90
Jaarverslag 2013
Stadgenoot
Verslag van de Raad van Commissarissen De samenstelling van de RvC, het rooster van aftreden, de functies en nevenactiviteiten zijn hieronder weergegeven; deze gegevens zijn eveneens op de website van Stadgenoot gepubliceerd. De bevoegdheden van de RvC zijn opgenomen in de statuten van Stadgenoot en in het reglement van de RvC. Ook deze documenten zijn gepubliceerd op de website van Stadgenoot.
Vacatures in de RvC Na een open sollicitatieprocedure is Ingrid Hissink 20 december 2013 benoemd tot commissaris in de Raad van Commissarissen. Zij is tevens benoemd tot voorzitter van de auditcommissie. De RvC meent met haar benoeming een uitstekende opvolger te hebben gevonden voor Jacques Noach, die na acht jaar op grond van het rooster van aftreden de Raad eind 2013 heeft verlaten. De Raad is Jacques zeer erkentelijk voor zijn grote inbreng over de afgelopen jaren en met name de wijze waarop hij als voorzitter van de auditcommissie heeft bijgedragen aan de financiële herstructurering van Stadgenoot. Commissaris Laetitia Ederveen, die op voordracht namens Huurgenoot in de Raad is benoemd, heeft eind 2013 ook na ruim negen jaar op grond van het rooster van aftreden de Raad verlaten. De Raad is Laetitia zeer erkentelijk voor haar inbreng vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid. Aan Huurgenoot is gevraagd een voordracht voor deze vacante zetel te doen. Naar verwachting zal in de eerste helft van 2014 de procedure hiervoor worden afgerond.
Lidmaatschap VTW De leden van de RvC zijn lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).
Deskundigheidsbevordering De leden van de RvC woonden verschillende bijeenkomsten bij in het kader van deskundigheidsbevorde-
ring, waaronder die van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). De Raad heeft bij de zelfevaluatie geconstateerd dat zij als geheel kennisneemt van de volle breedte van vakliteratuur op terreinen van volkshuisvesting, vastgoed en governance.
Onafhankelijkheid commissarissen De leden van de RvC van Stadgenoot zijn onafhankelijk, conform het bepaalde in de Governance Code deel III, 2.2. Tevens ontvangen zij geen persoonlijk financiële vergoedingen van Stadgenoot anders dan de vergoeding voor de als lid van de RvC verrichte werkzaamheden. Ook maken de leden geen deel uit van het bestuur van een vennootschap dan wel rechtspersoon, waarin een lid van het bestuur van de corporatie lid van de RvC is. Zowel in de statuten als in het reglement van de RvC zijn bepalingen opgenomen over de onafhankelijkheid van de leden van de RvC. De vergoeding van de leden van de RvC is conform de WNT (Wet Normering Topinkomens). De vergoeding van de leden van de RvC bedroeg in 2013 € 11.024 voor de leden en € 15.894 voor de voorzitter.
Diversiteit De Governance Code Woningcorporaties geeft aan dat de Raad van Commissarissen in de profielschets vermeldt welke kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen de Raad ten aanzien van diversiteit hanteert. De Raad van Commissarissen onderschrijft het belang van diversiteit binnen de Raad, maar verbindt daaraan geen aantallen. In een Raad met zeven leden is het niet mogelijk bij een enkele mutatie direct alle relevante aspecten van diversiteit (geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, culturele achtergrond) in zich te verenigen. In geval van vacatures binnen de Raad gaat bij de invulling daarvan de voorkeur uit naar kandidaten die de diversiteit kunnen versterken.
Stadgenoot
Jaarverslag 2013
91
Naam de heer drs. WJ. Kuijken Geboortejaar 1952 Functie in RvC voorzitter en voorzitter remuneratiecommissie per 27 november 2012 Expertise openbaar bestuur, bestuur en beleid, economie, ruimtelijke ordening en water Benoemd 1 juli 2012 Aftredend 1 juli 2016 (herbenoembaar) Beroep Deltacommissaris Nevenfuncties ABD Top Consultant; Lid Raad van Commissarissen De Nederlandsche Bank N.V; Lid Raad van Advies van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe; Lid bestuur Stichting Hermitage aan de Amstel; Lid Foundation- en Governing Board Unesco IHE Institute for Water Education Naam de heer drs. Hein G.M. Blocks Geboortejaar 1945 Functie in RvC vice-voorzitter, lid remuneratiecommissie per 16 oktober 2012 en lid auditcommissie Expertise financiën Benoemd 1 juli 2008 (daarvoor lid van de RvC van rechtsvoorganger Woningbouwvereniging Het Oosten van 24 mei 2007 tot 1 juli 2008) Herbenoemd 16 oktober 2012 Aftredend 24 mei 2015 Beroep adviseur, bestuurder Nevenfuncties voorzitter bestuur Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken (SGC) en Beroep en Bedrijf (SGB); voorzitter bestuur Stichting Administratiekantoor KLM (SAK2); penningmeester Prinses Beatrix Spierfonds; lid Raad van Toezicht Spieren voor Spieren; voorzitter Stichting Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan; lid Raad van Advies College Bescherming Persoonsgegevens; voorzitter Raad van Commissarissen Da Vinci Groep; voorzitter Raad van Commissarissen Nationale Nederlanden Bank; lid Raad van Toezicht Elisabeth Otter Knoll Stichting; lid Commissie Toegang Notariaat
92
Jaarverslag 2013
Stadgenoot
Naam de heer drs. Jacques D.G. Noach RA Geboortejaar 1946 Functie in RvC lid, voorzitter auditcommissie en lid compliancecommissie (tot 31 december 2013) Expertise financiën Benoemd 1 juli 2008 (daarvoor lid van de RvC van rechtsvoorganger Woningbouwvereniging Het Oosten van 29 september 2005 tot 1 juli 2008) Herbenoemd 1 juli 2011 Aftredend 31 december 2013 Beroep financieel adviseur/bestuurder Nevenfuncties lid Raad van Toezicht Sinai Centrum te Amstelveen; voorzitter Raad van Advies Collectieve Israel Actie te Amsterdam; voorzitter Stichting ORT Nederland Naam mevrouw Laetitia M.L. Ederveen Geboortejaar 1955 Functie in RvC lid (huurderszetel), lid integriteitscommissie (tot 31 december 2013) Expertise wonen, zorg, welzijn en openbaar bestuur Benoemd 1 juli 2008 (daarvoor lid van de RvC van rechtsvoorganger Algemene Woningbouw Vereniging van 15 maart 2004 tot 1 juli 2008) Herbenoemd 27 november 2012 Aftredend 31 december 2013 Beroep eigenaar van Ederveen Advies, onderdeel van Public Affairs Groep Nevenfuncties lid Raad van Toezicht Stichting Zorggroep Amsterdam-Oost Naam mevrouw drs. Kitty C.E. Roozemond Geboortejaar 1955 Functie in RvC lid (huurderszetel), lid integriteitscommissie en lid compliancecommissie Expertise openbaar bestuur, governance, sociale economie Benoemd 1 juli 2008 (daarvoor lid van de RvC van rechtsvoorganger Woningbouwvereniging Het Oosten van 28 maart 2007 tot 1 juli 2008) Herbenoemd 27 november 2012 Aftredend 28 maart 2015 Beroep directeur Interprovinciaal Overleg Nevenfuncties bestuurslid Nederland-Duitsland forum; lid raad van toezicht Progay (tot medio 2013) Naam de heer prof. dr. Pieter Tordoir Geboortejaar 1958 Functie in RvC lid, lid auditcommissie Expertise economische en sociale ontwikkeling, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Benoemd 1 oktober 2011 Aftredend 1 oktober 2015 (herbenoembaar) Beroep directeur-eigenaar Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir, Hoogleraar Geografie en Planologie Universiteit van Amsterdam Nevenfuncties docent/onderzoekscoördinator ASRE, Geassocieerd lid Raad voor de Leefomgeving
Stadgenoot
Jaarverslag 2013
93
Naam de heer mr. Willem van Leeuwen Geboortejaar 1953 Functie in RvC lid (op voordracht van de Maatschappijraad van Stadgenoot) Expertise governance, volkshuisvesting, bestuur Benoemd 1 december 2012 Aftredend 1 december 2016 (herbenoembaar) Beroep Directeur CS&G Consultancy bv Nevenfuncties Fellow Wetenschappelijk Instituut CDA; voorzitter Raad van Commissarissen Woningstichting Vivare; voorzitter Raad van Toezicht PO Raad; voorzitter Buurtalliantie; docent Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA); Programma voor Commissarissen en Toezichthouders Naam mevrouw drs. Ingrid Hissink RC Geboortejaar 1967 Functie in RvC lid, voorzitter auditcommissie (vanaf 1 januari 2014) Expertise financiën Benoemd 20 december 2013 Aftredend 20 december 2017 (herbenoembaar) Beroep Manager Financiën, Control, Inkoop & Informatievoorziening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) te Amsterdam Nevenfuncties -
94
Jaarverslag 2013
De Raad van Commissarissen doet verslag Bij het maken van de jaarstukken is gebruikgemaakt van het Hulpinstrument Evaluatie Governance Code Woningcorporaties (juli 2011), een uitgave van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). De werkwijze van de RvC is opgenomen in het reglement van de RvC. Dit reglement is openbaar gemaakt op de website van Stadgenoot. Het besluitvormingsproces van de RvC is in principe gericht op het bereiken van onderlinge overeenstemming. Dat gebeurt aan de hand van het reglement van de RvC, waarin verder afspraken en regels zijn opgenomen over de samenstelling en onafhankelijkheid van de RvC, de bevoegdheden en werkwijze, alsmede over de verhouding met andere organen en instanties binnen en buiten de stichting. Bij met name besluiten over financiële onderwerpen heeft de RvC zich laten adviseren door de auditcommissie. Bij de beoordeling van de bestuurders heeft de RvC zich laten adviseren door de remuneratiecommissie.
De Raad van Commissarissen vergadert De RvC van Stadgenoot is in 2013 negenmaal bijeengekomen. Bij acht bijeenkomsten waren de beide bestuurders aanwezig, de directeur Financiën en Bedrijfsvoering, de secretaris van de RvC en tevens de bestuurssecretaris. Afhankelijk van de besproken onderwerpen waren ook directieleden, managers of externen (zoals de accountant) aanwezig. De vergaderingen van de RvC worden in een voorzittersoverleg voorbereid door de voorzitter van de RvC, de voorzitter van het bestuur en de secretaris van de RvC. In dit voorzittersoverleg worden tevens al die onderwerpen besproken die op dat moment actueel en relevant zijn voor de corporatie. Het voorzittersoverleg is in 2013 viermaal gehouden. De RvC-leden Laetitia Ederveen en Kitty Roozemond, die in de RvC zijn benoemd op voordracht van huurdersorganisatie Huurgenoot, hebben in 2013 tweemaal het overleg bijgewoond dat de huurdersorganisatie Huurgenoot met het bestuur van Stadgenoot voert als bedoeld in de Wet op het overleg huurdersverhuurder.
Stadgenoot
De RvC-leden Laetitia Ederveen en Kitty Roozemond hebben in 2013 tweemaal de bijeenkomst van de werkgroep Integriteit bijgewoond. De RvC-leden Laetitia Ederveen en Jacques Noach hebben in 2013 de bijeenkomst van de werkgroep compliance bijgewoond. De RvC voert regelmatig overleg met de Ondernemingsraad en de directie van Stadgenoot. In 2013 zijn de RvC en de OR in het bijzijn van het bestuur tweemaal bijeengekomen en met de directie, tevens in het bijzijn van het bestuur, ook tweemaal. Commissaris Willem van Leeuwen, die op voordracht van de Maatschappijraad van Stadgenoot, benoemd is in de RvC, heeft tweemaal een vergadering van de Maatschappijraad bijgewoond.
De Raad van Commissarissen besluit De volgende besluiten van de RvC zijn na intensieve discussie, in consensus genomen: • MJP 2012-2022 • Verkoop 108 appartementen in Argentinië • Verkoop Hemweg • Treasury Jaarplan 2013 • Screening • Jaarstukken 2012 • Decharge bestuur • Reglement Maatschappijraad • Beëindiging samenwerking VOF Houthavens • Afstoten belang New Chinatown CV • Werkplan bestuur 2013/2014 • Remuneratierapport • WNT en Honorering RvC • Verkoop Osdorpplein • Investeringsbesluit GAK Zuidvleugel • Investeringsbesluit Kolenkitbuurt Zuidelijk Veld fase 2 • Toezichts- en toetsingskader RvC • Nevenfuncties voorzitter bestuur • Jaarplan en Begroting 2014 • MJP 2014-2023 • Benoeming Ingrid Hissink
Stadgenoot
De Raad van Commissarissen bespreekt en wordt geïnformeerd Naast alle bovengenoemde onderwerpen zijn tevens onder meer de volgende onderwerpen besproken c.q. ter informatie geagendeerd: • 3e Trimesterrapportage • 1e en 2e Tertaalrapportages • Regeerakkoord • Verkoop De Klencke • Verkoop complexen Nieuwmarkt • Verkoop Willem Fenengastraat • Jaarrekening Stadsgoed • Huurbeleid • Verkoop CAN Fase 5 Elzenhagen • Maatschappijraad • Heisessies bestuur gemeente • Inrichtingsplan Strategie en Beleid • Facturatie honorarium • Informatievoorziening RvC • Verkoop Dudokhaken • Rapport Corporaties in Perspectief • Ontwikkeling vreemd vermogen • Verbindingenstructuur • Beleid grote woningen • ANBI en overdrachtsbelasting • Verkoop Sara Burgerhart • Huurincassoproblematiek • Nominatie Nepromprijs voor locatieontwikkeling • Het Nieuwe Beheren • Regeringsstandpunt commissie Hoekstra • VoorzittersRegister • Remuneratie-aangelegenheden • Procedure hypotheek BNG • Brief Blok d.d. 28 februari 2013 • Individueel oordeel minister Wonen en Rijksdienst • Vluchtkerk • Green Deal • Gesprek en bezoek CFV • Zelfevaluatie RvC • Evaluatie Solids • Brasa/Sekrepatu • Jaarverslag Ombudsman • Organisatieontwikkelingen • Parlementaire enquête • Fte-reductie en werkdruk
Jaarverslag 2013
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
95
Werkbezoek WagenaarHoes Sterfgeval huurder Ten Katestraat Regeling aansprakelijkheid commissarissen Contacten met stakeholders Evaluatie deelnemingen Stadgenoot Reactie VTW op akkoord minister van Wonen en Aedes Voortgangsrapportage actiepunten Managementletter 2012 VTW-advies verbetering kwaliteit Canon corporaties Tender accountant Voorgenomen verkoop Van Gendthallen Berichtgeving in het Parool Stedenfonds Inzending Hedy d’Anconaprijs Beantwoording wethouder Ossel van SP-vragen CO-aanpak Benchmark Flexibilisering contracten Novelle Evaluatie jaarrekening 2012 Cultuur bij Stadgenoot Relatie tussen RvC, bestuur en accountant Toezichtsbrief CFV
De Raad van Commissarissen is werkgever De heren Marien de Langen (12 oktober 1955) en Gerard Anderiesen (22 april 1954) vormen gezamenlijk het collegiaal bestuur van Stadgenoot. Marien de Langen bekleedt de positie van voorzitter. Beide bestuurders zijn verantwoording verschuldigd aan de RvC. Beide bestuurders zijn tevens directeur of directievoorzitter of hebben zitting in een RvC van een aantal samenwerkingsverbanden die aan Stadgenoot zijn gelieerd. Gerard Anderiesen bekleedde in 2013 de volgende nevenfuncties: • lid dagelijks bestuur Nederlandse Vereniging van Bestuurders van Woningcorporaties; • voorzitter van de Raad van Advies van de Academie van de Bouwkunst;
96
• •
Jaarverslag 2013
lid algemeen bestuur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties; lid programmaraad Platform31.
Marien de Langen bekleedde in 2013 de volgende nevenfuncties: • lid dagelijks bestuur Forum voor Stedelijke Vernieuwing; • voorzitter van de Vernieuwde Stad; • geassocieerd lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in het bestuursreglement dat door de RvC is vastgesteld. Hierin zijn o.a. afspraken vastgelegd omtrent het overleg, financierings- en beleggingsovereenkomsten en (des-)investeringen. Het bestuursreglement is gepubliceerd op de website van Stadgenoot. Conform de bepalingen van de Governance Code Woningcorporaties zijn er geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke verstrekt aan de bestuurders. Aan de RvC zijn er door de bestuurders geen voornemens voorgelegd tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen aan de orde zijn. In 2013 zijn door Marien de Langen aan de RvC de nevenfuncties ‘lid bestuur Vastgoedstichting van de Anne Frankstichting’ en ‘geassocieerd lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur’ ter aanvaarding voorgelegd. De bestuurders hebben aan de RvC verklaard dat door de bestuurders geen schenkingen gevraagd of aangenomen zijn dan wel zakelijke kansen van de corporatie benut zijn voor zichzelf of hun gezinsleden.
De Raad van Commissarissen houdt toezicht De RvC heeft zich laten informeren door mondelinge en schriftelijke rapportages van de bestuurder(s) en de directie. De RvC heeft toezicht gehouden op het bestuur door de verschillende rapportages die aan de RvC zijn verstrekt (zoals de tertaalrapportages). Tevens is informatie verstrekt over de voortgang van processen. De auditcommissie heeft zich specifiek gericht op de financiële continuïteit van de stichting en de interne risicobeheersing.
Stadgenoot
In de reguliere vergaderingen van de RvC is aandacht besteed aan de dochterondernemingen en de BV’s waarin Stadgenoot participeert. Het toezicht van de RvC op de strategieontwikkeling van Stadgenoot kwam tot stand in nauw en uitvoerig overleg met het bestuur. Datzelfde gold voor het toezicht op de financiële risicobeheersing. De maatschappelijke en volkshuisvestelijke functie van Stadgenoot kreeg speciale aandacht van de RvC aan de hand van rapportages van het bestuur waarin de ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch en volkshuisvestelijk terrein expliciet aan bod kwamen. Het belangrijkste instrument vanuit de toezichtsrol voor de financiële beheersing (control) is de managementrapportage, die eens per vier maanden aan de RvC wordt verstrekt. Deze integrale rapportage omvat sturings- en verantwoordingsinformatie van zowel de volkshuisvestelijke doelstellingen van Stadgenoot als de financiële vertaling ervan. Deze managementrapportage wordt voorzien van een begeleidend schrijven van het bestuur en de directeur Financiën, met een nadere toelichting van de belangrijkste aandachtspunten en ontwikkelingen. Naast deze gestructureerde informatievoorziening is er sprake van ‘management by exception’. Dat wil zeggen dat bij belangrijke financiële vraagstukken de mening van de RvC vooraf wordt getoetst c.q. er separate informatievoorziening richting de RvC plaatsvindt. Belangrijk zijn in dit verband omvang, impact, risico en strategisch belang. De financiële continuïteit van Stadgenoot werd vanuit de RvC bijgehouden aan de hand van de ontwikkelingen van de solvabiliteit en de kasstromen. De structurele solvabiliteitsnorm die hiervoor voorlopig is vastgesteld bedraagt 55% (EV/TV), met een bandbreedte van min 5 procentpunten (groene zone) en min 10 procentpunten (oranje zone). Eind 2013 is de solvabiliteit 50,3% en bevindt zich daarmee in de groene zone. Met betrekking tot de kasstromen vindt sturing onder meer plaats aan de hand van de Exploitatie Rente Verhouding (ERV). Deze ratio geeft de mate waarin de rentelasten worden gedekt door de exploitatie kasstromen aan. Op termijn is de norm voor de ERV
Stadgenoot
Jaarverslag 2013
97
gesteld op 110%, met een ondergrens van 100%. In 2013 bedroeg de ERV 102% en bevindt zich daarmee in de oranje zone.
aspecten binnen de Planning- en Controlcyclus, de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking.
Naast de sturing op solvabiliteit en kasstromen worden alle investeringsbeslissingen binnen Stadgenoot getoetst op hun rendement. De rendementseis voor investeringen verschilt per project.
De auditcommissie bestond in 2013 uit Jacques Noach (voorzitter), Hein Blocks en Pieter Tordoir. Standaard zijn tevens de bestuurders aanwezig, de secretaris van de RvC en de directeur Financiën en Bedrijfsvoering. Afhankelijk van de te behandelen onderwerpen zijn ook één of meerdere financieel specialisten aanwezig, waaronder de externe accountant. De auditcommissie van de RvC is negenmaal bijeengeweest en heeft tweemaal in een besloten vergadering (zonder bestuur of anderen) gesproken met de externe accountant. De auditcommissie heeft de volgende onderwerpen behandeld: • MJP 2013-2022 • Berichtgeving Stadsgoed in het Parool • Brief CFV over voorbehoud MJP • Treasury Jaarplan 2013 • Verkoop Argentinië • Brief Ossel over schuldsanering • Huurverhoging en Belastingdienst • Checks and balances deelnemingen en verbindingen • Waarderingsgrondslagen • Managementletter • Tender accountant • Realisatie audit jaarplan 2012 • Audit jaarplan 2013 • Overzicht besluiten bestuur • Notulen treasury • 3e Trimesterrapportage • 1e en 2e tertaalrapportages • NBA-alert • Jaarstukken 2012 • Accountantsverslag KPMG • Implementatie nieuwe waarderingsgrondslagen • Evaluatie deelnemingen • Advies aan remuneratiecommissie over presteren bestuur • Gesprek CFV • Verkoop Osdorpplein • Investeringsbesluit GAK • Investeringsbesluit Kolenkit • Pre-Audit 2013 • Positionering AVM in organisatie
De RvC zorgt er ook voor dat zelfstandig informatie wordt ingewonnen over de gang van zaken bij Stadgenoot. Zo zijn er gesprekken met de directieleden, de personeelsvertegenwoordiging, de huurdersorganisatie, de Maatschappijraad en de accountant. Eenieder is daarbij uitgenodigd zich tot de Raad te wenden als daartoe aanleiding is. De cultuur binnen Stadgenoot is open en alles kan aan de orde komen, ook in aanwezigheid van het bestuur.
Externe accountant De externe accountant KPMG is per verslagjaar 2010 benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuur en de auditcommissie hebben in 2013 een grondige beoordeling gemaakt van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeerde tijdens het jaarrekeningproces 2012. Deze beoordeling is besproken in de RvC. Het jaarrekeningproces 2012, bezien vanuit de relatie met de externe accountant, kan worden beoordeeld als goed, waarbij enkele verbeterpunten geconstateerd zijn.
De Raad van Commissarissen heeft commissies Auditcommissie De auditcommissie is een vaste commissie van de RvC. Zij ondersteunt en adviseert de RvC bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van toezicht op de interne controle en risicobeheersing, de naleving van richtlijnen en voorschriften van relevante externe toezichthoudende instanties en overige stakeholders en relevante gedragscodes, de controle door en de relatie met de externe accountant, de informatieverschaffing ten behoeve van financiële planning, voortgang en verantwoording van resultaten (zowel intern als extern) en andere
98
• • • • • • • • •
Jaarverslag 2013
Oplopende leegstand Overzicht bestuurskosten Standard & Poors Business case Jonge Stedeling Jaarplan en Begroting 2014 MJP 2014-2023 Beoordeling offerte accountant Evaluatie KPMG jaarrekeningtraject 2012 Voorstel aanbieding tertaalrapportages
Omdat per verslagjaar 2014 de opdracht aan KPMG Accountants N.V. voor het verrichten van accountantwerkzaamheden eindigt en uit governance overwegingen automatische voorzetting van de dienstverlening niet gewenst is, is de auditcommissie in september 2013 gestart met een tender externe accountant. De auditcommissie heeft zich hierbij laten bijstaan door het bestuur en de directeur Financiën en Bedrijfsvoering. Met een open inschrijving zijn zeven kantoren uitgenodigd deel te nemen aan een tender. De tender bestond uit intensieve bijeenkomsten waarin de verschillende kantoren presentaties hebben gegeven over o.a. hun controleaanpak en verdiepingsgesprekken met een aantal van hen. In verband met het vertrek van de voorzitter van de auditcommissie, Jacques Noach, was diens opvolger, Ingrid Hissink bij deze verdiepingsgesprekken aanwezig. De auditcommissie is unaniem tot de conclusie gekomen dat KPMG als beste uit de selectieprocedure is gekomen. De RvC heeft het advies van de auditcommissie om KPMG opdracht te verstrekken voor de accountantswerkzaamheden voor de periode 2014 t/m 2017 overgenomen. Bij de bespreking van de jaarstukken in de commissie is ook de accountant aanwezig geweest, onder meer ter toelichting van diens managementrapportage. De auditcommissie heeft een reglement auditcommissie opgesteld waarin de doelstelling, werkwijze, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. In dit reglement zijn de verantwoordelijkheden van de auditcommissie richting de externe accountant expliciet opgenomen. In het kader van de risicobeheersing is vanuit de RvC de auditcommissie het eerste aanspreekpunt als het
Stadgenoot
gaat om het toezicht. De verantwoordelijkheden van deze commissie ten aanzien van risicobeheersing zijn vervat in het reglement van de auditcommissie.
Remuneratiecommissie De RvC kent ook een remuneratiecommissie. Deze commissie bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter van de RvC. De remuneratiecommissie heeft in 2013 driemaal vergaderd, waarbij de voorzitter van het bestuur aanwezig was. De remuneratiecommissie doet in haar remuneratierapport verslag van de wijze waarop het beoordelingsen bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht en geeft een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de RvC wordt voorzien. Het meest recente remuneratierapport is gepubliceerd op de website van Stadgenoot. De honorering van de bestuurders is opgenomen in de Jaarrekening 2013. De RvC heeft buiten aanwezigheid van het bestuur gesproken over het functioneren en de prestaties van het bestuur. De raad heeft conclusies geformuleerd over het functioneren van het bestuur en van de beide bestuursleden afzonderlijk. De remuneratiecommissie heeft die conclusies met het bestuur gedeeld.
Integriteitscommissie Stadgenoot hecht veel waarde aan het integer zijn van haar medewerkers en aan het integer handelen door de organisatie. Daarom heeft Stadgenoot integriteitsbeleid dat zij actief onderhoudt en is er een integriteitscommissie ingesteld. In 2013 bestond de integriteitscommissie uit RvC-leden Kitty Roozemond en Laetitia Ederveen. In 2013 is de integriteitscommissie tweemaal bijeengeweest in bijzijn van de voorzitter van het bestuur en de managers van de afdelingen Juridische Zaken, Personeelsmanagement en Ontwikkeling, Audit- en Verbetermanagement en Marketing en Communicatie.
Stadgenoot
Compliancecommissie
Jaarverslag 2013
99
De compliancecommissie bespreekt aangelegenheden betreffende voor de corporatie relevante interne- en externe wet- en regelgeving. In 2013 bestond de compliancecommissie uit de RvC-leden Laetitia Ederveen en Jacques Noach. De compliancecommissie is in 2013 tweemaal bijeengeweest in bijzijn van de voorzitter van het bestuur, de directeur Financiën en Bedrijfsvoering en de manager Juridische Zaken.
verscherpt toezicht staat en wat het verscherpt toezicht inhoudt. Het CFV heeft aangegeven dat de ontwikkeling van de leningportefeuille in grote mate verantwoordelijk is voor het verscherpt toezicht. De RvC heeft aangegeven dat deze onderwerpen de aandacht hebben van zowel het bestuur als de RvC. De inzet van het bestuur om de leningportefeuille te beperken en de rentelasten te verlagen, kan rekenen op de steun van de RvC.
De Raad van Commissarissen evalueert
De Raad van Commissarissen keurt goed
Tijdens een besloten vergadering van de RvC medio 2013 heeft de Raad zich gebogen over een zelfevaluatie en over het functioneren van de bestuursleden. Over het algemeen was de Raad tevreden zowel over haar eigen functioneren als over het functioneren van het bestuur en tevens over de relatie tussen Raad en bestuur. Er bleek vanuit de Raad behoefte te zijn aan het expliciteren van een toezichtskader voor de Raad. Een ander aandachtspunt was de wens om meer tijd te besteden aan strategische oriëntatie en het werken met scenario’s om de robuustheid van beleid en organisatie te toetsen. In de loop van het jaar heeft de Raad haar toezichtskader vastgesteld en is er, naast de strategische sessie in januari, een tweede strategische sessie georganiseerd in oktober.
Op 11 juni 2014 hebben de RvC van Stadgenoot en de bestuurders dit jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening besproken. Tevens heeft de RvC met instemming kennisgenomen van de over de jaarrekening en het jaarverslag uitgebrachte verklaring van KPMG Accountants.
De Raad van Commissarissen bezoekt en ontvangt
de Raad van Commissarissen van Stadgenoot, Wim Kuijken, voorzitter Hein Blocks, vicevoorzitter Kitty Roozemond Pieter Tordoir Willem van Leeuwen Ingrid Hissink
Een delegatie van de RvC heeft in het voorjaar 2013 deelgenomen aan de projectendag van Stadgenoot die jaarlijks voor de diverse interne raden wordt georganiseerd. De projectendag bestond in 2013 uit een excursie naar de Waterlandpleinbuurt en Vogelbuurt in Amsterdam Noord. Centraal deze dag stond het thema leefbaarheid. De deelnemers hebben gesproken met bewoners uit de buurt, leefbaarheidsambassadeurs en diverse medewerkers van Stadgenoot die werken in en voor de buurt. Ook kwamen studenten aan het woord die, in ruil voor tijdelijke huisvesting, een bijdrage leveren aan de leefbaarheid door het organiseren van tal van activiteiten voor bewoners. Een delegatie van het Centraal Fond Volkshuisvesting (CFV) is op uitnodiging van de RvC op 24 september bij Stadgenoot op bezoek geweest. Het CFV is gevraagd uitleg te geven waarom Stadgenoot onder
De RvC heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2013 goedgekeurd. Rest ons om het bestuur, de directie, en de mede werkers van Stadgenoot hartelijk te bedanken voor de inzet die zij in 2013 hebben geleverd. Amsterdam, juni 2014
