Verslag van de Raad van Commissarissen

100

Jaarverslag 2014

Stadgenoot

Verslag van de Raad van Commissarissen De raad van commissarissen (hierna: RvC) is conform de statuten van Stichting Stadgenoot belast met het interne toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden ondernemingen. De RvC staat het bestuur met raad ter zijde.

Samenstelling RvC De samenstelling van de RvC, het rooster van aftreden, de functies en nevenactiviteiten zijn hierna weergegeven; deze gegevens zijn eveneens op de website van Stadgenoot gepubliceerd. De Governancecode Woningcorporaties geeft aan dat de RvC in de profielschets vermeldt welke kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen de RvC ten aanzien van diversiteit hanteert. De RvC onderschrijft het belang van diversiteit binnen de RvC, maar verbindt daaraan geen aantallen. In een RvC met 7 leden is het niet mogelijk bij een enkele mutatie direct alle relevante aspecten van diversiteit (geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, culturele achtergrond) in zich te verenigen. In geval van vacatures binnen de RvC gaat bij de invulling daarvan de voorkeur uit naar kandidaten die de diversiteit versterken.

Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden van de RvC zijn opgenomen in de statuten van Stadgenoot en in het reglement van de RvC. Ook deze documenten zijn gepubliceerd op de website van Stadgenoot.

Vacatures in de RvC Op voordracht van Huurgenoot is, na een open sollicitatieprocedure, Amma Grapperhaus 1 juli 2014 benoemd tot commissaris in de RvC. De RvC meent met haar benoeming een uitstekende opvolger te hebben gevonden voor Laetitia Ederveen, die na acht jaar op grond van het rooster van aftreden de RvC eind 2013 heeft verlaten.

Lidmaatschap VTW De leden van de RvC zijn lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

Deskundigheidsbevordering De leden van de RvC woonden verschillende bijeenkomsten bij in het kader van deskundigheidsbevordering, waaronder die van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). De RvC heeft bij de zelfevaluatie geconstateerd dat de RvC als geheel kennis neemt van de volle breedte van vakliteratuur op terreinen van volkshuisvesting, vastgoed en governance.

Onafhankelijkheid commissarissen De leden van de RvC van Stadgenoot zijn onafhankelijk, conform het bepaalde in de Governance Code deel III, 2.2. Tevens ontvangen zij geen persoonlijk financiële vergoedingen van Stadgenoot anders dan de vergoeding voor de als lid van de RvC verrichte werkzaamheden. Ook maken de leden geen deel uit van het bestuur van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin een lid van het bestuur van de corporatie lid van de RvC is. Zowel in de statuten als in het reglement van de RvC zijn bepalingen opgenomen over de onafhankelijkheid van de leden van de RvC. In 2014 zijn door de leden van de RvC geen meldingen gedaan aan de voorzitter van de RvC over een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de woningcorporatie en/of voor het betreffende lid van de RvC.

Vergoeding De honorering van de leden van de RvC is opgenomen in de Jaarrekening 2014. De honorering is conform het overgangsrecht, zoals vastgelegd in artikel 7.3. van de Wet Normering Topinkomens (WNT) die in 2014 vigeerde. Op 1 januari 2015 is de aangepaste Wet Nor-

Stadgenoot

Jaarverslag 2014

mering Topinkomens (WNT2) ingegaan. Met de WNT2 is er een mogelijkheid ontstaan voor verruiming van de honorering. Het verschil tussen de honorering in 2013 en de honorering conform de WNT is gradueel.

101

Om schommelingen te voorkomen heeft de RvC in 2014 de honorering ten opzichte van het jaar 2013 niet bijgesteld in perspectief van de WNT2.

In 2014 bestond de RvC uit de volgende personen:

Naam                         Geboortejaar Functie in RvC           Expertise                   Benoemd per            Benoemd tot             Beroep                       Nevenfuncties          

De heer drs. Wim J. Kuijken 1952 Voorzitter, Lid Remuneratiecommissie Openbaar Bestuur, (Ruimtelijke) Economie, Water 1 juli 2012 1 juli 2016 (herbenoembaar) Deltacommissaris, Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma Voorzitter Raad van Toezicht Stichting VU-VUmc; Lid RvC De Nederlandsche Bank N.V., commissaris van overheidswege; Lid Raad van Advies Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe; Decaan Leernetwerk NSOB; Lid Evaluatiecommissie Politiewet

Naam Geboortejaar Functie in RvC Expertise Benoemd per Benoemd tot Beroep Nevenfuncties

De heer drs. Hein G.M. Blocks 1945 Vice Voorzitter, Lid Auditcommissie, Voorzitter Remuneratiecommissie Financiën 1 juli 2008 (daarvoor Lid van de RvC van rechtsvoorganger Woningbouwvereniging Het Oosten van 24 mei 2007 tot 1 juli 2008) 24 mei 2015 Adviseur, Bestuurder Voorzitter Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken (SGC) en Geschillencommissies Beroep en Bedrijf (SGB); Voorzitter Bestuur Stichting Administratiekantoor KLM (SAK2); Penningmeester Prinses Beatrix Spierfonds; Lid Raad van Toezicht Spieren voor Spieren; Voorzitter Stichting Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan; Lid Raad van Advies College Bescherming Persoonsgegevens; Voorzitter RvC Da Vinci Groep; Voorzitter RvC Nationale Nederlanden Bank; Lid Commissie Toegang Notariaat; Lid Raad van Toezicht Elisabeth Otter Knoll Stichting; Bestuurder Stichting Elah Nederland.

102

Jaarverslag 2014

Naam Geboortejaar Functie in RvC Expertise Benoemd per Afgetreden per Beroep Nevenfuncties

Stadgenoot

Mevrouw drs. Kitty C.E. Roozemond 1955 Lid (op voordracht van huurdersorganisatie Huurgenoot), Lid Integriteitcommissie Openbaar Bestuur, Governance, Sociale Economie 1 juli 2008 (daarvoor Lid van de RvC van rechtsvoorganger Woningbouwvereniging Het Oosten van 28 maart 2007 tot 1 juli 2008) 28 maart 2015 Toezichthouder en Bestuurder Lid Onderzoeksraad Integriteit Overheid; Lid Raad van Toezicht ABP

Naam De heer prof. dr. Pieter Tordoir Geboortejaar 1958 Functie in RvC Lid, Lid Auditcommissie Expertise Economische en Sociale Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Benoemd per 28 september 2011 Benoemd tot 28 september 2015 (herbenoembaar) Beroep Directeur-Eigenaar Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir; Hoogleraar Geografie en Planologie Universiteit van Amsterdam Nevenfuncties Docent/Onderzoekscoördinator ASRE; Geassocieerd lid Raad voor de Leefomgeving Naam De heer mr. Willem van Leeuwen Geboortejaar 1953 Functie in RvC Lid (op voordracht van de Maatschappijraad van Stadgenoot) Expertise Governance, Volkshuisvesting, Bestuur Benoemd per 27 november 2012 Benoemd tot 27 november 2016 (herbenoembaar) Beroep Directeur CS&G Consultancy bv Nevenfuncties Fellow Wetenschappelijk Instituut CDA; Voorzitter RvC Woningstichting Vivare; docent Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA); Programma voor Commissarissen en Toezichthouders; Voorzitter SWV Rijn & Gelderse Vallei; Voorzitter Renumeratie-­ commissie PO Raad; Associé BMC Advies Naam Mevrouw drs. Ingrid Hissink RC Geboortejaar 1967 Functie in RvC Lid, Voorzitter Auditcommissie Expertise Financiën Benoemd per               20 december 2013 Benoemd tot 20 december 2017 (herbenoembaar) Beroep                         Directeur Financiën Flevoziekenhuis Nevenfuncties -

Stadgenoot

Naam                           Geboortejaar Functie in RvC            Expertise     Benoemd per Benoemd tot Beroep                         Nevenfuncties

Jaarverslag 2014

Mevrouw mr. drs. Amma Maria C.C. Grapperhaus-Vos 1960 Lid (op voordracht van huurdersorganisatie Huurgenoot) Volkshuisvestingsrecht, Vastgoedrecht, Omgevingsrecht en Handhavingsrecht 1 juli 2014 1 juli 2018 (herbenoembaar) Advocaat–Partner NGNB Advocaten     Lid Raad van Toezicht Casa Nederland. Lid Commissie voor Administratieve Geschillen van de provincie Gelderland

103

104

Jaarverslag 2014

Stadgenoot

De RvC doet verslag

De RvC voert regelmatig overleg met de ondernemingsraad en de directie van Stadgenoot. In 2014 is de RvC en de OR in het bijzijn van het bestuur eenmaal bijeengekomen en met de directie, tevens in het bijzijn van het bestuur, tweemaal bijeengekomen.

Bij het maken van de jaarstukken is gebruikgemaakt van het Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties (juli 2011), een uitgave van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). De werkwijze van de RvC is opgenomen in het reglement van de RvC. Dit reglement is openbaar gemaakt op de website van Stadgenoot. Het besluitvormingsproces van de RvC is in principe gericht op het bereiken van onderlinge overeenstemming. Dat gebeurt aan de hand van het reglement van de RvC, waarin verder afspraken en regels zijn opgenomen over de samenstelling en onafhankelijkheid van de RvC, de bevoegdheden en werkwijze, alsmede over de verhouding met andere organen en instanties binnen en buiten de stichting. Bij met name besluiten over financiële onderwerpen heeft de RvC zich laten adviseren door de auditcommissie. Bij de beoordeling van de bestuurders heeft de RvC zich laten adviseren door de selectie- en remuneratiecommissie.

De RvC vergadert De RvC van Stadgenoot is in 2014 negenmaal bijeengekomen. Bij deze vergaderingen was de secretaris van de RvC aanwezig. Bij acht bijeenkomsten waren de beide bestuurders en de bestuurssecretaris aanwezig. Afhankelijk van de besproken onderwerpen waren ook directieleden, managers, medewerkers of externen (zoals de accountant) aanwezig. De vergaderingen van de RvC worden voorbereid door de voorzitter van de RvC, de voorzitter van het bestuur en de secretaris van de RvC. Hiervoor hebben zij onderling frequent contact. In een voorzittersoverleg worden tevens al die onderwerpen besproken die op dat moment actueel en relevant zijn voor de corporatie. Het voorzittersoverleg is in 2014 viermaal gehouden. De RvC-leden Kitty Roozemond en Amma Grapperhaus, die in de RvC zijn benoemd op voordracht van huurdersorganisatie Huurgenoot, hebben in 2014 tweemaal, respectievelijk eenmaal het overleg bijgewoond dat de huurdersorganisatie Huurgenoot met het bestuur van Stadgenoot voert als bedoeld in de Wet op het overleg huurders verhuurder.

Commissaris Willem van Leeuwen, die op voordracht van de Maatschappijraad van Stadgenoot benoemd is in de RvC, heeft viermaal een vergadering van de Maatschappijraad bijgewoond. Het RvC-lid Kitty Roozemond heeft in 2014 tweemaal een vergadering van de integriteitscommissie bijgewoond.

De RvC besluit De volgende besluiten en goedkeuringen van de RvC zijn na intensieve discussie, in consensus genomen respectievelijk gegeven aan: • Verkoop Parooltoren en Trouwgebouw • Verkoop Van Gendthallen • Accountant controlewerkzaamheden verslagjaar 2014 • Portefeuilleverdeling Bestuur • Investeringsbesluit Argentinië • Wijziging Statuten Stichting Stadgenoot • Kapitaalstorting Amsterdamse • Compagnie • Volmacht WSW • Wijziging bestuursreglement • Jaarstukken 2013 en Financiën • Verbindingen • Verkoop Django • Verkoop BOG Argentinië • Benoeming Amma Grapperhaus • Decharge Bestuur • Toezichts- en toetsingskader RvC 2014 • Onderpand WSW • Treasury Jaarplan 2014 • Werkplan Bestuur 2014/2015 • Remuneratierapport • Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie • Wijziging reglement RvC • Kaderplan WSW • Jaarplan en Begroting 2015 • MJP 2015-2024

Stadgenoot

• •

Treasurystatuut Visitatie 2011 – 2014

De RvC bespreekt en wordt geïnformeerd Naast alle bovengenoemde onderwerpen heeft de RvC onder meer de volgende onderwerpen besproken c.q. kennisgenomen van de volgende onderwerpen: • Derde Tertaalrapportage 2013 • Eerste en Tweede Tertaalrapportage 2014 • Profiel en werving commissaris op voordracht van Huurgenoot • 1012 Inc. • Voorzittersregister • Novelle • Corporatie in Perspectief • Benchmark bedrijfskosten • Maandrapportage December 2013 • Managementletter KPMG • Oordeelsbrief en reactie bestuur • Reactie Oordeelsbrief Ministerie en reactie daarop van Stadgenoot • Zelfevaluatie beleidsregels derivaten • Ziekteverzuim 2013 • Projectbesluit Piggelmee • Huurbeleidsplan 2014 • Wonen en Zorg • Sturing van de Organisatie • Proces Jaarverslag • Jonge Stedeling • Vijfjarencontract • Ontwikkel- en verkoopstrategie Eiland Oostenburg • (Des)investeren grondpositie Blok 50 IJburg • Artikel Stadgenoot in Corporatiegids • Ombudsman Jaarverslag 2013 • Verslagen Auditcommissie • Verslagen Maatschappijraad • Herfinanciering • Volmacht WSW • Toezichtsbelemmerende bepalingen derivatencontractien • Y-maritiem • Solids • Accountantsverslag KPMG • Maatschappelijk verslag 2013 • Proces en aanpak Ondernemingsplan 2015-2019 • Zelfevaluatie RvC

Jaarverslag 2014

• • • • • • • • • • • • • • • • •

105

Governance Compliance Ontwikkelingsstrategie Eiland Oostenburg Stages commissarissen Afvaardiging commissaris t.b.v. overleg Integriteit Koers Ondernemingsplan 2015-2019 Controleplan 2014 KPMG Assetmanagement Gemengd Woningfonds Verslag Remuneratiecommissie Omvang RvC Honorering RvC PE-puntensysteem Planning Jaarstukken 2014 Uitbesteding Rapport Parlementaire Enquêtecommissie Toezichtsbrief CFV

De RvC is werkgever De heren Marien de Langen (12 oktober 1955) en Gerard Anderiesen (22 april 1954) vormen gezamenlijk het collegiaal bestuur van Stadgenoot. Marien de Langen bekleedt de positie van voorzitter. Beide bestuurders zijn verantwoording verschuldigd aan de RvC. Beide bestuurders zijn tevens directeur of directievoorzitter of hebben zitting in een RvC van een aantal samenwerkingsverbanden die aan Stadgenoot zijn gelieerd. Gerard Anderiesen bekleedde in 2014 de volgende nevenfuncties: • lid dagelijks bestuur Nederlandse Vereniging van Bestuurders van Woningcorporaties; • voorzitter van de Raad van Advies van de Academie van de Bouwkunst; • lid algemeen bestuur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties; • lid programmaraad Platform31. Marien de Langen bekleedde in 2014 de volgende nevenfuncties: • lid dagelijks bestuur Forum voor Stedelijke Vernieuwing;

106

• • •

Jaarverslag 2014

lid RvC Stadsvastgoed (Rotterdam); voorzitter van de Vernieuwde Stad; bestuurslid Stichting Vastgoed Anne Frank Stichting.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in het bestuursreglement dat door de RvC is vastgesteld. Hierin zijn o.a. afspraken vastgelegd omtrent het overleg, financierings- en beleggingsovereenkomsten en (des-)investeringen. Het bestuursreglement is gepubliceerd op de website van Stadgenoot. Conform de bepalingen van de Governancecode Woningcorporaties zijn er geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke verstrekt aan de bestuurders. Er zijn door de bestuurders geen tegenstrijdige belangen gemeld aan de voorzitter van de RvC die van betekenis zijn voor de woningcorporatie en/of het betreffende lid van het bestuur. In 2014 zijn door het bestuur geen nevenfuncties ter aanvaarding voorgelegd. De bestuurders hebben aan de RvC verklaard dat door de bestuurders geen schenkingen gevraagd of aangenomen zijn dan wel zakelijke kansen van de corporatie benut zijn voor zichzelf of hun gezinsleden.

De RvC houdt toezicht De RvC heeft zich laten informeren door mondelinge en schriftelijke rapportages van de bestuurder(s) en de directie. De RvC heeft toezicht gehouden op het bestuur door de verschillende rapportages die aan de RvC zijn verstrekt (zoals de tertaalrapportages). Tevens is informatie verstrekt over de voortgang van processen. De auditcommissie heeft zich specifiek gericht op de financiële continuïteit van de stichting en de interne risicobeheersing. In de reguliere vergaderingen van de RvC is aandacht besteed aan de dochterondernemingen en de BV’s waarin Stadgenoot participeert. Het toezicht van de RvC op de strategieontwikkeling van Stadgenoot kwam tot stand in nauw en uitvoerig overleg met het bestuur. Datzelfde gold voor het toezicht op de financiële risicobeheersing. De maatschappelijke en volkshuisvestelijke functie van Stadgenoot kreeg speciale aandacht van de RvC aan de hand van

Stadgenoot

rapportages van het bestuur waarin de ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch en volkshuisvestelijk terrein expliciet aan bod kwamen. Het belangrijkste instrument vanuit de toezichtsrol voor de financiële beheersing (control) is de tertaalrapportage, die eens per vier maanden aan de RvC wordt verstrekt. Deze integrale rapportage omvat sturings- en verantwoordingsinformatie van zowel de volkshuisvestelijke doelstellingen van Stadgenoot als de financiële vertaling ervan. Deze managementrapportage wordt voorzien van een visie van het bestuur en een begeleidend schrijven van de directeur Financiën en Bedrijfsvoering met een nadere toelichting op de belangrijkste aandachtspunten en ontwikkelingen. Naast deze gestructureerde informatievoorziening is er sprake van ‘management by exception’. Dat wil zeggen dat bij belangrijke financiële vraagstukken de mening van de RvC vooraf wordt getoetst c.q. er separate informatievoorziening richting de RvC plaatsvindt. Belangrijk zijn in dit verband omvang, impact, risico en strategisch belang. De financiële continuïteit van Stadgenoot werd vanuit de RvC bijgehouden aan de hand van de ontwikkelingen van de solvabiliteit en de kasstromen. De structurele solvabiliteitsnorm die hiervoor voorlopig is vastgesteld bedraagt 55 procent (EV/TV), met een bandbreedte van min 5 procentpunten (groene zone) en min 10 procentpunten (oranje zone). Eind 2014 is de solvabiliteit 52,1% en bevindt zich daarmee in de groene zone. Met betrekking tot de kasstromen vindt sturing onder meer plaats aan de hand van de Exploitatie Rente Verhouding (ERV). Deze ratio geeft de mate waarin de rentelasten worden gedekt door de exploitatie kasstromen aan. Op termijn is de norm voor de ERV gesteld op 110 procent, met een ondergrens van 100 procent. In 2014 bedroeg de ERV 109% en bevindt zich daarmee in de groene zone. Naast de sturing op solvabiliteit en kasstromen worden alle investeringsbeslissingen binnen Stadgenoot getoetst op hun rendement. De rendementseis voor investeringen verschilt per project.

Stadgenoot

De RvC zorgt er ook voor dat zelfstandig informatie wordt ingewonnen over de gang van zaken bij Stadgenoot. Zo zijn er gesprekken met de directieleden, de ondernemingsraad, de huurdersorganisatie, de Maatschappijraad en de accountant. Eenieder is uitgenodigd zich tot de RvC te wenden als daartoe aanleiding is. De cultuur binnen Stadgenoot is open en alles kan aan de orde komen. In 2014 heeft de RvC besloten dat de leden van de RvC individueel eens per jaar stage zullen lopen bij een bedrijfsonderdeel van de organisatie om zodoende het beeld te versterken van het functioneren van de organisatie in het algemeen en van het werk en werksituaties in verschillende lagen van de organisatie in het bijzonder. Ook wordt hierdoor een antenne gecreëerd voor het opvangen van eventuele ‘weak signals’. De zichtbaarheid van de RvC in de organisatie zal door het lopen van stages worden vergroot. De leden van de RvC koppelen hun stage-bevindingen terug in de vergaderingen van de RvC.

Vooruitblik toezicht op de financiële positie In 2015 en de jaren daarna gaat Stadgenoot verder met het versterken van haar financiële positie. Dit wordt gedaan aan de hand van het financieel beleid (uitgewerkt in “financiële sturing”) en de financiële strategie (uitgewerkt in het meerjarenplan) van de onderneming. De RvC zal in 2015 toezicht houden op de financiële positie van Stadgenoot aan de hand van de tertaalrapportages, waarin de financiële kaders (het behalen van de gestelde normen van de kpi’s in een bepaalde tijd) worden gemonitord. Ook bij het opstellen van (meerjaren) investeringsplannen, beleidsplannen, een ondernemingsplan en/ of andere zaken die van materiële invloed kunnen zijn op de uitkomsten van de verschillende normen zal het financiële beleid als kader worden gehanteerd.

Externe accountant De externe accountant KPMG is per verslagjaar 2014 benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuur en de auditcommissie maken ten minste één maal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert.

Jaarverslag 2014

107

De RvC houdt toezicht op het volgen van de procedures die zijn opgesteld in het kader van het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening en eventuele andere financiële berichten die worden gepubliceerd. Het jaarrekeningproces 2014, bezien vanuit de relatie met de externe accountant, zal worden beoordeeld indien de werkzaamheden van de accountant rondom de jaarstukken 2014 zijn afgerond. Deze beoordeling zal daarna besproken worden in de RvC.

De RvC heeft commissies Auditcommissie De auditcommissie is een vaste commissie van de RvC. Zij ondersteunt en adviseert de RvC bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van toezicht op de interne controle en risicobeheersing, de naleving van richtlijnen en voorschriften van relevante externe toezichthoudende instanties en overige stakeholders en relevante gedragscodes, de controle door en de relatie met de externe accountant, de informatieverschaffing ten behoeve van financiële planning, voortgang en verantwoording van resultaten (zowel intern als extern) en andere aspecten binnen de planning en controlcyclus en de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Compliance is een vast onderwerp op de agenda van de Auditcommissie. Met de behandeling van compliance worden met name aangelegenheden betreffende voor de corporatie relevante interne- en externe wet- en regelgeving besproken. De auditcommissie bestond in 2014 uit Ingrid Hissink (voorzitter), Hein Blocks en Pieter Tordoir. Standaard zijn tevens de bestuurders aanwezig, de secretaris van de RvC en de directeur Financiën en Bedrijfsvoering. Afhankelijk van de te behandelen onderwerpen zijn ook één of meerdere financieel specialisten aanwezig, waaronder de externe accountant. De auditcommissie van de RvC is tienmaal bijeen geweest en heeft tweemaal in een besloten vergadering (zonder bestuur of anderen) gesproken met de externe accountant.

108

Jaarverslag 2014

De auditcommissie heeft de volgende onderwerpen behandeld: • Derde Tertaalrapportage 2013 • Eerste en tweede Tertaalrapportage 2014 • Jaarplan en Begroting 2014 • MJP 2014-2023 • Evaluatie KPMG jaarrekeningtraject 2012 • Overzicht besluiten bestuur 2014 • Overzicht bestuurskosten 2014 • Verslagen Treasurycommissie • Maandrapportage december 2013 • Managementletter KPMG • Oordeelsbrief en reactie bestuur • Zelfevaluatie beleidsregels derivaten • Audit jaarplan • Brief aan dhr. Koolmees • Kapitaalstorting Amsterdamse Compagnie • Visie Verbindingen • WSW kaderplan • Voortgangsrapportage actiepunten managementletter 2013 • Compliance • Jaarstukken 2013 • Accountantsverslag KPMG • Verkoop Django • Verkoop BOG Argentinië • Herfinanciering • Volmacht WSW • Toezichtsbelemmerende bepalingen derivatencontracten • Y-maritiem • Solids • Compliance • Onderpand WSW • Automatisering • Tussentijdse rapportage Audits 2014 • Treasury Jaarplan 2014 • Beoordeling opdrachtomschrijving en effectiviteit AuditCie • Jaarplan en Begroting 2015 • MJP 2015 – 2024 • Treasurystatuut • Conceptrapportage initial audit Bij de bespreking van de jaarstukken in de auditcommissie is de accountant aanwezig geweest, onder

Stadgenoot

meer ter toelichting van diens accountantsverslag. De RvC heeft een reglement voor de auditcommissie opgesteld waarin de doelstelling, werkwijze en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. In dit reglement zijn de verantwoordelijkheden van de auditcommissie richting de externe accountant expliciet opgenomen. Dit reglement is gepubliceerd op de website van Stadgenoot. In het kader van de risicobeheersing is vanuit de RvC de auditcommissie het eerste aanspreekpunt als het gaat om het toezicht. De verantwoordelijkheden van deze commissie ten aanzien van risicobeheersing zijn vervat in het reglement van de auditcommissie.

Selectie- en Remuneratiecommissie De RvC kent een selectie- en remuneratiecommissie die bestaat uit de voorzitter en vicevoorzitter van de RvC. De vicevoorzitter van de RvC bekleedt de functie van voorzitter in de Selectie- en Remuneratiecommissie. De taken van de Selectie- en Remuneratiecommissie staan opgenomen in reglement dat op de website van de corporatie is gepubliceerd. De selectie- en remuneratiecommissie heeft in 2014 tweemaal vergaderd, in aanwezigheid van (een lid van) het bestuur en de secretaris van de RvC. De volgende onderwerpen zijn besproken: • Werkplan Bestuur • Aanstellingsbrief commissarissen • Honorering RvC • Woningtoewijzing personeel • Versobering pensioenregeling bestuur De Remuneratiecommissie heeft, namens de RvC, beoordelingsgesprekken gevoerd met de bestuurders afzonderlijk en met het bestuur als geheel. De vigerende wet- en regelgeving ten aanzien van de bezoldiging van de bestuurders is leidend voor het te voeren bezoldigingsbeleid. In 2014 gold de Wet Normering Topinkomens (WNT). Per 1 januari 2014 is conform de WNT, op basis van het aantal eenheden en de omvang van de gemeente, de bezoldigingsklasse “I” van toepassing voor Stadgenoot met een bezoldigingsmaximum van € 203.400. Ten aanzien van zowel de bestuursvoorzitter als de bestuurder is er in 2014 sprake van een overschrijding van dit bezoldigings-

Stadgenoot

maximum. Het overgangsrecht, zoals vastgelegd in artikel 7.3. van de WNT en de regeling van de minister voor wonen en Rijksdienst van 22 november 2013, staat deze afwijking van de WNT norm echter toe. De Remuneratiecommissie doet in haar remuneratierapport verslag van de wijze waarop het beoordelingsen bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht en geeft een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de RvC wordt voorzien. Het meest recente remuneratierapport is gepubliceerd op de website van Stadgenoot. De honorering van de bestuurders is opgenomen in de Jaarrekening 2014.

Jaarverslag 2014

109

De RvC bezoekt en ontvangt Op uitnodiging van de RvC heeft een afvaardiging van de RvC Tweede Kamerlid de heer drs. Wouter Koolmees, financieel specialist namens de D’66-fractie, ontvangen om te spreken over de financiële gezondheid van corporaties op de langere termijn en het op peil brengen en houden van woningen- en wijkinvesteringen in de stad door corporaties en marktpartijen. Dit waren (en zijn) twee belangrijke en actuele onderwerpen voor de sector. Belangrijk, gezien de impact ervan op de financiën van de corporatie; actueel, aangezien in 2014 in de novelle van minister Blok uitwerking is gegeven aan de visie van het kabinet ten aanzien van het werkveld en de activiteiten van woningcorporaties.

De RvC evalueert De RvC houdt jaarlijks gestructureerde en goed voorbereide zelfevaluaties. Het doel is zelfreflectie en elkaar kritisch en constructief aanspreken op het eigen functioneren. De aanpak en de zwaarte van deze zelfevaluaties varieert jaarlijks. In 2014 is een onafhankelijke externe deskundige gevraagd de begeleiding van de zelfevaluatie te verzorgen. Voorafgaand aan de zelfevaluatie is individueel gesproken met de leden van de RvC, de secretaris van de RvC, het bestuur en de bestuurssecretaris. De uitkomsten van deze gesprekken zijn besproken in een bijeenkomst van de RvC, buiten de aanwezigheid van het bestuur. Geconcludeerd is dat in het algemeen de organisatie goed op orde is. Er is een stevige en professionele RvC. Er zijn goede en relatief effectieve onderlinge relaties en er is een open cultuur. De relatie met de bestuurders is professioneel. De RvC is tevreden over het functioneren van het bestuur en tevens over de relatie tussen RvC en bestuur. Ook qua proces en structuur zijn de zaken op orde. De aandachtspunten die zijn gesignaleerd betreffen de versterking van de rol van de RvC bij de strategievorming, de informatievoorziening, de maatschappelijke focus in het toezicht en de invulling van het horizontaal toezicht. In dit kader zijn acties benoemd en afspraken onderling en met het bestuur en de secretaris gemaakt. De opvolging van de acties wordt door de RvC met belangstelling gevolgd.

Een delegatie van de RvC heeft in het voorjaar 2014 deelgenomen aan de projectendag van Stadgenoot die jaarlijks voor de diverse interne raden wordt georganiseerd. De projectendag bestond in 2014 uit een excursie naar Osdorp en de Oosterparkbuurt in Amsterdam. Centraal deze dag stonden de thema’s Wonen en Zorg en Bewonersparticipatie. Zorgaanbieders Nieuw Amstelrade en Cordaan hebben de deelnemers verteld over hun werk en hun visie gegeven op de ontwikkelingen in de zorg. Enkele woningen zijn bezichtigd en er is gesproken met bewoners. In de BuurtEntree Tussenmeer in Osdorp heeft een gebiedsbeheerder van Stadgenoot een presentatie geven over de ontwikkelingen in de bewonersparticipatie en hebben enkele in de buurt actieve bewoners verteld over hun bevindingen van zelfbeheer door bewoners. In september heeft de RvC een bezoek gebracht aan het Oostenburgereiland, een grote ontwikkellocatie van Stadgenoot. Via een rondleiding op het terrein, een korte presentatie en aan de hand van een achttal thema’s, is een discussie gevoerd door de RvC met het bestuur en de directie over de ontwikkelstrategie voor deze locatie. Op basis van deze discussie heeft het bestuur begin 2015 een kaderbesluit ter goedkeuring aan de RvC voorgelegd. Dit kaderbesluit is de zogenaamde kapstok om de ontwikkelstrategie verder uit te werken binnen de kaders van een positief sluitende grondexploitatie.

110

Jaarverslag 2014

De RvC keurt goed Op 30 april 2015 hebben de RvC van Stadgenoot en de bestuurders dit jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening besproken in bijzijn van de externe accountant en de directeur Financiën en Bedrijfsvoering. Tevens heeft de RvC met instemming kennis genomen van de over de jaarrekening en het jaarverslag 2014 uitgebrachte controleverklaring van KPMG Accountants. De middelen van Stadgenoot zijn uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting besteed. Activiteiten hebben uitsluitend plaatsgevonden ten behoeve van de volkshuisvesting en de leefbaarheid, in overeenstemming met de statuten van de stichting. De woongelegenheden liggen binnen het statutaire werkgebied. Op het gebied van beleggen en verbintenissen zijn geen risicovolle posities ingenomen. De RvC heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2014 goedgekeurd. Rest de RvC om het bestuur, de directie, en de medewerkers van Stadgenoot hartelijk te bedanken voor hun inzet die zij in 2014 hebben geleverd. Amsterdam, 30 april 2015 De raad van commissarissen van Stadgenoot, Wim Kuijken, voorzitter Hein Blocks, vicevoorzitter Pieter Tordoir Willem van Leeuwen Ingrid Hissink Amma Grapperhaus

Stadgenoot