Vastgesteld OP 2014-2018 Addendum 2015
Versie datum: 5 februari 2015 Voorgenomen besluit bestuur: 11-02-15 Instemming OPR: 25-02-15
1
Inhoudsopgave
2
1.
Inleiding
Met de start van Passend Onderwijs is na goedkeuring in het “Op Overeenstemming Gericht Overleg” (OOGO) met de gemeentes en de OPR het Ondersteuningsplan (OP) vastgesteld waarbinnen Samenwerkingsverband PO 30.06 haar werkzaamheden uitvoert. Het plan moet gelezen worden als een beleidskader. Het kader heeft een geldigheidsduur van 2014-2018, maar zal, zo is afgesproken met de gemeentes en de OPR, jaarlijks voorzien worden van aanvullingen en actuele informatie wanneer de ontwikkelingen daar om vragen. Deze afspraak staat vastgelegd op pagina 4 van het huidige Ondersteuningsplan (OP). Het kader blijft de leidraad en het verantwoordingsdocument. In dit eerste jaar van Passend Onderwijs is het kader nog breed van toepassing. Passend Onderwijs is pas 5 maanden geleden van start gegaan. Deze periode levert nog te weinig ervaringsgegevens en veranderingen in leerlingenstromen op, om daar gevolgen voor veranderend beleid aan te verbinden. Wel is in relatie met het OP een jaarplan ontwikkeld op basis van een zevental programma’s waarbinnen de opdracht én activiteiten voor het samenwerkingsverband besloten liggen. De zeven programma’s fungeren als het plan van aanpak waarbinnen de ontwikkeling en de effecten van Passend Onderwijs worden gevolgd en op basis waarvan het financiële beleid van het verband wordt vormgegeven. Met de start van de jeugdwet per 1 januari 2015 komt daar een grote transitie bij die dit jaar om de nodige afstemming zal vragen met de gemeentes, de basisteams Centrum voor Jeugd en Gezin en de jeugdhulpinstellingen. Leeswijzer: De indeling van dit Addendum bij het Ondersteuningsplan bevat dezelfde hoofdstuk indeling als het origineel. Per hoofdstuk is aangegeven welke informatie is geactualiseerd. Het betreft vooral: Organisatie veranderingen; Actuele ken en stuurgetallen; Actualisatie met de goedgekeurde begroting en meerjarenbegroting; Nieuw ontwikkelde procedures, bijstellingen en afspraken. Procedure: De wijzigingen zijn besproken in het bestuurlijk overleg van 11 februari. Daarna is het addendum op 25 februari aangeboden aan de OPR. De OPR heeft dezelfde avond ingestemd met het addendum. Met de gemeentes wordt een afzonderlijk pad bewandeld. Nadat in 2014 geen OOGO overleg heeft plaatsgevonden omtrent de jeugdwet, wordt nu gestreefd naar een gezamenlijk OOGO waarbinnen zowel het OP als ook de ontwikkelingen binnen de jeugdhulp worden besproken. In 2015 wordt voor de thema’s die behoren tot het OOGO een ontwikkelagenda opgesteld (zie hoofdstuk 7).
3
2.
Missie en Visie
Inhoudelijk geen wijzigingen. 2.2: Gemeentelijke samenstelling: Het samenwerkingsverband bestaat sinds 1 januari 2015 uit zes gemeenten: Oss, Uden, Veghel, Bernheze, Landerd en St. Oedenrode. Na de gemeentelijke herindeling is de gemeente Maasdonk opgegaan in ’s-Hertogenbosch (Vinkel en Nuland) en Oss (Geffen). Hiermee is ook de begrenzing van het samenwerkingsverband gewijzigd en daarmee de bekostiging. De postcodes behorende bij Vinkel en Nuland vallen vanaf 1 januari onder SWV PO 30.05. De consequenties voor zowel financiële baten/lasten en het effect op begroting en deelnamepercentages worden verwerkt in de begroting zodra de beschikkingen vanuit het ministerie bekend zijn. Met de gemeentelijke herindeling verandert de samenstelling van het verband qua scholen. De twee scholen uit Vinkel en Nuland (behorend bij bestuur Primair SKO) vallen voortaan onder samenwerkingsverband PO 30.05, De Meierij. Hiermee is het totaal aantal scholen binnen het verband veranderd in: 94 basisscholen, 3 sbo scholen en 5 so scholen. Het overzicht van de scholen en besturen leest u in de bijlage. Samenstelling bestuur: De samenstelling van het bestuur is bij aanvang 2015 ongewijzigd.
4
3.
Beoogde resultaten Passend Onderwijs
Inhoudelijk geen wijzigingen. 3.2 Kengetallen per 1-10-2014 (bijgewerkt door DUO t/m december 2014)
1. leerlingen
1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014
bao 21.623 21.735 20.507 19.910
sbao 718 680 606 570
totaal (s)bao 22.341 22.415 21.113 20.480
PO woonachtig 23.066 22.486 21.752 20.518
1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014
jonger dan 8 jaar so cat 1 104 94 96 101
so cat 2 6 4 6 4
so cat 3 13 10 17 13
8 jaar en ouder so cat 1 293 272 276 302
so cat 2 9 14 16 13
so cat 3 33 40 40 44
CLUSTER 4 168 179 170 141
LG 31 34 28 28
MG 5 5 4 0
LZ 24 26 22 21
ZMLK 20 15 20 21
totaal rugzakken 248 259 244 211
1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014
sbao 3,21% 3,03% 2,87% 2,78%
so cat 1 1,78% 1,63% 1,76% 1,97%
so cat 2 0,07% 0,08% 0,10% 0,08%
so cat 3 0,21% 0,22% 0,27% 0,28%
so totaal 2,05% 1,94% 2,14% 2,33%
rugzakken 1,11% 1,16% 1,16% 1,03%
1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014
2,68% 2,60% 2,52% 2,47%
1,35% 1,33% 1,34% 1,34%
0,09% 0,09% 0,09% 0,10%
0,21% 0,21% 0,20% 0,19%
1,65% 1,63% 1,63% 1,63%
1,01% 0,96% 0,96%
so totaal 458 434 451 477
2. rugzakken
1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014 3. deelname % PO3006
€ swv
oud
Landelijk
5
4.
Inrichting Passend Onderwijs
4.4 Toeleiding naar extra ondersteuning
In de opstartfase van Passend Onderwijs wordt voor het verkrijgen van een Toelaatbaarheidsverklaring gevraagd om een aanvraagformulier arrangementen en een voorlopig Ontwikkelingsperspectief (OPP) in te vullen. Het laatste formulier is en wordt inhoudelijk werkend weg aangepast. Om bureaucratie te voorkomen en het vertrouwen uit te spreken in een zorgvuldig verlopen ondersteuningstraject voorafgaand aan de aanvraag, worden minder formulieren verplicht gesteld bij de aanvraag in vergelijking met de startfase. Een belangrijke toevoeging aan het OPP is de verwijzing naar het Klantplan van het basisteam Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar waar rondom een kind of gezin jeugdhulp wordt ingezet in combinatie met de gewenste onderwijsondersteuning, staat de aanwezigheid van een klantplan aangevinkt en is opgenomen wie vanuit de jeugdhulp regie voert over de hulp en de afstemming over het plan. Verder is een hulpformulier ontwikkeld t.b.v. de uitwerking van het arrangement basisonderwijs. In dit formulier wordt expliciet gevraagd naar de omvang gewenste ondersteuning vanuit ambulant begeleiders (AB) en het benodigde budget voor ondersteuning van leerkracht, leerling of school, voor zover het gevraagde niet onder basisondersteuning wordt gerekend. Genoemde formulieren zijn op de site van het samenwerkingsverband te vinden.
4.5 Doorgaande lijn; terugplaatsing
Begin 2015 is een werkgroep met vertegenwoordigers uit zowel basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs gestart met het formuleren van een werkwijze terugplaatsing. Het protocol wordt geplaatst op de website zodra het is vastgesteld. Op eenzelfde wijze wordt een stappenplan “crisisplaatsing” voorbereid. Hierin worden handvatten aangereikt hoe als school, samen met ouders en eventuele externen, te handelen op het moment dat een dreigende thuiszitter zich aandient.
6
5.
Samenwerken met ouders
Geen wijzigingen.
6.
Organisatie van het SWV
Geen wijzigingen.
7
7.
Passend Onderwijs in relatie tot gemeentelijk beleid
In 2014 heeft met de gemeentes nauwelijks overleg plaatsgevonden over de nieuwe jeugdwet en de verbinding met onderwijs. Begin 2015 wordt samen met zes aangesloten gemeenten een uitwerkingsagenda met tijdpad opgesteld waarin de thema’s zoals genoemd in hoofdstuk 7 van het ondersteuningsplan worden uitgewerkt in dit kalenderjaar. Doel is om in oktober op onderstaande thema’s richtinggevende uitspraken te formuleren en afspraken te maken. Het gaat hierbij vooral om de volgende thema’s: 1. Verbinding passend onderwijs, jeugdbeleid en transitie jeugdzorg: waarbij prioriteit voor: * De wijze waarop het speciaal onderwijs wordt verbonden met het basisteam CJG; * Toeleiding naar onderzoek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (en de meervoudige dyslexie); * Afstemming over de compensatiemaatregel AWBZ (onderwijs) en de mogelijkheden vanuit de WLZ, jeugdwet en zorgverzekeringswet. 2. Leerplicht: In het bestaande periodiek overleg worden signalen over (dreigende) thuiszitters besproken om te komen tot verbeterde samenwerking en ter voorkoming van thuiszitten. In beleidsmatig opzicht worden gezamenlijk protocollen voorbereid om uniform handelen binnen de regio te stimuleren. Op dit moment wordt afgestemd over: * Een stappenplan ziekteverzuim; * Protocol schoolverzuim. Zodra deze documenten zijn vastgesteld worden deze op de site geplaatst. 3. Leerlingenvervoer: Zie aandachtspunten opgenomen in het OP. 4. Onderwijshuisvesting; Dit thema wordt vooral beïnvloed door de effecten van Passend Onderwijs en leerlingenstromen. Het streven naar het ontschotten van Sbao en SO zal effect hebben op gewenste huisvesting en spreiding. Gemeentes willen in het kader van het Integraal Huisvestingsplan hierbij betrokken zijn. 5. Monitoring en evaluatie: op landelijk niveau is een monitor in ontwikkeling vanuit de PO en VO – raad in samenwerking met het NJI. Zodra deze beschikbaar komt, zal ook het verband zijn sturingsinformatie mede halen uit deze monitor.
8
8.
Kwaliteitsontwikkeling
Het samenwerkingsverband PO 30-06 Oss e.o. heeft in het voorjaar van 2014 het ondersteuningsplan vastgesteld. De eerste stap die het bestuur heeft gezet, betreft de vertaling van het ondersteuningsplan in programmalijnen. De uitkomst hiervan is uitgewerkt onder 8.1. Vervolgens is ingezoomd op de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (8.2). In paragraaf 8.3 is de doorvertaling gemaakt naar een planning en control cyclus op hoofdlijnen. De concrete invulling van de programma’s en de verwerking daarvan in het jaarplan vindt u in 8.4. Vervolgens wordt in 8.5 ingegaan op de verantwoording. De programma’s en een schematische weergaven van rollen, verantwoording en een jaarcyclus vindt u in de bijlagen.
1. Programma’s ondersteuningsplan in de meerjarenbegroting In het ondersteuningsplan heeft het SWV het beleid voor de periode 1 augustus 2014 tot en met 1 augustus 2018 vastgelegd. Om de effecten van het beleid te kunnen monitoren en goed hierop te kunnen sturen is het ondersteuningsplan verdeeld in programma’s. De kern van het ondersteuningsplan is het realiseren van een dekkend aanbod voor alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Daarnaast is/wordt een aantal faciliterende programma’s uitgevoerd op het gebied van innovatie, toeleiding en organisatie. In onderstaande tabel wordt de indeling weergegeven, zoals die is opgesteld en vastgesteld.
Onderdeel Dekkend aanbod realiseren
Verbeteren Toeleiden Organiseren
Programma P1 Basisondersteuning P2 Arrangementen intern p2a interne arrangementen in geld p2b interne arrangementen in natura P3 Arrangement SBaO P4 Arrangement SO P5 Ontwikkeling en innovatie P6 Toelaatbaarheidscommissie P7 Bestuur en organisatie
De programma’s die gericht zijn op het realiseren van een dekkend aanbod vertonen een hiërarchie. Interne arrangementen (programma 2) worden alleen toegekend wanneer de basisondersteuning (programma 1) aantoonbaar niet tot voldoende resultaten heeft geleid. Datzelfde geldt voor de daarop volgende programma’s 3 en 4. Programma 5 (ontwikkeling en innovatie) wordt in 2015 voor het eerst uitgevoerd. Voor de uitvoering van elk programma is een budget beschikbaar. Zo worden beleid en financiën aan elkaar gekoppeld. In de bijlage behorend bij het hoofdstuk (9) financiën is de programma-indeling verwerkt in de meerjarenbegroting. Bij het inrichten va de (meer jaren) begroting is rekening gehouden met een aantal uitgangspunten zoals opgenomen in het ondersteuningsplan.
2. Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden In de statuten, het huishoudelijk reglement en het managementstatuut zijn de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de algemene ledenvergadering, het bestuur en de directeur vastgelegd. In bijlage 10.2 zijn de hoofdlijnen weergegeven, voor zover ze betrekking hebben op de beleidscyclus.
9
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid berust bij de directeur. De rol van de individuele schoolbesturen is niet vastgelegd in de statuten of het huishoudelijk reglement. Maar het mag voor zich spreken dat de realisatie van het dekkend aanbod berust bij de schoolbesturen, zoals beschreven in het ondersteuningsplan. In onderstaand overzicht is de hoofdlijn grafisch in beeld gebracht. Verantwoordelijkheden in het samenwerkingsverband ALV
Bestuur
Directeur
Individuele schoolbesturen
Beleid vaststellen Beleid voorbereiden Beleid uitvoeren
In het managementstatuut is vastgelegd dat de directeur een volmacht heeft voor alle taken en bevoegdheden die aan het bestuur toekomen en die niet uitdrukkelijk aan de ALV of het bestuur zijn voorbehouden. Het bestuur blijft eindverantwoordelijk, de volmacht heeft de vorm van een mandatering. In de praktijk betekent dit dat de ALV toezicht houdt op het bestuur en dat het bestuur toezicht houdt op de directeur. In de uitvoering houdt de directeur toezicht op het functioneren van de individuele schoolbesturen. Dit impliceert dat de ALV en het bestuur moeten kunnen sturen op hoofdlijnen en dus ook geïnformeerd moet worden op hoofdlijnen, tenzij er aanleiding is om op een onderdeel in te zoomen. Wellicht ten overvloede nog het volgende. De afzonderlijke scholen worden in dit verband niet benoemd. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Het samenwerkingsverband kan nooit treden in de verantwoordelijkheid van de individuele schoolbesturen, vandaar dat er geen rechtstreekse formele lijn ligt met de scholen. Dit laat onverlet dat er wel informatie op schoolniveau beschikbaar moet zijn voor het SWV ten behoeve van de analyse. De directeur van het SWV heeft een rol in het verzamelen van deze informatie.
3. Planning en Control cyclus Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen bestuurlijke en financiële planning en control. Vanuit een integrale benadering is dit onderscheid niet logisch. Er is immers sprake van een samenhangende cyclus. In het vorige hoofdstuk is stilgestaan bij de definiëring van de rollen van de verschillende geledingen. De cyclus dient zo te zijn ingericht dat iedere geleding zijn rol ten volle waar kan maken. Het kerndocument voor het SWV is het ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan bestrijkt een aantal schooljaren. Het ligt dus voor de hand dat de planning en controlcyclus van het SWV in het verlengde hiervan ook gebaseerd wordt op een schooljaar. Daarnaast dienen, in ieder geval in het kader van de externe verantwoording, begrotingen en verantwoordingen te worden opgeleverd op basis van kalenderjaar. Vanuit beleidsmatig oogpunt zijn dit “bijproducten”, omdat het SWV de beleidscyclus op schooljaar heeft ingericht. De planning en controlcyclus op schooljaar dient zo te worden ingericht dat in de verplichtingen in het kader van de oplevering per kalenderjaar gemakkelijk kan worden voorzien. In bijlage 10.3 wordt de hoofdlijn van de planning en controlcyclus gevisualiseerd. Een aantal opmerkingen hierbij ter toelichting: De formele rapportages vinden drie keer per jaar plaats.
10
o
Augustus t/m december: het schooljaar is voldoende op streek om de eerste conclusies te kunnen trekken, er is nog voldoende tijd te gaan om indien nodig bij te sturen. o Augustus t/m maart: verdergaande conclusies kunnen worden getrokken, de informatie is tevens basis voor de toetsing van de uitgangspunten van het nieuwe ondersteuningsplan en het volgende jaarplan. o Augustus t/m juli: evaluatie achteraf. De verantwoording op jaarbasis kan relatief eenvoudig worden opgeleverd. De basis hiervoor is de evaluatie van het schooljaar, aangevuld met belangrijke bevindingen uit de rapportage van de periode augustus t/m december. In de cyclus is rekening gehouden met de datum 1 mei, hierop dient het ondersteuningsplan te worden opgeleverd bij de Inspectie. De gepresenteerde cyclus geeft de formele rapportagemomenten weer. Daarnaast zal het bestuur meer frequent (informeel) op de hoogte worden gehouden van de ontwikkeling op de belangrijkste onderwerpen. Indien nodig kan dan al eerder worden bijgestuurd en hoeft niet te worden gewacht op het formele rapportagemoment. Aandachtspunt, met name in januari en februari, is de tijdigheid van het beschikbaar komen van de benodigde informatie. Ofwel: hoe kunnen de werkprocessen op deze planning worden afgestemd? Dit vraagt wat van het SWV, maar ook van de schoolbesturen.
4. Concretisering programma’s en verantwoordelijkheden De in 8.1 genoemde programma’s zijn door het bestuur inhoudelijk verder geconcretiseerd. Het resultaat hiervan is apart uitgewerkt in een programmanotitie. Per programma worden de volgende punten benoemd: Doel Activiteiten Beoogd resultaat Indicatoren en meting Uitvoering Planning Risico’s Budgethouder(s) Beschikbare middelen De schema’s van de programma’s worden zijn opgenomen als bijlage (10.4). Voor alle betrokkenen wordt dan duidelijk samengevat wat de doelen zijn en waarop wordt gemonitord.
5. Verantwoording In 8.2 zijn de rollen en de mandatering van verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar met name de directeur uitgewerkt. Naar analogie hiervan zal ook de verantwoording worden vormgegeven. In onderstaand diagram is dit gevisualiseerd. Verantwoording in relatie tot verantwoordelijkheden in het samenwerkingsverband ALV
Bestuur
Directeur
Individuele schoolbesturen
Beleid vaststellen Beleid voorbereiden Beleid uitvoeren Dagelijkse uitvoering Beleidsvoortgang Strategische doelstellingen
11
De groene lijn geeft de mandatering van verantwoordelijkheden in beleid en uitvoering weer. De blauwe lijn geeft de wijze van verantwoorden weer. Naar mate de lijnen verder uit elkaar lopen, wordt de verantwoording minder gedetailleerd. De detailinformatie vormt dan meer de basis voor de analyse op de hoofdlijnen. De verantwoording van de directeur aan het bestuur kan gebeuren op basis van ingevulde programmaschema’s (zie ook bijlage 10.4). Hierbij dienen de programma’s 1 t/m 4 (dekkend aanbod realiseren) in hun onderlinge samenhang te worden beoordeeld. De rapportage naar de ALV omvat een financieel overzicht met een inhoudelijke analyse op hoofdlijnen. Verantwoording wil niet per definitie zeggen dat overal de administratieve last toeneemt. Veel informatie is vrij beschikbaar, bijvoorbeeld via de website van DUO. Wel vraagt het dat de reguliere administratieve processen van de scholen en besturen op orde is (tijdig, juist, volledig).
12
9.
Financiën
In dit hoofdstuk is de geactualiseerde meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband PO 30-06 Oss e.o opgenomen. Het eerste OP bevatte een eerste begrotingsraming. Binnen de huidige begroting wordt gewerkt met een zevental programma’s, die in lijn liggen met het beleid uit het ondersteuningsplan. Het stelsel passend onderwijs is per 1 augustus van start gegaan. De periode tot nu toe is nog te kort om gebruikt te kunnen maken van financiële ervaringscijfers. Daar komt bij dat op dit moment de herinrichting van de administratie plaatsvindt om aansluiting te krijgen bij de vernieuwde programma-indeling. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: Leerlingaantallen per teldatum 1 oktober 2014 Hierbij wordt gebruik gemaakt van de leerlingaantallen zoals die door het ministerie via DUO (Kijkglas) worden bekend gemaakt. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen worden beïnvloed door de administratieve verwerking van mutaties in BRON die door scholen later wordt uitgevoerd. Gelijktijdig zijn de leerlingenaantallen bij de besturen opgevraagd. Voor teldatum 1 oktober 2014 zijn uit genoemde twee bronnen de meest pessimistische gekozen. Dit betekent dat voor het aantal BaO- en SO-leerlingen wordt uitgegaan van DUO. Voor het aantal SBaOleerlingen is de eigen opgave gebruikt. Ontwikkeling leerlingaantallen In de oorspronkelijke meerjarenbegroting is rekening gehouden met een krimppercentage van 2%. De afgelopen jaren loopt de werkelijke krimp echter op van 2,5% naar ruim 3%. Voorzichtigheidshalve is daarom voor de komende jaren gerekend met een leerlingendaling van 2,5% per jaar. Overigens is dit percentage niet onderbouwd door onderzoek of opgaven van de schoolbesturen. Geen rekening gehouden met gemeentelijke herindeling per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 is er sprake van een gemeentelijke herindeling, die ook gevolgen heeft voor het SWV. Vanuit OCW zijn de gevolgen voor de verevening en de leerlingaantallen per 1 oktober 2011 zichtbaar gemaakt. Het is echter nog niet bekend hoe de gecorrigeerde leerlingaantallen per 1 oktober 2013 en 2014 zullen uitvallen. Wanneer de definitieve aantallen beschikbaar zijn, zullen deze worden verwerkt. Op dat moment zal bij significante wijziging van de baten en lasten de begroting worden aangepast en hierover worden gecommuniceerd met betrokkenen.
1. Baten Het budget van het SWV is een lumpsum. Voor het schooljaar 2014/15 zijn de meeste beschikkingen inmiddels ontvangen. De opbouw van de baten is als volgt: Lichte ondersteuning Omschrijving Personeel 2014-15 Materiële Instandhouding 2014 (1/8 - 31/12) Materiële Instandhouding 2015 (1/1 - 31/7) Totaal lichte ondersteuning
Beschikking Datum Bedrag Opmerkingen 2014/2/366830 15-4-2014 3.151.512 2014/2/366830 15-4-2014 65.793 nno 88.820 3.306.125
13
Zware ondersteuning (excl. verevening) Omschrijving Overgangsjaar Personeel (overgangsjaar) 2014-15 Materiële Instandhouding (overgangsjaar) 2014 Subtotaal Overgangsjaar
Beschikking 2014/2/366830 2014/2/369919
Datum 15-4-2014 20-6-2014
Bedrag 355.925 2.353 358.278
Normbekostiging Materiële Instandhouding 2015 (1e 7 maanden) Schooldeel LGF Overgangsbekostiging Personeel 2014-15 Herziening Overgangsbekostiging Materiële Instandhouding 2014 Herziening Subtotaal Schooldeel LGF Totaal zware ondersteuning
Opmerkingen
368.725 nog exclusief verevening
2014/2/366830 15-4-2014 1.437.882 2014/2/384335 20-11-2014 8.228 2014/2/366830 15-4-2014 102.143 2014/2/384335 20-11-2014 740
gebaseerd op def. # rugzakken gebaseerd op def. # rugzakken 1.548.993 2.275.996
Daarnaast is sprake van verevening zware ondersteuning (aflopend naar nul in 2019/20) en schoolmaatschappelijk werk (afhankelijk van schoolgewicht, aflopend in verhouding met de krimp).
2. Lasten In lijn met het ondersteuningsplan zijn zeven programma’s benoemd. Hierop vindt de budgettering, sturing en verantwoording plaats. De vertaling van de programma’s naar de meerjarenbegroting wordt in deze paragraaf nader toegelicht. Programma 1: Basisondersteuning In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van iedere school staat beschreven welk niveau van basisondersteuning wordt geboden. Het SWV draagt hiervoor een bedrag bij van € 85 per leerling BaO per jaar. Dit wordt in maandelijkse termijnen aan de schoolbesturen uitgekeerd. Evenredig met de verwachte daling van de leerlingaantallen zal het totaalbedrag de komende jaren afnemen. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een gelijkblijvend bedrag per leerling. Programma 2: Arrangementen intern Het SWV kent twee categorieën arrangementen: in geld en in natura. Programma 2a – Interne arrangementen in geld De interne arrangementen worden bekostigd uit de som van het “oude” schooldeel van de Leerlinggebonden Financiering en de compensatieregeling AWBZ (€ 3,98 per leerling). Voor het schooljaar 2015/16 is afgesproken het bedrag van 2014/15 te continueren (voor de zittende leerlingen op 1 augustus start schooljaar met een oude LGF-indicatie). Daarna vindt tot 1 augustus 2020 een afbouw plaats van het budget die parallel loopt met de afbouw van de verevening. Programma 2b – interne arrangementen in natura (uren) In de meerjarenbegroting is ervan uitgegaan dat de ambulante begeleiding ook het jaar van verplichte besteding op hetzelfde niveau zal blijven. Over de uiteindelijke invulling, de kosten en de toedeling van de uren worden nog afspraken gemaakt. Programma 3: Arrangement SBaO De begroting van het arrangement SBaO bevat de volgende onderdelen: SBaO deelname boven de 2% per teldatum. De telling per 1 oktober 2014 laat een lichte daling van het deelnamepercentage zien, van 2,79% naar 2,71%. Deze daling is doorgezet tot het bereiken van het landelijk gemiddelde percentage van 2,52% per 1 oktober 2017. Tussentijdse groei per peildatum (1 februari). Hier is uitgegaan van een aanname van 7,5%. Het saldo uitgaand en inkomend grensverkeer is op nul gesteld, op basis van de informatie van OCW. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe dit daadwerkelijk uit gaat pakken.
14
Programma 4: Arrangement SO De begroting van het arrangement SO bevat de volgende onderdelen: Ondersteuningsbekostiging SO-leerlingen, met een toelaatbaarheidsverklaring van het SWV. Het deelnamepercentage is 2,15% per 1 oktober 2013. In het ondersteuningsplan wordt ingezet op een daling naar het landelijk gemiddelde (1,63%) per 1 oktober 2019. De daling dient parallel te lopen aan de afbouw van de verevening zware ondersteuning. In onderstaande tabel zijn de streefpercentages per schooljaar inzichtelijk gemaakt.
Deelnamepercentage SO teldatum schooljaar verevening streef% werk % 1-10-2013 2014/15 2,15% 2,15% 1-10-2014 2015/16 100,00% 2,15% 2,25% 1-10-2015 2016/17 95,00% 2,12% 1-10-2016 2017/18 80,00% 2,05% 1-10-2017 2018/19 60,00% 1,94% 1-10-2018 2019/20 30,00% 1,79% 1-10-2019 2020/21 0,00% 1,63% 1-10-2020 2021/22 0,00% 1,63% In de kolom “werk %” zijn de werkelijk gerealiseerde percentages opgenomen. Het blijkt dat het deelnamepercentage op teldatum 1 oktober 2014 gestegen is naar 2,25%. Procentueel lijkt dit marginaal, maar in geld betekent dit voor de begroting van 2015/16 een tegenvaller van ca. € 200.000. In de meerjarenbegroting is er vooralsnog van uitgegaan dat de reductie van het deelnamepercentage vanaf 1 oktober 2015 conform de oorspronkelijke doelstelling en het vastgestelde ritme gerealiseerd zal gaan worden. Dit betekent dat er voor het lopende schooljaar een forse opgave ligt.
De groeibekostiging, zowel de ondersteuningsbekostiging als de basisbekostiging. Uitgegaan wordt van een jaarlijkse tussentijdse groei van 4%. Dit betreft nieuwe toelaatbaarheidsverklaringen.
Programma 5: Ontwikkeling en innovatie Dit programma is bedoeld voor stimuleren van nieuwe ontwikkelingen, good practices en deskundigheidsbevordering op het niveau van het SWV. In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een jaarlijks bedrag van € 25.000. Jaarlijks wordt het bedrag definitief bepaald aan de hand van het jaarplan. Programma 6: Toelaatbaarheidscommissie De toelaatbaarheidscommissie wordt gevormd door drie deskundigen à 0,1 fte plus een toegevoegde secretaris voor 1,5 dag per week. Programma 7: Bestuur en organisatie De kosten voor programma 7 bestaan de volgende twee bestanddelen: Bestuur, directie/ en kantoorkosten (€ 195.000) Ondersteuningsplanraad (€ 16.250)
15
3. Risicoparagraaf Bij het SWV is sprake van een aantal bijzondere risico’s. De belangrijkste worden toegelicht in deze paragraaf. Risico: geen dagelijks actueel beeld van het aantal leerlingen Het is niet eenduidig vast te stellen wat het juiste aantal leerlingen is. De opgaven van de scholen en de informatie uit Kijkglas van DUO komen niet met elkaar overeen. Idealiter zouden de leerlingmutaties door de scholen op dagbasis doorgegeven en verwerkt moeten worden in BRON. In de praktijk blijkt hier een forse vertraging in te zitten. Voor een goede sturing is het van het grootste belang dat het SWV altijd over actuele informatie kan beschikken. De schoolbesturen wordt gevraagd te zorgen voor tijdige actualisatie van de administratie binnen BRON. Risico: prognoses aantal leerlingen niet adequaat In de voorgaande begrotingen werd steeds uitgegaan van een percentage krimp van 2%. In de praktijk blijkt dit echter 2,5 tot ruim 3% te zijn. In de huidige meerjarenbegroting wordt gerekend met 2,5%. Dit percentage is gebaseerd op gevoel, onderbouwde prognoses zijn niet beschikbaar. Risico: streefpercentage deelname SO wordt niet gehaald De beoogde reductie van het aantal SO-leerlingen is ambitieus. Gezien de ontwikkeling per teldatum 1 oktober 2014 wordt de uitdaging alleen maar groter. Sturing op dit kengetal is alleen op lange termijn mogeljk. Daarom wordt aanbevolen continu het aantal geldige toelaatbaarheidsverklaringen te monitoren en waar nodig bij te sturen.
16
Begroting 2015 en meerjarenbegroting op basis van programma’s (vastgesteld 17 december 2014)
17
10.
Bijlagen
10.1: Overzicht deelnemende scholen en schoolbesturen In totaal: Speciaal Onderwijs: 5 scholen Speciaal basisonderwijs: 3 scholen Basisscholen: 94 scholen bestuur HUB-Noord Brabant (speciaal onderwijs) KIEM onderwijs en opvang
Maashorst (speciaal onderwijs) NOVUM
NUT
OOG
school HUB locatie Oss (Bernadetteschool) HUB locatie Veghel (Franciscusschool) Marimba Den Dijk De Vlieger St. Jozef De Palster De Springplank Het Speleon St. Paulus De Vlonder De Tandem (SBaO school) Jan Bluyssen ‘t Mulderke Speelleercentrum De Wijde Wereld De Vlinder Op Weg 't Maxend St. Albertus De Beekgraaf Het Mozaïek 't Palet Nutsschool Hertogin Johanna (locaties A, C en V) De Lockaert De Nieuwe Link OBS De Bolderik OBS 't Ravelijn OBS Delta OBS De Telescoop OBS De Kleine Wereld OBS De Uilenbrink OBS De Leeuwerik OBS Kompas OBS De Meent OBS Camelot OBS De Springplank OBS De Brinck OBS De Ieme
18
Oosterwijs (speciaal onderwijs) OPTIMUS Onderwijs
PALLAS Primair SKO
SIMON SKBO
SKIPOV
OBS De Cirkel OBS Mettegeupel OBS De Wizzert De Sterrenkijker loc. Oss De Sterrenkijker loc. Uden Klimop ‘t Schrijverke Den Omgang De Vier Heemskinderen De Linde St Lambertus De Kreek'l De Regenboog Vlasgaard ‘t Oventje Het Baken (SBaO school) De Bogaard Vrije School De Zevenster Emmaus De Meander St. Antonius De Kiem De Toermalijn De Kleine Weide De Wissel St. Jozef Bedir Mozaïek Pius X Daltonschool In Balans Nicolaasschool De Teugelaar De Fonkeling 't Molenveld IKC De Regenboog De Polderhof JF Kennedy De Korenaer Elzeneind Sterrebos De Blinkerd Petrus en Paulus School Edith Stein Maria ter Heide St. Nicolaas De Ark De Vijfmaster
19
SKOSO
Antonius Maria De Empel Bernadette De Bunders De Wissel (SBaO school) 't Heibosch ‘t Ven Kienehoef Franciscus Odaschool Eerschot De Sprongh Dommelrode St. Antonius van Padua
20
10.2 Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden – wat is er beschreven! ALV
Bestuur
Directeur
statuten
Huishoudelijk reglement
managementstatuut
(art. 6 lid 6) onder andere: Vaststellen OP en jaarplannen Benoemen accountant Toezicht op bestuur: o Beleid en activiteiten o Naleving wettelijke verplichting o Naleving beginselen goed bestuur Toezicht op rechtmatige verwerving en doelmatige bestemming/aanwending middelen (art. 10) onder andere: Voorbereiding besluitvorming ALV Vaststellen jaarbegroting, bijdrage, entreegelden, jaarverslag (na vooraf verkregen goedkeuring ALV) Benoeming personeel Besturen/vertegenwoordigen v.d. vereniging Ten minste 1x p. jaar verantwoording aan ALV (art. 12) Met volmacht van bestuur: uitoefenen van taken en bevoegdheden namens het bestuur, onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur (vastgelegd in managementstatuut) Verantwoording aan bestuur
(art. 10 lid 2) onder andere: Lidmaatschapszaken Bestuur benoemingen Statutenwijzigingen
(art. 2) Wordt–na vaststelling door het bestuur- ter kennisname aan de ALV voorgelegd.
(art. 10 lid 3) Zie tweede bullet onder statuten
(art. 2) Vaststellen managementstatuut (art. 8) Toezicht op directeur, o.b.v.: Strategische doelstellingen Naleving managementstatuut Eventuele overige kaders
(art. 13) onder andere: Dagelijks bestuur en beheer w.o.: o Beleid - (doen)ontwerpen, vaststellen, uitvoeren o organisatie Uitoefenen werkgeverschap Uitwerking in managementstatuut (art. 14) kaders (art. 15) Verantwoording aan bestuur inzake inhoud en manier waarop de aan hem opgedragen taken en bevoegdheden worden uitgeoefend. Adequaat informeren van het bestuur over alle aangelegenheden die voor hen van belang zijn. Managementrapportage min. 2x/jr.
(art. 3) volmacht: Alle taken en bevoegdheden die aan het bestuur toekomen en die niet uitdrukkelijk aan ALV en bestuur zijn voorbehouden. Bestuur eindverantwoordelijk: mandaat i.p.v. delegatie. (art. 4) kader (art. 5) specifieke taken (art. 6) procuratie (art. 7) sub volmachten mogelijk
21
10.3 Planning en Control cyclus Aanzet P&C-cyclus SWV PO 30-06 Oss NB insteek: bestuur SWV
= ALV (goedkeuring) = OPR (advies/instemming) = Bestuur (vaststelling) = directeur (opstellen) 2014 2015 aug sep okt nov dec jan
feb
maa
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2016 jan
feb
maa
apr
mei
jun
jul
Bestuurlijk (schooljaar) ondersteuningsplan (vierjaarlijks, eerst 2017/18) opstellen vaststellen advies/instemming goedkeuren jaarplan (per schooljaar) evalueren ondersteuningsplan opstellen jaarplan vaststellen advies/instemming goedkeuren uitvoering en monitoring (sturingsinformatie) rapportage augustus t/m december -tussentijdse bijsturing opstellen vaststellen advies/instemming goedkeuren rapportage augustus t/m maart - basis voor activiteitenplan en OP opstellen vaststellen advies/instemming goedkeuren evaluatie (verantwoording) rapportage augustus t/m juli - interne verantwoording opstellen vaststellen advies/instemming goedkeuren
Externe verantwoording (kalenderjaar) kalenderjaarbegroting lopend jaar (vloeit voort uit twee schooljaarbegrotingen) jaarrekening opstellen vaststellen ter kennisname goedkeuren
22
10.4 Uitwerking programma’s beleid en financieel Programma 1 - Basisondersteuning Doel programma: zoveel mogelijk kinderen op de reguliere basisschool, met maximaal de basisondersteuning Activiteit - De basiskwaliteit op het gewenste niveau brengen, inclusief invoeren planmatig werken - Inrichten ondersteuningsteams op de scholen, IB - Preventieve en licht curatieve ondersteuning: - Meer of minder dan gemiddeld begaafden - Fysieke toegankelijkheid, aangepaste instructieruimtes - Dyslexie - Hulpmiddelen - Dyscalculie - Gedragsproblematiek - Protocol medische handelingen, samen met ketenpartners
Uitvoering Beoogd resultaat - minimaal 95% van de leerlingen volgt schoolbesturen regulier basisonderwijs, zonder extra ondersteuning scholen
Planning Uiterlijk 1 oktober 2019
Indicator - percentage leerlingen regulier BaO
Documenten - Schoolondersteuningsprofielen - inspectierapporten scholen - Jaarverslag TLC
- Basisarrangement inspectie (minimaal) - verwijzing en deelname percentages (totaal en per schoolbestuur) - aantal leerlingen met OPP Meting - monitoren leerlingstromen - toe- en afwijzingen TLC - zelfevaluatie bij de scholen - reguliere bestedingsverantwoording in cc naar SWV
Risicoanalyse - Het beleid van de schoolbesturen (de scholen) moet aansluiten op het beleid van het SWV. - Alle scholen dienen hun administratie op orde te hebben: de informatie moet tijdig (direct) in BRON worden ingevoerd. Daarmee wordt gewaarborgd dat de informatie actueel en betrouwbaar is. Beschikbare middelen vanuit het samenwerkingsverband Budgethouder(s) € 85 per leerling De individuele schoolbesturen
23
Programma 2 - Arrangementen intern Doel programma: Waar mogelijk kinderen passend onderwijs bieden op de regulier scholen met extra ondersteuning Activiteit Beoogd resultaat Uitvoeren, monitoren en evalueren van 1% extra leerlingen in BaO krijgen en arrangementen binnen het BaO, zowel houden (bovenop programma 1) in geld als in natura. Indicator * Uitgangspunt: handelingsgericht - Aantal arrangementen / aantal arrangeren, dit betekent maatwerk per leerlingen, school, bestuur, wijk, ... kind. (per type arrangement) Ondersteunen terugplaatsing uit Sbao -monitoren van deelname en en SO verwijzing Ondersteuning en professionalisering - de extra ondersteuning is van van het onderwijzend personeel voldoende kwaliteit (normen vaststellen per arrangement, prijststelling per arrangement) Meting - zelfevaluatie bij de scholen - monitoren leerlingstromen - toe- en afwijzingen TLC (kwantitatief en inhoudelijk) - aantal thuiszitters
Uitvoering Schoolbesturen
Planning Doelen worden jaarlijks geformuleerd
TLC
Documenten - Schoolondersteuningsprofielen - Ontwikkelingsperspectieven leerlingen - Jaarverslag TLC
Risicoanalyse - Risico's in de uitvoering van de arrangementen (te benoemen per arrangement) - De kostprijs per arrangement wordt te hoog Budgethouder(s) Beschikbare middelen vanuit het samenwerkingsverband Directeur (TLC) budget in geld totaal € 1.863.000 (€ 7.650/ll) budget in natura totaal € 1.206.000 (€ 5.480/ll) * nu vooral kwantitatieve indicatoren. Naar de toekomst toe n meer inzetten op kwalitatieve indicatoren.
24
Programma 3: Arrangement SBaO Doel programma: Aan leerlingen met een TLV passend onderwijs bieden op het SBaO Activiteit Beoogd resultaat Uitvoering Het verzorgen van speciaal maximaal 2,60% van de leerlingen schoolbesturen basisonderwijs voor de leerlingen met wordt verwezen naar het SBaO (zie OP) een TLV. Indicator Het leggen en instandhouden van de - aantal verwijzingen SBaO verbinding met het reguliere basisonderwijs. - verwijzingspercentage SBaO - aantal terugplaatsingen (%) Meting - volgen leerlingstromen - toe- en afwijzingen TLC (kwantitatief en inhoudelijk)
Planning doorlopend
Documenten - Schoolondersteuningsprofielen - inspectierapporten scholen - Jaarverslag TLC
Risicoanalyse - Het huidige deelnamepercentage SBaO is 2,79%. Bij het streven naar een lichte daling in combinatie met een daling van het deelnamepercentage SO betekent dat ook de uitstroom van SBaO naar het reguliere basisonderwijs goed geregeld moet zijn. Budgethouder(s) Beschikbare middelen vanuit het samenwerkingsverband Directeur (TLC) totaal € 1.000.000
25
Programma 4: Arrangement SO Doel programma: Aan leerlingen met een TLV passend onderwijs bieden op het SO Activiteit Het verzorgen van speciaal onderwijs voor de leerlingen met een TLV. Het leggen en instandhouden van de verbinding met het reguliere basisonderwijs.
Beoogd resultaat maximaal 1,64% van de leerlingen wordt verwezen naar het SO (zie OP) Indicator - aantal verwijzingen SO cat. 1, 2 en 3
Uitvoering schoolbesturen met SO
- verwijzingspercentage SO, cat. 1, 2, 3 - aantal terugplaatsingen (%) - percentage terugplaatsingen Meting - volgen leerlingstromen - toe- en afwijzingen TLC (kwantitatief en inhoudelijk)
Planning uiterlijk 1 oktober 2019 Documenten - Schoolondersteuningsprofielen - inspectierapporten scholen - Jaarverslag TLC
Risicoanalyse - Sturen op terugdringen van de deelname aan het SO kan leiden tot een verhoogde toename van de deelname SBaO. Budgethouder(s) Directeur (TLC)
Beschikbare middelen vanuit het samenwerkingsverband Ondersteuningsbekostiging teldatum Ondersteuningsbekostiging peildatum Basisbekostiging peildatum
€ 4.800.000 € 190.000 € 63.000
26
Programma 5: Ontwikkeling en innovatie Doel programma: stimuleren van samen leren en ontwikkelen Activiteit - komen tot gewenste samenwerking sbo/so scholen en besturen binnen de regio - regelen van passende plek bij crisis situaties
- thema/studiebijeenkomst op verbandsniveau
Beoogd resultaat Uitvoering Realiseren van de (project)doelstelling project betrokkenen binnen per ondersteunde activiteit scholen of bestuur Indicator - voorgenomen tijdpad - aantal bijeenkomst per activiteit/project - beraamde kosten - resultaat conform doel Meting Projectevaluatie onder verantwoording van directeur
Planning per schooljaar opnemen in jaarplan Documenten jaarplan projectplan
Risicoanalyse Budgethouder(s)
Beschikbare middelen vanuit het samenwerkingsverband jaarlijks te reserveren: in 2015 € 25.000,-
27
Programma 6: Toelaatbaarheidscommissie Doel programma: elke leerling in het SWV heeft een plek in BaO, SBaO of SO die past bij zijn onderwijsniveau en ontwikkelingsperspectief. Activiteit Beoordelen van de aangevraagde arrangementen
Uitvoering Beoogd resultaat alle leerlingen zitten op de plek die het TLC best bij hen past. Directeur Indicator - 100% van de leerlingen zijn passend geplaatst. - geen thuiszitters als gevolg van onvoldoende passend onderwijs. - Aantal bijeenkomsten TLC - Aantal dossiers - Kwaliteit aangeboden dossiers Meting - Evaluatie in-, door- en uitstroomtrajecten - Aantallen thuiszitters - Aantallen in-, door- en uitstroom - Tevredenheid ouders
Planning Doorlopend Documenten - Jaarverslag TLC
Risicoanalyse De TLC kent arrangementen toe naar behoefte, dit zou de beschikbare middelen kunnen overschrijden. Beschikbare middelen vanuit het samenwerkingsverband Budgethouder(s) € 27.000 ( met ambt. Secretaris € 40.000) Directeur
28
Programma 7: Bestuur en Organisatie Doel: de organisatiestructuur en de communicatie binnen het SWV zijn helder, transparant en duidelijk en alle informatie (c.q. documenten) is toegankelijk voor alle betrokkenen. Activiteit Professionaliseren van de organisatiestructuur en de onderlinge communicatie.
Beoogd resultaat Om voor elke leerling een passend aanbod te realiseren is de organisatiestructuur duidelijk bij alle betrokkenen en wordt hiernaar gehandeld. Indicator 80% van de betrokkenen is tevreden over de organisatie en communicatie binnen het SWV. Meting Evaluatie bij schoolbesturen Activiteit Beoogd resultaat Alle documenten die worden genoemd De informatie voor alle betrokkenen (ouders, in het ondersteuningsplan maken en scholen en gemeenten) is beschreven en publiceren op de website van het SWV. toegankelijk op de website van het SWV. Indicator De documenten van het ondersteuningsplan staan op de website. Meting
Uitvoering Bestuur SWV
Planning
Directeur SWV
Documenten - communicatieplan
Uitvoering Directeur SWV
Planning
Documenten - Ondersteuningsplan - Statuten, huishoudelijk reglement, managementstatuut
Tweemaal per jaar controle onder verantwoordelijkheid van de directeur. Risicoanalyse - huisvestinglasten stijgen waarschijnlijk na verhuizing uit het onderwijshuis Budgethouder(s) Directeur
Beschikbare middelen vanuit het samenwerkingsverband € 211.250
29
30
