VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

XVII. ÉVFOLYAM

9. SZÁM

2006. DECEMBER 15.

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK É R T E S Í T ŐJ E TARTALOM SZÁM

TÁRGY

OLDAL

SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat

A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak és elismerések 2006. évi adományozásáról

847

205/2006. (XII. 15.) sz. határozat

A megyei szociálpolitikai tagdelegálásról

történő

848


A Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság igazgatójának kinevezéséről

848


Különböző szervezetekbe a megyei képviseletét ellátó személyek delegálásáról

önkormányzat

848


A 2007. évi „Batthyány Év” programjainak koordinálására intéző bizottság létrehozásáról

851

kerekasztalba

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 17/2006. (XII. 15.) sz. rendelet

A kitüntető díjak, adományozásáról

elismerések

alapításáról

és

851

18/2006. (XII. 15.) sz. rendelet

A megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló – többször módosított – 10/1994. (IX. 27.) számú rendelet módosításáról

857

19/2006. (XII. 15.) sz. rendelet

A Vas Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről alkotott 1/2006. (II.16.) számú rendelete módosításáról

859

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 199/2006. (XII. 15.) sz. határozat

A közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámoló, valamint a közgyűlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

883


A Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

883


A pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottságnak a Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójáról szóló véleményének elfogadásáról

898

2006. DECEMBER 15.

846


A Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról

898


A Vas Megyei Önkormányzat 2006. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

898


A Vas Megyei Önkormányzat 2006. I-III. negyedévi gazdálkodásáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról

898


A 2006. évi költségvetési előirányzatok módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról

898


A Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc alapító okiratának módosításáról

898


A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának kiegészítéséről

900


A Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a Nádasdy Tamás Szakközépiskola között a pénzügyi, gazdasági feladatok ellátásának rendjéről szóló megállapodás jóváhagyásáról

902


A közgyűlés elnökének a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

907


A megyei közgyűlés 2007. évi munkatervének elfogadásáról

908


A megyei önkormányzati hivatal köztisztviselői 2007. évi teljesítmény követelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapításáról

917


A 2007. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról

917


A Szombathely, 10437/8 hrsz-ú telephely (OMV kút) megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről

918


A FERROSÜT Sütő- és Édesipari Kft. sárvári üzemére bejegyzett jelzálogjog törléséről

918


A Szombathely 4685 hrsz-ú Hotel Liget Szálló értékesítésre történő meghirdetéséről

918


Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház Stabilizációs Intézkedési Programjának jóváhagyásáról

918


Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház egyes térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásairól szóló szabályzatának módosításáról

919


A struktúra átalakítási pályázatokhoz kapcsolódóan a humán egészségügyi ellátás feladat átadás-átvételéről

919

2006. DECEMBER 15.

847


A Vas Megyei Civil Szolgáltató Központ támogatásáról

919


A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely akadálymentesítési pályázatának támogatásáról

919


A Képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről, a képviselők, illetve a bizottságok nem közgyűlési tagjai összeférhetetlenségének vizsgálatáról szóló jelentés elfogadásáról

920

KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató a megyei önkormányzat 2006. I-III. negyedévi gazdálkodásának tapasztalatairól

920

Beszámoló a közgyűlés elnökének a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról

964

SZEMÉLYI RÉSZ

A megyei közgyűlés 37/2006. (II.16.) sz. határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak és elismerések 2006. évi adományozásáról A közgyűlés 2006. évben: „Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kisebbségekért Tagozata” elismerést: Kánya László

a vasvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Kohuth Miklós

Polgármesteri Hivatal Szentpéterfa, polgármester

Kőszegfalvi Ágnes

Béri Balogh Ált. Isk., Kőszeg pedagógusa

Szukics Marianna

Magyarországi Szlovének Szövetsége, a Porabje újság főszerkesztője

részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntető elismerések átadásával. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke 2006. december 15.

2006. DECEMBER 15.

848

A megyei közgyűlés 205/2006.(XII.15.) sz. határozata a megyei szociálpolitikai kerekasztalba történő tagdelegálásról A közgyűlés: 1.

megbízza Dr. Radnai Endrét a Vas Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal vezetésével;

2.

felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a 10 / 1994 (IX. 27.) számú önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdésében felsorolt fenntartókat és szervezeteket keresse meg a szociálpolitikai kerekasztalba történő tagdelegálás céljából.

Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal A megyei közgyűlés 207/2006.(XII.15.) sz. határozata a Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság igazgatójának kinevezéséről

A közgyűlés a Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság igazgatójává 2007. január 1-jei hatállyal 2011. december 31-ig – öt éves időtartamra - Szabó Ilona Anikót nevezi ki. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke (a kinevezési okmányok aláírásáért) azonnal

A megyei közgyűlés 208/2006.(XII.15.) sz. határozata különböző szervezetekbe a megyei önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálásáról A közgyűlés a különböző szervezetekbe – a korábbi megbízásokat visszavonva – 2007. január 1-től a megyei önkormányzat képviseletének ellátására az alábbi személyeket delegálja: I. Nyugat Pannónia Eurégió Szervezet Nyugat-Pannónia Eurégió Tanácsa

Képviselet ellátására javasoltak Kovács Ferenc Majthényi László Dr. Ipkovich György Bebes István Viniczay Tibor Dr. Dénes Tibor Dr. Kondor János Horváth Csaba, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Prof. Dr. Gadányi Károly

Nyugat-Pannónia Eurégió Munkacsoportok Területrendezés, területfejlesztés, közlekedés, információ munkacsoport Varga Zoltán Bebes István Kovács Jenő Kiniczky István

2006. DECEMBER 15.

849

Gazdasági Munkacsoport Tóth Viktor vezérig. Pannon Rt Fekete Lajos Szőnye József Szücs Gábor

Nyugat-

Turizmus, kultúra, közös kulturális örökség munkacsoport Szalay Eszter, Hámori Edina Dr. Gyurácz Ferenc Dr. Horváth Sándor Nagy Gábor Természet-, környezet- és vízvédelem munkacsoport Nádor István Végh Szilárd Szombathely Megyei Jogú Város Delegáltja Táncsics Péter Biztonság- és katasztrófavédelmi munkacsoport Dr. Orbán Péternek Vas Megye rendőrfőkapitányának delegáltja Palkó Imre Pajor András Csikós-Nagy József Vöröskereszt Vas Megyei Szervezetének mindenkori titkára Képzési és ifjúsági munkacsoport Bodor Tamás Majthényi László Sejberné Szabó Mariann Tánczos Andrea Egészségügyi- és szociális ügyek munkacsoport Dr. Horváth Boldizsár Horváthné Stukics Erzsébet Dr. Nagy Lajos Szombathely Megyei Jogú Város delegáltja Fehér László Foglalkozatási Munkacsoport Dr. Kovács Péter Nagy Károly II. Megyei fenntartásban működő bentlakásos ápolást-gondozást nyújtó szociális, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények érdekképviseleti fórumai Érdekképviseleti Fórumok Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt

Dr. Szalayné Boldizsár Anna Horváth Csaba Dr. Németh Kálmán

2006. DECEMBER 15.

850 Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu Vas Megyei Idősek Otthona Vasvár Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon Szombathely Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Gyermek- és Diákotthon Rum

Kovács Endre Sziklainé Polgár Éva Dr. Erdősi Attila Dr. Radnai Endre Kovács Jenő Horváth Antalné Horváthné Stukics Erzsébet Fokiné Rácz Ilona

III. Egyéb szervezetek, alapítványok Szervezet, alapítvány Regionális Egészségügyi Tanács Vas Megyei Temetkezési Vállalat

Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány Kemenesaljai Egyesítet Kórház Celldömölk Intézményfenntartó Társulási Tanácsa Önkormányzati Kórház Sárvár Intézményfenntartó Társulási Tanácsa Felelős: Határidő:

Felügyelő bizottság Kovács Jenő Takács Gábor Sőre Zoltán

Kuratórium Marton Ferenc alelnök -

Rózsás Miklós

Horváthné Stukics Erzsébet

Dr. Giczy Sarolta

Horváthné Stukics Erzsébet Keresztes István Pőcze Istvánné

-

-

a közgyűlés elnöke (az értesítésért) azonnal

Pajor András Farkas János

2006. DECEMBER 15.

851

A megyei közgyűlés 227/2006.(XII.15.) sz. határozata a 2007. évi „Batthyány Év” programjainak koordinálására intéző bizottság létrehozásáról A közgyűlés a 2007. évi „Batthyány Év” megyei programjainak koordinálására 5 fős intéző bizottságot hoz létre, amelynek tagjaivá Majthényi László közgyűlési alelnököt, Dr. Kun László megyei főjegyzőt, Nagy Gábor tanácsnokot, valamint Dr. Tilcsik Györgyöt és Nagy Zoltánt delegálja. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének 17/2006. (XII.15.) számú rendelete a kitüntető díjak, elismerések alapításáról és adományozásáról

Vas megye közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése a.) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő önkormányzati rendeletet alkotja: 1. § A megyei közgyűlés Vas megye érdekében végzett kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemek, eredmények és teljesítmények, a megye gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődéséért végzett tevékenység, a megye iránt tanúsított hűség és Vas megyéért folytatott életpálya, valamint akik Vas megye környezet- és természetvédelméért és ezen keresztül a lakosság életminősége javításáért hosszabb időn át kimagasló tevékenységet végzők elismerésére: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m)

„BATTHYÁNY LAJOS – Vas Megyéért Életmű Díj” „SZÉLL KÁLMÁN Díj” „VAS MEGYE BERZSENYI DÁNIEL Díja” „MARKUSOVSZKY LAJOS Díj” „VAS MEGYE BATTHYÁNY - STRATTMANN LÁSZLÓ Díja” „LÓRÁNT GYULA Díj”(Sport) „JURISICS MIKLÓS Díj” „VAS MEGYE GAZDASÁGÁÉRT Díj” „GAYER GYULA KITÜNTETŐ Emlékplakett” „PÁVEL ÁGOSTON Emlékplakett” „Vitéz BOTH BÉLA Emlékdíj” „Vas Megye Közgyűlése Elnökének Emlékérme” „Vas Megye Közgyűlésének Elismerő Oklevele”

2006. DECEMBER 15.

852 n) -

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közigazgatási Oktatási Kulturális Egészségügyi Szociális Gyermek- és ifjúságvédelmi Sport Közbiztonsági Ifjúsági Kisebbségekért Tagozata”

kitüntetéseket és elismeréseket alapítja. 2. § 1.

„BATTHYÁNY LAJOS – Vas Megyéért Életmű Díj” díszes grafikai kivitelben készült oklevél, amelynek felső részén arany fóliába nyomottan Batthyány Lajos dombornyomásos portréja található, az oklevélen szerepel a megye címere, a díj elnevezése, a díjazott neve, érdemeinek tömör megfogalmazása a díjat odaítélő határozat száma és a megyei közgyűlés elnökének aláírása.

2.

„SZÉLL KÁLMÁN Díj” díszes grafikai kivitelben készült oklevél, amelynek felső részén arany fóliába nyomottan Széll Kálmán dombornyomásos portréja található, az oklevélen szerepel a megye címere, a díj elnevezése, a díjazott neve, érdemeinek tömör megfogalmazása a díjat odaítélő határozat száma és a megyei közgyűlés elnökének aláírása.

3.

„VAS MEGYE BERZSENYI DÁNIEL Díja” díszes grafikai kivitelben készült oklevél, amelynek felső részén arany fóliába nyomottan Berzsenyi Dániel dombornyomásos portréja található, az oklevélen szerepel a megye címere, a díj elnevezése, a díjazott neve, érdemeinek tömör megfogalmazása a díjat odaítélő határozat száma és a megyei közgyűlés elnökének aláírása.

4.

„MARKUSOVSZKY LAJOS Díj” díszes grafikai kivitelben készült oklevél, amelynek felső részén arany fóliába nyomottan Markusovszky Lajos dombornyomásos portréja található, az oklevélen szerepel a megye címere, a díj elnevezése, a díjazott neve, érdemeinek tömör megfogalmazása a díjat odaítélő határozat száma és a megyei közgyűlés elnökének aláírása.

5.

„VAS MEGYE BATTHYÁNY- STRATTMANN LÁSZLÓ Díja” díszes grafikai kivitelben készült oklevél, amelynek felső részén arany fóliába nyomottan Batthyány- Strattmann László dombornyomásos portréja található, az oklevélen szerepel a megye címere, a díj elnevezése, a díjazott neve, érdemeinek tömör megfogalmazása a díjat odaítélő határozat száma és a megyei közgyűlés elnökének aláírása.

6.

„LÓRÁNT GYULA Díj”(Sport) díszes grafikai kivitelben készült oklevél, amelynek felső részén arany fóliába nyomottan Lóránt Gyula dombornyomásos portréja található, az oklevélen szerepel a megye címere, a díj elnevezése, a díjazott neve, érdemeinek tömör megfogalmazása a díjat odaítélő határozat száma és a megyei közgyűlés elnökének aláírása.

7.

„JURISICS MIKLÓS Díj” díszes grafikai kivitelben készült oklevél, amelynek felső részén arany fóliába nyomottan Jurisics Miklós dombornyomásos portréja található, az oklevélen szerepel a megye címere, a díj elnevezése, a díjazott neve, érdemeinek tömör megfogalmazása a díjat odaítélő határozat száma és a megyei közgyűlés elnökének aláírása.

8.

A „VAS MEGYE GAZDASÁGÁÉRT DÍJ” művészi kivitelű, 42,5 mm átmérőjű, 4 mm vastagságú ezüstből készült kör alakú érem, amelynek első oldalán a megye dombormű címere, a kör ív felső mentén nyomtatott betűkkel SIGILLUM COMITATUS CASTRI FERREI szövegű felírat, alsó mentén három hatágú csillag alakzat látható, hátoldalán a megyeháza dombormű épülete, a kör ív mentén nyomtatott betűkkel a díj megnevezése olvasható, alsó mentén három hatágú csillag alakzat látható.

9.

A „GAYER GYULA KITÜNTETŐ EMLÉKPLAKETT” (a továbbiakban: plakett) - Szilágyi Bernadett szobrászművész alkotása - 100 mm átmérőjű, bronzból készült, kétoldalt megmunkált, első oldalán Gayer Gyula portréja, a Ság-hegy jellegzetes gerincvonala és Gayer Gyula 1883-1932 felirat, a hátoldalán egy Gayer Gyula által először megtalált és leírt, róla elnevezett növényváltozat, valamint rendszertani neve:

2006. DECEMBER 15.

853

"PULSATILLA GAYERI SIMK" és "VAS MEGYE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMÉÉRT" felirat szerepel. 10. „Pável Ágoston Emlékplakett” művészi kivitelű, 60.0mm átmérőjű, 4 mm vastagságú, kétoldalas, ezüstből készült, kör alakú alkotás, amelynek első oldalán a megye dombormű címere, a körív felső mentén nyomtatott betűkkel SIGILLUM COMITATUS CASTRI FERREI szövegű felirat, alsó mentén három hatágú csillag alakzat látható, hátoldalán Pável Ágoston dombormű képmása, a körív felső mentén nyomtatott betűkkel a díj megnevezése olvasható, alsó mentén három hatágú csillag alakzat látható. 11. A „Vitéz Both Béla Emlékdíj” művészi kivitelű, 100 mm átmérőjű 6 mm vastagságú, kétoldalas, bronzból készült, kör alakú alkotás, amelynek első oldalán Vitéz Both Béla dombormű képmása, hátoldalán pedig „Pro Honoris” felirat, továbbá a körív mentén 5 mm-es nyomtatott betűkkel „Vitéz Both Béla Emlékdíj” felirat olvasható. 12. „Vas Megye Közgyűlése Elnökének Emlékérme” elismerés művészi kivitelű, 42, 5 mm átmérőjű, 4 mm vastagságú ezüstözött rézötvözetből készült kör alakú érem, amelynek első oldalán a megye dombormű címere és a körív mentén az elismerés elnevezése olvasható, hátoldalán Gróf Batthyány Lajos dombormű képmása, a körív alsó és felső mentén 3-3 hatágú csillag alakzat látható. 13. „Vas Megye Közgyűlésének Elismerő Oklevele” díszes grafikai kivitelben készül, amelyen a megye címere látható, valamint az oklevél elnevezése, a kitüntetett közösség és működése évfordulójának megnevezése, tevékenységük érdemeinek tömör megfogalmazása olvasható. 14. A „Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért” elismerés (továbbiakban: elismerés) művészi kivitelű, 42,5 mm átmérőjű, 4 mm vastagságú ezüstözött rézötvözetből készült kör alakú érem, amelynek első oldalán a megye dombormű címere és a körív mentén nyomtatott betűkkel a SIGILLUM COMITATUS CASTRI FERREI szövegű felirat, alsó mentén három hatágú csillag alakzat látható, hátoldalán a megyeháza dombormű épülete és a körív felső mentén nyomtatott betűkkel az elismerés elnevezése olvasható, alsó mentén három hatágú csillag alakzat látható. 15.

Az (8, 9, 10, 11, 12, és a 14.) bekezdésben meghatározott kitüntetés négyszög alakú díszdobozban kerülnek átadásra. (***A díszdoboz belső oldalán olvasható a díj, illetve elismerés elnevezése, az adományozó megnevezése, a közgyűlési határozat száma, a kitüntetésben részesülő neve, valamint a közgyűlés elnökének aláírása.) 3. §.

(1) A kitüntető díjat és elismerést a megyei közgyűlés adományozza. (2) A kitüntető díj és elismerés – az 1. § h.) i.) m.) pontját kivéve – csak természetes személynek adományozható. (3)

a) Az 1. § a)- től – g) pontig felsorolt és a k) pontban megnevezett díjakból évente 1-1 db; b) Az 1. § h) pontjában megnevezett díjból 2 db; c) Az 1. § i) pontjában megnevezett díjból évente legfeljebb 5 db adományozható; d) Az 1.§ j.) pontban megnevezett kitüntetésből évente 5 db; e) A l.) pontban megnevezett kitüntetésből a közgyűlés elnöke által meghatározott számú kitüntetés adható; f) Az m) pontban meghatározott oklevél a közösségek számára évenként az előterjesztett javaslatoknak megfelelő számban adományozható. g)

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért" ga) Közigazgatási Tagozatából évente 6 db gb) Oktatási Tagozatából évente 6 db gc) Kulturális Tagozatából évente 8 db gd) Egészségügyi Tagozatából évente 8 db ge) Szociális tagozatából évente 5 db gf) Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozatából évente 5 db gg) Sport Tagozatából évente 5 db gh) Közbiztonsági Tagozatából évente 7 db,

2006. DECEMBER 15.

854 gi) Ifjúsági Tagozatából évente 3 db, gj) Kisebbségekért Tagozatából évente 4 db elismerés adható ki".

(4) Kiemelkedő évforduló alkalmából a tárgyévben kiadható kitüntető díj és elismerés számát a közgyűlés kivételesen módosíthatja. 4. § (1) A kitüntető díj és elismerés azon természetes, illetve jogi személyeknek, közösségeknek adományozható, akik a társadalmi, tudományos, kulturális, művészeti, közösségi élet, a gazdasági és a műszaki fejlesztés, valamint a környezet- és természetvédelem terén elért kimagasló munkásságukkal, továbbá a közszolgálat terén hosszabb időn át kifejtett tevékenységükkel, a magyar nemzet iránti hazafias elkötelezettségükkel, helytállásukkal példamutatóan szolgálták Vas megye társadalmát, elősegítették annak fejlődését. (2) „Batthyány Lajos - Vas Megyéért Életmű Díj” azon személyeknek adományozható, akik szakmai életpályájukkal, emberi, alkotó munkásságukkal, folyamatosan kimagasló teljesítményükkel nagyban elősegítették Vas megye általános fejlődését, gazdasági, szellemi értékeinek gyarapodását; tevékenységükkel példaadóan szolgálták az ország és különösen Vas megye jó hírnevét, megbecsülését. (3) „Széll Kálmán Díj” azon személyeknek adományozható, akik huzamos ideig tartó, magas színvonalú tevékenységükkel, jelentős teljesítményükkel járultak hozzá Vas megye közigazgatási feladatainak magas színvonalú ellátásához, eredményes fejlesztéséhez. (4) „Vas Megye Berzsenyi Dániel Díja” adományozható különösen azon személyeknek, akik a kultúra, a művészetek, az oktatás széles területén nyújtottak kimagasló és eredményes munkát, amellyel jelentősen hozzájárultak a megye szellemi értékeinek gyarapításához. (5) „Markusovszky Lajos Díj” adományozható különösen azon személyeknek, akik az egészségügy és a gyógyítás széles területén nyújtottak kimagasló és eredményes munkát, amellyel jelentősen hozzájárultak a megye egészségügyének fejlesztéséhez. (6) „Vas Megye Batthyány-Strattmann László Díja” adományozható különösen azon személyeknek, akik a szociális gondoskodás és munka széles területén, a gyermek-és ifjúságvédelemben nyújtottak kimagasló és eredményes teljesítményt, amellyel jelentősen hozzájárultak a megye rászoruló lakossági rétegeinek humánus ellátásához, a megye ifjú nemzedékének gondozásához. (7) „Lóránt Gyula Díj” adományozható különösen azon személyeknek, akik a versenysport, a diák- és szabadidő sport, az utánpótlás nevelés széles területén nyújtottak kimagasló és eredményes munkát, amellyel jelentősen hozzájárultak a megye sport teljesítményeinek és értékeinek gyarapításához. (8) „Jurisics Miklós Díj” adományozható különösen azon személyeknek, akik a közbiztonság, a katasztrófa elhárítás és megelőzés széles területén nyújtottak kimagasló és eredményes munkát, amellyel jelentősen hozzájárultak a megye polgárai biztonságos közérzetének megszilárdításához. (9) „Vas Megye Gazdaságáért Díj adományozható azon természetes személyeknek és jogi személyeknek, akik a megye gazdasági és műszaki fejlődése érdekében kimagaslóan eredményesen tevékenykedtek. (10) A „Gayer Gyula Kitüntető Emlékplakett” azoknak a személyeknek és kollektíváknak adományozható, akik Vas megye környezet- és természetvédelmét, a közösség ügyét magas színvonalú tevékenységükkel példamutatóan szolgálták, teljesítményükkel Vas megye környezeti kultúrájának fejlődését, gazdagítását jelentősen elősegítették, a megye arculatának kedvező formálásában eredményesen közreműködtek. (11)„Pável Ágoston Emlékplakett” elismerés adományozható különösen azon személyeknek, vagy közösségeknek, akik a megyében élő nemzetiségek és a nemzetiségi kultúra értékeinek megőrzése, fejlesztése, a megyei helytörténeti, honismereti, oktató- nevelő munkában kiemelkedő tevékenységet végeztek. (12)„Vitéz Both Béla Emlékdíj” kitüntetésben részesülhet a kitüntetés névadójának életpályáját, szakmai igényességét és emberi tartását példaként követő személy.

2006. DECEMBER 15.

855

(13) „Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért” - Közigazgatási - Oktatási - Kulturális - Egészségügyi - Szociális - Gyermek- és ifjúságvédelmi - Sport - Közbiztonsági - Ifjúsági - Kisebbségekért Tagozata” kitüntetésben részesülhetnek azon természetes személyek, akik tevékenységi területükön kimagasló munkásságukkal, Vas megye érdekében kifejtett tevékenységükkel, a magyar nemzet iránti elkötelezettségükkel, helytállásukkal példamutatóan szolgálták a megye társadalmát, erősítették annak fejlődését. 5. § (1) A díjak és kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek: -

a megyei közgyűlés tagjai, a megyei közgyűlés bizottságai, települési önkormányzatok képviselőtestületei, társadalmi szervezetek, szövetkezeti szövetségek, kamarák, szakmai egyesületek, érdekképviseleti szervezetek megyei szervei, művészeti szövetségek megyei szervei, sportági szövetségek, tudományos és felsőoktatási intézmények vezetői, megyei önkormányzati intézmények vezetői.

(2) A „Vitéz Both Béla Emlékdíj” adományozására a Vas Megyei Védelmi Bizottság és Vas Megye Közgyűlésének tagjai és (szak)bizottságai tehetnek javaslatot. (3) A díj és elismerés odaítélésének előkészítésére, véleményezésére – a R. 1. §. j) és k) pontja kivételével – bizottságot kell létrehozni, amelynek elnöke a közgyűlés elnöke, tagjai a megyei tanácsnokok és az elnök javaslatára a közgyűlés által felkért három független szakértő. (4) A javaslatokat részletes érdemi indokolással minden év január 10. illetve szeptember 1. napjáig kell megküldeni a megyei közgyűlés elnökének. A „Gayer Gyula Kitüntető Emlékplakett” megküldésének határideje minden év március 31-ig. (5) A bizottság által rangsorolt javaslatokat a bizottság elnöke terjeszti a megyei közgyűlés elé. (6) "Vas Megye Közgyűlésének Elismerő Oklevele" adományozására a közgyűlés elnöke, tisztségviselői, továbbá a közgyűlés bizottságai tesznek javaslatot a közgyűlésnek a közösség, szervezet működési évfordulóját megelőzően. 6. § (1) Az 1.§ a)-g) pontjában foglalt kitüntető díjat és elismerést minden év október 23-a ünnepéhez kötődően adományozza a megyei közgyűlés. (2) Az 1.§ h), j) valamint n) pontjában foglalt elismerést évente március 15-e ünnepéhez kapcsolódóan adományozza a közgyűlés – kivéve a Közbiztonsági, az Ifjúsági és a Kisebbségekért Tagozatokat-. (3) „Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata” minden évben az érintett közbiztonsági szervek emléknapján, „Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Ifjúsági Tagozata” minden évben az Ifjúsági Megyenapon, „Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kisebbségekért Tagozata” minden évben a Kisebbségek Napján kerül átadásra.

2006. DECEMBER 15.

856

(4) Az 1. § i) pontjában foglalt elismerés átadására évente – a Vas Megyei Közgyűlés Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által felállított rangsor figyelembevételével – a közgyűlés döntése alapján a Környezetvédelmi Világnapon kerül sor. (5) A kitüntető díjat és elismerést - a Vas Megyei Közgyűlés nevében - ünnepélyes keretek között a megyei közgyűlés elnöke adja át. (6) „Vas Megye Közgyűlésének Elismerő Oklevelé"-t a közgyűlés nevében a jubiláló közösség részére, az alkalomra szervezett helyi ünnepségen a megyei közgyűlés elnöke, illetve az általa meghatalmazott tisztségviselő vagy tanácsnok adja át. Rendkívül indokolt esetben a közgyűlés elnöke elismerő oklevelet a testület utólagos jóváhagyása mellett is adhat. (7) „Vas Megye Közgyűlése Elnökének Emlékérmé” -t a közgyűlés elnöke saját hatáskörben ítéli oda és adja át. 7. § (1) A R. a)-g) pontjában meghatározott díjjal a megyei önkormányzat éves költségvetésében meghatározottak szerint pénzjutalom jár. (2) A pénzjutalom összege az 1. § a) pont életmű díjhoz bruttó 300 ezer forint/ díj; a b)-g) pontokban felsorolt díjakhoz bruttó 200 ezer forint/díj. (3) A pénzjutalmak összegét és az adományozással járó egyéb költségek fedezetét a megyei önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani. 8. § (1) A kitüntető díjat és elismerést vissza kell vonni attól a kitüntetettől, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. (2) A kitüntető díjat és elismerést vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. (3) Érdemtelen a kitüntetésre különösen az: a.) akit a bíróság szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen elitélt, b.) aki magatartásával sérti a közösség érdekeit, a közerkölcsöt, c.) a megyei önkormányzat szerveinél és intézményeinél munkaviszonyban álló kitüntetettel szemben elbocsátást kimondó jogerős fegyelmi büntetést szabtak ki. (4) A kitüntető díjak és elismerések visszavonására ugyanazon szervek és személyek tehetnek javaslatot, akik az adományozás kezdeményezésére jogosultak. (5) A visszavonásról - a javaslat alapján - a megyei közgyűlés dönt. 9. § A kitüntető díj adományozását és esetleges visszavonását Vas megye Önkormányzatának Értesítőjében közzé kell tenni. 10. § (1) A kitüntető díj és elismerés adományozásával összefüggő előkészítő, szervező, ügykezelési feladatokat a megyei főjegyző látja el. (2) A kitüntetettekről a megyei önkormányzat hivatala nyilvántartást vezet.

2006. DECEMBER 15.

857 11. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egy időben a kitüntető díjak, elismerések alapításáról és adományozásáról szóló, többször módosított 13/1991. (XII. 20.) számú közgyűlési rendelet, valamint – a többször módosított -Vas Megye Tanácsának 2/1985. (III. 22.) számú rendelete hatályát veszti. Szombathely, 2006. december 15. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző

Kovács Ferenc sk. a közgyűlés elnöke

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2006. (XII.17.) számú rendelete a megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló – többször módosított – 10/1994. (IX. 27.) számú rendeletének módosításáról A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló – többször módosított – 10/1994. (IX. 27.) számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1.

§

A R. 1. számú mellékletének 2.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1.) „Név: Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt Cím: 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály u. 22. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: ♦ időskorúak ápolása-gondozás, • kiegészítő funkció: ♦ mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. Férőhelyek száma: 110 (ezen belül 90 fő időskorú, 20 fő mozgásfogyatékos)” •

A R. 1. számú mellékletének 4.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4.) „Név: Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Cím: 9700 Szombathely, Gagarin u. 5. Szakosított ellátási formák: • alapfunkció: ♦ látásfogyatékosok – vakok és gyengénlátók – ápolása-gondozása, • kiegészítő funkciók: ♦ időskorúak ápolása-gondozása, ♦ pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, ♦ mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. Férőhelyek száma: 185 (ezen belül 55 fő látásfogyatékos, 50 fő időskorú, 20 fő pszichiátriai beteg, 60 fő mozgásfogyatékos).” A R. 1. számú mellékletének 7.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 7.) „Név: Vas Megyei Idősek Otthona Vasvár Cím: 9800 Vasvár, Petőfi S. u. 14. Szakosított ellátási formák: • alapfunkció: ♦ időskorúak ápolása-gondozása, • kiegészítő funkció: nincs. Férőhelyek száma: 100 (ezen belül 40 férőhely emelt szintű ellátást biztosít).”

2006. DECEMBER 15.

858

2.

§

A R. 2. számú melléklete helyébe a következő melléklet lép 2. számú melléklet A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének fenntartásában működő ápolást és gondozást nyújtó intézményekben fizetendő térítési díjak: Intézmény megnevezése

1.

Napi intézményi térítési díj (Ft)

Havi intézményi térítési díj (Ft)

1.830

54.900

1.730

51.900

1.730

51.900

1.830

54.900

1.830

54.900

1.680

50.400

1.710

51.300

1.585

47.550

Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád • Nyugdíjasok Acsádi Otthona (pavilonépület) • Kőszegpatyi Mentálhigiénés Otthon • Nyugdíjasok Peresznyei Otthona • Nyugdíjasok Acsádi Otthona (kastélyépület) • Nyugdíjasok Kőszegi Otthona (Kálvária u. 14.) • Nyugdíjasok Kőszegi Otthona (Munkácsy M.u. 15.)

2. Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt 3. Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc • fogyatékosok részlege

4.

•

időskorúak részlege

1.770

53.100

•

lakóotthon I.

1.111

33.330

•

lakóotthon II.

1.397

41.910

Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely • Nyugdíjasok és Látásfogyatékosok Szombathelyi Otthona • Nyugdíjasok Hegyháti Otthona

1.738

52.140

1.830

54.900

5. Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál • pszichiátriai és fogyatékos részleg • pszichiátriai betegek lakóotthona 6. Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu

1.610 1.466 1.780

48.300 44.000 53.400

7. Vas Megyei Idősek Otthona Vasvár

2.108

63.250

A Vas Megyei Idősek Otthona Vasvár átlagot meghaladó, emeltszintű elhelyezést és szolgáltatásokat biztosító részlegében az intézményi elhelyezéskor fizetendő egyszeri hozzájárulás összege: – 1 férőhelyes szoba esetén: – 2 férőhelyes szoba esetén:

2.000.000 Ft 800.000 Ft/fő

2006. DECEMBER 15.

859 3. §.

Ez a rendelet 2007. január 1 – től hatályos. Szombathely, 2006. december 15. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző


Vas megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2006. (XII.15.) számú rendelete a Vas megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről alkotott 1/2006. (II.16.) számú rendelete módosításáról A Vas megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CXVI. tv., és az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának 1/2006.(II.16.) számú - 2006. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól alkotott - rendeletét /továbbiakban: R/ az előirányzat módosítás szabályaira vonatkozó döntésének megfelelően a következők szerint módosítja: A költségvetés bevételei 1. §. 1. 2.

A közgyűlés az önkormányzat 2006. évi költségvetésének bevételi előirányzatát a R. 3. §-ban rögzített 24,811.679 E Ft-ról 25,493.579 E Ft-ra módosítja. A bevételi előirányzaton belüli forrásokat jogcímenként e rendelet 1. sz. mellékletének A/ pontja tartalmazza. 2. §.

A tervezett bevételeket címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ és forrásonként e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 3. § 1. 2.

A költségvetés bevételi előirányzatából működési célokat szolgáló forrás 18,229.259 E Ft-ról 18,567.840 E Ft-ra módosul, a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehető bevétel 6,582.420 E Ft-ról 6,925.739 E Ft-ra módosul. Az 1/ pontban rögzített források e rendelet. 1/A. számú mellékletében szerepelnek. 4. §.

1. 2.

A közgyűlés a költségvetési szervek részére 5,268.499 E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosított, melyet 5,359.188 E Ft-ra módosít, melyből 5,030.708 E Ft működési, 328.480 E Ft felhalmozási célokat szolgál. A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként a R. 2. sz. melléklet tartalmazza. A költségvetés kiadásai 5. §.

1. 2.

A közgyűlés az önkormányzat 2006. évi költségvetésének kiadási előirányzatát 25,081.182 E Ft-ról 25,763.082 E Ft-ra módosítja. A kiadási előirányzaton belül intézmény típusonként a kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza.

2006. DECEMBER 15.

860

3.

Az 1. pontban rögzített kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők: Személyi juttatások előirányzata Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Speciális célú támogatások Felújítási előirányzat Beruházási előirányzat Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Hitelek Pénzforgalom nélküli kiadások: Működési tartalék 27.592 E Ft Fejlesztési tartalék 58.872 E Ft Államháztartási tartalék 36.257 E Ft Költségvetési kiadási előirányzat összesen

8,060.351 E Ft-ról 2,545.834 E Ft-ról 7,519.442 E Ft-ról 375.902 E Ft-ról 588.442 E Ft-ról 4,480.779 E Ft-ról 61.155 E Ft-ról 1,003.372 E Ft-ról 142.563 E Ft-ról 303.342 E Ft-ról

8,070.912 E Ft-ra 2,552.793 E Ft-ra 7,804.608 E Ft-ra 439.012 E Ft-ra 586.667 E Ft-ra 4,979.500 E Ft-ra 65.696 E Ft-ra 998.610 E Ft-ra 142.563 E Ft-ra 122.721 E Ft-ra

25,081.182 E Ft-ról

25,763.082 E Ft-ra

6. §. A R. 5. § /3/ bekezdésében szereplő kiemelt előirányzatokat címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 7. §. 1. 2.

Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 6,599.978 E Ft-ról 6,961.626 E Ft-ra módosul, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási előirányzatból a felhalmozási célú kiadás 6,494.158 E Ft-ról 6,823.108 E Ft-ra módosul a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés 22.837 E Ft-ról 55.535 E Ft-ra, az ÁFA befizetési kötelezettség 82.983 E Ft. 8. §.

A közgyűlés az önkormányzati hivatal 1. 2.

működési kiadásait 1,092.461 E Ft-ról 1,156.631 E Ft-ra módosítja /ebből az Illetékhivatal részesedése: 235.200 E Ft/, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. felhalmozási kiadásait 2,624.825 E Ft-ról 2,772.560 E Ft-ra módosítja /ebből az Illetékhivatal részesedése: 7.149 E Ft/ e rendelet 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplő célokra. 9. §.

A közgyűlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait (tartalékait) 303.342 E Ft-ról 122.721 E Ft-ra módosítja. Ebből: az államháztartási tartalékot 36.257 E Ft-ban rögzíti, a működési tartalékot 49.238 E Ft-ról 27.592 E Ft-ra, a fejlesztési tartalékot 217.847 E Ft-ról 58.872 E Ft-ra módosítja. 10. §. A közgyűlés 1. a költségvetési szervek létszámkeretét az alábbiak szerint rögzíti: 2006.01.01-2006.04.30-ig 3.833,8 fő 2006.05.01-2006.05.31-ig 3.827,3 fő 2006.06.01-2006.09.30-ig 3.835,3 főről 3.840,3 főre 2006.10.01-2006.12.31-ig 3.783,8 főről 3.787,8 főre változik.

2006. DECEMBER 15.

861

2. az összlétszámból a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számát 276 főben határozza meg 3. az önkormányzati hivatal létszámából a tisztségviselők létszámát a köztisztviselők létszámát közszolgálati és munkaviszonyban állók létszámát rögzíti.

3 főben, 68 főben, 18 főben

4. Az egyes költségvetési szervek létszámkeretét a R. 7. és 7/A. sz. melléklete tartalmazza. 11. §. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba Szombathely, 2006. december 15. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző


862

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

863

864

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

865

866

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

867

868

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

869

870

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

871

872

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

873

874

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

875

876

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

877

878

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

879

880

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

881

882

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

883

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyűlés 199/2006.(XII.15.) sz. határozata a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámoló, valamint a közgyűlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról A közgyűlés: 1.

az előző ülés óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámolót elfogadja;

2.

elnökének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról készített tájékoztatóját a következők szerint tudomásul veszi: a 2006. évi helyi önkormányzati képviselő választás elszámolását követően a Területi Választási Iroda feladatai ellátására további 132 E Ft támogatás került biztosításra,

3.

a FLORASCA Környezetgazdálkodási Kft. tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésével kapcsolatosan meghozott 127/2006. (VII. 7.) sz. határozatának végrehajtási határidejét 2007. június 30-ra meghosszabbítja.


a közgyűlés elnöke (3. pontért) azonnal A megyei közgyűlés 200/2006.(XII.15.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

A közgyűlés a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelettervezetének készítésének alapjául az alábbiakat határozza meg: 1.

a működési költségvetés pénzügyi hiánya 350-400 millió Ft, aminek fedezetére a közgyűlés működési célú folyószámlahitelt vesz fel;

2.

a pénzügyi lehetőségekhez jobban igazodó feladatellátást kell mind az intézményeknél, mind az önkormányzati hivatalnál a szakmai munkát érintően végezni; a pénzfelhasználás során a tervezéstől a végrehajtásig, erősíteni kell a költségvetési fegyelmet. A dologi kiadások tervezésénél meg kell követelni, hogy az energiakiadások (távhő, gáz, villamos energia) ne maradékelven, hanem reális összeggel kerüljenek be az elemi költségvetésekbe, a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségeken belül, akár más tételek rovására is. Ettől eltérő tervezés esetén az elemi költségvetés nem fogadható el;

3.

4.

a költségvetési hiány csökkentése elsődlegesen a személyi juttatások visszafogásával történhet meg. Ennek érdekében: a.) el kell végezni a foglalkoztatotti létszám teljes körű felülvizsgálatát mind a szakmai, mind a nem szakmai foglalkoztatási csoportokban. A létszámcsökkentést elsősorban az utóbbiak körében kívánatos elvégezni. A felülvizsgálat során a központi jogszabályokban engedélyezett eltéréseket szükséges figyelembe venni; b.) gazdaságossági számításokkal, megalapozottan kell a kisegítő szolgáltatások terén (élelmezés, takarítás, portaszolgálat, karbantartás és egyéb területek) a közalkalmazotti foglalkoztatást vásárolt szolgáltatások formájában kiváltani.

884

2006. DECEMBER 15.

c.) a nem kötelező bérelemeket – amennyiben erre az önkormányzat által biztosított támogatási lehetőség nem nyújt fedezetet – ki kell iktatni a juttatások köréből, kiemelten kezelve e téren a kereset kiegészítéseket, biztosításokat, tanulmányok finanszírozását, étkezési juttatásokat, stb. bérelemeket; d.) jutalom a költségvetésekben nem tervezhető, kivéve a törvényi lehetőségként biztosított teljesítményösztönző keretet (azzal a kompromisszummal, amit egyes intézmények a 2006. évi költségvetés készítésekor felajánlottak); e.) határozottabban érvényt kell szerezni a közgyűlés elnöke azon utasításának, mely megszabja a megbízásos foglalkoztatás kereteit, illetve megtiltja saját dolgozóval a munkakörébe tartozó, illetve oda szervezhető feladat elvégzését megbízásos jogviszony keretében. Felül kell vizsgálni a megbízásos, illetve vállalkozói szerződéseken alapuló jogviszonyokat, és csak a legszükségesebb kötelező feladellátás körében lehet azokat reális díjazással fenntartani; f.) bármilyen jogcímű nyugdíjas foglalkoztatást azonnali hatállyal fel kell mondani. A személyi juttatások csökkentése érdekében élni kell az államilag támogatott foglalkoztatási formák alkalmazásával (prémium évek, stb.); 5.

az önkormányzati hivatal költségvetésében – megtakarítás elérése érdekében – felül kell vizsgálni a korábbi közgyűlés által vállalt kötelezettségeket, támogatási szerződéseket és – a pénzügyi lehetőségek szűkülése miatt – szerződések módosítását, vagy felmondását kell kezdeményezni. Kiemelt feladat e körben a Magyarországi Evangélikus Egyházzal a Kőszegi Mezőgazdasági Szakközépiskola és az Egészségügyi Gyermekotthon és Idősek Otthona átadásakor kötött feladat-ellátási megállapodások áttekintése és az akkor önként vállalt plusz támogatás összegének csökkentése. A mecenatúra célelőirányzatok (korábbi bizottsági alapok), a nemzetközi tagdíjak, az elnöki keret, a reprezentációs előirányzatok kivételével a többi tételen a lehetőségekhez igazodóan csökkentett összegben, vagy a támogatási megállapodás felmondásával mintegy 30 millió Ft megtakarítást kell elérni;

6.

az önkormányzati vagyon használata, hasznosítása során – a piaci viszonyok erőteljesebb érvényre juttatásával – keresni kell a költségvetés saját forrásai növelésének lehetőségét. A még részben, vagy egészben önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szerveknek tevékenységük hatékonyságának javításával kell hozzájárulni az önkormányzati feladatellátáshoz. Felül kell vizsgálni a vagyonhasznosítási, bérleti szerződéseket, megállapodásokat, meg kell szüntetni az ingyenes hasznosításokat és a közvetett támogatásokat;

7.

a közoktatás finanszírozásának változása miatt (fokozatosan teljesítmény finanszírozásra való átállás) haladéktalanul meg kell kezdeni azon szervezési és egyéb intézkedések végrehajtását, amelyek részben a közoktatási törvény által előírtak végrehajtását, részben fenntartói intézkedéseket igényelnek, illetve az intézményvezetők saját hatáskörébe tartoznak, és ezek révén jelentős költségcsökkentés érhető el. A változással érintett területek kiemelten a következők: a.) osztályok összevonása, azok létszámának a törvényi maximumhoz közelítése; b.) technikai létszámok felülvizsgálata; c.) az időkeretek intézményenkénti áttekintése; d.) vizsgálni kell a szakképző intézményekben a szakképzés szerkezetét, az oktatott szakokat, a tanulók együttes foglalkoztatásának lehetőségét; e.) végre kell hajtani a kötelező óraszámok törvényi emelését, élni kell további díjazás nélkül elrendelhető túlmunka alkalmazásának lehetőségével; f.) meg kell vizsgálni az intézmények vezetési szervezeti rendszerét, meg kell szüntetni a törvényi kötelezettségeken túlmenő vezetési szinteket;

2006. DECEMBER 15.

885

8.

a költségvetés tervezése során érvényesíteni kell az intézményeket érintő azon racionalizálási elképzeléseket, amelyek kidolgozása folyamatban van, gazdaságilag megalapozott és végrehajtásuktól költségcsökkentés várható. E körből kiemelendő a Vas megyei Szakosított Szociális Intézet telephelyeként működő Oszkói egységnek a Vas Megyei Idősek Otthona Vasvárhoz történő csatolása (vagy teljes szakmai és gazdasági integráció megvalósításával, vagy csak a kisegítő szolgáltatásoknak a vasvári intézménytől történő vásárlásával). Meg kell vizsgálni a TEGYESZ jelenleg üresen álló 8 férőhelyes speciális leányotthonába a Gencsapátiban működtetett befogadó otthon elhelyezésének lehetőségét, s ezáltal az ott felszabaduló helyre más funkció (anyásotthon) telepítését;

9.

az intézmények gazdálkodását, feladatrendszerét érintő további racionalizálásra – a központi jogszabályok költségvetési szervek gazdálkodását érintő várható módosításainak figyelembevételével- a közgyűlés ciklusprogramjának részeként 2007. első félévének végéig intézkedési tervet kell készíteni;

10. biztosítani kell a fejlesztési kiadások és bevételek egyensúlyát. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke (a költségvetési rendelettervezet közgyűlés elé terjesztéséért) 2007. február 15.

886

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

887

888

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

889

890

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

891

892

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

893

894

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

895

896

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

897

2006. DECEMBER 15.

898

A megyei közgyűlés 201/2006.(XII.15.) sz. határozata a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottságnak a Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójáról szóló véleményének elfogadásáról A közgyűlés a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottságnak a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójáról szóló véleményét elfogadja. A megyei közgyűlés 202/2006.(XII.15.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyűlés a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyűlés 203/2006.(XII.15.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat 2006. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról A közgyűlés az önkormányzat 2006. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja. Felelős: Határidő:

közgyűlés elnöke azonnal

A megyei közgyűlés 204/2006.(XII.15.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat 2006. I-III. negyedévi gazdálkodásáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyűlés a megyei önkormányzat 2006. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgáló véleményt elfogadja. A megyei közgyűlés 206/2006.(XII.15.) sz. határozata a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyűlés a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosításáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyűlés 209/2006.(XII.15.) sz. határozata a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc alapító okiratának módosításáról A közgyűlés a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc alapító okiratát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke (az alapító okirat aláírásáért) azonnal

2006. DECEMBER 15.

899 ALAPÍTÓ OKIRAT

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2006. december 15-én kelt, 209/2006. (XII.15.) számú határozatával módosítja az Alapító Okiratot a 217 / 1998. (XII. 30.) számú, az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben előírtak alapján. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi intézményt alapítja: 1.)

Az intézmény azonosító adatai: Költségvetési szerv megnevezése: Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Székhelye: 9931 Ivánc, Kossuth L. u. 1-3. PIR törzsszám: 420154 Szakágazat: 853100 Adóazonosító száma: 15420150-2-18 Alapító Okirat száma: 110/2003. (IX. 19.) Jóváhagyó testület: Vas Megye Közgyűlése Bankszámla száma: 11747020-15420150-00000000 Pénzintézet megnevezése: OTP és Kereskedelmi Bank Rt Körmend

2.)

Létrehozásának éve: 1959.

3.)

Az intézmény külön szakmai programmal működő telephelyei: Lakóotthon I. 9931 Ivánc, Kossuth L. u. 70. Alapítva: 2000. Lakóotthon II. 9931 Ivánc, Kossuth L. u. 1-3. Alapítva: 2001.

4.)

Működési területe: a.) b.) c.)

értelmi fogyatékosok – Vas megye, lakóotthonok: Vas megye, időskorúak – Vas megye

5.)

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy.

6.)

Az intézmény fenntartó szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése.

7.)

Az intézmény irányító szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének illetékes bizottsága és Önkormányzati Hivatala

8.)

Az intézmény felügyelet szerve: Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése

9.)

Az intézmény vezetőjét a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki.

10.)

Az intézmény típusa: értelmi fogyatékosok ápolását és gondozását végző bentlakásos intézmény, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthonával és időskorúak ellátásával.

11.)

Az intézmény feladatai: a.) Alaptevékenysége: ápolást-gondozást nyújtó intézmény. • azoknak a 18 éves koron felüli súlyos és középsúlyos értelmi vagy halmozottan fogyatékos, indokolt esetben enyhe értelmi fogyatékos személyeknek az ápolása, gondozása, akik nem vagy csak részben oktathatók, képezhetők, foglalkoztathatók, valamint gondozásuk csak intézményi keretek között oldható meg; • azoknak az időskorúaknak és 18 éves koron felüli, de önmagukról gondoskodni nem tudó beteg személyeknek az ápolása, gondozása, akik egyébként gyógyintézeti kezelést nem igényelnek; • önmaguk ellátására részben képes, 18 éven felüli, de nyugdíjkorhatárt még el nem ért fogyatékos személyek ellátása lakóotthonban, • az otthonlakók korának, egészségi állapotának, fogyatékosságának megfelelő fizikai és egészségügyi ellátás biztosítása, a pszichés gondozás, valamint célszerű és hasznos tevékenységük megszervezése, foglalkoztatásuk biztosítása;

2006. DECEMBER 15.

900 •

az intézményi jogviszonyban álló személyek intézmények intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően munka – rehabilitáció vagy fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében. Szakfeladat:

853169 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás

Szakfeladat:

853277 Szociális foglalkoztatás

b.) Önként vállalt feladata nincs. c.) Munkahelyi étkeztetés Szakfeladat: 552411 12.)

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog: a.) A vagyont a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2000. (V. 19.) számú rendelete, továbbá az intézmény éves költségvetése és zárómérlege tartalmazza. b.) Az intézményt a vagyon felett ingyenes használati jog, az éves költségvetési keretet illetően gazdálkodási jog illeti meg.

13.)

Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodását az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény VII. fejezetének rendelkezései szerint éves költségvetés alapján folytatja.

14.)

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Szombathely, 2006. december 15. Kovács Ferenc sk. a megyei közgyűlés elnöke Záradék: A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 209/2006.(XII.15.) számú határozatával a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Alapító Okiratát módosítja.

A megyei közgyűlés 210/2006.(XII.15.) sz. határozata a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának kiegészítéséről A közgyűlés a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának Alapító Okiratát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal kiegészíti. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke (az alapító okirat aláírásáért) azonnal ALAPÍTÓ OKIRAT

1.) Intézmény neve: Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága 2.) Székhelye: 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9. T: 94/500-720, Fax: 94/509-682

2006. DECEMBER 15.

901

3.) Tagintézmény telephelyei: Szőlősi kastély, 9700 Szombathely, Szőlős u. 11. a.) Megyei múzeum: Savaria Múzeum Szombathely, Kisfaludy S. u. 9. b.) Területi múzeumok: Smidt Múzeum, 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2. Helytörténeti Múzeum Vasvár, Bartók Béle u. 5. Nádasdy Ferenc Múzeum Sárvár, Várkerület 1. Rába Helytörténeti Múzeum Körmend, Vár Városi Múzeum –Tábornokház Kőszeg Jurisics tér 6. c.) Közérdekű múzeális gyűjtemény: Patikamúzeum, Kőszeg Jurisics tér 11. d.) Közérdekű múzeumi kiállítóhelyek: Járdányi Pulovics István Romkert Szombathely, Szily j. u. 1. Pável Ágoston Nemzetiségi Múzeum Szentgotthárd, Hunyadi u. 9. Népi Műemlékegyüttes, Szalafő, Pityerszer Pincesor Cák Vasi Múzeumfalu Szombathely, Árpád u. 30. Fekete Szerecseny Patika Kőszeg Chernel u.6. Öregtorony Kőszeg Jurusics tér 6. Vármúzeum Kőszeg Jurusics tér 6. 4.) Létrehozásának éve: 1962. 5.) Működési területe: Vas megye. Történeti Vas megye és a huszárgyűjtemény vonatkozásában országos és nemzetközi. 6.) Az intézmény alapítója: Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének jogelődje 7.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 8.) A fenntartó szerve: Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése 9.) Felügyeleti szerve: Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése illetékes bizottsága 10.) Az intézmény vezetőjét Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése pályázat alapján nevezi ki. 11.) Intézmény jogállása: önálló jogi személy 12.) Az intézmény típusa: megyei múzeum 13.) Az intézmény állami feladatként ellátott tevékenysége: 93320 Múzeumi tevékenység, kiállítások 92321-5 Múzeumi tevékenység Tevékenységei: - Múzeumi gyűjtemény gyarapítása, nyilvántartása, restaurálása. - Jogszabályok alapján a kulturális javak védelme, régészeti és műemléki munkák felügyelete. - Szaktudományi kutatások végzése és kutatási eredmények közzététele. - Múzeumi gyűjtemények bemutatása. - A múzeumi közművelődési propaganda és dokumentációs feladatok ellátása. - Működési területén a múzeumi szervezethez nem tartozó múzeális gyűjtemények szakmai felügyelete. - Védett muzeális emlékek és muzeális magángyűjtemények nyilvántartása, ellenőrzése. - A történeti, régészeti műemlékek és földterületek védelmével kapcsolatos feladatok ellátása és felügyelete.

2006. DECEMBER 15.

902 - Részvétel nemzetközi tudományos és kulturális kapcsolatokban. - Megelőző régészeti kutatások végzése

14.) Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: A megyei önkormányzat és az intézmény között létrejött vagyonkezelési szerződés alapján Vas Megye Közgyűlésének a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2000. (V. 19.) számú rendelete, illetve az intézmény éves költségvetése tartalmazza. 15.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó teljes jogkörű költségvetési szerv. Gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. VII. fejezetének rendelkezései szerint, valamint a többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet és az éves költségvetése alapján folytatja. 16.) Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat. Az alapító okiratot és kiegészítő módosításait Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 81/2003. (VI. 27.), valamint a 110/2003.(IX.19.) számú határozatával elfogadta. Jóváhagyta a 210/2006. (XII. 15.) számú határozatával. Szombathely, 2006. december 15. Kovács Ferenc sk. a megyei közgyűlés elnöke

A megyei közgyűlés 211/2006.(XII.15.) sz. határozata a Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a Nádasdy Tamás Szakközépiskola között a pénzügyi, gazdasági feladatok ellátásának rendjéről szóló megállapodás jóváhagyásáról A közgyűlés a Vas Megyei Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a Nádasdy Tamás Szakközépiskola között a pénzügyi, gazdasági feladatok ellátásának rendjéről szóló megállapodást – a melléklettel megegyezően – jóváhagyja. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke (a megállapodás záradékolásáért), a két intézmény igazgatója (a megállapodás aláírásáért) 2006. december 31. MEGÁLLAPODÁS

a Nádasdy Tamás Szakközépiskola és a Vas Megyei Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság között, a pénzügyi, gazdasági feladatok ellátásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről. A megállapodás létrejött egyrészről a Nádasdy Tamás Szakközépiskola (továbbiakban önállóan gazdálkodó szerv), másrészről a Vas Megyei Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (továbbiakban részben önállóan gazdálkodó szerv) között az államháztartásról szóló - többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény végrehajtására kiadott - a szintén többször módosított – 217/1998 (XII. 30.) sz. Korm. rendelet 14. §. (5) bekezdésében és 17.§-ában, továbbá a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 211/2006. sz. határozata alapján a következők szerint: Az együttműködés általános szempontjai: 1.) Az együttműködés nem csorbíthatja a részben önállóan gazdálkodó szerv szakmai és jogi önállóságát és felelősségét. 2.) A részben önállóan gazdálkodó szerv a költségvetési előirányzatok felhasználása tekintetében teljes jogkörrel rendelkezik.

2006. DECEMBER 15.

903

3.) A részben önállóan gazdálkodó szerv a költségvetésében tervezett bevételek beszedésére intézkedhet és azokról köteles gondoskodni, a kiadási előirányzatokat pedig az előirányzat szintjéig teljesítheti. Ebben a jogkörében önállóan járhat el, kötelezettséget vállalhat, utalványozhat, kifizetéseket teljesíthet. 4.) A részben önállóan gazdálkodó szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért az önállóan gazdálkodó szerv látja e1 a pénzügyi-gazdasági feladatokat, amelynek során a gazdálkodás lebonyolításának szabályszerűségét, a törvényességet biztosítja. A költségvetési gazdálkodás lebonyolítása során a pénzügyi-gazdasági feladatokat a következő munkamegosztás és felelősségi rendben kell ellátni: l.) Költségvetési tervezés Az éves költségvetések tervezése 3 munkafázisban történik. A költségvetési irányelvek és az önkormányzat előzetes elgondolásai alapján az önállóan gazdálkodó szerv a részben önállóan gazdálkodó szervet érintően a költségvetési koncepcióhoz adatokat szolgáltat, a központi és a helyi szabályozásban meghatározott időpontoknak megfelelően. Ezt megelőzően a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével áttekintik a következő költségvetési évre vonatkozó feladatokat, azokat rangsorolják; számba veszik az intézmény várható bevételi forrásait; az önállóan gazdálkodó szerv összeállítja mindazon adatokat és információkat, amelyek a költségvetési koncepció összeállításához a felügyeleti szerv résére szükségesek. A költségvetési koncepciót elfogadó közgyűlési határozat, illetve más jogszabályokban megfogalmazott tervezési követelmények, előírások figyelembe vételével a költségvetési rendelet tervezethez az önállóan gazdálkodó szerv szolgáltat adatokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervre vonatkozóan. Ennek folyamatában kerülnek konkrét kidolgozásra a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok tervezett összegei, az intézményi létszámkeret, stb. A költségvetési egyeztető tárgyaláson a részben önállóan gazdálkodó szerv vezetője és az önállóan gazdálkodó szerv gazdasági vezetője vesz részt. Az elemi szintű (intézményi) költségvetés elkészítése az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv feladata, a közgyűlés által meghatározott keretszámok alapján. Az elemi költségvetés felülvizsgálatra való benyújtása ugyancsak az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv feladata. 2.) Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok: A részben önállóan gazdálkodó szerv a megyei önkormányzat által meghatározott pénzintézetnél nyitott önálló bankszámlával rendelkezik. A banki műveleteket az önállóan gazdálkodó szervezet végzi. A bankszámla feletti rendelkezési jog a részben önállóan gazdálkodó szerv vezetőjét és az önállóan gazdálkodó szerv gazdasági vezetőjét illeti meg. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számla-vezető pénzintézetnél sem kötheti le. Az önállóan gazdálkodó szerv a részben önállóan gazdálkodó szerv részére a működéséhez kapcsolódó készpénzforgalom lebonyolítására házipénztárt működtet. 3.) Az előirányzat-felhasználással kapcsolatos feladatok: A részben önállóan gazdálkodó szerv az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Ennek értelmében a költségvetésében jóváhagyott előirányzat erejéig kötelezettséget vállalhat, a mindenkori szabályozásnak megfelelően élhet előirányzat-felhasználási jogkörével és az előirányzat-módosítás kezdeményezésével. A részben önállóan gazdálkodó szerv vezetőjével történt egyeztetés után az önállóan gazdálkodó szerv kezdeményezi a felügyeleti szervnél a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok megváltoztatását. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott létszámkereten, és személyi juttatási előirányzaton belül köteles gazdálkodni. Az esetlegesen megüresedett álláshelyek betöltése a költségvetési rendeletben rögzítetteknek megfelelően történhet, és a részben önállóan gazdálkodó szerv dolgozóinak jutalmazására is csak a megyei szabályozás szerint kerülhet sor.

904

2006. DECEMBER 15.

Az előirányzat-felhasználással kapcsolatos jogkörök: a.) A kötelezettségvállalás szabályai A kötelezettségvállalás a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére foganatosított olyan intézkedés, mely jövőbeni fizetési kötelezettséggel jár. A részben önállóan gazdálkodó szerv nevében a feladatok ellátása során fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a részben önállóan gazdálkodó szerv vezetője jogosult, az alapító okiratban foglalt feladatok célszerű és hatékony ellátására figyelemmel. Kivételt képeznek azon személyi és dologi kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások, amikor ezt a tevékenységet a szerv vezetője maga javára látná el. Ebben az esetben kötelezettség-vállalásra az önállóan gazdálkodó szerv gazdasági vezetője jogosult. A kötelezettségvállalás ellenjegyzője az önállóan gazdálkodó szerv gazdasági vezetője. A kötelezettségvállalás csak írásban - egyedi megrendelések, szerződések, megállapodások iktatott formájában történhet, az alábbi kivételektől eltekintve. Nem szükséges előzetes, írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 50.000 Ft-ot el nem érő kifizetések esetében. A kötelezettségvállalás rendjét ebben az esetben az önállóan gazdálkodó szerv szabályozása határozza meg. Összeghatártól függetlenül szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás a személyi, illetve dologi kiadásokat terhelő megbízási díjak, honoráriumok, szerzői díjak kifizetése előtt. Ennek során érvényesíteni kell a megyei önkormányzat költségvetési szerveinél köz-alkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók foglalkoztatásának egyes kérdéseiről, illetve intézményi feladatok szerződéssel, számla ellenében történő ellátásáról szóló - hatályos – felügyeleti szervi rendelkezést. A kötelezettségvállalás iratait a részben önállóan gazdálkodó szerv készíti el, és azt ellenjegyzés céljából haladéktalanul - az önállóan gazdálkodó szerv részére megküldi, aki e jogkör gyakorlása során köteles meggyőződni az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályozásban szereplő előírások teljesüléséről, illetve a szerint köteles eljárni. A kötelezettségvállalással kapcsolatos analitikus nyilvántartást az önállóan gazdálkodó szerv vezeti. b.) Szakmai teljesítés igazolásának szabályai A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését. A szakmai teljesítés igazolására a részben önállóan gazdálkodó szerv vezetője, illetve meghatározott kiadásokat érintően az általa írásban felruházott személy jogosult. A szakmai teljesítés igazolásának módját az önállóan gazdálkodó szerv szabályozása határozza meg. Érvényesítésre, utalványozásra, illetve ellenjegyzésre csak a meghatározott módon történő, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv által igazolt számlák, bizonylatok alapján kerülhet sor. A részben önállóan gazdálkodó szerv a szakmai teljesítések megtörténtének igazolásához csatolja azokat az iratokat, okmányokat, kötelezettségvállalásokat, amelyek a gazdasági eseménnyel összefüggésben keletkeztek, és a számvitelben történő elszámoláshoz szükségesek. c.) Érvényesítés szabálya Az érvényesítést az önállóan gazdálkodó szerv erre a feladatra megbízott - az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályban előírt végzettséggel rendelkező - dolgozói végzik. d.) Utalványozás szabálya A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének, vagy elszámolásának elrendelésére - utalványozásra - a részben önállóan gazdálkodó szerv vezetője jogosult. Összeférhetetlenség és akadályoztatás esetén a kötelezettségvállalásnál meghatározott szabályozás lép érvénybe. Az utalványozás az önállóan gazdálkodó szerv által szabályozott formában (külön írásbeli rendelkezéssel) történik. Az utalványrendeletet az önállóan gazdálkodó szerv készíti el, és azt utalványozás céljából haladéktalanul megküldi a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjének, aki ugyancsak haladéktalanul gondoskodik az utalványozott irat - pénzügyi teljesítés céljából történő - visszaküldéséről. A bizonylatok átadásának, átvételének időpontját írásban rögzíteni kell.

2006. DECEMBER 15.

905

e.) Ellenjegyzés szabálya Az utalvány ellenjegyzésére az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetője jogosult. Az ellenjegyzésre jogosultnak az államháztartás működési rendjére vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. 4.) A pénzellátás rendje A részben önállóan gazdálkodó szerv feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzeszközök biztosítása az intézmény részére megnyitott bankszámláról történik a kiskincstári finanszírozás rendjére szóló - hatályos szabályozás alapján. A kiskincstári finanszírozás az előirányzat-felhasználási ütemterven alapul, amelyet az önállóan gazdálkodó szerv készít el. A kisebb összegű kifizetések teljesítése a házipénztáron keresztül történik a számviteli és információs rendszer szabályozásáról szóló hatályos utasításban foglaltaknak megfelelően. A házipénztári pénzkezelésre vonatkozó részletes előírásokat az önállóan gazdálkodó szerv pénz és értékkezelési szabályzata tartalmazza. 5.) Költségvetési beszámolás A részben önállóan gazdálkodó szerv előirányzatainak felhasználásáról és a gazdál-kodásáról - a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló kormányrendelet, illetve a számviteli rend és információs rendszer szabályozásáról szóló megyei szabályozás alapján - évközi (féléves) és éves beszámolót kell készíteni. A költségvetési beszámoló elkészítéséért a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője, illetve az önállóan gazdálkodó szerv gazdasági vezetője felelős. A szöveges beszámoló elkészítéséhez a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv információt szolgáltat, a felügyeleti szerv igényéhez kapcsolódó esetenkénti adatszolgáltatás meghatározása alapján. A gazdálkodás I.- III. negyedéves helyzetéről készítendő beszámoló kapcsán – értelem-szerűen - a fentiek szerint kell eljárni. Az időközi költségvetési jelentés és az időközi mérlegjelentés elkészítése az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv feladatkörébe tartozik. A részben önállóan gazdálkodó szerv vagyoni és pénzügyi helyzetére kiható gazdasági eseményekről a kettős könyvviteli rendszernek megtelelő főkönyvi nyilvántartást kell vezetni. Ez az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv feladatkörébe tartozik. A részben önállóan gazdálkodó szerv költségvetési beszámolóját, azt alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles megőrizni a számviteli törvény előírásainak megfelelően. A számviteli törvény hatályos előírásai szerint - kötelezően készített - szabályozások értelemszerűen vonatkoznak a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervre is. A főkönyvi könyveléshez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó szerv számlarendjében meghatározott körre kiterjedően vezeti. A szigorú számadású nyomtatványok analitikus nyilvántartásának vezetése az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv belső szabályozása alapján történik. Az ilyen nyomtatványnak minősülő és részben önállóan gazdálkodó szervnél használatos számlák nyilvántartása is az ő feladatukat képezi. A házipénztári kifizetések bizonylatolására szolgáló kiadási pénztárbizonylatok nyilván-tartása az önállóan gazdálkodó szervnél történik. Működtetéssel tárgyi eszköz felújítással, beruházással kapcsolatos feladatok ellátása mindenkor a megyei önkormányzat éves költségvetési rendeletében foglalt szabályozásnak megfelelően, a takarékosság, a szabályszerűségi követelmények betartásával kell hogy történjen.

906

2006. DECEMBER 15.

Amennyiben az e körbe tartozó beszerzések, szolgáltatások igénybe vétele a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény előírásai alá esnek, úgy annak érvényesítéséért a részben önállóan gazdálkodó szerv vezetője a felelős. 6.) Vagyonkezelés A részben önállóan gazdálkodó szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a vagyon kezelésébe, használatába adott ingóvagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, különös tekintettel a szakmai hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért. Felelős a kezelésébe adott vagyon állagának megóvásáért, karbantartásáért. A vagyon hasznosítása, értékesítése, selejtezése tekintetében a megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló - hatályos - közgyűlési rendelet előírásai a mérvadóak, amelynek betartásáért részben az önállóan gazdálkodó szerv vezetője, az operatív feladatok végrehajtásáért az önállóan gazdálkodó szerv a felelős. A vagyonvédelmet biztosító leltározási és leltárkészítési kötelezettség - a mindenkor hatályos központi és helyi szabályok szerinti - teljesítéséért a részben önálló és az önállóan gazdálkodó szerv vezetője felelős. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv megszervezi, lebonyolítja és ellenőrzi a leltározási tevékenységet, annak dokumentálását, és biztosítja a részben önállóan gazdálkodó szerv könyvviteli mérlegében szereplő eszközök és források leltárral történő alátámasztását. Az eszközök tényleges leltárfelvételének munkálataiban a részben önállóan gazdálkodó szerv munkatársa - a leltározási ütemtervben foglaltaknak megfelelő módon - vesz részt. 7.) Adózási, adatszolgáltatási kötelezettségek, egyéb nyilvántartási és ügyviteli feladatok Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elkészíti - a mindenkori jogszabályi elő-írásoknak megfelelően - a részben önállóan gazdálkodó szerv állami költségvetéssel szembeni elszámolásait, nevezetesen az általános forgalmi adóval, a nemzeti kulturális járulék bevallásával, fizetésével kapcsolatos elszámolásokat, és vezeti a szükséges analitikus nyilvántartásokat. Gondoskodik a fizetési kötelezettség teljesítéséről. A részben önállóan gazdálkodó szervet a tevékenységével összefüggésben az általános forgalmi adóról, a számvitelről szóló - hatályos - törvényi előírások szerint számlaadási kötelezettség terheli. A számlát (azzal egyenértékű bizonylatot) a részben önállóan gazdálkodó szerv állítja ki, az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv szabályozásában meghatározott formában. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv tartozásállományáról a megyei közgyűlés éves költségvetési rendeletében előírt módon az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv szolgáltat adatot. A személyi kifizetésekhez (honorárium, szerzői, megbízási díjak, stb.) kifizetéséhez szükséges okmányokat, nyilatkozatokat, munkáltatói igazolásokat a részben önálló költségvetési szerv állítja össze, és azokat - a kiadások teljesítése érdekében - az önállóan gazdálkodó szerv részére biztosítja. A személyi jellegű kiadások - beleértve a természetbeni juttatásokat, különféle költségtérítéseket, jutalom kifizetéseket - számfejtése és a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága részére történő továbbítása az önállóan gazdálkodó szerv feladata. Ez utóbbi végzi a munkavállalók részére a személvi kifizetésekhez kapcsolódó igazolások kiállítását, és a magánszemélyek részére történ megküldését is. A részben önállón gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a megyei közgyűlés éves költségvetési rendeletében foglaltak alapján köteles a közművelődési és ifjúsági bizottság egyetértését megszerezni, a bevételeik növelésére irányuló pályázataikhoz. A részben önállóan gazdálkodó szerv vezetője biztosítja a pályázati céloknak megfelelő felhasználást. A pályázat pénzügyi elszámolását az önállóan gazdálkodó szerv végzi, és gondoskodik az elszámolás szabályszerűségéről.

2006. DECEMBER 15.

907

8.) Információáramlás, és szolgáltatás A kiadási és bevételi előirányzatok módosításáról és a teljesítésekről az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a részben önállóan gazdálkodó szerv vezetője részére az időközi költségvetési jelentés készítésének időpontjához igazodóan információt szolgáltat. 9.) FEUVE kötelezettség teljesítése Az államháztartásról szóló törvény értelmében a költségvetési szerv vezetője felelős - többek közt - a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (továbbiakban FEUVE) megszervezéséért és hatékony működéséért. A FEUVE alapvető célja számot adni arról, hogy a költségvetési pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen történik a gazdálkodás. Ez a felelősség megoszlik az önállóan gazdálkodó és a részben önállóan gazdálkodó szerv között. Az önállóan gazdálkodó szerv szabályzatai - amelyek részben hivatottak biztosítani a FEUVE működését - értelemszerűen vonatkoznak a részben önállóan gazdálkodó szerv tevékenységére is. Az ellenőrzési nyomvonal kialakítása, folyamatos betartása, az aktualizálás, a módosítások megtétele úgyszintén mindkét szerv kötelező feladata. Szombathely, 2006. …………………

Futó István Nádasdy Tamás Szakközépiskola igazgatója

Szabó Ilona Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság igazgatója

Záradék: A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 211/2006. (XII. 15.) számú határozatával a megállapodást jóváhagyta. Szombathely, 2006……………….

Kovács Ferenc a megyei közgyűlés elnöke A megyei közgyűlés 212/2006.(XII.15.) sz. határozata a közgyűlés elnökének a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról A közgyűlés elfogadja elnökének a Vas megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról szóló beszámolóját.

2006. DECEMBER 15.

908

A megyei közgyűlés 213/2006.(XII.15.) sz. határozata a megyei közgyűlés 2007. évi munkatervének elfogadásáról A közgyűlés a 2007. évi munkatervét az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadta. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÉVI MUNKATERVE I. A megyei közgyűlés 2007. évben kiemelt figyelmet fordít: • • • • • • • • • • • •

a megyei önkormányzat társadalmi- gazdasági programjának elkészítésére és célirányos végrehajtásának megszervezésére; a feladatellátás és a pénzügyi lehetőségek összhangjának megteremtésére, ennek érdekében a racionális gazdálkodási tevékenység segítésére; az egészségügyi intézményrendszer strukturális átalakításának végrehajtására; a szociális és gyermekvédelmi intézmények működésének racionalizálására; a megyei önkormányzat ingatlan és ingóvagyonával való racionális gazdálkodásra; a megyei kisebbségi önkormányzatok működésének segítésére; a megye szakképzésének a szakember-ellátottság helyzetéhez igazodó átstrukturálására; a megyei önkormányzat fenntartásában működő oktatási, közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásának biztosítására, az intézmények szakszerű gazdaságos és költség-hatékony működtetésére; a pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatás hatékony működésének figyelemmel-kísérésére; a megyei önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények minőségirányítási programjának felülvizsgálatára; a szakmai feladatok ellátása és a szolgáltatások biztosítása terén szoros együttműködés kialakítására a megye többcélú kistérségi társulásaival és a települési önkormányzatokkal; a kistelepülések településfejlesztési munkája segítésére. II. A közgyűlés ülései és azok napirendjei

2007. február 15. 1.) A megyei önkormányzat 2007. évi költségvetése Előadó: a közgyűlés elnöke A napirend előkészítésében részt vesznek: a közgyűlés bizottságai. 2.) A megyei önkormányzat által létrehozott közalapítványok kuratóriumainak beszámolói tevékenységükről Előadók: a közalapítványok kuratóriumainak elnökei (felkérés alapján) A napirend előkészítésében részt vesz: az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottság. 3.) Az ápolás és gondozás helyzete a megyei fenntartású szociális intézményekben Előadó: az egészségügyi és szociális bizottság elnöke A napirend előkészítésében részt vesz: az egészségügyi és szociális bizottság. 4.) A megye gazdaságának helyzete Előadó: a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke (felkérés alapján), A napirend előkészítésében részt vesz: a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási valamint a területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság. 5.) A megye területfejlesztési koncepciójának és programjának előzetes véleményezése Előadó: a területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke A napirend előkészítésében részt vesz: a területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság. Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2007. január 20.

2006. DECEMBER 15.

909

2007. március 30. 1.) A megye 2007-2010. évekre szóló társadalmi-gazdasági programjának meghatározása Előadó: a közgyűlés elnöke A napirend előkészítésében részt vesznek: a közgyűlés bizottságai. 2.) A népegészségügyi ellátás megyei helyzete Előadó: a megyei tisztifőorvos (felkérés alapján) A napirend előkészítésében részt vesz: az egészségügyi és szociális bizottság. 3.) A megye munkaerő, illetve foglalkoztatási helyzete Előadó: a Vas Megyei Munkaügyi Központ igazgatója (felkérés alapján) A napirend előkészítésében részt vesz: a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási, valamint a területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság. 4.) Vas megye közoktatás-fejlesztési tervének aktualizálása, a megye kistérségi szintű alapfokú oktatási struktúrája átalakítására vonatkozó tervek bemutatása Előadó: az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottság elnöke A napirend előkészítésében részt vesz: az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottság. 5.) A megye területfejlesztési koncepciójának és programjának (2007-2013) bemutatása Előadó: a területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke A napirend előkészítésében részt vesz: a területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság. Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2007. március 5. 2007. április 27. 1.) A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetésének zárszámadása Előadó: a közgyűlés elnöke A napirend előkészítésében részt vesz: a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság. 2.) A 2006. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása Előadó: a megyei főjegyző A napirend előkészítésében részt vesznek: az ellenőrzésben érintett bizottságok. 3.) Az egészségügyi szakellátás intézményrendszere struktúraátalakításának időarányos megvalósulása Előadó: az egészségügyi és szociális bizottság elnöke A napirend előkészítésében részt vesz: az egészségügyi és szociális bizottság. A napirend megtárgyalása közmeghallgatás keretében történik. 4.) A megye közlekedésének helyzete, a tervezett felújítások és azok ütemezése Előadó: a területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke A napirend előkészítésében részt vesz: a területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság. Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2007. április 5. 2007. május 25. 1.) Beszámoló Vas megye közbiztonságának 2006. évi helyzetéről, valamint a rendőrség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttműködéséről Előadó: a megyei rendőr-főkapitányság vezetője (felkérés alapján) A napirend előkészítésében részt vesznek: a rendészeti szakbizottság, valamint az ügyrendi és jogi bizottság.

910

2006. DECEMBER 15.

2.) A megye szociális módszertani feladatellátás megyei helyzete Előadó: az egészségügyi és szociális bizottság elnöke A napirend előkészítésében részt vesz: az egészségügyi és szociális bizottság. 3.) A megye turisztikai továbbfejlesztésének lehetőségei 2007-2013. között Előadó: a turisztikai és sport bizottság elnöke A napirend előkészítésében részt vesz: a turisztikai és sport bizottság. 4.) A megyében működő civil és karitatív szervezetek tevékenysége a hajléktalanok ellátása területén Előadó: a Savaria Rehab-Team Kht. igazgatója (felkérés alapján) A napirend előkészítésében részt vesz: az egészségügyi és szociális bizottság. Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2007. május 5. 2007. június 29. 1.) A megyei önkormányzat és intézményei vagyongazdálkodási koncepciójának aktualizálása Előadó: a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke A napirend előkészítésében részt vesz: a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság. 2.) A Savaria Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. működése Előadó: Wagner András, a Kht. ügyvezetője (felkérés alapján) A napirend előkészítésében részt vesz: az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottság. 3.) Tájékoztató az E. ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. tevékenységéről, különös tekintettel a fogyasztói bekötések ellátására, az áramkimaradások kezelésére, a települések közvilágítási rendszerének karbantartására, üzemeltetésére Előadó: az Rt. vezérigazgatója (felkérés alapján) A napirend előkészítésében részt vesz: a területfejlesztési és környezetvédelmi, valamint a pénzügyi gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság. 4.) A közös fenntartású intézmények működése, gazdálkodása Előadó: az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottság elnöke A napirend előkészítésében részt vesz: az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottság. Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2007. június 5. 2007. szeptember 28. 1.) Tájékoztató a Szombathelyi Határőr Igazgatóság tevékenységéről Előadó: a Szombathelyi Határőr Igazgatóság igazgatója (felkérés alapján) A napirend előkészítésében részt vesz: a rendészeti szakbizottság. 2.) A megyei önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatai Előadó: a közgyűlés elnöke A napirend előkészítésében részt vesz: a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság. 3.) A megyei fenntartású egészségügyi intézmények gazdálkodása, pénzügyi helyzete Előadó: az egészségügyi és szociális bizottság elnöke A napirend előkészítésében részt vesz: az egészségügyi és szociális bizottság. Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2007. szeptember 5.

2006. DECEMBER 15.

911

2007. november 30. 1.) A megyei önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója Előadó: a közgyűlés elnöke A napirend előkészítésében részt vesznek: a közgyűlés bizottságai. 2.) Tájékoztató a megyei önkormányzat 2007. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről Előadó: a közgyűlés elnöke A napirend előkészítésében részt vesz: a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság. 3.) Vas megye részvétele az Autópolis Fejlesztési Pólus programban és annak várható hatása a megye gazdaságára Előadó: a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke (felkérés alapján) A napirend előkészítésében részt vesz: a területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság. 4.) Tájékoztató Vas megye szívprogramja végrehajtásának alakulásáról Előadó: Prof. Dr. István Lajos, a Vas Megyéért Egyesület elnöke Dr. Kozáry Judit megyei tisztifőorvos A napirend előkészítésében részt vesz: az egészségügyi és szociális bizottság. Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2007. november 5. 2007. december 14. 1.) Tájékoztató a gyermekvédelmi alapellátás megyei helyzetéről Előadó: az egészségügyi és szociális bizottság elnöke A napirend előkészítésében részt vesz: az egészségügyi és szociális bizottság. 2.) Beszámoló a közgyűlés elnökének a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról Előadó: a közgyűlés elnöke A napirend előkészítésében részt vesz: a területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság. 3.) A megyei közgyűlés 2008. évi munkatervének megállapítása Előadó: a megyei főjegyző A napirend előkészítésében részt vesznek: a közgyűlés bizottságai. Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2007. november 25. 2008. február ….. 1.) A megyei önkormányzat 2008. évi költségvetése Előadó: a közgyűlés elnöke A napirend előkészítésében részt vesznek: a közgyűlés bizottságai. 2.) A megyei önkormányzat által létrehozott közalapítványok kuratóriumainak beszámolói tevékenységükről Előadó: a közalapítványok kuratóriumainak elnökei (felkérés alapján) A napirend előkészítésében részt vesz: az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottság. 3.) Az onkológiai és onkoradiológiai ellátás megyei helyzete Előadó: Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház főigazgató-főorvosa (felkérés alapján) A napirend előkészítésében részt vesz: az egészségügyi és szociális bizottság. A napirendek elkészítésének határideje: 2008. február 5.

2006. DECEMBER 15.

912 III. A közgyűlés a következő témák megtárgyalását javasolja bizottságainak 1.) Egészségügyi és szociális bizottság: • • • • • • • • •

az egészségügyi és szociális intézmények vezetőinek beszámolói a 2006. évi munkatervek végrehajtásáról és a 2007. évi munkatervek jóváhagyása; sürgősségi ellátás Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórházban az újonnan kialakított SBO feltételei között; a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc beruházásainak (szociális foglalkoztatás, lakóotthon kialakítása) megvalósulása; a kistérségi társulások szerepe a megyei szociális feladatellátásban; a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásának, gondozásának problémái az időskorúak tartós bentlakásos szociális intézményeiben; a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Speciális Szakiskola és Kollégium gyermekotthonának működése; az Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény új tárgyi feltételek között történő működése; a szociális foglalkoztatás tapasztalatai a megyei fenntartású szociális intézményekben; tájékoztató a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. tevékenységéről.

2.) Kisebbségi és külügyi bizottság: • • • • • • • •

feladategyeztetés a kisebbségi önkormányzatok elnökeivel szabad fórum keretében; a kisebbségi megyei önkormányzati választások előkészítésével kapcsolatos feladatok; a kisebbségek lakta települések lehetőségei, esélyei a megyei, regionális fejlesztési tervekben, a kisebbségi anyanyelvi oktatás megyei helyzetképe; a Pannon Cigányzenekar működésének 1 éves tapasztalatai, további szervezeti lépések; a kisebbségeket segítő középtávú pályázati rendszer megújítása, lehetőségei; a megyei kisebbségi, hátrányos helyzetűek érdekképviseletét ellátó szervezetek működésének tapasztalatai (Esélyek Háza, Antidiszkriminációs Központ, Igazságügyi Hivatal, „Nép ügyvédje” Jogsegélyszolgálat); a horvátországi partnermegyei kapcsolatok felvételével kapcsolatos feladatok.

3.) Oktatási, kulturális és ifjúsági bizottság: • • • • • • • • • • • • • •

a megyei fenntartású oktatási, közgyűjteményi, kulturális, művészeti intézmények 2006. évi tevékenységének értékelése és 2007. évi munkaterveinek jóváhagyása; a 2006. évi nyári szervezett gyermek- és ifjúsági üdültetés tapasztalatai és a 2007. évi üdültetés előkészítése; a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat értékelése; a megyei fenntartású közoktatási intézmények 2007/2008. tanévi beiskolázási helyzete; a 2007. évi X. Ifjúsági Megyenap programjainak meghatározása; a megyei, városi ifjúsági programterv áttekintése; a Berzsenyi Dániel Főiskola Pedagógiai Szolgáltató Központ működésének feltételei és a feladatellátás alakulása; a pedagógiai szakszolgálatok megyei működtetése; a községi óvodai, általános iskolai ellátás helyzete; a megyei fenntartású középfokú nevelési-oktatási intézmények diákönkormányzatainak működése; a megyei drogprevenció helyzete; az oktatási, kulturális, ifjúsági ágazat nemzetközi kapcsolatainak alakulása; művészetoktatási, alapítványi, egyházi intézmények működésének megyei tapasztalatai; a LOGO Ifjúsági Szolgálat és a LOGO-Mobil működése.

2006. DECEMBER 15.

913

4.) Pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság: • • • • • •

tájékoztató a központi pénzeszközökkel történő elszámolásokról (normatív állami hozzájárulás, központosított előirányzatok, stb.); a támogatás igénybevételével megvalósuló fejlesztések helyzete, a pályázati lehetőségek áttekintése; tájékoztató a megyei fenntartású intézményeknél lefolytatott pénzügyi rendszerellenőrzések, pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzések tapasztalatairól, valamint a megyei önkormányzati hivatalnál lefolytatott belső ellenőrzések megállapításairól; az önkormányzati vállalatok és gazdasági társaságok 2006. évi tevékenységének értékelése, a 2007. évi üzletpolitikai elvek meghatározása; a megye iparának és kereskedelmének helyzete; a Vas Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. tájékoztatója a 2006. évben végzett kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról.

5.) Területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság: • • • • • • • •

a határon átnyúló kapcsolatok (INTERREG III.) továbbfejlesztése lehetőségeinek áttekintése; a környezetvédelem megyei helyzetének alakulása; a területi információs rendszer szolgáltató jellegének, nyilvánosan elérhető funkcióinak erősítése, a településrendezési tervekkel való ellátottság alakulása és a TEIR-be történő beépítés lehetősége; a megyei hulladékgazdálkodás helyzete, komplex térségi hulladékkezelő rendszer működtetésének lehetőségei; a területfejlesztés intézményrendszerének átalakulása, stratégiai, szakmai együttműködések ösztönzése, különös tekintettel a kistérségi munkaszervezetekkel való együttműködés erősítésére; a megye településstruktúrájából adódó hátrányok területfejlesztési szempontból történő kezelése; a területfejlesztési célú nemzetközi együttműködésekben rejlő lehetőségek; területfejlesztési célalap felhasználására vonatkozó szabályzat kidolgozása.

6.) Turisztikai és sport bizottság: • • • • • • • •

a műemlékvédelem, tájképvédelem és a turizmus kapcsolódásának lehetőségei; a megyei idegenforgalmi desztinációk egységes arculatú marketingjének kialakítása, a piaci megjelenítés lehetőségei; a 2007-ben megpályázható idegenforgalmi célú források áttekintése; a Vas megyei termékek vásárlását támogató mozgalom beindítása; a kistelepülések sportolási feltételeinek javítását szolgáló pályázatok kiírása; tájékoztató a Diákolimpia Vas megyei elődöntőiről és döntőiről; a lovas-turizmus fejlesztésének lehetőségei, különös tekintettel a regionális együttműködésre; a Rába túra helyzete, fejlesztési lehetőségei;

7.) Ügyrendi és jogi bizottság: • • •

a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata, az egyéb belső szabályzatokkal való összhangjának biztosítása; a Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete 2006. évi tevékenységének értékelése, és 2007. évi munkatervének jóváhagyása; a testületi döntést igénylő megállapodások, szerződések, alapító okiratok felülvizsgálata.

8.) Nemzetközi kapcsolatok kollégiuma: • • •

a megyei önkormányzat és szervei 2006. évi nemzetközi kapcsolatainak értékelése; a megyei önkormányzat és szervei 2007. évi nemzetközi kapcsolattervének véleményezése; a megye kétoldalú – együttműködési megállapodásokban rögzített és újabb kapcsolatépítésre irányuló – nemzetközi kapcsolatainak helyzete, eredményei (Neckar-Odenwald Járás, Hunyad megye, Steiermark tartomány, horvátországi megye, Hargita megye, Zlín kerület);

2006. DECEMBER 15.

914 IV. A közgyűlés az alábbi intézményeknél rendel el ellenőrzéseket 1.) Pénzügyi rendszerellenőrzés: •

Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Ütemezése: 2007. II. negyedév

•

Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Ütemezése: 2007. III. negyedév

•

Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Ütemezése: 2007. II. negyedév

•

Vas Megyei Idősek Otthona Vasvár Ütemezése: 2007. II. negyedév

Az ellenőrzéseket vezeti: a megyei főjegyző 2.) Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés: •

Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Gyermek és Diákotthon Rum Ütemezése: 2007. III. negyedév

•

Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti Ütemezése: 2007. III. negyedév

•

Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon Szombathely Ütemezése: 2007. III. negyedév

•

Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Ütemezése: 2007. IV. negyedév

•

Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Szombathely Ütemezése: 2007. IV. negyedév

•

Ungaresca Táncegyüttes Ütemezése: 2007. IV. negyedév

•

Mesebolt Bábszínház Ütemezése: 2007. IV. negyedév

Az ellenőrzéseket vezeti: a megyei főjegyző 3.) Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés a normatíva témakörben •

Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád Ütemezése: 2007. I. negyedév

•

Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Ütemezése: 2007. I. negyedév

•

Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Ütemezése: 2007. I. negyedév

•

Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Ütemezése: 2007. I. negyedév

2006. DECEMBER 15. •

Vas Megyei Idősek Otthona Vasvár Ütemezése: 2007. I. negyedév

•

Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu Ütemezése: 2007. I. negyedév

•

Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt Ütemezése: 2007. I. negyedév

•

Ernuszt Kelemen Gyermekotthon Gencsapáti Ütemezése: 2007. I. negyedév

•

Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon Ütemezése: 2007. I. negyedév

•

Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Ütemezése: 2007. I. negyedév

•

Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Gyermek- és Diákotthon Rum Ütemezése: 2007. I. negyedév

•

Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár Ütemezése: 2007. I. negyedév

•

Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Csepreg Ütemezése: 2007. I. negyedév

•

Béri Balogh Ádám Gimnázium Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Vasvár Ütemezése: 2007. I. negyedév

•

Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Körmend Ütemezése: 2007. I. negyedév

•

Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend Ütemezése: 2007. I. negyedév

Az ellenőrzéseket vezeti: a megyei főjegyző 4.) Ágazati-szakmai és törvényességi ellenőrzés: •

Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Kőszeg Ütemezése: 2007. I. negyedév

•

Vas Megyei Idősek Otthona Vasvár Ütemezése: 2007. II. negyedév

•

Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár Ütemezése: 2007. III. negyedév

Az ellenőrzéseket vezeti: az ágazatilag illetékes bizottságok elnökei 5.) Célvizsgálat (önkormányzat által céljelleggel juttatott támogatás ellenőrzése a kedvezményezettnél) •

Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Szombathely Ütemezése: 2007. I. negyedév

Az ellenőrzést vezeti: az ágazatilag illetékes bizottságok elnökei

915

2006. DECEMBER 15.

916 6.) A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzése •

Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2. számú beruházási-közbeszerzési ellenőrzési nyomvonala Ütemezése: 2007. II. negyedév

•

Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének 7. számú kötelezettségvállalás teljesítésére vonatkozó ellenőrzési nyomvonala Ütemezése: 2007. IV. negyedév

Az ellenőrzéseket vezeti: a belső ellenőrzési csoport vezetője (a megyei főjegyző megbízása alapján) V. A közgyűlés 2007. évre a Szervezeti és Működési Szabályzatból adódó, illetőleg más szervezési feladatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 1.) a közgyűlés elnöke szükség szerint értekezletet tart a közgyűlés bizottságainak elnökei, tanácsnokok részére; 2.) a közgyűlés elnöke legalább félévenként értekezletet tart a közgyűlés intézményvezetői részére; 3.) a közgyűlés elnöke – a gazdasági kamarák bevonásával – fórumot szervez aktuális gazdaságpolitikai kérdések áttekintésére és megvitatására; 4.) a közgyűlés elnöke évente egy alkalommal tájékoztatja a megyei intézmények munkájáról az intézmény székhelye szerinti polgármestereket; 5.) a közgyűlés elnöke az év utolsó negyedévében egyeztetést kezdeményez a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vezetőjével a felújítási támogatások éves mértékének elosztására; 6.) a közgyűlés elnöke két hetente vezetői megbeszélést tart a közgyűlés alelnökei, főjegyzője, aljegyzője, s az önkormányzati hivatal titkárságvezetői részére az időszerű feladatok végrehajtásának megszervezése, illetőleg ellenőrzése céljából; 7.) a közgyűlés elnöke félévente egy alkalommal áttekinti a kistérségi feladatokat, problémákat az érintett polgármesterekkel és a megyei önkormányzatot érintő gondokat eljuttatja az érintett ágazati bizottsághoz; 8.) a közgyűlés tagjai évente egy alkalommal fogadóórát tartanak a településeken a lakossági kapcsolatok erősítése érdekében; 9.) a megyei főjegyző – az ágazati feladatok áttekintése, az operatív intézkedések megtétele és ellenőrzése céljából – kéthetente megbeszélést tart az aljegyző, valamint az önkormányzati hivatal titkárságvezetői részére. Szombathely, 2007. december 15. Záradék: Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2007. évi munkatervét a testület a 213/2007. (XII.15.) sz. határozattal jóváhagyta. Kovács Ferenc sk. a közgyűlés elnöke

2006. DECEMBER 15.

917

A megyei közgyűlés 214/2006.(XII.15.) sz. határozata a megyei önkormányzati hivatal köztisztviselői 2007. évi teljesítmény követelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapításáról A közgyűlés a megyei önkormányzati hivatal köztisztviselőinek 2007. évi teljesítménykövetelményei meghatározásának kiemelt céljait az alábbiakban állapítja meg: 1.

a költségvetési rendelet előírásainak megvalósítása, a tervezett bevételek teljesítése, a kiadási előirányzatok betartása, a hatékony, takarékos és jogszerű gazdálkodás;

2.

a megyei önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szakmai feladat-ellátásának javítása, gazdálkodásuk hatékonyságának biztosítása;

3.

a megyei önkormányzat ingatlan- és ingóvagyonával való racionális gazdálkodásra;

4.

a megye környezeti állapota helyzetének javítása, s a megoldandó feladatok áttekintése;

5.

az egészségügyi ellátások tervszerű és összehangolt fejlesztése, a megye egészségügyi szakmai program aktualizálása, az egészségügyi intézményrendszer strukturális átalakításának folyamatos végrehajtása;

6.

a megyei módszertani feladat-ellátás keretében a szociális alapellátások fejlesztése terén a helyi önkormányzatok közti együttműködés elősegítése, a módszertani feladatellátás hatékonyságának javítása;

7.

a megyei önkormányzat fenntartásában lévő szakképzést folytató intézmények képzési kínálatának áttekintése, a szakember-ellátottság helyzetéhez igazodó átstrukturálása, a megyei önkormányzati közoktatási feladatok ellátása minőségirányítási programjának elkészítése, végrehajtásának elősegítése; A nem állami, nem önkormányzati fenntartású intézmények működése törvényességének értékelése;

8.

a pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatás hatékony működésének figyelemmel kísérése;

9.

szakmai feladatok ellátása és a szolgáltatások biztosítása terén hatékony együttműködés kialakítása a megye többcélú kistérségi társulásaival;

10. a gyermek és ifjúsági ellátórendszer megyei helyzetének áttekintése; 11. a megye, a települések, illetve a kisebbségek érdekeit és fejlődését szolgáló programok, koncepciók, projektek, pályázatok kidolgozásának segítése; 12. a megyei kisebbségi önkormányzatok megválasztásának zavartalan lebonyolítása. Felelős: Határidő:

a megyei főjegyző 2007. február 28. (egyéni teljesítménykövetelmények megállapítására) 2007. december 31. (munkateljesítmény értékelésére) A megyei közgyűlés 215/2006.(XII.15.) sz. határozata a 2007. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról

A megyei közgyűlés a Vas megyei Önkormányzat költségvetési szervei, valamint a Vas megyei Önkormányzati Hivatal pénzügyi (belső) ellenőrzésére vonatkozó 2007. évre szóló ellenőrzési tervét – az előterjesztéssel egyező tartalommal – jóváhagyja. Felelős: Határidő:

megyei főjegyző 2006. december

2006. DECEMBER 15.

918

A megyei közgyűlés 216/2006.(XII.15.) sz. határozata a Szombathely, 10437/8 hrsz-ú telephely (OMV kút) megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről A közgyűlés: 1.

kijelöli értékesítésre – nyilvános pályázattal történő meghirdetéssel – a Szombathely 10437/8 hrsz-ú telephely megnevezésű ingatlant;

2.

az ingatlan legalacsonyabb eladási árát 30 millió Ft bruttó összegben határozza meg.



A megyei közgyűlés 218/2006.(XII.15.) sz. határozata a FERROSÜT Sütő- és Édesipari Kft. sárvári üzemére bejegyzett jelzálogjog törléséről A közgyűlés: 1.

hozzájárul az E hitellel és részletfizetési kedvezménnyel megvásárolt Ferrosüt Kft. privatizációja során a hitel fedezetéül szolgáló Sárvár 2844/2 hrszú ingatlanon az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog törléséhez;

2.

felkéri elnökét az erről szóló nyilatkozat aláírására.


a közgyűlés elnöke azonnal A megyei közgyűlés 219/2006.(XII.15.) sz. határozata a Szombathely 4685 hrsz-ú Hotel Liget Szálló értékesítésre történő meghirdetéséről

A közgyűlés: 1.

a Szombathely 4685 hrsz-ú, természetben Szombathely Szent István park 15. szám alatti Hotel Liget szálló értékesítését nyilvános pályázat útján – a Vas Népében és a megyei önkormányzat honlapján való megjelentetéssel – ismételten meghirdeti;

2.

az ingatlan legalacsonyabb eladási árát bruttó 137 millió Ft bruttó összegben határozza meg azzal, hogy amennyiben a jelenlegi bérlő tesz ajánlatot az ingatlan megvásárlására, úgy követelése kerüljön a vételárnál beszámításra.



A megyei közgyűlés 220/2006.(XII.15.) sz. határozata Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház Stabilizációs Intézkedési Programjának jóváhagyásáról A közgyűlés – az előterjesztéssel egyező tartalommal – jóváhagyja Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza Egyetemi Oktatókórház Stabilizációs Intézkedési Tervét. Felelős: Határidő:


2006. DECEMBER 15.

919

A megyei közgyűlés 221/2006.(XII.15.) sz. határozata Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház egyes térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásairól szóló szabályzatának módosításáról A közgyűlés: 1.

Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza Egyetemi Oktatókórház Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások Szabályzatának módosítását az oszteoporozis diagnosztika (Dexa) szolgáltatásért fizetendő térítési díj kivételével – az előterjesztéssel egyezően – jóváhagyja;

2.

felkéri a kórház menedzsmentjét, hogy vizsgálja meg a Dexa vizsgálatok biztosításának és a térítési díjak szabályozásának lehetőségét és terjessze javaslatát a közgyűlés legközelebbi ülése elé.


a közgyűlés elnöke, az intézmény főigazgató főorvosa (2. pontért) azonnal, illetve 2007. február 15. (2. pontnál) A megyei közgyűlés 222/2006.(XII.15.) sz. határozata a struktúra átalakítási pályázatokhoz kapcsolódóan a humán egészségügyi ellátás feladat átadás-átvételéről

A közgyűlés Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza Egyetemi Oktatókórház és a Vas Megyei Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdő stuktúraátalakítását 2007. április 1-jei hatállyal jóváhagyja. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal A megyei közgyűlés 223/2006.(XII.15.) sz. határozata a Vas Megyei Civil Szolgáltató Központ támogatásáról

A közgyűlés a Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Közösségi Alapítvány keretein belül működő Vas Megyei Civil Szolgáltató Központ részére a „Fázzunk együtt!” című jótékonysági programhoz 50 ezer forintos támogatást biztosít a 2006. évi Ifjúsági Alap megyei-városi szintetizáló képzésre elkülönített 500 ezer Ft összegű keret terhére. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke (a támogatási szerződés aláírásáért) azonnal A megyei közgyűlés 224/2006.(XII.15.) sz. határozata a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely akadálymentesítési pályázatának támogatásáról

A közgyűlés: 1.) a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett – „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés II. - Önkormányzati felelősségi körbe tartozó közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése” elnevezésű – pályázatával tervezett akadálymentesítési beruházás elvégzéséhez, mint az ingatlan tulajdonosa fenntartói hozzájárulását megadja; 2.) a pályázat benyújtásához hiányzó 300.000 Ft összegű önrészt a 2006. évi költségvetés terhére biztosítja. Felelős: Határidő:


2006. DECEMBER 15.

920

A megyei közgyűlés 225/2006.(XII.15.) sz. határozata a Képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről, a képviselők, illetve a bizottságok nem közgyűlési tagjai összeférhetetlenségének vizsgálatáról szóló jelentés elfogadásáról A közgyűlés elfogadta az ügyrendi és jogi bizottságnak a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről, illetve a képviselők és a bizottságok nem közgyűlési tagjai összeférhetetlenségének vizsgálatáról szóló jelentését.

KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató a megyei önkormányzat 2006. I-III. negyedévi gazdálkodásának tapasztalatairól Az államháztartásról szóló módosított 1992.évi XXXVIII. Tv. 79. §-ában előírt tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban számolunk be az önkormányzat I-III. félévi gazdálkodásáról. A pénzügyi helyzet általános értékelése A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetését a közgyűlés a korábbi évekénél magasabb pénzügyi hiánnyal, 269.503 E Ft-tal fogadta el. A hiány összege a harmadik negyedév végén változatlanul fennállt. Ez ideig ugyanis nem mutatkoztak olyan források, melyeket annak csökkenésébe bevonhattunk volna. A költségvetés eddig öt alkalommal került módosításra. Első ízben -március hónapban – a megyei kórház céltámogatási pályázatához kellett a megye összköltségvetésén belül 47,5 millió Ft saját erőt megjelölni, második alkalommal április hó folyamán módosult a költségvetés, elsősorban központi források miatt illetve az ATI megszüntetéséhez kapcsolódó pénzügyi rendezések miatt, harmadik alkalommal május hó folyamán, amikor szintén központi forrásokat kellett beemelni illetve ekkor történt meg a kórházi fejlesztési hitelfelvétel, negyedik alkalommal július elején /VI.30.i hatállyal/ a pénzmaradvány elszámolását és egyéb módosításokat kellett elvégezni, s végül augusztus 8-án, amikor címzett támogatásokkal, az ATI költségvetési szerv megszüntetése miatti rendezésekkel volt szükséges a költségvetést módosítani. Ez utóbbi végeredménye szolgáltatott alapot a háromnegyed éves beszámoló módosított előirányzatához. A háromnegyed éves beszámolóban a módosított bevételi előirányzat 269.503 E Ft-tal kisebb, mint a kiadási előirányzat, ami a pénzügyi hiányt mutatja. A pénzügyi hiány rendezésére a zárszámadás keretében kell intézkedni. A működési bevételek időarányosan teljesültek, az illetékbevétel teljesülése elmaradt az időarányostól. A működési kiadások alakulása sem mutat eltérést összességében a szokásos háromnegyedéves adatoktól, ugyanakkor ezen belül a dologi kiadások teljesülése néhány intézménynél jelentősen meghaladja az időarányos részt. Ebben a kormányzati megszorító intézkedések hatása már érződik. A felhalmozási bevételek előirányzatánál jelentős módosítás történt, ugyanis a tervezetten felül a Savaria Tourist Kft üzletrész eladásához kötődően jelentős ingatlanok eladására kötött az önkormányzat szerződést, így terven felül megemelhettük a vagyonhasznosítási bevétel előirányzatát. A bevételek realizálódása ugyanakkor több lépcsőben történik meg. A bevételek zöme október végéig teljesül. A címzett és céltámogatások felhasználásánál jelentős a lemaradás. Az első negyedévben a pénzügyi helyzet feszítetté vált, emiatt a 150 millió Ft folyószámlahitel keretet a likviditás biztosítása érdekében április hóban 250 millió Ft-ra fel kellett emelni. A folyószámlahitel igénybevétel folyamatosan magas volt. Az év kiemelkedő pénzügyi eseménye 1,1 milliárd Ft összegű hosszúlejáratú felhalmozási hitel igénybevétele / első ütemeként május hóban 766,799 E Ft lehívása/ a HVB banktól a megyei Markusovszky kórház részére a nagy értékű gép-műszer beszerzés szállítási szerződésének kiváltására. A törlesztés október végén fog megkezdődni. Felmértük intézményi körben, hogy az augusztus elsejétől bekövetkező energia áremelések és az Áfa kulcs 15%ról 20 %-ra történő szeptember elsejei felemelése miatti többletkiadások kigazdálkodására van-e módjuk. Csak néhány intézmény jelezte, hogy többletbevételeiből, megtakarításaiból teljes mértékben nem tudja kigazdálkodni a többleteket. A megyei Markusovszky kórház gazdálkodását a pénzügyi likviditási egyensúly biztosítására törekvés jellemezte. Ehhez az OEP finanszírozás, valamint a kórház tartalékeszközei megfelelő alapot biztosítottak. A július elsejétől érvényes finanszírozási feltételek, és a megszorító rendelkezések következtében azonban a kórház

2006. DECEMBER 15.

921

jelentős bevétel kiesést prognosztizál. A veszteségek csökkentése érdekében azonnali intézkedéseket kezdett meg. A megyei közgyűlés 2006. április 1-el jogutód nélkül megszüntette az ATI költségvetési szervet. A megszüntetés az önkormányzatnál 14.939 E Ft többletkiadást eredményezett. A vagyonkezelői feladatokat a közgyűlés Ellátó Szervezete látja el. I. Bevételek eredeti előirányzata Bevételek módosított előirányzata Teljesítés I-III.n.év Teljesítés %-a

I-III. n.év

Bevételek alakulása 21,353.416 E Ft 24,811.679 E Ft 17,765.589 E Ft 71,6

I. Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek (alaptevékenység, szolgáltatás, bérleti díj, áfa, vállalkozási bevétel, kamat, áht-n kívülről átvett) 2,204.102 E Ft-os tervszáma 2,411.064 E Ft-ra módosult, a 206.962 E Ft-os növekedés nagyobbrészt az áht- kívülről átvett pénzeszközök eredménye. Kiemelendő ezek közül a Múzeum, ahol 209 millió Ft tervhez viszonyított többletet lehetett elszámolni a Nemzeti Autópálya Zrt.vel és a Szombathely-Olad Plató Víziközmű Társulattal nagyértékű régészeti feltárásra kötött szerződéseiből. Az önkormányzati hivatal /és Illetékhivatal/ kamatból 6.763 E Ft-ot realizált a tervezett 25 millió Ft-tal szemben, melynek oka elsősorban a feszített pénzügyi helyzet, illetve a kamat mértékek csökkenése. Egyéb bevételek címén 4.124 E Ft teljesült. Az önkormányzati hivatal a vagyoneladásokhoz kötődően 30.000 E Ft ÁFA bevételt tervezett, amit a közgyűlés a vagyonhasznosítási többletbevétellel összhangban 51.583 E Ft-tal megemelt. A teljesítés 30.886 E Ft. A támogatott intézményeknél a működési bevételek teljesülése 72,5 %-os. A szociális intézményeknél a kihasználtság, valamint a gondozottak jövedelmi helyzetének javulása segítette a bevételi terv időarányosat meghaladó teljesítését. Nagyobb lemaradás a Múzeumnál /elsősorban az utófinanszírozások miatt/ és a Zenekarnál látszik. A megyei Markusovszky kórháznál már több bevétel realizálódott, mint a tervezett összeg, ami a zártforgalmú gyógyszertár készletértékesítéséből, valamint az idegen kórházak által igénybevett diagnosztikai szolgáltatásokból adódott. 2. Támogatásértékű működési bevételek (áht-on belülről átvett pénzek) 9,479.846 E Ft tervezett összege 9,526.811 E Ft-ra módosult. A teljesítés 76,6 %-os. Részleteiben az alábbi: Megnevezés Terv Mód. I.-III. n.év Kórházak: OEP támogatás Egyéb: Csornai kórháztól,egyéb Illetékhivatal: érdekeltségi jutalékra Önkormányzati hivatal:Körmend várostól Kórháztól Erste hitel kamatára Egyéb Önk. hiv. összesen: Intézmények: Ebből: Szhely várostól közös int. Mindösszesen:

8,936.152 59.000 56.100 19.000 32.698 51.698 376.896 250.000 9,479.846

8,936.152 59.218 58.123 19.000 32.698 15.225 66.923 403.471 250.000 9,526.811

6,833.677 46.778 14.250 17.719 52.283 84.252 328.341 178.268 7,293.187

Szombathely várossal közösen fenntartott intézmények a terv szerint ugyan 250.000 E Ft-ot vehetnek át a várostól működésre, a város ugyanakkor költségvetésében csak 240.000 E Ft-ot biztosított. A 10 millió Ft az intézmények költségvetéséből hiányzik. Szombathely Megyei Jogú Város a társulási tanács ülésén kérésünkre jelezte, hogy pótlólagos költségvetési támogatást nem tud biztosítani. Az intézmények figyelmét felhívtuk arra, hogy keressék e kieső bevétel kigazdálkodásának lehetőségét. 3. Önkormányzat sajátos működési bevétele Illetékbevétel A tervezett 1,650.000 E Ft illetékbevételből 1,169.713 E Ft teljesült szeptember végéig, mely 70,9 %-os teljesítésnek felel meg / 2005. I.-III. n. évében 77,6 %-os volt a teljesítés/. Az időarányos bevételi kiesés 68 millió Ft.

922

2006. DECEMBER 15.

Átengedett központi adók /SZJA/ tervszáma az alábbi volt: 593.000 E Ft fix összeg 55.599 E Ft megye lakosai után 208 Ft/fő 267.304 fő 221.866 E Ft megyei intézmények ellátottai után 42.236 Ft/fő, 5.253 fő Összes SZJA részesedés 870.465 E Ft A pótfelmérés 42 E Ft többletet hozott , a 870,507 E Ft előirányzat teljesítése 74,7 %-os. II. Támogatások 1. Normatív támogatások a) Megyei igazgatási és sportfeladatokra 267.304 lakos 163 Ft/fő 43.571 E Ft b) Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatokra 98.755 E Ft fix összeg és 394 Ft/fő 204.072 E Ft c)Területi gyermekvédelmi szakszolgálatra 49322 fő, 34.525 E Ft 700Ft/fő d) Feladatmutatóhoz kötött támogatás 2,314.166 E Ft Normatív támogatás összesen: 2,596.334 E Ft A normatív támogatások előirányzata 2,594.048 E Ft-ra csökkent, azaz 2.286 E Ft-al kevesebb e forrás 3 jogcímnél történő központi módosítás következtében / emelt színvonalú ellátás, különleges gondozás keretében nyújtott ellátás, gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások/ A teljesítés 78,1 %-os. 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 74.961 E Ft tervszáma 74.886 E Ft-ra csökkent, melynek oka, hogy a Közoktatási Közalapítványnak biztosított támogatás 75 E Ft-tal csökkentésre került. A teljesítés 76,2 %-os. 3. Központosított támogatások A Szimfonikus Zenekar pályázattal elnyert támogatása 104.000 E Ft, ebből 70.000 E Ft-ot a költségvetésben a feladatok finanszírozására már figyelembevettünk. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 2.394 E Ft támogatást nyertünk el. Létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásaira és Prémium Évek programra 10.418 E Ft-ot tudtunk pályázni. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 2.604 E Ft volt. 4. Helyi önkormányzatok színházi /bábszínházi/ támogatása címén – a 2006. évben megváltozott konstrukció szerint - 35.000 E Ft-ot tartalmazott a költségvetés. A teljesítés ebből 27.300 E Ft. Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatásként Vas megye és Szombathely MJV Markusovszky Kórháza sürgősségi betegellátó tömb építéséhez biztosított 2006. évi ütemet, 1,232.125 E Ft-ot terveztünk, amit az előző évi maradványból a teljesítésnek megfelelő összeggel, 786.095 E Ft-tal emelhettünk meg. A hegyfalui rekonstrukcióra biztosított összesen 604.700 E Ft címzett támogatás előző évi üteméből megmaradó 1.017 E Ft-ot felhasználtuk. Céltámogatásként a 2006. évi gép-műszer beszerzési pályázatra 2006-2007. évi ütemezésben az önkormányzat összesen 40 millió Ft-ot kapott (20-20 millió Ft) év közbeni pályázat eredményeként. A 2006. évi ütemet módosított előirányzatként beemeltük a költségvetésbe. Felhasználásra szeptember végéig nem került sor. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök értékesítése Az önkormányzati hivatalnál a konkrét feladatokra /hiteltörlesztések, kötelezettségvállalások, sürgős intézményi kiadások/ nettó 141.901 E Ft vagyonhasznosítási bevételt terveztünk. A Savaria Tourist Kft üzletrész és az általa használt ingatlan és ingó vagyonok eladásra kerültek. Ebből – a megkötött szerződések szerint - 2006. évben nettó 257.917 E Ft-tal megnövelhető a tervezett előirányzat. Az összesen 399.818 E Ft vagyonhasznosítási bevételi előirányzatból szeptember végéig a teljesítés nettó 168.041 E Ft. / 2.630 E Ft Suba KFT II. részlet, volt Mozi-üzem Váll., Trixton Kft ATI tanpálya 92.000 E Ft, 1.000 E Ft Büki ingatlan utolsó részlete, „Drain Team” Kft a Florasca KFT Acsádi I. utcai telephelye 30.000 E Ft, 125 E Ft egy földterület, 6.827 E Ft ATI megszüntetéshez kapcsolódó ingóvagyon értékesítés, Savaria Tourist által használt ingatlanok eladása első részlete 35.458 E Ft/. A megyei Markusovszky kórház

2006. DECEMBER 15.

923

értékesítésre tervezte a CT szakmai berendezését, melynek nettó bevételét 25 millió Ft-ban jelölte meg, ténylegesen 26.123 E Ft a vagyonértékesítési bevétele. A körmendi R. I. Szakk. Isk. 800 E Ft bevételt tervezett eszközök értékesítéséből, további egy intézmény (Múzeum) módosította 416 E Ft-tal előirányzatát. A bevétel ezekből 416 E Ft. Az önkormányzatnál osztalék bevétel 84 E Ft /Nyugat-Pannon Zrt/. 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kivűlről A költségvetés ilyen címen nem tartalmazott előirányzatot. Módosított előirányzata a támogatott intézményeknél 35.314 E Ft. 7 intézmény tudott kisebb-nagyobb összegekre szert tenni /Múzeum Interreg II. pályázat, MMIK Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, Körmend Szakk.Isk. szakképzési pénzek stb/. A teljesítés 49.056 E Ft. 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel /áht-n belülről/ E Ft Megnevezés Terv OEP intézmény 400.721 Önkormányzati hivatal 1,242.735

Módosított 400.721 473.890

I.-III.n.évi 404.972 69.025

Támogatott intézmények 4.600 30.610 21.441 Összesen 1,648.056 905.221 495.438 Az önkormányzati hivatalnál a címzett támogatások igénybevételét követően az átvett pénzként tervezett nem tárgyévi ütemezésű támogatásokat már a címzett támogatások között kell elszámolnunk. Emiatt csökkent le az önkormányzati előirányzat. A teljesítés folyamatos. Néhány intézmény pályázat útján jutott fejlesztési forráshoz /Nemzeti Kulturális Alaptól, Interreg II. pályázaton Múzeum, Levéltár, Munkaerőpiaci Alaptól Vasvár, MOBILITÁS-tól az MMIK a Velemi Továbbképző ház beruházásához/. 4. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételeként tervezett 8 millió Ft privatizációs bevételből a teljesülés 5.730 E Ft. IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése Államháztartáson belülről E jogcímen terveztük meg a Markusovszky Kórház ERSTE hitel tőke törlesztő- részletét, 101.856 E Ft-ot. Az előirányzat módosításra került a HVB banktól az újabb nagyértékű gép-műszer beruházáshoz felvett 850 millió Ft hitel 2006. évi törlesztésére – mely október hónaptól esedékes- átadandó 38.593 E Ft-tal, az előirányzat így 140.449 E Ft. A kórház a törlesztésekhez szeptember 30-ig 76.392 E Ft-ot utalt be az önkormányzathoz. Államháztartáson kívülről Itt terveztük meg az önkormányzati, valamint a kórházi dolgozóknak nyújtott lakásépítési támogatásból történő visszafizetést 2 illetve 2,5 millió Ft-tal. A 4,5 millió Ft-tal szemben a módosított előirányzat 6,557 E Ft. A befolyó törlesztés összesen 7.079 E Ft. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Az önkormányzat az általa felvett 1,1 milliárd Ft felhalmozási célú hitelből kölcsönként 850 millió Ft-t biztosított a kórház részére. (lásd. következő V. pont) V. Hitelfelvétel Az önkormányzati hivatal a kórházi haemodinamikai laboratórium beruházáshoz 250 millió Ft hitelfelvételt tervezett. A költségvetés készítés időszakában folyamatban volt a Markusovszky kórháznak a Siemens Rt.vel nagyértékű gépek beszerzésére kötött szállítási szerződésének kiváltására 1,1 milliárd Ft hitel felvétele, melynek része az említett 250 millió Ft is. Az eljárás eredményes volt, az önkormányzat és a HVB bank március 23-n megkötötte a hitelszerződést, illetve az önkormányzat és a kórház május 12-én az igénybevételre és a visszafizetésre vonatkozó megállapodást. E szerint az 1,1 milliárd Ft hitelből az önkormányzat 850 millió Ft erejéig kölcsönt nyújt a kórháznak, 250 millió Ft-ot pedig (már a költségvetésben) támogatásként kezel. A hitel visszafizetése is eszerint fog történni. A hitelből ez ideig 766.779 E Ft lehívása történt meg.

2006. DECEMBER 15.

924

VI. Pénzforgalom nélküli bevételek/ pénzmaradvány/ A költségvetés összesen 1,030.470 E Ft maradványt tartalmaz, működési célra 98.050 E Ft-ot, fejlesztési célra 932.420 E Ft-ot, mely az alábbiak szerint módosult illetve került felhasználásra: E Ft Megnevezés Terv Módosított I.-III.n.évi OEP működési 10.496 608.207 608.207 felhalmozási 779.504 786.002 786.002 Önkormányzat működési 70.000 235.396 119.535 felhalmozási 9.352 33.590 5.263 Támogatott intézm. működési 17.554 184.191 183.441 felhalmozási 143.564 170.433 30.689 ATI /működési/ 13.071 13.071 Vállalkozási eredmény /működési/ 1.267 1.267 Alap és vállalkozási tev.közti elszám. 1.418 Pénzmaradvány összesen 1,030.470 2,032.157 1,748.893 A tervezett előirányzatok részletei : Működési célú pénzmaradvány: Önkormányzati hivatalnál 70.000 E Ft , melyet a 2005. évi illetékbevételi többlet tett lehetővé, a Szentgotthárdi Rehab. Kh és gyógyfürdőnél 10.496 E Ft, a támogatott intézményeknél 17.554 E Ft. Az intézményeknél a pénzmaradvány a bérpolitikai intézkedések miatti többletkiadások ellentételezését segíti. Fejlesztési célú pénzmaradvány: Önkormányzati hivatalnál TEGYESZ lakásalap maradványa 1.220, Phare CBC kisprojekt maradványa 8.132 E Ft, a Szentgotthárdi Rehab, Kh. és Gyógyfürdőnél 29.504 E Ft, megyei Markusovszky Kórháznál 750.000 E Ft, támogatott intézmények közül a Körmendi Rázsó I. Szakközépiskolánál 131.564 E Ft pénzmaradvány szakképzési pénzekből tanműhely építésére, a csepregi N.T. Közgazd. Szakközépiskolánál 12.000 E Ft szakképzési pénzekből konyha felújítására. A kórház pénzmaradványát a nagyértékű gépparkja cseréjére tartalékolta. A közgyűlés a zárszámadással egyidejűleg jóváhagyta a keletkezett pénzmaradványokat, és a vállalkozási eredményt, azokkal módosításra kerültek a tervszámok, melyek így 2,032.157 E Ft-ot tesznek ki. A növekményt szállítói tartozások kiegyenlítésére, pályázati projektek megvalósítására, áthúzódó bérjellegű kötelezettségekre lehetett felhasználni. A teljesítés 86 %-os. A kórház 100 %-ban felhasználta az 1,4 milliárd forintot kitevő maradványát a nagyértékű gépek vásárlására, valamint a biztonságos gazdálkodás vitele érdekében. Az intézményeknél a nagyösszegű felhalmozási maradvány a körmendi szakközépiskolánál jelentkezik, a tanműhelyre tartalékolt maradvány felhasználatlansága miatt. Finanszírozási célú műveletek /pénzügyi hiány/ A költségvetés működési mérlegének kiadásai a költségvetésben 269.503 E Ft-tal haladják meg a bevételeket. Ez az önkormányzat pénzügyi hiánya, melyre fedezetként hitelt jelöltünk meg. Szeptember végén a finanszírozási célú műveletek előirányzata /a kiadások és bevételek különbsége/ 269.503 E Ft, azaz a pénzügyi hiány változatlanul a tervezett összeggel azonos. A hiány rendezésére - többletbevétel, előirányzat megtakarítás, tartalék bevonása- legkésőbb a zárszámadás jóváhagyásakor kell döntést hozni. III. Költségvetés kiadásai A kiadások az I.-III. negyedévben a következőképpen alakultak: E Ft Működési Felhalm /kölcsön, hitel Összesen is/ Eredeti előirányzat 17,248.261 4,374.658 21,622.919 Módosított előirányzat 18,481.204 6,599.978 25,081.182 Teljesítés I-III. n.év. 13,371.293 3,439.878 16,811.171 Teljesítés % 72,4 52,1 67,0 A működési kiadások előirányzata a tervhez viszonyítva 1,232.943 E Ft-tal, a felhalmozásié 2,225.319 E Ft-tal emelkedett zömmel az előző évi pénzmaradványból, központi /címzett / támogatásokból, átvett pénzekből, illetve a felvett fejlesztési hitelből . A működési kiadásoknál a teljesítés 72,4 %, a felhalmozási kiadásoknál 52,1 %, az együttes teljesítés 67 %-os, az időarányos 75 %-kal szemben. I/ Működési kiadások 1. Személyi juttatások és közterhek A 7,836.953 E Ft személyi juttatási előirányzat 8,060.351 E Ft-ra módosult, a 223 millió Ft-os növekményből 165 millió Ft a pénzmaradvány, ebből a kórházak részesedése 93 millió Ft. A felhasználás 5,675.847 E Ft, ami

2006. DECEMBER 15.

925

70 %-os költésnek felel meg. Az intézmények tudatosan takarékoskodtak a bérelőirányzatokkal, többen az itt megtakarított előirányzataikból kívánják finanszírozni a dologi túllépéseiket. Megtörtént a közalkalmazottak és a köztisztviselők április 1-jei hatályú béremelése, előbbiek 3 %-os, az utóbbiak 5,1 %-os béremelésben részesültek. Ezen túlmenően a közalkalmazottaknál az illetménypótlék alap is nőtt 3,7 %-kal. A fedezetet a költségvetések tervszinten már tartalmazták. Az engedélyezett létszámkeret összesen 8 fő csökkenést mutat. A megyei közgyűlés megszüntette az ATI költségvetési szervét, így 13 fővel csökkent a közalkalmazotti létszám, ugyanakkor két intézménynél /Ivánc, Sajtoskál/ a szociális foglalkoztatás újraszervezése 3 illetve 2 fő létszámbővítést igényel határozott idejű, 1 éves időtartamú foglalkoztatással. A közgyűlés a létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásaira pályázatot nyújtott be, melynek alapján 10.093 E Ft támogatást kaptunk 10 főt érintően / ebből megyei kórház 4 fő 5.030 E Ft, mely összeg a kórházat illeti/. 2. Dologi kiadások A jelentős mértékű energia áremelések miatti költségtöbbleteket az intézményi költségvetésekben teljes mértékben nem tudtuk kompenzálni, a legmagasabb Áfa kulcs 5 %-pontos csökkentése miatti megtakarítás viszont az intézményeknél maradt. A megyei önkormányzat pénzügyi helyzete az év első negyedében feszültté vált, jelentős folyószámlahitel igénybevétel mutatkozott folyamatosan. Felhívtuk az intézményeket a fokozott takarékosságra, a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a költségvetés által biztosított előirányzatok keretein belül maradjon a költségvetésük. Az I. félévi beszámoló testületi jóváhagyásakor is ilyen intelmeket fogalmazott meg a közgyűlés. A számszaki és szöveges beszámolók alapján a következő megállapítások tehetők : A dologi kiadások előirányzatának 74 %-a fogyott el a beszámolási időszakban. A támogatott intézményeknél ennél alacsonyabb (71,8 %) a felhasználás, az OEP-es kórházaknál 69 %-os, az önkormányzati hivatalnál 80,8 %-os, az Illetékhivatalnál 57 %-os a teljesítés. Az átlagosnál feszítettebb a gazdálkodás a Szakosított Szociális Intézetben, főleg az előző évi elfutások, magas szállítói állomány (11.916 E Ft) miatt. Az intézménnyel a hivatal takarékossági intézkedési tervet készíttetett a pénzügyi egyensúly helyreállítására. A beszámoló adatai azonban azt jelzik, hogy a tett intézkedésekkel sem tudják a működőképességet biztosítani a jelenlegi költségvetés keretei között. A dologi kiadások több mint 90 %-a fogyott el az Ellátó Szervezetnél, elsősorban a fűtési kiadások és egyéb működéssel összefüggő kiadási tételek haladták meg a tervszámot. Az intézmények körében felmérést végeztünk az Országgyűlés illetve a kormány által elfogadott és bevezetett megszorító intézkedések évvégéig várható, költségvetésüket érintő hatásairól, kérve takarékossági és egyéb intézkedések megtételét a többletterhek kigazdálkodása érdekében. A felmérések értékelése, a benyújtott adatok elemzése azt mutatja, hogy a vártnál kevesebb intézmény (6) részére, mintegy 10 millió Ft pótelőirányzat szükséges a működőképesség biztosításához. Az intézmények minden tartalékot mozgósítottak. Ez azt jelenti, hogy pénzmaradványokkal nem lehet számolni, sőt a szállítói tartozások emelkedése valószínűsíthető. A 6 intézményből 3 Szombathely Megyei Jogú várossal közösen fenntartott intézmény, ahol az év végi pénzügyi gondokhoz az is hozzájárul, hogy a város 10 millió Ft-tal kevesebb támogatást biztosított a közös intézmények számára, mint amit a költségvetések összeállításánál figyelembe vettünk. Ezt a kiesést is ki kell az intézményeknek gazdálkodni. 3. Speciális célú támogatások a. Támogatásértékű működési kiadások Önkormányzati hivatalnál e jogcímen 54.209 E Ft az előirányzat, melyet az államháztartáson belül ( önkormányzatok, intézmények felé) használhatunk fel különféle támogatásokra, mecenatúrára. Az előző évi pénzmaradványból 88.221 E Ft-ra nőtt ez a jogcím. A felhasználás 25.765 E Ft (29 %), melynek oka, hogy a feszült pénzügyi helyzet miatt a nem kötelező feladatok finanszírozását késleltettük, illetve közrejátszott az is, hogy a kisközségi rendezési tervek támogatásának 27.467 E Ft-os keretéből mindössze 3.014 E Ft kifizetése történt meg (több település eddig még nem tudta igénybe venni). Ugyanezen jogcímen került megtervezésre a megyei Markusovszky kórháznál az Erste hitel kamataira az önkormányzathoz átadandó 32.698 E Ft. Ebből 18.186 E Ft –ot kellett a bank felé elszámolni. b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzata azon összegeket tartalmazza az önkormányzati hivatalnál, melyeket támogatási céllal, többnyire önként vállalt feladatokra civil és gazdasági szervezeteknek, egyházaknak biztosít a közgyűlés. Tervezett összege 159.341 E Ft, mely a pénzmaradványokkal 161.052 E Ft-ra módosult. A teljesítés 121.477 E Ft. Ezen előirányzatból jelentős összeget tesz ki a közoktatási közalapítványnak átadandó normatív támogatás, melynek tervezett összege 39.211 E Ft, ( ennek fedezetét a központi normatívák tartalmazzák), illetve az Evangélikus Egyháznak átadandó 46.805

926

2006. DECEMBER 15.

E Ft (Kőszegi Mezőgazdasági Szakközépiskola illetve Egészségügyi Gyermekotthon és Idősek Otthona átadása miatt). Két intézménynél mutatható ki még ezen a jogcímen 1.664 E Ft teljesítés, ebből 1.600 E Ft a Sportigazgatóságnál /szövetségeknek továbbadott támogatás/. c. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás A megyei Markusovszky kórház orvosi műhibákból adódó kártérítésekre 1.970 E Ft előirányzat áll rendelkezésre, ténylegesen 4.988 E Ft-ot fizetett ki ( az előirányzatot évvégéig módosítja). d. Ellátottak pénzbeli juttatásai E tételen a gyermekvédelemben megjelenő nevelőszülői díj, nevelési díj és ellátmány, valamint a szociális ellátottaknak biztosítandó zsebpénz és egyéb jóléti kiadások előirányzata szerepel 86.617 E Ft tervezett, illetve 90.847 E Ft módosított előirányzatként.. A felhasználás ebből 66.705 E Ft. II. Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Az eredeti 4,374.658 E Ft előirányzat 2,225.320 E Ft-tal növekedett a félévben, így összesen 6.599.978 E Ft az előirányzat. A növekmény / halmozódást mutatva: önkormányzatnál hitelfelvétel, kórháznál kölcsön/ összefügg a nagyértékű műszerbeszerzéshez felvett 1,1 milliárd Ft hitellel, ebből a költségvetésben már figyelembevettünk 250 millió Ft-ot, módosítás további 850 millió Ft. A teljes beruházási előirányzat 52,1 %-a mutatható ki teljesítésként az önkormányzat egészét tekintve. A teljesítés az önkormányzati hivatalnál 39,4 %-os (összefüggésben a címzett támogatás alacsony lehívásával) , az intézményeknél 71 %-os. A felhalmozási kiadások néhány kiemelt tételéről az alábbiakban adunk számot: 1. Beruházások Önkormányzati hivatalnál Markusovszky Kórház sürgősségi betegellátó tömb címzett támogatással történő építése A 2,5 milliárd Ft összértékű beruházáshoz 2,470 milliárd Ft címzett támogatás és 30 millió Ft saját erő áll rendelkezésre 20042006. évekre. Az ismert okoknál fogva a pályázatot meg kellett ismételni, de a pénzügyi ütemezés nem változott. A beruházás késői indítása miatt 2005. végéig lényegében a munkaterület átadása történt meg a közbeszerzési eljáráson nyert FÉSZ Rt. részére, és mindössze 79.390 E Ft került felhasználásra. A késedelem miatt szükségessé vált az eredeti ütemterv módosítása – a módosított szerződés szerint a beruházás befejezésének határideje 2006. 10. 31. 2006. évben a beruházás befejezésére összesen 2.390.610 E Ft áll rendelkezésre. Az Áfa 2006. január 1-i 5 százalékpontos csökkenése miatt azonban ebből 79 millió Ft az illetékes minisztérium engedélyével műszakilag indokolt többletköltségekre használható csak fel. Az engedélyezésre vonatkozó pályázatot felterjesztettük az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumba. A műszakilag indokolható többletkiadások / mint olajtartályok elkerülhetetlen kiemelése, a 7 m mélységig szennyezett talaj cseréje, ezáltal alapozási többletköltségek, a területen az építési engedélyezési eljárást követően elrendelt régészeti kutatással összefüggő földmunkák elvégzése, az orvos-technológiai berendezések rendelkezésre álló pénzügyi keretet meghaladó összegű beszerzése/ összességében mintegy 180 millió Ft-ot tesznek ki. Amennyiben a kérelmünk alapján az áfa csökkenés miatti megtakarítást felhasználhatjuk, még akkor is mintegy 100 millió Ft –ot kell a beruházáshoz biztosítani. Ezt a többletet a közgyűlés döntésével / ha a kérelmünk sikertelen lesz, akkor annak összegét is/ szeptember 8-i ülésén a terven felül várható vagyonhasznosítási bevételből biztosította. A beruházásra szeptember 30-ig 795.994 E Ft felhasználás történt, ebből a címzett támogatás 786.095 E Ft, a saját erő 9.899 E Ft. Markusovszky Kórház részére egészségügyi gép-műszer beszerzés céltámogatás igénylésével. A megyei önkormányzat 2005. évben 14.000 E Ft céltámogatás nyert el a Markusovszky Kórház részére történő egészségügyi gép-műszer beszerzésre, ehhez a kórház 23.500 E Ft-ot biztosít saját erőként. A csökkentett műszaki tartalmú beszerzési igényre vonatkozó támogatási szerződés aláírásának elhúzódása miatt a feladat 2006. évben valósul meg, melynek során aneszteziológiai munkaállomás, lélegeztetőgép és betegőrző monitor beszerzésére kerül sor. A közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, az eljárás nyertesével 38.169 E Ft-ra / mely 669 E Ft-tal több a tervezettnél/ a szállítási szerződés aláírásra került. Az eredeti költségelőirányzatnál 669 E Ft-tal több kiadást a megyei kórháznak kell finanszírozni. Amennyiben az Áfa 25 %-ról 20 %-ra történő csökkenése miatt megmaradó 467 E Ft támogatást külön kérelemmel műszaki indokoltsággal felhasználhatjuk, akkor a kórház többletköltsége csak 202 E Ft. A támogatási szerződést a Kincstárral megkötöttük. A pénzügyi teljesítést / cél támogatás lehívását/ az évvégéig le kell bonyolítani. Az önkormányzat 2006. és 2007. évekre ugyancsak egészségügyi gép-műszer beszerzésre 20.000-20.000 E Ft céltámogatást nyert el. A kórház ehhez 16.000-16.000 E Ft saját erőt biztosít. A beruházás megindítására még nem történt intézkedés a kórház részéről.

2006. DECEMBER 15.

927

Illetékhivatal részére számítógép és nyomtató beszerzésére 1.300 E Ft előirányzatot tartalmazott a költségvetés, mely pénzmaradványból 5.649 E Ft-ra módosult. Felhasználás még nem történt. A kistérségek területi tervezési folyamatainak támogatására (Phare CBC kisprojekt) az önkormányzat összesen 55.000 eurót nyert el, melyből 10 % a saját erő. A támogatásból 80 % előleget (11.377 E Ft) 2005. évben már megkaptunk, ebből 8.132 E Ft (pénzmaradványként) 2006. évi felhasználásként rendelkezésre állt, ehhez járul még a további 20 % uniós támogatás és ennek saját ereje, amivel évvégéig kerül módosításra a költségvetés. A projekt befejezési dátuma 2006. szeptember 30-a, a projekt tervezett céljai és pénzügyi teljesítésük eddig az időpontig teljes mértékben megvalósultak. A pénzügyi teljesítés szeptember végéig beruházásként 6.000 E Ft, (rendszerfejlesztés), dologi kiadásként 6.517 E Ft. Utófinanszírozás keretében még 4.216 E Ft várható, saját erőként 169 E Ft-ot kell átcsoportosítani az önerőként megjelölt költséghelyről. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Vas megyei Szakosított Szociális Otthon Ivánc területén lakóotthon kialakítására. A költségvetés az igényelt 40.000 E Ft támogatáshoz 10.000 E Ft saját erőt tartalmazott. A pályázaton elnyert támogatás az igényelttel szemben 30.000 E Ft lett, amihez 7.500 E Ft saját forrás szükséges. A támogatásból 2006. évben 250 E Ft-ot, 2007. évben 29.750 E Ft-ot biztosítanak, amihez 62,5 illetve 7,437.5 E Ft saját erőt kell hozzátenni. A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően módosítottuk. A támogatási szerződés aláírásra került. A közbeszerzési eljárás az épület felújításra eredményes volt, a teljesítési határidő 2007. március 30. A beszámolási időszakban pénzügyi teljesítés még nem történt. A Szombathelyi Vérellátó rekonstrukciójára a megyei önkormányzat és SZMJV önkormányzata 75-75 millió Ft támogatás biztosításáról döntött. A rekonstrukciót a megyei önkormányzat bonyolította, a közbeszerzési eljárást követően a FÉSZ Rt kivitelezésében. Az eljárás eredményeként a kivitelezés költsége kisebb lett, 136.051 E Ft. 2005. évben 38.430 E Ft került kifizetésre. 2006. évben további 97.621 E Ft-ot használhattunk fel. A kivitelezés megtörtént, az épület műszaki átadására 2006. 03. 30-án került sor. Szombathely város a 68.025 E Ft-ot a két évben biztosította. A Szombathely MJV tulajdonában lévő Bartók terem címzett támogatásból történő felújítására az önkormányzat a saját erő 50 %-át biztosítja 2006-2008. években, összesen 33.652 E Ft-ot. A beruházó SzMJV információi szerint a közbeszerzési eljárás lefolytatása után várhatóan csak 2007. évben kezdődik el a felújítás, a befejezési határidő 2007. augusztus. Intézményeknél A költségvetés összesen 145.596 E Ft eredeti beruházási előirányzatot tartalmazott az OEP-es két kórház nélküli intézmények körében. Ebből 131.564 E Ft-ot pénzmaradvány finanszíroz, amit a Rázsó I. Szakközépiskola és Kollégium használhat fel tanműhely építésére szakképzési pénzekből. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után az intézmény szerződést kötött a nyertes Míves Kft-vel. A beruházási szerződéses ár 103.185 E Ft, a befejezési határidő 2007. július 30. A felügyeleti szerv 9.432 E Ft támogatást biztosított a költségvetésben 10 intézménynek, mely kisebb beszerzésekhez nyújt fedezetet. A jelzett intézményi kör 93.342 E Ft-tal módosíthatta 238.938 E Ft-ra a háromnegyed év során beruházási forrásait /pénzmaradványból, pályázatokból/. A teljesítés 42.932 E Ft, mely csupán 18 %-os teljesítést takar. /ok: elsősorban a körmendi szakközépiskola tanműhelyépítésének elhúzódása, de a többi intézmény is csak kis hányadát költöttel el a rendelkezésre álló forrásainak /. A szentgotthárdi Ált. Rehab. Kórház és Gyógyfürdő pénzmaradványból 14.349 E Ft-ot tervezett szakmai gépek, műszerek beszerzésére. A megyei önkormányzat gyógyszertár kialakítására további 7.500 E Ft póttámogatást biztosított az intézmény részére. A teljesítés 11.775 E Ft. A Markusovszky Kórház eredeti beruházási előirányzata 905.500 E Ft, melyet fedezeti oldalról 655.500 E Ft intézményi pénzmaradvány és 250.000 E Ft önkormányzat által felvett hitel finanszíroz. Ebből a kórház a következő feladatokat tervezte megoldani: - különféle diagnosztikai és terápiás radiológiai berendezések /Siemens Rt-vel kötött szerződésből adódóan/ első bruttó vételárrészlete 581.794 E Ft, illetve a várható részletfizetések összege 135.272 E Ft./ Közbeszerzési eljárás keretében 1.100.000 E Ft hitel felvételéről született, így a szállítási szerződés helyébe a hitelszerződésből adódó fizetési kötelezettségek léptek/. - szakmai és egyéb gépek beszerzése 100.000 E Ft - egyéb felhalmozási kiadások 88.434 E Ft. A már többször jelzett hitelfelvételt követően a kórház beruházási előirányzata 1,731.772 E Ft-ra emelkedett /+ 850 millió Ft/. A teljesítés 1,574.513 E Ft, mely a haemodinamikai labor és további nagyértékű gép, és műszerbeszerzésekre került kifizetésre. 2. Felújítások Intézményeknél Felújításra az intézmények – a két kórház kivételével- összesen 41.330 E Ft-ot terveztek felhasználni. Ehhez az önkormányzat 6 intézmény részére 29.330 E Ft támogatást biztosított a költségvetésben. A csepregi oktatási intézmény 12.000 E Ft saját erő – szakképzési pénz- felhasználásával főzőkonyha felújítását tervezte.

928

2006. DECEMBER 15.

A háromnegyed év során az előirányzat nőtt 31,024 E Ft-tal, ebből 10.000 E Ft önkormányzati támogatás a Szakosított Otthon Iváncnál jelenik meg ,melyet tetőfelújításra fordíthat / a „Más”-ként élni projekthez biztosított saját erő átcsoportosításával, mivel ez a projekt később valósul meg/, 2.000 e Ft támogatás az Ikervári intézményben nyílászárók cseréjére, 12.354 E Ft az MMIK-nál a Velemi továbbképzőház felújítására /ebből 3.000 E Ft önkormányzati támogatás, a többi pályázat/, 4.000 E Ft a Múzeumnál ásatási pénzből a raktározási körülmények javítására. Az összesen 72.354 E Ft-os keretből 32.046 E Ft-ot használtak fel az intézmények – Balatonberény, Csepregi iskola, Vasvár iskola/ A szentgotthárdi Rehab. Kh. és Gyógyfürdő pénzmaradványból 15.155 E Ft-ot tervezett épület felújításra, mely a tényleges pénzmaradványból 21.653 E Ft-ra bővült, felhasználás eddig csupán 812 E Ft. A megyei Markusovszky Kórház 94.500 E Ft pénzmaradvány, 1.500 E Ft vagyonhasznosítási bevétel és 298.865 E Ft OEP támogatás felhasználásával 394.865 E Ft épület felújítást tervezett a következő kiemelt felhasználási címeken: volt urológia épületében a fertőző osztály kialakítása, pathológia részére laboratóriumok kialakítása és kórbonctan korszerűsítése, manuális tömbben többféle felújítás , korszerűsítés. Az előirányzatot 378.865 E Ft-ra csökkentette. Ebből 141.035 E Ft-ot használt fel. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások , támogatások A falugondnoki rendszer támogatására 4.500 E Ft-ot tartalmazott a költségvetés. 9 település részére 500-500 E Ft támogatást az első félév végéig biztosítottuk, ugyanis a településeknek a pályázati úton szerzett támogatásokat május 31-ig fel kellett használni. SZMJV tulajdonában lévő Bartók terem címzett támogatásból történő felújításához a megyei önkormányzat a saját erő 50 %-ának biztosításáról döntött. A 2006. évi XXIV. Tv. megítélte a címzett támogatást, melynek összege 366.139 E Ft, a saját erő 64.613 E Ft. Ennek felét kell az önkormányzatnak három évben biztosítani. A 2006. évi ütemet megterveztük. A rekonstrukciót a város bonyolítja, várhatóan csak a jövő évben indul a munka, a saját erőt a beruházás előrehaladásának megfelelően bocsátjuk rendelkezésre. Ez ideig tehát felhasználás nem történt. A Savaria TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ beruházás pályázati önrésze 2005-2007. években összesen 20.833 E Ft. 2006. évi ütemként 8.561 E Ft-ot terveztünk átadni a szervezet részére, ami az év első felében meg is történt. A Markusovszky kórház részére dolgozóik lakástámogatására 600 E Ft-ot, valamint a TEGYESZ részére a nagykorúvá vált fiatalok lakástámogatására 4.220 E Ft-ot / ebből pénzmaradvány 1.220 E Ft/ tartalmaz a költségvetés. A felhasználás E Ft. Az intézmények közül a megyei Markusovszky kórháznál az egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások között szerepel 23.500 E Ft (fedezete vagyonhasznosítási bevétel) önkormányzati hivatal részére történő pénzátadás, mely a 14.000 e Ft egészségügyi gép-műszer céltámogatáshoz biztosítandó saját erőt fedezi. További módosításként került növelésre 16.000 E Ft-tal az előirányzat , mely az újabb pályázati saját erőt fedezi. Felhasználásukra még nem került sor, az első tételt az évvégéig el kell költeni /céltámogatás felhasználási határideje eddig szól/. III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Államháztartáson belülre és kívülre A kórház költségvetésében szerepel kölcsön visszafizetésként az Erste hitel törlesztéséhez az önkormányzat részére átadandó 101.856 E Ft (fedezete OEP támogatás), valamint a dolgozók részére biztosított 2.500 E Ft lakáskölcsön kihelyezés melynek fedezete ugyanilyen összegű törlesztés. A teljesítés 76.442 illetve 50 E Ft. Módosításként jelenik meg a kórháznál az újabb hitelfelvétel törlesztéséhez az önkormányzatnak átadandó 38.593 E Ft /HVB hitel nagyértékű gép-műszerbeszerzéshez, törlesztés 2006. októberben kezdődik/. Az önkormányzat a hivatal és intézmények dolgozóinak lakásvásárlását pénzmaradvánnyal együtt 7.772 E Fttal tudja támogatni, melyből 1.750 E Ft-ot használtunk fel. A HVB banktól az önkormányzat 1,1 milliárd Ft fejlesztési hitelt vett fel, ebből 850.000 E Ft a kórháznak tovább adott kölcsön előirányzatként került be a költségvetésbe, a beszerzés és szállítás ütemének megfelelően 516.779 E Ft kiutalása történt meg. IV. Hitelek kiadásai Fejlesztési hitel törlesztés Az önkormányzat 2 jogcímen, az ütemnek megfelelően törleszti a hiteleit. A Philips gépek megvásárlásának terheire a Markusovszky Kórház biztosítja a fedezetet, a tőke törlesztés éves összege 101.856 E Ft. A Balatonlellei üdülő vásárlására felvett hitel törlesztésére 10 millió Ft-ot kell fordítanunk / továbbá az esedékes kamatokat/. Időarányosan összesen 85.280 E Ft a teljesítés. A HVB banktól felvett 1,1 milliárd Ft hitel törlesztése 2006. október hónaptól indul el. A kórház és az önkormányzat együtt tőke és kamat címén 49.944 E Ft-ot teljesít évvégéig.

2006. DECEMBER 15.

929

ÁFA befizetés címén az önkormányzat vagyonhasznosítás után 30.000 E Ft-ot tervezett, mely 82.983 E Ft-ra módosult. A módosulás oka, hogy vagyonhasznosításból többletbevételt ért el az önkormányzat /Savaria Tourist értékesítése/, ehhez áfa teher is kötődik. A tényleges Áfa fizetés 32.287 E Ft szeptember végéig. V. Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/ Államháztartási tartalék A költségvetési törvény az államháztartás egyensúlyi kockázatainak mérséklésére államháztartási tartalék képzését írta elő a működési célú központi költségvetési támogatások, hozzájárulások és az átengedett személyi jövedelemadó 0,74 %-ának erejéig. Mértéke a megyei önkormányzatnál a fix összegű és a lakosságarányos SZJA 5,59 %-a, ennek összege 36.257 E Ft. Működési tartalék/Intézményeknél/ A vasvári Idősek Otthona emelt szintű férőhelyeire egyszeri befizetésként 3.600 E Ft-ot terveztünk, melyet a jogszabály szerinti elszámolásig, illetve felhasználásig tartalékolunk. A pénzmaradvány elszámolást követően a tartalékot korrigálnunk kellett 23.812 E Ft-ra. / korábbi évek befizetései utáni tartalékolás/ Működési tartalék /Önkorm. hivatalnál/ Növekedés Csökkenés Állomány Szabad pénzmaradvány 38.451 Szak. Szoc. Otth. Szhely módszertani kp. tám.zárolás 10.000 MSH Rendezvényház KFT Savaria Nemzetk. Táncvers. 2.500 Gyulai István emlékverseny 1.000 Normatív állami hj. visszafizetéshez 221 Ivánc pályázat önerő 2006. évre 63 ATI megszüntetése miatt egyszeri kifizetésekre /létszámcsökk/ 11.657 Bartók Fesztivál keretének növelésére 100 Képtár képvásárlás /Tinódi terembe/ 996 ATI megszüntetése miatti hiány rendezésére 6.488 I-III. negyedév beszámolóban 48.451 23.025 25.426 Létszámcsökk. pályázatból 5.063 30.489 Fejlesztési tartalék /Önkormányzati hivatalnál/ Savaria Tourist üzletrész és ingatlanok eladásából 257.917 Fejlesztési hitel /haemodinamika/ 2006.év törlesztő részlete 11.351 Ivánc szoc. Otth. foglalkoztatók kial. 12.000 MMIK Velemi Továbbképzőház pályázat önrész 3.000 Rehab.Kh.Szentgotthárd gyógyszertár kial. 7.500 Illetékhivatal inform. eszk. közbesz. Ktg-e 19 B.L. Gyermekotthon és Ált.Isk.nyilászárók 2.200 Idősek Otthona Hegyfalu gépkocsi 4.000 I-III. negyedév 257.917 40.070 217.847 A közgyűlés 157/2006./IX.08/ sz. határozatában kötelezettséget vállalt arra, hogy a Markusovszky Kórház címzett támogatásból megvalósuló – sürgősségi betegellátó tömbje –beruházásával összefüggésben műszakilag indokolt többletköltségek finanszírozására mintegy 100 millió Ft-ot biztosít a vagyonhasznosítási többletbevételéből. Egyidejűleg utasította a hivatalt, hogy terjesszen elő kérelmet az önkormányzati és területfejlesztési miniszterhez az Áfa kulcs 25 %-ról 20 %-ra történő csökkenése miatti 79 millió Ft megtakarítás felhasználhatóságára. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulását 2006. december végéig a következő – korábbiakban már részben érintett ügyek befolyásolják: • Az Országgyűlés és a kormány által elfogadott és bevezetett megszorító intézkedések / a 15 %-os áfa kulcs 20 %-ra történő emelése, energia áremelések/ intézményeket érintő terheit felmértük. Felhívtuk a figyelmet, hogy kellő takarékossággal, különféle intézkedések meghozatalával, többletbevételekkel csökkentsék az emiatt keletkező többletkiadásaikat. Az intézmények többsége az év utolsó hónapjaiban jelentkező többletkiadásokat ki tudja gazdálkodni, póttámogatást nem kér. Bevonható forrásaik : bérmegtakarítások, többletbevételek, átvett pénzek, szállítói tartozások átütemezése stb. 6 intézmény , mintegy 10 millió Ft

2006. DECEMBER 15.

930

pótigényt nyújtott be. Az igényelt támogatások biztosításáról az év utolsó költségvetési előirányzat módosítása során szükséges dönteni a tartalékeszközök terhére. •

A Vas megyei Pedagógiai Intézet Szakmai és Szakszolgálat megszüntetéséről, egyes feladatainak más megyei intézmény illetve a BD Főiskola által történő ellátásáról döntött a két fenntartó önkormányzat (megye és Szombathely MJV). A döntés késedelmessége miatt a várt gazdasági előnyök 2006. évben nem jelentkeznek, sőt a költségvetésben szereplő éves önkormányzati támogatás 9 hónap alatti elköltésén túlmenően jelentős többletkiadással kell számolnunk. / az elbocsátott 21 fő részére felmentési illetmény fizetése, aminek fele jövő évben pályázati úton visszaigényelhető, ha a költségvetési törvény erre lehetőséget ad, a feladatokat tovább vivő szervezetek (Főiskola, megyei intézmény) részére támogatás illetve önkormányzati finanszírozás biztosítása, normatív állami hozzájárulásról lemondás a feladat megszüntetése miatt, jogutód nélküli megszüntetés egyéb költségei stb. A többletköltségek kimunkálása folyamatban van / pénzügyi zárás, kötelezettségek, követelések, vagyoni rendezések/, a végelszámolásról az utolsó költségvetési előirányzat módosítás keretében tud a testület dönteni a többletkiadások egyidejű rendezésével. Szombathely Megyei Jogú Várossal megállapodás megkötését kezdeményezzük az intézmény megszüntetése miatti többletkiadások közös rendezése érdekében.

Önkormányzat hitelállománya Megnevezés Fejl.: ERSTE /kórház/ tőke kamat OTP /önk. B.lelle/ tőke kamat HVB /kórház/ tőke kamat HVB /önk./ tőke kamat Összes tőke teher Összes kamat teher Tőke és kamat teher együtt Folyószámla hitelállomány

E Ft 2006. év módosított hitelállomány 348.030 66.049 30.000 7.200 850.000 230.616 250.000 67.828 1,478.030 371.693 1,849.723 250.000

2006. év törlesztés 101.856 32.698 10.000 3.600 23.728 14.866 6.979 4.372 142.563 55.536 198.099

2007. év törlesztés 101.856 21.638 10.000 2.400 98.764 55.609 29.048 16.356 239.668 96.003 335.671

2008-2013. törlesztési kötelez. 144.318 11.713 10.000 1.200 727.508 160.141 213.973 47.100 1,095.799 220.154 1,315.953

A 2006. évi esedékes tőke és kamat teher 9 havi összege 102.998 E Ft, ebből 94.110 E Ft -ot a kórház fizetett.

Szombathely, 2006. december Kovács Ferenc sk. a közgyűlés elnöke

2006. DECEMBER 15.

931

932

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

933

934

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

935

936

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

937

938

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

939

940

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

941

942

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

943

944

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

945

946

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

947

948

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

949

950

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

951

952

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

953

954

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

955

956

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

957

958

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

959

960

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

961

962

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

963

2006. DECEMBER 15.

964

Beszámoló a közgyűlés elnökének a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról Bevezető „A területfejlesztés célja az ország valamennyi térségében a szociális piacgazdaság kiépítésének elősegítése a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése, az innováció térbeni terjedésének elősegítése, a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása. A főváros és a vidék, a városok és a községek, illetve a fejlett és elmaradott térségek és települések közötti jelentős különbségek mérséklése és a további válságterületek kialakulásának megakadályozása a társadalmi esélyegyenlőség biztosítása érdekében.” – fogalmazza meg az 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztés céljait. A Tanács működésének alapelvei A Tanács a területfejlesztéssel kapcsolatos feladatainak végrehajtása során az elfogadott Vas Megyei Területfejlesztési Programban megfogalmazott célok megvalósítását tartja legfontosabb feladatának. A program 4 prioritást fogalmaz meg, amelyek a következők: -

humán erőforrások fejlesztése gazdaság versenyképességének erősítése, megyeépítés, külső kapcsolatok, belső kohézió erősítése, az életminőség javítása

A prioritásokon belül több intézkedési csokor foglalja össze a feladatokat, amelyek önálló intézkedéseket fognak össze. A decentralizált keretek felhasználása során a döntéseknél a program prioritásait, intézkedési csokrait, és intézkedéseit vette figyelembe a Tanács. A döntéseknél figyelembe vételre került továbbá, a pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos törvények, illetve az adott keret felhasználására vonatkozó kormányrendeletek. A 2003-2006. év pályázatainak kiírásánál és elbírálásánál a Tanács érvényesítette a fentieket. Területfejlesztési források: Megnevezés 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. Összesen:

TFC (VFC) 76,5 94,4 101,5 107,0 94,5 99,4 112,5 45,6 731,4

LEKI 43,5 43,5

TEKI

CÉDE 75,7 129,1 150,2 169,9 164,3 165,0 164,8 171,0 183,4 186,3 121,1 1680,8

127 189 203,2 195,1 194,7 192,6 198,4 203,3 131,0 1634,3

millió Ft Összesen 152,2 223,5 378,7 465,9 462,0 459,5 472,0 409,2 381,7 389,6 295,6 4089,9

Pályázati rendszer A pályázati rendszer működtetését kormányrendeletek szabályozzák. Vas Megye Területfejlesztési Tanácsa a vonatkozó kormányrendeletek, és a megyei területfejlesztési program figyelembevételével írta ki pályázatait a beszámolási időszakban is. A pályázati kiírásokkal kapcsolatban észrevétel vagy reklamáció a tanácshoz nem érkezett.

2006. DECEMBER 15.

965

A Tanács a területfejlesztési törvényben, és a megyei területfejlesztési programban megfogalmazott célok eléréséhez pályázati források odaítélésével tudott elsősorban hozzájárulni. Sajnos ezek a források nem voltak elégségesek a kívánt mértékű hozzájáruláshoz, a jogos igények kielégítéséhez. A beérkezett és elfogadott pályázatok részletes bemutatása decentralizált keretenként a 2-10. számú mellékletekben látható 2003-2006. évek szerinti bontásban. A tanács ülései 2003. február 26. • • • • • • •

Pályázati felhívás megvitatása és elfogadása a 2003. évi céljellegű decentralizált keret felhasználására, Kemenesmihályfa vis maior kérelmének elbírálása, Tájékoztatás az Állami Számvevőszék vizsgálatáról, 2002. évi mérlegbeszámoló, 2003. évi előzetes pénzügyi terv, 2002. évi pályázatokkal kapcsolatos kérelmek elbírálása (TFC, TEKI, CÉDE) Kistérségi programok véleményezése

2003. április 16. • • • • • • • •

2003. évi területfejlesztési célelőirányzat pályázati felhívásának megvitatása, 2003. évi területi kiegyenlítő keret pályázati felhívásának megvitatása, 2003. évi céljellegű decentralizált keret felhasználásával kapcsolatos javaslat megvitatása, Vis maior kérelem elbírálása, 2002. évi pályázatokkal kapcsolatos kérelmek elbírálása, KSH Együttműködési Megállapodás megvitatása, 2003. évi munkaterv megvitatása, Állami Számvevőszéki vizsgálat megvitatása.

2003. június 12. • • • • • • •

Vas megye társadalmi, gazdasági helyzete 2002-ben, Céljellegű decentralizált keret terhére 2003. évben beadott pályázatok elbírálása, Belső Ellenőrzési Szabályzat megvitatása, Szervezeti Működési Szabályzat módosítása, Állásfoglalás (a kistérségi terület beosztási rendszer 2003. évi felülvizsgálatának Vas megyei eredményéről) Területfejlesztési célelőirányzat 2003. évi pályázati kiírás módosítása 2002. évi pályázatokkal kapcsolatos kérelmek elbírálása.

2003. augusztus 7. • • •

A 2003. évi területi kiegyenlítő keret terhére beadott pályázatok elbírálása, Pályázatokkal kapcsolatos kérelmek elbírálása, A Magyar Államkincstár Vas Megyei Területi Igazgatóság beszámolója a decentralizált keretek terhére megítélt támogatások pályáztatásának, finanszírozásának, és ellenőrzésének 2002. évi tapasztalatairól.

2003. október 15. • • •

A 2003. évi új pályázatokkal kapcsolatos döntések, (CÉDE, TEKI, TFC) keretfelosztás, A támogatott pályázatok módosítási kérelmeinek elbírálása, A mezőgazdaság helyzete Vas megyében. (KSH anyag)

2003. december 17. • •

A 2003. évi új pályázatokkal kapcsolatos döntések, (CÉDE, TEKI, TFC) keretfelosztás, Cák Önkormányzatának vis maior kérelme,

2006. DECEMBER 15.

966 • •

A területfejlesztés szempontjából kedvezményezett Vas megyei kistérségek helyzetének változása 2000 és 2002 között a területfejlesztési támogatások tükrében (KSH elemzés) Vas megye Területfejlesztési Tanácsának 2004. évi munkaterve.

2004. február 18. • • • • •

A 2003. évi mérlegbeszámoló megvitatás és elfogadása, A 2004. évi elemi költségvetés megvitatása és elfogadása, A 2004. évi céljellegű decentralizált keret terhére meghirdetésre kerülő Pályázati Felhívás elfogadása, Sorokpolány Önkormányzatának vis maior kérelme, A 2003. évi pályázatokkal kapcsolatos kérelmek elbírálása.

2004. május 7. • • • • • •

A 2004. évi TEKI pályázati felhívás megvitatása és elfogadása, Tájékoztató az ÁLLAMI Számvevőszék ellenőrzéséről készített „Számvevői jelentés”-ről, Vas Megye Területfejlesztési Programja végrehajtásának értékelése (1. prioritás: humán erőforrás fejlesztése) – KSH elemzés, Ellenőrzési terv 2004. évre, Javaslat a 2004. évi céljellegű decentralizált keret felosztására, Előző évi pályázatokkal kapcsolatos módosítási kérelmek elbírálása.

2004. július 8. • • •

A 2004. évi céljellegű decentralizált keret terhére beadott pályázatok elbírálása, Szombathely M.J.V. vis maior kérelmének elbírálása, A 2003. évi pályázatok módosítási kérelmeinek elbírálása.

2004. szeptember 7. • • • • • •

A 2004. évi Területi Kiegyenlítő decentralizált keret terhére beadott pályázatok elbírálása, Vas megye gazdaságának versenyképességét befolyásoló fontosabb helyi tényezők alakulása az ezredfordulón és az azt követő években, Cák Önkormányzat vis maior kérelmének elbírálása, A 2004. évi céljellegű decentralizált keret terhére beadott pályázatok elbírálása, Előző évi és 2004. évi pályázatokkal kapcsolatos módosítási kérelmek elbírálása, A területfejlesztési törvény változásából adódó feladatok megvitatása.

2004. november 22. • • • • •

A 2004. évi céljellegű decentralizált keret terhére beadott pályázatok elbírálása, Céljellegű decentralizált keret terhére beadott pályázatok módosítási kérelmeinek elbírálása, A területi kiegyenlítő decentralizált keret terhére beadott pályázatok módosítása, A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény változásai és az azokból adódó feladatok, Tájékoztató a 2005. évi előzetes pénzügyi tervről.

2004. december 6. • •

Szervezeti Működési Szabályzat elfogadása, Alelnök megválasztása.

2004. december 13. •

A 2004. évi pályázatokkal kapcsolatos kérelmek elbírálása.

2006. DECEMBER 15.

967

2005. február 23. • • • • •

A 2004. évi költségvetési beszámoló elfogadása és megvitatása, A 2005. évi elemi költségvetés megvitatása és elfogadása, Vas megye Területrendezési Terve egyeztetési anyagának véleményezése, A 2004. évi pályázatokkal kapcsolatos kérelmek elbírálása, A Vas Megyei Területfejlesztési Tanács 2005. munkatervének megvitatása és elfogadása.

2005. május 3. • • • • •

A 2004. évi pályázat ellenőrzések tapasztalatai, a 2005-ös év ellenőrzési terve, Pályázatokkal kapcsolatos kérelmek elbírálása, A 2005. évi céljellegű decentralizált keret elosztási alapelveinek megvitatása és elfogadása, Vas megye Területfejlesztési Programjának értékelése, irányelvek kialakítása a közeljövőben várhatóan kidolgozásra kerülő új megyei területfejlesztési programhoz, Szóbeli tájékoztató a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács munkájáról.

2005. július 13. • •

A 2005. évi decentralizált keretekre beadott pályázatok elbírálása, (TEKI, CÉDE) Gyapjaslepke kártétele elleni védekezéssel kapcsolatos vis maior kérelmek elbírálása.

2005. szeptember 7. • • • •

A céljellegű decentralizált keret terhére beadott pályázatokkal kapcsolatos kérelmek elbírálása, A területi kiegyenlítő keret terhére beadott pályázatokkal kapcsolatos kérelmek elbírálása, Vas megye Területfejlesztési Programjának készítésével kapcsolatos kérdések megvitatása, tájékozató a pályázat helyzetéről, Tájékoztató a vis maior helyzetről.

2005. november 8. • • • • •

Vis maior kérelmek elbírálása, Pályázatokkal kapcsolatos kérelmek elbírálása, Tájékoztató a közmunkapályázatokról, Kemenesaljai Kistérség bemutatkozása, Kötetlen beszélgetés Vas megye készülő Területfejlesztési Koncepciójáról és Programjáról, a kistérség helyzetének megvitatása.

2005. november 29. • • • • •

Pályázatokkal kapcsolatos kérelmek elbírálása, A 27/2005. számú Kormányrendelet módosításának véleményezése, vélemény megvitatása, Tájékoztató a Vas Megyei Önkormányzat területfejlesztést érintő megyei projektjeiről, A Hegyháti Kistérség bemutatkozása, Kötetlen beszélgetés a kistérség polgármestereivel.

2005. december 20. •

Befejezési határidő módosítási kérelem elbírálása (CÉDE, TEKI),

2006. február 2. • • • • •

A 2006. évi decentralizált területfejlesztési keretek Pályázati Felhívásainak megvitatása és elfogadása, 2005. évi mérlegbeszámoló megvitatása, 2006. évi elemi költségvetés elfogadása, A Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulásának bemutatkozása, Kötetlen beszélgetés a kistérség polgármestereivel.

2006. DECEMBER 15.

968

2006. március 30. • • •

A 2006. évi decentralizált keretek terhére beadott pályázatok elbírálása, Vis maior kérelmek megvitatása, A 2005. évi pályázatokkal kapcsolatos kérelmek elbírálása.

2006. július 13. • • • •

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója és Programjának megvitatása, A beérkezett vis maior kérelmek elbírálása, A pályázatokkal kapcsolatos kérelmek elbírálása, Kötetlen beszélgetés a kistérség polgármestereivel.

A témakörökből látható, hogy a Tanács feladatainak döntő többségét a fejlesztési források felhasználásával kapcsolatos teendők alkották, de kiemelt témakör volt Vas megye Területfejlesztési Programjának teljesítése, a KSH által készített elemzések alapján. Területi Kiegyenlítő keret 2003-2006. évi felhasználásának tapasztalatai Az elmúlt 4 esztendőben 663. 410.000,- Ft állt a Tanács rendelkezésére determináció nélkül a Kormányrendeletek szerint. A keret nagysága 2005. évig növekedett, majd a 2006. évben drasztikusan csökkent. A csökkenés hatására automatikusan csökkent a nyertes pályázatok száma, és a létrehozott fejlesztések értéke is. Kormányrendelet szerint felosztható keret mértéke: Sorszám 1. 2. 3. 4.

Év 2003. 2004. 2005. 2006.

Keret nagysága 171.000.000,- Ft 183.400.000,- Ft 187.910.000,- Ft 121.100.000,- Ft

A ténylegesen elosztott támogatás, a determinációk különböző mértékű kihasználtsága miatt, már nem ennyire egyértelműen követhető. A 2004. év volt a csúcs, ekkor több mint negyedmilliárd forintot tudott területi kiegyenlítésre fordítani a Tanács az adott évben. A nagymértékű elkötelezettség a következő években mérsékelte a lehetőségeket. A 2005. évi rendelet szerinti keret ugyan nagyobb, mint az előző évi, de a valós elosztás csupán kb. csak 80%-a a 2004. évnek. Az előre lekötött keretek 2006-ra oly mértékűek lettek, és a rendelet szerinti keret is nagymértékben lecsökkent, hogy a valós 2006. évi keret alig több mint 7 millió forint volt. Ténylegesen felosztott keretek az adott évre és összesen Sorszám

Év

1. 2. 3. 4. 5.

2003. 2004. 2005. 2006. Összesen:

Adatok forintban Keret nagysága Adott évi Összesen 145.302.905 180.230.132 138.572.374 254.374.473 95.278.426 208.059.426 7.076.901 91.846.901 734. 510. 932

Jól érzékelhető, hogy a Tanács kihasználta a lehetőségeit a determináció terén, hisz, ha mérleget vonunk a rendelet szerinti, és a ténylegesen elosztott keret között, akkor ez 71.100. 932,- forint többletforrást jelent. Érdemes végignézni abból a szempontból a támogatásokat, hogy mekkora érték valósul meg általuk. Előre kell bocsátani, hogy egyértelmű összefüggés nincs, hogy mekkora a megyei támogatás mértékének önálló hatása, mivel a nagyberuházások egyéb támogatásokban is részesültek. Egy nagyberuházáshoz így csupán jelképes kb 57%-os megyei támogatás társult. A kisebb összegű fejlesztések ezzel szemben általában magas 50% fölötti támogatásban részesültek. Az egész kisösszegű fejlesztések pedig többnyire a maximális támogatásban 70-80%ban támogatottak a Tanács által.

2006. DECEMBER 15.

969

Támogatásból megvalósuló fejlesztések nagysága Sorszám

Év

1. 2. 3. 4. 5.

2003. 2004. 2005. 2006. Összesen

Össz… támogatás 180.230.132 254.374.473 208.059.426 91.846.901 734.510.932

Költség 621.535.355 550.248.908 648.559.425 167.737.217 1.988.077.905

Így is 1 Ft támogatásból, 2,7 Ft fejlesztés valósult meg összesen a 4 évet tekintve, ami feltűnően kedvező arány. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 37%-ban támogatott egy-egy beruházást a Tanács. Támogatások aránya az adott években Sorszám 1. 2. 3. 4.

Év 2003. 2004. 2005. 2006.

Átlagos támogatás 29% 46% 32% 55%

A négy év alatt 136 pályázatot támogatott a testület, ami átlagosan 34 pályázatot jelent évente. Támogatott pályázatok száma Sorszám 1. 2. 3. 4.

Év 2003. 2004. 2005. 2006.

Támogatott pályázatok 43 db 43 db 34 db 16 db

Egy adott fejlesztés támogatását százalékos arányban célszerű jellemezni, de a gyakorlatban inkább az mond többet, hogy hány Ft támogatást kapott egy-egy önkormányzat a pályázati cél meghatározásához. Egy pályázatra jutó támogatási összeg Sorszám 1. 2. 3. 4. 5.

Év 2003. 2004. 2005. 2006. Összesen:

adatok forintban Támogatott pályázatok 4.191.398 5.915.685 6.119.382 5.740.431 5.400.816

A leghátrányosabb helyzetű önkormányzatok támogatása: A LEKI alap a 2006. évtől áll a Tanács rendelkezésére, ennek a fejlesztési forrásnak az a sajátossága, hogy a kormányrendeletben meghatározott fejlesztési forrást csak a tárgyévi keret időszakában lehet felhasználni, és determinációra nincs lehetőség. Az idei évi keret 43,5 millió Ft volt, melyet 12 pályázat között osztott fel a Tanács. A pályázatok támogatottsága egy kivételével a maximális értéken valósult meg. Egy pályázatra átlagosan 3 millió 625 e Ft támogatás jutott. Céljellegű decentralizált keret 2003-2006. évi felhasználásának tapasztalatai: A Vas Megyei Területfejlesztési Tanács minden évben az év első negyedévében tartott ülésén a közzétett kormányrendeletnek megfelelően tárgyalta és hirdette meg az adott évi pályázati felhívását. A pályázati felhívás elfogadása és meghirdetése után került sor a keretelosztási javaslatok megvitatására. A központilag közzétett keretet növelték az előző évek keretmaradványai, viszont csökkentették a korábbi évekről az adott évre odaítélt determinációs összegek. Az elosztható tényleges keret egyeztetése után kerülhetett sor az elosztási javaslatok

2006. DECEMBER 15.

970

megtárgyalására. A Tanács a rendelkezésre álló keretet 2003-2005. években 3 részre osztotta fel. A keret 75/%át kistérségi hatáskörbe utalta. E keretre a kistérségi társulások tehettek javaslatot, de figyelembe kellett venniük, hogy a rendelkezésre álló keretük 15%-át az esetleges vis maior károk bekövetkezése miatt csak az utolsó negyedévben lehetett odaítélni. A Tanács a kistérségi javaslatokat figyelembe véve hozta meg döntését a támogatásokkal kapcsolatban. A keret 20%-a kistérségi hatáskörön túlmutató pályázatok támogatására lett elkülönítve, míg 5% a megyei vis maior tartalék részét képezte. Sajnos a 2006-os évben nagyon kevés pénz jutott a CÉDE pályázatok támogatására, így idén a Tanács nem tudta követni az elmúlt években már jól működő keretelosztási gyakorlatot. Az alacsony keret nagysága miatt, idén nem volt mód kistérségi keretek kialakítására, hanem több elosztási javaslat került kidolgozásra, melyek közül azt a változatot fogadta el a Tanács, mely szerint minden, a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat kapjon csökkentett összegű támogatást. A Tanács részére biztosított keretet és az odaítélt támogatásokat a mellékelt táblázat mutatja be. Év Kormányrendelet szerint meghatározott keret (eFt) Odaítélt támogatás (E Ft) Támogatott pályázatok (db)

2003 192.617

2004 198.414

2005 203.314

2006 131.000

160.576 95

128.366 85

128.332 101

7.329 33

A támogatási szerződéseket a 2003-2004. évben a Tanács munkaszervezete – később titkársága – kötötte meg a nyertes pályázókkal, míg az elmúlt két évben ez a feladatkör a Magyar Államkincstár Vas Megyei Területi Igazgatóságához került át. Összességében megállapítható, hogy ez a keret népszerű volt az önkormányzatok körében. Minden évben sok pályázat érkezett, gyakran jellemző volt, hogy egy adott önkormányzat több pályázati anyagot is benyújtott. A Tanács mindig igyekezett a lehetőségekhez mérten a lehető legtöbb pályázatot támogatni, de az igények évről évre messze meghaladták a keret adta lehetőségeket, így sok esetben nem volt mód a pályázatok igényeknek megfelelő összegű támogatásra. A Tanács munkáját nagyban segítette a „Kistérségi elnökök fóruma”, amely fórum mindig a tanácsüléseket megelőző napokban került összehívásra. Ezen a fórumon a kistérségi elnökök a tanácsülés anyagának ismeretében elmondhatták véleményüket, esetleges módosítási javaslataikat a titkárság munkatársai felé, és ezáltal gyorsabbá, gördülékenyebbé tették a tanácsüléseket. Vis maior keret felhasználása A Vas Megyei Területfejlesztési Tanácshoz minden évben érkeztek vis maior kárigények. A kormányrendeletben foglaltak szerint a tanácsnak a keret 20%-át kellett tartalékolni az ilyen igények enyhítésére, és ha ez a keret kimerült, akkor volt mód igényelni a központi tartalék keretből támogatást. Ilyen eset 2004-ben fordult elő, mikor is a Tanács jelentős összeggel támogatta Szombathely Megyei Jogú város Centenáris hídjának káreseményét. Néhány esetben előfordult, hogy az önkormányzatok a kormányrendeletben előírt határidőket nem tartották be, és így jogvesztés miatt a Tanács nem tudta támogatni az adott pályázatot. A bejelentést követően a titkárság munkatársai a katasztrófavédelemmel közösen a helyszínen is megtekintették a bejelentett kárt, melyről jegyzőkönyv készült, ami szintén a kérelem mellékletét képezte. Az elmúlt években odaítélt vis maior támogatásokat a mellékelt táblázat mutatja be. Év Odaítélt támogatás (E Ft) Támogatott pályázatok (db)

2003 4.035 5

2004 39.682 2

2005 22.102 12

2006 23.368 9

2003. évben Vas Megye Területfejlesztési Tanácsa a következő vis maior támogatásokat ítélte meg: - Kemenesmihályfa Önkormányzata viharkár 914. 900,- Ft, - Olaszfa Önkormányzata hóakadályok elhárítása 203. 080,- Ft, - Lukácsháza Önkormányzata viharkár 494. 250,- Ft, - Szentgotthárd Önkormányzata Széchenyi Ált. Isk. tornacsarnokának üvegfal törés miatti életveszély elhárítása 925. 790,- Ft, - Cák Önkormányzata viharkár 1. 497. 500,- Ft Összesen: 4. 035. 520,- Ft

2006. DECEMBER 15.

971

2004. évben Vas megye Területfejlesztési Tanácsa a következő vis maior kérelmeket tudta támogatásban részesíteni: - Sorokpolány - Szombathely MJV: Összesen:

1. 755. 000,- Ft 37. 927. 800,- Ft 39. 682. 800,- Ft

2005. évben Vas Megye Területfejlesztési Tanácsa a következő vis maior támogatásokat ítélte meg: - Bögöte - Hosszúpereszteg - Kemenesmagasi - Mikosszéplak - Szergény - Vas Megyei Önkormányzati Hivatal - Csákánydoroszló - Csörötnek - Nagyrákos - Perenye - Gasztony - Szentgotthárd Összesen:

318. 750,- Ft 1. 568. 250,-Ft 595. 000,- Ft 212. 500,- Ft 537. 500,- Ft 340. 400,- Ft 5. 636. 583,- Ft 4. 856. 740,- Ft 2. 268. 860,- Ft 180. 846,- Ft 1. 771. 800,- Ft 3. 814. 971,- Ft 22. 102. 200,- Ft

2006. évben Vas Megye Területfejlesztési Tanácsa a következő vis maior támogatásokat ítélte meg: - Nagysimonyi 1. 322. 804,- Ft - Csehi 547. 962,- Ft - Hegyhátszentjakab 2. 934. 116,- Ft - Őrimagyarósd 1. 228. 750,- Ft - Vámoscsalád 318. 060,- Ft - Viszák 414. 000,- Ft - Celldömölk 7. 603. 632,- Ft - Kisrákos 8. 998. 795,- Ft Összesen: 23. 368. 119,- Ft Az elmúlt 4 év pénzügyi helyzetének összefoglalása: A 2003-2006. I. félévet felölelő időszakot összességében tekintve elmondható, hogy a Tanács pénzügyi helyzete stabil volt. Az időszakot pozitív eredménnyel zárta, annak ellenére, hogy a 2005-2006-os években a költségek meghaladták a bevételeket, de ezt a különbözetet az azt megelőző két év pénzmaradványa fedezte. Az elmúlt négy évben összesen 112.380 e Ft kiadás merült fel, ebből 67 % (75.626 e Ft) személyi, 26 % (29.695 e Ft) pedig dologi jellegű kiadás. A személyi jellegű kiadások között találhatók az alapilletmények (46.562 e Ft), a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (4.546 e Ft), személyhez kapcsolódó költségtérítés (4.320 e Ft), megbízási díjak (1.881 e Ft) és a munkaadókat terhelő járulékok (18.257 e Ft). A személyi jellegű kiadások között 2004-ben az előző, 2003-as évhez viszonyítva kisebb növekedés (8,1 %-os) tapasztalható, de a 2005. és várhatóan a 2006. évi összeg is a 2004. évi szintnek megfelelően alakul. A dologi kiadások összege a készletbeszerzésekből (irodaszer, nyomtatvány, folyóiratok, üzemanyag stb.) (3.622 e Ft), kommunikációs szolgáltatásból (4.388 e Ft), szolgáltatási kiadásokból és bérleti díjakból (5.663 e Ft) állt össze. Ezt még növelték az általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások (7.520 e Ft), a reprezentációs és reklámkiadások (6.086 e Ft), valamint az adók, díjak, egyéb befizetések (2.379 e Ft). Beruházás 2003-ban és 2005-ben volt. Együttes értékük 1.069 e Ft, amiből 3 számítógép beszerzése történt meg. Az immateriális javak és tárgyi eszközök könyv szerinti értéke jelentősen lecsökkent. Többségük teljesen, nulláig leíródott, de még használatban vannak. A kiadások együttes állományát 5.990 e Ft-al növelték a tagdíjbefizetések, valamint a különféle támogatások összege.

972

2006. DECEMBER 15.

A bevételek többségében a tagok befizetéseiből (43.375 e Ft) és központi költségvetési támogatásból (44.406 e Ft) származtak. Ezt egészítette ki a pályázati dokumentációból és díjakból származó bevétel (17.205 e Ft), valamint az 1 %-os befizetések összege (8.637 e Ft). Ezen felül a kiszámlázott szolgáltatások általános forgalmi adója 4.504 e Ft volt. Így a négy év bevételeinek összege 118.244 e Ft. Az egyes évek bevételei csökkenő tendenciát mutatnak (2003ban 38.862 e Ft; 2004-ben 35.926 e Ft; 2005-ben 28.933 e Ft). Ellenőrzések tapasztalatai: Az elmúlt 4 évben 310 ellenőrzés történt, ebből 2003-ban 87, 2004-ben 86, 2005-ben 77, 2006. I-III. negyedévében pedig 60. az idei év utolsó negyedévében várhatóan még 20 pályázat helyszíni vizsgálatára kerül sor. A beszámolási időszakban a CÉDE és TEKI támogatások ellenőrzése továbbra is a Titkárság feladata volt, míg a TFC ellenőrzések a Magyar Államkincstár Vas Megyei Területi Igazgatóságával közösen történtek. Az ellenőrzések tapasztalatai kedvezőek, a vizsgált beruházások a pályázati anyagban szereplő terveknek megfelelően, a jogszabályi előírások betartásával készültek el. Néhány alkalommal a pályázók az ellenőrzési jegyzőkönyvben hiánypótlásra (pl.: aktiválási bizonylatok, üzemeltetési, használatbavételi engedélyek, beszámolók pótlása) kerültek felszólításra, de az előírt határidőre pótolták azokat. Az ellenőrzés során feltárt olyan tények, amelyek indokolttá tették a támogatási szerződés módosítását, folyamatosan a Tanács elé kerültek döntésre. Egy alkalommal került sor a teljes támogatási összeg visszavonására. Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program Az időközbeni változások, és az a tény, hogy Magyarország az Európai Unió tagja lett, szükségessé tették a megyei Területfejlesztési Koncepció és Program felülvizsgálatát. Az érvényben lévő megyei területfejlesztési koncepció és program időtartama 2006-os év végéig van érvényben, mivel az Európai Unió működési periódusaihoz volt szükséges azt hozzáigazítani. Ennek megfelelően szükségessé vált a következő tervciklust is magába foglaló új megyei területfejlesztési koncepció és program kidolgoztatására. A Tanács a program készítésére, valamint a szükséges forrás pályázati úton történő megszerzésére határozatot hozott. A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elkülönített a rendelkezésére álló keretéből 50 millió Ft-ot azzal a céllal, hogy ebből elkészüljön egy regionális területfejlesztési program, a régiót alkotó három megye területfejlesztési koncepciója és programja, valamint az öt megyei jogú város által javasolt témakörű célprogram. Elkészült, és elfogadásra került egy Partnerségi Megállapodás, amely részletesen rögzíti a forráshoz jutás feltételeit, és a forrás nagyságát. Vas Megyei Területfejlesztési Tanács esetében ez 6 millió Ft vissza nem térítendő támogatást, és 2,6 millió Ft saját erőt jelent. Az elkészítés folyamatát a NYDRFT Ügynöksége, mint gesztor vezényli le. A Partnerségi Megállapodás-ban rögzítésre került, hogy a partnerek összeállítják azt a követelményrendszert, amely a kidolgozás alapfeltételeit jelenti. A 11. számú melléklet tartalmazza a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács által 2005. szeptember 7-i ülésen elfogadott Feladatmeghatározás-t. A megyei területfejlesztési koncepció és program munkaváltozata elkészült, amelyet a tanács 2006. július 13-án ikervári ülésén megtárgyalt. A program tartalmi részének kialakítása érdekében rendszeres kötetlen beszélgetés történt az üléseken, a meghívást elfogadó települések polgármestereivel. Az elhangzottak a programba beépítendő javaslatként a program készítője felé megküldésre kerültek. A KSH által készített elemzések a legfontosabb területeken bemutatták Vas megye helyzetét. Így módja volt a Tanács tagjainak figyelemmel kísérni az előző években hozott döntések következményeit a társadalmi-gazdasági élet különböző területein. A KSH Vas Megyei Igazgatósága által készített anyagok másik célja, hogy összevetésre kerülhessenek a tények, a megye területfejlesztési programjának célkitűzéseivel. Az elkészült anyagok alapján jól értékelhetők azok a változások, amelyek Vas megye gazdaságában, társadalmi életében, a gazdaság fejlesztés feltételrendszerében bekövetkeztek a program elfogadása óta. Szombathely, 2006. szeptember 19. Kovács Ferenc sk. a közgyűlés elnöke

2006. DECEMBER 15.

973

974

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

975

976

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

977

978

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

979

980

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

981

982

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

983

984

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

985

986

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

987

988

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

989

990

2006. DECEMBER 15.

2006. DECEMBER 15.

991

2006. DECEMBER 15.

992

11. számú melléklet FELADATMEGHATÁROZÁS a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség gesztorságával kidolgozandó Vas megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához Általános követelmények a megyei Területfejlesztési Koncepcióval és Programmal kapcsolatban: -

Vas megye Területfejlesztési Koncepciója és Programja szervesen illeszkedjen az új Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióhoz, az új Országos Területfejlesztési Koncepcióhoz és a II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez Vas megye Területfejlesztési Koncepciója és programja vegye figyelembe a térség nagyvárosainak vonzó hatását, és fejlesztési céljaiban illeszkedjen a nyugat-dunántúli növekedési tengelyekhez Mutassa be azt a követendő irányvonalat, amelynek megvalósításával növekedni fog Szombathely regionális szerepköre Projekt mélységig kerüljenek kidolgozásra a prioritások és intézkedési területek Érvényesüljön a fenntartható fejlődés feltételrendszere Részletesen kerüljön kidolgozásra a K+F tevékenység országos átlag alatti szintjének javítását megvalósító intézkedéscsokor Kerüljön bevonásra a koncepció- és programkészítés mechanizmusába a kistérségi társulások által javasolt egyeztetési mechanizmus, vegyék figyelembe a kistérségi programok készítőinek észrevételeit Hangolja össze a területfejlesztési és vidékfejlesztési célkitűzéseket a hatékony forrásfelhasználás érdekében A program monitoring rendszere illeszkedjen az objektív statisztikai és egyéb szakmailag elfogadott mutatókhoz a folyamatos értékelés érdekében

1) Vas megye Területfejlesztési Koncepciójával szembeni követelmények Alapkövetelmény: Tartalmi és szerkezeti oldalról feleljen meg és kövesse a 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet, valamint az azt módosító rendeletek előírásait. A rendelettel összhangban különösen kerüljön kidolgozásra: -

Értékelje a jelenleg érvényben lévő koncepciót, annak eredményeit és hiányosságait Határozza meg a megye jövőképét 2020-ig Értékelje és rögzítse a megyében lévő térségi erőforrásokat, sajátosságokat, hiányosságokat, hagyományokat Vegye figyelembe a közvetlen és közvetett környezet várható fejlődési trendjeit Jelölje ki Vas megye versenyképességét javító intézkedési területeket Támaszkodjon a megyei kistérségi programokra Tegyen javaslatot a megvalósítás pénzügyi alapjaira (nagyságrend és forráshely)

2) Vas Megye Területfejlesztési Programjával szembeni követelmények Alapkövetelmény: Vas megye Területfejlesztési Programja tartalmában és szerkezetében feleljen meg a 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet és annak módosításaiban előírtaknak. A rendelettel összhangban különösen kerüljön kidolgozásra: -

Vas megye gazdaságfejlesztésének feltételrendszere részletesen kerüljön kidolgozásra Az életminőség javítása területén az egészségmegőrzés érdekében részletesen kerüljön kidolgozásra a tömegsport intézményi és szakmai feltételrendszere Készüljön részletes program az útfejlesztésekkel kapcsolatos törvények, határozatok figyelembevételével Vas megye úthálózatának fejlesztéséről.

2006. DECEMBER 15.

993

Elvárt eredmények -

a megye versenyképességének javítása a megye lakóinak életminőség javítása a fenntartható fejlődés elveinek érvényesülése az esélyegyenlőség érvényesülése az elérhetőség jelentős javulása a megye külső kapcsolatrendszerének erősödése

a jelenlegi helyzetet értékelő és a cél elérését mutató jelzőrendszer kidolgozásával alátámasztva.

KÉSZÜLT: Felelős kiadó: Felelős vezető: ISSN 1216-2868

a Vas Megyei Közgyűlés „Ellátó” Nyomdájában 170 példányban Dr. Kun László megyei főjegyző Bandi Zoltán igazgató

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

Recommend Documents