Usnesení Představenstvo Hospodářské komory České republiky 30. ledna 2013, Praha Přítomni: Dvořák Martin, Dvořák Rostislav, Ernest Karel, Hlinka Pavel, Hrabák Václav, Juračka Zdeněk, Kleinová Lidmila, Kovalčík Vladimír, Krejčí Lubomír, Kužel Petr, Lukšík Miroslav, Mraček Jan, Novák Ondřej, Opatrný Vladimír, Pommer Roman, Rynda Jiří, Sedláček Stanislav, Somr Zdeněk, Stark Miroslav, Šípek Antonín, Škrdlík Miloš, Štefl Michal, Toman Miroslav, Wiesner Jan Omluveni: Bartoš Pavel, Březina Jan, Doležal Jiří, Dvořák Miroslav, Holec František, Jung Rudolf, Kohoutek Jiří, Minář Bořivoj, Nepraš Václav, Novotný Jan Čestní členové: Cílek Josef, Drábek Jaromír Hosté: Bašík Petr (předseda Smírčí komise), Holemý Stanislav (předseda Dozorčí rady) – omluven, Michal Němeček (člen Dozorčí rady) Úřad HK ČR: Kupsa Marek, Čitarská Jana, Chruščová Veronika, Kateřina Řehořková, Andrea Vojáčková, Zelenková Ilona Zapisovatel: Jana Čitarská Ověřovatelé zápisu: Ondřej Novák, Jan Wiesner Skrutátor: Veronika Chruščová
PROGRAM 1. 2. 3. 4. 5.
Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů Zpráva o činnosti prezidenta (ústně) Zpráva z forenzního šetření Plnění úkolů přijatých předchozími sněmy Hospodářské komory České republiky Zpráva o činnosti Úřadu Hospodářské komory České republiky 5.1. Zpráva o realizaci projektů HK ČR za 4Q 2012 5.2. Předběžná zpráva o hospodaření HK ČR za rok 2012 6. Příprava XXV. sněmu Hospodářské komory České republiky v roce 2013 6.1. Návrh programu XXV. sněmu HK ČR 6.2. Návrh struktury sněmovních materiálů 6.3. Soupis složek a stanovený počet jejich zástupců na XXV. sněm HK ČR 7. Akční plán PR na rok 2013 8. Uzavření rámcové smlouvy s RHK Plzeňského kraje 9. Ukončení členství HK ČR v UEAPME 10. Informace o činnosti Rozhodčího soudu na rok 2013 11. Priority evropské agendy HK ČR 12. Přehled plateb členských příspěvků a nezaplacených faktur 13. Žádost o začlenění do HK ČR 13.1. Česká komora fitness o. s. 14. Různé (ústně) 14.1. Ukončení začlenění Asociace reklamních agentur a marketingové komunikace 14.2. 20. výročí Hospodářské komory České republiky
15. Závěr
Stránka 1 z 6
1. Schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů Usnesení 1 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje program jednání Hospodářské komory České republiky s navrhovanou změnou. Pro 18 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení 2 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje jako hosta jednání Hospodářské komory České republiky JUDr. Jaromíra Bláhu. Pro 18 Proti 0 Zdržel se 0
2. Zpráva o činnosti prezidenta Usnesení 3 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí zprávu o činnosti prezidenta za minulé období. Pro 19 Proti 0 Zdržel se 0
3. Informace o činnosti Rozhodčího soudu na rok 2013 Usnesení 4 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí informace o činnosti Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR do roku 2013 a další. Pro 20 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení 5 Představenstvo Hospodářské komory České republiky jmenuje do předsednictva Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR na dobu tří let následující rozhodce, zapsané na listině rozhodců, vedené Rozhodčím soudem: JUDr. Alena Bányaiová, CSc.; Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.; JUDr. František Honsa, Ph.D.; JUDr. Petr Hostaš; Petr Kužel, MBA; Prof. JUDr. Karel Marek, CSc.; JUDr. Alexandr Mareš, Ph.D.; Ing. Ondřej Novák, CSc.; JUDr. et MUDr. Dan Podstatzky – Lichtenstein; Mgr. Radek Pokorný; Ing. Jan Ptáček, CSc.; RNDr. Zdeněk Somr; Ing. Jan Veleba s odkladem účinnosti jmenování navržených rozhodců do předsednictva Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR představenstvem Agrární komory ČR. Pro 16 Proti 0 Zdržel se 4
4. Zpráva z forenzního šetření Usnesení 6 Prezident Hospodářské komory České republiky po proběhlé diskuzi svolá na začátek března 2013 technické jednání představenstva HK ČR, kde budou právními poradci a auditory představenstvu HK ČR a Dozorčí radě HK ČR prezentovány informace o průběžném šetření k jednotlivým bodům. Pro 19 Proti 0 Zdržel se 0
Stránka 2 z 6
Usnesení 7 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí zprávu prezidenta HK ČR o forenzním šetření společnost Ernst&Young. Pro 19 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení 8 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí stávající kroky tajemníka HK ČR, jak byly prezentovány na jednání představenstva HK ČR 30. 1. 2013 k přijetí nápravných opatření. Pro 19 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení 9 Představenstvo Hospodářské komory České republiky ukládá tajemníkovi Úřadu HK ČR předložit nápravná opatření vyplývající ze zprávy o provedení forenzního šetření, týkající se Úřadu HK ČR. Pro 19 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení 10 Představenstvo Hospodářské komory České republiky dále ukládá tajemníkovi HK ČR, aby na příštím řádném jednání představenstva HK ČR předložil představenstvu HK ČR do 10 dnů před konáním představenstva návrhy Úřadem HK ČR provedených a navržených opatření, po projednání s DR HK ČR. Pro 19 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení 11 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí stávající kroky prezidenta HK ČR, jak byly prezentovány na jednání představenstva HK ČR dne 30. 1. 2013. Pro 19 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení 12 Představenstvo Hospodářské komory České republiky ukládá prezidentovi HK ČR, aby projednal výstupy z forenzního šetření a jejich dopady s právními, daňovými a účetními poradci ustanoveným způsobem, prezentovaným na jednání představenstva HK ČR dne 30. 1. 2013, a aby nejpozději 10 dní před jednáním řádného představenstva HK ČR a po projednání s DR HK ČR navrhl představenstvu HK ČR další postupy vyplývající ze závěrů těchto poradců k forenznímu šetření. Pro 19 Proti 0 Zdržel se 0
Stránka 3 z 6
5. Plnění úkolů přijatých předchozími sněmy Usnesení 13 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí informaci o plnění úkolů přijatých předchozími sněmy HK ČR. Pro 20 Proti 0 Zdržel se 0
6. Zpráva o činnosti úřadu Hospodářské komory České republiky 6.1 Zpráva o realizaci projektů za 4Q 2012 Usnesení 14 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí Zprávu o realizaci projektů Hospodářské komory České republiky za 4Q 2012. Pro 18 Proti 0 Zdržel se 0 6.2 Předběžná zpráva o hospodaření HK ČR za rok 2012 Usnesení 15 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření HK ČR za rok 2012. Pro 19 Proti 0 Zdržel se 0
7. Příprava XXV. sněmu Hospodářské komory České republiky 7.1 Návrh programu XXV. sněmu HK ČR 7.2 Návrh struktury sněmovních materiálů Usnesení 16 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje návrh programu XXV. sněmu Hospodářské komory České republiky. Pro 19 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení 17 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje návrh struktury a způsob distribuce sněmovních materiálů pro XXV. sněm Hospodářské komory České republiky. Pro 18 Proti 0 Zdržel se 0
7.3 Soupis složek a stanovený počet jejich zástupců na XXV. sněm HK ČR Usnesení 18 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje Soupis složek a stanovený počet jejich zástupců ke dni 31. 12. 2012 pro účely konání XXV. sněmu Hospodářské komory České republiky. Pro 17 Proti 1 Zdržel se 0
Stránka 4 z 6
8. Akční plán PR na rok 2013 Usnesení 19 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí Akční plán PR na rok 2013. Pro 18 Proti 0 Zdržel se 0
9. Uzavření rámcové smlouvy s RHK Plzeňského kraje Usnesení 20 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí ukončení činnosti Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje ke dni 31. 12. 2012. Pro 18 Proti 0 Zdržel se 0
10. Návrh na ukončení členství HK ČR v UEAPME Usnesení 21 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje návrh na ukončení členství v Evropské asociaci řemeslníků, malých a středních podnikatelů UEAPME s okamžitou platností s tím, že příspěvek na rok 2013 již nebude uhrazen a ukládá tajemníkovi úřadu informovat o tom vedení UEAPME. Pro 18 Proti 0 Zdržel se 0
11. Priority evropské agendy HK ČR Usnesení 22 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje seznam priorit evropské agendy Hospodářské komory České republiky a ukládá tajemníkovi Úřadu HK ČR, aby zajistil jejich sledování a informoval představenstvo jednou za čtvrt roku o vývoji v dané oblasti. Představenstvo vyzývá členy HK ČR, aby se do připomínkování legislativních návrhů předkládaných Evropskou komisí aktivně zapojili. Pro 18 Proti 0 Zdržel se 0
12. Přehled plateb členských příspěvků a nezaplacených faktur Usnesení 23 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí přehled plateb členských příspěvků a nezaplacených faktur. Pro 18 Proti 0 Zdržel se 0
Stránka 5 z 6
13. Žádost o začlenění do HK ČR 13.1 Česká komora fitness o. s. Usnesení 24 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje začlenění České komory fitness o. s. do Hospodářské komory České republiky se zařazením do profesní unie Služby pro podnikání a ostatní. Pro 18 Proti 0 Zdržel se 0
14. Různé 14.1 Ukončení začlenění Asociace reklamních agentur a marketingové komunikace Usnesení 25 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí ukončení činnosti Asociace reklamních agentur a marketingové komunikace. Pro 18 Proti 0 Zdržel se 0
15. Závěr Bez usnesení.
Prezident ukončil jednání v 16:20 hod. Zapsala:
Jana Čitarská
Ověřili:
Ing. Ondřej Novák, CSc. Jan Wiesner
Předsedající:
Petr Kužel, MBA
Stránka 6 z 6
