Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark De begroting en meerjarenraming van Energie-U bestaat uit twee componenten: De verenigingsbegroting geeft een overzicht van alle verenigings-gerelateerde inkomsten en uitgaven en een totaaltelling van alle inkomsten en uitgaven tbv projecten die direct onder de vlag van Energie-U vallen. De globale begroting projecten bevat een overzicht van alle onkosten die Energie-U verwacht te maken voor de door haar te realiseren projecten, exclusief de investeringen. De inkomsten geven een beeld van de beoogde dekking. Voor alle projecten geldt dat de uitgaven altijd de inkomsten volgen, dus eerst dekking vinden, dan pas uitgaven doen en verplichtingen aangaan. De ontwikkeling van het windpark is ondergebracht in de aparte BV Weidewind. Energie-U heeft een 50% aandeel in deze bv. Dit aandeel is terug te vinden op de balans van de vereniging. De inkomsten en uitgaven tbv realisatie van het windpark vallen onder de BV en zijn dus niet opgenomen in de jaarrekening en begroting van Energie-U.
Uitgaven Bestuurskosten Onkosten tbv het bestuur, denk aan vergaderkosten, reiskosten, ed. Algemene ledenvergadering (2x) Organisatie Ledenvergadering: aankondiging, zaalhuur, koffie/thee Verenigingsborrel (1x) Organisatiekosten en door de vereniging betaalde hapjes en drankjes Lidmaatschappen Contributie van vereniging waar Energie-U lid van is, zoals ODE en E-decentraal Administratie- en advieskosten Kosten tbv ledenadministratie, boekhouding, bankkosten, kamer van koophandel, accountant. Daarnaast de kosten voor het bureau van de vereniging en overall projectmanagement, bestaande uit personeelskosten, huur van werk- en vergaderruimte, vergoedingen voor telefoon, printen, computergebruik ed. Statuten Kosten voor het opstellen en bijwerken van de verenigingsstatuten. In 2013 voorzien we het omzetten van de vereniging tot een volwaardige coöperatie, hiervoor is een aanpassing van de statuten nodig.
Communicatie en werving Communicatiemiddelen Hieronder verstaan we alle fysieke communicatiemiddelen zoals flyers, posters, krantjes, banners, vlaggen. Deels zullen deze communicatiemiddelen ook worden ingezet voor ledenwerving
1
Website 'Hosten' en verdere ontwikkeling en uitbouw van de website. In 2013 voorzien we de ombouw van de huidige, op wordpress gebaseerde website, naar een professionelere website gebaseerd op Drupal en met een geïntegreerd relatiebeheersysteem. Tevens voorzien we de ingebruikname van een online boekhoudsysteem. Ledenwerving Specifiek budget tbv ledenwerving. In 2013 willen we zeer actief steun gaan werven voor het windpark via de actie 'Wij Willen Wind'. Hiervoor wordt apart materiaal ontwikkeld en een actie website. In 2015 hopen we het windpark te realiseren en hebben we extra budget gereserveerd om de bewoners van Utrecht op te roepen in het windpark te investeren (en daarmee ook lid te worden)
Acties Onkosten acties Energie-U organiseert eens per half jaar een praktische en laagdrempelige actie. Hiermee bieden we leden een voordelig product of dienst. De acties voor de komende jaren moeten nog worden bepaald. Mogelijke acties zijn: meten is weten, waterzijdig inregelen CV, korting op dubbel glas. De kosten voor Energie bestaan uit het ontwikkelen van de actie, publiciteit en eventuele voorinvestering bij gezamenlijke inkoop. Jeugdactiviteiten Specifieke activiteiten voor onze jeugdleden. De werkgroep Jeugd is op dit moment nog in oprichting.
Inkomsten Algemeen Contributie Elk volwassen lid betaalt 25 euro contributie per jaar. Contributie jeugdleden Elk jeugdlid betaalt 10 euro contributie per jaar. Donaties Een aantal leden betalen meer dan 25 euro. Omdat dit spontane donaties zijn, kunnen we hier niet op begroten. Deze post staat daarom steeds op 0. Ondersteuning Inkomsten uit ondersteuning door derden in de vorm van prijzengeld, subsidies, projectbijdragen en fondsen
Acties Inkomsten acties Bijdrage van leden en partners die gebruik maken van onze acties.
2
Toelichting bij Energie-U: globale begroting projecten Uitgaven Project Zonnestroom voor U Doel van dit project is particulieren ontzorgen bij het aanschaffen van zonnepanelen voor op het eigen dak. Onafhankelijke adviseurs komen namens de vereniging langs en geven mensen een advies op maat. We werken samen met een aantal leveranciers. Deze leveranciers kunnen op basis van het advies direct een scherpe offerte uitbrengen. Omdat de adviseurs hiermee al een hoop voorwerk doen, krijgt Energie-U van de leverancier een vergoeding per getekende offerte Advieskosten Onkostenvergoeding voor de adviseurs. We werken met freelance adviseurs. Zij krijgen per uitgebracht advies een vaste vergoeding. Organisatiekosten Organisatiekosten tbv dit project: werving, organiseren voorlichtingsavonden, administratiekosten
Uitgaven Project Zonnestroom voor Iedereen Doel van dit project is het, samen met omwonenden, realiseren van grotere zonnecentrales op maatschappelijke daken en op daken van flats. Uitgangspunt is altijd dat de zonnecentrale coöperatief eigendom is van een aantal investerende Utrechters. Energie-U is projecteigenaar: zoekt daken, stelt per dak de business case op, werft deelnemers en realiseert en beheert de zonnecentrale. In deze begroting nemen we uitsluitend de projectkosten op. De investering in de zonnecentrales, de opbrengsten uit stroomlevering en de exploitatiekosten zijn niet meegenomen. Organisatiekosten Projectleiding, begeleiding actieve bewonersgroepen, ontwikkeling nieuwe zonnecentrales Wervingskosten Werving van deelnemende Utrechters die meehelpen met realiseren van zonnecentrales en willen investeren in deze zonnecentrales
Uitgaven Project Energie Ambassadeurs De Energie ambassadeurs zijn enthousiaste vrijwilligers die samen met hun buren/buurtgenoten aan de slag gaan met woningisolatie en energiebesparing. De ambassadeurs worden geworven, opgeleid, begeleid en ondersteund vanuit een servicecentrum. Voor de bemensing van het servicecentrum en de begeleiding van de ambassadeurs werken we met betaalde krachten. Projectkosten In samenwerking met gemeente Utrecht uitwerken van de eerste fase van het project, opleiden van de eerste energie ambassadeurs. Inrichting servicecentrum Verder uitwerken van het plan voor een servicecentrum, inrichten van de organisatie. Het servicecentrum is vooral 'virtueel'. Er hoeft geen eigen kantoor of pand te worden ingericht
3
Exploitatie servicecentrum Bemensing, exploitatiekosten van het servicecentrum Ondersteuning ambassadeurs Begeleiding en ondersteuning van de vrijwillige ambassadeurs. Dit omvat de kosten van professionele ondersteuners en de onkosten die de ambassadeurs maken
Inkomsten Project Zonnestroom voor U Provisie leveranciers Voor dit project werken we samen met een beperkt aantal 'huisleveranciers'. Zij betalen energie-U een fee voor elke getekende offerte. Deze fee betaalt de leverancier uit de uitgespaarde acquisitie en offertekosten.
Inkomsten Project Zonnestroom voor Iedereen Ondersteuning Financiële bijdrage van Stichting Doen Prijzengeld Rabobank Wedstrijd 'het samenspel' Organisatie-fee gerealiseerde projecten De ontwikkelkosten voor de zonnecentrales kunnen we meefinancieren bij de realisatie. Omdat we deze kosten voor de eerste centrales moeten voorfinancieren, dekken we deze kosten uit subsidie. Bij realisatie komen deze kosten weer vrij en kunnen we ze herinvesteren in de ontwikkeling van nieuwe projecten. Door een kleine opslag op de ontwikkelkosten creeëren we een ruimere post zodat we in steeds hoger tempo centrales kunnen realiseren
Inkomsten Project Energie Ambassadeurs Bijdrage gemeente Utrecht Projectbijdrage van de gemeente Utrecht, zoals voorzien in het 'Uitvoeringsprogramma 2013-2014 Utrechtse Energie' Bijdrage partners Net als bij 'Zonnestroom voor U' willen we gaan samenwerken met een aantal lokale bouw-, isolatie en installatiebedrijven. De inzet van de ambassadeurs levert deze bedrijven omzet op. Wij vragen hen een fee, ter hoogte van de door hen vermeden acquisitiekosten. Deze fee moet op termijn alle kosten van het servicecentrum dekken Ondersteuning Financiële bijdrage van Stichting Doen
4
Virtueel kantoor Energie-U wil de komende jaren geen eigen kantoorruimte huren. In de stad zijn voldoende flexplekken beschikbaar. Wij streven ernaar om bij een van deze flexplek organisaties enkele werkplekken te huren. Daarnaast kunnen we gratis of tegen lage kosten gebruik maken van vergaderruimte bij onze partners zoals de gemeente Utrecht en het Milieucentrum Utrecht.
Personeel Energie-U wil de komende jaren geen eigen personeel in dienst nemen. We werken zoveel mogelijk met vrijwilligers. Ook de bestuursleden zijn vrijwilligers. Vrijwilligers die zich buitengewoon actief inzetten voor de vereniging, kunnen in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding van 25 euro per uur. Deze vergoeding geldt niet voor de eerste 16 uur per maand, dit zijn altijd vrijwillige uren. Meer uren, die besteed zijn aan vooraf door het bestuur goedgekeurde werkzaamheden en die gedekt worden door een vastgesteld budget, komen in aanmerking voor deze vergoeding. Daarnaast huren we voor een aantal specifieke taken professionals in op uur/projectbasis.
5
