T.C. Skinlo
20:00
Algemene Leden Vergadering 3 maart 2015
Opening 1
Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Opening en mededelingen Ingekomen stukken Goedkeuring notulen ALV 18 februari 2014 Jaarverslagen bestuursleden Goedkeuring financieel verslag 2014 Verslag kascommissie Vaststelling contributie 2015 Goedkeuring begroting 2015 Activiteiten in 2015 Privatisering en renovatie van de banen JTS Smesh Bestuursverkiezing Vaststellen diverse commissies Bedanken vrijwilligers en benoeming Ereleden en Leden van Verdienste Rondvraag Sluiting
2
1. Opening, 2. Ingekomen stukken, 3. Notulen • Opening • In Memoriam – Anneke Driesen, Piet van der Lee, Mieke van Boxtel • Ingekomen stukken – Rina: afzeggingen, verdere ingekomen stukken • Notulen ALV 18 februari 2014 Zie voor notulen – Vragen, correcties of aanvullingen? onze website
3
4. Jaarverslagen Sponsoring Mari Kelders
Dagelijks bestuur
Algemene Zaken en PR
Dick Mandemaker, voorzitter Rolf van der Meijs, penningmeester Rina van der Heijden, secretaris
Esther de Bruijn
Beheerszaken
20:10
Rob Wiersma
Technische zaken Zie voor volledig jaarverslag onze website en wordt ook via de nieuwsbrief gemaild
Jan Pennings, nog niet benoemd 4
BESTUREN MET EEN VISIE Sportief samen op de tennisbaan Kwalitatief hoogstaand en tegelijk goedkoop tennis aanbieden Iedere avond zijn er tenminste twee banen voor vrij tennis Na 45 minuten is de speeltijd voorbij Laat je mening respectvol horen en waardeer elkaar Over de aard en invulling van activiteiten hebben commissies grote zelfstandigheid in afstemming met bestuur
5
SKINLO VERENIGING (BELEID)PRINCIPES Tennis zo goedkoop en tegelijk kwalitatief hoogstaand aanbieden aan jong & oud. Naast tennis het randgebeuren (paviljoen, horeca, gezelligheid) eveneens betaalbaar en goed aanbieden. We zijn een vereniging waar jong & oud zich thuis voelt, waar we elkaar respecteren, goed gedrag waarderen en stimuleren Enkel en dubbel eenzelfde speeltijd (3 kwartier)
Altijd minimaal 2 banen voor vrij tennissen op de avonden en weekeinden, met slechts twee uitzonderingen (de CK en de SK) Training op maximaal 2 banen, op dinsdag- en donderdagavond maximaal 3 banen Training overdag is mogelijk, gekaderd in afspraken die concurrentie en grote verschillen met de 'reguliere' trainingen uitsluiten Commissies hebben grote zelfstandigheid over aard en invulling van hun activiteiten, maar gekaderd in de afspraken over financiën, horeca, en afstemming met bestuur en andere commissies Géén werkgeverschap vanuit de vereniging Skinlo, we werken met vrijwilligers, waar afhankelijk van het type werk een vergoeding tegenover staat (binnen de wettelijke mogelijkheden) De accommodatie onder beheer van de stichting Skinlo houden/brengen
6
Conclusies enquête 2014 en vervolg Overall zijn alle respondenten tevreden tot zeer tevreden over TC Skinlo
Gemiddeld rapportcijfer: 8+ Aandachtspunten 2014: - Minimaal 2 banen vrij om vrij te spelen - Oefenmuur aanpakken (optioneel) - Huisjes tussen tennisbanen bouwen (optioneel) - Enquête na elke trainingscyclus - Foto’s van commissies op website - (tennis) activiteiten blijven organiseren - Sfeer behouden 7
Leden TC Skinlo Bijna de helft (49%) van onze leden is tussen de 36 en 55 jaar
Ter referentie in 2006: ~760 seniorleden, exclusief rustende en ereleden (~180 jeugdleden, nu ~125 JTS)
8
Impressie 2014
5. Goedkeuring financieel verslag 2014
20:30
• Verlies- en winstrekening • Balans
10
Verlies- en winstrekening 2014
Kosten park lager: onderhoud, schoonmaak en energie Efficiëntere indeling groepen, géén bijdrage JTS
Lichte terugloop in aantal leden, wat optimistisch begroot
Baromzet hoger door weinig slecht weer en hogere prijzen per 1-1
11
Balans 2014 en 2013
Onze 4 banen afgeschreven
Overlopende activa hoger door facturen sponsoring Spaarrekening weer op niveau 2012
Resultaat stevig positief door minder kosten en hoger barresultaat Voorziening banen is voor onze eigen 4 banen (1 t/m 4)
Crediteuren beduidend hoger door factuur huur gemeente 12
6. Verslag kascommissie • Kascommissie 2014 – Bert de Kleijn en Cor Theijssen Verslag: boekhouding is correct uitgevoerd, cijfers zijn correct
20:40
• Goedkeuring en decharge Penningmeester door vergadering >> Goedkeuring ALV ?
• Verkiezing kascommissie 2015 – Voorgesteld Cor Theijssen en Joep Jans Reserve Wilco Kuijs 13
7. Vaststelling contributie 2015 • Voorstel bestuur – Contributies gelijk houden: Senior €135
20:45
• Rustende leden €35 / Roller (overdag) €20 / Junior €70 / Minior €35
• Motivatie – Geen noodzaak om contributie te verhogen, resultaat is positief – Niet verstandig en zinvol om contributie te verlagen, in plaats daarvan investeren in andere zaken, zie later >> Goedkeuring ALV ? 14
8. Goedkeuring begroting 2015
20:50
Blijft op vergelijkbaar niveau als 2013
Vergelijkbaar met 2013, goede PR en automatisering
Leden aantal 820 is verwachtte geringe terugloop
Omzet op basis van uitval dagen en bar marge 2014
15
21:00
Verbeteringen accomodatie • LED verlichting banen 1 tot en met 12, inclusief nieuwe lagere masten: kosten circa €80.000 plus €40.000 • Terrasoverkapping: kosten €23.000 • Lounge banken links en rechts uit de wind op het terras, terrasmeubilair, telborden vernieuwen: kosten €2.000 • Overkapping tussen baan 6 en 7: Een station overkapping!! kosten circa €8.000 • Idee, de oefenkooi ombouwen naar een paddle court meenemen bij renovatie banen en park 16
Toelichting begroting 2015 • Huur park gemaximaliseerd op €48.000 echter... plus CPB indexering betekent €51.000 voor 2015 • Omzet van de bar realistisch begroot, vanwege verwachtte uitval door slecht weer en geen SK op ons park
• Investeringen: – Alle interne toernooien en activiteiten gratis maken – Verbeteringen van onze accommodatie, zie slide verder op
>> Goedkeuring ALV ? 17
9. Activiteiten 2015
21:05
Zie ons Annorama 2015 • Beschikbaar op website; Enrico Kastelijn houdt het bij Bijzonderheden naast MMC, DMC, VMC, ZwB, 3*M55+ • Ouder-kind tennis clinics, door onze hogere teams en TOMM! • 35+/55+ Dubbelplustoernooi in maart • 4 keer per jaar 1-dagstoernooitjes • Clubkampioenschappen in juni, met huldiging en BBQ • Racketlon en Beach tennis in de zomer • dWise Herfsttoernooi, in oktober 18
Pauze
21:10
10 minuten
19
10. Privatisering en renovatie van de banen
21:20
• Vraagstelling en Doelstelling Huren of in Eigen Beheer (Privatisering) ? >> Lagere Exploitatiekosten, Sturing en Kostenbeheersing
• Huidige situatie • Huur van Gemeente, kosten niveau 2013 is €48.000 excl. CPB indexering • Voor 8 banen all-in, natte gedeelte, kleedkamers, toiletten • Grond in erfpacht, groen onderhoud grotendeels zelf • Parkeerterrein gratis ter beschikking 20
10. Privatisering en renovatie van de banen (5) • Ons voorstel is een maximum van €.000 als uitgave in geld voor de overname van de 8 banen, hekwerken, verlichting en natte gedeelte paviljoen • Hierin betrekken wij de huidige problematiek m.b.t. achterstallig onderhoud van circa €.000 • De vraag en het voorstel aan de ALV is: >> Heeft dit jullie volledige instemming? >> Geef het bestuur het mandaat om tot een bedrag van €.000 de onderhandeling met de Gemeente te voeren tot volledige privatisering van het park! 21
21:35
11. JTS Smesh
Ontstane situatie • Verschillende visie op extra investeren in jeugd tennis • Géén overeenstemming over begroting 2015 (shirts, lustrum) • Patstelling >> adviseurs ?!
Vervolg • Tot 1 juli géén verandering • Indien geen oplossing, dan per 1 juli opheffen JTS Smesh • Niet door ons gewenst! >> Mening ALV ? 22
21:45
12. Bestuursverkiezing • Aftredend • Dick Mandemaker, Voorzitter – niet herkiesbaar • Mari Kelders, Sponsoring – niet herkiesbaar • Rob Wiersma, Beheerszaken – herkiesbaar • Esther de Bruijn, Algemene Zaken en PR – niet herkiesbaar • Het bestuur stelt als kandidaten voor • Jan Pennings – Technische Zaken • Anja Heikoop – Algemene Zaken en PR • Rob de Ruijter – Sponsoring • Vacature voor de functie van Voorzitter! • Géén tegenkandidaten >> Goedkeuring ALV ?
23
13. Vaststellen commissies • Samenstelling van de commissies: zie onze website! • Installeren tegelijkertijd met de hieronder genoemde
• Installeren van de TC • Jan Pennings, Chris van der Velden, René van Zandbeek, Sandra Keijzer, Jan Goudsmits, Aswin de Jong
• Installeren van de Commissie Privatisering
22:00
• Tom van der Heijden, Joep Jans, Dick Mandemaker, Rolf van der Meijs, Rob de Ruijter, Rob Wiersma
• Installeren van de Culinaire commissie • Chantal Kristen, Kim Smits, Nico de Graaf
>> Goedkeuring ALV gevraagd
24
14. Bedanken en benoemen
22:05
• Commissieleden die zijn afgetreden • Arno en Francien van Zutphen - Vrijdagavond Mix • Jo van Giersbergen, Mari Kelders - Sponsoring • Gerry van Gestel, Gerdien Hellings, Leo Steenbakkers, Ruud de Visser, Annet van Schijndel - Clubkampioenschap • Maria Broeren - Dames Midweek • Verder alle andere vrijwilligers, m.n. de park- en barmedewerkers
>> Voorstel voor Lid van Verdienste Dick Mandemaker
25
22:10
15. Rondvraag
26
22:15
16. Sluiting • Nieuwe pasjes week 11 (vanaf 10 maart) • Captainsavond 20 maart senioren en junioren • Plus Dubbel Toernooi 35/55 (speelsterkte 5-8) – 21 maart tot en met zondag 29 maart • KNLTB competities – Start 30 maart, afsluiting/huldiging/BBQ 7 juni • Invitatietoernooi en Para Games zondag 17 mei • Clubkampioenschappen 1 t/m 14 juni • Racketlon 27 juni / Beachtennis eind juli, begin augustus • Park gesloten 25 juli t/m 16 augustus 27
22:15
T.C. Skinlo
ALV gesloten 28
