Strategische Beleidsnota 2009-2012
“Samen werken aan onze eigen toekomst” 17 maart 2009
Waarom ? Het maakt : ¾ een objectivering van begrotingsbesprekingen mogelijk ¾
communicatie mogelijk organisatie wil realiseren
over
wat
de
¾
een denkoefening over de risico’s mogelijk
¾
het mogelijk de medewerkers te motiveren om allemaal samen in dezelfde richting te werken
1
Uitdagingen ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
sterke ontgroening concurrentiedruk masterbovenbouw herstructurering hoger onderwijs gevolgen van financieringsdecreet economische crisis
Uitdagingen ¾
¾ ¾ ¾
(1)
(2)
rationalisatienormen 13 bacheloropleidingen 32 masteropleidingen infrastructuur : tekort en renovatie zwakke alumniwerking ….
2
Opportuniteiten ¾
¾ ¾
¾
nieuwe Vlaamse Regering / BHG (memorandum !) (historische) band met ULB de Europese en internationale dimensie van Brussel sterk UZ
Missie : “waarom bestaan we ?”
De Vrije Universiteit Brussel is een volwaardige, kwaliteitsvolle, maatschappelijk geëngageerde en internationaal georiënteerde universiteit in Brussel.
3
Onze waarden = “gedragslijn”
1. 2. 3. 4.
kritisch denken en vrij onderzoek vorming van en respect voor de totale persoon gelijke kansen en diversiteit openheid en verdraagzaamheid
Onze waarden = “gedragslijn”
5.
6. 7. 8.
(1)
(2)
maatschappelijk engagement vanuit een niet dogmatisch humanistisch perspectief duurzaamheid kwaliteit en professionaliteit innovatie en creativiteit
4
Visie SE 1 : De verdere ontwikkeling van een performante Nederlandstalige universiteit te Brussel via een eigen onderwijsconcept SE 2 : De verdere uitbouw van een universitaire medische campus te Jette SE 3 : De oprichting van een internationale University of Brussels
¾
Strategische opties : SDG 1: inachtneming van de principes van “good governance” door o.m. het uitbouwen van een doelgericht managementsysteem met duidelijke en meetbare objectieven en een consequente houding inzake accountability SDG 2: een goede interne communicatie en transparantie
5
SDG3 : de verantwoordelijkheid van de beheerstaken en ondersteunende taken leggen op dat niveau waar de toegevoegde waarde het grootst is SDG4 : een sterke mensgerichte en waarderende aanpak naar de medewerkers en het personeel enthousiasmeren om gezamenlijk dit strategisch plan te implementeren (incentives, ..)
SDG5 : - de alliantieovereenkomst met de UGent uitvoeren - samenwerkingsverbanden bewerkstelligen met de ULB binnen de University of Brussels en een nauwere samenwerking nastreven met de EhB SDG6 : - een permanente omgevingsscanning verrichten om het onderwijsaanbod en het onderzoek van de VUB af te stemmen op de behoeften van de maatschappij
6
SDG7 : een specifiek marketing-, communicatieen rekruteringsbeleid opzetten en voeren van een actief studentenbeleid. i.s.m. de alumniverenigingen, de ex-werknemers en andere partners SDG8 : aftoetsen van alle beleidsacties aan de VUB-waarden.
SDG9 : de beschikbare middelen (personele, financiële, logistieke, educatieve, technologische en infrastructurele) effectiever en efficiënter beheren SDG10: grondig werken aan de financiering van de VUB
7
Flankerende maatregelen ¾
netwerken aan een breed politiek en maatschappelijk steunfront
¾
huisvesting, transport, … voor studenten
¾
marketingfunctie opzetten
SE1 : Optimalisatie van het opleidingsaanbod (1)
Normen voor rationalisatie bachelor: norm 80 (2012-2013) en 115 studenten (2015-2016); master: norm 15 in 1MA voor 20122013 en 20 voor 2015-2016
8
Optimalisatie van het opleidingsaanbod (2)
Algemene principes - Bachelors : autonoom door de VUB ingericht rationalisatie door verwevenheid met andere bachelors - Masters : interne rationalisatie of samenwerking met UGent (speerpuntonderzoek) of ULB
Optimalisatie van het opleidingsaanbod (3)
Dossiers moeten worden ingediend voor het rationalisatiefonds (5 M€ 2008-2013, in 2009 10 M€)
9
Strategische doelstellingen
(1)
• Nieuw onderwijsconcept gesteund op: Æ levenslang leren: → opzetten van een bij- en nascholingsportfolio in één koepelstructuur → sterke begeleidingsprogramma’s voor werkstudenten → uitwerking van een full creditsysteem
Æmeertalig hoger onderwijs Ædoelgroepenbeleid
Strategische doelstellingen
(2)
• hergroeperen van opleidingen en faculteiten in functie van inhoudelijke verwantschap en verwevenheid; • verhogen van het studierendement en optimaliseren van heroriëntering
10
Strategische doelstellingen
(3)
• meer instroom op post- bachelorniveau, onder meer een betere doorstroom vanuit de professionele bachelors;
Strategische doelstellingen
(4)
• kwaliteitszorg: – de toepassing van de ZAP-matrix en de introductie van een ZAP-portfolio; – het opzetten van facultaire cellen of verantwoordelijken voor kwaliteitszorg, evenals het responsabiliseren van opleidingsraden met het oog op het verstevigen van de interne kwaliteitszorg in functie van een eventuele instellingsaccreditatie; – de ontwikkeling van een optimaal beleid inzake onderwijsprofessionalisering
11
Strategische doelstellingen
(5)
• uniformisering van studiepunten • hervorming onderwijsraad en de commissies + nieuwe delegatiestructuur • realisatie van een geïntegreerd begeleidingslandschap
Samenwerking met
UGent :
26 opleidingen
ULB :
17 opleidingen
12
Onderzoek
(1)
• nieuw, op prestatiecriteria gebaseerd allocatiemodel voor onderzoeksmiddelen • nieuw onderzoeksevaluatiesysteem • verhoging schaalgrootte onderzoeksgroepen • focus op samenwerking • focus op internationalisering
Studentenzaken
7 strategische en operationele doelstellingen
13
1. Verbeteren van de instroom van nieuwe studenten aan de Vrije Universiteit Brussel 2. Verbeteren van de randvoorwaarden voor het studeren aan de Vrije Universiteit Brussel 3. Bijdragen tot het studentenleven in Brussel 4. Opstarten en uitbouwen van een geïntegreerd alumnibeleid
5. Creëren van een performant en geïntegreerd informatiesysteem m.b.t. toekomstige studenten, studenten en alumni 6. Uitwerking van een geïntegreerd internationaliseringsbeleid 7. Bevorderen van de studentenparticipatie
14
Rekrutering • Activeren ambassadeurs • Studenten • Online, open lesdagen, infodagen,…
• Personeel • Inhoudelijk (gastlessen, projecten,…) • Sociaal (proclamaties,…)
• Alumni • Gewezen personeelsleden
• Coördineren en stroomlijnen van facultaire initiatieven
Nieuwe rekruteringsmarkten • Postbachelor (zij-instroom) • Promotie van masteropleidingen
• Nederlandse markt • Actief rekruteren
• Internationale markt (met IRMO) • Inclusief Duitsland
• Werkstudenten • Marktbevraging • Verbetering randvoorwaarden • Verhoging externe communicatie
15
SE2 : UMC
1. Kernboodschap (1) Æ
het academische gedeelte onderscheidt het UZ van niet universitaire hospitalen en moet dus de prioritaire doelstelling zijn en blijven
Æ
UMC = een middel om een meer hechte samenwerking tussen de Faculteit GF en het UZ tot stand te brengen
16
1. Kernboodschap (2) Æ
coördinatie gebouwen, administratie, PR, etc.
Æ
concentratie van alle medische en paramedische opleidingen
Æ
expansie o.a. via PPS
2. Wat ? (1) Æ
universitair beleid - integratie m.b.t. onderwijs, onderzoek en dienstbetoon - integratie DOZ, Studentenbeleid en R&D in UMC - governance over personen met dubbele benoeming
17
2. Wat ? (2) Æ
campusbeheer - beheer - uitbating - HRM
Æ
ziekenhuisexploitatie
SE3 : University of Brussels
“…als men de UHasselt een transnationale universiteit gunt, moet men Brussel een transregionale universiteit gunnen…” Paul De Knop, Academische Opening Vrije Universiteit Brussel, 23 sept. 2008
18
University of Brussels : missie
Æ
internationale onderwijscomponent van de VUB/ULB (verder) uitbouwen
Æ
rekrutering van internationale studenten en docenten
University of Brussels : waarom? Æ
kleiner wordend rekruteringsgebied Nederlandstalige studenten
Æ
core-business universiteit : “universitas”
Æ
kwaliteitsparameter : rankings
Æ
veranderde marktsituatie n.a.v. Bologna
Æ
als kleinste associatie moeten we een “niche” uitwerken
19
University of Brussels : USP Æ
Brussel : de aantrekkingskracht van de merknaam
Æ
Brussel als opportuniteit - bedrijven / economie - talen - musea / cultuur - diversiteit - hoge gerechtsinstanties - parlementen en Europese instellingen - geschiedenis - ….
Æ
Europees netwerk : UNICA
University of Brussels : werkwijze? (1) Æ
positie innemen : merknaam
Æ
beleidsplan (marktstudie / haalbaarheidsstudie / businessplan / …
Æ
Nationale Loterij
Æ
samenwerkingsovereenkomst ULB
20
University of Brussels : werkwijze? (2) Æ
politieke steun zoeken
Æ
geïntegreerde administratieve diensten voor internationale rekrutering, inschrijving en ondersteuning Engelstalig onderwijs
“De samenwerking met de ULB kan overigens ook mooi aansluiten bij de rationalisatie-agenda. Ik heb eerder al aangegeven dat samenwerking tussen universiteiten een oplossing kan zijn voor opleidingen die het moeilijk hebben om op eigen kracht voort te gaan. Laten we daar alstublieft niet provincialistisch in zijn: samenwerking met instellingen van buiten de Vlaamse Gemeenschap, en a fortiori met instellingen die letterlijk aan de achterdeur liggen, kan wat mij betreft evengoed een instrument voor rationalisatie en optimalisatie zijn. F. Vandenbroucke 05/01/2009
21
KRACHTLIJNEN BELEIDSPLANNEN FACULTEITEN
¾
aktename
¾
aantonen dat financieel plan allocatiemodel haalbaar is
¾
goedkeuring op 01/07/2009
22
De administratie van de toekomst
Opdracht, eigenschappen & noden Opdracht Een administratie die bijdraagt tot het beschikbaar maken van tijd voor de academici zodat die zich ten volle kunnen wijden aan hun hoofdopdracht
Eigenschappen * efficiënt, effectief, slagkrachtig, klantgericht * niet louter uitvoerend maar ook dienstverlenend, ondersteunend, adviserend * zo klein mogelijk * hoog competent
23
Context Moderne structuur * transparant * duidelijk gecommuniceerd * minder pyramidaal * samenwerking via communicatienetwerken en nieuwe technologieën
Moderne processen * kort * helder en controleerbaar * gekend * minder maar duidelijke regels en reglementen * opdrachten van diensten duidelijk vastgelegd
Budgettaire context
Meerjarenbegroting 2009-2013
24
Opdrachten te financieren
A. Recurrente begroting
(1)
Bij ongewijzigd beleid situatie 2009 verderzetten: - overheidsindexering op 1,9% - werkingsuitgaven stijgen niet - uitbatingskosten stijgen niet meer dan 1.9% - pe-kosten stijgen à 4,5% - ongewijzigd pe- & promotiebeleid - leidt tot een tekort in 2014 van 10 M€ - waarvan recurrent 5,9 M€ in 2012
25
A. Recurrente begroting
(2)
Te verwachten maatregelen: - extra middelen voor kosten kinderbijslag (art 41 financieringsdecreet) - middelen art 40 financieringsdecreet: 1M€ humane wetenschappen (135 D€ VUB) - omzetting AAP naar bursalen: 500 D€ op kruissnelheid vanaf 2012 Blijft weg te werken: - tekort van 8 M€ recurrent in 2014 - waarvan recurrent 4,45 M€ tegen 2012
A&B. Recurrente begroting
(3)
Hoe wegwerken ? • indien geen bijkomende indexering: 2010 2011 2012 2013 2014 initieel tekort € 1.925.859 € 3.139.497 € 4.447.211 € 6.032.491 € 7.980.691 alloc + verev ‐900.000 ‐1.050.000 ‐1.200.000 ‐1.200.000 ‐1.200.000 prestatieverbetering ‐2.600.000 splan ‐1.000.000 ‐2.000.000 ‐3.000.000 ‐3.500.000 ‐3.500.000 injectie ptf 2013 ‐1.000.000 ‐1.000.000 overbrugging via res 25.859 89.497 247.211 332.491 ‐319.309
26
A&B. Recurrente begroting
(4)
•uitvoering wegwerken verevening verplicht •prestatieverhoging vertaalt zich vanaf 2014 ook in extra financiering •operationeel saneringsplan met 3,5 M€ besparing in 2014 met start in 2010 aan 1M€ per jaar •overbruggingsfinanciering periode 2010-2013 (som van de tekorten): 700 D€
NIEUW ALLOCATIEMODEL
27
Nieuw allocatiemodel 1. 75% telling FVDB + 25% RedNet (AE+H+I1) 2. besparing centrale administratie vastgelegd op 260.000 eur 3. 50-50 verdeling onderwijs/onderzoek 4. voorafname UZ = 1 mio eur
Voorstel nieuw allocatiemodel 5. inclusief ATP vanuit afd. V 6. historische sokkel in 2 fasen wegwerken - 2009-2012 : 1 mio besparing faculteiten + 260.000 centr.adm. (+ prestatieverbetering) - 2012-2015 : saldo na evaluatie
NB: correctie PE via 3 ZAP-tenure track
28
Historische sokkel (verevening)
(1)
historische sokkel van 2.647.000 wegwerken Æ combinatie inlevering + prestatieverhoging Normaal: verevening volledig wegwerken via inlevering -3.807.440 = - 2.386.174 faculteiten +1.421.266 -261.000 centraal - 2.647.000 + prestatieverbetering als strategische buffer
Historische sokkel (verevening)
(2)
Voorstel:verevening niet volledig wegwerken via inlevering maar ook via prestatieverbetering -2.442.968 = -1.021.702 +1.421.266 = -261.000 1.282.000 + prestatieverbetering
faculteiten centraal
NB : verevening 2.647.000 maar mogelijks zelfs 5.000.000 ! Dus evaluatie in 2012.
29
Historische sokkel (verevening)
(3)
2012 evalueren KPI = +260.000 eur ! bijkomende besparingen ca. 1.400.000 (bij 2.647.000) of 3.800.000 min prestatieverhoging bij verevening 5.000.000 maar 1.283.000 niet uitbetaald aan “groene” in periode 2010-2012 !
Nieuw allocatiemodel met 5 belangrijke KPI’s als basis • bijdrage tot de sanering van de recurrente begroting (10mio in 2014 bij blijvende onderindexering) • wegwerken historische sokkel tegen 2012 (2.6 mio eur) • benchmark = spiegel “groen – rood” • 700 studenten meer; bijdrage alle faculteiten i.f.v. marktaandeel opleiding in Vlaanderen en/of 5% prestatieverhoging (opgelet niet lineariteit + te hoog optimisme)
30
Nieuw allocatiemodel •
(2)
alle opleidingen met een knipperlicht (rapport Soete) moeten : -een oplossing garanderen via .afbouw (?) .samenwerking intern (verwevenheid) .samenwerking extern (prioritair UGent) -een aanvraag indienen bij de minister (deadline april ‘09) voor het rationalisatiefonds
Nieuw beleid 1. Marketingcampagne 2. Invoering full-costing 3. University of Brussels 4. Beheer universiteit: 1.Technische diensten 2.Interne audit 3.IT 4.Back-office studentenadministratie 5.Hervorming administratie: 1.Change management 2.kader
6. IECO 7. Bibliotheek 8. Personeelsbeleid 9. Studentenbeleid 10. Onderwijsbeleid 11. Etc.
5. UMC: 1. Personeelsondersteuning 2. Animalarium 3. Conventie 4.Studiebureau
31
Geplande projecten / gebouwen 1. 2. 3.
(1)
Nieuwbouw/aankoop: 25M€ Animalarium: 11,9M€ - 2,8M€ (uitrusting) - 2,3M€ (beperking) = 6,8M€ Totaal: 31,8 M€ via: 1. 2. 3. 4. 5.
Vlaamse Regering 15 M€ Inkomsten Koninklijke Jacht: 6,4 M€ Externe huur in gebouw: (IES, TTK, Biccs, UoB) 6 M€ (huurbedrag = annuiteit) ? Verkoop Campus Rode (gepland) 2,2 M€ Specifiek voor animalarium: 1. 2. 3.
4.
Sponsoring / DAD Defiscalisering Saldi investeringsbegroting
0,2 M€ 1,0 M€ 1,0 M€
Renovatie huidige gebouwen: 6,5 M€ recurrent 1. 2.
Huidig budget: 3 M€ per jaar Extra nodig: 3,5 M€ per jaar: via overheid
!! Impact extra m² op recurrente exploitatie !!
Geplande projecten gebouwen
(2)
Studentenhuizen: PPS 15 à 20 M€
32
¾
patrimoniumbegroting in evenwicht brengen
¾
buffer behouden van ca. 7,85 mio eur
Opdrachten te financieren
33
Hoe verder ?
18 maart
15 mei deelbeleidsplannen
1 juli 2009 :
ASP + meerjarenbegroting
Beslissing ¾
(1)
goedkeuring aanzet tot ASP : •missie •waarden •visie •strategiebepaling •strategische opties •algemene ondersteunende en flankerende maatregelen •krachtlijnen onderwijs, incl. samenwerkingsvoorstellen met UGent en met ULB •krachtlijnen onderzoek •krachtlijnen studentenzaken
34
Beslissing
¾
alle opleidingen met een knipperlicht werken rationalisatieplan uit vóór 17/04/2009
Beslissing ¾
(2)
(3)
principiële goedkeuring, geen detail van : •UMC •UoB •krachtlijnen ondersteunde diensten
goedkeuring op 01/07/2009 o.b.v. businessplannen
35
Beslissing ¾
(4)
goedkeuring : •krachtlijnen MJB 2009-2012 - in evenwicht brengen van de recurrente begroting - wegwerken verevening - 1.5 M euro overbruggingskrediet allocatiemodel - 5 M euro zaaigeld nieuw beleid - begrotingsplan uitwerken voor -aankoop gebouw -nieuwbouw animalarium -PPS-studentenhomes - buffer houden van 7,85 M euro
Beslissing
(5)
•nieuw intern allocatiemodel in 2 fasen •de te realiseren KPI’s -sanering recurrente begroting -marktaandeel van de opleiding in Vlaanderen verbeteren -benchmarkpositie verbeteren -wegwerken historische sokkel -knipperlichten wegwerken
36
Voorstel van beslissing
(6)
Samenvatting facultaire beleidsplannen Faculteit (meer studenten)
Meer inkomsten
Kostenbesparing
Totaal
GF (+18)
268.562 euro
1.789.500 euro
2.058.062 euro
RC (+37)
228.200 euro
/
228.200 euro
LK (+20)
359.612 euro
/
359.612 euro
PE (+20)
609.000 euro
/
609.000 euro
WE (+75)
1.251.207 euro
/
1.251.207 euro
IR (+58)
650.000 euro
200.000 euro
850.000 euro
LW (+42)
286.000 euro
/
286.000 euro
ES (+11)
227.865 euro
381.000 euro
608.865 euro
3.880.446 euro
2.370.500 euro
6.250.946 euro
TOTAAL (+281)
Beslissing ¾
(6)
opdracht : •1 juli 2009 : ASP •jaarlijkse evaluatie + motivering •vóór mei 2012 :
-globale evaluatie -2de fase allocatiemodel -vervolg ASP voorbereiden
37
Niets doen is geen optie !
38
