~
STEJNOPIS ,
v
,
NOTARSKY
sepsaný dne dvacátého druhého záøí roku dvoutisícího šestnáctého /22. 09. 2016/ , ~
vèase 14:00 hodin, jménem Mgr.
Svatavy SMOLKOVÉ,
notáøky se sídlem ve
Frýdku-Místku, jejím zástupcem ustanovenýrn dle § 24 notáøského øádu Mgr. Ondøejem
SMOLKOU,
LL.M.,
v notáøské kanceláøi na adrese Frýdek-Místek,
Frýdek, Zámecké nám. 1254, PSÈ: 738 01.
Na žádost pana Ing.
Petra
Ratislava,
nar .dne
04. 05. 1958, bytem Frýdek-
Místek, Frýdek, Revoluèní 309, PSÈ: 738 01, jako pøedsedy pøedstavenstva kapitálové spoleènosti
Lesnická
Frýdek, Nádražní v Ostravì samostatnì
pod
projekce
Frýdek-Místek
a.s. se sídlem Frýdek-Místek,
2811, PSÈ: 738 01, IÈ: 253 51 079, vedené u Krajského
spisovou
znaèkou
B 1391, který
prohlašuje,
že je
soudu
zpùsobilý
právnì jednat v rozsahu právního jednání, o kterém se tento notáøský
zápis sepisuje, a jež svou totožnost prokazuje
platným úøedním prùkazem, poøizuji
dle § 80a a násl. zák. è. 358/1992 Sb. o notáøích a jejich èinnosti (notáøský øád), ve znem v.v, h zmen v a d op 1nem, v , t en t o no t ars 'V ký zapls , . 0: v , poz d e]SIC
~
strana
NZ 473/2016
druhá
I. 1.1
Existence kapitálové spoleènosti Lesnická sídlem Frýdek-Místek,
projekce
Frýdek, Nádražní
Frýdek-Místek
a.s. se
2811, PSÈ: 738 01, IÈ: 253 51 079,
vedené Krajským soudem v Ostravì pod spisovou znaèkou B 1391 (dále též jen "Spoleènost"), se dovozuje z výpisu z obchodního rejstøíku, vedeného Krajským soudem v Ostravì, ze dne dvacátého prvního záøí roku dvoutisícího šestnáctého /21. 09. 2016/ .--~~~~~--"
1.2
'"-'"'--~~
Pùsobnost valné hromady se dovozuje z § 421 zák. è. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též jen "ZOK") a Èlánku IX. odst. 2) stanov Spoleènosti a její zpùsobilost z § 412 ZOK, Èlánku XIII.
odst. 1) stanov Spoleènosti,
seznamu akcionáøù a listiny
,
pøítomných
akcionáøù.
1.3
Za úèelem sepsání tohoto notáøského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby byly notáøi pøedloženytyto Iistiny: a) 1000 kusù akcií na jméno ve jmenovité hodnotì 1.000,- Kè u každé jedné z nich; b)
stanovy
c)
výpis
d)
seznam 21. 09. 2016; akcionáøù
o
1.4
Spoleènosti
ve znìní
z obchodního
rejstøíku,
platném
ke dni
vedeného
Spoleènosti
kterých
pøedseda
pøedstavenstva
aktuálnímu
právnímu
stavu
s platností
Krajským ke dni
Spoleènosti
Spoleènosti.~
20. 06. 2014;
~
soudem
v Ostravì,
ze dne
21.~~~~ 09. 2016;
prohlásil, ~~~---~
že
odpovídají ~
~---
Valná hromada byla svolána vèas a øádnýrn zpùsobem, což dokládají pozvánkou ze dne 19. 08. 2016.
II. 2.1
Jednání valné hromady
Spoleènosti se uskuteèòuje v notáøské kanceláøi Mgr .
Svatavy Smolkové na adrese Frýdek-Místek, 738 01, dne dvacátého druhého 2016/ od 14:00 hodin.
Frýdek, Zámecké nám. 1254, PSÈ:
záøí roku dvoutisícího
šestnáctého /22. 09. _!;:?:1i~.~~~:::~~-:::'.:_c::_-~~~---
~
Hlasováním aklamací Geden tisíc /1000/ hlasù pro, žádný /0/ proti a žádný /0/ se nezdržuje hlasování) je pøedsedou valné hromady
a zároveò jejím
zapisovatelem zvolen pan Ing. Petr Ratislav , gen. výše.
Pøedsedající valné hromady , pan Ing.
Petr
Ratislav
, prohlašuje,
že valná
hromada je usnášení schopná, nebo• je pøítomno jeden tisíc /1000/ celkového poètu jeden tisíc /1000/ /1000
hlasù, které se vážou na jeden tisíc kusù
ks/ pøedložených akcií na jméno
spojeno právo na valné hromadì
hlasù z
v listinné
podobì,
a se kterými
hlasovat. Poèet hlasù se v prùbìhu
je
jednání
valn é hro mady n ezm ì nil.
Proti výše uvedenému prohlášení pøedsedajícího nebyl vznesen žádný protest, námitkaani pøipomínka.
III.
Valná hromada kapitálové spoleènosti Lesnická a.s.
pøijímátoto:
A.
Mìní
projekce
se podoba akcií spoleènosti, a to tak, že všechny " , k k kn h , vy Lhùta avaJIJa k odevzdání o a cle za akcií 1se ovane, stanoví na devadesát /90/
d'
'
'
Frýdek-Místek
akcie spoleènosti
se
dní ode dne zápisu
B.
db
\1 zmeny Obsah
k
po stanov o
y
a
"
d
kapitálové Cll
h
\I"
o
vereJne
spoleènosti o
'\I' reJstn
k
u, Lesnická
projekce
Frýdek-
c. Místek 1.
1) èlánek Spoleènost a.s.
VI,
(dáleodst,
èíslované
a
vydává jen 1)
"Stanovy"), až 4) zaknihované se mìní
obsahufi
náležitosti
se
a mìní novì akcie
takto: zní
stanovené
na takto: jméno,
v
Vydané
akcie
ustanoveních
§§
jsou
259
260 ZOK. 2) Jmenovitá korun
hodnota
èeských)
podobì , o pa[Jzru.
a
jedné
u každé jedné
nemají
charakter
akcie je
1.000,-
Kè (slovy:
z nich. Akcie se vydávají veøejnì
jedentisÍc
v zaknihované
obchodovatelných
cenných
a
strana
ètvrtá
NZ 473/2016
3)
Základní
kapitálje
jmenovité
4)
hodnoty,
Obsah
øídí
a
úpravou
jeho
spoleènosti
z
úètu
kapitálovém
souhlasu
pøípadì,
že
nebo
podle
Pøevod
pøevést
fyzickou
osobu,
spoleènosti
své
podmínek
akcie
v
v
spoleènosti.
všech
nebo
je
se
nìco
èásti
uvedených
v
§§
pøedstavenstvo
402
akcionáøe
nebo
uvedenou
v
Souhlasí-li a espon 30
Písemná bez splnìní
obsahovat:
jejich
rok.
ze
až
411
odešle
v
ze
uvedením
této
pøedstavenstvo,
ZOK,
zpùsobem
s
zájem
úèetní
období,
pokud
a
ve
všemi
jméno
náležitostmi
na
cenných
valné
lhùtách
na
dopisem
uvedených. o konání
o
pøevést
akciemi
se valná
,
kapitálu
akcionáø
za
takto
nabídky
základním
je
se
v
mohou
zaknihovaných
0 v d ..J ..' h k ' , s nu tÍm prevšichni uatem akcionáøi, )e)l o onam. mùže
a ZOK oznámení a výše
s
ji
doporuèeným
evidenci
povinen
akcionáøùm
takto: jednou
pozvánku
na
neprojeví
Akcionáøùm
d
pozvánka požadavkù
na
zní
z
právnickou
oznámení
mùže
Svolává
písemnou
je
jinou
spoleènosti
nebo
výpisu
ostatním
podílejí
jméno
pøedpokladu
spoleènosti
a osobu. novì nejménì
ZOK.
za
na
dne
tøetÍm
vlastníka
spoleènosti
akcií,
stanov
na
pøevzetí
platný
koupi
ode
akcie
se fyzickou se mìníkoná
doruèí
podpisu
dnù
i
podnikání
jméno
ke
jsou
osoby
Akcionáø
na
nabízených
1)hromada Stanovnebo
jiného
pøevodem.
akcionáøi
kalendáøní
nevyplývá
s
se
jméno
akcie
èi
je
Akcionáøi
tøiceti
ostatní
XI. právnickou valná odst.
kterým
do
jakém
Pokud
získání
1) èlánek na Øádná jinou
pøevodu.
získat
pomìru
jméno
pøedstavenstva
zamýšleného
nabídnuté
na
jméno
jednomyslným
upravujícího
je
prostøednictvím
akcionáøi
doruèení
akcie
nabídnout
mezi
zmìny
zákona
akcie
na
pøevodu
dnem
pøedstavenstva
zamýšli
úèinnosti
---
nahrazuje
spoleènosti
prokázáním
nebo
akcií
trhu.
získání
dochází
vlastníka
emise
K
na
Akcie
jméno
akciové
èlenù.
akcií
této
hlas.
spoleènosti
papírù.
na
/1/
držením
akciové
akcií
akcií
spojenjeden
s
akcionáøù
prodej
jedentisíc)
akciíje
pøedstavenstvo
akciové
evidence
1
a
všech
výpisem
každou
cenných
Pøevod
rozhodnutÍm
proti
Seznam
schvaluje
vùèi
looo(slovy:
spojených
zaknihovaných
osobám
2.
s
povinností
ZOK.
pøevoditelné.
to
na
pøièemž
práv
evidence
a
rozvržen
hromada
hromady
adresu
papírù
konat
musí
i
NZ 473/2016
~
strana
c) a) b)
oznaèení, obchodnífirmu místo,
datum
zda
hromada
j)g) d) e)
je-Ii poøad oznaèení návrh
ase
na usnesení valné poøadu pøíloh,
hromady valné které jednání
i)
je-Ii musí
na
v
navržená
musí
nesouhlasu
s
XIV.
Pøedstavenstvu c) e) a) d) b ) zajistit svolávat obchodní vykonávat øídit
nebo
odst.
na
èinnost zpracování valnou vedenízamìstnavatelská pøísluší spoleènosti
-návrh
koncepce na
návrh øádnou,
úèetní výše roèní
jejího návrhy
na
pøílohou
valné
náhradní
valná
a
novì
zní
jednat
práva,
podnikatelské stanov,
mimoøádnou, zvýšení nebo
a zprávy zpùsobu
HLA
zmìna VY
snížení
o
v,
i
ZOK. stanov
volba
konání
náležitostž
spoleènostž,
èlena
orgánu
jednání
hlasování
dle
o
a
§
441
pøípadném
dozorèí jefim
jménem, radì
snížení konsolidovanou, základního
na
o vyplacení podnikatelské
krytí
takto:
a
valné
hromadì:
--
èinnosti,
návrh
majetku, na zpùsob
6,
zaøazeno
a
hromadu, spoleènosti, a zejména: pøedkládat
uzávìrku,
pozvánkou, nebo
èinností.
mìní
zmìnu
s
oznámení
konkurenèní
poøadjednání
se
zvýšení
obsahovat
pozvánky hromady
na
oznámenou
4)
zdùvodnìní souèasnì
nebo
Dílu hromady
upozornila
být
ajeho hromady
uvedeného
valné §§
zmìn jednání
osoba
ZOK,
výše
ustanoveních jednání
poøadu návrh
valné doruèovány
pozvánka
kromì
poøadu
nabýt
èlánek
valnémimoøádná hromady,
musí
hromady
je-Ii stanovené
jsou hromady ,
kapitálu,
valné
h)
spoleènostž, konání øádná,
,
základního
3.
hodinu a svolává sídlo
rozdìlení
kapitálu, pøípadnì
zisku
vèetnì
dividend èinnosti a pøídìlù spoleènosti do fondù,
ztrát
spoleènosti,
mezitímní
stanovení a
o
stavu
pátá
vnitøní pøedpis spoleènosti ve smyslu zákona è. 262/2006 Sb., j)
g) h)
rozhodovat -návrh zákoníkpráce,na
fondu zafiš•ovat vydat
vý
ž)
vzrušení pøÍpadì
spoleènosti. potøeby
nebo spo Ieènosti odmÍtnout øádné ,
vedenísouhlas
kazníctvÍ
spo
jmenovat
Ieènos
.fyzické
závaznými upravovat
èerpání
prostøedkù
pøedepsané s pøevodem
z rezervního
evidence, akciÍ,
úèetnictvÍ
a
ti ,
osoby
pracovnì organizaèním
o
do
vedoucích
právními øádem
.funkcí
pøedpisy vnitøní
stanovených
, organizaci
obecnì
spoleènosti
a
j) pøijmout podat stanovit
bez jednatelská jednací zbyteènéhoøád
oprávnìní pøedstavenstva, odkladu
zamìstnancù, pøíslušnému
soudu
návrh
na
k) l) prohlášení zákonem.
konkurzu
za
podmínek
stanovených
zvláštním
-
IV. 4.1
O usnesení uvedeném v èlánku III. odst. 3.1 písm. A. tohoto notáøského zápisu hlasovali pøítomni na valné hromadì
ve veøejném hlasování aklamací.
Hlasování se zúèastnili akcionáøi s jedno sto procenty (100 %) hlasù, tedy všichni akcionáøi Spoleènosti, kterým svìdèí výkon práva akcionáøe. Podle platných právních pøedpisù je tøeba pro pøijetí rozhodnutí dle písmen A. Usnesení valné hromady
souhlas nejménì
dvou tøetin platných
hlasù
pøítomných akcionáøù. Stanovy vyšší poèet hlasù nevyžadují; rozhodný poèet hlasù je tedy šest set šedesát sedm / 667/
4.3
Pro pøijetí usnesení uvedeného sjedním
tisícem /1000/
spoleènosti
III.
odst. 3.1 hlasovali
akcionáøi
hlasù, které se vážou na jeden tisíc kusù /1000
pøedložených akcií na jméno schváleno
v èlánku
v listinné
podobì,
proto
bylo
toto
ks/
usnesení
potøebným poètem hlasù, a to v souladu se zákonem i stanovami
v. Osvìdèuji,
že se na valné hromadì
Frýdek-Místek
a.s.
uskuteènila
kapitálové spoleènosti Lesnická
projekce
právní jednání
formality,
a byly splnìny
související s pøijatým usnesením, ke kterému je spoleènost povinna a pøi kterém jsembylpøítomen.
Dále osvìdèuji, projekce
že tato valná hromada
Frýdek-Místek
kapitálové
spoleènosti
Lesnická
a.s. pøijala usnesení uvedené v tomto notáøském
zápisu, a že jeho obsah je v souladu s právními
pøedpisy a zakladatelskými
dokumenty Spoleènosti. VI. Po vyèerpání programu jednání valné hromady je tato valná hromada obchodní korporace Lesnická
projekce
Frýdek-Místek
3.S. ukonèena v èase 14:30
hodin.
6.2
Proti
usnesení valné hromady
není
vznášen žádný protest,
námitka,
ani
pøipomínka.
CALUSULA
Z tohoto notáøského zápisu se vyhotovují dva / 2/ stejnopisy
Potvrzu_ii,
že tento
notáøský zápis je dle usnesení valné hromady
pøedsedající jej po pøeètení bez výhrad schvaluje Mgr .Svatavy Smolkové, vlastnoruènì
,
sepsán,
a pøede mnou, zástupcem notáøky
podepisuje.
Peèe•notáøe
Mgr .Ondøej
Ftatislav, v.r. Smolka v .r .
zástupce Mgr .Svatavy Smolkové, notáøky se sídlem ve Frýdku- Místku
-1
~
Ovìøucii. záøí
že roku
dvoutisícího
notáøského
šestnáctého
notáøského
Ve trvalýmFrýdku-Místku zástupcem
2016/.
stejnopis
dvoutisícího
originálem roku
tento
zápisu šestnáctého
dne Mgr.
dvacátého Svatavy
zápisu /22.
NZ
09.
2016/
473/2016,
/22.
09.
Smolkové, druhého
vyhotovený ,
souhlasí
sepsaným 2016/
dne doslovnì
dne
Mgr.
Ondøejem
záøí notáøky roku
se dvoutisícího sídlem
.f' ~
/)
~~~---
~~ Kris~~pková
notáøská tajemnice povìøená notáøkou
/
dvacátého
s pøedmìtným
dvacátého Smolkou,
ve
druhého
Frýdku-Místku. šestnáctého
druhého
záøí LL.M.,
/22.
09.
