STANOVY akciové společnosti Resonanční pila, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní:
Resonanční pila, a.s.
2. Sídlo společnosti:
Chlumec nad Cidlinou.
3. Pokud je v těchto stanovách uvedena pouze společnost, je tím míněna společnost dle odst. 1 tohoto článku. 4. Společnost byla založena na dobu neurčitou.
Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem podnikání / činnosti společnosti: A. ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI Skupina 101 Kovy a kovové výrobky Nástrojářství Skupina 111 Dřevařská výroba nábytku, hudebních nástrojů a ostatních výrobků Truhlářství Skupina 113 Stavebnictví Tesařství Montáž suchých staveb B. ŽIVNOSTI VOLNÉ Výroba, obchod a služby nezařazené v přílohách 1-3 Živnostenského zákona C. VÁZANÉ ŽIVNOSTI D. KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI Skupina 314 Ostatní Obor 1. Silniční motorová doprava nákladní a další koncesované živnosti dle potřeb společnosti.
____________________ Stanovy Resonanční pila a.s. Stránka 1 z 16
Společnost bude provozovat svou činnost v rozsahu, v jakém bude tato zapsána podle ustanovení § 30 odst. 1 živnostenského zákona, když předmět činnosti nemusí ve svém přesném znění odpovídat předmětu tak, jak je vymezen touto smlouvou a stanovami společnosti v případě, že příslušné orgány udělující oprávnění použijí formulaci jinou, která však bude svým obsahem korespondovat zvolenému předmětu činnosti.
Článek 3 Základní kapitál společnosti Základní kapitál společnosti činí 30 117 450 Kč (slovy: třicet-miliónů-jedno- stosedmnáct-tisíc-čtyři-sta-padesát korun českých). Článek 4 Akcie 1. Základní kapitál společnosti, uvedený v čl. 3 je rozdělen na: 413 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 55.000 Kč a 13 459 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 550 Kč (dále jen akcie). 2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno, se kterými jsou spojena práva akcionářů, včetně práva hlasovacího. Na každých 550 Kč jmenovité hodnoty akcie se vztahuje 1 (jeden) hlas; s akcií o jmenovité hodnotě 55 000 Kč je spojeno 100 (jedno sto) hlasů a s akcií o jmenovité hodnotě 550 Kč je spojen 1 (jeden) hlas. 3. Celkový počet hlasů ve společnosti: 54 759 (padesát čtyři tisíc sedm set padesát devět). 4. Společnost může k žádosti akcionáře a na jeho náklady vydat namísto několika akcií hromadnou akcii, na které bude kromě formálních náležitostí požadovaných zákonem uveden údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. 5. Společnost vede seznam akcionářů dle platných právních předpisů. II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI ____________________ Stanovy Resonanční pila a.s. Stránka 2 z 16
Článek 5 Orgány společnosti Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický, když ve společnosti se zřizuje představenstvo a dozorčí rada. Orgány akciové společnosti: A. Valná hromada B. Představenstvo C. Dozorčí rada A. VALNÁ HROMADA Článek 6 Postavení a působnost valné hromady 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. 2. Do působnosti valné hromady patří rozhodování (včetně volby, schvalování a jmenování) o všech věcech svěřených valné hromadě příslušným ustanovením zákona (viz § 421 odst. 2 zákona), když do působnosti valné hromady patří rovněž změna Stanov společnosti. 3. Nad zákonem vymezenou působnost rozhoduje valná hromada společnosti v souladu s ustanovením § 421 odst. 3 zákona také o: a) odměňování členů představenstva a dozorčí rady b) zřizování a rušení dalších v čl. 6 stanov neuvedených orgánů, jakož i vymezení jejich postavení a působnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti c) volbě náhradníků dozorčí rady d) jmenování a odvolání likvidátora společnosti e) rozhodnutí o převodech a pronájmech nemovitostí, jejichž hodnota převyšuje celkem 2 mil. Kč f) Rozhodnutí o prodeji obchodního závodu (dále jen závodu) nebo jeho části g) rozhodnutí o nákupu vlastních akcií společnosti h) rozhodnutí o stanovení povinnosti představenstvu vymáhat náhradu ____________________ Stanovy Resonanční pila a.s. Stránka 3 z 16
škody způsobenou společnosti akcionářem (akcionáři) při výkonu jeho (jejich) akcionářských práv v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy 4. Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další záležitosti svěřené jí zákonem nebo Stanovami.
Článek 7 Účast na valné hromadě 1. Práva akcionářů: a) každý akcionář má veškerá práva garantovaná zákonem; b) výkon práv akcionáře může být omezen pouze v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem; c) akcionář má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní; d) akcionář má právo požadovat od společnosti vysvětlení ve věcech týkajících se společnosti a toto vysvětlení na valné hromadě obdržet, pokud je takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; pro přednesení žádosti je stanoveno časové omezení v délce ne více než 10 minut, když dodržení této lhůty kontroluje předseda valné hromady; e) akcionář má právo uplatňovat návrhy a protinávrhy ve věcech / záležitostech zařazených na pořad jednání valné hromady; protinávrh je akcionář povinen doručit společnosti nejméně do 5 (pěti) dnů před termínem konání valné hromady; na valné hromadě se potom hlasuje o návrhu / protinávrhu akcionáře. 2. Akcionář může vykonávat svá práva osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zmocněnec je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen v případě, že o rozhodnutí valné hromady je pořizována veřejná listina (notářský zápis). Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. 3. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady, případně jiných orgánů, jsou-li tyto ustaveny. ____________________ Stanovy Resonanční pila a.s. Stránka 4 z 16
Článek 8 Svolání valné hromady 1. Pozvánku na valnou hromadu zveřejní představenstvo nejméně 30 dnů před jejím konáním na svých internetových stránkách. Pozvánku zašle svolavatel akcionářům vlastnícím akcie ne jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů; tam, kde je v seznamu uvedena i elektronická adresa akcionáře (e-mail, ID datové schránky), nebo je svolavateli tato elektronická adresa známa, postačí zaslání oznámení na tuto elektronickou adresu (zaslání do datové schránky akcionáře bude zvoleno v případě, že datové schránky budou zprovozněny pro odesílání a přijímání zpráv soukromým subjektům i od soukromých subjektů dle zvláštních právních předpisů. 2. Pozvánka musí obsahovat alespoň povinné údaje požadované zákonem (§ 407 zákona). 3. Rozhodný den k účasti na valné hromadě: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je nejpozději 10. (desátý) den předcházející datu konání valné hromady. Nejpozději k tomuto dni musí být akcionář zapsán v seznamu akcionářů vedenému společností dle zákona. 4. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu v případech stanovených zákonem a dále v případě, že: a) b) c) d) e)
zjistí, že se společnost dostala do úpadku, je-li společnost platebně neschopná po dobu delší tří měsíců, jestliže to vyžadují jiné vážné důvody, požádá-li o její svolání dozorčí rada nebo požádá-li o její svolání kvalifikovaný akcionář / akcionáři mající akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5% základního kapitálu.
5. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může svolat valnou hromadu také dozorčí rada. 6. Valná hromada může být odvolána nebo může být její konání odloženo. Odvolání nebo odložení konání valné hromady musí být oznámeno stejným způsobem jako svolání valné hromady, a to alespoň 1 (jeden) týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak vzniká akcionářům, kteří by se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, právo na náhradu s tím spojených účelně vynaložených nákladů. 7. Byla-li valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání ____________________ Stanovy Resonanční pila a.s. Stránka 5 z 16
nebo odložení konání valné hromady možné jen v případě, souhlasí-li s tím tito akcionáři. Článek 9 Jednání valné hromady 1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, 1 (jednoho) ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů v počtu s ohledem na počet akcionářů účastnících se valné hromady tak, aby bylo zajištěno bezproblémové a efektivní sčítání hlasů. 2. Do volby předsedy řídí valnou hromadu předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva. Jednání valné hromady následně řídí zvolený předseda. 3. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis. 4. Náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními zákona. Listina přítomných akcionářů musí obsahovat označení valné hromady (valná hromada / náhradní valná hromada), datum a místo konání, u přítomných akcionářů jejich nacionále a čísla předložených listinných akcií s jejich jmenovitou hodnotou a celkovou jmenovitou hodnotou, poznámku o zmocnění. Listina musí být podepsána svolavatelem nebo jím pověřenou / určenou osobou.
Článek 10 Rozhodování valné hromady 1. Valná hromada je schopná se usnášet (rozhodovat), jsou-li přítomni ať už osobně nebo svým zmocněncem akcionáři vlastnící mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 50% základního kapitálu společnosti. 2. Není-li valná hromada po uplynutí 30 (třiceti) minut od stanoveného začátku jednání schopná usnášení, svolá představenstvo - je-li to stále potřebné - náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. 3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná ____________________ Stanovy Resonanční pila a.s. Stránka 6 z 16
hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. 4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li dle zákona k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny. 5. Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být hlasovat nejméně dvě třetiny platných hlasů přítomných akcionářů. 6. Kvalifikovaná většina je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady
o změně stanov a k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku. 7. Tato rozhodnutí pak musí být osvědčena veřejnou listinou (notářský zápis). 8. Hlasování se provádí hlasovacími lístky, pokud se valná hromada neusnese jinak. Hlasování se provádí zdvižením hlasovacího lístku, na kterém bude zaznamenán počet hlasů akcionáře. Hlasování bude probíhat na výzvu předsedajícího valné hromady k hlasování, a to v pořadí kdo je PRO, kdo PROTI a kdo se ZDRŽEL hlasování. 9. Rozhodování per rollam: O záležitostech společnosti je možno rozhodovat i tzv. „per rollam“, tedy písemnou formou, kdy představenstvo nebo svolavatel zašle akcionářům návrh rozhodnutí s náležitostmi dle zákona. Nedoručení souhlasu ve lhůtě do 15 dnů od doručení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Za písemné zaslání je považováno ve smyslu ustanovení §§ 561 a 562 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník i podání učiněné elektronickými prostředky, tedy e-mailem nebo datovou schránkou na elektronickou adresu akcionáře / společnosti. B. PŘEDSTAVENSTVO Článek 11 Postavení a působnost představenstva 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Členové představenstva jsou ____________________ Stanovy Resonanční pila a.s. Stránka 7 z 16
voleni a odvoláváni dozorčí radou, která rovněž schvaluje smlouvy o výkonu funkce. 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 3. Představenstvo se při své činnosti řídí zákony a pokyny schválenými valnou hromadou a / nebo dozorčí radou. 4. Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy. 5. Funkční období představenstva je 5 (pět) let. Opětovná volba členů představenstva je možná. 6. Představenstvo je oprávněno na místo nanejvýše jednoho člena představenstva, jehož členství v představenstvu zaniklo nebo který ze své funkce odstoupil, kooptovat náhradního člena představenstva na dobu nejvýše do následujícího zasedání dozorčí rady. 7. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
Článek 12 Jednání představenstva 1. Představenstvo se schází na jednání alespoň jednou za tři měsíce, když doba mezi jednotlivými jednáními nesmí být delší než 5 (pět) měsíců). 2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda. Pokud není stanoveno jinak, může svolat předseda jednání i za využití prostředků pro elektronický přenos dat s tím, že členové přijetí takové zprávy potvrdí. 3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady. 4. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti. 5. Účast na jednání představenstva společnosti je nezastupitelná. 6. Představenstvo může, podle své úvahy, přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. ____________________ Stanovy Resonanční pila a.s. Stránka 8 z 16
7. Jednání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí jeho zasedání místopředseda. 8. O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutí se sepisuje zápis, který podepisují přítomní členové představenstva, případně i zapisovatel. V zápisu o jednání musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva, nebo se zdrželi hlasování. Pokud to člen představenstva požaduje, bude zápis obsahovat i jeho odůvodnění hlasování. 9. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.
Článek 13 Rozhodování představenstva 1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. 3. Při volbě a odvolávání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.
Článek 14 Rozhodování představenstva mimo zasedání 1. Rozhodování per rollam: Představenstvo může rozhodovat i tzv. „per rollam“, tedy písemnou formou, kdy předseda nebo jím pověřená osoba zašle členům návrh na jednání a rozhodnutí. Nedoručení souhlasu ve lhůtě do 5 (pěti) dnů od doručení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Za písemné zaslání je považováno ve smyslu ustanovení §§ 561 a 562 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník i podání učiněné elektronickými prostředky, tedy e-mailem na elektronickou adresu člena představenstva a zpětně k rukám předsedy nebo jím pověřené osoby (na jejich email). Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. 2. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva nebo jím pověřená osoba. ____________________ Stanovy Resonanční pila a.s. Stránka 9 z 16
Článek 15 Povinnosti členů představenstva 1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. 2. Na povinnosti členů představenstva se vztahují příslušná ustanovení zákona a souvisejících právních předpisů.
Článek 16 Tantiémy členů představenstva Členům představenstva náleží za výkon jejich funkce tantiémy stanovené valnou hromadou na návrh dozorčí rady. C. DOZORČÍ RADA Článek 17 Postavení a působnost dozorčí rady 1. Dozorčí rada je kontrolním a dozorovým orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 2. Kromě funkce dle odst. 1 tohoto článku dozorčí rada volí a odvolává představenstvo společnosti. 3. Dozorčí rada rozhoduje o věcech společnosti v oblastech a rozsahu uvedeném v zákoně a ve stanovách. 4. Dozorčí rada má 6 (šest) členů. 5. Dvě třetiny členů dozorčí rady jsou voleny a odvolávány valnou hromadou a jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva. 6. Funkční období dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je ____________________ Stanovy Resonanční pila a.s. Stránka 10 z 16
možná. 7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Na jeho místo pak nastupuje první náhradník zvolený valnou hromadou. 8. Nezvolila-li valná hromada náhradníka / náhradníky, je dozorčí rada oprávněna uvolněné namísto nejvýše dvou členů dozorčí rady kooptovat náhradní členy dozorčí rady na dobu do příštího zasedání valné hromady.
Článek 18 Svolávání a jednání dozorčí rady 1. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně, když doba mezi jednotlivými jednáními nesmí být delší než 9 (devět) měsíců. 2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pro svolávání a rozhodování dozorčí rady jinak platí ustanovení čl. 13 a 14 těchto stanov. 3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo nebo písemně kterýkoliv akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání. 4. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. 5. Výkon funkce je osobní a nezastupitelný. 6. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. 7. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. 8. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných, členů dozorčí rady. 9. Při volbě a odvolávání předsedy a místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba ____________________ Stanovy Resonanční pila a.s. Stránka 11 z 16
nehlasuje.
Článek 19 Povinnosti členů dozorčí rady 1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. 2. Jinak platí pro povinnosti členů dozorčí rady ustanovení zákona a souvisejících právních předpisů.
Článek 20 Tantiémy členů dozorčí rady Členům dozorčí rady přísluší náhrada cestovních nákladů a tantiéma stanovená valnou hromadou. III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST Článek 21 Zastupování společnosti Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to tak, že jménem představenstva jedná a podepisuje předseda představenstva nebo představenstvem písemně pověřený člen. Článek 22 Podepisování za společnost
____________________ Stanovy Resonanční pila a.s. Stránka 12 z 16
Za společnost podepisuje buď předseda představenstva, nebo představenstvem k tomu písemně pověřený člen představenstva (viz čl. 21 in fine), a to tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Článek 23 Účetní období a účetní závěrka 1. Účetním obdobím je kalendářní rok. 2. Po skončení účetního období je statutární ředitel povinen zajistit vypracování účetní závěrky. 3. Účetní závěrku společnosti předloží předseda představenstva k ověření auditorovi, pakliže je tato povinnost právními předpisy uložena, k přezkoumání dozorčí radě a ke schválení valné hromadě společnosti. 4. V pozvánce na valnou hromadu, která má schvalovat účetní závěrku, uvede svolavatel dobu a místo, kde je pro akcionáře k nahlédnutí účetní závěrka, a uvede i hlavní údaje z účetní závěrky; postup podle výše uvedeného lze nahradit uveřejněním účetní závěrky na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. 5. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a zákona o účetnictví je společnost povinna účetní závěrku i výroční zprávu zveřejnit jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku.
Článek 24 Rozdělování zisku společnosti 1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva schválený dozorčí radou. 2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících ____________________ Stanovy Resonanční pila a.s. Stránka 13 z 16
na daně, na dotaci rezervního fondu a na další účely schválené valnou hromadou, použije k rozdělení na dividendy a tantiémy. 3. Finanční asistence: Společnost může poskytnout za splnění podmínek uvedených v zákoně (viz § 311 a násl. zákona) finanční asistenci. O finanční asistenci rozhoduje představenstvo společnosti a rozhodnutí podléhá schválení dozorčí radou. Článek 25 Rezervní fond 1. Společnost tvoří rezervní fondy v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem a zvláštními právními předpisy. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti a k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření. To se netýká zvláštních rezervních fondů dle zákona. 2. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku, vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond ročně doplňuje o 5% z čistého zisku až do dovršení 20% základního kapitálu. 3. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanoveno v předchozím odstavci rozhodne valná hromada. 4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě a schváleno dozorčí radou a dále musí být s jeho použitím včetně odůvodnění seznámena nejbližší valná hromada.
Článek 26 Jiné fondy Společnost může zřizovat sociální i jiné fondy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, které podléhají schválení valné hromady. Článek 27 Krytí ztrát společnosti
____________________ Stanovy Resonanční pila a.s. Stránka 14 z 16
O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. Ztrátu je možno uhradit z rezervního fondu nebo jiných fondů, pokud je společnost má, nebo snížením základního kapitálu společnosti, dále pak z čistého zisku nebo nerozděleného zisku minulých let. Článek 28 Změna výše základního kapitálu 1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada v souladu s ustanoveními zákona. 2. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí se základní kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou zákonem.
V. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI Článek 29 Zrušení a zánik společnosti O zrušení a zániku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a / nebo dozorčí rady při splnění podmínek daných zákonem a souvisejícími právními předpisy. VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 30 Oznamování Pokud tyto stanovy nebo zákon neurčují něco jiného, je povinnost zveřejnění údajů stanovená obchodním zákoníkem splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti. Článek 31 Ostatní 1. Tam, kde je v těchto stanovách použit pojem „zákon“, je tím míněn zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění. ____________________ Stanovy Resonanční pila a.s. Stránka 15 z 16
2. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí příslušná ustanovení dalších obecně závazných právních předpisů, tj. zejména zákona o obchodních korporacích, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalších.
Článek 32 Účinnost stanov Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením valnou hromadou, nestanoví-li zákon jinak.
____________________ Stanovy Resonanční pila a.s. Stránka 16 z 16
