STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
MD Access, a.s.
2014
OBSAH A.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ .............................................................................................................. 4
1.
FIRMA SPOLEČNOSTI .................................................................................................................. 4
2.
SÍDLO SPOLEČNOSTI ................................................................................................................... 4
3.
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI ............................................................................................ 4
B.
ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI ..................................................................................... 4
4.
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI ................................................................................................. 4
5.
AKCIE SPOLEČNOSTI ................................................................................................................... 4
6.
HROMADNÉ LISTINY NAHRAZUJÍCÍ AKCIE ...................................................................................... 4
7.
PŘEVODITELNOST AKCIÍ SPOLEČNOSTI .......................................................................................... 5
8.
PŘEDKUPNÍ PRÁVO AKCIONÁŘŮ .................................................................................................. 5
9.
SEZNAM AKCIONÁŘŮ .................................................................................................................. 5
C.
ORGÁNY SPOLEČNOSTI ............................................................................................................ 6
10.
SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI .............................................................................. 6
C.1
VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI A ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM ............................................. 6
11.
VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI A JEJÍ PŮSOBNOST ................................................................... 6
12.
SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY A ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ ..................................................... 7
13.
USNÁŠENÍSCHOPNOST A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY ........................................................ 8
14.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VOLBĚ ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI ................................................. 8
15.
ROZHODNÝ DEN ..................................................................................................................... 8
16.
ROZHODOVÁNÍ MIMO VALNOU HROMADU (PER ROLLAM) ......................................................... 9
C.2
STATUTÁRNÍ ŘEDITEL........................................................................................................... 9
17.
STATUTÁRNÍ ŘEDITEL A JEHO PŮSOBNOST ................................................................................ 9
18.
FUNKČNÍ OBDOBÍ STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE .............................................................................. 9
C.3
SPRÁVNÍ RADA SPOLEČNOSTI ............................................................................................... 9
19.
SPRÁVNÍ RADA A JEJÍ PŮSOBNOST ............................................................................................ 9
20.
FUNKČNÍ OBDOBÍ A ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY .......................................................................... 10
21.
ROZHODOVÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ............................................................................................... 10
D.
NĚKTERÁ USTANOVENÍ O HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ............................................................ 11
22.
NABÝVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ A FINANČNÍ ASISTENCE ................................................................ 11
23.
ROZDĚLENÍ ZISKU.................................................................................................................. 11
E. 24. F.
PODŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH ............................................... 11 PODŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI ZÁKONU 90/2012 sB., O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH ......................... 11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ......................................................................................................... 11
Strana 2 z 12
25.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ...................................................................................................... 11
Strana 3 z 12
A.
Z ÁKL ADNÍ USTANO VENÍ
1.
FIRMA SPOLEČNOSTI
1.1
Firma společnosti je MD Access, a.s.
2.
SÍDLO SPOLEČNOSTI
2.1
Sídlem společnosti je Praha.
3.
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI
3.1
Předmětem podnikání společnosti je: 3.1.1
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
B.
Z ÁKL ADNÍ K API TÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI
4.
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI
4.1
Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).
5.
AKCIE SPOLEČNOSTI
5.1
Společnost vydala 2.000 listinných kmenových akcií na jméno, každou o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
5.2
S akciemi společnostmi nejsou spojena žádná zvláštní práva.
5.3
S každou akcií je spojen jeden hlas. Neexistuje maximální omezení počtu hlasů na akcionáře. Každý akcionář má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Vydá-li společnost kmenové akcie s různou jmenovitou hodnotou, musí být počet hlasů spojený s těmito akciemi určen ve stejném poměru, jako je poměr jmenovitých hodnot těchto kmenových akcií. Tím není dotčena možnost vydávat akcie jiného druhu za podmínek stanovených zákonem.
5.4
Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.000 hlasů.
5.5
V případě prodlení se splacením emisního kurzu dle § 478 odst. 1 ve spojení s § 344 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), je upisovatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 25 % z dlužné částky ročně.
6.
HROMADNÉ LISTINY NAHRAZUJÍCÍ AKCIE
6.1
Společnost je oprávněna vydávat hromadné listiny na akcie.
6.2
Akcionář je oprávněn požadovat, aby společnost vyměnila jeho akcie za hromadnou listinu, která bude obsahovat shodné údaje, jako jsou požadovány pro akcie včetně čísla a dále údaj jaké akcie nahrazuje. Společnost vydá takovou hromadnou listinu akcionáři pouze oproti předání jeho akcií a jeho akcie v takovém případě protokolárně zničí.
6.3
Akcionář je oprávněn požadovat, aby společnost vyměnila jeho hromadnou listinu za jí nahrazované akcie či za jiné hromadné listiny. Hromadnou listinu společnost v takovém případě protokolárně zničí.
6.4
Společnost je povinna zajistit požadovanou výměnu akcií či hromadných listin nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy dostane písemnou žádost o výměnu hromadné listiny či akcií. Náklady spojené s výměnou nese akcionář a je povinen je uhradit předem. Výměna se
Strana 4 z 12
uskuteční v sídle společnosti. 7.
PŘEVODITELNOST AKCIÍ SPOLEČNOSTI
7.1
Akcie jsou neomezeně převoditelné na ostatní akcionáře.
7.2
K převodu akcie na jinou osobu než na dosavadního akcionáře se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady společnosti. Valná hromada je povinna souhlas s převodem akcie poskytnout, pokud žádný ze stávajících akcionářů nevyužil své předkupní právo v souladu a ve lhůtě dle čl. 8 stanov.
8.
PŘEDKUPNÍ PRÁVO AKCIONÁŘŮ
8.1
Každý akcionář má v případě prodeje akcií akcionářem třetí osobě předkupní právo k akciím společnosti.
8.2
V případě, má-li akcionář zájem prodat své akcie třetí osobě, je o tomto záměru povinen informovat ostatní akcionáře na webových stránkách společnosti. V záměru se pouze uvede jméno akcionáře, jeho kontaktní údaje a počet akcií, které má v úmyslu prodat.
8.3
Prodávající akcionář nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne uveřejnění záměru na webové stránce společnosti nabídne odprodej akcií ostatním akcionářům vedeným v seznamu akcionářů písemně či elektronicky na adresu či emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Ve své nabídce je akcionář povinen identifikovat osobu kupujícího, kupní cenu, její splatnost a zajištění, způsob a podmínky vypořádání. Nabídka prodávajícího akcionáře je závazná a neodvolatelná po dobu 1 měsíce ode dne zveřejnění záměru na webové stránce společnosti („doba závaznosti nabídky“).
8.4
Ostatní akcionáři jsou oprávněni po dobu závaznosti nabídky nabídku akcionáře akceptovat pouze ve vztahu ke všem jím nabízeným akciím tak, že akceptují cenu a její splatnost a nabídnou prodávajícímu akcionáři srovnatelné zajištění při shodném vypořádání (rubopis a předání akcií). Akceptací nabídky v souladu s tímto ustanovením dojde k uzavření smlouvy o prodeji akcií ke dni uplynutí lhůty pro akceptaci. Akceptuje-li po dobu závaznosti nabídky nabídku více akcionářů, uzavře každý z nich smlouvu pouze k takovému počtu akcií, který se určí jako poměr počtu jejich akcií k počtu všech akcií vlastněných akceptujícími akcionáři. Nevyjde-li na akcionáře celá akcie, tak k uzavření smlouvy ohledně části akcie nedojde a všechny zbylé prodávané akcie, ohledně kterých nedošlo k uzavření smlouvy o prodeji akcí dle předchozí věty, jsou prodány tomu akceptujícímu akcionáři, který má nejvyšší počet akcií na společnosti. K akciím nabytým v rámci výkonu předkupního práva se pro tento účel nepřihlíží.
9.
SEZNAM AKCIONÁŘŮ
9.1
Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost.
9.2
Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů.
9.3
Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
9.4
Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.
Strana 5 z 12
9.5
Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.
9.6
V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady z důvodu, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
9.7
Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže.
C.
ORG ÁNY SPOLEČNOSTI
10.
SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI
10.1
Společnost má monistický systém orgánů společnosti a jejími orgány jsou: 10.1.1 valná hromada, 10.1.2 statutární ředitel, 10.1.3 správní rada.
10.2
Vnitřní strukturu společnosti lze změnit změnou stanov.
C.1
VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI A ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
11.
VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI A JEJÍ PŮSOBNOST
11.1
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů a musí být svolána nejméně jedenkrát za účetní období, a to do 6 měsíců ode dne skončení předchozího účetního období.
11.2
Působností valné hromady je: 11.2.1 rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným statutárním ředitelem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, 11.2.2 rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření statutárního ředitele ke zvýšení základního kapitálu, 11.2.3 rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, 11.2.4 rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 11.2.5 volba a odvolání členů správní rady, 11.2.6 volba a odvolání statutárního ředitele, 11.2.7 schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, 11.2.8 rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, 11.2.9 rozhodování o poskytnutí zálohy na dividendy, 11.2.10 rozhodování o výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady společnosti, 11.2.11 rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k
Strana 6 z 12
obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, 11.2.12 rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, 11.2.13 jmenování a odvolání likvidátora, 11.2.14 schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, 11.2.15 schválení převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, 11.2.16 schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, 11.2.17 rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, 11.2.18 schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, 11.2.19 rozhodnutí o souhlasu s poskytnutím peněžitého příplatku, 11.2.20 rozhodnutí o udělení a odvolání prokury; 11.2.21 rozhodnutí o zřizování fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání; 11.2.22 schválení všeobecných zásad obchodní politiky společnosti a rámcového obchodního plánu společnosti na účetní období; 11.2.23 schválení celkového objemu investic v účetním období; 11.2.24 schválení rozpočtu společnosti na účetní období; 11.2.25 další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. 12.
SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY A ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ
12.1
Společnost svolá valnou hromadou písemnou pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti a dále ji zašle akcionářům na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Požádá-li o to písemně akcionář a sdělí-li současně společnosti adresu pro elektronickou komunikaci, bude společnost na místo písemné pozvánky zvát akcionáře elektronicky zaslanou pozvánkou na email sdělený společnosti a uvedený v seznamu akcionářů.
12.2
Obsah pozvánky na valnou hromadu upravuje zákon.
12.3
Bez splnění požadavků zákona na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
12.4
Akcionář se valné hromady účastní: 12.4.1 osobně, 12.4.2 prostřednictvím zmocněnce,
12.5
Udělí-li akcionář plnou moc zmocněnci k zastupování na valné hromadě, musí vždy uvést, zda jej zmocňuje pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.
Strana 7 z 12
13.
USNÁŠENÍSCHOPNOST A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY
13.1
Usnášeníschopnost valné hromady je dána, jsou-li přítomny akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje alespoň 60 % základního kapitálu, ledaže zákon či tyto stanovy stanoví vyšší kvorum.
13.2
Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle tohoto zákona nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.
13.3
Valná hromada rozhoduje většinou přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon nebo stanovy vyšší většinu.
13.4
Valná hromada rozhoduje dvěma třetinami (2/3) hlasů přítomných akcionářů společnosti o: 13.4.1 změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným statutárním ředitelem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, 13.4.2 změně výše základního kapitálu a o pověření statutárního ředitele ke zvýšení základního kapitálu, 13.4.3 možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, 13.4.4 vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 13.4.5 zrušení společnosti s likvidací, 13.4.6 rozdělení likvidačního zůstatku.
13.5
Akcionáři hlasují aklamací. Nehlasují-li všemi svými hlasy či hlasují-li částí svých hlasů jinak, uvedou, kolika hlasy hlasují.
13.6
Je-li k téže věci podáno více návrhů, hlasuje se nejprve o návrhu statutárního ředitele, poté o návrhu správní rady a poté o návrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly valné hromadě předloženy, přičemž pokud je některý z návrhů schválen, o dalších předložených návrzích se již nehlasuje.
13.7
Průběh valné hromady se řídí zákonem.
14.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VOLBĚ ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI
14.1
Rozhoduje-li valná hromada o volbě členů orgánů společnosti, má každý akcionář právo navrhnout své kandidáty na volná místa v orgánech společnosti. Následně se hlasuje postupně o jednotlivých navržených kandidátech v pořadí dle počtu jejich nominací. Nepodaří-li se zvolit všechny potřebné členy orgánů, volba se opakuje, přičemž před volbou akcionáři provedou znovu nominaci kandidátů na chybějící místa v orgánech společnosti.
14.2
O volbě členů orgánů rozhodují akcionáři aklamací.
15.
ROZHODNÝ DEN
15.1
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání valné hromady.
15.2
Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je rozhodný den pro konání valné hromady, na které došlo k rozhodnutí o výplatě zisku.
Strana 8 z 12
15.3
Rozhodným dnem pro výplatu zálohy na dividendu je rozhodný den pro konání valné hromady, na které došlo k rozhodnutí o výplatě zálohy na dividendu.
16.
ROZHODOVÁNÍ MIMO V ALNOU HROMADU (PER ROLL AM)
16.1
Akcionáři se mohou též podílet na řízení společnosti rozhodováním mimo valnou hromadu per rollam.
C.2
STATUTÁRNÍ ŘEDITEL
17.
STATUTÁRNÍ ŘEDITEL A JEHO PŮSOBNOST
17.1
Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí statutární ředitel svůj vlastnoruční podpis.
17.2
Statutárnímu řediteli náleží obchodní vedení společnosti.
17.3
Statutární ředitel svolává valnou hromadu.
17.4
Statutární ředitel předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
18.
FUNKČNÍ OBDOBÍ STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE
18.1
Funkční období statutárního ředitele je 1 rok.
18.2
Statutární ředitel je volen a odvoláván valnou hromadou. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele a jeho odměňování. Statutárním ředitelem může být i člen správní rady.
18.3
Statutární ředitel může z této funkce odstoupit za podmínek uvedených v § 59 odst. 5, věta první a druhá, zákona o obchodních korporacích. Odchylně od § 59 odst. 5, věta třetí a čtvrtá zákona o obchodních korporacích, platí, že odstupující statutární ředitel oznámí své odstoupení valné hromadě a jeho funkce zaniká dva měsíce ode dne oznámení odstoupení tomuto orgánu, neschválí-li tento orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Valné hromadě se v těchto případech doručuje tak, že odstupující statutární ředitel zašle oznámení o odstoupení společnosti a svolá valnou hromadu a v pozvánce na její konání oznámí odstoupení z funkce statutárního ředitele a navrhne bod jednání volba statutárního ředitele. Doručeno valné hromadě je dnem uveřejnění pozvánky na webové stránce společnosti. Máli společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce.
C.3
SPRÁVNÍ RADA SPOLEČNOSTI
19.
SPRÁVNÍ RADA A JEJÍ PŮSOBNOST
19.1
Správní rada dohlíží na výkon působnosti statutárního ředitele a na činnost společnosti.
19.2
Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon.
19.3
Správní radě náleží veškerá působnost, která není zákonem svěřena valné hromadě společnosti nebo statutárnímu řediteli.
19.4
Správní rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s tímto zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.
Strana 9 z 12
19.5
Správní rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami.
19.6
Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
19.7
Správní rada uveřejní hlavní údaje z účetní závěrky společnosti, kterými jsou (i) dlouhodobý majetek, (ii) oběžná aktiva, (iii) vlastní kapitál, (iv) výsledek hospodaření minulých let a (v) cizí zdroje, způsobem stanoveným pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li správní rada účetní závěrku společnosti alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady, která ji má schvalovat, a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky na webových stránkách společnosti, věta první se nepoužije. Společně s účetní závěrkou uveřejní správní rada také zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracováváli se.
19.8
Správní rada zajišťuje vyhotovení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
19.9
Správní rada předkládá valné hromadě každoročně ke schválení 19.9.1 všeobecné zásady obchodní politiky společnosti a rámcový obchodní plán společnosti na následující účetní období; 19.9.2 celkový objem investic společnosti v následujícím účetním období; 19.9.3 schválení rozpočtu společnosti na následující účetní období.
20.
FUNKČNÍ OBDOBÍ A ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY
20.1
Správní rada má 1 člena, který zároveň vykonává působnost náležící předsedovi správní rady.
20.2
Funkční období člena správní rady je 1 rok.
20.3
Člen správní rady je volen a odvoláván valnou hromadou. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady a jeho odměňování.
20.4
Člen správní rady může z této funkce odstoupit za podmínek uvedených v § 59 odst. 5, věta první a druhá, zákona o obchodních korporacích. Odchylně od § 59 odst. 5, věta třetí a čtvrtá zákona o obchodních korporacích, platí, že odstupující člen správní rady oznámí své odstoupení valné hromadě a jeho funkce zaniká dva měsíce ode dne oznámení odstoupení tomuto orgánu, neschválí-li tento orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Valné hromadě se v těchto případech doručuje tak, že odstupující člen správní rady zašle oznámení o odstoupení společnosti a svolá valnou hromadu a v pozvánce na její konání oznámí odstoupení z funkce člena správní rady a navrhne bod jednání volba člena správní rady. Doručeno valné hromadě je dnem uveřejnění pozvánky na webové stránce společnosti. Máli společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce.
21.
ROZHODOVÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
21.1
Jednání správní rady svolává její předseda, je-li to nezbytné, zpravidla alespoň jednou za
Strana 10 z 12
dva měsíce. K účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel. 21.2
Pokud je předseda správní rady zároveň statutárním ředitelem, jednání správní rady se nesvolávají.
21.3
Správní rada rozhoduje písemným rozhodnutím předsedy správní rady, jakožto jejího jediného člena.
21.4
Správní rada je oprávněna rozhodovat i mimo jednání správní rady.
D.
NĚKTER Á USTANO VENÍ O HOSPOD AŘ ENÍ SPOLEČNO STI
22.
NABÝVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ A FINANČNÍ ASISTENCE
22.1
Společnost je oprávněna nabývat vlastní akcie a poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem.
23.
ROZDĚLENÍ ZISKU
23.1
Akcionář má právo na dividendu ve výši určené valnou hromadou k rozdělení. Jeho podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií vůči akciím všech akcionářů.
23.2
Podíl na zisku lze se souhlasem valné hromady rozdělit i členům představenstva a dozorčí rady.
E.
PODŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI Z ÁKO NU O OBCHODNÍC H KORPOR ACÍCH
24.
PODŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI ZÁKONU 90/2012 SB., O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH
24.1
Společnost se tímto podřizuje v souladu s § 777 odst. 5 zákonu o obchodních korporacích jako celku. Podřízení se nabude účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se do obchodního rejstříku.
F.
Z ÁVĚREČN Á USTANOVENÍ
25.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
25.1
Vznik, právní forma, vnitřní poměry, zánik společnosti, veškerá z toho vyplývající práva a povinnosti, jakož i otázky těmito stanovami výslovně neupravené, se řídí právním řádem České republiky.
25.2
Veškeré změny stanov nabývají účinnosti jejich přijetím, ledaže ze zákona plyne, že nabývají účinnosti až zápisem do obchodního rejstříku nebo z rozhodnutí valné hromady o jejich změně plyne, že nabývají účinnosti později.
Datum vyhotovení úplného znění [___]
Předseda představenstva
Člen představenstva
Strana 11 z 12
......................................................................... ..
............................................................................. ..
[BUDE DOPLNĚNO]
[BUDE DOPLNĚNO]
......................................................................... ..
...........................................................................
[BUDE DOPLNĚNO]
Strana 12 z 12
[BUDE DOPLNĚNO]
