Advokátní kancelář JUDr. ROBERT MATAS Rechtsanwälte Lawyers Advokáti Partnerkanzlei / Associated Attorney / Partnerská kancelář: Prof. Dr. A. Gerloch, CSc. AK JUDr. ROBERT MATAS Masarykovo nábřeží 14 110 00 Praha 1 Česká republika
pro účel a k rukám mandanta:
Tel.: +420 / 224 816 480, Fax.: +420 / 224 934 650
Klub volného času CZ, o.s. Třebohostická 14 CZ – 100 31 Praha 10
[email protected] www.ak-matas.com HR-A/Reg. No/IČ: 66253942 Sitz / Reg.Seat / Sídlo: Písecká 2265/12, 130 00 Praha 3
In Prag tätige Rechtsanwälte: Attorneys active in Prague: V Praze působící advokáti: JUDr. Robert Matas 1, 2, 3 1 RAK Karlsruhe 2 Evidenz-Nr. / ev. č. / Reg. No. 13093 3 Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg und Karls Universität zu Prag / Ruprecht-Karlova univerzita v Heidelbergu a univerzita Karlova v Praze Mgr. Vít Hrnčiřík, LL.M. Evidenz-Nr. / ev. č. / Reg. No. 13256
2
Stanovisko k výsledku a shrnutí stavu věci podaného trestního oznámení - TRX International Investments LLC
In Prag tätige Konzipienten: Junior lawyers active in Prague: V Praze působící koncipienti: Mgr. Robert Plicka 2 Evidenz-Nr. / ev. č. / Reg. No. 35625 Partnerkanzlei / Associated Attorney / partnerská kancelář: Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 2 1
2
in Deutschland zugelassen / admitted at the German Bar Association / právo zastupovat před soudy v Německu in der Tschechischen Republik zugelassen / admitted at the Czech Bar Association /právo zastupovat před soudy v České republice
Unser Zeichen / Reference / Naše značka KVC_TRX_02092011_TOst. Prag, den / Date / V Praze dne
02. 10. 2011 Obsah: A) Seznam zkratek účastníků / úkonů / právních předpisů/dalších názvů ........................................................... 2 B) Rekapitulace podstaty věci podaného trestního oznámení a shrnutí stavu ..................................................... 2 C) Odůvodnění příslušnosti Městského státního zastupitelství v Praze a výsledek podaného trestního oznámení a vyšetřování ........................................................................................................................................................... 6 D) Závěr .............................................................................................................................................................. 7
Bank: Currency: Account No.: Bank Code / BLZ: IBAN: BIC:
Citibank Europe plc EUR / € 89 00 06 63 51 2600 CZ24 2600 0000 0089 0006 6351 CITICZPX
Citibank Europe plc CZK / Kč 89 00 06 63 43 2600 CZ46 2600 0000 0089 0006 6343 CITICZPX
Citibank Europe plc USD / $ 89 00 06 63 78 2600 CZ71 2600 0000 0089 0006 6378 CITICZPX
A) Seznam zkratek účastníků / úkonů / právních předpisů/dalších názvů a. TRX International Investments (LLC), H.H. Shaik Ahmed Bin Saeed Al Maktoum Tower, Dubai, U.A.E………….…………………………………(dále jen „TRX“); b. Tourex
Middle
East
FZE,
Ras
Al
Khaimah,
10559,
UAE……………………………...…………………...….……(dále jen „Tourex”); c. Klub volného času CZ, o.s., IČ: 22672265……….……... (dále také jako „KVC”); d. zákon
č.
40/2009
Sb.,
trestní
zákoník,
ve
znění
pozdějších
předpisů……………..………………….....…….....................…….(dále jen „TZ“); e. zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů….(dále jen „TŘ“); f. Advokátní
kancelář
JUDr.
Roberta
Matase,
advokát
a
Rechtsanwalt,
IČ: 66253942.........................................................(dále jen „Advokátní kancelář“).
B) Rekapitulace podstaty věci podaného trestního oznámení a shrnutí stavu Na základě podnětů z řad mnoha členů Klubu volného času, kterým vznikla škoda v souvislosti s podnikáním společnosti TRX a osob v jejím vedení bylo po konzultaci s Klubem volného času, který investoval a stále investuje maximální úsilí na ochranu a obranu svých členů, podáno trestní oznámení. Trestní oznámení bylo podáno Městskému státnímu zastupitelství v Praze dne 30. 05. 2011, a to pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu dle § 209 TZ, dále legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 TZ, rovněž pro podezření ze spáchání trestného činu poškozování věřitele dle § 222 TZ, trestného činu zpronevěry dle § 206 TZ, trestného činu provozování nepoctivých her a sázek dle § 213 TZ a v neposlední řadě pro trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 TZ. Předmětné trestní oznámení bylo za úzké a velice plodné spolupráce a komunikace s KVC sepsáno tak, aby v něm zaznělo vše podstatné a rozhodné, přičemž s přílohami čítalo přes 130 stran. Jelikož však v rámci tohoto dokumentu byly uvedeny údaje, které není možné dát v rámci internetových stránek KVC volně k dispozici, proto není možné text tohoto trestního oznámení z důvodu ochrany osobních údajů jednotlivých zúčastněných osob zveřejnit a současně by zveřejnění bylo v rozporu se trestním řádem (§ 8b TŘ). Avšak v následujícím textu Advokátní kancelář stručně shrne podstatu trestního oznámení a jeho výsledek. Pokud by však měl kterýkoliv poškozený zájem k získání více informací, je samozřejmě možné při prokázání právního zájmu nahlédnout do spisu Městského státního zastupitelství v Praze (sp.zn. 2
4 KZN 141/2011) či spíše Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. města Prahy, Služby kriminální policie a vyšetřování, odboru hospodářské kriminality, 2. oddělení, Krakovská 1362/14, 110 00 Praha 1, kde by měl být veškerý spisový materiál archivován, a to pod č.j.: KRPA-40274-27/ČJ-2011-000092. V textu trestního oznámení Advokátní kancelář dostatečně detailně popsala předchozí situaci, vysvětlila stav věci, vývoj společnosti Tourex a především se snažila zaměřit na oddělení společnosti Tourex od společnosti TRX, jelikož počínání osob ve vedení společnosti Tourex bylo již policejními orgány v dřívější době řešeno a bezvýsledně. Současně jsme celou kauzu přirovnali (pro lepší pochopení pro orgány činné v trestním řízení) k jednomu z největších finančních podvodů na světě, a to případu Bernarda Madoffa, který byl zatčen, a zůstalo po něm několik stovek okradených investorů, kteří dohromady přišli o necelých 65 miliard $. Finančník Madoff byl v roce 2009 odsouzen k 150 letům odnětí svobody a pokutě 170 miliard $. Bernard Madoff je největší podvodník v historii Wall Street a jeho příběh začal v roce 1960, kdy založil společnost Bernard L. Madoff Investment Securities. Jednalo se o makléřskou společnost, která spravovala svěřené prostředky svých věřitelů a zhodnocovala je na kapitálových trzích. Investovala je tedy do akcií, komodit a dluhopisů. Zpočátku obchodovala zcela legálně a dosahovala vysokých výnosů, běžně i 10% ročně. Madoff získal pověst geniálního investora, protože měl na dobrou investici opravdu „čich“. V 90. letech, při splasknutí technologické bubliny a výrazném poklesu akciových trhů i on utrpěl výraznou ztrátu. Aby však nepoškodil svoji pověst, začal falšovat účetnictví a i nadále vykazoval zisk. To udrželo jeho věřitele a on i jeho společnost, přežili krizi relativně bez úhony. Tou dobou tedy vlastně vzlétlo jeho letadlo bez křídel. Lidi ho požádali o výběr svých peněz a od toho okamžiku musel často vyplácet z peněz nově příchozích investorů. Dokud však držel svou pověst geniálního investora, vše fungovalo dál jako na drátkách. Krize byla zažehnána a následovaly roky růstu, s menším klopýtnutím až v roce 2002. Ale i to firma finančníka Madoffa přežila bez ztráty kytičky. Okamžik pravdy nastal až v roce 2007. Přišla další mohutná krize a ceny na akciových trzích se propadly o desítky procent. I věrní Madoffovi věřitelé začali odcházet a protože noví nepřicházeli, zásoba peněz na jejich vyplácení se úžila. Vše naplno „prasklo“ v roce 2008, kdy se ukázalo, že jeho firma již nemá žádné prostředky, zato má spoustu dluhů. Všichni pasažéři, co do té chvíle nestihli jeho letadlo bez křídel opustit, přišli o 90% svých úspor. Firma padla do insolvence a rok na to byl Madoff odsouzen k odnětí svobody na 150 let.
3
Mezi jeho klienty byly i velké americké a evropské banky a jejich ztráta se pak promítla do celosvětové ekonomiky dalším prohloubením krize. U Madoffa byla hlavním mezníkem finanční krize, která jej odhalila. U Společnosti Tourex to byla právě smrt pana Kanise a následné vyšetřování paní Kanisové, v rámci kterého bylo zahájeno trestní řízení a státní zástupce zablokoval účty společnosti Tourex, což lze považovat za hlavní mezník a vznik krize ve fungování celé společnosti Tourex, na níž následně byl vyhlášen konkurs. Samozřejmě příčinu a polemiku nad důvodem „pádu“ do té doby fungující společnosti Tourex je vždy lepší ponechat na úvaze jednotlivých poškozených věřitelů, jelikož toto stanovisko se zabývá převážně problematikou trestního oznámení na TRX a současného stavu. Závěrem tohoto exkurzu k světovým dějinám v rámci podaného trestního oznámení Advokátní kancelář uvedla a nastínila podezření, že právě s tímto faktem (zablokování účtů) se však pravděpodobně nemohly podezřelé osoby ve vedení TRX smířit, a proto došlo k založení společnosti TRX International Investments LLC, u které je zde velice důvodné podezření, že ani nikdy jako investiční společnost fungovat neměla, dokonce údajně ani žádné finanční prostředky nijak neinvestovala, i když toto měla svým klientům slibovat. Následně Advokátní kancelář orgánům činným v trestním řízení osvětlila celý časový harmonogram vývoje společnosti Tourex a následně TRX a poukázala na ty skutečnosti a přiložila takové důkazy, z nichž mělo být patrné podezření ze spáchání např. následujících trestných činů: trestný čin podvodu dle § 209 trestního zákoníku (Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou). V rámci tohoto Advokátní kancelář poukázala na skutečnost, že je zde důvodné podezření, že podezřelá osoba ve vedení TRX využila důvěry dřívějších klientů v program Tourex, a tento začala opět propagovat, prodávat a uvádět na trh jako funkční a stabilní finanční instrument, který bude fungovat stejně jako dříve, bez ohledu na skutečnost, že celá společnost Tourex byla v konkursu a měla zablokované účty. Z důvodu blokace účtů mělo dojít k vytvoření nových účtů společnosti TRX u naprosto jiné banky pravděpodobně proto, aby konkursní správce tyto neobjevil. Že došlo k obohacení vedení společnosti TRX Advokátní kancelář
v rámci
podaného
trestního
oznámení
doložila
z přiložených
vyplněných a potvrzených TRX smluv, kde byla viditelná částka, kterou jednotliví poškození klienti zaplatili, současně doložená potvrzením o převodu či
4
předání peněžních prostředků, což Advokátní kancelář přiložila v souhrnné příloze vybraných smluv uzavřených vybranými poškozenými věřiteli. Skutečnost, že klienti TRX byli uváděni v omyl Advokátní kancelář doložila komunikací s osobami ze společnosti TRX z přiložených důkazů, různými obsahy školení a dalšími podklady a argumentací, z níž byla patrná odůvodněnost podezření z trestného činu podvodu. Současně byly přiloženy dřívější smlouvy společnosti Tourex a smlouvy společnosti TRX, které jsou téměř totožné a ve své většině se klienti domnívali, že společnost Tourex opět funguje, přičemž to byla společnost TRX, co nové programy „rozjela“ a využila důvěry dřívějších klientů společnosti, která již byla a je nenávratně v konkursním řízení a bez volných peněžních prostředků. Rovněž Advokátní kancelář vytyčila podstatné okolnosti, z kterých vyplynulo jasné zamlčování podstatných skutečností např. o skutečném stavu peněžních „investic“.
trestný čin zpronevěry dle § 206 trestního zákoníku (Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a způsobí tak škodu nikoli nepatrnou).
trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 trestního zákoníku (Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou).
trestný čin provozování nepoctivých her a sázek dle § 213 trestního zákoníku (Kdo provozuje peněžní nebo jinou podobnou hru nebo sázku, jejíž pravidla nezaručují rovné možnosti výhry všem účastníkům). trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 219 trestního zákoníku (Kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu a) věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, nebo b) ....., nebo kdo jinému spáchání takového činu umožní).
5
trestný čin poškození věřitele dle § 222 trestního zákoníku (Kdo byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele tím, že a) zničí, poškodí, zatají, učiní neupotřebitelnou, nebo odstraní, byť i jen z části svého majetku, d) předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek, g) předstírá úpadek nebo svůj majetek jinak zdánlivě zmenšuje nebo předstírá jeho zánik1, a způsobí tím škodu na cizím majetku nikoli malou).
Podezření pro shora nastíněné trestné činy Advokátní kancelář následně za kontaktu (např. telefonického) s orgány činnými v trestním řízení odůvodňovala a současně zdůrazňovala, že je třeba celé řízení oddělit od dřívějšího vyšetřování společnosti Tourex, aby nedošlo u uložení celé věci, jak bývá často zvykem v obdobných případech, kdy již určitá věc byla policií vyšetřována a pravomocně rozhodnuta. K výsledku celého vyšetřování tedy blíže v následujícím textu.
C) Odůvodnění příslušnosti Městského státního zastupitelství v Praze a výsledek podaného trestního oznámení a vyšetřování Předmětné trestní oznámení bylo podáno k Městskému státnímu zastupitelství v Praze, neboť toto zastupitelství bylo dle dále uvedené argumentace věcně a místně příslušné. Pro v trestním oznámení naznačené trestné činy (za situace kdy by se orgánům činným v trestním řízení podařilo prokázat výši škody velkého rozsahu - což dle dostupných informací mělo být naplněno2) by dolní hranice trestní sazby činila min. 5 let odnětí svobody a současně v této věci bylo možné spatřovat i trestné činy naplňující předpoklady § 17 odst. 1 písm. b), c) trestního řádu. V této věci byl tedy věcně příslušným soudem krajský soud, což má svůj dopad i pro příslušnost státního zastupitelství. Pokud jde o místní příslušnost, je místem spáchání trestného činu především místo, kam byly peněžní prostředky získané možným trestným činem skládány (u jaké bankovní instituce - UniCredit Bank Czech Republic, a.s. - sídlo Praha). Tím je plně odůvodněna místní příslušnost městského státního zastupitelství v Praze. Vzhledem k těmto závěrům bylo tedy trestní oznámení podáváno u Městského státního zastupitelství v Praze, přičemž ze strany tohoto zastupitelství 1
Toto velice úzce souvisí s podezřením na předstíraný úpadek společnosti Tourex Service s.r.o. a s tím spojenou likvidací společnosti. 2 počet přihlášených poškozených v době podání trestního oznámení činil cca 269 osob. Při minimální výši 1.000,- EUR by částka činila cca 269.000,- EUR, což je min. cca 6,5 milionů korun. 6
nebyla příslušnost nijak rozporována a celá věc byla tedy dne 22.06.2011 postoupena Policii ČR Krajskému ředitelství policie hl. města Prahy SKPV k prošetření. Bohužel přes veškerou maximální snahu a úsilí Klubu volného času a Advokátní kanceláře bylo dne 23.08.2011 sepsáno Krajským ředitelstvím policie hl. města Prahy vyrozumění o provedeném šetření ve věci TRX International Investments LLC a celá věc byla uložena s odůvodněním, že obdobná věc byla již řešena a odložena podle § 159a odst. 1 TŘ. Současně bylo uvedeno, že již dříve vedl policejní orgán ÚOKFK SKPV (Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV) komplexní prověřování, které mělo zahrnovat i společnost TRX a policejní orgán nenašel v trestním oznámení údajně žádné nové skutečnosti či důkazy, které by umožnily zahájení trestního stíhání. Obsah a forma tohoto opatření (uložení věci) nejsou přesněji trestním řádem upraveny a nelze proti nim uplatnit opravný prostředek, přičemž souhlas či nesouhlas s postupem policejního orgánu nechává z důvodu nestrannosti Advokátní kancelář na každém jednotlivém poškozeném klientovi společnosti TRX. Závěrem policejní orgán přímo poučil, že poškození se mohou obrátit na útvar ÚOKFK SKPV, pokud jim nejsou známy závěry šetření tohoto orgánu a současně pokud by vyšly najevo nové skutečnosti a důkazy, nechť se obrátí na policejní útvar, který v této věci rozhodoval.
D) Závěr Advokátní kancelář společně s Klubem volného času věnovala maximální úsilí v rámci trestního oznámení, přičemž Klub volného času pro obranu svých členů a v rámci pokusu o nastolení pořádku a práva udělal vše, co bylo v jeho silách, avšak policejní orgán bohužel rozhodl tak, jak rozhodl a namísto nového prošetření celé věci a skutečností uvedených v trestním oznámení bylo trestní oznámení ve věci TRX International Investments LLC uloženo.
JUDr. Robert Matas - Rechtsanwalt a advokát 7
