Stanovy akciové společnosti T R I O L C Z, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti TRIOL CZ, a.s. (dále také jen „společnost“). Společnost TRIOL CZ, a.s. byla založena v souladu s právním řádem České republiky zakladatelskou listinou ze dne 28.08.1992 a rozhodnutím zakladatelů o založení společnosti ze dne 25.09.1992. Právní poměry akcionářů a společnosti se řídí právním řádem České republiky a těmito stanovami. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. Článek 2 Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky 1. 2. 3.
Obchodní firma společnosti zní TRIOL CZ, a. s. Sídlem společnosti je Praha. Na adrese: www.triol.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. Článek 3 Předmět podnikání společnosti
Předmětem podnikání společnosti je: a) opravy silničních vozidel, b) silniční motorová doprava – nákladní, provozována vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, c) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, d) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, e) provádění staveb, jejich změn a odstraňování, f) montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, g) projektová činnost ve výstavbě, h) zámečnictví, nástrojařství. Článek 4 Zastupování společnosti Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel, jmenovaný správní radou. Statutární ředitel
zastupuje společnosti samostatně.
ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE Článek 5 Základní kapitál 1. Základní kapitál společnosti činí 5.980.000,00 Kč. 2. Základní kapitál společnosti byl upsán a splacen v plné výši. Článek 6 Akcie 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
Základní kapitál společnosti je rozdělen na: a) 36 akcií znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč, b) 195 akcií znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč, c) 430 akcií znějících ha jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč připadá sto hlasů pro hlasování na valné hromadě společnosti. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč připadá deset hlasů pro hlasování na valné hromadě společnosti. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Celkový počet hlasů ve společnosti je 5.980 hlasů. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat statutárního ředitele o výměnu jednotlivých akcií za hromadnou akcii, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů a doručí statutárnímu řediteli originál původních cenných papírů. Statutární ředitel společnosti je povinen takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné listiny budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Důsledky prodlení se splácením upsaných akcií se řídí ustanovením § 344 a násl. zákona o obchodních korporacích.
ČÁST TŘETÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI Článek 7
1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. 2. Orgány společnosti jsou: a) Valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající působnost) b) Statutární ředitel c) Správní rada 3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám statutárního ředitele nebo na adresu sídla společnosti, nebo na emailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem, jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. Článek 8 Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejíž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu. 3. Akcionáři hlasují na valné hromadě veřejně, aklamací. 4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. 5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 a 420 Zákona o obchodních korporacích. 6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ust. § 511 a násl. Zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části, tvořící samostatnou organizační složku, c) udělování pokynů statutárnímu řediteli a schvalování zásad činnosti statutárního ředitele, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat statutárnímu řediteli určitá právní jednání, je-li to v zájmu společnosti a d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 Zákona o obchodních korporacích. e) jmenování a odvolávání prokury, schvalování odměny prokuristy 7. Valná hromada se koná v sídle společnosti, popř. na jiném místě, bude-li to vyžadovat program jednání valné hromady. Svolavatel valné hromady zašle pozvánku akcionářům vlastnícím akcie na jméno nejméně 30 dnů před dnem konání valné hromady na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pokud akcionář v seznamu akcionářů uvedl svoji emailovou adresu, může mu být pozvánka na valnou hromadu zaslána elektronicky emailem. Zároveň bude pozvánka na valnou hromadu uveřejněna nejméně 30 dnů před dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti.
Článek 9 Statutární ředitel 1. 2.
3. 4. 5.
Statutární ředitel je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost. Statutární ředitel rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo jiného orgánu společnosti. Statutární ředitel je jmenován a odvoláván správní radou. Funkční období jsou 4 roky. Opětovná volba statutárního ředitele je možná. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího statutárního ředitele rozhodnout valná hromada. Statutární ředitel může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a statutární ředitel na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího statutárního ředitele neručí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Článek 10 Správní rada
1. 2. 3. 4. 5.
Správní rada má jednoho člena. Jediného člena správní rady volí a odvolává valná hromada. Členem správní rady může být jen osoba fyzická. Člen správní rady může být zároveň statutárním ředitelem. Člen správní rady nesmí být prokuristou. Člen správní rady je volen na dobu čtyř let. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno statutárnímu řediteli, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takovéto žádosti odstupujícího člena správní rady rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením o odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena správní rady neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
ČÁST ČTVRTÁ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Článek 11
Vedení účetnictví 1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. 2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím právním předpisům. 3. Povinností statutárního ředitele je zajistit řádné vedení účetnictví, přičemž jeho výlučným právem je určit osobu, které bude svěřeno vedení účetnictví společnosti. Článek 12 Rezervní fond Společnost nevytváří rezervní fond. Článek 13 Rozdělení zisku a úhrada ztrát 1. Čistý zisk společnosti se rozdělí podle usnesení valné hromady. 2. O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada.
ČÁST PÁTÁ ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Článek 14 Obecné ustanovení 1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. 2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. 3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. 4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek, stanovených zákonem o obchodních korporacích. ČÁST SEDMÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 15 Společnost se v souladu s ustanovením § 777 zákona o obchodních korporacích podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, jako celku.
