Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR. onderwe rp

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

onderwe Programmarapportage 2009 -II rp

raadsnummer 2009 96 bijlage(n) 3 datum collegevergadering

3 november

2009 registratienummer 09-24382 team SBSBD steller Frederike Roetering doorkiesnummer 077 - 359 64 63 e-mail [email protected] commissie FBV (12-11-2009) datum raadsvergadering 25 november 2009

Hierbij bieden wij u de programmarapportage 2009 – II aan. De rapportage geeft inzicht in de financiële afwijkingen ten opzichte van de jaarschijf 2009 uit de programmabegroting 2009 – 2012. Daarnaast geeft de rapportage inzicht in de voortgang van de per programma benoemde maatschappelijke effecten en prestatie-indicatoren. In deze rapportage is ook weer de uitgebreide rapportage over personeel en de personele lasten opgenomen. In het licht van de werkzaamheden rondom de begroting 2010, de verkiezingen in november en de naderende herindeling hebben wij overwogen of het zinvol is om nog een programmarapportage 2009 – II op te stellen. Wij hebben vastgesteld dat in het kader van het budgetrecht van de Raad en de rechtmatigheid van de uitgaven het noodzakelijk is om een aantal zaken nog ter goedkeuring aan de Raad voor te leggen. De rapportage is, gezien het bovenstaande, financieel technisch van aard. Weliswaar is de stoplichtenrapportage over de indicatoren opgenomen, maar dit geeft maar in beperkte mate inzicht in de geleverde prestaties. Dit is conform de werkwijze in voorgaande rapportages. De rapportage vertoont een geprognosticeerd voordeel van € 482.000,- per ultimo 2009. Dit voordeel is inclusief het geprognosticeerde resultaat op de personele lasten per ultimo 2009, dit betreft: afgerond € 1.600.000 negatief. In de tabel op pagina 4 van de rapportage ziet u hoe dit resultaat is opgebouwd. In deel A van de rapportage is de opbouw van het resultaat van de programma’ s ad € 2.408.000 positief te vinden. Het betreft hier de optelsom van een aantal over- en onderschrijdingen. Wij stellen vast dat in deze rapportage nog niet wordt voldaan aan de s pelregel in de Kadernota 2010 dat in geval van een overschrijding maatregelen moeten worden aangedragen om deze overschrijding te compenseren. Wij willen ons in de komende maanden maximaal inspannen om de ontstane overschrijdingen alsnog te voorzien van

Raadsvoorstel

compenserende maatregelen. Gezien de beperkte tijd tot het einde van het jaar verwachten wij niet dat wij alle overschrijdingen kunnen compenseren. Er is een overschrijding die bijzondere aandacht verdient. De rapportage inzake de WMO bevat een overschrijding. Deze kan worden gedekt uit de reserve WMO, die is gevuld met de overschotten op de WMO in voorgaande jaren. Daarbij merken wij op dat deze overschrijding op de WMO in de jaren 2010 en volgende gaat oplopen. In 2010 kan dit nog worden opgevangen binnen de reserve, daarna niet meer. Wij zullen deze overschrijding voor 2010 en verder verwerken in de meerjarenbegroting 2010 – 2013, en daarbij tevens conform de afspraken met uw Raad komen met voorstellen om deze overschrijding terug te dringen. Naast de in de rapportage opgenomen wijzigingen willen wij u nog een wijziging ter besluitvorming voorleggen , die is opgetreden na het sluiten van de periode voor programmarapportage 2009 – II. Het betreft de kosten voor de herbouw van ’ t Superke. Op 14 januari heeft uw Raad medewerking verleend om samen met Woonservice Urbanus, Stichting Daelzicht en Stichting Brookkank het initiatief te nemen voor de herbouw van ’ t Superke in Belfeld. Hiervoor is het aanvankelijk bestemde herbouwbudget ad € 160.000,opnieuw ter beschikking gesteld. Wooncervice Urbanus is initiatiefnemer en daarom dus ook verantwoordelijk voor de exploitatie. Op dit moment is er een exploitatietekort. Alle partijen doen hun uiterste best om de exploitatie sluitend te krijgen. De samenwerkingsovereenkomst kan pas ondertekend worden als het exploitatietekort weggewerkt is. In 2002 zijn er naast budgetten ook reserves en voorzieningen afgeroomd in verband met inwerkingtreding van het BTW-compensatiefonds. Eén van die reserves die destijds is afgeroomd was de reserve "Cultureel Erfgoed Belfeld". De claim ad. € 202.000,- ten behoeve van de herbouw van 't Superke werd met € 32.000,- afgeroomd, aangezien de herbouw compensabel werd geacht. Nu blijkt dat Woningcorporatie St. Urbanus 't Superke gaat herbouwen met subsidie van de gemeente, is er geen sprake van btw-compensatie. St. Urbanus krijgt te maken met kostprijsverhogende btw. Onder andere deze factor zorgt nu voor een tekort op de begroting van het nog op te starten project "herbouw 't Superke. Afroming heeft derhalve, naar nu blijkt, onterecht plaatsgevonden. Voorgesteld wordt nu om de afroming van deze reserve terug te draaien. Deel B van de rapportage omvat de managementinformatie inzake personeel en personele lasten. Wij ervaren dat het prognosticeren van de personele lasten tijdens een reorganisatie, waarbij sprake is van een forse onderbezetting, als gevolg van het niet openstellen van vacatures erg moeilijk is. In de programmarapportage 2009 – I spraken wij de verwachting uit dat er ultimo 2009 geen overschrijding zou zijn op de personele lasten. Op dit moment moeten wij constateren dat dit een ietwat optimistische inschatting is geweest, die wij niet geheel kunnen waarmaken. Wij stellen ook vast dat er ten aanzien van de overschrijding op personele lasten een neergaande lijn is ingezet. Bij de Programmarapportage 2008-II meldden wij een overschrijding van € 1, 7 mln. Bij de jaarrekening kwam daar bovenop nog een overschrijding van € 2 mln.

2

Raadsvoorstel

Uit de rapportage blijkt nog steeds een forse inhuur in 2009. Deze inhuur is noodzak elijk in verband met het grote aantal vacatures waar de organisatie in 2009 als gevolg van de lopende reorganisatie mee te maken heeft. Het terugdringen van de inhuur gebeurt vooral door het opvullen van de vacatures. Hiermee is in de 2e helft van 2009 een fors begin gemaakt. Het effect hiervan zal vooral in 2010 zichtbaar worden. Zoals wij hiervoor opmerkten wordt de overschrijding vooral veroorzaakt door inhuur als gevolg van vacatures. Wij hebben de afdelingen opgedragen om plannen van aanpak te maken om de inhuur terug te dringen. Bij de meeste afdelingen is dit goed mogelijk. Het effect van deze plannen is verwerkt in de prognose voor de overschrijding op personele lasten. Bij een tweetal afdelingen, te weten Bedrijfsvoering en de Brandweer doen zich bijzondere situaties voor, waardoor het terugdringen van de overschrijding op personele lasten naar nihil middels het drastisch verminderen van de inhuur niet wenselijk is. Bij de afdeling Bedrijfsvoering wordt de overschrijding vooral veroorzaakt door noodzakelijke inhuur als gevolg van vacatures en achterstanden in de administratie. Reeds eerder hebben wij u gemeld dat voor de afdeling Bedrijfsvoering in 2009 nog aanzienlijke inhuur nodig is om de administratieve achterstanden in te lopen. Het lag in on ze bedoeling om hiervoor een bedrag te reserveren uit het rekeningresultaat 2008. Het resultaat van de rekening 2008 bleek onvoldoende om een dergelijke reservering te maken. Gezien de dringende noodzaak om de administratie op orde te brengen, hebben wij gekozen voor een overschrijding op de personele lasten. Deze overschrijding willen wij compenseren middels onderschrijding op andere budgetten. Zoals uit deze rapportage blijkt is dat nu nog onvoldoende gelukt. Daarom hebben wij de eerder genoemde actie in gang gezet om voor andere overschrijdingen compensatie te vinden. Een andere belangrijke overschrijding wordt gevormd door de Brandweer. Deze wordt voor € 205.000 veroorzaakt door kosten voor de FLO-regeling. Er moet nog worden bepaald op welke wijze deze kosten ten laste van de voorziening kunnen worden gebracht. Als wij het bovenstaande kort samenvatten, dan verwachten wij bij de jaarrekening het volgende resultaat: een overschrijding op personele lasten van maximaal € 1,6 mln. Met daarnaast een overschot op overige lasten dat hoger ligt dan € 2, 4 mln, het is doo r ons op dit moment niet goed in te schatten hoeveel hoger dit resultaat zal zijn. Per saldo verwachten wij een resultaat iets boven nihil.

Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris de burgemeester

Mevrouw W.J.J. Meijering

drs. H.M.F. Bruls

3

GEMEENTERAAD

Raadsbesluit

raadsnummer 2009 96 team CSADV steller Frederike Roetering doorkiesnummer 077 - 359 64 63 e-mail [email protected]

De raad van de gemeente Venlo; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2009, nummer 09-24382 ; gelet op; besluit 1. 2. 3.

4. 5. 6.

De programmarapportage 2009-II vast te stellen. In te stemmen met de wijzigingen in de begroting 2009 die voorvloeien uit deze rapportage. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de in de programmarapportage toegelichte kredieten: - Parkeerapparatuur - Groei dataopslag en back-up - Verhuizing computerruimte Tegelen - KCC frontoffice tool - Gescheiden inzameling kunststof verpakkingsafval (RB 2009 55) - Heath& racket club (inzake CIOS) In te stemmen met een nieuwe bestemming van het krediet gymzaal Leuterweg In te stemmen met het krediet Wion zoals is toegelicht in de kadernota 2010 In te stemmen met het terugdraaien van de ten onrechte afroming van de reserve ‘ cultureel erfgoed’ ad € 32.000,- ter dekking van de kosten voor de herbouw van ’ t Superke

Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 november 2009.

De griffier

De voorzitter

Inhoudsopgave DEEL A

De programma’ s

1

1 1.1 1.2 1.3 1.4

Inleiding Financiële positie Financieel overzicht Stand van zaken ambtelijke taakstelling Algemene uitkering

3 4 5 7 8

2 2.1 2.2

10 10

2.3 2.4 2.5

Programma’ s Programma 1: Stedelijk Centrum: “ Kloppend hart van Venlo” Programma 2: Stad en Wijk: “ Wonen in een groene, schone, hele en veilige omgeving” Programma 3: Participatie Programma 4: Kennis, Cultuur en Economie Programma 5: Achilles: “ Een sluitende aanpak voor de jeugd”

3

Algemene dekkingsmiddelen

44

Bijlagen Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV

49 Overzicht budgettair neutrale wijzigingen per programma Overzicht begrotingswijzingen per programma Actualisering Wmo-ramingen Overzicht projecten

49 59 60 64

DEEL B

Managementinformatie personeel en personele lasten over het 1e kwartaal 2009 65

17 30 33 41

DEEL A

De programma’ s

Inleiding Voor u ligt de programmarapportage 2009 – II (prorap). De rapportage geeft inzicht in de financiële afwijkingen ten opzichte van de jaarschijf 2009 uit de programmabegroting 20092012 en de voortgang van de per programma benoemde maatschappelijke effecten en prestatie-indicatoren. Deze informatie is opgenomen in deel A “ De Programma’ s” . Verder wordt er ingezoomd op de taakstellingen voor de jaarschijf 2009. Het tweede onderdeel in deze prorap is de rapportage op personele sterkte en personele lasten welke is opgenomen in deel B “ Personeel en personele lasten” . Net als bij de prorap I ligt de focus van de vooral financieel technische prorap op de jaarschijf 2009, alleen deze schijf wordt geëxtrapoleerd en gepresenteerd. In de tabel op de volgende pagina is het resultaat per programma opgenomen. Met de vaststelling van deze prorap wordt de programmabegroting 2009 (programmatotalen en mutaties reserves) gewijzigd tot de in de tabel genoemde bedragen. De kolom “ Begroting 2009 na Prorap I” bevat het geprognosticeerde programmaresultaat per 31-12-2009. De kolom “ Afwijking Prorap II” betreft de afwijking die door u moet worden geaccordeerd.

Programmarapportage 2009-II – Deel A

3

Financiële positie Onderstaand overzicht toont een samenvatting van de geprognosticeerde financiële positie van de gemeente Venlo per ultimo 2009. In de kadernota 2010 is geprognosticeerd dat in 2009 een surplus op de taakstellingen wordt gerealiseerd van € 4.021.000. Het resultaat van Deel A van de programmarapportage 2009-II toont € 2.408.000 positief, ten opzichte van het geprognosticeerde resultaat van € 4.021.000. Deel B van deze rapportage gaat dieper in op de personele lasten waarbij een geprognosticeerde overschrijding per ultimo 2009 wordt gemeld van € 1.600.000. Daarnaast zijn de financiële gevolgen van zowel de mei als septembercirculaire in beeld gebracht die een positief resultaat hebben voor 2009. Om te komen tot een geprognosticeerd resultaat 2009 moet ook rekening worden gehouden met de nog niet gerealiseerde taakstelling van € 2.069.000 die nader is toegelicht op pagina 8 en de bestemde bedragen bij de kadernota 2010. Deze bedragen zijn bestemd ter nivellering van taakstelling 2010-2013 (€ 3.115.000) en ter nivellering van het beschikbaar financieel kader 2010-2011 (€ 906.000). (Bedragen x € 1.000) Geprognostiseerd resultaat 2009 cfm kadernota 2010 Financieel resultaat programmarapportage 2009-II Personele lasten bijstelling prorap 2009-II Mei circulaire (RIB 2009-69) Septembercirculaire (RIB 2009-121) Subtotaal

4.021 2.408 -1.600 1.158 585 6.572

Niet gerealiseerde taakstelling Reeds bestemd bij kadernota 2010: - Nivellering van taakstelling 2010-2013 - Nivellering beschikbaar financieel kader 2010-2011 Saldo geprognostiseerd resultaat 2009

-2.069 -3.115 -906 482


4

Financieel overzicht (Bedragen x € 1.000) Rekening 2008

Begroting 2009 primitief

Begroting 2009 na wijziging

Begroting 2009 na Prorap II

Afwijking Prorap II

Baten (excl. onttrekking aan reserves)

1. Stedelijk centrum 2. Stad en wijk 3. Participatie 4. Kennis, cultuur en economie 5. Achilles Totaal programma's

4.910 77.981 13.052 54.511 6.432 156.885

29.261 45.975 11.981 72.921 5.930 166.068

28.982 50.185 14.599 74.798 8.846 177.409

28.860 50.686 18.222 76.194 10.093 184.055

122501 3.624 1.397 1.247 6.646

Algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen

125.734 125.734

123.070 123.070

127.691 127.691

128.652 128.652

960 960

Totaal baten

282.619

289.138

305.100

312.706

7.606

3.951 117.543 39.537 82.218 17.313 260.563

28.653 87.962 40.998 100.038 19.508 277.159

28.677 97.753 45.723 102.574 21.213 295.940

28.464 97.940 48.800 103.963 22.132 301.299

213186 3.077 1.389 919 5.359

27.977 27.977

17.953 17.953

23.876 23.876

22.908 22.908

968968-

288.540

295.112

319.816

324.207

4.391

Lasten (excl. storting in reserves)

1. Stedelijk centrum 2. Stad en wijk 3. Participatie 4. Kennis, cultuur en economie 5. Achilles Totaal programma's Algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen

Totaal lasten Exploitatieresultaat Onttrekkingen aan reserves Stortingen in reserves Saldo

5.921-

5.974-

14.715-

11.501-

3.215

40.383 28.502

11.999 5.944

29.835 15.071

30.594 16.637

759 1.566

5.959

81

48

2.456

2.408

Reeds genomen besluiten Nadat de primitieve begroting 2009 is vastgesteld zijn er enkele besluiten genomen met (structurele) financiële gevolgen. Het effect van alle besluiten tot heden op de begroting is verwerkt in kolom “ Begroting 2009 na wijziging” . Raadsnummer

Besluit d.d.

Omschrijving

2008-142 2009-20 2009-37 2009-67 2009-46 2009-47 2009-52 2008-137 2008-138 2009-09 2009-12 2009-28 2009-31

18-11-08 10-02-09 25-03-09 06-07-09 08-07-09 08-07-09 30-09-09 25-11-08 18-11-08 16-12-08 09-12-08 22-04-09 22-04-09

Inzet voorziening werkfonds Meerjarenhuisvestingsplan primair onderwijs Hoogwatergeul Raaijweide Werkgroep aanpak recessie Jaarrekening 2008 Prorap 2009-I Kadernota 2010 Herijken minimabeleid Septembercirculaire 2008 Herbouw 't Superke te Belfeld Financiering verkiezingen 2009 Klavertje 4 / Greenport Venlo Aankoop pand Sloterbeekstraat (M&M gebouw)

Voor meer informatie zie bijlage II “ Overzicht begrotingswijzigingen per programma” .


5

Uit onderstaand financieel overzicht blijkt dat de mutatie op het exploitatieresultaat € 2.407.881 voor 2009 positief bedraagt. Alle posten met een resultaat zijn opgenomen in het onderstaande overzicht, de budgettair neutrale posten zijn opgenomen in de bijlage I. De vooren nadelige afwijkingen groter dan € 100.000 worden in hoofdstuk 2 en 3 per programma toegelicht. Omschrijving

Voordelig

Kostenplaats kapitaallasten Leges bouwvergunningen Afrekening egalisatiefonds GGD 2004-2007 Begrotingswijz.OZB a.g.v. vaststelling verordening Opbrengsten sportpark vrijenbroek verhogen WMO Vrijval Voorziening Opvoedondersteuning Administratieve correctie budget anti-discrimanatiebureaus Boekwinst verkoop 3 auto's Aanschrijvingen geen realisatie in 2009 C2C bekers en kantoorartikelen CIOS BVG kadernota 2009 claim 39 Verhuizing WIZ Planmatig onderhoud groen (claim 2.19) Uitwerking loon- prijscompensatie (zie financieel perspectief K.a.) Opbrengsten instructiezwemmen verlagen Aanschrijvingen geen realisatie in 2009 wel nog kosten uit 2008 Schenking Collectie Tijmen en Helen Knecht-Drenth accountants- en advieskosten Taxikosten + beheer stadhuis Inhuur griffie Project fijnstof Planschadevergoeding Representatie B&W Kosten raadsnotulering Herallocatie van huuropbrengsten en huurkosten Stadskwaliteitscommissie Nadeelcompensatie Leges-inkomsten geluidshinder vervallen Gymnastiekzaal Fred Bolstraat

Nadelig

3.077.524100.00094.00076.77650.00042.00031.18830.00027.54018.42615.0003.750250.000 140.000 138.000 106.828 83.000 71.441 62.003 60.000 35.000 35.000 28.000 26.000 25.000 22.000 21.899 20.000 12.500 11.142 10.510

Totaal resultaat

3.566.204-

1.158.323

Resultaat 3.077.524100.00094.00076.77650.00042.00031.18830.00027.54018.42615.0003.750250.000 140.000 138.000 106.828 83.000 71.441 62.003 60.000 35.000 35.000 28.000 26.000 25.000 22.000 21.899 20.000 12.500 11.142 10.510

2.407.881-

De tabel hieronder toont structurele effecten van deze rapportage. Het is van belang om hierbij te vermelden dat deze worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2010 en niet in deze prorap.

Omschrijving

Effect 2010

Effect 2011

Effect 2012

Effect 2013

Opbrengsten sportpark vrijenbroek verhogen Administratieve correctie budget anti-discrimanatiebureaus CIOS Uitwerking loon- prijscompensatie kadernota Opbrengsten instructiezwemmen verlagen Schenking Collectie Tijmen en Helen Knecht-Drenth Gymnastiekzaal Fred Bolstraat Taxikosten + beheer stadhuis Herallocatie van huuropbrengsten en huurkosten Leges-inkomsten geluidshinder vervallen

-50.000 -30.000 -11.250 116.828 83.000 62.003 48.423 25.000 22.013 11.142

-50.000 -30.000 -7.500 116.828 83.000 62.003

-50.000 -30.000

-50.000 -30.000

116.828 83.000 62.003

116.828 83.000 62.003

25.000 22.013 11.142

25.000 22.013 11.142

25.000 22.013 11.142

Totaal nadelig effect

277.159

232.486 239.986 239.986


6

De voorliggende prorap leidt tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen. Samenvattend vertonen deze het volgende beeld: (Bedragen x € 1.000) Boekwaarde Mutaties 1-1-2009 Begroting 2009 na wijziging 2009-II VermeerVerminVermeerVerminderingen deringen deringen deringen

Boekwaarde prorap 31-12-2009

Algemene reserves Bestemmingsreserves Reserves met een inkomensfunctie Egalisatiereserves

21.715 26.717 30.345 1.439

5.729 8.625 600 184

7.927 11.652 3.956 341

1.079 122 297

905 248102

19.517 23.865 27.359 1.477

Totaal reserves

80.216

15.138

23.876

1.498

759

72.218

Voorzieningen Planmatig Onderhoud Voorzieningen Middelen van derden Overige voorzieningen

14.176 5.357 15.178

8.083 300 70

-

-

811 19

1-

22.259 4.846 15.229

Totaal voorzieningen

34.711

8.453

830

-

1-

42.335

114.927

23.591

24.706

Totaal reserves en voorzieningen

1.498

-

758

114.552

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording moeten de baten en lasten voor en na bestemming inzichtelijk gemaakt worden. Het verschil hiertussen betreft de mutaties in de reserves. Administratief technisch moeten deze worden verantwoord in de reguliere exploitatie, op een speciaal hiervoor ontwikkeld beleidsproduct. De vermeerderingen en verminderingen op dit beleidsproduct moeten gelijk zijn met de mutaties in de reserves op de balans. Het saldo van de vermeerderingen (€ 1.489.000) en de vermindering (€ 826.000) zorgt voor een toename van de reserves ad € 663.000. De afzonderlijke wijzigingen per programma worden toegelicht in deel A en in Bijlage I. Stand van zaken ambtelijke taakstelling Bij de start van het proces van de kadernota 2010, lagen er vanuit de begroting 2009 nog een aantal in te vullen taakstellingen. In samenwerking tussen de staf, bedrijfsvoering en de afdelingen zijn voor deze taakstellingen invullingen geformuleerd. Afspraak was dat deze invullingen zouden worden verwerkt in de begroting 2009 e.v.. In onderstaande tabel wordt dit in cijfers weergegeven. Omschrijving 2009 Taakstellingen bij start Kadernota Voorlopige invullingen Saldo Inzet overschot 2009 Saldo na inzet overschot 2009

- 723.000 4.744.000 4.021.000 -4.021.000 0

Inmiddels is binnen Bedrijfsvoering gekeken naar de verwerking van deze invullingen in de begroting. Deze verwerking gebeurt door middel van begrotingswijzigingen. Dit resulteert in een splitsing van deze invullingen die middels een begrotingswijziging zijn verwerkt in de begroting en invullingen die nog niet zijn verwerkt. In onderstaande tabel is een overzicht van de invullingen opgenomen.


7

Omschrijving 2009 Voorlopige invullingen Verwerkte invullingen Nog in te vullen Nog te verwerken voorstellen: Samenwerking WBL Opheffen reserve BLS oud Uren EZ tlv projecten brengen Verlaging beheersproducten OW Totaal nog te verwerken:

4.744.000 - 3.942.192 802.264

453.000 99.264 150.000 100.000 802.264

Voor de nog niet verwerkte invullingen geldt dat deze niet eenvoudig zijn te vertalen naar een begrotingswijziging. Omdat onvoldoende helder is welk budget moet worden verlaagd danwel verhoogd als het gaat om verhoging van de inkomsten. Het is ook maar de vraag of deze invullingen daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. Vandaar dat we deze invullingen nog eens tegen het licht willen houden en vooralsnog beschouwen als nog in te vullen taakstellingen. Tot slot ontstaat er nog een post meerkosten overhead, als gevolg van de uitbreiding van personeel, we hebben meer werkplekken en beheer van werkplekken nodig. Hier is bij de dekking van de bouwopdrachten geen rekening mee gehouden. Het gaat hier om € 0,5 mln. Voor 2009 geldt dat de Programmarapportage 2009-I sloot met een tekort van € 767.000. Hiervan is afgesproken dat dit wordt opgelost binnen de bestaande budgetten. Bij het bepalen van het saldo over de programma’ s in de huidige programmarapportage is hiermee geen rekening gehouden. Omdat dit effect nog wel moet worden verwerkt, hebben wij dit verwerkt als niet gerealiseerde taakstelling. Samenvattend levert dit voor 2009 het volgende beeld van de nog niet gerealiseerde taakstellingen op: Omschrijving 2009 Nog in te vullen taakstellingen Meerkosten overhead Programmarapportage 2009 - I Totaal

802.264 500.000 767.000 2.069.264

Algemene uitkering De ontwikkelingen in het gemeentefonds als gevolg van de meicirculaire (zie RIB 2009-69) en de septembercirculaire (zie tevens RIB 2009-121) leiden tot een netto voordeel voor 2009 van € 1.743.000. Meicirculaire De jaarschijf 2009 van de meicirculaire sloot met een voordelig netto resultaat van 1.158.000 (zie tevens RIB 2009-69). €

De WMO integratie-uitkering stijgt bij meicirculaire met € 289.000. In lijn met het door de raad ingenomen uitgangspunt dat middelen van de WMO zijn bestemd voor de WMO worden deze middelen bijgeraamd op dit beleidsveld.


8

Septembercirculaire De septembercirculaire levert voor de Programmarapportage 2009-II een voordeel op van € 585.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de uitkeringsfactor 2008 stijgt als gevolg van de actualisatie van een aantal verdeelmaatstaven op landelijk niveau en het tot uitkering komen van de landelijke verdeelreserve 2007. Voor de gemeente Venlo levert dit een voordeel op van € 183.000. Daarnaast leveren nagekomen volumemutaties over 2008 nog een voordeel op van € 65.000. Totaal derhalve een incidenteel voordeel voor 2008 van € 248.000. Aanvullend hierop sluit de jaarschijf 2009 van de septembercirculaire met een positief saldo van € 337.000. Hierin is onder andere een compensatie voor de invoeringskosten van de Wabo ad € 141.000 opgenomen. De WMO integratie-uitkering 2009 stijgt bij septembercirculaire met € 72.000. In lijn met het eerder geschetste uitgangspunt van de raad zijn deze middelen bestemd voor de WMO In de septembercirculaire stijgt het bedrag van decentralisatie-uitkeringen 2009 met € 4 miljoen tot een totaal van € 5,2 miljoen. Grootste componenten zijn de decentralisatie-uitkering 40+ wijken ad € 2 miljoen (zie tevens claim 5 “ Gebiedsontwikkeling Venlo-Oost van de kadernota 2010) en de decentralisatie-uitkering Jeugd werkloosheid ad € 1,9 miljoen. In samenhang met de uitvoering van claim 5 van de kadernota wordt voorgesteld om het bedrag van de 40+ wijken ad € 2 miljoen te storten in een bestemmingsreserve. Conform het voorlopig beleidskader op dit onderdeel zijn deze middelen gekoppeld aan het betreffende beleidsveld ter realisatie van de met het rijk gemaakte prestatieafspraken. Over de meerjarige ontwikkelingen van de meicirculaire en de septembercirculaire is uw raad geïnformeerd via respectievelijk RIB 2009-69 en RIB 2009-121. De meerjarige effecten zullen worden verwerkt in de begroting 2010-2013 van de nieuwe gemeente Venlo. Begrotingswijziging gemeentefonds Programma 1. Stedelijk Centrum 2. Stad en Wijk 3. Participatie 4. Kennis en Economie 5. Achilles Algemene dekkingsmiddelen Totaal

Baten

(Bedragen x € 1.000) Lasten 123 362 1.900

6.128 6.128

2.000 4.385

Saldo 1233621.9004.128 1.743


9

Programma’ s Programma 1: Stedelijk Centrum: “ Kloppend hart van Venlo”

Hoofddoelstelling Een compleet en kwalitatief sterk centrum voor eigen bewoners, ondernemers en bezoekers, dat een positieve bijdrage levert aan het imago van de stad. Beoogd maatschappelijke effect / actuele waarde effectindicator

Streefwaar de effectindica tor (outcome) 2009

HOOFDDOEL Een meer compleet en kwalitatief sterker centrum voor eigen bewoners, ondernemers en bezoekers, dat een positieve bijdrage levert aan het imago van de stad.

Prestatieparameter (output) 2009

Realisati e outcome / output (stoplicht )

Integrale visie binnenstad opgesteld.

Aandeel respondenten in stadspeiling dat 14%; 38% vindt dat het centrum erop vooruit respectievelijk achteruit is gegaan. 2007: 12% ; 40%

outcome

Uitwerking met draagvlak (incl. RACM).

Toelichting bij indicator oranje, rood of zwart

Er wordt een structuurschets stedelijke centrum opgesteld met als doel het publiek-private programma zodanig in de stedenbouwkundige structuur te situeren dat het functioneren van het stadscentrum als geheel wordt versterkt en bijdraagt aan de positionering van Venlo als regionale centrumstad Vraag niet gesteld in stadspeiling 2009. Vergelijking niet mogelijk.

Door WVB is aangegeven dat zij het Nedinsco grotendeels willen slopen. Of er dan nog invulling van de plint plaats moet vinden en zo ja wanneer is op dit moment niet te zeggen. Met een beoogd gebruiker van de plint, het Science Centre, zijn vergaande gesprekken over tijdelijke huisvesting in het oude raadhuis van Tegelen. Raadsbesluit over In Structuurschets Stedelijk ontwikkelingsmogelijkhe Centrum wordt de spoorzone den spoorzone. aangeduid als een ontwikkelingsgebied na 2020. Dit in verband met de huidige financiële capaciteit. In landelijk overleg probeert men het belang van Venlo als schakel in de verbinding tussen Nederland en Duitsland onder de aandacht te brengen. Voorjaar 2010 zal de raad hierover worden geïnformeerd. Raadsbesluit over Groen Gebiedsvisie FHK-MFC wordt vanaf ontwikkelingsmogelijkhe 22-9 tentoongesteld en in die den Kazernegebied. periode zullen een aantal stadsdebatten plaats vinden. Besluitvorming MFC in maart 2010. (Wordt nader bepaald bij Er wordt door Venlo partners i.o.m. concretisering imago VVV een nieuwe toeristische campagne Venlo (2008) stadsgids ontwikkeld en uitgegeven. Niet specifiek gericht Programmarapportage 2009-II – Deel A 10 op historie. Recentelijk is door de VVV-winkel een nieuwe brochure "Stadswandeling Venlo" uitgebracht, in het bijzonder door

Momenteel zijn er door gebrek aan middelen geen initiatieven vanuit de gemeente gericht op het betrekken van de binnenstad bij Floriade. Er is wel een ondernemersoverleg actief waarin hierop wordt aangestuurd. SUBDOELEN 1. Vergroten van het woningaanbod Een woningaanbod in het centrumstedelijk woonmilieu dat is afgestemd op de vraag uit Venlo en de regio Venlo, en van buiten de regio.

Rapportcijfer in de stadspeiling voor het stedelijk centrum als woonmilieu. (2007: 5,2)

Herijkt woningbouwprogramma en projectopgaven.

5,5

In Q4 en Maasboulevard meer aandacht voor huur en grondgebonden aanbod conform de uitkomsten woonwensenonderzoek. Maasboulevard kent een aanpassing naar huur. Q4 programma tot 2020 uitgesmeerd en een minder omvangrijk woonprogramma

Discussie met marktpartijen over wonen in het Centrum.

outcome

2. Versterken centrumfuncties a. Een positie van de binnenstad als winkelgebied die in overeenstemming is met haar potentie voor de inwoners van Venlo, de regio en het Duitse achterland.

Nieuwe winkelformules aangetrokken.

Groen

Tevens haalbaarheidsonderzoeken tbv van 40 woningen boven winkels + besluit hierover Aanvullende onderzoeken lopen ivm constructieve en brandwerende problemen. Vraag niet gesteld in stadspeiling 2009. Vergelijking niet mogelijk.

De Straat voor Straat actie ligt op schema. De budgetten zijn besteed dan wel belegd in afspraken. Hiervoor was € 400.000,- beschikbaar voor fysieke maatregelen. De eerste fase is afgerond (o.a. Parade). Er is een taskforce actief met als doel leegstand in de binnenstad te bestrijden.

6,0 Rapportcijfer in de stadspeiling voor het stedelijk centrum als winkelgebied. 2007: 5,7

Voor de maasboulevard is 3W verantwoordelijk voor acquisitie van nieuwe winkelformules. outcome

Vraag niet gesteld in stadspeiling 2009. Vergelijking niet mogelijk.

b. Een duidelijk, divers en kwalitatief goed aanbod van horecazaken en horecagebieden in de binnenstad. Aandeel respondenten in stadspeiling dat 75% vindt dat het centrum gezellige horeca heeft. 2005: 71% 2007: 74%

Uitkomst stadspeiling 2009: 72%


11

outcome

c. Meer leisurevoorziening en in het stedelijk centrum. Rapportcijfer in de stadspeiling voor het stedelijk centrum als uitgaansgebied. 2007: 5,8 d. Concentratie van bestaande, en vestiging van nieuwe culturele voorzieningen met een stedelijk of regionaal karakter in het stadscentrum.

Visie op leisureontwikkeling gereed.

Visie wordt betrokken bij Gebiedsvisie FHK-MFC en Structuurschets Stedelijk Centrum outcome

6,0

Intentieovereenkomst getekend.


Intentieovereenkomst is in juli 2009 door de participanten in Made in Venlo ondertekend. Het college heeft in mei 2009 besloten dat vestiging van Made in Venlo plaats gaat vinden op de locatie Blok Helpoort (Nolensplein) Aan het uitvoeringsplan wordt momenteel gewerkt in de vorm van een projectopdracht.

Toename % creatieve klasse op totale beroepsbevolking. (2008: 47e positie) (Atlas voor gemeenten)

46e positie

outcome

Ruimtelijke programma’ s, kaders, financieel plan vastgesteld.

Wordt betrokken bij op te stellen Structuurschets Stedelijk Centrum.

(raad juli 2009) Wordt betrokken bij op te stellen Structuurschets Stedelijk Centrum.

Ruimtelijke Visie Museumkwartier. Rapportcijfer in de stadspeiling voor het stedelijk centrum als cultuurgebied. 2007: 5,9 3. Verbeteren ruimtelijke kwaliteit van het centrum a. Openbare ruimte met een eigen gezicht in het stadscentrum.

outcome 6,0

Vraag niet gesteld in Atlas voor gemeenten 2009. Vergelijking niet mogelijk.


Uitvoeringsschema (2-3 straten en pleinen).

De Straat voor Straat actie ligt op schema. De budgetten zijn besteed dan wel belegd in afspraken. Hiervoor was € 400.000,- beschikbaar voor fysieke maatregelen. De eerste fase is afgerond (o.a. Parade).

Plannen voor openbare ruimte Vleesplein en Kloosterkwartier gereed.

Wordt betrokken bij op te stellen Structuurschets Stedelijk Centrum

Verwerving en sloop kiosk Vleesplein.

Wordt betrokken bij op te stellen Structuurschets Stedelijk Centrum.

Locatiekeuze Venlo Kunstproject. Wordt betrokken bij onder de ooglijn. Programmarapportage op te2009-II stellen Structuurschets – Deel A 12 Stedelijk Centrum. Aandeel respondenten in stadspeiling dat vindt dat het centrum

outcome

b. De voormalige beken in het centrumgebied zijn zichtbaar en de Maas heeft een relatie met het stedelijk centrum. c. Het aanwezige cultuurhistorische erfgoed is zichtbaar en wordt benut.

Aandeel respondenten in stadspeiling dat vindt dat het centrum 55% veel monumenten heeft. 2007: 54% d. Architectuur en ruimtelijke kwaliteiten die bijdragen aan de belevingswaarde en het imago en waarmee het centrum van Venlo zich onderscheidt van (inter)regionale concurrenten. 64% Aandeel respondenten in stadspeiling dat vindt dat het centrum veel mooie gebouwen heeft. 2007: 62% 4. Het centrum bereikbaar houden a. Het stedelijk centrum is bereikbaar en leefbaar voor alle modaliteiten.

rood

Monumentenverordening aangepast.

Streven conform beleidsdoel nota Cultuurhistorie. Aanpassing monumentenverordening gestart maar nog niet afgerond.

Restauratie opgeschort.

Beroepzaak lopende

outcome Plan van aanpak.

outcome

Vraag niet gesteld in stadspeiling 2009. Vergelijking niet mogelijk. Wordt betrokken bij op te stellen Structuurschets Stedelijk Centrum.


I- Openbaar vervoer Aandeel respondenten 68% in stadspeiling dat vindt dat het centrum goed bereikbaar is per openbaar vervoer. 2007: 67%

outcome



13

II - Fiets

Fietsenstalling bij NS vergroot.

Groen

NS is op 9 maart met project gestart en is momenteel in uitvoering

Fietsenstallingen gemoderniseerd. Loopt mee met straat voor straat aanpak Keuze voor oplossing fietsparkeren Vleesplein. Contacten lopen met Redevco voor kelder C&A-gebouw Nieuwstraat geherinrichting

Momenteel in uitvoering. 1 november geplande oplevering.

Aandeel respondenten in stadspeiling dat vindt dat het centrum goed bereikbaar is per 95% fiets. 2007: 95% III - Auto

Outcome

Singel verlegd en aangesloten op stadsbrug

Vraag niet gesteld in stadspeiling 2009. Vergelijking niet mogelijk. Afgerond.

Roermondsepoort wordt aangepast na realisatie van de proj: -Prof. Gelissensgl -Sloterbeekstraat -Roermondsestraat

Rotonde aangepast. Sloterbeekstraat doorgetrokken naar Roermondspoort.

gereed maart 2009 Rotonde Zuidsingel Sloterbeekstraat. voorbereidende werkzaamheden lopen start reconstructie: sep 2009

Spoorstraat, Keulsepoort en Koninginnesingel heringericht. Burg. Van Rijnsingel heringericht, rotonde Golziusstraat van Oppensingel, kruising van Rijnsingel Golziusstraat Rotonde, herstel aanbeplanting

groen

- Burg v Rijnsingel opgenomen in jaarschijf 2009. start eind 2009 - rotonde D v Oppensgl na realisatie KO-plein (eind 2010)

Rotonde Goltziusstr-Putean.str onderdeel van Q4 Start KO-plein: sep 2009 Parkeeroplossing Museumkwartier Studie is onderdeel van jaarschijf 2009. start najaar 2009.

Aandeel respondenten in stadspeiling dat vindt dat je in het centrum de auto goed 50% kwijt kunt. 2007 49% 5. Een veilig centrum

Outcome

Uitkomst stadspeiling 2009: 37%


14

Een vitaal en leefbaar centrum waarin bewoners, organisaties, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen en ook zelf verantwoordelijkheid nemen de veiligheid te bevorderen.

Ketenaanpak vermogensdelicten, drugsgebruik en alcoholgebruik ontwikkeld.

Aanpak Hektor is tot en met 2009 gecontinueerd aan de hand van afspraken die in projectplan zijn vastgelegd. Hierover wordt separaat gerapporteerd aan het college (jaarverslag) en na afloop van het project wordt de periode 2006-2009 extern geëvalueerd. Ketenaanpak alcohol en drugsbeleid is ontwikkeld in de vorm van het programma Kloeken en Blowen. Uitvoering van dit programma loopt sinds medio 2007.

Toename relatieve veiligheid t.o.v. G50 (2006: 27e positie, Atlas voor gemeenten).

Er is blijvende aandacht voor nieuwe initiatieven.

Aandeel respondenten 35% in stadspeiling dat vindt dat het centrum veilig is. 2007: 32%

Legenda Groen Oranje Rood Zwart

Outcome


programma-indicatoren: De indicator is per 31-12-2009 gerealiseerd De indicator is per 31-12-2009 deels gerealiseerd, vanwege risico's De indicator is niet gerealiseerd per 31-12-2009 Rapportage op de indicator is op dit moment niet mogelijk.

Programma 1 Stedelijk centrum: "Kloppend hart van Venlo" Rekening 2008

Baten Lasten Exploitatieresultaat Onttrekkingen aan reserves Stortingen in reserves Saldo

(Bedragen x € 1.000)




Afwijking Prorap II

4.910 3.951 959 21 -

29.261 28.653 608 827 600

28.982 28.677 305 1.070 600

28.860 28.464 396 967 608

12221391 1038

980

835

775

755

20-

Toelichting Voor programma 1 zijn er geen afwijkingen met effect in begroting. Afwijkingen in de begroting zonder effect op het resultaat zijn opgenomen in Bijlage I Overzicht budgettair neutrale wijzigingen per programma.


15

Programma 2: Stad en Wijk: “ Wonen in een groene, schone, hele en veilige omgeving”

Hoofddoelstelling Kwalitatief goed en veilig wonen in Venlo, met een impuls voor de gebieden Venlo-Oost, De Vossener en de Klingerberg in deze raadsperiode. Beoogd maatschappelijke effect / actuele waarde effectindicator

Streefwaarde effectindicator (outcome) 2009

Prestatieparam eter (output) 2009

Realisatie outcome / output (stoplicht)


Venlo Venlo wil van plaats 38e positie 43 (2006) naar plaats 35 stijgen in 2010 op de woonaantrekkelijkheid sindex (Bron: Atlas 2006 voor gemeenten).

Initiatieven als Outcome Made in Venlo en Museumkwartier moeten op den duur bijdragen aan verder verbetering. Aanpak

Venlo stijgt van positie 44 in 2006 naar positie 35 (gemiddelde G50) in 2010 op ranglijst van huizenprijzen (Bron: Atlas 2006 voor gemeenten). Adequate brandweerzorg.

Toename leefbaarheid en saamhorigheid in wijken.

Venlo staat in 2009 op de 44e plek. In 2008 was dit nog de 45e plek. Gebiedsmanager werkt aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in Venlo-Oost, Vossener en Klingerberg.

Venlo staat in 2009 op de 48e plek. In 2008 was dit plek 45.

Voorbereidingen aanschaf 6e tankspuitauto zijn gestart. Feitelijke binnenkomst van dit voertuig wordt echter verwacht in 2010 . 95% van vragen/ problemen wordt opgelost.

Output

Het project Empowerment ‘ De Ruit’ is medio 2008 gestart en loopt tot 2012. Project wordt met rijkssubsidie in 2010 uitgebreid (Loyolastraat eo). Streven is met 70% van de gezinnen te bereiken. Bij de helft van dit aantal dient het gesprek te leiden tot het doorpakken op een bestaande traject of het deelnemen aan een nieuw traject.

Effect

Het cijfer voor de sociale kwaliteit van de woonomgeving (saamhorigheid) is t.o.v. 2005 (6,54) licht gestegen (6,56%).


16

Beoogd maatschappelijke effect / actuele waarde effectindicator Toename waardering voor groenvoorzieningen. 2007: 72,7%.

Streefwaarde effectindicator (outcome) 2009 Stijging waardering oordeel openbare ruimte (72,7%).


Realisatie outcome / output (stoplicht) Aanpaken

Outcome


In 2007 is intensivering onkruidbestrijding aanbesteed volgens de wettelijk verplichte DOBmethode. Er staat in de stadspeiling geen vraag over de waardering/oordeel van de openbare ruimte. Het aandeel inwoners, dat tevreden is over groenvoorzieningen in de eigen woonbuurt is in Venlo gewaardeerd met 76,6%. In 2007 was dit 72,7%

Verhoging kwaliteit van de openbare ruimte (Raadsamendement, 25 april 2007).

Stijging waardering oordeel openbare ruimte (72,7%).

Aanpakgroen

Bestekken groenonderhoud zijn eind 2009 aanbesteed. Voorjaar 2010 zijn nieuwe bestekken actief. Met de raad is gesproken over de gewenste beeldbestekken.

Outcome

Er staat in de stadspeiling geen vraag over de waardering/oordeel van de openbare ruimte. Het aandeel inwoners, dat tevreden is over groenvoorzieningen in de eigen woonbuurt is in Venlo gewaardeerd met 76,6%. In 2007 was dit 72,7%

Verbeteren beeldkwaliteit invalswegen Venlo (raadsmotie ‘ Groene poorten van de stad’ , 9 nov. 2007).

Stijging waardering oordeel openbare ruimte (72,7%)

Effect

Outcome

Raad heeft in 2009 besluit genomen. Een deel van het project wordt in 2010 uitgevoerd Er staat in de stadspeiling geen vraag over de waardering/oordeel van de openbare ruimte. Het aandeel inwoners, dat tevreden is over groenvoorzieningen in de eigen woonbuurt is in Venlo gewaardeerd met 76,6%. In 2007 was dit 72,7%

Aanpak

Veegwerkzaamheden zijn in 2009 niet geïntensiveerd. Hiertoe is geen opdracht gegeven.


17

Beoogd maatschappelijke effect / actuele waarde effectindicator


Verhoging zorg/woonaanbod voor ouderen.



Complex in 2009 gereed


Start bouw Nieuwe Munt april 2009. Oplevering 2011. In samenwerking met VenloBlerick realisatie van Wozoco Maaswaard en van Wozoco Rijnbeekstraat (2011).

Verbetering van de fysieke leefomgeving Witte Woningen.

Verhoging sociale veiligheid i.r.t. huiselijk geweld.

Openbare ruimte is in 2009 gerevitaliseerd.

Afname huiselijk geweld en recidive.

In 2009 is aanpak actief.

Project is voorjaar 2009 afgerond. Enige nazorg m.b.t. bosonderhoud is nodig in komende jaren. Inzet is nu gericht op handhaving van het resultaat. Outcomeutcom e

Niet bekend is of het aantal gevallen van huiselijk geweld en recedive in 2009 afneemt. Specifiek onderzoek hiernaar vindt niet plaats. Omvang is moeilijk te achterhalen, omdat probleem zich achter de voordeur afspeelt. Huiselijk geweld wordt gemeld bij het Steunpunt Huiselijk Geweld en het casusoverleg huiselijk geweld. In 2009 neemt het aantal meldingen nog niet af, maar toe door de invoering van de wet tijdelijke huisverbod, de toenemende aandacht voor dit onderwerp bij instellingen en media en een betere registratie. De aanpak werkt , het is gericht op het systeem (het gezin) en op het voorkomen van recidive. Huiselijk geweld zal in omvang geleidelijk afnemen door inzet op preventie. Aantal bij Veiligheidshuis geregistreerde meldingen uit Venlo: 2007: niet geregistreerd 2008: 322 meldingen 1 helft 2009: 359 meldingen.

Output

De aanpak is vanaf 2008 actief.


18



Behoud waardering woonkwaliteit Belfeld (2007: 7,2,)




Gebouw in 2010 gereed, 50 verenigingen gehuisvest.

od

De waardering voor de sociale kwaliteit van de woonomgeving in Belfeld is in 2009 7,01 (was 7,2 in 2007) Planning is: gereed in 2011

De middelen zijn in 2007 besteed. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden.

Effect/outcome

Er bestaat in de stadspeiling geen rapportcijfer voor de directe woonomgeving.

Vossener en Klingerberg (Bron: Stadspeiling Venlo 2007) Wonen Rapportcijfer van bewoners over de directe woonomgeving wordt verhoogd. Klingerberg/Vossener 2007: 6,71. Gemiddeld Venlo 2007: 7.75 (= 86,6%)

Vossener stijging naar 90% gemiddelde Venlo.

Het rapportcijfer 2009 voor evaluatie van de buurt in beide wijken is 7,49 (in 2007 6,71). Het gemiddelde voor Venlo is 7,89 (was 7,75). Het cijfer van de wijken is meer dan 90% van het cijfer van Venlo.

Output

Er vinden in 2009 nauwelijks tot geen concrete maatregelen plaats m.b.t. de directe woonomgeving. Eerste maatregelen zijn voorzien in 2010. Financiële middelen 2007 zijn besteed aan aanstellen gebiedsmanager en aan identiteitsonderzoek.

Output

Middelen 2009 worden ingezet voor het maken van een plan voor de openbare ruimte Vossener (€ 55.000,-), kosten projectleiding MFC Vossener 2009 (€ 35.000,-) en communicatiemiddelen, waaronder uitgeven van Nieuwsbrief (€ 10.000,-). Er is geen evaluatie gepland. Uitvoering van de maatschappelijke agenda is in 2009 gestart en loopt tot 2013


19



Verhoging van het rapportcijfer van bewoners over de sociale kwaliteit van de woonomgeving (saamhorigheid). Klingerberg/Vossener 2007: 5.73. Gemiddeld Venlo 2007: 6.47 (=88,6%).

KlingerbergVossener stijging naar 90% gemiddelde Venlo.

Betrokkenheid burgers Verhogen van het % bewoners dat actief is om de buurt te verbeteren. Klingerberg/Vossener 2007: 18%. Gemiddeld Venlo 2007: 17.4%


Er is een gebiedsmanager actief.

Realisatie outcome / output (stoplicht) Outcome


Het rapportcijfer voor deze wijken is 6,13 tegen 6,56 voor Venlo. Er is een stijging van het cijfer in de wijken naar meer dan 90% van het cijfer van Venlo. Er vinden in 2009 nauwelijks tot geen specifieke maatregelen plaats m.b.t. de sociale kwaliteit van de woonomgeving.

KlingerbergVossener ingezette stijging participatie vashouden (2001: 16,6%; 2003: 14,3%; 2005 17,9%)

Aantal nieuwe initiatieven in de wijk.

Output


Outcome

Het aandeel bewoners, dat actief is om de buurt te ver-beteren is in 2009 in deze wijken afgenomen tot 16,6%. Voor Venlo is het gemiddelde 18,4%. Er zijn geen specifieke maatregelen op dit terrein gepland in 2009 behoudens de inzet van de Wijkgerichte Aanpak en van bewonersondersteuners.

Output

Er zijn mede door inzet gebiedsmanager en dankzij de nieuwe subsidieregeling voor bewonersinitiatieven in de 1e helft 2009 5 nieuwe initiatieven ontstaan (1 buurtbrunch en het kwalitatief verbeteren van 4 school(buurt)speelplaatsen ). Het aantal nieuwe initiatieven wordt niet gemeten.


20



Veiligheid Vermindering van het aandeel bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. Klingerberg/ Vossener 2007: 27. Gemiddeld Venlo 2007: 26.

Onveiligheidsgevoel Vossener in 2009 is gelijk aan het dan gemiddelde van Venlo: 26 (Bron: Stadspeiling Venlo 2007).

Openbare ruimte Bestendiging hoge waardering van buurtbewoners voor groenvoorzieningen. 2007: Klingerberg/ Vossener 77,7%. Gemiddeld Venlo 72,7%.

Behoud huidige waardering Klingerberg/Vossene r mbt waardering buurtbewoners voor groenvoorzieningen (77,7%).




Het aandeel voor de wijken voor 2009 is 26,6%. Het Venlose gemiddelde is in 2009 25,2 %. Er is nog geen specifieke inzet om gewenst beleidseffect te bereiken. In 2009 worden n.a.v. de veiligheidsanalyse activiteiten/ projecten benoemd en opgenomen in de maatschappelijke agenda VossenerKlingerberg.

Buurtbeheergroep Output betrekken in de waarderingsmeting groenonderhoud.

Er is geen buurtbeheergroep ingesteld. Hieraan wordt nog niet gewerkt. In 2009 wordt een plan voor de openbare ruimte in de Vossener opgesteld en in 2010 e.v. uitgevoerd. Hetzelfde is van toepassing voor de schoolomgevingen in Klingerberg.

Outcome

Het aandeel inwoners, dat tevreden is over de groenvoorzieningen is in deze wijken verder toegenomen tot 81,9%. Voor Venlo is het gemiddelde in 2009 76,6%.

Outcome winkels

Score is voor tevredenheid winkels in deze wijken 82% en voor het basisonderwijs 97,9%. Voor Venlo gelden respectievelijk 84,6% en 93,5%

Voorzieningen Verhoging van de waardering van buurtbewoners over de voorzieningen in de buurt. Tevredenheid winkels: 2007. Klingerber/Vossener 84%. Gemiddeld Venlo 84.5%. Tevredenheid basisonderwijs 2007: Klingerberg/Vossener 97,2%. Gemiddeld Venlo 91.9%.

Klingerberg/Vossene r stijging tot gemiddelde waardering Venlo tevredenheid winkels; vasthouden tevredenheid basis onderwijs.

Activiteiten en projecten gericht op versterking wijkvoorzieningen.

Outcome basisonderwijs

Output

Er is geen specifieke inzet om gewenst beleidseffect te bereiken. De huurovereenkomst met de SPAR in Vossener is per 1-1-2009 met 5 jaar verlengd.


21






Akkoord, Kerobei en gemeente zijn medio 2009 gestart met de planvorming voor een multi-functioneel centrum Vossener. Oplevering is voorzien voor het schooljaar 2012-2013. Locatiestudie realisatie 3 nieuwe gymzalen wordt in 2009 afgerond.

Vogelhut / Leutherberg Wonen Rapportcijfer van bewoners over de directe woonomgeving wordt gehandhaafd c.q. verhoogd. 2005: Vogelhut / Leutherberg 7.8. Gemiddeld Oost 8.3. Gemiddeld Venlo 7.9.

In 2009 is het rapportcijfer in Vogelhut/ Leutherberg percentueel hoger dan het gemiddelde in de gemeente.

Outcome

Er bestaat in de stadspeiling geen rapportcijfer voor de directe woonomgeving. Het cijfer 2009 voor evaluatie van de buurt in Leutherberg/ Vogelhut is 7,9. Het gemiddelde voor Venlo is 7,89 en voor Venlo-Oost 8,29.

Aanpak Planvoorbereiding gefaseerde woningbouw Rijnbeek door Woningstichting VenloBlerick verloopt naar wens. Oplevering van 1e woningen (WoZoCo) in 2011. Planvoorbereiding nieuwbouw Bremweg is in 2009 opgepakt. Planvoorbereiding woningbouw Straatwand Casinoweg is uitgesteld en is afhankelijk van de planontwikkeling Multifunctionele Accommodatie Op de Berg. In 2009 wordt overleg met Antares afgerond over (extra) woningbouw op het Marianumterrein. Renovatie 135 witte woningen door Woningstichting VenloBlerick is eind 2008 voltooid.

Beoogd

Streefwaarde

Prestatieparam

Realisatie

Toelichting bij


22

maatschappelijke effect / actuele waarde effectindicator

effectindicator (outcome) 2009

eter (output) 2009

outcome / output (stoplicht)

indicator oranje, rood of zwart

Ontwikkeling Manresapark is door ontwikkelaar stilgelegd vanwege marktontwikkelingen. Zodra de markt aantrekt, wordt de planontwikkeling weer opgepakt. Venlo loopt bij dit project geen financiële risico’ s. Handhaving c.q. verhoging van het rapportcijfer van bewoners over de sociale kwaliteit van de woonomgeving (saamhorigheid). 2005: Vogelhut / Leuterberg 6.3. Gemiddelde Oost: 6.8. Gemiddelde Venlo: 6.5.


Outcome

Effect

Geen outcome gedefinieerd.

Het rapportcijfer over de sociale kwaliteit van de woonomgeving is in 2009: - Leutherberg/Vogelhut: 6,3 - Venlo-Oost: 6,71 - Venlo: 6,56

Output Er is een gebiedsmanager actief. Betrokkenheid Verhogen van het % bewoners dat actief is om de buurt te verbeteren. (= eigen interpretatie van bewoners). 2005: Leutherberg / Vogelhut 26.3. Gemiddelde Oost: 22.5. Gemiddelde Venlo 17.

Aantal nieuwe initiatieven in de wijk.

Outcome

Effect

Output

Geen outcome gedefinieerd.

Het percentage bewoners, dat actief betrokken is bij buurtver-betering is in 2009: - Leutherberg/Vogelhut: 17,2% - Venlo-Oost: 18,8% - Venlo: 18,4%

In 2009 zijn opnieuw nieuwe initiatieven ontstaan door inzet gebiedsmanagers, buurtcoördinator Woningstichting VenloBlerick en de nieuwe subsidieregeling bewonersinitiatieven (in 1e helft 2009 zijn 12 van de 13 aanvragen toegekend. Het aantal nieuwe initiatieven is niet bekend en wordt niet gemeten.


23

Beoogd maatschappelijke effect / actuele waarde effectindicator Openbare ruimte Handhaving waardering van buurtbewoners voor groenvoorzieningen. 2005: Leutherberg / Vogelhut: 85. Gemiddelde Oost: 86. Gemiddelde Venlo: 78.3.



Er is een buurtbeheergroep actief.



Outcome

Geen outcome bepaald.

Effect

Het aandeel inwoners, dat tevreden is over de groenvoorzieningen in de woonbuurt is in 2009 in: - Leutherberg/Vogelhut: 76,8% - Venlo-Oost: 79,5% - Venlo: 76,6%

Aanpak-Output

Er is buurtbeheergroep in een deel van Leutherberg ingesteld (Leefbaarheidsteam). Deze is in 2009 echter nog niet bijeengekomen door personeelswisselingen. Woonomgeving witte woningen is in 2009 aangepakt. Een bewonerswerkgroep heeft een doorstart gemaakt. Ontwikkelingsvisie Marianumpark is in concept gereed. Besluitvorming is eind 2009 voorzien. Aanleg van Cruijff Court bij het Marianumpark is gestart. Aanleg buurtspeelvoorziening en aanpak 1e fase Marianumpark geschiedt in 2010 (inzet van subsidie rijk budget 40+ wijken). Een bewonerswerkgroep wordt opgericht.


24

Beoogd maatschappelijke effect / actuele waarde effectindicator Veiligheid Vermindering van het aandeel bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. 2007: Gemiddelde Oost: 30. Gemiddelde Venlo 26.



Onveiligheidsgevoel Venlo-Oost in 2009 gemiddeld 28: Venlo gemiddeld maximaal 26.


Outcome

Aanpak Voorzieningen Handhaving van de waardering van buurtbewoners over de voorzieningen in de buurt. 2005: Tevredenheid winkels: Leutherberg / Vogelhut 95.1. Gemiddelde Oost: 92.5. Gemiddelde Venlo: 84.8 Tevredenheid Basisonderwijs. 2005: Leutherberg / Vogelhut 75.3. Gemiddelde Oost 93.2. Gemiddelde Venlo 92.4.



Het aandeel bewoners, daft zich wel eens onveilig voelt in de buurt is in 2009 in: - Leutherberg/Vogelhut: 27,5% - Venlo-Oost: 21 % - Venlo: 25,2% Aanpak is niet gewijzigd en is succesvol

Outcome

Er is geen outcome bepaald.

Effect

Het aandeel inwoners, dat tevreden is over winkels in de eigen woonbuurt is in 2009: - Leutherberg/Vogelhut: 91,3% - Venlo-Oost: 92% - Venlo: 84,6% Het aandeel inwoners, dat tevreden is over over het basisonderwijs is in 2009: - Leutherberg/Vogelhut: 80,3% - Venlo-Oost: 93,9% - Venlo: 93,5%

Effect

Aanpak-Output

Er is een gebiedsmanager actief. Er is aandacht voor de samenwerking met andere programma’ s. Empowermentproject heeft in 2009 een impuls gekregen vanuit het prorgramma Participatie. Er is overleg met de Lidl over uitbreiding/verplaatsing. Er wordt gewerkt aan een programma van eisen voor de MFA. Definitief locatiebesluit wordt in 2009 genomen. Oplevering voor aanvang schooljaar 20122013.


25






Projecten worden ontwikkeld in samenspraak met betrokkenen, waaronder bewoners. In kader van de gebiedsontwikkeling Venlo-Oost functioneert in 2009 er een bestuurlijk overleg, een klankbordgroep en een werkgroep communicatie. Er worden 2 Nieuwsbrieven in 2009 uitgebracht.



Programma 2 Stad en wijk: "Wonen in een groene, schone, hele en veilige omgeving" Rekening 2008

Baten Lasten Exploitatieresultaat Onttrekkingen aan reserves Stortingen in reserves Saldo





Afwijking Prorap II

77.981 117.543 39.5637.837 7.926

45.975 87.962 41.9871.922 2.376

50.185 97.753 47.5697.251 2.376

50.686 97.940 47.2547.612 2.918

501 186 315 361 542

39.652-

42.441-

42.695-

42.560-

135


26

Toelichting Onderstaand worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht. Alle posten > € 100.000 komen aan bod. Eventueel worden kleinere posten toegelicht enerzijds omdat het gaat om votering van kredieten of anderzijds om een inzicht te geven in de aard van de betreffende afwijkingen. Afwijkingen in de begroting zonder effect op het resultaat zijn opgenomen in Bijlage I Overzicht budgettair neutrale wijzigingen per programma.

- Planmatig onderhoud en renovatie buitensportaccommodaties€ 138.000 nadelig Reeds gemeld in de kadernota is melding gemaakt van het feit dat er tot en met 2008 binnen het meerjaren investeringsplan een tweetal posten stonden opgenomen voor planmatig onderhoud en renovatie van de buitensportaccommodaties. Tevens stond er een post voor aanleg van (asfalt-)verhardingen sportparken. Dit met een totaalbedrag van € 480.000. Vanaf 2009 zijn deze 3 posten uit het investeringsplan geschrapt op grond van gewijzigde wetgeving en bevindingen van de accountant. Basis is dat regulier onderhoud niet geactiveerd mag worden. Voor onderdelen uit deze posten die te maken hebben met planmatig onderhoud dient dit via een voorziening planmatig onderhoud te lopen of rechtstreeks via baten en lasten. Voor investeringen of levensduurverlengende investeringen geldt de methode van activering. De geplande werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden zodat er geen verdere achterstanden ontstaan in relatie tot onderhoud sportaccommodaties, uitstel leidt tot kostenverhogende effecten.

- Aanpassing inkomsten zwemmen

€ 83.000 nadelig

Reeds enkele jaren zien wij het beeld dat de inkomsten van de zwembaden lager zijn dan begroot. Voornaamste argumentatie ligt in de concurrentie van particuliere zwemscholen. In deze is het dat wij voor 2009 de inkomsten zwembaden structureel aframen.

- Aanpassing inkomsten zwemmen

€ 50.000 voordelig

Omdat Sportpark Vrijenbroek een populair sportpark is nemen de activiteiten op dit sportpark voortdurend toe en daarom wordt het budget voor de verhuuropbrengsten incidenteel bijgeraamd met € 50.000.

- Planschadevergoeding

€ 26.000 nadelig

Op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn in het eerste half jaar van 2009 planschades toegekend van in totaal ca. € 100.000. Planschadevergoedingen zijn vanwege het moeilijk voorspelbare karakter niet geraamd. Gedeelte van de uitgekeerde planschadevergoedingen is verhaald op initiatiefnemers hetgeen een kostencompensatie van € 74.000 oplevert.

- Project Fijnstof

€ 28.000 nadelig

Het project Fijnstof betreft een doorbetaling aan partnersteden van ontvangen subsidieafrekening van het project “ Euregionale aanpak vermindering Fijnstof” . Naar aanleiding van beschikking d.d. 2-7-2009 inzake het Interreg III project “ Euregionale aanpak vermindering Fijnstof” is gebleken dat voor een bedrag van € 28.000,- aan facturen per abuis buiten de


27

subsidieperiode vallen en dientengevolge als niet-declarabel zijn aangemerkt. Een gedeelte van deze Interregsubsidie ad € 86.000,- is niet in de begroting opgenomen.

- Nadeelcompensatie

€ 12.500 nadelig

De Raad van State heeft bepaald dat de gemeente Venlo een nadeelcompensatie € 10.000 en rente € 2.500, totaal € 12.500 moet betalen aan een buurtbewoner vanwege de komst van twee coffeeshops aan de Bevrijdingsweg. Verwacht wordt dat meer gedupeerde bewoners schadevergoeding zullen gaan vragen, waardoor dit bedrag verder zal oplopen. Er is geen bedrag geraamd in de begroting. Op het ogenblik is het niet duidelijk op welk totaalbedrag dit gaat uitkomen.

- Gymnastiekzaal Ferd. Bolstraat

€ 10.510 nadelig

De oude gymzaal gelegen aan de Ferd. Bolstraat wordt niet meer geëxploiteerd. Er wordt geen nieuwe gymnastiekzaal gerealiseerd op genoemde locatie maar er wordt gezocht naar een geschikte locatie gelegen in de nabijheid van de Ferdinand Bolstraat. In de jaren 2009 en 2010 worden geen inkomsten gerealiseerd en daarom dienen de geraamde inkomsten ad. € 36.000 tot nul gereduceerd te worden. De bijbehorende geraamde exploitatiekosten worden bij het uitblijven van de realisatie van de gymnastiekzaal niet besteed; wél worden er extra vervoerskosten gemaakt om scholieren naar de beschikbare gymzalen te brengen. Per saldo wordt het beschikbare budget in totaliteit met € 25.000 afgeraamd voor de jaren 2009 en 2010.

- Commissie Stadskwaliteit

€ 20.000 nadelig

De kosten voor gemaakte uren van de Commissie zullen in 2009 hoger uitvallen dan begroot. Hiervoor zijn twee redenen aan te voeren. Enerzijds kent de commissie stadskwaliteit een wijziging qua samenstelling in 2009. Dit levert een overdracht van taken op plus in werkuren. Anderzijds worden de vergaderingen van de commissie drukker bezocht, dit leidt tot meer vragen, welke weer leid tot een langere zittingsduur van de commissie.

- Inkomsten leges geluidshinder

€ 11.142 nadelig

Al een aantal jaren worden er geen opbrengsten gerealiseerd op de post leges geluidshinder. Daarom wordt voorgesteld deze structureel te laten vervallen.

- Inkomsten leges bouwvergunningen en bouwleges


Uit de inschattingen van de nog te factureren projecten blijkt dat opbrengst hoger zal uitvallen dan begroot. Het betreft een incidenteel voordeel.

- Aanschrijvingen (baten)

€ 71.441 nadelig

In 2009 zijn er geen aanschrijvingen geweest. Wél zijn er aanschrijvingen uit 2008 teruggedraaid wat geleid heeft tot extra kosten in het huidige boekjaar. Het afboeken van het budget (± € 37.000) en de kosten van vorig jaar (± € 34.000) samen maakt dit incidenteel nadelig resultaat van € 71.441.

- Aanschrijvingen (lasten)



28

In 2009 zijn er geen aanschrijvingen geweest. Ook aan de lastenkant worden de budgetten afgeraamd. Eventuele aanschrijvingen worden in de toekomst gemeld bij de programmarapportage.


29

Programma 3: Participatie

Hoofddoelstelling Venlose burgers moeten de mogelijkheid hebben om zich sociaal, economisch en maatschappelijk gezond te kunnen ontwikkelen en daar zelf binnen de eigen mogelijkheden maximaal aan bij te dragen. Beoogd maatschappelijke effect / actuele waarde effectindicator Onderdak en opvang Inwoners van Venlo voelen zich veilig in de stad en met alle relevante partners wordt er samengewerkt aan preventie, repressie en vangnetstructuur.

Gezondheid Iedere burger van Venlo dient gelijke gezondheidskansen te hebben, zodat meer mensen langer gezond en oud kunnen worden. Sportdeelname neemt toe (Stadpeiling 2005: 59%; 2008: 63% van de Venlose 18+ers)

Zelfredzaamheid en zelfstandigheid Zelfstandig kunnen (blijven) wonen en bewegen. Zelfstandig hun inkomen verwerven en beheren.

Relatieve participatie van vrouwen stijgt t.o.v. G50. (Stedenatlas 2004: 29e positie)





Beschikken over eigen onderdak. In crisis opvang krijgen. Geen slachtoffer worden van huiselijk geweld.

Het alcoholgebruik 4 projecten gericht onder volwassenen op bevordering neemt af. gezonde leefstijl Het overgewicht wordt teruggebracht.

3 tot 6 projecten gericht op gehandicapten en laaggeletterden.

65% Deelname aan bevolkingsonderzo ek door allochtone vrouwen neemt toe.

Het percentage ouderen dat zelfstandig blijft wonen stijgt. Het percentage kwetsbare groepen dat zelfstandig blijft wonen stijgt. De bekendheid met de voorzieningen neemt toe.

Multidisciplinaire gezondheidscentra in Vossener/Klingerb erg en VenloNoord.

Momenteel vindt overleg plaats ter voorbereiding van centra. De meting sportdeelname komt in Stadspeiling 2010.

240 kinderen bereikt m.b.t. sport; 280 kinderen m.b.t. cultuur; 100 minima-gezinnen met schoolgaande kinderen hebben een PC, incl. abonnement. Vernieuwd gehandicaptenbelei d a.d.h.v. Agenda 22.

De (Netto) arbeidsparticipatie, en participatiebanen nemen toe.


30

Beoogd maatschappelijke effect / actuele waarde effectindicator Integratie en dagbesteding Burgers, allochtoon of autochtoon bij elkaar betrokken zijn. Burgers nemen deel aan sociale netwerken.

Venlo behoudt zijn positie op de ranglijst m.b.t. segregatie van allochtonen. (10e positie/Stedenatlas 2006)


Het percentage inwoners dat zich eenzaam voelt neemt af. Het aantal migrantenouderen dat deelneemt aan een voorziening voor ontmoeting, ontspanning en opvang neemt toe. 10e positie

Jaarlijkse deelname door 200 ouderen aan projecten gericht op actieve participatie. In Stedenatlas niet meer opgenomen. Project Veelkleurig participatie zet hierop in, er is nu geen meting beschikbaar.

Het aantal bewoners dat activiteiten organiseert, samen en voor elkaar, neemt toe. Toename t.o.v. 2006: 10% 2006 =25%


Is gestart met monitoring. Rapportage volgt.

Het aantal allochtone vrouwen dat participeert stijgt.

Burgers zetten zich in voor de buurt.



De subjectieve beoordeling over integratie van allochtonen verbetert t.o.v. 2006 (nulmeting).

Maatschappelijke inzet en invloed Burgers zetten zich in voor de ander.

% vrijwilligers t.o.v. volwassen bevolking stijgt.


Het aantal burgers dat aan vrijwilligerswerk doet, stijgt.

In oktober 2009 vindt peiling vouchers plaats. Aantal initiatieven is groot. Echter geen 0-meting uitgevoerd, waardoor aantal initiatieven niet juist gemonitord kan worden. Stijging in 2009 is 2 % (totaal 27 %). Geen nulmeting uitgevoerd, waardoor toename niet juist gemonitord kan worden.



31

Programma 3 Participatie

(Bedragen x € 1.000) Rekening 2008




Afwijking Prorap II

Baten Lasten Exploitatieresultaat Onttrekkingen aan reserves Stortingen in reserves

13.052 39.537 26.4851.040 916

11.981 40.998 29.017158

14.599 45.723 31.124751

18.222 48.800 30.578800 297

3.624 3.077 546 48 297

Saldo

26.361-

28.859-

30.373-

30.075-

298


- WMO-rapportage


Om een aantal redenen worden de WMO-ramingen bijgesteld. Zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant. Het saldo tussen inkomsten en uitgaven wordt verrekend met de egalisatiereserve, tot aan het vastgestelde plafond. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de bijlage III WMO-rapportage prorap 2009-II.

- Administratieve correctie anti-discriminatiebureaus


Abusievelijk is bij het opstellen van de begroting dit budget dubbel verwerkt. Correctie hiervan levert een structureel voordeel op van € 30.000.


32

Programma 4: Kennis, Cultuur en Economie

Hoofddoelstelling Een duurzame welvaart gefundeerd op hoogwaardig onderwijs met focus op duurzame, innovatieve en kennisintensieve economie en geflankeerd door cultuur (inclusief intrinsieke waarde) en vrijetijdseconomie. Beoogd maatschappelijke effect / actuele waarde effectindicator


Ondernemende stad; bruisend en vernieuwend. Kennis samenvoegen Het innovatievermogen en de kennisintensiteit van bedrijven groeit.

37e positie in Atlas voor gemeenten

Verbetering van de relatieve sociaaleconomische positie van Venlo. 40e positie in 2004 en 38e positie in 2008 (Atlas van 50 grootste steden)

Kennis gebruiken Handhaving positie Venlo Top-5 positie in t.o.v. G50 m.b.t. Atlas voor kennisintensieve gemeenten industrie (2008: 2e positie)

Kennis uitdragen




Het bestaande cluster gezonde voeding, met als haart het ICGV wordt uitgebouwd. Het Kenniscluster Logistiek wordt gestart. Versnellen en faciliteren van toepassing C2C in de regio Venlo.

EKL in vernieuwde opzet is operationeel. Creapoints ingebed in Q4-project.

(was oranje, wordt groen) C2C-lab is in ontwikkeling; juridisch construct van het C2C lab is onder besluitvorming. De leerstoel C2C is verzekerd; het C2C instituut is in opbouw en de Europese subsidieaanvraag wordt voorbereid. Op dit moment is de gemeente Venlo met Fontys in gesprek over de wijze waarop Fontys de kennistransfer tussen haar en het bedrijfsleven verder wil vormgeven. De ontwikkeling van EKL is een van de elementen van deze (nieuwe) kennistransfer.

Pilot logistieke sector actief. Agrologistiek is hiervan een belangrijk onderdeel.


33



Kennis van buiten benutten

Ondernemende stad; bruisend en vernieuwend. Verhogen kwalificatieniveau beroepsbevolking. Verhoging aandeel hoger opgeleiden (MBO/HBO/WO) in de Venlose beroepsbevolking. (CBS 2004: 74%).

77% (CBS)


Brainport en Greenport zijn natuurlijke partners. Greenport en agribusiness regio Niederrhein werken samen aan kennisontwikkeling . Jaarschijf 2009 uit programma Deltaplan techniek is gerealiseerd (o.a. 15 nieuwe bedrijven toegevoegd, 5 nieuwe samenwerkingsrela ties tussen onderwijs en bedrijfsleven, 2 ontwikkelrelaties tussen bedrijven van verschillende sectoren).



Er zijn de afgelopen periode 8 bijeenkomsten georganiseerd voor verschillende stakeholders in de Euregio. Vanuit deze bijeenkomsten is al een aantal (eenmalige) samenwerkingsverbanden ontstaan op het vlak van onderwijsarbeidsmarkt. Ondertussen zijn deze bijeenkomsten redelijk ingebed en door een steeds gerichtere aanpak wordt gehoopt de scores te verbeteren. De resultaten zijn vooral duidelijk tussen onderwijsarbeidsmarkt. De resultaten binnen het bedrijfsleven onderling blijken een stuk moeilijker te monitoren. Het gevoel is dat de bijeenkomsten ook door het bedrijfsleven breed gedragen worden. Dit is af te lezen aan de stijgende opkomst bij de bijeenkomsten.


34



2 Masteropleidingen Universiteit Maastricht in Venlo gestart; planvorming huisvesting UM, Greenportopleiding en (MBO / HBO) zijn gestart. Plan kennis/kunde/ kassa gemaakt. De bouw van een agro-foodcampus op Greenpark is gestart.

Ondernemende stad; bruisend en vernieuwend. Actieve ondersteuning nieuwe bedrijven. Groei aantal arbeidsplaatsen (54.255 in 2004).


55.255 arbeidsplaatsen

Samen met het LIOF is de acquisitie convenience en gezonde voeding in uitvoering genomen.



UM campus Venlo is op 1 september 2009 gestart. De campus is (voorlopig) gehuisvest op locatie van Fontys te Venlo.

Er is gestart met de aanleg van de infrastructuur. In september wordt gestart met de Europese aanbesteding voor de Innovatoren (waar de agrofoodcampus zal worden gehuisvest). In 2009 worden de plannen en vergunningtrajecten afgerond om in 2010 te starten met de bouw. Oplevering is eind 2011 voorzien.

Implementatie en realisatie van de uitvoeringsagenda van de logistieke visie wordt door alle partijen ter hand genomen. Toename % creatieve klasse op totale beroepsbevolking. (2008: 47e positie) (Atlas voor gemeenten)

46e positie

Toename bedrijven in de creatieve industrie.

Toename % startende ondernemers t.o.v. beroepsbevolking (2004: 0,87%)

1,0%

Infrastructuur voor startende ondernemers is operationeel.

Ongedeelde stad; niemand aan de kant. Afstemming onderwijs en arbeidsmarkt bevorderen. Stijging rapportcijfer arbeidsmarktbeleid uit benchmark BGO (2004: 6,4).

Rapportcijfer BGO: 6,5

De nieuwe overlegstructuur is ingevoerd als onderdeel van de regioVenlostructuur.


35




Er is een specifiek overleg van portefeuillehouders en partners voor onderwijsarbeidsm arkt.

Ongedeelde stad; niemand aan de kant. Optimalisering werking van de arbeidsmarkt. Minder mensen afhankelijk van een (bijstands-)uitkering. 20e positie Relatieve positie aantal bijstandsontvangers t.o.v. G50 daalt (2004: 24e positie/ Atlas voor gemeenten)

Er is ambtelijke ondersteuning voor dit initiatief. * Lokaal werkbedrijf is operationeel. * De Jobhunting voor WWBers vanuit het werkplein heeft een structurele vorm. * Pilot Werkplein is doorontwikkeld naar een bedrijfsverzamelg ebouw gebaseerd op een gemeenschappeli jke visie en dienstverleningsc oncept, werkprocessen zijn verknoopt. * De beleidsombuiging en bezuiniging voor het WSWbedrijf is ingezet, begeleid werken vanuit de WSW wordt opgestart. * De arbeidsmarkt arrangementen voor het MKB zijn gereed. Uitbouw participatiebanen.



Op basis van opgedane ervaringen is gekozen voor een andere aanpak. In September wordt een werkgroep geformeerd in een samenwerking vanuit gemeente en regio, met een subsidieaanvraag voor een externe projectondersteuner als extra smeerolie

Ombuiging is ingezet (en dus groen), maar begeleid werken komt op dit moment minder van de grond. Hier speelt de huidige economische situatie ons parten. Daarnaast is vertraging opgelopen omdat er een tweede begeleid werkeninstantie door de gemeente moet worden aangewezen(dit is tot op heden nog niet gebeurt)


36

Daling van mensen met problematische schulden. Relatieve positie aantal mensen in armoede t.o.v. G50 daalt. (2004: 13e positie/Atlas voor gemeenten)

15e positie

Daling relatieve omvang werkloosheid. (2004: 26e positie/Atlas voor gemeenten)

24e positie

Omvang NWWbestand Werkplein Venlo neemt af met 1500.

Netto participatiegraad (CBS) neemt toe (64,2% in 2005).

67%

WWB-bestand neemt af met 150 uitkeringsgerechtig den. (t.o.v. 2007: 2291)

Aantrekkelijke stad: burgers en ondernemers binden. Gevestigde bedrijven koesteren en versterken.

Daling aantal NWW’ ers ten opzichte van 2007 heeft zich doorgezet, maar minder dan doelstelling en minder dan in vergelijkbare gemeenten. Economische situatie speelt een rol. Analyse via RAIL-monitor en vertaling naar strategisch arbeidsmarktbeleid; met name inzetten op verhoging kwalificatiegraad medewerkers. Aanvalsplan jeugdwerkloosheid en strategisch arbeidsmarktbeleidspla n worden hiervoor nu ontwikkeld. WWB-bestand is t.o.v. 2007 nagenoeg gelijk gebleven. Zowel de tegenvallende economie als het reorganisatie- & transformatieproces naar Werkplein hebben de slagkracht tijdelijk verminderd. Nu per 2009 Werkplein volledig operationeel is, ontwikkelt zelfs in de huidige economie het bestandscijfer zich relatief (afgezet tegen andere gemeenten) gunstig.

Bestuurlijk zijn 15 bedrijven bezocht; ambtelijk zijn 40 bedrijven bezocht. 7,0

Stijging rapportcijfer ondernemingsklimaat (6.8 in 2007). Inzet op: meer bezoekers, langere verblijfstijden en meer bestedingen per bezoek. Jaarschijf 2009 uit plan van aanpak deregulering is afgerond; ondernemersloket


37

is klaar.

Aantrekkelijke stad: burgers en ondernemers binden. Verbetering bedrijfsomgeving.

Beleidsnota herstructureringsopgave bestaande industrieterreinen Venlo is in uitvoering. Verhoging bijdrage aan de Regio Venlo.

De ontwikkeling van de beleidsnota heeft vertraging opgelopen maar bevindt zich in een afrondende fase. In dit kader neemt Venlo ook haar rol als centrumgemeente en heeft een begin gemaakt met een regionaal (afstemmings)overle g

Gronden op Trade Port Noord zijn uitgeefbaar. Aantrekkelijke stad: burgers en ondernemers binden. Beter woon-, leef- en cultureel klimaat. 38e positie Verdere verbetering score gemeente Venlo op de woonaantrekkelijkheidsindex (2006: 43e positie, Atlas voor Gemeenten)

Verbetering aantrekkingskracht op toeristen en recreanten.

> Restauratie fase 2 ketelhuis (publieksfunctie) in gang gezet > Versterking positie Jochumhof (horeca) > Aanvullende subsidiemogelijkhe den aangeboord. > Haalbaarheid aanlegsteiger Steyl is hernieuwd onderzocht. > Concrete plannen voor herontwikkeling drukkerijcomplex/ St. Gregor zijn gereed.

In mei 2009 heeft de orde een projectontwikkelaar geselecteerd, planvorming is nu in ontwikkeling, maar naar verwachting pas medio 2010 gereed

Bedrijven/instelling en zijn gefaciliteerd bij vernieuwing, uitbreiding van hun activiteiten. Verbetering en aanvulling routestructuren. Visie op leisureontwikkeling. Toeristische uitvoeringsagenda Arcen/ Velden. Er zijn nieuwe Venlose promotieproducten ontwikkeld. Samenwerkingsove rleg VVV, SMV, Imago is opgepakt


38

Er is een businessplan regiopromotie en strategische agenda toerisme uitgewerkt. Verbetering van het culturele klimaat in de stad

Plan van aanpak leisureontwikkelingen opgesteld. Besluit realisatie bioscoop gevallen.

35e positie Verbetering relatieve score cultureel aanbod (Atlas voor gemeenten 2004: 36)

Strikt genomen is er een principebesluit genomen, maar door interferentie met de plannen omtrent Made in Venlo en de ambities om ook in de stad een bioscoop in te starten, zal een nieuw voorstel, waarin de samenhang tussen deze initiatieven is uitgewerkt, in het college worden gebracht. Er zal dit jaar een besluit worden genomen.

Fysieke locatie is bekend evenals partners. Intentieovereenko mst over uitvoering. Start opstellen technisch en functioneel programma van eisen. Besluit over de realisatie van Museumkwartier.



Programma 4 Kennis, cultuur en economie Rekening 2008

(Bedragen x € 1.000) Begroting 2009 primitief



Afwijking Prorap II


54.511 82.218 27.7088.063 585

72.921 100.038 27.1171.590 192

74.798 102.574 27.7763.267 192

76.194 103.963 27.7693.397 466

1.397 1.389 7 130 273

Saldo

20.230-

25.719-

24.701-

24.837-

136-


- Herallocatie van huuropbrengsten en huurkosten

€ 21.898 nadelig

Naar aanleiding van enerzijds het afstoten van een pand (St. Annastraat, Tegelen) en anderzijds leegstand van een gedeelte van een pand (Begijnengang) ontstaat een nadeel in de huuropbrengsten ad € 21.898,65.


39

- Schenking Knecht-Drenth

€ 62.003 nadelig

Bij besluit van 8 september 2009 heeft het college een schenking "collectie Knecht-Drenth" aan het museum Van Bommel Van Dam aanvaard van ruim zeshonderd kunstwerken ter waarde van € 514.000,-, alsmede een geldbedrag van € 726.000,-. De schenking vindt plaats in 20 jaarlijkse termijnen via een lijfrenteconstructie, te starten in 2009. Tevens heeft het college ingestemd met het instellen van een fonds op naam, welk fonds ten doel zal hebben de uitbreiding van de collectie, alsmede instandhouding van de koopkracht. De jaarlijkse schenkingen tot een bedrag van € 62.003,- alsmede het rendement van het ontvangen geldbedrag worden in dit fonds gestort ter behoud van de koopkracht. De schenking sec verloopt budgettair neutraal. Conform de schenkingsakte moet een fonds worden ingesteld. In het vierde kwartaal doet de landelijke commissie BBV een uitspraak of het fonds het karakter van een reserve of een voorziening draagt. Daarnaast doet de commissie BBV een uitspraak over de wijze waarop de kunstwerken financieel verantwoord moeten worden. Met de goedkeuring van deze post autoriseert uw raad de alsdan van toepassing zijnde werkwijze. Uitgaande van het bedrijfseconomische voorzichtigheidsprincipe wordt vooralsnog het twintigste deel over € 514.000 (€ 25.703) als nadeel meegenomen. Conform schenkingsakte dient het rendement (bespaarde rente) van het geldleningbedrag toegevoegd worden aan het fonds. Dit komt indicatief neer op 5 % van € 726.000 is € 36.300.


40

Programma 5: Achilles: “ Een sluitende aanpak voor de jeugd”

Hoofddoelstelling Ieder kind moet de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen naar volwassenheid, op haar eigen niveau en in zijn eigen tempo. Beoogd maatschappelijke effect / actuele waarde effectindicator



Jongeren behalen een startkwalificatie (1 mei 2007 was 78% van de jongeren van 1723 jaar in het bezit van een startkwalificatie of studeerde ervoor).

82% van de jongeren.

70% van de doelgroepleerlingen neemt deel aan VVE. In totaal 224 leerlingen. (GSB)

Indicator wordt naar verwachting per 1 oktober 2009 gerealiseerd

Twee schakelklassen voor reguliere inwoners van Venlo. (GSB) Aantal schakelklassen voor bewoners AZC fluctueert evenredig met aantal bewoners. (GSB) Aantal vsv-ers is 30% lager dan in 2005 (van 939 naar 657). 40 Geregistreerde vsv-ers (sinds 2005) behalen alsnog een startkwalificatie.

Inmiddels zijn 6 schakelklassen gerealiseerd

Schooljaar 20072008 ZAT's op alle scholen in Venlo, en dekkend netwerk ZAT 0-4.

Op alle VO-scholen zijn ZAT’ s operationeel. Op het MBO gaan de ZAT’ s in de 1e helft van schooljaar 2009-2010 van start . Aug. 2009 heeft 17% (454) van het aantal jongeren zonder startkwalificatie een baan.

Jongeren hebben werk (1 sep. 2007 was het aandeel jongeren t/m 23 jaar in de totale werkloosheid 5,7%).

Bijdragen aan een landelijk dekkend netwerk van CJG.

Bij een gelijkblijvende economische situatie is het aandeel van jongeren t/m 23 jaar niet groter dan 6%. Centra voor Jeugd en Gezin met ketenzorg voor kinderen, jongeren, ouders en hulpverleners.

Ten minste 10 jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen, krijgen regulier werk. (50 jongeren in de periode 20052009). Monitoring wordt 2009 opgezet. Doel: 100% ouders is bekend met CJG.



Per maart 2009 3 schakelklassen


41



Versterking vroeg signalering en volgen ontwikkeling kinderen en jongeren.

Jongeren veroorzaken geen overlast en zijn niet crimineel (nulmeting mei 2007): 10 hinderlijke groepen 1 overlastgevende groep 0 criminele groep Mei 2006: 5 jonge veelplegers 28 jonge meerplegers

Elektronisch kinddossier en digitaal risicosignaleringss ysteem zijn eind 2009 actief. Minimaal twee groepen zijn een schaal lager gekwalificeerd.

Uitvoering convenant wijkgericht jongerenwerk.

In 2009 wil Venlo van plaats 46 naar plaats 43 (gemiddelde G50 score) op de ranglijst jeugdcriminaliteit. (Bron: Atlas 2006 voor gemeenten).

Minimaal twee jongerengroepen worden een schaal lager gekwalificeerd (bv. van overlastgevend naar hinderlijk) dan het jaar ervoor. Startleeftijd drinken en blowen stijgt of blijft gelijk; dranken drugsgebruik vermindert of blijft stabiel. Aanbod aan 40 risicojongeren, waaronder alle veelplegers. Aantal contactmomenten bij het JIP is minimaal 4500 (op jaarbasis).

Leeftijd gestegen of gelijk gebleven. Hoeveelheid lager of stabiel.

Jongeren participeren in de maatschappij.


In samenwerking met de G27 wordt de participatiemeter ontwikkeld. In 2009 zullen we de jongerenparticipati e de eerste maal meten.



EKD is wel actief voor 0-4 jarigen, voor de leeftijdsgroep 4-19 gaat invoering per 1-1-2010 plaatsvinden. Risicosignaleringssysteem is dan actief.

Laatste meting was 2006. Eerst volgende meting vind 2010 plaats. Geen tussentijdse cijfers bekend. Aantal jongeren is lager, prestatie wordt aangepast op realiteit.

Daling aantal kinderen met overgewicht met 6% t.o.v. 2005.

Juli 2009 vond eindrapportage Xieje plaats. De effecten uit deze rapportage zijn op dit moment nog niet duidelijk.

Sportparticipatie is 93% (gelijk aan landelijk gemiddelde). Prestatieparameter is nog niet bekend. Aantal jongeren dat vrijwilligerswerk doet bij verenigingen en instellingen is 10% gestegen t.o.v. 2007.

Binnen Xieje bedraagt sportparticipatie sinds 2007 93%

Deze cijfers worden niet geregistreerd.


42




Toename aantal jongeren in vrijwilligerswerk.

Effectieve bemiddelingsstructuur tussen vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage. Realisatie van 85% van de genoemde prestatieparameter s (output).

Nulmeting in 2008. In 2008 pilot met 100 deelnemers. Sep. 2009 uitgebreid naar 300 deelnemers.

Een sluitende aanpak voor de jeugd (2007: nog niet overal gerealiseerd).

In 2009 wordt een landelijke conferentie gehouden met minimaal 300 deelnemers. Start bouw 4 nieuwe basisscholen.

Goede onderwijshuisvesting.

Gezonde en actieve Stijging jongeren. In 2008 was de sportdeelname van sportdeelname van jongeren. jongeren 65%. Bron: Stadspeiling.




Vervalt ivm prioritering in relatie tot capaciteit.

Start bouw staat gepland op 4/1/10 i.v.m. plan voorbereiding 4 maanden vertraagd. 10 (FTE) combinatiefunctionarissen aangesteld. Hiermee wordt ondersteuning clubs en professionalisering inhoudelijk vormgegeven Doelstelling 2010 mee bereikt.

Ondersteuning clubs. Combinatiefuncties . Professionalisering .


Programma 5 Achilles: "Een sluitende aanpak voor de jeugd" Rekening 2008





Afwijking Prorap II


6.432 17.313 10.881972 268

5.930 19.508 13.578227

8.846 21.213 12.366387

10.093 22.132 12.039440

1.247 919 327 52 -

Saldo

10.177-

13.351-

11.979-

11.600-

379

Toelichting Voor programma 5 zijn er geen afwijkingen met effect in begroting. Afwijkingen in de begroting zonder effect op het resultaat zijn opgenomen in Bijlage I Overzicht budgettair neutrale wijzigingen per programma.


43

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen

(Bedragen x € 1.000) Rekening 2008




Afwijking Prorap II


125.734 27.977 97.757 22.449 18.807

123.070 17.953 105.117 7.275 2.776

127.691 23.876 103.815 17.108 11.902

128.652 22.908 105.743 17.378 12.348

960 9681.928 270 446

Saldo

101.399

109.616

109.021

110.773

1.752


- Verhuizing W.I.Z. (kadernota 2010-2013)

€ 140.000 nadelig

In de Kadernota 2010-2013 zijn de structurele huisvestingskosten van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg op het Werkplein Venlo vanaf 2010 meegenomen. Door de verhuizing van afdeling WIZ naar het Werkplein zijn (zoals in jaarschijf 2009 van de Kadernota 2010 is aangegeven) ook al in 2009 hogere huisvestingskosten ontstaan.

- Kadernota 2009 claim 39 bedrijfsverzamelgebouw

€ 250.000 nadelig

In de Kadernota 2009 jaarschijf 2008 (claim 39) is voor de realisatie van het Bedrijfsverzamelgebouw een extra bedrag opgenomen van € 250.000. Dit bedrag is als zodanig verwerkt in de projectenadministratie. Omdat het project BVG nog niet is afgesloten, zijn de uitgaven op het project in 2008 niet ten laste van de exploitatie 2008 gebracht. Hierdoor is in de jaarrekening 2008 een voordeel ontstaan van € 250.000, maar ontstaat in 2009 bij afsluiting van het project een nadeel van € 250.000.

- Loon-prijscompensatie (kadernota 2010-2013)

€ 106.828 nadelig

In de kadernota is in het financieel perspectief rekening gehouden van het naar beneden bijstellen van de loon-prijscompensatie. Bij de uitwerking hiervan levert dit als gevolg van de budgettair neutrale circuits een nadeel op.

- Wijziging begroting als gevolg van vaststelling verordening€ 76.776 voordelig In de vergadering van 26 november 2008 heeft de raad middels raadsbesluit 2008-121 o.a. de verordening met betrekking tot de heffing en invordering van de onroerendzaakbelastingen 2009 vastgesteld waardoor meer opbrengsten ontstaan.

- Voorziening Opvoedondersteuning


Na de definitieve vaststelling “ uitkering middelen opvoedondersteuning 2005-2007” van het Ministerie Jeugd en Gezin kan de Voorziening Opvoedondersteuning worden opgeheven en valt het resterende saldo vrij ten gunste van de algemene middelen.


44

- Boekwinst verkoop drie auto’ s


Bij de verkoop van drie auto’ s is een boekwinst behaald van € 27.540,39. Het betreft een incidentele bijzondere baat.

- Taxikosten + beheer stadhuis

€ 35.000 nadelig

Het budget voor de taxikosten van het college van B&W blijkt ontoereikend. Daarnaast zijn in 2009 een incidentele kosten ontstaan bij de opening van het standhuis waarmee geen rekening was gehouden. Gevraagd wordt om een structurele verhoging van de begroting met € 35.000.

- Afrekening Egalisatiefonds GGD 2004-2007


De GGD levert haar producten op basis van productafspraken. Deze productafspraken zijn vastgelegd in het “ Keuzemodel Producten Aanbod” (KPA). Dit KPA houdt in dat de gemeenten in een cyclus van vier jaar aangeven welke producten in welke omvang van de GGD wordt afgenomen. De gemeente geeft op deze wijze invulling aan haar eigen verantwoordelijkheid voor de preventieve volksgezondheid in de gemeente. De vrijheid om te kiezen is niet absoluut: op een aantal terreinen en voor een aantal producten geldt dat deze verplicht moeten worden afgenomen, omdat de wet daartoe verplicht. Thans vindt de afrekening plaats over de periode 2004-2007. Deze resulteert in een voordeel ad € 94.000 voor de gemeente Venlo.

- Inhuur Griffie

€ 35.000 nadelig

Het jaarlijkse griffiebudget voor inhuur is behoudend vastgesteld op € 21.000. In relatie tot de personeelslasten is dit bescheiden van omvang, maar het streven is er uiteraard op gericht om de klus waar mogelijk met eigen mensen te klaren, hetgeen in de regel ook wordt gerealiseerd. In 2009 heeft de raad evenwel twee bijzondere projecten ondernomen, die beide onder grote tijdsdruk moesten worden uitgevoerd en waarvoor specifieke deskundigheid vereist was. Het gaat dan om het second opinion onderzoek naar Klavertje 4 en het stadsvisietraject, met name de publieksavond en aanvullende communicatieve ondersteuning. Het verwachte tekort over 2009 kan oplopen tot naar schatting maximaal € 35.000.

- Kosten raadsnotulering

€ 22.000 nadelig

Dit budget wordt al vele jaren overschreden. Een belangrijke oorzaak van de hoge kosten voor raadsnotulering is dat er in feite twee verschillende soorten verslagen worden gemaakt. In mei 2005 is gestart met een proef om naast de gebruikelijke wijze van verslaglegging een digitale audio-verslaglegging te laten verzorgen door de firma Notibiz. Aanvankelijk zou deze proef drie maanden duren, maar in de praktijk heeft het om uiteenlopende redenen jaren geduurd voordat vanuit onze eigen organisatie een snelle en betrouwbare weergave kon worden gegarandeerd. Inmiddels is de technische facilitering op orde te noemen en is het moment aangebroken dat de raad ervoor kan kiezen om de traditionele verslaglegging af te bouwen. Dat zou besparingen opleveren die het mogelijk moeten maken om binnen het budget te blijven. Een voorstel van die strekking zal nog dit jaar aan het presidium worden voorgelegd. Het verwachte tekort over 2009 kan oplopen tot naar schatting maximaal € 22.000.


45


46

- Representatiekosten B&W

€ 25.000 nadelig

Budget representatie voor het College van Burgemeester en Wethouders wordt benut voor een diversiteit aan producten, van het huren van bussen voor stadsrondritten, overlijdensadvertenties, facilitaire zaken bij ontvangsten tot taxiritten voor het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen. Ook blijkt dat er jaarlijks onvoorziene zaken zijn die op deze post drukken (afscheid gemeentesecretaris, schenking buste Jeu Sprengers, afscheid wethouders). Dit budget is jaren geleden vastgesteld en slechts opgehoogd met loon- en prijscompensatie. Door de veranderingen in de maatschappij en de positie van Venlo (meer samenwerking, openheid, meer werkbezoeken, meer bezoek uit "Den haag" etc..) en de toename van het aantal wethouders moet dit budget structureel opgehoogd worden.

- Ontwikkelingen betaalde rente en afschrijvingskosten € 3.078.000 voordeel Op de hulpkostenplaats kapitaallasten worden gemeentebreed alle rentekosten verzameld. Deze rentekosten kunnen worden onderverdeeld in onderstaande componenten:  Werkelijk betaalde renten met resultaateffect: o Rente langlopende geldleningen o Rente korte financieringsmiddelen  Toegerekende rente reserves en voorzieningen: De mutaties hierin zijn gemeentebreed per saldo budgetneutraal; Door een toename van het saldo reserves en voorzieningen op peildatum 01-01 2009 is een voordeel van € 215.533 te melden op de kostenplaats kapitaallasten; Deze mutatie wordt echter als nadeel geboekt op functie Geldleningen en uitzettingen en is per saldo budgetneutraal. De dekking van de totale gemeentebrede rentekosten geschiedt door deze te verdisconteren over alle beleidsproducten:  Toerekening rente aan grondbedrijf over de boekwaarde grondvoorraad grondbedrijf -/- stand reserves grondbedrijf per 01-01 van het begrotingsjaar.  Toerekening rente aan de overige producten door middel van de Staat van activa over de boekwaarde van de investeringen per peildatum 01-01-2009: Door een daling van deze boekwaarde ten opzichte van de begroting op de staat van activa wordt hier een rentevoordeel gerealiseerd van € 1.009.000. Dit resultaat is echter een nadeel op de kostenplaats kapitaallasten omdat er minder werkelijke rentekosten over de producten verdeeld kunnen worden. Gemeentebreed is deze mutatie per saldo budgetneutraal. Ten opzichte van de begroting 2009 kunnen we met betrekking tot de rentekosten en de dekking hiervan de volgende ontwikkelingen opmerken welke in totaliteit voor 2009 een incidenteel rentevoordeel opleveren van € 2.100.000.  In 2009 heeft zich geen wijziging voorgedaan in de langlopende geldleningen waardoor in deze rapportage dan ook geen afwijking op dit onderdeel gemeld kan worden.  Door het achterblijven van geplande investeringen is ten opzichte van de begroting 2009 het tekort aan financieringsmiddelen gedaald wat een rentevoordeel oplevert van € 708.000.  Door een substantiële stijging van de “ onderhanden werk positie” van het grondbedrijf wordt er € 1.392.000 meer rente doorbelast aan het grondbedrijf.


47

Naast het resultaat van bovenstaande rentecomponenten op de kostenplaats kapitaallasten heeft ook een mutatie van de afschrijvingskosten op de staat van activa budgettair gevolgen. Als gevolg van achterstanden in het uitvoeren van investeringen, verschuivingen in de tijd en de herijking in het najaar van 2008 wordt er in 2009 minder afgeschreven op de vaste activa als begroot. Dit heeft een incidenteel voordelig resultaat van € 1.589.000 tot gevolg. Vanaf 2004 is het Besluit van Begroting en Verantwoording in werking getreden. In dit besluit is opgenomen dat van elke investeringen bepaalt moet worden of de investering economischdan wel maatschappelijk nut heeft. Een aantal investeringen met een economisch nut hebben een (gedeeltelijke) dekking uit een reserve. Als gevolg van achterstanden bij het uitvoeren dan zulke investeringen is ook de bijdrage uit de betreffende reserves minder dan begroot. In Prorap 2009-II vormt dit een incidenteel nadelig resultaat van € 248.000 ten opzichte van de begroting 2009. Daarnaast heeft een gedeelte van de kapitaallasten betrekking op de budgettair neutrale circuits Parkeren, Afvalverwijdering en – verwerking en Riolering en waterzuivering. Als bij deze producten minder kapitaallasten berekend worden door investeringsachterstanden heeft dit een negatief effect ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009. Het totale nadeel ten opzichte van de begroting 2009 bedraagt € 363.000. Recapitulatie resultaat betaalde rente en afschrijvingskosten:  Minder rente over het tekort aan financieringsmiddelen  Meer rente doorbelast aan Grondbedrijf  Minder afschrijvingskosten  Minder bijdrage uit de reserve afschrijving  Minder doorberekend aan budgettair neutrale circuits Totaal voordelig resultaat

708.000 voordeel 1.392.000 voordeel 1.589.000 voordeel 248.000 nadeel 363.000 nadeel 3.078.000

Ontwikkelingen rente en afschrijving in de staat van activa: Om de kapitaallasten voor Prorap 2009-II te bepalen wordt uitgegaan van de werkelijke investeringen/kapitaallasten tot en met 2008 conform jaarrekening 2008, de restantkredieten per 31-12-2008 en de geraamde investeringen 2009. De kapitaallasten in de begroting 2009 tot en met Prorap 2009-I waren gebaseerd op de werkelijke investeringenkapitaallasten tot en met 2007 conform jaarrekening 2007, de restantkredieten per 31-12-2007 en de geraamde investeringen 2008 en 2009. Door achterstanden in het uitvoeren van investeringen, verschuivingen in de tijd en de herijking in het najaar van 2008 ontstaat er voor de jaarschijf 2009 met betrekking tot de kapitaallasten een voordelig verschil ten opzichte van de begroting van € 2.598.000, zijnde € 1.009.000 rente en € 1.589.000 afschrijving.


48

In onderstaand schema zijn de grootste afwijkingen weergegeven: Programma

Investering

Stedelijk centrum Stad en wijk Stad en wijk Stad en wijk Stad en wijk Achilles Achilles Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen

Parkeerapparatuur straatparkeren Uitvoering GVVP Vervanging leidingwerk zwembad Wisselslag Groene sportvelden en terreinen Investeringen speelvoorzieningen Huisvesting bijzonder basisonderwijs Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs Algemene investeringen ICT Andez2 expeditie Basisvoorzieningen expeditie Aanschaf groot materieel

- Accountants en advieskosten

verschil -161.500 -348.079 -69.125 -199.616 -96.236 -120.888 -62.077 -184.338 -520.885 -179.340 -158.043

€ 60.000 nadelig

De kosten voor de implementatie van het horizontaal toezicht Belastingdienst zijn hoger dan voorzien. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de activiteiten voor dit pilot-project (Venlo is de eerste grote gemeente binnen de pilot) bij gebrek aan referenties onderschat zijn en daarnaast meer gebruik gemaakt is van externen om de kennis intern op te bouwen.

- C2C Bekers en kantoorartikelen


Op het budget koffievoorziening zal ten gevolge van de begeleiding van de aanbesteding van de koffieautomaten door een extern bureau een incidentele overschrijding optreden van circa € 15.000,- De stijging van de kosten als gevolg van het gebruik van C2C-bekers in plaats van plastic bekers, zal dit jaar waarschijnlijk binnen de budgetten opgevangen kunnen worden. Er zal een eenmalige onderschrijding plaatsvinden op kantoorartikelen door de verhuizing naar het kazerneterrein. Doordat alle kasten leeggemaakt wordt beter zicht gekregen op nog aanwezige artikelen op de afdelingen. Het verwachte incidentele voordeel wordt geschat op ca. € 30.000

Rentetoerekening op investeringen In september 2008 heeft de gemeenteraad het nieuwe investeringsbeleid vastgesteld. Begin 2009 is voortvarend begonnen met de implementatie hiervan. De eerste resultaten waren reeds in de prorap 2009-I zichtbaar. Een onderdeel van het nieuwe investeringsbeleid is dat er 5% rentetoerekening plaatsvindt aan meerjarige projecten. Formeel geldt dit voor alle goedgekeurde kredieten na vaststelling van het beleid. De begroting 2009 is formeel vastgesteld na vaststelling van het investeringsbeleid, echter omdat de investeringskredieten eerder (kadernota 2009 e.d.) tot stand zijn gekomen is met de renteopslag in de kredietomvang geen rekening gehouden. Vanwege de uitvoerbaarheid van dit onderdeel wordt voorgesteld om de rentetoerekening aan investeringen voor het eerst te laten ingaan voor de nieuwe investeringen van de begroting 2010.


49

Bijlagen Bijlage I

Overzicht budgettair neutrale wijzigingen per programma

Toelichting Onderstaand worden de effecten van budgettair neutrale (geen invloed op het resultaat) zaken gerapporteerd, zoals de Brede Doel Uitkeringen (BDU) of mutaties op de reserves en voorzieningen. Deze wijzigingen zijn relevant om te vermelden omdat ze van invloed zijn op de hoogte van het programmabudget en daarmee formele bekrachtiging van de raad vereisen.

 Programma 1: Stedelijk centrum: “ Kloppend hart van Venlo” - Bijstelling opbrengst parkeren

€ nihil

In een groot gedeelte van het centrum worden werkzaamheden uitgevoerd. Een groot aantal straatparkeerplaaten zijn hierdoor tijdelijk vervallen. De opbrengst van dit product daalt hierdoor. Wij zien wel een verschuiving naar de parkeergarages en er zijn meer ontheffingen en vergunningen verleend. Echter deze beide toenames compenseert de terugloop van baten straatparkeren niet. De daling is incidenteel in de loop van 2010 zijn parkeerplaatsen weer beschikbaar, plus een uitbreiding in Venlo-Zuid, plus Blerick.

 Programma 2: Stad en Wijk: “ Wonen in een groene, schone, hele en veilige omgeving” - Wabo

€ nihil

De (budget)verantwoordelijkheid voor de invoering van de Wabo wordt conform collegebesluit 09-13834 overgedragen vanuit Expeditie aan de lijn i.c. het afdelingshoofd Gebouwde Omgeving. Gemeentebreed is deze mutatie budgettair neutraal.

- Interim-manager sportbedrijf

€ nihil

Voor de 1e fase van het verzelfstandigingsproces van de afdeling Sport wordt een gedeelte van de dekking ad. € 33.720 vooralsnog ten laste gebracht aan de Expeditie Venlo. Dit bedrag wordt in 2011 terugbetaald ten laste van de “ te behalen voordelen vanuit het verzelfstandigingtraject” .

- Overige kosten de Koel

€ nihil

Er wordt steeds meer gebruikt gemaakt door BVO VVV van sportpark Merelweg. In deze boeken wij het budget overige kosten de Koel over naar exploitatiekosten sportpark Merelweg.

- Gymzaal Leutherweg

€ nihil

Beschikbaar is het investeringskrediet Gymzaal Hoogstraat € 1.100.000. Vanuit urgentie redenen willen wij dit investeringskrediet benutten ten behoeve van geplande investering gymzaal Leutherweg, Venlo Oost. In het nieuw voor te leggen IHP zullen wij middelen vragen voor gymzaal de Hoogstraat. Deze wijziging treft ook programma 5 Achilles.


50

- Vuelta

€ nihil

Op 31 augustus en 1 september 2009 deed de Vuelta de gemeente Venlo aan. In het kader van dit fantastische internationale wieler event heeft de gemeente Venlo in samenwerking met enkele partners een aantal wieler side events ter promotie van de wielersport in de regio Noord-Limburg georganiseerd. Samen met betrokken partners heeft het Sportbedrijf een provinciale subsidie aangevraagd om de sport side events te organiseren. De totale kosten waren geraamd op € 17.280. De dekking bestond uit ureninzet vanuit het Sportbedrijf (€ 4.080), inzet Xieje activiteitengeld (€ 2.400), deelnemersbijdrage (€ 2.300) en de provinciale subsidie (€ 8.500).

- Afval

€ nihil

Zoals in 2009-I aangekondigd heeft er nader onderzoek plaats gevonden naar resultaten milieustation. Gebaseerd op de huidige informatie concluderen wij dat de netto kosten € 375.000 lager zijn dan begroot. Verder zien wij op het product afval een nadeel ontstaan van € 130.0000 veroorzaakt doordat in de primitieve begroting rekening gehouden is met een BTW compensatiefonds– component van € 1.420.000 terwijl er in de tariefberekening rekening is gehouden met € 1.290.000. Dit wordt veroorzaakt door een “ timelag” tussen moment van opstellen begroting en opstellen van de belastingverordening. De correcties in de begroting 2010 structureel gaan verwerken. Het product Afval vormt een budgettair neutraal circuit. Conform beleid zullen voornoemde voordelen ten gunste van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.

- Overheveling budget sportpark naar sporthal

€ nihil

In het jaar 2008 zijn wij gestart met het intensief gebruiken van sportpark Vrijenbroek. Vanuit huidige inzichten lijkt het geplande exploitatiebudget te hoog geschat. Echter wij dienen in deze meer waarnemingen te doen (2009 en 2010) om tot een definitieve vaststelling te komen van het exploitatiebudget. In deze stellen wij voor om een deel van deze middelen € 30.000 in te zetten voor het geschik maken voor gebruik van de accommodatie Sporthal Groenveld.

- Vertaling sportnota Venlo in beweging

€ nihil

Bij de verwerking van de kadernota 2009 zijn de beschikbaar gestelde middelen op één werkorder geboekt. Het was de bedoeling dat dit bedrag verdeeld werd over diverse posten en deze correctie wordt nu gemaakt.

- Rente inkomsten

€ nihil

Betreft een correctie op de rente inkomsten ad € 93.946. Deze post is in de prorap 2009-I gemuteerd op de uitgaven. De post is een correctie op de inkomsten. Daarom nu een budgettair neutrale correctie zowel op de uitgaven (creditering) als op de inkomsten (debitering). Omdat het baten- en lastentotaal van programma 2 hierdoor wijzigt dient deze administratieve correctie formeel door de raad te worden vastgesteld.


51

- BDU Stelpost

€ nihil

In de programmabegroting zijn BDU-middelen opgenomen, die nodig zijn om de doelen en prestaties die met het rijk zijn gemaakt, te kunnen realiseren. In de programmarapportage 2009-I zijn de restantbudgetten uit voorgaande jaren aan het huidige begrotingsjaar toegevoegd. Hierbij was een negatieve stelpost opgenomen, waarbij de afspraak gemaakt is, dat deze stelpost in deze programmarapportage afgeraamd zou worden.

- CIOS

€ nihil

De gemeente investeert in de noodzakelijke constructieve aanpassingen ten behoeve van de sporttechnische inrichting, de sporttechnische inrichting en de aanleg van een sportvloer bij Health & Racket Club, dit om de komst van het CIOS naar Venlo mogelijk te maken. De kosten hiervoor zijn respectievelijk € 10.000, € 65.000 en € 40.000. In totaal dus € 115.000. De gedane investeringen zullen eigendom zijn van de gemeente Venlo en ter beschikking gesteld worden aan HRC. In deze verzoeken wij om deze € 115.000 beschikbaar te stellen. De overeenkomst tussen gemeente en HRC omtrent gebruik van de bij HRC aangepaste sportruimte door sportverenigingen en mogelijk onderwijs (wisselruimte bij nieuwbouw) tegen de gemeentelijk vastgestelde tarieven heeft een duur van 20 jaar (dit is ook de periode van afschrijving van de sporttechnische inrichting en dat de vloer een nieuwe toplaag nodig heeft). Gelet op het investeringsbedrag, de afschrijvingstermijn van 20 jaar en rekening houdend met een rekenrente van 5%, komen de totale jaarlijkse kapitaallasten uit op een bedrag van om en nabij de € 11.500. Dit bedrag kan vanaf 2010 volledig worden gedekt uit de huurinkomsten. In 2010 komt er minimaal € 11.250 (50%x€ 7.500 en 50%x€ 15.000) aan huur binnen. In 2011 loopt dit gelet op uitbreiding van lesgroepen op naar tussen de € 15.000 en € 20.000.

- Project invoering basisvoorzieningen-WION

€ nihil

€ 26.000 wordt toegevoegd aan de reserve afschrijving ter dekking van een deel van de kapitaallasten investering WION.

- Groencompensatie

€ nihil

Er is als compensatie voor het kappen van bomen ten behoeve van dijkverzwaring door Maaswerken een bedrag van ruim € 92.000 bij RWS in rekening gebracht. vanwege compensatie kappen bomen tbv dijkverzwaring. Deze opbrengst komt ten goede aan het groencompensatiefonds (reserve Natuur- en Groenprojecten in en om de Stad). Het betreft storting van compensatievergoeding voor kappen van bomen in de reserve Natuur- en Groenprojecten in en om de Stad.

- Leges bestemmingsplanwijzigingen

€ nihil

Legesopbrengsten van bestemmingsplanwijzigingen, -vrijstellingen en – informatie worden verantwoord op het product Gebouwde Omgeving.


52

- Stimuleringsregeling woningbouwprojecten

€ nihil

In het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 is voor 4 woningbouwprojecten rijkssubsidie ontvangen. Betreft het vlottrekken van de woningbouwprojecten (start of voortzetting in 2009): Hagerhof 12 woningen € 69.000,Vorstenland Tegelen 12 woningen € 84.000,Koramic Kwartier 18 woningen € 135.000,Nieuw Stalberg 10 woningen € 75.000,Voorgesteld wordt om deze middelen in een nieuwe bestemmingsreserve “ Stimuleringsregeling woningbouwprojecten” te storten. Van hieruit kan subsidiering vanuit de gemeente richting betreffende woningbouwprojecten plaatsvinden. Storting van ontvangen rijkssubsidie stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 in gelijknamige bestemmingsreserve.

- BDU

€ nihil

De in de programmabegroting opgenomen BDU middelen zijn voor met het Rijk overeengekomen doelen en prestaties geoormerkte middelen voor de periode 2005-2009. De restant budgetten BDU dienen nog toegevoegd te worden aan de huidige begroting. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging die geen invloed heeft op het resultaat. Onderstaande budgetten dienen te worden toegevoegd: Programma Stad en wijk:  Fietsenstalling NS €  Cradle to Cradle  Kloosterdorp Steyl  Monumenten  Natuurlijk a/d Maas  Wilderbeek  Ulingsheide  Groenzone Klingerberg  Geluidmodule €  Programmaondersteuning  Stad en Wijk  Ontw. Vleesplein / RP  Leefbaarheid Centrum  Océ Velden  Aalsbeek  Bodemmodule  Klimaatbeleid  Gebiedsgerichte aanpak  Euregio Kenniscentrum  Technologische Topregio  Domotica opleidingen  De Nieuwe Munt

103.000 € 116.244 € 324.393 € 328.213 € 32.000 -/€ 30.000 € 101.267 € 579.000 655.795 € 70.299 -/€ 75.291 € 7.182 € 356.439 € 82.000 € 189.880 € 525.590 € 61.923 € 50.179 € 60.000 € 1.230 € 3.135 € 38.729 -/€ 3.509.733


53

 Programma 3: Participatie - Onttrekking reserve WWB-I deel armoedebeleid

€ nihil

Als gevolg van het raadsbesluit 2008-137 “ Herijking minimabeleid” is per abuus de onttrekking t.b.v. armoedebeleid vanuit een verkeerd beheersproduct geboekt en dient derhalve te worden gecorrigeerd.

- Actualisatie bestemmingsplannen

€ nihil

Dit restantkrediet ad € 745.000,-- euro ( 2009 € 350.000, 2010 € 250.000, 2011 € 145.000) is nodig om het actualiseren van de bestemmingsplannen af te handelen en af te ronden. Sinds 2004 is een inhaalslag gaande inzake het actualiseren van de bestemmingsplannen. Het betreft overgehevelde middelen die de Gemeenteraad in 2003 hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Deze actualisering van de bestemmingsplannen is nog niet afgerond. Momenteel zijn er nog 19 bestemmingsplannen in voorbereiding. De planning is dat deze plannen binnen een periode van ongeveer 2 jaar zijn afgerond (2011). Voor deze plannen zijn opdrachten verstrekt aan externe adviesbureaus en zijn dus verplichtingen aangegaan. Bovendien zijn er al voor enkele van deze plannen formele procedures gestart. Uiteindelijk kan eerst op het einde van het actualiseringsproject (2011) definitief inzicht in de volledige besteding van het budget/krediet worden gegeven. Dekking lasten door onttrekking uit de bestemmingsreserve.

- BDU Volwasseneneducatie

€ nihil

De BDU bijdrage voor volwasseneneducatie is voor 2009 vastgesteld op € 1.329.411,-. In de begroting is € 1.277.869,- opgenomen. Zowel lasten alsook baten dienen daarom met € 51.542 verhoogd te worden.

 Programma 4: Kennis, Cultuur en Economie - Aankoop perron 55

€ nihil

Deze post betreft de jaarschijf 2009 van claim 1.1 in de kadernota 2010 met betrekking tot de aankoop van Perron 55. Voor een nadere toelichting op deze post wordt verwezen naar de betreffende claim op pagina I-2 van de kadernota 2010.

- Percentageregeling beeldende kunst

€ nihil

Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde “ percentageregeling beeldende kunst” (RB2005-44) wordt aan de reserve beeldende kunst wordt een bedrag ad € 175.000 toegevoegd. Deze toevoeging was nog niet geraamd.

- Beeldende kunst en Vormgeving

€ nihil

Via collegebesluit 09-14936 heeft het college de subsidieregel Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV) vastgesteld. Deze subsidieregel sluit aan bij het Masterplan Beeldende Kunst “ Stad zonder grenzen, Kunst zonder grenzen (2000)” en Cultuur Manifest!. De doelstellingen van de regeling BKV zijn ten eerste het bieden van ruimte aan talent daarnaast het verbeteren van de relatie tussen productie en presentatie, tussen aanbod en publiek en tot slot het versterken van de kracht/professionalisering van de sector. Dekking vindt plaats via de decentralisatie-uitkering Beeldende kunst. Vanwege de directe relatie met de decentralisatie-uitkering Beeldende kunst was in de begroting 2009 hiervoor reeds een stelpost opgenomen. Programmarapportage 2009-II – Deel A

54

- Voorbereidingskrediet Villa Flora

€ nihil

Binnen de kaders van de financiële verordening (artikel 7) is met betrekking tot het opstellen van het voorlopig ontwerp voor de bouw van Villa Flora door het college bij besluit van 1 september 2009 (B&W 09-19257) een voorbereidingskrediet verstrekt ad € 200.000.

- Wet Werk en Bijstand -inkomensdeel

€ nihil

Door de economische crisis neemt ook in Venlo het aantal uitkeringsgerechtigden toe. Hierdoor zal naar verwachting binnen de Wet Werk en Bijstand op het inkomensdeel een nadeel ontstaan van € 1.2 miljoen. Omdat uit informatie van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebleken is dat ook de rijksbijdrage voor het inkomensdeel over 2009 minimaal € 938.000 hoger wordt vastgesteld, ontstaat per saldo vooralsnog een tekort van € 262.000. Dekking van dit bedrag kan plaatsvinden ten laste van de reserve inkomensdeel Wet Werk en Bijstand.

- Project Mismatch Arbeidsmarkt

€ nihil

Er zijn binnen het project Mismatch Arbeidsmarkt extra kosten gemaakt voor het regionaal thema Greenport, factor arbeid. Binnen het project is hier nog geen rekening meegehouden. Krediet/budget dient derhalve opgehoogd te worden met € 47.850,-. De extra gemaakte kosten worden gedekt door de subsidie van het Landelijk Platform Beta Techniek. Krediet/budget dient opgehoogd te worden met € 47.850,-

 Programma 5: Achilles: “ Een sluitende aanpak voor de jeugd” Geen budgettair neutrale claims

 Algemene dekkingsmiddelen - Reserve Expeditie Venlo

€ nihil

Bij de verwerking van het vervallen extra dividend in Prorap 2009-I claim 51 ad € 350.000, is de mutatie per abuis op een onjuist product verwerkt.

- Bijstelling budgetten persoonsdocumenten en afdracht rijksleges (BOB) € nihil De prognose van de uitgaven op afdracht rijksleges (Min.Justitie VOG-verklaringen) ligt voor 2009 op ongeveer € 60.000. Binnen product 003.30 worden o.a. de kosten voor de inschakeling van tolken geboekt. Deze kosten zijn incidenteel van karakter en moeilijk in te schatten. De ontwikkeling van de kosten tot heden geeft aanleiding tot een bijstelling van € 35.000 budget van 003.30 naar 004.10.

- VIS-training medewerkers W.I.Z.

€ nihil

Bij het opstellen van de begroting voor het Werkplein is beperkt rekening gehouden met kosten voor opleiding en training, omdat eerst onderzocht moest worden of voor opleidingen / trainingen een beroep kan worden gedaan op een bijdrage vanuit het Algemeen Keten Overleg (AKO). Inmiddels is duidelijk geworden dat een bijdrage wordt ontvangen van € 74.000 in de kosten van een VIS-training, waarbij medewerkers getraind worden om “ lef en ondernemersschap” in de praktijk te gebruiken in relatie met “ de klant centraal” . In de projectbegroting is zowel met de bijdrage van het AKO als met de kosten van de training nog geen rekening gehouden.


55

- Watercoolers

€ nihil

In 2009 vindt de Europese aanbesteding voor koffie automaten plaats. Op dit moment staan er in iedere servicecorner twee apparaten: één voor warme dranken en één voor koud water. In de aanbesteding wordt leveranciers gevraagd in te schrijven voor één apparaat dat zowel warme als koude dranken kan leveren, dit is beter voor milieu. Het DT heeft op 20 april 2009 conform advies besloten op de aanbesteding koffie automaten. Hierin werd tevens voorgesteld om het krediet watercoolers in te zetten ten behoeve van de aanbesteding warme dranken automaten.

- PZ n.a.v. BOB wijziging productnaam

€ nihil

In de loop van de tijd is het beheersproduct 003.45 Migratie komen te vervallen. Binnen afdeling PZ bestaat behoefte om beheerskosten bestemd voor alle producten PZ op een apart product “ beheerskosten BuZa” te verwerken. Voorgesteld om hiervoor het oude product “ Migratie” een andere naam te geven.

- Reserve Mobiliteit

€ nihil

Het product Parkeren is van afdeling Veiligheid en Handhaving naar de afdeling Openbare werken gegaan cf het CB besluit BOB 09-7877. Derhalve ook de Reserve Mobiliteit overhevelen naar de afdeling Openbare Werken.

- Onttrekking reserve dienstverlening KCC.

€ nihil

Conform collegevoorstel 09-16289 “ Huisvesting Klant Contact Centrum op kazerneterrein” dient rekening te worden gehouden met een aanvullende onttrekking van € 50.000.

- Budget medezeggenschap

€ nihil

Betreft re-allocatie van het incidenteel budget medezeggenschap van project Expeditie naar P&O.

- Project De Ruit

€ nihil

In het Strategisch Akkoord (STRAK) zijn met Woningstichting Venlo-Blerick afspraken gemaakt om een gezamenlijk empowermentproject in Venlo-Oost op te starten (De Ruit). Financiele dekking voor dit project voor de jaren 2009 en 2010 was opgenomen in de kadernota 2009 (claim 11). Dekking voor 2008 kwam daarentegen uit budgetten van de afdeling MO, te weten WMO en de programma’ s Participatie en Achilles. Administratief is dit echter nooit op die manier verwerkt. Middels deze prorap wordt dit alsnog correct verwerkt.

- Onderwijskundige gebouwaanpassing van basisschool De Springplank€ nihil Het oorspronkelijk bestedingsdoel van dit budget, namelijk gebouwaanpassing van deze school wegens onderwijskundige ontwikkelingen, is komen te vervallen. Het ligt in de bedoeling het betreffende schoolgebouw Past. Opheijstraat binnen afzienbare tijd aan het onderwijs te onttrekken. Bij besluit van 25 maart 2009, nr. 20, heeft de raad ingestemd met het inzetten van deze reserve onderwijskundige gebouwaanpassing voor het opstellen van een nieuw meerjaren huisvestingsplan primair onderwijs ter dekking van de kosten van inhuur. De opdracht is gegund aan bureau Ithaka BV uit Soest. Bij dat besluit is sprake van inhuurkosten van € 63.256,-- inclusief B.T.W. en exclusief reiskosten.


56

Dit bedrag heeft echter alleen betrekking op de 2e fase van de inhuur. Verzuimd is ook de inhuurkosten 1e fase (opstellen van een plan van aanpak) ad € 19.802,-- inclusief BTW te vermelden. Ook deze 1e fase-kosten zullen ten laste worden gebracht van het vrijgevallen budget. Verder stellen wij voor het restant budget beschikbaar te houden voor verplichte onderwijshuisvestingskosten als gevolg van : reiskosten inhuur opstellen meerjaren huisvestingsplan primair onderwijs (ingeschat € 4.000,--); kosten in 2009 voor interne projectleiding ter realisering van 3 nieuwe basisscholen in een brede schoolconcept in de prioriteitswijken Vossener en Venlo-Oost (ingeschat € 50.000,--); wijzigen constructie platte daken bij scholen (risicodaken), die door de klimaatverandering en veel en heftige regenval onveilig zijn geworden. Kosten kunnen alleen PM worden geraamd omdat nog onderzoek loopt welke scholen / lokalen het betreft. Resteert per 31-12-2009 nog een saldo in de reserve, dan zal dit vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

- Personele kosten website

€ nihil

In het verleden is € 150.000 structureel toegekend voor personele kosten van de website en intranet. Daarvan zijn in eerste instantie twee medewerkers betaald en is een bedrag van € 67.625 voor inhuur gereserveerd en besteed. Dit bedrag is bij Prorap 2009-I over gegaan van BV Communicatie naar BV ICT. Dit bleek onterecht. Bovendien is hierop per 1 juni 2009 inmiddels een medewerkster geplaatst. Het budgetbedrag moet derhalve overgezet van Inhuur ICT naar Salariskosten Communicatie (reallocatie, derhalve budgettair neutraal).

- Subsidie Verwijsindex

€ nihil

De gemeente Venlo heeft een voorschot op de provinciale subsidie voor het project Verwijsindex ontvangen van € 31.500. De totale subsidie bedraagt € 35.000. Het restant ontvangen wij in 2010 na realisatie van het project. Omdat zowel de ontvangst van de subsidie als de uitgaaf nog in de begroting moet worden verwerkt, levert dit geen financieel resultaat op.

- Overheveling budget afdeling bedrijfsvoering naar openbare werken € nihil Het product ‘ Kadaster ‘ zal worden overgeheveld van de afdeling bedrijfsvoering naar de afdeling openbare werken.

- Maatregelen stadhuis

€ nihil

Een gedeelte van het rekening resultaat van 2008 is gereserveerd voor het uitvoeren van maatregelen naar aanleiding van de verbouwing van het stadhuis. Deze extra maatregelen ten aanzien van het stadhuis zijn aangedragen door zowel de gemeenteraad/griffie als het college van B&W. In totaal gaat het om € 168.000,- Omdat dit voor een gedeelte investeringen betreft, wordt € 96.000 van het totaalbedrag vanuit de exploitatie gestort in de reserve afschrijving.

- Meerkosten overhead

€ nihil


57

Er ontstaat een post meerkosten overhead, als gevolg van de uitbreiding van personeel, we hebben meer werkplekken en beheer van deze werkplekken nodig. Hier is bij de dekking van de bouwopdrachten geen rekening mee gehouden. Het gaat om € 0,5 miljoen.


58

- Groei dataopslag en back-up€ nihil

€ nihil

In de kadernota 2010 is een claim gelegd om de groei in dataopslag en backup te kunnen opvangen. Het betreft hier echter geen exploitatielasten, zoals vermeldt in de kadernota, maar investeringen. De eerste investering staat al gepland voor 2009 en daarom wordt gevraagd om deze te voteren.

- Verhuizing computerruimte Tegelen

€ nihil

In de kadernota 2010 is een claim gelegd om de computerruimte in het stadskantoor Tegelen te verhuizen naar een andere lokatie. De investering staat al gepland voor 2009 en daarom wordt gevraagd om deze te voteren. Kapitaallasten lopen vanaf 2010.

- KCC frontoffice tool

€ nihil

In de kadernota 2010 is een claim gelegd voor een bedrag van € 50.000,- voor de aanschaf van een frontoffice tool t.b.v. het Klant Contact Centrum. Omdat de aanschaf nog dit jaar staat gepland wordt gevraagd om de investering voor 2009 te voteren.

- Gescheiden inzameling kunststof verpakkingsafval

€ nihil

Cfm raadsbesluit 2009 55

- Betaald parkeren Venlo Centrum-Zuid

€ nihil

Voor de aanschaf van parkeerapparatuur dient een krediet beschikbaar gesteld te worden.


59

Bijlage II Overzicht begrotingswijzingen per programma Begroting 2009 primitief

2008 137

2008 138

2009 09

2009 12

2009 31

2009 28

2008 142

2009 20

2009 36

2009 46

2009 47

2009 52

2009 Begroting na 68 wijziging

Baten (excl. onttrekking aan reserves)


29.261 45.975 11.981 72.921 5.930 166.068

0

0

0

0

0

0

0


123.070 123.070

0

3.975 3.975

0

0

0

0

0

3.975

0

0

0

0

30 880 -910

594 559 73

160

180

1.515

0

1.226

160

0

180

1.515

217

67 67

Totaal baten

289.138

162

-348 -99 -506

-279 4.176 2.618 2.439 3.016 11.970

0 -69 -1 -215 -1 -286

0

28.982 50.184 14.598 74.797 8.846 177.408

0

0

0

1.611 1.611

-964 -964

0

127.692 127.692

0

162

-506

13.581

-1.250

0

305.100

725

725

1.181 706 318 133 2.338

32 5.507 2.677 3.135 1.544 12.895

-8 -101 -98 -297 -40 -543

0

28.677 97.753 45.722 102.574 21.213 295.939

162

-60

0

0 0

Lasten (excl. storting in reserves)


28.653 87.962 40.998 100.038 19.508 277.159

217


17.953 17.953

0

2.690 2.690

-160 -160

113 113

0

0

0

0

0

588 588

7.210 7.210

-4.518 -4.518

0

23.876 23.876

Totaal lasten

295.112

0

3.916

0

113

180

1.515

217

67

725

2.926

20.105

-5.061

0

319.816

-5.974

0

59

0

-113

-180

-1.515

-217

-67

-563

-3.433

-6.524

3.811

0

-14.716

0

113

180

1.515

217

67

563

7.657 4.047

6.524 4.021

1.000 1.000

29.835 15.071

178

-

210-

-

49

Exploitatieresultaat Onttrekkingen aan reserves Stortingen in reserves Saldo

11.999 5.944 81

59 -

-

-

-

-

-


-

-

60

-

Bijlage III Actualisering Wmo-ramingen Om een aantal redenen worden de Wmo-ramingen in de gemeentebegroting 2009 bijgesteld, zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant. Het saldo tussen inkomsten en uitgaven wordt verrekend met de egalisatiereserve, tot aan het vastgestelde plafond. Onderstaand een overzicht van de bijstellingen met vervolgens een toelichting. Omschrijving HbH1, hulp bij het huishouden HbH2, hulp bij het huishouden HbH-PGB, persoongebonden budget Woonvoorzieningen Vervoermiddelen Rolstoelen Kapitaalslasten hulpmiddelen Regiotaxi Kosten CIZ Subsidies informele zorg Uitvoeringskosten Wmo Communicatie Wmo-forum Onderzoekskosten Beleid en projecten Investering Wmo-breed (2 ton dagvoorz) TOTAAL UITGAVEN (Wmo-budget) Eigen bijdragen HbH Integratieuitkering Overige algemene dekkingsmiddelen (suppletieuitkering) Bijdragen gemeenten NL informele zorg Mutatie egalisatiereserve Mutatie algemene dekkingsmiddelen TOTAAL INKOMSTEN NETTO LASTEN

Gem. begr. 2009 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Herzien 2009

5.164.000 3.994.000 904.000 1.502.000 631.000 238.000 1.537.470 498.000 855.000 305.000 175.000 45.000 14.000 60.000 192.000 1.143.000 17.257.470 1.193.000 10.220.341 233.908 29.000 210.000 0 11.886.249 5.371.221

€

7.890.000 984.000 1.054.000 1.796.000 603.000 252.000 1.537.470 657.000 900.000 773.359 44.000 37.000 13.000 34.000 152.000 549.288 17.276.117 1.300.000 10.220.341 233.908

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

278.714 -87.000 -41.067 11.904.896 5.371.221

HbH, Hulp bij het huishouden In de primaire begroting was rekening gehouden met een verschuiving van HbH2 naar HbH1 als gevolg van de herindicaties die in 2008 hebben plaats gehad. Als we kijken naar de realisatie in het eerste half jaar 2009, dan zien we dat die verschuiving zich nog in veel sterker mate voordoet. Overigens blijft het totaal van de kosten op ongeveer gelijk niveau. Vanaf 2010 zullen de werkorders HbH1 en HbH2 worden samengevoegd. HbH, persoonsgebonden budget De prognose 2009 op basis van de realisatie eerste helft van dit jaar toont een verhoging t.o.v. de aanvankelijke raming. In toenemende mate kiezen cliënten dus voor een PGB. In totaal zijn de kosten HbH hoger dan primair geraamd. Woonvoorzieningen, Vervoersvoorzieningen, Rolstoelen Gelet op de realisatie eerste half jaar dient de raming op jaarbasis te worden bijgesteld. Opvallend is de sterke stijging van de kosten woonvoorzieningen ten opzichte van de eerdere raming. Na afloop van dit jaar moet blijken of het eerste half jaar representatief was voor het gehele jaar. Bij woonvoorzieningen is sprake van een minder gelijkmatig uitgavepatroon dan bij bv. hulp bij het huishouden. Regiotaxi In de primaire raming waren de kosten van het projectbureau abusievelijk niet meegenomen; de middelen bevonden zich bij een ander werkorder. Dat wordt nu hersteld. De raming van de kosten 2009 van de regiotaxi zelf is gebaseerd op de meest recente begroting van het projectbureau. Programmarapportage 2009-II – Deel A

61

CIZ Wat betreft de kosten van indicaties geldt als norm dat deze niet meer bedragen dan 5% van de kosten individuele voorzieningen, met een eventuele uitloop van 15% als gevolg van productiestijging. Met het CIZ is hierover een overeenkomst gesloten. Subsidies informele zorg Op basis van collegebesluiten is sprake van een extra inzet t.b.v. mantelzorg en vrijwillige zorg in de lijn van het beleidsplan Wmo. Ondersteuning informele zorg vermindert de druk op professionele zorg. Het betreft subsidies voor mantelzorgondersteuning bij Wel.kom, Humanitas, Landelijk Dementieprogamma, Toon Hermanshuis. Voorts: de raming in de primaire begroting betrof de subsidies van Venlo. Op verzoek van de gemeenten in Noord-Limburg vervult Venlo vanaf 2009 een coördinerende rol ten aanzien van de regionale voorzieningen informele zorg. Voorheen lag deze taak bij de Regio NML, maar met ingang van 1 januari 2009 bestaat de Regio niet meer. Voor 2009 betekent dit dat bij de uitgaven rekening moet worden gehouden met de subsidies die we namens de gemeenten NLimburg verstrekken. Deze taak wordt uitgevoerd op basis van het beleidskader ROIZ (regionale ondersteuning informele zorg). Deze verhoging van de uitgaven wordt gecompenseerd met een overeenkomstige financiële bijdragen van € 249.714,-- van de betreffende gemeenten. Uitvoeringskosten Wmo De kosten CAK zijn hier weggevallen omdat deze tegenwoordig worden verrekend met de doorsluizing van de eigen bijdragen HbH. Verder waren aanvankelijk extra kosten Wmoadministratie en kosten bezwaar en beroep geraamd die zich niet feitelijk zullen voordoen. De raming kan daarom aanzienlijk naar beneden. Wat overblijft zijn kosten SVB (ondersteuning van PGB-houders), contractbeheer HbH, juridische ondersteuning Schulink. Communicatie en Wmo-forum Deze kosten blijven op ongeveer hetzelfde niveau. De kosten communicatie hebben vooral betrekking op de Wmo-krant die tweemaal per jaar wordt verspreid onder alle inwoners. Onderzoekskosten Dit betreft het jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek, de voorbereidingskosten nieuwe aanbestedingen en kosten voor onderzoek dat door het college nodig wordt geacht. De raming in de primaire begroting was ruim vanwege onzekerheden. Medio dit jaar is het verantwoord deze raming terug te brengen. Beleid en projecten Wmo Dit betreft de extra kosten voor beleid en beheer als gevolg van de invoering van de Wmo. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met nieuwe taken die op de gemeente af komen vanwege de afbouw van de AWBZ en de te verwachten decentralisatie van MEE. De inschatting heden is lager dan ten tijde van de raming in de primaire begroting.


62

Investering Wmo-breed Op basis van het beleidsplan Wmo 2008-2011 wordt vanaf dit jaar ingezet op investeringen in de voorkant, zoals voorzieningen op buurt- en wijkniveau. Denk aan integrale dagvoorzieningen voor ouderen en mensen met beperkingen, aan voorzieningen zoals het Huis van de Wijk (Venlo-Oost). Van de opzet, verbetering en uitrol van dit soort voorzieningen verwachten we op termijn een financieel gunstig effect, in die zin, dat inwoners minder snel afhankelijk worden van kostbare individuele Wmo-voorzieningen. Hier gaan de kosten voor de baat. Meer nog dan dat, kan deze inzet bijdragen aan de verbetering van de sociale kwaliteit van het leven van de doelgroep. Het totale Wmo-budget is gelijk aan de raming van de kosten zoals opgenomen bij de vermelde werkorders. Uitgaande van gelijkblijvende netto-lasten is de financiële ruimte die zich voordoet opgenomen bij het werkorder ‘ Investering Wmo-breed’ . Het spreekt voor zich dat pas na afloop van het jaar zal blijken of een deel van de middelen daadwerkelijk niet besteed is. Integratieuitkering Wmo De mei-circulaire BZK bevat een herziene opgave van de integratieuitkering 2009. Het bedrag is hoger dan was geraamd op basis van de circulaires vorig jaar. In het vermelde bedrag is overigens begrepen een laatste suppletie van BZK in verband met de toegroei van de integratieuitkering naar een landelijk objectief verdeelmodel. In 2010 zitten we op het nieuwe niveau dat ongeveer 7 ton lager ligt dan de Wmo-integratieuitkering 2007. Eigen bijdrage HbH De nieuwe raming is gestoeld op informatie van het CAK (Centraal Administratie Kantoor, bij wet verantwoordelijk voor de inning van eigen bijdragen). Uitgegaan is van de opgelegde bijdragen 2008, plus reële index, minus percentage oninbaar, minus uitvoeringskosten CAK. Inkomsten informele zorg van regiogemeenten Zoals hiervoor aangegeven worden nu inkomsten geraamd van de gemeenten NoordLimburg t.b.v. de regionale subsidies informele zorg. Hiervoor is een inkomstenwerkorder aangemaakt. Gelijktijdig ontvangen we van de gemeenten in Noord- en Midden Limburg eveneens bijdragen i.v.m. de collectieve preventie GGZ (CP-GGZ), te weten € 0,52 p/inwoner. Ook deze regeling werd voordien door de Regio NML uitgevoerd. De bijdragen komen op genoemd werkorder binnen en worden vervolgens overgeheveld naar een inkomstenpost in het hoofdstuk maatschappelijke opvang/verslavingszorg/OGGZ. Het betreft een bedrag van ca. € 260.000,-. Totaalbeeld ontwikkeling Wmo-uitgaven 2009 Met de vaststelling van het beleidsplan Wmo is gekozen voor een integrale benadering van de financiën Wmo. Dit betekent dat eventuele tekorten op het ene onderdeel kunnen worden gecompenseerd door mogelijke overschotten op een ander. Cruciaal is dat de netto-lasten gelijk blijven. De plussen en minnen zien we in het financieel overzicht. Per saldo is de financiële ruimte iets groter dat in de primaire begroting was aangegeven.


63

Egalisatiereserve Wmo Vanuit financieel oogpunt zijn de eerste jaren na de invoering van de Wmo (1 januari 2007) gunstig verlopen. De jaren 2007 en 2008 zijn met flinke positieve saldi gesloten. De risico’ s van de uitvoering van de Wmo (een open-eind-regeling) zijn tot nog toe niet nadelig uitgepakt. Vanuit de wetenschap dat het beeld kan keren heeft de raad op voorstel van het college besloten om een egalisatiereserve Wmo in het leven te roepen. De in enig jaar niet gebruikte middelen worden hier in gestort tot maximaal 10% van het Wmo-budget. De egalisatiereserve bedraagt na de mutaties in deze prorap € 1.415.993,- Dit betekent dat een buffer aanwezig is om toekomstige tekorten op te vangen. Prognose Wmo-uitgaven 2010 e.v. Vanuit financieel oogpunt laten de eerste jaren van de Wmo een positief resultaat zien. De niet bestede middelen zijn ondergebracht in de egalisatiereserve. In 2010 verwachten we een substantiële omslag van dat beeld. Vanaf volgend jaar voorzien we een structureel tekort van 7 ton, overigens met een aanzienlijke onzekerheidsmarge naar boven of naar beneden. Dit tekort wordt onder andere veroorzaakt door het volgende:  De nieuwe aanbesteding HbH zal naar verwachting leiden tot hogere tarieven. Daarnaast wordt het, vanwege een wetswijziging, voor aanbieders niet meer mogelijk om te werken met zogenoemde Alfa-hulpen. De kans bestaat dat een aanzienlijk deel van de cliënten overstappen naar de reguliere HbH, zoals aangeboden door de gecontracteerde aanbieders. Het negatief financieel effect van deze twee elementen schatten we in op ca. 7 ton. Als alle Alfa-hulpen verdwijnen kan dit echter nog oplopen. Als methoden worden gevonden om de alfa-hulpconstructie (deels) te handhaven, kan het tekort daarentegen beperkter blijven.  Op de integratieuitkering wordt in 2010 een flinke korting toegepast. Onderzoek van het SCP heeft uitgewezen dat, landelijk bezien, gemeenten in 2008 gelden overhielden. Een deel van die korting wordt teruggesluisd naar de Wmo-integratieuitkering ter compensatie van de gevolgen van de wetswijziging en hogere tarieven. Een ander deel gaat naar de uitkering gemeentefonds ter compensatie van de gevolgen van de wijzigingen van de Awbz. Daarnaast is in 2010 niet meer sprake van een suppletie i.v.m. de toegroei naar het objectief verdeelmodel. Per saldo is er in 2010 ongeveer 2,7 ton minder beschikbaar aan rijksmiddelen dan in 2009.  Bij de uitgaven gaan we jaarlijks uit van een groei van de zorgvraag als gevolg van de vergrijzing. Het rijk houdt hier eveneens rekening mee door de integratieuitkering jaarlijks met een reële index te verhogen. Een zelfde systematiek kennen we (nog) niet ten aanzien van de nettolasten in de gemeentebegroting. Dit leidt bij een normale gang van zaken tot het uit de pas lopen van de kosten en de dekking. Per saldo verwachten we een aanzienlijk tekort in 2010 e.v. Dit noopt tot het bedenken en voorbereiden van maatregelen om dit scenario te keren. Het Wmo-forum zal hierbij nadrukkelijk worden ingeschakeld. Overigens zal een tekort in 2010 nog kunnen worden opgevangen door de egalisatiereserve aan te spreken. Voor de periode daarna zijn structurele maatregelen noodzakelijk, dan wel zal het Wmo-budget moeten worden verruimd. De uiteindelijke afweging zal door de raad moeten worden gemaakt.


64

Bijlage IV Overzicht projecten In het najaar van 2008 is het project Basis op Orde Brengen gestart. Een onderdeel van dit project betrof een eerste opschoning van de (project-)administratie die uit circa 8000 bedrijfseenheden bestond. Alle bedrijfseenheden zijn inmiddels doorgelicht en opgeschoond. Vanaf februari 2009 is gestart met het ombouwen van circa 8000 bedrijfseenheden tot 300 beheersbare projecten door het aanbrengen van structuur. Dit heeft ten gevolge gehad dat er een onderscheid kan worden gemaakt tussen bedrijfsactiviteiten (o.a. vervangingsinvesteringen) en daadwerkelijke projecten. Hierdoor wordt het mogelijk om op hoofdproject te sturen en te gaan rapporteren. Hiernaast zal het ook mogelijk worden om op jaarschijf te gaan rapporteren. Voor een verdere professionalisering heeft er in september 2009 binnen de afdeling Bedrijfsvoering, Team Financiën, Cluster Specials een organisatorische wijziging plaatsgevonden. Er heeft specialisatie naar vakgebied plaatsgevonden waarbij controlerende en uitvoerende taken zijn gesplitst. Hiernaast is er een nieuwe functie geïntroduceerd, met een specifieke verantwoording voor de bewaking van de totaalsom van vrijgegeven kredieten. Op dit moment zijn voor de niet ontwikkelbedrijf projecten de totaal kredieten vastgelegd in One World. Een verdere jaarverdeling van de totaalkredieten is in voorbereiding. Voor deze Prorap hebben we getracht een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de jaarkredieten tot en met 2009. Dit levert onderstaande gegevens op. Som van verleende kredieten tot en met 2009: € 185.000.000,Gerealiseerd t/m augustus 2009 € 106.000.000,Nog te realiseren € 79.000.000,Indien de opschoning na jaarschijven is opgeschoond kunnen wij u in 2010 een gedetailleerder en betrouwbaarder beeld verstrekken. Het bedrag van € 79.000.000,- is een zeer hoog bedrag maar dit is verklaarbaar enerzijds door het feit dat de realisatiedata van de uitbreidingsinvesteringen niet worden gehaald en anderzijds door het feit dat de vervangingsinvesteringen niet in het beoogde jaar worden gerealiseerd en niet worden vrijgegeven. Wat wel opvalt is dat in 2009 voor een bedrag van € 7.000.000,- kredieten zijn gevoteerd waar nog geen realisatie tegenover staat.


65

DEEL B

Managementinformatie personeel en personele lasten over het 1e kwartaal 2009

Programmarapportage 2009-II – Deel B

67

Managementinformatie personeel en personele lasten van april tm 31 augustus 2009

Programmarapportage 2009-II – Deel B

53

Inhoudsopgave 1 1.1 1.2 1.3 1.4

Management samenvatting Verloop toegestane formatie (hoofdstuk 2) Vacatureruimte en overbezetting (paragraaf 3.1). Samenstelling van de bezetting en inschaling (paragraaf 3.2 en verder) Realisatie personele lasten (hoofdstuk 5)

2 2 2 2 2

2 2.1 2.2 2.3

Verloop toegestane formatie Toelichting verloop toegestane formatie Overzicht verloop toegestane formatie Overzicht verloop toegestane formatie

3 3 3 3

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.5

Bezettingscijfers Toelichting Overzicht bezetting Samenstelling van de bezetting Overzicht inschaling Grafiek inschaling Soorten dienstbetrekking in personen

4 4 4 4 5 5 6

4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4

Verzuimgegevens Overzicht Ontwikkeling gemiddelde verzuimpercentages Ontwikkeling gemiddelde verzuimfrequentie Ontwikkeling gemiddelde verzuimduur

7 7 7 7 7

5

Personele lasten

8

1

Management samenvatting Deze managementrapportage gaat over de periode 1 april t/m 31 augustus 2009.

Verloop toegestane formatie (hoofdstuk 2) Per 1 juni werden de resultaten van de bouwopdracht verwerkt in de basisregistratie PIMS. In afwachting op definitieve besluitvorming door het DT werd de organisatie aangepast conform de concept bouwopdracht en werd de toegestane formatie verhoogd tot 1035,32 fte. In september heeft definitieve besluitvorming door het DT en college plaats gevonden en werd de toegestane formatie van de nieuwe organisatie definitief vastgesteld op 1037,97 fte’ s. De mutatie van dit besluit was op 31 augustus nog niet verwerkt in PIMS. Vacatureruimte en overbezetting (paragraaf 3.1). De bezetting per 31 augustus bedraagt 964.741. Ten opzichte van de toegestane formatie ad 1035,32 bedraagt het saldo 70,58 positief (per saldo onderbezetting). De bezetting is inclusief de ID-ers en de medewerkers van het Kunstencentrum. Vanuit een bestendige gedragslijn geldt dat deze worden geregistreerd op formatieplaatsen zonder toegestane formatie. Dit leidt op formatiebasis tot overbezetting. Het betreft 35,27 fte. Daartegenover staat een budget. Er is in financiële zin, voor deze groep van 35,27 fte, dus geen sprake van overbezetting. De echte onderbezetting komt daarmee op 70, 58 fte plus 35,27 fte is 105,85 fte. Binnen afdelingen is zowel sprake van overbezetting op de ene functie als onderbezetting / vacatureruimte op de andere functie. Zoals uit het bovenstaande blijkt wordt de overbezetting gecompenseerd door de onderbezetting. Samenstelling van de bezetting en inschaling (paragraaf 3.2 en verder) Als het gaat om de samenstelling van de bezetting in leeftijdscategorieën en de inschaling verandert er weinig ten opzichte van voorgaande rapportages. Realisatie personele lasten (hoofdstuk 5) Op grond van de realisatie van de personele lasten per 31 augustus 2009, afgezet tegen het beschikbare budget ná bouwopdracht, wordt voor het einde van het jaar een overschrijding geraamd van € 2,4 miljoen. In de prognose is nog niet volledig rekening gehouden met te verwachte effecten van de “ aanvalsplannen terugdringen overschrijding personele lasten” . Als dit effect wel wordt meegenomen resulteert per ultimo 2009 een overschrijding personele lasten van € 1,6 miljoen.

1

Betreft bezettingscijfer exclusief de bezetting inhuur extern.

2

Verloop toegestane formatie Toelichting verloop toegestane formatie Per 1 juni werden de resultaten van de bouwopdracht verwerkt in de basisregistratie PIMS. In afwachting op definitieve besluitvorming door het DT en college werd de organisatie aangepast conform de concept bouwopdracht en werd de toegestane formatie verhoogd tot 1035,32 fte. In de tussentijd heeft definitieve besluitvorming door het DT plaats gevonden en werd de toegestane formatie van de nieuwe organisatie vastgesteld op 1037,97 fte’ s. De gevolgen van dit laatste besluit waren uiteraard nog niet verwerkt in PIMS en dus ook nog niet in deze rapportage. Overzicht verloop toegestane formatie Afdeling Bestuur Directie SBD Bedrijfsvoering Economische zaken en cultuur Ruimtelijke ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling Ontwikkelbedrijf Gebouwde omgeving Veiligheid en handhaven Sociale zaken Publiekszaken Openbare werken Sport en bewegen Brandweer Voormalig personeel Arcen en Velden

Waarvan tijdelijke formatie

Stand 30-9-2008 11,70 3,00 25,20 186,75 33,30 38,68 36,23 35,11 67,89 46,25 119,97 77,12 132,33

Stand 31-12-2008 11,70 3,00 25,20 184,75 33,38 38,68 36,90 35,11 67,39 46,75 119,97 77,12 132,33

Stand 31-3-2009 11,70 3,00 25,20 184,75 33,38 38,68 36,90 32,81 67,39 52,15 115,97 76,80 132,33

Stand 31-8-2009 11,70 3,00 25,20 198,41 33,25 42,70 48,60 63,10 75,00 57,39 115,75 71,52 159,50

46,41

46,41

46,41

57,91

64,35 1,00 50,59 975,63

64,35 1,00 50,59 980,03

64,35 1,00 50,59 970,07

71,29 1,00

47,55

46,45

36,81

1035,32 PM

Overzicht verloop toegestane formatie

3

Bezettingscijfers Toelichting De bezetting bedroeg aan het eind van augustus 964,74 fte, exclusief externe inhuur. Het saldo van de toegestane formatie ad 1.035,32 fte en deze bezetting bedraagt 70,58 fte. Het vraagt om toelichting om de werkelijke (vacature)ruimte te bepalen die beschikbaar is voor herbezetting. Van uit de bestendige gedragslijn worden de ID-ers en het Kunstencentrum geregistreerd op formatieplaatsen zonder toegestane formatie. Echter er is wel budget voor opgenomen. Vanuit die optiek betreft het geen “ echte” overbezetting. Als de twee genoemden buitenbeschouwing worden gelaten ontstaat het volgende plaatje:  Formatieruimte toegestaan 1.035,32 fte  Bezetting 964.74 fte Saldo formatie bezetting 70,58 fte Formatieplaatsen met een kanttekening 35,27 fte Vacatureruimte 105.85 fte Overzicht bezetting Gemeente Venlo totaal

Totaal

Aantal fte's op 31- 8- 2008 Werk Waarva bez. n tijd. bez. totaal 856,56 63,70

Aantal fte's op 31- 12- 2008 Werk bez. Waarvan tijd. bez. Totaal 930,71

56,70

Aantal fte's op 31- 03- 2009 Werk Waarva bez. n tijd. bez. totaal 927,51 48,50

Aantal fte's op 31- 8- 2009 Werk bez. Waarvan tijd. bez. totaal 964,74

?

Samenstelling van de bezetting

4

Overzicht inschaling Gemeente Venlo totaal Schaal 1 t/m 3 Schaal 4 t/m 6 Schaal 7 t/m 9 Schaal 10 t/m 12 Schaal 13 en hoger Totaal

Tot. med. Med in max Perc max in schaal schaal van totaal 40 16 40 279 219 78 424 281 66 290 169 58 34 25 85 2 1067 710 70

Grafiek inschaling

2

N.b het verschil met het bezettingsgegeven onder paragraaf 3.5 wordt veroorzaakt door nog te onderzoeken verschillen in de gegevensdefinities van de querys welke worden gebruikt om de gegevens voor deze managementrapportage te produceren. Dat probleem wordt onderkend en er wordt expertise voor ingehuurd vanuit Centric.

5

Soorten dienstbetrekking in personen Vast en tijdelijk dienstverband ID-ers Medewerkers Kunstencentrum Raadsleden Voormalig personeel Aantal medewerkers met bezoldiging Inhuur extern Vrijwilligers BAB-sen WAA-ers Overige medewerkers Totaal aantal mensen

1033 29 22 37 22 1143 253 78 14 24 369 1512

6

Verzuimgegevens Overzicht Maand

Verzuim-

Verzuim-

Gemiddelde

Aantal

percentage

frequentie

verzuimduur

verzuimdagen

sep-08

5,16

1,33

12,64

1410,49

okt-08

5,87

1,47

10,51

1663,91

nov-08

6,34

1,26

17,92

1735,8

dec-08

5,72

1,1

22,9

1579,5

jan-09

6,95

2,02

15,52

1887,72

feb-09

6,25

1,29

17,01

1540,61

mrt-09

5,82

1,64

8,55

1589,59

apr-09

5,13

0,79

31,84

1369,03

mei-09

4,56

0,7

28,34

1253,75

jun-09

4,83

1,07

10,75

1284,27

jul-09

5,08

0,8

16,13

1398,35

aug-09

5,29

0,63

16,46

1459,71

Gemiddeld

5,58

1,17

17,38

1514,39

Ontwikkeling gemiddelde verzuimpercentages 2006 2007 2008 2009

gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld

4,6% 5,7% 5,3% 5.6%

Ontwikkeling gemiddelde verzuimfrequentie 2006 2007 2008 2009


1,38% 1,88% 1,37% 1,17%

Ontwikkeling gemiddelde verzuimduur 2006 2007 2008 2009


16,49 9,76 14,97 17,38

7

Personele lasten In het jaar 2009 hebben wij het plaatsingsproces en het invullen van de bouwopdracht fase 3 voltooid. Voorbereidingen ten behoeve van samenvoeging Arcen & Velden en Venlo hebben wij afgesloten. De gevolgen van de kredietcrisis hebben wij verankerd binnen de werkprocessen van de afdelingen. Veel (extra) werk hebben wij verzet. Daar waar het eerste half jaar de focus heeft gelegen op het realiseren van het plaatsingsproces, heeft het tweede half jaar in het teken gestaan van het invullen van vacatures. Het invullen van vacatures is een voorwaarde voor het terugdringen van de inhuur. Inmiddels heeft elke afdeling een aanvalsplan inhuur opgesteld en is gestart met de uitvoering van die plannen. Bij ongewijzigd beleid prognosticeren wij voor het jaar 2009 een overschrijding van het budget personele lasten met: € 2.4 00.000,-- . Vanuit analyse van de samenstelling en ontwikkeling van de overschrijding budget personele lasten ziet we bij alle afdelingen in de laatste maanden een omslag ontstaan: wij prognosticeren weliswaar een overschrijding op de personele lasten, deze overschrijding is grotendeels terug te voeren op 2 afdelingen (bedrijfsvoering en brandweer), de overige afdelingen slagen erin binnen hun budget personele lasten te blijven of kunnen maatregelen nemen om dit op zeer korte termijn te doen. Dit betekent dat per ultimo 2009 de overschrijding terugloopt naar € 1,6 mln. Raming van totaal personele lasten 2009

Lonen en salarissen Bijkomende personeelskosten Inhuur derden totaal

x € 1.000.000 Begroting 2009 per 1 maart 54,50 1,70

Raming per 1 maart 2009 48,4 0,80

Gewijzigde begroting 2009 59,0 1,7

Raming eind 2009

0,20

6,0

0,2

7,3

56,40

55,20

60,9

63,3

54,3 1,70

Uit bovenstaande tabel blijkt dat ten opzichte van Programmarapportage 2009 – I het personeelsbudget en de kosten zijn gestegen. De stijging van het budget heeft te maken met de verwerking van de bouwopdrachten fase 3 in de administratie, en de verwerking van de aanvullende dekking voor de inhuur in de administratie. Uit bouwopdrachten fase 3 bleek dat de kosten hoger uitvielen dan het bestaande personeelsbudget. Er is toen afgesproken dat voor 2009 gebruik zou worden gemaakt van incidentele dekking en dat in de kadernota 2010 voor structurele dekking zou worden gezorgd. De afdeling Bedrijfsvoering neemt in 2009 grotendeels de budgetoverschrijding personele lasten voor zijn rekening. De afdeling Bedrijfsvoering investeert in het op orde brengen van de basis, heeft gelijktijdig fors ondersteuning geleverd aan de Expeditie en heeft de herindeling in de Expeditie gevlochten. Initieel was er een afspraak dat de afdeling hiertoe een beroep zou kunnen doen op een inhuurbudget, komende uit het rekeningresultaat. Nu dat niet mogelijk bleek en de druk op de afdeling onverminderd bleef, resulteert een overschrijding op de personele lasten. De overschrijding bij de Brandweer heeft voor een deel (€ 205.000) te maken met kosten van de FLO-regeling. Er moet nog worden bezien in hoeverre deze kosten ten laste kunnen worden gebracht van de voorziening die hiervoor is getroffen. In het kader van het verbeteren van het besturen en beheren van de personele lasten, wordt er voor 2010 een andere manier van begroten van personele lasten ingevoerd (normbegroting). Met behulp van de normbegroting kan het benodigde budget voor personele lasten beter worden begroot. Tevens wordt een “ beheersregime” van de personele lasten voorbereid, waarna implementatie volgt in 2010. Deze maatregelen leiden tot een beter en meer voortijdig zicht op de ontwikkeling van personele lasten

8

gedurende het kalenderjaar, waardoor er een betere basis ligt voor het verder krijgen van grip op de ontwikkeling personele lasten.

9

Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR. onderwe rp

Recommend Documents