Profielschets en rooster van aftreden RvC woonvereniging Patrimonium Barendrecht Versie vastgesteld tijdens de RvC-vergadering van 27 september 2012
1. Inleiding Woonvereniging Patrimonium in Barendrecht kent een tweelaags bestuursmodel met een directeur bestuurder en een raad van commissarissen. De bestuurder is belast met het besturen van de woningcorporatie, wat onder meer inhoudt dat de bestuurder verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie, de strategie, de financiering en de resultaten. De bestuurder is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie. Bij de taakvervulling richt de bestuurder zich naar het belang van de woningcorporatie en maatschappelijk doelstelling. De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van commissarissen. Patrimonium is een vereniging. De Algemene Ledenvergadering heeft wettelijk voorgeschreven taken, waaronder de benoeming van de leden van de raad van commissarissen. In deze profielschets staan de taak- en kwaliteitseisen waaraan de raad van commissarissen en de individuele leden moeten voldoen. Deze kwaliteitseisen vormen de basis op grond waarvan de leden van de raad van commissarissen geworven worden. 2. Taken van de raad van commissarissen De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming en staat de bestuurder met raad ter zijde. De raad van commissarissen treedt namens Patrimonium op als werkgever van de bestuurder. De raad van commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie en maakt daarbij een afweging van belangen van degenen die bij de woningcorporatie betrokken zijn. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De raad van commissarissen bewaakt vanuit zijn toezichthoudende rol het beleid en het bestuur van de vereniging. De raad van commissarissen toetst het beleid aan vooraf vastgestelde kaders, opgenomen in het ondernemingsplan en de begroting. De raad van commissarissen let daarbij op het evenwicht tussen de maatschappelijke- en financiële (continuïteits) doelstellingen en op het bestuurlijke functioneren van de directeur-bestuurder. De raad van commissarissen toetst onder meer de zorgvuldigheid waarmee het beleid en de strategie tot stand zijn gekomen en of de bedrijfsvoering zich verhoudt overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap en of het beleid in overeenstemming is met het statutaire doel. Een aantal in de statuten vastgelegde en voor de vereniging belangrijke besluiten is onderhevig aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, zoals de vaststelling van de begroting en de jaarrekening. De jaarstukken die aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring of ter vaststelling worden voorgelegd moeten voorzien zijn van een advies van de raad van commissarissen. Het toezicht van de raad van commissarissen op de bestuurder omvat in ieder geval: - De realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie - De strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie - De opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen - Het kwaliteitsbeleid en de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording - Het financiële verslagleggingsproces
1
-
De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving Het risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen
3. Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen Ieder lid van de raad van commissarissen heeft de verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming, zodanig dat de raad van commissarissen de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de woningcorporatie en leden van de raad van commissarissen wordt vermeden. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij leden van het bestuur, leden van de raad van commissarissen en de externe accountant in relatie tot de woningcorporatie. Kandidaten voor de raad van commissarissen geven voordat zij benoemd worden openheid over functies en nevenfuncties. Bij kandidaten met een directe zakelijke relatie met Patrimonium, kandidaten die betrokken zijn bij andere corporaties in het statutair werkgebied van Patrimonium en kandidaten die door hun functie bij een overheidslichaam of publiekrechtelijk lichaam in het gebied betrokken zijn bij het werk van corporaties, wordt ervan uitgegaan dat sprake is van een onverenigbaarheid van belangen. 4. Deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen Elk lid van de raad van commissarissen dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk lid van de raad van commissarissen beschikt daarnaast over specifieke deskundigheid die aansluit bij onderstaande profielschets. Ook leden die op voordracht van de huurders zijn benoemd dienen aan dit profiel te voldoen. Alle leden dienen te beschikken over de volgende algemene kwaliteitseisen: Positieve betrokkenheid bij Patrimonium, haar doelstelling en belangen in het werkgebied. Feeling voor de maatschappelijke omgeving waarin Patrimonium opereert, evenals aantoonbare interesse voor de volkshuisvesting en haar maatschappelijk, sociale en politieke raakvlakken. Er wordt naar gestreefd dat tenminste één van de RvC-leden binding heeft met Barendrecht. Visie; in staat om zicht te houden op alle relevante ontwikkelingen in de omgeving van de corporatie en dit te vertalen naar doelstellingen voor de corporatie. Strategisch inzicht; de consequenties voor complexe vraagstukken op lange termijn kunnen overzien. Het vermogen om beleidsvoorstellen en (financiële) plannen kritisch te beoordelen, de uitvoering van beleid te toetsen en rapportages in dat kader te kunnen beoordelen. In staat om risico’s voor de stabiliteit en continuïteit van de corporatie te onderkennen. Bestuurskracht en besluitvaardigheid; inzicht in beleids- en besluitvormingsprocessen Heldere opvatting over kwaliteit van beleid en bestuur. Goed ontwikkeld gevoel voor samenhang tussen in- en externe ontwikkelingen; een open oog voor marktontwikkelingen Een positief kritische instelling die gepaard gaat met een onafhankelijke, open oordeelsvorming en een standvastige en beargumenteerde opstelling in de raad en in de verhouding met de bestuurder. Integriteit, handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in relatie tot de functie van commissaris. Het vervullen van en een voorbeeldfunctie in relatie tot integriteit. Kunnen werken in teamverband en de bereidheid om het eigen functioneren en dat van de RvC kritisch te bezien, bereidheid om zich bij te scholen ten aanzien van actuele thema’s en ontbrekende basiskennis.
2
Aan bijzondere aandachtsgebieden gekoppelde aanvullende profielen: Naast de algemene kwaliteitseisen zoals hierboven is omschreven, is ten aanzien van een aantal aspecten specifieke deskundigheid noodzakelijk. Het betreft de volgende terreinen: 4.1. Volkshuisvesting 4.2. Financieel-economisch 4.3. Wonen, welzijn en zorg 4.4. Personeel en organisatie 4.5. Politiek en openbaar bestuur 4.1. Volkshuisvesting Minimaal één lid van de RvC is deskundig op het terrein van volkshuisvesting. Dit aandachtsgebied heeft betrekking op bouwkundige en commerciële aspecten, onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Leden met dit aandachtsgebied zijn de eerst aangewezenen om in de RvC onderhoudsplannen en projectvoorstellen te becommentariëren. - Bouwkundige achtergrond - Ervaring met volkshuisvestingsaangelegenheden - Kennis en ervaring op het gebied van projectontwikkeling - Ervaring met publiek-private samenwerkingsvormen - Kennis en visie op toekomstige rollen van corporaties, op ontwikkelingen van woonvormen, herstructurering en leefbaarheid. 4.2. Financieel-economisch Minimaal één lid van de RvC heeft expertise op financieel-economisch gebied. Dit aandachtsgebied betreft financiële analyses, financieel beleid, financiering en treasury. Leden met dit aandachtsgebied zijn vanuit de RvC de primaire gesprekspartners van de accountant en zijn lid van de auditcommissie. - Specialist op het gebied van financieel management - Kennis van en visie op de financiële continuïteit van een maatschappelijke onderneming en maatschappelijk rendement. - Relevante kennis en ervaring in de financiële bedrijfsvoering bij een naar omvang gelijkwaardige rechtspersoon - Kennis van en ervaring met fiscale vraagstukken. - Kennis van en ervaring met financieel beleid, financiering en treasury. - Kennis van en ervaring met risicomanagement vanuit de financiële discipline - Het vermogen om investeringsbeslissingen financieel te toetsen 4.3. Wonen, welzijn en zorg Dit aandachtsgebied betreft de keten wonen-welzijn-zorg en de ontwikkelingen daarbinnen. Leden met dit aandachtsgebied zijn bij voorkeur werkzaam (geweest) in de sectoren welzijn of zorg. - Kennis van en ervaring op het gebied van welzijn of zorg op bestuurlijk, strategisch of beleidsmatig niveau. - Kennis van de ontwikkelingen op het terrein van wonen en zorg - Beschikken over een netwerk op het terrein van zorg op lokaal of landelijk niveau 4.4. Personeel en organisatie Dit aandachtsgebied betreft de rol van de RvC als werkgever van de bestuurder en als adviseur aan het bestuur. Leden met dit aandachtsgebied voeren de voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de bestuurder en zijn betrokken bij het vaststellen van de honorering van de bestuurder. Ze zijn lid van de remuneratiecommissie - Kennis van en ervaring met bestuurlijke verhoudingen - Kennis van en ervaring met organisatievraagstukken - Kennis van en ervaring met honoreringssystemen
3
- Ervaring met het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken 4.5. Openbaar bestuur en/of juridische expertise Dit aandachtsgebied betreft de relaties met stakeholders waaronder de lokale overheid. Leden met dit aandachtsgebied zijn bij voorkeur actief (geweest) in het openbaar bestuur. - Inzicht in de werkwijze van de lokale en provinciale politiek - Inzicht in de werkwijze van het openbaar bestuur waaronder regelingen en procedures. - Juridische kennis op het gebied van ondernemings-, zaken- en belastingrecht Een lid kan meerdere aandachtsgebieden hebben, ook kan een aandachtsgebied aan meerdere leden toegewezen worden. Bij de samenstelling van de RvC is bepalend of het team als geheel voldoende kennis heeft over de verschillende aandachtsgebieden. De raad streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroep, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Ieder lid van de raad heeft voldoende tijd voor de vervulling van zijn functie zodat een goede taakverdeling gewaarborgd is. De raad van commissarissen bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De raad dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Ook bij herbenoeming wordt de hiervoor genoemde profielschets in acht genomen. 5. Bindende voordracht huurders – huurdersorganisatie Artikel 7.lid e. van het Besluit beheer sociale huursector schrijft voor dat de huurders of huurdersorganisatie op ten minste twee vrijkomende plaatsen in het orgaan dat belast is met het toezicht op het bestuur een bindende voordracht uit eigen kring mogen doen. Deze voordracht betekent niet dat dit commissielid de huurders (organisatie) rechtstreeks vertegenwoordigt in de raad. Het op deze wijze voorgedragen commissielid heeft ook naar de huurders een onafhankelijke positie. De aandacht voor de belangen van huurders is een verantwoordelijkheid van de gehele raad van commissarissen. De voordracht en benoeming geschiedt op basis van vastgestelde profielen. 6. Taken van de voorzitter van de raad van commissarissen De voorzitter van de raad van commissarissen heeft behalve de hierboven beschreven algemene en specifieke vaardigheden een aantal aan de functie van voorzitter verbonden taken: Het opstellen van de agenda van de raad van commissarissen, in samenspraak met de bestuurder Het voorzitten van de vergaderingen van de raad van commissarissen en het organiseren van collegiale besluitvorming in de raad van commissarissen Het voeren van functioneringsgesprekken met de leden van de raad van commissarissen Het, samen met één van de leden van de raad, voeren van beoordelingsgesprekken met de bestuurder Het toezien op het goed functioneren van de raad en zijn commissies Het bewaken en bevorderen van een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad Het zorg dragen voor adequate introductie van nieuwe leden van de raad Het verzorgen van de communicatie met de bestuurder Het zorg dragen voor transparantie en verantwoording over het functioneren van de raad van commissarissen. De woningcorporatie draagt zorg voor adequate ondersteuning van de voorzitter van de raad. De voorzitter van de raad van commissarissen is geen voormalig directeur-bestuurder van de corporatie.
4
Kennis, vaardigheden en competenties van de voorzitter Om de bovengenoemde taken goed te kunnen vervullen beschikt de voorzitter over de volgende competenties: Bestuurlijke en leidinggevende ervaring Inzicht in en vaardigheid in het omgaan met governancevraagstukken Generalist met een breed netwerk in onder andere de volkshuisvesting Goed ontwikkelde sociale en communicatieve eigenschappen Kritische en onafhankelijke houding, toegankelijk en gezaghebbend, zowel binnen als buiten de corporatie Kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het leiden van een vergadering en het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken Stimulerende invloed op de raad en in de relatie met anderen. Zorgt ervoor dat de RvC als team functioneert Geeft ruimte aan de leden van de RvC zodat hun inbreng optimaal aan bod komt. Stressbestendig in verband met complexiteit corporaties. Kennis van en inzicht in de specifieke situatie in Barendrecht. 7. Samenstelling en rol van twee kerncommissie van de raad van commissarissen De raad van commissarissen kan uit zijn midden een auditcommissie een selectie- en remuneratiecommissie, dan wel andere commissies instellen. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de raad van commissarissen voor te bereiden. Patrimonium kent een audit- en een selectie- en remuneratiecommissie.
De auditcommissie richt zich op het toezicht op het bestuur ten aanzien van onder andere, de werking van de interne risicobeheersing en controlesystemen, waaronder de naleving van wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van de integriteitscode. De commissie richt zich eveneens op de financiële informatieverschaffing, financieel beleid, financiering en treasury, naleving en opvolging van de aanbevelingen van de externe accountant.
De selectie- en remuneratiecommissie heeft onder andere de volgende taken; het doen van een voorstel voor selectiecriteria van en benoemingsprocedure voor leden van de raad van commissarissen en het bestuur, het werven, selecteren en voordragen van leden van de raad van commissarissen ter benoeming door de raad van commissarissen. Het doen van een voorstel betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid. Het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele leden van het bestuur en het opmaken van een remuneratierapport.
8. Bezoldiging raad van commissarissen De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen is conform de Honoreringscode commissarissen van de VTW.
5
Rooster van aftreden raad van commissarissen per 1 januari 2015 De heer drs.
De heer ir.
Mevrouw drs.
De heer mr.
Vacature
M.P.A. Vriens
A.H.G. Rouwers MRE
G.M. Welleman
N.C. van Eck
(per 1-1-2015)
Geboortejaar
1974
1953
1951
1972
Functie
Voorzitter
Vice-voorzitter
Lid
Lid
(Her)benoeming
Benoemd 1 juli 2013
Benoemd op 30 juni
Benoemd 14 april 2009
Benoemd op 30 juni
voor 4 jaar.
2014. Herbenoembaar
voor 3 jaar. Herbenoemd
2014. Herbenoembaar
Herbenoembaar voor1
voor 1 termijn van 4 jaar.
per 26 juni 2012.
voor 1 termijn van 4 jaar.
Vice-voorzitter per 1
Vice-voorzitter tot 31
januari 2015
december 2014
Naam RvC-lid
Lid
termijn van 4 jaar. Voorzitter per 1 januari 2015. Aftredend per
30 juni 2017
30 juni 2018
30 juni 2016
30 juni 2018
Commissie
Audit, Remuneratie
Audit, Visitatie
Remuneratie
Visitatie
Deskundigheid
Financiën,
Volkshuisvesting,
Volkshuisvesting, sociale
Juridisch,
Bedrijfsvoering
vastgoedontwikkeling en
zaken en welzijn
Bestuurskundig.
Vastgoedstrateeg
Programmamanager
Advocaat-medewerker
Adviseur Rotterdams
Voorzitter Stichting
Vereniging voor
Milieu Centrum
Vrienden van de
Bouwrecht-advocaten.
Adviseur
Molenwei Centrum voor
Bewonersorganisatie
Natuur- en
Vereniging huurrecht
Vitaal Pendrecht
milieueducatie in
advocaten.
beheer Beroep Nevenfuncties
Directeur adviesbureau
Rotterdam-Charlois.
Ronald MC Donald business breakfast. Business Open Nederland, Bentwoud.
De maximale zittingstermijn van een lid van de raad van commissarissen is twee maal vier jaar.
6
