Presentatie accommodaties resultaten 2015 & activiteiten 2016
Nivonraad 21 november 2015
Netwerk voor Cultuur en Natuur
Activiteiten 2015 Actieplannen Masterplan Bedrijfsvoering op orde Handboek accommodaties Zichtbaarheid en vindbaarheid Bedrijfsplannen MJOP Impulsaccommodaties
Reguliere en incidentele werkzaamheden Overleggen
Netwerk voor Cultuur en Natuur
2
Bedrijfsvoering op orde Doelen: verbetering sturingsinformatie inzicht in cijfers en kengetallen inzicht in kosten en opbrengsten verbetering boekhouding (afschrijving/reservering) centrale registratie objecten
Resultaten: Inzicht in sturingsinformatie blijft lastig Budgetcyclus NVH herijkt Inzicht in cijfers is verbeterd, maar er blijven verschillende cijfers in omloop Afschrijving/reservering: afschrijvingstermijnen zijn bijgesteld Centrale registratie objecten ?
Netwerk voor Cultuur en Natuur
3
Handboek accommodaties Doel: Actueel handboek, met o.a. kaders/werkwijze, afspraken/besluiten, wet en regelgeving
Resultaten: inventarisatie en eerste opzet: gereed niet compleet/actueel actualisatie is nodig
Netwerk voor Cultuur en Natuur
4
Zichtbaarheid en vindbaarheid Doel: we vergroten de zichtbaarheid en vindbaarheid van de Nivonaccommodaties op internet, op onze website en in de sociale media
Resultaat: Ondergebracht in werkgroep PR & Communicatie Vanuit bhc’s input in werkgroep
Netwerk voor Cultuur en Natuur
5
bedrijfsplannen Doel: Actualisatie bedrijfsplannen
Resultaat: Workshop januari 2014 Jaaractieplannen begroting 2015 Onderdeel van budgetcyclus
Netwerk voor Cultuur en Natuur
6
MJOP Doel: Geactualiseerde MJOP per accommodatie Onderhoudssituatie in beeld Nivon-werkwijze geimplementeerd
Resultaat: Offertetraject en gunning Gesprek opzet Asset Consult Oplevering MJOP’s Implementatie gestart bij budgetronde 2016
Netwerk voor Cultuur en Natuur
7
Impulsaccommodaties Doel: Verbetering exploitatie met perspectief op sluitende exploitatie 4-tal gekozen accommodaties (Allardsoog, De Hondsrug, De Meenthe, Morgenrood) krijgen als experiment een extra “impuls” om die verbetering te bewerkstelligen
Resultaten: Voorbereidende gesprekken met bhc’s Concept per acco (niet breed gedeeld, inmiddels (deels) achterhaald Bhc’s zelf aan de slag (met afgestemde ruimte)
Netwerk voor Cultuur en Natuur
8
Resultaat actieplannen 2015 Krappe planning (te krap) Bijstelling planning en acties noodzakelijk --- --- ---
Bedrijfsplannen Bedrijfsvoering
afgerond; geïmplementeerd in jaarcyclus
MJOP
actualisatie afgerond, begin gemaakt met implementatie
op onderdelen afgerond: budgetcyclus gereed, afschrijvingstermijnen bijgesteld
Handboek inventarisatie afgerond Impulsaccommaties conceptplannen Vindbaar-/zichtbaarheid onderdeel werkgroep Nivon-PR
Netwerk voor Cultuur en Natuur
9
Reguliere en incidentele activiteiten 2015 Meenthe huurovereenkomst August Reitsmahuis afronding erfpacht gem. Rotterdam tarieven 2016 e.v. Gesprekken/aandacht diverse BHC’s Koos Vorrinkhuis aannemer Inzet gelden vriendenlening duurzaamheid speeltoestellen brandveiligheid telefonie website tommy 2.0
Netwerk voor Cultuur en Natuur
10
Reguliere en incidentele activiteiten 2015 Jaaragenda NVH 2015 Woning Lebbink (bij ABK-huis) Inventarisatie opvang vluchtelingen Begroting 2016 Banjaert jubileum Hunehuis jubileum Benoeming bhc-leden ………
Netwerk voor Cultuur en Natuur
11
Overleggen 2015
Nivonraad CB Kernteam Pfh-LB Bhc’s Telefonisch Locatiebezoek
Samenwerkingsverband Kampeerterreinenoverleg
Netwerk voor Cultuur en Natuur
12
Activiteiten 2016 Actieplannen vervolg Handboek NVH algemeen
Bedrijfsvoering op orde objecten in beeld actiepunten bedrijfsvoering 2016 in kernteamoverleg bepalen
Vindbaarheid en zichtbaarheid plannen werkgroep na besluitvorming omzetten in concrete acties NVH
Implementatie MJOP werkwijze implementeren up-to-date houden
Discussie toekomst Nivon-accommodaties zoals aangekondigd in onze meerjarenbegroting financieel organisatorisch
Netwerk voor Cultuur en Natuur
13
Activiteiten 2016 Reguliere werkzaamheden doorlopend uit 2015 beleid op onderdelen n.a.v. handboek inventarisatie wet- en regelgeving
reserveringsvoorwaarden scholing vrijwilligers functionarissenoverleggen jaaragenda 2016 budgetcyclus actiejaarplannen bhc’s begroting mjop
Overleggen
Netwerk voor Cultuur en Natuur
14
Portefeuille accommodaties CB portefeuillehouders
LB stafmedewerkers financiele administratie
Kernteam portefeuillehouders accommodaties CB portefeuillehouder PR & Communicatie penningmeester CB directeur LB
Beheercommissies accommodaties
Netwerk voor Cultuur en Natuur
15
