Positie bestuurder Benoeming, ontslag en bevoegdheden Marie-Louise van Kalmthout, advocaat
Matthijs van Rozen, notaris
20 mei 2014
Positie bestuurder Benoeming, ontslag en bevoegdheden Invloed wetswijzigingen op bestaande statuten – Wet Flex B.V. op 1 oktober 2012 – Wet bestuur en toezicht op 1 januari 2013
– Nieuwe wetgeving heeft directe werking – Oude statuten houden meestal werking maar kunnen onnodig beperkend zijn – Sommige wetsbepalingen gaan boven tekst (oude) statuten
– Wetsontwerp bestuur en toezicht rechtspersonen
Positie bestuurder Benoeming, ontslag en bevoegdheden Benoeming, schorsing en ontslag – Besluit algemene vergadering – Uitzondering: raad van commissarissen bij zogeheten structuurvennootschappen
– Een ander orgaan kan in de statuten tot benoeming en ontslag bevoegd zijn, maar: iedere aandeelhouder moet kunnen deelnemen aan benoeming ten minste 1 bestuurder
Positie bestuurder Benoeming, ontslag en bevoegdheden Vooraf controleren – Bevatten statuten eventuele kwaliteitseisen? – De ondernemingsraad heeft adviesrecht
Positie bestuurder Benoeming, ontslag en bevoegdheden Besluitvorming door de algemene vergadering – in vergadering; of – buiten vergadering;
maar altijd: – schriftelijk vastleggen; – bestuurders en evt. commissarissen vooraf raadplegen.
Positie bestuurder Benoeming, ontslag en bevoegdheden Handelsregister – Inschrijving bestuurders wettelijke plicht Handelsregisterwet – Handelsregister: extern bewijs vertegenwoordiging niet: bewijs interne verhoudingen
Positie bestuurder Benoeming, ontslag en bevoegdheden Besluitvorming in vergadering I Officiële oproeping voor de vergadering: – Schriftelijk of elektronisch; – Elektronische oproep kan alleen in de statuten worden uitgesloten;
– Minstens 8 dagen (of zo veel langer als in statuten) voor de vergadering; – Onder opgave agenda; – Aan alle aandeelhouders (adressen volgens register), bestuurders en overige vergadergerechtigden; – Oproep volgens statuten: controleer wie tot oproeping bevoegd is/zijn, bijv. gehele bestuur of iedere bestuurder?
Positie bestuurder Benoeming, ontslag en bevoegdheden Besluitvorming in vergadering II – Ongeacht aantal aanwezige aandeelhouders, tenzij een quorum is vastgelegd – Meerderheid bij ontslag: tot 2/3 van de stemmen toegestaan
– Meerderheid bij benoeming: iedere meerderheid toegestaan – Plaats: mag ook in buitenland indien in statuten opgenomen
Positie bestuurder Benoeming, ontslag en bevoegdheden Besluitvorming buiten vergadering – Het besluit wordt met de in een vergadering vereiste meerderheid genomen – Slechts mogelijk met instemming van alle vergadergerechtigden
– Besluitvorming buiten vergadering behoeft geen regeling in de statuten (meer), maar (oude) beperkingen in statuten behouden hun werking! – Bestuurders en commissarissen vooraf raadplegen
Positie bestuurder Benoeming, ontslag en bevoegdheden Bestuur – Wettelijk taakomschrijving: besturen onderneming – Richten naar belang onderneming (aanscherping in wetsontwerp: organisatie, ruim begrip)
– Een of meerdere personen – Ook rechtspersonen kunnen bestuurder zijn
Positie bestuurder Benoeming, ontslag en bevoegdheden Doelomschrijving – Doelomschrijving is in statuten verplicht – Handelingen buiten doel niet toegestaan. Sanctie: vernietigbaar – Ook controleren of handeling binnen toegestaan doel in belang is, met name bij financiële zekerheden!
Positie bestuurder Benoeming, ontslag en bevoegdheden Vertegenwoordiging – Hoofdregel: Iedere bestuurder zelfstandig bevoegd – Beperking: twee of meer bestuurders gezamenlijk in statuten – Geen andere beperkingen toegestaan
Positie bestuurder Benoeming, ontslag en bevoegdheden Interne goedkeuring – Goedkeuring bepaalde (ingrijpende) bestuursbesluiten door ander orgaan – Behoeft statutaire grondslag
– Lijst met besluiten in statuten (openbaar) of in afzonderlijk besluit – Ontbreken goedkeuring werkt niet tegenover derden! – Handelen zonder goedkeuring kan tot interne aansprakelijkheid leiden
Positie bestuurder Benoeming, ontslag en bevoegdheden Aanwijsbevoegdheid – Aanwijsbevoegdheid aan het bestuur door algemene vergadering of raad van commissarissen mogelijk in statuten – Aanwijzingen mogen thans ook concreet zijn
– Opvolgen, tenzij in strijd belang vennootschap
Positie bestuurder Benoeming, ontslag en bevoegdheden Tegenstrijdig belang – Regeling sinds 1 januari 2013 ingrijpend gewijzigd – Een persoonlijk ander (tegenstrijdig) belang – Bestuurder mag niet aan besluitvorming in bestuur over dat onderwerp deelnemen – Bij tegenstrijdig belang met alle of enig bestuurder moet bij B.V.: vervangend bestuursbesluit door algemene vergadering
Positie bestuurder Benoeming, ontslag en bevoegdheden Relevantie onderscheid statutair bestuurder – titulair directeur Rechtsgeldig besluit AVA einde arbeidsovereenkomst • •
Arbeidsovereenkomst en statutair bestuurder bij een en dezelfde rechtspersoon; Geldt bij N.V. / B.V.; niet bij stichting, vereniging, coöperatie.
Positie bestuurder Benoeming, ontslag en bevoegdheden Aandachtspunten • Benoemingsbesluit; • Horen en adviserende stem (tijdstip, summier of uitgebreid; • Tijdstip communicatie onderneming; • Oproepen vergadergerechtigden; • WOR.
Positie bestuurder Benoeming, ontslag en bevoegdheden Struikelblokken • Opzegverbod en functioneel bestuurder;
• Tijdstip opzegverbod; • Kennelijk onredelijk ontslag. Niet: herstel dienstverband
Positie bestuurder Benoeming, ontslag en bevoegdheden Kennelijk onredelijk ontslag • 2 stromingen hoge bomen vangen veel wind versus bestuurder is reguliere werknemer
• Effect toetsing ontslaggrond en afkoopsom
Positie bestuurder Benoeming, ontslag en bevoegdheden Bij twijfel • En AVA en ontslagprocedure rechter • Grote verschillen; rechtbank Zutphen
Positie bestuurder Benoeming, ontslag en bevoegdheden Nieuw ontslagrecht • 1/3 maandsalaris per dienstjaar tot 10 jaar • 1/2 maandsalaris per dienstjaar vanaf 10 dienstjaren • Maximum: € 75.000,- bruto of een jaarsalaris indien dat €75.000,- te boven gaat
Positie bestuurder Benoeming, ontslag en bevoegdheden Contractueel overeengekomen afkoopsommen Hoofdregel ABN AMRO-arresten Was voor invoering: • Wet Bonusverbod (banken met staatssteun), Wet op de Bankenbelasting, Regeling Beheerst beloningsbeleid; • Wet Normering Topinkomens (topfunctionarissen in de (semi-) publieke sector; • Wet Bestuur en Toezicht (bestuurder beursgenoteerde onderneming heeft geen arbeidsovereenkomst); • Wet Claw Back (geldt voor alle naamloze vennootschappen – ook niet beursgenoteerd – en financiële ondernemingen; bevoegdheid bonussen aan te passen en terug te vorderen indien onaanvaardbaar.
Contact Marie-Louise van Kalmthout
Matthijs van Rozen
Advocaat
Notaris
T 053 – 480 47 23
053 – 480 47 34
M 06 – 534 689 60
06 – 135 575 62 E mailadressen:
[email protected] [email protected] www.kienhuishoving.nl Pantheon 25 Postbus 109 7500 AC Enschede T +31(0)53 480 42 08
HARTELIJK DANK VOOR JE AANDACHT!
