n e j l o n
BUDAPEST F Ő V Á R O S XVI. K E R Ü L E T I
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
Tárgy:
Javaslat a Sashalmi Piac okiratának módosítására
Kft.
alapító
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 627/2008. (XII. 17.) határozatában úgy döntött, hogy 2009. március 1-i hatállyal megalapítja a „Sashalmi P i a c " Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságot („Sashalmi Piac" Kft.-t), melynek törzstőkéjét 10.000.000,-Ft-ban, azaz Tízmillió forintban határozta meg. A gazdasági társaságokról szóló törvény (továbbiakban: Gt.) 12. § (1) bekezdése értelmében „a társasági szerződésben m e g kell határozni: a) a gazdasági társaság cégnevét és székhelyét; b) a gazdasági társaság tagjait, mégpedig - ha a törvény másképp n e m rendelkezik - nevük (cégnevük) és lakóhelyük (székhelyük), jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámának (nyilvántartási számának) feltüntetésével; c) a gazdasági társaság azon tevékenységeit, amelyeket a társaság a cégjegyzékben feltüntetni kíván; d) a társaság jegyzett tőkéjét, az egyes tagok vagyoni hozzájárulását, valamint a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módját és idejét; e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társaságnál működik felügyelőbizottság, illetve könyvvizsgáló - az első felügyelőbizottsági tagok és az első könyvvizsgáló nevét (lakóhelyét, székhelyét), továbbá jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát); g) a gazdasági társaság működésének időtartamát, ha a társaságot határozott időre alapítják; valamint h) mindazt, amit e törvény az egyes társasági formáknál kötelezően előír. (2) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása során - a statisztikai nómenklatúra szerinti besorolásra való tekintet nélkül - minden olyan tevékenység megjelölhető, amit törvény nem tilt vagy nem korlátoz. A gazdasági társaság - a társasági szerződésben meghatározott tevékenységen belül - bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit az állami adóhatóságnak - főtevékenységként vagy más tevékenységként - bejelent." A Sashalmi Piac Kft. Alapító Okiratának 3.3. pontja értelmében a társaság ügyvezetése nem jogosult a tevékenységi kör(ök) statisztikai nómenklatúra szerinti meghatározására, módosítására. Tekintettel arra, hogy a Gt. kimondja, hogy a gazdasági társaság a társasági szerződésben meghatározott tevékenységen belül - bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit az állami adóhatóságnak - főtevékenységként vagy m á s tevékenységként bejelent, az Alapító Okirat módosításával az Ügyvezető jogosult lesz a tevékenységi kör(ök) statisztikai nómenklatúra szerinti módosítására.
Természetesen a főtevékenység módosítása továbbiakban is a Képviselő-testület hatásköre marad. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, h o g y az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat:
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete ú g y dönt, h o g y a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09-916352, székhely: 1163 Budapest, Sashalmi tér 1., képviseli: K o z m a Viktor) Alapító Okiratának 3.3. pontját az alábbiak szerint módosítja: „3.3. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) statisztikai nómenklatúra szerinti meghatározására, módosítására. " A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására és annak a Cégbírósághoz - 30 napon belüli - megküldés céljából a társaság ügyvezetője részére történő átadására. Felelős: Határidő:
Kovács Péter polgármester 2 0 1 1 . június 30.
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel az S Z M S Z 18. § (2) bekezdés e) pontja alapján)
jegyző
Tárgyalta: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
Melléklet: 1. sz. melléklet: Alapító Okirat 2. sz. melléklet: 139/2011. (IV.12.) G P B kivonat
2
.
Alapító
Okirat
a m e l y k é s z ü l t a g a z d a s á g i t á r s a s á g o k r ó l s z ó l ó 2 0 0 6 . évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) rendelkezései alapján létrejött Sashalmi Piac I n g a t l a n f e j l e s z t ő , B e r u h á z ó é s Ü z e m e l t e t ő Korlátolt Felelősségű Társaság A l a p í t ó O k i r a t á t a z A l a p í t ó a g a z d a s á g i t á r s a s á g o k r ó l s z ó l ó 2 0 0 6 . évi IV. t ö r v é n y (Gt.) r e n d e l k e z é s e i n e k m e g f e l e l ő e n , a m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e n a z alábbiak szerint határozza meg.
1. A t á r s a s á g c é g n e v e , s z é k h e l y e , t e l e p h e l y e , f i ó k t e l e p e
1.1. A t á r s a s á g
c é g n e v e : „Sashalmi Piac" Ingatlanfejlesztő,
Beruházó é s
Üzemeltető
Korlátolt F e l e l ő s s é g ű T á r s a s á g A t á r s a s á g rövidített c é g n e v e : ."Sashalmi Piac" Kft. 1.3. A t á r s a s á g s z é k h e l y e : 1 1 6 3 Budapest, Sashalmi tér 1. A t á r s a s á g s z é k h e l y e e g y b e n a központi ügyintézés helye is. 1.6. A c é g e-mail e l é r h e t ő s é g e :
[email protected] 2. A t á r s a s á g alapítója
C é g n é v (név): B u d a p e s t , Főváros XVI. kerület Önkormányzat C é g j e g y z é k s z á m (nyilvántartási s z á m ) : 0 1 0 8 2 0 8 Székhely: 1 1 6 3 Budapest, Havashalom u. 4 3 . Képviseletre jogosult n e v e : .Kovács P é t e r polgármester Anyja n e v e : G a l a m b o s Erzsébet Lakcím: 1 1 6 3 B u d a p e s t , Újkőbánya u. 20.
3 . A t á r s a s á g t e v é k e n y s é g i köre{í) l e g a l á b b a n e m z e t g a z d a s á g i á g m e g j e l ö l é s é v e l
3.1. F ő t e v é k e n y s é g : 6 8 3 2 ' 0 8 Ingatlankezelés 3.2. Egyéb t e v é k e n y s é g i kör(ök): 6420*08 V a g y o n k e z e l é s (holding) 6810'08 Saját tulajdonú ingatlan a d á s v é t e l e 6820'08 Saját tulajdonú, bériét ingatlan b é r b e a d á s a , ü z e m e l t e t é s e 6 8 3 1 ' 0 8 Ingatlanügynöki t e v é k e n y s é g 7010'08 Üzletvezetés
7 0 2 1 ' 0 8 PR, kommunikáció 7 0 2 2 ' 0 8 Üzletviteli, e g y é b vezetési t a n á c s a d á s 7 4 9 0 ' 0 8 M.n.s. e g y é b szakmai tudományos, műszaki t e v é k e n y s é g 8 1 1 0 ' 0 8 Építményüzemeltetés
3.3. A t á r s a s á g ü g y v e z e t é s e .nem jogosult a t e v é k e n y s é g i kör(ök) statisztikai nómenklatúra szerinti m e g h a t á r o z á s á r a , módosítására. 4. A t á r s a s á g m ű k ö d é s é n e k i d ő t a r t a m a
A t á r s a s á g időtartama: határozatlan
5. A t á r s a s á g t ö r z s t ő k é j e
5.1. A t á r s a s á g törzstőkéje 10.000.000.- Ft, A z a z Tízmillió forint, amely 10.000.000.- Ft, a z a z Tízmillió forint készpénzből áll, amely a törzstőke 1 0 0 % százaléka. A v e s z t e s é g f e d e z é s é r e pótbefizetési kötelezettség l e h e t ő s é g e előírható évente 2 alkalommal. A pótbefizetés
legmagasabb ö s s z e g e
5.000.000.- Ft. A
pótbefizetés
teljesítésének módja pénzbeli hozzájárulás, melyet legfeljebb 2 hónapon belüli teljesítési kötelezettség terhel. A pótbefizetés visszafizetése a jogszabályi előfeltételek fennállása e s e t é n a teljesítés módja szerint történik. 5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a) a pénzbeli hozzájárulás 100 %-át b e kell fizetni a t á r s a s á g s z á m l a v e z e t ő bankjába, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a t á r s a s á g r e n d e l k e z é s é r e kell bocsátani. 5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét a z ü g y v e z e t ő köteles a cégbíróságnak bejelenteni. A törzstőke a jelen m ó d o s í t á s időpontjáig teljes e g é s z é b e n a T á r s a s á g r é s z é r e befizetésre került. 6. A t a g t ö r z s b e t é t j e
Név (Cégnév): B u d a p e s t Főváros XVI. kerület Ö n k o r m á n y z a t A törzsbetét ö s s z e g e : .10.000. 000.- Ft A törzsbetét ö s s z e t é t e l e : Készpénz: 10.000.000.- Ft 7. Ü z l e t r é s z
A t á r s a s á g b e j e g y z é s é t követően a tag jogait é s a t á r s a s á g vagyonából őt megillető h á n y a d o t a z üzletrész testesíti meg A tagnak c s a k e g y üzletrésze lehet.
3
8. Az ü z l e t r é s z e k á t r u h á z á s a , f e l o s z t á s a
8.1. Az e g y s z e m é l y e s t á r s a s á g a saját üzletrészét nem szerezheti m e g . 8.2. Az üzletrész c s a k á t r u h á z á s , a m e g s z ű n t tag jogutódlása é s öröklés, valamint a házastársi k ö z ö s vagyon m e g o s z t á s a e s e t é n osztható fel. 8.3. Ha a z e g y s z e m é l y e s t á r s a s á g a z üzletrész felosztása vagy a törzstőke e m e l é s e folytán új taggal e g é s z ü l ki, é s így t ö b b s z e m é l y e s t á r s a s á g g á válik, a t a g o k kötelesek a z alapító okiratot t á r s a s á g i s z e r z ő d é s r e módosítani. 9. A n y e r e s é g f e l o s z t á s a
A tagot a t á r s a s á g n a k a Gt. 1 3 1 . § (1) b e k e z d é s e szerint felosztható é s felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a s z a b a d eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott e r e d m é n y é b ő l osztalék illeti meg. 10. Az alapítói h a t á r o z a t
10.1. A taggyűlés h a t á s k ö r é b e tartozó k é r d é s e k b e n a z alapító határozattal dönt, é s erről a z ügyvezető(ke)t írásban értesíti. 10.2. Az alapító kizárólagos h a t á s k ö r é b e tartoznak mindazok a k é r d é s e k , amelyeket a törvény a t a g g y ű l é s kizárólagos h a t á s k ö r é b e utal. 1 1 . Az ü g y v e z e t ő
11.1. A t á r s a s á g ügyvezetője: Név: Kozma Viktor Anyja n e v e : .dr. P a l á n k a y Valéria Lakcím: 1161 B u d a p e s t , Eperjesi u. 17.
A m e g b í z a t á s határozott időre szól. A m e g b í z a t á s k e z d ő időpontja: 2 0 0 9 . 03.01. A m e g b í z a t á s lejárta: 2 0 1 4 . 02. 26. 11.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek). 12. C é g v e z e t ő
12.1. A t á r s a s á g n á l c é g v e z e t ő k i n e v e z é s é r e nem kerülhet sor.
13. C é g j e g y z é s
13.1. Az önálló c é g j e g y z é s r e jogosult: Kozma Viktor (1161 Budapest, Eperjesi u. 17
Az ügyvezető a z aláírás minta alapján önállóan jogosult a T á r s a s á g képviseletére. 14. Fel ü g y e l ő b i z o t t s á g
14.1. A t á r s a s á g n á l felügyelőbizottságot választ.
14.2. A felügyelőbizottság elnöke: Név: dr. C s o m o r Ervin Anyja neve: Izer Mária Lakcím: 1164 B u d a p e s t , Budapesti u. 157/G. A megbízatás
határozott időre, szól.
A m e g b í z a t á s k e z d ő időpontja: 2 0 1 0 . n o v e m b e r 17. A m e g b í z a t á s lejárta: 2014. május 3 1 . 14.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: .Szatmáry László Anyja neve: ..Komlós Mária Lakcím: 1162 B u d a p e s t , Kistelek u. 9. A m e g b í z a t á s határozott időre szól. A m e g b í z a t á s k e z d ő időpontja: 2 0 1 0 . n o v e m b e r 17. A m e g b í z a t á s lejárta: 2014. május 3 1 .
Név: P a p László Anyja neve: Bajzát Piroska Lakcím: .1171 B u d a p e s t , A g y a g o s u. 6 . . A m e g b í z a t á s határozott időre,_szól. A m e g b í z a t á s k e z d ő időpontja: .2010. n o v e m b e r 17. A m e g b í z a t á s lejárta: 2014. május 3 1 .
5
15. Könyvvizsgáló A t á r s a s á g könyvvizsgálója:
Cégnév: S.A.M. Vitel Könyvszakértő é s T a n á c s a d ó Bt. Cégjegyzékszám: 01 06 5 1 4 4 7 4 Székhely: 1122 Budapest, Moszkva tér 16. A könyvvizsgálat e l v é g z é s é é r t s z e m é l y é b e n felelős t e r m é s z e t e s s z e m é l y neve: Sághy Andrásné Kamarai nyilvántartási s z á m a : 0 0 1 3 2 0 Anyja neve: .Szenczi Margit Lakcím: 1171 Budapest, Tápióbicske u. 81/B. A m e g b í z a t á s kezdő időpontja: .2009. m á r c i u s 1. A m e g b í z a t á s lejárta: ...2010. d e c e m b e r 3 1 . 16. A t á r s a s á g m e g s z ű n é s e
A t á r s a s á g jogutód nélküli m e g s z ű n é s e fennmaradó vagyon a z alapítót illeti m e g .
esetében
a hitelezők kielégítése
után
17. E g y é b r e n d e l k e z é s e k 17.1. Azokban a z e s e t e k b e n , amikor a Gt. a t á r s a s á g o t kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a t á r s a s á g e k ö t e l e z e t t s é g é n e k a Cégközlönyben t e s z eleget. 17.2. A jelen t á r s a s á g i s z e r z ő d é s b e n nem szabályozott k é r d é s e k b e n a Gt., a t á r s a s á g n a k é s tagjainak a z ott nem szabályozott vagyoni é s személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt:.Budapest, 2 0 1 0 . n o v e m b e r / l ^ ^ '
K
e
^ \
Az alapító aláírása: Budapest, Főváro:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: Dr. B e s s e n y e i Erika ügyvéd Budapest, 2010. n o v e m b e r 17. é s György
E L Ő Z E T E S
K I V O N A T
a 2 0 1 1 . április 12-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 6. számú ülésén készült jegyzőkönyvből N A P I R E N D : 6. Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Kovács Péter polgármester Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke HATÁROZAT: 139/2011. (IV.12.) G P B Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete ú g y dönt, hogy a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09916352, székhely: 1163 Budapest, Sashalmi tér 1.., képviseli: K o z m a Viktor) Alapító Okiratának 3.3. pontját az alábbiak szerint módosítják: „3.3. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) statisztikai nómenklatúra szerinti meghatározására, módosítására. " Határidő: 2 0 1 1 . április 13-i Kt ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke ( 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
kmf. Szatmáry László sk. Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
A kivonat hiteléül:
Jegyzőkönyv m e l y készült 2011.04.27. napján a Budapest, Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (1163. Budapest, Havashalom u. 43.) 9:00 órakor kezdődő Felügyelő bizottsági ülésen. Felügyelő Bizottság ülésén megjelentek: 1. dr. Csomor Ervin elnök 2. Szatmáry László tag 3 . P a p László tag Jelenlévők, meghívottak: 1. K o z m a Viktor ügyvezető A Felügyelő bizottsági ülést dr. Csomor Ervin bizottsági elnök vezeti. A z Elnök megnyitja az ülést. A z E l n ö k megállapítja, h o g y a Felügyelő Bizottság ülése szabályszerűen lett összehívva, a Bizottság határozatképes. A Bizottság jegyzőkönyvvezetőt választ a jelenlévők közül. 1/2011.04.27. h a t á r o z a t A Bizottság j e g y z ő k ö n y v v e z e t ő n e k K o z m a Viktort választja m e g . A Bizottság döntése: 3 igen, egyhangú A z ülés napirendje: 1. 2 0 1 0 évi beszámoló elfogadása 2. Alapító okirat módosítása 3. Egyebek A Bizottság szavaz a napirend elfogadásáról. 2/2011.04.27. h a t á r o z a t A Bizottság a napirendet elfogadta. A Bizottság döntése 3 igen, egyhangú. A Bizottság elnöke rátér az első napirendi pont tárgyalására. A z E l n ö k felkéri az ügyvezetőt, h o g y ismertesse a beszámolót. 3/2011.04.27. h a t á r o z a t A Bizottság a 2 0 1 0 évi beszámolót eredeti formájában elfogadásra javasolja a Kt. részére. M e g j e g y z é s k é n t hozzáteszi, hogy a cég törzstőkéje az üzleti terv eredmény kimutatása alapján, év végére 5 0 % fölé fog emelkedni. A Bizottság hozzáteszi továbbá, hogy a 2009-es és 2010-es fő számok nem összehasonlíthatók, mivel a Sashalmi Piac Kft. 2009.07.15-től működik aktívan.
A Bizottság döntése: 3 igen, egyhangú
A z Elnök rátér a második napirendi pont tárgyalására. A z ügyvezető tájékoztatja a Bizottságot az alapító okirat módosításáról. 4/2011.04.05. h a t á r o z a t A Bizottság az alapító okirat módosítását a beterjesztett formában javasolja elfogadásra a Kt. részére.
A Bizottság döntése: 3 igen, egyhangú A z E l n ö k rátér a h a r m a d i k napirendi pont tárgyalására.
A z E l n ö k az ülést lezárja.
