gemeente Eindhoven
Dienst Algemene en Publiekszaken
Raadsnummer O6.RZ841.OOZ Inboeknummer o6bstorssa Beslisdatum BSP’ Br oktober 2006 Dossiernummer 6qq SSq
OplegvelRaadsvoorstel inzake eindafwikkeling nieuwbouw de Effenaar 1 Samenvatting Met de opening op 30 september 2005 is de nieuwbouw van de poptempel voor Stichting De Effenaar in gebruik genomen. Middels dit voorstel vindt de eindafwikkeling nieuwbouw de Effenaar plaats.
2 Bijlage(n) Als bijlage bij dit voorstel behoort: bijlage 3.
De bijlage ligt ter inzage in de leeskamer.
gemeente Eindhoven
Dienst Algemene en Publiekszaken
Raadsnummer O6. Rz84r. OOr Inboeknummer o6bstorssa Beslisdatum B%W Br oktober 2006
Dossiernummer 6qq SSq
Raadsvoorstel inzake eindafwikkeling nieuwbouw de Effenaar 1 Inleiding Schuin tegenover het Centraal Station is in Eindhoven een compleet vernieuwde poptempel verrezen. Het ontwerp van Architecten MVRDV heeft een rauw, open, industrieel, no nonsens, heftig en stilistisch gebouw voortgebracht. In dit fantastische gebouw zullen honderdduizenden Eindhovenaren en regionale bezoekers en overige muziekliefhebbers genieten van de mooiste concerten en veel meer culturele activiteiten. Voor de realisatie van de nieuwbouw werd door u op 23 september 2003 een taakstellend budget beschikbaar gesteld van E 14,091 miljoen (exclusief btw), waarbij rekening gehouden werd met een post onvoorzien van E 0,401 miljoen (2,9o/o). De bouw stond gepland van begin 2004 tot medio 2005. Het project is door gemeente, Financieringsschap Strategische Projecten en Stimulus gefinancierd. Middels dit voorstel vindt de eindafwikkeling van het nieuwbouwproject plaats en de eindverantwoording aan u.
2 Wat willen we bereiken Realiseren van een nieuw gebouw voor Stichting De Effenaar, dat voldoet aan het Programma van Eisen en dat binnen het investeringsbudget wordt gebouwd. De exploitatie van het gebouw is in handen van de gebruiker Stichting De Effenaar. Mede door het managen op de GOKIT-aspecten (Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Tijd) staat er een kwalitatief hoogwaardig gebouw, ruimschoots gerealiseerd binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget. Het gebouw is conform het Programma van Eisen gebouwd, naar volle tevredenheid van de gebruiker (Stichting De Effenaar) en de eigenaar (gemeente) en de bezoekers (Eindhovenaren, regionale, nationaal en internationaal). Eindhoven is hiermee weer een attractie rijker geworden.
3 Wat gaan we daarvoor doen Na diverse discussies werd op 23 september 2003 door u besloten tot de bouw van de Effenaar in de Dommelstraat. Voordat daadwerkelijk gebouwd kon worden, heeft er in het eerste kwartaal 2004 nog een discussie betreffende de doorzetting van de locatiekeuze plaatsgevonden. Dit heeft echter niet gezorgd voor vertraging. Na het Definitief Ontwerp is het bestek van het project uitgewerkt. Op basis van
Raadsnummer O6.RX84Z.OOX
deze bestekken heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor het bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische perceel. Op 5 april 2004 vond de feitelijke aanbesteding plaats van de betreffende percelen. De uitvoerende bedrijven werden Burgers Ergon (werktuigbouwkundig), Hurks (bouwkundig) en HVL (elektrotechnisch). Op 28 april 2004 zijn de bijbehorende opdrachten verstrekt. Na het openbreken van de verlengde Tramstraat, het omleggen van kabels en leidingen en het bouwrijp maken van het terrein, is op 4 mei 2004 feitelijk gestart met de bouwwerkzaamheden. Ondanks de specialistische onderdelen (grote overspanningen met daarop draagmuren) en daarmee samenhangende problemen, verliepen de werkzaamheden redelijk conform planning. Een jaar na de aanbesteding werd het hoogste punt bereikt. Op 7 mei 2005 presenteerde de Effenaar haar laatste voorstelling in het oude pand. Hierna was de Effenaar een paar maanden gesloten voor het publiek. De medewerkers van de Effenaar werden tijdelijk gehuisvest in Dommelstraat 9. Daarna heeft de eerste oplevering en diverse try outs plaatsgevonden, waarna op vrijdag 30 september 2005 de Effenaar officieel werd geopend. Tenslotte zijn de bouwkundige/elektrotechnische restpunten afgewerkt en is gestart met de aanleg van de Dommeltuin. Deze aanleg nadert nu ook haar voltooiing. De oude fabrieksmuur is blijven staan. Aanvankelijk zou de tuin in de zomer van 2006 worden opgeleverd. Echter doordat de fundering voor de keerwanden rondom de tuin niet in orde was zijn deze opnieuw uitgegraven en in orde gemaakt. In oktober 2006 wordt gestart met het beplanten van de tuin.
Door het realiseren van de nieuwbouw is er een accommodatie gerealiseerd van 4.451 m2 ruimte bestaande uit een grote popzaal van 720 m2, een kleine zaal, een restaurant, een foyer, kantoorlagen en diverse overige ruimtes. De bars zijn prachtig vormgegeven door de interieurontwerpers van Onefourone, strak, solide en zeer overzichtelijk. De grote zaal biedt ruimte aan 1.300 mensen, de kleine zaal aan 400 mensen. Hiermee wordt aan een brede groep jongeren (en ouderen) mogelijkheden geboden om zich op een muzikaal, media, mode, literair en theatergebied te amuseren en te ontplooien. De projectleiding was in handen van de dienst Algemene en Publiekszaken, sector Vastgoed. Het projectmanagement (inclusief projectadministratie) en bouwtoezicht werd tot 1 februari 2006 door PRC uitgevoerd, daarna overgenomen door de dienst Algemene en Publiekszaken. De verantwoording aan de subsidienten (Financieringsschap en Stimulus) en het betalingsverkeer vond plaats door de dienst Algemene en Publiekszaken. Middels de tussentijdse rapportages en via een rapportage over het financiele resultaat van de aanbesteding bent u regelmatig geinformeerd over de voortgang. Mede door de adequate projectorganisatie (stuurgroep/bouwteam), een goede afstemming (onder meer
Raadsnummer O6.RX84Z.OOX
met de gebruiker) en een harmonieus proces is de bouw gedegen en royaal binnen de normen afgewerkt. Alle genoemde bouwrisico’s (genoemd in het raadsbesluit van 23 september 2003) zijn afdoende en adequaat afgehandeld. De parkeerbehoefte van de medewerkers van de Effenaar kan worden opgevangen in de directe omgeving. De onderhouds- en investeringsplanning is door een extern bureau (Planon) inmiddels opgesteld en er dient nu nog een formeel huurcontract met de Effenaar afgesloten te worden. De grond aan de Dommelstraat is eigendom van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, en wordt met dit besluit overgedragen aan de dienst Algemene en Publiekszaken.
4 Wat kost het Ui tga ven.
Het taakstellende investeringsbudget bedroeg C 14.091.000,ÃćâĆňâĂİ exclusief btw. De btw
was volledig verrekenbaar. De uitgaven zijn na de aanbestedingsprocedure geherschikt tot de directiebegroting. Totaal zijn er E 12.091.976,ÃćâĆňâĂİ exclusief btw (bijlage 3) aan kosten gerealiseerd. Voorgesteld wordt om een bedrag van E 607.000,ÃćâĆňâĂİ te
storten in de onderhoudsvoorziening voor nog niet betaalde opdrachten en voor de afwikkeling van een aantal lopende problemen. Voorgesteld wordt om deze kosten administratief af te wikkelen met de nog in te stellen onderhoudsvoorziening Effenaar. Totaal zijn daarmee’ 12.698.976,ÃćâĆňâĂİ aan kosten
gerealiseerd voor de bouw. Het totale voordeel ten opzichte van het taakstellende budget komt daarmee uit op afgerond E1.392.000,ÃćâĆňâĂİ. Dit voordeel werd voornamelijk gerealiseerd door een
zeer gunstige aanbesteding en slechts een geringe stijging van de directiekosten (in verband met extra toezicht op onder meer het meer en minderwerk). Dekking.
Bij raadsbesluit van 22 september 2003 is de volgende dekking van totaal E 1 4.091.000,ÃćâĆňâĂİ geaccordeerd :
Reserve Infrastructurele Werken (RIW) 6 8.787.000,ÃćâĆňâĂİ ;
gemeentelijke kredieten/bijdragen 6 2.037.000,ÃćâĆňâĂİ ; rente C 1.886.000,ÃćâĆňâĂİ ;
fondsverwerving 6 181.000,ÃćâĆňâĂİ ;
een bijdragen van Stimulus 61.200.000,ÃćâĆňâĂİ.
Een toelichting op de realisatie van de dekking: in het kader van de gemeenschappelijke regeling Financieringsschap Strategische Projecten Eindhoven bleek het mogelijk om een eenmalige bijdrage voor het project Effenaar te ontvangen ad E 4.540.000,ÃćâĆňâĂİ. Deze bijdrage is in
mindering gebracht op de bijdrage van de RIW. Tussentijds heeft er periodiek verantwoording plaatsgevonden. De eindverantwoording van het project is
Raadsnummer O6.RX84Z.OOX
inmiddels met goedkeurende accountantsverklaring ingediend bij het Financieringsschap. Doordat er minder kosten zijn gerealiseerd dan begroot is de bijdrage van het Financieringsschap lager vastgesteld op% 4.372.547,ÃćâĆňâĂİ. Niet
gerealiseerde inkomsten in verband met lagere kosten bedragen dus 6 167.000,ÃćâĆňâĂİ ;
uit de gemeentelijk Reserve Infrastructurele Werken is ad 6 4.247.454,ÃćâĆňâĂİ beschik-
baar gesteld, hetgeen conform bijgestelde begroting is; door niet gebruikte middelen in de exploitatie in verband met de latere start van de bouw is een extra bedrag van afgerond 6 293.000,ÃćâĆňâĂİ toegevoegd aan het
bouwbudget; met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Besluit Begroting en Verantwoording in werking getreden. Dit heeft tot consequentie dat er over reserves geen rente meer mag worden bijgeschreven, met uitzondering van de grote bouwprojecten. Bij het reserve van de Effenaar is tot en met 2005 de rente bijgeschreven. Als gevolg van temporisering is er dus een extra rentevoordeel gerealiseerd van C 390.000,ÃćâĆňâĂİ ;
door Stimulus is na aanvraag van de gemeente een additionele subsidie toegekend van 6 228.000,ÃćâĆňâĂİ. Jaarlijks zijn er drie voortgangsrapportages (zowel inhou-
delijk als financieel) naar volle tevredenheid aan Stimulus verstrekt. Op 21 november 2005 is de eindrapportage inclusief goedgekeurde accountantscontrole ingediend en op 22 maart 2006 is de subsidie voorlopig definitief vastgesteld op 6 1.428.035,ÃćâĆňâĂİ. Het voordeel bedraagt dus 6 228.000,ÃćâĆňâĂİ.
De Stimulusaanvraag ging over enkele onderdelen van de bouw, die volledig besteed zijn; de bijdrage van 6 181.000,ÃćâĆňâĂİ is niet gerealiseerd. De kansen voor subsidiering
zouden in het omgevingsplan of via ruimtelijk ordening en cultuur moeten liggen. Ondanks verwoede pogingen is het niet gelukt om deze middelen te realiseren. Totaal extra gerealiseerde inkomsten: 6 563.000,ÃćâĆňâĂİ.
Resultaatbestemming. Het totale projectresultaat komt hiermee volledig uit op voordeel van < 1.955.000,ÃćâĆňâĂİ
In afwachting van een gedetailleerde planning is een voorlopig aanbestedingsresultaat van 6 4 miljoen op twee van de grote bouwprojecten voorlopig gereserveerd in de saldireserve specifiek (Voorjaarsnota 2006-2009). Er dient nog een dossier in roulatie gebracht te worden waarin nadere voorstellen zijn opgenomen voor herschikking van de beschikbare onderhoudsmiddelen. Met het afsluitingsdossier van het nieuwbouwproject Dynamo is van het bedrag van 6 4 miljoen saldireserve specifiek reeds 6 3,8 miljoen gerealiseerd. Dit betekent dat door het project Effenaar het resterende gedeelte van C 0,2 miljoen ingezet kan
Raadsnummer O6.RX8Zj.Z.OOX
worden. Hiermee is het volledige bedrag voor de onderhoudsmiddelen gerealiseerd. Het totale voordelige resultaat van beide strategische bouwprojecten (Dynamo en Effenaar) komt dus uit op 6 5,755 miljoen. Na bestemming van C 4 miljoen voor het onderhoud, resteert er dus 61,755 miljoen voordeel. Bij het opstellen van de begroting en dekking van de vier grote bouwprojecten (Dynamo, Effenaar, Stadsschouwburg, zwemstadion) is het uitgangspunt geweest dat de investeringen direct betaald zouden worden uit de gereserveerde dekkingsmiddelen en het gebouw slechts voor een zeer gering bedrag op de balans geactiveerd zou worden. Per 1 januari 2004 is de Wet Besluit Begroting en Verantwoording ingevoerd. Hierin is bepaald dat deze methode niet meer is toegestaan en dat investeringen volledig geactiveerd dienen te worden op de balans en in de loop der jaren dienen te worden afgeschreven waarbij de kapitaallasten gedekt worden uit de gevormde reserves. Op de reserves mag geen rente worden bijgeschreven, waardoor de huidige reserves voor de vier grote bouwprojecten waarschijnlijk niet voldoende groot zijn om alle kapitaallasten uit te dekken. Om dit probleem op te vangen wordt voorgesteld om het restant voordeel ad 6 1,755 miljoen aan te wenden voor deze problematiek en dit bedrag in de reserve nieuwbouw Effenaar beschikbaar te houden. Na afronding van de vier grote bouwprojecten zal eind 2007 een dossier in roulatie worden gebracht waarin deze problematiek voor de vier grote projecten financieel wordt uitgewerkt. Naast de bepaling van de hoogte van het benodigde bedrag voor kapitaallasten, zal hierin een verdeling over de reserves van de projecten van het restant voordeel van 6 1,755 miljoen worden voorgesteld. Exploitatie. Door een extern Bureau (Planon) heeft er een eerst inventarisatie plaatsgevonden van de investering en onderhoudswerkzaamheden. Deze zijn inmiddels uitgewerkt tot een meerjarige investerings- en onderhoudsplanning. Er heeft een splitsing plaatsgevonden tussen het gebruikers gedeelte (verantwoording Effenaar) en het eigenaargedeelte (verantwoording dienst Algemene en Publiekszaken, sector Vastgoed). De eigenaarsexploitatie van het gebouw worden budgettair neutraal verwerkt in de begroting van de gemeente. In de exploitatie van het gebouw c.q. instelling die daar gebruik van maakt blijken nog een aantal aandachtspunten te zitten. In het voorstel ten behoeve van de vaststelling van de Programmabegroting 2007-2010 heeft het college voorgesteld om voor deze problematiek middelen te reserveren op een stelpost.
Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Eindhoven,
Raadsnummer O6.RX84Z.OOX
W. Krzeszewski, locosecreta ris.
Raadsnummer O6.RX84Z.OOX
Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2006en 7 december 2006; besluit:
1 de eindverantwoording van de nieuwbouw Effenaar definitief vast te stellen; 2 voor de afwikkeling van de restpunten bouw Effenaart 500.000,ÃćâĆňâĂİ te reserveren;
3 voor het eigenaarsonderhoud van de Effenaar een onderhoudsvoorziening in te stellen en hiervoor ten lasten van het krediet een initiele eenmalige storting van totaal E 607.000,ÃćâĆňâĂİ te doen ter dekking van de onder punt 2 genoemde afwikke-
lingskosten van de bouw en de nog lopende opdrachten; 4 het totale voordeel te bepalen op C 1,955 miljoen en dit als volgt aan te wenden:
a conform eerder besluit 6 0,2 miljoen te storten in de saldireserve specifiek ten behoeve van de onderhoudsvoorzieningen gemeentebreed; b het voordeel ad C 1,755 miljoen als reservering in de reserve nieuwbouw Effenaar beschikbaar houden ter dekking van het mogelijk dekkingstekort van de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen van de vier grote bouwprojecten; 5 eigendom van grond over te hevelen met ingang van 1 januari 2006 van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer naar de dienst Algemene en Publiekszaken bekend onder kadaster nr. EHV00-c-1967 oppervlakte 4.740 m2 en kadaster nr. EHV00-c-1592 oppervlakte 398 m2 en bijbehorende zakelijke lasten te dekken middels de huuropbrengst; 6 de begrotingswijziging (inclusief budgettair neutrale exploitatiewijziging) vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2006.
A. Sakkers, voorzitter.
J. Verheugt, griffier.
Raadsnummer O6.RX84Z.OOX
EB06021278
gemeente Eindhoven
Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat
e6.Rz8qz.oom Aan de leden van de raad
van de gemeente Eindhoven.
Commissie advies Betreft cie MMVP: Raadsvoorstel inzake de eindafwikkeling nieuwbouw De Effenaa r.
De commissie Mobiliteit, Milieu, Vastgoed en Participatie heeft in haar vergadering van 14 november 2006 beraadslaagd over het bovengenoemde onderwerp.
Toezeggingen wethouder E. van Merrienboer: spreekt de ambitie uit om de functie van het Spoelhuisje te handhaven en er wordt binnenkort gestart met een onderzoek naar investeringen en exploitatie; de standaard ITS wordt nagezocht. De commissie heeft na de toezeggingen van de wethouder als volgt geadviseerd: PvdA: akkoord; akkoord; stemvoorbehoud (met een positieve grondhouding): vraagt om in een nadere toelichting ook uitgebreid de inhoudelijke afwikkeling te beschrijven/voldoet het gebouw aan het programma van eisen; ITS-symbool is voorwaarde, zo niet dan een aanvullend voorstel;
CDA: SP:
VVD:
GroenLinks: ’leefbaar eindhoven’:
OuderenAppel:
stemvoorbehoud, de fractie heeft meerdere keren gevraagd om een gedetailleerde afrekening op onderdelen en dit voorstel is op dat punt onvoldoende duidelijk en niet specifiek genoeg; akkoord; akkoord; stemvoorbehoud, wenst de relatie tot het aangekondigde
D66:
VTA-voorstel te bezien; akkoord, mits het gebouw voldoet aan het ITS-symbool;
De Stadspartij: Lijst Pim Fortuyn:
stemvoorbehoud, vanwege het ITS-symbool; akkoord;
ChristenUnie:
akkoord.
griffie
De secretaris van de commissie, M. Honing
Bijlage(n) : 0
gemeente Eindhoven
Dienst Algemene en Publiekszaken
Raadsnummer O6. RZ8q.r. OOg Inboeknummer o6bstoa6Sy Beslisdatum B%W Z december 2006
Dossiernummer 6.Sago
Nadere toelichting bij raadsvoorstel Betreft Nadere toelichting bij eindafwikkeling nieuwbouwproject de Effenaar.
Gehandicapten toegankelijkheid (ITS). Bij de planontwikkeling en daarna bij de vaststelling van het Definitief Ontwerp
(raadsbesluit 22 september 2003) zijn voorzieningen voor gehandicapten opgenomen. Er heeft echter geen keuring plaatsgevonden in het kader van het ITS symbool. Tevens zijn ook niet alle voorzieningen die voor een ITS symbool benodigd zijn aangebracht. Hiervoor zijn ook geen middelen beschikbaar gesteld door de raad. Nu de wens bestaat om het ITS symbool als nog te verkrijgen, dient onderzocht te worden of dit alsnog mogelijk is, welke voorzieningen er dan gerealiseerd dienen te worden en wat de kosten hiervan zijn. Wij zullen dit onderzoek op zo kort mogelijke termijn uitvoeren. Inhoudelijke afwikkeling met andere woorden voldoet het gebouw aan het definitief Ontwerp. Na het plan van aanpak en de haalbaarheidsstudie is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Op basis van het PvE is een voorlopig ontwerp (VO) opgesteld. Het VO is omgevormd tot Definitief Ontwerp (DO). Tot en met het DO heeft er politieke goedkeuring plaatsgevonden en is de raad volledig geinformeerd. Op basis van het DO is de uitvoering ter hand genomen. De uitvoering is dus een uitwerking van het DO. Naar aanleiding van het DO volgt een besteksbeschrijving en dit bestek is aanbesteed. Na dit beleid heeft gunning van het project plaatsgevonden en heeft de verdere uitvoering plaatsgevonden (inclusief het meer en minderwerk). De huidige gebruiker heeft geparticipeerd in de stuurgroep zodat de eventuele eisen van de gebruiker afdoende in het gebouw zijn opgenomen. De gebruikers en bezoekers zijn zeer tevreden over het gebouw en de uitstraling van het gebouw. Tevens is het college/raad via een tussentijdse verantwoording van de vier bouwprojecten geinformeerd over de voortgang en middels de normale tussentijdse rapportages. Te uwer informatie ligt een samenvatting van het DO ter inzage. Het proces en de projectinvulling betekent dat het Definitief Ontwerp volledig is uitgevoerd.
Raadsnummer O6.RZ84Z.OO3
Ter inzage gelegde stukken Samenvatting van het DO.
Burgemeester en wethouders van Eindhoven,
W. Krzeszewski, wnd. secretaris
EB6035501
