Ni euwe St een I n v e s t m e n t s n.v.
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) te houden op donderdag 15 oktober 2009 om 10.30 uur in Schouwburg Het Park te Hoorn, Westerdijk 4.
AGENDA 01 Opening door de voorzitter 02 Verslag van de directie over het eerste halfjaar 2009 03 Voorstel tot benoeming van de heer drs. D.S.M. van Dongen RC tot financieel directeur (CFO) van de vennootschap stemming 04 Verwachtingen 2009 05 Rondvraag 06 Sluiting
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal de voertaal Nederlands zijn. In de aandeelhouderscirculaire worden de bovenstaande agendapunten nader toegelicht.
Ni euwe St een I n v e s t m e n t s n.v.
AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE Toelichting op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Nieuwe Steen Investments N.V. d.d. 15 oktober 2009
02. Verslag van de directie over het eerste halfjaar 2009 De directie geeft een presentatie over de ontwikkelingen over de eerste helft van 2009, de gebeurtenissen in de portefeuille en de resultaten van de vennootschap, zoals ook beschreven in het tussentijds bericht per 30 juni 2009, waarna de aandeelhouders in de gelegenheid worden gesteld hierover vragen te stellen.
03. Voorstel tot benoeming van de heer drs. D.S.M. van Dongen RC als financieel directeur (CFO) van de vennootschap De Stichting Prioriteit NSI en de raad van commissarissen stellen voor om de heer Van Dongen te benoemen als financieel directeur (CFO) van Nieuwe Steen Investments N.V.
Het vaste jaarsalaris bedraagt bij aanstelling c 200.000 per jaar. Dit salaris kan per 1 januari 2011 verhoogd worden tot c 220.000 indien naar het oordeel van de raad van commissarissen het functioneren van de heer Van Dongen naar behoren is. Daarnaast zal met de heer Van Dongen een overeenkomst voor een variabele beloning worden gesloten. De korte termijn variabele beloning zal maximaal 15% van het vaste jaarsalaris bedragen en de lange termijn variabele beloning maximaal 20% van het vaste jaarsalaris. De uitbetaling van de lange termijn bonus zal niet eerder dan 2014 plaatsvinden. De arbeidsovereenkomst met de heer Van Dongen wordt aangegaan voor een periode van vier jaar, met een maximale vergoeding wegens tussentijdse beëindiging van één jaarsalaris, geheel in lijn met de aanbevelingen van de Corporate Governance Code. In het geval de Autoriteit Financiële Markten op het tijdstip van de vergadering nog geen goedkeuring heeft verleend voor de benoeming van de heer Van Dongen, dan zal deze benoeming ter vergadering geschieden onder voorbehoud van deze goedkeuring.
Ni euwe St een I n v e s t m e n t s n.v.
Curriculum Vitae: Geboortedatum Geboorteplaats Opleiding
De heer D.S.M. van Dongen : 11 maart 1971 : Heerlen : Bedrijfseconomie, richting corporate finance, aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universidad de Salamanca (Spanje) Postdoctorale opleiding tot Register Controller aan de Universiteit van Amsterdam
Loopbaan 1995 1998 2000
: : :
2003 2005 2008
: : :
Corporate finance advisor KPN Manager corporate finance TNT Post Group Financial controller TNT Logistics Netherlands & TNT Italy Finance manager TNT Logistics France Senior controller Wereldhave N.V. Group controller Wereldhave N.V., lid van het Management Team
De heer Van Dongen houdt geen aandelen in de vennootschap.
04. Verwachtingen 2009 De directie geeft een presentatie over de verdere verwachtingen voor 2009.
Ni euwe St een I n v e s t m e n t s n.v.
Registratie vergadergerechtigden De directie heeft met goedkeuring van de raad van commissarissen bepaald dat voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 15 oktober 2009 als stem- en vergadergerechtigden gelden degenen die op vrijdag 9 oktober 2009 bij kantoorsluiting - het “registratietijdstip” in het bezit zijn van één of meer aandelen Nieuwe Steen Investments N.V. en de wens om de aandeelhoudersvergadering te willen bijwonen kenbaar hebben gemaakt. Aandeelhouders die de vergadering willen bijwonen, worden verzocht via de bank waar hun aandelen in administratie zijn uiterlijk op 9 oktober 2009 aan GE Artesia Bank in Amsterdam kenbaar te maken dat zij de aandeelhoudersvergadering wensen bij te wonen en voorts een bevestiging te overleggen dat hun aandelen in de administratie van hun bank geregistreerd zullen blijven tot en met het registratietijdstip. Aandeelhouders ontvangen vervolgens een toegangsbewijs.
Volmachten Stemrechten en/of vergaderrechten kunnen slechts worden uitgeoefend door een gevolmachtigde indien deze zich overeenkomstig bovenstaand procedure heeft aangemeld. Schriftelijk gevolmachtigden dienen hun volmacht op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te tonen.
Ni euwe St een I n v e s t m e n t s n.v.
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwe Steen Investments N.V. Postbus 4145 1620 HC HOORN
Ref. : Betreft :
StP 2009.10.15 Benoeming bestuurder
Hoorn, 25 september 2009
Zeer geachte dames en heren, Hierbij delen wij u mede dat wij voornemens zijn om in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 oktober 2009 de heer drs. D.S.M. van Dongen RC voor te dragen als nieuwe financieel directeur (CFO) van de vennootschap. Nieuwe Steen 27 Postbus 4145 1620 HC Hoorn Tel: 0229 29 50 50 Fax: 0229 23 13 72 E-mail:
[email protected] Rabobank Hoorn nr. 16.14.17.272 K.v.k. te Hoorn nr. 36.040.044
Naast het volgen van relevante financiële opleidingen heeft Daniël van Dongen (1971) brede relevante financiële ervaring opgedaan op diverse terreinen waaronder die van corporate finance alsmede op het gebied van financieel management van vastgoed. Naast de verantwoordelijke voor de financiële zaken binnen de onderneming is de CFO de plaatsvervanger van de algemeen directeur. De heer Van Dongen heeft leiding gegeven aan diverse groepen van professionals en hij heeft bewezen in staat te zijn projectteams te leiden. De heer Van Dongen heeft ervaring in het buitenland opgedaan en spreekt diverse vreemde talen vloeiend. De vennootschap heeft een profielschets opgesteld voor de functie van CFO. Belangrijk aspect uit deze profielschets was een kandidaat met kennis en ervaring van de financiële aspecten van de (internationale) vastgoedmarkt. De nadruk heeft tevens gelegen op kennis van bancaire zaken, financieringsconstructies en vastgoed. Daarnaast hebben aspecten als het kunnen managen van strategische processen en het hebben van bestuurlijke kwaliteiten bij de selectie een grote rol gespeeld. De Stichting Prioriteit NSI en de raad van commissarissen zijn van mening dat met de benoeming van de heer Van Dongen de directie optimaal zal zijn samengesteld.
Ni euwe St een I n v e s t m e n t s n.v.
Gezien het bovenstaande menen wij met de heer Van Dongen een uitstekende CFO te hebben gevonden en wij vertrouwen erop dat u onze voordracht zult ondersteunen. Het bestuur van Stichting Prioriteit NSI ziet af van het recht om een bindende voordracht te doen.
Met vriendelijke groet,
Namens de raad van commissarissen
Namens de Stichting Prioriteit NSI
H. Habas voorzitter
A.P. van Lidth de Jeude voorzitter
