10 april 2014
Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV
Donderdag 10 april 2014
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV
Te houden op donderdag 10 april 2014, aanvang 15.30 uur, Simac Techniek NV, De Run 1101, Veldhoven
Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming worden voorgelegd. De overige punten zijn bedoeld ter informatie van respectievelijk bespreking met aandeelhouders. Agenda
1.
Opening en mededelingen
2.
Bespreking verslag van de directie over 2013
3.
Bespreking verslag van de raad van commissarissen over 2013
4.
Bespreking en vaststelling jaarrekening en dividend 2013 A. Bespreking en vaststelling jaarrekening 2013 (besluit) B. Vaststelling dividend 2013 preferente aandelen A (besluit) C. Vaststelling dividend 2013 preferente aandelen B (besluit) D. Vaststelling dividend 2013 gewone aandelen (besluit)
5.
Reserverings- en dividendbeleid
6.
Verlening van decharge A. Verlening van decharge aan de directie voor haar taakuitoefening in 2013 (besluit) B. Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor hun taakuitoefening in 2013 (besluit)
7.
Corporate governance
8.
Samenstelling raad van commissarissen Voorstel herbenoeming van de heer J.C. Vercammen als lid van de raad van commissarissen (besluit)
9.
Voorstel tot aanwijzing van de directie als bevoegd orgaan tot: A. Uitgifte van gewone aandelen (besluit) B. Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (besluit)
10.
Procedure benoeming accountant
11.
Rondvraag en sluiting
BESCHIKBAARHEID VERGADERDOCUMENTEN Voorafgaand aan de vergadering zijn met ingang van 28 februari 2014 onderstaande documenten op de website van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders. Zie www.simac.com o de agenda met toelichting, inclusief de gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW o het jaarverslag 2013 via de website www.simac.com/jaarverslag2013 Aandeelhouders kunnen kosteloos een gedrukte versie van bovengenoemde documenten aanvragen bij de vennootschap via tel. 040-258 2700 of e-mail:
[email protected] STEMGERECHTIGDEN AANDELEN Het aantal stemrechten: In de notering opgenomen gewone aandelen Preferente aandelen A Preferente aandelen B Prioriteitsaandelen
14.531.394 5.000.000 20.000.000 500
REGISTRATIEDATUM Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die op 13 maart 2014 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen (de “Registratiedatum”) zijn ingeschreven en zijn aangemeld. Voor aandeelhouders zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen. Voor aandeelhouders die niet geadministreerd worden in de administraties van intermediairs is het aandeelhoudersregister van Simac Techniek NV aangewezen als (deel)register. AANMELDING Aandeelhouders die aan deze vergadering in persoon of als gevolmachtigde wensen deel te nemen kunnen zich vanaf 14 maart 2014 tot en met uiterlijk 1 april 2014 (voor 17.00 uur) schriftelijk aanmelden bij de intermediairs waar hun aandelen in administratie zijn. Intermediairs dienen uiterlijk op woensdag 2 april 2014 (voor 17.00 uur) aan ABN AMRO een elektronische verklaring via www.abnamro.com/intermediary te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden, teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze houders via de betreffende intermediair een toegangsbewijs zenden. Indien aandeelhouders die niet worden geadministreerd in de administraties van intermediairs de algemene vergadering van aandeelhouders in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen zij zich tot en met maandag 31 maart 2014 bij het bestuur van Simac Techniek NV aanmelden. Aanmelding kan schriftelijk of per e-mail geschieden. ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP Simac Techniek NV De Run 1101 5503 LB Veldhoven Tel.: 040-2582700
TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN
Agendapunt 2:
Bespreking verslag van de directie 2013 Zie het jaarverslag op de website van de vennootschap www.simac.com/jaarverslag2013
Agendapunt 3:
Bespreking verslag van de raad van commissarissen 2013 Zie het jaarverslag op de website van de vennootschap www.simac.com/jaarverslag2013
Agendapunt 4:
Bespreking en vaststelling jaarrekening en dividend 2013 A: Bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2013 (besluit) B: Vaststelling dividend 2013 preferente aandelen A (besluit). De directie stelt de algemene vergadering van aandeelhouders voor een dividend van 6% (totaal € 600.000,-) uit te keren op de preferente aandelen A C: Vaststelling dividend 2013 preferente aandelen B (besluit) De directie stelt de algemene vergadering van aandeelhouders voor een dividend van 6% (totaal € 30.000,-) uit te keren op de preferente aandelen B D: Vaststelling dividend 2013 gewone aandelen (besluit) De directie stelt de algemene vergadering van aandeelhouders voor € 0,06 dividend uit te keren op de gewone aandelen (totaal € 871.884,-) op basis van het aantal uitstaande aandelen per 9 maart 2014 en het resultaat over 2013 dat resteert na de verschuldigde dividenduitkeringen genoemd onder B, C en D toe te voegen aan de overige reserves. Zie het jaarverslag op de website van de vennootschap. www.simac.com/jaarverslag2013
Agendapunt 5:
Reserverings- en dividendbeleid Zie hiervoor de als bijlage 1 toegevoegde toelichting.
Agendapunt 7:
Corporate governance Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de vennootschap www.simac.com : investor relations - corporate governance.
Agendapunt 8:
Samenstelling raad van commissarissen Voorstel herbenoeming van de heer J.C. Vercammen als lid van de raad van commissarissen (besluit) Onder de opschortende voorwaarde dat de algemene vergadering van aandeelhouders geen voordracht doet voor een kandidaat, draagt de raad van commissarissen de heer J.C. Vercammen voor ter benoeming als lid van de raad van commissarissen voor een termijn van een jaar en verzoekt de algemene vergadering van aandeelhouders de heer Vercammen als zodanig te benoemen. De ondernemingsraad van Simac is in kennis gesteld van het ontstaan van deze vacature en heeft te kennen gegeven dat zij geen kandidaat namens de ondernemingsraad zal voordragen.
Informatie betreffende de voorgedragen kandidaat: Personalia: Jos Vercammen, geboren 8 augustus 1943 te Bergen op Zoom, Nederlandse nationaliteit Functie: Voormalig partner Deloitte Belangrijkste nevenfuncties: - Lid raad van commissarissen Bodemzorg - Bestuursfuncties bij verscheidene maatschappelijke organisaties - Toezichthoudende functies bij kleine en middelgrote bedrijven Eerste benoeming raad van commissarissen: Mei 2003 Motivering voordracht tot herbenoeming: De voorgestelde herbenoeming van de heer Vercammen is gebaseerd op zijn ervaring met en kennis van financiële controle, financiering, interne risico- en controlesystemen. Tevens is van belang geweest de uitstekende wijze waarop hij zich gedurende zijn huidige zittingsperiode van zijn taken heeft gekweten.
Agendapunt 9:
Voorstel tot aanwijzing van de directie als bevoegd orgaan tot: A: Uitgifte van gewone aandelen (besluit) De algemene vergadering van aandeelhouders wordt verzocht, overeenkomstig artikel 4 lid 1 van de statuten, de directie aan te wijzen als bevoegd orgaan gedurende een periode van 18 maanden tot het uitgeven van gewone aandelen. Deze bevoegdheid geldt met name voor het doen van kleine emissies van minder dan 10% van het aantal uitstaande gewone aandelen. Simac Techniek zal voor de uitgifte van meer dan 10% van de aandelen een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen. B: Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (besluit) De algemene vergadering van aandeelhouders wordt verzocht, overeenkomstig artikel 4 lid 3 van de statuten, de directie aan te wijzen als bevoegd orgaan gedurende een periode van 18 maanden tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders in geval van uitgifte van gewone aandelen. Deze bevoegdheid geldt met name voor het doen van kleine emissies van minder dan 10% van het aantal uitstaande gewone aandelen. Simac Techniek zal voor de uitgifte van meer dan 10% van de aandelen een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.
Agendapunt 10:
Procedure benoeming accountant De algemene vergadering van aandeelhouders zal worden verzocht akkoord te gaan met de ter vergadering toe te lichten procedure voor benoeming van de accountant voor het boekjaar 2014.
BIJLAGE 1 Toelichting op Agendapunt 5: Reserverings- en Dividendbeleid Het reserverings- en dividendbeleid is ongewijzigd t.o.v. 2013 Simac Techniek streeft er naar om 50% van het netto resultaat te reserveren en het overige gedeelte ter beschikking van de aandeelhouders te stellen. Bij de vaststelling van het dividend neemt de onderneming de ontwikkeling van solvabiliteit en liquiditeit in acht. Van het uit te keren bedrag wordt de helft aangewend voor het dividend op preferente aandelen van 6%. Indien het dividend van 6% het daarvoor gereserveerde bedrag overschrijdt, zal de directie, in overleg met de preferente aandeelhouders, een overeenkomstige korting op het preferente dividend vaststellen. Indien het gereserveerde bedrag groter is dan het preferente dividend van 6%, is de intentie om het meerdere aan te wenden voor de inkoop van preferente aandelen. De netto winst die resteert na de vaststelling van de dividenden zal worden toegevoegd aan de algemene reserves. Indien over enig jaar verlies geleden wordt, zal in de volgende jaren pas tot uitkering van dividenden worden overgegaan nadat het verlies door winsten is goedgemaakt.
