Monitor. Jaarverslag 2012

Monitor

Jaarverslag 2012

Voorwoord voorzitter College van Bestuur

Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Organogram en voedingsgebied 1.2 Het strategisch perfectief 1.3 Maatschappelijke betrokkenheid

4 5 7

Trots: Jos van Kimmenaede

8

2. Onderwijs 2.1 Investeren in onderwijs 2.2 Onderwijstijd 2.3 Onderwijsprestaties 2.4 Toelatingsbeleid 2.5 Aantal leerlingen

10 10 11 12 12

Trots: Sharien Berends

14

2.6 Leerlingzorg 2.7 Onderwijsinnovatie 2.8 Samenwerkingsverbanden

16 17 19

3. Personeel 3.1 Personeel en organisatie 3.2 Opbouw personeelsbestand 3.3 Benoemingsomvang 3.4 Verzuim 3.5 Aandachtsgebieden 2013-2014

20 20 20 21 21

Trots: Maarten Baas

22

U bent begonnen met het lezen van het Jaarverslag 2012 van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe, bestaande uit de scholen van het Hendrik Pierson College (HPC) in Zetten en het Over Betuwe College (OBC) in Bemmel, Elst en Huissen. Met veel plezier bieden wij u dit jaarverslag aan. De organisatorische inrichting van de scholengroep is, conform de code Good Governance van de VO-raad, vanaf 2009 de volgende het toezichthoudende model (RvT/CvB) en een integraal management voor de schooldirecteuren OBC en de rector HPC. Het in 2010 ingevoerde allocatiemodel heeft als nadrukkelijk streven om als scholengroep in zijn geheel, en als afzonderlijk scholen daarbinnen, meer ‘in control’ te komen. Al bij de jaarcijfers 2010 en 2011 werd duidelijk dat we op de goede weg waren. De cijfers over het afgelopen jaar bevestigen dat. Naast de financiële zelfstandigheid van de scholen, binnen de voor hen aangegeven kaders, zijn de scholen in 2012 verder gegaan op de weg naar meer zelfstandigheid op personeels- en facilitair gebied. In 2012 is de ingeslagen weg naar het verder doorvoeren van het integraal management voor de schooldirecteuren c.q. rectoren verder bewandeld. De invoering van een drielaags managementstructuur (CvB /directeuren-rectoren/ teamleiders-directieleden) in 2012 heeft daar sterk aan bijgedragen. Het met vaste regelmaat afleggen van verantwoording door de scholen over de door hen gemaakte keuzes en de overgedragen verantwoordelijkheden aan het College van Bestuur, past volledig in de nieuwe organisatorische inrichting van de scholengroep. Waarop de Raad van Toezicht als professioneel toezichthoudend orgaan haar toezicht uitoefent.

4. Facilitair 4.1 ICT 4.2 Gebouw gerelateerde facilitaire zaken

24 24

5. Financiën 5.1 In Control 5.2 Treasury 5.3 Financieel jaarverslag 2012

De Scholengroep Over- en Midden-Betuwe zet sterk in op het kansen bieden aan leerlingen oftewel talentontwikkeling! Elke leerling heeft het recht te ontdekken wat zijn/haar talenten zijn én deze verder te ontwikkelen. De scholen bieden aan onze leerlingen een ontdekkingsreis aan op zoek naar hun talenten gedurende de gehele opleiding. Van selectie naar oriëntatie is daarbij het motto. De scholen willen de leerlingen bij deze oriëntatie helpen om een verkeerde keuze voor de vervolgstudie zo veel mogelijk te voorkomen. Op deze manier willen wij bijdragen aan het geluk van onze leerlingen. Ook hierover leest u in dit jaarverslag.

27 27 28

Als belanghebbende bij ons werk nodigen wij u van harte uit om via dit jaarverslag een blik te werpen op de scholengroep.

Trots: Alet van den Brink

32

5.4 Begroting en speerpunten 2013 5.5 Risicomanagement

34 34

6. Raad van Toezicht Scholengroep OMB 7. Adresgegevens

36 39

Bemmel, juni 2013 H.A. Grimmius Voorzitter College van Bestuur

3

1. Algemeen

1.2 Het strategisch perfectief

1.1 Organogram en voedingsgebied In het organogram komt de zelfstandigheid van de scholengroep tot uitdrukking en de relatie tot het College van Bestuur. Ook de toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht wordt erin weergegeven. Het organogram van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe is in hoofdlijnen als volgt opgebouwd.

Raad van Toezicht

College van Bestuur Dhr. H. Grimmius, voorzitter

OBC Bemmel vmbo Dhr. R. van der Wielen, directeur

OBC Bemmel havo-vwo Mw. A. SmeltMedendorp Msc, directeur

OBC Elst Dhr. C. Lohnstein, directeur

Missie De Scholengroep Over- en Midden-Betuwe is er voor de vo-leerlingen in de regio. Zij biedt ambitieus onderwijs dat eisen stelt en waar ieders talent (h)erkend wordt. De scholengroep neemt een zichtbare plek in binnen de samenleving en biedt leerlingen en medewerkers veiligheid. Zo wil de scholengroep de leerlingen eigentijds en wereldwijs onderwijs aanbieden. Vanuit een solide basis biedt de scholengroep een uitdagende en dynamische leeromgeving. Visie • Aansluiten bij onze leerlingen • De goede positie van de scholen in een veranderende omgeving verder ontwikkelen • Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen • Talent vinden en binden

Betsuursbureau Dhr. G. Hubers, directeur

HPC Zetten Dhr. G. Beekhuizen, rector

In 2012 is de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe van start gegaan met het strategisch beleidsplan 2012 - 2017 (‘Kennispartner in de regio, op weg naar 2020’). Dit ‘nieuwe’ plan is in 2012 leidend geweest voor de schoolplannen van de scholen. Het strategisch beleidsplan heeft een hoog ambitieniveau. Het is een plan waarbij de kunst om binnen het redelijke te blijven en tegelijkertijd uitdagende, realistische doelen te formuleren in het vizier is gehouden.

OBC Huissen Mw. J. Klein Willink, directeur

Kernwaarden Met als uitgangspunten de missie en de visie van de scholengroep zijn de volgende kernwaarden naar voren gekomen: • Ambitieus. We halen eruit wat erin zit. Bij onze leerlingen, onze medewerkers, onze partners in de regio en bij elkaar. Iedereen krijgt de ruimte om te groeien. • Open. We staan voor iedereen open. Ook zijn we open naar elkaar en transparant over onze prestaties. • Veilig. We hebben oog voor elkaar en zien elkaar staan. Samen creëren we een veilige, vriendelijke sfeer waarin we leren en werken. • Gericht op samenwerking. We doen het samen. Met de vijf scholen, met collegae, met leerlingen, hun ouders en onze partners in de regio • Trots. Onze leerlingen en docenten doen fantastische dingen. We zijn vijf geweldige scholen en daar zijn we trots op.

De zelfstandigheid van de scholen is met name in de hieronder weergegeven voedingsgebieden van de scholen. Daaraan gekoppeld werden onze ambities: • Ambitieus: Leerlingen, ouders en partners: “Het OBC en HPC zijn de beste scholen van de regio. Ze halen eruit wat erin zit”. • Uitgesproken: Leerlingen en partners: “Dat is nou typisch OBC/HPC. Je hoort er ook zoveel over. Daar gebeurt het en daar wil ik bij horen”. • Blik op de wereld: Leerlingen: ”Ik heb hier een geweldige tijd. En met de dingen die ik leer, stap ik zo de wijde wereld in”. Strategie Het is onze strategie binnen onze interconfessionele scholengroep de vertaling van de kernwaarden en ambities, gekoppeld aan de missie en visie, onder te brengen in de 4 domeinen Onderwijs, Personeel, Financiën en Kwaliteit.

4

5

Aansluiten bij onze leerlingen Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Om goed aan te kunnen sluiten bij onze leerlingen streven we naar persoonlijke samenwerking met de scholen uit het primair onderwijs. De scholengroep biedt goede overgangs- en aansluitingscondities met het primair onderwijs en het vervolgonderwijs. Bij een goede school hoort een goede zorg voor de leerlingen; die zorgrealiseren wij door individueel gerichte leerlingbegeleiding. Onze scholen hebben daarom een kwalitatief sterk zorgteam van medewerkers. Goed leren begint bij goed in je vel zitten. Eigentijds en vakoverstijgend: de scholengroep biedt leerlingen een stimulerende ICT-ondersteunde leeromgeving. Versterken van onze positie in een veranderende omgeving In een constant veranderende omgeving is het belangrijk de positie van de scholengroep voortdurend te versterken. We zijn in 2012 verder gegaan met de onderwijskundige vernieuwing (met name op het gebied van opbrengstgericht werken) op het HPC en het OBC Elst. Dat heeft onder meer geresulteerd in het weertoekennen van basisarrangementen door de inspectie voor de opleidingen vmbo basis, kader en vwo. In Elst is de combinatie mavo (plus) en havo zeer succesvol. Dat uit met name in de sterk gestegen examenresultaten en een grote groei van het aantal leerlingen. In Huissen staat men aan het begin van de onderwijskundige vernieuwing. Op de Gemengde leerweg wordt aan de invoering van Intersectoraal onderwijs gewerkt. Er is gestart met B,W&I (Bouw, Wonen en Interieur) in de basis-, en kaderopleiding. In Bemmel is in 2012 een stevige basis gelegd voor het ‘Project Bemmel’ (start 1 augustus 2013). Drie categorale scholen voor vmbo-t, havo en vwo waar de leerlingen worden uitgedaagd meer met hun talenten te doen. Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen: dat vindt de scholengroep belangrijk. Dat begint bij het neerleggen van verantwoordelijkheden waar ze horen. Schoolplannen worden door de scholengroep getoetst. Sluiten de plannen aan op onze kernwaarden? Dragen ze bij aan het realiseren van de strategische doelen? De scholengroep en de afzonderlijke scholen leggen verantwoording af zowel aan externe toezichthouders (verticaal) als aan leerlingen en hun ouders (horizontaal). Zo zorgt de scholengroep voor een heldere en systematische aanpak van kwaliteitszorg. Talent vinden en binden Het binden en boeien van personeel: dat zijn de uitgangspunten van het ook in 2012 ingezette personeelsbeleid van de scholengroep. Talenten en (specifieke) kwaliteiten van de professionals worden benut. Uitgaande van ‘een leven lang leren’ hebben we ons gericht op adequate scholing van het personeel. De docenten en het onderwijs ondersteunend personeel zijn ons ‘werkkapitaal’ waarmee we verantwoord om willen gaan. Belangrijke ingrediënten van ons IPB (Integraal Personeel Beleid) zijn ook in 2012 geweest: elkaar aanspreken (met elkaar en niet over elkaar spreken), een veilige werksfeer creëren, respect voor elkaar hebben, de lat hoog leggen en loopbaanwensen serieus nemen. Financiën Ook het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van noodzakelijke versteviging van de financiële positie, gebruik makend van ingrediënten zoals kostenbeheersing, gedegen formatieplanning, herijking van het allocatiemodel en bekostigingssoorten vanuit het Rijk. ‘In control’ komen voor wat betreft de financiële huishouding van de scholengroep als geheel en de resultaten van de schoollocaties afzonderlijk, was derhalve ook in 2012 het uitgangspunt. Het resultaat van de bundeling van deze ingrediënten heeft dan ook geleid tot het positieve exploitatieresultaat over het jaar 2012. Daarnaast is aanzet gegeven tot het gestructureerd afleggen van (financiële) verantwoording binnen het vigerende governancemodel.

1.3 Maatschappelijke betrokkenheid Als scholengroep zijn we onderdeel van het maatschappelijk verkeer in onze regio. Wij zijn ons bewust van de voorbeeldfunctie die wij als school in de lokale gemeenschap bekleden. Vanuit dit besef streven wij dan ook naar een verdere verduurzaming van onze bedrijfsvoering en het maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij wij op vele mogelijke manieren ons steentje bijdragen aan de (lokale) gemeenschap. Ten aanzien van een gezonde exploitatie in financiële zin worden er ook beslissingen genomen die in principe uitgaan van een levensduurbenadering. Op het gebied van duurzaamheid is onze scholengroep actief op de gebieden energie, duurzame inkoop, gezonde schoolcatering, arbeidsvoorwaarden, mobiliteit, afval en verminderen papierverbruik. Ook is duurzaamheid een belangrijk item bij de (ver)bouwactiviteiten op onze locaties. Zo zijn er ook verkenningen gaande om slimme combinaties te leggen tussen de accommodatiebehoeften in de leefomgeving van onze scholen en de mogelijkheden die onze scholen daartoe kunnen bieden. Hierbij worden trajecten verkend zoals de combinatie van mediatheek met openbare bibliotheken, en het ter beschikking stellen van onze aula’s voor theater- of uitvoeringsgerichte activiteiten. Meerdere locaties van onze scholengroep staan derhalve midden in de maatschappij: • Zo stelt het HPC te Zetten al enige jaren wekelijks op zondagmorgen de aula ter beschikking voor een kerkdienst van de baptisten geloofsgemeenschap. • Naast het HPC te Zetten is door de gemeente Overbetuwe in nauwe samenspraak met onze schooldirectie een geheel nieuwe sporthal gerealiseerd. Zowel de lokale gemeenschap als het onderwijs van onze school maken op basis van een win-win situatie gebruik van deze prachtige accommodatie inclusief restauratieve voorziening. • OBC de Heister profileert zich door de aula open te stellen voor activiteiten voor de in Bemmel aanwezige verenigingen zoals een repetitieruimte voor de harmonie, jazzballet en carnavalsactiviteiten. Daarnaast wordt de aanwezige sporthal gedurende de avond- en weekend uren opengesteld voor lokale sportverenigingen die wegens ruimtegebrek elders geen activiteiten kunnen ontplooien. • OBC de Heister zet in op uitwisselingprogramma’s tussen leerlingen met collega-scholen in Afrika. • OBC Huissen biedt ruimte aan uitvoeringen van de lokale harmonie en gemeenschapsvergaderingen van de woning bouwvereniging. Gezien de gemeentelijke ontwikkelingen voor wat betreft het effectief gebruik van het zogenaamde ‘maatschappelijk vastgoed’, verwachten wij dat de komende jaren steeds vaker een beroep op de ons ter beschikking gestelde accommodaties zal worden gedaan voor activiteiten vanuit de leefgemeenschap waarin onze scholen hun plek hebben. Als scholen groep willen wij deze ontwikkelingen van harte toejuichen, want wij wensen actief deel uit te maken van de maatschappij.

Naam: Jos van Kimmenaede Geboortedatum: 17 juni 1966 Woonplaats: Vries Middelbare school: OBC Bemmel

Een bezige bij Een oud-leerling van het OBC Bemmel, (toen nog Scholengemeenschap Oost-Betuwe genaamd) is Jos van Kimmenaede. Jos is inmiddels 46 jaar en op vele fronten actief. Sinds 2010 is Jos directeur van het Openbaar Basis Onderwijs Midden Drenthe. Als directeur is hij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van 11 openbare basisscholen. Daarnaast is hij voorzitter bij het onderwijs bestuursplatform Sport, Dienstverlening en Veiligheid, bestuurslid in de alliantie Intersectorale Programma’s, geeft hij trainingen binnen het onderwijs, organiseert en begeleidt hij trajecten op het gebied van onderwijsinnovaties en tot slot is hij ook nog eens actief voor de politieke partij VVD. In de spaarzame tijd die hiernaast nog overblijft is Jos zoveel mogelijk bezig met sport. “Het is een mooie manier om rust in je hoofd te creëren. Stil zitten kan altijd nog,” aldus Jos.

(Scholengemeenschap Oost-Betuwe) van 1980 tot 1985

Scholengemeenschap Oost-Betuwe In 1980 ging de 14-jarige Jos van Kimmenaede naar de Scholengemeenschap Oost-Betuwe te Bemmel. “Na de basisschool, ging ik naar het Canisius College. Mijn broer zat daar namelijk ook op school. Ik haalde slechte cijfers en kon mijn draai niet vinden. Na een jaar ben ik naar de Scholengemeenschap Oost-Betuwe in Bemmel gegaan. Hier zat ik vrijwel meteen op mijn plek. Ik heb echt een leuke tijd beleefd. Vooral lokaal 019 was een plek die nog goed in mijn geheugen staat gegrift, daar werd namelijk de meeste tijd voor, tussen en na de lessen doorgebracht.”

De docenten van de sectie Lichamelijk Opvoeding herinnert Jos zich nog goed. “Zij maakten er echt een feest van. De docenten aardrijkskunde en geschiedenis waren ook bijzonder leuke mensen. Ik kan mij nog een docent met lange haren, spijkerjas en cowboylaarzen herinneren. Enige tijd geleden heb ik trouwens een oud leraar ontmoet. Ik zit in het comité van de Drentse fietstocht Bike for your life en ik raakte aan de praat met een wat oudere man, al pratende kwamen we erachter dat hij mijn oud-docent economie was.”

Trots is een kernwaarde van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe. Trots, dat zijn wij op onze medewerkers, huidige leerlingen en uiteraard ook op onze oud-leerlingen. Oude foto’s, bestanden en mooie herinneringen zijn naar boven gehaald en vervolgens zijn enkele oud-leerlingen benaderd.

Het leven na de middelbare school Na de middelbare schoolperiode op de Scholengemeenschap Oost-Betuwe is Jos naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Groningen gegaan. Deze opleiding heeft hij in 1990 afgerond. De jaren daarna heeft Jos nog vele cursussen/trainingen gevolgd in management, werving & selectie, coach-trajecten, onderwijs en de horeca. Hoogtepunten in de carrière van Jos zijn er wel degelijk. “Samen met een team heb ik het intersectorale programma Sport, Dienstverlening en Veiligheid opgezet. We hebben nieuwe routes ontwikkeld waardoor jongens en meisjes beter hun weg in het vmbo weten te vinden. Verder was de periode in de horeca ook een bijzondere tijd. Ik heb een tijdje voor een cateraar gewerkt. Ik kreeg de opdracht om een leegstaande kroeg om te toveren tot één van de populairste cafés van de stad. Het was een leuke en uitdagende klus met een goed resultaat. Chaplin’s pub werd een groot succes en bestaat overigens nog steeds.” De toekomst Onderwijs innoveren is een onderdeel waar Jos veel voldoening uithaalt. Hierbij praat hij niet over een ‘nieuwe benaming’ geven aan iets wat al bestaat maar innovaties ontwikkelen die echt leiden tot positieve veranderingen. “Ik heb de ambitie om verdere verbeteringen door te voeren in de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Een soort fusie in de lengte eigenlijk. Op privégebied hoop ik nog lang gelukkig en gezond te blijven zodat ik al deze leuke en interessante dingen mag blijven doen.”

TROTS

Mooie herinneringen Jos ging graag naar lessen als aardrijkskunde, scheikunde en economie. Tijdens het gesprek staat Jos op en haalt een oude kist te voorschijn. Na wat zoeken pronkt Jos met oude rapporten en hij vindt zelfs zijn citotoets. “Kijk, een score van 541, dat is niet slecht toch?”

2. Onderwijs 2.1 Investeren in onderwijs In het jaar 2012 zijn op onderwijskundig gebied de volgende zaken extra belicht. Onderstaand een selectie van zaken waarin geïnvesteerd werd: • • • • • • • • • • • • • •

Homogenisering van klassen. Dit heeft in Bemmel geleid tot een aangepaste aannamebeleid, aandacht voor specifieke didactiek voor vmbo-t, havo en vwo. Aandacht voor differentiatie. Verbetering aansluiting onderbouw – bovenbouw, de doorlopende leerlijnen. Doorontwikkeling van beleidsplannen om reken- en taalvaardigheden te verbeteren. Implementatie van beleid rondom ‘de gezonde school’. Binnen het samenwerkingsverband ontwikkeling van passend onderwijs. Vormgeven en bewaken van de onderwijstijd en het bewaken van de lesuitval. Verder ontwikkelen van organisatiestructuren. Meer planmatig cyclisch werken (Plan-Do-Check- Act) aan de bewaking en verbetering van kwaliteit. Analyseren van rendementen, kwaliteitskaarten e.d. en het nemen van acties hierin. Intensiveren van bestaande samenwerkingsverbanden en het aangaan van nieuwe relaties. Aandacht voor de prestaties voor de kernvakken Nederlands – Engels en wiskunde (i.v.m. slaag- zakregeling en overgangsnormen). Maximale besteding van de toegekende prestatiebox gelden om de kwaliteit van het onderwijs verder te ontwikkelen. Ontwikkeling van de talentenprogramma´s en onderwijs op maat. In Bemmel worden de voorbereidingen getroffen voor de Havo- sportklas, Vmbo-lifestyle en International Business College in havo 4.

2.2 Onderwijstijd Gerealiseerde onderwijstijd Evenals vorige jaar is op uniforme wijze, via een vast format, door elke school per leerjaar een berekening gemaakt van de geplande voorgeschreven en verplichte onderwijstijd. Hierin wordt aangegeven: het aantal geplande lessen, de verwachte uitval en extra onderwijstijd als gevolg van projecten, excursies, kampen, werkweken, culturele activiteiten, internationale uitwisselingen, sportieve evenementen, etc. In de geplande onderwijstijd is rekening gehouden met lesuitval. De gerealiseerde onderwijstijd voldoet aan de normen. Ten behoeve van een strakke planning van lesuren en taken in het OP-domein, gebruikt elke school het programma FOLETA. Lesuitval Naast het realiseren van de genormeerde onderwijstijd is voor de scholen van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe ook het terugdringen van lesuitval een speerpunt van beleid geweest. Om inzicht te krijgen in de lesuitval en de genormeerde onderwijstijd te halen, was antwoord op een drietal vragen van belang: • Welke lessen gingen niet door en waarom niet? • Was er sprake van vervanging? • Was er een andere invulling die valt onder het begrip onderwijstijd?

10

Binnen de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe zijn de maatregelen die in voorgaande jaren al zijn ingevoerd vanwege de realisering van de wettelijke verplichting van het minimum aantal vastgestelde lesuren ook in 2012 voortgezet. Er is gestuurd op: • vermindering van de lesuitval bij start en einde van een schooljaar; • vergaderingen worden zo veel mogelijk gepland buiten de reguliere lestijd; • niet-reguliere onderwijsactiviteiten worden in maximaal drie vooraf vastgestelde schoolweken geconcentreerd; • vermindering van het aantal proefwerkweken in de onderbouw; • inzet van extra formatie voor vervanging of op andere wijze realisering van onderwijstijd.

2.3 Onderwijsprestaties De examenresultaten van de scholen zijn over het schooljaar 2011-2012 (examens 2012) als volgt weer te geven. OBC Junior Op OBC Junior worden geen examens door de leerlingen afgelegd. Deze leerlingen stromen na afronding van de eerste twee leerjaren voornamelijk door naar OBC De Heister, OBC Huissen en eventueel andere scholen in de regio i.v.m. specifieke vmbo-kaderberoepsgerichte opleidingen.

HPC Zetten 2011-2012 Afdeling

OBC De Heister 2011-2012 VWO

HAVO

TL

KBL

BBL

TOTAAL

Kandidaten

39

66

59

43

19

226

Geslaagd

35

64

53

41

19

212

90%

95%

90%

95%

100%

94%

% geslaagden school

VWO

HAVO

TL

Kandidaten

96

151

114

361

Geslaagd

88

121

77

286

84%

87%

91%

88%

Afdeling

GL

KBL

BBL

TOTAAL

% geslaagden school

TOTAAL

OBC Huissen 2011-2012

OBC Elst 2011-2012 Afdeling

Afdeling

HAVO

TL

Kandidaten

51

49

100

Kandidaten

18

82

62

162

Geslaagd

46

42

88

Geslaagd

15

70

35

120

84%

92%

89%

88%

95%

91%

% geslaagden school

TOTAAL

88%

% geslaagden school

11

Bevorderingen 2011-2012

Totaal leerlingenaantal inclusief LGF-leerlingen en LWOO-leerlingen

Dit betreft de bevorderingen ter afsluiting van het schooljaar 2011-2012.

Leerjaar

HPC Zetten

OBC Junior

OBC Heister

OBC Elst

OBC Huissen

bevorderingen

bevorderingen

bevorderingen

bevorderingen

bevorderingen

2011-2012

Totaal

2011-2012

Totaal

2011-2012

Totaal

2011-2012

Totaal

2011-2012

Totaal

Lln

School

Totaal leerlingenaantal per 01-10-2012

Totaal leerlingenaantal per 01-10-2011

Totaal leerlingenaantal per 01-10-2010

Totaal leerlingenaantal per 01-10-2009

Totaal leerlingenaantal per 01-10-2008

Totaal leerlingenaantal per 01-10-2007

HPC Zetten

1.041

1.050

1.115

1.143

1.135

1.091

OBC De Heister

1.297

1.285

1.239

1.168

1.221

1.127

Lln

%

Lln

Lln

%

Lln

Lln

%

Lln

Lln

%

Lln

Lln

%

OBC Junior

622

646

648

662

589

556

Brugjaar 1

199

99%

201

319

100%

319

78

94%

83

122

99%

123

203

98%

2

08

OBC ELST

561

526

477

446

420

470

Brugjaar 2

211

98%

216

313

97%

323

63

100%

63

106

97%

109

207

95%

218

OBC Huissen

780

771

689

656

598

586

vmbo GL3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

24

96%

25

4.301

4.278

4.168

4.075

3.963

3.830

School

Totaal leerlingenaantal per 01-10-2012

Totaal leerlingenaantal per 01-10-2011

Totaal leerlingenaantal per 01-10-2010

Totaal leerlingenaantal per 01-10-2009

Totaal leerlingenaantal per 01-10-2008

Totaal leerlingenaantal per 01-10-2007

HPC Zetten

13

19

26

25

23

19

OBC De Heister

14

13

10

7

6

6

OBC Junior

1

7

7

6

2

2

OBC ELST

12

12

7

7

12

6

OBC Huissen

14

16

15

15

10

11

55

67

65

60

53

44

Totaal leerlingenaantal per 01-10-2010

Totaal leerlingenaantal per 01-10-2009

Totaal leerlingenaantal per 01-10-2008

Totaal leerlingenaantal per 01-10-2007

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe

vmbo KBL3

35

88%

40

.

.

.

.

.

.

.

.

.

83

95%

87

vmbo BBL3

13

93%

14

.

.

.

.

.

.

.

.

.

50

77%

65

vmbo T3

47

73%

64

.

.

.

124

98%

127

66

100%

66

.

.

.

3 havo

31

86%

36

.

.

.

142

87%

163

55

98%

55

.

.

.

4 havo

78

89%

88

.

.

.

138

78%

176

69

65%

69

.

.

.

3 vwo

63

98%

64

.

.

.

87

97%

90

.

.

.

.

.

.

4 vwo

45

92%

49

.

.

.

94

91%

103

.

.

.

.

.

.

5 vwo

40

85%

47

.

.

.

92

97%

95

.

.

.

.

.

.

LGF-leerlingen

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe

2.4 Toelatingsbeleid Voor specifieke aspecten van het toelatingsbeleid per school verwijzen wij u graag naar gedetailleerde informatie (via website of schoolgids) van de school. De belangrijkste uitgangspunten zijn: • Het is zowel in het belang van de leerling als van de school dat de leerling vanaf de brugklas wordt geplaatst in de juiste afdeling of dakpan. Een gebroken leerweg of tussentijdse verandering van leerweg moet zo mogelijk worden voorkomen. Indien noodzakelijk is tussentijdse op- en afstroom wel mogelijk. • De mening en wens van de ouders over de plaatsing in een bepaalde afdeling of dakpan moet via de basisschool worden ingebracht. Deze inbreng kan alleen gewogen worden door iemand die de betreffende leerling kent. De school gaat er daarom vanuit dat dit is meegenomen in het advies van de basisschool. • Bij de aanname en plaatsing in het eerste leerjaar wordt gekeken naar het – mede op de CITO-score gebaseerde – advies van de toeleverende basisschool.

2.5 Aantal leerlingen Al jaren verheugt de scholengroep zich in een positieve belangstelling. Gedurende de afgelopen jaren is er een gestage groei van leerlingen. De ontwikkeling van de leerlingenaantallen per school gesplitst naar totaal, LGF-leerlingen (leerlingen die een leerlinggebonden financiering (LGF) ontvangen) en LWOO-leerlingen (leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) volgen), kan als volgt worden weergegeven:

LWOO-leerlingen School

Totaal Totaal leerlingenaantal leerlingenaantal per 01-10-2012 per 01-10-2011

HPC Zetten

108

99

109

109

120

104

OBC De Heister

0

0

0

0

0

0

OBC Junior

0

0

0

0

0

0

OBC ELST

0

0

0

0

0

0

OBC Huissen

352

345

259

244

255

225

460

444

284

353

375

329

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe

13

Naam:

Trots is een kernwaarde van de Scholengroep

Sharien Berends Geboortedatum:

Over- en Midden-Betuwe. Trots, dat zijn wij

10 september 1984

op onze medewerkers, huidige leerlingen en

Woonplaats: Arnhem

uiteraard ook op onze oud-leerlingen. Oude foto’s, bestanden en mooie herinneringen

Middelbare school: OBC Elst van 1997 tot 2000

zijn naar boven gehaald en vervolgens zijn

Mooie herinneringen Tijdens het gesprek met Sharien worden mooie herinneringen opgehaald. ”Ik was gek op het vak tekenen van mevrouw Glaser. Het was een leuk vak en ik ging daar volledig in op. Ik weet het nog goed: elke vrijdag, de eerste twee uur. Verder vond ik biologie heel interessant. Mevrouw Verhoeve was mijn docent bij dit vak. Zij kon echt goed uitleggen. Dat hielp mij enorm, hierdoor haalde ik goede cijfers voor biologie.” In het bijzonder herinnert Sharien zich de hechtheid van haar klas. In het derde leerjaar pleegde een leerling zelfmoord en de impact op de klas was enorm. “Het was zo onverwachts en iedereen was echt aangeslagen. Ik heb nu nog bewondering voor de manier waarop school dit toen heeft opgepakt. We werden goed opgevangen, waren bij de begrafenis, deden daar een woordje en mochten mooie woorden op zijn kist schrijven.” Het leven na de middelbare school Na OBC Elst volgde Sharien de mbo-opleiding Tandartsassistente. Nadat zij haar diploma had behaald begon Sharien aan de hbo-studie Mondzorgkunde. Het modellenwerk deed Sharien altijd naast haar studie. Tot het moment bereikt was dat zij dit niet meer kon combineren. “Ik behaalde mijn propedeuse voor de opleiding Mondzorgkunde en ik besloot toen om de studie even stop te zetten. Ik moest veel reizen en kreeg ontzettend veel opdrachten. Dat was op een gegeven moment niet meer te combineren. Helaas heb ik de studie niet meer afgemaakt.”

Model(leerling) Sharien Berends uit Arnhem is een oud-leerling van Over Betuwe College Elst en eigenlijk ook een beetje van Over Betuwe College te Huissen. Het brugklasjaar heeft Sharien doorgebracht op OBC Huissen. Na een goed brugklasjaar stroomde Sharien door naar de mavo op OBC Elst. Sharien werkt inmiddels 11 jaar als model voor Max Models. Haar leven is niet bepaald ‘alledaags’ te noemen. Sharien vliegt de hele wereld over voor fotoshoots en modeshows. “In het verleden heb ik onder andere in Milaan en New York gewoond. Dat was meestal voor maximaal 3 à 4 maanden want dan begon ik mijn familie toch wel te missen. Nu woon ik samen en ben ik meer thuis”, aldus Sharien. De meeste opdrachten volbrengt Sharien tegenwoordig in Nederland, Duitsland, Belgie en Frankrijk. Vooral in de vrouwenbladen als Libelle, Margriet en de catalogus van de Wehkamp ziet u Sharien geregeld voorbij komen.

Sharien was 17 jaar toen zij, tijdens het winkelen met haar moeder, werd aangesproken door iemand van het modellenbureau Max Models. In eerste instantie dacht Sharien dat het een grap was. Sharien vond zichzelf lang, mager en was onzeker. “In het begin heb ik het best moeilijk gehad. Alleen in het buitenland, als jong meisje. Verder kloppen de vooroordelen over het werk: mensen met anorexia, drugsproblemen etc. Je moet in deze wereld sterk in je schoenen staan. Soms deelde ik met meerdere modellen een kamer en zag ik verschillende situaties voorbij komen. Meisjes waar de tanden van uitvielen omdat zij niet gezond leefden. Ik was behoorlijk serieus, ik ging op tijd naar bed en zorgde goed voor mezelf. Anderen gingen nog feesten en kwamen in de verleiding om drugs te gebruiken. Gelukkig heb ik een goede thuisbasis en ik kreeg en krijg veel steun van mijn ouders. Daar ben ik trots op,” aldus Sharien. De toekomst Sharien geniet steeds meer van haar baan. Dat komt door haar zelfbeeld dat versterkt is en de werkervaring die zij in de afgelopen jaren heeft opgedaan. Opdrachten als advertorials voor Italiaanse merken of op de Amerikaanse catwalk lopen, vindt Sharien nog steeds geweldig om te doen. “Ik word ouder en ik heb inmiddels veel geleerd. Hierdoor geniet ik steeds meer van mijn baan. Ooit wil ik graag, als het mij gegund is, moeder worden. Dan moet ik misschien wel op zoek naar een andere baan. Hierbij denk ik aan de richting van mondzorgkunde. Ik vind het namelijk leuk om met mensen te werken en hen te helpen. Helemaal stoppen met modellenwerk en mezelf uitschrijven zal ik nooit doen, daarvoor is het werk te leuk.”

TROTS

enkele oud-leerlingen benaderd.

Over Betuwe College Elst Sharien kijkt met een fijn gevoel terug op haar middelbare schoolperiode. Ze beschrijft de tijd als ‘onbezorgd met vaak de slappe lach’. OBC Elst was voor Sharien de perfecte school doordat er een prettige, intieme sfeer hing. Iedereen kende elkaar en dat gegeven vond Sharien fijn. “Ik ging graag naar school, echt nooit met tegenzin ondanks dat ik lang, mager en niet zeker over mezelf was,” vertelt Sharien.

2.6 Leerlingzorg Zorgbeleid Het zorgbeleid focust zich op: • versterking van het mentoraat (binnen een aantal scholen) door co-mentoraat; • verbeterde absentieregistratie en –afhandeling; • formeel certificaat ZAT OBC Huissen en OBC Elst (aan alle criteria wordt voldaan); • inventarisatie functioneren leerlingenbegeleiding (specifiek OBC Huissen) door het voeren van kringgesprekken; • voorbereiden op de invoering van passend onderwijs; • bewaken kwaliteitszorg- en adviesteams. Een audit op de kwaliteit hiervan heeft plaats gevonden door het samenwerkingsverband; • ondersteunen van docenten bij het bieden van begeleiding in de les bij leerlingen die dat nodig hebben (bijvoorbeeld bij gedragsproblematiek, handicaps etc.). Binnen de scholen wordt aan de leerling zoveel mogelijk de juiste zorg/begeleiding op maat aangeboden. De zorgverlening/begeleiding vindt plaats op een aantal verschillende zorgterreinen. Zo zijn er onder andere leerlingen met leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, fysieke problemen of psychische problemen. Werkwijze De zorgverlening aan de leerling vanuit de school start vaak bij de klassenmentor. Deze kan de problemen binnen de school neerleggen bij het zorgplatform, het zorg- en adviesteam, de zorgcoördinator of bij specifieke interne specialisten op het gebied van zorg. Een aantal van hen is doende om op hun zorgterrein te worden gecertificeerd. Behalve de interne medewerkers zijn voor alle scholen ook externe hulpverleners beschikbaar waarvan de hulp kan worden ingeroepen. Bijvoorbeeld bureaus voor ambulante hulpverlening, jeugdzorg en de time-out- en reboundvoorzieningen. Basis voor de zorgverlening is vaak het opgestelde handelingsplan. Voor de bewaking van de zorgverlening staat de leerlingensoftware of de zorgkaart ter beschikking van interne medewerkers.

Het zorgbeleid raakt binnen de scholen steeds meer gestructureerd verweven met het onderwijsbeleid. Interne zorglijnen worden steeds duidelijker zichtbaar en gecoördineerd. Samenwerkingsverbanden met externe (specialistische) organisaties worden verder geïntensiveerd en de scholing van interne medewerkers wordt uitgebreid. Dit alles is ook noodzakelijk, want we zien de zorgverlening aan leerlingen niet alleen toenemen, maar ook steeds specifieker worden. Excellentie Naast bovenstaande zorg wordt er ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van leerlingen die wat extra’s kunnen en willen. Deze vorm van excellentie komt onder andere naar voren in de KWT-uren (KeuzeWerkTijd) op het OBC Elst. Waarbij leerlingen extra uitdaging en leerstof aangeboden krijgen. Daarnaast beschikt het OBC Elst over het MavoPLUS programma, dat leerlingen voorbereid op de doorstroom van mavo naar havo. Het OBC Bemmel biedt de leerling extra uitdaging door onder andere de talentenprogramma’s, Vwo-excellent en het Tweetalig onderwijs. De verschillende programma’s zijn zo opgebouwd dat de leerlingen de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen.

2.7 Onderwijsinnovatie Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Ook op de scholen binnen de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe is dat het geval. Onderstaande tabel geeft inzicht in de belangrijkste onderwijsontwikkelingen en onderwijsinnovaties op de scholen in 2012.

School

Onderwijsontwikkelingen en -innovaties

HPC Zetten

• Verbetering kwaliteit onderwijs door: - Implementatie van een elektronische leeromgeving - Uitbreiding van digitalisering van het onderwijs - Bewustwording van de 5 rollen van de docent, lesstructuur - Speciale aandacht voor havoleerling d.m.v. het project: “Onderpresteren havo 2”. • Versterking van het traject LOB (loopbaanoriëntatie): - Mavo: LOB verwerkt in het sectorwerkstuk - Havo: samenwerking d.m.v. lessen en uitwisselingen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - Vwo: deelname aan traject vanuit Universiteit Wageningen - Ouderparticipatie: voorlichting over de rol van ouders bij het keuzeproces en deelname aan project van de VO-raad • Onderwijsontwikkeling: - Implementatie van het intersectorale programma Technologie en Commercie in vmbo beroepsgericht - Invoering van het intersectorale programma Dienstverlening en Commercie - Invoering Profielstructuur in alle afdelingen. Leerlingen in de onderbouw kunnen kiezen naar hun interesse uit Sport, Kunst en Cultuur of Breed - Onderzoek naar de mogelijkheden om Cultuur profielschool te worden • Bouwkundig: - Onderzoek naar herinrichting van het gebouw (compartimentering, studieplekken) t.b.v. het onderwijs

OBC Elst

• • • • • • • • •

Zorg op maat Binnen de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe bestaat een gezamenlijk zorgbeleid voor bijvoorbeeld dyslexie of leerlingen met een leerlinggebonden financiering (lgf). Daarnaast hebben de scholen een redelijke vrijheid om een eigen zorgbeleid te voeren. Hierdoor krijgen de verschillende leerlingen steeds de juiste zorg op maat aangeboden, zodat hun persoonlijke leer- en ontwikkelproces zo optimaal mogelijk kan verlopen. De scholengroep houdt de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs nauwlettend in de gaten en oriënteert zich op de te hanteren zorgprofielen. Zorgontwikkeling Belangrijke ontwikkelingen in het zorgbeleid zijn: • constante inzet van remedial teaching en de zorgcoördinator; • aandacht voor signaleren van leerlingen met depressieve kenmerken; • werken aan integratie van zorg door gericht met (groeps) handelingsplannen te werken; • aandacht voor kwaliteit d.m.v. evaluatie van de zorg; • aandacht voor de negatieve effecten op school d.m.v. een pestprotocol.

Pilot digitaal lesmateriaal Mavoplus afgesloten Versterking rekenonderwijs Versterking taalonderwijs Ontwikkeling nieuwbouw vanuit de onderwijskundige visie en behoefte Verbetering eindexamenresultaten Samenvoegen teams leerjaar 1 en 2 Samenvoegen teams mavo en havo Meer aandacht besteed aan leerstijlen van leerlingen en nog in ontwikkeling Versterking LOB traject

OBC Junior

OBC De Heister

OBC Huissen

• • • • • • • • • • •

Implementatie van homogene klassen in leerjaar een en twee Vervolg van de voorbereidingen van de nieuwe inrichting van het onderwijs in Bemmel: met daarin aandacht voor de doorlopende leerlijn vmbo-t, havo, vwo ten aanzien van vakinhoud, toetsing, didactiek en leerlingbegeleiding De doorontwikkeling van talentenprogramma’s op het terrein van beta-, cultuur, ondernemerschap, sport en versterkte talen. Enkele nieuwe programma’s zijn in ontwikkeling: Havo-sportklas, Vmbo lifestyle en International Business College in havo 4 Het vak rekenen is toegevoegd aan de lessentabel in leerjaar 1 Extra begeleiding op het gebied van wiskunde, Nederlands en Engels is uitgebreid Uitbreiden van de samenwerking met het primair onderwijs in de Betuwe Het gebruiken van leerling profielen ten behoeve van begeleiding en determinatie van leerlingen Het voeren van ontwikkelingsgesprekken door mentoren met leerlingen Het actief betrekken van ouders bij de planningsvaardigheden van hun kinderen door informatie tijdens een ouderavond Actief betrekken van leerlingen bij het eigen leerproces door reflectie op eigen ontwikkeling LRA-project overbelaste leerlingen

• • • • • • • • • • •

Project OBC Bemmel, er zijn studiedagen georganiseerd met daarin aandacht voor de doorlopende leerlijn vmbo-t, havo en vwo . De talentenprogramma’s IBC havo-4, de Sportklassen havo en Vmbo-lifestyle zijn verder doorontwikkeld zodat er in 2013-2014 mee gestart kan worden. Implementatie van ICT projecten d.m.v. modules in Magister zoals Meta, de agenda voor leerlingen op de smartphone en de communicatiemodule voor ouders en leerlingen Verdere doorontwikkeling curriculum tweetalig havo Versterken leerlingbegeleiding binnen de havo aan de hand van competenties Aangesloten bij Scholen aan Zet om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren Scholing mentoren op gebied van LOB binnen het vmbo Gesprekscyclus; eerste ronde van planning gesprekken met personeelsleden hebben plaatsgevonden Start van eigen huiswerkklas op OBC De Heister voor leerjaar 1,2 en 3 Doorvoeren van ouder- en leerling participatie in alle afdelingen is afgerond en draait nu naar tevredenheid Kwaliteitszorg: introductie opbrengstgericht werken op sectieniveau en kernteamniveau Versterking van reken- en taalonderwijs o.a. door afnemen van toetsen en inzetten van reken- en taalondersteuning

• • • • • • • • • • • • •

Voorbereiding Passend Onderwijs, leerlingbegeleiding en leerlingen zorg Doorlopende leerlijn vmbo en ROC A12 Opzet en ontwikkeling van de PROBC klas in samenwerking met Pro Joannes Een ISP programma ontwikkelen voor de Gemengde leerweg Plus aanbod; extra vak bij SDV-kader en voor de Gemengde leerweg GL+, Metaal plus groep met mogelijkheid Nil certificaat en CVA certificaat Positionering van de secties en vakinhoudelijke kwaliteitsverhoging Inzet van activerende didaktiek Inzet op ELO en scholing digibord gebruik Rendement onderbouw verbetering Verschil SE/CE verkleinen Bouwbreed programma veranderen naar BWI (bouw, wonen en interieur) Doorontwikkeling van taal- en rekenonderwijs Invoering van Cito-Vas

2.8 Samenwerkingsverbanden Zowel de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe als de afzonderlijke scholen nemen deel aan een groot aantal samenwerkingsverbanden. Deze zijn met name actief op het gebied van het onderwijs en de zorgverlening aan leerlingen. Een belangrijk samenwerkingsverband is het Samenwerkingsverband VO-VSO Arnhem, Betuwe, Veluwe. Onder regionale samenwerking wordt daar invulling gegeven aan het bovenschoolse zorgplan met criteria voor leerlingenzorg en de voorbereidingen voor de invoering van Passend Onderwijs. Een ander belangrijk samenwerkingsverband is de samenwerking met het ROC A12. Doel van deze samenwerking is het creëren van een doorlopende leerlijn vanuit het vo naar het mbo. Met de Stichting de Linge en Stichting ATOS wordt op het gebied van het taal- en rekenonderwijs samengewerkt. Andere samenwerkingsverbanden op het gebied van onderwijs en de zorgverlening zijn o.a. de samenwerking met: • omringende basisscholen (toelatingsvoorwaarden en soepele aansluiting); • stichting de Linge (verbeteren overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs); • samenwerkingsverband voor primair onderwijs; • vervolgonderwijs na het voortgezet onderwijs (mbo-hbo-wo); • scholen uit de regio Arnhem e.o. (Samenwerkingsverband Arnhem, De Lerende Regio;aansluiting met bedrijfsleven en voortijdig schoolverlaten); • collega scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs uit de regio Nijmegen; • Gemeenten/ Provincie (schoolgebouwen/ fietsroutes e.d.)(LEA, ZIOS, CJG); • externe beroepsopleidingen (SPOS, REVABO); • bedrijfsleven, stageplaatsen, OBM (opleidingsbedrijf metaal), BORN (Bouwopleiding Regio Nijmegen); • leerplichtambtenaren; • jeugd- en jongerenwerk; • maatschappelijk werk; Overheidsinstanties: • Ministerie van OCW • Onderwijsinspectie • politie (vernieuwing convenant • Gemeenten en Provincie • Regionale scholen en opleidingen veiligheid en schoolagent). • • • •

Leerplichtambtenaren Jeugd- en jongerenwerk Maatschappelijk werk Politie

Vervolgonderwijs mbo, hbo, vo

Basisonderijs (po)

• Externe beroepsopleidingen vanuit het beroeps- en bedrijfsleven • Beroeps- en bedrijfsleven • Collegascholen vo/vso

18

19

3. Personeel

3.4 Verzuim Het totale verzuim binnen de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe bedroeg in 2012 4,9%. Dit is een lichte stijging van 0,5% ten opzichte van 2011 (4,4%). Landelijk gezien ligt het verzuimpercentage in het voortgezet onderwijs in de afgelopen jaren rond de 5,3% en de verwachting is dat dit percentage in 2013 nagenoeg gelijk zal blijven. De definitieve landelijke verzuimcijfers over 2012 zijn echter bij het samenstellen van dit jaarverslag nog niet bekend. In onderstaande grafieken zijn daarom prognosecijfers over 2012 gehanteerd.

3.1 Personeel en organisatie In 2012 zijn op het gebied van personeel en organisatie vervolgstappen gezet om te komen tot een verbeterde dienstverlening en advisering aan de schoollocaties en bestuur. De volgende zaken kregen in 2012 bijzondere aandacht: • verdere actualisatie van data in het personeelsinformatiesysteem (Merces@Work); • het aanbestedingstraject ten behoeve van het contracteren van een nieuwe Arbodienst; • uitvoering geven aan het functiemixbeleid; • begeleiden van leidinggevenden in de uitvoering van de gesprekscyclus; • strakkere sturing op de samenstelling van de formatie op de schoollocaties; • focus op organisatieadvies. In 2012 zijn er twee adviseurs Personeel en Organisatie • benoemd met ieder eigen accounts. Doelstelling is om de direct leidinggevenden van onze scholen te adviseren en bij te staan bij de uitvoering van het personeelsbeleid.

Verzuimpercentages 2010-2011-2012 Verzuimpercentages

6

Man

3.2 Opbouw personeelsbestand In het volgende overzicht is de opbouw zichtbaar gemaakt van het personeelsbestand van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe per 31 december 2012, naar leeftijd en geslacht. Zie grafiek.

Vrouw

Totaal

Werknemers naar leeftijd per ultimo december 2012

leeftijdklasse

Benoemingsomvang personeelsbestand 2012

160

151

140 121

120

Net als vorig jaar kan worden gesteld dat het merendeel van de nieuwe medewerkers in dienst is gekomen op basis van een parttime dienstverband. In het volgende overzicht is de opbouw zichtbaar gemaakt van het personeelsbestand van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe per 31 december 2012, naar benoemingsomvang in fte’s.

100 aantal

3.3 Benoemingsomvang

80 72

60 40 20

42

32 17 9 3 6

0 < 0,1 Man

57

50

9 8 0,1-0,2

Vrouw

10

16

6 0,2-0,3

Totaal

12 6

03,-0,4

9 0,4-0,5

44

41 34

23

18

16 8 0,5-0,6

0,6-0,7

Benoemingsomvang

45 27

3 2

30

Landelijk

1

SGOMB 2010

2011

2012

Verzuimpercentages 2012 (OP en OOP) 6

5,2

5,5

5,2

5

4,4

4

Gemiddeld % verzuim per medewerker (totaal aantal verzuimdagen in verhouding tot het aantal werkbare dagen)

3 2 Landelijk (prognose)

1 0

SGOMB OP

0

OOP

3.5 Aandachtsgebieden 2013-2014 Voor de kalenderjaren 2013-2014 staan vanuit de afdeling Personeel & Organisatie onder andere de volgende activiteiten gepland: • verder digitaliseren van de informatievoorziening voor personeel en organisatie via intranetmodule; • verdere ontwikkeling en uitvoering van het strategisch personeelsbeleidsplan; • het ontwikkelen van instrumenten om talenten te herkennen en erkennen, bijv. een personeelsschouw; • een bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van het onderwijs; • organisatie voorbereiden op de implementatie van de landelijke werkkostenregeling; • herstructurering P&O vanuit beheersmatige processen naar strategische proactieve organisatieadvisering en ondersteuning; • strategische en beleidsmatige ondersteuning project ‘Bemmel’ (De basis op orde, de lat omhoog); • oriëntatie en evaluatie van het huidige salarisadministratiepakket en voortgaande oriëntatie op E-HR mogelijkheden.

1411

10 0,7-0,8

25

5,3 4,9 4,4

Het verzuim onder onderwijsondersteunend personeel (OOP) is ook in 2012 aanzienlijk lager dan landelijk het geval is in het onderwijs, nl. 4,4% onder het OOP van de scholengroep en 5,5% landelijk. Het verzuim onder onderwijzend personeel (OP) is licht toegenomen van 4,7% in 2011 naar 5,2% en ligt daarmee gelijk op het landelijk gemiddelde.

Verzuimpercentages

aantal

Het aantal medewerkers dat vanuit de scholengroep werkzaam is op de scholen is nagenoeg stabiel gebleven. De komende jaren zullen als gevolg van de toenemende vergrijzing binnen ons medewerkersbestand, vooral veel seniormedewerkers uit dienst Opbouw personeelsbestand 2012 80 76 74 treden. Om tijdig hierop te anticiperen en om te kunnen voldoen 70 66 aan de vraag naar nieuwe medewerkers, is in 2012 vroeg in 64 60 het schooljaar actief geworven. Voor de scholengroep is de 51 49 50 47 problematiek van het aantrekken van kwalitatief goede 45 41 40 40 40 (bevoegde) docenten merkbaar. Met name op het 36 34 33 32 32 30 bèta-domein liggen er stevige uitdagingen. Vooralsnog 27 27 26 24 22 20 19 20 19 bestaat er bij sollicitanten voldoende belangstelling voor 19 13 onze vacatures gezien de positionering van onze 10 6 scholengroep in haar omgeving. 0 <25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

5,3 4,3

4

0

Per 31 december 2012 waren er 491 medewerkers in dienst, die in totaal 379,69 fte (fulltime equivalenten) vertegenwoordigden. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers per 31 december 2012 was 44,11 jaar (2011: 44,68 jaar).

5,3

5

Gemiddeld % verzuim per medewerker (totaal aantal verzuimdagen in verhouding tot het aantal werkbare dagen)

0,8-0,9

0,9-1,0

1,0 >

Werknemers naar benoemingsomvang per ultimo december 2012

21

Maarten werd in 2002 bekend door zijn serie verbrande meubels, Smoke. Deze serie werd internationaal bekend en in 2004 opende Maarten een expositie in New York waarbij hij de 25 meubelstukken (ontwerpen van Rietveld, Gaudi) tentoonstelde. Na deze serie volgden nog vele andere, spraakmakende series als Clay, Sculpt en Real Time. In 2009 werd Maarten in Miami zelfs uitgeroepen tot ‘Designer of the year’. Hendrik Pierson College Zetten Maarten was een leerling die beschreven kan worden als ‘rebels’ en op zijn tijd ook behoorlijk ‘tegendraads’ . “Je zou het puberaal kunnen noemen, maar ik geloof niet dat ik me nu, op m’n 35ste, veel volwassener zou gedragen als je me verplicht urenlang naar dingen liet luisteren die me niet interesseren, terwijl ik omringd zou zijn met leuke meisjes die me wel interesseren of jongens die dezelfde interesses met mij delen. Ik werd er vaak uitgestuurd en ik had de zogenaamde ‘zesjes’ mentaliteit,” aldus Maarten. Verder omschrijft Maarten het HPC als een fijne school met een ruimdenkende sfeer.

Fotograaf: Lisa Klappe

Creatieveling Op het Hendrik Pierson College te Zetten heeft topdesigner Maarten Baas gezeten. Maarten werd oorspronkelijk geboren in Arnsberg (Duitsland). Toen Maarten 1 jaar oud was verhuisde hij naar Nederland. Van 1990 tot 1995 bracht Maarten zijn puberjaren door op het HPC Zetten. Na de middelbare school ging Maarten naar de Design Academy Eindhoven, daar studeerde hij in 2002 af.

Trots is een kernwaarde van de Scholengroep

Naam: Maarten Baas

Over- en Midden-Betuwe. Trots, dat zijn wij

Geboortedatum:

op onze medewerkers, huidige leerlingen en

19 februari 1978

uiteraard ook op onze oud-leerlingen. Oude

Woonplaats: Utrecht

foto’s, bestanden en mooie herinneringen zijn naar boven gehaald en vervolgens zijn enkele oud-leerlingen benaderd.

Middelbare school: HPC Zetten van 1990 tot 1995

Maarten heeft een behoorlijk sterk beeld van de diverse docenten waar hij les van kreeg. Menig docent kwam al snel achter zijn frauduleuze handelingen. Een enkele docent wilde hem voor de moeite nog wel een zesje geven. Maarten kan zich de docent waarbij hij regelmatig op het matje moest komen nog goed herinneren. “Ik moest mezelf melden voor strafwerk. Uit frustratie ging ik met de desbetreffende docent bijna de weddenschap aan: dat ik met een gitaar op Hoog Catharijne meer zou verdienen dan zijn uurtarief. Het was een prachtige tijd, ik heb echt veel leuke herinneringen aan deze school.” Rebel Maarten Maarten was absoluut niet te vergelijken met de gemiddelde leerling. Tijdens een groot songfestival waarbij leerlingen op school hun eigen gecomponeerde nummers ten gehore mochten brengen, haalde Maarten met zijn vrienden een behoorlijke stunt uit. “Mijn vrienden en ik formeerden een bandje en schreven een zoetsappig liedje waarmee we verwachtten te kunnen winnen. De winnaar mocht het liedje dan nogmaals ten gehore brengen. En inderdaad, ons liedje Eating Wine for Dinner, won. We hadden voor dat scenario echter al gerepeteerd en onze grap was dat we dan niet nogmaals het zoetsappige liedje speelden, maar een van tevoren ingestudeerd heavy metal nummer met een extreme tekst. Dat soort rebellie en de haat-liefde verhouding is wel tekenend voor hoe ik mijn school periode heb doorgebracht.” De toekomst Sinds 2005 werkt Maarten samen met Bas den Herder in studio Baas & den Herder. Hier worden nieuwe producten ontwikkeld en geproduceerd. In 2009 verhuisde de studio naar een boerderij bij 's-Hertogenbosch. De boerderij werd verbouwd tot een werkplaats waar de prototypes en beperkte oplages van ontwerpen worden gemaakt. Maarten ontwerpt momenteel nog maar hij heeft zich hiernaast ook gestort op architectuur. “Mijn werkgebied breidt zich wat uit. Zojuist heb ik voor Louis Vuitton een stoel ontworpen, maar ik ben nu ook met architectuur bezig. Een volledige straat met ongeveer 20 appartementen, autonoom werk voor een winkelstraat en een grote solo expositie in 2014. Oftewel genoeg te doen!”

TROTS

Mooie herinneringen Maarten was als puber al gek op de creatieve vakken. Tekenen van Jan Jutte en muziekles van Paul Vlieks staan hem nog bijzonder bij. “Tijdens de les muziek was het leuk om zoveel mogelijk instrumenten te leren bespelen. Tekenen wilde ik graag volgen omdat ik wist dat ik naar de Design Academy wilde, al kan ik nog steeds vrij slecht tekenen. Van de andere vakken vond ik Nederlands het interessantst. Ik was gemotiveerd om de spellingsregels te leren en dat ging me ook vrij goed af. Tevens deed ik mee aan schooltoneel. Het HPC had vrij veel mogelijkheden om iets creatiefs te ondernemen, dat waardeerde ik.”

4. Facilitair 4.1 ICT Binnen het primaire onderwijsproces is ook in 2012 de noodzaak tot een solide en adequate ICT ondersteuning duidelijk aanwezig geweest. Er zijn de nodige kwalitatieve vervolgstappen in de dienstverlening op ICT gebied gezet: • voorbereidingen ten behoeve van de migratie van het kantoornetwerk op het HPC te Zetten naar Office 2010; • voorbereiding tot formele koppeling van de netwerken van het HPC enerzijds en het OBC anderzijds; • bovenschoolse samenvoeging van het applicatiebeheer Magister, hetgeen voor die tijd separaat binnen de twee netwerken plaats heeft gevonden; • de helpdeskfunctie ICT is op basis van de behoefte aan continuïteit en constante bereikbaarheid van ICT bij een externe partner neergelegd; • verdere implementatie van de ELO (Elektronische leer weg) binnen Magister; • inrichting van een open draadloos WiFi netwerk op al onze schoollocaties ten behoeve van enerzijds het onderwijs en anderzijds om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte van onze leerlingen. Ten aanzien van de ondersteuning van de overige bedrijfsvoeringprocessen zijn ook de nodige ICT aanpassingen uitgevoerd, te weten: • lancering van de vernieuwde website van de scholengroep en de websites van de individuele scholen; • introductie van intranet als interne informatievoorziening voor alle aan de scholengroep gelieerde medewerkers. Door deze intranet functie kunnen medewerkers onafhankelijk (op school en/of thuis) gebruik maken van diverse beschikbare programma’s, documen ten, mail en informatiestromen. In verband met intensivering van de vraag naar o.a. meer gebruik van internet, digitale middelen en bereikbaarheid, zal er in het jaar 2013 een nader onderzoek worden gestart om de mogelijkheden te analyseren of de scholengroep over kan gaan naar 100% glasvezel verbindingen. Hier zal bij voorkeur worden aangehaakt bij de meest recente lokale infra-ontwikkelingen op dit gebied in onze regio.

4.2 Gebouw gerelateerde facilitaire zaken Op het gebied van huisvesting en beheer kregen de volgende onderwerpen in 2012 aandacht: • de uitvoering van het Meerjaren Onderhoud Plan; • een effectieve controle op prijzen en naleving van onderhoudscontracten; • het bespreken van een strategisch kader voor diverse huisvesting- en beheers aspecten.

Leerlingengroei en vernieuwingen in onderwijs en organisatie hebben vaak grote gevolgen voor de huisvesting en de ondersteunende processen. In het kalenderjaar 2012 zijn de onderstaande zaken gerealiseerd of in gang gezet:

SgOMB

HPC Zetten

OBC De Heister

OBC Junior

OBC Elst

OBC Huissen

-

opzet strategisch huisvestingsbeleid

-

contractbeheer en inkoopbeleid

-

Europese aanbesteding energie

-

asbestinventarisatie

-

het realiseren van de nieuwe sporthal

-

restylen van de docentenkamer

-

voorbereiden overdracht grondeigendom

-

verbouwing intersectoraal fase 1

-

planvorming rondom nieuwe schoolsituatie: campusstudie

-

zonnepanelen plaatsen, waarvan de effecten deel uitmaken van het onderwijs

-

restylen entreehal en aula

-

brandwerende voorzieningen aanbrengen

-

afhandeling van de restpunten

-

schilderen buitengevel

-

zeer beperkte uitvoering onderhoud i.v.m. plannen nieuwbouw

-

brandwerende voorzieningen aanbrengen

-

voorbereidingsplannen voor het mogelijk realiseren van een Multi Functioneel Centrum

-

zonnepanelen plaatsen

-

verbouwing keuken

5. Financiën 5.1 In Control De bestuurlijke opdracht om gedurende het jaar 2012 de noodzakelijke vervolgstappen te zetten, om ook op financieel gebied verder ‘In Control’ te komen, hebben geleid tot de volgende activiteiten en gerealiseerde acties: • opstarten van een interne werkgroep ’In Control’ met als doelstelling de realisatie van een solide financieel meerjarenperspectief en verankering in meerjarig financieel beleid; • volledige implementatie en van het financiële administratiepakket AFAS; • volledige invoering van het planningstool FoLeTa als ondersteuning van het formatieproces als basis voor de begroting 2013; • herijking van het interne allocatiemodel als basis voor de begroting 2013; • realisatie van een basis financiële meerjarenbegroting als fundament voor (bestuurlijke) meerjaren beleidskeuzes; • digitalisering van de uitgaande facturenstromen; • start van het digitaal verwerken van de inkomende facturen als basis voor een verbeterde verplichtingenadministratie; • nauwe afstemming met onze bankier met betrekking tot treasury management en een meerjarige liquiditeitsprognose; • scholing van alle direct betrokken, verantwoordelijke directeuren en teamleiders op het gebied van financiën en het financieel meerjarenbeleid.

5.2 Treasury Het geldende treasurystatuut van 2011 is gebaseerd op de regeling Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010. De doelstelling van het treasurybeleid is zorgen dat (tijdelijke) overschotten op een goede wijze beheerd worden en de financiële continuïteit van de scholengroep gewaarborgd wordt. Binnen dat kader en niet als doel op zich, wordt met het beheer van de beleggersportefeuille en financiële stromen gestreefd naar een minimalisatie van de kosten, de risico’s en naar een maximalisatie van de opbrengsten. Scholengroep Over- en Midden-Betuwe heeft ten aanzien van het beheer van financiële posities en financiële stromen gehandeld binnen de kaders van het treasurystatuut. De treasurycommissie is in maart en november 2012 samen gekomen en zij hebben onder andere het treasurystatuut, de beleggersportefeuille, ontwikkelingen op de geldmarkt en het concept treasuryplan 2012 en 2013 met de beleggingsadviseur van de Rabobank besproken. Het treasuryplan 2012 is in april vastgesteld door het College van Bestuur en vervolgens door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Een actiepunt uit het treasuryplan 2012 was het uitbrengen van een advies voor de in juli 2012 vrijgekomen bedragen. Deze bedragen zijn in overleg met de Rabobank en conform het voorstel van de treasurycommissie tijdelijk geparkeerd op de beleggersrekening. Hierover wordt een maximale vergoeding ontvangen van 2,5% in juli (momenteel 2%), zonder beperkingen in opnamen van tegoeden. Deze rentevergoeding is nagenoeg gelijk of zelfs hoger dan de vergoedingen van de destijds aan te kopen (staats-)obligaties. Tevens is in december een gedeelte van de overtollige liquide middelen overgezet naar een vermogensspaarrekening. Een belangrijk actiepunt in het treasuryplan 2013 is het herbeoordelen van de beleggersportefeuille en de beschikbare liquide middelen op basis van de meerjarenbegroting en de daarbij behorende liquiditeitsprognose. Het tijdelijk parkeren van de liquide middelen op deze spaarrekening sluit aan op dit actiepunt. Het treasuryplan 2013 is in december 2012 vastgesteld door het College van Bestuur en in 2013 door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

27

5.3 Financieel jaarverslag 2012 Het Financieel Jaarverslag 2012 van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe is voor het tweede jaar gecontroleerd door onze accountant Mazars Paardenkooper Hoffman N.V. Dit onderzoek heeft geen op- of aanmerkingen opgeleverd die van invloed zijn op de onderstaande cijfers. De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is inmiddels verstrekt. Onderstaand vindt u een toelichting op het resultaat 2012, de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012. Ter vergelijking zijn ook de getallen van 2011 weergegeven. Hierbij dient te worden opgemerkt dat vanwege de stelselwijziging, de balans per 31 december 2011 met terugwerkende kracht is gewijzigd. Hierdoor wijken enkele kengetallen van 2011 af, ten opzichte van de in 2011 gepubliceerde kengetallen.

Resultaat 2012 Over 2012 is een resultaat gerealiseerd van € 1.793.782. Begroot was een resultaat van € 214.854.

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe X € 1.000 Baten Meer Rijksbijdragen Meer overheidsbijdragen Meer overige baten

Positief effect

Negatief effect

1.299 114 506

De hogere personeelslasten zijn gebaseerd op een verhoogde inzet van personeel ter vervanging van medewerkers als gevolg van uitval door ziekte en zwangerschap, uitbetaling van diverse einde dienstverbandvergoedingen aan medewerkers, evenals de gestegen werkgeverslasten (onder andere pensioenpremies). Ook is in 2012 meer gebruik gemaakt van secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO of door het volgen van opleidingen/cursussen. De lagere afschrijvingslasten zijn bijna volledig te verklaren door een lager investeringsniveau in 2012, dan rekening mee is gehouden ten tijde van de begroting. De lagere huisvestingslasten zijn grotendeels ontstaan door een uitgestelde schattingswijziging in de voorziening groot onderhoud, waarbij zowel een vrijval (€ 548.000) als een dotatie (€ 217.800) bewust niet zijn begroot. De afboeking van de schuld in de eigen bijdrage van Junior College(€ 170.168). De besparing op de energielasten (€ 89.000) zijn teniet gedaan door meer uitgaven voor schoonmaak, heffingen, huur en onderhoud. De verhoging van het BTW tarief heeft ook hier een kostenverhogend effect gehad.

Saldo

1.299 114 506 1.919

Lasten Meer personele lasten Lagere afschrijvingslasten Lagere huisvestinglasten Meer overige instellinglasten

Het hogere saldo overige baten worden grotendeels verklaard door onder andere een schenking van een steunstichting (€ 308.000), een hogere bijdrage voor buitenschoolse activiteiten (€ 64.000), vergoeding samenwerking (€ 52.000) en meer bijdragen van diversen platvormen (€ 24.000).

De hogere overige instellingslasten hebben betrekking op een veelheid van posten. De totale afwijking ten opzichte van de begroting is een krappe 4%. Waarbij minder uitgaven op leermiddelen (€ 125.000), meer uitgaven klein inventaris (€ 97.600), meer kosten uitstroom leerlingen (€ 63.000) en meer uitgaven voor licenties (€ 58.000) al 2% bedraagt van de afwijking. De financiële baten en lasten zijn nagenoeg gelijk, ondanks een hogere rentevergoeding door meer liquide middelen dan verwacht en een prijsbijstelling van de bank voor de bankkosten. Balans per 31 december 2012

693 20 506 176

-692 20 506 -176 -342

Effect op het resultaat 2012 Meer financiële baten en lasten Effect op totaal resultaat 2012

1.577 2 1.579

Gerealiseerd resultaat Begroot resultaat

1.794 215 1.579

De hogere rijksbijdrage kan onder andere worden verklaard uit het feit dat bij het opstellen van de begroting 2012 nog geen definitieve bekostigingsinformatie, zoals tariefstelling, beschikbaar was. Daarnaast waren de leerlingenaantallen in de begroting 2012 te voorzichtig begroot. Tot slot hebben we in 2012 een aantal incidentele en extra subsidies ontvangen, welke niet waren voorzien ten tijde van het opstellen van de begroting. De hogere overige overheidsbijdrage is gerelateerd aan een hogere gemeentelijke vergoeding voor de OZB en busvervoer. Evenals de subsidie vanuit het samenwerkingsverband LRA. Deze subsidie was eveneens niet voorzien ten tijde van de begroting.

in euro’s

31-12-2012

31-12-2011

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa

5.583.835 1.457.339 7.041.174

5.953.857 1.464.002 7.417.859

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa

479.343 0 4.640.292 5.119.635

522.584 751.609 2.499.205 3.773.398

TOTAAL ACTIVA

12.160.809

11.191.257

PASSIVA Eigen vermogen

4.924.015

3.130.233

Voorzieningen

1.427.161

1.715.940

Langlopende schulden Kort lopende schulden Totaal passiva

0 5.809.633 12.160.809

22.336 6.322.745 11.191.257

29

Staat van baten en lasten 2012 in euro’s

Forumule 2012

2011

BATEN Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Totaal baten

31.390.670 312.761 1.944.098 33.647.529

29.637.025 434.365 1.458.536 31.529.926

LASTEN Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten

24.972.163 925.994 1.236.166 4.864.817 31.999.140

24.382.602 1.059.208 1.562.173 4.545.396 31.549.379

1.648.389

-19.453

145.393

151.542

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

1.793.782

132.089

Totaal resultaat

1.793.781

132.089

Saldo baten en lasten Saldo financiële baten en lasten

Gesteld kan worden dat ook in 2012 het behoudende financieel beleid van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe in het algemeen degelijk is voortgezet. Er is nadrukkelijk gestuurd op verbetering van de vermogenspositie. Onder invloed van het positieve resultaat van 2012 is hier een significante verbetering in opgetreden. Dit neemt niet weg dat de noodzaak om de financiën maximaal te monitoren de komende jaren niet minder aanwezig zal zijn. De effecten van onder meer overheidsmaatregelen, zowel positief als negatief, als effecten van een ouder wordend medewerkersbestand dienen de komende jaren flexibel te worden opgevangen binnen de financiële mogelijkheden van de scholengroep. De inspectie heeft zich met name gericht op de kengetallen kapitalisatiefactor, transactiefunctie, financieringsfunctie en buffer. Daar waar van toepassing is, wordt bij de beoordeling van de kengetallen rekening gehouden met een tweetal correcties zijnde: 1. Vooruit ontvangen investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de materiële vaste activa en verlaagd daarmee het totaal kapitaal. 2. Bestemmingsreserves privaat worden in mindering gebracht op het totaal kapitaal. De financiële kengetallen voor 2012, conform het beoordelingskader van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen, van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe zijn als volgt: 30

Ondergrens

Bovengrens

SGOMB 2012

SGOMB 2011

a. Solvabiliteit: alle instellingen

30%

geen

63,00%

54,33%

b. Kapitalisatiefactor

geen

35-60%)

24,85%

23,80%

c. Financieringsfunctie

n.v.t.

n.v.t.

9,15%

10,66%

d. Transactiefunctie

n.t.v.

n.t.v.

11,03%

12,78%

e. Financiële buffer

geen

5% - 15%

4,67%

0,37%

a. Liquiditeit: alle instellingen

0,5

1,5

1,37

0,93

b. Rentabiliteit

0%

50%

5,30%

0,42%

I. Vermogensbeheer

II. Budget Beheer

)I.a Solvabiliteit: (Eigen vermogen plus voorzieningen) gedeeld door (balanstotaal minus correctie één) vermenigvuldigd met 100%. Instellingen gaan wisselend om met reserves, vooruit ontvangen investeringssubsidies, vordering OCW en voorzieningen. Bij de berekening van dit kengetal wordt dit wisselend gebruik teniet gedaan. Geeft aan de mate waarin de stichting in staat is aan haar langlopende verplichtingen te voldoen. )I.b Kapitalisatiefactor: (Balanstotaal exclusief gebouwen en terreinen minus correctie één en twee) gedeeld door (totaal van de totale baten uit gewone bedrijfsvoering en financiële baten) Geeft aan de verhouding tussen geïnvesteerd vermogen tot de gerealiseerde omzet. )I.c Financieringsfunctie: (Totaal boekwaarde materiële vaste activa) gedeeld door (totaal van de totale baten uit gewone bedrijfsvoering en financiële baten). Geeft aan de verhouding tussen welk deel nodig is voor de vervanging van overige materiële vaste activa tot de gerealiseerde omzet. )I.d Transactiefunctie: (Kort lopende schulden minus correctie één) gedeeld door (totaal van de totale baten uit gewone bedrijfsvoering en financiële baten). Geeft aan de verhouding tussen middelen welke te worden aangehouden voor het betalen van kortlopende schulden tot de gerealiseerde omzet. )I.e Financiële buffer: (Balanstotaal exclusief gebouwen en terreinen minus correctie één en twee, minus totaal boekwaarde materiële vaste activa, minus kort lopende schulden minus correctie één) gedeeld door (totaal van de totale baten uit gewone bedrijfsvoering en financiële baten). Geeft aan de verhouding tussen middelen welke te worden aangehouden voor eventuele risico’s tot de gerealiseerde omzet. )II.a Liquiditeit: Vanuit het ministerie van OC&W gedefinieerd als: (Vlottende activa inclusief voorraden) gedeeld door (kortlopende schulden). Geeft aan in hoeverre de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen. )II.b Rentabiliteit: (Resultaat uit gewone bedrijfsvoering) gedeeld door (totaal van de totale baten uit gewone bedrijfsvoering en de 31 financiële baten) vermenigvuldigd met 100%. Geeft het verschil tussen baten en lasten weer ten opzichte van de totale baten.

Lagere Technische School (LTS) Huissen Als 12-jarige puber uit het dorpje Gendt ging Alet naar de grote school in Huissen. Alet kijkt met een warm gevoel terug op zijn middelbareschooltijd. “Ik was een puber vol onzekerheid die naar de grote school ging. Dat was natuurlijk behoorlijk eng. In het begin had ik wat opstartproblemen, maar na de motiverende woorden van een aantal docenten kreeg ik meer zelfvertrouwen. Ik ben deze school echt dankbaar. Dit is de basis voor hetgeen wat ik nu bereikt heb,” aldus Alet.

Naam: Alet van den Brink Geboortedatum: 02 september 1969 Woonplaats: Elst Middelbare school: OBC Huissen (Lagere Technische School Huissen) van 1981 tot 1985

Het leven na de middelbare school Na de LTS in Huissen is Alet doorgestroomd naar de middelbare technische school (MTS) in Nijmegen. “Toen ik op de MTS zat wilde ik eerder doorstromen naar de HTS. Mijn gemiddelde was hoog genoeg om door te stromen maar tot mijn grote verbazing ontving ik voor één van mijn tentamens een 1. De docent was van mening dat ik gespiekt had. Dat was frustrerend maar uiteindelijk, na een kleine omweg, heb ik zowel de MTS in Nijmegen als de HTS in Arnhem afgerond.”

Trots is een kernwaarde van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe. Trots, dat zijn wij op onze medewerkers, huidige leerlingen en uiteraard ook op onze oud-leerlingen. Oude foto’s, bestanden en mooie herinneringen zijn naar boven gehaald en vervolgens zijn enkele oud-leerlingen benaderd.

Waar een wil is, is een weg Alet van den Brink heeft zijn middelbareschooltijd doorgebracht op het OBC Huissen (toenmalig LTS Huissen). Het motto van Alet: ‘waar een wil is, is een weg’ en dat is gebleken. Van de Lagere Technische School (LTS) naar de Middelbare Technische School (MTS) naar de Hogere Technische School (HTS) en vorig jaar behaalde Alet zelfs zijn diploma aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Sinds 2006 is Alet werkzaam bij Kropman installatietechniek. Met tien regionale vestigingen behoort het bedrijf tot de top van de Nederlandse installatiebranche. Bij Kropman bekleedt Alet momenteel de functie ontwerper van gebouwinstallaties voor de utiliteitssector, gezondheidszorg en industrie.

Alet heeft na de HTS ook de (HIT) Hoger Installatie Techniek in Den Bosch, de (MRK-C) Meet- en regelsystemen voor de klimaatbeheersing ontwerpen en de opleiding Luchtbehandeling voor speciale ruimte van de T.V.V.L. afgerond. Hierna volgde de studie aan de Technische Universiteit Eindhoven. “Na de HTS heb ik de meeste opleidingen/cursussen deeltijd volbracht. In 2000 ben ik begonnen bij Maessen en Hendriks in Oosterbeek. Daar werkte ik als projectleider. Daarna in 2006 ben ik bij Kropman gaan werken. Het is een prachtig bedrijf met vele specialismen.” De toekomst Naast zijn werk als ontwerper is Alet momenteel bezig met het schrijven van een serie artikelen voor het vakblad T.V.V.L. over zijn onderzoek naar koelbatterijen. Toekomstdromen heeft Alet voldoende. Naast geluk in zijn privéleven hoopt hij iets te kunnen betekenen voor zijn vakgebied, scholen en leerlingen. Wellicht in de vorm van gastdocent? “Ik heb veel gekregen en wil iets terug doen. Misschien dat ooit 1 leerling dit leest en denkt: ik ga die stap net als hij ook proberen te maken, bij hem is het ook gelukt. Ik wil niet zeggen dat iedereen naar de HTS moet gaan maar dat hij of zij het maximale uit zichzelf gaat halen. Het gaat erom dat je in jezelf gelooft. Wellicht ga ik mezelf in de toekomst inzetten als gastdocent voor de technische scholen zodat ik hopelijk een inspiratie kan zijn voor anderen.”

TROTS

Mooie herinneringen Alet was een rustige leerling. Het vak technisch tekenen was voor hem een hoogtepunt in de week. Verder komen de docenten van de vakken Duits en Engels naar boven in zijn herinnering. “In mijn tweede jaar kreeg ik technisch tekenen van meneer Sengers. Dat was een fijne man. Ik vond het geweldig om technische uitslagen en projecties te maken. Voor Duits en Engels had ik twee strikte maar oprechte docenten. Zij spaken mij aan op mijn studiehouding. Zo werd mij verteld dat ik er meer uit kon halen en dat ik me niet moest laten beïnvloeden door mijn omgeving. Deze docenten hebben voor een ommekeer in mijn leergedrag gezorgd.” Drie jaar geleden is Alet zijn oude school weer gaan opzoeken tijdens een open avond. Daar constateerde hij dat er door de jaren heen veel was veranderd. Toch brachten enkele oude elementen, bijvoorbeeld het glas-in-lood bij de hoofdingang, weer herkenning met zich mee.

5.4 Begroting en speerpunten 2013 Staat van baten en lasten 2013 in euro’s

2013

BATEN Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Totaal baten

31.094.500 256.200 1.461.400 32.812.100

LASTEN Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten

24.922.500 976.200 1.950.800 5.203.600 33.053.100

Saldo baten en Lasten

-241.000

Saldo financiële baten en lasten

133.900

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

107.100

Resultaat

107.100

De scholengroep sluit de begroting met een negatief resultaat van € 107.100. De begroting is gebaseerd op het in 2012 herijkte allocatiemodel als zijnde de tariefstellingen van de diverse toegezegde subsidies van het ministerie van O.C. en W. zoals bekend in het najaar 2012. Waarbij rekening is gehouden met de reeds aangekondigde verrekening van de ontvangen gelden van de kasschuif 2010. De begrote personele lasten zijn in 2013 anders gerubriceerd zodat inzicht kan worden verkregen in de opbouw van de salarislasten, vooruitlopend op de mogelijke overgang op de fiscale werkkosten regeling. Ten behoeve van de verdere versterking van Scholengroep Over- en Midden Betuwe zullen in 2013 de volgende speerpunten een prominente plaats innemen op de bestuurlijke agenda; • Resultaat verantwoordelijk management • Het financieel ‘in control’ komen en het verankeren van planning- en control cyclus • Realisatie van een solide en bestendig financieel meerjarenperspectief • Het slagen van het project Bemmel • Onderwijskundige verbeteringen doorvoeren op die locaties die onze directe aandacht vragen • Verder professionaliseren van secundaire bedrijfsprocessen

Bij de actualisatie van het risicoprofiel eind 2012 is gebruik gemaakt van de op dat moment voor onze scholengroep voorhanden zijnde Rapportage Risicomanagement van het NAR. Deze rapportage werd begin 2012 gepubliceerd en dateerde feitelijk van eind 2011. Eind 2012 zijn dezelfde uitgangspunten ten opzichte van de meting van eind 2011 gehanteerd. Denk hierbij o.a. aan: actualisatie op groepsniveau (één rechtspersoon), definities, tabellen, deelnemers, gelijkheid stemgewicht, meerderheid beslist. Een van de belangrijkste uitgangspunten is de definitie van het begrip risico: ‘Een risico is de kans op een gebeurtenis met een negatief effect op het behalen van je beleidsdoelstellingen.’ Het woord ‘kans’ zorgt ervoor dat het gaat over een mogelijke gebeurtenis. Als het zeker is dat een gebeurtenis zich voordoet is het geen risico meer. In één op één bijeenkomsten met het College van Bestuur, de individuele directieteams van de scholen en de directeur van het bestuursbureau is vanuit het bestuursbureau telkens de ‘SgOMB Risicolijst Oude Risico’s’ inhoudelijk besproken. Risico’s zijn daarbij opnieuw gewogen en indien niet meer van toepassing, van de lijst gehaald. Nieuw opgekomen risico’s (afkomstig vanuit de deelnemers, de actualiteit dan wel vanuit de zogenaamde ‘trending risks’ van NAR) zijn aan de lijst toegevoegd en gewogen. Hiermee is een ‘SgOMB Risicolijst Nieuwe Risico’s’ ontstaan. De gegevens van de risico’s op deze lijst zijn beoordeeld door NAR en door hen ingevoerd in hun software NARIS. Vanuit daar is uiteindelijk de geactualiseerde Rapportage Risicomanagement van het NAR ontstaan. De getalsmatige informatie uit de geactualiseerde rapportage:

Situatie 31-12-2012

Situatie 31-12-2012

€ 3.398.023,-

€ 3.298.899,-

Benodigde weerstandscapaciteit (o.b.v. risicosimulatie NAR, 90% zekerheid) (A)

€ 2.516.742

€ 2.298.981

5.5 Risicomanagement

Beschikbare weerstandscapaciteit SgOMB (B)

€ 4.248.230

€ 3.418.283

Aan het einde van 2012 is, mede in het kader van het ‘in control’ komen, het risicoprofiel van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe geactualiseerd. De ‘Rapportage Risicomanagement’ die naar aanleiding van deze actualisatie is opgesteld door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) verscheen in 2013. Voor de berekeningen m.b.t. het weerstandsvermogen zijn in de rapportage de gegevens van onze scholengroep gebruikt per 31 december 2012.

Ratio weerstandsvermogen (B) : ( A )

1,69

1,49

Ruim voldoende

Ruim voldoende

Benodigde weerstandscapaciteit (absoluut maximum)

Betekenis Ratio weerstandsvermogen

35

6. Raad van Toezicht Scholengroep OMB Algemeen De Raad van Toezicht van de Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe bestaat uit zes personen. Zij oefenen hun taak uit op basis van statuten en reglementen. De leden van de raad opereren zonder last of ruggespraak en zijn daarmee onafhankelijk. De Raad van Toezicht handelt volgens de principes die zijn vastgelegd in de Code goed onderwijsbestuur voor het voortgezet onderwijs. De Raad van Toezicht is (collectief) lid van de VTOI en weet zich vertegenwoordigd door deze vereniging in o.a. de CAO afspraken voor bestuurders. De actuele vergoedingsregeling voor toezichthouders wordt toegepast. De samenstelling van de Raad van Toezicht in het verslagjaar was als volgt: Naam

Functie/nevenfuncties

Vanaf/hernoembaar

Mw. drs. L Burgers

Voorzitter Aandachtsgebied: remuneratiecommissie Nevenfuncties: - lid RvT Zinzia Zorggroep

1e benoeming: 2 februari 2009 Huidige benoemingstermijn: tot 2013 (herbenoembaar voor een periode van 4 jaar)

Vicevoorzitter Aandachtsgebied: remuneratiecommissie Nevenfuncties: geen

1e benoeming: 19 jan. 2011 Huidige benoemingstermijn: tot 2015 (herbenoembaar voor een periode van 4 jaar)

Lid Aandachtsgebied: juridisch (arbeidsrecht) Nevenfuncties: - lid RvT Stichting Fluvius

1e benoeming: 19 jan. 2011 Huidige benoemingstermijn: tot 2015 (herbenoembaar voor een periode van 4 jaar)

Dhr. drs. B. van Lingen

Lid Aandachtsgebied: openbaar bestuur Nevenfuncties: geen

1e benoeming: 2 februari 2009 Huidige benoemingstermijn: tot 2013 (herbenoembaar voor een periode van 4 jaar)

Dhr. H.E. Ruger

Lid Aandachtsgebied: auditcommissie Nevenfuncties: - Penningmeester Volksuniversiteit Arnhem - Penningsmeester Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten

1e benoeming: 20 april 2006 Huidige benoemingstermijn: tot 2013 (niet herbenoembaar)

Lid Aandachtsgebied: auditcommissie Nevenfuncties: geen

1e benoeming: 2 februari 2009 Huidige benoemingstermijn: tot 2013 (herbenoembaar voor een periode van 4 jaar)

Mw. mr. S.A.B.D. Gosselt

Mw. mr. N. Stommels

Dhr. J.M. Verbeek

De Raad van Toezicht kent twee vaste commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Voor beide commissies is een reglement vastgesteld.

Remuneratiecommissie In de remuneratiecommissie hebben zitting de voorzitter en vice- voorzitter van de Raad van Toezicht. Voorzitter en lid worden benoemd door de Raad van Toezicht voor een periode van vier jaar. In het verslagjaar heeft de remuneratiecommissie de jaarlijkse beoordeling van het functioneren en de bezoldiging van het College van Bestuur ter hand genomen. De commissie heeft hiertoe een procedure ontwikkeld die door de RvT is vastgesteld. De remuneratiecie beoordeelt het functioneren van de bestuurder op basis van een systematiek, waarin de resultaatafspraken in relatie tot vastgestelde aandachtsgebieden centraal staan. Een verslag met de zelfreflectie van de bestuurder (n.a.v. vragen van de remuneratiecie) is uitgangspunt voor het gesprek. Ook de samenwerking tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht is punt van bespreking. Voorafgaande aan de beoordeling verzamelt de commissie op verschillende manieren informatie over het functioneren van het College van Bestuur. Van de beoordeling is een schriftelijk verslag gemaakt, dat (vertrouwelijk) is voorgelegd aan de leden van de Raad van Toezicht. Auditcommissie In de auditcommissie hebben twee leden van de Raad van Toezicht zitting, waaronder in ieder geval een lid met meer specifieke kennis van en affiniteit met financiële vraagstukken. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. De Auditcommissie houdt in het bijzonder toezicht op de werking van de interne risicobeheersing en controlesystemen (inclusief het riskassessment en riskmanagement), de naleving van wet- en regelgeving, waaronder de werking van gedragscodes, en onder andere de financiële informatieverschaffing, De rol van de interne controlefunctie, de financiering, de toepassing van ICT, en het vastgoedbeheer. De commissie adviseert en assisteert de Raad van Toezicht op het punt van financiële aangelegenheden en verantwoording. De begroting en jaarrekening gelden daarbij als kernactiviteit. In het verslagjaar heeft de auditcommissie de Raad van Toezicht geadviseerd over: • •

Jaardocument, accountantsverslag 2011 en voorlopige begroting 2013 Voortgang inrichting van het financieel administratieve apparaat t.b.v. de (verbetering van) de planning en control cyclus.

Werkwijze De Raad van Toezicht vergadert zes maal per jaar en richt zich daarbij met name op de door het College van Bestuur gevoerde strategie en gerealiseerde prestaties. Zij doet dit aan de hand van een jaaragenda, die gedomineerd wordt door centrale thema’s als onderwijskwaliteit, professioneel personeel, financiën, planning & control, organisatieontwikkeling en regionale ontwikkelingen. De Raad van Toezicht vergadert regulier in aanwezigheid van het College van Bestuur. Aan het begin en het einde van het schooljaar worden twee directieleden uitgenodigd om van gedachten te wisselen over strategische ontwikkelingen. Leden van de raad zijn daarnaast regelmatig aanwezig bij bijzondere gelegenheden op de scholen (open dagen) en managementbijeenkomsten.

37

Onderstaand overzicht bevat een selectie van onderwerpen die, naast de al genoemde zaken, in het verslagjaar aan de orde waren: Onderwijskwaliteit • Kwaliteit van het onderwijs (bespreekpunt) • Vensters voor Verantwoording (ter informatie) • Onderwijskundige plannen Bemmel (ter informatie) • Prestatiebox (ter informatie) • Opstellen notitie centraal-decentraal (besluit) • RPO (Regionaal Plan Onderwijs) (ter informatie) Financiële zaken & Vastgoed • Uitkomsten 0-meting door Mazars (bespreekpunt) • Treasuryplan 2012 (goedgekeurd) • Jaarrekening 2011 (goedgekeurd) • BTW problematiek voor RvT (bespreekpunt) • Halfjaarcijfers t/m augustus 2012 (bespreekpunt) • Prognose 2012 (ter informatie) • Begroting 2013 (goedgekeurd) • Koop/ruilovereenkomst sporthal HPC (goedgekeurd) Personeel en organisatieontwikkeling • Honorering CvB (bespreekpunt) • Evaluatie taakbeleid (ter informatie) • Jaarverslag 2011 Raad van Toezicht (bespreekpunt) • Periodieke rapportage CvB (bespreekpunt) • Managementstatuut (goedgekeurd voor 3 jaar) • Strategisch Beleidsplan 2012-2017 (goedgekeurd) • Kaderbrief 2013 (ingestemd) • Bevindingen Inspectie n.a.v. gesprek met bestuur(ter informatie) • Ziekteverzuimpercentage (ter informatie) • Planning RvT 2012-2013 (goedgekeurd) Zelfevaluatie De jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht is ondersteund door de heer F. de Vijlder, lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties van de HAN. Ter afsluiting van de evaluatie zijn enkele verbeterpunten geformuleerd. Aan het eind van het verslagjaar heeft de raad een nadere zelfevaluatie uitgevoerd over werkwijze en samenwerking van de Raad van Toezicht. De zelfevaluatie vindt plaats in afwezigheid van de bestuurder. Een professionele Raad van Toezicht De taken van de toezichthouder worden (onder maatschappelijke druk) steeds zwaarder. De raad van de Scholengroep Over- en MiddenBetuwe ziet erop toe dat de leden investeren in de eigen ontwikkeling en actueel geïnformeerd zijn. Enerzijds gebeurt dat door regelmatige relevante informatie (abonnementen, VO nieuws e.d.) anderzijds door deelname aan workshops en conferenties (VTOI, PWC). Overleg met de GMR Eenmaal per jaar ontmoet een delegatie van de Raad van Toezicht de GMR waarbij een actueel onderwerp gezamenlijk wordt besproken. De bijeenkomst vindt plaats op uitnodiging van de GMR.

7. Adresgegevens Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Over- en Midden-Betuwe Scholengroep Over- en Midden-Betuwe De Heister 1, 6681 CV Bemmel Postbus 19, 6680 AA Bemmel T 0481 - 47 05 55 F 0481 - 47 05 50 E [email protected] W www.sgomb.nl Bestuursbureau Scholengroep Over- en Midden-Betuwe Postbus 19, 6680 AA Bemmel T 0481 - 47 05 55 F 0481 - 47 09 99 E [email protected] W www.sgomb.nl Scholengroep Over- en Midden-Betuwe bestaat uit:

Hendrik Pierson College Zetten Mammoetstraat 1-3, 6671 DL Zetten Postbus 2, 6670 AA Zetten T 0488 - 45 15 44 F 0488 - 45 32 70 E [email protected] W www.hendrikpiersoncollege.nl

Over Betuwe College Huissen Julianastraat 17, 6851 KJ Huissen Postbus 5, 6850 AA Huissen T 026 - 326 32 22 F 026 - 326 32 20 E [email protected] W www.overbetuwecollege.nl

Over Betuwe College Bemmel Locatie De Heister, havo-vwo De Heister 1, 6681 CV Bemmel Postbus 19, 6680 AA Bemmel T 0481 - 47 05 55 F 0481 - 47 05 50 E [email protected] W www.overbetuwecollege.nl Locatie Essenpas, vmbo-t Drieske 4, 6681 CX Bemmel Postbus 19, 6680 AA Bemmel T 0481 - 47 02 90 F 0481 - 47 02 99 E [email protected] W www.overbetuwecollege.nl

Over Betuwe College Elst Van der Duyn van Maasdamstraat 25, 6661 ZR Elst Mozartstraat 12, 6661 BL Elst Postbus 19, 6680 AA Bemmel T 0481 - 36 65 55 F 0481 - 36 65 50 E [email protected] W www.overbetuwecollege.nl

39

Colofon Uitgave: Scholengroep Over- en Midden-Betuwe Postbus 19, 6680 AA Bemmel T 0481 - 47 05 55 E [email protected] W www.scholengroepomb.nl Teksten: Schooldirecties College van Bestuur Raad van Toezicht Bestuursbureau Redactie: Geer Hubers Helen de Bruijn

Hendrik Pierson College (HPC) Zetten Over Betuwe College (OBC): OBC Bemmel OBC Elst OBC Huissen

Fotografie: Goedele Monnens Marco Hamelink Helen de Bruijn Ontwerp en druk: Leijser.nu Grafische Communicatie, Huissen