Mezinárodní sankce (omezující opatření) a jejich uplatňování v ČR. Petr Korbáš Finanční analytický útvar Ministerstvo financí

Mezinárodní sankce (omezující opatření) a jejich uplatňování v ČR

Petr Korbáš Finanční analytický útvar Ministerstvo financí Praha, 29. listopadu 2016

Mezinárodní sankce podstata a různé chápání sankcí 

Mezinárodní sankce = omezující opatření k udržení či znovunastolení míru a bezpečnosti, dodržování HR, boji proti FT (NE TREST!)



Politikum - sjednávají politici na mzn. úrovni, za ČR: MZV, (politický donucovací prostředek k dosažení kýženého cíle)



Dočasnost - do dosažení účelu (cíle sankcí); např. u fin. a hospodářských sankcí sankcionovanému majiteli zůstává zachováno vlastnické právo k jeho majetku, jen je po dobu trvání sankcí omezeno právo nakládání s ním



Cílenost - vůči konkrétním osobám, subjektům či orgánům, na konkrétní zboží, příp. sektorové sankce (cílené „targeted“, měkké, inteligentní či chytré „smart“ sankce)

Mezinárodní sankce podstata a různé chápání sankcí



Závaznost – dána účastí ČR v mzn. uskupeních (OSN, EU) 

Mezinárodní – sankce RB OSN, EU – stanoveny v rezolucích RB OSN, rozhodnutích a nařízeních Rady (event. Komise) EU



Národní – na národní úrovni (USA - OFAC, Kanada, Austrálie, Japonsko, Švýcarsko atd.), v ČR nezávazné, nevynutitelné …ALE!!!

Mezinárodní sankce proč FAÚ? 

Od 4/2006 – vnitrostátní koordinace při provádění mzn. sankcí (účinnost zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí - „sankční zákon“)



MZV sjednává za ČR „navenek“ X MF (FAÚ) koordinuje provádění v ČR, rozhoduje o výjimkách, kontroluje a vynucuje dodržování (vedle MPO), vydává stanoviska a metod. pokyny, zajišťuje správu zajištěného majetku



Součinnost s ostatními orgány podle typu sankce (MPO, GŘC, MV, MD, MO, SÚJB, ČNB, MŠMT, atp.)

Mezinárodní sankce typy sankcí (příklady) 

Finanční a hospodářské (zmrazení FP + HZ)



Omezení vstupu („travel ban“, „visa ban“)



Zbrojní embargo



Omezení obchodů s duálem a vojmatem, příp. dalšími položkami (někdy tzv. „sektorové“ sankce – např. Rusko)



Omezení v dopravě



Omezení poskytování technické pomoci a specializované výuky

Mezinárodní sankce nač si dát pozor, rizika 

1. Včasnost přípravy obch. případu (optimálně již ve stadiu ještě před uzavřením kontraktu)



2. Zboží (produkt) - význam správného celního zařazení (KN kódy), „duál“, „vojmat“, způsob použití v místě určení, místo použití (geograficky)



3. Příjemce a konečný uživatel (BO) - kontrola proti sankčním seznamům; znalost vlastnické struktury příjemce i BO



4. Financování (vypořádání) - „průchodnost“ bankovních kanálů



POZOR na případné negativní dopady národních sankcí či „protisankcí“!

Mezinárodní sankce nač si dát pozor, rizika - Mzn. sankce závazné pro každého! -

-

-

Za dodržení sankcí v konkrétním obchodu zodpovídá vývozce/dovozce (žadatel, poskytovatel…)! Při porušení mzn. sankcí hrozí postih! (pokuta do 50 mil. Kč, propadnutí věci, trestněprávní postih - § 410 TZ – „Porušení mzn. sankcí“ – trest OS až do 8 let) Zákaz vědomého a záměrného obcházení sankcí! Výluka odpovědnosti v případě, že dotyčný nevěděl a neměl rozumný důvod se domnívat, že svým jednáním porušuje sankce

Mezinárodní sankce příklady „sankčních režimů“                 

Afghánistán Al Kajdá + ISIL Anjouan - zrušeno Barma/Myanmar – část. pozastaveny Bělorusko – část. pozastaveny Bosna a Hercegovina Burundi Egypt Eritrea Guinea Guinea-Bissau Haiti Irák Írán – část. pozastaveny Konžská DR KLDR Libanon

               

Libérie - zrušeno Libye Moldávie (Podněstří) Pobřeží slonoviny - zrušeno Rusko Sierra Leone - zrušeno Somálsko Středoafrická republika Súdán Jižní Súdán Sýrie Tunisko Ukrajina Uzbekistán - zrušeno Zimbabwe – část. pozastaveny Teroristické organizace

Mezinárodní sankce ostatní 

Nejrobustnější platné sankce v současnosti: KLDR, Rusko, Sýrie

Některé dočasně (a třeba jen částečně) pozastavené: Írán (mj. zrušena omezení na převody fin. prostředků!!!), Bělorusko, Barma/Myanmar, Zimbabwe 

Některé z minulosti zcela zrušené: Anjouan (Komory), Sierra Leone, Pobřeží slonoviny, Libérie, Uzbekistán 

Mezinárodní sankce užitečné zdroje a kontakty 

Internet: www.mfcr.cz/mezinarodnisankce (www.mfcr.cz/fau )



Datová schránka:

meiq7wd



E-mail:

[email protected]



Tel. :

257 044 501 (sekretariát)



Poštou: Finanční analytický útvar, P.O. Box 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1,

POZOR: od 1. ledna 2017: Finanční analytický úřad,

www.financnianalytickyurad.cz (zákon č. 368/2016 Sb.)

Děkuji za pozornost!