Verslag vergadering
Vergaderdatum: Plaats: Tijd: Voorzitter: Raadsgriffier: Telefoonnummer: Notulist:
Cluster Bestuur 26 mei 2010 raadzaal, Stadhuis 20.00 uur tot 21.30 uur de heer R.J. Leutcher mevrouw F.E.H.M. Backerra, de heer J.A.M. Kleene 030-6861817 mevrouw I. Renée (MKW secretariaatsservices)
Aanwezig:
de heer J. Abdij (SP) de heer K.A.M. Duijvelaar (VVD) de heer W.J. van Es (CDA) de heer R.P.A.M. Meijne (PvdA) de heer M.D.F. Notkamp (GroenLinks) de heer R.H. Pape (ChristenUnie) de heer M. Sijbrandij (VVD) de heer N. Slob (LDIJ) de heer K. Steverink (D66)
Tevens aanwezig:
burgemeester P.C. van den Brink wethouder R.G. de Vries de heer J. van Delden (algemeen directeur) de heer P. Vonk (concerncontroller) mevrouw C. Mullie de heer A. Pleizier (gemeente) de heer R. van Wijngaarden (gemeente)
1.
Inventarisatie thema's en sprekersplein en bepalen orde van dienst
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer De Vries is deze avond voor het eerst aanwezig. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Oskam. De heer Slob vervangt hem. Van het sprekersplein wordt geen gebruik gemaakt. 2.
Vaststellen verslag cluster Bestuur d.d. 28 april 2010
Pag. 2, tweede alinea. De heer Pape meldt dat de zin iets ander geformuleerd moet worden. Hij heeft gevraagd om een inschatting van wat er zoal op de nieuwe website staat ten opzichte van de oude website. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notulist.
1
3.
Ingekomen stukken
De heer Slob zegt dat tijdens de vorige vergadering was afgesproken dat de stukken niet in tiff-bestand maar pdf-bestand op de site geplaatst zouden worden. Dit is nog niet gebeurd. De organisatie gaat dit oplossen. Over de ingekomen stukken zijn geen opmerkingen of vragen. 4.
Aandachtspuntenlijst
Startnotitie De heer Steverink zegt dat de opmerking van de vorige keer blijft staan. De uitnodiging wordt binnenkort verzonden. Nieuwe gemeentelijke website Burgemeester Van den Brink houdt iedereen hierover op de hoogte. Gemeentegarantie Wethouder De Vries zet kort de uitgangspunten op papier. Tijdens de volgende clustervergadering vindt een discussie plaats over de algemene gemeentegarantie. Deze discussie staat los van de IJFC-kwestie. Rekenkamerrapport Er zijn geen opmerkingen. 5.
Raadsvoorstel tot het vaststellen van de programmarekening 2009 met erratum op balans en recapitulatie baten en lasten (jaarrekening)
Pag. 9: De heer Meijne vraagt waar de 6 km extra fiets- en wandelpaden liggen. De heer Pape stelt dezelfde vraag over het openbaar groen. Burgemeester Van den Brink meldt dat het college het antwoord hierop schriftelijk doet toekomen. Pag. 12 De heer Sijbrandij vindt het verschil in saldo tussen de prognose en de rekening van de najaarsrapportage 2009 opvallend groot. Hij vraagt of dit vooraf niet te voorzien was. Volgens de heer De Vries had dit te maken met veranderingen in de planning- en controlcyclus. De najaarsrapportage heeft hierdoor minder aandacht gekregen dan die had verdiend. Dit punt zal komend jaar meer aandacht krijgen. De heer Pape meldt dat over een aantal kwesties in het overleg van 25 mei jl. ook is gesproken. Voor een deel heeft dit te maken met opgespaarde facturen van Vitras die allemaal in het laatste kwartaal kwamen. De heer Van Es merkt op dat hij de relatie met de voorjaarsrapportage niet eenvoudig terug kan vinden. Hij vraagt zich af of een aantal structurele voor- en nadelen zijn verwerkt in de rapportage voor 2010. De heer Vonk zegt dat structurele afwijkingen nog niet zijn voorzien in de voorjaarsnotitie 2010. Pag. 25 De heer Meijne vraagt of de vacature die in 2009 is ontstaan, is ingevuld. De heer Van Delden antwoordt dat dat nog niet het geval is omdat het een moeilijk vervulbare functie is. 2
Pag. 30 Hier staat dat werk op afspraak wordt gescheiden van de vrije inloop. De heer Meijne vraagt of dit is gelukt. Burgemeester Van den Brink antwoordt dat men hiermee start na de zomervakantie. Het gemeenteloket gaat nu ook op dinsdagavond open. Pag. 30/31 De heer Sijbrandij merkt op dat in de kolom ‘realisatie 2009’ drie keer niets is ingevuld. Dit maakt zijn controlerende taak onmogelijk. Er staat ‘de toezegging van 80% is niet gehaald’. Hij vraagt wat er wel is gerealiseerd. Burgemeester Van den Brink antwoordt dat de informatie – mede door de nieuwe telefooncentrale – op dit punt dusdanig gebrekkig was dat er onvoldoende significatie van de cijfers was. De cijfers zullen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2010 bekend zijn. Hij verwacht dat die toezegging van 80% uiteindelijk ruimschoots wordt gehaald. Pag. 30 Punt 1: De heer Pape merkt op dat ‘realisatie 100%’ niet klopt. Burgemeester Van den Brink geeft aan dat dit geldt vanaf het moment van invoering, namelijk december 2009. Pag. 21 De heer Steverink merkt op dat er bij bestuurlijke vernieuwing ….? staat. Tijdens de afgelopen raadsvergadering is daar niets mee gedaan. Hij stelt de vraag aan de clustervergadering. De heer Kleene meldt dat hij al langere tijd in gesprek is met de jeugdraad. De jeugdraad is van plan om 1 juli a.s. aanwezig te zijn bij de clustervergadering. De definitieve reactie moet hij nog ontvangen. De heer Steverink vindt dat men dit punt als nieuwe raad weer op moet pakken. Pag. ? De heer Notkamp merkt op dat er in plaats van ‘wat hebben we bereikt?’ beter had kunnen staan ‘wat hebben we gedaan?’. Hij verwacht de komende jaren meer resultaten te kunnen zien. Burgemeester Van den Brink zegt dat dit meerdere elementen in zich heeft. Een doel is niet altijd in cijfers te formuleren. Het nieuwe college heeft toegezegd dat men bij het opstellen van het collegeprogramma zo SMART mogelijk wil zijn met daarbij de kanttekening dat getallen niet moeten domineren. Bij sommige getallen, zoals bij de telefooncentrale, mag je je afvragen of deze het gewicht hebben dat aan hen toekomt. Pag. 41 De heer Sijbrandij heeft de indruk dat het veiligheidsgevoel bij burgers iets is afgenomen. Het aantal aangiftes is gedaald maar het kan zijn dat men niet altijd aangifte doet omdat het politiebureau bijvoorbeeld gesloten is. Burgemeester Van den Brink zegt dat het bij het doen van aangifte gaat om het maatschappelijke effect. Het aantal aangiften via internet neemt toe. De gemeente blijft burgers oproepen aangifte te doen. Uit de gegevens blijkt niet dat het aantal aangiftes is afgenomen. Uit de cijfers blijkt dat de subjectieve veiligheid iets is toegenomen. Fietsdiefstal is met 50% gedaald. Het is belangrijk dat men de objectieve gegevens bij mensen tussen de oren krijgen. Communicatie is daarbij heel belangrijk. Hier ligt een taak voor het college maar ook voor de raadsleden: roep mensen bij verdachte omstandigheden op om aangifte te doen.
3
Pag. 44 De heer Abdij heeft de indruk dat mensen ‘aangiftemoe’ zijn. Hij vraagt of de drempel tot het doen van aangifte omlaag kan. Burgemeester Van den Brink antwoordt dat men bij eenvoudige vergrijpen al aangifte kan doen via internet. Op het bureau is een aantal medewerkers extra aangenomen om zo de tijdsduur van een aangifte te verkorten. Hij roept iedereen op burgers aan te moedigen altijd aangifte te doen en vooral niet mee te gaan in ‘borrelpraat’ dat IJsselstein onveilig is. Het gaat erom dat IJsselstein veiliger wordt. Iedere misdaad is er een te veel. De heer Abdij vraagt hoe er promotie wordt gemaakt voor het doen van aangifte. Burgemeester Van den Brink antwoordt dat gezien de toename van het aantal aangiftes via internet mag worden aangenomen dat deze procedure bekend is. Hij zal dit punt nog eens met de politie opnemen. Pag. 41 Er staat dat het aantal aangiftes in 2009 ten opzichte van 2008 met 17,5% is afgenomen. De heer Pape merkt op dat dit volgens de prognose toch 10% meer is dan men had verwacht. Burgemeester Van den Brink zegt dat de cijfers van de politie uitgaan van het peiljaar 2002. In 2002 is er in IJsselstein relatief weinig gebeurd. Bovendien zijn er in de jaren daarna veel inwoners bij gekomen; 2002 was voor IJsselstein een atypisch jaar. Ook Burgernet kan hier een grote rol in spelen. Op pagina 41 staat ook dat de daling van het aantal woning- en auto-inbraken moeilijk te beïnvloeden is. Volgens de heer Steverink zijn daarvoor een aantal acties gehouden, zoals de spandoekenactie en de actie voor het politiekeurmerk Veilig Wonen. Of moeten we concluderen dat deze acties geen zin hebben gehad? Burgemeester Van den Brink merkt op dat men sinds kort ook brieven verstuurt in de buurt van huizen waar onlangs is ingebroken. Objectief is dit goed maar subjectief kan men hier ook wel eens een rotgevoel van krijgen. Helaas is het aantal woninginbraken met dezelfde MO de afgelopen weken toegenomen. Er is op dit moment veel aandacht voor het oplossen en voorkomen van woninginbraken. De middelen die daarvoor beschikbaar zijn, worden ook ingezet. De heer Notkamp stelt voor de zin anders te formuleren. Pag. 40 Hier staat dat het ‘krediet camera’s binnenstad’ is gerealiseerd. Hierdoor blijft er € 3.339,00 over. Uit de voorjaarsrapportage blijkt echter dat er nog € 12.000,--- extra nodig is. Hij vraagt om een toelichting. Burgemeester Van den Brink antwoordt dat een budget beschikbaar is gesteld van € 125.000,00 per jaar. In 2009 leek in eerste instantie dat het goedkoper aanbesteed zou kunnen worden, maar vanwege de realisatie in 2010 kwam de rekening pas in 2010. In 2009 ging men ervan uit dat de kabels vanuit Utrecht gebruikt zouden kunnen worden. Later bleek echter dat Utrecht door de komst van de OV-chipkaart alle capaciteiten van die lijn zelf nodig had. De heer Van Es vraagt of het klopt dat bij de woning- en auto-inbraken de cijfers van 2002 zijn gebruikt.
4
Burgemeester Van den Brink antwoordt dat deze cijfers inderdaad zijn gebruikt als ijkpunt voor 2009. De heer Van Es vindt het wenselijk dat ook de realisatie van 2008 erbij zou staan om een beter beeld te krijgen. Pag. 65 Hier gaat het om de introductie van de WABO en ‘alle impact van dien’. Hij vraagt wat daarmee bedoeld wordt. Burgemeester Van den Brink antwoordt dat de datum voor invoering van de nieuwe wetgeving dichterbij komt en hiervoor moeten voorbereidingen worden gedaan. De datum wordt echter steeds uitgesteld waardoor men steeds terug moet naar de oude procedures. Dat kost tijd. Het wordt op dit moment nog minstens drie maanden uitgesteld. Pag. 66 De heer Pape merkt op dat er bij bedrijfsvoeringslasten een voordeel van € 25.000,00 wordt genoemd. Er zijn meer uren besteed. Wat voor redenen zijn daarvoor aan te wijzen? De heer Van Delden antwoordt dat de gevolgen van de recessie zichtbaar zijn in het aantal aanvragen voor een bouwvergunning. Daardoor zijn een aantal vacatures niet ingevuld. Pag. 70 Item 10, 11 en 12. De heer Sijbrandij vraagt of men een verklaring kan geven waarom deze punten niet zijn gerealiseerd. Daarnaast vraagt hij wat men bij item 14 in 2011 gaat begroten. Ook wil hij informatie over het aantal processen-verbaal in Achterveld en IJsselveld. Burgemeester Van den Brink zal de vraag over parkeren voorleggen aan de portefeuillehouder van Verkeer. Het college komt hierop schriftelijk terug. Pag. 64 Hier staat dat gekozen is voor bestuurlijke strafbeschikking. De heer Meijne vraagt of dit lukt. Burgemeester Van den Brink deelt mee dat regionaal is afgesproken hier een gezamenlijke lijn in te volgen. De bestuurlijke strafbeschikking is ‘gewoon’ een boete die je krijgt voor een overtreding. Dit is een nieuwe maatregel in het hele scala aan straffen. Een deel hiervan gaat in de gemeentekas. Het innen gebeurt via het CJIB in Leeuwarden. Pag. 141 De heer Van Es merkt op dat je hier zou kunnen lezen dat er nog geen sprake is van een meerjarig sluitende begroting. Deze is er inderdaad al. De heer Van Es verbaast zich erover dat er bij het overzicht van de bestuursopdrachten maar één opdracht daadwerkelijk is gerealiseerd. Ook in de voorjaarsbegroting wordt alweer een voorschotje genomen op het niet realiseren van door de raad vastgestelde bestuursopdrachten. Hij vindt dat het dan weinig zin heeft om bestuursopdrachten vast te stellen. Wethouder De Vries zegt dat dit een zaak is waarover ook het college zijn zorg uitspreekt. Het college komt hier binnenkort op terug. Pag. 145 Het valt de heer Van Es op dat bij de doorbelasting bijna € 1 miljoen niet is doorbelast op diverse programma’s. Dit betekent dus dat er voor € 1 miljoen geen productieve uren zijn gemaakt. Dit geeft een bepaalde bezorgdheid weer.
5
De heer Van Delden antwoordt dat hier sprake is van een begrote doorbelasting. Personeel van derden wordt op een andere manier in de administratie verwerkt. Het gaat hier om een tekort dat is ontstaan omdat er vacatures zijn. Pag. 145 De heer Pape is enigszins in verwarring over de volgende zinnen: “Vanwege vacatures en ziekte zijn minder uren besteed aan de producten lokale belasting en waardering onroerende zaken”. Tegelijkertijd wordt gezegd: “Hierdoor is ruimte geweest voor noodzakelijke vernieuwing zoals implementeren van een nieuw taxatiemodel”. Op de volgende pagina staat: “Hogere baten ozb doordat er een inhaalslag is gerealiseerd op de waardering van bedrijfsgebouwen. Het voordeel is structureel.” Volgens hem gaan allebei de stukken over hetzelfde. Hij vraagt hoe hij dit stuk moet lezen. De heer Van Delden antwoordt dat de doorbelasting lager is doordat er extern personeel is ingehuurd (zie ook het vorige punt). Door die achterstand is de opbrengst omhooggegaan. Pag. 149 Bovenaan staat geprognosticeerd remdement op uitgezette geldleningen: 4,4%, gerealiseerd 0,96%. In de toelichting staat dat er rendementen zijn behaald variërend van 2,25% in het begin van het jaar tot 1,66% aan het eind van het jaar. De heer Van Es vraagt om een toelichting. De heer Vonk merkt op dat de rente op uitgezet kasgeld (0,8 tot 0,9%) uitzonderlijk laag was. Pag. 142 De heer Meijne merkt op dat er veel nog te realiseren punten staan. In de toelichting staat dat een aantal zaken niet gerealiseerd kan worden. Burgemeester Van den Brink zegt dat het college nog eens goed zal kijken naar de zaken die in behandeling zijn en of deze daadwerkelijk realiseerbaar zijn. Pag. 154 Op deze pagina is zichtbaar dat het ziektepercentage 6,1 is en de bezettingsgraad 88,9%. De heer Van Es vindt het zorgelijk dat je maar op 82% van je formatie kunt rekenen bij de uitvoering van zaken. Op de volgende pagina staat dat ernaar gestreefd wordt zo veel mogelijk met eigen personeel te doen. In de Voorjaarsrapportage is wel een lichte verbetering zichtbaar. Als het college slagvaardig wil handelen, zal men ook voldoende ambtenaren nodig hebben om dit te realiseren. Burgemeester Van den Brink is zich bewust van het hoge ziekteverzuim en de actie die daarop nodig is. Inhuur leidt niet tot extra kosten maar wel tot verhoging van de post ingehuurde krachten. Het verzuimcijfer heeft ook te maken met de reorganisatie van de afgelopen jaren. Het verzuimcijfer is onderwerp van gesprek tussen de portefeuillehouders en de gemeentesecretaris. Volgens de heer Van Delden is het niet correct om het ziekteverzuim en de formatieplaatsen bij elkaar op te tellen. Het ziekteverzuim is opgenomen in het getal van formatieplaatsen. Dit wordt nog een keer bilateraal uitgelegd. De heer Sijbrandij vraagt hoe lang de gemeente de terughoudendheid als het gaat om het invullen van vacatures blijft vasthouden. De heer Van Delden zegt dat men voorzichtig is bij het aannemen van nieuw personeel. Bij Sociale Zaken loopt het aantal cliënten terug. Als deze trend zich doorzet, is het goedkoper om mensen tijdelijk in te huren dan om mensen te ontslaan. Het is een voorzichtigheidsprincipe in een grillige markt. 6
De heer Pape vraagt of het feit dat 10% van de vacatures op dit moment open staat, te maken heeft met deze voorzichtigheid. Of zitten er ook verschuivingen in? Het is volgens hem een stuk minder gedaald dan men een jaar geleden bij dezelfde discussie had verwacht. De heer Van Delden bevestigt dat het te maken heeft met voorzichtigheid, maar ook met een aantal moeilijk te vervullen (management)functies. Pag. 168 De heer Steverink vraagt in hoeverre het realistisch is dat deze plannen dit jaar naar de raad gaan. Burgemeester Van den Brink antwoordt dat het merendeel van deze plannen naar de raad gaat. Pag. 158/159 De heer Duijvelaar merkt op dat ingegaan wordt op onderdelen van het informatiebeleid. Zijn fractie mist de samenhang, het totaaloverzicht en de financiële onderbouwing van kosten en baten. Hij vraagt zich af of deadlines kunnen worden gehaald. Daarnaast vraagt hij zich af wat de totale investering in ICT de komende jaren moet opleveren, hoe IJsselstein het ICT-programma en projectmanagement gaat managen en hoe er op ICT-gebied wordt samengewerkt. Burgemeester Van den Brink stelt voor deze vragen schriftelijk te beantwoorden. De heer Pape vraagt om een update van het informatiebeleidsplan in 2011. Wethouder De Vries neemt dit mee in de overwegingen, afhankelijk van de planning. Dit punt komt op de aandachtspuntenlijst. Pag. 208 De heer Meijne merkt op dat de lijsten met boekwaarden op het punt van grond-, weg- en waterbouwwerken niet kloppen. Hier staan twee verschillende bedragen. De heer Vonk geeft schriftelijk antwoord op deze vraag. Een discussie over de rekening wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering. 6.
Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Voorjaarsrapportage 2010
Tweede tabel De heer Pape vraagt of men de volgende keer namen kan gebruiken in plaats van afkortingen in de tweede tabel. De heer Vonk merkt op dat op de onderste regel (programma 10) de laatste twee kolommen afwijken (18.364 en 10.772, dit moet zijn 11.805 en 12.000). Men ontvangt voor de raadsvergadering een nieuwe pagina. Bestuur en organisatie De heer Meijne merkt op dat de steden… niet is beëindigd. Dit levert geld op in de komende jaren behalve in 2010. 7.
Terugkoppeling Verbonden Partijen (voor zover daartoe aanleiding bestaat) - BRU - VRU - Regionaal college (politie)
7
Burgemeester Van den Brink meldt dat er een landelijk akkoord is bereikt over de salarissen in de sector. Daardoor zijn de besprekingen tussen de vakbonden en de VRU-besturen weer opgestart. Het ziet ernaar uit dat er een sociaal plan komt. Iedereen ontvangt daarvan een voorstel. Hij zal het mandaat niet meer gebruiken. 8.
Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur.
8
