Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 • fax: (56) 568-462
MEGHÍVÓ
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.május 30-án (csütörtök) 14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Képviselői - irodaház Napirend előtt - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. - Interpelláció Napirendi javaslat 1. Beszámoló a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. 2012.évi tevékenységéről, mérlegének elfogadásáról illetve a 2013.évi közhasznúsági tevékenység elszámolásáról. Előadó: Erdősi Attila Kft. Ügyvezetője 2. Beszámoló a gyámügyi tevékenységről, a bölcsöde munkájáról. Előadó: Családgondozó Szociális ügyintéző Bölcsöde vezető 3. Előirányzat módosítás. Előadó: polgármester 4. Önkormányzat és Intézményei I.n.éves beszámolója. Előadó: jegyző Karsai Béla gazdaság vezető 5. Fürdő I.n.éves beszámolója. Előadó: Bogdán Béla fürdő igazgató Karsai Béla gazdaság vezető 6. Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módositása. Előadó: Bogdán Béla fürdő igazgató 7. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása. Előadó: jegyző 8. 2013.évi Közbeszerzési Terv elfogadása. Előadó: jegyző 1
9. Hőszolgáltatásról szóló határozat módosítása. Előadó: polgármester Előterjesztések -
Településvéleményező kijelölése. Előadó: polgármester
Zárt ülés - Első lakáshoz jutók támogatása.
Cserkeszőlő, 2013.május 23.
Szokolai Lajos sk. polgármester
2
ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS 2012. évről. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló l997. évi XXXI. törvény 96. §. /6/ bekezdése alapján Cserkeszőlő Községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló l997. évi XXXI. tv. 96. §. /6/ bekezdése alapján az önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig - a 149/l997. /IX. 10./ Korm. rendelet 10. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően - átfogó értékelést készít, melyet a Képviselőtestület megtárgyal. Fentiekre figyelemmel a község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, mely tájékoztató a fenti kormányrendelet szempontjainak megfelelően készült, és megvitatásra javaslok. Cserkeszőlő község lakosságának száma 2298 fő. Ebből: 0 - 18 éves 376 fő 19 - 59 éves 1247 fő 60 - 100 éves 650 fő 2012. évben 14 gyermek született a községben (2011-ben 14) A Képviselőtestület helyi rendeletet alkotott 2010. októberi hatállyal, hogy a község területén élő, 2 éve bejelentett lakcímmel rendelkező szülőknek gyermek születése esetén 50.000,- Ft támogatást biztosít, ezzel is elősegítve a gyermeket vállaló szülőket. 2012-ben 11 család részesült a támogatásban. 2012. évben egyszeri juttatás került megállapításra : - óvodáztatást segítő támogatás 8.000,- Ft gyermekenként, összesen 48 gyermek részére - iskoláztatást segítő támogatás 20.000,- Ft értékű utalvány gyermekenként, összesen 124 gyermek részére - középiskoláztatást segítő és felsőoktatási intézményi hallgatói támogatás 20.000,Ft/tanuló, hallgató, összesen 88 fiatal részére - nagycsaládosok támogatása 10.000,- Ft/gyermek, összesen 44 gyermek részére. A gyermekek napközbeni ellátása községünkben biztosított bölcsőde, óvoda, iskolai napközi ellátás keretében, ahol a gyermekek étkeztetése megoldott. A bölcsődekonyha kapacitása 200 adag, ahol a bölcsődei, óvodai és iskolai napközis étkeztetés történik. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. §. c./ pontja alapján a Petőfi Sándor ÁMK Társulás igazgatója dönt a térítési díjak csökkentésének és elengedésének eseteiről és módjáról. A gyermekétkeztetés esetében az 1997. XXXI. tv. 48. § (5) bekezdés szerinti térítési kedvezmény kerül alkalmazásra. A Gyvt. 151. §. /5/ bekezdés alapján 2012. évben normatív kedvezményben részesülő: - bölcsődés gyermekek átlagos száma: 7 fő, - kedvezményre jogosult étkezési napok száma: 1771 nap - óvodás gyermekek átlagos száma: 33 fő, 1
- kedvezményre jogosult étkezési napok száma: 7260 nap - általános iskolás gyermekek száma átlagosan /napközi/ : 106 fő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2006. január 1-től önkormányzati szakfeladatként, önálló családgondozó foglalkoztatásával működik. Határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. 2012. december 1-gyel változás történt a családgondozó személyében: Szarka Edina látja el a Szolgálat feladatait. A 2012. évben 13 család 20 gyermekkel állt gondozás alatt. Ebből: - alapellátásban lévő 14 gyermek 8 családból, - szakellátásban (átmeneti nevelt) 5 család 14 gyermeke, - védelembe vétel alatt 2 család 3 gyermekkel. Családból való kiemelés nem történt. Az elmúlt évben a leggyakoribb problémák: elhanyagolás, magatartás- és teljesítményzavar, gyermeknevelési gondok. Legtöbb családot a szülői elhanyagolás okozta gondokkal kellett gondozásba venni. A védelembe vett családok esetében ezen intézkedés csak rövid ideig vezet eredményre, mivel a szülőre hosszabb távon - a rendszeres családgondozás mellett - nem tudunk hatni, visszaesés mutatkozik a gyermek elhanyagolása, gondozatlanság, esetleg alkoholizálás miatt. Az átmeneti gondozás az elmúlt évekhez hasonlóan, még mindig nem megoldott a községben, mivel továbbra sincs jelentkező a helyettes szülői feladatok ellátására. A gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszert működtet, melynek tagjai a kéthavonta tartandó értekezleteiken megbeszélik a gondozás alatt álló családok aktuális problémáit, a segítségnyújtás lehetséges módjait, a feladatok felosztásával. Bűnmegelőzési program a helyi Általános Iskola 3. és 7. osztályaiban működik (DADAprogram), a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság munkatársa által. Az iskola rendelkezik iskolarendőrrel is, mely feladatot a körzeti megbízottunk látja el. Több esetben szükség volt a segítségére. Fentiekben ismertettem a Tisztelt Képviselőtestülettel a település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak a törvény szerinti ellátásáról szóló értékelést, melyet elfogadásra ajánlok.
Cserkeszőlő, 2013. május 24.
dr. Héczei Eszter sk. jegyző
2
Cserkeszőlő ÖNKORMÁNYZATÁNAK …........ számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.07.)sz. rendelet módosításáról 1.§ Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény alapján Cserkeszőlő Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013 önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását
31.196 E Ft-tal 31.196 E Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását
3.206.821 E Ft-ban 3.206.821 E Ft-ban
állapítja meg. Az Önkormányzat 2013. I. névi előirányzatai módosultak a Magyar Államkincstár kérésére. Ennek oka, hogy 2012. novemberben a társult települések óvoda pedagógusok bér és az étkezési normatív támogatását csak a cserkeszőlői önkormányzat igényelhette meg. Ez a támogatás átadásra kerül a társult településeknek. Ez az összeg 31.196 e Ft-tal emeli meg a a bevételi és a kiadási előirányzatokat. A módosítás csak az Önkormányzat mint intézmény előirányzatait módosítja. A többi intézmény a Polgármesteri Hivatal, Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ, PS ÁMK előirányzatai nem változnak.
Önkormányzat intézményi előirányzat változása: A bevételi és a kiadási főösszegeket a módosítás után a következőkben állapítja meg: Eredeti előirányzat bevételek : Módosított előirányzat bevételek :
1.545.000 ezer Ft 1.576.196 ezer Ft ezer forintban
Számlasz ám
Megnevezés
Módosított előirányzat
942112125 Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásának előirányzata
Eredeti előirányzat kiadások:
31.196
1.545.000 ezer Ft 1
Módosított előirányzat kiadások: 1.576.196 ezer Ft ezer forintban
Számla szám
Megnevezés
Módosított előirányzat
37315 Működési célú támogatás értékű kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek
31.196
2. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Dr Héczei Eszter sk. jegyző
Szokolai Lajos sk. polgármester
Kelt: Kihirdetve:
2
Községi Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő Köztársaság tér l.
Előterjesztés
a Képviselőtestület 2013. május 30-i ülésére az Önkormányzat 2013.I.névi költségvetésének teljesítéséről.
Tisztelt Képviselőtestület! Az intézmények 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról az alábbiakban számolunk be. 1./Önkormányzat KIADÁSOK: 100.231 ezer Ft Személyi kiadások A tervezésnél 12 fő+3fő részmunkaidős+ 2 üres álláshely+29 fő közfoglalkoztatottal számoltunk. Az I.név végén 12 fő + 3 fő részmunkaidős és 10 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka merült fel kiadásként. Összesen 9.988 ezer Ft bér, ami a tervezett 19,17%-a és a járulék 2.192 ezer Ft,ami a tervezett 18,06%-a, tehát időarányosan megfelelő. Bér és járulék megtakarítás a következő dolgozók után jár: 55 év feletti alkalmazott 4 fő járulék mentesség START kártyával alkalmazott 3 fő járulék kedvezmény Munkaügyi Központ támogatott alkalm. 1 fő bér+ járulék támogatás Dologi kiadások A tervezett 110.143 ezer Ft 27,93%-os teljesítése 30.575 ezer Ft összegben jó. Ide tartoznak a készletbeszerzések / irodaszer, üzemanyag, kisértékű tárgyi eszköz, tisztítószer/ 946 E Ft az előirányzat 19,63% teljesítésű, a szolgáltatások / közüzemi díjak, pénzügyi szolgáltatások/ 7.003 ezer Ft 11,5 % -a az előirányzatnak, ÁFA kiadások 1.981 ezer Ft 8,76%-a az előirányzatnak, az egyéb folyó kiadásokhoz az adók, díjak 6.240 ezer Ft és a előző évi normatív támogatás felülvizsgálatából eredő 13.913 ezer Ft visszafizetés tartozik. Szociális ellátások Az összes ellátásra 11.527 ezer Ft-ot fordítottunk. Ezen belül lakásfenntartási támogatást átlagosan 172 Fő havi 700 e Ft-ot, rendszeres szociális segélyt 4 fő havi 112 ezer Ft-ot, foglalkoztatást helyettesítő támogatást 87 fő havi 1.874 ezer Ft-ot, Arany J. tehetséggondozó támogatást 2 fő havi 10 ezer Ft-ot, pénzbeli átmeneti segélyt 36 fő 5-10 ezer Ft-ot összesen 255 ezer Ft-ot, temetési segélyt 5 fő 25 ezer Ft összesen 125 ezer Ft-ot kapott. Beruházások A tervezett beruházások közül a folymatban levő thermál fűtésre 762 ezer Ft-ot költöttünk, a tanyagondnoki szolgálat pályázatos számítástechnikai berendezés és irodabútor beszerzés 693 ezer Ft volt. A Szabó dűlőben a fűtés korszerűsítés 645 ezer Ft ráfordítással járt. Összesen a 1
tervezett összeg 0,25%-a lett felhasználva, ami 2.532 e Ft volt. A tervezett beruházások jelentős része még nem valósult meg. BEVÉTELEK: 72.375 ezer Ft A bevételek módosított előirányzata 4,68 % -ra teljesült a I. név folyamán. Ez a tavalyi év azonos időszakában 26,38 % volt. A kiemelt jogcímenkénti teljesítés önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult: 1./ Az intézményi működési bevételek a bevételek 34,6%-át képezik. Az intézményi működési bevételek 25.045 ezer Ft összegű teljesítése 46,96 % -os teljesítésével megfelelőnek mondható. Az ide tartozó bevételi jogcímek: 1.) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek: igazgatási szolgáltatás és bírságból származó bevételek 22,5 %-ra teljesült. Az idei évtől a helyi adók is ide tartoznak, az adónemek bevételének alakulását az elmúlt évhez képest az alábbi táblázatban mutatjuk be. Ebből látható, hogy valamennyi helyi adó bevétele az I.névben meghaladja a 2012.év azonos időszakának bevételét. Kivéve az idegenforgalmi adót, aminek oka, hogy az Önkormányzaton kívüli egyéb szálláshelyek forgalma csökkent.
Adatok ezer Ft-ban Adók
Teljesítés 2012.I.névi
Eredeti előirányzat 2013.
Teljesítés 2013. I.névi
2013/2012. %
Építményadó
7500
3417
3791
110,94%
Telekadó
2000
738
1211
164,09%
-
27
24
88,88%
Idegenforgalmi adó
45000
6765
4632
68,47%
Iparűzési adó
23000
9668
10268
106,21%
116
210
181,03%
20731
20136
97,13%
Magánszem. komm. adó
Pótlékok Helyi adók összesen
1000 78500
A gépjárműadó előirányzata 6.600 e Ft, melynek az önkormányzatot megillető része központi rendelkezés szerint még nem került könyvelésre, a bevétel függő számlán van. − A talajterhelési díj 124 e Ft 62 % az előirányzathoz képest, de ez még előző évi hátralék volt, a bevallás és a befizetés a 2012.évre vonatkozóan csak a II. névben fog beérkezni. − Az egyéb sajátos folyó bevételek a lakossági közműfejlesztési hozzájárulás befizetéseiből áll, a 1.000 e Ft előirányzat 100 e Ft-ra, azaz 10 %-ra teljesült. 2.) IntézméInyi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 2.011 e Ft 14,55 % teljesítésnek felel meg. /ebből a parkolásidij 1.510 e Ft volt. / Intézmények egyéb sajátos bevételei 1.053 e Ft, 5,92 % az előirányzathoz képest. Ide tartoznak: a bérleti díjak, a BÁCSVÍZ ZRT bérletidija csak félév után fog befolyni. Ezenkívül a 893 e Ft az intézményi térítési díjak: a szoc. étkezés és házi segítségnyújtás befizetett térítési dijai. Egyéb kártérítés 120 e Ft volt.
2
2./ Az önkormányzat legfontosabb bevételi forrása az állami támogatások , amelyek időarányos teljesítése 62.811e Ft, 36,48% az előirányzathoz képest. 3./Támogatásértékű bevételek az idén 18.190e Ft volt. - A TB alapoktól 876 e Ft kapott támogatás az iskola egészségügyi, védőnői feladatokhoz. - A munkaügyi központtól kapott támogatás 1.524 e Ft. − Az önkormányzat a Fürdőtől átvett pénzeszköz a legtöbb, 15.500 e Ft. − Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK: 20.785 ezer Ft A kiadások az előirányzathoz viszonyítva 21,61 %-ra teljesültek a I. negyedév folyamán. Amit az elmúlt év azonos időszakához nem tudunk hasonlítani, mert nem volt elkülönítve az önkormányzattól. A kiemelt kiadások jogcímenkénti teljesítése alábbiak szerint alakult: Személyi kiadások A tervezésénél 16 fő+3 üres álláshellyel számoltunk. Az I. névben 16 fő foglalkoztatott bére és járuléka merült fel. A munkabér 11.376 e Ft, 22,31 % és a munkaadókat terhelő járulékok 2.879 e Ft 24,18, % teljesítése időarányosan megfelelő. A megtakarítás a 2 fő 55 év feletti /járulék mentes/, 1 fő START kártyával rendelkező / járulék kedvezmény/, 1 fő Munkaügyi Központ által támogatott / bér és járulék támogatás/ foglalkozattásából keletkezett. Dologi kiadások Összesen 3.895 e Ft, 12,17% teljesítés az előirányzathoz viszonyítva. Ami a takarékos gazdálkodásnak köszönhető. Beruházások Csak az ügyviteli számítástechnkikai eszközök vásárlása merült fel 249 E Ft értékben, ami 19,6 %-a a tervezettnek. BEVÉTELEK: 21.181 ezer Ft A bevételek a kiadásokkal arányosan, az Önkormányzati pénzeszköz átadásból származnak, 13.580 E Ft összegben az I. névben ez a bevételi előirányzat 14,13%-a. A második legjelentősebb bevételi forrás a Munkaügyi Központ támogatása 565 e Ft értékben. 3./ Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Az intézmény kiadásait és bevételeit a 3 sz. melléklet tartalmazza, az I. név gazdálkodásáról az intézményvezető részletes beszámolót készített, ami külön napirendi pontként kerül tárgyalásra. 4./ PS ÁMK KIADÁSOK: 19.155 ezer Ft Személyi kiadások A foglalkoztatottak száma a tervezettnek megfelelő 20 fő az I. névben. / A tervezett 20 fő + 2 fő üres álláshely/ A személyi kiadások 8.010 e Ft, az előirányzat 18,92%-a. A járulék 2.023 e Ft, az előirányzat 19,86 %-a volt. Az intézmény 7 fő 55 év felettit alkalmaz / járulék mentességet kap/.
3
Dologi kiadások Összesen 9.333 e Ft merült fel a negyedévben, 21,31%-a a tervezettnek. Ennek legjelentősebb részét az élelmiszer beszerzés 4.121 e Ft és a közüzemi szolgáltatások 2.660 e Ft teszik ki. Beruházások A negyedévben még nem történt beruházás. A pénzügyi egyensúly biztosításához a beszámolási időszak alatt folyószámla-hitelt igénybe venni nem kellett. A pénzeszközök összesen: 503.442 e Ft volt. Likviditási gondok nem merültek fel. Pénzügyi stabilitás jellemezte a gazdálkodást az I.név folyamán. Az intézményvezetők takarékos, megfontolt gazdálkodását tükrözik a személyi és dologi kiadások teljesítési szintje. - l. sz. melléklet az Önkormányzat 2013. I. negyedévi kiadásainak és bevételeinek teljesítése - 2.sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal 2013. I. negyedévi kiadásainak és bevételeinek teljesítése - 3.sz. melléklet a Fürdő és Gyógyászati Központ 2013. I. negyedévi kiadásainak és bevételeinek teljesítése - 4.sz. melléklet a Petőfi Sándor ÁMK 2013. I. negyedévi kiadásainak és bevételeinek teljesítése - 5.sz. melléklet a település (Önkormányzat + Intézmények összesen összesen 2013. I. negyedévi kiadásainak és bevételeinek teljesítése Tisztelt Képviselőtestület! Kérem a beszámoló megvitatását és javaslatokat a további munkához.
Cserkeszőlő, 2013. május 15.
Szokolai Lajos sk. Polgármester
4
1 1 37 38 39 51 52 51-52 53 54 55 56 57 58 54-57 1-59 194 46 48 91 94 193-98 0 0 0 0 8 116 0 124 124
0 0 0 0 0 187 0 0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK
KÉSZLETBESZERZÉSEK
SZOLGÁLTATÁSOK
Kiadás-bevétel pénzforgalmi egyenlege
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ
Felh.c.nyújt. Tám.kölcsön visszatér. TÁMOGATÁSÉRT BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁM.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN
SZOC.POL. ELLÁTÁSOK, EGYÉB JUTTATÁSOK
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK
0 -287
0 0
0 0
287 0
0 -124
0 0 0
0 0
0 0
0 0
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0
RENDSZERES ÉS NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTAT/
FÜGGŐ ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS TÁRSADALOM SZOC. POL. JUTTATÁS 0 0
4
0 0
3
3700001
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5
Telephely Szennyvíz szennyeződés ment.
3900041
0 0
2
Települési vízellátás
3600001
100
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
szakfeladat Megnevezés
Pénzforgalom kiemelt előirányzatonként 2013. I. negyedév/Önkormányzat/
1. sz. melléklet
0
0
0 0 -762
0 0 -66
0
0
0 0
762
0
0
0 0
66
0 0
0
0
16 66
0
0
36 14
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
7 762 0 0
6
Foly. Száll. Szolg. Közmű ép.
4221001
0 0
0
Út, autópálya építése
4211001
8
0 -76
0
0
0
0 0
76
76
0
6
15
55
0
0 0
0
0
0
0 0
0
Közutak fenntart, üzemelt.
5220011
9
0
0
0
0
0 0
0
146
38
0
0
0
0
0 0
0
189
18
0
0 0
0
17
0
829
0 0
0
6
0
6 -823
207
0 0
0
1 917
0
1 917 1 710
17 -221
238
238
0
184
0
207
38
139
53
0 0
0
0
0
0 0
0 0
11
0
0 0
10
9
Nem lakóing. Bérbead.
645
Lakóing. Bérbead.
Parkolás
6800021
0
6800011
5220031
0 -21
0
0
0
0 0
21
21
0
21
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
12
Zöldter. Kezelés
8130001
8411331
8414021
8414031
4 299 -23 794
0
1 231
0
81 2 689
28 093
20 705
792
19 451
193
1 043
19
2 555 694
2 555
0
-697
3 510 535
0
13
20 521 20 521
0
20 521
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
14
0 -3 033
0
0
0
0 0
3 033
3 033
0
0
627
2 406
0
0 0
0
0
0
0 0
0
15
35 -13 667
0
35
0
0 0
13 702
1 669
0
62
672
744
191
2 696 593
0
2 696
0
0 8 744
0
16
Önkorm. Adó Közvilágítás Város és Jogalkotás kiszabás, községgazd. beszedés
8411221
75 911 48 553
62 811
0
0
0 13 100
27 358
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
27 358 0
0
17
Önk. Elszám.
8419019
0 -487
0
0
0
0 0
487
487
0
219
68
200
0
0 0
0
0
0
0 0
0
18
Ár-és belvízvédelem
8425411
0 -374
0
0
0
0 0
374
374
0
0
0
374
0
0 0
0
0
0
0 0
0
19
Felnőttoktatás Leader
8559371
29 -89
0
29
0
0 0
118
15
0
0
3
12
0
0 0
0
0
0
103 0
0
20
Háziorvosi Alapellátás
8621011
0
0
0
39
0
39 4
0
0 -206
806 0
0
0 806
806
123
0
24
0
0
0
53
21
0
7
0
0 0
28
0
25
35
0
0
542 141
0 0
0 0
0 0
0
542
206
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0 0
0
0 0
206 0
0
23
Védőnő
8690411
0
22
0
21
Fogorvosi ellátás
Ügyeleti ellátás
0
8623011
8621021
38 38
0
0
0
0 38
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
24
Iskola Eü
8690421
0 -5 681
0
0
0
0 0
5 681
0
5 681
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
25
Aktív korúak
8821111
0 -54
0
0
0
0 0
54
0
54
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
26
Időskorúak jár.
8821121
0 -1 932
0
0
0
0 0
1 932
0
1 932
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
27
Lakásfennt. Tám.
8821131
0 -292
0
0
0
0 0
292
0
292
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
28
Ápolási díj mélt. Alapon
8821161
0 -30
0
0
0
0 0
30
0
30
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
29
Rends. Gyerm.véd.
8821171
0 -255
0
0
0
0 0
255
0
255
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
30
Átmeneti segély
8821221
0
0
2 326
339
2 665
0 0
0
0
0
0 -2 665
0
125
0 0
0
0
0
0 -125
0 -40
0
0 0
40
0
40
0
0
0
0
125
0
0
0 0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
339
0
0
0 0
0
0 0
0 0
0
33
Közgyógy ellátás
8822021
0
32
0
31
Egyéb eseti pénzbeli ell.
Temetési segély
0
8821291
8821231
1 115 -506
0
1 115
0
0 0
1 621
1 404
0
0
299
1 106
0
170 48
0
170
0
0 0
0
34
Szoc. Étkeztetés
8899211
103 -953
0
103
0
0 0
1 056
0
0
0
0
0
0
860 196
0
860
0
0 0
0
35
Házi seg.nyújtás
8899221
389 -724
0
0
0
0 389
1 113
51
0
1
13
26
12
886 176
0
886
0
0 0
0
36
Családsegítés
8899241
18 -3 691
0
18
0
0 0
3 709
1 258
0
44
250
317
647
1 143 284
0
1 143
0
0 0
1 025
37
Tanyagondnok
8899281
0 -500
0
0
0
0 0
500
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 500
0
38
Önk. Által ny. lakástám.
8899421
8904431
32 -112
0
0
0
0 32
144
0
0
0
0
0
0
136 8
0
136
0
0 0
0
39
1 135 82
0
0
0
0 1 135
1 053
0
0
0
0
0
0
1 000 52
0
1 000
0
0 0
0
40
Fogl.hely. Tám. Egyéb közfogl.
8904421
14
0
0
0
300
0 0
0
0
0
0 -300
160
160
0 0
0
0
0
0 -160
14 8
0
0 0
6
6
0
0
1
5
0
0
0
0
0 0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
34
0 300
0 0
0
43
Köztemető fennt.
9603021
127
42
0
41
Versenysport tev.
Sportlétesítm. Műk.
0
9312011
9311021
-34 049 -36 722
0
0
-34 049
0 0
2 673
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
2 673
0 0
0
44
Bevételekkiadások
Átfutó
-27 856
72 375
62 811
25 045
-34 049
18 189
81
100 231
30 575
11 527
20 156
2 658
7 006
947
2 192
9 988
2 555
7 433
1 976
10 079
31 177
2 532
45
Intézményi összesen
Beszámoló a Bölcsőde működéséről. 2013. Beszámolómat az alábbi szempontok alapján állítottam össze: 1./ A bölcsőde feladata, funkciója. 2./ Működési adatok, Működési engedély 3./ TAJ alapú nyilvántartás. 4./ Gondozási díj lehetősége 5./ Személyi feltételek. 6./ Tárgyi feltételek. 7 / Szakmai munka. 8./ Ellenőrzés.
1./ A bölcsőde feladata, funkciója: A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája. A bölcsőde a családban nevelkedő- 1 éves kortól 3 éves korig- gyermekek szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a gondozásinevelési év végéig maradhat a bölcsődében. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997.XXXI. törvény 42§(1) értelmében, amennyiben a gyermek még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31.-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását. A gyermekvédelmi törvény az általános rendelkezéshez ad egy kisegítő szabályt, miszerint előnyben kell részesíteni a felvétel során azon kisgyermekeket, akiknek szociális –vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás. Továbbá a gyermekvédelmi törvény42/A §- sa értelmében a bölcsődei felvételnél előnyben kell részesíteni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeket. 2012-ben 7, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek járt bölcsődébe, 2013-ban szintén 7 fő. Szervezeti feltételek: A bölcsőde Alapító okirattal rendelkező intézmény, a Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő intézményegysége, 2013.január 01.-től. Előtte a P.S. ÁMK Társulás tagintézménye volt, 2006. január 01.-től 2012.december 31.-ig. A bölcsőde szervezeti és szakmai önállósága a továbbiakban is biztosított. A bölcsődében 2006.január 1. óta egy csoport működik.
2./ Működési adatok, Működési engedély A bölcsőde működtetése- a gyermekvédelmi törvény100§ (1) bekezdés értelmében-működési engedélyhez kötött. A 320/2009 (XII.29.) számú kormányrendelet értelmében ismételten kérni kellett a bölcsőde működési engedélyének módosítását, egyrészt a névváltozás, másrészt az Alapító okiratban szereplő ellátási terület megváltozása, valamint az adószám megváltozása miatt A 31/2009(XII.22.)SZMM rendelet úgy rendelkezik, hogy egy csoportban legfeljebb 12 gyermek gondozható-nevelhető. Ha minden gyermek betöltötte a második életévét 14 gyermek nevelhető, gondozható egy csoportban, viszont a létszám emelésével a korábban megengedett 120%-os feltöltöttség lehetősége érvényét vesztette.
1
Az engedélyezett férőhelyszám az új működési engedélyünkben 14 fő. A működési engedélyezéssel és ellenőrzéssel kapcsolatos szabályok változtak 2011 július 1től. Eddig a működési engedély kiadása és az engedéllyel kapcsolatos ellenőrzés, az engedélyt kiadó jegyző hatáskörébe tartozott. 2011. július 1-től valamennyi gyermekjóléti alapellátást nyújtó szolgáltató intézmény működési engedélyével és ellenőrzésével kapcsolatos ügyben első fokon az illetékes szociális és gyámügyi hivatalok fognak eljárni, ellenőrizni is ők fognak. A gyámügyi hivatal a Bölcsődénkben 2012 augusztusában tartott ellenőrzést. Ellenőrizték a bölcsőde működésével kapcsolatos összes szabályzatot, dokumentumot, úgymint: Alapító okirat, SzMSz, Szakmai program, Munkaköri leírások, Házirend, Továbbképzési terv, Tűzvédelmi szabályzat, Munkavédelmi szabályzat, Iratkezelési szabályzat, Kockázat-analízis, Élelmezési szabályzat, Adatkezelési szabályzat, Érdekképviseleti fórum szabályzata. Emellett ellenőrizték a bölcsődevezető által kötelezően vezetett nyilvántartásokat, dokumentációkat, ezek a következők: Felvételi könyv, Havi jelentés, éves bölcsődei jelentés, IX.számú adatlap, Megállapodás szolgáltatás igénybevételéről, Jelentkezési lap, Fertőző betegségek naplója, Jelenléti ív, Szabadság nyilvántartás, iktatókönyv, Értesítés bölcsődei felvételről, jegyzőkönyvek /szülői értekezlet, munka értekezlet, helyi továbbképzés/, Ellenőrzési napló,Továbbképzések nyilvántartása, Továbbképzési terv. A kisgyermeknevelők által kötelezően vezetett dokumentációk sem maradtak ki az ellenőrzés alól, ezek: Családlátogatás, beszoktatás dokumentációja, Törzslap vezetése, csoportnapló, Fejlődési napló, Fejlődési tábla, Üzenő füzet vezetése. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy „az intézményben a gyermekek gondozása a szakmai elvárásoknak megfelelően, jó színvonalon történik. A belső tereinek, helyiségeinek kialakítása barátságos, megfelelően otthonos és biztonságot sugárzó. A működtetése jól szervezett, a kialakított napi életgyakorlat- természetesen a házirend keretein belülmegfelelően rugalmas. A gyermekekkel foglalkozó munkatársak szakmailag felkészültek és képzett szakemberek, derű és nyugalom jellemzi a bölcsőde működését. A bölcsődébe járó gyermekek gondozását, nevelését szakszerűen biztosítják. A személyi és tárgyi feltételek megfelelnek az NM rendelet 1.számú melléklet 2.pontja, illetve a 2. számú melléklet I. rész I. Alapellátások 2.b és a II. rész I. alapellátások 2. pontban foglaltakkal.” Szeptemberben 7 gyermek ment át az óvodába. A gyermekek beszoktatását már augusztus hónapban megkezdték a kisgyermeknevelők. Szeptember és október hónapban tovább folyt a beíratott gyermekek beszoktatása, és a csoport létszám elérte az engedélyezett 12 főt, mivel a csoportba felvettem egy 18 hónapos gyermeket, akinek édesanyja munkába állt. Így januárig 12 gyermek járt a csoportba, jelenleg a beíratott gyermekek száma 15fő. A bölcsőde kihasználtsága: 2012 év 2013 első negyedév
beíratott gyermekekhez viszonyítva 99% 94%
gondozott gyermekekhez viszonyítva 88% 82%
3./ TAJ alapú nyilvántartás: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 20/C. § (1) bekezdése alapján a szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006.(XI.20.) Kormányrendelet 13/B. §-a írja elő a fenntartók igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettségét.
2
Az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettség arra az engedélyesre terjed ki, amely bármely általa nyújtott szolgáltatás után az adott időpontban normatív állami hozzájárulásban vagy támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008.(VII.30) Kormányrendelet szerinti finanszírozásban részesül. Mivel a bölcsőde is ilyen intézmény, így az igénybevevői nyilvántartásba való adatszolgáltatásba köteles részt venni. A Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) rendszer a finanszírozás ellenőrzése és a párhuzamos ellátás kiszűrése érdekében kialakított egységes és nyomon követhető bázis. Az igénybevevői nyilvántartás egy napi szinten vezetett elektronikus nyilvántartás, amit a fenntartó által megbízott, ügyfélkapu jogosultsággal rendelkező e-képviselő, vagy adatszolgáltató munkatárs végez. 2012 január 31.-ig kellett a fenntartónak, ügyfélkapu regisztrációval rendelkező e-képviselőt kijelölni. Ez intézményünkben is megtörtént. A bölcsőde intézményegység vezetője egy személyben e-képviselő és adatszolgáltató munkatárs. A gyermekek adatainak és a megállapodások igénybevevői rendszerbe való felvitele március hónapban megtörtént, valamint a napi jelentés is folyamatos. 2012 július 1-től a napi jelentés elmaradása jogkövetkezménnyel jár. 4./ Gondozási díj bevezetésének lehetősége Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló törvény tartalmazza a szolgáltatásokért fizetendő térítési díj szabályok átalakítását. Többek közt lehetővé teszi a bölcsődében gondozási térítési díj bevezetését az étkezési térítési díjon felül. A szabályozás bevezetését többek közt az önkormányzatok és más fenntartók jelenlegi anyagi helyzete indokolja, mert országos átlagban a normatív állami támogatás a fenntartási költségek 35-40%-át fedezik. Ez a mi bölcsődénkben a 2013 évre vonatkoztatva, az állami normatíva 63 -%-ban fedezi a fenntartási költségeket. A szabályozás a fenntartóra bízza annak eldöntését, hogy él-e a lehetőséggel és bevezeti-e a gondozásért kérhető személyi térítési díjat, tehát minden fenntartó maga dönthet ebben a kérdésben. A fenntartó minden évben megállapítja a bölcsőde intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő testülete 2013 március 26.i ülésén döntött a gondozási díjról. A Gyvt. 147.§. (2) bekezdése alapján a Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő testülete a PS ÁMK Cserkeszőlő Bölcsődében nem kíván gondozási díjat szedni a szülőktől 2013-ban, ezért az intézményi térítési díját 0 Ft-ban határozta meg. 5./ Személyi feltételek: A bölcsőde dolgozói létszáma 4 fő. 2012. december 01.-től Lengyelné Győri Boglárka kisgyermeknevelő táppénzre ment, majd gyermeke születése után terhességi –gyermekágyi segélyt vesz igénybe. Helyette Mengyán Ferencné állt újból munkába. 2013 október 1-től a takarítási-mosási feladatokat ellátó Szűcs Sándorné is nyugdíjba megy. Álláshelyét az előírt módon megjelentettük. Az Önéletrajzokat május 18.-ig kellett benyújtani. A 9 jelentkezőből 2 fő nem cserkeszőlői lakos. Az Igazgatótanács május 21.-én döntött a takarító-mosónői állás ügyében. Egyhangú döntéssel a jelentkezők közül Bella Ilonát választottuk. Az álláshelyet 2013.június 03.-tól lehet betölteni.
3
Továbbképzés: A szociális és családügyi miniszter 8/2000/VIII:4. SZCSM rendelete szerint- a személyes gondoskodást végző személyek adatait működési nyilvántartásba kell venni.Ez intézményünkben is megtörtént. A rendelet szerint a személyes gondoskodást végző szakképzett személyek továbbképzésre kötelezettek. A második továbbképzési időszak számunkra 2012.december 31.-én fejeződött be. A kötelezően megszerzendő 60 továbbképzési pontot mindketten teljesítettük , 2010/11-ben. Mivel nyugdíj előtt 5 évvel már nem kötelező a továbbképzés, így csak Lengyelné Győri Boglárka kötelezett továbbképzésre. Győri Boglárka bejelentése a működési nyilvántartásba, a próbaidő letelte után, 2011. június hónapban megtörtént. Neki a továbbképzési időszaka 2011 március 1-től 2016 február 28-ig tartott volna, de így annyi évvel meghosszabbítható, amennyit gyermeke gondozása miatt otthon tölt. Helyi továbbképzéseket az alábbi témákban tartottunk: • A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók segítése a gyermekekkel szembeni rossz bánásmód jeleinek felismerésében. • Fogzás, fogápolás. • Tanulás az élet első három évében. • Védőoltások. • A kisgyermeknevelő szerepe a gyermek játéktevékenységében. • Zenei nevelés a bölcsődében. Helyettesítések: A helyettesítések megszervezését mindig körültekintően végzem. Rövidebb hiányzás esetén a munkát belső helyettesítéssel oldjuk meg. Hiányzás esetén az egyes munkaterületek dolgozói többletmunkát végeznek, mert a kieső dolgozó munkáját is el kell látni. Nem ritka a túlóra sem. A túlórát a dolgozó alkalmas időben lecsúsztathatja. 2012-ben egy dolgozó volt táppénzen. 6./ Tárgyi feltételek.
A bölcsőde működéséhez szükséges valamennyi helyiség biztosított. A rendszeres karbantartás ellenére szükség volt az ablakok , ajtók cseréjére, ami 2010 júliusában megvalósult. 2010-ben pályázatot adtunk be a bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére. A pályázat sikeres volt 3.1 millió Ft-ot nyertünk az ablakok, ajtók cseréjére és a terasz burkolására, árnyékolására. A teraszt az Ifjúsági ház épülése óta nem tudtuk rendeltetésszerűen használni. A régi hullámpala fedésű teraszt lebontották és helyette csak a kijárati rész fedését biztosították. Ez alá csak a kinti asztalokat, székeket tudtuk elhelyezni. Most a terasz árnyékolása mechanikus mozgatású ponyvás napellenzővel lett megoldva. A csoportszoba berendezettsége megfelelő. Bár a régi bútorokat jó lenne már kicserélni, hiszen némelyik már több mint harminc éve a csoportszoba része. Az asztalokat és a székeket már lecseréltük az előírásoknak megfelelőre. A régi összecsukható fémvázas ágyakat is , biztonságos polifoom matracokra cseréltük. A fürdőszobában az egyik gyermekmosdóhoz és az egyik gyermek WC.-hez dobogót készíttettem, hogy az alacsonyabb gyermekeket segítsük az önállóvá válásban. Megteremtettük a feltételeket a bölcsődés gyermekek fogmosásához. 2012 nyarán felújításra került a személyzeti fürdőszoba, és WC., valamint a bölcsőde és a konyha bejárata előtti 4
járdarész térkövezve lett. A bölcsőde átadó helyiségében felszerelésre került egy falikút az ÁNTSZ kérésére. A gyermekek játék ellátottsága jó. A játék lehetőségeket többféle tevékenységgel színesítjük pl. ragasztás, festés, gyurmázás. Előnyben részesítjük a természetes alapanyagokat, pl. só-liszt gyurma, ragasztáshoz csiriz, különböző termések pl. dió, gesztenye stb. Az udvari mozgásfejlesztőket bevizsgáltattam, sajnos egyik sem felelt meg az előírásoknak. Ezeket a játékokat eltávolíttattuk és helyette olyan mozgásfejlesztőket szereztünk be, ami az előírásoknak megfelelő és télen, vagyis novembertől márciusig a csoportszobában is tudják a gyermekek használni. eszközöket szereztük be: csúszó-mászó torony, hernyó A következő mozgásfejlesztő mászóka, bölcsis csúszda, ugráló Teddy, libikóka, hintaló, villám robogó, autó. Az előírásoknak megfelelően felújíttattam a homokozót is. A homokozóba minden évben friss homokot hozatunk, amit a szülők hordanak be az udvari homokozóba. A homokot a technikai dolgozó naponta kupacba rakja, megmozgatja. Jó időben délután ,naponta meglocsoljuk, hogy a gyermekek számára megfelelő állagú legyen. Az óvodában leselejtezett kinti játszóházat az egyik gyermek nagyszülője újította fel a gyermekek számára. Ugyancsak felújításra került a kinti játékok tárolására szolgáló kisház, valamint az udvar kerítése először az óvoda, majd az iskola felöli oldalon. 2012-ben felújításra került a homokozó tetőszerkezete, az iskola felöli részén a palát több helyen betörték kővel, így nagyon balesetveszélyes volt alatta játszani.
7./ Szakmai munka
Szakmai munkánkat a Módszertani Bölcsőde szakmai irányelvei és útmutatásai szerint, szakmai program alapján végezzük. A nevelés-gondozás valamennyi helyzetének célja a gyermek testi-lelki harmóniájának elősegítése, melyhez hozzátartozik a személyi-és tárgyi környezettel való harmónia is, ezért a nevelés-gondozás valamennyi helyzetében lehetőséget biztosítunk a kisgyermek számára ahhoz, hogy érdeklődésének, pillanatnyi pszichés szükségleteinek megfelelően ismerkedhessen személyi – és tárgyi környezetével úgy, hogy viselkedési mintátés segítséget kapjon optimáli és sokoldalú fejlődéséhez és szocializációjához. A gondozás és a játék a bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben a lényeges a gyermek szabad aktivitás iránti igényének és kompetenciájának erősítése. A bölcsődei életet élvezetessé, részvételre motiválóvá tesszük a gyermekek számára, ami kielégítő tanulási élményeket biztosít, társas közegben zajló, és interakciót ösztönző. A gyermekek számára biztosítjuk, hogy koruknak és fejlettségüknek megfelelően vegyenek részt az egyes élethelyzetek, tevékenységek előkészítésében, kiválasztásában, alakításában. A kisgyermeknevelők gondozási-nevelési munkájukat a folyamatos napirend korszerű elvei alapján végzik. A folyamatos napirend alapja a rendszeresség, a várakozási idők kiiktatása, egyéni sajátosságok figyelembe vétele, a „saját gyermek rendszer”, a gyermekek önálló tevékenységének segítése a gondozási-nevelési munka területén. A folyamatos napirend biztosításánál fontos a jól szervezett munka, valamint a technikai dolgozó kisgyermeknevelőkkel összehangolt munkája. Ennek érdekében a kisgyermeknevelőkkel és a technikai dolgozóval egyeztetve dolgozom ki és módosítom a kisgyermeknevelők és a technikai dolgozó munkarendjét. Az egészséges személyiségfejlődés fontos feltétele az érzelmi biztonságot jelentő stabilitás, az, hogy a gyermek személyi és tárgyi környezete a bölcsődei élet során lehetőség szerint ne változzon. Ezt szolgálja a „saját gyermek rendszer” , az a szervezeti forma, amikor a
5
csoportba járó gyermekeket elosztjuk a két kisgyermeknevelő között. Mindkét kisgyermeknevelő a hozzá tartozó gyermekeket a felvétel előtt családjában meglátogatja, felvétel után beszoktatja, a bölcsődében eltöltött idő alatt fejlődési dokumentációit vezeti. Így minkét kisgyermeknevelő fokozottan felelős „saját gyermekeiért”. A kisgyermeknevelők a családlátogatást a védőnővel együtt végzik. A gyermekek bölcsődei felvételénél, a családlátogatások alkalmával szorgalmazzuk a szülővel történő fokozatos beszoktatás módszerének elfogadását és alkalmazását. A fokozatosságnak kiemelkedő szerepe van a változások elfogadásában, az új megismerésében, a szokások kialakításában. A fokozatosság betartásával elkerülhetőek a hirtelen változások okozta problémák. A bölcsőde – egymás kompetencia határainak kölcsönös tiszteletben tartásávalegyüttműködik a családgondozóval, védőnővel, óvodával. A bölcsődében dolgozó szakembereknek a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében jelzési kötelezettsége van, a jelzőrendszer tagjaiként. A családgondozóval és a védőnővel napi kapcsolatban vagyunk. Mielőtt a bölcsődés gyermekek átmennek az óvodába a gondozónők több alkalommal óvodalátogatást végeznek a gyermekekkel, hogy megismerkedjenek az Óvodával, az óvónőkkel és leendő óvodás társaikkal. Ezekre a látogatásokra legtöbbször augusztus végén kerül sor, mivel szeptemberben kerülnek át a gyerekek az óvodába. 8./ Ellenőrzés. Vezető, irányító munkám része az ellenőrzés. Valamennyi munkaterületen időszakonként ellenőrzést tartok. Az ellenőrzés alkalmával tapasztaltakat Ellenőrzési naplóba rögzítem. A gyermekcsoportban végzett megfigyeléseimet a gondozónői megbeszélések alkalmával beszéljük meg. Állategészségügyi hatósági ellenőrzés három havonta, szakmai ellenőrzés 4 évente, tűzoltósági ellenőrzés 2 évente van, Gyámhatósági ellenőrzés /működési engedély/ évente van. Szakmai komplex ellenőrzésünk 2010. június 2.-án volt. Az ellenőrzést a Megyei Gyámhivatal megbízásából a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága Észak-Alföldi Regionális Módszertani Bölcsőde szakemberei végezték. A következő ellenőrzésünk 2014-ben lesz. A Gyámhivatal 2012 augusztus 18.-án tartott ellenőrzést. Az ÁNTSZ 2012 június 06.-án ellenőrizte a bölcsődét. /Falikutat szereltetett fel./ A Katasztrófavédelem 2012. június 15.-én tartott ellenőrzést. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy beszámolómat vitassák meg és fogadják el!
Cserkeszőlő,2013-05-21.
Hegedűs Mihályné sk. Intézményegység vezető
6
7
Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5456, Cserkeszőlő, Fürdő út 5.
BESZÁMOLÓ
2013. I. negyedév Tartalomjegyzék 1.
Fürdő üzemeltetés
2.
Hotel-kemping
3.
Víz-csatorna átadás, hőszolgáltatás
4.
Gyógyászat, szépségszalon, természetgyógyász, gyógybolt
5.
Étterem, büfé
6.
Marketing tevékenység
7.
Dolgozói állomány
Mellékletek: 1. Fürdő árbevétele, látogatottsága I. n.é. (fürdőpénztárnál regisztrált) 2. Hotel árbevétele, látogatottsága, kihasználtsága I. n.é. Kemping árbevétele, látogatottsága, kihasználtsága I. n.é. 3. Gyógyászati táblázatok 4. Reklám-propaganda tevékenység 1-3hó 5. Létszámadatok
1. FÜRDŐ ÜZEMELTETÉS A 2013. évi költségvetést 6/2013.(III.07.)sz.rendelettel fogadta el a testület, de az üzemeltetést igyekeztünk
költséghatékonyan
végezni.
Az
új
költségvetéshez
az
önkormányzat
gazdálkodási osztályával az intézmény egész területére egyeztettünk, mind az üzemeltetés, mind a felújítás és beruházás tekintetében. Vezető kollégáimmal több ütemben körbejártuk a fürdőt és az elvégzendő feladatokat rögzítettük. Meghatároztuk az elvégzendő munkák sorrendjét. Rögzítettük, mik azok a feladatok, melyek az előző évről áthúzódtak és melyeket célszerű folytatni. Emellett folyamatosan végeztük az üzemeltetéssel kapcsolatos napi feladatokat.
1
Az időjárás függvényében terveztük a külső medencék nyitását. A medencéket előre felkészítettük (a fagyok elmúltával), hogy bármikor nyitásra készen álljunk. A gyógyászati épület régi női öltöző felöli felújítását szerettük volna tovább folytatni, de ez a Cserke Beruházó Kft más irányú elfoglaltsága miatt csúszik. Kedvező fogadtatása volt a fogadótér bővítésének ill. a bőrgyógyászat áthelyezésének. Komoly hangsúlyt fordítottunk a tisztaságra a vizesblokk helyiségekben, a medencetérben és a galérián is. A töltő-ürítő medencék napi takarítása is megfelelő volt, melyet a havonta vett vízminták is igazoltak. A vízforgatott medencék vízminősége is megfelelő volt. Mivel ezeket a medencéket félévente kell előírás szerint üríteni, ügyelni kellett a vízfelszínnél a csempén kiülepedett zsírcsíkok eltávolítására, illetve az algásodás megakadályozására. A 9 db fedett és 10 db nyitott medencénkből a téli időszakban 9 db fedett, 3 db nyitott (úszó- + 2 db gyógy) üzemelt. A nyitott medencék téliesítését egy újfajta megoldással igyekeztünk minél jobb állapotban megtartani. Kisebb műszaki problémák ugyan előfordultak az üzemeltetés során, de a műszaki kollégák gyors beavatkozása következtében ezen hibák nem befolyásolták az üzemszerű működést. Január végén újabb jelentős lépést tettünk a fürdő színvonalának növelése érdekében, átadásra került az új szaunavilág. Az eddig tapasztaltak alapján elmondható, hogy jelentős igény mutatkozik erre a szegmensre is, bár a hétköznapjaink viszonylag gyengék. A szaunavilág üzemeltetéséhez 5 fő szaunamestert képeztünk (4 fő gyógymasszőr + 1 fő medencés), akik a sikeres vizsga után már maguk végzik az un. szaunafelöntéseket. A téli időszakban a kisebb tb-s forgalom ellensúlyozására, hogy a gyógymasszőröket ne kelljen elküldeni és tavasszal újra felvenni ez a megoldás jónak mutatkozik. Folytattuk a gyógyászati épület földszintjének átalakítását, így a földszinti férfi öltöző helyén kialakítottunk egy helyiséget a bőrgyógyászati rendelésnek, egy tartalék vállfás öltözőt és egy vizesblokk egységet, mely nagy hiányossága volt eddig az épület fogadó egységének. Emellet március 25-én megnyílt az új sószoba, melyet bochniai sóból bochniai szakemberek építettek. Tovább sikerült csökkenteni a villamos energia kWh-kénti árát, bár ez már nem olyan jelentős, mint 2012-ben, mikor is az éves villamosenergia költségünket 66 m Ft-ról 53 m Ft-ra csökkentettük. A Katasztrófavédelmi hatóság is ellenőrzést tartott ebben az időszakban. Fokozottan ellenőrizve a fedett fürdő tűzbiztonsági rendszerét. Több észrevételt is tett, mely következtében egy szakcéggel megállapodást kötöttünk a tűzvédelmi rendszer szakszerű időszakos karbantartására (ECO kft). A garanciális javításokat a 2011 őszén felvett jegyzőkönyv és az azóta is rögzített jegyzőkönyvek alapján a kivitelezőnek már el kellett volna végezni. A legutolsó határidő a 2
felvonulásra 2013. március második fele megállapodás szerint. Azóta sem jelentek meg többszöri felszólításunk ellenére sem. A február közepi hidegek után a március 15 ünnepekre az időjárás komoly meglepetést okozott, ami az országban katasztrófa helyzetet idézett elő. Ennek a négynapos ünnepnek a bevételkiesése intézményi szinten mintegy 1.5-2 m Ft-ra tehető. A zord időjárás miatt a tavaszi előkészületi munkák is csúsztak. A fürdőben a kombinált jegyek kivételével árváltozás nem történt, maradtak a 2012-es árak, így a felnőtt belépő 1600.-Ft és a nyugdíjas, diák 1200.-Ft. A fürdő ebben az időszakban az alaplétszámmal működött (4.sz. melléklet), szezonális dolgozók felvételét csak áprilisban tervezzük. 2. HOTEL-KEMPING A képviselőtestület jóváhagyásával kismértékű áremelést hajtottunk végre mind a kempingben, mind a szállodában. A szállodában pillanatnyilag nagyobb lélegzetű beruházásra nem került sor. Folytak és folynak a tisztasági festések, kb. 20 szobát kellett tavaszig teljesen vagy részlegesen újrafesteni. Elkészült a konferenciaterem hangszigetelt gipszkarton fala, mely a recepciótól választja el. Februárban készült el a szálloda összes matracának az ipari takarítása, fertőtlenítése atkátlanítása. Itt jegyzem meg, hogy nem tudok arról, hogy ilyen munka valaha is zajlott volna a szállodában. A Hotelstars Union szállodaminősítő rendszer alapján a háromcsillagos szállodáknak kötelező rendelkezniük egy 5 évnél nem régebbi matractisztítási tanúsítvánnyal. A három csillagot megkaptuk 2011-ben, de hiánypótlásként a matractisztítást csak most tudjuk elvégezni a nagy forgalom miatt. Idén is csak 3 részletben valósul meg. BERUHÁZÁSOK A KEMPINGBEN: Tavasszal a rossz időjárás miatt csak későn kezdődhettek el a beruházások a kemping területén. Megtörténtek az előkészületek, a beruházásokkal kapcsolatos egyeztetések. Először a kemping-porta épület felújításának fogtak hozzá a Beruházó Kft. emberei. Ezzel párhuzamosan több munkafolyamat is tervbe lett véve, de az időjárás miatt ezek a 2. negyedévre tolódtak át.
3
A kemping porta épülete a tervek szerint június elsején kerül átadásra és megindulhat a munka a kemping új recepcióján.
Az építkezések vendégforgalomra gyakorolt hatása negatív. Elkerülhetetlenek a vendégeknek okozott kényelmetlenségek, habár a Beruházó Kft. mindent megtett. Emiatt az idén tavasszal kevesebb vendég is volt/van a kempingben, akadtak, akik elmentek a zaj miatt és akadtak olyanok is, akik érkezéskor a kapuból visszafordultak az építkezéseket látva. Érdekes, hogy leginkább a magyar vendégek az elégedetlenek. Vannak azonban pozitív hozzáállású vendégek is, akik örülnek a fejlesztésnek és látják, hogy értük és nekik építünk, és tudják, hogy ezt télen nem lehet. Az 1. negyedévi kedvezőtlen időjárás miatt a vendégforgalom az előző évitől nagyon eltért. Az időjárás ugyanúgy mint a mezőgazdaságban jelentős befolyásoló tényező mind a kempingben, mind a fürdő vonatkozásában. 2012-ben, március 15-én indult a kempinges szezon 50 lakókocsis vendéggel, ezzel szemben idén a nemzeti ünnepen havazás köszöntött ránk, ami miatt 10 lakókocsi sem állt a kempingben. Mindenképpen fontosnak tartom megjegyezni, hogy a fent vázolt kellemetlenségek miatt (is, és a rossz időjárás miatt is) valószínűleg nem sikerül az előző évi forgalmat lebonyolítani a kempingben. DOLGOZÓK FELVÉTELE: A kemping (üdülőházakkal és bungalókkal együtt) állandó dolgozói létszáma 4 fő: 2 fő recepciós, 1 fő takarító és 1 fő karbantartó személyzet. Ehhez tavasszal több ütemben, a munkavégzés szükségességét követően történik majd a dolgozók felvétele március 05-től, és legkésőbb április 01-én minden munkakörbe felvesszük a szükséges létszámot. Szezon kezdetétől (április 01) a tervezett létszámunk: 12, ami a következőképpen oszlik majd meg munkakörönként: •
2 fő recepciós
•
4 fő takarító
•
2 fő kertész/karbantartó
•
4 fő portás
A 8 fő „szezonális” dolgozónak december 31-én jár le a szerződése, így mindenki ki tudja majd év végén venni a szabadságát. Célszerű lenne nyári időszakra 1 fő gyakornokot alkalmazni a kemping recepción.
4
A szálloda állandó dolgozói létszáma 13 fő, ami a munkakörönként a következő létszámokkal alakul: •
4 fő recepciós
•
4 fő takarító
•
3 fő karbantartó
•
1 fő asszisztens
•
1 fő vezető
Mivel a szálloda forgalma viszonylag kiegyensúlyozott, így télen-nyáron azonos létszámmal működik, azzal a kiegészítéssel, hogy a szabadságokat a felgyülemlett túlórákkal együtt téli hónapokban adjuk ki. KERTÉSZETI MUNKÁK: Az idei idegenforgalmi szezonra való felkészülést lényegesen befolyásolja a kempingbe tervezett beruházások ütemezése. Az éves rutinszerű karbantartási-és kertészeti munkákon kívül a dolgozóknak be kell kapcsolódniuk a beruházások előkészületeibe. Idén tavasszal tovább folytatódtak az ősszel elkezdett fakivágások és telepítések, ugyanis az előző évi aszályos időjárásban sok fa kipusztult. A kemping egyik sarkában saját kis faiskola került kialakításra, hogy a későbbiekben onnan pótoljuk a kiszáradt fákat. Parkosítás terén megemlíteném a bungalók előtti kiskertek gyepesítését és virágosítását valamint locsolórendszerrel való ellátását. Korábban itt rózsakert volt, de sajnos a rózsák kiszáradtak. A Mediterrán vendégház (volt vízmű üdülő) udvara teljes egészében megújult. Új talajjal borítottuk és gyepesítettük. Automata locsolórendszert építettünk ki, a későbbikben bográcsozó hely kiépítése valósul meg. KARBANTARTÁSI MUNKÁK: A meglévő bungalók és vendégházak szobáiban a tél folyamán tisztasági festéseket végeztünk, pótoltuk a hiányzó eszközöket. Tervben van a faházak fa zsalugátereinek és ereszcsatornáinak festése. MOSODA: A mosoda a szállodavezető alá tartozó külön egység, ahol 3 fő mosodai alkalmazott van állományban. Intézményen belüli egységek, melyeknek a mosoda szolgáltatást nyújt: •
Szálloda
•
Kemping és üdülőházak 5
•
Gyógyászat
•
Szépség szalonú
•
Bőrgyógyászat
•
Szauna
Külsős vállalkozások, közületek: •
Iskola
•
Önkormányzat
•
Orvosi Rendelő
•
Cserkei Beruházó Kft.
•
Kunszentmártoni Önkormányzat
•
Kunszentmártoni Mentőállomás
•
Kunszentmártoni Rendőrkapitányság
•
Szolnoki Mentőállomás
•
Törökszentmiklósi Mentőállomás
•
Martfűi Mentőállomás
•
Cserke Panzió
•
Cserkei Mesterek Kft.
•
Relaxo Kft.
•
Genero Kft.
•
Réman Üdülő
•
Egyéb cserkeszőlői üzleti és magánszálláshelyek, magánszemélyek
3. VÍZ- CSATORNAMŰ ÁTADÁS, HŐSZOLGÁLTATÁS Az Energia Hivatalnak benyújtandó jelentésekben az alábbi dolgozókat soroltuk ehhez a területhez Főmérnöki teendőt ellátó: Gál József Adminisztratív dolgozó: Harangozóné Gácsi Piroska Hőszolgáltatásban dolgozók: Dávid János műszaki csoportvezető • Bencsik Róbert • Kókai István • Nagy Sándor • Paronai Sándor • Pásztor Zoltán • Rácz Attila • Sonkoly János • Varga János • Váradi András beosztott vízforgató és rendszerkezelők. 6
A vízellátás és szennyvízszolgáltatás területén dolgozók 2013. január 1-től az új üzemeltető BÁCSVÍZ Zrt állományába kerültek. 2013. január 1.-től Önkormányzatunk döntése, illetőleg a törvényi szabályozások következtében Községünk vízi közműveinek üzemeltetője, a BÁCSVÍZ Zrt. lett. Ezen két szakfeladat viszont még 2013.-ban is ad munkát, hiszen az üzemeltetési tevékenység átadásán túl az utolsó két hónap számlázása, az ezzel kapcsolatos hátralékkezelés, illetőleg az új üzemeltetővel való kapcsolattartás, helyi sajátosságokhoz való alkalmazkodás elősegítése, a vízminőséggel kapcsolatos problémák, valamint a vízminőség javító program helyi hatása indikál feladatokat. A szennyvíztelepünkre beadott pályázat hiánypótlásához szükséges adatok összegyűjtése, a tervező segítése, valamint az eljárással kapcsolatos hatósági előírások, díjfizetési kötelezettségek betartása is fontos szempont. Ezen megszűnő, de éppen a folyamatban lévő pályázatok miatt odafigyelést és segítséget igénylő tevékenység részen túl fontos feladatunk a Fürdő vízforgalmának optimális biztosítása, illetve a termál kutak hőenergiájának hasznosítása, a településen kiépített hőszolgáltató vezetékek, Intézményünk kezelésében lévő hő központok üzemeltetése, egyszóval a hőszolgáltatás biztosítása. Energia felhasználásunk optimalizálása, engedélyeink aktualizálása, a működőképesség fenntartása. Mivel a két szakfeladat úgymond elkerült a Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységéből, így azokat érintőlegesen vázolom. Általános értékelés: Vízellátás- szennyvíz elvezetés, tisztítás: A településen 2013. január 1.-től a vízi közművek üzemeltetője, mint azt már előzőekben is leírtam a BÁCSVÍZ Zrt. Az új év első napjaiban is már kerestük a kontaktust az új üzemeltetővel, hiszen az aláírt üzemeltetési szerződés értelmében kiegészítő mellékletek elkészítése várt még ránk, mellyel a szerződés teljessé válik. Sajnos az új üzemeltető helyi képviselőit annyira leterhelte a megnövekedett területtel járó feladat, hogy nem tudták az év elején átvenni jegyzőkönyvileg a telepeket. Nehezítette a helyzetet, hogy a mi üzemeltetési időnkben vett utolsó vízmintában nitritet mutattak ki, mely azonnali intézkedést követelt. Ezt az új üzemeltető csupán február végére tudta megoldani, hogy a veszélyes komponensnek számító nitritet határérték alá szorítsa. Szerencsére ez a probléma azóta nem jelentkezett. Itt voltak olyan véletlen, de sorozatos furcsaságok, mely együttesen okozhatták ezt a problémát. Valószínűsíthető, hogy a tározó és toronymosást végző Basics Kft. szakemberei nem kellő körültekintéssel végezték el az utolsó mosási feladatukat, illetve a kapcsolt vállalkozásban a kontroll mintát vevő, és azt kiértékelő Aqualabor Kft.-nek nem volt fontos a megfelelő vízminta jegyzőkönyv produkálása. Sajnos ez nehezen bizonyítható, és végül is az új üzemeltető úrrá lett a nehézségeken. Végül is azt mondhatjuk, hogy nem rajtunk múlott, de még nincs lezárt üzemeltetés átadásátvételi jegyzőkönyv a vízi közművekre vonatkozóan. Most van előkészítés és aláírás alatt az utolsó olyan megállapodás, mely a működtető, rendszerfüggő és rendszer független eszközök vonatkozásában született, és ezzel zárul majd le az átadás folyamata. További fontos kérdés lesz még az év féléve környékén, hogy az akkor fennálló hátralék állomány új üzemeltető részére történő értékesítéséről, hogyan határoz az Önkormányzat, a Tisztelt Képviselőtestület. Ennek várható nagysága még nem ismert, hiszen folyamatosan érkeznek befizetések, a számlázott tételek és a felszólítások eredményeként. Másik fontos vízzel kapcsolatos esemény a 2012. december 26.-i határidővel bevezetett vízminőségi paraméterekre vonatkozó határértékek. Ezzel a rendelkezéssel, az amúgy is
7
magas bór tatalmú községi vízmű által szolgáltatott ivóvíz alkalmatlanná vált emberi fogyasztásra. Itt elsődlegesen a 6 év alatti gyermekek, csecsemőkorú gyermekek és a terhes nők vonatkozásában kell értelmezni a határértéket. Ennek a helyzetnek feloldására alakították meg a térség Önkormányzatai a vízminőség javító Társulást, melynek nyertes pályázata révén fog a térség vízminősége, a kialakítandó műszaki megoldások következtében javulni. Sajnos ez a program már a megvalósítási szakaszban kellene, hogy legyen, de a határidők csúsznak. Az új üzemeltető lajtos kocsi beállításával oldotta meg az egészséges ivóvíz eljuttatását a lakossághoz. Minden nap azonos időben a Vízmű és a nagy ABC előtt fél óráig lehetőség van vízvételezésre. Községünk lakosai többnyire az ún. Babakút vizét viszik továbbra is, bár ennek a vize is a 2012. december 26.-i határérték módosítás következtében ugyan kis mértékben, de meghaladja a bórra vonatkozó 1 mg/liter határértéket. A szennyvíz vonatkozásában a telep átvétele helyi (Kunszentmártoni) szinten zökkenőmentesen megtörtént, bár a korábban említett BÁCSVÍZ Zrt. hozzáállása miatt még ez sem zárult le, hiszen nem szándékoztuk külön kezelni az ivóvíztől. A telep rekonstrukciójára beadott pályázat vízjogi engedélyezése sikeres volt. A pályázat elbírálási szakaszban van. Hiánypótlásra érkezett kérdések megválaszolása megtörtént. Ennek jelentősége a település későbbi csatornázási lehetőségének biztosítása. Esetlegesen a Fürdő környéki üdülőkörzet szennyvízhálózattal történő ellátására ad lehetőséget, nem utolsó sorban a település tisztított szennyvizeinek minőség javulását, és a tisztítás biztonságosabbá tételét, későbbi fejlesztések lehetőségét, az iszapkezelés, a kezelő épület megújulásának lehetőségét hívatott biztosítani. Az új üzemeltető is több kísérletet tett, az illegális szennyvíz kibocsájtások felderítésére, de hasonló eredménnyel zárult részükről is a próbálkozás, mint korábban a mi próbálkozásaink során. Arra döntöttek, hogy a nagy szennyvízkibocsájtóknál szennyvízmérőket szerelnek fel. Hőszolgáltatás: Az előző évben leírtakat kiegészítve, örömmel írom itt le, hogy megszereztük a távhő termelői és a távhő szolgáltatói engedélyt, mely igaz jelentős adminisztrációs terhet ró ránk, de egyúttal szabályossá is teszi tevékenységünket. A megváltozó felügyeleti, irányítási, engedélyezési hatóság előírásainak betartása fontos feladatunk, egyben az árképzésben, nyereség tartalomban, és a szolgáltatás biztosításában is meghatározó a Magyar Energia Hivatal tevékenysége, a kormány törekvéseinek érvényt szerző módon folyik be az irányításba. Mivel az engedélyeinkkel kapcsolatos jelentési kötelezettségünk jellemzően mért adatokra szorítkozik, ki kell alakítanunk saját felhasználási helyeinken is a hőmennyiségmérést. Közismert tény, hogy településünkön, a hasonló szolgáltatást nyújtó más települési szolgáltatókkal ellentétben, a fűtési és melegvíz szolgáltatási díjak 2009.-óta változatlanok voltak. A díjtétel kéttényezős alapdíjra és hőmennyiség, illetve melegvíz előállítási díjból tevődött össze. Az alapdíjat a lakások alapterületének függvényében határoztuk eddig meg, holott, a többi szolgáltató légköbméter alapján állapította meg ezen díjakat. Ennek következtében a díjunk szerkezetében mi is átalakítottuk légköbméter arányos alapdíjra, és első lépcsőben a fogyasztás arányos díjakat változatlanul hagytuk. Meg kell említeni, hogy a hőmennyiség díjtétele országosan az egyik legalacsonyabb szinten van, a gáz árának 80-85 %a. A kormány rezsidíj csökkentési határozata a díjtételekben 10 %-os csökkentést írt elő, melyet a már kimunkált díjjal szemben nekünk is érvényesíteni kellett.
8
Az első negyedévben a Termál lakóparki hő központban a primer oldali vezetéken csőtörés miatt javítást kellett eszközölni, mely egy kb. 6 órás szolgáltatás leállással járt. Szerencsére nem volt semmilyen váratlan körülmény, és a munkát a tervezett időnél 3 órával korábban sikerült befejezni. A munka kivitelezője Karsai János volt. A Fürdő úti társasházban 2013. március elejére a lakótömb hőmennyiség mérői lecserélésre kerültek. Az év végén jelzett anomália ezzel feloldásra került. A modern ultrahangos mérők beépítésével a meghibásodás lehetősége is jelentősen lecsökkent. Az Termál lakópark I. ütemében lévő lakásoknál tapasztalt kiolvasó rendszer hibája továbbra is fennáll. Molnár Bálintnak időközben sikerült úgy módosítani az alapszabályt, hogy azok a lakások, melyek nem adnak le pótkulcsot, éppen ilyen problémák miatti javítások elvégzéséhez, azok felnyithatók lesznek. Várhatóan április végéig minden érintett lakás tulajdonost sikerül neki kiértesíteni, és ezután a problémás helyeken hozzáférhető lesz a rendszer. Horváth Attila által üzemeltetett SONTEX kiolvasó rendszerhez a szerviz kihívható lesz. A tavalyi évben üzemeltetésre átvett ún. AQUA SPA vezetékszakaszon is kellett csőtörést javítani, illetve a Varga féle IV. számú hévízkút szekunder oldali csővezetékén is egy-egy alkalommal. Ezeket vezeték megbontás nélkül sikerült elhárítani. A Varga féle kút szekunder oldali vezetéke sajnos erősen korrodált, így az hamarosan cserére fog szorulni. A kút 1999. évi létesítéskor a kiépített vezeték kivitelezése során nem kezelték le kellően a vezetékek felültét. Az intézményi hőellátás jelenleg folyó kiviteli munkálatainak végleges elkészültével a szolgáltatás műszaki színvonala, berendezés állománya és szolgáltatási területe is jelentősen növekedni fog. Elkészültek a hőközpontok, és hamarosan a távvezeték kiépítése is megvalósul. Ezzel a beruházással párhuzamosan, a III. sz. hévízkút vize is eljut a tartályparkhoz (innen lesznek fűtve az új faházak is), ahol tervezzük összegyűjteni a négy hévízkút vizét, és annak felhasználásának függvényében átalakítható lesz a belső vízelosztási rendszer. Megkértük, a költségvetés végleges számainak ismeretében, a Varga féle kút hasznosításának, és a községi vízmű területén lévő a BÁCSVÍZ Zrt- részére át nem adott kutak Fürdő vízjogi engedélyébe történő beintegrálásának engedélyét is. A költségvetés tartalmazza a Varga féle kút kútkertjének kialakítását, a nagyteljesítményű hőcserélő beépítésével, szekunder oldali vezeték kiépítéssel. Ezzel a kút vize felhasználható lesz a Fürdő vízigényének biztonságosabbá tételére. A költségvetés tartalmazza az I.sz. ún. Forrás kút gázleválasztójának átalakítását is. Ezt egy a tartályparkban lévő 30 köbméteres tartály kihelyezésével kívánjuk megoldani. A tartály szintjének megfelelő beállításával, az elfolyó víz gravitációs bevezetése a Fürdő területére biztonságosabbá válik. Sajnos 2013. február 27.-én lakossági bejelentésre ellenőrzést tartott a KÖTIKÖFE. Az ellenőrzés célzott jellegű volt, hiszen a Bodnár dűlőben az út mentén lévő talajvíz stabilizáló dérhálózat aknájába direkt termálvíz bevezetés valósult meg. A termálvíz a Varga Ákos tulajdonát képező ikerfóliáktól érkezett, melyet jelenleg Oltyán István bérel. A vízkibocsájtás indokának javítás miatti okot jelöltek meg. A kút akkor, és még jelenleg sem rendelkezik érvényes vízkitermelési engedéllyel (időközben a fentiek alapján az engedélykérelem beadásra került), ezért a KÖTIKÖFE vizsgálatot kezdeményezett a kút engedély nélküli megnyitásával kapcsolatban. Az első határozatra a válaszlevél elküldésre került, a levélben közölt megnyitási határidőtől (2013.01.21.) kezdődően a vízkészlet járulék alap befizetésre került. Várjuk a további fejleményeket. A határozat egyéb előírásai teljesítve lettek (kerítés, felelős megnevezése), de
9
a kút lezárása nem valósult meg, hiszen hét ott gazdálkodó kertész megélhetése ezzel kockáztatva lenne. Jelentősen csökkentettük a díjhátralékokat, köszönhetően annak, hogy a BONITA Apartman Ház hosszú egyeztetés és levélváltás után, hajlandó volt fizetni. Ez mindhárom szolgáltatási szektorra kihatással bírt. A víz- és szennyvíz hátralékát teljes egészében, míg a hőszolgáltatási hátralékot az aktuális le nem járt határidejű számláig rendezte. A szolgáltatásban dolgozó kollégák szakértelmének, munkájának következtében a megmaradt szolgáltatási terület minőségében, szolgáltatás mennyiségi adataiban nem maradt el az előző évitől. A szolgáltatási adatokkal kapcsolatos egyéb kimutatásainkat, a mellékletek tartalmazzák. Pénzügyi teljesítésre vonatkozó adatok a beszámoló időpontjában nem állnak rendelkezésre.
4. GYÓGYÁSZAT, SZÉPSÉGSZALON, TERMÉSZETGYÓGYÁSZ, GYÓGYBOLT A gyógyászati központban jelenleg működő járóbeteg szakrendelések: bőrgyógyászat, reumatológia, fizikoterápia, gyógytorna. Az ortopédiai szakrendelés engedélyeztetése folyamatban van. A szakrendelések Tb. finanszírozottak. Jelenleg is folyik a gyógyászati központ korszerűsítése, már átadásra került az új bőrgyógyászati rendelő és a sószoba, szauna. Folyamatban van az iszap kezelő, szénsavas fürdő, gyógytorna terem, és masszázskezelő kialakítása. 2013 első negyedévében a dolgozói létszám Masszőr
16 fő + 1 gyógyúszást vezető+ 1fő részfoglalkoztatásban
Gyógytornász
3 fő
Tangentor kezelő
1 fő
Fizikoterápiás asszisztens 1 fő + 1 fő részfoglalkozásban Asszisztens
2 fő
Medencefelügyelő
napi 1 fő a masszőrök közül
Szauna felügyelő
napi 1 fő a masszőrök közül
Gyógybolt
2 fő
Szépségszalon
1 fő + 1 fő részfoglalkozásban
Igénybe vett gyógycsomagok: 6 éjszakás
15 db
9 éjszakás
4 db
15 éjszakás
2 db
A bevételi és egyéb forgalmi adatokat táblázatban mellékelem.
10
Fentiekből látható, hogy a gyógyászat Tb. forgalma az előző év hasonló időszakához képest visszaesett. Feltételezhetően a fizetőképes kereslet csökkenése az ok, valamint a jelentősen lecsökkentett ellátási terület / TEK módosítás/ , az úgynevezett ingyenes utazási lehetőségek részben fizetőssé tétele. Ennek ellenére az összbevétel igaz 4 hónap eredményét figyelembe véve jelentősen növekedett. Jövőbeni cél a gyógyászat bevételeinek növelése. Ennek érdekében célszerű lenne különböző új masszázskezelések bevezetése, pl. csokis, mézes, illóolajos, nyirokmasszázs. A kádfürdőben élénkítő, relaxáló, nyugtató pezsgős fürdők alkalmazása. Ismételten célszerű lenne felvenni a kapcsolatot nyugdíjas klubokkal, alapítványokkal, a betegforgalom növelése érdekében.
5. ÉTTEREM, BÜFÉ 2012 I. negyedévének bevétele összesen: 35 907 765 Ft 2013 I. negyedévének bevétele összesen: 38 705 392 Ft Egység létszáma: 20 fő Az I. negyedévben alaplétszámmal dolgoztunk. Ebben az időszakban folyt a túlórák kiadása és a szabadságolások, bővítés nem volt indokolt. A Fürdő és az Étterem által meghirdetett akció keretében számos nyugdíjas csoport étkeztetését bonyolítottuk le. A zárt folyosónak köszönhetően a fürdővendégek jelentős számban látogatták éttermünket. A hosszított nyitva tartások a Napsugár Presszó bevételeit is növelték. A közel 3 millió forintos árbevétel növekedés mellett az étterem továbbra is nagy figyelmet fordít az alapanyagok minél kedvezőbb áron történő beszerzésére. Beszállítóinkkal nagyon szoros, együttműködő munkakapcsolatot alakítottunk ki, így jelentős árkedvezményt és eszközöket biztosítanak az egység számára. Mely eszközökkel segítjük a Fürdő munkáját is. A grillterasz tervezése is ezalatt az időszak alatt történt. Mindezt figyelembe véve a terveket megvalósítva sikeres szezonra számítunk. 6. MARKETING TEVÉKENYSÉG A
marketing
tevékenység
alatt
több
területet
kívántam
összefoglalni,
így
rendezvényszervezést és a szorosabb értelemben vett marketinget az un. reklám, propaganda tevékenységet. A rendezvények szervezése is két csoportra bontható úgymint: -
települési jelentőségű rendezvények (pl.:Cserke vitéz napok)
11
-
fürdő saját rendezvényei (ünnepnapokhoz kötött, ill. ad hoc rendezvények /fúvós zenekarok, tánccsoportok fellépése/ stb.)
A rendezvények szervezésében változás következett be, mivel Huszár Zita kismama, így február közepétől Fenyvesiné Pásztor Hajnalka vette át feladatkörét. Az éves rendezvényterv (a nagyobb lélegzetű), még a tavalyi év végén elkészült. Ebben lehetnek még változások, módosítások. Komoly reklámtevékenységet folytattunk egyetértésben az önkormányzat képviselő testület marketing bizottságával, melyről már elfogadott beszámolót is készítettünk. Marketing tevékenységünkben komplett egészként kezeljük a fürdőt, a hotel-kempinget és a gyógyászatot. Stratégiánkat is ennek megfelelően állítottuk fel. A reklámtevékenységet nem külön egységenként, hanem egységbe foglalva végezzük. Kiemelten a fürdőt, mint attrakciót és a rá épülő szálláslehetőségeket és gyógyászatot. Fontosnak tartjuk a fürdő közelében lakó, vagy csak egy napra érkező vendégeket. Nekik a helyi kiadványokban, régiós rádiókban, tvkben hirdettünk, míg a távolabbról jövő, több napot eltöltő vendégeknek az országos jelentőségű kiadványokban, tv-ben, utazási kiállításon (Utazás 2013 Kiállítás 2013. február 28-március 3.) ismertetjük Cserkeszőlő értékeit. Saját kiadványokat is készítünk, készítettünk. Szeretnénk a lengyel piacon is fokozottabban megjelenni. Ennek érdekében lengyel nyelvű kiadványt is szeretnénk készíttetni. Az internet által nyújtott lehetőségekről sem feledkeztünk meg. Régóta húzódik a honlapunk több nyelven történő megjelenése. A hotel-kemping honlapja jó, a fürdőjén még van mit javítani. A fürdőlátogatottság csökkenésének elkerülése érdekében különböző akciókat találtunk ki mind a fürdő, mind a hotel, kemping esetében. Igyekeztünk a közelebbi városok és a távolabbi területek lakosainak figyelmét felhívni szolgáltatásainkra. A honlapot folyamatosan frissítjük, akcióinkat kiemelve. Igyekszünk új területekről is vendégeket hozzánk csalogatni. Komoly hangsúlyt kívántunk fektetni a szezon előtti marketing munkára. Szeretnénk elkerülni a Magyarországon tapasztalható további fürdőlátogatottság csökkenési tendenciát.
Február 28-március 03-ig került megrendezésre Budapesten a Hungexpon az Utazás Kiállítás. Cserkeszőlő már sokadik alkalommal vett részt ezen a rendezvényen, mely hazánk legnagyobb turisztikai kiállítása. A kiállításra való felkészülést már hetekkel azelőtt megkezdtük, ajándéktárgyakat rendeltünk, prospektusokat nyomtattunk, és szerveztük a rendezvényen való részvétel munkabeosztását (kik menjenek és mikor, szállás stb.)
12
A kiállítás után elmondhatjuk, hogy eredményes volt a részvételünk. Cserkeszőlőt egyre jobban és egyre többen ismerik az országban. Jelentős volt az érdeklődés a nyereményjátékunkon, amelyen fürdőbelépőket és a fődíjat, egy cserkeszőlői hétvégét lehetett nyerni, cserébe egy kérdőívet kellett kitölteni a Cserkeszőlői Fürdőről. Az így megszerzett email címeket reklámcélra fogjuk felhasználni. A kiállítás tapasztalata az volt, hogy a legtöbb érdeklődő a nyugdíjas korosztályba tartozik és többnyire budapesti és idősebb ember, ezért jelenleginél jobban kell hangsúlyozni a fővárosi hirdetésekben azt, hogy a Népligetből közvetlen buszjáratok indulnak, amelyek közvetlenül a fürdő előtt állnak meg. Az eddigi reklám-propaganda tevékenységünket a 6.sz.melléklet mutatja be.
7. DOLGOZÓI ÁLLOMÁNY A dolgozói létszámok az egyes szakterületek beszámolójában ismertetésre kerültek, illetve az 5. sz. melléklet tartalmazza. Az 1. negyedévben az intézmény minden területe az állandó (alap) dolgozói létszámmal működött. Határozott idejű dolgozók felvétele az időjárás függvényében általában csak áprilisban kezdődik. A dolgozók tevékenységüket a szakterületük által megkívánt végzettséggel, jó hozzáállással és megfelelő minőségben végezték. Ezúton kívánom megköszönni munkájukat és a szolgáltató iparban oly fontos vendégbarát viselkedést. Köszönöm eddigi munkájukat. Kérem ennek megfelelően végezzék a továbbiakban is tevékenységüket. MUNKAHELYI LÉGKÖR: Beszámolómba azért került bele ez a rész, hogy a munkáltató pontosabb képet kapjon az egyes tagintézményekben folyó napi munkáról. Nagyon fontos a vezető és a beosztottak jó kapcsolata, mely az egymás iránti kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen kell alapuljon. A kemping és a szálloda dolgozói kivétel nélkül kipróbált emberek, ami azt jelenti, hogy egy állandó személyzet van, ha lehetséges ugyanazokat az embereket vesszük fel minden évben. Ez jó hatással van mind a dolgozóra nézve, mind a vendégekre nézve, ugyanis a vendégek szeretik az állandóságot és a megbízhatóságot. A dolgozók napi kapcsolatban vannak vezetőjükkel, a szállodavezetővel, az utasításokat közvetlenül tőle kapják. Az egyik műszakról a másikra történő információ átadást úgy oldottuk meg, hogy a műszakok átfedésben vannak, nem ugyanakkor van műszakváltás egyes munkakörökben, így a napi 13
üzem alatt felmerülő eseményeket, teendőket a dolgozók át tudják adni egymásnak. Erre a célra egyébként üzenőfüzetet is alkalmazunk. Probléma azonban a műszakok egymással való rivalizálása, a gyakorlat, hogy egymást rossz fényben tüntetik fel. Sajnos ez egy akut probléma, ami nehezen orvosolható. Az emberi irigység és féltékenység az alapja és sajnos beárnyékolja a hétköznapokat. A vezetői időből sokat emészt fel ennek a problémának a kezelése. Összességében nézve a dolgozók és a vezető kapcsolata jó, a napi eligazítás után önállóan dolgoznak és adott esetben döntéseket hoznak. A dolgozók és a vendég kapcsolata szintén megfelelő, sok dicséretet kapunk a barátságosságunk és a segítőkészségünk miatt. A vendégek szeretik a nálunk már megszokott családias légkört és az udvarias munkatársakat. A nyelvtudás terén azonban lenne még mit fejlődnie a nem recepciós kollégáknak is, habár nehezen várható el ebben a munkakörben és ezért a fizetésért még a nyelvtudás is. Ennek ellenére 4 munkatársunk (takarítók és karbantartó személyzet) jár jelenleg német nyelvtanfolyamra munka mellett, ami mindenképpen becsülendő dolog, és részben a munkahelyért is tett erőfeszítés. (A nyelvtanfolyam ingyenes, önkormányzati szervezés pályázat útján.) Gyakorlatilag a szálloda és kemping területén nincs olyan munkakör, ahol ne lenne indokolt a legalább német alapszintű nyelvtudás, ugyanis bármelyik pillanatban kapcsolatba kerülhet a vendéggel a dolgozó. Jó irányba mozdult el a dolgozók ebbéli hozzáállása, de sajnos nem várható el mindenkitől, főleg az idősebb dolgozóktól. Véleményem szerint a nyelvtudást minden munkakörben honorálni kellene, nem csak a recepciós munkakörben, ezzel is motiválni a dolgozókat a nyelvtanulásra és nem mellesleg szükségünk is van az idegen nyelvet beszélő kollégákra. A többi egység esetében is hasonló a helyzet. A fürdő esetében annyi a különbség, hogy a terület szerteágazottsága és a magas dolgozói létszám következtében a vezetői értekezleteket és egyeztetéseket követően a csoportvezetőknek kiadott utasítások alapján ők adják ki a napi feladatokat, melyet a vezetés kontrolál. A szezonális alkalmazottak az előző évi tevékenységük alapján lettek elbírálva, így sok dolgozót visszavárunk, de akadnak olyanok is akiknek a munkájával nem voltunk elégedettek, így a következő szezonra nem kerülnek felvételre.
Összeállította: Bogdán Béla sk. Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató 14
tb fő 2091 1882 2924 6897
2292 1669 2099 6060
1621 1930 1849 5400
2011 január február március összesen
2012 január február március összesen
2013 január február március összesen
7162 7722 11328 26212
10234 7598 12599 30431
kp fő 10201 8284 12972 31457
8783 9652 13177 31612
12526 9267 14698 36491
összes fő 12292 10166 15896 38354
11664710 12560760 17753930 41979400
16496200 12042880 19207130 47746210
bevétel 15348370 12960230 19480240 47788840
Oldal 1
306 341 627 1274
477 237 564 1278
csúszda 590 527 742 1859
Munkalap1
274 234 384 892
345 297 389 1031
masszázs 332 282 417 1031
134 134 192 460
295 179 319 793
81 64 82 227
98 110 133 341
152450 128700 176000 457150
208250 219390 249030 676670
só szoba Szépségsz. fő Szépségsz. Bevétel 225 309 357 891 0
1.sz.melléklet
46
46
46
február (28)
március (31)
április (30)
április (30)
március (31)
február (29)
január (31)
hónap
46
január (31)
hónap
28 28 28 28
643
10547 11762 13417 13511 888
843
778
IFA (az árbevételbe beleértve)
bruttó bev. E. Ft. 49,0% 65,5% 66,4% 67,8%
114 180 249 144
323 312 597 515
vendégéj összesen
IFA (az árbevételbe beleértve)
107 116 199 197
bruttó bev. E. Ft.
1199 1315 2 194 2 121
229 256 292 294
14,2% 16,5% 22,9% 29,1%
158 342 324 424
SZÉP Szoba KÁRTYA kihasználtság BEV. E. Ft.
57,8 73,2 73,2 76,7
1713 2744 3290 2052
SZÉP KÁRTYA Ágy Szoba REVPAR BEV. E. kihasználtság kihasználtság (eft/szoba) Ft. (beleértve)
STATISZTIKAI ADATOK-ÜDÜLŐHÁZAK
1685 2037 2284 2259
hónap során naponta vendégszám kiadható összesen szobák száma
588 694 816 694
hónap során naponta kiadható vendégszám vendégéj szobák száma
STATISZTIKAI ADATOK-SZÁLLODA
2.sz.melléklet
Szobakihasználtság statisztika szálloda 80
Foglaltság %-ban
70 60 50 40 30 20 10 0 1
2
3
Hónapok 2010
2011
2012
2013
Szálloda árbevétel
14 000
12 483
11 948 12 000 8 980
ezer ft
10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1
2 2011
2012
3 2013
Üdülőházak és bungalowk kihasználtsága 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1
2
3
hónapok 2010
2011
2012
2013
Üdülőházak árbevétele 2500
ezer Ft.
2000 2010 2011 2012 2013
1500 1000 500 0 1
2
3
STATISZTIKAI ADATOK-KEMPING
hónap
vendégszám összesen
vendégéj összesen
25 30 150 529
59 53 467 2612
január (31) február (29) március (31) április (30)
IFA (az bruttó bev. E. árbevételbe Ft. beleértve)
124 82 724 4 032
22 20 153 969
SZÉP KÁRTYA BEV. E. Ft. 29 48 79 181
Kemping árbevételei
1400
1200
Ezer Ft.
1000 2010
800
2011 2012
600
2013 400
200
0 1
2
3
2012 január 2013 január 2012 február 2013 február 2012 március 2013 március
tb fő 2292 1621 1669 1930 2099 1849
kp fő 10234 7162 7598 7722 12599 11328
összes fő 12526 8783 9267 9652 14698 13177
bevétel 16496200 11664710 12042880 12560760 19207130 17753930
masszázs 345 274 297 234 389 384
FORGALMI ADATOK
3.sz. melléklet Gyógyászati táblázatok 1.
sószoba 295 134 179 134 319 192
szészpségsz. fő 98 81 110 64 133 82
Szépségsz. Bevétel 208250 152450 219390 128700 249030 176000
253
165
205
191
186
185
2012 január
2013 január
2012 február
2013 február
2012 március
2013 március
betegszám
263898
238361
242081
237641
177187
294758
pontok
Bőrgyógyászat
535
516
489
468
396
647
betegszám
176200
163003
160464
139254
128654
190765
pontok
Fizioterápia
161
237
187
187
152
242
betegszám
146524
240783
180012
176281
147428
238098
pontok
Gyógytorna
Járóbeteg szakrendelés forgalmi adatai
3.sz. melléklet Gyógyászati táblázatok 2.
234
324
274
282
326
331
betegszám
135382
190549
167284
163206
203716
206688
pontok
Reumatológia
15 521 609
16 630 676
2012 első negyedév
2013 első negyedév
Gyógyászat
233 760
295 150
Természetgyógyász
2 209 041
1 712 120
Gyógybolt
Összbevétel alakulása
3.sz. melléklet Gyógyászati táblázatok 3.
442 950
202 490
Szépség szalon
19 516 427
17 731 369
összesen
3.sz. melléklet gyógyászati táblázatok 4.
Tb. finanszírozás alakulása(eFt) január
február
március
2012
1110.0
813.1
1330.1
2013
1090.6
566.4
1008.4
4.sz.melléklet A Fürdő és Gyógyászati Központ marketing tevékenysége 2013. január 01-től március 31-ig
1. Élmény Itthon c. magazinban újságcikk Terjesztése: Országos napilapokba behúzva Dr. Elek Lenke újságíró megkeresésére, ingyenesen 2. Speciális kezelések bevezetése / nyirokmasszázs, izomkontroll, Mckenzie torna / Hirdetve: szórólapokon helyben, saját weboldalunkon, az Irányár Szépség-egészség mellékletében 3. Szállásadók tájékoztatása e-mailen, a fürdőben folyó kedvezményes gyógykezelésekről
4. Hirdetés ¼ felületen az Irányár január 16-i Szépség-egészség mellékletében / várakozási idő nélküli reumatológia, kedvezményes önrészű kezelések, 25% engedmény a hirdetés felmutatójának/
5. szolnokinaplo.hu oldalon banner hirdetés átlinkelési lehetőséggel a fürdő weblapjára / 3 hónap időtartamra /
6. Szentesi Visszhang január 20-i számában ¼ oldal hirdetés / Belépőjegyek 18 órától 50% kedvezménnyel, reumatológiai szakrendelés várakozási idő nélkül, akciós kezelési csomag, megújult szaunavilág /
7. DunaPart programajánló januári számában ½ oldal hirdetés / Touring Hotel Egészség csomag /
8. Szuper TV 2 adón március hónapban 20 napon keresztül napi egyszeri 20mp reklámspot
9. Január 30-án félórás szereplés / Bogdán Béla és Dr. Kovács Imre / a Digi TV Tea Glóriával című műsorában 10. Éves keretszerződés a Szentes TV-vel, havi frissítéssel reklámspotok, képújság megjelenés, PR riport sugárzás
11. Részvétel saját standon az Utazás 2013 kiállításon 12. Éves szerződés az akcios.hu weboldallal, folyamatos frissítési lehetőségekkel, akciós ajánlatok megjelenítésével
13. Image-filmünk szerepelt a III. Tudományfesztiválon A tudományfesztivál témája: A Vízügyi Együttműködés Nemzetközi Éve. Vízzel kapcsolatos magyar innovációk, gyermekfoglalkozások, vetélkedők, tudományos talk show-k a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben 2 napon keresztül. 14. Négy budapesti ( Szent Rókus, Uzsoki, Dél-Pesti, Bajcsy-Zsilinszky, ) és három vidéki (Dunaújváros, Eger, Jászberény ) kórház, betegek részére a zárójelentéssel kiadott mappáiban reklámok 1/8 oldalon
5.sz.melléklet Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ szervezeteinek létszáma Szervezet Camping Fürdő Maszírozók Étterem Mosoda Gyógybolt Szépségszalon Szálloda Fizioterápia Összesen:
Létszám 03.31-én Tervezett létszám 8 fő 10 fő 45 fő 56 fő 22 fő 27 fő 20 fő 23 fő 3 fő 3 fő 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 11 fő 14 fő 7 fő 8 fő 120 fő 145 fő
Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ támogatásban részesülő alkalmazottainak létszáma 55 év feletti foglalkozatottai Rehabilitációs kártyával rendelkező Start-kártyával rendelkező Munkaügyi Központ által támogatott
33 fő 2 fő 5 fő 3 fő
járulékmentesség járulékmentesség járulékkedvezmény bér+járuléktámogatás
ő alkalmazottainak létszáma
Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Cserkeszőlő
Szervezeti és Működési Szabályzat
2013
1
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), továbbá az ágazati külön törvények: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv., a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. és a kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezések figyelembe vételével a Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ szervezeti felépítésének és működésének rendje ezen Szervezeti és Működési Szabályzatban kerül meghatározásra. I. fejezet Az intézmény neve: Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Az intézmény nevének hivatalos rövidítése: Cserkefürdő Az intézmény székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Fürdő út 25. Az intézmény postacíme: 5465 Cserkeszőlő, Fürdő út 25. Az intézmény telephelyei: 5465 Cserkeszőlő, Fürdő út 25. 5465 Cserkeszőlő, Beton u. 5. Az intézmény jogállása: - Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint önállóan működő költségvetési szerv, akinek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. - Önálló jogi személyként működő, bankszámlával rendelkező költségvetési szerv. Bankszámlaszám: 10402551-50504857-52521221 K& H Kunszentmártoni Fiókja Adószám: 15576701-2-16 Az intézmény alapítása, alapító, irányító jogkör gyakorlása: 1992, Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alapító okirat száma: 92/2011. (VII.28.) Az alapító okirat kelte: 2011. július 28. Az alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2011. augusztus 01. Az eredeti alapító okirat száma: 109/2005.(XI.30.) Az intézmény fenntartó, felügyeleti szerve: Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Az intézmény működési területe: Cserkeszőlő Község Közigazgatási területe Az intézmény ellátási területe: országos Intézménytípus: Önállóan működő költségvetési szerv II. Fejezet Az intézmény feladata Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: (az alapító okiratban, az ott megjelölt jogszabályok alapján) Szakágazat száma: 9329111 2
Szakfeladat száma, megnevezése: • 9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás • 8690371 Fizioterápiás szolgáltatás • 9604001 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás • 6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése • 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása • 8690331 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat • 9609001 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás • 9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Alapfeladata: • Közfürdő üzemeltetése és működtetése, szolgáltatás nyújtása (A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. ( VII. 24) Korm. rendelet) • Közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendelet • Gyógyfürdő üzemeltetése (Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv., A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. ( XII. 25.) EüM r.) • Távhővel kapcsolatos feladatok (23/2013.(III.26.)önkormányzati határozat Az alapfeladata: A pihenés, az üdülés, a testedzés, a tisztálkodás, a gyógyítás célját szolgáló gyógyfürdő, a nyilvánosság által igénybe vehető közfürdő (egészségügyi szolgáltatás, mesterséges fürdő) nyilvános fürdési lehetőségek, szolgáltatások nyújtása. Közfürdő üzemeltetése és működése, szolgáltatás nyújtása keretében: • tisztasági fürdőszolgáltatás (tisztálkodási célokat szolgál) • uszoda és strandfürdő szolgáltatások: (sportolási, pihenési és szórakozási lehetőségeket biztosító fürdőszolgáltatások, élmény-, úszó-, és fürdőmedencék melletti strand üzemeltetése) • a fürdőszolgáltatásokhoz közvetlenül kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (strand és sportfelszerelések kölcsönzése) Gyógyfürdő üzemeltetése, gyógyászati szolgáltatások nyújtása • gyógyvíz, gyógyiszap, egyéb természetes gyógy tényező felhasználásával fürdőkezelést nyújt, illetőleg • gyógyvíz felhasználásával hidroterápiás kezeléseket végez, • egyéb fizikai gyógymódokat alkalmaz, • együttesen, teljes körű ellátást nyújt. Feladata: Közfürdő: • Folyamatosan gondoskodik az üzemeltetéssel járó műszaki és közegészségügyi követelmények teljesítéséről, az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeiről, a közfürdő tisztán tartásáról a hulladékgyűjtésről és annak elszállíttatásáról. •
A szakszerű és biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos részletes műszaki feltételek biztosítása, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásokat, valamint a speciális közegészségügyi előírásokat alkalmazása.
3
•
A speciális közegészségügyi szabályokat az Üzemeltetési Szabályzat tartalmazza.
Feladatmutatók megnevezése, köre: 6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Teljesítménymutató: bérbe adott üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2) 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátás Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám Teljesítménymutató: lejelentett pontérték Törzskönyvi nyilvántartási száma: 576701 Az intézmény alapfeladatait az alapító okirat szerint, az abban meghatározott keretek között, a vonatkozó ágazati jogszabályoknak, szakmai szabályoknak, a fenntartó és felügyeleti szerv döntéseinek megfelelően végzi. Vállalkozási tevékenységként ellátandó tevékenységi köre, mértéke: Szakágazat száma • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Szakfeladat száma, megnevezése
5530004 Kemping szolgáltatás 5510004 Szállodai szolgáltatás 3530004 Gőzellátás légkondicionálás 4778004 Egyéb máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme 9602004 Fodrászat szépségápolás 4729004 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 7721004 Szabadidő, sporteszköz kölcsönzés 8230004 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés 4775004 Illatszer kiskereskedelem 4762004 Újság- papíráru kiskereskedelem 4759004 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelem 4753004 Szőnyeg, fal- padlóburkoló kiskereskedelem 4771004 Ruházati kiskereskedelem 9601004 Textil, szőrme tisztítás 5610004 Éttermi és mozgó vendéglátás 5621004 Rendezvényi étkeztetés 7311004 Reklám ügynöki tevékenység 7320004 Piac és közvélemény kutatás
A vállalkozási tevékenység mértéke: A vállalkozási tevékenységből származó bevétel a mindenkori költségvetésben tervezett összkiadásnak a 33%-át nem haladhatja meg. Az intézmény vállalkozási tevékenységét a módosított alapító szerint, az abban meghatározott keretek között, a vonatkozó ágazati jogszabályoknak, szakmai szabályoknak, a fenntartó és felügyeleti szerv döntéseinek megfelelően végzi. III. Fejezet Az intézmény szervezete Az intézmény szervezeti felépítését 1-5. sz. ábrák mutatják be (melléklet). Az intézmény egységes szervezeti rendszerben működik. 4
Az intézményben a szervezeti ábrának megfelelően, az alábbi gazdálkodási egységek működnek, élükön az egységvezetőkkel: • Távfűtés szolgáltatás • Fürdő • Gyógyászati Központ • Touring Hotel, Thermal Camping • Napsugár Étterem Felsőbb vezető Munkakör megnevezése: Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató (intézményvezető) Jogállása: Magasabb vezető beosztású vezetőnek minősül. Az intézményben a magasabb vezető, a Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató, egyben ellátja a Fürdő vezetői feladatokat. Az intézményvezető kinevezése, megbízása, felmentése, vezetői megbízásának visszavonása, fegyelmi jogkör gyakorlása, összeférhetetlenség megállapítása a képviselő – testület, az egyéb munkáltatói jog gyakorlása a polgármester hatásköre. Az intézmény valamennyi közalkalmazottját és munkavállalóját csak a munkakörének betöltéséhez szükséges, jogszabályokban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelően lehet kinevezni, megbízni. Intézményvezető munkáltatói jogköre: • Az intézményvezető, mint a munkaszervezet irányítója- gyakorolja a munkáltatói jogok teljes körét- a kinevezési és egyéb munkáltatói jogokat- az intézménynél foglalkoztatottak tekintetében. • Elkészíti a dolgozók munkaköri leírását, munkarendjét, indokolt esetben eltérő igénybevételüket elrendeli, illetve engedélyezi. • A hatályos jogszabályok, továbbá a fürdő alapítója által hozott határozatok keretei között vezeti és irányítja az egységvezetőkön keresztül a Fürdő és Gyógyászati Központ munkaszervezetét és annak minden tevékenységét. • Irányítja és megszervezi a gyógy-, a fürdő, a strand és az egyéb szolgáltatások megfelelő minőségben történő nyújtását. • Kapcsolattartás a polgármesteri hivatallal, képviselő-testülettel, bizottságokkal, a számukra szükséges információk adása • Irányítja és ellenőrzi a Fürdő és Gyógyászati Központ dolgozóinak munkáját, távolléte esetén meghatározza a helyettesítésének rendjét. • Javaslatot tesz a Fürdő és Gyógyászati Központhoz tartozó egységek fejlesztésének, korszerűsítésének irányaira az önkormányzat felé. • Vezetői ügyeleti rendet alakít ki. Közvetlen irányítása alá tartoznak a vezetők: szállodavezető, főmérnök, gyógyászat vezetője, étterem vezetője Valamint: marketinges, gazdasági ügyintéző, rendész titkárság Az intézményvezető feladata a Fürdő vezetése tekintetében: 5
• • • • • • • • • • • •
•
Éves költségvetési tervezetet készít, amelyet benyújt jóváhagyásra a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályához, jóváhagyás után gazdálkodik az engedélyezett kerettel. Havonta a bevételek és kiadások alakulásáról tájékoztatja a hivatal pénzügyi csoportját. Gazdálkodik a rendelkezésére bocsátott költségvetési létszám és bérelőirányzatokkal. Irányítja és ellenőrzi a fürdő és strand dolgozóinak munkáját, távolléte esetén meghatározza a helyettesítésének rendjét. Kialakítja a munkaszervezet egyes részlegeinek és azok megbízott dolgozóinak feladatköri és felelősségi rendjét, valamint érdekeltségét. Feladata a dolgozók továbbképzése a színvonalasabb szolgáltatások nyújtása érdekében. Feladata a műszaki, technológiai, biztonsági tűzrendészeti baleset elhárítási, egészségvédelmi és szociális rendelkezések betartása és betartatása. Elkészíti a szervezet működéséhez szükséges szabályzatokat és intézkedéseket tesz azok betartatására Marketing feladatokat lát el a fürdő árbevételének növelése érdekében Feladata a fürdő és strandfejlesztési, korszerűsítési feladataira javaslatot tesz az önkormányzat felé Kapcsolattartás a dolgozókkal, kezdeményezéseik ösztönzése és felhasználása Külső kapcsolattartás ÁNTSZ Kistérségi Intézetével, Tűzoltósággal, KÖTI-KÖVIZIG-gel, KÖTIKÖFE-vel, OEP Megyei szervezetével, Munkavédelemmel, Munkavédelmi Felügyelőséggel, az intézmény működéséhez szükséges egyéb hatóságokkal, felettes szervezetekkel. Külső kapcsolattartás a Fürdőszövetséggel, Fürdővárosok Szövetségével, Szentes Kórházzal, Szolnoki MÁV Kórházzal, Szolnoki Főiskolával.
Az intézményvezető a főszezonban: június 1-től augusztus 31-ig a vezetők (magasabb vezető + vezetők) az intézményvezető által meghatározott rendben kötelesek a fürdő teljes nyitvatartása alatt (hétköznap és hétvégén) személyes vezetői ügyeletet tartani. Elő- és utószezonban az ügyeletet az intézményvezető által meghatározott rendben, és időben kell ellátni. Az intézményvezető és a vezetők (magasabb vezető + vezetők) a főszezonban - június 1-től augusztus 31-ig - az intézményvezető által meghatározott rendben kötelesek a fürdő teljes nyitva tartása alatt (hétköznap és hétvégén) személyes vezetői ügyeletet tartani. Elő- és utószezonban az ügyeletet az intézményvezető által meghatározott rendben, és időben kell ellátni. Jogszabályok és előírások: Munkája során köteles ismerni és alkalmazni a feladata elvégzéséhez szükséges mindenkori hatályos jogszabályokat és helyi rendeleteket. A helyettesítés rendje: Az intézményvezető akadályoztatása esetén helyettesítését a főmérnök látja el teljes felelősséggel. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek.
Gazdálkodási egység vezetők Vezetői szintek:
6
A szervezeti egységek vezetését a KJT szerinti vezetők látják el 5 évre adható vezetői megbízással. A vezetők, és a csoportvezetők megbízásához a képviselő – testület egyetértése szükséges.
Szállodavezető Kinevezési és megbízási rendje, munkáltatói jog gyakorlása: A szállodavezetőt az intézményvezető nevezi ki és adja a megbízást vezetői munkakör ellátására közalkalmazotti jogviszony keretében. A kinevezés mellett az egyéb munkáltatói jogot az intézményvezető gyakorolja. Szállodavezető főbb feladatköre: A szállodás szakember a szállodák – a négy- és ötcsillagos szállodák kivételével -, panziók és egyéb szálláshelyek (kemping, vendégházak, stb.), szállodai egységek gazdálkodási tevékenységét tervezi, irányítja és ellenőrzi, illetve a vendégfogadással kapcsolatos munkaköröket látja el. Ennek keretében: • Irányítja a vendégek fogadásával, elszállásolásával kapcsolatos teendőket, • Koordinálja a szállodai munkafolyamatokat, • Felügyeli a szállodai értékesítés menetét, marketingstratégiát dolgoz ki a szállodai szolgáltatások minél hatékonyabb értékesítésének elősegítése érdekében, • Folyamatos kapcsolatot tart üzleti partnereivel, közreműködik az együttműködési szerződések tartalmi és formai kialakításában, • Legyen tisztában a nemzetközi szállodaiparban érvényesülő tendenciákkal, a hazai szállodaipar helyzetével, feladatával, fejlesztési elképzeléseivel, • A korszerű gazdálkodási, menedzsment technikák, módszerek birtokában legyen képes 13 csillagos szálloda, panzió vezetésére, irányítására • Legyen tisztában a szállodai komplex tevékenység – elszállásolás, értékesítés, egyéb szolgáltatások – jelentőségével, a szállodai munkakörök, munkafolyamatok egymásra épültségével, • Ismerje munkaköre tartalmi és szervezési összefüggéseit a szállodai szervezeten belül • A korszerű vezetéstechnikai módszerek birtokában legyen képes a napi üzemeltetés megszervezésére, a feladatok elvégeztetésére, • Legyen képes az üzleti etikett és protokoll szabályok betartásával és alkalmazásával széles körű szakmai kapcsolatrendszer kialakítására, • Ismerje a szállodai marketing eszköztárát, azokat hatékonyan alkalmazza a szállodai értékesítés menetét, • Ismerje a munkavégzést megkönnyítő korszerű számítástechnikai eszközök használatát, • Rendelkezzék a vendéglátó és szállodaiparban nélkülözhetetlen vendégfogadói és szolgáltató szemlélettel és gondolkodásmóddal, • Felügyeli a területéhez tartozó mosoda működését, tevékenységét. • Rendelkezzék legalább egy világnyelven tárgyalóképes idegen nyelvtudással. Hatásköre: Közvetlenül irányítja a rábízott csoportokat, Jogszabályok és előírások: Munkája során köteles ismerni és alkalmazni a feladata elvégzéséhez szükséges mindenkori hatályos jogszabályokat és helyi rendeleteket. A munkaköri kötelezettség megszegése fegyelmi felelősségre vonást eredményez. közalkalmazotti fegyelmi és kártérítési felelőssége a Kjt. 45. §-a és az MT 166. §-a alapján.
A
Kinevezési és megbízási rendje, munkáltatói jog gyakorlása: A szállodavezetőt az intézményvezető nevezi ki és adja a megbízást vezetői munkakör ellátására 7
közalkalmazotti jogviszony keretében. A kinevezés mellett az egyéb munkáltatói jogot az intézményvezető gyakorolja.
Főmérnök Jogállása: A főmérnök beosztásban vezetői állású munkakört tölt be. Hatásköre: Közvetlenül irányítja a rábízott csoportokat, csoportvezetőket: Az intézményvezetőt távollétében és akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti. Főmérnök főbb feladatköre: Részleteiben helyszínen irányítja a fürdő és strand biztonságos működése érdekében a műszaki és üzemeltetési feladatokat ellátók munkáját, biztosítja a fürdő, a strand és egyéb szolgáltatások műszaki működtetését. Ellátja az ehhez szükséges engedélyeztetési feladatokat. Ellátja a beruházások előkészítését és biztosítja a folyamatos üzemeltetés feltételeit, fürdő, strand, geotermikus energia felhasználása és távhőszolgáltatás terén. Kapcsolatot tart a területéhez tartozó hatóságokkal, szervezetekkel, beszállítókkal. Ennek keretében: • Bekapcsolódik a fürdő fejlesztési és rekonstrukciós munkájába, igényeinek felmérésébe, az üzembiztonság érdekében műszaki és fenntartási tervek készítésében vesz részt. • Feladata az eszközök állagmegóvása és a műszaki színvonal biztosítása. • Feladata a fürdővízforgalmának, energia felhasználásának megtervezése, rendszeres ellenőrzése és a felhasználás értékelése. • Felügyeli a vízforgató rendszerek, kutak, szivattyúk legjobb hatásfokú üzemeltetését. • Feladata a fürdő szakszerű üzemeltetéséhez szükséges műszaki feltételek biztosítása. • Feladata a fürdőben lévő informatikai eszközök megtervezése, alkalmazása, karbantartása (számítógépek, rendezvények rögzítése, stb.). • Az üzemelés műszaki adatainak rögzítését (üzemnapló, hideg vizes kutak naplói, irányfények-, játszótér ellenőrzési napló, stb.) ellenőrzi. • Felelős a fürdő üzemelési szabályzatának, munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályainak ismertetéséért, ill. betartásáért, betartatásáért. • Az összes kút (a termál kutak, valamint a hidegvizes kutak) vagyis a kutak üzemeltetése, karbantartása, a velük kapcsolatos adminisztráció és a különböző időközben adódó tevékenységek vitele. • A melegvíz szolgáltatás, és hőszolgáltatási tevékenység összes felügyelete, üzeme és a vele kapcsolatos számlázási és elszámolási tevékenységek vitele. • A Fürdő és Gyógyászati Központ egész területén a vízellátás, a melegvíz szolgáltatás, hőátadás, medencék ellátása, töltő ürítő és vízforgatók felügyelete, üzemvitele. • A termák és hévizeinek újrahasznosításának, hőkapacitásának maximális kihasználására és korszerű új technológiai megoldások ésszerű bevezetése. • Beruházásokat figyelemmel kíséri. • Biztosítja a fürdő és valamennyi intézménye biztonságos műszaki állapotát, • A főmérnök ellátja a fürdő és szervezeti egységei villamos berendezéseinek üzemeltetését, működtetését, ehhez kapcsolódóan kidolgozza a hatékony energiafelhasználás lehetőségeit, és azokat folyamatosan ellenőrzi. • Távhővel kapcsolatos feladatok ellátása. Hatásköre: Közvetlenül irányítja a rábízott csoportokat, a dolgozók minőségi munkáját ellenőrzi, igazolja. 8
A főmérnök részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza, amelyet az intézményfürdővezető a kinevezési okirattal együtt ad ki. A leírás az SZMSZ mellékletét képzi. Gyógyászati Központ Vezetője Jogállása: Vezetői feladatait megbízás alapján látja el. Egyéb munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Főbb feladatköre: • a gyógyrészleg szakmai irányítása, reumatológia, bőrgyógyászat felügyelete, irányítja a gyógyászati bolt dolgozóit • a betegek vizsgálata és kezelésre utalása. • elkészíti a Gyógyászati Központ orvosainak, csoportvezetőjének és dolgozóinak munkaköri leírását és az abban leírtak alapján irányítja és ellenőrzi tevékenységüket. • Kapcsolatot tart más fürdők szakorvosaival. • Figyelemmel kíséri a tevékenységéhez kapcsolódó legújabb kutatások eredményeit és lehetőségeihez mérten alkalmazza azokat. Hatásköre: Közvetlenül irányítja a rábízott csoportokat, csoportvezetőket: Gyógyászati csoportvezető a dolgozók munkáját ellenőrzi, igazolja A Gyógyászati Központ vezetőjének részletes feladatait az intézményvezető által meghatározott munkaköri leírás tartalmazza. A leírások az SZMSZ mellékletét képezik. Étteremvezető Kinevezési és megbízási rendje, munkáltatói jog gyakorlása: Az étteremvezetőt az intézményvezető nevezi ki és adja a megbízást vezetői munkakör ellátására közalkalmazotti jogviszony keretében. A kinevezés mellett az egyéb munkáltatói jogot az intézményvezető gyakorolja. Étteremvezető főbb feladati: Megtervezi, vezeti, ellenőrzi és koordinálja étterem, büfé, zöldséges stand működését. Ennek keretében: Elkészíti az üzleti tervet, egyezteti az intézményvezetővel. • Megtervezi a kínálatot, összeállítja az étlapot és a konyhafőnökkel és a szakácsokkal együtt. • Szervezi az egyedi rendezvényeket, együttműködik ezek tervezésében • Nyilvántartja a készleteket, ellenőrzi azok alakulását • Nyilvántartja a követeléseket és tartozásokat • Tárgyal az ügyfelekkel • Felméri, folyamatosan figyeli az elégedettséget a kiszolgálásra és kínálatra vonatkozóan • Betartatja az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat • Kialakítja a területéhez tartozó dolgozók munkarendjét, beosztását • Nyilvántartja a foglalásokat és rendeléseket • Részt vesz a fontosabb rendezvényeken a minőség és marketing érdekében • Elemzi a költségek alakulását, tervezi a költséghatékony gazdálkodást. • Tárgyal a hatóságokkal az egészségügyi, közigazgatási, és biztonsági feltételek 9
•
biztosításáról, és garantálja az előírások betartását Működteti a HACCP rendszert
Hatásköre: Közvetlenül irányítja a rábízott csoportokat, a dolgozók minőségi munkáját ellenőrzi, igazolja. Jogszabályok és előírások: Munkája során köteles ismerni és alkalmazni a feladata elvégzéséhez szükséges mindenkori hatályos jogszabályokat és helyi rendeleteket. A munkaköri kötelezettség megszegése fegyelmi felelősségre vonást eredményez. közalkalmazotti fegyelmi és kártérítési felelőssége a Kjt. 45. §-a és az MT 166. §-a alapján.
A
Csoportvezető: Kinevezési és megbízási rendje, munkáltatói jog gyakorlása: A csoportvezetőt az intézményvezető nevezi ki és adja a megbízást a munkakör ellátására közalkalmazotti jogviszony keretében. A csoportvezetők kinevezéséhez a képviselő – testület egyetértése szükséges. A kinevezés mellett az egyéb munkáltatói jogot az intézményvezető gyakorolja. Csoportvezetői feladatkör: Részleteiben helyszínen irányítja a rábízott csoportok munkáját. • Gondoskodik a folyamatos munkavégzés feltételeinek kialakításáról. • Műszaki, technológiai, biztonsági, tűzrendészeti, munkavédelmi, egészségvédelmi rendelkezések betartatásáról. • Feladata a dolgozókkal ismertetni a technológiai utasításokat, a felhasznált anyagok kezelését, a fürdő és strand üzemelési szabályzatát. • Munkaügyi feladata a dolgozók által végzett munkák minőségi és mennyiségi ellenőrzése. • Szakmai feladata rendszeresen ellenőrizni és értékelni a víz, az energiák felhasználását, gondoskodik a területéhez tartozó gépek, berendezések legjobb hatásfokú üzemeléséről. • A területéhez tartozó dolgozók havi munkaidő elszámolását végzi. Vezeti a szabadságos kartonokat. Hatásköre: Közvetlenül irányítja a rábízott csoportokat, a dolgozók minőségi munkáját ellenőrzi, igazolja. A csoportvezetők szakterületenkénti részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza, amelyet az intézményvezető a kinevezési okirattal együtt ad ki. Műszaki csoportvezető Pénztáros csoportvezető Étterem csoportvezető Gyógyászati csoportvezető Takarító csoportvezető Egyéb, szakmai, kisegítő, fizikai munkakörök, jogállásuk, feladatkörük. Jogállásuk: A beosztott szakmai, kisegítő, egyéb munkakörök, fizikai munkakörökben alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezése az intézményvezető kinevezési jogkörébe 10
tartozik, és felettük gyakorolja a teljes munkáltatói jogot. Az intézményen belüli egyéb munkakörök részletes leírását és feladatait szakterületenként a munkaköri leírás tartalmazza, amelyet az intézményvezető a kinevezési okirattal együtt ad ki. A leírás az SZMSZ mellékletét képezi. Az intézményen belüli munkakörök fajtáit a szervezeti felépítési ábrák (1-6. sz.) mutatják be (melléklet). A közalkalmazotti jogviszonyra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény, valamint a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtásról szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók.
IV. Fejezet Az intézmény működési, kapcsolati rendje A fegyelmi és kértérítési felelősség vállalás szabályait a ……….sz.melléklet szabályozza. Értekezletek, szakmai megbeszélések rendje: Évnyitó és évzáró értekezlet: • minden év január 15 -ig • az előttünk álló feladatok megbeszélése, előző év értékelése • munka és tűzvédelmi oktatás Vezetői értekezletek: • minden hónap 05-ig. • előző hónap értékelése • elvégzendő feladatok a tárgy hónapban Ad hoc vezetői értekezletek: • igény szerint, amennyiben az elvégzendő feladat azt megköveteli Egyéb értekezletek: minden év április 10-ig • medence karbantartási munkálatok megbeszélése • előző negyedév munkájának értékelése • következő negyedév feladatainak, terveinek megbeszélése minden év július 10.-ig • előző negyedév munkájának értékelése • következő negyedév feladatainak, terveinek megbeszélése • nyári programok megbeszélése minden év október 10-ig • előző negyedév munkájának értékelése • következő negyedév feladatainak, terveinek megbeszélése • a téliesítéssel kapcsolatos feladatok megbeszélése
11
minden év december 20-ig • a dolgozók munkájának értékelése Belső kapcsolati rend • a gazdasági szervezet vezetőjével, munkatársaival rendszeres kapcsolattartás, • kapcsolattartás az önkormányzat illetékes bizottságával, • a dolgozói kezdeményezések ösztönzése és felhasználása (dolgozókkal kapcsolat). Pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök gyakorlási rendje: A költségvetési szerv vezetője a Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató (intézményvezető),. Kötelezettségvállalás: Kötelezettséget az önállóan működő költségvetési szerv nevében a költségvetési szerv költségvetésében szereplő kiemelt előirányzatok erejéig az önállóan működő költségvetési szerv intézményvezetője vállalhat. A képviselő testület érvényben lévő határozata értelmében, a határérték fölötti kötelezettség vállalás jogát az intézményvezető Cserkeszőlő Községi Önkormányzat polgármesterére ruházza át. Pénzügyi ellenjegyzés: Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) 54. §-a szerinti pénzügyi ellenjegyző: az önkormányzati hivatal gazdasági vezetője. Utalványozás: Az egyes kifizetések utalványozására az önállóan működő költségvetési szerv intézményvezetője jogosult. A képviselő testület érvényben lévő határozata értelmében, a határérték fölötti kötelezettség vállalás jogát az intézményvezető Cserkeszőlő Községi Önkormányzat polgármesterére ruházza át. Érvényesítés: Az érvényesítés feladatait az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) összevontan, a saját költségvetési szerve feladataival együtt látja el. A pénzgazdálkodási jogkörök pontos gyakorlása érdekében az önállóan működő költségvetési szerv köteles a kiadások és bevételek érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat megfelelő időben az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv rendelkezésére bocsátani. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az önállóan működő költségvetési szerv részére az érvényesítést a pénzmozgásnak megfelelően köteles elvégezni. Szakmai teljesítés igazolása: Az önállóan működő költségvetési szerv kiadásai teljesítésének és a bevételei beszedésének elrendelésére előtt okmányok alapján önállóan működő költségvetési szerv ellenőrzi és szakmailag igazolja azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítésétaz önállóan működő szervnél meghatározott jogkör szerint. A szakmai teljesítésigazolására az intézményvezető, vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény a hatályos szabályzatok szerint gyakorolja.
12
Az iratkezelés rendje: Az iratkezelés szervezeti rendje: Az iratkezelés központi iratkezelés keretében, a pénzügyi- gazdasági területen, az intézmény székhelyén, a gazdasági irodán történik. A pénzügyi- gazdasági- számviteli területen- a többi tevékenységtől elkülönítetten- történik az iratkezelés valamennyi mozzanata: a beérkező és kimenő iratok kezelése, iktatás, mutatózás, postázás, átmeneti irattár működtetése. Az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatáskörök meghatározása: Az iratkezelés feladatait egy iratkezelő végzi. Az iratkezelő feladata: • az intézménynél készült, valamint más szervtől, személytől érkezett küldemények átvétele, nyilvántartása (érkeztetés, ill. iktatás, továbbítása, postázása, irattározása, őrzése és selejtezése, valamint • az irat kiadása és visszavétele, • a bélyegzők, pecsétlenyomók nyilvántartása, a bélyegzők selejtezése. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból mindenkor megállapítható legyen a bélyegző, a pecsétnyomó használója, kezelője • a határidőn túl lévő irat nyilvántartása, és az intézmény vezetőjének tájékoztatása. Részletes feladatait az Iratkezelési Szabályzat, valamint a munkaköri leírás tartalmazza. Az iratkezelés felügyeletét ellátó vezető: Az egységes és szabályszerű ügyiratkezelést az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Gazdálkodási csoport vezetője, illetve az intézményvezető fürdőigazgató felügyeli.
Az intézményvezető felelős: • az egyedi Iratkezelési Szabályzat elkészítéséért, jóváhagyásáért, szabályszerűségéért, • az iratkezelés személyi és szervezeti feltételeinek kialakításáért, • az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséért, a szabálytalanságok megszüntetéséért, szükség esetén a szabályzat módosításáért,
V. Fejezet Az alaptevékenység feltételei, forrásai
A feladatellátás (végrehajtás) szervezeti, személyi, pénzügyi, gazdasági feltételeit a fenntartó, felügyeleti szerv biztosítja, rendeli hozzá a közszolgáltatások ellátásának mértékéig. A feladatvégzés gazdasági- pénzügyi feltételei: A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ a gazdálkodás megszervezésének módja szerint: önállóan működő költségvetési szerv A pénzügyi- gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el a gazdasági szervezete, a Gazdálkodási Csoport útján. 13
A feladatmegosztás és a felelősségvállalás rendjét külön Megállapodás tartalmazza, amely az SZMSZ mellékletét képezi. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv A rendelkezési jogosultságok gyakorlásának rendjére külön Megállapodás, ill. külön Szabályzat vonatkozik arra, amelyek az SZMSZ mellékletét képezik. A Községi forrásai:
Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ alaptevékenységének feltételei,
Az intézmény feladatellátását szolgáló feltételekről az alapító, fenntartó szerv, az önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik. A képviselő- testület biztosítja, bocsátja rendelkezésre a feladatvégzéshez szükséges vagyont és pénzeszközt. A jóváhagyott költségevetés keretein belül, az intézmény saját bevételeivel teremti elő a finanszírozás forrásait. Vagyon, a vagyonnal való rendelkezés: Ingatlanvagyon: • az önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló rendeletben a törzsvagyon körében elkülönített ingatlan vagyontárgyakat a Fürdő és Gyógyászati Központ ingyenes használatába adja. A használatba adott ingatlan vagyonnal való rendelkezési jog gyakorlására a vagyonrendelet szabályai irányadók. Ingóvagyon: • a könyviteli nyilvántartásban, valamint az éves vagyonleltárban szereplő ingó vagyontárgyak tekintetében ingyenes használat joga illeti meg. • az ingó vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlására az önkormányzat vagyonrendeletében foglalt szabályok vonatkoznak. Pénzeszköz: Az intézmény a pénzeszközeivel, a felelős gazdálkodás szabályai, a jogszabályi és költségvetési rendeletben meghatározottak szerint rendelkezhet.
a
Költségvetés, költségvetési előirányzatok: • az önkormányzat éves költségvetési rendelete magába foglalja a Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ elkülönített költségvetési előirányzatait. A feladatellátás forrásai: - helyi önkormányzat költségvetése (helyi önkormányzati támogatás) - saját bevételek: • napijegyes • bérletes • egyéb szolgáltatás • gyógyászati szolgáltatásból származó bevételek - átvett pénzeszközök: • önkormányzati és állami támogatás • közhasznú térítés 14
•
pályázati átvett pénzeszköz
A fürdő a jóváhagyott éves költségvetés alapján az államháztartási törvényben, a végrehajtására vonatkozó kormányrendeletben, a gazdasági- pénzügyi szabályzatokban, a fenntartó, felügyeleti szerv döntéseiben foglaltak alapján gazdálkodik. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek: A költsévetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kell végrehajtani Költségvetés tervezése: A költségvetés tervezése során a Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató együttműködik a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportjával a költségvetési tervjavaslat kiakakításában, egyeztetésében, az elemi költségvetés összeállításában. A költségvetési tervjavaslatot a költségvetési irányelvek, a szakmai követelmények, az önkormányzat költségvetési koncepciója, az önkormányzat által kiadott tervezési iránymutatás figyelembe vételével a Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató készíti el, nyújtja be és folytatja le az egyeztetési eljárási rendnek megfelelően az egyeztetést a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportjával és a jegyzővel. Ezen belül a költségvetés tervezése során az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően meg kell határozni: Az intézmény engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, A költségvetési egyenleg összegét, A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, beleértve a betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt. A költségvetési előirányzattal való gazdálkodás: A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató az éves költségvetésben jóváhagyott előirányzat keretein belül gazdálkodik. Költségvetési előirányzat- módosítási kezdeményezés: •
A jóváhagyott költségvetési előirányzat módosításra vonatkozó kezdeményezést az előírt vonatkozó eljárási rendnek megfelelően a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportjával Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató nyújtja be. 15
•
Az intézmény a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönthet. Az intézmény gazdálkodásáról, negyedévente beszámol a képviselő testületnek. Ha az intézmény év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert, jelentős többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől jelentősen elmaradnak, e tényről az polgármester a képviselő-testületet soron kívül tájékoztatja.
Létszám és személyi juttatás előirányzat: •
A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató a létszám és személyi juttatások előirányzatával a létszám- és illetmény előirányzat kereten belül önállóan gazdálkodik. A létszám- és illetménygazdálkodásra a vonatkozó központi (Áht., Ávr., az ágazati külön törvények és végrehajtási) jogszabályokban, az éves költségvetésben, valamint a külön szabályzatokban foglaltak irányadók.
A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató a képviselőtestület által évente jóváhagyott létszámkerettel dolgozik. Az engedélyezett létszám a fürdő szakmai, technológiai feladatainak ellátásához és az alapvető működéséhez szükséges személyi feltételeket biztosítja. A nyári időszak megnövekedett feladatainak ellátását a munkaügyi szervezet által kiközvetített START kártyával és egyéb a munkaügyi szervezet által nyújtott foglalkoztatási kedvezménnyel rendelkezők foglalkoztatásával látja el az intézmény. Engedélyezett létszámkeret Szakfeladat 360000 370000 553000 551000 561000 869037 960400 960100 932911
Szakfeladat 9329111 9329111 5530003 5510001 5610006 8690371 9609001 9601003 9329111
Megnevezés
létszám 3 2 11 14 33 14 26 3 70 176
víztermelés szennyvíz üdültetés szálloda étterem fizioterápia masszírozók mosoda fürdő összesen
Megnevezés rendezvényszervező marketing üdültetés (kemping) szálloda étterem fizioterápia gyógyászat (masszírozók) mosoda fürdő
létszám
ebből 12 hónapos 1 1 12 14 30 8 26 3 71
1 1 4 14 19 8 23 2 42 16
4700093 9609003
gyógyászati bolt szépségszalon * összesen
2 2 168
2 2 116
*szépségszalon 2013. 06. 01-től bérbeadásra kerül A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: K& H Banknál: 10402551-50504857-52521221 számú számla. A költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok, felelősségek szabályozása: A szabályozás jogi eszközei: A jogi szabályozás mellett az SZMSZ és az ahhoz kapcsolódó szabályzatok, munkaköri leírások, eseti rendelkezések az irányadóak. Felelősségi szabályok: Az államháztartási törvényben és az államháztartás működési rendjét szabályozó kormányrendeletben meghatározott a költségvetés végrehajtásával összefüggő alapvető felelősségi szabályok az irányadók. Gazdálkodási jogosultságok, rendelkezési jogkörök: A gazdálkodás vitelével összefüggő jogosítványok, egyes gazdálkodási jogosultságok gyakorlására az SZMSZ, a mellékletét képező szabályzatokban meghatározottak, a munkaköri leírásban foglaltak vonatkoznak, ill. esetenként névre szólóan kiadott megbízásokban, felhatalmazásokban rögzítettek szerint gyakorolhatók. Gazdasági munkakör megnevezése, főbb feladatköre: Jogállásuk: A gazdasági munkakörökben alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezése az intézményvezető kinevezési jogkörébe tartozik, és felettük gyakorolja a teljes munkáltatói jogot. Gazdasági ügyintéző Feladatai: • A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja által utasított, pénzügyi-, munkaügyi- és egyéb jogszabályok szerint, a Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató ellenőrzése mellett látja el a fürdő gazdasági és adminisztrációs feladatait. • A számlák készítése • Bevétel és kiadás vezetése, egyeztetése • Személyzeti nyilvántartás vezetése, frissítése • Eszközök nyilvántartása, leltár adminisztrációs munkái, • Iratkezelés • Statisztikák készítése Az intézményen belüli egyéb gazdasági munkakörök részletes leírását és feladatait szakterületenként a munkaköri leírás tartalmazza, amelyet az intézményvezető a kinevezési okirattal együtt ad ki. A leírás az SZMSZ mellékletét képezi. Az intézményen belüli gazdasági munkakörök fajtáit a szervezeti felépítési ábrákról (1- 6 5. sz.) olvashatók le (melléklet). Főpénztáros Feladatai: •
házi pénztár kezelése, forgalom lebonyolítása, írattározása
17
• • • • • • • •
•
előleg és üzemanyag elszámolás minden olyan tétel kigyűjtése, szakfeladatonkénti összesítése, melyek a pénztárból kerülnek kifizetésre (saját gépjármű használat, napidíj, telefonszámlák stb.) ezek számfejtésre átadása szigorú számadású nyomtatványok kezelése / kiadása, visszavételezése, nyilvántartásba vétele/ értékcikkek szükség szerinti és év végi leltározása, pénzügyi adminisztrációja munkaköréhez tartozó dokumentumok irattározása, statisztika készítése pénztárosi, pénzkezelési feladatok ellátása, a z intézmény pénzkezelési helyein keletkező bevételek bevételezése és nyilvántartása megfelelő és részletes tájékoztatást ad a pénztár ügyfeleinek figyelemmel kíséri a feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételek meglétét, különös tekintettel a pénzkezelési szabályzatban meghatározott elemekre / biztonsági előírások között meghatározott feltételek, nyomtatványok közbeszerzés keretében történő kellő mennyiségét az intézményekre is kiterjedően közli az intézmény vezetővel jogosult valamennyi intézményi eredeti dokumentumról másolatot készíteni, valamint jogosult a másolati példányt aláírni
A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató gazdasági feladatai, felelőssége: A gazdálkodás szabályszerűségéért, a gazdasági tevékenységek jogszabályi követelményeinek megfelelő érvényesítésért, az intézményen belüli megszervezéséért a Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató a felelős. Az Áht. Szabályozása értelmében felelős: • Az alapító okiratban foglalt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, • Feladatai ellátásához a költségvetési szerv kezelése, használatba adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, • Az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és gazdaságosság követelményének érvényesítéséért • A tervezésre, beszámolásra, információszolgáltatásra vonatkozó kötelezettség megfelelő teljesítésért, az adat- és információszolgáltatásoknak a teljesítéséért, valódiságáért, hitelességéért. Ellenőrzés Napi ellenőrzés • A főmérnök, szállodavezető, étteremvezető és a fürdővezető minden nap ellenőrzi a műszaki és technológiai előírások betartását, valamint a napi feladatok elvégzését. • A pénztárosok napi elszámolását a pénztáros csoportvezető ellenőrzi. A beérkező számlákat számszakilag a továbbítás előtt a gazdasági ügyintéző ellenőrzi • A fizioterápiás kezelőket szakmailag a Gyógyászati részleg vezető, vagy a csoportvezető s ellenőrzi. Havi ellenőrzések • A főmérnök, szállodavezető, étteremvezető és a fürdővezető beszámolása és naplók alapján a dolgozók munkáját a Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató ellenőrzi. • A pénztáros csoportvezető a pénztárosok által kiadott karszalagok egyezőségét ellenőrzi és havonta karszalagleltárt készít. • A pénztáros csoportvezető havi összesítéseit (bevétel, forgalom) a fürdővezető ellenőrzi. • A gazdasági ügyintéző havi összesítéseit (bevétel, kiadás) a Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató ellenőrzi. 18
Éves ellenőrzések • Az éves költségvetés gazdasági ügyintéző által összesített adatait a Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató ellenőrzi. • Az eszközök és készletek ellenőrzése leltárral történik • A karszalagleltárt év végén a fürdővezető ellenőrzi. Belső ellenőrzési rendszer • A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer (FEUVE) • A belső ellenőrzés (Internal audit) • Pénzügyi bizottság ellenőrzése 1. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés A költségvetési szerv által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer. Az operatív gazdálkodás vitelét, a költségvetési szerv pénzügyi- gazdasági feladatai a önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felelősségvállalás és munkamegosztásra vonatkozó megállapodásban foglaltak alapján összevontan, ill. önállóan látja el. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszernek biztosítani kell, hogy a • A költségvetési szerv valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűség, a szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel, • Az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra, • Megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv gazdálkodásával kapcsolatosan, • A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés harmonizációjára és összehangolására vonatkozó irányelvek végrehajtásra kerüljenek, • A rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják: • A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését ( ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is) • Az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottság szempontjából történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, • A gazdasági események elszámolását (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) FEUVE rendszer szabályozása A költségvetési szerv vezetője- a pénzügyminiszter ajánlásának figyelembe vételével- az intézmény gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel alakítja ki, működteti és fejleszti tovább a FEUVE rendszert. A FEUVE rendszer kialakítása és működtetése során figyelembe kell venni a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatóban foglaltakat. A FEUVE rendszer tartalmazza mindazokat az elveket, eljárásokat, belső szabályzatokat, 19
amelyek alapján a szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.
A szabálytalanságok kezelések eljárásrendje: A költségvetési szerv vezetője szabályozza a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét Az eljárásrendet az intézményvezető, illetve megbízása alapján a gazdasági ügyintéző készíti el. Ellenőrzési nyomvonal: Az ellenőrzési nyomvonal az intézmény tervezési, pénzügyi, lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges illetve táblázatba foglalt és folyamatábrákkal szemléltetett leírása. Az ellenőrzési nyomvonalat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője készíti el. Kockázatkezelési rendszer működtetése: Az intézmény a kockázati tényezők figyelembe vételével kockázatelemzést végez és kockázatkezelési rendszert működtet. Az intézmény kockázatkezelési rendje megállapítja az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. Meghatározza azon intézkedéseket és megtételük módját, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. Az intézmény a FEUVE rendszerben rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert alkalmaz a pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutatók alapján. A kockázatkezelés eljárási rendjére vonatkozó szabályzást az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője készíti el. 2. Belső ellenőrzési kötelezettség, feladat ellátása, feladatellátás módja A helyi önkormányzat képviselő- testülete az Ötv. 92.§ (8) bekezdésében foglaltak alapján a belső pénzügyi ellenőrzési rendszer részét képező belső ellenőrzésről társulás útján gondoskodik. A képviselő- testület az Áht. 121/A § (2) bekezdésében előírtak alapján az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzés második elemét alkotó belső ellenőrzési tevékenységet a többcélú kistérségi társulás útján látja el. A képviselő-testület a feladat- és hatáskör ellátására vonatkozó megállapodást a Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulás Megállapodásába, valamint a feladatellátásra vonatkozó külön Megállapodásba foglalta. A hivatalvezető gondoskodik a belső ellenőrzési rendszer kialakításáról és megfelelő működtetéséről. Az Áht. 121/B § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amely célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. 3. Az önkormányzati Pénzügyi Bizottság ellenőrzése A bizottság • véleményezi az éves költségvetési javaslatot és végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit • figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés,- csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidézi okokat, • A célvizsgálatok elvégzéséhez megfelelő képzettséggel rendelkező külső szakértők bevonását kezdeményezheti. 20
•
Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és fegyelem érvényesítését.
A bizottság a törvényben nevesített, valamint az Önkormányzat SZMSZ-ben átruházott feladat-és hatáskörében, az ott rögzített feladatkörben állást foglal, véleményez, javasol, ellenőriz, melyről tájékoztatja a képviselő-testületet. Az intézmény a képviselő-testület, ill. a Pénzügyi Bizottság felkérésére közreműködik ellenőrzési tevékenységében, ill. segítséget nyújt ellenőrzési tevékenységéhez. A szervezeti és működési szabályzathoz kacsolódó szabályzatok, egyéb dokumentumok: Mellékletét képező belső szabályzatok: • Üzemeltetési Szabályzat • Iratkezelési Szabályzat • Munkavédelmi Szabályzat • Tűzvédelmi utasítás • Vállalkozási szerződéskötés rendje • Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mellékletét képező egyéb dokumentumok: • munkaköri leírások • a felelősségvállalás és munkamegosztás rendjére vonatkozó Megállapodás A mellékletét képező szabályzatok: • FEUVE rendszer szabályzati: • A szabálytalanságok kezelésének eljárás rendje, • Ellenőrzési nyomvonal A Polgármesteri Hivatal alábbi gazdasági- pénzügyi szabályzatainak hatálya kiterjed a önállóan működő költségvetési szervre: • Számviteli Politika • Számlarend • Pénzkezelési Szabályzat • Szabályzat az analitikus nyilvántartási rend és főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszeréről • Eszközök és források leltározási, leltárkészítési és selejtezési szabályzat • Bizonylati Szabályzat • Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend • A belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával kapcsolatos Szabályzat • A helyiségek és berendezések használatára vonatkozó előírások • A reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait • A gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét • A vezetékes és rádiótelefonok használatát • Képviselő testületi határozat a kötelezettség vállalás mértékéről, meghatalmazás Kelt: Cserkeszőlő, 2013. május 22.
Bogdán Béla sk. Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató 21
Záradék A Képviselő – testület jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az …….. határozattal jóváhagyta. dr. Héczei Eszter sk. jegyző
22
Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462
Előterjesztés Tárgy: Közbeszerzési szabályzat elfogadása Cserkeszőlő Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata nem felel meg a jelenleg hatályos jogszabályi követelményeknek. Tekintettel arra, hogy a nagyobb volumenű pályázatok mind közbeszerzés-kötelesek, indokolt a szabályzat minél előbbi frissítése és megújtása. Az új szabályzat minden hatályos jogszabálynak megfelel.
A változtatásokat sárga színnel jelöltük. A legfontosabb változás az, hogy nincs állandó Közbeszerzési Tanács, hanem a törvény szerint minden közbeszerzési eljárásra új tanácsot alakít a Képviselő Testület.
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, vitassa meg és fogadja el az előterjesztést.
Cserkeszőlő, 2013. május 23.
Szokolai Lajos sk. polgármester
E L Ő T E R J E S Z T É S
A 2013. évi közbeszerzési terv
Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Kbt.) 5.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzat köteles éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet közzé kell tenni az önkormányzat saját honlapján, valamint a helyben szokásos módos. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. A Kbt. 5.§ (4) bekezdése értelmében a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, valamint a közbeszerzési tervet megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Cserkeszőlő, 2013. május 23. Tisztelettel:
Szokolai Lajos sk. polgármester
2/1
2/2
45233120-6
74222200-3
Termál út felújítása
Autós pálya-épités
--------------
V. Szolgáltatási koncesszió
--------------
IV. Építési koncesszió
--------------
------------
------------
------------
45232140-5
Közintézmények fűtéskorszerűsítése
III. Szolgáltatásmegrendelés
45252100-9
36530000-6
CPV kód
Szennyvíztelep rekonstrukció
II. Építési beruházás
Autós-pálya eszközök
I. Árubeszerzés
A közbeszerzés tárgya és mennyisége
---------------
---------------
---------------
nemzeti
nemzeti
nemzeti
nemzeti
Nemzeti
Irányadó eljárásrend
-----------------
-----------------
-----------------
---------------------
---------------------
---------------------
2013/12 hó
Pályázat eredményétől függően
Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja szerint Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja szerint
2012/04 hó
Pályázat eredményétől függően
2013/12 hó
Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja szerint
nyílt
Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja szerint
----------------------
----------------------
----------------------
2015/05 hó
Pályázat eredményétől függően
2012/12 hó
2015/05
2014/05 hó
az eljárás Tervezett eljárási megindításának, illetve szerződés teljesítésének típus a közbeszerzés várható időpontja vagy megvalósításának a szerződés időtartama tervezett időpontja
Időbeli ütemezés
Cserkeszőlő Község Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési terve
-----------------
-----------------
-----------------
Nem
nem
nem
nem
nem
Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
Közbeszerzési szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban Kbt.) 22. §-ában foglaltak alapján az Önkormányzat közbeszerzési eljárásának lefolytatását az alábbiakban szabályozza.
Cserkeszőlő 2013.
I.
Szabályzat célja és hatálya
1.1. A közbeszerzési szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja, hogy rögzítse a Cserkeszőlő Község Önkormányzata és Intézményei valamint Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Önkormányzat) közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét, ezen belül különösen az eljárás során hozott döntésekért felelős személy(eke)t, illetőleg testületeket. 1.2. Szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat által kezdeményezett, közbeszerzési értékhatárt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, építési koncesszióra, szolgáltatás megrendelésére, és szolgáltatási koncesszióra függetlenül a finanszírozás módjáról és forrásától. 1.3. A szabályzat előírásai alkalmazhatók a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseknél. 1.4. A közbeszerzési eljárásban - ideértve a szerződés megkötését is - az ajánlatkérő köteles biztosítani, az ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát. Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevők számára. Az Európai Unióban letelepedett ajánlattevők és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevők és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. Az ajánlatkérőnek beszerzése megvalósítása során törekednie kell a környezetvédelmi szempontok figyelembevételére. II. Eljárások tervezése és előkészítése 2.1. Az éves költségvetés elfogadását követően, legkésőbb március 31-ig összesített közbeszerzési tervet kell készíteni. Az összesített közbeszerzési tervet a Képviselő-testület fogadja el. 2.2. Az Önkormányzat adott évre tervezett közbeszerzéseiről a jegyző legkésőbb az adott költségvetési év március 30. napjáig elterjesztést köteles készíteni az elfogadott éves intézményi pénzügyi terv/költségvetési előirányzat figyelembevételével, és a szervezeti egységek előzetes igénybejelentése alapján. Adatokat a gazdaságvezető és a pályázati referens szolgáltat. 2.3. A közbeszerzési terv mintáját a 2. számú melléklet tartalmazza. 2.4. A tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni, ha előre nem látható okból elállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ilyenkor a tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva annak indoklását is. 2.5. A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért a jegyző felel. 2.6. A Kbt. 32. §-a szerinti előzetes összesített tájékoztató elkészítésére a közbeszerzési terv elkészítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 2.7. A közbeszerzési eljárások előkészítése a Polgármesteri Hivatal feladata.
2
2.8. Az e szabályzatban meghatározott célok érvényesülésének biztosítása érdekében a közbeszerzési eljárás előkészítése a Polgármesteri Hivatalnál működő Előkészítő Munkacsoport (továbbiakban: Munkacsoport) feladata. 2.9. A Munkacsoport a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőiből, az adott intézmény vezetőjéből és esetenként külső szakértőből áll. Külső szakértőnek minősül a pályázati referens is. A munkacsoport vezetője a jegyző, állandó tagjai a gazdaságvezető és a műszaki főtanácsos, eseti tagjai a külső szakértő és az intézményvezető, ha a közbeszerzés intézményt érint. 2.10. A Munkacsoport feladatai: a. ) előkészíti a közbeszerzési eljárásokat, az előkészítés során elvégzi az adott beszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérést, valamint meghatározza a közbeszerzés becsült értékét, b. ) a pénzügyi, költségvetési információk alapján javaslatot tesz az aktuális közbeszerzések ütemezésére és a közbeszerzési eljárás típusára, c. ) előkészíti, illetve elkészíti az ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívást, valamint a dokumentációt és jóváhagyásuk után gondoskodik a felhívások közzétételéről, d. ) kidolgozza az alkalmassági és az értékelési szempontokat, azokat jóváhagyásra a Bizottság elé terjeszti, e. ) részt vesz az ajánlatok bontásában, gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről, f. ) az ajánlatok elbírálásához szakvéleményt készít, illetve készíttet - szükség szerint - külső szakértő bevonásával, g. ) az érvényes ajánlatok értékelését elkészíti, illetve javaslatot tesz a nyertes ajánlattevőre és többi, érvényes ajánlat sorrendjére. h. ) elvégzi a közbeszerzéssel kapcsolatos valamennyi szakmai és adminisztrációs feladatot a Munkacsoport vezetője útján, i. ) a Munkacsoport vezetője, vagy bármely tagja, továbbá a beszerzésben érintett intézmény vezetője tanácskozási joggal részt vesz a Bizottság ülésén és a Bizottság részére a szükséges felvilágosítást megadja. III. Eljárások lebonyolítása 3.1.A közbeszerzési eljárások lebonyolítását a Polgármesteri Hivatal, vagy megbízási szerződés alapján eljáró külső szakértő végzi. 3.2. A közbeszerzési eljárások bonyolítását végző bonyolító az eljárás során köteles a Kbt., a hozzá kapcsolódó egyéb jogszabályok és a közbeszerzési szabályzat előírásait betartani. 3.3. A külső szakértő megbízható a szabályzat 2.10. pontja szerinti feladatok ellátásával is. 3.4. A közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési eljárásokba hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell bevonni. 3.5. A közbeszerzési eljárások előírásoknak megfelelő lebonyolításának és a verseny tisztaságának biztosítása érdekében, továbbá az ajánlatok elbírálására a Képviselő Testület minimum háromtagú Közbeszerzési Bíráló Bizottságot (továbbiakban: Bizottság) jelöl ki. 3.6. A Bíráló Bizottság tagjai kötelesek az 1. számú melléklet szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tenni. 3.7. Amennyiben a Bíráló Bizottság valamely tagja a Kbt. szerinti összeférhetetlen helyzetbe kerül, azt köteles haladéktalanul jelezni a polgármester felé. Ebben az esetben a tag, adott eljárásban történő helyettesítéséről a polgármester gondoskodik. 3.8. A Bizottság tagjait úgy szükséges kijelölni, hogy a tagok között legyen egy a közbeszerzés tárgya szerinti, egy közbeszerzési,egy jogi és egy pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy.
3
3.9. A Bizottság feladatai: a. ) véleményezi az alkalmassági és az értékelési szempontokat, b. ) tagjai jogosultak részt venni az ajánlatok bontásán, c. ) tárgyalásos eljárás választása esetén részt vesz a tárgyaláson, d. ) a Munkacsoport javaslata alapján elbírálja az ajánlatokat, e. ) a Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére, f. ) a bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai is, IV. Döntést meghozók meghatározása 4.1. A közbeszerzési eljárás során az ajánlati felhívást, az ajánlattételi felhívást, és a részvételi felhívást a Polgármesternek jóvá kell hagynia, közzétételükre csak a jóváhagyó döntést követően kerülhet sor. 4.2. A közbeszerzési eljárás lefolytatása során szükséges eseti döntéseket a Polgármester hozza meg. A döntés meghozatala előtt ki kell kérni a jegyző és bevonása esetén a külső szakértő véleményét. 4.3. A közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Képviselő Testület hozza meg. V. Dokumentálás 5.1. Minden egyes közbeszerzési eljárást a Polgármesteri Hivatal köteles írásban dokumentálni. 5.2. A dokumentálással kapcsolatos feladatok végzése során a Polgármesteri Hivatal a Kbt. 34. § előírását köteles betartani. 5.3. A közbeszerzési eljárás befejezését követően a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi irat egy példányát a Polgármesteri Hivatalban egy helyen kell nyilvántartani. 5.4. A Polgármesteri Hivatal a lefolytatott közbeszerzésekről éves statisztikai összegzést készít, melyet a tárgyévet követő május 31 -ig köteles megküldeni a Közbeszerzések Tanácsának. VI. A közbeszerzési eljárás nyilvánossága 6.1. Az Önkormányzat köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni: a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait); b) a 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket; c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat; d) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában da) a kérelem e törvényben meghatározott adatait [137. § (9) bekezdés], db) a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzését [144. § (4) bekezdés]; e) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket; f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét; g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést.
4
6.2. A 6.1 szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. 6.3. A felsorolt adatoknak, információknak a honlapon - ha e törvény másként nem rendelkezik - a Kbt. 31. § (5) bekezdésében meghatározott időpontig kell elérhetőnek lenniük. 6.4. Az adatokat közzétételre a 3.1. pont szerint bonyolító készíti elő. 6.5. Az adatok közzétételéről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. VII. Belső ellenőrzés 7.1. A közbeszerzési eljárások ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal éves belső ellenőrzési tervének összeállításánál figyelembe kell venni. 7.2. A belső ellenőrzést lefolytatok személyét a jegyző az éves ellenőrzési terv összeállításakor, illetve jóváhagyásakor jelöli ki. VIII. Záró rendelkezések 8.1. A szabályzat előírásait a Kbt-ben foglaltakkal együtt kell alkalmazni. Amennyiben a beszerzés az Európai Unió által nyújtott pénzügyi forrásból valósul meg, jelen Szabályzatot a 4/2011. (I. 28.) számú - a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló Kormányrendelettel, valamint az adott projekthez kapcsolódó pályázati útmutatóval összhangban kell alkalmazni. 8.2. A Polgármesteri Hivatalra háruló feladatok végrehajtásának rendjét a jegyző belső utasítása határozza meg. 8.3. Jelen szabályzat az elfogadást követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult közbeszerzési eljárásoknál kell alkalmazni.
Cserkeszőlő, 2013. május 23.
Szokolai Lajos sk. polgármester
5
1. SZÁMÚ MELLÉKLET ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Alulírott ………………………… (lakcím: ………………………… sz.ig.: …………………………), mint a Cserkeszőlő Község Polgármesteri Hivatala által közbeszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a Kbt. 24. §-ában részletezett összeférhetetlenségi körülmények személyemmel kapcsolatban nem állnak fenn. „Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján - különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. Nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetőleg amelytől az ajánlatkérő a) az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, vagy b) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott feltéve, hogy az a) vagy a b) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő (részvételre jelentkező) részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.” Jelen nyilatkozatot a Cserkeszőlő Község Polgármesteri Hivatala által ………………………… számon lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatban teszem.
Cserkeszőlő, 20 ….. … ………………… ……
………………………… aláírás
6
2. SZÁMÚ MELLÉKLET
7
Előterjesztés A hőszolgáltatásról szóló 35/2013.(IV.25.)sz.határozat módosítására.
Tisztelt Képviselő-testület! A rezsi csökkentések végrehajtásáról szóló 2013.évi LIV.tv., amely módosította a távhőszolgáltatásról szóló tv-t, 2013.május 9-én jelent meg. A módosítás szerint a lakossági felhasználó részére a távhő szolgáltató által kibocsájtott számlával a 2012.december 31-i követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2012.november l-én alkalmazott díjtételek alapján ugyanazon feltételekkel ( fogyasztás, légtérfogat stb.) számított összeg 90 %-át. A távhő szolgáltató egyértelműen a kibocsájtott számlán szereplő összeg megjelölésével köteles tájékoztatni a lakossági felhasználót a 10 %-os csökkentésről. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a Fogyasztóvédelmi hatóság által megállapított szerződés szegésre minden érintett számlára vonatkozóan a szolgáltató 10 e Ft-os kötbért köteles a lakossági fogyasztónak fizetni. Az Önkormányzatnak nem csak a hődíjat, hanem az alapdíjat is 10 %-kal csökkenteni kell a vonatkozó jogszabály értelmében, tehát az előterjesztésben az szerepel, hogy a 2012.évi november megállapított árnál 10 %-kal kerül kevesebbe a lakossági fogyasztónak a távhődíja. Korábbi határozatainkban nem különült el egyértelműen a lakossági célú és a közületi célú díjszabás, mert erre nem volt határozott jogszabályi kötelezettség. Ezért módosító javaslatunkban, hogy a fentiek szerint a jogszabályi feltételeknek megfeleljünk, szét választottuk a lakossági és a közületi díjtáblát. A módosító javaslatunkban a 17,5 Ft/hó/m2 összege megfelel a korábbi testületi határozatban megfogalmazott 75 Ft/m3/éves díjszabásnak.
Kérem az előterjesztés elfogadását.
Cserkeszőlő,2013.május 23.
Szokolai Lajos sk. polgármester
Határozati javaslat …../2013./V.30./sz. határozat - a fűtési és használati meleg víz valamint a termálvíz szolgáltatás díjtételeinek módosításáról.
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangúlag a lakossági célú fűtési és használati meleg víz valamint a termálvíz díjtételeit az alábbiak szerint határozta meg: - alapdíj (készenléti díj fűtésnél és meleg víz szolgáltatásnál) - 50 m2 alatti lakásnál 360 Ft/hó - 50-80 m2 közötti lakásnál 450 Ft/hó - 80 m2 feletti lakásnál 9 Ft/hó/ m2 - hődíj: - fűtés díja 2.484 Ft/GJ - meleg víz felmelegítés 315 Ft/ m3 - termálvíz szolgáltatás: - 600 Ft/ m3
- Az egyedi szolgáltatási szerződésekre vonatkozóan: - Fűtés díja: 2.760 Ft/GJ - Alapdíj: (készenléti díj fűtésnél és meleg víz előállításnál) 17,50 Ft/hó/ m2 - A fenti nettó árakra a mindenkori hatályos áfát kell rá számítani a vonatkozó szabályok figyelembe vételével.
- 2013.január l-től a számlázást a fentiek szerint kell végezni. - Fenti határozattal egyidejűleg a 35/2013./IV.25./sz. határozat hatályát veszti. Erről értesül: - Fürdő és Gyógyászati Központ - Helyben - Képviselőtestület tagjai - Molnár Bálint lakóközösség képviselője
Kmf.
Szokolai Lajos sk. Polgármester
dr. Héczei Eszter sk. jegyző
ELŐTERJESZTÉS A közigazgatás elektronizációja az építésügyi hatóságok eljárásaiban Tisztelt Képviselő-testület! Az elektronikus közigazgatás egyik legösszetettebb területe az e-építésügy. Az építésügyi közigazgatás az, ahol a legszerteágazóbb típusú dokumentumok (szöveges, tervrajzi, fényképi, stb.) legkülönfélébb forrásból (kérelmező, tervező, közreműködő tervezők, véleményező szervek, szolgáltatók, nyilvántartások, stb.) érkeznek, s maga az eljárás is összetettebb (ügyfelek száma, közreműködő szakhatóságok száma, visszatérő és visszaható cselekmények, stb.). Az eljárások alapjául szolgáló dokumentációk már régóta számítógép segítségével készülnek. Hazánkban az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer lesz az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus tervbeadást és az elektronikus ügykezelést. Az ÉTDR - ahogyan az a nevéből is kitűnik - egy olyan elektronikus dokumentumokat kezelő rendszer, amely az építésügyi hatósági engedélyezési folyamat valamennyi résztvevője számára támogatja az engedélyezési tervdokumentáció (a rajzi mellékleteket is beleértve) elektronikus kezelését, azaz tárolását, továbbítását, véleményezését, megjelenítését és megőrzését, továbbá egy olyan eszköz, melyet a mindenkori jogszabályoknak megfelelően az általános építésügyi közigazgatásban történő használatra terveztek. Azaz a számára előírt feladatokat elvégzi, a számára tiltott feladatokat nem végzi el, a hatóságok számára előírt feladatellátást támogatja, a közreműködő ügyfelek jogait biztosítja, kötelezettségeinek végrehajtását támogatja. Az elektronizációnak nem célja új problémák megoldása, új feladatok generálása. Elsődleges cél az ismert hatósági feladatok ellátásának támogatása, a hatékonyság növelése, a költségek csökkentése, az eljárások idejének rövidülése.
Hatósági adminisztrátor regisztrációja az ÉTDR-ben településképi vélemény eljárásának gyakorlásához Az építésügyi közigazgatásban megvalósuló e-közigazgatás egyik alapfeltétele, hogy az eljárásokban közreműködő tisztviselők az ÉTDR regisztrált felhasználói legyenek. A fent említett rendszer kezelésére jogosult személy(ek) a hatóság adatait (cím, bankszámlaszám, stb.) rögzítik a rendszerben és tartják karban. A feladat a polgármester által adott meghatalmazás alapján látható el. A Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal részéről egy fő ügyintéző kijelölése kell, hogy megtörténjen településképi véleményező feladatok ellátására.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg az előterjesztést.
Cserkeszőlő, 2013. május 27.
Szokolai Lajos sk. polgármester
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …../2013/V.30./sz. rendelete Településképi véleményező kijelöléséről.
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉTDR építésügyi elektronikus dokumentumokat kezelő rendszer hatósági regisztrációjához az alábbi rendeleteket alkotja:
1.§.
(1) Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal képviseletében /1997. évi LXXVIII. Épített környezet alakításáról és védelméről szóló Törvény 30/c. §. szerint/ településképi véleményezőnek az alábbi a személyt jelöli ki: Csider Dávid (an: Antalicz Ildikó szül: 1988. 01. 14. ) végzettsége: Bsc Építőmérnök 2.§. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Cserkeszőlő, 2013. május 27.
Szokolai Lajos sk. polgármester
Kelt: Kihirdetve:
dr. Héczei Eszter sk. jegyző
