MEGHÍVÓ április 28

MEGHÍVÓ

2016. április 28.

2

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. április 28-án (csütörtökön) 1100 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem

Javasolt napirendek: 1. Döntés a Dr. Komjáthy László Díj adományozásáról (zárt ülés) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető Majerikné Bánó Katalin, humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár 2. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról Előadó: Dr. Töreki Sándor, r.dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya Zsebe Péter önkormányzati referens Előkészítésért felelős: 3. Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2015. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről Előadó: Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Bizottsági tag és bizottsági alelnökök választása Munkaterv módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos 7 . A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens

3

8. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos 9. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző Unger Ferencné, belső ellenőr Szász Jutka, irodavezető 10. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi közbeszerzéseiről Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit, megyei jegyzői kabineti titkár, szakmai főtanácsadó 11. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről Előadó: Dr. Imre László, megyei jegyző Előkészítésért felelős: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal valamennyi munkatársa 12. Tájékoztató a Veszprém Megyei ITP 2016. évi módosításának előrehaladásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Szücs Imre, területfejlesztési referens 13. A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Áldozó Tamás a közalapítvány kuratóriumának elnöke Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos 14. Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkájáról, javaslat működésének meghosszabbítására Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Előkészítésért felelős: Szücs Imre, területfejlesztési referens 15. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Pannon Egyetem együttműködése a Danube CSR projektbe való becsatlakozással Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos 16. Beszámoló Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Előadó: Holcinger László a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens

4

17. Tájékoztató jelentés a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet Veszprém Megyei Kirendeltségének 2015. évi munkájáról Előadó: Dr. Onódi Lívia, az Országos Mentőszolgálat KözépDunántúli Regionális Mentőszervezet Veszprém Megyei Kirendeltségének igazgatója Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 18. Tájékoztató a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi munkájáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens 19. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 20. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők. V e s z p r é m , 2016. április 22.

Polgárdy Imre

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected] Szám: 02/134-10/2016.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. április 28-ai ülésére

Tárgy:

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

Előadó:

Dr. Töreki Sándor r.dandártábornok, rendőrségi főtanácsos rendőrfőkapitány

Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésében bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Dr. Töreki Sándor r.dandártábornok, rendőrségi főtanácsos rendőrfőkapitány Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Zsebe Péter önkormányzati referens Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése kimondja, hogy „A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A megyei (fővárosi) önkormányzat felkérésére évente a rendőrfőkapitány vagy kijelölt helyettese számol be”. Fentiekre figyelemmel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkérte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét, hogy készítsen beszámolót Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az ezzel kapcsolatos feladatokról. Dr. Töreki Sándor rendőrfőkapitány úr a felkérésnek, s a jogszabályban meghatározott kötelezettségének eleget téve elkészítette az általa vezetett rendőri szervezet 2015. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. Az évente rendszeresen a közgyűlés elé kerülő beszámoló lehetőséget biztosít a közgyűlésnek arra, hogy folyamatosan tájékozódjon Veszprém megye közrendjének és a közbiztonságának helyzetéről, a rendőrség munkájáról. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója az előterjesztés mellékletét képezi. Tisztelt Közgyűlés! Kérem, hogy a mellékelt beszámolót megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen: .../2016. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. évi munkájáról, Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolóját. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetét fejezi ki a megyében szolgálatot teljesítő rendőröknek a végzett munkájukért. 3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről a megyei rendőrfőkapitányt értesítse. Határidő: Felelős:

1-2. pontok tekintetében azonnal, 3. pont tekintetében: 2016. május 15. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2016. április 18. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected] Szám:02/134-14/2016.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésére

Tárgy:

Tájékoztató Veszprém m egye gazdaságának 2015. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről

Előadó:

Dr. Markovszky György a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésében bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Dr. Markovszky György elnök Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Zsebe Péter önkormányzati referens Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém M egyei Ö nkormányzat Közgyűlése 2015. de cember 17 -ei ülésén a 79/2015. (XII. 17.) MÖK határozatával megállapította 2016. évre vonatkozó munkatervét. A m unkaterv szerint a közgyűlés az áprilisi ül ésére t ervezte megtárgyalni a „ Tájékoztató Veszprém m egye gazdaságának 2015. é vi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről” tárgyú előterjesztést. Önkormányzatunk területfejlesztési f eladatainak el látása s orán kiemelt f igyelmet f ordít a gazdaság szereplőivel, az önkor mányzatokkal, valamint a

helyi köz össégekkel történő

együttműködésre, és a kialakított közös t ervek m egvalósításának elősegítésére, ezért törekvésünkkel ös szhangban felkértem a V eszprém M egyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét a tájékoztató anyag elkészítésére. A dokumentum az előterjesztés mellékletét ké pezi, amely információt nyújt a me gye gazdaságának teljesítményéről, illetve a foglalkoztatás elősegítésére irányuló törekvésekről. Tisztelt Közgyűlés! Kérem, Veszprém m egye gazdaságának 201 5. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről szóló tájékoztató anyag megtárgyalását és tudomásulvételét.

Veszprém, 2016. április 20. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke

VESZPRÉM, 2016. április 11.

TÁJÉKOZTATÓ VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGÁNAK 2015. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRŐL, A FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEIRŐL

Tartalom 1.

Demográfia ........................................................................................................................................................... 3

2.

Munkaerőpiac ....................................................................................................................................................... 4 2.1. Foglalkoztatás .................................................................................................................................................... 4 2.2. Munkanélküliség ................................................................................................................................................ 5 2.3. Nyilvántartott álláskeresők................................................................................................................................ 6

3.

Gazdaság ............................................................................................................................................................... 7 3.1. Gazdasági szervezetek ....................................................................................................................................... 7 3.2. Beruházások....................................................................................................................................................... 8 3.3. Ipar ..................................................................................................................................................................... 9 3.4. Építőipar ..........................................................................................................................................................10 3.5. Idegenforgalom ...............................................................................................................................................12

4.

Mezőgazdaság ....................................................................................................................................................13 4.1. Növénytermesztés ...........................................................................................................................................13 4.2. Állattenyésztés.................................................................................................................................................13

5.

Összefoglaló ........................................................................................................................................................14

MELLÉKLET ..................................................................................................................................................................15

A Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából összeállította: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Felhasznált irodalom: Központi Statisztikai Hivatal: Veszprém megye, 2015. IV. negyedévi beszámoló (Fókuszban a megyék) VKIK: TOP 100+200 2015

Készült: Veszprém, 2016. április 11.

2


1. Demográfia Veszprém megye népességszámát tekintve a megyei rangsor középmezőnyében helyezkedik el, lakónépessége 2015. január 1-jén 349 007 fő volt. A lakosság száma az 1980-as évek óta folyamatosan, gyorsuló ütemben csökken. A halálozások száma meghaladja a születésekét, a 2000-es évektől a megye a természetes fogyásból adódóan évente 1000-1600 főt veszített (2015-ben 1600 főt). Az ezredforduló első éveiben többen költöztek a megyébe, mint ahányan elhagyták, így a bevándorlás némileg mérsékelte a természetes fogyást. Lakónépesség száma január 1-én [fő] Területi egység Veszprém

2008 361 620

2009 360 387

2010

2012

2013

2014

2015

358 807

2011 356 573

353 798

351 165

349 007

346 647

Közép-Dunántúl

1 104 841

1 103 132

1 098 654

1 094 104

1 079 589

1 074 702

1 069 190

1 063 408

Ország összesen

10 045 401

10 030 975

10 014 324

9 985 722

9 931 925

9 908 798

9 877 365

9 855 571

Forrás: KSH

Forrás: KSH

Az előzetes adatok szerint 2015-ben Veszprém megyében 3100 gyermek született, 173-mal több, mint egy évvel korábban. Arányait tekintve az ország megyéi közül Veszprémben nőtt legnagyobb mértékben (5,9%-kal) a születések száma. Ugyanezen időszakban 4700 halálozás történt, ami 301-gyel meghaladta az előző évi halálesetek számát. A természetes fogyás következtében a megye népessége 1600 fővel csökkent. A házasságkötések száma az országosat meghaladó mértékben, 20%-kal emelkedett 2015-ben. 1600 pár kötött házasságot, 261-gyel több, mint 2014-ben. A legtöbben a 3. negyedévben járultak anyakönyvvezető elé. A csecsemőhalálozások száma 1-gyel nőtt, 14 kisgyermek hunyt el egyéves kora előtt. 3


2. Munkaerőpiac 2.1. Foglalkoztatás Foglalkoztatási ráta*, 2014-2015. I-IV. negyedév

Forrás: KSH

A KSH munkaerő-felvételének adatai alapján 2015 utolsó negyedévében 163,2 ezer gazdaságilag aktív, 1574 év közötti személy élt Veszprém megyében, 1,9%-kal több mint egy évvel korábban. Az aktivitási arány 61,5% volt, Vas, Komárom-Esztergom, Fejér és Győr-Moson-Sopron megye után az 5. legjobb a megyék rangsorában. 2015-ben a megyében a munkavállalók mintegy hattizede fizikai, közel négytizede pedig szellemi munkát végzett, előbbiek létszáma 1,6, utóbbiaké 0,9 százalékkal mérséklődött az előző évhez képest. A termelő ágakban dolgozott a foglalkoztatottak 45 százaléka; bővült az építőiparban dolgozók létszáma 4,4%-kal, az iparban dolgozóké 2,4%-kal, a mezőgazdaságban tevékenykedőké 0,5%-kal, azaz összesen 7,3%-os növekedés történt. A szolgáltatási szektor legnagyobb foglalkoztatójánál, az egészségügyi és szociális ellátásban 12 százalékkal dolgoztak kevesebben, a szállítás, raktározásban pedig harmadával csökkent a létszám. A többi jelentős gazdasági ágban (oktatás, kereskedelem, közigazgatás, adminisztratív szolgáltatások) nőtt az alkalmazotti létszám. A megyei székhelyű, legalább 50 fős ipari vállalkozásoknál közel 22 ezren álltak alkalmazásban, döntően a feldolgozóipar ágazataiba tartozó cégeknél. A foglalkoztatottak több mint egynegyede a járműiparban dolgozott, ahol az alkalmazotti létszám mintegy 360 fővel bővült. További jelentős létszámmozgás három ágazatot érintett: az élelmiszeriparban és a gépgyártásban 200–250 fővel nőtt, a villamos berendezések gyártóinál viszont ugyanilyen nagyságrendben csökkent a munkavállalók száma egy év leforgása alatt. 4


2.2. Munkanélküliség Munkanélküliségi ráta*, 2014-2015. I-IV. negyedév

Forrás: KSH

2015. október-december között 157 ezer foglalkoztatott és 6 ezer munkanélküli élt a megyében, előbbiek száma 6 ezerrel nőtt, utóbbiaké 3 ezerrel csökkent egy év alatt. A munkanélküliségi ráta 3,7% volt, Győr-Moson-Sopron, Fejér és Zala megye után a 4. legalacsonyabb az országban.

5


2.3. Nyilvántartott álláskeresők

Forrás: KSH

A Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában 2015 decemberében Veszprém megyében 8561 álláskereső szerepelt, 16%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A pályakezdő és a 25 év alatti álláskeresők száma 32, illetve 26%-kal csökkent. Az álláskeresők 46%-a három hónapon belül regisztráltatta magát. A tartósan, egy évet meghaladóan munkanélküliek aránya 23%-ot tett ki, mely Győr-Moson-Sopron és Békés után Veszprém megyében volt a legalacsonyabb. Veszprém megyében az álláskeresők iskolai végzettsége kedvezőbb volt az országos átlagnál: 37%-uk legfeljebb alapfokú, 57%-uk középfokú, 6,2%-uk felsőfokú végzettséggel rendelkezett. Álláskeresési járadékban 8,4, szociális ellátásban 3,9%-kal kevesebben részesültek. A nyugdíjkorhatár kitolódásával a 60 év feletti álláskeresők száma egy év alatt másfélszeresére nőtt, mely hozzájárult az álláskeresési segélyre jogosultak számának 19%-os emelkedéséhez. December végén 1320 betöltetlen álláshelyet tartottak nyilván, hasonlóan, mint egy évvel korábban. Az elhelyezkedési esélyek javultak, egy felkínált helyre 6 álláskereső pályázhatott, az előző évi 8-cal szemben.

6


3. Gazdaság 3.1. Gazdasági szervezetek

Forrás: KSH

2015. december 31-én Veszprém megyei székhellyel 57 002 gazdasági szervezet szerepelt a nyilvántartásokban, melyeknek kilenctizedét (51 491) vállalkozásként regisztrálták, további 8,3%-ukat nonprofit szervezetként. A vállalkozások háromnegyedét önálló vállalkozóként jegyezték be, a munkavégzés jellege szerint 36-46%os arányban mellék-, illetve főfoglalkozás keretében dolgoztak. A társas vállalkozások közül a kft-k a legelterjedtebbek, héttizedük ezt a társasági formát választotta. A vállalkozói aktivitást jelző ezer lakosra jutó vállalkozásszám (150) a régió átlagánál (140) kedvezőbben alakult. Ez a mutató a vállalkozói aktivitást fejezi ki, és a régió megyéi közül Veszprémben alakult a legkedvezőbben, elsősorban a mezőgazdasági, az ingatlanügyletek, az idegenforgalmi, valamint a kereskedelmi főtevékenységű önálló vállalkozók magas számának köszönhetően. Gazdasági ágak szerint a vállalkozások egyötöde mezőgazdasági tevékenységet végzett, ipari, építőipari tevékenység folytatása céljából a cégek, egyéni vállalkozások 13%-át alapították. A vállalkozások kétharmada a szolgáltatási szektorban működött, közülük az ingatlanügyletekkel, a kereskedelemmel és a vendéglátással foglalkozók voltak a legelterjedtebbek. A fizetésképtelenséggel kapcsolatos eljárások száma (811) egyötödével csökkent, melyeknek 17%-át egy új cégmegszűnési forma, a kényszertörlés tette ki.

7


3.2. Beruházások

Forrás: KSH

A beruházási teljesítmények legnagyobb része (62 százaléka) az iparhoz, azon belül szinte teljes egészében a feldolgozóiparhoz kötődött. Több vállalkozásnál is jelentős kapacitásbővítő beruházások zajlottak a félév során, illetve a korábban megkezdett fejlesztések folytatódtak. 2015-ben a Veszprém megyei székhelyű gazdasági szervezetek az előző évinél 22%-kal több, 142,5 milliárd forint értékű beruházást valósítottak meg. Egy-egy megyei lakosra 413 ezer forint beruházási teljesítményérték jutott, amellyel Veszprém megye az ötödik volt a (fővárost is magában foglaló) területi rangsorban. A beruházások 41%-át épületek és egyéb építmények létesítéséhez, bővítéséhez, 57%-át gépek, berendezések, járművek vásárlásához kapcsolódó kiadások tették ki. A beszerzett gépeknek és járműveknek több mint hattizede importból származott. A fejlesztések negyede, közel 37,5 milliárd forint a vegyi termékek gyártásához kapcsolódott. A beruházások további 16%-a a járműiparban valósult meg – a 23,3 milliárd forintot kitevő összeg döntő részét a termelés bővítéséhez szükséges új gépsorok beüzemelésére fordították a vállalkozások. 2014-hez képest a mezőgazdaságban egyharmadával csökkent, míg a tercier szektor legnagyobb súlyú ágai közül a szállítás, raktározás ágban több mint a másfélszeresére, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, és az egészségügyi ellátás területén pedig több, mint a 2-szeresére nőtt a beruházások volumene.

8


3.3. Ipar Ipari termelés volumenindexe*, 2015. I-IV. negyedév

Forrás: KSH

2015-ben Veszprém megye ipari termelése a telephely szerinti megfigyelés alapján 849 milliárd forintot tett ki, ami 7,3%-os bővülést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A megyei székhelyű, legalább 50 főt foglalkoztató ipari vállalkozások termelése 824 milliárd forint volt, összehasonlító áron 7,2%-kal több, mint 2014-ben. A megyei kibocsátás felét a járműipari termékek adták. Az ágazat termelése 13%-kal, 412 milliárd forintra emelkedett, elsősorban a folyamatos innovatív fejlesztések, illetve a gyártókapacitást bővítő beruházások eredményeként. A kohászat és fémfeldolgozás teljesítménye az egy évvel korábbihoz hasonlóan alakult, míg a vegyi anyagok, vegyi termékek kibocsátása 12%-kal csökkent. A megye ipari termelésének 8,7%-át kitevő gépek, gépi berendezések termelési értéke közel egynegyedével nőtt. Az ipari termelők 819 milliárd forintnyi árbevétele 6,4%-kal, ezen belül 633 milliárd forint exportbevétele 4,6%-kal volt magasabb, mint 2014-ben. 2015 során a legalább 50 fős megyei ipari vállalkozásoknál közel 22 ezer munkavállaló állt alkalmazásban, ebből csaknem 6300-an a járműiparban dolgoztak.

9


3.4. Építőipar Építőipari termelés volumenindexe*, 2015. I-IV. negyedév (az előző év azonos időszaka = 100,0)

Forrás: KSH

Az építőipar teljesítménye minden negyedévben felülmúlta az egy évvel korábbit. 2015-ben a legalább 5 fős létszámú megyei építőipari szervezetek 23%-kal több, 38 milliárd forint építési-szerelési munkát végeztek. A termelési érték 7 milliárd forintnyi növekedése főként épületek építéséből adódott (5,4 milliárd forint), az egyéb építményeknél 12%-os (1,6 milliárd forintos) bővülés történt. A megfigyelt megyei építőipari vállalkozások alig harmada foglalkozott épületépítéssel főtevékenységként, mégis ezek a cégek adták a megye építőipari termelésének közel felét. Teljesítményük 5,4 milliárd forinttal (44%-kal) nőtt egy év alatt. A speciális szaképítéssel (bontással, épületgépészeti szereléssel, befejező munkákkal) foglalkozó vállalkozások 13, az egyéb építményeket építő szervezetek 2,4%-kal magasabb értéket állítottak elő 2015-ben, mint egy évvel korábban. Összehasonlító áron ez 1,5, illetve 0,2 milliárd forintos növekedést jelent. Az építőipari vállalkozások 2015. év végi szerződésállománya összehasonlító áron 69%-kal, az év során kötött új szerződéseiké pedig 13%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest.

10


Az épített lakások megoszlása építési forma szerint, 2014-2015. I-IV. negyedév

Forrás: KSH

2015-ben Veszprém megyében 193 új lakás használatba vételét regisztrálták, közel ötödével kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az új lakások háromnegyedét természetes személyek építtették, 46 lakás vállalkozás, 1 helyi önkormányzat megrendelésére épült. A városok közül Balatonalmádiban (33) és Veszprémben (32), a községek közül Márkón (10) és Ábrahámhegyen (8) épült fel a legtöbb lakás. Az új lakások átlagos alapterülete 121 m2, 46%-ukban négy vagy ennél több szoba van. Egy kivételével valamennyi lakás közüzemi vízhálózathoz csatlakozott, 188-ban közműves csatornahálózaton keresztül vezetik el a szennyvizet. Vezetékes gáz 124 lakásban biztosítja a fűtéshez szükséges energiát. 2015-ben 254 lakás építését engedélyezték a megyében, ami 4,9%-kal kevesebb az előző évi engedélyek számánál. A közép-dunántúli régió megyéi közül csak itt csökkent a kiadott építési engedélyek száma.

11


3.5. Idegenforgalom

Forrás: KSH

2015-ben a Veszprém megyei kereskedelmi szálláshelyeken 596 ezer vendég közel 1,8 millió vendégéjszakára foglalt szállást. A külföldi vendégforgalom bővülése meghaladta a belföldiekét, így összesen a megyébe látogató vendégek száma 2,2, a vendégéjszakáké pedig 1,8%-kal múlta felül az előző évit. A legnépszerűbb küldő államok Németország, Ausztria és Csehország voltak, ezekből az országokból érkezett a határon túli vendégek közel fele. A megyében eltöltött vendégéjszakák 51%-át az idegenforgalmi főszezonban regisztrálták. A megye vendégforgalmában Balatonfürednek kiemelkedő szerepe van: közel 185 ezer vendég 592 ezer vendégéjszakát töltött el a településen. A kereskedelmi szálláshelyek 2015-ben bruttó 18,4 milliárd forint árbevételt értek el, ez 11%-kal meghaladja az előző évit. A két legjelentősebb tétel a szállásdíjaké (11,1 milliárd forint), illetve a vendéglátásé (3,5 milliárd forint), előbbi 12, utóbbi 16%-kal emelkedett. A hazai vendégek 1,7 milliárd forint értékben használták SZÉP-kártyájukat a szállásdíj kiegyenlítésére, ez 0,6%-kal magasabb, mint 2014-ben.

12


4. Mezőgazdaság 4.1. Növénytermesztés 2015-ben Veszprém megyében a szélsőségesen csapadékszegény, rendkívül meleg időjárás lényegesen befolyásolta a fontosabb növényi kultúrák terméseredményeit, különösen az őszi betakarítású növényekre hatott kedvezőtlenül. A 2014-es rekordtermésekkel szemben kukoricából 23%-kal (152 ezer tonna), míg napraforgóból (23 ezer tonna) 14%-kal kevesebb termett. A legnagyobb mértékben, közel az egyharmadával a repcetermés (20,6 ezer tonna) esett vissza, amit lényegesen befolyásolt, hogy a csapadékos vetésidő miatt kevesebb mag került a földekbe. A lucernaszéna termésmennyisége (30 ezer tonna) 6,8%-kal maradt el az előző évitől. A kalászosok termésmennyiségei is kedvezőtlenül alakultak. A gazdálkodók csak búzából és őszi árpából vihettek többet a tárolókba. A legnagyobb területet elfoglaló búza betakarított mennyisége (145 ezer tonna) 7,3%-kal növekedett.

4.2. Állattenyésztés A 2015. december 1-jei állatszámlálás adatai szerint Veszprém megyében a főbb állatfajok állománya a sertések kivételével az elmúlt év során csökkent. Az állattartók az időszak végén 37 ezer szarvasmarhát istállóztak, 1,9 ezerrel kevesebbet, mint egy évvel korábban, miközben a tehenek száma hasonló arányban 16 ezerre csökkent. Az adatok szerint sikerült megállítani a sertésállomány drasztikus csökkenését. Állományuk 5,4 ezer egyeddel emelkedett, a gazdálkodók év végén 81 ezer állatot írtak össze. Az összes sertésből mindössze 6 ezer volt anyakoca. A juhfélék tartása is gyengült, 51 ezres állományuk (négyötödük anyajuh) 2014-hez képest 2,9 ezerrel kevesebb. A megyében 33 ezerrel kevesebb, 1,1 millió tyúkot tartottak, melynek felét a tojók tették ki.

13


5. Összefoglaló        

2015-ben gyorsult a természetes népességfogyás üteme a megyében: bár 5,9%-kal több gyermek született, mint az előző évben, a halálozások száma ennél nagyobb mértékben, 6,8%-kal nőtt. Veszprém megye 2015. IV. negyedévi 3,7%-os munkanélküliségi rátája jóval kedvezőbb volt az országosnál. December 31-én 39 ezer önálló vállalkozó, valamint 12 és félezer társas vállalkozás szerepelt a cégnyilvántartásban – előbbiek száma 0,1%-kal nőtt, utóbbiaké 3,8%-kal csökkent egy év alatt. A megyei gazdasági szervezetek 142,5 milliárd forint értékű új beruházást valósítottak meg, ez az országos beruházási teljesítményérték 3,0%-át jelentette. A kalászos gabonák termésmennyisége a búza és az őszi árpa kivételével elmaradt a 2014. évitől. A főbb állatfajok közül csupán a megyei sertésállomány gyarapodott. A megyei székhelyű iparvállalatok termelésének értéke 7,2%-kal, árbevétele 6,4%-kal volt magasabb, mint 2014-ben. Az árbevétel 77%-a az exportból származott. Az építőipar teljesítménye 23%-kal meghaladta az előző évit: az épületek és egyéb építmények szerkezetkész építésének, valamint a speciális szaképítéseknek egyaránt nőtt a volumene. A kereskedelmi szálláshelyeken mind a külföldi, mind a belföldi vendégforgalom élénkült, ennek köszönhetően a bruttó szállásdíjbevétel 12%-kal emelkedett.

Foglalkoztatás növelésének lehetőségei: A megyei foglalkoztatás növelése a helyi versenyképes mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások működési feltételeinek célzott támogatásával valósítható meg az alábbiak szerint:      

     

munkahelymegtartást és munkahelyteremtést célzó pályázati felhívások kiírása, munkába járást és lakhatást célzó támogatástok folyósítása, munkásszállások létesítése, bérlakás programok indítása duális szakképzés a közép- és felsőoktatásban (széleskörű vállalati érintettekkel) gyakornoki programok, pályakezdőket támogató programok indítása, megyei, térségi és helyi foglalkoztatási paktumok létrehozása, képzések megvalósítása, foglalkoztatás növelése, az egyes paktumok, valamint a vállalati és intézményi szereplők közötti összhang megteremtése, ipari parkok, technológiai parkok és inkubátorházak fejlesztése, Veszprémi Ipari Park létrehozása, befektetés ösztönzés, vállalati fejlesztések finanszírozása (EU-s visszatérítendő és vissza nem térítendő forrásokból), beszállítói programok a multinacionális vállalatok hazai beszállítói számának növelése érdekében, infrastruktúra fejlesztés (8-as, 83-as sz. főutak fejlesztése, vasútfejlesztés, kerékpárút fejlesztés), innováció ösztönzése, egyetemi együttműködések támogatása.

14


MELLÉKLET A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara foglalkoztatást érintő tevékenységei Gazdaságfejlesztés A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdaság- és vállalkozásfejlesztést célzó tevékenységei keretében üzletviteli, jogi, pályázati, iparjogvédelmi és hiteltanácsadó szolgálatot működtet, 1 aktív szakmai klasztert és 5 tematikus klubot menedzsel. A kamara 2015-ben 117 szakmai rendezvényt szervezett vállalkozások részére megye-szerte az egyes hivatalokkal, hatóságokkal való szakmai együttműködések, klubülések, klaszter összejövetelek, pályázati projektek, szakképzési és pályaorientációs feladatai keretében. Szakképzés A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara aktív részese, szervezője a megyei középfokú szakképzésnek. 2015. évben a kamara 2564 tanulószerződést és 930 együttműködési megállapodást kötött. A legtöbb szerződés és megállapodás a vendéglátás, kereskedelem és gépészet szakmacsoportban jött létre. Veszprém megyében 475 gazdálkodó szervezet foglalkozik gyakorlati tanulóképzéssel. A szakképzés feladatai közül 2015 fontos fordulópontja a kamarai garanciavállalás bevezetése, amelynek célja a tanulószerződések megkötésének elősegítése és a duális képzés megerősítése úgy, hogy több és jobb képességű tanulók kerüljenek a vállalkozások képzőhelyeire. A garanciavállalás keretében a tanulószerződés megkötése már a 9. évfolyam nyári gyakorlatától kötelező ott, ahol a kamara tudja biztosítani a külső gyakorlati képzőhelyet. Mesterképzés A szakképzési törvény 31. §-a a gyakorlati képzésben mestervizsga meglétét teszi kötelezővé a gyakorlati képzést folytató szervezetek gyakorlati oktatóinál. A jogszabálynak való minél szélesebb körű megfelelés és a tanulóképzés biztosítása érdekében a kamara a mesterképzési feladatokat támogató TÁMOP és NFA programok keretében 2015. évben 354 mestert képzett 21 szakmában. Pályaorientáció A jelen gazdasági helyzetben egyre sürgetőbb feladat a gazdaság igényeihez igazodó szakmatanulási rendszer kidolgozása és megvalósítása. Ennek érdekében a kamara egyre nagyobb és határozottabb szerepet vállal a szakképzés területén. A kamara segítséget nyújt a pálya-, szakma- és iskolaválasztás előtt álló általános iskolai tanulóknak a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő helyes szakmaválasztás meghozatalában. A pályaválasztás előtt álló diákok szakképzés felé irányítása, kiemelten a hiány és keresett, azaz a kiemelten fontosnak minősített szakképesítésekben (pályaválasztással és pályaorientációval kapcsolatos tájékoztatás az általános iskolák felső tagozatos tanulói, szüleik, tanáraik körében).

15


Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 81-82. §-ai határozzák meg a megyei fejlesztési és képzési bizottságok feladatait. Ennek megfelelően a Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság feladata a megyében folytatott szakképzés területén az állami költségvetési hozzájárulásban részesíthető és a nem támogatott szakképesítésekre (a szakképzés irányaira) és a megyében indítható szakképesítések keretszámaira (a beiskolázás arányaira) vonatkozó javaslatok összeállítása a szakképzésért és felnőttképzésért felelős nemzetgazdasági miniszter részére. 2015. október 13-án megjelent a 297/2015. Kormányrendelet a 2016/17-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről. A hiányszakképesítéseket az alábbi táblázat tartalmazza: 562/2013. (XII.31.) Kormányrendeletben megjelent hiányszakképesítések a 2014/15-ös tanévre vonatkozóan CNC gépkezelő Épület- és szerkezetlakatos Gépi forgácsoló Hegesztő Húsipari termékgyártó

13/2015. (II.10.) Kormányrendeletben megjelent hiányszakképesítések a 2015/16-os tanévre vonatkozóan Épület- és szerkezetlakatos Gépi forgácsoló Hegesztő Húsipari termékgyártó Ipari gépész

297/2015. (X.13.) Kormányrendeletben megjelent hiányszakképesítések a 2016/17-es tanévre vonatkozóan Ács Asztalos Bányaipari technikus Épület- és szerkezetlakatos Festő, mázoló, tapétázó

Ipari gépész

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

Gazda

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő Szerszámkészítő Szociális gondozó és ápoló Villanyszerelő

Szakács Szociális gondozó és ápoló Vájár Villanyszerelő Mezőgazdasági gépész Édesipari termékgyártó

Gépgyártástechnológiai technikus Gépi forgácsoló Gyakorló ápoló Húsipari termékgyártó Ipari gépész Mezőgazdasági gépész Női szabó Szakács Szerszámkészítő Szociális gondozó és ápoló Vájár Villanyszerelő Gyakorló mentőápoló Laboratóriumi technikus

16

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected]

Szám: 02/134-26/2016.


Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Bizottsági tag és bizottsági alelnökök választása Munkaterv módosítása

Előadó:

Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy, szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Diószeginé Tímár Hajnalka irodavezető dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

2

Tisztelt Közgyűlés! I.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 13.§-a tartalmazza a megyei önkormányzat vidékfejlesztési feladatkörét, mely a megyei közgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41.§ (2)-(3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„(2) Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. A képviselőtestület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselőtestület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás. (3) Önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat.”

Tekintettel arra, hogy jelenleg folyik a LEADER Helyi Akciócsoportok (megyénkben 6 HACS dolgozik) Helyi Fejlesztési Stratégiáinak (HFS) kidolgozása, egyeztetése és az Irányító Hatóság általi minőségbiztosítása, melyben a megyei önkormányzat bevonására hamarosan sor kerül, a Mötv. 41. § (2)-(3) bekezdése alapján kezdeményezem a véleményezési, egyeztetési és elemzési típusú feladatok elnöki hatáskörbe történő átadását a minél gyorsabb intézkedések megtétele érdekében. A Tftv. 13.§ b, c, f, g, i és j, bekezdésében foglalt feladatok elnöki hatáskörben történő ellátásával – határidő tekintetében - kellő rugalmassággal tudjuk fogadni és ellátni a közeljövőben érkező, elsősorban a HACS-ok HFS elfogadásához kapcsolódó feladatokat. Mivel az elnöki feladat- és hatásköröket a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) 3. melléklete, a kötelezően ellátandó megyei önkormányzati feladatokat az SZMSZ 2. függeléke tartalmazza, a javaslatra figyelemmel szükséges ezek módosítása. Az SZMSZ függelékeinek hatályosítása a megyei jegyző feladata. Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbiak szerinti határozati javaslat elfogadására: …./2016. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. függelékét a határozat melléklete szerint módosítja. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Imre László megyei jegyzőt, gondoskodjon a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. függelékének hatályosításáról. Határidő: Felelős:

1. pont tekintetében: azonnal 2. pont tekintetében: 2016. május 9. 1. pont tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 2. pont tekintetében: Dr. Imre László megyei jegyző

3 Kérem az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását! II.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága új tagjának megválasztása

Pál Béla úr, a közgyűlés Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportjának frakcióvezetője 2016. április 1-jén – a közgyűléshez címzett és hozzám – érkezett nyilatkozatában április 1. napjától lemondott a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Értéktár Bizottságában betöltött tagságáról. Egyben az MSZP frakció döntése értelmében indítványozta a megüresedett bizottsági helyre Dániel Mária Magdolna képviselő asszony megválasztását, figyelemmel a jelenlegi önkormányzati ciklusban a frakciók közötti – bizottsági tagsággal kapcsolatos – megállapodásra. Kérte a bizottsági tag változásával kapcsolatos bejelentés vonatkozásában a közgyűlési előterjesztés elkészítését. Szintén az Értéktár Bizottságot érinti Ferenczi Gábor képviselő úr lemondása, aki április 20. napjától mondott le bizottsági tagságáról. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2010. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés bizottságai a közgyűlés szervei. A Mötv. 57. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés a szervezeti és működési szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait, és megválasztja az SZMSZben meghatározott bizottságait. Az SZMSZ 29. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés állandó bizottságai tagjainak száma legfeljebb 8 fő. A Mötv. 58. § (1) bekezdése értelmében a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a közgyűlés által történő megválasztással jön létre, a közgyűlés megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét – és az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. E szakasz (2) bekezdése szerint a közgyűlés a bizottság személyi összetételét, létszámát a közgyűlés elnöke előterjesztésére bármikor megváltoztathatja. A (3) bekezdés szerint a bizottság elnöke, tagja e megbízatásáról írásban lemondhat. A lemondásáról szóló nyilatkozatot a közgyűlés elnöke részére kell benyújtani. A megbízatás a lemondásban meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza, továbbá érvényességéhez nem szükséges a közgyűlés elfogadó nyilatkozata. Mivel a lemondások és az új bizottsági tag választása érinti az SZMSZ 7. függelékét, szükséges ennek hatályosítása, mely a megyei jegyző feladata. Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbiak szerinti határozati javaslat elfogadására: …./2016. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi Pál Bélának, és Ferenczi Gábornak, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tagjainak lemondását és megköszöni a Bizottságban végzett munkájukat.

4 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pál Béla helyett Dániel Mária Magdolna képviselő asszonyt választja a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tagjává, így a Bizottság személyi összetételét az alábbiak szerint módosítja: Elnök: Tagjai:

Vörösmarty Éva Császár László Dániel Mária Magdolna Latorczai János Lajos Papp Tamás

3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Imre László megyei jegyzőt, hogy a határozat 1. pontja szerinti személyi változást vezesse át a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. függelékén. Határidő: Felelős:

III.

1. és 2. pont tekintetében: azonnal 3. pont tekintetében: 2016. május 9. 1.-3. pont tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 4. pont tekintetében: Dr. Imre László megyei jegyző

A V eszprém M egyei Ö nkormányzat Közgyűlésének Bizottságaiba alelnökök megválasztása

A Mötv. 53. § (1) bekezdése alapján a megyei közgyűlés rendeletben határozza meg a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát. Az SZMSZ-t az 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A jelenleg hatályos SZMSZ szövege a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján (www.veszpremmegye.hu) megtalálható. Az SZMSZ-nek – a rendelet részét nem képező – 7. függeléke módosítására tett javaslataimat, az alábbiak indokolják: a) A Mötv. 41. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés bizottságai a közgyűlés szervei. A Mötv. 57. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés az SZMSZ-ben határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait, és megválasztja az SZMSZ-ben meghatározott bizottságait. Az SZMSZ 29. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés állandó bizottságai tagjainak száma legfeljebb 8 fő. E szakasz (3) bekezdése szerint a bizottság elnökét – akadályoztatása esetén – a bizottság alelnöke helyettesíti. A Mötv. 58. § (1) bekezdése értelmében a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a közgyűlés által történő megválasztással jön létre, a közgyűlés megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét – és az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. E szakasz (2) bekezdése szerint a közgyűlés a bizottság személyi összetételét, létszámát a közgyűlés elnöke előterjesztésére bármikor megváltoztathatja. Fent hivatkozott rendelkezések alapján, figyelemmel arra, hogy a bizottsági elnökök akadályoztatása esetén a bizottság ülésének megtartása, illetve vezetése biztosítható legyen, javaslatot teszek bizottsági alelnökök megválasztására, melyre eddig még nem került sor.

5 Mivel a választás érinti az SZMSZ 7. függelékét, szükséges ennek hatályosítása, mely a megyei jegyző feladata. Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbiak szerinti határozati javaslatok elfogadására: …./2016. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Galambos Szilvia megyei önkormányzati képviselőt az Ügyrendi Bizottság alelnökévé választja, így a Bizottság személyi összetételét az alábbiak szerint határozza meg: Elnök: Alelnök: Tagjai:

Tábori Ferenc Galambos Szilvia Dr. Horváth József Kovács Beatrix Zsuzsanna Orbán Imre Papp Tamás


1. pont tekintetében: azonnal 2. és 3. pont tekintetében: 2016. május 9. 1. és 2. pont tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 3. pont tekintetében: Dr. Imre László megyei jegyző …./2016. (IV. 28.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Császár László megyei önkormányzati képviselőt a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság alelnökévé választja, így a Bizottság személyi összetételét az alábbiak szerint határozza meg: Elnök: Alelnök: Tagjai:

Dobó Zoltán Császár László Dániel Mária Magdolna Deák Istvánné Galambos Szilvia Kovács Beatrix Zsuzsanna Tábori Ferenc Vörösmarty Éva

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Imre László megyei jegyzőt, hogy a határozat 1. pontja szerinti személyi változást vezesse át a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. függelékén.

6 Határidő: Felelős:


1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ferenczi Gábor megyei önkormányzati képviselőt a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság alelnökévé választja, így a Bizottság személyi összetételét az alábbiak szerint határozza meg: Elnök: Alelnök: Tagjai:

Dr. Áldozó Tamás Ferenczi Gábor Császár László Kovács Beatrix Zsuzsanna Papp Tamás Pál Béla Vörösmarty Éva



1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Papp Tamás megyei önkormányzati képviselőt a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság alelnökévé választja, így a Bizottság személyi összetételét az alábbiak szerint határozza meg: Elnök: Alelnök: Tagjai:

Vörösmarty Éva Papp Tamás Császár László Dániel Mária Magdolna Latorczai János Lajos

1. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Imre László megyei jegyzőt, hogy a határozat 1. pontja szerinti személyi változást vezesse át a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. függelékén. Határidő:

1. pont tekintetében: azonnal 2. és 3. pont tekintetében: 2016. május 9.

7 Felelős:

IV.

1. és 2. pont tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 3. pont tekintetében: Dr. Imre László megyei jegyző

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi munkatervének módosítása

Az önkormányzati képviselő kötelességeivel kapcsolatosan a Mötv. 32. § i) pontja kimondja, hogy köteles a testületi üléseken megjelenni, a közgyűlés munkájában és döntéshozatali eljárásában részt venni. Az SZMSZ 25. § (2) bekezdése szerint a képviselő kötelessége a közgyűlés, valamint a személyében érintett bizottság(ok) ülésein részt venni. Távolmaradását és annak indokát legkésőbb az ülés előtti napon a megyei jegyzőnek írásban kell bejelentenie. Álláspontom szerint a „közgyűlés ülése” megnevezés alatt valamennyi ülést, így a rendes, a rendkívüli, és az ünnepi közgyűlést is érteni kell, mert a jogszabály e tekintetben összefoglalóan csak „közgyűlés”-ről beszél. Mivel a megyei önkormányzati képviselők között több olyan személy is van, aki a lakóhelyén polgármesteri, alpolgármesteri, képviselői pozíciót tölt be, ebből következően ott is részt kell vennie a nemzeti, állami ünnepek alkalmából (március 15., október 23.). rendezett képviselőtestületi üléseken. Erre figyelemmel javasolom módosítani a 79/2015. (XII. 17.) MÖK határozattal elfogadott 2016. évi közgyűlési munkatervet a tekintetben, hogy az ünnepi közgyűlésekre vonatkozó részek megnevezése ünnepi megemlékezésre változzon. A törlési javaslat vonatkozik a december 15-ei ünnepi közgyűlésre is, mert a közgyűlési üléshez a Mötv. és az SZMSZ olyan szabályokat ír elő (határozatképesség, jelenléti ív, jegyzőkönyv), melyek alkalmazása az ünnepségek alkalmával nem indokolt. Mindezekre tekintettel ezen ünnepi közgyűlések tekintetében véleményem szerint nem szükséges a közgyűlési forma, azok tulajdonképpen ünnepi megemlékezések, melyek a továbbiakban ilyenként kerülnének megtartásra. A munkatervben a 2016. március 15-ei ünnepi közgyűlésre vonatkozó rész törlése nem szükséges, mivel ebben az esetben a közgyűlés már megtartásra került, így a módosítás itt nem releváns. Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbiak szerinti határozati javaslat elfogadására: …./2016. (IV. 28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 79/2015. (XII. 17.) MÖK határozat mellékletében foglalt, a közgyűlés 2016. évi munkatervére vonatkozó mellékletet jelen határozat melléklete szerint módosítja. Határidő: Felelős:

azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2016. április 20. Polgárdy Imre

8 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2016. (…...) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László megyei jegyző

9 1. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez

A megyei közgyűlés elnökének feladat- és hatásköre A közgyűlés által átruházott feladat- és hatáskörök A megyei önkormányzat vidékfejlesztési feladatkörében: a) összehangolja a vi dékfejlesztési s tratégiákat é s ak ciókat a megyei, t érségi, h atár menti és h atáron át nyúló fejlesztési és t erületfejlesztési k oncepciókkal és p rogramokkal, valamint a megyét érintő területrendezési tervekkel, b) egyetértési j ogkört gyakorol a vi dékfejlesztési s tratégiák, ak ciók j óváhagyását megelőzően, c) a helyi ak ciócsoportok és k özösségvezérelt h elyi f ejlesztésben é rintett s zervezetek tevékenységében való részvétellel közreműködik azok tevékenységében, d) összehangolja a helyi ak ciócsoportok t evékenységét a fejlesztéspolitikához és a területfejlesztéshez kapcsolódóan, e) nyomon k öveti é s é rtékeli a vi dékfejlesztési ak ciók lebonyolítását é s m onitoring bizottsági feladatokat lát el a programok végrehajtásához kapcsolódóan, f) ösztönzi a t elepülési ön kormányzatok ös szefogását vi dékfejlesztési p rogramok kidolgozására és megvalósítására, Területi szereplőként képviseli a Veszprém Megyei Önkormányzatot a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben hivatkozott döntéselőkészítő bizottságban. Döntés az általános és céltartalékok felhasználásáról, valamint a jóváhagyott költségvetési előirányzatok közötti esetleges átcsoportosításokról. A költségvetési rendeletben meghatározott módon és értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a közgyűlést. A kincstár területileg illetékes szervének tájékoztatása az elfogadott költségvetésről. A költségvetési beszámoló és pénzmaradvány-elszámolás szabályozása és felülvizsgálata. A piaci zavarok megelőzése céljából a megye ellátási helyzetének figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések haladéktalan kezdeményezése. Együttműködés a megye gazdasági szereplőivel. A rendőrfőkapitány felkérése az éves beszámolója megtartására. A bűnmegelőzési és a közbiztonsági bizottság és a rendőri szerv vagy a közgyűlés elnöke között véleményeltérés esetén kérheti a felettes rendőri szerv vezetőjének állásfoglalását. Részvétel a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében, információk nyújtása a területi tervek készítéséhez. Részvétel a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás előkészítésében. A települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységének elősegítése.

10 Gondoskodás a megye területére vagy térségére vonatkozó rendezési terv elkészítéséről. A megyei önkormányzat elősegíti a megyei területfejlesztési koncepció és a területrendezési tervek, valamint a településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák és a településrendezési eszközök összhangjának megteremtését, ennek érdekében véleményezi és figyelemmel kíséri azokat. Együttműködés a megyei jogú város önkormányzatával és az érintett települések önkormányzataival a területrendezési tervek városkörnyéki összehangolása érdekében. A hosszú távú előrejelzések alapján a megyei önkormányzat kötelező feladatainak területi összehangolása, az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos, valamint az idegenforgalmi feladatok összhangjának biztosítása a megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal. A megszűnt regionális és megyei területfejlesztési tanács feladatainak ellátása. A területfejlesztésért felelős miniszter és az érintett megyei önkormányzatok, a főváros esetében a fővárosi önkormányzat gondoskodnak arról, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek vagy a régióban működő más szervezetek alkalmasak legyenek a regionális innovációs funkciók fejlesztésének és az e körbe tartozó tevékenységek koordinálására, beleértve a szolgáltatást nyújtó szervezetek hálózatszerű együttműködésének elősegítését is. Az Országos Területfejlesztési Tanács munkájában szavazati joggal rendelkező tagként részt vesznek a megyei közgyűlések elnökei. Koordinálja a megye települési önkormányzatai felkérése alapján a települések fejlesztési tevékenységét. A települési önkormányzatok felkérése alapján területfejlesztési társulásainak szerveződését.

elősegíti

a

helyi

önkormányzatok

Megküldi az elfogadott területrendezési terv kihirdetésétől számított 15 napon belül a terv elfogadásáról szóló rendeletet a rajzi munkarészek vektoros állományaival együtt a dokumentációk gyűjtésére jogszabályban kijelölt szervnek. A megyei önkormányzat feladatainak ellátásában együttműködik a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel. A megyei önkormányzat a megye területén összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ennek keretében: Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja. Szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét. Közreműködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében.

11 Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak megvalósítását, külön döntés alapján közreműködik azok végrehajtásában. Előzetesen véleményezi és koordinálja az illetékes területi államigazgatási szervek megyét érintő fejlesztéseit és pályázatait. Közreműködik a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követésében és értékelésében. A tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről. Az egy régió területén működő megyei közgyűlések elnökei - regionális területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek. A törvény alapján kötelezően létrehozott Balaton Fejlesztési Tanács tagjai a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei. A területi környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Program megújítását, illetve felülvizsgálatát követően a 48/A. § (2) bekezdésének figyelembevételével – felül kell vizsgálni. A megyei közgyűlés gondoskodik a megyei környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek a biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását. A megyei közgyűlés a végrehajtásról legalább kétévente tájékoztatja a 40. § (6) bekezdésben meghatározott közreműködő szervet. Részvétel a Föld Napja mozgalomban. A piaci zavarok kezdeményezése.

megelőzése

céljából

azok

figyelemmel

kísérése,

intézkedések

Létesítendő kikötő működtetéséhez szükséges és megfelelő parti terület kijelölése, az igénybevétel feltételeinek tervezhető módon, hosszú távra történő meghatározása, a megyei önkormányzat bevonásával történik. A szakminisztérium a címzett támogatás iránti önkormányzati igényt megalapozó beruházási koncepciót – az érintett megyei önkormányzatoknak javaslatai figyelembevételével – véleményezi. A területi monitoring rendszerrel kapcsolatos feladatok tekintetében, a megyei területi folyamatok alakulásának, a megyei területfejlesztési koncepció és program megvalósulása és hasznosulása, valamint a megyei területrendezési terv érvényesülésének elősegítése érdekében a) elemzi és értékeli a megyei szintű területi monitoring rendszer működését, b) elemzi és véleményezi a megyei éves elemző értékelési jelentést, c) elemzi és véleményezi a megyei területi folyamatok alakulását bemutató több éves jelentést, d) évente tájékoztatást ad a területfejlesztés stratégiai tervezéséért, valamint a területfejlesztésért felelős miniszter, valamint a területileg érintett kiemelt térségi fejlesztési tanács részére a megyei területi monitoring rendszer működéséről és a megyei értékelési jelentésekről a tárgyévet követő március 31-ig, e) elvégzi a megyei területrendezési terv érvényesítésének értékelését és erről évente tájékoztatást ad a területrendezésért felelős miniszter részére a tárgyévet követő március 31-ig.

12 A közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett jogosult: a) a közgyűlés hatáskörébe tartozó vagyonhasznosítási jogügyletek előkészítésére, b) 5.000.000.-Ft forgalmi értékhatár alatt a megyei önkormányzat vagyonrendelete szerinti üzleti vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozatok megtételére, c) a behajthatatlan követelések törlésére 1 millió forint értékhatárig, d) az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának, és üzleti vagyonának értékesítésével, hasznosításával kapcsolatos versenytárgyalás eredményességéről dönteni, a szerződést megkötni, e) az önkormányzati tulajdoni hányaddal működő többszemélyes gazdasági társaságok legfőbb szervének ülésein az Önkormányzatot, mint tulajdonost képviselni, f) az önkormányzat vagyonkezelésbe adott vagyonával kapcsolatos tulajdonosi ellenőrzési jog gyakorlására, g) az SZMSZ-ben meghatározott lakossági fórum összehívására, azon a közgyűlés képviseletére. Az önkormányzat tényleges vagy várományosi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötése, követelés elismerése 1 millió forint értékig. Felelős a közbeszerzési eljárások szabályszerű és határidőre történő lefolytatásáért. Gondoskodik a közbeszerzési szabályzat elkészíttetéséről és közgyűlés elé terjesztéséről. Az önkormányzati közbeszerzések előkészítése és végrehajtása során: a) jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, a terv módosítására, a tervből való törlésre vonatkozó javaslatokat, a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére gondoskodik a közbeszerzési terv megküldéséről, b) jóváhagyja az előzetes összesített tájékoztatót és az éves statisztikai összegezést, valamint gondoskodik azok megküldéséről a Közbeszerzési Hatóság részére, c) elrendeli a közbeszerzési eljárás megindítását, d) kijelöli a közbeszerzési munkacsoport tagjait és megbízza a bírálóbizottság tagjait, e) dönt a hivatalos közbeszerzési tanácsadást, a közbeszerzési eljárás lebonyolítását végző személyekről, szervezetekről, f) aláírja a közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges megbízási szerződéseket, g) jóváhagyja a közbeszerzési eljárás felhívását, dokumentációját, h) dönt a felhívás módosításáról, az ajánlattételi határidő kiegészítő tájékoztatás megadása miatti módosításáról A bírálóbizottság javaslata, véleménye alapján: i) jóváhagyja a felhívásban, dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban adott kiegészítő, értelmező tájékoztatást, j) jóváhagyja a hiánypótlás, indokolás, felvilágosítás, tájékoztatás kérés dokumentumait, k) az eljárásokban dönt az ajánlatok érvényességéről, az ajánlattevők kizárásáról, alkalmatlanságáról, l) meghosszabbítja a részvételi, illetve az ajánlattételi határidőt, m) tárgyalásos eljárások esetében jogosult tárgyalni az ajánlattevőkkel, n) meghozza a közbeszerzési eljárási szakaszokat, illetve eljárásokat lezáró döntéseket, o) aláírja az írásbeli összegezést, p) jóváhagyja a jogorvoslati eljárás során készített előterjesztéseket, dokumentumokat, q) aláírja a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződést, annak módosítását. A közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság véleménye alapján hozza meg.

13 Legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig tájékoztatást ad a közgyűlés részére a megyei önkormányzat éves közbeszerzéseiről, mely tartalmazza a közbeszerzési eljárásokban részt vett külső lebonyolítók tevékenységéről szóló értékelést is. Elrendeli a közbeszerzési eljárások szabályszerű lefolytatásának ellenőrzését. Egyéb feladat- és hatáskörök: Az SZMSZ 30. § (3) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása. A gazdasági programtervezet, a költségvetési rendelet, valamint a zárszámadási rendelet tervezetének a közgyűlés elé terjesztése. Gondoskodás a megyei önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról. A közgyűlés tájékoztatása a megyei önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről. Az önkormányzat egyes vagyontárgyaira vonatkozó biztosítási szerződések megkötése a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság előzetes egyetértése mellett. A megyei önkormányzat nevében kötelezettségvállalás utalványozás, követelés előírása, a kiadások teljesítésének, a bevételek beszedésének, elszámolásának elrendelése. A nettó 5 millió forintot elérő vagy meghaladó szerződések közzététele. A megyei önkormányzat költségvetési tartaléka felhasználásáról, a hiány (többlet) alakulásáról, valamint a költségvetés teljesüléséről tájékoztatja a közgyűlést. A közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy azok a költségvetés teljesítését jelentősen veszélyeztetik. Kezdeményezi önkormányzati biztos kirendelését, amennyiben a megyei önkormányzati hivatal tartozásállománya eléri az önkormányzat rendeletében meghatározott mértéket, és időtartamot. A közgyűlés döntése alapján megbízza az önkormányzati biztost. Felelős a pénzügyi információs rendszer keretében szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért. A hivatal irányítása. Egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a megyei önkormányzat alelnöke tekintetében. Megyei jegyző, aljegyző kinevezése. Munkáltatói jogok gyakorlása a megyei jegyző tekintetében. Kapcsolattartás a megye országgyűlési képviselőivel, valamint a megyében működő közigazgatási és egyéb szervezetekkel. Kapcsolattartás a helyi önkormányzatokkal, részükre szakmai segítségnyújtás. Feljelentéstétel hatóság, vagy hivatalos személy megsértése miatt, ha a sértett a megyei közgyűlés, annak bizottsága, vagy ezen testület tagja.

14

Az idegenforgalmi és sportfeladatok belföldi és külföldi rendjének meghatározása, döntés a költségvetési rendeletben e célra szolgáló források felhasználásáról. Eskü kivétele a választási bizottság tagjaitól. A megyét reprezentáló ismeretterjesztő és művészeti kiadványok kiadásának szervezése. Közigazgatási- és jogi szakkönyvtár működtetése, időszaki lapok és kiadványok szerkesztésével, lektorálásával, nyomdai előkészítésével kapcsolatos kiadói tevékenység. A törvényen alapuló, önkormányzatot megillető tulajdonjog bejegyzésének kérelmezése. Bejelenti a közgyűlésnek a népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést és előterjeszti a népi kezdeményezéseket. Döntés a Pro Comitatu megyei díj odaítéléséről a közgyűlés illetékes bizottsága egyetértése mellett.

15

Indokolás Általános indokolás A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 13.§-a tartalmazza a megyei önkormányzat vidékfejlesztési feladatkörét, mely a megyei közgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozik. A rendelet-tervezet szerint a Tftv. 13.§ b, c, f, g, i és j, bekezdésében foglalt feladatokat a közgyűlés átruházza a megyei közgyűlés elnökére, hogy a megyei önkormányzat kellő rugalmassággal tudja e feladatokat ellátni. Részletes indokolás 1.§-hoz A közgyűlés által a megyei közgyűlés elnökére átruházott feladat- és hatáskört tartalmazó melléklet tartalmát kiegészíti az általános indokolásban hivatkozott hatáskörökkel. 2.§-hoz A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

16 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: „17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.” Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet ugyanúgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezetével, működésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza, mint a korábbi rendelet, így e körben nincs változás. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai Az adminisztratív terhek nem növekednek a rendelet-módosítás által. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozás felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. A jogbiztonság okán – célszerű volt a rendelet módosítása. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételt nem igényel.

2. függelék az 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK A feladat- és hatáskör megnevezése

A feladatot és hatáskört megállapító jogszabály

A feladat- és hatáskör gyakorlója

Átruházás

I. Testület működése, képviselők, bizottságok, tisztségviselők Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.

2011. évi CLXXXIX. tv. 53. § (1)

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Döntés a képviselő döntéshozatalból való kizárásáról.

2011. évi CLXXXIX. tv. 49. § (1)

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Évente legalább egyszer közmeghallgatás tartása.

2011. évi CLXXXIX. tv. 54. §

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

A bizottsági szervezet meghatározása, bizottságok megválasztása.


Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Azon előterjesztések meghatározása, amelyeket bizottság nyújt be, illetve amelyek bizottság 2011. évi CLXXXIX. tv. 59. § (2) állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Döntési j og ad ása a visszavonása.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

bizottságoknak, a bizottságok dön téseinek f elülvizsgálata, annak 2011. évi CLXXXIX. tv. 59. § (3).

A közgyűlés elnöke tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.

2011. évi CXXIX. tv. 225/A. § (1) bek.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott ,

Az összeférhetetlenség al apjául s zolgáló k örülmények f ennállásának m egállapítása, az összeférhetetlenség kimondása, illetőleg döntés a hozzájárulás megadásáról.

2011. évi CLXXXIX. tv. 36-37. §

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Alelnök megválasztása. Illetmény, tiszteletdíj (javadalmazás) megállapítása. Képviselői tiszteletdíjak megállapítása.

2011. évi CLXXXIX. tv. 35. § (1)-(2) bek., 43. § (1) bek., 74. § (1) bek., 80. § (1) bek.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál.

2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 9. pont

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Hivatal létrehozása.

2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (3)

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

A hivatal szervezeti és működési rendjének (Ügyrend) elfogadása.

2011. évi CLXXXIX. tv. 53. § (1) j) pont

Megyei Közgyűlés

Ügyrendi Bizottság

II. Területfejlesztés és területrendezés A törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok ellátása.

2011. évi CLXXXIX. tv. 27. § (1) bek.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Önkormányzati hatásköri jegyzék, a közgyűlés hatáskörei A feladat- és hatáskör megnevezése



A m egyei ö nkormányzat t erületfejlesztési f eladatai: a területfejlesztési tervezéssel 1996. évi XXI. tv. 11. § (1) bek. a) pont összefüggő feladatok ellátása keretében: aa) az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megyei jogú városok önkormányzatának egyetértésével, valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok többségének eg yetértésével - kidolgozza és h atározattal el fogadja a m egyei és a fővárosi területfejlesztési koncepciót, illetve - a megyei és a fővárosi területfejlesztési koncepció és a megyei t erületrendezési t erv f igyelembevételével - a megyei és a fővárosi területfejlesztési programot, a t erületfejlesztés s tratégiai t ervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését követően, ab) részt vesz az o rszágos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, valamint az operatív programnak kidolgozásában, a megyei jogú városok önkormányzata és a fővárosi kerületi önkormányzatok kötelező bevonásával észrevételeik figyelembevétel, ac) előzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét vagy a fővárost érintő ágazati fejlesztési koncepciókat és programokat a megyei jogú városok önkormányzata és fővárosi kerületi önkormányzatok kötelező bevonásával, észrevételeik figyelembevételével, ad) előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat, ae) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről,

Megyei Közgyűlés

b) a területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása keretében: 1996. évi XXI. tv. 11. § (1) bek. b) pont ba) nyomon k öveti és ér tékeli a m egyei vagy fővárosi területfejlesztési koncepció és a megyei vagy fővárosi területfejlesztési programok végrehajtását, bb) dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról, bc) monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a területi operatív programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában, bd) figyelemmel kíséri az operatív programok megyében vagy a fővárosban jelentkező feladatainak megvalósítását, beleértve a megyehatáron átnyúló és más nemzetközi programok végrehajtását a megyei jogú városok önkormányzata és a fővárosi kerületi önkormányzatok kötelező bevonásával, észrevételeik figyelembevételével, be) más megyei önkormányzatokkal és az államigazgatási szervekkel közösen, monitoring bizottság v agy m ás d öntéshozó szerv útján közreműködik a határon átnyúló nemzetközi fejlesztési programok irányításában, részt vesz azok lebonyolításában, végrehajtásában, bf) * dönt a N emzeti K utatási, F ejlesztési és I nnovációs Alapból a megyei önkormányzat hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, bg) a megye g azdaságának és f oglalkoztatásának f ellendítése ér dekében gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenységet lát el, aminek elősegítése érdekében külön szervezetet hozhat létre vagy megállapodás alapján más szervezettel működhet együtt;

Megyei Közgyűlés

2

Átruházás nem átruházott

megyei közgyűlés elnöke nem átruházott nem átruházott nem átruházott nem átruházott



c) a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében: 1996. évi XXI. tv. 11. § (1) bek. c) pont ca) összehangolja illetékességi területén az ál lamigazgatási s zervek, a t elepülési v agy kerületi önkormányzatok, a megyei jogú város ö nkormányzata, a g azdasági és ci vil szervezetek fejlesztési elképzeléseit, cb) területileg ö sszehangolja a p olitikai é s a te rületi szerepéből, továbbá a nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből adódó feladatait, biztosítja azok összhangját, cc) a települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásainak szerveződését, cd) szakmai k apacitásával s egíti a t erületfejlesztési ö nkormányzati t ársulások és a térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét, ce) a térségi gazdaságfejlesztő szervezet útján koordinálja a megye t erületén az i pari parkok és a szabad vállalkozási zó nák t evékenységét, az ö nkormányzatok és a g azdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel együttműködve, cf) vizsgálja és értékeli a megye vagy a főváros társadalmi és g azdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a v izsgálatok s orán f elhasznált i nformációkat és a vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja, cg) kölcsönös információcserével segíti a t erületfejlesztési és területrendezési információs rendszer működését, információkat biztosít a területi tervek készítéséhez, valamint fogadja a törvényben szereplő megyei szintre delegált feladatok elvégzése érdekében a központi adatbázisok adatait, ch) a t erületfejlesztési k oordinációval k apcsolatos f eladatok el látása ér dekében önkormányzati r endeletet al kot a t elepülési ö nkormányzatok, a megye területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek által a megye vagy a főváros területén uniós, kö zponti v agy helyi önkormányzati k öltségvetési f orrásból m egvalósítandó fejlesztéseinek koordinációjáról.


Átruházás

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

1996. évi XXI. tv. 11. § (2) bek.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

1996. évi XXI. tv. 12. § (1) bek. 12. § (1) A megyei önkormányzat területrendezési feladatkörében: a) a 6. § d) pontjában meghatározott tervvel összhangban, az érintett települési önkormányzatok véleményeinek kikérésével elfogadja a megye területrendezési tervét, amely nem terjed ki a 6. § d) pontjában meghatározott kiemelt térségek területére, b) előzetesen véleményezi az országos, valamint a területét érintő területrendezési terveket, c) a m egye t erületére v agy térségére - a megyei jogú városok önkormányzata kötelező bevonásával, és zrevételeik f igyelembevételével - a 6 . § d) pontjával m eghatározott te rvvel összhangban területrendezési tervet készít, d) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről, e) együttműködik a többi érintett megyei önkormányzattal a 6. § d) pontja alá nem tartozó kiemelt térségek összehangolt tervezése érdekében, f) megküldi az elfogadott területrendezési terv kihirdetésétől számított 15 napon belül a terv elfogadásáról szóló rendeletet a r ajzi m unkarészek v ektoros ál lományaival eg yütt a dokumentációk gyűjtésére jogszabályban kijelölt szervnek.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

(2) Az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti megyei, illetve fővárosi területfejlesztési koncepció és program a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését követően fogadható el. Az állásfoglalást a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter az állásfoglalást kérő irat beérkezését követő 30 napon belül adja ki. Ha e határidőn belül nem történik meg az állásfoglalás kiadása, úgy az állásfoglalást egyetértőnek kell tekinteni.

megyei közgyűlés elnöke megyei közgyűlés elnöke megyei közgyűlés elnöke

3




Átruházás

III. Vidékfejlesztési és koordinációs feladatok A megyei önkormányzat vidékfejlesztési feladatkörében: 1996. évi XXI. tv. 13. § a) dönt a hatáskörébe utalt vidékfejlesztési források felhasználásáról, b) összehangolja a vidékfejlesztési stratégiákat és akciókat a m egyei, térségi, határ menti és határon átnyúló fejlesztési és területfejlesztési koncepciókkal és programokkal, valamint a megyét érintő területrendezési tervekkel, c) egyetértési jogkört gyakorol a vidékfejlesztési stratégiák, akciók jóváhagyását megelőzően, d) a vidékfejlesztési források felhasználásával kapcsolatban közreműködői szervezeti feladatokat lát el a regionális fejlesztési ügynökség útján, e) elláthatja a h elyi ak ciócsoportok, a k özösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek munkaszervezeti feladatait, f) a h elyi ak ciócsoportok és k özösségvezérelt h elyi f ejlesztésben érintett szervezetek tevékenységében való részvétellel közreműködik azok tevékenységében, g) összehangolja a h elyi ak ciócsoportok t evékenységét a f ejlesztéspolitikához és a területfejlesztéshez kapcsolódóan, h) külön megállapodás szerint a vidékfejlesztési akciók végrehajtása során koordinációs és döntéshozatali feladatokat lát el, i) nyomon követi és értékeli a v idékfejlesztési a kciók le bonyolítását é s m onitoring bizottsági feladatokat lát el a programok végrehajtásához kapcsolódóan, j) ösztönzi a t elepülési ö nkormányzatok ö sszefogását v idékfejlesztési p rogramok kidolgozására és megvalósítására, k) a v idékfejlesztési k oordinációval k apcsolatos f eladatok el látásáról önkormányzati rendeletet alkot.

Megyei Közgyűlés

A megyei önkormányzat koordinációs feladatai körében: 1996. évi XXI. tv. 13/A. § A megyei önkormányzat koordinációs feladatkörében együttműködik a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel. (2) A megyei önkormányzat a 11. § (1) bekezdés a) pont aa) és ae) alpontjában, a 11. § (1) bekezdés c) pont ce) alpontjában, a 12. § ( 1) be kezdés a) és d) alpontjában m eghatározott feladata végrehajtása érdekében önkormányzati rendeletet alkot. (3) A m egyei ö nkormányzat k oncepcionálisan ö sszehangolja t elepülései településfejlesztési koncepciója és integrált t elepülésfejlesztési s tratégiája, v alamint településrendezési eszközei kidolgozását a megyei területrendezési tervhez való illeszkedésük érdekében. (4) A megyei önkormányzat előzetesen véleményezi a megye települései településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját, valamint településrendezési eszközeit a megyei t erületfejlesztési k oncepcióhoz é s pr ogramhoz v aló illeszkedésük érdekében. (5) A megyei önkormányzat véleményezi települései településrendezési eszközeit, a megyei területrendezési tervvel való összhang megteremtése érdekében.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

A m egyei ö nkormányzat és a t érségi f ejlesztési t anács az e törvényben meghatározott 1996. évi XXI. tv. 14. § (5) bek. területfejlesztési f eladataival ö sszefüggésben v égzett m unkájáról év ente t ájékoztatja a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztert, valamint a területrendezési feladataival összefüggésben a területrendezésért felelős minisztert.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Az egy régió területén működő megyei közgyűlések elnökei - regionális területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek.

1996. évi XXI. tv. 14/A. § (1) bek.

Megyei Közgyűlés

megyei közgyűlés elnöke

A megyei közgyűlés és a - megye területén működő - megyei jogú város közgyűlése megyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek.

1996. évi XXI. tv. 14/B. § (1) bek.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

nem átruházott megyei közgyűlés elnöke megyei közgyűlés elnöke nem átruházott nem átruházott megyei közgyűlés elnöke megyei közgyűlés elnöke nem átruházott megyei közgyűlés elnöke megyei közgyűlés elnöke nem átruházott

4




Átruházás

A megyei területfejlesztési konzultációs fórumba a megyei közgyűlés a megyei jogú várost képviselők számával azonos számú képviselőt delegál.

1996. évi XXI. tv. 14/B. § (2) bek.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

A régió határokon, illetve a megyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatai ellátására a megyei közgyűlések a szervezeti és működési szabályzat elfogadásával térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre.

1996. évi XXI. tv. 15. § (1) bek.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

A törvény alapján kötelezően létrehozott Balaton Fejlesztési Tanács tagjai a) A tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei. b) Az érintett megyei közgyűlés egy-egy képviselője.

1996. évi XXI. tv. 15. § (8) bek. a) – b) pontja

Megyei Közgyűlés


Megyei Közgyűlés

megyei közgyűlés tagja

A megszűnt regionális fejlesztési tanács, valamint a megszűnt megyei területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat. - a megszűnt regionális területfejlesztési tanács feladatainak ellátása - a megszűnt megyei területfejlesztési tanács feladatainak ellátása

1996. évi XXI. tv. 28. § (1) bek.

Megyei Közgyűlés Megyei Közgyűlés Megyei Közgyűlés

megyei közgyűlés elnöke megyei közgyűlés elnöke

A megyei önkormányzat elősegíti a megyei területfejlesztési koncepció és a területrendezési 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (3) bek tervek, valamint a településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák és a településrendezési eszközök ö sszhangjának megteremtését, ennek ér dekében véleményezi é s figyelemmel kíséri azokat.

Megyei Közgyűlés


A megyei területi folyamatok alakulásának, a m egyei területfejlesztési koncepció és program 37/2010. (II.6.) Korm. rendelet 7. § a(-g) pontja megvalósulása és h asznosulása, v alamint a m egyei t erületrendezési t erv érvényesülésének elősegítése érdekében a megyei önkormányzat a) elemzi és értékeli a megyei szintű területi monitoring rendszer működését, b) elemzi és véleményezi a megyei éves elemző értékelési jelentést, c) elemzi és véleményezi a megyei t erületi f olyamatok al akulását b emutató t öbb év es jelentést, d) évente tájékoztatást ad a t erületfejlesztés s tratégiai t ervezéséért, v alamint a területfejlesztésért felelős miniszter, valamint a te rületileg é rintett k iemelt té rségi fejlesztési tanács részére a megyei területi monitoring rendszer működéséről és a megyei értékelési jelentésekről a tárgyévet követő március 31-ig, e) elvégzi a m egyei t erületfejlesztési koncepció felülvizsgálatát, valamint a f elülvizsgálat alapján a koncepció módosítását, f) elvégzi a megyei területfejlesztési program előzetes, közbülső és utólagos értékelését, valamint az előzetes és közbülső értékelés alapján a felülvizsgálatát, g) elvégzi a megyei területrendezési terv érvényesítésének értékelését és erről évente tájékoztatást ad a területrendezésért felelős miniszter részére a tárgyévet követő március 31-ig.

Megyei Közgyűlés megyei közgyűlés elnöke megyei közgyűlés elnöke megyei közgyűlés elnöke megyei közgyűlés elnöke

nem átruházott nem átruházott megyei közgyűlés elnöke

III. Környezetvédelem és természetvédelem A megyei önkormányzat a környezet védelmével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében: 1995. évi LIII. tv. 46. § (2) bek. a)-e) pontja a) a települési önkormányzatokkal és az illetékes megyei területfejlesztési tanáccsal egyeztetett környezetvédelmi programot készít, a tv. 48/D. §-ban foglalt feltételek szerint, melyet a megyei közgyűlés hagy jóvá, b) előzetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi programokról, illetve kezdeményezi azok megalkotását, c) állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezeteivel kapcsolatban, d) elősegíti a tv. 58. §. (7) bek. szerinti egyezség létrehozását, e) javaslatot tesz települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására.

5

Megyei Közgyűlés

nem átruházott Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság megyei közgyűlés elnöke Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság




Átruházás

A területi környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Program megújítását, illetve felülvizsgálatát követően a 48/A. § (2) bekezdésének figyelembevételével – felül kell vizsgálni.

1995. évi LIII. tv. 48/B. §. (4) bek.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

A megyei közgyűlés gondoskodik a megyei környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek a biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását.

1995. évi LIII. tv. 48/D. §. (2) bek.

Megyei Közgyűlés


A megyei önkormányzat éves költségvetéséről szóló zárszámadásával egyidejűleg be kell számolni a megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulásáról.

1995. évi LIII. tv. 48/D. §. (3) bek.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

A megyei önkormányzat gondoskodik a megye területén található helyi jelentőségű védett természeti területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolásáról.

1996. évi LIII. tv. 61. § (1) bek.

Megyei Közgyűlés


A megyei önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében: a) Javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra.

1996. évi LIII. tv. 61. § (2) bek. a)-c) pontja

Megyei Közgyűlés Megyei Közgyűlés

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság megyei közgyűlés elnöke

Megyei Közgyűlés


1996. évi LIII. tv. 61. § (3) bek.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

A megye területét érintő, külön jogszabályban meghatározott villamos-energiakorlátozás 1991. évi XX. tv. 65. § (1) bek. sorrendjének véleményezése.

Megyei Közgyűlés

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

A t erületfejlesztési k oncepció alapján a m egye t erületére v onatkozó, k ülön j ogszabályban 1991. évi XX. tv. 65. § (2) bek. meghatározott energiaellátási tanulmány készíttetése.

Megyei Közgyűlés


A piaci zavarok kezdeményezése.

Megyei Közgyűlés


Megyei Közgyűlés


a) Összehangolja - a kiemelt üdülőkörzetek kivételével - az idegenforgalom területi érdekeit az 1991. évi XX. tv. 66. § a) – c) pontja országos érdekekkel, g ondoskodik az i degenforgalmi ér tékek f eltárásáról, b emutatásáról, propagálásáról.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

b) Véleményt nyilvánít a kiemelt üdülőkörzetek fejlesztési koncepciójáról, programjáról.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

b) A települési önkormányzat felkérése alapján részt vesz a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás előkészítésében. c) Elősegíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét. A helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartása érdekében a települési önkormányzatokkal megállapodást köthet, vagy társulást hozhat létre. IV. Közszolgáltatás

megelőzése

céljából azo k f igyelemmel k ísérése, i ntézkedések 1991. évi XX. tv. 67. §

V. Földművelésügy A megyei térképészeti határkiigazítás véleményezése, valamint jogszabályban meghatározott 1991. évi XX. tv. 39. § (2) bek. körben döntés a földrajzi nevek megállapításáról és megváltoztatásáról. VI. Idegenforgalom

6




Átruházás

c) Összehangolja az i degenforgalom helyi fejlesztését, és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

A megyét reprezentáló ismeretterjesztő és művészeti kiadványok kiadásának szervezése

Megyei Közgyűlés


Megyei Közgyűlés


Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Döntés az ö nkormányzat k öltségvetési k oncepciójáról és költségvetés t ervezésének t ovábbi 2011. évi CXCV. tv. 24. § (1) bek. munkálatairól

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet megalkotása.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Elfogadott költségvetéséről a képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend.33. § (1) bek. belül adatszolgáltatás a kincstár területileg illetékes szervének.

Megyei Közgyűlés


Az átmeneti gazdálkodásról rendelet alkotása.

2011. évi CXCV. tv. 25. §

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Rendelet alkotása az önkormányzat költségvetésének módosításáról.

2011. évi CXCV. tv. 34. §

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Döntés az általános és céltartalékok felhasználásáról, valamint a központi költségvetésből 2011. évi CXCV. tv. 23. § (3) bek. , 34. § engedélyezett pótelőirányzatoknak az irányítása alá tartozó költségvetési szerv részére történő átcsoportosításáról.

Megyei Közgyűlés


Tájékoztató jelentés elfogadása az önkormányzat gazdálkodásának első félévi és 2011. évi CXCV. tv. 87. § (1) bek. háromnegyedévi helyzetéről

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

A vagyonáról és a költségvetés v égrehajtásáról s zóló b eszámoló ( zárszámadás) k észítése, 2011. évi CXCV. tv. 88. § (1) bek. , 91. §. jóváhagyása.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

A költségvetési szerv vonatkozásában a k özfeladat el látás s zakmai i rányítása, s zervezése, 2011. évi CLXXXIX. tv. 67. § szabályozása, el lenőrzése, valamint a gazdálkodáshoz fűződő irányító szervi feladatok ellátása.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Az ellenőrzési tevékenység szabályozása.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Döntés a k ormányzati t erület- és t elepülésfejlesztési cél okat s zolgáló es zközök 1991. évi XX. tv. 138. § (1) bek. i.) pontja. igénybevételéről, és az ehhez kapcsolódó helyi feladatokról.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

A költségvetési maradvány-elszámolás készítésének szabályozása.

Megyei Közgyűlés

közgyűlés elnöke

Önkormányzati biztos kirendelése az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési 2011. évi CXCV. tv. 71. § szervhez. 13/1998. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Adósságrendezési eljárás kezdeményezése.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

VII. Kutatás-fejlesztés és technológiai innováció A területfejlesztésért felelős miniszter és az érintett megyei önkormányzatok, a főváros 2004. évi CXXXIV. tv. 27.§ (2) bek. esetében a fővárosi önkormányzat gondoskodnak arról, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek vagy a régióban működő más szervezetek alkalmasak legyenek a regionális innovációs f unkciók f ejlesztésének és az e k örbe tartozó tevékenységek koordinálására, beleértve a szolgáltatást nyújtó szervezetek hálózatszerű együttműködésének elősegítését is. VIII. Pénzügyi, gazdálkodási feladatok Az önkormányzat gazdasági programjának meghatározása


2011. évi CXCV. tv. 23. §

2011. évi CXCV. tv. 8. §, 11. §

2011. évi CLXXXIX. tv. 119. §,2011. évi CXCV. tv. 70.§

2011. évi CXCV. tv. 86. § (5) bek.

1996. évi XXV. tv. 4. § (1) bek.

7




Átruházás

A s zakmai al apfeladatok k eretében a szellemi tevékenységnek szolgáltatási szerződéssel, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 43. § (4) bek., 50. § (2) bek. számla ellenében, ill. külső személlyel, szervezettel végeztethető tevékenységek körének szabályozása.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Köztisztviselői illetmény-kiegészítés és vezetői illetménypótlék megállapítása

2011. évi CXCIX. tv. 234. § (3), 236. § (4)

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Az államháztartáson kívüli forrás átvételére, átadására vonatkozó rendelet alkotása


Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Megállapodást köt a megyei önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal.

2011. évi CLXXIX. tv., 2011. évi CXCV. tv. 27. § (2) bek.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési koncepciója, költségvetése.

2011. évi CXCV. tv. 26. §. (1) bek.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

A kincstár vezeti a nemzetiségi önkormányzat megbízása esetén a fizetési számláját.

2011. évi CXCV. tv. 79. § (4) bek.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályainak meghatározása, a 1991. évi XX. tv. 138. § (1) bek. j.) pontja. vagyonrendeletben rögzített feladatok ellátása.

Megyei Közgyűlés

Megyei Közgyűlés, ill. vagyonrendelet szerint

Rendeletben határozza meg azon vagyonelemeket, amelyekre az önkormányzat vagyonkezelői 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bek. i) jogot létesíthet, továbbá a vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályait. Rendelkezés a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról 2011. évi CLXXXXIX. tv. 107. §

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Megyei Közgyűlés

A közgyűlés a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a n emzeti vagyonról 2011. évi CLXXXIX. tv. 109. § (1) bek. szóló t örvény r endelkezései s zerint az ö nkormányzati k özfeladat át adásához k apcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet.

Megyei Közgyűlés

Megyei Közgyűlés, ill. vagyonrendelet szerint nem átruházott

Rendeletében h atározza m eg a vagyonkezelői jog ellenértékét, az ingyenes átengedés, a 2011. évi CLXXXIX. tv. 109. § (4) bek. vagyonkezelői jog gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

IX. Vagyongazdálkodás

X. Rendőrség, tűzvédelem Rendőrfőkapitány kinevezését megelőzően véleményt nyilvánít.

1994. évi XXXIV. tv. 8. § (2) bek.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Felkéri a rendőrfőkapitányt éves beszámolója megtartására.

1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bek.

Megyei Közgyűlés

közgyűlés elnöke

Amennyiben másodszor sem fogadja el a rendőrfőkapitány beszámolóját, az országos 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (5) bek. rendőrfőkapitányhoz fordulhat.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

A bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság működési költségeit a rendőrséggel kötött külön 1994. évi XXXIV. tv. 10. § (2) bek. megállapodásban rögzített arányban viseli.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

A bűnmegelőzési és a közbiztonsági bizottság és a rendőri szerv vagy a közgyűlés elnöke 1994. évi XXXIV. tv. 10. § (3) bek. között véleményeltérés esetén kérheti a felettes rendőri szerv vezetőjének állásfoglalását.

Megyei Közgyűlés


Létesítendő kikötő működtetéséhez szükséges és megfelelő parti te rület k ijelölése, a z 2000. évi XLII. tv. 3. § (1) bek. igénybevétel feltételeinek tervezhető módon, hosszú távra történő meghatározása, a megyei önkormányzat bevonásával történik.

Megyei Közgyűlés


A sporttörvényben a helyi önkormányzatokra ruházott feladatok ellátása.

2004. évi I. tv 55. § (3) bek.

Megyei Közgyűlés


A sportról szóló rendelet megalkotása.

2004. évi I. tv. 55. § (6) bek.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

XI. Egyéb feladatok

8




Átruházás

Az önkormányzati alapítású szervezetek (gazdasági társaságok) vezetőinek kinevezése.

1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bek.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

A területi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása.

2013. évi XXXVI. tv. 21. § .

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Döntés helyi népszavazás elrendeléséről

2013. évi CCXXXVIII. tv. 33. § (1), 33. §

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Az önkormányzati jogok védelme, illetőleg a megyei önkormányzat feladat- és h atáskörét 1990. évi LXV. tv. 101. § (1) bek. a.) - c.) pontja. érintő bármely kérdésben a hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjének megkeresése.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Állásfoglalás település másik megyéhez történő átcsatolására irányuló kezdeményezésről


Megyei Közgyűlés

nem átruházott

Ajánlatkérőként a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos feladatok ellátása a közbeszerzésekről szóló törvényben és a megyei önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatában rögzítettek szerint

2011. évi CVIII. tv. .

Megyei Közgyűlés

Megyei Közgyűlés, illetve Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat szerint

Megyei kitüntetések és elismerő címek alapítása és adományozása, valamint az együttműködés külföldi önkormányzatokkal, belépés nemzetközi önkormányzati szervezetekbe

2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 6. pont

Megyei Közgyűlés

nem átruházható

Területi szereplőként képviseli a Veszprém Megyei Önkormányzatot a 2014-2020 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bek. 63. pont, 19. § programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó t ámogatások d) pont, 57/A. § (2) bek. felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben hivatkozott döntéselőkészítő bizottságban.”

Megyei Közgyűlés


A Veszprém Megyei Önkormányzatot képviselve, a megyei jegyző – a V eszprém M egyei 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pontja, Önkormányzati Hivatal közreműködésével – részt vesz a 2014-2020 programozási időszakban és 3.12. 1. pontja az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) K orm. r endelet 5. m elléklet 3. 8.2.3. pon tjában h ivatkozott projektmenedzsment, valamint a 3.12. 1. p ontjában h ivatkozott t ovábbi t evékenységek ellátásában.

Megyei Közgyűlés

megyei jegyző a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közreműködésével

9

…/2016. (IV. 28.) MÖK határozat melléklete

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016. ÉVI MUNKATERVE 2016. február 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.17) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 3. A Veszprém megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság 4. Veszprém Megy e T erületrendezési T erve m ódosításának és a k apcsolódó Környezeti Értékelés munkaközi anyagának bemutatása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 5. Beszámoló a megyei önkormányzat 2015. évi területfejlesztési tevékenységéről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 6. Beszámoló a megyei önkormányzat 2015. évi területrendezési tevékenységéről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 7. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális vidékfejlesztési feladatairól Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 8. Beszámoló a TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 azonosítószámú projekt lezárásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 9. Tájékoztató a V eszprém Megye T erületfejlesztési Koncepció módosításának társadalmasításáról, döntés az egyeztetési eljárás megindításáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

2 10. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előadó: 11. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 2 0 1 6 . má r c i u s 1 5 . ü n n e p i k ö z g yű l é s A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepsége. 2 0 1 6 . áp r i l i s . . ( c s ü t ö r t ö k ) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság 2 . A V eszprém Megy ei Önkormányzat 2015 . évi k öltségvetésének v égrehajtása, pénzmaradvány elszámolása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi ellenőrzési jelentése Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 5. Veszprém Megy e T erületrendezési T erve módosításának javaslattevő fázis és a kapcsolódó Környezeti Értékelés véleményezése Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 6. Tájékoztató a megyei ön kormányzat, a megyei ön kormányzati hivatal 201 5. é vi közbeszerzéseiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 7. Beszámoló a K özép-Dunántúli R egionális F ejlesztési Ügynökség 2015. é vi tevékenységéről Előadó: Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

3 8. Beszámoló a „V eszprém M egyei V állalkozásfejlesztési A lapítvány” 2015. é vi működéséről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke, Dr. Áldozó Tamás a közalapítvány kuratóriumának elnöke, Ulrich Krisztián, a Felügyelő Bizottság elnöke Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 9. Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2015. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről Előadó: A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 10. Tájékoztató a V eszprém M egyei Katasztrófavédelmi I gazgatóság 2015 . é vi tevékenységéről Előadó: Dányi Béla, tű. ezredes, tűzoltósági tanácsos, igazgató, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 11. Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkájáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 12. Tájékoztató a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi munkájáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 13. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 14. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 2 0 1 6 . j ú n i u s .. ( c s ü t ö r t ö k ) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 2. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról Előadó: Veszprém megyei rendőrfőkapitány Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 3.

Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

4. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról Előadó: Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

4 5. Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2016 év I. félévi tevékenységéről Előadó: Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság, Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 6. Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről Előadó: Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 7. Állásfoglalás a Veszprém M egye T erületrendezési T erve módosításának javaslattevő fázis és a kapcsolódó Környezeti Értékelés véleményeztetése során érkezett észrevételekkel, javaslatokkal kapcsolatosan Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 8. Állásfoglalás a V eszprém M egye T erületfejlesztési Koncepció módosításának véleményeztetése során érkezett észrevételekkel, javaslatokkal kapcsolatosan Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 9. Beszámoló a KEHOP-1.2.0 a zonosító s zámú, „M egyei É ghajlat-változási Platformok létrehozása” című konstrukció keretében megjelent tervezési felhívásra benyújtott „ Éghajlat-változási Platform létrehozása Veszprém megyében” című projektről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 10. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 11. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 2 0 1 6 . s z e p t e mb e r . . ( c s ü t ö r t ö k ) 1. Döntés a Veszprém M egye É rdemrendje k itüntetés 201 6. é vi adományozásáról (zárt ülés) Előadó: az Ügyrendi Bizottság megbízásából: a bizottság elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság 2

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága

3. A Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepció módosításának jóváhagyása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

5 4. Veszprém Megye Területrendezési Terve módosításának jóváhagyása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 5. Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2015. Előadó: Dr. Radovits Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetének elnöke Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 6. Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 7. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 8. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 2 0 1 6 . ok t ó b e r 2 3 . ü n n e p i me g e ml é k e z é s A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulójára rendezett ünnepsége. 2 0 1 6 . n o v e mb e r . . ( c s ü t ö r t ö k ) 1. Beszámoló a Veszprém Megy ei Ö nkormányzat n emzetközi alakulásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága

kapcsolatainak

2. Tájékoztató a Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről Előadó: a Pannon Egyetem rektora Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 3. Tájékoztató Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút korszerűsítéséről Előadó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 4. Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről Előadó: Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Északnyugatmagyarországi Közlekedésszervező Iroda Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 5. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 6. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

6 2 0 1 6 . d e c e mb e r 1 5 . ( c s ü t ö r t ö k ) ü n n e p i m e g e ml é k e z é s Veszprém megye Érdemrendje átadása – a megyei önkormányzat 1990. december 15-ei alakuló ülését ünneplő megemlékezés 2 0 1 6 . d e c e mb e r . . ( c s ü t ö r t ö k ) 1. Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj” 2016. é vi a dományozásáról (zárt ülés) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: Ügyrendi Bizottság 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 3. A V eszprém M egyei Ö nkormányzat 201 7. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. évi munkatervének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 5. Beszámoló a Veszprém Megye i É rtéktár B izottság második 2016. m ásodik félévi tevékenységéről Előadó: a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság Elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 6. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 7.

Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Valamennyi előterjesztés tárgyalásra alkalmasságát véleményezi az Ügyrendi Bizottság

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected] Szám: 02/134-13/2016.


Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalta: Ügyrendi Bizottság

2

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel alkotta meg a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megyei díjainak adományozásáról szóló rendeletét, melyet négy alkalommal módosított. Jelen módosítás az alaprendeletben egy érdemi változást eredményez. A Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím adományázásának szabálya szerint a megye tiszteletbeli polgára sírhelyénél minden év december 15-én – a megyei önkormányzat 1990. december 15-ei alakuló ülését ünneplő megyegyűlés napján – gondoskodni kell a megemlékezés virágainak elhelyezéséről. Az elmúlt évek tapasztalatai indokolttá tették e rendelkezés módosítását, miután sajnálatos módon már az ország 4 egymástól távol eső településén (Balatonalmádi, Balatonfüred, Budapest, Tapolca) kellett elhelyezni egy napon a megemlékezés virágait. A módosítás a koszorúk elhelyezésre nyitva álló időtartamot változtatja meg. A rendelet további módosítása a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének „ünnepi közgyűlés” elnevezés megváltoztatásából ered, annak adminisztratív átvezetése történik, figyelemmel arra, hogy az ünnepi közgyűlések tekintetében véleményem szerint nem szükséges a közgyűlési forma, azok tulajdonképpen ünnepi megemlékezések, melyek a továbbiakban ilyen értelemben kerülnek megtartásra. Mindezek alapján, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Veszprém, 2016. április 20.

Polgárdy Imre

3

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …./2016.(…….) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el: 1. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (4) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.§ (4) e) sírhelyénél minden év decemberében, a megyei önkormányzat 1990. december 15ei alakuló ülését ünneplő, ünnepi megemlékezést megelőzően kell elhelyezni az emlékezés virágait.” 2. §

A Rendelet 1. § (8) bekezdésében „a közgyűlés ünnepi ülésén” szövegrész helyébe „a megyei önkormányzat 1990. december 15-ei alakuló ülését ünneplő, ünnepi megemlékezésen” szöveg lép.

3. §

(1) A Rendelet 2. § (12) bekezdésében a ”megyegyűlésen” szövegrész helyébe „ünnepi megemlékezésen” szöveg lép. (2) A Rendelet 2. § (13) bekezdésében „ünnepi megyegyűlést” szövegrész helyébe „ünnepi megemlékezést” szöveg lép. (3) A Rendelet 2. § (14) bekezdésében „ünnepségeire” szövegrész helyébe „ünnepi megemlékezéseire” szöveg lép.

4.§

A Rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontjában „ünnepségeire” szövegrész helyébe „ünnepi megemlékezéseire” szöveg lép.

5. §

A Rendelet 4/A. § (2) bekezdése b) pontjában „ünnepségeire” szövegrész helyébe „ünnepi megemlékezéseire” szöveg lép.

6. §

E rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Polgárdy Imre megyei közgyűlés elnöke


4 Indokolás

Általános indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) szabályozza a megyei közgyűlés által alapított díjak adományozásának rendjét. Az előterjesztés érdemi módosítása javasolja a Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára Cím birtokosának sírhelyénél a koszorúk elhelyezésére nyitva álló időtartamot meghosszabbítani. Továbbá az ünnepi közgyűlés elnevezésének „ünnepi megemlékezés”-re történő módosítása kerül átvezetésre a rendelet szövegében. Részletes indokolás 1. §-hoz A Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára Cím birtokosának sírhelyénél a koszorúk elhelyezésére nyitva álló időtartam kerül meghosszabbításra. 2. §-hoz A közgyűlés ünnepi ülése megnevezés változik a megyei önkormányzat 1990. december 15-ei alakuló ülését ünneplő, ünnepi megemlékezés elnevezésre. 3. §-hoz A megyegyűlés és az ünnepség megnevezés változik ünnepi megemlékezés elnevezésre. 4. §-hoz Az ünnepség megnevezés változik ünnepi megemlékezés elnevezésre. 5. §-hoz Az ünnepség megnevezés változik ünnepi megemlékezés elnevezésre. 6. §-hoz A rendelet-tervezet hatályba lépéséről szóló rendelkezését tartalmazza.

5 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló önkormányzati rendelete módosításának előzetes hatásvizsgálata A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: „17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.” A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásának módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet elfogadása esetén a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésében változást nem eredményez. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet kapcsán az adminisztratív feladatokban növekedés nem várható. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozás adminisztratív módosítása történik. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke


Szám:

02/134-20/2016.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. április 28-i ülésére

Tárgy:

A V eszprém M egyei Ö nkormányzat 20 15. é vi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens Önkormányzati Iroda Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos

Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém M egyei Ö nkormányzat a 3/2015. ( II. 17. ) önkor mányzati r endelettel á llapította meg 2015. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vé telével ké rem, a r endelet-tervezetet me gvitatni é s elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2016. április 18. Polgárdy Imre

2

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK … /2016. (…..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott e redeti jog alkotói ha táskörében, az A laptörvény 32. cikk ( 1) be kezdése f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önko rmányzati rendelet ( a t ovábbiakban: r endelet) 2 . § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2015. évi költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: 787 085 ezer Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 775 835 ezer Ft-ban, c. + 11 250 ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 22 423 ezer Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 33 673 ezer Ft-ban, f. - 11 250 ezer Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.” (2)

A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bont ását a 3. melléklet r észletezésében 613 061 ezer F t-ban határozza meg.” 2. § (1) A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép. (2) A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép. (3) A rendelet 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép. (4) A rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép. (5) A rendelet 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 5. melléklet lép. (6) A rendelet 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 6. melléklet lép. (7) A rendelet 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 7. melléklet lép. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László megyei jegyző 3

Indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításához Általános indokolás Az Á llamháztartásról s zóló 2011. é vi C XCV. t örvény 34.§ -a r endelkezései alapján a Közgyűlés a költségvetés előirányzatainak módosítását, átcsoportosítását a költségvetés rendeletében az éve s köl tségvetési be számoló elkészítésének határidejéig, december 31 -i hatállyal vezetheti át. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én fogadta el a 2015. é vi költségvetésről szóló rendeletét, melyet az eltelt időszakban 8 alkalommal módosított. A jelen rendelet-tervezet az utolsó módosítást követő, költségvetést érintő változások átvezetését tartalmazza a költségvetés előirányzatain. Részletes indokolás 1-2. §-hoz I.

A Közgyűlés által elfogadott 2014. évi maradvány felosztásának módosítása vált indokolttá annak érdekében, hogy a 2015. évben pénzügyileg jóváhagyott 2014. évi elemi költségvetési b eszámolóban kimutatott ma radvány elszámolás f olytonossága s zámviteli szempontok figyelembe vételével megmaradjon. Az elfogadott maradvány főösszege – 74 291 e zer F t – megtartása m ellett a Hivatal m aradványa 9 436 e zer F t-ra nő, az Önkormányzat m aradványa 64 855 e zer F t-ra c sökken. A z 1 828 e zer F t kor rekció a Hivatal irányító szervi támogatásának csökkentésével történik. A módosítás a maradvány felhasználásának céljait nem érinti.

II. A 2015. é vi elemi köl tségvetés és éves b eszámoló készítéséhez ki adott Ú tmutató módosítását követően az Önkormányzat ki adásai köz ött ne m s zámolhatók e l a z „Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön” (3. melléklet I I.3.) feladat terhére a külföldi kiküldetések napidíja a közgyűlés elnöke, társadalmi me gbízatású alelnöke, valamint a h ivatali dolgozók esetén. A me gtérített juttatások a közgyűlés elnöke, illetve a társadalmi megbízatású alelnök tekintetében a választott tisztviselők személyi kiadásai között számolhatók el, míg a hivatali dolgozók részére f izetett külföldi napidíjak a H ivatal s zemélyi jut tatásai közöt t mut athatók ki. Annak érdekében, hogy a 2015. évi költségvetés rendeletében jóváhagyott előirányzatok összhangban l egyenek az éves költségvetési b eszámoló szerinti előirányzatokkal az alábbi módosítások átvezetése szükséges: 3. melléklet I.1. 3. melléklet I.2. 3. melléklet II.3. 4. melléklet I.3.

Személyi juttatások Személyi juttatások Személyi juttatások Béren kívüli juttatások 4

+53 ezer Ft +114 ezer Ft -167 ezer Ft -500 ezer Ft

4. melléklet I.8.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

+500 ezer Ft

3. §-hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető 2015. é vi köl tségvetést m ódosító r endelkezést tartalmazza.

5

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A 2011. j anuár 1 -jétől ha tályos, a j ogalkotásról s zóló 201 0. évi C XXX. törvény ( a továbbiakban: Jat.) 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: A Veszprém M egyei Önkormányzat 201 5. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének m ódosításáról szóló r endelet-tervezetében ( a t ovábbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § ( 2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A T ervezet a V eszprém M egyei Ö nkormányzat, valamint a V eszprém M egyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének bevételi, kiadási előirányzatait módosítja a köl tségvetést me gállapító rendelet e lfogadását köv etően történt változások tükrében. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A T ervezet szerinti v áltozásokat a s zámviteli n yilvántartásokon s zükséges átvezetni. 2. A j ogszabály m egalkotása s zükségességének, a j ogalkotás el maradása vá rható következményeinek vizsgálata: A T ervezet m egalkotása s orán a V eszprém Megyei Ö nkormányzat költségvetésében megállapított előirányzatok felülvizsgálata vá lt s zükségessé a Tervezet Á ltalános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása j ogszabályellenes t artalom f ennmaradását eredményezné. Az á llamháztartásról s zóló 2011. é vi C XCV. t örvény 34. § (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. 3. A j ogszabály alkalmazásához s zükséges s zemélyi, szervezeti, tárgyi és pé nzügyi feltételek: A T ervezet el fogadása es etén az új r endelet al kalmazása a j elenlegi s zabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

6

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a V eszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A V eszprém M egyei Ö nkormányzat és a V eszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatal 2015. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A V eszprém M egyei Ö nkormányzati Hivatal 2015. é vi ki adásainak f eladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 7. melléklet Szöveges indokolás a 5.,6. mellékletekhez

7

1. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma

A 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4 5. 6. 7. 8. 9.

adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése

B Működési bevételek összesen (1.1+…+1.4) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek (6+7) Bevételek mindösszesen (3+8)

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat (2015.12.31.)

Változás

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi kötelező feladatok

2015. évi önként vállalt feladatok

D 540 433 258 895 238 625 20 270 275 084 275 084 6 454

E -

F 540 433 258 895 238 625 20 270 275 084 275 084 6 454

G 525 294 258 895 238 625 20 270 260 476 260 476 5 923

H 15 139 -

-

1 500 113 87 31 70 4 653 -

1 500 113 87

-

1 500 113 87 31 70 4 653 -

70 4 153 -

500 -

3 000 -

5 868 -

5 868 -

5 310 -

558 -

3 000 3 000 -

2 379 2 379 3 489 3 489

-

2 379 2 379 3 489 3 489

2 379 2 379 2 931 2 931

-

253 300 22 720 185 405 208 125

546 301 74 321 181 170 255 491 9 544 265 035 811 336

546 301 74 321 179 342 253 663 9 544 263 207 809 508

530 604 73 646 179 342 252 988 9 544 262 532 793 136


2015. évi kötelező feladatok G 561 633 165 429 48 340 316 376 31 488

C 250 300 238 600 238 600 10 000 10 000 1 700 1 339 361

208 125 461 425

-

1 828 1 828 1 828 1 828

14 608 14 608 531

31

558 558 15 697 675 675 675 16 372

2. táblázat Kiadások Előirányzat száma

A 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 5. 6. 7.

adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése

B Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások mindösszesen (3+6)


Változás

C 258 565 143 286 41 757 70 855 2 667

D 578 005 165 735 50 059 325 840 36 371

E -

F 578 005 165 735 50 059 325 840 36 371

50 800 1 817 1 817 17 455 17 455

600 1 950 33 821 30 338 3 483 33 073 33 073

600 1 950 33 821 30 338 3 483 33 073 33 073

33 073 33 073

-

-

-

-

-


276 020 185 405 185 405 461 425

611 078 181 170 19 088 200 258 811 336

-

1 828 1 828 1 828

611 078 179 342 19 088 198 430 809 508

1 150 30 338 30 338

594 706 179 342 19 088 198 430 793 136

2015. évi önként vállalt feladatok H 16 372 306 1 719 9 464 4 883 600 800 3 483 3 483 16 372 16 372

2. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez

3. 4 5. 6. 7. 8.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.4) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek (6+7)

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1

2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2

-

10 000 10 000 -

-

31 13 4 650 -

3 000 -

5 868 -

3 000 3 000 -

2 379 2 379 3 489 3 489

251 600 22 720 22 720 22 720

538 632 66 713 66 713 9 544 76 257

274 320

614 889

532 764 258 895 238 625 20 270 269 175 269 175 4 694

31 13 4 650 5 868 2 379 2 379 3 489

-

1 828 1 828 1 828

538 632 64 885 64 885 9 544 74 429

-

1 828

613 061

-

3 489

H

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5)

7.

Kiadások mindösszesen (3+6)

Módosított előirányzat

532 764 258 895 238 625 20 270 269 175 269 175 4 694

Kiemelt előirányzat neve

F G Veszprém Megyei Önkormányzat

Változás

248 600 238 600 238 600

Előirányzat csoport neve


E

Kiemelt előirányzat száma

D


C

adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

B

Változás


A



Eredeti előirányzat


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

I

J

K

L

71 460 33 302 9 346 26 145 2 667

382 158 48 914 16 355 280 518 36 371

50 800 1 817 1 817 17 455 17 455

600 1 950 33 821 30 338 3 483 32 473 32 473

-

-

88 915 185 405 185 405 185 405

414 631 181 170 181 170 19 088 200 258

274 320

614 889

382 158 48 914 16 355 280 518 36 371

-

1 828 1 828 1 828

-

1 828

613 061

-

600 1 950 33 821 30 338 3 483 32 473 32 473 -

414 631 179 342 179 342 19 088 198 430


-

5 909 5 909 1 760

3. 4 5. 6. 7. 8. 9.


2.2 2.2.1 2.3

2.3.1 2.3.2

1 700 1 339 361

-

1 500 113 87 57 3 -

-

-

-

-

-

-

-

185 405 185 405

7 669 7 608 181 170 188 778

185 405

188 778

1 828 1 828 -

187 105

196 447

-

1 700

I

J

K

L

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.


187 105 109 984 32 411 44 710 -

195 847 116 821 33 704 45 322 -

-

195 847 116 821 33 704 45 322 -

7.


187 105

-

196 447

E F G Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

-

7 669 -

5 909 5 909 1 760 1 500 113 87 57 3 -

7 669 9 436 179 342 188 778

196 447


Kiemelt előirányzat neve H

-

-

-

600 600

-

-

187 105 -

-

196 447 -

-


7 669 -

Változás

1 700 -


1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1


D



C



B



A


Változás



-

600 600 -

196 447 -

-

188 778 196 447



461 425

811 336

-

1 828 1 828 1 828

3 489 546 301 74 321 179 342 253 663 9 544 263 207

-

1 828

809 508

-


9.

540 433 258 895 238 625 20 270 275 084 275 084 6 454 1 500 113 87 31 70 4 653 5 868 2 379 2 379 3 489

H

Változás

3 489 546 301 74 321 181 170 255 491 9 544 265 035

2.3.1 2.3.2



253 300 22 720 185 405 208 125 208 125

2.2 2.2.1 2.3


E F G Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

-


540 433 258 895 238 625 20 270 275 084 275 084 6 454 1 500 113 87 31 70 4 653 5 868 2 379 2 379 3 489

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1

B


250 300 238 600 238 600 10 000 10 000 1 700 1 339 361 3 000 3 000 3 000 -

3. 4 5. 6. 7. 8.



A


D


Változás


C




I

J

K

L

1 828 1 828 -

578 005 165 735 50 059 325 840 36 371 600 1 950 33 821 30 338 3 483 33 073 33 073 611 078 179 342 179 342 19 088

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.


258 565 143 286 41 757 70 855 2 667 50 800 1 817 1 817 17 455 17 455 276 020 185 405 185 405 -

578 005 165 735 50 059 325 840 36 371 600 1 950 33 821 30 338 3 483 33 073 33 073 611 078 181 170 181 170 19 088

185 405

200 258

-

1 828

198 430

7.


461 425

811 336

-

1 828

809 508

-

3. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám

A B I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

Megnevezés

C

K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Eseti megbízások, külső szakértők K 5. Képviselők egyéb juttatásai K 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása K 2. Megyei területfejleszési dokumentumok módosítása K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával 5. Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2015. évi tagdíj Ö c. Megyei Önkormányzatok országos Szövetsége 2015. évi tagdíj Ö d. Balatoni Szövetség 2015. évi tagdíj 6. Pénzügyi szolgáltatások díja K 7. 2015. évi cégautóadó K 8. MKB Veszprém Kézilabda Zrt működési kiadásainak támogatása K 9. Megyei Értéktár 2015. évi programjai Ö K 10. Megyei Önkormányzati tartalékból támogatás felhasználása (a 22 720 ezer Ft támogatási összegből 15955 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részéletezi) K 11. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése K 12. Kitüntetések adományozása (a teljes költség 3 902 ezer Ft, melyből 841 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg) Ö 13. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2015. Ö 14. Föld Napja K 15. Gépkocsi üzembehelyezése Ö 16. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj K 17. Ballagási köszöntő a Veszprém Megyei Naplóban K 18. Veszprém megyei területrendezési terv módosításának helyzetértékelő dokumentuma K 19. Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása (az 4 608 ezer Ft előirányzatból 3 048 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részletezi) K 20. Veszprém Megyei Területrendezési terv módosításának végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint a közbeszerzési feladatok ellátásának igénybe vétele K 21. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) K 22. Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) Ö 23. Balaton Régió Közbiztonságáért Díj K 24. A TÁMOP-7.2.1-11/K számú projekt tevékenységek megvalósítása során felmerülő közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása K 25. Veszprém Megyei Sportgála K 26. Megyei Területfejlesztési Koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása című, TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú projekt kiadásai (teljes költsége: 249 265 ezer Ft, melyből 8 000 ezer Ft a Hivatal költségvetésében kerül elszámolásra K 27. 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat (a teljes költség 2 700 ezer Ft, melyből 1 046 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg) K 28. Újévi ünnepi fogadás K 29. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés) Ö 30. Megyebál megrendezése Ö 31. Brusznyai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása Ö 32. Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprémi Egyesület részére az Idősek Világnapja rendezvény támogatása Ö 33. Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása K 34. Önkormányzati számítógépekre vírusírtó és manager szoftver beszerzés K 35. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási lkiadásokból 3 742 ezer Ft a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatásra terhére valósul meg) IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:


Személyi juttatások

F 167

G 53 651

H 38 004

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I 10 760

53 114

12 050 4 793 25 063 5 148 50 6 547 313 774 6 266

9 489 3 883 20 163 2 136

2 561 910 4 900 478

2 333 10 910


D 46 966

E 53 484

11 797 4 619 24 981 2 415 50 3 104 22 677 1 500 1 500 3 000

11 997 4 679 25 063 5 148 50 6 547 313 941 6 433

550 360

760 360 28 865 50 954 432 800 10 000 4 400

760 360 28 865 50 954 432 800 10 000 4 400

9 544 3 061

9 544 3 061

600 41 76 5 120 1 560

600 41 76 5 120 1 560

391

391

391

8 890

8 890

8 890

6 096

6 096

6 096

200 720

200 720

720

350 241 265

350 241 265

1 654

1 654

900 2 118 500 50 50 500 624 9 544

900 2 118 500 50 50 500 624 9 544

17 455

32 473

32 473

1 817 1 817

33 821 30 338 3 483

500 202 800 10 000 4 265

Változás

-

167

-

167

-

33 821 30 338 3 483

88 915

433 719

-

433 719

VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása

185 405

181 170

-

1 828

179 342

VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

274 320

614 889

-

1 828

613 061

Kötelező feladatok összesen (K): 598 517 ezer Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 16 372 ezer Ft

Egyéb működési célú kiadások


Dologi kiadások

Egyéb működési Egyéb működési Nemzetközi célú támogatások célú támogatások kötelezettségek államháztartáson államháztartáson belülre kívülre

J 4 887

K -

1 911 5 595

2 534 50 2 303 275 631

-

1 519

735

4 012

260

83

417

L

-

159

9 576 4 400

1 137

1 104

820

33

Beruházások

Felújítások

O -

P -

Q -

-

-

-

Általános tartalék

Céltartalék

N -

-

Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb Egyéb felhalmozási célú felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre R S -

adatok ezer Ft-ban Belföldi finanszírozás kiadásai T

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése U -

600

360 28 865 50 954 432 265

M -

Tartalékok

1 950

-

-

-

19 088

800

9 544 600

8 76 5 120 1 560

7 241

1 759

232 265

125

30

1 499

330

165

405 2 118 500

200 350

50 50 500

624

9 544

32 473 -

48 914

-

16 355

-

280 518

-

-

-

600

-

1 950

30 338 30 338

3 483

30 338

3 483

-

-

-

-

32 473

-

-

-

-

-

-

19 088

3 483 179 342

48 914

16 355

280 518

-

600

1 950

30 338

3 483

32 473

-

-

-

179 342

19 088


A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám

Megnevezés

A B Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K 2. Jubileumi jutalom K 3. Béren kívüli juttatások K 4. Ruházati költségtérítés K 5. Közlekedési költségtérítés K 6. Egyéb költségtérítések K 7. Szociális támogatások K 8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K 9. Egyéb külső személyi juttatások K 10. Normatív jutalom K 11. Céljuttatás, projektprémium II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások K 1. Szakmai anyagok beszerzése K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K 5. Közüzemi díjak K 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K 8. Egyéb szolgáltatások K 9. Kiküldetések kiadásai K 10. Reklám- és propagandakiadások K 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa K 12. Egyéb dologi kiadások K 13. Közvetített szolgáltatások K 14. Bérleti és lízingdíjak IV. Beruházás (5. melléklet szerint) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kötelező feladatok összesen (K): 196 447 ezer Ft


Változás

C

D

E

109 984 94 426 309 4 800 2 400 600 288 889 2 196 976 3 100 32 411 44 710 2 200 3 909 2 865 2 978 55 2 000 1 800 21 762 350 200 4 574 646 1 338 33 -

116 821 89 560 309 4 380 2 100 1 000 1 516 889 2 255 3 968 4 545 6 299 33 704 45 322 1 456 5 352 3 391 2 092 55 1 708 2 610 20 646 868 160 5 178 914 859 33 600

187 105

196 447


-

-

500

500

-

-



F

G

116 821 89 560 309 3 880 2 100 1 000 1 516 889 2 755 3 968 4 545 6 299 33 704 45 322 1 456 5 352 3 391 2 092 55 1 708 2 610 20 646 868 160 5 178 914 859 33 600

116 821 89 560 309 3 880 2 100 1 000 1 516 889 2 755 3 968 4 545 6 299

196 447

116 821

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó H

33 704

33 704

adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb működési célú kiadások Dologi kiadások

I

Egyéb működési Egyéb működési célú támogatások célú támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre J

K

45 322 1 456 5 352 3 391 2 092 55 1 708 2 610 20 646 868 160 5 178 914 859 33 45 322

Beruházások

Felújítások

L

M

Egyéb Egyéb felhalmozási célú felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre N

O

600 -

-

600

-

-

-


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése A

B

1.1 1.2 1.3 1.4 1. 2.1 2.2 2.3 2. 3.

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek Maradvány igénybevétele működési célra Központi, irányítószervi támogatás működési célra Államháztartáson belüli megelőlegezések Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú bevételek összesen:

4.1 4.2 4.3 4. 5.1 5.2 5. 6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevételek Maradvány igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen:

7. Bevételek összesen:

Összeg C 258 895 275 084 6 454 540 433 58 366 178 742 9 544 246 652 787 085 2 379 3 489 5 868 15 955 600 16 555 22 423 809 508

Kiadások megnevezése D 1.1 1.2 1.3 1.4 1.

E Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési kiadások

2. Működési célú finanszírozási kiadások 3. Működési célú kiadások összesen: 4.1 4.2 4.3 4.

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások

5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Felhalmozások összesen: 7. Kiadások összesen:

Összeg F 165 735 50 059 325 840 36 371 578 005

197 830 775 835 33 073 33 073 600 33 673 809 508

6. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

SorMegnevezés szám A B 1. Induló pénzkészlet 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési bevételek 5. Működési célú átvett pénzeszközök 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7. Felhalmozási bevételek 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Finanszírozási bevételek 10. Bevételek összesen 11. Személyi juttatások 12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13. Dologi kiadások 14. Egyéb működési célú kiadások 15. Felhalmozási kiadások 16. Finanszírozási kiadások 17. Kiadások összesen 18. Záró pénzkészlet

adatok ezer Ft-ban Január

Február

Március

C 19 908

D 2 197 19 895

E 535 19 917

2 266 144

5 000 146

1 744 146

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

F 1 901 19 916

G 15 241 19 883

H 20 297 19 899

I 20 967 19 899

J 36 048 19 917

K 37 829 19 887

L 38 687 19 883

M 31 650 19 883

N 259 796 40 008

O

5 000 142

4 775 205

150

6 958 4 799

151

144

76 142

249 265 141

144

2 379 184 15 743 43 169 11 940

222 25 450 47 990 13 200

222 33 170 58 433 15 940

222 32 450 54 479 16 990

500 23 955 49 513 12 339

3 500 5 840

4 400 8 200

5 305 15 068

3 566 6 646

23 253 45 793 2 197

16 105 15 450 60 095 535

300 15 450 53 113 1 901

13 622 36 173 15 241

3 480 5 100 800 1 050 15 743 38 113 20 297

370 17 307 37 726 11 825

264 17 051 48 971 11 825

338 17 307 37 713 11 877

363 17 307 37 701 11 725

246 17 307 37 654 11 725

320 18 307 287 916 19 729

238 27 853 68 243 16 620

3 503 5 400

3 503 5 200

3 503 5 100

876 15 452 37 056 20 967

3 503 5 663 500

13 362 33 890 36 048

15 452 35 932 37 829

15 452 36 843 38 687

4 877 9 389 200 3 048 15 452 44 691 31 650

6 125 13 173 50 5 241 15 452 59 770 259 796

4 794 241 061 34 821 6 453 24 290 328 039 0

258 895 275 084 6 454 0 0 2 379 3 489 263 207 809 508 165 735 50 059 325 840 36 371 33 073 198 430 809 508

7. melléklet a …/2016. (.….) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás az 5.,6. mellékletekhez I. A 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 540 433 ezer Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 246 652 ezer Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, valamint a költségvetési maradvány jóváhagyott részéből 58 366 ezer Ft működést szolgáló bevételi előirányzat jelenik meg. Államháztartáson belüli megelőlegezés címén az Önkormányzat 9 544 ezer Ft támogatást kapott a 2016. januári bérek megelőlegezéséhez. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatása a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatását, a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatását, illetve a foglalkoztatottak bérkompenzációjára kapott támogatást tartalmazza, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A működési bevételek között szerepel a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott pályázati támogatás, a TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú projekt támogatási bevétele, valamint az időközi választások lebonyolításához nyújtott forrás, pályázati elszámolás megtérítése, továbbá szolgáltatás ellenértéke. A felhalmozási bevételek a Munkáltatói Lakásalap terhére nyújtott kölcsönök törlesztéséből, a gépkocsi értékesítés bevételéből, valamint a költségvetési maradvány felhalmozási célokat szolgáló részéből – 15 955 ezer Ft – áll 22 423 ezer Ft összegben. A működési bevételek felhalmozási kiadásokat 11 250 ezer Ft összegben fedeznek. A bevételek és kiadások főösszege: 809 508 ezer Ft. II.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 7. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelennek meg. A működési célú támogatás a pályázat ütemezésével összhangban szerepel a likviditási tervben. A működési bevételek felhasználása összhangban áll a jelentkező működési kiadásokkal, melynek jelentős része a Hivatal működéséhez kapcsolódó közvetlen kiadásokat fedez. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint a költségvetési maradvány igénybe vételét, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét tartalmazza. A felhalmozási kiadások várható teljesítése részben a meglévő kötelezettségvállalásokhoz, illetve a tervezett fejlesztésekhez igazodik. Az általános tartalék biztosított fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: [email protected] Szám: 02/134-21/2016.


Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés elkészítésébe bevont személyek, szervezetek: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az eredeti költségvetését a 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendeletével állapította meg, amelyet ezt követően tíz alkalommal módosított. A módosítások következtében a költségvetés főösszege 461 425 ezer Ft-ról 809 508 ezer Ft-ra növekedett. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A költségvetés főösszegének jelentős változását a költségvetési maradvány bevonása, ezen túlmenően pályázati támogatás, tárgyi eszközök értékesítése, a bérkompenzációra nyújtott központi támogatás, a munkáltatói lakásalap számlára érkezett munkavállalói törlesztő részletek, valamint a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázat támogatása jelentette. A befolyt bevételek az Önkormányzat és a Hivatal igazgatási tevékenységének ellátásán túl többek között az alábbi feladatokhoz biztosítottak forrást: A Terület- és Területfejlesztési Operatív Program végrehajtásának fontos lépéseként a Veszprém Megyei Önkormányzat megalkotta – a pályázati felhívások megjelentetésének egyik előfeltételeként - az integrált területfejlesztési programját, melyet benyújtott a Nemzetgazdasági Minisztérium felé. Az integrált területi programok a helyben megvalósítandó területfejlesztési feladatokat tartalmazzák, olyan programlisták, amelyek az összehangolt területi fejlesztések végrehajtásának alapjai a 2014-2020-as uniós programozási időszakban. Az integrált területfejlesztési stratégia dokumentumaira, valamint a települési önkormányzatok polgármesterei, képviselő testületei, továbbá a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium észrevételeire alapozva került kijelölésre a Területfejlesztési Koncepció módosítása. Jelentős feladatvállalás történt – 249 265 ezer Ft összegben - a TÁMOP-7.2.1-11/K-20150006 azonosító számú „a Megyei területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozás” című projekt megvalósításával. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázaton 20 125 ezer Ft-ot nyert az önkormányzat, melyre vonatkozóan többek között a Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma megalkotására, valamint vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakmai munkák kidolgozására, előkészítésére vállalt kötelezettséget. A területfejlesztési feladatok mellett az önkormányzati hivatal nyolc esetben készítette elő, valamint koordinálta a megyében megtartott országgyűlési képviselő, helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását. A fenti, Európai Uniós, illetve központi forrásból finanszírozott feladatok mellett az önkormányzat jelentős szerepet vállalt a Megyei Értéktár Bizottság közreműködésével a nemzeti értékek megyei értéktárba történő felvételének gondozásában. Pályázati úton kapott

2

támogatásból sikerült a megyei Értéktár munkáját bemutató rendezvényt szervezni, valamint színvonalas könyv formájában megjelentetni a megye értékeit. Nemzetközi kapcsolatok révén gyakorlatának megismerésében.

szakmai

tapasztalatcsere

történt

a

területfejlesztés

Az önkormányzat gazdálkodására a takarékosság volt jellemző, ennek érdekében jelentősen csökkentette az önként vállalt feladatait, melyek forrása kizárólag saját bevételből történt. Bevételi források és azok teljesülése Az önkormányzat költségvetési támogatásai között szereplő helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a központi költségvetési törvény 2. melléklete szerint – 238 600 ezer Ft – illette a megyei önkormányzatot. A központi forrás folyósítása az Ávr. szerint meghatározott ütemezéssel összhangban történt. A bérkompenzációra biztosított 25 ezer Ft támogatás szintén ezen előirányzat soron teljesült, valamint kiegészítő támogatásként további 145 ezer Ft bevétel érkezett ezen a jogcímen. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásaként 20 125 ezer Ft támogatást pályázat útján nyert az önkormányzat. A pályázati igény a 2015. évben fellépő, előre nem tervezett kiadások fedezetére került benyújtásra. A pályázat elbírálására és a támogatói okirat aláírására 2015. december 9-én került sor, a kitűzött célok megvalósítása ezért döntően 2016. évben történt. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat határidőben benyújtotta az elszámolását. A Földművelésügyi Minisztérium 2014. decemberében írt ki pályázatot a megyei Értéktárak arculatának kialakítására, melyen az önkormányzat 10 000 ezer Ft támogatást nyert. Államháztartáson belülről érkezett támogatás – 9 910 ezer Ft – 2014. október 31-ével lezárult „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat végelszámolásának befogadását követően. A helyhatósági időközi választások lebonyolításával, koordinálásával kapcsolatban 5 909 ezer Ft támogatás érkezett. A TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 azonosító számú „a Megyei területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozás” című projekt megvalósítása, és lezárása 2015. december 17-ével megtörtént. A pályázaton 249 265 ezer Ft támogatást nyert az önkormányzat. A bevételi források közül a működési bevételek a módosított előirányzathoz képest 94,55 %on – 5 923 ezer Ft – teljesültek. A bevétel között a nyújtott szolgáltatások ellenértékeként jelentkezik az OTP NyRt-vel kötött együttműködés keretében biztosított szponzori díj, mely a Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázat lebonyolítását segítette, a magántelefon továbbszámlázott díja, a kapcsolódó általános forgalmi adó teljesülése, a dolgozói Széchenyi Pihenő Kártya 2013. évi feltöltések fel nem használt egyenlegének visszatérítése, a munkáltatói lakásalap után fizetett kamatbevétel, továbbá a KDRFÜ részére készített tanulmány számlázott bevétele. A felhalmozási bevételek összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-on teljesültek 2 379 ezer Ft összegben. A bevétel gépkocsi és laptop értékesítésből származik.

3

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről származó bevételeken 2 931 ezer Ft teljesült az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek után. Finanszírozási c élú b evételként jelentkezik 2014. évi költségvetési maradvány felhasználása. A 8/2015. (V.4.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2014. évi költségvetésről készült zárszámadásban jóváhagyott 2014. évi költségvetési maradvány felhasználása. A 2014. évi maradvány felhasználásával kiegyenlítésre kerültek az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások, továbbá a megyei önkormányzati tartalék keret terhére nyújtott támogatás a megjelölt céloknak megfelelően felhasználásra került. A Hivatal finanszírozására 169 174 ezer Ft költségvetési támogatás folyósítása történt. A Hivatal finanszírozása az előző év azonos időszakához viszonyítva mintegy 19 millió Ft-tal – 9,88 %-kal – alacsonyabb. A csökkenés nagyobb részt a 2014. évben lebonyolított ÁROP 1.2.11/A-2013 kódszámú pályázatban vállalt létszámbővítés többletkiadásaival indokolható. A megyei önkormányzat pénzforgalmi számlájára 2015. december 28-án került átutalásra 9 544 ezer Ft finanszírozási bevétel. A 2016. évi működési költségvetési támogatásból nyújtott előleg a január 5-én esedékes bérek fedezetére biztosított forrást. A költségvetés beszámolója szerinti 798 988 ezer Ft bevétel teljesülése a jelenlegi jogszabályi előírásokból adódó duplikálás hatása, hiszen a Hivatalnak nyújtott költségvetési támogatás – 169 174 ezer Ft – megjelenik az Önkormányzatnál központi forrásként, amely a valós képet jelentősen torzítja. A központi költségvetésből nyújtott támogatás az önkormányzat kötelező feladataira fedeztet nyújtott. A támogatás felhasználása teljes összegben megtörtént. A gazdálkodást segítő, a feladatkört bővítő lehetőségekre, önként vállalt feladatokra csak a munkáltatói kölcsön törlesztésből, valamint a pályázatokban elszámolható kiadások megtérítéséből származó bevételek nyújtottak forrást. Kiadások alakulása A működési kiadásokban döntően a Hivatal, valamint a Közgyűlés működésének kiadásai jelennek meg. A kötelező feladatellátás teljesítésével összefüggésben keletkezett kiadások a területfejlesztéshez, az idegenforgalmi értékek felkutatásához, bemutatásához, a sportfeladatok támogatásához, a szabadidős tevékenységek koordinálásához kapcsolódnak. A működési célú támogatások teljesülése mutatja a sport tevékenységgel, utánpótlás neveléssel kapcsolatos, megállapodásokon alapuló kiadásokat, valamint, a Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázat elismerésére nyújtott támogatások összegét. A beruházási k iadásokra az önkormányzat 28 413 ezer Ft-ot fordított, melynek jelentős része -15 820 ezer Ft - a 2014. évben folyósított megyei önkormányzati tartalékból valósult meg. Az önkormányzatnak lehetősége nyílt az informatikai eszközállomány bővítésére, gépkocsi beszerzésre, irodai bútorok vásárlására.

4

Az önkormányzat gazdálkodásának áttekintésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a céltartalék, valamint az általános tartalék módosított előirányzatának összege 33 821 ezer Ft, amellyel szemben nem áll teljesítési adat, hiszen csak az előirányzatok lebontását követően történhet tényleges pénzforgalmi kiadás, ezért ezen sorok tartalma a teljesítési viszonyszámokat torzítja. Létszám alakulása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításával a költségvetési szervekre vonatkozóan változtak a létszámgazdálkodásra vonatkozó rendelkezések, így a költségvetési rendeletnek nem része az engedélyezett létszám bemutatása. Az előző években kialakított szervezeti struktúra rendjében a 2015. évi eredeti költségvetés az Önkormányzat tekintetében 1 fő, a Hivatal vonatkozásában 24 fő álláshely megtartásával számolt. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletben meghatározott feladatok megvalósítása céljából a 35/2015. (V.7.) MÖK határozat 4 fő létszámbővítésről döntött. Az álláshelyek beöltésére nem került sor, mert a Kormányrendeletben megszabott feladatok ebben az időszakban még nem merültek fel, az előzetes felmérések szerint a benyújtandó pályázatok a Hivatal humán kapacitását nem egy időben terhelnék. A létszámbővítésről szóló határozat rendelkezését a 60/2015. (X.7.) MÖK határozat visszavonta. Az Önkormányzat Közgyűlése 17 fő képviselői létszámmal látta el feladatát. Értékpapír és hitelműveletek alakulása, hitelállomány változásának tartalmi okai Az önkormányzat számlavezetését a Magyar Államkincstár végzi kiemelt figyelemmel. Hitel felvételére az államháztartási jogszabályokból adódóan a megyei önkormányzatnak nincs lehetősége, a gazdálkodáshoz döntően az államtól kapott támogatás nyújt fedezetet. A közgyűlés az 7/2015. (II.12.) MÖK határozatával döntött arról, hogy sem 2015-ben, sem az azt követő három évben adósságot keletkeztető ügyletekre irányuló kötelezettséget, illetve kezességet nem vállal. Vagyon alakulása Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.13.) Kormányrendelet az államháztartás költségvetési szerveinél megvalósuló gazdálkodási adminisztratív feladatok ellátására jelentős terhet rótt. A bevezetett könyvelési rendszerrel a kettős könyvvitelt a költségvetési és a pénzügyi számvitel területén alkalmazni kellett. Az önkormányzat mérlegfőösszege 3,9 %-kal nőtt. Az önkormányzat döntő részben pályázatok útján nyert forrásból 28 413 ezer Ft-ot fordított beruházásokra, azonban az államháztartási számvitel a beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó összegét nem tekinti a vagyont gyarapító tételnek. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök esetében 1 178 ezer Ft-os növekedés történt. A selejtezések lebonyolításával, tárgyi eszközök értékesítésével összefüggésben a befektetett eszközök bruttó értéke 30 074 ezer Ft-tal csökkent. A kivezetések között döntően elavult számítástechnikai eszközök, a hozzájuk tartozó szoftverek, valamint az értékesített személygépkocsi értéke szerepel. A 2015. évi 5

ingatlanvagyon kataszter és a számviteli analitika egyeztetése megtörtént, az ingatlanokra vonatkozó bruttó érték adatok ingatlanonként egyezőséget mutatnak. A 2015. évben összességében 15 781 ezer Ft értékcsökkenés elszámolása történt. A mérlegfőösszeg alakulására a pénzeszközök állományának növekedése volt a legnagyobb hatással, itt 28,81 %-os növekedés – 19 179 ezer Ft – figyelhető meg. A pénzeszközállomány növekedésében a rendkívüli önkormányzati támogatás decemberi folyósítása, az államháztartáson belüli megelőlegezés biztosítása, a korábbi évek pályázati tevékenységei során szerzett megtakarítások, valamint a Munkáltatói Lakásalap számlán megjelenő pénzkészlet játszik szerepet. A követelések állománya 4 242 ezer Ft-tal csökkent főleg a Munkáltatói Lakásalap számlán jóváírt törlesztő részletek következtében. Az előzőekben bemutatott vagyonelemekben történő növekedés, forrás oldalon a mérleg szerinti eredmény, ebből kifolyólag a saját tőke pozitív irányú változását vonta maga után, mely megegyezik az eredmény kimutatásban megállapított mérleg szerinti eredmény 6 669 ezer Ft szerinti összegével. Költségvetési maradvány megállapítása A Magyar Államkincstár felé leadott elemi költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány 84 895 ezer Ft-ban került meghatározásra. Az államháztartás számvitelének 2014. évi módosításával átalakul a költségvetési maradvány megállapításának módszertana. A költségvetési maradvány megállapítása a könyvviteli számlák összevont egyenlegének adott, illetve nyújtott előlegekkel korrigált összegeként kerül megállapításra. További változást jelent, hogy a 2016. évi költségvetés információit Ft összegben kell kimutatni. A jóváhagyásra kerülő 84 894 531 Ft 2015. évi költségvetési maradvány 81 066 974 Ft összegben működési célokat szolgál, a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatáshoz kapcsolt kötelezettségek 3 472 557 Ft összegben tartalmaznak felhalmozási célokat, továbbá az Önkormányzat informatikai eszközparkjának bővítése céljából további 355 000 Ft felhalmozási céllal került bevonásra a maradvány felosztása során. A megyei önkormányzat a 2016. évi elemi költségvetése meghatározásakor 34 764 478 Ft költségvetési maradványt a vállalt kötelezettségekkel összhangban előzetesen jóváhagyott. A költségvetés tervezése során a maradvány felosztásához kapcsolódó célok felülvizsgálatra kerültek az eltelt időszakban ismertté vált feladatok ismeretében. A felosztásra kerülő költségvetési maradványban 5 635 965 Ft a Munkáltatói Lakásalap számla egyenlege, melyből a maradvány felosztásakor 2 435 158 Ft önként vállalt feladatokhoz kapcsolódik. A számla fennmaradó egyenlege kötelező feladatok forrására szolgál. A 2015. gazdasági év lezárása megtörtént. A pénzügyi információs rendszer keretében elkészített beszámoló egyes űrlapjait a megyei önkormányzat honlapján a nyilvánosság számára közzétesszük.

6

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, a 2015. évi költségvetési maradvány megállapítását a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztem, és kérem, hogy azt megvitatni és a beszámolóról a rendeletet megalkotni szíveskedjék.

Veszprém, 2015. április 20.

Polgárdy Imre

7

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ……/2016. (.…) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 1. §

A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2015. évi költségvetésének végrehajtását a.) 798 988 ezer Ft bevétellel, b.) 714 093 ezer Ft kiadással jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja. (3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja. (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint 530 722 ezer Ft került felhasználásra. (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 183 371 ezer Ft került felhasználásra. (6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2015. évi megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználta. (7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett tartalék – 33 821 ezer Ft kivételével – felhasználásra került. A tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás. (8) A Közgyűlés a rendelet 5, 6, 8 kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja.

8

3.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket. (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról. (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évben a Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 10. melléklet szerint mutatja be. 4.§

A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 84 894 531 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.

5.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 9/a melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el: a.) Eszközök 191 218 ezer Ft, b.) Források 191 218 ezer Ft. (2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat eredménykimutatását, adósságállományát, vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának bemutatását, valamint részesedését gazdasági társaságokban a 9/b, 9/c, 9/d, 9/e, 9/f, 9/g melléklet részletezésében tudomásul veszi. (3) A 9/d melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és a 9/d melléklet szerinti ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik. Záró rendelkezések 6.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy 2015. évi elemi költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti 2017. április 30-án. (3) Hatályát veszti: 1. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet, 2. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 6/2015. (III.2.) önkormányzati rendelet,

9

3.

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi szóló 9/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet, 4. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi szóló 10/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelet, 5. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi szóló 11/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet, 6. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi szóló 12/2015. (IX.17.) önkormányzati rendelet. 7. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi szóló 13/2015. (X.9.) önkormányzati rendelet. 8. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet. 9. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi szóló 16/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet. 10. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet.


költségvetésének módosításáról költségvetésének módosításáról költségvetésének módosításáról költségvetésének módosításáról költségvetésének módosításáról költségvetésének módosításáról költségvetésének módosításáról költségvetésének módosításáról


10

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány elszámolásáról szóló rendelet-tervezet indokolása ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a írja elő a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet készítésének határidejére, továbbá tartalmára vonatkozó előírásokat. A Veszprém Megyei Önkormányzat elkészítette a 2015. évi költségvetés végrehajtását bemutató éves költségvetési beszámolóját, melyben meghatározta a jóváhagyásra javasolható maradvány mértékét. A Magyar Államkincstár felé határidőben benyújtásra került – a Megyei Önkormányzatra, illetve Hivatalára vonatkozó – elemi költségvetési beszámoló. Az elkészített beszámoló Magyar Államkincstár által történő jóváhagyását követően kerül elkészítésre a konszolidált éves költségvetési beszámoló. A rendelet tervezetben kerül megállapításra az elemi költségvetési beszámoló szerinti 2015. évi költségvetési maradvány.

RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. §-hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi zárszámadásról szóló rendeletének hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. 2. §-hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletével állapította meg 2015. évi költségvetését 461 425 ezer Ft bevételi - kiadási főösszeggel. Az évközben végrehajtott módosítások miatt a költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 809 508 ezer Ft-ban határozta meg a közgyűlés. A módosításokat elsősorban a költségvetési maradvány jóváhagyása, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, pályázati támogatások, helyhatósági választásokkal összefüggésben kapott támogatás teljesített értékének bevételnövelő hatása miatt kellett megtenni. Bevételi források és azok teljesülése A bevételeket előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet részletezi. Az önkormányzat költségvetési támogatásai között jelenik meg a központi költségvetési törvény szerint meghatározott megyei önkormányzati támogatás összege – 238 600 ezer Ft –, valamint a foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatása. A működést biztosító központi források 100 %-on teljesültek. Az önkormányzat igyekezett szem előtt tartani a gazdaságossági szempontokat, így a gazdálkodást a pénzügyi stabilitás.

11

Az időközi helyhatósági választásokban nyújtott koordinációs, illetve lebonyolító szerepvállalás, valamint pályázatokkal összefüggésben kapott támogatásként 275 084 ezer Ft bevételhez jutott az önkormányzat. A működési bevételek 94,55 %-ban teljesültek, mely döntően szolgáltatások, önkormányzati együttműködések bevételének ellenértékéből adódik. Felhalmozási bevételek teljesülése a tárgyi eszközök értékesítése miatt keletkeztek. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzat – az önként vállalt feladatok forrása– az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek – 3 489 ezer Ft – bevételeit tartalmazza. A költségvetési bevételek összességében 98,70 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A bevételek összességében 798 988 ezer Ft-ban teljesültek 2015. évben. Kiadások alakulása A kiadásokat előirányzatonként és kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet mutatja be. A költségvetés összes kiadásai – a módosított előirányzathoz képest – 88,21 %-on teljesültek. A teljesítési szint a fentiekben bemutatott költségvetésből befolyt bevételek hatása, továbbá a 33 821 ezer Ft tartalék maradványértékével indokolható. A működési kiadások 87,71%-on teljesültek, melyek jelentős részben az önkormányzati igazgatási tevékenység ellátását szolgálták. A működési kiadások között szereplő általános tartalék összege a pályázatok után nyert megtakarításokat mutatja, míg a céltartalékban az önként vállalt feladatok tartalék keretének összege jelentkezik. A tartalékok 33 821 ezer Ft nagysága indokolja a kiadások nagyarányú alulteljesítését. A felhalmozási kiadások célonként és feladatonkénti megvalósulását az 5. melléklet tartalmazza. A beruházások 85,91 %-os teljesítési szintje azzal indokolható, hogy a 2015. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázat decemberben került elbírálásra, így a támogatás felhasználása - mely döntő részben beruházási célú – 2016. évre tolódik. 3. §-hoz Az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint be kell mutatni az adóságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, valamint az adott évben nyújtott közvetett támogatásokat. A megyei önkormányzat 2015. évben a fentiekben felsorolt gazdasági eseményekhez kötelezettséget nem vállalt. A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományát a 9/c melléklet mutatja be, melyben szereplő kötelezettségvállalások lejárata nem haladja meg a 30 napot. A kötelezettségvállalások a folyó működési kiadásokhoz kapcsolódnak. A 10. melléklet elkülönítetten mutatja be az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait

12

4. §-hoz A könyvviteli mérleg szerint a 2015. december 31-i záró pénzkészlet 85 743 783 Ft. A Magyar Államkincstár felé leadott, majd jóváhagyott elemi költségvetési beszámoló szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat forint értéken számolva 84 894 531 Ft költségvetési maradvánnyal rendelkezik, melynek felosztását a 7. melléklet mutatja be. 5. §-hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi vagyona 191 218 ezer Ft. A vagyon változását a 9/a melléklet mutatja be. Az önkormányzat 6 669 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta a 2015. évet, mely a saját tőke állományának növekedését jelenti. A 9/c mellékletben bemutatott, a számviteli nyilvántartásokban szereplő ingatlan vagyon bruttó értéke a vagyonkataszteri nyilvántartási értékkel megegyezik. Az államháztartás, valamint az önkormányzat rendszerének átalakításával a központi költségvetést meghatározó, önkormányzati támogatás megállapításának alapjául szolgáló elvek jelentősen befolyásolják a megyei önkormányzat mozgásterét a vagyon gyarapítása szempontjából. Az önkormányzat kizárólag a meglévő vagyon állagának és értékének megőrzésére törekszik költségvetési lehetőségei függvényében, követi a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásait, mely alapján legalább az elszámolt értékcsökkenés mértékének megfelelő nagyságrendben tartalékot képez. A 2015. évben összességében 15 781 ezer Ft értékcsökkenés került elszámolásra. Pályázati forrásból, valamint saját erőből az önkormányzat 28 413 ezer Ft-ot fordított beszerzésekre, ezen túlmenően költségvetési keretein belül végzett karbantartási feladatokat az eszközállomány értékének megtartására. 6. §-hoz A záró rendelkezések a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező 2015. évi költségvetést módosító rendelkezéseket tartalmazzák.

13

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet bemutatja a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodását a bevételi-kiadási, valamint a létszám előirányzatok tükrében, továbbá bemutatja az önkormányzati vagyon alakulását. Bemutatásra kerül a 2015. évi költségvetési maradvány nagysága, és a kapcsolódó kötelezettségekkel összhangban annak felhasználása. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai Az államháztartást szabályozó jogszabályok a rendelet elfogadását követően további adminisztrációs terheket keletkeztetnek. A Tervezet elfogadását, illetve kihirdetését követően a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. és 91. §-a írja elő az Önkormányzat számára a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves beszámoló készítésének kötelezettségét, továbbá a zárszámadási rendelet képviselő-testület elé terjesztés határidejének kötelmét. A jogbiztonság okán célszerű a rendelet elfogadása. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné, mely következtében az Önkormányzat elesik a részére megállapított költségvetési támogatástól annak elfogadásáig, mely súlyosan veszélyeztetné likviditási helyzetét. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

14

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014–2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek 8. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi pénzeszközének változása 9/a melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról 2015. december 31-én nettó értékben 9/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi konszolidált eredménykimutatása 9/c melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról 2015. december 31-én

15

9/d melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2015. december 31-i nettó értéken 9/e melléklet Ingatlan vagyonkataszter 2015. év 9/f melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2015. évben 9/g melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodó szervezetekből származó részesedéseinek alakulása 10. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

16

1. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014-2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma

A 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

adatok ezer Ft-ban 2015. évi tény

2015. évi Előirányzat megnevezése

B Működési bevételek összesen (1.1+…+1.4) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (2.1+…+2.3) Felhalmaozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek (6+7) Bevételek mindösszesen (3+8)

2014. évi tény



C 384 442 261 651 238 600 23 051 118 710 118 710 3 331

D 250 300 238 600 238 600

2 821 94 72

1 339 361

2015. évi tény


2015. évi 2014. évi %önként vállalt ában feladatok

2015. évi eredeti %ában

2015. évi módosított %ában

164 180 750 750 4 900

-

1 500 113 87 31 70 4 653 -

3 000

5 868

5 868

5 310 -

558 -

188 188 4 712

3 000 3 000 -

2 379 2 379 3 489

2 379 2 379 3 489

2 379 2 379 2 931

558

I 140,48 98,95 100,01 87,94 231,73 231,73 183,19 42,86 62,77 111,11 42,68 2 585,00 119,76 1 265,43 1 265,43 74,04

3 489

3 489

2 931

558

74,04

-

100,00

140,22 78,75 90,12 86,32 100,00 86,77 117,33

215,53 327,12 91,25 116,99 121,58 173,16

99,94 100,00 94,33 95,99 100,00 96,14 98,70

10 000 10 000 1 700

4 712 389 342 94 375 187 713 282 088 9 544 291 632 680 974

253 300 22 720 185 405 208 125 208 125 461 425

E 540 433 258 895 238 625 20 270 275 084 275 084 6 454

F 540 081 258 895 238 625 20 270 275 084 275 084 6 102

G 525 294 258 895 238 625 20 270 260 476 260 476 5 923

1 209 59 80 31 70 4 653 -

1 500 113 87 70 4 153 -

500 -

546 301 74 321 179 342 253 663 9 544 263 207 809 508

545 949 74 321 169 174 243 495 9 544 253 039 798 988

H 15 139 14 608 14 608 531

31

-

530 604 73 646 179 342 254 816 9 544 264 360 793 136

15 697 675 675 675 16 372

J 215,77 108,51 100,01 2 750,84 2 750,84 358,94 90,29 16,34 195,60 79,30 79,30 -

K 99,93 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,55 80,60 52,21 91,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


1. 1.1 1.2 1.3 1.4

A

1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.4.1 1.4.4.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 5. 6. 7.

adatok ezer Ft-ban 2015. évi tény

2015. évi Előirányzat megnevezése

B Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások mindösszesen (3+6)

2014. évi tény

C 394 648 175 052 47 327 131 401 40 868 38 825 360 1 683 -



2015. évi tény

F 506 962 158 337 45 194 301 431 2 000


2015. évi 2014. évi %önként vállalt ában feladatok

D 258 565 143 286 41 757 70 855 2 667

E 578 005 165 735 50 059 325 840 36 371

50 800 1 817 1 817

28 413 28 413

33 073 33 073

600 1 400 -

G 561 633 165 429 48 340 316 376 31 488

H 16 372 306 1 719 9 464 4 883

24 292 24 292

17 455 17 455

600 1 950 33 821 30 338 3 483 33 073 33 073

-

-

-

-

-

-

418 940 187 713 187 713 606 653

276 020 185 405 185 405 461 425

611 078 179 342 19 088 198 430 809 508

535 375 169 174 9 544 178 718 714 093

594 706 179 342 19 088 200 258 793 136

16 372

1 150 30 338 30 338

600 800 3 483 3 483 -

16 372

I 128,46 90,45 95,49 229,40 4,89 166,67 83,18 116,96 116,96 127,79 90,12 95,21 117,71

2015. évi eredeti %ában J 196,07 110,50 108,23 425,42 74,99 1 200,00 175,00 162,78 162,78 193,96 91,25 96,39 154,76

2015. évi módosított %ában K 87,71 95,54 90,28 92,51 5,50 100,00 71,79 85,91 85,91 87,61 94,33 50,00 90,07 88,21


3. 4 5. 6. 7. 8.


9.


1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1

2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2

532 764 258 895 238 625 20 270 269 175 269 175 4 694

532 764 258 895 238 625 20 270 269 175 269 175 4 694

-

31 13 4 650 -

31 13 4 650

3 000 -

5 868 -

5 868 -

3 000 3 000 -

2 379 2 379 3 489

2 379 2 379 3 489

3 489

3 489 538 632 64 885

22 720

538 632 64 885 64 885 9 544 74 429

64 885 9 544 74 429

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

274 320

613 061

613 061

100,00

10 000 10 000 -

251 600 22 720 22 720

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

H

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.


7.


Teljesítés a módosított előirányzat %-ban

248 600 238 600 238 600


F G Veszprém Megyei Önkormányzat

Teljesítés

E



D



C


B

Teljesítés


A






I

J

K

L

71 460 33 302 9 346 26 145 2 667

382 158 48 914 16 355 280 518 36 371

324 179 47 054 14 827 260 298 2 000

185 405

414 631 179 342 179 342 19 088 198 430

352 004 169 174 169 174 9 544 178 718

84,83 96,20 90,66 92,79 5,50 100,00 71,79 85,69 85,69 84,90 94,33 94,33 50,00 90,07

50 800 1 817 1 817 17 455 17 455

600 1 950 33 821 30 338 3 483 32 473 32 473

600 1 400 27 825 27 825

-

-

-

274 320

613 061

530 722

174,96

88 915 185 405 185 405


-

5 909 5 909 1 760

5 909 5 909 1 408 1 209 59 80 57 3

-

1 500 113 87 57 3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. 4 5. 6. 7. 8. 9.


2.2 2.2.1 2.3

2.3.1 2.3.2

1 700 1 339 361

7 317 -

95,41 100,00 100,00 80,00 80,60 52,21 91,95 100,00 100,00 -

185 405 185 405

7 669 9 436 179 342 188 778

7 317 9 436 169 174 178 610

185 405

188 778

178 610

95,41 100,00 94,33 94,61 94,61

187 105

196 447

185 927

94,64

1 700


7 669 -



Teljesítés

1 700 -

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1

E F G Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal


D



C



B



A


Teljesítés



H

I

J

K

L


1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.


187 105 109 984 32 411 44 710 -

7.


187 105

195 847 116 821 33 704 45 322 -

182 783 111 283 30 367 41 133 -

-

-

-

-

600 600

588 588

-

-

-

187 105 -

-

196 447 -

-

196 447

183 371 -

-

183 371

93,33 95,26 90,10 90,76 98,00 98,00 93,34 -

93,34


250 300 238 600 238 600 10 000 10 000 1 700 1 339 361 3 000 3 000 3 000 -

540 433 258 895 238 625 20 270 275 084 275 084 6 454 1 500 113 87 31 70 4 653 5 868 2 379 2 379 3 489

258 895 238 625 20 270 275 084 275 084 6 102 1 209 59 80 31 70 4 653 5 868 2 379 2 379 3 489

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,55 80,60 52,21 91,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3. 4 5. 6. 7. 8.

253 300 22 720 185 405 208 125 208 125

3 489 546 301 74 321 179 342 253 663 9 544 263 207

3 489 545 949 74 321 169 174 243 495 9 544 253 039

100,00 99,94 100,00 94,33 95,99 100,00 96,14

9.


461 425

809 508

798 988

98,70

2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2

Teljesítés


H

I

J

K

L


E F G Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen


1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1



D



C



B



A


Teljesítés



1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.


258 565 143 286 41 757 70 855 2 667 50 800 1 817 1 817 17 455 17 455 276 020 185 405 185 405 -

578 005 165 735 50 059 325 840 36 371 600 1 950 33 821 30 338 3 483 33 073 33 073 611 078 179 342 179 342 19 088

506 962 158 337 45 194 301 431 2 000 600 1 400 28 413 28 413 535 375 169 174 169 174 9 544

87,71 95,54 90,28 92,51 5,50 100,00 71,79 85,91 85,91 87,61 94,33 94,33 50,00

185 405

198 430

178 718

90,07

7.


461 425

809 508

714 093

88,21

3. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban Sorszám


Megnevezés

C

K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Eseti megbízások, külső szakértők K 5. Képviselők egyéb juttatásai K 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása K 2. Megyei területfejleszési dokumentumok módosítása K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával 5. Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2015. évi tagdíj Ö c. Megyei Önkormányzatok országos Szövetsége 2015. évi tagdíj Ö d. Balatoni Szövetség 2015. évi tagdíj 6. Pénzügyi szolgáltatások díja K 7. 2015. évi cégautóadó K 8. MKB Veszprém Kézilabda Zrt működési kiadásainak támogatása K 9. Megyei Értéktár 2015. évi programjai Ö K 10. Megyei Önkormányzati tartalékból támogatás felhasználása (a 22 720 ezer Ft támogatási összegből 15955 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részéletezi) K 11. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése K 12. Kitüntetések adományozása (a teljes költség 3 902 ezer Ft, melyből 841 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg) Ö 13. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2015. Ö 14. Föld Napja K 15. Gépkocsi üzembehelyezése Ö 16. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj K 17. Ballagási köszöntő a Veszprém Megyei Naplóban K 18. Veszprém megyei területrendezési terv módosításának helyzetértékelő dokumentuma K 19. Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása (az 4 608 ezer Ft előirányzatból 3 048 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részletezi) K 20. Veszprém Megyei Területrendezési terv módosításának végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint a közbeszerzési feladatok ellátásának igénybe vétele K 21. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) K 22. Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) Ö 23. Balaton Régió Közbiztonságáért Díj K 24. A TÁMOP-7.2.1-11/K számú projekt tevékenységek megvalósítása során felmerülő közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása K 25. Veszprém Megyei Sportgála K 26. Megyei Területfejlesztési Koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása című, TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú projekt kiadásai (teljes költsége: 249 265 ezer Ft, melyből 8 000 ezer Ft a Hivatal költségvetésében kerül elszámolásra K 27. 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat (a teljes költség 2 700 ezer Ft, melyből 1 046 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg) K 28. Újévi ünnepi fogadás K 29. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés) Ö 30. Megyebál megrendezése Ö 31. Brusznyai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása Ö 32. Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprémi Egyesület részére az Idősek Világnapja rendezvény támogatása Ö 33. Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása K 34. Önkormányzati számítógépekre vírusírtó és manager szoftver beszerzés K 35. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási lkiadásokból 3 742 ezer Ft a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatásra terhére valósul meg) IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:

2015. évi teljesítés a módosított előirányzat %ában



2015. évi teljesítés

D 46 966

E 53 651

F 51 479

G 95,95

11 797 4 619 24 981 2 415 50 3 104 22 677 1 500 1 500 3 000

12 050 4 793 25 063 5 148 50 6 547 313 774 6 266

12 022 4 793 25 011 4 594 22 5 037 282 244

99,77 100,00 99,79 89,24 44,00 76,94 89,95 78,04

550 360

760 360 28 865 50 954 432 800 10 000 4 400

671 360 28 865 50 880 306 800 10 000 4 400

88,29 100,00 100,00 100,00 100,00 92,24 70,83 100,00 100,00 100,00

9 544 3 061

9 544 2 115

100,00 69,10

600 41 76 5 120 1 560

600 41 76 5 120 1 560

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

391

391

100,00

500 202 800 10 000 4 265

4 890

8 890

-

6 096

-

200 720

200 720

100,00 100,00

350 241 265

350 241 265

100,00 100,00

1 654

1 015

61,37

900 2 118 500 50 50 500 624 9 544 17 455

32 473

1 817 1 817

33 821 30 338 3 483

318 50 624 27 825

15,01 100,00 100,00 85,69 -

88 915

433 719

361 548

83,36


185 405

179 342

169 174

94,33


274 320

613 061

530 722

86,57

4. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

A B Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K 2. Jubileumi jutalom K 3. Béren kívüli juttatások K 4. Ruházati költségtérítés K 5. Közlekedési költségtérítés K 6. Egyéb költségtérítések K 7. Szociális támogatások K 8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K 9. Egyéb külső személyi juttatások K 10. Normatív jutalom K 11. Céljuttatás, projektprémium II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások K 1. Szakmai anyagok beszerzése K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K 5. Közüzemi díjak K 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K 8. Egyéb szolgáltatások K 9. Kiküldetések kiadásai K 10. Reklám- és propagandakiadások K 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa K 12. Egyéb dologi kiadások K 13. Közvetített szolgáltatások K 14. Bérleti és lízingdíjak IV. Beruházás (5. melléklet szerint) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:




2015. évi teljesítés a módosított előirányzat %ában

C

D

E

F

109 984 94 426 309 4 800 2 400 600 288 889 2 196 976 3 100 32 411 44 710 2 200 3 909 2 865 2 978 55 2 000 1 800 21 762 350 200 4 574 646 1 338 33 -

116 821 89 560 309 3 880 2 100 1 000 1 516 889 2 755 3 968 4 545 6 299 33 704 45 322 1 456 5 352 3 391 2 092 55 1 708 2 610 20 646 868 160 5 178 914 859 33 600

111 283 87 791 309 3 309 2 015 937 1 478 348 2 755 3 696 2 346 6 299 30 367 41 133 1 316 5 203 3 132 1 844 7 1 497 1 241 20 436 860 36 4 350 372 839 588

95,26 98,02 100,00 85,28 95,95 93,70 97,49 39,15 100,00 93,15 51,62 100,00 90,10 90,76 90,38 97,22 92,36 88,15 12,73 87,65 47,55 98,98 99,08 22,50 84,01 40,70 97,67 98,00

187 105

196 447

183 371

93,34


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

Megnevezés

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6. I.7. 2 2.1 3. 4.

a b

a b


A BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) Egyéb gép, berendezés beszerzés Informatikai eszközbeszerzés Megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatás felhasználása Személygépkocsi beszerzés Bútor beszerzés Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása Kitüntetések adományozásához aranyérmék vásárlása 25. éves Veszprém Megyei Önkormányzat jubileumi emlékérem (200 db) Megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére Kórház utcai parkoló sorompó csere Szerver beszerzés BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) Egyéb gép, berendezés beszerzés BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

B 17 455 1 000 500 15 955 8 545 7 410

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

17 455

17 455

2015. évi módosított előirányzat C 32 473 2 272 5 704 15 820 8 410 7 410 3 048 841 1 046 3 742 975 2 767 600 600 33 073 33 073

adatok ezer Ft-ban 2015. évi teljesítés a 2015. évi tény módosított előirányzat %-ában D E 27 825 85,69 1 905 83,85 5 017 87,96 15 820 100,00 8 410 100,00 7 410 100,00 3 048 100,00 743 88,35 1 023 97,80 269 7,19 269 9,72 588 98,00 588 98,00 28 413 85,91 28 413

85,91



Bevételek megnevezése



B

C

D

A 1.1 1.2 1.3 1.4 1. 2.1 2.2 2.3 2. 3.

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek Maradvány igénybevétele működési célra Központi, irányítószervi támogatás működési célra Államháztartáson belüli megelőlegezések Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú bevételek összesen:

4.1 4.2 4.3 4. 5.1 5.2 5. 6.



258 895 275 084 6 454

2015. évi teljesítés a módosított előirányzat %-ában E

540 433 58 366 178 742 9 544 246 652 787 085

258 895 275 084 6 102 540 081 58 366 168 586 9 544 236 496 776 577

100,00 100,00 94,55 99,93 100,00 94,32 100,00 95,88 98,66

2 379 3 489 5 868 15 955 600 16 555 22 423

2 379 3 489 5 868 15 955 588 16 543 22 411

100,00 100,00 100,00 100,00 98,00 99,93 99,95

809 508

798 988

98,70

Kiadások megnevezése


G

H

F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési kiadások



5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Felhalmozások összesen: 7. Kiadások összesen:

adatok ezer Ft-ban 2015. évi teljesítés a 2015. évi módosított teljesítés előirányzat %-ában I J

165 735 50 059 325 840 36 371 578 005

158 337 45 194 301 431 2 000 506 962

95,54 90,28 92,51 5,50 87,71

197 830 775 835

178 130 685 092

90,04 88,30

33 073

28 413

85,91

33 073

28 413

85,91

600 33 673

588 29 001

86,13

809 508

714 093

88,21

7. melléklet a .../2016. (….) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek adatok forintban

Ebből: Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 I. 1 2 3 4 5 6 II.

Megnevezés

Összeg


A Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) Kórház utcai parkoló sorompó csere (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) Szerver beszerzés (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) Közgyűlés elnökének költségtérítése,és munkaadókat terhelő járulékok Eseti megbízások, külső szakértők díja

B

C

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)

Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön Veszprém Megyei Sportgála kiadásai 2015. évi Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása 2015. évi 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat Újévi ünnepi fogadás A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés) Megyebál megrendezése Brusznyai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön Sport Díjátadó Gála megrendezése Megyefutás megrendezése Országos Szenior Sakkbajnokság megyei döntő megrendezése Veszprémi kézilabda csapat támogatása Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2016. évi tagdíj Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2016. évi tagdíj Balatoni Szövetség 2016. évi tagdíj Pro Comitatu Veszprém Megye Érdemrendje Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2016. Föld Napja Pályázati menedzsmenti tevékenység a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban Informatikai eszközbeszerzés Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadási Általános tartalék Összesen: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Elektronikus információbiztonsági rendszer működtetése 2015. december havi normatív jutalom 2015. évi munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 2015. évi ruházati költségtérítés Kiküldetések kiadásai Egyéb dologi kiadások Összesen:

III. Mindösszesen

Munkaadókat Egyéb működési Egyéb működési terhelő kiadások célú támogatások célú támogatások és szociális államállamDologi kiadások hozzájárulási háztartáson háztartáson adó belülre kívülre D

E

8 890 000

8 890 000

6 096 000

6 096 000

F

G

Beruházások

Általános tartalék

Céltartalék

Központi, irányító szervi támogatás

Államháztartáson belüli megelőleg- ezések visszafizetése

H

I

J

K

L

975 000

975 000

2 497 557

2 497 557

58 611 102 195 852 787 142 318 93 008 887 123 143 588 900 000 412 750 500 000 50 000 500 000 9 544 000 4 000 000 2 500 000 350 000 300 000 150 000 1 000 000 27 500 857 658 50 000 554 000 1 403 665 300 000 150 000 10 000 000 355 000 18 007 898 9 687 749 82 338 407

31 350 39 501

76 190 57 125 330 000

27 261 62 694 852 787 142 318 93 008 652 033 54 953 165 000

37 338

22 579

2 000 000 150 000

1 000 000 500 000

158 900 31 510 405 000 412 750 440 083

50 000 500 000

1 000 000 1 850 000 350 000 300 000 150 000

238 000 476 190

176 000 567 475

27 500 857 658 50 000 50 000 360 000

80 000

40 000

30 000

9 544 000

1 000 000

90 000 300 000 10 000 000

355 000 3 515 694

4 356 108

258 950

1 885 451

300 000 111 723 411 723

84 894 531

3 774 644

6 241 559

21 871 124

258 950

1 397 000 245 700 225 660 17 091

21 459 401

1 397 000 504 650 225 660 17 091 300 000 111 723 2 556 124

300 000

300 000

1 640 000

1 640 000

3 827 557

3 827 557

9 687 749 9 687 749

9 687 749

18 007 898 -

-

28 007 898

28 007 898

9 544 000

9 544 000

8. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása

adatok Ft-ban

Pénzkészlet változás Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

A Nyitó pénzkészlet Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák és devizaszámlák Költségvetési kiadások Kiadások nyilvántartási ellenszámla Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezett teljesítése Költségvetési bevételek Bevételek nyilvántartási ellenszámla Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése Sajátos eszközoldali elszámolások Pénzeszközök átvezetési számla Azonosítás alatt álló kiadás tételek Adott előlegek Továbbadási céllal folyósított támogatás, ellát. elszámolása Más által beszedett bevételek elszámolása Forgótőke elszámolása Nem tb, pü alrendszert terhelő kifiz. ellát megtérítése, elszámolása Foly. megel. tb. és családtámogatás ellát , elszámolása Gt. alap.jegyzett tőke emelés és társ. átadott eszközök Letétre, megőrzésre, fed, kez, átadott pénzeszk.bi Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Sajátos forrásoldali elszámolások Pénzeszközök átvezetési számla Azonosítás alatt álló bevétel tételek Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám. Munk. által koreng. nyugd.megfiz.hozzájár.elszámolása Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt. Egyéb sajátos kötelezett jell. saj. elszámolások Kapott előlegek ebből: -Kapott előlegek Kapott előlegek - ebből: Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések Túlfizetések, téves és visszajáró befiz. Pénzkészletet korrigáló forgalom ebből: előzetes áfa miatti korrigálás Előzetesen felszám. ált.forgalmi adó elszámolása ebből: egyéb ráfordítás miatti korrigálás ebből: fizetendő áfa miatti korrigálás Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ebből: egyéb korrigáló tételek Lekötött bankbetétek Előzetesen felszám. ált.forgalmi adó elszámolása Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása Egyéb eszközök induláskori értéke és vált. Árfolyam-különbözet elszámolási számla Más különféle egyéb ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztésének visszaírása Lekötött bankbetétek működési bevételből Lekötött bankbetétek Záró pénzkészlet (32-33) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák és devizaszámlák Számolt pénzkészlet Eltérés

Veszprém Megyei Önkormányzat B

64 571 236

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal C

Összesen D

1 994 092 703 296

66 565 328 703 296

64 571 236

1 290 796

65 862 032

530 721 658 530 721 658

183 371 645 183 371 645

714 093 303 714 093 303

548 175 453 613 060 065

176 491 374 185 927 769

724 666 827 798 987 834

-

-

64 884 612

-

9 436 395

-

74 321 007 -

32 571 946 33 508 547

-

3 579 649 4 414 243

310 134

-

370 000

28 992 297 37 922 790 -

-

-

680 134 -

90 000

90 000 -

-

716 467

-

33 508 547 33 508 547

7 623 892

-

4 088 681 4 414 243

8 340 359 37 597 228 37 922 790 -

-

325 562

-

325 562 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82 961 632

2 782 151 760 348

85 743 783 760 348

82 961 632

2 021 803

84 983 435

82 961 632

2 782 151

85 743 783

-

-

-

9/a melléklet a .../2016. (….) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról 2015. december 31-én nettó értékben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Megnevezés A

ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak A/II Tárgyi eszközök A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C) PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK G) SAJÁT TŐKE H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző időszak B

adatok ezer Ft-ban Tárgy időszak C

1 111 93 445 1 000 0 95 556 3 088 0 3 088 66 565 538 7 251 710 8 499 8 351 1 965 184 024

731 95 003 1 000 0 96 734 2 399 0 2 399 85 744 607 3 531 120 4 258 10 2 073 191 218

155 984 559 9 544 326 10 429 0 17 611 184 024

162 653 3 529 9 544 0 13 073 0 15 492 191 218

9/b melléklet a .../2016. (….) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi konszolidált eredménykimutatása Megnevezés A 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (I=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (II=±04+05) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (III=06+07+08) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (IV=09+10+11+12) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (V=13+14+15) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (A=I±II+III-IV-V-VI-VII) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (VIII=16+17+18) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (IX=19+20+21) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (B=VIII-IX) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (C=±A±B) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek X(=22+23) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(D=X-XI) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (E=±C±D)

Előző időszak B

0 3 370 27 3 397 0 0 0 449 364 119 460 355 569 179 8 631 98 915 0 1 849 109 395 106 300 81 050 51 594 238 944 16 051 253 535 -45 349 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 -45 345 0 1 000 1 000 0 1 000 -44 345

Konszolidálás előtti összeg C

0 5 492 2 400 7 892 0 0 0 428 068 275 084 351 703 503 10 099 234 001 0 805 244 905 96 315 60 091 45 965 202 371 15 780 241 701 6 638 0 31 0 0 31 0 0 0 0 0 31 6 669 0 0 0 0 0 6 669

adatok ezer Ft-ban

Tárgy időszak Konszolidálás

Konszolidált összeg E

D

0

-169 174 -169 174

0

0 -169 174 0

0

0 0 0 0 0 0

0 5 492 2 400 7 892 0 0 0 258 894 275 084 351 534 329 10 099 234 001 0 805 244 905 96 315 60 091 45 965 202 371 15 780 72 527 6 638 0 31 0 0 31 0 0 0 0 0 31 6 669 0 0 0 0 0 6 669

9/c melléklet a …/2016. (….) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról 2015. december 31-én

Adósságállomány bemutatása lejárat szerint

A 1 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

3 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

30 napon belüli Veszprém Veszprém Megyei Megyei Önkormányzati Önkormányzat Hivatal B C 0 0 0 0

adatok ezer Ft-ban 30 napon túli Veszprém Veszprém Megyei Összesen Megyei Összesen Önkormányzati Önkormányzat Hivatal D E F G 0 0 0 0 0 0 0 0

3 169 0 0

360 0 0

3 529 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú

0

0

0

0

0

0

7 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra

0

0

0

0

0

0

8 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 9 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 10 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú

0

0

0

0

0

0

12 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú

0

0

0

0

0

0

13 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi

0

0

0

0

0

0

18 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények

0

0

0

0

0

0

19 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi

0

0

0

0

0

0

20 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli

0

0

0

0

0

0

21 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

0

0

0

22 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok

0

0

0

0

0

0

23 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök

0

0

0

0

0

0

24 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0 3 169

0 360

0 3 529

0 0

0 0

0 0

(>=H/I/5a+H/I/5b)

visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre az Európai Uniónak

(>=H/I/8a+H/I/8b)

visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre támogatásokra az Európai Uniónak

(>=H/I/9a+…+H/I/9l) 14 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 15 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 16 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására értékpapírok beváltására beváltására

értékpapírok beváltására

megelőlegezések visszafizetésére

beváltására

törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 25 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

26 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába.

9/d melléklet a .../2016. (….) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2015. december 31-i bruttó értéken

ESZKÖZÖK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

A ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK - "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya bruttó értéken - használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya - használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya - használatban lévő készletek állománya - a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya -állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti,

2015. év

Forgalom képtelen törzsvagyon

B

C

12 002 88 562 116 720 205 282 1 000 1 000 218 284 2 399 2 399 760 84 984 85 744 607 3 531 120 4 258 10 2 073 312 768

-

adatok ezer Ft-ban Korlátozottan forgalomképes vagyon E

-

-

58 603 1 000

-

-

1 000

-

-

59 603

-

-

-

-

-

-

-

-

59 603

Bruttó érték 68 839 967 1 734 -

-

-

56

- régészeti lelet

-

-

57 58 59 60 61 62

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK - kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek - váltókezesi függő kötelezettségek - le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

-

-

Üzleti vagyon

F

58 603

205 414 94 375 143 805 6 669 162 653 3 529 9 544 13 073 15 492 191 218 Darabszám 303 17 61 -

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon D

12 002 29 959 116 720 146 679 158 681 2 399 2 399 760 84 984 85 744 607 3 531 120 4 258 10 2 073 253 165

Ingatlanvagyon kataszter 2015. év

Veszprém Megyei Önkormányzat Ingatlanvagyon-Kataszter 8200 Veszprém Megyeház tér 1.

9/e melléklet a …/2016.(…) önkormányzati rendelethez

Bruttó érték lista Korlátozottan forg.kép.törvény a.

16.03.24

Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------144 Veszprém 5035/ /A/ 1 12204 3 MEGYEHÁZA MEGYEHÁZ TÉR 1 1367 100 1367 54896000 384051 Betétlapok: N:46015.000 (1/1), P:8881.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):54896.000 eFt, össz.: 2/4 db ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------Összesen (1 darab): (Korlátozottan forg.kép.törvény a.): 1367 1367 54896000 384051 Betétlapok: N:46015.000 (1/1), P:8881.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):54896.000 eFt, össz.: 2/4 db ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------223 Veszprém 5056/ 2/ / 00001 4 KORHÁZ UTCAI PARKOLÓ KóRHáZ 405 100 405 8265000 8391 Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.000 eFt, össz.: 2/2 db ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------Összesen (1 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.): 405 405 8265000 8391 Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.000 eFt, össz.: 2/2 db ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------352 Veszprém 103/ 3/A/ 1 12420 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 3616 2 58 2900000 3224 Betétlapok: N:2900.000 (1/1), B:2900.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2900.000 eFt, össz.: 2/3 db 243 Veszprém 103/ 3/A/ 34 12204 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 Betétlapok: N:10534.000 (1/1), B:10534.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10534.000 eFt, össz.: 2/3 db

64 100

64

10534000

16402

244 Veszprém 103/ 3/A/ 35 12204 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 Betétlapok: N:11967.000 (1/1), B:11967.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11967.000 eFt, össz.: 2/3 db

72 100

72

11967000

18449

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------Összesen (3 darab): (Forgalomképes): 3752 194 25401000 38075 Betétlapok: N:25401.000 (3/3), B:25401.000 (3/3), Össz.(ILB nélk.):25401.000 eFt, össz.: 6/9 db —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ingatlanvagyon kataszter 2015. év

Veszprém Megyei Önkormányzat Ingatlanvagyon-Kataszter 8200 Veszprém Megyeház tér 1.

9/e melléklet a …/2016.(…) önkormányzati rendelethez

Bruttó érték lista

16.03.24

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------MindÖsszesen (5 darab): 5524 1966 88562000 430517 Betétlapok: F:3865.000 (1/5), U:4400.000 (1/1), N:71416.000 (4/4), P:8881.000 (1/1), B:25401.000 (3/4), Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):88562.000 eFt, össz.: 10/15 db ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— A lista csak azokat a betétlap sorolja fel, amelyek nem töröltek (rendezetlenül sem). Értékek értelmezése: : <érték; eFt> ( <értéket tartalmaz; Db> / <0 értékű; Db> Az összegzett Ft érték nem tartalmazza az I,L,B lapok értékét. Az összegzett darabszám nem tartalmazza az I lapot.

9/f melléklet a …/2016. (….) önkormányzati rendelethez Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2015. évben

Hrsz

Megnevezés

5035/A/1 Veszprém, Megyeház tér 1.

Védettség megnevezése Országos egyedi műemléki védettség

9/g melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodó szervezetekből származó részesedéseinek alakulása

2014. december 31. 2015. december 31. VMÖ VMÖ Jegyzett tőke, Jegyzett tőke, tulajdoni rész tulajdoni rész törzstőke (eFt) törzstőke (eFt) (eFt, %) (eFt, %) C D E B

A társaság neve, címe A 1

KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. sz. Cg. 07-09-015143

Ügynökség

3 000

1 000 33,30%

3 000

1 000 33,30%

Tulajdonrész eredete, alapítása

Megszűnés

F

G

2014.05.07 Területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI.törvény 29.§ (2) bekezdése alapján történt térítésmentes átvétel alapján

-

10. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei EU-s projekt neve, azonosítója: „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat adatok ezer Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti

Módosított

Források

Évenkénti üteme Eredeti

Összes bevétel, kiadás A 1. 2.

B

Módosított

Eredeti

2016. előtt

C

D

Módosított

Teljesítés Eredeti

2016. után

2016. évi

E

F

Módosított

H

G

I

2016. előtt

2016. évi

Összesen

Teljesítés %a 2016. dec. 31ig

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő - saját erőből központi támogatás

3.

EU-s forrás

4.

Társfinanszírozás

5.

Hitel

6.

Egyéb forrás

90 000

90 000

96 092

80 057

9 910

90 000

90 000

96 092

80 057

9 910

27 552

27 684

27 552

27 684

0

0

27 684

27 684

100,00

7 439

7 205

7 439

7 205

0

0

7 205

7 205

100,00

51 364

51 433

51 364

51 433

0

0

51 433

51 433

100,00

3 645

3 645

3 645

3 645

0

0

3 645

3 645

100,00

90 000

89 967

90 000

89 967

89 967

89 967

100,00

0

80 057

9 910

89 967

99,96

80 057

9 910

89 967

99,96

7. 8.

Források összesen:

Kiadások, költségek 9.


10.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11.

Dologi kiadások

12.

Beruházások

13. 14. 15. 16.

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei Területfejlesztési Koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása" TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú projekt adatok ezer Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti

Módosított

Források

Évenkénti üteme Eredeti

Összes bevétel, kiadás A 1. 2.

Módosított

Eredeti

2016. előtt

B

C

249 265

D

Módosított

Teljesítés Eredeti

2016. után

2016. évi

E

Módosított

H

I

2016. előtt

2016. évi

Összesen

Teljesítés %a 2016. dec. 31ig

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

F

G

249 265

249 265

249 265

249 265

249 265

100,00

249 265

249 265

249 265

249 265

249 265

249 265

100,00

13 540

13 540

13 540

13 540

13 540

13 540

100,00

3 460

3 460

3 460

3 460

3 460

3 460

100,00

232 265

232 265

232 265

232 265

232 265

232 265

100,00

249 265

249 265

249 265

249 265

249 265

249 265

100,00

Saját erő - saját erőből központi támogatás

3.

EU-s forrás

4.

Társfinanszírozás

5.

Hitel

6.

Egyéb forrás

7. 8.

Források összesen:

Kiadások, költségek 9.


10.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11.

Dologi kiadások

12.

Beruházások

13. 14. 15. 16.

Kiadások összesen:



Szám:

02/26-7/2016.


Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! I.

Döntés a V eszprém Megyei Ö nkormányzati H ivatal e ngedélyezett ál lományi létszámának bővítéséről A 2014 -2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a megyei önkormányzat részére feladatul tűzi ki, hogy – a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül – a t erületén található települési önkormányzatok és t erületi ki választási el járásrendben kiválasztott pr ojektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is az európai uniós a lapokból s zármazó t ámogatásából m egvalósuló köz feladat f ejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. A Korm. rendelet módosítása, valamint a kiírásra kerülő pályázatok kapcsán a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal előtt álló feladatok, és a t elepülési önkor mányzatoktól ér kezett m egkeresések ismét s zükségessé t eszik a Hivatal állományi létszámának növelését. A projektmenedzsmenti és szakmai feladatokkal összefüggésben további humánerőforrás biztosítása szükséges, melyhez a 2015. évi szabad maradvány biztosít forrást 2 fő létszám foglalkoztatására. Figyelemmel a z á llamháztartásról s zóló 2011. é vi C XCV. t örvény végrehajtását s zabályozó 368/ 2011. ( XII.31.) K ormányrendeletben előírtakra a s zemélyi juttatásokhoz bi ztosításra kerülő forrás visszapótlásra kerül a projektmenedzsmenti feladatokhoz kapcsolódó pályázati bevételekből. A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Korm. rendeletben megfogalmazott feladatok megvalósítása érdekében az előterjesztésben szereplő létszámbővítést szíveskedjen jóváhagyni és a határozati javaslatot elfogadni. .../2016. (IV.28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett állományi létszámát 25 fő helyett 27 főben határozza meg. 2. Felkéri a megyei jegyzőt, hogy a 2 fő létszámbővítés végrehajtása érdekében a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős:

azonnal Dr. Imre László, megyei jegyző

2

II. T ájékoztató a Kincstári M onitoring Rendszer működtetésével kapcsolatos kötelezettségekről, feladatokról A kincstár m onitoring rendszert működtet a költségvetési támogatásokról és a költségvetési támogatásnak nem minősülő csekély összegű támogatásokról, valamint közreműködik a támogatások felhasználásának összehangolásában. A K incstári M onitoring Rendszert ( KMR) a M agyar Á llamkincstár ( Kincstár) a ha tályos államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelete (továbbiakban: Ávr.) VI. fejezetében szabályozottak szerint üzemelteti. A Kincstár által működtetett monitoring rendszerhez történő csatlakozási, adatszolgáltatási kötelezettséget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) írja elő. A rendszer az Áht. 56/B. § (2) bekezdése által nyilvántartási körébe vont állami támogatások információinak regisztrálására, és a t ámogatottak köztartozás i nformációinak a ke zelésére szolgál. A t örvény 111 . § ( 30) bekezdése terjeszti ki a z önkor mányzatok által n yújtott támogatások körére is a monitoring rendszerbe történő bejelentés kötelezettségét 2016. március 1 -től oly módon, hogy a támogatónak a 2016. január 1-je é s 2016. f ebruár 29 -e közötti támogatási döntéseket is átadni szükséges 2016. április 15- éig. A monitoring rendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényes támogatás nem nyújtható. Csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak minősül minden olyan állami forrásból nyújtott támogatás, amelyről a jogszabály kimondja, hogy de minimis támogatásnak kell tekinteni. Egy v állalkozásnak bá rmilyen f orrásból, c sekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti szállítás esetén pedig a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget. Nem kell alkalmazni a de minimis támogatásra vonatkozó szabályokat, amennyiben a kedvezményezett nem minősül vállalkozásnak az EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdés értelmében, a zaz ha a munkaadó köl tségvetési s zerv, e gyesület, a lapítvány, köz alapítvány, köztestület, nemzetiségi önkormányzat vagy közhasznú társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, illetve a támogatással érintett munkavállalók foglalkoztatására nem gazdasági tevékenység keretében kerül sor. A f entiek alapján a V eszprém M egyei Önkormányzat de minimis támogatás n yújtására nem vállal kötelezettséget. Ugyanakkor a költségvetés terhére vállalható olyan támogatás nyújtása, valamint pályázat kiírása, melynek a kincstári monitoring rendszerben történő feltüntetése szükséges. A Ve szprém M egyei Ö nkormányzat 2016. é vi költségvetésének t ervezése, va lamint j elen költségvetés módosítása során az alábbiakhoz kapcsolódóan került támogatási előirányzat biztosításra: Veszprémi kézilabda csapat támogatása Brusznyai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása Pro Comitatu Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2016. Összesen: 3

1 000 000 Ft 50 000 Ft 500 000 Ft 90 000 Ft 300 000 Ft 1 940 000 Ft

A me gjelölt c élok esetében a me gyei önkor mányzat eleget k ell t egyen a be jelentési kötelezettségnek a ki ncstári m onitoring r endszeren ke resztül, e gyben v állalja, hog y a nnak befogadásáig a tá mogatás ki fizetését ne m te ljesíti. A tá mogatás f olyósításáról s zintén szükséges ada tszolgáltatást t eljesíteni a t ámogatás/pályázat l ezárása ér dekében. A költségvetés terhére a későbbiekben vállalt támogatásokról szóló döntések esetében szükséges a fenti eljárást alkalmazni. A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az alábbi határozati ja vaslatot elfogadni szíveskedjen. .../2016. (IV.28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul ve szi a ki ncstári m onitoring rendszer működtetéséről szóló tájékoztatót. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése költségvetési támogatásnak nem minősülő csekély összegű támogatást nem nyújt. 3. Felhatalmazza e lnökét, hog y a Veszprém M egyei Ö nkormányzat m indenkori költségvetésében szereplő támogatások/pályázatok tekintetében a bejelentési kötelezettségnek tegyen eleget. 4. A kincstári monitoring rendszerben nem r ögzített t ámogatási dönt és a lapján érvényes támogatás nem nyújtható. Határidő: Felelős:

folyamatos Polgárdy Imre, megyei közgyűlés elnöke

III. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása A Veszprém M egyei Ö nkormányzat 4/2016. ( II. 1 5.) önkor mányzati r endelettel á llapította meg 201 6. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vé telével ké rem, a r endelet-tervezetet me gvitatni é s elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2016. április 20.

Polgárdy Imre

4

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2016. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott e redeti j ogalkotói ha táskörében, az A laptörvény 32. cikk ( 1) be kezdése f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1)

A V eszprém M egyei Ö nkormányzat 201 6. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önko rmányzati rendelet ( a t ovábbiakban: r endelet) 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2016. évi költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: 533 826 849 Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 533 382 350 Ft-ban, c. + 444 499 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 4 191 058 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 4 635 557 Ft-ban, f. - 444 499 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2)

(2)

A V eszprém M egyei Ö nkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati H ivatal 2016. évi engedélyezett l étszámát 27 főben állapítja meg.” A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bont ását a 3. melléklet r észletezésében 322 479 007 Ft-ban határozza meg.”

(3)

A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bont ását a 4. melléklet r észletezésében 215 538 900 Ft-ban határozza meg.”

(4)

A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 4 635 557 Ft-ban határozza meg.

5

(5)

A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 1 969 457 Ft-ban, a 2. pont s zerint a céltartalék előirányzatát 1 165 601 Ft-ban határozza meg.”

(6)

A rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: „(3a) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 6. m elléklet 2. pont szerinti céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról – összeghatár n élkül – a f eladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.”

2. § (1)

A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

(2)

A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.

(3)


(4)


(5)

A rendelet 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.

(6)


(7)


(8)


(9)


2. §

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatást.

3. §

Ez a rendelet 2016. április 28. napján 1600 órakor lép hatályba. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke


6

Indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításához Általános indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. február 15-én f ogadta el a 201 6. évi költségvetésről szóló rendeletét. A Közgyűlés jelen ülésén tárgyalja a 2015. évről szóló költségvetés vé grehajtásáról, és a köl tségvetési m aradvány m egállapításáról s zóló önkormányzati r endelet-tervezetet. Az elfogadásra kerülő költségvetés m aradványa a 2016. évi költségvetés főösszegét emeli meg. A rendelet tervezetben szereplő további módosító tételek elfogadása azért szükséges, hogy az önkormányzat szabályszerűen mutassa be, illetve számoljon el a Magyar Államkincstár felé a havi adatszolgáltatások teljesítése során. Részletes indokolás 1. §-hoz I. 201 5. é vi k öltségvetési m aradvány j óváhagyása, ál lami t ámogatások, e gyéb b evételi többletek I.1. A 2015. évi költségvetési maradvány jóváhagyása A Veszprém M egyei Ö nkormányzat Közgyűlése jelen ülésén tárgyalta a 2015. é vi költségvetés végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása című előterjesztést. A jóváhagyott k öltségvetési m aradvány 84 894 531 forint. A 201 6. é vi köl tségvetés elfogadásával 34 764 478 Ft köl tségvetési maradvány előzetesen bevonásra került az eredeti előirányzatok közé, így jelen rendelet módosításkor a jóváhagyásra kerülő maradvány a költségvetés főösszegét 50 130 053 Ft-tal emeli. Az e lfogadott köl tségvetési m aradvány a Veszprém Megy ei Ö nkormányzat költségvetésének főösszegét 82 338 407 Ft-tal emeli ( személyi jut tatások: 3 515 694 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 356 108 Ft, dol ogi kiadások: 21 459 401 Ft, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: 300 000 Ft, egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre: 1 640 000 Ft beruházások: 3 827 557 Ft, általános t artalék: 9 687 749 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 9 544 000 Ft, központ i ir ányítószervi tá mogatás: 28 007 898 Ft). A j óváhagyott m aradvány ös szege f edezetet ny újt a me gyei önkormányzatok rendkívüli t ámogatása cí men el nyert pá lyázat megvalósítására. A maradvány összegében szerepel a 2015. decemberben kiutalt, 2016. évi állami támogatás finanszírozásának megelőlegezése, melyet a M agyar Á llamkincstár a december ha vi, januárban fizetendő bérek megelőlegezésére biztosított. A költségvetési maradvány fedezetet bi ztosít továbbá a 201 5. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokra, illetve azon 7

kiadásokra, melyet a köl tségvetés t ervezése során előzetesen a Közgyűlés elé terjesztettünk, annak érdekében, hogy az önkormányzat számára fontosnak ítélt feladatok, illetve önként vállalt feladatok előnyt jelentsenek a szabad maradvány felosztása során. A fentiekre figyelemmel az Önkormányzat jóváhagyott költségvetési maradványa az eredeti költségvetésben megtervezett feladatokon túl, az alábbi kiadásokhoz biztosít fedezetet (3. melléklet): -

Reprezentáció Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön Sport Díjátadó Gála megrendezése Megyefutás megrendezése Országos Szenior Sakkbajnokság megyei döntő megrendezése Veszprémi kézilabda csapat támogatása Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2016. évi tagdíj Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2016. évi tagdíj Balatoni Szövetség 2016. évi tagdíj Pro Comitatu Veszprém Megye Érdemrendje 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2016. Föld Napja Elnöki keret Pályázati menedzsmenti tevékenység a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban Informatikai eszközbeszerzés Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadási Általános tartalék Összesen:

4 000 000 Ft 2 500 000 Ft 350 000 Ft 300 000 Ft 150 000 Ft 1 000 000 Ft 27 500 Ft 857 658 Ft 50 000 Ft 554 000 Ft 1 403 665 Ft 24 860 Ft 300 000 Ft 150 000 Ft 1 000 000 Ft 10 000 000 Ft 355 000 Ft 18 007 898 Ft 8 687 749 Ft 49 718 330 Ft

A Hivatal jóváhagyott költségvetési maradványa 2 556 124 Ft-tal emeli költségvetése főösszegét - melyből 2 144 401 Ft az eredeti költségvetés jóváhagyásakor megtervezésre került - az alábbiak szerint: -

Elektronikus információbiztonsági rendszer működtetése 2015. december havi normatív jutalom 2015. évi munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 2015. évi ruházati költségtérítés Kiküldetések kiadásai Egyéb dologi kiadások Összesen: 8

1 397 000 Ft 504 650 Ft 225 660 Ft 17 091 Ft 300 000 Ft 111 723 Ft 2 556 124 Ft

Az önkor mányzat köl tségvetésében j óváhagyott s zabad köl tségvetési m aradvány t erhére 28 007 898 ezer F t kö ltségvetési t ámogatás k erült j óváhagyásra a Hivatal j avára. A támogatásból 10 000 000 F t az előterjesztés I. pontjában részletezett létszámbővítéshez kapcsolódó forrást biztosítja. A fennmaradó 18 007 898 Ft azon közvetlen kiadásokhoz nyújt fedezetet, melyet az Önkormányzat központi forrásból származó működési támogatása nem finanszírozott le. -

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Összesen:

14 916 006 Ft 3 812 182 Ft 9 279 710 Ft 28 007 898 Ft

I.2. Állami támogatások I.2.1. A 400/2015. (XII.15.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szervek és az egyházi jogi s zemélyek f oglalkoztatottjainak 201 6. é vi k ompenzációjáról, mellyel összefüggésben a M agyar Á llamkincstár köz lése al apján 15 181 Ft utalása tör tént. A kiegészítő támogatás a január-március hóna pok utáni ki fizetések f edezetére s zolgál. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevétele a Hivatal költségvetését ( 4 melléklet) e meli 15 181 Ft-tal (személyi jut tatások: 12 427 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 754 Ft). I.3. Egyéb bevételi többletek I.3.1. A 2016. é vben kerül s or első ízben a Dr. Komjáthy László Díj átadására. A dí j adományozásához a V eszprém Megyei Jogú Város 372 900 Ft-tal járul hozzá támogatás formájában. A működési célú támogatás bevétele az Önkormányzat költségvetését emeli (személyi jut tatások: 300 000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 72 900 Ft) (3. melléklet II. 7.b). I.3.2. A Veszprém M egyei Ö nkormányzat Munkáltatói Lakásépítési A lap-számláján 1 164 601 Ft a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben, és további 1 000 Ft kamat jóváírás bevétele teljesült. Az ál lamháztartáson kívüli f elhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése, valamint a kamatbevétel az „Önként vállalt feladatok tartalék kerete” megnevezésű céltartalék előirányzatát (6. melléklet 2.a pont) emeli. II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok, létszámváltozás II.1. A köl tségvetés t ervezése során 1 000 000 Ft dol ogi ki adások m egnevezésű előirányzat került bi ztosításra a z Önkormányzati t evékenységgel ka pcsolatos e gyéb kiadásokkal ( 3. melléklet I.7.) összefüggésben. A várhatóan felmerülő kiadásokkal összhangban szükséges a feladaton belüli előirányzat átcsoportosítása: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások:

+200 000 Ft +100 000 Ft -300 000 Ft 9

II.2. Az i degenforgalmi értékek felkutatása, be mutatása, pr opagálása be lföldön é s kül földön (3. melléklet II.1.) feladattal ö sszefüggésben felmerült kiadások az alábbi előirányzat módosítást teszik indokolttá: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások:

+50 000 Ft -50 000 Ft

II.3. Az Ö nkormányzat köl tségvetésében a 2016. é vi M egyei S port Díjátadó Gála megrendezésére 150 000 F t dol ogi ki adást bi ztosít. A köl tségvetési m aradvány t ovábbi 350 000 F t-ot kül önít e l s zintén a f eladattal összefüggésben. A z Ö nkormányzat a Veszprém Megyei Sportszövetséggel történt egyeztetéseket követően az előirányzat belső átcsoportosításával a 3. melléklet III.2.a. pontjában megjelölt támogatásra nem szükséges forrást biztosítani, így 250 000 Ft az általános tartalék előirányzatot növeli. II.4. Az ál lamháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. j anuár 1 jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz ka pcsolódó a datszolgáltatásokat, n yilvántartási r endszereket. A z önkor mányzat 2016. évi köl tségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a g yakorlatban megköveteli az előirányzatok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden e setben i lleszkednek a ha vi r endszerességgel n yújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, és az információs je lentések teljes ös szhangja bi ztosított le gyen, az államháztartásról s zóló 2011. évi CXCV törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására. A Közgyűlés a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 4/2016. ( II.15.) önkor mányzati r endelet 4.§ ( 4) bekezdése s zerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre. A bemutatott módosítások tartalmazzák az indokolás I-II. pontja alatt bemutatott előirányzatok átvezetését is: 3. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 4. melléklet I.1. 4. melléklet 3. melléklet 3. melléklet 3. melléklet 5. melléklet 1.1. 5. melléklet 1.2.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Központi irányítószervi támogatás Központi irányítószervi támogatás Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Kamatbevételek Céltartalék Beruházás Egyéb, gép, berendezés beszerzés Beruházás Informatikai eszközbeszerzés 10

+10 863 Ft +10 863 Ft +10 863 Ft +9 027 Ft +1 836 Ft +971 061 Ft +306 Ft +978 267 Ft +227 838 Ft -227 838 Ft

1. melléklet 3. melléklet 4. melléklet I.11. 4. melléklet I.I.8. 4. melléklet III.5. 4. melléklet III.13. 4. melléklet III.11. 4. melléklet III.7. 1. melléklet 1. melléklet 1. melléklet

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Általános tartalék Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Egyéb külső személyi juttatások Közüzemi díjak Közvetített szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése

+6 900 Ft +6 900 Ft +100 000 Ft -100 000 Ft +20 000 Ft +121 827 Ft +20 000 Ft -140 000 Ft +16 399 Ft +4 428 Ft +1 000 Ft

II.5. A Veszprém M egyei K ormányhivatal 2015 . é vben p ályázatot n yújtott be a KEOP 7.14.0/15 s zámú „ Kormányhivatalok é s Minisztériumok 2014 -2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztések előkészítése” címen. A pályázatban Veszprém, Megyeház t ér 1. számú ingatlan vagyonkezelése a V eszprém M egyei Kormányhivatalt, Valamint a V eszprém M egyei Önkormányzatot 80-20% arányban érinti. A ha sználat arányában szükséges az en ergetikai t anulmány és az épül et energetikai c élú f elújítására vona tkozó t erv dokum entáció köl tségének vi selése. A Veszprém Megyei Önkormányzatot az eddig felmerült költségekből 3 041 251 F t terheli, melynek fedezetét az általános tartalék biztosítja (3. melléklet III.19.). A V eszprém M egyei Kormányhivatalnak „A középületek kiemelt jelentőségű energiahatékonysági f elújítására és m egújuló energiaforrás ha sznosítására” című, KEHOP-5.2.2. kóds zámú pá lyázati f elhívás á ll r endelkezésre. A KEHOP-5.2.2 felhívás 4.1. pont ja értelmében a V eszprém Megyei Önkormányzat a pr ojektben konzorciumi tagként vehet részt. A Veszprém Megyei Kormányhivatal állásfoglalást kért a pályázati kiírás szerinti megvalósítással kapcsolatban a megyei önkormányzat konzorciumi tagságát illető kérdéskörben. Az előterjesztés készítéséig az állásfoglalásra vá lasz n em ér kezett. A k apott vá lasz i smeretében készíti elő a Kormányhivatal pályázati dokumentációt egyeztetve az Önkormányzattal. II.6. A Veszprém M egyei Önkormányzat K özgyűlése a 9/2016. (II. 11.) MÖK határozatával dönt ött a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, f oglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra t ámogatási k érelem benyújtásáról. A pá lyázati dokum entáció 2016. március 31-ével került benyújtásra. A pályázat lebonyolításának céljából előzetesen szükséges 5 000 000 F t biztosítása az ál talános t artalék terhére a közbeszerzési eljárás lefolytatására, mely magában foglalja a közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díját (3. melléklet III.20.). A pótelőirányzat fedezete nyertes pályázat esetén a támogatásban elszámolható, így a megelőlegezés visszapótlásra kerül az általános tartalék javára. II.7. Az Ö nkormányzat (3. melléklet I.4.) köl tségvetésében került m egtervezésre a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletben a Veszprém Megyei Önkormányzat számára meghatározott f eladatok teljesítésével ös szefüggésben az es eti m egbízásokra fordítható f orrás. Figyelemmel ar ra, hogy a f eladatokat a H ivatal lá tja e l, ezért szükséges a felmerült kiadások előirányzatát átcsoportosítani a Hivatal költségvetésébe (4. melléklet személyi juttatások: 1 064 000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 258 552 Ft). 11

2. §-hoz III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörében történő döntésekről Általános tartalék terhére (5. melléklet 1. pont) -

Sajtóközlemény m egjelentetése a „ Napló” na pilapban Területrendezési Terve módosítás egyeztetési eljárásról

a V eszprém M egye 58 941 Ft

3. §-hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező 2016. é vi köl tségvetést módosító rendelkezést tartalmazza.

12

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A 2011. j anuár 1 -jétől hatályos, a j ogalkotásról s zóló 201 0. évi C XXX. törvény ( a továbbiakban: Jat.) 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: A Veszprém M egyei Önkormányzat 201 6. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének m ódosításáról szóló r endelet-tervezetében ( a t ovábbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § ( 2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi jóváhagyott költségvetési maradványát emeli be a költségvetés előirányzatai közé, továbbá szükséges a költségvetés rendeletének elfogadását követő időszak gazdasági eseményeinek felülvizsgálata az előirányzatok biztosítása tükrében. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A j ogszabály m egalkotása s zükségességének, a j ogalkotás el maradása vá rható következményeinek vizsgálata: A T ervezet megalkotása s orán a V eszprém Megyei Ö nkormányzat költségvetésében megállapított előirányzatok felülvizsgálata vá lt s zükségessé a Tervezet Á ltalános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása j ogszabályellenes t artalom f ennmaradását eredményezné. Az á llamháztartásról s zóló 2011. é vi C XCV. t örvény 34. § (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. 3. A j ogszabály alkalmazásához s zükséges s zemélyi, szervezeti, tárgyi és pé nzügyi feltételek: A T ervezet el fogadása es etén az új r endelet al kalmazása a j elenlegi s zabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

13

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a V eszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A V eszprém M egyei Ö nkormányzat és a V eszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatal 2016. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A V eszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatal 2 016. é vi ki adásainak f eladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi tartalék előirányzatról 7. melléklet A V eszprém M egyei Önkormányzat 201 6. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 9. melléklet Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

14

1. melléklet a 10/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma

A 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4 5. 6. 7. 8. 9.

adatok Ft-ban Előirányzat megnevezése

B Működési bevételek összesen (1.1+…+1.4) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek (6+7) Bevételek mindösszesen (3+8)


Változás



2016. évi önként vállalt feladatok

C 238 604 318 238 604 318 238 604 318 -

D 386 608 15 181 15 181 348 600 348 600 22 827 16 399 4 428 1 000 1 000 1 171 501 6 900 6 900 1 164 601

E 238 990 926 238 619 499 238 604 318 15 181 348 600 348 600 22 827

F 238 989 926 238 619 499 238 604 318 15 181 348 600 348 600 21 827

16 399 4 428 1 000 1 000

16 399 4 428 1 000 6 900 6 900 6 900 -

G 1 000 1 000 1 000 1 164 601 1 164 601

238 604 318 34 764 478 183 615 318 218 379 796 218 379 796 456 984 114

1 164 601 1 558 109 50 130 053 29 345 631 79 475 684 79 475 684 81 033 793

1 164 601

238 996 826 82 459 373 212 960 949 295 420 322 295 420 322 534 417 148

1 164 601 1 165 601 2 435 158 2 435 158 2 435 158 3 600 759

1 171 501 6 900 6 900 1 164 601

240 162 427 84 894 531 212 960 949 297 855 480 297 855 480 538 017 907


A 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 5. 6. 7.

adatok Ft-ban Előirányzat megnevezése

B Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások mindösszesen (3+6)


Változás

C 259 544 239 156 729 516 44 822 563 57 067 160 925 000 800 000 125 000 125 000 4 280 557 4 280 557 263 824 796 183 615 318 9 544 000 193 159 318 456 984 114

D 51 333 162 18 292 623 6 301 871 22 488 610 4 250 058 300 000 940 000 3 010 058 1 844 457 1 165 601 355 000 355 000 51 688 162 29 345 631 29 345 631 81 033 793

2016. évi módosított előirányzat E 310 877 401 175 022 139 51 124 434 79 555 770 5 175 058

300 000 1 740 000 3 135 058 1 969 457 1 165 601 4 635 557 4 635 557 -

315 512 958 212 960 949 9 544 000 222 504 949 538 017 907

2016. évi kötelező feladatok F 307 276 642 174 942 139 51 084 434 78 090 612 3 159 457 1 190 000 1 969 457 1 969 457 4 635 557 4 635 557 311 912 199 212 960 949 9 544 000 222 504 949 534 417 148

2016. évi önként vállalt feladatok G 3 600 759 80 000 40 000 1 465 158 2 015 601 300 000 550 000 1 165 601 1 165 601 3 600 759 3 600 759

2. melléklet a 10/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez


2.3.2 3. 4 5. 6. 7. 8.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.4) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek (6+7)

9.


1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1

238 604 318 238 604 318 238 604 318 -

-

364 781 15 181 15 181 348 600 348 600 1 000 1 000 1 171 501 6 900 6 900 1 164 601 1 164 601

32 620 077

1 536 282 49 718 330 49 718 330 49 718 330

271 224 395

51 254 612

238 604 318 32 620 077 32 620 077


E F Veszprém Megyei Önkormányzat

238 969 099 238 619 499 238 604 318 15 181 348 600 348 600 1 000

1 000 1 171 501 6 900 6 900 1 164 601 1 164 601

G


D

Változás

Változás

C




B



A



adatok Ft-ban Előirányzat csoport neve

H

I

J

73 784 520 37 908 166 11 823 194 23 128 160 925 000

95 338 501 40 208 356 14 051 577 35 903 510 5 175 058

78 065 077 183 615 318 183 615 318 9 544 000

21 553 981 2 300 190 2 228 383 12 775 350 4 250 058 300 000 940 000 3 010 058 1 844 457 1 165 601 355 000 355 000 21 908 981 29 345 631 29 345 631 -

99 974 058 212 960 949 212 960 949 9 544 000

Finanszírozási kiadások (4+5)

193 159 318

29 345 631

222 504 949


271 224 395

51 254 612

322 479 007

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.

7.

800 000 125 000 125 000 4 280 557 4 280 557 -

300 000 1 740 000 3 135 058 1 969 457 1 165 601 4 635 557 4 635 557 -

240 140 600 82 338 407 82 338 407 82 338 407 322 479 007



2.3.2 3. 4 5. 6. 7. 8.


9.


1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1

-

-

-

21 827 21 827 16 399 4 428 1 000 -

185 759 719

21 827 411 723 29 345 631 29 757 354 29 757 354

185 759 719

29 779 181

2 144 401 183 615 318 185 759 719


E F Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

21 827 -

21 827 16 399 4 428 1 000

-

G

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5.


6.


7.



D

Változás

Változás

C




B



A




H

I

J

185 759 719 118 821 350 32 999 369 33 939 000 -

29 779 181 15 992 433 4 073 488 9 713 260 29 779 181 -

215 538 900 134 813 783 37 072 857 43 652 260 -

-

-

-

185 759 719 -

-

-

-

-

-

215 538 900 -

-

21 827 2 556 124 212 960 949 215 517 073 215 517 073 215 538 900

185 759 719

29 779 181

215 538 900




H

I

J

238 604 318 238 604 318 238 604 318 -

386 608 15 181 15 181 348 600 348 600 22 827 16 399 4 428 1 000 1 000 1 171 501 6 900 6 900 1 164 601 1 164 601

238 990 926 238 619 499 238 604 318 15 181 348 600 348 600 22 827 16 399 4 428 1 000 1 000 1 171 501 6 900 6 900 1 164 601 1 164 601

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5.


259 544 239 156 729 516 44 822 563 57 067 160 925 000 800 000 125 000 125 000 4 280 557 4 280 557 263 824 796 183 615 318 183 615 318 9 544 000

51 333 162 18 292 623 6 301 871 22 488 610 4 250 058 300 000 940 000 3 010 058 1 844 457 1 165 601 355 000 355 000 51 688 162 29 345 631 29 345 631 -

310 877 401 175 022 139 51 124 434 79 555 770 5 175 058 300 000 1 740 000 3 135 058 1 969 457 1 165 601 4 635 557 4 635 557 315 512 958 212 960 949 212 960 949 9 544 000

2.3.2 3. 4 5. 6. 7. 8.


238 604 318 34 764 478 183 615 318 218 379 796 218 379 796

1 558 109 50 130 053 29 345 631 79 475 684 79 475 684

240 162 427 84 894 531 212 960 949 297 855 480 297 855 480

6.


193 159 318

29 345 631

222 504 949

9.


456 984 114

81 033 793

538 017 907

7.


456 984 114

81 033 793

538 017 907

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1

E F Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

G


D

Változás

Változás

C




B



A





A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám


Megnevezés

2016. évi terv

Változás

C

D 51 444 593

E 2 677 448

F 54 122 041

G 38 280 851

H 11 472 190

12 277 611 4 618 000 27 544 000 1 779 643 50 000 6 852 787 1 000 000 47 625 402 3 642 318

9 671 350 3 715 000 22 159 000 535 501

2 606 261 903 000 5 385 000 225 142

2 000 000 200 000 1 927 505 350 000

2 252 787 100 000 2 579 387 692 318

K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Eseti megbízások, külső szakértők K 5. Képviselők egyéb juttatásai K 6. Reprezentáció K 7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával K a. Veszprém Megyei Sportgála 2016. K b. Köztársaság Kupa K c. Veszprém Megyei Sportgála kiadásai 2015 évi K d. Megyefutás megrendezése K e. Országos Szenior Sakkbajnokság megyei döntő megrendezése K f. Veszprémi kézilabda csapat támogatása K 3. Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2016. évi tagdíj Ö c. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2016. évi tagdíj Ö d. Balatoni Szövetség 2016. évi tagdíj 4. Pénzügyi szolgáltatások díja K 5. 2016. évi cégautóadó K K 6. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése K 7. Kitüntetések adományozása K a. Felelősség a Közösségértés Környezetért Díj K b. Komjáthy Díj K c. Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása 2015 évi K d. Pro Comitatu K e. Veszprém Megye Érdemrendje K 8. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) K 9. Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) K 10. 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat K 11. Újévi ünnepi fogadás K 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés) Ö 13. Megyebál megrendezése Ö 14. Brusznyai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása Ö 15. Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása Ö 16. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2016. Ö 17. Föld Napja K 18. KEOP-7.14.0/15 számú "Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztések előkészítése" pályázathoz energetikai tanulmány és tervdokumentáció költsége K 19. TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díja K 20. Sajtóközlemény megjelentetése a „Napló” napilapban a Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítás egyeztetési eljárásról III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 3 742 ezer Ft a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatásra terhére valósul meg) IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:

12 277 611 4 618 000 27 544 000 3 102 195 50 000 2 852 787 1 000 000 31 758 927 1 142 318

400 000 150 000 93 008

-

1 322 552 4 000 000 15 866 475 2 500 000

100 000

300 000 150 000 1 000 000 360 000 27 500 857 658 50 000 873 000 432 000 9 544 000 250 000 160 000 887 123

348 600 554 000 1 403 665

8 890 000 6 096 000 118 728 900 000 412 750 500 000 50 000 500 000

500 000 150 000 93 008 300 000 150 000 1 000 000 360 000 27 500 857 658 50 000 873 000 432 000 9 544 000 250 000 508 600 887 123 554 000 1 403 665 8 890 000


I 4 369 000

1 019 000 50 000 2 600 000 700 000 31 534 510 2 600 000

3 010 058 1 844 457 1 165 601

3 135 058 1 969 457 1 165 601

87 609 077

21 908 981

109 518 058

183 615 318

29 345 631

212 960 949


271 224 395

51 254 612

322 479 007

O -

P -

-

-

-

-

-

-

S

T -

-

-

9 544 000

320 000 76 190 238 000 476 190

57 125 330 000

54 953 165 000

200 000 100 000 158 900 50 000 360 000 8 890 000

90 000

6 096 000

58 941

125 000 125 000

1 740 000

N -

9 544 000 50 000 88 600 652 033 176 000 567 475

5 000 000

58 941

300 000

M -

1 000 000

5 000 000

4 635 557

-

-

360 000 27 500 857 658 50 000 873 000 432 000

5 000 000

58 941

L -

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

300 000 150 000

300 000 150 000 3 041 251

355 000

K

Felújítások

Belföldi finanszírozás kiadásai

500 000 150 000

143 588 900 000 412 750 500 000 50 000 500 000 300 000 150 000 3 041 251

4 280 557

J -

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb Egyéb felhalmozási célú felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre Q R -

93 008

6 096 000 24 860


Kötelező feladatok összesen (K): 318 878 248 Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 3 600 759 Ft

Egyéb működési célú kiadások Munkaadókat Tartalékok Egyéb működési Egyéb működési terhelő járulékok Dologi kiadások Nemzetközi célú támogatások célú támogatások és szociális Általános kötelezettségek államháztartáson államháztartáson Céltartalék hozzájárulási adó tartalék belülre kívülre


31 510 405 000 412 750 500 000 50 000 500 000 300 000

80 000

40 000

30 000 3 041 251

4 635 557 -

-

-

-

-

-

1 969 457 1 969 457

1 165 601

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 165 601 40 208 356

14 051 577

35 903 510

-

300 000

1 740 000

1 969 457

1 165 601

4 635 557

-

9 544 000

212 960 949 40 208 356

14 051 577

35 903 510

-

300 000

1 740 000

1 969 457

1 165 601

4 635 557

-

-

-

212 960 949

9 544 000


A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Sorszám

Megnevezés

A B Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K 2. Jubileumi jutalom K 3. Béren kívüli juttatások K 4. Ruházati költségtérítés K 5. Közlekedési költségtérítés K 6. Egyéb költségtérítések K 7. Szociális támogatások K 8. Egyéb külső személyi juttatások K 9. Normatív jutalom K 10. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K 11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások K 1. Szakmai anyagok beszerzése K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K 5. Közüzemi díjak K 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K 8. Egyéb szolgáltatások K 9. Kiküldetések kiadásai K 10. Reklám- és propagandakiadások K 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa K 12. Egyéb dologi kiadások K 13. Közvetített szolgáltatások K 14. Bérleti és lízingdíjak KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kötelező feladatok összesen (K): 215 538 900 Ft

2016. évi terv

Változás



Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

F

G

H

C

D

E

118 821 350 101 790 900 3 286 000 3 717 000 2 500 000 1 419 000 2 148 000 773 000 1 342 000 645 450 1 200 000

15 992 433 6 982 811

134 813 783 108 773 711 3 286 000 3 900 728 2 616 668 1 419 000 2 334 026 773 000 2 241 200 3 545 450 5 024 000 900 000 37 072 857 43 652 260 2 402 370 4 314 535 3 933 735 2 851 000 25 000 2 031 087 2 130 000 18 764 740 840 000 157 000 5 623 856 421 110 121 827 36 000

134 813 783 108 773 711 3 286 000 3 900 728 2 616 668 1 419 000 2 334 026 773 000 2 241 200 3 545 450 5 024 000 900 000

215 538 900

134 813 783

32 999 369 33 939 000 1 063 000 2 198 000 3 783 000 2 851 000 5 000 724 000 2 270 000 15 785 000 540 000 157 000 4 224 000 303 000

183 728 116 668 186 026 899 200 2 900 000 3 824 000 900 000 4 073 488 9 713 260 1 339 370 2 116 535 150 735

-

20 000 1 307 087 140 000 2 979 740 300 000 1 399 856 118 110 121 827

36 000 185 759 719

29 779 181

Egyéb működési Egyéb működési célú támogatások célú támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre I

J

Beruházások

Felújítások

K

L

Egyéb Egyéb felhalmozási célú felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre M

N

37 072 857 43 652 260 2 402 370 4 314 535 3 933 735 2 851 000 25 000 2 031 087 2 130 000 18 764 740 840 000 157 000 5 623 856 421 110 121 827 36 000 37 072 857

43 652 260

-

-

-

-

-

-


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

Megnevezés A 1. 1.1 1.2 I.3.

2.

B BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) Egyéb gép, berendezés beszerzés Informatikai eszközbeszerzés Megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére a Kórház utcai parkoló sorompó csere b Szerver beszerzés BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

2016. évi terv

Változás

C

D

adatok Ft-ban 2016. évi módosított előirányzat E

403 000 405 000 3 472 557 975 000 2 497 557

227 838 127 162

630 838 532 162 3 472 557 975 000 2 497 557

4 280 557

355 000

4 635 557 -

3.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 280 557

355 000

4 635 557


KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi tartalék előirányzatról

A 1. Általános tartalék 2. Céltartalék a. Önként vállalt feladatok tartalé kerete 2. Tartalék összesen

Megnevezés

2016. évi terv

Változás

B

C 125 000 -

D 1 844 457 1 165 601 1 165 601

adatok Ft-ban 2016. évi módosított előirányzat E 1 969 457 1 165 601 1 165 601

125 000

3 010 058

3 135 058



adatok Ft-ban Bevételek megnevezése A

B

1.1 1.2 1.3 1.4 1. 2.1 2.2 2. 3.

Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek Maradvány igénybevétele működési célra Központi, irányítószervi támogatás működési célra Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú bevételek összesen:

4.1 4.2 4.3 4. 5.1 5.2 5. 6.



Összeg C 238 619 499 348 600 22 827 238 990 926 81 874 974 212 960 949 294 835 923 533 826 849

6 900 1 164 601 1 171 501 3 019 557 3 019 557 4 191 058

538 017 907

Kiadások megnevezése D 1.1 1.2 1.3 1.4 1.

E Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési kiadások



5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Felhalmozások összesen:

7. Kiadások összesen:

Összeg F 175 022 139 51 124 434 79 555 770 5 175 058 310 877 401

222 504 949 533 382 350 4 635 557

4 635 557

4 635 557

538 017 907


KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok Ft-ban SorMegnevezés szám A B 1. Induló pénzkészlet 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4. Működési bevételek 5. Működési célú átvett pénzeszközök 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7. Felhalmozási bevételek 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Finanszírozási bevételek 10. Bevételek összesen 11. Személyi juttatások 12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13. Dologi kiadások 14. Egyéb működési célú kiadások 15. Felhalmozási kiadások 16. Finanszírozási kiadások 17. Kiadások összesen 18. Záró pénzkészlet

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

C

D 20 503 808 19 889 545

E 97 040 692 19 887 318

F 80 954 801 19 887 318

G 81 426 797 19 883 000

H 71 580 219 19 883 000

I 60 754 341 19 883 000

J 51 283 463 19 883 000

K 41 812 585 19 883 000

L 32 041 707 19 883 000

M 22 162 829 19 883 000

N 12 441 951 19 887 000

O

1 000

1 000

348 600 20 827

19 887 318

50 069 712 69 957 030 13 772 599 6 058 563 4 772 826

24 849 234 49 453 222 20 503 808

6 900 971 061 94 776 600 115 645 106 12 996 083 3 524 000 3 264 666 550 000 3 472 557 15 300 916 39 108 222 97 040 692

238 619 499 348 600 22 827 0

193 540 15 300 916 35 382 774 12 996 083

15 300 916 35 557 661 12 996 083

15 300 916 35 183 916 15 195 161

15 300 916 35 183 916 15 295 161

15 300 916 35 183 916 15 295 161

15 300 916 35 183 916 15 295 161

15 300 916 35 183 916 15 295 161

15 300 916 35 183 916 15 295 161

15 300 916 35 183 916 15 295 161

15 300 924 35 187 924 15 295 164

3 524 000 19 647 666

3 524 000 3 264 666

4 290 471 6 075 742

4 314 771 6 075 742

4 314 771 6 075 742

4 314 771 6 075 742 300 000

4 314 771 6 075 742

4 314 771 6 075 742 250 000

4 314 774 6 075 752 2 975 058

15 300 916 51 468 665 80 954 801

15 300 916 35 085 665 81 426 797

500 000 18 969 120 45 030 494 71 580 219

4 314 771 6 075 742 1 000 000 355 000 18 969 120 46 009 794 60 754 341

18 969 120 44 654 794 51 283 463

18 969 120 44 654 794 41 812 585

18 969 120 44 954 794 32 041 707

18 969 120 44 904 794 12 441 951

18 969 127 47 629 875 0

408 000 18 969 120 45 062 794 22 162 829

0 6 900 1 164 601 297 855 480 538 017 907 175 022 139 51 124 434 79 555 770 5 075 058 4 735 557 222 504 949 538 017 907


Szöveges indokolás az 7.,8. mellékletekhez I. A 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 238 990 926 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 294 835 923 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, a Hivatal részére folyósított 2016. évi bérkompenzáció támogatása valamint a működési költségvetési maradványként bemutatott, a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása címen nyújtott támogatás, a folyamatban lévő kötelezettségvállalások fedezetére szolgáló előirányzat, továbbá a 2016. évi államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2015. évben előrehozott állami támogatás finanszírozásának összege jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A bevételek és kiadások főösszege: 538 017 907 Ft.

II.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó a kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.


8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: [email protected]

Szám: 02/134-16/2016.


Tárgy:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi közbeszerzéseiről

Előadó:


Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Megyei Jegyzői Kabinet Ratkovszky Judit megyei jegyzői kabineti titkár Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

2

Tisztelt Közgyűlés! A me gyei önkormányzat, valamint a hivatal 2015. évi köz beszerzéseinek l ebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint a megyei önkormányzat és a hi vatal köz beszerzési s zabályzatában foglalt r endelkezések vonatkoztak, figyelemmel a rra, ho gy 2015. nove mber 1 -jével hatályba lépett a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény ( a továbbiakban: új Kbt.), ezen időpontot követően sem a megyei önkormányzat, sem a hivatal nem indított közbeszerzési eljárást. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 43/2012. ( VI. 14.) MÖK ha tározatával hagyta j óvá az önkormányzat és a hivatal Közbeszerzési és B eszerzési S zabályzatát (a továbbiakban: S zabályzat). Ebben meghatározásra került a köz beszerzési el járások előkészítésének, lefolytatásának, dokumentálásának r endje, belső ellenőrzésének felelősségi rendje, a közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek, szervek, azok feladatai, hatáskörük, felelősségi rendjük. Külön fejezetben került szabályozásra a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések eljárási rendje. A Szabályzat tartalmazza, hogy a közgyűlés elnöke, valamint a megyei jegyző a megyei önkormányzat és a hivatal éves közbeszerzéseiről legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig tájékoztatót ad a közgyűlés részére. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény határozta meg a 2015. január 1 . é s 2 015. december 31 . közötti időszakban érvényes köz beszerzési értékhatárokat. N emzeti el járásrendben az előző évre is érvényes értékek nem vá ltoztak – árubeszerzés és s zolgáltatás m egrendelése es etén nettó 8 millió forint, építési be ruházás esetén pedig ne ttó 15 millió forint f eletti be csült é rték esetén kellett közbeszerzési el járást lefolytatni a beszerzések megvalósításánál. A Veszprém Megy ei Ö nkormányzat 2015. évben nemzeti el járásrendben a Kbt. 122/ A. § szerint 10 db közbeszerzési el járást indított, melyek közül mind szerződéssel zárult 2015. évben. Mind a 10 esetben az önkormányzat külső szervezetet ve tt i génybe az el járás lebonyolítására: A „Veszprém Megyei Területrendezési Terv felülvizsgálata. Előkészítő fázis.” t árgyú eljárásnál Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodáját (8200 Veszprém, Ádám Iván u. 23. 1/ 104., képviseli: D r. H orváth K laudia üg yvéd, a K özbeszerzések Tanácsa ál tal ve zetett névjegyzékben 568. számon bejegyzett Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó), míg a további 9 esetben Dr. Kovátsits László Ü gyvédi Irodáját ( 1054 B udapest, H old ut ca 15. V. e m. 3/ a. képviseli: Dr. Kovátsits László ügyvéd). A l efolytatott el járásokban az el lenszolgáltatások szerződés szerinti nettó összege összesen: 190.428.150,- Ft vol t. A 10 db lefolytatott el járás m indegyike s zolgáltatás m egrendelésére irányult. Az önkormányzat által lefolytatott eljárások főbb jellemzőit az 1. számú melléklet tartalmazza. A Veszprém Megyei Ö nkormányzati Hivatal a 2 015. évi köz beszerzési t erve s zerint gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzésére vette i génybe a központosított köz beszerzés lehetőségét. A hi vatal a köz pontosított köz beszerzés rendszeréhez önként jogosult csatlakozni. A hivatali gépjárművek üzemanyag igényének üzemanyagkártyával történő teljesítésére a MOL N yrt.-vel 2014. augusztus 8-án egyedi szerződés került megkötésre a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság KM0101UKAR14 azonosítószámú keretszerződésének mellékleteként. 2015. j anuár 1-je és 2 015. de cember 31 -e közötti időszakban történő teljesítésekre az ellenszolgáltatás bruttó összege 2 308 058,- Ft volt.

3 Az eljárás lebonyolításával kapcsolatos teendőket a hivatal pályázati referense végezte. A köz beszerzési el járások jogszerű lefolytatását 2015. évre vonatkozóan a hivatalnál külső szerv nem vizsgálta. A megyei önkormányzat „Veszprém Megyei Területrendezési Terv felülvizsgálata. Előkészítő fázis.” tárgyú eljárását külső szerv nem vizsgálta. A TÁMOP-7.1.2-11/K-2015-0006 azonosítószámú pr ojekten belül, a z alábbi 9 db köz beszerzési eljárása ka pcsán került s or vizsgálatra: 1. A 2014-2020-as időszakot átfogó Veszprém Megye Területfejlesztési koncepciójának átdolgozására vonatkozó tervezői változat elkészítése 2. Megyei szintű Humán fejlesztési Konstrukciólista kidolgozása 3. Módszertan kidolgozás a megyei területfejlesztési koncepció módosítására 4. Kiemelt té rségi felzárkóztatási é s f oglalkoztatási te rv készítése f igyelemmel a z esélyegyenlőségre 5. Szakmai rendezvények szervezése 6. Veszprém M egye köz éptávú kom munikációs t ervének k észítése a 2014 -2020-as pályázati időszakra vonatkozóan 7. Projektmenedzsmenti tevékenység Veszprém megyére vonatkozóan 8. Projektcsomagok, pr ogramelemek üt emezése, v alamint pé nzügyi, köz gazdasági é s kockázati el emzéssel köl tséghatékonysági el emzés ké szítése a M egyei Területfejlesztési Program - Operatív Program vonatkozásában 9. Megyei projekt-, és adatgyűjtő, illetve kezelő online adatbázis modul kialakítása A M iniszterelnökség vizsgálta a közbeszerzési dokumentációkat támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontból, melyeket mind a 9 eljárásban megfelelőnek minősített, míg az eljárások vonatkozásában Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárságának Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya folytatott le utóellenőrzést. Ennek eredményeképpen 3 esetben támogató tartalmú utóellenőrzési jelentést állított ki, 4 esetben szabálytalansági eljárás kezdeményezése mellett támogató tartalmú utóellenőrzési jelentést á llított ki , illetve 2 esetben tájékoztatott, hogy tá mogató tartalmú jelentés ne m állítható ki. Az utóbbi 6 esetben éltünk a jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőséggel, amelynek eredményéről a közgyűlést tájékoztatni fogom. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására és az alábbi határozat meghozatalára: ..…../2016. (IV.28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése m egtárgyalta és el fogadja a Veszprém Megyei Ö nkormányzat és a V eszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatal 2015. é vi közbeszerzéseiről szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2016. április 20.

Polgárdy Imre

A Veszprém Megyei Önkormányzat által 2015. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások Ajánlati, ajánlattételi felhívás Ssz.

Ajánlatkérő

1. számú melléklet Tájékoztató az eljárás eredményéről

Az eljárás fajtája

1. Veszprém Megyei hirdetmény Önkormányzat közzététele nélküli nyílt eljárás (Kbt. 122/A. § szerint) 2. Veszprém Megyei hirdetmény Önkormányzat közzététele nélküli Kbt. 122/A. § szerinti

Tárgya Veszprém Megyei Területrendezési Terv felülvizsgálata. Előkészítő fázis.

Eljárás megindítása Nyertes ajánlattevő 2015. augusztus 13. CH-IMPERIÁL Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Zrt. 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. IV.em.3.

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ellenszolgáltatás összege nettó Ft 9 842 520 KÉ: 2015/17, 2015.10.14., Iktatószám: 19444/2015 24 685 000 KÉ: 2015/139, 2015.12.04., Iktatószám: 25152/2015

A 2014-2020-as időszakot átfogó 2015. október 14. Veszprém Megye Területfejlesztési koncepciójának átdolgozására vonatkozó tervezői változat elkészítése

PESTTERV Pest megyei TerületTelepülés- Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085 Budapest, Kőfaragó utca 9. 4. em. 2.

3. Veszprém Megyei hirdetmény Önkormányzat közzététele nélküli Kbt. 122/A. § szerinti

Megyei szintű Humán fejlesztési Konstrukciólista kidolgozása

2015. október 14.

Enrawell Korlátolt Felelősségű Társaság 2700 Cegléd, Öreghegyi út 3.

24 755 900

KÉ: 2015/139, 2015.12.04., Iktatószám: 25160/2015


Módszertan kidolgozás a megyei területfejlesztési koncepció módosítására

2015. október 14.

Első Magyar Önkormányzati Vagyonés Adósságkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. IV.em.3.

24 393 700

KÉ: 2015/139, 2015.12.04., Iktatószám: 25164/2015


Kiemelt térségi felzárkóztatási és foglalkoztatási terv készítése figyelemmel az esélyegyenlőségre

2015. október 14.

Reservo Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2000 Szentendre, Sólyom utca 9.

21 574 800

KÉ: 2015/138, 2015.12.02., Iktatószám: 25202/2015


Szakmai rendezvények szervezése

2015. október 14.

Festival Full Service Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 9407 Sopron, Menta utca 48.

21 239 370

KÉ: 2015/138, 2015.12.02., Iktatószám: 25205/2015


Veszprém Megye középtávú kommunikációs tervének készítése a 2014-2020-as pályázati időszakra vonatkozóan

2015. október 14.

PRAXIS-DESIGN Tervező és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 3-11. A. ép. 7. em. 34.

20 629 900

KÉ: 2015/138, 2015.12.02., Iktatószám: 25207/2015

Ajánlati, ajánlattételi felhívás Ssz.

Ajánlatkérő



Az eljárás fajtája

Ellenszolgáltatás összege nettó Ft 7 795 200 KÉ: 2015/137, 2015.11.30., Iktatószám: 25275/2015

Tárgya Projektmenedzsmenti tevékenység Veszprém megyére vonatkozóan

Eljárás megindítása Nyertes ajánlattevő 2015. október 14. Park Consulting 2008 Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 1139 Budapest, Madarász Viktr utca 1315. A. ép. 2. em. 30.


Projektcsomagok, programelemek ütemezése, valamint pénzügyi, közgazdasági és kockázati elemzéssel költséghatékonysági elemzés készítése a Megyei Területfejlesztési Program Operatív Program vonatkozásában

2015. október 14.

EUFUND CONSULTANS Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 1065 Budapest, Révay utca 10.

22 047 200

KÉ: 2015/138, 2015.12.02., Iktatószám: 25249/2015


Megyei projekt-, és adatgyűjtő, illetve kezelő online adatbázis modul kialakítása

2015. október 14.

EXACT OFFICE Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 8500 Pápa, Korona utca 49. fszt. 2-3.

13 464 560

KÉ: 2015/137, 2015.11.30., Iktatószám: 25257/2015


Összesen nettó:

190 428 150

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MEGYEI JEGYZŐ 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-021, FAX: (88)545-012 E-MAIL: [email protected] Iktatószám: 02/134-6/2016.


Tárgy:

Beszámoló a Veszprém tevékenységéről

Megyei

Előadó:


Önkormányzati

Hivatal

2015.

Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés elkészítésében részt vett: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal valamennyi munkatársa

Az előterjesztést megtárgyalta: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének valamennyi bizottsága

évi

Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján a megyei jegyző évente beszámol a megyei közgyűlésnek a hivatal tevékenységéről. Ezen jogszabályhely értelmében kötelezettségemnek eleget téve a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2015. évi tevékenységéről a mellékelt beszámolót terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé, mely a Hivatal 2015. évben végzett munkáját összefoglalóan mutatja be. Kérem, hogy a mellékelt beszámolót megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek: .../2016. (IV. 28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján elkészített, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló, a határozat melléklete szerinti beszámolót. Határidő: Felelős:

azonnal Dr. Imre László, megyei jegyző


Dr. Imre László

2

BESZÁMOLÓ a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a megyei közgyűlés és szervei munkáját segíti, feladata a döntések szakmai előkészítése, valamint a döntések végrehajtása, valamint a jogszabályokban megállapított államigazgatási feladatok, megállapodás alapján együttműködés a nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása. A hivatalt a közgyűlés elnöke irányítja, vezetője és képviselője a megyei jegyző. Működését a központi és helyi jogszabályok, a közgyűlési, bizottsági, nemzetiségi önkormányzati döntések, a belső utasítások és szabályzatok jelentősen meghatározzák. A hivatal tevékenységének részletes feladatok szerinti ismertetése előtt szükségesnek tartom a személyi állomány, hivatali struktúra, valamint az ügyiratforgalmi és hatósági statisztika legjellemzőbb adatainak ismertetését. A humánpolitikával és iktatással kapcsolatos feladatok ellátása az Önkormányzati Iroda feladatkörébe történik.

Hivatali struktúra, személyi állomány A 2015. évben a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei az alábbiak voltak: - Elnöki Kabinet - Önkormányzati Iroda - Gazdasági Iroda - Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda. A hivatal engedélyezett létszáma 2015. január 1. és 2015. május 6. napja között 24 fő volt. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 35/2015. (V.7.) MÖK határozatával a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 24 fős állományi létszámát 2015. május 7. napjától 2015. december 31. napjáig 28 főre bővítette a települési önkormányzatok részére biztosításra kerülő európai uniós alapokból származó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektek előkészítésében és megvalósításában való részvételhez. Majd 2015. október 7. napján a Közgyűlés a 60/2015. (X.7.) MÖK határozatával visszavonta a 35/2015. (V.7.) MÖK határozatot, mivel a közfeladat fejlesztési projektek előkészítésében és megvalósításában való részvételt a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak közreműködésével kívánta biztosítani. Fentiekre tekintettel a Hivatal engedélyezett létszáma 2015. október 7. napjától ismét 24 fő volt. A személyi állomány összetétele 2015. december 31. napján: 1 fő hivatalvezető 3 fő irodavezető, 1 fő Elnöki Kabinet titkár 12 fő ügyintéző köztisztviselő, 4 fő ügykezelő. A Hivatalban az üres álláshelyek száma 3 volt. A vezetők és az ügyintézők felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, valamint 1 fő folytat felsőfokú tanulmányokat.

3

12 fő rendelkezik közigazgatási szakvizsgával, 13 fő közigazgatási alapvizsgával. A 4 fő ügykezelő kolléga középfokú végzettségű és ügykezelői alapvizsga kötelezettségüket teljesítették. Idegennyelvtudással kapcsolatosan elmondható, hogy 11 fő rendelkezik valamilyen típusú nyelvvizsgával (nyelvvizsgák megoszlása: 2 alapfokú, 10 középfokú, 3 felsőfokú). A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet alapján a közszolgálati tisztviselők tanulmányi pontrendszerre épülő továbbképzéseken vesznek részt. A munkatársak négy éves képzési ciklus alatt meghatározott mennyiségi továbbképzést kötelesek elvégezni. A továbbképzések teljesítésének mérése tanulmányi pontrendszerrel történik. Ennek értelmében a felsőfokú végzettségű tisztviselők a továbbképzési időszak alatt legalább 128, míg a középfokú végzettségűek legalább 64 pontot kötelesek teljesíteni. Az első képzési időszak 2014. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig tart. Ez a képzési rendszer az ügykezelőket nem érinti. Az ügykezelői munkakörben dolgozóknak továbbra is ügykezelői alapvizsgát kell tenniük a kinevezésüktől számított 6 hónapon belül. A közigazgatási alapvizsgát a közigazgatásba belépőnek középfokú végzettség esetén 2 év, felsőfokú végzettség esetén 1 év alatt kell letenni. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló Korm. rendelet értelmében a tárgyévben 4 vezető és 12 közszolgálati tisztviselő volt köteles továbbképzéseken részt venni. A kormányrendeletnek megfelelően elkészített éves továbbképzési tervben szereplő képzéseket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ütemezése szerint minden vezető és köztisztviselő folyamatosan, munkaköri feladataihoz kapcsolódóan teljesítette. A Hivatal betöltött létszámának nemek és életkor szerinti megoszlása: Betöltött létszám

Megnevezés

Létszám

Nő

Férfi

Elnök

1

0

1

Megyei Jegyző

1

0

1

Aljegyző

0

0

0

Elnöki Kabinet

3

1

2

Önkormányzati Iroda

8

5

3

Gazdasági Iroda

4

4

0

Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda

5

3

2

22

13

9

Összesen

20-30

31-40

41-50

Nő

Férfi

41% 59%

50-

18% 4% 55%

23%

4

Életkor szerinti megoszlás

Ügyiratforgalom A Megyei Önkormányzati Hivatalban központi iratkezelési rendszer működik. Az iratkezelést az Önkormányzati Iroda szervezeti egységhez tartozó iktató, irattáros munkatárs végzi. A Hivatalban az érkeztetés és iktatás - az e célra rendszeresített IRMA program alapján - számítógépen történik. Az irattározás központilag, az Önkormányzati Irodán belül számítógéppel az IRMA ügyiratkezelő rendszerben történik. A hivatal kézi, és központi irattárban tárolja az elintézett ügyek iratait. A kézi irattár az iktató helyiségében található, mely az aktuális, valamint az előző év iratait őrzi. A hivatalban az Önkormányzati Irodánál a személyi anyagokat a humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár páncélszekrényben elkülönítetten kezeli. A kézi irattár és a központi irattár iratanyagait az iktató ügykezelő az irattári tervnek megfelelően kialakított irattári rendszer szerint kezeli. A központi irattár a Megyeháza Társasházának három alagsori helységében került kialakításra. A kézi irattárból az iratok a központi irattárba minden év március 31-ig kerülnek áthelyezésre. Az iratok selejtezése az irattári terv alapján történik, legalább 3 tagú selejtezési bizottság végzi. A selejtezésről 3 példányban jegyzőkönyv készül, melyet iktatni és továbbítani kell a selejtezés engedélyezése céljából a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárnak. A nem selejtezhető iratok általában 15 évi őrzési idő után, az irattári terv szerint, átadásátvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező átadási egység szerinti tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamokban, előzetes egyeztetés után – az illetékes levéltárnak kerülnek átadásra. A visszatartott ügyiratokról külön jegyzék készül. Minden év végén - a fentiektől függetlenül - elkészül az éves (ügykörönkénti) ügyiratforgalmi kimutatás. 2015. I. és II. félévben készült hatósági statisztika. A hatósági statisztikai adatgyűjtés az önkormányzat (közgyűlés, bizottságok, nemzetiségi önkormányzat), a közgyűlés elnöke és a hivatal teljes ügyiratforgalmára terjedt ki.

ÜGYIRATFORGALMI STATISZTIKA A VIZSGÁLT IDŐSZAK: 2015.01.01-2015.12.31 Név 8 főút Térségi Fejlesztési Tanács 2015 Elnöki Kabinet 2015 Főépítészeti, Területfejlesztési Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda 2015 Gazdasági Iroda 2015 Megyei Jegyző 2015 Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015 Önkormányzati Iroda 2015 Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015 Személyzeti Ügyek 2015 Összesen:

5

Főszám 12 49 500

Bejövő 24 70 1784

Kimenő 19 114 641

Összesen 43 184 2425

57 14 41 318 23 137

218 62 32 793 35 187

80 17 70 608 58 252

298 79 102 1401 93 439

1151

3205

1859

5064

8 főút Térségi Fejlesztési Tanács 2015 12 23

Elnöki Kabinet 2015

49

137

Főépítészeti, Területfejlesztési Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda 2015 Gazdasági Iroda 2015 318

500

Megyei Jegyző 2015 Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015

41

57

Önkormányzati Iroda 2015

14

Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015 Személyzeti Ügyek 2015

6

AZ IKTATOTT ÜGYIRATOK SZÁMA ÁGAZATI BONTÁSBAN 2015. ÉVBEN (hatósági statisztika) Sorszámra

Ágazat

Alszámra

Összesen

iktatott iratok száma A

Pénzügyek Ebből:

1. Adóigazgatási ügyek 2. Egyéb pénzügyek

B

Egészségügyi igazgatás

C

Szociális igazgatás

E

Környezetvédelem, építési ügyek, településrendezés, területrendezés, kommunális igazgatás Ebből:

1. Környezet- és természetvédelem 2. Településrendezés, területrendezés 3. Építési ügyek 4. Kommunális ügyek

F

Közlekedési és hírközlési igazgatás

G

Vízügyi igazgatás

H

Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás Ebből:

1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek 2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ügyek 3. Választásokkal kapcsolatos ügyek 4. Rendőrségi ügyek 5. A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek 6. Menedékjogi ügyek 7. Igazságügyi igazgatás 8. Egyéb igazgatási ügyek

I

Lakásügyek

J

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás

K

Ipari igazgatás

L

Kereskedelmi igazgatás, turisztika

M

Földművelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás

N

Munkaügyi igazgatás, munkavédelem

U

Önkormányzati és általános igazgatási ügyek Ebből:

1. Képviselő-testület iratai 2. Nemzetiségi önkormányzat iratai 3. Az önkormányzati hivatalnak, a polgármesteri hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, közalapítványának és intézményeinek ügyei

P

Köznevelési és közművelődés ügyi igazgatás

R

Sportügyek

X

Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrség Ebből:

1. Honvédelmi igazgatás 2. Katasztrófavédelmi igazgatás 3. Fegyveres biztonsági őrség

Mindösszesen:

7

62

99

161

24 38 3 3

40 59 4 1

64 97 7 4

200

781

981

7 185 7 1 0 5 61

13 765 2 1 0 20 214

20 950 9 2 0 25 275

0

0

0

2 49 1 0 0 2 7 1 0 0 102 0 0 712 114 52

0 112 0 0 0 91 7 0 0 0 214 0 0 2547 454 98

2 161 1 0 0 93 14 1 0 0 316 0 0 3259 568 150

546 10 2 2

1995 10 3 12

2541 20 5 14

2 0 0 1163

12 0 0 3905

14 0 0 5064

Feladatok részletezése Az egyes közigazgatási reformok nyomán, illetve korszerűsítési törekvések eredményeként az elmúlt években jelentős mértékben átalakult a közigazgatás intézményrendszere, s ezzel párhuzamosan az önkormányzati szféra struktúrája, feladat- és hatásköre. Az állami és az önkormányzati ágazat „hatásköri-térképének” átrendeződésével összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a megyei kötelező feladatellátás négy alapvető területét jelöli ki az alábbiak szerint:  területfejlesztés,  területrendezés,  vidékfejlesztés, és  koordinációs feladatok. Ezen túl ágazati jogszabályok is állapítanak meg kötelező feladatokat, valamint az önkormányzat és a Hivatal önként vállalt feladatokat is ellát, a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján. A kötelező önkormányzati feladatok elsőbbségének szem előtt tartásával, a Hivatal legjelentősebb tevékenysége 2015. évben e területeken, valamint a testületi munka előkészítéséhez, koordinálásához, az elfogadott testületi döntések végrehajtásának szervezéséhez, a Közgyűlés, a bizottságok és tisztségviselők munkájának támogatásához kapcsolódott. A közgyűlési előterjesztések elkészítése során – a törvényességi szempontok és követelmények maradéktalan érvényesítése mellett – a Hivatal fokozottan törekedett arra, hogy az előterjesztések a közgyűlési döntés meghozatalához szükséges valamennyi lényeges háttér-információt, releváns tény- és adattartalmat bemutatva kerüljenek a testület elé, hozzájárulva ez által a szakmai és jogi követelményeknek megfelelő döntés meghozatalához. A törvényességi munka alapvető fokmérőjét képezi a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi szempontú kontroll tevékenysége. Az előterjesztések megfelelő jogi szempontú előkészítését támasztja alá az a tény, hogy a Kormányhivatal 2015. évben törvényességi észrevétellel – sem a Közgyűlés sem a bizottságok munkáját érintően – nem élt. A Hivatal belső egységeinek feladata és a munkatársak munkaköre konkrétan körülhatárolt, azonban a kis létszám miatt sok az olyan feladat, melynek végrehajtásában szinte mindenki szerepet vállal. A Hivatal 2015. évi tevékenységének bemutatását ezért a végzett feladatok oldaláról közelítettem meg.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülései A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésében 2015. évben egy alkalommal történt személyi változás, Pálffy István Sándor képviselői mandátumáról lemondott 2015. szeptember 24. napjával, helyette Latorczai János Lajos szerzett mandátumot. A közgyűlés 2015. évben 15 alkalommal ülésezett, melyből 11 nyílt (abból 1 kihelyezett) és 4 zárt ülés megtartására került sor. Munkája során összesen 89 napirendet tárgyalt, 16 rendeletet alkotott és 81 határozatott hozott.

8

Közgyűlés üléseinek száma

Tárgyalt napirendek száma

Rendeletek száma

Határozatok szám

15 (ebből 4 zárt ülés)

89

16

81

A közgyűlés bizottságainak üléseit, tárgyalt napirendjeinek számát, meghozott határozatait az alábbi táblázat tartalmazza: Bizottság megnevezése

nyílt ülések száma

zárt ülések száma 0

tárgyalt napirendi pontok száma 32

meghozott határozatok száma 56

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendi Bizottság Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Veszprém Megyei Értéktár Bizottság

10 12 10

4 0

43 163

87 171

10

0

28

96

A munkaterv szerinti ünnepi közgyűlések (ünnepi megemlékezések) megszervezésére és lebonyolítására is nagy hangsúlyt fektetett a Hivatal, külön kiemelést érdelem az önkormányzat fennállásának 25. évforduló alkalmából megrendezett ünnepség és e rendezvény keretében megvalósított az önkormányzat 25 évét bemutató kiállítás létrehozása, melyben a Hivatal munkatársai aktívan vettek részt munkaidőn túl is a siker érdekében, a nyugdíjas kollégák bevonásával.

Területi nemzetiségi önkormányzatok A megyei önkormányzat kötelező feladatát képezi a területi nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása, a testületi munka támogatása. Az elmúlt évekhez hasonlóan a Hivatal fokozott figyelmet fordított a területi nemzetiségi önkormányzatok zavartalan testületi működéséhez szükséges jogi, szakmai, technikai és ügyviteli segítség megadására. Elmondható, hogy mind a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, mind a Veszprém Megyei Német Önkormányzat törvényes működéséhez a Hivatal útján a szükséges jogi, pénzügyi és adminisztratív támogatás biztosított volt. A nemzetiségi önkormányzatok és bizottsága üléseit, tárgyalt napirendjeinek számát, meghozott határozatait az alábbi táblázat tartalmazza: Nemzetiségi nyílt ülések önkormányzat száma megnevezése Veszprém Megyei Német 7 Önkormányzat Veszprém Megyei Roma 5 Nemzetiségi Önkormányzat

zárt ülések száma

9

1

tárgyalt napirendi pontok száma 34

meghozott határozatok száma 68

1

25

37

Nemzetiségi nyílt ülések önkormányzat száma bizottságának megnevezése Veszprém Megyei Német 6 Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Veszprém Megyei Roma 4 Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

zárt ülések száma

tárgyalt napirendi pontok száma

0

10

23

0

7

13

meghozott határozatok száma

Informatikai feladatok A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi informatikai fejlesztéseit jelentősen befolyásolta a 2013. évi L. törvény által támasztott elektronikus információbiztonsági követelmények betartása. Ennek megfelelően hardver szintű és szoftver szintű fejlesztéseket kellett végrehajtani. Első lépésben a hálózati aktív elemek cseréjére került sor (3 db Smart Switch) a folyamatos és biztonságos munkavégzés biztosításához. Második lépésben megszüntettük azokat a hálózat kiszolgáló szoftvereket, amelyek nem feleltek meg a Hivatal 2-es információ biztonsági besorolásának (Windows 2012 R2 szerver szoftver, minden kliensre Windows 7 program). Harmadik lépésben kialakítottunk egy biztonságos belső WIFI hálózatot, és egy a belső hálózattól független vendég WIFI hálózatot, melyek az információ biztonsági előírásoknak megfelelnek. Új feladatként lépett be a Hivatal életében az informatikai biztonsági szabályzat megalkotásának kötelezettsége. Mivel ez a munka speciális ismereteket igényelt, megbízási szerződést kötöttünk az új Informatikai Biztonsági Szabályzat megalkotására, mely meghatározza a biztonsági intézkedéseket a Hivatalnál működtetett informatikai rendszerre vonatkozóan, valamint az adatbiztonság és adatvédelem szemszögéből eljárásokat és feladatokat határoz meg. E Szabályzat kidolgozásához a hivatalra jelentős mennyiségű háttérmunka hárult. A Hivatal kijelölt munkatársai közreműködtek a Veszprém Megyei Önkormányzat új honlapjának, jogi, szakmai, informatikai és adminisztratív jellegű felülvizsgálatában és a honlap megújításában. A pontosítások, kiegészítések, és korrekciók folyamatos figyelmet és munkát követelnek. Jelentős feladatot ad ez a Hivatal informatikus feladatokat ellátó munkatársának.

Jogi vonatkozású feladatok Korábban a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók, illetve a Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére adott munkáltatói kölcsönök befizetésével kapcsolatos jelzálogjog törlések és a be nem fizetett összegekkel kapcsolatos behajtási eljárások intézésére több esetben került sor 2015. év folyamán. Különböző, az Önkormányzat és a Hivatal tevékenységével kapcsolatos szerződések készítése, a mások által készített szerződések jogi felülvizsgálata is számos alkalommal jelentett feladatot az év folyamán. 10

Hivatalos szervek által kért, és részükre adott tájékoztató levelek, megkeresések elkészítése heti gyakorisággal előforduló feladatként jelentkezett. A Hivatal kiemelt feladatként kezelte az önkormányzati rendeletek, belső szabályzatok, dokumentumok célszerűségi és törvényességi szempontú vizsgálatát, így a jogszabályi alapokon nyugvó rendeletek, szabályzatok előkészítése is sok feladatot jelentetett.

Választással kapcsolatos feladatok 2015. év folyamán a megyében két országgyűlési egyéni választókerületben (1. OEVK – székhely: Veszprém, 3. OEVK – székhely: Tapolca) került sor időközi választás lebonyolítására, az 1. OEVK-ban dr. Navracsics Tibor lemondása, a 3. OEVK-ban Lasztovicza Jenő elhunyta miatt. Az időközi választás OEVK-k általi lebonyolításához a Hivatalon belül az általam irányított Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI) nyújtott segítséget. Választással kapcsolatosan a TVI további adminisztratív feladatokat is végzett helyi népszavazási kezdeményezés, időközi önkormányzati képviselő és időközi polgármester választás tárgyában.

Költségvetési döntés előkészítő feladatok A 2014. évi költségvetési gazdálkodás lezárásaként a Gazdasági Iroda elkészítette a zárszámadási rendelet-tervezetet, mely tartalmazta az Önkormányzat és a Hivatal költségvetési maradványának jóváhagyására vonatkozó javaslatokat is. A jogszabályban meghatározott határidőig benyújtásra került a közgyűlés részére az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezete. A költségvetési rendelet a 2015. év során – figyelemmel kísérve a költségvetés alakulását - 8 alkalommal (illetve 2016. évben kettő alkalommal, 2015. december 31-ei hatállyal) került módosításra. Az elfogadott költségvetési rendeletek alapján határidőre elkészültek a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére benyújtandó, a költségvetési információk összeállítására szolgáló nyomtatványgarnitúrák. Együttműködési megállapodások alapján a Gazdasági Iroda elkészítette a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, valamint a „8as főút” Térségi Fejlesztési Tanács gazdálkodásával összefüggő feladatokat.  költségvetés tervezésével, módosításával, és végrehajtásával összefüggő előterjesztések készítése (11 db)  együttműködési megállapodások összeállítása (3 db),  SzMSz módosítások (3 db),  törzskönyvi nyilvántartások felülvizsgálata, módosítása (2 db)  elemi költségvetés készítése (3 db),  havi, negyedéves információs jelentések (36 db)  negyedéves mérlegjelentések (12 db)  éves költségvetési beszámoló készítése (3 db)  KSH statisztikai adatszolgáltatás (15 db)

11

A költségvetés végrehajtása, gazdálkodási feladatok A közgyűlés döntéseinek előkészítésén túl a Gazdasági Iroda 2015. évi feladatainak meghatározó részét a költségvetés végrehajtása jelentette, amely az alábbiakat foglalta magában:  a kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele,  a gazdasági események számviteli rögzítése,  az önkormányzat és a hivatal számviteli politikájának, számlarendjének, kötelezettségvállalási, értékelési és leltározási szabályzatának elkészítése,  kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése (utalványrendeletek elkészítése),  banki és házi pénztári kifizetések,  Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő adóbevallások elkészítése (ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás, cégautóadó),  Központi Statisztikai Hivatal felé történő negyedéves, éves jelentések készítése,  rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (megbízási díj, tiszteletdíj, költségtérítés, közfoglalkoztatott bére, étkezési jegy, bérlet, iskolakezdési támogatás, SZÉP kártya, telefonadó, deviza ellátmány, egészségügyi költségtérítés /szemüveg/, adóköteles természetbeni juttatás, jutalom, kitüntetés, díj stb.) számfejtése és annak pénzügyi teljesítése, bérfeladás készítése, főkönyvi számlák egyeztetése,  területi nemzetiségi önkormányzatok, térségi fejlesztési tanács költségvetésével és végrehajtásával kapcsolatos teendők,  kimenő és beérkező számlák analitikus nyilvántartása, negyedévenként adatszolgáltatás a főkönyvi könyvelés részére,  a TÁMOP-7.2.1-11/K projekttel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása,  a hivatali, valamint az önkormányzati vagyon analitikus nyilvántartásának vezetése,  selejtezési feladatok,  az éves leltár kiértékelésével kapcsolatos feladatok,  az önkormányzat által nyújtott támogatások elszámoltatása,  számlázási feladatok, bevételek beszedése,  lakásalap kezelése  a megyeházi társasház ellátó szervezetében képviselő személy munkájában közreműködés. A jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek nyilvántartására az Önkormányzat és a Hivatal tekintetében is a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló szabályzatnak megfelelően került sor. A beszedett bevételek és teljesített kiadások módosított pénzforgalmi szemléletű kettős könyvviteli rendszerben kerültek rögzítésre. A főkönyvi könyvelés – jogszabálynak megfelelően – analitikus nyilvántartással került alátámasztásra. Az előirányzatok feladatokhoz történő alakítása, folyamatos egyeztetést követelt meg minden Irodával. A költségvetési rendeletben a közgyűlés elnökének nyújtott felhatalmazás alapján, az általános tartalék és a céltartalék felosztásával megtörtént az előirányzatok átcsoportosítása, a költségvetési rendelet módosításai során a felhasználásról, és az átvezetésekről tájékoztatás készült. A főkönyvi könyvelésben rögzített adatokból határidőre és a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült a közgyűlés részére a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló. Az önkormányzat részére 2015. évben jóváhagyott, átutalt állami hozzájárulással való elszámolási kötelezettségnek a 2015. évi beszámolási kötelezettség keretén belül kellett eleget tenni.

12

A Európai Unió támogatásával megvalósult TÁMOP-7.2.1-11/K számú projekttel kapcsolatban a pénzügyi és számviteli feladatok is növekedtek (elkülönített könyvelés és nyilvántartás vezetése, számviteli eljárásrendek kidolgozása, az eredeti dokumentumok tárolása, folyamatos egyeztetés az Irodákkal).

Az önkormányzat 2015. évi bevételeinek alakulása Az önkormányzat 2015. évben 798 988 ezer Ft bevételt teljesített. A bevételeken belül a központi költségvetésből megillető állami támogatás 258 895 ezer Ft-ban teljesült, mely tartalmazza a 2012. év óta azonos nagyságú (238 600 ezer Ft) működési támogatás bevételét, a foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatását (25 ezer Ft), valamint a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázaton elnyert összeget (20 270 ezer Ft). Az önkormányzat jelentős bevételhez a TÁMOP-7.2.1-11/K számú nyertes projekt megvalósításával összefüggésben jutott 249 265 ezer Ft összegben. A szolgáltatásokkal, valamint a működéssel kapcsolatban az önkormányzat 6 102 ezer Ft bevételhez jutott. A felhalmozási bevételek (gépkocsi-, számítógép értékesítés) 2 379 ezer Ft-tal növelték a költségvetés bevételi főösszegét. A finanszírozási bevételek 253 039 ezer Ft-ban teljesültek, mely döntően a Hivatalnak nyújtott (169 174 ezer Ft) irányítószervi támogatásból, valamint a 2014. évi költségvetési maradványból (74 321 ezer Ft) áll.

Felhalmozási bevételek 5 868 ezer Ft Finanszírozási bevételek 253 039 ezer Ft Működési bevételek 540 081 ezer Ft Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek

Az önkormányzat 2015. évi kiadásainak teljesítése A 2015. évi kiadások összességében 714 093 ezer Ft-ban teljesültek. A kiadások között a működési kiadások jelentkeznek legnagyobb arányban (506 962 ezer Ft). A működési kiadások döntően a Közgyűlés, valamint Hivatal működéséhez köthetők. Az önkormányzat 28 413 ezer Ft-ot fordított beruházási kiadásokra, melynek 56,62 %-át (16 089 ezer Ft) pályázati támogatás finanszírozta. A finanszírozási kiadások között szintén a Hivatalnak nyújtott irányítószervi támogatás – 169 174 ezer Ft összegben -, valamint a 2014. év végén a december havi személyi kifizetések teljesítésére folyósított megelőlegezett önkormányzati támogatás visszafizetése jelentkezik.

13

A Hivatal költségvetési kiadásainak túlnyomó része (77,41 %-a) a foglalkoztatottak személyi juttatásainak és munkaadókat terhelő járulékainak finanszírozására szolgált. A dologi kiadások 41 133 ezer Ft-ban teljesültek, melynek megoszlását az alábbi diagram mutatja be. Szakmai anyagok beszerzése (1 316 ezer Ft) Üzemeltetési anyagok beszerzése (5 203 ezer Ft) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (3 132 ezer Ft) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (1 844 ezer Ft) Közüzemi díjak (7 ezer Ft) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (1 497 ezer Ft) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (1 241 ezer Ft) Egyéb szolgáltatások (20 436 ezer Ft) Kiküldetések kiadásai (860 ezer Ft) Reklám- és propagandakiadások (36 ezer Ft) Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa (4 350 ezer Ft) Egyéb dologi kiadások (372 ezer Ft) Közvetített szolgáltatások (839 ezer Ft)

A Gazdasági Iroda tevékenysége megköveteli a folyamatos kapcsolattartást a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságával. A legfontosabbak:  a központi költségvetésből származó források (állami támogatások) igénybevétele a nettó finanszírozás keretében, valamint ezen források év végi elszámolása,  illetmények számfejtése,  törzskönyvi nyilvántartás,  jogszabályokban előírt negyedéves, havi, illetve éves adatszolgáltatás  megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása, elszámolása. A Gazdasági Iroda tevékenységét jellemző főbb adatok az alábbiak szerint alakultak: 700 600 500 400 300 200 100 0

Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Napi jóváírások

Kötelezettségvállalások

Kézi kimenő számla

14

Bejövő számla

Veszprém Megyei Német Önkormányzat 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács

Könyvelési Könyvelési Összesen tétel tétel kézi (db) generált 16 096 566 16 662 23 790 560 24 350 942 24 966 1 718 24 1 742 545 48 593

Könyvelési tételek statisztikája Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Veszprém Megyei Német Önkormányzat "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács

A Közszolgálati szabályzatnak megfelelően adható - 23 fő részére - béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat az Önkormányzati Iroda munkatársával közösen végezte a Gazdasági Iroda.

Az önkormányzat vagyonának alakulása A megyei önkormányzat vagyonának értéke 2014. december 31-től 2015. december 31-ig 3,9%-kal növekedett, ez a növekedés összegszerűen kifejezve 7 193 ezer Ft vagyonnövekedést jelentett. A megyei önkormányzat igyekezett a vagyonát a kötelező feladatok színvonalas ellátása érdekében, jó gazda módjára költségtakarékosan, értékének megőrzésével, állagának védelmével működtetni, és ehhez biztosította a karbantartáshoz, felújításhoz elengedhetetlen forrásokat. Az önkormányzat összességében 28 413 ezer Ft beruházást teljesített, azonban a mérlegben az elszámolt értékcsökkenést, tárgyi eszköz értékesítést követően az eszközök nettó értékében 1 178 ezer Ft növekedés történt. A pénzeszközök 85 744 ezer Ft-ot képviselnek a mérlegben, melyhez kapcsolódóan 13 073 ezer Ft kötelezettség tartozik. A pénzkészlet tartalmazza a 2015. december hónapban folyósított megyei önkormányzat rendkívüli támogatását - 20 174 ezer Ft -, melynek felhasználására történő kötelezettségvállalás 2016. évre tolódik.

15

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tulajdonában lévő vagyon 2015. december 31-én nettó értékben adatok ezer Ft-ban Előző Tárgy időszak időszak B C

Megnevezés A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak A/II Tárgyi eszközök A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C) PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK G) SAJÁT TŐKE H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN

16

1 111 93 445 1 000 0 95 556

731 95 003 1 000 0 96 734

3 088 0 3 088

2 399 0 2 399

66 565 538 7 251 710 8 499 8 351

85 744 607 3 531 120 4 257 10

1 965 184 024

2 073 191 218

155 984 559 9 544

162 653 3 529 9 544

326 10 429 0

0 13 073 0

17 611 184 024

15 491 191 218

Gazdasági társaságokban való részvétel Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedése a konszolidációt követően jelentősen megváltozott, a társasági tulajdonrészek állami tulajdonba kerültek. Az új feladati struktúrával összefüggésben szerzett részesedések a Területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezéseiből adódtak. E törvényi változással szerzett tulajdonosi részt az önkormányzat 1 000 ezer Ft névértéken, 1/3-os tulajdonosi arányban a Fejér Megyei, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal közösen a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-ben. A 2014-2020-as programozási időszak vonatkozásában a Kft. közreműködő szerepe megvonásra került, ezért a közgyűlés a 62/2015. (X.7.) MÖK határozatával egyetértését fejezte ki a gazdasági társaság 2015. december 31. napjával történő megszüntetésére vonatkozóan.

Belső ellenőrzési feladatok A belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről is gondoskodni kellett. A megyei önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak végrehajtása a megyei jegyző közvetlen irányítása alá tartozó belső ellenőrzési egység, valamint külső erőforrások igénybevételével valósult meg. Az éves ellenőrzési feladatokat a belső ellenőrzés az éves belső ellenőrzési tervben foglaltak alapján végezte az alábbi témakörökben:  A készpénzkezelés szabályozása és gyakorlata  A Nemzetiségi Önkormányzatok és a Megyei Önkormányzat együttműködési megállapodásának felülvizsgálata  A pénzgazdálkodás, gazdálkodási jogkörök szabályozottsága és gyakorlata  A szabályzatok felülvizsgálata  Tárgyi eszköz gazdálkodás felülvizsgálata A vizsgálatok kiterjedtek a Veszprém Megyei Önkormányzatra, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatra, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatra, továbbá a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsra. A vizsgálatokhoz megbízólevél és részletes ellenőrzési program készült. Az ellenőrzés által tett megállapításokat, az ellenőrzést végzők jelentésben rögzítették. Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területekről, illetve folyamatokról összességében: megfelelő (5). A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, a munka színvonalának növelése érdekében az ellenőrzés javaslatot tett, a feltárt hibák kijavítása megtörtént. A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részeként eleget tett az országgyűlési képviselő, helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásával kapcsolatosan 8 esetben. A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda a pénzügyi elszámolásokat a helyi ellenőrzést követően minden esetben felterjesztette a Nemzeti Választási Iroda részére. A választási

17

elszámolások különbözetéről a Nemzeti Választási Iroda Elnöke intézkedett, az OEVK-ket és HVI-ket megillető ténylegesen felmerült többletköltségek összegei kiutalásra kerültek. Az Állami Számvevőszék a 2015. második félévi ellenőrzési terve alapján kezdett vizsgálatot „A megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése” címmel. Az ellenőrzés a Laczkó Dezső Múzeum 2011-2014. évi működésének vizsgálatára terjedt ki. A megyei önkormányzat, mint korábbi intézményfenntartó és irányító szerv részéről a 2011. év vonatkozásában kellett az ellenőrzéshez adatokat szolgáltatni. Az Önkormányzat a rendelkezésre álló dokumentumokat a kért határidőig a teljességi és hitelességi nyilatkozattal együtt megküldte. Az ellenőrzésről, annak lezárásáról az előterjesztés készítésének időszakában értesítés nem érkezett. A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága hatósági ellenőrzés keretében az államháztartásról szóló törvény 59. § alapján felülvizsgálta a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évben igénybe vett, a központi költségvetésből IX. fejezetéből származó támogatások elszámolásának megalapozottságát. Az Igazgatóság dokumentum alapú felülvizsgálata eltérés megállapítása nélkül zárult, az Önkormányzat 2014. évi elszámolását javítás nélkül elfogadta.

Ifjúsággal, sporttal és idegenforgalommal kapcsolatos feladatok A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 54/2015. (IX. 17.) MÖK határozatával fogadta el a Veszprém Megyei Önkormányzat idegenforgalommal, sporttal kapcsolatos feladatai ellátásáról szóló beszámolót, melyben részletesen ismertetésre kerültek e terület 2015. évi feladatai. A Hivatal az ifjúsággal és sporttal kapcsolatosan szakmai, szervezési, és lebonyolítási feladatokat látott el az alábbi események megvalósítása érdekében: Ifjúság és sport  A megyében és külföldön élő fiatalok sportolási lehetőségét biztosító programok támogatásának segítése,  Köztársaság Kupa Atlétikai Verseny önkormányzati anyagi támogatása,  Alsó-Ausztriában megrendezésre került Nemzetközi Ifjúsági találkozó,  Wunsidel körzettel ifjúsági cserekapcsolat ápolása, melynek eredményeként Németországból és Veszprém megyéből hat-hat fiatal nemzetközi ifjúsági táborban vett részt,  A Veszprém Megyei Sportszövetséggel közösen a Veszprém Megyei Sport Díjátadó Gála szervezése. Idegenforgalom  Megyénk értékeinek felkutatása és bemutatása, mely részben a Földművelésügyi Minisztérium által az értéktár mozgalom népszerűsítésére kapott támogatás keretén belül valósult meg,  elkészült a Veszprém Megyei Értéktárba került értékek 2013-14 című 32 oldalas A/4 kiadvány,  a támogatás felhasználásával megjelentettük a Veszprém megyei értékek című 100 oldalas reprezentatív könyvet, a kiadványt és a könyvet az önkormányzati hivatal idegenforgalmi referense, az értéktár bizottság titkára állította össze,

18

 Veszprém megye címmel 10 perc időtartamú film készült, amely a Veszprém Megyei Értéktárban nyilvántartott értékeken túl bemutatja megyénk turisztikai szempontból is jelentős látnivalóit,  a budapesti Utazás Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon standszolgálattal nem voltunk jelen, a szakmai bemutatkozáson az idegenforgalmi referens koordinálásában a Magyar Turizmus Zrt. központi standján és a megye Tourinform irodáinak közreműködésével, a korábban megjelentetett és a megyei értékeket tartalmazó új kiadványokkal vettünk részt,  a Nyitra Kerületi Önkormányzat meghívására Pozsonyban, Szlovákia legjelentősebb turisztikai kiállításán vettünk részt,  Sepsiszentgyörgyön mutattuk be megyénk turisztikai kínálatát a Szent György Napok programján, a Testvérmegyék és városok utcájában. Hivatalunknak a turisztikai marketing jellegű munka mellett folyamatos feladatot jelent az információs tevékenység, az idegenforgalmi referens egyúttal a megyei Tourinform irodai szerepkörből adódó teendőket is ellátja, mind hagyományos, mind elektronikus úton tájékoztatja az érdeklődőket, a partnereket, adatszolgáltatást végez a Magyar Turizmus Zrt. felé és rendszeres munkakapcsolatot tart a 13 irodából álló megyei Tourinform hálózattal. Az idegenforgalom szereplőivel az elmúlt évben is munkakapcsolatban álltunk, együttműködtünk a Balatoni és a Közép-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságokkal, a turisztikai desztinációs menedzsmentekkel, a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékével, a turisztikai partnerekkel.

Nemzetközi kapcsolatok A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 70/2015. (XI. 19.) MÖK határozatával fogadta el a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló beszámolót, melyben részletesen ismertetésre kerültek a nemzetközi kapcsolatok 2015. évi feladatai. A Hivatal e területen protokoll, valamint szakmai, szervezési, és lebonyolítási feladatokat látott el az alábbi országonkénti bontásban részletett események megvalósítása érdekében: Alsó-Ausztria, Ausztria  Hans Penz elnök vezette Alsó- Ausztria Tartományi Parlament delegációjának fogadása,  az Alsó-Ausztriai Ifjúsági Referatúra és a Veszprém Megyei Önkormányzat együttműködése keretében Veszprém megyei diákok részvétele a nemzetközi ifjúsági találkozón. Kovászna megye, Románia  A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgyön, a Szent György Napokon történő részvétel. Maine-et-Loire megye, Franciaország / Kovászna megye, Románia  A Veszprém Megyei Önkormányzat, Kovászna Megye Tanácsa, és Maine-et Loire megye között fennálló háromoldalú együttműködési szerződés megújítása a franciaországi Angers-ben.

19

Nyitra megye, Szlovákia  A 21. alkalommal megrendezésre került, Szlovákia legnagyobb turisztikai kiállításán az ITF Slovakiatour idegenforgalmi szakvásáron, Pozsonyban vettek részt a Hivatal munkatársai (két fő). Wunsiedel, Németország  Wunsidelben az un. Nemzetközi Workcampre rendezvényen öt Veszprém megyei diák részvételének biztosítása.  A Wunsiedel i. Fichtelgebirge Körzet elnöke, dr. Karl Döhler, valamint a körzeti hivatal vezetője, Thomas Edelmann, fogadása, akikkel megyei jegyzőként szakmai megbeszélést folytatattam, ismertetve a megyei önkormányzatok megváltozott feladatait, hatáskörét.  A Wunsiedel i. Fichtelgebirge körzet meghívására a Veszprém Megyei Önkormányzat hatfős delegációja és a Veszprém Megyei Művész Céh három képviselője vett részt a „Kút Ünnep” és a „Nyílt Nap” programokon. Június 21-én a „Nyílt Nap” keretében a hivatal épületében berendezett Veszprém megyei standon a turisztikai prospektusok és a területfejlesztési kiadvány kínálatán túl a Hivatal munkatársai a Veszprém megyei ízeket is igyekeztek megismertetni a látogatókkal.  A Wunsiedel i. Fichtelgebirge körzet négyfős delegációját fogadtuk a közgyűlés elnökével. A Megyeházán tartott eszmecserén részt vettek Hivatal területfejlesztéssel és idegenforgalommal foglalkozó munkatársai is.  A Thomas Edelmann vezette delegáció jelenlétében, a Megyeháza Szent István termének előterében nyitottam meg a Wunsiedeli Ifjúsági Kör és a Herry Krippner Alapítvány által kiírt „Környezetünk – rizikók és lehetőségek” című nemzetközi rajzpályázat anyagából összeállított kiállítást. Kína  Szecsuán tartományból Wang Chuan miniszterhelyettes vezetésével hattagú delegáció fogadása,  Guangdong tartomány küldöttségének fogadása. Tarnów, Lengyelország  A Veszprém Megyei Önkormányzat delegációjának részvétele Tarnow Város Önkormányzata meghívására a Függetlenség Napi Ünnepségeken.

Területfejlesztéssel, területrendezéssel és vidékfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A Hivatal kiemelkedően fontos feladata a terület és vidékfejlesztés, a területrendezés, valamint a koordinációs feladatok ellátásához történő szakmai előkészítés, szervezés és végrehajtás. Ebből eredően 2015. évben nagy leterheltsége volt a Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársainak is, hiszen az előző évben elfogadott Területfejlesztési Koncepcióra és a Stratégiai Programra épülő Integrált Területfejlesztési Program célrendszerének meghatározására, a forrásallokációra és indikátorvállalásra, a területi saját kiválasztási kritériumrendszer meghatározására, a forrás felhasználási módok kijelölésére, valamint a megyei éves forráskeretek meghatározására mind ez évben került sor széleskörű társadalmasítás mellett.

20

A megyei területfejlesztési koncepció módosításának előkészítése A Közgyűlés a 42/2015. (VI. 18.) számú határozatával megnyitotta a megyei területfejlesztési koncepció módosításának, kiegészítésének elvi lehetőségét, tekintettel arra, hogy az Operatív Programok elfogadásra kerültek. Ezzel kapcsolatosan felkérő levelek kiküldésére, szakmai konzultációk megszervezésére, közgyűlési előterjesztés készítésére került sor a Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársainak hathatós szakmai közreműködésével. A partnerség további biztosítására a megyei sajtóban és a megyei önkormányzat honlapján a javaslattétel lehetőségére hívtuk fel a figyelmet. A koncepció módosítása kapcsán valamennyi beérkezett visszajelzést, a releváns észrevételeket és az elfogadásra javasolt módosítások koncepcióba való illesztésének helyére tett javaslatokat a Közgyűlés a 2015. november 19-i ülésén tárgyalta meg és azokról a 71/2015. (XI.19.) MÖK határozattal döntött. Közgyűlési határozat értelmében, valamennyi javaslattevő kiértesítése a döntésről, határidőre megtörtént. Veszprém Megye Integrált Területi Programjának átdolgozása Veszprém Megye Integrált Területi Programja (továbbiakban ITP) az NGM útmutatása szerint 2015-ben átdolgozásra került. Az ITP-t a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 7-én, a 37/2015. (V.7.) számú MÖK határozatával fogadta el. Irányító Hatósággal a szükséges egyeztetések átvezetésre kerültek. Az Irányító Hatóság a szakmai kapcsolatot a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség útján a Főépítészi, Területrendezési, Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársaival tartotta. TOP felhívások előkészítése Közgyűlési felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat elnöke részt vett az NGM felkérésére a kiírásra kerülő TOP Felhívások összeállításban, véleményével segítette az Irányító Hatóság munkáját. A véleményezéseket a Főépítészi, Területrendezési, Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársai készítették elő. Közreműködés a differenciált szolgáltatások megerősítését, illetve bevezetését szolgáló intézkedési terv előkészítésében Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérésére 2015. szeptemberében és októberében került sor a területi különbségek kiegyenlítésére irányuló kormányzati célkitűzés elérését elősegítő, valamint a helyi szükségletekre érdemi választ adó differenciált szolgáltatások megerősítését, illetve bevezetését szolgáló intézkedési terv kidolgozására vonatkozó megyei javaslat kialakítására, melyről a Közgyűlés a 2015. október 7-i rendkívüli ülésén tárgyalt. A szakmai egyeztetések lebonyolítását és a szükségesnek tartott társadalmasítást a megyei jegyző irányításával a Főépítészi, Területrendezési, Főépítészi és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársai végezték el. Térségi fejlesztési tanácsok munkájának segítése A Veszprém Megyei Önkormányzat két térségi fejlesztési tanács munkájában vesz részt:  Tagja a Balaton Fejlesztési Tanácsnak, a Balatonnal határos másik két megyével együtt. A BFT tagság jogszabály által meghatározott (kötelező) feladat. A BFT

21

munkaszervezetével konstruktív munkakapcsolatot tart fenn a hivatal, segítve a BFT ülések előkészítését, illetve az egyéb operatív feladatok ellátását.  Részt vesz a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács további működtetésében. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsban való tagság önként vállalt feladat, a tanács elnöki feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke látja el. A tanács munkaszervezeti feladatait megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum A 2012. júliusban megalakult Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum tagjai a megyei közgyűlés elnöke és a megyei jogú város polgármestere - elnöki és titkársági feladatait a megyei önkormányzat és a Hivatal látja el. Közép-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum A 2012. márciusban megalakult Közép-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum - tagjai az érintett megyék közgyűléseinek elnökei - munkaszervezeti feladatait megállapodás alapján 2015-ben a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látta el. Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium A szakmai kollégium 2015-ben 6 munkaülést tartott, a megyei területfejlesztést érintő napirendekkel kapcsolatban. A Szakmai Kollégium titkársági feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. A megyei főépítészi feladatkör keretében állátott feladatok A településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról a megyei önkormányzat a településrendezési tervek véleményezésének eszközével a megyei főépítész útján gondoskodik. 2015-ben 66 település településrendezési tervének több szakaszból álló véleményezésére került sor:  az előzetes tájékoztatási szakaszban adott értesítések száma 35 db  a véleményezési szakaszban adott állásfoglalások száma 52 db  egyeztető tárgyalásokkal kapcsolatos intézkedések száma 14 db  a települési önkormányzatok 14 db elfogadott településrendezési eszközt küldtek meg a megyei önkormányzat részére  a 8. sz. főút 2x2 forgalmi sávra történő bővítésére vonatkozóan 16 település rendezési terve került módosításra tárgyalásos eljárás keretében A településrendezési eszközök összhangjának megteremtésére összesen 131 db intézkedés történt. A megyei területrendezési terv felülvizsgálata Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban OTrT) 31/A. § (1) bekezdése előírja, hogy a megyei területrendezési terveket 2017. december 31-ig az OTrT törvénnyel összhangba kell hozni, melynek végrehajtása fontos feladat a Hivatal számára. A megyei területrendezési terv módosításának megalapozásához az érintett települési önkormányzatoktól adatszolgáltatást kértünk. 22

A megyei területrendezési terv módosítás munkarészeinek nyilvános fórumon való bemutatását a Hivatal munkatársai készítik elő. Integrált településfejlesztési stratégiák véleményezése A Belügyminisztérium a „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt keretében szakmai támogatást biztosított a járásszékhely városok önkormányzatai részére Integrált Településfejlesztési Stratégiájuk (ITS) elkészítéséhez, felülvizsgálatához és szükség esetén településfejlesztési koncepció kidolgozásához. Megyénkben Ajka, Balatonalmádi, Balatonfüred, Devecser, Pápa, Sümeg, Tapolca, Várpalota és Zirc vett részt a programban. Az érintett városok igényeire épített, de egységes módszertan alapján elkészült ITS szakmai véleményezésének előkészítését a Főépítészi, Területrendezési, Főépítészi és Vagyongazdálkodási Iroda végezte el. Felkérésre a megyei főépítész (vagy munkatársai) a városokban megtartott egyeztetéseken a kért személyes részvételt is biztosította. A BM által levezényelt projekten kívül Berhida város is előkészítette az integrált településfejlesztési stratégiáját, melynek véleményezését megtettük. A településfejlesztési koncepciók a megyei területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való illeszkedésük elősegítéséről a megyei önkormányzat a települési önkormányzatok megkeresését követően a dokumentációk véleményezésének eszközével gondoskodik. 2015-ben 7 település településfejlesztési koncepciójának véleményezése történt meg, a szakmai véleményezésének előkészítését a Főépítészi, Területrendezési, Főépítészi és Vagyongazdálkodási Iroda végezte el. Pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos feladatok Az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosító számú, Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, 2012. július 6-án megkezdett és 2014. október 31-én befejezett, 89 999 533 Ft összköltségű projekt helyszíni ellenőrzésére került sor, melynek során megállapításra került, hogy a projekt a céloknak megfelelően valósult meg. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 azonosítószámú, „Az egészségre építve!” című projekt: Az Új Széchenyi Terv keretében 2012. február 22-én megjelent az "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok - lokális színterek" című pályázat. A konstrukció célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása volt. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. július 23-án „Az egészségre építve!” címmel pályázatot nyújtott be a fenti kiírásra határozott célként megfogalmazva, hogy a 2012. évi bekövetkezett változások, melyek jelentős mértékű többletmunkát, stresszhelyzetet, a változáshoz történő alkalmazkodás terhét rótták az önkormányzat vezetésére, munkatársaira, egy megújulni képes szervezetet, jó munkahelyet eredményezzenek, ahol kiemelt szerepe van a humánerőforrásnak. A pályázatunk 2012. augusztus 2-án TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 számon befogadásra került, majd a 1328/2013. (VI.12.) Korm. határozattal jóváhagyott

23

keretemelésre tekintettel 9 979 520 Ft összegű támogatást nyert. A Támogatói Okirat 2013. augusztus 21-én hatályba lépett, kezdődhetett a megvalósítás szakasza. A projekt 2013. augusztus 30. és 2014. augusztus 29. közötti egy éves időtartam alatt valósult meg, melynek során a munkatársak elsajátíthatták az egészséges életvitelhez szükséges kompetenciákat, illetve a testi, lelki és szellemi egészségük megőrzéséhez előadásokon és emlékezetes, élményekben gazdag programokon vehettek részt. A kitűzött célok érdekében munkahelyi egészségtervet készítettünk, egészségügyi állapotfelmérést valósítottunk meg, egészségnapot és tábort szerveztünk. Az egészséges életmód népszerűsítése érdekében a helyi médiában havonta megjelenő oktató sorozatot készítettünk, mely szakértők bevonásával járta körül a téma elméleti és gyakorlati oldalát. Csoportos foglalkozásokat valósítottunk, melyek során olyan módon történt az ismeretátadás, hogy aközben a csoporttagok egymástól is tanulhattak, valamint az új információkat a gyakorlatban kipróbálhatták és önmagukra is vonatkoztathatták. Stressz kezelő klub programunk keretében az életvezetési kompetenciák fejlesztése mellett a testi és lelki energiaegyensúly fenntartására helyeztük a hangsúlyt, mely a megelőzés leghatékonyabb módja. A testi egészség megőrzésének fontos eleme a mozgás, ezért gyalogos és kerékpáros túrát szerveztünk, amely kifejezetten a testmozgást helyezte előtérbe és a természet közelségét a fizikai megterheléssel ötvözve szolgálta a testi és lelki egyensúly kialakítását. A projekt zárásaként állománygyűlés keretében értékeltük az egészségtervben meghatározott célok, feladatok megvalósításának sikerességét. Részletesen kitértünk a fenntarthatóságra, nemcsak a vállalt további 5 évben, hanem azon túl is. Elvárás a célcsoporttagoknak a fenntartási időszakban, azaz 2019. november 6-ig további hasonló, évente legalább 3db programba történő bevonása. A tevékenységek a tervezett ütemezésnek megfelelően, a biztosított pénzügyi keretek között 9 974 968 Ft összköltségből sikeresen valósultak meg. Az első fenntartási évben – 2014. november 7-től 2015. november 6-ig tartó időszakban – 3 olyan programot valósítottunk meg, amely főként a testi, lelki és szellemi egészségünk megőrzéséhez járult hozzá. Így 2015. május 8-án kerékpártúrán, szeptember 18-án gyalogos túrán vettünk részt. Majd október 14-én megismerkedtünk egy több száz éves japán öngyógyító mozgás és masszázs rendszerrel, a do-in rendszerrel. Minderről 2015. november 20-án az első Projekt Fenntartási Jelentésben adtunk számot, melyet a Támogató elfogadott. A második fenntartási évben – 2015. november 7-től 2016. november 6-ig tartó időszakban – ismételten 3 hasonló program megvalósítását tervezzük. KEHOP-1.2.0 azonosító számú, „Megyei Éghajlat-változási Platformok létrehozása” című kiemelt projekt: A Kormány 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozatában megállapította a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretét és elfogadta a KEHOP-1.2.0 azonosító számú, „Megyei Éghajlat-változási Platformok létrehozása” című projekt kiemelt projektként történő nevesítését. A támogatás igénylésére jogosult szervezetként a megyei önkormányzatok és Budapest Főváros Önkormányzata került megjelölésre. A projekt célja a megyei szintű klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, széleskörű szemléletformálási program megvalósítása. 2015. szeptember 11-én került kihirdetésre a Kormány 1646/2015. (IX. 10.) Korm. határozata Veszprém megye tekintetében 30 000 000 forint keretösszeg megjelölésével, „Éghajlatváltozási Platform létrehozása Veszprém megyében” címmel nevesítve a kiemelt projektet. A projekttel szembeni szakmai elvárásként a megyei szintű klímastratégiai dokumentumok kidolgozását, széleskörű szemléletformálási program megvalósítását jelölte meg Veszprém megyében. A felhívás 2015. október 12-én jelent meg. Tekintettel arra, hogy a megyei önkormányzatok projektje alapvetően a Klímabarát Települések Szövetsége Szakmai 24

háttértámogatás biztosítása és koordináció a helyi klímastratégiák kidolgozásában című projektje során elkészített „Módszertani útmutató térségi és települési klímastratégiák kidolgozásához” című dokumentumra épül, az abban foglalt tartalmi és formai elvárásoknak kell, hogy megfeleljen - amely projekt még folyamatban van -, ezért várhatóan 2016 második negyedévének végén kerül benyújtásra a támogatási kérelem. TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 azonosító számú, a „Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása” című projekt A Kormány 1648/2015. (IX. 10.) Korm. határozatával (a továbbiakban: Korm. határozat) döntött a TÁMOP-7.2.1-11/K azonosító számú, „Az OP lebonyolításával kapcsolatos egyéb feladatok” című konstrukció keretében tervezési felhívások megjelentetéséről öt megye tekintetében. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. október 16-án projekttervet nyújtott be - a Közgyűlés 56/2015. (IX. 17.) MÖK határozatának 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján – e konstrukció keretében a „Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása” címmel, 249 265 007 Ft igényelt támogatási összeggel, 100%-os támogatási mértékkel. A projekt célja a 2014-2020-as időszakban a megyei fejlesztések előkészítése és összehangolása az EFOP illetve az érintett Operatív Programok lehatárolásának vonatkozásában a kiemelt fejlesztési területekre fókuszálva. A projekt megvalósítása külső szakértők bevonásával a hivatal 21 fős állományának szakmai felügyelete mellett zajlott. 2015. november 18-án az egyes tevékenységek megbízott vállalkozásai megküldték azokat a munkaközi anyagokat, témavázlatokat, melyekről a hivatal dolgozói a számukra kijelölt célfeladat meghatározásban foglaltak szerint kialakították szakmai véleményüket. A projekt megvalósítási idő rövidsége miatt 2015. november 23-án munkacsoporti ülés keretében került sor tématerületenként az egyes tevékenységek kapcsán készülő szakmai tanulmányok fejlesztésével kapcsolatos konzultációkra. A projekt keretében megvalósult a megye több településének bevonása együttműködési megállapodások, illetve szándéknyilatkozatok formájában. Megbízási szerződéssel 30 települési szakmai közreműködő bevonásával került sor a közös módszertan kialakításra, akik a megyei területfejlesztési koncepció módosításához kidolgozásra kerülő tanulmány egyeztetési verzióját áttekintették, szakmai véleményükkel és a 2015. november 24-én megtartott workshop keretében kialakított közös álláspontjukkal segítették a módszertan végleges verziójának kialakítását. A projekt szakmai tevékenységének eredményeként elkészült tanulmányok a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján, a Területfejlesztés oldalon TÁMOP-7.2.1-11/K projekt dokumentumai név alatt megtekinthetők. Az elkészült dokumentumok összegző bemutatása: 1. Módszertan kidolgozása a megyei területfejlesztési koncepció felülvizsgálatához, illetve módosításához. A feladat elvégzése jelenti az alábbiakat: Módszertan kidolgozása a megyei területfejlesztési koncepció módosítására, amely különösen a humán fejlesztési területekre koncentrál, így az megyék számára a későbbiekben minta-értékű lehet. 2. A 2014-2020-as időszakot átfogóan Veszprém Megye Területfejlesztési koncepciójának átdolgozására vonatkozó tervezői változat elkészítése. A feladat elvégzése jelenti az alábbi elemeket: 25

 A 2013-2014. évben elfogadott megyei területfejlesztési dokumentumok vizsgálata.  A megyei területfejlesztési koncepció operatív programokhoz történő kapcsolása, EFOP, és egyéb érintett operatív programok ágazati lehatárolásának vonatkozásában, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten.  A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Területfejlesztési koncepció átdolgozásra vonatkozó tervezői változat megyére vonatkozóan. A megyei területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változatáról, mely a projekt egyik vállalt indikátora, megállapítható hogy beépítette a Közgyűlés 2015. november hónapban meghozott döntését a megyei területfejlesztési koncepció módosításához beérkezett javaslatok figyelembe vételéről, továbbá kitért a differenciált szolgáltatások megerősítésére és bevezetésre irányuló intézkedési tervhez érkezett javaslatokra is, melyet 2015. év októberében tárgyalt a Közgyűlés. 3. Megyei szintű Humán Fejlesztési Konstrukciólista kidolgozása. A feladat elvégzése jelenti az alábbi elemeket:  A kiemelt fejlesztési térségbe sorolandó települések esetében adatgyűjtés a 20072013-as időszakban megvalósult (önkormányzati/megyei vonatkozású) fejlesztések kapcsán.  A 2014-2020-ra vonatkozó, megyén belüli kiemelt üdülőkörzetet és hátrányos helyzetű települést érintő komplex programok feltérképezése, megyei és települési prioritások fejlesztési összehangolása.  Veszprém megyére vonatkozó kiemelt üdülőkörzetet valamint hátrányos helyzetű településeket egyaránt érintő megyei szintű Humán fejlesztési projektlista alapján projektek tipizálása, konstrukciólista kidolgozása. 4. Kiemelt térségi felzárkóztatási és foglalkoztatási terv készítése figyelemmel az esélyegyenlőségre. A feladat elvégzése jelenti az alábbiakat: Kiemelt hangsúlyt fektetve az esélyegyenlőségre, a felzárkóztatásra, foglalkoztatásra, a cél a településszerkezetből, népesség összetételéből, magas munkanélküliségből fakadó társadalmi problémák feltárása, és javaslattétel ezek középtávú megoldásának módjára, összhangban a megye területfejlesztési dokumentumaiban meghatározott célokkal. 5. Veszprém Megye középtávú kommunikációs tervének készítése a 2014-2020-as pályázati időszakra vonatkozóan. A feladat elvégzése jelenti az alábbiakat: A megye kommunikációs céljainak, illetve a kommunikációs csatornáinak meghatározásával, partnerség építésével középtávú megyei kommunikációs terv készítése. A megye nagyobb szerepet vállalhat a pályázati lehetőségek kapcsán az információk eljuttatásában, valamint a megvalósuló beruházások munkaerő vonzó és élénkítő hatása érdekében megyén belüli és kívüli kommunikáció erősítésére tér ki az anyag. 6. Projektcsomagok, programelemek ütemezése, valamint pénzügyi, közgazdasági és kockázati elemzéssel költséghatékonysági elemzés készítése a Veszprém Megyei Területfejlesztési Program - Operatív Program vonatkozásában. A feladat elvégzése jelenti az alábbiakat:  Megyei Területfejlesztési Program - Operatív Program készítési módszertan és költség-haszon elemzés összehangolása, pontos adatigény felmérése, költség-haszon elemzéshez dokumentum és táblázat sablon elkészítése.

26

 A helyzetképhez és számításokhoz szükséges összes adat begyűjtése vagy becslése hiteles és alátámasztható módon, az adattáblák elkészítése, amelyekből a CBA sablon számol.  A gazdasági/társadalmi/intézményi környezet rövid ismertetése, a programban közreműködő szervezetek szerepének leírása, a tervezést meghatározó fontosabb jogszabályi vagy módszertani keretek ismertetése, jellemző kedvezményezetti csoportok felsorolása.  A megyei programcélok módosítása, vagy kicserélése megfeleltetve a kormányzati céloknak, az EU 2020 céloknak és operatív program céloknak, minden cél ellátása számszerűsített mutatószámmal (indikátor). A feladat ki kell terjedjen a megyei fejlesztési program indikátorrendszerének kiegészítésére az alábbi tématerületeken: szociális és társadalmi felzárkóztatás, köznevelés, kultúra, család és ifjúságügy, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatok, egészségügy, sport, felsőoktatás.  Az egyes program prioritásokra jellemző projekt csomagok fő adatainak meghatározása, hogy a költség-haszon elemzéskor 'projektként' viselkedjenek és így az EU-s módszertannal vizsgálhatóak legyenek.  A projektcsomagok időbeni megvalósítása, ahol szükséges ott engedélyezési és közbeszerzési határidők figyelembe vétele, a program fő elemeinek megvalósítási ütemterve éves bontásban.  A projektcsomagok beruházási költsége, a program fenntartási költsége a megvalósítás során, illetve a projektelemekből származó pénzügyi bevételek, melyek a program működtetését biztosítják, pénzügyi nettó jelenérték számítás (FNPV) és pénzügyi belső megtérülési ráta számítás (FRR).  A projektcsomagok gazdasági-társadalmi hasznának elemzése, a várható közvetett és közvetlen hasznok forintosítása (fiskális korrekció), ez alapján pedig a a közgazdasági nettó jelenérték (ENPV) és közgazdasági megtérülési ráta kiszámítása projektcsomagonként (ERR).  A projekt eredményét veszélyeztető kockázatok felsorolása az okozott veszély nagysága alapján (érzékenységi vizsgálat), a projekt eredményét veszélyeztető kockázatok felsorolása az okozott veszély előfordulási valószínűsége alapján (valószínűségi kockázatelemzés), a projekt eredményét veszélyeztető kockázatok lehetséges negatív hatásainak számszerűsítése (kvantitatív elemzés). 7. Megyei projekt- és adatgyűjtő kezelő online adatbázis modul kialakítás. A feladat elvégzése jelenti az alábbiakat: Informatika fejlesztés eredményeképpen online adtabázis- kezelő modul került kialakítására. Adatbázis-architektúra, adatstruktúra, táblázat, szótárak és elnevezési rendszerek tervezése és fejlesztése. Egy olyan adatbázis-modul készült el, amely lehetőséget nyújt a felhasználó számára, hogy az adott időszakban megvalósult és megvalósulásra váró pályázatok nyilvántartására a projektgazda általi pályázatok felvitelével, továbbá a meglévő pályázatokhoz plusz információ hozzárendelésével. A szakmai tanulmányokról megállapítható, hogy azok innovatívak és előremutatóak, különös tekintettel a dokumentumok humánfejlesztési fókuszára. Az elkészült tanulmányok révén a megye további megalapozó anyagokkal rendelkezik a 2014-2020 közötti uniós tervezési időszak ágazati operatív programokban szereplő forrásainak hatékony felhasználásához. A projekt részeként szakmai rendezvényekre került sor. A projektindító rendezvényt 2015. november 30-án Veszprémben, a Hangvillában tartottuk meg. Ezt követően tudásmegosztás, esetmegbeszélések folytak december 2-án délelőtt Ajkán, majd délután Pápán, december 3-án Badacsonyban és Balatonfüreden, majd december 4-én 27

Várpalotán és Zircen. Célja a megyén belüli összhang megteremtése, valamint a megyei igényeket kiszolgáló stratégia kidolgozása volt. A rendezvényekre a települési polgármesterek és a delegált 30 települési szakmai közreműködő részvételével került sor. A projekt zárásaként 2015. december 17-én került megrendezésre az a rendezvény, amely beszámolt a projekt megvalósításáról. A projekt záró beszámolójának benyújtására 2016. január 31-én került sor, melynek elbírálása folyamatban van.

ÖSSZEGZÉS Megyei Jegyzőként feladataim teljesítése során folyamatos és fokozott figyelmet fordítottam:  a Hivatal szakszerű és törvényes működésére,  a választott tisztségviselők munkájának támogatására, az egyes szervezeti egységek tevékenységének, jogszerű feladatellátásának kontrollálására,  a Hivatal működését érintően a Közgyűlés Elnökének folyamatos tájékoztatására,  a Hivatali köztisztviselők – változó jogszabályi környezethez igazodó – képzésére,  az állami, önkormányzati és civilszervezetekkel való konstruktív együttműködésre,  a megfelelő munkavégzéshez szükséges informatikai, technikai és egyéb tárgyi eszközök biztosítására,  a mentálhigiénés szempontból megfelelő feltételek megteremtésére. A hivatal vezetőjeként az előző ciklus munkájáról szóló beszámoló óta eltelt időszakban is igyekeztem a fent leírtak szerint kollégáimmal együtt jó színvonalon ellátni a hivatalra ruházott feladatokat. Ezek egy része közvetlenül ismert volt a közgyűlés tagjai előtt is, hiszen az ő döntéshozó munkájukhoz kapcsolódott. A közgyűlés és a bizottságok munkájának segítését mindig kiemelt feladatunknak tekintettük. Elmondhatjuk, hogy a gyakran jogértelmezési problémákat okozó, folyamatosan változó központi jogszabályok végrehajtásának, alkalmazásának gyakorlati nehézségeire is sikerült megoldást találni. Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal finanszírozásának pénzügyi forrásai újra és újra nehéz feladat elé állítanak és fognak állítani bennünket. Mindezeket figyelembe véve, úgy gondolom, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói a 2015. évi feladatokat összességében jól színvonalon oldották meg. Ezúton megköszönöm a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak együttműködését, továbbá az Önkormányzati Hivatal dolgozóinak 2015. évi munkáját. Veszprém, 2016. április 19.


28

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected]

Szám: 02/134-25/2016 ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. április 28-i ülésére

Tárgy:

Tájékoztató a Veszprém Megyei ITP 2016. évi módosításának előrehaladásáról

Előadó:


Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy: Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Szücs Imre, területfejlesztési referens

Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. március 9-i rendkívüli ülésén tárgyalta meg a Veszprém Megye Integrált Területi Programjának módosítása tárgyú előterjesztést és a 20/2016. (III. 9.) számú MÖK határozat szerinti döntéseket hozta. A határozat 3. pontja szerint felkérésre figyelemmel, az ITP 2016. évi módosításának előrehaladásáról a Közgyűlést az alábbiakban tájékoztatom. Az NGM által megküldött ütemterv szerint 2016. április 20-21. határidővel került volna sor a megyei és MJV forrásallokációs tőzsdenapra. Mint ahogy márciusi előterjesztésünkben ismertettük, amennyiben itt sikerül a „kevésbé népszerű” TOP intézkedések forráskeretének egy részét átcserélni a nagyobb érdeklődést kiváltó intézkedések forrásaira, úgy az ITP-ben szereplő forrásallokáció is átrendezésre kerül az egyes intézkedések között. Ez csak opcionális lehetőség, hiszen ezen időpontig nem csak hogy a források odaítéléséről nem lesz döntés, de még a benyújtási időszakok is több esetben nyitva állnak. Ezért elsősorban tervezési céllal, elindításra került egy adatgyűjtés. Településeink polgármestereitől azzal kapcsolatosan kértünk önkéntes adatszolgáltatást, hogy a megjelent TOP felhívások ismeretében mely kiírásra és milyen támogatási összeggel kívánnak támogatási kérelmet benyújtani a mostani és a majdani második meghirdetési körben (2016. szeptember-október az NGM ütemterve szerint). A Nemzetgazdasági Minisztérium múlt heti rendezvényén elhangzott tájékoztatás szerint a forrásallokációs tőzsdenap megtartására - előre láthatólag júniusban kerül sor. Az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló levelet 2016. március 8.-án küldtük ki megyénk valamennyi települési polgármesterének, melyhez egy kitöltendő táblázatot mellékeltünk, amelyben az eddig megjelent TOP-os felhívásokkal kapcsolatban kívántuk megyénk településeinek szándékát megismerni a megvalósítandó fejlesztési projektekkel kapcsolatban. A megjelölt 2016. március 22-i határidőre 111 településtől érkezett válasz. A 111 határidőre visszaküldött anyagból 10 település város és 101 település község volt. Telefonon történt megkeresésre, határidőn túl további 25 visszajelzést kaptunk. Ebből 4 település város és 21 település község volt, így megyénk valamennyi városának tervezett fejlesztései rendelkezésre állnak. (Emlékeztetőül, Veszprém MJV fejlesztéseire önálló keret biztosított.) Az adatgyűjtést 2016. április 7-én lezártuk és megkezdtük a beérkezett anyagok feldolgozását, elemzését.

3 Összegezve az adatgyűjtést, a megyében lévő 216 települési önkormányzatnak, illetve polgármesternek küldtük el a kitöltendő táblázatot, melyből 136 válaszolt. Ez a települések 63%-a, nem reagált a megkeresésre 80 település polgármestere. Ez a szám jelentős, azonban a nem válaszoló települések a figyelembe veendő lakosság 15%-át jelentik, melyet egy önkéntes adatgyűjtés esetén alapvetően aktivitásként lehet értékelni. (Veszprém megye lakossága Veszprém megyei jogú város nélkül 290 465 fő, Veszprémmel együtt a teljes lakosságszám 351 165 fő (Forrás: Magyarország Közigazgatási helynévkönyve 2013. január 1. 98-104.old.). A TOP-os táblázatot nem beküldő települések lakosságszáma 43 147 fő, ami a teljes lakosságszámhoz viszonyítva Veszprém nélkül 14,9%, Veszprémmel 12,3%.) A beérkezett adatokat feldolgoztuk, a jelenlegi felhívásokra vonatkozó összesítő táblázat az előterjesztés 1. számú melléklete. A beküldött projektek száma a megjelent felhívásoknál 373 projekt és erre a forrásigény 58 800 millió Ft, míg a rendelkezésre álló keretösszeg 29 675 millió FT, azaz közel kétszeres túligénylés várható. Megállapítható, a helyi foglalkoztatási együttműködéseken kívül, valamennyi már megjelent intézkedésnél a rendelkezésre álló keretet meghaladó igény várható már a települési önkormányzatok esetében is (nem elhanyagolható tény, számos felhívásnál a támogatást igénylők köre túlmutat a települési önkormányzatokon!). Kibontásra került a BKÜ területéhez tartozó települések támogatási igénye, ez 25 288 millió Ft, így az 1821/2015.(XI.12.) Korm. határozat szerint a Veszprém megyei TOP keretből a BKÜ területére elkülönített 13.76 Mrd Ft fejlesztési forrás már akár a jelenlegi felhívási körben lekötésre kerülhet, természetesen a valós adatok ismeretében, az ITP 2016. évi módosítása során a BKÜ keret biztosítása is fontos tervezési szempont.

Adatkérésünk kitért a majdani, második felhívási körre is. A beérkezett válaszok szerint a jövőben megvalósításra tervezett projektek száma 76 projekt és erre a forrásigény 6 345 millió Ft. Tekintettel arra, hogy várhatóan azon települések, melyek az első körben nem jutnak fejlesztési forráshoz, igényüket a második felhívási körben is megismétlik, egy összesített forrásigényt jelenítettünk meg a 2. számú mellékletben található táblázatban, további elemzésünkben erre térünk ki.

4 Önkormányzati fejlesztési igények a rendelkezésre álló keretet arányaiban a TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja (359%) és a TOP-2.1.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések (349%) intézkedésnél a legjelentősebbek, de több mint kétszeres a TOP-1.2.1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (251%) és a TOP-3.1.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (201%). A támogatási igények összegszerűségében legnagyobb túligénylés a TOP-1.2.1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (6187,5 Mrd Ft), a TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja (4550 Mrd Ft), a TOP-3.1.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (4304 Mrd Ft) és a TOP-2.1.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések (3991,49 Mrd Ft) intézkedésnél a legjelentősebbek. A feltárt négy intézkedés közül kiemelendő a TOP-1.2.1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés, tekintettel arra, hogy itt a támogatást igénylők köre jelentősen túlmutat az önkormányzati szektoron. Mindehhez kapcsolódik még a mai napon érkezett államtitkári megkeresések is, melyet a 3. számú mellékletben mutatunk be. Soltész Miklós úr, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi

Kapcsolatokért Felelős

Államtitkára,

valamint

Rákossy Balázs

úr, a

Nemzetgazdasági Minisztérium Európai uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkár közös levele, melyben javasolják, hogy az ITP-kben az egyházakat külön is nevesítésre kerüljenek, továbbá számukra lehetőség szerint forrást is biztosításra kerüljön, amennyiben az helyben indokolt. Javasolom, hogy mind az 1821/2015.(XI.12.) Korm. határozat szerint BKÜ forráskeret biztosítás, mind az egyházak fejlesztési törekvéseinek figyelembe vétele kiemelt szempont legyen az ITP 2016 évi módosítása során. Végezetül tájékoztatom Tisztelt Közgyűlést, hogy Veszprém Megyei Integrált Területi Programjának módosítása tárgyú 20/2016. (III.9.) számú MÖK határozat szerinti kezdeményezést jelzem államtitkár urak felé, egyben ismertetem a Közgyűlés 2016. április 28-i ülés megtárgyalásra kerülő, az ITP 2016 évi módosításánál figyelembe veendő szempontokat is.

5

Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

…./2016. (IV. 28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalva a Tájékoztató a Veszprém Megyei ITP 2016. évi módosításának előrehaladásáról tárgyú előterjesztést, az alábbi döntéseket hozza: 1. elfogadva az elnöki tájékoztatót, kezdeményezi a Veszprém Megye Integrált Területi Program (továbbiakban ITP) 2016. évi módosítását azzal, hogy mind az 1821/2015.(XI.12.) Korm. határozat szerint BKÜ forráskeret biztosítása, mind az egyházak fejlesztési törekvéseinek figyelembe vétele kiemelt szempont legyen az ITP 2016 évi módosítása során 2. felkéri elnökét, hogy az ITP 2016. évi módosítás tervezésének kiemelt szempontjairól Soltész Miklós államtitkár urat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárát, valamint Rákossy Balázs államtitkár urat, a Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárát tájékoztassa

Határidő:

1. pont esetében azonnal 2. pont esetében 2016. május 15.

Felelős:




Települési önkormányzati adatszolgáltások alapján összesítő táblázat a megjelent TOP felhívásokra Megjelent felhívások

Felhívás megjelenésének időpontja

Beadási határidő

Rendelkezésre álló Támogatási keretösszeg (millió igény összesen Ft) (millió Ft)

Támogatási igény BKÜ (millió Ft)

Támogatást igénylők köre

5438,5

1525

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok

400

400

2500 (A devecseri, a pápai és a sümegi

TOP-1.1.1-15 Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére

2016. január 15.

2016. február 29. - 2016. május 23.

TOP-1.1.2-15 Inkubátorházak fejlesztése

A felhívás még nem jelent meg


járások települései számára elkülönített indikatív keretösszeg: 800 Egyéb megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg: 1700)

650 (ITP keret)

620


3436,5

Helyi önkormányzatok Helyi önkormányzatok társulásai Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek Egyházi jogi személyek Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek Helyi önkormányzatok és társulásaik Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik Egyházi jogi személy Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek Közalapítvány Nonprofit gazdasági társaság, szervezet Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások

500 TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés

TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

2016. január 15.

2016. február 29. - 2016. április 25.

(A devecseri, a pápai és a sümegi járások települései számára elkülönített indikatív keretösszeg: 250 Egyéb megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg: 250)

1507

2900 2016. január 28.

2016. február 25. - 2016. április 27.

(A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet számára elkülönített inidkatív keretösszeg: 820 Egyéb megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg: 2080)

1. sz. melléklet

8212,5

TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

2015. január 8.

2016. március 21. - 2016. május 23.

2200

5171,24

2266,24

TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja

2016. január 5.

2016. február 25. - 2016. május 17.

1758

4608

1650

Városi jogállású település helyi önkormányzata – kivéve: megyei jogú város

TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása

2016. január 5.

2016. április 22. - 2016. július 22.

3600

6800

2650

Városi jogállású település helyi önkormányzata – kivéve: megyei jogú város

TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

2015. december 23.

2016. február 18. - 2016. április 18.

1099

5010,49

1813,25

TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

2015. december 23. 2016. január 29. - 2016. március 31.

2500

8164

5098

Helyi önkormányzatok Többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok

4955,86

2547

Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát

1100

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 100% önkormányzati (ide nem értve a megyei jogú városi) tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573), kivéve a távhőszolgáltatást végző 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)

Helyi önkormányzatok Helyi önkormányzatok társulásai

3000

TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.2.-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illsezkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében

2016. március 23.

2016. március 23.

TOP-4.1.1-15 Egészségügyi 2015. december 23. alapellátás infrastrukturális fejlesztése

2016. április 22. - 2016. június 7.

2016. április 22. - 2016. június 7.

a vidéki térségek és mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb települések) számára elkülönített indikatív keretösszeg : 711 alap- és középfokú intézmények épületenergetikai megújítására számára elkülönített indikatív keretösszeg: 711 Minden megyei szereplő számára számára elkülönített indikatív keretösszeg: 1578

2000

2510

1104 2016. február 15. - 2016. május 4.

(10'000 fő alatti települések: 190 Minden megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg: 914)

1542,42

661,56

1149

367

Helyi önkormányzatok és társulásaik Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások Egyházi jogi személy Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek Nonprofit gazdasági társaság, szervezet

1310

400

Városi jogállású települési önkormányzatok

820

390

Állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok Helyi önkormányzatok és társulásaik, helyi önkormányzatok költségvetési szervei Állami, önkormányzati többségi tulajdonú11 non-profit képzőintézmények Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek Többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság

Városi jogállású települések helyi önkormányzatai, megyei önkormányzat

881

TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

2016. január 5.

2016. február 8. - 2016. április 29.

(10'000 fő alatti települések: 150 Egyéb megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg: 731)

TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja

2016. január 5.

2016. május 16. - 2016. július 15.

1210

2498 (A devecseri, a pápai és a sümegi járások települései számára elkülönített indikatív keretösszeg: 750 Minden megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg: 1748)

TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések

2015. december 23.

2016. március 17. - 2016. július 25.

TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

2016.január 8.

2016. február 12. - 2016. március 31.

438

550

70



837 (ITP keret)

650,5

293,5

TOP-5.3.1. Helyi közösségi programok megvalósítása. Összesen (millió Ft) :

29675

Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek Helyi önkormányzatok és társulásaik Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek Egyházi jogi személy Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek

58799,51

25288,05

Megjegyzés: A táblázat adatai tájékoztató jellegüek, a Veszprém Megyei Önkormányzat semmilyen felelősséget nem vállal a beküldött adatok helyességéért.

2.sz.melléklet

Települési önkormányzatok adatszolgáltatásán alapuló megyei TOP forráskeret elemzés

Megjelent felhívások

TOP-1.1.1-15 Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére

TOP-1.1.2-15 Inkubátorházak fejlesztése

Megjelen felhívás Támogatási igény szerint megjelent rendelkezésre álló felhívásra (millió keretösszeg (millió Ft) Ft) 2500 (A devecseri, a pápai és a sümegi járások települései számára elkülönített indikatív keretösszeg: 800 Egyéb megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg: 1700)

TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés


Keretösszeghez Támogatási TOP Veszprém Önkormányzati viszonyított igény megyei kerete Fejlesztési igény támogatási összesen (millió Ft) aránya (%) igény (millió (millió Ft) Ft)

150

5588,5

4740

118%

848,5

0

400

650

62%

-250

1507


30

1537

1000

154%

537

8212,5

Helyi önkormányzatok Helyi önkormányzatok társulásai Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek Egyházi jogi személyek Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján

2070

10282,5

4095

251%

6187,5

2200

5171,24

Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek Helyi önkormányzatok és társulásaik Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik Egyházi jogi személy Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek Közalapítvány Nonprofit gazdasági társaság, szervezet Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások

323

5494,24

3451

159%

2043,24

1758

4608

1700

6308

1758

359%

4550

3600

6800

100

6900

5000

138%

1900

1099

5010,49

Helyi önkormányzatok Helyi önkormányzatok társulásai

581

5591,49

1600

349%

3991,49

2500

8164

Helyi önkormányzatok Többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok

397

8561

4257

201%

4304

4955,86

Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát

592

5547,86

4111

135%

1436,86

2510

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 100% önkormányzati (ide nem értve a megyei jogú városi) tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573), kivéve a távhőszolgáltatást végző 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)

110

2620

3000

87%

-380

1542,42

Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek Helyi önkormányzatok és társulásaik Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek Egyházi jogi személy Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek

153,76

1696,18

1254

135%

442,18

(10'000 fő alatti települések: 150 Egyéb megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg: 731)

1149

Helyi önkormányzatok és társulásaik Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások Egyházi jogi személy Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek Nonprofit gazdasági társaság, szervezet

34

1183

981

121%

202

1210

1310

Városi jogállású települési önkormányzatok

0

1310

1310

100%

0

820

Állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok Helyi önkormányzatok és társulásaik, helyi önkormányzatok költségvetési szervei Állami, önkormányzati többségi tulajdonú11 non-profit képzőintézmények Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek Többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság

15

835

2498

33%

-1663

438

550

Városi jogállású települések helyi önkormányzatai, megyei önkormányzat

0

550

488

113%

62

837 (ITP keret)

650,5

89

739,5

837

88%

-97,5

650 (ITP keret)

5438,5

400

500 TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés

Támogatást igénylők köre

Támogatási igény következő felhívás (millió Ft)

(A devecseri, a pápai és a sümegi járások települései számára elkülönített indikatív keretösszeg: 250 Egyéb megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg: 250)

2900 (A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet számára elkülönített inidkatív keretösszeg: 820 Egyéb megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg: 2080)

Városi jogállású település helyi önkormányzata – kivéve: megyei jogú város Városi jogállású település helyi önkormányzata – kivéve: megyei jogú város

3000 TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.2.-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében

TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja

a vidéki térségek és mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb települések) számára elkülönített indikatív keretösszeg : 711 alap- és középfokú intézmények épületenergetikai megújítására számára elkülönített indikatív keretösszeg: 711 Minden megyei szereplő számára

2000

1104 (10'000 fő alatti települések: 190 Minden megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg: 914)

881

2498 TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések

TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok TOP-5.3.1. Helyi közösségi programok megvalósítása. Összesen (millió Ft) :

(A devecseri, a pápai és a sümegi járások települései számára elkülönített indikatív keretösszeg: 750 Minden megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg: 1748)

29675

58799,51

6344,76

65144,27

41030

24114,27

3. . számú melléklet



Szám: 02/134-24/2016.


Tárgy:

A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása

Előadó:


Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy, szervezet: A Közalapítvány kuratóriumának elnöke Dr. Áldozó Tamás Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalta: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

2

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 1992-ben alapította a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány”-t (a továbbiakban: Alapítvány).

„Veszprém

Megyei

Az Alapítvány alapítói joga a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (1) és (8) bekezdése értelmében 2012. január 1jével az államra szállt oly módon, hogy a 3. § (1) bekezdés b) pontjának rendelkezése alapján az alapítói jogokat a megyei intézményfenntartó központ gyakorolta, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdésében és 10. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra. A Korm. rendelet – 2013. január 1-jétől hatályos – 18. § (2) bekezdése szerint a megyei intézményfenntartó központok 2013. március 31-én a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságba történő beolvadással megszűntek. A Főigazgatóság a megszűnt központok általános és egyetemleges jogutódja lett. Időközben kiadásra került a 1130/2013. (III. 14.) Korm. határozat a megyei intézményfenntartó központok által a vállalkozásfejlesztési alapítványokban gyakorolt alapítói jogok rendezéséről. Eszerint az illetékes miniszternek elő kellett készíteni és a Kormány elé terjeszteni a megyei intézményfenntartó központok által a vállalkozásfejlesztési alapítványokban fennálló alapítói jogok gyakorlásának a megyei önkormányzatok részére történő átengedését. Ezt követően az 1170/2014. (III. 26.) Korm. határozat 1. mellékletének 13. pontja rendelkezett arról, hogy az Alapítványban az államot megillető alapítói jogok gyakorlására a Veszprém Megyei Önkormányzatot jelöli ki. Fentiekre tekintettel a kormányhatározat végrehajtása, illetve az időközben bekövetkezett jogszabályi változások (új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése, valamint a civil szervezetekre vonatkozó 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezései folytán az Alapítvány alapító okiratát a közgyűlés 2014. május 28-ai dátummal módosította. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Alapítvány kuratóriumának tagjai, Takács Szabolcs úr február 16-ai, Dr. Papcsák Ferenc úr március 8-ai hatállyal írásban lemondtak tagságukról. A Ptk. 3:397. § (2) bekezdése alapján a kuratórium tagjainak száma legalább 3 fő. Jelen esetben ez a lemondások után is biztosított az Alapítványnál, így a kuratórium működőképes, ezért újabb kuratóriumi tagok megbízatására most nem teszek indítványt. A lemondásokra figyelemmel viszont az Alapító Okiratot módosítani kell. Mindezek alapján kérem az alábbi határozat meghozatalát:

3 …/2016. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi Takács Szabolcsnak és Dr. Papcsák Ferencnek, a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” kuratóriumi tagjainak lemondását. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratát a határozat 1. melléklete szerint módosítja. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozatban foglaltakról az érintetteket értesítse és intézkedjen az Alapító Okirat módosítás bírósági nyilvántartáson történő átvezetése érdekében. Határidő: Felelős:

1.-2. pont esetében: azonnal 3. pont esetében: 2016. május 31. Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke


Polgárdy Imre

4 …/2016. (IV. 28.) MÖK határozat melléklete

Alapító okirat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” alapítója és a 1130/2013. (III. 14.) Korm. határozat, valamint a 1170/2014. (III. 26.) Korm. határozat értelmében az alapítói jogok gyakorlója, az általa 1991. december 20-án alapított, a Veszprém Megyei Bíróság által Pk.60.048/1992/4 szám alatt nyilvántartásba vett alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 1. Az alapítvány elnevezése: „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Az alapítvány közhasznú szervezetként működik. 2. Alapítványtevő:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

3. Az alapítvány székhelye:

8200 Veszprém, Komakút tér 3.

4.1. Az alapítvány céljai, közhasznú tevékenysége:  Veszprém megye vállalkozóinak támogatása, vállalkozásaik alapítása, fejlesztése érdekében, s ezáltal a megye gazdasági erejének növelése.  A vállalkozások részére információs szolgálat, szaktanácsadás biztosítása, illetve az ezzel összefüggő koordináció.  A fejlesztésekhez szükséges tőkebevonás elősegítése.  A vállalkozások jogi, közgazdasági naprakészségének elősegítése, szakmai továbbképzések biztosítása.  Az üzleti ismeretek és készségek javítása, oktatók képzésének elősegítése, kísérleti tanfolyamok indítása, szabadon hozzáférhető oktatási anyagok készítése üzletemberek részére.  Gazdasági és oktatási fórumok rendezése. A vállalkozási – ezen belül az információ technikai, programozási – ismeretek és a nyelvismeret elterjedésének, az erre vonatkozó képzésnek a szorgalmazása és ösztönzése a helyi oktatási intézményekben.  A szakmai képzés támogatása és orientálása, nagy figyelmet fordítva a hiányszakmák felszámolására, a foglalkoztatás hosszú távú szükségleteire, az általános szakképzés ösztönzésére. Oktatás szervezése kezdő- és működő vállalkozások számára.  Adatbázisok összeállításával információ nyújtása a képzési formák választékáról, az oktatókról, az oktatási épületekről, az oktatási segédeszközökről, a vállalkozói szféráról, az áruk és szolgáltatások kínálatáról.  Többnyelvű marketing anyagok, brossurák, filmek készítése a térség általános és speciális bemutatása céljából. Külföldi kapcsolatok szervezése.  Az önkormányzatokkal közös részvétel új munkahelyek megteremtésében, vállalkozások szervezésével.  Részvétel a kistérségi gazdaságfejlesztő programokban és az ágazati stratégiák készítésében.  Inkubátorház programok megvalósítása.  Kedvezményes vállalkozói hitelek nyújtása.  A turizmus fejlődésének segítése.  Informatikai szolgáltatások nyújtása.

5 

A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Az euroatlanti integráció elősegítése.

 4.2.

a)

b)

c)

d)

e)

Az alapítvány a 4.1 pontban megjelölt közhasznú tevékenységeit az alábbi közfeladatok teljesítése érdekében végzi: 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése: „27. § (1) A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A megyei önkormányzat képviselő-testülete a közgyűlés.” 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés b) pontjának bg) alpontja: „bg) a megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenységet lát el, aminek elősegítése érdekében külön szervezetet hozhat létre vagy megállapodás alapján más szervezettel működhet együtt;” 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés c) pontjának ca) alpontja: „ca) összehangolja illetékességi területén az államigazgatási szervek, a települési vagy kerületi önkormányzatok, a megyei jogú város önkormányzata, a gazdasági és civil szervezetek fejlesztési elképzeléseit,” 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés c) pontjának ce) alpontja: „ce) a térségi gazdaságfejlesztő szervezet útján koordinálja a megye területén az ipari parkok és a szabad vállalkozási zónák tevékenységét, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel együttműködve,” 1996. évi XXI. törvény 13/A. § (1) bekezdés: „A megyei önkormányzat koordinációs feladatkörében együttműködik a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel.”

5. Az alapítvány induló vagyona: 150.000 Ft, azaz Egyszáz-ötvenezer forint, melyet az alapító 30 napon belül bocsát az alapítvány rendelkezésére. 6. Az alapítvány nyitott, ahhoz – vagyoni hozzájárulás teljesítésével – magyar és külföldi állampolgárok, jogi személyek, magyarországi és külföldi közösségek csatlakozhatnak. A csatlakozó a csatlakozással az alapítói jogok gyakorlására nem válik jogosulttá. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt, ülései közötti időszakban pedig a kuratórium titkára teljes jogkörrel nyilatkozik. Amennyiben az elfogadás kérdésében a felajánlás beérkeztét követő 15 napon belül nyilatkozat nem születik, az adományt elfogadottnak kell tekinteni. 7. Az alapítvány működése nyilvános, munkáját a megye közvéleményének ellenőrzésével, társadalmi támogatók kezdeményezéseinek figyelembevételével végzi. 8. Az alapítvány jogi személy, feladatai megvalósításában önálló. 9. Az alapítvány politikamentes társadalmi, közösségi kezdeményezés, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat. Szervezete pártoktól független, azoktól anyagi támogatást nem kap, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselőjelöltet eddigi működése alatt nem állított, nem támogatott és ezt a jövőre nézve is kizárja.

6 10.1. Az alapítvány ügyvezető szerve a 3 fős kuratórium. A kuratórium tagjait az alapító határozatlan időre jelöli ki. Az alapítvány képviseletét a kuratórium elnöke önállóan látja el. 10.2. A kuratórium összetétele: A kuratórium elnöke: Dr. Áldozó Tamás 8500 Pápa, Fenyves u. 4. A kuratórium tagjai: Dr. Braun Márton 7100 Szekszárd, Csonka u. 8. Dr. Beregi Zoltán 8200 Veszprém, Baláca u. 44. 10.3. A kuratóriumi tagság megszűnik: - a tag halálával, - a tagságról történő lemondással, - az alapító általi visszahívással, - a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, valamint - a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 10.4. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapítvány éves beszámolójának, valamint a közhasznú mellékletnek a jóváhagyása. E kérdésekben a kuratórium 2/3-os szavazati aránnyal dönt. 10.5. A kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. A kuratóriumot az elnöke hívja össze a napirend közlésével. Lehetőség szerint mellékelni kell a napirend írásos előterjesztését is. A meghívó elküldése és a kuratóriumi ülés napja között legalább 8 napnak kell lennie. Ha a kuratórium ülését nem szabályszerűen hívták össze, döntést csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és az ülés megtartása ellen egyikük sem tiltakozik. A felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – a kuratórium ülését össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. 10.6. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással az ülésen jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, határozati formában hozza. A határozat meghozatalakor nem szavazhat a Ptk. 3:19. § (2) bekezdés a)-f) pontjaiban és a 2011. évi CLXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott személy. 10.7. A kuratórium gondoskodik az alapítvány vagyonának kezeléséről, az alapítvány céljára rendelt vagyon gyarapításáról, az alapító okiratban megfogalmazott célok végrehajtásáról. A feladatok megvalósítása érdekében az alapítvány Megyei Vállalkozási Központot működtet. A központ az alapítvány elemző, döntés-előkészítő és végrehajtó munkaszervezete. 10.8. A kuratórium elnöke és tagjai megbízatásukat társadalmi munkában látják el. megbízatásuk gyakorlása körében költségtérítésre jogosultak. 10.9. A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és egy – az ülésen jelenlévő hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá.

7 10.10. A kuratórium elnökével, tagjaival szembeni követelmények és kizáró okok: a) A kuratórium elnöke, tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. b) A kuratórium elnöke, tagja az ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. c) Nem lehet a kuratórium elnöke, tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. d) Nem lehet a kuratórium elnöke, tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. e) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. f) Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. g) Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. h) Az alapítvány megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, ha) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, hb) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, hc) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, hd) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 10.11. A kuratórium elnöke vagy tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 10.12. Az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát a kuratórium állapítja meg. Az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában rendelkezik: - olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az alapító és a kuratórium döntésének tartalma, időpontja, és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható, - a kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlése, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, - az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint - az alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról. 11.

Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez az alábbi két személy együttes aláírása szükséges: Dr. Áldozó Tamás Járvás Béláné

8500 Pápa, Fenyves u. 4. 8200 Veszprém, Muskátli u. 2.

8 12.

Az alapítványban meghatározott célok megvalósítására az alaptőke és hozadékai, valamint az alapítvány saját bevételei szolgálnak fedezetül. A gazdálkodásért az alapítvány saját vagyonával felel. Az alapítvány vagyonával csak a szervezet közhasznú céljainak megvalósítása érdekében - azokat nem veszélyeztetve – folytathat gazdaságivállalkozási tevékenységet. A gazdálkodása során eredményét nem oszthatja fel, azt csak az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordíthatja.

13.1. Az alapítvány kuratóriumának ellenőrzésére jogosult szerv a 3 tagú felügyelő bizottság. A felügyelő bizottság tagjait az alapító határozatlan időre jelöli ki. 13.2. A felügyelő bizottság elnöke: Ulrich Krisztián 8420 Zirc, Háromhegyi u. 9. tagjai: Farkas Károly 8500 Pápa, Somlai u. 96. Schindele György 8230 Balatonfüred, Tamási Á.u.12/A. 13.3. A felügyelő bizottság elnökével, tagjaival szembeni követelmények és kizáró okok: a) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták és akivel szemben a vezető tisztségviselőkkel szembeni kizáró ok nem áll fenn. b) Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja,illetve könyvvizsgálója az a személy, aki: ba) a kuratórium elnöke vagy tagja, bb) az alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik; bc) az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve bd) az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 13.4. A felügyelő bizottság ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását, melynek során az alapítvány kuratóriumától jelentést, az alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, betekinthet továbbá az alapítvány könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja. Szükség szerint jogosult eseti ellenőrzéseket, évente egyszer átfogó vizsgálatot tartani. 13.5. A felügyelő bizottság elnöke, tagja tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz a kuratórium ülésén. A kuratórium elnöke és tagjai a felügyelő bizottság által igényelt adatokat, iratokat, felvilágosításokat kötelesek megadni, illetve rendelkezésre bocsátani. 13.6. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Elnökét és tagjait tevékenységükért díjazás nem illeti meg, igazolt költségeiket az alapítvány megtéríti. 14. Az alapítvány alapítója – mint egy tagból álló döntéshozó szerv – a döntéshozatalt megelőzően köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a felügyelő bizottság, valamint a kuratórium véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, valamint az alapító döntései nyilvánosak. Az alapító döntéseit írásban közli a kuratóriummal, mint ügyvezető szervvel.

9 15. Az alapítvány határozatlan időre létesül, megszűnése esetén vagyonát az alapítvány céljainak megfelelő módon kell felhasználni. 16. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint az alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 17. Jelen alapító okirat a Veszprémi Törvényszéken bejegyzésre köteles. Veszprém, 2016. április 28. Az alapító ezúton igazolja, hogy a jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az alapító okirat módosítására az alapítvány kuratóriumi tagjainak személyében történt változásra tekintettel került sor. Ezen módosítás a jelen alapító okirat 10.1. és 10.2. pontját érinti.

Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Ellenjegyzem: Veszprém, 2016. április 28. dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal


Szám: 02/134-23/2016 ELŐTERJESZTÉS


Tárgy:

Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkájáról, javaslat működésének meghosszabbítására.

Előadó:


Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy: Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Szücs Imre, területfejlesztési referens

Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Ügyrendi Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! 2012. májusában az országban az elsők között alakult meg a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium. Létrehozását a helyi önkormányzatokról szóló törvény változása indokolta, amely szerint a megyei önkormányzatok területi, területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat látnak el. Az országos területfejlesztési koncepcióval összhangban kellett kidolgozni a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, a koncepció és a területrendezési terv alapján a megye fejlesztési programját, ezzel megalapozva Veszprém megye területi fejlesztését a 2014-2020 közötti európai uniós költségvetési ciklusra. A fejlesztési igények minél pontosabb felmérése érdekében a megyei önkormányzat konzultált a megye városaival, járásaival, illetve egyeztetéseket folytatott a szomszédos megyékkel. A szakmai kollégium létrehozása is a minél szélesebb körű, szakmai szempontok figyelembevétele mellett végzett koordinációt szolgálta. A Veszprém megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium tagjai: - Veszprém Megyei Önkormányzat - Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség - Pannon Egyetem - Balaton Fejlesztési Tanács - Veszprém Megyei Kormányhivatal - Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A 2012-13 évekre vonatkozó együttműködés célja a megye különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújítását elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika kidolgozása, összehangolása és érvényesítése; a térségi és helyi közösségek területfejlesztési és területrendezési kezdeményezéseinek elősegítése, összehangolása a megyei célokkal; az elmaradott térségek felzárkóztatásának elősegítése, a kiemelt térségek sajátos fejlődésének elősegítése. A Szakmai Kollégium tagjai közötti együttműködés kiemelt területei között rögzítették, hogy összehangolt tevékenységet folytatnak a fejlesztések tervezésén túl az ágazati feladtok vonatkozásában is, és nagy hangsúlyt fektetnek a partnerek közötti kölcsönös információszolgáltatásra. A célok között szerepelt a negyedévente tartandó munkamegbeszéléseken illetve egymás szakmai rendezvényén történő részvétel, valamint közös kiadványok összeállítása. 2013 decemberében a Kollégium tagjai egyetértettek az együttműködés folytatásával, így a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium tagjai az Együttműködési Megállapodást módosították: annak hatályát 2015. december 31-ig meghosszabbították. A tagok sikeresen együttműködtek Veszprém Megye Területfejlesztési Programjának (Stratégiai és Operatív Program) kidolgozásában, valamint az európai uniós forráselosztás tekintetében legfontosabb területi terv, Veszprém Megye Integrált Területi Programjának elkészítésében is.

3 A 2012. május 31-én alakult Területfejlesztési Szakmai Kollégium működésének tervezett időszakának a végéhez ért. A Kollégium ülései során végzett szakmai munkát hasznosnak tartom és sikeresnek ítélem meg, így kiemelten fontosnak tartom, hogy e munka a jövőben is folytatódjon. A Megyei Önkormányzat 2016-2020-ig tartó feladata a fejlesztési igények minél pontosabb felmérése és a rendelkezésre álló források lehetőség szerinti minél hatékonyabb felhasználása. Célszerűnek tartom, ha e munka során továbbra is számíthatunk a Területfejlesztési Szakmai Kollégium tagjainak közreműködésére. A sikeres és hatékony együttműködésre tekintettel megfontolásra javasoltam a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium tagjainak az Együttműködési Megállapodás 2020-ig történő meghosszabbítását, melyhez az alábbi két módosító javaslatot tettem: -

-

A Területfejlesztési Szakmai Kollégium tagjai - a szakkérdésekben állásfoglalásra jogosult, szavazati joggal rendelkező - állandó megbízottjuk delegálásával biztosítják a hatékony és operatív szakmai munkát. Javasolom továbbá, hogy a kollégium tagjai közé felvételre kerüljön - a megszűnő KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség helyett - Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatósága, tekintettek arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Közreműködő Szervezeti feladatait ők látják el a 2014-2020-as európai uniós pályázati időszakban.

A visszajelzések alapján megállapítom, hogy a kollégium tagjai az együttműködés meghosszabbítását támogatják és a javaslattal egyetértenek. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnek a szakmai kollégiumban mandátuma megszűnt, így működését a szakmai kollégiumban befejezte. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség helyett kollégiumi tagnak javasolt Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága a mellékelt levél alapján (1. számú melléklet ) a szakmai kollégiumi tagságot nem tudja vállalni. Tisztelt Közgyűlés! Javaslom, hogy a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium működése 2020-ig kerüljön meghosszabbításra. Kérem a Közgyűlés felhatalmazását az Együttműködési Megállapodás Módosítása (2. számú melléklet ) aláírására. A Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkájának hatékonysága érdekében kezdeményezem, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Dr. Imre László megyei jegyzőt ( akadályoztatása esetén Fabacsovics Zoltán megyei főépítészt, irodavezetőt delegálja állandó megbízottként és a munkaszervezeti teendők ellátásáért.

4

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató és a javaslat elfogadására és az alábbi határozat meghozatalára: ..…../2016. (IV.28.) MÖK határozat 1.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Tájékoztató Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkájáról, javaslat működésének meghosszabbítására tárgyú előterjesztést. 2.) Közgyűlés felhatalmazza elnökét az Együttműködési Megállapodás Módosítása aláírására. 3.) Közgyűlés delegálja Dr. Imre László megyei jegyzőt, (akadályoztatása esetén Fabacsovics Zoltán megyei főépítészt, irodavezetőt ) állandó megbízottként a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkájában való részvételre és a munkaszervezeti teendők ellátására.

Határidő: azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Felelős: Veszprém, 2016. április 19.


1. számú melléklet

2. számú melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött a Balaton F ejlesztési T anács (8600 Siófok, Batthyány u. 1., képviseli: Dr. Bóka István elnök), a Pannon Egyetem (8200 Veszprém, Egyetem u. 10., képviseli: Dr. Gelencsér András rektor), a Veszprém Megyei Kormányhivatal (8200 Veszprém, Megyeház tér 1., képviseli: Takács Szabolcs kormánymegbízott), a Veszprém M egyei J ogú V áros Ö nkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9., képviseli: Porga Gyula polgármester), a Veszprém Megy ei K ereskedelmi és Iparkamara (8200 Veszprém, Radnóti tér 1., képviseli: Dr. Markovszky György elnök), és a Veszprém Megy ei Ö nkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. képviseli: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke), mint Együttműködő felek között a 2012. május 31 . napján Veszprémben a Területfejlesztési Szakmai Kollégium létrehozására kötött együttműködési megállapodás módosítása tárgyában az alábbiak szerint: 1.

Együttműködő felek az Együttműködési megállapodás 6. pontjában meghatározott, a megállapodás hatályával kapcsolatos rendelkezést akként módosítják, hogy a megállapodás hatályát 2020. december 31. napjáig meghosszabbítják.

2.

Az Együttműködési megállapodás egyéb pontjaiban foglalt rendelkezések változatlanul érvényben maradnak.

3.

Együttműködő felek a jelen Együttműködési megállapodás módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Veszprém, 2016. május

Dr. Bóka István elnök Balaton Fejlesztési Tanács

Takács Szabolcs kormánymegbízott Veszprém Megyei Kormányhivatal

Dr. Gelencsér András rektor Pannon Egyetem

Porga Gyula polgármester Veszprém Megyei Jogú Város

Dr. Markovszky György elnök Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Veszprém Megyei Önkormányzat


szám: 02/134-15/2016 ELŐTERJESZTÉS


Tárgy:

Beszámoló Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről

Előadó:

Holcinger László, Közép-dunántúli Regionális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Fejlesztési

Ügynökség

Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy: Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Holcinger László, ügyvezető igazgató Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens


Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2015. december 17-i ülésén az 79/2015. (XII. 17.) MÖK határozatával megállapított 2016. évi munkatervét. A közgyűlés a jóváhagyott munkatervében az áprilisi hónapra tervezte a „Beszámoló Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről” tárgyú napirend megtárgyalását. Felkérésemre Holcinger László a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: KDRFÜ) ügyvezető igazgatója megküldte a szervezet 2015. évi közhasznú tevékenységéről szóló szöveges beszámolót. Az előterjesztés mellékletét képező beszámoló a szervezet minden tevékenységére kiterjedő gondosan összeállított, tényszerű adatokkal alátámasztott dokumentáció. A beszámoló az alábbi főbb fejezetekből áll: I. Strukturális Alapok 2007-2013 – Közreműködő Szervezeti feladatok II. Az 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) alapján ellátott feladatok II.1. A nemzeti költségvetésből támogatott pályázatok utóellenőrzése II.2. Tervezési feladatok II. Nemzetközi projektek A beszámolóból kitűnik, hogy KDRFÜ – mint a Közép-Dunántúli Operatív Program (továbbiakban: KDOP) végrehajtásában közreműködő szervezeti feladatokat ellátó ügynökség – eredményesen elősegítette az operatív program mintegy 158 Mrd Ft-os keretösszegének felhasználást. A Közép-Dunántúli Régió három megyéje között Veszprém megyében a legmagasabba KDOP belül a pályázati aktivitás, a projektállomány támogatási összege és az egy főre jutó támogatási összeg nagysága. Az indikátorokat tekintve 2015-ben is jelentős előrehaladás történt. Az operatív program egészét tekintve megállapítható hogy a teremtett 4500 új munkahely jelentősen meghaladta az eredetileg kitűzött 4228 fős célt. A KDOP megvalósítása a Közép-Dunántúli Régió és Veszprém megye szempontjából is egyértelműen sikeresnek tekinthető. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a „Beszámoló Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről.” szóló dokumentáció megtárgyalását és tudomásulvételét. Veszprém, 2016. április 18.

Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke 2

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

A KDRFÜ KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

2016. április 5.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2015. KDRFÜ

Tartalomjegyzék

I.

Strukturális Alapok 2007-2013 – Közreműködő Szervezeti feladatok .......... 3

II. Az 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) alapján ellátott feladatok........................... 8 II.1. A nemzeti költségvetésből támogatott pályázatok utóellenőrzése ...................... 8 II.2. Tervezési feladatok ...................................................................................... 9 II. Nemzetközi projektek ................................................................................ 10

2


I. Strukturális Alapok 2007-2013 – Közreműködő Szervezeti feladatok

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. a KözépDunántúli

Operatív

Program

(KDOP)

végrehajtásában

közreműködő

szervezeti

feladatokat lát el. A KDOP megvalósításának 2015. évi előrehaladása az alábbiakban részletezett mutatókkal összegezhető. A KDOP átfogó célja, hogy a régió a gazdasági-társadalmi innováció, az állandó megújulás elemeinek hatékony alkalmazásával a magyar régiók közötti kiváló gazdasági helyzetét és jövedelem-termelő képességét megőrizze. Az átfogó cél elérését az Operatív Program mintegy 185 Mrd Ft-os1 keretösszeggel támogatja. A 2015. év folyamán 1 db pályázati felhívás jelent meg, melynek keretösszege 600 millió Ft-ot tett ki.

A KDOP előrehaladása évente

1

Árfolyam: 310,1 HUF/EUR

3


A KDOP keretében támogatott projektekhez kapcsolódóan kötött támogatási szerződések összesített állománya 2015 végére meghaladta a 179 milliárd Ft-ot (a 6. Technikai segítségnyújtás prioritást nem számítva), így biztosítottnak látszik, hogy a rendelkezésre álló forrás a projektek megfelelő előrehaladásával a program zárásáig 100%-ban lehívásra kerül. A kifizetett közkiadás nagysága 2015-ben is a korábbi években megszokott ütemben nőtt. A kifizetések összesített értéke közkiadás alapon 2015 végére elérte a 173 milliárd Ft-ot.

A KDOP 2015. évi előrehaladása

A (nem közkiadás alapon számított) kifizetések 2015. évre szóló tervértéke a KDRFÜ üzleti tervében 29,5 milliárd Ft volt, melyből év végére 25,2 milliárd Ft-ot sikerült kifizetni. A tervtől való eltérés annak volt köszönhető, hogy a több projekt esetében az

4

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2015. KDRFÜ Irányító Hatóság hosszabbítást engedélyezett a megvalósításra vonatkozóan, így az ezekhez kapcsolódó támogatás kifizetésére 2016-ban kerülhet sor. A KDOP keretében 2015. év végéig összesen 930 db projekt részesült európai uniós támogatásban, melyek közül 827 esetében a záró kifizetés is megtörtént. Kizárólag a 2015-ös évet tekintve összesen 129 projektzárás történt. A támogatások nagysága eltérően oszlik meg a régió három megyéje között, ami azonban a benyújtott pályázatok mennyiségével egyenes arányban van. A leszerződött projektállomány

nagysága

Veszprém

megyében

77

milliárd

Ft,

Fejérben

pedig

meghaladja a 60 milliárd Ft-ot, míg Komárom-Esztergom megyében megközelítőleg 39 milliárd Ft-ot tesz ki. Az egy főre jutó támogatások nagysága a régió egészét tekintve 168 ezer Ft, ám a megyék között itt is jelentős az eltérés. A Veszprém megyei lakosokra jutó támogatás 224 eFt/fő, Fejérben ez az érték 149 eFt/fő, míg Komárom-Esztergomban 130 eFt/fő. A másik két megyétől elmaradó komárom-esztergomi értékek egyértelmű oka a jelentősen alacsonyabb pályázói aktivitás, hiszen míg Veszprémből több mint 900, Fejérből pedig több mint 800 pályázat érkezett, addig Komárom-Esztergomból nem egészen 600. A nyertes projektek aránya hiába volt magasabb a fejéri értéknél, és közelítette meg a veszprémi mutatót, a beérkezett pályázatok alacsony száma miatt a Komárom-Esztergom megyébe jutó források összértéke is relatíve alacsony szinten maradt. A támogatások megoszlása a régió megyéi között

Az indikátorokat tekintve 2015-ben is jelentős előrehaladás történt. A program zárásáig vállalt célértékek jelentős része már az év végére teljesült, sőt több esetben jelentősen meg is haladta a kitűzött értéket. Az operatív program egészét tekintve megállapítható,

5

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2015. KDRFÜ hogy a teremtett új munkahelyek száma jelentősen meghaladta az eredetileg kitűzött célt, azaz a KDOP megvalósítása ebből a szempontból is egyértelműen sikeresnek tekinthető. 2015 végéig a KDOP keretében megítélt támogatások segítségével több, mint 4500 új munkahely létesült a régióban. Az új munkahelyek harmadát, több mint 1300 darabot nők töltenek be, illetve 257 db a hátrányos helyzetűek által betöltöttek száma. A 4500 új munkahelyből 162 db hátrányos helyzetű kistérségben létesült, ezzel is hozzájárulva az elmaradottabb területek fejlesztéséhez.

OP célérték

Tervérték

Jelenlegi érték

Jelenlegi érték/OP célérték

A régió egy főre eső GDP-jének növekedése (%)

-

-

108,49

-

A foglalkoztatási ráta (15-64 éves korosztály) a régióban (%)

-

-

64,3

-

Teremtett munkahelyek száma (db)

2 406,5

4 227,9

4 513,8

187,6%

Teremtett munkahelyekből nők által betöltöttek száma (db)

-

1 329,0

1 338,8

-

Teremtett munkahelyek száma a hátrányos helyzetű kistérségekben (db)

-

144,8

162,0

-

Teremtett munkahelyekből hátrányos helyzetűek által betöltöttek száma (db)

-

232,5

257,2

-

Indikátorok

A

gazdaságfejlesztési

prioritás (KDOP-1)

keretében

2015

végéig

közel

3500

új

munkahely jött létre, és több mint 300 kkv-projekt részesült támogatásban. A fejlesztések

eredményeként

korszerű

infrastruktúrával

ellátott

ipari

parkok,

ipari

területek és telephelyek nagysága meghaladja az 700 hektárt, de a megvalósítás alatt álló projektek befejeztével ez a szám közel 750 hektárra nőhet. A turizmusfejlesztési prioritás (KDOP-2) esetében a munkahelyteremtő hatás jelentősen felülmúlta a tervezettet, hiszen már a 2015 végére elért 995 fős érték is a tervezett duplája. Összesen 167 projekt részesült támogatásban, ebből 66 esetben kkv a

6

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2015. KDRFÜ kedvezményezett. A támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága eléri a 3,8 millió főt, de a program zárására ez az érték a 6,5 millió főt is meghaladhatja. A

további

prioritások

esetében

is

elmondható,

hogy

az

indikátor-tényértékek

többségében elérték a kitűzött célt 2015 végére, a megvalósítás alatt álló projektek keretében tett vállalások pedig biztosítják a fennmaradó célok elérését is a 2016-ban.

A

Közreműködő

Szervezet

működéséhez

kapcsolódó

egyéb

feladatok,

előrehaladások A 2015-es év során a KDOP keretében összesen 323 db projektekhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzés valósult meg. A megvalósult ellenőrzésből 2 db közbenső helyszíni ellenőrzés a NORDA Nonprofit Kft. által került lefolytatásra. A tárgyi év során 2 előzetes szemle mellett a KSz 51 alkalommal végzett közbenső, 111 alkalommal záró és 159 alkalommal fenntartási helyszíni ellenőrzést. A 323 db lefolytatott ellenőrzésből 36 esetben rendkívüli okok vezettek a helyszíni ellenőrzés elrendeléséhez. Az elrendelések okát döntően az érintett projektek fizikai megvalósulásában elszenvedett jelentős késedelem,

illetve

a

projektek

megvalósulásáról,

előrehaladásáról

szóló

pontos

információk hiánya jelentette. A Közreműködő szervezetet érintő külső ellenőrzési szervezetek által végzett auditok a 2015-ös évben az alábbi megoszlásban történtek.

Ellenőrző szerv

Ellenőrzések száma (db)

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

5

(melyből 1 db Európai Bizottság ellenőrzés az EUTAF közreműködésével) Magyar Államkincstár

4

Állami Számvevőszék

1

Nemzetgazdasági Minisztérium Ellenőrzési Főosztály

4

Az ellenőrzések kapcsán elmondható, hogy a vizsgálatok során az operatív program lebonyolítását érintő, nagyobb súlyú hiba nem került feltárásra. A

KDOP

2014.

Nemzetgazdasági

évi

előrehaladását

Minisztérium

bemutató

Regionális

Éves

Fejlesztési

jelentés

Operatív

összeállítása

Programok

7

a

Irányító

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2015. KDRFÜ Hatóságával (ROP IH) együttműködésben 2015 első félévében valósult meg. Szintén a ROP IH Stratégiai, Tervezési és Értékelési Főosztályának felkérésére a KDRFÜ elkészítette és bemutatta a KDOP előrehaladásáról szóló aktuális prezentációt a 2015. májusi és novemberi Regionális Monitoring Albizottság (RMA), valamint a 2015. júniusi és novemberi Monitoring Bizottság üléseken.

II. Az 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) alapján ellátott feladatok

II.1. A nemzeti költségvetésből támogatott pályázatok utóellenőrzése

A szakterületen 2015. évben is a fő tevékenységünk a létrejött fejlesztések szabályos megvalósulását ellenőrző utó és a fenntartási kötelezettség teljesítést vizsgáló helyszíni ellenőrzéseinek elvégzése volt. A feladatok ellátására - a korábbi évekhez hasonlóan - a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatási szerződést kötött az Ügynökséggel.

A 2015. év során 184 db helyszíni ellenőrzésre került sor a Magyar Államkincstár kollégáival közösen.

A kedvezményezettek részére fejlesztéseik eredményeihez kapcsolódóan a támogatási szerződések 5 vagy 10 éves fenntartási (mely 5 évre csökkent), üzemeltetési kötelezettséget írtak elő. Ezek megvalósulását a Magyar Államkincstár és a KDRFÜ Nonprofit Kft. előre meghatározott ütemezéssel ellenőrizte, amely során a fejlesztés eredményeinek meglétét és a kapcsolódó számviteli és egyéb nyilvántartások pontos vezetését vizsgáltuk.

A támogatott fejlesztések általában rendben megvalósultak, csak néhány esetben fordult elő, hogy hibát találtunk, amelyek azonban hiánypótlással javíthatóak voltak. Ezek korrigálásra határidőt állapítottunk meg, ameddig a kedvezményezettek el is végezték a szükséges

javításokat.

A

hiánypótlások

és

a

záró

ellenőrzési

jegyzőkönyvek

visszaküldése nagy többségében rendben, határidőket betartva zajlott.

A szervezet feladatainak átadása okán a 2016. évtől a KDRFÜ nem lát el feladatot a szakterületen.

8

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2015. KDRFÜ II.2. Tervezési feladatok A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. által 2015. során elvégzett tervezői tevékenységet illetően az alábbi két nagyobb feladat emelendő ki. A Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) az Integrált Területi Programok (ITP) kidolgozásában (területi szereplőnként 1db), valamint a pályázati felhívások szakmai véleményezésében (max. 25 db) kérte az RFÜ segítségét a következő iránymutatások szerint: - az ITP készítésének módszertani segítése az IH által kiadott útmutató alapján a területi szereplők részére, - a területi szereplők általi kérdések megválaszolása, szükség esetén becsatornázása az IH felé, amennyiben azokra az ITP útmutató alapján egyértelmű válasz nem adható, - a 2015. áprilisi és májusi ITP verziók minőségbiztosítása az IH által kiadott minőségbiztosítási szempontrendszer szerint, a benyújtástól számított 7 munkanapon belül, - az IH által összeállított felhívások véleményezése valamint a területi szereplők számára véleményezésre küldése, - a felhívásokkal kapcsolatos, a területi szereplőktől beérkezett vélemények minőségbiztosítása, konkrét, egyértelmű javaslatok megfogalmazása az IH felé, - a területi szereplők által készítendő területi értékelési szempontok összeállításában való segítségnyújtás, az elkészült dokumentumok minőségbiztosítása, - egyéb, a készítés során felmerülő tevékenységek, amelyre az IH konkrét felkérést küld. A 2014-2020-as tervezési időszak kapcsán a TOP-ban megjelenő felhívások tervezetét több körben véleményezte az Ügynökség, valamint összefogta a területi szereplők által tett észrevételeket. A feladat során a NGM Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságával és a területi szereplőkkel történt szoros együttműködés. Ezen kívül szintén a 2014-2020-as tervezési időszak kapcsán az NGM felkérésre a KDRFÜ szakértői tevékenység keretében elkészítette két felhívás tekintetében az egyszerűsített elszámolási

módok

közül

az

átalányszámítás

bevezetésének

lehetőségét

tanulmányt.

9

vizsgáló


II.

Nemzetközi projektek

2015-ben a KDRFÜ nem vett részt nemzetközi projektekben. A tárgyévben a korábbi projektekkel kapcsolatos elszámolási és fenntartási feladatokat látta el a KDRFÜ.

Székesfehérvár, 2016. április 5.

Holcinger László Ügyvezető igazgató

10

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected] Szám: 02/134-5/2016.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésére

Tárgy:

Tájékoztató jelentés a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet Veszprém Megyei Kirendeltségének 2015. évi munkájáról

Előadó:

Dr. Onódi Lívia, regionális igazgató

Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Zsebe Péter, önkormányzati referens


Tisztelt Közgyűlés! A Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet (továbbiakban: KDR Mentőszervezet) vezetője, Dr. Onódi Lívia regionális igazgató tájékoztatásul megküldte a KDR Mentőszervezet 2015. évi munkájáról készült beszámoló-jelentést. A hatályos törvényi szabályozás alapján a területfejlesztés a megyei önkormányzatok egyik legfontosabb feladata, ezért a megye hosszú és középtávú fejlesztését megalapozó döntések meghozatalához és a meghatározó feladatok ellátásához – a korábbi évekhez hasonlóan indokoltnak tartottam a mentőszervezet szakmai jelentését a közgyűlés elé terjeszteni. A tájékoztató részletesen bemutatja: • a régióra jellemző mentési, betegszállítási és betegellátási sajátosságokat • a mentőszervezeti adottságokat, humánerőforrás problémákat • a rendelkezésre álló gépjárműpark, mentéstechnikai munkaeszközök, felszerelések állapotát • a régió mentőállomás hálózatát • a szervezet képzésének, továbbképzésének biztosítását • a Mentőszervezet szakmai tevékenységének értékelését • a Mentőszervezet társadalmi kapcsolatait

A KDR Mentőszervezet vezetőjének tájékoztató jelentése az előterjesztés mellékletét képezi. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a KDR Mentőszervezet 2015. évi munkájáról szóló előterjesztés megtárgyalását és a tájékoztató tudomásulvételét.





Szám: 02/134-17/2016

E LŐTE RJE S ZTÉ S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. április 28-i ülésére

Tárgy:

Tájékoztató a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi munkájáról.

Előadó:


Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens


Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2015. december 17-i ülésén az 79/2015. (XII. 17.) MÖK határozatával megállapított 2016. évi munkatervét. A közgyűlés a jóváhagyott munkatervében az áprilisi hónapra tervezte a „Tájékoztató a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi munkájáról” tárgyú napirend megtárgyalását. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács ez évi első ülését 2016. február 10-én a Veszprém Megyei Önkormányzat hivatali helyiségében tartotta meg. Az ülés egyik napirendi pontja a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére megküldendő „Tájékoztató a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi munkájáról” szóló dokumentum elfogadása volt. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács által jóváhagyott és a miniszter részére megküldésre került tájékoztató aktualizált változata az előterjesztés mellékletét képezi. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanáccsal kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2015. február 13-i ülésén elnökének megválasztotta Polgárdy Imrét, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét, illetve alelnökének Dr. Áldozó Tamást, Veszprém megyei önkormányzati képviselőt. A tisztségviselők megbízatása az önkormányzati választásokat követően a térségi fejlesztési tanács ülésének összehívásáig tart. A térségi fejlesztési tanács tagjainak közös megállapodása alapján a tanács munkaszervezeti teendőit továbbra is a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. A Nemzetgazdasági Minisztérium Falu Város Régió című szakmai kiadványában a Magyarországon működő térségi fejlesztési tanácsok tevékenységét általánosan és egyenként is tervezi bemutatni. Az elmúlt év végén a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács működésével kapcsolatban 7 oldalas ismertetőt állítottunk össze. A tanács tevékenységét bemutató szakmai kiadvány megjelenése 2016. április hónapban várható.

Tisztelt Közgyűlés! Kérem a „Tájékoztató a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi munkájáról” szóló dokumentáció megtárgyalását és tudomásulvételét. Veszprém, 2016. április 18.


2

Melléklet a „8-as Főút” előterjesztéshez TÁJÉKOZTATÓ A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi munkájáról

Törzskönyvi alapadatok A területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 15.§ (1) bekezdése, valamint 28. § (1) bekezdése alapján a Fejér Megyei Önkormányzat, a Vas Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzat jogutódja a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács alapítóinak. A térségi fejlesztési tanács elnevezése: „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) jogi személy, nyilvántartására vonatkozóan a Tftv. 15. § (1) bekezdésének szabályai az irányadók. A Tanács székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. A Tanács alapításának időpontja: 2004. 12. 16. A Tanács nyilvántartásba vételének száma: 2005. 09. 29. A Tanács törzskönyvi azonosító szám (PIR): 589266 A Tanács adószáma: 18929050-1-19 A Tanács KSH statisztikai számjele: 18929050-8413-362-19 A Tanács elnöke: Polgárdy Imre Megválasztásának kezdete: 2015. 02. 13. A Tanács működésének törvényességi felügyeletét a Veszprém Megyei Kormányhivatal látja el. A térségi fejlesztési tanács újjáalakulása A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény 2012. január 1. napjával módosította a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt. A módosított törvény az önkéntesen létrehozható térségi fejlesztési tanácsok helyzetét rendezi, illetve pontosítja azok létrehozásának, működésének, finanszírozásának szabályait.

1

A Tftv. 2012. januári változása alapján a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács un. „önkéntes” térségi fejlesztési tanács, melynek tagjai: a) a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei, b) az érintett megyei közgyűlés egy-egy képviselője. A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013 tavaszán a megváltozott jogszabályoknak megfelelően kezdeményezte a tanács újjáalakítását. A Szervezeti és Működési Szabályzatát és Ügyrendjét 2013. április 18-i ülésén fogadta el. Az újjáalakult Tanács székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. lett. A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének javaslata alapján a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatában jóváhagyta, hogy a tanács elnökét és alelnökét határozatlan időre a Veszprém Megyei Önkormányzat adja. A 2014. október 12-én tartott önkormányzati választás folytán megváltozott a megyei önkormányzatok közgyűléseinek személyi összetétele. A megyei közgyűlések tagságában és vezetésében történt változások kihatással vannak a tagságára és vezetésére. 2015. február 13tól a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke Dr. Áldozó Tamás, megyei képviselő. A Tanács tagjai: - Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke - Majthényi László, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke - Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke - Somogyi Balázs a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja - Marton Ferenc a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke - Dr. Áldozó Tamás, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja Tanácskozási jogú meghívottai: - Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja - területi gazdasági kamarák - állami főépítészek A 2013. április 18-i újjáalakulást követően a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanáccsal létrejött megállapodás alapján a tanács munkaszervezeti feladatait határozatlan időre a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi ülései: 2015. február 13-i ülés napirendje (Veszprém) 1.

A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács tisztségviselőinek megválasztása 2

A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2015. február 13-i ülésén elnökének megválasztja Polgárdy Imre Lajost, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét, illetve alelnökének Dr. Áldozó Tamás Veszprém megyei képviselőt. A tisztségviselők megbízatása az önkormányzati választásokat követően a térségi fejlesztési tanács ülésének összehívásáig tart. 2.

A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács Ügyrendjének módosítása.

3.

A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal között a Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátásáról megkötött Együttműködési megállapodás módosítása. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatallal kötött, a munkaszervezeti feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.

4.

Tájékoztató a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi munkájáról A tanács a „Tájékoztató a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi munkájáról” szóló dokumentumot elfogadja. A tanács felkéri elnökét, hogy az elfogadásról szóló határozatot és a tájékoztatót küldje meg a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére.

5.

A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének módosítása

6.

A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi munkatervének elfogadása A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi munkaterve szerinti, 2015. évi fő feladatai: • A Területfejlesztési Törvény módosításából fakadó tagi összetétel változása megerősítette a Tanács koordinációs szerepét. • A Tanács feladata, hogy • megismerve a 8-as főút és az M8 gyorsforgalmi út korridor szereplőinek igényeit, • megvizsgálva azok szakmai, gazdasági, stb. egyéb aspektusait, • kialakítsa álláspontját, és • képviselje azt a kormány, vagy az illetékes minisztériumok felé. • Ennek megfelelően a konkrét feladatok meghatározása és hatékony végrehajtása érdekében a Tanács üléseit az érintett szervezetek meghívásával tervezi lebonyolítani.

7.

A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi költségvetésének megállapítása Előterjesztő: A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 1) A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához: 3

Sorszám

Bevételi jogcímek

A 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető 2. vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, 4. vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék-, díjbevétel 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2015. évi előirány zat B 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2) A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évben, valamint 2016-2017-2018 években adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal. 2015. április 28-i ülés napirendje (Szombathely) 1.

A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének végrehajtása és költségvetési maradvány megállapítása. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének végrehajtását a. 127 ezer Ft bevétellel, b. 55 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

2.

A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi költségvetésének módosítása. Előadó: Polgárdy Imre, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács a 2015. évi költségvetésének a. működési költségvetési bevételi összegét: 72 ezer Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 72 ezer Ft-ban, c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban, f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

3.

Tájékoztató a 8 sz. Székesfehérvár – Rábafüzes főút jelenlegi, illetve tervezett fejlesztéseiről. Előadó: Bodó Imre irodavezető, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 4

4.

Tájékoztató a Körmend/kelet/ - országhatár között tervezett M 8-as autópálya előkészítési munkáiról. Előadó: Bodó Imre irodavezető, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

5.

Vegyes ügyek

2015. október 20-i ülés napirendje (Veszprém) 1.

A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács Ügyrendjének módosítása

2.

Részvétel a 8-as számú főút fejlesztéséről szóló 14 órakor kezdődő fórumon Az ülést követően a jelenlévők részt vettek a 8-as számú főút fejlesztéséről szóló fórumon. Elhangzott előadások:

−

Veszprém megye közlekedés fejlesztése a kormányzati közút és vasútfejlesztés tükrében Szalóki Flórián közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium A 8-as számú főút fejlesztési szakaszainak időbeli ütemezése, jelenlegi készültségi, előkészítési állapota Mayer András vezérigazgató helyettes, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

−

Egyéb: A Nemzetgazdasági Minisztérium Falu Város Régió című szakmai kiadványában a Magyarországon működő térségi fejlesztési tanácsokat általánosan és egyenként is tervezi bemutatni. Az elmúlt év végén a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács működésével kapcsolatban 7 oldalas ismertetőt állítottunk össze. A tanács tevékenységét bemutató cikk az alábbi fejezetekből áll: − A 8-as főút térségének jellemzői − A Tanács feladatai − A 8-as főút – M8-as korridor fejlesztésének logisztikai-területfejlesztési lehetőségei − A 8-as főút fejlesztésének jellege (követő jellegű infrastruktúra-fejlesztés) − A 8-as út fejlesztésének prognosztizálható hatásai − A Tanács által elért eredmények, jelentősebb fejlesztések − Jövőre mutató tervek, fejlesztési elképzelések A tájékoztató összeállításának időpontjáig a Falu Város Régió újságban a cikk még nem jelent meg. Veszprém, 2016. február 6.

Polgárdy Imre a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 5

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected] Szám: 02/134-7/2016.


Tárgy:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

Előadó:

Polgárdy Imre megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Zsebe Péter önkormányzati referens

2 Tisztelt Közgyűlés! I.

A testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről a végrehajtásért felelősök az alábbi jelentéseket adták:

74/2015. (XII.17.) MÖK határozat Tárgy: Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj” 2015. évi adományozásáról A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj” az Anna Grand Hotel Kft. részére a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016. évi Gazdasági Évnyitó rendezvényén átadásra került 2016. február 24-én. 78/2015. (XII. 17.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 azonosító számú, a „Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása” című projekt előrehaladásáról A fenti határozat 3. pontjára az alábbi jelentést adom: A Közgyűlés a 18/2016. (III. 9.) MÖK határozatával Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepció módosításának kiegészített tervezői változatát a véleményezési eljárás megindítására alkalmasnak ítélte. A véleményezési eljárás megkezdésének határideje 2016. április 30. 2/2016. (II.11.) MÖK határozat Tárgy: Döntés-előkészítő bizottsági Munkacsoport megszüntetése A fenti határozat 2. pontjára az alábbi jelentést adom: A határozatban foglaltakról az érintetteket tájékoztattam. 3/2016. (II.11.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása A fenti határozat 3. pontjára Dr. Imre László, megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal módosító okirata, valamint az egységes szerkezetű alapító okirat megküldésre került a Magyar Államkincstár részére. A változásbejelentési kérelem a 19-TNY-206-2/2016-431956 számú határozattal elfogadásra, a Törzskönyvi Kivonat 2016. február 18. napjával kiállításra került. A fenti határozat 4. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozatban foglaltakkal kapcsolatos változást átvezettem a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata vonatkozó függelékén.

3 9/2016. (II.11.) MÖK határozat Tárgy:

TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra támogatási kérelem benyújtása

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A Döntés a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról szóló 13/2016. (III. 9.) MÖK határozat 1. pontja szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 9/2016. (II. 11.) MÖK határozatot visszavonta. 10/2016. (II. 11.) MÖK határozat Tárgy: Éves fejlesztési keret felülvizsgálata A fenti határozat 2. pontjára a következő jelentést adom: A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága részére az éves fejlesztési keret felülvizsgálata (ÉFK tervező tábla) állományt 2016. február 11-én elektronikusan megküldtük. 13/2016. (III. 9.) MÖK határozat Tárgy: Döntés a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról A fenti határozat 2. a) és b) pontjára az alábbi jelentést adom: A TOP-5.1.1-15 azonosító számú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtottam be 2016. március 31-én „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” címmel, 1 250 000 000 Ft összegben. A projekt megvalósításának tervezett kezdete 2016. december 1. napja, tervezett fizikai befejezése 2020. május 31. A támogatási kérelem benyújtására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására 2016. március 25-én került sor. A konzorcium tagjai a Veszprém Megyei Önkormányzat (mint konzorcium vezető), a Veszprém Megyei Kormányhivatal, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal. 14/2016. (III. 9.) MÖK határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 1/2016. (III. 3.) Elnöki Utasítás rendelkezéséről, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátása céljából A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: Gondoskodtam a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata függelékei hatályosításáról. A fenti határozat 3. pontjára az alábbi jelentést adom: A határozatban foglaltakról az érintetteket értesítettem.

4 16/2016. (III. 9.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi területfejlesztési tevékenységéről A fenti határozat 2. pontjára a következő jelentést adom: A határozatot és a tájékoztatót Dr. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter (a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter) részére 2015. március 25-én megküldtük. 17/2016. (III. 9.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi területrendezési tevékenységéről A fenti határozat 2. pontjára a következő jelentést adom: A határozatot és a tájékoztatót Dr. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter (a területrendezésért felelős miniszter) részére 2015. március 25-én megküldtük. 19/2016. (III. 9.) MÖK határozat Tárgy: Éves fejlesztési keret felülvizsgálat módosítása A fenti határozat 2. pontjára a következő jelentést adom: A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága részére a módosított éves fejlesztési keret felülvizsgálata (ÉFK tervező tábla) állományt 2016. március 11-én elektronikusan megküldtük.

5 BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK

II.

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozatai 1/2016. (II. 4.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2016. február 4-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Veszprém Megyei véleményezése Határidő: Felelős:

Önkormányzat

2016.

évi

költségvetésének

előzetes

azonnal Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

2/2016. (II. 4.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2016. évi költségvetéssel kapcsolatosan az alábbi előzetes véleményt fogalmazta meg: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezete a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelel. Az állami költségvetésből származó bevételek elemi szinten biztosítják a testület és a hivatal működésének, valamint az egyes jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. A bevételek és kiadások alapvetően biztosítják az önkormányzat által ellátott feladatok pénzügyi fedezetét. A bizottság a rendelet-tervezetet tárgyalásra alkalmasnak tartja. Határidő: Felelős:

2016. február 4. Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

3/2016. (II. 10.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2016. február 10-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei közgyűlés tagjainak juttatásairól szóló 12/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete módosítása 3.

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása

6 További napirend: 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága ügyrendjének hatályosítása Határidő: Felelős:


4/2016. (II. 10.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést és a bizottság ülésén elhangzott új, a Döntéselőkészítő bizottsági Munkacsoport megszüntetésével kapcsolatos határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


5/2016. (II. 10.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


6/2016. (II. 10.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei közgyűlés tagjainak juttatásairól szóló 12/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


7 7/2016. (II. 10.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


8/2016. (II. 10.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


9/2016. (II. 10.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal állományi létszámbővítéséről szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


10/2016. (II. 10.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


8 11/2016. (II. 10.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és a bizottsági ülésen elhangzott módosításokkal kiegészített rendelet tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


12/2016. (II. 10.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 2016. február 17-ei hatállyal a Bizottság ügyrendjét - a határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja. 2. A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy gondoskodjon a Bizottság ügyrendjében jóváhagyott módosításoknak a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatában történő átvezetéséről és az ügyrend közzétételéről. Határidő: Felelős:

2016. február 17. Dr. Imre László, megyei jegyző

A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László, megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága ügyrendjében jóváhagyott módosítások a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatában történő átvezetése és az ügyrend közzététele a határidő lejárta előtt megtörtént. 13/2016. (III. 09.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2016. március 9-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1.

A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

2.

TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos döntés meghozatala

Határidő: Felelős:


9 14/2016. (III. 09.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:

2016. március 09. Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

15/2016. (III. 09.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - támogatási kérelem benyújtása tárgyú - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


16/2016. (III. 09.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - az SZMSZ függelékeinek hatályosításáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozatai 11/2016. (II.10.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a 2016. február 10-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: A megyei közgyűlés 2016. február 11-i ülésének napirendjei közül: 1.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása

10 2.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei közgyűlés tagjainak juttatásairól szóló 12/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete módosítása

3.


4.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

5.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása

6.

TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra támogatási kérelem benyújtása

További napirendek: 7.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága ügyrendjének hatályosítása

8.

Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás.

9.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás

10. Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015. (VIII. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás Sürgős minősítésű indítványok 11. Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 12. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 13. Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014. (IX. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 14. Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2014. (IX. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás

11 15. Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014. (IX. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás Határidő: Felelős:

azonnal Papp Tamás a bizottság korelnöke

12/2016. (II.10.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést, és a 68/2015.(XI.19) MÖK határozat 2. pontjában foglaltakat a közgyűlésnek visszavonásra, ezzel a döntéselőkészítő bizottsági munkacsoport megszűntetését javasolta. Határidő: Felelős:

2016. február 11. Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

13/2016. (II.10.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


14/2016. (II.10.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei közgyűlés tagjainak juttatásairól szóló 12/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


15/2016. (II.10.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító

12 okiratának módosítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


16/2016. (II.10.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


17/2016. (II.10.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal állományi létszámbővítéséről szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


18/2016. (II.10.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő, a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


13 19/2016. (II.10.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a kiegészítéssel a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


20/2016. (II.10.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra támogatási kérelem benyújtása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


21/2016. (II.10.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága 2016. február 17-ei hatállyal a Bizottság ügyrendjét - a határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja. 2. A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy gondoskodjon a Bizottság ügyrendjének a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon történő közzétételéről. Határidő: Felelős:


A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László, megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága ügyrendjében jóváhagyott módosítások a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatában történő átvezetése és az ügyrend közzététele a határidő lejárta előtt megtörtént. 22/2016. (II.10.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

14 1.

A bizottság Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.

2.

A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Felsőörs Község Önkormányzata részére.

Felelős: Határidő:

Dr. Imre László megyei jegyző 2016. február 26.

A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat a határidő lejárta előtt, 2016. február 25-én Felsőörs Község Önkormányzata részére megküldésre került. 23/2016. (II.10.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének „a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést. 1

A bizottság Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.

2

A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata részére.



A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat a határidő lejárta előtt, 2016. február 25-én Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata részére megküldésre került. 24/2016. (II.10.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselőtestületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015. (VIII. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést. 1

A bizottság Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015. (VIII. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.

15 2

A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Szentkirályszabadja Község Önkormányzat részére.



A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat a határidő lejárta előtt, 2016. február 25-én Szentkirályszabadja Község Önkormányzat részére megküldésre került. 25/2016. (II.10.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselőtestületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést. 1

A bizottság Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.

2

A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Nemesvámos Község Önkormányzata részére.



A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat a határidő lejárta előtt, 2016. február 25-én Nemesvámos Község Önkormányzata részére megküldésre került. 26/2016. (II.10.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést. 1

A bizottság Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.

16 2

A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Veszprémfajsz Község Önkormányzata részére.



A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat a határidő lejárta előtt, 2016. február 25-én Veszprémfajsz Község Önkormányzata részére megküldésre került. 27/2016. (II.10.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést. 1

A bizottság Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.

2

A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Bánd Község Önkormányzat részére.



A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat a határidő lejárta előtt, 2016. február 25-én Bánd Község Önkormányzat részére megküldésre került. 28/2016. (II.10.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést. 1

A bizottság Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.

17 2

A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Hárskút Község Önkormányzat részére.



A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat a határidő lejárta előtt, 2016. február 25-én Hárskút Község Önkormányzat részére megküldésre került. 29/2016. (II.10.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést. 1

A bizottság Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.

2

A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Márkó Község Önkormányzat részére.



A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat a határidő lejárta előtt, 2016. február 25-én Márkó Község Önkormányzat részére megküldésre került. 30/2016. (III.9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a 2016. február 9-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: A megyei közgyűlés 2016. március 9-i ülésének napirendjei közül: 1.

TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos döntés meghozatala.

2.

Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítás - előkészítő és javaslattevő fázis véleményezése.

18 3.

Tájékoztató a Veszprém tevékenységéről.

Megyei

Önkormányzat

2015.

évi

területfejlesztési

4.

Tájékoztató a Veszprém tevékenységéről.

Megyei

Önkormányzat

2015.

évi

területrendezési

5.

Véleményezési eljárás megindítása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció módosításához.

6.

Éves fejlesztési keret felülvizsgálat módosítása.

7.

Veszprém Megye Integrált Területi Programjának módosítása.

További napirendek: 8.

„A tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési verseny megújítása.

9.

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás.

10. Hosztót Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás. 11. Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás. 12. Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás. 13. Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás. 14. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás. 15. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás. Határidő: Felelős:

azonnal Pál Béla a bizottság korelnöke

19 31/2016. (III.9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra támogatási kérelem benyújtásával” című felhívásra támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatala című előterjesztést és egyetértett a 9/2016. (II. 11.) MÖK határozatban foglalt támogatási kérelem visszavonásával, egyúttal az előterjesztésben szereplő az új támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos intézkedések meghozatalát a közgyűlésnek elfogadásra javasolta Határidő: Felelős:

2016. március 9. Pál Béla a bizottság korelnöke

32/2016. (III.9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra támogatási kérelem benyújtásával” című felhívásra támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatala című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő 1/2016. (III. 3.) Elnöki Utasítás rendelkezés és az SZMSZ módosításával kapcsolatos elhatározásokat a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


33/2016. (III.9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítás előkészítő és javaslattevő fázis véleményezése” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


34/2016. (III.9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi területfejlesztési tevékenységéről” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


20 35/2016. (III.9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi területrendezési tevékenységéről” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


36/2016. (III.9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Véleményezési eljárás megindítása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció módosításához” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


37/2016. (III.9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Éves fejlesztési keret felülvizsgálat módosítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


38/2016. (III.9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megye Integrált Területi Programjának módosítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


39/2016. (III.9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési verseny megújítása tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozta:

21 A verseny lebonyolítását az előterjesztésben bemutatott II. módosított értékelési változat szerint fogadja el. Határidő: Felelős:

azonnal Pál Béla a bizottság korelnöke

40/2016. (III.9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének „a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést. 1.

A bizottság Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.

2.

A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Csabrendek Nagyközség Önkormányzata részére.


Dr. Imre László megyei jegyző 2016. március 31.

A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat a határidő lejárta előtt, 2016. március 30-án Csabrendek Nagyközség Önkormányzata részére megküldésre került. 41/2016. (III.9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Hosztót Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést. 1.

A bizottság Hosztót Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.

2.

A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Hosztót Község Önkormányzata részére.



A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat a határidő lejárta előtt, 2016. március 30-án Hosztót Község Önkormányzata részére megküldésre került.

22 42/2016. (III.9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének „a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést. 1.

A bizottság Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.

2.

A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Szentimrefalva Község Önkormányzata részére.



A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja A határozat a határidő lejárta előtt, 2016. március 30-án Szentimrefalva Község Önkormányzata részére megküldésre került. 43/2016. (III.9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselőtestületének „a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést. 1.

A bizottság Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.

2.

A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Veszprémgalsa Község Önkormányzata részére.



A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat a határidő lejárta előtt, 2016. március 30-án Veszprémgalsa Község Önkormányzata részére megküldésre került. 44/2016. (III.9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselőtestületének „a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

23 1.

A bizottság Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.

2.

A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Zalaszegvár Község Önkormányzata részére.



A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat a határidő lejárta előtt, 2016. március 30-án Zalaszegvár Község Önkormányzata részére megküldésre került. 45/2016. (III.9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést. 1.

A bizottság Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.

2.

A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.



A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat a határidő lejárta előtt, 2016. március 30-án Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre került. 46/2016. (III.9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

24 1.

A bizottság Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.

2.

A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.



A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat a határidő lejárta előtt, 2016. március 30-án Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre került. Ügyrendi Bizottság Bizottsági határozatai 1/2016. (II.11.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2016. február 11-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1.


2.


3.


4.


5.


6.

A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

7.

Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között A közgyűlés 2016. február 11-ei napirendje tárgyalásra történő alkalmasságának vizsgálata

8.

25 További napirend: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága ügyrendjének hatályosítása A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Rendjének elfogadása

9.


azonnal Tábori Ferenc a bizottság elnöke

2/2016. (II.11.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést és a bizottság ülésén elhangzott új, a Döntés-előkészítő bizottsági Munkacsoport megszüntetésével kapcsolatos határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:

2016. február 11. Tábori Ferenc a bizottság elnöke

3/2016. (II.11.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


4/2016. (II.11.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést és a bizottság ülésén ismertetett módosítással kiegészített rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


26 5/2016. (II.11.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


6/2016. (II.11.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


7/2016. (II.11.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal állományi létszámbővítéséről szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


8/2016. (II.11.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


27 9/2016. (II.11.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és a módosított rendelet tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


10/2016. (II.11.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


11/2016. (II.11.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az „Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


12/2016. (II.11.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az „Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot - a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


28 13/2016. (II.11.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága az „Éves fejlesztési keret felülvizsgálata” című sürgős minősítésű indítványt tárgyalásra alkalmasnak minősítette és támogatta az indítvány a közgyűlés 2016. február 11-ei ülésén történő tárgyalását. Határidő: Felelős:


14/2016. (II.11.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága a 2016. február 11ei közgyűlés napirendi tervezetét tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Határidő: Felelős:


15/2016. (II.11.) ÜB. Biz. határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága 2016. február 17-ei hatállyal a Bizottság ügyrendjét - a határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja. 2. A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy gondoskodjon a Bizottság ügyrendjében jóváhagyott módosításoknak a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatában történő átvezetéséről és az ügyrend közzétételéről. Határidő: Felelős:


A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László, megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága ügyrendjében jóváhagyott módosítások a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatában történő átvezetése és az ügyrend közzététele a határidő lejárta előtt megtörtént. 16/2016. (II.11.) ÜB. Biz. határozat 1.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága 2016. február 17-ei hatállyal a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Rendjét - a határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja.

2.

A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy gondoskodjon a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Rendjének a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon történő közzétételéről.



29 A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László, megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Rendjének a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatában történő átvezetése és az ügyrend közzététele a határidő lejárta előtt megtörtént. 17/2016. (III.09.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2016. március 9-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1.

A közgyűlés 2016. március 9-ei napirendje tárgyalásra történő alkalmasságának vizsgálata


azonnal Tábori Ferenc a bizottság elnöke

18/2016. (III.09.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága a 2016. március 9ei közgyűlés napirendi tervezetét tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Határidő: Felelős:

2016. március 9. Tábori Ferenc a bizottság elnöke

Veszprém Megyei Értéktár Bizottság Bizottsági határozatai 1/2016. (II.10.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a 2016. február 10-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: A megyei közgyűlés 2016. február 11-i ülésének napirendjei közül: 1.


2.


3.


4.


30 5.



azonnal Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

2/2016. (II.10.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei közgyűlés tagjainak juttatásairól szóló 12/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:

2016. február 11. Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

3/2016. (II.10.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása ” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


4/2016. (II.10.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


31 5/2016. (II.10.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal állományi létszámbővítéséről szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


6/2016. (II.10.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő, a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


7/2016. (II.10.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a kiegészítéssel a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


8/2016. (II.10.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést, és a 68/2015.(XI.19) MÖK határozat 2. pontjában foglaltakat a közgyűlésnek visszavonásra, ezzel a döntéselőkészítő bizottsági munkacsoport megszűntetését javasolta. Határidő: Felelős:


32 9/2016. (II.10.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


10/2016. (II. 24.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a 2016. február 24-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1.

A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2016. január 11-ig beérkezett új javaslatok

2.

Vegyes ügyek



11/2016. (II. 24.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2016. január 11-ig beérkezett új javaslatok” című előterjesztést és a Pásztorfaragás megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: 1.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága felkéri a Pásztorfaragás megyei értéktárba történő felvételére javaslatot benyújtó BERDA Városépítő, Városvédő Egyesületet, hogy javaslatukat dolgozzák át, mutassák be a pásztorfaragás megyei, bakonyi vonatkozásait, jellemzőit.

2.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága az átdolgozott javaslat megismerését követően hozza meg döntését a Pásztorfaragás Veszprém Megyei Értéktárba történő felvétele tárgyában.


a soron következő bizottsági ülés Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

A fenti határozatra Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént.

33 12/2016. (II. 24.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2016. január 11-ig beérkezett új javaslatok” című előterjesztést és a Takácsi diósropogós megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a Takácsi diósropogós Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételét elutasítja. Határidő: Felelős:


13/2016. (II. 24.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2016. január 11-ig beérkezett új javaslatok” című előterjesztést és a Takácsi Evangélikus Templom, a Takácsi Katolikus Templom és a Takácsi Református Templom megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a Takácsi Evangélikus Templom, a Takácsi Katolikus Templom és a Takácsi Református Templom javaslatokat további tájékozódást követően a bizottság következő ülésén tárgyalja. Határidő: Felelős:


A fenti határozatra Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. 14/2016. (II. 24.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2016. január 11-ig beérkezett új javaslatok” című előterjesztést és a Takácsi suba megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: 1.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága felkéri a Takácsi suba megyei értéktárba történő felvételére javaslatot benyújtó Kenderszer Kulturális Egyesületet, hogy javaslatukat dolgozzák át, szakértői véleménnyel alátámasztva mutassák be a Takácsi suba megyei vonatkozásait.

34 2.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága az átdolgozott javaslat megismerését követően hozza meg döntését a Takácsi suba Veszprém Megyei Értéktárba történő felvétele ügyében



A fenti határozatra Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. 15/2016. (II. 24.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2016. január 11-ig beérkezett új javaslatok” című előterjesztést és a Takácsi takács mintakönyv megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a Takácsi takács mintakönyv megyei értéktárba történő felvételét elutasítja. Határidő: Felelős:


16/2016. (II. 24.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2016. január 11-ig beérkezett új javaslatok” című előterjesztést és a Bakó Ildikó népi iparművész karcolt és viaszolt tojások megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a Bakó Ildikó népi iparművész karcolt és viaszolt tojások megyei értéktárba történő felvételét elutasítja. Határidő: Felelős:


17/2016. (II. 24.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2016. január 11-ig beérkezett új javaslatok” című előterjesztést és a Karcolt hímes tojások, a Viaszolt hímes tojások megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

35 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a Karcolt hímes tojások és a Viaszolt hímes tojások javaslatok átdolgozására való felkérést elutasítja. Határidő: Felelős:


18/2016. (II. 24.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2016. január 11-ig beérkezett új javaslatok” című előterjesztést és az Inotai római katolikus templom megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága az Inotai római katolikus templomot felveszi a Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába Határidő: Felelős:


19/2016. (II. 24.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2016. január 11-ig beérkezett új javaslatok” című előterjesztést és a Római kori halomsírok, Várpalota-Inota megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a Római kori halomsírok, Várpalota-Inota értéket felveszi a Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába. Határidő: Felelős:


20/2016. (II. 24.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2016. január 11-ig beérkezett új javaslatok” című előterjesztést és Szabó Vladimir történelmi pannói megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága Szabó Vladimir történelmi pannóit felveszi a Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába. Határidő: Felelős:


36 21/2016. (II. 24.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2016. január 11-ig beérkezett új javaslatok” című előterjesztést és Thury György várkapitány dicső tettei megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága Thury György várkapitány dicső tetteit felveszi a Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába. Határidő: Felelős:


22/2016. (II. 24.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2016. január 11-ig beérkezett új javaslatok” című előterjesztést és a Várpalotai homokbánya megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a Várpalotai homokbányát felveszi a Veszprém Megyei Értéktár természeti környezet szakterületi kategóriájába. Határidő: Felelős:


23/2016. (II. 24.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2016. január 11-ig beérkezett új javaslatok” című előterjesztést és a Várpalotai longobárd sírmező megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a Várpalotai longobárd sírmezőt felveszi a Veszprém Megyei Értéktár természeti környezet szakterületi kategóriájába. Határidő: Felelős:


37 Tisztelt Közgyűlés! Kérem a következő határozat elfogadását a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: …. /2016. (IV. 28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 74/2015. (XII. 17.) MÖK határozatra, a 78/2015. (XII. 17.) MÖK határozat 3. pontjára, a 2/2016. (II. 11.) MÖK határozat 2. pontjára, a 3/2016. (II. 11.) MÖK határozat 3. és 4. pontjaira, a 9/2016. (II. 11.) MÖK határozatra, a 10/2016. (II. 11.) MÖK határozat 2. pontjára, a 13/2016. (III. 9.) MÖK határozat 2. pontjának a) és b) pontjaira, a 14/2016. (III. 9.) MÖK határozat 2. és 3. pontjaira, a 16/2016. (III. 9.) MÖK határozat 2. pontjára, a 17/2016. (III. 9.) MÖK határozat 2. pontjára és a 19/2016. (III. 9.) MÖK határozat 2. pontjára adott jelentést elfogadta. A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: Felelős:

azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

V e s z p r é m , 2016. április 19.

Polgárdy Imre

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected] Szám:02/134-11/2016.

ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. április 28-ai ülésére

Tárgy:

Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2016. február 1 - 2016. március 31.)

Előadó:


Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai Zsebe Péter, önkormányzati referens

2 Események Február 1. A Területi Operatív Programokhoz kapcsolódó pályázati egyeztetésen vett részt Fenyvesi Zoltán alelnök a Révfülöpi Önkormányzati Hivatalban. Február 3. A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára meghívásának eleget téve részt vettem a Veszprémi Petőfi Színházban rendezett „Üzlet és diplomácia” a Gulden Gyula vezette Herendi Porcelánmanufaktúra című, Herend 1923-1948 közötti történetét feltáró könyv bemutatóján. A vendégeket köszöntötte és a könyvet bemutatta: Dr. Csorba László a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, Dr. Simon Attila a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója, valamint Boross István az MNL Veszprém Megyei Levéltára megbízott igazgatója. Február 5. Pápa Város Önkormányzata meghívásának eleget téve Fenyvesi Zoltán alelnök társaságában képviseltem a Veszprém Megyei Önkormányzatot a hagyományos év eleji fogadáson, a pápai Városházán. A rendezvényen előadást tartott Kiszelly Zoltán politológus. Február 6. Fenyvesi Zoltán alelnök társaságában részt vettem a Veszprém Megyei Önkormányzat és a NAPLÓ szervezésében megrendezett hagyományos Megyebálon, a Megyeháza Szent István termében. A rendezvény díszvendég települése Sümeg volt. Az eseményen köszöntöttem a megjelenteket. Bakonybél Önkormányzata meghívására részt vettem a II. Bakonybéli Hagyományőrző Falusi Disznóvágás elnevezésű gasztronómiai rendezvényen. Az esemény vendégeit Márkus Zoltán polgármester köszöntötte. Fenyvesi Zoltán alelnök az Ábrahámhegyi Önkormányzat meghívására a helyi gasztronómiai rendezvény kolbászsütő versenyén a zsűri tagjaként tevékenykedett. Badacsonytomaj Önkormányzata meghívásának eleget téve Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett a település hagyományos gasztronómiai fesztiváljának kolbásztöltő versenyén. Február 8. Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett Herenden a „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű, KEOP-2015-5.7.0 azonosítószámú projekt keretében felújításra került herendi önkormányzati intézmények épületeinek átadó ünnepségén. Az avató ünnepségen köszöntőt mondott Dr. Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési Miniszter, valamint Jánszky Lajos László, a város polgármestere. Az eseményre a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Tornacsarnokánál került sor. Február 10. A Területi Operatív Programokkal kapcsolatos pályázati egyeztetésen vett részt Fenyvesi Zoltán alelnök Sümegen, melynek során tárgyalásokat folytatott Végh László polgármesterrel, valamint az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület elnökségével.

3 Február 11. A Balatoni Szövetség elnökének meghívására Fenyvesi Zoltán alelnök, Balassa Balázs polgármester társaságában részt vett a Területi Operatív Programok keretében zajló pályázati egyeztetésen, Szigligeten. Február 13. Badacsonytördemic Önkormányzata meghívásának eleget téve Fenyvesi Zoltán alelnök zsűritagként vett részt a település hagyományosan megrendezett kocsonya fesztiválján. Fenyvesi Zoltán alelnök képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzatot Ajkarendeken, a településen évente megrendezett sváb bálon. A Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ meghívására részt vettem a „Szerzetesek köztünk élnek” című Korzenszky Richárd tihanyi perjel és munkatársa Kovács Tibor István közös fotókiállításának megnyitóján Veszprémben, a Szaléziánumban. Köszöntőt mondott Márfi Gyula érsek. A kiállítást Zalán János a Pesti Magyar Színház igazgatója nyitotta meg. Február 18. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály szervezésében Dr. Bödecs Lajos emlékülésre került sor jelenlétemben, a Megyeháza Szent István termében. Az emlékülést Takács Szabolcs kormánymegbízott köszöntötte, majd Dr. Leitold József megyei főállatorvos nyitotta meg. Február 19. A Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletében Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett Tapolcán az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége által szervezett jótékonysági bálon. A rendezvényen felléptek az ÉFOÉSZ és a veszprémi Göllesz Viktor Nappali Intézet fiataljai, a tapolcai Szász Márton Iskola, valamint a veszprémi Szász Márton Speciális Szakiskola diákjai. Február 24. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016. évi Gazdasági Évnyitó rendezvényére került sor a kamara székházában. Köszöntőt mondott Dr. Somogyi Istvánné főtitkár. A rendezvényen a Veszprém Megyei Önkormányzat által alapított „Felelősség a közösségért és környezetért díj”-at, Fenyvesi Zoltán alelnök Dr. Markovszky Györggyel, a kamara elnökével közösen adta át. Az eseményen a magyar gazdaság helyzete, kitörési pontjai, uniós források címmel Dr. Mellár Tamás egyetemi tanár, Kamarai szerepvállalás – múlt és jövő címmel Dr. Markovszky György a kamara elnöke tartott előadást. Február 26. Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett a várpalotai zeneiskola tanárainak ünnepi hangversenyén a Várpalotai Thuri Várban. Február 27. A Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emléknapja alkalmából rendezett sümegi előadáson Fenyvesi Zoltán alelnök képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzatot. A rendezvény előadói voltak: Wittner Mária országgyűlési képviselő és Tőkéczky László történész, egyetemi tanár. Az eseményen köszöntő beszédet mondott Végh László polgármester.

4 Március 4. Megnyitottam a Csopaki Művésztelep Egyesület alkotóinak munkáit bemutató kiállítást a Megyeház Szent István termének előterében. A tárlaton az alábbi művészek munkái voltak megtekinthetők: Denkné Béki Júlia, Dr. Erdélyi Zsuzsa, Grimm József, Héhn Zsuzsa, Huszár Tamás, Kádár Erika, Dr. Preisz Ádám, Végh Mozsgai Heni. Művész-tanár: Kádár Tibor. Március 5. Küngös település plébánosa, Beke Zsolt meghívására részt vettem az Árpád-házi Szent Kinga Templomban az ünnepi szentmisén, amelyet Szent Kinga születésnapjának tiszteletére mutattak be. A szentmisét Dr. Herics György apát, tb. kanonok vezette. A ceremónia keretében került megáldásra az emléktábla, mely az Irgalmas Jézust valamint Szent II. János Pál pápát és Szent Faustina Kowalska nővért ábrázolja. Az altemplomban mutatták be a hittanos gyerekek rajzkiállítását, melyet az Irgalmasság Éve tiszteletére készítettek. A megemlékezésre Küngös Község Önkormányzata és Budapest XVII. Kerületi Nemzetiségi Önkormányzata közös szervezésében került sor. Március 15. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprém Megyei Önkormányzat közös szervezésében került sor az 1848-as forradalom és szabadságharc 168. évfordulója alkalmából szervezett március 15-ei megemlékezésre Veszprémben a Dózsa téren, melyen Fenyvesi Zoltán alelnök társaságában vettem részt. A rendezvényen ünnepi beszédet mondtam. Az eseményen fellépett a Magyar Honvédség Légierő Zenekara és Helyi Alakulata, valamint a Dózsa György Általános Iskola tanulói. Farkasgyepű Község Önkormányzata meghívására részt vettem az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett megemlékezésen, valamint a Hanis Mihály által faragott kopjafa felavatásán és koszorúzáson. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár. Az 1848-as forradalom és szabadságharc 168. évfordulója alkalmából Ajkán szervezett március 15-ei megemlékezésen a Veszprém Megyei Önkormányzat nevében Fenyvesi Zoltán alelnök helyezte el a régi temetőben a megemlékezés koszorúját a honvéd sírokon. Fenyvesi Zoltán alelnök ünnepi beszédet mondott Monostorapátiban, az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen. Badacsonytomaj Önkormányzata meghívásának eleget téve Fenyvesi Zoltán alelnök ünnepi beszédet mondott a település 1848-as forradalom és szabadságharcra emlékező ünnepségen. Az ünnepi műsor során felléptek a Tatay Sándor Általános Iskola diákjai. Március 21. A Veszprém Szent Mihály Főplébánia - Nagy Károly apátkanonok, plébános - meghívására részt vettem a Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök által vezetett nagyböjti lelkigyakorlatot követő közös beszélgetésen Veszprémben, a főplébánián. Március 24. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezete meghívására Takács Szabolcs Veszprém megyei kormánymegbízott társaságában részt vettem a Veszprém Megyei Borok Versenye borbíráló rendezvényén a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetében, Badacsonytomajon.

5 Március 25. Részt vettem a Veszprém Megyei Védelmi Bizottságnak a Megyeháza Szent István termében megtartott ülésén. Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett Ajkán az első ajkai tojásfa díszítő hagyományőrző kulturális rendezvényen. Március 26. Balatonfüred Város Önkormányzata és a Balatoni Szövetség meghívására jelen voltam az Első hajó ünnepélyes fogadásán, Balatonfüreden a hajókikötőben. A hajósokat Dr. Bóka István Balatonfüred város polgármestere köszöntötte. Üdvözlő beszédet mondott Dr. Lengyel Róbert Siófok város polgármestere, Ruzsics Ferenc Keszthely város polgármestere, Kollár József a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója, valamint Balassa Balázs a Balatoni Szövetség elnöke. Veszprém, 2016. április 15. Polgárdy Imre

MEGHÍVÓ április 28

Recommend Documents