MĚSTO HRANICE
MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 28. 4. 2016
Bod programu:
9
Předkládá:
Rada města
Okruh zpracovatelů:
Odbor finanční
Zpracoval:
Ing. Petra Birnbaumová
Název bodu:
Rozpočtová opatření
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje/neschvaluje následující rozpočtová opatření: A. Daň z příjmů právnických osob za město a) pol. 1122 ORG 70 00000 00000 + 4.732.520 Kč b) odd.§ 6399 pol. 5362 ORG 70 00000 00000 + 4.732.520 Kč ad a) daň z příjmů právnických osob za město - příjem ad b) daň z příjmů právnických osob za město - výdej B. Konsolidace IT a) pol. 4116 ÚZ 17003 ORJ 15 ORG 7014042000000 + 82.280 Kč b) pol. 4216 ÚZ 17871 ORJ 15 ORG 7014042000000 + 2.856.052,81 Kč c) odd.§ 6399 pol. 5901 ORJ 16 ORG 7000000000000 + 2.938.332,81 Kč ad a) příjem neinvestiční dotace ad b) příjem investiční dotace ad c) zvýšení rezervy C. Příspěvek na výkon pěstounské péče a) pol. 4116 ÚZ 13010 ORJ 18 ORG 7000000000000 + 772.000 Kč b) odd.§ 4339 pol. 5169 ÚZ 13010 ORJ 06 ORG 2000000000000 + 772.000 Kč ad a) příjem dotace ad b) výdaje na záležitosti sociálních věcí D. Nařízený odvod z fondu investic ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo nám a) odd. § 3113 pol. 2122 ORJ 02 ORG 20 00000000 0312 + 500.000 Kč b) odd. § 6399 pol. 5901 ORJ 16 ORG 70 00000000 0000 + 500.000 Kč
ad a) nařízený odvod z fondu investic ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo nám. ad b) rezerva města E. Hranice – odvodnění zahrádkářské kolonie u Bečvy PD a) odd.§ 2321 pol. 6121 ORJ 17 ORG 81 160xx 00 0000 + 150.000 Kč b) pol. 8115 + 150.000 Kč ad a) zvýšení výdajů na odvádění vod ad b) financování - zapojení zůstatků z minulých let F. Parkování u škol - PD + část realizace a) odd.§ 2219 pol. 6121 ORJ 08 ORG 30 160xx 00 0000 + 1.000.000 Kč b) pol. 8115 + 1.000.000 Kč ad a) zvýšení výdajů na parkoviště ad b) financování - zapojení zůstatků z minulých let G. Dopravní generel na k.ú. Hranice – studie a) odd.§ 2212 pol. 6119 ORJ 08 ORG 30 160xx 00 0000 + 1.300.000 Kč b) pol. 8115 + 1.300.000 Kč ad a) zvýšení výdajů na pořízení dopravního generelu ad b) financování - zapojení zůstatků z minulých let H. Autobusový terminál u ČD - studie a) odd.§ 2212 pol. 6119 ORJ 08 ORG 30 160xx 00 0000 + 150.000 Kč b) pol. 8115 + 150.000 Kč ad a) zvýšení výdajů na komunikace ad b) financování - zapojení zůstatků z minulých let 2. schvaluje/neschvaluje navýšení poplatku za obstaravatelskou činnost provozu Správy domů a bytů na 226 Kč. a současně schvaluje rozpočtové opatření na pokrytí navýšení poplatku v celkové částce 570.418 Kč A. Ekoltes – obstaravatelská činnost a) odd.§ 3612 pol. 5169 ORJ 7 ORG 3000000000501 + 570.418 Kč b) pol. 8115 + 570.418 Kč ad a) zvýšení výdajů na obstaravatelskou činnost ad b) zapojení zůstatků na účtech města z minulých let
2
Důvodová zpráva: 1. A. Daň z příjmů právnických osob za město Město Hranice je povinno jako každý daňový subjekt podat finančnímu úřadu přiznání k dani z příjmů právnických osob. Vypočtená daň je však výlučným příjmem města. To znamená, že město daň nehradí státu, ale zůstává v rozpočtu města na straně příjmů jako daňový výnos a na straně výdajů jako uhrazená daň. Předloženým technickým rozpočtovým opatřením tuto skutečnost promítáme do rozpočtu města. B. Konsolidace IT Projekt Konsolidace IT v Hranicích byl finančně podpořen Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, oblasti 2.1 - Zavádění ITC v územní veřejné správě a to částkou 2.938.332,81 Kč, přičemž na investiční výdaje bylo určeno 2.856.052,81 Kč a na neinvestiční výdaje 82.280 Kč. Obsahem projektu byly tyto tři části: • Elektronizace procesů - pořízení modulu Evidence smluv s navazující vazbou na rozpočet, čerpání rozpočtu a plně elektronický oběh faktur. • Konsolidace struktury HW – disková pole. Zvýšení kapacity a zrychlení diskového pole pro kritické aplikace úřadu. Zvýšení bezpečnosti dat umístěním diskového pole do geograficky oddělené lokality a poskytnutí datového prostoru Technologického centra ORP Hranice obcím správního obvodu. • Rozšíření systému pro správu C. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Obce s rozšířenou působností dostávají státní příspěvek na výkon pěstounské péče od Úřadu práce na základě §47 novely zákona 359/1999 Sb. o právní ochraně dětí. Nárok na tento příspěvek vzniká na základě vydání správního rozhodnutí za každou uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče. Příspěvek je určen na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám vykonávajícím pěstounskou péči. Úřad práce České republiky vydal rozhodnutí, kterým přiznává státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 768.000 Kč na kalendářní rok 2016 a současně zvyšuje příspěvek za kalendářní rok 2015 o 4.000 Kč. D. Nařízený odvod z fondu investic ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo nám Rada města projednala hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015. Usnesením 824/2016 - RM 26 ze dne 29. 3. 2016, který bylo, nařídila odvod fondu investic ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo nám. na spolufinancování 2. etapy rekonstrukce rozvodu vody ve škole. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města s případnou možností dofinancování uvedené akce. E. Hranice – odvodnění zahrádkářské kolonie u Bečvy Na základě opakovaných podnětů a sdělení vlastníků pozemků zahrádkářské kolonie u Bečvy, dochází v dotčeném území k zadržování povrchových vod v území, podmáčení pozemků a vzniku laguny při deštích. Situaci by bylo možné řešit odvodněním do řeky Bečvy. Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy má zpracovanou studii, která bude podkladem k vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Příloha č.1 situační plán stávajícího stavu Vyjádření odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy: připomínky zapracovány F. Parkování u škol Projektová dokumentace ( studie) bude řešit možnosti rozšíření parkování pro návštěvníky a zaměstnance škol a organizaci dopravy u budov Základní školy Tř. 1.máje, Základní školy Šromotovo, Základní školy Struhlovsko a Základní umělecké školy. V současné době je u škol nedostatečné množství parkovacích míst. Dochází k prolínání pěší a motorové dopravy,
3
která se neustále zvyšuje. Z uvedených důvodů je nutné zajistit zvýšení bezpečnosti žáků u těchto škol. Finanční prostředky zahrnují zpracování projektových dokumentací (studií). Zbylé prostředky budou využity na realizaci části navržených opatření. Vyjádření odboru správy majetku - úsek dopravy: bez připomínek G. Dopravní generel na k.ú., Hranice Dopravní generel na k.ú. Hranice, v návaznosti na místní části, bude základním dopravně – inženýrským dokumentem v oblasti rozvoje dopravy, který bude identifikovat hlavní problémy dopravy - mobilitu a dopravní potřeby uživatelů a navrhne opatření na jejich řešení. Generel jako ucelený souhrn opatření, je v obecném smyslu dopravní politikou a po schválení může v urbanismu a v územním plánování jako „generální plán (generel)", vytvořit závazný rámec pro všechny následující projekty a stavby v území. Popisuje také řešení koncepčních otázek (hromadná doprava), navrhuje opatření např. pro zklidnění dopravy v centru, bezpečnost provozu, odklonění kamionové dopravy, parkování, pěší dopravu, cyklistickou dopravu ve městě aj. Po schválení v orgánech města vytvoří základní podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy postavené na využití vlastností jednotlivých druhů dopravy, s ohledem na její ekonomické a sociální vlivy a dopady na životní prostředí a veřejné zdraví. Současně se jedná o jeden z významných územně plánovacích podkladů rozvoje území. Úkolem generelu dopravy je analyzovat stav a navrhnout odpovídající rozvoj dopravy v návaznosti na rozvoj bytové a průmyslové výstavby. Cíl projektu: Ekonomický a společenský rozvoj města vytvoření podmínek pro růst zaměstnanosti, úpravu prostředí centra s rozvojem drobného podnikání a bydlení, vytvoření podmínek pro rozvoj podnikatelských zón Zlepšení mobility a dostupnosti města pro všechny skupiny obyvatelstva – mj. dobudování obchvatových komunikací, odklonění kamionové dopravy, opatření bezpečného provozu, napojení okrajových částí města na veřejnou hromadnou dopravu Zvýšení účinnosti a efektivity přepravy osob i zboží – vytvoření podmínek pro větší využívání prostředků veřejné hromadné dopravy, napojení sítě MHD na síť linek IDS Olomouckého kraje a podporu železniční dopravy, uplatnění moderních telematických systémů na bázi ICT Zvýšení dopravní bezpečnosti a bezpečnosti pohybu – rozšíření sítě cyklistických a pěších tras včetně doprovodných zařízení Zlepšení kvality života bydlení – snížení dopravní zátěže hlavně centu a blízkém okolí, vytvoření nízkoemisních zón, regulace parkování Omezení průjezdu nákladní dopravy městem – kvalitní systém logistiky, snížení hladiny hluku, preference ekologicky šetrných druhů dopravy Zlepšení image města – vytvoření podmínek pro rozvoj turistiky, kvalitní informační systém o turistických cílech, dopravě, propagace udržitelné dopravy Zlepšení konkurenceschopnosti města – zabezpečením přístupu k financování, s využitím všech dostupných finančních zdrojů (evropských, veřejných i soukromých) V současné době má město zpracovány pasporty místních komunikací v Hranicích, které mapují stávající stav komunikací užívaných motorovou dopravou, a dále pak některé dílčí dokumenty (studie parkovacích stání, studie cyklotras, studie možných úprav komunikací) pro řešení dopravy, které nejsou propojeny a neřeší území komplexně. Budou sloužit jako podklad pro dopravní generel. Vyjádření odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy - z hlediska územního plánování: Územní plán hraje zásadní roli při naplňování dopravní politiky v sídle – koncepční řešení. Generel jako, schválená dopravní politika města bude tvořit závazný rámec pro všechny následující projekty a stavby v území (infrastrukturu).
4
Generel bude zpracovávám v podrobnosti, v jaké by to v rámci územního plánu nebylo možné. Jeho analytická část a návrhy řešení budou vstupovat do tvorby územního plánu buď jako problémy k řešení nebo už přímo jako záměry. Vyjádření odboru správy majetku - úsek dopravy: připomínky zapracovány. Vyjádření odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy – územní plánování: připomínky zapracovány H. Autobusový terminál u ČD - studie V současné době probíhají intenzívní jednání se zástupci SŽDC ve věci vybudování společného dopravního terminálu – propojení autobusového nádraží s vlakovým, v místě stávajícího vlakového nádraží. Rozhodnutí o společném dopravním terminálu bude ze strany SŽDC známé v červnu 2016. Podkladem projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení by měla být studie, která zajistí optimální technické řešení moderního autobusového terminálu, který bude řešen v návaznosti na terminál vlakového nádraží. Dále bude ve studii řešeno parkoviště pro osobní vozidla, včetně prostoru pro kola, úprava příjezdové komunikace k nádraží, chodníky pro pěší, ozelenění aj. Vyjádření odboru správy majetku - úsek dopravy: připomínky zapracovány 2. Dne 29.02.2016 obdrželo město Hranice žádost společnosti EKOLTES Hranice, a.s. o předložení materiálu na jednání Rady města Hranic. (viz příloha č. 2) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení poplatku za obstaravatelskou činnost provozu Správy domů a bytů na 226 Kč a s tím související rozpočtové opatření.
Připomínkové řízení Materiál byl projednán (kým)
Dne
Rada města
19. 4. 2016
doporučuje schválit
Finanční výbor
25. 4. 2016
stanovisko bude sděleno na jednání ZM
Přílohy: Odvodnění zahrádkářské kolonie.pdf Dopis Ekoltes.doc
5
Výsledek
)
6
Město Hranice
V Hranicích dne 26. 2. 2016 Vážený pane tajemníku, Žádáme Vás o zařazení bodu na jednání Rady města. 1) Schválení výsledků roku 2015 Navrhované usnesení: Rada města byla seznámena s výsledky roku 2015, základní ekonomické ukazatele jsou následující: Ekonomické ukazatele Tržby
84,4 mil. Kč
Celkové náklady
83,2 mil. Kč
Hospodářský výsledek
1,3 mil. Kč
Průměrný stav zaměstnanců
83 zaměstnanců
Rada města bere tyto výsledky na vědomí. 2) Schválení dlouhodobé vize společnosti EKOLTES Hranice, a.s.
-
Priorita č. 1 je servis pro město, Hranice čisté a krásné
-
Bude odtěženo 33 tis. tun nebezpečného odpadu ze skládky Jelení Vrch (závisí na získání dotace)
-
Snížíme návoz na skládku o 3,5 tis. tun odpadu ročně, výsledkem bude úspora kapacity skládky
-
V průběhu dalších 3 let vyměníme všechny kontejnerové nádoby na tříděný odpad, budou rozšířena sběrná hnízda
-
Budeme nadále splácet úvěr, který souvisí s výstavbou bazénu, který činí 32 mil. Kč a bude splacen v roce 2021
-
Rozvoj podnikání se zaměří na maximální využití stávajících provozů
-
Bude postupně zavedena finanční motivace zaměstnanců na výsledku svého střediska
Na základě schváleného plánu bude realizována přestavba areálu společnosti EKOLTES Hranice, a.s.
Nebudou zavedeny nové podnikatelské aktivity a to z důvodu rizika, které si městem vlastněná firma nemůže dovolit
Bude zvýšena “vnitřní” kvalita firmy (motivace zaměstnanců, kreditní systém, personální práce, lepší využívání IS KARAT) Navrhované usnesení: 7
Rada města schvaluje dlouhodobé vize společnosti EKOLTES Hranice, a.s. 3) Schválení plánu pro rok 2016 Ekonomické ukazatele Tržby
81,8 mil. Kč
Celkové náklady
80 mil. Kč
Hospodářský výsledek
1,7 mil. Kč
Průměrný stav zaměstnanců
91 zaměstnanců
Plán investic Údaje jsou uvedeny v tis. Kč Svozový vůz Traktorbagr Kompletní rekonstrukce K31
Plán 3 800 2 500 1 100
VW Transporter
700
Škoda Octavia - osobní vozidlo - ředitelství Nástavba pro svoz KO pro voz. Multicar Vstupní systém COMINFO Výměna svítidel (vstup a bazénová hala, chodby, kanceláře) Sekačka Kubota - provoz 1 Sekačka Kubota - plovárna, koupaliště
610 500 500
Rekonstrukce sociálního zařízení Pořízení nové provozní buňky - sběrný dvůr Lžíce s přidržovačem (k nakladači) Parní kabina
250 150 110
Parkovací automat Projektová dokumentace dům ul. Komenského CELKEM
444 365 365
100 200 120 11 814
zdůvodnění pořízení obnova stávajícího vozu náhrada zastaralé techniky zastaralá technologie, neekonomický provoz k zajištění dostatečné přepravní kapacity (5míst) stáří stávajícího vozidla 10 let obnova stávající nástavby z roku 1998 zastaralá funkčnost, po době životnosti stávající svítidla již vypálena, výměna za úsporné obnova stávajícího parku pro zajištění sekání mokré vysoké trávy, spolupráce s P1 obnova zastaralého sociálního zařízení rozšíření zázemí pro nové pracovníky rozšíření všestrannosti nakladače téměř havarijní stav, za 9 let provozu vysoké opotřebení střecha domu je v havarijním stavu
Navrhované usnesení: Rada města schvaluje plán společnosti EKOLTES Hranice, a.s. pro rok 2016 včetně plánu investic. 4) Žádost o schválení navýšení prostředků provozu Správy domů a bytů Žádáme o navýšení poplatku za obstaravatelskou činnost z 145,- Kč/měsíc/jednotku na částku 226,- Kč /měsíc/jednotku. Za rok by se jednalo o částku 471.420,- Kč bez DPH. Vývoj výše poplatku za obstaravatelskou činnost: Do roku 2005 - 98,50,- Kč/měsíc/jednotku Od roku 2005 - 133,- Kč/měsíc/jednotku Od roku 2013 - 145,- Kč/měsíc/jednotku Správa objektů je mnohonásobně náročnější problematickými nájemníky ze sociálních menšin. Navrhované usnesení:
8
z důvodu
obsazení
objektů
Rada města schvaluje navýšení prostředků provozu Správy domů a bytů v podobě navýšení poplatku za obstaravatelskou činnost na částku 226,Kč/měsíc/jednotku. 5) Návrh na zvýšení nájmu z hrobových míst z 5,-Kč/m2 na 10,-Kč/m2 -
Cena se odvíjí od reálné ceny pozemku hřbitova
-
Rozhodnutí je v kompetenci Rady města
Navrhované usnesení: Rada města schvaluje zvýšení nájmu z hrobových míst na 10,-Kč/m2. 6) Žádost o navýšení příspěvku na správu městských hřbitovů V roce 2008 odebralo město Hranice výnosy z nájmu hrobových míst společnosti EKOLTES Hranice, a.s. a tento výnos se stal součástí městského rozpočtu. Tehdejší vedení společnosti reagovalo snížením počtu pracovníků. Výsledkem byla výrazně snížená kvalita správy městských hřbitovů. Tuto situaci se nové vedení společnosti EKOLTES Hranice, a.s. rozhodlo řešit a to navýšením počtu pracovníků, což vede k vytvoření ztráty 820 tis. Kč ročně. Z toho důvodu požadujeme navýšení dotace na správu hřbitovů z částky 2 190 tis. Kč za rok na částku 3 010 tis. Kč za rok. Navrhované usnesení: Rada města schvaluje navýšení příspěvku na správu městských hřbitovů na částku 3 010 tis. Kč za rok.
RNDr. František Smolka předseda představenstva
9
