Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég:
Jogi formája: Alapító okirat kelte: Tevékenység kezdete: Alapítás módja: Tulajdonos: Adószáma: Cégjegyzék száma: Jegyzett tőke összege:
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1997. augusztus 29. 1997. október 1. Új alakulás Szentes Város Önkormányzata 100 % 18460708-2-06 06-09-013557 3.000.000 Ft
Főbb tevékenységi körök: 9101 Könyvtári tevékenység - Főtevékenység 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5811 Könyvkiadás 4761 Könyv kiskereskedelem 6399 Máshová n.s. egyéb információszolgáltatás 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 9004 Művészeti létesítmények működtetése 5811 Könyvkiadás 4761 Könyv kiskereskedelem 9002 Előadói, művészeti kiegészítő tevékenység Székhelye: Telephelye: Honlapja:
6600 Szentes, Kossuth Lajos u. 33-35. 6600 Szentes, Petőfi Sándor u. 1. 6600 Szentes, Kossuth tér 5. www.vksz.hu
Könyvtárunk végezte a kistérségi közös könyvtári feladatok ellátását 2004. óta - a Szentes Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás alapján-, majd 2009. évtől kezdődően a mozgókönyvtári feladatellátást is. A nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64.§-a 2013. január 01-től hatályos módosítása okán a kistérségi mozgókönyvtári feladat ellátási szolgáltatás 2012.12.31. nappal megszűnt, majd 2013-ban a teljes kistérségi nyilvános könyvtári feladatellátás is megszűnt. Szentes Város Önkormányzata Képviselő - Testülete 2012. 02.24-én határozott a Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft-be történő beolvadásáról. A Szegedi Törvényszék Cégbírósága által az egyesülés bejegyzése 2012. szeptember 05. nappal megtörtént.
A Kft. képviseletére, a Beszámoló aláírására jogosult: G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok vezetéséért felelős személy: Szabadainé Berta Anna mérlegképes könyvelő Regisztrációs száma: 151267
A Kft. könyvvizsgálatra nem kötelezett, a Beszámolóban közzé tett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
2.) A számviteli politika főbb vonásai: A Beszámoló összeállításánál a számviteli törvény előírásait alkalmaztuk. − Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel szabályai szerint. − Beszámolás módja: egyszerűsített éves beszámoló. − Eredmény elszámolási módszer: „A” összköltség eljárással történik. − Beszámolóban alkalmazott értékelési eljárások: befektetett eszközöket, vásárolt készleteket – beszerzési értéken, követeléseket, tartozásokat, számlázott értéken. − Értékcsökkenés elszámolási módszer: az eszközök egyenkénti mérlegelésével a várható elhasználódás szerinti lineáris kulcsok alkalmazásával számoljuk el az értékcsökkenést. A 100 ezer Ft alatti értékű tárgyi eszközöket a beszerzés évében egy összegben számoljuk el értékcsökkenésként. − Jelentős összegű hiba megállapításának legfőbb szabálya, hogy az a jelentős hiba, ami meghaladja a mérleg főösszeg 1 %-át.
II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK: 1.) A könyvtár működéséhez, feladatainak ellátásához szükséges épületet az alapító ingyenes használatra adta, a tulajdonjog az alapítóé maradt. 2.) Immateriális javak és Tárgyi eszközök: állományváltozását a 1. sz. melléklet tartalmazza. − Terven felüli értékcsökkenést ez évben nem kellett elszámolnunk. − A tárgyi eszközök között zálogjoggal terhelt nincsen. − A Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. beolvadásával 6.252 ezer Ft értékben nőtt a tárgyi eszközök állománya, ebből 5 032 ezer Ft az ingatlanok értéke, 1 220 ezer Ft a műszaki berendezések értéke. − 2012. évi beszerzések a könyvtár részére: 2 db számítógép: 246 ezer Ft 3 db Monitor 74 ezer Ft 1 db Nyomtató 44 ezer Ft 1 db Pénztárgép 71 ezer Ft 1 db Vonalkód olvasó 28 ezer Ft 3 db Mobiltelefon 41 ezer Ft Összesen: 504 ezer Ft A kistérségi könyvtárak részére: 1 db Számítógép 125 ezer Ft 1 db Digitális kamera 199 ezer Ft Összesen: 324 ezer Ft
2
3.) Befektetett pénzügyi eszközök: − nincsenek. 4.) Készletek − A saját kiadású könyvek év végi záró készletértéke: 2543 ezer Ft. 5.) Követelések: Megnevezés - Vevők - Elszámolt értékvesztés - Folyamatos telj.szolgáltatások 2013-ban igényelhető Áfa-ja - ÁFA igényelhető - Szállítói túlfizetés - Adók-, járulékok túlfizetés - Egyéb Követelések összesen:
2011.év 1 850 ezer Ft - 755 ezer Ft 27 ezer Ft 964 ezer Ft 79 ezer Ft 94 ezer Ft 4 ezer Ft 2 263 ezer Ft
2012. év 1 339 ezer Ft 0 102 ezer Ft 1 097 ezer Ft 0 0 4 ezer Ft 2 542 ezer Ft
2011. év 166 ezer Ft 11 320 ezer Ft 11 242 ezer Ft 78 ezer Ft 11 486 ezer Ft
2012. év 261 ezer Ft 10 113 ezer Ft 3 793 ezer Ft 6 320 ezer Ft 10 374 ezer Ft
6.) Értékpapírok: − nincsenek. 7.) Pénzeszközök: Megnevezés - Házipénztárban készpénz egyenleg - Bankszámlák egyenlege: - Elszámolási betétszámla egyenlege - Pályázatokra kapott előlegek bankszámla egyenlege: Pénzeszközök összesen:
8.) Saját tőke: Megnevezés - Jegyzett tőke értéke - Eredménytartalék értéke - Mérlegszerinti eredmény Saját tőke értéke összesen:
2011. év 3 000 ezer Ft 7 517 ezer Ft 236 ezer Ft 10 753 ezer Ft
2012. év 3 000 ezer Ft 4 587 ezer Ft 101 ezer Ft 7 688 ezer Ft
A saját tőke 2011. évben kimutatott összege 2012. évben 101 ezer Ft Mérleg szerinti eredménnyel nőtt, a beolvadás következtében 3.166 ezer Ft-tal csökkent, a beolvadó Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. beolvadási végleges vagyonmérlegében kimutatott 3.166 ezer Ft negatív eredménytartalékából adódóan.
3
9.) Kötelezettségek: Megnevezés - Szállítók felé tartozás - Munkabér adó-, és járulék terhei - Pályázatokra folyósított előlegek - Társasági adó kötelezettség - Helyi iparűzési adó kötelezettség Rövidlejáratú kötelezettségek összesen:
2011. év 1 107 ezer Ft 3 053 ezer Ft 4 333 ezer Ft 9 ezer Ft 8 ezer Ft 8 510 ezer Ft
2012. év 1 159 ezer Ft 3 371 ezer Ft 7 829 ezer Ft 1 ezer Ft 45 ezer Ft 12 405 ezer Ft
A kötelezettségek között lejárt határidejű tartozás nincs.
10.)Időbeli elhatárolások: Megnevezés Aktív időbeli elhatárolások: - Bevételek elhatárolása - Költségek, ráfordítások elhatárolása Aktív időbeli elhatárolások összesen
2011. év
2012. év
1 294 ezer Ft 5 380 ezer Ft 6 674 ezer Ft
2 918 ezer Ft 5 378 ezer Ft 8 296 ezer Ft
Passzív időbeli elhatárolások: - Bevételek passzív időbeli elhatárolása - Költségek passzív időbeli elhatárolása
1 505 ezer Ft 3 316 ezer Ft
803 ezer Ft 4 245 ezer Ft
118 987 ezer Ft 123 808 ezer Ft
115 858 ezer Ft 120 906 ezer Ft
- Halasztott bevételek Passzív időbeli elhatárolások összesen:
Bevételek aktív időbeli elhatárolásaként mutattuk ki a mérleggel lezárt időszakot megillető, de csak a mérleg fordulónapot követően kiutalt támogatási összeget. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása a mérleggel lezárt időszakban – támogatási szerződések alapján- végzett feladatok költségeinek összege, amelynek finanszírozása az elszámolások után, utófinanszírozással történik. A Számviteli törvény értelmében azokat a mérlegkészítés időszakában befolyt bevételeket, amelyek a mérlegforduló utáni időszakra számolandók el, passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki. Ugyancsak itt kerültek kimutatásra azok a költségek, amelyek elszámolása a tárgyévet követően történik meg, viszont a mérlegkészítési időszakra vonatkoznak. A passzív időbeli elhatárolásból 96 %-ot a halasztott bevétel képvisel. A fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásból megvalósult beruházások nettó értékével azonos összeg. Megszűntetése az amortizáció elszámolásával a rendkívüli bevételekkel szemben történik.
4
III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK: 1.) Értékesítés nettó árbevétele: Megnevezés - Könyvtári tevékenységből származó bevétel - beiratkozási díj - internet használat - számítástechnikai képzés - fénymásolás, nyomtatás, fax küldés, egyéb - gyermekkönyvtári foglalkozások - könyv értékesítés - terembérleti díj - program tesztelés - Közvetített szolgáltatások - Szentesi Élet c.újság, hirdetés,reklám bevételek - Szentesi Élet c. újság értékesítésből - Szentesi Élet c. újságban hirdetésből - Közterületi reklámból Értékesítés nettó árbevétele összesen
2011. év 4 194 ezer Ft 542 ezer Ft 618 ezer Ft 0 390 ezer Ft 89 ezer Ft 913 ezer Ft 202 ezer Ft 1 440 ezer Ft 799 ezer Ft 0 0 0 0 4 993 ezer Ft
2012. év 2 496 ezer Ft 584 ezer Ft 513 ezer Ft 185 ezer Ft 370 ezer Ft 211 ezer Ft 321 ezer Ft 312 ezer Ft 0 928 ezer Ft 3 894 ezer Ft 1 784 ezer Ft 1 867 ezer Ft 243 ezer Ft 7 318 ezer Ft
A Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. beolvadásával új tevékenységként jelent meg a Szentesi Élet c.. újság kiadása, hirdetési-, reklám bevételek. A kimutatott összegek a beolvadás napjától -2012.09.06. naptól - 2012.12.31-ig terjedő időszakra vonatkoznak. 2.)Aktivált saját teljesítmények értéke: Megnevezés - Saját kiadású könyvek állományba vett értéke
2011. év 1 485 ezer Ft
2012. év 1 596 ezer Ft
2011. év 82 917 ezer Ft 27 704 ezer Ft 7 931 ezer Ft 0 ezer Ft 467 ezer Ft 119 019 ezer Ft
2012. év 79 923 ezer Ft 7 426 ezer Ft 8 922 ezer Ft 755 ezer Ft 485 ezer Ft 97 511 ezer Ft
2011. év 4 410 ezer Ft 25 048 ezer Ft 880 ezer Ft 1 740 ezer Ft 32 078 ezer Ft
2012. év 4 218 ezer Ft 27 861 ezer Ft 360 ezer Ft 1 369 ezer Ft 33 808 ezer Ft
3.)Egyéb bevételek: Megnevezés Önkormányzati működési támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Egyéb támogatás Követelések visszaírt értékvesztése Egyéb bevétel Egyéb bevételek összesen 4.)Anyagjellegű ráfordítások: Megnevezés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ Anyagjellegű ráfordítások összesen 5
5.) Személyi jellegű ráfordítások összesen: Megnevezés Munkabér Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen:
2011. év 68 958 ezer Ft 3 266 ezer Ft 18 457 ezer Ft 90 681 ezer Ft
2012. év 54 177 ezer Ft 2 792 ezer Ft 13 773 ezer Ft 70 742 ezer Ft
2011. év 755 ezer Ft 49 ezer Ft 804 ezer Ft
2012. év 0 ezer Ft 106 ezer Ft 106 ezer Ft
6.) Egyéb ráfordítás: Megnevezés Értékvesztés elszámolása Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások összesen: 7.) Rendkívüli bevételek: Megnevezés Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás Térítés nélkül kapott eszközök értéke Rendkívüli bevételek összesen:
2011. év 9 137 ezer Ft 513 ezer Ft 9 650 ezer Ft
2012. év 8 975 ezer Ft 40 ezer Ft 9 015 ezer Ft
2011. év 649 ezer Ft
2012. év 818 ezer Ft
8.) Rendkívüli ráfordítások: Megnevezés Térítés nélküli készlet átadás
IV. TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK: 1.) Az év folyamán igénybe vett hitelek: − hitelt igénybevételére nem került sor 2) Létszámadatok: Megnevezés Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma: - ebből: közcélú foglalkoztatott munkavállaló Fizikai munkakörben foglalkoztatottak - ebből: közcélú foglalkoztatott munkavállaló Szellemi munkakörben foglalkoztatott munkavállaló - ebből: közcélú foglalkoztatott munkavállaló
6
2011. év 26 fő 2 fő 6 fő 1 fő 20 fő 1 fő
2012. év 25 fő 2 fő 5 fő 20 fő 2 fő
3.) Társasági adó alapot módosító tételek: Megnevezés Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredményt csökkentő tételek - Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás - Értékvesztés visszaírása Adózás előtti eredményt növelő tételek: - A számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás - Elszámolt értékvesztés - Nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek ( rendkívüli ráfordítás) Adóalap Társasági adó Adómentesség Társasági adó fizetési kötelezettség
2011. év 245 ezer Ft 10 704 ezer Ft 10 704 ezer Ft 0 ezer Ft 12 236 ezer Ft 10 704 ezer Ft 755 ezer Ft 777 ezer Ft
2012. év 102 ezer Ft 10 637 ezer Ft 9 882 ezer Ft 755 ezer Ft 10 700 ezer Ft 9 882 ezer Ft 0 ezer Ft 818 ezer Ft
1 777 ezer Ft 178 ezer Ft 169 ezer Ft 9 ezer Ft
165 ezer Ft 17 ezer Ft 16 ezer Ft 1 ezer Ft
4.) Veszélyes hulladékok: A Kft. Környezetvédelmi szabályzata tartalmazza a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. A keletkező veszélyes hulladékok: elemek, fénycsövek, festék patronok, tonerek, festékszalagok, leselejtezett elektromos, elektronikai, irodatechnikai berendezések. Az összegyűjtött és elkülönítetten tárolt veszélyes hulladékot évente egy alkalommal speciális gyűjtőhelyre szállítjuk.
5.) Környezetvédelmi kötelezettségek: 2012-ben környezetvédelemmel kapcsolatosan költség nem került elszámolásra. A Környezetvédelmi szabályzatban került megfogalmazásra a környezeti elemek védelmét, a környezet igénybevételének csökkentését, az emberi egészség védelmét szolgáló szabályozás. A számviteli törvényben előírt egyéb kiegészítéseket a Kft. kiegészítő melléklete azért nem tartalmazza, mert ilyen jellegű tételek 2012. évben nem fordultak elő.
Szentes, 2013. május 3. .............................................. G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató
7
2012. december 31. AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA 1.sz. melléklet Társaság neve:
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS NYITÓ BRUTTÓ É. Vásárlás Apportálás Előállítás Egyéb növekedés Növekedés összesen 0-ra írás Selejtezés Eladás Apportba átadás Egyéb csökkenés Csökkenés összesen ZÁRÓ BRUTTÓ É. Nyitó é.cs. Növekedés Csökkenés Záró é. cs. NYITÓ NETTÓ É. ZÁRÓ NETTÓ É. Szentes, 2013.05.03.
VAGYONI ÉRTÉKŰ ÜZLETI VAGY SZELLEMI JOGOK CÉGÉRTÉK TERMÉKEK 764
0
ALAPÍTÁS ÁTSZERVEZÉS
18398
0
158
158 606 722 35 158 599 42 7
KISÉRLETI FEJLESZTÉS
0
0
0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
449
0 0
0 0 0
449 17949 9058 2943 449 11552 9340 6397 1.
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN 19162 0 0 0 0 0 0 607 0 0 0 607 18555 9780 2978 607 12151 9382 6404
2012. december 31. A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA 1.sz.melléklet Társaság neve:
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS
INGATLAN
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK EGYÉB BERENDEZÉSEK Egyösszegű ÉCS elsz. BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS
NYITÓ BRUTTÓ É. Vásárlás Előállítás Egyéb növekedés-Beolvadás Növekedés összesen Selejtezés Eladás Egyéb csökkenés Csökkenés összesen ZÁRÓ BRUTTÓ É. Nyitó é.cs. Növekedés-Tervszerinti egyéb összesen Csökkenés Záró é. cs. NYITÓ NETTÓ É. ZÁRÓ NETTÓ É. 2013.05.03
142 946
24 826 571
7 951
12 443 277
5 032 5 032
1 220 1 791
0
277 874
0
0 147 978 37 618 2 907
0 26 617 19 814 3 516
0 7 951 7 647 204
874 11 846 12 443 277
0 0
2 907
3 516
204
0
40 525 105 328 107 453
23 330 5 012 3 287
7 851 304 100
277 874 11 846 0 0 2.
0 0 0
TÁRGYI 188 166 848 0 6 252 7 100 874 0 0 874 194 392 77 522 6 904 0 6 904 874 83 552 110 644 110 840
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA adatok eFt-ban TÁRGY ÉV
ELŐZŐ ÉV
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI Üzemi tevékenység eredménye
-8 770
-8 113
Pénzügyi műveletek eredménye
14
18
9 001
8 197
Adózás előtti eredmény összesen
245
102
Adózott eredmény
236
101
Mérleg szerinti eredmény
236
101
Rendkívüli eredmény
MUTATÓ MEGNEVEZÉS Árbevétel arányos üzemi eredmény
Tőkearányos adózott eredmény
Eszközhatékonyság
MUTATÓ SZÁMÍTÁSA
MÉRLEG HIVATKOZÁS
ELŐZŐ ÉV
TÁRGY ÉV
Üzemi tev. eredménye
Er. A
-175,65%
-110,86%
Értékesítés nettó árbevétele
Er. I.
Adózott eredmény Saját tőke
Er. F D.
2,19%
1,31%
Adózott eredmény Teljes eszközállomány
Er. F A+B+C
0,16%
0,07%
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A") Megnevezés
Előző év ezer Ft
Tárgyév %
ezer Ft
%
4 993
-
7 318
-
45
-
-79
-
1 573
-
1 675
-
6 478
-
8 914
-
Egyéb bevétel
119 019
-
97 511
-
Összes árbevétel
125 497
100%
106 425
100%
4 410
4%
4 218
4%
25 048
20%
27 861
26%
880 0
1% 0%
360 440
0% 0%
1 740
1%
929
1%
Anyagjellegű ráfordítások összesen
32 078
26%
33 808
32%
Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás
68 958 3 266 18 457
55% 3% 15%
54 177 2 792 13 773
51% 3% 13%
90 681
72%
70 742
66%
10 704
9%
9 882
9%
804
1%
106
0%
134 267
107%
114 538
108%
-8 770
-7%
-8 113
-8%
Nettó árbevétel Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Bruttó árbevétel (termelési érték)
Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Egyéb ráfordítások Összes költség és ráfordítás Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI
MUTATÓ MEGNEVEZÉS
MUTATÓ SZÁMÍTÁSA
MÉRLEG HIVATKOZÁS
ELŐZŐ ÉV
TÁRGY ÉV
Likviditási mutató
Forgóeszközök Rövid lejáratú köt.
B F.III.
1,92
1,25
Likviditási gyorsráta
Pénzeszközök + Rövid lejáratú köt.
B.IV.+B.III.+B.II. F.III.
1,62
1,04
Készpénzlikviditás
Pénzeszközök + ért.pap. Rövid lejáratú köt.
B.IV.+B.III. F.III.
1,35
0,84
Nettó működő tőke
Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.
B – F.III.
7 861 eFt
3 054 eFt
Záró vevőállomány Átlagos napi árbevétel
B.II.1. Er.I./365
80,05
66,79
Vevőkintlevőség napokban
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI
MUTATÓ MEGNEVEZÉS
MUTATÓ SZÁMÍTÁSA
MÉRLEG HIVATKOZÁS
Saját tőke Kötelezettségek
ELŐZŐ ÉV
TÁRGY ÉV
D F
346,87%
61,98%
Saját tőke Jegyzett tőke
D D.I.
358,43%
256,27%
Befektetett eszközök fedezettsége
Saját tőke Befektetett eszközök
D A
8,96%
6,56%
Vagyonszerkezet
Befektetett eszközök Forgóeszközök
A B
733,16%
758,42%
Befektetett eszközök aránya
Befektetett eszköz Teljes eszközállomány
A A+B+C
83,89%
83,15%
Tőkeszerkeszeti mutató
Saját tőke - jegyzett tőke aránya
Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék.......................................................................................................................1 Vezetői összefoglaló................................................................................................................2 A Társaság általános bemutatása.....................................................................................3 A társaság alapításának célja...............................................................................................5 A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. küldetése........................5 A könyvtár alapítása, működésének főbb állomásai.................................................7 Jogszabályi keretek..................................................................................................................8 Szakmai dokumentumok ......................................................................................................9 A 2012. évi szakmai munka értékelése........................................................................ 10 Adatok a könyvtár 2012. évi működéséről ............................................................ 10 A könyvtár 2012. évi eredményei .................................................................................. 16 Szakmai továbbképzések................................................................................................... 18 A pályázatokkal elért eredmények, fejlesztések...................................................... 19 Rendezvények......................................................................................................................... 21 A Szentesi Élet működése, helyzete............................................................................... 21 A könyvtár szervezete, jövedelempolitika, érdekeltségi rendszer .................. 22 A könyvtár gazdálkodásának sajátosságai ................................................................. 23 Összegzés.................................................................................................................................. 23
1
Vezetői összefoglaló A Szentes Városi Könyvtár nyilvános könyvtári, közművelődési, oktatási és információs tevékenységét 2012-ben is a képviselő-testület által jóváhagyott Üzleti terv alapján végezte. A könyvtár működése a nehezedő feltételek mellet is folyamatos és kiegyensúlyozott volt, a szolgáltatások kínálatának és minőségének megőrzése mellett törekedtünk a folyamatosan változó olvasói igények kiszolgálására. A könyvtár regisztrált olvasóinak aránya a korábbi évekhez hasonlóan a város lakosságának közel 20 %-a. 2012. év meghatározó feladata a Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft-nek a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft-be történő beolvadása, a Szentesi Élet c. hetilap kiadásának átvétele volt. Könyvtárunkban átfogó szakfelügyeleti vizsgálat zajlott, mely a könyvtári munka valamennyi területét értékelte, s ellenőrizte három évre visszamenőleg a mozgókönyvtári feladatellátást. A vizsgálat lényeges hibákat, hiányosságokat nem tárt fel, a könyvtár munkáját kiválóra, 96%-ra értékelte. Folyamatosan gyarapodott a digitalizált helyi vonatkozású dokumentumok köre. Az interneten bárki hozzáférhet az eKönyvtárban tárolt több, mint 600 teljes szövegű dokumentumhoz a http://ekonyvtar.vksz.hu/jadox/portal címen. Lezárult pályázataink fenntartási kötelezettségét teljesítettük, 2012-ben újabb három TÁMOP pályázaton nyertünk gyermekprogramokra, szövegértést fejlesztő programokra és a könyvtárosok továbbképzésére. Bővült a könyvtár felnőttképzési kínálata, 2012-ben 2 ECDL Start és 5 alapszintű számítógép használói tanfolyamot szerveztünk. A Szentesi Élet megjelenése és értékesítése – az év közi nehézségek és átszervezés ellenére – folyamatos volt. Felnőtteknek és gyermekeknek szervezett programjaink változatlan érdeklődés mellett zajlottak, a könyvtár részt vett gyermekprogramjaival a városi nagy rendezvényeken is.
2
A Társaság általános bemutatása
A társaság cégneve:
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidítet cégneve:
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.
A társaság székhelye:
6600 Szentes, Kossuth u. 33-35 sz.
A társaság telephelye:
6600 Szentes, Petőfi u. 1 sz. 6600 Szentes, Kossuth tér 5 sz.
A társaság jogosult:
képviseletére
G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató 6600 Szentes, Bercsényi u. 46 sz.
Működési forma:
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
A társaság tulajdonosa:
Szentes Város Önkormányzata
Alapítás ideje:
1997. augusztus 29.
Cégjegyzék szám:
06-09-013557
Kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánítás ideje:
1998. január 1.
A Társaság jegyzett tőkéje
3.000.000 Ft
A társaság tevékenységi köre: 9101
Könyvtári, levéltári tevékenység Kiemelten közhasznú, közhasznú tevékenység
6399
Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
3
8230
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
5811
Könyvkiadás
6312
Világháló-portál szolgáltatás
8559
Máshova nem sorolt egyéb oktatás
9004
Művészeti létesítmények működtetése
6820
Saját tulajdonú, üzemeltetése
4761
Könyv kiskereskedelem
8219
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
1820
Egyéb sokszorosítás
5814
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (közhasznú)
5920
Hangfelvétel készítése, kiadása (közhasznú)
6391
Hírügynökségi tevékenység
7312
Médiareklám
7420
Fényképészet
9002
Előadói, művészeti kiegészítő tevékenység
FEB tagjai:
Gondiné Ollai Katalin tag
bérelt
Túri András Csaba tag Oltyán Lajos elnök
4
ingatlan
bérbeadása
A társaság alapításának célja Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről bevezetőjében kimondja: „ Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű.” „53. § (1) A könyvtárhasználati jog gyakorlását a könytári ellátás rendszere biztosítja. (2) A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állam és a helyi önkormányzatok feladata.” Szentes Város Önkormányzata a Szentes Városi Könyvtár alapításával, fenntartásával biztosítja városunk nyilvános könyvtári ellátását.
A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. küldetése A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. Szentes Város és térsége legnagyobb nyilvános könyvtára. A könyvtár – összhangban a könyvtárügy országos stratégiájában megfogalmazottakkal - a tudásalapú társadalom alapintézményeként arra törekszik, hogy használói számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra értékeit, a hazai és nemzetközi információkhoz és tudáshoz való szabad, korlátozások nélküli hozzáférést, a magyar és egyetemes kultúra kincseinek megismertetését. A könyvtár közvetít minden nyilvánosságra került információt és adatot, kiemelten biztosít hozzáférést a nemzeti kultúra dokumentumaihoz. Gyűjti, feldolgozza és elérhetővé teszi a helyi vonatkozású dokumentumokat, adatokat és információkat. Új módszerekkel és programokkal járul hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez, közösségi szolgáltatásaival és a formális, valamint a nem formális és informális 5
tanulás támogatásával elősegíti az életminőség javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését. Népszerűsíti az olvasást és könyvtárhasználatot, fokozottan támogatja az új könyvtárhasználókat. Korszerű infrastruktúra és magas szintű szakmaiság biztosításával szolgáltatásait mindenkor a felhasználó igényeinek figyelembevételével, minőségi ellátásra törekedve szervezi. Küldetésének megvalósítása érdekében támogatja: •
az írni- olvasni tudás fejlesztését, a gyermekek olvasóvá nevelését,
•
az oktatást, a felnőttképzést, az egész életen át tartó tanulást,
•
a kulturális értékek közkinccsé tételét,
•
a tudományos népszerűsítését,
•
a szabadidő hasznos eltöltését.
és
kutatási
eredmények
terjesztését,
Kiemelten segíti: •
az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges információk folyamatos megismerését, ezzel a demokrácia és esélyegyenlőség növelését,
•
a város és térsége természeti értékeinek, kulturális és történelmi, néprajzi, gazdasági és társadalmi folyamatainak bemutatását,
•
a fogyatékkal élők és hátrányos helyzetű könyvtárhasználatát, esélyegyenlőségük javítását.
csoportok
A kitűzött célok megvalósítása érdekében •
A könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk és sokoldalúan feltárjuk;
•
Nyilvános közösségi Internet hozzáférést biztosítunk a lakosság számára, és képzésekkel segítjük az informatikai tudás elsajátítását.
•
A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett kiemelt figyelmet fordítunk a számítástechnika könyvtári alkalmazásának 6
továbbfejlesztésére, a dokumentumok és információk hozzáférésének növelésére és a tartalomszolgáltatásra. •
Gondoskodunk a településen élő hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásáról;
•
Biztosítjuk más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését;
•
Tudományos és ismeretterjesztő tevékenységet folytatunk, rendezvényeinkkel kapcsolódunk a város gazdag kulturális életéhez.
•
A használói szokások és igények ismeretében folyamatosan módosítjuk és bővítjük a könyvtár szolgáltatásait.
•
Intézményünk kapcsolatot épít ki és tart fenn a város kulturális és oktatási intézményeivel és a civil szervezetekkel.
•
A könyvtár összehangolja munkáját és szolgáltatásait a térség települési könyvtáraival, közös szolgáltatások és szakmai projektek megvalósításán dolgozunk.
Arra törekszünk, hogy intézményünk korszerű könyvtárként és információs központként működjön, dokumentumbázisa, folyamatosan fejlesztett információs és kommunikációs technológiája, szakemberei segítségével szolgálja a fenti célok megvalósítását, a korszerű igények minőségi kielégítését, kultúraterjesztő küldetését.
A könyvtár alapítása, működésének főbb állomásai A társaság alapításának ideje 1997. augusztus. Működésének első évében szakmai munkát nem végzett. A felújított könyvtárépület átadását követően – 1998. szeptember 18. – a könyvtári ellátás kettévált, a 14 év alatti lakosságot a továbbra is költségvetési intézményként működő Városi Gyermekkönyvtár fogadta, míg a középiskolás korú és felnőtt lakosság számára a Könyvtár Kht. kínálta szolgáltatásait 2007. március 31-ig, a két könyvtár ismételt összevonásáig. 7
2004. január 19-től a Gyermekkönyvtár állományába tartozó, de az intézményünkben szolgálatot teljesítő dolgozók közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, ettől az időponttól a Kht. alkalmazottai. 2004. decemberétől a könyvtár kistérségi szolgáltató központként is működik. 2005. július 1-től 2008. március 31-ig intézményünk működtette a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központot. A 2006. májusában zajló teljes körű szakfelügyeleti vizsgálat kiemelkedő eredménnyel zárult. 2007. április 1-től a Gyermekkönyvtár a Kht-hoz tartozik. A két könyvtár egyesítésével a Szentes Városi Könyvtár Kht. biztosítja Szentes város nyilvános könyvtári ellátását. 2009-től, a 2006. évi IV. törvény (a gazdasági társaságokról) alapján a könyvtár a kiemelten közhasznú minősítésének megőrzése mellett nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik. 2009-től a könyvtár tevékenységi köre a városi könyvkiadással bővült. 2010-től a tevékenységi kör könyv kiskereskedelemmel bővült. Szentes Város Képviselő-testülete 99/2010. (V. 21.) Kt. határozatával döntött arról, hogy 2010. június 1-től a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. vonatkozásában nem kíván könyvvizsgálót alkalmazni. 2011. július 28-tól akkreditált felnőttképzési intézmény. 2012. február 24-i rendes ülésén Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestülete 31/2012. (II. 24.) sz. határozatában döntött a Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft-be történő beolvadásáról. 2012. szeptember 5.: a cégbírósági bejegyzés megtörtént.
Jogszabályi keretek A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza alapvetően a nyilvános könyvtárak működését, követelményeit. A könyvtárakat érintő egyéb jogszabályok a következő címen érhetők el: http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php?cat.4 8
Szakmai dokumentumok az Új Széchenyi Terv vonatkozó részei A Kulturális modernizáció irányai Portál Program – A könyvtárügy stratégiája 2008-2013 EU irányelvek Szentes Város Közművelődési Koncepciója Digitális Magyarország Program és Intézkedési Terv 2010-2014. Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer
9
A 2012. évi szakmai munka értékelése Adatok a könyvtár 2012. évi működéséről Gyarapítás A könyvtár gyűjteménye folyamatosan, kiegyensúlyozottan gyarapodott, a nyomtatott dokumentumok mellett csaknem valamennyi könyvtári szolgáltatásra alkalmas dokumentum megtalálható a gyűjteményben (CD, DVD, hangoskönyv, digitális dokumentumok, fogyatékkal élők speciális dokumentumai). 2012-ben önkormányzati támogatásból, a kistérségi normatívából és pályázati forrásokból, valamint a Márai-program segítségével összesen 3 651 db különféle dokumentummal gyarapodott a könyvtár gyűjteménye 6 750 ezer Ft értékben. Ez a beszerzés tartalmazza a kistérség számára megvásárolt és kiszállításra került dokumentumokat is. A könyvtárban maradó dokumentumok száma: 2 577 db dokumentum, ebből vásárlás: 2.135 db, ajándék: 442 db.
Dokumentumtípus
db
Könyv
3 283 db
Ebből: ajándék
163 db
Márai-program
279 db
Kistérség
706 db
Hangdokumentum
86 db
Képi- és elektronikus dokumentum
282 db
Összesen:
3 651 db 10
Dokumentumok száma
Beszerzés összege
(könyv, CD, DVD, társasjáték) 2011.
4 376 db
7 557 eFt
2012.
3 651 db
6 750 eFt
A számok alapján könnyedén megállapítható, hogy - annak ellenére, hogy minden dokumentum esetében megkeressük a legkedvezőbb árat -, 2012-ben lényegesen drágábban sikerült beszereznünk a műveket. Míg 2011-ben a dokumentumok átlagára 1 727 Ft volt, addig 2012-ben ez az összeg 1 849 Ft.
A 2012-ben beszerzett dokumentumok összetétele
11
A könyvtár állománya 2012. december 31-én:
Könyv, térkép és bekötött folyóirat
117 808 db
Hangdokumentum (CD)
1 943 db
Képdokumentum (DVD, video)
1 765 db
Elektronikus (digitális) dokumentum (CD-ROM) Összesen:
525 db
122 041 db
Az állomány összetétele A könyvtár állományának túlnyomó része a nyomtatott dokumentum közel 96 %, míg a hangzó, képi és digitális dokumentumok alig haladják meg a 4 %-ot (3,4 %). A dokumentumok 51 %-a felnőtt szakirodalom, 33 %-a felnőtteknek szóló szépirodalom, 15 % a kifejezetten gyerekeknek íródott szép- és ismeretterjesztő irodalom, s mindössze az állomány 1 %-át teszi ki a helytörténeti jelentőségű dokumentum állomány.
12
Az állomány összetétele
A könyvtár forgalmi adatai
Regisztrált olvasók A könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatot elfogadja, betartja és a szabályzatban rögzített személyes adatait megadja. A könyvtár helyben használata – az érvényes jogszabályok alapján – teljesen ingyenes, mindössze regisztrációhoz kötött, míg a dokumentumok kölcsönzéséhez, illetve az egyéb kiegészítő szolgáltatásokhoz beiratkozás szükséges. A könyvtári tagság a beiratkozás idejétől számítva egy, illetve fél évig érvényes. A regisztrált olvasók száma 2012. december 31-én 5 589 fő volt, a lakosság közel közel 20%-a (19,6%). A beiratkozott illetve regisztrált olvasók száma – ha csekély mértékben is – nőtt. Ez elsősorban az utóbbi évek informatikai fejlesztésének, új szolgáltatások működtetésének (felnőttképzés), valamint pályázati háttérrel indított gyermekés ifjúsági programjainknak köszönhető.
13
Regisztrált olvasók száma
Könyvtárhasználat A könyvtárhasználat tartalmazza a személyes látogatásokat és a távhasználatot. A személyes használat mérésekor regisztráltuk a könyvtárat csak helyben használó olvasókat (az adat nem tartalmazza a kölcsönző olvasókat), az internet használókat, a csoportos könyvtárlátogatásokat, rendhagyó órák, képzések és egyéb könyvári rendezvények résztvevőit. A személyes használatot szolgáltató helyenként regisztráljuk. A távhasználat során azokat a telefonon, e-mailben a könyvtárhoz forduló olvasókat regisztráljuk, akik szakmai kérdésekkel fordulnak a könyvtároshoz. Itt rögzítjük a könyvtári honlap használatát, illetve az elektronikus katalógust használó távhasználókat is.
14
Könyvtárhasználat
Kölcsönzés Kölcsönzött dokumentumok száma 2011-ben 83 629 db, míg 2012-ben közel annyi, azaz 82 302 db. A könyvek mellett népszerű a hangoskönyvek és a DVD-k kölcsönzése, a könyvtár zárva tartásának idejére (éjszaka, hétvége) beiratkozott olvasóink kivihetik folyóiratainkat és az olvasótermi könyveket is. A kölcsönzési időt – az olvasói igények alapján – 3 hétről 4 hétre növeltük. Emiatt némileg csökkent a statisztikában a kölcsönzések száma, mivel csökkent a lejárati határidő meghosszabbítására irányuló igény. A kölcsönzési idő betartására ösztönözzük olvasóinkat a késedelmi díj bevezetésével.
15
Kölcsönzött kötetek száma
A könyvtár 2012. évi eredményei I. A könyvtárban 2012-ben átfogó szakfelügyeleti vizsgálat zajlott, mely vizsgálta a könyvtár működésének valamennyi területét, a szakmai munkát és a minőségi követelmények teljesülését, valamint ellenőrizte a mozgókönyvtári ellátást. A vizsgálat a könyvtár működését, munkáját kiválónak ítélte, 96 %-ra értékelte. II. 2012. év meghatározó feladata a Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kftnek a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft-be történő beolvadása volt. A képviselő-testület február 24-én döntött a két kft. beolvadással történő egyesüléséről. A Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. pénzügyi problémái, a beolvadással kapcsolatos eljárás, dokumentáció és adminisztráció, valamint az új feladat átvétele sok nehézséget, sokszor – a tapasztalat hiányában – megoldhatatlannak tűnő feladatot jelentett. A cégbírósági bejegyzés szeptember 5-én megtörtént, a beolvadás végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát novemberi ülésén fogadta el a képviselőtestület. 16
III. A könyvtár működése 2012-ben folyamatos és zavartalan volt. A nehézségek ellenére is sikerült biztosítani szolgáltatásaink választását és minőségét, a heti 41 órás nyitva tartást: - Az állománygyarapítás 2012-ben is folyamatos volt. - Folyamatosan fejlesztettük a könyvtár honlapját, bővítettük a távolról is elérhető információk körét. Az érdeklődők a könyvtár nyitva tartási idejében online kapcsolatot létesíthetnek könyvtárosainkkal. - Gyarapodott a digitalizált dokumentumok száma. Több, mint 600 helyi vonatkozású dokumentum teljes szövege olvasható az eKönyvtárban (http://ekonyvtar.vksz.hu/jadox/portal/). A dokumentumok a hazai és nemzetközi szabványoknak megfelelően kerültek feldolgozásra. - Bővült a könyvtár felnőttképzési kínálata. A hét modulos ECDL tanfolyam mellett már ECDL Start képzést is szervezünk, valamint tematikus képzéseket, valamint egy-egy modul önálló elvégzésére is lehetőség nyílik. A könyvtár 2012-ben 2 ECDL Start tanfolyamot és 5 db 30 órás alapszintű képzést tartott. - A könyvtár regisztrált Tehetség Pont. Tehetségsegítő programokat szerveztünk általános és középiskolás tanulóknak (tanulássegítő program, kézműves fejlesztő program, mentori program, ismeretterjesztő programok). 2012-ben terveztük elindítani a tehetségpont akkreditációját, a feltételeket azonban nem feleltünk meg, pszichológus alkalmazását nem tudtuk vállalni. - Tovább fejlesztettük a mozgókönyvtári ellátásba bekapcsolódott települések könyvtárait. A dokumentumok beszerzése mellett jelentős mennyiségű eszközt és bútort vásároltunk, s jutott pénz programok finanszírozására is. A mozgókönyvtári ellátás 2012. december 31-vel megszűnt, ezt a feladatot a megyei könyvtár vette át. - A könyvkiadási bonyolítottuk.
támogatás
felhasználásával
17
4
könyv
kiadását
- Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők ellátására. Biztosítjuk a vakok és gyengén látók számára a speciális billentyűzettel és felolvasó szoftverrel ellátott számítógépeket, fejlesztjük a számukra kialakított speciális gyűjteményt (hangoskönyvek, öregbetűs könyvek). - A társasjátékok beszerzése a felnőtt és gyermekkönyvtárban elsősorban a fiatalabb korosztályokat vonzza a könyvtárba. - Továbbra is népszerű a Hangoskönyvtár. Az érdeklődők kölcsönözhetnek CD-ket, DVD-ket, hangos könyveket, de lehetőségük van helyben megnézni, meghallgatni azokat. - Továbbra is működtetjük mindkét könyvtárban az eMagyarország Pontot, munkatársaink rendszeresen részt vesznek a kapcsolódó továbbképzéseken. - Könyvtárunk továbbra is NAVA Pont (Nemzeti Audiovizuális Archívum), szolgáltató hely. Az érdeklődök helyben hozzáférhetnek az archívumhoz, mely tartalmazza a televíziók és rádiók magyar gyártású és magyar vonatkozású műsorait, magyar játékfilmeket, a Magyar Világhíradó több száz darabját, a Magyar Televízió archívumának darabjait, s a rendszer fejlesztéseként létrehozott tematikus gyűjteményeket, új szolgáltatásokat. - 2012. felülvizsgáltuk és aktualizáltuk a könyvtár használati szabályzatát és a kapcsolódó szabályzatokat. Az év közben felmerülő szervezetátalakítási szándék miatt az SZMSZ átdolgozása 2013-ra tolódott.
Szakmai továbbképzések A könyvtár munkatársai és a kistérség könyvtári ellátó helyein dolgozó kollégák több alkalommal vettek részt szakmai képzéseken, továbbképzéseken, illetve több alkalommal szerveztünk szakmai tanácskozásokat, munkaértekezleteket, hogy folyamatosan tájékozódjunk a jogszabályi változásokról, a korszerű könyvtári megoldásokról, a központi szolgáltatásokról, s hogy megismerjük, segítsük egymás munkáját.
18
A pályázatokkal elért eredmények, fejlesztések Fenntartási kötelezettségek: A könyvtár maradéktalanul eleget tett a lezárult pályázatok fenntartási kötelezettségének: - TIOP-1.2.3-08/33 E-könyvtárak fejlesztése Csongrád megyében: A pályázaton nyert informatikai eszközök működtetése, számítógép- és internet használat biztosítása az olvasóknak, a könyvtárhasználók számának, illetve a távhasználatok számának növelése. - TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0021 OLVASS-SHOW Könyvtárközi együttműködés a szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtése érdekében: Olvasásnépszerűsítő programok szervezése, a könyvtári honlapok működtetése, folyamatos frissítése, fejlesztése, a közhasznú- és turisztikai honlap működtetése, a könyvtár elektronikus katalógusának karbantartása, a távoli elérés biztosítása. - TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0038 Szentesi Közművelődési Intézmények a Felnőttoktatás Megújításáért: A könyvtár intézményi akkreditációjának fenntartása, akkreditált tanfolyamok szervezése, évente legalább egy akkreditált képzés indítása. - TÁMOP-3.4.4/B/08/1-2009-001 Szentesi tehetséges fiatalokért: tehetségsegítő programok szervezése, a pályázatban kidolgozott programok fenntartása: előadások szervezése, mentori tevékenység biztosítása. Nyertes pályázataink megvalósítása: 2012-ben könyvtárunk három TÁMOP pályázaton szerepelt eredményesen, a megvalósítási időszak 2012-2014. - TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában. Olvass, tanulj, alkoss, játssz! - könyvtári foglalkozások. A pályázaton elnyert összeg: 24 512 342 Ft. A megvalósítás ideje: 2012. 09. 01 – 2013. 09. 02. A pályázat az óvodáknak, valamint az általános- és középiskolás korosztálynak kidolgozott programok megvalósításához nyújt támogatást. Óvodával, illetve az általános- és középiskolákkal kötött megállapodások alapján a könyvtár egy éven keresztül szervez 19
tanulássegítő, ismeretterjesztő, kézműves foglalkozásokat szakköri keretek között, valamint vetélkedőket, témanapokat és táborokat az érintett korosztályoknak. - TÁMOP-3.2.4.A-11/1 „Tudásdepó-Expressz” - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében. A pályázaton elnyert összeg: 6 802 132 Ft. A megvalósítás ideje: 2013. 01.01 – 2013. 12. 31. A pályázat szövegértést fejlesztő programok kidolgozásához és megvalósításához nyújt támogatást. Általános iskolás és középiskolás fiatalok részére szervezünk fejlesztő táborokat, rendszeres foglalkozásokat, segítő, mentori programot. - TÁMOP-3.2.11 Kulturális szakemberek szolgáltatásfejlesztés érdekében.
továbbképzése
a
A konzorcium vezetője: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár A pályázaton elnyert összeg: 2 525 000 Ft. A megvalósítás ideje: 2013. 01.01 – 2015. 01. 31. A program szakemberek továbbképzését támogatja. A projekt keretében a szentesi könyvtár 9 dolgozója korszerűsítheti ismereteit akkreditált szakmai képzéseken. - Leader pályázat: Kulturális és közösségi rendezvények szervezése: Télbúcsúztató Karnevál, Szent István Napok, Térfesztivál A pályázaton elnyert összeg: 2 707 520 Ft Az Érdekeltségnövelő pályázaton összesen 1 127 e Ft többletforrást nyertünk állománygyarapításra. 100 000 Ft értékben nyertünk pénzügyi könyveket és folyóiratokat a Brókerképző Intézet pályázatán. 2011-ben is kaptunk folyóirat támogatást a NKA-tól: 60 támogatott folyóirat kb. 250 000 Ft értékben. A Márai program keretéből 650 000 Ft értékben kaptunk dokumentumokat. Kölcsey Alapítványtól 150 000 Ft állományának gyarapítására.
támogatást kaptunk a topolyai könyvtár
20
Az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma 400 000 Ft támogatást ítélt meg szakmai kiadvány előkészítésére (Dr. Nagy Enikő munkája).
Rendezvények Továbbra is nagy az érdeklődés a könyvtár rendezvényei iránt. A két könyvtár rendezvényein 457 alkalommal 21 831 fő vett részt. Ebből 16 kiállítást, 9 irodalmi estet, 8 könyvbemutatót, 5 gyermektábort, 77 kézműves foglalkozást, 177 gyermekfoglalkozást, 15 városi illetve kistérségi szintű vetélkedőt, 320 óra képzést, ismeretterjesztő programokat, valamint klubfoglalkozást, könyvtárbemutatókat, szakmai tanácskozásokat szerveztek a könyvtár munkatársai. A könyvtárban Filmklub, Grafológiai Klub, Számítástechnikai Klub, Ciróka Klub, Agyra gyúrj Tehetségsegítő Klub, Kiskönyvtáros Klub, valamint a Gondolkodók Klubja működött rendszeresen 2012-ben. A könyvtár előadótermét 27 alkalommal vették bérbe különféle előadásokra, továbbképzésekre.
A Szentesi Élet működése, helyzete 2012-ben a nehézségek és a szervezeti változások ellenére folyamatosan megjelent a Szentesi Élet. A Szentesi Élet hetente, pénteki napokon jelenik meg, 8 oldalon 1500 példányban. Havi, negyedéves és féléves előfizetéssel 560 db-ot értékesítettek bruttó 120 Ft/db áron. A bolti értékesítésre 680 példány került, ebből általában 590-600 db-ot vásároltak meg, reklám célú és tiszteletpéldányok átlagosan 50 db hetente. A bolti értékesítésben 1 lapszám ára bruttó 145 Ft, melyből a 20 Ft/db a bolt jutaléka. A Polgármesteri Hivatal hetente 60 db-ot kapott. A lapot ingyenesen megkapták a város díszpolgárai, a német testvérvárosunk, Csongrád és Kunszentmárton önkormányzata a helyi és a megyei könyvtár.
21
A lapnak előfizetői vannak vidéki településeken is, így Nagytőkén, Hódmezővásárhelyen, Mátraszentimrén, Miskolcon, Egerben és Budapesten is. A Szentesi Élet - egy hét csúszással - olvasható az interneten is a www.szentesinfo.hu/szentesielet oldalon. A lap két alkalommal indított előfizetői akciót, népszerűsítő kampányt, melynek eredményeként hosszabb-rövidebb időre néhány új előfizetőt sikerült megnyerni. A lap két főállású újságírót foglalkoztat, egyikőjük a felelős szerkesztői feladatokat is ellátja, valamint 1 fő adminisztratív munkaerőt. A lapban rendszeresen 5-6 külsős szerző ír, megbízási díjjal alkalmaznak egy fő korrektort és egy fő tördelő szerkesztőt. A lap saját terjesztői hálózaton keresztül jut el az olvasókhoz.
A könyvtár szervezete, jövedelempolitika, érdekeltségi rendszer A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. két telephelyen működik. A könyvtár munkatársai 2012. december 31-én: 24 fő. Ebből: 1 fő ügyvezető, könyvtáros, könyvtári informatikus és népművelő diplomával; 1 fő mérlegképes könyvelő, számviteli főiskolát végzett; 1 fő informatikus, főiskolai informatikai diploma és minőségbiztosítási szakmérnök; 1 fő internetes szerkesztő; 12 fő könyvtáros, közülük 1 fő PhD, 3 fő egyetemi diplomával, 8 fő szakirányú főiskolai végzettséggel, 1 fő részfoglalkozású (4 óra), csökkent munkaképességű személy. 1 fő könyvtáros, képzésvezető (4 órás ) főiskolai és egyetemi diploma 2 fő újságíró, főiskolai végzettség 1 fő szerkesztőségi munkatárs 1 főállású ruhatáros a gyermekkönyvtárban 3 fő takarító: 1 főállású és két 4 órás részfoglalkozású takarító.
22
A könyvtárban sem további vezető beosztású munkatárs, sem pedig adminisztrátor nincs. A szakalkalmazottak bére és juttatásai – a volt közalkalmazottakkal 2004-ben kötött megállapodás alapján – mindenkor a hasonló munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak bérével és juttatásaival megegyező. A kiszolgáló munkakörben foglalkoztatottak bére a mindenkori minimálbér körül került megállapításra. Az ügyvezető bérét és a prémiumcélokat a képviső-testület állapítja meg.
A könyvtár gazdálkodásának sajátosságai A vizsgált időszakban a könyvtár gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A könyvtár költségvetését vizsgálva látható, hogy a működést elsősorban az önkormányzati támogatás biztosítja, melyet a pályázati támogatások és a saját bevétel egészítettek ki. A könyvtár bevételeit a következő tételek alkotják: beiratkozási díjak, késedelmi díjak, elveszett dokumentumok megtérítése, egyéb szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, spirálozás, laminálás, stb.), terembérlet, a városi könyvkiadás és könyvértékesítéssel összefüggő bevételek, valamint 2012. szeptember 5. után a Szentesi Élet értékesítése és a reklámbevételek. Városunkban az értéknövelt szolgáltatásokra nem mutatkozik számottevő igény, s az egyéb szolgáltatások igénybevételére (pl. információs szolgáltatások, EU, vállalkozói szolgáltatások, stb.) nincs fizetőképes kereslet, a könyvtár saját bevételei, ezen belül is a szolgáltatási bevételek alacsonyak.
Összegzés 2012-ben – a nehézségek és a többletfeladatok ellenére is – biztosítottuk a könyvtár zavartalan működését, szolgáltatásaink választékát. Szentes, 2013. május 6. G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató 23
