Kadernota 2013 Perspectief op een STOER Sliedrecht
Inhoudsopgave 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
INLEIDING ............................................................................................................................... 4 1.1.
Kadernota nieuwe stijl .................................................................................................. 4
1.2.
Plaats van de kadernota in de sturingscyclus................................................................ 4
1.3.
Leeswijzer..................................................................................................................... 5
PRIORITEITEN VAN HET COLLEGE ................................................................................... 6 2.1.
Prioriteit bij onderwijs en arbeidsmarkt, economie en samenwerking ......................... 6
2.2.
Prioriteiten per programma........................................................................................... 6
2.3.
Grote projecten ........................................................................................................... 10
2.4.
Beslispunten................................................................................................................ 12
AFRONDING BREDE DOORLICHTING............................................................................. 13 3.1.
Resultaat Brede Doorlichting ..................................................................................... 13
3.2.
Efficiency huidige organisatie .................................................................................... 13
3.3.
Afronding Brede Doorlichting.................................................................................... 14
3.4.
Beslispunten................................................................................................................ 14
FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN..................................................................................... 15 4.1.
Afhechting 2012 ......................................................................................................... 15
4.2.
Stelpost Bestuursakkoord begroting 2012 .................................................................. 15
4.3.
Landelijke ontwikkelingen – scenario Sliedrecht....................................................... 15
4.4.
Beslispunten................................................................................................................ 16
FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN ..................................................................................... 17 5.1.
Aantallen inwoners en woonruimten .......................................................................... 17
5.2.
Kostenontwikkelingen ................................................................................................ 17
5.3.
Ontwikkeling gemeentelijke tarieven ......................................................................... 18
5.4.
Algemene uitkering uit het gemeentefonds ................................................................ 20
5.5.
Voorstellen nieuwe taken en projecten....................................................................... 20
5.6.
Bijstelling meerjareninvesteringsprogramma ............................................................. 20
5.7.
Stelpost nieuw beleid begroting 2012......................................................................... 21
5.8.
Beslispunten................................................................................................................ 21
FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF ........................................................................ 22 6.1.
Financieel meerjarenperspectief ................................................................................. 22
6.2.
Ontwikkelingen verbonden partijen ........................................................................... 22
6.3.
Stresstest ..................................................................................................................... 23
6.4.
Beslispunten................................................................................................................ 24
AANPAK FINANCIËLE OPGAVE ....................................................................................... 25 7.1.
Inleiding...................................................................................................................... 25
7.2.
Takendiscussie............................................................................................................ 26
Kadernota 2013
-2-
7.3.
Bezuinigingsoperatie STOER..................................................................................... 28
7.4.
Beslispunten................................................................................................................ 29
8.
BIJLAGE A – OVERZICHT MIP........................................................................................... 30
9.
BIJLAGE B – PROJECTRAPPORTAGES ............................................................................ 32 9.1.
Baanhoek-West........................................................................................................... 32
9.2.
Brede School Baanhoek-West .................................................................................... 35
9.3.
Burgemeester Winklerplein ........................................................................................ 37
9.4.
De Driehoek................................................................................................................ 40
9.5.
Het Plaatje................................................................................................................... 42
9.6.
Bonkelaarplein e.o. (herontwikkeling) ....................................................................... 44
9.7.
Rivierdijk Gat naast Vogel ......................................................................................... 46
9.8.
Watertorenterrein........................................................................................................ 48
9.9.
De Stoep ..................................................................................................................... 50
9.10.
Recreatief Knooppunt Sliedrecht................................................................................ 52
10. BIJLAGE C – LIJST MET AFKORTINGEN ......................................................................... 54
-3-
Kadernota 2013
1. INLEIDING 1.1. Kadernota nieuwe stijl Voor u ligt de Kadernota 2013, een nota die beoogt u in uw kaderstellende rol te faciliteren. In de verbetering van de sturingscyclus is dit, na de begroting 2012 en de jaarrekening 2011, het derde document waarin we stappen zetten naar een professioneler sturingscyclus. In deze kadernota leggen we de basis voor de begroting 2013. We zijn van mening dat met deze Kadernota een forse stap in de goede richting hebben gezet. We zien uit naar een constructief debat met u.
1.2. Plaats van de kadernota in de sturingscyclus Het college heeft in 2011 de eerste stappen gezet in het herontwerp van de sturingscyclus. Op 21 november 2011 is dit herontwerp met de auditcommissie, samen met een aantal raadsleden van niet in de commissie vertegenwoordigde partijen, besproken. De sturingscyclus ziet er (in samenhang) als volgt uit. Kaderstellen
Politiek - bestuurlijk
Ambtelijk
Controleren
Kadernota
Programmabegroting
Bestuursrapportage
Programmarekening
Concernplan Teamplannen
Productbegroting
Managementrapportage
Productrekening
Juni (t-1)
November (t-1)
Oktober (t)
Mei (t+1)
Voor de herijkte cyclus zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. 1. Het karakter van de documenten moet zoveel mogelijk eenduidig zijn ten behoeve van het politieke debat: kaderstellen, verantwoorden of bijstellen/-sturen. 2. De documenten die gericht zijn op bijstellen/-sturen moeten meer gericht zijn op prognosticeren naar het einde van het jaar. Op deze wijze kan meer worden bijgestuurd (actief beinvloeden) in plaats van bijgesteld (voldongen feiten). 3. De documenten moeten beter gespreid worden door het jaar. 4. Er wordt gestreefd naar twee momenten van kaderstelling en twee momenten van verantwoording. Nr. 1. 2.
Document Kadernota Bestuursrapportage
3. 4.
Begroting Jaarrekening
Kadernota 2013
Karakter / inhoud Kaderstellen (komende begroting) Bijsturen/-stellen (lopende begroting + structurele effecten komende begroting) Verantwoorden (uitvoeringsprogramma 1e halfjaar) Verantwoorden (projecten 1e halfjaar; incl. vooruitblik) Kaderstellen Verantwoorden (incl. uitvoeringsprogramma en projecten gehele jaar; incl. vooruitblik)
-4-
Behandeling Juni Oktober
November Mei
Doel van deze cyclus is scherper onderscheid te maken in de verschillende rollen: de raad als kaderstellend en controlerend orgaan en het college als uitvoerend. 1. De kadernota wordt een document waarin beleidskeuzen worden gemaakt ten behoeve van de begroting. De kadernota is tevens de plaats om nieuwe beleidsvoornemens en de daarbij te hanteren uitgangspunten (bijvoorbeeld “oud voor nieuw”) ter afweging voor te leggen aan de raad. 2. De bestuursrapportage is bedoeld om tussentijds over de stand van zaken te informeren. Het behandelmoment ligt later dan de huidige zomernota. Overweging daarbij is dat, op basis van de realisatie over de eerste zes maanden, allereerst intern wordt gekeken hoe moet worden bijgestuurd. Deze maatregelen houden veelal keuzen in die de output, die met de raad is afgesproken, beïnvloeden. Tevens kunnen zaken worden gesignaleerd die van belang zijn voor de (meerjaren)begroting. Door een goede prognose af te geven in de bestuursrapportage, kan het aantal bijstellingsmomenten van de begroting worden teruggebracht van twee (zomernota en veegbesluit), naar één. De beleidsverantwoording (uitvoeringsprogramma) wordt gekoppeld aan de bestuursrapportage. Ook de projectrapportage wordt hieraan gekoppeld; bij de projectrapportages wordt overigens ook altijd een vooruitblik gegeven. 3. Voor wat betreft de begroting wordt de huidige ontwikkeling doorgezet. 4. De jaarrekening is de spiegel van de begroting. De ontwikkeling die in de begroting in gang gezet is, zal ook in de jaarrekening gestalte moeten krijgen. Bovenstaande gewenste cyclus is ambitieus. Voordat de organisatie eraan toe is, moet voldaan worden aan een aantal randvoorwaarden, waarvan een actuele administratie de belangrijkste is. Het is niet realistisch om te veronderstellen dat in 2012 deze cyclus werkt. Daarom gaan wij uit van de volgende planning. Nr. 1. 2. 3. 4.
Omschrijving Jaarrekening vervroegen Ontvlechting zomernota in kadernota en bestuursrapportage Incorporeren uitvoeringsprogramma en projectrapportages in bestuursrapportage en jaarrekening Veegbesluit afschaffen
Planning m.i.v. 2012 2012 Eind 2012 - 2013 2013
Het veegbesluit is erop gericht om voor wat betreft de begrotingsrechtmatigheid geen averij op te lopen. Als de kwaliteit van de prognose in de bestuursrapportage verder is ontwikkeld, kan het veegbesluit komen te vervallen. In 2012 zal deze tussenstap in december nog nodig zijn. Eind 2012 moet geëvalueerd worden of deze tussenstap ook voor 2013 nog noodzakelijk is.
1.3. Leeswijzer De opbouw van de kadernota loopt via de lijn dat allereerst de collegeprioriteiten worden benoemd (hoofdstuk 2). Vervolgens wordt de Brede Doorlichting afgesloten (hoofdstuk 3). In de volgende hoofdstukken (4 en 5) wordt specifiek ingegaan op algemene ontwikkelingen en de voorgestelde uitgangspunten. Dit alles mondt uit in een financieel meerjarenperspectief (hoofdstuk 6). Omdat dit beeld niet sluitend is, wordt in hoofdstuk 7 een voorstel gedaan voor een aanpak van een nieuw op te starten bezuinigingsoperatie waar een eventuele kerntakendiscussie onderdeel van uit kan maken. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met beslispunten om het debat over de kaders optimaal te faciliteren. In hoofdstuk 7 worden tevens diverse vragen aan u als raad voorgelegd die samenhangen met de bezuinigingsoperatie en een eventuele kerntakendiscussie.
-5-
Kadernota 2013
2. PRIORITEITEN VAN HET COLLEGE 2.1. Prioriteit bij onderwijs en arbeidsmarkt, economie en samenwerking In 2010 is het raadsprogramma “Sliedrecht meer waard” vastgesteld. Dit raadsprogramma biedt de kaders en opdrachten die de samenleving op koers houdt en daar waar nodig versterkt. Een samenleving die gekenmerkt wordt door een grote onderlinge betrokkenheid en een identiteit waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De afgelopen twee jaren hebben wij ons ingezet voor het uitvoeren van dit raadsprogramma en de komende twee jaar zetten wij dit onverminderd voort. Per programma geven wij hieronder onze speerpunten voor de komende periode weer, gebaseerd op het raadsprogramma maar ook op lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. Immers de financiële huishouding staat nog steeds onder druk en we staan aan de vooravond van een nieuwe golf van bezuinigingen. De kern van onze prioriteiten ligt bij de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, economie en samenwerking: het investeren in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is bepalend voor de toekomst. Ook het faciliteren van de lokale economie is van groot belang voor ons dorp. Daarbij is het belangrijk om vast te stellen dat we, gelet op de omvang van de vraagstukken, samen zullen moeten werken: onderwijs, arbeidsmarkt en economie zijn niet uitsluitend een lokale aangelegenheid.
2.2. Prioriteiten per programma 2.2.1.
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening
2.2.1.1. Toekomst van Sliedrecht Uitvoering geven aan de door de raad vastgestelde toekomstvisie: Sliedrecht blijft een zelfstandige gemeente waarbij regievoeren de overwegende werkwijze wordt. Per vraagstuk wordt de afweging gemaakt welke werkwijze het beste is voor Sliedrecht. 2.2.1.2. Regionale samenwerking De bestaande samenwerkingsvormen op de schaal van de Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid worden bestendigd. Per vraagstuk wordt bezien of ook andere samenwerkingsverbanden kansrijk zijn. Als college streven we ernaar het volgende bereiken. - Ambtelijk/bestuurlijke positie van Sliedrecht binnen GRD versterken; - Onderlinge samenhang m.b.t. regionale onderwerpen bevorderen (onderwijs-arbeidsmarkteconomie); - Sturing en kaderstellende rol van de raad m.b.t. de GR-en versterken; - Verbeteren informatievoorziening raad m.b.t. regionale samenwerkingsverbanden. 2.2.1.3. Burgerparticipatie Het college vindt dat bewoners nog meer moeten worden betrokken bij het gemeentelijke beleid en plannen. De Kadernota Burgerparticipatie “Ruimte voor burgerparticipatie: kaders voor inwoners en gemeentebestuur in planvorming en gebiedsgericht werken” geeft hiervoor richtlijnen. De nota zal in juni 2012 worden aangeboden. 2.2.1.4. Gemeentelijke organisatie Als gevolg van de toekomstvisie op Sliedrecht (regiegemeente) en landelijke ontwikkelingen (decentralisaties) zal de ambtelijke organisatie worden aangepast.
Kadernota 2013
-6-
2.2.1.5. Dienstverlening De dienstverlening aan de burger moet op een hoog niveau blijven: - Uitnutten van de Proeftuin Dienstverlening (vergaande samenwerking in de Drechtsteden op het gebied van een gezamenlijk bureau Antwoord en bundeling van expertise op het terrein van Burgerzaken); - Verdere doorontwikkeling van snelle, goede en efficiënte dienstverlening met de ontwikkeling Klant Contact Center (KCC). Invoering van het nummer 140184 wordt voorbereid; - Uitgangspunt: de huidige waardering voor het serviceniveau blijft in stand. 2.2.2.
Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid
2.2.2.1. Veiligheid en Handhaving - Tegengaan van vandalisme, alcoholmisbruik, gokken en drugsgebruik in samenwerking met daarvoor aangewezen instanties. Terugdringen van alcoholproblematiek onder jongeren is daarbij een speerpunt. - Voor wat betreft handhaven en veiligheid op straat en het tegengaan van overlast (waaronder parkeren en hondenpoep) zetten we onze lijn voort. - De “Pilot Buurttoezicht” die nu in Sliedrecht-Oost loopt wordt geëvalueerd waarna u kunt beslissen of dit traject in 2013 wordt voortgezet. 2.2.2.2. Regionalisering Brandweer De brandweer wordt op grond van de Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) geregionaliseerd per 1 januari 2013. De kazerne in Sliedrecht blijft bestaan. 2.2.3.
Programma 3 Jeugd en Onderwijs
2.2.3.1. Onderwijs Vaststelling van de onderwijsvisie Sliedrecht 2012-2020 als uitwerking van het coalitieakkoord is in mei 2012 gepland. Hieraan moet uitwerking worden gegeven in het LEA (Lokaal Educatieve Agenda). Speerpunten: - Veiligheid en gezondheid op scholen: om dit te faciliteren, zet het college zich in voor onder meer: o Stimuleringssubsidies; o Meer aansluiting van beleid tussen onderwijs, sport en bewegen en een betere samenwerking op alle niveaus, ook regionaal; o Nieuwbouw van de scholen Anne de Vries en Roald Dahl aan de Prickwaert (inclusief herinrichting van de omgeving) en ontwikkeling Brede School Baanhoek-West. - Opleidingsniveau: vastgesteld is dat het opleidingsniveau van basisschoolleerlingen in Sliedrecht lager is dan gemiddeld. Het college zet zich in om dit te verbeteren: o Afspraken met schoolbesturen om tot een hogere CITO-score te komen; o Een nauwe samenwerking tussen schoolbesturen, peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties, gemeente en andere partners. - Leerlingenvervoer: ouders krijgen voor het schooljaar 2013-2014 duidelijkheid over de wijze waarop de gemeente met de vervoersregeling omgaat. - Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt: de gemeente richt zich vooral op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de sectoren maritiem, zorg en techniek in de regio (zie ook paragraaf 2.2.6.3). Andere prioriteiten op het terrein van onderwijs zijn: - Het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan; - Het uitwerken van de regionale toekomstvisie Griendencollege.
-7-
Kadernota 2013
2.2.3.2. Passend Onderwijs Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2013 verdwijnen de Leerlinggebonden Financiering en de landelijke indicatiestelling voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarvoor in de plaats worden scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die bij hen worden aangemeld. Die plek kan op de eigen school of op een andere school worden geboden. Kinderen mogen niet langer geweigerd of verwijderd worden vanwege hun extra ondersteuningsbehoefte, voordat een plek op een andere school gevonden is. Ook gemeenten hebben een rol binnen passend onderwijs. De nadruk ligt daarbij op het realiseren van goede aansluiting tussen de onderwijs- en (jeugd)zorgketen en integrale indicatiestelling. 2.2.3.3. Jeugd Het jeugdbeleid is in 2011 geëvalueerd. Herijking van het jeugdbeleid is gewenst en zal in 2013 plaatsvinden; een startnotitie is inmiddels aan de raad aangeboden. Voorgestelde speerpunten in de herijking zijn: 1. Decentralisatie jeugdzorg/Passend Onderwijs 2. Doorontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin 3. Beleid omtrent overlastgevende jeugd 4. Alcohol/drugsgebruik 5. Jongerenwerk in Sliedrecht 2.2.4.
Programma 4 Openbare Ruimte
2.2.4.1. Onderzoek Toekomst Reiniging Na afronding van het huidige onderzoek naar de toekomst van de gemeentelijke reinigingsdienst, volgt in het tweede halfjaar van 2012 een voorstel over behuizing van de gemeentewerf en het afvalbrengstation. Wanneer de raad beslist de reiniging uit te besteden, zal dit per 1 januari 2013 worden geëffectueerd. 2.2.5.
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie
2.2.5.1. Uitbreiding De Stoep Het college zet zich in voor het uitbreiden van sporthal De Stoep in samenhang met de ontwikkeling van het naastgelegen gebied. 2.2.5.2. Recreatief Knooppunt De provincie heeft het Recreatief Knooppunt bij de herziening van haar structuurvisie mogelijk gemaakt. In de tweede helft van 2012 zal de startnotitie hiervoor worden aangeboden met als doel in 2013 te kunnen starten met de planvorming van dit project. 2.2.5.3. Sportstimulering en extra verenigingsondersteuning Ter bevordering van een gezonde en actieve levensstijl wil het college dat zoveel mogelijk bewoners (en dan vooral jongeren) sporten en bewegen. Diverse activiteiten en projecten worden hiervoor uitgevoerd waarbij integraal de sectoren onderwijs, sport en cultuur worden betrokken (i.c. door mogelijke inzet van Combinatiefuncties). 2.2.6. Programma 6 Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn Binnen Programma 6 staan voor de komende jaren twee belangrijke decentralisaties op het programma te weten: Wet Werken naar Vermogen en Extramurale Begeleiding van AWBZ naar Wmo. Beide extra taken komen naar verwachting in 2013 en/of 2014 naar de gemeente. De beleidsvoorbereiding wordt gezamenlijk binnen de Drechtsteden opgepakt.
Kadernota 2013
-8-
2.2.6.1. Kanteling van de Wet maatschappelijke ondersteuning Het college blijft zich inspannen voor de uitvoering van deze wet. Een nieuw vierjarig Wmobeleidsplan is in januari 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn 12 speerpunten opgenomen, waaronder verbreding van de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht o.a. in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl (coördinatie) ter ondersteuning van kwetsbare burgers (mantelzorgondersteuning en hulp bij thuisadministratie). Bij de Kanteling staat de eigen kracht van de burger centraal. Mensen moeten hun eigen kracht en hun sociaal netwerk meer benutten. Pas als ze het zelf niet meer redden, kunnen ze een beroep doen op voorzieningen. 2.2.6.2. Sliedrecht betrokken bij elkaar! Doe mee! Het college wil dat bewoners nog meer verantwoordelijkheid voor elkaar nemen en zo de gemeenschap zelfredzamer maken. Met behulp van campagnes wil het college het vrijwilligerswerk stimuleren. 2.2.6.3. Werkgelegenheid Het college zet zich in om te blijven investeren in variatie aan bedrijfsterreinen en goede aansluiting tussen werkgelegenheid en scholing. In samenspraak met bedrijfsleven, gezondheidszorg en onderwijs in de regio wordt gewerkt aan een goede afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt door te sturen op regionaal onderwijsaanbod (onderwijsleerbedrijven, ontwikkeling vakonderwijs en doorlopende leerlijnen technisch onderwijs en starten vakonderwijs in de zorg); zie ook paragraaf 2.2.3.1. 2.2.7.
Programma 7 Verkeer en Vervoer
2.2.7.1. Bereikbaarheid Sliedrecht moet goed bereikbaar blijven via de beschikbare vervoersmodaliteiten: over de weg, per spoor en over het water. Het college werkt daarbij samen met de verantwoordelijke beheerders: Rijkswaterstaat, Arriva, ProRail en Waterbus. Ook binnen Sliedrecht dient de bereikbaarheid van voorzieningen voor wonen, werken en winkelen goed geregeld te zijn. 2.2.8.
Programma 8 Ruimtelijke Ordening en Milieu
2.2.8.1. Milieu – duurzaamheid Wij vinden het belangrijk dat we ons dorp duurzamer achterlaten dan we het aantroffen. De gemeente wil duurzaamheid bevorderen door zelf het goede voorbeeld te geven maar ook door duurzaamheidsinitiatieven te faciliteren en te stimuleren. Het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit is en blijft een speerpunt van het milieubeleid waarbij de focus op het gebied van regulering en handhaving vooral zal worden gelegd op beperking van risico’s voor de inwoners van Sliedrecht op het gebied van veiligheid en gezondheid. Deze thema’s zijn ook leidend bij de inzet op de dossiers Afvalberging Derde Merwedehaven en DuPont. 2.2.8.2. Structuurvisie Sliedrecht 2020 De structuurvisie wordt herzien. Deze is van belang voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente in de komende jaren. 2.2.8.3. Economie Een van de uitwerkingsopgaven uit de structuurvisie is de economische visie, vastgesteld in november 2011. Deze visie is van belang om richting te geven aan de economische ontwikkeling van Sliedrecht. Waarbij oog is voor de detailhandels- en kantorenmarkt, de toenemende vergrijzing en afnemende beroepsbevolking en de vraag naar duurzame (“groene”) productiewijzen. De gemeente wil goede voorwaarden en vestigingscondities scheppen voor een duurzame economische ontwik-
-9-
Kadernota 2013
keling van de gemeente. Het zijn de ondernemers die de groei moeten maken. De gemeente spant zich in om ondernemers en andere partijen daarin zo goed mogelijk te ondersteunen door goede werklocaties en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. 2.2.8.4. Zuidvleugel Vanwege de ligging van maritieme bedrijven in ons dorp heeft Sliedrecht een belangrijke positie in het maritieme cluster van de Drechtsteden. Het is daarom van belang via de Drechtsteden goed aangesloten te blijven bij de Zuidvleugel van de Randstad, een regio die wil uitgroeien tot een vitaal, hoogwaardig en goed bereikbaar metropolitaans gebied. 2.2.8.5. Het Plaatje Besluitvorming betreffende het Plaatje is aan de raad aangeboden. Als de raad instemt, zal het Plaatje door de ROM-D worden uitgevoerd. 2.2.8.6. Aantrekkelijk maken winkelgebieden Sliedrecht moet weer het winkelhart van de Alblasserwaard worden. Daartoe zet het college in op de volgende ontwikkelingen. - Herinrichting Burgemeester Winklerplein; - Revitalisering van de Kerkbuurt. Om de woonboulevard aantrekkelijk te houden, zet het college, onder meer in samenspraak met de Drechtsteden en de Provincie, in op een aantrekkelijker winkelaanbod (brancheverbreding). 2.2.9.
Programma 9 Wonen
2.2.9.1. Karekietflat De gemeente faciliteert de herstructurering van dit complex en beoogt daarmee een betere aansluiting tussen woningaanbod en –behoeften. 2.2.9.2. Watertorenterrein Wij zetten ons in op het afronden van de bestemmingsplanprocedure van het Watertorenterrein. 2.2.9.3. Staatsliedenbuurt Voor de Staatsliedenbuurt wordt in 2013 een startnotitie met gemeentelijke uitgangspunten en randvoorwaarden voor herstructurering opgesteld.
2.3. Grote projecten Onderdeel van de prioriteiten zijn ook projecten. Binnen de totale projectportfolio heeft het college de projecten onderscheiden in zogenaamde A-projecten en B-projecten: A. Grote projecten: rapportage aan de raad B. Kleine-middelgrote projecten: rapportage aan het college Als spelregels ter bepaling wanneer een project als “groot” wordt gekwalificeerd, wordt niet uitsluitend een financieel criterium aangelegd. Het financiële criterium is richtinggevend, maar ook andere aspecten worden, zoals hierna aangegeven, bij de weging betrokken. Overigens kunnen projecten in de loop der tijd ook van label wisselen (verschuiven van A naar B en andersom). Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Omschrijving Financiële omvang (investeringsvolume) Beeldbepalend project Politiek gevoelig project Afhankelijkheid niet-beïnvloedbare factoren Uiteenlopende belangen (complexiteit) Regionale uitstraling
Kadernota 2013
A Groot > € 1.000.000 X X X X X
- 10 -
B Middel <= € 1.000.000
Het college heeft de huidige projecten als volgt ingedeeld. Per project is tevens beknopt de motivering voor de indeling aangegeven. Nr. 1101 1102 1103 1104 1108 1112 1113 1115 1117
Omschrijving Baanhoek-West Brede School/gymzaal - Baanhoek-West Burgemeester Winklerplein Driehoek Plaatje Bonkelaarplein e.o. (Herontwikkeling) Rivierdijk Gat naast Vogel Watertorenterrein De Stoep
Indeling A A A A A A A A A
1122 1107 1110 1111 1114 1118 1119 1124
Recreatief Knooppunt Sliedrecht Oude Uitbreiding West Anne de Vries / Roald Dahl Benedenveer Stationspark II Staatsliedenbuurt Karekietflat Merwedelingelijn
A B B B B B B B
Motivering Beeldbepalend – regionale uitstraling Financiële omvang Beeldbepalend Financiële omvang – regionale uitstraling Politiek gevoelig – regionale uitstraling Beeldbepalend Beeldbepalend Beeldbepalend Financiële omvang – belang voor toenemende breedtesport Financiële omvang – regionale uitstraling
Wordt voorlopig niet actief ontwikkeld
Afrondende fase
In onderstaande tabel is voor de A-projecten, de projecten waarover de raad periodiek wordt geïnformeerd, aangegeven welke rol de gemeente daarin speelt. Nr.
Omschrijving
1101 1102
Baanhoek-West Brede School/gymzaal - Baanhoek-West
Rol gemeente Faciliteren Investeren
1103 1104 1108 1112 1113 1115 1117 1122
Burgemeester Winklerplein Driehoek (gemeentewerf) Plaatje Bonkelaarplein e.o. (Herontwikkeling) Rivierdijk Gat naast Vogel Watertorenterrein De Stoep Recreatief Knooppunt Sliedrecht
Faciliteren Investeren Investeren Faciliteren Faciliteren Faciliteren Investeren Investeren
Geschatte financiële omvang
Dekking
€ 6,0 miljoen
Voorziening huisvesting onderwijs (al rekening mee gehouden)
P.M. € 1,45 miljoen P.M. bibliotheek
€ 2,0 miljoen P.M.
Algemene reserve
Algemene reserve
Wanneer we bovenstaande relevante projecten verwerken in de prognose van de algemene reserve, ontstaat het volgende beeld. Omschrijving Stand per 1/1 inflatiecorrectie BIJ: Rente van voorzieningen Voordelig saldo exploitatie Stationspark II (raadsbesluit 28-52001) Exploitatiesaldo 2011 (conform raadsvoorstel 8-5-2012) AF: Verplichtingen volgens jaarrekening per 31-12-2011 Claims jaarrekeningresultaat 2010 t.l.v. 2012 Investeringsbijdrage Plaatje Investeringsbijdrage uitbreiding De Stoep Inrichtingskosten bibliotheek Stand per 31 december Minimum risicobuffer Surplus
- 11 -
2012 7.706.630 385.332
2013 7.045.881 352.294
2014 4.359.309 217.965
2015 4.876.274 243.814
298.700
275.000 136.134
299.000
311.000
4.876.274 4.000.000 876.274
5.431.088 4.000.000 1.431.088
1.018.508 -2.230.789 -132.500
7.045.881 4.000.000 3.045.881
-1.450.000 -2.000.000 P.M. 4.359.309 4.000.000 359.309
Kadernota 2013
Conclusie is dat voor de projecten Plaatje en De Stoep voldoende ruimte aanwezig is in de algemene reserve. Voorgesteld wordt deze ruimte nu ook voorlopig te bestemmen voor de desbetreffende projecten. Uiteraard zal bij vaststelling van de bijbehorende definitieve inhoudelijke voorstellen pas daadwerkelijk worden besloten tot beschikking over middelen uit de algemene reserve.
2.4. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de prioriteiten die het college stelt; 2. Deze collegeprioriteiten te verwerken in de programmabegroting 2013; 3. In te stemmen met een voorgenomen onttrekking uit de algemene reserve (claim) van € 1,45 miljoen als investeringsbijdrage voor het Plaatje; definitieve vaststelling van de onttrekking vindt plaats bij vaststelling van het desbetreffend inhoudelijke voorstel; 4. In te stemmen met een voorgenomen onttrekking uit de algemene reserve (claim) van € 2,0 miljoen als investeringsbijdrage voor uitbreiding van sporthal De Stoep; definitieve vaststelling van de onttrekking vindt plaats bij vaststelling van het desbetreffend inhoudelijke voorstel.
Kadernota 2013
- 12 -
3. AFRONDING BREDE DOORLICHTING 3.1. Resultaat Brede Doorlichting Op 20 maart 2012 is in de raad de stand van zaken van de Brede Doorlichting gepresenteerd. De op dat moment resterende financiële opgave (“opgave Brede Doorlichting 2.0”) vertoonde het volgende beeld. Omschrijving Saldo begroting 2012 Amendement: Vervallen stelpost nieuw beleid 2012 Structurele ophogingen Saldo begroting na amendement
2012 108.212
2013 59.246
2014 95.508-
2015 1.000.454-
100.000 -42.260 165.952
100.000 -42.260 116.986
100.000 -42.260 -37.768
100.000 -42.260 -942.714
Effect septembercirculaire Netto-effecten meicirculaire Geactualiseerd saldo begroting 2012
-270.359 -37.059 -141.466
-162.923 -38.138 -84.075
86.503 -40.190 8.545
186.698 172.814 -583.202
Stand van zaken Brede Doorlichting Ambitie "Investeren in Sliedrecht" Opgave stand 20 maart 2012
-149.112 P.M. -290.578
-200.000 P.M. -284.075
-300.000 P.M. -291.455
-400.000 P.M. -983.202
Geconstateerd is dat de Brede Doorlichting voor 2012 voor 90% is ingevuld: op een totale opgave van € 1.544.000 is een bedrag van € 1.395.000 ingevuld. De taakstelling op de organisatie was nog niet geheel ingevuld. Het niet ingevulde deel bedraagt € 149.112 in 2012 en loopt op naar € 400.000 in 2015. In het perspectief dat in de begroting 2012 was opgenomen, was nog wel uitgegaan van een volledige invulling van de Brede Doorlichting. Het niet ingevulde deel moet dus feitelijk in negatieve zin worden opgeteld bij het gepresenteerde saldo van het financieel meerjarenperspectief omdat het geen dekking levert. Dat is in bovenstaand overzicht gebeurd.
3.2. Efficiency huidige organisatie In maart 2012 is ook aangegeven dat het vinden van een structurele oplossing voor de resterende financiële opgave langs verschillende sporen zou verlopen. Er is toen gesproken over een drietal sporen: - SPOOR 1: Efficiëntie van de huidige organisatie; - SPOOR 2: Extensiveren (niveau taakuitvoering; “takendiscussie”); - SPOOR 3: Richting regisserende gemeente. Vanwege de omvang van de financiële opgave, is in de gehouden presentatie aangegeven dat weliswaar alle sporen moeten worden vastgehouden, maar vooral moet worden geïnvesteerd in Spoor 2. Hierop wordt in hoofdstuk 7 nader ingegaan. Spoor 1 heeft betrekking op het verder verbeteren van de efficiency van de huidige organisatie (“taakstelling organisatie”). In dat spoor is in maart 2012 een zestal onderdelen, die nader onderzocht zouden worden, concreet benoemd: 1. Procesmanagement (herontwerp processen); 2. Doordecentralisatie huisvesting onderwijs; 3. Inkomsten verhogen (onder meer verhoging raming OZB, conform analyse jaarrekening 2011); 4. Financiële strategie (onder andere rentebeleid); 5. Organisatiekosten; 6. Vastgoedbeleid.
- 13 -
Kadernota 2013
Bovengenoemde onderwerpen zullen bij de invulling van de resterende én nieuwe taakstellingen nadrukkelijk worden meegenomen (zie hoofdstuk 7). In de afgelopen maanden is verdere invulling gevonden in efficiency op de bedrijfsvoering voor een bedrag van € 100.000 structureel, onder meer bestaande uit besparing op verzekeringen, versobering drukwerk P&C-documenten, versobering representatie e.d. Uitgaande van de opgave per 20 maart 2012 resteert een nog te vinden bedrag voor de komende jaren van bijna € 200.000. Als onderdeel van de Brede Doorlichting bedroeg de taakstelling op de organisatie € 650.000. Hiervan is tot op heden in totaal € 350.000 ingevuld door personele maatregelen (niet opvullen van vrijvallende formatie, effectiever organiseren van het werk) en € 100.000 door verbetering in de efficiency van de bedrijfsvoering. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van € 200.000 mee te nemen in de totale opgave. In hoofdstuk 6 zal hierop nader worden ingegaan.
3.3. Afronding Brede Doorlichting Zoals we in hoofdstuk 6 (financieel meerjarenperspectief) zullen uitwerken, is het aannemelijk dat er een aanvullende financiële opgave op de gemeente Sliedrecht afkomt. In hoofdstuk 7 wordt een aanpak voorgesteld om hierop als gemeente te anticiperen. Uit de Brede Doorlichting resteert voor 2012 tot en met 2014 een beperkte opgave van iets minder dan € 200.000. Voor de periode vanaf 2015 is deze opgave bijna € 900.000. Omschrijving Opgave stand perspectief 20 maart 2012 Aanvullende verbetering efficiency bedrijfsvoering Resterende opgave Brede Doorlichting mei 2012
2012 -290.578 100.000 -190.578
2013 -284.075 100.000 -184.075
2014 -291.455 100.000 -191.455
2015 -983.202 100.000 -883.202
Vanuit spoor 1 resteert nog een financiële opgave van onderdelen die ofwel nog lopen (zoals onderzoek naar herontwerp processen) ofwel nog besparingsperspectief in zich hebben (bijvoorbeeld het verhogen van de inkomsten en de financiële strategie). Voorgesteld wordt om deze in de nieuw op te starten bezuinigingsoperatie STOER (Sliedrecht TOekomstvast En financieel Robuust) onder te brengen. Door het in formele zin afronden van de Brede Doorlichting ontstaat nieuwe ruimte en energie voor de op te starten bezuinigingsoperatie STOER. In hoofdstuk 7 wordt de aanpak van deze operatie, waar een eventuele kerntakendiscussie van de raad onderdeel van uit kan maken, nader uitgewerkt. Overigens wordt nog opgemerkt dat in de hierna volgende hoofdstukken voor 2013 en volgend alle financiële ontwikkelingen in beeld worden gebracht. Deze monden uit in een geactualiseerd perspectief in hoofdstuk 6.
3.4. Beslispunten 5. Vast te stellen dat de Brede Doorlichting is afgerond; 6. De resterende financiële opgave uit de Brede Doorlichting en nog openstaande kansrijke besparingsperspectieven uit de Brede Doorlichting mee te nemen in bezuinigingsoperatie STOER.
Kadernota 2013
- 14 -
4. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 4.1. Afhechting 2012 Hoewel het begrotingsjaar 2012 buiten het bestek van deze kadernota valt, bestond enige tijd zorg over het begrote saldo van dit jaar: in maart 2012 leek een tekort te ontstaan van circa € 290.000. Inmiddels is deze vrees geweken omdat alsnog besparingen kunnen worden gevonden tot een bedrag van circa € 100.000 (paragraaf 3.2). Voorts verwijzen we u naar de paragraaf hierna: voorgesteld wordt om de stelpost gevolgen Bestuursakkoord (voor 2012 bepaald op € 150.000) te laten vrijvallen. Per saldo komt daarmee het perspectief voor 2012 ongeveer uit op € 290.000 -/€ 100.000 -/- € 150.000 = € 40.000. Hiervoor is het nu niet noodzakelijk aanvullende taakstellingen te realiseren. Dit resterende deel zal binnen de bestaande budgetten kunnen worden opgevangen. Voor 2013 en verder is de redenering die 2012 sluitend maakt niet voldoende. Daarbij moeten alle nu volgende punten uit hoofdstuk 4 en 5 worden betrokken. Pas in hoofdstuk 6 worden alle hierna volgende ontwikkelingen (met verwijzing naar de desbetreffende paragrafen) samengevat.
4.2. Stelpost Bestuursakkoord begroting 2012 Bij de vaststelling van de begroting 2012 zijn we uitgegaan van een bezuinigingsopgave die zou voortvloeien vanuit het Bestuursakkoord. Hoewel dit akkoord nooit definitief tot stand gekomen is, hebben we in onze begroting rekening gehouden met de volgende stelpost. Omschrijving Stelpost gevolgen bestuursakkoord
2012 -150.000
2013 -300.000
2014 -450.000
2015 -600.000
2016 -600.000
Inmiddels zijn de omstandigheden gewijzigd en houden wij rekening met een geheel ander scenario (zie hierna). De in het meerjarenperspectief 2012-2015 verwerkte stelpost kan dus komen te vervallen.
4.3. Landelijke ontwikkelingen – scenario Sliedrecht Zoals bekend is, na de val van het kabinet Rutte, een bezuinigingspakket (het Lenteakkoord) vastgesteld door de Tweede Kamer van in totaal € 14 miljard. De bezuinigingen worden onder meer ingevuld door de BTW te verhogen, ambtenarensalarissen te bevriezen, versnelde invoering van de hogere AOW-leeftijd, het verhogen van accijnzen en bezuiniging op de zorg. Veel bezuinigingsmaatregelen hebben geen invloed op het gemeentefonds. De eerste berichten zijn dat rekening moet worden gehouden met een uitname uit het Gemeentefonds van € 400 miljoen in 2013; een dergelijk macro-effect werkt voor circa 0,15% % (uitgaande van 24.000 op 16.000.000 inwoners) door voor de gemeente Sliedrecht. Dit komt dus neer op een opgave van ca. € 600.000. Daarnaast is er nog grote onzekerheid over de financiële effecten van de decentralisaties van het Rijk (zoals Wet Werken naar Vermogen, Jeugdzorg en Wmo). Het is daarom noodzakelijk om nu voldoende ruimte te creëren om aan deze onzekerheden het hoofd te kunnen bieden. De precieze financiële effecten zijn nog niet te overzien, maar een inschatting is dat deze decentralisaties structureel macro ook circa € 400 miljoen aan effecten zullen hebben, voor Sliedrecht dus nogmaals € 600.000. Voorts is nog veel onzeker vanwege de huidige landelijke politieke ontwikkelingen; verwachting is dat pas bij de Kadernota 2014 meer duidelijkheid zal bestaan. Als college willen we daarom een ruime veiligheidsmarge inbouwen en rekening houden met een scenario dat opbouwt naar een taakstelling van in totaal € 2,0 miljoen in 2015, bestaande uit de volgende componenten: 1. Gevolgen Lenteakkoord € 600.000
- 15 -
Kadernota 2013
2. Gevolgen decentralisaties € 600.000 3. Marge € 800.000 Benadrukt moet worden dat dit een scenario is op basis van nu bekende gegevens die nog zeer onzeker zijn. Hoewel veel gemeenten er voor kiezen nu geen kadernota uit te brengen, hechten wij er als college aan om met een scenario te werken dat in de loop der tijd kan worden bijgesteld zodat we niet voor verrassingen komen te staan. De opbouw in de tijd van dit scenario schatten we als volgt in. Omschrijving Stelpost landelijke ontwikkelingen – scenario Sliedrecht
2013 -600.000
2014 -1.000.000
2015 -2.000.000
2016 -2.000.000
4.4. Beslispunten 7. Vast te stellen dat voor 2012 geen aanvullende bezuinigingsacties noodzakelijk zijn; 8. De stelpost bestuursakkoord uit de begroting 2012 vrij te laten vallen; 9. Te anticiperen op landelijke ontwikkelingen en hiervoor een stelpost “landelijke ontwikkelingen – scenario Sliedrecht” op te nemen in het meerjarenperspectief, oplopend naar € 2,0 miljoen in 2015
Kadernota 2013
- 16 -
5. FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN 5.1. Aantallen inwoners en woonruimten Bij de ramingen, waarvoor het aantal inwoners, woningen en/of woonruimten van belang is, worden de volgende aantallen aangehouden: Peildatum 1-1-2012 1-1-2013 1-1-2014 1-1-2015 1-1-2016
Inwoners 24.232 24.297 24.327 24.374 24.440
Woonruimten 11.336 11.551 11.650 11.806 12.027
Bovenstaande aantallen zijn conform opgave van de woningcorporatie en Bouwfonds. Deze aantallen kunnen sterk fluctueren. Gelet op de huidige marktomstandigheden, bestaat de kans dat de realisatie achter zal blijven.
5.2. Kostenontwikkelingen 5.2.1. Samenvatting In onderstaande tabel zijn de voorgestelde ontwikkelingen van de diverse lastencomponenten samengevat. In de paragrafen hierna worden ze afzonderlijk toegelicht. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Omschrijving lastencomponent Lonen Prijzen Omslagrente Rente grondexploitaties Rente algemene reserves Rente reserves kapitaallasten Rente bestemmingsreserves (inflatiecorrectie) Inflatiecorrectie voorzieningen Meerjarenperspectief Subsidies
Percentage 2,0% 1,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 2,5% 2,5% Constante prijzen 0,0%
5.2.2. Lonen Uitgegaan wordt van de vastgestelde personeelsformatie. Voor de lonen wordt een stijging gehanteerd van 2,0%. Hiermee wordt aangesloten bij het principeakkoord voor een nieuwe CAO gemeenten tussen de VNG en de bonden van 20 april 2012. Hoewel deze verhoging al in 2012 wordt geëffectueerd, is deze nog niet in de begroting 20121 (de basis voor 2013) verwerkt. 5.2.3. Prijzen Voor de prijzen wordt een stijging van maximaal 1% gehanteerd. Afwijkende percentages als gevolg van schriftelijke contracten kunnen volgens contractafspraken in de begroting worden verwerkt. Voor de investeringen in 2013 wordt het verwachte prijspeil voor 2012 aangehouden + 1%. 5.2.4. Kostenverdeelsleutels Verdeelsleutels van de algemene kosten, inclusief de kosten van de ondersteunende afdelingen evenals de kosten van het SCD, de GBD en het OCD zullen worden aangepast aan de hand van gemotiveerde verzoeken die passen binnen de algemene kaders.
1
Ook de begroting 2012 zal nog moeten worden aangepast voor deze CAO. Dit zal gebeuren in het najaar bij de Bestuursrapportage.
- 17 -
Kadernota 2013
5.2.5. Rente Voor 2013 wordt uitgegaan van een renteomslag van 5% over de boekwaarde van bestaande investeringen. Dit percentage is een gemiddelde rente van de beschikbare financieringsmiddelen (reserves, voorzieningen en leningen) van de gemeente. Het gemiddelde rentepercentage op de langlopende leningen bedraagt momenteel circa 5% (zie daartoe ook de jaarstukken 2011, § 3.4.4 Financiering, pagina 72). Ook voor nieuwe investeringen in de periode 2013-2016 (MIP [voorheen PVVO genoemd] en nieuw beleid) zal 5% rente worden aangehouden. Voor de op te stellen grondexploitaties werd tot op heden uitgegaan van de omslagrente + 1%, in casu 6%. Vanwege de gewijzigde marktomstandigheden is dit niet langer reëel en wordt voorgesteld dit neerwaarts bij te stellen naar de omslagrente van 5%. 5.2.6. Storting in reserves en voorzieningen in verband met inflatiecorrectie Voor de functie van de reserves en voorzieningen als intern financieringsmiddel wordt uitgegaan van een rente van 5% in 2013. In principe wordt de helft van de rente (= 2,5%) in de vorm van een inflatiecorrectie bijgeschreven op de boekwaarde van de bestemmingsreserves. Op de boekwaarde van de reserve kapitaallasten investeringen, de reserve kapitaallasten nieuw gemeentekantoor en de reserve kapitaallasten verenigingsverzamelgebouw wordt 5% per jaar bijgeschreven. Deze reserves dienen ter dekking van rente en afschrijving (kapitaallasten) van investeringen in het verleden. Daarnaast wordt op de boekwaarde van de algemene reserve en de reserve egalisatie grondkosten woningbouw 5% bijgeschreven. Voor de andere reserves wordt vooralsnog uitgegaan van rentebijschrijving, maar in het kader van Operatie STOER zal het beleid op dit punt nader worden bezien. 5.2.7. Meerjarenramingen 2014-2016 De budgetprognose van de meerjarenramingen wordt berekend tegen een constant loon- en prijspeil, dat wil zeggen dat na indexering voor 2013 geen verdere indexeringen in het perspectief worden verwerkt. De meerjarenramingen zullen uitsluitend op aanvaard beleid betrekking hebben. 5.2.8. Begrotingen 2013 van gesubsidieerde instellingen Uitgangspunt is dat voor de begrotingen van de gesubsidieerde instellingen die een exploitatie- c.q. budgetsubsidie ontvangen, geen verhoging wordt toegepast, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.3. Ontwikkeling gemeentelijke tarieven 5.3.1. Algemeen - samenvatting De afgelopen jaren heeft onze gemeente een terughoudend tarievenbeleid gevoerd. Dit heeft erin geresulteerd dat onze gemeente hoog scoort op de lijst van goedkope gemeenten. In onderstaand overzicht, ontleend aan de COELO-atlas, is dit inzichtelijk gemaakt. Gemeente
Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Landelijk gemiddelde
Kadernota 2013
Gemiddelde WOZ-waarde
OZB eigenaar
Rioolheffing eigenaar / gebruiker
Reinigingsheffing
Totaal
216.000 176.000 233.000 211.000 190.000 193.000 234.000
244 194 281 237 172 218 239
250 152 145 228 199 204 177
264 241 300 222 213 285 267
758 587 726 687 584 707 683
- 18 -
Rangnummer meerpersoonshuishoudens 2012 2011 326 36 279 189 32 244
345 30 283 161 57 268
De gemeente met de laagste woonlasten is Bunschoten (€ 500). Dit is nummer 1 op de ranglijst van goedkope gemeenten. Die met de hoogste woonlasten is Blaricum (€ 1.169), nummer 432 van diezelfde ranglijst. Uitgangspunt voor de verhoging van gemeentelijke tarieven is dat de begroting van de gemeente circa 70% loongevoelig en 30% prijsgevoelig is. Uitgaande van de loonontwikkeling van 2% en de prijsontwikkeling van 1% komt de tariefontwikkeling daarmee uit op 1,7% (70% x 2% + 30% x 1%). Samengevat worden de volgende ontwikkelingen voorgesteld. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
5.3.2.
Omschrijving batencomponent Huren gemeentewoningen Sportvelden, gymnastieklokalen en welzijnsaccommodaties Afvalstoffenheffing Reinigingsrecht Rioolheffing Onroerende Zaakbelasting (OZB) Marktgelden, havengelden, leges bouwvergunningen en begrafenisrechten Precariorechten en de hondenbelasting Overige rechten en tarieven (legesverordening)
Percentage 1,70% 1,70% Kostendekkendheid 100% Kostendekkendheid 100% Kostendekkendheid 100% 1,70% Kostendekkendheid 100% 1,70% 1,70%
Woningexploitatie
5.3.2.1. Exploitatie algemeen Uitgegaan wordt van verdere afstoting van het gemeentelijke woningbezit. In de zomernota 2010 is het voornemen opgenomen om structureel jaarlijks een opbrengst te genereren uit de verkoop van één gemeentewoning per jaar. Deze opbrengst wordt ten gunste gebracht van de reserve stimulering woningbouw. De tekorten binnen het product Gemeentewoningen zullen ten laste van de reserve stimulering woningbouw worden gebracht. 5.3.2.2. Huren gemeentewoningen, woonwagens en woonwagenstandplaatsen Per 1 juli 2012 is de huurverhoging bepaald op 2,3%. In de begroting 2012 wordt met de doorwerking hiervan rekening gehouden en wordt met betrekking tot de verhoging van de huren per 1 juli 2013 voorlopig uitgegaan van 1,7%. Deze huurverhogingen worden doorgevoerd voor zover de maximaal toegestane huur niet wordt overschreden. 5.3.3. Tarieven sportvelden, gymnastieklokalen en welzijnsaccommodaties De tarieven zullen in 2013 worden verhoogd met 1,7%, voor zover niet een andere jaarlijkse verhoging op basis van een overeenkomst is afgesproken. 5.3.4. Tarieven afvalstoffenheffingen (huisvuil) Voor de afvalstoffenheffing wordt 100% kostendekking als uitgangspunt aangehouden. Voor beide tarieven (een- en meerpersoonshuishoudens) moet een verband worden gelegd tussen de hoogte van het tarief en de mate waarin beide groepen veroorzaker zijn van de (variabele) kosten. 5.3.5. Reinigingsrechten (bedrijfsvuil) Bij de bepaling van de tarieven voor het ophalen van bedrijfsvuil e.d. wordt volledige kostendekking nagestreefd. 5.3.6. Tarieven rioolheffing De rioolheffing is een bestemmingsheffing waarmee kosten kunnen worden verhaald om collectieve maatregelen te treffen die de gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater. Voor de rioolheffing wordt 100% kostendekking als uitgangspunt aangehouden. Deze kostendekking wordt per eigenarendeel en gebruikersdeel bekeken.
- 19 -
Kadernota 2013
5.3.7. Onroerendezaakbelastingen Voor zowel woningen als niet-woningen wordt een (trendmatige) tariefsverhoging van 1,7% gehanteerd. Als het investeringsprogramma (grote projecten) daartoe aanleiding geeft, zou een extra verhoging van de OZB aan de orde kunnen komen bij de begroting 2013. 5.3.8. Marktgelden, havengelden, leges bouwvergunningen en begrafenisrechten Voor de tarieven van de markt- en havengelden, leges bouwvergunningen en begrafenisrechten wordt 100% kostendekking aangehouden. 5.3.9. Precariorechten en de hondenbelasting De precariorechten en de hondenbelasting worden aangemerkt als een algemeen dekkingsmiddel. In 2013 zullen de tarieven trendmatig met 1,7% worden verhoogd. 5.3.10. Overige rechten en tarieven (legesverordening) In 2013 zullen de overige tarieven van de legesverordening trendmatig (1,7%) worden verhoogd, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Op het niveau van de individuele diensten worden de tarieven zo juist mogelijk bepaald (relatie met de kosten).
5.4. Algemene uitkering uit het gemeentefonds Voor de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt normaalgesproken de zogenoemde "meicirculaire" gevolgd. Deze zal in 2012 niet verschijnen. Daarom zal worden uitgegaan van een gelijkblijvende algemene uitkering. In hoofdstuk 4 is aangegeven dat zal worden gewerkt met een scenario dat in de vorm van een negatieve stelpost wordt verwerkt. De bijstelling van de raming die voortvloeit uit de aangekondigde “begin junicirculaire” en de “septembercirculaire 2012” zal door middel van de 1e wijziging 2013 in de programmabegroting worden verwerkt.
5.5. Voorstellen nieuwe taken en projecten Onderdeel van een kadernota zou een totaaloverzicht van alle af te wegen voorstellen voor nieuwe taken en projecten moeten zijn. Ten tijde van het samenstellen van deze kadernota was een dergelijk totaaloverzicht nog in bewerking; er is dus nu in financiële zin geen rekening gehouden met nieuwe taken en projecten. Inzet van het college is om dit overzicht aan te bieden bij de begroting 2013. Vanaf de kadernota 2014 zal een dergelijk overzicht in de kadernota worden opgenomen. Tot op heden is een aantal besluiten genomen die in technische zin zullen worden verwerkt. Het betreft de volgende zaken. Programma 10 10
Omschrijving Organisatieontwikkeling (noot) Pachtovereenkomst Kweldamweg (tot op heden niet in begroting opgenomen) Totaal
2013 -104.000 3.462
2014 -104.000 3.462
2015 -104.000 3.462
2016 -104.000 3.462
-100.538
-100.538
-100.538
-100.538
Noot Conform raadsbesluit van 21 februari 2012.
5.6. Bijstelling meerjareninvesteringsprogramma In onderstaande tabel is aangegeven wat de effecten zijn van de bijstelling van het meerjareninvesteringsprogramma (MIP)2. Een totaaloverzicht van de wijzigingen in het MIP is opgenomen in onderdeel 8 van deze Kadernota. Programma 05 2
Omschrijving Mutatie kapitaallasten
2013 -5.659
2014 -7.928
2015 2.032
2016 13.504
Tot op heden duidden wij het meerjareninvesteringsprogramma (MIP) aan als Programma Vervangingsinvesteringen en Verbetering Outillage (PVVO)
Kadernota 2013
- 20 -
5.7. Stelpost nieuw beleid begroting 2012 In de begroting is voor de jaren 2012, 2013, 2014 en 2015 een stelpost voor nieuw beleid van € 100.000 structureel opgenomen. Bij de begrotingsbehandeling 2012 is de jaarschijf 2012 daarvan bij amendement afgevoerd. Voor de jaren 2013, 2014 en 2015 bestaat deze post dus nog. Deze is als volgt opgenomen. Omschrijving Stelpost nieuw beleid, jaarschijf 2013 Idem, jaarschijf 2014 Idem, jaarschijf 2015 Totaal stelpost nieuw beleid
2013 100.000
2014 100.000 100.000
100.000
200.000
2015 100.000 100.000 100.000 300.000
2016 100.000 100.000 100.000 300.000
Voorgesteld wordt deze post uit de begroting te elimineren. Nieuw beleid zal de komende tijd ten koste gaan van bestaand beleid (“nieuw voor oud”).
5.8. Beslispunten 10. Kennis te nemen van de geprognosticeerde aantallen inwoners en woonruimten; 11. De voorgestelde kostenontwikkelingen vast te stellen; 12. De voorgestelde ontwikkeling van de gemeentelijke tarieven vast te stellen; 13. De ingediende exploitatieclaims vast te stellen; 14. De voorgestelde investeringen vast te stellen; 15. De stelpost nieuw beleid te elimineren.
- 21 -
Kadernota 2013
6. FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF 6.1. Financieel meerjarenperspectief In onderstaande tabel zijn de ontwikkelingen uit de voorgaande hoofdstukken samengevat. Nieuw ten opzichte van voorgaande jaren is dat nu ook de ontwikkelingen in de lasten en baten al zijn geschat en meegenomen in het perspectief. Deze schattings- en berekeningswijze kan verder worden verfijnd. § 3. 4.2. 5.7. 5.2. 5.2. 5.3. 5.5. 5.6. 4.3.
2013 -284.075 100.000 300.000 100.000 -140.000 -140.000 60.000 -100.538 -5.659 -110.272 -600.000 -710.272
Opgave brede doorlichting stand 20 maart 2012 Structurele besparing SPOOR 1 brede doorlichting Eliminatie stelpost bestuursakkoord Eliminatie stelpost nieuw beleid Loonontwikkeling 2% (schatting) Prijsontwikkeling 1% (schatting) Tariefontwikkeling 1,7% (schatting) Technische verwerking nieuwe taken en projecten Bijstelling meerjareninvesteringsprogramma (MIP) Stand perspectief Landelijke ontwikkelingen - scenario Sliedrecht FINANCIËLE OPGAVE OPERATIE STOER
2014 -291.455 100.000 450.000 200.000 -140.000 -140.000 60.000 -100.538 -7.928 130.079 -1.000.000 -869.921
2015 -983.202 100.000 600.000 300.000 -140.000 -140.000 60.000 -100.538 2.032 -301.708 -2.000.000 -2.301.708
2016 -983.202 100.000 600.000 300.000 -140.000 -140.000 60.000 -100.538 13.504 -290.236 -2.000.000 -2.290.236
Uit dit perspectief blijkt dat een forse opgave te verwachten is, voornamelijk als gevolg van landelijke ontwikkelingen.
6.2. Ontwikkelingen verbonden partijen Een fors aandeel van onze begroting (ruim 38%) loopt via verbonden partijen. Dit aandeel zal naar verwachting alleen maar groeien wanneer onze organisatie ontwikkelt naar een regiegemeente. Wanneer activiteiten op afstand worden gezet, heeft dat gevolgen voor de wijze waarop sturing plaatsvindt. Rondom verbonden partijen zijn op dit moment de volgende zaken van belang. - Per 1 januari a.s. gaat de lokale brandweer over naar de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Dit is een wettelijke verplichting in het kader van de Wet Veiligheidsregio (conform artikel II lid 1 en 2). Een van de zaken die nog besloten moet worden, is de verdeelsleutel van de kosten van de regionale brandweer per gemeente. Gezien de eerste berekeningen verwachten wij dat de gemeente Sliedrecht meer gaat betalen voor dezelfde brandweerzorg. Hierover wordt u verder geïnformeerd, indien hier meer over bekend is; - Met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid wordt momenteel bekeken hoe kan worden omgegaan met bouwen en wonen; ook op dit punt zijn de financiële effecten nog niet uitgekristalliseerd; - Rondom de GGD vindt op dit moment een sanering plaats; dit leidt tot eenmalige kosten die inmiddels via de rekening 2011 zijn voorzien. Wellicht worden we bij de verdere uitwerking van de sanering nog geconfronteerd met structurele financiële effecten; - Rondom het Parkschap blijft de inzet van ons college dat ook andere gemeenten dan Dordrecht en Sliedrecht financieel participeren. Overigens is het goed te vermelden dat bij diverse gemeenschappelijke regelingen is afgesproken om voor de begroting 2013 de nullijn te hanteren (geen verhoging van de bijdragen). Omdat de begrotingen 2013 van de verbonden partijen tijdens het samenstellen van deze kadernota nog niet beschikbaar waren, kunnen de financiële consequenties van die begrotingen nog niet worden vertaald in het meerjarenperspectief van onze gemeente. Eventuele negatieve ontwikkelingen zullen afzonderlijk aan uw raad ter kennis worden gebracht.
Kadernota 2013
- 22 -
6.3. Stresstest Op dit moment speelt er veel in gemeenteland. Diverse gemeenten zijn in financiële problemen gekomen. Om de financiële gezondheid van de gemeente te beoordelen, staat momenteel het instrument “stresstest” in de belangstelling. Voor onze gemeente is inmiddels een dergelijke test uitgevoerd. Het beeld dat daaruit naar voren komt is als volgt. Indicator Lokale lasten Weerstandsvermogen Schuldpositie Verhouding schuldpositie/ vaste activa Reservepositie Verhouding activa/reserves Voorzieningen Gespaard voor onderhoud Garantstellingen Rentelasten Rentelasten eigen financieringsmiddelen Rente (investeringen en grondexploitatie) Grondexploitaties Niet in exploitatie genomen gronden Begroting RISISCOPROFIEL
Zeer gunstig
Gunstig
Neutraal
Ongunstig
Zeer ongunstig
X X X X X
X X
X X KLEIN
X X X X X X X X GEMIDDELD
GROOT
Uit deze beoordeling blijkt dat de gemeente een gemiddeld tot gunstig risicoprofiel heeft. Dit komt ook tot uitdrukking in de samenvattende beoordeling die als volgt luidt. Omschrijving Lokale lasten niveau Vergrijzing Verjonging Weerstandsvermogen Schuldpositie (debt ratio) Verhouding schuldpositie en vaste activa Reserve positie Voorzieningen Garantstellingen Rentelasten Rentelasten eigen financieringsmiddelen Rente toegevoegd aan grondexploitatie Grondexploitatie Niet in exploitatie genomen gronden Begroting 2012-2016
Beoordeling Gunstig Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gunstig Gunstig -gemiddeld (relatief veel gespaard voor onderhoud) Gunstig Gemiddeld Gemiddeld Circa € 0,2 miljoen Gemiddeld Gunstig - gemiddeld Gunstig (forse bezuinigingsopgaaf, licht dalende reserves, stelpost opgenomen voor daling alg. uitkering)
De conclusies die worden getrokken luiden als volgt. - De financiële positie is momenteel solide; - Sliedrecht is een echte beheergemeente; - Groot aandeel bestemmingsreserves; - De lokale lasten zijn gunstig en het inkomensniveau in de gemeente is gemiddeld; - Debt-ratio3 ligt iets boven het landelijke gemiddelde en is het afgelopen jaar verbeterd; - Er is relatief veel gespaard voor onderhoud; - Risico’s en kansen in de grondexploitaties zijn beperkt. Verliezen zijn volledig afgedekt d.m.v. bijdragen uit de algemene reserves;
3
De debt-ratio geeft de verhouding aan tussen het vreemd vermogen (leningen) en het totale vermogen (eigen vermogen + vreemd vermogen), m.a.w. het aandeel vreemd vermogen in het totale vermogen.
- 23 -
Kadernota 2013
-
De begroting is sluitend in 2014, de reserves nemen iets af en rekening gehouden met een mogelijke korting van de algemene uitkering van € 1,0 miljoen in de meerjarenbegroting 20122015 (noot: dit was de stand van zaken op het moment van rapporteren, begin 2012).
Het volledige rapport zal als input voor de kerntakendiscussie worden ingebracht.
6.4. Beslispunten 16. Kennis te nemen van het financieel perspectief; 17. Kennis te nemen van de ontwikkelingen bij verbonden partijen; 18. Kennis te nemen van de uitkomsten van de stresstest; 19. Het college op te dragen zich maximaal in te spannen om een sluitende begroting 2013 voor te bereiden
Kadernota 2013
- 24 -
7. AANPAK FINANCIËLE OPGAVE 7.1. Inleiding In hoofdstuk 6 (financieel meerjarenperspectief) is een overzicht en onderbouwing opgenomen voor de bezuinigingsopgave voor de komende jaren. De opgave die vanuit de Brede Doorlichting (zie hoofdstuk 3) nog openstond, is hierin opgenomen. Daarbij worden uitdrukkelijk de zes onderdelen uit paragraaf 3.2 meegenomen; eventuele structurele zaken vanuit de jaarrekening 2011 maken daar onderdeel van uit. Het gaat om een forse, aanvullende financiële opgave waar we als gemeente Sliedrecht voor staan. Zeker in het verlengde van de in het traject van de Brede Doorlichting al doorgevoerde bezuinigingen en efficiencyslagen zal het niet mogelijk zijn deze financiële opgave in te vullen zonder een deel van de gemeentelijke taken, dan wel het niveau waarop deze uitgevoerd worden, ter discussie te stellen. Daarom wordt er expliciet voor gekozen om de optie van een kerntakendiscussie in de raad voor te stellen; dit als onderdeel van bezuinigingsoperatie STOER (Sliedrecht TOekomstvast En financieel Robuust) die het college gaat opstarten om invulling te geven aan de nieuwe bezuinigingsopgave waar Sliedrecht voor staat. Vanwege de vele onzekerheden rondom de effecten van landelijke ontwikkelingen op de gemeentefinanciën, heeft het college gekozen om te werken met een scenario (zie paragraaf 4.3). Meer duidelijkheid ontstaat naar onze verwachting pas in het eerste halfjaar 2013. In de globale planning die u hierna aantreft, wordt daarom gekoerst op afronding van een takendiscussie in het voorjaar zodat de uitkomsten in de Kadernota 2014 kunnen worden meegenomen. In paragraaf 7.2 is een aanzet gegeven voor een mogelijke kerntakendiscussie in de raad. Hiermee geeft het college opvolging aan de gemaakte afspraak om een mogelijke kerntakendiscussie in de raad voor te bereiden. In paragraaf 7.3 wordt een doorkijk gegeven naar de bezuinigingsoperatie STOER.
- 25 -
Kadernota 2013
7.2. Takendiscussie 7.2.1. Aanleiding en doel In de raad is de wens geuit om mogelijk een kerntakendiscussie te gaan voeren; een herbezinning op de activiteiten die de gemeente uitvoert voor zover ze niet tot de wettelijke taken van de gemeente gerekend moeten worden en een herijking van het niveau waarop taken worden uitgevoerd die wel tot de wettelijke taken horen. De wens om een kerntakendiscussie te voeren wordt ingegeven door: -
De noodzaak om voor de komende jaren aanvullende structurele bezuinigingen te vinden (zie hoofdstuk 6). Er zullen ingrijpende beleidskeuzes gemaakt moeten worden. De notie binnen de raad dat het altijd goed is om je activiteiten regelmatig kritisch te bezien; inzichten in de rol- en taakopvatting van de gemeente wijzigen immers in de loop der tijd.
Het doel van de kerntakendiscussie is om vanuit de raad een opdracht, kaders en richting aan het college mee te geven voor het verder uitwerken van de gemeentelijke kerntaken – en het niveau en de wijze waarop deze uitgevoerd worden – en het doen van concrete bezuinigingsvoorstellen. Vragen aan de raad 1. Onderschrijft u het doel van de kerntakendiscussie? 7.2.2. Kernwaarden leidend in discussie over kerntaken Een kerntakendiscussie moet leiden tot een politiek-bestuurlijk antwoord op de vraag “waar ben je als gemeente van en waarvan niet (meer)?” De forse aanvullende bezuinigingsopgave maakt ingrijpende keuzes noodzakelijk en daarbij moet een goede balans gevonden worden tussen zaken waar we als gemeente in blijven investeren en zaken die we anders gaan doen, minder gaan doen of helemaal niet meer. De kerntakendiscussie in de raad slaat de piketpalen waarbinnen het college concrete bezuinigingsvoorstellen kan gaan doen. Om prioriteiten te kunnen stellen en keuzes te kunnen maken gaat aan bovenstaande vragen een andere vraag vooraf, namelijk “wat voor gemeente wil je zijn?” Begin 2012 heeft de raad de nota “Toekomst van Sliedrecht” vastgesteld. Samen met de nota “Sliedrecht 2010 en verder” en het raadsprogramma 2014-2014 “Sliedrecht meer waard” heeft de raad daarmee concreet antwoord gegeven op de vraag wat voor gemeente Sliedrecht nu en in de toekomst wil zijn en welke (kern)waarden daarbij horen. Wezenlijke elementen zijn bijvoorbeeld Sliedrecht als zelfstandige gemeente met oog voor behoud van de eigen identiteit en bestuurlijke nabijheid, samenwerking in regioverband met regie als overwegende werkwijze, nabijheid en kwaliteit van voorzieningen moet hoog in het vaandel blijven, watergericht, innovatief, betrokkenheid, de menselijke maat binnen het grote geheel, stedelijke omgeving met dorpse trekken, zorg voor elkaar. Dit is het richtinggevend kader voor het in de raad voeren van de kerntakendiscussie. Uit de kernwaarden kunnen immers de kerntaken van de gemeente worden afgeleid. Vragen aan de raad 2. Onderschrijft u de stelling dat met de nota’s ‘Sliedrecht 2010 en verder’ en ‘De toekomst van Sliedrecht’ er een voldoende basis ligt om richting te geven aan de kerntakendiscussie? En zo niet, welke onderwerpen ten aanzien van de (toekomstige) identiteit of (kern)waarden van Sliedrecht wenst u voorafgaand aan de kadernota als raad verder uit te werken? In de nota “Toekomst van Sliedrecht” is besloten dat voor de wijze waarop Sliedrecht haar taken uitvoert het uitgangspunt “regie als overwegende werkwijze” wordt gehanteerd. Dit heeft dan ook vooral betrekking op de vraag hoe je taken uitvoert. De kerntakendiscussie gaat primair over de
Kadernota 2013
- 26 -
vraag wat je als gemeente doet en wat je tot je takenpakket rekent (en in welke mate, met welk ambitieniveau m.b.t. de invulling van de taak). Vanzelfsprekend is er wel sprake van een samenhang. De wijze waarop je als gemeente invulling wenst te geven aan je rol en taak in het maatschappelijk verkeer is van invloed op zowel de wat- als hoe-vraag. Veranderingen in de invulling van rol en taak – of die nu zijn ingegeven door ontwikkeling in het maatschappelijk denken of meer worden bepaald door financiële / economische motieven – hangen direct met elkaar samen. In het kader van de kerntakendiscussie wordt het gemeentelijke takenpakket vooralsnog benaderd vanuit de inhoud, dus vanuit de wat-vraag. In het verlengde hiervan zal in de doorvertaling van de resultaten van de kerntakendiscussie naar concrete bezuinigingsvoorstellen de hoe-vraag nadrukkelijk in beschouwing worden genomen. 7.2.3. Voorgestelde concept aanpak kerntakendiscussie Een kerntakendiscussie kan op vele wijzen gevoerd worden. Bij de hierna voorgestelde concept aanpak op hoofdlijnen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: De volle breedte van het gemeentelijke takenpakket wordt in de kerntakendiscussie betrokken zonder enige beperking vooraf. Ook op het verhogen van inkomsten c.q. lastenverzwaring rust op voorhand geen taboe. - Voorbereiding van de kerntakendiscussie en verdere uitwerking van de kerntakendiscussie vindt plaats langs de denklijn van twee hoofdindelingen (aansluitend bij twee avonden raadsdebat): o Dienstverlening, veiligheid & handhaving en sociaal domein (begrotingsprogramma’s 1, 2, 3, 5, 6, 10) o Ruimtelijk, fysiek domein (beleidsprogramma’s 4, 7, 8, 9) Er worden twee avonden voorzien waarin de raad in debat gaat over de kerntaken. Voor de thematische, inhoudelijke indeling van de avond wordt vooralsnog uitgegaan van de hierboven genoemde verdeling. Wezenlijke elementen voor de te voeren bezuinigingsdiscussie zijn ook zaken als bijvoorbeeld bestuur, organisatie, vermogenspositie, prioritering en/of temporisering van projecten of investeringen, et cetera. Hierover zal in het kader van de bezuinigingen / operatie STOER zeker gesproken moeten worden, maar voor de kerntakendiscussie (“waar ben je als gemeente van?”, de ‘wat-vraag’) zijn ze minder relevant. Bij de ‘hoe-vraag’ in relatie tot de bezuinigingen en als uitvloeisel van de kerntakendiscussie komen ze echter nadrukkelijk aan de orde. Er is vooralsnog niet voorzien in een externe dialoog met maatschappelijk partners, instellingen, bewoners of bedrijven. De kerntakendiscussie wordt in eerste instantie in de Sliedrechtse gemeenteraad gevoerd. Voorgesteld wordt om deze externe dialoog in een later stadium te voeren – als er meer zicht is op concrete bezuinigingsvoorstellen – en als zodanig onderdeel te laten zijn van het parallel op te starten operatie STOER. In onderstaande tabel is de voorgestelde concept aanpak op hoofdlijnen weergegeven. De opgegeven planning is slechts bedoeld ter indicatie en zal op basis van de uitkomsten van het raadsdebat worden aangepast. Stap 1 2a
Onderdeel Besluitvorming in raad over aanpak kerntakendiscussie Uitwerking aanpak kerntakendiscussie
2b
Informatiestap
3
Raadsdebatten
Invulling Als beschreven in voorliggende kadernota
Wanneer? Juni 2012
Uitvloeisel van debat en besluitvorming in raad juni 2012 Raadsfracties volledig inzicht geven in het speelveld, informatie beschikbaar stellen. Raadsfracties moeten in de gelegenheid zijn om informatie tot zich te nemen en (intern) standpunten te bepalen. Zoals hierboven aangeven in twee avonden aan de hand van de genoemde domeinen
September 2012 Oktober 2012
- 27 -
November 2012-januari 2013
Kadernota 2013
Stap 4
Onderdeel Afronding
5
Debat en besluitvorming
Invulling Formuleren van de raadsopdracht, kaders en richtingen als afronding van de kerntakendiscussie en mede als input voor operatie STOER (aanvullende bezuinigingen) Politiek debat en besluitvorming over de raadsopdracht. College neemt deze opdracht mee in operatie STOER
Wanneer? Maart 2013
Voorjaar 2013 – Input Kadernota 2014
Vragen aan de raad 3. Onderschrijft u de hierboven omschreven uitgangspunten en welke eventuele aanvullende uitgangspunten en/of randvoorwaarden stelt u voor? 4. Welke aanvullingen en/of wijzigingen op de voorgestelde aanpak stelt u voor? Het college is van mening dat het primaat voor de kerntakendiscussie bij uw raad ligt. Het is wat het college betreft dan ook aan u als raad om in de aanpak en sturing van de kerntakendiscussie aan te geven hoe u uw rol verder in wenst te vullen. Het college is graag bereid om op basis van uw richtinggevende uitspraken en besluiten rondom de kadernota het kerntakendebat verder voor u voor te bereiden en te faciliteren. Het is echter ook voorstelbaar dat uw raad hierin een grotere, sturende rol wenst te nemen via bijvoorbeeld actieve betrokkenheid van de auditcommissie of de instelling van een Raadsstuurgroep Kerntakendiscussie. Vragen aan de raad 5. Op welke wijze wenst u verder vorm te geven (inhoudelijk en procesmatig) aan de kerntakendiscussie in uw raad en welke rolverdeling tussen raad en college acht u als raad hierbij de meest wenselijke? 6. Welke inhoudelijke en procesmatige randvoorwaarden geeft u –indien van toepassing – het college mee voor verdere uitwerking van het traject van de kerntakendiscussie?
7.3. Bezuinigingsoperatie STOER De kerntakendiscussie zal input leveren voor de bezuinigingsoperatie STOER voor wat betreft de (on)mogelijkheden ten aanzien van het heroverwegen van taken. De parallel aan de kerntakendiscussie op te starten operatie STOER zal ten aanzien van de financiële ruimte nadrukkelijk ook andere mogelijkheden in beschouwing nemen. Bijvoorbeeld het faseren van projecten, het vergroten van de gemeentelijke inkomsten, het verbeteren van de doelmatigheid/efficiency, heroverwegen vermogenspositie (strategisch vastgoed, reserves en voorzieningen), et cetera. Het gaat hierbij om zaken die de ‘hoe-vraag’ beantwoorden en daarom volgen op de ‘wat-vraag’ die in uw kerntakendiscussie centraal staat. In operatie STOER worden –zoals al eerder aangegeven- ook die elementen uit de brede doorlichting die ofwel nog lopen (zoals onderzoek naar herontwerp processen) ofwel nog besparingsperspectief in zich hebben (zoals het verhogen van de inkomsten en de financiële strategie) meegenomen. Na besluitvorming over voorliggende kadernota en richtinggevende uitspraken door uw raad over de wijze waarop u de kerntakendiscussie wenst te gaan voeren zal door het college een Plan van Aanpak operatie STOER worden opgesteld en in het najaar van 2012 aan uw raad worden aangeboden.
Kadernota 2013
- 28 -
7.4. Beslispunten 20. Als raad een takendiscussie te starten die maximaal bijdraagt aan het sluitend houden van het financieel perspectief; 21. Het college te voorzien van input voor de op te starten takendiscussie door de in hoofdstuk 7 van de Kadernota opgenomen vragen vanuit de fracties van antwoorden te voorzien; 22. De bezuinigingsoperatie STOER op te starten en daarbij rekening te houden met de kaders en richting die de raad via de kerntakendiscussie gaat meegeven.
- 29 -
Kadernota 2013
8. BIJLAGE A – OVERZICHT MIP Product nummer
22 54 62 63 63 63 92 IP005 IP005
22 54 55 63 63 92 IP005 IP005 IP085 IP085 IP085 IP085
22 22 54 63 63 63 63 92 IP005 IP085 IP085 IP085 IP085 IP085 IP085 IP085
22 54 54 55 60
Omschrijving
Investering
Vervangingsinvesteringen 2013 Dienstbus brandweer 585 Vervanging huisvuilcontainers Sporthal De Stoep, borstelmachine Vervangen waterinstallaties en sanitair Vervangen elektronische scoreborden Bronbad De Lockhorst, luchtbehandelingsunit wedstrijdbad Rioleringsplan, investering 2013 Gemeentekantoor, keukenapparatuur Raadhuis, airco-installatie Vervangingsinvesteringen 2014 Pomp van de MSA t.b.v. brandweer Vervanging huisvuilcontainers Vervanging bedrijfsvuilcontainers Bronbad De Lockhorst, luchtverhitters Bronbad De Lockhorst, luchtbehandelingsunit kleedlokalen Rioleringsplan, investering 2014 Gemeentekantoor, vervanging koeling computerruimte Raadhuis, vervanging bediening glazen schuifdeuren Truck begraafplaats Zitmotormaaier begraafplaats Veegwagen (09-BR-JX) Transporter PL (35-BH-NF) Vervangingsinvesteringen 2015 Ademluchtflessen t.b.v. brandweer Hogedrukreiniger t.b.v. brandweer Vervanging huisvuilcontainers Bronbad De Lockhorst; vervangen plafonds Bronbad De Lockhorst; luchtbehandelingsunit doelgroepenbad Bronbad De Lockhorst; lichtstraten wedstrijdbad en entree Bronbad De Lockhorst; vervangen zwembadleidingen Rioleringsplan, investering 2015 Gemeentekantoor, regelkasten t.b.v. klimaatbeheersing Klepelmaaier Bermgrasmaaimachine Aanhangwagen (transporter) Zoutstrooier + sneeuwploeg (HAW) Haakarmwagen met kraan Transporter PL (60-BP-LG) Huisvuilwagen (BS-DH-02) Vervangingsinvesteringen 2016 Vervanging aandrijving garagedeuren Vervanging huisvuilcontainers Vervanging ondergrondse afvalcontainers Vervanging bedrijfsvuilcontainers Vervanging kozijnen/aanbrengen dubbelglas gebouw Elektra
Kadernota 2013
- 30 -
Lasten 2014
Lasten 2015
Lasten 2016
40.000 21.000 10.000 33.100 14.000 145.000
5.400
5.220
5.040
1.500 3.862 1.633 13.050
1.450 3.751 1.587 12.760
1.400 3.641 1.540 12.470
410.000 10.500 9.500
1.575 1.108
1.523 1.077
1.470 1.045
1.400
1.360
12.000 21.000 6.000 26.200 65.000
1
2
1 1 2.620 5.850
2.555 5.720
460.000 16.500
2.475
2.393
10.000
1.167
1.133
2
20.000 6.500 25.000 40.000
3 3 3 3
24.000 6.000 21.000 80.000 105.000
8.000 9.450
76.500
7.650
50.000
5.000
684.900 96.400
14.460
6.500 16.500 7.500 60.000 230.000 35.000 195.000
18.000 21.000 75.000 6.000 75.000
Noot
2.800 1.157 1
2
3 3 3 3 3 3 3
Product nummer 62
Omschrijving
Investering
De Stoep; revisie/groot onderhoud liftinstallatie De Stoep; vervangen windwerk vouwwanden grote zaal De Stoep; vervangen regeltechniek De Stoep; vervangen warmwaterinstallatie, boilers etc. De Valk; vervangen regeltechniek klimaatbeheersing Bronbad De Lockhorst; vervangen brandmeldcentrale Rioleringsplan, investering 2016 Gemeentekantoor, vervanging koelmachine Raadhuis; vervanging meubilair raadszaal Huisvuilwagen (BV-RP-54) VW Transporter Snipperkar Houtversnipperaar
62 62 62 62 63 92 IP005 IP005 IP085 IP085 IP085 IP085
Verbetering outillage 2013 Zwaailichten brandweervoertuigen Ondergrondse afvalinzameling Aanschaf tractor met (heggen)maaier t.b.v. Afd. PR
22 54 IP085
Lasten 2014
Lasten 2015
Lasten 2016
Noot
32.000 18.550 35.000 10.600 51.650 33.000 814.000 51.500 75.000 195.000 35.000 12.500 26.000
8.000 125.000 47.500
1.200
1.160
1.120 1 3
54
Verbetering outillage 2014 Ondergrondse afvalinzameling
125.000
1
54
Verbetering outillage 2015 Ondergrondse afvalinzameling
100.000
1
Verbetering outillage 2016 (Geen nieuwe aanmeldingen) Subtotaal mutatie kapitaallasten 2014-2016 Af: Kapitaallasten uit PVVO (MIP) Zomernota 2011 (reeds geraamd) Af: Effect kapitaallasten conform raadsvoorstel betreffende Bronbad Totaal investeringen/ mutatie kapitaallasten 5.085.900 PVVO 2014-2016 -/- teken betekent voordeliger t.o.v. huidige meerjaren ramingen
29.328 -16.278
42.040 -33.171
89.404 -83.227
-5.122
-10.901
-19.681
7.928
-2.032
-13.504
4
Noten 1. De kapitaallasten als gevolg van investeringen in ondergrondse afvalinzameling, vervanging huisvuilcontainers en bedrijfsvuilcontainers worden gedekt ten laste van de reserve vervanging containers. 2. De kapitaallasten als gevolg van investeringen in materieel en tractiemiddelen worden gedekt ten laste van de reserve vervanging materieel. 3. De kapitaallasten als gevolg van investeringen in riolering worden gedekt ten laste van de rioolheffing. 4. In bovenstaand overzicht is het effect op het verloop van de kapitaallasten opgenomen als gevolg van het ingediende raadsvoorstel voor de vervanging van technische installaties van het Bronbad De Lockhorst. Het voorstel is geagendeerd voor besluitvorming in de raadsvergadering van 29 mei 2012. Dit raadsvoorstel heeft ook effect op 2013, terwijl het PVVO altijd 1 jaar verder kijkt. Progr. Omschrijving 2013 2014 2015 2016 05 Kapitaallasten investering Warmtekrachtkoppeling 17.236 16.743 16.251 15.758 Af: Besparing op energiekosten -15.000 -25.000 -30.000 -38.000 05
Kapitaallasten investering Luchtbehandelingunit Af: Verlaging toevoeging voorziening buitengewoon onderhoud Per saldo effect op kapitaallasten
- 31 -
12.923 -9.500
12.635 -9.500
12.348 -9.500
12.061 -9.500
5.659
-5.122
-10.901
-19.681
Kadernota 2013
9. BIJLAGE B – PROJECTRAPPORTAGES 9.1. Baanhoek-West : Lavooi : Van 't Hoff : mei 2012 : april 2012 :9
geld
planning
uren besteding
scope
omgeving
doelen
Besluitvorming
eindrapportage en evaluatie
financiele afsluiting
akkoord over nazorg
Besluitvorming
geaccepteerd opgeleverd resultaat
bestuurlijke informatievoorziening
besluitvorming (go, no go)
uitvoering nazorg
budget
ontwerp
projectplan
samenwerkingsovereenkomst
intentie overeenkomst
ontwikkeling
besluitvorming (go, no go)
haalbaarheidsstudie
naam project
startnotite, inclusief kaders
nr.
opdracht startnotitie
initiatief
projectorganisatie
Portefeuillehouder Projectleider Datum rapportage Datum vorige rapportage Relatie met programma
1101 Baanhoek-West legenda, voortgang
legenda, kaders
groen, gereed
rood, actie
blauw, onderhanden werk
oranje, let op
wit, (nog) niet onderhanden
groen, conform
9.1.1. Wat willen we bereiken? We bouwen circa 950 woningen (gedifferentieerd, maximaal 950 woningen), inclusief maatschappelijke voorzieningen, waarvoor 6.500 m2 beschikbaar is. 9.1.2. Hoe willen we dat bereiken? De raad heeft ten aanzien van het bouwprogramma een bestemmingsplan vastgesteld en is in 2005 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Bouwfonds Ontwikkeling. De exploitatie en uitvoering van het plan ligt in handen van Bouwfonds. Dat geschiedt in samenwerking met de gemeente Sliedrecht door middel van een stuur- en projectgroep en bouwteam. 9.1.3.
Wat hebben we gedaan?
Realisatie 03-03-2003 07-10-2003
31-01-2005
21-06-2011
Kadernota 2013
Actie/mijlpaal De raad van de gemeente Sliedrecht heeft op 3 maart 2003 het bestemmingsplan Baanhoek-West vastgesteld. Het bestemmingsplan is op 7 oktober 2003 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Op basis van het bestemmingsplan zijn uitwerkingsplannen vastgesteld die eveneens onherroepelijk zijn. Op 31 januari 2005 heeft de raad ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst Gemeente Sliedrecht en Adriaan van Erk Projecten BV( gemachtigd door Bouw Fonds Property Development BV. Op 21 juni 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een addendum behorende bij de raamovereenkomst vast te stellen, vanwege de aan koop van de locatie Alblas. Het gebied is en wordt fasegewijze bouwrijp gemaakt. De infrastructuur is qua hoofdontsluiting en toegangswegen tot gebouwde woonclusters gerealiseerd. Tevens is de HOV-D verbinding ( hoog openbaar vervoer) en de halte BaanhoekWest gerealiseerd. Inmiddels zijn er 300 woningen gebouwd. Tevens is de Linie, een kerkgebouw en een school voor speciaal onderwijs gebouwd. Vervolgens is een gezondheidscentrum opgericht. Er is nog een locatie beschikbaar voor de bouw van een brede school voor basisonderwijs ( onderbouw).
- 32 -
Fase
9.1.4.
Wat gaan we nog doen?
Vorige planning 2016
Huidige planning 2019
Actie/mijlpaal
Fase
Het bouwprogramma was gebaseerd op circa 200 woningen per jaar. Vanwege de huidige economische crisis is het aantal te bouwen woningen per jaar op gemiddeld 90 woningen per jaar uitgekomen. Jaarlijks wordt het programma geactualiseerd en afgestemd op de marktpositie.
Uitvoeringsfase
9.1.5. Wat mag het kosten Er is sprake van een budgettair neutraal plan. De gemeente deelt voor 50% in een positief resultaat van de grondexploitatie. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor een mogelijk negatieve grondexploitatie. In het addendum op de samenwerkingsovereenkomst deelt de gemeente in een mogelijk verlies op huisperceel van de locatie Alblas tot een maximum van € 200.000. In de vastgoedontwikkeling is de gemeente financieel gezien geen partij. Kosten die de gemeente maakt drukken op de grondexploitatie. Separaat worden door de gemeente infrastructurele, bovenwijkse aansluitkosten gemaakt. Hiervoor wordt separaat krediet aangevraagd. In de grondexploitatie is rekening gehouden met een bijdrage Reserve IW. 9.1.6. Besluitvorming Financiële besluiten Datum raadsbesluit
09-11-2005 13-11-2006 12-11-2007 10-11-2008 09-11-2009 08-11-2010 09-11-2011 03-07-2006 18-12-2006 23-04-2007 31-03-2008 31-03-2008 31-03-2008 31-03-2008 31-03-2008 15-12-2008 15-12-2008 06-07-2009 06-07-2009 Geen Geen 28-6-2010 28-6-2010 06-12-2010 06-12-2010 06-12-2010 06-12-2010 006-12-2010 06-12-2010 06-12-2010 28-06-2011 27-09-2011
Omschrijving/fase
Krediet
Totaal krediet t/m 2005 kosten Totaal krediet t/m 2005 baten Primaire begroting 2006 Primaire begroting 2007 Primaire begroting 2008 Primaire begroting 2009 Primaire begroting 2010 Primaire begroting 2011 Primaire begroting 2012 Zomernota 2006: inschakeling van fiscale expertise Comptabiliteitsbesluit: inhuur fiscaal adviseur Comptabiliteitsbesluit: fiscaal bouwrijp maken Comptabiliteitsbesluit: Onderzoek verkeersafwikkeling A15 (kosten) Comptabiliteitsbesluit: Onderzoek verkeersafwikkeling A15 (doorberekening) Comptabiliteitsbesluit: Overdracht gronden aan de gemeente Comptabiliteitsbesluit: werkzaamheden fiscaal bouwrijp maken Comptabiliteitsbesluit: overdracht gronden met kosten, etc. aan ontwikkelaar grondaankoop nabij Baanhoek 503 grondverkoop nabij Baanhoek 503 aan ontwikkelaar Zomernota 2009: inschakeling externe deskundigen Zomernota 2009: inschakeling externe fiscale expertise grondaankoop nabij Baanhoek 501 grondverkoop nabij Baanhoek 501 aan ontwikkelaar grondaankoop nabij Baanhoek 503 grondverkoop nabij Baanhoek 503 aan ontwikkelaar Veegbesluit: bijdragen Reserve Infrastructuur van ontwikkelaar Veegbesluit: doorboeking bijdragen Reserve Infrastructuur naar reserve Veegbesluit: bijdragen voorbereidingen toezicht van ontwikkelaar Veegbesluit: terugdraaien vergoeding projectleiding Veegbesluit: verkoop grond kerkgebouw Veegbesluit: aankoop grond kerkgebouw Veegbesluit: inhuur externe deskundigen Zomernota 2011: inschakeling externe deskundigen Vorming voorziening mogelijk tekort ontwikkeling locatie manege
- 33 -
Realisatie
2.423.345 -60.222 224.472 183.337 220.640 111.396 39.799 293.847 0 5.000 9.000 450.000 6.000 -6.000 3.723.283 778.010 -7.120.643 102.400 -102.400 30.000 2.100 163.000 -163.000 201.000 -201.000 -2.040.000 2.040.000 -1.290.000 13.500 -319.000 270.000 50.000 30.000 200.000
Kadernota 2013
Datum raadsbesluit
Omschrijving/fase
Krediet
Alblas als gevolg van verplaatsing van de manege Veegbesluit: Onderzoeken bestemmingsplan mogelijke vestiging Van der Valk. (kosten).Dekking vindt plaats via doorberekening aan ontwikkelaar. Veegbesluit: Onderzoeken bestemmingsplan mogelijke vestiging Van der Valk. (baten). Dekking vindt plaats via doorberekening aan ontwikkelaar.
29-11-2011
29-11-2011
Realisatie
20.000
-20.000
267.864
451.720
Dat de realisatie hoger is dan het beschikbaar gestelde krediet, wordt veroorzaakt doordat de opbrengsten voor voorbereiding en toezicht in 2012 en de jaren daarna conform de samenwerkingsovereenkomst bij de ontwikkelaar nog in rekening zullen worden gebracht. Overige (niet financiële) besluiten Datum raadsbesluit
Omschrijving/fase
N.v.t.
9.1.7. Financiële prognose Op basis van de huidige informatie zal het project binnen de budgettaire kaders worden afgerond. 9.1.8. Risico’s Toelichting Een risicoanalyse maakt onderdeel uit van het advies aan het college van burgemeester en wethouders. 9.1.9. N.v.t.
Betrokken private partijen
Kadernota 2013
- 34 -
9.2. Brede School Baanhoek-West : Lavooi : Van Dijk : mei 2012 : : 3 en 5
geld
planning
uren besteding
scope
omgeving
doelen
Besluitvorming
eindrapportage en evaluatie
financiele afsluiting
akkoord over nazorg
Besluitvorming
geaccepteerd opgeleverd resultaat
bestuurlijke informatievoorziening
besluitvorming (go, no go)
uitvoering nazorg
budget
ontwerp
projectplan
samenwerkingsovereenkomst
intentie overeenkomst
ontwikkeling
besluitvorming (go, no go)
haalbaarheidsstudie
naam project
startnotite, inclusief kaders
nr.
opdracht startnotitie
initiatief
projectorganisatie
Portefeuillehouder Projectleider Datum rapportage Datum vorige rapportage Relatie met programma
Brede School/gymzaal 1102 Baanhoek-West legenda, voortgang
legenda, kaders
groen, gereed
rood, actie
blauw, onderhanden werk
oranje, let op
wit, (nog) niet onderhanden
groen, conform
9.2.1. Wat willen we bereiken? - Voorzien in de behoefte aan basisonderwijshuisvesting en kinderopvang in de nieuwbouwwijk Baanhoek West; - Voorzien in de behoefte aan zaalsport en –recreatie; - Een centrale ontmoetingsplaats bieden aan de bewoners van de wijk. 9.2.2. Hoe willen we dat bereiken? - Door de bouw van een Brede School in de nieuwbouwwijk Baanhoek West. De school is bedoeld voor de leerlingen van het PC- en het openbare basisonderwijs in de wijk en bestaat uit 6 permanente en 6 semipermanente klaslokalen. Tevens maken een sportvoorziening, een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal onderdeel uit van het complex; - De gemeente fungeert als opdrachtgever voor de bouw van het complex en als beheerder; - Voor de exploitatie van het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal worden externe huurders aangetrokken; - De sportvoorziening wordt, buiten de gebruiksuren van de scholen, verhuurd aan derden. 9.2.3.
Wat hebben we gedaan?
Realisatie
9.2.4.
Actie/mijlpaal Er is een locatie geselecteerd voor de bouw van het complex. De locatie is in het bestemmingsplan als zodanig bestemd en met de ontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over de afname van de grond. In goed overleg met de beoogde gebruikers is een programma van eisen opgesteld, een architect geselecteerd en een ontwerp gemaakt. Er is een bestek met –tekeningen gemaakt voor de aanbesteding van het complex.
Fase
Wat gaan we nog doen?
Vorige planning N.v.t.
Huidige planning 06-2012
Actie/mijlpaal
Fase
In verband met de vertraging van de woningbouw wordt de leerlingprognose herzien. Op basis van deze nieuwe prognose wordt, in overleg met de schoolbesturen, het moment bepaald waarop er voldoende leerlingen aanwezig zijn om een school te starten. Dat
- 35 -
Kadernota 2013
Vorige planning
Huidige planning
Actie/mijlpaal
Fase
bepaalt het moment van start bouw; Een beheersplan en huurcontracten opstellen in overleg met beoogde gebruikers; Een krediet aanvragen voor de uitvoering van de bouw.
Toelichting Het project is gestart in 2007. In overleg met de schooldirecties van de Anne de Vriesschool en De Wilgen en met de beoogde huurders St. Kindercentra Alblasserwaard (SKA) en Catalpa Kinderopvang is het project uitgewerkt. Op dit moment zijn de bestekstukken in concept gereed. Er treedt een vertraging op ten opzichte van de eerdere planning. Dit wordt veroorzaakt door: - het opschorten van deelname aan het project door het openbare schoolbestuur OPOPS; - een aanzienlijke vertraging in de woningbouwproductie. 9.2.5. Wat mag het kosten In de voorziening onderwijshuisvesting is een onttrekking opgenomen van € 221.456 per jaar. De investeringen in peuterspeelzaal en kinderdagverblijf worden gedekt uit huuropbrengsten. De investering in de sportvoorziening wordt deels gedekt uit huuropbrengsten. Actuele (totale) raming De stichtingskosten van het project worden geraamd op circa € 6 miljoen inclusief BTW. Actuele dekking Voor de voorbereidingskosten, zoals honorarium architect, adviseurs en bodemonderzoek, is een voorbereidingskrediet beschikbaar van € 600.000. 9.2.6. Besluitvorming Financiële besluiten Datum raadsbesluit 08-02-2010
Omschrijving/fase
Krediet
Realisatie
Voorbereidingskrediet Brede school in Baanhoek-West
600.000
441.383
Overige (niet financiële) besluiten Datum raadsbesluit
Omschrijving/fase
N.v.t.
9.2.7. Financiële prognose Op basis van de huidige informatie kan het project binnen de budgettaire kaders worden afgerond. 9.2.8. Risico’s Het risico bestaat dat met gebruikers geen overeenstemming wordt bereikt; - Het openbare schoolbestuur OPOPS, dat in de loop van het project in beeld kwam als opvolger van de gemeente als bevoegd gezag, heeft de deelname aan het project gestaakt vanwege de beperkte leerling-omvang. Onzeker is of zij weer aanhaken. - Met de beoogde huurders zijn nog geen afspraken gemaakt, aangezien de aanvangsdatum voor het gebruik nog niet bekend is. 9.2.9. Betrokken private partijen - Het protestant christelijke schoolbestuur VCOS - Het openbare schoolbestuur OPOPS - Stichting Kindercentra Alblasserwaard - Catalpa Kinderopvang
Kadernota 2013
- 36 -
9.3. Burgemeester Winklerplein : Tanis : Van 't Hoff : mei 2012 : april 2012 :6
geld
planning
uren besteding
scope
omgeving
doelen
Besluitvorming
eindrapportage en evaluatie
financiele afsluiting
akkoord over nazorg
Besluitvorming
geaccepteerd opgeleverd resultaat
bestuurlijke informatievoorziening
besluitvorming (go, no go)
uitvoering nazorg
budget
ontwerp
projectplan
samenwerkingsovereenkomst
intentie overeenkomst
ontwikkeling
besluitvorming (go, no go)
haalbaarheidsstudie
naam project
startnotite, inclusief kaders
nr.
opdracht startnotitie
initiatief
projectorganisatie
Portefeuillehouder Projectleider Datum rapportage Datum vorige rapportage Relatie met programma
1103 Burgemeester Winklerplein legenda, voortgang
legenda, kaders
groen, gereed
rood, actie
blauw, onderhanden werk
oranje, let op
wit, (nog) niet onderhanden
groen, conform
9.3.1. Wat willen we bereiken? De realisatie van het plan Burgemeester Winklerplein zoals vastgelegd in het in juni 2011 vastgestelde masterplan en de samenwerkingsovereenkomst gemeente Sliedrecht en de Windroos. Het aantal nieuwbouwwoningen bedraagt 210. In totaal worden 73 woningen gesloopt. Aan commerciële m2 winkelruimte wordt 5.740 m2 gebouwd en wordt er 2.545 m2 gesloopt. 9.3.2. Hoe willen we dat bereiken? Voor de ontwikkeling is een bestemmingsplanwijziging nodig. De inspraak- en beroepsprocedures kunnen ertoe leiden dat inhoudelijke aanpassingen nodig zijn. Op basis van het masterplan werkt De Windroos de plannen uit en onderhandelt zij met eigenaren en gebruikers van bestaande winkels en kiosken evenals met Tablis Woningen eigenaar van een groot deel van de te slopen woningen. 9.3.3.
Wat hebben we gedaan?
Realisatie April 2007
28-062011
9.3.4.
Actie/mijlpaal De realisatie van het plan Burgemeester Winklerplein zoals door De Windroos bij de gemeente en betrokken partijen door middel van een prijsvraag bij de gemeente is ingediend is door het college en de raad in april 2007 in hoofdopzet geaccordeerd. Op 28 juni 2011 heeft de raad met het masterplan en de samenwerkingsovereenkomst Burgemeester Winklerplein vastgesteld. Tevens is ingestemd met het opstellen van een bestemmingsplan.
Fase
Wat gaan we nog doen?
Vorige planning
Huidige planning 12-2016
Actie/mijlpaal
Fase
Aan BRO stedenbouwkundig bureau is opdracht verstrekt tot het actualiseren van het vigerende bestemmingsplan. De Windroos heeft een ontwikkelings- en uitvoeringsplan opgesteld. De planning is het project in 2016 op te leveren.
Uitvoeringsfase
- 37 -
Kadernota 2013
Toelichting De uitvoering van het plan ligt bij de Windroos. Dat gebeurt in nauw overleg met de gemeente door middel van een project- en stuurgroep. In deze groepen zijn ook belanghebbende partijen als Tablis Wonen en de ondernemersvereniging Burgemeester Winklerplein vertegenwoordigd. 9.3.5. Wat mag het kosten De ontwikkelaar ontwikkelt en bouwt voor eigen rekening en risico. De gemeente draagt voor € 300.000 financieel bij in de inrichting van het plein ( die € 300.000 staat als reserve in de begroting). Die bijdrage vervalt indien alsnog een ISV subsidie wordt verstrekt die € 300.000 of hoger is. Die subsidie komt dan in de plaats van de gemeentelijke € 300.000 bijdrage. Tevens is besloten dat de gemeente voor € 256.000 bijdraagt in de aanleg van de bushalte (HOVD). De beide andere partijen nemen een gelijk deel voor hun rekening. De bijdrage wordt navenant lager als de € 264.000 HOV-D subsidie beschikbaar komt. Kosten die de gemeente maakt in de begeleiding van het plan komen voor rekening van de gemeente. In de samenwerkingsovereenkomst wordt ingegaan op de kosten die de gemeente maakt voor de inbreng van gronden, het in depot nemen van af te voeren grond en de aanleg van de bushalte. De gemeente neemt financieel ook deel in een parkeerbedrijf die een parkeergarage gaat exploiteren. 9.3.6. Besluitvorming Financiële besluiten Datum raads-besluit
09-11-2005 13-11-2006 12-11-2007 10-11-2008 09-11-2009 08-11-2010 17-12-2007 17-12-2007 17-12-2007 29-09-2008 29-09-2008 29-09-2008 07-12-2009 07-12-2009 07-12-2009 07-06-2010 07-06-2010 22-02-2011 22-02-2011 28-06-2011 28-06-2011
Kadernota 2013
Omschrijving/fase
Krediet
Totaal krediet t/m 2005 kosten Totaal krediet t/m 2005 baten Primaire begroting 2006 Primaire begroting 2007 Primaire begroting 2008 Primaire begroting 2009 Primaire begroting 2010 Primaire begroting 2011 Boeking restantkrediet 2007 Comptabiliteitsbesluit voor interne begeleidingsuren voor de planfase Comptabiliteitsbesluit voor interne begeleidingsuren voor de uitvoeringsfase tot het moment van het sluiten van de overeenkomst kosten Comptabiliteitsbesluit voor interne begeleidingsuren voor de uitvoeringsfase tot het moment van het sluiten van de overeenkomst kosten Comptabiliteitsbesluit voor begeleiding van de contractvorming door bureau Van Keulen & Van Zutphen kosten Comptabiliteitsbesluit voor begeleiding van de contractvorming door bureau Van Keulen & Van Zutphen baten Comptabiliteitsbesluit voor begeleiding van de contractvorming door Deloitte Comptabiliteitsbesluit voor inschakeling diverse deskundigen voor plan- en contractvorming kosten Comptabiliteitsbesluit voor inschakeling diverse deskundigen voor plan- en contractvorming baten Comptabiliteitsbesluit voor second opinion door Fakton Comptabiliteitsbesluit voor verkennend bodemonderzoek Comptabiliteitsbesluit voor second opinion door Fakton Comptabiliteitsbesluit voor second opinion door Fakton Comptabiliteitsbesluit voor aanvullend bodemonderzoek Raadsvoorstel Masterplan kosten Raadsvoorstel Masterplan baten Totaal
139.432 300.000 938 41.500 25.000
- 38 -
Realisatie
25.00021.120 12.0603.000 56.000 28.0005.000 10.540 10.000 10.000 5.300 1.201.200 771.200992.770
332.862
Overige (niet financiële) besluiten Datum raadsbesluit
Omschrijving/fase
N.v.t.
9.3.7. Financiële prognose Op basis van de huidige informatie zal het project binnen de budgettaire kaders worden afgerond. 9.3.8. Risico’s Toelichting Een risicoanalyse maakt onderdeel uit van het advies aan het college van burgemeester en wethouders. 9.3.9. N.v.t.
Betrokken private partijen
- 39 -
Kadernota 2013
9.4. De Driehoek : Tanis : Van 't Hoff : mei 2012 : april 2012 :6
geld
planning
uren besteding
scope
omgeving
doelen
Besluitvorming
eindrapportage en evaluatie
financiele afsluiting
akkoord over nazorg
Besluitvorming
geaccepteerd opgeleverd resultaat
bestuurlijke informatievoorziening
besluitvorming (go, no go)
uitvoering nazorg
budget
ontwerp
projectplan
samenwerkingsovereenkomst
intentie overeenkomst
ontwikkeling
besluitvorming (go, no go)
haalbaarheidsstudie
naam project
startnotite, inclusief kaders
nr.
opdracht startnotitie
initiatief
projectorganisatie
Portefeuillehouder Projectleider Datum rapportage Datum vorige rapportage Relatie met programma
1104 Driehoek legenda, voortgang
legenda, kaders
groen, gereed
rood, actie
blauw, onderhanden werk
oranje, let op
wit, (nog) niet onderhanden
groen, conform
9.4.1. Wat willen we bereiken? Realiseren van een bedrijventerrein De Driehoek . 9.4.2. Hoe willen we dat bereiken? Voor het gebied is een bestemmingsplan De Driehoek vastgesteld .Op basis daarvan kan een ontwikkelingsplan worden gemaakt. 9.4.3.
Wat hebben we gedaan?
Realisatie 06-12-2010
9.4.4.
Actie/mijlpaal Op 6 december 2010 heeft de raad van de gemeente Sliedrecht het bestemmingsplan De Driehoek vastgesteld en is onherroepelijk.
Fase
Wat gaan we nog doen?
Vorige planning
Huidige planning
Actie/mijlpaal
Fase
Toelichting De ontwikkeling van de locatie De Driehoek is gebaseerd op de combinatievisie Het Plaatje/De Driehoek. Uitgangspunt was het bedrijf ABB te verplaatsen naar de Driehoek om daarmee de ontwikkeling van Het Plaatje en de Molendijk mogelijk te maken. Tevens was er de wens de huidige milieuwerf aan de Lelystraat naar de Driehoek te verplaatsen en een baggerdepot op te richten. ABB heeft in de onderhandelingen over het Plaatje besloten om geen gebruik te maken van de locatie De Driehoek. De Driehoek heeft ook een rol gespeeld bij de overdracht Het Plaatje aan ROM-D. Aanvankelijk leek het interessant dat ROM-D de ontwikkeling van het Plaatje zou combineren met De Driehoek. Bij nader inzien bleek dat geen aantrekkelijke optie te zijn en is De Driehoek losgekoppeld van Het Plaatje. Het benutten van de locatie De Driehoek hangt samen met een besluit dat genomen moet worden over de organisatie van de gemeentewerf en daarmee de ruimte die daarvoor nodig is.
Kadernota 2013
- 40 -
9.4.5. Wat mag het kosten De kosten die gemaakt zijn voor het opstellen van een bestemmingsplan maken onderdeel uit van de grondexploitatie De Driehoek. Voor De Driehoek is ten behoeve van de vaststellen van het bestemmingsplan een voorlopige grondexploitatie opgesteld. ROM-D heeft die opzet getoetst op in hoofdopzet akkoord bevonden. Als duidelijk is hoe het gebied daadwerkelijk uitgegeven gaat worden dient een grondexploitatieopzet ter vaststelling aan de raad te worden voorgelegd. De voorlopige grondexploitatie heeft een positief resultaat. 9.4.6. Besluitvorming Financiële besluiten Datum raadsbesluit Diversen 08-11-2010 09-11-2011 07-06-2010 28-06-2010
Omschrijving/fase
Krediet
Realisatie
Mutatie boekwaarde t/m 2010 Primaire begroting 2011 Primaire begroting 2012 Verkennend bodemonderzoek Aanvullend krediet kosten bestemmingsplan
231.102 12.986 13.035 9.655 37.500 304.278
237.873
Overige (niet financiële) besluiten Datum raadsbesluit
Omschrijving/fase
N.v.t.
9.4.7. Financiële prognose Op basis van de huidige informatie zal het project binnen de budgettaire kaders worden afgerond. 9.4.8. Risico’s Toelichting Een risicoanalyse maakt onderdeel uit van het advies aan het college van burgemeester en wethouders. 9.4.9. N.v.t.
Betrokken private partijen
- 41 -
Kadernota 2013
9.5. Het Plaatje : Tanis : Van 't Hoff : mei 2012 : april 2012 :6
1108 Plaatje legenda, voortgang
legenda, kaders
groen, gereed
rood, actie
blauw, onderhanden werk
oranje, let op
wit, (nog) niet onderhanden
groen, conform
9.5.1. Wat willen we bereiken? Het clusteren van maritieme watergebonden bedrijven op de locatie Het Plaatje 9.5.2. Hoe willen we dat bereiken? Door het vaststellen van een bestemmingsplan Het Plaatje . De uitvoering van het project in handen te geven ROM-D . Te faciliteren waar het gaat om wettelijke taken . 9.5.3.
Wat hebben we gedaan?
Realisatie
9.5.4.
Actie/mijlpaal Voor Het Plaatje is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Tegen dat plan zijn zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn weerlegd. Het bestemmingsplan wordt in juni 2012 ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Met ROM-D is overeenstemming bereikt over de uitvoering van het project het Plaatje. De gemeente heeft een financiële rol waar het gaat om de cofinanciering in het kader van FES gelden. Vervolgens dient een aansluiting op de Deltalaan te worden gerealiseerd, de kosten daarvan komen ten laste van de gemeente Sliedrecht. Voor de uitvoering van het project is een hoofdlijnenovereenkomst opgesteld waarin afspraken zijn gemaakt over de rechten en plichten van betrokken partijen.
Fase
Wat gaan we nog doen?
Vorige planning
Huidige planning 06-2012
Kadernota 2013
Actie/mijlpaal
Fase
Na vaststelling van het bestemmingsplan moet het plan ter inzage worden gelegd en is er de mogelijkheid van het instellen van beroep. Op basis van de hoofdlijnenovereenkomsten moeten overeenkomsten tussen betrokken partijen worden uitgewerkt en aangegaan. De regio Drechtsteden moet een besluit nemen om het project ter uitvoering in handen te geven van ROM-D. De gemeente heeft bij uitvoering van het project door ROM-D een faciliterende rol en zal naast het afgeven van vergunningen de haven moeten gaan pachten van (Rovb) Domeinen en onder verpachten aan de betreffende ondernemers.
Uitvoeringsfase
- 42 -
geld
planning
uren besteding
scope
omgeving
doelen
Besluitvorming
eindrapportage en evaluatie
financiele afsluiting
akkoord over nazorg
Besluitvorming
geaccepteerd opgeleverd resultaat
bestuurlijke informatievoorziening
besluitvorming (go, no go)
uitvoering nazorg
budget
ontwerp
projectplan
samenwerkingsovereenkomst
intentie overeenkomst
ontwikkeling
besluitvorming (go, no go)
haalbaarheidsstudie
naam project
startnotite, inclusief kaders
nr.
opdracht startnotitie
initiatief
projectorganisatie
Portefeuillehouder Projectleider Datum rapportage Datum vorige rapportage Relatie met programma
Toelichting Het project Het Plaatje heeft een lange voorgeschiedenis. Het project is gestart in 2007 en zal naar verwachting eindigen in de tweede helft van 2013. Na alle voorbereidingen die zijn getroffen omdat de clustering van scheepsreparatiebedrijven mogelijk te maken op Het Plaatje, ligt de uitvoering daarvan in handen van ROM-D, waardoor de rol van de gemeente zich beperkt tot haar wettelijke taken. 9.5.5. Wat mag het kosten Actuele (totale) raming Het krediet voor dit project bedraagt in totaal € 873.000. Hier staat een dekking tegenover van € 273.000 uit de Algemene Reserve en € 30.000 vanuit de post Onvoorzien. Tegenover het resterende bedrag staan subsidies van de provincie en regio en de bedrijven die zich op het Plaatje gaan vestigen. De kosten die ten laste van de Algemene reserve zijn gebracht (kosten bestemmingsplan) komen via de grondexploitatie Het Plaatje van ROM-D weer ten gunste van de Algemene Reserve van de gemeente Sliedrecht. Voor de aantakking van de ontsluitingsweg Het Plaatje op de Deltalaan moet een nieuwe kruising worden gemaakt. De kosten daarvan bedragen € 130.000. Dit bedrag wordt gedekt vanuit de Algemene Reserve (€ 110.000) en Duurzaam Veilig (€ 20.000). In het kader van de cofinanciering van de FES gelden is de gemeente Sliedrecht een bijdrage verschuldigd van € 1.450.000.Dat bedrag komt ten laste van de Algemene Reserve. ROM-D voert het project vervolgens risicodragend uit. 9.5.6. Besluitvorming Financiële besluiten Datum raadsbesluit 07-12-2009 07-06-2010 02-06-2011 29-11-2011
Omschrijving/fase
Krediet
Realisatie
Krediet oorspronkelijk en december 2009 Krediet bestemmingsplan, etc. Krediet aanvullende kosten bestemmingsplan Krediet aanvullende onderzoeken en adviezen Totaal
557.659 239.820 6.050 70.000 873.529
869.396
Overige (niet financiële) besluiten Datum raadsbesluit
Omschrijving/fase
N.v.t.
9.5.7. Financiële prognose Op basis van de huidige informatie zal het project binnen de budgettaire kaders worden afgerond. 9.5.8. Risico’s Toelichting Een risicoanalyse maakt onderdeel uit van het advies aan het college van burgemeester en wethouders. 9.5.9. N.v.t.
Betrokken private partijen
- 43 -
Kadernota 2013
9.6. Bonkelaarplein e.o. (herontwikkeling) : Tanis : Van 't Hoff : mei 2012 : april 2012 :9
geld
planning
uren besteding
scope
omgeving
doelen
Besluitvorming
eindrapportage en evaluatie
financiele afsluiting
akkoord over nazorg
Besluitvorming
geaccepteerd opgeleverd resultaat
bestuurlijke informatievoorziening
besluitvorming (go, no go)
uitvoering nazorg
budget
ontwerp
projectplan
samenwerkingsovereenkomst
intentie overeenkomst
ontwikkeling
besluitvorming (go, no go)
haalbaarheidsstudie
naam project
startnotite, inclusief kaders
nr.
opdracht startnotitie
initiatief
projectorganisatie
Portefeuillehouder Projectleider Datum rapportage Datum vorige rapportage Relatie met programma
Bonkelaarlplein e.o. 1112 (Herontwikkeling) legenda, voortgang
legenda, kaders
groen, gereed
rood, actie
blauw, onderhanden werk
oranje, let op
wit, (nog) niet onderhanden
groen, conform
9.6.1. Wat willen we bereiken? De herontwikkeling van de Bonkelaar en bibliotheek en een aangrenzend bouwperceel. Hierbij gaat het om de bouw van Bonkelaarstate I en II, circa 80 appartementen en ongeveer 1200 m2 commerciële ruimte met daarin onder andere een nieuwe bibliotheek. 9.6.2. Hoe willen we dat bereiken? Voor Bonkelaarstate I is een eerste en een tweede fase bouwvergunning verleend. Voor Bonkelaarstate II wordt een bestemmingsplanwijziging en vervolgens een bouwvergunning in procedure genomen. 9.6.3.
Wat hebben we gedaan?
Realisatie 02-03-2009
Actie/mijlpaal Op 2 maart 2009 heeft de raad van de gemeente Sliedrecht ingestemd met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Sliedrecht en de C.V. ontwikkelingscombinatie Blokland-Bemog, met de daaraan verbonden financiële consequenties. Op 30 augustus 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de overname van de samenwerkingsovereenkomst door Aannemersbedrijf Gebr. Blokland BV.
30-08-2011
9.6.4.
Fase
Wat gaan we nog doen?
Vorige planning
Huidige planning 2012
Kadernota 2013
Actie/mijlpaal
Fase
Op basis van de verleende bouwvergunning voor Bonkelaarstate I heeft Aannemersbedrijf Gebr. Blokland het voornemen in het derde kwartaal 2012 te starten met de bouw. Het ontwerpbestemmingsplan voor het Bonkelaarplein is op 11 mei 2012 ter inzage gelegd en kan als er geen gegronde zienswijzen worden ingediend en nadat met Blokland financiële overeenstemming is bereikt over de exploitatieopzet, in het najaar van 2012 worden vastgesteld. Aansluitend kan bouwvergunning worden verleend voor Bonkelaarstate 2.
Uitvoeringsfase
- 44 -
9.6.5. Wat mag het kosten In de door de raad vastgestelde samenwerkingsovereenkomst gemeente Sliedrecht en CV ontwikkelingscombinatie Blokland-Bemog zijn de financiële consequenties vastgesteld. Tegenover de kosten staan dekkingsmiddelen. Deze worden gespecificeerd onder 1.6 besluitvorming weergegeven. 9.6.6. Besluitvorming Financiële besluiten Datum raadsbesluit 02-03-2009 22-02-2011
Omschrijving/fase
Krediet
Realisatie
Krediet vervolgaanpak De Bonkelaar en omgeving Krediet kosten wijziging bestemmingsplan
653.500 23.000 676.500
50.312
Overige (niet financiële) besluiten Datum raadsbesluit
Omschrijving/fase
N.v.t.
9.6.7. Financiële prognose Op basis van de huidige informatie zal het project binnen de budgettaire kaders worden afgerond. 9.6.8. Risico’s Toelichting Een risicoanalyse maakt onderdeel uit van het advies aan het college van burgemeester en wethouders. 9.6.9. N.v.t.
Betrokken private partijen
- 45 -
Kadernota 2013
9.7. Rivierdijk Gat naast Vogel : Lavooi : Dieleman : mei 2012 : april 2012 :9
geld
planning
uren besteding
scope
omgeving
doelen
Besluitvorming
eindrapportage en evaluatie
financiele afsluiting
akkoord over nazorg
Besluitvorming
geaccepteerd opgeleverd resultaat
bestuurlijke informatievoorziening
besluitvorming (go, no go)
uitvoering nazorg
budget
ontwerp
projectplan
samenwerkingsovereenkomst
intentie overeenkomst
ontwikkeling
besluitvorming (go, no go)
haalbaarheidsstudie
naam project
startnotite, inclusief kaders
nr.
opdracht startnotitie
initiatief
projectorganisatie
Portefeuillehouder Projectleider Datum rapportage Datum vorige rapportage Relatie met programma
1113 Rivierdijk Gat naast Vogel legenda, voortgang
legenda, kaders
groen, gereed
rood, actie
blauw, onderhanden werk
oranje, let op
wit, (nog) niet onderhanden
groen, conform
9.7.1. Wat willen we bereiken? Een verantwoorde ontwikkeling van de locatie in samenhang met de uitbreiding van sporthal De Stoep en daarbij rekening te houden met de aansluiting op de dijkbebouwing. 9.7.2. Hoe willen we dat bereiken? Door het opstellen ruimtelijke- proces- en financiële kaders. Na overleg met belanghebbende partijen en wensen van grondeigenaren wordt een startnotitie opgesteld die ter vaststelling wordt voorgelegd aan de raad. Na vaststelling van een stedenbouwkundig plan wordt een bestemmingsplan opgesteld. De raad toetst dat bestemmingsplan aan de uitgangspunten van de startnotitie. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de raad en nadat het plan onherroepelijk is kunnen de benodigde vergunningen worden verleend om het project te ontwikkelen en te realiseren. 9.7.3.
Wat hebben we gedaan?
Realisatie
9.7.4.
Actie/mijlpaal Op 14 september 2009 heeft de raad ingestemd met het opstellen van een modellenstudie voor Rivierdijk 761-769 Overleg heeft plaats gevonden met grondeigenaren en enkele belanghebbende grondeigenaren. Ruimtelijke kaders en proceskaders zijn opgesteld. Deze moeten worden nog aangevuld met een financiële onderbouwing.
Fase
Wat gaan we nog doen?
Vorige planning
Huidige planning 09-2012
Kadernota 2013
Actie/mijlpaal
Fase
Na instemming van de stedenbouwkundige kaders start het communicatietraject. Daarna wordt een startnotitie ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Na vaststelling van een stedenbouwkundig plan wordt een bestemmingsplan opgesteld. Op basis van een onherroepelijk bestemmingsplan kan het gebied worden ontwikkeld.
Uitvoeringsfase
- 46 -
9.7.5. Wat mag het kosten De financiële inkadering bepaalt wat het plan mag kosten. Hierover moet nog een voorstel worden uitgebracht, op basis waarvan een besluit kan worden genomen. 9.7.6. Besluitvorming Financiële besluiten Datum raadsbesluit
Omschrijving/fase
07-06-2010 08-11-2011
Projectonderdeel aankoop Rivierdijk 769 (vm. apotheek) Aankoop Rivierdijk 769 (vm. apotheek) Primaire begroting 2012
Krediet
Realisatie
810.165 59.485 869.650
729.290
Overige (niet financiële) besluiten Datum raadsbesluit
Omschrijving/fase
N.v.t.
9.7.7. Financiële prognose Op basis van de huidige informatie zal het project binnen de budgettaire kaders worden afgerond. 9.7.8. Risico’s Toelichting Een risicoanalyse maakt onderdeel uit van het advies aan het college van burgemeester en wethouders. 9.7.9. N.v.t.
Betrokken private partijen
- 47 -
Kadernota 2013
9.8. Watertorenterrein : Tanis : Dieleman : mei 2012 : april 2012 :9
geld
planning
uren besteding
scope
omgeving
doelen
Besluitvorming
eindrapportage en evaluatie
financiele afsluiting
akkoord over nazorg
Besluitvorming
geaccepteerd opgeleverd resultaat
bestuurlijke informatievoorziening
besluitvorming (go, no go)
uitvoering nazorg
budget
ontwerp
projectplan
samenwerkingsovereenkomst
intentie overeenkomst
ontwikkeling
besluitvorming (go, no go)
haalbaarheidsstudie
naam project
startnotite, inclusief kaders
nr.
opdracht startnotitie
initiatief
projectorganisatie
Portefeuillehouder Projectleider Datum rapportage Datum vorige rapportage Relatie met programma
1115 Watertorenterrein legenda, voortgang
legenda, kaders
groen, gereed
rood, actie
blauw, onderhanden werk
oranje, let op
wit, (nog) niet onderhanden
groen, conform
9.8.1. Wat willen we bereiken? De huidige bedrijfslocatie transformeren in een Drechtoeverlocatie met circa 200 woningen in het duurdere segment. 9.8.2. Hoe willen we dat bereiken? Door het vaststellen van een bestemmingsplan waarin in hoofdopzet uitgewerkt een stedenbouwkundig plan dat gebaseerd is op een stedenbouwkundige visie, geaccordeerd door het kwaliteitsteam Drechtoevers en de gemeente Sliedrecht. 9.8.3.
Wat hebben we gedaan?
Realisatie 04-11-2003
Actie/mijlpaal Op 4 november 2003 heeft de gemeente Sliedrecht een intentieovereenkomst aangegaan met Watertoren N.V. voor het uitwerken van een stedenbouwkundig plan voor het watertorenterrein. Op 11 februari 2008 heeft de gemeenteraad van Sliedrecht ingestemd met het starten van een informatie- en inspraakprocedure van het stedenbouwkundig plan voor het Watertorenterrein. Op 4 oktober 2010 heeft de raad kennis genomen van het voorontwerp bestemmingsplan Watertorenterrein en ingestemd met het in procedure brengen van het bestemmingsplan Watertorenterrein.
11-02-2008
04-10-2010
9.8.4.
Fase
Wat gaan we nog doen?
Vorige planning
Huidige planning 06-2012
Kadernota 2013
Actie/mijlpaal
Fase
In het kader van de inspraakprocedure voor het bestemmingsplan zijn 57 inspraakreacties ontvangen. Deze zijn ambtelijk afgewogen en weerlegd. Hierover moet nog besluitvorming plaatsvinden en moet nog een communicatietraject worden gestart. Na weerlegging van de inspraakresultaten wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Hiertegen kunnen zienswijzen worden ingebracht. Ten slotte besluit de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan. In de planning wordt uitgegaan van medio 2013. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is kan de ontwikkelaar tot uitvoering van het plan overgaan.
Uitvoeringsfase
- 48 -
9.8.5. Wat mag het kosten De kosten die voor het opstellen van het bestemmingsplan worden gemaakt zijn voor rekening van de ontwikkelaar. Kosten van de gemeente worden door middel van een anterieure overeenkomst gemeente en ontwikkelaar afgedekt. De anterieure overeenkomst moet voor de vaststelling van het bestemmingsplan worden aangegaan. 9.8.6. Besluitvorming Financiële besluiten Datum raadsbesluit
09-11-2005 13-11-2006 12-11-2007 10-11-2008 09-11-2009 08-11-2010 09-11-2011 18-12-2006 11-02-2008 11-02-2008 17-11-2008 17-11-2008 29-11-2011 29-11-2011
Omschrijving/fase
Krediet
Totaal krediet t/m 2005 kosten Totaal krediet t/m 2005 baten Primaire begroting 2006 Primaire begroting 2007 Primaire begroting 2008 Primaire begroting 2009 Primaire begroting 2010 Primaire begroting 2011 Primaire begroting 2012 Comptabiliteitsbesluit: Stedenbouwkundige contra-expertise Comptabiliteitsbesluit: Inhuur projectorganisatie De Volgerlanden (kosten) Comptabiliteitsbesluit: Inhuur projectorganisatie De Volgerlanden (baten) Comptabiliteitsbesluit: opstellen bestemmingsplan en exploitatieplan (kosten) Comptabiliteitsbesluit: opstellen bestemmingsplan en exploitatieplan (baten) Veegbesluit: Diverse onderzoeken voor bestemmingsplan (verkeer, externe veiligheid, etc.) Kosten Veegbesluit: Diverse onderzoeken voor bestemmingsplan (verkeer, externe veiligheid, etc.) Doorberekening aan ontwikkelaar Totaal
Realisatie
358.072 100.79732.064 29.985 32.831 34.140 35.473 39.320 47.886 13.300 6.300 6.30071.500 39.83035.000 33.635555.309
378.955
Overige (niet financiële) besluiten Datum raadsbesluit
Omschrijving/fase
N.v.t.
9.8.7. Financiële prognose Op basis van de huidige informatie zal het project binnen de budgettaire kaders worden afgerond. 9.8.8. Risico’s Toelichting Een risicoanalyse maakt onderdeel uit van het advies aan het college van burgemeester en wethouders. 9.8.9. N.v.t.
Betrokken private partijen
- 49 -
Kadernota 2013
9.9. De Stoep : Lavooi/De Waard : Dieleman : mei 2012 : april 2012 :5
geld
planning
uren besteding
scope
omgeving
doelen
Besluitvorming
eindrapportage en evaluatie
financiele afsluiting
akkoord over nazorg
Besluitvorming
geaccepteerd opgeleverd resultaat
bestuurlijke informatievoorziening
besluitvorming (go, no go)
uitvoering nazorg
budget
ontwerp
projectplan
samenwerkingsovereenkomst
intentie overeenkomst
ontwikkeling
besluitvorming (go, no go)
haalbaarheidsstudie
naam project
startnotite, inclusief kaders
nr.
opdracht startnotitie
initiatief
projectorganisatie
Portefeuillehouder Projectleider Datum rapportage Datum vorige rapportage Relatie met programma
1117 De Stoep legenda, voortgang
legenda, kaders
groen, gereed
rood, actie
blauw, onderhanden werk
oranje, let op
wit, (nog) niet onderhanden
groen, conform
9.9.1. Wat willen we bereiken? De uitbreiding van sporthal De Stoep in samenhang met de ontwikkeling van het gehele gebied vanaf het gat naast de locatie Vogel. 9.9.2. Hoe willen we dat bereiken? Door het bestemmingsplan dat voor deze locatie geldt aan te passen in samenhang van het omliggende gebied. 9.9.3.
Wat hebben we gedaan?
Realisatie 07-12-2009
9.9.4.
Actie/mijlpaal Op 7 december 2009 heeft de raad van de gemeente Sliedrecht ingestemd met de resultaten en conclusies van het onderzoek naar de huidige en toekomstige behoefte aan capaciteit binnensportaccommodaties voor de sportverenigingen in Sliedrecht. Ingestemd is met de uitbreiding van tweemaal het formaat sportzaal aan de bestaande sporthal De Stoep. Een financiële analyse, waarin bouwtechnische- en grondzaken worden meegenomen is grotendeels gereed. Het resultaat is mede afhankelijk van de onderhandelingen met de eigenaar van de benodigde gronden. Door de raad zijn voor de Stoep kaders vastgesteld die onveranderd worden opgenomen in de startnotitie Rivierdijk 737-769 en De Stoep.
Fase
Wat gaan we nog doen?
Vorige planning
Huidige planning 06-2012
Actie/mijlpaal
Fase
De aanbieding van de ruimtelijke kaders wacht op de financiële inkadering, welke medio 2012 gereed is.
Uitvoeringsfase
9.9.5. Wat mag het kosten In de Algemene Reserve is ruimte beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de Stoep. 9.9.6. Besluitvorming Financiële besluiten
Kadernota 2013
- 50 -
Datum raadsbesluit
Omschrijving/fase
Krediet
Realisatie
Voor dit project zijn nog geen kredieten beschikbaar gesteld.
Overige (niet financiële) besluiten Datum raadsbesluit
Omschrijving/fase
N.v.t.
9.9.7. Financiële prognose Op basis van de huidige informatie zal het project binnen de budgettaire kaders worden afgerond. 9.9.8. Risico’s Toelichting Een risicoanalyse maakt onderdeel uit van het advies aan het college van burgemeester en wethouders. 9.9.9. N.v.t.
Betrokken private partijen
- 51 -
Kadernota 2013
9.10. Recreatief Knooppunt Sliedrecht : Lavooi : Labee : mei 2012 : april 2012 :8
geld
planning
uren besteding
scope
omgeving
doelen
Besluitvorming
eindrapportage en evaluatie
financiele afsluiting
akkoord over nazorg
Besluitvorming
geaccepteerd opgeleverd resultaat
bestuurlijke informatievoorziening
besluitvorming (go, no go)
uitvoering nazorg
budget
ontwerp
projectplan
samenwerkingsovereenkomst
intentie overeenkomst
ontwikkeling
besluitvorming (go, no go)
haalbaarheidsstudie
naam project
startnotite, inclusief kaders
nr.
opdracht startnotitie
initiatief
projectorganisatie
Portefeuillehouder Projectleider Datum rapportage Datum vorige rapportage Relatie met programma
Recreatief Knooppunt 1122 Sliedrecht legenda, voortgang
legenda, kaders
groen, gereed
rood, actie
blauw, onderhanden werk
oranje, let op
wit, (nog) niet onderhanden
groen, conform
9.10.1. Wat willen we bereiken? - Budget neutrale realisatie van een Recreatief Knooppunt Sliedrecht (RKS), ten noorden van de Betuwelijn en tussen de Tolsteeg en de Provinciale weg, als een onderdeel van het Regiopark Merwede; - Het RKS ontwikkelen in samenhang met de overige recreatieve voorzieningen in de Alblasserwaard; - Het RKS moet voorzien in elementen op het gebied van sport, recreatie, natuur en water. 9.10.2. Hoe willen we dat bereiken? - Door het verplaatsen van de sportvelden van sportcomplex De Lockhorst naar het RKS; - Door vervolgens de vrijgekomen gronden te ontwikkelen tot Stationspark 3 en de netto grondopbrengst ten goede te laten komen aan het RKS; - Door aanwezige landbouwactiviteiten in te passen in de plannen; - Toevoeging van economische dragers, voor zover die binnen de geldende provinciale regels passen; - Het plaatsen van windturbines en de opbrengsten daarvan ten goede te laten komen aan het RKS (dit onderdeel staat onder druk door een gewijzigd provinciaal standpunt). 9.10.3. Wat hebben we gedaan? Realisatie
Actie/mijlpaal Het Recreatief Knooppunt Sliedrecht is opgenomen in de actualisering 2011 van de Provinciale Structuurvisie
Fase
9.10.4. Wat gaan we nog doen? Vorige planning
Huidige planning
Actie/mijlpaal
Fase
Het doen van een nader haalbaarheidsonderzoek Het opstellen van een Plan van Aanpak/Startnotitie
Toelichting Het project bevindt zich nog aan het begin van de initiatieffase.
Kadernota 2013
- 52 -
9.10.5. Wat mag het kosten Het project dient in principe budgetneutraal te worden uitgevoerd. Actuele (totale) raming Nog niet bekend Actuele dekking Er is nog geen voorbereidingskrediet beschikbaar. 9.10.6. Besluitvorming Financiële besluiten Datum raadsbesluit
Omschrijving/fase
Krediet
Realisatie
Voor dit project zijn nog geen kredieten beschikbaar gesteld.
Overige (niet financiële) besluiten Datum raadsbesluit
Omschrijving/fase
N.v.t.
9.10.7. Financiële prognose Er is nader onderzoek nodig naar de mogelijkheid om het project binnen de financiële kaders te realiseren. 9.10.8. Risico’s Toelichting Een risicoanalyse is nog niet beschikbaar. 9.10.9. Betrokken private partijen Nog te bepalen.
- 53 -
Kadernota 2013
10. BIJLAGE C – LIJST MET AFKORTINGEN APV AR ASVZ
AU B&W BAG BBZ BCF BDU BGT BIBOB
BLS BLVS BNG BOR BPR BTW BV BW-Plein BZK CAO CBS CJG CO2 COELO
CPB CROW
CVTM dB DVO EGW
Kadernota 2013
Algemene Plaatselijke Verordening Algemene Reserve Organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap Algemene Uitkering Burgemeester en Wethouders Basisregistraties Adressen en Gebouwen Besluit Bijstand Zelfstandigen BTW compensatiefonds Brede Doel Uitkering Basisregistratie Grootschalige Topografie Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur Besluit Locatiegebonden Subsidies Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Bank Nederlandse Gemeenten Besluit omgevingsrecht Basisregistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten Belasting Toegevoegde Waarde Bestuur en Veiligheid Burgemeester Winklerplein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Collectieve Arbeids Overeenkomst Centraal bureau voor de Statistiek Centrum voor Jeugd en Gezin Kooldioxide Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Centraal Plan Bureau Een nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte Coördinatie van Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg decibel Dienstverleningsovereenkomst Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw
EHBO EKD EMU FPC fido, Wet Fte FZ GBA GBD GGD ggz GHOR GR GRD Grex GRP GSB HOVD HVC IenM IOAW
IOAZ
IP&A ISV IRS IT JGZ JSO LOC lvg MLL MIP MOP
- 54 -
Eerste Hulp Bij Ongevallen Elektronisch Kind Dossier Europese Monetaire Unie Financiën Planning & Control Wet financiering decentrale overheden Fulltime eenheid Facilitaire Zaken Gemeentelijke Basis Administratie Gemeentelijke Belastingdienst Drechtsteden Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Geestelijke Gezondheids Zorg Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Grondexploitatie Gemeentelijk rioleringsplan Grote Steden beleid Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden HuisVuilCentrale Ministerie van Infrastructuur en Milieu Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Informatievoorziening, Processen & Automatisering Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Interest Rate Swap (lange marktrente) Informatie Technologie Jeugdgezondheidszorg Jeugd, samenleving en opvoeding Lokaal Onderwijs Centrum Licht verstandelijk gehandicapt MerwedeLingelijn Meerjareninvesteringsprogramma Meerjarig Onderhouds Plan
MZHZ
MT NHG NME NVMP NVRD
OCD OCW OPOPS OR OZB OZHZ P&C P&O PALT PDV PGO PPS PR PROAV PVA PVE PVVO
REO RIEC RO ROC ROBM ROM-D RPV
Milieudienst Zuid-Holland Zuid (inmiddels opgegaan in Omgevingsdienst ZHZ) Management Team Nationale Hypotheek Garantie Natuur Milieu Educatiecentrum Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement Onderzoekscentrum Drechtsteden Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht Ondernemingsraad Onroerend Zaak Belasting Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid Planning & Control Personeel & Organisatie Prestatie Afspraken Lange Termijn Perifere Detailhandel Voorzieningen Programma Groot Onderhoud Publiek Private Samenwerking Plantsoenen en Reiniging Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Plan van Aanpak Programma van Eisen Programma Vervangingsinvesteringen en Verbetering Outillage Regionaal Economisch Overleg Regionaal Informatie en Expertise Centrum Ruimtelijke Ordening Regionaal Onderwijs Centrum Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid
SAD SCD SDD SLOK SOK SWOT
SWP SZW UP DECOR
VAOP VNG VR ZHZ VRI VWS WABO WEW WEZ Wij Wmo WOPT
WOZ Wpg Wro WSW Wsw WW Wwb Wwnv ZHZ
- 55 -
Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Drechtsteden Service Centrum Drechtsteden Sociale Dienst Drechtsteden Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven Samenwerkingsovereenkomst Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats (sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen) Stedelijk Waterplan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitvoeringsprogramma Duurzame Herstructurering Bedrijventerreinen Vereniging Afvalverwerkers Oud Papier Vereniging van Nederlandse Gemeenten Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Verkeersregelinstallatie (verkeerslichten) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Waarborgfonds Eigen Woningen Welzijn Educatie & Zorg Wet investeren in jongeren Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens Wet Waardering Onroerende Zaken Wet publieke gezondheid Wet ruimtelijke ordening Waarborgfonds Sociale Woningbouw Wet sociale werkvoorziening Werkloosheidswet / Afdeling Weg en Waterbouw Wet werk en bijstand. Wet werken naar vermogen Zuid-Holland Zuid
Kadernota 2013
