JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó terem

1

JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, dr. Koháry György, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, dr. Nagy István, Csávás Antalné, dr. Sáska Sándor, dr. Kaszásné Sarkadi Anna képviselők Az ülésről távol maradt: Váradi Istvánné képviselő Dr. Csabai Zsolt jegyző Csukás Irén aljegyző Györfi Sándorné ig.oszt.vez. Rikter Ferencné pü.oszt.vez.

Szegi Emma polgármester Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 9 képviselőből 8 fő jelen van. Lévai Lászlóné Kérte, hogy tárgyalják meg a Bethlen Gábor utca forgalmának kétirányúsítását. Szegi Emma A meghívóban megjelölt napirenden túl megtárgyalásra javasolta „Pályázat benyújtása a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján, a Kaba város térfigyelő kamera rendszerének bővítésére”; „Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület támogatás iránti kérelme” ; a „Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumának véleményezése” és a „Bethlen G. utca forgalmának kétirányúsítása” tárgyú napirendeket. Szavazásra tette fel a módosított napirendet. A jelenlévő 8 képviselőből 8 képviselő vett részt a szavazásban, 8 képviselő igennel szavazott és a következő határozatot hozta:

60/2014. (IV.17.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. április 17-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Beszámoló Kaba város közrend, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági helyzetéről, ezek javítására tett rendőri intézkedésekről, tervezett feladatokról Előadó: Aranyi István r. ezredes Püspökladány rendőrkapitánya Balázs Pál Kabai Rendőrörs parancsnoka 2. Kaba Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (III.13.) rendelet módosítása Előadó: Szegi Emma polgármester 3. A 2013. évi költségvetés zárszámadása Előadó: Szegi Emma polgármester

2

Különfélék: 1. 2013. évről szóló éves ellenőrzési jelentés Előadó: dr. Csabai Zsolt jegyző 2. Javaslat a 2013. évi költségvetési pénzmaradvány felosztására Előadó: Szegi Emma polgármester 3. Mácsai Sándor Művelődési Ház alapító okiratának kiegészítése és egységes szerkezetben történő elfogadása Előadó: Szegi Emma polgármester 4. Tervező megbízása Kaba város közvilágítási hálózatának korszerűsítéséhez Előadó: Szegi Emma polgármester 5. Biri Sándor kérelme Előadó: Szegi Emma polgármester 6. Hozzájárulás kaszáláshoz Előadó: Szegi Emma polgármester 7. Hatáskör átruházás Települési és Mezőgazdasági Bizottságra Előadó: Szegi Emma polgármester 8. Sanitas ’95 Bt. vételi szándék bejelentése a volt fogorvosi rendelőre és váróra Előadó: Szegi Emma polgármester 9. Pályázat benyújtása a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján, a Kaba város térfigyelő kamera rendszerének bővítésére Előadó: Szegi Emma polgármester 10. Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület támogatás iránti kérelme Előadó: Szegi Emma polgármester 11. Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumának véleményezése Előadó: Szegi Emma polgármester 12. Bethlen G. utca forgalmának kétirányúsítása Előadó: Lévai Lászlóné Bethlen utcai lakos Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester Szegi Emma Javasolta, hogy a három főnapirend a különfélék után kerüljön megtárgyalásra. A képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadta a javaslatot. Szegi Emma Tájékoztatta a jelenlévőket a két ülés közötti lejárt határidejű határozatokról. A képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadta a két ülés közötti lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. 1. 2013. évről szóló éves ellenőrzési jelentés Előadó: dr. Csabai Zsolt jegyző Szegi Emma 2013. évről szóló éves ellenőrzési jelentést megtárgyalta a Pénzügyi-, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság.

3

Dr. Sáska Sándor Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke A napirendet megtárgyalta és a 2013. évről szóló éves ellenőrzési jelentést elfogadásra javasolta a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság. Szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat 61/2014. (IV.17.) Kvt.h. 2013. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Big-Audit Kft. által 2013. évben az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél végzett belső ellenőrzések megállapításait összefoglaló – e határozat mellékletét képező – 2013. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Határidő: folyamatos Felelős: Szegi Emma polgármester Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A jelenlévő 8 képviselőből 8 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 1 képviselő nemmel szavazott.

61/2014. (IV.17.) Kvt.h. 2013. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Big-Audit Kft. által 2013. évben az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél végzett belső ellenőrzések megállapításait összefoglaló – e határozat mellékletét képező – 2013. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Határidő: folyamatos Felelős: Szegi Emma polgármester 2. Javaslat a 2013. évi költségvetési pénzmaradvány felosztására Előadó: Szegi Emma polgármester Szegi Emma A testület a mai ülésen elfogadta az elmúlt évi költségvetés zárszámadását, és egyúttal jóváhagyta a 449.212 e.Ft pénzmaradványt. A pénzmaradvány felosztását az intézményvezetők és a hivatal vezetői az előterjesztésben foglaltak szerint javasolják. A napirendet megtárgyalta a Pénzügyi-, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság. Dr. Sáska Sándor Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke A napirendet megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság. Határozati javaslat: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2014. (IV.17.) Kvt.h. a 2013. évi költségvetési pénzmaradvány felosztására

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi pénzmaradvány felosztásához az alábbiak szerint járul hozzá: Áthúzódó feladatokra Polgármesteri Hivatalnál : Dologi kiadásokra vízdíj Ellátottak pénzbeli juttatása Áthúzódó feladatokra Önkormányzatnál

408 eFt 11 397 75.525 eFt

4 Dologi kiadásokra Közvilágítás Fürdő termálkút vízminta vizsgálat Szemétszállítási díj kiegészítés Posta költség gyermekvédelmi utalvány Karácsonyi utalvány Világításkorszerűsítés bérleti díj Szemészeti rendelés dol. Takarmánykukorica költségei 2014 költségvetésbe betervezve működési célú 2014 költségvetésbe betervezve felhalmozási célú Áthúzódó feladatokra Óvodánál Étkezési normatíva elszámolás a tagintézményekkel Könyvtár Felülvizsgálat alapján szabad Művelődési Ház TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0003 pályázat Magyar kultúra napi műsor, szerződés szerint Nyomtató megrendelés Lakodalmas rendezvényekre műsor, szerződés szerint Rajkó Művészegyüttes műsorra, szerződés szerint Felülvizsgálat alapján szabad Áthúzódó feladatok mindösszesen:84.357-762=

4.285 1.224 114 477 132 604 1.202 150 382 65.088 6.152 234 eF 234 94 eFt - 94 8.096 eFt 5.122 260 30 1.000 1.016 - 668 83.595eFt

Az önkormányzat szabad pénzmaradványa 364.855+762 365.617eFt. A szabad pénzmaradvány felosztására az intézmények az alábbi javaslatokat tették: Önkormányzat szabad pénzmaradványból 345.486eFt Növénytermesztés (bevétel visszaforgatása) 20.041 Téli közmunka pályázat 6.634 Áldozat pályázat 15.241 38/2012.(III.16.) Kvt. h. Rákóczi útcsere 35.251 5/2007.(II.16.) Ör.sz. Napközi konyha felújítás 11.860 124/2006.(V.18.) Kvt.h. Támasz adomány 2.000 182/2013.(IX.5.) Kvt.h. Nádudvar, Hajdúszoboszló és Kaba 19.602 települések hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése pály. önerő 252/2013.(XII.12.) Kvt.h. Telek vásárlás COOP 3.810 8/2013(III.13.) Ör.sz. Digitális térkép 800 154/2013.(VII.3) Kvt.h. K-B-T szennyvíz kölcsön 10.599 173/2013.(VIII.15) Kvt.h. Meteorit SE támogatás 2.787 131/2013.(VI.10) Kvt.h. Kabai Nyári Színház kölcsön 19.050 123/2013.(VI.30.) Kvt.h. Polgárőrség kölcsön 3.000 Lekötött betét 115.860 Fejlesztési céltartalékba 27.224 Céltartalék élőző évek pénzmaradványa 43.411 Intézmény alulfinanszírozás 8.316 Könyvtár 760 eFt 2013 évi IV. negyedéves rezsi költség 2014 évi számlázása 478 Beruházási céltartalékba 282 Átcsoportosítás a kötöttből Elkülönítve könyv kiadásra 94 eFt Művelődési ház átcsoportosítás kötöttből 668 eFt Kabai Ősz pályázati önrésze 568 Minősítési díj (intézmény szakmai beszámolójában) 100

5 Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványból Céltartalékba Szabad pénzmaradvány Kabai Óvodánál Céltartalékba Határidő: 2014. április 18. Felelős: Szegi Emma polgármester

15.498 eFt 15.498 3.111 eFt 3.111

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A jelenlévő 8 képviselőből 8 képviselő vett részt a szavazásban, 8 képviselő igennel szavazott.

62/2014. (IV.17.) Kvt.h. a 2013. évi költségvetési pénzmaradvány felosztására Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi pénzmaradvány felosztásához az alábbiak szerint járul hozzá: Áthúzódó feladatokra Polgármesteri Hivatalnál : Dologi kiadásokra vízdíj Ellátottak pénzbeli juttatása Áthúzódó feladatokra Önkormányzatnál Dologi kiadásokra Közvilágítás Fürdő termálkút vízminta vizsgálat Szemétszállítási díj kiegészítés Posta költség gyermekvédelmi utalvány Karácsonyi utalvány Világításkorszerűsítés bérleti díj Szemészeti rendelés dol. Takarmánykukorica költségei 2014 költségvetésbe betervezve működési célú 2014 költségvetésbe betervezve felhalmozási célú Áthúzódó feladatokra Óvodánál Étkezési normatíva elszámolás a tagintézményekkel Könyvtár Felülvizsgálat alapján szabad Művelődési Ház TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0003 pályázat Magyar kultúra napi műsor, szerződés szerint Nyomtató megrendelés Lakodalmas rendezvényekre műsor, szerződés szerint Rajkó Művészegyüttes műsorra, szerződés szerint Felülvizsgálat alapján szabad Áthúzódó feladatok mindösszesen:84.357-762=

408 eFt 11 397 75.525 eFt 4.285 1.224 114 477 132 604 1.202 150 382 65.088 6.152 234 eF 234 94 eFt - 94 8.096 eFt 5.122 260 30 1.000 1.016 - 668 83.595eFt

Az önkormányzat szabad pénzmaradványa 364.855+762 365.617eFt. A szabad pénzmaradvány felosztására az intézmények az alábbi javaslatokat tették: Önkormányzat szabad pénzmaradványból 345.486eFt Növénytermesztés (bevétel visszaforgatása) 20.041 Téli közmunka pályázat 6.634 Áldozat pályázat 15.241 38/2012.(III.16.) Kvt. h. Rákóczi útcsere 35.251 5/2007.(II.16.) Ör.sz. Napközi konyha felújítás 11.860 124/2006.(V.18.) Kvt.h. Támasz adomány 2.000 182/2013.(IX.5.) Kvt.h. Nádudvar, Hajdúszoboszló és Kaba 19.602 települések hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése pály. önerő

6 252/2013.(XII.12.) Kvt.h. Telek vásárlás COOP 8/2013(III.13.) Ör.sz. Digitális térkép 154/2013.(VII.3) Kvt.h. K-B-T szennyvíz kölcsön 173/2013.(VIII.15) Kvt.h. Meteorit SE támogatás 131/2013.(VI.10) Kvt.h. Kabai Nyári Színház kölcsön 123/2013.(VI.30.) Kvt.h. Polgárőrség kölcsön Lekötött betét Fejlesztési céltartalékba Céltartalék élőző évek pénzmaradványa Intézmény alulfinanszírozás Könyvtár 2013 évi IV. negyedéves rezsi költség 2014 évi számlázása Beruházási céltartalékba Átcsoportosítás a kötöttből Elkülönítve könyv kiadásra Művelődési ház átcsoportosítás kötöttből Kabai Ősz pályázati önrésze Minősítési díj (intézmény szakmai beszámolójában) Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványból Céltartalékba Szabad pénzmaradvány Kabai Óvodánál Céltartalékba Határidő: 2014. április 18. Felelős: Szegi Emma polgármester

3.810 800 10.599 2.787 19.050 3.000 115.860 27.224 43.411 8.316 760 eFt 478 282 94 eFt 668 eFt 568 100 15.498 eFt 15.498 3.111 eFt 3.111

3. Mácsai Sándor Művelődési Ház alapító okiratának kiegészítése és egységes szerkezetben történő elfogadása Előadó: Szegi Emma polgármester Szegi Emma A Mácsai Sándor Művelődési Ház kérte az alapító okirat 14. pontjának kiegészítését a „086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése” szakmai alaptevékenység kormányzati funkcióval. A napirendet megtárgyalta a Pénzügyi-, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság és a Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság. Dr. Sáska Sándor Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke A napirendet megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság. Borbély Vilmosné Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság tag A napirendet megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság. Szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását a Mácsai Sándor Művelődési Ház Alapító Okiratának kiegészítéséről. Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2014. (IV.17.) Kvt.h. a Mácsai Sándor Művelődési Ház Alapító Okiratának kiegészítéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mácsai Sándor Művelődési Ház Alapító Okiratának 14. pontját kiegészíti a „086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése” szakmai alaptevékenység kormányzati funkcióval.

7

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A jelenlévő 8 képviselőből 8 képviselő vett részt a szavazásban, 8 képviselő igennel szavazott.

63/2014. (IV.17.) Kvt.h. a Mácsai Sándor Művelődési Ház Alapító Okiratának kiegészítéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mácsai Sándor Művelődési Ház Alapító Okiratának 14. pontját kiegészíti a „086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése” szakmai alaptevékenység kormányzati funkcióval. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester

Szegi Emma polgármester Szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását a Mácsai Sándor Művelődési Ház Alapító Okiratának egységes szerkezetben történő elfogadásáról. Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2014. (IV.17.) Kvt.h. a Mácsai Sándor Művelődési Ház Alapító Okiratának egységes szerkezetben történő elfogadásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§. (1)-(2) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv adatai: a. Intézmény neve: Mácsai Sándor Művelődési Ház b. Az intézmény besorolása: Közművelődési intézmény, az 1997. évi CXL. törvény 74.§. a.) pontja szerint művelődési ház c. Székhelye, elérhetősége: 4183 Kaba, Szabadság tér 9. Tel.:(54) 522-052 Fax.:(54)522-053 e-mail: [email protected] d. Telephelye: 4183 Kaba, Szabadság tér 3. 2. A költségvetési szerv alapítója: Kaba Város Önkormányzata 4183 Kaba, Szabadság tér 1. 3. Alapítás éve: 2013. 4. Irányító szerve: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4183 Kaba, Szabadság tér 1. 5. Az intézmény fenntartója: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4183 Kaba, Szabadság tér . 6. Működési köre: Kaba város közigazgatási területe 7. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§. (2) bekezdése alapján: - iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése;

8 - a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása; - az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása; - a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése; - a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése; - a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása; - egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása 8. Jogelőd szerve: Általános Művelődési Központ 4183 Kaba, Kossuth u.2. 9. Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi-gazdasági és nyilvántartási feladatait a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ ( 4183 Kaba, Jókai u. 4.) látja el. 10.. A feladatellátást szolgáló vagyon: 4183 Kaba, Szabadság tér 9.sz. alatt lévő 1090 m2 alapterületű épület, 1000 m2 alapterületű udvar, Hrsz 150 valamint a Kaba, Szabadság tér 3.sz. alatt lévő 1676 hrsz-ú ingatlan. Az intézmény használatában lévő összes vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített6 mindenkori leltára tartalmazza. 11. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára Kaba Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó. 12. Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézmény vezetője az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete bíz meg határozott 5 évre. 13. Államháztartási szakágazati besorolása: 932900 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 14. Szakmai alaptevékenysége: Helyi közművelődési tevékenység támogatása Szakmai alaptevékenység kormányzati funkció szerinti megjelölése: 046030 Egyéb távközlés 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve:színház) 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 083030 Egyéb kiadói tevékenység 086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 15. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 16. Az intézmény egyéb jellemzői: Az intézmény bélyegzőjének felirata: Körbélyegző: Mácsai Sándor Művelődési Ház Kaba (Középen a Magyar Köztársaság címerével) A kör átmérője: 3,5 cm A bélyegző nyilvántartását, használati rendjét külön kell szabályozni. Hosszú bélyegző: Mácsai Sándor Művelődési Ház 4183 Kaba, Szabadság tér 9. Pf. 19. Tel.:(54)522-052 Fax.:(54) 522-053 17. Az intézmény kiadmányozási rendje: Az intézmény kiadmányozási rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező Iratkezelési Szabályzatban kell meghatározni. 18. Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetően közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2011. évi II. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonya a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ( pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

9 A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján közérdekű önkéntes munka. Záradék: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Mácsai Sándor Művelődési Ház 27/2014. (II.20.) Kvt. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …./2014.(IV.17.) Kvt. határozatával hagyta jóvá. Kaba, 2014. április ….. Szegi Emma polgármester A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester

A jelenlévő 8 képviselőből 8 képviselő vett részt a szavazásban, 8 képviselő igennel szavazott és a következő határozatot hozta:

64/2014. (IV.17.) Kvt.h. a Mácsai Sándor Művelődési Ház Alapító Okiratának egységes szerkezetben történő elfogadásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§. (1)-(2) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 8. Költségvetési szerv adatai: c. Intézmény neve: Mácsai Sándor Művelődési Ház d. Az intézmény besorolása: Közművelődési intézmény, az 1997. évi CXL. törvény 74.§. a.) pontja szerint művelődési ház c. Székhelye, elérhetősége: 4183 Kaba, Szabadság tér 9. Tel.:(54) 522-052 Fax.:(54)522-053 e-mail: [email protected] e. Telephelye: 4183 Kaba, Szabadság tér 3. 9. A költségvetési szerv alapítója: Kaba Város Önkormányzata 4183 Kaba, Szabadság tér 1. 10. Alapítás éve: 2013. 11. Irányító szerve: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4183 Kaba, Szabadság tér 1. 12. Az intézmény fenntartója: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4183 Kaba, Szabadság tér . 13. Működési köre: Kaba város közigazgatási területe 14. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§. (2) bekezdése alapján: - iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése; - a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása; - az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása; - a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése; - a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése; - a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása;

10 - egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása 8. Jogelőd szerve: Általános Művelődési Központ 4183 Kaba, Kossuth u.2. 9. Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi-gazdasági és nyilvántartási feladatait a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ ( 4183 Kaba, Jókai u. 4.) látja el. 10.. A feladatellátást szolgáló vagyon: 4183 Kaba, Szabadság tér 9.sz. alatt lévő 1090 m2 alapterületű épület, 1000 m2 alapterületű udvar, Hrsz 150 valamint a Kaba, Szabadság tér 3.sz. alatt lévő 1676 hrsz-ú ingatlan. Az intézmény használatában lévő összes vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített6 mindenkori leltára tartalmazza. 11. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára Kaba Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó. 12. Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézmény vezetője az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete bíz meg határozott 5 évre. 13. Államháztartási szakágazati besorolása: 932900 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 14. Szakmai alaptevékenysége: Helyi közművelődési tevékenység támogatása Szakmai alaptevékenység kormányzati funkció szerinti megjelölése: 046030 Egyéb távközlés 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve:színház) 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 083030 Egyéb kiadói tevékenység 086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 15. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 16. Az intézmény egyéb jellemzői: Az intézmény bélyegzőjének felirata: Körbélyegző: Mácsai Sándor Művelődési Ház Kaba (Középen a Magyar Köztársaság címerével) A kör átmérője: 3,5 cm A bélyegző nyilvántartását, használati rendjét külön kell szabályozni. Hosszú bélyegző: Mácsai Sándor Művelődési Ház 4183 Kaba, Szabadság tér 9. Pf. 19. Tel.:(54)522-052 Fax.:(54) 522-053 17. Az intézmény kiadmányozási rendje: Az intézmény kiadmányozási rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező Iratkezelési Szabályzatban kell meghatározni. 18. Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetően közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2011. évi II. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonya a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ( pl. megbízási jogviszony) az irányadó. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján közérdekű önkéntes munka. Záradék: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Mácsai Sándor Művelődési Ház 27/2014. (II.20.) Kvt. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

11 Az alapító okiratot Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …./2014.(IV.17.) Kvt. határozatával hagyta jóvá. Kaba, 2014. április ….. Szegi Emma polgármester A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester

4. Tervező megbízása Kaba város közvilágítási hálózatának korszerűsítéséhez Előadó: Szegi Emma polgármester Szegi Emma polgármester Közeljövőben várható, hogy támogatás nyílik a villamos energia felhasználás csökkentését eredményező beruházásokra, köztük is a közvilágítás korszerűsítésére a meglévő lámpatestek cseréjére LED-es lámpatestekre. A lámpatestek cseréjét számításokkal megalapozott tervek alapján lehet elvégezni, ezért szükséges előkészítésként Kaba teljes területén megterveztetni a közvilágítási hálózat korszerűsítését, LED lámpatestek cseréjét. A tervezési munka tartalmazza a meglévő közvilágítási hálózat felmérését, javaslatot az utak, utcák világítási kategória besorolására, valamint a komplett kiviteli terveket, digitális formában is. A legkedvezőbb árajánlatot VILENTA Mérnökiroda Kft adta. Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2014.(IV.17.) Kvt.h. Tervező megbízásáról Kaba város közvilágítási hálózatának korszerűsítéséhez Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a VILENTA Mérnökiroda Kft-t (Berettyóújfalu, Kossuth u. 50.) Kaba teljes közvilágítás korszerűsítéséhez (LED lámpatestek cseréjéhez) szükséges elektromos tervezési munkával 1.034.000.- Ft + 27 % ÁFA, összesen 1.313.180.- Ft összegben, valamint további 200.000.- Ft-ot szükség esetén kihelyezendő lámpatestek tervezésére. Biztosítja a munka fedezetét a 2014. évi beruházási céltartalék terhére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester Dr. Csabai Zsolt jegyző A jelenlévő 8 képviselőből 8 képviselő vett részt a szavazásban, 8 képviselő igennel szavazott és a következő határozatot hozta:

65/2014.(IV.17.) Kvt.h. Tervező megbízásáról Kaba város közvilágítási hálózatának korszerűsítéséhez Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a VILENTA Mérnökiroda Kft-t (Berettyóújfalu, Kossuth u. 50.) Kaba teljes közvilágítás korszerűsítéséhez (LED lámpatestek cseréjéhez) szükséges elektromos tervezési munkával 1.034.000.- Ft + 27 % ÁFA, összesen 1.313.180.- Ft összegben, valamint további 200.000.- Ft-ot szükség esetén kihelyezendő lámpatestek tervezésére. Biztosítja a munka fedezetét a 2014. évi beruházási céltartalék terhére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester Dr. Csabai Zsolt jegyző

12

5. Biri Sándor kérelme Előadó: Szegi Emma polgármester Szegi Emma Biri Sándor azzal a kéréssel fordult a tisztelt képviselő-testület felé, hogy hozzájárulni szíveskedjenek ahhoz, hogy a kérelmező által bérelt területen a kerítést a telekhatáron elhelyezhesse. A napirendet megtárgyalta a Települési és Mezőgazdasági Bizottság. Dr. Nagy István Települési és Mezőgazdasági Bizottság elnöke A Települési és Mezőgazdasági Bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolta az A) határozati javaslatot. Javasolja, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki azzal, hogy a bérlő vállalja, hogy a bérelt területet az önkormányzat igénybejelentését követően 30 napon belül eredeti állapotban az önkormányzat birtokába visszaadja. Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2014. (IV.17.) Kvt.h. Biri Sándor kérelméről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Biri Sándor a 214/2007. (X.18.) határozat alapján bérelt Kaba, István király u. 5. sz. alatt lévő terület telekhatárán kerítést helyezzen el, a tulajdonában lévő Termál Vendégház vendégeinek parkolási lehetőség biztosítása és kerti játékok kihelyezése, valamint homokozó kialakítása céljából. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester Szegi Emma Szavazásra tette fel a módosított A) határozati javaslat támogatását. Módosított határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2014. (IV.17.) Kvt.h. Biri Sándor kérelméről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Biri Sándor a 214/2007. (X.18.) határozat alapján bérelt Kaba, István király u. 5. sz. alatt lévő terület telekhatárán kerítést helyezzen el a tulajdonában lévő Termál Vendégház vendégeinek parkolási lehetőség biztosítása és kerti játékok kihelyezése, valamint homokozó kialakítása céljából. Bérlő vállalja, hogy a bérelt területet az önkormányzat igénybejelentését követően 30 napon belül eredeti állapotban az önkormányzat birtokába visszaadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester A jelenlévő 8 képviselőből 8 képviselő vett részt a szavazásban, 8 képviselő igennel szavazott és a következő határozatot hozta:

66/2014. (IV.17.) Kvt.h. Biri Sándor kérelméről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Biri Sándor a 214/2007. (X.18.) határozat alapján bérelt Kaba, István király u. 5. sz. alatt lévő terület telekhatárán kerítést helyezzen el a tulajdonában lévő Termál Vendégház vendégeinek parkolási lehetőség biztosítása és kerti játékok kihelyezése, valamint homokozó kialakítása céljából. Bérlő vállalja, hogy a bérelt területet az önkormányzat igénybejelentését követően 30 napon belül eredeti állapotban az önkormányzat birtokába visszaadja.

13

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester

6. Hozzájárulás kaszáláshoz Előadó: Szegi Emma polgármester Szegi Emma Balogh Attila a tavalyi évhez hasonlóan idén is térítésmentesen szeretne kaszálást végezni az önkormányzati tulajdonban lévő Kaba 2437 hrsz. és a 2432 hrsz. alatt lévő területeken. Kérelmező vállalja, hogy a kaszálást követően a területet rendezetten adja át az önkormányzatnak. A napirendet megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Települési és Mezőgazdasági Bizottság. Szavazásra tette fel a határozati javaslat támogatását. Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2014. (IV.17.) Kvt.h. hozzájárulás kaszáláshoz Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Balogh Attila 4183 Kaba, Erkel F. u. 1. szám alatti lakos térítésmentesen kaszálást végezzen az önkormányzati tulajdonban lévő Kaba 2437 hrsz. és a 2432 hrsz. alatt lévő területeken, azzal a feltétellel, hogy 2014. május 1. és 2014. október 1 között a területet rendben tartja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: 2014. május 1. Felelős: Szegi Emma polgármester A jelenlévő 8 képviselőből 8 képviselő vett részt a szavazásban, 8 képviselő igennel szavazott és a következő határozatot hozta:

67/2014. (IV.17.) Kvt.h. hozzájárulás kaszáláshoz Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Balogh Attila 4183 Kaba, Erkel F. u. 1. szám alatti lakos térítésmentesen kaszálást végezzen az önkormányzati tulajdonban lévő Kaba 2437 hrsz. és a 2432 hrsz. alatt lévő területeken, azzal a feltétellel, hogy 2014. május 1. és 2014. október 1 között a területet rendben tartja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: 2014. május 1. Felelős: Szegi Emma polgármester 7. Hatáskör átruházás Települési és Mezőgazdasági Bizottságra Szegi Emma A Kaba, Katona J. utcán kialakított és még értékesítésre nem került telkek kaszálása iránt szóbeli kérelem érkezett, melyet a napokban írásban is benyújt a kérelmező. Kéri a hatáskör átruházását a Települési és Mezőgazdasági Bizottságra, hogy a kérelmező minél hamarabb el tudja kezdeni a kaszálást. Szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását.

14

Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete …../2014. (IV.17.) Kvt.h. hatáskör átruházás Települési és Mezőgazdasági Bizottságra Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete azon kérelmek tekintetében amelyek a Kaba, Katona J. utcán kialakított és még értékesítésre nem került telkek kaszálása iránt érkezik, hatáskörét a Települési és Mezőgazdasági Bizottságára ruházza át. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: 2014. április 18-tól folyamatos Felelős: Szegi Emma polgármester A jelenlévő 8 képviselőből 8 képviselő vett részt a szavazásban, 8 képviselő igennel szavazott és a következő határozatot hozta:

68/2014. (IV.17.) Kvt.h. hatáskör átruházás Települési és Mezőgazdasági Bizottságra Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete azon kérelmek tekintetében amelyek a Kaba, Katona J. utcán kialakított és még értékesítésre nem került telkek kaszálása iránt érkezik, hatáskörét a Települési és Mezőgazdasági Bizottságára ruházza át. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: 2014. április 18-tól folyamatos Felelős: Szegi Emma polgármester 8. Sanitas ’95 Bt. vételi szándék bejelentése a volt fogorvosi rendelőre és váróra Előadó: Szegi Emma polgármester Szegi Emma A Sanitas 95’ Bt. képviseletében Vassné dr. Szuromi Ibolya gyógyszertárvezető vételi szándékot jelentett be a Kaba, Szabadság tér 15-17. alatt lévő társasház jellegű ingatlan önkormányzati résztulajdonából a volt fogorvosi rendelőre és váróra. Az épületet a „Városgazdálkodás Kaba” Nonprofit Kft. jelenleg raktározásra használja. A napirendet megtárgyalta a Pénzügyi-, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság. Dr. Sáska Sándor Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi-, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a volt fogorvosi rendelő és váró valamint a védőnői szolgálat elhelyezésére szolgáló épületrészt egyben értékesítse. A bizottság javasolja az egész ingatlan felértékeltetését. Dr. Nagy István Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsági tag Abban az esetben javasolja az épületrész felértékeltetését, ha a Sanitas ’95 Bt. az egész ingatlan megvásárlásáról szóló feltételt elfogadja. Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2014 (IV.17) Kvt.h. Sanitas ’95 Bt. vételi szándék bejelentése a volt fogorvosi rendelőre és váróra A) Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá az önkormányzati tulajdonban lévő Kaba, Szabadság tér 15-17. számú társasház jellegű épületben található volt fogorvosi rendelő és váró elidegenítéséhez. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

15

B) Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő Kaba, Szabadság tér 15-17. számú társasház jellegű épületben található volt fogorvosi rendelő és váró elidegenítéséhez ………………... Ft összeg ellenében. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos Felelős: Szegi Emma polgármester Szavazásra tette fel az alábbiak szerint módosított határozati javaslatot. Módosított határozati javaslat Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2014. (IV.17.) Kvt.h. Sanitas ’95 Bt. vételi szándék bejelentéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a volt fogorvosi rendelő és váró valamint a védőnői szolgálat elhelyezésére szolgáló épületrészt – Szabadság tér 15-17. – egyben kívánja értékesíteni. Amennyiben a Sanitas ,95 Bt. az egész ingatlan megvásárlásáról szóló feltételt nyilatkozatban elfogadja, akkor az épületrészt fel kell értékeltetni a polgármesteri hivatal költségvetésének terhére. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester A jelenlévő 8 képviselőből 8 képviselő vett részt a szavazásban, 8 képviselő igennel szavazott és a következő határozatot hozta:

69/2014. IV.17.) Kvt.h. Sanitas ,95 Bt. vételi szándék bejelentéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a volt fogorvosi rendelő és váró valamint a védőnői szolgálat elhelyezésére szolgáló épületrészt – Szabadság tér 15-17. – egyben kívánja értékesíteni. Amennyiben a Sanitas ,95 Bt. az egész ingatlan megvásárlásáról szóló feltételt nyilatkozatban elfogadja, akkor az épületrészt fel kell értékeltetni a polgármesteri hivatal költségvetésének terhére. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester

9. Pályázat benyújtása a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján , a Kaba város térfigyelő kamera rendszerének bővítésére Előadó: Szegi Emma polgármester Szegi Emma Megjelent a belügyminisztérium rendelete a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról. Ezen kiírásra kíván az önkormányzat pályázatot benyújtani a 2013. évben kiépített térfigyelő kamera rendszer bővítésére. Dr. Sáska Sándor Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke A napirendet megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság. Szegi Emma Szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását.

16

Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-Testületének ……./2014. (IV.17.) Kvt.h. pályázat benyújtása a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján, a Kaba város térfigyelő kamera rendszerének bővítéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy Kaba Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a belügyminiszter 28/2014.(IV.1.) BM. rendelete a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására, Kaba város belterületén meglévő térfigyelő kamerarendszer hálózatának minél teljesebb körű bővítésére. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester dr. Csabai Zsolt jegyző A jelenlévő 8 képviselőből 8 képviselő vett részt a szavazásban, 8 képviselő igennel szavazott és a következő határozatot hozta:

70/2014. (IV.17.) Kvt.h. pályázat benyújtása a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM. rendelet alapján, a Kaba város térfigyelő kamera rendszerének bővítéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy Kaba Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a belügyminiszter 28/2014.(IV.1.) BM. rendelete a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására, Kaba város belterületén meglévő térfigyelő kamerarendszer hálózatának minél teljesebb körű bővítésére. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester dr. Csabai Zsolt jegyző 10. Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület támogatás iránti kérelme Előadó: Szegi Emma polgármester Szegi Emma Fülöp Mihály elnök, a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület képviseletében azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy az egyesület részére támogatást nyújtani szíveskedjenek. Az egyesület a Pedagógusok arcképcsarnoka c. évente megjelenő életrajz gyűjtemény kiadásával foglalkozik. A napirendet a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolta, hogy az egyesület részére 20.000 Ft összegű támogatást biztosítani szíveskedjen a képviselő-testület. Szavazásra tette fel a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselő-testület az egyesület részére 20.000 Ft összegű támogatást biztosít. Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2014. (IV.17.) Kvt.h. Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület támogatás iránti kérelméről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20.000 Ft összeggel támogatja a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesületet. A fedezetet az általános tartalék terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester

17

A jelenlévő 8 képviselőből 8 képviselő vett részt a szavazásban, 8 képviselő igennel szavazott és a következő határozatot hozta:

71/2014. (IV.17.) Kvt.h. Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület támogatás iránti kérelméről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20.000.-Ft összeggel támogatja a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesületet. A fedezetet az általános tartalék terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester

11. Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumának és az intézményi átszervezési javaslatok véleményezése Szegi Emma A nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglalt felhatalmazás alapján szükséges véleményezni a Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumát. A napirendet megtárgyalta a Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság. Borbély Vilmosné Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság tag a Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumát. Szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete …../2014. (IV.17.) Kvt.h. a Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumának és az intézményi átszervezési javaslatok véleményezéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. (4) bekezdés h.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján véleményezte a Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola határozat mellékletét képező szakmai alapdokumentumát és annak módosított tartalmával mindhárom feladatellátási hely tekintetében egyetért. Felhatalmazza a polgármestert és a főigazgatót a szükséges intézkedés megtételével. Határidő: 2014. április 28. Felelős: Szegi Emma polgármester Váradi Istvánné főigazgató

A jelenlévő 8 képviselőből 8 képviselő vett részt a szavazásban, 8 képviselő igennel szavazott és a következő határozatot hozta: 72/2014. (IV.17.) Kvt.h. a Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumának és az intézményi átszervezési javaslatok véleményezéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. (4) bekezdés h.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján véleményezte a Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola határozat mellékletét képező szakmai alapdokumentumát és annak módosított tartalmával mindhárom feladatellátási hely tekintetében egyetért. Felhatalmazza a polgármestert és a főigazgatót a szükséges intézkedés megtételével. Határidő: 2014. április 28. Felelős: Szegi Emma polgármester Váradi Istvánné főigazgató

18

12. Bethlen G. utca forgalmának kétirányúsítása Előadó: Lévai Lászlóné Bethlen utcai lakos Lévai Lászlóné Kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz a Bethlen Gábor utca forgalmának kétirányúsítása iránt, melyről még nem kapott értesítést. Dr. Csabai Zsolt jegyző A helyszíni szemle megtörtént. Az utca kétirányúsításának feltétele, hogy az útnak 6 méter szélesnek kell lennie. Az Ér utca felőli szakaszon van egy villanyoszlop, amely akadályozza az utca kétirányúsítását. Az oszlop áthelyezésére tervet kell készíttetni. Szegi Emma polgármester Abban az esetben ha az út szélessége nem felel meg az előírásoknak, az utcát nem lehet kétirányúsítani. A következő testületi ülésre előkészítik az oszlop áthelyezésével járó költségeket és teendőket. Dr. Sáska Sándor képviselő távozott az ülésről. Napirend 1. Beszámoló Kaba város közrend, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági helyzetéről, ezek javítására tett rendőri intézkedésekről, tervezett feladatokról Előadó: Aranyi István r. ezredes Püspökladány rendőrkapitánya Balázs Pál Kabai Rendőrörs parancsnoka Szegi Emma polgármester Köszöntötte dr. Aranyi István rendőrkapitányt, Balázs Pál rendőrőrsparancsnokot és a kabai rendőrőrsről megjelent körzeti megbízottakat. Felkérte dr. Aranyi István rendőrkapitányt, hogy tartsa meg a beszámolót a Kaba város közrend, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági helyzetéről, ezek javítására tett rendőri intézkedésekről, tervezett feladatokról dr. Aranyi István rendőrkapitány Köszöntötte a megjelenteket. A lakossági fórumon beszámolt a tavalyi évben tett rendőri intézkedésekről és a közrend, közbiztonság helyzetéről. A megküldött beszámoló átfogóbban szemlélteti a település helyzetét és az elmúlt időszakban tett rendőri intézkedéseket, tervezett feladatokat. Az elmúlt négy hónapban a közlekedési bűncselekmények csökkenést mutatnak a korábbi évek hasonló időszakaihoz képest. Rablás, zsarolás nem történ, viszont nőtt a sikkasztás és rongálás száma. Az elfogott személyek, a bűncselekmények tetten ért és az előállítottak száma is növekedést mutat. A baleseti helyzetek 2%-át biciklis okozta, melyből 60%-uk ittas volt. A balesetek legfőbb ok a gyorshajtás, kanyarodás, követési távolság be nem tartása volt. Fokozott figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. Minden lakáshoz szórólapot juttattak el az önkormányzat segítségével, melyben tájékoztatást nyújtottak a megfelelően felszerelt kerékpár kellékeiről, továbbá egyéb bűn és balesetmegelőzési tanácsokat is tartalmazott a tájékoztató. A közterületen a kerékpár kötelező kellékeinek osztására került sor. Ahol a baleseti helyzet indokolja ott jelenleg is használnak traffipaxot, mely hamarosan a településen belül is meg fog jelenni. Elmondta, hogy a szankciók nem a pénzbehajtás, hanem a baleset megelőzés céljából történnek. Örömmel tájékoztatta a megjelenteket és a lakosságot, hogy március 1-től feltöltötték az állományt. Nagy hangsúlyt fektetnek a mindennapi rendőri jelenlétre, hogy a lakosok közbiztonság érzete növekedjen és, hogy a bűncselekmények száma csökkenjen.

19

Szegi Emma polgármester Megköszönte a részletes beszámolót. Meglátása szerint a település közbiztonságát a településen élők közbiztonsági érzete jellemzi. Tavaly ősszel a polgármesterek által sor került a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőív kitöltésére. A kérdőívek értékelése után megállapították, hogy Kaba település a 100 legrosszabban értékelt település közé esett a közbiztonság tekintetében. A kérdőív kitöltése abban az időszakban történt, mikor a településen sorozatosak voltak a betörések. A kérdőívben együtt értékelte az igazságszolgáltatás különböző szerveit, így a közbiztonság helyzetének értékelése nem csak a rendőri feladatokra vonatkozott. Meglátása szerint a kérdőívnek a jövőben az igazságszolgáltatás különböző szerveit külön szükséges tartalmaznia. A település közbiztonság helyzete sokat javult az értékelés óta, a közterületeken megnőtt a rendőri jelenlét. Borbély Gyula Elmondta, hogy a településen régen volt ilyen mértékű rendőri jelenlét, mint az elmúlt időszakban. Kérdésként vetette fel, hogy a rendőri intézkedés során miért szükséges bilincs alkalmazása. dr. Aranyi István rendőrkapitány A bilincs alkalmazását törvény írja elő a támadás megelőzés és elhárítása céljából. A bilincs használatától csak rendkívüli esetben lehet eltérni. Megköszönte a támogatást a képviselő-testületnek és a televíziónak, hogy segítik a rendőrség munkáját és a kapcsolattartást a lakosság és a rendőrség között. Szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2014.(IV.17.) Kvt.h. beszámolóról Kaba város közrend, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági helyzetéről, ezek javítására tett rendőri intézkedésekről, tervezett feladatokról Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság Püspökladány Rendőrkapitányság „Kaba város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról” című beszámolóját. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2014. április 18-tól folyamatos Felelős: Szegi Emma polgármester Dr. Csabai Zsolt jegyző Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A jelenlévő 7 képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel szavazott.

73/2014. (IV.17.) Kvt.h. a Püspökladányi Rendőrkapitányság 2013. évi beszámolójáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja a Püspökladányi Rendőrkapitányság „Beszámoló Kaba város közrend, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági helyzetéről, ezek javítására tett rendőri intézkedésekről, tervezett feladatokról” szóló beszámolóját. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételével. Határidő: 2014. április 18-tól folyamatos Felelős: Szegi Emma polgármester

20

Napirend 2. Kaba Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (III.13.) rendelet módosítása Előadó: Szegi Emma polgármester Szegi Emma Az önkormányzat költségvetési rendelet módosítását az előterjesztésben leírtak szerint javaslom. A napirendet megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság. Dr. Nagy István Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsági tag A Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet módosítását. Szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását. Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ../2014. (IV….). rendelet tervezete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (III.13.) rendelet módosításáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §. /1/ A 8/2013. (III..13.) rendelet /továbbiakban: R/ 1. §. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ 1. §. /1/ A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegét 1.778.366 ezer forintban állapítja meg. 2. §. Az R. 2. §. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. §. /1/ A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét 1.778.366 ezer forintban állapítja meg. A költségvetési munkajogi létszám 74,125 fő. A közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata 182,750 fő 3. §. Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „ 5. §. A kiadásokból 275.574 ezer forint az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai. A célonkénti részletezést a 4. sz. melléklet tartalmazza." 4. §. Az R. 6. §-a az alábbiak szerint módosul: „ 6. §. Az önkormányzati költségvetési intézmények támogatása 482.183 ezer forint." 5.§. Az R. 13. § első mondatának első része az alábbiak szerint módosul: „ 13.§ A költségvetés általános tartalékának összege 314 ezer forint, 6. §. Az R. 14. §.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a (3) bekezdéssel: „ 14.§.(1) A céltartalék összege 100.536 ezer forint „ 14.§.(2) A költségvetés fejlesztési tartalékra elkülönített összege 26.561 ezer forint. 6. §. Az R. 2., 3., 4.,7.,6 sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3.,4.,5 sz. mellékletei lépnek. 7. §. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kaba, 2014. április 8. Szegi Emma sk. polgármester A rendeletet kihirdettem: 2014. …..

dr Csabai Zsolt sk. jegyző dr Csabai Zsolt sk. jegyző

21

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A jelenlévő 7 képviselőből 7 fő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel szavazott és megalkotta a 10/2014. (IV.23.) Ör.sz. rendeletét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(III.13.) Ör.sz. önkormányzati rendelet módosításáról Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (IV.23.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (III.13.) rendelet módosításáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §. /1/ A 8/2013. (III..13.) rendelet /továbbiakban: R/ 1. §. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ 1. §. /1/ A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegét 1.778.366 ezer forintban állapítja meg. 2. §. Az R. 2. §. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. §. /1/ A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét 1.778.366 ezer forintban állapítja meg. A költségvetési munkajogi létszám 74,125 fő. A közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata 182,750 fő 3. §. Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „ 5. §. A kiadásokból 275.574 ezer forint az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai. A célonkénti részletezést a 4. sz. melléklet tartalmazza." 4. §. Az R. 6. §-a az alábbiak szerint módosul: „ 6. §. Az önkormányzati költségvetési intézmények támogatása 482.183 ezer forint." 5.§. Az R. 13. § első mondatának első része az alábbiak szerint módosul: „ 13.§ A költségvetés általános tartalékának összege 314 ezer forint, 6. §. Az R. 14. §.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a (3) bekezdéssel: „ 14.§.(1) A céltartalék összege 100.536 ezer forint „ 14.§.(2) A költségvetés fejlesztési tartalékra elkülönített összege 26.561 ezer forint. 6. §. Az R. 2., 3., 4.,7.,6 sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3.,4.,5 sz. mellékletei lépnek. 7. §. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kaba, 2014. április 8. Szegi Emma sk. polgármester

A rendeletet kihirdettem: 2014. április 23.

dr Csabai Zsolt sk. jegyző

dr Csabai Zsolt sk. jegyző

22

Napirend 3. A 2013. évi költségvetés zárszámadása Előadó: Szegi Emma polgármester Szegi Emma Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta a Pénzügyi-, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság. Dr. Nagy István Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsági tag A Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. Szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását. Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testület ../ 2014. (IV….) Ör.sz. r e n d e l e t –t e r v e z e t e az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi tényleges bevételének összegét 1.864.667 eFt-ban, az intézmények önkormányzati támogatásának tényleges összegét 477.861 eFt-ban fogadja el. 2.§. Az 1.§. szerinti bevételek címenkénti részletezését és az önkormányzati támogatás intézményenkénti részletezését az 1 sz. melléklet tartalmazza. 3.§. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi zárszámadását 1.360.089 eFt. kiadással fogadja el. A dolgozói létszám 74,125 fő. 4.§. A 3. §. szerinti kiadási előirányzatok teljesítését címenként a 3. számú melléklet, a dolgozói létszámot 6.sz. melléklet, a fejlesztési és felújítási kiadások teljesítését a 4. sz. melléklet tartalmazza. 5.§. A felhalmozási és működési bevételeinek illetve kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 5. sz.

melléklet tartalmazza. 6.§. (1) A testület az önkormányzat pénzmaradványát 449.212 eFt-ban állapítja meg. Részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza. 7.§. Az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza, a mérleg alátámasztó leltár megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban. Több éves kihatással járó és Uniós forrásból megvalósuló beruházásokat a 9 és 10. számú melléklet tartalmazza. Közvetett támogatást a 11.sz melléklet tartalmazza. 8.§. Jelen rendelet kihirdetéskor lép hatályba. K a b a, 2014.április 08. Szegi Emma sk. polgármester

dr Csabai Zsolt sk jegyző

A rendelet kihirdettem: Kaba, 2014. április …. dr Csabai Zsolt jegyző

23

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A jelenlévő 7 képviselőből 7 fő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel szavazott megalkotta a 11/2014. (IV.23.) Ör.sz. rendeletét az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról. Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2014. (IV.2.) Ör.sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi tényleges bevételének összegét 1.864.667 eFt-ban, az intézmények önkormányzati támogatásának tényleges összegét 477.861 eFt-ban fogadja el. 2.§. Az 1.§. szerinti bevételek címenkénti részletezését és az önkormányzati támogatás intézményenkénti részletezését az 1 sz. melléklet tartalmazza. 3.§. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi zárszámadását 1.360.089 eFt. kiadással fogadja el. A dolgozói létszám 74,125 fő. 4.§. A 3. §. szerinti kiadási előirányzatok teljesítését címenként a 3. számú melléklet, a dolgozói létszámot 6.sz. melléklet, a fejlesztési és felújítási kiadások teljesítését a 4. sz. melléklet tartalmazza. 5.§. A felhalmozási és működési bevételeinek illetve kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 5. sz.

melléklet tartalmazza. 6.§. (1) A testület az önkormányzat pénzmaradványát 449.212 eFt-ban állapítja meg. Részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza. 7.§. Az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza, a mérleg alátámasztó leltár megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban. Több éves kihatással járó és Uniós forrásból megvalósuló beruházásokat a 9 és 10. számú melléklet tartalmazza. Közvetett támogatást a 11.sz melléklet tartalmazza. 8.§. Jelen rendelet kihirdetéskor lép hatályba. K a b a, 2014.április 08. Szegi Emma sk. polgármester

dr Csabai Zsolt sk jegyző

A rendelet kihirdettem: Kaba, 2014. április 23. dr Csabai Zsolt jegyző

24

Különfélék Borbély Gyula képviselő A szennyvízberuházás során több problémát is jeleztek a lakosok a kivitelezéssel kapcsolatban. Az utcák kivitelezése után maradt állapot meglátása szerint nem megfelelő. A Rákóczi utca útfelújításával kapcsolatban jelezni kívánja, hogy meglátása szerint az utca szűkült, az út melletti patka alacsony, véleménye szerint kiemelt patkát kellett volna építeni, az útra történő sárfelhordás még jelentősebb lesz. A főutca kivitelezése során kivágásra kerültek a gesztenyefák, melyet meglátása szerint nem lett volna szükséges kivágni. Javasolja, hogy a jövőben a Települési és Mezőgazdasági Bizottság véleményezze a terveket. Szegi Emma polgármester A szennyvízhálózat kivitelezésével kapcsolatban az önkormányzat összegyűjtötte és jelezni fogja a kivitelező felé a problémákat. A főutca korszerűsítésével kapcsolatban elmondta, hogy a tervek véleményezésére sor került a művelődési házban, melyre meghívták a képviselő-testületet és a lakosságot is, melyre külön értesítést küldtek a Rákóczi utcai lakosoknak. Dr. Kaszásné Sarkadi Anna képviselő Tegnap egy internetes oldalon megjelent egy cikk Kaba településsel kapcsolatban. A cikk egy részében a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ adományozással kapcsolatos korábbi nyilatkozatára hivatkozik. A cikk a valóságot teljesen elferdíti, melyet mint a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője visszautasít. A cikk írója szerint az adományozók örvendező alattvalónak tekintik a rászorultakat. A családsegítő szolgálat nem csak az éhezőkhöz juttat el adományt, és nem lejárt szavatosságú termékeket osztanak. Közeli lejárati szavatosságú termékeket adományoznak, melyet a boltokban is árulnak. Sokszor olyan termékeket adományoznak, melyet az emberek anyagi helyzetükre való tekintettel nem tudnának megvenni sem a gyermekeiknek, sem a szeretteiknek, sem saját maguknak. Elfogadhatatlannak tartja, hogy a cikk Kaba címerével jelent meg és minden vádat visszautasít melyet a cikk tartalmaz az adományozással kapcsolatban. Szegi Emma polgármester Egyetért azzal, hogy a cikk nem valós tényeket tartalmaz. Visszautasítja a vádakat. Az önkormányzat és a családsegítő is milliós nagyságrendű összeget áldoz az adományok szállítására. Az adományok ingyenesek, azonban a szállításra hűtőkocsikat szükséges biztosítani, melynek a benzin költsége is a szállítót terheli.

Más jegyzőkönyvbe foglalandó nem hangzott el, a polgármester az ülést 15,45 órakor bezárta. kmft.

Szegi Emma polgármester

Dr. Csabai Zsolt jegyző

25

Melléklet a 61/2014.(IV.17.) Kvt. határozathoz

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL Rövid általános összefoglaló értékelés Kaba Város Önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységét 2013. évben a 2011. évi CXCV. törvény, a 370/2011. Kormányrendelet, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján, a jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte. A belső ellenőrzés az éves belső ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtása során feltárt hiányosságokról, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságának, minőségének javítására vonatkozó lehetőségekről a vezetést tájékoztatta, a javítás érdekében javaslatokat tett. A 2013. évi ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján – a stratégiai- és a középtávú ellenőrzési tervnek megfelelően – a 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak megfelelő tartalommal, a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembevételével készült. A 2013. évi belső ellenőrzési terv a kiadások és bevételek tervezésének, a gazdálkodás szabályszerűségének és megbízhatóságának valamint elszámolásának területeit kielégítően lefedte. A 2013. évi belső ellenőrzés negyedéves bontásban jóváhagyott éves terv alapján került végrehajtásra, a különböző típusú ellenőrzések a következőképpen alakultak: Tervezett (db/nap) Pénzügyi ellenőrzés Szabályszerűségi ellenőrzés Rendszerellenőrzés Informatikai rendszerek ellenőrzése 2013. évben végrehajtott ellenőrzések:

4/18 4/14 2/ 7 1/ 4 11/43

Végrehajtott (db/nap) 4/18 5/28 2/ 7 1/ 4 12/57

2013. évben az éves belső ellenőrzési tervben betervezett ellenőrzések végrehajtása megtörtént. Soron kívüli ellenőrzésre tervezett időkeret terhére 2013. évben a Képviselő-testület 13/2013. (I.22.) Kvt. határozata alapján a „Városgazdálkodás Kaba” Nonprofit Kft. 2011-2012. évi gazdálkodásának ellenőrzésére került sor. Az elrendelt, soron kívüli ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a vizsgált „Városgazdálkodás Kaba” Nonprofit Kft-nél az ellenőrzött időszakban a Képviselő-testület által kijelölt területekre vonatkozóan a gazdálkodás megfelelő volt-e. A Polgármesteri Hivatal vezetője gondoskodott a megfelelő belső ellenőrzés kialakításáról és működéséről. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó intézmény belső ellenőrzési tevékenységének ellátását 2013. évben a 370/2011. Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésében előírt szakmai követelményeknek megfelelő, az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel rendelkező külső szakértő bevonásával oldotta meg. A belső ellenőrzési tevékenységének ellátásával megbízott külső szakértő a 370/2011. Kormányrendelet 16. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő megállapodásban foglalt felhatalmazás alapján ellátta a belső ellenőrzési vezető 22. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feladatait is, a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének közvetlen felügyelete alá tartozott. A funkcionális függetlenség megsértése és összeférhetetlenségi esetek nem fordultak elő.

26 Következtetés a megállapítások alapján (kontrollrendszerre és belső ellenőrzésre vonatkozóan)

Az Önkormányzat 2011-ben készült ellenőrzési nyomvonala a bekövetkezett szervezeti változásoknak megfelelő felülvizsgálata, módosítása nem történt meg. A kockázatkezelés 2011. január 1. óta hatályos szabályozása hiányos, a költségvetési szervnél kockázatkezelési rendszer a gyakorlatban nem működik A szervezeti struktúra meghatározását a Hivatal Ügyrendje tartalmazza. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal esetében a gazdálkodási jogosultságok gyakorlása a szabályozásnak és a megbízásoknak megfelelően történt Azon ajánlások és javaslatok bemutatása, amelyeknek volt közvetlen gyakorlati hatása A vizsgált témák: •

Társadalmi szervezeteknek nyújtott 2012. évi önkormányzati támogatások felhasználása

•

Belső kontroll rendszer kiépítése, működése, jogszabályoknak, szabályzatoknak való megfelelése

•

Az informatikai rendszerek megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességének, megfelelőségének, szabályosságának és védelmének vizsgálata

•

Pénzforgalmi számlák kezelésének ellenőrzése

•

A számviteli jogszabályok és a gazdálkodási körülmények 2013. évi változásából eredő belső szabályzatok aktualizálás megtörténtének ellenőrzése

•

Készpénzkezelés ellenőrzése

•

Oktatási tevékenység állam részére történő átadásával kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellenőrzése

•

Könyvvezetés és beszámolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése

•

Adatszolgáltatási, jelentési kötelezettség teljesítésének, adatainak ellenőrzése

•

Előirányzat felhasználás ellenőrzése

•

Az elemi költségvetés módosításai megfelelő összeállításának ellenőrzése

•

Soron kívüli ellenőrzés: „Városgazdálkodás Kaba” Nonprofit Kft. 2011-2012. évi gazdálkodásának ellenőrzése – a Képviselő-testület 13/2013. (I. 22.) Kvt. határozatában kijelölt területekre vonatkozóan

A „Városgazdálkodás Kaba” Nonprofit Kft. soron kívüli ellenőrzése során tapasztaltak alapján a belső ellenőrzési vezető javasolta jogi szakértővel való konzultáció lefolytatását annak eldöntésére, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható-e bűncselekmény gyanúja, esetleg további, ellenőrzésre van szükség Az egyéb ellenőrzések során tett észrevételek elsősorban a gazdálkodási tevékenység javítását szolgálták. A megállapítások, észrevételek hasznosítására intézkedési tervek készültek.

Kaba, 2014. április 9.

Dr. Csabai Zsolt jegyző

27

Éves Ellenőrzési Jelentés Kaba Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó szervezeteknél végzett belső ellenőrzésről

Kaba

2013

28

TARTALOMJEGYZÉK I. 1. a) b) 2. a) b) c) d) e) f) g) 3. II. 1. 2. III.

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás ellátottsága A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítsa Összeférhetetlenségi esetek A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők Az ellenőrzések nyilvántartása Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok A tanácsadó tevékenység bemutatása A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok A belső kontrolltevékenység öt elemének értékelése Az intézkedési tervek megvalósítása

1 1 1 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 11 13

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testület részére ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

KABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSEIRŐL A kockázatelemzés alapján, a stratégiai- és a középtávú ellenőrzési tervnek megfelelően összeállított 2013. évi ellenőrzési terv, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 48. §-a alapján a Belső ellenőrzési kézikönyv útmutatásai szerint a Belső ellenőrzési vezető összeállította a 2013. évben lefolytatott ellenőrzéseiről éves ellenőrzési jelentését. I.

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN

Kaba Város Önkormányzat 2013. évi ellenőrzési terve kockázatelemzés alapján – a stratégiaiés a középtávú ellenőrzési tervnek megfelelően – a Bkr-ben foglalt előírásoknak megfelelő tartalommal, a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembevételével készült. A Belső ellenőrzési vezető által készített 2013. évi belső ellenőrzési tervet Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 216/2012 (X. 18.) Kvt. határozatával jóváhagyta. A 2013. évi belső ellenőrzési terv a kiadások és bevételek tervezésének, a gazdálkodás szabályszerűségének és megbízhatóságának valamint elszámolásának területeit kielégítően lefedte. 1.

Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése:

a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése A Belső ellenőrzési vezető a 2013. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – az elvégzendő ellenőrzési feladatok kockázatelemzése alapján felállított fontossági sorrendnek megfelelően állította össze. Az éves ellenőrzési terv tartalma megfelelt a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak. A 2013. évi belső ellenőrzési terv alapján a gazdálkodó működésének fejlesztése és eredményességének növelése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen került vizsgálatra kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonysága. Tervezett (db/nap)

Végrehajtott

(db/nap) Pénzügyi ellenőrzés Szabályszerűségi ellenőrzés Rendszerellenőrzés Informatikai rendszerek ellenőrzése 2013. évben végrehajtott ellenőrzések:

4/18 4/14 2/ 7 1/ 4 11/43

4/18 5/28 2/ 7 1/ 4 12/57

2013. évben az éves belső ellenőrzési tervben betervezett ellenőrzések végrehajtása megtörtént. A 2013. évben tervezett ellenőrzési feladatok: Tárgy Társadalmi szervezetek 23/2012. (II.16.) Kvt. határozatban megállapított 2012. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról készített jelentések ellenőrzése A rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását biztosító szabályzatok tartalmának ellenőrzése, belső kontroll rendszer munkafolyamatainak tesztelése

Informatikai rendszerek

Pénzforgalmi számlák és bankszámlák forgalma

Számviteli szabályzatok, Gazdasági szervezet Ügyrendje

A házipénztár és külső pénzkezelő helyek működése, pénztárrovancs

Cél

Módszer

Annak megállapítása, hogy a társadalmi szervezetek az Önkormányzat által biztosított támogatást megfelelően használták-e fel

- Elszámolások bizonylati ellenőrzése - A felhasználás jogosságának megállapítása

A kontrollrendszer, kontrollkörnyezet, kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszer, monitoring-rendszer kialakításának, működtetésének ellenőrzése

- Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése - Folyamatok és rendszerek működésének tesztelése

Az informatikai rendszerek megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességének, megfelelőségének, szabályosságának és védelmének vizsgálata Annak megállapítása, hogy a pénzforgalmi számlák kezelése megfelelően szabályozott-e, a működés során a vonatkozó előírásokat betartják-e A számviteli jogszabályok és a gazdálkodási körülmények 2013. évi változásából eredő belső szabályzatok aktualizálás megtörténtének ellenőrzése Annak megállapítása, hogy a házipénztárak és külső pénzkezelő helyek működése megfelelően szabályozott-e, a működés során a vonatkozó betartják-e, előírásokat pénztárrovancs során a készpénz állomány megléte

- Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése - Közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés - Informatikai rendszertesztelési eljárások - Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése - Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata

- Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése

- Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése - Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata - Közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés

Annak megállapítása, hogy az oktatási tevékenység állami fenntartásba adás során érvényesülnek-e a vonatkozó jogszabályi előírások Annak megállapítása, hogy a főkönyvi és analitikus könyvelés kialakítása, A főkönyvi és analitikus működése megfelelő-e és a könyvelés és a 2013. I. 2013. I. féléves elemi félévi költségvetési költségvetési beszámolót a beszámoló ellenőrzése vonatkozó számviteli alapelveknek megfelelően állították-e össze Az oktatási tevékenység átadásával kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése

A kiválasztott adatszolgáltatási, jelentési kötelezettség teljesítésének, adatainak ellenőrzése

Annak megállapítása, hogy az adatszolgáltatási, jelentési kötelezettség határidőben elkészült-e, adattartalma nyilvántartásokkal való egyezősége megfelelő volt-e

Annak ellenőrzése, hogy a rendelkezésre álló Beszerzések, előirányzat előirányzatokat szabályosan, felhasználás ellenőrzése gazdaságosan használják-e fel Az elemi költségvetés 2013. évi önkormányzati módosításainak a költségvetés és évközi jogszabályoknak és az módosítások irányító szerv előírásainak megfelelő összeállítása

- Elszámolások bizonylati ellenőrzése, dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata

- 2013. I. féléves beszámoló elemzése és értékelése - Folyamatok és rendszerek működésének tesztelése - Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata - Kiválasztott jelentési kötelezettség elemzése és értékelése - Folyamatok és rendszerek működésének tesztelése - Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata - Folyamatok és rendszerek működésének tesztelése

- Módosított költségvetés elemzése és értékelése

Soron kívüli ellenőrzések: Soron kívüli ellenőrzésre tervezett időkeret terhére 2013. évben a Képviselő-testület 13/2013. (I.22.) Kvt. határozata alapján a „Városgazdálkodás Kaba” Nonprofit Kft. 2011-2012. évi gazdálkodásának ellenőrzésére került sor. Az elrendelt, soron kívüli ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a vizsgált „Városgazdálkodás Kaba” Nonprofit Kft-nél az ellenőrzött időszakban a Képviselőtestület által kijelölt területekre vonatkozóan a gazdálkodás megfelelő volt-e. b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása Ellenőrzés során tett megállapítás(ok) „Városgazdálkodás A munkaruha Kaba” Nonprofit felhasználás, a vizsgált Kft. 2011-2012. időszakban végrehajtott beruházások, valamint évi Ellenőrzés tárgya

Esettípus Büntető eljárás megindítására okot adó cselekmény

Státusz Rendőrségi feljelentés történt

gazdálkodásának a Képviselő-testület 13/2013. (I.22.) Kvt. határozatában kijelölt területei

2.

javítások, karbantartások, üzemanyag felhasználás szabályozottságának, felhasználás gyakorlatának dokumentumai vizsgálata eredményeként rendelkezésre álló adatok felvethetik a büntetőjogi felelősség kérdését

gyanúja

Bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása:

Az ellenőrzési megállapítások a helyszíni ellenőrzés során folyamatosan ismertetésre kerültek az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjével, illetve az ellenőrzött munkafolyamatért felelős dolgozóval. Az ellenőrzési jelentés tervezetét a belső ellenőrzési vezető minden esetben megküldte az ellenőrzött szervezeti egység közvetlen vezetőjének. A jelentéstervezet tartalmazta az abban foglalt megállapításokkal kapcsolatban az érintettek észrevételezési határidejét. A 2013. évben végrehajtott belső ellenőrzések megállapításaival, javaslataival kapcsolatban készített ellenőrzési jelentés tervezetekre az ellenőrzés érintettjei egy esetben tettek észrevételt: -

A TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központnál végrehajtott, az adatszolgáltatási, jelentési kötelezettség ellenőrzésének tapasztalatairól készített ellenőrzési jelentés tervezet megállapításaira az intézmény vezetője által tett észrevételeket elfogadtam és a végleges ellenőrzési jelentés elkészítésénél figyelembe vettem

A végrehajtott belső ellenőrzésekről készített, az ellenőrzés tárgyát, megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó jelentések a Bkr. 39. § által meghatározott tartalommal készültek. A jelentésben szereplő megállapításokat az érintettek elfogadták, a megfogalmazott javaslatokat a munkavégzés segítéseként értékelték. a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás ellátottsága Kaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és irányítása alá tartozó intézménye 2013. évben nem rendelkezett belső ellenőrzési egységgel, illetve belső ellenőrrel. A belső ellenőrzési tevékenység ellátását külső szakértő bevonásával oldotta meg. A belső ellenőr ellátja a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 22. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott belső ellenőrzési vezetői feladatokat is. A 2013. évben a belső ellenőrzési tevékenységet ellátó külső szolgáltató a 370/2011. Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésében előírt szakmai követelményeknek megfelelt. A belső ellenőr rendelkezik az Áht. 70. § (4) bekezdésben előírt engedéllyel, az államháztartásért felelős miniszter a belső ellenőrzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről vezetett nyilvántartásában szerepel. Belső ellenőr: Regisztrációs szám:

Nagy Csaba 5113288

A belső ellenőr 2013-ben részt vett a könyvvizsgálók kötelező továbbképzésein. A belső ellenőr az ÁBPE – továbbképzés I. szakmai továbbképzés követelményeit 2011. évben, valamint az ÁBPE – továbbképzés II szakmai továbbképzés követelményeit 2013. évben teljesítette, melyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete a 3351/2011.NAV KEKI PI és a T13HBUDEUE-02/41/2013 számú tanúsítvánnyal igazolt. Az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervében szereplő vizsgálatok kapacitás igényét a tevékenység ellátásával megbízott külső szolgáltató biztosítani tudta. A 2013. évre tervezett ellenőrzések végzéséhez 43 szakérői nap volt szükséges, az egyéb tevékenységre 3, soron kívüli ellenőrzésre 9, tanácsadói tevékenységre 5 szakértői nap volt tervezve, melyet a külső szolgáltató biztosítani tudott. A soron kívüli ellenőrzésre tervezett 9 nappal szemben a végrehajtott ellenőrzés 14 szakértői napot vett igénybe. A belső ellenőri tevékenységre 2013. évben pályázatot az Önkormányzat nem írt ki. b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása A belső ellenőrzési tevékenységet – a Bkr. 18. §-ában foglaltaknak megfelelően – a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi az arra jogosult külső szolgáltató. A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt, különös tekintettel az éves ellenőrzési terv kidolgozására, az ellenőrzési programok elkészítésére és végrehajtására, az ellenőrzési módszerek kiválasztására, a következtetések és ajánlások kidolgozására, ellenőrzési jelentések elkészítésére. A belső ellenőrt a tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenységek végrehajtásába nem vonták be, operatív működéssel kapcsolatos feladatok ellátásában nem vett részt. c) Összeférhetetlenségi esetek A belső ellenőr tekintetében a Bkr. 20. § (1) bekezdése szerinti, a bizonyosságot adó tevékenységben való részvételt meghiúsító összeférhetetlenség nem állt fenn. d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása A belső ellenőr a Bkr. 25. §-ában biztosított jogait tevékenysége során folyamatosan gyakorolhatta, az ellenőrzött költségvetési szervek, szervezeti egységek helyiségeibe beléphetett, az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba – az adatvédelmi előírások betartásával – betekinthetett, az Önkormányzat és költségvetési szervei vezetője felé közvetlenül fordulhatott, a munkatársaktól a szükséges információkat minden esetben megkapta. A belső ellenőrzési tevékenység ellátását akadályozó tényező nem merült fel a vizsgálatok során, az ellenőrzéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak. e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők A 2013. évben a belső ellenőrzési tevékenységet ellátó külső szolgáltató a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket (humán erőforrás, számítástechnikai eszközök) biztosította, így a belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó probléma nem merült fel. A belső ellenőrzések végrehajtásához szükséges információt a belső ellenőr minden esetben megkapta. f) Az ellenőrzések nyilvántartása A belső ellenőrzési tevékenységet ellátó külső szolgáltató a Bkr. 50. § szerinti nyilvántartást az elvégzett belső ellenőrzésekről folyamatosan vezeti, a belső ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, szabályszerű és biztonságos tárolásáról gondoskodik.

A belső ellenőr az elvégzett belső ellenőrzések dokumentációjának 1-1 példányát a Polgármesteri Hivatalnak irattárazásra és megőrzésre átadta. g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok A belső ellenőrzést végző külső szolgáltató megfelelően biztosítja az Önkormányzat gazdálkodó szervezetei belső ellenőrzésének jogszabály szerinti ellátását. A belső ellenőrzés során nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ellenőrzési megállapítások hasznosulására, az intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtásának utóellenőrzésére. 3.

A tanácsadói tevékenység bemutatása:

Az éves terv készítése során tanácsadói tevékenységre 5 szakértői nap került tervezésre, amely az év folyamán teljesült. A belső ellenőr szerződés szerinti tevékenysége részeként végez tanácsadói feladatot. A Bkr. 37. § (3) bekezdésének megfelelő, írásban rögzített felkérés a belső ellenőrzési tevékenységet ellátó külső szolgáltató részére nem volt. A belső ellenőrzés segítette az Önkormányzat céljainak elérését azzal, hogy javaslatokat fogalmazott meg az irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső kontrollrendszerének javítása, továbbfejlesztése érdekében. II.

1.

A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett javaslatok:

Vizsgálat címe Társadalmi szervezeteknek nyújtott 2012. évi önkormányzati támogatások felhasználása

Megállapítás A támogatott Kabai METEORIT Közhasznú Sportegyesület, a Sárréti Bushido Karate Sportegyesület, a Városi Polgárőrség Közhasznú Egyesület a 2012. évben nyújtott önkormányzati támogatások teljes összegével elszámolt

Következtetés A Képviselő-testület önkormányzati rendeletében a támogatás odaítéléséről határozatban rendelkezett, az Önkormányzat a támogatott szervezetekkel a támogatás felhasználásának szabályozására támogatási szerződést kötött.

Belső kontroll rendszer kiépítése, működése, jogszabályoknak, szabályzatoknak való megfelelése

A szervezeti struktúra meghatározását a hivatal Ügyrendje tartalmazza. A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának szabályozása és a hozzá kapcsolódó

A 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben előírt belső kontroll rendszer kialakításra

Javaslat Az önkormányzat által a társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásra vonatkozóan a 2007. évi CLXXXI. tv., valamint a 67/2008. (III. 29.) Korm. rend. tartalmaz előírásokat, de a szabályozás nem minden gyakorlati kérdésre tér ki, ezért javasolom: az önkormányzat adjon ki erre vonatkozó részletes szabályozást Szükséges az Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata, kiegészítése, módosítása, a

nyilvántartás egymással ellentétes. A TATIGAZD-kötelezettségvállalások nyilvántartása év közben nem teljes körű. Az önkormányzat ellenőrzési nyomvonala nem aktualizált, a kockázatkezelési szabályzat tartalmának kiegészítése szükséges.

IT biztonság

Pénzforgalmi számlák kezelése

A belső kontroll rendszerek témakörében a pénzügyminiszter által meghatározott továbbképzésen az arra kötelezettek részvételéről igazolást nem mutattak be. A Polgármesteri Hivatal Informatikai stratégiával rendelkezik, azonban az nem aktualizált, valamint éves informatikai terv nincs. Az informatikai feladatok felelőseinek kijelölése nem teljes körű. Nincs nyilvántartva minden telepített szoftver. Pénzügyi-számviteli informatikai rendszer működtetése nem megfelelően szabályozott, a területen dolgozók informatikai feladatai munkaköri leírásaikban nincsenek meghatározva.

kockázatkezelési szabályzat átdolgozása, kockázatkezelési rendszer Az ellenőrzés működtetése, nyomán kialakított dokumentálása. vélemény a vizsgált A 370/2011. (XII. területről: 31.) Korm. rendelet Korlátozottan 12. §-ban előírt megfelelő továbbképzésen való részvételt az arra kötelezetteknek igazolniuk kell. került, azonban felülvizsgálata, működtetésének javítása szükséges.

A Polgármesteri Hivatal informatikai rendszere megbízhatóságának, a rendszerben tárolt adatok teljességének, megfelelőségének és védelmének biztosítása érdekében kialakított szabályozás kiegészítése, aktualizálása szükséges. Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről: Korlátozottan megfelelő A számlapénz kezelés szabályozott, a pénzkezelés a szabályozásnak megfelelő, a számlák felett az arra jogosultak rendelkeztek.

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal fizetési számláinak kezelési rendje szabályozott. A pénzforgalmi számlakivonatok bizonylatainak rendezettsége, tárolása megfelelő. A gazdálkodási jogkörök Az gyakorlása a jogszabálynak és a nyomán

Az önkormányzat 2013-tól hatályos Informatikai stratégiájának, éves informatikai tervének elkészítéséről gondoskodni kell. A Hivatalnál telepített, használt programokról teljes körű licensz nyilvántartást kell vezetni. Szabályozni kell a pénzügyi–számviteli informatikai rendszer működését, biztosítani kell annak folyamatos ellenőrzését. A szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli ellátások, stb. TATIGAZD programban történő rögzítésével kell biztosítani a szabad ellenőrzés kialakított előirányzatokat

Szabályozottság

Készpénzkezelés

Gazdasági szervezet Ügyrendjében foglaltaknak megfelelő. Kötelezettségvállalások TATIGAZD kötelezettségvállalási nyilvántartásban rögzítetése nem teljes körű. A Polgármesteri Hivatal számviteli politikáját, a kapcsolódó szabályzatokat, valamint gazdasági szervezetének ügyrendjét felülvizsgálta, a szükséges módosításokat elvégezte.

A házipénztár a hatályos Pénzkezelési szabályzat előírásai szerint működik. A pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak. Pénztárrovancs alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal pénztárában eltérés nem volt. A pénztárbizonylatok rendezettsége, tárolása megfelelő volt. Hiányosság, hogy a kötelezettségvállalási nyilvántartási számot az utalványrendelet nem tartalmazza.

Oktatási tevékenység állam részére történő átadásával kapcsolatos feladatok ellenőrzése

vélemény a vizsgált terhelő rész lekötését. területről: Megfelelő

A szabályzat módosítások a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően készültek. Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről: Megfelelő A házipénztárak működése szabályozott, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, a pénzforgalmat alátámasztó bizonylatok rendezettek

Az ellenőrzési megállapítások intézkedést nem igényeltek.

Az utalványrendeletekre minden esetben fel kell vezetni a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát.

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről: Megfelelő

A Képviselő-testület a köznevelési intézmény állami fenntartásba adásának előkészítő feladatait elvégezte, az átadásra kerülő, ÁMK által, megszűnéséig ellátott egyéb közfeladatok elvégzéséről gondoskodtak.

Az ÁMK állami fenntartásba adása a 2012. évi CLXXXVIII. tv-ben foglaltak alapján megtörtént Az

ellenőrzés

Az ellenőrzés megállapításai alapján utólag végrehajtható javaslat nem került megfogalmazásra.

Könyvvezetés beszámolási kötelezettség

Az intézményfenntartó KIK átvevővel kötött használati szerződés alapján az átadás megtörtént. Az átadás során vagyonvesztés nem történt. és A Polgármesteri Hivatal a saját és hozzárendelt költségvetési szervek féléves beszámolóját az Áhsz előírásainak megfelelően, elkülönítetten készítette el és nyújtotta be a Kincstárnak. Az Önkormányzat: - új eszköznyilvántartó programra történő áttéréskor nem követték az intézményi felépítést - Követelések kimutatott értéke főkönyvvel, analitikával nem alátámasztott. - Aktív-, passzív pénzügyi elszámolások kimutatott értékét főkönyv, analitika nem támasztotta alá, összetétele csak részben tisztázott. - Saját tőkén belül a tartós tőke és a tőkeváltozás helytelenül került kimutatásra. - Rövid lejáratú kötelezettségek kimutatását analitika nem támasztotta alá. Az egyenleg nem tartalmazott minden, jogszabály alapján kimutatandó kötelezettséget. Polgármesteri Hivatal: - Tárgyévben keletkezett vevőkövetelések összegét nem mutatták ki - Aktív- és passzív pénzügyi elszámolások kimutatott értékét analitika nem támasztja alá, összetétele csak részben tisztázott. - Rövid lejáratú kötelezettségek kimutatása

nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről: Megfelelő

Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a saját és a hozzárendelt költségvetési szervek féléves elemi költségvetési beszámolóját az Áhsz előírásainak megfelelően elkülönítetten készítette el és az előírt határidőben benyújtotta a Kincstár területi szervéhez

A 2000. évi C. törvény, a 249/2000. kormányrendeletben foglaltak maradéktalan betartása érdekében: új eszköznyilvántartó program adatbázis kialakításának módosítása a mérlegsorok alátámasztása a szükséges esetekben analitikus nyilvántartással Az ellenőrzés - a tartós tőke és a nyomán kialakított tőkeváltozás vélemény a vizsgált könyvelésének területről: rendezése Korlátozottan - a követelések és a megfelelő rövid lejáratú kötelezettségeket a 249/2000. korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, teljes körűen ki kell mutatni - az aktív és passzív pénzügyi elszámolások összetételét tisztázni kell és analitikus nyilvántartással alátámasztani

nem volt teljes körű Adatszolgáltatás, jelentések

Előirányzatfelhasználás

TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központnál az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért az SZMSZ felelősöket határozza meg. Az intézmény ellenőrzési nyomvonallal nem rendelkezik. A 226/2006. Korm. rendelet alapján előírt adatszolgáltatási kötelezettségét az Intézmény teljesítette. Szociális ellátás és gyermekjóléti alapellátásról, az intézmény által végzett alapszolgáltatásokról teljesített adatszolgáltatás az ellenőrzött esetekben megegyezett a nyilvántartásokban rögzített, dokumentációval alátámasztott adatokkal. Adatszolgáltatás ellenőrzését az intézményvezető végzi, aki intézkedik a hiányosságok kijavítására. Az ellenőrzésekről dokumentáció nem készül. A TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ és a hozzá-rendelt költségvetési szervek között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó munkamegosztási megálla-podás nem készült. Az Intézmény számviteli szabályzatokkal, Gazdasági szervezete ügyrenddel rendelkezik. A gazdálkodási jogköröket nem jogszabály alapján gyakorlók írásos felhatalmazással nem rendelkeznek, a jogosultakról nyilvántartás nincs. Az előirányzat felhasználási jogkörök gyakorlása a helyi szabályozástól több esetben eltért, az Ávr-ben foglaltaknak a kötelezettségvállalási

Intézmény által a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítése megfelelő.

Az Intézménynek a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján el kell készítenie ellenőrzési nyomvonalát. Az éves ellenőrzési ütemterv alapján az intézményvezető által a szakmai munka, ezen belül az adatszolgáltatás ellenőrzését Az ellenőrzés dokumentálni kell. nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről: Korlátozottan megfelelő

A TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ gazdálkodásához a számviteli szabályzatait és Gazdasági szervezetének ügyrendjét elkészítette. Az előirányzat felhasználás során a jogkörök gyakorlása, a pénzforgalom dokumentálása nem felel meg teljes egészében a jogszabályokban és helyi szabályozásban foglalt előírásoknak. Az

ellenőrzés

Az intézmény és a hozzárendelt költségvetési szervek között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó munkamegosztási megállapodást kell készíteni és az irányító szervvel jóvá kell hagyatni. A gazdálkodási jogkörök szabályos gyakorlása érdekében az Ávr-ben és a helyi szabályozásban foglal-taknak megfelelően kell eljárni, a kötelezettség-vállalási nyilvántartást annak

nyilvántartás vezetése és az utalványrendelet tartalma nem teljes egészében felel meg. Kötelezettségvállalási okmány nem minden szükséges esetben készült, az elkészült okmányok nagy részét pénzügyi ellenjegyzéssel nem látták el.

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Soron kívüli ellenőrzés: „Városgazdálkodá s Kaba” Nonprofit Kft. 2011-2012. évi gazdálkodásának ellenőrzése

Pénztári forgalom lebonyolítása több esetben eltért a helyi szabályozásban foglalt előírásoktól. Az Önkormányzat 8/2013. (III. 13.) Ör. számú költségvetési rendeletében elfogadott 2013. évi költségvetésének főkönyvi könyvelése megfelelő volt. Az eredeti előirányzatok módosításáról a képviselőtestület határozatot hozott, illetve a módosított előirányzatokat a 2013. évi költségvetés módosításáról szóló 23/2013. (IX.30.) Ör.sz. rendelet tartalmazza. Az előirányzat változások könyveléséhez minden esetben megfelelő tartalmú bizonylatot állítottak ki. 13/2013. (I.22.) Kvt. határozatában foglaltaknak megfelelően végrehajtott soron kívüli ellenőrzés megállapításai: - A munkaruha felhasználás szabályozása hiányos. A munkaruha beszerzésről, kiadásról, átvételről nyilvántartás nincs, így a felhasználás nem volt ellenőrizhető. Az ellenőrzött időszakban jelentős mennyiségben történt olyan munkaruha beszerzés, felhasználás amit a szabályozás nem tartalmazott. - A vizsgált időszakban végrehajtott építési jellegű beruházásokhoz jellemzően

nyomán kialakított megfelelően vezetni. vélemény a vizsgált A pénztári forgalom területről: lebonyolítása során a Gyenge szabályozásban foglaltakat maradékta-lanul be kell tartani.

Az ellenőrzött, Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 2013. III. negyedévi módosított előirányzatai a főkönyvi könyveléssel és analitikus nyilvántartással egyeztek.

Az ellenőrzés megállapításai intézkedést nem igényeltek.

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről: Megfelelő Az ellenőrzés alapján egyértelműen megállapítható, hogy szabálytalan, túlzott anyagfelhasználás történt. A rendelkezésre álló adatok felvethetik a büntetőjogi felelősség kérdését.

Szükséges a munkaruha és munkavédelmi eszközök beszerzésének, felhasználásának szabályozása, nyilvántartás vezetése. A beruházások megvalósítása előtt Az ellenőrzés írásos nyomán kialakított javasolom megrendelő, vélemény a vizsgált szerződés, stb. területről: készítését, valamint Kritikus az építési beruházások ingatlan azonosítójához kötését. A javítások, karbantartások

szerződések nem készültek, teljesítésigazolást a számlákhoz nem csatoltak. - A járművekkel, gépekkel kapcsolatos javítások megrendeléséről szerződések nem készültek. A kiadások egy része valószínűleg a volt ügyvezető magánhasználatú autójának a javítási költségei voltak, ami a rendelkezésre álló dokumentumokból egyértelműen nem állapítható meg. - Az üzemanyag felhasználás ellenőrzése alapján megállapítható volt, hogy bizonylatokkal nem igazolt felhasználás mindkét vizsgált évben jelentős volt.

2.

megrendeléssel, szerződéssel történő alátámasztása, a kiadások megfelelő azonosítása indokolt. Javasolom az üzemanyag beszerzésre, felhasználásra vonatkozó szabályozás kiadását. Az egyéb gépek üzemeltetéséhez vásárolt üzemanyag felhasználását dokumentálni kell. Javaslom jogi szakértővel való konzultációt annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható-e bűncselekmény gyanúja, esetleg további ellenőrzésre van szükség.

A belső kontrolltevékenység öt elemének értékelése:

Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet a teljes kontrollrendszer alapja. A Bkr. szerint a költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, melyben: a) világos a szervezeti struktúra b) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok c) meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén d) átlátható a humánerőforrás-kezelés 1.1.

Az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratában meghatározott feladatainak végrehajtását a Polgármesteri Hivatal által készített, gazdálkodási tevékenységet meghatározó szabályzatokban a kontrollkörnyezet kialakítása során meghatározott elvek kialakításával biztosítja.

1.2.

A pénzügyi döntések előkészítésére, a pénzügyi ellenőrzésre, a pénzügyi döntések jóváhagyására, a gazdasági események kontrolljára vonatkozó szabályozást a gazdasági szervezet Ügyrendje tartalmazza.

1.3.

A feladat- és felelősségi köröket a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A Gazdasági szervezet Ügyrendje meghatározza a gazdálkodási jogkörök gyakorlása során elvégzendő feladatokat. A felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok meghatározottak, minden jogosultnak a feladat elvégzéséhez szükséges megbízást kiadták

1.4.

A folyamatok meghatározását és dokumentálását a Polgármesteri Hivatal ellenőrzési nyomvonala tartalmazza. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál azonosították a folyamatokat és a tevékenységcsoportokat, azonban a bekövetkezett változásoknak megfelelően annak átdolgozása, tartalmának aktualizálása, kiegészítése szükséges.

1.5.

Az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek közszolgálati tisztviselői, közalkalmazottai, Munka Törvénykönyv hatálya alatt és egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállalói a feladatuk ellátásához szükséges, feladatkörükre meghatározott végzettséggel, szakképzettséggel, illetve szakirányú szakképesítéssel rendelkeznek.

1.6.

Etikai értékek és integritás Az Önkormányzat és költségvetési szervei közszolgálati tisztviselői alkalmazásakor a jelentkezők szakképzettsége mellett az erkölcsi fedhetetlenség értékeit is figyelembe kell venni. A munkavégzés során biztosítani kell a közérdekek előtérbe helyezését az egyéni érdekekkel szemben. Alkalmazás során minden esetben követelményként jelenik meg az erkölcsi fedhetetlenség igazolása hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal.

Kockázatkezelés: 2.1.

A kockázatok meghatározása és felmérése A belső ellenőrzési vezető a 2013. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet az elvégzendő ellenőrzési feladatok kockázatelemzése alapján felállított fontossági sorrendnek megfelelően állította össze.

2.2.

A kockázatok elemzése A belső ellenőrzés a működési folyamatokat elemezte, abból a szempontból, hogy a kockázatok kezelésére szolgáló kontrollok megfelelőségét értékelje.

2.3.

A kockázatok kezelése A Polgármesteri Hivatal Kockázatkezelési szabályzattal rendelkezik. A szabályzat azonban nem tartalmaz minden, a kiadott módszertani útmutatóban javasolt területre vonatkozó szabályozást, hiányzik a kockázat észlelésének kötelezettsége, az elfogadható kockázati szint meghatározása, a kockázatokra adható válaszok mérlegelésének kötelezettsége, a válaszintézkedések beépítése a folyamatba, valamint a kockázati környezet rendszeres felülvizsgálata.

2.4.

A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata Szükséges a kockázatkezelési szabályzat átdolgozása, a kockázatkezelési rendszer működtetése, dokumentálása.

2.5.

Csalás, korrupció A belső ellenőrzés vizsgálatai során büntető eljárás megindítására okot adó cselekményre utaló jelet a „Városgazdálkodás Kaba” Nonprofit Kft-nél a 2011 – 2012. évekre vonatkozó soron kívüli ellenőrzés kapcsán tapasztalt.

Kontrolltevékenységek:

3.1.

Kontroll stratégiák és módszerek A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést a Bkr. 8. § (2) bek-ben meghatározott területekre vonatkozóan az ellenőrzési nyomvonal kialakításával biztosított. Az ellenőrzési nyomvonal aktualizálása szükséges.

3.2.

Feladatkörök szétválasztása A belső szabályzatokban a feladat- és felelősségi körök meghatározásra kerültek.

3.3.

A feladatvégzés folytonossága A belső szabályzatokban az egyes feladat- és felelősségi körökre vonatkozóan helyettes kijelölésével a feladatvégzés folytonossága biztosított.

Információ és kommunikáció:

4.1.

Információ és kommunikáció Az Önkormányzat beszámolási rendszerét úgy alakította ki és működteti, hogy az hatékony, megbízható és pontos legyen, a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységekhez, illetve személyekhez.

4.2.

Iktatási rendszer A Polgármesteri Hivatal a jogszabályi előírásoknak megfelelő iktatási rendszert alakított ki és működtet.

4.3.

Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése A Polgármesteri Hivatal szabályozta a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. Az abban megfogalmazottak biztosítják a szabálytalanságok megfelelő kezelését.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

5.1.

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja Az Önkormányzat monitoring rendszere biztosítja a kitűzött célok teljesülésének folyamatos és eseti nyomon követését, így téve lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekre.

5.2.

A belső kontrollok értékelése Az Önkormányzat belső kontroll rendszere részben biztosítja a működés és gazdálkodás során a tevékenységek szabályszerű, gazdaságos, hatékonyan, eredményes végrehajtását, az elszámolási kötelezettségek teljesítését, és az erőforrások megvédését a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

5.3.

Belső ellenőrzés A monitoring rendszer keretében, az operatív tevékenységektől függetlenül működik a belső ellenőrzés, melynek célja, hogy elősegítse a kontrollok megfelelő működését és a működés megfelelő módosítását a körülmények változása esetén. III.

1.

AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai:

A Polgármesteri Hivatal valamint az ellenőrzött TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ, önállóan működő és gazdálkodó intézmény és a soron kívüli ellenőrzésre biztosított időkeret terhére a „Városgazdálkodás Kaba” Nonprofit Kft tevékenységének ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetésére az ellenőrzött szervezeti egységek vezetői a Bkr. 29. §-ban foglaltaknak megfelelő tartalmú, a végrehajtásért felelősöket és a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési terveket készítettek. Az intézkedési terveket a belső ellenőrzési vezető felülvizsgálta és elfogadta. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtása biztosítja az ellenőrzések tapasztalatai alapján tett javaslatok megvalósulását. A Bkr. előírásai szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol a költségvetési szerv vezetője részére, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezetője részére is. A lejárt határidejű intézkedésekre vonatkozóan az éves ellenőrzési jelentés összeállításáig ez a tájékoztató még nem állt rendelkezésre. 2.

Intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából: -

Szükséges az Önkormányzat Ellenőrzési nyomvonalának felülvizsgálata, kiegészítése, módosítása, a kockázatkezelési szabályzat átdolgozása, a kockázatkezelési rendszer működtetése, dokumentálása

Az ellenőrzés javaslatainak hasznosítására készített intézkedési terv alapján fenti feladatok elkészítésének határideje 2014. évi, melyek megvalósulásának vizsgálata utóellenőrzés keretében valósulhat meg. -

A TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ és a hozzárendelt költségvetési szervek között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó munkamegosztási megállapodást kell készíteni és az irányító szervvel jóvá kell hagyatni.

Az ellenőrzött szervezet által készített intézkedési terv alapján a munkamegosztási megállapodás elkészítésének és jóváhagyásának határideje: 2014. március 31. -

A TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központnál a gazdálkodási jogkörök szabályos gyakorlása érdekében az Ávr-ben és a helyi szabályozásban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

Az intézmény a gazdálkodási jogkörök gyakorlása során az ellenőrzés által feltárt hiányosságokat folyamatosan javította, illetve a nyilvántartás hiányosságainak megszüntetését a 2014. évben bevezetésre kerülő program használata biztosítja. A belső ellenőrzés egyéb ajánlásai és javaslatai általában a munkavégzés további precizitásának növelésére irányultak. 3.

Egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai:

Az intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtásának ellenőrzésére, a javaslatok hasznosulásának értékelésére – azok nyomon követésével – 2014. évben kerül sor. Kaba, 2014. április 9. Nagy Csaba

belső ellenőrzési vezető

Dr. Csabai Zsolt

jegyző

Melléklet a 72/2014.(IV.17.) Kvt.határozathoz A Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4183 Kaba, Kossuth u. 2. feladatellátási helyén

1. a nappali tagozaton történő felnőttoktatás esti tagozaton történő képzésre módosul. 2. Az SNI tanulók ellátása az alábbiak szerint módosul. Csökken a mozgásszervi, érzékszervi (hallási, látási), halmozottan fogyatékosok ellátásával. Benne marad az értelmi fogyatékos (enyhe értelmi fogyatékos), beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók ellátása. 3. A 2013/14-es tanévben bevezettük az egész napos iskolai oktatást. A szakmai alapdokumentum ezt eddig nem tartalmazta. Feladatbővülés. 4. A Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az összes felvehető maximális tanulólétszáma 1680 fő, ebből az általános iskolai intézményegységben összesen 1030 fő, az alapfokú művészeti oktatásban maximálisan felvehető tanulói létszám: 650 fő. Ez eddig nem így szerepelt a szakmai alapdokumentumban, nem volt benne a művészetis létszám. 5. A Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvehető maximális tanulólétszáma az általános iskolai intézményegységben összesen 1030 fő. A szakmai alapdokumentum eddig ezt tartalmazta. Ebből a Kossuth u. 2. alá felvehető maximális tanulólétszám: 340 főről 330 főre változik. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám nem változik. 6. A Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvehető maximális tanulólétszáma az alapfokú művészeti intézményegységben 650 fő. A szakmai alapdokumentum nem tartalmazta az alapfokú művészetoktatásra felvehető maximális tanulólétszámot. Ez a telephelyen: 40 fő képző- és iparművészeti ágon. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám nem változik. 7. A feladatok közül a 6.1.1.8. gyakorló iskolai feladat törlésre kerül. Nincs felsőoktatási intézménnyel kötött szerződés. 8. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. EMMI rendelet alapján a feladatok közül törlésre kerül a tanulótájékoztató-tanácsadó szolgálat, valamint a pedagógiai szakszolgálat 9. A képző- és iparművészeti ág képzőművészeti tanszakán az oktatás az 1-3. évfolyamon történik. 10. A képző- és iparművészeti ág grafika és festészet tanszakán az oktatás a 4. évfolyamtól történik. A Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4183 Kaba, Kossuth u. 3. feladatellátási helyén

1. Az SNI tanulók ellátása az alábbiak szerint módosul. Csökken a mozgásszervi, érzékszervi (hallási, látási), halmozottan fogyatékosok ellátásával. Benne marad az értelmi fogyatékos (enyhe értelmi fogyatékos), beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók ellátása. 2. A Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvehető maximális tanulólétszáma az általános iskolai intézményegységben összesen 1030

3.

4.

5. 6.

fő. A szakmai alapdokumentum eddig ezt tartalmazta. Ebből a Kossuth u. 3. alá felvehető maximális tanulólétszám: 90 fő változik. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám nem változik. A Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvehető maximális tanulólétszáma az alapfokú művészeti intézményegységben 650 fő. A szakmai alapdokumentum nem tartalmazta az alapfokú művészetoktatásra felvehető maximális tanulólétszámot. Ez a telephelyen: 160 fő, ebből bábművészet 20 fő, zeneművészet 30 fő, moderntánc 50 fő, néptánc 40 fő, képzőművészeti ág 20 fő. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám nem változik. 2012/13-ban moderntánc tanszak működött jelentős létszámmal, több tagintézményben, melynek töredéke van jelenleg, mivel a szakember ennyit tud bevállalni. A teljes álláshely így töltődne föl. Szülői igényként jelentkezik új tanszak: a néptánc tanszak beindítása. Néptánc pedagógus felvétele indokolt. Ez 40 fővel növeli az eddigi felvehető maximális tanulólétszámot ezen a feladatellátási helyen, 160 főre, de összesen marad 650 fő. A képző- és iparművészeti ág képzőművészeti tanszakán az oktatás az 1-3. évfolyamon történik. A képző- és iparművészeti ág szobrászat és kerámia tanszakán az oktatás a 4. évfolyamtól történik.

I. A Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4183 Kaba, Szabadság tér 5. feladatellátási helyén 1.Az SNI tanulók ellátása az alábbiak szerint módosul. Csökken a mozgásszervi, érzékszervi (hallási, látási), halmozottan fogyatékosok ellátásával. Benne marad az értelmi fogyatékos (enyhe értelmi fogyatékos), beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók ellátása. 2. A Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvehető maximális tanulólétszáma az általános iskolai intézményegységben összesen 1030 fő. A szakmai alapdokumentum eddig ezt tartalmazta. Ebből a Szabadság tér 5. alá felvehető maximális tanulólétszám: 70 fő. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám nem változik. 3. A Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvehető maximális tanulólétszáma az alapfokú művészeti intézményegységben 650 fő. A szakmai alapdokumentum nem tartalmazta az alapfokú művészetoktatásra felvehető maximális tanulólétszámot. Ez a telephelyen: 100 fő, ebből zeneművészet 20 fő, táncművészeti ág 40 fő, képzőművészeti ág 20 fő, szín- és bábművészeti ág 20 fő. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám nem változik. 4. Egésznapos iskolai oktatás bevezetése. Feladatbővülés. Szülői igény merül fel. 5. A képző- és iparművészeti ág képzőművészeti tanszakán az oktatás az 1-3. évfolyamon történik. 6. A képző- és iparművészeti ág szobrászat és kerámia tanszakán az oktatás a 4. évfolyamtól történik.