JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u sz. alatti sportcsarnoka

JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) 2008. április 23-án tartott évi rendes közgyűléséről Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka Jelen vannak: Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. igazgatóságának tagjai: Emmerich Endresz az igazgatóság elnöke Dr. Marie-Theres Thiell igazgatósági tag Dr. Kövesdi Zoltán igazgatósági tag az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. felügyelőbizottságának tagjai: Hermann Lüschen felügyelő bizottsági tag Gembiczki Tibor felügyelő bizottsági tag Takács János felügyelő bizottsági tag Biczó Péter

könyvvizsgáló, PriceWaterhouseCoopers Kft.

Dr. Papp Miklós

jegyzőkönyvvezető

A levezető elnök, Emmerich Endresz úr a társaság igazgatósága és felügyelő bizottsága nevében köszönti a megjelenteket, az ÉMÁSZ Nyrt. éves rendes közgyűlését megnyitja. Elnök: „A mai közgyűlésen a 2007. üzleti év eredményeiről számolunk be Önöknek. Épp az elmúlt év állította társaságunkat rendkívüli kihívások elé. Példaként említhető, hogy: •

Az év elején vezettük be az új, EU előírásoknak megfelelő vállalati struktúrát, Unbundling címszó alatt.

•

Egyidejűleg bevezettük az SAP ISU-val egy teljesen új áramszámlázási rendszert.

•

A múlt évben fogadta el a Parlament az új villamos energia törvényt.

•

A múlt év végén kellett a fogyasztók nagy számának versenypiaci árajánlatot kidolgoznunk.

_______________________________________________________________ Az ÉMÁSZ Nyrt. 2008. április 23-i éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

Az ÉMÁSZ Nyrt. 2008. április 23-i éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

Ezeket a változásokat kísérte a jelentős áremelkedés a nemzetközi nyersanyag piacokon és az éghajlatváltozás elleni védekezés vitája. A figyelem hiányáról az iparág biztosan nem panaszkodhatott. Mit jelent mind ez az ÉMÁSZ számára?”

A levezető elnök a tényleges munka megkezdése előtt néhány információt ad a közgyűlés további menetére vonatkozóan. Bejelenti, hogy az Alapszabály 27. pontja alapján az Igazgatóság elnökeként jogosult a közgyűlést levezetni. A jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére felkéri Dr. Papp Miklós vezető jogtanácsost. Tájékoztatást ad arról, hogy a részvényesek képviselői meghatalmazásaikat az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően letétbe helyezték, illetve képviseleti jogukat igazolták. A regisztráció alapján megállapítja, hogy a közgyűlésen a részvényesek összesen 2.484.517 számú szavazati joggal jelentek meg, amely az összes, szavazásra jogosító részvények 81,45 %-át jelenti. A jelenléti ív és a meghatalmazások alapján megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egyes szavazások gyors lebonyolítása érdekében elektronikus szavazógép segítségével kerülnek a szavazatok regisztrálásra és összesítésre. Az egyes szavazások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében felkéri a KELER ZRt. részéről Kató György urat, hogy ismertesse a szavazás technikai menetét. Kató György: Tájékoztatást ad arról, hogy a kihelyezett monitoron láthatóak a napirendi pontok. A határozati javaslatok szövegének monitoron történő megjelenését követően a regisztrációnál átvett szavazókészülékekkel, a szavazatoknak megfelelő gomb (igen – nem – tartózkodom) megnyomásával lehet szavazni. Elnök: További kérdés hiányában javasolja a közgyűlésnek, hogy a szavazatszámlálói feladatok ellátására Dobány Gabriella úrhölgyet és Milosovics Gábor urat válassza meg. A szavazás érvényességéhez egyszerű szavazattöbbség szükséges. A közgyűlés Dobány Gabriella úrhölgyet és Milosovics Gábor urat 2.484.517 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal szavazatszámlálónak megválasztja. Elnök: A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjeként Rozgova Gusztávné részvényest javasolja megválasztani. A közgyűlés Rozgova Gusztávné részvényest jegyzőkönyv-hitelesítőnek 2.484.482 igen, 0 nem, és 35 tartózkodás szavazattal megválasztja.

2


Elnök: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgyűlés összehívásról szóló hirdetmény a Népszabadság c. napilap és a Magyar Tőkepiac c. folyóirat 2008. március 21-i számában jelent meg. Az alábbiak szerint ismerteti a közgyűlés napirendi pontjait: 1.

A 2007. üzleti év zárása -

Az Igazgatóság beszámolója a 2007. üzleti év alakulásáról

-

A könyvvizsgáló jelentése

-

A Felügyelő bizottság jelentése

-

Az éves beszámoló felhasználásának elfogadása

-

Konszolidált éves beszámoló elfogadása

és

a

mérleg

szerinti

2.

Felelős társaságirányítási jelentés

3.

Alapszabály módosítás

4.

Igazgatósági tagok visszahívása és új tagok megválasztása

5.

Felügyelő bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása

6.

Audit bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása

7.

Könyvvizsgáló megválasztása

8.

Az Igazgatósági és a Felügyelő könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

bizottsági

tagok,

eredmény

valamint

a

A levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódóan észrevétel vagy indítvány – a törvényes határidőn belül – az igazgatósághoz nem érkezett.

1.

Napirendi pont A 2007. üzleti év zárása:

1.1

Az igazgatóság beszámolója a 2007. üzleti év alakulásáról

Dr. Kövesdi Zoltán, igazgatósági tag: „Tisztelt Részvényesek! Az ÉMÁSZ Nyrt. mint Magyarország vezető regionális áramszolgáltatója, a gyökeresen megújuló működési feltételek mellett is meg tudta őrizni vezető pozícióját az elmúlt évben, és mindent megtett azért, hogy részvényesei számára az egyre nehezebb körülmények ellenére is méltányos osztalékot biztosíthasson. Mindazok, akik a médián keresztül figyelemmel kísérik a világ eseményeit, biztosan egyetértenek velem abban, hogy az energiaszolgáltatók manapság egyetlen országban sem tartoznak az ünnepelt sztárok közé. Az egyre fogyó és ezért dráguló primer energiahordozók 3


miatti árnyomás, a valóban egyre sürgetőbb környezetvédelemi kérdések megoldásából adódó költségemelkedés, a súlyosbodó szociális problémák egyre több országban teszik politikai kérdéssé is az energetikát. Az ennek következtében egyre szigorúbb szabályozási környezetben a helytállás csak minden eddiginél szigorúbb költséggazdálkodás és gyökeresen új módszerek bevezetésével volt lehetséges. 2007-ben a gazdasági és szabályozói környezet változásai közül a legfontosabb az idén január 1-jén életbelépő, immáron teljes piacnyitásra való felkészülés volt. Ezen felkészülés jegyében egyrészt teljessé tettük azokat a szervezeti változásokat, melyek az ügyfeleink új körülmények között történő kiszolgálásához szükségesek, másrészt egy korábban ismeretlen piaci mechanizmuson keresztül biztosítottuk azokat a beszerzési forrásokat, melyek ügyfeleink 2008-ban szükséges ellátásához nem magától értetődően állnak rendelkezésre.

Tekintsük tehát át az év legfontosabb eseményeit sorjában. A piaci viszonyokat – várakozásunknak megfelelően - 2007-ben is főként a kínálati oldal kedvezőtlen adottságai határozták meg. A termelői szektor felszabadítását hosszú távú megállapodások korlátozták, a határkeresztező kapacitások szűkösek, új erőművek pedig nem épültek a valódi verseny kialakulásához szükséges mértékben. A fenti tényezők miatt úgy alakultak a versenypiaci árak, hogy a korábban már a versenypiacon vételező fogyasztók egy része visszatért a versenyszférából a közüzembe. Ezen fogyasztók ellátása ugyan a tervezetthez képest örvendetes mennyiségnövekedést jelentett, a korábbi árszabályozás sajátosságai miatt azonban ez nem minden esetben hozott megfelelő árrés bővülést is. A 2007. év elején a számlázási és ügyfélszolgálati rendszerünket rendkívüli kihívás elé állította a számlázási rendszernek a jogszabályi környezet változása miatt szükségessé váló átállása. Az ezzel egy időben zajló, ún. energiaár-kompenzáció miatt megnőtt ügyfélmegkereséseknek csak jelentős többlet erőforrások bevonásával tudtunk eleget tenni. Az átmenetileg megnövekedett ügyintézési időn új munkatársak beállításával és üzemszervezési intézkedésekkel sikerült úrrá lennünk.

Az év második felének eseményeit az Országgyűlés eredeti terveihez képest késéssel, a júliusban elfogadott Villamos Energia Törvény alapján kialakuló piaci modell kidolgozása határozta meg. Büszkén mondhatjuk azonban, hogy jóllehet egyes rendeletek csak december 30-án váltak ismertté, társaságcsoportunk mégis kiemelkedően jól szerepelt a 2008. évi értékesítési lehetőségeket meghatározó, ún. „nagy-aukción”, megteremtve immáron az új piaci körülmények között is az értékesítési munka bázisát. A megvásárolt energiaportfolió mind mennyiségét, mind árát tekintve jó alapot szolgáltat ügyfeleink méltányos áron történő energiaellátásához. Ügyfeleink visszajelzése alapján örömmel számolhatok be arról, hogy elsőként sikerült meglevő és potenciális fogyasztóinkat új ajánlattal, részletes piaci információkkal segíteni az egyre összetettebbé váló versenypiaci körülmények között.

A hálózati üzletág célja továbbra is az ellátás biztonságának és színvonalának javítása, illetve a hálózati szállítási veszteségek csökkentése. Ezen cél elérése érdekében a most már önálló leányvállalatként működő ÉMÁSZ Hálózati Kft. 8 968 millió Ft-ot költött beruházásra.

4


Jelentőségénél fogva szeretném kiemelni a Gyöngyös várost is ellátó alállomásnak a 4 éves programunk keretében történt felújítását, amelynek folytatásaként a Társaság stratégiai tervének megfelelően Gyöngyös térségében is megkezdtük a 35 kV-os feszültségszint visszabontásával kapcsolatos munkálatokat. Az üzleti évben befejeztük a 35 kV-os feszültségszint visszabontásával és a Nagybátony alállomás rekonstrukciójával kapcsolatosan 2003-ban megkezdett munkákat. Szerencs térségében folytattuk és befejeztük a 35 kV-os feszültségszint visszabontásával kapcsolatos munkálatokat. A jövőben várható igények kielégítésére történő felkészülés érdekében zöldmezős beruházásként hozzáláttunk a 120/20 kV-os Miskolc-Észak alállomás kialakításával kapcsolatos előkészítő-munkákhoz, valamint az új fogyasztók csatlakoztatásához szükséges fejlesztésekhez. 2007-ben erre a célra 2 900 millió Ft-ot fordítottunk. A vállalat gazdálkodását érintő tényekről az Önök előtt fekvő üzleti jelentés nyújt részletes tájékoztatást. Az üzleti jelentésünk az ÉMÁSZ csoport beszámolója, ami azt jelenti, hogy az unbundling során létrejövő leányvállalatokkal kapcsolatban is tartalmaz eredményeket és információkat. Röviden szeretném Önöknek a legfontosabb összefüggéseket bemutatni. Az ÉMÁSZ a magyar számviteli előírásoknak megfelelően egy egyedi beszámolót és a nemzetközi számviteli előírásoknak megfelelően egy csoportbeszámolót készít. A Társaság egyedi beszámolója nagyvonalakban az Értékesítési területet érinti, míg a csoportbeszámoló az Értékesítési és a Hálózati területet is, mégpedig az IFRS szerint. Ez az IFRS szerint készített beszámoló tehát abban a tekintetben tér el az egyedi beszámolótól, hogy itt a csoportról van szó és az IFRS szerint készül, vagyis a magyar számviteli előírásoktól eltérően tárgyalja az egyes eseményeket. Elsőként az ÉMÁSZ egyedi beszámolóját említem, amely az osztalékfizetés alapjául szolgál. A Társaság 2007. január 1-jével a törvény által előírt jogi szétválasztás keretében ún. kedvezményezett eszközátruházással a teljes hálózati eszközvagyont a kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel együtt adómentesen átruházta a DSO-ra. Az átruházáskor a hálózati eszközök értékelése piaci értéken történt. A hálózati üzletághoz tartozó és az átruházó társaságnál megjelenő hálózatfejlesztési hozzájárulást (HFH) számviteli okokból nem lehetett átruházni, ezért ezeket az ÉMÁSZ Nyrt. feloldotta. Ezen két tényező (az eszközújraértékelés és a HFH feloldása) magas rendkívüli eredményt keletkeztet az ÉMÁSZ Nyrt.-nél, amely azonban nem az operatív működésből származik, és nem adóköteles, mivel a fenti tranzakciók a Pénzügyminisztérium határozata alapján adómentesen zajlottak. Az operatív működésből származó üzemi eredmény alacsony. Annak érdekében, hogy az osztalékfizetés tervezett mértékét részvényeseink számára szemléltetni tudjuk, akként járunk el, hogy a szokásos üzleti tevékenységből származó eredményen kívül még a DSO azon adózott eredményét is, amely 2008-ban az anyavállalathoz kerül osztalékként, valamint azon hálózatfejlesztési hozzájárulásokat, amelyekre képzett céltartalékok feloldásra kerültek volna, ha a Hálózati üzletág még mindig az anyavállalathoz lenne rendelve, kivettük a rendkívüli eredményből. A fennmaradó összeg bekerül a nyereségtartalékba. Ezen módszer alapján az egy ÉMÁSZ részvény után járó osztalék 1 700 Ft lesz. És most térjünk rá az IFRS szerint elkészített csoportbeszámolóra, amelyet a tőzsdei előírások szerint február 29-én tettünk közzé. A részvényesek ezen keresztül egységes nemzetközi normák szerint juthatnak az információkhoz.

5


Az értékcsökkenési leírás és a céltartalék az a két terület, amelyet eltérően kezel a magyar számvitel ill. az IFRS. Ezen túlmenően az (IFRS szerinti) adózás utáni eredményt ún. látens adók befolyásolják, ami azt jelenti, hogy egy látszólagos adókötelezettség ill. adókövetelés keletkezik, amely az IFRS szerint számított adózás előtti eredmény alapulvételével a magyar számviteli előírások szerint hozzáadódik a valóságban fizetendő adófizetési kötelezettségekhez ill. esetleges jóváírásokhoz. Ennél fogva az adózás utáni eredmény lényegesen eltér az egyedi beszámolóban foglalttól. Az operatív tevékenységekről: Tevékenységünket lényegében a villamosenergia-fogyasztók kereslete határozza meg. Az egyes fogyasztói csoportokat tekintve a háztartási fogyasztók ellátása a 2007. évi 3 324 GWh villamosenergia-értékesítésen belül 42,4%-kal változatlanul a legnagyobb részarányt jelentette. A háztartási fogyasztók körében egymással ellentétes folyamatok figyelhetők meg. Egyrészről egyre nő a modern, komfortérzést növelő háztartási gépek aránya – a nyári időszakban fokozódik a légkondicionálók használata, kedveltek a ventilátorok és a légtisztítók is, továbbá a téli időszakban egyre elterjedtebbek a fűtéskisegítő berendezések (olajradiátor, hősugárzó, fűtőventilátor) –, másrészről viszont érezhető a lakosság körében a fokozott árérzékenység és a takarékosság. Ezt a tendenciát figyelve Társaságunk számára egyrészt örömet jelent az értékesített villamosenergia-mennyiség növekedése, ugyanakkor hosszú távú társadalmi elkötelezettségünk arra szólít, hogy felhívjuk ügyfeleink figyelmét bolygónk hosszú távú, fenntartható fejlődésének egyik alapkövetelményére, az energiatakarékosságra. Mind a nagy forgalmú irodánk Energia Pont elnevezésű tanácsadó szolgáltatása, mind pedig a www.energiapersely.hu honlapunk nagy ismertségre és népszerűségre tett szert időközben. Különösen büszkék vagyunk a fiatalokat, iskolásokat megszólító „Energiasuli” nevű kezdeményezésünkre, mely a már említett célokat a jövő generációjában is tudatosítja.

Az alapdíjas fogyasztás terén tapasztalt kiugró növekedés (29,8 %-kal) oka a vasúti rendező-pályaudvar közüzembe történt visszatérése volt. Az egyéb kisipari fogyasztók tevékenységei stagnáltak, ill. csekély mértékben visszaestek. Folytatódtak a koncentrációs folyamatok, ugyanakkor az épülő bevásárlóközpontok – teljesítménydíjas fogyasztóként – nagy részben ellátják a kisipar és a kiskereskedelem tevékenységét.

A teljesítménydíjas üzleti fogyasztók tekintetében az év második felében pozitív irányú konjunktúra volt megfigyelhető. Habár a 2006. évvel szemben tapasztalt 343 GWh többlet villamosenergia-fogyasztás azon fogyasztói körre esik, amely a versenypiacról visszatért a közüzembe, a kereskedelemben, az ingatlanszektorban és az italgyártásban egy ettől függetlenül növekvő energiaigény mutatkozott, amelyhez még a rendkívül szélsőséges nyári időszak is hozzájárult.

Egyúttal szeretném felhívni szíves figyelmüket arra a tényre, hogy 2008. január 1-jével megszűnt az ún. közüzemi szolgáltatás. A vonatkozó rendeletek értelmében erre jogosult lakossági fogyasztók és mikró-vállalkozások a jövőben az ún. egyetemes szolgáltatásra lesznek speciális kedvezmény formájában jogosultak, illetve az összes, erre egyébként kötelezett ipari fogyasztóval élhetnek a verseny piac kínálta lehetőségekkel. A 2007-ben indított értékesítési és marketing akcióink a fogyasztói lojalitás erősítését, míg rendezvényeink az ügyfélkapcsolatok ápolását, valamint a kölcsönösen hasznos 6


információcserét segítették. A kulcs- és nagyfogyasztóink részére szervezett ügyféltalálkozók, illetve munkamegbeszélések az ÉMÁSZ új szervezeti felépítésével, a versenypiac és a közüzem aktuális és jövőbeli helyzetével kapcsolatos információk első kézből történő átadását szolgálták.

Az ügyfélszolgálati tevékenységet Társaságunk számára a testvérvállalatunkkal közösen alapított ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. látja el. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. az ügyfélkapcsolatok hatékonyságának javítása érdekében jelentős fejlesztéseket hajtott végre mind az ügyfélszolgálat, mind a számlázás terén. A személyes ügyintézés mellett ügyfeleink egyre nagyobb számban veszik igénybe a korszerű telefonos, illetve internetes ügyfélszolgálatunkat, élve az egyszerű, gyors, szinte várakozásmentes ügyintézés lehetőségével.

Az elmúlt évek hagyományait követve, Társaságunk 2007-ben is meghatározó szerepet vállalt az oktatás, az egészségügy, a kultúra és a sport támogatásában. Anyagi szerepvállalással járultunk hozzá többek között a Miskolci Nemzeti Operafesztivál sikereihez és a Miskolci Nemzeti Színház előadásaihoz. Társaságunk támogatásával segíti a Tiszaújvárosi Vízisport Egyesület számos olimpiai várományosát a különböző nemzeti és nemzetközi kajak-kenu versenyeken. Zárásként engedjék meg, hogy megköszönjem megtisztelő figyelmüket, egyúttal kérjem szíves bizalmukat és támogatásukat az előttünk álló üzleti évben is.”

Részvényesi hozzászólások: Szőcs Gábor részvényes: A Konkord Alapkezelő képviseletében is jelen van, amely régóta befektetője (részvényese) a társaságnak és elégedett befektetője. Ami nem csak a menedzsment teljesítményében, de az árfolyamokban is tükröződik. Kérdése a szabályzási környezetre irányul elsősorban, hogy milyen fajta várakozások vannak, milyen fajta lobbival tekint a cég a jövőben formálódó változásokat tekintve? Várható-e a kompenzációs alap változtatása, illetve milyen kedvezőbb hatások várhatók a cégcsoportra, elsősorban az ÉMÁSZ-ra? Elnök: A részvényes a kérdésével egy központi kérdést érintett, amely a társaság számára nagy jelentőséggel bír. A bevétel nagyobb része a hálózati díjakból származik, és ez csak akkor biztosított, ha a szabályozás megfelelő és korrekt. A társaság igazgatósági és munkaszinten többször is kapcsolatot létesített a Gazdasági Minisztériummal, a szabályozó hatósággal, azért hogy a jövőben is biztosítva legyenek a hálózati bevételek megfelelő mértékben és hogy a társaságnak elegendő pénze legyen a részvényesek és a befektetések kiszolgálása érdekében. Jövő év január 1-től új szabályozási periódus kezdődik, ezért már most nagyon fontos, hogy a szabályozó hatóságokkal már ma időben nyíltan és transzparens módon beszéljünk arról, hogy a társaságnak mekkora hálózati díjra van szüksége ahhoz, hogy hosszútávon egészségesen működhessen.

7


Hogy a kiegyenlítő alap a jelenlegi, vagy hasonló vagy éppen módosult formában fennmarad, ma még nem jósolható meg. Mindenesetre azt meg kell állapítani, hogy az Országgyűlés az új villamos energia törvényben a kiegyenlítő alapot olyan módszerként rögzítette, amely a jövőben is érvényesülni fog. Az ÉMÁSZ számára ebben az a nagy előny, hogy a vidéki szolgáltató hátrányai kiegyenlítődnek. Különben az alternatíva az lehetne, hogy az ÉMÁSZ területén a hálózati díjak magasabbak lennének, mint az ELMŰ területén. Összefoglalva elmondható, hogy ez a téma a fontossági lista legelején van és a társaság mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a fogyasztók se legyenek túlterhelve túl magas árakkal, másrészt a részvényesek is elégedettek legyenek, de a befektetések is lehetővé válhassanak.

A levezető elnök további kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés 2.484.517 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1/2008. (IV.23.) sz. közgyűlési határozat A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2007. évi gazdasági tevékenységéről.

1.2. A könyvvizsgáló jelentése Elnök: A könyvvizsgáló jelentése írásos formában rendelkezésre áll. Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem kérdés, sem kiegészítés nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés 2.484.517 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2/2008. (IV. 23.) sz. közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2007. üzleti évről szóló jelentését.

1.3. A felügyelő bizottság beszámolója Elnök: A felügyelő bizottság beszámolója írásos formában rendelkezésre áll.

8


Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem kérdés, sem kiegészítés nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés 2.484.517 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3/2008. (IV. 23.) sz. közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2007. üzleti évről szóló beszámolóját.

1.4-1.5 Az éves beszámoló és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának elfogadása, valamint a konszolidált éves beszámoló elfogadása Levezető elnök szavazásra bocsátja az 1.4-1.5 ponthoz tartozó határozati javaslatot. A közgyűlés 2.484.517 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4/2008. (IV. 23.) sz. közgyűlési határozat A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2007. évi éves beszámoló mérlegét 116.396 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 58.120 MFt adózás utáni eredménnyel. Az adózás utáni 58.120 MFt eredményből 5.186 MFt, ez részvényenként 1.700 Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvénytulajdonosoknak. A fennmaradó 52.934 MFt mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerül. A

Közgyűlés

beszámolójának

elfogadja mérlegét

továbbá

a

77.814.244

Társaság EFt

2007.

évi

konszolidált

mérlegfőösszeggel,

éves

valamint

az

eredménykimutatását 7.141.393 EFt adózás utáni eredménnyel.

Elnök: Kihirdeti, hogy az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az osztalék kifizetésének kezdő napja 2008. május 13. 2.

Napirendi pont:

9


Felelős társaságirányítási jelentés Elnök: A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 312. §-a értelmében, ha a részvénytársaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az igazgatóság felelős vállalatirányítási jelentést köteles előterjeszteni. A jelentés a részvényesek részére írásban rendelkezésre áll. A felügyelő bizottság jóváhagyta az Igazgatóság felelős vállalatirányítási jelentését. Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem észrevétel, sem kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja a 2. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés 2.484.517 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5/2008. (IV. 23.) sz. közgyűlési határozat A Közgyűlés elfogadja az társaságirányítási jelentését

3.

Igazgatóság

2007.

üzleti

évre

vonatkozó

felelős

Napirendi pont

Alapszabály módosítás Elnök: Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvénynek a 2007. évi XXVI. törvény általi megszüntetése okán az ezzel összefüggő elsőbbségi jogok törlése vált szükségessé az alapszabályból. A tevékenységi köröket a TEÁOR 2008 besorolás szerint szükséges újra osztályozni, valamint a már nem használt tevékenységek törlendőek. A társasági törvény változása folytán további módosítási javaslatok épülnek az alapszabályba. Az alapszabály módosítás részletes magyarázata a részvények rendelkezésére áll. Az alapszabály alábbi pontjai módosulnak: 1. Az Alapszabály 3. pontja a Ctv.7. § (1) bekezdésének 2007. évi módosítására tekintettel kiegészül azzal, hogy a társaság székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Ennek megfelelően az Alapszabály jelenlegi 3. pontja helyébe következő új 3. pont lép (a változás dőlt és vastag betűvel jelezve): „3. A társaság székhelye (egyben a központi ügyintézés helye): 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 13.”

10


2. 2008. január 1. napjától a korábbi TEÁOR 2003-at felváltja a TEÁOR 2008. Ennek megfelelően a társaság által gyakorolt tevékenységi köröket az Alapszabály 4. pontjában már az új TEÁOR 2008 szerint kell megjelölni. A változással egyidejűleg az Alapszabályból törlésre kerülnek azok a tevékenységi körök, amelyeket a társaság már nem gyakorol. Az előzőekre tekintettel az Alapszabály jelenlegi 4. pontja az alábbiakra módosul Jelenlegi tevékenységi körök (TEÁOR 2003; eredeti szöveg) a./ A társaság fő tevékenysége: 40.13’03 Villamosenergia – elosztás, kereskedelem b./ A társaság egyéb tevékenysége: 22.13 Időszaki kiadvány kiadása, 22.22 Máshova nem sorolt nyomás, 22.23 Könyvkötés 22.24 Nyomdai előkészítő tevékenység , 22.25 Kisegítő nyomdai tevékenység , 22.31 Hangfelvétel- sokszorosítás, 22.32 Videofelvétel-sokszorosítás, 22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása, 27.53 Könnyűfémöntés, 27.54 Egyéb nemvas fém öntése, 28.11 Fémszerkezet gyártása, 28.52 Fémmegmunkálás, 31.20 Áramelosztó, - szabályozó készülékek gyártása, 31.30 Szigetelt vezeték, kábel gyártása, 31.50 Világítóeszköz gyártása, 31.62 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása, 33.20 Mérőműszer gyártása, 33.30 Ipari folyamatirányító rendszer gyártása, 37.10 Fém visszanyerése hulladékból, 37.20 Nem fém visszanyerése hulladékból, 40.11 Villamso-energia termelés 40.12. Villamosenrgia-szállítás 45.11 Épületbontás, földmunka, 45.25 Egyéb speciális szaképítés, 45.31 Villanyszerelés, 45.32 Szigetelés, 45.33 Víz-, gáz-, fűtésszerelés, 45.34 Egyéb épületgépészeti szerelés, 50.20 Gépjárműjavítás, 51.54 Vasárú – nagykereskedelem 51.57 Hulladék- nagykereskedelem, 51.87 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme 51.90 Egyéb nagykereskedelem 52.12 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem, 52.45 Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme, 52.48 Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk kiskereskedelem, 55.23 Egyéb szálláshely szolgáltatás, 63.12 Tárolás, raktározás, 64.20 Távközlés, 65.23 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi tközvetítés, 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, 71.32 Építőipari gép kölcsönzése, 71.34 Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése, 72.10 Hardver szaktanácsadás, 72.22 Egyéb szoftver szaktanácsadás,- ellátás , 72.30 Adatfeldolgozás, 72.40 Adatbázis tevékenység, on-line kiadás , 72.50 Iroda-, számítógép-javítás, 72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység, 73.10 Műszaki kutatás, fejlesztés , 74.12 Számviteli, adószakértői tevékenység, 74.14 Üzletviteli tanácsadás, 74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás, 74.30 Műszaki vizsgálat, elemzés, 74.81 Fényképészet, 74.87 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás, 80.22 Szakmai középfokú oktatás 80.42 Máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás , 85.14 Egyéb humán- egészségügyi ellátás, 90.02 Hulladékgyűjtés kezelés 90.03 Szennyeződés mentesítés ,

11


92.34 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, 92.62 Egyéb sport tevékenység, 92.72 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység.

A fenti tevékenységek az alábbi új tevékenységi körökre módosulnak a TEÁOR 2008 alapján: a./ A társaság fő tevékenysége: 3514’08 Villamosenergia-kereskedelem b./ A társaság egyéb tevékenysége: 4520’08 Gépjárműjavítás, -karbantartás 5590’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5629’08 Egyéb vendéglátás 4941’08 Közúti áruszállítás 5210’08 Raktározás, tárolás 6110’08 Vezetékes távközlés 6120’08 Vezeték nélküli távközlés 6190’08 Egyéb távközlés 6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7712’08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 7739’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 6202’08 Információ-technológiai szaktanácsadás 6203’08 Számítógép-üzemeltetés 6311’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 6209’08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 7219’08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 7220’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 7021’08 PR, kommunikáció 7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7120’08 Műszaki vizsgálat, elemzés 8291’08 Követelésbehajtás 8299’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 8532’08 Szakmai középfokú oktatás 8551’08 Sport, szabadidős képzés 9311’08 Sportlétesítmény működtetése 3511’08 Villamosenergia-termelés 3512’08 Villamosenergia-szállítás 5814’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 6920’08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 8129’08 Egyéb takarítás 3513’08 Villamosenergia-elosztás

3. Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény jogintézményének megszüntetéséről és egyes törvényeknek a megszüntetéssel összefüggő módosításáról szóló 2007. évi XXVI. törvény eltörölte a magyar államot megillető szavazatelsőbbségi jog intézményét, és ennek megfelelően a Priv. tv. is módosításra került. A szavazatelsőbbségi jog törlése eredményeként az Alapszabályból törölni szükséges minden, az elsőbbségi jogra vonatkozó utalást. Ennek megfelelően az Alapszabály alábbi pontjai módosulnak: A 7.2. pontból az 1 db 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű szavazatelsőbbségi jogokat biztosító részvényre vonatkozó utalás törlésre kerül, egyúttal a 3.050.420 db. 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű, névre szóló, azonos tagsági jogokat biztosító (törzs) részvény, 3.050.421 darabra módosul A 10/A. pontban szintén az 1 darab szavazatelsőbbségi részvény törlésre kerül, egyidejűleg a törzsrészvények száma 3.050.421 darabra és ennek megfelelően az össznévérték is 30.504.210.000 forintra módosul. A 10/B. pontban minden, a szavazatelsőbbségi részvényre vonatkozó szabályozás törlésre kerül.

12


4. A Gt. és Tpt. új szabályai lehetővé teszik, hogy a Közgyűléshez történő részvétel feltételét képező részvényesi jelleg igazolása ne tulajdonosi igazolás útján kerüljön sor, hanem tulajdonosi megfeleltetéssel. Ennek megfelelően az Alapszabály jelenlegi 16. pontja helyébe az alábbi, új 16. pont lép (a változás dőlt és vastag betűvel jelezve): „16. A részvényesek a jogaikat a gazdasági társaságokról szóló törvényben (a továbbiakban: "Gt") és az alapszabályban foglaltaknak megfelelően gyakorolják. A részvényesi jogok gyakorlására, így a közgyűlésen történő részvételre a táraság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés követően kerülhet sor. Amennyiben a részvénykönyvnek a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos adatai és a megfeleltetés eredménye közt eltérés van, a tulajdonosi megfeleltetés adatait kell irányadónak tekinteni. Azok a részvényesek, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sértik, korlátlanul egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért. Ez a rendelkezés nem korlátozza a részvényeseket abban, hogy a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló jogszabály, illetve a jogok jóhiszemű és társadalmi rendeltetésének megfelelő gyakorlásáról szóló általános polgári és társasági jogi alapelvek keretei között a részvényesi jogok gyakorlása tárgyában egymással megállapodásokat kössenek. A részvényes közgyűlési jogait képviselő utján is gyakorolhatja. Képviselő nem lehet az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló, továbbá a cégvezető és a részvénytársaság vezető állású munkavállalója. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell benyújtani.”

5. A Gt. a nyilvánosan működő részvénytársaságok tekintetében kötelezővé teszi az audit bizottság megválasztását, amelyet kizárólagos közgyűlési hatáskörként jelöl meg a Gt. 302. §-a. Ennek megfelelően az Alapszabály 17. pontja az alábbi s)

ponttal kerül kiegészítésre (a változás dőlt és vastag betűvel jelezve): [„17. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:…”] „s.)

audit bizottság tagjainak megválasztása.”

6. A Lex Mol (2007. évi CXVI. törvény) a Társaság mint a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű társaság tekintetében kötelezővé teszi a működés szempontjából alapvető eszközök átruházásának közgyűlési jóváhagyását. Ennek megfelelően az Alapszabály 17. pontja az alábbi t) ponttal kerül kiegészítésre (a változás dőlt és vastag betűvel jelezve): [„17. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:…”] „t.)

a társaság 2007. évi CXVI. törvény 1. § (1) d) pont szerinti alapvető eszközeinek átruházásának jóváhagyása, kivéve, ha az átruházásra azon vállalatcsoporton belül kerül sor, amelynek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anyavállalata a 2007. évi CXVI. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott társaság.”

7. Figyelemmel a Gt. 296-297. §§-ra, valamint 303-304. §§-ra, valamint arra, hogy a BÉT által kiadott új Felelős Társaságirányítási Ajánlások a korábbinál szélesebb körben írja elő a táraságok számára, hogy meghatározott információk a társaság honlapján kerüljenek közzétételre, illetőleg a Gt. 312. § alapján magát a felelős vállalatirányítási jelentést is a táraság honlapján kell közzétenni, célszerű, hogy a Ctv. adta lehetőséggel élve a Társaság valamennyi hirdetményét a jövőben egy helyen, a társaság honlapján tegye közzé.

13


A Gt. 303. § (1) bekezdése értelmében az alapszabály rendelkezhet úgy is, hogy a közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményt a nyomtatott sajtó helyett a részvénytársaság honlapján kell közzétenni. Ennek megfelelően az Alapszabály 20. pontja kiegészül az alábbi szabállyal: „20. A közgyűlés összehívását legalább 30 nappal a közgyűlés napja előtt nyilvánosságra kell hozni. A közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményt kizárólag a társaság honlapján (www.emasz.hu) kell közzétenni az alapszabály 66.1 pontjában foglaltak szerint. A társaság közgyűlésének nyilvános meghirdetése azon személy, vagy testület részéről történjen meg akik a törvény, vagy az alapszabály szerint a közgyűlés összehívásáért felelősek. Minden közgyűlési nyilvános meghirdetés tartalmazza legalább az alábbiakat: - a társaság cégneve, és székhelye, - a közgyűlés helye és ideje, - a közgyűlés napirendje, - szavazati jog gyakorlásának az Alapszabályban előírt feltételei. - a közgyűlés határozat képtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyét és időpontját. - közgyűlés megtartásának módját A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatai, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó Alapszabályi rendelkezések szerint (lásd 662. pont) a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. A társaság üzletpolitikájáról, a mérlegről és a vagyonkimutatásról szóló éves jelentést a társaság székhelyén legalább 15 nappal az éves közgyűlés előtt készenlétbe kell helyezni, hogy a részvényesek azokba betekinthessenek.”

Az alapszabály. 60. és 66. (a korábbi 68. pont a 62. és 63. pontok törlése miatt 66. pontra számozódik) pontjában a közzétételre vonatkozó szabályok módosulnak, az alábbiak szerint (a változás dőlt és vastag betűvel jelezve): „60.

66.

Az alaptőke leszállításának végrehajtását az igazgatóság végzi. Ennek keretében a leszállítást kimondó határozatot a Cégbíróságnál bejelenti, és legalább 30 napos időközökkel a társaság honlapján, a http://www.emasz.hu oldalon kétszer közzéteszi.” A társaság a hirdetményeit a társaság honlapján, a http://www.emasz.hu oldalon teszi közzé. A társaság valamennyi olyan közleményt, amelynek közzétételére a Gt. alapján a társaság közvetlenül köteles, a társaság nem a Cégközlönyben, hanem a táraság honlapján, a http://www.emasz.hu oldalon teszi közzé. A társaság az elektronikus elérhetőséget megadó hitelezőket elektronikus formában közvetlenül is értesíti a közzétételről.”

8. A tőzsdei előírásoknak megfelelően pontosítandó az osztalékfizetés rendje, ennek megfelelően az alapszabály 53. pontja az alábbiak szerint változik:

1

A 62. és 63. pontok törlése miatt a korábbi 68. pont 66. pontra számozódik.

2

A 62. és 63. pontok törlése miatt a korábbi 68. pont 66. pontra számozódik. 14


„53./ A részvényeseket az osztalék a részvényeik névértéke arányában illeti meg. A társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (közgyűlési, igazgatósági) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki tulajdonos az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, és részvénykönyvben szerepel. A részvényes a társaságtól az osztalékot az osztalék fizetés kezdő napjától számított 5 éven belül követelheti. Ezen időszak eltelte jogvesztőnek minősül. A fel nem vett osztalék a társaság alaptőkéjén felüli vagyonába kerül.” Az új villamos energia törvény a társaságban történő részesedésszerzés korlátozása szabályainak módosítása mellett már nem írja elő e szabályok alapszabályban való rögzítését, ennek megfelelően az Alapszabály jelenlegi IX. Fejezete (62. és 63. pontok) törlésre kerül, és a jelenlegi X-XI Fejezet számozása IX-X. Fejezetre módosul. Elnök: az alapszabály módosítására vonatkozó szavazás következik. A szavazás érvényességéhez háromnegyedes szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés 2.484.517 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta a következő 6/2008. (IV. 23.)sz. közgyűlési határozatot: A Közgyűlés jóváhagyja az előterjesztés szerinti Alapszabály módosítást.

4. Napirendi pont Igazgatósági tagok visszahívása és új tagok megválasztása Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán Endre úr igazgatósági tag megbízatása 2008. május 1-jén lejár. Az RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbH javasolta Kövesdi úr igazgatósági tagságának meghosszabbítását további három éves időtartammal Az igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazás következik. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés 2.484.517 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta a következő 7/2008. (IV. 23.)sz. közgyűlési határozatot: A közgyűlés Dr. Kövesdi Zoltán Endre urat 2008. május 1-i hatállyal három évi időtartamra 2011. április 30. napjáig a társaság igazgatóságának tagjává megválasztja. Elnök: 15


Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiell asszony igazgatósági tag megbízatása 2008. október 1jén lejár. Az RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbH Thiell asszony igazgatósági tagságának meghosszabbítását további három éves időtartammal javasolta. Az igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazás következik. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés 2.483.567 igen, 0 nem, 950 tartózkodás szavazattal meghozta a következő 8/2008. (IV. 23.)sz. közgyűlési határozatot: A közgyűlés Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiell úrhölgyet 2008. október 1-i hatállyal három évi időtartamra 2011. szeptember 30. napjáig a társaság igazgatóságának tagjává megválasztja. Elnök: Dr. Konrad Mussenbrock úr az igazgatósági tagságáról 2008. június 30-i hatállyal lemondott. Az EnBW Energie Baden-Württemberg AG Hans-Günter Hogg urat javasolja igazgatósági tagként megválasztani az alapszabály szerinti három éves időtartamra 2008. július 1-jével kezdődő hatállyal. Hogg úr az EnBW Vertriebsgesellschaft mbH értékesítésstratégiai területének vezetője. Az igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazás következik. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés 2.483.567 igen, 0 nem, 950 tartózkodás szavazattal meghozta a következő 9/2008. (IV. 23.)sz. közgyűlési határozatot: A közgyűlés Hans-Günter Hogg urat 2008. július 1-i hatállyal három évi időtartamra a társaság igazgatóságának tagjává megválasztja.

5. Napirendi pont Felügyelő bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása Elnök: A Magyar Energia Hivatal 2007. június 7-i levelében Sárközy Imre urat az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 8/A. §-a alapján az ÉMÁSZ Nyrt. felügyelő bizottságába jelölte. A törvényi rendelkezések alapján a társaság közgyűlésének a következő ülésén, azaz a main kell a Magyar Energia Hivatal által jelölt személy megválasztásáról határoznia. Ennek a felügyelő bizottsági tagnak a jogállása a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 160. §-án alapul. Ezek alapján az így megválasztott személy a felügyelő bizottság ülésén kizárólag tanácskozási joggal vesz részt és nem rendelkezik szavazati joggal. A határozatképesség és a létszám megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. Köteles a társaság üzleti titkait megőrizni azzal, hogy a tevékenységéről és a testületi

16


üléseken a közellátás biztonságát érintő kérdésekben képviselt álláspontjáról a Magyar Energia Hivatalt tájékoztatja. Levezető elnök elrendeli a felügyelő bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés 2.484.517 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 10/2008. (IV. 23.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Sárközy Imre urat 2008. április 23-i hatállyal a villamos energiáról szóló 2007. évi

LXXXVI. törvény 160. §-ában meghatározott jogállással három évre a

társaság felügyelő bizottságának tagjává választja. Elnök: Egy új felügyelő bizottsági tag megválasztása szükséges, mivel Nyers Sándor úr 2007. december 8-án elhunyt. Az igazgatóság Dr. Dávid Gyula urat javasolja az alapszabály szerinti 3 éves időtartamra a felügyelő bizottság tagjává megválasztani. Dávid úr ügyvédként dolgozik és széles körű tapasztalatokkal rendelkezik az energia szektor működését illetően is. Levezető elnök elrendeli a felügyelő bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés 2.483.567 igen, 0 nem, 950 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 11/2008. (IV. 23.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Dr. Dávid Gyula urat 2008. április 23-i hatállyal három évre a társaság felügyelő bizottságának tagjává választja.

Elnök: Markus Quack úr felügyelő bizottsági tagnak a megbízatása 2008. április 24-én lejár. Az EnBW Energie Baden-Württenberg AG Dr. Martin Konermann urat javasolta felügyelő bizottsági tagjává választani. Konermann úr az EnBW hálózati műszaki szolgáltatások területének vezetőjeként tevékenykedik Levezető elnök elrendeli a felügyelő bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés 2.483.567 igen, 950 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 13/2008. (IV. 23.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Dr. Martin Konermann urat 2008. április 24-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. 17


Levezető Elnök ezúton megköszöni az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság nevében Dr. Mußenbrock és Quack uraknak a társaság érdekében kifejtett tevékenységét. Az újonnan megválasztott tagoknak gratulál a megválasztáshoz és örül a jövőbeni együttműködésüknek.

6. Napirendi pont Audit bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása Elnök: Markus Quack felügyelő bizottsági tag megbízatása lejártával megszűnik a tagsága az audit bizottságban is, emiatt egy új audit bizottsági tag megválasztása szükséges a társasági törvény 311. § (1) bekezdése alapján.. Az EnBW Energie Baden-Württemberg AG Dr. Martin Konermann urat javasolja az audit bizottság tagjává választani. Levezető elnök elrendeli az audit bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés 2.483.567 igen, 0 nem, 950 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 14/2008. (IV. 23.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Dr. Martin Konermann urat 2008. április 24-i hatállyal felügyelő bizottsági tagi megbízatásának lejártáig az audit bizottság tagjává választja.

7. Napirendi pont A könyvvizsgáló megválasztása Elnök: A PriceWaterhouseCoopers Kft. könyvvizsgálói megbízatása 2008. június 1-jén lejár. Az audit bizottság a társasági törvény 311. § (2) bekezdésében rögzített hatásköre alapján javasolja a közgyűlésnek, hogy a PricewaterhouseCoopers Kft. könyvvizsgálót, és Biczó Péter urat, mint személyében felelős könyvvizsgálót 2008. június 1-től további három évre válassza meg. Levezető elnök elrendeli a könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés 2.484.517 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 15/2008. (IV. 23.)sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés 2008. június 1-től három évre a társaság könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft-t, valamint a könyvvizsgálatért felelős személyként Biczó Pétert megválasztja. 18


8. Napirendi pont Az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása Elnök: Előadja, hogy az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság a tiszteletdíjak 6,0 %-kal történő megemelését javasolja 2008. január 1-ig visszamenőleg. Levezető elnök elrendeli az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés 2.484.517 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta a következő határozatot: 16/2008. (IV. 23.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjainak javadalmazását visszamenőleges hatállyal 2008. január 1. napjától 6,0 %-kal emeli. –

Igazgatóság elnöke:

406.000,- Ft/hó

–

Igazgatósági tagok:

282.000,- Ft/hó

–

Felügyelő Bizottság elnöke:

297.000,- Ft/hó

–

Felügyelő bizottsági tagok:

206.000,- Ft/hó.”

A Közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának javadalmazását az éves beszámoló könyvvizsgálatáért

9.275.000,-Ft

+

ÁFA/év

az

éves

konszolidált

könyvvizsgálatáért 2.049.000,-Ft.+ ÁFA/év összegben állapítja meg.

19

beszámoló


20

JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u sz. alatti sportcsarnoka

Recommend Documents