JEGYZ Készült:
KÖNYV
A Budapesti Elektromos M vek Rt. (1132 Budapest, Váci út 72-74., cégjegyzékszám Cg. 01-10-041827) 2005. április 22-én a cég Budapest XIII. ker. Népfürd u. 18-20. sz. alatti sportcsarnokában tartott évi rendes közgy lésér l
Jelen vannak: Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint a Budapesti Elektromos M vek Rt. igazgatóságának tagjai: Emmerich Endresz az igazgatóság elnöke Dr. Konrad Mußenbrock igazgatósági tag a Budapesti Elektromos M vek Rt. felügyel bizottságának tagjai: Dr. Andreas Radmacher a felügyel bizottság elnöke Harald Nolte felügyel bizottsági tag Kunzer Ferenc felügyel bizottsági tag Szurominé Máté Katalin felügyel bizottsági tag Puskás István
könyvvizsgáló, PriceWaterhouseCoopers Kft.
Dr. Papp Miklós
jegyz könyvvezet
A levezet elnök, Emmerich Endresz úr a társaság igazgatósága és felügyel bizottsága nevében köszönti a megjelenteket, az ELM Rt. évi rendes közgy lését megnyitja. Különösen nagy szeretettel köszönti az önkormányzatok képvisel it. Köszönti K vágó Ferenc urat, aki a F város képviseletében vesz részt az ülésen. Ezen túlmen en köszönti Szeremleyné Varga Erzsébetet a szavazatels bbségi jogokat biztosító részvény tulajdonosának, a Gazdasági és Közlekedési Miniszternek a képvisel jét, valamint az RWE/EnBW konzorcium képvisel it Frank Grone és Torsten Hauck urakat. Köszönti továbbá az új részvényeseket, akik els ízben vesznek részt a társaság közgy lésén, valamint a munkavállalói részvényeseket. Elnök: „„Hölgyeim és Uraim, tisztelt Részvényesek! Az üzleti év, amelyr l az Igazgatóság és Felügyel Bizottság a mai napon Önöknek beszámol, Társaságunk sikertörténetéhez további fejezettel járul hozzá.
_______________________________________________________________ Az ELM Rt. 2005. április 22-i évi rendes közgy lésének jegyz könyve
Az ELM Rt. 2005. április 22-i évi rendes közgy lésének jegyz könyve
A környezetünk 2004-ben jelent sen megváltozott. Magyarország 2004. májusa óta az EU tagja és az elmúlt év júliusa óta a nem lakossági fogyasztók szabadon választhatják meg az áram értékesít jét. Az ELM e megváltozott keretfeltételek mellett is eredményesen m ködött. Az Igazgatóság és a Felügyel Bizottság ma olyan üzleti évr l fog beszámolni, amely a részvényesek néz pontjából is bizonyára „jó” jegyet érdemel. Társaságunk számszer eredményér l az Önök rendelkezésére álló üzleti jelentés ad tájékoztatást. Ezen felül természetesen az Igazgatóság nevében tájékoztatást fogok adni az 1. napirendi pont keretében az üzleti év lényeges eseményeir l. Ennek jegyében kívánom, hogy mai közgy lésünk eredményes legyen.” A levezet elnök a tényleges munka megkezdése el tt néhány információt ad a közgy lés további menetére vonatkozóan. Tájékoztatja a közgy lést, hogy az Alapszabály 30. pontja alapján az igazgatóság elnökeként jogosult a közgy lést levezetni. A jegyz könyv vezetésére és elkészítésére felkéri Dr. Papp Miklóst, a jogi szakterület vezet jét. Tájékoztatást ad arról, hogy a részvényesek képvisel i meghatalmazásaikat az alapszabály rendelkezéseinek megfelel en letétbe helyezték, illetve képviseleti jogukat igazolták. A regisztráció alapján megállapítja, hogy a közgy lésen a részvényesek összesen 5.688.036 számú szavazati joggal jelentek meg, amely az összes, szavazásra jogosító részvények 93,6 %-át jelenti. A jelenléti ív és a meghatalmazások alapján megállapítja, hogy a közgy lés határozatképes. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egyes szavazások gyors lebonyolítása érdekében elektronikus szavazógép segítségével kerülnek a szavazatok regisztrálásra és összesítésre. Az egyes szavazások zökken mentes lebonyolítása érdekében felkéri Kató György urat, hogy ismertesse a szavazás technikai menetét. Kató György: Tájékoztatást ad arról, hogy a kihelyezett baloldali monitoron láthatóak a napirendi pontok. A határozati javaslatok szövegének a jobboldali monitoron történ megjelenését követ en a regisztrációnál átvett szavazókészülékekkel, a szavazatoknak megfelel gomb (igen – nem – tartózkodom) megnyomásával lehet szavazni. Elnök: További kérdés hiányában javasolja a közgy lésnek, hogy a szavazatszámlálói feladatok ellátására Ördög Szilvia úrhölgyet és Milosovics Gábor urat válassza meg. A szavazás érvényességéhez egyszer szavazattöbbség szükséges. A közgy lés Ördög Szilvia úrhölgyet és Milosovics Gábor urat 5.688.036 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal szavazatszámlálónak megválasztja. Elnök: A közgy lési jegyz könyv hitelesít jeként K vágó Ferenc urat, Budapest F város Önkormányzatának képvisel jét javasolja megválasztani. A közgy lés K vágó Ferenc urat jegyz könyv-hitelesít nek 5.686.352 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal megválasztja.
2
Az ELM Rt. 2005. április 22-i évi rendes közgy lésének jegyz könyve
Elnök: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgy lés összehívásról szóló hirdetmény a Népszabadság c. napilap 2005. március 22-i és a Magyar T kepiac c. folyóirat 2005. március 21-i számában jelent meg. Az alábbiak szerint ismerteti a közgy lés napirendi pontjait: 1.
A 2004. üzleti év zárása -
Az Igazgatóság beszámolója a 2004. üzleti év gazdasági fejl désér l
-
A Felügyel Bizottság jelentése
-
A könyvvizsgáló jelentése
-
A mérleg és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának megállapítása
-
A konszolidált éves zárás jóváhagyása
2.
Igazgatósági tagok visszahívása és új tagok megválasztása
3.
A könyvvizsgáló megválasztása
4.
Az Igazgatósági és a Felügyel bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
A levezet elnök megállapítja, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódóan észrevétel vagy indítvány – a törvényes határid n belül – az igazgatósághoz nem érkezett.
1.
A 2004. üzleti év zárása:
1.1
Az igazgatóság beszámolója a 2004. üzleti év gazdasági fejl désér l
Elnök: „Az Önök tulajdonában lév vállalat, az ELMÜ Rt. a 2004-es esztend ben is folytatni tudta korábbi eredményes fejl dését. Mind az árbevétel, mind az eredmény tovább növekedett, ami lehet vé teszi számunkra, hogy idén is méltányos mérték tehessünk Önöknek javaslatot.
3
osztalék fizetésére
Az ELM Rt. 2005. április 22-i évi rendes közgy lésének jegyz könyve
Beszámolómban – törekedve az elvárt tömörségre - szeretném figyelmüket a legfontosabb fejleményekre felhívni. Tevékenységünk kereteit 2004-ben Magyarország 2004. május elsején történt Uniós csatlakozása, valamint a hazai villamos energia piac liberalizációjának 2004. július elsejével bevezetett második lépése szabta meg. Különösen ez utóbbi, azaz az a tény, hogy ma már minden nem háztartási villamos energia fogyasztó szabadon választhatja meg villamos energia szolgáltatóját, fog hosszabb távon jelent s hatást gyakorolni a Társaságra. Jóllehet a piaci mechanizmusok a liberalizált piacon egyenl re nehezen jönnek mozgásba, mégis fel kell arra készülnünk, hogy ezen a fejlemények eredményeként a villamos energia üzletben is fokozódni fog a verseny, és hogy közép- illetve hosszútávon a piaci viszonyok alapvet en meg fognak változni. A vállalatunk gazdálkodását érint
adatok vonatkozásában az Önök el tt fekv
üzleti
jelentés részletes tájékoztatást nyújt minden lényegi változásról. Kérem, engedjék meg azonban, hogy a legfontosabb fejleményeket külön is kiemeljem. •
Az értékesített energia mennyisége az elmúlt évben 8.346 GWh-ra rúgott. Az el z esztend höz képesti csökkenés oka az ügyfeleink szabad piacra történ váltásában keresend .
A
szolgáltatót
váltó
fogyasztóink
jelent s
része
id közben
leányvállalatunk, a Magyar Áramszolgáltató Kft. ügyfele lett. •
A nettó árbevétel közel 191 Mrd. Ft-ra n tt.
•
Beruházásokat 18,6 Mrd. Ft. nagyságrendben sikerült végrehajtanunk. Ezen invesztíció dönt
részét a hálózat további kiépítésébe illetve felújításába történ
befektetés képezte. A ráfordítások alapvet en a szolgáltatás min ségének javítását szolgálják. •
A hálózati veszteség csökkentésére irányuló munkánkat 2004-ben is eredményesen folytattuk. Ezen veszteség értéke jelenleg 10,1%. Mind a m szaki, mind a nem m szaki jelleg veszteség csökkentésére irányulóan számos intézkedést hajtottunk végre.
•
Az ELMÜ Rt. alkalmazásában 2004. december 31-én 1,865 munkavállaló állott. Ez az állomány mintegy 3 %-os csökkenését jelenti az el z esztend höz képest.
4
Az ELM Rt. 2005. április 22-i évi rendes közgy lésének jegyz könyve
•
Társaságunk adózás el tti eredménye 17,4 Mrd. Ft. volt, ami, lényegesen meghaladta meg az el z éves értéket.
•
A t kepiacról szóló törvény el írásainak eleget téve, társaságunk a részvények dematerializálását,
azaz elektronikus értékpapírrá történ
december 13. napjával sikeresen végrehajtotta. Az ELM
átalakítását 2004.
Rt. a dematerializálásra
érvényesen be nem nyújtott részvényeket - a törvényi el írásoknak és a közgy lési határozatnak eleget téve - a Budapesti Értékt zsdén befektetési szolgáltató közrem ködésével t zsdei ügylet keretében értékesítette. A pénzbeli ellenérték iránti igény a felmerül költségek levonása után 2005. április 1-jét l érvényesíthet . Szeretnék röviden szólni még a hálózati, illetve értékesítési terület munkájának néhány fontosabb eredményér l, valamint beszámolni fontosabb leányvállalataink tevékenységér l. A hálózat üzemeltetése során a hangsúlyt arra helyezzük, hogy az eszközgazdálkodás legkorszer bb módszereit alkalmazva, ellátó rendszereink szolgáltatási színvonalát tovább emeljük. E munka eredményeként sikerült a hibák gyakoriságát, id tartamát valamint a zavarok által érintett fogyasztók számát mind a nagy- mind a kisfeszültség
hálózaton
lényegesen csökkenteni. A különösen karbantartás igényes hálózati elemek célzott cseréjével, valamint a hálózati struktúra optimalizálását célzó beruházásokkal folyamatosan javítjuk a szolgáltatás jellemz it. Az értékesítési üzletágban minden er nkkel az ügyfélfolyamatok javítására koncentrálunk. Ügyfeleinknek mind az ügyfélszolgálati irodáinkban mind Call Centerünkön keresztül magas színvonalú szolgáltatást kívánunk nyújtani. A vállalaton belüli folyamatok további finomhangolása kell, hogy garanciát nyújtson arra, hogy fogyasztóink minden id ben és minden helyen olyan kiszolgálásban részesüljenek, ami teljes megelégedésükre szolgál. Ajánlati palettánkat úgy is b vítettük, hogy közös ügyfélszolgálati irodákat rendeztünk be a F városi Gázm vek Rt.-vel közösen. Az Európa és Árkád üzletközpontokban illetve 2005 márciusa óta az els kerületi Batthyány téri Csarnokban szolgáljuk ki együtt ügyfeleinket. Ezt az új megoldást olyan sokat ígér úton megtett els lépésének tartjuk, melyet végigjárva a f városban minél több szolgáltatás egy kézb l nyújtására leszünk képesek. Üzleti fogyasztóink körében a hangsúlyt a szabad piaci fejlemények ismertetésére valamint az új viszonyok által kínált esélyek és kockázatok bemutatására helyeztük. Az ebben a 5
Az ELM Rt. 2005. április 22-i évi rendes közgy lésének jegyz könyve
témában tartott konferenciáink és ún. „roadshow” rendezvényünk mindenütt nagy sikert arattak. Társadalmi elkötelezettségünk jegyében aktív szponzoring koncepciót dolgoztunk ki, melynek keretein belül mind a sport (Magyar Olimpiai Bizottság), mind a m vészet (Budapesti
szi Fesztivál) mind a karitatív tevékenység (Nemzetközi Gyermekment
Szolgálat) támogatásban részesülhetett. Végezetül néhány szó a leányvállalatainkról. A Magyar Áramszolgáltató Kft.-t, testvér vállalatunkkal, az ÉMÁSZ Rt.-vel alapítottuk szabadpiaci áramkereskedelem céljaira. Jóllehet a versenypiacot 2004-ben a hiányzó likvidítás jellemezte a nagykereskedelem vonatkozásában, azaz egész egyszer en nem álltak rendelkezésre megfelel
volumen
szabad kapacitások, a Magyar Áramszolgáltató Kft. mégis rendkívül pozitívan fejl dött. Összességében
1.109
GWh
villamos
energiát
értékesített
és
ezzel
10,1 Mrd. Ft. forgalmat realizált. A társaság adózás el tti eredménye 475 millió Ft. volt. A rendkívül nehéz piaci viszonyokra való tekintettel ezt az eredményt kiválónak tekinthetjük. Különösen büszkék vagyunk másik leányvállalatunkra, a Sinergy Kft.-re, melyet szintén az ÉMÁSZ Rt.-vel együtt m ködtetünk. A Sinergy piacvezet
a komplex energetikai
megoldások és az ún. „energia contracting” terén. Különösen eredményes projekteket tudhat maga mögött az ipari- és kapcsolt-energiatermel beruházások terén. A Sinergy éves árbevétele 6 milliárd forintra n tt. Az adózás el tti eredmény 416 millió Ft-ra rúg. Különösen említésre méltónak találom a 2004-es évben a F TÁV Rt. részére, a F GÁZ-zal együtt indított kapcsolt er m berendezés projektünket, melynek beruházási volumene mintegy 5,1 milliárd Ft. Az üzembe helyezés 2005 júniusára várható. Ezen tények fényében – Igen Tisztelt Hölgyeim és Uraim – azt hiszem világosan látható, hogy a 2004-es év a Budapesti Elektromos M vek Rt. számára kiemelked esztend volt. Kérem, engedjék meg nekem, hogy ehelyütt is kifejezem köszönetemet az Igazgatóság nevében mindazoknak, akik e sikeren munkálkodtak. Különösen a Társaság munkavállalóit illeti meg köszönet és elismerés, hiszen ezen eredmény legnagyobb része az
lelkes
munkájuknak köszönhet .” Hölgyeim és Uraim, figyelmüket megköszönve az Igazgatóság rendelkezésükre áll esetleges kérdéseik megválaszolására.
6
Az ELM Rt. 2005. április 22-i évi rendes közgy lésének jegyz könyve
Kérdések a részvényesek részér l: L rincz Béla részvényes: A társaság által követett osztalékpolitika hogyan befolyásolja a saját t ke idegen t ke arányát, nem vezethet eladósodáshoz? Levezet elnök: Az ELM Rt. pénzügyi helyzete stabil, a legnagyobb tulajdonosnál, az RWE-nél is nagy az idegen t ke aránya. Az ELM Rt. is hosszú távon arra törekszik, hogy növelje az idegen t ke arányát, természetesen mindenképpen olyan keretek között, hogy eladósodáshoz ne vezessen. Korányi Tamás részvényes: A 2005. évben megjelent árrendelet milyen hatással lesz a társaság fejl désére? Levezet elnök: Az Igazgatóság nem elégedett az árszabályozással. A miniszterrel és a Magyar Energia Hivatallal el remutató egyeztetések folynak. Ennek során az új árrendelet hatályba lépésekor konkrét problémákra világítottunk rá a végrehajtás során. Ezek többek között az áremelés id zítésében, a szociális tarifa finanszírozásában mutatkoznak. A miniszter és az államtitkár a megfogalmazott problémákat megértette és a megegyezés els felén már túl vagyunk és bízunk benne hogy a második felét is akként tudjuk szabályozni, hogy az árrendelet ne tudjon lényegesen negatív befolyást gyakorolni a társaság gazdasági fejl désére. További részvényesi kérdésként elhangzott még, hogy az ELM tervezik-e a kisrészvényesek társaságból való kiszorítását?
Rt. többségi tulajdonosai
Levezet elnök: Nincs ilyen szándéka sem az RWE-nek, sem az EnBW-nek. A kisrészvényesek továbbra is szívesen látott tulajdonosai a vállalatnak. Ezt követ en a levezet elnök szavazásra bocsátja az 1.1. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A közgy lés 5.688.012 igen, 0 nem, és 24 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2005. (IV.22.) sz. közgy lési határozat A Közgy lés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2004. évi gazdasági tevékenységér l. 1.2. A felügyel bizottság beszámolója A felügyel bizottság beszámolója írásos formában rendelkezésre áll. Elnök: Megállapítja, hogy a részvényesek részér l sem észrevétel, sem kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.2. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges.
7
Az ELM Rt. 2005. április 22-i évi rendes közgy lésének jegyz könyve
A közgy lés 5.686.328 igen, 0 nem, és 24 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2/2005. (IV. 22.) sz. közgy lési határozat A közgy lés elfogadja a Felügyel Bizottság 2004. üzleti évr l szóló beszámolóját. 1.3. A könyvvizsgáló jelentése A könyvvizsgáló jelentése írásos formában rendelkezésre áll. Elnök: Megállapítja, hogy a részvényesek részér l sem észrevétel, sem kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.3. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A közgy lés 5.686.352 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3/2005. (IV. 22.) sz. közgy lési határozat A közgy lés elfogadja a könyvvizsgáló 2004. üzleti évr l szóló jelentését.
1.4. A mérleg jóváhagyása és a mérleg megállapítása, 1.5. A konszolidált éves zárás jóváhagyása
szerinti
eredmény
felhasználásának
Kérdések a részvényesek részér l: Elnök: Szavazásra bocsátja az 1.4. és 1.5 napirendi pontok határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A közgy lés 5.686.352 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4/2005. (IV. 22.) sz. közgy lési határozat A Közgy lés elfogadja a társaság 2004. évi mérlegét 136.309 MFt mérlegf összeggel, valamint az eredménykimutatást 17.402 MFt adózás el tti eredménnyel. Az adózás utáni 14.575 MFt pozitív eredményb l 14.275 MFt, ez részvényenként 2.350 Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvénytulajdonosoknak. A fennmaradó 300 MFt nyereség az eredménytartalékba kerül. A Közgy lés elfogadja továbbá a társaság 2004. évi konszolidált éves zárását 143.294 MFt mérlegf összeggel és az eredménykimutatást 18.871 MFt adózás el tti eredménnyel.
8
Az ELM Rt. 2005. április 22-i évi rendes közgy lésének jegyz könyve
Elnök: Kihirdeti, hogy az igazgatóság határozata alapján a t zsdei szabályokat figyelembe véve az osztalék kifizetésének kezd napja 2005. május 24.
2. Igazgatósági tagok visszahívása és új tagok megválasztása
Elnök: Ez év június 1. napján lejár Novák István Zsolt úr megbízatása az igazgatóságban. Novák úr a társasággal fennálló jó kapcsolatait továbbra is fenntartva, más területen keres új kihívásokat. Az RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbH Dr. Kövesdi Zoltán Endre urat javasolja megválasztani 2005. május 1-i hatállyal az alapszabálynak megfelel en három éves id tartamra. Dr. Kövesdi úr 1997. óta dolgozik az RWE csoportban és 2005. januárjáig az RWE Solutions AG Közép-Kelet Európai Régiójának a vezet je volt. Az ELM Rt.-nél az értékesítési terület irányítását fogja ellátni. Levezet elnök elrendeli Dr. Kövesdi Zoltán Endre, igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A szavazást követ en megállapítja, hogy a közgy lés 5.686.351 igen, 0 nem, 1.685 tartózkodás szavazattal meghozta a következ 5/2005. (IV. 22.)sz. közgy lési határozatot: A Közgy lés Dr. Kövesdi Zoltán Endre urat 2005. május 1-i hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja.
A levezet elnök tájékoztatja a közgy lést, az RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbH a 2005. március 4-én kelt levelében javasolta még egy további igazgatóság tag, Dr. MarieTheres Thiell asszony megválasztását 2005. október 1-i hatállyal három éves id tartamra. Dr. Thiell asszony 1990. óta dolgozik az RWE nél és legutóbb az RWE Energy AG a részesedésprojektek terület vezet je volt. Az ELM pénzügyi területének irányítását fogja ellátni. Levezet elnök elrendeli az Dr. Marie-Theres Thiell igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A szavazást követ en megállapítja, hogy a közgy lés 5.652.003 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta a következ 6/2005. (IV. 22.)sz. közgy lési határozatot: A Közgy lés Dr. Marie-Theres Thiell úrhölgyet 2005. október 1-i hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja. Levezet elnök megköszöni az igazgatóság és a felügyel bizottság nevében Novák úrnak a társaság érdekében kifejtett tevékenységét. Az újonnan megválasztott Igazgatósági tagoknak szívb l gratulál és örül a jöv beni eredményes együttm ködésüknek 9
Az ELM Rt. 2005. április 22-i évi rendes közgy lésének jegyz könyve
3. A könyvvizsgáló megválasztása Elnök: A PriceWaterhouseCoopers Kft. könyvvizsgálói megbízatása 2005. június 1-jén lejár. A társaság Felügyel Bizottsága és Igazgatósága javasolja a közgy lésnek, hogy a PricewaterhouseCoopers Kft. könyvvizsgálót, Puskás István úr személyes közrem ködésével 2005. június 1-t l további három évre válassza meg. Levezet elnök ezután elrendeli a könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A szavazást követ en megállapítja, hogy a közgy lés 5.653.663 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta a következ 7/2005. (IV. 22.) sz. közgy lési határozatot A közgy lés 2005. június 1-t l három évre a társaság könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft-t, valamint a könyvvizsgálatért felel s személyként Puskás Istvánt megválasztja. 4. Az igazgatósági és a felügyel díjazásának megállapítása
bizottsági tagok valamint a könyvvizsgáló
Elnök: El adja, hogy az igazgatóság és a felügyel megemelését javasolja.
bizottság a tiszteletdíjak 6,5 %-kal történ
Levezet elnök elrendeli az igazgatósági és a felügyel bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A szavazást követ en megállapítja, hogy a közgy lés 5.653.684 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal meghozta a következ határozatot: 8/2005. (IV. 22.) sz. közgy lési határozatot: A Közgy lés a Felügyel Bizottság és az Igazgatóság tagjainak javadalmazását visszamen leges hatállyal 2005. január 1. napjától 6,5 %-kal emeli. – – – –
Igazgatóság elnöke: Igazgatósági tagok: Felügyel Bizottság elnöke: Felügyel bizottsági tagok:
345.000,- Ft/hó 240.000,- Ft/hó 253.000,- Ft/hó 175.000,- Ft/hó
A Közgy lés a társaság könyvvizsgálójának javadalmazását állapítja meg.
10
12.410.000,-Ft + ÁFA/év
Az ELM Rt. 2005. április 22-i évi rendes közgy lésének jegyz könyve
Elnök: „Tisztelt Részvényesek, Hölgyeim és Uraim! A mai közgy lés napirendjének végére értünk. A 2004. üzleti évvel a sikeres ELM -történet folytatásáról számolhattunk be. A legutóbbi költségfelülvizsgálati eljárás eredményeinek alapulvételével és a gazdasági miniszterrel folytatott eredményes egyeztetések keretében sikerülnie kell annak, hogy az elért eredményességi szintet 2005-ben is meg tudjuk védeni. Mindamellett a fogyasztóink részére nyújtott ajánlatainkat is akként fejlesztjük tovább, hogy a megváltozott keretfeltételek mellett is eredményesek legyünk. Az anyavállalatainkkal, az RWE Energy-vel és az EnBW-vel folytatott szoros együttm ködés biztosítja az ehhez szükséges feltételeket. A küldetés tehát a következ képp szól: az ELM jöv beli kihívásoknak is határozottan eleget tenni. ”
menedzsmentje és dolgozói készek a
Levezet elnök megállapítja, hogy a közgy lés napirendi pontjainak végére értek, megköszöni az aktív közrem ködést, és a közgy lést lezárja. k.m.f.
_________________________ Emmerich Endresz elnök
________________________ Dr. Papp Miklós jegyz könyvvezet
_________________________ K vágó Ferenc jegyz könyv-hitelesít
Ellenjegyezte:
11
