JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u sz. alatti sportcsarnoka

JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) 2007. április 24-én tartott évi rendes közgyűléséről Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka Jelen vannak: Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. igazgatóságának tagjai: Emmerich Endresz az igazgatóság elnöke Dr. Konrad Mußenbrock igazgatósági tag Dr. Marie-Theres Thiell igazgatósági tag Dr. Kövesdi Zoltán igazgatósági tag az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. felügyelőbizottságának tagjai: Dr. Andreas Radmacher a felügyelő bizottság elnöke Gembiczki Tibor felügyelő bizottsági tag Hermann Lüschen felügyelő bizottsági tag Markus Qack felügyelő bizottsági tag Takács János felügyelő bizottsági tag Puskás István

könyvvizsgáló, PriceWaterhouseCoopers Kft.

Dr. Papp Miklós

jegyzőkönyvvezető

A levezető elnök, Emmerich Endresz úr a társaság igazgatósága és felügyelő bizottsága nevében köszönti a megjelenteket, az ÉMÁSZ Nyrt. éves rendes közgyűlését megnyitja. Elnök: „Tisztelt Részvényesek, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Vendégek! Tisztelettel köszöntöm Önöket Társaságunk Felügyelő Bizottsága és Igazgatósága nevében, az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. idei rendes közgyűlését ezennel megnyitom. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság az ÉMÁSZ Nyrt. mai rendes közgyűlésén számot adnak a 2006-os üzleti évről.

___________________________________________________________________ Az ÉMÁSZ Nyrt. 2007. április 24-i éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

Az ÉMÁSZ Nyrt. 2007. április 24-i éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

Ebben a beszámolási időszakban egy nagy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz a hosszú távú célunkhoz, hogy az ÉMÁSZ-t egy nyereséges energiaszolgáltatóvá tegyük. Ahogyan azt Önök – tisztelt Részvényesek – a bejelentéseinkből megállapíthatták, jelentősen megemelt összegű osztalékot szándékozunk kifizetni. Ezzel beváltjuk az előző évben tett ígéretünket és részvényeseinket méltányos módon részesítjük a vállalatunk sikeréből! Előrelépéseink egy hatékony vállalatvezetésen, valamint szabályozási változásokon is alapulnak. E helyütt különösen a 2006. augusztus 1-én újonnan bevezetett kiegyenlítési alapra gondolok. Ez az új árelem hivatott kiegyenlíteni és javítani a hálózati költségeknél fennálló regionális különbségeket, ebből ered a mi társaságunk bevételi helyzete, amely főként egy vidéki területen tevékenykedik. Az elmúlt év egzakt számairól az üzleti beszámolónk ad Önöknek tájékoztatást. Ezen túlmenően kollégám, Dr. Kövesdi úr fog beszámolni az üzleti év lényeges témáiról az 1. napirendi pont alatt.” A levezető elnök a tényleges munka megkezdése előtt néhány információt ad a közgyűlés további menetére vonatkozóan. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Alapszabály 27. pontja alapján az igazgatóság elnökeként jogosult a közgyűlést levezetni. A jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére felkéri Dr. Papp Miklós, vezető jogtanácsost. Tájékoztatást ad arról, hogy a részvényesek képviselői meghatalmazásaikat az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően letétbe helyezték, illetve képviseleti jogukat igazolták. A regisztráció alapján megállapítja, hogy a közgyűlésen a részvényesek összesen 2.497.336 számú szavazati joggal jelentek meg, amely az összes, szavazásra jogosító részvények 81,87 %-át jelenti. A jelenléti ív és a meghatalmazások alapján megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egyes szavazások gyors lebonyolítása érdekében elektronikus szavazógép segítségével kerülnek a szavazatok regisztrálásra és összesítésre. Az egyes szavazások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében felkéri a Keller Rt. Részéről Kató György urat, hogy ismertesse a szavazás technikai menetét. Kató György: Tájékoztatást ad arról, hogy a kihelyezett monitoron láthatóak a napirendi pontok. A határozati javaslatok szövegének monitoron történő megjelenését követően a regisztrációnál átvett szavazókészülékekkel, a szavazatoknak megfelelő gomb (igen – nem – tartózkodom) megnyomásával lehet szavazni. Elnök: További kérdés hiányában javasolja a közgyűlésnek, hogy a szavazatszámlálói feladatok ellátására Szabó József urat és Milosovics Gábor urat válassza meg. A szavazás érvényességéhez egyszerű szavazattöbbség szükséges. A közgyűlés Szabó József urat és Milosovics Gábor urat 2.497.336 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal szavazatszámlálónak megválasztja. Elnök: A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjeként Salgó László részvényest javasolja megválasztani. A közgyűlés Salgó László részvényest jegyzőkönyv-hitelesítőnek 2.497.336 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal megválasztja.

2


Elnök: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgyűlés összehívásról szóló hirdetmény a Népszabadság c. napilap és a Magyar Tőkepiac c. folyóirat 2007. március 23-i számában jelent meg. Az alábbiak szerint ismerteti a közgyűlés napirendi pontjait:

1.

A 2006. üzleti év zárása -

Az Igazgatóság beszámolója a 2006. üzleti év gazdasági fejlődéséről

-

Az Igazgatóság beszámolója a felelős vállalatirányításról

-

A Felügyelő Bizottság jelentése

-

A könyvvizsgáló jelentése

-

Az éves beszámoló és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának elfogadása

-

A konszolidált éves beszámoló elfogadása

2.

Alapszabálymódosítás

3.

Igazgatósági tagok visszahívása és új tagok megválasztása

4.

Felügyelő bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása

5.

Az audit bizottság tagjainak megválasztása

6.

Az Igazgatósági és a Felügyelő bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

A levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódóan észrevétel vagy indítvány – a törvényes határidőn belül – az igazgatósághoz nem érkezett. 1.

A 2006. üzleti év zárása:

1.1

Az igazgatóság beszámolója a 2005. üzleti év gazdasági fejlődéséről

Dr. Kövesdi Zoltán, Igazgatósági tag: „Tisztelt Részvényesek! Az ÉMÁSZ Nyrt. számára 2006 összességében sikeres üzleti év volt. A vállalat az állandóan változó versenykörnyezet és az általa támasztott új kihívások mellett is sikeresen biztosította pozícióját, mint regionális energiaszolgáltató.

3


2006-ban a gazdasági és szabályozói környezet változásai új feladatok elé állították Társaságunkat. Az év második felében munkánk meghatározó elemévé vált az uniós előírások által megkövetelt unbundling feladatok végrehajtása. Az átalakulás lényege, hogy elválik egymástól a hálózati és az energiaértékesítési tevékenység. A jogi lehetőségek értékesítési oldalon mind szélesebb körű kihasználását 2006-ban is főként a kínálati oldal kedvezőtlen adottságai hátráltatták. A termelői szektor felszabadítását továbbra is hosszú távú megállapodások korlátozzák, a határkeresztező kapacitások szűkösek, új erőművek pedig – a valódi verseny kialakulásához szükséges mértékben – nem épülnek. 2006-ban – az előző évhez képest több mint 10%-al többet – 9 061 218 ezer Ft értékben ruháztunk be hálózatunk korszerűsítésébe, mely az ellátás biztonságának javítását, a hálózat hatékonyságának növelését és a hálózati vesztességek csökkenését eredményezte. A főbb rekonstrukciós munkák között említést érdemel a gyöngyösi, a nagybátonyi, a szerencsi és a Miskolc-nyugati NAF/KÖF transzformátorállomások korszerűsítése, továbbá jelentős vezetékrekonstrukcióként említendő a Füzesabony-Mezőkövesd 120 kV-os távvezetéken végzett üzembiztonsági javító munkálatok. A vállalat gazdálkodását érintő tényekről az Önök előtt fekvő üzleti jelentés részletes tájékoztatást nyújt. Kérem, engedjék meg azonban, hogy a legfontosabb, az Önök kiemelt érdeklődésére számot tartó adatokat külön is ismertessem. Beszámolómban – törekedve az elvárt tömörségre - szeretném figyelmüket a legfontosabb fejleményekre felhívni. Számszaki adatainkat illetően elmondható, hogy: • • • •

A 2006. üzleti év adózás előtti eredménye 4 886 354 ezer Ft. Az értékesítés nettó árbevétele 95 349 579 ezer Ft, ami 20,5 %-kal haladja meg az előző évet. A villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel (energiaadó nélkül) eléri a 71 833 884 ezer Ft-ot, és ezzel 7,6 %-kal haladja meg a tavalyi értéket. 2006-ban a társaság 3 389 GWh villamos energiát szerzett be a közüzemi fogyasztók ellátására.

Az egyes fogyasztói csoportokat tekintve, a 2006. évi, csaknem 3 ezer GWh villamos energia értékesítésnek közel felét a háztartási fogyasztók ellátása jelentette. A lakosság körében egymással ellentétes folyamatok figyelhetők meg. Egyrészt egyre inkább elterjednek a korszerű, komfort-növelő háztartási berendezések, így a nyári időszakra jellemző a légkondicionálók fokozott üzemeltetése, népszerűek a ventillátorok-, légtisztítók, továbbá a téli időszakban egyre inkább teret nyernek a kisegítő fűtési megoldások (olajradiátor, hősugárzó, fűtőventillátorok), másrészt viszont a vidéki lakosság körében fokozottabban érvényesül az árérzékenység, a takarékoskodás. A teljesítménydíjas értékesítés a korábbi években – a piacnyitás következtében – drasztikusan visszaesett. 2006-ban ez a folyamat lelassult, sőt az év vége felé a trend megfordult. Az ipari villamosenergia-fogyasztás azonban mind a verseny-, mind a közüzemi piacon továbbra is növekedett. Egyes húzó-ágazatok (kereskedelem, közlekedés-szállítás, vegyipar) növekvő energia-igénye várhatóan 2007-ben a közüzemi értékesítést erősíti. Az alapdíjas fogyasztás minimális mértékű csökkenést mutat, szemben a korábbi év növekedő trendjével. A kisipari- szolgáltatói szektor tevékenysége átalakul, koncentrálódik.

4


Fogyasztási igényeik részben a teljesítménydíjas körben jelennek meg (bevásárlóközpontok, üzletközpontok). A kis-üzleti vállalkozói kör egy részénél átmenetileg recessziós folyamatok voltak megfigyelhetők. Társaságunk tevékenységében – a hazai villamos energia piac teljes körű liberalizációjának megvalósulásához közeledve – a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt kapott a fogyasztói kapcsolatok erősítése és minőségének javítása. Az ügyfélkapcsolatok hatékonyságának javítása érdekében jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre az ügyfélszolgálat és a számlázás terén. Értékesítési és marketing akcióink a fogyasztói lojalitás erősítését, míg rendezvényeink az ügyfélkapcsolatok ápolását, valamint a kölcsönösen hasznos információcserét segítették. Az elmúlt évben számos ügyfélszolgálati irodánkat megújítottuk, a korábbiaknál lényegesen jobb ügyintézési körülményeket biztosítva fogyasztóink részére. Modernizálási munkánk eredményeként 19 ügyfélszolgálati irodánk többségében kiépítettük az informatikai és a távközlési hálózatot, ügyfélirányító berendezést telepítettünk, továbbá önkiszolgáló pultot alakítottunk ki. A társaságunk székházában működő, 2006-ban teljes körűen felújított irodánkban Energia Pont elnevezéssel tanácsadó szolgáltatást vezettünk be, amelynek révén ügyfeleink hasznos információhoz juthatnak a hatékony villamos energia felhasználással kapcsolatban, az áramszolgáltatással kapcsolatos szokásos ügyeik intézésével egy időben tájékozódhatnak szolgáltatásainkról, akcióinkról, valamint a hazai villamos energia piac újdonságairól, érdekességeiről is. A személyes ügyintézés mellett ügyfeleink egyre nagyobb számban veszik igénybe telefonos ügyfélszolgálatunkat, élve az egyszerű, gyors, szinte várakozásmentes ügyintézés lehetőségével. Bizonyos fogyasztói csoportok körében gyorsan népszerűvé vált az olyan áramügyek saját mobiltelefonról történő ügyintézésének lehetősége, mint például a mérőállás bejelentése, a postai csekk kérése vagy a részfogyasztás módosítása. Kiemelt fontosságúnak tekintjük, hogy társaságunk internetes honlapján egyre szélesebb körben biztosítsuk interaktív elektronikus szolgáltatások elérését, ezáltal is hozzájárulva személyes és telefonos ügyfélszolgálataink leterheltségének csökkentéséhez. A folyamatos fejlesztés eredményeként honlapunkon ma már mód nyílik többek között a mérőállás és a közvilágítási hiba elektronikus bejelentésére, de a havi áramköltség áramdíj kalkulátor segítségével történő kiszámítására és a csoportos beszedési megbízás teljesítésére szolgáló felhatalmazás adására is. Társaságunk 2006-ban befejezte a versenypiaci és a közüzemi üzleti és lakossági ügyfelek átfogó kezelését biztosító IS-U számlázási rendszer teljes körű bevezetését. Az SAP rendszerekbe integrált, zárt számlázási rendszer lefedi üzleti folyamatainkat, többek között a leolvasások vezérlését, a számlakészítést, továbbá a folyószámla rendszer kezelését, de támogatást nyújt a műszaki terület munkaütemezési, munkavezérlési feladatainak elvégzéséhez is. Az elmúlt évben társaságunk számos értékesítési és marketing akcióval támogatta a lakossági és kis üzleti fogyasztókat abban, hogy elektromos háztartási-, szórakoztató elektronikai-, illetve irodatechnikai eszközeiket a korábbinál korszerűbb, energiatakarékos berendezésekre cserélhessék. A klímaberendezések, illetve az elektromos fűtőkészülékek vásárlását kedvezményekkel, áramdíj jóváírással segítő programjaink több ezer ügyfelünknek biztosítottak lehetőséget villamos energia fogyasztásuk optimalizálására.

5


2006-ban is kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy lakossági fogyasztóinkat megismertessük az áramdíj fizetés korszerű, időt- és energiát kímélő megoldásaival, elsősorban is a csoportos beszedési megbízás előnyeivel. A kulcsés nagyfogyasztóink részére szervezett ügyféltalálkozók, illetve munkamegbeszélések az ÉMÁSZ új szervezeti felépítésével, az új számlázási rendszer bevezetésének tapasztalataival, a versenypiac és a közüzem aktuális és jövőbeli helyzetével kapcsolatos információk első kézből történő átadását szolgálták, míg a háztartási és a kis üzleti ügyfelek részére rendezett nyílt fogyasztói nap társaságunk akcióinak és szolgáltatásainak bemutatását és népszerűsítését szolgálta. A hazai energiaszolgáltatók körében egyedülálló módon, 2006 szeptemberében indítottuk útjára Energia Suli elnevezésű programunkat, amely társaságunk hosszú távú kötelezettségvállalása a felnövekvő generáció energia- és környezettudatos nevelése mellett, egy okosabb és felelősebb jövőért. A program célja, hogy megismertessük a fiatalságot az energia izgalmas világával, felhívjuk figyelmüket az energiatakarékosság és a környezetvédelem közös felelősségére. Az iskolaprogram központi fóruma az internetes honlapunkról elérhető Energia Suli website, amely hónapról hónapra új oktatási segédanyagokkal, letölthető munkalapokkal, foglalkoztató feladatokkal járul hozzá a fizika-, valamint a természet- és környezetórák színesítéséhez, a reáltudás élményszerű átadásához. Társaságunk – az Észak-magyarországi régió meghatározó vállalataként - szívügyének tekinti a térség gazdasági-, kulturális és idegenforgalmi életének felvirágoztatását. E törekvés szellemében társaságunk Befektetői útmutató címmel, egy, a régió történetét, valamint általános és gazdasági adatait bemutató komplex kiadványt készített és tett széles körben hozzáférhetővé, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a potenciális befektetők átfogó képet alakíthassanak ki a régió kínálta lehetőségekről. Az elmúlt évek hagyományait követve, társaságunk 2006-ban is meghatározó szerepet vállalt az oktatás, az egészségügy, a kultúra és a sport támogatásában. Anyagi szerepvállalással járultunk hozzá többek között a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál sikeréhez, valamint a Miskolci Nemzeti Színház előadásainak színpadra állításához. A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesületben társaságunk támogatásával számos olimpiai kerettag készül a különféle hazai és nemzetközi kajak-kenu versenyekre. Zárásként engedjék meg, hogy megköszönjem megtisztelő figyelmüket, egyúttal kérjem szíves bizalmukat és támogatásukat az előttünk álló üzleti évben is.”

A levezető elnök megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem kérdés, sem kiegészítés nem érkezett, így szavazásra bocsátja az 1.1. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés 2.497.336 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2007. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2006. évi gazdasági tevékenységéről. 1.2. Az Igazgatóság beszámolója a felelős vállalatirányításról

6


Elnök: A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (hatálybalépés: 2006. július 1.) 312.§a értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság igazgatósága köteles a felelős vállaltirányítási jelentést a felügyelő bizottság és az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni. A Gt. 312.§ (2) bekezdése alapján az igazgatóság a jelentésben összefoglalja a részvénytársaság által az előző üzleti évben folytatott felelős vállalatirányítási gyakorlatot, és nyilatkozik arról, hogy a részvénytársaság milyen eltérésekkel alkalmazta a budapesti értéktőzsde felelős vállalatirányítási ajánlásait. Az igazgatóság a Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokat ezen jelentésben és a mellékelt nyilatkozatban foglalt eltérésekkel alkalmazza. A jelentés és a nyilatkozat írásos formában rendelkezésre áll. Elnök: Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem kérdés, sem kiegészítés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.2. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés 2.497.336 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadja az vállalatirányítási jelentését.

Igazgatóság

2006.

üzleti

évre

vonatkozó

felelős

1.3. A felügyelő bizottság beszámolója Elnök: A felügyelő bizottság beszámolója írásos formában rendelkezésre áll. Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem észrevétel, sem kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.3. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés 2.497.336 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2006. üzleti évről szóló beszámolóját.

1.4. A könyvvizsgáló jelentése

7


Elnök: A könyvvizsgáló jelentése írásos formában rendelkezésre áll. Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem észrevétel, sem kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.4. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés 2.497.336 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4/2007 (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2006. üzleti évről szóló jelentését. 1.51.6 Az éves beszámoló és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának elfogadása, valamint a konszolidált éves beszámoló elfogadása Elnök: Szavazásra bocsátja az 1.5 és 1.6 napirendi pontok határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés 2.497.336 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2006. évi éves beszámoló mérlegét 72.206.118 EFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 4.452.562 EFt adózás utáni eredménnyel. Az adózás utáni 4.452.562 EFt eredményből 3.965.547 EFt, ez részvényenként 1.300 Ftnak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvénytulajdonosoknak. A fennmaradó 487.015 EFt mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerül. A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2006. évi konszolidált éves beszámolójának mérlegét 73.930.424 EFt mérlegfőösszeggel és az eredménykimutatást 4.385.683 EFt adózás utáni eredménnyel. Elnök: Kihirdeti, hogy az igazgatóság határozata alapján a tőzsdei szabályokat figyelembe véve az osztalék kifizetésének kezdő napja 2007. május 14.

2. Alapszabály módosítás

8


Elnök: A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 310.§-a értelmében a 309.§ (2)-(4) bekezdései a felügyelő bizottságra is alkalmazandóak. Ennek megfelelően a felügyelő bizottság többségének független tagokból kell állnia. Az a személy minősül függetlennek, aki a részvénytársasággal a felügyelő bizottsági tagságán kívül más jogviszonyban nem áll. E követelménynek való megfelelés érdekében a felügyelő bizottság tagjainak számát 6-ról 7re kell emelni, ami az alapszabály IV.39. pont első mondatának módosítását igényli („A felügyelő bizottság 6 főből áll.”). A fentieknek megfelelően az alapszabály IV. 39. pont első mondata az alábbiakra módosul: „A felügyelő bizottság 7 főből áll.”

Elnök: Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem észrevétel, sem kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja a 2. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez háromnegyedes szótöbbség szükséges. A közgyűlés 2.497.336 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat A közgyűlés az alapszabály IV. 39. pont első mondatát (eredeti megszövegezés: „A felügyelő bizottság 6 főből áll.”) az alábbiak szerint módosítja: „A felügyelő bizottság 7 főből áll.”

3. Igazgatósági tagok visszahívása és új tagok megválasztása

Elnök: Ez év december 12. napján lejár a megbízatásom az igazgatóságban. Az RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbH személyemet javasolta ismételten megválasztani igazgatósági tagként az alapszabálynak megfelelően három éves időtartamra. Az igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazás következik. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés 2.497.336 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta a következő

7/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozatot: A közgyűlés Emmerich Endresz urat 2007. december 12-i hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja.

9


4.

Felügyelőbizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása

Elnök: Dr. Andreas Radmacher úr felügyelő bizottsági tagsága 2007. április 21-én lejár. Az RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbH Dr. Andreas Radmacher urat javasolja ismételten megválasztani felügyelő bizottsági taggá az alapszabálynak megfelelően három éves időtartamra. Levezető elnök elrendeli a felügyelő bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés 2.497.336 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal és a szavazatelsőbbségi részvényes igen szavazatával a következő határozatot hozta: 8/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Dr. Andreas Radmacher urat 2007. április 24-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. Elnök: Egy további felügyelő bizottsági tag megválasztása szükséges a Gt. 310.§-ának való megfelelés érdekében. Az RWE Energy Dr. Vasanits Dezső urat javasolja felügyelő bizottsági tagnak megválasztani 2007. június 1-i hatállyal. Vasanits úr 2007. május 31-ig a Fővárosi Gázművek Zrt. vezérigazgatójaként tevékenykedik. Levezető elnök elrendeli a felügyelő bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés 2.497.336 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 9/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Dr. Vasanits Dezső urat 2007. június 1-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. Elnök: Gembiczki Tibor és Takács János urak, a felügyelő bizottság munkavállalói küldöttjeinek mandátumai 2007. június 1-én lejárnak. Az üzemi tanács Gembiczki Tibor és Takács János urak újbóli megválasztását javasolta a felügyelő bizottságba három éves időtartamra. Levezető elnök elrendeli Gembiczki Tibor, a felügyelő bizottság munkavállalói küldöttjének megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés 2.497.336 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 10


10/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Gembiczki Tibor urat 2007. június 1-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. Levezető elnök elrendeli Takács János, a felügyelő bizottság munkavállalói küldöttjének megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés 2.497.336 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 11/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Takács János urat 2007. június 1-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. Levezető elnök a megválasztott Felügyelő Bizottsági tagoknak szívből gratulál és örül a jövőbeni eredményes együttműködésüknek. 5. Az audit bizottság tagjainak megválasztása Elnök: A Gt. 311.§ (1) bekezdése értelmében nyilvánosan működő részvénytársaságnál egy minimum három főből álló audit bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés a felügyelő bizottság független tagjaiból választja meg. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság Hermann Lüschen urat, Markus Quack urat és Dr. Vasanits Dezső urat javasolják az audit bizottság tagjává választani felügyelő bizottsági tagságuk időtartamára. Levezető elnök elrendeli Hermann Lüschen úr audit bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés 2.497.336 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 12/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Hermann Lüschen urat 2007. április 24-i hatállyal felügyelő bizottsági tagi megbízatásának lejártáig, azaz 2010. 01. 01-ig az audit bizottság tagjává választja. Levezető elnök elrendeli Markus Quack úr audit bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés 2.497.336 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 13/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat:

11


A közgyűlés Markus Quack urat 2007. április 24-i hatállyal felügyelő bizottsági tagi megbízatásának lejártáig, azaz 2008. 04. 24-ig az audit bizottság tagjává választja. Levezető elnök elrendeli Dr. Vasanits Dezső úr audit bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés 2.497.336 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 14/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Dr. Vasanits Dezső urat 2007. június 1-i hatállyal három évre az audit bizottság tagjává választja. 6. Az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása Elnök: Előadja, hogy az igazgatóság és a felügyelő bizottság a tiszteletdíjak 6,0 %-kal történő megemelését javasolja 2007. január 1-ig visszamenőleg. Levezető elnök elrendeli az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés 2.497.336 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta a következő határozatot: 15/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjainak javadalmazását visszamenőleges hatállyal 2007. január 1. napjától 6,0 %-kal emeli. – – – –

Igazgatóság elnöke: Igazgatósági tagok: Felügyelő Bizottság elnöke: Felügyelő bizottsági tagok:

383.000,- Ft/hó 266.000,- Ft/hó 280.000,- Ft/hó 194.000,- Ft/hó

A Közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának javadalmazását az éves beszámoló könyvvizsgálatáért 8.750.000,- Ft + ÁFA/év az éves konszolidált beszámoló könyvvizsgálatáért 1.933.000,- Ft+ ÁFA/év összegben állapítja meg. Elnök: „Tisztelt Részvényesek, Hölgyeim és Uraim! Ezzel az idei évi rendes közgyűlés napirendi pontjainak végére értünk.

12


Mialatt ma a 2006-os üzleti évről számoltunk be Önöknek, igazgatóságunk és a felügyelő bizottság intenzíven foglalkozik a társaságunkat érintő aktuális új kihívásokkal. Az elkövetkező hónapokban a parlament egy új villamos energiáról szóló törvényt fog elfogadni. E törvény elfogadásával és különösen az abból adódó új piaci modellel lényeges megállapításokat fogunk tenni, melyekhez stratégiánkat igazítani fogjuk. Mind a szabályozott hálózati üzlet mind pedig az értékesítési tevékenységünk számára adódnak új lehetőségek, de rizikók is. Az ÉMÁSZ felfelé irányuló fejlődését csak akkor folytathatjuk, ha sikerül eltökélten kihasználnunk a kínálkozó lehetőségeket. Az anyavállalatainkkal, RWE Energy és EnBW való intenzív együttműködés erre kiváló alapot nyújt. A felügyelő bizottság és az igazgatóság mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy Önöknek a jövőben is jó eredményekről számolhasson be!” Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés napirendi pontjainak végére értek, megköszöni az aktív közreműködést, és a közgyűlést bezárja. k.m.f.

_________________________ Emmerich Endresz elnök

________________________ Dr. Papp Miklós jegyzőkönyvvezető

_________________________ Salgó László részvényes jegyzőkönyv-hitelesítő

Ellenjegyezte:

13

JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u sz. alatti sportcsarnoka

Recommend Documents