Jaarverslag Zevenaar, juli 2015

Jaarverslag 2014

Zevenaar, juli 2015 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 10 juli 2015 Vastgesteld door Raad van Toezicht d.d. 10 juli 2015

Inhoudsopgave 1.

Voorwoord en verantwoording Raad van Bestuur ................................................. 3

2.

Algemeen ....................................................................................................... 4 2.1 Uitgangspunten voor de verslaglegging ........................................................ 4 2.2 Relevante weten regelgeving en normen .................................................... 4 2.3 Juridische structuur, interne organisatie en personele bezetting ...................... 4 2.4 Governance en sturing ............................................................................... 5 2.5 Doelstelling ............................................................................................... 7 2.6 Missie, visie en kernwaarden ....................................................................... 7

3.

De koers van 2014 .......................................................................................... 9 3.1 Relevante gebeurtenissen buiten en binnen Diafaan ....................................... 9 3.2 Kwaliteit ..................................................................................................12 3.3 Personeel en organisatie ............................................................................14 3.4 Automatisering .........................................................................................14 3.5 Financiën .................................................................................................14

4.

Risico’s ..........................................................................................................17

5.

Toekomstverwachtingen ..................................................................................18

6.

Verantwoording ..............................................................................................19 6.1 Raad van Toezicht ....................................................................................19 6.2 Centrale Cliëntenraad ................................................................................22 6.3 Ondernemingsraad ...................................................................................22

Diafaan - Jaarverslag 2014

2

1. Voorwoord en verantwoording Raad van Bestuur 2014 was voor Diafaan een bewogen jaar. Dat gold voor medewerkers, maar ook voor cliënten en de directe omgeving. Het was een jaar waarin, na ontslag van de bestuurder, door de interim bestuurder fors is ingegrepen en een nieuwe koers is uitgezet om het voortbestaan van de organisatie te kunnen waarborgen. Bij die nieuwe koers werd een ingrijpende reorganisatie ingezet met als gevolg een tijd van veel onzekerheid, onrust en soms ook ontevredenheid. Op alle betrokkenen heeft dit alles veel impact gehad. Voor degenen voor wie hun baan op de tocht stond, ging het om hun directe toekomst bij Diafaan. Maar ook voor vele andere medewerkers ontstond onzekerheid onder andere doordat managers of collega’s wegvielen en werkprocessen niet automatisch hetzelfde bleven. Wat overeind bleef was de focus op de cliënt met zijn of haar zorgvraag. De betrokkenheid op de cliënten van de medewerkers en de vrijwilligers bleef onverminderd groot. Dat verdient een groot compliment. Een groot compliment verdienen ook de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. Zij maakten overuren in het beoordelen en bespreken van alle voorgenomen besluiten. Dat hebben ze met grote toewijding en zorgvuldigheid gedaan, waarbij ze regelmatig voor moeilijke dilemma’s kwamen te staan. Het afgelopen jaar is niet makkelijk geweest, maar het fundament voor de toekomst is gelegd. Er is langzaam toegewerkt naar het versterken van rust en vertrouwen. In 2015 zijn we verder op weg gegaan om aan de hand van de visienota Koersvast een vernieuwd en vernieuwend, toekomstbestendig en transparant Diafaan op te bouwen. De komende jaren gaan we door om onze organisatie verder te ontwikkelen, zodat we cliënten optimale zorg kunnen bieden. Samen werken we aan een Diafaan, die vanuit oprecht geloof in het zelfregelend vermogen van mensen haar medewerkers nieuwe kansen en perspectieven biedt en ruimte laat voor de ontwikkeling van creativiteit en talent. We richten ons met volle toewijding op het bieden van professionele en passende zorg aan hen die het nodig hebben, waarbij zelfredzaamheid en samen optrekken met cliënten en hun direct betrokkenen voorop staan. Vertrouwd en in de buurt. Gerard de Kruijk Raad van Bestuur


3

2. Algemeen 2.1 Uitgangspunten voor de verslaglegging In dit jaarverslag leggen we als maatschappelijke organisatie integraal verantwoording af aan onze stakeholders over de belangrijkste ontwikkelingen in het jaar 2014. In dit document worden alle verantwoordings- en informatieverplichtingen, waaraan de zorgorganisaties jaarlijks moeten voldoen, in een integrale jaarverantwoording samengevoegd. Daarnaast kijken we vooruit naar de relevante ontwikkelingen waar Diafaan voor staat in de komende jaren. Het jaardocument bestaat uit drie delen: het jaarverslag, de jaarrekening en DigiMV. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn te raadplegen op www.jaarverslagenzorg.nl en op de website van Diafaan: www.diafaan.org. Dit jaarverslag is als volgt opgebouwd:  Hoofdstuk 1 begint met de verantwoording van de Raad van Bestuur.  Hoofdstuk 2 bevat een profiel van de organisatie en de corporate governance zoals bestuursstructuur en het interne toezicht.  Hoofdstuk 3 verwoordt de ontwikkelingen en de beleidskoers van 2014.  Hoofdstuk 4 kijkt naar de nabije toekomst.  Hoofdstuk 5 benoemt de belangrijkste risico’s.  Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 afgesloten met de verantwoording van de raadgevende organen binnen Diafaan.

2.2 Relevante weten regelgeving en normen Op de jaarverslaglegging is de Regeling Verslaggeving WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) (RVW) van toepassing. Hierin zijn de wettelijke eisen opgenomen waaraan de jaarrekening moet voldoen. Andere relevante weten regelgeving, die voor deze verslaglegging van toepassing is voor Diafaan, is:           

Kwaliteitswet zorginstellingen; Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ); Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ); Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ); Wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO); Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke (WNT); Wet op de ondernemingsraden (WOR) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek; Lidmaatschap ActiZ voor aanlevering van branche specifieke gegevens.

sector

2.3 Juridische structuur, interne organisatie en personele bezetting Diafaan is onder de statutaire naam ‘Stichting Diafaan’ op 28 januari 2004 als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09108931. De datering van de akte van oprichting is 11 november 1999. De laatste statutenwijziging heeft plaatsgevonden op 9 september 2013.


4

Diafaan beschikt over de wettelijk vereiste toelatingen. Naam Rechtsvorm Postadres Bezoekadres Telefoonnummer Kamer van Koophandel Nza-nummer E-mailadres Website

: : : : : : : : :

Diafaan stichting Postbus 2035, 6900 CA Zevenaar Arnhemseweg 81, 6901 DV Zevenaar (Centraal Bureau) 0316 - 584 888 09108931 650-8276 [email protected] www.diafaan.org

Bij Diafaan waren op peildatum 31 december 2014 905 medewerkers werkzaam en 444 vrijwilligers actief. Zij spelen een belangrijke rol in het leven van onze cliënten, waarbij vrijwilligers een extra bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van leven. Samenwerking tussen cliënten, medewerkers en vrijwilligers is van belang voor een goede dienstverlening, die aansluit bij de vraag van de cliënt. In de bijlage is het organogram per 31 december 2014 opgenomen.

2.4 Governance en sturing Diafaan past de regels van de Zorgbrede Governancecode 2010 toe volgens het beginsel ‘pas toe of leg uit’. Diafaan hanteert als besturingsmodel het Raad van Toezicht-model. De bestuurlijke inrichting van Diafaan moet het realiseren van haar visie en missie maximaal faciliteren, met integraal management als uitgangspunt. Onder de eenhoofdige Raad van Bestuur kende Diafaan in de eerste helft van 2014 twee managementlagen. Direct onder de Raad van Bestuur waren drie divisiemanagers verantwoordelijk voor de divisies Intramuraal, Thuiszorg en Facilitair. Binnen de divisie Thuiszorg waren vijf managers die ieder verantwoordelijk waren voor de thuiszorg in één van de vijf gemeentes waarbinnen Diafaan werkt. Eén van de managers was ook verantwoordelijk voor het Diafaanbrede mobiele en verpleegkundige team. Binnen de divisie Intramuraal waren vijf managers die ieder verantwoordelijk waren voor de zorgverlening op één of meer locaties. Binnen de divisie Facilitair waren vier managers die ieder verantwoordelijk waren voor de facilitaire dienstverlening op twee of meer locaties. De intramurale behandeldienst (specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten) viel in zijn geheel onder de divisiemanager Intramuraal. Diafaan kent geen eigen paramedische dienst. Voor de paramedische dienstverlening zijn dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met lokale paramedici, vanuit kostenaspect (alleen kosten voor ingezette uren) en vanuit het beleid om de leefbaarheid in de kleine kernen mee te stimuleren. Er waren twee stafdiensten: Bedrijfsvoering, met daaronder de afdelingen Personeel en Organisatie, Opleidingen en Kwaliteit en de stafdienst Finance & Control, waaronder de gehele financiële administratie, de salarisadministratie, ICT/applicatiebeheer, projecten en communicatie vielen. De Raad van Bestuur vormde samen met de divisiemanagers en de manager Bedrijfsvoering en de manager Finance & Control (F&C) het Managementteam. In praktijk werd in de eerste helft van 2014 de functie van manager Bedrijfsvoering waargenomen door de manager F&C.


5

Na de schorsing van de Raad van Bestuur eind april is in de tweede helft van 2014 door de interim bestuurder het plan Koersvast opgesteld. In dit plan zijn alle divisiemanagers en managers (thuis)zorg en facilitair boventallig verklaard en is onder andere voorzien in een transitie naar twee managementlagen: onder de eenhoofdige Raad van Bestuur vijf integraal verantwoordelijk managers, die ieder verantwoordelijk zijn voor de totale intraextramurale zorg-en dienstverlening binnen een gemeente. Per 1 november 2014 zijn deze vijf nieuwe managers benoemd, op één na zijn ze allemaal van buiten Diafaan aangetrokken. Tabel 1 - Samenstelling Raad van Bestuur Naam W.B.J. ten Westeneind MMI B.G. de Valk

Bestuursfunctie Raad van Bestuur

C.M.W. HermsenAaldering MBA *)

Raad van Bestuur a.i.

*)

Raad van Bestuur a.i.

Zittingsperiode Van 23-5-2003 t/m 20-5-2014 Van 26-5-2014 t/m 25-11-2014 Van 29-04-2014 t/m 25-05-2014 Van 26-11-2014 t/m 31-12-2014

Nevenfuncties Voorzitter CDA Rijnwaarden

Zie tabel 2

De voorzitter van de Raad heeft namens de Raad gedurende twee korte perioden de bestuurstaken (onbezoldigd) waargenomen: van 29 april tot en met 25 mei 2014 en van 26 november 2014 tot en met 31 december 2014. Allereerst heeft zij, in het belang van de organisatie, geheel conform de statuten en gedwongen door de situatie, het vertrek van de voormalig bestuurder opgevangen totdat de interim bestuurder werd aangesteld. Vervolgens heeft zij een korte periode tussen het vertrek van de interim bestuurder en de komst van de nieuwe bestuurder waargenomen.

Tabel 2 - Samenstelling Raad van Toezicht vanaf 1 januari 2014 Naam

Functie in de Raad van Toezicht

Functie

Relevante nevenfunctie(s)

C.M.W. HermsenAaldering MBA

- lid per 1-1-2011 - voorzitter per 1-32013 - lid auditcommissie

- coach NLP (master practioner) - (mede) eigenaar/ adviseur Hermsen Vastgoed

- voorzitter Nationale Vereniging De Zonnebloem, Regiobestuur De Liemers (onbezoldigd) - projectvrijwilliger Nationale Vereniging De Zonnebloem Provinciaal Bestuur (onbezoldigd) - bestuurslid Buurtvereniging De Helhoek (onbezoldigd)

Mr. A.T.M. van den Heuvel

- lid per 1.1.2012 - vice-voorzitter per 1-3-2013

- docent HAN

- bestuurslid begrafenisvereniging Patrimonium Doesburg (onbezoldigd) - lid Raad van Toezicht Stichting De Meulenvelders Doesburg


6

Naam

Functie in de Raad van Toezicht

Functie

Relevante nevenfunctie(s)

I.M.W NieuwenhuisKrabbenborg RA RC

- lid per 1-10-2013, kwaliteitszetel CCR - voorzitter auditcommissie - lid van 20-7-2007 t/m 31-8-2014 - lid van 27-3-2007 t/m 31-8-2014

- hoofddocent Bedrijfseconomie & Accountancy HAN - eigenaar Actin’Nu geen

--

geen

--

Th. van Hummel C.A. Bolderheij

--

Op dit moment heeft de Raad van Toezicht de werving van de twee vacatures opgestart.

2.5 Doelstelling Diafaan is een maatschappelijke zorgonderneming die een professionele bijdrage levert aan een maximaal veilig en zelfstandig leven van ouderen en mensen die tijdelijk of langdurig aangewezen zijn op zorg in de regio de Liemers en Montferland. Diafaan levert zorg aan zowel intra- als extramurale cliënten. De intramurale zorg betreft de AWBZ-functies verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en ondersteunende begeleiding of een combinatie van deze functies, al naar gelang de indicatie van de cliënt. De extramurale zorg die Diafaan biedt betreft zowel huishoudelijke hulp (Wmo-zorg) als persoonlijke verzorging en verpleging en dagbesteding (AWBZ-zorg). Diafaan levert ZZP 1 tot en met ZZP 9. Diafaan biedt verpleeghuiswoonzorgcentra:  gemeente Duiven:  gemeente Montferland:  gemeente Rijnwaarden:  gemeente Westervoort:  gemeente Zevenaar:

en verzorgingshuiszorg binnen vijf gemeenten in negen Thuvine (Duiven) Meulenvelden (Didam), Hof van Varwijk (Zeddam) Lobede (Tolkamer), de Pannerd (Pannerden) Hamerstaete (Westervoort) Pelgromhof (Zevenaar), Subenhara (Zevenaar, oplevering herbouw eind 2014), Binnenrijk (Giesbeek)

2.6 Missie, visie en kernwaarden Diafaan heeft sinds haar bestaan de focus op groei gehad. Begin 2014 was de capaciteitsplanning voor de intramurale huisvesting (huur en/of eigendom) gericht op 2020 en niet op 2014 waardoor er overcapaciteit ontstond. Deze overcapaciteit komt voort uit te snel ingezette uitbreiding ten opzicht van de daadwerkelijk genodigde groei van verpleeghuisbedden in de het werkgebied van Diafaan. Er is een transitie ingezet om slagvaardig en kwalitatief en financieel gezond de toekomst tegemoet te treden. Doel van deze transitie is dat Diafaan eind 2017 een kwalitatief hoogwaardige zorgaanbieder met een gezonde financiële positie is en dat de bedrijfsvoering efficiënt is ingericht en aansluit op de ontwikkelingen in de markt. Deze transitie staat beschreven in het plan ‘Koersvast’ dat in de tweede helft van 2014 onder leiding van de interim bestuurder is opgesteld. Conform dit plan heeft Diafaan een ingrijpende reorganisatie ondergaan die impact heeft op alle organisatieonderdelen, haar medewerkers, vrijwilligers en cliënten.


7

Missie Diafaan is een maatschappelijke zorgonderneming die een professionele bijdrage levert aan een maximaal veilig en zelfstandig leven van ouderen en mensen die tijdelijk of langdurig aangewezen zijn op zorg in de regio de Liemers en Montferland.

Visie Diafaan is een lokaal opererende netwerkorganisatie die klantgerichte, excellente zorg levert.

Kernwaarden Diafaan heeft in het plan Koersvast nieuwe kernwaarden benoemd: Toewijding, Oprechtheid en Verbondenheid (TOV). Vanuit toewijding aan ons werk met cliënten willen we de beste persoonlijke zorg en een passende leefomgeving bieden. Vanuit oprechtheid voelen we ons verantwoordelijk voor onze kwaliteit. We willen ons dagelijks handelen continu verbeteren en aanpassen aan de behoeftes van cliënten. Vanuit verbondenheid met cliënten, verwanten, vrijwilligers en collega’s werken we samen aan goede resultaten en een toekomstbestendige organisatie. Meer onderlinge betrokkenheid, werkplezier en korte communicatielijnen helpen ons daarbij.


8

3. De koers van 2014 3.1 Relevante gebeurtenissen buiten en binnen Diafaan Landelijke veranderingen Landelijk vinden er grote veranderingen plaats in de zorg. De zorg is een sector waar sinds de jaren 60 een gigantische groei heeft plaatsgevonden. In vijftig jaar tijd is het geëvolueerd van (in de V&V) zaaltjes met 30-50 bedden naar individuele appartementen met alle denkbare voorzieningen. Veertig jaar lang gold: aanbod creëert vraag. Die tijd is nu echt voorbij. De strategie en inrichting van Diafaan waren echter nog steeds gebaseerd op dit oude groeiprincipe. Tegenwoordig moeten we met minder middelen meer doen en worden er stevige kwaliteitseisen geformuleerd, wil je de zorg überhaupt nog kunnen en mogen leveren. Er is een aantal belangrijke wijzigingen ingezet die vanaf 2015 hun beslag krijgen. 

  





De zorg die voorheen werd geleverd vanuit de AWBZ wordt deels overgeheveld naar de (nieuwe) Wet langdurige zorg (Wlz), deels naar de zorgverzekeraars (ZVW-zorgverzekeringswet) en een gedeelte wordt aan de Wmo toegevoegd en valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De verzekeraar (ZVW) krijgt hierdoor meer zeggenschap over wie ze zullen contracteren, ofwel was Diafaan vroeger zeker van inkomsten, in de toekomst is dat niet meer zo. Voor de taken die aan de Wmo worden toegevoegd, heeft Diafaan met vijf partijen (gemeenten) overeenkomsten af te sluiten, waar voorheen indentieke regels binnen de AWBZ golden. De oude verzorgingshuiszorg verdwijnt helemaal en er zal voor Diafaan alleen nog verschil bestaan tussen wooneenheden waarin zware zorg (somatisch en psychogeriatrisch) wordt geleverd en thuissituaties waaronder uiteindelijk ook gehuurde appartementen in voormalige woonzorgcomplexen gaan vallen. De zorg in de thuiszorg zal qua zwaarte toenemen. Cliënten die voorheen met een zzp 1, 2 of 3 recht hadden op een intramurale verzorgingshuisplaats zullen nu langer in hun eigen huis met thuiszorg (moeten) blijven wonen. Een thuissituatie die in eerste instantie niet ingericht zal zijn op het leveren van meer en andere zorg. De verhouding tussen kwaliteit van zorg, service en kostprijs wordt bepalend of je nog ‘interessant’ bent voor de klant.

Continuïteitsveronderstelling Gebeurtenissen en omstandigheden die leiden tot een onzekerheid van materieel belang. Diafaan heeft het jaar 2014 afgesloten met een negatief resultaat van afgerond € 762.000,-. Door het verlies geleden in 2014 is het eigen vermogen per ultimo 2014 gedaald van 2,6 miljoen euro naar 1,8 miljoen euro. Het verlies wordt met name veroorzaakt door incidentele kosten waaronder interim personeelskosten, het vormen van een reorganisatievoorziening en boeterente als gevolg van een vervroegde aflossing van een lening. Voor 2015 verwacht Diafaan eveneens een negatief resultaat mede door incidentele kosten als gevolg van een verdere reorganisatie. Vanaf 2016 verwacht management dat het resultaat weer positief zal zijn. De Rabobank (externe kredietverstrekker) heeft in de leningovereenkomst met Diafaan opgenomen dat Diafaan over een S-ratio van 18% per 31 december 2014 moet beschik-


9

ken. Voor de jaren daarna loopt de eis van de S-ratio op naar 24% eind 2018 en verder. Op basis van de jaarrekening 2014 realiseert Diafaan per ultimo 2014 een S-ratio van 13,9%. Diafaan heeft haar convenanten niet behaald waardoor de Rabobank de lening ad 2,5 miljoen euro en de kredietfaciliteit ad 0,8 miljoen euro direct kan opeisen. De Rabobank heeft aangegeven om eventueel een waiver verstrekken voor het niet voldoen aan de convenanten als zij voldoende inzicht en vertrouwen hebben in de toekomstplannen van Diafaan. Deze omstandigheden duiden op een onzekerheid van materieel belang die gerede twijfel kan doen ontstaan over het vermogen van Diafaan om zijn continuïteit te handhaven. 

Beschrijving maatregelen Om de continuïteit van Diafaan te kunnen waarborgen heeft de Raad van Bestuur gewerkt aan een transitieplan onder de naam ‘Koersvast’. Deze plannen zijn eind 2014 geëffectueerd, wat geresulteerd heeft in een vermindering van het aantal managers en afstoten van een aantal verlieslatende WMO contracten. De komende tijd zal een vervolg gegeven worden aan het transitieplan zodat de organisatie financieel gezonder wordt en tevens op termijn voldoet aan de met de bank afgesproken ratio's. De uitvoering van de maatregelen zal er naar de verwachting van de Raad van Bestuur toe leiden dat Diafaan na 2015 een aanzienlijk hoger rendement c.q. resultaat realiseert. De uitkomsten van de maatregelen zullen tevens leiden tot een hogere jaarlijkse kasstroom in de komende jaren. Naast de in gang gezette plannen, is de Raad van Bestuur in constructieve dialoog met de Rabobank ten aanzien van de continuering van de financiering.



Conclusie Op basis van positieve verwachtingen van de uitkomsten van het transitieplan en de constructieve gesprekken met de Rabobank vindt de Raad van Bestuur het hanteren van de continuïteitsveronderstelling gerechtvaardigd.

Reorganisatie Het voorgaande betekende dat Diafaan zo snel mogelijk moest ‘kantelen’ naar een maximaal flexibel ingerichte bedrijfsvoering, een goede kwaliteit-prijsverhouding en een andere werkattitude op de werkvloer. Daarom is binnen Diafaan in 2014 onder de interim bestuurder het plan Koersvast opgesteld en een reorganisatie gestart. De veranderende markt, alsook de financiële positie en beheersorganisatie noodzaakten de organisatie om een andere koers te varen. De ingezette transitie grijpt in op de terreinen: Strategie & Beleid, Finance & Control, Vastgoed en Organisatie. Daarvoor zijn in Koersvast doelstellingen en uitgangspunten opgesteld: 

Strategie & Beleid Diafaan is een maatschappelijke zorgonderneming die een professionele bijdrage levert aan een maximaal veilig en zelfstandig leven van ouderen en mensen die tijdelijk of langdurig aangewezen zijn op zorg in de regio de Liemers en Montferland. Dit willen we bereiken door: o het leveren van zorg- en dienstverlening bij cliënten thuis in de wijk en thuis in onze locaties; o ervan uit te gaan dat alleen het beste goed genoeg is; o een financieel gezonde huishouding;


10

o o o o o 

het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving; klanttevredenheid; het beleid van Diafaan primair te richten op de kwaliteit van de zorg met een maximaal efficiënte bedrijfsvoering; optimale samenwerking met andere zorgaanbieders waarmee we onze locaties ‘delen’; Diafaan locaties alle een eigen karakter te laten behouden, ze staan in de dorpskernen en bieden een sociale functie voor de gemeenschap.

Finance & Control De hervormingen in de care sector zijn financieel en voor de cliënt voelbaar. De verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar zal toenemen. Om de continuïteit van Diafaan te waarborgen is hiervoor een financieel stabiele basis nodig die financiële tegenvallers en risico’s in de toekomst opvangen. De Planning & Control binnen Diafaan is gericht op het zodanig beheersen van bedrijfsprocessen dat een efficiënte uitvoering wordt gewaarborgd, risico’s worden geminimaliseerd en gedefinieerde doelen worden bereikt. Control is bedoeld om condities te creëren die de mensen binnen Diafaan motiveren om beoogde doelen of resultaten te bereiken. Om bovenstaande mogelijk te maken wordt elke manager vanaf 1 november 2014 ondersteund door een Businessteam bestaande een F&Cmedewerker, een personeelsadviseur en de communicatieadviseur. Zij bespreken periodiek de stand van zaken op alle onderdelen met de managers en voorzien hen van analyses en advies. Hiervoor zijn KPI’s benoemd.



Vastgoed Rekening houdend met een leegstandspercentage van maximaal 3% (leegstandsvergoeding) kan Diafaan maximaal 318 appartementen voor zorg exploiteren. Het aantal beschikbare appartementen was in 2014 echter 146 meer. De leegstand die daardoor ontstaat en de verdere uitloop van zzp 1 t/m 3 drukken in toenemende mate op de financiële huishouding van Diafaan. Daarom wordt het aantal intramurale appartementen in een periode van 18 maanden gecorrigeerd. Voor de diverse locaties is hiervoor in 2014 het volgende in gang gezet: o De Pannerd: in overleg met de verhuurder wordt het huurcontract geflexibiliseerd en leveren we thuiszorg aan nieuwe bewoners. o Hof van Varwijk: Diafaan is nog in gesprek met de verhuurder om de ontstane leegstand in goed overleg op te lossen. De bewoners zijn in december allen verhuisd naar een andere locatie, de meesten naar Meulenvelden en een enkeling elders binnen of buiten Diafaan. o Pelgromhof: het huidige huurcontract wordt na 2015 niet verlengd voor intramurale zorg. De bewoners met een verpleeghuisindicatie zijn in het eerste kwartaal van 2015 verhuisd naar Subenhara. Er is een externe partij die de huur van de appartementen over wil nemen om daar hun eigen woon-zorgconcept vorm te geven. Diafaan zal daarbij de zorgleverancier zijn. o Lobede: blijft behouden voor intramurale zorg. Bedoeling is dat een aantal appartementen in de vrije verhuur komt, waarbij Diafaan thuiszorg levert volgens scheiden van wonen en zorg. Het totale complex is op 5 december verkocht via een sale-and-lease-back constructie. Dit heeft geen effect op de zorgverlening, maar wel een positief effect op de financiële positie van Diafaan. o Meulenvelden: blijft behouden voor intramurale zorg. o Binnenrijk: blijft behouden voor intramurale zorg. o Thuvine: blijft behouden voor intramurale zorg, in overleg met de verhuurder wordt bekeken of de huur van een aantal appartementen kan worden beëindigd.


11

o o



Hamerstaete: in dit nieuwe complex hebben vanaf begin 2014 de eerste intramurale bewoners hun intrek genomen. Subenhara: de herbouw is eind 2014 afgerond. Dit woongebouw is nu geheel bestemd voor bewoners met een verpleeghuisindicatie (somatiek en PG). Vanaf 2015 zullen de nieuwe bewoners hun intrede doen. Subenhara en Hamerstaete zullen in 2015 als referentielocaties voor de rest van de organisatie worden ingericht en opgezet.

Organisatie Diafaan heeft een aantal jaren gewerkt volgens een divisiestructuur, om te werken aan meer uniformiteit binnen de totale zorg- en dienstverlening en om hiermee verpleeghuiszorg als nieuw ‘product’ eenduidig in de markt te kunnen zetten. Allengs werden de ‘schotten’ tussen de divisies als contraproductief ervaren en ontstond de behoefte aan een meer integrale aanpak. Met de transitie is deze weg van integrale benadering ingeslagen. Vanaf 1 november 2014 wordt elke gemeente aangestuurd door één gemeentemanager. Deze is integraal verantwoordelijk voor zowel de locaties in die gemeente als voor de zorg in de wijk en valt rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. Binnen de gemeenten zullen de zorgteams zelfregelend gaan opereren op de locatie en in de wijk. Begin 2015 heeft Diafaan nog kunnen aansluiten bij de laatste tranche van het In voor Zorg! programma van VWS. Een In voor Zorg!coach begeleidt Diafaan in dit traject naar zelfregeling. Stafdiensten gaan ook vallen onder verantwoordelijkheid van één manager die op zijn beurt verantwoording aflegt aan de RvB. In de huidige situatie is dat nog niet geëffectueerd en is er nog een (interim) manager F&C en een (interim) manager HRM.

Ontwikkeling nieuw logo en huisstijl In de tweede helft van 2014 is een nieuw logo ontwikkeld. Aanleiding voor het nieuwe logo was een verouderde huisstijl, die niet meer aansloot bij de in Koersvast beschreven missie, visie en kernwaarden van Diafaan. Het oude logo paste niet meer bij het beeld dat Diafaan wil uitstralen. Een beeld dat klopt bij de positionering van een professionele organisatie. Qua logo is gekozen voor beschermende lijnen/handen rondom; dat symboliseert complete zorg (van alle kanten). De kleuren paars en roze (warme kleuren) staan voor menselijk contact. De kleur blauw associeert met (medische) zorg. De meerdere poppetjes verwijzen naar meerdere mensen rondom de zorgvrager en vormen zijn of haar directe omgeving. Het totaal beeld is compact, heeft een snel herkenbare vorm en een moderne uitstraling. De uitrol van het nieuwe logo gaat in 2015 in fases. Op deze manier zijn de kosten van de implementatie het laagst.

3.2 Kwaliteit Diafaan conformeert zich aan de in de zorg geldende standaarden en weten regelgeving en voert periodiek metingen uit om de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering te bewaken en te waarborgen.  

Externe audit: Diafaan is sinds 2007 HKZ gecertificeerd. In 2013 is het certificaat weer met een uitgebreide audit voor drie jaar zeker gesteld. Interne audit: jaarlijks worden interne audits gehouden op (thuis)zorg, facilitair en bedrijfsvoering.


12



     



      

Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) heeft in oktober 2013 locatie Hof van Varwijk bezocht en verbeterpunten benoemd. In antwoord hierop is onder andere een eigen instrument voor interne kwaliteitsborging ontworpen. In 2014 zijn de vereiste verbeteringen gerealiseerd. Conform de norm Verantwoorde zorg zijn in het najaar de zorginhoudelijke indicatoren getoetst. De uitkomsten zijn opgenomen in de landelijke database kiesbeter.nl. Diafaan heeft diverse interne commissies die zorg- en welzijnsaspecten monitoren en verbeteringen aandragen: MIC-commissie (melding incidenten cliënten), Ethische commissie, BOPZ-commissie, Geneesmiddelencommissie. Binnen het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) is de module Elektronisch Voorschrijven (EVS) voor artsen geïmplementeerd. Naar verwachting zal hiermee de foutgevoeligheid ten aanzien van medicatie-incidenten afnemen. Er is mantelzorgbeleid ontwikkeld in aanvulling op het al bestaande vrijwilligersbeleid. Er is een plan geschreven om te komen tot een excellente zorgorganisatie. Er is een start gemaakt met het positioneren van een zelfregelend Regioteam met als doel: o leveren van (met name) niet planbare zorg; o tijdig, efficiënt en cliëntgericht bieden van complexe, medische, verpleegkundige- en specialistische handelingen, vanuit de niet geplande zorgvraag; o verhogen van deskundigheid van verpleegtechnische zorg binnen het regioteam en Diafaanbreed; o ontwikkelen en coördineren van ketenzorg en de deskundigheid binnen Diafaan profileren; o opschalen van beeldbellen in 3 fasen (1e fase is van 10 naar 200 cliënten binnen een ½ jaar); o opvolging van personenalarmering blijven verzorgen. Het Regioteam zal in de loop van 2015 operationeel zijn en is wekelijks 7x24 uur aanwezig. In 2013 is conform nieuwe weten regelgeving de wet Meldcode huiselijk geweld geïmplementeerd en is een scholingsplan opgesteld; voor regelgeving Medicatieveiligheid is een intern toetsinstrument ontwikkeld; voor regelgeving Hygiëne en Infectie is de Infectiepreventiecommissie ingesteld. Alle verzorgenden en verpleegkundigen vanaf niveau 2 houden via een BIG-paspoort hun bevoegd- en bekwaamheden bij en up-to-date. Diafaan vergoedt het lidmaatschap van het V&VN-register voor medewerkers vanaf niveau 3 en stimuleert hen om hun deskundigheid zelf op peil te houden. Vanaf 2013 vraagt Diafaan van alle nieuw aan te stellen medewerkers een VOG (verklaring omtrent gedrag). Diafaan laat periodiek onder cliënten en medewerkers tevredenheidsonderzoeken uitvoeren. Diafaan heeft een klachtenfunctionaris in dienst en is aangesloten bij de Externe Klachtencommissie regio Arnhem en de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg. Diafaan werkt conform de Zorgbrede Governancecode 2010. Diafaan is lid van branchevereniging ActiZ.


13

3.3 Personeel en organisatie Personele gevolgen reorganisatie De ingezette reorganisatie heeft veel impact op het personeel. Voor alle medewerkers is het een zwaar jaar geweest, met veel onzekerheid over hun baanperspectief. Terwijl ‘tijdens de verbouwing de winkel gewoon open bleef’ en iedereen de best mogelijk zorg aan de aan ons toevertrouwende cliënten bleef geven.

Opleidingsbeleid Het stellen dat Diafaan excellente zorg wil leveren aan onze cliënten, impliceert een grote verandering en consequenties voor onze medewerkers en een gedegen facilitering door de organisatie.

Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is het hele jaar onder de percentages van 2013 gebleven, met name in de eerste maanden lag het er fors onder. Cumulatief is het ziekteverzuim met 1,3% gedaald naar 6,1%. Dat is echter nog steeds 1% boven het begrote benchmarkniveau.

3.4 Automatisering In 2012 is gekozen voor het ECD-programma ONS van Nedap (Elektronisch Cliënten Dossier). 2013 is gebruikt om dit samen met alle gebruikersgroepen verder voor Diafaan in te richten en schaduw te draaien. Vanaf 2014 is het voor de gehele organisatie ‘life’ gegaan. Een belangrijk aandachtspunt blijft de voldoende en continue digitale bereikbaarheid van smartphones en tablets die voor het ECD gebruikt worden, mat name in de dorpen dicht bij de Duitse grens. Het voornemen was om in 2014 te starten met de module Caren Zorgt. Dit is het programma dat familie en mantelzorgers ook inzicht geeft in het ECD. De eerste voorbereidingen zijn gedaan, maar bij de komst van de interim bestuurder zijn alle lopende projecten in de wacht gezet. De implemetatie van Caren Zorgt zal in de loop van de tweede helft van 2015 ter hand genomen worden. In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om met Diafaan ‘in de cloud’ te gaan, mede omdat het serverpark aan vervanging toe is. Ook dit project is in de wacht gezet, maar wordt in 2015 weer tegen het licht gehouden.

3.5 Financiën 3.5.1

Beleid en financiële instrumenten

Het financiële beleid van Stichting Diafaan heeft als belangrijkste doelstellingen:  Een financieel gezonde exploitatie waarbij het resultaat minimaal 2% van de opbrengsten bedraagt.  Een gezonde vermogenspositie waarbij de solvabiliteit minimaal 25% bedraagt.  Een gezonde liquiditeitspositie waarbij de current ratio minimaal 1 is en het minimale banksaldo gelijk is aan de omvang van 2 maandbetalingen van de salarissen. Diafaan werkt met een treasurystatuut, dat geldt als een gedragscode voor het nemen van beslissingen op het gebied van financiering, beleggen, rentemanagement en liquiditeitenbeheer. Het treasurystatuut is herijkt naar aanleiding van het plan Koersvast. In


14

het treasurystatuut is onder andere het beleid opgenomen dat er niet in derivaten, aandelen of obligaties wordt geïnvesteerd. Op dit moment is met name liquiditeitsbeheer van belang om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Voor het liquiditeitsbeheer werkt Diafaan met een maandelijks liquiditeitsoverzicht met jaarprognose en een wekelijks kasstroomoverzicht.

3.5.2

Behaalde omzet en resultaten

De opbrengsten zijn gestegen van 37,9 miljoen euro in 2013 naar 41,4 miljoen euro in 2014. Dit wordt met name veroorzaakt door een eenmalige boekwinst van 2,1 miljoen euro door de verkoop van een pand en een stijging in de AWBZ inkomsten van 1,4 miljoen euro. Over 2014 heeft Diafaan een verlies geleden van € 761.899,-. Het negatieve resultaat 2014 wordt voornamelijk veroorzaakt door een aantal incidentele lasten:  dotaties aan voorzieningen (personele verplichtingen, verlieslatende contracten)  boeterente voor de afkoop van leningen  aanpassing discontovoet voorzieningen  reservering onzekerheid WMO bekostiging  additionele kosten interim-functionarissen en externe onderzoeken Daarnaast waren er tevens een aantal incidentele baten:  boekresultaat sale- en leaseback transactie  vrijval voorziening verlieslatende contracten  inhaalindex AWBZ-baten Het genormaliseerd resultaat € 100.000,- negatief.

over

2014

exclusief

eenmalige

effecten

bedraagt

De uitgebreide jaarrekening met toelichtingen staat op www.diafaan.org en is gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl.

3.5.3

Situatie balansdatum

Het eigen vermogen is afgenomen van 2,6 miljoen euro ultimo 2013 naar 1,8 miljoen euro ultimo 2014. De daling wordt veroorzaakt door het negatieve resultaat van 0,8 miljoen euro over het jaar 2014. Solvabiliteit De verhouding eigen vermogen/balanstotaal stijgt ultimo 2014 ten opzichte van 2013 van 11,2% naar 13,9%. Ondanks de stijging voldoet Diafaan hiermee niet aan de door de Rabobank gestelde S-ratio van 18% per ultimo 2014. Op basis van acties die in 2014 ingezet zijn en een vervolg krijgen in 2015 zal Diafaan op termijn weer kunnen voldoen aan het convenant van de Rabobank. Liquiditeit Doordat de Rabobank het recht heeft om het verleende krediet per direct bij Diafaan terug te vorderen, doordat niet wordt voldaan aan de S-ratio, is de gehele langlopende schuld overgeheveld naar de kortlopende schulden. Dit betekent dat een bedrag van 2,3 miljoen euro per ultimo 2014 is overgeheveld van langlopende naar kortlopende schul-


15

den. Voor deze wijziging bedroeg het werkkapitaal € 583.000,- positief (2013: 1,3 miljoen euro negatief).

3.5.5

Milieubeleid, Onderzoek & Ontwikkeling

Op het gebied van milieubeleid en onderzoek & ontwikkeling zijn er geen bijzonderheden te melden.


16

4. Risico’s Diafaan heeft in 2014 als belangrijkste risico’s voor de organisatie de volgende zaken benoemd:  Leegstand door het scheiden van Wonen en Zorg, met als gevolg onrendabel vastgoed. Om dit risico te beheersen zijn langlopende huurcontracten beoordeeld en zijn de mogelijkheden van verhuur aan zowel particulieren als andere organisaties bekeken.  Wijzigend overheidsbeleid; voor Diafaan geldende relevante weten regelgeving is constant aan verandering onderhevig, waardoor het lastig is daar tijdig en adequaat op in te spelen. Om dit risico te beheersen worden de actualiteiten continu zo goed mogelijk in kaart gebracht en besproken.  Flexibiliteit en kwaliteit personeelsbestand; het risico om onvoldoende gekwalificeerd personeel in dienst te hebben. Om dit risico te beheersen worden de medewerkers niveau 2 opgeleid tot medewerkers niveau 3.  Overheveling AWBZ naar Wmo; vanwege de vele onduidelijkheden en kortingen op het budget van de Wmo is er een groot risico dat het aantal medewerkers die voor deze groep cliënten werken sterk zal teruglopen. Om dit risico te beheersen wordt zoveel als mogelijk met tijdelijke arbeidscontracten gewerkt.  Het kantelen van de organisatie om aan te sluiten op de landelijke en lokale nieuwe zienswijzen op zorg en dienstverlening stelt andere eisen aan medewerkers en leidinggevenden en vergt een cultuurverandering. Om dit risico te beperken en de kwaliteit na de kanteling te verhogen zal Koersvast in een geleidelijk tempo worden doorgevoerd. Daarnaast gaat gebruik worden gemaakt van het landelijk project In voor Zorg! waarbij ondersteuning wordt geboden in de omschakeling naar zelfregelende teams.


17

5. Toekomstverwachtingen De toekomst van de zorg is de laatste jaren erg ongewis en wordt in grote mate bepaald door overheidsmaatregelen waarvan aan de voorkant vaak lastig in te schatten is hoe die in de praktijk uitpakken. Dat heeft de hele transitie van AWBV naar Wlz, ZVW en Wmo inmiddels duidelijk gemaakt. De opbrengsten Wlz staan onder druk, er is maximaal hetzelfde budget als in het voorgaande jaar beschikbaar, maar waarschijnlijk minder, gezien de gestelde uitgangspunten in de aanbesteding voor 2016. Dit heeft gevolgen voor het aantal intramurale plaatsen. De opbrengsten ZVW staan eveneens onder druk; er is onzekerheid over een landelijke korting in verband met budgetoverschrijdingen. De inkoop vindt nu plaats door meerdere zorgverzekeraars waardoor prijs onder druk komt te staan. De opbrengsten Wmo zijn ook onzeker door onbekende uitputtingen van het landelijk budget en gemeenten die nog geen duidelijk beleid hebben voor 2016 en verder. Dichter bij huis heeft Diafaan ook te maken met nieuwe particuliere spelers op de markt die zich met name richten op kleinschalig intramuraal wonen met zorg. Dit alles maakt dat flexibiliteit noodzakelijk is om goed voorbereid te zijn op de toekomst. De inzet van personeel moet kunnen meekrimpen met de verwachte opbrengstdalingen. Het ingezette traject van zelfregeling zal deze flexibiliteit vergroten. Dit geeft medewerkers meer inzicht en mogelijkheden om de in te zetten zorg aan te passen aan de vraag van het moment. Voor het zo ver is zal Diafaan in 2015 nog een aantal bezuinigingen moeten doorvoeren om vanaf 2016 weer een positief resultaat te kunnen laten zien. In 2015 zal er een nieuw strategisch beleidsplan tot en met 2017 opgesteld worden. De ingrediënten uit Koersvast zullen daar ook een rol in spelen.


18

6. Verantwoording 6.1 Raad van Toezicht Hierbij bieden wij u het jaarverslag van de Raad van Toezicht aan over 2014. De Raad onderschrijft de gedragscode voor goed bestuur, conform de Zorgbrede Governancecode. Forensisch onderzoek In februari 2014 heeft de Raad een forensisch onderzoek ingesteld naar de wijze waarop Diafaan omging met de declaraties betreffende de AWBZ thuiszorg. Aanleiding hiervoor was dat de accountant (Deloitte) met onvoldoende zekerheid kon vaststellen of conform de geldende beleidsregels werd gehandeld. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen heeft de Raad besloten tot een onafhankelijk forensisch onderzoek. Geconstateerd werd dat de wijze van declareren niet tijdig is aangepast aan de vigerende weten regelgeving met betrekking tot de AWBZ Thuiszorg. Arbeidsovereenkomst met bestuurder Op 29 april 2014 heeft de Raad de bestuurder geschorst vanwege verschillen van inzicht en een diepgaande vertrouwensbreuk. Onmiddellijk hierna heeft in opdracht van de Raad een onderzoek plaatsgevonden door Hoffmann bedrijfsrecherche. De uitkomsten van het onderzoek van Hoffmann en van (nader) intern onderzoek van de Raad vormden voor de Raad vervolgens aanleiding aan de kantonrechter te Arnhem ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de bestuurder te verzoeken. De kantonrechter heeft dit ontbindingsverzoek op 9 september 2014 gehonoreerd. Hij heeft daarbij vastgesteld dat er sprake was van een diepgaande vertrouwensbreuk, die vooral door de bestuurder zelf was veroorzaakt en hem verweten kon worden. Daartegenover stond volgens de kantonrechter dat de vorige Raad van Toezicht rond de uitbetaling van bonussen aan de bestuurder steken had laten vallen, hetgeen voor hem aanleiding was ten laste van Diafaan aan de bestuurder een ‘beperkte vergoeding’ toe te kennen van 45.000 euro bruto. De rechter heeft geoordeeld dat de Raad de bestuurder op juridisch terechte gronden heeft ontslagen. Interim periode Na het ontslag van de voormalig bestuurder heeft de Raad van Toezicht een ervaren interim bestuurder in de persoon van Ben de Valk aangesteld. Hem is gevraagd orde op zaken te stellen, teneinde van Diafaan weer een gezonde organisatie te maken. Het door de Valk opgestelde en door de Raad goedgekeurde transitieplan ‘Koersvast’ grijpt in op de terreinen strategie en beleid, HRM, vastgoed en finance & control. Vervolgens is in 2014 direct gestart met de implementatie. Vergaderingen, organisatie en evaluatie In het jaar 2014 heeft de Raad 21 keer vergaderd waarvan 4 keer zonder bestuurder. Van alle vergaderingen is verslag gelegd. Bij 4 vergaderingen is een lid afwezig geweest. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een aantal malen vergaderd over met name zaken rondom de ontslagprocedure. Ook hebben er telefonische en schriftelijke afstemmingen (per mail) plaatsgevonden. Tevens is er voortdurend overleg geweest met de OR, de CCR, het managementteam, de (interim) bestuurder en diverse deskundigen terzake, zoals de arbeidsjurist, de (forensische) accountant, de financiële manager, Hoffmann bedrijfsrecherche, wethouders, werving en selectiebureaus, de bank, en het zorgkantoor met als doel de belangen van Diafaan te behartigen Daarnaast hebben er selectiegesprekken plaatsgevonden in verband met de zoektocht naar een ervaren interim bestuurder en direct erna naar een nieuwe bestuurder.


19

Auditcommissie Financiën De Auditcommissie heeft frequent vergaderd; belangrijke besluiten zijn zorgvuldig en uitgebreid gedocumenteerd voorbereid ten behoeve van de besluitvorming in de Raad. Te denken valt aan adviezen m.b.t. het vaststellen van de jaarrekening, de verkoop van Lobede, de aanpassingen van de financiële structuur , de waardering van het vastgoed (impairment) , het forensisch onderzoek met betrekking tot de Thuiszorg en enkele financiële integriteitskwesties zoals de casus Kelsehof. Zelfevaluatie functioneren Op 22 september 2014 heeft de Raad, mede in het kader van de bijzondere omstandigheden, haar eigen functioneren geëvalueerd met een externe deskundige. De aandachtspunten zijn ter harte genomen. Externe ontwikkelingen In de toekomst zal de verzekeraar meer zeggenschap krijgen over wie zij wel of niet zullen contracteren. Was Diafaan voorheen zeker van inkomsten, in de toekomst is dit niet meer vanzelfsprekend en hierdoor zal de verhouding tussen kwaliteit van zorg, service en kostprijs aanpassing behoeven. De afbouw van verzorgingshuisplaatsen gaat snel, uiteindelijk blijven er alleen verpleeghuisplaatsen (somatiek en psycho-geriatrisch) over en vormen van thuiszorg. Bij de in 2014 in gang gezette reorganisatie is hiermee rekening gehouden. Huisvesting cliënten bewoners Diafaan stelt het verlenen van goede zorg aan cliënten centraal. Het komt het welzijn van de cliënt ten goede om samen bij elkaar in één huis te wonen. In 2014 is als gevolg van de leegstand door het gewijzigde overheidsbeleid, besloten de locatie ‘Hof van Varwijk’ (Zeddam) definitief te sluiten. Ook is de huurovereenkomst van locatie Pelgromhof (Zevenaar) opgezegd. In Westervoort werd in januari 2014 de nieuwbouw van ons Woonzorgcentrum Hamerstaete in gebruik genomen. Vastgoed en financiële situatie In 2014 werd het vastgoed opnieuw beoordeeld en (af)gewaardeerd volgens bestaande weten regelgeving. Dit heeft voor Diafaan verstrekkende negatieve financiële gevolgen, net zoals bij vergelijkbare organisaties in het land. Op grond daarvan en om financiële risico’s voor de toekomst te mitigeren is goedkeuring gegeven aan het besluit woonzorgcentrum Lobede te verkopen en terug te huren. Op 5 december 2014 is het eigendom van Lobede notarieel overgedragen aan ‘Opta Rei’. Hierdoor werd de financiële situatie verbeterd. Wmo Per 1 januari 2015 zijn er meer taken uit de AWBZ overgeheveld naar de Wmo en de gemeenten zijn daar verantwoordelijk voor. Daar er op 1 oktober 2014 onduidelijkheid was over wat dit exact zou gaan betekenen voor Diafaan (hoeveelheid zorg en opbrengsten) is uit voorzorg en vanwege de kwetsbare financiële situatie bij Diafaan een ontslagaanvraag ingediend m.b.t. de huishoudelijke hulpen. Dit heeft tot veel onzekerheid geleid, zowel voor cliënten als medewerkers. Ultimo 2014 is de ontslagaanvraag weer ingetrokken. Dit in afwachting van verdere ontwikkelingen van het landelijke en gemeentelijke Wmo beleid. Om aansluiting te houden met de zorgvraag in het begin van de keten is goedkeuring gegeven aan het besluit om de huishoudelijke hulp 1 en 2 in 2015 te continueren.


20

Jaarrekening 2014 De Auditcommissie heeft de jaarrekening uitvoerig besproken met de oude en nieuwe financiële manager en de (nieuwe) accountant. Vervolgens heeft de volledige Raad in aanwezigheid van de externe accountant op 10 juli 2015 het jaarverslag met de bestuurder besproken. Onze accountant KPMG heeft goedkeuring verleend aan de jaarrekening 2014. De discussies zijn zorgvuldig gevoerd en hebben de Raad van Toezicht ervan overtuigd dat dit verslag aan alle voorschriften en aan de eisen van governance en transparantie voldoet. Het vormt een goede basis voor de verantwoording die de Raad aflegt voor het gehouden toezicht. Samenstelling van de Raad Leden van de Raad van toezicht in 2014:     

C.M.W. (Ine) Hermsen-Aaldering MBA, voorzitter, lid AC, lid RC, waarnemend a.i. I.M.W. (Inge) Nieuwenhuis-Krabbenborg RA RC, lid, voorzitter AC, lid RC Mr. A.T.M. (Arie) van den Heuvel, lid, lid RC Th. (Theo ) van Hummel, lid tot 1 september 2014 C.A. (Cora) Bolderheij, lid tot 1 september 2014

De Raad bestaat thans uit drie leden: mevrouw Ine Hermsen-Aaldering, mevrouw Inge Nieuwenhuis-Krabbenborg en de heer Arie van den Heuvel. De voorzitter van de Raad heeft namens de Raad gedurende twee korte perioden de bestuurstaken (onbezoldigd) waargenomen: van 29 april tot en met 25 mei 2014 en van 26 november 2014 tot en met 31 december 2014. Allereerst heeft zij, in het belang van de organisatie, geheel conform de statuten en gedwongen door de situatie, het vertrek van de voormalig bestuurder opgevangen totdat de interim bestuurder werd aangesteld. Vervolgens heeft zij een korte periode tussen het vertrek van de interim bestuurder en de komst van de nieuwe bestuurder waargenomen. Toetsing van de onafhankelijkheid Alle leden voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de statuten met betrekking tot hun onafhankelijkheid. Bezoldiging Raad van Toezicht De bezoldiging van de Raad geschiedt conform de regeling van de NVTZ. Decharge Wij verlenen de bestuurder ad interim B.G. (Ben) de Valk en waarnemend bestuurder C.M.W. (Ine) Hermsen-Aaldering, decharge. Aan de voormalig bestuurder de heer W.B.J. (Will) ten Westeneind wordt geen decharge verleend. C.M.W. (Ine) Hermsen-Aaldering MBA, voorzitter Raad van Toezicht


21

6.2 Centrale Cliëntenraad Diafaan heeft een Centrale Cliëntenraad (CCR) die bestaat uit vertegenwoordigers van alle lokale cliëntenraden. Per gemeente is er een lokale cliëntenraad. De CCR staat voor het belang van de cliënten en heeft in haar vergaderingen onder andere gesproken over:  het plan Koersvast  gevolgen van scheiden van wonen en zorg  kasgeldvrij maken van locaties  scholing vrijwilligers  ECD  contacten tussen Wmo-raden en cliëntenraden  eigen bijdrage welzijnsactiviteiten  nieuwbouwprojecten De    

CCR heeft positief geadviseerd op: het plan Koersvast Vrijwilligersbeleid Herinrichting Centraal Bureau Transformeren van Mobiel Team, ANW dienst en Behandeldienst naar het Regioteam

Zorgbelang Gelderland heeft de CCR in 2013 gesubsidieerd voor het project scholing van mantelzorgers. De scholingen die vervolgens in 2014 in Westervoort zijn georganiseerd zijn enthousiast ontvangen. Het is een goed initiatief om in de verschillende gemeentes mantelzorgers uit de nodigen om met professionals in gesprek te gaan. De CCR heeft in overleg met de bestuurder besproken dit project voort te zetten en nu in Rijnwaarden. Het project krijgt hier een andere vorm, namelijk een (mantel)zorg/beurs. Deze wordt in maart 2015 gehouden. L. Hesselmans, voorzitterCentrale Cliëntenraad

6.3 Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) is een belangrijke schakel binnen Diafaan, een klankbord dat op professionele en transparante wijze vanuit alle lagen van de organisatie meedenkt. Belangrijke waarden hierbij zijn objectiviteit, integriteit en deskundigheid. De OR wil bijdragen aan een goed werkende en financieel gezonde organisatie waar onze medewerkers in een prettige werkomgeving hun ziel en zaligheid in het werk kunnen leggen. De     

OR verleende in 2014 instemming op de: functiebeschrijving Adviseur Marketing functiebeschrijving Planner Huishoudelijke Verzorging notitie Mobiliteitsbeleid Diafaan kadernotitie afwijking en verbijzondering cao plan van aanpak Risico-Inventarisatie & Evaluatie

Er is positief advies uitgebracht op diverse onderdelen van het plan Koersvast Transitie Stichting Diafaan, zoals onder andere op het uitvoeringsbesluit Regioteam Diafaan. Ook is positief geadviseerd op de begroting Diafaan 2014 en de benoeming van de nieuwe bestuurder per 1 januari 2015 en het Vrijwilligersbeleid. F. Leenders-van Essen, voorzitter Ondernemingsraad


22

Jaarverslag Zevenaar, juli 2015

Recommend Documents