Jaarverslag stichting Opmaat

Jaarverslag stichting Opmaat

1 januari

2010

Jaarverslag stichting Opmaat van 1 januari t/m 31 december 2010 Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 mei 2011

Inhoudsopgave

INLEIDING

3

LEESWIJZER

4

A. ALGEMEEN

5

Wie zijn wij?

5

01. Visie en Missie

9

02. Organisatie en Communicatie 2.01 Organigram 2.02 Het stafbureau 2.03 Samenstelling en portefeuilles bestuur 2.04 Vormgeving van het strategisch beleidsplan 2.05 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 2.06 Externe contacten 2.07 Klachten

10 11 11 12 13 15 16

10

03. ONDERWIJS & KWALITEIT 3.01 Resultaten van onze scholen 3.02 Inspectie van het onderwijs 3.03 Schoolbezoeken directeur 3.04 Bijzondere Projecten 3.05 Netwerken binnen stichting Opmaat 3.06 Jaarverslag ICT 3.07 WMK-PO

17 19 20 20 23 24 25

04. Personeel 4.01 Informatievoorziening personeel 4.02 In- door- en uitstroom 4.03 Scholing in het kader van deskundigheidsbevordering 4.04 Voorgenomen en gerealiseerd beleid 2010 4.05 Beleidsintentie 2011 4.06 Kengetallen personeel 4.07 Arbo-zaken 4.08 Teamtrajecten subsidie vervangingsfonds

26 27 28 28 30 31 32 34

05. Financiële positie stichting Opmaat 5.01 Balans per 31 december 2010 5.02 Staat van baten en lasten 2010 5.03 Kengetallen 5.04 Begroting 2011 5.05 Treasurystatuut

36 38 39 40 40

06. Huisvesting & Beheer 6.01 Overzicht van opgeleverde en in ontwikkeling zijnde bouwprojecten 6.02 Verbetering binnenklimaat

41 41

17

26

35

41

07. Reflectie 2010

42

08.Toekomst 2011

42

Jaarverslag stichting Opmaat van 1 januari t/m 31 december 2010 Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 mei 2011 1

B. JAARREKENING EN ACCOUNTANTSVERKLARING 1.Jaarrekening 2.Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

44 44 47

ALGEMENE TOELICHTING

47

VOORZIENING JUBILEA

49

SCHULD SPAARVERLOF

49

DE SCHULD SPAARVERLOF WORDT OPGENOMEN TEGEN NOMINALE WAARDE VAN DE VOOR DE AFWIKKELING VAN DE VOORZIENING NAAR VERWACHTING NOODZAKELIJKE UITGAVEN.

49

PENSIOENEN

50

KORTLOPENDE SCHULDEN

54

OVERZICHT GEOORMERKTE SUBSIDIES OCW

55

HET AANTAL WERKNEMERS IN 2009 BEDROEG 363 MET EEN GEMIDDELD 279 FTE VAN 279.

63

CONTROLEVERKLARING

65

C. BIJLAGEN

66

Bijlage 1 Bijlage 2

66 69


INLEIDING 2010 is voor stichting Opmaat een bewogen jaar geweest. Met name het invoeren van de gehele personele- en salarisadministratie in eigen beheer was een grote verandering. Tot die tijd werd dit uitbesteed aan een administratiekantoor. Er is erg hard gewerkt om deze stap zo goed mogelijk uit te voeren en nog steeds worden de werkprocessen geoptimaliseerd. Verder heeft het uitgangspunt ‘boeiend onderwijs voor ieder kind’ meer gestalte gekregen door middel van o.a. het invoeren van Leonardo-onderwijs (onderwijs voor een groep hoogbegaafde kinderen). Hierdoor had Opmaat te maken met een stijging van het leerlingaantal, ondanks de landelijke trend van krimp in 2009. Twee andere belangrijke trajecten die afgelopen jaar voortdurend onderwerp van gesprek waren, zijn de fusie van OBS De Kajuit en OBS De Wingerd in Oisterwijk. De nieuwe naam van deze fusieschool is OBS Darwin. Daarnaast is hard gewerkt aan invoering van de functiemix. Dit biedt leerkrachten een loopbaanperspectief. Middels een procedure zijn de eerste leerkrachten in de LB-functie benoemd als teamleider zorg, onderwijskundig teamleider of leerkrachtexpert. Verder is in 2010 werk gemaakt van alle benodigde procedures omtrent invoeren ‘code goed bestuur’. Op 23 december 2010 heeft ook de laatste gemeenteraad (van in totaal vier) ingestemd met de statutenwijziging, zodat per 1 januari 2011 het nieuwe model Raad van Toezicht/College van Bestuur is ingevoerd. Natuurlijk heeft stichting Opmaat nog wensen en doelen die in hoofdstuk 8 verder worden toegelicht. Te denken valt aan ‘hoe kunnen we het primaire onderwijsproces versterken?, hoe kunnen stafbureau, leerkrachten, schoolleiders en bestuur verder professionaliseren?’. Aan de basis van het werk staan in ieder geval de leerlingen en de leerkrachten. De leerlingen krijgen in het primair onderwijs de sleutel van de leerkrachten voor hun verdere leven. Belangrijke sleutelwoorden voor stichting Opmaat zijn Samen, Vernieuwend, Ruimte voor Talent en Iedereen Welkom. Met plezier op weg naar resultaat. Namens het bevoegd gezag, algemeen directeur, Marius Liebregts


LEESWIJZER Voor u ligt het jaarverslag van stichting Opmaat. Het volledige jaarverslag bestaat uit 3 delen, te weten: A. Het bestuursverslag met informatie over het algemene instellingsbeleid. U vindt hier informatie over de visie, de missie en de organisatie van de stichting. Verder wordt er aan de hand van de domeinen Onderwijs & Kwaliteit, Personeel, Financiën en Huisvesting & Beheer dieper ingegaan op belangrijke ontwikkelingen die de stichting heeft ondergaan in 2010. B. De volledige jaarrekening met de accountantsverklaring C. Bijlagen

Stakeholders Dit verslag is bestemd voor het College van Bestuur, de gemeenten, Inspectie van het Onderwijs, GMR, personeel, ouders en externe stakeholders.


A. ALGEMEEN Wie zijn wij? Stichting Opmaat is een overkoepelend orgaan van 15 openbare basisscholen in de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Baarle-Nassau. Zij behartigt de belangen van 367 medewerkers, waaronder leerkrachten, staffunctionarissen en ondersteunend personeel. De Opmaatbasisscholen tellen op 1 oktober 2010 in totaal 4071 leerlingen. Hieronder staan de gemeenteplattegronden (m.u.v. die van gemeente Baarle-Nassau) met de locaties van de Opmaatscholen in schooljaar 2009-2010, alsmede een adressenlijst en een overzicht van het verloop van het leerlingenaantal van 2007 tot en met 2010. Als laatste een tabel waarin gezien kan worden hoe de verdeling is van leerlingen naar leeftijd en gewicht op de Opmaatscholen. Opmaatscholen in de gemeente Tilburg

Nr

School Opm aat

1

Bibit

2

De Blaak

3

Gesw oren Hoek

4

De Heerevelden

5

Koolhoven

6

Panta Rhei

7

Panta Rhei

8

De Sleutel

9

De Vuurvogel

10 Yore 11 De Mussenacker

Bibit (23ZJ Millingenstraat 8, 5045 JA Tilburg tel. 013-571 10 55 De Blaak (12DS) Grebbe 42, 5032 RT Tilburg tel. 013-468 94 66

Directeur: Mevr. M. Voogd Directeur: Dhr. R. Udo


Gesworen Hoek (12UV) Bemmelstraat 6, 5043 BE Tilburg tel. 013-572 14 27 De Heerevelden (23DY) Giekerkstaat 57, 5043 MX Tilburg tel. 013-572 09 13 Koolhoven (27CA) Koolhovenlaan 1A, 5036 TK Tilburg tel. 013-456 56 80 De Mussenacker (22JJ) Korte Voren 2, 5071 AD Udenhout tel. 013-511 37 33 Panta Rhei (22JM) Galjoenstraat 50, 5017 CN Tilburg (locatie 1) tel. 013-543 72 41 Don Sartostraat 6, 5022 HA Tilburg (locatie 2) tel. 013-536 49 30 De Sleutel (12MT) Tijdelijk: Vlashoflaan 9, 5012 TM Tilburg tel. 013-455 39 05 De Vuurvogel (21OQ) Tijdelijk: Korte Schijfstraat 21, 5038 SV Tilburg tel. 013-542 37 67 Yore (23ZH) Bankastraat 2, 5014 BW Tilburg tel. 013-543 46 43

Directeur: Dhr. R. Meeuwsen Directeur: Dhr. A. Floren Directeur: Dhr. P. Ketelaars Per 1-8-2010 Mw. A. Schoenmakers Directeur: Mevr. L. Rand Directeur: Mevr. W. van Berkel

Directeur: Mevr. N. Clemens Directeur: Mevr. I. van Beuzekom Directeur: Mevr. E. Sebregts

Opmaatscholen in de gemeente Oisterwijk/Moergestel

1.Darwin 2.Kikkenduut 3.Bienekebolders

1

2

3

De Wingerd (23BR) ( Per 1-8-2010 Darwin) Langvennen-Zuid 125, 5063 CA Oisterwijk tel. 013-523 08 50

Directeur: Mevr. H. Klerks


De Kajuit (10VR) ( Per 1-8-2010 Darwin) Lavendel 1, 5061 WB Oisterwijk tel. 013-521 72 59 AZC Kievitsblekweg 4, 5062 SV Oisterwijk tel. 013-523 47 85 De Kikkenduut (10EF) Burg. Verwielstraat 65, 5062 GC Oisterwijk tel. 523 02 70 De Bienekebolders (23CG) Bosstraat 1, 5066 EB Moergestel tel. 013-513 62 28

Directeur: Mevr. H. Klerks

Directeur: Dhr. W. Willems Per 1-8-2010: Dhr. P. Ketelaars Directeur: Dhr. P. van Hees

Opmaatschool in de gemeente Hilvarenbeek

OBS De Driehoek De Driehoek (21NP) Papenstraat 96, 5081 JV Hilvarenbeek tel. 013-505 27 61

Directeur: Mevr. R. de Jong

Opmaatscholen in de gemeente Baarle-Nassau De Regenboog (21DL) Directeur: Schoolstraat 8, 5111 XP Baarle-Nassau Dhr. R. Udo tel. 013-507 91 46


Verloop leerlingaantal 2007 t/m 2010 op brincode

Brin 10EF

10VR 10VR 12DS 12MT 12UV 21DL 21NP 21OQ 22JJ 23BR 22JM 23CG 23DY 23ZH 23ZJ 27CA

School De Kikkenduut Darwin + AZC (1-8-2010 fusie Kajuit/Wingerd) Kajuit De Blaak De Sleutel Gesworen Hoek De Regenboog De Driehoek De Vuurvogel De Mussenacker Wingerd Panta Rhei De Bienekebolders De Heerevelden Yore Bibit Koolhoven Totaal

01-102007 301

01-102008 326

01-102009 329

100 498 182 198 59 214 273 203 157 416 159 365 150 413 286

101 474 180 194 47 225 268 171 160 442 164 368 156 394 354

78 461 183 173 47 250 268 154 175 450 152 346 139 366 435

3974

4024

4006

01-102010 323

246 463 204 175 49 268 228 181 471 153 331 125 391 463 4071

Leerlingen naar leeftijd en gewicht volgens de nieuwe gewichtenregeling 1-10-10

Brin

School

10EF 10VR 12DS 12MT 12UV 21DL 21NP 21OQ 22JJ 22JM 23CG 23DY 23ZH 23ZJ 27CA

De Kikkenduut Darwin De Blaak De Sleutel Gesworen Hoek De Regenboog De Driehoek De Vuurvogel De Mussenacker Panta Rhei De Bienekebolders De Heerevelden Yore Bibit Koolhoven Totaal

0 0,30 1,20

323 165 447 92 127 45 261 189 179 440 147 273 103 377 442

0 23 15 52 36 3 6 31 2 27 3 35 14 12 15

3610

274

Totaal

0 58 1 60 12 1 1 8 0 4 3 23 8 2 6

323 246 463 204 175 49 268 228 181 471 153 331 125 391 463

187

4071

Aantal Aantal 4-7 8 jaar jaar of ouder 158 165 115 131 192 271 94 110 71 104 21 28 154 114 97 131 69 112 286 185 74 79 150 181 53 72 178 213 289 174 2001


2070

01. Visie en Missie Het begrip “opmaat” heeft meerdere betekenissen die allen zeer toepasselijk zijn voor de stichting. Een van de definities is “een eerste begin”, zoals het onderwijs op de Opmaatbasisscholen een basis is voor verdere ontwikkeling. Daarnaast staat de naam voor “onderwijs op maat”, waarbij het gaat om optimale ontwikkelingen van ieder kind binnen zijn of haar mogelijkheden. Tot slot is een opmaat de aanvang van een muzikale zin: speels, creatief en uitdagend. De organisatie ziet het als haar opdracht om creatief en innovatief met kinderen aan de slag te gaan in een uitdagende omgeving. De visie van het schoolbestuur luidt: “met plezier op weg naar resultaat”. Alle scholen binnen stichting Opmaat zijn van en voor ouders en kinderen. Iedere school profileert zich met een eigen onderwijsconcept en voldoet hiermee aan de gestelde eisen vanuit de overheid. Er is een goed evenwicht tussen de leeropbrengsten en de sociaal- emotionele en creatieve ontwikkeling van het kind. Een Opmaatschool staat voor: -

kwalitatief goed en opbrengstgericht onderwijs; inspelen en anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen; ieder kind telt; een goede relatie tussen school, ouders en maatschappij; goede professionals die plezier in hun werk uitstralen.

De missie van het schoolbestuur is kort en bondig samengevat in een aantal uitspraken: • • • • •

Bij Opmaat is iedereen welkom; We bieden kansen aan ieders talent; We richten ons onderwijs vanuit en voor de “samen”leving; We geven boeiend en vernieuwend onderwijs; We creëren een veilige leer- en werkomgeving.

Marieke Moorman (wethouder gemeente Tilburg) Visie op openbaar onderwijs: “Openbaar onderwijs is onderwijs met toegang voor iedereen, ongeacht religie of levensbeschouwing. Het openbaar onderwijs is daarmee even pluriform als de samenleving waar het midden in staat. Respect voor ieders opvattingen en overtuiging op basis van gelijkwaardigheid zijn daarbij elementair. Dit betekent bovendien dat het openbaar onderwijs oog dient te hebben voor de verschillen en bijzondere talenten van elke leerling. Aandacht voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling voor ieder individueel kind in een veilig pedagogisch klimaat moet worden gegarandeerd.” Visie op stichting Opmaat: “Opmaat is een organisatie die stevig in de Tilburgse samenleving is geworteld en scholen in zich herbergt die samen een veelkleurig palet vormen. Daarnaast is Opmaat (ook in de samenwerking met andere schoolbesturen) een goede partner in de ontwikkeling van kinderen in de stad en de regio. De bestuurlijke herstructurering heeft geleid tot meer samenbundeling van kracht zonder de verschillen in identiteit van de scholen aan te tasten." Jaarverslag stichting Opmaat van 1 januari t/m 31 december 2010 Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 mei 2011 9

02. Organisatie en Communicatie

2.01 Organigram De rechtspersoonlijkheid van schoolbestuur Opmaat is stichting is opgericht op 1 augustus 2006 en is ontstaan besturen van scholen voor openbaar basisonderwijs in ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van onder nummer18083945.

een stichtingsvorm. De uit een aantal fusies van de regio. Opmaat staat Koophandel voor Brabant

De organisatiestructuur van schoolbestuur Opmaat is in onderstaand schema weergegeven:

Situatie per 1 september ‘10

Bestuur (6 leden)

Ondersteuning:

algemeen directeur (1,0 fte)

Bestuursbureau (5,5 fte)

15 scholen (directies en medewerkers)

Circa 4071 leerlingen Circa 367 medewerkers (275 fte)


2.02 Het stafbureau Per 1 januari 2010 is stichting Opmaat gestart met het uitvoeren van de volledige financiële en personele administratie in eigen beheer met ondersteuning van het administratieprogramma Merces. Hierdoor is het aantal medewerkers op het stafbureau uitgebreid van 4,3 fte naar 5,5 fte. Daarnaast is 1,0 fte van tijdelijke aard ingezet geweest. De reden voor de overgang naar administratie in eigen beheer vloeide voort uit een aantal zaken: onvrede met het administratiekantoor, het vóóraf willen ontvangen van gegevens in plaats van achteraf en het beter kunnen (aan)sturen van dit gedeelte van de organisatie.

2.03 Samenstelling en portefeuilles bestuur

Dhr. W.E. Gryp

voorzitter Oisterwijk) (onderwijsbeleid)

Mw. Mr. F.G. Chün

secretaris (juridische zaken)

Dhr. Mr. A.W. Klokgieters

Dhr. Drs. A.J. van Velzen Oisterwijk)

(gemeente

(gemeente Tilburg)

(gemeente

penningmeester Tilburg) (financiën)

(gemeente

vertrouwenspersoon (klachten)

Mw. Ir. C.H.J.M. Timmermans Tilburg)

(bouwzaken)

Mw. Drs. A. Lahlah

(onderwijsbeleid)

(gemeente

(gemeente Tilburg)

Per 1 januari 2010 is de heer Kooy afgetreden als voorzitter en is de heer Gryp aangesteld als nieuwe voorzitter van stichting Opmaat. Mevrouw Chün is per dezelfde datum aangesteld als nieuwe secretaris. In het onderwijs neemt de bestuurlijke druk steeds verder toe. De overheid trekt zich terug en laat meer over aan de bestuursorganisaties. Hierdoor wordt een beroep gedaan op de zelfstandigheid en professionaliteit van het bevoegd gezag. Daarmee worden de bestuurlijke kwaliteiten in toenemende mate op de proef gesteld en komt de algemeen directeur vaak in een lastig parket doordat de besluitvorming vaak traag verloopt. Veel organisaties reageren door hun bestuurlijke constructie te veranderen. Zij stappen over van een bestuur van vrijwilligers op een professioneel College van Bestuur met daarnaast een Raad van Toezicht. Hierdoor ontstaat een scheiding tussen toezicht en bestuur. Ook stichting Opmaat heeft gekozen voor deze functionele scheiding van toezicht en bestuur. In 2010 is dit traject gestart om te komen tot de invoering van het Raad van Toezichtmodel per 1 januari 2011. Ter voorbereiding hierop hebben gesprekken Jaarverslag stichting Opmaat van 1 januari t/m 31 december 2010 Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 mei 2011 11

plaatsgevonden met beleidsmedewerkers en wethouders van de vier betrokken gemeenten (Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Baarle-Nassau). De gemeenteraden hebben hun goedkeuring verleend in december 2010. Het bestuur heeft toestemming gegeven voor een onderzoek naar de mogelijkheden tot intensievere samenwerking van stichting Opmaat met andere besturen met de mogelijkheid tot een fusie als daar onderbouwde toegevoegde redenen voor zijn.

Walter E. Gryp (voorzitter Raad van Toezicht) Visie op openbaar onderwijs: “De overheid heeft o.a. tot taak om zorg te dragen voor goed onderwijs voor iedereen. Het openbaar onderwijs is daar m.n. het geëigende middel voor. Onderwijs voor iedereen, onafhankelijk van ras, gezindte of geloof. Onderwijs los van dogma’s waardoor iedereen de kans heeft om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen tot een volwaardig lid van de onze samenleving. Door onderwijs los te koppelen van dogma’s, religie of welke overtuiging dan ook vervallen verschillen tussen mensen en wordt de kans op vreedzame co-existentie mogelijk gemaakt. Respect voor een anders mening is dan ook de basis voor openbaar onderwijs. Iedereen is welkom binnen het openbaar onderwijs, zonder drempels. Kinderen leren op deze manier ook dat niet iedereen gelijk is, maar wel gelijkwaardig. Het ‘samen’ van de samenleving krijgt gestalte in het openbaar onderwijs.” Visie op stichting Opmaat: “Stichting opmaat heeft ‘samen’ ook tot uitgangspunt gemaakt van haar visie, namelijk samen op weg naar resultaat. Levens zei het al: “in de ontmoeting met de ander wordt men mens.” Binnen stichting Opmaat is de ontmoeting echter niet vrijblijvend: we gaan immers met elkaar op weg naar resultaat. De stichting wil mondige burgers opleveren, kinderen die kunnen lezen en rekenen, maar waarbij zeker ook oog is voor zaken als sport en spel, kunst en cultuur. Resultaat rekent men niet alleen af op de zogenaamde academic skills, geluk en ruimte voor de eigenheid van het kind zijn zeker zo belangrijk.”

2.04 Vormgeving van het strategisch beleidsplan Om de missie waar te maken, voert stichting Opmaat strategisch beleid uit. Dit beleid wordt uitgesplitst in de volgende domeinen: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Organisatie & Communicatie Personeel Huisvesting Onderwijs Kwaliteitszorg Financiën & Beheer

Na vaststelling van het strategisch beleidsplan wordt ieder beleidsdoel door de algemeen directeur, daarbij gebruik makend van het directieberaad (de schooldirecteuren), verder uitgewerkt in een concreet plan van aanpak. Jaarlijks wordt dit strategisch beleidsplan geëvalueerd in het directieberaad, het bestuur en de GMR. Deze evaluatie kan leiden tot aanpassingen in het beleidsplan. Jaarverslag stichting Opmaat van 1 januari t/m 31 december 2010 Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 mei 2011 12

Tot september 2010 werden de zes genoemde domeinen in het strategisch beleidsplan verdeeld over vier werkgroepen binnen het directieberaad. De directeuren waren over deze groepen verdeeld. Tijdens het directieberaad werd tijd ingepland voor de werkgroepen. De volgende werkgroepen waren ingesteld: 1. 2. 3. 4.

Organisatie & Communicatie / Profiel en Imago Personeel Financiën & Beheer, Huisvesting Onderwijs en Kwaliteitszorg

Vanaf september 2010 wordt gewerkt met projectgroepen om het beleidsplan vorm te geven. De domeinen zijn gecombineerd en teruggebracht naar drie te weten: 1. Onderwijs en Kwaliteit 2. Personeel 3. Financiën, Beheer en Huisvesting Elk domein heeft een verantwoordelijke beleidsmedewerker. Vanuit projecten die gedurende het schooljaar plaatsvinden, wordt ondersteuning gevraagd van de schooldirecteuren en het stafbureau. Een overzicht van de projecten uitgesplitst naar domein bevindt zich in bijlage 1.

2.05 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Elke school kent een Medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel en ouders evenredig vertegenwoordigd zijn. Daarnaast bestaat er een Gemeenschappelijke Medezeggen-schapsraad (GMR). De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten van verschillende scholen van stichting Opmaat. De GMR is een directe gesprekspartner voor het bestuur. Zij denkt en beslist mee over het beleid van Opmaat. Dit gebeurt door middel van instemmings- of adviesrecht, afhankelijk van het onderwerp. Onderwerpen die de GMR gedurende het schooljaar 2009-2010 heeft behandeld: 01.Functiemix Dit belangrijke en ingewikkelde proces is in het afgelopen schooljaar voortdurend onderwerp van gesprek geweest in de GMR en PGMR. De werkgroep is van start gegaan, de functiebeschrijvingen hebben plaatsgevonden. De rol van de GMR is beperkt gebleven tot het leveren van twee personen in de werkgroep. De GMR heeft de indruk dat Opmaat zorgvuldig omgaat met het onderwerp. Toen het bestuur vroeg om uitstel voor de invoering van de eerste LB benoemingen omdat het proces van invoering nog onvoldoende beschreven was is de GMR hiermee akkoord gegaan. 02.Informatie van bestuur en managementteam De AD heeft de GMR op de hoogte gehouden via zogenaamde Infobrieven. Ook via agendapunt mededelingen wordt de GMR bijgepraat. 03. De meerjarenbegroting De behandeling van de meerjarenbegroting is een moeilijk onderdeel gebleken voor de GMR. De werkgroep financiën van de GMR had de gegevens pas laat ter beschikking en goedkeuring werd daarom over de jaarwisseling heen getild. Uiteindelijk heeft de Jaarverslag stichting Opmaat van 1 januari t/m 31 december 2010 Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 mei 2011 13

GMR pas in de vergadering van april goedkeuring kunnen verlenen aan de meerjarenbegroting. 04. Contact met GMR en andere besturen Er is dit jaar geen specifiek contact geweest met andere GMR-en. Wel zijn voorzitter en secretaris uitgenodigd voor de beleidsrijke rol binnen Xpect Primair. 05. Andere onderwerpen van gesprek: • Uitbreiding stafbureau en inrichting administratie • Huisvesting • Nieuwe indeling werkgroepen Opmaat • Leonardo onderwijs • Intentieverklaring Kinderstad • SSC (SharePoint service center) • Schorsing en verwijderingbeleid • Businessplan Leonardo • Raad van Toezicht • ICT protocol • Voorzitter GMR • Frequentie vergaderingen GMR • Uitstel functiemix • Beleid dyslectie • Beleid medicijnverstrekking • Voorstel nieuwe PGMR • Zorgplan WSNS (Tilburg) • Vrij roosteren teamleden 06. Instemming en advies gedurende het schooljaar 2009-2010: a. Positief advies over het Leonardo onderwijs (22-9-2009) b. Positief advies over de intentieverklaring met Kinderstad (22-9-2009) c. Positief advies over en instemming van de teamgeleding met de inrichting van de administratie en uitbreiding stafbureau (22-9-2009) d. Positief advies over het nascholingsbeleid ( 2-11-2009) e. Positief advies meerjarenbegroting (12-4-2010) g. Positief advies Raad van Toezicht (1-6-2010) h. Positief advies aan het beleidsstuk medicijnverstrekking (5-7-2010) 07. Dit verslagjaar heeft de GMR een negatief advies gegeven over: a. Beleid dyslectie 08. Instemming GMR Instemming Positief advies over en instemming van de teamgeleding met de inrichting van de administratie en uitbreiding stafbureau (22-9-2009) Instemming met het sponsorbeleid ( 2-11-2009) Het Zorgplan WSNS voor de Tilburgse scholen van Opmaat ( d.d. 9-3-10) Instemming met uitstel eerste tranche functiemix (1-6-2010)

Toelichting

Om het proces goed te kunnen beschrijven benoemt Opmaat geen leerkrachten in de LB schaal per aug


2010 maar een jaar later Instemming verleend aan het functiebouwwerk (1-6-2010) 9. Niet-verleende instemming van de GMR Er waren dit jaar geen zaken waar de GMR geen instemming aan kon verlenen 10. Geschillen Er waren dit verslagjaar geen geschillen.

2.06 Externe contacten In 2010 was stichting Opmaat vertegenwoordigd door de algemeen directeur in de volgende besturen/stuurgroepen: Stichting BasisOnderwijs VoortgezetOnderwijs (BOVO); Stuurgroep Flankerend Onderwijs Tilburg 10-14 jaar;

T-Primair (vereniging van scholen Primair Onderwijs). Hierin zijn o.a. de volgende besturen vertegenwoordigd: stichting Opmaat / Stichting Tangent / Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg / Xpect Primair / Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost / Stichting Bijzonder Neutraal Onderwijs Tilburg West / Sipo/ Vrije School/Mytylschool/Scholengemeenschap De Keyzer; Bestuur Brede School Tilburg; Stuurgroep Brede School Oisterwijk/Moergestel; Stuurgroep Brede School Hilvarenbeek; Bestuur WSNS Tilburg; Bestuur WSNS Oisterwijk/Moergestel; Bestuur WSNS Bladel; Bestuur WSNS Land van Nassau; Stuurgroep Schakelklas Tilburg (Taalschool); Stuurgroep Leonardo (onderwijs voor hoogbegaafden); Stuurgroep Playing for Succes (leercentrum i.s.m. voetbalclub WillemII); Stuurgroep Stad op Stelten (cultuur in Tilburg).

Theo van Rijzewijk (directeur Samenwerkingsverband WSNS Tilburg) Visie op openbaar onderwijs: “Het samenwerkingsverband WSNS Tilburg zet zich in voor de ondersteuning van zorgleerlingen in het Primair onderwijs. Ze doet dit door in nauw overleg met de 60 aangesloten (speciale) basisscholen in Tilburg te werken aan een goede basiszorgstructuur en daar waar nodig en indien door ouders gewenst, voorzieningen te treffen waardoor leerlingen die meer zorg nodig hebben deze ook daadwerkelijk krijgen. Het samenwerkingsverband WSNS Tilburg werkt daarbij vanuit een brede, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ruim 18.000 basisschoolleerlingen zonder daarbij onderscheid te maken tussen besturen, inrichting van onderwijs of denominatie. In die zin wil het samenwerkingsverband zich opstellen als een verantwoordelijk collectief waarbij herkomst of afkomst van leerlingen geen rol spelen bij het beantwoorden van hulpvragen van leerlingen.”


Visie op stichting Opmaat: “Stichting Opmaat is een van de samenwerkende partners met 10 basisscholen in het samenwerkingsverband WSNS Tilburg. WSNS Tilburg vervult naast haar actieve rol in zorgcontinuüm en zorgvoorzieningen voor leerlingen met leerproblemen een voortrekkersrol in aanvullende voorzieningen op het terrein van Schakelklassen voor leerlingen met ernstige taalachterstand, Opvang en Begeleiding Hoogbegaafde leerlingen en leerlingen met Dyslexie. In de realisatie van deze aanvullende voorzieningen nemen bestuur, directie en scholen van stichting Opmaat een vooraanstaande rol in.”

2.07 Klachten Bij stichting Opmaat staat een goede communicatie en samenwerking met zowel ouders als de werknemers centraal. In het geval onvrede bestaat over de handels- en gedragswijze en/of beslissingen door een persoon of groepering binnen de stichting Opmaat, kan daarover een klacht worden ingediend. In het algemeen geldt dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school rechtstreeks op schoolniveau worden opgelost. Wanneer de afwikkeling van de klacht niet naar tevredenheid verloopt, bestaat de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de algemeen directeur of de klachtencommissie. Ook kan de door stichting Opmaat aangestelde externe vertrouwenspersoon door ouders en werknemers met een klacht worden ingeschakeld. In het jaar 2010 hebben acht ouders van verschillende scholen zich met hun klacht gewend tot de algemeen directeur. Zes klachten zijn afgewikkeld met de algemeen directeur (schriftelijk, telefonisch en/of via een gesprek). Eén klacht is middels een telefoongesprek met de adjunct-algemeen directeur op een bevredigende wijze afgehandeld. Eén klacht is tot op heden nog niet afgerond. Deze klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie, waarvan de uitspraak ten tijde van het ter perse gaan van dit jaarverslag nog niet bekend was.


03. ONDERWIJS & KWALITEIT De beleidsintentie van het domein Onderwijs en Kwaliteit is het realiseren van kwalitatief hoogwaardig en opbrengstgericht onderwijs op alle Opmaatscholen. Dit onderwijs wordt in toenemende mate op maat gegeven aan alle leerlingen met daarin speciale aandacht voor zorgleerlingen en hoogbegaafde kinderen. We bieden daarbij kansen aan ieders talent. We richten ons onderwijs vanuit en voor de “samen”leving en bieden boeiend en vernieuwend onderwijs. Door het systematisch monitoren, verbeteren en borgen van de geleverde kwaliteit met speciale aandacht voor de waardering van medewerkers, ouders en leerlingen wordt gestreefd naar kwalitatief uitstekend basisonderwijs.

3.01 Resultaten van onze scholen Zoals in de missie wordt vermeld, staat een Opmaatschool voor kwalitatief goed en opbrengstgericht onderwijs. Dit valt af te leiden uit het hieronder volgend overzicht van het verloop van de Cito-eindtoetsscores van de afgelopen drie jaar en de uitstroomgegevens van schooljaar 2009-2010. Scores Cito-eindtoets schooljaar 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 School 20081 20092 20103 Bibit Bienekebolders Blaak Driehoek Gesworen Hoek Heerevelden Kajuit Kikkenduut Koolhoven Mussenacker4 Panta Rhei Regenboog Sleutel Vuurvogel Wingerd Yore

534.0 535.6 538.4 535.1 534.6 528.7 539.4 539.8 537.1 voldoende 537.3 535.8 534.7 536.7 538.7 535.3

V V G V V O G G G G V V G G V

533.8 535.2 538.1 533.9 540.4 536.9 537.7 540.9 533.7 voldoende 536.2 533.6 534.6 536.4 538.2 533.1

i

2008:ondergrensscore:533.7 bovengrensscore: 536.1

ii

2009:ondergrensscore:533.8 bovengrensscore: 536.6

iii

2010:ondergrensscore: 533.8 bovengrensscore: 536.6

V V G V G G G G O V V V V G O

533.8 536.2 537.4 535.4 539.4 534.5 537.9 537.0 534.5 voldoende 538.3 536.2 530.6 536.3 535.6 532.1

iv

V V G V G V G G V G V O V V O

OBS De Mussenacker werkte in 2007-2008 en 2008-2009 met de Cito-entreetoets groep 7. Vanaf 2009-2010 werken zij met de NIO en M8 toetsen.


G=Goed= óp of boven de bovengrens V=Voldoende= óp of boven de ondergrens en onder de bovengrens O=Onvoldoende= onder de ondergrens

Uitstroom vanuit groep 8 naar het voorgezet onderwijs schooljaar 2009-2010 HAVO Overig VMBO TL/ BuitenSchool VMBO HAVO / VWO Totaal * HAVO land VWO Bibit 1 9 18 1 6 5 0 40 Bienekebolders 0 5 0 4 0 2 0 11 De Blaak 4 9 0 34 0 27 0 74 De Driehoek 2x lwoo 5 1 5 2 6 0 21 Gesworen Hoek 3x lwoo 8 3 5 4 2 0 25 De Heerevelden 0 23 2 14 6 7 0 52 De Kajuit 7 0 0 2 0 0 0 9 De Kikkenduut 0 6 9 9 2 3 0 29 Koolhoven 0 8 7 5 0 6 0 26 De Mussenacker 2 10 1 5 1 10 0 29 Panta Rhei 2 15 0 22 0 12 0 51 De Regenboog 0 3 1 1 2 3 0 10 De Sleutel 9xlwoo 5 2 3 0 0 0 19 De Vuurvogel 0 8 12 7 0 8 0 35 De Wingerd 0 12 2 6 1 0 0 21 Yore 0 15 0 6 0 3 0 24 AZC-school 4 isk 0 0 0 0 0 0 4 Totaal

34

141

58

129

24

94

0

480

* Overig: Bijv. VSO, LWOO en ISK. Voor verklaring van de afkortingen zie de afkortingenlijst in hoofdstuk 12. Tussentijdse Uitstroom schooljaar 2009-2010

Bibit Bienekebolders De Blaak De Driehoek Gesworen Hoek De Heerevelden De Kajuit De Kikkenduut Koolhoven De Mussenacker Panta Rhei De Regenboog De Sleutel De Vuurvogel De Wingerd

Naar andere basisschool

Vanuit groep 7 naar V.O.

16 4 6 5 9 7 5 1 16 0 10 3 12 8

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

1

0

Naar S.O.

Verwijderd

Gewei gerd

5 1 1 0 3 4 2 0 6 1 1 0 2 1 +1 SBO 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vertrokken m.o.b.*/ buitenland 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 6 0

0

0

1


Totaa l 25 5 9 5 13 11 7 2 22 2 13 3 20 10 3

Yore AZC-school

8

2

6

0

0

18

0

2

0

0

overleden 1 overleden 5

25

21

192

Totaal 129 5 37 0 0 *m.o.b. = met onbekende bestemming (uitgeprocedeerd in NL)

17

3.02 Inspectie van het onderwijs In oktober 2010 is gesproken met de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van de scholen die onder het bevoegd gezag van stichting Opmaat vallen. De uitkomsten van dit overleg zijn samengevat in onderstaand overzicht. Scholenoverzicht arrangementen n.a.v. inspectiebezoek Schoolnaam Bibit Bienekebolders Blaak Darwin Darwin AZCschool Driehoek Gesworen Hoek

Arrangement 2009 Basisarrangement Basisarrangement Basisarrangement Basisarrangement Basisarrangement

Arrangement 2010 Basisarrangement Basisarrangement Basisarrangement Basisarrangement Basisarrangement

Basisarrangement Basisarrangement


Gesworen Hoek VVE

Voldoende

Voldoende

Heerevelden Kikkenduut Koolhoven Mussenacker Panta Rhei Regenboog Sleutel Sleutel VVE Vuurvogel Yore

Basisarrangement Basisarrangement Basisarrangement Basisarrangement Basisarrangement Basisarrangement Basisarrangement Voldoende

Basisarrangement Basisarrangement Basisarrangement Basisarrangement Basisarrangement Basisarrangement Aangepast arrangement Voldoende


Basisarrangement Aangepast arrangement

Yore VVE

Voldoende

Voldoende

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, zijn twee scholen van een basisarrangement naar een aangepast arrangement gegaan. Per september 2010 is een verbetertraject voor OBS De Sleutel ingezet. En per februari 2011 zal een verbetertraject voor OBS Yore worden ingezet.


3.03 Schoolbezoeken directeur Om de kwaliteit en betrokkenheid te blijven waarborgen, bezoekt de algemeen directeur drie maal per jaar de scholen. Leidraad in de gesprekken met de schooldirecteuren zijn de managementrapportages. Deze rapportages worden in de schoolmappen op het stafbureau bewaard.

3.04 Bijzondere Projecten Zoals in de missie van Opmaat staat, worden kansen geboden aan ieders talent. En wordt boeiend en vernieuwend onderwijs gegeven. Dit wordt gerealiseerd door bijzondere projecten. Hieronder een overzicht: A. Leonardo-onderwijs De inhoud van Leonardo-onderwijs (onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen) is positief ontvangen en voorziet duidelijk in een behoefte aan opbouwend top-down leren. De huidige financiële middelen zijn te krap om de toekomst van het Leonardo onderwijs veilig te kunnen stellen. In 2010 zijn de volgende initiatieven ontplooid om inkomsten te genereren: • Stichting Leonardo Midden-Brabant (stichting waarin de ouders van leerlingen van het Leonardo-onderwijs zich verenigd hebben); • Orionproject van Tilburg University; • Bijzonder Ondernemen (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het Leonardo-onderwijs; • Gesprekken met rotary’s en het bedrijfsleven; • Gesprekken met collegabesturen die deelnemen aan Leonardo-onderwijs; In juni 2010 heeft Opmaat twee Leonardo afdelingen binnen haar stichting, namelijk: Leonardo afdeling OBS De Blaak: 1 bovenbouwgroep 17 leerlingen – waarvan 6 van Opmaat Leonardo afdeling OBS De Mussenacker: 1 middenbouwgroep 12 leerlingen – waarvan 4 van Opmaat 1 bovenbouwgroep 14 leerlingen - waarvan 5 van Opmaat Per september 2010 hebben alle groepen 16 leerlingen. Op 1 juni 2010 stonden 37 kinderen op de wachtlijst waarvan 15 kinderen vanuit Opmaat en 22 van buiten de stichting. B. AZC-school AZC-school Oisterwijk (AsielZoekersCentrum-school) is een dependance van OBS De Kajuit (per 1 augustus 2010 OBS Darwin). De “moederschool” ligt in de wijk Pannenschuur in Oisterwijk. De AZC-school ligt op het terrein van het asielzoekerscentrum aan de Kievitsblekweg in Oisterwijk. Sinds de jaren ’90 is de opvang en begeleiding van asielzoekers de verantwoordelijkheid van het COA (Centrale Orgaan opvang Asielzoekers). Afhankelijk van de grootte van de instroom heeft het COA steeds haar beleid hierop aangepast. Zo is de organisatie van de opvang voor asielzoekers nogal eens veranderd. Het opvangcentrum in Oisterwijk is in die jaren dus ook nogal eens van karakter veranderd. Het centrum was eerst een Jaarverslag stichting Opmaat van 1 januari t/m 31 december 2010 Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 mei 2011 20

AZC waar bewoners hun hele procedure konden afwachten. Dan werd het weer een OC (OpvangCentrum) waar bewoners alleen het eerste gedeelte van hun procedure afwachten. Nu is het centrum een terugkeerlocatie. Meest recente ontwikkeling is dat een generaal pardon is afgekondigd waar het grootste aantal van de huidige bewoners onder valt (naar schatting 80%). Vanaf schooljaar 2009-2010 komt ongeveer 50% van de leerlingen van AZC-Vught naar de school. Deze ontwikkelingen betekenen dat het aantal leerlingen sterk wisselt (tussen de 21 en de 51 leerlingen). In januari 2009 heeft het bestuur van Opmaat een nieuw beleidsplan gemaakt met als doel richting te geven aan het voortbestaan van de AZCschool in Oisterwijk. Het blijkt dat de financiering vanuit de overheid niet voldoende is om goed onderwijs te bieden aan de doelgroepkinderen van het AZC. Het bestuur heeft dan ook een klemmend beroep gedaan op de lokale overheid en de verantwoordelijkheid van het COA. C. Taal-/leesverbetertraject In 2010 doen acht /leesverbetertraject.

Opmaatscholen

mee

aan

de

subsidieregeling

Taal-

Dit traject is gericht op het meetbaar verbeteren van de taal-/leesprestaties van leerlingen. In principe kunnen alle scholen deelnemen aan dit traject. Dat wil zeggen zowel scholen die taalzwak zijn als scholen die het goed doen, maar nog beter willen worden. Het taal/leesverbetertraject heeft een looptijd van drie jaar. Per jaar wordt per school een bedrag van € 5400 beschikbaar gesteld door het Projectbureau Kwaliteit. De schoolbesturen investeren minimaal per school eenzelfde bedrag. De acht deelnemende Opmaatscholen zijn:

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

De Bienekebolders; De Driehoek; De Heerevelden; Gesworen Hoek; Panta Rhei; De Sleutel; De Wingerd; Yore.

D. Taalschool en schakelklas Binnen het landelijk kader van het onderwijsachterstandenbeleid zijn gemeenten met ingang van 1 augustus 2006 verantwoordelijk voor het inrichten van bovenschoolse schakelklassen. Schakelklassen zijn bedoeld voor (allochtone en autochtone) leerlingen in het basisonderwijs, die een dusdanige (taal)achterstand hebben, dat zij niet (meer) met succes kunnen deelnemen aan regulier onderwijs. Gedurende één schooljaar wordt onderwijs aangeboden dat er op gericht is de taalachterstand weg te werken. Daarna gaat de leerling terug naar de reguliere klas. In Tilburg zijn drie vormen van een schakelklas, te weten de taalschool, de taalklas en taalhulp. Op de taalschool krijgen de leerlingen in een aparte klas les, gedurende de hele week. Het gaat vooral om leerlingen die de Nederlandse taal nog nauwelijks kennen. In de taalklas wordt twee dagen per week onderwijs gegeven. Op de andere dagen volgt het kind het onderwijs in de eigen groep van de basisschool. Jaarverslag stichting Opmaat van 1 januari t/m 31 december 2010 Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 mei 2011 21

Bij taalhulp krijgt het kind extra ondersteuning van de eigen leerkracht. Zowel in de taalschool als in de taalklassen worden lessen gegeven door leerkrachten die veel ervaring hebben met het geven van taalonderwijs. OBS De Sleutel heeft ook in 2010 een taalschool en twee taalklassen. OBS Yore heeft tot augustus 2010 een taalklas gehad. Vanaf september 2010 is er geen taalklas meer op Yore. Enkele leerkrachten zijn vanuit stichting Opmaat gedetacheerd naar de taalschool/taalklas. Hieronder een overzicht: Basisschool OBS De Sleutel OBS De Vuurvogel OBS Yore

Aantal lln Taalschool

Aantal lln Taalklas

17

26

Aantal lln Taalhulp

3 12

E. Opmaat in het Brede School Netwerk Vanuit de overheid wordt meer en meer gestimuleerd om als school deel te nemen in een Brede School of Brede Schoolnetwerk. 10 van de vijf scholen van stichting Opmaat maken deel uit van een Brede School netwerk. Hieronder een overzicht van de deelnemende scholen: Naam School

Naam Brede School Netwerk

OBS De Bienekebolders

Brede School (Oisterwijk) Brede School (Oisterwijk) SamenWijs (Hilvarenbeek) Brede School Tilburg Brede School (Oisterwijk) Brede School Tilburg Brede School Tilburg Uilenpoort Brede School Tilburg Brede School Tilburg

OBS Darwin OBS De Driehoek OBS Gesworen Hoek OBS De Kikkenduut OBS OBS OBS OBS OBS

Koolhoven Panta Rhei De Regenboog De Sleutel Yore

Netwerk

Moergestel

Netwerk

Pannenschuur

Centrum

Bunders

(Baarle-Nassau)

Ans Keij (directeur Brede School Tilburg) “De Brede School Tilburg is een samenwerkingsverband van organisaties in onderwijs, welzijn, kinderopvang, sport, cultuur en zorg. De stichting Opmaat is een belangrijke partner in de Brede School Tilburg. Niet alleen door deelname aan het bestuur van de BST, maar ook door b.v. de samenwerking in het project Playing for Succes. Daarnaast maken de Opmaatscholen de Gesworen Hoek, Yore, de Sleutel en Panta Rhei deel uit van vier brede scholen. Kortom Opmaat is een prettige samenwerkingspartner van de netwerkorganisatie Brede School Tilburg.”


3.05 Netwerken binnen stichting Opmaat Binnen de stichting zijn in de afgelopen drie jaren verschillende netwerken opgericht die ervoor zorg dragen dat er een veilige leer- en werkomgeving wordt gecreëerd. Want ook dat is één van de pijlers van onze missie. Hieronder volgt een overzicht van hun werkzaamheden in 2010: A. Algemeen Praktijk Begeleiders In 2010 zijn drie bijeenkomsten geweest voor APB’ers (Algemeen Praktijk Begeleiders). In januari stond de bijeenkomst in het teken van intervisie. Verder werd de inhoud bepaald van de vergaderingen die in 2010 zouden plaatsvinden. In april is een studiedag geweest met als thema: “kwaliteit op de leerwerkplan”. Deze studiedag werd beëindigd met een enquête die is ingevuld door alle Opmaatscholen. Doel van deze dag was: een beter beeld te krijgen van de stand van zaken en wat er nog verbeterd kan worden. In mei is een stagecarrousel georganiseerd met als doel de scholen te informeren over de keuze van 3e en 4e jaarstudenten PABO. In de periode van januari tot mei zijn er cursussen geweest waar APB’ers aan konden deelnemen en zijn beleidsplannen gemaakt om stagiaires goed te begeleiden. B. Intern begeleiders In 2010 zijn er drie bijeenkomsten geweest voor IB’ers (Intern Begeleiders). De invulling van de vergaderingen werd door de IB’ers zelf bepaald door middel van een inventarisatie die gehouden is aan het begin van het jaar. Wat vinden zij zelf belangrijk om over te praten op Opmaatniveau. Verder wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise. In januari stond de bijeenkomst in het teken van dyslexie, Esis B en het Leonardoonderwijs op Opmaatniveau. In juni stond de vergadering geheel in het teken van intervisie volgens de Balintmethode. In november kwamen de onderwerpen digitaal IB-platform, Leonardo-onderwijs en Talent in Beeld aan bod. C. Intern Contact Personen Onderwerpen die in schooljaar 2009-2010 Persoon) aan bod zijn geweest:

ICP-bijeenkomsten

(Intern

Contact

Zorg voor Jeugd: De ervaringen met dit systeem zijn wisselend. Sommige ketencoördinatoren reageren snel naar scholen, anderen minder snel of helemaal niet. Iemand van de gemeente heeft een presentatie gehouden over de organisatie en heeft vragen beantwoord vanuit het netwerk. Het netwerk heeft besloten dit onderwerp steeds op de agenda te zetten om te kijken hoe het loopt. Centrum voor Jeugd en Gezin: Iemand van de organisatie heeft een presentatie gehouden en vragen beantwoord vanuit het netwerk. Hierdoor is de rol van deze centra duidelijker geworden. Casuïstiek: Dit onderwerp staat steeds op de agenda, omdat men behoefte heeft aan sparren met elkaar over de casuïstiek die leeft op de scholen.


Bovenschools Internetprotocol door Jan Peters: Dit protocol is gepresenteerd, de eventuele rol van de ICP’er is hierbij aan bod gekomen. Er is besloten dat Opmaatscholen geen filters meer hanteren. Daarom is besloten een internetprotocol op te stellen en dit met de kinderen door te nemen. Binnen de school zelf wordt besproken wat de consequenties zijn als kinderen ‘verboden’ sites toch bezoeken. Studiedag ICP Amersfoort: Enkele leden van het netwerk zijn naar de landelijke studiedag geweest. Informatie is gedeeld en besproken. Het is duidelijk dat de invulling van de ICP-taak niet op elke school gelijk is. Hierover wordt het komend jaar verder over gesproken. Schoolmaatschappelijk werk: De inzet en de ervaringen met SMW zijn besproken. De ervaringen zijn erg wisselend. Binnen het samenwerkingsverband Tilburg heeft iedereen vaste uren schoolmaatschappelijk werk. Buiten Tilburg hebben de scholen geen vaste uren, maar is het wel mogelijk SMW te betrekken bij zorgteambesprekingen. Inzet van SMW: -inloopspreekuur; -overleg met IB’er; -deelname aan zorgteambespreking; -consultatiefunctie ouders; -werken met kinderen. Overdracht van informatie en dossiers loopt niet altijd even vlekkeloos, omdat veel wisselingen door SMW hebben plaatsgevonden op scholen. Communicatie ICP’er naar kinderen en team: Binnen het netwerk is besproken hoe de communicatie op de verschillende scholen wordt ingericht. Men heeft ervaringen uitgewisseld. Hierbij zijn tips gegeven en ook concrete materialen uitgewisseld.

3.06 Jaarverslag ICT Op 1 januari 2010 is een bovenschools ict-coördinator aangesteld om alle bovenschoolse zaken te begeleiden en organiseren. Hierin is een belangrijke rol weggelegd in communicatie met de schoolse ict-ers, directeuren en het stafbureau. De ict-ers vergaderen zeven keer per jaar met elkaar over zaken als beleid, netwerkbeheer en ontwikkelingen op het gebied van ict. Daarnaast worden door de bovenschools ict-er contacten onderhouden met de diverse leveranciers die ictproducten leveren aan de stichting. Hierbij moet gedacht worden aan netwerkbeheer en het schooladministratie-systeem. Per 1 januari is gestart met de omzetting van alle mailboxen naar opmaatadressen en de opbouw van een Sharepointportal voor de gehele organisatie. Hierdoor zijn de communicatielijnen korter en kan informatie gemakkelijker gedeeld worden. In de portal worden alle websites van zowel de organisatie als de scholen met elkaar en de buitenwereld gedeeld. De scholen hebben allemaal een inleidende scholing in het gebruik van de portal gehad. Zij kunnen namelijk ook op schoolniveau communiceren via de portal en documenten met elkaar delen. De bovenschools ict-er heeft in eerste instantie de scholing gevolgd om de portal te kunnen vormgeven en wordt hierin ook nog begeleid door externen. Het leerlingvolgsysteem wordt nu door alle scholen bijgehouden in Esis-B. Hier moeten scholen hun toetsgegevens verwerken. Daarnaast kunnen scholen er hun Jaarverslag stichting Opmaat van 1 januari t/m 31 december 2010 Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 mei 2011 24

leerlingdossier in vormgeven. De interne begeleiders van iedere school zijn in de gelegenheid gesteld om scholing te volgen. Zij hebben deze scholing in eerste instantie gevolgd bij Rovict zelf. Uiteindelijk heeft de bovenschools ict-er de scholing overgenomen met als doel meer praktijkgericht te kunnen werken. De professionalisering van de bovenschools ict-er vindt op dit moment vooral plaats op het gebied van Sharepoint en deelname in het BIC-netwerk. Dit netwerk is bedoeld voor alle bovenschools ict-ers van Nederland en dient als een klankbord.

3.07 WMK-PO Elke instelling in het primair onderwijs is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het beleid ter verbetering daarvan. Dat staat beschreven in de brochure Integraal schooltoezicht (2000/2001) en in het concept Toezichtkader Primair Onderwijs (2002). De Opmaat-scholen zijn in schooljaar 2003-2004 van start gegaan met de invoering van Werken Met Kwaliteitskaarten in het Primair Onderwijs (WMK-PO). WMK is een programma van Cees Bos. De bouwstenen geven genoeg fundament voor een gedegen systeem voor kwaliteitszorg. In 2008 zijn alle scholen binnen stichting Opmaat overgestapt naar WMK-PO. Binnen het WMK-PO wordt met beleidsterreinen gewerkt. Deze terreinen zijn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kwaliteitszorg Leerstofaanbod Leertijd Pedagogisch handelen Didactisch handelen Afstemming Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 8. Schoolklimaat 9. Zorg en begeleiding 10.Opbrengsten

11. 12. 13. 14. 15. 16.

Integraal personeelsbeleid Contacten met ouders Interne communicatie Externe communicatie Inzet van middelen Schooladministratie en schoolprocedures 17. Schoolleiding 18. Beroepshouding 19. Levensbeschouwelijke identiteit

In het schooljaar 2008-2009 hielden (bijna) alle scholen een tevredenheidpeiling onder personeel en ouders. Eind 2010 zijn weer vragenlijsten uitgezet. De uitkomsten daarvan zullen beschikbaar zijn in 2011.


04. Personeel De beleidsintentie van het domein Personeel is het verder ontwikkelen van integraal personeelsbeleid waarin een continu ontwikkelingsproces van alle medewerkers grote aandacht krijgt. Hierbij neemt de functiemix een prominente plaats in. Het welbevinden en de kwaliteit van de medewerkers is een voorwaarde voor goed onderwijs op de Opmaatbasisscholen. Gedurende 2010 is gemiddeld 275 fte in dienst van stichting Opmaat. Opmaat biedt werkgelegenheid aan 367 werknemers (peildatum 01-08-2010).

4.01 Informatievoorziening personeel Op 5 januari 2010 informeerden de voorzitter van het bestuur en de algemeen directeur tijdens de Nieuwjaarsreceptie het personeel over de ontwikkelingen van de organisatie en de rol die werknemers hierin hebben. Het accent lag op het welbevinden van mensen en de vertaalslag daarbij naar het werk op school. Op 31 maart 2010 is een workshop georganiseerd met medewerking van het ABP. Deze workshop gaf werknemers de gelegenheid om meer inzicht te verkrijgen in hun persoonlijke situatie t.a.v. hun pensioen. De interactieve bijeenkomst was samen met Xpect-Primair (collega-bestuur) georganiseerd. Op 29 april 2010 vond de jaarlijkse studiedag voor het Onderwijsgevend Personeel (OP) plaats. Naast een scholenmarkt en de informele ontmoeting is het personeel nader geïnformeerd over de functiemix. In juni 2010 hebben alle personeelsleden van stichting Opmaat in het kader van de functiemix een functieomschrijving met begeleidend schrijven ontvangen. De studiedag voor het onderwijsondersteunend personeel heeft plaatsgevonden op 25 juni 2010. Op deze dag, die in het teken stond van stressreductie, was bijna het volledige Onderwijsondersteunend Personeel van de scholen en het stafbureau aanwezig. Naar aanleiding van de ontwikkelingen, implementatie en realisatie van de functiemix is op 5 oktober en op 2 december een bijeenkomst/ vragenronde georganiseerd. Naast deze twee momenten is het voltallige personeel gedurende het gehele jaar 2010 op de hoogte gebleven van alle ontwikkelingen. Hiertoe is een functiekrant ontwikkeld en heeft het onderwerp aandacht gekregen in de nieuwsbrieven. Het personeel van stichting Opmaat kon inloggen op, een speciaal daarvoor ingericht, afgesloten gedeelte op de website van Axum. Op deze manier konden zij op elk moment de meest actuele informatie verkrijgen. In het directieberaad heeft de functiemix met regelmaat op de agenda gestaan. Ook de GMR heeft zich via bovenstaande kanalen laten informeren. In de werkgroep Functiemix welke betrokken is geweest bij de totstandkoming van de functies, waren de diverse geledingen vertegenwoordigd. Op 21 december 2010 heeft de algemeen directeur en de voorzitter van het bestuur het aanwezige personeel tijdens de kerstborrel toegesproken. Onderwerp was o.a. de verandering van bestuursvorm. Op het afgesloten personeelsgedeelte van de website www.opmaat-scholen.nl kan het personeel te allen tijde informatie vinden over de organisatie, arbeidsvoorwaarden, Jaarverslag stichting Opmaat van 1 januari t/m 31 december 2010 Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 mei 2011 26

interne vacatures, bereikbaarheid bestuursbureau en diverse andere informatie. Deze informatie wordt in 2011 getransporteerd naar de portal.

4.02 In- door- en uitstroom Instroom In 2010 zijn 6 groepsleerkrachten aangesteld met een totale wtf van 5,2865, 7 personeelsleden onderwijsondersteunend personeel met een totale wtf van 3,7377 en 2 directeuren met een totale wtf van 2,0000. Vanaf 1 september 2010 is de instroom van nieuwe werknemers met reguliere aanstellingen geminimaliseerd in verband met een vacaturestop. Vanaf dat moment wordt gewerkt met een Payrollconstructie waardoor flexibeler kan worden omgegaan met de inzet van personeel en minder verplichtingen worden opgebouwd. Doorstroom In februari 2010 zijn 4 leerkrachten gemobiliseerd naar de Leonardogroepen op de OBS De Mussenacker en OBS de Blaak. Ook is hiertoe een coördinator benoemd. Voor de invulling van deze vrijgekomen formatieplaatsen zijn werknemers in een tijdelijk dienstverband benoemd. Verplichte mobiliteit: In het jaar 2010 was, aan het einde van het schooljaar 2009-2010, sprake van verplichte mobiliteit. Vanuit OBS De Mussenacker is een leerkracht naar OBS de Sleutel gegaan. Deze verplichte mobiliteit was noodzakelijk door formatieve terugloop op de voorgenoemde school. Gedwongen ontslagen waren niet aan de orde. Voor slechts 3 tijdelijke personeelsleden moest intern gezocht worden naar een nieuwe werkplek. Dit is voor alle personeelsleden gelukt. Vrijwillige mobiliteit In 2010 zijn geen personeelsleden vrijwillig gemobiliseerd. De hoofdreden hiervoor is te vinden in het feit dat vrijwel geen vacatureruimte vrij is gekomen. De ruimte die er was, was tijdelijk van aard en bood dus geen zekerheid aan werknemers met een vast dienstverband. Een andere oorzaak van een minimale vrijwillige mobiliteit zou kunnen liggen in de personele onrust ingegeven door bezuinigingen en krimp. Hierdoor houden werknemers (nog) meer vast aan hun zekerheden. De negatieve ervaringen van mobiliteit aan het einde van schooljaar 2009-2010 zou ervoor gezorgd kunnen hebben, dat werknemers zich een negatief beeld gevormd hebben over mobiliteit. Uitstroom In 2010 hebben 11 medewerkers onze organisatie verlaten. In verband met natuurlijke afvloeiing heeft 6,1495 fte onze organisatie verlaten. Daarnaast heeft 2,7234 fte op eigen verzoek ontslag genomen. De redenen hiervan waren divers. Instroomtoets Participatiefonds Voor 1 werknemer met een tijdelijk dienstverband wiens contract in 2009 i.v.m. formatieve terugloop niet verlengd was, heeft in 2010 een hoorzitting plaatsgevonden bij het Participatiefonds. Het bezwaar van stichting Opmaat is gegrond verklaard en de uitkeringkosten komen ten laste van het Participatiefonds. Voor 1 werknemer met wie een beëindigingovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden gesloten is, loopt de bezwarenprocedure nog. Jaarverslag stichting Opmaat van 1 januari t/m 31 december 2010 Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 mei 2011 27

Voor 2 werknemers waarvoor een rappelbrief is ontvangen, zijn de gevraagde documenten alsnog opgestuurd. De vergoedingsverzoeken zijn toegekend. Voor 1 werknemer die in 2007 op projectformatie was aangesteld en waarvoor in 2010 de rappelbrief in ontvangen, is het vergoedingsverzoek niet toegewezen. De uitkeringskosten komen ten laste van stichting Opmaat. Detacheringen 11 werknemers van stichting Opmaat zijn naar derden gedetacheerd (totaal fte 5,0300). 7 detacheringen hebben het gehele jaar gelopen en worden in 2011 voortgezet. Stichting Opmaat is 1 maal de inlenende partij geweest.

4.03 Scholing in het kader van deskundigheidsbevordering Bovenschools zijn in 2010 de volgende cursussen en opleidingen aangeboden: BHV-cursus; Basiscursus Herhalingscursus Cursus Esis; Externe begeleiding (IB-ers/ICT-ers) Interne begeleiding (IB-ers) Gymnastiekbevoegdheid; Opleidingen bovenschools bureau t.b.v. administratie in eigen beheer; Tweedaagse directies.

4 deelnemers 33 deelnemers 14 deelnemers 6 deelnemers enkele deelnemers 6 deelnemers 18 deelnemers

Afgeronde opleidingen: Basis bekwaamheid directeuren (Magistrum); Opleiding tot directeur volgens NSA competenties (Via Vinci).

door 4 leerkrachten afgerond door 1 directeur afgerond.

4.04 Voorgenomen en gerealiseerd beleid 2010 In juli 2010 is het functieboek van stichting Opmaat goedgekeurd door de GMR. Er zijn vanuit de organisatie geen bezwaren gekomen waardoor de bezwarencommissie met externe leden in september is opgeheven. Na een zorgvuldig ontwikkelingstraject kon de implementatie van start gaan. In oktober heeft de procedure tot accreditatie plaatsgevonden. Kandidaten hebben een assessment en een accreditatiegesprek ondergaan. 25 werknemers hadden zich hiervoor via hun directeur aangemeld en 23 zijn daadwerkelijk geaccrediteerd. 20 werknemers zijn met terugwerkende kracht m.i.v. 01-08-2010 in de LB-functie benoemd. De functiemix De functiemix biedt leerkrachten een loopbaanperspectief: leerkrachten in salarisschaal LA krijgen de mogelijkheid om door te stromen naar een LB functie. De procedure is terug te vinden op de portal. Hieronder is het gerealiseerd percentage per 01-08-2010 weergegeven.


Scholen Bibit De Bienekebolders De Blaak Darwin De Driehoek Gesworen Hoek De Heerevelden De Kikkenduut Koolhoven De Mussenacker Panta Rhei De Regenboog De Sleutel De Vuurvogel Yore

Gerealiseerd % 01-08-2010 15 12 11 0 0 23 9 0 0 18 10 0 14 13 0

Het gemiddelde van Opmaat is 8,333%. Dit voldoet aan het streefpercentage van 8% op 1 augustus 2010. GMR Ingebracht in de (P)GMR: Concept functiebeschrijvingen functiehandboek Procedure accreditatie LB-functie Levensfase bewust personeelsbeleid In 2009 zijn 3 bijeenkomsten gehouden. Hieruit is destijds naar voren gekomen dat weinig behoefte is aan extra beleid ten aanzien van de verschillende levensfasen. Medio maart 2010 zouden vanuit het sectoraal overleg gelden beschikbaar worden gesteld om eventuele beleidsmaatregelen te bekostigen. Helaas zijn de gehele Caoonderhande-lingen stil komen te liggen. T-Primair Vervangingspool: sinds 1 augustus 2010 wordt de vervangingspool van T-Primair beheerd door OSG (extern administratiekantoor). De bevindingen zijn tot op heden positiever dan een jaar geleden toen de vervangingspool uitbesteed was aan Randstad. In een gezamenlijke denksessie met de personeelsadviseurs van de collega-besturen Stichting Xpect-Primair en Stichting Tangent is gekeken naar een basis tot samenwerking (evt. gezamenlijke inkoop en ontwikkelen beleid). Deze zou mogelijk gevonden kunnen worden in de volgende onderwerpen: • Modernisering vervangingsfonds • Payrollbenoemingen • Eigen risicodragerschap voor WGA-premie • Managementinformatiesysteem • Vervangingspool In 2011 wordt een verdere invulling gegeven aan de voorgenoemde onderwerpen en zal een intensivering van de samenwerking plaatsvinden.


4.05 Beleidsintentie 2011 Het personeelsbeleid staat de komende jaren in het teken van verhogen van de kwaliteit met minder middelen en het aanpassen van het personeelsbestand aan de dalende leerlingenaantallen. Als gevolg van passend onderwijs zullen meer leerlingen met een extra zorgbehoefte in de groep zitten, wat meer vraagt van de leerkrachten. Hier zal op ingespeeld moeten worden. De accenten t.a.v. het integraal personeelsbeleid zijn terug te vinden in het strategisch beleidsplan van stichting Opmaat. Voor 2010 had stichting Opmaat de volgende beleidsintentie (zie ook jaarverslag 2009): De komende twee schooljaren wordt vooral aandacht besteed aan de realisatie en implementatie van een nieuw functieboek in het kader van de functiemix. Om ervoor te zorgen dat dit zorgvuldig en beleidsrijk (te weten integraal aan alle andere beleidsterreinen) wordt ingevoerd, heeft stichting Opmaat ervoor gekozen hier een 3-jarig traject voor op te zetten. In 2009 zijn de eerste stappen in dit proces gezet. Voorgenoemde beleidsintentie is gerealiseerd. De beleidsintentie voor 2011 is het verder vorm geven aan het traject functiemix en het verwezenlijken van het streefpercentage van 16% op 1 augustus 2011. Dit percentage zal door middel van een zorgvuldige procedure verwezenlijkt worden. Hierbij is niet het percentage maar de kwaliteit leidend. Het genoemde percentage is op bestuursniveau. Mocht het wettelijk verplichte percentage niet gehaald worden, dan moet er terugbetaling plaatsvinden van de reeds toegekende middelen voor ‘Convenant Leerkracht’. Daarnaast moest in 2010 geanticipeerd worden op de terugloop in leerlingenaantal op bestuursniveau en de groeiformatie op bestuursniveau. Door middel van detacheringen en payrollconstructies heeft deze beleidsintentie inhoud gekregen. Ook voor 2011 behoeft de flexibiliteit van de personele schil verdere aandacht. Kwaliteiten van personeelsleden moeten breder ingezet worden en er moet verder meebewogen worden met krimp en eventuele groei. Dit vraagt een cultuuromslag alsmede een financiële bewustwording binnen de organisatie waarbij er een beroep wordt gedaan op het ‘lange termijn denken’ van onze directeuren en werknemers.


4.06 Kengetallen personeel Met betrekking tot de kengetallen personeel kan geconcludeerd worden dat er, in vergelijking met voorgaande jaren, geen grote veranderingen zijn. Personeelsopbouw peildatum 31-12-2010 80 Vrouwen Mannen

70

61

60 50 36 40

37 33

30 29

34

25

20 10

10 0

7

3

6

6

5

5

11

14

8

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 -

De ontwikkeling van de aantallen binnen de leeftijdscohorten is conform de landelijke trend. Door natuurlijk verloop zal in de toekomst behoefte zijn aan nieuw personeel. Hierbij wordt alleen gekeken naar het natuurlijk verloop en wordt het financieel kader buiten beschouwing gelaten. In het bestuursformatieplan wordt nader ingegaan op het natuurlijk verloop binnen het leeftijdscohort 60 jaar en ouder. 250 De meerderheid van het personeel bestaat uit onderwijsgevend personeel en in deze groep zijn veel parttimers werkzaam. Niet alle directeuren werken fulltime, echter per school is er één directeur. Bij diens afwezigheid worden bepaalde directietaken door andere personeelsleden waargenomen.

200

233 Mannen Vrouwen

150

100 35

50 Het aantal mannen is laag in vergelijking tot vrouwen. De aanwezige mannen binnen onze organisatie werken veelal fulltime. De verdeling van de totale wtf van Directeuren 21 medewerkers OOP 43 medewerkers OP 272 medewerkers

11 10

39

8

0 Dir

OOP

medewerkers in vaste dienst is als volgt: totaal: 18,5967 Gemiddeld: 0,8856 totaal: 26,5950 Gemiddeld: 0,6185 totaal: 205,3113 Gemiddeld: 0,7548


OP

Verzuimcijfers 2010 12 10 8 6 2010 4 2009 2 0

Gemiddeld ziekteverzuimpercentage 2010: Gemiddeld ziekteverzuimpercentage 2009:

8,55 4,46

Het ziekteverzuimpercentage is beduidend hoger dan vorig jaar en ligt boven het landelijke gemiddelde (ca. 6%). Er zijn grote verschillen waarneembaar tussen de scholen ten aanzien van het ziekteverzuim. Dit wordt verklaard door het aantal langdurig zieken. In de oorsprong van langdurige afwezigheid spelen zowel persoonlijke factoren in de privésfeer alsook werkgerelateerde problemen een grote rol. Van arbeidsconflicten is over het algemeen geen sprake. De directeuren onderhouden nauw contact met zieke personeelsleden, waarin de beleidsmedewerker Personeelszaken een adviserende rol speelt. Voor een deskundig oordeel wordt de bedrijfsarts ingeschakeld. In het Sociaal Medisch Teamoverleg (SMT) worden mogelijkheden onderzocht om re-integratie voor de betreffende medewerkers mogelijk te maken. Meer hierover is te lezen in paragraaf 3.7. Daarnaast wordt het verloop van het ziekteverzuim beïnvloed door de seizoenen en schoolvakanties. Ziekmeldingfrequentie gemiddeld 2010: 1,21 In vergelijking tot vorig jaar (1,52) is de ziekmeldingfrequentie gedaald. Het aantal meldingen verzuim is vaak gerelateerd aan het kortdurend verzuim. De hoge ziekmeldingfrequentie van 2009 was mogelijk een voorbode van de stijging van het ziekteverzuimpercentage van 2010. Tevens hebben we vanuit de stichting ingezet op een bewustwordingsproces bij directeuren dat de ziekmeldingfrequentie door hen te beïnvloeden is.

4.07 Arbo-zaken SMT In 2010 heeft drie maal een SMT plaatsgevonden. Naast de lopende casuïstiek werden de verzuimkengetallen besproken (met de opdracht hier beter op te sturen/ aandacht voor te hebben). Naar aanleiding van de stijgende verzuimcijfers, is na de Jaarverslag stichting Opmaat van 1 januari t/m 31 december 2010 Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 mei 2011 32

zomervakantie gestart met een spreekuur voor individuele directeuren. Dit spreekuur vindt 3 maal per schooljaar plaats op het stafbureau. Directeuren kunnen hiervoor intekenen. De bedrijfsarts en de beleidsmedewerker Personeelszaken zijn hierbij aanwezig. Zaken met een groot leereffect voor alle directeuren worden in een plenair SMT 3 maal per schooljaar besproken. Voor het eerste SMT-spreekuur in oktober 2010 hadden zich 4 directeuren aangemeld. Naar aanleiding van het verzuim onder mobiliteitskandidaten is op 13 december een extra bijeenkomst in het DB ingelast. Daar bleek de behoefte groot een aanvullende beleidsnotitie op te stellen t.a.v. de mobiliteit (procedures en afspraken). Tevens hebben directeuren behoefte aan deskundigheidsbevordering op het gebied van het voeren van gesprekken met juridische risico’s. Besloten is om een incompany-training te organiseren in 2011. In 2010 zijn Arbo-technische zaken die periodiek terugkomen vastgelegd in het Vademecum. SMT-specifieke zaken zoals vakjargon gebruikt in de verzuimcasuïstiek, landelijke en verzuimkengetallen op Opmaat- en landelijk niveau en vakgerelateerde informatie bijv. over WIA zijn hierin vastgelegd. WIA-aanvragen 4 maal waarvan: 1 maal loonsanctie van 6 maanden i.v.m. te laat indienen aanvraag werknemer met uiteindelijke resultaat 80-100% gevolgd door ontslag. 1 maal 80-100% met gevolg ontslag. 1 maal 35-80% met gevolg herplaatsing. 1 maal 35–80% met gevolg ontslag. Uitstel loondoorbetaling: 0 maal. Aanvraag Deskundigen Oordeel Overheid en Onderwijs: 2 maal. Preadvies: 2 maal m.b.v. een arbeidsdeskundige. RI&E In 2010 is op 8 scholen een Risico Inventarisatie en Evaluatie afgenomen door de Arbo Unie, waarbij voor 3 scholen de gebouwelijke aspecten niet zijn meegenomen vanwege te verwachten veranderingen op het gebied van huisvesting. De directeuren stellen naar aanleiding van de aanbevelingsbrieven van de Arbo-Unie een Plan van Aanpak op. De scholen waar geen RI&E is afgenomen, zijn gesommeerd hun Plan van Aanpak te actualiseren m.b.v. de Arbomeester. Met dit instrument kunnen scholen zelf een algemene schoolverkenning uitvoeren en digitaal verwerken. Streefdoelen verzuimpercentage en ziekmeldingfrequentie 2011 Er wordt gestreefd naar een verzuimpercentage van lager dan 6% en een ziekmeldingfrequentie van maximaal 1,5. Daarnaast wordt in 2011 (nog) meer ingezet op de verantwoordelijkheid die ligt bij de leidinggevenden als het gaat om verzuimmanagement. Ook van de inzet van de reintegratieadviseur en de regioadviseur, beide van het vervangingsfonds, moet (nog) meer gebruik gemaakt worden. De verzuimconsulent van de Arbo Unie belt na 14 dagen met de directeur van de school. Naast het nemen van verantwoordelijkheid voor het verzuimbeleid op schoolniveau, zou het inschakelen van de verzuimconsulent moeten leiden tot een kostenbesparing. Uit de evaluatie eind 2010 binnen het DB blijkt dat directeuren het prettig vinden om na 14 dagen pas gebeld te worden, dit geeft ze zelf meer Jaarverslag stichting Opmaat van 1 januari t/m 31 december 2010 Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 mei 2011 33

regelruimte. Tevens is kortdurend verzuim binnen 14 dagen oplost. Het is lastig te bepalen of het ook een kostenbesparing is, omdat het verzuimpercentage aanzienlijk gestegen is. Een vergelijk is dus niet goed te maken.

4.08 Teamtrajecten subsidie vervangingsfonds Scholen kunnen in bepaalde gevallen met arbeidsomstandighedenen verzuimproblematiek worden geconfronteerd die zij zelf niet kunnen oplossen en waarvoor extra geld nodig is. Daarom stelt het vervangingsfonds aan scholen met aantoonbare problemen met de arbeidsomstandigheden en/of met een (dreigend) bovengemiddeld ziekteverzuim de subsidie Aanvullend Pakket ter beschikking. De subsidie is bedoeld om de oorzaken van hoog ziekteverzuim aan te pakken. Te denken valt aan gebrekkige communicatie en samenwerking, conflicten, hoge werkdruk, fusies, vergrijzing, enz. Van deze subsidiemogelijkheid is binnen stichting Opmaat in 2010, meer dan in 2009, gebruik gemaakt. In overleg met de regioadviseur van het vervangingsfonds is voor het schooljaar 2008-2009 Stichtingsbreed voor € 97.867 subsidie aangevraagd. Hiervan is het maximaal mogelijke toegekend, namelijk een bedrag van € 66.000,30. In het schooljaar 2009-2010 is voor een bedrag € 183.366,53 subsidie ‘aanvullend pakket’ aangevraagd . Van dit bedrag is € 129.114,40 toegekend. In de visie en missie van stichting Opmaat staat beschreven dat het welbevinden van personeel erg belangrijk is en de meerwaarde ervan erkend wordt. Mede door bovenstaande teamtrajecten wordt hierop ingespeeld. Zeker in de professionaliseringsslag die stichting Opmaat doormaakt, kan een cultuuromslag niet uitblijven. In 2011 wordt, naast het teamniveau, meer ingestoken op het verzuim op persoonsniveau.


05. Financiële positie stichting Opmaat De beleidsintentie van het domein Financiën is het opbouwen van een financieel krachtige en doelmatige organisatie, waarin centraal middelenbeleid wordt gevoerd met decentrale budgetverantwoordelijkheid en waarin meerjarenbeleid gemaakt wordt op financieel en huisvestingsgebied. In 2009 is stichting Opmaat gestart met een Planning & Control cyclus. Met ingang van 31 december 2009 is het contract met OSG beëindigd en is de stichting de gehele personele, salaris- en financiële administratie in eigen beheer gaan voeren. De meerjarenbegroting 2010-2014 is gemaakt met behulp van het FPE-model (Formatieplaatseenheid) van Vos/abb. Bij het maken van de meerjarenbegroting worden alle ontvangsten (personele bekostiging, budget personeel en arbeid en bestuur & management) toegekend aan de scholen. Een vast bedrag per leerling wordt afgedragen voor het bovenschools management en de gezamenlijke activiteiten. Onderdeel van de meerjarenbegroting is de meerjareninvesteringsplanning. De personele lasten worden op schoolniveau doorbelast op basis van gemiddelde personeelslast (GPL) en de gewogen gemiddelde werktijdfactoren (FPE). Er worden kwartaalrapportages gemaakt die besproken zijn met het bestuur en de directeuren. Onderdeel van deze cyclus is risico-management. Eens per 2 jaar wordt met behulp van het model van Vos/abb een risico-analyse uitgevoerd. In de komende jaren zal de Planning & Control cyclus verder worden uitgewerkt om beter te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen in de toekomst.


5.01 Balans per 31 december 2010

ACTIVA

31 december 2010

Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

31 december 2009

2.758

2.512 3.638

1.890

1.347 8.292 6.150 8.908

Totale activa PASSIVA

31 december 2010

Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

9.639 11.529 31 december 2009

5.209 1.036 73 2.590 8.908

5.791 879 99 4.760 11.529

Totale passiva

(alle bedragen x € 1.000,-) De liquide middelen zijn aanzienlijk gedaald. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de vorderingen en schulden op de gemeente inzake bouwtrajecten en door de investeringen voor het inrichten van de gerenoveerde gebouwen van OBS de Kikkenduut en OBS de Bienekebolders en het inrichten van de nieuwe gebouwen van OBS de Sleutel en OBS de Vuurvogel. Materiële vaste activa: De materiële vaste activa zijn in 2005 na een nulmeting opgenomen in de balans. De investeringen worden opgenomen tegen de aanschafwaarde, afschrijvingen vinden plaats in het jaar na aanschaf middels een lineaire afschrijving en vaste criteria. Investeringen < € 3.000,- worden volgens een bestendige gedragslijn ten laste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar van aanschaf. Eigen vermogen: Het eigen vermogen is t.o.v. de jaarrekening 2009 aangepast door een door het Ministerie van OCW verplichte stelselwijziging ten aanzien van de vrijval van de voorziening BAPO. Eigen vermogen Algemene reserve 01-01-2010 Stelselwijziging vrijval BAPO Bestemmingsreserve Totaal eigen vermogen Exploitatieresultaat 2010 Totaal eigen vermogen 31-12-2010

2009 4.962.267 451.333 5.413.600


2010 4.962.267 377.818 451.333 5.791.418 -581.888 5.209.530

Voorzieningen: Voorziening onderhoud € 844.747. De hoogte van de voorziening en de dotatie wordt bepaald op basis van de te verwachte kosten voor de komende 10 jaar. De gemaakte kosten worden ten laste van de voorziening gebracht. De meerjarenonderhoudsplanning is opgesteld door VS Building Care en heeft een looptijd tot 2018. De geplande uitgaven voor de renovatie van het schoolgebouw van de Kajuit zijn niet doorgegaan. Er vinden op dit moment gesprekken plaats met de gemeente Oisterwijk, waarschijnlijk zal in 2012 worden gestart met de renovatie. Voorziening BAPO Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen heeft in mei 2010 bepaald dat de BAPO-lasten verantwoord dienen te worden als periodelasten. Derhalve is de voorziening BAPO is per 31 december 2009 middels een stelselwijziging vrijgevallen ten gunste van het eigen vermogen. Voorziening jubilea € 191.884. De voorziening jubilea is in 2008 volgens de richtlijnen van RJ660 middels een herschikking van de algemene reserve gecreëerd. De dotatie is achteraf op basis van werkelijke cijfers bepaald. Rekening houdend met de huidige personeelsbezetting is de hoogte van deze voorziening berekend op € 188.028. Gezien het geringe verschil is besloten om dit niet te laten vrijvallen ten gunste van het exploitatieresultaat. Langlopende schulden Spaarverlof € 72.782. De schuld spaarverlof heeft betrekking op het opgebouwde recht aan spaarverlof. Inmiddels hebben 2 personeelsleden hun spaarverlof opgenomen.


5.02 Staat van baten en lasten 2010 Het nettoresultaat over 2010 bedraagt € -581.888 tegenover € 334.908 over 2009. De nettoresultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie 2010

Begroting 2010

Realisatie 2009

Baten Rijksbijdragen Ministerie van OCW Overige overheidsbijdragen en – subsidies Overige baten

18.154

17.528

18.089

636

377

527

906

442 19.696

744 18.347

19360

Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

16.585 420 1.515 1.898

Saldo baten en lasten

15.441 296 1.264 1.701

15.816 289 1.358 1.781

20.418

18.702

19.246

-722

-355

114

Financiële baten en lasten 140

97

221

-258

335

Nettoresultaat -582 (alle bedragen x € 1.000,-) Analyse van het resultaat Het resultaat bedraagt € 581.888 negatief. Er was € 257.833 negatief begroot, wat een verschil van € 324.055 betekent. Dit wordt voornamelijk verklaard door: Extra • • •

baten: Extra subsidie bestemmingsbox rekenen en taal (€ 15.50 per leerling) Meer toekenningen voor LGF-leerlingen Aangekondigde bezuiningsmaatregel van gemeenten inzake de subsidie onderwijsbegeleiding is een jaar uitgesteld. • Verhoging van Rijksbijdragen i.v.m. verbetering arbeidsvoorwaarden

Extra lasten: • •

Hogere personele lasten i.v.m. verbetering arbeidsvoorwaarden Stelselwijziging afschrijvingen. De afschrijving vindt m.i.v. 2010 plaats in het jaar van aanschaf. Jaarverslag stichting Opmaat van 1 januari t/m 31 december 2010 Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 mei 2011 38

• • • •

Aanvullende premiebetaling Vervangingsfonds i.v.m. systeemovergang van OSG naar Merces. Extra loonkosten Leonardo-afdeling (€ 150.000) Extra exploitatiekosten Leonardo (€ 70.000) Bijdragen (€ 145.000) in het niet gefinancierde deel van de renovatie en nieuwbouw van de Kikkenduut, de Bienekebolders en de Vuurvogel.

5.03 Kengetallen

Liquiditeit Solvabiliteit Rentabiliteit Weerstandsvermogen Rendement Kapitalisatiefactor*

2010 238% 58,48% -2.95% 24,85% 2,57% 45,23%

2009 202% 49,96% 1,73% 25,63% 4,08%

2008 180% 44,12% 1,70% 25,12% 5,56%

streefwaarde 150% 30-50% >1% >15% >1%

Alle kengetallen, met uitzondering van de rentabiliteit, voldoen ruimschoots aan de door het bestuur gestelde normen. De liquiditeit zal de komende jaren gaan dalen, omdat de vooruit ontvangen bekostiging voor renovatie- en nieuwbouwprojecten in 2010 zullen worden besteed. Het beleid van het bestuur is dat een negatief resultaat mag voorkomen, mits dit resultaat niet structureel is en dat de middelen worden ingezet als impuls voor het primaire proces. Toelichting kengetallen: LIQUIDITEIT = vlottende activa (incl. liquide middelen) / kortlopende schulden * 100% Dit kengetal geeft aan of de stichting in staat is op korte termijn alle kortlopende schulden te kunnen betalen. SOLVABILITEIT = eigen vermogen / totale passiva * 100% Dit kengetal geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen en geeft inzicht in de vraag of het bevoegd gezag voldoende eigen vermogen heeft om op langere termijn voort te bestaan. WEERSTANDSVERMOGEN = algemene reserve / totale baten * 100% Het weerstandsvermogen geeft aan hoe de beschikbare reserves zich verhouden tot de exploitatie. Naarmate de reserves groter zijn zal het weerstandsvermogen groter zijn. RENTABILITEIT = exploitatieresultaat / totale baten De rentabiliteit geeft aan hoe effectief met de opbrengsten wordt omgegaan. Er wordt gekeken naar de verhouding tussen het resultaat van de gewone bedrijfsvoering en de totale opbrengsten. RENDEMENT = saldo financiële baten en lasten / eigen vermogen KAPITALISATIEFACTOR = totale passiva / totale baten * 100% =* op advies van de commissie Don heeft het Ministerie van OCW bij de beoordeling van het vermogensbeheer het kengetal ‘weerstandsvermogen’ vervangen door een nieuw kengetal; de kapitalisatiefactor. Een te hoge kapitalisatiefactor zou er op Jaarverslag stichting Opmaat van 1 januari t/m 31 december 2010 Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 mei 2011 39

kunnen duiden dan een deel van het kapitaal van een bestuur niet of niet efficiënt wordt benut voor de vervulling van zijn taken. De commissie Don adviseert een bovengrens van 35%.

5.04 Begroting 2011 Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten totaal

17.493 399 616 18.508

Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten totaal Saldo baten en lasten

15.471 380 1.232 1.611 18.694 -186

Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten

38 2

Saldo financiële baten en lasten

36

Resultaat (alle bedragen x € 1.000,-)

-150

De begroting 2011 laat een negatief resultaat zien. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het afschaffen van de groeiregeling op schoolniveau vanuit het Ministerie, bezuinigingen vanuit de gemeenten (vermindering van subsidie schoolbegeleiding), daling van financiële baten. Er zal de komende jaren geïnvesteerd gaan worden in Onderwijs & Kwaliteit, algemeen personeelsbeleid en verbetering klimaat van de scholen ten laste van de algemene reserve. In de komende jaren zal extra aandacht worden besteed aan terugdringen van de materiële kosten door middel van europees aanbesteden. Met de domeinen energie en ICT (hard- en software) zal in 2011 gestart worden.

5.05 Treasurystatuut Het treasurystatuut is aangepast aan de nieuwe regelgeving en is op 22 maart 2010 vastgesteld door het bestuur. De treasurycommissie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het in het statuut opgenomen beleid. Jaarverslag stichting Opmaat van 1 januari t/m 31 december 2010 Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 mei 2011 40

Het afgelopen jaar hebben behoudens het aflopen en opnieuw afsluiten van deposito’s geen nieuwe activiteiten plaatsgevonden.

06. Huisvesting & Beheer De beleidsintentie van het domein Huisvesting is het realiseren en onderhouden van goede, aan de huidige onderwijseisen aangepaste huisvesting voor alle scholen.

6.01 Overzicht van opgeleverde en in ontwikkeling zijnde bouwprojecten School

Werkzaamheden

Tijdstip realisatie

OBS Bienekebolders

Gehuisvest in gerenoveerde accommodatie Verhuist naar MFA Symfonie Gehuisvest in gerenoveerde accommodatie Verhuist naar nieuwbouw

Maart 2010

OBS De Sleutel OBS De Kikkenduut OBS De Vuurvogel

OBS Koolhoven Oplevering nieuwbouw 2e fase OBS De Driehoek Oplevering nieuwbouw MFA *MFA = Multifunctionele Accommodatie

Juli 2010 Juli 2010 December 2010 Juli 2010 2013

In de bovengenoemde trajecten hebben de algemeen directeur en het hoofd Financiën een actieve rol gehad ten aanzien van:

Bezwarenprocedures; Overleg met Wethouders en gemeenten; Overleg met architecten; Beoordelen van bestekken; Mediationgesprekken; Voortgangsgesprekken met bouwteams; Bouwvergaderingen; Voortgang financiën.

6.02 Verbetering binnenklimaat In 2009 is in samenwerking met de Gemeente Tilburg en Gemeente Oisterwijk een subsidieaanvraag ‘Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009’ voor OBS de Blaak, OBS Panta Rhei, OBS de Kikkenduut en OBS Bienekebolders ingediend. Deze subsidie is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen toegekend. Aanpassingen aan de schoolgebouwen, zoals mechanische ventilatie, dubbele beglazing, zonwering waardoor het binnenklimaat verbeterd wordt, worden nu toegepast en in 2011 afgerond. Daarnaast heeft een extern adviesbureau op vijf scholen een EPA (Energie Prestatie Advies) een advies uitgebracht en is gestart met energiemanagement. Jaarverslag stichting Opmaat van 1 januari t/m 31 december 2010 Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 mei 2011 41

07. Reflectie 2010 2010 is een belangrijk jaar geweest voor ontwikkeling van de organisatie en heeft in het teken gestaan van professionalisering. Dit heeft in eerste instantie geleid tot het volledig in eigen beheer nemen van de financiële en personele administratie. Het proces had een minimale uitbreiding van de formatie op het stafbureau tot gevolg. Ook ging het gepaard met het verplaatsen van verantwoordelijkheden bij de zittende collega’s. Nog steeds is het invoeren en het optimaliseren van werkprocessen in volle gang. De professionalisering van de organisatie heeft ook gevolgen voor het besturen ervan. Het jaar 2010 is gebruikt om de vier gemeenteraden Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Baarle-Nassau mee te krijgen in de code ‘Goed Onderwijs, Goed Bestuur’: een scheiding tussen intern en extern toezicht. Dit was een intensief en zorgvuldig traject met als resultaat instemming van alle raden voor wijziging van de statuten per 1 januari 2011. Kortom, er is hard gewerkt in 2010. En waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt. Onduidelijkheden en miscommunicatie in de taken, bevoegdheden en verantwoordelijk-heden die horen bij de nieuwe werkprocessen riepen soms irritaties op. Daarom zal het duidelijker omschrijven van deze taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden één van de speerpunten zijn voor 2011.

08.Toekomst 2011 Verder zal in 2011 aandacht geschonken worden aan: • Het verder optimaliseren van de werkprocessen op het stafbureau; • Het verder ontwikkelen van het professioneel handelen van alle medewerkers van stichting Opmaat (op scholen en stafbureau); • Het intensiever samenwerken van scholen binnen clusters; • Het vaststellen van het strategisch beleidsplan 2011-2015 in goed overleg met directeuren, GMR en Raad van Toezicht; • Het schrijven van een bestuursformatieplan; • Het uitvoeren van de beleidsnotie ‘Ruimte binnen Heldere Kaders’ waarin de verantwoordelijkheden laag in de organisatie geplaatst gaan worden. In de komende jaren is een aantal aspecten cruciaal om onze kinderen goed onderwijs te bieden: hoge onderwijskwaliteit, het kind centraal, goed geschoolde leerkrachten, goed geschoolde directeuren, goede schoolgebouwen, een toereikende doelmatige bekostiging, een professioneel bevoegd gezag en een goed georganiseerde verantwoording. ‘De School Doet Ertoe!’ Het maakt wel degelijk uit naar welke school een leerling gaat. De scholen differentiëren door het aanbieden van een helder onderwijsconcept. Een school is niet alleen een verzameling leerkrachten. De school is een organisatie, een doelgericht samenwerkingsverband van mensen. Deze mensen zijn aangesteld en verrichten activiteiten die leiden tot het bereiken van doelen die voor de school gelden of gesteld zijn. Die doelen zijn gericht op kinderen in het opvoedingsproces naar volwassenheid.


Voor de organisatie is het belangrijk de school als uitgangspunt te nemen. Stichting Opmaat gaat hier impliciet in haar koersuitspraken vanuit. Vanuit ontwikkelingen binnen onderwijsvernieuwing is dit inmiddels een aanvaard criterium. Belangrijk is hoe en door wie de werkzaamheden verricht worden; • hoe deze aangestuurd worden; • hoe de samenwerking plaatsvindt; • hoe besluitvorming wordt vormgegeven; • hoe er verantwoord wordt. Aan ons allen de taak en de plicht om samen, er niet alleen bij stil te staan maar ook daadwerkelijk met concrete plannen te komen voor de komende jaren.


B. JAARREKENING EN ACCOUNTANTSVERKLARING

1.Jaarrekening Balans per 31-12-2010 Stichting Opmaat (na verwerking resultaatbestemming) 31-12-2010 €

01-01-2010 €

ACTIVA Vaste activa 1.1 Materiële vaste activa

2.758.137

1.889.943 2.758.137

Vlottende activa 1.2 Vorderingen 1.3 Liquide middelen

2.511.579 3.638.570

TOTAAL ACTIVA

1.889.943

1.346.853 8.292.504 6.150.149

9.639.357

8.908.286

11.529.300

PASSIVA Eigen vermogen 2.1 Eigen vermogen

5.209.530

5.791.418 5.209.530

5.791.418

1.036.631

879.193

2.3 Langlopende schulden

72.782

99.962

2.4 Kortlopende schulden

2.589.343

4.758.727

8.908.286

11.529.300

2.2 Voorzieningen

TOTAAL PASSIVA

*) Ten gevolge van de wijziging van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs van 22 september 2010 dienen de kosten van de BAPO-regeling vanaf 1 januari 2010 als periodelasten te worden verwerkt, in plaats van als voorziening. De effecten van deze stelselwijziging zijn rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 2010. De vergelijkende cijfers van de staat van baten en lasten zijn overeenkomstig de gewijzigde grondslagen aangepast. Een nadere toelichting op de stelselwijziging is opgenomen op pagina 13.


Staat van baten en lasten 2010 Stichting Opmaat

Realisatie 2010 €

Begroting 2010 €

Realisatie 2009 €

Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.3 Overige baten

18.154.310 636.419 905.978

17.527.377 377.394 442.442

18.088.964 527.609 743.658

Totaal baten

19.696.707

18.347.213

19.360.231

16.584.849 420.825 1.514.627 1.897.946

15.440.513 296.505 1.264.450 1.701.053

15.816.269 289.664 1.358.210 1.781.853

20.418.248

18.702.521

19.245.996

-721.540

-355.308

114.235

139.652

97.475

220.673

-581.888

-257.833

334.908

-581.888

-257.833

334.908

Lasten 4.1 4.2 4.3 4.4

Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

Totaal lasten Saldo baten en lasten

5.1 Financiële baten en lasten

Resultaat

Nettoresultaat


Kasstroomoverzicht 2010 Stichting Opmaat

2010 €

2009 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat

-721.540

Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

370.999 157.438

114.235

289.664 96.755 528.437

Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - schulden

-1.164.726 -2.196.564

386.419 207.215 -412.174

-3.361.289

Ontvangen interest Betaalde interest

-204.959

144.113

223.877

-4.461

-3.204

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

139.652

220.673

-3.414.740

516.368

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Overige investeringen in financiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

Saldo begin boekjaar Mutaties

Saldo einde boekjaar

-1.289.018

-454.283

49.825

0

0

467.093

-1.239.194

12.810

-4.653.934

529.178

8.292.504

7.763.326

-4.653.934

529.178

3.638.570

8.292.504


2.Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Algemene toelichting Activiteiten De activiteiten van de Stichting bestaan uit dienstverlening op het gebied van onderwijs. Stelselwijziging Ten gevolge van de wijziging van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs van 22 september 2010 in verband met de verwerking van de kosten van de BAPO-regeling (Bevordering Arbeids-Participatie Ouderen) in de vorm van periodelasten (in plaats van als voorziening) heeft een stelselwijziging plaatsgevonden. Invloed stelselwijzigingen op vermogen en resultaat De effecten van de stelselwijziging zijn rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 2010. De invloed van de stelselwijziging op het vermogen is weergegeven in onderstaande aansluiting van het eigen vermogen van 31 december 2009 naar 1 januari 2010: Stand per 31 december 2009 Wijziging RJO inzake BAPO regeling Stand per 1 januari 2010

€ 5.413.600 € 377.818 € 5.791.418

Vooruitlopend op deze regeling is de stand van de voorziening BAPO in de jaarrekening 2009 ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2008 waardoor er geen sprake is van resultaatimpact. Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven activa is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaats gevonden. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsof vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke Jaarverslag stichting Opmaat van 1 januari t/m 31 december 2010 Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 mei 2011 47

waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijziging zoals opgenomen onder het kopje stelselwijzigingen. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische verkrijgingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen. De afschrijvingspercentages worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de betreffende activa, rekeninghoudend met een eventuele restwaarde. De activeringsgrens van de investeringen bedraagt € 3.000. De afschrijvingen vinden vanaf 2010 naar tijdsgelang plaats. De materiële vaste activa worden afgeschreven tegen de volgende afschrijvingstermijnen: Kantoormeubilair bureaus en kasten 20 jaar Kantoormeubilair stoelen 15 jaar Schoolmeubilair 20 jaar Inventaris 10 jaar Speel- en sportmateriaal gymnastiek 30 jaar Speel- en sportmateriaal muziek, buitenspel en overig 10 jaar Audiovisuele middelen 3 jaar Audiovisuele middelen, telefooncentrale, kantoormachines 10 jaar ICT, computers 4 jaar ICT, server 5 jaar ICT, netwerk 8 jaar Leermethoden 9 jaar Meubilair, inventaris, ICT en leermethoden tot een bedrag van € 3.000,- worden volgens een bestendige gedragslijn ten laste van de staat van baten en lasten in het jaar van aanschaf gebracht Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten


gebracht. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves en/of fondsen. Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen. De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperkte bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur is aangebracht. Herwaarderingsreserve De herwaarderingsreserve is opgenomen als bestemmingsreserve nulmeting en is ontstaan bij de invoering van de lumpsumbekostiging ter dekking van de afschrijvingslasten. De herwaarderingsreserve bedraagt € 287.062. Bestemmingsreserve ouderbijdragen Er is een bestemmingsreserve ouderbijdragen gevormd, waarin (aanvullende) ouderbijdragen worden gereserveerd om toekomstige uitgaven te dekken. Het saldo ultimo 2010 € 28.406 zal in 2011 worden aangewend. Voorzieningen/langlopende schuld Algemeen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. Voorziening jubilea De voorziening jubilea wordt opgenomen voor verwachte lasten gedurende het dienstverband. Schuld spaarverlof De schuld spaarverlof wordt opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven. Grondslagen voor bepaling van het resultaat De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. Rijksbijdragen Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft. Jaarverslag stichting Opmaat van 1 januari t/m 31 december 2010 Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 mei 2011 49

Overige overheidsbijdragen en -subsidies Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten. Overige baten Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en overige baten. Afschrijvingen op materiële vaste activa Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Personeelsbeloningen Periodiek betaalbare beloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Pensioenen De instelling heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.


Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

Jaarverslag stichting s Opmaat van 1 januari t/m 31 december 2010 Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 mei 2011 51

Overige vorderingen Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. 31-12-2010

01-01-2010

1.2 Vorderingen 1.2.1 Debiteuren

190.139

6.764

1.2.2 Ministerie van OCW

719.617

731.633

1.2.3 Overige overheden

0

1.2.4 Overige vorderigen

- Personeel - Overige

17.975 214.905

Totaal overige vorderingen

4.230 347 232.880

4.577

1.2.5 Overlopende activa

- Vooruitbetaalde kosten - Gemeentelijke subsidies - Overige overlopende activa

111.846 1.014.541 242.555

Totaal overlopende activa Totaal vorderingen

Het saldo Ministerie van OCW bestaat Personeel Ziektewet Subsidie versterking cultuureducatie

73.075 408.700 122.104 1.368.942

603.879

2.511.579

1.346.853

uit: € 896.140 € -175.331 € - 1.192 € 719.617

Liquide middelen De post geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is als volgt samengesteld: 31-12-2010

01-01-2010

1.3 Liquide middelen 1.3.1 Kasmiddelen

3.067

2.188

1.3.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen

1.135.504

729.249

1.3.3 Deposito's

2.500.000

2.736.067

0

4.825.000

3.638.570

8.292.504

1.3.4 Overige liquide middelen

Totaal liquide middelen

Onder de liquide middelen zijn deposito’s begrepen ad € 2.500.000 met een looptijd tot maximaal 6 maanden. De liquide middelen staan volledig ter beschikking.


Eigen vermogen Stand per 01-01-2010

Resultaat

Overige mutaties

Stand per 31-12-2010

2.1 Eigen vermogen Algemene reserve 2.1.1 Algemene reserve

5.340.085

-446.023

0

4.894.062

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) Reserve eerste waardering

410.102

-123.040

0

287.062

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) Fonds ouderbijdragen

41.231

-12.825

2.1.6 Herwaarderingsreserve

Totaal eigen vermogen

28.406

0

0

0

0

5.791.418

-581.888

0

5.209.530

Voorzieningen Stand per 01-01-2010

Dotaties

Vrijval

Onttrekkingen

Rente mutatie (bij contante waarde)

Stand per 31-12-2010

2.2 Voorzieningen 2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Jubilea Totaal personeelsvoorzieningen 2.2.2 Overige voorzieningen Totaal voorzieningen

191.884 191.884

0 0

0 0

0 0

0 0

191.884 191.884

687.309

300.000

142.562

0

0

844.747

879.193

300.000

142.562

0

0

1.036.631

Voorzieningen

Kortlopende deel < 1 jaar

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 2.2.2 Overige voorzieningen


Langlopende deel > 1 jaar

4.000

187.884

313.496

531.251

317.496

719.135

Langlopende schulden

Stand 1-1-2010

Storting

Opname

Stand 31-12-2010

2.3 Langlopende schulden 2.3.1 Spaarverlof Totaal langlopende schulden

99.962

6.470

33.650

72.782

99.962

6.470

33.650

72.782

Langlopende schulden

Looptijd < 1 jaar

Looptijd > 1 jaar

17.817

54.965

2.3.1 Spaarverlof

Kortlopende Schulden De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar. Stand 31-12-2010

Stand 31-12-2009

2.4 Kortlopende schulden 2.4.1 Crediteuren

647.193

452.296

2.4.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen

- Loonheffing/sociale verzekeringen - Omzetbelasting - Premies sociale verzekeringen

650.461 0 0

Totaal belastingen en premiese sociale verzekeringen

654.987 0 0 650.461

2.4.3 Schulden terzake van pensioenen

654.987

217.716

199.080

2.4.4 Overige kortlopende schulden

- Overige kortlopende schulden

157.004

Totaal overige kortlopende schulden

48.991 157.004

48.991

2.4.5 De overlopende passiva

- Gemeentelijke subsidies - Vooruitontvangen subsidies OCW/LNV geoormerkt - Projectsubsidies gemeente - Projectsubsidies overig - Vooruitontvangen bedragen - Vakantiegeld en -dagen - Nog te betalen kosten, crediteuren - Overige overlopende passiva Totaal de overlopende passiva Totaal kortlopende schulden

0 32.525

2.505.403 8.708

0 0 0 544.013 130.857 209.575

58.497 46.084 11.545 576.748 73.419 122.969 916.969

3.403.373

2.589.343

4.758.727


Overzicht geoormerkte subsidies OCW

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Voorwaardelijke verplichtingen Ultimo boekjaar bedraagt de verstrekte bankgarantie € 7.974. Overzicht verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen.

Jaarverslag stichting s Opmaat van 1 januari t/m 31 december 2010 Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 mei 2011 55

Rijksbijdragen 2010

Begroting 2010

2009

3.1 Rijksbijdragen OCW 3.1.1 Rijksbijdrage OCW

- Rijksbijdrage sector PO

17.862.661

17.399.969

Totaal Rijksbijdrage OCW / LNV

17.862.661

17.960.454 17.399.969

17.960.454

3.1.2 Overige subsidies OCW

- Geoormerkte OCW subsidies - Niet-geoormerkte OCW subsidies

62.963 228.686

43.647 83.761

Totaal overige subsidies OCW Totaal Rijksbijdragen OCW

128.510 0

291.649

127.408

128.510

18.154.310

17.527.377

18.088.964

Overige overheidsbijdragen en –subsidies 2010

Begroting 2010

2009

3.2 Overige overheidsbijdragen 3.2.1 Gemeentelijke bijdragen

- Gemeentelijke bijdragen en subsidies Totaal gemeentelijke bijdragen en subsidies 3.2.2 Overige overheidsbijdragen

Totaal overige overheidsbijdragen

377.394

636.419 636.419

489.255 377.394

489.255

0

0

38.354

636.419

377.394

527.609


Overige baten 2010

Begroting 2010

2009

3.3 Overige baten 3.3.1 Verhuur 3.3.2 Detachering personeel 3.3.3 Schenking 3.3.4 WSNS gelden 3.3.5 Ouderbijdragen

83.584

52.839

72.746

269.758

199.652

183.585

0

0

0

69.319

74.666

86.055

84.537

28.347

45.843

3.3.6 Overige

- Bijdragen van derden - Overige baten Totaal overige

Totaal overige baten

48.163 38.775

263.751 135.029

232.507 122.922

398.780

86.938

355.429

905.978

442.442

743.658


Personeelslasten 2010

Begroting 2010

2009

4.1 Personele lasten 4.1.1 Lonen en salarissen

- Brutolonen en salarissen - Sociale lasten - Pensioenpremies

12.551.130 2.446.876 1.423.750

Totaal lonen en salarissen

14.448.326 0 0 16.421.756

13.366.353 1.345.987 882.517 14.448.326

15.594.857

4.1.2 Overige personele lasten

- Dotaties personele voorzieningen - Extern personeel - Overig personele lasten

0 460.370 564.848

40.000 404.942 547.245

Totaal overige personele lasten

1.025.218

992.187

912.552

862.126

0

691.140

16.584.849

15.440.513

15.816.269

4.1.3 Af: uitkeringen

Totaal personele lasten

-5.776 339.815 578.513

Bezoldiging van Bestuurders en Toezichthouders De bestuurders ontvangen geen bezoldiging. Afschrijvingslasten 2010

Begroting 2010

2009

4.2 Afschrijvingen 4.2.1 Materiële vaste activa

- Meubilair - Inventaris en apparatuur - Leermiddelen - ICT hardware - Overige vaste activa Totaal afschrijvingen

130.453 22.798 78.747 182.148 6.679

65.875 21.807 74.043 129.268 5.512 420.825

66.059 25.620 75.500 115.648 6.837 296.505

In de staat van baten en lasten is € 49.826 minder opgenomen als afschrijvingslasten, dit betreft de afschrijving over activa.


289.664

Huisvestingslasten 2010

Begroting 2010

2009

4.3 Huisvestingslasten 300.000

300.000

249.230

81.839

115.666

65.900

4.3.3 Onderhoud

270.628

127.539

241.845

4.3.4 Energie en water

381.661

314.168

375.382

4.3.5 Schoonmaakkosten

421.120

361.686

368.596

4.3.6 Heffingen

45.884

40.383

46.364

4.3.7 Overige huisvestingslasten

13.495

5.008

10.893

1.514.627

1.264.450

1.358.210

4.3.1 Dotatie onderhoudsvoorziening 4.3.2 Huur

Totaal huisvestingslasten


Overige lasten 2010

Begroting 2010

2009

4.4 Overige instellingslasten 4.4.1 Administratie- en beheerslasten

-

Administratiekosten Administratiekantoor Accountantskosten Beheer en bestuur Deskundigenadvies Overige administratie en beheer

59.860 96.914 18.267 27.960 228.959 0 431.959

Totaal administratie- en beheerslasten

54.339 226.328

53.448 100.000 25.000 25.450 151.500 500

26.513 206.872 305 355.898

514.357

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

-

Klein onderhoud inventaris ICT hardware ICT software Overige ICT kosten Bibliotheek / mediatheek Reproductiekosten Kabel Tv en overige rechten Abonnementen/tijdschriften Overige leermiddelen Overige materiaalkosten

92.688 97.249 75.569 111.171 6.951 180.627 9.000 16.172 356.973 841

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 4.4.3 Dotatie overige voorzieningen

61.829 119.856 77.262 121.751 13.456 140.300 9.369 11.342 310.932 0

47.869 21.388 81.814 107.735 7.659 145.512 7.721 12.340 361.794 1.310

947.242

866.097

795.142

0

0

0

4.4.4 Overige

- Contributies bestuurlijke organen - Representatiekosten - Vergaderkosten - Medezeggenschapsraad - PR & Marketing - Verzekeringen - Culturele vorming - Sportdag/vieringen - Reisjes/excursies -Testen en toetsen -Overige kosten overblijven - Studiedagen/conferenties - Overige lasten Totaal overige

Totaal overige instellingslasten

35.190 17.093 10.296 5.433 50.197 11.529 56.377 28.419 59.544 39.713 21.431 55.136 128.387

32.764 10.050 9.400 14.704 22.126 6.000 61.198 33.355 21.613 31.185 5.472 66.045 165.146

33.217 8.483 11.537 4.823 28.574 3.950 63.242 9.198 28.737 54.161 52.591 173.841

518.745

479.058

472.354

1.897.946

1.701.053

1.781.853


Accountantshonoraria In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht: 2010 PWC Accountants

Controle van de jaarrekening Andere controlewerkzaamheden Fiscale advisering Andere niet-controlediensten

2009 Deloitte*

€ 15.232 1.488 952 595 18.267

0 0 0 0 0

*= De controlewerkzaamheden waren in 2009 opgenomen in het contract met het administratiekantoor OSG.


Financiële baten en lasten

2010

Begroting 2010

2009

5.1 Financiële baten en lasten 5.1 Rentebaten 5.2 Financiële lasten

Totaal financiële baten en lasten

144.113

100.000

223.877

-4.461

-2.525

-3.204

139.652

97.475

220.673


Gemiddeld aantal werknemers Gedurende het jaar 2010 waren 367 werknemers in dienst met een gemiddeld FTE van 257. Het aantal werknemers in 2009 bedroeg 363 met een gemiddeld 279 FTE van 279. Algemeen De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Wet Openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) Bij de stichting is geen sprake van uit publieke middelen gefinancierde topinkomens.


Bestemming saldo staat van baten en lasten Stichting Opmaat

Bestemming van het exploitatiesaldo Het resultaat over 2010 wordt als volgt verdeeld: Resultaat exploitatie 2010:

581.888,00-

Resultaatverdeling : Algemene reserve: Bestemmingsreserve privaat: Bestemmingsreserve publiek:

446.023,0012.825,00123.040,00581.888,00-

Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.


Controleverklaring De controleverklaring wordt uitgereikt tijdens de Raad van Toezicht vergadering op 27 juni 2011.


C. BIJLAGEN Bijlage 1 Een overzicht van projecten uitgesplitst naar domein: Domein Onderwijs & Kwaliteitszorg Onderwerp 1 WMK

Planning maken voor de vragenlijsten schooljaar 2010-2011.

2011

Onderwerp 2 WMK

Onderzoeken welke onderdelen nog meer gebruikt kunnen gaan worden in de toekomst. Plan maken hierop.

2011

Onderwerp 3 MARAP

Opstellen wat ingeleverd moet worden door alle scholen aan de AD

gerealiseerd

Onderwerp 4 Convenant PABO

Onderhouden contacten met PABO Tilburg en APB-ers.

gerealiseerd

Onderwerp 5 Convenant ROC

Contacten zoeken met ROC Tilburg en mogelijkheden onderzoeken.

n.v.t.

Onderwerp 6 ICT

Invoering van één netwerksysteem voor heel Opmaat, Actacom

continu proces

Onderwerp 7 Techniek op school

Op iedere school een Techniekcoördinator.

gerealiseerd

Onderwerp 8 Cultuur op school

Op iedere school een Cultuurcoördinator.

gerealiseerd

Onderwerp 9 Passend Onderwijs

Informeren MT/teams.

via WSNS continu proces

Domein Personeel Onderwerp 1 Functiehuis

Functieboek

Onderwerp 2 Levensfasebewust personeelsbeleid

gerealiseerd

Beleid gericht op verschillende levensfases.


66

2011

Onderwerp 3 Normjaartaakbeleid

Uniform Normjaartaakbeleid wordt uitgevoerd op Opmaat scholen. Er is een gemeenschappelijk kader, met procedures en regelgeving voor taakbeleid.

2011

Domein Financiën, Huisvesting & Beheer Onderwerp 1 Meerjarenbegroting 2010 - 2013

Meerjarenbegroting maken / opstellen in format Vosabb

gerealiseerd

Onderwerp 2 Lumpsumverbetering/ expertisevergroting financieel jaarverslag

Lumpsumregeling optimaal houden / deskundigheidsbevordering/scholing DB, maken van financieel jaarverslag per school

continu proces

Onderwerp 3 Collectieve inkoop

Optimaal inkoopbeleid op onderwerpen die gezamenlijk kunnen bv. ICT hardware, schoonmaak en leer- en hulpmiddelen. Nieuwe contracten afgesloten.

2011

Onderwerp 4 Subsidiestroom

Het zoeken naar subsidiestromen (landelijk en lokaal)

continu proces

Onderwerp 5 Huisvesting

Het zoeken naar oplossingen voor de hoge kosten van klein onderhoud

gerealiseerd

Onderwerp 6 Eigen beheer

Begeleiden DB nav veranderingen. Per 01-01-2010 gaat st. Opmaat de hele administratie in eigen beheer nemen.

gerealiseerd/ continue proces

‘Losse’ Projecten waar men op kon intekenen Onderwerp 1 Boek ‘Startende directeur’ i.c.m. coachend leidinggeven opstellen.

Opmaat-visie en beleid tav startende directeuren duidelijk beschrijven.

2011

Onderwerp 2 Intervisie/ cluster scholen

D.m.v. goede afspraken werken een aantal directeuren samen binnen een cluster van scholen. Dit schooljaar wordt er samen een beleid gemaakt a.d.h.v. een concept.

continu proces

Onderwerp 3 - Nog input van Algemeen Directeur nodig Organiseren a.d.h.v. het thema coachend leidinggeven. Strategisch beleid 2011 – 2015. rol van

2-daagse MT-Opmaat (28 en 29-1-2010) organiseren


67

gerealiseerd

het openbaar onderwijs Onderwerp 4 Opmaatdag (29-42010) organiseren

Boeien en binden van Opmaat-personeel. Het doel: Elkaar inspireren, deskundigheid uitwisselen en ontmoeten

gerealiseerd

Onderwerp 5 Opmaat Communicatieplan door Brave

Het communicatieplan breder bespreken en Opmaat extern meer wegzetten

Onderwerp 6 Vriendjesdag

Verplichte deelname door alle Opmaatscholen

gerealiseerd

Onderwerp 7 Voorleeswedstrijd

Kinderen uit de bovenbouw van onze scholen worden gestimuleerd om te lezen. De beste lezers van de school doen mee in een soort finale Opmaat.

gerealiseerd

Onderwerp 8

Uitwisselen van visie over onderwijs en de uitwerkin in de praktijk

gerealiseerd

Onderwerp 9 Maatschappelijke partner

Onderzoeken of een gezamenlijk ‘goed doel’ een toegevoegde waarde kan zijn voor de organisatie. We moeten ook kijken of bestaande situaties uitgebouwd moeten of kunnen worden. Kijken naar individuele schoolsituaties

Onderwerp 10 Sporttournooi/ volleybal

Deelname en uitwisseling van Opmaat-collega’s . Verder kan er gekeken worden of er meer van dergelijke sporttoernooien of sportactiviteiten binnen Opmaat georganiseerd moeten worden.

gerealiseerd

Onderwerp 11 Directeurendag 30 september

Onderling samenhang stimuleren, vasthouden en uitbreiden

gerealiseerd

Onderwerp 12 ESIS

Webbased versie van Esis wordt goed geïmplementeerd

continu proces

Onderwerp 13 Opmaatdag OOP

Werkdruk/werkbeleving

continu proces

Onderwerp 14 Leonardo-onderwijs

Het Leonardo-onderwijs wordt ingevoerd.


68

Niet gedaan

Nog niet gedaan

gerealiseerd

Onderwerp 15 SSC- ICT-werkgroep

Er wordt een gezamenlijk omgeving georganiseerd voor ict-gebruik. Shared service Centre

continu proces

Bijlage 2 Woorden- en afkortingenlijst EPA-advies FTE GMR

Energie Prestatie Advies Gewogen gemiddelde werktijdfactoren Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad Gemiddelde Personeelslast Interne begeleider Internationale Schakelklas Vlottende activa (incl. liquide middelen) / kortlopende schulden * 100% Leerweg Ondersteunend Onderwijs Multifunctionele Accommodatie Medezeggenschapsraad Management team Nederlandse Intelligentie Onderzoek Onderwijsgevend Personeel Onderwijsondersteunend Personeel Persoonlijk Ontwikkelingsplan Saldo financiële baten en lasten / eigen vermogen Exploitatieresultaat / totale baten Sociaal medisch team Eigen vermogen / totale passiva * 100% Voortgezet Speciaal Onderwijs Algemene reserve / totale baten * 100% Wet werk en inkomensvoorziening naar arbeidsvermogen Werken Met Kwaliteitskaarten-Primair Onderwijs Weer Samen Naar School Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Dit arrangement is in principe geldig voor één jaar. Voor meer informatie zie www.onderwijsinspectie.nl Dit betekent dat de inspectie het toezicht heeft aangepast en er specifieke afspraken gemaakt zijn met het bevoegd gezag.

GPL IB-er ISK Liquiditeit LWOO MFA MR MT NIO OP OOP POP-cyclus Rendement Rentabiliteit SMT Solvabiliteit VSO Weerstandsvermogen WIA-aanvraag WMK-PO WSNS Basisarrangement

Aangepast arrangement


69


70

Jaarverslag stichting Opmaat

Recommend Documents