Jaarverslag Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014

Juni 2015 Stichting De Leystroom

Inhoud

3

1.

Zorg voor elkaar in 2014



5

2.

Profiel van de organisatie



5

2.1

Algemene identificatiegegevens



5

2.2

Structuur van het concern



Wettelijk kader







7





2.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering





2.3.2. Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Verpleging





2.3.3. Werkgebied

2.3

Kernactiviteiten

en Verzorging

9



10

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en



10

3.1



10

3.2



11

3.3



14 3.4 Bedrijfsvoering



16



17 3.6 Ondernemingsraad



20



20

4.1

Meerjarenbeleid



20

4.2

Algemeen beleid



21

4.3

Algemeen Kwaliteitsbeleid



22

4.4

Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten





4.4.1 Kwaliteit van zorg





4.4.2

Klachten



23

4.5

Kwaliteit ten aanzien van medewerkers







25

4.5.2. Kwaliteit van het werk



25

4.6

Samenleving



26

4.7

Financieel beleid



27

4.8

Kengetallen 2014



Bijlage 1

5.

Jaarrekening 2014



Bijlage 2

6.

Controleverklaring

2.4

Samenwerkingsrelaties medezeggenschap

3.5 4.

Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Cliëntenraad Beleid, inspanningen en prestaties

4.5.1. Personeelsbeleid

2



1. Zorg voor elkaar in 2014

Geachte lezer, Voor u ligt het directieverslag verslag van stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis De Leystroom. Aan de hand van dit document stimuleert De Leystroom, op geleide van de Zorgbrede Governancecode, de dialoog met alle belanghebbenden van de organisatie. Naast de input van de Raad van Bestuur vindt u in dit verslag bijdragen van de cliëntenraad en ondernemingsraad. Tevens is het verslag van de Raad van Toezicht opgenomen. Het afgelopen jaar is wederom een jaar geweest waarin zorginstellingen landelijk sterk de aandacht mochten krijgen. In het debat over de kwaliteit van verpleeghuizen stelt de staatssecretaris van VWS medio 2014, in een plan van aanpak om deze structureel verbeterd te krijgen, een zestal speerpunten vast:

1. de wensen van cliënt en verwanten moeten uitgangspunt zijn voor de verleende zorg;



2. het cliëntgerichte toezicht van IGZ moet worden versterkt;



3. de deskundigheid van het personeel en de ruimte voor zorgmedewerkers moet



4. hogere eisen aan bestuur en meer mogelijkheden om bij falen in te grijpen;



5. openheid en transparantie van/over kwaliteit;



6. financiele randvoorwaarden.

worden versterkt;

Eind 2014 is, na een bezoek van IGZ en de review vanuit de certificering voor het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001, het volgende beeld bij De Leystroom aan de orde. De zorgleefplannen zijn in de vorm van het ECD, na intensieve training en coaching gedurende het jaar, op orde en van een bovengemiddeld niveau. De instelling toetst en evalueert periodiek en expliciet in nauwe samenwerking met de Bopz-arts de mate waarin en de kwaliteit waarmee vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet. De Leystroom is per saldo uitermate terughoudend in de toepassing. Het beleid rond medicatievoorziening is concreter naar de werkvloer toe geprotocolleerd. Er wordt expliciet gestuurd op registratie en analyse van fouten. In 2014 heeft wijziging plaatsgevonden van de toezichthoudende apotheek, met inbegrip van actieve participatie in het medicatiebeheer. De sectie activiteitenbegeleiding is gestart met het herinrichten van haar welzijnsfunctie. Van centraal georganiseerd naar op zorgzwaarte gedifferentieerd en zeven dagen per week. Met inbreng van adviesbureau Magnificat is voor EVV´ers, teamcoördinatoren en het cliëntservicebureau training voor het werken binnen de driehoek van (her)indicatie, zorgbehoefte en afspraken in het zorgleefplan succesvol uitgevoerd. Kwaliteit, bezien door de ogen van de bewoner/cliënt, en professionele standaarden zijn vaste agendapunten van overleg bij MT en op de werkvloer. De bestuurlijke monitor kwaliteit en veiligheid is

3

ingevoerd om instellingsbreed de totale dienstverlening te monitoren en te borgen. Vanuit de interne toezichthouder is het accent verschoven van “toezicht op bestuur” naar “toezicht op besturing”. Er zijn middelen vrijgemaakt om zowel de ondernemingsraad als de clientenraad via externe professionals ambtelijk te ondersteunen. Dit leidt incrementeel tot de beoogde situatie dat deze medezeggenschapsorganen op inhoud meer de handen vrij hebben om de koers en het kompas van de zorgorganisatie positief te beïnvloeden. In het verstreken jaar is met Wonen Breburg constructief voortgang gepleegd op realisatie van een nieuw pand op een nieuwe locatie in de wijk Brabantpark. Verouderd vastgoed wordt mede beschouwd als probleem voor de kwaliteit in de ouderenzorg en nieuwbouw biedt De Leystroom zicht op een solide basis voor continuïteit en ontwikkelruimte. Meer exposure, gerichtere externe oriëntatie en meer contactmogelijkheid via de nieuwe locatie zal de huidige druk op het degressief verlopende aandeel van extramurale activiteiten gaan verlichten. Een nieuw pand betekent ook verbetering van de huidige, steeds minder goed passende, facilitaire infrastructuur. De werkvloer is niettemin content dat met de majeure operatie dit jaar ter vervanging van het zorgoproepsysteem het werkproces voor hen in termen van communicatietechnologie sterk is verbeterd. Ook de toets op brandveiligheid is, samen met het bevoegd gezag en de verhuurder van het pand, naar tevredenheid uitgevoerd en afgerond. Het jaar 2014 is ook de opmaat naar de implementatie van de stelselwijzigingen in de zorg. Naast de onvermijdbare intramurale capaciteitsuitname - omdat mensen langer thuis willen en moeten blijven wonen – heeft de organisatie zich voorbereid op het feit dat per 1 januari 2015 de AWBZ er niet meer is. De nieuwe wettelijke kaders tonen zich dan via de figuur van Wmo 2015, de Wet langdurige zorg, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. De Leystroom ontwikkelt zich in deze context langzaam maar zeker van zorgzaam en behoudend, naar minstens even zorgzaam maar veel meer vraaggericht en methodisch werkend. Bij de besturingsfilosofie speelt de omvang van de organisatie een grote rol. De bijlagen van dit verslag zijn digitaal aangeleverd via DigiMV. Het integrale verslag en DigiMV zijn toegankelijk via www.cibg.nl. Tevens wordt de verantwoording geplaatst op diverse publieke sites zoals www.kiesBeter.nl Wij hopen u met dit document een goed en samenhangend beeld te geven over 2014 voor zowel de verrichte prestaties als de daarmee samenhangende kwaliteitsaspecten. De Raad van Bestuur dankt ook dit jaar elke betrokkene voor zijn of haar inzet.

w.g. Raad van Bestuur, voorzitter

w.g. Raad van Toezicht, voorzitter

R.C. Molenaar

Drs. A.G.J.M. den Boer, MCM









w.g. Raad van Toezicht, secretaris /vicevoorzitter Drs. A.J.M. van Eil

4



2. Profiel van de organisatie



2.1 Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis De Leystroom

Adres Brabantlaan 5



Postcode 4817 JW BREDA





Plaats BREDA Telefoonnummer 076-5233900 Identificatienummer(s) Nza 300-959 Nummer Kamer van Koophandel 41106567 E-mailadres [email protected] Internetpagina www.deleystroom.nl

2.2 Structuur van het concern

De juridische structuur van Stg. De Leystroom is een stichtingsvorm met als volledige naam Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis De Leystroom. De stichting wordt bestuurd middels een Raad van Toezicht / Raad van Bestuur model. Van de stichting zijn notariële akten opgemaakt en onderliggende reglementen vastgesteld.



Wettelijk kader

Stg. De Leystroom heeft een erkenning op basis van de WTZi (Wet Toelating Zorg instellingen) Binnen Stg. De Leystroom is de medezeggenschap voor cliënten en medewerkers geborgd in een Cliëntenraad (conform de WMCZ) en een ondernemingsraad (conform de WOR) die actief opereren. Zij overleggen met de voorzitter van de Raad van Bestuur volgens een van te voren vastgelegd vergaderrooster. Adviesaanvragen worden, conform het wettelijk regime, besproken en behandeld. Verderop in dit verslag worden rol en activiteiten van beide organen in 2014 nader toegelicht.

5

Bestuursvorm: Raad van Toezicht – Raad van Bestuur – organogram

 



6



2.3 Kernactiviteiten 2.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering

Het zorgaanbod van De Leystroom beslaat intramurale, semimurale en extramurale zorg. Vanuit de AWBZ worden zowel intramuraal, semimuraal (dagverzorging) als extramuraal de VVT functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf aangeboden aan ouderen met een lichamelijke, psychogeriatrische of somatische aandoening/beperking. Stg. De Leystroom is in het bezit van een BOPZ erkenning. Naast de levering van traditionele extramurale zorg in de wijk, levert De Leystroom ook extramurale zorg op het naastgelegen klooster. Hier wordt binnen een intramurale setting de gewenste zorg geleverd. Deze 24-uurs zorg wordt derhalve voor een deel privaat gefinancierd. De Leystroom heeft zich in het verslagjaar, nadat ze vorig jaar het stokje van WIJ heeft overgenomen, zelfstandig als zorgkruispunt voor de wijken Brabantpark en Heusdenhout geprofileerd. Doel is nog steeds het stimuleren van sociale cohesie en vanuit preventief oogpunt en klantenbinding het tijdig in beeld krijgen van (toekomstige) kwetsbare ouderen in de naastgelegen wijken. Stg. De Leystroom biedt ook de semimurale zorg dagverzorging aan. Met de Wmo-transitie in het vooruitzicht werd deze vorm van zorg, met name de influx van ter zake geïndiceerde cliënten, in het verslagjaar allengs minder succesvol als jaren daarvoor. Desalniettemin blijft De Leystroom de semimurale voorziening aanbieden. Deze voorziening versterkt de zelfredzaamheid van cliënten, waardoor zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en ontlast de mantelzorger. In het verslagjaar is ‘Gezondheidscentrum Kapelhof’ in gebruik genomen. In deze AHOED zijn diverse (para)medici gehuisvest. Doordat partijen zich onder een dak bevinden, komt samenwerking en (optimalisering van) ketenzorg op een natuurlijke manier tot stand. Stg. De Leystroom huurt een van de ruimten van waaruit de extramurale zorg wordt gecoördineerd en geleverd. De prijsopslag ‘Zorg Dichtbij Extramuraal categorie C’ is naar aanleiding van deze ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande intensivering van samenwerking door het zorgkantoor toegekend.

 

7



2.3.2. C  liënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Verpleging en Verzorging

Cliënten

Aantal cliënten

Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar

65

Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar

65

Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar

4

Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar (exclusief cliënten dagactiviteiten )

51

Capaciteit

Aantal plaatsen

Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar

78

Aantal 26.718 dagen 26.718 dagen 1.653 dagdelen

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wmo) Personeel in loondienst Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Kosten personeel niet in loondienst Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten

Aantal personen 115

Aantal fte 69,8

Bedrag in euro’s 673.235 Bedrag in euro’s

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar

6.093.372

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

5.802.089

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten



10.610 uren

291.283

2.3.3. Werkgebied

Het werkgebied van Stg. De Leystroom beslaat Zorgkantoorregio 27 (West-Brabant). De Bredase wijken Brabantpark, Heusdenhout en een deel van Breda Centrum vormen het werkgebied voor de extramurale zorg.

8



2.4 Samenwerkingsrelaties

In de loop van de jaren heeft Stg. De Leystroom in het verzorgingsgebied een gedegen netwerk opgebouwd op het gebied van zorg- en dienstverlening aan ouderen. Voor Stg. De Leystroom zijn de onderstaande stakeholders in beeld:

 WonenBreburg: De Leystroom werkt samen met WonenBreburg aan de ontwikkeling van een nieuw te bouwen woonzorgcentrum aan het adres de Lage Kant te Breda;



Zorgkantoor West-Brabant (CZ): Afspraken worden gemaakt over zorginkoop, productieverantwoording en toetsing van kwaliteit;



ZorgLinck: Stg. De Leystroom opereerde in 2014 met twee vergelijkbare huizen uit de regio, te weten Raffy in Breda en Zuiderhout in Teteringen, voornamelijk op zoek naar kennisdeling en zo mogelijk (schaal)voordeel in de backoffice;



Inspectie voor de Gezondheidszorg: In 2014 heeft er een inspectiebezoek plaatsge-



Gemeente Breda: als participant in het GWI-project en als belanghebbende bij het



Congregatie Alles voor allen: De Leystroom is zowel klant (extramurale & private

vonden; project Lage Kant; zorg) als leverancier (keuken/facilitair & technische dienst) van de congregatie. Tevens elementair belanghebbende bij het project Lage Kant;

Thebe Breda: leverancier van paramedische dienstverlening;



NHTV hogeschool: eveneens belang bij project Lage Kant en tevens opleiding- en



Avans Hogescholen: Vrijwilligers vanuit SPH



Vitalis: BOL & BBL trajecten;



Calibris (opleiding- en stagebeleid): Met Calibris is een samenwerkingsconvenant



WIJ: in kader van het wijkrestaurant en het GWI project;



Gemeentelijke diensten in het kader van handhaving wetgeving (brandweer, milieu);



GGD: in 2014 heeft de GGD ondersteuning geboden aan De Leystroom;



Huisartsen regio Breda: als medisch verantwoordelijke voor de intramurale verzor-

kennisinstituut (participatie in wijkonderzoek “Hoe houd ik mijn wijk leefbaar?”)

gesloten. Stg. De Leystroom is een erkend opleider;

gingshuiscliënten en de extramurale AWBZ cliënten;

Accountant Verstegen;



MVO Nederland;



 Apotheker Motke Poels (o.m. in relatie tot het interne farmaceutische kwaliteitsproces);



Zorgaanbieders West Brabant: samenwerkingsverband m.b.t. inhoudelijke zorgon-



Regionaal overleg Zorgaanbieders WOZ;



StoZ: stedelijk overlegplatform zorgaanbieders Breda;



Kerngroep GWI: gemeentelijk project (geschikt wonen voor iedereen);



Arbodienst CZ.

derwerpen dementie en palliatieve zorg;

9





3. B  estuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur

De Zorgbrede Governancecode zoals deze is vastgesteld vormt het uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur. Het vigerende Raad van Toezicht model dat in Stg. De Leystroom wordt gehanteerd impliceert dat er zowel een Raad van Bestuur als een Raad van Toezicht actief zijn. Verantwoordelijkheden van beide partijen en afbakening van taken zijn formeel statutair vastgelegd. Externe toezichthouders Belangrijke externe toezichthouders voor Stg. De Leystroom zijn de Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspectie voor Gezondheidszorg, het Zorgkantoor West-Brabant en de Autoriteit Consument en Markt.



3.2 Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Bestuur per 1 januari 2014 Naam

Bestuursfunctie

Nevenfuncties

Dhr. R.C. Molenaar

Raad van Bestuur

Niet van toepassing

Het reglement Raad van Bestuur beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur. In dit reglement staan ook de afspraken tussen bestuurder en toezichthoudend orgaan beschreven. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer in dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor het opstellen en de realisatie van de strategische doelstellingen, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Informatievoorziening In het reglement is vastgelegd hoe de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht informeert. In de regel zal dit tijdens de vergaderingen zijn. In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur hen op de hoogte zal houden ten aanzien van:

ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;



ontwikkelingen op het gebied van besturing en het zorgaanbod;



problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;



problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals



calamiteiten, die gemeld zijn bij de inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel



gerechtelijke procedures;



kwesties waarvan wordt verwacht dat zij in de publiciteit komen.

zorgverzekeraar, overheid en samenwerkingspartners; Justitie;

Ook rapporteert de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht over:

10



de risico’s op de gebieden kwaliteit en veiligheid en de risico’s voortvloeiend vanuit



zijn beoordeling van de interne beheerssystemen;



de staat van compliance.

de strategie;

Bezoldiging van bestuurders vindt plaats conform de beloningscode ‘bestuurders in de zorg’ (BBZ), die is opgesteld door de Nvtz en de NVBZ.



3.3 Raad van Toezicht

Samenstelling De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2014 was op die datum op enkele plaatsen gewijzigd ten opzichte van 31 december 2013. In december 2014 heeft mevrouw J. Storm haar lidmaatschap van de Raad van Toezicht beëindigd. Eerder was reeds voorzien in een vacature door het vertrek in 2013 van Zr. Jacintha door de benoeming van mevr. M. Van Rooijen. De Raad van Toezicht heeft besloten om vooralsnog de vacature die per december is ontstaan niet per direct in te vullen. Eerst zal de strategische koers van de Leystroom worden bepaald, zodat vervolgens bepaald kan worden of aanvulling van de Raad gewenst is en welk profiel dan best passend wordt. Ten aanzien van de zittende leden zijn er geen wijzigingen in hun hoofd- en nevenfuncties. De Raad van Toezicht bestaat uit op 31 december 2014 uit: Naam

Bestuursfunctie

Dhr. Drs. A.G.J.M. den Boer

Voorzitter

Dhr. Drs. A.J.M. van Eil

secretaris / vice-voorzitter

Mevr Drs. M. Frijters

Lid

Mevr. M. Van Rooijen

Lid

Vacature

Lid

Taken De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. De Raad van Toezicht van De Leystroom houdt daarbij ten minste toezicht op:

de realisatie van de doelstellingen van de Leystroom;



de strategie en de risico’s die zijn verbonden aan de activiteiten;



de opzet en werking van de interne risicobeheersing;



de financiële verslaglegging;



de naleving van wet- en regelgeving;



het op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht evalueert periodiek het eigen functioneren en het functioneren van en de samenwerking met de Raad van Bestuur. In 2015 zal herhaling van dit proces plaatsvinden. Bijeenkomsten De Raad van Toezicht komt gemiddeld tweemaandelijks bijeen voor zijn vergaderingen. De directeur/bestuurder neemt deel aan de beraadslagingen. 11

In het verslagjaar kwam de Raad van Toezicht 7 maal bijeen voor een reguliere vergadering, vrijwel altijd in volledige samenstelling. Daarnaast overleggen de voorzitter en secretaris tweemaandelijks met de directeur/bestuurder. Ook dit overleg vond 6 maal plaats in het verslagjaar. Zowel de cliëntenraad als de ondernemingsraad worden halfjaarlijks in de gelegenheid gesteld voor overleg met een delegatie van de Raad van Toezicht. De te bespreken onderwerpen worden door hen geagendeerd. In 2014 vond twee maal overleg plaats met de clientenraad. De ondernemingsraad heeft niet van de mogelijkheid gebruik gemaakt om te overleggen met de Raad van Toezicht. Hun reguliere overleg voeren CR en OR met de directeur/bestuurder. Buiten de reguliere besprekingen kwam de Raad van Toezicht enkele malen bijeen vanwege de ontwikkelingen ten aanzien van de huisvesting en ten behoeve van een betere kwaliteitsborging. Belangrijkste besluiten

Op 31 december 2013 heeft de Leystroom een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met de woningbouwcorporatie Wonen Breburg over de realisatie van een nieuwe huisvesting, die volgens planning in 2016 moet worden geopend.



Gezien de gewijzigde wetgeving (de ingang van de Wet langdurige zorg per 2015)



Ook in 2014 heeft de toekomstige huisvesting voortdurend op de agenda gestaan;

zal de Leystroom dan onderdak bieden aan verpleeghuisclienten. nu met name positief en toekomstgericht. De voorbereiding van een omvangrijk nieuwbouwprojekt is complex en tijdrovend, maar in 2014 zijn gestaag stappen gezet op weg naar een nieuwe Leystroom, die gebouwd gaat worden aan de Lage Kant – dus centraal in de wijk – en die een langdurige bijdrage zal leveren aan de verpleging en verzorging van bewoners in onze omgeving.

De afgelopen jaren is er nationaal veel aandacht voor de kwaliteit van de verpleeg-



In het jaarverslag over 2013 rapporteerden de Raad al over een kwaliteitscontrole



De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) heeft de Leystroom bezocht en zijn

huiszorg. door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. op- en aanmerkingen gerapporteerd. Hierna is krachtig gestuurd op het duurzaam verbeteren en borgen van de noodzakelijke verbeteringen. Na een tweede – onaangekondigde – inspectie is vastgesteld dat op een enkel punt de verbetering nog niet 100% was. Ook die elementen zijn inmiddels hersteld en de IGZ heeft in het voorjaar van 2015 gerapporteerd dat de kwaliteit bij de Leystroom voldoet volgens de strenge normen van de IGZ. De belangrijkste overige aandachtsgebieden

Uitvoering begroting 2014 (productiecijfers) en voorbereiding begroting 2015;



Beloning Raad van Bestuur;



Toezicht op besturing;



Decentralisatie AWBZ / WMO en de mogelijkheden en gevolgen voor De Leystroom;



Risicomanagement.

Naast zijn formele rol t.a.v. de taken zoals hierboven opgesomd blijft de Raad van Toezicht tevens klankbord voor de directeur/bestuurder. De Raad denkt met hem mee en adviseert hem aangaande onderwerpen en ontwikkelingen die volledig tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoren. Risicomanagement: De Leystroom staat voor grote veranderingen vanwege de stelselwijziging en de verhuizing naar nieuwbouw die op dit moment wordt voorbereid. Daarom wordt geanticipeerd op risico’s zodat de normale bedrijfsvoering ook in een turbulente omgeving kwalitatief hoogwaar-

12

dig kan worden voortgezet. Risicomanagement is de verzamelnaam voor de acties die hiervoor worden ingezet. Financiele risico’s worden in beeld gebracht en in de vorm van reserves en voorzieningen wordt ervoor zorggedragen dat deze kunnen worden opgevangen. Per kwartaal wordt de uitvoering van de begroting gemonitord, zodat tijdig kan worden bijgestuurd. Daarnaast wordt gewerkt aan een meerjarenbegroting die het mogelijk maakt financieel te sturen op middellange termijn. Om de kwaliteit van de verpleging en verzorging te blijven waarborgen wordt per kwartaal een bestuurlijke monitor Kwaliteit en veiligheid opgesteld die aangeeft hoe de instelling voldoet aan alle kwalitatieve aspecten en antwoord geeft op de vraag welke acties worden ondernomen als er sprake is van achterstand. De Leystroom overlegt zowel structureel als incidenteel met stakeholders: personen, organisaties en instellingen waarmee samenwerking gewenst is, omdat zij direct of indirect baat hebben bij goede zorg maar ook omdat voor het bieden van die hoogwaardige zorg een goede samenwerking met stakeholders gewenst is. Intern zijn dat natuurlijk cliëntenraad en ondernemingsraad. In de wijk zijn dat bijvoorbeeld huisartsen en paramedici. Binnen de sector zijn dat de andere zorgaanbieders in het algemeen en de partners binnen Zorglinck in het bijzonder. In relatie tot de geplande nieuwbouw zijn dat Wonen Breburg en de gemeente Breda. Met de lokale overheid is de Leystroom voortdurend in overleg over de Geschikt Wonen voor Iedereen (GWI) omdat de Leystroom als Zorgkruispunt er aan bijdraagt dat Brabantpark een levensloopbestendige wijk blijft. Vanzelfsprekend is er overleg met het Zorgkantoor over de zorginkoop.

13



3.4 Bedrijfsvoering

Uitgangspunt voor de bedrijfsvoering blijft de planning & control cyclus die de verhouding Raad van Bestuur – managementoverleg – individuele managementleden reguleert. Deze planning & controlcyclus ziet er als volgt uit: Wat

Wanneer

Inhoud

Meerjarenbeleidsplan

Eenmaal per 3 jaar

Richting en koers van beleid over een periode van 3-5 jaar, herijking jaarlijks door Raad van Bestuur i.s.m. management

Kaderbrief

September

Kaders en prioriteiten vastgesteld door de Raad van Bestuur en richtinggevend voor de organisatie en managers t.b.v. opstellen werkplannen komend jaar

Jaarplannen

Oktober

Opstellen van doelstellingen, resultaten en activiteiten op het niveau van de afdeling/tak

Werkbegroting

November

Financiële kaders voor het komend jaar worden vastgesteld op basis van (te verwachten) zorgproductie. Mede a.d.h.v. van de werkplannen en beleidsprioriteiten worden budgetten verdeeld.

Directiebeoordeling

Januari

De Raad van Bestuur evalueert het kwaliteitsmanagementsysteem en het eigen functioneren over het afgelopen jaar.

Bestuurlijke monitor kwaliteit en veiligheid

Ieder kwartaal

Voortgangsrapportage met betrekking tot risico’s en ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid

Jaarverantwoording

1 juni

Formele verantwoording aan alle relevante relaties d.m.v. jaarrekening en jaardocument.

Risico’s ten aanzien van bedrijfsvoering

 Afhankelijkheid van partners

In 2014 heeft De Leystroom samen met partner WonenBreburg verder vorm en inhoud gegeven aan de intentie om begin 2017 een nieuw pand aan de Lage Kant te realiseren. Deze voorgenomen verhuizing is onderdeel van een grotere verhuisbeweging waarbij zowel de gemeente Breda, de NHTV als de Congregatie Alles voor Allen actief en met relatief groot belang betrokken zijn. Risico’s op dit gebied zijn de afhankelijkheid van partners, de samenwerking met WonenBreburg is van eminent belang. In 2014 is het voorlopige ontwerp vastgesteld en hebben partijen de intentie uitgesproken om het project concreet vorm te geven binnen kaders van onder andere financiele haalbaarheid. De gemeente Breda steunt de ontwikkelingen en het ligt in de lijn der verwachtingen dat in 2015 het bestemmingsplan onherroepelijk wordt. Continuïteit van huisvesting is voor de komende jaren geborgd via aanvullende afspraken die zijn gemaakt met de Congregatie Alles voor Allen. Afhankelijkheid van de behandeldienst blijft tevens een aandachtspunt, alhoewel deze met de introductie van een goed SLA dit verslagjaar minder risico in zich draagt. De samenwerking tussen de BOPZ arts en de Specialist ouderengeneeskunde is geïntensiveerd en dit is ook door de Inspectie voor de Gezondheidszorg bevestigd.

14



Organisatie

Ook in 2014 is aansturing van een intramurale afdeling in handen geweest van interim-teamcoördinatoren. De Leystroom is voornemens om in 2015 een vaste teamcoordinator aan te stellen. Daarnaast heeft een intensief inspectietraject gelopen en vraagt de ontwikkeling van mogelijke nieuwe huisvesting inzet vanuit primair staf, maar daarnaast ook de lijn. De kleine schaal van de organisatie maakt in deze dat alertheid voor continuïteit van reguliere processen, zeker in de staf, gewenst is.

 Demografische ontwikkelingen

Demografische ontwikkelingen hebben in 2014 minder invloed uitgeoefend omdat met name politiek beleid leidend is geweest voor het klantenaanbod voor zowel intramurale als extramurale diensten. Desalniettemin blijft het voornaam om, mede op basis van demografische ontwikkelingen, een klantgericht aanbod te ontwikkelen waarmee De Leystroom zich kan onderscheiden van haar concurrenten in de directe omgeving. Adviesbureau Coresta heeft in 2014 ondersteuning geboden bij het verkrijgen van inzicht in demografische ontwikkelingen. De plannen voor de Lage Kant houden ook rekening met demografie, zo zijn twee echtparenkamers opgenomen die zich richten op echtparen waarvan 1 partner geconfronteerd wordt met dementie en een daarbij behorende BOPZ indicatie (inclusief benodigde opname in een verpleeghuis) ontvangt. Door het huren van een echtparenkamer kunnen beide partners samen blijven wonen, terwijl gedegen zorg nabij is. Een vergelijkbare faciliteit is momenteel niet aanwezig in de nabije omgeving.

 Politiek beleid – de zorgmarkten

De langdurige zorg is in het verslagjaar regelmatig ter discussie gesteld in landelijke politiek. Met de definitieve invoering van de wet Langdurige zorg en de diverse transities die hiermee gemoeid zijn kunnen zorginstellingen er niet omheen: de extramuralisering wordt versneld en toegankelijkheid van intramurale voorzieningen wordt sterk ingeperkt. Dit heeft zijn weerslag gehad op de productieafspraken die De Leystroom heeft kunnen maken, er is sprake van een versneld scenario van (beoogde) gefaseerde afbouw van de intramurale capaciteit. Sturen op de productieafspraak wordt nog belangrijker. Ook extramuraal moet geinvesteerd worden. De Leystroom loopt risico wanneer zij zichzelf niet sterker en prominenter weet te profileren. De samenwerking met de Kapelhof heeft tot een versterking van de keten geleid, nu is het zaak om deze versterking om te zetten in een toename van clientenaantallen. Risico’s liggen op het gebied van capaciteiten/competenties met betrekking tot communicatie en profilering. Deze zijn in de organisatie nog onvoldoende ontwikkeld. Ondanks sterke samenwerking met eerstelijns partijen wordt onvoldoende het onderscheidend vermogen (klein team, goede kwaliteitsbeoordelingen) naar voren gebracht. De Leystroom heeft een aanbod gedaan om wijkverpleging vanuit Segment 1 te leveren, dit aanbod is niet geaccepteerd door de zorgverzekeraar. Door betere profilering neemt de kans toe dat dergelijke producten onderdeel van het aanbod worden. Op het gebied van Wmo ligt het in de lijn der verwachtingen dat ons semimurale aanbod (zij het in afgeslankte vorm) kan worden gehandhaafd. Ten aanzien van het in kaart brengen van cliëntenrisico’s zijn de volgende instrumenten te duiden:

MIC (Melding Incidenten Cliënten) en Klachtencommissie;



Meting Verantwoorde Zorg (jaarlijks);



MDO (Multi disciplinair overleg);



Cliënttevredenheidsonderzoeken;

15



Overleg met de cliëntenraad (signaleringsrol);



Farmaceutisch Kwaliteitssysteem en regulier overleg met de apotheker (maandelijks);



Gelaagd en Gefaseerd Toezicht van de IGZ (inclusief rapportage);



Toetsing Lloyds;



Interne Audits;



Onaangekondigde audits.

Ten aanzien van medewerkers:

Meldingen (registratie) Ongevallen en Beroepsziekten (MOB);



Arbobeleid, Preventief Verzuim Overleg;



Risico Inventarisatie en Evaluatie;



Klachtencommissie medewerkers;



Overleg met de ondernemingsraad;



Medewerkerstevredenheidsonderzoek;



Toetsing Lloyds;



Arbeidsinspectie.



3.5 Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de Leystroom. Dit zijn dus zowel de bewoners van de Leystroom, als degenen die extramurale zorg ontvangen vanuit de Leystroom. De cliëntenraad overlegt daartoe met de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, alsmede met individuele medewerkers van de Leystroom. Zij denkt mee over onderwerpen die voor de cliënten van belang (kunnen) zijn. De cliëntenraad is bevoegd de Raad van Toezicht c.q. de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd mondeling of schriftelijk te adviseren. Binnen Stg. De Leystroom is één cliëntenraad actief. De cliëntenraad bestaat uit en wordt gekozen door cliënten en/of hun afgevaardigden. Er hebben 5 personen zitting in de cliëntenraad.

Samenstelling cliëntenraad per 31 december 2014: Op 31 december 2014 bestaat de cliëntenraad uit de volgende personen: Naam

Functie

Nancy van de Geer

Voorzitter Voormalig vertegenwoordiger van een bewoonster van de afdeling Margriet.

José Verheijde – Arntz

Vice-voorzitter Voormalig vertegenwoordiger van een bewoonster van de afdeling Klaproos.

Zr. Agnes van der Meer

Lid Contactpersoon van de zusters van de Congregatie Heilige Elisabeth.

Jan Jacobs

Lid Cliënt extramurale zorg.

Miriam Verwijmeren

Medewerkster en contactpersoon van congregatie zusters “Alles voor Allen”.

Aftredend:

Zr. Agnes van der Meer. Zij is herkiesbaar.

16

Rooster van aftreden Lidnr.

Naam

Eerstvolgend jaar aftreden

Daarna aftredend in

Daarna aftredend in

1

Nancy van de Geer

2018

2022

2

José Verheijde-Arntz

2017

2021

3

Zr. Agnes van der Meer

2015

2019

4

Jan Jacobs

2017

2021

2025

5

Miriam Verwijmeren

2018

2022

2026

Vergaderingen Cliëntenraad De Leystroom Voor iedere vergadering wordt er een agenda opgesteld. Van iedere vergadering worden notulen gemaakt. In 2014 zijn er 10 vergaderingen gehouden door de cliëntenraad. Bij een aantal vergaderingen is overleg gevoerd met een of meerdere functionarissen van de Leystroom, zoals 2x met Raad van toezicht en vele malen met bestuur en manager kwaliteit en beleid. De Algemene Vergadering is gehouden op 12 maart 2014 De belangrijkste zaken die in 2014 zijn besproken zijn:

Uiteraard alle zaken rondom de nieuwbouw;



Beleidsplan en jaarplan;



De veranderingen in de zorg, effecten voor De Leystroom;



Kwaliteit van zorg op de afdelingen;



Inspectiebezoek;



Cliënttevredenheidsonderzoek: de cliëntenraad was actief betrokken bij het opstellen van de vragen.

Bovenstaande zal ook in 2015 onze aandacht hebben. Evenals alles wat er aan actualiteiten voor de Raad op het pad komt. In 2014 is door Stg. De Leystroom professionele ondersteuning voor de cliëntenraad geregeld. De cliëntenraad van De Leystroom maakt (via José Verheijde) onderdeel uit van het Stedelijk Overleg Cliëntenraden Zorginstellingen ( VVT ) waarin de cliëntenraden van de Verpleging – en Verzorgingsinstelling in Breda samen overleggen en via een afgevaardigde deelnemen aan in Inspiratietafel van de gemeente, waar lokaal overleg plaatsvindt omtrent de veranderingen in de zorg.



3.6 Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de medewerkers van Stg. De Leystroom. Samenstelling De ondernemingsraad bestond in 2014 uit: Mevr. A. Boemaars;

Mevr. A. van Opstal (vice voorzitter);



Mevr. L. van den Maagdenberg (tot juli);



Mevr. M. Olsthoorn (vanaf juli);

Mevr. N. Koenraads; Mevr. T. Kuijsters; Mevr. T. Trip;

Mevr. T. Verwijmeren (voorzitter).

Mevrouw van den Maagdenberg trad af omdat zij door studieverplichtingen niet meer in staat was

17

tijd te besteden aan de OR. Er werden tussentijdse verkiezingen georganiseerd. Er meldde zich 1 kandidaat. De vacante zetel werd ingevuld door Mevr. M. Olsthoorn. In november meldde mevr. Koenraads dat zij, doordat ze meer taken op zich had genomen, niet meer in staat was voldoende tijd te besteden aan de OR. Zij trad in december af. Er zijn opnieuw tussentijdse verkiezingen georganiseerd, die plaats zullen vinden in januari 2015. Ambtelijk secretariaat Er was een vacature voor ambtelijk secretaris. De ondernemingsraad is in deze gefaciliteerd door Stg. De Leystroom en heeft gesprekken gevoerd met drie kandidaten en daaruit mw. C. Derks verkozen. Vanaf juni 2014 ondersteunt mw. C. Derks nu de ondernemingsraad. Zij is niet werkzaam voor de Leystroom maar werkt als extern ambtelijk secretaris Training De ondernemingsraad heeft ook dit jaar weer een tweedaagse training gevolgd. Er is tijd besteed aan het trainen van vaardigheden (actief luisteren en discussiëren en gestructureerd vergaderen) en er is gezocht naar mogelijkheden van de OR om bij te dragen aan de kwaliteit van de instelling. Ook hebben we in de training stil gestaan bij de toekomstige ontwikkelingen en wat dat voor de Leystroom en de ondernemingsraad kan betekenen. Samenwerking met andere ondernemingsraden De voorzitters en secretarissen van de ondernemingsraden van Zorglinck (De Leystroom, Raffy, Zuiderhout) komen twee maal per jaar samen. Dan wordt ook een bijeenkomst voor alle OR-leden van deze ondernemingsraden voor besproken. Dit jaar heeft de ondernemingsraad van de Leystroom een middagprogramma voor deze bijeenkomst voorbereid. Onderwerp was: “De ontwikkelingen in de zorg en de gevolgen daarvan voor onze zorginstellingen”. De wethouder (mevr. Haagh) was uitgenodigd om de ontwikkelingen vanuit de gemeente te belichten en de technisch voorzitter van het platform Zorglinck heeft de ontwikkelingen vanuit historisch en landelijk perspectief toegelicht. Het was een leerzame middag. Een verslag ervan is naar alle medewerkers van De Leystroom gezonden. Bijeenkomsten De ondernemingsraad komt op de eerste maandag van de maand samen. Een maal is de vergadering niet doorgegaan in verband met ziekmeldingen van de leden. De ondernemingsraad voert ook regelmatig (minimaal 8 keer per jaar) overleg met de bestuurder; in 2014 heeft dit 10 maal plaats gevonden. Onderwerpen: In de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken:

Verslag inspectiebezoek; het bezoek en het verslag zijn in de Overlegvergadering (OV) besproken. De OR heeft het verslag bestudeerd om zo kennis te nemen van de oordelen over de kwaliteit van verschillende aspecten van de zorg die De Leystroom biedt;



Nieuwbouw; De Leystroom ontwikkelt om het huidige pand te kunnen verlaten. Er



Zorgkantoor, zorginkoop en wijzigingen in de bekostiging per 1 januari 2015. Dit

zijn plannen voor nieuwbouw. De voortgang is met regelmaat in de OV besproken; onderwerp is elke vergadering aan de orde geweest. De wijzigingen zullen gevolgen hebben voor De Leystroom en het aantal bedden. In 2015 zullen deze wijzigingen doorgevoerd worden en zullen we ervaren wat de gevolgen zijn;

Roosterplanning en roosterreglement. De roosters vormen een terugkerend probleem. De planning moet ook aangepast worden aan de eisen die het werk stelt

18

waarbij rekening moet worden gehouden met de ZZP’s. Er zijn nog veel onduidelijkheden waardoor er steeds weer problemen ontstaan. De OR heeft problemen met de planning steeds ter tafel bracht en gepleit voor zelf roosteren;

Adviesaanvraag invulling vacature Raad van Toezicht; De OR heeft een gesprek gevoerd met een kandidaat voor de Raad van Toezicht (mevr. M. van Rooijen) en positief geadviseerd;



Team coördinator afdeling Margriet; in het overleg is meerdere malen gesproken



Communicatie is een weerkerend onderwerp. Zeker in tijden dat er veel veranderd



Opleidingsbeleid; de OR heeft dit onderwerp ter sprake gebracht en in 2015 zal een



Voorstel uitbreiding verpleegkundige capaciteit; Dit onderwerp is meerdere malen



Gedrag personeel; de OR maakt zich zorgen om het gedrag van (sommige) perso-

over de invulling van deze functie; is goede communicatie van belang; adviesaanvraag ingediend worden voor een nieuw beschreven opleidingsbeleid; in de overlegvergadering ter tafel gekomen; neelsleden en de impact op de kwaliteit van de zorg die we bieden. Daarom heeft de OR dit onderwerp meerdere malen ter sprake gebracht. Hij wil samen met de bestuurder kijken hoe de kwaliteit van zorg te verbeteren;

Formatieplaatsenplan; De bedoeling was dat er in 2014 een instemmingsvoorstel voorgelegd zou worden voor een formatieplaatsenplan. Door alle ontwikkelingen in de zorg en de onzekerheid voor de formatie is dat er in 2014 nog niet van gekomen. We verwachten het instemmingsvoorstel in 2015;



Personeelsgegevens; de OR krijgt met regelmaat gegevens over exitgesprekken, ziektebeleid, nieuwe contracten etc. Dit om te kunnen volgen hoe de organisatie er bij staat.

Vooruitblik 2015 De ondernemingsraad verwacht dat de implicaties van de nieuwe ontwikkelingen in de zorg in 2015 beter zichtbaar worden. Ook over de nieuwbouw zal dan meer duidelijkheid zijn. Om de toekomst goed tegemoet te gaan is het belangrijk dat de kwaliteit van de zorg goed is. De ondernemingsraad ziet dan ook de volgende aandachtvelden voor 2015

Kwaliteit van de zorg;



Aanpassing formatie aan nieuwe ontwikkelingen resulterend in een formatie-



Nieuwbouw;



Communicatie over de nieuwe ontwikkelingen;



Verdere professionalisering, verbetering van kwaliteit en training van de OR.

plaatsenplan;

19



4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid

Het meerjarenbeleidplan is het uitgangspunt voor de koers die de organisatie volgt. Uit dit meerjarenbeleid vloeit jaarlijks een kaderbrief voort, die op zijn beurt weer uitmondt in afdelingsjaarplannen. In 2014 zijn geen wijzigingen in het meerjarenbeleidplan doorgevoerd. Een herijking van de strategische visie staat voor 2015 op het programma



4.2 Algemeen beleid

Vanuit het meerjarenplan zijn voor 2014 de volgende piketpalen gesteld: Medewerkerwaarde creëren via:

 Traject management development; Area Consult is ingeschakeld om dit traject te



 A.d.h.v. waarden en missie (bedoeling) leidende principes voor handelingsrepertoire



 Individuele begeleiding en leerstrategieën praktiseren (HRM);



 Op de werkvloer continu de bedoeling laden en gezamenlijk uitwerken waar

begeleiden. formuleren;

management en staf hulp bij e/o overname van verantwoording in de systeemwereld voor haar rekening neemt;

 (zorginhoudelijke) Scholing faciliteren, waar nodig voorschrijven: Bopz, zorgleefplan, medicatieveiligheid, valpreventie, voorbehouden en risicovolle handelingen, dementie, agressie en weerbaarheid, (her)indicatiestelling, presentie, gastvrijheid, participatie & mantelzorg, klachtverwerking;



 Functioneringsmanagement borgen. Een cultuur van “high trust, low tolerance”



 Werving en selectie richten rondom waarden en missie (bedoeling).

uitdragen en organiseren;

Klantwaarde creëren via:

 Opschaling medewerkerwaarde.



 A.d.h.v. waarden en missie (bedoeling) leidende principes voor handelingsrepertoire



 De oudere bestaat niet en de bedoeling impliceert ruimte voor variatie. Continu

formuleren; toetsen bij (potentiële) klanten of de interesse van de organisatie passend is bij de (hulp)vraag;

 Toetsing handelingsrepertoire aan “Visie Goede Zorg” en corresponderende “Normen Goede Zorg” (IGZ 2013) onder regie van staffunctie kwaliteit, maar in eigendom van de lijn;

20

 Geïnteresseerden en betrokkenen uitnodigen om te participeren in de organisatie.



Principes van wederkerigheid en solidariteit gezamenlijk uitproberen/uitoefenen in de praktijk van de instelling c.q. de wijk. Activeren van de mantel is een onderdeel hiervan. Reputatie, relatie, ruil Los van de inhoudelijke kwaliteitsverbetering explicieter de interne en externe communicatiefunctie uitoefenen. Clientservicebureau laten doorontwikkelen naar Servicebureau met uitgesproken communicatiedoelstellingen t.b.v. reputatie, relatie en beoogde ruil. Samenwerking met andere maatschappelijke organisaties, die een functie hebben in de (leefbaarheid van de) wijk, programmatisch opzoeken. Principes MVO concretiseren. Huisvesting Uitwerken van businesscase project Lage Kant. Eveneens van fall back scenario. Facilitair management in de organisatie ontwikkelen. Willekeurig van de locatie gastvrijheid ook fysiek vormgeven. Bedrijfsmodel Verder uitwerken van bruikbare, integrale stuurinformatie voor zowel werkvloer, kader, bestuur en toezichthouders via o.m. model KoPi (Bosscher en Witte), beschikbare kwaliteitsindicatoren en de monitor Kwaliteit en Veiligheid. De doelstellingen zijn middels de directiebeoordeling geëvalueerd. Gesteld mag worden dat aan alle zaken is gewerkt en dat diverse doelstellingen opgepakt/behaald zijn.



4.3 Algemeen Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsmanagementsysteem wat binnen Stg. De Leystroom wordt gehanteerd is in 2014 wederom gebaseerd op de ISO 9001:2008 norm. Het ISO-keurmerk impliceert dat Stg. De Leystroom voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. De Normen Verantwoorde Zorg zijn geïntegreerd in de systematiek, waardoor jaarlijks onafhankelijk getoetst wordt of deze normen nageleefd worden in de organisatie. De Leystroom is bezocht in het kader van een surveillance bezoek. Uit deze toetsing zijn geen nieuwe tekortkomingen voortgekomen. De openstaande minor non comformity (NC) kon tijdens dit bezoek worden gesloten. De Leystroom heeft een operationeel kwaliteitsmanagementsysteem. De organisatie kan voldoen aan de eisen die klanten en belanghebbenden stellen. 2014 heeft ook in het teken gestaan van het inspectiebezoek van november 2013, en het herhaalbezoek op november 2014. Een forse verbeteragenda gericht op diverse zaken is uitgevoerd. Ook de Raad van Toezicht heeft zich concreter gericht op de sturing op kwaliteit en veiligheid, de bestuurlijke monitor heeft in het verslagjaar zijn intrede gedaan. Met resultaat, de inspectie constateerde in haar herhaalbezoek in november dat van de 17 indicatoren waarop onvoldoende werd gescoord er nog 5 indicatoren niet op orde waren. Deze vijf indicatoren zijn direct opgepakt.

21

Kwaliteit van zorg wordt natuurlijk niet enkel beoordeeld door de externe toezichthouder. De cliënt dient te allen tijde centraal te staan. Het is van groot belang dat medewerkers begrijpen dat de directe relatie met de client en de mate waarin invulling wordt gegeven aan diens wensen/verwachtingen (binnen redelijke kaders) de tevredenheid en dus kwaliteit van zorgverlening bepaald. Hier moet op gestuurd blijven worden.



4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten



4.4.1 Kwaliteit van zorg

In 2014 is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de intramurale bewoners. Daarnaast is een algemene zorginhoudelijke meting gehouden. De resultaten van beide onderzoeken zijn verstuurd naar de landelijke database en als gevolg daarvan beschikbaar via kiesbeter.nl. Kwaliteit van zorg is ook continu onderdeel van gesprek met de clientenraad.



4.4.2 Klachten

Cliënten en medewerkers hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Stg. De Leystroom vindt het belangrijk dat klachten waar mogelijk opgelost worden door de betrokkenen op een manier die naar ieders tevredenheid is. De voorkeur gaat uit naar het oplossen van klachten op de ‘eenvoudige’ manier, het bespreken van de onvrede met de verantwoordelijke. In totaal zijn in 2014 6 meldingen geregistreerd, verdeeld over de volgende aandachtsgebieden: Aandachtsgebied

Aantal meldingen

Zorg

4

Facilitair

0

Huishoudelijk

0

Organisatorisch

1

Dagverzorging

1

Alle meldingen zijn naar tevredenheid afgehandeld. Gemiddeld werden meldingen binnen 12 dagen afgehandeld. Mocht het bespreken van de klacht met de verantwoordelijke niet leiden tot een oplossing die beide partijen tevreden stemt of mocht de cliënt dit niet willen, dan kan een klacht gemeld worden bij de klachtencommissie. Alle cliënten (of hun vertegenwoordigers) kunnen een beroep doen op de klachtencommissie van Stg. De Leystroom. Gelieerd aan deze klachtencommissie is een vertrouwenspersoon die niet in dienst is van Stg. De Leystroom. Hierdoor is de onafhankelijkheid gewaarborgd. Mocht ook op deze manier de klachtenbemiddeling niet (naar tevredenheid) geschieden dan kan de klager zich wenden tot de Regionale (Bopz-)Klachtencommissie. Alle cliënten zijn en worden geïnformeerd over deze werkwijze. In het verslagjaar 2014 zijn bij de Regionale (Bopz-)Klachtencommissie geen klachten gemeld in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Tevens is in 2014 een klachtencommissie voor personeel actief geweest, met daaraan gekoppeld een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is in het verslagjaar benaderd door 2 medewerkers.

22



4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1. Personeelsbeleid

In 2014 is gewerkt aan een visie op HR. In MT plus verband zijn de kaders geschetst voor een HR visie die leidend is voor het personeelsbeleid van het komende verslagjaar. De Leystroom wil streven naar een werkomgeving die:

Aantrekkelijk is voor (jonge) ambitieuze werknemers en vrijwilligers vanwege goede werkfaciliteiten, brede ontwikkelingsmogelijkheden en zelfregie;



 Medewerkers prikkelt, inspireert en ontwikkelt tot professionele zorgverleners, die omgevingsbewust, vakbekwaam, taakvolwassen en zelfredzaam zijn;



 Medewerkers coacht en ondersteunt in hun loopbaan als zorgverlener;



 Medewerkers instrueert, ondersteunt en corrigeert in hun zorgverlenerschap en



 Medewerkers vitaal en weerbaar maakt en houdt om duurzaam inzetbaar te blijven;



 Flexibel is voor werkgever en werknemer en mee kan ademen met de veranderende

werknemerschap;

omgeving. De volgende randvoorwaarden zijn geïdentificeerd teneinde de gewenste werkomgeving te realiseren: Attitude & Capaciteit

 Huidige managementattitude ;



 Het denk- en werkniveau van het management ;



 Huidige attitude van medewerkers beschrijven;



 Huidige denk- en werkniveau van sleutelfunctionarissen

HRM-instrumentarium

 Belangrijk voor de nieuwe visie zijn Functioneringsmanagement, Opleiding & Ontwikkeling, Duurzame Inzetbaarheid, Kernwaarden & Gedrag.

Belangrijke functionarissen / processen.

 Rol lijnmanagement



 Staffuncties: Kwaliteit, P&O, Opleidingen



 Positionering staffuncties



 Evv-ers en verpleegkundigen

Met deze visie op HR heeft De Leystroom in beeld waar de focus op het gebied van personeelsbeleid moet liggen. Met de volgende zaken wordt rekening gehouden:

 Door de extramuralisering van zorg zal de behoefte aan wijkverpleegkundigen



 Door de zorgverzwaring in verpleeghuizen zal er een tekort ontstaan aan medewer-



 Er zal een actief vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid gevoerd moeten worden om

groeien; kers op niveau 3 en 4 en een overschot van medewerkers op niveaus 1 en 2; de ondersteuning in de zorg en eventueel de welzijnstaken nog te kunnen organiseren;

 Bezuinigingen leggen druk op de te onderhouden welzijnsfunctie van het huis;

23



 De ontwikkeling van de figuur “verzorgingshuis” betekent inkrimping van de intra-



 De flexibele schil van de Leystroom zal onder druk komen te staan, doordat de



 De nieuwe wetswijzigingen zullen invloed hebben op de in- en uitstroom van

murale zorg, dus ook op benodigde formatie; 0-urencontractanten afgebouwd of omgezet moeten worden; medewerkers; Opleiden Stg. De Leystroom wil voor haar medewerkers een goede werkgever zijn en vindt het uitermate belangrijk dat medewerkers plezier hebben in hun werk. Bij deze werkwijze zijn het uitspreken van waardering, het geven van verantwoordelijkheid, de aanwezigheid van individuele ontplooiingsmogelijkheden, het tonen van interesse in de mens zelf en opbouwende kritiek, belangrijke factoren voor de motivatie en betrokkenheid. Daarnaast wil Stg. De Leystroom haar medewerkers ook de mogelijkheid geven om zichzelf te ontwikkelen. Primair hebben scholingen tot doel dat medewerkers zich ontwikkelen, op individueel en afdelingsniveau. Daarnaast worden er scholingen aangeboden om te voldoen aan verplichtingen voortvloeiend uit de Normen Goede Zorg. Stg. De Leystroom maakt een onderscheid tussen competentieverhogende scholingen en niveauverhogende scholingen. Competentieverhogende scholingen richten zich op het op peil houden en vergroten van kennis en competenties. Niveauverhogende scholingen zijn gericht op het opleiden van de individuele medewerker met als doel het vervullen van een andere/hogere functie. In 2014 is het opleidingsplan en het BPV plan herijkt en vastgesteld. In 2014 hebben 7 medewerkers een BBL traject gevolgd. Daarnaast heeft 1 verzorgenden de opleiding tot Eerst Verantwoordelijke Verzorgende gevolgd De volgende competentieverhogende scholingen zijn aangeboden:

 Voorbehouden en risicovolle handelingen;



 E-learning Excel 2007;



 BHV;



 Weerbaarheidstraining;



 HACCP;



 Magnificat: indicatie / CIZ / Zorgleefplan;



 Gastvrijheid in de zorg;



 BOPZ;



 Hygiene;



 Mondzorg;



 Medicatie;



 Tiltechniek;



 Decubitus preventie;



 Basisopleiding schoonmaak.

Stagiaires en studenten Stg. De Leystroom is een erkend leerbedrijf. Er worden jaarlijks stagiaires geplaatst en leerlingen begeleid. Zij krijgen allemaal een eigen werkbegeleider toegewezen en er wordt voor eenieder een stage- dan wel leerovereenkomst opgesteld. In 2014 zijn er 14 werkzaam geweest in Stg. De Leystroom. Ziekteverzuim In 2014 kende De Leystroom een ziekteverzuimpercentage van gemiddeld 6,4, een kleine daling ten opzichte van 2013 (7%)

24

Vrijwilligers In 2014 waren er in Stg. De Leystroom 43 vrijwilligers actief. Door de betrokkenheid en inzet van deze vrijwilligers wordt mede het welzijn van de cliënten bevorderd. Het vrijwilligersbeleid is omschreven. Een vrijwilligerscoördinator houdt toezicht op uitvoer van dit beleid. Vanuit WIJ worden in Stg. De Leystroom ook vele vrijwilligers ingezet ten behoeve van het zorgkruispunt



4.5.2. Kwaliteit van het werk

De medewerkerstevredenheid is in het verslagjaar gemeten middels de medewerkermonitor van Actiz. Uitkomsten zijn besproken binnen de OR en het MT en verspreid onder alle medewerkers. In samenwerking met OR worden verbeterpunten, die primair gericht waren op communicatie en leiderschap binnen de organisatie opgepakt. Daarnaast is in 2014 de ARBO commissie actief geweest. In het verslagjaar is de commissie 3 x bij elkaar geweest waarbij tevens op uitnodiging de preventiemedewerker aanwezig was. Tussentijds zijn regelmatig acties ondernomen door commissieleden op ARBO-situaties. De risico inventarisatie en evaluatie is ook uitgevoerd. Het verslag hiervan komt in 2015 beschikbaar. Er waren geen grote aandachtspunten. Medewerkers zijn geïnformeerd over ARBO-zaken en geattendeerd op de digitale ARBO-catalogus via de reguliere Nieuwsbrieven. De BHV heeft een bezetting van ca. 33 medewerkers. Trainingen in nieuwe stijl zullen plaatsvinden in 2015.



4.6 Samenleving

De Leystroom heeft middels de samenwerking met Gezondheidscentrum Kapelhof haar plek in de samenleving verstevigd. Ook het zorgkruispunt, wat in 2014 zelfstandig heeft gedraaid, bindt het zorgcentrum met de wijken Brabantpark/Heusdenhout en haar inwoners. Het zorgkruispunt biedt wijkbewoners op leeftijd de mogelijkheid om aan verschillende activiteiten deel te nemen, met als voornaamste doel het voorkomen van een sociaal isolement. De echte verbinding met de samenleving moet ook gezocht worden in de mantel rondom onze cliënten. De Leystroom is zich bewust van het feit dat er meer aandacht moet komen voor de afstemming van de formele en de informele zorg. Gedurende 2014 heeft De Leystroom de maatschappelijk en lokaal gevoerde discussie rondom uitname van intramurale capaciteit strak moeten volgen. In onze huidige participatiemaatschappij zijn we gezamenlijk en niet afzonderlijk verantwoordelijk voor het welzijn en welbevinden van onze cliënten. Ouderen blijven langer thuis en treden enkel met een zware (denk aan co-morbiditeit) zorgvraag het verpleeghuis binnen. Samenwerking met de mantel is essentieel om deze overgang goed te laten verlopen. Met de cliëntenraad zijn eerste gedachten hierover al gedeeld en wordt een bijeenkomst met het thema familieparticipatie ontwikkeld. Daarnaast is aansluiting gezocht met het ondernemerscollectief Link700 en MVO Nederland.

25



4.7 Financieel beleid

De door de Raad van Bestuur vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting is gedurende het boekjaar 2014 gemonitord en naast de realisatie gelegd. Ging de begroting nog uit van een positief eindsaldo; uiteindelijk is 2014 afgesloten met een negatief resultaat van € 41.087,-. Het resultaat is beïnvloed door een aantal bijzondere e/o incidentele posten: een doel- en rechtmatigheidscorrectie op de geleverde productie en verlengde inzet van een interim functionaris aan de lastenkant, alsmede extra budget uit hoofde van kapitaallasten bij uitbesteding maaltijdvoorziening en verwerking in 2014 van de na-index tarieven aan de batenkant. Het op deze posten gecorrigeerde saldo, het zgn. genormaliseerde resultaat, komt daarmee uit op een kleine ton positief. Het feitelijke, niet genormaliseerde, resultaat is verwerkt in de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). Het niveau van de RAK komt hierbij uit op ruim 1,3 miljoen ultimo 2014. De solvabiliteit, de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen, van de Leystroom blijft onveranderd op orde, namelijk 55,8%. Hoe hoger het percentage hoe beter de kredietwaardigheid door externe financiering wordt beoordeeld. Op dit moment heeft de Leystroom geen langlopende schuldeisers. Tevens is de liquiditeit van belang. Deze geeft aan de mate waarin de instelling in staat is om aan haar lopende verplichtingen te voldoen. De liquiditeitsratio ultimo 2014 is 2,2. Deze is ook bovengemiddeld hoog. Bij de Leystroom zijn gemiddeld over 2014 80 fte in loondienst. De gemiddelde kosten per fte waren € 43.027,-. Het ziekteverzuim over 2014 bedroeg 6,4% Aan de opbrengstzijde is gedurende het jaar 2014 middels herschikking uiteindelijk nog €240.721 meer aan productie en kapitaallasten genoteerd. Mede hierdoor viel ook de post personeelskosten hoger uit dan begroot. Deze stijging is te wijten aan de hogere inzet personeel niet in loondienst dan begroot. De meerkosten van deze inzet bovenop de loonkosten van personeel in loondienstverband zorgde voor een stijging van de totale personeelskosten t.o.v. begroting gezorgd van zo’n 3,6%. De overige bedrijfskosten hebben zich min of meer conform de verwachting ontwikkeld. Een overschrijding vloeide voort uit de advieskosten voor de nieuwbouwontwikkeling van het project Lage Kant. In 2013 was hiermee reeds rekening gehouden middels een voorziening, maar in de loop van 2014 bleek dat deze voorziening niet toereikend zou zijn en dat de overige kosten ten laste van de exploitatie 2014 zouden komen. Met de degressieve trend voor de marge op de totale exploitatie wordt het allengs lastiger om comfortabel aanvullend voorzieningen te vormen voor de beoogde – kosten van – verhuizing in 2017. De voorzieningen welke zijn gevormd in 2013 zijn deels reeds vrijgevallen in 2014. Een deel zal vrijvallen op het moment dat de verhuizing naar de nieuwbouw op de Lage Kant gerealiseerd wordt. Het aandeel bedrijfskosten ten opzichte van de omzet bevindt zich voor de instelling vergeleken met de sector dus aan de hoge kant. Ook de onvermijdbare externe begeleiding voor de aanleg van het oproepsysteem en aanverwante facilitaire functionaliteiten op de locatie van de Brabantlaan droeg in 2014 hier aan bij.

26

Naast een intrinsieke behoefte zal De Leystroom ook vanuit compliance oogpunt voor toekomstige jaren meer aantoonbaar het geheel aan risicobeheersing- en controlesystematiek dienen vast te leggen en periodiek te beoordelen. In het jaar 2014 is gebleken dat de financiële planning en controlcyclus, voor het risico van rechtmatigheidscorrectie op extramurale zorgproductie, kwetsbare momenten heeft gekend. Deze zijn met name onvoldoende tijdig opgemerkt en behandeld. De voortschrijdende verscherping van normen betekent dat ook de interne controle aangetrokken dient te worden. De performance op de functionaliteiten van personeels- en salarisadministratie, alsmede de inkoopfunctie is over 2014 op orde geweest. Er blijft inmiddels vanuit de administratieve en financiële functie extra aandacht om doelmatig en doeltreffend, met behoud van zorginhoudelijke kwaliteit, de dienstverlening uit te voeren. Er is, typerend voor de sector, sprake van verhoogde druk op de bedrijfsvoering. In 2014 is daarom verder invulling gegeven aan het bottom-up ontwikkelen van inzicht en sturen op basis van interne kostprijzen.



4.8 Kengetallen 2014 Indicator

2014

Financiering Solvabiliteit Liquiditeitsratio Werkkapitaal (x1000)

55,8% 2,2 1.214

Personeel Personeelskosten t.o.v. bedrijfsopbrengsten Ziekteverzuim

69,2% 6,4%

Personeelskosten per Fte

43.027

Personeel niet in loondienst t.o.v. totale personele lasten

16,1%

Exploitatie Rentabiliteit van het Eigen Vermogen *

7,4%

Exploitatieresultaat t.o.v. bedrijfsopbrengsten *

1,6%

Opbrengsten per Fte

74.149

Overige bedrijfskosten t.o.v. totale bedrijfsopbrengsten**

23,4%

* genormaliseerd, d.w.z. exclusief reservering incidentele lasten 2014 ** exclusief huur en leasekosten

27



5. JAARREKENING

Bijlage

1

1

5.1

Jaarrekening 2014





5.1.1

Balans per 31 december 2014

2

5.1.2

Resultatenrekening over 2014

3

5.1.3

Kasstroomoverzicht over 2014

4

5.1.4

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

8

5.1.5

Toelichting op de balans per 31 december 2014

13

5.1.6

Mutatieoverzicht materiële vaste activa

14

5.1.7

Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

15

5.1.8

Toelichting op de resultatenrekening over 2014

21

5.2

Overige gegevens

22

5.2.1

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

22

5.2.2

Resultaatbestemming

Stichting De Leystroom

5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-14 €

31-dec-13 €

1 2 3

0 145.249 0 145.249

0 144.142 0 144.142

4 5

0 0

0 0

6 7 8 9

0 119.132 0 2.138.479 2.257.611

0 160.180 0 2.238.188 2.398.368

2.402.860

2.542.510

31-dec-14 €

31-dec-13 €

0 1.339.241 0 0 1.339.241

0 1.380.328 0 0 1.380.328

19.555

50.933

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa

Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen

10

Voorzieningen Overige voorzieningen

11

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

12

0

0

6 13

24.757 1.019.308

16.229 1.095.020

2.402.860

2.542.510

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

Pagina 1

Stichting De Leystroom

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2014 Ref.

2014 €

2013 €

16 17

5.802.089 0

5.760.183 0

21 22

100.279 191.004

26.464 244.203

6.093.372

6.030.850

4.175.665 51.651 0 1.926.755

3.887.875 53.664 0 1.994.746

Som der bedrijfslasten

6.154.071

5.936.284

BEDRIJFSRESULTAAT

-60.699

94.565

19.612

24.971

-41.087

119.536

0 0 0

0 0 0

-41.087

119.536

2014 €

2013 €

-41.087 -41.087

119.536 119.536

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment) Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

23 25 26 27

Financiële baten en lasten

28

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat

29 29

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten

Pagina 2

Stichting De Leystroom

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

2014 €

€

2013 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

-60.699

Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

51.651 -31.378

94.565

53.664 33.171 20.273

Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

41.048 8.528 -75.712

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-20.602 -5.984 -316.970 -26.136

-343.556

-66.563

-162.156

19.612

Ontvangen interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

86.835

24.971 19.612

24.971

-46.951

-137.185

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -52.757 0

Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa

-51.280 0 -52.757

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-51.280

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december Mutatie geldmiddelen Toelichting: Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Pagina 3

0 0 0

0

-99.708

-188.465

2.238.188 2.138.479 -99.709

2.426.653 2.238.188 -188.465

Stichting De Leystroom

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.1 Algemeen Algemene gegevens en groepsverhoudingen Stichting Verpleeg- en verzorgingshuis De Leystroom is statutair gevestigd te Breda en heeft haar feitelijke (hoofd)vestiging op Brabantlaan 5 te Breda. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Er hebben zich gedurende het verslagjaar geen schattingswijzigingen voorgedaan. 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Materiële vaste activa Demateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Machines en installaties : 20 %. • Andere vaste bedrijfsmiddelen : 20-33 %.

Pagina 4

Stichting De Leystroom

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, en na eerste verwerking tegen de geamortiseerde kostprijs. Dit is in het algemeen de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.

Voorziening jubileumverplichtingen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Voorziening langdurig zieken De voorziening langdurig zieken betreft een voorziening voor toekomstige loonkosten van medewerkers welke op 31 december ziek zijn en waarvan de verwachting is dat zij niet terugkeren in het arbeidsproces. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren salarissen.

Schulden Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Pagina 5

Stichting De Leystroom

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Opbrengsten De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; c. de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). Bij de berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is wel/geen rekening gehouden met de naindexering. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord. Personele kosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Pensioenen De Stichting heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de stichting. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. de stichting betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Naar de stand van ultimo december2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 104%. Het pensioenfonds voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. de stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. de stichting heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

Pagina 6

Stichting De Leystroom

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.5 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Pagina 7

Stichting De Leystroom

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 2. Materiële vaste activa 31-dec-14 €

31-dec-13 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

0 0 145.249 0 0

0 0 144.143 0 0

Totaal materiële vaste activa

145.249

144.143

2014 €

2013 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

144.143 52.757 0 51.651 0 0 0

146.527 51.279 0 53.664 0 0 0

Boekwaarde per 31 december

145.249

144.142

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. Voor een nadere specificatie van het verloop van de WMG-gefinancierde vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.7.

Pagina 8

Stichting De Leystroom

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 6. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Schulden uit hoofde van bekostiging:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

24.757

16.229

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging

24.757

16.229

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot 2013 €

2014 €

-16.229

Saldo per 1 januari

-16.229

-24.757

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

totaal €

-12 16.241 16.229

0 -24.757

-24.757 -12 16.241 -8.528

Saldo per 31 december

0

-24.757

-24.757

Stadium van vaststelling (per erkenning): Stichiting De Leystroom

c

a

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

31-dec-14 €

31-dec-13 €

0 24.757 -24.757

0 16.229 -16.229

2014 €

2013 €

5.802.101

5.760.183

5.826.858 0

5.776.412 0

-24.757

-16.229

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: Verpleeg- en verzorgingsgelden Dagbehandeling, deeltijdbehandeling en dagverpleging Totaal financieringsverschil

Toelichting:

Pagina 9

Stichting De Leystroom

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 7. Overige vorderingen 31-dec-14 €

31-dec-13 €

8.966

50.939

615

963

17.874

29.848

87.470

72.912

4.207

5.518

119.132

160.180

De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Bankrekeningen Kassen

2.137.504 975

2.236.645 1.543

Totaal liquide middelen

2.138.479

2.238.188

De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen: Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen: Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen: Nog te ontvangen bedragen Overige overlopende activa: Overige overlopende activa Totaal overige vorderingen

Toelichting: Er zijn geen bijzonderheden in de overige vorderingen begrepen.

9. Liquide middelen

Toelichting: De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

Pagina 10

Stichting De Leystroom

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 10. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Kapitaal Bestemmingsreserves

0 1.339.241

0 1.380.328

Totaal eigen vermogen

1.339.241

1.380.328

Kapitaal Saldo per 1-jan-2014 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2014 €

Kapitaal

0

0

0

0

Totaal kapitaal

0

0

0

0

Saldo per 1-jan-2014 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2014 €

1.380.328 1.380.328

-41.087 -41.087

0 0

1.339.241 1.339.241

Saldo per 1-jan-2014 €

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per 31-dec-2014 €

17.667 33.266 50.933

3.323 0 3.323

1.435 33.266 34.701

0 0 0

19.555 0 19.555

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserves Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: Reserve aanvaardbare kosten Totaal bestemmingsreserves 11. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:

Overige voorzieningen: Jubilea Langdurig zieken Totaal voorzieningen

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2014 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

2.641 16.914 8.494

Toelichting per categorie voorziening: De reservering voor toekomstige jubileumuitkeringen is gebaseerd op het huidige personeelsbestand met hierin begrepen een kansfactor voor het behalen van de betreffende jubilea. De voorziening langdurig zieken betreft de loonkosten van personeel van wie de verwachting is dat zij niet zullen terugkeren in het arbeidsproces.

Pagina 11

Stichting De Leystroom

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

13. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: Overige schulden Nog te betalen kosten: Nog te betalen kosten Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-14 €

31-dec-13 €

187.032 0 122.448 91.989 30.461 93.112 111.404

246.330 0 111.302 82.009 51.996 93.858 69.861

69.547

33.549

313.314

406.115

1.019.308

1.095.020

Toelichting: Onder de nog te betalen kosten is een reservering opgenomen betreffende het onderzoek inzake vastgoedstrategie en reserveringen voor het verbeteren van de interne bedrijfsvoering.

14. Financiële instrumenten Deze toelichting betreft een voorbeeld en dient nog instellingsspecifiek gemaakt te worden. Algemeen De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening geen gebruik financiële instrumenten. Renterisico en kasstroomrisico De Leystroom heeft geen leningen uitstaan en loopt hierop derhalve geen rente risico. De liquide middelen zijn direkt opneembaar. Reële waarde De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

15. Niet in de balans opgenomen regelingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: investeringsruimte verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december

2014 €

2013 €

1394359 102.023

1.394.359 0

1.496.382

1.394.359

Meerjarige verplichtingen De Stichting heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende contracten en overeenkomsten. Huur pand per jaar contract loopt af per 31 december 2015

Pagina 12

494.109

Stichting De Leystroom

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en terreinen €

Machines en installaties €

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting €

Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

657.354 0 513.211

0 0 0

0 0 0

657.354 0 513.211

Boekwaarde per 1 januari 2014

0

0

144.143

0

0

144.143

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - bijzondere waardeverminderingen

0 0 0 0

0 0 0 0

52.757 0 51.651 0

0 0 0 0

0 0 0 0

52.757 0 51.651 0

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

0

1.106

0

0

1.106

Stand per 31 december 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

710.111 0 564.862

0 0 0

0 0 0

710.111 0 564.862

Boekwaarde per 31 december 2014

0

0

145.249

0

0

145.249

nvt

nvt

20-33%

nvt

nvt

Afschrijvingspercentage

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en Niet aan het vooruitbetalingen bedrijfsproces op materiële dienstbare vaste activa materiële activa € €

Pagina 13

Totaal

€

Stichting De Leystroom

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.7.1 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris

€

Vervoermiddelen €

Automatisering €

Subtotaal WMG €

Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

507.038 0 372.322

0 0 0

150.316 0 140.889

657.354 0 513.211

Boekwaarde per 1 januari 2014

134.716

0

9.427

144.143

40.923 0 43.378

0 0 0

11.834 0 8.273

52.757 0 51.651

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-2.455

0

3.561

1.106

Stand per 31 december 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

547.961 0 415.700

0 0 0

162.150 0 149.162

710.111 0 564.862

Boekwaarde per 31 december 2014

132.261

0

12.988

145.249

20,0%

nvt

33,0%

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

Pagina 14

Stichting De Leystroom

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 16. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 2014 €

2013 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)-ova index Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ - voorgaande jaren Beschikbaarheidsbijdragen

5.775.745 26.356 -12 0

5.760.183 0 0 0

Totaal

5.802.089

5.760.183

2014 €

2013 €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) Overige Rijkssubsidies

100.279 0

26.464 0

Totaal

100.279

26.464

2014 €

2013 €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): Overige opbrengsten

191.004

244.203

Totaal

191.004

244.203

2014 €

2013 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Overige personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst

2.636.690 491.289 219.092

2.658.400 391.329 213.995

155.359 3.502.429 673.235

147.160 3.410.884 476.991

Totaal personeelskosten

4.175.665

3.887.875

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Stichitng De Leystroom

80

79

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

80

79

De specificatie is als volgt:

21. Subsidies De specificatie is als volgt:

Toelichting: In 2013 alleen subsidie stagefonds, in 2014 betreft dit ook de subsidie praktijkleren.

22. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Toelichting:

LASTEN 23. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

Toelichting: Pagina 15

Stichting De Leystroom

LASTEN 25. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 2014 €

2013 €

Afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

0 51.651

0 53.664

Totaal afschrijvingen

51.651

53.664

0 0 0

0 0 0

De specificatie is als volgt:

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - financiële vaste activa Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2014 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

51.651 0

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - DHAZ-gefinancierde vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

0 0 51.651 0 51.651

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

710.111 564.862 0

27. Overige bedrijfskosten 2014 €

2013 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

510.549 470.404 188.897

518.948 475.003 164.036

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie transport en overig Subtotaal

91.180 92.465 39.118 0 222.764

95.486 112.522 42.031 0 250.039

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

503.479 30.662

480.620 106.100

1.926.755

1.994.746

De specificatie is als volgt:

Totaal overige bedrijfskosten

Toelichting:

Pagina 16

Stichting De Leystroom

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

28. Financiële baten en lasten 2014 €

2013 €

Rentebaten Subtotaal financiële baten

19.612 19.612

24.971 24.971

Rentelasten Subtotaal financiële lasten

0 0

0 0

19.612

24.971

De specificatie is als volgt:

Totaal financiële baten en lasten

Toelichting:

Pagina 17

Stichting De Leystroom

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

30. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt: Naam

R. Molenaar Bestuurder

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? nvt 4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met functienaam en eigennaam te worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)? 5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 6 Welke salarisregeling is toegepast? 7 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 12 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 13 Winstdelingen en bonusbetalingen 14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b) Toelichting:

Pagina 18

1-6-2010 ja

nvt

1 bbz 111% 69.178 -9.539 -4.308

0 0 9.450

9.852 0 0 88.480

Stichting De Leystroom

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt: Drs. A.G.J.M. den Boer, MCM voorzitter RvT

Naam 1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s) 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

Pagina 19

Mw. M. Frijters lid RvT

14-4-2008

19-6-2009

19-11-2010

ja

nee

nee

nee

nvt

nvt

nvt

nvt

1.875

1.291

1.033

1.033

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1.875

0 1.291

0 1.033

0 1.033

Mw. M. van Rooijen Lid RvT

1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s) 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

Mw. J. Storm Bosch lid RvT

14-4-2008

Toelichting:

Naam

Drs. A.J.M. van Eil vice voorzitter

23-5-2014

ja nvt 517

0 0 0

0 0 0 517

Stichting De Leystroom

De specificatie is als volgt: 31. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De bezoldiging van de functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt: 1 2 3 4 5

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

bestuurder 1-jun-10 31-dec-14 111,00%

voorzitter RvT 14-apr-08 31-dec-14 nvt

vice voorzitter 14-apr-08 31-dec-14 nvt

lid RvT 19-jun-09 31-dec-14 nvt

69.178 0 69.178 0

1.291 0 1.291 0

1.033 0 1.033 0

1.033 0 1.033 0

9.852

0

0

0

0

0

0

0

79.030

1.291

1.033

1.033

110.257

1.291

1.033

1.033

lid RvT 19-nov-10 31-dec-14 nvt

Lid RvT 2-mei-14 31-dec-14 nvt

1.033 0 1.033 0

517 0 517 0

0

0

0

0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)

1.033

517

11

1.033

0

6 7 8 9 10

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)

11

Beloning 2013

1 2 3 4 5

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

6 7 8 9 10

Beloning 2013

Toelichting: De Raad van Toezicht heeft Stichting De Leystroom ingedeeld in klasse B in de Regeling zorg- en Welzijnssector binnen de WNT, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de directie van € 98.248. Dit maximum wordt niet overschreden. Het bijbehorende bezoldigingsmaximum van de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 14.737 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 9.825. Deze maxima worden niet overschreden.

Pagina 20

Stichting De Leystroom

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

32. Honoraria accountant

2014 €

2013 €

10.166 12.692 1.113 11.157

17.642 1.594 0 929

35.128

20.165

De honoraria van de accountant over 2014 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

Toelichting:

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

R.C. Molenaar Directeur, Bestuurder

Drs. A.G.J.M. den Boer, MCM Voorzitter Raad van Toezicht

Drs. A.J.M. van Eil Secretaris/ vice voorzitter Raad van Toezicht

Mw. M. Frijters Lid Raad van Toezicht

Mw. M. van Rooijen Lid Raad van Toezicht

Pagina 21





5.2 OVERIGE GEGEVENS

Stichting De Leystroom

5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting De Leystroom heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in de vergadering van 29 mei 2015. De raad van toezicht van de Stichting De Leystroom heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd in de vergadering van 29 mei 2015. 5.2.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 5.2.3 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 22



6. Controle verklaring

Bijlage



2