Jaarverslag en jaarrekening 2015 WINKLER PRINS OPENBARE SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS VEENDAM

Jaarverslag en jaarrekening 2015

WINKLER PRINS

OPENBARE SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS VEENDAM

2


INHOUD DEEL 1 JAARVERSLAG 2015

5

1 VOORWOORD

7

2 PROFIEL WINKLER PRINS 2.1 Personen 2.2 Structuur 2.3 Soorten onderwijs 2.4 Aantal leerlingen

8 8 10 10 11

3 BELEID 3.1 Identiteit 3.2 Missie en visie 3.3 Samenwerking

11 11 11 12

4 4.1

GOED BESTUUR, VERANTWOORDING EN TOEZICHT 13 Verslag Bestuurscommissie 13

5 MEDEZEGGENSCHAP


8 TOEKOMST

31

Kwaliteitsprofiel 2010-2015

32

9 FINANCIËN

34

Bijlage 1: Onderwijstijd

51

14

6 STRATEGISCHE DOELEN EN VERANT WOORDING/REALISATIE IN 2015 15 Strategisch doel 1: Uitdagend onderwijs 15 Strategisch doel 2: Passend onderwijs 16 Strategisch doel 3: Aansluiten op vervolg onderwijs en arbeidsmarkt 17 Strategisch doel 4: Informatie, communica tie en technologie 19 Strategisch doel 5: In de maatschappij en in de wereld 20 Strategisch doel 6: Duurzaamheid 21 Strategisch doel 7: Excellent werk geverschap 22 Voorwaarde 1: Organisatiestructuur 23 Voorwaarde 2: Huisvesting 24 Voorwaarde 3: Systemen 25 Voorwaarde 4: Invloeden van buitenaf 26 7 KWALITEITSZORG 7.1 Kwaliteitsprofiel 2010-2015 7.2 Inspectie: Toezichtkader arrangement

7.3 Inspectie: Opbrengstenoordeel 27 7.4 Examenresultaten 28 7.5 Opbrengsten Praktijkonderwijs 2015 28 7.6 Excellente leerlingen 28 7.7. Onderwijstijd 28 7.8 Voortijdige schoolverlaters (VSV) 29 7.9 Klachten en bezwaren 29 7.10 Jaarverslag vertrouwenspersonen 29 7.11 Integriteitscode en klokkenluidersregeling30 7.12 Tevredenheidsonderzoeken 30 7.13 Verantwoording 31 7.14 School aan Zet 31

27 27 27

Bijlage 2: Verantwoording middelen prestatiebox52 Bijlage 3: Overzicht (neven)functies bestuurders en toezichthouders 54 Bijlage 4: Overzicht realisatie doelstellingen

56

Bijlage 5: Medewerkergegevens

66

Bijlage 6: Voortijdig schoolverlaters

67

Bijlage 7: Resultaten ouderen leerlingtevredenheidsonderzoeken68 Bijlage 8: Onderwijsresultaten 2016

70

Bijlage 9: Verkl. woordenlijst- en begrippenlijst 79 DEEL 2 JAARREKENING 2015

81

Accountantsverslag98

3

4


Deel 1 Jaarverslag 2015 Winkler Prins


5

6


1. Voorwoord Winkler Prins wil de school met aantrekkingskracht zijn. In 2015 hebben onze medewerkers zich opnieuw volop ingezet om succesvol invulling te geven aan onze strategische ambitie. Onze school bruist van de ambitie zoals naar buiten komt in de resultaten en vele projecten die er ook dit jaar weer waren. In het beleidsplan 2015 wordt deze missie verder uitgewerkt met doelen en prestatie-indicatoren. In dit jaarverslag kunt u hierover meer lezen. In 2015 hebben we de stap gezet in de richting van een verdere digitalisering van het onderwijsaanbod. Leerlingen van het Brugjaar en de Praktijkschool klassen 1 t/m 3 gebruiken nu de iPad bij het onderwijsleerproces. Docenten zijn uitgenodigd daar waar zij het zinvol en mogelijk achten gebruik te maken van digitale leerstof. Deze eerste stap betekent een grote transitie in de wijze waarop leerlingen leren en docenten onderwijzen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat voorafgaande aan de invoering van de iPads een gedegen en stevige discussie binnen de school is gevoerd over nut en noodzaak van deze transitie. De kwaliteit waar onze school om bekend staat was opnieuw stabiel hoog, getuige de prachtige examenresultaten. De behaalde examencijfers zijn opnieuw uitmuntend: 96,1% van alle examenleerlingen behaalde het diploma. Landelijk is dat percentage 92,6% (bron: DUO, Examenmonitor 2015). Alle deelscholen behielden het basisarrangement afgegeven door de Inspectie voor het VO. Naast deze goede resultaten, is er ook hard gewerkt aan het vorm en inhoud geven van onze ondersteuningsstructuur in het kader van de wetgeving Passend Onderwijs die sinds augustus 2014 van kracht is. Er is een nieuw schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Medewerkers van de school hebben een Leergang Passend Onderwijs ontwikkeld en verzorgd. De cursisten, medewerkers van onze school, hebben deze scholing als zeer nuttig en ondersteunend ervaren. Het hoge instroompercentage in het brugjaar en de zij-instroom in de hogere leerjaren laten zien dat onze school voor leerlingen en ouders een aantrekkelijke onderwijsvoorziening is. Het totale aantal leerlingen groeide dit jaar van 2.078 naar 2.139. Naar verwachting is dit het hoogste aantal nu de krimp zich de komende jaren zal laten gelden. Ook in financieel opzicht was 2015 voor Winkler Prins een goed jaar. De PBC-cyclus (planning, beleid en controle) is zodanig goed op orde dat wij in onze interne financiële huishouding geen verrassingen meer tegenkomen. Externe zaken als bekostiging en pensioenpremies spelen nog wel eens een belangrijke rol. Het jaar werd desondanks op budget afgesloten met een positief resultaat van € 216.585 (begroot € 180.000). Onze school is een aantrekkelijke werkgever. Een aantal indicatoren bevestigt dat beeld. Er is door de jaren heen nooit sprake geweest van vacatureproblematiek. Het ziekteverzuimpercentage over 2015 komt uit op 3,08% (landelijke benchmark 2014 bedraagt 5,04%. In het medewerkersonderzoek (najaar 2014) wordt op de indicator Algemene tevredenheid een 8,3 gescoord (deelnamepercentage van 70). In december 2015 overleed onze collega Ebbe Mans op 63-jarige leeftijd, na een kort maar hevig ziekbed. Het overlijden van Ebbe had een grote impact binnen onze school en vooral bij zijn directe collega’s. Het werpt een donkere schaduw over 2015 en laat zien hoe betrekkelijk de waan van de dag kan zijn. Waardering en dank komen vooral onze medewerkers toe die ook dit jaar de mooie resultaten mogelijk hebben gemaakt. De laatste jaren is veel geïnvesteerd in de dialoog als uitgangspunt voor ons handelen binnen en buiten de school. We merken hiervan dagelijks de positieve effecten. We kijken dan ook met een positief gevoel terug op 2015 in het vertrouwen dat we in 2016 en de jaren daarna de uitdagingen opnieuw succesvol kunnen aangaan. We wensen u veel plezier met het lezen van dit jaarverslag en deze jaarrekening. Ferdinand Vinke, Jan Nijborg Centrale directie Winkler Prins Veendam, 15 maart 2016


7

2. Profiel Winkler Prins Winkler Prins is een openbare school voor voortgezet onderwijs in Veendam. De school is de grootste in de omgeving. Er is sprake van een breed en divers onderwijsaanbod met veel aandacht voor buitenschoolse aspecten als internationalisering, stages, muzikale activiteiten en activiteiten midden in de maatschappij. Naast het verzorgen van goed onderwijs wordt veel energie gestoken in de begeleiding van leerlingen, waarmee de school een zekere faam heeft opgebouwd. 2.1.

Personen

Centrale directie De centrale directie bestaat uit de voorzitter en een lid. De centrale directie vertegenwoordigt het bevoegd gezag en is verantwoordelijk voor het beleid van de school. In 2014 bestond de centrale directie uit: • Dhr. F. Vinke, voorzitter centrale directie • Dhr. J.H. Nijborg, lid centrale directie. Managementteam Het managementteam (MT) bestond in 2015 uit de centrale directie en de deelschooldirecteuren. Dit betrof de volgende personen: • Dhr. F. Vinke, voorzitter centrale directie • Dhr. J. Nijborg, lid centrale directie • Dhr. H. Bethlehem, adviseur centrale directie (t/m 31 juli 2015) • Dhr. R. Hummel, directeur deelschool brugjaar • Mw. A. de Jong, directeur deelschool vwo • Dhr. H. Bruins, directeur deelschool havo • Dhr. M. Wiersma, directeur deelschool mavo • Mw. I. Jager, directeur deelschool kader/basis • Mw. A. Stuut, directeur deelschool praktijkonderwijs. Een aantal stafdiensten heeft een afdelingshoofd: • Dhr. F. Warntjes, hoofd Facilitaire Dienst • Dhr. A. Dijkhuis, hoofd Registratie & Informatie • Dhr. J. Horst, hoofd ICT. De medewerkers van HR, PR & Communicatie en het Directiesecretariaat vallen rechtstreeks onder de centrale directie. Hetzelfde geldt voor de coördinator en medewerkers van de Tussenvoorziening Time Out. Bestuurscommissie Winkler Prins is onderdeel van de gemeente Veendam en wordt bestuurd door een bestuurscommissie ex. artikel 83 van de Gemeentewet. De bestuurscommissie is het bevoegd gezag van de school. Ter overbrugging tot de vorming van een nieuwe bestuurscommissie was in de periode 1-10-2014 t/m 31-5-2015 een interimbestuurscommissie samengesteld. Deze bestond tot uit: • Dhr. Th. Brugman, voorzitter • Dhr. D. Jeltes • Mw. J. Koekkoek • Dhr. H. Naarding • Dhr. J. Simons. Vanaf 1 juni was de samenstelling van de definitieve bestuurscommissie als volgt: • Dhr. R. Schilt, voorzitter • Dhr. J. Rijpkema, secretaris • Mw. J. Koekkoek, penningmeester • Dhr. J. Cooijmans, plaatsvervangend voorzitter • Dhr. F. Disch, lid • Dhr. D. Jeltes, lid • Dhr. F. Thomassen, lid.

8


Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) van Winkler Prins wil een positief-kritische sparringpartner zijn van de centrale directie. Het is de taak van de MR om het beleid dat door de centrale directie wordt voorgesteld, te beoordelen. Er wordt daarbij gelet op de gevolgen voor personeel, ouders en leerlingen van de school. Daarom zijn deze groepen ook alle drie vertegenwoordigd in de MR. De samenstelling was in 2015 als volgt: Personeel: • Dhr. G. Huizenga, voorzitter • Mw. W. Biezen, vice-voorzitter • Mw. P. Schilthuis, secretaris • Dhr. R. Bakema • Dhr. G. Blijdenstein • Mw. M. Munk • Dhr. H. Schuurman • Dhr. D. Toxopeus. Ouders: • Mw. A. van der Beek • Dhr. A. van der Last • Dhr. H. van der Heide (m.i.v. september 2015) • Mw. J. Boxem (m.i.v. september 2015) • Mw. S. Lieben (t/m juli 2015) • Mw. K. Panjer (t/m juli 2015). Leerlingen: • Bosco Chen • Valerie Oosterom (m.i.v. september 2015) • Bente van Kernebeek (m.i.v. september 2015) • Mark Venema (m.i.v. september 2015) • Agnes Rietveld (t/m juli 2015) • Jeannette Jansen (t/m juli 2015) • Kaj van Kernebeek (t/m juli 2015).


9

2.2.

Structuur

De organisatiestructuur van Winkler Prins is weergegeven in onderstaand organogram.

2.3.

Soorten onderwijs

Ons onderwijsaanbod is verdeeld over zes deelscholen: • brugjaar (leerjaar 1) • vwo (leerjaar 2 tot en met 6) • havo (leerjaar 2 tot en met 5) • mavo (leerjaar 2 tot en met 4) • kader & basis (leerjaar 2 tot en met 4) • praktijkonderwijs (leerjaar 1 tot en met 6). De tussenvoorziening Time Out is geen onderdeel van een van de deelscholen, maar valt rechtstreeks onder de centrale directie. Hetzelfde geldt voor de stafdiensten Facilitair, HR, Registratie & Informatie, ICT en PR & Communicatie. We werken in Veendam op vijf locaties: • Locatie Raadsgildenlaan 1 (RL1): de deelscholen brugjaar, mavo en kader & basis (leerjaar 2). Deze locatie is tevens de hoofdlocatie waar ook de stafdiensten zijn gehuisvest. • Locatie Raadsgildenlaan (RL11): deelschool kader & basis economie en techniek, (leerjaar 3 en 4). • Locatie Pinksterstraat (PS): de deelscholen vwo, havo en kader & basis (leerjaar 3 en 4 zorg & welzijn). • Locatie Jan Salwaplein (JS): praktijkonderwijs (leerjaar 1 tot en met 6). • Locatie Parallelweg (PW): tussenvoorziening Time Out waar voor alle leerjaren ondersteuningsarrangementen worden aangeboden.

10


2.4.

Aantal leerlingen

Praktijkonderwijs Leerwegondersteunend onderwijs

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

116

133

130

143

157

480

458

431

394

360

Reguliere leerlingen

1.383

1.432

1.507

1.542

1.622

Totaal (incl. VAVO-leerlingen)

1.979

2.023

2.068

2.079

2.139

3. Beleid 3.1.

Identiteit

Iedereen welkom Winkler Prins is een school voor openbaar voortgezet onderwijs. De openbare school staat open voor alle kinderen en medewerkers, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, of seksuele geaardheid. Iedereen is dus welkom op onze school. Op onze school respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen leerlingen, ouders en medewerkers. Wij zorgen er voor dat ieder kind en iedere medewerker zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij verwachten van alle leerlingen, ouders en medewerkers dat zij vanuit een positieve betrokkenheid bij de uitgangspunten van het openbaar onderwijs zullen participeren binnen onze school. Historie Al vanaf 1866 is Winkler Prins een toonaangevende school voor openbaar voortgezet onderwijs, sterk geworteld in de Veendammer samenleving en de regio. Wij zijn de school waar jonge mensen graag hun talenten willen ontwikkelen gedurende hun schooltijd. Wij zijn ook de school waar betrokken, gemotiveerde, bevoegde en bekwame medewerkers graag willen werken aan het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen. Winkler Prins zorgt voor kwalitatief goed onderwijs en een passende begeleiding van onze leerlingen. Onze veilige en ambitieuze leeromgeving geeft ouders en verzorgers het vertrouwen dat het beste in hun kinderen naar boven wordt gehaald. Het eigentijdse en innovatieve onderwijs biedt onze leerlingen maximale kansen succesvol hun weg te vinden bij vervolgonderwijs, beroep en in de maatschappij. 3.2.

Missie en visie

Onze missie en visie voor de komende jaren staan uitvoerig verwoord in ons Strategisch Beleidsplan 2014-2018. Wij willen een school zijn met aantrekkingskracht voor leerlingen en medewerkers en staan voor een open en transparante communicatie op alle niveaus binnen en buiten de school. Missie De kernboodschap van ons Strategisch Beleidsplan is: Winkler Prins: de school met aantrekkingskracht. Visie • Met elkaar in dialoog: De dialoog is de belangrijkste cultuuruiting op onze school. De dialoog staat voor:  Open communicatie en elkaar aanspreken  Onderling vertrouwen en sterke betrokkenheid  Nieuwsgierigheid en delen van ervaringen  Onderlinge waardering en gelijkwaardigheid. Alleen wanneer er een oprechte dialoog is, kan er sprake zijn van een samenwerking waarin we open zijn naar elkaar en vertrouwen hebben in elkaar. Dat is nodig om samen te komen tot optimale prestaties en plezier in werken en leren. Optimale prestaties komen ook tot stand door een goede samenwerking met de ouders van onze leerlingen.


11

• Plezier in leren: Wij bieden kansen om talenten optimaal te ontplooien, zodat jongeren als mens tot bloei kunnen komen. Wij helpen hen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen die weten wie zij zijn, wat zij kunnen en wat zij willen. We sluiten aan bij de belevingswereld en hulpvragen van onze leerlingen en bieden hulp en begeleiding, zoveel als nodig en mogelijk is. Voor ieder is passende leerroute. We leren samenwerken en samenleven. Talentontwikkeling doen we breed, ook op het gebied van sport, kunst en maatschappij. ● Plezier in werken: Mensen werken graag op onze school. Betrokkenheid bij het werk en passie voor het werken met jonge mensen zijn voorwaarden voor iedereen die op onze school wil komen werken. Collegialiteit, sociale betrokkenheid en een goede onderlinge sfeer vergroten het plezier in werken. Dat alles in een werkomgeving waarin de professionele medewerker ruimte krijgt zijn bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het team en de leerling. Er is ruimte voor ambitie. Initiatief wordt verwacht van iedereen. Samen werken we aan de ontwikkeling van onze organisatie. We realiseren aansprekende resultaten waar we trots op mogen zijn. ● Voortbouwen op kwaliteit: We kunnen onze ambities alleen waarmaken vanuit een gezonde financiële bedrijfsvoering. Daarvoor zijn we samen verantwoordelijk. De onderliggende processen, randvoorwaarden en diensten zijn minimaal voldoende om de doelstellingen van onderwijs mogelijk te maken. Dienstbaarheid is vanzelfsprekend. We werken effectief en efficiënt en zoeken voortdurend naar mogelijkheden voor een optimale huisvesting. We communiceren transparant over onze opbrengsten, zowel binnen de school als ook daarbuiten. Dit alles vraagt om een juiste balans tussen mensgericht en resultaatgericht werken. Kernwaarden: Winkler Prins heeft vier kernwaarden benoemd als uitgangspunt. Deze vormen de basis voor het samen realiseren van de aantrekkelijke, ambitieuze leer- en werkomgeving: • authentiek • respectvol • betrokken • kwaliteitsgericht. 3.3.

Samenwerking

We positioneren de school in de samenleving. De school staat dus midden in de maatschappij. Dit wordt zichtbaar bij de talloze contacten die we hebben met leerlingen, ouders, instanties, organisaties en bedrijven. Hieronder volgt een overzicht van diverse belangrijke samenwerkingsgebieden: • Onderwijsontwikkeling: maatschappelijke stage, het programma ‘Toptechniek in Bedrijf’ • Samenwerking in de onderwijsketen: warme overdracht po-vo, vmbo-mbo, havo-hbo en vwouniversiteit • Leerlingzorg en –begeleiding: het Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden 20.02 en de rebound samenwerking met Dr. Aletta Jacobs College • Samenwerking binnen het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs (LWV PrO), het Regionaal Directeurenoverleg PrO (RDO PrO) • Stages en toeleiding naar de arbeidsmarkt: stagenetwerk Praktijkschool, diverse carrousels voor LOB, snuffelstages, tweede leerjaren kader en basis, meerdaagse beroepsstages bovenbouw kader en basis • Opleiden binnen en buiten de school: via de Leerschool onderhouden wij contacten met andere VOinstellingen, RUG, ALO, lerarenopleidingen en Pabo • Bestuurlijk Platform VO-MBO • Projecten: diverse projecten binnen en buiten de school met vele (onderwijs)instellingen en bedrijven • (Internationale) uitwisselingen met andere scholen.

12


4. Goed bestuur, verantwoording en toezicht 4.1. Verslag Bestuurscommissie Winkler Prins is onderdeel van de gemeente Veendam en wordt bestuurd door een bestuurscommissie ex. Artikel 83 van de Gemeentewet. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de bestuurscommissie zijn vastgelegd in de gemeentelijke verordening. Het managementstatuut regelt de wijze waarop de bestuurscommissie en de centrale directie taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden verdelen. Met ingang van 1 augustus 2015 geldt voor de sector voortgezet onderwijs de nieuwe governancecode ‘Goed Onderwijsbestuur VO’. Deze code vervangt de in 2008 vastgestelde code. Deze governancecode is de basis voor het realiseren van een cultuur en praktijk van goed bestuur in het voortgezet onderwijs. De code is van toepassing op de leden van de VO-raad, waarvan Winkler Prins lid is. De bestuurscommissie heeft in het najaar het besluit genomen deze nieuwe code vast te stellen voor Winkler Prins. De wijze waarop de bestuurscommissie toezicht houdt op de voortgang op school is vergelijkbaar met de wijze waarop een Raad van Toezicht toezicht houdt op grote dossiers als strategisch beleid en financiën en het ondersteunen van de school op basis van de expertise van de bestuursleden. De bestuurscommissie ziet het ook als haar opdracht oog en oor te hebben voor signalen van verschillende geledingen binnen de school, dus niet alleen via het management. De bestuurscommissie wil zich toegankelijk en laagdrempelig opstellen. De commissie neemt hierin een actieve rol en vraagt dat ook van de diverse geledingen binnen de school. De bestuurscommissie houdt ook toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. Daarvoor is inzicht nodig in de strategische doelen en de hieraan verbonden risico’s. Tevens wordt toezicht gehouden op de naleving van weten regelgeving en de financiële verantwoording. Belangrijke thema’s hierbij zijn het onderwijsbeleid, interne risicosystemen en het maatschappelijk bewustzijn. Dit laatste gelet op het feit dat de bestuurscommissie evenzeer het algemeen belang van goed onderwijs bewaakt. Daarnaast vervult zij de rol van werkgever en adviseur van de centrale directie. Bij de beoordeling van voorgenomen besluiten en ontwikkelingen neemt de bestuurscommissie de volgende uitgangspunten in acht: 1. De uitvoering van de publieke taken moet worden gewaarborgd. 2. Het totaal van projecten en activiteiten moet beheersbaar zijn. 3. De organisatie moet financieel gezond zijn. 4. Het sociale klimaat/werkklimaat binnen de school moet positief zijn. 5. De omgeving en belangrijke stakeholders dienen van invloed te zijn op keuzes, verantwoording en strategieën. Binnen de bestuurscommissie zijn 3 commissies actief: • Commissie Kwaliteit, Onderwijs & Personeel • Commissie Huisvesting, Financiën & Formatie • Commissie Remuneratie. Nadat in 2014 door de gemeenteraad van Veendam een interim bestuurscommissie is ingesteld is deze, samen met de aangestelde extern adviseur, begin 2015 een procedure gestart voor het werven en selecteren van een definitieve bestuurscommissie. Dit heeft erin geresulteerd dat de gemeenteraad per 1 juni 2015 een nieuwe definitieve bestuurscommissie heeft kunnen benoemen. De samenstelling van de bestuurscommissie is benoemd in hoofdstuk 2.1 Personen. De bestuurscommissie heeft na haar aantreden kennis gemaakt met de medezeggenschapsraad en de deelschooldirectie. Daarnaast heeft een aantal bestuursleden bezoeken aan de diverse locaties gebracht. De bestuurscommissie is voornemens in de toekomst op dezelfde wijze het contact met de school te onderhouden. De komende jaren zal de bestuurscommissie zich, naast het toezicht op de centrale directie, tevens bezighouden met het voornemen om de structuur van de organisatie te wijzigen in een stichting waarbij de centrale directie


13

als bestuurder zal gaan optreden en de bestuurscommissie de rol van toezichthouder zal gaan vervullen. Tevens zal de komende jaren de huisvesting van Winkler Prins een belangrijk onderwerp van gesprek vormen tussen de bestuurscommissie en de centrale directie. In 2015 heeft de bestuurscommissie onder meer besluiten genomen over de volgende zaken: • Beleidsplan en begroting 2016 • Regeling Vacatiegelden en Onkostenvergoeding Bestuurscommissie Winkler Prins • Toezichts- en toetsingskader Bestuurscommissie Winkler Prins • Governancecode ‘Goed Onderwijsbestuur VO’ • Klokkenluidersregeling Winkler Prins. De interim bestuurscommissie heeft twee bijeenkomsten gehad. De nieuwe definitieve bestuurscommissiecommissie vanaf juni 2015 vier bijeenkomsten. De agenda, notulen en besluitenlijst worden aan de MR gecommuniceerd en op het interne netwerk van de school beschikbaar gesteld. De vergaderingen worden binnen de school vooraf bekend gemaakt en zijn openbaar. 5. Medezeggenschap In 2015 zijn wederom veel verschillende onderwerpen bij de (P)MR aan de orde geweest. Wekelijks vergaderde de PMR en bij vrijwel elke vergadering was een vertegenwoordiging van de centrale directie aanwezig. De PMR kreeg op deze manier veel uitleg en verduidelijking omtrent de verschillende onderwerpen die voorbij kwamen. Ook werden regelmatig gasten uitgenodigd voor een extra toelichting. Daarnaast zijn de geledingen van de MR vijf keer bij elkaar geweest in de MR vergadering. Waar de MR in 2015 bij betrokken is geweest, zijn vooral de jaarlijks terugkerende onderwerpen. Dit zijn onder andere de lessentabellen, overgangsnormen, doorstroomeisen, vakantieregeling, de schoolgids 2015-2016 en het formatieplan. Steeds zijn de voorstellen door de centrale directie uitgebreid toegelicht. De verschillende geledingen hebben onderling hierover gesproken. Uiteindelijk is na zorgvuldig beraad, instemming verleend. Aan het eind van 2015 is het beleid en begroting voor 2016 uitgebreid besproken. Tussen (P)MR en de centrale directie is hierover veel overleg geweest, waarbij door de (P)MR uitleg en verduidelijking is gevraagd omtrent de keuzes die gemaakt zijn in het beleid en de begroting. Ook hierbij heeft de MR na zorgvuldig beraad ingestemd met de plannen. Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn ook andere beleidsplannen en uitwerkingen besproken binnen de MR. Bijvoorbeeld het ondersteuningsplan en -profiel, de klokkenluidersregeling en integriteitscode. Ook het onderwerp digitalisering heeft uitgebreid aandacht gehad in de discussies binnen zowel de PMR als de MR. Gedurende het jaar is de MR steeds op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen rondom de wisseling van de leden van een interim-bestuurscommissie naar een definitieve bestuurscommissie. De MR heeft een positief kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe leden. De MR ziet er naar uit om ook in de toekomst met de bestuurscommissie in gesprek te gaan. De uitwisseling van gedachten over de ontwikkelingen binnen de school worden door de MR zeer gewaardeerd. De MR concludeert dat alle onderwerpen ook dit jaar weer door de centrale directie op een constructieve wijze aan de (P)MR werden voorgelegd en toegelicht. Wederom constateert de (P)MR dat zij door de centrale directie als een serieuze en volwaardige gesprekspartner wordt beschouwd.

14


6. Strategische doelen en verantwoording/realisatie in 2015 In het beleidsplan 2015 zijn de strategische doelen met bijbehorende prestatie-indicatoren beschreven. In dit hoofdstuk wordt bij elk strategisch doel beschreven in hoeverre en op welke wijze het doel dit jaar is gerealiseerd. Een beperkt aantal doelen is niet gerealiseerd. Redenen hiervoor waren o.a. een te volle strategische agenda en ontwikkelingen binnen en/of buiten de school. Daarnaast zijn ook opbrengsten gerealiseerd die voor 2015 niet waren voorzien of benoemd. De ervaringen die we hebben opgedaan tijdens deze cyclus zijn meegenomen bij het formuleren van het Beleidsplan 2016. Een verkort overzicht met daarin de strategische doelen, de prestatie-indicatoren en de mate waarin deze zijn gerealiseerd, is als bijlage 2 in dit document opgenomen. Strategisch doel 1:

Uitdagend onderwijs

De kerntaak van Winkler Prins is zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. Een breed aanbod van vakken is hierbij het uitgangspunt. Leerlingen worden in de lessen en daarbuiten uitgedaagd hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Een van de middelen die we hiervoor inzetten, op alle deelscholen, is RTTI. Dit is een methode om het leerproces per leerling optimaal te volgen en de individuele leeropbrengst te verhogen. Sinds 2014 maken we stapsgewijs zowel de lessen als de toetsen RTTI-proof. Dit resulteert in een opfrissing van de lesmethodes en een kwalitatieve verbetering van de toetsen. Leerlingen worden uitgedaagd zoveel mogelijk op de hogere (inzicht)vragen antwoord te geven, wat de leeropbrengst vergroot. Aan het begin en het eind van elk trimester is er een feedback- en een feedforward moment, waarbij de leerling samen met de docent zijn prestaties beoordeelt en zijn doelen voor het volgende trimester opstelt. Docenten kunnen leerlingen aan de hand van hun RTTI-resultaten nog beter adviseren over het vervolg van hun schoolloopbaan, en het advies duidelijker toelichten aan de ouders. Focus op taalvaardigheid Onze school besteedt structureel aandacht aan het verbeteren van ieders taalvaardigheid. Er is budget uitgetrokken om meer leesmateriaal aan te schaffen en in veel klaslokalen hangen posters met taaltips. Er wordt gestuurd op zorgvuldig formuleren, bijvoorbeeld bij het beantwoorden van open vragen op toetsen. De taalcoördinatoren mailen maandelijks een Taalprikkel over correct taalgebruik aan alle medewerkers, en werken aan een taalvaardigheidshandboek. Naast deze algemene maatregelen heeft elke deelschool de vrijheid om eigen ideeën uit te voeren. Op de Praktijkschool beginnen de leerlingen elke dag met een uur lezen in een eigen boek of tijdschrift. Alle leerlingen hebben een abonnement op de openbare bibliotheek en bezoeken deze om de week klassikaal. Mavoleerlingen nemen een boek mee naar school, om te lezen als ze in de les of na een toets tijd over hebben. Op de havo en het vwo laat elke docent zijn of haar leerlingen één keer per week een kwartier lezen in de les, bijvoorbeeld een artikel uit een vaktijdschrift. Mavo plus Ambitieuze mavoleerlingen kunnen sinds 2014 het opstroomtraject Mavo plus volgen. Mavo plus bereidt deze leerlingen optimaal voor op een succesvolle doorstroming naar de havo en biedt hen tijdig extra uitdaging. In mavo 2 krijgen ze een extra vak (Frans) en in mavo 3 en 4 één extra lesuur Nederlands, Engels en wiskunde per week. Ook de inhoud van deze lessen is aangepast. De lesstof is omvangrijker en complexer, de teksten zijn langer en de rekentoets wordt op een hoger niveau afgenomen. Om in aanmerking te komen voor Mavo plus moeten leerlingen structureel goede cijfers halen en aantonen dat ze extra gemotiveerd zijn. Volgend jaar doet de eerste groep Mavo plus-leerlingen eindexamen. Hoogbegaafdheid Op ons vwo, dat bestaat uit atheneum en gymnasium, worden hoge eisen gesteld aan de intelligentie en het doorzettingsvermogen van de leerlingen. Onder hen bevinden zich hoogbegaafde jongens en meisjes, die wij graag extra uitdagen. In de onderbouw zetten we hiervoor het vak Science in. In de bovenbouw kunnen leerlingen extra vakken (NLT, wiskunde D) en dubbele pakketten kiezen, en krijgen ze de kans zich buiten het curriculum te ontplooien door mee te doen aan Olympiades en (ver)taalwedstrijden (o.a. Grieks en Latijn), debating competities en het Modern European Parliament. We moedigen hen aan de masterclasses van Rijksuniversiteit Groningen te bezoeken. Leerlingen die gemiddeld een 8 of hoger op hun eindexamen halen, krijgen een cum laude-certificaat.


15

Talent ontdekken en ontwikkelen Leerlingen met talent voor sport kunnen op onze school extra judo-, volleybal-, turn-, voetbal- en zwemtrainingen volgen. Dit doen we in samenwerking met hun eigen sportclub. Ook sporttalenten van andere scholen en gemotiveerde achtstegroepers mogen aansluiten. Muzikale leerlingen vinden een plek bij de Winkler Prins Harmonie of de Djembéclub, of presenteren zich tijdens onze jaarlijkse talentenjachten voor klassieke en populaire muziek. Niet zelden ontdekken we verborgen talenten door andere werkvormen aan te bieden, zoals projectdagen en themaweken. In 2015 heeft het vmbo tijdens de projectweek een webshop gerealiseerd en bedachten havisten een nieuwe invulling voor een leegstaand winkelpand in Veendam. Rol van ouders en leerlingen De kwaliteit van ons onderwijs wordt versterkt door een goede afstemming tussen ouders, leerlingen en de school. We hebben een actieve leerlingen- en ouderraad en een betrokken oudergeleding in de medezeggenschapsraad. Op de Praktijkschool wordt de inspraak van ouders middels een klankbordgroep vormgegeven. Resultaten Dat onze gezamenlijke inspanningen resultaat opleveren, blijkt onder andere uit de eindexamencijfers. We behalen voor alle vakken tenminste het landelijk gemiddelde en scoorden in 2015 zelfs vaak hoger. De gemiddelde eindexamencijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde zijn ten opzichte van 2010 met 0,15 punt gestegen. Het belangrijkste is echter dat onze school een veilige plek is waar leerlingen graag komen om te leren en elkaar te ontmoeten. Op de landelijke indicator: Ik voel mij veilig op onze school geven onze leerlingen als gemiddeld cijfer de school een 7,8. Dit realiseren we door een leeromgeving te creëren waar met ieders tempo, niveau, leerstijl en sociaal-emotionele ontwikkeling rekening wordt gehouden. Strategisch doel 2:

Passend onderwijs

Passend onderwijs houdt in dat we leerlingen begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling, en hen voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijke plaats in onze samenleving. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden van de leerling. We investeren in de expertise van onze medewerkers zodat zij nog beter in staat zijn onze leerlingen te begeleiden. We bieden alle leerlingen basisondersteuning in de vorm van een basisarrangement. Daarnaast bieden we sommigen verdiepende of intensieve basisondersteuning bij het behalen van hun doelen, zowel onderwijskundige- als leergebiedoverstijgende. Leerlingen voor wie dit niet voldoende is, krijgen extra ondersteuning in de vorm van arrangementen. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld, dat wordt afgestemd met henzelf, ouders en docenten. Het OPP wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en eventueel een aangepast onderwijsprogramma volgen. Leergang Passend Onderwijs Een belangrijke voorwaarde voor geslaagd passend onderwijs is (bij)scholing van de docenten. We informeren hen over de ondersteuningsstructuur op onze school, vergroten hun kennis over passend onderwijs en geven hen handvatten om elke leerling de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Hiertoe hebben we zelf de Leergang Passend Onderwijs ontwikkeld, die bestaat uit negen modules van elk drie uur: 1. Het kader: hoe is passend onderwijs geborgd binnen onze school en wat bieden wij aan ondersteuning. 2. Van signalering tot ondersteuning: wat is de signaleringsroute binnen onze school, wie heeft welke taken en verantwoordelijkheden. Plus de theorie achter bepaalde problematiek. 3. Gedrag is meer dan je ziet: welk gedrag zie je en wat kan dit betekenen. Hoe herken je gedragsproblematiek en wat is de impact ervan. 4. De lastige klas: wat is jouw rol als docent in een klas, wat triggert jou en hoe reageren je leerlingen daarop. 5. De lerende docent en leerling: over executieve functies. 6. Ontwikkelingsperspectiefplan en groepsplan: hoe stel je een OPP en een groepsplan op. 7. Sociale veiligheid: hoe wordt sociale veiligheid geborgd op onze school, handvatten voor de Gouden Weken . 8. Gespreksvoering: omvat theorie en praktische oefeningen voor het voeren van gesprekken met leerlingen, ouders, hulpverleners, enz. 9. Tussenvoorziening: kennismaken met de tussenvoorziening Time Out en informatie over de Rots & Water, en Equip training. 1

1 Zie de paragraaf “Duurzaamheid”. 16


In de lessen is veel ruimte voor reflectie en eigen inbreng. Als eindopdracht beschrijft elke docent wat de Leergang Passend Onderwijs hem of haar persoonlijk heeft opgeleverd. Daarna volgt een evaluatiegesprek. In 2015 heeft de eerste groep docenten (voornamelijk startende docenten in het derde jaar van het inductieprogramma) de Leergang Passend Onderwijs gevolgd Deze Leergang is door de deelnemers zeer positief gewaardeerd omdat het de expertise van de docenten heeft vergroot. Het werd ook ervaren als een persoonlijke verrijking. De modules van de Leergang Passend Onderwijs kunnen ook los van elkaar worden gegeven. Een sterk punt van de Leergang Passend Onderwijs is vooral ook dat ze geheel door medewerkers van de school is ontwikkeld en wordt gegeven. We hebben veel kennis in huis en zien dat het vaak effectiever is om onze eigen mensen in te zetten dan externen in te huren. Het werkt tevens drempelverlagend: bij vragen is het makkelijker om aan te kloppen bij een collega dan om contact op te nemen met een externe adviseur. Schoolondersteuningsprofielen In 2015 zijn ook het schoolondersteuningsprofiel en -plan opnieuw in kaart gebracht en beschreven. Het zijn nu compacte, overzichtelijke documenten waarmee medewerkers, ouders en leerlingen snel kunnen zien waar we als school welke ondersteuning kunnen aanbieden, en welke ondersteuning niet. Structureel overleg Iedereen die zich binnen onze school met passend onderwijs bezighoudt, voert structureel overleg. Leerlingbegeleiders, coördinatoren sociale veiligheid en ondersteuningscoördinatoren hebben elk hun eigen overleg en maandelijks een gezamenlijke vergadering. Deze regelmatige contacten zorgen voor samenhang in de aanpak van passend onderwijs. De bijeenkomsten bieden tevens ruimte voor intervisie. Deelnemers kunnen concrete gevallen of zorgen inbrengen, die samen worden doorgesproken. Elke leerling op de beste plek 2015 is een jaar geweest waarin veel zaken op het gebied van passend onderwijs in elkaar grepen. We zijn steeds beter in staat om elke leerling binnen tien weken na aanmelding op de plek te krijgen waar de kans op een succesvolle schoolloopbaan het grootst is. Op onze school of, als dat niet mogelijk is, binnen ons Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden. Voortijdig schoolverlaters Het aantal voortijdige schoolverlaters ligt ook dit jaar weer onder het streefdoel van 2%. In het rapportagejaar 2015 is dat percentage voor onze school 0,5% (9 leerlingen). Dit lage percentage is het gevolg van de succesvolle wijze waarop wij potentiële VSV-ers volgen en begeleiden. Strategisch doel 3: Aansluiten op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt Een opleiding op onze school stelt leerlingen in staat de stap te zetten naar een vervolgopleiding en de arbeidsmarkt. Middels loopbaanoriëntatie en -begeleiding helpen we hen bij het bepalen van hun keuze en dragen we bij aan een soepele overgang naar studie of werk. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is op alle deelscholen een speerpunt. In de LOB-activiteiten staan drie vragen centraal: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Docenten spelen een belangrijke rol in het keuzeproces. In hun rol van mentor, maar ook bij het voorbereiden en vergezellen van klassen bij bedrijfsbezoek en meeloopdagen. LOB op het vwo Vwo-leerlingen werken in de mentorlessen aan hun LOB-dossier. Dit bevat opdrachten die hen helpen bij het kiezen van een profiel en vervolgopleiding. Elke leerling voert jaarlijks minstens één gesprek met zijn of haar mentor over profielen studiekeuze. Daarnaast heeft elk leerjaar zijn eigen LOB-activiteiten: • vwo 2: projectdag beroepsoriëntatie; • vwo 3: voorlichtingsavond, lessenreeks over profielen beroepskeuze, WP Informatiemarkt ; • vwo 4 en 5: WP Informatiemarkt, bezoek universiteiten van Groningen en Utrecht; • vwo 6: verlof om open dagen van vervolgopleidingen te bezoeken. 2

2 De Winkler Prins informatiemarkt is een begrip in de regio. Elk jaar presenteren zich hier opleidingen uit heel Nederland, variërend van universiteiten en hogescholen tot het leger. Ook leerlingen van andere scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken onze informatiemarkt.


17

Daarnaast organiseren we voor leerlingen van vwo 6 en havo 5 en hun ouders een voorlichtingsavond over studiefinanciering en studentenhuisvesting, in samenwerking met DUO, Rechtswinkel Groningen en Volkskredietbank Appingedam. LOB op de havo Op de havo wordt in alle leerjaren veel aandacht besteed aan profielen beroepskeuze. Leerlingen houden van de derde tot en met de vijfde klas een LOB-map bij. Elk jaar organiseren we een informatieavond over loopbaanoriëntatie en -begeleiding voor havo 3-leerlingen en hun ouders. In het kader van de Oriëntatie Beroepsbeelden Bètavakken gaat havo 3 klassikaal op bedrijfsbezoek. Havo 4 doet mee aan de Havo Carrousel en de meeloopdagen van Hanzehogeschool Groningen. Leerlingen van havo 5 gaan eveneens naar de meeloopdagen en naar de HanzeXperience, en maken een profielwerkstuk. De havo participeert in het DUO Schoolverlatersonderzoek, dat inzicht verschaft in de aansluiting van het voortgezet onderwijs op de vervolgopleiding. LOB op de mavo Op de mavo werken leerlingen van de tweede tot en met de vierde klas met Qompas, een digitale LOBomgeving. Mavo 3 en 4 doen daarnaast mee aan de Projecttechniekdagen (bedrijfsbezoek) en de beroepencarrousel (bezoek aan organisaties op het gebied van Zorg & Welzijn, Techniek, Economie en Agrarisch). Elk jaar organiseren we een voorlichtingsavond waar mbo-opleidingen uit het noorden zich aan de leerlingen presenteren. Mavo 4-leerlingen krijgen verlof om open dagen te bezoeken. Praktische profieloriëntatie op het vmbo Vmbo-leerlingen nemen in het tweede jaar deel aan de Praktische profieloriëntatie (PPO). In de eerste zes weken oriënteren ze zich twee uur per week op alle profielvakken: Zorg & Welzijn, Handel & Administratie en Techniek. Na deze periode laten ze één profiel vallen. In de tweede zes weken krijgen ze vier uur per week les in de resterende profielen. Dan valt er weer een profiel af. Vervolgens krijgen ze tot het eind van het schooljaar drie uur per week les in de sector van hun keuze. In het derde en vierde jaar wordt er veel aandacht aan beroepsoriëntatie besteed, onder andere met bedrijfsbezoeken, de beroepencarrousel en stages. Op het vmbo is de laatste jaren gewerkt aan de vernieuwing van het onderwijs. De grootste verandering is de aanpassing van de technische vakken. Van techniek-breed gaan we naar drie profielen: Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Produceren, Installeren en Elektrotechniek (PIE), Mobiliteit en Transport (MT). De keuzedelen in dit profiel zijn ingevuld in samenwerking met bedrijven in de regio, verenigd in TechNet. Daardoor sluiten onze technische opleidingen optimaal aan op de behoeften van de regionale arbeidsmarkt. Entree en Schakelentree Leerlingen van de Praktijkschool gaan tot hun 18e naar school. Daarna proberen we ze te bemiddelen naar werk. Om hen een grotere kans op betaald werk te geven, kunnen ze op school diverse certificaten behalen: bosmaaier, kettingzaag, grondverzet, heftruck, schoonmaak, tractorrijbewijs, NIL1 en VCA. Leerlingen die meer theoretische vaardigheden hebben, kunnen vanaf hun 16e jaar bij het mbo de Entreeopleiding volgen. Wie deze met goed gevolg afrondt, kan doorstromen naar mbo 2 opleiding. Onze leerlingen doen de Entree-opleiding niet in één, maar in twee jaar. Het eerste jaar, de Schakelentree, is een coproductie van de Praktijkschool en het mbo. De leerlingen gaan één dag per week naar de Praktijkschool, één dag naar het mbo en de rest van de week lopen ze stage. Als dit goed gaat, kunnen ze in het tweede jaar de Entreeopleiding volgen. In 2015 zijn 11 leerlingen begonnen met de Schakelentree. Negen van hen hebben het jaar met succes afgerond. De Nationale uitstroommonitor laat een lager percentage succesvolle uitstroom zien (81%) dan de voorgaande jaren (90-92%). Dit betekent niet dat onze school het slechter doet, maar is een gevolg van de nieuwe weten regelgeving (Participatiewet). Wij zijn hier zeer alert op en doen er samen met de gemeenten en sociale partners alles aan om onze leerlingen na school een passende, waardevolle plek in de samenleving te geven.

18


Strategisch doel 4: Informatie, communicatie, technologie Digitalisering sluit aan bij Winkler Prins’ streven naar duurzaamheid en het bieden van kwalitatief goed onderwijs. Op alle deelscholen wordt, naast traditionele werken tekstboeken, gebruik gemaakt van internet, interactieve smartboards, computers en smartphones. Met behulp van ICT bereiden we onze leerlingen goed voor op het vervolgonderwijs, werk en de maatschappij. Dankzij digitaal lesmateriaal kunnen we: • beter inspelen op de verschillen tussen leerlingen (differentiëren); • onderwijs-op-maat aanbieden; • de lessen afwisselender en dus aantrekkelijker maken; • over het nieuwste materiaal beschikken; • tijden plaatsonafhankelijk leren; • 21st century skills aanleren. Leren van en met elkaar Voor een succesvolle introductie van digitale les- en hulpmiddelen is het van belang dat iedereen het nut en de noodzaak van digitaal onderwijs onderschrijft en kan werken met de verschillende programma’s. De opleiding van de docenten is grotendeels intern verzorgd door onze ICT-ambassadeurs, docenten die affiniteit hebben met ICT. Als primus inter pares nemen zij het voortouw bij de digitalisering van het onderwijs. Ze delen hun kennis met collega’s en adviseren hen bij het kiezen van lesmethodes en het inbouwen van digitaal materiaal in de lessen. Elke docent krijgt de ruimte om op zijn of haar eigen tempo de lessen aan te passen en dit doen ze met verve. In 2015 gebruikte 75% van de docenten (en leerlingen) al methodegebonden digitale leermiddelen. Bij 50% van de vakken in het eerste en tweede leerjaar van elke deelschool is digitalisering onderdeel van het onderwijsaanbod. Daarnaast besteedt elke deelschool aandacht aan mediawijsheid: verantwoord omgaan met internet en sociale media, en leren werken met nieuwe programma’s. Er is in 2015 flink geïnvesteerd in de technische randvoorwaarden van digitalisering. Elk lokaal heeft een eigen WiFi-access point gekregen en er zijn meerdere internetlijnen met een grote capaciteit aangelegd. Het dataverkeer wordt bovendien gestuurd: onderwijskundig gebruik krijgt automatisch voorrang op fun, zoals Facebook. In bijna alle lokalen zijn smartboards opgehangen. iPads voor de brugklas De invoering van digitale leermiddelen gebeurt stapsgewijs. Een goed voorbeeld is de introductie van de iPad in het brugjaar. We hebben voor de iPad gekozen omdat de meeste methodes die een digitale lijn hebben draaien op Apple-technologie. Voor leerlingen en hun ouders hebben we vier voorlichtingsavonden georganiseerd over digitalisering van het onderwijs. De drempel om een iPad aan te schaffen hebben we zo laag mogelijk gemaakt door een bedrag bij te passen en diverse financieringsmogelijkheden te creëren. Indien nodig konden ouders een beroep doen op onze financiële coaches voor een maatwerkoplossing. En het is gelukt: alle brugklassers hebben een iPad. Op deze manier gaan we de komende jaren alle leerlingen voorzien van een tablet. Profijt voor de Praktijkschool Leerlingen van de Praktijkschool werken sinds 2015 met Profijt. Dit is een leer- en volgsysteem waarin alle leerlinggegevens en resultaten worden samengebracht. Profijt wordt door onze docenten gevuld met leertrajecten, die de leerlingen uitvoeren. Aan het begin van een nieuw traject stelt de leerling zich doelen en aan het eind evalueert hij samen met de docent hoe het leerproces is verlopen. Met Profijt maken we onze leerlingen zelfbewust en zelfsturend. Ze kunnen de leeromgeving op elke interface benaderen, waar en wanneer ze er behoefte aan hebben. Docenten zijn inventief bij het maken van trajecten, wat de creativiteit van de leerlingen stimuleert. Bijvoorbeeld verslaglegging gebeurt nu ook in de vorm van fotocollages en filmpjes. Zo zetten we de leerlingen meer in hun kracht. Profijt is een systeem waarin meerdere scholen samenwerken. Niet alleen onze Praktijkschooldocenten zetten leertrajecten in het systeem, ook docenten van andere praktijkscholen doen dat. Trajecten kunnen worden uitgewisseld. Er worden regionale en landelijke gebruikersbijeenkomsten georganiseerd waar docenten van elkaar leren. Profijt biedt veel mogelijkheden tot differentiatie, wat de leerling ten goede komt. Bij de AVO- en praktijkvakken kunnen we RTTI inbouwen. Ook de curriculumdoelen (wonen, werken, vrije tijd en burgerschap) worden meegenomen in de Profijt-trajecten. Op dit moment wordt Profijt gebruikt in de eerste drie leerjaren van de Praktijkschool. In 2016-2017 gaat ook klas 4 er mee werken.


19

Digitalisering van processen Administratieve processen verlopen waar mogelijk digitaal. Docenten en medewerkers kunnen nu meer zaken vanuit huis regelen (ziekmelding, declaraties), ook met de tablet of smartphone. Dit is gemakkelijk voor hen en het voorkomt veel dubbele administratieve handelingen. De ontwikkeling van onze leerlingen houden we bij in een digitaal leerlingvolgsysteem dat door alle medewerkers wordt geconsulteerd en aangevuld. Digitale communicatie Communicatie met ouders en leerlingen vindt steeds meer plaats via online kanalen: www.winklerprins.nl, Facebook, Twitter, Magister, sms en e-mail. Daarbinnen is het nu mogelijk om in groepen te communiceren. Ook kunnen we alle ouders tegelijk een sms-bericht sturen. Digitale communicatie bespaart tijd en is kostenefficiënt. Strategisch doel 5: In de maatschappij en in de wereld Als school voelen we ons maatschappelijk betrokken bij de regio. We staan middenin de maatschappij en in de wereld. Onze leerlingen leiden we op tot internationale burgers die met respect, nieuwsgierigheid en betrokkenheid meedoen in de samenleving. Toen de overheid de maatschappelijke stage (MaS) in 2011 verplicht stelde, heeft Winkler Prins dit meteen opgepakt. We zagen de MaS als een vorm van burgerschap met veel verrijking voor onze leerlingen, een manier van leren buiten de boeken om. De stages waren binnen en buiten de school een succes. Daarom zijn we ermee doorgegaan toen de verplichte stage in 2014 werd afgeschaft. Elk jaar organiseren we samen met de gemeente Veendam en sociale partners een markt waar de aanbieders van maatschappelijke stages en leerlingen elkaar ontmoeten. We zien erop toe dat de stages zoveel mogelijk lijken op volwassen vrijwilligerswerk, in de hoop dat leerlingen er ook na de verplichte 32 uur mee doorgaan. Na afrondging van de stage overhandigen we hen tijdens een feestelijke bijeenkomst, waar ook hun ouders aanwezig zijn, een MaScertificaat. We zijn trots op onze leerlingen, die elk jaar schoolbreed ongeveer 13.000 uur vrijwilligerswerk verrichten. Samenwerken Onze school zet stevig in op samenwerking. We investeren tijd en energie in het onderhouden van goede relaties met overheden, sociale partners, bedrijven en vervolgopleidingen. Onze docenten en deelschooldirecteuren participeren in leergemeenschappen, bovenschoolse overlegstructuren en kennisnetwerken. Elk jaar bezoeken we (nieuwe) bedrijven en scholen in het kader van beroepsoriëntatie. We zijn een opleidingsschool voor docenten en doen mee aan het DUO-onderzoek naar een betere aansluiting tussen voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs. De samenwerking met de diverse partners heeft betrekking op verschillende onderwerpen en komt elders in dit jaarverslag nader aan de orde. Over de grens We onderhouden ook internationale contacten. Via het Comenius Project is er een uitwisselingsprogramma met scholen in heel Europa. De deelnemende scholen zoeken elkaar zelf op en kijken of er animo is voor een uitwisseling. Vervolgens kiezen de docenten een thema dat tijdens de bezoeken wordt uitgediept in lessen en projecten. Elk jaar zijn er drie tot vijf internationale uitwisselingen. De leerlingen logeren bij gastgezinnen, waar ze worden ondergedompeld in de cultuur van het land. In 2015 hebben we leerlingen uit Hongarije, Italië en Spanje op school gehad en in 2016 brengen we een tegenbezoek. Een van de hoogtepunten dit jaar was het bezoek van de Canadese scholieren uit Kelowna, de zusterstad van Veendam. Een regiment uit Kelowna bevrijdde Veendam in WOII en sindsdien zijn de banden hecht. Oudstrijders komen jaarlijks naar Veendam om de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag bij te wonen. Gezien de leeftijd van de oud-strijders wordt er gezocht naar een andere invulling van de zusterband. Dat zou heel goed via de scholen kunnen. Het bezoek van 25 scholieren uit Kelowna aan Veendam was een geslaagd experiment en er is veel belangstelling voor het tegenbezoek in 2016. We hebben als school de intentie uitgesproken om voor 2017-2018 een tweede uitwisseling te organiseren. En dan zijn er natuurlijk de traditionele trips naar het buitenland: de werkweek naar Berlijn van mavo en vwo 3, de Rome-reis van vwo 6 en havo 3 ging naar Parijs. Er is een schoolsportuitwisseling met Norden (Duitsland), waar ook basisscholen aan meedoen. Op het gebied van taalonderwijs werken we samen met het Planck

20


Gymnasium uit Delmenhorst (Duitsland). De Winkler Prins Harmonie is in 2014 naar Liberec (Tsjechië) geweest en in 2015 boden de orkestleden hun Tsjechische vrienden onderdak in Veendam. Ook zijn er gezamenlijk concerten gegeven. De voertaal tijdens de uitwisselingsprojecten is Engels. De voorbereiding hierop vindt plaats in de reguliere taallessen. We hebben niet de ambitie om een tweetalige school te worden. Wel gaan we de komende jaren vaker hoorcolleges in het Engels geven. We halen de wereld binnen Onze leerlingen gaan de wereld in, maar halen de wereld ook naar onze school. Zo organiseren ze elk jaar zelf de College Tour, waarvoor een bekende Nederlander wordt uitgenodigd. In 2015 waren burgemeester Sipke Swierstra en presentatrice Evelien Bosch te gast. We besteden aandacht aan preventie door ex-gedetineerden en -verslaafden uit te nodigen om over hun leven te vertellen, en door een theatervoorstelling over alcohol en verkeer te bezoeken. We stellen onze school tevens open voor basisschoolleerlingen. Elk jaar volgen honderden kinderen uit groep 7 en 8 bij ons technieklessen in het kader van Tech4Fun. Dit techniekproject, waarin we samenwerken met gemeenten, het bedrijfsleven, openbare- en christelijke scholen, werd in 2015 genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs. Het wordt begeleid door vrijwilligers met een technische achtergrond. Strategisch doel 6: Duurzaamheid Duurzaamheid heeft op onze school twee betekenissen: een praktische en een sociale. We gaan zorgvuldig om met de aarde én met elkaar. Een voorwaarde voor het welslagen van onze duurzaamheidsmissie is bewustwording bij iedereen die op Winkler Prins werkt en leert. We zijn een school voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat iedereen hier welkom is. Integratie en meedoen is de norm, niemand wordt buitengesloten. Door de manier waarop we met elkaar omgaan, leren we onze leerlingen welk gedrag en welke houding van hen wordt verwacht. We willen duurzame relaties met en tussen onze leerlingen opbouwen. De basis hiervoor wordt gelegd tijdens de zogenaamde Gouden Weken, de eerste zeven weken van het nieuwe schooljaar. In deze periode wordt een klas, een nieuwe groep, gevormd. Als de Gouden Weken goed verlopen, ontstaat er een harmonieuze klas. Verloopt het proces niet optimaal, dan is er meer kans op wrijving gedurende het jaar. In 2015 hebben we een programma ontwikkeld om de Gouden Weken in goede banen te leiden. Alle docenten hebben hier kennis van genomen en kunnen het programma te allen tijde digitaal raadplegen. Er is geoefend met energizers die helpen het groepsproces op te gang te krijgen en te houden. De mentor is de spil in dit proces. Hij of zij bewaakt de harmonie en heeft oog voor elke leerling. De mentor is het eerste aanspreekpunt als een leerling niet goed in z’n vel zit, of wanneer er in de klas problemen zijn. Sociale veiligheid We willen dat leerlingen, docenten en andere medewerkers zich prettig en veilig voelen op onze school. Zorgen voor een veilig werken leerklimaat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Docenten worden getraind in het signaleren van problemen en het voeren van gesprekken hierover . Bovendien heeft elke deelschool een gecertificeerde sociale veiligheidscoördinator. Deze bewaakt het klimaat op de deelschool en kan bij vervelende situaties samen met docenten en andere betrokkenen de juiste interventies plegen. Hij of zij is ook het aanspreekpunt voor leerlingen, docenten en andere medewerkers die sociaal onveilige situaties ervaren. De sociale veiligheidscoördinatoren hebben maandelijks overleg. Sociale veiligheid is tevens een vast onderdeel van het deelschooloverleg, het werkoverleg van de diensten en het mentoraatsprogramma. Een bijzondere rol is weggelegd voor onze conciërges. Zij zijn de oren en ogen van de school tussen de lessen door. Om (potentieel) onveilige sociale situaties te signaleren en bespreekbaar te maken, volgen zij, indien nodig, een opleiding tot ‘pedagogische conciërge’. 3

3 Zie de paragraaf “Passend onderwijs”.


21

Duurzaam personeelsbeleid Onze school voert een duurzaam personeelsbeleid. We erkennen dat mensen verschillend zijn en verschillende behoeftes hebben. We bieden de mogelijkheid tot individuele scholing, persoonlijke ontwikkelingstrajecten, intervisie, coaching en loopbaanoriëntatietrajecten. We doen veel om uitval te voorkomen. Startende docenten worden drie jaar lang intensief begeleid . We gaan in overleg met medewerkers die door hun leeftijd beperkter inzetbaar zijn en passen zo mogelijk hun arbeidsomstandigheden (taken, uren) aan. Dreigt er een onbalans tussen werk en privé, dan bieden we individuele ondersteuningstrajecten en kijken we naar een flexibele inzet: variabele werktijden, thuiswerken, betaald of onbetaald verlof, enz. We signaleren frequent verzuim en maken dit bespreekbaar. Duurzaam leiderschap is onderdeel van de scholing van schoolleiders. 4

Verzuim medewerkers Het ziekteverzuim van iedere organisatie is een belangrijke indicatie van het welbevinden van medewerkers. In 2015 komt het ziekteverzuim binnen onze school uit op 3,08% (landelijke benchmark 2014: 5,04% www. voion.nl). Dit lage verzuimpercentage lijkt vooralsnog een trend. In 2014 was dit 3,04%. De meldingsfrequentie 2015 is 1,80 (landelijke benchmark is 1,60). Duurzame keuzes Dit jaar hebben we het 300e zonnepaneel op het dak van onze school laten leggen. Ons energieverbruik is met 3% verlaagd ten opzichte van 2014, evenals de huishoudelijke afvalstroom. We scheiden hout, ijzer en papier en sporen onze medewerkers aan zuinig om te gaan met schoolmaterialen. Daarnaast maken we duurzame keuzes. Dit jaar hebben alle gymzalen een nieuwe vloer gekregen. We hebben niet gekozen voor de goedkope variant, die om de 10 jaar met chemicaliën moet worden bijgewerkt, maar voor een milieuvriendelijke vloer die 30 jaar meegaat. Wubbo Ockelsprijs Gedurende het schooljaar is er op alle deelscholen aandacht voor duurzaamheid. In de lessen én in projectdagen of -weken. Zo bekeken leerlingen van de havo dit jaar een leegstaand pand in het centrum van Veendam en hebben ze plannen gemaakt voor een nieuwe invulling ervan. Hun ideeën zijn gepresenteerd aan de burgemeester en de verantwoordelijke wethouder. Leerlingen denken mee over de verduurzaming van onze school. Op verzoek van ons Hoofd Faciliatire Dienst heeft vwo 2 dit jaar een aantal milieu- en duurzaamheidsvraagstukken onderzocht en suggesties gedaan voor verbetering. Met hun voorstel won deze klas de Wubbo Ockels aanmoedigingsprijs 2015! Strategisch doel 7: Excellent werkgeverschap Excellent onderwijs start met excellente medewerkers en daarvoor is excellent werkgeverschap een voorwaarde. Winkler Prins daagt niet alleen haar leerlingen uit zich te ontwikkelen, maar ook haar docenten en andere medewerkers. We steken veel energie in de opleiding en (bij)scholing van onze docenten. Dat begint al vroeg in hun loopbaan, want Winkler Prins is een van de partners in het samenwerkingsverband De Leerschool. De Leerschool bestaat uit vier middelbare scholen die het praktische deel van de opleiding van toekomstige leraren (de stage) verzorgen. Stagebegeleiders van Winkler Prins, Rijksuniversiteit Groningen en hogescholen werken nauw samen om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op een succesvolle carrière in het onderwijs. Dit geeft ons tevens de mogelijkheid om getalenteerde docenten te scouten. Mede daardoor krijgen we onze vacatures vaak goed vervuld. Onze school voldoet aan de landelijke criteria voor de functiemix. Inductiearrangement voor starters Jonge docenten die bij ons op school beginnen, volgen drie jaar lang het inductiearrangement. Dit begeleidingstraject biedt zowel pedagogische-didactische als vakinhoudelijke steun. De startende docent wordt begeleid door een coach, een vakcollega en de deelschoolleiding. Aan het eind van de eerste lesweek heeft de starter een gesprek met zijn of haar coach. Afhankelijk van de behoefte wordt de frequentie van de vervolggesprekken vastgesteld. De coach bezoekt in elk geval twee keer een les en evalueert deze met de docent. Hij of zij adviseert over het onderwijskundig beleid, het pedagogisch klimaat en speciale activiteiten op

4 Zie de paragraaf “Excellent werkgeverschap” .

22


onze school. De vakdocent maakt de starter vertrouwd met de praktische zaken binnen de sectie: afspraken, leermiddelen, gezamenlijke proefwerken, excursies, enz. De deelschooldirecteur voert regelmatig gesprekken met de nieuwe docent, gaat op lesbezoek en voert beoordelingsgesprekken. Ook video-interactie, een cursus basiscommunicatie en collegiale consultatie maken onderdeel uit het van inductie-arrangement. De starter neemt tevens deel aan intervisiegroepen: in het eerste en tweede jaar wekelijks, in het derde jaar iets minder vaak. Deze intervisiegroepen zijn schoolbreed samengesteld en worden begeleid door een gecertificeerde coach. Het doel is leren van elkaar. De nadruk ligt in het eerste jaar op het docentschap. Waar loop je tegenaan in de klas, hoe voer je een oudergesprek? In het tweede jaar wordt de verdieping gezocht. In het derde jaar is onder andere de leergang Passend Onderwijs ingebouwd . Met het inductie-arrangement bieden we de startende docent maximale steun en bereiken we dat het grootste deel van onze startende docenten een succesvolle begin van hun onderwijsloopbaan op onze school hebben. 5

Leren van elkaar Niet alleen starters nemen deel aan de intervisiegroepen. Ook meer ervaren docenten en zij-instromers kunnen meedoen. Dit past bij het beleid van ‘leren van elkaar’ dat onze school hoog in het vaandel heeft. Er is veel kennis in huis en de bereidheid om deze kennis te delen is groot. We ontwikkelen interne leergangen om onszelf te professionaliseren. De kennis wordt onder andere gedeeld tijdens schoolbrede studiedagen over onderwerpen waar alle docenten mee te maken hebben, zoals digitalisering, het taalbeleid en mediawijsheid. Docenten bezoeken elkaars lessen en geven feedback. Ook de deelschooldirecteuren volgen een paar keer per jaar de lessen van ‘hun’ docenten. We nodigen tevens collega’s van buiten de school uit om met een frisse blik ons onderwijs te bekijken. Onze havo- en vwo-deelscholen hebben zitting in een netwerk van 20 middelbare scholen die bij elkaar op bezoek gaan voor collegiale visitaties. Na afloop is er een nabespreking waarbij feedback wordt gegeven. Ontwikkeling docenten Als school streven we naar 100% bevoegde en bekwame medewerkers. Wij geven hen de ruimte zichzelf te ontwikkelen en verwachten dat zij deze ruimte nemen. Daarmee wordt aan het concept ‘professionele ruimte’ in de deelscholen invulling gegeven. Medewerkers geven zelf sturing aan de ontwikkeling van hun competenties en hun verdere professionalisering. We stimuleren onze docenten een professionaliseringsactiviteit te kiezen die bij hem of haar past én die bijdraagt aan de ontwikkeling van onze organisatie. We informeren hen over lerarenbeurzen en bieden verlof en ondersteuning tijdens hun opleiding. Het persoonlijk scholingsbudget is voor alle medewerkers beschikbaar gesteld. Bij goed onderbouwde scholingsaanvragen wordt financieel maatwerk afgesproken. De bespreking van de professionaliseringactiviteiten is een vast onderdeel van de gesprekkencyclus. De gesprekkencyclus is in 2014 ingevoerd en houdt in dat er jaarlijks minstens één formeel gesprek (functioneringsgesprek, jaartaakgesprek of beoordelingsgesprek) wordt gevoerd tussen de docent en zijn of haar leidinggevende. Ontwikkeling directie Voor deelschooldirecteuren en afdelingshoofden organiseren we managementtrainingen. Deze zijn zowel inhoudelijk (bijv. over dossieropbouw, cao, financiën) als gericht op persoonlijk-professionele ontwikkeling. Voorwaarde 1: Organisatiestructuur Onze school bestaat uit zes deelscholen en vijf ondersteunende diensten die samen werken aan een optimaal leer-, werken leefklimaat binnen de school. We streven continu naar verbetering van onze processen en werken opbrengstgericht. Iedereen levert een bijdrage aan het bereiken van onze overkoepelende strategische doelen. De secundaire processen op onze school worden optimaal verzorgd, zodat anderen zich kunnen richten op het primaire proces. Dit doen we met behulp van PDCA, een cyclisch systeem voor procesbesturing en -verbetering. Het bestaat uit vier stappen: het bedenken van een plan, het uitvoeren ervan, de beoordeling van plan en uitvoering, en tenslotte het bijstellen van het plan, de uitvoering of de targets. Daarna begint de cyclus opnieuw. Door steeds te kijken wat werkt en wat niet, komen we tot een optimaal resultaat. We willen graag dat onze medewerkers zich op een positieve manier betrokken voelen bij onze strategische doelen. Daartoe hebben de deelscholen en diensten in 2015 de overkoepelende strategische doelen geadopteerd en hun activiteiten om deze te bereiken uitgewerkt in een jaarplan.

5 Zie de paragraaf

“Passend onderwijs”.


23

Medewerkertevredenheidsonderzoek In december 2014 hebben we een medewerkersonderzoek gehouden naar de tevredenheid en werkbeleving van onze medewerkers. Hiervoor is gebruikgemaakt van de landelijke Quickscan Medewerkersonderzoek VO. De gemiddelde respons was 70%. Het algemene beeld dat uit het onderzoek naar voren kwam, was positief. Op alle onderdelen scoorden we gemiddeld hoger dan de benchmark. Onze medewerkers waarderen het werken op onze school met een 8,3. Dat zijn mooie cijfers, maar er is altijd verbetering mogelijk. Uit het onderzoek bleek dat er winst te behalen was op het gebied van ontwikkelingsmogelijkheden, beloning en werkdruk. In reactie daarop is er op alle deelscholen een Format Professionaliseringsplan geïntroduceerd, dat door elke docent en de deelschooldirecteuren wordt bijgehouden. De beloningsstructuur is toegelicht. De deelscholen hebben elk voor zich maatregelen genomen om de werkdruk te verlichten, onder andere door aanpassing van de taakverdeling. Communicatie tussen de school en haar medewerkers bleek eveneens een issue. Daarom zijn we van de papieren dagbulletins op prikborden overgestapt op een digitaal dagbulletin dat via Mijn Winkler Prins op elk moment van de dag, zowel vanuit huis als op school, kan worden bekeken. Ook hebben we meer overlegmomenten ingepland en wordt er op vaste tijden vergaderd. Tevens is er een digitale ideeënbus ingevoerd. Verbeterplannen per deelschool of dienst Naast het algemene schoolbrede beeld zijn er verschillen tussen deelscholen en afdelingen. Elke deelschool/ afdeling heeft een eigen rapport gekregen en heeft dit gebruikt om met haar medewerkers in gesprek te gaan. In 2015 heeft elke deelschool of afdeling een verbeterplan gemaakt aan de hand van de bevindingen in het medewerkertevredenheidsonderzoek. Een deel van de verbeteringen is al doorgevoerd, andere kosten meer tijd. Voorwaarde 2: Huisvesting Bij goed onderwijs hoort goede huisvesting, waar medewerkers en leerlingen prettig en veilig kunnen werken en leren. De komende jaren willen we onze onderwijskundige visie verder vormgeven door de huisvesting van de locatie Pinksterstraat over te brengen naar het Leer/sportpark aan de Raadsgildenlaan. Omdat de gemeente Veendam de middelen voor onderwijshuisvesting ontvangt, is de gemeente onze gesprekspartner. Doordecentralisatie Scholen voor voortgezet onderwijs worden voor al hun onkosten bekostigd door het ministerie van Onderwijs. Met deze bekostiging worden scholen geacht alle zaken te financieren die nodig zijn voor het onderwijsleerproces en alles wat verder samenhangt met het in stand houden van een school. Uitzondering hierop zijn de middelen voor onderwijshuisvesting: de gebouwen. Deze middelen komen terecht bij de gemeente, die verantwoordelijk is voor het aanbieden van ‘adequate onderwijsvoorzieningen’. In sommige gemeenten speelt men deze middelen door naar het schoolbestuur met daarbij de verplichting voor het schoolbestuur voortaan zelf te zorgen voor deze ‘adequate onderwijsvoorziening’. Een van onze doelstellingen is de doordecentralisatie van de huisvestingsmiddelen van de gemeente naar het schoolbestuur. In 2015 is aan deze doelstelling nog geen invulling gegeven. Wel is ze onderwerp van gesprek tussen gemeente en schoolbestuur bij het opstellen van het financieringsplan voor de nieuwbouw en aanpassing van de Raadsgildenlaan. Nieuwbouw en revitalisatie In 2015 is een nieuwe visie op de huisvesting geformuleerd. Daarbij gaan wij uit van twee nieuwe gebouwen naast de locatie Raadsgildenlaan 11: één voor het vmbo en één voor het brugjaar. Het is dan de bedoeling dat mavo, havo en vwo onderdak krijgen in de hoofdlocatie Raadsgildenlaan 1. Het pand aan Raadsgildenlaan 1 moet daarvoor wel worden aangepast aan de huidige arbo- en onderwijskundige eisen. De locatie Pinksterstraat kan daarna worden teruggegeven aan de gemeente. De kosten voor de nieuwbouw en aanpassingen zijn in 2015 in beeld gebracht. De verwachting is dat het budget in overleg met de gemeente in 2016 kan worden vastgesteld.

24


Voorwaarde 3: Systemen Winkler Prins is voortdurend gericht op kwaliteitsverbetering. Om alle medewerkers op onze school in staat te stellen zich op het primaire proces en hun ontwikkeling te focussen, richten we een aantal systemen in. Deze maken het mogelijk te voldoen aan alle kwaliteitseisen en de continuïteit van de organisatie te bewaken Onze school voldoet aan het basisarrangement, een kwalificatie die de Inspectie van Onderwijs afgeeft aan scholen die hun zaken op orde hebben en goed presteren. Dit is voor ons geen reden om tevreden achterover te leunen. Wij werken permanent aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van onze leerlingen. Dit doen we door opbrengstgericht te werken en met elkaar in gesprek te gaan over de onderwijsresultaten. Leren van en met elkaar Ter verbetering van het onderwijsproces werken we met RTTI en organiseren we collegiale visitaties. Deze worden uitgevoerd door onze eigen docenten, deelschooldirecteuren en door partners uit het noordelijke netwerk voor scholen in het voortgezet onderwijs. Collega-schoolleiders en docenten van andere scholen observeren met een frisse blik onze lessen en geven feedback op het onderwijsproces. Andersom bekijken wij periodiek de lessen op hun scholen. Onze havo- en vwo-docenten Nederlands en wiskunde nemen deel aan de Professionele Leergemeenschap (PLG) van Rijksuniversiteit Groningen en NHL Leeuwarden. Een professionele Leergemeenschap bestaat uit een groep docenten van verschillende scholen, maar met een gedeelde vakachtergrond, die met externe deskundigen werken aan verbetering van hun eigen vakonderwijs. In een les kijkt een aantal observanten hoe de lesstof wordt gepresenteerd en vooral hoe de leerlingen deze verwerken. De leerlingen worden ook bevraagd. Na afloop is er een nabespreking met de docent en de leerlingen. Onze docenten zijn enthousiast over het project, omdat ze worden uitgedaagd om na te denken over hun vak en hun manier van lesgeven. Het PLG-project duurt drie jaar. Twee directeuren zijn in 2015 begonnen met een Professionele Leergemeenschap voor schoolleiders. 6

Een brede blik Voor het monitoren van de kwaliteit van het onderwijs staan ons diverse managementprogramma’s te beschikking: ManagementVenster, MMP en Libelle. Samen vormen zij een bron van informatie, waar we steeds vaker uit putten tijdens deelschool-, sectie- en individueel overleg. Het is zeer verhelderend om niet alleen naar de opbrengst van één vak in één jaar te kijken, maar naar het meerjarenoverzicht. Dit geeft ons handvatten voor verbetering. Transparant communiceren We communiceren transparant over onze school, ons beleid en de opbrengsten. Intern gebruiken we hiervoor Mijn Winkler Prins, een digitaal communicatiesysteem waarin ook enkele administratieve processen zijn ondergebracht. Daarnaast wordt informatie uitgewisseld in medewerkersbijeenkomsten, deelschool-, diensten sectieoverleg. Via www.winklerprins.nl, Facebook en Twitter communiceren we met de wereld buiten de school. In 2015 is de website vernieuwd. De lay-out is aangepast, de menustructuur is vereenvoudigd en de site is schaalbaar gemaakt. Communicatie richting ouders verloopt zoveel mogelijk per mail. We maken steeds meer gebruik van de mogelijkheden van onze digitale systemen, zoals Magister. Ook kunnen we nu met één sms-bericht alle ouders van wie we een telefoonnummer hebben informeren, bijvoorbeeld als de school sluit wegens extreem weer. Deze manieren van communiceren zijn effectiever (rechtstreeks en niet via de leerling), milieuvriendelijker (geen papier, enveloppen, postzegels) en goedkoper dan communicatie op papier. Bovendien passen deze communicatievormen meer in deze tijd.

6 Zie de paragraaf “Uitdagend onderwijs”


25

Voorwaarde 4: Invloeden van buitenaf Vanaf 2016 krijgen we te maken met een structureel dalende instroom van leerlingen. Om deze op te vangen en dezelfde basiskwaliteit te kunnen leveren, nemen we diverse maatregelen. Winkler Prins is marktleider in de regio met een marktaandeel van 79,7% in 2015. Onze leerlingen zijn voornamelijk afkomstig van 40 basisscholen in ons kerngebied (Veendam, Menterwolde, Pekela). Met scholen voor voortgezet onderwijs in de regio hebben we afgesproken niet te nadrukkelijk in elkaars verzorgingsgebied te werven. Er zijn echter ook plaatsen waar deze gebieden elkaar overlappen. Ouders en kinderen uit deze plaatsen kiezen in toenemende mate voor Winkler Prins. Onze school staat bekend om haar kwaliteit, stabiliteit, prettige sfeer en hoge slagingspercentages. Contact met het basisonderwijs We investeren in goede relaties met het basisonderwijs. Het hele jaar door vindt er afstemming plaats tussen de basisscholen in ons kerngebied en hun vaste contactpersonen bij Winkler Prins. Elk jaar organiseren we 12 informatieavonden voor aspirant-leerlingen en hun ouders. We nodigen de groepen 8 van de basisscholen uit voor kennismakingsdagen en de lessencarrousel. Ook de technieklessen in het kader van Tech4Fun hebben invloed op de schoolkeuze. Sinds 2013 doen honderden basisschoolleerlingen uit de regio mee aan dit project, waarvoor ze klassikaal vier lessen per jaar volgen in onze technieklokalen. Zo raken ze alvast een beetje vertrouwd met Winkler Prins. Ze vinden de lessen bovendien erg leuk, wat bijdraagt aan een positief beeld van onze school. Door al deze activiteiten hebben basisschoolleerlingen minstens 10 contactmomenten met Winkler Prins gehad tegen de tijd dat ze naar de brugklas gaan. Samenwerken in een krimpregio Alle scholen in onze krimpregio hebben te maken met dalende leerlingenaantallen. Bestuurders van v(s) o- en mbo-scholen in de provincie Groningen zijn met elkaar in gesprek om antwoorden te formuleren op de vraag hoe het voortgezet onderwijs in 2020 en daarna er in onze provincie uit zou moeten zien. Het besef van urgentie is bij alle scholen aanwezig en er is behoefte aan een beter inzicht in de provinciale situatie. De ambitie om dit gezamenlijk op te pakken is uitgesproken. Hieruit voortvloeiend heeft onze school afspraken gemaakt met scholengemeenschap Ubbo Emmius over de verdeling en afstemming van het onderwijsaanbod in Veendam. We hebben vastgesteld dat het intensiveren van de bestaande samenwerking een voorwaarde is om de genoemde uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Concurrentie wordt vervangen door partnerschap. Dit is vastgelegd in een intentieverklaring. De komende tijd zal een en ander nader worden ingevuld. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Winkler Prins neemt deel aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Groningen Ommelanden 20.02. Dit beslaat de hele provincie Groningen (exclusief de gemeenten Groningen, Ten Boer en Vlagtwedde). Samen zorgen deze scholen voor zo’n 18.000 leerlingen. Het doel van de samenwerking is het realiseren van een dekkend netwerk voor passend onderwijs. Financiering De financiering van onze school komt de komende jaren naar verwachting verder onder druk te staan. Onder alle omstandigheden is een sluitende begroting het uitgangspunt. Vanzelfsprekend voldoen we aan de normen van het financieel toezichtkader van het ministerie van Onderwijs. We zijn er trots op dat onze interne processen zodanig op orde zijn dat we gedurende het begrotingsjaar niet meer voor verrassingen komen te staan. Medewerkers gaan zeer kostenbewust om met de beschikbaar gestelde budgetten: elke medewerker voelt zich medeverantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Dankzij de meerjarenbegroting hebben we grip op de toekomst. De te verwachten personele effecten door de dalende instroom van leerlingen worden in 2016 nader onderzocht. We hebben bespaard waar dat kon (onder andere door automatisering van processen, gezamenlijke inkoop en insourcing van de salarisadministratie) en gaan daar de komende jaren mee door.

26


7. Kwaliteitszorg Winkler Prins krijgt vanuit verschillende invalshoeken een beeld over de kwaliteit van onze school zoals deze door anderen wordt ervaren. 7.1. Kwaliteitsprofiel 2010 – 2015 In het kwaliteitsprofiel 2010-2015 wordt een historisch overzicht gegeven van een groot aantal indicatoren waaruit de kwaliteit van de school over meerdere jaren valt af te lezen. Dit kwaliteitsprofiel is te vinden op pagina 32. 7.2. Inspectie: Toezichtkader arrangement Een belangrijke graadmeter is hoe de Inspectie van het Onderwijs over de school oordeelt. De Inspectie kent twee soorten toezichtarrangementen. Scholen waarvan de kwaliteit goed of voldoende wordt bevonden door de Inspectie, komen in het basisarrangement. Dit arrangement is in principe geldig voor één jaar. Het basistoezicht bestaat uit een jaarlijkse risicoanalyse en eventueel een onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag of themabezoeken. Naast het basisarrangement kent men ook nog het verscherpte toezichtarrangement voor scholen die op veel punten zwak of zeer zwak scoren. Zo’n school krijgt dan te maken met (dwingende) aanwijzingen van de Inspectie en moet verbeterplannen aanleveren. Voor alle scholen van Winkler Prins heeft de Inspectie wederom in september opnieuw het basisarrangement afgegeven. Dit houdt in dat de Inspectie het vertrouwen heeft in de kwaliteit van het onderwijs op onze school en geen reden ziet tot verscherpt toezicht. Dit is voor de Inspectie het hoogst haalbare criterium. Kwaliteitsoordeel Inspectie VO Toezichtskader arrangement

2015

Vwo

Basis

Havo

Basis

Mavo

Basis

Kader

Basis

Basis

Basis

Praktijkonderwijs

Basis

7.3. Inspectie: Opbrengstenoordeel Via het managementvenster van Scholen op de Kaart kunnen we kort na de zomervakantie de beschikking krijgen over onze examenresultaten. Uit de gegevens blijkt dat voor het examenjaar 2015 op alle resultaatgebieden de behaalde resultaten over de hele linie goed zijn te noemen. De opbrengstenoverzichten zijn in dit document in bijlage 8 opgenomen. Een overzicht van alle rapportages van de Inspectie over onze school zijn te vinden op: http://www.onderwijsinspectie.nl.


27

7.4. Examenresultaten Traditiegetrouw kent Winkler Prins goede examenresultaten. De percentages verhouden zich goed tot het landelijk gemiddelde. In een regio die als taalzwak wordt gezien zijn de resultaten, ook in vergelijking met andere VO-scholen, goed te noemen. Het schoolgemiddelde bedraagt 96,1% geslaagde leerlingen. Hieronder vindt u de tabel met de examenresultaten per deelschool. Slaging

Slagingspercentage % Winkler Prins

% Landelijk

Basis

100%

97,6%

Kader

97,4%

95,2%

Mavo

95,2%

94,3%

Havo

95,6%

87,4%

Vwo

91,8%

92,3%

Totaal

96,1%

93,4%

7.5. Opbrengsten Praktijkonderwijs 2015 23 leerlingen verlaten de praktijkschool waarbij: • 3 leerlingen hun opleiding vervolgen op een andere praktijkschool (verhuizing) • 6 leerlingen een baan hebben bij de NOVO of op de vrije arbeidsmarkt • 4 leerlingen via externe instanties worden begeleid in het vinden van een baan en/of scholing • 4 leerlingen een vervolgopleiding doen bij een MBO 2 opleiding • 6 leerlingen de entree-opleiding afmaken, na een jaar Schakelentree te hebben gevolgd • 1 leerling uit het Schakelentreetraject terug is gekomen op de praktijkschool om daar het laatste schooljaar af te maken Van deze 23 leerlingen hebben 3 een MAG-niveau 1 certificaat gehaald, 3 een tractorcertificaat, 1 een brommercertificaat, 1 een VCA-certificaat, 7 een bosmaaiercertificaat en 2 een autorijbewijs. 7.6. Excellente leerlingen Voor leerlingen die meer vakken aan kunnen, bestaat de mogelijkheid om meerdere vakken en/of profielen te volgen. In het vwo bijvoorbeeld, hebben 12 leerlingen eindexamen gedaan in één extra vak, 6 leerlingen in twee extra vakken en 2 leerlingen met drie extra vakken. In het vwo volbrachten 22 leerlingen twee profielen. In de havo volbrachten 16 leerlingen twee profielen. In de mavo hebben 22 leerlingen succesvol het eindexamen afgelegd met een extra vak. Van de mavo-2leerlingen zaten 54 leerlingen in het mavo plus-traject en in mavo-3 gingen 21 leerlingen door in dit traject, met extra lessen in de kernvakken ter voorbereiding op doorstroming naar de havo. 7.7. Onderwijstijd Ook in 2015 is op uniforme wijze, via een vast format, door elke deelschool per leerjaar een berekening gemaakt van de geplande voorgeschreven en verplichte onderwijstijd. Het totaal van de gerealiseerde onderwijstijd op Winkler Prins is voor: ● Niet examenklassen: +1,8% ● Examenklassen: +13,7%. De gemiddelde leerling op Winkler Prins realiseert voldoende onderwijstijd. Verder is het van belang om te wijzen op het feit dat deze cijfers de weergave zijn van de minimale onderwijstijd. Veel leerlingen volgen extra vakken en realiseren daardoor meer onderwijstijd dan uit de cijfers blijkt. Het totaaloverzicht van de geprogrammeerde en gerealiseerde onderwijstijd is opgenomen in bijlage 1.

28


7.8. Voortijdige schoolverlaters (VSV) Het voorkomen en bestrijden van schooluitval behoort vanzelfsprekend tot onze ambities. Minder schooluitval betekent meer goed opgeleide mensen die hun plek vinden in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. De meest recente VSV-cijfers voor 2015 zijn afkomstig uit het VSV Atlas convenantjaar 2013-2014. Het aantal VSV-ers van Winkler Prins ligt gelijk aan het landelijk gemiddelde voor VO-scholen. Dit blijkt o.a. uit het aantal VSV-ers in 2013-2014: negen leerlingen van 1.926 = 0,5%. Dit percentage lag in het startjaar 2005 – 2006 op 1,3%. Oost-Groningen behoort tot de RMC-regio’s met het laagste aantal VSV-ers. Zie tevens bijlage 6 voor een totaaloverzicht. 7.9. Klachten en bezwaren Onze school heeft een klachtenregeling waarin wordt beschreven hoe leerlingen, ouders en medewerkers hun klacht het beste kenbaar kunnen maken. Wanneer een klacht niet in goed overleg met de direct betrokkene kan worden opgelost, wordt de klacht behandeld volgens deze regeling. Een klacht wordt meestal ingediend bij de deelschooldirectie. In bijna alle gevallen wordt een klacht op goede wijze opgelost. Er is ook de mogelijkheid contact te zoeken met de vertrouwenspersonen waarvan er op onze school twee werkzaam zijn. Als dat niet lukt, dan kunnen meer formele wegen bewandeld worden door het indienen van een klacht bij het bevoegd gezag. Wanneer deze interne klachtenafhandeling niet tot een goede oplossing leidt, kan een klacht buiten de school worden ingediend bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC) waarbij Winkler Prins is aangesloten. In 2015 zijn drie klachten ingediend (door één ouder) bij de LKC. Deze klachten zijn in een gezamenlijk gesprek met de ouder en deelschooldirectie opgelost en zijn vervolgens ingetrokken bij de LKC. Daarnaast heeft een ouder bezwaar gemaakt tegen een besluit van een deelschooldirecteur en daarnaast het besluit aangevochten middels een gerechtelijke procedure bij de voorzieningenrechter. Het bevoegd gezag heeft vervolgens een beslissing op het bezwaar geformuleerd waarna de ouder zijn eis heeft laten vallen en de gerechtelijke procedure heeft gestaakt voordat er uitspraak werd gedaan. De klachtenregeling geldt niet voor klachten over personele aangelegenheden en arbeidsrechtelijke beslissingen. Hiervoor kunnen medewerkers kiezen voor de Bezwarenprocedure Winkler Prins 2014. Deze procedure biedt medewerkers de mogelijkheid bezwaar te maken bij de Bezwarencommissie wanneer men het niet eens is met een besluit dat is genomen namens of door het bevoegd gezag. Er zijn in 2015 geen bezwaren binnengekomen bij de Bezwarencommissie. 7.10. Jaarverslag vertrouwenspersonen De vertrouwenspersonen hebben een jaarverslag over het schooljaar 2014-2015 aangeleverd. Hieronder een samenvatting uit dit jaarverslag: Samenvatting jaarverslag vertrouwenspersonen 2014-2015

2013-2014

Aantal contacten

127

58

Aantal klachten

26

24

Aantal verwijzingen intern

42

34

Aantal verwijzingen extern

7

3

Pedagogisch handelen

9

10

Pesten

7

7

Anders

13

7

Belangrijkste klachten:

Het aantal klachten in schooljaar 2014-2015 is iets toegenomen t.o.v. schooljaar 2013-2014: van 24 naar 26. Het hoge aantal contacten van 127 houdt verband met een bepaalde klacht waarvoor veel contacten/ overlegmomenten vereist waren. De meeste klachten komen voor in het brugjaar. Dit is te verklaren vanuit het feit dat veel ouders en leerlingen moeten wennen aan het nieuwe onderwijssysteem. Er is door de vertrouwenspersonen zowel gesproken met ouders, leerlingen, collega’s als met leidinggevenden van de school. De klachten zijn in goed onderling overleg bespreekbaar gemaakt. In veruit de meeste gevallen is men


29

tot een oplossing gekomen en is de situatie aantoonbaar verbeterd. In sommige gevallen werd doorverwezen naar externe instanties, bijvoorbeeld hulpverlenende instanties. Hierbij gaat het vaak niet om klachten tegen school, maar vaak over het welbevinden van de leerling in het algemeen. 7.11. Integriteitscode en klokkenluidersregeling In 2015 zijn na instemming van de MR zowel een integriteitscode als een klokkenluidersregeling vastgesteld. Integriteitscode De invoering van de code Goed onderwijsbestuur heeft de afgelopen jaren geleid tot een professionelere inrichting van bestuur en toezicht in het voortgezet onderwijs. In deze code is verwoord dat scholen maatschappelijke organisaties zijn die het vertrouwen van ouders, leerlingen en omgeving nodig hebben. Integer bestuur en integer handelen van alle medewerkers binnen de scholen is daarvoor een voorwaarde. Het schoolbestuur heeft dan ook als opdracht beleid vast te leggen waarbij integer handelen van alle bij de school betrokkenen wordt bevorderd. Daarbij zou er gestreefd moeten worden naar de juiste mix van vertrouwen en openheid. Dit beleid dient te worden vastgelegd in een integriteitscode waarin concrete regels en algemene gedragsregels zijn geformuleerd. Deze integriteitscode biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag. De integriteitscode heeft als doel medewerkers, directie, bestuur en toezichthouders hun handelen binnen de specifieke context goed te kunnen laten interpreteren, beoordelen en afwegen. Een integriteitscode sluit aan op relevante weten regelgeving en is daar een aanvulling op of een uitwerking van voor de eigen situatie. Klokkenluidersregeling Ondanks diverse mogelijkheden om klachten naar tevredenheid af te handelen, blijft een beperkte categorie misstanden over, waarbij niet in redelijkheid van een medewerker, leerling of ouder verwacht kan worden dat hij van diverse procedures gebruik maakt. In dat geval kan een Klokkenluidersregeling nuttig zijn. Hoofddoel van de Klokkenluidersregeling is: • het bestrijden van een beperkte categorie misstanden waarvoor andere regelingen niet geschikt zijn; • op een wijze die bijdraagt aan het verbeteren van de organisatie en voor zover mogelijk het corrigeren van de misstand; • zonder benadeling van de belangen van de melder die te goeder trouw een misstand meldt; • met zo gering mogelijke schade voor de organisatie en • met rechtsbescherming tegen benadeling van bonafide melders. De Klokkenluidersregeling is uitsluitend bedoeld voor ernstige misstanden dan wel op redelijke gronden onderbouwde vermoedens daarvan en geldt als uiterste middel. Bij een melding van een misstand moet het specifiek gaan om een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een misstand met betrekking tot Winkler Prins als organisatie of een onderdeel daarvan. De regeling biedt duidelijkheid over zorgvuldigheidseisen en biedt de betrokkene bescherming tegen mogelijke benadeling. De regeling brengt hiermee tot uitdrukking dat het melden van een misstand gezien wordt als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en dat de melding serieus zal worden onderzocht. Het moet gaan om een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een misstand met betrekking tot Winkler Prins waarbij een maatschappelijk belang in het geding is. In het algemeen geldt dat de procedure zoals aangegeven in de Klokkenluidersregeling er nimmer toe mag leiden dat niet direct wordt ingegrepen als een situatie daar om vraagt 7.12. Tevredenheidsonderzoeken Het systematisch evalueren van onze kwaliteit heeft onze voortdurende aandacht. Onder het personeel, ouders en leerlingen worden tweejaarlijks tevredenheidonderzoeken uitgevoerd op specifieke thema’s zoals leerlingentevredenheid, tevredenheid medewerkers v.w.b. faciliteiten en werkdruk etc. De resultaten geven een impuls tot verdere verbetering van onze kwaliteit en omgeving waarin wij goed onderwijs verzorgen. In het voorjaar van 2015 is de ouderen leerlingtevredenheid gemeten en vastgesteld. De behaalde scores voor ouder- leerlingtevredenheid zijn in bijlage 7 te vinden waarbij per locatie/deelschool de hoogste en laagste scores in beeld zijn gebracht. In aansluiting op deze tevredenheidsonderzoeken zijn binnen de deelscholen verbeterplannen ontwikkeld en uitgevoerd.

30


7.13. Verantwoording Op onze website kan men via Scholen op de Kaart (voorheen Vensters voor Verantwoording) de resultaten per locatie bekijken. Tevens is het een ideaal instrument waarmee scholen op velerlei punten op een goede manier vergeleken kunnen worden. Het ‘rapport’ van Scholen op de Kaart bevat twintig onderdelen (indicatoren) die aangeven hoe de school presteert. Scholen op de Kaart werkt met gegevens van de Onderwijsinspectie, die ook gebruikt worden voor de Opbrengstenkaart. Scholen op de Kaart voegt daar extra indicatoren aan toe, zoals tevredenheid, veiligheid, personeel en financiën. Zo kan een genuanceerder en eerlijker beeld worden gegeven van wat een school daadwerkelijk presteert. Zie ook www.scholenopdekaart.nl voor een vergelijking met andere scholen. 7.14. School aan Zet Sinds 2012 neemt Winkler Prins deel aan het begeleidingstraject van School aan Zet, waarbij scholen op individuele basis geholpen worden bij het formuleren van de specifieke ambities en streefdoelen uit het Bestuursakkoord 2012-2015 en het Sectorakkoord VO 2014-2017 en het kiezen van activiteiten om die doelen te bereiken. In 2014 heeft dit traject een bijstelling ondergaan met de ambitie onze school meer te ontwikkelen richting een lerende organisatie. In bijlage 2 is te lezen welke activiteiten door ons in 2015 zijn ingezet ter realisatie van de prestatieafspraken, inclusief het totaal van de ingezette middelen, onderverdeeld naar bijdrage Prestatiebox en bijdrage Winkler Prins. 8. Toekomst 2016 is het jaar van ons 150-jarig bestaan. De reüniecommissie is volop aan de gang om hier een memorabele gebeurtenis van te maken, voor onze school, de gemeente Veendam, alle (oud-)leerlingen en (oud-) medewerkers. In 2016 moet ook duidelijk worden in hoeverre onze huisvestingambities waargemaakt kunnen worden. Gesprekken met de gemeente Veendam hierover lopen al sinds 2006. Het zou goed zijn als we in ons jubileumjaar de noodzakelijke vervolgstappen kunnen zetten. De gemeente Veendam, haar leerlingen en medewerkers verdienen na al die jaren een adequate en eigentijdse huisvesting. Veendam bevindt zich in een krimpregio. Hoewel de leerlingaantallen vooralsnog een redelijk stabiel beeld laten zien, zullen we toch moeten anticiperen op een structureel kleinere maat voor onze school in de jaren na 2016. Dit lijkt nog ver weg, maar we zullen de reeds gestarte discussie hierover zowel binnen als ook buiten de school hierover verder moeten aangaan. Bewustwording en acceptatie van het thema, flexibilisering van de organisatie en het verkennen van samenwerkingsvormen op enigerlei wijze, zijn mogelijke vervolgstappen in deze discussie. Hierbij is ook de terugtrekkende rol van de overheid van belang, met name op het gebied van de financiering van het onderwijs. De toenemende verwachtingen en verplichtingen van de maatschappij en overheid aan scholen in combinatie met een lagere financiering, zal het voor scholen de komende jaren moeilijk maken het gebruikelijke voorzieningenniveau te handhaven. Winkler Prins bruist van ideeën en ambitie. Onze medewerkers werken er aan mee dat onze leerlingen op de juiste wijze worden voorbereid op hun leven na de school, zowel bij de vervolgopleiding, het beroep als ook het leven in de maatschappij. We zullen de kansen en de bedreigingen van de toekomst optimaal benutten en aangaan om er voor te zorgen dat onze school ook de komende jaren een gewaardeerde partner voor Veendam en omgeving blijft. We hebben er alle vertrouwen in dat Winkler Prins hierin zal slagen.


31

KWALITEITSPROFIEL WINKLER PRINS 2010-2015 Kwaliteitsoordeel Inspectie VO Toezichtskader arrangement

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Vwo

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Havo

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Mavo

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Kader

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Praktijkonderwijs

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Kwaliteitsoordeel Inspectie VO Opbrengstenoordeel

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Vwo

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Havo

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Mavo

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Kader

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Basis

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Praktijkonderwijs

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

2011

2012

2013

2014

2015

gemiddeld

Vwo

87,5%

94,1%

97,9%

97,0%

91,8%

93,7%

Havo

92,7%

88,3%

90,8%

91,5%

95,6%

91,8%

Mavo

91,0%

95,6%

95,5%

97,3%

95,2%

95,0%

Kader

91,9%

94,2%

93,6%

97,2%

97,4%

94,8%

Basis

100,0%

100,0%

97,1%

100%

100%

99,4%

Aantallen leerlingen

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand per 1 oktober

2.022

1.979

2.033

2.067

2.072

2.139

Aantallen Fte

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Slagingspercentages

Totaal: onderverdeeld in:

202,9

202,4

197,0

201,0

202,2

Directie

12,0

12,0

8,0

9,0

9,0

8,4

OP

158,7

145,1

151,7

145,7

148,0

150,1

OOP

49,2

45,8

42,7

42,3

44,0

43,8

Ratio leerling/medewerker

32

219,9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

9,1

9,7

10,0

10,5

10,3

10,6


Ziekteverzuimpercentage

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totaal Winkler Prins

3,6%

3,8%

3,4%

3,8%

3,04%

3,08%

Totaal landelijke benchmark

5,05%

5,46%

5,09%

5,2%

5,04%

-

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-

-

8.3

-

8,3

-

Leerlingen

6,4

6,7

-

6,9

-

6,6

Ouders

6,9

7,1

-

7,2

-

6,9

Landelijke Klachten Commissie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Aantal behandelde klachten

0

0

0

0

0

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

T.o.v. de minimale onderwijstijd

+2,1%

+2,3%

+2.4%

+3,2%

-0,2%

+1,8%

Voortijdig schoolverlaters

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Percentage VSV

0,7%

0,9%

0,6%

0,2%

0,5%

-

Financiële resultaten

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Begrote totale baten

17.776.000

17.261.000

16.965.000

17.675.000

17.822.00

18.155.00

Begroot resultaat

-191.161

-78.038

11.000

47.000

190.000

180.000

Werkelijk resultaat

-170.671

32.670

370.381

446.010

180.728

216.585

Ratio’s OC&W (+norm)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Rentabiliteit (0% - 5%)

-1,0%

0,2%

2,1%

2,5%

1,0%

1,18%

Solvabiliteit (> 30%)

45,2%

48,1%

51,1%

52,2%

52,8%

54,0%

Weerstandsvermogen (10% - 40%)

25,7%

26,4%

28,5%

29,8%

31,3%

31,8%

Current ratio (0,5 - 1,5)

0,94

0,91

1,08

1,22

1,30

1,35

Tevredenheidsonderzoeken Medewerkers

Onderwijstijd (schoolbreed)


33

9.

FINANCIËN

Exploitatieoverzicht Exploitatie

Begroting

Exploitatie

2015

2015

2014

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten

17.702.096

17.577.000

17.283.111

24.337

17.000

27.188

572.468

Totaal baten

561.000 18.298.900

592.765 18.155.000

17.903.064

Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten

14.338.039

14.462.000

14.161.416

829.168

863.000

909.632

925.508

953.000

964.184

2.069.550

1.767.000

1.778.482

Totaal lasten Saldo baten en lasten

18.162.265

18.045.000

17.813.714

136.635

110.000

89.350

Financiële baten en lasten Financiële baten

79.950

70.000

Financiële lasten

-

-

Saldo financiele baten en lasten Nettoresultaat Rentabiliteit

91.378 -

79.950

70.000

91.378

216.585

180.000

180.728

1,2%

1,0%

1,0%

Saldo exploitatie 2015 is afgesloten met een positief resultaat van € 216.585 en met een rentabiliteit van 1,2%. Het genormaliseerd resultaat bedraagt positief € 179.015, hetgeen een rentabiliteit is van 1,0%. Het verschil tussen het gerapporteerde en genormaliseerde resultaat wordt veroorzaakt door inhaalafschrijvingen met name op leermiddelen (€ 13.456) en een btw teruggave over de jaren 2012-2014 in de overige instellingslasten (€ 51.000). Onderstaand worden de verschillen tussen de realisatie 2015, de begroting 2015 en de realisatie 2014 nader beschreven. De beschreven verschillen betreffen de meeste significante verschillen. Baten: analyse t.o.v. de begroting 2015 De totale baten zijn € 144.000 meer dan de begroting. De Rijksbijdrage sector VO personeel bedraagt per saldo € 95.000 meer dan begroot. Om de loonstijging van het loonakkoord 2015 te compenseren is de GPL gestegen met € 150.000 extra bekostiging. De bekostiging daalde met € 55.000 ten opzichte van de begroting voornamelijk als gevolg van een lagere GPL stijging dan in de begroting was opgenomen. In de begroting was 1,41% extra opgenomen voor de compensatie voor de stijging van de werkgeverslasten en de loonsverhoging in 2014. In werkelijkheid is de verhoging uitgekomen op +0.44%, opgebouwd uit +1,1% loonruimte, -0,56% pensioenpremieontwikkeling en -0,1% ontwikkeling overige sociale premies. De Niet-geoormerkte OCW-subsidies bedragen € 18.000 meer dan begroot. De rubriek Overige baten bedraagt per saldo € 11.000 meer dan begroot. De afwijking bij Overige baten wordt veroorzaakt door diverse plussen en minnen. Zo zijn bij de Overige baten de opbrengsten van de kantine en bijdragen werkweken en internationalisering lager dan begroot, respectievelijk € 12.000 en € 19.000 en is er € 22.000 meer gefactureerd ten behoeve van PO techniek dan was verwacht. 34


Baten: analyse t.o.v. de exploitatie 2014 De totale baten van 2015 zijn € 396.000 meer dan het voorgaande jaar. De Rijksbijdrage sector VO personeel, de Rijksbijdrage sector VO materieel en de Rijksbijdrage sector VO leermiddelen stijgen respectievelijk € 371.000, € 59.000 en € 23.000 ten opzichte van vorig jaar door een stijging van het aantal leerlingen en door diverse verhogingen. Er zijn meer baten ten opzichte van het voorgaande jaar met betrekking tot de vergoeding van het samenwerkingsverband (€ 65.000). De Niet-geoormerkte OCW-subsidies dalen ten opzichte van het voorgaande jaar met € 89.000. Er zijn meer baten van de Prestatiebox (€ 33.000) en minder baten door het vervallen van de maatschappelijke stage subsidie (€ 44.000) en LGF (€ 91.000). Er zijn meer baten ten opzichte van het voorgaande jaar met betrekking tot de bijdragen aan excursies en activiteiten (€ 13.000). Er zijn minder detacheringsbaten (€ 15.000) dan het voorgaande jaar. Personeelslasten: analyse t.o.v. de begroting 2015 De totale personele lasten bedragen € 124.000 minder dan begroot. Er waren (exclusief vervanging) gemiddeld 202,2 fte’s werkzaam in 2015. waar er gemiddeld 203,4 fte’s waren begroot. Dit is o.a. het gevolg van minder fte’s bij management en OOP. Het aantal fte’s voor vervanging was gedurende het jaar gemiddeld 2,72. Door een laag verzuim is er € 54.000 minder dan begroot aan vervanging uitgegeven. Door een lagere pensioenpremie dan begroot, zijn de pensioenkosten € 252.000 lager dan begroot. Deze besparing is mede ingezet om de loonsverhoging uit het Loonakkoord te kunnen bekostigen. Deze verhoging is in december uitgekeerd en betrof € 300.000 aan loonkosten. Aan de voorziening Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid is € 122.000 toegevoegd daar waar € 150.000 was begroot en is € 35.000 meer aan loonkosten doorbelast dan begroot. De kosten voor Personeel niet in loondienst waren € 14.000 hoger dan het budget. Eind 2015 heeft het Ministerie met betrekking tot Afdracht uitkeringskosten € 28.000 teruggegeven. Winkler Prins heeft het beleid om de uitkeringen na ontslag op een minimaal niveau te houden en daardoor de afdracht uitkeringskosten te minimaliseren. Personeelslasten: analyse t.o.v. de exploitatie 2014 De totale Personeelslasten bedragen € 177.000 meer dan in 2014. De totale loonkosten per fte zijn circa 1,2% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, mede door de diverse loonsverhogingen. De pensioenlasten zijn significant lager dan voorgaande jaar, dankzij lagere premies. De kosten voor Personeel niet in loondienst zijn € 24.000 lager dan vorig jaar. De afdracht uitkeringskosten zijn € 26.000 meer en er is voor € 48.000 minder uitkeringsgelden ontvangen met betrekking tot zwangerschapsgelden en langdurig zieken. De Overige personele lasten zijn € 36.000 hoger dan het voorgaande jaar. Dit wordt veroorzaakt door vele plussen en minnen. Zo zijn bijvoorbeeld de verzekeringskosten personeel € 29.000 meer en de kosten voor salarisverwerking € 41.000 minder dan het voorgaande jaar. Afschrijvingen: analyse t.o.v. de begroting 2015 De afschrijvingslasten bedragen € 34.000 minder dan de begroot. In de lasten van 2015 zit een inhaalafschrijving ad € 13.000 in verband met het afschrijven van niet meer in gebruik zijnde inventaris en leermiddelen. Genormaliseerd zijn de afschrijvingslasten € 816.000, € 47.000 lager dan begroot. De totale investeringen bedragen € 798.000, daar waar in de begroting was uitgegaan van € 830.000. Ook is de uiteindelijke financieringsvorm van de digitalisering van het onderwijs anders dan begroot. Afschrijvingen: analyse t.o.v. de exploitatie 2014 De afschrijvingslast is gerapporteerd € 80.000 lager dan het voorgaande jaar. Omdat zowel in 2014 (€ 60.000) en 2015 (€ 13.000) inhaalafschrijvingen hebben plaatsgevonden, zijn de afschrijvingslasten genormaliseerd € 34.000 lager dan het voorgaande jaar. De daling van de afschrijvingslasten is dankzij het investeringsbeleid van de afgelopen jaren waardoor de afschrijvingslast steeds verder teruggebracht is.


35

Huisvestingslasten: analyse t.o.v. de begroting 2015 De huisvestingskosten zijn € 27.000 lager dan begroot. De kosten voor Energie en Water zijn € 32.000 en zijn de Schoonmaakkosten € 23.000 minder dan begroot. De huur voor extra gymruimte van de gemeente zorgde voor extra huurlasten. Huisvestingslasten: analyse t.o.v. de exploitatie 2014 De totale huisvestingslasten zijn € 39.000 lager dan in 2014. Met name de lagere onderhoudskosten in 2015 en de extra lasten die in 2014 zijn gemaakt ten behoeve van de upgrading van de onderwijsvoorziening Time Out zijn hiervoor de verklaringen. Overige lasten: analyse t.o.v. de begroting 2015 De overige lasten bedragen € 303.000 meer dan begroot. De verklaring van de overschrijding is gelegen in de financiering van de digitalisering van het onderwijs. Bij het opstellen van de begroting 2015 is een inschatting gemaakt ten aanzien van de verwachte investeringen en kosten. In 2015 bleek dat er een andere investeringstoedeling in ICT apparatuur kwam dan was verwacht en begroot. Zo werd er meer geïnvesteerd in de uitbreiding van de ICT-infrastructuur, met name om voldoende internettoegang en netwerkdekking binnen de gehele school te garanderen. Het ingeschatte investeringsbedrag voor de aanschaf van tablets (devices) pakt lager uit dan verwacht doordat er wordt gekozen voor een andere financieringsvorm waarbij de school minder investeerde in tablets (dus minder investeringen) maar aan ouders een tegemoetkoming in de aanschaf van de tablets verschafte (€ 48.000). Daarnaast waren er meer servicekosten (€ 42.000), methodelicenties (€ 59.000) en éénmalige installatiekosten voor de benodigde infrastructuur (€ 60.000). Het budget voor ondersteuning van aanbestedingstrajecten en diverse onderwijskundige verbetertrajecten was € 114.000 te laag begroot. In 2015 is ook een btw-bedrag ad € 51.000 ontvangen over de jaren 2012 tot en met 2014. Overige lasten: analyse t.o.v. de exploitatie 2014 De overige lasten bedragen € 291.000 meer dan begroot. Naast overige vele plussen en minnen wordt dit verschil verklaard door de kosten van de digitalisering van het onderwijs, zoals voorgaand beschreven. Personele lasten t.o.v. de totale lasten Het aandeel personele lasten bedraagt 78,9% in 2015 van de totale lasten. In 2014 bedroeg dit 79,5%. De daling wordt veroorzaakt door een relatief hogere stijging van de overige lasten in verband met de digitalisering van het onderwijs. Verhouding overige lasten De verhoudingen van de overige lasten verschuiven. Door het investeringsbeleid van de afgelopen jaren, dalen de afschrijvingen. Door de start van de digitalisering van het onderwijs stijgen het aandeel van de administratie- en beheerslasten en de kosten voor inventaris, apparatuur en leermiddelen.

36


Financiële baten en lasten: analyse t.o.v. de begroting 2015 De financiële baten en lasten zijn € 10. 000 meer dan begroot. Het gemiddeld uitstaand bedrag per maand was € 83.000 meer dan begroot; daartegenover was het werkelijke rentepercentage over 2015 gemiddeld 1,1% daar waar 1,0% was begroot. Financiële baten en lasten: analyse t.o.v. de exploitatie 2014 De financiële baten en lasten zijn € 11.000 lager dan het voorgaande jaar. Het gemiddeld uitstaand bedrag was in 2015 circa € 420.000 meer dan in 2014, echter het rentepercentage was in 2015 beduidend lager, namelijk van 1,4% in 2014 naar gemiddeld 1,1% in 2015. Balans na resultaatbestemming Het balanstotaal is ten opzichte van 2014 gestegen met € 193.000. Het positieve resultaat ad € 217.000 is hiervoor mede de reden. Stelselwijziging uitgestelde BAPO-voorziening Vanaf het boekjaar 2010 is het niet meer toegestaan om een voorziening voor de uitgestelde BAPO op te nemen. De lasten voor het opnemen van deze uitgestelde BAPO worden vanaf 2010 gezien als periodelasten en komen ten laste van de exploitatierekening. Dit was een stelselwijziging ten opzichte van voorgaande jaren. De voorziening was daarom ten gunste van het Eigen Vermogen gebracht. Omdat we deze verplichting per medewerker op detailniveau kunnen berekenen en toewijzen, is hiervoor een bestemmingsreserve opgenomen. In 2015 is € 6.500 vrijgevallen en € 8.500 onttrokken aan de bestemmingsreserve, waardoor het saldo bestemmingsreserve ultimo 2015 € 131.000 bedraagt. Bestemmingsreserve WP150 In 2016 bestaat Winkler Prins 150 jaar. We zijn van plan deze mijlpaal markant te vieren. Er is een commissie in het leven geroepen die verschillende activiteiten ter viering van dit heugelijke feit aan het voorbereiden is. Deze activiteiten zullen naar verwachting kosten met zich meebrengen. Ter dekking van deze kosten is in 2014 een bestemmingsreserve ad € 50.000 gecreëerd. De begroting voor de activiteiten in het kader van het 150-jarig bestaan is opgenomen in de begroting van 2016. Boekwaarde activa In 2011 is gebleken dat in het verleden geen correcties zijn uitgevoerd op de aanschafwaarde en cumulatieve afschrijvingen. Daarom is in 2011 een inventarisatie gehouden in de gebouwen met behulp van inventarisatielijsten uit 2009. Dit heeft geresulteerd in een correctie op de historische aanschafwaarden en cumulatieve afschrijvingen in de jaarrekening van 2011. Vanaf 2012 wordt deze inventarisatie nu jaarlijks opgesteld, waarna de correctie kan worden verwerkt. Deze correctie bedraagt in 2015 € 176.000. Met betrekking tot deze correctie zijn er geen gevolgen voor de boekwaarden. Daarnaast is een inventarisatie gehouden op activa waarop nog een boekwaarde aanwezig was. Deze inventarisatie heeft geleid tot een inhaalafschrijving ad €13.456.


37

2015 Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Aanpassingen voor: - Afschrijvingen - Mutaties Voorzieningen

2014

136.635

89.350

829.168

909.632

17.100

9.700 846.268

Veranderingen in vlottende middelen: - Vorderingen - Schulden

919.332

16.14610.435-

38.23665.563 26.581-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest

956.323

Mutaties liquide middelen

Eindstand liquide middelen

79.950

91.378

1.036.273

1.127.386

668.780798.276-

668.780-

798.276-

668.780-

30.000-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen

91.378 -

798.276-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

1.036.008

79.950 -

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële activa

27.327

30.00030.000-

30.000-

30.000-

30.000-

207.997

5.921.491 207.997

428.606

5.492.885 428.606 6.129.488

5.921.491

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat aangepast voor posten van de Staat van Baten en Lasten die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de Staat van Baten en Lasten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.

38


Liquiditeitspositie De liquiditeit is met € 208.000 gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze stijging is nagenoeg conform het resultaat, omdat de afschrijvingslasten bijna gelijk zijn aan de gedane investeringen. De liquiditeitspositie is als aandeel van de totale activa ten opzichte van 2014 gestegen van 53,4% naar 54,4%. In 2010 heeft het Noorderpoort aan Winkler Prins een 20-jarige renteloze lening ad € 600.000 verstrekt ten behoeve van de financiering van het vmbo-huis. De aflossing bedraagt € 30.000 per jaar. De eerste aflossing heeft in 2011 plaatsgevonden. Bij deze lening zijn geen garanties afgegeven. Financiële kengetallen Vermogensbeheer Bij de beoordeling van het vermogensbeheer gaat het om de vraag of de instelling het beschikbare kapitaal optimaal inzet voor het onderwijs. Voor de beoordeling van het vermogensbeheer wordt een kengetal gehanteerd: solvabiliteit. Het kengetal solvabiliteit brengt tot uitdrukking in welke mate tegenover alle bezittingen geen schulden staan. Met andere woorden: de mate waarin een organisatie in staat is om op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Solvabiliteit wordt bepaald volgens de volgende formule: (Eigen vermogen + Voorzieningen) / Balanstotaal. Door het positief resultaat van 2015, is het Eigen Vermogen met 3,8% gestegen, terwijl de kortlopende passiva met 0,2% is gedaald. Hierdoor is de solvabiliteit gestegen. De waarde is ruim boven de ondergrens. Ontwikkeling van de kengetallen Kengetal Solvabiliteit

Ondergrens 30%

Bovengrens Geen

2015

2014

2013

54,0%

52,8%

52,2%

Budgetbeheer Bij de beoordeling van het budgetbeheer gaat het om de vraag wat de capaciteit van de instelling is om te- genvallers op korte of middellange termijn op te vangen. Bij de beoordeling van het budgetbeheer worden ook twee kengetallen gehanteerd. Deze zijn de current ratio en de rentabiliteit. Met het eerste kengetal current ratio wordt de liquiditeitspositie beoordeeld. De ratio brengt eventuele overliquiditeit in beeld. De formule van de current ratio is: Vlottende Activa / Vlottende Passiva. De current ratio is licht gestegen. De vlottende activa zijn gestegen met circa € 224.000 door onder andere het positieve resultaat. Per saldo zijn de kortlopende schulden gedaald met € 10.000. Hierdoor is de verhouding verbeterd. Met het tweede kengetal rentabiliteit wordt beoordeeld in welke mate de baten en lasten van de instelling met elkaar in evenwicht zijn. De rentabiliteit wordt bepaald door de formule: Exploitatieresultaat / Totale Baten. De rentabiliteit is in 2015 op 1,18% uitgekomen en is binnen de bandbreedte. Het positieve resultaat in 2015 is hiervan de oorzaak. Ontwikkeling van de kengetallen Kengetal

Ondergrens

Bovengrens

2015

2014

2013

Current ratio

0,5

1,5

1,35

1,30

1,22

Rentabiliteit

0%

5%

1,18%

1,01%

2,45%

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is het Eigen Vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten in een jaar, inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone baten. Het Eigen Vermogen van onze school bestaat uit Algemene Reserves. Deze Algemene Reserve is vooral bedoeld voor het afdekken van (toekomstige) risico’s in de financiële bedrijfsvoering en als financieringsbron voor nieuwe activiteiten en investeringen. Het Ministerie van OCW hanteert de volgende vuistregels ter beoordeling van het weerstandsvermogen: • < 10% - mogelijk te weinig eigen vermogen, kan duiden op een risicovolle situatie; • > 10% en < 40% - waarschijnlijk voldoende eigen vermogen, maar hoeft niet zo te zijn; • > 40% - de kans is groot dat de financiële reserves te hoog zijn. Het weerstandsvermogen is in 2015 gestegen en bevindt zich op het juiste niveau. Het Eigen Vermogen is gestegen als gevolg van het positieve resultaat en is relatief meer gestegen dan de baten.


39

Ontwikkeling van het weerstandsvermogen Jaar

2015

Weerstandsvermogen

31,8%

2014 31,3%

2013

2012

29,8%

28,5%

Egalisatierekening Met ingang van 2008 is de egalisatierekening in verband met nieuwe regelgeving voor investeringssubsidies niet langer toegestaan. Twee opties waren vanaf dat jaar mogelijk: 1. investeringssubsidies te salderen met de investeringen, of 2. investeringssubsidies te rubriceren onder de kortlopende schulden Winkler Prins heeft destijds voor optie twee gekozen. Deze keuze heeft met name invloed op de current ratio (Vlottende Activa / Vlottende Passiva) en op de aanschaf- en boekwaarde van de activa. Toelichting op berekening van de kengetallen

Solvabiliteit

Eigen Vermogen + Voorzieningen

x 100%

Balanstotaal

Current ratio

Rentabiliteit

Vlottende Activa

6.408.037

Vlottende Passiva

4.738.529

Exploitatieresultaat

x 100%

Totale baten

Weerstandsvermogen

5.847.095 + 237.900 11.273.523

Eigen Vermogen Totale baten + Financiele baten

x 100%

=

216.585 18.298.900

+

1,35

x 100% = 1,18%

5.847.095 18.298.900

x 100% = 54,0%

x 100% = 31,8% 79.950

Treasury Het treasurybeleid is gebaseerd op de regeling “Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek” van OCW van eind 2009. Dit beleid is vastgelegd in het treasurystatuut van maart 2011, welke door de Bestuurscommissie is vastgesteld. Uitgangspunten van het treausurybeleid zijn: • Beschikbaarheid: het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen acceptabele condities; • Kostenminimalisatie: het minimaliseren van de kosten van leningen; • Rentemaximalisatie: het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen • binnen het kader van het treasurystatuut en • Risicominimalisatie: het beheersen en bewaken van de financiële risico’s die aan de financiële posities en geldstromen van de instelling zijn verbonden. In 2015 had de Winkler Prins alleen gelden op bankrekeningen en deposito’s staan en er werd niet belegd. Winkler Prins maximaliseert rente door automatische afroming. Hierbij wordt renteverlies te voorkomen door iedere maand het overschot op de rekening-courant af te romen en over te maken naar de spaarrekening. Op deze wijze wordt geen renteverlies geleden betreffende gelden op de rekening-courant. Daarnaast wordt voortdurend gelet op de maximalisatie van de renteopbrengst. De automatische afroming en spreiding van rekeningen zijn eind 2012 geëvalueerd en geanalyseerd. Voor Winkler Prins bleek het systeem van rekening spreiding het meest renderend onder dezelfde voorwaarden. Eind 2013 is een analyse opgesteld over een mogelijk rente voordeel en mogelijke risico’s om gelden langer dan één jaar vast te zetten. Door bepalingen in de regeling “Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek” van OCW van eind 2009, is destijds besloten geen wijzigingen aan te brengen.

40


Vanaf 2015 kon Winkler Prins niet langer meer rekenen op een aantal extra rentemaximalisatie voordelen, die voorheen wel mogelijk waren. Daardoor zou onze renteopbrengst sterk gaan dalen. Daarom is in het najaar 2014 een marktverkenning opgestart bij diverse banken. Met ingang van 2015 zijn we overgestapt naar een andere huisbankier. Met deze overstap hebben we de doelstelling van de rentemaximalisatie gewaarborgd. Het Noorderpoort heeft Winkler Prins een 20-jarige renteloze lening verstrekt ten behoeve van de financiering van het vmbo-huis. In 2011 heeft de eerste aflossing ad € 30.000 plaatsgevonden. Bij deze lening zijn geen garanties door de Winkler Prins afgegeven. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) Het geven van onderwijs is in beginsel vrijgesteld van btw. De exploitatie van de kantines, het verhuren van kluisjes (via de ouderbijdragen) en gymzalen zijn btw belast. Deze activiteiten worden ook door Winkler Prins verricht. In 2012 is de btw-positie van Winkler Prins besproken met de Belastingdienst. Winkler Prins kon met terugwerkende kracht gebruik maken van de oude (Pro Rata) systematiek, waarbij de overheidsbijdragen niet worden meegenomen in de berekening van het Pro Rata percentage, waardoor de teruggave aanzienlijk was. Vanaf 2012 wordt een nieuwe btw-berekeningsmethodiek voor de btw-aangifte gehanteerd voor deze belaste prestaties. In 2015 is tevens een bedrag ad € 51.000 éénmalig ontvangen betreffende de jaren 2012 t/m 2014. Aanbestedingen In 2015 zijn diverse aanbestedingen uitgevoerd. In onderstaande tabel staan de relevante gegevens. Onderwerp

Gegund aan

Verwachte jaarbesteding

Einddatum

€ 45.000

1-8-2017

Optiejaren

Dienst/Werk/ Levering

Busreizen

Deiman Touringcar bedrijf

Kantoorartikelen

Office Depot BV

€ 35.000

1-8-2017

Ja

Levering

ICT-infrastructuur

Brite B.V.

Eenmalig € 160.000

4-2018

Nee

Dienst/Levering

Digitale schoolborden

KG & Rolf B.V. B.V.

€ 96.000

9-2015

Nee

Levering/Dienst

Sanitaire artikelen

CWS

€ 24.000

1-8-2020

Nee

Levering

Verbouw toiletten RL1

Lamein

€ 35.000

n.v.t.

n.v.t.

Werk

Sportvloeren RL1

Interline

€ 100.000

n.v.t.

n.v.t.

Werk

Interoffice

€ 48.000

n.v.t.

n.v.t.

Werk

Arends

€ 50.000

n.v.t.

n.v.t.

Werk

Verbouwing wachtruimte Zonnepanelen


ja

41

Dienst

Continuïteitsparagraaf Met ingang van het verslagjaar 2013 is de continuïteitsparagraaf een onderdeel van het Jaarverslag en jaarrekening. In deze paragraaf worden verwachte ontwikkelingen van de financiële positie, de werking van het intern risicobeheersingssysteem en de bestaande risico’s en onzekerheden beschreven. Deze paragraaf beoogt inzicht te geven in de te nemen stappen voor de komende jaren. Sinds 2010 wordt jaarlijks een meerjarenbegroting opgesteld. In deze meerjarenbegroting wordt een meerjarig financiële perspectief (ontwikkeling van het exploitatieresultaat en de vermogenspositie) gegeven op basis van de op dat moment bekende feiten, verwachtingen, ongewijzigd beleid en diverse overige aannames. Winkler Prins hanteert intern een meerjarenbegroting die één jaar verder gaat dan in de continuïteitsparagraaf wordt gevraagd. Bij het opstellen van de begroting is het uitgangspunt een rendement van 1% van het begrotingstotaal. De meerjarenbegroting 2016-2018, opgesteld in het najaar 2015, is in onderstaande modellen opgenomen. Dit houdt in dat de effecten van de jaarrekening 2015 niet zijn doorgerekend naar de jaren 2016 tot en met 2018. In aanvulling op deze meerjarenbegroting volgt hierna een opsomming van de nu bekende zaken, die een effect kunnen hebben op de toekomst maar welke dus niet zijn meegenomen in de cijferopstelling 2015-2018. Afschrijvingen In 2015 is een inventarisatie gehouden onder activa waarop nog een boekwaarde aanwezig was. Deze inventarisatie heeft geleid tot een inhaalafschrijving ad € 13.456 in 2015. Deze inhaalafschrijving heeft lagere afschrijvingslasten voor de komende jaren tot gevolg. Gegevensset continuïteitsparagraaf Kengetal

2015

2016

2017

2018

Personele bezetting in FTE - Bestuur / Management

8,4

8

8

8

150,1

156

150

142

43,8

45

45

45

Totaal

202,2

208

203

195

Leerling aantallen per 1-10

2.078

2.138

2.062

1.963

- Onderwijzend Personeel - Onderwijs Ondersteunend Personeel

De formatie voor het schooljaar 2015-2016 is opgesteld met behulp van het intern formatietoedelingsmodel. Met dit model wordt met behulp van transparante parameters, het aantal leerlingen en aantal klassen de benodigde formatie toebedeeld. Hier wordt dan wel rekening gehouden met de financiële (on)mogelijkheden en een veiligheidsmarge. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor de begroting 2016. Basis voor de baten in de meerjarenbegroting is het aantal verwachte leerlingen voor de komende jaren. Vanuit een opgave van de basisscholen over de leerlingaantallen en interne in-, door- en uitstroomcijfers wordt jaarlijks een meerjarenprognose van het aantal leerlingen opgesteld. Het marktaandeel van Winkler Prins ligt de afgelopen jaren tussen de 77% en 80%. Het gelijk blijven van het marktaandeel leidt niet tot een stabiel aantal leerlingen. Een dalende instroom is de oorzaak voor de toekomstige daling van het totaal aantal leerlingen. Het aantal fte’s Onderwijzend Personeel muteert in de meerjarenbegroting naar rato mee met het aantal geprognotiseerde leerlingen. In de meerjarenprognose is het aantal fte’s voor Bestuur/Management en het Onderwijsondersteunend Personeel vooralsnog gelijk gebleven. Bij dalende leerlingaantallen de komende jaren zal ook voor deze functiecategorieën een reductie van het aantal fte’s nodig zijn. Het aantal leerlingen zal op termijn gaan dalen. De daling van de instroom zal naar verwachting in het schooljaar 2016-2017 een eerste aanvang nemen.

42


Balans 2015-2018 2015

2016

2017

2018

Materiele VA

4.865.486

4.646.000

4.402.000

4.166.000

Totaal Vaste Activa

4.865.486

4.646.000

4.402.000

4.166.000

278.549

262.000

262.000

262.000

Liquide middelen

6.129.488

6.257.000

6.479.000

6.369.000

Totaal Vlottende activa

6.408.037

6.519.000

6.741.000

6.631.000

11.273.523

11.165.000

11.143.000

10.797.000

5.666.095

5.838.000

6.089.000

5.920.000

Bestemmingsreserve publiek

181.000

166.000

111.000

66.000

Voorzieningen

237.900

221.000

221.000

221.000

Langlopende schulden

450.000

420.000

390.000

360.000

4.738.529

4.520.000

4.332.000

4.230.000

11.273.523

11.165.000

11.143.000

10.797.000

Balans Vaste Activa

Vorderingen

Totaal Activa Passiva Eigen Vermogen Algemene Reserve

Kortlopende schulden Totaal Passiva

Kengetallen 2015-2018 Balansratio's

2015

2016

2017

2018

Weerstandsvermogen

31,8%

31,9%

33,6%

33,8%

Solvabiliteit

54,0%

55,7%

57,6%

57,5%

1,35

1,44

1,56

1,57

1,2%

1,0%

1,1%

-1,2%

Current Ratio Rentabiliteit

Winkler Prins is een financieel gezonde school. De ratio’s liggen binnen de bandbreedtes of boven de ondergrens. Vanaf 2009 is het financieel beleid gericht geweest op een sluitende begroting, waarbij vanaf 2012 een positief saldo van 1% gebudgetteerd wordt. Dit is ook het uitgangspunt voor de komende jaren. In 2015 is éénmalig meer geïnvesteerd door het toekomstgericht maken van de ICT infrastructuur om de digitalisering van het onderwijs mogelijk te maken. Voor de komende jaren zijn de investeringsbedragen weer gemaximaliseerd tot € 585.000. Winkler Prins is blijvend in gesprek met de gemeente Veendam over nieuwbouw en herhuisvesting, waarbij de opties voor een uitbreiding van het vmbo-huis tot aan een totaaloplossing (inclusief brugjaargebouw en revitalisatie van de Raadsgildenlaan 1) input voor de gesprekken zijn. Hier is echter nog geen definitief besluit over. Eventuele investeringen, overige lasten en desinvesteringen die betrekking hebben op nieuwbouw zijn niet meegenomen in de meerjarenbegroting. De voorziening betreft een voorziening ter dekking van de verwachte uitgaven voor gratificaties van personeel dat 25 en/of 40 jaar in overheidsdienst is. Er is momenteel geen reorganisatievoorziening.


43

De langlopende lening betreft een lening ten behoeve van de financiering van in het vmbo-huis. De rentevoet is 0%. Hierop wordt jaarlijks € 30.000 afgelost. De kortlopende schulden zullen gaan dalen als gevolg van een dalend saldo ‘Vooruit ontvangen investeringssubsidies’. Staat van baten en lasten 2015-2018

Het aantal leerlingen is de basis voor de baten. Hoewel er m.i.v. schooljaar 2015-2016 geen lwoo-indicaties worden uitgegeven binnen ons samenwerkingsverband, blijft voor de periode 2016-2018 de vergoeding voor de lwoo-leerlingen voor onze school gelijk aan het niveau 1-10-2014. Vanaf 2018 zal er een nieuwe landelijke vervening van de lwoo/pro-middelen worden vastgesteld door de staatsecretaris van onderwijs. De verwachting is dat de inkomsten voor onze school dan sterk zullen afnemen, mede ook als gevolg van een sterk dalend aandeel lwoo/pro-leerlingen in de komende jaren. In de meerjarenbegroting is deels rekening gehouden met een lagere bekostiging van de lwoo-gelden met ingang van 2018 en een lagere instroom van het aantal pro-leerlingen. Het aantal fte’s is de basis voor de loonkosten, waarbij we rekening houden met een autonome loonstijging. De verwachte afschrijvingslast is de resultante van de vaste afschrijvingslasten tezamen met de afschrijvingslasten van toekomstige investeringen. In de overige lasten is rekening gehouden met de kosten van de uitbreiding naar meerdere leerjaren van de digitalisering van het onderwijs. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controle systeem Ieder jaar worden een begroting voor het kalenderjaar en een meerjarenbegroting opgesteld. Op basis van zowel interne als externe gegevens worden de baten en lasten ingeschat. Externe gegevens komen onder andere vanuit de overheid, VO-raad en basisscholen. Interne gegevens zijn de verwachte marktaandelen (instroom) van de basisscholen, door- en uitstroompercentages en overige aspecten die significante mutaties tot gevolg kunnen hebben. Periodiek worden uitputting rapportages opgesteld en naar de diverse budgethouders gezonden. Op deze wijze behouden zij het overzicht over de bestedingen ten opzichte van het budget. Deze rapportages worden periodiek, indien daar aanleiding toe is, besproken in de diverse werkoverleggen. Twee keer per jaar wordt een Eindejaarsverwachting opgesteld, in mei en in oktober. Deze rapportages geven inzicht in de te verwachten baten en kosten. Ook worden in deze rapportages de verschillen tussen de begroting en verwachting nader verklaard. Deze rapportages worden besproken met het MT, de MR en de Bestuurscommissie. 44


Strategische risicoanalyse In 2014 heeft Deloitte in opdracht van de school onderzoek gedaan naar het risicoprofiel van de school. Er zijn interviews gehouden met de deelschooldirectie, de centrale directie en staffunctionarissen. Deze interviews hebben inzicht gegeven in de risico’s die Winkler Prins potentieel loopt. Deze risico’s zijn vervolgens in een gezamenlijke bijeenkomst met de genoemde groep geprioriteerd. Minimaal één keer per jaar worden de risico’s, voortvloeiend uit de strategische risicoanalyse, beoordeeld in hoeverre dit risico is toe- of afgenomen en de consequenties daarop op het benodigd weerstandsvermogen. We hebben in 2015 geconstateerd dat de risico’s niet significant zijn veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden We willen met een strategische risicoanalyse (risicomanagement) aan de buitenwereld laten zien dat we onze organisatie in control hebben en dat wij goed zicht hebben op toekomstige ontwikkelingen en mogelijke risico’s die deze ontwikkelingen met zich meebrengen. Risicomanagement is geen doel op zich maar een middel dat ons helpt in het verwezenlijken van de doelstellingen uit ons meerjarenbeleid. Risicomanagement is daarom ook niet een louter financiële exercitie maar een schoolbreed aandachtspunt dat betrokkenheid vereist vanuit alle onderdelen van de school. Daarnaast biedt risicomanagement de mogelijkheid een onderbouwing van het weerstandsvermogen te geven. Het weerstandsvermogen dient te worden aangehouden om potentiele risico’s te kunnen afdekken en om toekomstige activiteiten te financieren. De belangrijkste risico’s • Mediawijsheid De nieuwe sociale media en het omgaan met deze nieuwe media kunnen een negatieve impact hebben op het imago van Winkler Prins, als gevolg van incidenten op dit gebied. We zullen deze mogelijke negatieve impact deels moeten accepteren. Daarnaast zullen we stappen zetten om de mogelijke negatieve gevolgen van de sociale media te voorkomen. • Krimp Winkler Prins bevindt zich in een regio welke te maken gaat krijgen met krimp van de bevolking. Deze krimp is van invloed op het leerlingaantal van Winkler Prins. De komende jaren daalt het leerlingaantal als gevolg van deze demografische ontwikkelingen. Daardoor dalen de inkomsten terwijl de vaste lasten niet altijd gelijke tred kunnen houden. Voor een deel zullen we dit risico moeten accepteren. Voor een deel kan de oplossing gevonden worden in een verdere profilering van de school met als mogelijke opbrengst meer aanmeldingen. Provinciaal is ook het beeld ontstaan dat schoolbesturen in bepaalde regio´s het onderwijsaanbod zouden moeten afstemmen of integreren om volume, onderwijsaanbod en kwaliteit te kunnen behouden. Winkler Prins participeert in deze verkenning. Mogelijkerwijs is sociaal beleid noodzakelijk in het geval er te veel personele verplichtingen zijn. • Huisvesting Winkler Prins is voornemens de komende jaren nieuwbouw en verbouw te gaan plegen. De gemeente zal de kosten voor deze huisvesting moeten dragen. Wellicht willen we zelf ook investeren in extra faciliteiten. De gebouw gebonden inrichting en inventaris zijn in ieder geval voor rekening van de school. Bestaande locaties zullen aangepast moeten worden aan de onderwijskundige eisen van de tijd. Dit alles zal veel kosten met zich meebrengen maar onze financiële reserve is in de afgelopen jaren voor een belangrijk deel opgebouwd om deze lasten te kunnen dragen. Het betreft dus een voorzien risico dat reeds is afgedekt door de opbouw van ons vermogen de afgelopen jaren. • Digitalisering van het onderwijsaanbod Winkler Prins heeft een start gemaakt met de verdere digitalisering van het onderwijsaanbod. De komende jaren zal deze vorm van ons onderwijs in een groeimodel aangepast gaan worden met digitale vormen van leren. Een werkgroep heeft hiervoor voorstellen gedaan. Om in te kunnen spelen op de nieuwe wensen, vragen en eisen die de digitalisering van het onderwijsaanbod met zich meebrengt voor zowel voor wat betreft het didactische beleid als de capaciteit van de ict-voorzieningen, willen we de komende jaren budget beschikbaar houden. Het is waarschijnlijk dat de komende jaren tablets de plaats in gaan nemen van werken tekstboeken. Deze transitie zal in een hybride vorm plaatsvinden waarbij we de bestaande teksten werkboeken nog enige tijd zullen aanhouden.


45

• Professionalisering medewerkers In de cao zijn afspraken gemaakt over de voortdurende professionalisering van medewerkers. Het is een voorwaarde om het beste onderwijs te kunnen vormgeven. Het op peil houden en verbeteren van de kennis en vaardigheden van alle medewerkers is ook een van onze strategische speerpunten. We willen meer dan voorheen medewerkers stimuleren en faciliteren bij hun professionaliseringswensen. Op basis van de CAO VO 2014-2015 moet 10% van de personele lumpsum beschikbaar gesteld worden voor professionalisering. Dat is meer dan nu beschikbaar wordt gesteld. De komende jaren zal moet blijken welke invloed deze afspraak heeft op de financiering van onze school. De professionaliseringsmiddelen zullen onderdeel van de normale exploitatie moeten zijn maar het is niet uit te sluiten dat een beroep moet worden gedaan op de algemene reserve. • Passend Onderwijs Met ingang van het schooljaar 2014 - 2015 geldt voor scholen de zorgplicht voor alle aangemelde leerlingen. Binnen het SWV zijn scholen verplicht te zorgen voor een dekkend netwerk van passend onderwijs. Dit breng voor Winkler Prins met zich mee dat extra middelen en kennis nodig zijn om met deze leerling specifieke problematiek om te gaan. Vanaf 2015 zal de financiering van het lwoo en het Praktijkonderwijs onderdeel worden van bekostiging van het samenwerkingsverband. Hierdoor worden deze inkomsten voor onze school onzekerder. Daarnaast zorgt de landelijke budgettering van de gelden voor het lwoo en Praktijkonderwijs sinds 2014 voor lagere inkomsten voor onze school. De verwachting is dat dat deze trend de komende jaren negatief zal uitpakken voor onze school. We zullen deze risico’s voor een belangrijk deel moeten accepteren en ons moeten aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. • Bezuinigingen en overheidsbeleid De afgelopen jaren is het beleid en de financiering van het onderwijs grillig en ad-hoc geweest. Najaarsakkoorden en kasschuiven volgen elkaar in rap tempo op. Het maakt het moeilijk betrouwbare financiële voorspellingen te doen. We zullen dit risico grotendeels moeten accepteren waarbij de algemene reserve dient als vangnet in het geval er tekorten ontstaan als gevolg van dit risico. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten in een jaar, inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone baten. Het Eigen Vermogen van onze school bestaat uit de Algemene Reserve. Deze Algemene Reserve is vooral bedoeld voor het afdekken van (toekomstige) risico’s in de financiële bedrijfsvoering en als financieringsbron voor nieuwe activiteiten en investeringen. Vanuit het ministerie wordt een bandbreedte voor het weerstandvermogen voorgeschreven van 10% - 40%. Uit de Jaarrekening 2015 blijkt dat het weerstandsvermogen van Winkler Prins 31,8% is. Dit percentage past goed binnen de bandbreedte en staat daarmee niet ter discussie. Vervolgens is wel de vraag aan de orde hoe dit weerstandsvermogen zich verhoudt tot de (financiële) risico’s die in de risicoanalyse naar voren zijn gekomen. Hiertoe is in 2014 een rekenmodel ontwikkeld waarin de in kaart gebrachte risico’s zijn onderbouwd met gebeurtenissen die zich kunnen voordoen. Aan deze gebeurtenissen zijn bedragen gekoppeld en de kans (in een percentage) dat de gebeurtenis zich daadwerkelijk voordoet. Deze systematiek leidt tot een totaalbedrag per risico. Alle totaalbedragen van alle risico’s bij elkaar opgeteld zijn de inschatting van het benodigde weerstandsvermogen in geld. Het totaalbedrag van het rekenmodel (€ 5.500.000) en het weerstandsvermogen (€ 5.800.000) verhouden zich goed tot elkaar. De volgende tabel geeft de procentuele verdeling van het weerstandsvermogen over de risico’s weer en de beheersmaatregelen die zijn/worden genomen.

46


Nr 1

2

Risico

Percentage van het weerstandsvermogen

Mediawijsheid

Krimp

Beheersingsmaatregelen

0%

• Beleid formuleren • Protocollen vaststellen • Scholing medewerkers

7%

• Bestuurlijke samenwerking Platform schoolbesturen V(S)O-MBO provincie Groningen • Deelname werkgroep VO-raad Krimp & Ontgroening • Profilering kwaliteiten Winkler Prins in de regio met als doel hoger marktaandeel • Flexibilisering deel personeelsformatie

3

Huisvesting

74 %

• Opbouw algemene reserve door positieve exploitatieresultaten • Jaarlijks aanpassingen van onderwijskundige voorzieningen • Adequaat beheer en onderhoud bestaande gebouwen

4

Digitalisering van het onderwijsaanbod

11 %

• Schoolbrede werkgroep werkt aan plan van aanpak en invoering m.i.v. 2015-2016

5

Professionalisering

2%

• Formuleren collectief scholingsbeleid

6

Passend onderwijs

4%

• Beleidsrijke invoering wetgeving Passend Onderwijs • Formatieve investeringen in de tussenvoorziening Time Out • Actieve bestuurlijke participatie in het Samenwerkingsverband GO 20.02

7

Bezuinigingen en overheidsbeleid

2%

• Prudent begrotingsbeleid

Rapportage toezichthoudend orgaan Winkler Prins is onderdeel van de gemeente Veendam en wordt bestuurd door een bestuurscommissie ex. Artikel 83 van de Gemeentewet. Voor de rapportage van de Bestuurscommissie wordt verwezen naar hoofdstuk 4.1.


47

WNT-verantwoording 2015 Winkler Prins Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Winkler Prins van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs. Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Winkler Prins is € 178.000,-. Het weergegeven toepasselijke WNTmaximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van de bestuurscommissie; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum . Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen bedragen x € 1

F. Vinke

J. Nijborg

Voorzitter Centrale Directie

Lid Centrale Directie

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking? Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

nee

nee

ja

Ja

101.372

90.281

431

86

15.459

13.423

117.262

103.790

178.000

178.000

n.v.t.

n.v.t.

Functie Duur dienstverband in 2015

Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn (werkgeversdeel pensioenen)

Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-maximum

1

Motivering indien overschrijding: zie Toezichthoudende topfunctionarissen Drs. Th.A.J. Brugman

H. Naarding

Prof. Dr. Ir. J.L. Simons

R. Schilt

Interim-Voorzitter

Interim-Lid

Interim-Lid

Voorzitter

1/1 - 31/7

1/1 - 31/7

1/1 - 31/7

1/6 - 31/12

2.625

1.750

1.750

3.500

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal bezoldiging

2.625

1.750

1.750

3.500

Toepasselijk WNT-maximum

15.575

10.383

10.383

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

bedragen x € 1 Functie(s) Duur dienstverband Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn (werkgeversdeel pensioenen)

Motivering indien overschrijding: zie

48

15.575 n.v.t.


Functie(s)

Secretaris

J. Koekkoek-Venema Interim-Lid / Penningmeester

Duur dienstverband

1/6 - 31/12

1/1 - 31/12

1/6 - 31/12

1/6 - 31/12

2.333

3.711

2.333

-

-

2.333

-

-

-

-

Totaal bezoldiging

2.333

3.711

2.333

2.333

Toepasselijk WNT-maximum

10.383

17.800

n.v.t.

n.v.t.

D. Jeltes

F. Thomassen

Interim-Lid / Lid

Lid

1/1 - 31/12

1/6 - 31/12

3.711

2.333

-

-

-

-

3.711

2.333

17.800

10.383

n.v.t.

n.v.t.

bedragen x € 1

J.B. Rijpkema


Motivering indien overschrijding: zie

bedragen x € 1 Functie(s) Duur dienstverband

J. Cooijmans Plv.Voorzitter

10.383 n.v.t.

F. Disch Lid

-

10.383 n.v.t.


Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding: zie

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.


49

50


Bijlage 1: Geprogrammeerde en gerealiseerde onderwijstijd

In klokuren

Norm

Geprogrammeerde tijd 14-15

Verschil

Te veel of te weinig

Brugjaar

1.040

1.093

53

5,1%

1.058

18

1,8%

- niet-examenklassen

1.040

1.069

29

2,8%

1.046

6

0,6%


1.000

1.057

57

5,7%

1.026

26

2,6%

700

873

173

24,6%

859

159

22,7%


1.040

1.066

26

2,5%

1.043

3

0,3%


1.000

1.083

83

8,3%

1.045

45

4,5%

700

834

134

19,2%

798

98

14,0%


1.040

1.080

40

3,8%

1.035

-5

- 0,5%


1.000

1.096

96

9,6%

1.047

47

4,7%

700

800

100

14,3%

776

76

10,8%


1.040

1.064

24

2,3%

996

- 44

- 4,3%


1.000

1.096

96

9,6%

1.075

75

7,5%

700

817

117

16,7%

751

51

7,2%


1.040

1.077

37

3,6%

1.055

15

1,4%


1.000

1.077

77

7,7%

1.053

53

5,3%

Time Out

1.040

1.048

8

0,8%

1.024

- 16

- 1,5%

1.023

1.075

52

5,1%

1.042

19

1,8%

700

831

131

18,7%

796

96

13,7%

Vwo

- examenklassen Havo

- examenklassen Mavo

- examenklassen Kader & Basis

- examenklassen

Gerealiseerde Verschil tijd 14-15

Te veel of te weinig

Praktijkonderwijs

Totaal Winkler Prins Totaal niet-examenklassen Totaal examenklassen


51

Bijlage 2: Verantwoording middelen prestatiebox 2015:

Ambitie

Streefdoelen 2015

Realisatie streefdoelen

Totale inzet middelen 2015

Realisatie: Gemiddelde eindexamencijfers kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde): 0,1 punt hoger t.o.v. 2010

●● Gemiddeld examencijfer kernvakken 2010: 6,3 ●● Gemiddeld examencijfer kernvakken 2015: 6,5 Gerealiseerd. € 218.000

Activiteiten: ●● ●● ●● ●●

Ontwikkeling en invoering rekenbeleid Ontwikkeling taalbeleid Uitbreiding rekenlessen in lessentabel Cito toetsen onderbouw klas 1, 2 en 3 (VAS)

Realisatie: Goede prestatie op de kernvakken en brede vorming Hoger percentage leerlingen dat kiest voor techniek/ N-profiel:

Ambitie

Realisatie

Vmbo basis-kader

35 %

39%

Vmbo mavo/ gemengd

30 %

24 %

Havo/Vwo

40 %

32 % € 51.000

Deels gerealiseerd. Activiteiten: ●● ●● ●● ●● ●●

Samenwerking PO-VO: ●● Technieklessen groep 7/8 op Winkler Prins LOB activiteiten i.h.k.v. kennismaking techniek Deelname deelschool kader & basis aan Toptechniek Deelname deelschool havo aan International Junior Science Olympiade Bedrijfsbezoeken havo 3

Realisatie: Systematisch werken aan het maximaliseren van prestaties van leerlingen

Doorstroom- en examenresultaten zijn op orde. Gerealiseerd. 80% van de leraren werkt aantoonbaar opbrengstgericht:

Activiteiten: ●● ●● ●●

Opbrengstgesprekken doorstroom- en examenresultaten met deelscholen en secties Presentaties cijferoverzichten vanuit Magister Presentatie diverse gegevens vanuit managementvenster Scholen op de Kaart

Realisatie: Cognitieve verschillen tussen leerlingen signaleren en hier op adequate wijze mee omgaan

52

80% van de leraren stemmen de instructie, de verwerkingen en de onderwijstijd af op de verschillen in ontwikkeling van de leerlingen.

€ 26.000

€ 82.000

Gerealiseerd. Activiteiten: Evaluatie via lesobservatie en functioneringsgesprekken


Ambitie

Streefdoelen 2015

Realisatie streefdoelen

Gemiddelde score op het CSE van de 20% best presterende vwo-leerlingen: 0,1 punt hoger t.o.v. 2010

Realisatie:

Totale inzet middelen 2015

●● Score 2010: 7,1 ●● Score 2015: 7.5 Gerealiseerd. Realisatie: Gerealiseerd.

Er komt een uitgesproken profiel gericht op excellentiebevordering en talentontwikkeling Ambitieuze leercultuur waar excellentie wordt gestimuleerd en hoogbegaafdheid wordt ondersteund

Activiteiten: ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

WP is deelnemer WON akademie Honneursprogramma van de Rug Pluslessen nu ook in 2e leerjaar Science ook in 2e leerjaar Wiskunde D Deelname International Junior Science Olympiade Cambridge Engels.

€ 275.000

Realisatie:

Het percentage leerlingen dat in meer vakken examen doet ●● 2010: Vwo: 24% ●● 2015: Vwo: 40,8% is gestegen Gerealiseerd. Het percentage leerlingen dat Realisatie: examen doet in een vak op Niet gerealiseerd. een hoger niveau is gestegen Realisatie: Gerealiseerd. Aan nagenoeg alle excellente Activiteiten: en hoogbegaafde leerlingen wordt maatwerk geboden ●● Aanbieding extra onderwijsaanbod in de leerlijn Vwo ●● 4% van de V6 leerlingen is cum laude geslaagd ●● Gestart met Vwo+ traject/Gymnasium in eerste leerjaar. Realisatie: 50% van de leraren beschikt over een bekwaamheidsdossier

Gerealiseerd. Activiteiten: Via functioneringsgesprekken. POP maakt onderdeel uit van functioneringsgesprek. Realisatie:

50% van de leraren heeft minimaal 1 x per jaar een formeel gesprek met de werkgever Lerende cultuur voor leerlingen, leraren en schoolleiders

80% van de beginnende leraren is tevreden over de begeleiding

Gerealiseerd. Activiteiten: 100% van de medewerkers heeft minimaal 1x per jaar een formeel gesprek. Realisatie:

€ 44.000

Gerealiseerd. Activiteiten: Winkler Prins is gecertificeerd voor het Inductie-programma.

Realisatie: 30% van de leraren is geregistreerd en leraren Niet gerealiseerd. onderhouden hun bekwaamheden systematisch 80% van de schoolleiders voldoet aan de geldende bekwaamheidseisen en alle beginnende schoolleiders volgen de basisopleiding voor schoolleiders Projectkosten

Realisatie: Gerealiseerd. Activiteiten: Afronding scholing Management Development Programme (MDP)

Projectcoördinatie


€ 30.000 Totaal ingezette middelen

€ 726.000

Aandeel totaal ingezette middelen vanuit de Prestatiebox

€ 347.000

Aandeel totaal ingezette middelen door Winkler Prins

€ 379.000

Bijlage 3: Overzicht (neven)functies bestuurders en toezichthouders Centrale directie Naam Dhr. F. Vinke

Functie

Leeftijd

Datum in dienst

Start in functie

Uit dienst

Voorzitter centrale directie

57

01-06-2005

Sectordirecteur vmbo

N.v.t.

Te vermelden nevenfuncties 2015: • Stichting Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden 20.02, lid algemeen en dagelijks bestuur, penningmeester • Stichting Vrienden van de Winkler Prins, voorzitter Dhr. J. Nijborg

Lid centrale directie

64

01-08-1979

Docent

N.v.t.

Te vermelden nevenfuncties 2015: • Stichting Vrienden van de Winkler Prins, Lid • Adviseur implementatie rekentoets VO Steunpunt Taal en Rekenen. Bestuurscommissie Naam

Commissie(s)

Benoemd

Dhr. R. Schilt, voorzitter

Remuneratie

01-06-2015

Herbenoemd

Termijn

Aftredend/ Hernoembaar

-

Eerste

2019

-

Eerste

2019

Te vermelden nevenfuncties 2015: • Voorzitter Kenniscentrum Aequor • Voorzitter Aequor Services BV, Ede • Voorzitter Aequor Fonds Dhr. J.B. Rijpkema, secretaris

Remuneratie

01-06-2015

Te vermelden nevenfuncties 2015: • Voorzitter RvC SKSG te Groningen • Lid RvC woningcorporatie Stichting De Huismeesters te Groningen • Lid RvT woningcorporatie stichting Woongroep Marenland te Appingedam • Lid College van Deskundigen WatersportVerbond • Lid RvT Stichting Talent Westerveld (vanaf 1 januari 2016) Mw. J. Koekkoek, penningmeester

Kwaliteit, Onderwijs & 01-10-2014 Personeel

-

Eerste

2018

-

Eerste

2019

Te vermelden nevenfuncties 2015: n.v.t. Dhr. J. Cooijmans, plv. voorzitter

Huisvesting, Financiën & Formatie

01-06-2015

Te vermelden nevenfuncties 2015: • Adviespraktijk JC Consultancy, advisering, interim management en boardroom counseling in de publiek en private sector • Lid Raad van Toezicht ROC Noorderpoort in Groningen tot 1 maart 2015 • Lid Raad van Commissarissen Elkien Wooncorporatie vanaf 1 december 2015 • Lid Raad van Toezicht ad interim Stichting Baasis, primair openbaar onderwijs in Haren en Tynaarlo • Lid Raad van Commissarissen Rabo Stad en Midden Groningen, en lid financial audit committee • Lid Bestuur Libau (welstand en monumentenwacht provincie Drenthe en Groningen) • Bestuurslid stichting Perspectief voor Jongeren in Groningen en Drenthe • Voorzitter Stichting st. Joriskerk Westerlee 54


Naam

Commissie(s)

Benoemd

Herbenoemd

Termijn

Aftredend/ Hernoembaar

Dhr. F. Disch, lid


01-06-2015

-

Eerste

2019

01-10-2014

-

Eerste

2018

-

Eerste

2019

Te vermelden nevenfuncties 2015: n.v.t. Dhr. D. Jeltes


Te vermelden nevenfuncties 2015: • Voorzitter van Stichting Grafisch Centrum Groningen • Voorzitter van Coöperatie Waterpark Terherne Dhr. F. Thomassen, lid

Kwaliteit, Onderwijs & 01-06-2015 Personeel

Te vermelden nevenfuncties 2015: • Lid Raad van Toezicht Stichting Rijswijkse Kinderopvang


55

Bijlage 4: Overzicht realisatie doelstellingen 2015: 1.

Uitdagend onderwijs

Doelen Goede prestaties op alle terreinen

Kansen ontdekken/ ontplooien talenten

Systematisch opbrengstgericht werken

Prestatie-indicator 2015

Realisatie doelstelling 2015

• Basisarrangement voor alle deelscholen

• Gerealiseerd

• Gemiddelde eindexamencijfers Nederlands, Engels en wiskunde: 0,2 punt hoger t.o.v. 2010

• Niet gerealiseerd: +0,15 t.o.v. 2010 • 2010: 6,39 • 2015: 6,54

• Het gemiddeld eindexamencijfer voor alle vakken is ten minste het landelijke gemiddelde

• Gerealiseerd • Gem. eindexamencijfer: 6,5 • Landelijk gemiddelde: 6,4

• Hoger percentage leerlingen dat kiest voor techniek/N-profiel: • Vmbo-basis/kader: 35% • Vmbo-mavo/gemengd: 30% • Havo/vwo: 40%

• Deels gerealiseerd: • Vmbo-basis/kader: 39% • Vmbo-mavo/gemengd: 24% • Havo/vwo: 32%

• Een breed aanbod van vakken blijft het uitgangspunt

• Gerealiseerd

• Iedere deelschool werkt ten minste twee keer per jaar projectmatig

• Gerealiseerd

• Ten minste vijf schoolbrede activiteiten

• Gerealiseerd

• RTTI geldt als uitgangspunt voor lesopbouw en toetsanalyse: • In leerjaar 1, 2 en 3 van elke deelschool gebruikt elke sectie ten minste drie toetsen gebaseerd op de RTTI-methode

• In ontwikkeling

• De informatie van het Managementvenster • In ontwikkeling (Scholen op de kaart), MMP en Libelle is een vast onderdeel van het deelschool- en/ of sectieoverleg en het individuele overleg • Feedback van leerlingen is onderdeel van de evaluatie van toetsen examenresultaten

• Gedeeltelijk gerealiseerd

• Leerlingen beschrijven aan het begin van het schooljaar hun ambitie en verwachtingen voor het komend schooljaar

• Gerealiseerd

• Leerlingen evalueren aan het einde van het • Gerealiseerd schooljaar het resultaat van hun ambitie en verwachtingen

56


Zorgvuldig omgaan met verschillen leerlingen

• Docenten houden tijdens hun lessen aantoonbaar rekening met verschillen tussen leerlingen op het gebied van: • Tempo • Niveau • Leerstijl • Sociaal-emotionele omstandigheden


Er heerst een ambitieuze leercultuur

• We ontwerpen een cum laude regeling

●● Gerealiseerd

• Verdere ontwikkeling Mavo-Plus route

• Gerealiseerd

• Slagingspercentages behoren bij de landelijk bovenste 25%

• Gerealiseerd

Samenwerken met • Elke deelschool onderhoudt contacten met: • Gerealiseerd vervolgopleidingen, • de vervolgopleidingen instanties en • het bedrijfsleven en bedrijfsleven • welzijnsinstellingen Uitdagende buitenschoolse activiteiten

• We bieden een rijk palet aan activiteiten buiten het lesrooster om:

• Gerealiseerd

• Ten minste vijf schoolbrede activiteiten • Ten minste twee activiteiten per deelschool

Praktische invulling aan ouderparticipatie

• Deelname aan oudercontactavonden: ten minste 75%


• Continuering klankbordgroep ouders praktijkschool

• Gerealiseerd

• Start klankbordgroepen overige deelscholen/locaties

• In ontwikkeling

• Actieve oudergeleding MR

• Gerealiseerd

• Actieve ouderraad

• Gerealiseerd

• Platform allochtone ouders

●● Opgeheven wegens te weinig belangstelling


57

2.

Passend onderwijs

Doelen Formuleren ondersteuningsprofiel

Prestatie-indicator 2015 • Het schoolondersteuningsprofiel van de school wordt verder ontwikkeld • Het schoolbrede ondersteuningsplan wordt opnieuw beschreven

Realisatie doelstelling 2015 • Gerealiseerd Gerealiseerd

• Het deelschool ondersteuningsplan wordt opnieuw beschreven

• Nog niet gerealiseerd

• Alle (aangemelde) leerlingen van onze school hebben een passende onderwijsplek binnen ons samenwerkingsverband binnen maximaal tien weken

• Gerealiseerd

Uitgaan van • We ontwikkelen een samenhangende mogelijkheden/hulpvragen systematiek voor het in beeld brengen leerlingen van de mogelijkheden en hulpvragen van leerlingen

• Gerealiseerd

Inzetten • Het niveau van basisondersteuning wordt ondersteuningsstructuur verhoogd t.o.v. de nulmeting in 2012 voor succesvolle schoolloopbaan leerlingen

• Gerealiseerd

Aangemelde leerlingen een passende plaats bieden, binnen onze school of binnen SWV

Scholing medewerkers omgaan met verschillen

• Ontwikkeling en invoering Leergang Docent Passend Onderwijs

• Gerealiseerd

Realiseren dekkend ondersteuningsaanbod SWV

• Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden 20.02

• Gerealiseerd

• Het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV) is lager dan 2%

• Gerealiseerd

VSV is niet hoger dan 2%

Rol voor leerlingen bij • Elke deelschool ontwikkelt een pilot begeleiding van leerlingen

58

• In ontwikkeling


3.

Aansluiten op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt

Doelen



Realiseren effectieve • Alle leerlingen bovenbouw hebben jaarlijks aansluiting ten minste twee contactmomenten met het vervolgonderwijs vervolgonderwijs

• Gerealiseerd

Realiseren effectieve • 50% van de leerlingen van het Praktijkonderwijs aansluitingstrajecten vindt een passende plek op de arbeidsmarkt beroepenveld

• Gerealiseerd

Aanbieden beroepsstages ter ondersteuning LOB

• We bieden beroepsstages aan: • Leerlingen bovenbouw van het Praktijkonderwijs: minimaal 500 uur • Leerlingen vmbo basis & kader minimaal 36 uur

• Gerealiseerd

Volgen prestaties leerlingen bij vervolgonderwijs

• Alle leerlingen die de school hebben verlaten, worden minimaal nog één jaar gevolgd in het vervolgonderwijs


LOB-ers scholen zich bij nieuwste ontwikkelingen

• De loopbaanbegeleiders: • houden jaarlijks hun deskundigheid op peil • maken deel uit van een (regionaal) netwerk

• Gerealiseerd

Oriëntatie mw-ers vervolgonderwijs/ beroepenveld

• Docenten hebben een rol bij: • Praktische sectororiëntatie (PSO) • Bezoeken aan het vervolgonderwijs • Bezoeken aan bedrijven

• Gerealiseerd

• Docenten stellen zich jaarlijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vervolgonderwijs en het beroepenveld, voor zover passend bij hun vak en sector

• Gerealiseerd

4.

Informatie, communicatie en technologie

Doelen Digitalisering vast onderdeel onderwijsaanbod

Mediawijsheid maakt deel uit van het onderwijsaanbod



• Bij ten minste 50% van de vakken in leerjaar 1 + • Gerealiseerd 2 van elke deelschool vindt digitalisering van het onderwijsaanbod plaats • 75% van de docenten en leerlingen gebruiken de methodegebonden digitale leermiddelen • Dichtheid digiborden per locatie is ten minste 80% • Elke deelschool voert een project Mediawijsheid uit



59

Mw. en l.l. hebben kennis en vaardigheden om gebruik te maken van de technologische mogelijkheden

• We bieden scholingsmogelijkheden voor medewerkers die kennis en vaardigheden missen

• Gerealiseerd

Aansluiten leermiddelen bij technologische ontwikkelingen

• Het leermiddelenbeleidsplan wordt onderdeel van het projectplan digitalisering onderwijs

• Gerealiseerd

Inzet technologische • Uitbouw/continuering communicatie via: ontwikkeling bij • Website communicatie • E-mailadressen • Mobiele nummers • Magister • Twitter • Facebook • Mijn Winkler Prins

Bijhouden ontwikkeling van leerlingen via digitale LVS

• De leerlingvolgsystemen worden door alle medewerkers gebruikt voor het consulteren en aanvullen van leerlinggegevens.

• Gerealiseerd

Adm. processen verlopen waar mogelijk digitaal

• Berichtgeving aan ouders, leerlingen, medewerkers wordt ten minste 75% digitaal verstuurd • Ten minste twee administratieve processen worden gedigitaliseerd

• Gerealiseerd

De ICT-infrastructuur • Opslag en beheer van persoonlijke en gedeelde inrichten ter bestanden is mogelijk: benutting nieuwe mogelijkheden • in de schoolfysieke omgeving • in de cloud (via Office 365 – Onedrive)

5.

• Gerealiseerd

• Gerealiseerd • Niet gerealiseerd, in ontwikkeling

In de maatschappij en in de wereld

Doelen Masta onderdeel van curriculum alle leerlingen

60

Prestatie-indicator 2015 • Alle leerlingen hebben aan het einde van hun schoolloopbaan een maatschappelijke stage van ten minste 30 uren gerealiseerd

Realisatie doelstelling 2015 • Gerealiseerd


Samenwerken bedrijven/maatsch. organisaties Contacten/ samenwerken partners in het buitenland

• Notitie burgerschapskunde wordt ontwikkeld

• In ontwikkeling

• Bestaande trajecten worden gecontinueerd en uitbreiding wordt onderzocht

• Gerealiseerd

Participatie • Bestaande netwerken worden gecontinueerd en relevante netwerken waar mogelijk uitgebreid en kenniskringen Verkennen mogelijkheden invoering MTO 6.

• Een projectgroep inventariseert de mogelijkheden.

• Gerealiseerd • Gerealiseerd

Duurzaamheid

Doelen Actieve bijdrage fysieke duurzame samenleving

Actieve bijdrage sociaal duurzame samenleving



• We voldoen aan de eisen van de Gezonde schoolkantine 2015


• Van de investeringsbegroting wordt € 50.000 ingezet t.b.v. duurzaamheid

• Gerealiseerd

• Het verbruik van energie wordt met 3% verlaagd t.o.v. 2014

• Gerealiseerd

• De huishoudelijke afvalstroom wordt met 3% verlaagd t.o.v. 2014

• Gerealiseerd

• We ontwikkelen een notitie burgerschapskunde • We continueren de maatschappelijke stage

• Gerealiseerd

• Sociale veiligheid is een vast onderdeel van: • het deelschooloverleg • het werkoverleg van de diensten • het mentoraatsprogramma

• Gerealiseerd


61

Investeren in mensen en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en omstandigheden

Schoolleiders werken vanuit de principes van duurzaam leiderschap 7.

• De notitie Gesprekkencyclus 2014 wordt geïmplementeerd

• Gerealiseerd

• Medewerkers scoren gemiddeld op het aspect persoonlijke ontwikkeling algemeen ten minste 7,0

• Niet gerealiseerd (MTO 2014 = 6,7

• Iedere medewerker voert jaarlijks minimaal één formeel gesprek

• Gerealiseerd

• We stimuleren bij medewerkers de mogelijkheid tot: • individuele scholing • persoonlijke ontwikkeltrajecten • intervisie • coaching • hulpverlening

• Gerealiseerd

• Duurzaam leiderschap is onderdeel van de scholing van schoolleiders

• In ontwikkeling

Excellent werkgeverschap

Doelen Medewerkers werken graag op Winkler Prins

Prestatie-indicator 2015 • Medewerkers geven het aspect algemene tevredenheid (MTO) gemiddeld een 7,5 of hoger

Realisatie doelstelling 2015 • Gerealiseerd (MTO 2014 = 8,3)

Startende medewerkers • 80% van de startende docenten is tevreden scoren hun begeleiding over de begeleiding positief

• Gerealiseerd

Docenten scholen en onderhouden systematisch hun bekwaamheden en beschikken over een actueel bekwaamheidsdossier. 50% van de docenten is geregistreerd in het lerarenregister

• 25% van de docenten heeft een bekwaamheidsdossier

• Niet gerealiseerd, In ontwikkeling

• 20% van de docenten is geregistreerd in het Lerarenregister

• Niet gerealiseerd, in ontwikkeling

Geldende bekwaamheidseisen voor schoolleiders

• Het beroepsprofiel schoolleiders voortgezet onderwijs wordt onderdeel van de scholing van schoolleiders.

• Gerealiseerd

Realiseren optimale functiemix

• We voldoen aan de landelijke criteria functiemix

• Gerealiseerd

62


Professionele ruimte wordt vergroot

• Binnen elke deelschool wordt het concept ‘Professionele ruimte’ besproken

• Gerealiseerd

• Binnen elke deelschool wordt ten minste één initiatief ter vergroting van de professionele ruimte uitgewerkt.

• In ontwikkeling

Medewerkers sturen eigen loopbaanontwikkeling

• Loopbaanontwikkeling van medewerkers is een vast onderdeel van de gesprekkencyclus

• Gerealiseerd

Medewerkers sturen ontwikkeling competenties en professionalisering en school ondersteunt daarbij

• Module Competentiemanagement via Afas wordt ingevoerd

• Niet gerealiseerd

• Het gebruik van lerarenbeurzen wordt gestimuleerd

• Gerealiseerd

• Een vast onderdeel van de gesprekkencyclus • Gerealiseerd is het bespreken van competenties en professionalisering Intervisie, lesbezoeken en collegiale consultatie zijn onderdeel van ieders functioneren.

• Iedere medewerker brengt bij het functioneringsgesprek een uitwerking mee van ten minste twee van de volgende onderdelen: • een collegiale consultatie • een intervisie • een leerlingenquête • competentiewijzer • verslag lesbezoek van een collega • klanttevredenheidsonderzoek (OOP).


• Gerealiseerd

63

Voorwaarden 1.

Organisatiestructuur

Doelen



Team deelschool/ • Deelscholen/diensten: dienst neemt • adopteren strategische doelen via de verantwoordelijkheid adoptiematrix 2015. voor het realiseren van • werken de geadopteerde doelen uit in een de doelen jaarplan voor 1-2-2015


Optimalisatie secundaire processen

• Diensten maken een verbeterplan aan de hand van het tevredenheidsonderzoek medewerkers 2014 • Het verbeterplan wordt uitgevoerd

• Gedeeltelijk gerealiseerd • Gedeeltelijk gerealiseerd

• Invoering digitale ideeënbus

• Gerealiseerd

• Iedere deelschool/dienst presenteert het profiel medio 2015


Deelschool/dienst beschrijven eigen profiel 2.

Huisvesting

Doelen Streven naar optimale huisvesting voor alle locaties Doordecentralisatie huisvestingsgelden

3.



• Realisatie budget nieuwbouw vmbo-huis


• De huisvestingsgelden komen bij het schoolbestuur


Systemen

Doelen Werken vanuit PDCAcyclus Voldoen aan normen voor het basisarrangement

64



• Jaarplannen van deelscholen en diensten zijn opgebouwd aan de hand van een PDCAformat

• In ontwikkeling

• Iedere deelschool behoudt het basisarrangement

• Gerealiseerd


We werken opbrengstgericht

Transparante communicatie over school

Kwaliteitsverbetering door intervisie/ feedback externen 4.

• RTTI geldt als uitgangspunt voor lesopbouw en toetsanalyse: • In leerjaar 1, 2 en 3 van elke deelschool gebruikt elke sectie ten minste drie toetsen gebaseerd op de RTTI-methode

• In ontwikkeling

• De informatie van het Managementvenster (Scholen op de kaart), MMP en Libelle is een vast onderdeel van het deelschool- en/of sectieoverleg en het individuele overleg

• In ontwikkeling

• Voortdurende communicatie en actualisatie over school, beleid en opbrengsten via: • Scholen op de kaart • Mijn Winkler Prins • Website Winkler Prins • (Sociale) media • Medewerkersbijeenkomsten • Deelschool/dienstenoverleg • MR, BC, OR, LR

• Gerealiseerd

• We starten dit jaar ten minste twee pilots externe collegiale visitatie

• Gerealiseerd

Invloeden van buitenaf

Doelen WP voor alle leerlingen in de regio eerste keuze



• Marktaandeel 2015 is ten minste 75%

• Gerealiseerd

• Continuering bestaande netwerken Onderzoeken logische en zinvolle samenwerking met • Participatie Bestuurlijk Platform andere (onderwijs) Schoolbesturen V(S)O-MBO provincie partners Groningen

• Gerealiseerd

Jaarlijks een sluitende begroting en exploitatie

• Sluitende begroting

• Gerealiseerd

• Positief resultaat jaarrekening

• Gerealiseerd

Voldoen aan de normen financieel toezichtkader

• De balansratio’s voldoen aan de normen van het financieel toezichtkader van OCW

• Gerealiseerd

• Transparante meerjarenbegroting als basis voor financieel beleid

• Gerealiseerd


• Gerealiseerd

65

Bijlage 5: Overzicht medewerkergegevens Medewerkergegevens (peildatum 31/12) 2014

2015

2014

2015

0 t/m 24 jaar

5

9

2,1%

3,6%

25 t/m 34 jaar

39

53

16,2%

21,1%

35 t/m 44 jaar

48

46

19,9%

18,3%

45 t/m 54 jaar

62

61

25,7%

24,3%

55 t/m 59 jaar

59

54

24,5%

21,5%

60 t/m 99 jaar

28

28

11,6%

11,2%

Bepaalde tijd

38

51

15,8%

20,3%

Onbepaalde tijd

203

200

84,2%

79,7%

- vast

8

8

88,9%

100,0%

- tijdelijk

1

0

11,1%

0,0%

- vast

123,22

121,4

81,3%

78,6%

- tijdelijk

28,27

33,15

18,7%

21,4%

38,03

35,33

86,2%

84,3%

6,11

6,56

13,8%

15,7%

9

8

4,4%

3,9%

OP

151,49

154,55

74,0%

75,6%

OOP

44,14

41,89

21,6%

20,5%

Totaal

204,63

204,44

100,0%

100,0%

Man

106,77

104,35

52,2%

51,0%

Vrouw

97,63

100,09

47,8%

49,0%

gemiddelde leeftijd

48,21

45,71

Aantallen medewerkers

in fte Directie

OP

OOP - vast - tijdelijk Directie

in fte

66


Bijlage 6: Overzicht voortijdig schoolverlaters Winkler Prins

Onderbouw

Bovenbouw Havo/VWO

2011-2012 Aantal leerlingen

776

494

588

1858

1

4

1

6

0,1%

0,8%

0,2%

0,3%

931

538

419

1888

0

2

1

4

0,0%

0,4%

0,2%

0,2%

981

553

392

1926

2

5

2

9

0,2%

0,9%

0,5%

0,5%

Aantal VSV Percentage VSV Norm behaald Streef behaald

2012-2013 Aantal leerlingen Aantal VSV Percentage VSV Norm behaald Streef behaald 2013-2014 Aantal leerlingen Aantal VSV Percentage VSV Norm behaald Streef behaald Bron: website http://www.vsvverkenner.nl/school.php (Zoom in op schooluitval).


67

Bijlage 7: resultaten ouderen leerlingtevredenheidsonderzoeken RAADSGILDENLAAN 1 OUDERS 6,8

LEERLINGEN: 6,4 Top 3: tevredenheid

1. Mijn kind voelt zich veilig op school

7,7

1. Ik voel me veilig op school

7,8

2. De sfeer op school is prettig

7,5

2. Ik ben tevreden over mijn mentor

7,1

3. De school staat goed bekend

7,4

3. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding

6,9

1. Hulp bij leer- of gedragsproblemen

5,9

1. Docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan

5,3

2. School maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk

6,0

2. De mening van leerlingen telt mee op deze school

5,3

3. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor

6,4

3. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn

5,9

Top 3: verbeterpunten

J.G. PINKSTERSTRAAT OUDERS 7,1

LEERLINGEN: 6,7

Top 3: tevredenheid 1. Mijn kind voelt zich veilig op school

8,0


8,3


7,8


7,5

3. Ik zou andere ouders aanraden voor deze school te kiezen

7,6

3. Op school gelden duidelijke regels

7,1

Top 3: verbeterpunten 1. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk

6,2


5,8

2. Hulp bij leer- of gedragsproblemen

6,5

2. De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan

6,0

3. Mening van ouders telt mee op deze school

6,5

3. De docenten leggen goed uit

6,1

RAADSGILDENLAAN 11 OUDERS 6,9

LEERLINGEN: 6,8

Top 3: tevredenheid 1. Ik zou andere ouders aanraden voor deze school te kiezen

8,0


7,6

2. Mijn kind voelt zich veilig op school

7,6

2. In de lessen doen we veel verschillende activiteiten

7,2


7,5

3. Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn

7,2

Top 3: verbeterpunten 1. School biedt leerlingen goede hulp bij leer- of gedragsproblemen

5,9

1. De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan

5,9

2. School biedt het onderwijs dat zij belooft

6,5


6,0

3. School zorgt voor goede begeleiding op keuzemomenten

6,5

3. De docenten leggen goed uit

6,4

68


J. SALWAPLEIN OUDERS: 5,6

LEERLINGEN: 6,8

Top 3: tevredenheid 1. Mijn kind voelt zich veilig op school

6,9


8,2

2. Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten

6,8

2. Ik leer echt iets op mijn stage

7,8


6,6

3. Docenten leggen goed uit

7,1

Top 3: verbeterpunten 1. De school biedt het onderwijs dat zij belooft

4,7


5,3

2. Ik ben tevreden over het onderwijs dat de school aanbiedt

4,7

2. Ik word geïnformeerd over dingen die belangrijk zijn voor leerlingen

5,6

3. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk

4,7


5,9


69

Bijlage 8: Onderwijsresultaten 2016 16PI-0: Raadsgildenlaan 1

Onderwijsresultaten 2016 Winkler Prins S.G.

9646 AA Veendam

16PI-0

Bestuurscommissie Winkler Prins S.G. t.a.v. secretariaat bestuurscommissie

ONDERBOUW Onderwijspositie t.o.v. advies po

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

Onderbouwsnelheid

100% norm 95.46%

95% 90% 85% norm -10.05%

13/14

14/15

15/16

Driejaarstotaal

80% 75%

12/13

13/14

14/15

Driejaarstotaal

BOVENBOUW Bovenbouwsucces

Examencijfers

(Driejaarstotaal)

(Driejaarstotaal)

7.5

100% 95%

7.0

90% 85%

6.5

80% 75%

6.0

70% 65%

vmbo b

norm

Berekend oordeel

70

vmbo k vmbo g/t

havo

vwo

5.5

BOVENBOUW vmbo b

norm

85.96%

VMBO B

VMBO K

VMBO G/T

geen oordeel

geen oordeel

voldoende

vmbo k vmbo g/t

havo

vwo

6.14

HAVO

VWO

geen oordeel geen oordeel


Berekeningen 2016 Bevoegd gezag

Bestuurscommissie Winkler Prins S.G. t.a.v. secretariaat bestuurscommissieBevoegd gezag nr.

Naam school

Winkler Prins S.G.

Adres

Raadsgildenlaan 1

Plaats

9646 AA Veendam

BRIN-Vestnr.

16PI-0

Onderbouwsnelheid

Onderwijspositie t.o.v. advies po Vergelijkingsgroep

13563

VMBO-breed en VMBO-breed/HAVO

2013-2014

6.23%

2012-2013

98.60%

2014-2015

3.27%

2013-2014

98.65%

2015-2016

-22.12%

2014-2015

98.41%

Gem 3 jaar

-3.02%

Gem 3 jaar

-10.05%

Norm (na correctie)

Norm

boven de norm

Resultaat Bovenbouwsucces 2012-2013

95.11%

VMBO G/T

92.95%

2013-2014

HAVO

91.88%

90.32%

Norm (na correctie)

85.96%

Resultaat

boven de norm VMBO K

VMBO B

2012-2013

VMBO G/T

HAVO

6.32

6.61

6.55

2013-2014

VWO 6.48

6.60

6.67

2014-2015

6.57

Gem 3 jaar

6.60

Norm (na correctie)

6.14 boven de norm

Resultaat

Verschil SE-CE

89.64%

90.09%

Gem 3 jaar

Berekend oordeel

VWO

79.61%

89.22%

2014-2015

Examencijfer

95.46% boven de norm

Resultaat

VMBO K

VMBO B

98.56%

VMBO B

VMBO K

VMBO G/T

HAVO

VWO

geen oordeel

geen oordeel

voldoende

geen oordeel

geen oordeel

VMBO B

VMBO K

VMBO G/T

HAVO

VWO

2012-2013

-0.34

-0.06

-0.03

2013-2014

-0.07

2014-2015

-0.01

Gem 3 jaar

-0.06

0.27

-0.04

Norm groot verschil

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

Norm zeer groot verschil

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Resultaat


gering verschil

71


Bestuurscommissie Winkler Prins S.G. t.a.v. secretariaat bestuurscommissie Bevoegd gezag nr.

Naam school

Winkler Prins S.G.

Adres

Raadsgildenlaan 1

Plaats

9646 AA Veendam

13563

BRIN-Vestnr.

16PI-0

Resultaten vergelijkingsgroep voor indicator Onderwijspositie t.o.v. advies po

VMBO-breed en VMBO-breed/HAVO

Onderwijspositie

boven de norm

Onderbouwsnelheid

boven de norm

VMBO B

VMBO K

VMBO G/T

Bovenbouwsucces

boven de norm

Examencijfers

boven de norm

Verschil SE-CE

gering verschil

oordeel over alle resultaten over drie jaar

72

geen oordeel

geen oordeel

voldoende

HAVO

VWO

geen oordeel

geen oordeel


Bijlage 8: Onderwijsresultaten 2016 16PI-1: J.G. Pinksterstraat 26

Onderwijsresultaten 2016 WinklerPrins S.G.

9641 AX Veendam

16PI-1



30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

Onderbouwsnelheid

100% norm 95.46%

95% 90% 85% 80% 13/14

14/15

15/16

Driejaarstotaal

75%

12/13

13/14

14/15

Driejaarstotaal


Examencijfers

(Driejaarstotaal)

(Driejaarstotaal)

7.5

100% 95%

7.0

90% 85% norm

80% 75%

6.5 norm

6.0

70% 65% norm

vmbo b 86.94%

Berekend oordeel

vmbo k 85.42%

havo 79.81%

vwo 81.75%

5.5 norm

BOVENBOUW vmbo b

vmbo k

havo

vwo

6.30

6.12

6.27

6.30

VMBO B

VMBO K

HAVO

VWO

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende


73



Naam school

WinklerPrins S.G.

Adres

J.G. Pinksterstraat 26

Plaats

9641 AX Veendam

13563

BRIN-Vestnr.

Onderwijspositie t.o.v. advies po

16PI-1

Onderbouwsnelheid

Vergelijkingsgroep 2013-2014

2012-2013

2014-2015

2013-2014

100.00%

2015-2016

2014-2015

98.42%

Gem 3 jaar

Gem 3 jaar

Norm

Norm (na correctie)

Resultaat

Resultaat

Bovenbouwsucces

VMBO G/T

VMBO K

VMBO B

99.13% 95.46% boven de norm HAVO

VWO

2012-2013 2013-2014

94.00%

98.39%

83.51%

91.80%

2014-2015

100.00%

97.18%

86.58%

88.49%

Gem 3 jaar

96.47%

97.74%

85.08%

90.16%

86.94%

85.42%

79.81%

81.75%

Norm (na correctie) Resultaat Examencijfer

boven de norm

boven de norm

VMBO B

VMBO K

VMBO G/T

boven de norm

boven de norm

HAVO

VWO

2012-2013 2013-2014

7.03

6.56

6.43

6.54

2014-2015

6.60

6.21

6.35

6.34

Gem 3 jaar

6.86

6.38

6.39

6.45

6.30

6.12

6.27

6.30

Norm (na correctie) Resultaat

Berekend oordeel Verschil SE-CE

boven de norm

boven de norm

VMBO B

VMBO K

voldoende

voldoende

VMBO B

VMBO K

VMBO G/T

VMBO G/T

boven de norm

boven de norm

HAVO

VWO

voldoende

voldoende

HAVO

VWO

2012-2013 2013-2014

-0.36

0.07

0.08

0.23

2014-2015

-0.10

0.34

0.18

0.33

Gem 3 jaar

-0.25

0.21

0.13

0.28

Norm groot verschil

0.50

0.50

0.50

0.50


1.00

1.00

1.00

1.00

Resultaat

74

gering verschil

gering verschil

gering verschil

gering verschil




Naam school

WinklerPrins S.G.

Adres

J.G. Pinksterstraat 26

Plaats

9641 AX Veendam

13563

BRIN-Vestnr.

16PI-1


Onderwijspositie Onderbouwsnelheid

boven de norm

VMBO B

VMBO K

Bovenbouwsucces

boven de norm

Examencijfers Verschil SE-CE


HAVO

VWO

boven de norm

boven de norm

boven de norm

boven de norm

boven de norm

boven de norm

boven de norm

gering verschil

gering verschil

gering verschil

gering verschil

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende


VMBO G/T

75

Bijlage 8: Onderwijsresultaten 2016 16PI-3: Raadsgildenlaan 11

Onderwijsresultaten 2016 Openbare Scholengemeenschap Winkler Prins voor ATH HAVO MAVO

9646 AA Veendam

16PI-3



30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

Onderbouwsnelheid

100% 95% 90% 85% 80% 13/14

14/15

15/16

Driejaarstotaal

75%

12/13

13/14

14/15

Driejaarstotaal


Examencijfers

(Driejaarstotaal)

(Driejaarstotaal)

7.5

100% 95%

7.0

90% 85%

6.5

80% 75%

6.0

70% 65% norm

vmbo b 86.87%

Berekend oordeel

76

5.5

vmbo k

norm

85.45%

VMBO B

VMBO K

geen oordeel

geen oordeel

BOVENBOUW vmbo b

vmbo k

6.31

6.12




Naam school

Openbare Scholengemeenschap Winkler Prins voor ATH HAVO MAVO VBO LWOO

Adres

Raadsgildenlaan 11

Plaats

9646 AA Veendam

13563

BRIN-Vestnr.

Onderwijspositie t.o.v. advies po

16PI-3

Onderbouwsnelheid

Vergelijkingsgroep 2013-2014

2012-2013

2014-2015

2013-2014

2015-2016

2014-2015

Gem 3 jaar

Gem 3 jaar

Norm

Norm (na correctie)

Resultaat

Resultaat

Bovenbouwsucces

VMBO K

VMBO B

VMBO G/T

HAVO

VWO

VMBO G/T

HAVO

VWO

VMBO G/T

HAVO

VWO

VMBO G/T

HAVO

VWO

2012-2013 2013-2014

92.77%

79.46%

2014-2015

89.01%

84.75%

90.80%

82.17%

86.87%

85.45%

Gem 3 jaar Norm (na correctie) Resultaat Examencijfer

boven de norm

onder de norm

VMBO B

VMBO K

2012-2013 2013-2014

6.67

6.18

2014-2015

6.69

6.45

Gem 3 jaar

6.68

6.32

Norm (na correctie)

6.31

6.12

Resultaat

Berekend oordeel Verschil SE-CE

boven de norm

boven de norm

VMBO B

VMBO K

geen oordeel

geen oordeel

VMBO B

VMBO K

2012-2013 2013-2014

-0.31

2014-2015

-0.34

-0.14

0.13

-0.32

-0.01

Norm groot verschil

0.50

0.50


1.00

1.00

Gem 3 jaar

Resultaat

gering verschil


gering verschil

77



Naam school

Openbare Scholengemeenschap Winkler Prins voor ATH HAVO MAVO VBO LWOO

Adres

Raadsgildenlaan 11

Plaats

9646 AA Veendam

13563

BRIN-Vestnr.

16PI-3


Onderwijspositie Onderbouwsnelheid

VMBO B

VMBO K

Bovenbouwsucces

boven de norm

onder de norm

Examencijfers

boven de norm

boven de norm

Verschil SE-CE

gering verschil

gering verschil

geen oordeel

geen oordeel


78

VMBO G/T

HAVO

VWO


Bijlage 9: Verklarende woorden- en begrippenlijst Arrangement

Extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van bovenschoolse voorzieningen, expertise en financiën. Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of structureel van aard. Een onderwijsondersteuningsarrangment beperkt zich tot het domein van het onderwijs. Een onderwijs- en ondersteuningsarrangment betreft altijd een samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.

BAPO

Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen (regeling is per 1/8/14 aangepast naar Levensfasbewust personeelsbeleid)

Basisondersteuning

Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

BTW

Belasting toegevoegde waarde

CSE

Centraal schriftelijk examen

Clusterindeling speciaal onderwijs

Cluster 1: visueel gehandicapte kinderen; Cluster 2: auditief en communicatief gehandicapte kinderen, dove kinderen, slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakproblemen; Cluster 3: lichamelijk gehandicapte kinderen, verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen, langdurig zieke kinderen; Cluster 4: kinderen met ernstige gedragsproblemen.

Functiemix

Verdeling van docenten over de verschillende salarisschalen

Handelingsgericht werken

Dit is een systematische werkwijze waarmee een school praktische handvatten krijgt voor het vormgeven van de zorgstructuur op de school. Handelingsgericht werken heeft een aantal uitgangspunten. Zo staan de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal (Wat heeft een leerling nodig om een bepaald doel te bereiken?) en wordt uitgegaan van een cyclus van planmatig handelen. Bij HGW wordt gewerkt met groepshandelingsplannen. Ouders zijn bij HGW een belangrijke educatieve partner.

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

IOP

Individueel ontwikkelingsplan

LKC

Landelijke Klachtencommissie

LOB

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

LWOO

Leerwegondersteunend onderwijs

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MR

Medezeggenschapsraad

MT

Managementteam

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ondersteuningsplan

De combinatie van alle schoolondersteuningsprofielen die wordt vastgesteld door het samenwerkingsverband.

OP

Onderwijzend personeel


79

OPP

Ontwikkelingsperspectief. De inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een bepaalde, langere periode. Met een ontwikkelingsperspectief maakt de school een voorspelling over het verwachte uitstroomniveau in het voortgezet onderwijs. Het ontwikkelingsperspectief is sturend voor het aanbod dat de school de leerling biedt en bevat handvatten voor de planning van het onderwijs. De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen die extra ondersteuning op school nodig hebben in het reguliere onderwijs en voor alle leerlingen in het speciaal onderwijs. Voor het reguliere onderwijs worden ook de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning beschreven. De school heeft hierover overleg met de ouders. Dit overleg is erop gericht dat ouders en school en samen eens zijn over het ontwikkelingsperspectief. In het nieuwe onderwijsstelsel (passend onderwijs) vervangt het ontwikkelingsperspectief het handelingsplan.

OOP

Onderwijsondersteunend personeel

OSO

Overstap Service Onderwijs. Dit systeem maakt het mogelijk studie- en begeleidingsgegevens van een leerling veilig digitaal over te dragen vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar een nieuwe school.

PMR

Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad

PO

Primair onderwijs

POP

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

RIE

Risico-inventarisatie en –evaluatie

RSNOWG

Regionaal Samenwerkingsverband Noord-, Oost- en West-Groningen

Samenwerkingsverband

Er bestaan ongeveer 83 samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs. Ook scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs werken samen, in 34 regionale expertisecentra (REC’s). Na de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs m.i.v. 1 augustus 2014 verdwijnen de huidige samenwerkingsverbanden en komen er nieuwe, grotere samenwerkingsverbanden, voor zowel primair als voortgezet onderwijs. ook scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (met uitzondering van cluster 1 en 2) gaan hier deel van uitmaken. In totaal zullen het ongeveer 150 samenwerkingsverbanden worden. Doel van deze verplichte samenwerking is het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen, met en zonder ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Binnen een samenwerkingsverband moet dan ook een dekkend aanbod van onderwijszorg geleverd worden. In een samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over welke begeleiding de reguliere scholen moeten kunnen bieden en over de verdeling van de ondersteuningsgelden. Door de samenwerking kunnen scholen zich specialiseren en onderling afspraken maken wie welke kinderen het beste onderwijs kan geven. Als een school een leerling geen passend onderwijs kan geven, dan zoekt de school binnen het samenwerkingsverband naar een andere passende onderwijsplek.

SBP

Strategisch Beleidsplan

Schoolondersteuningsprofiel

De door de school vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de eventuele extra ondersteuning die een individuele school biedt.

SE

Schriftelijk examen

SMO

Sociaal medisch overleg

VO

Voortgezet Onderwijs

VSV

Voortijdig schoolverlaten

WMS

Wet Medezeggenschap op scholen

ZAT

Zorg Advies Team

80


Deel 2 JAARREKENING

2015

WINKLER PRINS


81

A1 Grondslagen 1

Algemeen

Activiteiten van het bevoegd gezag In deze jaarrekening zijn de activiteiten van de Bestuurscommissie Winkler Prins (zie gegevens rechtspersoon) verantwoord. Grondslagen voor de jaarrekening Bij de inrichting van de jaarrekening zijn de Regeling jaarverslaggeving OCW, RJ-richtlijnen en Titel 9 Boek 2 BW gehanteerd. De jaarrekening is opgesteld conform RJ 660 Onderwijsinstellingen. De in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn in hele euro's. In de balans is het resultaatbestemmingsvoorstel reeds verwerkt. Rapporteringsvaluta De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in euro’s. Als gevolg van afrondingen op hele euro's zijn in sommige gevallen geringe verschillen ontstaan. Deze verschillen tasten het getrouwe beeld van de jaarrekening niet aan en zijn geen belemmering voor het verkrijgen van het vereiste inzicht.

2

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa De materiele vaste activa worden op de balans gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De activa worden lineair afgeschreven op basis van de economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt ongeacht het moment van aanschaf voor een half jaar afgeschreven. De bestede subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: De afschrijvingstermijnen zijn als volgt: Nieuwbouw gebouwen Verbouw gebouwen Inventaris Datacommunicatie Transportmiddelen Leermiddelen Automatisering In uitvoering en vooruitbetalingen

30 20 10 5 5 5 3

jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar geen afschrijving

Eigendom De gebouwen en terreinen zijn in juridisch eigendom van de gemeente Veendam. De waarde OZB en de verzekerde waarde gebouwen en terreinen worden toegelicht in de jaarrekening van de gemeente Veendam. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

82


A1 Grondslagen (vervolg) Algemene reserve publiek Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten. Aan de reserve worden via de resultaatbestemming overschotten in een boekjaar toegevoegd en tekorten onttrokken. De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de Bestuurscommissie Winkler Prins te Veendam Bestemmingsreserves Hieronder opgenomen reserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor (risico's van) verplichtingen en verliezen die op balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker maar wel betrouwbaar te schatten is. De voorzieningen worden opgenomen op de balans voor: verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is maar redelijkerwijs is in te schatten; de op balansdatum aanwezige risico's van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten; lasten die in een volgend verslagjaar zullen worden gemaakt, als de oorsprong voor die lasten in het verslagjaar of in een voorgaand verslagjaar ligt, en de voorziening er toe dient de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal verslagjaren.

-

Pensioenen Bestuurscommissie Winkler Prins heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Winkler Prins. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Winkler Prins betaalt hiervoor premies waarvan circa 2/3 deel door de werkgever wordt betaald en 1/3 deel door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. De stand van de beleidsdekkingsgraad ultimo 2015 van het pensioenfonds is 98,7% (bron: website www.abp.nl).Dat is 5,5%-punt onder de minimaal vereiste grens van 104,2%. Per 1-1-2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Deze regels hebben ook gevolgen voor het bepalen van de financiële positie. Hiervoor wordt vanaf 2015 de zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad’ gebruikt. Deze dekkingsgraad is geen momentopname, maar een jaargemiddelde. De financiële situatie van ABP blijft onvoldoende. Op basis van de financiele positie aan het einde van 2015, dient ABP voor 1 april opnieuw een herstelplan in.

Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde

3

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen Bij de bepaling van het exploitatiesaldo is uitgegaan van het baten- en lastenstelsel. Dit betekent dat de opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Kosten hoeven nog geen uitgaven te zijn en opbrengsten nog geen inkomsten. Dit geldt ook voor de (rijks)vergoeding OCW. Deze baten zijn in de jaarrekening verantwoord voor zover ze betrekking hebben op het verslagjaar. Opbrengsten Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voor zover de hiermee samenhangende bestedingen zijn verricht. Rente Rentelasten en rente opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actief- en passiefpost.


83

A.1.1 - Balans per 31 december 2015 1

ACTIVA

31 december 2015

31 december 2014

Vaste activa 1.2

Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen

3.133.980

3.162.100

1.2.2 Inventaris en apparatuur

1.478.711

1.478.657

241.011

237.793

11.784

17.830

1.2.3 Leermiddelen 1.2.4 Overige materiële vaste activa

Totaal vaste activa

4.865.486

4.896.379

4.865.486

4.896.379

Vlottende activa 1.5

Vorderingen

1.5.1 Debiteuren

136.850

1.5.8 Overlopende activa

141.698

1.7

139.306 123.097 278.549

262.403

Liquide middelen

6.129.488

5.921.491

Totaal vlottende activa

6.408.037

6.183.894

11.273.523

11.080.273

Totaal activa

84


A.1.1 - Balans per 31 december 2015 2

PASSIVA

2.1

Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

31 december 2015

31 december 2014

5.666.095

5.434.509

181.000

196.000 5.847.095

2.2

5.630.509

Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

237.900

220.800 237.900

2.3

220.800

Langlopende schulden

2.3.5 Overige

450.000

480.000 450.000

Kortlopende schulden 2.4 2.4.3 Crediteuren 2.4.4 OCW/LNV 2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 2.4.9 Overige kortlopende schulden 2.4.10 Overlopende passiva

Totaal passiva


393.657 616.205 157.040 7.028 3.564.599

480.000

394.753 594.570 181.539 7.020 3.571.082 4.738.529

4.748.963

11.273.523

11.080.273

85

A.1.2 Staat van baten en lasten over 2015

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.5

Overige baten

Exploitatie

Begroting

Exploitatie

2015

2015

2014

17.702.096

17.577.000

17.283.111

24.337

17.000

27.188

572.468

561.000

592.765

Totaal baten

18.298.900

18.155.000

17.903.064

4

Lasten

4.1

Personele lasten

14.338.039

14.462.000

14.161.416

4.2

Afschrijvingen

829.168

863.000

909.632

4.3

Huisvestingslasten

925.508

953.000

964.184

4.4

Overige instellingslasten

2.069.550

1.767.000

1.778.482

Totaal lasten Saldo baten en lasten

18.162.265

18.045.000

17.813.714

136.635

110.000

89.350

5

Financiële baten en lasten

5.1

Financiële baten

79.950

70.000

91.378

5.2

Financiële lasten

-

-

-

Saldo financiele baten en lasten Nettoresultaat Rentabiliteit

86

79.950

70.000

91.378

216.585

180.000

180.728

1,2%

1,0%

1,0%


A.1.3 Kasstroomoverzicht over 2015 2015 Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Aanpassingen voor: - Afschrijvingen - Mutaties Voorzieningen

2014

136.635

829.168 17.100

89.350

909.632 9.700 846.268

Veranderingen in vlottende middelen: - Vorderingen - Schulden

16.14610.435-

919.332

38.23665.563 26.581-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest

956.323 79.950 -

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële activa

Mutaties liquide middelen

Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen

79.950

91.378

1.036.273

1.127.386

668.780798.276-

668.780-

798.276-

668.780-

30.000-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

1.036.008 91.378 -

798.276-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

27.327

30.00030.000-

30.000-

30.000-

30.000-

207.997

5.921.491 207.997

428.606

5.492.885 428.606 6.129.488

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat aangepast voor posten van de Staat van Baten en Lasten die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de Staat van Baten en Lasten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.


87

5.921.491

A.1.4 Toelichting behorende tot de balans 1

ACTIVA

1.2

Materiële vaste activa Aanschafprijs tm 31 december 2014

1.2.1

Ontvangen investeringssubsidies

Grondslag voor Cumulatieve afschrijvingen afschrijvingen en waardeverminderingen

Boekwaarde 31 december 2014

Gebouwen en terreinen

6.974.881

-

3.812.782

3.162.100

1.2.2

Inventaris en apparatuur

3.464.540

-

1.985.884

1.478.657

1.2.3

Andere vaste bedrijfsmiddelen - Boeken

607.931

-

370.138

237.793

- Overig

32.530

-

14.701

17.830

11.079.883

-

6.183.504

4.896.379

Investeringen 2015

Afschrijvingen Aanschafprijs Cumulatieve 2015 tm 31 december afschrijvingen en 2015 waardeverminderingen


1.2.1


266.792

294.912

7.241.674

4.107.694

3.133.980

1.2.2


420.033

416.865

3.884.573

2.402.749

1.481.824

1.2.3

Andere vaste bedrijfsmiddelen 111.451

97.890

719.382

468.028

251.354

- Boeken - Overig

1.2.1


1.2.2


1.2.3

Andere vaste bedrijfsmiddelen

6.046

32.530

20.746

11.784

798.276

-

815.712

11.878.159

6.999.216

4.878.942

DesInvestering 2015

Inhaal Afschrijvingen desinvestering 2015

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

4.107.694

3.133.980

10.377

3.113

2.405.862

1.478.711

63.199

10.343

478.371

241.011

73.576

13.456

20.746 7.012.672

11.784 4.865.486

Correctie op aanschaf en cumulatieve afschrijvingen

DesInvestering 2015

- Boeken - Overig

1.2.1


1.2.2


1.2.3

Andere vaste bedrijfsmiddelen

176.290

- Boeken


-

7.241.674

4.107.694

3.133.980

10.377

3.697.906

2.219.195

1.478.711

63.199

656.183

415.172

241.011

73.576

32.530 11.628.293

20.746 6.762.806

11.784 4.865.486

- Overig 176.290

gecorrigeerde gecorrigeerde aanschafsprijs cumulatieve tm 31 december afschrijvingen en 2015 waardeverminderingen


OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen De gebouwen en terreinen zijn in juridisch eigendom van de gemeente. De waarde OZB en de verzekerde waarde gebouwen en terreinen worden toegelicht in de jaarrekening van de gemeente Veendam. Correctie op aanschaf en cumulatieve afschrijvingen De correctie heeft betrekking op oud en volledig afgeschreven inventaris welke zijn vervangen door nieuwe investeringen.

88


A.1.4 Toelichting behorende tot de balans 1.5

Vorderingen 31-12-2015

1.5.1

31-12-2014

Debiteuren - Algemene debiteuren

136.850

139.306 136.850

1.5.8

139.306

Overlopende activa - Nog te ontvangen rente

77.877

- Overige overlopende activa

63.821

1.7

Liquide middelen

1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2

Tegoeden op banken girorekeningen

1.7.3

Deposito's / spaarrekeningen

31-12-2015


91.376 31.721 141.698

123.097

278.549

262.403

31-12-2014

2.894

4.265

474.143

657.226

5.652.451

5.260.000

6.129.488

5.921.491

89

A.1.4 Toelichting behorende tot de balans 2

PASSIVA

2.1

Eigen Vermogen Stand per

Resultaat

31 december

Stand per

overige mutaties

31 december

2014

2015

2.1.1

Algemene reserve

5.434.509

231.585

-

5.666.095

2.1.2

Bestemmingsreserve (publiek) - Bestemmingsreserve BAPO - Bestemmingsreserve WP150 Eigen vermogen

146.000 50.000 5.630.509

15.000216.585

-

131.000 50.000 5.847.095

Algemene reserve Het exploitatieresultaat is vooruitlopend op het bestuursbesluit ten gunste gebracht van het Eigen Vermogen. Bestemmingsreserve BAPO Per 1 januari 2010 is op voorschrift van het Ministerie de voorziening "Uitgestelde BAPO" toegevoegd aan het Eigen Vermogen. In 2015 is € 8.500 gebruikt en € 6.500 is vrijgevallen. Per saldo is de bestemmingsreserve met € 15.000 afgenomen.

Bestemmingsreserve WP 150

In 2016 bestaat Winkler Prins 150 jaar. We zijn van plan deze mijlpaal markant te vieren. Er is een commissie in het leven geroepen die verschillende activiteiten ter viering van dit heugelijke feit aan het voorbereiden is. Deze activiteiten zullen naar verwachting kosten met zich meebrengen. Ter dekking van deze kosten is in 2014 een bestemmingsreserve ad € 50.000 gecreëerd.

2.2

Voorzieningen Stand per

2.2.1

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per

31 december

31 december

2014

2015

Personeelsvoorzieningen - Voorziening Jubilea

220.800

40.700

9.900-

13.700-

237.900

220.800

40.700

9.900-

13.700-

237.900

Voorziening 25/40 jarig jubileum De voorziening 25/40 jarig jubileum is gevormd ter dekking van de verwachte uitgaven voor gratificaties voor personeel dat 25 en/of 40 jaar in overheidsdienst is. Personeel dat 25 en/of 40 jaar in overheidsdienst is heeft recht op respectievelijk een half dan wel heel bruto maandsalaris. Binnen de huidige voorziening wordt rekening gehouden met een verwachte blijfkans in overheidsdienst, een gemiddelde salarisstijging van 2,5% in de toekomst, een disconteringsvoet van 3,5% en wordt berekend per individuele werknemer.

90


A.1.4 Toelichting behorende tot de balans 2.3

2.3.5

Langlopende schulden Stand per

Aangegane

31 december

leningen

2014

2015

Overige - Noorderpoort

Aflossingen

Stand per 31 december

2015

2015

480.000

-

30.000

450.000

480.000

-

30.000

450.000

Looptijd

Looptijd

> 1 jaar

>5 jaar

Rentevoet

420.000

300.000

420.000

300.000

0%

Lening In 2010 heeft het Noorderpoort aan Winkler Prins een lening ad € 600.000 verstrekt ten behoeve van de financiering van het VMBO-huis. Het betreft een 20-jarige renteloze lening.De aflossing bedraagt € 30.000 per jaar. In 2011 heeft de eerste aflossing plaatsgevonden. Bij de lening zijn geen garanties afgegeven.

2.4

Kortlopende schulden 31-12-2015

2.4.3

Crediteuren

2.4.4

OCW / LNV -

Loonheffing en sociale verzekeringen

31-12-2014

393.657

394.753

616.205

594.570

2.4.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen

616.205

594.570

2.4.8

Schulden terzake van pensioenen

157.040

181.539

2.4.9

Waarborgsommen

7.028

Overige kortlopende schulden -

Vooruitontvangen subsidies OCW nietgeoormerkt

-

Vooruitontvangen investeringssubsidies

-

Vakantiegeld en -dagen

-

Projecten en Reizen

-

Overige

2.4.10 De overlopende passiva

7.020 7.028

7.020

312.926

323.919

1.133.722

1.290.557

541.000

535.000

196.445

178.097

1.380.507

1.243.508 3.564.599

3.571.082

4.738.529

4.748.963

Vooruitontvangen investeringssubsidies In deze rubriek zijn bedragen opgenomen die zijn ontvangen van bijvoorbeeld de gemeente Veendam of het Ministerie OCW, als bijdrage in reeds uitgevoerde investeringen. Afhankelijk van het afschrijvingspercentage van de bijbehorende investering, valt er jaarlijks een evenredig bedrag vrij ten gunste van het resultaat.


91

A.1.4 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

3.1

Rijksbijdragen

Exploitatie 2015

Begroting 2015

Exploitatie 2014

- Rijksbijdrage sector VO personeel

14.137.578

14.043.000

13.766.409

- Rijksbijdrage sector VO materieel

2.087.200

2.080.000

2.028.496

640.876

639.000

- Rijksbijdrage sector VO leermiddelen 3.1.1 Rijksbijdrage OCW - Geoormerkte OCW subsidies - Niet-geoormerkte OCW-subsidies - Vrijval niet-geoormerkte subsidies OCW

16.865.654

16.412.327

43.486

40.000

43.596

449.586

432.000

538.628

53.551

54.000

3.1.2 Overige subsidies OCW - SWV Groningen Ommelanden - SWV VO-VSO Noord- en Oost Groningen 3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV

617.422 16.762.000

546.623 289.819

63.348 526.000

289.000

645.572 124.219 100.992

289.819

289.000

225.211

17.702.096

17.577.000

17.283.111

De niet-geoormerkte subsidies zijn een optelling van o.a. de subsidies Prestatiebox, MAS en LGF (2014) De "Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV" werd voorgaand jaar onder de "overige baten" verantwoord. Ten behoeve van de v zijn zowel de begroting en de bijdrage van het voorgaand jaar onder de Rijksbijdragen verantwoord.

3.2

Overige overheidsbijdragen - Vergoeding Europees platform - Vrijval subsidies

Exploitatie 2015

Overige baten

3.5.1 Verhuur 3.5.5 Ouderbijdragen - Bijdragen excursies en activiteiten - Bijdragen werkweken en internationalisering - Vrijval egalisatie subsidies - Overige baten 3.5.6 Overige

92

6.166 17.000

21.023

24.337

17.000

27.188

24.337

17.000

27.188

Exploitatie 2015

3.5.2 Detachering personeel - Kantine

Exploitatie 2014

7.389 16.948

3.2.2 Overige overheidsbijdragen

3.5

Begroting 2015

Begroting 2015

Exploitatie 2014

4.240

4.000

4.560

17.876

8.000

32.758

85.581 44.019

88.000 56.000

88.261 45.817

80.082

81.000

63.447

123.425

142.000

126.864

86.336

86.000

86.336

130.908

96.000

144.722

464.771

461.000

467.186

572.468

561.000

592.765



4.1

Personeelslasten Brutolonen en salarissen

Exploitatie 2015

Begroting 2015

11.016.522

10.864.000

10.768.317

Sociale lasten

1.285.922

1.334.000

1.189.231

Pensioenpremies

1.427.810

1.680.000

4.1.1 Lonen en salarissen Dotatie personele voorzieningen Personeel niet in loondienst

13.730.253

13.645.393 11.355

113.222

99.000

136.895

Afdracht uitkeringskosten

151.241

187.000

125.233

Overig

406.413

378.000

370.832

4.1.2 Overige personele lasten

687.976

664.000

80.191-

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Exploitatie 2015

644.314

80.000-

14.338.039

128.291-

14.462.000

14.161.416

Begroting 2015

Exploitatie 2014

- Gebouwen en terreinen

294.912

299.000

317.094

- Inventaris en apparatuur

419.978

451.000

445.048

- Leermiddelen

108.233

107.000

140.370

- Overig

6.046

4.2.2 Materiële vaste activa

4.3

1.687.844 13.878.000

17.100

4.1.3 Af: uitkeringen

4.2

Exploitatie 2014

Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 4.3.3 Onderhoud

6.000 829.168

Exploitatie 2015

7.121 863.000

Begroting 2015

909.632

Exploitatie 2014

52.132

40.000

53.515

223.457

218.000

237.141

4.3.4 Energie en water

211.354

243.000

211.973

4.3.5 Schoonmaakkosten

337.216

360.000

336.626

4.3.6 Heffingen

22.488

25.000

26.436

4.3.8 Overige

78.861

67.000 925.508

4.4

Overige lasten

Exploitatie 2015

98.493 953.000

Begroting 2015

964.184

Exploitatie 2014

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

844.931

659.000

723.678

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

825.673

659.000

627.723

4.4.4 Overige

398.947

449.000 2.069.550

427.081 1.767.000

1.778.482

Uitsplitsing Accountantslasten 4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 4.4.1.4 Honorarium andere niet-controle diensten Totaal accountant


19.784 2.414 22.198

93


Exploitatie 2015

Begroting 2015

Exploitatie 2014

5

Financiële baten en lasten

5.1

Rentebaten

79.950

70.000

91.378

5.5

Rentelasten

-

-

-

79.950

94

70.000

91.378


Model G Verantwoording Subsidies G1. Subsidies zonder verrekeningsclausule o.g.v. artikel 13, lid 2a van de ROS Omschrijving

Toewijzing

Bedrag van

Ontvangen t/m

Prestatie

de toewijzing

verslagjaar

Afgerond?

Kenmerk

Datum

Subsidie voor studieverlof (2014)

644177-1

20-06-14

€

35.610,96 €

35.610,96

ja


655296-1

20-10-14

€

4.263,84 €

4.263,84

ja


708303-1

22-06-15

€

48.541,05 €

48.541,05

nee

€

88.415,85 €

88.415,85

totaal

G2. Subsidies o.g.v. de WOOS (met bestedingsverplichting) en/of artikel 13, lid 2 van de ROS (met verrekenclausule) Geen subsidies ontvangen die aan deze voorwaarden voldoen.


95

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Met ingang van 2010 is het niet meer toegestaan om een voorziening BAPO op te nemen. Dit betreft een stelselwijziging en daarom is deze voorziening met ingang van 2010 toegevoegd aan het Eigen Vermogen. Aangezien we deze verplichting per medewerker op detailniveau berekenen en toewijzen, is hiervoor een bestemmingsreserve opgenomen. De verplichting bedraagt ultimo 2015 € 131.000.

Overige gegevens Het exploitatieresultaat is vooruitlopend op het bestuursbesluit ten gunste gebracht van het Eigen Vermogen. De bestuurscommissie Winkler Prins heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering van 19 april 2016.

96


Gegevens Winkler Prins Naam instelling

Winkler Prins

Bestuursnummer

13563

Brinnummer

16PI

Bezoekdres

Raadsgildenlaan 1

Postadres

Postbus 190

Postcode/plaats

9640 AD Veendam

Telefoon

0598 - 364 656

Internetsite

www.winklerprins.nl

Contactpersoon

A. Dijkhuis

Functie

Controller / Hoofd Registratie & Informatie

Telefoon

0598 - 364 678

Faxnummer

0598 - 617 440

Email

[email protected]

Ondertekening door Bestuurscommissie en Centrale directie Winkler Prins Dhr. R. Schilt Voorzitter

………………………………………….

Mr. Dhr. J.B. Rijpkema Secretaris

………………………………………….

Mw. J. Koekkoek Penningmeester

………………………………………….

Drs. dhr. J. Cooijmans Plaatsvervangend voorzitter

………………………………………….

Dhr. D. Jeltes Lid

………………………………………….

Dhr. A.A.W.M. Disch Lid

………………………………………….

Drs. Dhr. F. Thomassen Lid

………………………………………….

Dhr. F. Vinke Voorzitter Centrale directie

………………………………………….

Dhr. J.H. Nijborg Lid Centrale directie

………………………………………….

19 april 2016


97

Accountantsverslag

98



99

100



101

102



103

Postadres Postbus 190 9640 AD Veendam Tel. (0598) 36 46 56 [email protected] www.winklerprins.nl Hoofdlocatie Raadsgildenlaan 1 9646 AA Veendam

104

Locaties Raadsgildenlaan 11 9646 AA Veendam

Jan Salwaplein 2 9641 LA Veendam

J.G. Pinksterstraat 26 9641 AX Veendam

Parallelweg 25 9641 KG Veendam


Jaarverslag en jaarrekening 2015 WINKLER PRINS OPENBARE SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS VEENDAM

Recommend Documents