Jaarverslag 2012 Stichting MCA Gemini Groep Stichting Medisch Centrum Alkmaar Stichting Gemini Ziekenhuis

Jaarverslag 2012 Stichting MCA Gemini Groep Stichting Medisch Centrum Alkmaar Stichting Gemini Ziekenhuis

jaarverslag 2012 MCA Gemini Groep

pag. 1 of 35

INHOUDSOPGAVE Voorwoord .................................................................................................................................... 3 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3

Algemene informatie stichtingen MCA en Gemini Ziekenhuis ............................... 5 Gegevens ...................................................................................................................... 5 Kerngegevens ............................................................................................................... 5 Doelstelling en missie.................................................................................................... 5 Kernactiviteiten .............................................................................................................. 5 Juridische structuur ....................................................................................................... 6 Interne organisatiestructuur en personele bezetting ..................................................... 7 Strategie en beleid....................................................................................................... 10 Verslag raad van bestuur ............................................................................................ 10 Uitvoering Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)...................... 10 Uitvoering Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen ................................................. 11 Borging, spreiding en bereikbaarheid van acute zorg................................................. 11 Voorbereiding op opgeschaalde hulpverlening ........................................................... 12 Verslag raad van toezicht ............................................................................................ 12

2 2.1 2.2 2.3

Financiële informatie Gemini ziekenhuis................................................................ 14 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar ................................................................. 14 Resultaat Gemini ziekenhuis ....................................................................................... 15 Financiële positie Gemini ziekenhuis .......................................................................... 17

3 3.1 3.2 3.3

Financiële informatie MCA ....................................................................................... 18 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar ................................................................. 18 Resultaat MCA ............................................................................................................ 19 Financiële positie MCA................................................................................................ 21

4

Informatie over de voornaamste risico’s en onzekerheden.................................. 22

5

Informatie over de toepassing van gedragscodes ................................................ 24

6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3

Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen............................. 24 Algemene maatschappelijke aspecten........................................................................ 24 Milieuaspecten............................................................................................................. 25 Sociale aspecten ......................................................................................................... 26 Economische aspecten ............................................................................................... 26

7

Informatie over onderzoek en ontwikkeling ........................................................... 27

8 8.1 8.2 8.2.1 8.3 8.4 8.5 8.6

Informatie over actuele ontwikkelingen en het zorgproces.................................. 27 Gevolgen DOT/invoering prestatiebekostiging............................................................ 27 Informatie rond het zorgproces ................................................................................... 27 Kwalitatief .................................................................................................................... 27 Rechtmatigheid van zorg............................................................................................. 32 Vastgoed ..................................................................................................................... 32 Fusies en samenwerkingsverbanden.......................................................................... 33 ICT en de kernzorgapplicaties..................................................................................... 34

9 9.1 9.2 9.3

Toekomst paragraaf .................................................................................................. 34 Toekomst paragraaf Investeringen.............................................................................. 34 Toekomst paragraaf Financiering................................................................................ 34 Toekomst paragraaf personeelsbezetting ................................................................... 35


pag. 2 of 35

Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van onze beide ziekenhuizen, het Gemini Ziekenhuis in Den Helder en het Medisch Centrum Alkmaar. In dit jaarverslag blikken wij terug op 2012 en informeren wij u over zowel de financiële- als de organisatorische ontwikkelingen. Financieel gezien is 2012 een lastig jaar gebleken. Dit heeft ertoe geleid dat het jaar uiteindelijk is afgesloten met een negatief resultaat van – 2,1 miljoen voor het Gemini ziekenhuis en – 2,5 miljoen voor het MCA. Voor het Gemini ziekenhuis geldt daarbij dat het negatieve resultaat voor een belangrijk deel het gevolg is van incidentele tegenvallers, onder meer de financiële afhandeling van de kraakbeenbehandelingen. Hoewel het resultaat zonder deze eenmalige tegenvallers dicht bij 0 zou liggen, is het ook in die situatie noodzakelijk om fors te bezuinigen om noodzakelijk investeringen in (nieuwe) huisvesting, dan wel renovaties te kunnen financieren. Voor onze beide ziekenhuizen zijn daarom ingrijpende bezuinigingsplannen opgesteld om in drie jaar tijd tot een structureel gezonde financiële exploitatie te komen die voldoende financiële ruimte biedt om de noodzakelijke huisvestingskosten te dragen. Een lastig jaar is 2012 ook geweest vanwege de bijzonder gecompliceerde wijzigingen in de financieringsstructuur van de Nederlandse ziekenhuizen. Die wijziging is zo gecompliceerd gebleken dat de Nederlandse accountants nog in februari van dit jaar een alert hebben afgegeven over de dreigende onmogelijkheid tot tijdige afgifte van goedkeurende verklaringen te komen bij de jaarrekeningen van de ziekenhuizen. Met name de berekeningswijze van de transitiegelden is tot ver in dit voorjaar onderwerp van landelijke discussie geweest. Uiteindelijk is het toch gelukt om voor onze beide ziekenhuizen de jaarrekeningen op te stellen. Dat daarin nog enige onzekerheden zitten is een gegeven dat voortvloeit uit de landelijke discussies die ook op dit moment nog niet volledig zijn afgerond. De definitieve omzet kan ten gevolge van die landelijke discussies pas in 2014 definitief worden vastgesteld over 2012. Veel aandacht is in het verslagjaar besteed aan de integratie van de beide ziekenhuizen en het verder ontwikkelen van de bouwplannen. Het meest in het oogspringende element rond de verdere integratie is ongetwijfeld de vaststelling van de locatieprofielen voor de beide ziekenhuizen. Rond de bouw is veel aandacht uitgegaan naar het verder uitwerken van het bouwplan voor het te realiseren Topklinisch Interventiecentrum in Heerhugowaard. Voor het Gemini ziekenhuis is duidelijk geworden dat de vaststelling van de locatieprofielen om aanpassing vraagt van de huisvestingsplannen zoals enkele jaren geleden opgesteld. Zaken waar wij trots op mogen zijn, zijn de hoge patiënttevredenheid in de beide ziekenhuizen, de positieve accreditaties vanuit het Nederlands Instituut Accreditatie Ziekenhuizen (NIAZ), ondermeer voor het oncologisch centrum en de positieve accreditaties van wetenschappelijke verenigingen. Trots zijn wij ook op het bezoek dat Hare Majesteit de Koningin op 3 oktober 2012 aan het MCA bracht. Tijdens dit bezoek heeft het Oogfonds aan de oogafdeling van het MCA een apparaat aangeboden waarbij in een heel vroeg stadium oogafwijkingen bij te vroeg geboren kinderen kunnen worden opgespoord zodat tijdig een behandeling ingesteld kan worden. Wij kijken ook terug op 2012 als een jaar waarin onze medewerkers en artsen erin zijn geslaagd om weer vele tienduizenden patiënten met een gezondheidsprobleem te helpen. Soms met eenvoudige gezondheidsvragen, soms met hele gecompliceerde zorgvragen. In dat kader spreken wij onze waardering uit voor al onze medewerkers en artsen die zich dag in dag uit samen weer betrokken en ambitieus presenteren aan onze patiënten en aan elkaar. Bij het uitspreken van onze waardering betrekken wij ook de honderden vrijwilligers die in onze ziekenhuizen actief zijn, ook zij zijn van groot belang om als ziekenhuizen optimaal te kunnen presteren.


pag. 3 of 35

Alkmaar, 4 juni 2013 raad van bestuur MCA Gemini Groep

H. Luik MHA, voorzitter raad van bestuur

drs. F. Coelingh Bennink, lid raad van bestuur

G.J. Vos MBA, lid raad van bestuur

Alkmaar, 26 juni 2013 raad van toezicht MCA Gemini Groep

mr. J.H.G. van de Langenberg, voorzitter


pag. 4 of 35

1

Algemene informatie stichtingen MCA en Gemini Ziekenhuis

1.1

Gegevens

1.1.1

Kerngegevens

De Stichting Medisch Centrum Alkmaar exploiteert een algemeen topklinisch opleidingsziekenhuis waarin vrijwel alle medische disciplines beschikbaar zijn met uitzondering van cardiochirurgie. Voor het leveren van basiszorg en topklinische zorg maakt het ziekenhuis gebruik van zo’n 530 bedden en heeft het een erkenning van 24 PAAZ bedden. Deze laatste worden geëxploiteerd door de GGZ Noord-Holland Noord. De Stichting Medisch Centrum Alkmaar wordt bestuurd door de Stichting MCA Gemini Groep (MGG). Deze laatste Stichting bestuurt ook de Stichting Gemini Ziekenhuis in Den Helder, een algemeen ziekenhuis dat met name voorziet in de basiszorg. Sinds 1 mei 2008 zijn de beide ziekenhuizen bestuurlijk gefuseerd en wordt in toenemende mate samengewerkt. De meeste algemeen ondersteunende diensten zijn inmiddels vrijwel volledig geïntegreerd. De Stichting Gemini Ziekenhuis maakt gebruik van zo’n 178 bedden (klinisch en poliklinisch) en heeft gezien zijn excentrische ligging een onmisbare rol in met name de acute (geboorte)zorg. Ook bij dit Ziekenhuis exploiteert de GGZ Noord-Holland Noord een afdeling psychiatrie.

1.1.1.1 Doelstelling en missie Missie MGG is een ziekenhuisgroep bestaande uit twee ziekenhuizen die zorg leveren van goed niveau, zorg die doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoeften van de patiënt. MCA: als STZ ziekenhuis heeft het MCA een voortrekkersrol op het gebied van opleidingen en hooggespecialiseerde voorzieningen. Gemini: biedt gespecialiseerde medische zorg, gebaseerd op de behoeften van de patiënt in de regio Noord-Holland Noord en Texel. Visie De patiënten worden in korte tijd op de meest effectieve en efficiënte manier door het zorgproces geleid. Wij leveren op een betrokken wijze zorg die voor de patiënt zo comfortabel, verantwoord (=doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht) en veilig mogelijk is. Samen zorgen wij ervoor dat de gemaakte afspraken resulteren in een optimale patiëntzorg en bedrijfsvoering, daarin zijn we ambitieus. Patiënten, medewerkers, leveranciers en financiers worden regelmatig gevraagd naar hun mening over het ziekenhuis. De MGG biedt een dynamische en flexibele werkomgeving voor al onze zorgprofessionals.

1.1.1.2 Kernactiviteiten Het primaire verzorgingsgebied voor het MCA betreft de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Koggenland, Hollands Kroon, Schagen, Schermer en Zijpe. Dit gebied heeft ca. 335.000 inwoners. Het primaire verzorgingsgebied voor het Gemini Ziekenhuis zijn de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Een gebied met ca.135.000 inwoners. De chirurgen van het MCA zijn gefuseerd met de chirurgen van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) te Beverwijk zodat voor de chirurgische zorg het adherentiegebied wordt gedeeld met dat van het RKZ. De cardiologen van het MCA zijn gefuseerd met de cardiologen van het Gemini Ziekenhuis. Voor deze zorg wordt het adherentiegebied gedeeld met deze twee ziekenhuizen. Voor topklinische zorg biedt het MCA specialismen en specialisaties voor de gehele kop van Noord Holland aan. Dit gebied telt 1.125.000 inwoners. Hoewel het MCA niet formeel is aangewezen als traumacentrum heeft het in de praktijk wel deze functie voor het grootste deel van Noord-Holland Noord boven het Noordzeekanaal. Deze functie wordt nu aangeboden in samenwerking met het VUmc. Bijzondere functies die het MCA biedt zijn


pag. 5 of 35

radiotherapie, post IC high care neonatologie, percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA), automatische implantabele cardioverter defibrillator (AICD), hemodialyse, neurochirurgie (AMC), een deel van de IVF-behandeling (VUmc) en HIV-zorg (VUmc). Daarnaast is het MCA een opleidingsziekenhuis voor vrijwel alle medische specialismen. Het Gemini Ziekenhuis biedt met name de basiszorg zoals die in een klein algemeen ziekenhuis mag worden verwacht.

1.1.1.3 Juridische structuur De stichtingen Gemini Ziekenhuis en Medisch Centrum Alkmaar beschikken ieder over een eigen WTZi erkenning en worden bestuurd door de Stichting MCA Gemini Groep (MGG). De stichting MGG kent een driehoofdige raad van bestuur met een raad van toezicht. Gelieerde entiteiten van het MCA zijn: N Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (Starlet) (KvK 41239687) met als kernactiviteit het exploiteren van een huisartsenlaboratorium en een trombosedienst; N Cyclotron bv (KvK 37156078) met als kernactiviteit het produceren van radiofarmaceutische producten; N R/Partners bv (KvK 34115622) met als kernactiviteit het verlenen van bijstand inzake arbeidsomstandigheden. Onderzocht wordt om Starlet een meer zelfstandige positie te geven, besluitvorming hierover wordt in 2013 verwacht. In 2012 is gestart met een verkenning om R/Partners te verzelfstandigen, ook hier wordt meer duidelijkheid verwacht in 2013. Per 1 januari 2013 heeft het MCA samen met Centrum Oosterwal een bv opgericht voor het verlenen van dermatologische zorg. In deze bv nemen ook de dermatologen van Centrum Oosterwal, het MCA en het Gemini Ziekenhuis deel. Het MCA overweegt om samen met de anesthesiologen naast de ziekenhuisorganisatie een Pijncentrum te starten. Of dit gaat gebeuren en in welke juridische vorm dit dan gegoten wordt zal op z’n vroegst in 2013 duidelijk worden. De stichting MCA is voor eenderde aandeelhouder van Symbiant bv, samen met het Westfries Gasthuis en het Zaans Medisch Centrum. Deze bv verleent de pathologische zorg voor de aandeelhoudende ziekenhuizen en andere instelling. Symbiant bv brengt een eigen jaarverslag uit. Gelieerde entiteiten van het Gemini Ziekenhuis zijn: N Stichting Geboortecentrum Gemini (KvK 37103067) met als kernactiviteit het leveren van eerstelijns verloskunde, kwalitatief verbeteren verloskunde en het verlenen van andere medische zorg en voorts al wat met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords; N CMK Lease Seven B.V. (KvK 30155412) met als kernactiviteit het ter beschikking stellen van goederen door middel van het sluiten van lease-overeenkomsten en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn; N Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst voor de Kop van Noord-Holland en Texel, (KvK 41238736) met als kernactiviteit het exploiteren van de trombosedienst en een artsenlaboratorium ten behoeve van patiënten in haar werkgebied. Deze is per 1 januari 2013 opgegaan in Starlet bv; N Stichting Vrienden van het Gemini Ziekenhuis, (KvK 41240121) met als kernactiviteit het verwerven van fondsen te besteden aan de zorg voor de zieke mens in het algemeen en de Helderse kankerpatiënt in het bijzonder, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord; N Stichting Gemini-ziekenomroep Noorderhaaks, (KvK 41238275) met als kernactiviteit om door middel van zo goed mogelijk verzorgde omroepprogramma’s binnen het Gemini Ziekenhuis de aldaar verpleegde personen op verantwoorde wijze ontspannend, cultureel en informatief bezig te houden.


pag. 6 of 35

1.1.1.4 Interne organisatiestructuur en personele bezetting Het MCA kende over 2012 een gemiddelde personele bezetting van zo’n 2650 fte, verdeeld over ± 2550 fte vast personeel, ± 50 fte personeel niet in loondienst en ± 50 fte flexibel personeel. De medische staf bestond in 2012 gemiddeld uit 196 fte, verdeeld over 230 personen (zowel in dienstverband als vrij gevestigd). Het Gemini Ziekenhuis kende over 2012 een gemiddelde personele bezetting van 752 fte. De medische staf bestond in 2012 gemiddeld uit 60 fte (zowel in dienstverband als vrijgevestigd).


pag. 7 of 35


pag. 8 of 35


pag. 9 of 35

1.1.1.5 Strategie en beleid Belangrijke strategische onderwerpen in 2012 zijn de intensivering van de samenwerking tussen het MCA en het Gemini Ziekenhuis, de samenwerking met huisartsen en andere partners in de zorgketen, de realisatie van een Regionaal Topklinisch Interventiecentrum in Heerhugowaard ter vervanging van het huidige ziekenhuis in Alkmaar en het op orde brengen van het Primair Proces (zorgpaden en zorglogistiek), ICT, gebouwen en ondersteuning. Deze strategische keuzes zijn vastgelegd in de visienota 2011-2015. In oktober 2012 is het besluitvormingstraject op hoofdlijnen afgerond voor wat betreft de locatieprofielen; welke zorg wordt op welke MGG locatie aangeboden. Met name voor het Gemini ziekenhuis heeft deze keuze impact. Het gekozen profiel maakt dat het poliklinisch aanbod uitgebreid kan worden, het aanbod van klinische zorg zal deels verschuiven naar het MCA. De rode draad is hierbij ‘dichtbij wat verantwoord kan, geconcentreerd daar waar dat moet’. De nadere invulling van deze locatieprofielen wordt verder ingevuld in samenwerking met de beide medische staven. In 2012 zijn voor de gehele MGG (MCA en Gemini Ziekenhuis) drie kernwaarden benoemd; Samen, Betrokken en Ambitieus. Via een implementatieplan is en wordt gewerkt aan het implementeren van deze drie kernwaarden. Vanwege de nieuwbouwplannen wordt voor de beide hoofdlocaties een zeer terughoudend investeringsbeleid gevoerd, dit om desinvesteringen zoveel mogelijk tegen te gaan.

1.2

Verslag raad van bestuur

H. Luik MHA

voorzitter per 16 augustus 2010

-

drs. F. Coelingh Bennink, gynaecoloog

lid per 1 september 2010

-

G.J. Vos MBA

lid per 1 september 2010

-

1.2.1

arbiter scheidsgerecht gezondheidszorg voorzitter SRZ (Stichting Revalidatie Ziekenhuizen) lid ING adviesraad gezondheidszorg lid aandeelhoudersvergadering Symbiant B.V. (sinds 2011) lid bestuur Nuges (nucleair samenwerkingsverband Noord-Holland Noord) voorzitter raad van toezicht Karakter, centrum voor kinderen jeugdpsychiatrie voorzitter bestuur Holland Health voorzitter METC Noord-Holland (sinds 2010)

coördinatiecommissie masterplan orgaandonatie van het Ministerie van VWS lid bestuur Stichting Huisartsenlaboratorium Kop van Noord-Holland voorzitter Stichting Geboortecentrum Gemini

Uitvoering Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Binnen het MCA is een Cliëntenraad actief. De Cliëntenraad bestaat uit zeven leden. In 2012 zijn door hen 16 gevraagde adviezen uitgebracht en 1 ongevraagd advies. Op het voorgenomen besluit tot het invoeren van een No Show tarief is door de Cliëntenraad negatief geadviseerd met daarbij het advies om met een aantal andere maatregelen het ongemeld wegblijven op afspraken tegen te gaan. De invoering van het No Showtarief is mede daarom nog aangehouden. De Cliëntenraad heeft een digitaal patiëntenpanel geïntroduceerd waarmee zij een aantal malen per jaar de opvattingen inventariseert over uiteenlopende onderwerpen die relevant zijn voor de cliënten. De Cliëntenraad en de raad van bestuur overleggen meerdere malen per jaar. De raad van bestuur faciliteert de Cliëntenraad met een ambtelijk secretaris en een jaarlijkse vergoeding voor de leden.

Binnen het Gemini Ziekenhuis is eveneens een Cliëntenraad actief. Deze raad bestaat uit negen


pag. 10 of 35

leden. In 2012 zijn er door hen 11 gevraagde adviezen uitgebracht en 1 ongevraagd advies. Het ongevraagde advies betrof het onderhoud aan de entree van het ziekenhuis. Hierop is intern een actieplan voorbereid dat in 2013 tot uitvoer komt. Verder is de cliëntenraad betrokken bij tal van activiteiten en onderneemt zij ook zelf initiatieven die bijdragen aan het veraangenamen van het verblijf in het ziekenhuis. Ook met de Cliëntenraad van het Gemini Ziekenhuis wordt door de raad van bestuur meerdere malen per jaar overlegd. De facilitering vanuit de raad van bestuur bestaat uit het beschikbaar stellen van een ambtelijk secretaris en een jaarlijkse vergoeding voor de leden.

1.2.2

Uitvoering Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen

De Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen kent zes basisprincipes waaraan moet worden voldaan. De klachtenregeling MCA voorziet hierin. De klachtencommissie heeft in 2012 een 16 tal nieuwe klachten ontvangen. Er zijn 11 uitspraken gedaan, waarvan 1 in een zaak uit 2011. Van de 11 uitspraken zijn er: N 4 ongegrond N 5 gedeeltelijk gegrond N 2 gegrond De (gedeeltelijk) gegrond verklaarde klachten betroffen de interne organisatie, de interdisciplinaire communicatie en de communicatie naar patiënten (en diens familie). Voor het Gemini Ziekenhuis is in 2012 gestart met de voorbereidingen van het implementeren van een nieuwe klachtenregeling, conform die van het MCA. De implementatie van de nieuwe regeling is voorzien per 1 april 2013. Bij de klachtencommissie zijn door 18 indieners in totaal 29 klachtonderdelen ingediend. Een deel hiervan is in overleg met klagers teruggelegd bij de klachtenfunctionarissen. Er zijn in totaal 19 uitspraken gedaan: N 8 ongegrond N 1 deels gegrond N 10 gegrond De (gedeeltelijk) gegrond verklaarde klachten betroffen de medische behandeling, de communicatie/bejeging en de organisatie/administratie. Vanwege het verschil in de procedure van afhandeling is er in 2012 een onevenwichtigheid in het aantal uitspraken tussen de beide ziekenhuizen. Met de harmonisatie van de klachtenregeling in 2013 zal dit verschil naar verwachting verdwijnen. Daar waar de klachtencommissie in haar uitspraak een aanbeveling heeft gegeven aan de raad van bestuur is deze aanbeveling in alle gevallen opgevolgd. Veelal gaat het daarbij om het opnieuw of extra onder de aandacht brengen van het belang van goede communicatie tussen zorgverlener en patiënt of tussen zorgverleners onderling.

1.2.3

Borging, spreiding en bereikbaarheid van acute zorg

Het MCA beschikt over een goed geoutilleerde Spoedeisende Hulpafdeling welke 24 uur per dag / 7 dagen per week beschikbaar is. Het MCA is formeel een subcentrum van het VUmc als het gaat om het zijn van een traumacentrum. In de praktijk kan het MCA vrijwel alle traumatologie zelfstandig opvangen. Op de Spoedeisende Hulpafdeling zijn zowel SEH artsen werkzaam als artsen en assistenten van de poortspecialismen. Regionaal wordt samengewerkt binnen het Netwerk Acute Zorg regio VUmc. De geografische ligging van het Gemini Ziekenhuis is zodanig dat voor veel inwoners van het verzorgingsgebied dit ziekenhuis het enige ziekenhuis is waarbij men binnen 45 minuten na het bellen van 112 binnen kan zijn. Omdat het zorgaanbod van het Gemini Ziekenhuis beperkt is geldt voor een aantal indicaties, zoals hoog energetische trauma’s dat de ambulances direct al doorrijden met de patiënt naar het MCA. Het Gemini Ziekenhuis maakt net als het MCA onderdeel uit van het Netwerk Acute Zorg regio VUmc.


pag. 11 of 35

1.2.4

Voorbereiding op opgeschaalde hulpverlening

Met de Veiligheidsregio (ambulancedienst, meldkamer en GHOR) bestaat een goede samenwerking. Zowel voor wat betreft overleg, het gezamenlijk oefenen, opleiden en het afstemmen van procedures. Binnen de beide ziekenhuizen is er een Ziekenhuisrampenopvangplan (Zirop).

1.3

Verslag raad van toezicht

Het Gemini Ziekenhuis en het MCA volgen de Zorgbrede Governancecode 2010. De stichtingen Gemini Ziekenhuis en MCA worden beiden bestuurd door de stichting MCA Gemini Groep. In de statuten van de MGG staat onder andere beschreven hoe de raad van bestuur wordt aangesteld en ontslagen, wat haar taken en bevoegdheden zijn, waar de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor nodig is en de werkwijze van de raad van bestuur. Soortgelijke bepalingen zijn ook opgenomen voor de raad van toezicht zelf. In de statuten is vastgelegd hoe te handelen bij (mogelijke) belangenverstrengelingen, zowel binnen de raad van toezicht als binnen de raad van bestuur. De statuten geven aan dat een lid van de raad van toezicht niet tevens lid van de raad van bestuur kan zijn. Slechts wanneer de gehele raad van bestuur niet in staat is besluiten te nemen, kan de voorzitter of diens plaatsvervanger van de raad van toezicht voor maximaal een week de functie van de raad van bestuur waarnemen. In 2012 is er een informatieprotocol overeengekomen tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht. In 2012 zijn de statuten ongewijzigd. Wel zijn in 2012 de voorbereidingen gestart om het MCA en het Gemini Ziekenhuis verder te integreren. Daarbij is het uitgangspunt dat de WTZi erkenningen in de afzonderlijke ziekenhuisstichtingen achterblijven en dat de roerende goederen, de middelen en het personeel overgaan naar een gezamenlijke stichting. De raad van toezicht heeft dit besluit van de raad van bestuur goedgekeurd maar vanwege administratief technische redenen is de uitvoering van dit besluit opgeschort tot 1 januari 2014. Op dat moment zal door afsplitsing en de oprichting van een nieuwe stichting uitvoering aan dit besluit worden gegeven, zo is de verwachting. De raad van toezicht bestaat uit zeven leden. Binnen de raad van toezicht heeft, wegens aflopen van de benoemingsperiode, één wisseling plaatsgevonden in 2012, daarbij is de heer ing. R. Geel opgevolgd door mevrouw ir. M.J. Crol-de Groot. Gezocht is naar een te benoemen lid raad van toezicht dat beschikt over kennis van de vastgoedsector, mevrouw Crol voorziet daarin.

naam

functie

overige functies

mr. J.H.G. van de Langenberg, lid vanaf 2008 (voorzitter vanaf 1 april 2011)

voorzitter College van Bestuur Horizon College ROC NoordKennemerland en Westfriesland

-

ing. R. Geel, lid vanaf 2008 (tot 1 mei 2012)

oud-managing director Sony Benelux BV

-

mw. mr. I.Y. Tan, lid vanaf 2008

commissaris, consultant, professional coach

-


directeur Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop van NoordHolland lid bestuur kenniscentrum Fundeon (Bouwradius, SBW en Savantis) lid adviesraad Hogeschool INHolland voorzitter hoofdvereniging van eigenaren project Oranjehof (sinds 2011) voorzitter vereniging van eigenaren “De Iep” in project Oranjehof voorzitter raad van commissarissen Sophia Revalidatie, Den Haag lid Rekenkamer gemeente Den Haag lid Rekenkamer gemeente Lelystad

kennis en ervaring juridische en bestuurlijke achtergrond

bedrijfskundige achtergrond

sociaal perspectief HRM-, medewerkerperspectief

pag. 12 of 35

naam

functie

overige functies -

mw. drs. J.A. van Wijngaarden, lid vanaf 2008 vice-voorzitter vanaf 1 april 2011

partner Boer & Croon Consulting

-

drs. W.K. Jaarsma lid vanaf 10 juni 2010

arts-bestuurder ouderenzorg (prepensioen)

-

drs. R. Cohen lid vanaf 2 september 2010

chirurg, gepensioneerd

ir. J.W.S. Eyssen

directeur-eigenaar

-

lid vanaf 16 juni 2011

-

lid/secretaris raad van toezicht ROC Leiden voorzitter vrienden van De Nederlandse Opera in Amsterdam lid raad van toezicht Lucas Onderwijs te Voorburg Programmaraad Volwassenen educatie NTR lid hoofdbestuur Vereniging Nederland China lid raad van toezicht William Schrikker Groep (tot 1 mei 2012) vice-voorzitter raad van toezicht Wellant College lid raad van commissarissen Taxon Groep lid adviescommissie groeifaciliteit ministerie en EL&I

kennis en ervaring

financiën, kennis en ervaring zorgsector

voorzitter stichting steunfonds Zuster Kueter voorzitter stichting Samen Vrienden lid bestuur stichting Hospice Schagen e.o. persoonlijk medisch adviseur Melior Medica buitengewoon afgevaardigde BPMS (beroepspensioenfonds medisch specialisten vennoot Custom Management CV te Leusden voorzitter raad van commissarissen Conhold BV te Medemblik

cliëntenperspectief medisch inhoudelijke kennis/arts

lid raad van toezicht Sherpa te Baarn Commissaris Standvast Wonen in Nijmegen lid raad van advies Nationaal Register in Den Haag

bouw, vastgoed, bedrijfsleven en financiën

kennis van en ervaring in de zorgsector medisch inhoudelijke kennis/arts bedrijfskundig, bestuurder

mw. ir. M.J. CrolGroot lid vanaf 1 september 2012

directeur-eigenaar Abacus vastgoed bv

-

De raad van toezicht kent een financiële commissie en een dagelijks bestuur en sinds 2012 ook een commissie kwaliteit & veiligheid. In 2012 heeft de raad van toezicht zesmaal plenair vergaderd. Dit gebeurde in aanwezigheid van de raad van bestuur, met uitzondering van het deel waarin de jaarlijkse beoordeling van de raad van bestuur en de eigen evaluatie als toezichthoudend orgaan is besproken. De volgende onderwerpen zijn in 2012 besproken. Integratie en locatieprofielen Mediance Financiële stukken NIAZ accreditatie (Nieuw) Bouwzaken Fusie dermatologie - Oosterwal Inspectiebezoeken


Kraakbeenlaboratorium (Gemini Ziekenhuis) Informatieprotocol RvB – RvT Treasurystatuut Samenwerking medische disciplines Vergoeding RvT leden in relatie tot BTW plicht Screeningsbeleid Pijncentrum

pag. 13 of 35

2

Financiële informatie Gemini ziekenhuis

2.1

Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Het boekjaar 2012 wordt afgesloten met een negatief bedrijfsresultaat van 2.1 miljoen. Door dit resultaat is het vermogensniveau verslechterd. De ontwikkeling van de solvabiliteit(eigenvermogen/totaal vermogen) over de afgelopen jaren ziet er als volgt uit: Jaar 2012 2011 2010 2009 2008

Vermogens niveau 11,2% 14,0% 13,3% 14,4% 11,9%

Solvabiliteit 12,6% 16,1% 15,3% 14,2% 11,5%

De solvabiliteit in 2012 is door het negatieve resultaat alsmede de toename van de kortlopende schulden gedaald van 16,1% naar 12,6% De toename van de kortlopende schulden wordt met name veroorzaakt door toename van het bankkrediet als gevolg van vertraagde facturatie.


pag. 14 of 35

2.2

Resultaat Gemini ziekenhuis

Het resultaat is als volgt:

2012 € BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

2011 %

€

%

1.272.134 3.204.523

1,5% 3,8%

43.190.000 4.406.920

52,1% 5,3%

48.900.025 29.266.033 -1.958.565

57,5% 34,4% -2,3%

31.921.830 -

38,5% 0,0% 0,0%

913.402 3.514.469 85.112.021

1,1% 4,1% 100,0%

273.935 3.087.789 82.880.474

0,3% 3,7% 100,0%

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten

46.956.092 4.675.235 34.898.089 86.529.416

55,2% 5,5% 41,0% 101,7%

46.815.667 7.546.526 27.758.277 82.120.470

56,5% 9,1% 33,5% 99,1%

BEDRIJFSRESULTAAT

-1.417.396

-1,7%

760.004

0,9%

-709.059

-0,8%

-952.710

-1,1%

-2.126.454

-2,5%

-192.706

-0,2%

Financiële baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

Toelichting op de opbrengsten Het jaar 2012 kenmerkt zich door diverse systeemwijzigingen die tegelijk zijn ingevoerd en hebben betrekking op de introductie van nieuwe DOT-zorgproducten, de uitbreiding van de financiering van dure geneesmiddelen, de verdere invoering van prestatiebekostiging en het macrobeheersingsinstrument alsmede invoering van het beheersmodel medisch specialisten. Hierbij is sprake van nieuwe contractvormen met zorgverzekeraars op basis van schadelastjaar en samenloop met zowel het transitiemodel als het beheersmodel medisch specialisten. Als gevolg van deze wijzigingen zijn ervaringscijfers (voor het maken van schattingen) en vergelijkende cijfers beperkt. De opbrengsten in 2012 uit de DBC zorgproducten zijn in 2012, exclusief de dure geneesmiddelen van € 3,9 mln, aanzienlijk gedaald namelijk met € 2,7 mln. Dit wordt veroorzaakt door kortingen opgelegd door verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast heeft Gemini een overschrijding van het afgesproken schaduwbudget resulterend in een terug te betalen transitie bedrag van € 1,9mln De omzet wordt positief beïnvloed doordat dure geneesmiddelen met ingang van 2012 zijn overgeheveld naar het ziekenhuis budget. Het effect hiervan is op de omzet ongeveer € 3,9mln. Echter een gelijk effect is zichtbaar in de kosten. Subsidies en overige opbrengsten zijn toegenomen ten opzichte van 2011.


pag. 15 of 35

Toelichting op de kosten De toename van de patiënt- en bewonersgebonden kosten ligt vooral in de kosten van de dure geneesmiddelen (TNF-alpharemmers )ad € 3,9mln. Deze kosten zijn met ingang van 2012 overgeheveld naar het ziekenhuisbudget. Personeelskosten stijgen zeer gering ondanks de CAO stijgingen en toename reserveringen voor vakantie uren en PLB uren. De afschrijvingskosten zijn sterk gedaald met name doordat er in 2011 een extra afschrijvingslast was geboekt vanwege de voorgenomen nieuwbouw. Door de uitstel van de nieuwbouw is de resterende levensduur van de gebouwen langer ingeschat. De overige bedrijfskosten exclusief dure geneesmiddelen stijgen met 3,2mln onder andere door een extra voorziening in verband met terug te betalen onverzekerde zorg.


pag. 16 of 35

2.3

Financiële positie Gemini ziekenhuis

ACTIVA Vaste activa

Materiële vaste activa

38.460.388

50,9%

41.427.993

57,5%

1.321.972

1.286.126

Vlottende activa

Voorraden Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa

8.100.847

1,8% 10,7%

11.809.083

1,8% 16,4%

27.551.917 83.465 37.058.201

36,5% 0,1% 49,1%

17.441.564 72.507 30.609.280

24,2% 0,1% 42,5%

Totaal activa

75.518.589

100,0%

72.037.273

100,0%

PASSIVA

31-dec-12

31-dec-11

€

€

Eigen vermogen

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Totaal eigen vermogen

94.817 9.397.765 9.492.582

0,1% 12,4% 12,6%

94.817 11.524.219 11.619.036

0,1% 16,0% 16,1%

Overige voorzieningen

2.368.928

3,1%

2.082.084

2,9%

Langlopende schulden (nog voor meer

2.175.445

2,9%

4.739.666

6,6%

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Schulden uit hoofde van transitieregeling Schulden uit hoofde van honorariumplafond Overige kortlopende schulden

6.490.163 1.958.565 510.046 52.522.861

8,6% 2,6% 0,7% 69,5%

9.087.802 0 0 44.508.685

12,6% 0,0% 0,0% 61,8%

Totaal passiva

75.518.589

100,0%

72.037.273

100,0%

Voorzieningen

dan een jaar) Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Het onderhandenwerk is afgenomen ten opzichte van 2011. Door de gewijzigde productstructuur en financieringsystematiek is vergelijk met 2011 niet mogelijk. Overige vorderingen zijn zeer sterk toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat door de gewijzigde financieringssystematiek lang onzekerheid was over de tarieven die aan zorgverzekeraars gedeclareerd konden worden. Veel facturen zijn pas in 2013 gestuurd en ontvangen. De kortlopende schulden zijn sterk gestegen. Dit komt door een sterke toename van het bank krediet met € 7,9mln vanwege de facturatie problematiek. Zie overige vorderingen.


pag. 17 of 35

3

Financiële informatie MCA

3.1

Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Het boekjaar 2012 wordt afgesloten met een negatief bedrijfsresultaat van 2.5 miljoen. Door dit resultaat is het vermogensniveau verslechterd. De ontwikkeling van het vermogensniveau (eigenvermogen/omzet) en de solvabiliteit(eigenvermogen/totaal vermogen) over de afgelopen jaren ziet er als volgt uit:

Jaar 2012 2011 2010 2009 2008

Vermogens niveau 16,4% 18,0% 15,9% 14,0% 11,7%

solvabiliteit 16,5% 19,0% 16,3% 12,5% 12,1%

De solvabiliteit in 2012 is door het negatieve resultaat alsmede de toename van de kortlopende schulden gedaald van 19% naar 16,5% De toename van de kortlopende schulden wordt met name veroorzaakt door toename van het bankkrediet als gevolg van vertraagde facturatie.


pag. 18 of 35

3.2

Resultaat MCA

Het resultaat is als volgt: Resultaat 2012

2011

€ BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's/ DBC-zorgproducten A- en B-segment) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg Honorariumopbrengsten vrijgevestigde medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Opbrengsten Stichting Starlet Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

€

1.295.013 6.750.334

0,4% 2,3%

156.268.196 8.735.420

56,4% 3,2%

182.841.218 45.952.340 11.414.183

63,4% 15,9% 4,0%

82.106.734 -

29,6%

4.362.120

1,5%

6.300.629 14.891.202 14.539.747 288.346.786

2,2% 5,2% 5,0% 100,0%

6.130.755 12.530.921 11.233.617 277.005.643

2,2% 4,5% 4,1% 100,0%

160.511.995 4.362.120

55,7% 1,5%

156.763.103

56,6%

17.824.588 102.756.593 285.455.296

6,2% 35,6% 99,0%

15.149.823 95.380.456 267.293.382

5,5% 34,4% 96,5%

BEDRIJFSRESULTAAT

2.891.490

1,0%

9.712.261

3,5%

Financiële baten en lasten

5.388.558

1,9%

5.812.216

2,1%

-2.497.068

-0,9%

3.900.045

1,4%

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten

RESULTAAT BOEKJAAR

-

Toelichting op de opbrengsten Het jaar 2012 kenmerkt zich door diverse systeemwijzigingen die tegelijk zijn ingevoerd en hebben betrekking op de introductie van nieuwe DOT-zorgproducten, de uitbreiding van de financiering van dure geneesmiddelen, de verdere invoering van prestatiebekostiging en het macrobeheersingsinstrument alsmede invoering van het beheersmodel medisch specialisten. Hierbij is sprake van nieuwe contractvormen met zorgverzekeraars op basis van schadelastjaar en samenloop met zowel het transitiemodel als het beheersmodel medisch specialisten. Als gevolg van deze wijzigingen zijn ervaringscijfers (voor het maken van schattingen) en vergelijkende cijfers beperkt. De opbrengsten in 2012 uit de DBC zorgproducten zijn in 2012, exclusief de dure geneesmiddelen van € 8 mln, aanzienlijk gedaald namelijk met € 6,8mln. Dit wordt veroorzaakt door kortingen opgelegd door verzekeringsmaatschappijen die maar deels worden gecompenseerd door de opbrengsten vanuit de transitieregeling.


pag. 19 of 35

De omzet wordt positief beïnvloed doordat dure geneesmiddelen met ingang van 2012 zijn overgeheveld naar het ziekenhuis budget. Het effect hiervan is op de omzet ongeveer € 8mln. Echter een gelijk effect is zichtbaar in de kosten. Daarnaast wordt het honorarium van specialisten die direct aan het ziekenhuis declareren als omzet en als kosten verantwoord, effect in 2012 is € 4,3 mln Subsidies en overige opbrengsten zijn toegenomen ten opzichte van 2011. Toelichting op de kosten De toename van de patiënt- en bewonersgebonden kosten ligt vooral in de kosten van de dure geneesmiddelen (tnf-alpharemmers )ad € 8mln. Deze kosten zijn met ingang van 2012 overgeheveld naar het ziekenhuisbudget. Daarnaast wordt het honorarium van specialisten die direct aan het ziekenhuis declareren als omzet en als kosten verantwoord, effect in 2012 is € 4,3 mln Personeelskosten stijgen met name door de CAO stijgingen en toename reserveringen voor vakantieuren en PLB uren, daarbij is ook de totale formatie in 2012 toegenomen. Afschrijvingslasten zijn met name gestegen door afboeking van enkele oude activa posten.


pag. 20 of 35

3.3

Financiële positie MCA 31-dec-12 €

31-dec-11 %

€

%

211.285

ACTIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

-

158.029.052 1.764.975 159.794.027

55,2% 0,6% 55,8%

156.252.595 992.530 157.456.410

0,1% 59,7% 0,4% 60,2%

3.678.851

1,3%

3.970.941

1,5%

Totaal vlottende activa

18.926.116 11.414.183 91.349.732 1.010.327 126.379.209

6,6% 4,0% 31,9% 0,4% 44,2%

34.041.263 65.632.799 563.641 104.208.644

13,0% 0,0% 25,1% 0,2% 39,8%

Totaal activa

286.173.236

100,0%

261.665.054

Totaal vaste activa

Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC's/ DBC-zorgproducten Vorderingen uit hoofde van transitieregeling Overige vorderingen Liquide middelen

31-dec-12

PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

€

31-dec-11 %

€

%

1.504.402 42.604.765 3.180.492 47.289.659

0,5% 14,9% 1,1% 16,5%

1.504.402 45.101.833 3.180.492 49.786.727

0,6% 17,2% 1,2% 19,0%

9.020.337

3,2%

6.423.836

2,5%

84.958.942

29,7%

93.720.651

35,8%

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Schulden uit hoofde van honorariumplafond Overige kortlopende schulden

95.785 3.337.717 141.470.796

0,0% 1,2% 49,4%

15.822.085 95.911.755

6,0% 0,0% 36,7%

Totaal passiva

286.173.236

100,0%

261.665.054

100,0%

Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden

Onderhandenwerk is afgenomen ten opzichte van 2011. Door de gewijzigde productstructuur en financieringsystematiek is vergelijk met 2011 niet mogelijk. Overige vorderingen zijn zeer sterk toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat door de gewijzigde financieringssystematiek lang onzekerheid was over de tarieven die aan zorgverzekeraars gedeclareerd konden worden. Veel facturen zijn pas in 2013 gestuurd en ontvangen. Voorzieningen zijn toegenomen enerzijds door een hogere voorziening groot onderhoud wegens een aangepast onderhoudsplan met name doordat de nieuwbouw in Heerhugowaard later zal worden opgeleverd en anderzijds door een hogere voorziening voor PLB uren. De kortlopende schulden zijn sterk gestegen. Dit komt door een sterke toename van het bank krediet met Euro 40 mln vanwege de facturatie problematiek. Zie overige vorderingen.


pag. 21 of 35

4

Informatie over de voornaamste risico’s en onzekerheden

De bedrijfsrisico’s worden op afdelingsniveau beschreven en in het jaarplan wordt beschreven op welke wijze hiermee wordt omgegaan. De financiële risico’s worden maandelijks in kaart gebracht middels een uitgebreide managementrapportage. Hierin worden alle kosten maandelijks in beeld gebracht en afgezet tegen de begrote kosten, waardoor in een vroegtijdig stadium acties kunnen worden ondernomen tegen kostenoverschrijdingen. De managementrapportage biedt naast het inzicht in financiële gegevens, ook inzicht in zaken als de bezettingsgraad van bedden, wachttijden wachtlijstinformatie en ontwikkelingen op het terrein van personeel. De managementinformatie wordt ook ter beschikking gesteld aan de raad van toezicht. Met de raad van toezicht wordt hier tijdens iedere vergadering bij stilgestaan. Tevens wordt maandelijks een rapportage op het gebied van de productiegegeven op basis waarvan de risico’s hiervan voor het externe budget in kaart kunnen worden gebracht. De voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee het ziekenhuis in 2012 is geconfronteerd zijn de onduidelijkheden omtrent de omzetverantwoording van de ziekenhuizen, de opgelegde prestatiekortingen en de introductie van DOT in 2012. In het overleg tussen de raad van bestuur en raad van toezicht zijn deze onderwerpen besproken. Daarnaast moet de veranderde rol van de zorgverzekeraar, namelijk als inkoper en onderhandelaar van zorg in dit kader worden genoemd. Deze wil de schadelast zo laag mogelijk houden. In dit kader wordt gewerkt met zogeheten budgetplafonds, waardoor het ziekenhuis bij hogere productie (als het ziekenhuis meer patiënten helpt dan vooraf afgesproken) geen extra vergoeding krijgt. Terwijl de inkomsten stabiliseren bij nagenoeg gelijkblijvende productie, bleven de kosten toenemen. Zowel de kosten per patiënt als de personeelskosten zijn gestegen. Ook algemene ontwikkelingen in de samenleving en – meer specifiek – in de gezondheidszorg houden risico’s in voor de bedrijfsvoering. Zo kunnen marktwerking, concurrentie en – in samenhang hiermee – toetreding van buitenlandse zorgaanbieders tot druk op de exploitatie leiden. Door de bestuurlijke fusie met het Gemini Ziekenhuis wordt hierop ingespeeld en ontstaat een sterke partij die kan concurreren met andere ziekenhuizen en private initiatieven zoals privé klinieken. Specifiek voor het Medisch Centrum Alkmaar en Gemini Ziekenhuis is er een aantal concrete risico’s die in 2012 aandacht hebben gekregen, zowel van de raad van bestuur als van de raad van toezicht. Eén van de grootste risico’s betreft de huisvesting. Met de keuze voor nieuwbouw van een groot deel van het MCA en mogelijk voor het Gemini wordt in de huidige gebouwen, zeker die gebouwen die voor sloop in aanmerking komen, zo min mogelijk geïnvesteerd. Bij het opstellen van de businesscase nieuwbouw is in de financiële planning ook uitgegaan van zo minimaal mogelijk onderhoud in de te slopen gebouwen. Wanneer onvoorzien toch groot onderhoud plaats moet vinden om het werken in die bouwdelen mogelijk te maken werkt dit door in hogere kapitaallasten. Om die reden is in 2011 besloten een grondige inventarisatie uit te voeren naar noodzakelijk groot onderhoud in de bestaande gebouwen en de uitkomsten daarvan te leggen naast de businesscase nieuwbouw. Uiteindelijk heeft dit in 2012 geleidt tot een actualisatie van deze businesscase. De economische ontwikkelingen in Nederland blijven echter grillig. De economie is nog verder gekrompen. En steeds opnieuw worden landelijke afspraken door de overheid of andere partijen bijgesteld of verder versoberd. Dit is van grote invloed op de burgers, maar ook binnen de ziekenhuizen zijn de gevolgen daarvan goed merkbaar. Ziekenhuizen moeten inkrimpen en belangrijke keuzes maken. De raad van bestuur van de MCA Gemini Groep heeft daarom gekozen voor meer zekerheid en neemt meer tijd voor de voorbereiding van de businesscase nieuwbouw. In november 2013 verwacht de raad van bestuur daar meer zicht op te hebben. Voor het Gemini Ziekenhuis zijn de onzekerheden groter. Naast de onduidelijkheid rondom de financieringssystematiek en de achterblijvende groei van de zorgvraag, spelen rondom de nieuwbouw van het Gemini Ziekenhuis nog andere factoren een rol. Kleinere ziekenhuizen hebben het moeilijk nu er keuzes gemaakt moeten worden over de spreiding en concentratie van bepaalde zorg.


pag. 22 of 35

Een vertraging in het nieuwbouwproces betekent dat er extra geïnvesteerd moet worden in de bestaande gebouwen. Om het gehele bouwproces goed te begeleiden en te bewaken is een aparte bouworganisatie opgezet. Na de actualisatie van de businesscase nieuwbouw gaat de bouworganisatie werken met een risicodashboard. Dat risicodashboard helpt het bij het tijdig signaleren van mogelijke risico’s zodat daar tijdig op kan worden geanticipeerd. Voor wat betreft investeringen geldt, gezien de aankomende nieuwbouw, een zeer terughoudend beleid. De regel is nee, tenzij….. waarbij het tenzij van toepassing is wanneer de veiligheid in het geding komt. Daarbij gaat het zowel om directe patiëntveiligheid als de veiligheid van het gebouw. Daar waar sprake is van nieuwe activiteiten die gepaard gaan met een investering, wordt vooraf een businesscase opgesteld. Deze businesscase wordt van commentaar en advies voorzien door de investeringscommissie. De raad van bestuur beslist mede op advies van de investeringscommissie of het nieuwe initiatief wel of niet wordt gehonoreerd. De realisatie van nieuwbouw leidt tot hogere kapitaallasten binnen de exploitatie. Uit benchmarkgegevens blijkt dat de MCA Gemini Groep deze hogere kapitaallasten moet kunnen dragen. Het betekent wel dat er ruimte binnen de exploitatie gecreëerd moet worden voor de financiering van deze hogere lasten. Er wordt nu al toegewerkt naar het creëren van deze ruimte zodat een schokeffect bij het daadwerkelijk in gebruik nemen van de nieuwbouw wordt voorkomen. Informatiebeveiliging is terecht een hot item. De MCA Gemini Groep voert een actief beleid om patiëntgegevens maar zo nodig ook bedrijfsinformatie zo goed mogelijk te beveiligen. Hiervoor is de functie van informatiebeveiliger ingericht. In 2012 is het treasury statuut goedgekeurd in ingevoerd waardoor de treasury activiteiten verhoogde aandacht krijgen. Fraudebeheersing De raad van toezicht heeft in 2011 de vernieuwde procuratie- en bevoegdhedenregeling goedgekeurd. Daarin is helder aangegeven wie waartoe binnen het MCA Gemini Groep is bevoegd en vanaf welk bedrag de raad van toezicht mee moet tekenen. Deze procuratie- en bevoegdhedenregeling is in 2012 ingevoerd een evaluatie waarna zo nodig bijstelling plaats kan vinden. De invoering van de klokkenluiderregeling in 2010, het aanscherpen van de procuratie- en bevoegdhedenregeling in 2011, het ontwikkelen van fraudebeleid en een gedragscode omgang met leveranciers in 2012 maken samen dat de kans op (ongemerkt) fraudeleus handelen wordt verkleind. In het kader van de klokkenluidersregeling zijn er in 2012 geen meldingen gedaan. De klokkenluidersregeling is voor alle medewerkers te vinden op het intranet. De strategisch inkopers van de MCA Gemini Groep hebben een verklaring getekend waarin zij aangeven integer te handelen bij de uitvoering van hun functie. Om de kans op fraude terug te dringen is in 2012 de ingezette lijn voortgezet contant geld zoveel mogelijk te weren. Dit heeft ertoe geleid dat in het personeelsrestaurant uitsluitend nog met chip of pinpas betaald kan worden. Het grootste deel van de parkeerautomaten is inmiddels ook omgebouwd tot automaten waar nog uitsluitend met chip of pin betaald kan worden. Deze maatregelen hebben de stroom contant geld sterk gereduceerd ten gunste van elektronisch geld. Bedrijfsvoeringsverklaring De bedrijfsvoeringsverklaring is zonder voorbehouden vastgesteld door de raad van bestuur. Hiermee is verklaard dat de administratieve organisatie en interne controle binnen de MCA Gemini Groep gedurende het gehele jaar 2012 aan het gestelde in de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC registratie en facturering heeft voldaan. De accountant heeft over dit verantwoordingsdocument vervolgens een accountantsverklaring afgegeven.


pag. 23 of 35

AO/IC Tevens is door de accountant een interimcontrole uitgevoerd. Hierin zijn de opzet, het bestaan en de werking van de interne beheersingsmaatregelen van de belangrijkste bedrijfsprocessen van de MCA Gemini Groep kritisch beoordeeld om te komen tot een oordeel over de betrouwbaarheid van de interne informatievoorziening en de jaarrekening. In de rapportage concludeert de accountant dat zij ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2012 kunnen steunen op de aanwezige administratieve organisatie en de daarin verankerde maatregelen van interne controle. Aan de hand van de bevindingen die in de interim controle zijn geconstateerd door de accountant is een actieplan opgesteld met de te ondernemen acties om aan de gesignaleerde verbeterpunten te voldoen.

5

Informatie over de toepassing van gedragscodes

In een grote instelling zoals de MGG, met meerdere locaties, is het een komen en gaan van mensen en medewerkers. Soms is het dan nodig om terug te vallen op regels over hoe we met elkaar omgaan en wat wel en niet kan. De regels zijn, ook juridisch gezien, nodig om naar te kunnen verwijzen. Met de huisregels kunnen geen misverstanden ontstaan over wat het ziekenhuis wel en niet toestaat. De regels gelden zowel voor medewerkers als voor patiënten en bezoekers die in de gebouwen en op de terreinen van de MGG zijn. Posters met deze huisregels hangen in ruimten waar veel mensen komen. In de gedragscode hebben we vastgelegd hoe we met elkaar, met materialen en met ons vak om willen gaan binnen de MGG. In de Artseneed van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunde staan de gedragsregels van de medisch specialisten. Specifieke regels zijn er voor het gebruik van computerfaciliteiten, te woord staan van de media en het verstrekken van informatie aan politie en justitie. Daarnaast houdt de MGG zich aan de ‘zorgbrede governance code’, die aanwijzingen bevat voor goed bestuur, goed toezicht, goede inspraak en adequate verantwoording.

6

Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen

6.1

Algemene maatschappelijke aspecten

De financiële en economische crisis waarin ons land zich bevindt raakt ook de zorgsector. In het Hoofdlijnenakkoord dat politieke partijen hebben gesloten is afgesproken dat de maximaal toegestane groei voor deze sector 2,5% / jaar bedraagt. In het regeerakkoord tussen VVD en PvdA is dit neerwaarts bijgesteld naar 2%. Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat zij die 2% groei niet zonder meer rechtstreeks doorsluizen naar de ziekenhuizen maar dat zij deze ruimte (deels) gaan gebruiken om in te zetten op speerpunten. Deze zeer beperkte groeiruimte, afgezet tegen de stijging van de BTW van 19% naar 21%, de loonkostenstijgingen voortvloeiend uit de CAO en de inflatie maken dat het ook zonder nieuw beleid in toenemende mate een opgave wordt om een sluitende begroting op te stellen. Nieuw is ook dat de Nederlandse ziekenhuizen, en ook het Gemini Ziekenhuis en het MCA, in 2012 werden geconfronteerd met een productieafname. Deze beweging heeft zich in de Nederlandse geschiedenis niet eerder voorgedaan. De vraag hierbij is of dit een eenmalig iets is of dat sprake is van een trendbreuk. Op dit moment ontbreekt het nog aan een onderbouwd antwoord op deze vraag. In het regeerakkoord 2012 is een aankondiging opgenomen dat de positie van medisch specialisten als zelfstandig ondernemer komt te vervallen vanaf 2015. Hoe dat precies uitgewerkt wordt is nu nog niet duidelijk. Een maatschappelijke ontwikkeling is ook de veranderende positie van de dokters binnen de samenleving. In 2012 werden een aantal incidenten rond medisch specialisten in de media breed


pag. 24 of 35

uitgemeten. In een aantal gevallen ging het om het disfunctioneren van een enkele medisch specialist, in andere situaties kwam naar buiten dat het gebrek aan onderlinge samenwerking de oorzaak was van onnodige sterfgevallen. Hoewel het hier geen MGG artsen betrof laat het zich voorspellen dat patiënten hier ook steeds meer alert op zijn. Van de raad van bestuur mag ook daarom worden verwacht dat zij hier meer zicht op krijgen en anticiperen op signalen die mogelijk wijzen op tekort schietend functioneren dan wel gebrekkige samenwerking. Kwaliteitsindicatoren, visitaties van IGZ, wetenschappelijke verenigingen, interne audits, trajecten als Individueel Functioneren Medisch Specialisten zijn stuk voor stuk instrumenten die de organisatie helpen alert te blijven en zonodig in te grijpen. In het algemeen wil de patiënt het liefst alle zorg dichtbij huis. Tegelijkertijd is de patiënt ook bereid om wanneer hij zelf zorg nodig heeft, een behoorlijke afstand te reizen om zo de beste zorg te ontvangen. Daarmee komt steeds meer een einde aan de vanzelfsprekendheid waarmee de mensen uit het eigen verzorgingsgebied blijven kiezen voor het meest dichtbij gelegen ziekenhuis. Tegelijkertijd biedt dit ook kansen, immers ook vanuit de verzorgingsgebieden van andere ziekenhuizen kunnen patiënten worden verleid om voor het MCA of het Gemini Ziekenhuis te kiezen. Voorwaarde daarbij is wel dat de zorg snel toegankelijk is, van hoge kwaliteit en met een goede service. Nu vanuit de maatschappij steeds kritischer wordt gekeken naar zowel de kosten van de gezondheidszorg als de kwaliteit die wordt geleverd volgt daaruit als haast vanzelfsprekend het beleid van spreiding en concentratie. De eenvoudige basiszorg dicht bij huis en de meer complexe (en daardoor ook meer kostbare) zorg geconcentreerd op een beperkter aantal plaatsen in het land. Het voordeel van het concentreren van de complexe zorg betekent dat daarmee ook kan worden voldaan aan de volumenormen zoals die in toenemende mate door wetenschappelijke verenigingen en verzekeraars worden opgelegd. Met de voorgenomen realisatie van een topklinisch interventiecentrum in Heerhugowaard wordt ingespeeld op deze gedachte van spreiding en concentratie.

6.1.1

Milieuaspecten

De MGG wil in alle opzichten voldoen aan de weten regelgeving op milieugebied. Zij voert hiervoor een actief milieubeleid. Tevens is milieuzorg een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Met inachtneming van de patiëntenzorg is er permanent oog voor preventie en een vermindering van de milieubelasting van de leefomgeving. Het milieuzorgsysteem is ontwikkeld met de internationale ISO 14001 norm voor milieuzorg als richtlijn. De MGG beschermt haar medewerkers en het milieu op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Een actief preventief bronbeleid wordt gevoerd voor het terugdringen van milieurisico’s. Dit wordt bereikt door: blijvend aandacht te geven aan de vermindering en de preventie van de milieubelasting met inachtneming van de patiëntenzorg; te voldoen aan de vereiste milieu weten regelgeving en andere eisen die op het ziekenhuis van toepassing zijn en daar waar mogelijk op vooruit te lopen; continue te verbeteren op het gebied van milieuzorg. Bovenstaande beleidsdoelstellingen worden behaald door milieuzorg als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering te maken. Binnen de organisatie is de aandacht gericht op de volgende onderwerpen: interne en externe communicatie over milieuzorg en de milieuprestaties; milieubewuste bouw; beheersing van het water- en energieverbruik; milieubewust inkoopbeleid; inzamelen, scheiden, opslaan, afvoeren en terugdringen van afval; het uitvoeren van gecombineerde milieu en arbo risico-inventarisaties; beheersen van de risico’s betreffende gevaarlijke stoffen; implementeren en verder ontwikkelen van het milieuzorgsysteem.


pag. 25 of 35

Van alle medewerkers van en betrokkenen wordt verwacht dat zij zich inzetten om bovenstaande beleidspunten te bereiken en hiernaar te handelen bij de uitvoering in de dagelijkse praktijk. Om dit te bereiken wordt er ook aandacht besteed aan opleiding en certificering en instructie en voorlichting van medewerkers op milieugebied. Veranderingen en/of wijzigingen in de bedrijfsvoering die mogelijk een impact hebben op het milieu worden middels een melding of vergunningswijziging bij het bevoegd gezag ingediend. Tevens wordt er jaarlijks een energie- en milieujaarverslag gemaakt dat ter toetsing wordt voorgelegd aan de Milieudienst.

6.1.2

Sociale aspecten

Het personeelsbeleid van de MGG rust op vier pijlers, te weten Duurzame Inzetbaarheid Financieel Gezond Beheer op orde Samenwerken en klantgerichtheid Het beleid wordt uitgevoerd conform de geldende weten regelgeving en de CAO Ziekenhuizen. Daarnaast geldt het sociaal plan dat met de vakbonden is overeengekomen. De MGG hecht aan het stimuleren van goede zorg door zorg te dragen voor goede arbeidsomstandigheden. Hiertoe dient het arbeidsomstandigheden, verzuim- en gezondheidsbeleid. Op alle afdelingen worden risico-inventarisatie en –evaluaties (RI&E) uitgevoerd. Deze RI&E is de basis voor een gestructureerd arbo-, verzuim- en gezondheidsbeleid. Het MCA is een opleidingsziekenhuis en aangesloten bij de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen. Ook voor de werknemers die niet in opleiding zijn vindt de MGG ontwikkeling belangrijk. Dit stimuleren we onder andere door middel van opleidingsplannen per afdeling, loopbaanbegeleiding, e-learning en een management developmenttraject.

6.1.3

Economische aspecten

Het MCA draagt actief bij aan het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor is jaarlijks een interne subsidie beschikbaar, beschikt het MCA binnen haar Foreest Medical School over een tak wetenschap en is er een Wetenschappelijke AdviesRaad (WAR). In het afgelopen jaar is een verbeterslag ingezet rond de organisatie van het wetenschappelijk onderzoek. Doelen daarbij zijn het inzichtelijker maken van kosten en opbrengsten van wetenschappelijk onderzoek en het beter voldoen aan weten regelgeving op dit gebied. Dat laatste lijkt logisch maar gezien de complexiteit is dat niet altijd een eenvoudige opgave. Het Gemini Ziekenhuis en het MCA participeren samen met vele andere partijen in Holland Health. De visie van Holland Health is: Onze regio wordt een ‘health valley’ waar hoogwaardig onderzoek en innovatieve zorg gerealiseerd wordt van internationale allure. En de missie luidt: Noordwest Holland doorontwikkelen tot een internationaal Centre of Excellence voor innovatie in sport, voeding en gezondheidszorg. Holland Health heeft hierin een voortrekkersrol door alle aanwezige kennis en krachten te bundelen en daarmee de aantrekkingskracht van de regio te vergroten. Holland Health heeft 3,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijzondere innovaties in de gezondheidszorg teweeg brengen. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) draagt hiervan 1,7 miljoen bij, de andere 1,8 miljoen komt tot stand dankzij publieke en private cofinanciers. De onderlinge samenwerking en collegiale verhoudingen tussen de zorgpartijen in de regio zijn sterk verbeterd maar staan voortdurend onder druk van de vigerende actuele politieke en financiële spanningsvelden. Ketenzorg is voor de MCA Gemini Groep een uiterst belangrijk onderwerp. Eén van de uitgangspunten voor de bepaling van de locatieprofielen en de nieuwbouw is een vlekkeloze overgang tussen de eerste, tweede en derde lijn. MGG steekt dan ook veel tijd in het onderhouden en continueren van de goede onderlinge relatie. Op regelmatige basis vinden er gesprekken plaats met alle belangrijke samenwerkingspartners. Er is een aantal vaste ste overlegmomenten ingesteld met de 1 lijn middels een bestuurlijk overleg met de twee huisartsenverenigingen HONK en HKN en een vast frequent voortgangsoverleg tussen de relatiemanager MGG en HONK/HKN.


pag. 26 of 35

Op gezette tijden worden ook de zorgpartners in de 3de lijn geïnformeerd over de strategisch ontwikkelingen van het ziekenhuis en hoe we daar, indien daar kansen liggen samen kunnen optrekken. Dit gebeurt door middel van stakeholders bijeenkomsten in de ziekenhuizen, presentaties in de regio en regelmatige overlegmomenten met de raden van bestuur van de belangrijkste zorginstellingen in de regio. Eén van de kansen is populatiezorg. MCA, huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK), zorgverzekeraar VGZ en Zorgbelang Noord-Holland hebben in november 2012 een intentieverklaring getekend voor de komende vijf jaar op het gebied van populatiezorg. Het doel van populatiezorg is mensen langer gezond houden en daardoor de groei van de zorgvraag laten afnemen. Verder ligt het accent op doelmatigheid, efficiency en ontdubbeling . Soms kan dit leiden tot taakverschuiving. Naast samenwerking van de zorginstellingen is actieve betrokkenheid van de patiënt cruciaal. Het MCA toont zich bereid om tijd en middelen beschikbaar te stellen om samen met de andere strategisch zorgpartners in de regio populatie gerichte zorg verder te ontwikkelen en uit te dragen.

7

Informatie over onderzoek en ontwikkeling

Het MCA voert een actief stimuleringsbeleid voor wetenschappelijk onderzoek door eigen medewerkers en medisch professionals. Het beleid heeft twee hoofdlijnen: stimulering van onderzoek middels coaching en (financiële) ondersteuning van onderzoekers en daarnaast bewaking van kwaliteit en veiligheid op basis van toezicht en toetsing. Het MCA maakt geen onderscheid tussen investigator initiated (eigen) onderzoek en onderzoek met sponsoring door externe partijen. In de ontwikkeling en uitvoering van het beleid zoekt het MCA afstemming met partnerziekenhuizen in de STZ en met UMC’s in en ook buiten de regio. In 2012 waren ca 150 onderzoeksprojecten in uitvoering waarvan ca 50 met directe financiële steun vanuit het MCA.

8

Informatie over actuele ontwikkelingen en het zorgproces

8.1

Gevolgen DOT/invoering prestatiebekostiging

Grote impact op de bedrijfsvoering heeft de invoering van het nieuwe bekostigingssysteem DOT. Door de invoering is de bestaande budgetfinanciering komen te vervallen en dient het ziekenhuis zich nagenoeg uitsluitend te bekostigen met opbrengsten uit DOT-zorgproducten. Het aantal zorgproducten waarover prijsafspraken met verzekeraars moet worden gemaakt is substantieel uitgebreid (circa 95%). Daarnaast worden de te factureren zorgproducten extern door middel van een grouper bepaald. Tegelijkertijd met de invoering van DOT hebben partijen in de zorg een hoofdlijnenakkoord getekend. De essentie van dit akkoord is dat partijen zich niet alleen verbinden om de overschrijdingen van het macrokader zorg te voorkomen, maar dat er ook sprake zal zijn van doelmatige en efficiënte zorg alsmede een gepast gebruik hiervan en het voorkomen van wachtlijsten. Dit akkoord voorziet ook in een soepele totstandkoming van prijsafspraken.

8.2

Informatie rond het zorgproces

8.2.1

Kwalitatief

Kwaliteitssysteem De MGG garandeert een goede patiëntenzorg en bedrijfsvoering. Voor de ordening van deze processen wordt de NIAZ kwaliteitsnorm Zorginstelling gebruikt.


pag. 27 of 35

In het Gemini Ziekenhuis is gewerkt aan de voorbereiding op de toets op het actieplan zoals dat is opgesteld na de laatste NIAZ audit in 2011. Deze toets op het actieplan is door het NIAZ uitgevoerd op 18 september 2012. De uitkomst van deze toets is dat het Gemini Ziekenhuis vrijwel alle verbeterpunten (deels) adequaat heeft opgepakt. Waar nodig is vervolgens extra inzet gepleegd. MCA: in april 2012 heeft het NIAZ gemeld dat de ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie is verlengd en dat de accreditatiestatus voor het oncologisch centrum is toegekend. Met het behalen van deze accreditatie is het oncologisch centrum het eerste oncologische centrum met deze status in de kop van Noord-Holland. Tijdens de accreditatie is tevens het veiligheidsmanagementsysteem getoetst. Op basis van de rapportages zijn verbeterplannen opgesteld. De verbeterplannen zijn in juli 2012 door het NIAZ en de IKNL goedgekeurd. VEC Op advies van beide VAR'en heeft de RvB in 2012 besloten tot het oprichten van een Verpleegkundig Expertise Centrum (VEC) voor de MGG. Het VEC start in 2013 met taken op het gebied van coördinatie, bewaking en bevordering van de kwaliteit van verpleegkundige zorg. Concreet betekent dit onder andere: het signaleren en toepasbaar maken van (inter)nationale ontwikkelingen en Evidence Based Practise, het doorvertalen van ontwikkelingen en initiatieven naar andere afdelingen en/of beide ziekenhuizen, het profileren van de verpleegkundige als professional, het stimuleren van verpleegkundig onderzoek. Het VEC heeft voor het uitvoeren van deze taken 36 uur per week toebedeeld gekregen: deze uren worden ingevuld door twee verpleegkundigen uit het Gemini Ziekenhuis en het MCA. Zij hebben beiden zowel een verpleegkundige als een wetenschappelijke achtergrond. Zorgpaden en zorglogistiek Het op orde brengen van de zorgprocessen/zorglogistiek is één van de keuzes uit het strategische plan van de MGG. Bij het ontwerpen van de zorgpaden staan patiëntengroepen centraal. Zij worden aan de hand van - eventueel herontworpen - zorgpaden door het primaire proces geleid. Begin 2012 zijn 23 onderwerpen gekozen uit een eerste aanmelding van 42. Inmiddels zijn 21 zorgpaden afgerond zijn. In november 2012 zijn 18 nieuwe projecten gestart. Ieder zorgpad heeft een eigenaar die zorg draagt voor borging van het resultaat. Zorglogistiek bestaat uit een aantal onderwerpen, namelijk implementeren van de lean-Six Sigma methodiek, Integraal Capaciteitsmanagement, berekenen benodigde capaciteiten voor de nieuwbouw, ondersteunen bij zorgpaden en overbrengen van kennis. De methodiek LEAN-Six Sigma is ingezet om: 1. Verbeteringen in het patiëntenprocessen te realiseren, gericht op de beddenreductie. Dit wordt bereikt door: Reductie ligduur, door sturen op ontslag. Inmiddels zijn alle afdelingen in het MGG gestart met ontslagmanagement Reductie variabiliteit; nu nog alleen bij chirurgie en orthopaedie, de uitrol naar de overige disciplines staat gepland voor dit jaar. 2. Verbeteringen in de werkprocessen zullen vooral verbeteren van kwaliteit en doelmatigheid van zorg opleveren, door reduceren van verspilling in werkprocessen. Het creëren van een cultuur waarin continu verbeteren en aandacht voor de patiënt centraal staat, levert de volgende resultaten, o.a.: meer tijd voor zorg fouten reductie meer patiënttevredenheid minder voorraden meer werkplezier meer efficiency Er zijn inmiddels rond de 20 afdelingen bezig met de implementatie van lean-werken.


pag. 28 of 35

Integraal CapaciteitsManagement houdt in dat de afstemming tussen productieafspraken en tactische en operationele planning wordt gerealiseerd en de processtappen in de hele keten op elkaar worden afgestemd. Door de mensen van zorglogistiek worden ook capaciteitsberekeningen uitgevoerd voor de huidige locatie en de nieuwbouw en worden ontwerpen getoetst en nieuwe werkwijze ontwikkelt en geïmplementeerd. Bij alle activiteiten streven wij er naar de kennis op het gebied van zorglogistiek, het werken met methodes en het gebruik van ‘Tools’ over te brengen, zodat kennis en expertise geborgd zijn in de eigen MGG organisatie. Daarnaast wordt vanuit de zorglogistiek ondersteuning geboden bij de zorgpad ontwikkeling, waarbij vooral de aandacht uitgaat naar: Optimale zorglogistieke inrichting van het zorgpad, logistieke toets bij oplevering Optimale zorglogistieke inbedding van zorgpaden in de totale organisatie Risicomanagement van de consequenties van zorglogistieke verbeteringen op de zorgpaden en vica versa. Streven naar een optimale logistieke voordelen voor het zorgpad en efficiënt gebruik van de beschikbare capaciteiten Veiligheidsmanagementsysteem MGG voert een actief beleid met betrekking tot het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) patiëntenveiligheid. Speerpunten zijn: de vijf VMS-basiselementen te weten, namelijk beleid & strategie, veilige cultuur, retrospectief verbeteren, prospectieve risico-inventarisatie en continu verbeteren en de 11 zorgspecifieke thema’s van het landelijk veiligheidsprogramma. Dit zijn: - Het voorkomen van postoperatieve wondinfecties - Voorkomen van lijnsepsis - Vroege signalering en behandeling van ernstige sepsis - Vroegtijdige herkenning van de vitaal bedreigde - patiënt/spoedinterventiesysteem - Medicatieverificatie bij opname en ontslag - Kwetsbare ouderen - Voorkomen van nierinsufficiëntie ten gevolge van jodiumhoudende contrastvloeistoffen - Hoogrisicomedicatie; klaarmaken en toedienen van parenteralia - Vroege herkenning en behandeling van pijn - Verwisseling van en bij operatiepatiënten - Acute coronaire syndromen - Veilige zorg voor zieke kinderen - Wat betreft het voorkomen van postoperatieve wondinfecties en lijnsepsis neemt MGG deel aan de - landelijke registratie en surveillance volgens PREZIES (Preventie Ziekenhuisinfecties door - Surveillance). Veilig Incident Melden MGG hecht veel waarde aan het veilig melden van incidenten in de patiëntenzorg en een grote meldingsbereidheid met betrekking tot (bijna) incidenten. Analyses van de meldingen gelden als belangrijke bron voor het continu verbeteren van de zorg. Zowel in het MCA als in het Gemini Ziekenhuis zijn de meldingen de laatste jaren gestegen. Dit blijkt uit onderstaande figuren:


pag. 29 of 35

MCA

Van de 1969 meldingen met het centrale meldingsformulier is bijgehouden om welk incident het ging. 2012 vallen medicatie overige totaal

jan 33 62 97 191

febr 14 66 111 191

mrt 32 49 115 196

april 22 66 108 196

mei 20 66 90 176

juni 17 34 96 147

juli 21 58 70 149

aug 11 40 63 114

sept 13 45 75 133

okt 12 49 96 157

nov 10 40 104 154

dec totaal 11 216 54 629 100 1124 165 1969

Gemini Ziekenhuis 1111

1200 933

1000 800 600

VIM

452 312

400

355

217

249 185

200

MIP

204

1

230

95

141

89

180

0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


pag. 30 of 35

Soort incident Behandeling/Verzorging Laboratorium / Functieafdeling / Röntgen Materialen/Apparatuur Medicatie/Voeding Overig Val Totaal

jan 14

febr 9

mrt 7

april 5

mei 11

juni 11

juli 24

aug sept 18 15

okt 11

nov dec 12 15

33

24

27

32

38

34

16

15

15

14

19

16

1 22 16 0 86

6 29 26 9 103

2 33 16 5 90

2 34 14 7 94

4 35 12 5 105

14 40 16 4 119

13 29 14 5 101

6 23 17 3 82

5 24 17 4 80

7 34 19 1 86

5 26 21 7 90

1 17 20 6 75

Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) Het ruwe sterftecijfer 2012 was voor het MCA 617 en voor het Gemini 152. Het gestandaardiseerde sterftecijfer wordt in opdracht van Dutch Hospital Data door het Centraal Bureau voor Statistiek berekend. De gegevens over 2012 worden in het najaar 2013 aan de ziekenhuizen bekend gemaakt. De sterftecijfers worden per locatie berekend. Het ziekenhuissterftecijfer (Hospital Standardized Mortality Ratio) van het MCA over 2011 bedroeg 93. Hiermee scoorde het MCA lager dan het verwachte gestandaardiseerde sterftecijfer 100. Het ziekenhuissterftecijfer van het Gemini over 2011 bedroeg 107. Hiermee scoorde het Gemini hoger dan het gestandaardiseerde sterftecijfer. Voor beide ziekenhuizen is dit cijfer niet significant afwijkend. MGG realiseert zich dat landelijk en binnen de instellingen nog veel verbeterd moet worden met betrekking tot de registratie en codering. Daarom is vergelijking van ziekenhuizen op grond van deze gegevens nog niet goed mogelijk. MGG hanteert de sterftecijfer als een belangrijke kwaliteitsindicator en in dat kader zijn de sterftecijfers opgenomen in de managementevaluaties. Daarnaast werkt MGG reeds meerdere jaren met Real Time Monitoring, waardoor de disciplines sneller analyses kunnen uitvoeren op grond van de gegevens van de Landelijke Medische Registratie. MGG is gecertificeerd op de basiselementen en zorginhoudelijke thema’s van het landelijke veiligheidsprogramma. Borging vindt plaats op afdelingsniveau en middels de managementevaluaties. MGG neemt deel aan het STZ netwerk van ziekenhuiscoördinatoren. Managementevaluaties Binnen de MGG worden in het voor- en najaar managementevaluaties gehouden door de raad van bestuur. De raad van bestuur heeft besloten om de gegevens die dagelijks geregistreerd worden te gebruiken in de managementevaluaties. Deze focus op kwaliteit is gevat in de zogenoemde kwaliteitsradar, die het uitgangpunt is voor de managementevaluaties van het voorjaar. Naast de managementevaluatie kwaliteit is er ook een managementevaluatie bedrijfsvoering waarin de financiën en de bedrijfsvoering aan bod komen. De kwaliteitsradar laat aan afdelingen de stand van zaken zien met betrekking tot kwaliteit en wordt gebruikt om intern te sturen op kwaliteit. Per afdeling zijn in 2012 de verbeterpunten in kaart gebracht die hebben geleid tot verbeterplannen. Een aantal verbeterpunten gaven een ziekenhuisbrede trend weer en zijn ziekenhuisbreed opgepakt. Patiëntentevredenheidsmetingen MGG ziet haar patiënten graag tevreden. In ons streven onze zorg-, en dienstverlening te optimaliseren, vragen we patiënten naar hun mening over het ziekenhuis. De volgende middelen zijn daarvoor ingezet: Digitale patiëntentevredenheidsmetingen met het instrument Explora van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen. Onze medewerkers en artsen hebben een belangrijke eigen inbreng in het samenstellen, uitzetten en verwerken van de vragenlijsten. Zo kunnen wij gericht de ervaring van de patiënt in kaart brengen en daarna waar gewenst verbetertrajecten ingang zetten. MGG kregen in 2012 via deze methode meer dan 10.000 ingevulde vragenlijsten terug.


pag. 31 of 35

8.3

Het gemiddelde rapportcijfer lag voor MGG in 2012 ruim boven de 8, en daarmee duidelijk boven de benchmark Naast kwantitatief onderzoek doen we ook kwalitatief onderzoek door shadowing, spiegelgesprekken en wachtkamerobservaties. Met ‘shadowing’ worden patiënten door opgeleide vrijwilligers ‘geschaduwd’. De vrijwilliger gaat - na toestemming van de patiënt ‘under cover’ mee met de patiënt om zo samen een beeld te krijgen van de zorgen dienstverlening. Met shadowing krijgen we gedetailleerd inzicht in knelpunten, ervaringen en positie van de patiënt tijdens het doorlopen van het zorgtraject op de poliklinieken van MCA. Hiermee komen we tot concrete verbeteringen en herontwerp van processen. In het Gemini Ziekenhuis is dit instrument in 2012 niet toegepast, eerder wel. Bij wijze van experiment zijn er in het Gemini Ziekenhuis vragenlijsten gehanteerd. Dit instrument heeft ons onvoldoende opgeleverd om mee verder te gaan. In 2013 wordt besloten welke instrument in de toekomst wordt ingezet. Spiegelgesprekken/ focusgroepen Tijdens de spiegelgesprekken en de focusgroepen wordt met de patiënt in gesprek gegaan. In het gesprek wordt om feedback en informatie gevraagd over de verleende en ervaren zorg op de klinische afdelingen. Uit de resultaten van de gesprekken rollen verbeterpunten waardoor directe verbetering in onze zorgverlening aangebracht wordt. Wachtkamerobservaties Wanneer een patiënt het ziekenhuis bezoekt gaat het niet alleen om het contact met de arts, het gaat om het gehele pad. Een onderdeel daarvan is het eventuele wachten in de wachtkamer. Daar wordt de eerste indruk gevormd. Om een indruk te krijgen van hoe het wachten in de wachtkamer wordt ervaren, vinden er wachtkamerobservaties plaats. Dit gebeurt door een ervaringsdeskundige op het gebied van gastvrijheid.

Rechtmatigheid van zorg

Op 26 juni 2013 heeft Ernst & Young accountants een goedkeurende controleverklaring met onverplicht toelichtende paragraaf afgegeven bij de jaarrekening.

8.4

Vastgoed

Enige jaren geleden heeft het MCA het voormalige verzorgingshuis Westerlicht aangekocht. Dit omdat dit perceel direct grenst aan dat van het MCA en in de toekomst mogelijk interessant zou zijn om bij de herontwikkeling van de Alkmaarderhout te betrekken. Na tijdelijke antikraakbewoning is het gebouw nu afgesloten voor gebruik. De afgelopen jaren gaf het teveel overlast als gevolg van inbraken en oneigenlijk gebruik. Momenteel wordt onderzocht welk soort asbest in het pand aanwezig is en op welke wijze deze verwijderd kan worden. Het aantal bruto vierkante meters van het hoofdgebouw van het MCA is behoorlijk maar bestaat helaas voor een verhoudingsgewijs groot deel uit verkeersruimten, in de zin van zeer brede gangen. De toenemende behoefte aan fysieke werkplekken maakt dat steeds creatiever met ruimtes om wordt gegaan. Het 'Nieuwe Werken" kan hierin mogelijk een oplossing bieden, zeker voor die functies die daar geschikt voor zijn en daar waar de lay-out van het gebouw het toelaat. Er is een stuurgroep huisvesting in het leven geroepen om ruimteaanvragen van advies te voorzien en verbouwingsaanvragen te beoordelen. Dit in het licht van het spaarzame beleid omdat de budgetten zoveel als mogelijk gespaard moeten worden ten behoeve van de nieuwbouw. Het laatste grote bouwproject was de bouw van het Cyclotron, daarna zijn er alleen nog kleine (ver)bouw projecten geweest. Ook voor het hoofdgebouw vindt in 2013 een verplichte asbestinventarisatie plaats. De leeftijd van de gebouwen en technische installaties gaan op zowel de MCA- als de Geminilocatie een steeds grotere rol spelen. Voor de MCA locatie betekent dit dat in 2013 een behoorlijke ingreep plaats gaat vinden rond de operatiekamers. Een ingreep die inspeelt op de situatie tot 2025 en passend in het toekomstperspectief voor het MCA. Voor het Gemini Ziekenhuis wordt het minimaal noodzakelijke onderhoud uitgevoerd waarmee een veilige gebruik van het gebouw mogelijk is.


pag. 32 of 35

Voor het Gemini Ziekenhuis is sprake van een versnelde afschrijving van het vastgoed. Gezamenlijk met andere ziekenhuizen voert het Gemini Ziekenhuis een juridische procedure tegen de NMa over de vergoeding van deze versnelde afschrijving (nadeelcompensatie). Een uitspraak hieromtrent wordt medio 2013 verwacht. Het Gemini Ziekenhuis zal de bestaande huurovereenkomst van het kantoorgebouw aan de Kerkgracht in Den Helder medio 2013 beëindigen. Door herschikking van werkplekken kunnen de medewerkers die nu nog op die locatie werkzaam zijn binnen de bestaande hoofdlocaties ondergebracht worden. Met buitenpoli's en andere zorgaanbieders zijn samenwerkingsovereenkomsten aangegaan. Hiermee is het verzorgingsgebied van de afdeling huisvesting veel verder uitspreid dan de huidige perceelsgrenzen van de hoofdlocaties. De plannen voor het Regionaal Topklinisch Interventiecentrum te Heerhugowaard zijn in 2012 verder uitgewerkt. Belangrijk onderdeel van die voorbereidingen zijn het overleg met de toekomstige gebruikers van het gebouw. Het Voorlopig Ontwerp is inmiddels vastgesteld en wordt nu uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp. Met de gemeente Heerhugowaard vindt nauw en veelvuldig overleg plaats over de onder andere de te voeren procedures om tot afgifte van een bouwvergunning te komen. Ook zijn de buurtbewoners samen met de gemeente geïnformeerd. De financiële effecten van de nieuwbouwplannen worden uitgewerkt in een businesscase waarin alle bouwplannen van de MGG zijn verwerkt, zowel die van het Gemini Ziekenhuis als die van het MCA. De businesscase zal onder andere laten zien met welke kapitaallasten de MGG rekening moet houden en of en hoe deze vanuit de bedrijfsvoering opgebracht kunnen worden. De MGG is alvast gestart met de voorbereidingen om de structurele uitgaven op de beide hoofdlocaties fors te reduceren om daarbij de stijging van de kapitaallasten op te vangen. Voor het MCA gaat het daarbij om een structurele kostenreductie die oploopt naar een bedrag van omstreeks 18 miljoen euro in 2016. Voor het Gemini Ziekenhuis wordt een kostenreductie programma gevolgd dat leidt tot voldoende ruimte om de kapitaallasten voor nieuwbouw op te vangen.

8.5

Fusies en samenwerkingsverbanden

Het MCA en het Gemini Ziekenhuis zijn bestuurlijk gefuseerd, dit is al eerder beschreven in dit jaarverslag. De algemeen ondersteunende diensten zijn in de periode 2008 – 2012 vrijwel volledig geïntegreerd en werken nu vanuit die geïntegreerde situatie voor zowel het MCA als het Gemini Ziekenhuis. Daarbij zijn werkprocessen in toenemende mate geharmoniseerd. Hoewel de medewerkers nog in dienst zijn van of het Gemini Ziekenhuis of het Medisch Centrum Alkmaar, zijn de personeelsregelingen inmiddels voor 99,9% gelijkluidend voor de beide instellingen. Op dit moment is het enige verschil nog dat de medewerkers van het MCA recht hebben op een extra vrije dag vanwege “Alkmaaars Ontzet” dat jaarlijks op 8 oktober wordt gevierd. Een aantal medische vakgroepen van het Gemini Ziekenhuis en het MCA werken vergaand samen. Heel concreet speelt dit bij de cardiologen die sinds mei 2012 een gefuseerde maatschap vormen. De chirurgen van het MCA zijn gefuseerd met de chirurgen van het RKZ. Gesprekken om ook de chirurgen van het Gemini Ziekenhuis daarbij te laten aansluiten zijn in 2012 gestart en resulteren mogelijk in 2013 tot een daadwerkelijke fusie. De nefrologen van het MCA verzorgen de nierdialyse in het MCA en op Texel. Voor de acute zorg wordt samengewerkt in het Netwerk Acute Zorg regio VUmc. Voor de neurochirurgie die in het MCA wordt geleverd geldt een samenwerkingsverband met het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. De transgenderchirurgie wordt geleverd vanuit een samenwerkingsverband met VUmc. Vanaf 1 januari 2013 wordt de dermatologische zorg aangeboden vanuit de gefuseerde maatschap dermatologie Gemini Ziekenhuis/MCA enerzijds en centrum Oosterwal anderzijds.


pag. 33 of 35

Voor de nucleaire geneeskundige zorg bestaat het samenwerkingsverband Nuges. In dit samenwerkingsverband participeren naast het MCA ook het Westfries Gasthuis, het Zaans Medisch Centrum, het Waterland Ziekenhuis en het Gemini Ziekenhuis. De pathologische zorg wordt geleverd vanuit de bv Symbiant, waarvan het MCA voor 1/3 aandeelhouder is. De andere twee aandeelhouders zijn het Westfries Gasthuis en het Zaans Medisch Centrum.

8.6

ICT en de kernzorgapplicaties

In 2012 is duidelijk geworden, dat het digitaliseren van de zorg oftewel het uitrollen van de projecten binnen Kern Zorg Applicaties veel van de MGG organisatie vraagt. Raad van Bestuur, dagelijks bestuur van de medische staven, het zorgmanagement, het management ICT en vele andere belanghebbenden hebben in het afgelopen jaar ondervonden welke inspanningen noodzakelijk zijn rond het implementeren van een Elektronisch Patiëntendossier (EPD), Elektronisch Verpleegkundigdossier (EVD), Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS), beelddatabank en ordersysteem. In het MCA zijn 6 afdelingen en in het Gemini 5 afdelingen, die nu werken met het EPD. Daarnaast zijn door het projectteam voorbereidingen getroffen om per januari 2013 voor geheel Gemini Horizon beschikbaar te stellen. Voor het EVD was 2012 een jaar van verder ontwikkelen. Eind van het jaar was het product zover, dat de implementatie in het eerste kwartaal van 2013 kon worden uitgerold. Wat betreft het EVS is in 2012 een leveranciers selectietraject doorlopen. Resultaat is dat er eind 2013 een implementatieplan is samengesteld met de beoogd leverancier. In het Gemini is vanaf oktober reeds begonnen met de uitrol van het Klinicom EVS in delen van de kliniek. Voor de beelddatabank is na de leveranciers selectie een pilot uitgevoerd om het systeem te testen. Dit heeft geleid tot aanpassingen van het ontwerp. Inmiddels is het definitieve plan klaar en kan worden gestart met de uitrol van dit systeem. Binnen het project orderen is een onderzoek gedaan naar de gebruikersvriendelijkheid van verschillende systemen. Dit heeft mede geleid tot de instelling van een taskforce om de snelheid en gebruikersvriendelijkheid van verschillende systemen te verbeteren.

9

Toekomst paragraaf

9.1

Toekomst paragraaf Investeringen

Belangrijke items voor de komende jaren zijn de verdere integratie van het MCA en het Gemini Ziekenhuis, uiteindelijk uitmondend in een volledige fusie. Daarbij wordt ook gekeken naar de positie van het Rode Kruis Ziekenhuis. Daarbij is niet zozeer de inzet om tot een fusie te komen maar veel meer om daar waar zinvol en in het belang van een zo goed mogelijk zorgaanbod in de regio nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan dan wel bestaande samenwerkingsverbanden te intensiveren. De wijze waarop wordt samengewerkt kan uiteindelijk gevolgen hebben voor een aantal investeringen. Op dit moment is het nog te vroeg om daar uitspraken over te doen. Op het gebied van de uitvoering van patiëntenzorg gaat de discussie over spreiding en concentratie voort. Primair ingegeven vanuit kwaliteitsoverwegingen maar in toenemende mate ook vanuit overwegingen van financieel economische aard. Bij het maken van keuzes rondom investeringen wordt om die reden in toenemende mate gekeken naar de locatie van de investering en de achterliggende businesscase.

9.2

Toekomst paragraaf Financiering

Duidelijk is dat de ziekenhuizen en dus ook de MCA Gemini Groep de komende jaren rekening moeten houden met krappere budgetten vanwege de forsere bezuinigingen van de rijksoverheid. Specifiek voor de MCA Gemini Groep komt daar nog bij de stijging van de kapitaallasten die met de nieuwbouwplannen gepaard gaan. Om daar tijdig op te antiperen is in de begroting van 2013


pag. 34 of 35

een bezuinigingstaakstelling opgenomen en ook voor de komende jaren worden bezuinigingen voorzien. De opgave waar de MCA Gemini Groep voor staat is om in de komende tijd nieuwe wegen in te slaan die leiden tot een patiëntenzorg voor de regio, die toekomstbestendig is en voldoet aan de criteria van noodzakelijkheid en doelmatigheid. Begin 2016 dient de exploitatielast structureel verlaagd te zijn. Hiervoor is een project gestart onder de naam Marsroute. Eind 2011 is een externe kracht aangetrokken om een analyse op te stellen van overige bezuinigingsopties die in de komende jaren geëffectueerd kunnen worden. Over de financiering voor de nieuwbouwplannen is in 2012 met diverse financiële instellingen gesproken. Vanwege de grote behoefte aan kapitaal vormen de geïnteresseerde banken consortia met elkaar om kapitaal te verschaffen. Vanaf 2011 wordt er gesproken met twee consortia van ieder twee banken. Door de huidige bouwplannen stelt het Waarborgfonds voor de Zorgsector zich op het standpunt dat er voorlopig geen borgstellingen aan de MCA Gemini Groep worden verstrekt bij het aangaan van nieuwe leningen. Dit houdt in dat alle uitgaven met betrekking tot de bouw en investeringen worden voorgefinancierd uit de rekening-courantfaciliteit. Dit gegeven, in combinatie met het terugbetalen van de overfinanciering 2012 en het uitblijven van de bevoorschotting door zorgverzekeraars, maakt dat de liquiditeit in 2013 verder onder druk zal komen te staan. De raad van bestuur verwacht dat de contractonderhandelingen en afspraken over toereikende bevoorschotting met zorgverzekeraars tijdig zullen worden afgerond en indien niet tijdig, er andere maatregelen zullen worden getroffen. Op basis hiervan is de jaarrekening opgesteld op basis van continuïteit. In aanloop naar de realisatie van het Regionaal Topklinisch Interventiecentrum en de herschikking van functies over de verschillende locaties is op dit moment sprake van een sober investeringsbeleid. Jaarlijks wordt de meerjareninvesteringsbegroting geactualiseerd waardoor de noodzakelijke vervangingsinvesteringen in beeld zijn. Grotere investeringen voor de komende jaren zijn onder andere het creëren van nieuwe OK’s in Alkmaar en het vervangen van een tweetal lineaire versnellers bij radiotherapie. Met de digitalisering van de zorg en het reduceren van het aantal bedden wordt ingezet op een verlaging van het personeelsbestand. Ook dit moet bijdragen aan het financieel haalbaar maken van de nieuwbouw ambities. Los daarvan is het een gegeven dat de uitstroom op de arbeidsmarkt de komende jaren de instroom van nieuwe arbeidskrachten gaat overtreffen. Ook dat maakt het noodzakelijk om de organisatie zodanig in te richten dat met minder medewerkers de zorg geleverd kan worden. De inzet is om de reductie van het aantal medewerkers via natuurlijk verloop te realiseren. Mocht dat niet lukken dan is er een Sociaal Plan beschikbaar.

9.3

Toekomst paragraaf personeelsbezetting

De MGG staat, net als alle andere ziekenhuizen in Nederland, voor de uitdaging op langere termijn kwalitatief hoogwaardige zorg te blijven bieden tegen de achtergrond van een vergrijzende populatie, krimpende budgetten en een tekort aan personeel. Bovendien moet er aanzienlijk bezuinigd worden om de nieuwbouw van 2 ziekenhuizen te financieren. Er wordt dan ook gezocht naar efficiëntere manieren om zorg te verlenen, zowel in de processen als in de spreiding en concentratie van de te verlenen zorg. In het Gemini was reeds een bezuinigingstraject gestart onder de naam Marsroute, in MCA wordt dit nu ook opgezet. Op beide locaties wordt daarnaast gestuurd op begrotingsdiscipline. Dit alles brengt met zich mee dat de formatie in de nabije toekomst zal afnemen. Om zoveel mogelijk werknemers van werk naar werk te helpen wordt een strikt vacaturebeleid gehanteerd en is een sociaal plan met de vakbonden overeen gekomen.


pag. 35 of 35

Jaarverslag 2012 Stichting MCA Gemini Groep Stichting Medisch Centrum Alkmaar Stichting Gemini Ziekenhuis

Recommend Documents