Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland

Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland

Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland, pagina 1

Inhoudsopgave Voorwoord

3

Algemeen

4

Jaarverslag • Profiel van de organisatie o Algemene identificatiegegevens o Structuur van het concern o Kerngegevens o Belanghebbenden • Governance o Bestuur en toezicht o Bedrijfsvoering o Veiligheidsmanagement o Cliëntenraad o Vertrouwenspersoon • Beleid, inspanningen en prestaties o Meerjarenbeleid o Kwaliteit van de dienstverlening o Professionele en betrokken medewerkers o Bekendheid hulpaanbod bij cliënten en verwijzers o Sterke financiële basis • Bijlagen • Gebruikte afkortingen

22 22 26 30 31 32 34

Geconsolideerde jaarrekening • Balans per 31-12-2014 • Resultatenrekening 2014 • Kasstroomoverzicht • Grondslagen van waardering en resultaatbepaling • Toelichting op de balans • Toelichting op de resultatenrekening

36 37 38 39 44 51

Enkelvoudige jaarrekening • Balans per 31-12-2014 • Resultatenrekening 2014 • Toelichting op de balans • Toelichting op de resultatenrekening

58 59 60 65

Overige gegevens • Gebeurtenissen na balansdatum • Resultaatbestemming • Vaststelling en goedkeuring jaarrekening • Controleverklaring accountant

67 67 68 69

5 5 6 11 13 19 20 20 21


Voorwoord

In het achterliggende jaar heeft zich een belangrijke verandering aangekondigd in de methode van instrumentele zwangerschapsafbreking. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat cervicale priming met misoprostol voorafgaand aan een instrumentele zwangerschapsafbreking het risico op vroeggeboorte bij een volgende zwangerschap beperkt. Verder is het waarschijnlijk dat cervicale priming de pijnbeleving vermindert en het risico op complicaties na de behandeling kleiner kan maken In 2014 is bij CASA een pilot gestart, waarin bij een kleine groep cliënten cervicale priming is toegepast, Ook bij andere abortusklinieken zijn vergelijkbare initiatieven gestart. Begin 2015 heeft de beroepsgroep van Nederlandse abortusartsen (NGvA) de richtlijn behandeling herzien. In deze richtlijn wordt nu aanbevolen om priming toe te passen, zowel in het eerste als in het tweede trimester. Dit wordt vanaf de tweede helft 2015 stapsgewijs bij CASA klinieken geïmplementeerd. In 2014 werd het keurmerk van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) geprolongeerd. Daarmee zijn CASA Klinieken de enige abortusklinieken die beschikken over een gecertificeerd kwaliteitssysteem en een veiligheids management systeem (VMS). In de zorg is gangbaar dat instellingen over dergelijke systemen beschikken. Voor financiers, bijvoorbeeld zorgverzekeraars of gemeenten, is dit in de regel een voorwaarde om een instelling te contracteren. Het Ministerie van VWS stelt zich in dit opzicht echter niet als zodanig op. De Subsidieregeling Abortusklinieken stelt geen eisen aan de kwaliteit van de zorg zoals voor andere zorginstellingen gebruikelijk is. In 2013 is de bekostiging van de huisvesting van abortusklinieken verslechterd. Dit heeft ertoe geleid dat de huisvestingskosten van CASA Klinieken die in voorgaande jaren – met instemming van de overheid – hadden geïnvesteerd in modernisering van de huisvesting deze kosten niet meer zien gedekt door de subsidie. Hoewel abortusklinieken en de beroepsvereniging van abortusartsen al vele jaren pleiten voor verhoging van de tarieven, geeft het Ministerie van VWS geen krimp. Signalen die in 2015 zijn gekomen lijken er eerder op te wijzen dat het Ministerie de tarieven wil verlagen dan verhogen. Gecombineerd met de gestage daling van de omzet in de verzekerde zorg – bij alle instellingen voor curatieve zorg zichtbaar en waarschijnlijk een gevolg van verhoging van het eigen risico – staat CASA daarmee de komende jaren voor de opgave om kostendekkend te blijven werken. In 2013 is besloten tot veranderingen van de organisatiestructuur van CASA die tot doel hadden om de organisatie beter bestuurbaar te maken. Deze structuur is geïmplementeerd, onder andere door het in dienst nemen van twee nieuwe managers. De komst, het functioneren en het onverwachte vertrek van de beide nieuwe managers heeft veel onrust in de organisatie teweeggebracht. Mede daardoor is het beoogde doel niet bereikt. In 2015 vindt een nieuwe bezinning plaats op de koers, de strategie en de gewenste inrichting van de organisatie. Tussen 2006 en 2014 is het eigen vermogen van CASA fors toegenomen. Het vermogen bedraagt ongeveer 26% van de omzet. Een kanttekening daarbij is dat de vermogensgroei in de laatste jaren is afgenomen; in 2014 bedroeg deze groei nog iets minder dan € 200.000,-. Op het gebied van de bedrijfsvoering is nog veel te winnen. In 2015 is besloten om een modern personeelsinformatie- en salarissysteem van AFAS in gebruik te nemen Dit wordt in de tweede helft van het jaar voorbereid en per januari 2016 geïmplementeerd. Het voornemen is om in 2016 ook met het financieel administratie systeem over te stappen naar AFAS. Hiermee wordt beoogd om managementinformatie over kosten en opbrengsten gemakkelijker en sneller intern te kunnen terugkoppelen.

juni 2015 Bert van Herk Raad van Bestuur


Algemeen

De stichting is opgericht op 2 november 2001 en heeft ten doel: 1. Het structureren en geheel of gedeeltelijk uitvoeren van samenwerking tussen de samenwerkende stichtingen, het creëren van een zogenaamd zorgcontinuüm in het adherentiegebied van de samenwerkende stichtingen en het voeren van het bestuur over de samenwerkende stichtingen. 2. Het bevorderen en uitvoeren van hulpverlening op het gebied van zwangerschapsafbreking, anticonceptieadvies en seksuologische hulpverlening in Nederland.

Consolidatie De stichting is statutair en bestuurlijk verbonden aan de hiernavolgende stichtingen. Op grond van deze groepsrelatie vindt consolidatie plaats. • Stichting Casa Klinieken • Stichting Casa Medical • Stichting Onderzoek & Ontwikkeling Bestuur en toezicht Het bestuur van de bestuurlijk verbonden stichtingen wordt gevormd door de Stichting Casa Nederland. De Stichting Casa Nederland kent een eenhoofdige Raad van bestuur, in casu de heer G.A. van Herk. De Raad van toezicht houdt toezicht op de Raad van bestuur en bestaat ultimo 2014 uit de volgende personen: Mevrouw prof.dr. J. de Bruijn De heer P.P.J. den Boer Mevrouw mr. A.M.C.C. Grapperhaus-Vos De heer prof.dr. H.H.H. Kanhai Mevrouw R.T.E. Schillemans-Harmsen

Amsterdam ’s Heer Arendskerke Amsterdam Voorschoten Purmerend

voorzitter vice-voorzitter lid lid lid

Afgetreden in 2014: De heer drs. J. Baars Mevrouw I.C. Blans Mevrouw drs. B. Spijkerman-Salman

Den Haag Enschede Diemen

lid lid lid

Toegetreden in 2014: Mevrouw R.T.E. Schillemans-Harmsen

Purmerend

lid

Mutaties in de Raad van toezicht


1. Profiel van de organisatie

1.1 Algemene identificatiegegevens naam :

Stichting Centra voor Anticonceptie, Seksualiteit en Abortus (CASA) Nederland

adres :

Postbus 17476

postcode :

2502 VL

plaats :

Den Haag

telefoonnummer :

088 888 44 11

Identificatienummer NZa :

291-1522

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel :

28092316

e-mail adres :

[email protected]

internetpagina :

www.casaklinieken.nl

1.2 Structuur van de organisatie Besturingsmodel De integrale eindverantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid ligt bij de Raad van Bestuur. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Een aantal kerndocumenten met betrekking tot het voorgenomen en gerealiseerde beleid (onder andere: begroting, beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag) behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht. Over de hoofdlijnen van het beleid vindt overleg plaats in het Managementteam (MT). Met ingang van 1 januari 2014 hebben in het MT zitting: Raad van Bestuur (voorzitter) Medisch Manager Operationeel Manager Hoofd Financiële Administratie Het Hoofd P&O, Stafmedewerker Kwaliteit en Beleid, Hoofd Automatisering en Stafmedewerker Externe Communicatie nemen deel op uitnodiging. De operationele leiding van de klinieken berust bij de Kliniekmanagers, die in 2014 worden aangestuurd door de Operationeel Manager. De kaders waarbinnen de Kliniekmanager leiding geeft worden in belangrijke mate gevormd door het jaarbudget en het jaarplan. In iedere locatie heeft een Medisch Coördinator een eigen verantwoordelijkheid voor het medisch beleid jegens de Medisch Manager en jegens externe partijen, waaronder de Inspectie Volksgezondheid. De Medisch Manager is verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen over het medisch beleid, waaronder het vaststellen van interne richtlijnen omtrent het medisch handelen en ziet toe op naleving van deze richtlijnen. De Medisch Manager geeft functioneel leiding aan de Medisch Coördinatoren van de klinieken. De Raad van Bestuur geeft leiding aan het MT en is eindverantwoordelijk voor het beleid van de organisatie als geheel.


De functies van Operationeel Manager en Medisch Manager zijn eind 2014 vacant geworden. In 2015 zal besloten worden of deze functies zullen blijven bestaan of dat voor een ander besturingsmodel zal worden gekozen.

Toelatingseisen waaraan het concern voldoet Stichting CASA Klinieken beschikt over vergunningen voor het afbreken van zwangerschappen in de volgende locaties: Amsterdam: vergunning voor het afbreken van zwangerschappen en voor het afbreken van zwangerschappen vanaf 13 weken tot uiterlijk de levensvatbaarheidsgrens Leiden: vergunningen voor het afbreken van zwangerschappen en voor het afbreken van zwangerschappen vanaf 13 weken tot uiterlijk de levensvatbaarheidsgrens. Den Haag: vergunningen voor het afbreken van zwangerschappen en voor het afbreken van zwangerschappen vanaf 13 weken tot uiterlijk de levensvatbaarheidsgrens Rotterdam: vergunning voor het afbreken van zwangerschappen. Goes: vergunning voor het afbreken van zwangerschappen. Maastricht: vergunningen voor het afbreken van zwangerschappen en voor het afbreken van zwangerschappen vanaf 13 weken tot uiterlijk de levensvatbaarheidsgrens Houten (Utrecht): vergunningen voor het afbreken van zwangerschappen en voor het afbreken van zwangerschappen vanaf 13 weken tot uiterlijk de levensvatbaarheidsgrens Stichting CASA Medical beschikt over een vergunning als Zelfstandig Behandelings Centrum (ZBC).

Medezeggenschapsstructuur cliënten en medewerkers Eind 2014 bestond de Ondernemingsraad uit zeven personen. De Ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. In hoofdstuk 4.3.5. worden de activiteiten van de OR in 2014 toegelicht. CASA Klinieken heeft een Cliëntenraad. Aan het eind van het verslagjaar hadden hierin zes personen zitting. In hoofdstuk 3.4 worden de activiteiten van de Cliëntenraad toegelicht.

1.3 Kerngegevens 1.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Missie CASA Klinieken biedt aan een ieder volledige en deskundige informatie, advies en hulp op het gebied van reproductieve en seksuele gezondheid en bevordert daarmee dat mensen zelf keuzes kunnen maken en kunnen beslissen over het eigen lichaam en de eigen toekomst. Visie en uitgangspunten van het beleid De zorg voor anticonceptie, onbedoelde zwangerschap, zwangerschapsafbreking en seksualiteit moet samenhangend, compleet en van een zo hoog mogelijk niveau zijn. Ten aanzien van zorg bij zwangerschapsafbreking is bundeling van krachten nodig. Samengaan van afzonderlijke abortusklinieken in één organisatie is nodig om de kwaliteit van deze hulpverlening te vergroten en de hulpverlening kosteneffectiever te maken. Ten aanzien van zorg voor anticonceptie wil CASA Klinieken een gespecialiseerd, kwalitatief hoogstaand alternatief bieden voor de zorg van de eerste lijn en van ziekenhuizen.


1.3.2 Cliënten en verrichtingen Afsprakenbureau In de loop van 2014 zijn veel problemen met de telefonische bereikbaarheid bij CASA Klinieken opgelost. Goede managementinformatie is echter pas in het laatste kwartaal van 2014 beschikbaar gekomen. Hierdoor zijn er over 2014 geen goede gegevens te leveren. Voor 2015 zullen gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn. Medio 2014 is er de mogelijkheid bij gekomen om afspraken te annuleren of verzetten via internet. In 2015 zal deze functionaliteit geoptimaliseerd worden. Veel cliënten die een afspraak maken voor een behandeling komen deze afspraak niet na. Dit is overigens een probleem waar alle abortusklinieken mee te maken hebben en dat aanzienlijk hoger is dan mij andere zorginstellingen. Er zijn geen aanwijzingen dat het probleem bij CASA Klinieken groter is dan bij andere abortusklinieken. Er wordt veel ondernomen om deze zgn. no-show zo laag mogelijk te houden. Cliënten werd al gevraagd om de afspraak kort tevoren nog eens te bevestigen. Sinds 2012 stuurt CASA, indien de cliënt akkoord is, een bevestigings- en herinnerings-sms naar het mobiele telefoonnummer van de cliënt. tabel 1 No show bij abortus % no show

2012 8,0

2013 6,8

2014 6,6

Zwangerschapsafbreking In het verslagjaar werd bij 15.254 cliënten een zwangerschap afgebroken. Dit is 1% meer dan het jaar ervoor. Sinds enkele jaren heeft een landelijke daling van het aantal zwangerschapsafbrekingen ingezet. De verwachting is dat deze dalende trend de komende jaren ook bij CASA Klinieken zichtbaar zal worden. Het percentage cliënten dat woonachtig is in Nederland en een zwangerschapsafbreking heeft ondergaan is weer ongeveer gelijk met het percentage in 2012 en bedraagt 91,1%. Het aantal cliënten dat vanuit het buitenland naar CASA Klinieken komt voor een zwangerschapsafbreking is in 2014 afgenomen met 266 cliënten (16%). tabel 2 cliënten naar woonland Nederland anders totaal

2012 13.256 1.464 14.720

2013 13.607 1.623 15.230

2014 13.897 1.357 15.254

De verdeling van het aantal cliënten naar leeftijd verschilt niet veel ten opzichte van de voorgaande jaren. Opvallend is dat het percentage zwangerschapsafbrekingen bij vrouwen onder de 24 jaar blijft dalen. tabel 3 cliënten naar leeftijd < 15 jaar 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 > 39 jaar

2012 0,1 10,8 26,4 24,5 17,8 13,2 7,1

2013 0,2 9,7 25,8 24,0 19,1 13,3 7,9

2014 0,2 8,4 25,0 24,5 20,4 13,7 7,9


Van het totaal aantal zwangerschapsafbrekingen wordt ruim 87% uitgevoerd in het eerste trimester (tot 13 weken zwangerschap). Het aantal zwangerschapsafbrekingen boven de 20 weken (172 behandelingen) is opnieuw licht gedaald ten opzichte van 2012. tabel 4 zwangerschapsduur (weken amm.) 6 weken of minder 7-12 weken 13-17 weken 18-20 weken > 20 weken

2012 36,6 49,3 9,6 3,0 1,4

2013 39,1 47,2 9,4 3,0 1,3

2014 39,5 47,6 8,7 3,0 1,1

Tot 8 weken zwangerschap hebben vrouwen de keuze tussen een instrumentele of medicamenteuze zwangerschapsafbreking. Sinds enkele jaren neemt het percentage vrouwen dat voor een medicamenteuze zwangerschapsafbreking kiest weer toe. tabel 5 percentage medicamenteuze abortus van zwangerschappen t/m 7 weken

2012 26,4

2013 28,1

2014 29,6

Van de vrouwen die de zwangerschap laat afbreken is in 2014 ruim 48% van Nederlandse origine (dat wil zeggen: de vrouw en de beide ouders zijn geboren in Nederland). Dit percentage neemt de afgelopen jaren toe. Opvallend is de lichte terugloop van het percentage vrouwen uit Turkije, Afrika en de Nederlandse Antillen. tabel 6 land van herkomst (indien woonland = Nederland) Suriname Nederlandse Antillen rest Zuid-Amerika Noord-Amerika Midden-Oosten Marokko rest Afrika Turkije rest Azië Nederland ander Europees land onbekend

2012 12,1 6,3 2,2 0,2 1,8 6,6 6,7 3,9 4,8 45,7 9,7 0,1

2013 11,2 6,1 1,9 0,3 2,0 7,2 6,3 4,0 4,8 46,3 9,8 0,1

2014 10,5 5,8 2,1 0,3 1,9 7,3 5,7 3,6 4,8 48,4 9,6 0,1

Het aantal vrouwen dat meermalen een zwangerschap laat afbreken is een bijzonder punt van aandacht. Van de vrouwen die bij CASA Klinieken in 2014 de zwangerschap liet afbreken, had 40% in het verleden al eens een zwangerschap laten beëindigen. Voor 15,0% geldt dat al tweemaal of vaker een zwangerschap is beëindigd. In dit percentage is een grote variatie als we kijken naar de afkomst. Met name bij vrouwen afkomstig uit Suriname, Afrika, de Nederlandse Antillen en Marokko is er reden tot zorg. tabel 7 % cliënten (NL) met 2 of meer eerdere abortus Nederlands Turks Marokkaans Antilliaans Surinaams Afrikaans Midden- / Zuid-Amerikaans

2012 9,6 12,5 19,4 25,5 25,7 25,2 17,9

2013 9,9 12,9 17,8 27,8 26,3 23,1 18,5

2014 10,4 14,2 20,2 25,6 29,7 25,6 18,0


Noord-Amerikaans Aziatisch Europees (overig) Midden-Oosten

13,0 10,8 16,1 9,0

5,6 13,0 15,9 12,0

10,0 11,0 16,4 14,7

Ruim 32% van de vrouwen bij wie een zwangerschap werd afgebroken gebruikte geen anticonceptie voor de zwangerschap. Dit percentage is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Van de vrouwen die wel anticonceptie gebruikten, gaf ruim 45% aan dat zij de pil gebruikten. Dit betekent dat bij bijna een derde van de cliënten een vorm van “pilfalen” (pil vergeten, pil niet werkzaam) aanleiding was voor het optreden van de zwangerschap. Dit aantal is in de loop der jaren stabiel. Opvallend is dat pilgebruik onder cliënten het afgelopen jaar verder is afgenomen. Het gebruik van condooms neemt daarentegen nog steeds toe. tabel 8 indien wel anticonceptie gebruikt, welk middel pil condoom ander middel

2012 49,5 39,6 10,9

2013 46,8 40,7 12,5

2014 45,5 41,2 13,3

Bij een aantal cliënten is de behandeling niet meteen succesvol: de zwangerschap wordt niet afgebroken of er blijven resten in de uterus achter. In deze gevallen is een hercurettage nodig. Het aantal hercurettages is hoger bij medicamenteuze behandelingen dan bij zuigcurettages. tabel 9 hercurettage na abortus (% van aantal ingrepen) alle behandelingen alle behandelingen tot 7 weken abortuspil

2012 0,9 1,2 1,7

2013 1,1 1,6 2,7

2014 0,9 1,3 2,5

De zorg voor cliënten na de behandeling is een belangrijk punt van aandacht. Aan cliënten wordt de keuze gegeven om voor de nacontrole naar de eigen huisarts te gaan of terug te komen in de kliniek waar de behandeling is uitgevoerd. Indien na de ingreep een spiraaltje is geplaatst, wordt de cliënt geadviseerd in de kliniek terug te komen, omdat dan bij de controle een echo kan worden gemaakt. Tot slot kan voor een telefonische nacontrole gekozen worden wanneer de cliënt hier prijs op stelt. In 2014 is het totaal aantal nacontroles door CASA ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2013, waarbij duidelijk zichtbaar is dat het percentage telefonische nacontroles stijgt. tabel 10 keuze voor nacontrole huisarts CASA kliniek telefonisch overig

2012 33,4 48,2 10,2 8,3

2013 35,0 46,7 9,8 8,5

2014 35,2 44,2 12,7 8,0

Opvallend is het verschil in no show tussen de diverse nacontrole afspraken. Cliënten komen een afspraak voor een face-to-face nacontrole in 65,0% van de gevallen na; bij een telefonische nacontrole is in 2014 bij 74,3% van de cliënten contact. Wanneer cliënten een nacontrole bij de huisarts wensen, vraagt CASA Klinieken om feedback hierover via een nacontrole formulier. Dit formulier wordt in 11% van de gevallen teruggestuurd.


Anticonceptie en andere verrichtingen Bij de zwangerschapsafbreking wordt besproken welke vorm van anticonceptie de cliënt na de behandeling wil gebruiken. Desgewenst wordt een spiraaltje, implanon of prikpil na de behandeling of bij de nacontrole geplaatst. Opvallend is dat ook in 2014 de voorkeur voor de pil verder afneemt. Daarnaast neemt het gebruik van het condoom weer steeds verder toe, wat opvallend is gezien het hoge percentage van falen. Ook valt op dat een steeds hoger percentage cliënten de kliniek verlaat zonder concreet besluit over anticonceptie. tabel 11 anticonceptievoorkeur na abortus pil depoprovera/prikpil IUD Implanon sterilisatie man/vrouw condoom andere methode geen/nog niet besloten/niet bekend

2012 37,4 4,6 31,2 4,0 4,7 6,9 4,7 6,5

2013 36,1 4,7 28,5 4,5 5,2 8,2 4,5 8,3

2014 35,0 5,3 27,3 4,9 5,3 9,8 3,6 8,8

Het aantal verrichtingen op het gebied van anticonceptie nam in het verslagjaar opnieuw af. Ook het aantal adviesgesprekken nam af ten opzichte van voorgaande jaren. Deze daling lijkt met name veroorzaakt te worden door het steeds hoger wordende eigen risico bij de zorgverzekering. tabel 12 verrichtingen anticonceptie adviesgesprekken plaatsing spiraaltje, implanon vasectomie sterilisatie vrouw

2012 1.243 4.741 182 140

2013 1.019 4.043 168 83

2014 613 3.440 169 78

Naast bovengenoemde verrichtingen vinden nog diverse andere type consulten of verrichtingen plaats. De aantallen verrichten zijn vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2013. tabel 13 andere verrichtingen SOA onderzoek hersteloperatie na vasectomie consulten seksuologische hulpverlening

2012 1.057 15 44

2013 829 9 46

2014 814 7 41

Sinds medio 2014 wordt alle cliënten jonger dan 21 jaar aangeboden om bij de zwangerschapsafbreking ook onderzoek naar SOA te laten doen. Wanneer onderzoek naar SOA wordt verricht, blijkt dat 11,2% van de cliënten één of meerdere SOA heeft. Het aantal gevonden SOA, wordt in onderstaande tabel naar type uitgesplitst. tabel 14 gevonden SOA chlamydia gonorroe hepatitis B lues HIV

2012 112 22 9 6 1

2013 84 10 6 2 0

2014 129 33 4 4 0


Seksualiteitshulpverlening jongeren Onder Sense-regeling is het mogelijk om aan jongeren tot 25 jaar één of twee consulten aan te bieden over vragen op het gebied van anticonceptie, soa of seksualiteit. Dit wordt in samenwerking met de regionale GGD gedaan bij de CASA klinieken in Rotterdam en Den Haag. Begin 2014 is de e-hulpfunctie van www.seksenzo.info gestopt, waardoor het aantal chatconsulten en e-mailvragen in 2014 sterk is afgenomen. Procentueel daalde het percentage zwangerschapsafbreking bij jongeren tot 25 jaar 35,5% (2013) naar 33,6% (2014). tabel 15 hulpverleningscontacten met jongeren jongerenconsulten (face-to-face) jongerenconsulten (chat) e-mail vragen anticonceptie/soa/seksualiteit beëindiging zwangerschap (Nederlands)

2012 888 1.245 954 4.893

2013 832 1.011 1.372 5.384

2014 919 171 305 5.119

1.3.3 Werkgebieden Hulp bij onbedoelde zwangerschap Eerste trimester: Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Utrecht, West- en Midden Brabant, Limburg Tweede trimester: Nederland Medisch specialistische zorg (anticonceptie, soa) Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Utrecht, West- en Midden Brabant, Limburg Seksualiteitshulpverlening jongeren Zuid-Holland, Zeeland

1.4 Belanghebbenden Samenwerkingspartners Alle locaties van CASA Klinieken hebben een samenwerkingsovereenkomst met een ziekenhuis in de nabijheid: Amsterdam: Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Leiden: Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) Den Haag: Haga Ziekenhuis Rotterdam: Erasmus Medisch Centrum Goes: Admiraal de Ruyter Ziekenhuizen Maastricht: Universitair Medisch Centrum Maastricht Utrecht: St Antonius Ziekenhuis In Leiden, Den Haag, Maastricht en Rotterdam wordt samengewerkt met academische ziekenhuizen in het kader van wetenschappelijk onderzoek met foetaal materiaal. In het Leids Universitair Medisch Centrum vindt onderzoek plaats naar stamcellen van hartspier en gonaden. Het brandwondencentrum in Beverwijk onderzoekt de genezing van de foetale huid. In Maastricht wordt meegewerkt aan een onderzoek naar chordoom. Het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (afdeling hematologie) doet met behulp van foetaal weefsel onderzoek naar de ontwikkeling van het immuunsysteem. Daarnaast vindt samenwerking plaats met de volgende instellingen of organisaties: RutgersWPF


Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA) SOA Aids Nederland GGD’s in de regio’s waar CASA is gevestigd Landelijke Ambulante FIOM en regionale FIOM bureaus in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht Andere abortusklinieken, c.q. centra voor seksuele en reproductieve gezondheidszorg International Federation of Medical Students Associations CASA is lid van de Nederlandse Vereniging voor Dagbehandeling en Kortverblijf (NVDK). Jaarlijks zijn enkele medewerkers van CASA Klinieken aanwezig bij het jaarcongres van deze vereniging. Sinds 1 januari 2010 is CASA Klinieken lid van de vereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Het ZKN keurmerk is voor het eerst behaald in april 2012. In 2014 is opnieuw een initiële audit uitgevoerd en is het certificaat voor de duur van drie jaar verlengd. CASA Klinieken heeft vanaf 2008 een sponsorovereenkomst met de Nederlandse afdeling van de International Federation of Medical Students Associations (IFMSA). In het kader hiervan wordt aan medische studenten die lid zijn van deze vereniging de gelegenheid geboden eendaagse stages bij CASA Klinieken te volgen, delen studenten bij voorlichtingsbijeenkomsten op scholen informatiemateriaal van CASA Klinieken uit en geeft CASA Klinieken een financiële ondersteuning aan het werk van de vereniging. In 2008 is het Platform Abortus Nederland opgericht. Hierin participeren abortusklinieken en het Nederlands Genootschap van Abortusartsen. In dit platform werken partijen samen aan het tot stand komen van richtlijnen voor de abortushulpverlening en gemeenschappelijke bij- en nascholing. In 2013 is het platform opgeheven en is daar een kwaliteitswerkgroep van abortusklinieken voor in de plaats gekomen. Leden van deze werkgroep zijn de beroepsvereniging van abortusartsen (NGvA), Bloemenhovekliniek, CASA Klinieken, Stimezo Groningen en Stimezo Zwolle.


2. Governance 2.1 Bestuur en toezicht 2.1.1 Zorgbrede governance code

Hoofdprincipes: Bestuur en intern toezicht principe

hoe geregeld

Er is een toezichthoudend orgaan dat toezicht houdt op de dagelijkse leiding en fungeert als werkgever van het bestuur

In de statuten is bepaald dat de instelling een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht kent.

Iemand kan niet tegelijkertijd zowel in de dagelijkse leiding als in het toezichthoudend orgaan zitting hebben.

Dit is vastgelegd in de statuten.

Leden van het toezichthoudend orgaan hebben geen directe belangen bij de instelling.

Dit is vastgelegd in de statuten. In het jaarverslag staan (neven)functies leden RvT vermeld.

De instelling legt schriftelijk vast waar het toezichthoudend orgaan over gaat en waar de dagelijkse leiding over gaat.


In de statuten is geregeld dat een orgaan dat cliënten vertegenwoordigt een enquêteverzoek mag indienen bij Ondernemingskamer.

Is geregeld bij het vaststellen van nieuwe statuten in november 2009.

Hoofdprincipes: Bedrijfsvoering principe

hoe geregeld

De instelling heeft schriftelijk vastgelegd welke organen welke bevoegdheden hebben voor welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering.


De instelling heeft schriftelijk vastgelegd hoe de zorgverlening is georganiseerd, welke andere organisatorische verbanden daarbij helpen en hoe de relatie is met die andere verbanden.

In procesbeschrijvingen is op hoofdlijnen beschreven hoe de zorgverlening is georganiseerd.

De zorgactiviteiten van de instelling zijn financieel te onderscheiden van andere activiteiten.

Activiteiten op het gebied van Onderzoek en Ontwikkeling worden geadministreerd en verantwoord bij de Stichting CASA O&O.

In de financiële administratie van de instelling zijn de ontvangsten en betalingen goed terug te vinden. Ook is duidelijk wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de instelling is aangegaan.

Ontvangsten en betalingen worden goed gedocumenteerd en aan het eind van ieder kwartaal gecontroleerd. Er is een contractenregister waaruit langlopende verplichtingen blijken.


2.1.2

Raad van Bestuur

Samenstelling De heer G.A. van Herk is het enige lid van de Raad van Bestuur. Zijn functie-gerelateerde nevenfuncties in 2014 waren: Vertegenwoordiging namens RutgersWPF en CASA Klinieken in de European Council van International Planned Parenthood Federation (IPPF). Lid/penningmeester van het bestuur (Regional Executive Committee) van IPPF Europa en lid van het bestuur (Governance Council) van IPPF wereldwijd. Penningmeester van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Dagbehandeling en Kortverblijf. Overige nevenfuncties in 2014: Lid van de Klachtencommissie van de psychiatrische ziekenhuizen in de regio’s Amsterdam en Kennemerland.

Reglement Het Reglement van de Raad van Bestuur is vastgesteld op 13 december 2002. Kernelementen van het reglement zijn: De wijze waarop Raad van Bestuur en Raad van Toezicht samenwerken en communiceren. Overleg met leidinggevenden en staf alvorens besluiten worden genomen. Openbaarheid en voorkomen van belangenverstrengeling. Openheid en verantwoording intern en extern.

Beleid aangaande bezoldiging en de wijze waarop dit in het verslagjaar in praktijk is gebracht Salariëring van de Raad van Bestuur vindt plaats op basis van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg van de NVZD/NVTZ. Bezoldiging leden Raad van Bestuur Naam

G.A. van Herk

De heer of mevrouw

De heer

Bestuursfunctie

Raad van bestuur

Nevenfunctie

Zie hierboven

Vanaf welke datum is de bestuurder als bestuurder werkzaam in uw organisatie?

1 maart 1997

Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur?

Ja

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest?

Ja

Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? Wat is de aard van de arbeidsovereenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Wat is de deeltijdfactor

12 maanden Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Nieuwe regeling NVZD/NVTZ 100%


Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkeringsalaris en andere vaste toelagen

€ 136.622,-

Waarvan: verkoop verlofuren

Nihil

Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren

Nihil

Bruto onkostenvergoeding

€

2.648,-

Werkgeversbijdrage sociale lasten

€

8.828,-

Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU

€ 15.083,-

Ontslagvergoeding

Nihil

Bonussen

Nihil

Totaal bezoldiging

€ 154.353,-

Cataloguswaarde auto van de zaak

€ 25.185,-

Eigen bijdrage auto van de zaak

Nihil

2.1.3 Raad van Toezicht Samenstelling De RvT bestond in 2014 uit de volgende leden: Mevrouw prof. dr. J.G.M. de Bruijn te Amsterdam, voorzitter, geboren in 1953, lid sinds 2012; werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam, afd. Bestuurswetenschap en Politicologie; werkzaam aan het University College Roosevelt in Middelburg, Department Social Sciences. Daarvoor rector van de Universiteit van de Nederlandse Antillen en gastdocent aan verschillende Amerikaanse universiteiten waaronder die van Stanford. De heer drs. J. Baars te Den Haag, geboren in 1947, lid sinds 2006, voormalig bestuurder van het Psycho Medisch Centrum Vijverdal te Maastricht. Tot 1 september 2014 Mevrouw I.E.C. Blans te Enschede, lid op voordracht van de Cliëntenraad sinds 2006, geboren in 1942, tot 2005 werkzaam bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, laatstelijk als communicatiedeskundige bij de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid. Tot 1 juli 2014 De heer P.P.J. den Boer, geboren in 1944, lid sinds 2010, voormalig bestuurder in instellingen voor de Gezondheidszorg, onder meer Stichting Revant, Prov. Ver. Het Zeeuwse Kruis en Prov. Kraamzorg. Mevrouw mr. M.C.C.A. Grapperhaus, geboren in 1960, lid sinds 2008, advocaat-partner bij NGNB Advocaten te Amsterdam. De heer prof. dr. H.H.H. Kanhai, geboren in 1945, lid sinds 2010, gynaecoloog, emeritus hoogleraar Verloskunde en Foetale geneeskunde (Universiteit Leiden). Mevrouw drs. B. Spijkerman-Salman, geboren in 1964, lid sinds 2010, zelfstandig adviseur op maatschappelijke terreinen als migranten/ongedocumenteerden, diversiteit en kwaliteit; coach op het gebied van leiderschap en kwaliteitsmanagementsystemen. Tot 1 februari 2014 Mevrouw drs. R. Schillemans-Harmsen, geboren in 1953, lid sinds 1 september 2014, mede op voordracht van de cliëntenraad. Voormalig programmamanager Primair Medisch Centrum Alkmaar en Manager Medische Dienstverlening a.i. bij het OLVG, Vz. Cliëntenraad de Kraamvogel/Zorg in Nederland en promovendus bij de Academische Centrum Vrije Universiteit in Amsterdam We hebben dit jaar afscheid genomen van mw. Spijkerman. Ook namen we afscheid van mevrouw Blans en de heer Baars, die beide zich 8 jaar lang met hart en ziel voor CASA hebben ingezet. Met veel dank daarvoor. De heren Den Boer en Kanhai zijn in maart 2014 beiden herbenoemd voor de volgende periode. We besloten eind 2013 om voorlopig van een RvT van 7 naar een RvT van 5 leden te gaan. Derhalve is gezocht naar 1 nieuw lid voor de RvT, de plaats mede namens de cliëntenraad. Dit is mevrouw Schilleman-Harmsen geworden.


Oktober 2014 heeft de RvT besloten om voorlopig tijdelijk een extra RvT lid te benoemen met speciaal financiële expertise in de gezondheidszorg. Dit is mede ingegeven doordat één deskundige in de RvT op dit vlak enigszins beperkt is en doordat de omgevingsfactoren van CASA potentieel risicovoller lijken te worden in de komende jaren. Rooster van aftreden van de Raad van Toezicht Dhr. P.P.J. den Boer maart 2018, niet herbenoembaar Mw. J.G.M. de Bruijn mei 2016, herbenoembaar Mw. A.M.C.C. Grapperhaus februari 2016, niet herbenoembaar Dhr. H.H.H. Kanhai maart 2018, niet herbenoembaar Mw. R. Schillemans-Harmsen september 2018, herbenoembaar De interne taakverdeling ziet er als volgt uit: Jeanne de Bruijn voorzitter Paul den Boer vicevoorzitter, lid Financiële Commissie, personeel en organisatie Amma Grapperhaus juridische zaken Humprey Kanhai kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid Rita Schillemans-Harmsen secretaris, cliënten, kwaliteit van zorg Vacature financiën, lid Financiële Commissie De onderlinge verdeling van aandachtsgebieden laat de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de RvT onverlet. Werkzaamheden Naast de reguliere taken van controle en toezicht houden, leefde bij de RvT in het verslagjaar de wens om zowel medische als (financiële) bedrijfsrisico’s van de organisatie in een vroeg stadium te onderkennen en daarop preventief actie te ondernemen. Een van de zaken die in het verslagjaar centraal stonden was de invoering en implementatie van de nieuwe bestuursstructuur. Het op medische hoogstaand peil houden van de organisatie, kwaliteit van zorg leveren, gekoppeld aan een gezonde financiële positie en een veerkrachtige bedrijfsvoering, zijn uitdagingen waarvoor in de eerste plaats de RvB zich ziet gesteld maar waarvoor ook de RvT leden zich sterk willen maken. Onderwerpen: In 2014 was de aandacht van de RvT vooral op onderstaande onderwerpen gericht: Invoering van de nieuwe bestuursstructuur met operationeel manager en medisch manager Aandacht voor de veranderende externe context van CASA Het verwerven van meer inzicht in en borging van de kwaliteit van het primaire proces; Het verder verbeteren van de bedrijfsvoering Opening nieuwe kliniek in Houten Verbouwing van kliniek in Rotterdam Voorgenomen sluiting van de kliniek in Goes Het jaar 2014 werd op verschillende manieren gedomineerd door de implementatie van de nieuwe bestuursstructuur van CASA. Eerst door de invoering daarvan, later door de problemen die ontstonden en leidden tot het niet continueren van het contract van de Operationeel Manager (OM) en tot het zelf ontslag nemen van de Medisch Manager. De Operationeel Manager en de Medisch Manager (MM) werden aangesteld, respectievelijk in november 2013 en januari 2014 om de bedrijfsvoering te versterken en het medisch kwaliteitsbeleid van CASA te verbeteren en te borgen. Deze nieuwe structuur beoogde de RvB te ontlasten en een voor de toekomst weerbaarder organisatie te realiseren. De RvT gaf aanvankelijk advies inzake de door de RvB geconstateerde problemen bij de acceptatie van de OM door de kliniekmanagers. Dat was ook door een ieder verwacht gezien de positiewijziging van deze groep functionarissen. De vergaderingen van oktober en december hebben vooral in het licht gestaan van de nieuw ontstane situatie van het vertrek van OM en MM. De ontwikkelingen inzake de bedrijfsvoering hebben bij de RVT ongerustheid gewekt en geleid tot diverse extra interne en reguliere RvT vergaderingen eind 2014 en begin 2015.


Aandacht voor de veranderende externe context van CASA deed de RvT aandringen op meer risicoanalyse richting toekomstige begroting en meer aandacht ervoor in beleidsnotities en bedrijfsvoering. De externe context betreft de daling van het aantal abortussen, de bekostiging door de overheid, de nieuwe huisvestingsnormen, het beleid van verzekeraars, inspectie en keurmerkinstanties. Voor het medisch proces en de borging van kwaliteit is de Medisch manager aangesteld. Dit heeft geleid tot veranderingen in behandelprocessen en verbeterpunten in het medisch beleid. Door haar vertrek is dit terrein aan het eind van 2014 hernieuwd op de agenda van de RvT gekomen. Nieuwe voorstellen worden in ogenschouw genomen. Verbetering van de bedrijfsvoering was beoogd met de aanstelling van de Operationeel Manager. Ook daar liggen eind 2014 meer vragen dan antwoorden, mede door het vertrek van de OM. Moet de organisatie meer decentraal worden is een van de vragen. Ook het wegwerken van achterstanden op onder andere HR gebied kreeg veel aandacht. Door indiensttreding van een nieuw hoofd HR zijn de verwachtingen in deze goed. De instelling van de nieuwe kliniek in Houten lijkt voorspoedig en conform de prognoses te verlopen. De RvT heeft deze kliniek bezocht en was onder de indruk van de ruimte, de faciliteiten en de kliniekmanager. Het geringe gebruik van de ruimte (beperkte openingstijden tot dusverre) roept wel vragen op inzake het rendement. De opening van de nieuwe kliniek staat in het licht van een langer termijn beleid gericht op schaalvergroting op het vlak van abortushulpverlening. De voorgenomen verbouwing van Rotterdam past in het lange termijnbeleid van kwalitatief goede service bieden op gepaste schaal. Daardoor was het noodzakelijk de bestaande kliniek te vernieuwen en te vergroten. De start van de verbouwing is om diverse redenen doorgeschoven naar 2015. De kredietverlening is soepel verlopen. De voorgenomen sluiting van Goes door de RvB eind 2013 kon op de valreep uitgesteld worden doordat de Subsidieregeling Abortusklinieken per 1 januari 2014 alsnog in een afbouwregeling voorzag voor de subsidiëring van zowel huisvestingskosten als behandelkosten. Daardoor is er meer tijd voor het zoeken naar oplossingen op maat. Voorts zijn in de RvT zaken aan de orde geweest als de als Klachtenprocedure cliënt, klachtenprocedure personeel, protocollen voor calamiteiten en omgang met de media. Veel van deze protocollen en procedure waren aan herziening toe. Aandachtspunten voor 2015 Verdere ontwikkeling van (dynamische) kwaliteit van zorg binnen CASA. Veranderingen in de organisatiestructuur met het oog op de bedrijfsvoering van CASA hebben de grootste aandacht van de RvT als verantwoordelijke voor de procesvoering in de organisatie. De Rvt zal in 2015 een extra lid van de RvT benoemen met specifieke financiële expertise en ervaring in organisatieverandering. De financiële positie van CASA zal versterkte aandacht krijgen in het komende jaar. De RvT heeft besloten met ingang van 2015 elke vergadering eerst een half uur intern te vergaderen en daarna met de RvB de reguliere vergadering te houden Frequentie van vergaderingen De RvT vergaderde in het verslagjaar vijf maal met de RvB, naast informele mondelinge en schriftelijke advisering; de vergaderingen vonden deels in Den Haag plaats en deels op locatie. De RvT vindt het wenselijk ten minste eenmaal per jaar zijn vergadering in één van de vestigingen in het land te houden. In 2014 heeft de RvT een vergadering in de nieuwe kliniek CASA Houten gehouden. Hierdoor konden we de kliniek bewonderen tijdens de rondleiding door de kliniekmanager. Ook in 2015 streeft de RvT naar een vergadering op locatie. De RvT hield meerdere interne vergadering in 2014. In januari 2014, als voortzetting van de interne RvT vergadering van december 2013. Het betrof de evaluatie over het jaar 2013. Eind 2014 hield de RvT twee interne vergaderingen, een reguliere om zoals gebruikelijk zich zelf en RvB over 2014 te evalueren. Een extra interne vergadering werd gehouden eind november,


direct naar aanleiding van de ontstane situatie na het door de medisch manager genomen ontslag. In de zelf evaluatie bespreekt de RvT de drie rollen als werkgever van de RvB, de toezichthoudende en adviesrol en de maatschappelijke rol van de RvT. De RvT evalueert dat er misschien niet altijd voldoende adequate informatie uit de organisatie de RvT bereikt om haar rollen goed te vervullen. Voor de evaluatie van de RvB worden de gebruikelijke ijkpunten gehanteerd. De informatievoorziening is daarvan een punt. Er is dit jaar geen 360” evaluatie gedaan aangezien dat een jaar eerder uitvoerig is geschied. Doorgaans ziet de RvT haar aangedragen adviezen in aanmerking genomen en gehonoreerd. Op 10 april 2014 was een delegatie van de RvT aanwezig bij een overleg tussen de RvB en de Ondernemingsraad (OR). De kwestie Goes speelde een belangrijke rol als agendapunt. De RvT-leden die deel uitmaken van de Financiële Commissie vergaderden in het verslagjaar eenmaal met de RvB. De voorzitter van de RvT hield regelmatig agenda overleg met de RvB en daarnaast ook regelmatig contact met hem over zich voordoende zaken. Leden van de RvT zijn vanwege hun specialisme soms bilateraal adviserend aan de RvB. De voltallige RvT heeft deelgenomen aan de eerste CASA dag op 19 juni 2014 in Utrecht in het voormalige Bisschopshuis. Het inhoudelijk programma met lezingen en workshops gaf veel gelegenheid met CASA medewerkers uit alle klinieken in contact te komen. Eén lid van de RvT bezocht de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ). Naar aanleiding van diverse complicaties in de kliniek in Leiden, is besloten tot een externe audit. De audit commissie heeft in het kader van haar onderzoek gesproken met de medicus uit de RvT. De audit commissie heeft begin 2015 een uitvoerig rapport uitgebracht, waarin geconstateerd wordt dat het aantal complicaties niet bovenmatig is en dat verbeteringen mogelijk zijn zoals in de regeling van de samenwerking met het LUMC. Honorering Salariëring van de Raad van Toezicht vindt plaats op basis van het Advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) inzake de Honorering van raden van toezicht van zorginstellingen. Bezoldiging leden Raad van Toezicht

bezoldiging 2014 (in €)

Mw. J. G.M. de Bruijn (voorzitter)

11.073

Dhr. J. Baars

4.922

Mw. I.E.C. Blans

4.922

Dhr. H.H.H. Kanhai

7.383

Mw.M.C.C.A. Grapperhaus-Vos

7.383

Dhr. P.P.J. den Boer

7.383

Mw. R.T.E. Schillemans - Harmsen

1.845

Mw. Spijkerman - Salman Totaal

250 50.161

Genoemde bedragen zijn exclusief onkostenvergoedingen.

Nevenfuncties Mevrouw prof. dr. J.G.M. de Bruijn Lid Raad van Toezicht van Jeugd Bescherming Regio Amsterdam (JBRA, voormalig BJAA) Bestuurslid Gender in Society van de International Sociological Association Voorzitter Bestuur Tijdschrift voor Genderstudies Vereniging van Eigenaren Zuiderveld Staete, kascommissie De heer drs. J. Baars Secretaris-penningmeester van de Stichting Steunfonds Vereniging Spierziekten Nederland


Penningmeester van de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) Mevrouw I.E.C. Blans RvT H.B. Blijdenstein Stichting (Openbare Bibliotheek Enschede) Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel Lid Culturele Raad Oldenzaal – Beeldende Kunst Curator tentoonstellingen beeldende kunst De heer P.P.J. den Boer Plaatsvervangend voorzitter van de Zeeuwse Stichting Werkt voor Ouderen (VV&T) Lid RvT Stichting MEE Zeeland Lid bestuur Stichting Zeehospitium Zonneveld, Vrijbed Fonds Zonneveld, Cornelia Huibrecht (tbv lichamelijk gehandicapte jongeren Lid bestuur Stichting HUMACUBA Adviseur Stichting ADACOC Congo Lid Commissie sociale begeleiding Stichting GORS (tbv mensen met een beperking) Plaatsvervangend voorzitter Stichting Zeeuwse Muziek Bond Mevrouw mr. M.C.C.A. Grapperhaus Voorzitter Bezwaarschriftencommissie provincie Gelderland (tot en met februari 2014) Lid van de Commissie voor Administratieve Geschillen van de provincie Gelderland. Lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Stadgenoot De heer prof. dr. H.H.H. Kanhai Lid Commissie medische ethiek LUMC Lid Klachtencommissie LUMC Adviseur directie Bureau Medische Automatisering te Houten Adviseur directies Academisch Ziekenhuis en het ’s Lands Hospitaal te Paramaribo Hoogleraar aan de Anton de Kom Universiteit te Paramaribo Senior Visiting Professor Universiteit van Bandung, Indonesië Mw. Drs. R. Schillemans-Harmsen Voorzitter Cliëntenraad de Kraamvogel BV Orkestintendant Orthopedisch Salonorkest Promovendus afdeling Orthopedie VU Medisch Centrum

2.2 Bedrijfsvoering De opzet en het functioneren van de belangrijkste sturingssystemen Beleidsplan en jaarplannen Jaarlijks bespreekt het Managementteam de beleidsdoelen voor de komende periode. Aan de hand daarvan wordt een concept-beleidsplan opgesteld voor de periode van de volgende drie jaren. Een verdere uitwerking aan het beleidsplan wordt gegeven in jaarplannen. Financiële administratie Aan het eind van ieder kwartaal vindt een kwartaalafsluiting plaats: Het Hoofd Financiële Administratie stelt een kwartaalrapportage op van de financiële situatie van dat moment en prognosticeert baten en lasten voor het gehele jaar op basis van de verwachte productie(s) en stelt een prognose op van de vermogensontwikkeling op basis van de verwachte baten en lasten op jaarbasis. Het Hoofd Financiële Administratie bespreekt de kwartaalcijfers met de kliniekmanagers en met de Raad van Bestuur. Daarnaast rapporteert het Hoofd Financiële Administratie maandelijks over de aantallen verrichtingen in de voorgaande maand.


2.3 Veiligheidsmanagement Sinds 2013 werkt CASA Klinieken met een Veiligheids Management Systeem (VMS), waardoor de voormalige risicoanalyse is vervangen. Buiten het feit dat deze nieuwe manier van ‘veiligheids-denken’ van meerwaarde is voor de organisatie, wordt dit sinds 2013 ook door externe partijen (IGZ, zorgverzekeraars) geëist. Het VMS wijkt op enkele punten af van de risicoanalyse. Zo wordt er in een VMS onderscheid gemaakt tussen prospectieve en retrospectieve analyse van kritische processen in de organisatie. Dit heeft tot gevolg dat er proactief naar maatregelen wordt gezocht om een risico te verkleinen, nog zonder dat bijv. een klacht of complicatie is opgetreden. Daarnaast is het VMS een systeem dat door de hele organisatie gedragen moet worden. Alle medewerkers hebben aandeel in het aandragen en analyseren van risico’s, waardoor veiligheid een meer prominente plaats in de werkzaamheden krijgt. Om ervoor te zorgen dat het VMS leeft in de organisatie, is een VMS commissie. De deelnemers aan deze commissie vormen een multidisciplinair team dat jaarlijks een prospectieve risico inventarisatie uitvoert en op basis van een risicomatrix beoordeelt wat de grootste risico’s voor CASA Klinieken zijn voor het komende jaar. Daarnaast zorgt de commissie voor voldoende draagvlak en betrokkenheid in de diverse klinieken. Sinds 2013 is het VMS van CASA Klinieken gecertificeerd als onderdeel van het ZKN keurmerk.

2.4 Cliëntenraad In 2014 telde de Cliëntenraad (CR) zeven leden: Nathalia Pereira Vredeveld (voorzitter), Nina van der Mark Rosa van Zijl Stefan Rijnders Tatiana Mouhebati Marloes Schoonheim Margo Joolen (tot juni) In 2014 kwam de Cliëntenraad vijf maal bijeen.

Ondersteuning Cliëntenraad De Cliëntenraad wordt secretarieel ondersteund door de secretaris van de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad is voorzien van een post op de begroting voor onder andere vacatiegeld en de gemaakte reiskosten. De Cliëntenraad is aangesloten bij het Landelijk Steunpunt Cliëntenraden.

Advisering en onderwerpen van overleg De cliëntenraad heeft volgende activiteiten uitgevoerd: Het deelnemen aan de sollicitatiegesprekken voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht Het deelnemen aan de officiële opening CASA kliniek in Houten Het deelnemen aan de CASA dag op 19 juni 2014 Kliniekbezoek Houten Kliniekbezoek Maastricht Het voeren van overleg met medewerkers van kliniek Goes Het voeren van actie tegen demonstraties van “schreeuw om leven” bij de kliniek Houten Contact met CASA klinieken over de noodzaak van actie tegen demonstraten


De Cliëntenraad heeft over de volgende onderwerpen advies uitgebracht: De strategieën voor daling “no-show” De strategieën om meer cliënten te bevorderen om de enquête in te vullen Het wervingsproces voor het nieuwe lid van de Raad van Toezicht Organisatie zorgaanbod Zeeland Verder heeft de Cliëntenraad overleg gevoerd over de volgende onderwerpen: De uitkomsten van de cliëntenenquête De kwartaalrapportages Het visiedocument CASA Klinieken De procedure evaluatie nieuwe managementstructuur De Campagne Pro Choice in Nederland en website “geen spijt” De veranderingen in het behandelproces De outsourcing van helpdesk automatisering Sterilisatie van instrumenten

2.5 Vertrouwenspersoon In 2014 hebben drie medewerkers de hulp van de vertrouwenspersoon ingeroepen. Het ging hierbij om een beleidsmaatregel waarin de medewerker zich niet kon vinden. bejegening door de de leidinggevende en problemen in de samenwerking met collega’s en/of leidinggevende. In al deze gevallen bood de vertrouwenspersoon een luisterend oor en gaf zij adviezen aan de medewerker. In deze contacten zag de vertrouwenspersoon geen aanleiding voor aanbevelingen of advies jegens de Raad van Bestuur. Het voornemen om de klinieken Amsterdam en Houten voor een kennismaking te bezoeken werd niet uitgevoerd. Dit zal in 2015 gebeuren.


3. Beleid, inspanningen en prestaties 3.1 Meerjarenbeleid Het meerjarenbeleid is vastgelegd in een voortschrijdend beleidsplan voor telkens drie jaar. Parallel daaraan is er een begroting voor het eerstkomende jaar en een raming voor de volgende jaren. Elk jaar worden concrete beleidsdoelen geformuleerd. In het beleidsplan 20142016 stonden de volgende twee strategieën centraal: 1. Verbeteren van de kwaliteit van de zorg 2. Zorgen voor een goede en financieel gezonde organisatie In dit hoofdstuk wordt voor beide strategieën beschreven welke doelen voor 2014 waren gesteld en in hoeverre deze doelen zijn gerealiseerd. Ook wordt inzage gegeven in het personeels- en communicatiebeleid in 2014.

3.2 Kwaliteit van de dienstverlening 3.2.1 Gestelde doelen voor 2014 Met betrekking tot het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, stelde CASA Klinieken zich in 2014 onder andere de volgende doelen: Doel:

Implementatie van priming met misoprostol bij instrumentele abortus

Realisatie doel:

Per juni 2014 wordt bij een beperkte groep cliënten priming met misoprostol aangeboden.

Beleidsgevolgen:

In 2014 heeft bij ongeveer 100 cliënten in het eerste trimester cervicale priming met misoprostol plaatsgevonden. Begin 2015 wordt op basis van de data analyse besloten hoe de implementatie van priming bij instrumentele abortus verder vorm kan krijgen.

Doel:

Alle cliënten tot 21 jaar wordt aangeboden zich kosteloos te laten testen op chlamydia en gonorroe.

Realisatie doel:

Per mei 2014 wordt alle cliënten tot 21 jaar bij zwangerschapsafbreking aangeboden om een SOA onderzoek uit te voeren.

Beleidsgevolgen:

In 2015 zal dit aanbod worden gecontinueerd.


Doel:

Verbetering van de informatieverstrekking aan cliënten over de kosten van anticonceptie en/of soa onderzoek en waar mogelijk de keuze bieden om de kosten te laten declareren of zelf te betalen.

Realisatie doel:

Het doel is met ingang van mei 2014 gerealiseerd.

Beleidsgevolgen:

Cliënten hebben op maat inzicht in de kosten van aanvullende zorg op het moment dat zij een afspraak voor zwangerschapsafbreking bij CASA Klinieken hebben. In 2015 willen we het voor cliënten mogelijk maken om deze informatie ook via de website te raadplegen, zonder dat reeds een afspraak is gemaakt.

Doel:

Verbeteren van de huisvesting in Rotterdam

Realisatie doel:

Eind 2014 is gestart met de verbouwing van de huidige kliniek in Rotterdam en is de kliniek verplaatst naar de noodlocatie.

Beleidsgevolgen:

Naar verwachting kan medio 2015 terug verhuisd worden naar de verbouwde kliniek.

3.2.2

Cliënttevredenheid

Bij het inschrijven wordt aan cliënten het e-mailadres gevraagd en wordt gevraagd of zij het goed vinden een digitale enquête te ontvangen. Bij akkoord wordt aan deze cliënten na de behandeling een enquêteformulier toegestuurd waarin wordt gevraagd naar hun mening over de behandeling, de bejegening, de bereikbaarheid en wachttijden. In het formulier kunnen cliënten ook kritiek of verbeterpunten vermelden. De tevredenheid van cliënten ligt in het algemeen op een hoog niveau; 80% van de cliënten geeft een cijfer van 8 of hoger op een 10-puntsschaal bij abortus. Voor andere verrichtingen is het percentage cliënten die een 8 of hoger geven ruim gestegen van 71 naar 87 procent. Dit is een opmerkelijke stijging. tabel 16 cliënttevredenheid Nederlandse cliënten gemiddelde cliënttevredenheid na abortus % cliënten met score 8 of hoger gemiddelde cliënttevredenheid na andere verrichting % cliënten met score 8 of hoger

2012 8,2 80,0 8,0 71,0

2013 8,3 80,0 8,0 71,0

2014 8,4 80,0 8,3 87,0

In 2014 gaf 88,5% van de cliënten het e-mailadres. Er werd aan 12.040 cliënten woonachtig in Nederland een enquête gemaild. De respons bedroeg 14% en is licht gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. In 2014 is naast de cliënttevredenheid enquête ook een enquête uitgestuurd naar Nederlandse cliënten die alleen een anticonceptie afspraak hebben gehad. In totaal hebben 859 cliënten hun emailadres achtergelaten en daarvan bedroeg respons 4%. In 2014 is naast de enquête in het Nederlands ook een enquête uitgegaan in het Duits, Frans en Engels. De Duitse versie is aan 491 cliënten gestuurd. Hiervan vulden 38 cliënten de enquête volledig in (respons 8%). De Engelse variant is aan 950 cliënten gestuurd, hiervan hebben 139 cliënten de enquête volledig ingevuld (respons 15%). De Franse versie is aan 416 cliënten gestuurd. Hiervan vulden 64 cliënten de enquête in (respons 15%). Het aantal buitenlandse cliënten dat een e-mailadres achterlaat, is in 2014 met bijna 20% gedaald. De respons is procentueel zelfde gebleven.


tabel 17 cliënttevredenheid buitenlandse cliënten gemiddelde cliënttevredenheid Duits % cliënten met score 8 of hoger gemiddelde cliënttevredenheid Engels % cliënten met score 8 of hoger gemiddelde cliënttevredenheid Frans % cliënten met score 8 of hoger

3.2.3

2012 8,6 77% 8,8 90% 8,7 94%

2013 8,8 85% 8,9 90% 8,7 93%

2014 8,7 90% 8,9 91% 8,5 89%

Klachten

Hoe is de behandeling van klachten geregeld? Er is een klachtenregeling en een klachtencommissie. De regeling vraagt van cliënten om zich eerst te wenden tot de behandelend arts of tot de Raad van Bestuur. Indien de organisatie een klacht niet bevredigend oplost, kan de cliënt zich wenden tot de Klachtencommissie. Op welke wijze wordt de klachtenregeling onder de aandacht van cliënten gebracht? Alle folders en de website bevatten een passage over het indienen van klachten, waarbij wordt verwezen naar de klachtenregeling. Daarnaast is er een aparte folder over de klachtenregeling die in alle wachtkamers duidelijk zichtbaar is. Klachten ingediend bij de Raad van Bestuur In het verslagjaar zijn 13 klachten ingediend bij de Raad van Bestuur. Hiervan waren 8 klachten van financiële aard. In 2012 is een nieuwe declaratie systematiek in werking getreden waardoor voor cliënten en medewerkers niet altijd duidelijk is welke behandelingen onder de basisverzekering vallen en ten koste van eigen risico gaan. In 4 gevallen is besloten om de declaratie bij de zorgverzekeraar in te trekken of de cliënt (gedeeltelijk) financiële compensatie te bieden. Van de overige 5 klachten was in 1 geval sprake van een klacht bij het medisch tuchtcollege welke niet gegrond werd bevonden, en in 1 geval een aansprakelijkheidstelling waarbij aansprakelijkheid voor een gemakte fout werd erkend en een financiële schikking met de cliënt werd getroffen. Bij de andere drie klachten ging het overwegend om bejegening. Bij twee klachten werd een oplossing gevonden in een gesprek tussen de cliënt en de medisch coördinator. Klachten ingediend bij en behandeld door de klachtencommissie De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de klachtencommissie zijn extern juristen. Daarnaast zijn twee externe leden lid op voordracht van de Cliëntenraad en twee artsen op voordracht van de Raad van Bestuur. Van deze artsen is één werkzaam bij CASA, de andere bij een andere kliniek welke lid is van de klachtencommissie. De klachtencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. In 2014 heeft de klachtencommissie geen klachten behandeld. Tot welke maatregelen hebben de klachten geleid? Verbetermaatregelen naar aanleiding van ingediende klachten waren niet van toepassing.

3.2.4 Veiligheid Naast de activiteiten van de VMS commissie (hoofdstuk 3.3) worden medewerkers gestimuleerd om incidenten of bijna-incidenten te melden bij de Commissie Regeling Melding Incidenten (RMI). Hierbij wordt steeds het zgn. blame-free principe benadrukt: het gaat niet om de schuldvraag, maar om het opsporen van gebreken in de interne organisatie en communicatie op basis waarvan verbeteringen kunnen worden aangebracht.


tabel 18 aantal RMI-meldingen Medisch prikaccident (en bijna-incident) spatincident complicatie abortus met ziekenhuisopname complicatie vasectomie andere complicatie bij behandeling overdracht van cliënt naar ziekenhuis incident na behandeling apparatuur/middelen/medicijnen dossiervoering overig sociaal communicatie overig organisatorisch interne/externe verwijzing bereikbaarheidsdienst agressie cliënt/begeleider planning netwerkproblemen CAS financieel telefonie overig totaal

2012

2013

2014

2 0 2 0 6 0 5 4 nvt 14

2 1 2 0 1 0 5 5 nvt 15

4 3 8 0 2 2 4 20 4 21

5 8

17 5

18 6

9 6 2 13 4 nvt nvt nvt 16

13 1 0 13 13 nvt nvt nvt 26

9

40 16 10 1 18 27

96

119

213

In het jaar 2014 zijn bij de commissie Regeling melding incidenten (RMI) 213 meldingen gedaan. Deze toename valt vooral toe te schrijven aan het bevorderen dat medewerkers zo veel mogelijk een melding maken als daar aanleiding toe bestaat. Naar aanleiding van de RMI meldingen is eenmaal een melding van een calamiteit gedaan bij de IGZ. Zes RMI meldingen zijn in de klinieken uitgewerkt in een PRISMA analyse. Daarnaast hebben een aantal RMI meldingen geleid tot aanpassing in de werkwijze. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Er is een batch IUD’s geretourneerd aan de leverancier als gevolg van een kapot inbrengsysteem bij twee T-safe spiralen. Cliënten krijgen na afloop van de abortusbehandeling wat meer te eten dan voorheen, om te zorgen dat de antibiotica niet uitgebraakt worden. Er is een extra anesthesioloog toegevoegd aan de sedatiecommissie. Er hebben diverse aanpassingen plaatsgevonden in het elektronisch patiënten dossier. De procedure rondom het opsturen van verzendmateriaal na vasectomie is aangescherpt om fouten te voorkomen.

3.2.5

Complicaties

Bij CASA Klinieken wordt op kliniekniveau periodiek een complicatiebespreking met de artsen gedaan. De Medisch Coördinator beoordeelt per kliniek iedere complicatie op ernst en vermijdbaarheid. Waar nodig worden vervolgacties geformuleerd. In 2014 werd bij CASA Kliniek Leiden een toename gezien van het aantal complicaties bij een tweede trimester zwangerschapsafbreking waarbij acute verwijzing naar het LUMC noodzakelijk was. Als gevolg hiervan is besloten een externe audit uit te laten voeren naar deze


complicaties, met het doel de complicaties opnieuw te analyseren, het kwaliteitssysteem te beoordelen en verbetervoorstellen te doen. Tijdens de audit is vastgesteld dat het percentage complicaties na chirurgisch afbreken van zwangerschap bij CASA Kliniek Leiden binnen de ranges valt die zijn genoemd in de belangrijkste richtlijnen en in de relevante literatuur, maar hoger is dan het gemiddeld landelijke percentage voor alle abortusklinieken zoals beschreven in de Jaarrapportage 2013 van de IGZ. Dit kan te maken hebben met het feit dat CASA Leiden, anders dan de meeste andere klinieken, ook afbrekingen na een zwangerschapsduur van 18 weken doet. Van de audit is een rapport gemaakt met een aantal verbetervoorstellen waar in 2015 nader aan gewerkt zal worden.

3.3 Professionele en betrokken medewerkers 3.3.1

Personeelsbeleid en gestelde doelen voor 2014

CASA klinieken stond en staat voor grote uitdagingen als gevolg van een afnemende zorgvraag, vermindering van subsidies en veranderende regelgeving. Dit betekent ook op gebied van personeelsbeleid dat een efficiënte manier van werken nodig is door middel van automatisering, digitalisering, resultaatgerichtheid en een optimale inzet van medewerker. Dat vraagt om ontwikkeling van de medewerkers op het gebied van gedrag en kennis. CASA klinieken wil het beste uit haar mensen halen en een prettige werkgever zijn, waar medewerkers met plezier naar toe gaan. Het personeelsbeleid is gericht om de doelstellingen van de organisatie en de hiervan afgeleide afdelingsdoelstellingen te ondersteunen. P&O faciliteert en biedt advies en ondersteuning aan leidinggevenden en medewerkers. De aankomende jaren zal het personeelsbeleid een afgeleide zijn van het meerjaren bedrijfsplan.

3.3.2

Medewerkers

Bij CASA zijn 132 vaste medewerkers in dienst. Het overgrote deel van hen werkt parttime. Naast de vaste medewerkers heeft CASA 22 medewerkers in dienst op basis van een 0-uren contract. tabel 19 kerncijfers personeel aantal fte aantal medewerkers aantal vrouwen aantal mannen

2014 89,0 132 123 9

Naar discipline is de formatie als volgt verdeeld: tabel 20 personeel naar discipline (in fte) artsen verpleegkundigen receptionisten en telefonisten huishoudelijk personeel Raad van Bestuur, administratie en staf

2012 11,2 31,6 11,5 2,8 14,0

2013 12,8 32,9 16,7 5,4 16,8

2014 13,2 38,2 17,4 3,2 17,0

De gemiddelde leeftijd van medewerkers bij CASA blijft aan de hoge kant, wat mede komt doordat medewerkers lang bij CASA in dienst blijven.


tabel 21 Gemiddelde leeftijd per kliniek Amsterdam Leiden Den Haag Rotterdam Goes Maastricht

2012 52 52 44 44 52 48

2013 49 52 40 45 53 50

2014 48 54 43 46 54 49

tabel 22 gemiddelde leeftijd per discipline arts verpleegkundige receptioniste/telefoniste overig

2012 53 44 47 47

2013 50 45 48 48

2014 53 47 48 45

Het gemiddeld aantal dienstjaren per discipline wordt in onderstaande tabel weergegeven. tabel 23 gemiddeld aantal dienstjaren per discipline arts verpleegkundige receptioniste/telefoniste overig

3.3.3

2012 6 6 6 7

2013 6 7 8 6

2014 7 8 7 7

Arbo en ziekteverzuim

CASA klinieken hecht waarde aan een gezonde en veilige omgeving voor haar medewerkers. Op verschillende onderdelen is hier aandacht aan besteed. CASA Klinieken werkt nauw samen met de arbodienst ArboNed. Het bestaande ziekteverzuimbeleid wordt gevolgd. P&O begeleidt waar nodig en reikt desgewenst handvatten aan. In 2014 hebben diverse individuele verzuimgesprekken plaatsgevonden gericht op de toekomst.

tabel 24 specificatie ziekteverzuim

2012

2013

2014

verzuimpercentage

4,2

4,5

4,4

totaal aantal nieuwe meldingen kort (< 7 dagen) middellang (7-42 dagen) lang (< 42 dagen)

136 17 10

139 27 15

143 19 15

17,0% 12,1% 70,9%

11,3% 10,0% 78,7%

15,9% 7,8% 76,3%

11

10

10

8

8

16

totaal aantal ziektedagen verdeling in % kort (< 7 dagen) middellang (7-42 dagen) lang (< 42 dagen) aantal frequent verzuimers aantal langdurig zieken in periode lich klachten, niet werkger


psych klachten, niet werkger lich klachten, werkgerelateerd psych klachten, werkgerelateerd

3.3.4

2 0 0

2 0 0

3 0 1

Medewerkers uit dienst

In 2014 hebben 17 medewerkers de organisatie verlaten. De redenen hiervan zijn als volgt: tabel 25 Vertrokken medewerkers pensionering arbeidsongeschikt andere baan verhuizing tijdelijk contract niet verlengd ontslag in proeftijd overig

3.3.5

arts verpleegk 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2

receptie 0 0 0 0 1 1 0

overig 0 1 1 0 1 0 3

Ondernemingsraad

De OR heeft twaalf keer een intern overleg en aansluitend elf keer een overleg met de Raad van Bestuur (RvB). Deze overleggen vinden afwisselend plaats in de verschillende CASA Klinieken. Eind januari 2014 is de tweedaagse training onder leiding van Corry Oosterhoorn. Op 10 april 2014 heeft de OR een overleg met de RvB samen met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht. Het jaarplan van de OR 2015-2016 wordt in de maand augustus naar de medewerkers gestuurd. Mw. Y. Kraaijeveld volgt in oktober 2014 de cursus “OR en de Financiën” In oktober is een algemeen “artikel 24 overleg” met de RvB. De Ondernemingsraad van de CASA Klinieken bestaat in 2014 uit de volgende leden: mw. E. Huigen, verpleegkundige CASA Kliniek Maastricht (voorzitter van de OR) mw. W. van Ojik, receptie CASA Kliniek Amsterdam (vice-voorzitter van de OR) mw. T. Saat, verpleegkundige CASA Kliniek Goes mw. C. Sprengers, receptie CASA Kliniek Leiden/telefoniste IAC dhr. W. Shadmanfar, medisch coördinator CASA Kliniek Rotterdam/Goes mw. L. Keus, verpleegkundige CASA Kliniek Den Haag mw. Y. Kraaijeveld, verpleegkundige CASA Kliniek Den Haag Mw. J. Baaijens (receptie CASA Kliniek Goes) is de ambtelijk secretaris van de OR. De medewerkers uit (bijna) alle CASA klinieken zijn vertegenwoordigd in de OR. Mw. L. Kok is vanaf juli 2014 voor de CASA kliniek Utrecht het aanspreekpunt van de OR. Tijdens het overleg met de RvB staan de volgende terugkerende onderwerpen op de agenda: Het financiële beleid: De begroting, het financiële jaarverslag en de kwartaalrapportages worden doorgenomen. De OR spreekt in 2014 regelmatig haar zorgen uit over de financiële cijfers en de afnemende behandelingen in de klinieken. Het P&O beleid: Vanaf augustus heeft CASA een nieuw Hoofd P&O Mw. T. Middelkoop. De OR en de RvB spreken af dat zij voortaan aan het maandelijkse overleg van de OR-RvB deelneemt. Het ARBO beleid: In juli heeft de OR een gesprek met een ARBO medewerker over de plannen van de RvB om de RIE in het VMS systeem op te nemen. Besloten wordt dat het Hoofd P&O zich in 2015 in dit onderwerp gaat verdiepen. Het algemene beleid: Het jaarverslag, de beleidsplannen en de veranderingen in de besturing van CASA Nederland worden besproken in het overleg.


De OR en de medewerkers van de CASA Klinieken worden in 2014 opgeschrikt omdat het contract met de operationeel manager niet verlengd wordt en de medisch manager zelf ontslag neemt. De OR spreekt namens de medewerkers haar zorg uit over de ontstane situatie. De klachtencommissie medewerkers heeft eind 2014 zijn ontslag ingediend en de OR heeft een gesprek gehad met de teruggetreden leden van de commissie. In 2014 heeft de OR ingestemd met het volgende punt: • De verplichte vrije dagen 2015 Over de volgende punten heeft de OR een adviesaanvraag binnen gekregen: • De organisatie van het zorgaanbod Zeeland • Jaarurensystematiek en de overgangsregeling 2015 Met de RvB wordt afgesproken dat de OR zijn advies over deze punten geeft in het overleg van maart 2015. De OR is van mening dat de RvB ten onrechte geen advies heeft aangevraagd over de volgende punten: • Outsourcing IT Helpdesk • Outsourcing sterilisatie CASA Kliniek Rotterdam

3.3.6

Medewerker tevredenheidsonderzoek

Sinds 2008 voert onderzoeksbureau Effectory iedere twee jaar een medewerkers tevredenheids onderzoek (MTO) uit. Van 2008 tot 2012 liepen de scores geleidelijk op, zodanig zelfs dat CASA in 2012 behoorde tot de genomineerden voor de onderscheiding Beste Werkgever 2013 In 2014 werd het onderzoek opnieuw uitgevoerd en daalde de score voor de algemene tevredenheid naar 6,7, lager dan in 2012. Een een aantal andere scores waren beduidend lager dan bij de voorgaande meting. Naar aanleiding van deze uitkomst werd het besluit genomen om in elke kliniek een workshop te organiseren, met begeleiding van een trainer van Effectory, om de uitkomsten te bespreken en een verbeterplan te maken. Deze workshops worden in het tweede kwartaal van 2015 gehouden.

3.3.7

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Voor de realisatie van onze doelstellingen is inzicht op het functioneren van medewerkers noodzakelijk. In 2014 is met 73% van de medewerkers een functioneringsgesprekken of beoordelingsgesprek gevoerd. In deze gesprekken is naast de aandacht voor het functioneren ook aandacht voor ontwikkeling.

3.3.8

Klachtenregeling

CASA heeft een regeling waar medewerkers een klacht kunnen indienen bij een interne commissie. Een klacht wordt in dit kader ruim opgevat als: een uiting van onvrede van een bij CASA werkzaam persoon, over een situatie, gebeurtenis, bejegening of een in de organisatie bestaande gewoonte, die gedurende het dienstverband van deze medewerker plaatsvindt dan wel heeft plaatsgevonden en die voor haar/hem een probleem vormt. De commissie bestaat uit vier leden; één lid op voordracht van de OR, één lid op voordracht van de Raad van Bestuur en twee leden op voordracht van beide andere leden.


Sinds eind 2014 zijn de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur in gesprek over wijziging van de klachtenregeling en het benoemen van een nieuwe klachtencommissie, waarvan de voorzitter net als bij de IBC een extern deskundige zal zijn.

3.3.9

Opleiding en ontwikkeling

De opleidingsbehoefte voor 2014 is door Hoofd P&O en Stafmedewerker Beleid en Kwaliteit samen met de leidinggevenden in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in een opleidingsjaarplan. Het op peil houden en vergroten van kennis en vaardigheden is essentieel voor de huidige en toekomstige organisatie. Het opleidingsbeleid is een afgeleide van het beleidsplan. In 2014 zijn de gebruikelijke verplichte opleidingen uitgevoerd waaronder Immediate Life Support en Bedrijfshulpverlening. Daarnaast zijn klinische lessen georganiseerd op het gebied van sedatie, soa en anticonceptie en heeft een op maat gemaakte training gesprekstechniek gericht op de intake van cliënten plaatsgevonden. Voor 2014 is een strategisch opleidingsplan ingediend bij het ministerie van VWS conform Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg. Het opleidingsplan is goedgekeurd door het ministerie van VWS en de bijbehorende subsidie over het jaar 2014 is uitgekeerd.

3.3.10 Interne Bezwaren Commissie CASA Klinieken kent een Interne Bezwaren Commissie (IBC). Deze bestaat in 2014 uit: Rinus de Knikker (extern voorzitter) Josephine Voskuyl (tijdelijk secretaris) Kitty Doedijns Maria Noboa - Baquero Marco Brummer Deze commissie is aangesteld om de Raad van Bestuur te adviseren in het geval dat medewerkers bezwaar maken tegen hun functiebeschrijving en/of functie-indeling. In 2014 is de IBC niet om advies gevraagd.

3.4

Bekendheid hulpaanbod bij cliënten en verwijzers

3.4.1

Gestelde doelen voor 2014

De externe communicatie dient ervoor te zorgen dat cliënten en verwijzers goed zijn geïnformeerd over het zorgaanbod van CASA Klinieken en om de naamsbekendheid van CASA Klinieken te vergroten. Daarnaast is in 2014 bijzondere aandacht besteed aan het marktaandeel in de regio’s Utrecht en Noord-Holland en bekendheid bij verwijzers op het gebied van sterilisatie. In 2014 is het beeldmerk van CASA Klinieken (het logo en de pay off) doorgevoerd in alle middelen met het oog op uniformiteit. Internetsites, sociale mediakanalen en drukwerk zijn vormgegeven naar de nieuwe huisstijl en verbeterd qua content. Er zijn nieuwe middelen en producten ontwikkeld waaronder het huisstijlhandboek, visitekaartjes, badges, een PowerPoint presentatie, groeten-kaart, informatieblad en gevelborden. Ook is er een persmap ontwikkeld met standaard interviews met collega’s. Een aantal collega’s is getraind in omgang met de media om vakkundig om te gaan met woordvoerderschap. De stafmedewerker externe communicatie heeft daarnaast een verkennend werkbezoek gebracht aan BPAS in Londen om ervaring op te doen met hoe een vergelijkbare organisatie omgaat met externe communicatie en public affairs.


3.4.2

Samenleving

CASA Klinieken onderneemt diverse activiteiten die invulling geven aan haar maatschappelijke functie in de samenleving. Deze activiteiten hebben een doorlopend karakter. De belangrijkste hiervan zijn: Initiëren van en deelnemen aan maatschappelijke discussies over seksuele en reproductieve gezondheid(szorg) en zodoende beïnvloeden van de publieke opinie en politieke besluitvorming. Deelnemen aan maatschappelijke organisaties in Nederland (Platform Abortus Nederland, Share-Net) en wereldwijd (IPPF, Fiapac) die zich inzetten voor seksuele en reproductieve gezondheid(szorg). Het geven van informatie over seksuele en reproductieve gezondheid via de algemene website (www.casaklinieken.nl) en doelgroepensites (www.abortus.nl, www.sterilisatie.info). In januari 2014 organiseerde CASA samen met enkele andere organisaties een demonstratie in Amsterdam tegen het voornemen van de Spaanse regering om de abortuswet in dat land zodanig te veranderen, dat de toegang tot deze hulpvetlening voor Spaanse vrouwen en meisjes aanzienlijk slechter zou worden. Op dezelfde dag werden demonstraties georganiseerd in veel Europese steden. In de loop van het jaar trok de Spaanse regering het betreffende wetsvoorstel in. Daarnaast gaf CASA Klinieken in 2014 verder invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid met het project Seksenzo: informatie en advies aan jongeren over seksuele gezondheid, via Sense spreekuren, via internet aan de hand van chats en econsulten.

3.5

Sterke financiële basis

Tussen 2006 en 2014 is het eigen vermogen van CASA gegroeid van nul tot bijna drie miljoen Euro. Het vermogen bedraagt ongeveer 26% van de omzet. Daarmee heeft CASA een stevige financiële basis verworven. In februari 2014 heeft de zevende CASA Kliniek in Houten de deuren geopend. De aantallen behandelingen die daar werden gerealiseerd zijn boven verwachting. Hierbij is een een deel sprake van verdringing van het aantal behandelingen in andere locaties (Leiden, Amsterdam). Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 is aan het licht gekomen dat er onvoldoende inzicht is in de relatie tussen personeelsformatie (inclusief vacatureruimte), oproepuren, meeruren en ziekteverzuim enerzijds en productie en productiecapaciteit anderzijds. De introductie van zgn. PLB-uren in de CAO Ziekenhuizen vanaf 2012 is daar mede debet aan. In 2015 worden diverse inspanningen geleverd om in deze materie beter inzicht te krijgen en beter te beheersen. Halverwege 2014 is de ICT helpdesk uitbesteed aan een externe partij. Om dit mogelijk te maken en de noodzakelijke aanpassingen in de systemen aan te brengen is in het eerste halfjaar van 2014 extra capaciteit ingehuurd. Vanaf 2015 zal dit leiden tot meer continuïteit en betere kwaliteit in de dienstverlening tegen lagere kosten. Eind 2014 is gestart met het verbouwen van de kliniek in Rotterdam. Voor deze verbouwing is een extra krediet bij de bank aangetrokken van € 1,2 miljoen. In de tweede helft van 2014 is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld.


Bijlage: kwaliteitsindicatoren 2014 Inleiding Ieder kwartaal wordt door CASA Klinieken een kwartaalrapportage opgesteld die rapporteert over o.a. verrichtingen, financiën en personeel. In de kwartaalrapportage zit tevens een aantal kwaliteitsindicatoren waar periodiek op gestuurd wordt. In deze bijlage worden de kwaliteitsindicatoren voor 2014 getoond.

Toegang en bezetting 01

Wachttijd afsprakenbureau

% calls beantw < 3 min

2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 97,1 e

Deze rapportage is vernieuwd in het 4 kwartaal 2014; de cijfers zijn daardoor niet (voldoende) vergelijkbaar zijn met eerdere cijfers.

02

Toegangstijd in dagen

Voor de berekening van de toegangstijd per kwartaal is steeds de gemiddelde waarde per zwangerschapsduur per kwartaal genomen. Cliënten kunnen binnen de gerapporteerde tijd (in dagen) bij ten minste één van de klinieken terecht. Voor een zwangerschapsduur van 18 weken of meer dient in overleg met de kliniek een afspraak te worden gemaakt. Om die reden is geen representatieve toegangstijd weer te geven.

zwangerschap 5w2 (sed) zwangerschap 7w (sed) zwangerschap 13w (sed) abortuspil

03

2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 6 7 5 6 6 7 6 6 9 7 6 6 6 4 3 3

No show abortus en andere verrichtingen

no-show consult medicamenteuze abortus abortus 1e trimester abortus 13-16 weken abortus > 16 weken nacotrole (excl telef)

2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 22.7 24,0 22,8 24,0 16,4 14.1 17,0 19,2 14,6 15,5 17,0 17,1 26,6 28,7 33,2 30,4 51,8 40.6 39,1 36,8 36,5 37,7 37,7 37,1


Kwaliteit 04

Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid Leiden Den Haag Rotterdam Goes Maastricht Amsterdam Utrecht

2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 8,2 8,4 8,1 8,0 8,7 8,6 8,5 8,6 7,9 7,6 7,7 8,1 8,5 8,7 8,2 8,4 8,1 8,3 8,2 8,0 8,1 8,7 8,8 8,9 7,8 * * 9,1

* te weinig waarnemingen

05

Ingediende klachten cliënten

ingediende klachten

2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 4 2 3 2

Veiligheid 06

Aantal gemelde complicaties

aantal gem complicaties

07

Aantal gemelde incidenten

aantal gem incidenten

08

2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 79 88 64 70

2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 29 66 48 69

Herbehandelingen na abortus

alle ingrepen ingrepen < 7 weken abortuspil

2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 0,9 1,1 1,2 0,8 1,5 2,6 1,7 1,4 3,4 1,9 2,1 2,5

Personeel 09

Ziekteverzuim (excl. zwangerschap/bevalling)

ziekteverzuim

2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 4,0 3,5 4,0 5,3


Afkortingen CR FTE GGD IBC IFMSA IPPF IUD LUMC MT MTO NGvA NVDK NVTZ NVZD OR RIE RMI RvB RvT SOA VMS

Cliëntenraad Full Time Equivalent Gemeentelijke Gezondheids Dienst Interne Bezwaren Commissie International Federation of Medical Students Associations International Planned Parenthood Federation Intra Uterine Device (spiraaltje) Leids Universitair Medisch Centrum Management Team Medewerkers Tevredenheids Onderzoek Nederlands Genootschap van Abortusartsen Nederlandse Vereniging voor Dagbehandeling en Kortverblijf Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg Nederlandse Vereniging van Zorg Directeuren Ondernemingsraad Risico Inventarisatie en Evaluatie Regeling Melding Incidenten (en bijna-incidenten) Raad van Bestuur Raad van Toezicht Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (geslachtsziekten) Veiligheids Management Systeem


Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland

Recommend Documents