J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Zápis č. 3/2015 ze zasedání představenstva Jihoměstská sociální, a. s., konaného dne 11. 2. 2015 místo jednání: zasedací místnost Šalounova ulice, Praha 11 Představenstvo: Přítomni: viz prezenční listina Nepřítomni (neomluveni): viz prezenční listina Usnášeníschopnost: Ano Hosté: viz prezenční listina
1. Úvod 2. Seznámení s programem 3. Návrh ředitele Mgr. Leoše Valigurského na zřízení nové pracovní pozice - asistent
ředitele. 4. Návrh ukončit spolupráci s Mgr. Karlem Fischerem (právní zastoupení JMS). 5. Nové právního zastoupení JMS. 6. Zahájení spolupráce s poradcem pro gastroprovoz stravovacího centra Křejpského. 7. Návrh na prodloužení spolupráce s poradcem pro vykazování zdravotní péče MUDr. Pennem. 8. Návrh na způsob provozování služebního osobního automobilu ředitelem JMS. 9. Návrh na uzavření pracovní smlouvy s ředitelem Mgr. Leošem Valigurským. 10. Zpráva ředitele Mgr. Leoše Valigurského o jeho dosavadní práci. 11. Úkoly pro ředitele Mgr. Leoše Valigurského. 12. Poptáni auditorské firmy. 13. Koncepce rozvoje /změny filozofie JMS. 14. Ostatní diskuze (Plánované zrušení interní údržby, úvaha o zřízení Alzheimer centra, atd.) 15. Závěr - shrnutí projednaných bodů. Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4, P.O.BOX 100 IČ: 284 61 835 DIČ: CZ 28461835 Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14669 Bank.spojení: ČS, č.účtu 109 698 369/0800 Tel.: 267 990 151, fax: 272 941 850
[email protected] www.jmsoc.cz
Jihom6stsk6
soci6l
ni a.s.
rnnuEslsrA s o c t A t t *i 1) Ovod
pied zahiijenfmprogramu Mgr. Tom55Jileiek piednesl ndvrh, aby do funkce zbpisovatele, ktepi bude vyhotovovatzdpisze zaseddni,byl zvolenpan Ing. Marian Murdo a ov6tovatelem Jin'i ndvrhnebylk hlasovdnipiedloZen. byla zvolenaAlZbEtaSafriinkovd.
Ing.Murdodal hlasovato tomto ndvrhu. Pro3 - Proti0 - ZdrZelse 0 Hlasovdni:
byl zvolenIng.Marian Murdo.A ovdiovatelembyla zaseddnipiedstavenstva Zapisovatelem zvolenaAlZbdtaSafrdnkovii.
2l Sezn5menis programem
programu. o schvdleni piednesl Ing.MarianMurdoa dalhlasovat Program se0 Pro3 - Proti0 - ZdrZel Hlasovdni: bezpiipominek. schvSlen Program na ziizeninov6pracovnipozice- asistentieditele. 3) NdvrhiediteleMgr. LeoieValigursk6ho panieditelinformoval piedstavenstvo o potiebEziiditnovoupracovnipozicizd0vodusv6 pomociieditelispolednosti. pracovnivytiienosti a potfebyadministrativni piedstavenstvo pracovni ndpln6pozice- asistent specifikaci diivdrikolieditelivypracovat ieditele. o tomtondvrhu. Ing.Murdodalhlasovat se0 Pro3 - Proti0 - ZdrZel Hlasovdni:
(pr6vnizastoupeni JMS). s Mgr.KarlemFischerem 4l N6vrhukoniitspolupr6ci panemMgr.Karlem prdvnihozastoupeni navrhujeukonditspolupriici Piedstavenstvo Fischerem. o tomtondvrhu. Ing.Murdodalhlasovat - ZdrZel se0 Proti 0 Pro3 Hlasovdni:
67211,14941 Praha4, P.O.BOX100 Ocelikova te:284 61 835 Dle: CZ 28461835 souduv PrazeoddilB, vloZka14669 ZapsanAu Mdstskeho es, e.uetu109698369/0800 Bank.spojeni: vtww.jmsoc.cz fel267 990151,tax 272941850
[email protected]
Jihom6stski
soci6l
ni a.s.
.rnoruEprsxA
s0clALNl JMS. 5) Nov6pr6vnizastouPeni panieditelinformoval piedstavenstvo o potieb6nov6hoprdvnihozastoupenispoletnosti. v oblasti spoleenost piedstavenstvo berenavddomi,ZeMgr.MarekNemethbudezastupovat pojiStovnami' sezdravotnimi ve sporech prdvnihozastoupeni centraKieipsk6ho. stravovaciho 6) Zah6jenispoluprdces poradcempro gastroprovoz progastroprovoz. poradcem s spoluprdce piedstavenstvo o zah6jeni Reditelinformoval informoval nadobuurditoudo 30.4.2OI5.PanValigursk'i byladomluvena Spoluprdce rikoliediteli d6vd Piedstavenstvo pro gastroprovoz. piedstavenstvo odmdnyporadce o v1i5i v'isledku. nadosaien6m uzaviitdodateksmlouvyo odm6n6v z6vislosti
ll
zdravotnip6ie MUDr. s poradcempro vykazovdni Ndvrhna prodlouienispolupr6ce Pennem. piedstavenstvo do 30.4.2OtSzastejn'ichpodminek' navrhujeprodlouienispoluprdce o tomtondvrhu. Ing.Murdodalhlasovat Pro3 - Proti0 - ZdrZelse0 Hlasovdni:
sluiebnihoosobnihoautomobiluieditelemJMS. 8) Ndvrhna zpfisobprovozovdni Mgr.LeoSem piedstavenstvo ieditelem automobilu pouZivdnim osobniho souhlasis ridelfim. k soukrom'im Valigursk'im o tomton6vrhu. Ing.Murdodalhlasovat Pro3 - Proti0 - Zdrielse0 Hlasov6ni:
Valigursk'im. s leditelemMgr.LeoSem 9) Ndvrhna uzavienipracovnismlouvy iediteleJMS' piedstavenstvo pracovni smlouvy piedloZit ndvrh ukldddiediteli
pr6ci. o jehodosavadni valigursk6ho 10) Zpr6vaiediteleMgr.LeoSe operdtora. bonus0u mobilniho piedstavenstvo o zpronevdie Reditelinformoval plavdnisenior0. podpoie na clubem s Aquasport o rozSiienispoluprdce informoval Reditel pr6ci' iediteleo jehodosavadni berenav6domizprdvu Piedstavenstvo
Valigursk6ho. f f) Oko[ pro iediteleMgr.Leo5e zadalotyto iediteli6koly: Piedstavenstvo - zjistitpodmfnky poskytovd ichsluZeb ni telekomunikadn v minulosti - zaslatpiedstavenstvu datao hospodaienispolednosti ekonomickd 100 4, P.O.BOX 149 4l Praha 67211, Ocelikova le:28461835 Dle:C228461835 souduv PrazeoddilB, vloZka14669 ZapsanA u M6stsk6ho es, e.rietu109698369/0800 Bank.spojeni: www'jmsoc'cz Tel.:267990 151,lax 272941850
[email protected]
#1\
Ji hom6stski
soci6l
ni a.s.
JHCIMESTSKfr $0ctArNl pro s poradcem v'isledku - uzaviitdodateksmlouvyo odm6ndv zdvislosti nadosaZen6m gastroprovoz - vypracovat pracovni n6pln6pozice- asistentieditele specifikaci - piedloZit iediteleJMS n6vrhpracovnismlouvy - poptatauditorsk6 audit firmyna hloubkov'i
firmY 12) Popt6niauditorsk6 audit' firmyna hloubkov'i ieditelipoptatauditorsk6 uklddd Piedstavenstvo
rozvoje/zm6nyfilozofieJMS. 13) Koncepce piedstavenstvo o vizichrozvojespolednosti. Reditelinformoval zruieniinterniridriby,rivahao ziizeniAlzheimercentra,atd.) 14) Ostatnidiskuze(PlSnovan6 spolednosti prob6hla centraa dal5ichmoZnostech ziizeniAlzheimer o moZnosti diskuse spolednosti. hospoddrnosti zlep5en( poskytovanrich sluieba v oblastizlep$eni
bod0 15)Zdv6r- shrnutfproiednan'ich JedenobdrZiOfS UMepraha je vyhotoven ve dvouv'itiscich. Z6piszjedndnipiedstavenstva a. s. sociSlni, 11,druh'iv'itiskJihom6stskd a ukondil bodyprogramu v5echny Zebylyprojedndny konstatoval, piedstavenstva Piedseda jedniini.
P r a h a1 1 . 2 . 2 O I 5
//-a/ nkovd Safrd : AlZbEta Schvdlila
67211,14941 Praha4, P.O.BOX100 Ocelikova le:284 61 835 Dle: C228461835 souduv PrazeoddilB, vloZka14669 u M€stskeho ZapsanA es, e.uetu109698369/0800 Bank.spojeni: www.imsoc'-cz Tel..267990151,fax:272941850
[email protected]
B.. listina Prezendni
11 UMePraha
socidlni,a- s., Jihom6stsk5 Zased6nipiedstavenstva dne tL.2.2015 konan6ho
r7d.hi't
hurio
f,rLt(i
fvilG'
host6: ES nC Trehq ,V Faa{, /,-( J Pl { ,.r
'alr La-p f
Jr'rorq l/a' I r'r t4rsL4
J
