Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg

JAARVERSLAG 2012

RPR Tongeren 0201.310.929

IGL

Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg Opdrachthoudende Vereniging Opgericht op 6 mei 1967 in overeenstemming met de wet van 1 maart 1922 op de verenigingen van gemeenten tot het nut van het algemeen en de wetten van 18 mei 1873, 20 mei 1886, 15 mei 1901 en 25 mei 1913 op de handelsvennootschappen. Akte nr. 1160-1 verschenen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 mei 1967, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 13 februari 1967. Statutenwijziging doorgevoerd in de Algemene Vergadering van 22 mei 1976, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 augustus 1976. Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 mei 1986; aanpassing van de statuten aan de wetten van 26 mei 1983, 5 december 1984 en 21 februari 1985, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 26 augustus 1987. Statutenwijziging doorgevoerd in de Algemene Vergadering van 30 mei 1988; aanpassing van de statuten aan de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en het decreet van 1 juli 1987, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 31 augustus 1988. Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 mei 1989, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 23 augustus 1989. Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 mei 1993, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 2 september 1993. Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 april 1997, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 17 juli 1997, gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 augustus 1997, en verschenen in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 24 mei 1997 onder het nummer 970524-203. Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 5 september 2003, goedgekeurd, behoudens de artikelen 1, 9 en 25 bij ministerieel besluit van 1 december 2003 (BS 17 december 2003) en verschenen in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 29 september 2003 onder het nummer 0100314.

Maatschappelijke zetel IGL Klotstraat 125 3600 Genk

RPR Tongeren Telefoon: 089 32 39 50 Fax: 089 36 17 97

0201.310.929 E-mail: [email protected] http://www.iglimburg.be

Volgnummer van het maatschappelijk dienstjaar: 45.

I

Jaarverslag 2012


Jaarverslag 2012

II


INHOUDSOPGAVE

Voorwoord Administratief verslag over het boekjaar 2012 van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering I

Samenstelling van het maatschappelijk kapitaal ___________________3

II Bestuursorganen_____________________________________________3 III Organisatiestructuur _________________________________________5 A

IGL ______________________________________________________________________ 5

B

AZERTiE _________________________________________________________________ 6

C

BuSO De Wissel____________________________________________________________ 7

D

Begeleidingscentrum Ter Heide________________________________________________ 8

IV Algemene werking ___________________________________________9 A

Bestuursorganen ____________________________________________________________ 9 1

Algemene werking ________________________________________________________ 9

2

Vergoedingen___________________________________________________________ 10

3

Statistische gegevens _____________________________________________________ 11

B

BuSO De Wissel___________________________________________________________ 14 1

Inleiding _______________________________________________________________ 14

2

Reglementair kader ______________________________________________________ 14

3

Input __________________________________________________________________ 14

4

Proces_________________________________________________________________ 17

5

Output ________________________________________________________________ 21

C

AZERTiE ________________________________________________________________ 23 1

Overzicht ______________________________________________________________ 23

2

Statistische gegevens _____________________________________________________ 25

D

III

Ter Heide ________________________________________________________________ 30 1

Inhoudelijke werking _____________________________________________________ 30

2

Infrastructuur en uitrusting ________________________________________________ 34

3

Statistische gegevens over de bewoners ______________________________________ 36

Jaarverslag 2012


Financieel verslag over het boekjaar 2012 van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering I

Balans ____________________________________________________42

II Resultatenrekening__________________________________________44 III Gedetailleerde toelichting ____________________________________48 A

Toelichting bij de balans ____________________________________________________ 48

B

Toelichting bij de resultatenrekening ___________________________________________ 60

IV Sociale balans ______________________________________________65 V Ventilatie per activiteitencentrum______________________________68 A

Ventilatie van de balans per activiteitencentrum ______________________________ 68

B

Ventilatie van de resultatenrekening per activiteitencentrum ___________________ 76

VI Verslag van de commissaris-revisor ____________________________84

Jaarverslag 2012

IV


VOORWOORD De Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg heeft als statutaire opdracht een gemeenschappelijk belang van gemeenten en provincie te realiseren, met name de uitbouw van de zorg voor personen met een handicap in Limburg. Hiervoor heeft IGL in het verleden drie activiteitencentra in het leven geroepen: Ter Heide, De Wissel en AZERTiE. Een vierde activiteitencentrum staat in voor het specifieke beheer van IGL. In het jaarverslag en de jaarrekening leggen wij aan onze aandeelhouders verantwoording af over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid. Deze activiteitencentra waren in 2012 samen goed voor een omzet van 31 615 599,68€ 1. Deze middelen worden hoofdzakelijk (84%) geïnvesteerd in 762 2 medewerkers die dagelijks instaan voor de zorg en begeleiding van 968 gasten, leerlingen en cliënten. Het boekjaar 2012 sluit af met een positief resultaat van 629 904,64€. Hiermee wo rdt de positieve tendens van de afgelopen jaren gecontinueerd. Deze financiële buffer maakt het o.m. mogelijk om de noodzakelijke investeringen zelf te financieren. De beheerskosten van IGL werden ook dit jaar beperkt tot 0,20€ per inwoner. Hiermee gaa n we dus verder op de ingeslagen weg. AZERTiE bouwde in 2012 verder aan zijn strategische competentie: gespecialiseerde oplossingen zoeken voor werkzoekenden en werknemers met een functiebeperking of arbeidshandicap. Het toenemend aantal cliënten vraagt om een efficiëntieverhoging in de gehanteerde methodiek. Door middel van (gesimuleerd) werkplekleren tracht men het leerproces gevoelig te versnellen. Met het project ‘community’ wordt getracht de tewerkstelling van deze doelgroep te promoten bij onze vennoten-aandeelhouders in Limburg en hen hierbij actief te ondersteunen. De focus in activiteitencentrum De Wissel lag in 2012 op het finaliseren van een aantal belangrijke hervormingen. In 2010 lichtte een team van de onderwijsinspectie de opleidingsvormen 1, zowel op Ter Heide als in Zwartberg, en opleidingsvorm 2 (ASV en BGV) door. Het was de eerste doorlichting voor deze opleidingsvormen sinds de oprichting van deze school. De conclusie achteraf liet ruimte voor verbetering en men bedacht de school met een gunstig advies met een beperking in tijd voor drie schooljaren. De school kreeg m.a.w. een opgelegde periode waarna aantoonbaar moest gemaakt worden dat de tekorten en de werkpunten weggewerkt waren. Vanzelfsprekend lag het accent in 2012 grotendeels op het concretiseren en werkbaar maken van afspraken die in navolging van de doorlichting werden gemaakt. Het verhaal van Ter Heide gaat ondubbelzinnig over mensen: bewoners, ouders, medewerkers, vrijwilligers, stagiairs, partners, ... Samen vormen ze Ter Heide en iedereen die deel uitmaakt van Ter Heide is bijzonder. Bijzonder in zijn mogelijkheden, ervaringen, emoties, behoeften en verwachtingen. Maar ook bijzonder in zijn bijdrage, in zijn rol, in zijn talenten. Het nieuwe logo illustreert perfect waar Ter Heide voor staat:

1

Exclusief de loonkost van de 100 personeelsleden van het activiteitencentrum De Wissel. Zij worden immers rechtstreeks gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs. 2 Inclusief de 100 personeelsleden van het activiteitencentrum De Wissel.

1

Jaarverslag 2012


De omhelzing De omhelzende figuur verwijst naar de toewijding waarmee mensen binnen Ter Heide er willen zijn voor andere mensen. Iedereen binnen Ter Heide zet zich in om het beste uit mensen te halen, mensen sterker te maken en een toekomst te geven. Samen gaan we op zoek naar wat nu echt belangrijk is, naar die dingen die ons als mens beroeren. En dit willen we doen vanuit een dialoog die wordt gekenmerkt door evenwaardigheid, respect, competentie en openheid. Warme kleuren Om onze menselijke, warme en open identiteit nog meer te benadrukken, werd bovendien gekozen voor levendige en warme kleuren. Ter Heide wil immers een ‘warme thuis’ zijn, een plek waar iedereen zich thuis en gewaardeerd voelt. Het puntje op de i En dan is er nog het puntje op de i... Uiteindelijk wil Ter Heide, vandaag en morgen, vanuit eensgezind- en samenhorigheid, de puntjes op de i zetten en met stip op nummer 1 staan om een unieke plaats te zijn waar bijzondere mensen zorgen voor heel bijzondere gasten. In 2012 zorgden de activiteitencentra van IGL voor een kwalitatief hoogstaand aanbod voor een kwetsbare groep van meer dan duizend ‘gasten’, ‘leerlingen’ en ‘cliënten’ afkomstig uit alle gemeenten van Limburg. Een ‘resultaat’ dat het samenspel is van drie dynamische centra, bevolkt met zeer gedreven en professionele medewerkers, hierin gesteund en gestuurd door een betrokken en geëngageerd team van directies en bestuurders. Wij danken onze vennoten voor het gestelde vertrouwen.

Yves Moriën Voorzitter directiecomité IGL

Jaarverslag 2012

Guido Vandebrouck Voorzitter bestuursorganen IGL

2


ADMINISTRATIEF VERSLAG ALGEMENE VERGADERING

I

OVER HET JAAR

2012

VAN DE

RAAD

VAN

BESTUUR

AAN DE

Samenstelling van het maatschappelijk kapitaal

Het totale maatschappelijk kapitaal van IGL op 31 december 2012 bedraagt 1.115.457,80 EUR. Het totaal aantal aandelen geplaatst bij de deelnemers-gemeentebesturen is gelijk aan 3.554 Aaandelen met een nominale waarde van 250 EUR per aandeel of een totaal bedrag van 888.500 EUR. Het totaal aantal aandelen geplaatst bij andere deelnemers is gelijk aan 908 B-aandelen. Hiervan hebben 888 aandelen een nominale waarde van 250 EUR per aandeel. De nominale waarde van de 20 aandelen in het bezit van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn is gelijk aan 247,89 EUR per aandeel. De totale waarde van de B-aandelen bedraagt 226.957,80 EUR.

II

Bestuursorganen

De Raad van Bestuur heeft in zijn vergadering van 7 december 2012 akte genomen van het overlijden van de heer Georges Dirix uit Tongeren, bestuurder met raadgevende stem. Hij overleed op 11 november 2012. Er hebben zich tijdens het boekjaar 2012 geen andere wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de bestuursorganen: zie schema op de volgende bladzijde.

3

Jaarverslag 2012


Situatie per 31 december 2012

ALGEMENE VERGADERING DEELNEMERS A

DEELNEMERS B

40 Limburgse gemeenten

Provincie Limburg 2 OCMW’s

RAAD VAN BESTUUR MANDATEN A (20)

MANDATEN B (5)

Anick Berghmans Willy Bijnens Christiane Bloemen Nicole Christiaens Liesbeth Diliën Sonia Houbar Sandra Jans Hugo Leroux Marleen Peeters Lieve Pollet Renckens Guido Veronique Smets Lisette Swennen Marleen Thijs Jimmy Vankerkhove Ludo Vanstreels Hilde Visser Heidi Voordeckers Ria Vrijsen Withofs Vera, voorzitter

Jan Dalemans Erika Graulus Chantal Lucas Veerle Schoenmaekers Kristien Treunen

MANDATEN MET RAADGEVENDE STEM (4)

Linda Cauberghe Guy Derriks Michel Driessen N.

BESTUURSCOMITÉ

Jaarverslag 2012

MANDATEN A (3)

MANDATEN B (2)

Nicole Christiaens Veronique Smets Withofs Vera, voorzitter

Veerle Schoenmaekers Chantal Lucas

4


III

Organisatiestructuur

A

IGL

Situatie op 31 december 2012

Algemene Vergadering

Raad van Bestuur

Bestuurscomité Secretariaat Secretaris Directiecomité Directeur TH – AZ - DW

HRM /IGL Personeelsdirecteur Financieel Management IGL Financieel Directeur Welzijn IGL Hoofd interne dienst

Ter Heide

5

De Wissel

AZERTiE

Jaarverslag 2012


B

AZERTiE


Directeur Yves Moriën Kwaliteitsverantwoordelijke

Communicatieverantwoordelijke

Preventieadviseur

Coördinator kernprocessen

TeamverantwoordelijkeBemiddeling

Coördinatorondersteunendediensten

Logistiekpersoneel VerantwoordelijkeICT

Jobconsultants Teamverantwoordelijkeadministratie TeamverantwoordelijkeOpleiding Administratief bedienden Trainercoaches Verantwoordelijkeboekhouding TeamverantwoordelijkeBegeleidingenToeleiding

Trainer coachesencasemanagers

Jaarverslag 2012

6


C

BuSO De W issel


Directeur Guy Meert

Technisch Adviseur Coördinator Jos Uten

Secretariaat Jacqueline Derwael Sophie Moureau Rik Put Willy Kenis Magazijnbeheer Marijke Bienkens

Coördinatie ASV OV3 Colla Mathilde

Bjorn Dillen

Coördinatie OV1/OV1TH/OV2 Heidi Reggers

Leerkrachten ASV

Leerkrachten BGV

Leerkrachten OV1/OV1TH/OV2

Psychologe Lies Van Robays

Paramedici Kinesist Paul Van Mol Monique Coenen

Verpleging Josianne Jans

Orthopedagoge Nele Cleuren Leerlingbegeleiding Ingrid Meyers Johan Steyls Wouter Loix

7

Technisch Adviseur Tony Cardinaels

Logopedie Linde Flemings Anke Possemiers Ergotherapeute Natacha Swennen

Jaarverslag 2012


D

Begeleidingscentrum Ter Heide


Jaarverslag 2012

8


IV

Algemene werking

A

Bestuursorganen

1

Algemene werking

Het secretariaat van de bestuursorganen van IGL heeft 2 vergaderingen van de Algemene Vergadering, 7 vergaderingen van de Raad van Bestuur en 17 vergaderingen van het Bestuurscomité voorbereid. Er waren geen vergadering van het HOC-BOC op het niveau van IGL. Het Bestuurscomité heeft, naast de voorbereiding van de dossiers voor de Raad van Bestuur, ook volgende dossiers opgevolgd en besproken:  Diverse administratieve personeelsdossiers betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten, werving en selectie, vaste benoemingen, enz.  De opvolging van gerechtelijke en administratieve procedures;  De problematiek van de tweede pensioenpeiler voor de personeelsleden van de publieke social profit sector (VIA 3 en VIA 4);  De verschillende aanbestedingsdossiers zoals de vervanging en uitbreiding van het ICT serverpark, de aankoop van meubilair en de levering van thin clients voor BC Ter Heide, hardwareaankopen voor AZERTiE en een globaal contract voor multifunctionele printercopiers voor alle activiteitencentra;  De opvolging van de werkingsbijdrage van de gemeenten;  De implementatie van het IGL Extranet, een communicatieplatform voor bestuurlijke informatie-uitwisseling (http://extranet.iglimburg.be/). De Raad van Bestuur heeft in het bijzonder beraadslaagd over volgende dossiers:  De voorbereiding van de vergaderingen van de Algemene Vergadering.  Het aanvraagdossier voor de vernieuwing van de VDAB-mandaten voor AZERTiE;  Het Burgerschapsmodel, een nieuwe visie op de persoon met een handicap en de gevolgen voor de activiteitencentra;  De opvolging van gerechtelijke en administratieve procedures;  De aanpassingen aan de geldelijke rechtspositieregeling voor zowel de personeelsleden van AZERTiE en als van BC Ter Heide (o.a. fietsvergoeding en eindejaarstoelage) en van het arbeidsreglement en het ABOC huishoudelijk reglement van BuSO De Wissel;  Het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2011, de voorbereiding van de begroting 2013, en de opvolging van de begroting en de voorlopige resultaten van 2012;  De evaluatierapporten over de periode 2007-2012.

9

Jaarverslag 2012


2

Vergoedingen

In overeenstemming met het artikel 60, 2de alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking wordt onderstaand een geïndividualiseerd overzicht van de ontvangen vergoedingen en presentiegelden gegeven. Het presentiegeld bedraagt 61,20 EUR per vergadering.

Samengevoegd

Reisvergoeding Presentiegeld

aantal zittingen aantal zittingen Bestuurscomité Raad van Bestuur 4

Anick Berghmans

61,97

244,80

Willy Bijnens

77,22

428,40

7

Christiane Bloemen

62,78

367,20

6

0,00

367,20

6

227,66

794,40

15,66

183,60

3

107,69

428,40

7

Liesbeth Diliën

50,91

367,20

6

Georges Dirix

78,44

183,60

3

Michel Driessen

31,82

244,80

4

Erika Graulus

18,92

306,00

5

Sonia Houbar

40,89

122,50

2

Sandra Jans

0,00

122,40

2

Hugo Leroux

60,96

428,40

7

162,70

976,80

0,00

0,00

37,33

367,20

6

Guido Renckens

117,66

428,40

7

Veerle Schoenmaekers

134,86

976,80

13

3

Veronique Smets

326,40

1.282,80

15

6

Lisette Swennen

152,71

367,20

6

6,03

183,60

3

Kristien Treunen

13,41

122,40

2

Jan Vanempten

21,14

1.038,00

Jimmy Vankerkhove

40,22

183,60

0,00

0,00

111,99

367,20

6

57,69

367,20

6

3,69

122,40

2

122,07

1.405,20

2.143,04

12.777,60

Linda Cauberghe Nicole Christiaens Jan Dalemans Guy Derriks

Chantal Lucas Marleen Peeters Lieve Pollet

Marleen Thijs

Ludo Vanstreels Hilde Visser Heidi Voordeckers Ria Vrijsen Vera Withofs Totaal

Jaarverslag 2012

8

12

5

4

17 3

16

7

10


3

Statistische gegevens

Per 31 december 2012 bedroeg het aantal personeelsleden van IGL 762 voltijdse en deeltijdse personeelsleden, inclusief interimarissen. Hierin zitten ook de 100 personeelsleden van BuSO De Wissel die niet opgenomen zijn in het personeelsregister van IGL omdat ze behoren tot het personeel van het Vlaamse Gewest. 3.1

Volgens het geslacht BC Ter Heide

Geslacht

BuSO De Wissel

%

Man

129

19,49

2

0,30

5

Vrouw

495

74,77

5

0,76

Totaal

624

94,26

7

1,06

3.2

aantal

%

AZERTiE

aantal

aantal

IGL

%

aantal

%

0,76

136

20,54

26

3,93

526

79,46

31

4,68

662

100,00

Volgens de leeftijd BC Ter Heide

Leeftijd

aantal

%

BuSO De Wissel aantal

%

AZERTiE aantal

IGL

%

aantal

%

<25

44

6,65

1

0,15

45

6,80

25-29

64

9,67

1

0,15

65

9,82

30-34

57

8,61

3

0,45

60

9,06

35-39

75

11,33

2

0,30

77

11,63

40-44

81

12,24

6

0,91

88

13,29

45-49

83

12,54

3

0,45

86

12,99

50-54

137

20,69

2

0,30

11

1,66

150

22,66

55-59

63

9,52

2

0,30

4

0,60

69

10,42

60+

20

3,02

2

0,30

22

3,32

624

94,26

7

1,06

662

100,00

Totaal

3.3

<5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35+

11

0,15

31

4,68

Volgens de weddenanciënniteit

Weddenanciënniteit

Totaal

1

BC Ter Heide aantal % 229 34,59 42 6,34 68 10,27 46 6,95 73 11,03 52 7,85 76 11,48 38 5,74 624 94,26

BuSO De Wissel aantal % 1 0,15 3 0,45 1 0,15 2 0,30

7

1,06

AZERTiE aantal % 9 1,36 3 0,45 4 0,60 4 0,60 6 0,91 3 0,45 2 31

0,30 4,68

IGL aantal 239 48 73 52 79 55 76 40 662

% 36,10 7,25 11,03 7,85 11,93 8,31 11,48 6,04 100,00

Jaarverslag 2012


3.5

Volgens de functie in VTE BC Ter Heide

BuSO De Wissel

AZERTiE

IGL

aantal

aantal

aantal

aantal

Functie in VTE Administratief Verzorgend

37,05

21,32

58,37

368,26

368,26

Overig

89,68

3,91

1,5

91,18

Totaal

494,99

3,91

22,82

521,72

3.6

Volgens de dienstactiviteit in VTE BC Ter Heide aantal %

Activiteit in VTE Actief

429,79

82,38

Arbeidsongeval Gewaarborgde ziekte

3,85 12,80

0,74 2,45

Ziekte niet gewaarborgd Moederschapsbescherming

28,25 13,30

5,41 2,55

7,50

1,35

494,99

97,78

Volledige LBO Totaal

3.7

BuSO De Wissel AZERTiE aantal % aantal % 3,91

0,75

22,32

0,50

3,91

0,75

22,82

4,28

0,10

4,37

IGL aantal % 456,02

87,41

3,85 12,80

0,74 2,45

28,75 13,30

5,51 2,55

7,00

1,34

521,72

100,00

Volgens de financieringsbron in VTE

Financiering in VTE BC Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE IGL

Basis * 439,54 3,91 19,22 462,67 88,68%

Sociale Maribel 51,75 2,80 54,55 10,46%

Andere 3,70 0,80 4,50 0,86%

Totaal 494,99 3,91 22,82 521,72 100,00%

* De structurele werkingsmiddelen zijn afkomstig van het VAPH voor BC Ter Heide, de VDAB voor AZERTiE en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming voor BuSO De Wissel.

Jaarverslag 2012

12


3.8

Volgens de woonplaats

Provincie Limburg

Antwerpen Luik Namen Vlaams-Brabant IGL

13

Gemeente Alken As Beringen Bilzen Bocholt Borgloon Bree Diepenbeek Dilsen-Stokkem Genk Gingelom Halen Ham Hamont-Achel Hasselt Hechtel-Eksel Heers Herk-de-Stad Heusden-Zolder Hoeselt Houthalen-Helchteren Kinrooi Kortessem Lanaken Leopoldsburg Lommel Lummen Maaseik Maasmechelen Meeuwen-Gruitrode Neerpelt Nieuwerkerken Opglabbeek Overpelt Peer Riemst Sint-Truiden Tessenderlo Tongeren Voeren Wellen Zonhoven Zutendaal Subtotaal

AZERTiE BuSO De Wissel

1 1 1 1 4

5

1 6 1 1 1

1

1

1 1

1

1

2

1 4 31

7

31

7

BC Ter Heide 1 18 11 37 3 26 4 19 14 86 3 4 2 2 52 7 3 8 13 12 25 7 9 18 2 5 3 17 19 13 1 4 20 1 19 11 1 36 1 8 64 2 618 2 2 1 1 624

IGL 1 18 11 38 3 27 4 20 15 95 3 4 3 2 59 8 3 9 15 12 26 7 10 18 2 5 4 17 19 13 1 5 20 0 1 19 13 1 36 1 9 68 2 656 2 2 1 1 662

Jaarverslag 2012


B

BuSO De W issel Intercommunaal Instituut voor Buitengewoon Secundair Onderwijs

1

Inleiding

BuSO De Wissel werd in 1969 opgericht onder het bestuur van Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg en stelt “De zorg voor de medemens” centraal. Het wil jonge mensen, die psychisch gekwetst zijn of verstandelijk of sociaal minder bedeeld zijn, helpen zich maximaal te ontplooien om zich in het gewone maatschappelijke leven te kunnen handhaven naargelang zijn capaciteiten in een werk-, woon, leefsituatie. De structuur van de school is in de loop der jaren aangepast aan de regelgeving en waar er in het verleden geen duidelijk onderscheid werd gemaakt op gebied van niveau, problematiek en einddoelstelling, is dit op heden transparant onderverdeeld in opleidingsvormen met bijhorende, vastgelegde criteria. Het beleid van de school is de na de oprichting gedurende een periode van meer dan 25 jaar in handen geweest van dezelfde directeur. Na zijn op ruststelling zijn op een tijdsspanne van 15 jaar een vijftal directeurs de revue gepasseerd.

2

Reglementair kader

Statuut onderwijzend personeel: http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12500 Veiligheid en welzijn: http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/Opdrachten/Andere_opdrachten/controle_wzb.htm Organisatie en structuur van het officieel gesubsidieerd buitengewoon onderwijs: http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14289

3 a.

Input Woonplaats van de personeelsleden Bilzen

4

Bocholt

1

Diepenbeek

4

Dilsen-Stokkem

3

Genk

12

Hasselt

10

Hechtel-Eksel

2

Heers

2

Herk-de-Stad

1

Heusden-Zolder

6

Jaarverslag 2012

14


Houthalen-Helchteren

4

Howaart

1

Keerbergen

1

Kinrooi

1

Koersel

3

Kortessem

1

Lanaken

1

Langdorp

1

Lommel

1

Maaseik

3

Maasmechelen

4

Meeuwen-Gruitrode

1

Neeroeteren

1

Neerpelt

1

Opglabbeek

4

Oreye

1

Overpelt

3

Paal

1

Peer

2

Riemst

2

Rosmeer

1

Rotselaar

1

Tongeren

3

Vliermaal

1

Wellen

1

Zichem

1

Zonhoven

8

Zoutleeuw

1

Totaal:

b.

15

100

Leeftijdskenmerken van de personeelsleden

Jaarverslag 2012


c.

Wervingsgebied van de leerlingen Antwerpen

6

As

5

Bilzen

11

Bornem

1

Maasmechelen

1

Bree

6

Diepenbeek

6

Dilsen-Stokkem

10

Genk

91

Grobbendonk Hasselt

1 15

Hechtel-Eksel

2

Heusden-Zolder

3

Heverlee

1

Hoeselt Houthalen-Helchteren

1 31

Lanaken

4

Langdorp

1

Leuven

1

Maaseik

6

Maasmechelen

10

Meeuwen-Gruitrode

3

Mol

3

Neeroeteren

3

Neerpelt

1

Opglabbeek

5

Opgrimbie

1

Paal

1

Peer

1

Riemst

3

Sint-Truiden

1

Stabroek

1

Tessenderlo

1

Tienen

1

Val-Meer

1

Vliermaal

1

Vliermaalroot

1

Waltwilder

1

Zoersel

1

Zonhoven

15

Zutendaal

1

Jaarverslag 2012

16


d.

e.

f.

4

a.

Type leerlingen Type 1:

79

Type 2:

127

Type 3:

40

Type 4:

6

Type 6:

2

Type 7:

0

Leerlingen per opleidingsvorm Opleidingsvorm 1 campus Ter Heide: Opleidingsvorm 1 campus Zwartberg: Opleidingsvorm 2: Opleidingsvorm 3:

42 25 72 115

Totaal aantal leerlingen op 1 04 2013:

254

Overzicht leerlingenevolutie per 1 februari (tellingsdatum) Schooljaar

aantal leerlingen

2004

274

2005

274

2006

256

2007

275

2008

248

2009

248

2010

239

2011

241

2012

247

2013

246

apr/13

254

Proces

Visie van de school

De Wissel is een school voor buitengewoon secundair onderwijs in Genk. Gelegen tussen de oude spoorlijn en het centrum van Driehoeven, is onze uitgestrekte campus in het groen een ideale en rustgevende leeromgeving voor leerlingen binnen opleidingsvormen 1, 2 en 3. Met het voltallige schoolteam willen we jonge mensen ondersteunen en begeleiden om zich in de maatschappij te kunnen handhaven in een werk-, woon- en leefsituatie, naargelang hun talenten en eventuele beperkingen.

17

Jaarverslag 2012


In De Wissel staat de leerling centraal. Om een maximale ontplooiing van de jongere te kunnen bereiken, wordt er steeds vertrokken vanuit de vraag of de behoefte van iedere individuele leerling. In elke opleiding uit ons uitgebreid studieaanbod wordt een individueel traject uitgestippeld door de betrokken leerkrachten. Door op regelmatige basis dit traject te evalueren en indien nodig bij te sturen, zorgen we ervoor dat iedere leerling afzonderlijk gestimuleerd wordt om zich breed en evenwichtig te ontwikkelen in zijn persoonlijkheid. Zo hebben we contacten met de nijverheid, waarbij leerlingen van opleidingsvorm 3 gedurende één dag per week gaan werken in een bedrijf uit hun specifieke sector om op die manier hun aangeleerde vaardigheden te toetsen aan de realiteit. Door een efficiënte wisselwerking kunnen wij als school dan weer inspelen op de noden van de leerling. Vanuit een gelijkaardige visie organiseert De Wissel ook het ABO-project (Alternerende Beroeps Opleiding) voor de leerlingen van opleidingsvorm 3 die na de kwalificatiefase nog een extra jaar willen doen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het PAS–project (Project Alternerende Stage) maakt het mogelijk dat leerlingen uit opleidingsvorm 2 kunnen kennismaken met stageplaatsen zowel binnen als buiten de beschermde werkplaats. Voor onze leerlingen uit opleidingsvorm 1 houden we nauwe contacten met de arbeid- en dagcentra uit de buurt. Een geïndividualiseerd schooltraject heeft enkel kans tot slagen als er duidelijkheid en structuur heerst. Als school streven we ernaar om voor elke leerling duidelijk en voorspelbaar aan te geven wat van hem of haar wordt verwacht. Zonder afspraken en wetten is er geen respectvolle samenleving mogelijk. We hebben dan ook een eenvoudig en helder geformuleerd schoolreglement opgenomen in de schoolagenda, zodat het steeds door elke partij raadpleegbaar is. Vertrekkend vanuit de pluralistische gedachte, respecteren we de eigenheid van de jongere. We stemmen onze aanpak af op de noden van elke individuele jongere, en dit niet enkel op pedagogisch vlak. Onze complexe maatschappij brengt immers met zich mee dat een deel van de jongeren met vragen zit die losstaan van het schoolse gebeuren. Deze vragen kunnen permanent of tijdelijk zijn. Om optimaal hieraan tegemoet te komen, hebben we een team van professionele en enthousiaste leerlingbegeleiders, bij wie onze leerlingen op elk moment terecht kunnen. Tot slot is De Wissel een school met een open cultuur. Graag ontmoeten we de ouders van onze leerlingen tijdens de oudercontacten, infoavonden en andere activiteiten, maar ook op minder formele momenten staan we voor jullie klaar. Indien er ergens twijfel of onduidelijkheid over is, staat ons Wisselteam steeds open voor een babbel of een verduidelijkend gesprek! De Wissel: een buitengewone school voor secundair onderwijs!

Jaarverslag 2012

18


b. 1.

Onderwijsaanbod De school richt zich tot volgende types van leerlingen:      

Type 1: leerlingen met een licht mentale handicap, Type 2: leerlingen met een ernstige of matige mentale handicap, Type 3: leerlingen met gedrags- en/of aanpassingsmoeilijkheden, Type 4: leerlingen met een fysische handicap (enkel mobielen), Type 6: leerlingen met een visuele handicap (enkel slechtzienden), Type 7: leerlingen met een auditieve handicap (uitgezonderd de volledig doven).

Binnen de school volgen deze leerlingen in functie van hun mogelijkheden en ambities les binnen één van de drie opleidingsvormen: Opleidingsvorm 1 beoogt sociale aanpassing. Deze sociale vorming van deze leerlingen staat centraal om hun integratie mogelijk te maken binnen een beschermd leefmilieu. De opleiding duurt 5 leerjaren. Er zijn 67 leerlingen in OV1, waarvan 42 in de wijkafdeling in BC Ter Heide en 25 op de campus in Zwartberg. Opleidingsvorm 2 leidt op tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking. De leerlingen krijgen een algemene en sociale vorming, maar ook een arbeidstraining om hun integratie mogelijk te maken in een beschermd arbeids- en leefmilieu. De opleiding wordt gespreid over 8 leerjaren met aan het einde van de studie stages in een beschutte werkplaats. Er zijn momenteel 72 leerlingen in deze opleidingsvorm. Opleidingsvorm 3 coacht leerlingen tot sociale vorming en beroepsvaardigheid. De leerlingen worden opgeleid om zich te integreren in een gewoon arbeids- en leefmilieu. Binnen deze opleidingsvorm kunnen de leerlingen één van de volgende opleidingen volgen:  Onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak,  Grootkeukenmedewerk(st)er,  Onderhoudsassistent hout en bouw,  Hoeklasser,  Tuinbouwarbeider. De opleiding loopt over 5 leerjaren met tijdens 4de en 5de jaar stages in het bedrijfsleven. Er zijn er 115 leerlingen in OV3. Alternerende beroepsopleiding geeft aan de leerlingen, die in OV3 het vijfde jaar hebben afgewerkt, de mogelijkheid om tijdens een extra jaar een specifieke ABO-opleiding te volgen. Deze leerlingen komen dan nog 2 dagen per week naar school en de andere 3 dagen gaat men beroepservaring opdoen, als stagiair binnen een bedrijf. Het doel van ABO is de overgang van school naar bedrijf geleidelijk aan te laten verlopen en zo de tewerkstelling te bevorderen. De vraag naar instap in de ABO opleiding werd groter zodat in september met een groep van 10 leerlingen kon worden gestart.

19

Jaarverslag 2012


2.

Relevante informatie betreffende aanbod in naburige BuSO-scholen

Gemeentelijke School Buitengewoon

Dilsen-Stokkem

Secundair Onderwijs Opleidingsvorm 3

type 1

Bouwwerken, Hoeklassen, Houtbewerking, Metaalbewerking, Metselaar, Schilder-Decorateur, Werkplaatsschrijnwerker

Buitengewoon Secundair Onderwijs

Dilsen-Stokkem

“De Garve” Opleidingsvorm 1 en 2 type 2 Secundaire School voor Buitengewoon

Genk

Onderwijs van de Gemeenschap De Richter Opleidingsvorm 1

type 2, 4 2

type 4, 5, 7

3

type 1, 3, 4

Grootkeukenmedewerker,Hoeklasser, Houtbewerking, Interieurbouwer, Metaalbewerking, Ond. Hulp in int. Prof. Schoonm., Textiel, Tuinbouw,


Lummen

Sint-Ferdinand Opleidingsvorm 3

type 1, 3

Bouwwerken, Houtbewerking, Magazijnmedewerker, Metaalbewerking,

Metselaar,

Plaatbewerker,

Tuinbouw,

Werkplaatsschrijnwerker Buitengewoon Secundair Onderwijs

Maaseik

Onze-Lieve-Vrouw Ter Engelen Opleidingsvorm 2 3

type 2, 3 type 1, 3

Haartooi en schoonheidszorgen, Kappersmedewerker, Textiel, Winkelhulp


Maaseik

Sint-Jansberg Opleidingsvorm 3

type 1

Houtbewerking, Metaalbewerking

Opmerking: BuSO De Wissel is de enige school, naast BuSO De Richter, die in de omgeving de drie opleidingsvormen aanbiedt. De ligging van de school in Ter Heide, met de aanwezigheid van het dagcentrum op dezelfde campus, geeft een serieuze meerwaarde voor de onderwijskansen aan leerlingen die tot deze doelgroep behoren.

Jaarverslag 2012

20


5 a.

Output Leerprestaties/kwaliteitsonderzoek

In 2010 lichtte een team van de onderwijsinspectie de opleidingsvormen 1 zowel op Ter Heide als in Zwartberg en opleidingsvorm 2 voor ASV en BGV door. Het was de eerste doorlichting voor deze opleidingsvormen sinds de oprichting van deze school. De conclusie achteraf liet ruimte voor verbetering en men bedacht de school met een gunstig advies met een beperking in tijd voor drie schooljaren. De school kreeg m.a.w. een opgelegde periode waarna aantoonbaar moest gemaakt worden dat de tekorten en de werkpunten weggewerkt waren. Op 12 maart 2013 kwam een tweekoppig team de opvolging waarnemen waar na een grondige studie van diverse documenten en het openstellen van het digitale schoolplatform unaniem kon worden vastgesteld dat de werkpunten en tekorten waren weggewerkt.

b.

Resultaten Pisa-onderzoek Opleidingsvorm 3 type 1 i.s.m. Universiteit Gent

PISA is de afkorting voor Programme for International Student Assessment. Het is een grootschalig internationaal onderzoek dat de kennis en vaardigheden van 15-jarigen test. Het onderzoek werd voor het eerst uitgevoerd in 2000 en wordt elke drie jaar herhaald. In elke cyclus worden dezelfde drie cognitieve domeinen onderzocht: leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid. De nadruk ligt steeds op functionele vaardigheden en kennis, die mensen ertoe in staat stellen om actief te functioneren in de maatschappij. De resultaten van PISA kunnen gebruikt worden om het Vlaamse onderwijsbeleid te adviseren en te verbeteren. PISA is een onderzoek dat uitgevoerd wordt in meer dan 60 landen of regio’s en daarmee is 90% van de wereldeconomie vertegenwoordigd. Dit internationale karakter is één van de grote meerwaardes van het onderzoek. Zowel OESO- als niet-OESO-landen kunnen deelnemen. Het onderzoek staat onder toezicht van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en wordt in ieder deelnemend land gecoördineerd door de onderwijsministeries. De instrumenten (vragenlijsten en testitems) werden zo gemaakt dat ze in de verschillende culturen, nationaliteiten en talen van de deelnemende landen kunnen worden gebruikt. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat onze school zich op domein van leesvaardigheid zich met 33.77% net onder het Vlaamse gemiddelde bevindt in vergelijking met andere BuSO-scholen. Op gebied van wiskundige geletterdheid ligt het niveau iets boven het gemiddelde, terwijl de wetenschappelijke geletterdheid zich weer iets lager bevindt. Deze cijfers geven een indicatie die echter eerder een statische waarde heeft dan daadwerkelijk de interne kwaliteiten van het buitengewoon onderwijs naar waarde te schatten.

c.

Outcomes

De school doet momenteel inspanningen om ook de outcomes van oud-leerlingen op te lijsten en te toetsen tegen de einddoelstellingen (begeleid wonen en begeleid werken) die de wetgever voorop stelt. Voor opleidingsvorm 2 is er reeds een eerste studie gedaan waarbij 54 oud-leerlingen die afstudeerden in de periode van 2005 tot 2012 werden gecontacteerd.

21

Jaarverslag 2012


1. Resultaten tewerkstelling OV2 2005-2012

2. Resultaten woonvormen OV2 2015-2012

De bovenstaande grafieken geven aan dat de afgestudeerde jongeren uit opleidingvorm 2 gelet op het economische klimaat relatief goed terechtkomen in de voor hen bestemde tewerkstellingsplaatsen. De meeste leerlingen wonen nog steeds thuis, wat gezien de zorg en de financiële kant van de zaak een logische keuze is. Opvallend is het beperkt aantal oud leerlingen dat voor de begeleide woonvorm kiest, een alternatief dat voor de doelgroep een goede keuze zou kunnen zijn. Het beperkt aantal plaatsen in combinatie met de wachtlijsten is hier een doorslaggevende factor.

Jaarverslag 2012

22


C

AZERTiE Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst

1

Overzicht

Kernopdracht De kernopdracht van AZERTiE is het tewerkstellen van personen met een arbeidshandicap door middel van gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling. AZERTiE is in essentie een matchmaker. Het adequaat koppelen of linken van een persoon (met een functiebeperking) aan een bepaalde job is de kunst die AZERTiE beoefent. Dit sluit aan met de visie dat het begeleidingsproces voor bijzondere doelgroepen niet louter een kwestie is van lineaire doelgroepmaatregelen of graduele (afstand arbeidsmarkt) maar van permanente interactie tussen de persoon en de arbeidssituatie. De ervaring leert immers dat de jobvereisten geen onveranderlijke zijn en aangepast kunnen worden in functie van de talenten van de persoon. In 2012 werden 146 nieuwe begeleidingen opgestart. We halen hier ruim de instroomnorm (+11%) zoals opgelegd door VDAB. In werkelijkheid boden 209 cliënten zich aan, maar 63 (=30%) kwamen om diverse redenen niet in aanmerking voor een begeleiding. Een meerderheid van de cliënten wordt toegeleid door GTB·. 15% zijn cliënten met een zogenaamd RIZIV3-statuut. Op vraag van VDAB-Limburg werden 13 extra trajecten opgestart, waarmee tegemoetgekomen werd aan een acute nood van doorverwijzing. Werkgeversbenadering 71 cliënten vonden een job in 2012. Indien we rekening houden met de ernst van de handicap dan geeft dit een gewogen resultaat van 93,5. Dit is een vergelijkbaar resultaat met andere jaren en verhoudingsgewijze tot het aantal beëindigde begeleidingen is dit een (gewogen) resultaat van 70%. Een specifieke campagne naar potentiële werkgevers werd opgezet. Het aanbod van AZERTiE naar werkgevers werd verruimd op het vlak van werving en selectie, implacement, training en coaching en outplacementbegeleiding. Naast een actief prospectiebeleid werd ook aan netwerking gedaan o.m. door intensieve samenwerking met de werkgeversorganisaties UNIZO en VOKA (jobkanaal). Heel in het bijzonder situeren we in dit verband ook ons project ‘community’ dat gericht is naar werkgevers binnen de sector van openbare besturen. In pilootfase konden diverse gemeenten in Limburg reeds kennismaken met ons specifiek aanbod. Het project zal binnen Vlaanderen worden veralgemeend met behulp van FeGOB4 en het VVSG5 (diversity project). Werknemers Niet alleen werkzoekenden kunnen een beroep doen op AZERTiE. Ook werknemers met een arbeidsbeperking krijgen van ons een aanbod op het vlak van loopbaanbegeleiding. Het beoogde doel is het bevorderen van duurzame tewerkstelling en werkloosheid te voorkomen. In totaal werden er 32 begeleidingen opgestart.

3

RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering FEderatie Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en bemiddeling 5 Koepelorganisatie van de Vlaamse gemeentebesturen en OCMW ‘s 4

23

Jaarverslag 2012


Specialistische aanpak AZERTiE wil met het zogenaamde i care project het verschil maken voor personen die het slachtoffer zijn geworden van voornamelijk psychisch disfunctioneren. Binnen deze groep merken we een betekenisvolle toename van personen met ernstige burn-out aandoeningen. In dit begeleidingsprogramma wordt gestart met de training van zeer elementaire basisvaardigheden gestoeld op de wijsheid van een gezonde geest in een gezond lichaam. Een interdisciplinair team bestaande uit een (arbeids-)geneesheer, kinesist en klinisch psychologe, traint gedurende 10 weken een groep van een tiental cliënten. Het project werkt evidence based en wordt daarom ook extern gecoacht en gelinkt aan een wetenschappelijke instelling. De resultaten zijn zeer hoopgevend. Ook in 2012 bleef het dropout % onder de 20% (4/24), 20 personen stroomden door naar competentieversterking waarvan ondertussen reeds 6 personen aan de slag zijn. Met de opstart van het project i present wil AZERTiE nieuwe talenten (scouting) ontdekken en hierop performante competenties ontwikkelen. Dit gebeurt in een leer- en werkcontext die nauw aansluit bij de reële jobsituaties zodat het leren op maat gebeurt én van de cliënt én van het beoogde jobdoelwit. Hiermee neemt AZERTiE definitief afstand van het ‘cursusleren’ en maakt plaats voor een veel efficiëntere vorm van versneld leren (accelerated learning). Personeelsbeleid Na de operationele implementatie van het nieuwe B&O model in 2010 waren alle voorwaarden vervuld voor het realiseren van een aangepast personeelsbeleid. De visie die we hierbij hanteerden sluit nauw aan met de kernopdracht van AZERTiE: competentie en talentontwikkeling staan centraal, de organisatieprocessen worden hierop gealigneerd. In het functioneren van de medewerkers staan de waarden die AZERTiE hanteert even belangrijk als de prestatiedoelstellingen. Elke medewerker wordt geresponsabiliseerd op meetbare en haalbare resultaten. Nieuwe functies werden gecreëerd met aangepaste remuneraties. Het geheel werd gegoten in een wettelijk kader (geldelijke rechtspositieregeling). AZERTiE maakt deel uit van de federatie FeGOB. In 2011 kreeg deze federatie het mandaat om als gesprekspartner op te treden bij VDAB. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de 12 GOB ’s (FeGOB) en VDAB werd in november ondertekend. Dit akkoord zorgt voor lokale structurele samenwerking tussen de opleidingscentra van VDAB en de GOB ’s, AZERTiE in het bijzonder. Samen met VDAB en de drie collega GOB ’s en GTB, kan in Limburg een specifiek en dus lokaal afgestemd arbeidsmarktbeleid bepaald worden voor onze doelgroep. Naar de toekomst toe zal deze federatie ook een belangrijke katalysator worden om het aanbod van de GOB ’s ten aanzien van de doelgroep en de werkgevers te profileren en te positioneren. Netwerk AZERTiE maakt deel uit van een gespecialiseerd netwerk van partners die hoofdzakelijk actief zijn in het toeleidingsproces (GTB en GA6). Op Limburgs niveau is er systematisch overleg met de collega GOB ’s7 De Poort, De Winning en Ter Engelen en GTB met het oog op afstemming van het aanbod ten aanzien van de doelgroep. 6 7

Gespecialiseerde Arbeidsonderzoek Gespecialiseerd Opleidings-, Begeleidings- en bemiddelingscentrum

Jaarverslag 2012

24


Op Vlaams niveau worden de belangen van AZERTiE vertegenwoordigd door de federatie FeGOB (Cfr. www.fegob.be). In 2011 kreeg deze federatie het mandaat om als gesprekspartner op te treden bij VDAB en zal in 2013 een vzw structuur krijgen. 2012 was het laatste jaar van de bestuurslegislatuur van 2006. De evaluatie van de afgelopen 6 jaren (ondernemingsplan) leerde ons dat AZERTiE het verschil voor de doelgroep effectief kan maken, maar zich ook voor werkgevers op de kaart heeft gezet. De medewerkers en het bestuur IGL konden dit resultaat van hard werken kwijt aan een uniek inspiratiebezoek van de Ministers Lieten en De Coninck eind augustus 2012.

2

Statistische gegevens

2.1

Werkzoekenden met een arbeidshandicap

Regelgevend kader: BVR 31 maart 2008 Subsidiegever: VDAB Resultaat 2012

Aantal

Norm

Resultaat %

Instroom

146

8

131

111%

Uitstroom

133

50%

141%

Globaal

126%

Regelgevend kader: herscholingsdossiers RIZIV Subsidiegever: RIZIV Resultaat 2012

2.2

HSD

Piloot

Instroom

0

9

Uitstroom

0

0

Loopbaanbegeleiding van werkende personen met arbeidshandicap

32 opgestarte dossiers (waarvan 2 verkorte trajecten) Financiering9: ESF

8 9

Waarvan een aantal in aanvraag RIZIV pilootproject. Samenwerkingsverband met GOB Job-Link (Vlaams-Brabant)

25

Jaarverslag 2012


2.3

Trends

10

Aantal opgestarte trajecten11

Totaal aantal opleidings-, begeleidings- en bemiddelingstrajecten

Van de 309 trajecten kwam er 1 over van 2009, 25 van 2010 en 137 van 2011. 10 11

Exclusief de loopbaanbegeleidingen in 2012 Vanaf 2012 worden vroegtijdige stopzettingen (<3 maanden) niet meer opgenomen

Jaarverslag 2012

26


Aantal tewerkstellingen

Geslacht Man Vrouw TOTAAL

110 199 309

Leeftijd -20 JAAR 20-29 30-39 40+ TOTAAL

27

0 73 103 133 309

Jaarverslag 2012


Handicap Fysiek Psychisch Zintuiglijk Autistisch TOTAAL

Jaarverslag 2012

191 98 7 13 309

28


2.4

Herkomst cursisten Provincie Limburg

Alken As Beringen Bilzen Bocholt Borgloon Bree Diepenbeek Dilsen-Stokkem Genk Gingelom Halen Ham Hamont-Achel Hasselt Hechtel-Eksel Heers Herk-de-Stad Heusden-Zolder Hoeselt Houthalen-Helchteren Kinrooi Kortessem Lanaken Leopoldsburg Lommel Lummen Maaseik Maasmechelen Meeuwen-Gruitrode Neerpelt Nieuwerkerken Opglabbeek Overpelt Peer Riemst Sint-Truiden Tessenderlo Tongeren Wellen Zonhoven Zutendaal

Subtotaal Provincie Vlaams-Brabant

Subtotaal Totaal

29

Diest Landen Scherpenheuvel

6 2 17 10 4 2 5 10 8 41 1 3 4 5 42 6 3 9 6 9 4 4 3 9 3 3 8 15 2 2 3 4 4 2 2 12 8 8 1 11 5 306 1 1 1 3 309

Jaarverslag 2012


D

Ter Heide Begeleidingscentrum voor diep mentaal en/of ernstig mentaal meervoudig gehandicapte kinderen en volwassenen.

Ter Heide is een gespecialiseerd centrum dat mensen ondersteunt met een meervoudige diepe of ernstige verstandelijke beperking. Ter Heide staat in voor de ondersteuning van zeer kwetsbare mensen. Zij hebben naast hun diep en ernstig verstandelijke beperking heel wat persoonskenmerken (leeftijd, lichamelijke redzaamheid, medische problemen, gedragsfactoren, psychiatrische kenmerken, autisme, epilepsie,…) die een belangrijke invloed hebben op de inhoud, aard en intensiteit van de ondersteuning. We noemen ze sleutelkenmerken omdat ze verzwarend werken. De bestaansreden van de instelling staat geformuleerd in onze missie: “Samen met ouders, met hart, handen en hoofd, bouwen aan een warme thuis, zinvolle dagbesteding en goede zorg voor onze bewoners”. Elke dag opnieuw trachten we een passende ondersteuning te bieden met deze missie in ons achterhoofd. Ter Heide wil iets betekenen voor zijn bewoners, hun ouders en voor zijn medewerkers. Ter Heide wil een plek zijn waar het goed is om te wonen, te leven, te ontspannen en te werken. Elke dag opnieuw proberen onze medewerkers voor onze bewoners een zinvol en gelukkig leven uit te bouwen. Van onze medewerkers verwachten we dat ze handelen vanuit hun hart en dat ze met inzet van de juiste kennis en vaardigheden de bewoner een warme thuis bieden. En dat is niet altijd evident: hoogtepunten wisselen af met zorgen en verdriet. We willen er alles op inzetten om voor de bewoners het verschil te maken. We willen een leefgemeenschap zijn die op een unieke en warme manier omgaat met haar bewoners, ouders, medewerkers en de brede samenleving.

1

Inhoudelijke werking

1.1

Algemeen

De voorbije jaren zijn we binnen Ter Heide vooral op zoek gegaan naar onszelf. Er werd teruggekeerd naar de basis van onze organisatie en we formuleerden een antwoord op vragen als: Wie zijn we? Voor wie zijn we er? Waarvoor willen we staan? Wat willen we bereiken? Onze identiteit en ambitie die we zo opnieuw scherp hebben gesteld, hebben we in samenwerking met ouders in 2012 vertaald in een nieuw logo. Het logo straalt uit waarvoor we in essentie staan en de bijhorende slagzin “waar iedereen bijzonder is” onderstreept kernachtig het wezen en de mensvisie van Ter Heide.

Het verhaal van Ter Heide gaat ondubbelzinnig over mensen: bewoners, ouders, medewerkers, vrijwilligers, stagiairs, partners, … Samen vormen we Ter Heide en iedereen die deel uitmaakt van Ter

Jaarverslag 2012

30


Heide is bijzonder. Bijzonder in zijn mogelijkheden, ervaringen, emoties, behoeften en verwachtingen. Maar ook bijzonder in zijn bijdrage, in zijn rol, in zijn talenten. De omhelzende figuur verwijst naar de toewijding waarmee mensen binnen Ter Heide er willen zijn voor andere mensen. Iedereen binnen Ter Heide zet zich in om het beste uit mensen te halen, mensen sterker te maken en een toekomst te geven. Samen gaan we op zoek naar wat nu echt belangrijk is, naar die dingen die ons als mens beroeren. En dit willen we doen vanuit een dialoog die wordt gekenmerkt door evenwaardigheid, respect, competentie en openheid. Om onze menselijke, warme en open identiteit nog meer te benadrukken, werd bovendien gekozen voor levendige en warme kleuren. Ter Heide wil immers een “warme thuis” zijn, een plek waar iedereen zich thuis en gewaardeerd voelt. En dan is er nog het puntje op de i… Uiteindelijk wil Ter Heide, vandaag en morgen vanuit eensgezindheid en samenhorigheid, de puntjes op de i zetten en met stip op nummer 1 staan om een unieke plaats te zijn waar bijzondere mensen zorgen voor heel bijzondere bewoners. Om die unieke plaats te worden heeft Ter Heide een strategisch plan opgesteld met doelstellingen en verbeteracties; een plan dat ons helpt om de ondersteuning t.a.v. onze bijzondere bewoners naar een hoger niveau te tillen. Het strategisch plan van Ter Heide, waar de lancering van de nieuwe identiteit en het nieuwe logo in opgenomen staat, is in het voorbije jaar verder uitgevoerd. Tijdens de tussentijdse evaluatie in het groot verlof is het bestaande strategisch plan grondig bijgestuurd. Nieuwe ontwikkelingen worden mee in rekening gebracht (het model kwaliteit van bestaan wordt geïntegreerd, ouders en familie krijgen een duidelijke stem, de inclusiegedachte krijgt een plaats binnen onze werking, een waarderend en ontwikkelingsgericht medewerkersbeleid wordt verder gezet, …). Bijkomende strategische doelstellingen zijn geformuleerd en gecommuniceerd. Om het strategisch plan nog beter te kunnen uitvoeren is de organisatiestructuur en het besturingsmodel grondig bijgestuurd. Er is gekozen voor een divisiestructuur waarbij het zwaartepunt ligt bij acht woonbuurten die maximaal zelfstandig werken. De woonbuurten met daarbinnen de leefgroepen vormen het hart van Ter Heide. Daar wordt immers het wezenlijke verschil gemaakt voor de bewoners en hun netwerk. De cruciale bevoegdheden in functie van het creëren van een kwalitatief bestaan voor de bewoners liggen m.a.w. zo diep mogelijk in de organisatie, zo dicht mogelijk bij de bewoners. De woonbuurten kunnen hun opdracht echter niet op zichzelf waarmaken. De verschillende ondersteunende afdelingen, met name de domeinen logistiek, financiën/ICT, personeel en organisatie en zorg zijn evenzeer mee verantwoordelijk voor het eindresultaat van een kwalitatief bestaan van de bewoners. De ondersteunende diensten staan samen met de verantwoordelijken van de woonbuurt in voor het beleid binnen de woonbuurt. Ze ondersteunen en helpen de woonbuurt en dit vanuit een visie van een rechtstreekse en solide samenwerking. De leiding en eindverantwoordelijkheid voor de goede werking van de woonbuurt ligt bij de costuring, bestaande uit een leefgroepencoördinator en een zorgcoördinator. Binnen bepaalde krijtlijnen staan zij in voor een geïntegreerd beleid op niveau van de woonbuurt. Dit wil zeggen dat ze zowel op vlak van de ondersteuning van de bewoners de vooropgestelde doelstellingen moeten bereiken, als op vlak van personeelsbeleid, logistiek beleid en financiën/ICT.

31

Jaarverslag 2012


Tenslotte hebben we vanuit het VAPH het goede nieuws gekregen dat ons erkenningsbesluit verlengd is voor onbepaalde duur. Een schriftelijke bevestiging is intussen ontvangen.

1.2

Inhoudelijke activiteiten

Inhoudelijke activiteiten situeren zich op drie domeinen: zorg, medewerkers en organisatie:

1.2.1

Projecten zorg

- Met betrekking tot het doelgroepenbeleid is een ontwikkelingsplan opgesteld met daarbij aandacht voor de nodige infrastructurele en personele middelen. - De verdeling van de personele middelen in functie van de zorgzwaarte is afgerond: evenwichtige teams zijn samengesteld. - Het model “kwaliteit van bestaan” heeft betekenis gekregen binnen Ter Heide. - Een kader is ontwikkeld waarbij ouders inspraak hebben in de inrichting van de leefgroep. - Gezocht is om zinvolle dagbesteding en activering de juiste plaats en aandacht te geven in het leven van onze bewoners. We willen immers onze bewoners een zinvolle dagbesteding aanbieden door hen een aanbod van activiteiten voor te leggen op maat van iedere bewoner. - Een aanzet is gegeven tot het ontwikkelen van diverse referentiekaders, o.a. een referentiekader voor palliatieve zorg en een referentiekader voor goede voeding. Een referentiekader voor bewoners met een matige verstandelijke beperking en met gedragsproblemen is ontwikkeld; medewerkers zijn er in opgeleid. - De rol en de positie van de ouders wordt op de voorgrond geplaatst: inspraak en participatie van ouders krijgen een plaats binnen het ondersteuningsplan van de bewoner. - Gekeken is hoe we met dezelfde middelen nog meer mensen kunnen helpen. Het aantal deeltijds verblijvende bewoners is in kaart gebracht; de mogelijkheid om hierdoor bijkomende plaatsen te creëren wordt verder onderzocht. - Ter Heide wil nog meer inzetten op gespecialiseerde ondersteuning op maat voor minderjarigen en volwassenen met de zwaarste ondersteuningsnood. De mogelijkheden worden onderzocht.

1.2.2

Projecten medewerkers

- Medewerkers zijn geïnformeerd omtrent de richting die Ter Heide uit wil. Doorlopend worden er inspanningen geleverd om de missie, visie en waarden dichter bij de medewerkers te brengen. Onze scherp gestelde identiteit en ambitie is visueel vertaald in een nieuw logo. - Een opleidingstraject voor leidinggevenden is uitgestippeld en wordt verder uitgevoerd. - De resultaten van de arbeidstevredenheidsmeting zijn vertaald in diverse verbeteracties. Vooral de behoefte van onze medewerkers aan vorming en training kwam naar voor en kreeg eerste vervolgmaatregelen onder de vorm van het aanbieden van opleidingen en het toekennen van een vast aantal uren per dienst voor het voeren van een actief opleidingsbeleid. - Het competentiedenken heeft ingang gevonden met als gevolg dat er al heel wat functiebeschrijvingen omgebouwd zijn naar resultaatgerichte competentieprofielen.

Jaarverslag 2012

32


- Een aantal onderdelen uit het personeelsstatuut en arbeidsreglement zijn herschreven, waaronder de geldelijke rechtspositieregeling.

1.2.3

Projecten organisatie

- De financiële opvolging is op punt gezet. Aan de hand van een aantal ontwikkelde beheersinstrumenten wordt de financiële situatie op regelmatige tijdstippen op de voet gevolgd (werkingskosten, investeringen, inkomsten en uitgaven, …). Er zijn knipperlichten geïnstalleerd om snel te kunnen reageren bij eventuele afwijkingen. - Zelfevaluatie en het daarbij horend strategisch planningsproces heeft zijn plaats gekregen binnen Ter Heide. Het ontwikkelde strategisch plan staat voortdurend in de aandacht. - Op het gebied van informatiebeheer zijn een aantal belangrijke doelstellingen naar voor geschoven en ten dele gerealiseerd. Wat het loonsecretariaat betreft is de overstap gemaakt van CIPAL naar Easy Pay. Een nieuw loonberekeningssysteem is in gebruik genomen. Voorbereidingen zijn getroffen om de modules personeelsbeheersysteem en personeelsplanningsysteem op spoor te zetten. Het geïnstalleerde voedingsbeheersysteem levert momenteel niet het gewenste resultaat op: een passende oplossing wordt gezocht. Het ontwikkelen van een samenhangend bewonersdossier is op kruissnelheid. Het installeren van een voorraadbeheersysteem hangt nauw samen met het in dienst stellen van het centraal magazijn. Dit is intussen gebeurd en er wordt werk gemaakt van het in praktijk brengen van het voorraadbeheersysteem. - De organisatiestructuur is bijgestuurd; een nieuw organogram met duiding van de wijzigingen is ontwikkeld. Een nieuwe organisatiestructuur voor de technische dienst, grootkeuken en economaat is uitgewerkt en volledig operationeel. Verdere verfijning binnen de zorg is doorgevoerd: binnen bepaalde krijtlijnen is de co-sturing eindverantwoordelijk voor de goede werking van de woonbuurt. Deze goede werking kan maar tot stand komen mits een rechtstreekse samenwerking met de verschillende ondersteunende diensten. - Het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 met betrekking tot algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg heeft ingang gevonden in de instelling. De richtlijnen van het nieuwe kwaliteitsbesluit zijn intussen volledig geïmplementeerd in samenspraak met de leden van de Gebruikersraad. - Een eerste aanzet is gegeven tot het moderniseren en verbeteren van de telefonische communicatie op en tussen de campussen. Een inventaris van behoeften en technische oplossingen is opgemaakt door middel van een rondvraag bij de gebruikers. - De digitale camerabewaking op de campus te Zonhoven is geplaatst en technisch in werking gesteld. De camera’s zorgen ervoor dat toezicht verbeterd wordt en dat de nachtdienstwerking geoptimaliseerd kan worden.

33

Jaarverslag 2012


2

Infrastructuur en uitrusting

Op het vlak van investeringen, grote onderhoudswerken en aanpassingswerken viel er ook in 2012 heel wat te noteren: 2.1

2.1.1

Investeringen

Gebouwen en omgeving

- Spar 1 (campus Zonhoven) afwerken (ruwbouw, binnenafwerking en productie meubilair). - Centraal magazijn met parking (campus Genk) volledig afgewerkt, werd in mei 2012 in gebruik genomen. - Technische dienst campus Zonhoven: inrichten van kleedkamers, incl. douche en inrichten bureau campushoofd. - Snoezelruimte (sportzaal campus Genk). - Vervangen van 8 verwarmingsketels in de gebouwen berk, spar, eik en linde (campus Zonhoven). Er waren al 4 ketels voorzien om in 2011 uit te voeren, deze werden uiteindelijk uitgevoerd samen met de ketels die in 2012 gepland werden. - Fietsenstalling huis 2 (campus Genk) geplaatst om beschutting te kunnen bieden aan de driewielers en rolstoelfietsen. - Vernieuwen van Time Out in huis 8 (campus Genk). - Verfraaiing van ergolokaal en snoezelruimte campus Zonhoven. - Aanpassen van garages in functie van elektrische rolstoelfietsen (campus Genk en Zonhoven). - Technische ondersteuning voor aanleg glasvezelnetwerk in samenwerking met de stad Genk. - Aanleg van overdekt zomerterras campus Tongeren. - Plaatsing zonnewering voor de Meers (campus Borgloon). - Inrichten van snoezeltuin Brik 4 (campus Borgloon).

2.1.2 -

Meubilair en uitrusting

Aankoop van zitmeubilair voor leefgroep huis 5, huis 8 en huis 10 (campus Genk). Aankoop van zitmeubilair en elektrische bedden voor woonbuurt spar (campus Zonhoven). Aankoop van kantelbaden met variabele hoogte voor Spar 1 en Spar 2 (campus Zonhoven). Vervanging van matrassen in woonbuurt Henisberg (campus Tongeren). Aankoop van ergonomische hulpmiddelen (tilliften) (campus Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren). Aankoop van zonnewering voor Linde 4, woonbuurt Heuvel en woonbuurt Henisberg (campus Genk, Zonhoven en Tongeren). Aankoop van verstevigde bedden Linde 5 (campus Zonhoven). Aankoop van staantafels, porselein en bestek voor de feestzaal (campus Zonhoven). Aankoop tenten Henisberg (campus Tongeren). Aankoop van huishoudelijke apparatuur (Tv-toestellen, inbouwovens, afwasmachines) (campus Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren). Aankoop en installatie van digitale videocamerabewaking voor het opvolgen van bewoners, werd in 2011 reeds opgestart voor de bewoners van Eik en Linde en uitgebreid naar de ganse campus Zonhoven.

Jaarverslag 2012

34


-

Aankoop van uitrusting voor de afdelingen technische dienst, schoonmaak en grootkeuken. Aankoop van professionele droogkast en veerbodemwagens voor de wasserij (campus Zonhoven). Productie van correctiestoelen voor bewoners Linde (campus Zonhoven). Verdere uitbouw van de informatica-infrastructuur zowel op het vlak van hardware als op het vlak van software (campus Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren).

2.2.

Grote onderhoudswerken en aanpassingswerken

- Uitvoeren van aanpassingswerken om de leefwereld van de bewoners beter af te stemmen op hun specifieke noden en behoeften (campus Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren). - Uitvoeren van aanpassingswerken naar aanleiding van opname of doorstroming van bewoners (campus Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren). - Uitvoeren van verfwerken op de verschillende campussen (zowel interieur als buitenschrijnwerkerij). Hoofdgebouw campus Zonhoven werd als groot project in 2012 uitgevoerd. - Aanbrengen van sfeerverlichting in de feestzaal campus Zonhoven. - Plaatsen van bijkomende verlichting in functie van permanente tentoonstelling Gezellengang (hoofdgebouw campus Genk). - Hoog- laag park geplaatst in huis 3 (campus Genk). - Buitenruimte van huis 2 (campus Genk) opnieuw ingericht zodanig dat het mogelijk is om met driewielers te rijden. - Aanpassen van tuincompartiment Linde 3 (campus Zonhoven). - Aanpassen van elektriciteitskasten in functie van veiligheid. - Aanbrengen van beschermingsplaten voor rollend materiaal tegen muren van gangen slaapkamers Spar 2 en 3 (campus Zonhoven).

35

Jaarverslag 2012


3

Statistische gegevens over de bewoners

3.1

Bezetting I

SI-I

SI

NT

DC-NT

DC

Totaal per 31.12.2011

74

8

22

277

3

20

nieuwe opnames

8

2

7

overplaatsing I naar NT

-2

+2

overplaatsing I naar SI overplaatsing SI naar I overplaatsing DC naar NT overplaatsing SI naar SI-I overplaatsing van SI-I naar I overleden

-8

overplaatsing van SI-I naar SI overplaatsing van DC naar DC-NT overplaatsing van SI naar DC

-1

+1

overplaatsing van DC-NT naar NT

+1

ontslag naar huis/andere instelling

-3

Totaal per 31.12.2012

74

3.2

8

-1

-1

22

278

-1

2

21

Geslacht man

vrouw

totaal

DC

7

14

DC-NT

2

I

% man

% vrouw

21

33,33

66,67

2

100,00

57

17

74

77,03

22,97

189

89

278

67,99

32,01

SI

8

14

22

36,36

63,64

SI-I

6

2

8

75,00

25,00

269

135

404

66,42

33,58

NT

Totaal 3.3

Nationaliteit I

Belg

73

SI-I 8

SI 22

NT 261

DC-NT 2

DC 20

totaal 386

Duitser

1

1

Griek

1

1

Italiaan

7

Marokkaan

1

1

2

2

Nederlander Spanjaard

1

Jaarverslag 2012

5 74

8

1

Turk totaal

1

8

22

278

5 2

21

405

36


3.4

Leeftijdsstructuur

internaat 12

10

aantal

8

6

4

2

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

0

geboortejaar

semi-internaat en gecombineerd internaat - semi-internaat 4

aantal

3

2

1

0 1990

1991

1992

1993

1994

1995

1997

1998

1999

2000

2003

2004

2005

2007

2008

geboortejaar

SI

37

SI-IN

Jaarverslag 2012


tehuis voor niet-werkenden stelsel nursingtehuis 25

20

aantal

15

10

5

0 1943

1945

1947

1949

1951

1953

1955

1957

1959

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

geboortejaar

dagcentrum en gecombineerd dagcentrum - nursingtehuis 6

5

aantal

4

3

2

1

0 1956

1964

1967

1969

1974

1977

1980

1981

1982

1984

1986

1987

1988

1990

geboortedatum

DC

Jaarverslag 2012

DC-NT

38


3.5

Woonplaats provincie

Totaal Limburg Antwerpen Luik Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Vlaams-Brabant buitenland-Duitsland Eindtotaal

39

gemeente Alken As Baal Beringen Bilzen Bocholt Borgloon Bree Diepenbeek Dilsen-Stokkem Genk Gingelom Halen Hamont-Achel Hasselt Heers Herk-de-Stad Heusden-Zolder Hoeselt Houthalen-Helchteren Kortessem Lanaken Leopoldsburg Lommel Lummen Maaseik Maasmechelen Meeuwen-Gruitrode Neeroeteren Neerpelt Nieuwerkerken Opglabbeek Opoeteren Overpelt Paal Peer Riemst s Gravenvoeren Sint-Truiden Tessenderlo Tongeren Ulbeek Wellen Heppen Zichem Zonhoven Zutendaal Maasmechlen

DC

DC-NT

IN

1 2 2

1

NT 2 1 2 3

4

1 2 11

1

7

1 1 2

1

3

5

1

SI

SI-IN

3 5

1 1

3 12 1 4 2 10 4 48 1 3 1 25 3

2

11 3 11 2 9 2 2 2 6 7 3

1

1 1 5

3

2 1 1

3 1 1 1

1

1

1

1 1 1 1 1

2 1 1 1

1

1

1 7 2

21

2

62 7 1 1 4

21

2

75

1 1 3 1 3 1

3 1

1 1 1

4 1 4 5 9 1 5 1

1

22

1

1 246 9 1 3 1 16 1 277

2

22

8

22

8

Eindtotaal 4 9 1 10 17 1 5 2 12 7 71 1 3 1 35 4 1 14 4 16 3 10 3 2 2 6 18 4 2 1 4 5 3 3 2 1 5 1 6 6 12 1 7 1 1 31 2 1 361 16 1 4 2 20 1 405

Jaarverslag 2012


3.6

Verdeling naar handicap

Mentale handicap IQ

0 – 20

21 - 35

 36

Totaal

INT

61

8

5

74

SI

21

1

0

22

SI-I

8

0

0

8

NT

148

129

0

277

DC

10

9

1

20

DC-NT

1

2

0

3

Totaal

249

149

6

404

%

61,3

36,88

1,49

100

Bijkomende handicap Fysische handicap

Visuele stoornis

Auditieve stoornis

Chronische ziekte

Probleemgedrag

INT

34

10

5

35

26

SI

23

2

1

13

1

SI-I

7

1

0

7

0

NT

145

43

3

128

44

DC

12

3

1

17

0

DC-NT

1

0

0

2

2

Totaal

222

59

10

202

73

Jaarverslag 2012

40


JAARREKENING 2012 financieel verslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris-revisor aan de Algemene Vergadering d.d. 21 juni 2013 situatie per 31 december 2012

41

Jaarverslag 2012


Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg opdrachthoudende vereniging Klotstraat 125 te 3600 Genk

I

Balans ACTIVA

Boekjaar 31.12.12

Boekjaar 31.12.11

II Immateriële vaste activa

76.204,14

61.081,52

III Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen

8.951.272,14 6.789.991,81

9.081.998,51 7.102.820,75

B.

Installaties, machines en uitrusting

1.291.754,60

1.030.285,45

C.

Meubilair en rollend materieel

431.119,69

442.304,87

D.

Leasing en soortgelijke rechten

149.975,58

150.520,97

F.

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

288.430,46

356.066,47

285,08

285,08

285,08

285,08

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

62.003,37 62.003,37

70.758,17 70.758,17

VII Vorderingen op ten hoogste 1 jaar A. Werkingsvorderingen

1.981.673,28 527.159,68

42.003.332,68 400.495,57

B Overige vorderingen

1.454.513,60

41.602.837,11

VIII Geldbeleggingen B Overige beleggingen

5.047.131,29 5.047.131,29

5.761.051,47 5.761.051,47

209.513,93

116.177,29

1.061.288,55

938.634,48

17.390.371,78

58.034.319,20

VASTE ACTIVA

IV Financiële vaste activa C. Andere financiële vaste activa 2. Vorderingen en borgtochten in contanten VLOTTENDE ACTIVA V Vorderingen op meer dan 1 jaar B. Overige vorderingen 1. Niet-rentedragende vorderingen VI Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden

IX Liquide middelen X Overlopende rekeningen

Jaarverslag 2012

42


PASSIVA EIGEN VERMOGEN 1 Kapitaal A. Geplaatst kapitaal B. Niet opgevraagd kapitaal III Herwaarderingsmeerwaarden IV Reserves A. Wettelijke reserves B. Onbeschikbare reserves 2. Andere D. Beschikbare reserves V Overgedragen resultaat VI Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten SCHULDEN VIII Schulden op meer dan 1 jaar A. Financiële schulden 3. Leasing- en soortgelijke schulden 4. Kredietinstellingen D. Overige schulden IX Schulden op ten hoogste 1 jaar A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden C. Werkingsschulden 1a. Leveranciers b. VAPH c. Bestuurders D. Ontvangen vooruitbetalingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen, sociale lasten en voorzieningen, sociale lasten en voorziening voor vakantiegeld 1. Te betalen BTW Belastingen 2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. vakantiegeld F. Overige schulden X Overlopende rekeningen

43

Boekjaar 31.12.12

Boekjaar 31.12.11

1.115.457,80 1.115.457,80 0,00

1.115.457,80 1.115.457,80 0.00

936.410,02

936.410,02

3.851.335,99 111.545,78

3.170.783,89 111.545,78

601.421,43 3.138.368,78

601.421,43 2.457.816,68

873.618,73

924.266,19

4.039.762,55

4.506.523,83

736.161,95 456.161,95 280.000,00

483.284,84 319.531,68 163.753,16

1.896.673,84

2.197.431,57

48.835,02 1.847.838,82 0,00

53.049,21 2.144.382,36 0,00

3.771.473,92

44.540.555,48

296.543,54

282.354,73

493.324,03 0,00 0,00 541.882,00

697.960,02 40.532.837,73 6.116,63 507.700,00

1.935,94 586.053,00 1.584.304,66 267.430,75

895,59 707.217,95 1.542.875,28 262.597,55

169.476,98

159.605,58

17.390.371,78

58.034.319,20

Jaarverslag 2012


II

Resultatenrekening

KOSTEN

Boekjaar 31.12.12

Boekjaar 31.12.11

II. Bedrijfskosten A. Inkopen grond- en hulpstoffen

30.853.633,08 541.673,58

29.274.746,02 583.889,74

B. Diensten en diverse goederen

2.730.969,87

2.555.621,66

C. Bezoldigingen, sociale lasten

26.030.363,84

24.821.964,15

1.246.718,45

1.177.634,98

0,00

0,00

0,00

0,00

252.877,11

65.893,02

315.000,00 -62.122,89

126,500,00 -60.606,98

51.030,23

69.742,47

96.231,77 95.680,51

108.131,67 106.419,40

551,26

1.712,27

3.522,63

1.625,13

383,19

261,29

0,00

0,00

E. Andere uitzonderlijke lasten

3.139,44

1.363,84

X. Belastingen 1. a. Verschuldigde voorheffingen

32.307,56 32.307,56

20.123,08 20.123,08

629.904,64

1.147.802,94

31.615.599,68

30.552.428,84

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa E. Waardevermindering op vorderingen Toevoegingen + Terugnemingen -

F. Voorzieningen voor risico's en kosten Toevoegingen + Terugnemingen -

G. Andere bedrijfskosten V. Financiële kosten A. Kosten van schulden C. Andere financiële kosten

VIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardevermindering materiële vaste activa D. Minderwaarde realisatie van vaste activa

XI. WINST VAN HET BOEKJAAR

Jaarverslag 2012

44


OPBRENGSTEN I. Bedrijfsopbrengsten A. Werkingsopbrengsten D. Andere bedrijfsopbrengsten IV. Financiële opbrengsten B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten

VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming afschrijvingen mat. vaste activa D. Meerwaarde bij realisatie vaste activa E. Uitzonderlijke opbrengsten

Boekjaar 31.12.12

Boekjaar 31.12.11

30.676.986,90 29.572.357,65

29.600.339,34 28.408.916,56

1.104.629,25

1.191.422,78

935.896,13 136.665,56

950.797,98 116.613,24

799.230,57

834.184,74

2.716,65 0,00

1.291,52 0,00

110,00

518,50

2.606,65

773,02

31.615.599,68

30.552.428,84

XI. VERLIES VAN HET BOEKJAAR

45

Jaarverslag 2012


Jaarverslag 2012

46


RESULTATENVERWERKING IGL

Boekjaar 31.12.12

Boekjaar 31.12.11

1.554.170,83

2.568.828,33

629.904,64

1.147.802,94

924.266,19

1.421.025,39

A. Te verwerken verliessaldo (-) Te bestemmen winstsaldo (+) 1. Te bestemmen winst van het boekjaar (+) Te verwerken verlies van het boekjaar (-) 2. Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar B. Onttrekking aan het eigen vermogen 2. Aan de reserves C. Toevoeging aan het eigen vermogen

1.644.562,14

2. aan de wettelijke reserves

8.542,36

3. aan de overige reserves

1.636.019,78

1. toekomstige verliezen

254.232,96

2. terugbetaling aandelen

254.232,96

3. verbeteringen of uitbreidingen

680.552,10

1.127,553,86

873.618,73

924.266,19

E. Tussenkomst van vennoten in het verlies

D. Over te dragen resultaat

Resultatenverwerking Overgedragen per resultaat 2011 activiteitencentrum BC Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE Gemeenschappelijke Diensten IGL

47

Toevoeging aan beschikbare reserves

Overgedragen resultaat 31.12.2012

Resultaat 31.12.2012

Te bestemmen resultaat

634.447,00

655.404,53

1.289.851,53

644.925,76

644.925,77

89.803,13

-26.825,86

62.977,27

0,00

62.977,27

173.517,33

4.614,35

178.131,68

35.626,34

142.505,34

26.498,73

-3.288,38

23.210,35

0,00

23.210,35

924.266,19

629.904,64

1.554.170,83

680.552,10

873.618,73

Jaarverslag 2012


III

Gedetailleerde toelichting

A

Toelichting bij de balans

ACTIVA Rubriek II

Immateriële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetaling Post 27

Software Post 21 A

B

AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde voorgaand boekjaar: Mutaties tijdens het boekjaar: - Aanschaffingen met inbegrip van geproduceerde activa - Overdrachten en buitengebruikstellingen - Overboekingen van ene post naar een andere post Per einde boekjaar 31.12.12 MEERWAARDEN Per einde voorgaand boekjaar: Mutaties tijdens het boekjaar: - Geboekt: - Afgeboekt (buitengebruikstelling) - Overboeking van ene post naar een andere post Per einde boekjaar 31.12.12

C

D

I

AFSCHRIJVINGEN & WAARDEVERMINDERING Per einde voorgaand boekjaar: Mutaties tijdens het boekjaar: - Geboekt - Afgeboekt na buitengebruik - Per einde boekjaar 31.12.12 NETTO BOEKWAARDE PER 31.12.12

Totaal rubrieken

234.446,72

234.446,72

51.482,45

51.482,45

285.929,17

285.929,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(173.365,20)

- (173.365,20)

(36.359,83)

- (36.359,83) - (209.725,03)

(209.725,03) 76.204,14

-

76.204,14

Software

A Aanschaffing Ter Heide: Licenties (divers) Easypay - loonberekeningsoftware

Jaarverslag 2012

7.980,28 43.502,17 51.482,45

48


Rubriek III

Materiële vaste activa

A AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde voorgaand boekjaar: Mutaties tijdens het boekjaar: - Aanschaffingen met inbegrip van geproduceerde activa - Overdrachten en buitengebruikstellingen - Overboekingen van ene post naar een andere post Per einde boekjaar 30.06.12 B

MEERWAARDEN Per einde voorgaand boekjaar: Mutaties tijdens het boekjaar: - Geboekt: - Afgeboekt (buitengebruikstelling) - Overboeking van ene post naar een andere post Per einde boekjaar 30.06.12

C

D

Terreinen en gebouwen


Meubilair en rollend materiaal

Post 22

Post 23

Post 24

24.240.569,92

2.457.679,41

11.420,22

505.674,59

I A -

A

49

Totaal rubrieken

Post 27

1.528.164,65 178.982,58 66.422,85

356.066,47 28.761.463,03 496.497,78

(29.007,00)

(30.292,38)

24.455,40

24.782.137,70

2.986.524,02

936.410,02

-

-

-

-

936.410,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

936.410,02

-

-

-

-

936.410,02

6.789.991,81

9.530,83

1.079.835,44

530.147,56

(564.133,79)

1.604.118,33 149.975,58

(1.427.393,96) (1.085.859,78) (28.461,61) (268.660,84) 1.285,38

288.430,46 29.811.006,09

- (20.615.874,54)

(87.138,86)

(545,39) 29.007,00

- (1.210.741,81) 30.292,38

(1.694.769,42) (1.172.998,64)

(0,00)

(21.796.323,97)

1.291.754,60

431.119,69 149.975,58

288.430,46

8.951.272,14

Terreinen en gebouwen Aanschaffing & inbreng Gebouwen en bebouwde terreinen Ter Heide Overboeking van de posten 27xxxxxx - Gebouwen Ter Heide - Gebouwen De Wissel - Grote onderhoudswerken De Wissel

II

Post 25

(1.285,38)

AFSCHRIJVINGEN & WAARDEVERMINDERING Per einde voorgaand boekjaar: (18.074.159,19) Mutaties tijdens het boekjaar: - Geboekt (854.396,72) - Afgeboekt (buitengebruikstelling) - Overboeking van ene post naar een andere post - Per einde boekjaar 30.06.12 (18.928.555,91) NETTO BOEKWAARDE PER 30.06.2012

Leasing & Activa in soortgelijke aanbouw en rechten vooruitbetaling

11.420,22 11.420,22 510.198,01 17.474,34 2.475,21 530.147,56

Installaties, machines en uitrusting Aanschaffing & inbreng - Vaste installaties, materieel en technische uitrusting Ter Heide - Overige vaste installaties, materieel en tech. uitrusting Ter Heide - Installaties, machines en uitrusting AZERTiE - Installaties, machines en uitrusting De Wissel - Installaties, machines en uitrusting Ter Heide

132.827,33 6.927,41 49.850,38 8.696,95 307.372,52 505.674,59

Jaarverslag 2012


Overboeking van de posten 27xxxxxx - Vaste installaties, materieel en technische uitrusting Ter Heide

C

Buitengebruikstelling - Installaties, machines en uitrusting Ter Heide - Installaties, machines en uitrusting De Wissel

III A

Buitengebruikstelling -

V

516,75 24.783,96 7.825,82 5.800,00 27.496,32 66.422,85 9.530,83 9.530,83

0,00 0,00

Activa in aanbouw -

VI

536,38 749,00 1.285,38

Meubilair en rollend materiaal Aanschaffing & inbreng - Meubilair De Wissel - Meubilair Ter Heide - Kunstwerken en schilderijen Ter Heide - Rollend materieel De Wissel - Rollend materieel Ter Heide Overboeking van de posten 27xxxxxx - Meubilair Ter Heide

C

24.455,40 24.455,40

Uitrusting in aanbouw – aanleg netwerk Ter Heide Spar 1 Meubilair Ter Heide Tuincompartiment Huis 2 Verbouwing Linde Afdak speelplaats De Wissel Nooduitgang OV1

15.733,63 214.353,93 51.375,63 4.443,00 655,57 1.384,70 484,00 288.430,46

Afschrijvingsregels

De afschrijvingsregels werden consistent toegepast; d.w.z. volgens de residuele duur op de geherwaardeerde boekwaarde. De afschrijvingstermijnen voor de gebouwen van BC Ter Heide, campus Zonhoven, werden herzien in het boekjaar 2009 omdat na de renovatie- en herconditioneringswerken de resterende afschrijvingstermijn niet langer in overeenstemming is met de normale economische gebruiksduur. De afschrijvingstermijn na renovatie wordt bepaald op 20 jaar.

Rubriek IV

Financiële vaste activa

Borgtochten betaald in contanten - Ter Heide - N.M.W.V. - De Wissel - N.M.W.V.

Jaarverslag 2012

19,84 265,24 285,08

50


Rubriek V

Vorderingen op meer dan 1 jaar

Onderhandse leningovereenkomst tussen Pluralistisch Platform Gehandicaptenzorg vzw (PPG) en IGL – BC Ter Heide ten bedrage van 1.000,00 euro. PPG vzw dient deze som ten laatste over 15 jaar terug te betalen aan Ter Heide (13.10.2024).

Rubriek VI A

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden grond- en hulpstoffen Voorraden grond- en hulpstoffen Ter Heide

Rubriek VII

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar

STAAT VAN VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR A

Handelsvorderingen Ouders en voogden Andere debiteuren AZERTiE Andere debiteuren De Wissel Andere debiteuren Ter Heide Andere debiteuren nog te factureren AZERTiE Andere debiteuren nog te factureren Ter Heide Dubieuze debiteuren: Ter Heide Andere dubieuze debiteuren AZERTiE Geboekte waardeverminderingen AZERTiE

Totaal handelsvorderingen: B

Boekjaar 31.12.2012 490.671,87 2.750,62 2.961,61 22.627,81 3.750,00 4.397,77

2.963,84 -2.963,84

527.159,68

Overige vorderingen Ministerie Vl. Gemeenschap afd. VAPH Ter Heide Ministerie Vl. Gemeenschap dep. Onderwijs De Wissel Provincie Limburg Ter Heide Tussenkomst vennoten “A” Diverse vorderingen De Wissel Diverse vorderingen Ter Heide Borgtochten betaald in contanten AZERTiE Borgtochten betaald in contanten De Wissel Borgtochten betaald in contanten Ter Heide

1.437.161,83 3.794,53 -868,75 0,00 7.500,00 2.650,00 793,61 336,98 3.145,40

Totaal overige vorderingen

1.454.513,60

TOTAAL VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR

51

62.003,37 62.003,37

1.981.673,28

Jaarverslag 2012


A

Waarderingsregels werkingsvorderingen

a

VAPH Ter Heide

Op VAPH Ter Heide werd dezelfde waarderingsregel toegepast als in het boekjaar 2011. D.w.z., dat de dagprijzen Ter Heide gecalculeerd worden per erkenning volgens het forfaitair systeem vastgelegd in de besluiten van de Vlaamse Executieve d.d. 29.07.1989. De calculatie bevat: 1 Het dagprijselement vaste kosten (verblijfkosten) aan de index 2012 (1,1951) van het VAPH. 2 Personeelskost op 31.12.2012. Vermits nog steeds niet alle weddenschalen voor 100 % subsidiabel zijn, werd 98 % van de loonmassa op 31.12.2012 behouden als subsidieerbaar voor internaat, semi-internaat, nursingtehuis en 95% voor het dagcentrum, met inachtneming van de voorzichtigheid en zekerheid van de opbrengsten. In het boekjaar 2012 werd er voor de eerste maal een compensatie gedaan tussen de vorderingen en schulden ten opzichte van het VAPH. Dit werd gedaan in samenspraak met de revisor met de bedoeling om een duidelijk beeld van de jaarrekening te bekomen.

b Gemeenten Alle gemeentebesturen hebben hun verplichtingen volledig nagekomen m.b.t. het boekjaar 2012.

c Ministerie Vlaamse Gemeenschap: afdeling Onderwijs Nog te vorderen tussenkomst Ministerie van Onderwijs in de verplaatsingskosten personeel met betrekking tot het thuisonderwijs, fietsvergoeding en nog te ontvangen opbrengsten m.b.t. ABO schooljaar 2011-2012 en schooljaar 2012-2013.

Rubriek VIII

Geldbeleggingen Boekjaar 31.12.2012

VI

GELDBELEGGINGEN: OVERIGE BELEGGINGEN

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen met een resterende looptijd minder dan één jaar (Van Lanschot) minder dan één jaar (Van Lanschot) minder dan één jaar (091–0182795–76, Belfius) minder dan één jaar (Termijn Belfius) meer dan één jaar (Termijn Belfius) minder dan één jaar (KBC) minder dan één jaar ( KBC) minder dan één jaar (509-0008426-65 ABN Amro)

649.999,99 750.000,00 436.058,28 750.000,00 750.000,00 1.000.000,00 700.000,00 11.073,02

Totaal

5.047.131,29

Jaarverslag 2012

52


Rubriek IX

Liquide middelen

Zichtrekening DEX

091 – 0008116 – 94 091 – 0008117 – 95 091 – 0110942 – 03 091 – 0077500 – 26 091 – 0110952 – 13 091 – 0008122 – 03 091 – 0115142 – 32 734 – 0313814 – 28 Postchequerekening 000 – 0017784 – 33 Kassen Gemeenschappelijke Diensten AZERTiE De Wissel Ter Heide Interne overboekingen Ter Heide TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN 31.12.2012

Rubriek X VII

12.656,49 46.914,16 19.577,46 93.052,06 1.085,02 2.320,85 6.309,15 11.576,27 3.381,73 130,66 1.644,62 1.027,60 8.101,93 1.735,93 209.513,93

Overlopende rekeningen

OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET ACTIVA

Over te dragen kosten AZERTiE Over te dragen kosten Gemeenschappelijke Diensten Over te dragen kosten De Wissel Over te dragen kosten Ter Heide Verkregen opbrengsten AZERTiE Verkregen opbrengsten Gemeenschappelijke Diensten Verkregen opbrengsten De Wissel Verkregen opbrengsten Ter Heide Kampkosten, te verrekenen Ter Heide Medische kosten, te verrekenen Ter Heide Niet-medische kosten, te verrekenen Ter Heide Verzekering, tussenkomst maatschappij TOTAAL

31.12.12 15.059,48 10.438,13 29.364,72 84.290,39 151.424,83 7.710,64 132.420,70 623.210,90 6.347,41 -30,50 163,21 888,64 1.061.288,55

Over te dragen kosten: AZERTiE:

vooruitbetaalde abonnementen, contracten en kosten

Gemeenschappelijke Diensten: vooruitbetaalde abonnementen en kosten De Wissel:

Ter Heide:

53

15.059,48 10.438,13

vooruitbetaalde kosten, abonnementen en voorraden per 31.12.2012

29.364,72

vooruitbetaalde abonnementen, contracten en kosten, voorraden per 31.12.2012.

84.290,39

Jaarverslag 2012


Verkregen opbrengsten: AZERTiE:

lopende doch nog niet vervallen intresten van zichtrekeningen en beleggingen vanaf 2de semester 2011 t.e.m. 2de semester 2012, saldo RSZ Sociale Maribel en Sectoraal Fonds m.b.t. het 2de semester 2010 en het boekjaar 2012, nog te ontvangen saldo werkingstoelagen VDAB m.b.t het 4de kwartaal 2012, saldo tussenkomst ESF, FeGOB en GOP m.b.t. 2010, 2011 en 2012, nog te ontvangen huurgelden m.b.t. januari 2008, bijkomende calculatie premie Gesco’s m.b.t. 2012, nog te ontvangen tussenkomst VDAB/VOP m.b.t. het 4de kwartaal 2012 voor 2 personen, nog te ontvangen tussenkomst VIVO in opleidingskosten personeel m.b.t. het boekjaar 2011 en 2012.

151.424,83

Gemeenschappelijke Diensten: lopende doch nog niet vervallen intresten van zichtrekeningen en beleggingen vanaf 2de semester 2011 t.e.m. 2de semester 2012, tussenkomst Ethias in een rechtszaak m.b.t. het dossier van DW De Wissel:

Ter Heide:

lopende doch niet vervallen intresten van zichtrekening en beleggingen vanaf 2de semester 2011 t.e.m.2de semester 2012, tussenkomst DIGO in intresten leningen, nog te ontvangen werkingstoelagen m.b.t. het boekjaar 2012 van het Ministerie van Onderwijs, nog te ontvangen sprekersvergoeding van Listel vzw m.b.t.4de kwartaal 2012.

132.420,70

lopende doch niet vervallen intresten van zichtrekeningen en beleggingen vanaf 2de semester 2011 t.e.m.2de semester 2012, saldo RSZ Sociale Maribel en Sectoraal Fonds m.b.t. het 2de semester 2010 en het boekjaar 2012, recuperatie vervoerskosten via zakgelden m.b.t. 2012, bijkomende calculatie premie Gesco’s m.b.t. 2012, tussenkomst VIVO in opleidingskosten personeel m.b.t. 2012, kinderbijslag en voorschotten bewoners ontvangen in januari 2013 m.b.t. december 2012, omzetkorting Nestlé m.b.t. 2012 ontvangen in 2013, toelage Stad Bree ontvangen in 2013 m.b.t. 2012. 623.210,90

Wachtrekeningen: Ter Heide: door te factureren medische, niet-medische en kampkosten, nog te ontvangen tussenkomst verzekeringsmaatschappij in de lopende dossiers. Totaal overlopende rekeningen van het activa

Jaarverslag 2012

7.710,64

7.368,76 1.061.288,55

54


PASSIVA Rubriek I VIII A 1

Geplaatst kapitaal

1.115.457,80

STAAT VAN HET KAPITAAL Maatschappelijk kapitaal

31.12.2012 Aandelen “A” Aantal

Bedrag

Geplaatst kapitaal - Eind vorig boekjaar

3.554

888.500,00

908

226.957,80

PER EINDE 31.12.2012

3.554

888.500,00

908

226.957,80

GEPLAATST KAPITAAL “A”

ALKEN AS BILZEN BOCHOLT BORGLOON DIEPENBEEK DILSEN-STOKKEM GENK GINGELOM HALEN HAM HAMONT – ACHEL HASSELT HECHTEL – EKSEL HEERS HERK – DE – STAD HEUSDEN – ZOLDER HOESELT HOUTHALEN – HELCHTEREN KINROOI KORTESSEM LANAKEN LEOPOLDSBURG LOMMEL LUMMEN MAASEIK MAASMECHELEN MEEUWEN – GRUITRODE NEERPELT NIEUWERKERKEN OPGLABBEEK OVERPELT PEER RIEMST ST.-TRUIDEN TESSENDERLO TONGEREN WELLEN ZONHOVEN ZUTENDAAL

55

Aandelen “B” Aantal Bedrag

Inwoners op 01.01.11 11.303 7.865 31.250 12.725 10.480 18.279 19.862 65.058 8.219 9.250 10.394 14.201 73.858 11.884 7.108 12.287 32.069 9.597 30.346 12.291 8.326 25.783 15.109 33.226 14.357 24.751 37.223 12.934 16.588 6.698 10.129 14.296 16.200 16.239 40.125 17.962 30.366 7.391 20.855 7.076 783.960

Aandelen 52 35 140 56 51 82 86 309 38 40 45 65 336 52 34 56 145 45 141 56 40 113 69 143 65 109 174 59 73 31 42 60 71 77 187 74 148 33 90 32 3.554

31.12.2012 Bedrag geplaatst kapitaal 13.000,00 8.750,00 35.000,00 14.000,00 12.750,00 20.500,00 21.500,00 77.250,00 9.500,00 10.000,00 11.250,00 16.250,00 84.000,00 13.000,00 8.500,00 14.000,00 36.250,00 11.250,00 35.250,00 14.000,00 10.000,00 28.250,00 17.250,00 35.750,00 16.250,00 27.250,00 43.500,00 14.750,00 18.250,00 7.750,00 10.500,00 15.000,00 17.750,00 19.250,00 46.750,00 18.500,00 37.000,00 8.250,00 22.500,00 8.000,00 888.500,00

Jaarverslag 2012


GEPLAATST KAPITAAL “B” Aantal aandelen 888 10 10 908

Provinciebestuur Limburg OCMW Dilsen-Stokkem OCMW Houthalen

Rubriek III

31.12.2012 31.12.1997 Bedrag geplaatst kapitaal 222.000,00 2.478,90 2.478,90 226.957,80

Herwaarderingsmeerwaarden

Toepassing brief van 29/11/2002 ref. BA 2002/17 van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Interlokale Samenwerking en Lokale Openbare Bedrijven: Vermits de statuten van onze intercommunale geen specifieke bepalingen inzake de jaarlijkse herwaardering van de materiële vaste activa bevatten, zullen deze activa niet geherwaardeerd worden voor het boekjaar 2012.

Rubriek IV

Reserves

Overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel 55 van de statuten wordt 680.552,10 EUR toegewezen aan de beschikbare reserves voor uitbreiding of verbetering en de rest van het resultaat wordt overgedragen.

Rubriek VI

Kapitaalsubsidies

Overgedragen in 2012 van rek. 73701000 Werkingstoelage Onderwijs Ontvangen in 2012 van provincie Limburg investeringssubsidie magazijn Ontvangen in 2012 van VAPH/VIPA – gebruikstoelage Nieuwbouw 10 Ontvangen in 2012 van VAPH/VIPA – gebruikstoelage Centr. magazijn Subtotaal ontvangen van de Overheid

30.963,25 75.987,68 36.317,86 53.120,71 196.389,50

Ontvangen in 2012 vanwege derden Investeringen Ter Heide gefinancierd met middelen geschonken door derden De Wissel: Koning Boudewijn Stichting (inrichting leefstudio) Subtotaal (*) inbreng derden Totaal inbreng + kapitaalsubsidies + overdracht

5.894,18 2.000,00 7.894,18 204.283,68

Totaal afschrijvingen op 31.12.2012

-671.044,96

Totaal balans 31.12.2011

4.506.523,83

Totaal balans 31.12.2012

4.039.762,55

(*) Brief Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Binnenlandse Aangelegenheden met ref. OBA/I/5.15-B d.d. 02.12.98, waarin verklaard wordt dat de inbreng om niet van de materiële vaste activa als kapitaalsubsidies mogen geboekt worden i.p.v. als herwaarderingsmeerwaarden.

Jaarverslag 2012

56


Rubriek VII IX

Voorziening voor risico’s

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

- Voorziening voor grote herstellings- en onderhoudswerken - Voorziening voor waarschijnlijke verliezen n.a.v. hangende geschillen - Voorzieningen voor overige risico’s en kosten TOTAAL

Rubriek VIII X A

STAAT VAN SCHULDEN Uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 1 jaar naargelang hun resterende looptijd

vervaljaar vervaljaar vervaljaar vervaljaar vervaljaar vervaljaar vervaljaar vervaljaar vervaljaar vervaljaar Vervaljaar

2013 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2022 2026 2026 2029

Schulden met een resterende looptijd van: Hoogstens Meer dan Meer dan 1 jaar 1 jaar doch 5 jaar hoogstens 5 jaar POST 42 16.263,55 19.016,69 71.957,53 38.151,44 7.899,38 21.813,34 55.453,19 8.574,51 21.563,19 16.771,68 19.079,04

Schulden uit recht van opstal

296.543,54

Financiële schulden 3 Stad Borgloon (recht opstal) 4 Kredietinstellingen Leningen DEX 11 t/m 25 oorspronkelijk op meer dan 1 jaar

Algemeen totaal

57

456.161,95 265.000,00 15.000,00 736.161,95

Schulden op meer dan 1 jaar

Financiële schulden DEX n° 11 Schijven DEX n° 12 Schijven DEX n° 15 Schijven DEX n° 17 Schijven DEX n° 16 Schijven DEX n° 18 Schijven DEX n° 19 Schijven DEX n° 21 Schijven DEX n° 23 Schijven DEX n° 24 Schijven DEX n° 66 25 Schijven

A

Boekjaar 31.12.2012

POST 17

37.076,41 82.112,69 26.144,37 98.610,81 250.685,36 38.774,02 95.499,91 74.591,62 83.980,76

27.780,35 144,744,05 60.335,78 262.111,76 221.532,75 343.858,18

21.070,95

27.764,07

808.546,90 1.088.126,94 1.896.673,84

48.835,02

2.144.382,36 2.193.217,38

Jaarverslag 2012


B

Gewaarborgde schulden

Schulden (of gedeelte v/d schulden) gewaarborgd door Belgische Zakelijke Zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op overheidsinstellingen activa van de onderneming Len. n° 11-12-25 Len. N° 15-16-17-18-19-2123-24

Financiële schulden 4 Kredietinstellingen TOTAAL

IX

482.198,22 482.198,22

Schulden op ten hoogste 1 jaar

A

Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen

296.543,54

B C

Financiële schulden – Kredietinstellingen Werkingsschulden 1 a Leveranciers b VAPH (Ter Heide) C Bestuurders Ontvangen vooruitbetalingen Voorschotten ouders/voogden Ter Heide

493.324,03 0,00 0,00

D

E

F

1.662.184,14 1.662.184,14

Sociale schulden 1 Te betalen BTW 2 Bedrijfsvoorheffingen 3 Netto wedden RSZPPO Diversen: pensioenen statutairen Voorziening vakantiegeld Andere sociale schulden Overige schulden Vennoten “B” terugstorting geplaatst kapitaal Borgtochten ontvangen in contanten Andere diverse schulden

Totaal schulden op ten hoogste 1 jaar

Jaarverslag 2012

541.882,00

1.935,94 586.053,00 17.846,78 256.550,22 2.594,00 1.306.162,14 1.151,52

230.785,59 7.550,50 29.094,66 3.771.473,92

58


Rubriek X XI

Overlopende rekeningen

OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET PASSIVA

Toe te rekenen kosten AZERTiE Toe te rekenen kosten Gemeenschappelijke Diensten Toe te rekenen kosten De Wissel Toe te rekenen kosten Ter Heide Over te dragen opbrengsten Ter Heide Kosten/ontvangsten toe te wijzen AZERTiE Kosten/ontvangsten toe te wijzen De Wissel Kosten/ontvangsten toe te wijzen Ter Heide TOTAAL

31.12.2012 5.668,02 160,64 3.433,26 69.177,29 8.760,45 36.965,32 797,50 44.514,50 169.476,98

Toe te rekenen kosten: AZERTiE: - nog te regulariseren verplaatsingskosten personeel , facturen en kredietnota’s ontvangen in het 1ste semester 2013 m.b.t. het 2de semester 2012 ingeboekt via rekening “reserveringen”, vakbondspremie m.b.t. het boekjaar 2012, bijkomende roerende voorheffing (saldo calculaties te ontvangen intresten op beleggingen van 30/06/2012 wegens verhoging roerende voorheffing van 21% naar 25%).

5.668,02

Gemeenschappelijke Diensten: - nog te regulariseren verplaatsingskosten personeel, facturen en kredietnota’s ontvangen in het 1ste semester 2013 m.b.t. het 2de semester 2012 ingeboekt via rekening “reserveringen”, bijkomende roerende voorheffing (saldo calculaties te ontvangen intresten op beleggingen van 30/06/2012 wegens verhoging roerende voorheffing van 21% naar 25%). De Wissel: - verplaatsingskosten personeel december 2012, facturen en kredietnota’s ontvangen in het 1ste semester 2013 m.b.t. het 2de semester 2012 ingeboekt via rekening “reserveringen”, vakbondspremie m.b.t. het boekjaar 2012, bijkomende roerende voorheffing (saldo calculaties te ontvangen intresten op beleggingen van 30/06/2012 wegens verhoging roerende voorheffing van 21% naar 25%). Ter Heide: - nog te regulariseren verplaatsingskosten personeel, facturen en kredietnota’s ontvangen in het 1ste semester 2013 m.b.t. het 2de semester 2012 ingeboekt via rekening “reserveringen”, vakbondspremie m.b.t. het boekjaar 2012, remgelden kiné m.b.t. het 2de semester 2012, opleidingskosten personeel m.b.t. 2012 betaald in 2013, debet intresten op rekening 8116-94 m.b.t. 4 kwartaal 2012 afgerekend in januari 2013, kosten recht op geschriften op KBC rekening 3814-28 m.b.t. 4de kwartaal 2012 afgerekend in januari 2013, voorschot recuperatie vervoer 2de semester 2012, bijkomende roerende voorheffing (saldo calculaties te ontvangen intresten op beleggingen van 30/06/2012 wegens verhoging roerende voorheffing van 21% naar 25%). Over te dragen opbrengsten: Ter Heide: facturatie incontinentiemateriaal januari 2013 (verkoopfactuur opgemaakt in 2012,

160,64

3.433,26

69.177,29

8.760,45

aankoopfactuur incontinentiemateriaal januari 2013)

Wachtrekeningen AZERTiE:

De Wissel: . Ter Heide:

nog te regulariseren kosten bankwaarborg, nog te regulariseren ontvangsten VDAB Tender + competentieversterking, nog te regulariseren facturen en kredietnota’s, nog te regulariseren ontvangst van een personeelslid nog aan te wenden toelagen PC/KD. toe te wijzen facturen, bankkosten foutief aangerekend, nog toe te wijzen storting van derden, ontvangsten voor Sinistro nog toe te wijzen, te hoge voorschot PVC budget m.b.t. 3de kwartaal ontvangen voor een bewoner van VAPH – nog te regulariseren.

Totaal overlopende rekening van het passiva

59

36.965,32 797,50

44.514,50 169.476,98

Jaarverslag 2012


B

Toelichting bij de resultatenrekening

1

Opbrengsten, Rubriek I: Bedrijfsopbrengsten en Bedrijfskosten

XII BEDRIJFSRESULTATEN A

Bedrijfsopbrengsten - Persoonlijk aandeel erkenden VAPH Ter Heide - Persoonlijk aandeel convenant Ter Heide - Persoonlijk aandeel niet – erkenden VAPH Ter Heide - Dagprijs niet - erkenden VAPH Ter Heide - Eigen bijdrage leerlingen De Wissel - Bijdrage PAB – begeleiding en hotelkosten Ter Heide - Toegekende korting op zakencijfer Ter Heide - Vorige boekjaren AZERTiE - Vorige boekjaren De Wissel - Vorige boekjaren Ter Heide TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN Werkingssubsidies Vlaamse Overheid - VAPH – werkingstoelage Ter Heide - VAPH – arbeidsduurvermindering+convention. verlof Ter Heide - VAPH – management Ter Heide - VAPH – vorming Ter Heide - VAPH – kwaliteitsverbetering Ter Heide - MVG – Departement Onderwijs De Wissel - VDAB – werkingstoelage incl. Tendering AZERTiE - MVG – Afdeling Europa AZERTiE - Werkingstoelagen vorige boekjaren AZERTiE - Werkingstoelagen vorige boekjaren Ter Heide TOTAAL WERKINGSSUBSIDIES VL. OVERHEID: Overige werkingssubsidies en werkingstoelagen - Crisisopvang VAPH Ter Heide - Convenant VAPH Ter Heide - Tussenkomst Vennoten “A” Gemeenschappelijke Diensten - Toelagen derden (samenw.verband FEGOB/GOP) AZERTiE - Toelagen derden (VDAB, VOP) AZERTiE - Toelagen derden (tussenk. mutualiteiten in opl. kosten AZERTiE) - Toelagen derden (Dep. Economie premie diversiteit) Ter Heide - Toelagen derden (Prov. Limburg, dagbesteding kind.)Ter Heide - Toelagen derden (Prov. Limburg, VAPH&GGZ) Ter Heide - Toelagen derden (OCMW Leopoldsburg – toelage bewoners) - Toelagen RSZPPO Sociale Maribel AZERTiE - Toelagen RSZPPO Sociale Maribel Ter Heide - Toelagen Nationale Loterij Ter Heide - Toelagen Gesco’s AZERTiE - Toelagen Gesco’s Ter Heide TOTAAL OVERIGE WERKINGSSUB.& - TOELAGEN

Jaarverslag 2012

Boekjaar 31.12.2012

Boekjaar 31.12.2011

3.351.468,29 2.308,94

3.272.152,94

65.173,62 17.702,75 11.724,60 7.342,31

62.706,17 14.436,00 5.943,80 30,00

2.820,41 3.458.540,92

256,64 3.355.525,55

20.636.745,02 643,43 -823,04 -319,82 555,06 374.254,76 1.633.341,40 28.180,00

19.367.108,87 5.625,85 23.311,31 315,38 34.336,15 388.030,48 1.610.213,13 35.740,00 2.750,00

22.672.576,81

21.467.431,17 896,79

23.884,58 157.145,20 9.000,00 15.230,39 3.138,75 1.737,50 1.098,00 71.527,30 1.392.207,44 28.568,78 8.725,86 28.446,35 1.740.710,15

188.150,40 18.777,55 12.092,59 26.444,66 2.500,00 3.475,00 7.400,00 1.095,00 71.544,72 1.392.546,43 11.218,92 32.034,31 1.768.176,37

60


Waardering dagprijs Ter Heide (Calculatie volgens het forfaitair systeem vastgelegd in de besluiten van de Vlaamse Executieve dd. 29.07.1989) - Erkenden VAPH - Niet – erkenden VAPH TOAAL WAARDERING DAGPRIJZEN 31.12.2012 TOTAAL I A WERKINGSOPBRENGSTEN: Bedrijfsresultaten (vervolg) D Andere bedrijfsopbrengsten (post 74) - Recuperatie andere grondstoffen De Wissel - Recuperatie andere kosten Ter Heide - Recuperatie speciale voeding en toebehoren Ter Heide - Recuperatie textiel en toebehoren Ter Heide - Recuperatie verzorgingsproducten Ter Heide - Recuperatie medische kosten Ter Heide - Recuperatie para - medische kosten Ter Heide - Recuperatie incontinentiemateriaal - Recuperatie verplaatsingskosten Ter Heide - Recuperatie voeding AZERTiE - Recuperatie voeding De Wissel - Recuperatie voeding Ter Heide - Recuperatie kantoorkosten AZERTIE - Recuperatie kantoorkosten Ter Heide - Activaplan AZERTiE - Activaplan Ter Heide - Recuperatie arbeidsongevallen De Wissel - Recuperatie arbeidsongevallen Ter Heide - Recuperatie verplaatsingen arbeidsongevallen AZERTiE - Recuperatie verplaatsingen arbeidsongevallen De Wissel - Recuperatie verplaatsingen arbeidsongevallen Ter Heide - Recuperatie Fonds voor Beroepsziekten FBZ AZERTiE - Recuperatie Fonds voor Beroepsziekten FBZ Ter Heide - Recuperatie opleidingskosten AZERTiE - Recuperatie opleidingskosten Ter Heide - Recuperatie schade AZERTiE - Recuperatie schade De Wissel - Recuperatie schade Ter Heide - Meerwaarde op realisatie handelsvorderingen Ter Heide - Diverse opbrengsten Centraal Beheer - Diverse opbrengsten De Wissel - Diverse opbrengsten Ter Heide - Opbrengsten uit verkoop of verhuring AZERTiE - Opbrengsten uit verkoop of verhuring De Wissel - Opbrengsten uit verkoop of verhuring Ter Heide - Doorberekenden huurlasten AZERTiE TOTAAL I.D ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

61

1.697.921,47 2.608,30 1.700.529,77 29.572.357,65

1.816.236,45 1.547,02 1.817.783,47 28.408.916,56

Boekjaar 31.12.2012

Boekjaar 31.12.2011

108.806,44

1.257,56 81.250,32 4.597,43 7,00 95.506,54 157,19 107.031,38 21.335,31 4.554,08 3.298,87 14.328,70 5,53 181,00 2.439,97 4.140,00 10.773,18 72.737,66

115,21 928,20 12.635,88 773,06 8.693,66

9,92 119,72 910,08 47.862,64 806,95 8.017,20

91.732,29 5.129,43 163,90 101.590,87 468,43 106.133,95 23.861,74 5.030,45 2.553,17 10.422,72 19,90 153,85 2.587,17 2.987,50

62,00 4.360,13 523.933,25 3.944,04 11.612,58 56.914,95 581,68 12.736,20 4.469,40 1.227,20 1.104.629,25

1.043,63 1.216,66 598.594,60 12.297,59 68.179,36 2.257,35 18.952,88 4.626,40 2.926,08 1.191.422,78

Jaarverslag 2012


II. C A B

Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Patronale bijdragen voor sociale verzekering -

d f

Patronale bijdragen voor verzekeringen arbeidsongevallen, burg. aansprakelijkheid en bedrijfsgeneeskundige dienst

Andere personeelskosten Voorziening voor vakantiegeld Toevoeging Terugneming (-)

TOTAAL II C

Boekjaar 31.12.2012

Boekjaar 31.12.2011

19.801.495,00 5.613.595,23

17.873.106,19 5.360.895,89

340.874,30

322.627,59

200.989,14

32.582,51

1.306.162,14 (1.232.751,97) 73.410,17 26.030.363,84

1.232.751,97 1.232.751,97 24.821.964,15

Boekjaar Boekjaar 31.12.2012 31.12.2011 Arbeiders 6 6 Bedienden 647 641 Directiepersoneel 9 9 TOTAAL 662 656 (1) Exclusief de personeelsleden van BuSO De Wissel die ten laste zijn van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Personeelsbestand

D

WAARDEVERMINDERINGEN

Boekjaar 31.12.2012

Boekjaar 31.12.2011

Boekjaar 31.12.2012

Boekjaar 31.12.2011

150.000,00 150.000,00

11.500,00 11.500,00

8.644,46 4.725,27

10.928,29 1.976,99 47.701,70

13.369,73

60.606,98

Boekjaar 31.12.2012

Boekjaar 31.12.2011

165.000,00 165.000,00

15.000,00 100.000,00 115.000,00

Toevoegingen: Terugneming:

E

VOORZIENINGEN VOOR GROTE RISICO’S EN KOSTEN Toevoegingen: - Grote herstelling- en onderhoudswerken Ter Heide TOTAAL TOEVOEGINGEN Terugnemingen: - Voorziening grote herstelling- en onderhoudswerken AZ - Voorziening grote herstelling- en onderhoudswerken DW - Voorziening grote herstelling- en onderhoudswerken TH TOTAAL TERUGNEMINGEN

E

VOORZIENINGEN VOOR ANDERE RISICO’S EN KOSTEN Toevoegingen: - Mogelijk te regulariseren reeds ontvangen middelen AZ - Hangende geschillen i.v.m. personeelsdossiers Ter Heide TOTAAL TOEVOEGINGEN Terugnemingen: - Voorziening m.b.t. ontvangst VZW Keerpunt AZ - Voorziening m.b.t. TCV + LBB (audit afgerond) TOTAAL TERUGNEMINGEN

Jaarverslag 2012

3.753,16 45.000,00 48.753,16

62


F

ANDERE BEDRIJFSKOSTEN -

Minderwaarde realisatie vorderingen Gemeenschappelijke D. Minderwaarde realisatie vorderingen De Wissel Minderwaarde realisatie vorderingen Ter Heide Diverse bedrijfslasten AZERTiE excl. vakbondspremie Diverse bedrijfslasten Centraal Beheer Diverse bedrijfslasten De Wissel excl. vakbondspremie Diverse bedrijfslasten Ter Heide excl. vakbondspremie Vakbondspremie

TOTAAL ANDERE BEDRIJFSKOSTEN

2

XIII B

63

0,36 255,00 5.317,65 6.977,31 902,62 7.133,95 30.443,70

24.792,76 4.931,92

51.030,23

69.742,47

769,11 8.804,62 30.443,70

Boekjaar 31.12.2012

Boekjaar 31.12.2011

136.665,56 136.665,56

116.613,24 116.613,24

671.044,96

645.807,77

1.847,21 123.889,53 2.448,87

2.639,89 184.895,35 841,73

799.230,57 935.896,13

834.184,74 950.797,98

Andere financiële kosten A Leningslasten AZERTiE Leningslasten De Wissel Leningslasten Ter Heide Leasingsschulden

3.960,94 6.751,01 84.967,09 1,47

5.770,73 8.173,76 91.790,26 684,65

E Diverse financiële kosten

551,26

1.712,27

96.231,77

108.131,67

FINANCIËLE RESULTATEN

Andere financiële opbrengsten - Kapitaalsubsidies - Intrestsubsidies Provinciebestuur Limburg - DIGO schoolgebouwen intrestlasten - Andere (schenkingen) - Overige financiële opbrengsten TOTAAL: ANDERE FINANCIËLE OPBRENGSTEN

E

Boekjaar 31.12.2011

Opbrengsten, Rubriek IV: Financiële opbrengsten en Kosten, Rubriek V: Financiële kosten

Opbrengsten uit vlottende activa - Opbrengsten uit termijn- en zichtrekeningen

C

Boekjaar 31.12.2012

Jaarverslag 2012


3

XIV

Opbrengsten, Rubriek VII: Uitzonderlijke opbrengsten en Kosten, Rubriek VIII: Uitzonderlijke kosten UITZONDERLIJKE RESULTATEN Uitzonderlijke opbrengsten A Terugneming afschrijving materiële vaste activa Ter Heide D Meerwaarde realisatie vaste activa Ter Heide E Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten A Uitzonderlijke afschrijvingen Ter Heide Uitzonderlijke afschrijvingen De Wissel E Uitzonderlijke kosten AZERTiE Uitzonderlijke kosten Ter Heide Uitzonderlijke kosten Ter Heide vorig boekjaar Uitzonderlijke kosten De Wissel vorig boekjaar

4

Boekjaar 31.12.2012

Boekjaar 31.12.2011

110,00 2.606,65 2.716,65

518,50 773,02 1.291,52

195,93 187,26 54,16 3.072,34 12,94

186,79 74,50

3.522,63

1.111,94 25,00 226,90 1.625,13

Boekjaar 31.12.2012

Boekjaar 31.12.2011

32.307,56 32.307,56

20.123,08 20.123,08

Kosten, Rubriek X: Belastingen

XV BELASTINGEN OP HET RESULTAAT - Roerende voorheffing op intresten TOTAAL

Jaarverslag 2012

64


IV

Sociale balans

IGL is ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor Plaatselijke en Provinciale Overheden (RSZPPO) onder het nummer 5291-00-62. Er zijn geen paritaire comités bevoegd voor de onderneming. Binnen IGL is de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel van toepassing.

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar

Codes

Totaal

1. Mannen

2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers Voltijds ........................................................................................ 1001 Deeltijds ...................................................................................... 1002 Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ....................................... 1003

210,6 564,4 512,0

86,7 61,3 120,0

123,9 503,1 392,0

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Voltijds ........................................................................................ 1011 Deeltijds ...................................................................................... 1012 Totaal .......................................................................................... 1013

293.045 432.803 725.848

126.950 51.042 177.992

166.095 381.761 574.856

Personeelskosten Voltijds ........................................................................................ 1021 Deeltijds ...................................................................................... 1022 Totaal .......................................................................................... 1023

10.130.642 14.986.299 25.166.941

4.544.869 1.766.377 6.311.246

5.585.773 13.219.922 18.805.695

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ................................... 1033

Tijdens het vorige boekjaar

Codes P. Totaal

Gemiddeld aantal werknemers in VTE ............................................. 1003 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ............................................ 1013 Personeelskosten ............................................................................... 1023 Bedrag van de voordelen bovenop het loon ...................................... 1033

65

499 849.511 24.821.964 66.204

1P. Mannen

112 202.004 6.275.815 25.340

2P. Vrouwen

387 647.507 18.546.149 40.864

Jaarverslag 2012


WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Codes

1. Voltijds

Aantal werknemers ......................................................................... 105 Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..................................... 110 Overeenkomst voor een bepaalde tijd ......................................... 111 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ................... 112 Vervangingsovereenkomst .......................................................... 113 Volgens het geslacht en het studieniveau Mannen ....................................................................................... 120 lager onderwijs ...................................................................... 1200 secundair onderwijs .............................................................. 1201 hoger niet-universitair onderwijs .......................................... 1202 universitair onderwijs ........................................................... 1203 Vrouwen ...................................................................................... 121 lager onderwijs ...................................................................... 1210 secundair onderwijs .............................................................. 1211 hoger niet-universitair onderwijs .......................................... 1212 universitair onderwijs ........................................................... 1213

2. Deeltijds

224

559

522,3

183 24

411 56

428,0 44,0

17

92

50,3

88

58 4 26 20 8 501 28 330 120 23

118,7 2,4 64,0 47,1 5,2 403,6 16,9 252,9 112,9 20,9

553 6

5 510,4 2,9 4

48 37 3 136 2 76 49 9

Volgens de beroepscategorie Directiepersoneel ........................................................................ 130 Bedienden ................................................................................... 134 Arbeiders ..................................................................................... 132 Andere ......................................................................................... 133

3. Totaal in voltijdse equivalenten

5 215 4

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

Codes

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister ........................................................... 205 Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..................................... 210 Overeenkomst voor een bepaalde tijd ......................................... 211 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ................... 212 Vervangingsovereenkomst .......................................................... 213

Jaarverslag 2012

1. Voltijds

2. Deeltijds


36

52

63,7

7 16

8 19

11,6 25,2

13

25

26,7

66


UITGETREDEN

Codes

1. Voltijds

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam ............................................................ 305 Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..................................... 310 Overeenkomst voor een bepaalde tijd ......................................... 311 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ................... 312 Vervangingsovereenkomst .......................................................... 313 Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst Pensioen ...................................................................................... 340 Werkloosheid met bedrijfstoeslag ............................................... 341 Afdanking ................................................................................... 342 Andere reden ............................................................................... 343 Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de 350 onderneming ......................................................

2. Deeltijds


27

50

55,6

9 8

11 16

15,8 16,1

10

23

23,7

2

1

2,5

3 22

4 45

5,4 47,7

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes

Mannen

Codes

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers .............................................................................. Aantal gevolgde opleidingsuren ........................................................................... Nettokosten voor de onderneming ....................................................................... waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ..................... waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ................ waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) .................................

5801 5802 5803 58031 58032 58033

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers .............................................................................. Aantal gevolgde opleidingsuren............................................................................ Nettokosten voor de onderneming .......................................................................

5821 5822 5823

71 5831 398 5832 8.095 5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers .............................................................................. Aantal gevolgde opleidingsuren ........................................................................... Nettokosten voor de onderneming .......................................................................

5841 5842 5843

5851 5852 5853

67

17 186 7.309,3 9.098,1

5811 5812 5813 58131 58132 1.788,8 58133

Vrouwen

61 511 19.661,3 26.079,9 6.418,6

268 1.337 28.010

Jaarverslag 2012


V

Ventilatie per activiteitencentrum

A

Ventilatie van de balans per activiteitencentrum

Balans Begeleidingscentrum Ter Heide ACTIVA

Boekjaar 31.12.12

Boekjaar 31.12.11


75.894,31

60.366,26


7.888.586,32 5.943.092,53

7.871.657,33 6.123.008,21

B.


1.129.373,76

870.099,71

C.


379.582,69

385.383,37

D.


149.975.58

150.520,97

F.


286.561,76

342.645,07

19,84

19,84

19,84

19,84

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

62.003,37 62.003,37

70.758,17 70.758,17


1.959.785,93 517.697,45

41.930.119,47 353.043,95

B Overige vorderingen Interne schulden/vorderingen

1.442.088,48

41.577.075,52


3.989.561,90 3.989.561,90

4.591.379,88 4.591.379,88

IX Liquide middelen

165.612,65

92.572,63

X Overlopende rekeningen

714.870,05

605.238,07

14.857.334,37

55.223.111,65

VASTE ACTIVA

IV Financiële vaste activa C. Andere financiële vaste activa 2. Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA V Vorderingen op meer dan 1 jaar A. Werkingsvorderingen VI Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden

Jaarverslag 2012

68


PASSIVA EIGEN VERMOGEN I Kapitaal A. Geplaatst kapitaal B. Niet opgevraagd kapitaal Verbindingsrekening kapitaal III Herwaarderingsmeerwaarden IV Reserves A. Wettelijke reserves B. Onbeschikbare reserves 2. Andere D. Beschikbare reserves V Overgedragen resultaat VI Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 4. Waarschijnlijke verliezen n.a.v. hangende geschillen SCHULDEN VIII Schulden op meer dan 1 jaar A. Financiële schulden 3. Leasing- en soortgelijke schulden 4. Kredietinstellingen IX Schulden op ten hoogste 1 jaar A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden C. Werkingsschulden 1a. Leveranciers b. VAPH D. Ontvangen vooruitbetalingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen, sociale lasten en voorzieningen, sociale lasten en voorziening voor vakantiegeld 1. Te betalen BTW Belastingen 2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. Vakantiegeld F. Overige schulden X Overlopende rekeningen

69

Boekjaar 31.12.12

Boekjaar 31.12.11

1.148.101,72

1.155.613,30

600.618,97

600.618,97

3.206.784,49 95.058,21

2.561.858,73 95.058,21

436.937,51 2.674.788,77

436.937,51 2.029.863,01

644.925,77

634.447,00

3.534.410,22

3.918.982,68

678.798,30 413.798,30

368.523,57 268.523,57

265.000,00

100.000,00

1.760.487,63

1.945.433,08

48.835,02 1.711.652,61

53.049,21 1.892.383,87

3.160.755,03

43.949.305,33

180.731.26

173.187,10

390.327,93 0,00 541.882,00

594.361,71 40.532.837,73 507.700,00

1.647,80 537.914,72

856,41 663.621,84

1.478.781,66

1.451.095,58

29.469,66

25.644,96

122.452,24

88.328,99

14.857.334,37

55.223.111,65

Jaarverslag 2012


Balans BuSO De Wissel ACTIVA

Boekjaar 31.12.12

Boekjaar 31.12.11

VASTE ACTIVA II Immateriële vaste activa

309,83

715,26


664.684,39 539.406,80

764.424,13 614.389,36

B.


111.181,47

127.329,76

C.


12.227.42

9.283,61

D.


0,00

0,00

F.


1.868,70

13.421,40

265,24

265,24

265,24

265,24

VLOTTENDE ACTIVA V Vorderingen op meer dan 1 jaar A. Werkingsvorderingen

0,00 0,00

0,00 0,00

VI Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden

0,00 0,00

0,00 0,00


14.593.12 2.961,61

16.290,51 2.804,14

B Overige vorderingen Interne vorderingen

11.631,51

13.486,37


333.317,12 333.317,12

346.302,81 346.302,81

13.836.49

6.988,59

161.785,42

155.387,67

1.188.791,61

1.290.374,21


IX Liquide middelen


Jaarverslag 2012

70


PASSIVA

Boekjaar 31.12.12

Boekjaar 31.12.11

10.988,16

5.712,80

III Herwaarderingsmeerwaarden

293.385,19

293.385,19

IV Reserves A. Wettelijke reserves B. Onbeschikbare reserves 2. Andere D. Beschikbare reserves

244.424,58 857,59

244.424,58 857,59

160.114,22 83.452,77

160.114,22 83.452,77

62.977,27

89.803,13

386.358,60

428.413,03

0,00 0,00

0,00 0,00

99.109,80

142.964,55

99.109,80

142.964,55

87.317,25

84.881,90

43.854,75

40.040,77

30.195,03

35.371,20

288,14 2.725,28 10.076,05 178,00

6,05 1.835,64 7.421,24 207,00

4.230,76

789,03

1.188.791,61

1.290.374,21

EIGEN VERMOGEN I Kapitaal A. Geplaatst kapitaal B. Niet opgevraagd kapitaal Verbindingsrekening kapitaal

V Overgedragen resultaat VI Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 4. Overige risico’s en kosten SCHULDEN VIII Schulden op meer dan 1 jaar A. Financiële schulden 3. Leasing- en soortgelijke schulden 4. Kredietinstellingen D. Overige schulden IX Schulden op ten hoogste 1 jaar A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen C. Werkingsschulden 1a. Leveranciers E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen, sociale lasten en voorzieningen, sociale lasten en voorziening voor vakantiegeld 1. Te betalen BTW Belastingen 2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. vakantiegeld F. Overige schulden X Overlopende rekeningen

71

Jaarverslag 2012


Balans AZERTiE ACTIVA

Boekjaar 31.12.12

Boekjaar 31.12.11

VASTE ACTIVA II Immateriële vaste activa

0,00

0,00


398.001,43 307.492,48

445.917,05 365.423,18

B.


51.199,37

32.855,98

C.


39.309,58

47.637,89

D.


0,00

0,00

F.


0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

VLOTTENDE ACTIVA V Vorderingen op meer dan 1 jaar A. Werkingsvorderingen

0,00 0,00

0,00 0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

7.294,23 6.500,62

45.391,36 44.647,48


793,61

743,88


391.874,29 391.874,29

481.315,09 481.315,09

16.267,28

9.713,22

166.484,31

160.605,15

979.921,54

1.142.941,87


IX Liquide middelen


Jaarverslag 2012

72


PASSIVA

Boekjaar 31.12.12

Boekjaar 31.12.11

-141.802,04

-146.780,85

42.405,86

42.405,86


400.126,92 15.629,98

364.500,58 15.629,98

4.369,70 380.127,24

4.369,70 344.500,90

V Overgedragen resultaat

142.505,34

173.517,33

VI Kapitaalsubsidies

118.993,73

159.128,12

57.363,65 42.363,65 15.000,00

114.761,27 51.008,11 63.753,16

37.076,41

109.033,94

37.076,41

109.033,94

280.618,33

255.929,56

71.957,53

69.126,86

62.421,96

56.461,06

43.794,39 95.446,95 6.997,50

33,13 39.990,05 84.358,46 5.960,00

42.633,34

70.446,06

979.921,54

1.142.941.87

EIGEN VERMOGEN I Kapitaal A. Geplaatst kapitaal B. Niet opgevraagd kapitaal Verbindingsrekening kapitaal III Herwaarderingsmeerwaarden

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten SCHULDEN VIII Schulden op meer dan 1 jaar A. Financiële schulden 3. Leasing- en soortgelijke schulden 4. Kredietinstellingen D. Overige schulden IX Schulden op ten hoogste 1 jaar A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen C. Werkingsschulden 1a. Leveranciers E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen, sociale lasten en voorzieningen, sociale lasten en voorziening voor vakantiegeld 1. Te betalen BTW Belastingen 2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. vakantiegeld F. Overige schulden X Overlopende rekeningen

73

Jaarverslag 2012


Balans Gemeenschappelijke Diensten ACTIVA

Boekjaar 31.12.12

Boekjaar 31.12.11


0,00

0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

B.


0,00

0,00

C.


0,00

0,00

D.


0,00

0,00

F.


0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

VLOTTENDE ACTIVA V Vorderingen op meer dan1 jaar A. Werkingsvorderingen

0,00 0,00

0,00 0,00


0,00 0,00

0,00 0,00


0,00 0,00

11.531,34 0,00


0,00

11.531,34


332.377,98 332.377,98

342.053,69 342.053,69

IX Liquide middelen

13.797,51

6.902,85


18.148.77

17.403.59

364.324,26

377.891,47

VASTE ACTIVA

Jaarverslag 2012

74


PASSIVA

Boekjaar 31.12.12

Boekjaar 31.12.11

98.169,96 1.115.457,80

100.912,55 1.115.457,80

-1.017.287,84

-1.014.545,25

III Herwaarderingsmeerwaarden

0,00

0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

23.210,35

26.498,73

VI Kapitaalsubsidies

0,00

0,00

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

242.783,31

250.438,69

0,00

0,00

0,00

0,00

10.379,11 0,00

11.766,05 6.116,63

1.618,61

1.770,42

230.785,59

230.785,59

160,64

41,50

364.324,26

377.891,47

EIGEN VERMOGEN I Kapitaal A. Geplaatst kapitaal B. Niet opgevraagd kapitaal Verbindingsrekening kapitaal

V Overgedragen resultaat

SCHULDEN VIII Schulden op meer dan 1 jaar A. Financiële schulden 3. Leasing- en soortgelijke schulden 4. Kredietinstellingen D. Overige schulden IX Schulden op ten hoogste 1 jaar A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen C. Werkingsschulden 1a. Leveranciers 1b. Bestuurders E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen, sociale lasten en voorzieningen, sociale lasten en voorziening voor vakantiegeld 1. Te betalen BTW Belastingen 2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. vakantiegeld F. Overige schulden X Overlopende rekeningen

75

Jaarverslag 2012


B

Ventilatie van de resultatenrekening per activiteitencentrum

Begeleidingscentrum Ter Heide KOSTEN II. Bedrijfskosten A. Inkopen grond- en hulpstoffen B. Diensten en diverse goederen B1. Werkingskosten B2. Uitkeringen FBZ + AO personeelsleden

Boekjaar 31.12.12 Boekjaar 31.12.11 28.414.358,30 26.942.505,65 541.638,02 562.498,88 2.170.995,85 2.160.890,77 10.105,08

2.030.740,28 2.020.736,25 10.004,03

24.329.801,96 24.063.292,45

23.264.937,02 23.148.796,03

24.063.292,45

18.810.978,30

266.509,51

116.140,99

Opleidingskosten

16.785,51

15.945,12

Aanwervingkosten

6.420,69

4.260,16

Hospitalisatieverzekering

48.416,44

44.610,35

Andere personeelskosten

194.886,87

51.325,36

1.025.583,99 0,00 310.274,73

958.258,99 0,00 63.798,30

315.000,00

111.500,00

C. Bezoldigingen en sociale lasten Personeelskosten Directie Bedienden

679.899,67

Onderhoudspersoneel

Diverse personeelskosten

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen E. Waardeverminderingen op vorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten Toevoeging Terugneming

3.657.918,06

-4.725,27

-47.701,70

G. Andere bedrijfskosten

36.063,75

62.272,18

V. Financiële kosten A. Kosten van schulden C. Andere financiële kosten Interne financiële kosten

85.519,81 84.968,56 551,25

94.187,18 92.474,91 1.712,27

3.281,21 195,93 0,00 3.085,28

1.323,73 186,79 0,00 1.136,94

25.274,01 25.274,01

15.259,42 15.259,42

28.528.433,33

27.053.275,98

655.404,53

1.002.930,09

29.183.837,86

28.056.206,07

VIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijving en waardevermindering D. Minderwaarde realisatie vaste activa E. Andere uitzonderlijke lasten X. Belastingen Verschuldigde voorheffing TOTAAL KOSTEN Resultaat winst

Jaarverslag 2012

76


OPBRENGSTEN I. Bedrijfsopbrengsten A. Werkingsopbrengsten A1. Erkenden VAPH Internaat Semi-internaat Nursingtehuis Dagcentrum Convenant

Boekjaar 31.12.12 Boekjaar 31.12.11 28.380.229,72 27.234.177,78 27.254.111,24 26.029.518,11 24.014.406,83 22.639.261,81 4.759.707,86 696.776,02 18.030.921,13 500.808,30 26.193,52

4.627.149,87 658.565,03 16.815.791,23 537.755,68

A2. Niet-erkenden VAPH A3. Waardering dagprijs erkenden VAPH+Niet erk. A4. Bijkomende toelagen VAPH A5. Andere werkingsopbrengsten

65.173,62 1.700.529,77 31.444,82 1.442.556,20

62.706,17 1.817.783,47 64.485,48 1.445.281,18

B. Andere bedrijfsopbrengsten Diverse doorberekende kosten Diverse opbrengsten Ontvangen huurgelden Vergoeding arbeidsongeschiktheid Vergoeding ongeschiktheid ex-werknemers Materiële schadevergoeding Werkgeversvoordeel banenplan Meerwaarde realisatie handelsvordering Tijdelijke verwijdering FBZ

1.062.573,60 339.657,18 65.608,61 4.469,40 108.921,65 0,00 4.360,13 2.987,50 523.933,25 12.635,88

1.131.146,67 325.652,43 76.196,56 4.626,40 72.857,38 0,00 1.216,66 4.140,00 598.594,60 47.862,64

63.544,88

73.513,00

800.891,49 107.045,24 693.846,25

820.736,77 87.753,14 732.983,63

2.716,65 0,00 110,00 2.606,65

1.291,52 0,00 518,50 773,02

29.183.837,86

28.056.206,07

29.183.837,86

28.056.206,07

Interne verrekening herstructurering IV. Financiële opbrengsten B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten (incl.verbreking overeenkomst) VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming afschrijving materiële vaste activa D. Meerwaarde bij realisatie mat. vaste activa E. Uitzonderlijke opbrengsten TOTAAL OPBRENGSTEN Resultaat verlies

77

Jaarverslag 2012


BuSO De Wissel KOSTEN II. Bedrijfskosten A. Inkopen grond- en hulpstoffen

Boekjaar 31.12.12 Boekjaar 31.12.11 547.332,90 562.032,27 0,00 20.813,35

B. Diensten en diverse goederen B1. Werkingskosten C. Bezoldigingen en sociale lasten Personeelskosten

(1)

Bedienden Onderhoudspersoneel Busbegeleiders

Diverse personeelskosten: Opleidingskosten Aanwervingskosten

284.173,91 284.173,91

266.022,42 266.022,42

138.515,51

156.227,65

126.543,79

11.971,72

52.475,17 78.419,24 25.333,24

4.332,61

9.311,50

0,00

1.823,08


135,23

130,59


7.503,88

14.068,07

123.368,46 0,00 0,00

119.850,88 0,00 -1.976,99

D. Afschrijvingen en waarde verminderingen E. Waardeverminderingen op vorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten Toevoeging

0,00

0,00

Terugneming

0,00

-1.976,99


1.275,02

1.094,96

V. Financiële kosten A. Kosten van schulden C. Andere financiële kosten

6.751,01 6.751,01 0,00

8.173,76 8.173,76 0,00

187,26 187,26 0,00

301,40 74,50 226,90

2.203,55 2.203,55

1.643,29 1.643,29

556.474,72

572.150,72

556.474,72

572.150,72

VIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijving en waardevermindering B. Andere uitzonderlijke kosten voorgaand boekjaar X. Belastingen Verschuldigde voorheffing TOTAAL KOSTEN Resultaat winst

(1)

De lonen en sociale lasten van het onderwijzend personeel zijn ten laste van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, departement Onderwijs, en zijn dan ook niet opgenomen in deze rekening.

Jaarverslag 2012

78


OPBRENGSTEN I. Bedrijfsopbrengsten A. Werkingsopbrengsten Min. Vl. Gemeenschap Afd. Onderwijs Toelagen Onderwijs Busbegeleiders Bijdragen in educatieve activiteiten Toelagen derden B. Andere bedrijfsopbrengsten Diverse doorberekende kosten Diverse opbrengsten Opbrengst uit verkoop of verhuring Vergoeding materiële schade Vergoeding arbeidsongevallen

26.963,95 2.553,17 11.612,58 12.736,20 62,00

46.376,07 3.298,87 12.297,59 18.952,88 1.043,63 10.783,10

Vergoeding herstructureringskosten

28.756,07

28.756,07

IV. Financiële opbrengsten B. Opbrengsten uit vlottende activa Interne financiële opbrengsten C. Andere financiële opbrengsten

81.971,33 9.223,86 0,00 72.747,47

78.466,11 9.899,39 0,00 68.566,72

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

529.648,86

556.064,73

26.825,86

16.085,99

556.474,72

572.150,72

VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming afschrijving materiële vaste activa D. Meerwaarde bij realisatie mat. vaste activa E. Uitzonderlijke opbrengsten TOTAAL OPBRENGSTEN Resultaat verlies

79

Boekjaar 31.12.12 Boekjaar 31.12.11 447.677,53 477.598,62 391.957,51 402.466,48 288.574,25 301.197,53 85.680,51 86.832,95 17.702,75 14.436,00

Jaarverslag 2012


AZERTiE KOSTEN II. Bedrijfskosten B. Diensten en diverse goederen B1. Werkingskosten B2. Uitkeringen ex-werknemer en cursisten C. Bezoldigingen en sociale lasten Personeelskosten

Boekjaar 31.12.12 Boekjaar 31.12.11 1.832.804,59 1.715.046,66 224.256,97 205.733,74 223.328,77 204.823,66 928,20

910,08

1.561.465,09 1.512.851,63

1.400.414,28 1.391.472,81

Directie

186.117,82

Bedienden

1.137.783,08

Onderhoudspersoneel

Diverse personeelskosten Opleidingskosten Aanwervingskosten

67.571,91

48.613,46

8.941,47

16.880,74

3.982,51

0,00

0,00


3.245,52

2.673,60


28.487,20

2.285,36

97.766,00 0,00 -57.397,62

98.451,96 0,00 4.071,71

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen E. Waardeverminderingen op vorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten Toevoeging

0,00

15.000,00

Terugname

-57.397,62

-10.928,29


6.714,15

6.374,97

V. Financiële kosten A. Kosten van schulden C. Andere financiële kosten

3.960,95 3.960,94 0,01

5.770,73 5.770,73 0,00

54,16 0,00 54,16

0,00 0,00 0,00

2.566,08 2.566,08

1.746,62 1.746,62

1.839.385,78

1.722.564,01

4.614,35

143.142,27

1.844.000,13

1.865.706,28

VIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijv. en waardevermindering E. Andere uitzonderlijke lasten X. Belastingen Verschuldigde voorheffing TOTAAL KOSTEN Resultaat winst

Jaarverslag 2012

80


OPBRENGSTEN I. Bedrijfsopbrengsten A. Werkingsopbrengsten Tegemoetkoming VDAB Werkingstoelagen ESF loopbaanbegeleiding Werkgeversvoordeel Sociale Maribel Werkingstoelagen voorgaande boekjaren Premie RSZPPO Gesco Personeel Tegemoetkoming Tendering competentie Tegemoetkoming Tendering trajectbegeleiding Tegemoetkoming derden

Boekjaar 31.12.12 Boekjaar 31.12.11 1.800.503,90 1.822.894,15 1.769.143,70 1.788.781,57 1.633.341,40 1.597.583,80 28.180,00 35.740,00 71.527,30 71.544,72 0,00 2.750,00 8.725,86 11.218,92 0,00 6.929,33 0,00 5.700,00 27.369,14 57.314,80

B. Andere bedrijfsopbrengsten Doorgerekende werkingskosten Diverse opbrengsten Werkgeversvoordeel banenplan Vergoeding materiële schade Vergoeding arbeidsongeschiktheid Huuropbrengsten Doorgerekende huurlasten Vergoeding ongeschiktheid FBZ ex-werknemers

11.147,66 5.050,35 773,06 2.587,17 0,00 0,00 581,68 1.227,20 928,20

13.900,04 4.559,61 806,95 2.439,97 0,00 0,00 2.257,35 2.926,08 910,08

Interne verrekening herstructurering

20.212,54

20.212,54


43.496,23 10.859,38 0,00 32.636,85

42.812,13 10.177,74 0,00 32.634,39

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.844.000,13

1.865.706,28

1.844.000,13

1.865.706,28

VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming afschrijving materiële vaste activa D. Meerwaarde bij realisatie mat. vaste activa E. Uitzonderlijke opbrengsten TOTAAL OPBRENGSTEN Resultaat verlies

81

Jaarverslag 2012


Gemeenschappelijke Diensten KOSTEN II. Bedrijfskosten A. Inkopen grond- en hulpstoffen B. Diensten en diverse goederen B1. Werkingskosten B2. Presentiegelden

Boekjaar 31.12.12 Boekjaar 31.12.11 171.650,78 177.643,05 35,56 577,51 51.543,14 37.463,74 14.079,40

53.125,22 40.248,22 12.877,00

581,28 581,28

385,20 385,20

0,00 0,00 0,00 6.977,31

1.073,15 0,00 0,00 0,36

112.513,49

122.481,61

V. Financiële kosten

0,00

0,00

VIII. Uitzonderlijke kosten

0,00

0,00

2.263,92 2.263,92

1.473,75 1.473,75

173.914,70

179.116,80

C. Bezoldigingen en sociale lasten Diverse personeelskosten D. Afschrijvingen en waardeverminderingen E. Waardeverminderingen op vorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere bedrijfskosten Interne verrekening herstructurering

X. Belastingen Verschuldigde voorheffing TOTAAL KOSTEN Resultaat winst

17.816,57 173.914,70

Jaarverslag 2012

196.933,37

82


OPBRENGSTEN I. Bedrijfsopbrengsten A. Werkingsopbrengsten Werkingsbijdrage vennoten A

Boekjaar 31.12.12 Boekjaar 31.12.11 161.089,24 188.150,40 157.145,20 188.150,40 157.145,20 188.150,40

B. Andere bedrijfsopbrengsten Andere bedrijfsopbrengsten

3.944,04 3.944,04

0,00 0,00


9.537,08 9.537,08 0,00 0,00

8.782,97 8.782,97 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

170.626,32

196.933,37

VII. Uitzonderlijke opbrengsten D. Meerwaarde bij realisatie mat. vaste activa E. Uitzonderlijke opbrengsten TOTAAL OPBRENGSTEN Resultaat verlies

3.288,38 173.914,70

83

196.933,57

Jaarverslag 2012


VI

Verslag van de commissaris-revisor

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN DE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING IGL INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN IN LIMBURG OVER DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2012

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van het mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen.

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van € 17.390.372 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 629.905. Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het opzetten, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels; en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat. Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de vennootschap, alsook met haar procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van de vennootschap de voor onze controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Jaarverslag 2012

84


Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) op te nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen: 

Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening.



De financiële toestand van de verschillende activiteitencentra en de financiering en resultaten ervan, werden bijkomend opgesteld overeenkomstig artikel 52 van de statuten.



Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.



Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

Hasselt, 27 mei 2013.

85

Jaarverslag 2012

Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg

Recommend Documents