Goed onderwijs, goed bestuur
Bestuurlijk jaarplan 2011 Jaarverslag en verantwoording
Bestuurlijk jaarplan 2011
3 primair heeft drie uitgangspunten vastgesteld. BETROKKEN EIGENTIJDS PROFESSIONEEL De slogan van 3primair is:
”onderwijs waar je op kunt bouwen”
Bestuurlijk jaarplan 2011
Inhoud Inhoud ................................................................................. 2 Bestuurlijk jaarplan 2011................................................... 3 Resultaten bestuurlijk jaarplan 2010................................. 3 Onderwijs............................................................................ 4 Personeel ............................................................................. 5 Huisvesting ......................................................................... 6 Financiën ............................................................................ 6 Organisatie .......................................................................... 7 Kengetallen 2011 ............................................................... 8 Leerlingpopulatie ............................................................... 8 Prognoses ............................................................................ 8 Ziekteverzuim..................................................................... 8 Personele samenstelling ..................................................... 8 Financiële kengetallen ....................................................... 8 Samenvatting ...................................................................... 9
Bestuurlijk jaarplan 2011
Bestuurlijk jaarplan 2011
Resultaten bestuurlijk jaarplan 2010
De kwaliteit van het onderwijs moet over de hele linie omhoog! Met deze uitspraak geeft stichting 3primair aan dat opbrengstgericht werken centraal staat. De komende jaren wil 3primair werken aan het verbeteren van haar opbrengsten, de kwaliteitszorg en de kwaliteit van het onderwijs.
In het bestuurlijk jaarplan 2010 stonden IPB, Imago, Kwaliteit, Passend Onderwijs en huisvesting centraal. In het jaarverslag wordt hierop in detail ingegaan. De resultaten en opbrengsten van het ingezette traject worden hieronder op hoofdlijnen weegegeven. Uit de evaluatie zijn een aantal punten voortgekomen die naar de mening van het bestuur de komende periode extra aandacht moeten blijven krijgen:
Voor 3primair betekent dit dat binnen de organisatie op alle niveaus systematisch moet worden gewerkt aan onderwijskwaliteit. Het bestuur is verantwoordelijk voor de opbrengsten en dient daarom te investeren in verbetering en het bevorderen van de kwaliteit. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan alle belangenhouders zoals ouders en inspectie.
•
De visie op IPB, de bijbehorende instrumenten en de gesprekkencyclus zijn vastgesteld en ingevoerd. In het schooljaar 2010-2011 zal gewerkt worden aan de visie, de opleiding en invoering van beoordelingsgesprekken. Dit is gerealiseerd.
Deze ambitie vergt van alle geledingen in de organisatie inspanningen. Ambitieus zijn vraagt om ondernemerschap en profilering. Primair op basis van kwaliteit.
•
In 2011 zal de code goed bestuur moeten leiden tot een andere aansturing van de organisatie. Hiertoe zijn we voornemens te gaan werken met een college van bestuur en raad van toezicht. In 2011 staat voor 3primair het ontwikkelen van zorgprofielen per school en de kwaliteit van ons onderwijs centraal. Binnen het personeelsbeleid zullen we de gesprekkencyclus verder uitwerken met beoordelingsgesprekken. Voor de huisvesting blijft er aandacht voor de kwaliteit van het gebouw. Er is extra financiële ruimte voor investeringen. Stichtingbreed zullen we actief werken aan marketing en communicatie. De eerste aanzetten daartoe zijn al in 2010 gezet. Namens het bestuur van 3primair H. Franx Voorzitter bestuur
B. Verwijmeren Bestuursmanager
Er is een visie op kwaliteitsbeleid. We werken met het INK-model en voor een groot aantal onderdelen is (nog onvoldoende) informatie beschikbaar waarop gestuurd kan worden. Er dient nagedacht te worden over het beschikbaar krijgen van relevante informatie op alle terreinen. In eerste instantie richten we ons daarbij op HRM-informatie in de breedste zin. Dit is nog sterk in ontwikkeling zowel voor de kwaliteitsrapportage als voor het HRMinstrument. Momenteel werken we met een kwaliteitsrapportage op basis van INK.
•
Opbrengstgericht werken staat nadrukkelijker in de schijnwerpers. Voor 3primair betekent dit dat we beter dan voorheen opbrengsten in beeld moeten brengen. Met de invoering van ParnasSys is dat steeds beter mogelijk, maar dit zal de komende tijd nog extra aandacht nodig hebben. Hierbij wordt ook gekeken naar de zorg en de kwaliteit van handelingsplannen, trendanalyses, risicoanalyses en het vastleggen van ontwikkelperspectieven voor bepaalde groepen van leerlingen. ParnasSys krijgt steeds meer inhoud. De kwaliteit van de analyses en handelingsplannen liggen op het afgesproken niveau. Het blijft wel voortdurend aandacht vragen. Op dit moment onderzoeken we ook de invoering Integraal voor verantwoording en jaarplan en jaarverslagen.
Bestuurlijk jaarplan 2011
Onderwijs Passend Onderwijs en zorgprofielen zijn komend jaar speerpunten van beleid. De nadruk in het onderwijs ligt op opbrengst- en handelingsgericht werken. Scholen moeten daarin investeren. De scholen van 3primair streven naar het aanbieden van een integraal aanbod van dag- en zorgarrangementen. 3primair streeft naar het realiseren van doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen. Duurzame samenwerking met instellingen voor kinderopvang is daarbij noodzakelijk. Kwaliteitsbeleid en de kwaliteit van de zorg staan centraal bij goed onderwijs. Scholen dienen daarvoor net als het bestuur data beschikbaar te hebben op basis waarvan planmatig kan worden gestuurd. Het meten van resultaten staat daarbij centraal.
Mission statement: BETROKKEN
Strategisch kiest 3primair ervoor zich te positioneren als een maatschappelijk betrokken, open en op de samenleving gerichte organisatie. We willen daarbij een netwerkpartner zijn die openstaat voor het maatschappelijk belang. We zijn daarin niet afwachtend maar ondernemend. De samenwerking is gericht op het wijk- en buurtniveau. We werken aan partnerschap met de ouders, de welzijnsinstellingen en de gemeente. We willen actief zijn en niet blijven hangen op het strategische niveau. Afspraken met stakeholders zien we als prestatieafspraken waarop partijen kunnen rekenen. Het is ook een van de manieren waarop we verantwoording kunnen afleggen aan de maatschappij.
Voor het jaar 2011 zijn op het terrein van onderwijsbeleid de volgende speerpunten vastgesteld: • Passend onderwijs verder ontwikkelen en implementeren. Voor het schooljaar 2011-2012 komen extra middelen beschikbaar voor de implementatie van Passend Onderwijs. Deze zijn en zullen voor een deel bovenschools worden ingezet. •
Het opstellen van het zorgprofiel van de school. De zorgprofielen worden opgesteld op basis van een instrument, worden bovenschools aangestuurd en zijn gereed medio 2012 voor alle scholen en op bestuursniveau.
•
Uitwerken duurzame samenwerking met instelling voor kinderopvang. Samen met BOBO en OOG ligt er een basisdocument en een beschrijving voor een aantal pilots. Ook wordt samengewerkt met SKB op dit gebied.
•
Kwaliteitsbeleid en kwaliteit van de zorg op basis van data beschrijven en uitwerken in veranderingen en verbeteringen. De werkgroep kwaliteit heeft het instrument kwaliteitsrapportage voor 3primair afgerond en vanaf najaar 2011 werken we hiermee. Medio 2012 worden de ervaringen geëvalueerd.
Bestuurlijk jaarplan 2011
Personeel In 2011 zijn we gestart met de tweede lichting van de kweekvijver. Talentontwikkeling staat voor 3primair daarbij centraal. Komend jaar zullen we investeren in het voeren van beoordelingsgesprekken. We constateren dat er vaak onvoldoende integraal beschikbare sturingsinformatie is. In eerste instantie richten we ons daarbij op het beschikbaar krijgen van HRMinformatie in de breedste zin. In 2011 is onderzocht wat een geschikt HR-instrument daarbij is. In 2011 is de implementatie van de functiemix uit het actieplan leerKRACHT gecontinueerd. Stichting 3primair heeft in 2011 bepaald of en op welke wijze zij de LC-functie wenst in te voeren.
Opmerking [HK1]: Dat was toch in 2010?
Voor het jaar 2011 zijn op het terrein van personeelsbeleid de volgende speerpunten vastgesteld: • Kweekvijver voor tweede maal houden. De Kweekvijver is (in samenwerking met een ander openbaar bestuur) gestart en succesvol afgerond. •
Integraal personeelsbeleid voor de volgende onderdelen implementeren: o Functiemix De tweede fase is in werking, maar er is besloten vooralsnog niet te gaan werken met de LC-functie. o
Gesprekkencyclus inclusief beoordelen De gesprekkencyclus wordt integraal gehanteerd en beoordeling is daarvan een onderdeel geworden.
o
Werving en selectie Werving- en selectiebeleid zijn aangepast door de scheiding van bestuur en raad van toezicht.
o
Deskundigheidsbevordering Opleidingen ten behoeve van een verticale loopbaan worden gedeeltelijk door de medewerker bekostigd.
Mission statement: PROFESSIONEEL 3primair werkt hard aan haar professionalisering. Voor de tweede keer gaat een substantieel aantal personeelsleden starten met een oriëntatie op een managementfunctie. We gebruiken daarvoor ons zelf ontwikkelde kweekvijvertraject. Daarnaast zal komend jaar aandacht worden geschonken aan de professionalisering van de organisatie door middel van de code goed bestuur en de versterking van het bedrijfsvoerend vermogen. Natuurlijk wordt er substantieel aandacht besteed vanuit de scholen aan deskundigheidsbevordering.
Bestuurlijk jaarplan 2011
Huisvesting
Financiën
Het bestuur is voornemens in 2011 tot een maximum van € 250.000 aan incidentele middelen beschikbaar te stellen voor extra investeringen in de huisvesting van de scholen. Een belangrijk onderdeel is de afwikkeling van het klachtenonderhoud. 3primair wenst scholen zoveel mogelijk te stimuleren voor medegebruik. Leegstand biedt kansen en medegebruik is economisch van belang. 3primair wil in haar scholen dagarrangementen aanbieden. Op basis van de geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen zal in 2011 een bijstelling nodig zijn van de onderhoudsvoorziening en de jaarplannen. In 2011 zal 3primair actief bezig zijn de realisatie van vier multifunctionele accommodaties verder te ontwikkelen.
De instrumenten voor planning en control zijn grotendeels op orde. Doordat er zelfontwikkelde hulpmiddelen gebruikt worden is er sprake van een grote behoefte aan onderlinge kennisdeling en het actualiseren van de programma’s. Mutaties in de bezetting maken aandacht voor de overdracht van kennis en ervaring noodzakelijk. Het aantal facturen is binnen de organisatie erg groot. Het verminderen van het aantal facturen via het plaatsen van grotere orders en het uitsluitend werken met minimaal maand- en verzamelfacturen zal in 2011 veel aandacht krijgen. Collectieve contracten leveren erg veel voordeel op. Inkoop bij geselecteerde bedrijven op basis van centrale afspraken (SLA) bieden grote voordelen voor de stichting en de individuele scholen. Centrale inkoop met andere schoolbesturen heeft in Zwijndrecht bewezen uiterst lucratief te zijn. Samen met de besturen van andere denominaties zullen we deze mogelijkheden verder onderzoeken.
In 2011 richt 3primair zich op de volgende speerpunten: • (Klein-) klachtenonderhoud actualiseren en implementeren. Er is een systeem voor klachtenonderhoud stichting breed uitgerold. Naast meldingen en aanvragen wordt hierin relevante gebouwinformatie vastgelegd. • •
Visie op onderhoud en beheer actualiseren. Aan dit doel is nog niet gewerkt.
Voor het jaar 2011 zijn op het terrein van financiën de volgende speerpunten vastgesteld: • Facturenstroom beschrijven en verbeteren. Het onderzoek naar een digitale facturenstroom moet nog worden opgestart. •
Contracten inventariseren en collectiviteit onderzoeken. De inventarisatie heeft plaatsgevonden en de mogelijkheden voor collectiviteit worden onderzocht. Europese aanbesteding speelt daarbij wel een rol.
•
Centrale inkoop samen met andere besturen onderzoeken en effectueren. Op dit moment wordt gezamenlijk gewerkt aan een offertetraject voor de alarmopvolging. Er is gekozen een en ander stap voor stap uit te werken. Inkoopbeleid staat op de agenda voor 2012.
•
Informatiestroom van bestuur naar scholen en omgekeerd verbeteren. Nieuwsbrief, managementinformatiebrief en website functioneren. Er moet nog verder worden gewerkt aan de uitwisseling van informatie en de kennisdeling.
Op basis van MOP’s voorziening en jaarplannen actualiseren. MOP’s en jaarplannen zijn nog niet voldoende geactualiseerd.
Er is de achterliggende periode veel tijd gaan zitten in de realisatie en bewaking van allerlei bouwkundige projecten waaronder nieuwbouwplannen in diverse stadia en de maatregelen ter verbetering van het binnenklimaat.
Bestuurlijk jaarplan 2011
Organisatie De stichting wil beschikken over goede en actuele sturingsinformatie voor bestuur en toezichthouders. In 2011 wordt de code goed bestuur van toepassing. Dat betekent dat 3primair een scheiding moet aanbrengen tussen bestuur en toezicht. Er is gekozen voor een organieke scheiding. Imago en marketing zijn van belang om systematisch te werken aan de profilering van de stichting en de scholen. In 2011 zullen we dan ook gaan werken aan een concreet marketing- en communicatieplan. Het openbaar onderwijs in Albrandswaard heeft 3primair benaderd om te komen tot een onderzoek naar de meerwaarde en risico’s van samenwerking. 3primair wil hierop ingaan. Voor het jaar 2011 zijn op het terrein van financiën de volgende speerpunten vastgesteld: • Deelnemen aan de pilot CBE cockpit sturingsinformatie voor bestuur en toezicht. De uitkomsten zijn bekend en aangeboden aan de PO-Raad. Helaas heeft onze deelname niet veel opgeleverd. •
Invoeren organieke scheiding bestuur en toezicht. 3primair heeft een en ander samen met het AMT, GMR en externe toezichthouders afgewikkeld. De gemeenteraden hebben ingestemd.
•
Ontwikkelen marketing en communicatieplan voor scholen en stichting. De scholen hebben gekozen voor het model van ouderbetrokkenheid en zijn daarmee aan de slag.
•
Informatie en interne communicatie evalueren, onderzoeken en bijstellen waar nodig. Nog niet gerealiseerd.
•
Onderzoeken meerwaarde en mogelijkheden van samenwerking met het openbaar basisonderwijs in Albrandswaard. De samenwerking met Albrandswaard en/of Hendrik-Ido-Ambacht heeft niet geleid tot afspraken. Wel is onze aandacht verlegd naar verticale samenwerking met OZHW. We zitten in een oriënterende fase .
Mission Statement: EIGENTIJDS De scholen van 3primair zijn voor ouders de beste school in de wijk. Aan dit steven wordt hard gewerkt. Naast de normale zaken onderscheiden scholen van 3primair zich met een gericht aanbod voor meerbegaafden met in alle drie de gemeentes een Erasmusklas. Voor kinderen met een taalbeperking maar met veel potentie hebben we de Topklas en binnenkort starten we wellicht met een Peutercollege om leerlingen naast taal ook cultuur en attituden aan te brengen die helpen bij een succesvolle schoolloopbaan. Tenslotte start een van de scholen met Engels vanaf groep 1.
Bestuurlijk jaarplan 2011
Kengetallen 2011 Financiële kengetallen
Leerlingpopulatie
Baten
Lasten
Rijksbijdragen - lumpsum materieel Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten
€ 15.273.524 € 2.353.642 € 2.356.281 € € € 856.777
81% 12% 12% 0% 0% 5%
Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten
€ 16.261.378 € 308.288 € 1.478.199 € 1.389.257
84% 2% 8% 7%
Financiële baten
€
2%
Financiële lasten
€
0%
Totale baten
€ 18.881.771
Totale Lasten
€ 19.437.123
Resultaat
€
395.189
-555.351
Activa
Prognoses teldatum 1 oktober van: School De Dolfijn De Tandem De Develhoek De Twee Wieken Kon. Julianaschool De Bosweide De Noord De Piramide De Reijer De Botter De Driehoek De Dubbeldekker De Tweemaster De Draaimolen De Zeppelin Totaal absolute afwijking procentuele afwijking
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
werke lijk
werke lijk
werke lijk
werke lijk
werke lijk
werke lijk
pro gno s e
pro gno se
pro gno se
pro gno s e
257 278 281 264 167 262 259 349 344 372 159 97 106 495 466 4156
237 285 270 268 174 264 249 358 343 357 223 96 103 442 488 4157 1 0,02%
233 273 246 269 177 264 232 366 311 341 231 100 104 441 499 4087 -70 -1,71%
237 266 230 282 190 289 222 369 287 311 251 92 119 416 475 4036 -51 -1,26%
226 253 231 298 186 288 226 372 285 290 260 84 148 363 450 3960 -76 -1,92%
237 242 227 293 191 288 227 355 278 274 282 56 179 331 431 3891 -69 -1,77%
235 234 216 303 196 306 211 362 270 288 281 84 133 308 416 3843 -48 -1,25%
236 229 207 307 201 310 206 361 261 284 283 83 130 281 384 3763 -80 -2,13%
238 229 204 306 200 310 202 358 247 281 287 82 129 261 367 3701 -62 -1,68%
239 230 201 309 197 306 201 351 242 284 284 83 127 243 357 3654 -47 -1,29%
Ziekteverzuim j2007 j2008 j2009 j2010 j2011 zv/mf ZIEKTEVERZUIM 3PRIMAIR 6,0 6,6 6,5 6,3 6,7 MELDINGSFREQUENTIES 3PRIMAIR 128,2 135,0 104,6 66,4 101,4
Personele samenstelling Standaard Aantal
Per 1-12-2011 Perc.
0-25
30
7,83%
25-35
91
23,76%
35-45
64
16,71%
45-55
103
26,89%
55-60
60
15,67%
60-65
35
9,14%
Som:
383
100,00%
-
Passiva
Materiële vaste activa - gebouwen en terreinen - overige MVA
Eigen vermogen - algemene reserve - bestemmingsreserve (publiek) - bestemmingsreserve / fonds (privaat)
€ €
1.807.440
0% 14%
Financiële vaste activa
€
-
0%
€
8.095.574
€
-
Vaste Activa
€
1.807.440
Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen
€ € € €
2.670.610 8.644.473 117.631
14%
Eigen vermogen
€
8.095.574
0% 20% 65% 1%
Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden
€ € €
1.718.690 3.425.891
Vlottende activa
totaal vermogen
€ 11.432.714
Vreemd vermogen
€
5.144.581
€ 13.240.154
totaal vermogen
€ 13.240.154
Kengetallen financiële positie Solvabiliteit (EV/TV) Solvabiliteit ((EV+VV)/TV) Liquiditeit (current ratio) Rentabiliteit Weerstandsvermogen Kapitalisatiefactor Transactiefunctie Financieringsfunctie Bufferfunctie
2011 61,14% 74,12% 81,39% -3,09% 41,17% 70,12% 18,14% 22,18% 29,80%
Kengetallen overig Liquiditeit (quick ratio) Algemene reserve / baten Eigen vermogen / Baten Voorzieningen / Baten Rijksbijdrage / Baten Personele lasten / Totale lasten Werkkapitaal / Baten Beleggingen (t.o.v. EV) (Vorderingen / Baten) * 365 (Kortl. Schulden / Baten) * 365 Personeels baten/leerling Personeels lasten/leerling
3,43% 48,09% 45,00% 9,55% 97,23% 83,66% 25,96% 106,78% 53 68 4.075 4.319
61% 0% 0%
13% 0% 26%
norm 2010 67,38% 20% 84,07% 82,99% 50% - 150% 1,06% 0% + 5% 46,81% 10%-20% 63,57% 35% - 60% 10,13% 17,76% 35,68%
23,35% 46,33% 47,38% 11,74% 99,26% 82,01% 36,18% 111,22% 24 40 4.234 4.261
Samenvatting Thema ONDERWIJS
Aspecten Passend onderwijs
Zorgprofiel
Opbrengstgericht werken
Wat willen we bereiken? Een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen met de coördinatie van het Netwerk IB. Elke school heeft haar zorgprofiel beschreven. 3primair heeft daarmee inzicht in de zorg die geboden kan worden in de scholen en welke zorg buiten de scholen moet worden gevonden. Scholen kunnen met behulp van ParnasSys trend- en risicoanalyses uitvoeren om daarbij de opbrengsten te verbeteren.
Kindcentra
3primair heeft haar visie op het inrichten van kindcentra geformuleerd.
Duurzame samenwerking BOBO
3primair heeft haar visie op duurzame samenwerking met instellingen voor kinderopvang en specifiek met BOBO vastgesteld en is gestart met de uitwerking ervan in de scholen.
Wat willen we investeren? Uit het samenwerkingsverband ontvangen de scholen € 60 per leerling om de zorg in te richten. Uit het samenwerkingsverband ontvangen de scholen middelen om het zorgprofiel via een format aan te leveren voor 1 augustus 2011. De scholen ontvangen hiervoor €10 per leerling. Op basis van de kennis van de gebruikersgroep van ParnasSys wordt externe deskundigheid ingezet voor afspraken over gebruik van de mogelijkheden van het programma (€ 8.000). 3primair wenst in haar scholen een (integraal) aanbod van dag- en zorgarrangementen. De stichting is bereid hierin te investeren.
Samen met BOBO onderzoeken we de mogelijkheden van duurzame samenwerking, We laten ons hierbij extern ondersteunen (€ 5.000).
Hoe willen we dit bereiken? Netwerk IB versterken en zoeken naar een coördinerende rol op het niveau van 3primair. De samenwerkingsverbanden bieden een format aan waarmee de scholen werken. Op basis hiervan ontstaat er een beeld van de zorg die de scholen van 3primair kunnen bieden. Door middel van een studiedag voor directeuren en intern begeleiders is in 2010 een eerste aanzet gegeven. In 2011 is een follow-up gepland.
Data en resultaten? Augustus 2011
Elke school stelt een samenhangend beeld op van dag- en zorgarrangement voor de eigen school in relatie met de wijk/buurt. Dit wordt op bestuursniveau omgezet in een visie voor de totale stichting. De interne notitie moet leiden tot een document met visie en perspectief voor de samenwerking met instellingen voor kinderopvang en met name BOBO.
Maart 2011 Gereed
In Uitvoering en gereed juli 2012
Mei 2011 Op schoolniveau
Maart 2011 Notitie is gereed en ook met SKB zijn afspraken gemaakt
Bestuurlijk jaarplan 2011
PERSONEEL
Kwaliteitsbeleid
3primair wenst inzicht te hebben op kwaliteitsbeleid en de kwaliteit van de zorg als basis voor verbeteren en veranderen.
Met ondersteuning van het APS zoeken we naar data en veranderopties. Deze cursus kan in company worden verzorgd.
Het APS doet een in company aanbod voor verbetertrajecten en het zelf veranderen van de organisatie met het oog op kwaliteit van de school.
Beoordelingsgesprekken
Kennis, vaardigheden en een eenduidige format voor het voeren van beoordelingsgesprekken door de directeuren van de scholen.
De directies krijgen een cursus aangeboden waarmee zij beoordelingsgesprekken kunnen uitvoeren. 3primair stelt hiervoor € 6.000 beschikbaar.
Een collectieve intensieve training en coaching in een later stadium voor wie dat wenst.
Kweekvijver
Talentontwikkeling voor potentials binnen de stichting gericht op managementtaken en -functies.
Aanbod cursus managementoriëntatie en talentontwikkeling voor € 20.000.
HRM informatiesysteem
Functiemix 2° fase en LCfunctie
Februari 2011 Kwaliteitsrapportage wordt in het schooljaar 20112012 getest en geëvalueerd. Januari 2011 Gereed
Potentie van zittende leerkrachten mobiliseren voor toekomstige vraag naar (midden-)management functionarissen. Een systeem waarmee alle 3primair wil een webbased Het bestuur zal samen met het personele informatie integraal HRM instrument AMT zich in eerste instantie beschikbaar is voor bestuur en implementeren om daarmee oriënteren op bestaande directies. sturingsinformatie beschikbaar instrumenten zoals te krijgen. Het bestuur HR4school, RAET en AFAS. investeert voor de eerste fase € 15.000.
Februari 2011 Succesvol afgerond in november 2011 door 5 leerkrachten
Toepassen afspraken 2° fase LB en onderzoek naar de wenselijkheid van LC-functies voor de stichting.
April 2011 Keuze is gemaakt nog niet te gaan werken met de LCfunctie
De rijksmiddelen worden aangewend voor de totale invoering. Daarnaast heeft 3primair tijdens de eerste fase extra middelen ingezet.
Met behulp van werving en selectie en mobiliteit streven we naar een goede en passende verdeling van de LB- en mogelijk LC-functies.
September 2011 Oriëntatie heeft geleid tot een voorkeur voor het integrale systeem van AFAS vanaf 2014
Bestuurlijk jaarplan 2011
Deskundigheidsbevordering Eenduidigheid over de bekostiging en inzet van scholing
HUISVESTING Visie op onderhoud
FINANCIEN
Investeren is afhankelijk van het tweezijdig of eenzijdig belang.
Medewerkers zelf verantwoordelijk maken en directeuren laten inzien dat eigen verantwoordelijkheid passend is
November 2011 Bij eenzijdig organisatie belang 100% vergoeding bij tweezijdig belang 75% vergoeding. December 2011 Nog niet gerealiseerd
De visie op beheer en Het bestuurskantoor zal samen onderhoud van de huisvesting met het bestuur een moet worden geactualiseerd. actualisatie opstellen van de visie op de huisvesting.
Op basis van de bestaande visie en het consulteren van derden komen tot een geactualiseerde visie.
Klachtenonderhoud
3primair wenst het klein- of wel klachtenonderhoud te optimaliseren.
In samenspraak met het AMT willen we een leidraad voor klachtenonderhoud ontwikkelen.
Het bestuurskantoor ontwikkelt een notitie met visie en werkwijze bij klachten over het onderhoud.
December 2011 Webbased meldsysteem klachten is stichting breed uitgerold.
Incidentele impuls
3primair wenst dat gebouwen zo eigentijds mogelijk zijn in relatie tot de verhouding kwaliteit en middelen.
Het bestuur wil op basis van de tevredenheidonderzoeken, binnenklimaat en de MOP's incidenteel € 250.000 extra investeren.
3primair wenst dat gebouwen, binnen de financiële ruimte en onderwijseisen, zo goed mogelijk zijn aangepast aan de wensen en eisen van deze tijd.
Oktober 2011 De Piramide en de Tweemaster hebben dit jaar een impuls gekregen naast alle sanitair in de scholen. Daarnaast is ook fors geïnvesteerd in het binnenklimaat van een aantal scholen.
Facturenstroom
Doel is het aantal facturen te verminderen via grotere orders en maand- en kwartaalfacturen af te spreken.
Dit kan via goed management en kost vooralsnog alleen tijd. Voorkomen extra bijkomende kosten door kritische vooraf de betalingsvoorwaarden te kennen
Elke school stelt een persoon Juli 2011 aan die verantwoordelijk is Niet gerealiseerd. voor bestelling en facturering Deze biedt de facturen tijdig (binnen 7 werkdagen) aan aan het bestuurskantoor.
Bestuurlijk jaarplan 2011
Centrale inkoop
ORGANISATIE Sturingsinformatie
Code goed bestuur
Imago en marketing
Inkoop bij vooraf geselecteerde leveranciers zowel op stichtings- als schoolniveau.
Afspraken en leveringsvoorwaarden opstellen voor bestaande crediteuren. Opstellen Service Level Agreement voor centraal gestuurde inkoop en contracten.
Aantal crediteuren beperken en werken met collectiviteit bij reeds bestaande partners. Niet collectieve contracten via November 2011 de scholen op basis van het Niet gerealiseerd SLA.
Collectieve contracten opstellen en laten afhandelen via verzamelnota's op het bestuurskantoor. De stichting wil integraal 3primair is samen met 20 3primair neemt deel aan de beschikken over de voor haar andere schoolbesturen pilot van CBE relevante sturingsinformatie benaderd deel te nemen aan cockpitinformatie voor het op alle terreinen. een pilot sturingsinformatie. onderwijs. Deze ervaring kan Deelname voor bestuur en helpen bij het beschikbaar bestuursmanager kost € 5.000. krijgen van de juiste informatie waarop het bestuur kan sturen. 3primair kiest voor een Door middel van externe Een externe deskundige van organieke scheiding van ondersteuning worden alle VOS/ABB zal in het bestuur en toezicht met ingang elementen onderzocht die voor schooljaar 2010-2011 het van 1-8-2010. 3primair en de externe gehele traject begeleiden om toezichthouders (de gemeente) te komen tot de organieke van belang zijn om de scheiding van bestuur en omzetting te realiseren. intern toezicht. Ontwikkelen van een marketing- en communicatieplan.
Januari 2011 Deelname heeft plaatsgevonden en resultaten zijn bekend. Afwachten op PO-raad.
Juli 2011 Alle stukken zijn gereed en alle geleding zijn akkoord. Gemeenteraden moeten nog instemmen. Onder regie van de werkgroep De werkgroep Imago ontvangt September 2011 Imago ontwikkelen we een ondersteuning bij het Gekozen is voor marketing- en imagoplan. Het realiseren van een marketing- ouderbetrokkenheid bestuur stelt hiervoor en communicatieplan op alle met ondersteuning financiering beschikbaar. niveaus op basis van het van het CPS. handboek marketing en communicatie voor scholen.
Bestuurlijk jaarplan 2011
Informatie en communicatie Het bestuur wenst in dit verslagjaar extra aandacht te besteden aan de informatievoorziening en communicatie tussen de diverse gremia.
Samenwerking Albrandswaard
Op verzoek van het OO Albrandswaard zal worden onderzocht of en op welke wijze samenwerking tot de mogelijkheden behoort.
Alle bestaande manieren van informeren en communiceren moeten tegen het licht worden gehouden. Dit is een opdracht voor het bestuurskantoor.
Het bestuurskantoor zal een onderzoek doen naar de beleving en feitelijke meningen over de wijze waarop en inhoud van de informatie binnen en tussen de diverse gremia. Op basis hiervan worden voorstellen gedaan. De bestuursmanager zal samen De onderzoeksinformatie zal met OPOA de meerwaarden en kunnen leiden tot een risico's van samenwerking intentieverklaring en mogelijk onderzoeken en rapporteren samenwerkingsovereenkomst aan het AMT en het bestuur. na overleg met AMT en GMR.
Mei 2011 Niet gerealiseerd
December 2011 Voorlopig alleen samenwerking zonder veel investeringen in tijd en menskracht.
BESTUURLIJK JAARPLAN 2011
