Gelre-IJssel. Aan: de colleges van B&W die deelnemen aan de GGD Gelre-IJssel. Geachte colleges,

Gelre-IJssel

Aan: de colleges van B&W die deelnemen aan de GGD Gelre-IJssel

Kenmerk: Datum: Behandeld door: E-mail: Telefoonnummer: Onderwerp:

THN/as/09-DirO83 28 april 2008 T. Nijland t.nijland@ggdgëlre-ijssel.nl 088 - 443 3270!(niet op donderdag) Programmabegroting GGD Gelre-IJssel 2010

Geachte colleges, Hierbij zenden wij u een afschrift van de brief d.d. 28 april 2009 die wij aan de raden van deelnemende gemeenten hebben gezonden. Het betreft de concept-Programmabegroting 2010 van de GGD Gelre-IJssel. De gemeenteraden kunnen uiterlijk 12 juni 2008 reageren.. Mocht dit echter niet lukken, dan verzoeken wijJde gemeenten om in ieder geval te-ree§erem/óófrde vergadering van het Algemeen Bestuur van de ÖGD Gelre-IJssel op 2 juli 2008. Wij verwijzen u naar de bijgevoegde brief en de concept-Programmabegroting 2010. Nadere informatie kunt u krijgen bij de heer J. te Winkel, controller-(iel. 088 - 443 3382, e-mart [email protected]), of de heerT. Nijland, directiesecretaris (tel. 0 8 8 - 4 4 3 3270, [email protected]).

Hoogachtend, namens het Dagelijks Bestuur van de GGD Gelre-IJssel,

D.W. ten Brinke, algemeen directeur

Centraal postadres Postbus 51 7300 AB Apeldoorn Tel. 088-443 30 00 Fax. 088-443 30 01

• Vestigingen i Apeldqorn j Deventer i Doetinchem \ Groenlo I Harderwijk i Zutphen

Informatie over de privacy- en klachtenregeling vindt u op de website van de GGD www. ggdgelre-ijssel. nl

'GGP, Gelre-IJssel

Aan: de raden van de gemeenten die deelnemen aan de GGD Gelre-IJssel

Kenmerk: Datum: Behandeld door: E-mail: Telefoonnummer: Onderwerp:

THN/as/09-Dir082 28 april 2009 T. Nijland [email protected] 088 - 443 327<j) (niet op donderdag) Programmabegroting GGD Gelre-IJssel 2010

Geachte raden, Hierbij bieden wij u de concept-Programmabegroting 2010 van de GGD Gelre-IJssel aan. Met de pragrammabegroting bepalen de deelnemende gemeenten de beleidsprioriteiten en de f.nanc.ele kaders voorde GGD. Procedure programmabegroting

Het Algemeen Bestuur van de GGD Gelre-IJssel heeft op.23 april 2009 - na enkele aanpassingen - ingestemd met de concept-Programmabegroting 2010 en de procedure tot vaststelling. In het Algemeen Bestuur van de GGD zijn alle 21 deelnemende colleges van burgemeester en wethouders in de Noord-Veluwe, Stedendriehoek en Achterhoek vertegenwoordigd door de portefeuillehouder volksgezondheid. Na de behandeling in de AB-vergadering van 23 april 2009 en toezending aan de gemeenteraden is de planning voor de vaststelling van de begroting als volgt: . 1 mei t/m 12 juni zeswekentermijn waarin gemeenten hun zienswijze naar voren kunnen brengen . 18 j u n i bespreking in het DB van de zienswijzen van de gemeenten . 2 juli vaststelling begroting door het Algemeen Bestuur. Wij voegen de ontvangen reacties bij de concept-begroting 2010, die wij op 2 juli 2009 aan het Alqemeen Bestuur aanbieden. De procedure is geregeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Samemkrkingsregeling GGD Gelre-IJssel. De vastgestelde begroting moet vóór 15 juli aan gedeputeerde staten worden gezonden. U heeft in december 2008 een aankondiging ontvangen van de toezending en de reactietermijn, om zich tijdig te kunnen voorbereiden. In de praktijk blijkt zes weken vaak kort voor de reactie van de gemeenteraad. De gemeenten kunnen uiterlijk 12 juni 2009 reageren. Mocht dit echter niet lukken, dan verzoeken wij u om in ieder geval vóór de AB-vergadering van 2 juli 2009 te reageren. Centraal postadres Postbus 51 7300 AB Apeldoorn Tel. 088-443 30 00 Fax. 088-443 30 01

! Vestigingen I Apeldoorn I Devefiter j Doetipchem i Groenlo I Harderwijk \ Zutphen

I Informatie ! over de privacy- en klachtenregeling I vindt u op de website van de GGD i www.ggdgelre-ijssel.nl

Programmabegroting op basis van nieuwe visie

° g r a f m m f e 9 r ° t i n 9 2 0 1 0 i s d e Strategische visie 2009-2013 uitgangspunt geweest Het Algemeen Bestuur heeft deze visie op 23 april 2009 definitief vastgesteld nadat de deehemende gemeenten hierop hebben kunnen reageren. De kern van de strategische v i s * s dat d l V

A?Z™

Pr

Financiële uitgangspunten

Zoals wij u indertijd hebben gemeld, hebben wij bij de vaststelling van de uitgangspunten voor de

7rTSn92009

beS ten m

'° ° ™*™°

de

^ ^

Van A p e l d o o r n

* X ï ï P-aats

In februari 2009 hebben wij de indexcijfers voor de meerjarenraming 2010 - 2013 vastgesteld OD basis van de indexcijfers van de gemeente Apeldoorn: Naderhand is bijstelling van de uitgangspunten nodig gebleken. Aanleiding hiervoor is dat de economische recessie en het kabinetsbeleid daartegen gevolgen hebben voor de indexen. Vast staat dat de indexen omlaaq gaan. De gemeente Apeldoorn verwacht dat de volgende percentages in de uitgangspunten zullen

Loonkostenindex Correctie ingeschatte stijqinq lonen i2ÖÖ9 Indexering lonen meerjarenraminq 2010-2013

2010 2,25% -1,00% 1,25%

Standaard materiële kostenindex 1,25% Correctie ingeschatte stijging materiële uitqaven 2009 -1,00% Indexering lonen meerjarenraming 2010-2013 0,25%

2011 2 25%

2 25y

2013 2 25°/

2 25%

2 25*/

2 25°/

1,25%

1 25%

1 25 < y

1,25%

1 25%

1 25 1 /

2012

In voorgaande jaren heeft de GGD Gelre-IJssel geen indexering in de meerjarenramingen toegepast, n de begroting 2010 worden nu ook voor de meerjarenramingen de uitgangspunten van a H de gemeente Apeldoorn aangehouden. Na een voorstel van de gemeente Montferland bij de Strategische visie 2009-2013 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD op 23 april 2009 besloten dat de gemeenten in het vervolg jaarlijks m het eerste kwartaal de financiële kaders voor GGD bespreken in het AB. Als rentepercentage voor nieuwe activa houdt de GGD 4% aan, wat overeenkomt met het gemiddelde dat de gemeente Apeldoorn gebruikt voor nieuwe activa De bijdragen over de jaren 2010-2013 zijn als volgt geraamd:

Centraal postadres Postbus 51 7300 AB Apeldoorn Tel. 088-443 30 00 Fax. 088-443 30 01 www. ggdgelre-iissel. nl

\ Vestigingen ! Apeldoorn i Deventer '• Doetinchem i Groenlo \ Harderwijk i Zutphen

Informatie over de privacy- en klachtenregeling vindt u op de website van de GGD www.ggdgelre-ijssel.nl

Jaar

Gewogen indexcijfer

2009 2010 2011 2012 2013

0,95% 1,95% 1,95% 1,95%

Berekende bijdragen in€ 12.830.375 12.952.264 13.204.833 13.462.327 13.724.842

Bijdragen Correctie Bijdragen in € voor EKD1 geactualiseerd per inwoner int in€ 12.830.375 14,68 12.952.264 14,78 -345.151 12.859.682 14,67 -442.665 13.019.662 14,86 -451.287 13.273.555 15,15

In § 6.2 wordt een overzicht van de bijdragen per gemeente gegeven. Taakstelling

In 5 6 1 wordt een meerjarenoverzicht van de geraamde baten en lasten gegeven. Daaruit blijkt dat er vanaf 2011 nog een taakstelling voor de GGD ligt. In de versie van de concept-Programmabegroting 2010 zoals die is aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 23 april 2009, was nog een taakstelling opgenomen van € 242.000 in 2010 tot € 631.000 in 2013. Inmiddels hebben wij de mogelijkheden qeïnventariseerd die al op de! korte termijn tot besparingen kunnen leiden, zodat voor 2010 de taakstelling is gerealiseerd en voor 2013 is teruggebracht tot € 372.000. Wij zullen het Algemeen Bestuur periodiekJn de bestüursrapportages informeren overzie gerealiseerde effecten. BIJ de taakstelling wordt nog geen rekening gehouden met de gevolgen-van de op handen zijnde congruentie van GGD- en veiligheidsregio's (vertrek Deventer naar GGD IJsselland/Zwolle). Informatie Wii verwijzen u verder naar de bijgevoegde concept-Programmabegroting 2010. Nadere informatie kunt u krijgen bij de heer J. te Winkel, controller (tel. 088 - 443 3382, e-ma,| [email protected]), of de heer T. Nijland, directiesecretaris (tel. 088 - 443 3270, [email protected]). Een afschrift van deze brief zenden wij aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten.

Hoogachtend, namens het Dagelijks Bestuur van de GGD Gelre-IJssel,

algemeen directeur

EKD = elektronisch kinddossier: digitaal dossier jeugdgezondheidszorg

Naam eigenaar

Celre-ljssel

Behandeld in MT Advies OR Concept vastgesteld DB Concept vastgesteld AB Reactietermijn gemeenten Gewijz. concept DB Vastgesteld AB Ondertekend door (naam + datum) Versie Ingangsdatum Regeling expireert op

Thijs Nijland/Johan te Winkel gepland 20/04/2009 gepland 12-19/05/2009 nav vergad. 02/04/2009 23/04/2009 01/05-12/6/2009 gepland 18/06/2009 gepland 02/07/2009 1.4 01/01/2010 31/12/2010

conceptProgrammabegroting

2010 concept 1.4 d.d. 27-04-2009

© GGD Gelre-IJssel Apeldoorn, april 2009

ncept-Programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel versie 1.4

Voorwoord

23 april 2009 ziet de planning voor de ) er als volgt uit: vóór 1 mei 1 mei t/m 12 juni 18 juni 2 juli

verzending aan de gemeenteraden 9 6

b r S - S r ™ ! ™ * " •»«, reageren

weKen

20

!°

Apeldoorn, 27 april 2009 Het Dagelijks Bestuur D.W. ten Brinke algemeen directeur/secretaris

drs. H.S. Kok voorzitter

r concept-Programmabegroting 2010 GGD Gelre-Ussel

Centraal postadres 00 Ml

Hovenier

lcïn tür>70l 66 46

concept-Programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel

versie 1.4

Inhoudsopgave Voorwoord 5

Inhoudsopgave BELEIDSBEGROTING

11

1

11

Bestuurlijk kader 1.1 1.2

2

Strategische visie 2009-2013 Taken GGD

Financiële uitgangspunten 2.1 2.2 2.3 2.4

3

Toelichting opzet en leeswijzer

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 PROGRAMMA

4

5

6

Overwegingen bij de uitgangspunten begroting 2010 Rente over activa Bijdragen deelnemende gemeenten Financieel perspectief Gemeenten en GGD Onderdelen programmabegroting Productenbegroting Productenboeken Verantwoording GGD GELRE-IJSSEL

11 12

1

5

15 1? 17 18

19 19 20 21 21 22 23

Deelprogramma Jeugdgezondheidszorg

23

4.1 4.2 4.3

23 23 24

Omschrijving deelprogramma Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?

Deelprogramma Openbare Gezondheidszorg

27

5.1 5.2 5.3

27 28 28

Omschrijving deelprogramma Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?

Financiën programma GGD 6.1 6.2

Wat mag het kosten? Inwonerbijdragen

33 33 36

PARAGRAFEN

39

7

39

Paragrafen 7.1 7.2 7.3 7.4

Weerstandsvermogen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen

FINANCIËLE BEGROTING

8

39 4

1

42 44 47

Overzicht baten en lasten deelprogramma's

47

8.1 8.2

47 47

Baten en lasten programma GGD Gelre-IJssel Baten en lasten deelprogramma Jeugdgezondheidszorg


8.3

Baten en lasten deelprogramma Openbare Gezondheu

BIJLAGEN 9 Informatie over de Staat van activa (staat C), met investeringen 2010 •••

Cvnlm.il

/JOS(,7<7

concept-Programmabegroting 2010 GGD Gelre-lJssel

versie 1.4

versie 1.4

Ter informatie toegezonden aan Gedeputeerde Staten

nr

op_ aantal exemplaren.

Aantal bijlagen.

Gemeenschappelijke regeling GGD Gelre-IJssel

dienstjaar 2010

provincie GELDERLAND

Het Algemeen Bestuur van de GGD Gelre-IJssel; •

BESLUIT:

de begroting van lasten en baten van de GGD Gelre-IJssel

voor

het bovengenoemde dienstjaar vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 2 juli 2009

D.W. ten Brinke algemeen directeur / secretaris

drs. H.S. Kok voorzitter


versie 1.4

BELEIDSBEGROTING 1

Bestuurlijk kader

1.1

Strategische visie 2009-2013 GGD als gemeentelijke dienst De gemeenten die deelnemen in de GGD Gelre-IJssel hebben gekozen voor een GGD die zich versterkt als gemeentelijke gezondheidsdienst. Niet gekozen is voor een GGD die zich ontwikkelt als "gewone zorgaanbieder" (maatschappelijke onderneming). Deze keuze houdt dat de GGD komt juist dichter bij de gemeenten te staan. Hij is dè adviseur van het gemeentebestuur op het gebied van de volksgezondheid. Hij staat de gemeentebesturen met raad en daad bij. En is oog en oor voor de gemeenten. Hoofdtaak is het uitvoeren van publieke verantwoordelijkheden op het gebied van de volksgezondheid. De overwegingen voor de gemaakte keuze zijn: • De verantwoordelijkheid van de gemeenten op de beleidsterreinen van zorg nemen toe. Het accent ligt daarbij op de regiefunctie. • De regiefunctie wordt bezien als een publieke taak, die tot doel heeft sturing te geven aan processen die door particuliere (zorg)aanbieders worden ingevuld. • De GGD is een publieke dienst met vele verbindingen met het zorgveld. Dat maakt deze dienst bij uitstek geschikt om onder gemeentelijke verantwoordelijkheid de gemeenten bij deze regiefunctie terzijde te staan met haar (epidemiologische kennis), analyses, beleidsadvies en coördinerend vermogen. • Omdat de GGD zelf een publieke, gemeentelijke dienst is kan hij door de bestuurders zelf geen bestuurd worden. • Als de GGD dicht bij de gemeenten staat, kan hij beter worden ingezet ter ondersteuning van de GHOR (geneeskundige hulpverlening bij rampen). De beoogde verkleining van de afstand tot de gemeenten moet op drie terreinen plaatsvinden: • Verhoging van de klantgerichtheid naar de gemeenten. • Versterking van de bestuurbaarheid. • Optimalisatie van de gezamenlijke werkprocessen.

Missie De missie van de GGD Gelre-IJssel is in de Strategische visie 2009-2013 geformuleerd:

De GGD Gelre-IJssel is de gezondheidsdienst van 21 gemeenten. Hij bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners.

11

versie 1.4

Toelichting op de missie:

^

.

. • . . .

^

^

voert hij zelf ook uit. De GGD is oog en oor voor het openbaar bestuur. n p n R D richt zich in de eerste plaats op preventie. De GGD doet z^n werk professioneel en betrokken, met vee. oog voor de mensen met de grootste gezondheidsrisico s. Se GGD werkt intern nauw samen en zet zich in voor een goede samenwerking met externe partners. De GGD stelt zich zo objectief mogelijk op. De GGD verricht zijn taken o P grond van de wet of op verzoek van qemeenten, het rijk of anderen. ne GGD streeft effectiviteit en doelmatigheid na. De werkzaamheden van de GGD sluiten altijd aan bij de kenn.s en competenties waarover hij beschikt.

Ook op het niveau van de verschillende werkvelden geeft de visie richting aan be°stuuPr.ke beleidskeuzes. De uitwerking hiervan komt terug in de beleidsprioriteiten bij de producten die de GGD levert.

1.2

Taken GGD Primair publieke gezondheid

SSSSSSSS

dat de GGD als gemeentelijke dienst de taak oppakt

IIIIllp moet zorgen de coördinerende taken goed aan te kunnen. Wettelijke taken

liililït CGD DeGGD ÖSe-IJssel voert wettelijke gezondheidstaken uit voor 21 gemeentenfn d?*gio's Noord-Veluwe, Stedendriehoek en Achterhoek.


Basisproducten en plusproducten De GGD Gelre-IJssel kent basisproducten en plusproducten. Basisproducten worden bekostigd uit de inwonerbijdrage en uitgevoerd op basis van de wettelijke kerntaken, voornamelijk genoemd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Deze producten worden als uniforme basisproducten geleverd aan alle deelnemende gemeenten tegen een uniforme inwonerbijdrage en zijn opgenomen in de programmabegroting en productenbegroting. Naast basisproducten kent de GGD plusproducten, die niet worden gefinancierd uit de inwonerbijdrage en waarbij differentiatie tussen gemeenten mogelijk is, zowel inhoudelijk als financieel. Behalve op verzoek van gemeenten kan de GGD ook plusproducten leveren in opdracht van derden, zoals burgers en het rijk.

13

versie 1.4

concept-Programmabegroting 2010 GGD Gelre-Ussel

2

Financiële uitgangspunten

2.1

Overwegingen bij de uitgangspunten begroting 2010 Overstap naar uitgangspunten Apeldoorn Bij de vaststelling van de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2009 hebben wij besloten om vanaf 2010 de methodiek van de gemeente Apeldoorn te volgen in plaats van het tot dan gevolgde methodiek van Deventer. Vertrekpunt is geweest dat eerst de basis van de loonkosten (GGD-begroting 2009) moet worden afgestemd op de uitgangspunten 2009 van de gemeente Apeldoorn. Voor de materiële kosten is besloten geen compensatie over te lage indexeringen voorgaande jaren meer toe te passen. Vergelijking Op basis van globale gegevens die weliswaar niet volledig zijn, maar wel enig houvast bieden, blijken de verschillen in de basis 2009 vrij klein zijn. Het beeld is dat de GGD Gelre-Ussel enkele tienden van procenten achter loopt. Een vrij klein verschil. Op basis daarvan hebben wij besloten geen correctie te zullen toepassen, maar er van uit te gaan dat de uitgangssituatie vergelijkbaar is. Op detailniveau zijn er wel verschillen in de uitgangspunten 2009. Die worden op elkaar afgestemd. Zie daartoe de volgende tabel. Tabel afstemmen loonkostenindex uitgangspunten 2009 met gemeente Apeld om. GGD oor- Apeldoorn GGD geacSpecificatie loonkostenindex begroting 2009 tualiseerd spronkelijk geactualis. Inschatting stijging salarissen nog niet in de CAO geregeld: ^^^_ 0,58% 0,58% 1,30% Verhoging per 01-06-2009 0,00% 0,00% 1,50% Verhoging eindejaarsuitkering 2009 Overige Vervallen pseudo-WW en overige premiestijging werkgeverslasten sociale lasten Incidentele loonkostenontwikkeling Doorwerking CAO 01-06-08 naar heel jaar Nacalculatie loonkosten 2007/08 Te ruime raming 2009 zoals door Apeldoorn is ingeschat Opgenomen in de begroting 2009

1,12%

1,12%

0,25%

0,00%

0,92% 1,15%

0,00% 0,92% 0,40%

0,00% 4,00%

0,98% 5,00%

0,98% 4,00%

0,30% 0,00%

0,90%

Ingeschat wordt dat per op 1 juni 2009 sprake is van een loonstijging van 1 %. Gemiddeld is dat 0,58% over het hele jaar 2009. Er wordt nu geen rekening meer gehouden met verhoging van de eindejaarsuitkering in 2009. In de oorspronkelijke uitgangspunten 2009 was nog geen rekening gehouden met het vervallen van de pseudo-WW-premies. In de geactualiseerde cijfers is dat wel meegenomen. De nacalculatie van 0,40% voor de GGD over 2007/2008 is berekend door de gemeente Deventer. De uitgangspunten GGD tot 2009 waren namelijk gebaseerd op de uitgangspunten 2008.

15

versie 1.4 concept-Programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel

Op basis van de inschattingen van april 2009 zit er in de geraamde loonkosten 2009 nog 0 98% ruimte. Bij de jaarrekening 2009 wordt op basis van de werkelijke kostenontwikkeling afgerekend. Indexcijfers 2010-2013 In februari 2009 hebben wij op basis van de indexcijfers van de gemeente Apeldoorn, de volgende indexcijfers voor de meerjarenraming 2010 - 2013 vastgesteld: oonkostenindex tandaard materiële kostenindex

Naderhand ten tijde van de voorbereiding van de begroting 2010, heeft de GGD contact mei de gemeente Apeldoorn gezocht over de vraag in hoeverre de T g a n spun?en9worden bijgeste.d. Aanleiding hiervoor i..da.£, e*»nojmsche recessie en het kabinetsbeleid daartegen gevolgen hebben voor de indexen. Vast staat dat de indexen omlaag gaan. De gemeente Apeldoorn verwacht dat de volgende percentages in de uitgangspunten zullen worden aangehouden. Indexcijfers 2010-2013 — Loonkostenindex Correctie ingeschatte stijging lonen 12009 Indexering lonen meerjarenraming 12010-2013 l Standaard materiële kostenindex Correctie ingeschatte stijging materiële uitgaven 2009 Indexering materiële uitgaven mpprjarenraminq 2010-2013

2011 l 2,25% |

20121 2,25%

20131 2,25%

1,25%

2,25%

2,25%

2,25%

1 1,25%

1,25%

1,25% 1

2010 [

[

2,25%l -1 00%

]

-1,00%

I 0,25% I

1,25%

T

1,25% I

1,25%

1,25%.

De correctie van 1 % in 2010 houdt verband met de te verwachten uitkomsten 2009. De loonkostenindex kan als volgt worden gespecificeerd:

inschatting CAO per 1-6 Doorwerking CAO vorig jaar Premie ontwikkelin incidentele loonontwikkelin Totaal loonkostenindex

Indexen in de meerjarenramingen In voorgaande jaren heeft de GGD Gelre-IJssel geen indexering in de meZrenramlngen toegepast. Het gevolg is dat er ook minder inzienMS in de te j verwachten kostenontwikkeling over meerdere jaren. In de begroting!20\0 worten ook voor de meerjarenramingen de uitgangspunten van de gemeente Apeldoorn aangehouden. Wel met de kanttekening dat de onzekerhe.d toeneem

versie 1.4


De effecten van stijging van pensioenpremies en andere sociale lasten kunnen moeilijk worden ingeschat. Verder dient er voor in 2009 nog een nieuwe CAO te worden afgesloten. Bespreking financiële kaders vanaf begroting 2011 Na een voorstel van de gemeente Montferland bij de Strategische visie heeft het Algemeen Bestuur van de GGD op 23 april 2009 besloten dat de gemeenten jaarlijks in het eerste kwartaal de financiële kaders voor GGD bespreken in het AB. Vanuit de versterking van de bestuurbaarheid van de GGD vinden wij het van belang dat het AB vroegtijdig de financiële kaders bepaalt.

2.2

Rente over activa De gemeente Apeldoorn maakt, afhankelijk van de levensduur van activa, gebruik van verschillende rentepercentages voor nieuwe activa. De GGD heeft vooral activa met een korte levensduur en gebruikt hetzelfde percentage voor alle activa. De GGD maakt nog gebruik van interne financiering. In voorgaande jaren heeft de GGD een percentage van 5% aangehouden. Een percentage van 4% ligt voor 2010 meer voor de hand en komt overeen met het gemiddelde dat de gemeente Apeldoorn gebruikt voor nieuwe activa.

2.3

Bijdragen deelnemende gemeenten In de afgelopen jaren is bij de berekening van (de verhoging van) de inwonerbijdrage de verdeling aangehouden van 70% salarislasten en inhuur personeel en 30% voor materiële kosten. Op basis van de begroting 2009 blijkt de verhouding te zijn gewijzigd, en is als we rekening houden met de taakstelling in 2010 ongeveer 72% - 28%. In verband met veranderingen die nog moeten worden doorgevoerd, zoals de taakstelling afbouw frictiekosten GGD Noord-Veluwe en de congruentie Deventer ca., valt niet met zekerheid vast te stellen waar het structureel gezien op uit zal komen. In de berekeningen wordt daarom nog uitgegaan van 70% - 30%. Dat is iets voordeliger voor de deelnemende gemeenten. Tot 2010 zijn in de bijdragen zowel de structurele als de eenmalige lasten voor het EKD opgenomen. In 2011 en 2012 verdwijnen de eenmalige lasten, zodat de bijdragen van de gemeenten worden verlaagd. Vanaf 2012 zijn alleen nog de structurele lasten voor het EKD in de bijdragen opgenomen. De berekende bijdragen 2010-2013 zijn dan als volgt: Jaar

2009 2010 2011 2012 2013

Gewogen indexcijfer

0,95% 1,95% 1,95% 1,95%

Berekende bijdragen in€ 12.830.375 12.952.264 13.204.833 13.462.327 13.724.842

Bijdragen Correctie Bijdragen in € per inwoner geactualiseerd voor EKD in€ in€ 12.830.375 14,68 12.952.264 14,78 -345.151 12.859.682 14,67 -442.665 13.019.662 14,86 -451.287 13.273.555 15,15

In § 6.2 wordt een overzicht van de bijdragen per gemeente gegeven.

17

versie 1.4 ooncept-Programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel

24

Financieel perspectief


3

Toelichting opzet en leeswijzer

3.1

Gemeenten en GGD

versie 1.4

Versterking bestuurbaarheid Een centraal doel uit de Strategische visie is versterking van de bestuurbaarheid door de gemeenten van de GGD. De visie geeft aan dat de GGD hiertoe het inzicht in de effectiviteit (maatschappelijk rendement) en doelmatigheid van de uitgaven vergroot. Hierbij vervult de programmabegroting, waarin het Algemeen Bestuur jaarlijks de beleids- en financiële kaders vaststelt, een belangrijke rol als sturingsinstrument. De afgelopen jaren zijn de eerste stappen gezet in de richting van het smart formuleren van prestaties en doelstellingen. In de programmabegroting 2010 is de lijn van 2009 voortgezet. In 2009 en 2010 willen wij verder werken aan de verbetering van de programmabegroting en andere onderdelen van de beleidscyclus. Wij zullen daarbij de prestatie-indicatoren betrekken die op landelijk niveau zijn ontwikkeld en de komende tijd zullen worden geïntegreerd: • indicatoren openbare gezondheidszorg, gebruikt door de inspectie voor de gezondheidszorg bij toezicht op de GGD'en • indicatoren maatschappelijke verantwoording van GGD'en en thuiszorg JGZ, ontwikkeld in het landelijke programma Beter Voorkomen • (concept) indicatoren voor gemeentelijk gezondheidsbeleid, opgesteld door de breed samengestelde projectgroep Verantwoording Gemeentelijk Gezondheidsbeleid. Deze gegevens zullen voor een deel ook worden opgenomen in de Regionale Volksgezondheidstoekomstverkenning, waarmee de GGD Gelre-IJssel in 2010 wil starten. Gemeenten, rijksoverheid en GGD In de verhouding tussen de gemeenten en de GGD zien we parallellen met de dualistische verhouding tussen raad en college van B&W bij de gemeente. De vertegenwoordigers van de gemeenten hebben bij de GGD een kaderstellende, controlerende en vertegenwoordigende rol, zoals de gemeenteraadsleden die binnen de gemeente hebben. Evenals bij de gemeente is de programmabegroting een belangrijk sturingsinstrument voor het Algemeen Bestuur (vergelijk de gemeenteraad) en biedt de programmabegroting het kader waarbinnen het Dagelijks Bestuur (vergelijk college van B&W) beleid ontwikkelt en uitvoert. De GGD heeft echter niet alleen te maken met de gemeenten als opdrachtgever. Voor een aanzienlijk en toenemend deel is er sprake van landelijke sturing van de GGD'en door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De bemoeienis van het rijk krijgt vorm via beleidsstukken, overleg, financiële middelen, kwaliteitseisen en eventueel uiteindelijk via aanwijzingen door de minister. Belangrijk is de vierjaarlijkse gezondheidsnota van VWS, die richtinggevend is voor het gezondheidsbeleid van de gemeenten en hun GGD'en. Verder valt de GGD onder de Kwaliteitswet zorginstellingen en het toezicht van de Inspectie voor de gezondheidszorg. De Inspectie stelt certificering volgens de HKZ-normen verplicht (HKZ staat voor de Stichting 19


versie 1.4

Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector). Wij vinden wel dat hierbij de toegevoegde waarde voor de kwaliteit van de zorgverlening aan de burger duidelijk moet zijn. Accent op taken met gemeentelijke sturingsmogelijkheden In het programmadeel van deze begroting leggen wij de nadruk op die taken van de GGD, waarbij de gemeenten ruimte hebben voor eigen (gezondheids)beleid. Minder aandacht kan uitgaan naar producten of delen daarvan die grotendeels door landelijke richtlijnen en medische standaarden worden bepaald. De Toekomstvisie op publieke gezondheid van de VNG (maart 2009) verwoordt het zo, dat bij de sturing op het gebied van de publieke gezondheid een belangrijk onderscheid is te maken tussen enerzijds de 'meer medisch georiënteerde' zorg en anderzijds de 'meer maatschappelijk georiënteerde' zorg. Beide vormen van zorg zijn aan de orde in de Wet publieke gezondheid. De medisch georiënteerde zorg betreft vooral ziektepreventie (bijvoorbeeld vaccinaties en screeningen) en ook de voorbereiding en samenwerking op het gebied van de crisis- en calamiteitenbeheersing. De maatschappelijk georiënteerde zorg concentreert zich meer op het gedrag en op de leefomstandigheden van mensen, waarbij het lokaal gezondheidsbeleid een grote bijdrage kan leveren. In de Toekomstvisie wordt het onderscheid van belang geacht om de mogelijkheden en onmogelijkheden voor gemeentelijke sturing te duiden, maar het is niet wenselijk om beide vormen van zorg beleidsmatig en organisatorisch te scheiden. De kracht van de publieke gezondheidszorg zit immers ook juist in de wisselwerking tussen beide vormen van zorg. Voor alle producten geldt dat de GGD aan de gemeenten moet verantwoorden dat deze in de afgesproken omvang, binnen het beschikbare budget en op het vereiste kwaliteitsniveau worden gerealiseerd.

3.2

Onderdelen programmabegroting De programmabegroting bestaat uit: • de beleidsbegroting • de financiële begroting Beleidsbegroting Het eerste deel van de beleidsbegroting is het programmaplan. Het streven is om hierin de bestuurlijk relevante hoofdpunten van het GGD-beleid centraal te stellen. In het programmaplan komen de bij de gemeenten bekende vragen aan de orde: • wat willen we bereiken? • wat gaan we ervoor doen? • wat mag het kosten Er is één programma, het programma GGD Gelre-IJssel, dat is onderverdeeld in: • een deelprogramma Jeugdgezondheidszorg en • een deelprogramma Openbare Gezondheidszorg.

20


versie 1.4

Deze onderverdeling sluit aan op de functionele indeling voor de gemeentebegrotingen. Het Algemeen Bestuur autoriseert het Dagelijks Bestuur op het niveau van het programma. Anders gezegd: de deelnemende gemeenten sturen de GGD aan op programmaniveau. Het tweede onderdeel van de beleidsbegroting, met de verplichte financiële paragrafen, gaat over: • weerstandsvermogen (inventarisatie weerstandcapaciteit, inventarisatie risico's en beleid) • financiering (treasurybeleid) • bedrijfsvoering (ondersteunende functies) • verbonden partijen (waar de GGD bestuurlijke invloed en financieel belang heeft). Financiële begroting Het tweede deel van de programmabegroting, de financiële begroting bestaat uit een overzicht van de baten en lasten (op basis van de deelprogramma's Jeugdgezondheidszorg en Openbare gezondheidszorg) en de Staat van activa (met de voorgenomen investeringen in 2010). Deze onderdelen worden in de loop van 2009 uitgewerkt. Wij zullen deze onderdelen op 19 november 2009 bij begrotingswijziging aanbieden aan het Algemeen Bestuur. Voor de inwonerbijdrage heeft dit geen gevolgen.

3.3

Productenbegroting Naast de programmabegroting stelt de GGD een productenbegroting op, waarin per product financiële gegevens en prestatiegegevens zijn opgenomen. De productenbegroting is een hulpmiddel voor ons als Dagelijks Bestuur om toe te zien op de uitvoering door de GGD van het vastgestelde programma. Voor het Algemeen Bestuur en de gemeenten dient de productenbegroting ter informatie De Productenbegroting 2010 verschijnt in het najaar van 2009 (AB-verqaderinq 19 november).

3.4

Productenboeken De GGD Gelre-IJssel werkt vanaf 2007 met productenboeken, waarin jaarlijks per product(groep) wordt vastgelegd welke basisproducten en plusproducten de GGD uitvoert, wat per product geleverd wordt en welke nieuwe ontwikkelingen zich voordoen. Deze beschrijvingen vormen de basis voor de indeling van producten die de GGD hanteert bij de programmabegroting, de productenbegroting en de verdere interne bedrijfsvoering. Tot en met 2008 zijn de productenboeken alleen intern gehanteerd. Vanaf 2009 worden de productenboeken ook met de gemeenten besproken. De nieuwe Strategische visie beoogt dat de GGD meer en toegankelijker inzicht biedt in zijn aanbod van basis- en plusproducten.

21

concept-Programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJsse!

3.5

versie 1.4

Verantwoording In de Financiële verordening van de GGD Gelre-IJssel is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur tussentijdse rapportages aanbiedt aan het Algemeen Bestuur. De tussenrapportages gaan over de eerste vier en de eerste acht maanden van het lopende begrotingsjaar en worden aangeboden vóór respectievelijk 1 juli en 1 november In 2009 zullen deze rapportages worden uitgebracht, voortbouwend op de rapportages in de afgelopen jaren. Voor deze rapportages willen wij dit jaar een belangrijke verbeterslag realiseren in het verkrijgen van tijdige en volledige sturingsinformatie Na afloop van het jaar legt het Dagelijks Bestuur verantwoording af in de jaarstukken. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening, die door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld.

22

concept-Programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel versie 1.4

PROGRAMMA GGD GELRE-IJSSEL 4

Deelprogramma Jeugdgezondheidszorg

4.1

Omschrijving deelprogramma Het deelprogramma Jeugdgezondheidszorg (JGZ) omvat de volgende basisproducten (Productenboek Jeugdgezondheidszorg 2009): 1. 2. 3. 4.

Spraak- en taalscreening 5-jarigen Preventief Gezondheidsonderzoek 5 - 6 jarigen primair onderwijs Preventief Gezondheidsonderzoek groep 7 primair onderwijs Preventief Gezondheidsonderzoek klas 2 Voorgezet Onderwijs O n S j ï g e z o n d h e i d s o n d e r z o e k i n het Speciaal Basis- en Voortgezet

6. Eerste preventieve gezondheidsonderzoek speciaal onderwijs (REC-scholenï 7. Preventieve Gezondheidsonderzoeken in het speciaal onderwijs (REC8. Extra contactmomenten - Onderzoek op indicatie en 10. Groepsgerichte monitoring en schoolgezondheidsbeleid 11. Collectieve preventie JGZ 12. Thematische ouderbijeenkomsten 13. Hoofdluisbegeleiding 14. Zorgcoördinatie 15. Zorg AdviesTeam Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs 16. Zorgteam op de basisschool 17. Commissie van Begeleiding in het Speciaal Onderwijs 18. Zorg bij bijzondere gebeurtenissen Naast de wettelijk verplichte taken die iedere GGD in elke gemeente uit moet n n S H 6 d t ï G G D P'usProducte" ^ n . Het aanbod van^luspmduc en wordt ontwikkeld op bas.s van de vraag van individuele of groepen gemeenten De gemeenten baseren hun vraag o.a. op lokale, regionale en l a n d d e ontwikkelingen en op de resultaten van E-MOVO 2007 en de Jeugdmonitor 2009

on? TC " ^

W

°rden

iP s a m e n w e r k j

ontwikkeld voor de jongere doelgroep

4.2

n g met de thuiszorgorganisTs

"bcueb

Wat willen we bereiken? Doelstelling ! ^ H e U ? d f Z ° ^ h e i d S Z ° r 9 h e e f t a l S k e r n t a a k h e t beschermen en bevorderen ^ndfn M T \ e' g e e s t e l i J k e ' c ° 9 n i t i e v e ^ sociale ontwikkeling van jeugdigen. Het streven is verschillen in gezondheid te verkleinen en iedereen gelijke kansen op gezondheid te bieden. Doelgroep van de jeugdgezondhetds zorg van de GGD zijn kinderen en jeugdigen van 4 tot 19 jaar en hun u ouders/verzorgers. ' "

23


Beleidskader De preventieve jeugdgezondheidszorg is een taak die de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst uitvoert op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpq) De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de hele jeugdgezondheidszorg voor 0 tot Itn-T^ ° ^ S h e r iS 6 r 6 e n k n i p i n d e u i t v o e r i n 9 van de jeugdgezondheidszorg, de thuiszorg draagt zorg voor de 0-4 jarigen en de GGD voor de 4-19

De kerntaken van de jeugdgezondheidszorg zijn vastgelegd in de Wpg en het bijbehorend Beslu.t publieke gezondheid. Naast de wetteiyk verplichte basisproducten die iedere GGD in elke gemeente moet uitvoeren kunnen gemeenten voor hun inwoners als plusproduct extra aanbod van JGZ afnemen In samenwerking met de thuiszorgorganisaties, die in de regio Gelre-IJssel de jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 4 jarigen aanbieden, levert de GGD plusproducten integrale jeugdgezondheidszorg. De GGD wordt qereqeld h n

f T

plusproducten te leveren

^ ^ 4.3

6

" ^

die aansluiten op de doelstellingen van

inSPSlen

"

° P b l J 2 O n d e r e - h a n d i g h e d e n en

Wat gaan we ervoor doen? Bij het deelprogramma jeugdgezondheidszorg zijn de prioriteiten in 2010: 1.

het deelnemen in de gevormde en nog te vormen Centra voor Jeuqd en r r T v n d * g e m e e t n t ( f n ln , G e l r e - | J s s e L Uitgangspunt voor de inbreng van de GGD vormt de centrale rol van de jeugdgezondheidszorg als ketenpartner in monitoring, ns.cos,gnalering en preventieve zorg voor de jeugd tussen 0 en i y jaar, zoals beschreven in de visienotitie Wat heeft de GGD - JGZ te bieden in het CJG (februari 2009) Indicator: de GGD Gelre-IJssel is partner in alle gevormde Centra voor Jeugd en Gezin in de gemeenten in Gelre-IJssel

2. de invoering van de vernieuwde werkwijze jeugdgezondheidszorg voltooien, die ,n 2008 is vastgesteld en die meer is gericht op risicokinderen bemoe.zorg en zorgcoordmatie, als uitwerking van het wettelijke basistakenpakket jeugdgezondheidszorg. Indicator: na een gefaseerde invoering vanaf het schooljaar 2008/2009 is de vernieuwde werkwijze GGD-breed eind 2009 volledig geïmplementeerd Op grond van een voortgangsnotitie is uitloop van de implementatie naar 1

2

aandM

entijd

^^ s^s^^

* ~

^ r ^ samenwerking met de thuiszorgorganisaties in het werkgebied die de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen verzorgen

'éénSn'Z20^

WQrken

, i°

GG

°

6n de betr0kken

thuiszorgorganisaties met

een EKDen ,s (daarmee) de gegevensuitwisseling tussen thuiszorg en GGD gegaranoeerö

24


4. bij het lokaal of regionaal beschikbaar komen van de verwijsindex risicojongeren aansluiten op het signaleringssysteem en een actieve a 9 e r e n **" ^ m e ' d e n ^ r i s i c o j o n 9 e r e n v o l 9 e n s afgesproken Indicator: in 2010 meldt de Jeugdgezondheidszorg van de GGD

7^Zen°lgenS

afgeSprOken

meldcrite

"'a en lokale en regionale

5

r, toegankelijk en heeft een transparante , ,^ngeren en voorde scholen en samenwerkingspartners in de Centra voor Jeugd en Gezin Leraren en mentoren geven meer gesignaleerde gezondheidsproblemen van de kinderen door en jongeren en ouders leggen eerder (en daardoor meer) gezondheidsproblemen aan de JGZ voor. het ondersteunen van gemeenten bij de besluitvorming door de qemeenten over de organisatie van de integrale jeugdgezondheidszorg ^ s a m e n h i n g met de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin ^mennang h6bben ITuXezo^Z^H °PrgrOnd Vdn een Visie°P de inte9rale TeiatleT ^ * ^ ' ^ ^ "* >»^a,e jeugdgezondheidszorg

7. het realiseren van de gemaakte contractafspraken en gestelde productievolumes.

wnlZTH ï

''^PJ^^^roting

2009 opgenomen prestatiecijfers

worden behaald. Afwijkingen worden vroegtijdig gemeld en onderbouwd.

25


versie 1.4

Deelprogramma Openbare Gezondheidszorg 5.1

Omschrijving deelprogramma Het deelprogramma Openbare Gezondheidszorg (OGZ) omvat basisproducten in de volgende productgroepen: 1. Epidemiologie 2. Beleidsadvisering 3. Gezondheidsbevordering 4. Openbare geestelijke gezondheidszorg 5. Medische milieukunde 6. Infectieziektebestrijding Infectieziektebestrijding algemeen Tuberculosebestrijding; SOA bestrijding Technische hygiënezorg Rijksvaccinatieprogramma (met financiële bijdrage rijk) 7. Bevolkingsonderzoeken De basisproducten uit het deelprogramma OGZ worden bekostigd uit de inwonerbijdrage en uitgevoerd op basis van de wettelijke kerntaken, vooral genoemd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Daarnaast levert de GGD een deel van de OGZ-producten als plusproducten. Deze worden niet gefinancierd uit de inwonerbijdrage en er is differentiatie tussen gemeenten mogelijk, zowel inhoudelijk als financieel. Opdrachtgevers kunnen ook derden zijn, zoals burgers en het rijk. De GGD verzorgt plusproducten in de productengroepen die hierboven bij de basisproducten zijn opgesomd. Daarnaast zijn de academische werkplaats Agora en forensische geneeskunde plusproducten. Hieronder volgt een overzicht van de productengroepen uit het deelprogramma OGZ waarin plusproducten worden geleverd. Een aantal belangrijke specifieke plusproducten is afzonderlijk vermeld: 1. Epidemiologie 2. Beleidsadvisering 3. Gezondheidsbevordering 4. Openbare geestelijke gezondheidszorg 5. Medische milieukunde 6. Infectieziektebestrijding • Tuberculosebestrijding - Screening risicogroepen en contactgroepen TBC • SOA bestrijding - Voorlichting en vaccinatie Hepatitis B risicogroepen - SENSE: aanvullende seksualiteitshulpverlening • Technische hygiënezorg - Inspectie en advisering peuterspeelzalen - Inspectie kinderopvang - Inspectie en advisering seksinrichtingen - Inspectie en advisering publieksevenementen - Inspectie tatoeëren en piereen 27


versie 1.4

• Reizigersadvisering en vaccinatie 7. Bevolkingsonderzoeken • Oproepsysteem bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker • Doetinchem Studie: Cohort-onderzoek 8. Academische werkplaats Agora 9. Forensische geneeskunde

5.2

Wat willen we bereiken? Doelstellingen Het deelprogramma Openbare gezondheidszorg bestaat uit een groot aantal, verschillende producten. Gemeenschappelijk doel is het bevorderen, bewaken en beschermen van de gezondheid van de bevolking in de regio, met speciale aandacht voor risicogroepen. Beleidskader Het deelprogramma betreft voornamelijk wettelijke taken die de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst uitvoert op basis van de Wpg. Daarnaast gaat het om plusproducten, die weliswaar nauw samenhangen met de wettelijke kerntaken van de GGD, maar aanvullend in opdracht van gemeenten of derden worden gerealiseerd.

5.3

Wat gaan we ervoor doen? Voor het deelprogramma openbare gezondheidszorg zijn de prioriteiten in 2010: Epidemiologie, Beleidsadvisering, Gezondheidsbevordering 1. het realiseren van de eerste regionale volksgezondheidstoekomstverkenning (rVTV), op te stellen in nauw overleg met de gemeenten en volgens de vereisten van het RIVM Indicator: de regionale volksgezondheidstoekomstverkenning is uitgebracht en voor de gemeenten beschikbaar voor hun nota lokaal gezondheidsbeleid 2011. 2. het doorontwikkelen van het "lokaal accent" in de basisproducten beleidsadvisering, gezondheidsbevordering en epidemiologie voor individuele of groepen gemeenten, in aansluiting op de start in 2009 waarbij in deze producten aantallen uren voor lokale accenten zijn opgenomen. Indicator: gemeenten en GGD hebben afspraken gemaakt over het "lokaal accent" in de basisproducten die de GGD levert op het gebied van beleidsadvies, epidemiologie en gezondheidsbevordering 3. het versterken van beleidsadvisering door te bouwen aan een duurzame relatie met ambtenaren die werkzaam zijn op het brede terrein van publieke gezondheid. Indicator: de afstand tussen gemeenteambtenaren en GGD is verkleind en de klantgerichtheid van de GGD is verhoogd, waardoor de transparantie, zakelijkheid en doelmatigheid van beleidsadvisering is verhoogd. 28


4 Indicator, gemeenten en GGD hebben afspraken gemaakt over de

ve 2011 2015

KSSSf "

-

Z£

^

6

«e

SeLondh.ST

ZalUa('eOr
SS35SKS3& Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) 9. het realiseren van certificering van de Openbare gezondheidszorg volgens de HKZ-norm (Stichting Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) Indicator: het HKZ-certificaat is toegekend in 2010. ^ % ^ ^ ^ preventieve interventies vanuit de OGGZ-keten. Medische milieukunde

°P

*


versie 1 4

Infectieziektebestrijding - algemeen 12. het verder structureren en uitbreiden van de samenwerking met de andere GGD'en in Oost-Nederland bij de algemene infectieziektenbestrijding, met als doel verdere kwaliteitsverbetering en in het bijzonder versterking van het outbreak-management en het gezamenlijk ontwikkelen een uitvoeren van oefeningen. Indicator: de GGD'en hebben oefeningen uitgevoerd en het verslag en de evaluatie hiervan schriftelijk vastgelegd. 13. het meewerken aan de regionalisering van de tuberculosebestrijding door de GGD'en in Oost-Nederland, d.w.z. inzet van medewerkers, middelen en kwaliteits- en deskundigheidsbevordering op de schaal van Oost-Nederland Indicator: de GGD'en hebben besluiten genomen en deze uitgevoerd Infectieziektebestrijding - technische hygiënezorg 14. het uitvoeren van de aangekondigde wijziging van de kwaliteitseisen in de Wet kinderopvang, waarbij als vorm van gastouderopvang "mini-crèches" worden geïntroduceerd. Deze wijziging leidt voor de GGD tot een forse uitbreiding van inspectietaken. Indicator: de GGD voert de vereiste inspecties tijdig en adequaat uit en beschikt hiertoe over voldoende en voldoende gekwalificeerde medewerkers 15. het aansluiten bij het landelijk ingevoerde centrale register kinderopvang (GIR: Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte voor gemeenten en GGD'en) en de bestaande werkwijze bij het kwaliteitstoezicht hiertoe aanpassen Indicator: de GGD werkt met de GIR

Infectieziektebestrijding en geneeskundige hulpverlening bij rampen 16. het implementeren van de aangekondigde aanvulling op de Wet publieke gezondheid ("2e tranche") over de rollen van de GGD'en en de veiligheidsregio's bij de infectieziektenbestrijding en geneeskundige hulpverlening bij rampen Indicator: in overleg met de gemeenten hebben de GGD en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland afspraken schriftelijk vastgelegd. 17. het bijdragen aan de geneeskundige hulpverlening bij rampen door het uitvoeren van het landelijke project GGD Voorbereid, bestaande uit de onderdelen GROP (GGD Rampen Opvang Plan, over opschalingsstructuur GGD bij rampen) en OTO (Opleiden, Trainen en Oefenen). De betrokken taakonderdelen binnen de GGD zijn in het bijzonder infectieziektenbestrijding, medische milieukunde en epidemiologie. Indicator: conform landelijk richtlijnen is uitvoering gegeven aan GROP en OTO-plan

Bevolkingsonderzoeken 18. het meewerken aan de realisering van een fusie van de organisaties voor de uitvoering van bevolkingsonderzoeken in Oost-Nederland per 1-1-2010, op basis van in 2009 uitgewerkte scenario's. De fusie vloeit voort uit het beleid 30


versie 1.4

van het ministerie van VWS. De GGD zal samenwerken met de nieuwe stichting voor bevolkingsonderzoeken in Oost-Nederland. Indicator: de fusie tot de nieuwe stichting voor bevolkingsonderzoeken in Oost-Nederland is gerealiseerd

Academische werkplaats Agora 19. het voorzetten na de convenantsperiode 2005-2010 van de samenwerking tussen gemeenten, Wageningen Universiteit en de GGD in de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Agora Indicator: de voortzetting van de academische werkplaats Agora is gewaarborgd, in het bijzonder door honorering van een subsidieaanvraaq daartoe door Zon-MW

Forensische geneeskunde 20. het implementeren van de aangekondigde wijzigingen van de Wet op de lijkbezorging, die betrekking hebben op de kwaliteitseisen aan de betrokken medewerkers en op de zogenoemde NODO-procedure (Nader Onderzoek Doodsoorzaak), waarbij alle overleden minderjarigen worden geschouwd Indicator: de GGD voert de vereiste onderzoeken tijdig en adequaat uit en beschikt hiertoe over voldoende en voldoende gekwalificeerde medewerkers Openbare gezondheidszorg - algemeen 21. het realiseren van de gemaakte contractafspraken en gestelde productievolumes. Indicator: de in de productenbegroting 2009 opgenomen prestatiecijfers worden behaald. De gestelde norm is 90 %. Afwijkingen worden vroegtiidiq qemeld en onderbouwd.

31


versie 1.4

Financiën programma GGD In dit onderdeel zijn de baten en lasten van de twee deelprogramma's opgenomen. Tevens geven wij hier de inwonerbijdragen per gemeente voor de basisproducten weer.

6.1

Wat mag het kosten?

6.1.1

Overzicht baten en lasten Hieronder volgt een overzicht van de baten en lasten:

Omschrijving

Programma GGD Gelre-IJssel Lasten: Personeelslasten/ inhuren derden JKapitaallasten I Overige lasten ICorr meerjarenraming project EKD ITaakstelling Lasten totaal [Baten: [Bijdragen gemeenten algemeen ICorr inzet eigen personeel ICorr bijdragen gemeenten EKD [Bijdragen gemeenten overig [Bijdragen frictie/achterstanden RNV |Bijdragen Rijk Bijdragen provincies, derden en ov. Overlopende passiva EKD Baten totaal

Rekening 2008

Begroting Begroting 2009(+ 2010 lewijz.)

13.731 233 4.818

14.114 270 3.709

18.782

-34 18.060

12.390 -18

12.830 -19

1.518 624 160 4.384 -633 18.424

Resultaat programma -358 Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen middelen asten: verige alg. dekkingsmiddelen: asten totaal 0

bedragen in €1.000 Meerjarenraming 2011 2012 2013

14.038 14.354 14.677 15.007 270 270 270 270 3.718 3.765 3.812 3.859 -345 -443 -451 -173 -347 18.027 17.871 17.969 18.313

1.465 450 166 2.968

12.952 13.205 -19 -19 -345 1.479 1.508 300 150 166 166 2.996 3.055

13.462 13.725 -19 -20 -443 -451 1.537 1.567

17.860

17.875 17.719

17.818 18.162

166 3.114

166 3.175

-200

-152

-152

-152

-152

0

0

0

0

0

100

125

125

125

125

laten: ialdo financieringsfunctie )v algemene dekkingsmiddelen: Interne financiering activa i laten totaal

244

100

27 152

27 152

27 152

27 152

Resultaat alg. dekkingsmiddelen

244

100

152

152

152

152

205 39

33

versie 1.4


Bestemming Resultaat voor bestemming Onttrekking uit reserves Onttrekking reserves totaal

-114

-100

0

0

0

0

449 449

100 100

0

0

0

0

335

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

6.1.2

Toelichting raming 2010 Voor een toelichting op de financiële uitgangspunten verwijzen wij u naar hoofdstuk 2. De raming 2010 is nog grofmazig berekend en grotendeels gebaseerd op de cijfers van de begroting 2009 incl. 1 e wijziging. Programma GGD Gelre-IJssel Lasten in de personeelslasten hebben ten opzichte van de ramingcijfers 2009 enkele aanpassingen plaatsgevonden: a. door actualisatie van formatie zijn de personeelslasten met € 100.000 structureel verlaagd, b. door de uitkomsten van functiewaardering nemen volgens een eerste berekening de lasten met€ 145.000 toe. Dit bedrag is meegenomen in de meerjarenramingen. de overige lasten blijken in de rekening 2008 substantieel hoger te zijn dan in begroting 2009. Voorlopig wordt de begroting 2009 nog als uitgangspunt genomen voor de raming in 2010. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van de hogere lasten in 2008. Bezien wordt in hoeverre hier sprake is van incidentele lasten. Verder blijken er ook hogere baten van derden gerealiseerd te zijn in 2008. Nagegaan wordt in hoeverre er een relatie bestaat tussen de hogere overige lasten en de hogere baten van derden in 2008. de meerjarenramingen voor het elektronisch kinddossier (EKD) zijn conform de oorspronkelijke ramingen gebaseerd op de totstandkoming van één landelijk EKD systeem. Door juridische problemen in de aanbesteding is het landelijke systeem niet van de grond gekomen en zijn vertragingen ontstaan. Het rijk heeft gekozen voor een decentrale aanpak, waaraan de GGD GelreIJssel samen met gemeenten en thuiszorg vorm heeft gegeven. Op basis hiervan zijn (voorlopige) nieuwe berekeningen opgesteld. Hieruit blijkt dat het mogelijk is het EKD binnen de beschikbare middelen te realiseren, maar dat er geen ruimte meer is voor onvoorziene lasten. Het EKD heeft voor de werkwijze van het JGZ-personeel ingrijpende gevolgen. Er zijn lasten geraamd voor opleiding en tijdelijk productieverlies. Of laatstgenoemde ramingen voldoende zullen zijn, is het belangrijkste risico van dit project. Op verzoek van de gemeenten heeft de GGD samen met de thuiszorg in het voorjaar van 2009 verschillende opties uitgewerkt voor de "migratie" van dossiers, d.w.z. het omzetten van de bestaande papieren JGZ-dossiers naar digitale dossiers. Vooralsnog gaat de GGD uit van de optie waarbij de 34


dossiers van leerlingen in het basisonderwijs worden gescand Deze ootie kan binnen het beschikbare budget worden bekostigd. Indien gemeenten Z en w o ^ n n V n l e e n , t a n d e r ! ' d U U r d 6 r e ° p t i e ' d a n z u ' l e n Wonderlijk afspraken worden gemaakt over de extra kosten die hieraan zijn verbonden. Taakstelling: Verwezen wordt wat wordt vermeld onder "Financieel perspectief bij de uitgangspunten in hoofdstuk 2. ^ ^ p e c u e r DIJ ae Baten '

nnwnTJMh-H lastenst Ü9'nS vormt de basis voor de berekening van de (inwoner-) bijdragen gemeenten algemeen verwezen wordt naar de uitgangspunten onder § 2.1. n H ^ ^ l a s t e n s t i J 9 i n g e n die niet zijn meegenomen in de genoemde bijdragen voor de gemeenten, maar door de GGD zei d enen te worden opgevangen. Wij denken hierbij aan de stijgende

•

de bijdragen provincies, derden en overige blijken in de rekeninq 2008 hoa 9 e z l j n dan m begroting 2009,Voorlopig wordt de begroting 2009 nog als

derden, maar ook van gemeenten, kunnen worden gecontinueerd Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

*""9Niet meegenomen in begroting 2010-2013 in de cijfers is geen rekening gehouden met de congruentie waarbii riP gemeente Deventer uittreedt uit de GGD Gelre-IJssel en degemeenten Hattem en Heerde toetreden. In de ramingen zijn de t

S£S5e= Verdere uitwerking begroting en meerjarenraming In de periode mei t/m september 2009 wordt de begroting 2010 verder uitgewerkt. Dan vinden op detailniveau de ramingen van tasteie baten plaats en wordt de Productenbegroting 2010 opgesteld

de


versie 1.4

Na de verdere uitwerking in de Productenbegroting zal de Programmabegroting 2010 worden aangepast aan de Productenbegroting 2010 bij de 1 e wijziging op de begroting 2010. In deze wijziging zullen ook de ramingen 2010 t/m 2012 worden geactualiseerd.

6.2

Inwonerbijdragen Op de volgende pagina wordt een meerjarenoverzicht van de bijdragen deelnemende gemeenten op basis van het aantal inwoners weergegeven. Daarbij dienen de volgende kanttekeningen worden geplaatst:: •

vooral de ontwikkeling van de loonkosten kan moeilijk worden ingeschat. De bestaande CAO loopt tot 1 juni 2009 en de VNG en vakbonden moeten nog nieuwe afspraken maken voor de tijd daarna. Ook de effecten van de ontwikkeling van pensioenpremies en andere sociale lasten kunnen aanleiding geven tot bijstelling

•

in de meerjarenramingen wordt uitgegaan van het aantal inwoners per 1-1-2009. Uiteindelijk wordt per gemeente afgerekend op het aantal inwoners per 1 januari van het betreffende jaar. Gemeenten die dan een hoger aantal inwoners hebben betalen wat meer, de gemeenten die in inwoneraantal krimpen, betalen wat minder.

36


versie 1.4

Bijdragen deelnemende gemeenten meerjarenraming 2010-2013 i Aantal Bijdrage Aantal I Bijdrage meerjare n ram ing 2010-2013 Naam | inwoners I Begroting | inwoners | 2010 2011 2012 I 2013 gemeente 1 1-1-2008 i 2009 I 1-1-2009 Aantal inwoners 874.181 I 876.347 f3ijdragen totaal 12.830.375 i 12.952.264 I 12.859.682 i 13.019.662 I 13.273.555 Bijdrage per inwoner 14,68 14,78 ! 14,67 i 14,86 I 15,15

etinc

GGT

i 1

i Aalten

I

27.567

404.602 I

27.450 i

405.706 I

402.806

407.818 i

415 770

1 Berkelland

I

45.136

662.462

45.279

669.216

664.433 I

672.698 I

685.817

Bronckhorst

I

37.834

555.291 I

37.868 !

559.683

555.682 I

562.595

573.566

• Doetinchem

|

56.241

825.451 I

56.134 i

829.651

823.721 I

833.968 i

850.231

Oost Gelre

29.859

438.241 I

30.033 I

443.883

440.710 !

446.193 I

454.894

Montferland

34.978

513.373 I

35.086 *

518.565

514.859 !

521.264

531.429

Oude IJsselstreek

39.920

585.907 I

40.008

591.312

587.085 i

594.389 ;

605.980

Winterswijk

29.204

428.628 i

29.049

429.339

426.271

431.574

439.990

Deventer

97.377

1.429.205

97.698

1.443.960

1.433.639

1.451.474

1.479 779

Lochem

33.057

485.178

33.375

493.277

489.751

495.844

505 513

Zutphen

46.760

686.298

46.982

694.386

689.423

697.999

711.611

Apeldoorn

155.065

2.275.893

155.228

2.294.244

2.277.845

2.306.182

2 351 155

Brummen

21.201

311.168

21.170

312.889

310.653

314.517

320.651

Epe

32.983 I

484.092

32.997

487.690 i

484.204

490.228

499.788

Voorst

23.670 I

347.405

23.713

350.474

347.969

352.298

359 168

-19.507 i

-20.044

-20 595

-21.161

o Q i

GGT iventer

O O

Q UJC

o "cB

Q.

arde rwijh

O CD

X I— O O

Korting ivm Logopedie

\

-18.939

Ermelo

26.278 I

385.683

26.312

388.887 i

386.107

390.911

398 534

Elburg

22.229 I

326.256

22.126

327.019

324.681

328.720

335.131

Harderwijk

42.361 i

621.733

43.078 I

636.686 I

632.135

639.999

652.479

1 Nunspeet 1 | Oldebroek

26.472 I

388.530

26.675 I

394.252 I

391.434

396.304

404.032

22.798j

334.607

22.637 |

334.571 |

332.180

336.312 :

342.870

23.191 I

340.375

23.449

346.572 1

344.095 i

348.376

355.169

Putten I Totaal

!

874.181 ! 12.811.437

876.347 i 12.932.757 I 12.839.638

12.999.067 I 13.252 394

37

Iconcept-Programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel

versie 1.4

PARAGRAFEN Paragrafen Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn vier verplichte paragrafen van toepassing voor de GGD Gelre-IJssel. 7.1

Weerstandsvermogen BBV De paragraaf weerstandsvermogen geeft weer hoe robuust de begroting is. Dit is van belang voor het geval zich financiële tegenvallers voordoen. Anders gezegd: het weerstandsvermogen is het vermogen van de GGD Gelre-IJssel om structurele en incidentele financiële risico's op te vangen, teneinde de bedrijfsvoering op normale wijze te kunnen voortzetten. Artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vermeldt het volgende: 1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de provincie onderscheidenlijk gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 2. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat ten minste: a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; b. een inventarisatie van de risico's; c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's Het BBV is ook van toepassing op de gemeenschappelijke regelingen zoals de GGD, op grond van de bepalingen van de Gemeentewet over financiële functie (art. 186 t/m 213).

Beleid omtrent weerstandsvermogen Voor het beoordelen van de robuustheid van de begroting is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit. Bij het weerstandsvermogen gaat het dan met name om het omgaan met risico's, het risicomanagement en de gewenste weerstandscapaciteit. Niet alleen moeten de risico's en de weerstandscapaciteit worden geïnventariseerd maar ook moet worden bekeken hoe de GGD met de risico's omgaat. In 2007 is er een discussie gevoerd over de risico's bij de GGD en het weerstandsvermogen. Er is een voorkeur uitgesproken voor een weerstandsvermogen in de vorm van een egalisatiefonds. De eerste aanzet is gegeven in de eerder genoemde reserve "Bestemmingsreserve projecten en bedrijfsmatige activiteiten". Het doel van deze reserve is schommelingen in de inwonerbijdrage op te vangen, in het bijzonder als die ontstaan door tegenvallers bij markttaken van de GGD. Nog niet is besloten hoe hoog het maximum van deze reserve mag zijn.


versie 1 4

-

Reserves Reserves zijn onderdeel van het weerstandsvermogen. Naast de benoemde reserves kunnen ook "stille" reserves aanwezig zijn, bijvoorbeeld reeds afgeschreven goederen die in het economisch verkeer nog waarde hebben. Bij de jaarrekening 2008 is de stand van de "Bestemmingsreserves ongewenste schommelingen" afgerond € 727.000. Wij komen nog met een voorstel bij de jaarrekening 2008 over de bestemming van het positieve resultaat. Een mogelijkheid is deze geheel of gedeeltelijk aan deze reserves toe te voegen. Deze bestemmingsreserves ongewenste schommelingen bestaan uit: a. "reserve personele lasten" € 604.000 b. "reserve projecten en bedrijfsmatige activiteiten" €123.000 Deze bestemmingsreserves zijn bedoeld om risico's in de bedrijfsvoering af te dekken. De "Bestemmingsreserve personele lasten" is echter ook een feitelijke verplichting. Het bedrag van de reserve is gelijk aan de verplichtingen in verband met nog niet opgenomen verlof en nog niet uitbetaalde vakantietoeslag aan het eind van het jaar. De reserve kan ook als buffer dienen om tijdelijke tegenvallers in verband met bovenmatige ziekte, wachtgeld, WW, kosten ontslag te dekken. Hoewel het ook een feitelijke verplichting is, verhoogt deze reserve ook enigszins de weerstandscapaciteit van de GGD. Daarnaast is er op 31-12-2008 nog een bedrag van € 264.000 aan tijdelijke bestemmingsreserves, die in 2009 worden aangewend. Op het weerstandsvermogen voor de begroting 2010 hebben deze reserves geen invloed. Over de maximale hoogte van de "Bestemmingsreserve projecten en bedrijfsmatige activiteiten" heeft nog geen bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden. Verdere storting in deze reserve zal de weerstandscapaciteit van de GGD verhogen. 7.1.1

Weerstandscapaciteit en risico's in de begroting Weerstandscapaciteit Door ramingen voor "onvoorzien" kan formeel in de begroting weerstandscapaciteit worden ingebouwd. De GGD beschikt in de begroting 2009 niet over posten onvoorzien. Ook nemen de risico's af naarmate ruimer kan worden begroot. Door bezuinigingen in 2007 en door geen reserves meer te kunnen inzetten voor achterstanden is de structurele ruimte uit de begroting verdwenen. Bovendien zijn de in de begroting geraamde frictiekosten tijdelijk, waardoor er nog een structureel dekkingstekort (taakstelling) van ruim € 600.000 is. Risico's: algemeen In het algemeen zijn bij de lasten de grootste risico's gelegen in de personeelslasten zijnde ongeveer 75% van lasten. Bij de baten lopen we de minste risico's voor de gemeentelijke inwonerbijdragen, ruim 70% van de inkomsten. Bij de overige inkomsten zijn de risico's groter, maar deze inkomsten bieden ook kansen om het draagvlak van de GGD te verbreden. Sommige activiteiten hebben in de afgelopen jaren een sterke groei laten zien. De vraag is of die omzet in de komende jaren kan worden gecontinueerd. Bij vermindering van de omzet, lopen we risico's. Te meer daar een relatief groot deel van de (tijdelijke) projecten worden gerealiseerd door personeel in vaste dienst en dat ook de aan de projecten toegerekende indirecte kosten, vaste kosten zijn. Voor een sluitende exploitatie is het daarom noodzakelijk dat de omzet op peil blijft. Of dat ook voor 2009 en volgende jaren gerealiseerd zal gaan worden, valt nog niet

«Pi-Programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel versie 1.4

20aIS gebruikeI^k js en onder druk. Vooral geldt d a t Z r T ^ ° m h e t d r a a 9 v l a k *e 9 waarbi druk van toenemende concurrenteen hetVs^T *™*™™**5' J *> C ntraCten door de z-ektekostenverzekeraars, leiden tot l a g e S t L t v ^ ^ ° Risico's: congruentie

""g

^SZ^

Reserveringsbeleid G3Dza, aan de orde komen in

? 0 "*"!"" de bufferom

risico's af te

percentage van de omzet dat n c ^ g T s ^ r l ^ w 8 " ^ " n o r m e n v o ° ^ h e t 9 Afhankelijk van de risico's gaat S a n om HP? t V e r m o 9 e n " om te kunnen lenen met een gering risico tot 20% voor a ^ v i S t e ï f ^ ^ t V a n 8 % VOOr ^iviteiten afzonderlijke nota gaan wij hier verde on n T 6 G n h ° g e r r i s i c o - BiJ P ln Gn k o m e n w i i n voor het reserveringsbeleid. J 2009 met een voorstel

Financiering Inleiding

;

betreffende de financiering

D n i^t° b S h

" D e P ara 9raaf

er an

-nzien

: ?

treasurystatuut vastgesteld ook omda •n de loop van 2009 alsnog eeni Treasu

Bestuur ter kennisgeving S X S ^ Bij het opstellen van deze waaraan he, «nanciert

^

P ^

SSS h e e f t n o ' 9 nonteiten

9een ^Jn gesteld. We zullen en het gemeen ^ Flnancië| e verordening

concept-Programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel — — ^ — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

versie 1.4

Kapitaalgoederen In de toekomst zal naar verwachting maximaal € 900.000 nodiq zijn aan flnanaenngsmiddelen voor activa. Bezien zal worden in hoever e het moqeliik is extemeTn, r m i d d e l vHaHn , r e s ^ e s en voorzieningen te financlren Wannee

s:=rrsïïs*

z u i i e n wehe i roverhtM

Tijdelijk tekort en overschot aan liquide middelen

overschot aan middelen te optimaliseren heeft de GGD de
SSST

7.3

Bedrijfsvoering

7.3.1

Inleiding

* "*

"" " » Gemeenteere, met

Bedrijfsvoering bij de GGD Het BBV schrijft esn paragraaf Bedrijfsvoering voor die inzicht qeeft in de stand van zaken en de beleidsvoornemens op dit gebied. De reden h ^ o ó r is dat de bedrijfsvoering van belang is voor het verwezenlijken van de P rogTam ma s De GGD heeft als uitgangspunt van dat de managers van de verschillende

Daarnaast levert het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) inhoudelijke onder fn dUenafdpa,f" % ^ G T ! (gemeentelijke gezondheidsteams) in de Fron!Office In de afdeling KEC zijn ook de functies kwaliteit en beleid ondergebracht

Beleidskader voor de bedrijfsvoering Che ViSie heeft

°°k gevo'9en

voor de

bedrijfsvoering van de

de afstand tot de gemeenten verkleinen. de externe klantgerichtheid verhogen de externe samenwerking intensiveren de transparantie, zakelijkheid en doelmatigheid verhogen de interne klantgerichtheid versterken.

?t-Programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel versie 1.4

Om de afstand tot de gemeenten te verkleinen, wil de GGD de bestuurbaarheid door de gemeenten te vergroten. Daarom moet de bedrijfsvoering ertoe bydragen

S

-dement) en

o m ? K f " ! e e n t ! n m e e r e n toe9ankelijker inzicht biedt in haar organisatiestructuur, basis- en plustaken, meerjarenbeleid, verdeling van ^

J

^

"'

pr

° d u C t e n o v e r z i c h t «n wie men voor welke vraag moet

Verder zal het realiseren van de financiële taakstelling voorjaren 2010 en verder T2.I Welaan. ^

^

^

'" *

bedri

J f s v o e r i n 9 van'de GGa Hierop ^ n wij in

Congruentie van regio's ^con? ° P f ' ^ P 1 ^ 6 r e 9 i o v o o r v e i l i 9 h e 'd en gezondheid. Het Srnnl f f t 9/uente regio's voor politie, brandweer, geneeskundige rampenbestrijding, ambulancezorg en GGD'en. Dit beleid zien wij als een

, die

andersom zouden overgaan naar GGD Gelre-IJssel.

Begin 2009 hebben de drie betrokken gemeenten en de beide GGD'en een projectstructuur ingesteld. Het streven is de overstap zo mogelijk perT-1 2010 te realiseren, of anders per 1-1-2011. Deventer en Heerde hebben de door het rijk gewenst overgang naar de andere GGD aanvaard. Hattem maakt nog een J

TOre

VanWG9e

^ **** ^ ^ ° P Z W ° " e en b e P a a l t ^

^

een

Wij hebben randvoorwaarden op personeel en financieel gebied geformuleerd voor de uit- en toetreding van gemeenten. De achterblijvende gemeenten°dtene1 er geen nadeel van te ondervinden en de congruentie moet in één keer voor alle drie gemeenten worden geregeld. De veranderingen zullen aanzienlijke personele en financiële gevolgen hebben voor de GGD Gelre-IJssel. Ook zïïten e? conseïuen .es zijn voor de organisatiestructuur van de GGD en met name de ZdeZPva de (nu vier) gemeentelijke gezondheidsteams (GGT's). Het d o e S dat de GG? s werken voor een herkenbaar en logisch samenhangend gehee van gemeenten

Prioriteiten bedrijfsvoering 9 °hP . ^ 2ak , e ? d i e h i e r V ° ° r a l 2 i j n aan 9 e 9eve n> vermelden we per onderdeel de belangrijkste prioriteiten voor de bedrijfsvoering in 2010.

Ó I I S M

Personeel & organisatie •

het realiseren van personele en organisatorische maatregelen om de financiële taakstelling in te vullen en de gevolgen van de congruentie op te vangen

'

Sasis hSva?* ^

•

het uitvoeren van maatregelen uit het plan van aanpak op basis van de risico

implementatie van

competentiemanagement en sWing op


• • •

versie 1.4

ontwikkelen en invoeren van leeftijdsbewust personeelsbeleid uitwerken en operationeel maken van de samenwerking met de in 2009 geselecteerde (nieuwe) arbodienst uitvoeren van het in 2009 aangescherpte verzuimbeleid, in samenhang met het vorige punt.

Financiën en controlling • •

•

het realiseren van maatregelen om de financiële taakstelling in te vullen en de financiële gevolgen van de congruentie op te vangen het in zijn algemeenheid naar een hoger niveau tillen van de bedrijfsvoering, in aansluiting op de bevindingen van de accountant in zijn management letter, verslag en verklaring. het vergroten van de tijdigheid en volledigheid van de managementinformatie en daarbij beter inspelen op de informatiebehoefte van de gemeenten (gegevens op gemeentelijk en/of regioniveau) en interne belanghebbenden.

Informatievoorziening & automatisering •

het verbeteren van de personeels- en managementinformatiesystemen, door invoering van aanvullende software en meer afstemming tussen informatiesystemen.

Facilitaire zaken •

het monitoren van de huisvestingskosten en optimaliseren van de huisvesting in de verschillende vestigingsplaatsen van de GGDJnclusief de ontwikkeling van centra voor jeugd en gezin, binnen de kaders van het in 2009 op te stellen strategisch huisvestingsplan.

Accountmanagement •

het afronden van de invoering van accountmanagement binnen de GGD, zodat dit een geïntegreerd onderdeel is van de bedrijfsvoering.

Kwaliteit • •

het ondersteunen van de HKZ-certificering in 2010 van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) het ondersteunen van de verdere verbetering van de kwaliteit van zorg die GGD Gelre-IJssel levert, vooral ook bij de periodieke beoordelingen door de certificerende instelling.

7.4

Verbonden partijen

7.4.1

Inleiding Volgens het BBV moet in deze paragraaf onze visie op de verbonden partijen in samenhang met de doelstellingen van de begroting aan de orde komen, en de beleidsvoornemens over de verbonden partijen. Verbonden partijen zijn die partijen waarmee de gemeente (of in dit geval de GGD Gelre-IJssel) bestuurlijke relatie heeft én waarin hij een financieel belang heeft. Een bestuurlijke relatie houdt in dat een GGD-medewerker of-bestuurder namens de GGD in een bestuur van de partij plaatsneemt. Er is sprake van een financieel belang in een "verbonden partij" als de GGD geen verhaal heeft als de partij failliet

'rogrammabegroting 2010 GGD Gelre-Ussel

versie 1.4

gaat, of als de GGD aansprakelijk wordt gesteld als de partij haar verplichtingen niet nakomt. Bij de taak van de GGD binnen de openbare gezondheidszorg hoort vanzelfsprekend dat de GGD relaties onderhoudt met tal van partijen op bestuurlijk, management- en uitvoerend niveau. In de praktijk is meestal geen sprake van een verbonden partij in de formele zin, met zowel een bestuurlijk als een financieel belang. Om een zo volledig mogelijk beeld te geven op dit punt, wordt het begrip "verbonden partij" hier wat ruimer gehanteerd dan strikt noodzakelijk.

Verbonden partijen Medische opvang /publieke gezondheidszorg asielzoekers Per 1-1-2009 is het contract tussen het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de GGD'en in Nederland over instandhouding en bekostiging van de medische opvang van asielzoekers beëindigd. Vanaf 2000 tot 2009 hebben de gezamenlijke GGD'en de medische opvang van asielzoekers (MOA) verzorgd via een netwerk van regionale stichtingen. De huidige MOA-organisatie, waaronder de Stichting MOA Oost-Nederland, wordt ontmanteld. De Stichting Medische Opvang Asielzoekers voor Oost-Nederland is op basis van een samenwerkingsovereenkomst in het leven geroepen door de GGD'en in Gelderland en Overijssel. Deze stichting kent een directie en een Raad van Toezicht. Dit laatste orgaan wordt gevormd door de vergadering van directeuren van de deelnemende GGD'en en twee leden op voordracht van de Ondernemingsraad. De directie wordt gevormd door een door de Raad van Toezicht uit zijn midden aan te wijzen directeur van één van de samenwerkende GGD'en die geen deel uitmaakt van de Raad van Toezicht. De participerende organen zijn overeengekomen dat een afzonderlijke rekening gehouden wordt ten name van de (Vergadering van Directeuren van) de gezamenlijke GGD'en. Er zijn geen afspraken gemaakt over het aandeel c.q. de aanspraken van de afzonderlijke GGD'en hierin. De contractbeëindiging leidt niet automatisch tot ontbinding van de stichting. Conform de statuten is dit een beslissing die separaat door de directeurbestuurder genomen wordt en goedgekeurd moet worden door de Raad van Toezicht. De statuten stellen verder dat de stichting na haar ontbinding dient te blijven voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is en dat deze vereffening door de directeur-bestuurder dient te geschieden. Gedurende de periode van liquidatie zal in ieder geval het gedeelte van het vermogen (bestaande uit activa en passiva) in de stichting dat betrekking heeft op de MOAdienstverlening afgewikkeld en vereffend dienen te worden. De vereffeningsactiviteiten tijdens de liquidatieperiode zullen uiteindelijk uitmonden in een liquidatiebalans, die de finale situatie weergeeft voor de te verrekenen vordering op c.q. schuld aan de financier (het COA). De regionale samenwerkingsverbanden van GGD'en houden op te bestaan. Vanaf 1 januari 2009 wordt de curatieve zorg voor asielzoekers uitgevoerd door de reguliere zorgverlening via de zorgverzekeraar Menzis. Daarnaast wordt de publieke gezondheidszorg verzorgd door de GGD'en volgens een nieuw organisatiemodel. Over de uitwerking hiervan wordt in het voorjaar 2009 nog onderhandeld. In dit model is de Vereniging GGD Nederland hoofdaannemer die met het COA een nieuw contract sluit voor de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA1. Vooralsnnn knmt rip vprantwnnrHeliiU-hoiH


versie 1.4

te liggen bij een beperkt aantal GGD'en als onderaannemer. In Oost-Nederland is dit de Hulpverleningsdienst Gelderland Midden (GGD Arnhem), die hiertoe de Stichting PGA Oost heeft opgericht. Op basis van "overgang van onderneming" zijn de medewerkers van de MOA-stichtingen die werkzaam waren op het terrein van de preventieve gezondheidszorg aan asielzoekers, waar mogelijk overgegaan. In de loop van 2009 wordt de definitieve opzet van de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers duidelijk.

SBBS en GGD Nederland De GGD neemt deel in de Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Stedendriehoek (SBBS). De GGD levert een bestuurslid en ontvangt een financiële vergoeding voor de administratieve werkzaamheden die de GGD uitvoert voor het oproepsysteem van het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker. Het bevolkingsonderzoek wordt bekostigd door het ministerie van VWS. De GGD is aangesloten bij de landelijke vereniging van GGD'en, GGD Nederland, die de belangen van alle GGD'en op landelijk niveau behartigt. De directeur maakt uit hoofde van zijn functie deel uit van de algemene ledenvergadering en de GGD draagt een jaarlijkse bijdrage af. Sinds 2008 bestaat naast de vereniging voor GGD'en de Stichting instituut GGD Nederland, dat de vereniging ondersteunt met activiteiten en projecten. Het instituut wordt aangestuurd door het bestuur van GGD Nederland.

7.4.3

Beleid voor verbonden partijen De GGD Gelre-IJssel zal actief bijdragen aan de samenwerking van de GGD'en in Overijssel en Gelderland bij de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers. De zorg wordt vanaf 2009 uitgevoerd door de Stichting PGA Oost die is gelieerd aan de Hulpverleningsdienst Gelderland Midden. Daarnaast zal de GGD Gelre-IJssel als deelnemer participeren in de afwikkeling en vereffening van de Stichting MOA Oost die de medische opvang voor asielzoekers tot 2009 heeft verzorgd. De deelname in de SBBS zetten wij voort, met inachtneming van de landelijke ontwikkelingen rond de programmatische preventie, waaronder bevolkingsonderzoeken, die mogelijk tot veranderingen in de organisatie leiden. De GGD Gelre-IJssel blijft verder actief deelnemen in GGD Nederland. Wij ondersteunen het streven van GGD Nederland naar een nauwe samenwerking met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), het landelijk platform GGD-bestuurders (dat de VNG als voorportaal voor de commissie Welzijn en Volksgezondheid heeft ingesteld) en GHOR Nederland. Een belangrijke landelijke ontwikkeling voor de toekomst van de GGD'en is de vorming van samenwerkingsverbanden van GGD'en per landsdeel. Doel hiervan is vergroting van de kwaliteit en continuïteit in de dienstverlening van de GGD'en. Het gaat om zogenoemde regionale back offices voor o.a. infectieziektenbestrijding (incl. TBC-bestrijding en SOA/HIV-bestrijding) en medische milieukunde. De directeuren van de GGD'en in Oost-Nederland hebben in 2007 en 2008 onderzocht op welke wijze het best vorm en inhoud kan worden gegeven aan de samenwerking. Er is van afgezien om de samenwerking onder te brengen in een aparte hulpstructuur in de vorm van een gezamenlijke stichting. Gekozen is voor aanscherping van de huidige opzet, waarin elke GGD een trekkersrol vervult op één of meer van de verschillende taakgebieden.

versie 1.4 concept-Programrr jBegrotmg 201 L

FINANCIËLE BEGROTING Overzicht baten en lasten deelprogramma's

8

Nadat de producrenbegrc :ing 2010 is opgesteld, is er ook meer duidelijkheid over de qeraamde balen en la .ten van de deelprogramma s Openbare n e z o n S s z o r c en Jeugdgezondheidszorg met bijbehorende producten. De S n en asten voor dit c nderdeel zullen u gelijktijdig met de 1 e wijziging op de Programmabegroting 20' 0 worden aangeboden. Voor de inwonerb.jdrage van de gemeenten heef dit geen consequenties.

8.1

Baten en lasten prog amma GGD Gelre-IJssel volgt najaar 2001 bij de • wijziging op de Programmabegroting 2010 nadat de productenbegroi-ng 201 ( is opgesteld

82

Baten en lasten deel programma Jeugdgezondheidszorg volgt najaar 20C9 bij de ^wijziging op de Programmabegroting 2010 nadat de productenbegroting 2010 is opgesteld

8 3

Baten en lasten dee programma Openbare Gezondheidszorg volgt najaar 2009 bij de 1e wijziging op de Programmabegroting 2010 nadat de productenbegroting 20' 0 is opgesteld

47

versie 1.4 concepl-Programm.iJisgroting 2U1

BIJLAGEN

49

concept-Program

9

'3 2010 GGD Gelre-Ussel

versie 1.4

Informatie over de Staat van activa (staat C), met investeringen 2010

De ó- aat van activa, met daarin opgenomen de voor 2010 geraamde uwe neringen, zal bij de 1e wijziging op de begroting op 19 november 2009 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden. In de 1e wijziging op de begroting 2010 worden de gevolgen van de in medio 2009 opgestelde pioauctenbegroting 2010 verwerkt. Dan ontstaat ook een voldoende uitgewerkt beeic van de investeringen in 2010. Voorde inwonerbijdrage van de gemeenten heeft dit geen consequenties. De voorgenomen investeringen moeten passen binnen de financiële kaders die in de Programmabegroting 2010 worden bepadld.

51

Gelre-IJssel. Aan: de colleges van B&W die deelnemen aan de GGD Gelre-IJssel. Geachte colleges,

Recommend Documents