Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van dé Utrechtse Gemeenten

veiligheidsregio

1 ' I ^ U L ^ yÂ " ~"

utrecht

nïtxt

öOCtQ^—■

Class; Reg.nr

& '

'DaÖim

'2.

VRU Afdeling

APR. 2 0 f

Management

Inlichtingen Jager, D. de 030-2404505 [email protected]

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van dé Utrechtse Gemeenten

Datum

14-04-2010 Onskemnerit 10530571

Geacht College, Op 9 april jl. heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de conceptjaarstukken £ 0 0 9 en de conceptprogrammabegroting 5011 behandeld. Afgesproken is deze stukken aan uw raad voor te leggen, met het verzoek daarop uiterlijk 5 juni 2010 een reactie te geven. In april S010 ujordt een ambtelijke informatiebijeenkomst belegd, waarin de stukken nader worden toegelicht aan uw ambtelijk adviseurs. Concept programmabegroti ng B021 VRU De conceptprogrammabegroting is gebaseerd op het vastgestelde begrotingskader. Daarbij is voor de loon- en prijsindex de nullijn gehanteerd. Belangrijk uitgangspunt voor de begroting is de financieel zorgelijke situatie in de gemeenten. Op 2 2 december 2 0 0 9 ontving de VRU een brief namens alle deelnemende gemeenten, waarin aangegeven is dat de algemene uitkering voor gemeenten met 5 % afneemt. De gemeenten delen het standpunt dat ook de VRU in 2011 een taakstellende bezuiniging dient te realiseren van 5%. Deze bezuiniging betreft een taakstelling van 5 % op de gemeentelijke bijdrage in box 3 (de kosten voor dé regionale organisatie]. Alleen deze budgetten zijn door de VRU direct beïnvloedbaar. De budgetten met betrekking t o t de basiszorg en de districtelijke kosten zijn gebaseerd op lokaal beleid.

Ondennerp concept programmabegroting £011 en concept jaarstukken 2009. Blad lvan3

EUjIageOtf 3

In de periode t o t en met september. 2010 worden de nieuwe DVO-afspraken met gemeenten gemaakt. Daarbij ligt de focus op de lokale bezuinigingsmogelijkheden voor box 1 en 2 (de basiszorg en de districtelijke taken). Het betreft hier lokaal beleid waarbij het DB als uitgangspunt heeft geformuleerd dat het tempo van de ingroei gehandhaafd dient te blijven en dat het beoogde kwaliteitsniveau voor de hele regio gelijk dient t e zijn. Wij realiseren ons dat het een ingewikkelde operatie is om voor deze boxen bezuinigingsmaatregelen te treffen. Wij willen dit vraagstuk graag in goede samenwerking benaderen. Vanaf 2012 wordt voor de gemeenten een verdere verlaging verwacht op de algemene uitkering. De omvang hiervan is op dit moment nog niet bekend. Naar verwachting schept de septembercirculaire meer duidelijkheid. Bij de voorbereidingen van de begroting 2012 zuilen de meerjarige bezuinigingsmogelijkheden worden onderzocht en doorgerekend. Een klankbordgroep samengesteld uit adviseurs van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd mede richting te geven aan de uitwerking hiervan. De rijksbijdrage als gevolg van het Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) is voor onze regio voor 2 0 1 0 en 2011 aanzienlijk toegenomen. Voor 2011 is een structurele verhoging voorzien van ruim € 5 0 0 . 0 0 0 . De doeluitkering heeft volledig betrekking op box 3. De extra budgetten die voor de VRU beschikbaar komen dienen verplicht en volledig te worden aangewend om de rampenbestrijding en crisisbeheersing op het wettelijk vereiste niveau t e brengen.

Abcoude, Amersfqort. Baarri. Breukeien, Bunnik. Bunschoten. De Bilt. Eenmes, Houten. Lo enen. Leusden. Lopik. Maarssen. Montfocrt. Nieuuiegein. Oudeiuater, Rensiuoude. Rhenen, De Ronde Venen. Soest. Lttrecht. Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal. Vïanen,

veiligheidsregio T(O3O)240l|400

utrecht

F (030) 2U0 UUUH

Kobaitwegsg-ei

luiu.ui.vru.nl

354sC Euirecht

Einfogivru.nl

Postbus3i54

BNG 23.51.33.179

3502 GD utrecht

IBANNL18BNGH028S133179

Wijk bij Duurstede. Woerden, BIC BNGHNL2G

Woudenberg. IJsselsteih, Zeist

Blad 2 van 3 Datum

16-U-S010 OnsKtnmwfc 09.530364

De VRU heeft ervoor gekozen om de toename van de doeluitkering incidenteel aan te wenden voor de verdere implementatie van het informatiebeleidskader om hiermee t e voldoen aan één van de basisvereisten crisisbeheersing. Financiële stukken 3009 De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, opgenomen in één boekwerk. Deze zijn drieledig. Allereerst treft u de geconsolideerde balans en verlies- en winstrekening, aangezien het hier één gemeenschappelijke regeling betreft Daarna treft u het jaarverslag en de jaarrekening van de VRU exclusief de MKA en ten slotte t r e f t u de jaarrekening van de MKA. Het jaarverslag zal verder doorontwikkeld worden. Volgend jaar zal in het verslag het verband tussen gemaakte afspraken, de feitelijke realisatie en besteding van middelen, meer benadrukt worden. Jaarrekening en -verslag VRU excl. MKA Naast de grote inspanning die geleverd is voor onder andere het project Regionalisering, zijn de afgesproken prestaties vrijujel geheel gerealiseerd. Daarnaast zijn in £ 0 0 9 extra successen geboekt. Deze extra prestaties zijn in de jaarrekening v e r w e r k t In het kader van nieutu beleid is de GHOR ook in 2 0 0 9 versterkt met 2 fte. Deze versterking iuas in 2 0 0 8 reeds gefaseerd ingezet Het exploitatiesaldo vóór toevoeging of onttrekking aan de reserves bedraagt € 25.510 tekort. Echter zit in dit resultaat een aantal uitgaven voor bijvoorbeeld het project Regionalisering, de website en de aanpassing van de communicator, waar tegenover geplande en al door het bestuur geaccordeerde, onttrekkingen aan de reserves staan. Zo is er bijvoorbeeld € 6 0 . 0 0 0 besteed voor de uitbreiding van de communicator. De kosten zitten volledig in het exploitatiesaldo, maar de onttrekking aan de reserves n i e t Deze vorm van presenteren is verplicht voorgeschreven. In de exploitatie zit in totaal € 591.484 aan bestedingen waarvoor eerder, met akkoord van het bestuur, een reserve is gevormd. Hierdoor resteert vervolgens onder de streep een positief resultaat van € 565.974. Dit positieve saldo is ontstaan door een aantal incidentele meevallers ten bedrage van in totaal € 7 2 5 . 0 0 0 . De meevallers staan opgesomd in de jaarrekening. Jaarlijks wordt vervolgens € 3 0 . 0 0 0 toegevoegd aan de reserve voor grootschalig oefenen en verder wordt voorgesteld om het dan overblijvende restant van € 535.974 toe te voegen aan de bedrijfsvoeringreserve. Bij de vaststelling van de gewijzigde programmabegroting 2 0 1 0 is al geconstateerd dat de bedrijfsvoeringreserve onder het vastgestelde minimum ligt ( 2 % van de exploitatielasten). Dit komt doordat het volume van de exploitatie van de VRU in 2 0 1 0 is toegenomen door de regionalisering van de brandweer. Gelet op de opbouw van de nieuwe organisatie is dit een risico. Door de toevoeging komt de reserve op € 9 3 0 . 0 0 0 . Ook dan ligt de omvang nog ver af van het vastgestelde minimum van € 1.700.000.

Blad 3 van 3 Dvtmn 16-4-2010 Ons Kanmeifc 09530354

Jaarrekening en jaarverslag MKA Het exploitatiesaldo van de MKA betrof op 31 december een tekort van € 8.566 en is onttrokken aan de Reserve Aanvaardbare Kosten. Aan de bestemmingsreserve is een bedrag groot € 6 2 . 6 4 2 onttrokken in het kader van de invoering GMS in £ 0 1 0 . Verdere procedure Op 2 6 april houden wij een informatiebijeenkomst, ujaar de gelegenheid geboden wordt voor het stellen van vragen of maken van opmerkingen. Tevens zullen uiij tijdens deze bijeenkomst ingaan op het proces om t e komen tot de DVO's 2011. Na ontvangst en verwerking van de zienswijzen van de raden op de voorliggende stukken, zullen deze via het dagelijks bestuur van 11 juni a.s. ter vaststelling worden voorgelegd aan het algemeen bestuur van 21 juni. De afspraken die gemaakt worden in het kader van de DVO 2011, zuilen later verwerkt worden in een werkbegroting voor 2011. ur Veiligheidsregio Utrecht,

a. Wink, Secretaris

Deze briefis verzonden in afschrift aan de raadsgriffiers, commandanten brandweer, ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid en de financieel adviseurs.

veiligheidsregio

utrecht

M nB.20j3li.lh.

JAARSTUKKEN 2 0 0 9

Versie consultatie gemeenten

vei ligh e i d s r e g i o


utrecht

v e i I i g h e i d s r e g io

utrecht

Inhoudsopgave VOORWOORD

5

GECONSOLIDEERD FINANCIEEL OVERZICHT 2009 VRU

,

6

GECONSOLIDEERDE BALANS VRU EN MKA 2 0 0 9

7

GECONSOLIDEERDE VERLIES- EN WINSTREKENING VRU EN MKA 2 0 0 9

8

ACCOUNTANTSVERKLARING

9

JAARVERSLAG VRU 2 0 0 9 1.

,

REALISATIE BELEIDSKADER 2 0 0 9

12 13

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1

INLEIDING VOORTGANG REGIONAAL BEHEERSPLAN RAMPENBESTRIJDING (RBR) RAMPENBESTRIJDING OP ORDE BESTUURLIJKE COÖRDINATIE VRU IN ONTWIKKELING! MULTIDISCIPLINAIR

13 13 14 15 15 18

2.2 2.3

BRUL GHOR

18 19

3.

PREVENTIE.

20

3.1

MULTIDISCIPLINAIR

20

3.2 3.3

BRUL GHOR

20 21

4.

PREPARATIE

22

4.1

MULTIDISCIPLINAIR

4.2 4.3 4.4

BRUL GHOR BGC

5.

REPRESSIE

22

25 28 29 31

5.1 5.2

MULTIDISCIPLINAIR REGIONALE ALARMCENTRALE

31 31

5.3 5.4

GHOR BGC

32 32

6.

NAZORG

33

6.1 6.2

BRUL GHOR

33 33

6.3

BGC

33

7.

STAF EN DIRECTIE

34

7.1 7.2

MIDDELEN BELEIDSCOÖRDINATIE

34 35

7.3

MKA

36

8

VERPLICHTE PARAGRAFEN

37

8.1

INLEIDING

37

8.2

VERZEKERINGEN

37


3

vei lighe idsregio 8.4 8.5 8.6

utrecht

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN FINANCIEN VERBONDEN PARTIJEN

38 38 38

JAARREKENING VRU 2 0 0 9

40

L Algemeen

42

2. Balans 2.1 Balans per 31 december 2 0 0 9 2.2. Toelichting Balans

44 44 45

3. Exploitatierekening 3.1 Samenvatting exploitatierekening 2 0 0 9 3.2 Voornaamste afwijkingen in 2 0 0 9 3.3 Verantwoording programma Pro-actie 3.4 Verantwoording programma Preventie 3.5 Verantwoording programma Preparatie 3.6 Verantwoording programma Repressie 3.7 Verantwoording programma Nazorg 3.8 Verantwoording Overhead 3.9 Verantwoording projecten

47 47 48 49 50 BI 53 54 55 57

4 . Accountantsverklaring

60

Bijlagen Jaarrekening 2 0 0 9 Bijlage 1 : Overzicht van activa Bijlage 2 : Overzicht van vorderingen Bijlage 3 : Overzicht van nog te betalen bedragen Bijlage 4 : Overzicht van reserves en voorzieningen Bijlage 5 : Specificatie exploitatie rekening Bijlage 6 : Overzicht van personeelsaantallen aangevuld met salariskosten Bijlage 7 : Overzicht projecten en subsidies Bijlage 8 : Afrekening inwonerbijdrage 2 0 0 9 Bijlage 9 : Overzicht specifieke uitkeringen (5tSa) Bijlage 1 0 : Overzicht bestedingen projecten 2 0 0 9

62 63 74 75 76 78 81 82 83 B4 85

FINANCIËLE VERANTWOORDING MKA 2 0 0 9

86


vei lighei dsregio

utrecht

Vooriuoord Met genoegen presenteer ik u het jaarverslag en de jaarrekening 2 0 0 9 . Voor de Veiligheidsregio Utrecht (VRU] was 2 0 0 9 het jaar van VRU in ontujikkeling! Dankzij de inzet van de leden van de projectorganisatie en dankzij de moed en het vertrouwen van de leden van het algemeen bestuur [AB], heeft de nieuwe organisatie vorm gekregen. Ik ben er trots op dat dankzij de grote betrokkenheid van medewerkers op centraal niveau en in de districten veel goede resultaten zijn behaald. Het is niet altijd een gemakkelijk jaar geweest en ik wil een ieder bedanken voor zijn inzet en enthousiasme. We zijn er echter nog niet. De fundamenten van de nieuiue VRU zijn gelegd, de afbouuj en de inrichting is een klus voor de komende jaren. Ik zie dit als een uitdaging maar ik samen met het algemeen bestuur, met onze partners, maar vooral met alle medeujerkers mijn schouders onder wil zetten. Met elkaar bouwen we aan een krachtige netwerkorganisatie, die door haar kennis en expertise op het gebied van fysieke veiligheid, maatgevend zal zijn op vele terreinen.

Hans Wink Algemeen directeur


v e i l i g h e i d s r e g io

utrecht

Geconsolideerd financieel overzicht 2 0 0 9 VRU


vei ligheidsregio

utrecht

Geconsolideerde balans VRU en MKA 2 0 0 9

G K O i B o U M n J a l u i m £ 0 0 9 VDU (X Q

Onndrlvlna 1. MATERIELE VASTE AKTTVA BEDRIJFSGEBOUWEN MACHINES. APPARATUUR. INSTALL VERVOERUIDOELEN OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA

BALANS VRUEXCL.MKA 3M2-Z00B

BALANS H » 3M2-30M

BALANS VRU TOTA A L M-K-BOOB

21121i
O3H10J LDU.B10 77ft.gft5 2069369

6E35Z3

E63.SU

7.11B L3165M 1S0O60 772H30 2.2J6SU9

7J13 L31S5A1 160060 772830 2Z76Si9

700-OOO 61B4B1

70QOOD S1BAB]

O»M*«. 6. EIGEN VERUDGEN EN RESERVES BEDRjJFSV0ERJNG5RE££mrE VRU RESERVE AANVAARDBARE KOSTEN RESERVE 50BHU RE5EBVE ONTWIKKEL- E N BBCUECTKCISTEN RE5EBVE GROOTSCHALIG OEFENEN OVERIGE BESTEMM1NGSHESEHVES

BALANS VRUEXLI.UXA 3MZ40M

BALANS.

■au

B-12-BOOS

930.973 62&74A 12O0O0

2, FINANCIËLE VASTE AKTTVA HYPOTHECAIRE LENINGEN ^.nrnimniEH BUKSOVERHEID GEMEENTELIJKE OVERHEDEN OVERIGE INSTELLINGEN OVERIGE VORDERINGEN

A Hi/ram* m n i n c r H n c K n p r c j i r r v n RIJKSOVERHEID GEMEENTELIJKE OVEHHEDEN OVERIGE OVERHEDEN (IN5TJ OVERIGE VORDERING EN

ciiTHinpuinncini KAS BANKTEGOEDEN

L01UI94 Ü32.S75

11200 13ST.OS1 L39S.Ö1

EB339 6S339

10B2S33 2MJL01O

6112B3 6L1S93

1L2O0 2CO0.37& 2D11574

7. VOORZIENINGEN VOOHilENING LOONDOORBET. VERPL V0ORZ1EHHG DUBIEUZE UBlTELflEN

a SCHULOEN DP LANGE TERHUN LENINGEN

9. KOR1LDPENDE SCHULDEN PBOJSCTEN

IlIJKSOVEHHEID GEMEENTELIJKE OVERHEDEN OVERIGE OVERHEDEN (IN5T] OVERIGE SCHULDEN

RIJKSOVERHEID GEMEENTELIJKE OVERHEDEN OVERIGE OVERHEDEN UNSTJ OVERIGE SCHULDEN FINANCIERINGSOVERSCHOT

a94&5î


saiiw

9.B2B.028

3B.S98 59655? £35450

1115719 LÜB.719

ÏS09ÏD S.S092JJ

g^7S 13157 45A70 WW 137 96QO0Ï

i

"

«

111635

£60.347 8SLB61 59.670 S12237

14117a

i!B».Z7S

49R5BU

aSi&SX

BBLAg^

10698

smaoe

V

ei M g h e i d s r e g i o

utrecht

Geconsolideerde verlies- en winstrekening VRU en MKA 2 0 0 9

GKon»Hrfe«de «ploltati «rekening 2 0 0 9 VRU (X £ ) HR.

OMSCHRIJVING

UITGAVEN L SA LA RISSEN EN SOCIALE LASTEN 2. KAPITAALLASTEN 3.D INHUREN PERSONEEL 31 ENERGIE 33.3 DUURZA ME GOEDEREN 3.43 A LGEMENE BENODJGOH EPEN 3.4.3 ONDERHOUD GOEDEREN EN DIENSTEN 3 4 5 HUREN 34.3 3.4.3 343 0.0 0.0

VERZEKERINGEN EN BELASTINGEN ALGEMENE KOSTEN SPECIFIEKE PERSONEELSKOSTEN DOORBÊLA STING OVERHEAD (KOSTEN) INCIDENTELE LASTEN PROJECTEN

TOTAAL UITGAVEN

NR.

OMSCHRIJVING

BEGROTING VRUEXCL.MKA E009

BEGROTING UKA

aooe

7.4BL5H 15509B7 562.075 1I3.B3S 7.517 36.642 374.690 644.56B 13SJ50 5.790.747 409.462 933393

1739J51 137300

14.817348

£419.601

BEGROTING VRUEXCLUKA 2009

543050

-

BEGROTING UKA SOOS

BEGROTING VRU TOTAAL üoog

REKENMG VRUEXCL.MKA ZOOS

REKENMQ MKA

REKENING VHU TOTAAL 3000

soaa

9530.663 1383.287 582.075 113.836 7517 66.645 374.630 644368 135J50 3333.697 409.465 933393

6.229J64 736.955 L104S20 121515 IOS.855 136X99 352.743 575048 115.O03 3.490S67 415.644 5.104.994 36537 £.336.006

L70L16O 195505

17236. BSO

17.664.786

eejo.646

BEGROTING VRU TOTAAL 2000

REKENING VRUEXCL.MKA 200B

.

714264

7.930324 935J54 U04S50 123.21S 10SBS5 136.499 355.743 575048 115.033 1504.651 415644 2104.954 36.537 533E008 S0475.432

REKENING VRU TOTAAL

REKENING MKA BOOB

aow

INKOMSTEN 1 SA LA RISSEN EN SOCIALE LASTEN 5. KAPITAALINKOMSTEN 3. GOEDEREN EN DIENSTEN 4. OVERDRACHTEN RIJK 4. SUDRASE DEELNEMERS 4. VERGOEDING VERVOERDERS 0.0 ONTTREKKING RESERVES O.O TOEGEREKENDE OPBRENGST AFDELING 0.0 INCIDENTELE BATEN PROJECTEN

214.187 5354.659 3209318 8327396

5500

-

57L441 L9 8 6 . 0 0 0

514.187 2360.159 330931B 8S9S.S37

tgaaooo 341384 370334

34L384 370.334

-

56.185 171544 3.551379 3349455 8357396

. . 348390

. 575567 2326.513

S6JB5 171244 3SS1379 3349455 a605.963 5356.513

-

348390 149.485 L885.B49

149.465 L88SB49

TOTAAL INKOMSTEN

14.617346

5564.941

17.0B51B9

17.639.577

E.E02.O80

50441357

TOTAAL UITGAVEN

14.B17.54B

5419.601

17.536850

17.864.78a

5.610.646

50X75.435

154.66Q-

SSS10-

8566-

34.075-

8366

591355 30O1S9 8566 30.000 535.974

SALDO EXPLOITATIE ALS VOLGT TE BESTEM MEN, ONTTREKKING BESTEM Ml NGSRESE RVE ONTTREKKING RESERVE ONTWIKKEL- EN PROJECTKOSTEN ONTTREKKING RESERVE AANVAARDBARE KOSTEN TOEVOEGING RESERVE GROOTSCHALIG OEFENEN TOEVOEGING BEDRIJFSVOERINGSRESERVE TOEVOEGING OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES SALDO TERUG TE STORTEN INWONERBIJORAGE


291355 300159 1S4.660

154.660 3O.OO0 S3S97"

-

-

■

-

8

vei iighe idsregio

utrecht

Accountantsverklaring


ve t l i g h e i d s r e g i o

SIEftrvST&YOL'VC

utrecht

£ 1 * 1 * 1 ¥ffJTeA 7EEWt1dlML~F

Aai. VEii.ohet]sretilcL'lifü>i

ACCOUNTANTSVERKLARING it-, r^btipfi IM'! (je: nr-JI-^cr" - !)? 'n.irjrin.? ov-?rr"''>l 2CC<J vfif VHIiilliK-duniiio ü'*F-—i! üui:aB^'ilc ui! öi r^Tfin-.nlrflfPKle tif ïin? :■<•■ 1. ;*ïvviirï 2 0 J 9 r~ - : u r n m n . i a ; ' M eWfa-ldariPkn-irYj nïnr .'flO^ C K c n i r ^ e ' f fiTantiso.-yrfl'iuMaie '-ï r> Re/ B e s l i s ' Wpl 4lgp-"iwprs B=wjur * i n dB V'fli-.afie ,_■-*• t ^ i i , ü'.'M-ftt ' «'r"ni'*nnidpli|li v w net osmake-i van hei rjecGJiscilifleeiïle' llnê'ic.ile i / i - f i i i m 2<j'ji in =vn-rrr«tF'™nin5 T-,E: nel Btvitui: sWOMiGen veie"IwEKra-figörOï-nüesenDHn--cpri('n. i ) « * veranfwoöide-jKhfcsl hou-Ji anüe* meer >i dnl har rjrar "solidee-35 *inen:ifrs ovarscrv: JOÜ'J iChè) de balarr sn laster, a-i eu aLïiva an itiui 1 ,-) g?*r» YI c e n t wêar je w / e n e'> Jat üc ' i net geconsolideerde hiiarzAa'a civor/irlil ZO O H verantwoorde baten, lasten eroaiansftiijlafces ' c t h i m i l - g In! stmd zijn ( j p k c n f i fisc"nrr-a:ige Iststaidküm-no, (js;eknr>ï ir g'/ëreetuLeirimlnu inrt iruom iwrtpprcinnssysteem 'ei£van[ VO O ' dat oDT-aken van P I gclroiiw weorrwwn if hel gpturwalidr-prao i i r w i e * ! * overzien: 2009 aan ;o«it- 'Je liatcn en m i e n c.i de .irtiva er p,i«ivn rnaant; Oöl Mze qee*"i atuljkmgeri vat. :an>.r wri PI-, rpjeigr-mrj tip: feseer er> tneaassen van aanvsaidaare qtv.'dslögor. vow fin.vicwip »er«ar;5pv.ng er nel n s ' e r i uar jcnatllnaert 0 * ender üa qeptnen umilar-diyliodir rpaollifc rijn tWtwMs'ïteltfAAenJ « r . I)I- arrouu.'.inf t't-*ei)ïwQciriti'liik"Kiirj i i f»?-; gover v , n pen oordeef #>e" i e ! ui^s-rriuiiFJfe- ::;• 'inunc.pir uveri-cl'l 2009 QP baas vsn o r j e csnlroie. al; bedoeKI i l artikel 2 t 3 . Iwucdr i d van de ö c i w p r l p w p l A 'i) h s a t e i rm;e rnntr^ta vemcW |n ovsr«*È>tt£ lefi**nir>ï n>r! NMonvinfli rpi-hf. »a4fondi" riet 0-eslujï accogntarlKort'ole [«■■Înciei t" goinccnfpn. DionoverepnKomstio ?f,n «rij vBrcticBI te vCdoen asr- os toy ORÏ ysldendr iji.'drarjïnormFi' Fn rijn wij aeioucan o n r f rootrole zoda^g te piè-ineri eri L I re vemen aal r n irr^Njuc male irgn reJieneJ IVDEÖI ■/flr»'Kjgn 3at hK aecccHü-aedti» 'hantJiiip ovrr.-rr^* J?OQ9 ggan gtwjjtlnaE» van maïör^W tiöanc tevai.


10

vei Mgheidsregio

utrecht

MfffvÂV'or\o

R T I c o i t r t f * 8 f i-BI <Wt uH»'C«ran test •n(f'\,lAi-v'Küvii *.vt XJiirijqinn, . . n rnri-nip-intîriölta -vpr tip rerlr.-ic-?!» er 0= toe' -r.'ïtinJVSri in hH gtH.uiiMjlhjri-iüc ii.-i■- uevuij var Ir.iLjr sr' I,-. ror, In flit ne-KTMIinj retTil L: •ïctounlan; " i ânii-finri-j -iel •mui -IFI laronkt-!* •,.i"> * n rjavcu.» «est-jeven in f e l 3pr;c-";0liiJi-si Jr Iiiii'it. sle Ü'JVI.' :M ?CO~ i w .-wol fis i v l e r =.-■ lastE^ =ls OS i - I ü d en tiaïE- ïó, êl!-ftih-3t 'it?l vuur dr TTÜ r*an öo I Ï ' I ' J C swrfhiudinhi'üi-J die- nr.^ci ;IE ïÔP'.^r. pTrStaiO'ia',5C E-I aasqueü! j i r . maar dtr r-t'. 12! :!ui*l i i r i i h n prr o^nnwHe &?'. =n O'ierjA eli?c: - de maafc* en per e»aK>9*-* van '*&! abt-hes lt-e - 'jan f;f 1 ijpromnlidperds 'ingn^éle ^.'E-richt 200V 5e t>i| orre eonvoie !ï-ï£je3as.li: syr^tt-uii'iijïls-a.iniic B c d r i n j l voor l a i t e r I \ E" vMf anjeterlieden 3Ü var. de latè-B l a i l c Be/r gordl.i'urinijslîsrn-.-s 13 rj&j- tiet /Wjemeeft BPS&JUi ni| teslull triii 11 idlj.11 2QCib ;:Y.lq?r.tnz tVIj ii,'i i a i rpïnifii; Ua! dr Baar !)■"■■ (i"fcr»gpn contrei ie- inij-nati& vjidoenfle en -jeïuhul l i a'i tiatit aüul ■:iii^, uDnlln'1

S/iflr err, cinrdeE gE^?fi ^-r' QECOr'iOlidT?ï>rüc- 'J lüf.îS ? :it-t-T;k ^! P03^ v-in V'F 'i^nesd^rgnic . t v i T i " f-?i Qpi'P!.* J«E : .31 de ■qiôl"^ ;i> e* w i >jiR.ttiliEin ra' re-*»i d? icipn en l5ï:er. 1-?' J30 1 ' ais va' de-a:'-ïè ^n [,astr.3 y n , l i j f c c n t w i ;nr;v r o',ff?eP5i6TT. r j n-ifil i e l &p?ij'* Dt'C-'Dlcrt^ uu 'ferîitvuurdniLh urpyl-irip^rT grmc^nïor. Voorts ; m B> .a-i UEJuJrcl rt.i) tw in r,-ir gsc^SOIldwae ' m i ' C l K r uVfr.'K'i' ?K>^ i c i d iC'A 'juidt' ü j l i ' i er. i.i^lrn ,-.(MnpjE -ie cataiïniutatiei. fs-cntninliij tol -.lc-id tür, ijpicnt«>n -'■ uv«ri"Pi'«{irriT rq nwl rte Deg'olmi; an me: de t?.t :oet.as;inij ."iiudr -A i'ttflnar to5?lnc?n iva£]i[iniN,[ gcn^pn'PljjV-e Vtrc'C?riinc>2n

-Panier


11


utrecht

Jaarverslag VRU 2 0 0 9


12

veiligheidsregio

1.

REALISATIE BELEIDSKADER 2 0 0 9

1.1

Inleiding

utrecht

2 0 0 9 was het jaar van de doorontwikkel ing van de VRU. Er is veel tijd en energie gestoken in het bouwen aan de nieuwe organisatie. Maar tegelijkertijd zijn er kwalitatief goede resultaten en producten geleverd. Dit werd mede ingegeven door het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR, zie paragraaf 1.2], verschillende convenantafspraken, de verbeterpunten uit de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding [ADR, zie paragraaf 1.3)) en de aanstaande Wet veiligheidsregio's. De Wet veiligheidsregio's wordt in oktober 2010 van kracht. Op 9 juli 2 0 0 8 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), namens het algemeen bestuur, een bestuursakkoord getekend met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De intentie van dit akkoord is om in 2 0 0 9 en in 2010 de regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren en te komen tot een professioneel georganiseerde veiligheidsregio. Door hieraan te werken, geeft de VRU al invulling aan de uitgangspunten in de Wet veiligheidsregio's. Deze is erop gericht om de regionale samenwerking op het terrein van de monodisciplinaire brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de crisis en rampenbeheersing te intensiveren en minder vrijblijvend te maken. Dit gebeurt onder meer door: 1.

Het zwaartepunt voor de voorbereiding op rampen en crises te verschuiven van lokaal naar regionaal niveau. 2. Oriëntatie van rampenbestrijding naar crisisbeheersing, waarbij nadrukkelijker de samenwerking moet worden gezocht met andere partners zoals waterschappen, defensie en openbaar ministerie. 3. Versterken van de bestuurlijke coördinatie bij gemeentegrensoverschrijdende rampen of crises. *4. Regionalisering van de brandweerzorg. 5. Versterken van de rol en positie van de GHOR in de geneeskundige keten. Gegeven deze ontwikkelingen, heeft de VRU op een effectieve en efficiënte manier uitvoering gegeven aan de gezamenlijke taken van gemeenten en operationele diensten op het gebied van de beheersing van rampen en crises, brandweerzorg en hulpverlening. In dit jaarverslag worden de belangrijkste gerealiseerde doelen verwoord.

1.2

Voortgang Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR)

In 2 0 0 9 , het laatste jaar van de plancyclus van het RBR, is behoorlijke vooruitgang geboekt op vrijwel alle onderdelen van het beheersplan. Bijna alle doelstellingen zijn gerealiseerd. De uitvoering van het RBR hangt samen met het landelijke beleid gericht op de kwaliteitsverbetering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de ontwikkelingen rond de VRU-organisatie. In de hierna volgende paragrafen wordt dit toegelicht. Op basis van de Wet veiligheidsregio's zal het RBR zijn vervolg krijgen in een regionaal beleidsplan. In 2 0 1 0 wordt de voorbereiding van dit plan ter hand genomen. In de aanloop hierop is een aantal belangrijke voorgeschreven onderdelen van dit beleidsplan al opgepakt of zelfs afgerond, zoals:


13

vei lighe tdsregio • • •

• • •

1.3

utrecht

Een integraal opleidings- en oefenbeleidsplan, dat begin 2 0 0 9 is vastgesteld door het algemeen bestuur. Ontwikkeling regionaal beleid met betrekking tot risicobeheersing, waaronder evenementenbeleid. Herijking van het regionale risicoprofiel en regionale analyse van de risico's in ons gebied. Dit risicoprofiel wordt, met een overzicht van de operationele prestaties, in 2 0 1 0 aangeboden aan het algemeen bestuur. Afronden regionaal crisisplan. Het is vastgesteld door het algemeen bestuur en aangeboden aan de gemeenten. De invoering van leidraden voor COPI, ROT en RBT. Verbetering van de operationele informatievoorziening. Er ligt een blauwdruk voor de invoering van netcentrisch werken.

Rampenbestrijding op orde

Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht om de kwaliteit van de rampenbestrijding en crisisbeheersing op een hoger niveau te brengen, waarbij het accent ligt op het voldoen aan de zogenoemde basisvereisten. In 2 0 0 8 is de VRU gestart met een programmatische aanpak van de verbeterpunten uit het tweede inspectiebericht van de ADR [ADR-2). In het kader van het RAmpenbestrijdingsDoorlichtingsARrangement [RADAR) onderzoekt de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV): a. het risicoprofiel/de bovenregionale samenwerking, b. het multidisciplinair opleiden/oefenen en c. de implementatie van voornoemde basisvereisten. In 2 0 0 9 zijn de volgende resultaten geboekt: a. Risicoprofiel en bovenregionale samenwerking In het najaar van 2 0 0 9 is een eerste concept regionaal risicoprofiel afgerond. Tot en met het voorjaar 2010 wordt het profiel aan alle betrokken partijen in de regio voorgelegd. In het hoofdstuk 2. (Proactie) wordt hier nader op ingegaan[paragraaf 2.1]. b. Multidisciplinair opleiden en oefenen In 2 0 0 8 heeft de VRU een multidisciplinair opleidings- en oefenbeleidsplan voor de periode 2 0 0 9 - 2 0 1 3 opgesteld. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten en met de primaire hulpverleningsdiensten. Het beleidsplan is in januari 2 0 0 9 bestuurlijk vastgesteld en bevat alle onderwerpen die zijn genoemd in het toetsingskader van de I 0 0 V . In hoofdstuk 4. [Preparatie] wordt dit nader beschreven [paragraaf 4.1).


14

vei l i g h e i d s r e g i o

utrecht

c. Basisvereisten crisismanagement In HOOS is de VRU gestart met een programmatische aanpak van de verbeterpunten die voortvloeien uit het ADR-2 rapport. Het accent ligt daarbij op het voldoen aan de basisvereisten crisismanagement. Op alle onderdelen zijn belangrijke verbeteringen gerealiseerd. Dit zijn: 1. Er is voorzien in een calamiteitencoördinator op de meldkamer. 2. Ten behoeve van de informatie-uitujisseling in COPI en ROT is geïnvesteerd in extra functies op het terrein van operationele informatievoorziening. 3. Om de functies voor communicatie en bevolkingszorg in het ROT te versterken zijn piketten gevormd. In hoofdstuk 4 . [Preparatie) wordt dit verder uitgewerkt [paragraaf 4.1).

1.4

Bestuurlijke coördinatie.

De Wet veüigheidsregio's bepaalt dat het regionale bestuur een coördinerende rol vervult bij de bestrijding van rampen en de beheersing van crises. Dit gebeurt door zowel afstemming tussen partners binnen de veiligheidsregio als daarbuiten te organiseren en faciliteren. De VRU heeft dit uitgewerkt in de leidraad voor het Regionaal Beleidsteam (RBT). Op 3 0 maart 2 0 0 9 heeft het algemeen bestuur VRU het besluit genomen tot herijking van de bestaande voorziening voor bestuurlijke coördinatie in geval van een ramp of crisis waarbij meerdere gemeenten zijn betrokken. Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de leidraad RBT en intrekking van het vigerende convenant Regionaal Coördinerend Beleidsteam. Sinds 1 oktober 2 0 0 9 opereert het RBT volgens de leidraad. Tot de invoering van de nieuwe wet Veüigheidsregio's wordt een overgangsfase gehanteerd, waarin het RBT uitsluitend een coördinerende rol heeft en geen zelfstandige besluiten kan nemen. Na de invoering van de wet wordt bezien welke wijzigingen dan nog noodzakelijk zijn.

1.5

VRU in ontiuikkeling!

Het jaar 2 0 0 9 stond voor een groot gedeelte in het teken van de doorontwikkeling van de VRU en de regionalisering van de brandweer. In dit kader zijn een aantal belangrijke momenten t e noemen: Bestuurscanferentie 3009 Op 13 en l 4 mei 2 0 0 9 heeft een bestuursconferentie plaatsgevonden. Het leeuwendeel van de conferentie was gewijd aan het project VRU in ontwikkeling! De thema's kwaliteit, personeel en organisatie, filosofie, bedrijfsvoering, dienstverleningsovereenkomst, overdrachtsdossiers en gemeenschappelijke regeling zijn besproken. Tevens is de intentie uitgesproken dat door een gezamenlijke inspanning van de gemeenten en de VRU de frictiekosten zullen worden teruggebracht. Een aantal bestuurlijke uitgangspunten, die als richtinggevend beschouwd worden bij de afwikkeling van de frictiekosten, is vastgelegd. Onder meer is bepaald dat:


15

vei ligheidsregio • •

•

utrecht

de gemeenten in de loop van 2010 inzicht bieden in de feitelijk nog resterende frictiekosten. Deze kosten komen in beginsel voor rekening van de gemeenten zelf; gemeenten de ruimte geboden krijgen om deze frictiekosten in een nader overeen te komen periode van enkele jaren ujeg te werken. De afspraken worden per gemeente vastgelegd in een overdrachtsdossier; indien in een gemeente sprake is van een onevenredig financieel knelpunt met betrekking tot de frictiekosten, die niet te relateren zijn aan veriuijtbare feiten en redelijkerwijs niet door die gemeente alleen kan morden opgelost, de gezamenlijke gemeenten in solidariteit naar een oplossing zullen zoeken.

Vergadering Algemeen Bestuur 6juli 2009 voorgenomen besluit Op 6 juli 2 0 0 9 heeft het Algemeen Bestuur een voorgenomen besluit genomen tot de oprichting van de geregionaliseerde brandweerorganisatie als onderdeel van de nieuwe VRU. Er is ingestemd met de bijbehorende formele documenten, zoals het organisatieplan, de gewijzigde gemeenschappelijke regeling en de gewijzigde begroting 2010. Vergadering Algemeen Bestuur 18 december 2009 Het voorgenomen besluit is op basis van een modelraadsvoorstel ter formele bekrachtiging voorgelegd aan de colleges van de deelnemende gemeenten. Tijdens de vergadering van 18 december 2 0 0 9 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot de formele oprichting van de vernieuwde VRU per 1 januari 2010, met daarin opgenomen de geregionaliseerde brandweerorganisatie. De aangepaste gemeenschappelijke regeling VRU, het organisatieplan en de gewijzigde begroting VRU 2010 zijn hiervoor kaderstellend. Inrichting nieuwe VRU Het afgelopen jaar heeft de nieuwe brandweerorganisatie als onderdeel van de nieuwe VRU verder vorm gekregen. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp van een gewijzigde gemeenschappelijke regeling, een organisatieplan en bijbehorend formatieplan en een ontwerpbegroting voor de nieuwe organisatie. Daarnaast zijn met iedere gemeente dienstverleningsovereenkomsten opgesteld, waarin de kwaliteit en bijbehorende prestaties op het terrein van brandweerzorg en rampenbestrijding worden vastgelegd. In de overdrachtsdossiers zijn afspraken gemaakt over de organisatorische overgang van de 2 9 gemeentelijke brandweerkorpsen naar de VRU. Medezeggenschap Voor een zorgvuldige overgang van het personeel, zijn in nauwe samenspraak met de Bijzondere ondernemingsraad (BOR) en het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) de noodzakelijke personele regelingen opgesteld: een sociaal statuut, een functieboek voor de nieuwe organisatie, een vergelijking bestaande functies bij de korpsen en de huidige VRU en een sociaal statuut. Het sociaal plan en de rechtspositieregeling dienen in 2010 nog bekrachtigd te worden door werkgever en werknemers. Medewerkers - vrijwilligers en beroepskrachten - hebben via de BOR, het BGO en participatie in adviesorganen (projectorganisatie VRU in ontwikkeling) gedurende het gehele proces invloed uit kunnen oefenen op de vormgeving van de nieuwe organisatie. Plaatsing personeel Vanaf oktober zijn voorbereidingen getroffen voor de plaatsing van het personeel in de nieuwe organisatie per 1 januari 2010. In november kwamen er signalen vanuit het BGO, de BOR en meerdere gemeenten dat een zorgvuldige afwikkeling van het plaatsingsproces niet vóór 1 januari gerealiseerd zou kunnen worden. Aan het Algemeen Bestuur is daarop voorgesteld om de bestuurlijke besluitvorming t o t oprichting van de geregionaliseerde brandweer per 1 januari 2 0 1 0 te handhaven, maar de formele plaatsing van het personeel op een later tijdstip te realiseren.


16


utrecht

Projectbudget In 2 0 0 8 is de projectbegroting bestuurlijk geaccordeerd. Onder andere door het inzetten van de convenantgelden van BZK en de gevormde bestemmingsreserve voor Regionalisering was in het totaal ruim € 2,5 miljoen beschikbaar. De projectbegroting is opgebouwd uit een aantal onderdelen die ook in onderstaande tabel zijn opgenomen.

Budget Projectbureau Communicatie Med ezeggenschap Personeel en Organisatie Informatie en ICT Kapitaallast op investeringen

61+0.000 150.000 70.000 440.000 870.000 375.000 2.545.000

Besteed 2008/2009 500.381 69.637 70.112 550.815 500.466 1.691.411

Saldo 31-12-2009 139.619 80.363 112110.815369.534 375.000 853.589

In 2 0 0 8 en 2 0 0 9 is 6 6 % van het budget aangewend. Er loopt nog een aantal verplichtingen door naar het jaar 2010. Met name door het uitstellen van het plaatsingsproces, is het projectbureau ook in de eerste fase na 1 januari 2010 nog bemand. In 2 0 0 9 zijn mensen aangetrokken onder andere op het gebied van PErO, algemene ondersteuning en informatiemanagement. Op het gebied van communicatie zijn veel activiteiten verricht, zo zijn er onder andere periodiek nieuwsbrieven verschenen, zijn (medewerkersjbijeenkomsten georganiseerd en is veel schriftelijk gecommuniceerd richting de medewerkers. Een gepland grootschalig event is uitgesteld. Ondanks een overschrijding op het budget van personeel en organisatie zullen in 2010 nog kosten gemaakt worden in het kader van het plaatsingsproces en voor het zorgvuldig opmaken van alle aanstellingsbesluiten. Ten slotte is er eind 2 0 0 9 nog een aanzienlijk bedrag over voor Informatie en ICT en op de kapitaaHasten die betrekking hebben op investeringen op dit terrein. Veel inspanningen zijn verricht op dit terrein zoals de aanbestedingen trajecten op de centrale omgeving en de verbindingen, het opstellen van het informatiebeleidsplan en de inrichting van het financiële- en personele systeem. Maar onder andere als gevolg van het uitlopen van het aanbestedingstraject op de verbindingen en omdat voorlopig geen investeringen plaatsvinden, blijft hier budget over. Voorlopig worden de diensten op het vlak van ICT grotendeels ingekocht bij de gemeenten, in 2010 en 2011 zullen nog de nodige kosten gemaakt moeten worden voor de verdere inrichting van de infrastructuur en harmonisering van de thans aanwezig applicaties.


17

veiligheidsregio 2.

2.1

utrecht

PROACTIE

Multidisciplinair

Gevalideerde herijking van het risicoprof iel De herijking van het risicoprofiel vloeit voort uit het eerder genoemde RBR. Voor de herijking is gebruik gemaakt van de landelijke handreiking regionaal risicoprofiel. Ze is mede gebaseerd op de Leidraad Maatramp, de Leidraad Operationele Prestaties en gegevens uit de risico-inventarisatie. In december 2 0 0 9 heeft de VRU vervolgafspraken gemaakt met het RIVM ten behoeve van de validatie van het risicoprofiel. De introductie van het regionaal risicoprofiel is bij gemeenten in gang gezet. A2 tunnel Advisering over de A2 tunnel heeft plaats gevonden aan het projectteam, aan het detailoverleg tunneltechnische installaties en op het gebied van deelprojecten Plannen en Procedures en Opleiden, trainen en oefenen. De A2 Tunnel u/ordt later opgeleverd dan gepland. Dit heeft met (veiligheids-)voorschriften te maken waarover nog geen definitieve beslissingen zijn genomen. Deze beslissingen hebben consequenties voor de uitwerking van de verschillende deelprojecten. Naar verwachting wordt in 2010 het project verder afgerond. De effecten voor de Geneeskundige Hulpverlening zijn met behulp van externe expertise onder de aandacht gebracht. Afhankelijk van de nader te bepalen aanvullende veiligheidssystemen wordt bepaald in hoeverre de GHOR in staat zal zijn adequate hulp te bieden bij grootschalige incidenten in de tunnel.

2.2

BRUL

A dvies verantwoording groepsrisico Er zijn 52 adviezen verstrekt. Voorbeelden hiervan zijn de adviezen over het LPG-station Kleine Beer in De Bilt en de ontwikkeling van de Uithof. Voor de advisering verantwoording groepsrisico heeft de BRUL zichzelf een termijn gesteld, omdat de ontvangers van deze adviezen ook aan termijnen gebonden zijn. Per e-mail hebben alle conceptadviezen de gemeenten op tijd bereikt. A dvisering bij projecten De BRUL heeft aan de volgende projecten deelgenomen: • Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV): 1994 uren op declaratiebasis; • Stationsgebied Utrecht, dit is een knelpunt voor het transport gevaarlijke stoffen; • Stationsgebied Amersfoort [tracébesluit); • Omgevingsvisie Externe Veiligheid Noordwest Utrecht; • Beleidsvisie spoorzone Woerden. Advisering vanuit de expertise functie Vanuit haar expertise heeft de BRUL adviezen gegeven over de landelijke projecten Basisnet transport gevaarlijke stoffen en Handreiking regionaal risicoprofiel.


18

v e i l i g he i d s r e g io 23

utrecht

GHOR

Uitbreiding formatie Conform de begroting 2 0 0 9 is de toegestane formatie van de GHOR 2 formatieplaatsen uitgebreid. Tengevolge van de uitbreiding kon versterking plaatsvinden voor wat betreft de advisering op het gebied van proactie en preventie (evenementen en voorbereiding infectieziekten/grieppandemie] en op de gebieden opleiden, kwaliteitsmanagement en evaluatiesystematiek. Voorts is de verdere implementatie van de adviesrol van de GHOR bij gemeenten opgepakt en vormgegeven. Certificering Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZJ Op 13 december 2 0 0 9 is aan de GHOR het -verplichte- HKZ certificaat toegekend. De voorbereiding van de certificering heeft van een ieder binnen de GHOR tijd en energie gevraagd. De opgedane kennis en ervaring kunnen in 2010 ingezet UJorden om het certificaat te behouden , maar ook om het denken over en het ujerken aan kwaliteit verder uit te breiden binnen de organisatie.


19

v e i I i g h e i d s r e g io 3.

PREVENTIE

3.1

Multidisciplinair

Implementatie

utrecht

Evenementenbeleid

In 2 0 0 9 heeft de VRU een begin gemaakt met de implementatie van de resultaten van het project Multidisciplinair Evenementenbeleid. In dit kader heeft de GHOR de adviesfunctie voor evenementen structureel kunnen opnemen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de bemensing van de Evenementencommissie in 2010. In voorbereiding op de totstandkoming van integrale multidisciplinaire advisering over veiligheid bij evenementen, heeft de GHOR over ongeveer 1 0 0 evenementen een advies gegeven aan de gemeente. Dit gebeurde in aanvulling op de preventieve adviezen van de lokale brandweer, 3.2

BRUL

Maatlatregio BRZO In 2 0 0 9 is op landelijk niveau de ambitie geformuleerd om de BRZO-inspanningen te concentreren in vier organisaties. De inpassing daarvan in de ambitie van de VRU wordt nu voorbereid. De BRUL heeft uitvoering gegeven aan BRZO, vooral in de vorm van het voeren van vooroverleg, inspecties en nabesprekingen over de inspecties. Afstemming WABO-beleid met betrokken partijen In 2 0 0 9 heeft de VRU een actieve rol gespeeld in de processen die verband houden met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht [WABO) en de oprichting van een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD]. Dit heeft geresulteerd in een aantal formele representaties en in samenwerking op uitvoeringsniveau. Op uitvoeringsniveau heeft de VRU een bijdrage geleverd aan een handhavingproject van de Provincie Utrecht met betrekking t o t opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen. Advisering vuurwerkbesluit De BRUL heeft zowel formeel als informeel advies uitgebracht over bewaarplaatsen en ontbrandingen. Advisering vanuit de expertisefunctie De BRUL heeft onder geadviseerd over: • een chemisch bedrijf in Veenendaal; • blusuuatervoorziening: • het terugdringen van nodeloos alarm van particuliere alarmcentrales (PACs); • de vorming van Omgevingsdiensten; • de bouw van "ecoducten" in het natuurgebied Utrechtse Heuvelrug: • de uitvoering van de preventietaak na regionalisering en WABO in de gemeente Utrecht. Advisering door de preventiepool Aan de gemeenten Amersfoort, Bunschoten-Spakenburg, Baarn, Maarssen, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist is op basis van een dienstverleningsovereenkomst preventieondersteuning geleverd


20

vei Ii gheidsregio 3.3

utrecht

GHOR

Evenementenloket Met de invoering van het evenementenloket (éénloketfunctie ten behoeve van gezondheidskundige advisering over evenementenvergunningen) hebben de GHOR en de GGD'en invulling gegeven aan de opmerkingen die de inspectie Gezondheidszorg had over de samenhang van de GHOR advisering. Overige activiteiten De volgende activiteiten zijn opgepakt en vormgegeven: • herziening landelijke handreiking evenementenadviserlng GHOR; • voorbereiding van grootschalige evenementen, zoals Amersfoort 7 5 0 jaar, Eneco Tour, Marathon en de landmachtdagen, Marathon Utrecht, Vrijmarkt; • voorbereiding op de jaarwisseling; • pilot voor het inzetten van het Verbinding Commandovoertuig op evenementen.


21

vei l i g h e i d s r e g i o 4.

PREPARATIE

4.1

Multidisciplinair

utrecht

PLANVORMING MULTIDISCIPLINAIR Model regionaal crisisbeheersingsplan De planperiode van het crisisbeheersingsplan verliep in 2 0 0 9 . In de overgang naar een regionaal crisisplan (planfiguur in de Wet veiligheidsregio's) is het model crisisbeheersingsplan geactualiseerd, vastgesteld door het algemeen bestuur, positief getoetst door de provincie en toegezonden aan de gemeenten. De gemeenten hebben vóór 1 december de gemeentelijke processen ingevuld. Incidentbestrijdingsplan Samenwerking IJsselmeergebied (5AMUJ In 2 0 0 9 heeft de VRU een substantiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het nieuiue incidentbestrijdingsplan voor het IJsselmeergebied, de SAM IJ regeling. Het in 2 0 0 6 gestarte project Waterrand vormde daarbij het uitgangspunt. Doel van dit project was uniformering van incidentbestrijding op het water te bereiken, volgens een landelijk model. Dit betekende dat bestaande plannen moesten worden herzien en dat nieuwe planvorming conform het model vorm kreeg. De uitvoeringsregeling van de SAMIJ-regeling is inmiddels herzien. Hierdoor ontstond zowel regionaal als interregionaal eenduidigheid in de planvorming. De overeenkomst 5AMIJ 2 0 1 0 geeft bovendien invulling aan de bestuurlijke opdracht vanuit de Wet veiligheidsregio's om (boven)regionaal afspraken te maken met crisispartners over de voorbereiding van de incidentbestrijding. De overeenkomst vervangt de oorspronkelijke SAM IJ regeling die in 1998 is afgesloten tussen 4 l gemeenten en Rijkswaterstaat (RWS). Het convenant wordt begin februari 5010 door partijen ondertekend. Daarna kan de implementatie van start gaan. Incidentbestrijdingsplan Vaarwegen Oost Nederland In 2 0 0 9 heeft de VRU een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het incidentbestrijdingsplan Rivieren Oost Nederland. Voor de regio heeft dit plan betrekking op de Lek tot aan de stuw in Hagestein. Evenals bij de SAMU regeling is dit plan volgens het landelijk model van het project Waterrand opgezet. De verwachting is dat het convenant in het derde kwartaal van 2 0 1 0 wordt ondertekend. Multidisciplinair Afstemmingsoverleg Hoewel het zwaartepunt in de voorbereidingen op de grieppandemie op medisch gebied lag, liet de Mexicaanse griep ook de andere bloedgroepen van de VRU, de politie en de gemeenten niet onberoerd. Omdat de impact van een pandemie op de samenleving van tevoren niet goed was in te schatten, moest met verschillende scenario's rekening worden gehouden. Zoals maatschappelijke onrust in situaties waarin de vraag naar zorg het aanbod overtreft of, in het ergste geval, uitval van vitale processen doordat massale ziekte ook de arbeidscapaciteit bij de overheid en het bedrijfsleven treft. Ook de continuïteit van de overheidsdienstverlening en de hulpverlening was een aandachtspunt voor de VRU en zijn partners. Al deze maatschappelijke aspecten en de mogelijke gevolgen voor de openbare orde en veiligheid, werden besproken binnen een 'Multidisciplinair afstemmingsoverleg' onder de vlag van de VRU. Politie, brandweer, GHOR en gemeenten bogen zich vanuit een gemeenschappelijk perspectief over mogelijke consequenties van een griepuitbraak. Zo werden vier mogelijke scenario's met verschillende omvang en mate van impact vastgesteld, waarop alle hulpverleningspartners hun eigen draaiboeken baseerden. Het Multidisciplinair afstemmingsoverleg grieppandemie is meerdere keren bijeengeweest en werd door alle partijen gezien als een uitstekend platform voor gezamenlijke planning ter voorbereiding op een pandemie.


22

vei lighe i dsreg i o

utrecht

OPERATIONELE ORGANISATIE MULTIDISCIPLINAIR Leidraden COP/, ROT en RBTen ondersteuning In het verleden is gebleken dat functionarissen in verschillende multidisciplinaire crisisteams niet allen dezelfde uitleg geven aan taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Maar het is wel belangrijk om hierover eenduidigheid te hebben, zodat teams optimaal kunnen functioneren, In 2 0 0 9 zijn daarom de leidraden COPI en ROT vastgesteld. In deze leidraden ujorden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende functionarissen benoemd. Tevens is vastgesteld wat de samenhang tussen de verschillende crisisteams is. Ook is een leidraad voor het RBT ontwikkeld. Tijdens de oefening Breuklijn is deze leidraad getest met een expertgroep. In 2010 vindt nadere uitwerking plaats. Vooruitlopend op de inrichting van piketten en een ondersteunïngspool is het aantal ondersteuners uitgebreid naar zes. Strategische expertgroep Het afgelopen jaar is een experiment uitgevoerd met een zogenaamde 'strategische expertgroep', een denktank van functionarissen uit de operationele top van de brandweer, politie en GHOR. De expertgroep kan een nuttige functie vervullen naast het ROT, door bij een grote of gecompliceerde calamiteit na te denken over strategische scenario's en langetermijneffecten van het incident. Die zorg wordt de leden van het ROT dan uit handen genomen, zodat het ROT zich beter kan concentreren op zijn kerntaak: advisering van het gemeentelijk of regionaal beleidsteam en aansturing van de operationele processen ter ondersteuning van het CoPl op het incidentterrein. De strategische expertgroep is voor de eerste keer bijen geweest tijdens de gecombineerde oefening van het Gemeentelijk Beleidsteam van Breukelen en het ROT, voorafgaand aan de veldoefening 'Breuklijn' in november. In de praktijk blijkt dat veel ROT-leden behoefte hebben aan een extra denktank die met hen meedenkt over de langere termijn. Samenwerking met reddingsmaatschappijen Binnen de VRU zijn in 2 0 0 9 eerste verkennende gesprekken gevoerd met reddingsmaatschappijen. Daarbij zijn de contouren voor nauwere samenwerking tussen VRU en reddingsmaatschappijen geschetst. In 2010 wordt dit nader ingevuld. Operationele tuoordvoering VRU In 2 0 0 9 is het multidisciplinaire piket Operationele Woordvoering VRU doorontwikkeld en verder geïmplementeerd. Doel is het publiek via de media te voorzien van correcte en tijdige informatie over de consequenties en aard van een incident en de inzet van de hulpdiensten. Met de instelling van een regionaal piket zijn er nu permanent woordvoerders beschikbaar, die kunnen worden ingezet bij incidenten waarbij behoefte is aan woordvoering met betrekking t o t activiteiten van brandweer en/of GHOR. Drie regio 's bundelen logistieke taken De regiogrenzen vormen steeds minder een belemmering voor efficiënte samenwerking op het gebied van veiligheid en hulpverlening. Dat bleek op 2 0 januari 2 0 0 9 , toen de Veiligheidsregio's Utrecht en Gooi- en Vechtstreek en Brandweer Arnsterdam-Amstelland een convenant sloten voor onderlinge logistieke ondersteuning. Het convenant maakt het mogelijk om bij grotere en langdurige incidenten gebruik te maken van eikaars materiële logistieke voorzieningen en ondersteunend personeel. Een efficiënte inzet van mensen en middelen door bundeling van krachten.


23


utrecht

OPLEIDEN TRAINEN EN OEFENEN MULTIDISCIPLINAIR Multidisciplinair opleiden en oefenen Uit het RADAR-onderzoek van de IOOV blijkt dat de VRU een aantal stappen heeft gezet op het terrein van het multidisciplinair opleiden en oefenen. Op een aantal punten is nog verdere professionalisering nodig. De aangedragen punten zijn, in afstemming tussen de VRU en de politie Utrecht, in 2 0 0 8 verujerkt in een multidisciplinair oefenbeleidsplan 2 0 0 9 - 2 0 1 3 . Hiermee is een basis gelegd voor het professionaliseren van opleiden binnen de VRU. Het streven is om zo onder meer vorm te geven aan de kwaliteit conform het Besluit Kwaliteit Brandweer/Veiligheidspersoneel. Voor de secties informatie, meldkamer en de sleutelfunctionarissen zijn specifieke opleidingsprogramma's ontwikkeld en geïmplementeerd. Professionalisering De VRU heeft organisatiebreed het INK managementmodel omarmd. Dit is het uitgangspunt voor de ontwikkeling van een eigen kwaliteitszorgsysteem, waarvoor in 2 0 0 9 de eerste aanzet is gedaan. Er is een functionarissen volgsysteem ontujikkeld en een begin gemaakt met de organisatorische borging en implementatie daarvan. Het systeem maakt het mogelijk om de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen aantoonbaar te maken. In het kader van het brandweeronderwijs nieuwe stijl zijn er maatregelen doorgevoerd ter bevordering en verdere professionalisering (continuïteit) van de vakbekwaamheid van instructeurs. In 2 0 0 8 was al gestart met het bijscholen van instructeurs op didactisch vlak. In 2 0 0 9 is dit gecontinueerd en uitgebreid met een vakinhoudelijke component. Daarnaast is er in 2 0 0 9 een professionaliseringsslag gemaakt door het aannemen van instructeurs. Er zijn vijf nieuwe instructeurs aangenomen voor operationele trainingen. Ook is een project gestart voor een effectieve evaluatiesystematiek. Opleidingen en oefeningen De VRU heeft de opleidingen oefenactiviteiten uit het jaarplan bijna voiledig kunnen uitvoeren. De volgende activiteiten springen daarbij in het oog: •

•

• »

De bestuurlijke oefeningen kenden in 2 0 0 9 een grote variatie aan werkvormen, waaronder de masterclasses, alarmering- en opschalingoefeningen. Tijdens de werkvormen is er gericht getraind op competenties. Op basis van het regionale risicoprofiel zijn er in 2 0 0 9 twee grootschalige multidisciplinaire oefeningen georganiseerd. De VRU, de politie, het waterschap en defensie hebben hierbij intensief samengewerkt. In september 2 0 0 9 vond de oefening 'Katalysator' plaats bij BASF en in november de oefening 'Breuklijn' bij Rijkswaterstaat. Ter voorbereiding op de nieuwe influenza A [H1N1) is een extra ROT-training georganiseerd. Voor de verbetering van het informatiemanagement binnen multidisciplinaire crisisteams is in 2 0 0 9 een specifiek opleidingsplan ontwikkeld.

Multidisciplinair oefenen van de medewerkers van de meldkamer In 2 0 0 9 zijn, conform het oefenbeleidsplan VRU, voor het eerst vier multidisciplinaire oefendagen in het trainingscentrum van de RAVU gehouden. Deze oefeningen zijn gericht op het multidisciplinair samenwerken op de meldkamer. De oefeningen zijn voorafgegaan door presentaties door de betrokken disciplines waarbij steeds weer een ander gedeelte van de processen belicht is. Het begrip van eikaars processen is vergroot en de wisselwerking tussen de monodisciplïnaire processen is duidelijk geworden. Ook is tijdens deze oefeningen de rol van calamiteitencoördinator (Caco) geoefend. Doordat er grote, multidisciplinaire en actuele incidentscenario's gebruikt zijn, is de nadruk gelegd op de onderlinge samenwerking, de rol van de Caco binnen de meldkamer en de informatie-uitwisseling tussen de disciplines.


24

vei lighei dsregio

utrecht

OPERATIONELE INFORMATIEVOORZIENING MULTIDISCIPLINAIR Landelijk operationeel informatiemanagement brandweer en GHOR Vanuit de VRU is bijgedragen aan de totstandkoming van een landelijke vraagorganisatie informatiemanagement voor de brandweer (BVIM). Deze vraagorganisatie bundelt de informatiebehoefte vanuit de korpsen en regisseert het aanbod. Zo kan met minder inspanning een beter aanbod gerealiseerd worden. Ook bij de GHOR is in 2 0 0 9 deze beweging ingezet en is een landelijk informatiebeleid opgeleverd. Een van de onderujerpen daarin is het slachtoffervolgsysteem [SVS), dat na de vliegtuigramp lueer hoog op de agenda staat. Er is bijgedragen aan het formuleren van een routemap voor landelijke implementatie van een SVS. Operationeel

informatiemanagement

VRU

Ondersteuningspiket voor COPI en Regionaal Operationeel Team ROT Ten behoeve van de informatie-uitiuisseling in COPI en ROT is geïnvesteerd in extra functies op het terrein van operationele informatievoorziening. Het ROT ondersteuningspiket bestaat uit een 6-tal VRU medewerkers uit verschillende disciplines. Het doel van het piket is de informatievoorziening [in moord en beeld] binnen het ROT te verbeteren. Het team is in januari gestart en heeft haar eigen taken, procedures en oefeningen opgesteld. Het heeft zich in 2 0 0 9 bij operationele inzet al kunnen bewijzen. Netcentrisch werken Vanuit BZK is een systeem aangeboden ter ondersteuning van netcentrisch merken in de regio's. Dit systeem zou het in Utrecht gebruikte MultiTeam moeten gaan vervangen. De impact hiervan voor de regio Utrecht is door informatiemanagement telkens bekeken en besproken met de landelijke projectleiding, in 2 0 1 0 worden deze gesprekken afgerond op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Doorontwikkeling Multidisciplinaire Informatievoorziening De ervaring die het ROT ondersteuningspiket opdoet, is waardevolle input gebleken bij het ontiuikkelen van een blauwdruk voor de informatievoorziening tijdens rampen en crises en het bijbehorende inrichtingsplan. Deze beide producten zijn het resultaat geweest van het project Doorontujikkeling Multidisciplinaire Informatievoorziening en vormen het theoretische fundament voor netcentrisch werken in de regio Utrecht.

4.2

BRUL

PLANVORMING BRUL Actualisatie dekkingsplan In 2 0 0 9 is een programma aangeschaft voor ondersteuning van het dekkingsplan. Ook is gestart met de implementatie hiervan. De korpsen hebben in 2 0 0 9 gegevens aangeleverd die in 2010 moeten leiden tot actualisatie van het dekkingsplan. Natuurbrandbestrijding Het materieel dat wordt ingezet voor natuurbrandbestrijding is verouderd en voldoet in technisch opzicht niet aan specifieke toepassingen [in het bijzonder terreininzet). In het Natuurbrandbestrijdingsplan VRU ( 2 0 0 6 ) is opgenomen welk materialen nodig zijn. In 2 0 0 9 is de vervanging van het materiaal voorbereid, zodat dit in 2010 kan plaatsvinden.


25

vei Ii g h e i d s r e g i o

utrecht

Grootschalig Optreden In 2 0 0 9 zijn gereedschappen voor de grootschalige hulpverlening aangepast en vervangen. Het materiaal is herplaatst en de medewerkers van de posten zijn bijgeschoold om ermee t e kunnen werken. Waterongevallenbestrij'ding In 2 0 0 9 is de regionale werkgroep Waterongevallenbestrijding onder regie van de VRU gestart om per duikend korps de stand van zaken met betrekking t o t duiken te inventariseren. Doel is om tot verdere standaardisatie en gezamenlijke doorontwikkeling te komen. Daarbij is gekeken in hoeverre de landelijke aanbevelingen in de regio zijn opgepakt. Een rapport hierover verschijnt in het voorjaar van 2010. Ongevalbestrijdinggevaarlijke stoffen Door opleiding en werving is geïnvesteerd in de kwaliteit en kwantiteit van de piketfuncties Adviseur gevaarlijke stoffen [AGS) en Leider Meetplanorganisatïe [LMPOJ. In 2 0 1 0 kunnen hierdoor twee piketten tegelijkertijd operationeel zijn. In 2 0 0 9 is gestart met de voorbereiding van de verwerving van twee moderne AGS/LMPO-piketvoertuigen. De verwerving van een regionaal schuimblusvoertuig conform het dekkingsplan, is in 2 0 0 9 nagenoeg afgerond. AED traject In 2 0 0 9 is onder regie van de BRUL, in samenwerking met RAVU en politie Utrecht, een proefproject voorbereid. Voor de duur van één jaar worden in vier gemeenten brandweervoertuigen uitgerust met een AED unit. De inzet vindt plaats op basis van een door de RAVU opgesteld werkprotocol voor AED brandweerteams. Het traject start op 1 januari 2010 en wordt in december 2 0 1 0 afgesloten met een evaluatie.

OPERATIONELE ORGANISATIE BRUL Regionaal hoogtereddingsteam VRU Vanaf 1 september 2 0 0 9 is het regionaal hoogtereddingsteam - ten behoeve van de redding van eigen personeel, redding van derden en als verlengstuk van het redvoertuig VRU - operationeel inzetbaar. Het team richt zich op werken op hoogte, op moeilijk bereikbare plaatsen en in besloten ruimtes. Met de formele instelling van het regionaal hoogtereddingsteam houdt de VRU gelijke tred met de landelijke ontwikkelingen. Binnen de ontwikkeling van de landelijke leidraad Grootschalig Optreden wordt gesproken over de inrichting van gespecialiseerde hoogtereddingsteams. De VRU wil het hoogtereddingsteam graag voor inzet op nationaal niveau beschikbaar stellen. Via het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum is daartoe in december 2 0 0 9 een verzoek ingediend. Begin 2010 wordt het eerste jaar van het hoogtereddingsteam geëvalueerd. Rietkapbrandbestrijding In oktober 2 0 0 9 is de implementatie van het specialisme rietkapbrandbestrijding voltooid. Het specialisme wordt nu uitgevoerd door teams op een viertal posten: Werkhoven, Cothen/Langbroek, Kockengen en Kamerik. Ten behoeve van de teams is gecertificeerd materieel aangeschaft. In geval van een rietkapbrand, begint het lokale korps altijd met de brandbestrijding. Alle bevelvoerders en OVD's hebben hiervoor een speciaal ontwikkeld bijscholingstraject doorlopen. De gealarmeerde specialistische teams zuilen na aankomst de brandbestrijding overnemen. Een jaar na de start van het specialisme worden het specialisme en de gehanteerde werkwijze geëvalueerd.


26

vei Iigheidsregi o

utrecht

OPLEIDING EN OEFENING BRUL Opleidingen E[ oefeningen brandweer De BRUL heeft de opleidingen oefenactiviteiten uit het jaarplan bijna volledig kunnen uitvoeren. De volgende activiteiten springen daarbij in het oog: • • •

•

•

De VRU is als één van de eerste regio's gestart met brandweeronderwtjs in de nieuwe stijl, met 7 klassen Manschap A en 3 klassen bevelvoerder. De duikopleiding heeft - conform de wettelijke richtlijnen - een nieuwe vorm gekregen. De investering in het oefenen met 'Natuurbrandbestrijding' heeft dit jaar effect gesorteerd. Natuurbrandbestrijding is opgenomen in het lesmateriaal van de bevelvoerder. Dit is ook input voor de landelijke opleidingen bevelvoerder. Er zijn oefenkaarten toegevoegd aan de oefenbank. Daarnaast heeft in maart, in Baarn de meest grootschalige oefening ooit in de regio plaatsgevonden. Oefeningen voor de hoogtereddingsteams VRU zijn opgenomen in de oefencyclus van de BRUL. Het hoogtereddingsteam van de VRU bleek landelijk het best geoefende hoogtereddingsteam te zijn. De operationele trainingen in Zweden zijn dit jaar verder gecontinueerd. De regionale zender RTV Utrecht heeft hieraan aandacht besteed in de vorm van radio en tv-rapportages. Doel mas om beter inzicht te geven in de eisen die aan de brandweer morden gesteld.

BHV De VRU tuil zich nadrukkelijker profileren als aanbieder op het gebied van BHV-opleidingen. Daarom is in 2 0 0 9 een conceptbedrijfsplan opgesteld, dat als basis kan dienen voor de uitwerking in 2010. Uitgangspunt is dat de acquisitie wordt uitgebreid.

OPERATIONELE INFORMATIEVOORZIENING BRUL Doorontmikkeling Mobiele Informatiesgstemen In 2 0 0 9 heeft ongeveer de helft van de brandweerkorpsen in de Veiligheidsregio Utrecht één of meer voertuigen voorzien van mobiele dataterminals [MDT's). De korpsen hebben informatie en technische ontwikkelingen met elkaar gedeeld, om te komen tot standaardisatie. Zo is er op verzoek van de gezamenlijke korpsen op de Heuvelrug een begin gemaakt met het invoeren van de gegevens voor natuurbrandbestrijding. Voor de start van het nieuwe seizoen 2010 moeten alle natuurbrandgegevens op de MDT's in de voertuigen zichtbaar zijn. Navigatie Eind 2 0 0 9 is een offerte gevraagd om de nieuwe AG5-voertuïgen van de VRU te voorzien van navigatie. Ook in het bestek voor de nieuwe hulpverleningsvoertuigen is hiermee rekening gehouden. Een andere ontwikkeling is de mogelijke implementatie van de geografische software op de meldkamer. Daardoor ontstaat één informatiesysteem voor zowel meldkamer als operationele voertuigen.

LOGISTIEK MATERIEEL EN INKOOP BRUL Logistieke ondersteuning In 2 0 0 9 werd 14 keer gezorgd voor fourageren. Daarnaast verzorgde de VRU de levering van materieel en materiaal bij 11 grootschalige/langdurige incidenten. Verder is in 2 0 0 9 begonnen met de ontwikkeling van een nieuw plan voor de koude en warme logistiek binnen de VRU.


27

vei ligheidsregio

utrecht

C2000 De BRUL heeft in samenwerking met politie Utrecht en RAVU onderzocht in hoeverre de landelijke aandachtspunten binnen de VRU moeten morden opgepakt. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld dekking, opstelpunten masten, indeling gespreksgroepen. In 2 0 0 9 is hierover een rapport opgesteld. Kledingpakketten VRU In 2 0 0 9 zijn functiegebonden kledingpakketten ontwikkeld voor een aantal personeelscategorieën van de BRUL en de GHOR. Uniformiteit, representativiteit en functionaliteit vormen hiervoor de uitgangspunten. Aanbesteding hulpverleningsvoertuigen In 2 0 0 9 heeft de BRUL het aanbestedingstraject hulpverleningsvoertuigen geleid. Dit heeft eind 2 0 0 9 tot beoordeling van de offertes geleid. Naar verwachting kan ondertekening van het raamcontract en verdere besluitvorming voor wat betreft het materieel in april 2 0 1 0 plaatsvinden.

4.3

GHOR

PLANVORMING GHOR Gn'eppandemie In maart 2 0 0 9 is in Mexico de nieuwe influenza H1N1 ontstaan, een nieuw griepvirus. Het griepvirus heeft geleid tot een pandemie. De regio Utrecht heeft zich optimaal geprepareerd op de uitbraak van de pandemie. In nauwe samenwerking met de beide GGD'en is de introductie van het griepvirus snel en goed opgepakt. Mede door de professionele aanpak is de verspreiding in het begin vertraagd en was er gedurende het verloop van de pandemie nauwelijks sprake van een grote zïektelast. Conform de beschikbare plannen is er afgestemd met de zorginstellingen over zorgcontinuïteit en bedrijfscontinuïteit. Daarnaast heeft met de partners op het gebied van de openbare orde en veiligheid afstemming plaatsgevonden over de bedrijfscontinuïteit. Het RBT is verschillende malen bijeengeweest om zich te laten informeren over de preparatie. De preparatie op de effecten van de grieppandemie was ongepland en heeft veel tijd gevergd van de GHOR. In 2010 zullen de leeraspecten van de diverse onderdelen verwerkt worden in plannen en instructies. Naast de preparatie heeft de VRU ondersteuning geboden aan de vaccinatiecampagne die eind 2 0 0 9 is uitgevoerd door de GGD 'en. De GHOR heeft: • Procesplan 8 (Geneeskundige hulpverlening somatisch) voltooid: • het bibliotheek en documentatiecentrum (BIDOC) verder uitgewerkt; • Procesplan 10 (Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) geactualiseerd; • geparticipeerd in het landelijke project voor de grieppandemie in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VW5) en andere partijen. OPERATIONELE ORGANISATIE GHOR In 2 0 0 9 zijn piketfuncties ingevuld en is er een inhaalslag gemaakt met de opleidingen van HSGHOR, OvD-G en HAc. De opleiding tot OvD-G aan de RAVU loopt hierop achter. De vakbekwaamheid van de piketfunctionarissen is geborgd door de invoering van kwalificatiedossiers. In deze dossiers worden de competenties vastgelegd en bijgehouden.


28


utrecht

In 2 0 0 9 hebben de GGD'en in de regio Utrecht samen met andere regio's de functie Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (Gags} mogelijk gemaakt. Er is diverse malen gebruik gemaakt van deze adviseur.

OEFENEN GHOR GHOR is in staat geweest om haar oefeningen verder te organiseren en te evalueren. De oefeningen van BASF, Breukelen [Breuklijn) maren een goed voorbeeld van mono en multidisciplinaire samenujerking. Het Mobiel Medisch Team heeft hierin ook geparticipeerd.

4.4

BGC

PLANVORMING BGC Basiszorgniveau In het kader van het project 'kwaliteitsborginggemeentelijkeprocessen"\s het meetinstrument Basiszorgniveau Gemeentelijke Crisisbeheersing ontwikkeld. Het project is op de tweede plaats geëindigd in de strijd om de Publieke Veiligheid Award 2 0 0 9 . Alle gemeenten maken gebruik van het instrument. De versterkingspfannen worden geïnventariseerd en worden mogelijk gebruikt als input voor het werkplan van de oranje kolom binnen de VRU. Overig • BGC heeft de actualisatie van het eerder genoemde crisisbeheersingsplan getrokken en gemeenten gefaciliteerd. • Veel tijd is geïnvesteerd in de voorbereidingen van de grieppandemie die in 2 0 0 9 heeft plaatsgevonden. • Het vademecum voor leden van het gemeentelijk managementteam is afgerond en aangeboden aan de gemeenten.

OPERATIONELE ORGANISATIE BGC Poolvorming Per 1 januari 2 0 0 9 zijn de pools operationeel. Vooral de voorlichtingspool is meerdere keren ingezet bij incidenten in de regio. De pools bewijzen ook hun meerwaarde ten tijde van niet GRIP crises, zoals onrust in wijken. Bereikbaarheidspiket, bestuurlijke informatievoorziening en inzetten In 2 0 0 9 heeft BGC een bereikbaarheidspiket ingesteld [zie ook paragraaf 5.4). De bestuurlijke informatievoorziening van rijksoverheid naar gemeenten loopt sinds september 2 0 0 9 via dit piket. Daartoe is een procedureafspraak gemaakt tussen BZK en de VRU. RADAR In november 2 0 0 9 heeft IOOV een gemeentelijke toets afgenomen bij de gemeenten Amersfoort, Houten en De Ronde Venen. De gemeentelijke toets had een tweeledig doel. Enerzijds wil de IOOV de gemeenten een spiegel voorhouden. Anderzijds kunnen gemeenten en veiligheidsregio's op basis van de resultaten mogelijke knelpunten in de rampenbestrijdingsorganisatie identificeren en verbeteringen aanbrengen in het systeem.


29

vei lighe idsregio

utrecht

OPLEIDEN, TRAINEN EN OEFENEN BGC In 2 0 0 9 hebben 613 medewerkers van gemeenten deelgenomen aan de basis en/of procesopleidingen. Tevens zijn - gelet op de toenemende vraag vanuit gemeenten en netwerkpartners - extra opleidingen georganiseerd. Vervolgopleidingen zijn georganiseerd voor liaisons gemeenten in het COPI, adviseurs crisisbeheersing, leden van gemeentelijke managementteams en de medewerkers van de sectie gemeente in het ROT. Naast deelname aan multidisciplinaire oefeningen, is een aantal praktijkoefeningen georganiseerd voor gemeentelijke processen.


30

v e i l i g h e i d s r e g io 5.

REPRE55IE

5.1

Multidisciplinair

utrecht

Calamiteitencoördinator In 2 0 0 9 is 2 4 uur per dag een Caco beschikbaar geweest op de meldkamer. Deze ziet toe op de onderlinge informatie uitwisseling tussen de meldkamers in de GMU. De politiekolom is verantwoordelijk voor de invulling en heeft dit met hulp van de RAC en MKA gerealiseerd.

5.2

Regionale alarmcentrale

Formatie/rooster Het is meer gelegenheid geweest mono- en multidisciplinair op te leiden, te trainen en te oefenen. Dit zorgt voor structurele kwaliteitsverbetering binnen de meldkamer. Jaarwisseling/ decentrale uitgifte Tijdens de jaarwisseling van 2 0 0 9 op 5010 is een nieuiue werkwijze ('grote drukte'] gehanteerd. De bezetting is geleidelijk opgevoerd tot 9 man tijdens de piek en daarna weer afgebouwd ( 2 0 4u). Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar. Meldingen die binnen kwamen op de RAC zijn qua ernst ingeschat en vervolgens -conform afspraak- bij hoge prioriteit door de meldkamer zelf afgehandeld of bij lagere prioriteit doorgezet naar de posten. Deze werkwijze heeft ervoor gezorgd dat de stroom meldingen goed en vloeiend is afgehandeld. Grote drukte tooi In 2 0 0 9 rs gewerkt aan een programma van eisen voor een informatieondersteuningstool voor het bovengenoemde proces 'grote drukte'. Dit is ingebracht in het landelijk netwerk Meldkamerdomein voor verdere landelijke ontwikkeling en uitrol. Een besluit hierover wordt in 2010 verwacht. Ketenbijeenkomsten In 2 0 0 9 is een aantal multidisciplinair ketenbijeenkomsten gehouden, waarin op meldkamerniveau grote of belangrijke incidenten zijn geëvalueerd. Hierbij is ook regelmatig personeel uit het veld aanwezig. De ervaringen vanuit de meldkamer en het veld worden samengebracht en leiden regelmatig tot verbeterpunten. Meldkamer van de Toekomst In 2 0 0 9 zijn de voorbereidingen voor de herinrichting van de werkplekken op de meldkamer in gang gezet. Het doel is om de scheiding van intake en uitgifte maximaal te ondersteunen door een juiste opstelling en inrichting van de werkplekken. De RAC participeerde ook in 2 0 0 9 in diverse projectgroepen binnen het project Meldkamer van de Toekomst. Communicator De inzet van Communicator werkt sinds oktober 2 0 0 9 naar tevredenheid. De technische uitbelomgeving is uitgebreid, waardoor de alarmeringssnelheid van grotere groepen personen aanzienlijk is verhoogd. In 2 0 1 0 zullen de eerste gemeenten Communicator in gaan zetten voor de alarmering van hun crisisorganisatie. Meldkamerprestaties De RAC heeft in 2009 in totaal 14.159 meldingen verwerkt. Dit zijn zowel de prioriteit 1 als 2 meldingen bij elkaar opgeteld. In het jaar 2 0 0 8 waren dit er 15.916. Hiervan waren er 4361 meldingen voor brand. 725 voor ongevallen meldingen en 6270 voor 0M5/PAC. Zowel het aantal in totaal als per aard van de melding is vrijwel gelijk gebleven met 2008.


31

veiligheidsregio

utrecht

De verwerkingstijden bij brand en ongevallen zijn verder verbeterd. In 2008 werd 32% van alle brandmeldingen binnen een minuut verwerkt, in 2009 is dit gestegen naar 40%. Voor ongevallen is het percentage gestegen van 2 0 % naar 25%. Bij 9 2 % van de OMS en PAC meldingen is binnen een minuut gealarmeerd. Dit percentage is vergelijkbaar met 2008. Hiermee laat de verwerk ing tijd van meldingen in 2009 een positief beeld zien, bij een gelijk gebleven meldingsdruk. Overige zaken In 2 0 0 9 heeft de RAC meegewerkt aan het project Landelijke Pilot Meldingsclassificaties (LMC's). Zelf is ze gestart met het organiseren van een uitwijk bij uitval van de meldkamer. De alarmering van de waterschappen is geïmplementeerd op de meldkamer waardoor de waterschappen bij incidenten die hen aangaan direct op de hoogte zijn. Er is een aanzet gemaakt om de informatie die beschikbaar is uit het RISC project toegankelijk te maken voor de RAC en mee te nemen in het primaire proces.

5.3

GHOR

Stroomschema gaslek De operationele inzet bij het St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein heeft belangrijke leermomenten voor de GHOR opgeleverd. Eén van de leermomenten is het uitwerken van het stroomschema gaslek. Dit schema is begin 2 0 0 9 vastgesteld. In 2010 wordt er -volgens afspraak- met het St. Antonius Ziekenhuis een oefening opgezet met als thema 'communicatie bij incidenten'.

S.14

BGC

Bereikbaarheidspiket, bestuurlijke informatievoorziening en inzetten In 2 0 0 9 heeft BGC een bereikbaarheidspiket ingesteld. BGC wordt vanaf GRIP 1 gebeld door de alarmcentrale en kan op deze wijze proactief gemeenten ondersteunen en adviseren. Dat is meerdere malen gebeurd: enkele grote branden, stroomstoringen en problemen met de watervoorziening. De pikettelef oon biedt tevens mogelijkheid voor gemeenten om 7 * 2 4 uur contact te kunnen krijgen met een medewerker van BGC.


32

v e i l i g h e i d s r e g io 6.

NAZORG

6.1

BRUL

utrecht

In 2 0 0 9 is begonnen met de ontwikkeling van een regionaal beleidsplan 'nazorg op hoofdlijnen'. Verdere uitwerking vindt in het tweede kwartaal van 2010 plaats.

6.2

GHOR

Met de gemeenten is het proces nazorg volgens planning geoefend.

6.3

BGC

BGC heeft in 2 0 0 9 de poolers gefadliteerd in een procesoefening nazorg


33

vei l i g h e i d s r e g i o 7.

STAF EN DIRECTIE

7.1

Middelen

utrecht

INFORMATIEVOORZIENING OVERALL Informatiemanagement In het kader van informatiemanagement. Is het fundament voor de nieuwe organisatie gelegd in de vorm van een informatiebeleidskader. Dit document beschrijft het traject dat de VRU zal doorlopen in het kader van de regionalisering, legt een ambitie neer en beschrijft hoe die ambitie gehaald kan worden. Er zijn twee Europese aanbestedingen doorlopen: de eerste voor de centrale ICT voorzieningen en de behuizing daarvan en een tweede voor een regionaal vast netwerk. Met de opbouw van de centrale ICT voorzieningen is in het najaar begonnen. Binnen de Europese aanbesteding voor het regionaal vast netwerk is niet t o t gunning overgegaan: de aanbieding paste niet in de begroting. Door middel van herontwerp en aanpassing van het programma van eisen wordt in 2010 een andere oplossing gerealiseerd. De inrichting van de applicaties voor de personeels- en salarisadministratie, de financiële administratie en communicatie is vergevorderd, conversies zijn voorbereid. Vooral op het vlak van personeel en salaris heeft het samenvoegen van 3 0 administraties veel voeten in de aarde. ICT Het jaar 2 0 0 9 heeft in het kader gestaan van voorbereiding op en de ondersteuning van het project VRU in ontwikkeling! Zo werd aandacht besteed aan zaken als technische implementatie van (nieuwe) toepassingen, tijdelijke testomgevingen, de website VRU in ontwikkeling!, de technische inrichting en ondersteuning voor de projectorganisatie en de advisering ten aanzien van de inrichting van de datastructuur voor het project.

PERSONEEL EN ORGANISATIE Regionalisering Het jaar 2 0 0 9 heeft nagenoeg volledig in het teken gestaan van de voorbereidingen op de nieuwe organisatie. De volgende producten zijn tot stand gekomen: • Sociaal statuut; • Pakketvergelijking rechtsposities 3 0 deelnemende organisaties; • Individuele rechtspositie 2.370 medewerkers en vrijwilligers in kaart gebracht; • Gevalideerde huidige functietyperingen van alle medewerkers; » Functieboek voor de nieuwe VRU volgens de generieke methode; • Vergeleken functies en toegekende statussen; • Was-wordtlijst; • Werving en selectie sleutelfunctionarissen; • Plaatsingadviezen alle medewerkers; • Financiële analyse voor het sociaal plan. Over de rechtspositie en het sociaal plan zijn de onderhandelingen nog niet afgerond. Overigens • Op het gebied van beleid is het resultaatgericht werken in combinatie met competentiemanagement geïmplementeerd. Alle leidinggevenden hebben hiervoor een tweedaagse training ontvangen.


34

veiligheidsregio • •

utrecht

Drie vertrouwenspersonen zijn geïnstrueerd. Ze hebben voorlichting gegeven aan de medewerkers. De nieuwe arbodienst is aan de slag gegaan met de verzuimcoach als onderdeel.

FINANCIËN Managementrapportages Met betrekking tot de rapportages is een verbeterslag gemaakt. De focus is meer komen te liggen op kernindicatoren en minder op een beschrijvend beeld van de voortgang. Per product worden financiële realisatie, ziekte, vacatures en productieve uren in een percentage uitgedrukt ten opzichte van de norm.

7.2

Beleidscoördinatie

BESTUURLIJKE ONDERSTEUNING • •

•

In 2 0 0 9 heeft de afdeling het voortouw gehad bij de voorbereiding van de succesvolle bestuursconferentie die is georganiseerd in mei 2 0 0 9 . In het kader van 'VRU in ontwikkeling' is in 2 0 0 9 een aantal belangrijke documenten opgeleverd, te weten het nieuwe Organisatieplan, de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling en de gewijzigde Organisatieregeling. Ook is veel werk verzet ten aanzien van bestuurlijke en juridische positionering van de 'nieuwe VRU'. De algemene juridische control- en adviesfunctie heeft in 2 0 0 9 veel capaciteit gevergd.

COMMUNICATIE Algemeen • Vooral de reorganisatie van de VRU en de Mexicaanse griep hebben ondersteuning vereist in de vorm van advies en productie. • De communicatievisie voor de VRU is besproken in de projectgroep VRU in ontwikkeling! De visie wordt vertaald in een werkplan voor 2010-2011. Externe communicatie De VRU heeft dit jaar meegewerkt aan een reportage die RTV Utrecht wilde maken in Zweden, tijdens een oefenweek. Dit heeft geresulteerd in veel beeldmateriaal dat tijdens verschillende uitzendingen op de regionale zender is gebruikt. Hoewel het hoofdonderwerp de brandweer was, heeft ook de VRU en in het bijzonder haar rol bij risico- en crisisbeheersing de nodige aandacht gekregen. Daarnaast is gebouwd aan de nieuwe website van de VRU die bij de start van de nieuwe organisatie direct online gaat. De website is ingericht op basis van de activiteiten en de inrichting van de nieuwe organisatie. Ook ïs gewerkt aan het opzetten van een regionale brandweersite, een publieksinforrnatiesite over de activiteiten van de brandweer. In de loop van 2010 worden de ideeën over extranet verder geconcretiseerd. interne communicatie Intranet heeft na de zomervakantie een andere 'look and feel' gekregen. Ook zijn de voorbereidingen getroffen om het medium straks toegankelijk t e maken voor alle 2 4 0 0 nieuwe medewerkers van de VRU. Er is gekozen voor een opzet waarbij iedere gebruiker binnenkomt via de algemene pagina's, waarin VRU-brede onderwerpen aan de orde komen. Vervolgens kan de gebruiker eventueel een niveau dieper gaan en naar de districtspagina's gaan. Voor bijvoorbeeld


35

veiiigheidsregio utrecht

Ciw^t/A

de vrijwilligers zal daar meer relevante informatie te vinden zijn. Een en ander vraagt nog wel om een goede redactiestructuur, zodat straks voor het vullen en bijhouden van intranet de districten zelf verantwoordelijk zijn. Risico- en crisiscommunicatie De Mexicaanse griep heeft veel communicatie gevergd. De regie voor de 'reguliere' communicatie over de griep ligt bij de GGD'en. Voor de VRU ging de aandacht vooral uit naar crisiscommunicatie. De VRU heeft de communicatiemedewerkers van de gemeenten zo goed mogelijk ondersteund bij hun communicatieaanpak. Op basis van overleg is een communicatieplan voor gemeenten en een regionale website met toolkits en informatie voor de gemeenten tot stand gekomen. Door de denktank Voorlichting bij ongevallen en rampen (Voramp) is een Regionaal Draaiboek Voorlichten en Informeren opgesteld. In 2 0 0 9 is een workshop crisiscommunicatie opgezet. Onder de titel 'Expeditie Crisiscommunicatie' zijn communicatiemedewerkers van de gemeenten verder opgeleid in de functies uit het draaiboek en hebben ze daarnaast training gekregen in communicatie na de ramp en de rol van de bestuurder bij crisiscommunicatie. In 2 0 0 9 is met behulp van provinciaal budget een onderzoek gehouden onder inujoners van een aantal gemeenten over risicobeleving. De uitkomsten van het onderzoek zullen in 2010 leiden t o t een strategie voor risicocommunicatie (specifiek voor externe veiligheid) in onze regio.

7.3

MKA

Bedrijfsvoering De formatie voor verpleegkundig centralisten over 2 0 0 9 bedroeg 17,5. Daarnaast werd voor training en opleiding, P£{0, Arbo, kwaliteit, management, financiële administratie etc. voor ongeveer 3 formatieplaatsen gebruik gemaakt van de diensten van de Stichting RA VU. Huisvesting De meldkamer ambulancezorg is gecolokeerd met de meldkamers van brandweer en politie aan de Briljantlaan te Utrecht. De locatie is zowel fysiek als op gebied van automatisering, goed beveiligd.


36

veiligheidsregio 8

VERPLICHTE PARAGRAFEN

8.1

Inleiding

utrecht

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over 2 0 0 9 met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. Dit hoofdstuk gaat in op: 1. 2. 3. 4. 5.

verzekeringen; risico's; financiering; onderhoud kapitaalgoederen; verbonden partijen.

In bijlage 4 van de jaarrekening en in de algemene inleiding van de jaarrekening uiordt ingegaan op de reserves. Daarbij is een verloopoverzicht opgenomen en een onderbouming van de reserves. Om die reden zal het onderdeel weerstandsvermogen hier niet nader toegelicht worden. Het onderdeel bedrijfsvoering wordt ook niet nader toegelicht als onderdeel van de verplichte paragrafen. Thema's op het gebied van bedrijfsvoering en concrete prestaties over 2 0 0 9 zijn in dit jaarverslag al opgenomen als toelichting op het programma staf en directie. De overige onderdelen worden hier nader toegelicht. Aangezien de MKA een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft richting het bestuur en de organisatie fysiek gescheiden is (huisvesting en financieel), geldt de volgende uitwerking alleen voor de VRU, tenzij er over de MKA iets te melden valt.

8.2

Verzekeringen

VRU Om risico's af te dekken zijn de volgende verzekeringen afgesloten: • instrumenten en apparatuurverzekering; • inboedelverzekering; • fraude- en berovingverzekering; • aansprakelijkheidsverzekering; • zakenreisverzekering; • ongevallenverzekering;

•

casco-eigendommenverzekering;

• • • • •

industrie- en bedrijvenverzekering; glasverzekering; motorrijtuigenverzekering; werkmateriaal verzekering; rechtsbijstandsverzekering voor medewerkers.

MKA Voor zowel middelen als personeel en bestuur zijn alle noodzakelijke verzekeringen op het gebied van schade en aansprakelijkheid afgesloten. Om de faciliteiten te kunnen borgen in het geval van calamiteiten zijn door de GMU adequate verzekeringen afgesloten.


37

vei i i g h e i d s r e g i o 8.3

utrecht

Risico's

In de begroting 2 0 0 9 zijn de risico's die zouden kunnen optreden en die zouden kunnen leiden tot een afwijking van de merkelijke kosten ten opzichte van de begroting, nader geanalyseerd. Een aantal specifieke risico's wordt hieronder aangestipt omdat deze tot concrete bestedingen hebben geleid. Vliegen en blussen De kosten voor het preventief vliegen bedroegen in 2 0 0 9 circa € 21.000. Deze kosten zijn niet begroot, maar de kosten konden worden gedekt binnen de begroting van de VRU. Rijksbijdragen De rijksbijdrage vanuit BZK is voor 2 0 0 9 en 2010 verlaagd. Deze verlaging is opgevangen door het vormen van een reservering.

8.4

Onderhoud kapitaalgoederen

VRU De onderhouden reparatiekosten van voertuigen, materieel en het gebouw zijn sterk afhankelijk van het gebruik en de ouderdom van deze goederen. De gemaakte kosten voor onderhoud en reparatie zijn binnen het budget gebleven. MKA Kapitaalgoederen zijn gedeeltelijk eigendom van de GMU, en gedeeltelijk eigendom van de MKA. Een en ander is afhankelijk van de aard van de goederen. Waar mogelijk wordt binnen de meldkamerfaciliteiten gemeenschappelijk onderhoud op vaste activa gepleegd.

8.5

Financiën

VRU De financiering van de MKA is gescheiden geregeld van de rest van de VRU-organisatie. Voor de financiering van de VRU (zonder MKA} is een rekening-courant faciliteit bij de BNG bank afgesloten ter grootte van € 1.100.000. Daarnaast staat er een bankgarantie bij ABN AMRO bank uit van € 1 0 0 . 0 0 0 . De VRU heeft haar investeringen in 2 0 0 9 nog vanuit het eigen vermogen kunnen financieren. De reden hiervoor is dat niet alle geplande investeringen ook daadwerkelijk zijn gedaan. Daarnaast is er enige ruimte in de liquiditeit van de VRU als gevolg van de gevormde reserves en voorzieningen MKA Voor de financiering is een rekening-courant faciliteit bij de Bank Nederlandse Gemeenten NV afgesloten ter grootte van € 1.000.000. Om structurele financiering op een gezond niveau te brengen, is gestreefd naar een structureel voldoende solvabiliteit.

8.6

Verbonden partijen

De VRU is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De MKA maakt tevens onderdeel uit van de4 gemeenschappelijke regeling. Er nemen 2 9 Utrechtse gemeenten aan deze gemeenschappelijke regeling deel. Een eventueel nadelig resultaat wordt omgeslagen naar rato van het aantal inwoners van de gemeenten.


38

veiligheidsregio

utrecht

De MKA maakt tevens deel uit van de RA VU voor de provincie Utrecht. Met de stichting RAVU wordt zeer nauuj samengewerkt om optimale invulling te kunnen geven aan het ambulancezorgproces. De VRU heeft een financieel belang in de stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU). De GMU verzorgt de zendmast, het communicatiesysteem C 2 0 0 0 en het Geïntegreerde Meldkamer Systeem voor de politie, de BRUL en MKA. De GMU beoogt op kwalitatief vlak hoogwaardige coördinatie en ondersteuning te bieden aan het optreden van de moederorganisaties: hoge bereikbaarheid, snelle hulpverlening aan de burger en op kwantitatief gebied minder meerkosten en efficiencyverbeteringen. Vanaf 2 0 0 6 participeert de VRU, samen met vier andere regio's, in een samenwerkingsverband voor de ontwikkeling en het beheer van MultiTeam. MKA Met de stichting RAVU is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de regeling van de meldkamerfunctie, management en andere personele ondersteuning. De MKA en RAVU vormen samen de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) voor de provincie Utrecht.


39

vei l i g h e i d s r e g i o

utrecht

Jaarrekening VRU 2 0 0 9


40

Veiiigheidsregio Utrecht

JAARREKENING 2009

Inhoudsopgave l.Algemeen

42

2. Balans

44

2.1 Balans per 31 december 2 0 0 9

44

2.2. Toelichting Balans

45

3. Exploitatierekening 3.1 Samenvatting exploitatierekening 2 0 0 9

47 47

3.2 Voornaamste afwijkingen in 2 0 0 9

48

3 3 Verantwoording programma Pro-actie 3.4 Verantwoording programma Preventie 3.5 Verantwoording programma Preparatie 3.6 Verantwoording programma Repressie 3.7 Verantwoording programma Nazorg 3.8 Verantwoording Overhead 3.9 Verantwoording projecten

49 50 51 53 54 55 57

4. Accou nta ntsverkla ri ng

60

Bijlagen Jaarrekening 2 0 0 9 Bijlage 1 : Overzicht van activa Bijlage 2 : Overzicht van vorderingen Bijlage 3 : Overzicht van nog te betalen bedragen Bijlage 4 : Overzicht van reserves en voorzieningen Bijlage 5 : Specificatie exploitatie rekening Bijlage 6 : Overzicht van personeelsaantallen aangevuld met salariskosten Bijlage 7 : Overzicht projecten en subsidies Bijlage 8 : Afrekening inwonerbijdrage 2 0 0 9 Bijlage 9 : Overzicht specifieke uitkeringen [SiSa] Bijlage 1 0 : Overzicht bestedingen projecten 2 0 0 9

62 63 74 75 76 78 SI 82 83 84 85


Ui

VeHigheidsregio Utrecht

JAARREKENING 5 0 0 9

1. Algemeen In de voorliggende jaarrekening 2 0 0 9 wordt in hoofdlijnen ingegaan op de balanspositie per 3 1 - 1 2 - 2 0 0 9 en de exploitatierekening 2 0 0 9 . De jaarrekening is gebaseerd op de uitgangspunten van het Besluit Begroting en Verantwoording [ B B V ] . In deze jaarrekening is - zoals voorgeschreven zoveel als mogelijk op programmaniveau verantwoord. De basis hiervoor zijn de op hoofdlijnen toegerekende kosten en opbrengsten in de begroting 2 0 0 9 en het aantal bestede uren. De analyse in de jaarrekening is gebaseerd op de begroting voor 2 0 0 9 . De totale uitgaven zijn in 2 0 0 9 € 17.864.786 en de directe inkomsten € 17.839.277. Het exploitatiesaldo voor toevoeging of onttrekking aan de reserves bedraagt € 25.510 tekort. In dit resultaat zitten echter een aantal uitgaven voor bijvoorbeeld het project Regionalisering, de website en de aanpassing van de communicator, waar tegenover geplande en al door het bestuur geaccordeerde, onttrekkingen aan de reserves staan. Zo is er bijvoorbeeld € 6 0 . 0 0 0 besteed voor de uitbreiding van de communicator. De kosten zitten volledig in het exploitatiesaldo, maar de onttrekking aan de reserves niet. De mutaties in de reserves worden pas daarna gepresenteerd. Deze vorm van presenteren is voorgeschreven. In de exploitatie zit in totaal € 591.484 aan bestedingen waarvoor eerder, met akkoord van het bestuur, een reserve is gevormd. Hierdoor resteert onder aan de streep een positief resultaat van € 5 6 5 . 9 7 4 . Dit positieve saldo is ontstaan door een aantal incidentele meevallers voor in totaal € 7 2 5 . 0 0 0 . Deze meevallers zijn onderaan deze pagina uiteengezet en toegelicht. Van dit positieve resultaat (na mutaties in de reserves] wordt vervolgens € 3 0 . 0 0 0 toegevoegd aan de reserve voor grootschalig oefenen. Verder wordt voorgesteld om het dan overblijvende restant van € 5 3 5 . 9 7 4 toe te voegen aan de bed rijfsvoering reserve. Bij de vaststelling van de gewijzigde pro gram ma beg roting 2 0 1 0 is al geconstateerd dat de bedrijfsvoering reserve onder het vastgestelde minimum ligt ( 2 % van de exploitatielasten]. Dit komt doordat het volume van de exploitatie van de VRU in 2 0 1 0 is toegenomen door de regionalisering van de brandweer. Gelet op de opbouw van de nieuwe organisatie Is dit een risico. Door de toevoeging komt de reserve op € 9 3 0 . 0 0 0 . Ook dan ligt de omvang nog ver af van het vastgestelde minimum van € 1.700.000. B TW-compensatiefonds De VRU-activiteiten betreffen voornamelijk overheidsactiviteiten die vallen onder de werking van de Wet BTWcompensatiefonds. Als gemeenschappelijke regeling kan de VRU niet rechtstreeks een beroep doen op het BTWcompensatiefonds. De door de VRU betaalde compensabele BTW wordt overeenkomstig de regelgeving doorgeschoven naar de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen deze BTW wel via het BTWcompensatiefonds verrekenen. Zowel de begroting als de verantwoordingscijfers 2 0 0 9 zijn hierop afgestemd en exclusief BTW opgenomen.

Uiteenzetting van de incidentele voordelen in 2 0 0 9 : Afrekening project RCBT € 120.756 Piketkosten boekjaren 2 0 0 5 - 2 0 0 7 € 237.837 Sociale lasten afwikkeling IB 4 7 2 0 0 3 - 2 0 0 7 € 144.736 Vrijval reservering multiteam 2 0 0 8 € 128.829 Afwikkeling gemeente Amersfoort huur diverse jaren € 4 5 . 3 8 8 Afwikkeling facturen 2 0 0 6 € 48.192 Totaal €725.738 Toelichting: In 2 0 0 9 is het project RCBT (oefening Regionaal Coördinerend Beleidsteam) afgerekend. In de verantwoording zijn tevens de loonkosten verantwoord welke niet in de projectadministratie als zodanig zijn verwerkt De totale bestedingen in de verantwoording zijn € 162.262, en de bestedingen volgens de projectadministratie betreft € 4 1 . 5 0 6 . Het verschil v a n € 120.756 is viaSISA ontvangen ten behoeve van de dekking van de kosten van het project. De piketkosten zijn in de jaren 2 0 0 5 - 2 0 0 7 te hoog opgenomen. De reserveringen waren op basis van het totale budget opgenomen, echter niet alle piketfuncties bleken vervult waardoor de reservering in 2 0 0 9 geheel vrijvalt. Voor de sociale lasten met betrekking t o t de afwikkeling van IB47 over de jaren 2 0 0 3 - 2 0 0 7 is een t e hoge reservering opgenomen. Bij de afrekening is met de belastingdienst overeengekomen dat er geen boeterente behoefde te worden betaalden daarnaast is de reservering over het jaar 2 0 0 3 verjaard waardoor er geen afrekening meer plaats zal vinden. In 2 0 0 8 is er een reservering voor multiteam opgenomen. Deze reservering valt in 2 0 0 9 vrij aangezien er geen bestedingen voor multiteam zullen worden gemaakt, aangezien er besloten is dat multiteam niet meer verder doorontwikkeld wordt.


u,2

Veiligheidsregio Utrecht


Projecten Volgens de richtlijnen van het BBV dienen de inkomsten en uitgaven van de projecten in de exploitatierekening t e morden gepresenteerd. In voorgaande boekjaren was het de gewoonte om de projecten apart te verantwoorden in het overzicht projecten en subsidies. Voor het verslagjaar 2 0 0 9 is deze richtlijn echter voor het eerst daadwerkelijk toegepast, waardoor de projecten naast de verantwoording in het overzicht projecten en subsidies, in de exploitatierekening zijn opgenomen. Omdat het opstellen van de jaarrekening reeds in een vergevorderd stadium was, voordat werd besloten om voor het verslagjaar 2 0 0 9 alsnog de BBV richtlijn voor projecten te hanteren, is gekozen om slechts het totaalbedrag van de bestedingen op te nemen in de totale exploitatierekening en een apart exploitatie overzicht van de projecten in de bijlage op te nemen Opbouw jaarrekening De jaarrekening begint met de weergave van de balans en een toelichting daarop. De volgende paragraaf gaat in op de exploitatierekening voor de gehele VRU. In deze paragraaf zijn de voornaamste afwijkingen t.o.v. de begroting weergegeven. De jaarrekening vervolgt met een weergave van de exploitatie per programma. Dat wil zeggen dat er in de financiële overzichten niet is aangegeven w a t het aandeel hierin is van de verschillende kolommen. In de toelichting op de programma's zal dit af en toe wel aan de orde komen. Na de programma's volgt een paragraaf over de overhead. Hierin zijn de uitgaven opgenomen van de directie. beleidscoördinatie en middelen. Op de projecten waarvoor subsidie is verkregen en die op de balans stonden of komen te staan is in een volgende paragraaf ingegaan. Tenslotte volgen de bijlagen.


43



2. Balans 2 . 1 Balans per 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 VRU OnffdiriMnq 1 UA TFRIFIFUA CTPA HTWA BEDRIJFSGEBOUWEN M A C H I N E S . AP P AR AT U U R . I N S T A L L

VERVOERMIDDELEN OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

2. FINANCIËLE VASTE AKTIVA HYPOTHECAIRE LENINGEN

RIJKSOVERHEID G EM EENTËU JK E OVERHEDE N OVERIGE INSTELLINGEN OVERIGE VORDERINGEN

!., OVERIGE OVERLOPENDE KORTE ACTIVA RIJKSOVERHEID GEMEENTE LUKE OVERHE DEN OVER IGE OVER HEDEN (IN5TI OVER IGE VORD ER INGE N

■; i i f i t n n F W n n F i F » KAS BANKTEGOEDEN

234.514 50L6I4 1O68.O0S 597.735 3.4DL8S9

ai22i3 438.102 L044.61D 574.373 2269.497

679.353 679.353

6E-9S22 GG9523

48204 2.255010 2S0.616 B77.793 3.44LG23

7.11B 1316.541 180.060 772.B30 2276.549

534106 64B.S47 35.270 535053 1.451.155

700.000 G1S.4B1

1437 2.044237 204S674

10021.673


VRU

VRU

3i-ie-sooa 3i-ia-aoo9

-

1014194 2.332.675

1L20O L387.091 1.398.291

8.94G.534

Oirnchitvkw R FIBFM UFBMriRFM FN PFgCOVF-, BEDRIJFS VOER ING5RESE RVE VRU RESERVE 60SRU R ESERVË ONTWIKK EL - EN PROJ ÊCTK05TEN RESERVE GROOTSCHALIG OEFENEN OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES

7 vnnPTIFWNHFN VOORZIENING LOONDOORBET. VERPL. VOORZIENING DUBrEUZE OE BITE UREN

vm

3i-ia-gooe 31-12-2009 395.000 626744 300.159 90.000 452.733 LBB4.64!

93&973 G26744 0 130000 161414 L839032

46,705

38.598 S9G5S2 635,150

596250

B. S.CUittJJEHOP LANGE TEBMÜN. LENINGEN

Uia719 U74.9B8

9. KORTLOPENDE SCHULDEN PROJECTEN 10. CREDITEUREN RIJKSOVERHEID G ËM EENTELIJK E OVERH EDEN OVERIGE OVERHEDEN (INST) OVERIGE SCHULDEN

i i nvFmnFfWFBiQPFNnFtfnaTFPA sqiVA RIJKSOVERHEID GEMEENTELIJKE OVER HEDEN OVERIGE OVERHEDEN lINST] OVERIGE SCHULDEN

£142,7*0 2.143.740

IUB.719

2209216 2.209.216

207 57.340 84253 L252.095 1393.895

9.278 13.157 45.470 892037 960.042

G62942 1013.940 313.367 713205 2.B02.4S4

660.34? 851.961 59.670 612297 2184.275

10.021673

B.946.534

44


JAARREKENING £ 0 0 9

2.2. Toelichting Balans De activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs en de passiva tegen nominale waarden, tenzij anders vermeld. 1. Materiële vaste activa Activa zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs, in voorkomende gevallen verminderd met het reeds cumulatief afgeschreven deel daarop. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn in jaren: Gebouwen: 5 0 , aanpassingen gebouwen: 10 jaar of tot en met 2013, inventaris: meubilair 15, apparatuur/witgoed: 10, BH V-materiaal: 10, materieel: apparatuur/gebruiksmateriaal 5, gereedschap 10, voertuigen: auto's: 6, pomp: 8, schuimbluswagens en haakarmbak: 15 en automatisering: 3. De activa staan gespecificeerd op het overzicht van activa (bijlage 1}. 2. Financiële vaste activa De hypothecaire leningen zijn gewaardeerd tegen de nominale leningsbedragen onder aftrek van de cumulatieve aflossingen. 3. / 4 . Vorderingen/vooruitbetaald Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de huidige openstaande vorderingen geïnd kunnen worden. Voor een specificatie van vorderingen en vooruitbetalingen wordt verwezen naar bijlage 2: Overzicht van vorderingen jaarrekening 2 0 0 9 . 5. Liquide Middelen Het bedrag is in overeenstemming met de rekeningafschriften en het aanwezige kasgeld. Gij de BNG bank zijn kredietfaciliteiten beschikbaar ad € 1,1 miljoen Daarnaast staat er een bankgarantie bij A B N AMRO bank uit van € 0,1 miljoen. 6. Eigen vermogen en reserves Een overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves is opgenomen in bijlage 4 . Bedrijfsvoeringsreserve Deze reserve dient ter opvang van schommelingen in de bedrijfsvoering van de VRU. De vorming van deze reserve voorkomt dat bij een (dreigende) beperkte overschrijding van het budget, de gemeenten geconfronteerd worden met een afrekening van de VRU. Dit vanwege de verantwoordelijkheid voor de overschotten en tekorten van de VRU. Omdat schommelingen kunnen optreden heeft het bestuur besloten een bandbreedte te hanteren van minimaal € 2 6 5 . 0 0 0 en maximaal € 3 9 5 . 0 0 0 , zijnde 2 tot 3 % van de exploitatielasten over 2 0 0 7 . De bandbreedte groeit in principe mee met de omvang van de exploitatielasten. Echter indien grote veranderingen optreden, zal dit uitgangspunt opnieuw worden bezien. Voorgesteld wordt om het positieve exploitatiesaldo van € 535.974 (na toevoeging € 3 0 . 0 0 0 aan de reserve grootschalig oefenen) toe t e voegen aan de bedrijfsvoering res erve. Bij de vaststelling van de gewijzigde programmabegroting 2 0 1 0 is a! geconstateerd dat de bedrijfsvoeringreserve onder het vastgestelde minimum ligt [ 2 % van de exploitatielasten). Dit komt omdat het volume van de exploitatie van de VRU in 2 0 1 0 is toegenomen door de regionalisering van de brandweer. Door de toevoeging komt de reserve op € 9 3 0 . 0 0 0 . Ook dan ligt de omvang nog ver af van het vastgestelde minimum van € 1.700.000. Reserve SOBRU Deze reserve is ontstaan na liquidatie van de 5 0 B R U en mag alleen aangewend worden voor opleidingsgerelateerde zaken. Het kan worden aangewend voor het organiseren van cursussen, instructies, informatiedagen e.d. in het kader van brandweeropleidingen. Daarnaast kan het gebruikt worden voor het t o t stand brengen en exploiteren van een regionaal centrum voor praktijkoefeningen. Reserve ontwikkei-projectkosten In 3 0 0 5 is door het algemeen bestuur besloten om gelden t e reserveren voor ontwikkelen projectkosten in verband met regionalisering. Onder ontwikkelen projectkosten worden alle extra incidentele kosten verstaan om te komen tot een geregionaliseerde brandweer. De regionalisering van de brandweer in Utrechts Land zal in welke vorm dan ook leiden t o t initiatiekosten. In 2 0 0 9 is het restant van de reserve ad. € 300.159 aangewend ter financiering van het project regionalisering. Een overzicht van de projecten is opgenomen in bijlage 7. Reserve grootschalig oefenen Deze reservering is bedoeld voor het, in principe vierjaarlijks, grootschalig oefenen. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd uit het oefenbudget. Het saldo bedroeg per 1 januari 2 0 0 9 € 9 0 . 0 0 0 en in de loop van 2 0 0 9 is daar € 3 0 . 0 0 0 aan toegevoegd. Overige bestemmingsreserve Deze reserve bestaat uit [deel) budgetten die vanuit eerdere jaren en huidig jaar zijn doorgeschoven. Het betreft een aantal concrete bestemmingen. In de bijlage 4 is hier nader op ingegaan.


<45



7. Voorzieningen Een overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen aan de voorzieningen is opgenomen in bijlage 4 . Voorziening dubieuze debiteuren De post betreft het boetebeding 0 M 5 Eemland ad. € 5 9 6 . 2 5 0 . Wegens het t e laat opleveren van aansluitingen door de leverancier is het afgesproken boetebeding in 2 O 0 8 gefactureerd. De juridische haalbaarheid van deze vordering is onzeker. In 2010 wordt een rechtszaak tegen Siemens aangespannen. Voorziening loondoorbetaling verplichting Voor het ontwikkeltraject binnen het RAC is een voorziening gevormd in verband met loon doorbetaling verplichting. Deze voorziening is daarvoor vrijwel volledig benut. De voorziening zal naar verwachting in 2013 komen te vervallen. 8 . Schulden op lange termijn Genoemde schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarden onder aftrek van de cumulatieve aflossingen t o t en met 31 december 2 0 0 9 (zie bijlage 3}. 9 . Kortlopende schulden Het betreft van derden ontvangen bestemmingsbedragen voor bijzondere projecten die nog niet volledig zijn besteed en die volgens de BBV-voorschriften als kortlopende schulden in de balans worden opgenomen. 10. / 1 1 . Schulden/vooruit ontvangen bedragen Voor een nadere specificatie van schulden/vooruit ontvangen wordt verwezen naar bijlage 3: Overzicht van nog te betalen bedragen per 3 1 december 2 0 0 9 . 12. Resultaat bepaling Het resultaat is bepaald door het verschil te nemen tussen de ontvangen gemeentelijke- en rijksbijdragen en overige inkomsten en alle hiermee aan het verslagjaar toe t e rekenen kosten. De kosten zijn bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 13. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huurverplichting De VRU heeft een [per 1 juli 2 0 0 3 aangegane) 10-jarige huurovereenkomst met De Waal Beheer t e Utrecht. Hiertoe is een garantie afgegeven van € 1 0 0 . 0 0 0 . Het jaarlijkse huurbedrag komt op ongeveer € 5 0 0 . 0 0 0 . Lease contract Met Leasing Exchange II BV te Almere is per 19 januari 2 0 0 5 een financiële leasin govereen komst afgesloten ten behoeve van koffie auto maten ter waarde van € 22.541,40 met een looptijd van 6 0 maanden.


M6



3. E x p l o i t a t i e r e k e n i n g 3.1 Samenvatting exploitatierekening 5 0 0 9 De door het bestuur geaccordeerde begroting dient als uitgangspunt voor de nadere analyse per programma. De gepresenteerde begroting en rekening 2ijn exclusief BTW. De voornaamste afwijkingen ten opzichte van deze aangepaste begroting zijn hieronder in paragraaf 3.2 toegelicht. In de daarop volgende 5 paragrafen staan de voornaamste afwijkingen per programma toegelicht. Paragraaf 3.8 behandelt de overhead. Paragraaf 3.9 tenslotte gaat in op de projecten en subsidies. In 2 0 0 9 is besloten om alle taken van facilitair over te hevelen naar LMI. Aangezien er verantwoord wordt ten opzichte van de oorspronkelijke programmabegroting treden er afwijkingen op ten opzichte van deze begroting, zowel bij het programma preparatie als bij het programma overhead. Dit betekent concreet dat bij preparatie een overschrijding optreedt ten opzichte van het budget en bij overhead een ondersch rij ding optreedt. Bij de programma's wordt toegelicht om welke kostensoorten het gaat. De exploitatierekening kan als volgt worden samengevat: Samenvatting exploitatierekening 2 0 0 9 (X €] NH.

OMSCHRIJVING

UITGAVEN 1. SALARI5SEN EN SOCIALE LASTEN 2. KAPITAALLA5TEN 3.0 INHUREN PERSONEEL 3.1 ÉNERGIE 3.3.3 DUURZAME GOEDEREN 3.4.3 ALGEMENEBENODIGDHEDEN 3.4.3 ONDERHOUD GOEDEREN EN DIENSTEN 3.4.3 HUREN 3.4,3 3.4.3 3.4.3 0.0 0.0

VERZEKERINGEN EN BELASTINGEN ALGEMENE KOSTEN SPECIFIEKE PERSONEELSKOSTEN DOORBELASTING OVERHEAD AFDELING INCIDENTELE LASTEN PROJECTEN

TOTAAL UITGAVEN

NR.

OMSCHRIJVING

INKOMSTEN 1, SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN 2. KAPITAALINKOMSTEN 3, GOEDEREN EN DIENSTEN 4. OVERDRACHTEN RUK 4. BIJDRAGE DEELNEMERS 0.0 ONTTREKKING RESERVES 0.0 TOEGEREKENDE OPBRENGST AFDELING 0.0 INCIDENTELE BATEN PROJECTEN TOTAAL INKOMSTEN TOTAAL UITGAVEN SALDO EXPLOITATIE

REKENING VRU 2008

7.069.890 774.561 l.SOB.786 138.382 13.305 137.632 370.106 617.595 136.273 4.371.B38 574.161

-

6.16S

15.718.791

REKENING VRU 2008

18.245 239.931 4.436.748 3.366.167 7.814.961

BEGROTING VRU 2009

7.491.512 1.350.987 582.075 113.836 7.517 86.642 374.690 644.268 132.120 2.790.747 409.462 933.393

14.817.248

BEGROTING VRU 2009

214.187 2.354.629 3.209.318 8.327.396 341.384 370.334

REKENING VRU 2009

6.229.164 736.952 1.104.520 123.215 105.852 138.499 352.743 575.048 115.083 3.490.567 415.644 2.104.954 36.537 2.335.008 17.864.786

REKENING VRU 2009

55.182 171.244 3.551.379 3.349.452

8.327,396 348.290 149.485 1.885.849

15.876.052

14.817.248

17.839.277

15.718.791

14.817.248

17.864.786

157.261

-

25.510-

ALS VOLGT TE BESTEMMEN: ONTTREKKING BESTEMMINGSRESERVE ONTREKKING ONTWIKKEL- EN PROJECTKOSTEN TOEVOEGING RESERVE GROOTSCHALIG OEFENEN TOEVOEGING BEDRIJFSVOERINGSRESERVE OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES TOEVOEGING ONTWIKKEL- EN PROJECTKOSTEN

82.477

291.325 300.159

30.000

30.000 535.974

209.738

SALDO TERUG TE STORTEN INWONERBIJDRAGE


47



3.2 Voornaamste afwijkingen in 2 0 0 9 Salarissen en sociale lasten De voor 2 0 0 9 begrote formatie is niet volledig ingevuld, waardoor per ultimo 2 0 0 9 een onderschrijding zichtbaar is. Dit treedt op bij meerdere programma's, daartegenover staat echter de hogere kosten voor inhuur van personeel. Daarnaast is in de salarissen en sociale lasten de afwikkeling van de t e hoog opgenomen reservering met betrekking tot de afrekening met de belastingdienst in het kader van IB47 over de jaren 2 0 0 3 - 2 0 0 7 voor een bedrag van € 144.736 opgenomen. Kapitaallasten Niet alle geplande investeringen zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld voor de vervangingsinvesteringen ICT is besloten om deze investering uit t e stellen met het oog op het organisatie brede aanbestedingsproject Dat heeft er toe geleid dat zowel de afschrijvingslasten als de rentelasten beneden de raming zijn gebleven. Inhuren personeel Daar waar vacatures zijn en in gevallen van ziekte, zijn over het algemeen op tijdelijke basis derden aangetrokken. Deels zijn de derden ingezet om het lopende werk over te nemen, deels ook om specifieke opdrachten uit te voeren. De overschrijding heeft voor een deel ook t e maken omdat er inhuur heeft plaatsgevonden omdat veel medewerkers ook betrokken waren met het project regionalisering. Daarvoor moest soms vervangende capaciteit aangetrokken worden. Duurzame goederen Per ultimo 2 0 0 9 is het budget voor duurzame goederen met € 98.335 overschreden. Dit betreft hoofdzakelijk aanschaf van verbindingsmiddelen, die niet zijn begroot. In 2 0 0 9 zijn er voor € 6 0 . 0 0 0 uitgaven gedaan ten behoeve van de communicator. In 2 0 0 8 is hiervoor een bestemmingsreserve gevormd ter hoogte van € 6 0 . 0 0 0 , de uitgaven van € 6 0 . 0 0 0 worden in 2 0 0 9 geheel aan deze reserve onttrokken. Algemene benodigdheden De kosten voor algemene benodigdheden zijn € 51.857 hoger uitgevallen dan begroot. De kopieer - en drukkosten laten een overschrijding zien van circa € 2 8 . 0 0 0 . Daarnaast zijn de kosten met betrekking t o t bureaubehoeften en boeken- en tijdschriften met circa € 2 3 . 0 0 0 overschreden. Huren Eind 2 0 0 8 is de huur van het pand in Amersfoort afgewikkeld. Zoals reeds aangegeven in de algemene toelichting, is in het boekjaar 2 0 0 9 nog een bedrag ad € 4 5 . 3 8 8 als incidenteel voordeel m.b.t. deze afwikkeling gerealiseerd. Dit incidentele voordeel is opgenomen in de huurkosten voor onroerend goed, waardoor hiervoor een onderschrijding zichtbaar is. Algemene kosten De opleidings- en oefenkosten vallen hoger uit dan geraamd. De opbrengsten zijn daardoor eveneens hoger. De verklaring hiervoor is dat de doorbelaste kosten voor opleiden en oefenen op de inkomsten zijn verantwoord, maar gesaldeerd begroot waren. Specifieke personeelskosten De kosten voor de aanstelling van personeel zijn hoger dan begroot vanwege het aantal openstaande vacatures en het moeilijk kunnen vervullen daarvan. Daarnaast zijn de cursuskosten hoger dan gebudgetteerd. De totale overschrijding is € 6.182. Salarissen en sociale lasten De opbrengsten salarissen en sociale lasten hebben betrekking op inkomsten die verband houden met langdurig ziekteverzuim en zwangerschapsverlof. Goederen en diensten De opleidings- en oefenvergoedingen vallen hoger uit dan geraamd. De verklaring hiervoor is dat de door te belasten kosten voor opleiden en oefenen op de uitgaven zijn verantwoord. Daarnaast valt de brand weer vergoeding Siemens hoger uit dan begroot doordat de vergoeding per aansluiting is verhoogd (€ 8 6 . 0 0 0 ] , Exploita tieo verscho t Het exploitatietekort bedraagt € 25.510. Voor een specificatie van de exploitatierekening wordt verwezen naar bijlage 5. Compensabele BTW In de begroting is, naast de inwonerbijdrage, ook een bedrag geraamd voor de verwachte compensabele BTW. De te compenseren BTW is voor 2 0 0 9 € 1,04 per inwoner.


U8



Incidentele baten In 2 0 0 9 het project RCBT [oefening Regionaal Coördinerend Beleidsteam) afgerekend. In de verantwoording zijn tevens de loonkosten verantwoord welke niet in de p roj e c tad m irastra tie als zodanig zijn verwerkt. De totale bestedingen in de verantwoording zijn € 162.262, en de bestedingen volgens de projectadministratie betreft € 41.506. Het verschil van € 120.756 is via SI5A ontvangen ten behoeve van de dekking van de kosten van het project. Verder heeft er een verkoop van een vervoermiddel plaatsgevonden met een incidentele opbrengst ter hoogte van € 24.195. Daarnaast hebben er nog enkele desinvesteringen plaatsgevonden.

3.3 Verantwoording programma Pro-actie Samenvatting exploitatierekening 2 0 0 9 programma pro-actie (X € ) NR.

OMSCHRIJVING REKENING 2008

BEGROTING 2009

REKENING 20O9

PROCENTUELE AFWIJKING

UITGAVEN 1. SALARISSEN ENSOCiALË LASTEN

35ai70

S. KAP1TAALLASTEN 3.0 INHUREN PERSONEEL

27.554

3.1 ENERGIE 3.3.3 DUURZAME GOEDEREN

453.495 2.625

-

3.4.3 ALGEMENE BENODIGDHEDEN

-

3.4i.3 HUREN 3.4.3 ALGEMENE KOSTEN 3 4 3 SPECIFIEKE PERSONEELSKOSTEN 6.0 TOEVOEGING VOORZIENINGEN

40

L546 3.510

-

0.0 DOORBELASTING DIRECTE AF DEL IN GS KOSTEN 0.0 DOORBELASTING OVERHEAD 0.0

INCIDENTELE LASTEN

TOTAAL UITGAVEN

NR.

7%

55.197

-100% 100% 0% 0%

308

3.43 ONDERHOUD GOEDEREN EN DIENSTEN 3.4.3 VERZEKERINGEN EN BELASTINGEN

485.459

105.213

90.667 293.831

494.033

100%

25350 4.670

0% 0% 0%

100% 100%

146.598 388.464

0% 62% 32%

840.616

U05.846

0% 32%


INKOMSTEN O. DOO RB EL AST ING AF D E LINGSO P BR ENGSTE N

BEGROTING 2009

30.864 6B6.B32

O. TOEREKENING OPBRENGSTEN VRU

-

1. SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN 2. KAPITAALINKOMSTEN

122.920

3. GOEDEREN EN DIENSTEN

-

4. OVERDRACHTEN TOTAAL INKOMSTEN

127.448

SALDO PROGRAMMA

366.585-

840.616

REKENING 5009

2L09B 673.309

1E0.4B5

-


-32% -2%

o% 0% -2% 0%

B14.B86

-3%

290.960-

100%

Toelichting: Het programma pro-actie onderscheidt de producten beleidsadviezen pro-actie en advisering bij de BRUL, advisering pro-actie bij de GHOR en multidisciplinair advisering pro-actie. Inhuur personeel Ten behoeve van Risico Inventarisatie Systeem Calamiteiten worden medewerkers ingehuurd. Deze kosten zijn niet begroot. Algemene kosten Ten behoeve van het project risico beleid overstromingen heeft het MT incidenteel vanuit het exploitatie overschot toezeggingen gedaan van € 2 5 . 0 0 0 . Deze uitgaven zijn binnen het project gedaan. Goederen en diensten Versie consultatie gemeenten

1+9

Veiligheids regio Utrecht


Het programma pro-actie geeft een voordelig saldo aan. Vanuit de BRUL zijn werkzaamheden verricht in het kader van het zogenaamde PUEV-project (= provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid). De uren die gemaakt zijn door de zittende medewerkers voor het uit onderhavige project zijn vergoed. Doorbelasting i d recte afdeli ngskosten- en opbrengsten en doorbelasting overhead De doorbelaste directe afdelingskosten en -opbrengsten betreffen de algemene kosten van de afdeling BGC . BRUL en GMOR en de doorbelasting overhead betreffen de algemene kosten van de afdeling Directie, Middelen en Beleidscoördinatie die niet direct aan een product zijn t o e t e rekenen. De laatste worden bij het programma overhead toegelicht.

3.4 Verantwoording programma Preventie Samenvatting exploitatierekening 5 0 0 9 programma preventie [X € } NR.

OM5CHRUVING REKENING 2008

BEGROTING 5009

REKENING 2009


UITGAVEN 1. SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN 2. KAPJTAALLASTEN 3.0 INHUREN PERSONEEL

329.554

515.527

347.067

-33%

12.439

15.692

9.362

■40%

32.701

30.606

26.714

-13%

-

3.3 ENERGIE 3.3.3 DUURZAME GOEDEREN 3.43 A LGE ME N E B EN ODI GD HED EN 3.4.3 ONDERHOUD GOEDEREN EN DIENSTEN 3 A 3 HUREN 3.43 VERZEKERINGEN EN BELASTINGEN 3 A 3 ALGEMENE KOSTEN 3.43 SPEC IFIEKE PERSONEELSKOSTEN 6.0 TOEVOEGING VOORZIENINGEN 0.0 DOORBELASTING DIRECTE AFDELINGSKOSTEN 0.0 DOORBELASTING OVERHEAD O.O INC IDENTELE LASTEN TOTAAL UITGAVEN

NR.

2.570

141.558

518.822

-

-

0% 0%

3.817

100%

o%

-

0% 0%

10.789

100%

2.970

100%

103.7B6

169.645

63%

334.024

277.723

-17%

0%

999.635

-

0% -15%

848.087


BEGROTING 2009

REKENING 2009


INKOMSTEN O. DOORBELASTING AFDELINGSOPBRENGSTEN O. TOEREKENING OPBRENGSTEN VRU

-

1. SALARI5SEN EN SOCIALE LASTEN 2. KAPITAALINKOMSTEN 3. GOEDEREN EN DIENSTEN

247.952

-

-3B%

34178

24.453

635J70

622.664

-2%

12.769

100%

2 9 4 . 8 E9

-11%

330.287

-

0%

-

0%

4. OVERDRAC HTEN 247.952

999.635

954.715

-4%

106.623

100%

TOTAAL IN KOMSTEN 270.870-

-

SALDO PROGRAMMA

Toelichting: Het programma preventie onderscheidt de producten beleidsadviezen preventie, profijt/advies vergunningen en solidariteit/advies vergunningen bij de BRUL, advisering preventie bij de GHOR en multidisciplinaire advisering preventie. Salarissen en sociale lasten De voor 2 0 0 9 begrote formatie is niet volledig ingevuld, waardoor per ultimo 2 0 0 9 een onderschrijding zichtbaar is. Kapitaals/as ten De kapitaallasten zijn lager uitgevallen omdat een aantal van de voor de BRUL geplande investeringen voor materieel geen doorgang heeft gevonden.


50


Veil i gh e id sfe gi o Utrecht

Algemene kosten Ultimo 2 0 0 9 is een bedrag van € 10.789 gerealiseerd voor niet geraamde algemene kosten. Dit betreft hoofdzakelijk de inzet van externe deskundigen. Doorbelaste afdelingskosten De doorbelaste directe afdelingskosten en -opbrengsten betreffen de algemene kosten van de afdeling BGC, BRUL en GHOR die niet direct aan een product zijn toe te rekenen. Deze kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot, waardoor op programma niveau eveneens een overschrijding zichtbaar is.

Doorbelaste overheadkosten De doorbelaste overheadkosten betreffen de totale kosten van de ondersteunende afdelingen binnen de VRU, welke worden toegerekend aan de verschillende programma's. Eventuele afwijkingen op programma niveau worden dan ook verklaard in de toelichting bij de exploitatie rekening Overhead.

3.5 Verantwoording programma Preparatie Samenvatting exploitatierekening 2 0 0 9 programma preparatie [ X € ] OMSCHRIJVING

NR.

REKENING 2008

BEGROTING EO09

REKENING

PROCENTUELE

20O9

AFWIJKING

UITGAVEN 1. 2. 3.0 3.1 3.E.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN KAPITAALLA5TEN INHUREN PERSONEEL ENERGIE DUURZAME GOEDEREN ALGEMENE BENODIGDHEDEN ONDERHOUD GOEDEREN EN DIENSTEN HUREN

3.4.3 3.4.3 3.4.3 6.0 0.0 0.0 0.0

VERZEKERINGEN EN BELASTINGEN ALGEMENE KOSTEN SPECIFIEKE PERSONEELSKOSTEN TOEVOEGING VOORZIENINGEN DOORBELASTING DIRECTE AFDELINGSKOSTEN DOORBELASTING OVERHEAD INCIDENTELE LASTEN

TOTAAL UITGAVEN

NR.

L989.261

3.798.938

2.B52.SB5

402.646

610.987 366.232

54S.172

-11%

B 37.889

44.515

123.215

129% 177%

862.826 45.984 8.507

7.517

11.940 254.635 13.807

-25%

9.933

32%

113.459

100%

284.080

347.974

22%

12.299

74.291

504% -19%

90.379

84.549

66.418

2.874.541

1.637,915 123.570

1.937.715

18%

150.783

22%

30.000 1.391.704

100%

522.786 2.461.434

2.39B.697

79.652

L5B3.799

8190.977

9.954.BS3

166% -3%

-

0%

10.BB2.135

9%


BEGROTING 2009

REKENING

PROCENTUELE

2009

AFWIJKING

INKOMSTEN 0. DOORBELASTING AFDELINGSOPBRENGSTEN 0. TOEREKENING OPBRENGSTEN VRU

239.729

242.BB4

1%

8.540.529

8.37B.370

-2%

0. ONTREKKING UIT RESERVES 1. SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN

-

55.930

0%

ia487

100%

2.320.300

98%

144.952

100%

11.1S2.923

12%

270.790

100%

2. KAPITAALINKDMSTEN 3. GOEDEREN EN DIENSTEN

0% 2.987.649

L174.595

4. OVERDRACHTEN

0%

-

0. INCIDENTELE BATEN TOTAAL INKOMSTEN

2.987.649

SALDO PROGRAMMA

5.203.328-

9.954.853

Toelichting: Het programma preparatie onderscheidt de producten (mu It i dis dpi air] opleidingen, (multidisciplinair) oefenen, operationele organisatie, planvorming, project risicobeleid overstromingen, project regionale OGS bij de BRUL, GHOR functionarissen, opleidingen, oefeningen plankosten, materieel, operationele planvorming en project Versie consultatie gemeenten

51

Veiiigheidsregio Utrecht


multiteam bij de GHOR en beleidsondersteuning, helpdesk, opleiden en oefenen, planvorming, beheer en onderhoud rampbestrijdingspools en multidisciplinaire projecten bij het BGC. In 2 0 0 9 is besloten om alle taken van facilitair over te hevelen naar LMI. Aangezien er verantwoord wordt ten opzichte van de oorspronkelijke programma begroting treden er afwijkingen op ten opzichte van deze begroting, zowel bij het programma preparatie als bij het programma overhead. Dit betekent concreet dat bij preparatie een overschrijding optreedt ten opzichte van het budget voor de kostensoorten inhuur personeel, energie, algemene benodigdheden en huren.

Salarissen en sociale lasten De voor 2 0 0 9 begrote formatie is niet volledig ingevuld, waardoor per ultimo 2 0 0 9 een onderschrijding zichtbaar is. Daarnaast is in de salarissen en sociale lasten de afwikkeling van de te hoog opgenomen reservering met betrekking tot de afrekening met de belastingdienst in het kader van IB47 over de jaren 2 0 0 3 - 2 0 0 7 voor een bedrag van € 144.73 6 opgenomen.

Kapitaal/asten De kapitaal lasten vallen lager uit omdat een aantal van de voor de BRUL geplande investeringen op het gebied van materieel en voertuigen geen doorgang heeft gevonden. Inhuur personeel De inhuur personeel valt € 471.657 hoger uit dan begroot. Voor een belangrijk deel is de overschrijding toe te schrijven aan de grotere capaciteit die door de BRUL is ingehuurd vanwege openstaande vacatures. Een andere reden voor de overschrijding zijn de kosten ad. € 2 4 8 . 7 2 5 inzake de inhuur receptiewerkzaamheden en archiefzaken welke bij overhead zijn gebudgetteerd maar in de exploitatie via preparatie lopen. Onderhoud goederen en diensten De werkelijke onderhoudskosten van materieel zijn € 6 3 . 8 9 4 hoger dan begroot. € 9 1 0 0 0 is begroot bij overhead, echter de kosten lopen in de exploitatie via preparatie. De gedeeltelijke onderschrijding kan worden verklaard dat een deel van de geplande investeringen niet is gedaan. Hierop zijn dus ook geen onderhoudskosten gemaakt. Anderzijds zijn de kosten van reparaties lager uitgevallen. Algemene kosten De kosten voor opleidingen hebben € 7 7 . 0 0 0 meer bedragen dan geraamd. Dit komt voornamelijk voor rekening van de brandweeropleidingen. Daarnaast zijn nog diverse kosten verantwoord onder de overheadkosten. Te denken valt hierbij onder andere aan: kopieerkosten, verzendkosten, kantoorartikelen, verzekeringen, kantinekosten en gebruik van opleidingsruimten. De oefenkosten, zoals verantwoord onder de algemene kosten, vallen € 3 8 4 . 0 0 0 hoger uit. De verklaring hiervoor is dat de doorbelaste kosten voor oefeningen, zoals de oefeningen die de VRU in Zweden en Engeland organiseert op de inkomsten zijn verantwoord. De oefenopbrengsten zijn € 5 8 4 . 0 0 0 welke niet begroot zijn. Rekening houdend met het inhuren van oefen instructeurs [zie inhuur personeel] en overige algemene kosten is het organiseren van oefeningen kostendekkend. In 2 0 0 9 zijn er voor € 5 5 . 9 3 0 uitgaven gedaan ten behoeve van mobiele data voorziening en crisis beheersing s plan. In 2 0 0 8 is hiervoor een bestemmingsreserve gevormd ter hoogte van € 6 0 . 0 0 0 , de uitgaven van € 5 5 . 9 3 0 worden in 2 0 0 9 geheel aan deze reserve onttrokken. Goederen en diensten Zoals bij de algemene kosten al is genoemd, is de opbrengst voor de opleidingen afgerond € 535.365 hoger dan geraamd. De niet apart begrote door te berekenen oefenkosten hebben in totaal € 5 8 4 . 0 0 0 bedragen. Incidentele baten In 2 0 0 9 het project RCBT (oefening Regionaal Coördinerend Beleidsteam} afgerekend. In de verantwoording zijn tevens de loonkosten verantwoord welke niet in de projectadministratie als zodanig zijn verwerkt. De totale bestedingen in de verantwoording zijn € 162.262, en de bestedingen volgens de projectadministratie betreft € 41.506. Het verschil van € 120.756 is via SI5A ontvangen ten behoeve van de dekking van de kosten van het project. Verder heeft er een verkoop van een vervoermiddel plaatsgevonden met een incidentele opbrengst ter hoogte van

€ 24.195.

Doorbelasting directe afdelingskosten- en opbrengsten en doorbelasting overhead De doorbelaste directe afdelingskosten en -opbrengsten betreffen de algemene kosten van de afdeling BGC, BRUL en GHOR en de doorbelasting overhead betreffen de algemene kosten van de afdeling Directie, Middelen en Beleidscoördinatie die niet direct aan een product zijn toe te rekenen.


52

Veilig heidsregio Utrecht


3.6 Verantwoording programma Repressie Samenvatting exploitatierekening 5 0 0 9 programma repressie (X € ) OMSCHRIJVING

NR.

REKENING HOOS UITGAVEN 1. SALARISSEN ËN SOCIALE LASTEN 2. KAPITA ALL ASTEN 3.0 INHUREN PER50NEEL

BEGROTING 2009

REKENING 2009


-a%

L075.533

1.211.844

L116.804

13.7Ë2

3B.D53

17.144

•55%

-

1A07

100%

95.919

10O%

398

10O%

3.732

100%

3.1.3 ONDERHOUD GOEDEREN EN DIEN5TEN

57.463

-

3.4.3 HUREN

6B.07S

89.171

43.95 B

-51%

657.158

645.722

-2%

42.929

100%

391.659

84%

893.667

14%

3.1 ENERGIE 3.3.3 DUURZAME GOEDEREN 3.4.3 ALGEMENE BENODIGDHEDEN

3.4.3 VERZEKERINGEN EN BELASTINGEN 3.43 ALGEMENE KOSTEN 3.43 SPECIFIEKE PERSONEELSKOSTEN 6.0 TOEVO EGIN G VOO R ZIENIN G EN 0.0 DOORBELASTING DIRECTE A FD EL IN GS KOSTEN 0.0 DOORBELASTING OVERHEAD 0.0

INCIDENTELE LASTEN

TOTAAL UITGAVEN

NR.

5.931

1.763

0%

o%

2.568592.549 43.008

324.532

2.1S0.137

213.053 785.187

2.994.465

0%

-

0%

3.553.337

9%


BEGROTING 2009

REKENING 20O9


INKOMSTEN O. DOORBELASTING AFDELINGSOPBRENGSTEN 0. TOEREKENING OPBRENGSTEN VRU

-

Q. ONTREKKING UIT RESERVES 1. SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN 2. KAPITAALINKOMSTEN 3. GOEDEREN EN DIENSTEN 4. VERGOEDING VERVOERDERS 4. OVERDRACHTEN O. INCIDENTELE BATEN

4.280

678.811

1.890

TOTAAL INKOMSTEN

684.981

SALDO PROGRAMMA

1495.157-

54.700 2.21S.S87

714J.78

2.994.465

-9%

59.084 2.171.962

-2%

60.000

0%

15.995

100%

808.197

13%

0%

o% 0% 4533

100%

3.119.771

4%

133.564-

100%

Toelichting: Het programma repressie onderscheidt de producten RAC, ROC en bijstand bij de BRUL; operationele inzet algemeen bij de GHOR en; operationele inzet tijdens calamiteiten bij het BGC. Kapitaallasten De kapitaal lasten en - inkomsten zijn lager uitgevallen omdat een aantal van de voor de BRUL geplande investeringen voor communicatieapparatuur geen doorgang heeft gevonden. Duurzame goederen Per ultimo 2 0 0 9 is het budget voor duurzame goederen met € 95.919 overschreden. Dit betreft hoofdzakelijk aanschaf van verbindingsmiddelen, die niet zijn begroot. In 2 0 0 9 zijn er voor € 6 0 . 0 0 0 uitgaven gedaan ten behoeve van de communicator. In 2 0 0 8 is hiervoor een bestemmingsreserve gevormd ter hoogte van € 6 0 . 0 0 0 , de uitgaven van € 6 0 . 0 0 0 worden in 2 0 0 9 geheel aan deze reserve onttrokken. Gedurende 2 0 0 9 bleek deze reserve echter niet toereikend om de kosten volledig te dekken. Hierdoor is een overschrijding zichtbaar van € 35.919. Huren De kosten van KPN noodnet en de doorbelastingen vanuit het GMU zijn lager uitgevallen dan begroot. Specifieke personeelskosten De specifieke personeelskosten zijn voornamelijk cursuskosten voor de centralisten buiten het opleidingsplan om. Daarom zijn deze kosten niet begroot, waardoor een overschrijding 2ichtbaar is. Versie consultatie gemeenten

53



Doorbelaste afdel i ngskosten De doorbelaste directe afdelingskosten en -opbrengsten betreffen de algemene kosten van de afdeling BGC , BRUL en GHOR die niet direct aan een product zijn toe te rekenen. Deze kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot, waardoor op programma niveau eveneens een overschrijding zichtbaar is. Doorbelaste overheadkosten De doorbelaste overheadkosten betreffen de totale kosten van de ondersteunende afdelingen binnen de VRU, welke worden toegerekend aan de verschillende programma's. Eventuele afwijkingen op programma niveau worden dan ook verklaard in de toelichting bij de exploitatie rekening Overhead. Salarissen en sociale lasten De opbrengsten salarissen en sociale lasten hebben betrekking op inkomsten die verband houden met langdurig ziekteverzuim en zwangerschapsverlof. Goederen en di ensten De brandweervergoeding Siemens valt hoger uit dan begroot, doordat de vergoeding per aansluiting is gestegen.

3.7 Verantwoording programma Nazorg Samenvatting exploitatierekening 5 0 0 9 programma nazorg (X € ) NR.


BEGROTING 5003

REKENING 2009


UITGAVEN 14.913

1. SALARI5SEN EN SOCIALE LASTEN

-100%

2. KAPITAALLASTEN

0%

3.0 INHUREN PERSONEEL

o%

3.1 ENERGIE

0%

3.33 DUURZAME GOEDEREN

0%

3.43 ALGEMENE BENODIGDHEDEN

0%

3.4.3 ONDERHOUD GOEDEREN EN DIENSTEN

0%

3A.3 HUREN

0%

3-43 VERZEKERINGEN EN BELASTINGEN

0%

3.43 ALGEMENE KOSTEN

0% 0%

3.4.3 SPEC IFIEKE PERSONEELSKOSTEN

0%

6.0 TOEVOEGING VOORZIENINGEN 3.101

0.0 D00RBELA5T1NG DIRECTE AFDELINGSKOSTEN

72%

5348

■100%

9.653

0.0 DOORBELASTING OVERHEAD

0%

O.O INC IDENTELE LASTEN 27.678

TOTAAL UITGAVEN

NR.

5.348

-61%

OMSCHRIJVING REKENING

aoos

BEGROTING 2009

REKENING 2009


INKOMSTEN O. DO ORBE L AS TIN G A FD E LI N 6 5 0 PB R ENGST EN O. TOEREKENING OPBRENGSTEN VRU

663

777

-10%

26.B15

26.2B7

-2%

-

o%

.

0%

1. SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN 2. KAPITAALINKOMSTEN 3. GOEDEREN EN DIENSTEN

-

4. OVERDRAC HTEN TOTAAL IN KOMSTEN SALDO PROGRAMMA

27.678

0% 0%

27.064

•2%

2L7Ï6

100%

Toelichting: Voor het programma nazorg zijn geen kosten gemaakt. De benodigde capaciteit z i t verwerkt in de programma's preparatie en repressie.


5LJ



Doorbelasting directe afdelingskosten- en opbrengsten en doorbelasting overhead De doorbelaste directe afdelingskosten en -opbrengsten betreffen de algemene kosten van de afdeling BGC, BRUL en GHOR en de doorbeiasting overhead betreffen de algemene kosten van de afdeling Directie, Middelen en Beleidscoördinatie die niet direct aan een product zijn toe te rekenen.

3.8 Verantwoording Overhead Samenvatting exploitatierekening 2 0 0 9 overhead (X €) OMSCHRIJVING

NR.

REKENING 2008 UITGAVEN 1 SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN 2. KAPITAALLASTEN 3.0 INHUREN PERSONEEL 3.1 ENERGIE 3.3.3 DUURZAME GOEDEREN 34.3 ALGEMENE BENODIGD HEDEN 3.4.3 ONDERHOUD GOEDEREN EN DIENSTEN 3.4.3 HUREN 3.43 3.4.3 3.4.3 6.0 6.0 D.0 0.0 0.0

VERZEKERINGEN EN BELASTINGEN ALGEMENE KOSTEN SPECIFIEKE PERSONEELSKOSTEN TOEVOEGING RESERVES ONTREKKING RESERVES DOORBELASTING OVERHEAD TAAKSTELLING SYNERGIE INCIDENTELELASTEN PROJECTEN

TOTAAL UITGAVEN

NR.

BEGROTING 2009

REKENING 5009


L327.814

1.496.795

L4 26.9 4 9

-5%

309.060

583.629

165.274

-72%

476.767

185.237

183.313

86.103 4.794

69.391

-

-100%

90.268

86.642

20.717

-76%

-1% 0%

85.228

90.610

1037

-99%

531.590

545.798

456301

-16%

48.421

47.572

591.761 380.047

495.674

46.665 870.991

76%

285.892

214.294

-25%

535.974

100%

239.738 82.477-

-

-2%

0% 3.884.139-

-

10.055

3.956.552-

2%

-

0%

36S37

100%

2.336.00B 4.099.189

0%

2.336.0OS


INKOMSTEN 0. TOEREKENING OPBRENGSTEN VRU 0. ONTRREKKING UIT RESERVES L SALARI5SEN EN 50CIALE LASTEN 5. RENTE INKOMSTEN 2. KAPITAALINKOMSTEN 3. GOEDEREN EN DIENSTEN

BEGROTING 20O9

12.104.933-

-

341.384

-

REKENING 2009


1LB66.591

-2%

475.SB4

39%

10.931

100%

45.909

-

-100%

239.931

168.278

171.244

2%

15.485

12.649

7.566

-40%

4. OVERDRACHTEN RIJK

3.364.751

3.2 09.318

3.349.452

4%

4. OVERDRACHTEN GEMEENTEN

7.814.961

8.327.396

8.327.396

0%

O. INCIDENTELE BATEN

0%

PROJECTEN

2.336.008

TOTAAL INKOMSTEN

1L435.127

2.811.562

0%

SALDO PROGRAMMA

7.335.93S

47S.5S4

0%

Toelichting: Onder de overheadkosten zijn de kosten verantwoord voor Directie, Beleidscoördinatie en Middelen. In 2 0 0 9 is besloten om alle taken van facilitair over te hevelen naar LM I. Aangezien er verantwoord wordt ten opzichte van de oorspronkelijke programmabegroting treden er afwijkingen op ten opzichte van deze begroting, zowel bij het programma preparatie als bij het programma overhead. Dit betekent concreet dat bij overhead een onderschrijding optreedt ten opzichte van het budget voor de kostensoorten kapitaalslasten, energie, algemene benodigdheden, onderhoud goederen en diensten en huren. Salarissen en sociale lasten De salariskosten zijn lager dan begroot. De voornaamste verklaring is dat er enkele vacatures openstaan ten behoeve van Middelen en Beleidscoördinatie.


55



Kapitaalhsten De kapitaal lasten (afschrijving en rente) zijn aanzienlijk lager dan begroot. Dit komt doordat een aantal geplande investeringen niet zijn gedaan. Bijvoorbeeld voor de vervangingsinvesteringen ICT is besloten om deze investering uit te stellen met het oog op het organisatie brede aanbestedingsproject Dat heeft er toe geleid dat zowel de afschrijvingslasten als de rentelasten beneden de raming zijn gebleven. Specifieke personeelskosten Als gevolg van openstaande vacatures vallen de specifieke personeelskosten voor reiskosten en overige personeelskosten lager uit dan begroot. Daarnaast zijn de werkelijke cursuskosten € B 6 . 0 0 0 lager dan in de begroting is opgenomen. Algemene kosten De overschrijding voor algemene kosten betreft hoofdzakelijk kosten voor inhuur van externe deskundigen [€ 1 5 0 . 0 0 0 ] ten behoeve van de extra ondersteuning van capaciteit ten behoeve van het management en de afdelingen, communicatie en voorlichting € 4 2 . 0 0 0 en automatisering, waarbij de overschrijding te maken heeft met € 3 0 . 0 0 0 welke is aangewend ten behoeve van de financiering van het project regionalisering. Incidentele lasten Dit betreft hoofdzakelijk een boekverlies met betrekking t o t een desinvestering, welke op de incidentele lasten is geboekt. Onttrekking uit de reserves: In de begroting voor 2 0 0 9 was er rekening mee gehouden dat er € 341.384 ontrokken zou moeten worden aan de reserves in verband met de incidentele verlaging van de doeluitkering. Omdat de feitelijke rijksbijdrage voor 2 0 0 9 in verband met de herindexering € 1 4 0 . 0 0 0 hoger uitviel en vanwege het exploitatie overschot was deze onttrekking niet nodig. Projecten Volgens de richtlijnen van het BBV dienen de inkomsten en uitgaven van de projecten in de exploitatierekening te morden gepresenteerd. In voorgaande boekjaren was het de gewoonte om de projecten apart te verantwoorden in het overzicht projecten en subsidies. Voor het verslagjaar 2 0 0 9 is deze richtlijn echter voor het eerst daadwerkelijk toegepast, waardoor de projecten naast de verantwoording in het overzicht projecten en subsidies, in de exploitatierekening zijn opgenomen. Omdat het opstellen van de jaarrekening reeds in een vergevorderd stadium was, voordat ujerd besloten om voor het verslagjaar 2 0 0 9 alsnog de BBV richtlijn voor projecten t e hanteren, is gekozen om slechts het totaalbedrag van de bestedingen op te nemen in de totale exploitatierekening en een apart exploitatie overzicht van de projecten in de bijlage op t e nemen.


56



3,9 Verantwoording projecten VERSTREKKER

JAAR

OMSCHRIJVING PROJECT

BALANS

BESCHIKKING

BESTEED

BALANS

31-12-2008

aooo

IN £ 0 0 9

31-12-2009

Ministerie BZK

2D04

Algemene bijdrage Vorming VRU

18.683

Ministerie BZK

£005


15O00O

Mausterie BZK

2006

Multidisciplinair evaluatie GHOF? - MDEM

Ministerie BZK

SOOS

Kwaliteitsborging gemeentelijke processen.

Ministerie BZK

2006

Region. pro-actie e n preventie brandweer

Ministerie BZK

2006

Multi -oefening 1 4 - 0 4 - 2 0 0 7 (Voordorp)

Provincie

2006

Proc esopl eidmgen gemeente

Ministerie BZK

2007

Algemene bedrage vorming V RU

100.000

llinisterie BZK

20O7

Regionale inrichting repressieve brandweertaVen

109256

1525

Ministerie BZK

2007

ininrmitievocfjiening nsrco-intoimalie

19226

2B.72S

Miniserie BZK

20Q7

Mono en multidisciplinair uihioejarogramma

75.000

Ministerie BZK

soa?

Inkoopbeleidspran

Provincie

2007

Risicobeleid overstromingen

22e-

226-

14262

0 10.È62

17.1SO

17.150

23.952

£3.952

0

3.145

3445

NVBR

20O7

Project ESF

2O07

Project vernieuwd brandweeronderwjs

67302 ao297

366.989

132655

439.594

13641B

303476

iso.aaa

«a.oio

1004BO

2007

Natuurbrendbestrijding ' UBV gelden

2009

Serious rook en vuur

asaooo

Min BZK

2009

slachluffetprDfïelen

45O0OO

UMC Utrecht

2009

Simultaan GHOR

246.644

37.625

Ministerie BZK

SOOS

Regionalisering vanaf 9 juli 2 0 0 6

5S0.159

1517.492

Min BZK

2009

Subsidie BZK implementatie informatie beleidskader

Ministerie BZK

SOOS

Vervanging materieel taandweercornpagnie

D i s t Reg Voedsel en kwal

200S

RCBT (interregionale oefening Vallei en Eem )

325

39.971 250.000 450.000

2SO000

209213 120.613 250.OO0

112.000

112-000

6M01

a»a.7*o

9.49922S05

25.000

Min BZK

812.146

107.731 7S.000

22S05 474.643

Brandweerkorps

TOTAAL

6309

11.773

63602 2A02J1O4

2336.008

02.209^16

Algemene bijdrage vorming VRU ( 2 0 0 4 , 5 0 0 5 en 5 0 0 7 1 Vanwege de ontwikkelingen binnen de VRU, is de VRU gestart met een organisatie ontwikkeltraject. Bureau Training ondersteunt in de begeleiding hiervan. In 2 0 0 9 is er € 11.773 besteed aan het Bureau Training in het kader van het organisatieontwikkeltraject. Van de overige saldi is het restant van € 2 5 0 . 0 0 0 , de bijdrage van BZK in 2 0 0 5 en 2 0 0 7 , in 2 0 0 9 overgeboekt naar het project regionalisering [ 2 0 0 8 ) . Multidisciplinair evaluatie GHOR - MDEM Ten behoeve van de multidisciplinaire evaluatie is in 2 0 0 6 de toepassing AG5 aangeschaft en is in 2 0 0 7 verder invulling aan gegeven. Deze toepassing geeft de mogelijkheid voor 3 6 0 graden feedback. Het project is in 2 0 0 9 afgerond. Het restant van € 2 2 6 is in 2 0 0 9 overgeboekt naar de exploitatie. Kwaliteitsborging gemeentelijke processen. In 2 0 0 6 is voor een bedrag van € 4 0 . 5 2 0 aan het bedrijf In-Pact de opdracht gegeven om het bas is zorg niveau t e beschrijven in de vorm van een referentiekader voor de gemeentelijke taken op het gebied van de rampenbestrijding. Een deel daarvan is in 2 0 0 7 en 2 0 0 8 werkelijk besteed door het bureau. In 9 0 0 9 hebben er geen bestedingen op dit project plaatsgevonden. Regionale pro-actie en preventie brandweer In 2 0 0 6 is een verplichting van € 3 0 . 8 5 0 aangegaan met Arcadis voor het leveren van een rapporteur in het project voor de ontwikkeling van een visie en een beleidskader. In 2 0 0 7 is de verplichting nagekomen. In 2 0 0 8 en 2 0 0 9 zijn er geen kosten op geboekt. Multidisciplinaire oefening 1 4 - 0 4 - 2 0 0 7 (Voordorp) In het voorjaar van 2 0 0 7 is een grote multidisciplinaire oefening gehouden worden, waaraan landelijke en regionale organisaties deelnamen. Het betreft een oefening samen met de spoorwegen en om onder meer het ontwikkelde slachtoffer volg systeem te testen. In totaal is van het subsidiebedrag € 23.952 niet besteed. In 2 0 0 9 heeft, op basis van SISA 2 0 0 8 , de afrekening met B2K plaatsgevonden. Proces opleid in oen gemeente Ten laste van dit project is onder het motto 'Goed opgeleid, beter voorbereid' een tweedaagse cursus Train de trainer georganiseerd voor regiodocenten uit de Veiligheidsregio Utrecht. Zij zullen met deze training voorbereidt worden op het verzorgen van de procesopleidingen aan gemeentelijke functionarissen. In 2 0 0 9 hebben er geen bestedingen plaatsgevonden. Regionale inrichting repressieve brandweer-taken f 5 0 0 6 - 2 0 0 7 1 Met behulp van derde partijen is de contourennota opgesteld en doorgerekend. Er is onderzoek gehouden naar de consequenties van de ontvlechting van de gemeentelijke brandweer. In 2 0 0 9 is er € 1.525 besteed.


57

Veiljgheidsregio Utrecht


I n f orm at i e vo o rzi eni n g ris i co - i nforma tie Aan RISC zullen diverse databases gekoppeld gaan worden zoals een database met gevaarlijke stoffen en een database met vitale objecten en de daaraan gerelateerde risico's. In 2 0 0 9 is er € 2 8 . 7 2 5 besteed voor ontwikkeling en onderhoud van de applicatie. Mono en multidisciplinair uitvoer programma Oit dient voor het opstellen van het meerjaren beleidsplan voor de VRU en daaruit voortvloeiende beleidsplannen voor de diverse kolommen van de VRU en multidisciplinair. Inkoop beleidsplan Ten behoeve van het structureren van de regionale inkopen zal door een derde een advies ujorden opgesteld. In 2 0 0 9 hebben er geen bestedingen plaatsgevonden. In 2 0 1 0 zal de doorontwikkeling plaatsvinden. Risicobeleid overstromingen Dit project bestaat uit diverse deelprojecten met het oog op risicocommunicatie bij dreigende overstromingen. In 2 0 0 9 zijn de subsidiebedragen met BZK afgerekend middels 5I5A 2 0 0 8 . Tevens heeft er een terugbetaling van € 17.195 aan Rijkswaterstaat ten behoeve van het deelproject Hoogiuater plaatsgevonden. Ten behoeve van het project risico beleid overstromingen heeft het MT incidenteel vanuit het exploitatieoverschot toezeggingen gedaan van € 2 5 . 0 0 0 . Deze uitgaven zijn binnen het project gedaaa Project E 5 F Het Europees Sociaal Fonds, kortujeg E5F, is ingesteld door de Europese Unie. Het ESF is één van de vier Structuurfondsen van de Europese Unie en is een belangrijk financieringsmiddel voor het scheppen van nieuwe en betere banen en het ontwikkelen van vaardigheden van de beroepsbevolking. Voor de periode 2 0 0 7 tot en met 2013 is het mogelijk om per schooljaar deel te nemen aan een project. Daarbij wordt een aantal specifieke scholingskosten gesubsidieerd indien de aanvragende organisatie voldoet aan de projectdoelen en aan de eisen die het agentschap ESF stelt aan de administratieve organisatie. Ook dit jaar heeft de VRU deelgenomen aan een project van de ESF om extra middelen te verwerven die ingezet mogen worden te verbetering van het onderwijs. De toekenning van de middelen van dat project zal dit jaar geschieden. De vorige projectronde heeft de VRU in 2 0 0 9 € 4 1 2 . 0 0 0 opgeleverd. Deze middelen mogen verspreid over meerdere jaren worden ingezet. Het genoemde bedrag is al gedeeltelijk ingezet voor de vernieuwing van het onderwijs: onder meer door een afdracht van € 8 3 . 0 0 0 aan het NIFV. Zo'n € 6 0 . 0 0 0 is ingezet ter financiering van de trajectbegeleiders die onderdeel zijn van het vernieuwde ondermijs. De pool van instructeurs heeft zowel didactische als inhoudelijke bijscholingen aangeboden gekregen ter waarde van € 3 0 . 0 0 0 . Ook in 2 0 1 0 zal nog in de didactische en inhoudelijke vaardigheden van de pool geïnvesteerd moeten worden om de aansluiting bij vernieuwd onderuiijs t e kunnen garanderen. De bestedingen in 2 0 0 9 zijn € 136.418. Project vernieuwd brandweer onderwijs Voor het Vernieuwd brandweeronderwijs is een structuur opgezet waarin de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een aantal voorgeschreven functionarissen zijn vastgelegd. In de tweede helft van 2 0 0 7 is de structuur verder ontwikkeld. In 2 0 0 9 zijn er vergoedingen ontvangen van NIBRA ad € 15.650 en is er voor € 145.238 aan lesgelden doorberekend aan de deelnemende korpsen. Daarnaast is er in 2 0 0 9 voor € 128.010 aan lesgelden doorberekend vanuit het NIBRA. Natuurbrandbestrijding - UBV gelden De besteding in 2 0 0 9 bestaat vooral uit de aanschaf van natuurbrand kaarten. Serious Rook en Vuur en Slachtofferprofielen Met de projecten Serious Rook en Vuur en Slachtofferprofielen wordt in 2 0 1 0 gestart Deze projecten hebben een looptijd van respectievelijk één en twee jaar. Het ministerie van BZK heeft in totaal een bedrag ad € 7 0 0 . 0 0 0 voor deze projecten toegekend, waarvan € 2 5 0 . 0 0 0 voor het project Serious Rook en Vuur en € 4 5 0 . 0 0 0 voor het project Slachtofferprofielen. Van de toegekende subsidie voor het project Slachtofferprofielen zal naar verwachting € 3 0 0 . 0 0 0 worden besteed in 2 0 1 0 en € 1 5 0 . 0 0 0 in 2011. Simultaan GHOR Het project Simultaan GHOR betreft de uitvoeringvan in het jaarplan OTO van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) vastgestelde activiteiten, die GHOR Utrecht organiseert. Deze activiteiten worden gefinancierd vanuit de OTO stimuleringsgelden, waarvan € 2 4 6 . 8 4 4 is toegekend voor activiteiten in het jaar 2 0 0 9 . Gedurende het jaar 2 0 0 9 hebben deze activiteiten conform het jaarplan ROAZ plaatsgevonden of hebben een doorloop naar 2 0 1 0 . In 2 0 0 9 is er € 37.625 aan het project besteed


58



Regionalisering vanaf 9 juli £ 0 0 9 In 2 0 0 8 is er subsidie ontvangen van 8 Z K € 8 1 2 . 1 4 5 , 5 0 ( 1 * tranche) voor het financieren van de regionalisering. Ter financiering van het project zijn de volgende bedragen aan het project toegevoegd: • € 300.159 ten laste van Reserve ontwikkeling -en projectkosten • € 1 5 0 . 0 0 0 ten laste van de bestemmingsreserve • € 1 3 0 . 0 0 0 ten laste van de exploitatie vanuit het aanhouden / uitstellen investeringen ICT binnen het programma Overhead. In 2 0 0 9 is er € 1.517.492 aan het project besteed. Subsidie BZK implementatie informatie beleidskader In 2 0 0 9 is van BZK € 2 5 0 . 0 0 0 subsidie ontvangen. De directie van de VRU heeft besloten deze subsidie aan te wenden voor de implementatie van het informatie beleidskader. De komende jaren zullen de thans aanwezige applicaties bij de korpsen en de VRU geharmoniseerd worden. Van ruim 2 0 0 applicaties za! teruggegaan worden naar 3 0 . Deze 3 0 applicaties zullen de informatievoorziening en -positie van de VRU moeten vereenvoudigen en verbeteren. De structurele kosten zijn gedekt in de begroting, maar er is incidenteel geld nodig om de harmonisatie vorm te geven. De verkregen subsidie zal hiervoor aangewend worden. Vervanging materieel brandweercompagnie Subsidie is aangevraagd ter vervanging van een voertuig. De investering is in 2 0 0 8 en in 2 0 0 9 niet gedaan. RCBT finterregionale oefening Vallei en Eeml Op 7 november 2 0 0 8 is er een landelijke ROT/RCBT oefening gehouden. In 2 0 0 9 is het project afgerond middels SI5A 2 0 0 8 . De onderschrijding € 120.756 is ten gunste van de exploitatie geboekt.


59


A A J RREKENING 5 0 0 9

4. A ccountantsverklaring

lil.!!!!" 1 '

_

~ü ERNST &YOUNG

™***r?.*™'*a"u* '.'■II' I - . . . -

J^'il.'l

( ?£,

....■■*. '

iJïiC-Ap - ■ - . ■ '. ;■-

Aan: Veiligheidsregio Utrecht

ACCOUNTANTSVERKLARING Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2009 van Veiligheidsregio Utrecht (exclusief de financiële uitkomsten over het jaar 2009 van de Meldkamer A mbulancezorg Provincie Utrecht), bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de exploitatierekening over 2009 met de toelichtingen, gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het A lgemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht is verantwoord e l p voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meei" in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante weten regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor finandëïe verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Ë'ra] A *aung AttCulUkfll» LlP,» *«n fcr,lld HabBIj DMTnUUlIb qt*rtUgd m E 4 I W O «VtM.t* in*| r'SWElHImTOIiFI OCJJSW. Ir r*4|l, tv ï'iDt 4 'OÂ J f C1 LAUnt) L l P - V f l l d r U r n i d r l n t i f r D ' v - l * m f m (■UlICCnTOQUtB», >** ttnl l r t " i w l Tjn f FIV & ïOj"fl AtEdUnlmh.* U.P Ë"ur & < n m ] **t&***nti L I P i* iifiv(«ir g t i i c l i ^ l i r umlttln pane ■ PC43 J. I ordan £ t I Til.. « n c » a e Awwnr^R titttt "aar aoorflYnJn mtj f" BoonwHiZ'ja 3 0 1 ! ■ 2 < ï i ^ r r u n . h ( i i < i u ^ i n l i a H ^ l i i r H r d t i T 4 F i i i > T v r v u t r i c i « i i M f r P R e r r r l J U i r 0 k j i i i i 4 M n < > i r t ; ' 4 1 J H 4 D a j r , i " H l l i m J m i " JÜ" WD«m™ rwtM'Of* *ad rde»$im? "airtn C A t m t , luta ■»* dr M i u m i r L i k i i * a >t n P 5 F , , ™ " i V" * ï » ™«* * lud trdrDOMnrJ au nr iai"c van KDCfiund'i Pm inarrr» dn JHH 11 't IiTP ar — « . r r h


GO


ülliljlllillilllplli!11111""'1

JAARREKENING £ 0 0 9

ÊIERNST&VOUNG

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de weten regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeente. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft gemaakt, en een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1M en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door het Algemeen Bestuur bij besluit van 11 januari 2006 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Veiligheidsregio Utrecht (exclusief de financiële uitkomsten over het jaar 2009 van de Meldkamer Ambulancezorg Provincie Utrecht) een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2009 als van de activa en passiva per 3 1 december 2009 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de ba lans mutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.


61



Veiligheidsregio Utrecht Bijlagen Jaarrekening 2 0 0 9

bijlage 1 : Overzicht van activa bijlage 2 : Overzicht van vorderingen bijlage 3 : Overzicht van nog te betalen bedragen bijlage 4 : Overzicht van reserves en voorzieningen bijlage 5 : Specificatie exploitatierekening bijlage 6 : Overzicht van personeelsaantallen aangevuld met salariskosten bijlage 7 : Overzicht projecten en subsidies bijlage 8 r Afrekening inwonerbijdrage 2 0 0 9 bijlage 9 : Overzicht specifieke uitkeringen [SiSa] bijlage 10: Overzicht exploitatierekening projecten 2 0 0 9


62


JAARREKENING 2009

Bijlage 1 : Overzicht van activa QntfuCH t v i kïtlPtirin^Hi h i b G^HBOWWviti ■

a_o4^g «■1*1

i

f

j-a=_

JBft'D«m>B«U*a)

OH» iHoJ

liKliIrqjpigo OHH-1944

U J »

!■*".

BA15

KBÏI

ÏBS

ltSIS

tb.I4Q

JJX9

i * «

56Q0

*«fl 4-51^

ÏM

ISO

&l.llr?QÖ}

i « «

-SI

l«B

2B-■!>«■»

2 6 »

l m

;u

ia»

»-09-?OQ}

0ÏU-20DJ

2B-U'?W3

Vrrhv- ■■B » Al * —fl

153

16H

I »

-J-O

LÏH ÏMO 1317

ri* IS*

«H

iO-OUCO*

9fO

BSJ

19-0?-H»4

11.B51

m *B&a fecoo

ï.«s *-an

BU

uaï BS

4 »

TH

i a

ïflfc

*UQ

WJ

£53ï

15500

a»a

liSÖ

4*ö

»t£4<

HW2

U31

11 « t

ijtO

L&L

«s

UMI

jr>(Q-20«

J4*0

£D4E

iS£

ii-or-rats

iTI*

£1$

B7Q

ieiï W

ilf&.

10.627

91705

Tfifill

9171

U4iO

?7^J00T

ll»É

&7Ü

llï-

6U

ïesi im

éfilO

lö-M-ftfl"

iDQM

*4M

1516

^918

w»

S&E*

1219

44ia

filü

t9JO

AirrimmffcrEBfiI rtiuiTBtiE

0I-0N-2W9

1 |M[HI i«ri -nlnliDiq b*cri**ft«l i i j * . rriW-ip»*"

1901 OI-OÏ-HJOS

K r w b g ' LHti ' O» ba

£151

»sa»

w*

9B0

03-06-fOOC

H f

r i o w i u r p ƒ E*cff» * M > 5*» ■•'■ripK

*m l ï ï »

L£»

16-06-»»

'-JlPtf r u F w n v b m

ifiia

19»

CS-QJ-Kl»

> W l - ' < * V

t^fml

£}-[P|r2004

V«!V|A|rq hrwbiDiFMri

DVMflm

••Bis illfli

01-09-200}

1186

jïHO

£Wl LV7A

i.ï*h &-l-?o»

£&*

it»i

»$

LE3I

Ï.A»

Tffl

LUtt

S» ^7*

2?1? Ub99

ÜB»

fiSM

Hï

UÏ6

LO>6

Ï4B&

10M

j « 0

» & I » K P W B / E » « « - m a 4flïTpr.ji

£-£-£0O9

l i »

iWft

H n p p i h ^ y E»™» * * " » *jc m » p

?r£,£O09

UB»

*H&

1KC

1WQ

^ï

US»

127*

12*S

137

UÏÏH

1.981

isa.

-*e

LbTS

LU?

ïbIB

174

*ï?

KrmwUnj/ E I K U » ' d m 3-H m n p CünilrudQP mag mr g&MwA nd atrwürawitvabgt

beqan* grtml

»-(-?t»9

4.Ü& Ö u i e f l K l monioBE £ e termen b e g w ^ i m d

4^q

B-S-ffX»

4?9

U351 ia-u-»»'

Eitrufiiunnj

29-06-Mflï

*CT-*,M*|yUt*r»,li* ËlnlO-fDOl ASr-WinPmVi"|rtjrflöaw


fl-ü-fljaj

ID»

UT I I

U5U

7E4

JlM 11M

liM

Llflb

1*-ÉÉ

LK6

L6H liJ^

J »

HIW

t»A

T41SH

H U U

HA

710

x m

1W

sa

IIP

4^10

*?*H

»T*»T&

63


JAARREKENING 2009

0 — f l M — J h . . — U H i M n h i f c ™ i i * i ™ rjm*t ■ » * — f O t P l i C H « J In i l I I I I

CM»

A «Mdf

B b - l I M a *

PnMM»»!

T«M

«■■>—.aj

U N

«aan»»».!

Mil

bMUÉlf

hndlw

■knu-itaU»

HUW* *»!■<. [«f rt*«Jf ]

[1.[E5-£WE

HB*Girt»*in» [ I * I M I I U ]

U-0B-£0«

21»

«6

££*l £*JÏ

12O0 IÏ71

S-tWul

U>mni.-qCG5

OJHTHMÊ

OjOT5001 U5Q

K a a l r u i a i u l k~PO Z7f»?tTC

LIBt £677

01-0I-I9» 1UM

|ilt6J OIOil»*

SJtn

010119»

KïlD

ta-tn-xao

936? I7JU0

Mrnjum*t>wvO

0I-0J-I9W IÏLISË

M A » 7.575

Ompaivi OHHkkin

M-ÜS-MÖ

£*ï» &2.»L fL07f

V T N r G » A f c f l U a - : XT OS-LEL - H i S - t O

ÏS7

6ÏÖ

a«i u »

MUM

ilOT

iB«a

Lfl»

7J»

IfUfK»

soa

BK5

2>»M0Q

(4«

64Ï

i*.M

knfta

VTN C H ^ n « A ï n p e * .

HI*3npO*5PnH"'PD"

7oaj

feou 56OT zma

a«a

jl-lZ-OTl

U U

ïr|fr»C4 2Bi^20GÉ,

JÏJ5H

ItlSO?

JWi

700?

fclü

4.6U

L2JS

2hf5

bMiolingHl'miH

U ï

571.

SuWvM MH Ï7-0*'*™»

7KJÏ UK

Sö

2Q-H&W

«on

*«W

S&ii

UBÏ

1?W

A.551

■JifiB

BW

at*9

1HH iftOO

■DUB

tt-U'fOOT

Ï3EH

fl.öi

£D|frBV7

4«H

159!

b-a-zra

liSO

12750

11WÖ

1LW0

U U »

Owl» l'H»KWHimrtlHTl
iMi-ani 17-U-ttW5

TaliiiMr t n t to*im>wi I K H *tfl»*Mm,H'5t»i

ID-1I-M0*

14^-foor

J6iö

3D72

Ï&S

É7Q7

&6A7

int

11»

2EH

j-io-zw»

«640

15SÏ

9?»

£629

902

i * «

&4

t«ü

m ^ 4 V H . nP»m#^j«jfliT«?S5 ia-i3nïoü7 Pmn/V»C-U-TVba'PU*"

i » 12-2007 »7-fflM6 son

MS* <*■ r u l h * m ^ i D D*4.m^*f^rtj ranl4> DEED

ae-ft»9

'■■tond- > ] H n H l tfcme**iug

|!>»£OLrg


Llf7

17

LDH

H2

BEZP

557

fi97&

GU

JAARREKENING 2009

Veiligheidsregio Utrecht Qî^W*ti»Wirtiîtiat«rti>TiitahliBwa«niMI*tfiltf D « t i f * i

DAn «ndul

«HJVM4 ta|m

******** w « n

IBB'BnmBHhHl

1190 « ï

S < n h I i k a i q . D n ' d L m t x n n w i l i r*o*)

H-DE-»»

Ï.M? «y> Ï7D

EmpkMni»[m ^ » |

£»V

CfMOU Zl-tï-iQCiS Q2-QÏ?OQ6

£ « *

ffi*

11H?

hyffJETiQp/idiM »-]2-fDIA

1

i i Inp^,

T « d

frifcira dri b d U

W l -

«» Ï1& 1M *?BH 5? tï 1<J7

u v *Bi. fcTjB

ira

51Ï

11*3

aoo

LOM

DpJnuwMtij

U H

f«tt

W * w b *

£721 HPUË">1 - JLMI4H

fcuMmiH

tW

5«l M V f e m i q [2»|

IÏSO

17a

$d.^|PHl>

£**fc

ÏW

Ï05«

[0&3

1577

llüfl'

BfTB

as»

iaiQ

'IA

F ft t n r m * fa* I H ^ W ffid

173fi

* M

LafeMitlfi

Ï*B>

6 «

LlfiS

ï »

TtHUDV

2tW-ZrX£

£191

B6Ö

*rt

«H

ï-l&ÏOM

19»

6»

3»

if»

2.B3Q

UH3 IQQft

«7

i.bb

1£7*

2?» 2ch-H>£0o«

£ . I t U b i n r n , ! WukO

c-if-ftns

5H

*t*

flCK

lt?&

LÏ17

J.69S1

10. ËOt

a?»

LiH fifljft

H4

*S»

HA

L?«

*K Ï.0O)

47}

1»

1»

iao&

WO

l-ifO

GÏ5ï<,

iSÉU

liïOÏ

lïb«

1-ilü

kït

2»* ftxbqti Httpt

l.ïftKW

1730 U > « A 4 %

«a

?*»

Liei

■.Q]

5» CTC

ïMft

1(163

ÉT*

4K

l£ï&&

*37l

£«4»

ïtïï

iflïè

^'W

ÏB6

llO* L^JÏ

ï » t iWlf/iMI «ouudUFxHKq

IrJ-^tOÏ

iDHnlNHijfMUtiPi'i

PruwKn ƒ 1

fcJ-H»7

•boótpta

triMturrîii î*itf+itMt ifOr

I, ahT-w-J*

tfTN.tB» i p ü s h EOQDPVC

i « l

f LHI

t-rt

LOM

"D

JA

» J

L690

15^.

lü

L41f

1I-0?.£0H

BE4

1-1-ftJO*

1LHB

»-]-»»

J&*a

L0-7-?OO9

?6*ï

K * i 4 r ï n u l p n u l a L r l C i e H N J * i g &> * E 9 3

f«-B-£0O9

ED^fi^

Ktnbn f n j i m u l Bifla o U n O a t ) BJXR9S

IO-9-fKrQ

I S

B7 HUB ït£ï

TSI

UE4

esh

ïSï

jQll

£bï

?4lD

77!

1QÜ0

L6U

fiïa

«eï

IfcÊi

GÏB

1*1

Ktnbn rnaTVrtaal bj a 9 S « m e attfeid*"

Cltfimitnul 0HÜU»L>l>4«|lD» Etxn? T > b l KÉWWW - IfaAki^ w n H r . M d i l l H

Vergis consultatie gemeenten

4153U

» 2 » 0

IDUtf

K 7 U

Qffi U04bA

65

Ve i I igh e ids regio Utre cht

JAARREKENING 2009

P M t r t H * t l f t H É l ^ ^ F n h J t C f f * H — «*rt»M|HBWO»Q«
■Ji|,l-g

o™

«HMfMt

Avtf*-

■HVAlf

•4»

MkO*

■n*—fr

»•»>

M M » . a a

l-«—

[BH.BWiBXnfl

EMnvAriflf »oa

i H *

•tubtriw. •-H»

ViiLyiJnîfthfcii

»■«-■» •>■>

""

QOOO RULF

lAâ» frlf>ANJ£

bBfi»

Mlfil

IftrtS

it»a

97*ft

«*1

fi*Ö3

4fc*lB

57 ESI

Sifli

IBWT

6H0H, lfli«

ïfljï

ïl-l£-£OK

£ltt

Ëfiï

G1-CI-I9»

W.OO0

KitfKK

Com>WI>->q HUL. * " i » n * V i i ÜHp*nl

1HH

I t u b l i n n i i g ' WiTkn.1 SOW

ft-os-ra?

Si ■ typ *»a i " " * m m m

IO04MÖ7 U122COB

O p d p o l d H n f Tf-J U-l2-2O0a QHwi pomroiH S B " tl'lf-fWB

JOO

BZ

«171

IB S U

i.75*

THA

ÏJlft

l*SJ

14 H » £.757

1M5

*4Sft

UQ5

iffl*

M M

5207

IQ5*

lUa

3X61

TOO

sjai

PSOQ

lïlOft

3SM

1160*

T.610

i&dfs

«15L

( H M imo

6l*lvrtEJ* Upr-tfemMt i e D l * i

IJÏÏ

581

U b M U ï M f W ? B i * i Tm**.)

biGtir*dditrt

anf.mt* A-K-ïwe

?1?S4

ÏMZ-2001

66*7

LOB» I8.9U

B5CÜ ?i-1£-£CQ£

L*H«

»i-i£- a x »

4brrnt*n(S|*t i * «urn!»

0I-C1L-A» öl-CS-JWW 01-01-1095

£S45J 110» Hö? 9ÖJ72

Hwunuq U ^ i r i JKK

01-01-19»

Di-ai.i9n 2.BK

aao* Coirnm-mHif

L&IÏU»

IftHBr

9ï»»

£.B67 [OU!

IQ BOT

313 « O P R « p o n d u ^ r Adv c o n n m t a l c

ÜSSS 31)20»

aiso

£667

Ö Ï

LQUI

1 W

6&M

U2

1Ï167

fl&B

19H ISOO

WBW 7J2ÏK

6*270

i?te?

T89*

Vowbâ - imwvMfalai

K i l l u - « u vt* laa-Liprvrodnir. Tef lw*g. Dp«l C n u O Ed EdrKfn 5 7 KGD 6

IflS tltOK»

3 e * B * ^ , ü p » l * i l r s i a 01ÜJ L & C * n ™ ^ - W u r ï 9S-hC0-E. firii.Hm

Kt

1&0

«ï?l 1BJSE

]Ê TH

P t »

12£1£

IS 615

1Z1Ï7

IQ&F

IÏU*

i-if-n»

eS-%f^DtfMl3» HT-AlrTX GnU ' JBCO**

d»fiU DJ-Ql-I4aE.

IDDCOD

SXJn-Bl Dtf V ( L > « H I U 15-05-ftS' l a d ^ j D v u i BJ^.P-SB 1 - U p i H r i GcJderUndTariftuf&Wi* Ë J H B 9 8


^QOW TSOOl

[&?>

l^J»

a 6i*

BSÜ

9*D9 IBS » f

aac»? JJÏ6 ?ÖÏ

U-J-20D9

esA4

HJBBS

BB


JAARREKENING 2009

DimiPtaMiiiAivl

1»*. {BB«6»9fclBa«1 W*

«-■-fa**»

Tqn v a n H*0 ru< T P H * m T C T W P I H*B ru* TPH-Q2-H

1&H1

Ö1.01-I99I

■.flïlfi

O.0M995

U U

*.*!!

f*

UftEll

f U f t

7 J M

1BÏ13

Hitman-*-H*B

17116'

Z£?£G

1L&U

H J * 9

60-VS-ZI Drf FAGSACf *M""iirt#Tiiig

» ? £ 0

IZ66I

63<4

G311

ÜUJMWJ

S D - V Ü 7 Q*P FA&Ü1G "»—jrti-ÉIftuhM*

l » * 4

Ot-ïr.«i&. BC-jZn u Qrf D i a * ' P. tu*iö*r» B H - J Ï - U DV H P M ^ r r m * Oh

*S5S*

H f

£ H 5 4 d V

21-U2O07

Bl-YÏ-H r U C a W F H D ' i ' BL-'2-££EMI l l ^ i r p "

* ö

5JHS

BM-fl- u LW HukHmmvbin

179

S1Ï

j£4

126

llQ&hl

K.712

Z3.BQB

ll-
Ï H ï P O J Ê D

u w e

131C

a « 7

U

W

9 5 «

*D1B 11»

69.665. ftJIÉ

I7£E»

29-Q9-KJH W-TS-Pï OptlWiorlLJCDll

E747

4B.ni

XJ^M

19*[&

12.91*

ifOi

H.7&6

113b9

6.671.

&«7t

JlltJ

U 4

i « l

17B1

' « « ■ « ■ l u q BRUL C*rf-Jt« U H H r t f * a ( - " I B M )

0141-1995

><9-<£-&* ■ * « F H n i H i b '

Ql-01-1993

PS-f*.FX ( W l m r a l K

lïWïih 14B&C

Ïi3

ISO*

3 0 ^ v B T VW l o m

»-t>t>fOO*

A 3 »

U

4

1 W I

rM-H*-5SS**r j U i a i i n

£t>&-frz u - r kHteLA lTO 0VIX> 'Wn^g

P>Ö^:tNEH-"«|ii

Ê ü w e

fl3U

U^fZT

* Q T « 0

« 9

S>

il-12-?WX

fiLKf

P-li-fQÖ!

efic

3H?-£OK

S&J»

ia364

42-EM-HJ j H \ ^ Ë Aa n H i t V T Ï M V -

3M2-20CM

1SSQ

U l ï

^ ■ « H - V J *ui5-GBM«'a«iE>'ii'

Jl ! £ . £ & >

J A Q

LUï

31-l£-£O0l

H . » 0

« ï h - H J 2 . ( i d u h i l DVEKJ^vT^fl |R*Vlf]

H-12-20Ü1

L Q ^ I Ï

5tf-5*^HJ V.Rmlngi" C o m V t - T ^ ï f j » ™ »

H-U-2QO?

Sï' £h - ru v n t * 4 "ff" i &iw» Vöfrlv t t SjF'*"'

&E2-2O0I

tt24H-NJHml*i|rt.HOf

5^36 B V I

£ 3 »

LlU

llSl

U » l

i a P

7.7Qt

Èfilö

ÉU » *

éb-Bb-SC W hi» OfiiwKn^&tOÜ-îîwfl

& H

l b U

707

17»

« 3 6 j

IQIfiÖ

ie

c a

1 »

lï»

61PB* » w >

Sl-Sll-WJ Vtf-ï Y £ D Q Y C G i4wrlü>g

£707

S73*

s » 1B.1B1 LL*,N

» 0 6 f

ü 2 H

H177

(□09ü

16-SBnTH MtUWi<4Ei
»ODfi-£lX]£

U 0 7 £

l o u e

0>4G

3 3 3 *

16-W-TH PC Q . ( Aw i n U w l K t C m »

»ffl-2C06

J ï »

fiCfi

£00

V * P-Ui ^ - O t w e

«-C6-KOB

14S4T

u * «

a*7*i

I Q W t

PJ-H-fOOa

i&B^ï

D b «

É ^ Ï *

90.456

M-C6-»m

LtS4<7

l l l «

«ATA

10

v w i w 57^0^9

ia

| 7 « U

1J10

££-Gj-KftOpHZ*l-l

1BÏ7D

J P 4

m >

I4B4Ï

£DA7

ZD67

■HBOl

2272

£f7?

£trffl

ÊOCfl

WPttS6-GC]*4

53-h«.-ii vw Hap . H *

A t

m a w

BB " « 0 Ë V " TÜ li arm»

1 9 6 »

2 0 U

£ ] Q U

IÏ97S

L63T

Z.»B

J W 10.0*--

H £ E »

w *

i*&»a

U9ai 7 6 - * i

(■HHvtBrinHmvtalBAllü

R r d V U LJfll 133» ^7-PH.IG I r i ü n p l * ]

15-07-ZÖO5

«7-m-HHV^VPCH

iSf*»cï

1S-0Ö-*»J

£ & - Ï Z A l ttm

( t - n h v b l

S9I

1A?1 1U

13 ran

i ^ f

UH«

t*£*

I3.t&9

i*i?

u ^

6WJ

Ol-Ok'lWd

ïaiw

*O-06-£0a6

a.j*ü

99

lk^7

HA»

Oir 1? J U J 12AE5

kirtU,,,

UrifH

«klpHh

ttt'fr-rigafloiil

a-07-?oo* Ï].DB<200

- D O - B ^ I B . BB &i-ftB (BTK>

L750

ir»

Ï Ï H

««

* t m

» £

VDO'LU/iv. V&81-SP [6 Jf-1

«-OT-HHJ.

2 E »

« J

v ï i f p t i u n v ï - e a - mra?PIF

0t07-M->.

2 E K

H ?

-C&Dfc,4r.V.J5ï.rörflïh]

2 ï W

;&e

"Oö-ojflm " ' t o - T B ra?n]

Ï 5 »

^flj-

»-0fl-K»ï Cl^lffOQl CriQtlv^vin

»0t>^pf>B

OHI^B*"-'**^

eiT

5 « S.09»

* . 7 H

LffiU

Ûhf»

5115

W *

S « 5

i56S

37]

i l * i

2709

l ö B P

L l ^ U

9->.jmB

"i]S

H S * -

^»

Ï 7 « fifSl

SOP

vortiMtnwk


67


JAARREKENING 2009

O—nfcM—nhf iMbitf—tadiBff*fc«ih>»iM*»iMmiMdtfm

[>.«*1

h m i

* * * | l ^

A«^M

«drf IWMnbaD*

l U m

M t t

■||

l.J.

" ™ * uaa

tnk H M .

0»Jurw«toB

T m

KK»

« ■ H i l l »

fciÉ»É..H

U U .

MM W h .

ü-iï-axe U-Oï-iOOJ

JiW ELMO

a-DB-noi £909200}

JLVfl » « D E«B

l*-[0-£WJ

1»0

I r i n B i w a * * JT

■a-ia-e»s

1S»0

U*4«hrtrh r*T>4
Oi-Di-fOC*

JOS* D5-11-ZW»

»-□»£□» P ö * p Eü?i 5«i»r* J U » 4 W l

fj»

L3-O1-20»

n l ö

n-oïôc-s

li.SÖ

010119»

1Ï3B0

V*tf> PCi. p t H n n n n d W È r A i w

Aifl « » * * • ■ * &

OlQlfOCO

f W < « l T < t f | > i f l [Btwar4

IlU£COi

f i t r x n u q Uonrr lT*llvTWL>£t>-iHq EVD PC

ïiif2002

** C M

^«9 109 £ïrA 1MB

* A t W H I C o * . » ÏFT 7 0 » ?PCl«nTTT-MW«*,

3M22QTU

E«a ÈiTï ö,e»

O-OI-fOOi

P«*t*H*l|

I^W-WOI

MO

A n r

JS-09-2001

iBJ AIM

t?-eg-?eoï 0-1 CFf-» Lf-OfnHW*

j.aï6 TH? ÏBEB

f U*put»

SHJH-MO*

cm n u .

ÖS-lD-ZOOi

! W 1COJ E.TBÏ 1WÖ J.CC9 050

£.4PfH|ai»riLloniH ■r>D|-f0Q«

ÜÏÉO JJ71

1D-U-9J»

BJl.

airf*?om LEK Ï76

JEtriiAdkvr**i

3f5 la-oi-nofi OK1*r* D*a p m ö » U i

a-os-noË

MP L m j f l &•&>- >*WT' DCLLOflci pm£0Q3 G00

LJELL t H a pro H » ï C Ü 4

07llnK»fi

HP Luh|«i PÏQQ5- w HP I r a j * xHOOTh IS * C U t U r - » ^ V r I B H f L U CEÏW 6» D 6 » IH«"to<» ^ Ouo TEAM

LS7S

■PÏB

LH»

fiff

f »

HLL f a n u U » i K Hvrfrf

19Df20DT tt-Dfr£OT

&«

biJ

L3'

^Ï45

151*

LFf

l"t

I2HM

' 6 3

7«f

ËWJ

UW

*0É6

13«

ti-Ofc-WO*

1300

IS-06-?OOÏ

£»S0

I33J lt?K LAU

S7 i CferrfU. 74$5F ^ C c , j D w EBHM

63D

tiaas

ÏZB3»

A FCfVlli* 7
4Ü|

£11»

£ . M»M*/tm» f AP « O P

fiHD

ÏHTS

C9-0?-ËCQ7 I&1&-MQÏ

£QS0 LÏÔ

»-]D-2DDT MPlU
ctm.t.cetfGw 0>i d n t a > i ' e a t e A v 5Brr>wi

ZÏ07-2OQJ

5 C H w i *lrt*i*

BI-QÖ-BX3

LZ> aiï

1«T

S4?>

eu

HO

«f>0 »H0

w » £530

SfiOO

L6fil

IfeJ?

IUÜ

L305 El»

L21D

411*0 ?3» ÏSDJ?

15-ÖX-KO*

6JÖ

of-cj-tte*

<• ES)

0fl-l&»M

ÏMS

Db-O&fffM.

LDifi

mv DOTVFI

WtW**a

D6-JD-»04

1U> 4flJ6

T*t»l IblfZOfkh

A02C

«IO?OtrS

£ÏQ

me

5oftm DBUfCOS OlnQ7.^X«

u n

m» ISGÏÏ

ïllfflXH oi.oi-eco6

JOT*-

KÖC flï« IWO

HriOipail Frtbaf " I » CHI f I*-*\ r f - j

01-D>?WH

6A0

U-DÏ-aXH

sen

COIDKOfi £ftl «pttfrP"*"»»

fO'll'»»

"fl

L4PJ

^H6

ie"a

Bf*

1970S LfB«

ikt.

4 W 3V

7-iOO

I m i W UdrauJTpef t l W * l p v i fl»7


ISJT9

&e*6

i* 371

£67]

L457

&B


JAARREKENING £009

QvwitaM ■ " k m n ^ i * » i 6* v » t r > ■ * " » ™ • * » « n r f d i r t nV

o«*t*v

Blbpl

t H a

A h W l

A*É*tÉ*

k^drf

btjm

—*

4BB'D4nadm1

hiiB^lmii

PutilHUH

Tmri

bÉ0H

3009

BX*

■AdÉfrinpn

■u

b-W—

bttfdUf

***.

«e*»

3

25»

U p DP

*

*BOB

2DVI1MBUM

i

sen

Q7-ID-2CO*

3

LÈBO

ia* H m *

BU^ÉMBI

fclfc—rt.

ï

?.73ï

|&1O-£O0£

3

5 5 »

£&0?r200&

3

H »

£ i L r t t u h D B H P I l K n f O-C

£t-0l-9»7

3

T9J0

£B?t

Ï6K

IBB

?'D*lL«Ui4*Da»

K-W-fPOB

3

19»

l ï »

65U

U2fl

tooi

3i'

? ■ C«ltHiUuf*nr

3 »

Ë44

£31

ÜI

-to

3

69*<

6JJ

£3t

4CO

Ï2-QJ-2WÖ

3

4ABT

ï u e

L«K

«331

lP*7-iOM I*frt-iC«

ï

HP63

HIK

>t.3U

67»

< * B IqxnWq nmirti^mrc» N i l ?B-oi-Kce

-*.1*J-

1HH

1872*

1ÏK*

«fV

4%?

3

1672

Ï6TÏ

L£f*

iîS llJTJ

n

w

iton

743?

^

4l*fi

31K-

i«e

vrv,

MTS

ira

ifi«

4oa

«SJ

1 « *

IA 11

16Ö5

3

**0

70f

320

3

LH&

es?

41

4U

3

uoa

' H

j »

«CD

ï

È7KO

USM

tTin

<JJS5

3

4Q6fi

«.e«

1

■Mji-éooa

DiP&twPE»»

IMÏ-KOÖ 2-1-fODB

SrfSrri*M«l(fi*r

76QSF

Hu4>*np j(-*lM*ngrzl*7&9vM
3

u ï .

ï

1IA

112S

niÉKö. I o m e g a " »

w w

ÏH

^310

IÏ?C

4K3

HS

2JD0

t-ï£

l*ö

1S1

i o »

3

awta

» M Ü

&-5*

a.f-4

3

27W0

» £ »

55/6

ÖO?, 1.7»

aa&

Ï1C

3

lOli

ion

fH

3

a »

« 5

l »

ui*

03

i o n

T»

*5»

ï ■2-2-K03

Hutoamo b * a n w n>*t hOg» lif hroofcrrngrir

L66B j-i^

3 1T-»2CC9 2 * en l a a t j e i r f n ^ n ( 5 0 % | U F* U T ' < » m W P

iUl

»

3

ÏL-DJ-KCB

LPS

£34

3

IÖO4-M0H

AHA n r W r k t w P i

111»

1

ii-on-ase

DalDfl»fiVliai4h*

O i l IM ' Uttufr DBJO

65

?3-09-fCCB

H-Ce-fODB

UECtfI-5«Br*T>«-

U9

«

S-O9-2CC0

4 . 6 ü iMiiM" H D D

P«ffV«rü*B » l n * &amabtl>**r

6 »

E £fl

Ï

i>u

ï

iH*

u »

7U TIJ

3

91b

as,

UB

7»

Central Ptnnl L b Av H U n m . öpueal a i v f

3

fcJ»

« s a

615

Vtffl

CvKirAlPani. W ^ B r i S l d 2 O 0 B R 2

ï

LfiF*

iâa

■H

Uti

0 * ï . PC FÏSOO & i * K a t

XCTEHIC

u-s-ax»

C*nu«lpHH WinSvrStdaOOBReOLPhL

19-9-?CCr?

3

usa

IJEft

1«

MenmiET Ém-p A j p l / £ T HrUrt.

P-ll-fOP)

3

noco

SDffl

L*ta

LI56 B ï W

T i k h r i t EhHL IDObM] *H ïtUfFUl T«4fUHUiSW Bf*Ar*îtLc«i«U'

OOAQ-fODl

f£JÖ7

ai-LO-fooJ Ï017

KL UbraHrig b * f n v « < AM 15 H » « ^ * i

LS-U-HO)

£370

?ft-0J-?006 B74

Ü V t > t a 4 MBTQDnuMitillrr M-0V2MA U H k t M A i I h h H P M W l IPDl)

Jl.tï-f004 31-33. JOC* 19-U'£D07

__3LI71 Ï4T4

D»lt>Wdl(f«lW Q^l^fll03 lB-«-a»b

7»

2J-t»K>M

iosa

06-U-fODE

L10B

3I-lf-£0Of

TJ*J

fE-0%f«7

ISO*,

lÜLl

ftaB f D f N » EtqKbx Evm 4 Duma PI ar m B x w i B

lb-D6-f«r7 Dfingmfu

IG-IOWQ?

L01I 1011 3ftfi99

Q|rOkr?D00 LVnafPB*

BiwntrHrJ

Dl-Dtr2000

BUI

QI-OtfDOl

totto

m-oin»oi

■acoj

üi-oi-«a:

(*«C

ai-oi-»m tii-ai-taoi ÔlFHl>* I JQtEfn

7S0Q jsee

ot-oi-fooo

LWP IQOCO

Ui-o^so(*.

LlOl

ll-OS-Kl»

ïïfl

07-1PJO1H

L7I|3

tn-Bl-SQN □ lnD|rd0O2

«J7Ë

thrfEmBDLJl.


69


JAARREKENING E009

OivilttwMHrtitrtlt^vAiiiiîqlvvnvfiihM

niirtif

OG-î

fa|m

******* «**M-

bfk

tOOT

bttHArtia

T«l

■

2D0O

M f H t M

trto * M

»2ES LwnbatQni

}D-OÏ£WP

ï£-C-2TC-«

L767 ÈJtS

1&.HÏ

Ö1-G1-2QO]

1366?

IQ'Ol'fCCB

30.3»

DtlLVifcjAP* UB I H K * I P*OC(*i

lS3t OnfOTilTCF'OC)

U I HUL» 05-06.200? tB-U-ZOOT

K 4 M I * » v l H * < 0»fc"m r**.l »tm>t £0*1 ent» U t irt&jftlicai,t *

TAJbtHll»**0


311?-ax>l 13M

lï&Q

B9 »

BAM

|B*>q

D U B

13Ï*W

UK

3*SB

Ka is*o

6S60

IUDH

ure aunt

70


JAARREKENING 2009

•HllttlMtÊt UfubUf

TtOCO

U H H H

ïftïlS 01-01-lP»

6 M V * f e r o t « 4 » * f RAO

ÖHJl-ftCl

4.973

[9717 Ü3

631

iB6«

37*97

1Q1Ï

J2.H5

WOW

1L769

Ï.ÏHQ

a w

£311

U6fi

1S-D6-2G03

1.SSOI

ÜHI

IÏSQ

is-aa-zooi s-w-tfiai

UJ0

LOTf

llf

MO

iHtftO

Lfl»

1ÖS*H1

ÖO

S-rffl

ÏU

£7»

ie*&2

IbOÏKQÏ

S30Ï

&.oa

lb»2001

* ' Ü

1 0 76

f6-O9-£O0?

i&iS

U * 2.5»*

■'S!

3.131

2.0K

K»

LB2&

2.310

tW?

1»

Lïfie

Bil

e?

THJ

m 15»

l^tfi

UnMw

W-lD-fOOï

Wnfigjr

O2-10-2DO3

Unftl».

0-^10-£001

L2-B

LlruU»-

O>10-f00ï

■>OfcQ

LÏ4?

U»HJ>

O9-1O-2D03

iSt*

L48B

UrutJl-

TOli'ffJltt

**o

04-lf-KOï

n*K*d

*S-lÉ-£Ki>

£4-02-200* SmHbniiikiHi

•cm

Ofrtrt-€tm

££Ü

6*07

3ÏI4

w-io-eoOï OMa-fom

HhibnnJ'iiHn

1Q7&

■on

11B42

« 5

UhtLf

MnAlV

UJ

U.Ö-.1

13B

616

Wö

TC

IET»

2*11

LJ»

ei*

IÉ?O

LMÜ

3BW

l-«0

L150

1IX

£.117

L«B

lüD

LOSJ

2.116

1*»

QS-10-iKxUODU*

OÎO-HX»

ttupuHraalkii

0*41n20ffi

2B-l0-«0*

e-ii-zotn 0 * 0 1 ■SOM

65? 109Ï

'M

ÏSï lï-OlÔCfi

LMU-HXK

6 »

fBtr 46*

LUI

U?t

115*

E»

87-,

torUrilAl b B i n H U M H *

UU fifiK

7«

ïl-Q3-fOCfi

b9b

370

337

07>W-£0«

t&OO

*J07

1047

Oi-OI-ftK»

39ÏI

Zfifl

tnv'OmlertnU'** PDC1

oi-fl.idtVh

*É.J-S

» 1 «

BiRWtTMTH "*i »rW*ring - f if ■>'

[7-D|r£OOb

■VnHnHlH-liit M O

b70 flïS

OL-CII-KNJE

5H0

Srptl cwnPunt « M l ?7B1 NPÜ Öi.flJrWHM. V r J M l i t a ■WSITCt EJH

20-01-woe 01-05-ZOQé

f h r u n a r t i i mrt

wrtdr-*i& £J*,6

LUAxi U4*iW*h«»intinhP

US

771

2«n

£Hl

LS7H

20-10-HK»

Ï3H*

it&CO

4f4t

Ol-Il-fOK

5-3?^

*HÏ*6

üJM

Ofrtl-iOOÈ

ï^56

ILIA

£B7£

ïbvrHl

B7J 10- U - Z O »

ei* L*« 6fB «-11'fiOM

18O0

1563

^|i<*''ii'i'4>ti<

0>10-ffl»

i D »

L777

LÜB

«wKHtnp ^ I M ) Lï 0 9

CP4-1I-W»

UU

I1Ï&

U>?

)W9

ï-lfj

0*^2001 a-OJ-JOC S H C T M I Jorfm

52-0Ï-MO3

t"* t^S

SOD

*e& LI54

55.0^200?


71


JAARREKENING 2009 «w» JMrtofcg _ÈS*J-_ ö-CJ-ft»?

ith-n-zao? 5 1 u ■u i « U i t l i m u i n

ïfDfimri h w u nflati 2 l

ftsoo

197S

1*7!

£»l

2W5

2*41

IfAj

IJ79

LÏ76

3l'QS-£W7

BE4

591

OB-Ofr-2007

lil*

IK?

«-QJ-ÏWJ

LOTS

Of'07-2007

34»

JJth5

«.«-£06?

ÏOÜ

Ëttl

?e-«-£CQ7

UD

JJ»

B5Q 2312

PraftlaiwiJliT

2t-IO-?OQ1

*H

IfiË

10-G7-2DQB

ill*

1M2

HevbvAUv, b t ^ n rum

OMO'HOB

tw?

U H

2.93*

2IU

LIV*UH E L X M J I I W C T 9 0

Oil&MOfl

EDO

fifit

aM

IZ-W-fK»

e*?ï top

ë i »

Z2E*

11*29

&T^1ii iiPMunkt ïtaHtdarang C H i t A m 4 fi Dm^n-^Wi

1*07*000

M n t r . ) | » . M I H V I 2>

I6-DV2CCQ

2B91

sa? \*9k

IbUldrtiiKi

LOU

£604

B59

52D

*.*« 10»

1MD

U47

WW

£611

U K

Eli L999 H>0

U K

1112

lil?

ID«

e MI fl«3

2.0*

JUI

3.0SÏ

uu uafi

2Jffl

26-Z-2Q»

£»l

12-1-20»

BWQ

J0-6-2GO9

USO

6-f-«09

13»

lb4-eOQV

2000

2000

i W

1537

im

Ïl3l

W m n b a M U n v t a u h i m l » B . k i-t,*l**i 4* p d j K l n L t h l P . broamloel

i * »

ia»i eeoi

SS-l-fOOV SM-fOOfl

■loktni ƒ n n A f c - t u t u

56»

?5-K-£H»

12» v u ; * ■ ! t w i o n n u i

VMtAfHtn

2*M

1537

LUB

9-9-20»

S"

fiiaifcjhUiÉBmhfciii

l ntnafcHv Htm* at JI-0E-2ODt

bik

tthtn

ff-O&WO)

BIK

iÜ57

(TÏ0&-2O04

L17S

£»

0S-D9-2COS

L37Ï

1«]

lï-OB-ftxys

107*

U4

IJ

76?

is-oe-eotf

ÏWI

un

ICO

1071

O-LO-2005

Ï7£

»A

■^

*f* W5

LbQB

»*

TB

17-Oq.pOO?

«99

HKt

»s

-H-H-2D07

1S*0

BZ7

töi

477

fi*s tï^

tlö*

579 K5

InWrlWUit

[MD-MCH

L19S

i5f*

140

UJ4

DEkfftvivtlm

Ol-Q|r»0fi

ï « ï

Ï17Q

ïK

É37B

17-^-eoOT

fiDOO

DU

11»*

25ll?tPQJ S»lbi0>r full-

D^1?2CPDÏ

C|idae»mwi F 90

f&»r200$

i t »

LSS'

2£Cfi

aiö

iI-07»M

e&>

03-lD.£O(K

ItT(,

IBÏ

' l m OÎC-fO» iîi'ioOa

71»

7 ICO

U^l

10a

J.ËW

7-»5 1 >.»

73» LUI

I4S? jt<5l LlïO 2L0S9


73

JAARREKENING 2009

Veiligheidsr egio Utrecht D-itfrilta 4 * t H l U K ^ F I kl fe O p K t H * * * ■ ™ * H A M D W l i r h a l

[fc-hlJIll

nu. ■ w

Mdnt*«

I U J J . 1

Bohank

K W .

■nwd»

W*> b - H -

'Bfl-Bp-iRilml

MnttÂlîLZe

}|lf£COO

ItHS

HI??t«

16» MBD

t i . m l

..i.

sn

cmfc-mwfcw zooa

BmliinJI ■U

T É U

* * 1 * l "

"•

M U M

3At7 L57J

f WtApWdin I B K K WO ■ 153

Ï7T*

bDV

"«f*Jh*tl * i t • SrwHtafi ■ DOT HtfltoAr

1SM

i«n

W»

£60

12)

1«5

Kul Ï1-1Ï-2KD 54****

i-r-ce-ïoas

Uu**»

1*11

t53

£frc£-?Ott

L5H

ï*e

Ü-OÏ-fiO&h

iZK

LS19

01-02-20*

14»

Mf

S.13S

eva

ö » i ^ QHiiniHi lb-ir>£C0S

£.'00

£.00]

180

IATJI

lüHÖ

JjS»

7DT.DB

5Ï*M*

H A )

472TO

•.tSi 90,099 iUMT

TWtimihn«U4«H


73


JAARREKENING 2009

Bijlage 2 : Overzicht van vorderingen Bijlage £

Overzicht WW vorderingen TE VORDEREN VAN; Rfl

WEGENS

DEBITEUREN PER

ai-ia-eaoB a) RIJKSOVERHEID Debiteuren Overige vorderingen Ministerie LNV Ministerie van 9ZK

18.200 4B.2D'i

KORTE ACTIVA PER31-1S-S008 234.IB6

DEBITEUREN PER 31-12-5009 711B 7J.JB

OVERLOPENDE KORTE ACTIVA PER3HE-Ë009 700.000

6.606 207.579

ao.ooo

b) GEMEENTELIJKE OVERHEDEN Debiteuren Overige vorderingen blOVERIGEOVERHEDEN [INST): Debiteuren Overige vorderingen Provincie Utrecht RA VU C.10VEHIGE VORDERINGEN: Debiteuren Overige vorderingen GMU Drv banken Personeel Diverse medewerkers

OVERLOPENDE

2.255.010 2.2SS.010

64S.547 560.616

1316.541 UiBS/'l

-

eie.isi sia.4at

iao.050 1BO.05O

35.270

afrekening Penteposten hetsenplan/pc privé/voorschot Voorschot N5-;aarkaart


35,270

260.616

S77.793 877.793

Totaal

648.547

700.000

3.44L623

535.152

772.830 772.830

L014JSO

489.967

995.230

23.128 21.757

5329 6.021 7.614

1AS3J55

2.276.5* B

2332.675

74


JAARREKENING 2009

Bijlage 3 : Overzicht van nog te betalen bedragen Overzicht leningen, kortlopende schulden en nog te betalen bedragen OVERZICHT LENINSEN [>€)

HOOFDSOU

AFLOSSING

Bljlsg.3 RESTANT HOOFD»»! PER3t-12-£O0B

AFU35SHK 2009

RESTANT HOOFDSOM PER31-12-2009

Lüii¥igU<j9754 13-10-1997/30 jr SDSIOlnHir LminjUG9310a 1-11-1993/15 f 6.25W.smu,M

1^07-1999/30 jr S.4 3% lineair

□VERZICHT PROJECTEN ["«)

Tolul

IE BETALEN AAN i [.€)

Lsas^ji

476.469

I.11L751

52.941

105S819

2.4B2J7B

1307 JB9

U743BB

56.269

U13.719

SALDO PËR31-iaÔ0fl

BESCHIK ia NG E009

BESTEED 2009

SALDO PER 31-1B-2009

2JBE.740

WEGENS

CREDITEUREN pa*a-ia-sooe

OVEUGE OVERLOPENDE CREDTTEUREH KORTLOPENDE PASSIVA PER3M2-Z00a PER3HB-BCO9

a} RIJKSOVERHEID Credi leuren rijk Nog r» beislpn hosten Voorn iTentvangi-n posten

OVER1QE OVERLOPENDE KORTLOPENDE PASSIVA PERai-iE-aooa

660.347 £07

66E.9ft&

9-S7Q

660347

13J57

290654 E6l30a BS1.9G1

h ) GEME ENTELIJHE O VE RHEDEN: Crediteu'en fjemeentelijke msTer&ngen

SOO.563

Nog (e betalen kosten Vooruit ontvangen p o s e n

57.340 cJÜVEHIGEOVERH£0EH(tNSri: Crediteuren overige instanties Nog te betalen kosten UtXHuitoriivangen posten Europees S p o n Fonds

1412.940

84.253

84.253

45.470 194 .919 11<|.0<|9 4.400 313367

54.650

45.470

5.O20 59.670

d) OVERIGE SC HULDEN

1.252 09S

Crediteuren overig Diverse medewerkers Diverse medewerkers Diversen Diversen Drversen


S92J37 4BB.629 2513 7L195

53&61B

1.858.095

145.335 5.532 713.S05

89HJ37

74.724 955 6iaE97

L393.B95

3.602.454

960.040

2JS4.275

Nog t e betalen kosten

Voorschot N S - ^ r k u r r Levensloop Peisone elsfonds Doorbelaïtingen C2 0 0 0 Overig

75

Vet lig heidsregio Utrecht


Bijlage 4 : Overzicht van reserves en voorzieningen In het hierna volgende overzicht zijn de reserves van de VRU opgenomen. Bijlage 4

RESERVES EN VOORZIENINGEN tx€}

STAND BEGIN BOEKJAAR

BEDRUF5V0ERINGSRE5ERVE VRU

395.000

RESERVESOBRU

626.744

RESERVE ONTWIKKEL' EN PROJECTKOSTEN

300.159

RESERVE GROOTSCHALIG OEFENEN

90.000

OVERIGE BESTEMMINGSRE5ERVES

4S2.739

ITQTAAL RESERVES VRTT

VOORZIEN ING DUBIEUZE DEBITEUREN VOORZIENING LOONDOOH BETALINGSVERPLICHTING TOTAAL VOORZIENINGEN

MUTATIES IN BOEKJAAR BU

AF

535.973

930.973 626.744

300.159

565.973

596.250

302

46.705 302

O

120.000

30.000

1.864.642

642.955

STAND EIND BOEKJAAR

291325

161.414

591.484

LB39.132 |

596.552

8.107

38.598

aj07

635150 I

Een onderbouwing van de hoogte, nut en noodzaak van de reserves wordt hierna weergegeven. Tevens wordt een toelichting gegeven op de mutaties gedurende 2 0 0 9 .

Bedrijfsvoeringreserve De reserve dient ter opvang van schommelingen in de bedrijfsvoering van de VRU. De vorming van deze reserve voorkomt dat bij een (dreigende) beperkte overschrijding van het budget, de gemeenten geconfronteerd worden met een afrekening van de VRU. Dit vanwege de verantwoordelijkheid voor de overschotten en tekorten van de VRU. Omdat schommelingen kunnen optreden heeft het bestuur besloten een bandbreedte te hanteren van minimaal € 2 6 5 . 0 0 0 en maximaal € 3 9 5 . 0 0 0 , zijnde 2 tot 3 % van de exploitatielasten over 2 0 0 7 . De bandbreedte groeit in principe mee met de omvang van de exploitatielasten. Echter indien grote veranderingen optreden, zal dit uitgangspunt opnieuw bezien worden. Voorgesteld wordt om het positieve exploitatiesaldo van € 5 3 5 . 9 7 4 (na toevoeging € 3 0 . 0 0 0 aan de reserve grootschalig oefenen) toe t e voegen aan de bedrijfsvoering res erve. Bij de vaststelling van de gewijzigde programmabegroting 2O10 is al geconstateerd dat de bedrijfsvoering reserve onder het vastgestelde minimum ligt ( 2 % van de exploitati el asten). Dit komt omdat het volume van de exploitatie van de VRU in 2 0 1 0 is toegenomen door de regionalisering van de brandweer. Door de toevoeging komt de reserve op € 9 3 0 . 0 0 0 . Ook dan ligt de omvang nog ver af van het vastgestelde minimum van € 1.700.000. Reserve Sobru De VRU beschikt over een reserve voortkomend uit de SOBRU. Deze reserve bedraagt € 6 2 6 . 7 4 4 en is ontstaan na liquidatie van de SOBRU. De reserve is bestemd en mag alleen aangewend worden voor opleidingsgerelateerde zaken. Het kan worden aangewend voor het organiseren van cursussen, instructies, informatiedagen e.d. in het kader van brandweeropleidingen. Daarnaast kan het gebruikt worden voor het t o t stand brengen en exploiteren van een regionaal centrum voor praktijkoefeningen. Reserve ontwikkelen projectkosten Onder ontwikkelen projectkosten wordt verstaan alle extra incidentele kosten om t e komen t o t een geregionaliseerde brandweer. De regionalisering van de brandweer in Utrechts Land zal in welke vorm deze ook plaatsvindt leiden t o t initiatiekosten. Er is een professionele projectorganisatie ingericht om het traject t e begeleiden. Daarnaast zijn ook de ondernemingsraden van de gemeenten, die naar verwachting samen een bijzondere ondernemingsraad zijn gaan vormen, op adequate wijze ondersteund. Verder worden kosten verwacht voor onder andere de inrichting van één organisatie, de herinrichting van kantoren, het beschrijven van functies, het overgangstraject van personeel, het uniformeren van de kantoorautomatisering en het opstellen van een implementatieplan. Tenslotte zal in het proces nadrukkelijke aandacht moeten zijn voor de communicatie met en naar de betrokkenen. De VRU zal daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van de eigen en bij gemeenten beschikbare capaciteit en expertise. Terughoudendheid wordt betracht bij het inschakelen van externe adviesbureaus. In 2 0 0 9 is er € 300.159 onttrokken ten behoeve van de financiering van het project regionalisering. Versie consultatie gemeenten

76



Reserve grootschalige oefening De reserve voor grootschalig oefenen is bedoeld voor het, in principe vierjaarlijks, organiseren van een grootschalige oefenen. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd uit het oefen bud get. Het saldo bedroeg p e r l januari € 9 0 . 0 0 0 en in 2 0 0 9 is daar € 3 0 . 0 0 0 aan toegevoegd. Overige bestemmingsreserves In 2 0 0 9 is er voor € 291.325 aan de bestemmingsreserve onttrokken; • In 2 0 0 5 is er een reservering getroffen van € 2 5 . 0 0 0 voor activiteiten in het kader van de bouw website VRU. Deze activiteiten hebben in 2 0 0 9 plaatsgevonden waardoor de reservering vrijvalt. • • •

•

Daarnaast wordt € 1 5 0 . 0 0 0 onttrokken aan de bestemmingsreserve ter financiering van het project regionalisering. !n 2 0 0 8 is er voor € 6 0 . 0 0 0 een reservering getroffen voor de uitbreiding van de communicator,. Deze activiteiten hebben in 2 0 0 9 plaatsgevonden waardoor de reservering vrijvalt. In 2 0 0 8 is er voor € 4 0 . 0 0 0 een reservering getroffen voor onderzoek en ondersteuning van gemeenten met betrekking t o t mobiele data voorziening. Deze activiteiten hebben in 2 0 0 9 plaatsgevonden waardoor de reservering vrijvalt. In 2 0 0 8 is er voor € 2 0 . 0 0 0 een reservering getroffen voor de uitbreiding van de communicator,. Deze activiteiten hebben gedeeltelijk in 2 0 0 9 plaatsgevonden waardoor er € 15.930 van de reservering vrijvalt.

Voorziening dubieuze debiteuren In 2 0 0 9 is er aan 5iemens een boetebeding gefactureerd wegens het niet nakomen van gemaakte afspraken. Aangezien de vordering betwist wordt is de volledige vordering als dubieus afgeboekt. Voorziening loondoorbe talingverplichting Voor het ontwikkeltraject binnen het RAC is een voorziening gevormd in verband met I oon do orb etalingverp lichting. Deze voorziening is daarvoor vrijwel volledig benut. Een restantbedrag loopt gedurende een aantal jaren af naar nul.


77

JAARREKENING 20D9


Bijlage 5 : Specificatie exploitatie rekening Bijlage 5

Specificatie exploitatierekening £ 0 0 9 (X Q NR.

OMSCHRIJVING

UITGAVEN L ÂI 1.1 LI 1.1 L2 1.2 13 2. £3 2.2 2.1 2.0

ftm^FNFM^nnAi

REKENING VRU SOOS

p i ASTFM

SALARISSEN HUIDIG PERSONEEL PIKETKOSTEN SOCIALE LASTEN UITKERINGEN VOORMALIG PERSONEEL UITKERING FLO TOD KA PITAALLASTEN AFSCHRIJVING AKTiVA RENTE VASTE AKTJ VA RENTE LENINGEN BANKKOSTEN

BEGROTING VRU 2009

REKENING VRU S009

7.069.890

8.131.334

7.905.762

5.527.611 497.340 845.614 50.265 149.041

5.932.373 531,584 1.346A76 87,598 117.000 116.303

5.930.608 345.397 1371892 54.333 73.731 129.802

774.661

1.252.696

778.047

5B3.785 118.450 70.035 2.341

681.013 168.278 200.250 3.155

625.924 116.764 33.867 1471

tSOB.786

679.355

1420.879

3.0 INHUUR PERSONEEL FORMATIEF 3.0 INHUUR PERSONEEL OVERIG 3.0 INSTRUCTEURS

182.236 744.296 582.254

209.793 113.636 355.926

184150 812.299 424.430

3.1 ENERGIE

138.382

113.835

124.712

89.727 48656

69.291 44.545

79.563 45.148

13.302

7.517

105.852

-

3.1 ELECTRICITEIT, GAS EN WATER 3.1 BRANDSTOFFEN VOERTUIGEN 3.3.3 n u i i R 7 f l ^ i ; n n F n F R F N 3.3.3 MEUBILAIR/INVENTARIS 3.3.3 INVENTARIS VOERTUIGEN 3.3.3 VERBINDINGSMIDDELEN 3.4.3 3A3 3.4.3 3A3

Al GFMENEBFNnniGnHFpFN BUREAUBEHOEFTEN KOPIEER- EN DRUKWERK BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

3A3 3.4.3 3.4.3 3A3 3.4.3

ONDERHOUD MATERIEEL ON DER HOUD GE BOU W E N ONDERHOUD INVENTARIS ONDERHOUD VERBINDINGSNETWERK SCHOONMAAKKOSTEN

7.236 5.566 SOD

5.372 2.145

993 3.664 101.195

137.632

106.769

167.316

54.804 48.700 34.129

42.295 51.392 15.082

58.155 105.526 23.635

37D.106

374.689

354.164

229.580 24.793 9.111 56,775 49.848

277.103 31.543 10.730

264.412 30.717 6.162 1.28654.16D

3.4,3 HUREN

617.595

644.269

603.661

3A3 3.4.3 3.4,3 3A3

533.722 37,402 41823 4.648

555.344 37.446 51.479

499.900 25.059 68329 10.372

136.273

132.121

114.992

124.857 11416

117.321 14.800

90.984 24.008

HUUR ONROEREND GOED HUUR PRINTERS EN COPIERS HUUR LIJNVERBINDINGEN HUUR KOFFIEM ACH I NES

3.4.3 VERZEKERINGEN 3.4.3 OVERIGE BELASTINGEN/ZENDMACHTIGINGEN


-

55.313

78

JAARREKENING SO09

Veilig heidsregio Utrecht Specificatie exploitatierekening 2009 (X €) NR.

OMSCHRIJVING

3.4.3 ALGEMENE KOSTEN 3.4.3 BESTUURLIJKE CONFERENTIE 3.4.3 REPRESENTATIEKOSTEN 3.4.3 KOSTEN VOORLICHTING/COMMUNICATIE 3.4.3 VERGADERKOSTEN 3.4.3 CONTRIBUTIES.DONATIES 3.4.3 VRACHT- EN PORTOKOSTEN 3.4.3 TELEFOONKOSTEN 3.A3 KOSTEN SALALARI5ADMINISTRATIE 3.4.3 KOSTEN HYPOTHEEKADMINISTRATIE 3.4.3 KOSTEN ACCOUNTANTSDIENST 3.4.3 BEVEILIGING 3.43 KWALITEITSONTWIKKELING 3.43 ONDERZOEKSKOSTEN 3.43 PROJECT TELEBRAINS/MULTITEAM 3.4.3 BIJDRAGE GEM. MELDKAMER 3.4.3 CRISISRUIMTES 34.3 BIJDRAGE GMS 3.43 C2000 3.43 PROJECT VERSTERKING BRANDWEERZORG 3.43 KOSTEN OPLEIDINGEN 3.4.3 0EFENVERG0EDIN6 GEMEENTEN 3.4.3 MULÏI BELEIDSPLAN OPLEIDEN/OEFENEN 3.4.3 QEFENK05TEN 3.4.3 INZET VLIEGEN 3.4.3 INCIDENTEN GROOTSCHALIG 3.4.3 AUTOMATI5ERING 3.4.3 INHUUR EXTERNE DESKUNDIGEN 3.4.3 ËUR0PE5CHE AANBESTEDINGEN 3.4.3 OVERIGE PROJECTEN 3.4.3 OVERIGE ALGEMENE KOSTEN 34.3 OVERIGE OPERATIONELE KOSTEN

Bijlage 5 REKENING VRU 5008

Bijlage 5 BEGROTING VRU 5009

REKENING VRU 5009

4.371.83B

2.946.800

5.697.806

3&443 41.196 102.964 94.776 125345 4a351 103.362 46.206 731 40.512 7.327

16.086 31.947 73.527 23.490 115.657 32.079 1D6.394 16.3S6 947 21.258 9.653 15.536

27.518 4L328 199.701 160.846 215.750 44.945 81.896 27.302 745 24.914 7.142 46.644

279.653 S7L2B5 5.658

245.95B 606148 15.536

17553 S49396 2.744

20.519

3.B25

637.739

90L468 25.832

1.099.532 34.785 6.794 1.358.110 19.401

46.607 660.832

-

-

837.017 21.06 B

136.391 168.451 32.495 15.008 630 5.166-

172.098

24.340 42.848 11243

282.052 1.965.039 26.833 22.494 214.118 37.557-

3.43 SPECIFIEKE PERSONEELSKOSTEN

574.161

425.B62

535.063

3.4.3 3.4.3 3.43 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.43 343 3.43 3.4.3 3.43 3.4.3

64.184 1B.047 84.633 11.743 255.182 18.137 3S.327 110 1.921

60.857 28.957 1B.354 9.653 108.111 29.035 94.608

78010 39.852 34.891 67.683 158.778 29.556 16.834

tlSl

7.250 42.464 26.562

REISKOSTEN KLEDING/UITRUSTING PERSONEEL AANSTELLING NIEUW PERSONEEL KOSTEN ONDERNEMINGSRAAD CURSUSK05TEN ARBODIENST OPLEIDEN EN OEFENEN PIKETTEN KINDEROPVANG FUNCTIEWAARDERING VERHUISKOSTEN KOSTEN BHV REPRESENTATIEKOSTEN INTERN OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

-

83.726

-

.

3.863 6.4462313 89.728

.

6.0 VOORZIE NI NG L OO N DO ORB ET A LINGS VE R P LI C HTING 0.0

TAAKSTFI.UNG

0.0 TAAKSTELLING SYNERGIE 0.0 TAAKSTELLING TEKORT VRU 0.0

6.165

36.537

0.0 INCIDENTELE LASTEN

6.165

36.537

TOTAAL UITGAVEN


15.718.791

14,817.248

17.864.785

79


Veilig heidsregio Utrecht Specificatie exploitatierekening SOOS (X £] NR.

OMSCHRIJVING

Bijlage 5 REKENING VRU 2O03

Bijlage 5 BEGROTING VRU 2009

REKENING VRU 5009

INKOMSTEN 1. SALARISSEN FN SOCIALE LASTEN 1.2 ONTVANGEN WAO/FPU UITKERINGEN ETC. S. RFNTF 2.1 RENTE UIT LIQUIDE MIDDELEN 2.2 RENTEVASTEACTIVA 3. GOEDFRFN FN DIENSTEN 3.0 VERHUUR PREVENTIE PERSON E EL 3.0 3.0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.1

GEDETACHEERD PERSONEEL DETACHERING PUEV PROJECTEN SPEC D OOR8ERE K EN ING EN G EM £ ENTEN DOORBER. KOSTEN EXPL.0MS OPBR. OPLEIDINGEN BRANDWEERPERSONEEL OPBR. BHV DOORBEREKENDE QEFENK05TEN OVERIGE OPBRENGSTEN

4.1.1 RUK DOELUITKERING RAMPENBE5TR. 4.1.1 RIJK DOELUITKERING LIJNHUUR 4.2.2 BIJDRAGE DEELNEMERS 0.0 ONTTREKKING RESERVES

18.245

56.182

18.245

56.182

239.931

214.187

171244

151481 118.450

45.909 168.27B

54.460 116.784

4.436.748

2.724.963

5.785.S19

247.9S2 403.182 127.448 9.640 674.239 1849.495

330.237 353.621 122.920

1119.990 4.802

6R398

295.572 370.785 150.485 5.000 800.105 1572.693 143.880 5B3.093 1893.905

11181128

1LS36.714

11.676.848

3.364.751 1416 7.814.961

3.209.318

3.349.452

8.327.396

8.327.396

-

714.178 1048.437 87.122

-

-

341384

0.0 ONTTREKKING UIT RESERVES

341364 149.485

0.0 SALDO OVERIGE INCIDENTELE BATEN

149.485

TOTAAL INKOMSTEN

15.876.052

SALDO EXPLOITATIE

157.261

14.BI7.248

17.B39.277 25.510-

ALS VOLGT TE BESTEMMEN: ONTTREKKING OVERIGE BESTEMMINGSRESERVE {FLO] ONTTREKKING BE DRIJF SVOERINGSRES ERVE (VERLAGING BDUR) ONTTREKKING BEDRIJF5VOERINGSRESERVE(GEM.OPL£IDINGSPR0CËS) ONTTREKKING ONTWIKKEL- EN PROJECTKOSTEN OVERIGE BESTEMMINGSRESERVE TOEVOEGING RESERVE GROOTSCHALIG OEFENEN TOEVOEGING BEDRIJF5V0ERINGSRESERVË OVERIGE BESTEMMINGSRESERVE (GEM. CRISISBEHEERSING) OVERIGE BESTEMMINGSRESERVE AUTONOME DNTW. 5 0 0 8 OVERIGE BESTEMMINGSRESERVE TOEVOEGING ONTWIKKELING- EN PROJECTKOSTEN

47477

35.000 30.O00

300.159 591355 30.000 535.974

209.738 0-

SALDO TERUG TE STORTEN INWONERBIJDRAGE

Toelichtina: De samenvatting exploitatierekening 2 0 0 9 op programmaniveau [pagina 37] wijkt af van de bedragen gepresenteerd in de samenvatting exploitatierekening 2 0 0 9 in bijlage 5. Dit wordt veroorzaakt door een verschil in presentatieniveau per kosten categorie. Op programmaniveau worden de doorbelaste kosten vanuit de afdeling overhead separaat gepresenteerd, terwijl deze in bijlage 5 verdisconteerd zijn binnen de kosten categorieën.


80



Bijlage 6 : Overzicht van personeelsaantallen aangevuld met salariskosten Overzicht personeelsaantallen aangevuld met salariskosten Aantal formatieplaatsen Der 3 1 december

bijlage 6

2008

E009

2009

werkelijk

jaarplan

werkelijk

VRU algemeen Directie

2.00

2.00

Beleidsco ördi natie

5,78

5.60

5,24

Middelen (ind ICT)

13.31

19.02

14.39

21.09

26.62

21,63

5.60

5.06

4.99

BRUL

66.86

85.29

71.58

GHOR

14,99

23,72

21.01

108,54

140,69

119,21

Subtotaal VRU algemeen BGC

Totaal VRU

2.00

Bovenstaande formatie betreft het aantal FTE in dienst van de VRU Daarnaast vindt nog inhuur plaats conform eerder vastgestelde formatie.

(aantal personeelsleden} per 3 1 december

werkelijk 2008

werkelijk 2009

overig schaal n r 4 - 6

12

10

schaal nr 7 ■■ 9

57

69

schaal nr 1 0 - 1 3

46

55

schaalnr > 13 totaal

4

4

121

13B

De opgenomen personeelsaantallen in de jaarrekening zijn exclusief ingehuurd personeel voor bezetting van o.a. alarmcentrale, pi ketfuncti o narissen, uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel.


ai


JAARREKENING 2009

Bijlage 7 : Overzicht projecten en subsidies Ovbïicht projecten en subsidies VERSTREKKER

B(||1B»7 JAAR

OUSCHMJVfNQ PROJECT

BALAKS

BESCHIKKING

BESTEED

BALANS

31-lS-BOOB

2009

[NZO09

ii-is-aox»

Ministerie BZK

2004

Algemene bedrage Vorming VRU

18.683

Ministerie BZK

SOOS


ïsaooo

Ministerie B Z K

£006

M jltrdsciplinarr evaluatie GHOR - M D E M

Minrsterie BZK

3006

Kwaliteitsborging gemeentelijke processen.

Ministerie BZK

£006

Region, pro-aclieen preventie brandweer

Ministerie SZK

2006

Mulo-oefening I 4 - 0 4 - £ 0 0 7 (Vncrdorp}

Provincie

SOOS

Procesopleidingen gemeente

Ministerie BZK

2D07

Algemene bijdrage vorming VRU

100.OOD

Ministerie BZK

£007

Regionale inrichting ree*essievebrandweertaken

109.£56

LS25

Ministerie 8 Z K

£007

Informatievoorziening rlsico'inlormatie

laese

£8.7£S

Ministerie BZK

2007

M ono e n mulritascjff Jnair urtvoerprogramma

75.000

Minrsterie BZK

2007

rnkoopbeleidsplan

Provincie

£007

Risicobeleid overstromingen

NVB8

2007

ProiectESF

Brandweerkorps

2007

Project vernieuwd brandweerondervrirs

67.30£

£007

NatuurbrandbestrijcSng - UBV gelden

t|0.£97

Min BZK

£009

Serious rook en voor

£50.000

Min BZK

£009

slacbtoffcrprofielen

«50.000

UMC Utrecht

£009

Simultaan GHOR

£66.840

37.625

Morstene BZK

£00B

Regicnalisering vanaf 9 juli £ 0 0 8

5S0.159

LS17.492

MinBZK

£009

Subsidie BZK implementatie informatie helerdskader

Ministerie BZK

£008

Vervanging materieel hrandweercDmoagnie

Dnst Reg Voedsel en kwal

£003

RCBT [ interregionale oefening Vallei en Eem ) TOTAAL,


11.773

£26-

226-

14.56a 17.150

}7,150 23.952

3.145

107.731 9.499. 75.000 ££.505

2S.OQO

366.98B

13&655

439594

136.418

303276

I60.8BB

1E8.010

100JBO

325

3&971 250.000 450.000

£50.000

209.B1B l£i..B13 £50.000 112.000

112000 83.401 S.ltï.740

0 3.145

££505

81E.146

0 14.262

23.9S2

47U.643

6.909

2,403,48*

aa.ioa

0-

&338.O0B

aüwî6

82


JAARREKENING 2009

Bijlage 8 : Afrekening inwonerbijdrage 2 0 0 9 Afrekening inwonerbijdrage 2009 Gemeente

Abcoude Amersfoort Baarn De Bilt Breukelen Bunnik Bunschoten Eemnes Houten IJsselstein Leusden Loenen Lopik Maarssen Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rherien Soest De Ronde Venen Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist TOTAAL Inwonerbijdrage


Bijlage 6 aantal inwoners vol q ens cbs 8.681 141.502 24.421 42.034 14.675 14.540 19.605 8.961 46.542 34.086 28.523 8.547 14.039 39381 13.491 61.072 9.920 4.474 18.784 34.576 45.578 294.310 48.935 61.761 19.636 23.305 48.387 1L599 60.345 1.201.310

Gefactureerd

Restitutie 2009

excl. CPA 60.176 978.802 169.285 291.377 101.726 98.711 135.900 62.117 352.626 236.282 197.719 57.168 97.317 272.986 93.519 423.347 68.765 31.013 130.209 239.678 315.943 2.043.602 339.214 428.123 136.115 161.549 335.415 80.403 418.307

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.327.396

0

6,93

0,00

83



Bijlage 9 : Overzicht specifieke uitkeringen (SiSa) BStao.0

O r m j d i t * p « i f l « k > iftfcw[ng*a

I CbvJu t^ ■ n ng he*[ r i d ng « n r
igUMir^big i * t « v p i i^r-hvvr^ÎÎD)

i

Vrtigh*idw»fl* Ulr«hl

r M S> ■■.«*» < t h T W ( . ( r > Lak d r e g * al H o c n U u I*»T

Zn*r,f*r*iP*4

fcCdQTIlAh nBE H w n l p v i v W < EV-

* * i f * !■< □•uM'H'flWn™». n n | % i L f r i i u I

« o g i n i ü j ? * / &j(v I M T K W


SU



Bijlage 10 : Overzicht bestedingen projecten 5 0 0 9 S a m e n v a t t i n g exploitatierekening Projecten V R U 2 0 0 9 ( X € ) NR.

OMSCHRIJVING

UITGAVEN 1. SALARISSEN EN 50CIALE LASTEN 2. KAPITAAILA5TEN 3.0 INHUREN PERSONEEL 3.1 ENERGIE 33.3 DUURZAME GOEDEREN 3.4.3 ALGEMENE BENODIGDHEDEN 3.4.3 ONDERHOUD GOEDEREN EN DIENSTEN 3.4.3 HUREN 3.4.3 VERZEKERINGEN EN BELASTINGEN 3.4.3 ALGEMENE K05TEN 3.4.3 SPECIFIEKE PERSONEELSKOSTEN 6.0 TOEVOEGING RESERVES 0.0 DOORBELASTING OVERHEAD AFDELING 0.0 SYNERGIETAAKSTELLING 0.0 TAAKSTELLING BRUL 0.0 INCIDENTELE LASTEN TOTAAL UITGAVEN

NR.

OMSCHRIJVING

Bijlage 10

REKENING VRU 5009

129.705 196.730

24.586 1308

1902.719 63.766

17.195 2.336.008

REKENING VRU 3009

INKOMSTEN 1. SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN 2. KAPITAAUNKOMSTEN 3. GOEDEREN EN DIENSTEN 4. OVERDRACHTEN RIJK 4. BIJDRAGE DEELNEMERS 0.0 ONTTREKKING RESERVES 0.0 TOEGEREKENDE OPBRENGST AFDELING 0.0 INCIDENTELE BATEN TOTAAL INKOMSTEN

2.336.008

TOTAAL UITGAVEN

2336.008

SALDO EXPLOITATIE

Toelichting Volgens de richtlijnen van het BBV diensn de inkomsten en uitgaven van de projecten in de exploitatierekening te worden gepresenteerd. In voorgaande boekjaren was het de gewoonte om de projecten apart te verantwoorden in het overzicht projecten en subsidies. Voor het verslagjaar 2 0 0 9 is deze richtlijn echter voor het eerst daadwerkelijk toegepast, waardoor de projecten naast de verantwoording in het overzicht projecten en subsidies, in de exploitatierekening zijn opgenomen. Omdat het opstellen van de jaarrekening reeds in een vergevorderd stadium was, voordat werd besloten om voor het verslagjaar 2 0 0 9 alsnog de BBV richtlijn voor projecten te hanteren, is gekozen om slechts het totaalbedrag van de bestedingen op te nemen in de totale exploitatierekening en een apart exploitatie overzicht van de projecten in de bijlage op t e nemen.


85

vei Ii gheidsregio

utrecht

Financiële verantwoording MKA 2 0 0 9


86

MELDKAMER AMBULANCEZORG PROVINCIE UTRECHT

FINANCIËLE VERANTWOORDING 2009

datum opstelling: 22 februari 2010

"Voor idsnSfiisSw&leinden

tid i *

INHOUDSOPGAVE pagina

Financiële verantwoording I

Balans per 31 december 2009

3

II

Resultatenrekening 2009

5

III A lgemene toelichting en waarderingsgrondslagen

6

IV

Toelichting op de balans

8

V

Toelichting op de resultatenrekening

11

VI

Paragrafen

13

Overige gegevens

14

Bijlagen A

Verloopoverzicht materiële vaste activa

15

B

Opbouw budget aanvaardbare kosten 2008, 2009 en mutatie in het boekjaar

16

C A ccountantsverklaring

17

D

18

Bijdragen gemeenten 2009

"Voor identifiaaii Kinder Behorend \g HMjrtantsve'klanno d.d ,;..X.-J**....... i ' ■

"Voor iöK'tiifc Behorend fii;

d.d

.1/2.,

:ifiCén

luntartErefhiaring

I. Balans per 31 december 2009

(na bestemming van het resultaat)

ACTIVA 31 december 2009

31 december 2008

18B.539

258.895

A.1. Vaste activa A.1.1. Materiële vaste activa A.1.2. Materiele vaste activa in ontwikkeling

11.333 189.872

256.895

A i . Vlottende activa A.2.1. Vorderingen en overlopende activa

68.339

71.888

613.283

643.268

A.2.2. Vorderingen op openbare lichamen A.2.3. Liquide middelen

Totaal

681.622

915-156

881.494

1.174.051

PASSIVA 31 december 2009

31 december 2008 € e

173.771

182.337

97.358

160.000

e

e

P.1. Eigen vermogen P.1.1. Reserve Aanvaardbare Kosten P.1.2. Bestemmingsreserves P.1.3. Niet-coilectief gefinancierd vrij vermogen 271.129

342.337

P.2. Voorzieningen P.3. Kortlopende schulden en overlopende passiva P.3.1. Financieringsoverschot

338.308

629.997

P.3.2. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

271.557

201.717

Totaal

610.365

831.714

681.494

1.174.051

"Voor idenjffojltóasÊle i^r.

d.d. J/M-:" 7M

:

IE. Resultatenrekening over 2009 realisatie 2009 €

begroting 2009 e

R.1. Bedrijfsopbrengsten: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: Trekkingsgalden RAV Overige opbrengsten

2.751.452 424.9392.326.513 -

1.988.000 1.988.000

realisatle 2008 € 2.698.600 408.6202.289.980

5.500

1.080

2.326.513

1.993.500

2.291.060

1.701.160

1.739.151

1.856.097

R.2.2. Afschrijvingen op materiële vaste activa

186.864

86.000

212.904

R.2.3. Overige bedrijfskosten

714.284

543.150

605.319

2.602.308

2.368.301

2.674.320

275.795-

374.801-

383.260-

R.3. Financiële baten en lasten

8.338-

51.300-

5.602-

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

284.133-

426.101-

388.862-

Som der bedrijfsopbrengsten R.2. Bedrljfslasten; R.2.1. Personeelskosten

Som der bedrljfslasten Bedrijfsresultaat

R.4. Buitengewone baten R.5. Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat Tekort boekjaar voor bijdrage gemeenten

-

-

284.133-

426.101-

388.862-

275.567

271.441

275.567

154.660-

113.295-

Bijdrage gemeenten

regulier Resultaat Mutatie Bestemmitigsreserve Mutatie Reserve Aanvaardbare Kosten

-

8.566-

110.0008.566-

3.295-

"Voor identilicaÉ^^naéT

III. Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat Algemeen Definanciëleadministratie van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) vindt plaats bij de Stichting Regionale Ambulancevoorziening Provincie Utrecht. DB MKA is als zorginstelling geregistreerd bij de Nedelands Zorgautoriteit (NZa) en maakt tevens deel uu van de Regionale Ambulance Voorziening voor de provincie Utrecht. Met ingang van het jaar 2004 is de financiële verantwoording zoveel ats mogelijk opgesteld in overeenstemming met de waarderingsgrondslagen BBV. Daarnaast is de financiële verantwoording aangevuld met de verplichte bijlagen vanuit de RJZ. De MKA te Utrecht is een instelling welke voor haar activiteiten o.m. gefinancierd wordt door de zorgverzekeraars. Voor haar tarieven mag alleen de door de NZa afgegeven tariefbeschikking gehanteerd worden. Aangezien de werkelijke kosten jaarlijks hoger zijn dan het door de NZa afgegeven budget, worden aan de aangesloten gemeenten jaarlijks bijdragen in rekening gebracht, teneinde een optimale positie van het eigen vermogen op te bouwen en te onderhouden. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de financiële verantwoording bekend zijn geworden. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings-, vervaardigings- of goedgekeurde kosten verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De jaarlijkse afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van die kosten conform desbetreffende beleidsregels. De materiële vaste activa die behoren tot de niet-WZV/WTG-gefinancierde vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingskosten, respectievelijk actuele waarde/- opbrengstwaarde. Over investeringen in het lopende boekjaar wordt een half jaar afgeschreven.

~---vlî-*rf..'Voor £-;, Be'iof»? ljtfr.:o..~?:"':'.~_"!-"hc

l

L

Baten en lasten De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. De baten zijn voor wat betreft het budget aanvaardbare kosten of daarmee gelijk te stellen middelen berekend aan de hand van de voorschriften voor de bekostiging/subsidiëring. De overige opbrengsten zijn gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag voor geleverde goederen en diensten. Baten en lasten uit voorgaande jaren (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) die in dit boekjaar zijn geconstateerd, zijn aan dit boekjaar toegerekend. Als buitengewone baten en lasten worden baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien Relatie Veifigheidsregio provincie Utrecht (VRU) Met ingang van 2006 ts voor de MKA de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Utrecht van toepassing. In hoofdstuk 8, artikel 1 is opgenomen dat de vastgestelde voorschriften uit gemeenschappelijke regeling GHOR/MKA regio Utrecht van toepassing blijven tot twee jaar na de inwerkingtreding van deze gemeenschappelijke regeling tenzij zij eerder worden ingetrokken of vervangen. 1. De regeling wordt gewijzigd of opgeheven bij daartoe strekkende besluiten van de raden, colleges van burgemeester en wethouders en burgemeesters van de meerderheid van de gemeenten en na verkregen goedkeuring door Gedeputeerde Staten welke zich uitstrekt tot het iiquidatieplan. 2. Bij opheffing van de regeling vindt de liquidatie plaats door het algemeen bestuur, voor zover bij het besluit tot opheffing niet anders is bepaald. 3. Het Iiquidatieplan voorziet in de verplichting van de gemeenten tot deelneming in de financiële en personele gevolgen van de beëindiging van de regeling en na goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

'Voor icesaHa&j^înaer.

c? -= ..l%2..mvi..?p.]Q

IV. Toelichting op de balans A.1.1. Maiarftle vasla activa De materiele vaste activa kunnen als volgt worden gosfjeaficeerd:

31.12.200S

e

31.12^008

e

Inventarissen gebouwen

73.012

90.459

Automates rfngsapparatuur

68.136

98.BS3

Communicatie

4Ï.390

69-592

188.539

253.895

Hst verloop van de maleriflle vaste activa was In hel varslagjaar als volgt

Boekwaarde per 31 december 2008

£56.695 1B.E57 89.013

Bij: Investeringen in 2009 At. afschrijvingen 2009 Al: desinvesleringen in het boekjaar (tegen boekwaard!) Boekwaarde per31 december 2009

-

188-539

Voor aan nadere toaEcnling op de materiele vaste activa won* verwezen naar nat verlooooveizicht materiele vaste activa. A.1.2. Maler»!» vaat» ratlra In ontwikkeling 11.333

Vaste activa in ontwikkeling oer 31 december

A.2.1. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31.12JO0B

Vorderingen

31.1Z2Ö0S

e

e

Debiteuren overige FVCRAvTJ

E4.265

63.7B5

64.265

63.785

Overlopen da activa Vooruitbetaalde bedragen Nog re ontvangen Bedragen

totaal

577

252

3.487

7.851

4.074

a.103

ea.339

71.833

A.2.2. Vorderingen o p openbare llcrtaman Gemeentelijke inworwrsbijdraga

31.124009

Banken Kas

31.1JL20Q8 t

A i . 3 . liquide middelen 613.2B3

613.283

B43.257 11 843.268

Voor de financiering Is een rekaning-courant facHHail bij da Bank Nederlandse Gemeenten NV afgesloten Ier grootte van e 1.000.000. Teneinde structurele financiering op een gezond niveau te brengen, zal gestreeld worden naar een solvabiliteit van minimaal 10%. De SquiOo middelen zijn direct opeisbaar.

'Voor tceairi&prrQsieincfcr

P.1. Elgon vermogen Hel verloop van het algen vermogen was in hel verslagjaar als volgt Stand 31,12-2008

Resultaat boeldaar

e

Overige mutate»

e

Stand 31.12.2009

e

Collectief geflnanclent gebonden vermogen - Reserve Aanvaardbare Kosten (-}

182.337

-8-566

- BeslemmingsreMrvas {-)

160.000

-

-62.642

97.358

342337

-8.566

-casta

271.129

342.337

-S-S6B

-62.642

271-129

Toiaal eigen vermogen

173.771

De Reserve Aanvaanfflara Kosten fungeert fungeert binnen de zorgsector als schommelfonds teneinde mogetfjk negatieve resuKaten In de toekomsl op Ie kunnen vangen. In 2009 is £ 82.000 aan de reserve onttrokken ion behoeve van de Invoering van GMS op de maldkamorln2010.pl! bedrag ie als 'nog Ie betalen' verantwoord in de balans. Hel doel van de beslemmlnasresetve Is de dekking van verwachte meerkosten inzake Basis Infrastructuur Meldkamer, fan back en urtwtjW acHHerlen ten behoeve van de MKA [MUST) en vernieuwing van C2000- systemen. 31.1Z200B

P2. Voorzieningen

31.12J008

P.3.1. (NogmtarifwentavenetononjflnruicleringsovBrschDt 2009

t/m 2008

e Saldo par 31 december 20OB FnanciBringsverachil boekjaar (-)

-

totaal

«

e

-629.997

-629.997

-129.846

■ 129.845

421.035

421.035

Correcties voorgaande Jaren (-) BalaBngen / ontvangsten (•)

-949.510

949.510

Saldo per 31 december 2009

-528.475

189.667

-338.808

Stadium van vaststelling (tar erkenning): Ais interns berekening B Es overeenstemming mot zorgverzekeraars C definitieve vaststelling NZa De specificatie van het financterïngsverEchll In hel boekjaar is als volgt

e 2881.298

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Vergoedingen ler dekking van hat wettelijk budget

2.460.263

- opbrengsten • nacalculatie voorgaande jaren

a46&283

Totaal vergoedingen

421.035

FlnancIerlngsvBrBchlt boekjaar

'Voor rannbfc. Skienden nï-r-'-srktsring Setoren? & m

*

lp

P.32. Overige karttapendeachuldenenovortopandepaealva De kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volg] worden gespanliceeid: 31.1Z2000

31.12JWB e

Crediteuren

e

111.685

60.665

111.685

60.685

159.872

141.032

159-872

141.032

271557

201.717

Ovariopanda paratva Overige nog te betalen bedragen tn deze post is opgenomen een bedrag ad. € 10.698 inzake BTW welks vla het STW-compensatiefonds afgerekend dient te vrordsn met de VHU.

P.4. Niet In de opganoman activa en verplichtingen Mat da stichting RAVU is een samenwerkingsovereenkomst a fgestoten inzake de regeling van de mefdkamerfunctie, management an andere personele ondersteuning. De overeenkomst 'a aangegaan voor onbepaalde tijd.

■Voor "Ó 10

J

r'î

I ƒ -

V. T o e l i c h t i n g o p d e resultatenrekening R.1. Wettelijk budget voor aanvaardbare Kosten Het varloop van het wettelijk budget aanvaardbare kosten ten opzichte van voorgaand boekjaar is a!s volgt te specificeren: £ Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2008

I 2.698.600

Mutatie op grond van:

Overheidsbijdrage in de arbeldskostenontwJkketlng Prijsindexatfa materiële koeten

Groei normatieve kapttaalslasten Aanpassing in lekenstaat Ie verwerken beleidsregels - loonkosten - materiele kosten - normatieve kapitaalslasten

86.538 3.786 92.374 182.698

Beleidsmaatregelen overheid: - waehrfijstverkonïng - zorgvernieuwing

Nacalcuteeibare kapitaalslasten: -rente - afschrijvingen hulsvstlng/inventarts etc/huur - afschrijving ambulances - afschrijving medische Inventaris • dubieuze debiteuren - overige kosten

Overige opbrengsten

-

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2009

2.681.298

Correcties aanvaardbare kosten voorgaande jaren

-129.846

Dekking 2008 De MKA Is door de NZa aangesteld als kassier van trekWngsgelden, welke bestemd zijn voor de RAV. De correctie op het wetteGjk budget bedraagt: Vergoeding NZa ter dekking budget MKA

2.751.452

424.939 2.326.613

Voor een gedetailleerd overzicht van de gehele opbouw van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten verwijzen wij naarde bijlage bij deze financiële verantwoording.

Voos luerijficgj;^!--^^jen

■:.i l&fflW .?m

R2.1. Personeels kosten

2009

Lonen en salarissen Sociale lasten fnct. pensioenpremies Andere personeelskosten

200a

1.476.052

1.639.557

189.801

175.338

35.307

41.302

1.701.160

1.856.097

1.701.150

1.856.097

Personeel niet in loondienst

Met ingang van 1 maart 2008 is de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) In walking getreden. Inkomens bij de overheid en andere publieke middelen gefinancierde sectoren die hoger zijn dan het belastbaar loon van ministers moeten openbaar worden gemaakt- Door de MKA worden geen inkomens verstrekt die hoger liggen dan de In de Wel WOPT genoemde norm. M J . Afschrijvingen vaste activa Afschrijvingen inventaris GMU

97.851

132.437

Afschrijving inventaris MKA

23.574

14.302

Afschrijving AVLS/GIS

26.042

24.390

Afschrijvingen automatisering MKA

39.397

41.775

186.864

212.904

Deze kosten zijn grotendeels nacafculeerbaar. Derhalve heeft deze component beperkte invloed op het resultaat

R.2.3. Overige bedrijfskosten H uisvesïngskosten

143.113

106.339

Algemene kosten

571.171

496.980

714.284

605.319

-8.338

-5.B02

-8.333

-5.602

R.3. Financiële baten en tasten Rentelasten (-) Overigefinanciëlelasten

12

VI. Paragrafen

Reserve Aanvaardbare Kosten Deze reserve wordt binnen de Ambulancezorg-sector gebruikt om schommelingen van resultaten op te kunnen vangen. Jaarlijks vindt nacalculatie plaats op een aantal NZa financierings-componenten. Verzekeringen Voor zowel middelen ais personeel en bestuur zijn alle noodzakelijke verzekeringen op het gebied van schade en aansprakelijkheid afgesloten. Teneinde de faciliteiten te kunnen borgen i.g.v calamiteiten zijn door de GMU adequate verzekeringen afgesloten. Financiering Voor de financiering is een rekening-courant faciliteit bij de Bank Nederlandse Gemeenten NV afgesloten ter grootte van € 1.000.000. Teneinde structurele financiering op een gezond niveau te brengen, zal gestreefd worden naar een structureel voldoende solvabiliteit. Onderhoud kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn gedeeltelijk eigendom van de GMU, en gedeeltelijk eigendom van de MKA. E.e.a. is afhankelijk van de aard van de goederen. Waar mogelijk wordt binnen de meldkamerfacilrteiten gemeenschappelijk onderhoud op vaste activa gepleegd. Bedrijfsvoering De formatie voor verpleegkundig centralisten over 2009 bedroeg 17,5 fte. Daarnaast werd voor training en opleiding, P&O, Arbo, kwaliteit management, financiële administratie etc. voor plusminus 3 fte gebruik gemaakt van de diensten van de Stichting RAVU. Huisvesting De meldkamer ambulancezorg is gecolokeerd met de meldkamers van brandweer en politie aan de Briljantlaan te Utrecht. De locatie is zowel fysiek als op gebied van automatisering, goed beveiligd. Verbonden partllen Met de stichting RAVU is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten inzake de regeling van de meldkamerfunctie, management en andere personele ondersteuning. De MKA en RAVU vormen samen de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) voor de provincie Utrecht.

13

'"Voo' iapr:*có Behorend ty oö '

-ln|S\'?ri.l r ^g

Overige gegevens Accounts rrtsverfdari ng De accountantsverklaring is opgenomen als bijlage C.

Resultaatbestemming Wij stellen voor om het negatieve resultaat over 2009, groot €8.566, in overeenstemming met de resultaatbestemming volgens de resultatenrekening ten laste te brengen de reserve aanvaardbare kosten. Kwantitatieve gegevens Realisatie 2O09

Afspraak 2009

Declarabele ritten Opname

59.080

57.302

Eerste hulp / geen vervoer

17.760

17.490

Totaal

76.840

74.792

Niet declarabele ritten Voorwaarde rise happen d Loos/Overig

21.167 B.841 30.008

Totaal ritten

106.848

-rK;3'nC

14

BIJLAGEN

A. Verloopoverzicht materiële vaste activa

Economisch nut

Gebouwen

Inventaris gebouwen

AVLS/GIS

Automalisering

Totaal vaste activa

[bedragen in eatSt)

Afschrijvingspercentages

2,00%

20.00%

20,00%

20,0%

Stand 1 Januari 2008 Aanschafwaarde

114.806

153.983

223.495

492.285

Cumulatieve afschrijvingen

24.348

84.401

124.641

233.391

Boekwaarde

90.459

69.582

98.853

258.895

Investeringen

6.127

3.850

8.680

18.657

Afschrijvingen

23.574

26.042

39.397

89.013

(17.447)

(22.192)

(30.717)

(70.356)

120.933

157.833

232.175

510.942

Cumulatieve afschrijvingen

47.922

110.443

164.038

322.404

Totaal economisch nut

73.012

47.390

68.136

188.539

73.012

47.390

BS. 136

186.539

Mutaties boekjaar

Terugname geheel afgeschreven activa Aartschafwaarde Afschrijvingen DBsinvesterkigen Aanschafwaarde Afschrijvingen Per saldo Mutaties In de boekwaarde Stand 31 december, economisch nut Aanschafwaartfe

Grond.-wegen waterbouwkundige warton Totaal maatschappelijk nut Boekwaarde materiele vaste activa

15

s. Budgal At n n a r d b t r a X M D H 2009 fMWmiïor EoonkemDn n o m ö u d o t msttnntn WT125.O00 matfnavi boron 2SJX0 inM «Mssur U U ( M d w h t s t i * rnvtfng Loonkosisn KIBImeiMwerïtf

29.79 17.90 62.645.00 3,29 134.4aS.O0

tudoM ■■atfnn

25.000 18.792 1 71732 1

1.0342 1.0342 1.0342 1.03*2 1.0342

pnrnMAf

iwunM

c 7M.COQ 016J71 B4.7S7 2S3.SC5

fca^l*^^

c 27.BS 17,10 60.18S.00 3.15 12922S.O0

1S.OX 4BX0C 1 74.00C 1

1,0*07 1*407 1.0407 1.04OT 1.0407

. o o r u a t e i ondomoud

0

1

1

O W l a > IpOfllïOStaA

0

1

1

139.0H 2.1H.CB7

0

,

1.0BS

1

1

1JSS

0

-zm

pnrinTwtfd p i t o j i M i n

1ST

uwofiftatBn

59.497.00

1

i.ootr

15.13100

1

1.0057

979.00 191XD

5 >

1 JOOST 1.0007

17-300,00

5

1,00*7 I.OOOfl

1 1 1 1

1.607.00 100.916.00 31.199.00 1-234.00

1.0087 1.00S7 1.0097 1.0007

sss»

99.53»

ets

1

I

9S9

1

1

4290

BLBHLOO OJ10.00 B22JX1 7JOS.03 1.B0ZA0 14.739.00

1 1 1 1 1 1 3 4 1 3 4

1.CBH 1,0291 1,0299 1,0299 1,0259 1.C26B

S1197 «.«94 W7 7.70» 1450 1S.133

1,0299 1,0209

1B20 191

1.D2S9 1JI500

69.300

19.056

lttl2«

~5^T

19J

BM.00 114.00

(7JS5

ie**a,oo

1.E21

1-SGS.00

101.723 31.772 1J<S 13S3B1

sa2ii,oo

1 1 1 1

30676.00 1^02.00

1,089e 1A268 1.02SB t.02S9

'"iilKto

sutriDtBBJ Mtfftritfa hosten

21-600 44.471 ï.142 10X29 1.600

1290

1W.0M Ihtfloi m i t H & a kostan TOll kotlan s t f w r u n u k nul kaolin ■dTnktisIntte Dvvlga iruflirtila kcalan □vHCgi rroatnalt l o g i n cantrcrBpmcoi

T

2.031^49

uewitMUxiKi FiuïimstJnysltufvn

m&ldr$B>a tarten rwkStvnersysl. » f b t ) t i itfafcm* hutf rvbsysl madlc'DrU huur ?■!} t y i t rrocftotDnto c n d v h w d r#rt> syit bar. C K k v n andarhom rtfb aytl ovvtgi k u l s n sndsmcu. G M S / M K A 1.2.3. I O C O M ■IhuiUilkvai t£,$aeaie pndBrtt kcaun cantr. *Brtpiak ondsrh kcsun CMS M w O n w r t j t t f c ■ftunk van 1JW kjeaDa m u t r i t t Msttn AVLS GIS c * ( t r a t i t a m i « M a k piEjiUtMgiHIdtnB AV I S OtS a n o « i B n » w t o i a i

71fcS30 D72200 S2.S4S 242.720 134.494 2.Ö31JÜ9

TOTAAL LOOMtOSTEN

I ■fflncvn b t ï u l l n a a n

mutmg 2039

buCQf! hdd

. .

1.S07 100X19 31409 1231 13S.1SS 300397

539 e.es4947 T.7iie1X50,

132 1JJ20 2

14 977 274 11

ThX

kapüuSsmsitn utehnistiin IntfBiiflH OSCnntDCICn ImrtntBTlS ibchrhoilin rmldkHmiriystHm «it» Syfl UlÉtaftif ah£tn irMb i y « ipoUkAmta tfKh' *irb l y s l t j v c i n l r BTscftr Bttcnr GUS 2005/1 MKA m.«ni£3.iacsUi BttcftrGMS 2 0 0 6 5 MKA ■Hl W l 1.2.3, lOCMt MscnrOMS2007r6 UKA « h . v « n 1.2.3. k u t * ■Re» Q M S Z C u f W a n n n f l i n w H R i l H abdr GMS 2007/9 MnB*»jUni»»rK[*)k ■ x r r G M S 2005/4 UinBerdenigiWM ■tri. >*n l . i 3 . toc*to ■ttcrtrGMS2000« tuBwrtaiwBikpkrt tfh- van 1.2J. t n d « ■rScArCMSaOOTA t x h w d w w a n t p l t t IfMK». k o d a i AVLS GIS 30B3untnifeunMiWBfc uier», n m t w A V L S W S 2O04 e w i t n o m i n w B w i k Machr. «naton AVLS [US 2 X 5 a n M M a l H M I I c M l OKcnr. kostan AVLS GIS M C * c o l t r t f S t n w t n f H k ntscnr. kcalon AVLS DJS 2007 e*nmsZawwkg*>k Btchr. k e s m ImpuniBibeli EMS

1063C6

1

1,0000

-555sff

0

1

ii*oo

~ï

1,0000

106J06

S.1T1

1

i.oaóO

6.171

1024J

9.377

10J33

10244

3S30 3.727 *.6« 147

994 907 S32 11S

1 1 1 1 3 1 3 1 3 4 4 4 t 3 1 3 1 3 4 4 4 4 4

1.0000 1,0000 i.0000 1.0000 1.00CO I^CCO 1.0COO 1.0000 1.CO0O 1.0000 1J5000 1,0000 1,0000 1.0000 1,0000 1,0000 1,0000 1.0000 tflOOO 1.0000 1JJ00O 1,0000 1.0000

1.987

BJ77

1^97 0 0 9.62*

1 1 i

0

o o 9,977 1QJ44

B07 911

9(0 147

152 3. l i t iïlfl 1264 3JS

1 3 1 3 1 3 t t 4 1 5

0

1.0000 1.0000 i.owa 1,0001 1,0000 1.0000 1.0000 1,0000 1.0000 1,0000 1,0000 ,tooo 1.0000 1.OX0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1,0300 1.0000 1.0000 0.0000

15!

147

1G2

161

12.K3

3434 3.139 0219 &2M 3,352 0

nes; won 13.107 1890*

nrM

i*t.é»

1

1.0000

-Ï4TKÏ

~7&-

2S7

10241 3^79 3,630 3.727 14S

■ij»

I

1.KO0

DvflQekDSQn

45.000

i

i.oooa

>

1,0000

a

1JB3 15.000

1E1 12J77 I2£52 12X92 11.057 13407

195 350 3.497

-

IOTAHLAANVAAHDBAHE KOSIEN

107.**?

TÏ7T

1JJO0O

19SSI»

"SïK

5.BÓ»

1

1JJC00

jjtó

1.730

■1.2S3

1

1.0000

15.000

1

1.0000

0

I

1,0000

2.H12S0

1^931SJÏ»

pBqflffrtf?

10673 ^t«1JM

-

tasa-eoo

CDnacted nacalrulUH voor o u n d i j m i

Ht.iMâjdoamcs

175

310

1

s n e c l l o voorfhundo J u w svtrigo opfcrrogilon

54 97 872 2

14Ï

i\*Ui

g n v t e w koning

A u c m / H j umnurdbaai buda«t

149

B.977

193X17

lutnouUH ktpQuttrasiBn

'Oonoplsv budortmjlffln

-

oAooa

111J43 DVOrtoo Bfxtir. kost» W A K v r

9428

umin

Nog toevoegen

17

D. Bijdragen gemeenten 2009 (x€1) aantal inwoners Inwoners provincie Utrecht

1.190.604 1.190.604

18

tarief 0,23

totaal 275.567 275.567

DeloEtte Accountant* B.V. Stationsplein 6 227SAZ Voorburg Postbus 90721 2509 LS Den Haag Tel: (083)288:886 FaclOSB) 288981S www.deloine.fll

Aan het bestuur van de Meldkamer Ambulancezorg provincie Utrecht

Datum

Behandeld door

Kenmerk

12 maart 2010

M.F. Witte AA MBA

246.397/007-cz

Accountantsverklaring Afgeven ten behoeve van de Gemeenschappelijke Regeling Veüigheidsregio Utrecht Opdracht Wij hebben de financiële verantwoording 2009 van de Meldkamer Ambulancezorg provincie Utrecht te Bilthoven bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de resultatenrekening over 2009 met de toelichting gecontroleerd. De financiële verantwoording is opgemaakt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de financiële verantwoording te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de financiële verantwoording geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaamemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de financiële verantwoording. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving, die bij het opmaken van de financiële verantwoording zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de financiële verantwoording. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Op alls opdrachten verrlchl door DslofltB lijn de 'Algemene Voorwinden Dienstverlening Deloltte Kedeiland, Juni 2009' gedeponeerd bij de Kimer van Koophandel onder nummer J4362B37 vin roepaulng. Deloltte Account!nti B.V. fJ Ingeschreven In hei handelsregister vin de Kamer vin Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853-

Memberof Deloltte Touch» Tehmauu

2 12 maart 2010 246.397/007-cz Oordeel Naar ons oordeel is de financiële verantwoording over 2009 van de Meldkamer Ambulancezorg provincie Utrecht, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgemaakt in overeenstemming met de door de Meldkamer Ambulancezorg provincie Utrecht gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in paragraaf ÏÏI van de financiële verantwoording. Toelichting Wij vestigen de aandacht op de toelichting op het eigen vermogen in de financiële verantwoording, waarin door de stichting uiteengezet is dat in 2009 € 62,000 aan de reserve is onttrokken ten behoeve van de invoering van GMS op de Meldkamer in 2010 en is verantwoord onder de nog te betalen bedragen. In 2009 heeft hiervoor geen prestatielevering plaatsgevonden. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel. Overige aspecten - beperking in gebruik (en verspreidingskring) De financiële verantwoording 2009 van de Meldkamer Ambulancezorg provincie Utrecht en onze accountantsverklaring daarbij zijn uitsluitend bedoeld voor het bestuur van de Meldkamer Ambulancezorg provincie Utrecht en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht en kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deloitte Accountants B.V.

V— M.F. Witte AA MBA

_____

Programmabegroting 2011 Veiligheidsregio Utrecht

Versie: Consultatie gemeenten

pi-

\'-L

Inhoudsopgave programmabegroting VRU 2011 1 2 3 4 5

Inleiding Beleidskader in 2011 Financieel kader Meerjarenraming 2012-2014 Toelichting op programmaonderdelen 5.1 Veiligheidszorg 5.2 Risicobeheersing 5.3 Crisisbeheersing 5.4 Bedrijfsvoering 5.5 Directie en Staf 6 Verplichte paragrafen 6.1 Weerstandsvermogen 6.1.1 Beleid Risicomanagement en weerstandsvermogen 6.1.2 Weerstandscapaciteit 6.1.3 Inventarisatie risico's 6.1.4 Verzekeringen 6.2 Onderhoud kapitaalgoederen 6 . 2 1 Huisvesting 6.2.2 Materieel 6.3 Financiering 6.3.1 Risicobeheer en financieringsportefeuille 6.3.2 Kasgeldlimiet 6.3.3 Renterisiconorm 6.3.4 Verloop reserves en voorzieningen 6.4 Bedrijfsvoering

6.4.1 Personeel 6.4.2 Dienstverlening 6.4.3 Investeringen 6.4.4 BTW-compensatiefonds 6.5 Verbonden partijen 6.6 Financiële toelichting 6.6.1 Begroting 6.6.2 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 6.6.3 Meerjarenraming 6.6.3.1 Baten en lasten per programma met vergelijkende cijfers 6.6.3.2 Meerjaren investeringen 6.6.3.3 Meerjaren financiering 6.6.3.4 Stand en verloop reserves en voorzieningen 6.6.3.5 Ontwikkelingen to.v. eerdere meerjarenramingen 6.6.4 Bijdrage per gemeente 6.7 Uitgangspunten begroting 2011 Bijlage 1: Activastaat Bijlage 2: Detailoverzicht exploitatie Bijlage 3: Overzicht meerjarige baten en lasten per programma Bijlage 4 : Afspraken DVO per box

2 3 7 9 10 ..11 15 19 22 25 29 29 29 30 30 33 34 34 34 34 35 35 35 36 38

38 38 38 39 39 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 43 44 46 48 49

1

Inleiding

Voor u ligt de conceptprogrammabegroting 2011 van de VRU. Deze is gebaseerd op het financiële kader die in januari is voorgelegd aan de colleges van de deelnemende gemeenten en is vastgesteld in het Algemeen bestuur VRU van 2 9 maart. De indeling van de programmabegroting sluit aan op de inrichting van de nieuwe organisatie van de VRU en de opzet van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's] die met de gemeenten zijn gesloten. Opzet begroting De DVO verschaft helderheid over de producten en prestaties die de VRU levert voor de individuele gemeente. In de DVO worden de lokale, de districtelijke en de regionale taken en de bijbehorende prestaties c.q. producten vastgelegd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in minimum zorg die voor alle gemeenten gelden en aanvullende (optionele zorg) die per gemeente kan verschillen. De minimumzorg die de VRU levert heeft betrekking op de basisbrandweerzorg [box 1), districtelijke taken [box 2) en regionale taken [box 3). De daarbij horende prestaties zijn vastgelegd in een bijlage 4 van deze programmabegroting. De optionele zorg heeft alleen betrekking op de basisbrandweerzorg en/of de districtelijke taken. Doordat de producten en prestaties zijn vastgelegd in de DVO is een apart productenboek overbodig geworden en komt daarmee te vervallen. Door vertraging in het plaatsingsproces en de opbouw van de organisatie, zijn de producten nu nog op hoofdlijnen geformuleerd. In de volgende jaren worden de DVO's en daarmee ook de begroting verder uitgewerkt en verfijnd. Verplichte paragrafen In de verplichte paragrafen wordt aangesloten op het Besluit Begroting en Verantwoording en de eisen die gesteld worden door de Provincie. Hoewel er verbeteringen zijn gerealiseerd, moet er op een aantal gebieden nog een verdere verfijning van de begroting plaatsvinden. Zo is de planningscyclus tussen het tijdig vastleggen van afspraken in de DVO en het opstellen van de begroting nog niet geoptimaliseerd. Daarnaast hebben wij ons in de begroting 2010 beperkt tot het in kaart brengen van de risico's die de VRU loopt. In de loop van 2011 worden deze risico's gekwantificeerd en wordt nadere aandacht besteed aan het beheersen en beperken van risico's. Ook dient het weerstandsvermogen nog aangepast worden aan de financiële risico's van de VRU. Idealiter wordt de begroting van de VRU opgebouwd nadat meer helderheid is over de inhoud van de DVO's. Omdat de processen bij het opstarten van de VRU anders zijn gelopen, was dit nog niet -helemaal- mogelijk. Ook zijn er vertragingen in het plaatsingsproces die ertoe hebben geleid dat de begroting nog niet optimaal is opgesteld. Ten slotte moet opgemerkt worden dat de huidige begroting is opgesteld op basis van onder andere landelijke kengetallen. In de loop der jaren moet de verdeling van de budgetten over de producten en afdelingen zich verder uitkristalliseren.

2

Beleidskader in 2011

Op 1 januari 2010 is de nieuwe VRU-organisatie formeel van start gegaan. In 2010 krijgt de inrichting van de nieuwe organisatie zijn beslag. Omdat de formele overgang later dan oorspronkelijk gepland, wordt geëffectueerd, loopt de opbouw en inrichting van de nieuwe organisatie ook in 2011 door. Prioriteit is om de circa 2 4 0 0 nieuwe medewerkers in de nieuwe organisatie een plek te geven en zich daar thuis te laten voelen. Daarnaast vergt de bedrijfsvoering en ondersteuning nog volop aandacht. Dit geldt ook voor de positie van de VRU in relatie t o t de gemeentebesturen en de lokale brandweerposten. Tot slot speelt, conform planning, in 2012 het vraagstuk van de huisvesting. Op zowel centraal niveau als bij de brandweerposten vergt dit uitermate complexe proces in 2011 de nodige voorbereiding. Onderstaand model geeft een indicatie van het tijdspad ten aanzien van de doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Realiseren innovatievoordelen Realiseren kwaiiteitsvoordelen Realiseren schaalvoordelen

yf J'

/ /

Realiseren regionaliseren brandweer

11-2007

2010

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Landelijke ontwikkelingen Wet veiligheidsregio's Op 1 oktober 2010 treden de Wet veiligheidsregio's en de daaraan gelieerde uitvoeringsbesluiten in werking. Hoewel de nieuwe VRU grotendeels voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen, betekent de invoering van deze wet voor de VRU toch aanvullende activiteiten. Het gaat ondermeer om nieuwe planfiguren zoals een risicoprofiel, meerjaren beleidsplan en een regionaal crisisplan. Ook de landelijke kwaliteitseisen met betrekking tot de organisatie van de rampenbestrijding en het personeel spelen een rol. Verbeteren informatievoorziening In 2011 heeft de verbetering van de informatievoorziening ten tijde van crises prioriteit. In 2010 wordt landelijk een convenant gesloten over de invoering van netcentrisch werken. De invoering van een landelijk systeem voor informatiemanagement maakt daar onderdeel van uit. De stapsgewijze verbetering van de operationele informatie-uitwisseling, staat beschreven in het meerjarige beleidsplan informatievoorziening. Het VRU-bestuur heeft in 2 0 0 9 groen licht gegeven voor dit beleidsplan. De structurele toename (vanaf 2011) van de doeluitkering zal incidenteel worden aangewend voor de uitvoering van dit plan. Opleiding, Training, Oefening fOTOJenpoolvorming Omdat verdere professionalisering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing van belang is, gaat er veel aandacht uit naar opleiding, training en oefening (OTO] en de verdergaande regionale krachtenbundeling van de gemeentelijke processen rond bevolkingszorg.

,

Het nieuwe besluit kwaliteit personeel Veiligheidsregio's vergt extra inspanning voor het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding, training en geoefendheid van operationele sleutelfunctionarissen binnen de hulpverleningsdiensten en gemeentelijk functionarissen op het terrein van de bevolkingszorg. Er wordt een samenhangende registratie en certificeringsysteem ontwikkeld om op individueel niveau inzicht te houden in de opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten. Waar het gaat om de gemeentelijke processen rond de bevolkingszorg, zal het ingezette beleid van regionale krachtenbundeling door middel van pools verder worden geïntensiveerd.

Ontwikkelingen brandweer De brandweer heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met veranderingen op vakinhoudelijk gebied, waaronder toenemende kwaliteitseisen, ontwikkelingen in de crisisbeheersing, strengere en meer complexe regelgeving en toenemende gevaren voor brandweermensen. Ook op organisatorisch vlak zijn er veel ontwikkelingen: de vorming van veiligheidsregio's, het Arbeidstijdenbesluit, functioneel leeftijdsontslag (FLO) en de rol van vrijwilligers. Dit alles gaat gepaard met toenemende kosten en een steeds meer knellende financiering. De laatste jaren heeft de brandweer zelf al veel veranderd en verbeterd binnen haar organisatie. Desondanks wordt de lange lijst van knelpunten en noodzakelijke verbeterprojecten niet korter. Doorgaan met verbeteren zal daarom onherroepelijk leiden tot een onbetaalbare brandweer die navenant geen noemenswaardige resultaatsverbetering laat zien. Binnen de brandweer leeft daarom het gevoel dat de grenzen zijn bereikt van wat de organisatie aankan. Strategische Reis Brandweer Om uit deze wurggreep van ontwikkelingen en knelpunten te ontsnappen, is in opdracht van de Raad van Regionaal Commandanten (RRC) het project 'Strategische Reis Brandweer' gestart. De kern van de Strategische Reis is dat de brandweer een andere weg inslaat. Het is nu echt tijd om t e stoppen met het verbeteren van het bestaande en t e starten met vernieuwen. Om de toekomstbeweging naar continuïteit in gang te zetten, is er voor de komende vijfjaar een realiseerbare strategie geformuleerd. Aan de hand van zeven kernpunten wordt de invoering van de noodzakelijke vernieuwingen binnen de organisatie aangepakt. Speerpunten zijn een veiliger maatschappij, meer sturen op risico's en een financieel beheersbare organisatie. De verschuiving naar de voorkant van de veiligheidsketen, geïnitieerd door de strategische reis, zal binnen de VRU multidisciplinair opgepakt worden. Dit thema zal tijdens de bestuursconf erentie van september bestuurlijk verkend worden.

Versterking Directie Veiligheidszorg Harmonisatie De Directie Veiligheidszorg gaat zich in 2010 en 2011 bezighouden met het verder op één lijn brengen en professionaliseren van de uitvoering van de brandweerzorg in de districten. Daarnaast wordt er nadrukkelijk aandacht geschonken aan goede afstemming met de Directie Risico- en Crisisbeheersing. Preventie Nodeloze Uitrukken terugdringen, is een speerpunt van de Directie Veiligheidszorg. Nodeloze Uitrukken vormen in toenemende mate een significante belasting voor de repressie. De preventieafdelingen in de districten zetten hier fors op in en sluiten aan bij het in 2 0 1 0 op te leveren onderzoeksrapport over de financiële en juridische consequenties. Daarnaast speelt de implementatie van het Actieprogramma Brandveiligheid een belangrijke rol binnen de afdelingen preventie. Dit programma heeft t o t doel het kennisniveau van onder andere de brandpreventiemedewerkers te vergroten, passend binnen de nieuwe visie op brandveiligheid.

4

Advisering De brandweer gaat in de toekomst, bij het (on)gevraagd verstrekken van adviezen met betrekking tot [brandveiligheid, een ander afwegingskader centraal stellen. Bij het opstellen van deze adviezen staan niet de regels, maar de [mogelijke) risico's centraal. De brandweer wil zo met haar adviezen meer en meer het veiligheidsbewustzijn bij burgers en bedrijven vergroten. De Directie Veiligheidszorg zal een actieve bijdrage leveren aan deze ontwikkeling. Met haar adviezen wil zij een bijdrage leveren aan een meer evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid, burgers en bedrijfsleven. Toezicht en Handhaving (T&HJ Om een adequaat niveau van brandveiligheid te krijgen en te houden, zijn toezicht en handhaving onmisbare instrumenten. Op dit gebied wordt aansluiting gezocht bij het landelijke visiedocument Toezicht en Handhaving nieuwe stijl die momenteel wordt ontwikkeld. Interbestuurlijk toezicht is hierin een belangrijk element. Verder verandert het Toezicht en Handhavingproces van een output naar een outcome gerichte benadering. Om structurele borging van toezicht en handhaving te realiseren, wordt een cyclisch proces ingericht met checks en balances. Met deze systematiek is meer gerichte sturing op het behalen van prestatie-indicatoren mogelijk. Ook wordt het maatschappelijk rendement van T&H meetbaar gemaakt. Samenwerking met andere ketenpartners staat binnen T&H centraal. Opleiden, Trainen en Oefenen fOTOJ Er dient een nauwe samenwerking t e ontstaan tussen de Directie Risico- en Crisisbeheersing [OTO) en de directie Veiligheidszorg [met name de districten) ten aanzien van Opleiden, Trainen en Oefenen. Er wordt samen met de districten uitvoering gegeven aan de Leidraad oefenen. Aandachtspunt is ook de implementatie van de vernieuwing van het brandweeronderwijs in de districten, waaronder de ieerwerkplekbegeleiding.

Incidentbeheersing Bluswater Bluswater is van groot belang voor de repressieve taak van de brandweer, maar Is geen vanzelfsprekendheid meer. De drinkwaterbedrijven focussen zich in toenemende mate primair op de levering van voldoende zuiver drinkwater. Dit heeft als consequentie, dat er steeds vaker wordt overgegaan t o t verkleining van de drameters van de leidingen met als gevolg problemen voor de waterlevering van bluswater. De directie Veiligheidszorg is als adviseur landelijk en met de gemeenten in gesprek over de consequenties en de te realiseren oplossingen voor deze problematiek. Digitale bereikbaarheidskaart In 2011 wordt gestart met de implementatie van de digitale bereikbaarheidskaart. Hiermee wordt snellere toegang tot cruciale en actuele informatie geborgd. Bezetting Tankautospuit Momenteel is de VRU, evenals een groot aantal andere veiligheidsregio's, aan het experimenteren met verschillende bezettingen van tankautospuiten. Afhankelijk van landelijke ontwikkelingen en de uitkomsten van deze experimenten, wordt beleid gemaakt om hier op een zorgvuldige, veilige en efficiënte wijze mee om te gaan. Waterongevallen bestrijding De VRU volgt met meer dan gemiddelde belangstelling de landelijke ontwikkelingen op het terrein van duiken (landelijke visie). Zij speelt zelf een inhoudelijke rol bij de discussies hierover. Uiteindelijk worden er beleidskeuzes gemaakt die van invloed zijn op het door de VRU gevoerde beleid.

Financiële crisis Als gevolg van landelijke en regionale ontwikkelingen worden hoge eisen gesteld aan de professionaliteit en de prestaties van de VRU. Tegelijkertijd kan de financiële crises in de gemeenten voor de VRU ook niet zonder gevolgen blijven. Zoals uit het financiële kader blijkt wordt er voor 2011 een taakstelling gehanteerd van 5 % voor de gemeentelijke uitgaven voor de regionale taken. Waar het gaat om de lokale basiszorg en de districtelijke taken wordt in overleg met gemeenten in het kader van de DVO bezien waar bezuinigingen mogelijk zijn. Uitgangspunt is dat het wettelijk kwaliteitsniveau tenminste wordt gehandhaafd. De noodzakelijke beleidsintensiveringen moeten dan ook bekostigd uit de extra bijdrage van het rijk [BDUR] die voor 2011 beschikbaar komt, dan wel door een herprioritering van bestaand beleid (nieuw voor oud).

3

Financieel kader

Het begrotingskader is opgebouwd met als bestuurlijke opdracht om de nullijn t e hanteren. Er moet in 2011 een taakstellende bezuiniging van 5 % worden gerealiseerd. Voor de programmabegrotïng £011 zijn voor het financiële kader de volgende uitgangspunten gehanteerd: De financieel zorgelijke ontwikkelingen in de gemeenten; De huidige financieringssystematiek van de VRU, conform de zogenoemde boxen; De bestuursafspraak dat uiterlijk 2012 een gelijkwaardige situatie wordt bereikt [het wettelijk minimum niveau). De financiële ontwikkelingen in de gemeenten De algemene uitkering voor gemeenten neemt met 5 % af. De gemeenten stellen zich op het standpunt dat ook de VRU mee moet in deze neerwaartse trend en stellen voor om in 2011 een taakstellende bezuiniging te realiseren. De VRU heeft dit geïnterpreteerd als zijnde een taakstelling van 5% op de door de VRU beïnvloedbare kosten, t e weten op box 3 (de kosten voor de regionale organisatie). Daarnaast zal de VRU samen met de gemeenten onderzoeken in hoeverre bezuinigingen gewenst en mogelijk zijn op de basiszorg en op de distrietelijke kosten. Dit is lokaal beleid. Bij het onderzoeken van de mogelijkheden is het van belang in het oog te houden dat deze verschillend kunnen uitwerken per gemeente. Dit komt door de huidige financieringssystematiek, maar ook omdat er lokale verschillen zijn. De verschillen kunnen betrekking hebben op lokaal beleid, maar ook op het huidige kwaliteitsniveau van de brandweertaken. Box 1: Basisbrandweerzorg De kosten voor de basiszorg worden per gemeente verrekend op basis van de lokale kosten. Gemeentelijk vindt dan de besluitvorming plaats over de inhoud van box 1. Door afspraken over maatwerk ontstaan er afwijkingen. Bij het opstellen van de DVO voor 2011 wordt samen met de desbetreffende gemeente onderzocht waar bezuinigingsmogelijkheden door te voeren zijn en wat de meerjarige omvang daarvan moet zijn. Het (toegroeien naar het) wettelijk vereiste minimumkwaliteitsniveau moet daarbij worden gehandhaafd. De bezuinigingsmogelijkheden in box 1 kunnen daarom alleen betrekking hebben op aanvullende maatwerkafspraken met gemeenten. Box2: Districten De kosten voor de districten worden verrekend op basis van het aandeel van een gemeente in het district. De kosten zijn personeelsgerelateerd. Bezuinigen kunnen daarom alleen worden gerealiseerd door het niet invullen van vacatures. Wanneer een bezuiniging wordt doorgevoerd op de distrietelijke kosten, moet hier in beginsel overeenstemming over zijn tussen de gemeenten van het betreffende district. Ook met betrekking t o t de districten zijn maatwerkafspraken gemaakt. Daar waar afwijkende afspraken zijn gemaakt over een aangepast kwaliteitsniveau, zijn de mogelijkheden van bezuinigingen voor die gemeenten minder of misschien zelfs niet aanwezig. Een algemene besparing op de distrietelijke kosten kan op termijn ook gerealiseerd worden als wordt besloten om het aantal districten te verminderen. Conform afspraken, komt dit niet eerder dan na 2012 aan de orde. Bij het opstellen van de DVO voor 2011 wordt voor de distrietelijke kosten per gemeente geïnventariseerd welke bezuinigingswensen er zijn. Per district wordt vervolgens bezien of en op welke termijn deze besparingen realiseerbaar zijn en wat de consequenties zijn.

Box 3: Centrale VRU en specialismen De centrale VRU-taken worden deels gefinancierd door BZK en deels door de gemeenten op basis van een inwonerbijdrage. Daarnaast zijn er ook opbrengsten, zoafs Openbaar Meldsysteem [OMS]. De kosten voor specialismen worden betaald door de gemeenten. Een bezuiniging van 5 % op de gemeentelijke bijdrage voor 2011 betekent € 1 min. De gemeentelijke bijdrage aan box 3 bedraagt afgerond € 2 0 min. Het dagelijks bestuur heeft besloten om voor de bezuiniging in box 3 alleen voor 2011 nog taakstellend een incidentele oplossing t e zoeken van 5%. Zodra de directie en het management in positie zijn, wordt onderzocht hoe en waar structurele oplossingen gevonden kunnen worden. Tevens kan dan een meerjarige doorkijk worden gemaakt. BZK (doeluitkering) De doeluitkering voor 2011 is structureel verhoogd met € 6 3 2 . 0 0 0 . De extra budgetten die voor de VRU beschikbaar komen, moeten verplicht en volledig worden aangewend om de rampenbestrijding en crisisbeheersing op het wettelijk vereiste niveau t e brengen. Het gaat daarbij ondermeer om de verbetering van operationele informatievoorziening, leiding en coördinatie. Het dagelijks bestuur heeft ervoor gekozen om de toename van de doeluitkering incidenteel aan te wenden voor de projectkosten voor de verdere implementatie van het informatiebeleidskader. Het centraal opbouwen van de ICT-omgeving en de harmonisering van het aantal applicaties, vraagt om incidentele uitgaven. Het gaat daarbij vooral om kennis en capaciteit om de implementatie te verzorgen. Daarbij horen ook, voor zover niet afgerond, de aanbestedingstrajecten. Kanttekeningen De organisatie is in opbouw. Het is bekend dat ook in 2011 sprake is van extra kosten. Deze komen onder andere voort uit het sociaal plan, maar vooral ook uit de projectkosten in verband met de harmonisatie van ICT en informatievoorziening. De incidentele kosten zijn niet apart begroot, maar moeten gedekt worden vanuit de lopende begroting. Overigens is de omvang nog niet bekend. Dit is al een taakstelling die vooral betrekking heeft op de uitgaven in box 3. Het doorvoeren van bezuinigingen in 2011 leidt tot een extra druk op het budget en is mogelijk niet haalbaar. In dat geval kan de bedrijfvoeringsreserve aangewend worden om het verschil op te vangen. Normaliter kan dit risico opgevangen worden vanuit het weerstandsvermogen, bijvoorbeeld door het inzetten van de bedrijfsvoeringreserve. Zoals bekend, is de bedrijfsvoeringreserve van de VRU nog niet op het vastgestelde minimum niveau en kan daarom maar zeer beperkt ingezet worden. Daarnaast is het risico zeer groot dat deze reserve de komende jaren niet naar het gewenste minimum niveau gebracht kan worden. Een andere kanttekening is dat er op termijn extra geld nodig is voor de centrale huisvesting. De huidige voorzieningen van het centrale kantoor voldoen niet meer aan de eisen en moeten op niveau gebracht worden. Daarnaast is het centrale kantoor nu over twee vestigingen verspreid, wat onwenselijk is. Er loopt een onderzoek naar mogelijke nieuwbouw. Het huurcontract van de huidige kantoren eindigen medio 2013. Daarnaast loopt de discussie over de decentrale huisvesting nog. Het uitgangspunt is dat aanpassingen/investeringen binnen de huidige huisvestingsbudgetten blijven. Samenvatting

Voor 2011: Voor box 3 een taakstellende bezuiniging realiseren van 5 %, die incidenteel wordt gedekt. Voor box 1 en 2 worden in overleg met gemeenten de mogelijkheden van bezuinigingen op basis van de DVO in beeld gebracht. Uitgangspunt is dat het wettelijk vereiste kwaliteitsniveau van brandweerzorg blijft gehandhaafd. 8

4

Meerjarenraming 2 0 1 2 - 2 0 1 4

Het is de verwachting dat vanaf 2012 gemeenten met aanvullende ombuigingen worden geconfronteerd, maar de omvang hiervan is momenteel nog niet duidelijk. De verwachting is dat in de najaarscirculaire meer helderheid wordt verschaft. Gelet op de onzekere financiële ontwikkelingen in gemeenten voor de komende jaren, zoals toegelicht in hoofdstuk 3, is het nu niet mogelijk om een meerjarenperspectief voor de VRU te schetsen. Daar komt bij dat de VRU nog in opbouw is en dat de taken en bijbehorende prestaties nog verder invulling moeten krijgen. Tevens zijn er op landelijk niveau ontwikkelingen met betrekking tot de brandweer en rampenbestrijding en de veüigheidsregio's die nog niet zijn uitgekristalliseerd. Zo is er bewust voor gekozen te anticiperen op de economische crisis en proactief te zoeken naar mogelijkheden en maatregelen om de financiering van de brandweer fundamenteel te heroverwegen en waar mogelijk t e herstructureren. Daarnaast is ook door de brandweer een fundamentele discussie gestart, waarmee het accent verschuift van de achterkant van de veiligheidsketen [repressie] naar de voorkant. Hierdoor kan een meerjarenperspectief niet eerder dan het najaar 2010 of voorjaar 2011, in het begrotingskader 2012 worden gepresenteerd. Dit biedt de VRU de ruimte om, gegeven de ontwikkelingen, bezuinigingen nader uit te werken zodat het bestuur van de VRU daarover weloverwogen keuzes kan maken. Indien de forse bezuinigingen over de komende jaren worden gerealiseerd, dan heeft dit onvermijdelijk gevolgen voor de organisatie van de VRU en de producten en prestaties die ten behoeve van de gemeenten worden geleverd. Voor 2 0 1 2 en volgende jaren in de loop van dit jaar worden voorstellen ontwikkeld met betrekking tot aanvullende structurele bezuinigingen, op basis van actuele financiële ontwikkelingen in gemeenten en landelijke ontwikkelingen op het terrein van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

5

Toelichting op programmaonderdelen

Voor de programmabegroting is aangesloten bij de indeling van de organisatie. Hiermee is een directeur verantwoordelijk voor één of meerdere programma's. Hierna volgt een beschrijving van de vier programma's en het hulpprogramma Directie en Staf. 5.1 Veiligheidszorg;

Onder de directie Veiligheidszorg valt paraatheid en de meldkamer (inclusief de MKA], de districten (met de afdelingen preventie en incidentbeheersing) en de lokale brandweerkorpsen. 5.2 Risicobeheersing; Onder risicobeheersing valt pro-actie en preventie op centraal niveau. 5.3 Crisisbeheersing; Onder crisisbeheersing valt opleiden, trainen en oefenen, voorbereiding en evaluatie en netwerkcoördinatie. 5.4 Bedrijfsvoering; Onder de directie bedrijfsvoering vallen de afdelingen Personeel & Organisatie, Financiën, Informatiemanagement & 1CT en Facilitair Si Inkoop. 5.5 Directie en staf; Dit programma betreft naast de algemeen directeur de stafafdeling planning, control en kwaliteiten de stafafdeling bestuurlijke en juridische zaken en communicatie.

10

Programma: 5.1 Veiligheidszorg Algemene omschrijving De primaire taak van de directie Veiligheidzorg is de aansturing van de uitvoering van de basisbrandweerzorg, welke coördinatie en uitvoering krijgen in de districten. De directie omvat tevens de paraatheid en de meldkamer welke onder één afdeling vallen, zodat de meldkamer en paraatheid met elkaar verbonden blijven. Voor adequate alarmering en opschaling vervullen de meldkamers van de regionale hulpverleningsdiensten, ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht, een cruciale rol. Het programma wordt aangevuld met de taakvelden jeugdbrandweer, regionale sportcoÖrdinatie en Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC). Producten Basisbrandweerzorg, jeugdbrandweer, sport, melding en alarmering, Beheer OMS, beheer dekkingsplan, specialismen, logistiek en materieel, vergunningverlening, toezicht en handhaving, technisch onderhoud en beheer, controle bluswatervoorziening, oefenen, aanvalsplannen en uitrukprocedures, paraatheid en operationele inzet,

Beleid 2011 Strategische Reis Brandweer De brandweer heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met veranderingen op vakinhoudelijk gebied, waaronder toenemende kwaliteitseisen, ontwikkelingen in de crisisbeheersing, strengere en meer complexe regelgeving en toenemende gevaren voor brandweermensen. Ook op organisatorisch vlak zijn er veel ontwikkelingen: de vorming van veiligheidsregio's, het Arbeidstijdenbesluit, functioneel leeftijdsontslag [FLO) en de rol van vrijwilligers. Dat alles gaat gepaard met toenemende kosten en een steeds meer knellende financiering. De laatste jaren heeft de brandweer zelf al veel veranderd en verbeterd binnen haar organisatie. Desondanks wordt de lange lijst van knelpunten en noodzakelijke verbeterprojecten niet korter. Doorgaan met verbeteren zal daarom onherroepelijk leiden tot een onbetaalbare brandweer die navenant geen noemenswaardige resultaatsverbetering laat zien. Binnen de brandweer leeft daarom het gevoel dat de grenzen zijn bereikt van wat de organisatie aankan. Om uit deze wurggreep van ontwikkelingen en knelpunten te ontsnappen, is in opdracht van de Raad van Regionaal Commandanten (RRQ het project 'Strategische Reis Brandweer' gestart. De brandweer slaat een andere weg in. Het is nu echt tijd om te stoppen met het verbeteren van het bestaande en te starten met vernieuwen. Om de toekomstbeweging naar continuïteit in gang te zetten, is er voor de komende vijfjaar een realiseerbare strategie geformuleerd. Aan de hand van zeven kernpunten wordt de invoering van de noodzakelijke vernieuwingen binnen de organisatie aangepakt. Speerpunten zijn een veiliger maatschappij, meer sturen op risico's en een financieel beheersbare organisatie. De gekozen richting moet een plek krijgen binnen de ontwikkelingen van het brede multidisciplinaire veiligheidsveld waarvoor binnen de nieuwe VRU de basis al is gelegd. Ontwikkelingen meldkamer Binnen de meldkamer wordt de ontwikkeling doorgezet naar een meldkamer waarbij intake multidisciplinair wordt uitgevoerd en uitgifte in monodisciplinaire backoffices plaats vind. In het eindperspectief van 2013 zullen de 112-meldingen en 0 9 0 0 - 8 8 4 4 rechtstreeks, dat wil zeggen zonder tussenkomst van het KLPD of het RSC, gerouteerd worden naar de multidisciplinaire intake.

11

De landelijke ontwikkelingen naar minder meldkamers zijn voor de VRU zichtbaar door, afhankelijk van besluitvorming in 2 0 1 0 , al of niet deel te nemen aan het gezamenlijk inrichten van een meldkamer Midden-Nederland met Gooi- en Vechtstreek, Flevoland en mogelijke andere partners, danwei nader onderzoek te doen naar de samenwerkingsmogelijkheden met andere regio's. Hiervoor zal verdere standaardisatie van meldkamerprocessen noodzakelijk zijn. Paraatheid crisisbeheersingsorganisatie De VRU kan door middel van twee m 2 0 1 0 geïmplementeerde systemen, namelijk een dekkingsplanprogramma en rapportagetool die beide gekoppeld zijn aan de meldkamersystemen, de paraatheid van haar crisisbeheersingsorganisatie nauwgezet monitoren en bijsturen. Alarmeringsysteem In 2 0 0 9 is een automatisch telefonisch alarmeringssysteem in gebruik genomen voor een aantal cruciale functies in de rampenbestrijding, waaronder gemeentelijke functionarissen. In 2 0 1 0 is het systeem voor meer onderdelen van de crisisbeheersingsorganisatie in gebruik genomen. In 2011 zal dit systeem waar mogelijk en wenselijk nog verder worden uitgebreid voor een snelle en adequate alarmering van partners in de crisisbeheersing. Regionaal Operationeel Centrum (ROC) Bij calamiteiten waarbij partners uit met name de vitale infrastructuur betrokken zijn is het noodzakelijk dat zij in het ROT over eigen informatie kunnen beschikken. In 2011 worden derhalve de mogelijkheden voor aansluiting van partners in het ROC geoptimaliseerd. Versterking Directie Veiligheidszorg Harmonisatie De Directie Veiligheidszorg zal zich in 2010 en 2011 bezighouden met het verder op één lijn brengen en professionaliseren van de uitvoering van de brandweerzorg in de districten. Daarnaast dient er nadrukkelijk aandacht geschonken te worden aan goede afstemming met de Directie Risico- en Crisisbeheersing. Preventie Nodeloze Uitrukken Terugdringen is een speerpunt van de Directie Veiligheidszorg. Nodeloze Uitrukken vormen in toenemende mate een significante belasting voor de repressie. De preventieafdelingen in de districten zullen hier fors op inzetten en aansluiten bij het in 2010 op t e leveren onderzoeksrapport over de financiële en juridische consequenties. Daarnaast speelt de implementatie van het Actieprogramma Brandveiligheid een belangrijke rol binnen de afdelingen preventie. Dit programma heeft ten doel het kennisniveau van onder andere de brandpreventiemedewerkers te vergroten, passend binnen de nieuwe visie op brandveiligheid. Advisering De brandweer zal in de toekomst bij het (on)gevraagd verstrekken van adviezen met betrekking tot [brandveiligheid richting haar partners een ander afwegingskader centraal stellen. Bij het opstellen van deze adviezen staan niet de regels, maar de [mogelijke] risico's centraal. De brandweer wil zo met haar adviezen meer en meer het veiligheidsbewustzijn bij burgers en bedrijven vergroten. De Directie Veiligheidszorg zal een actieve bijdrage leveren aan deze ontwikkeling en met haar adviezen een bijdrage leveren aan een meer evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid, burgers en bedrijfsleven. Toezicht en Handhaving Om een adequaat niveau van brandveiligheid t e krijgen en te houden, zijn toezicht en handhaving onmisbare instrumenten. Op dit gebied zal aansluiting gezocht worden bij het landelijke visiedocument Toezicht en Handhaving nieuwe stijl dat momenteel wordt ontwikkeld en waarbij interbestuurlijk toezicht een belangrijk element is. Verder zal het Toezicht en Handhavingsproces veranderen van een output naar een outcome gerichte benadering. Om structurele borging van toezicht en handhaving t e realiseren, zal een cyclisch proces ingericht worden met checks en

12

balances. Met deze systematiek zal ook meer gerichte sturing op het behalen van prestatieindicatoren mogelijk worden en het maatschappelijk rendement van T&H meetbaar worden gemaakt. Ook samenwerking met andere ketenpartners staat binnen T&H centraal. Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) Er dient een nauwe samenwerking t e ontstaan tussen de Directie Risico- en Crisisbeheersing (OTO] en de directie Veiligheidszorg (met name districten) ten aanzien van Opleiden, Trainen en Oefenen. Er zal samen met de districten uitvoering gegeven worden aan de Leidraad oefenen. Ook vergt de implementatie van de vernieuwing van het brandweeronderwijs in de districten waaronder de leerwerkplekbegeleiding de nodige aandacht. Incidentbeheersing Bluswater Bluswater is van groot belang voor de repressieve taak van de brandweer, maar is geen vanzelfsprekendheid meer. De drinkwaterbedrijven focussen zich in toenemende mate primair op de levering van voldoende zuiver drinkwater. Drt heeft als consequentie dat er in toenemende mate wordt overgegaan tot verkleining van de diameters van haar leidingen met ais gevolg problemen voor de waterlevering van bluswater. De directie Veiligheidszorg is als adviseur landelijk en met de gemeenten in gesprek over de consequenties en de te realiseren oplossingen voor deze problematiek. Digitale bereikbaarheidskaart In 2011 zal gestart worden met de implementatie van de digitale bereikbaarheidskaart. Hiermee wordt snellere toegang tot cruciale informatie, die up-to-date is, geborgd. Bezetting Tankautospuit Momenteel is de VRU evenals in een groot aantal veiligheidsregio's in het land, aan het experimenteren met verschillende bezettingen van tankautospuiten. Afhankelijk van landelijke ontwikkelingen en de uitkomsten van deze experimenten, zal er beleid worden gemaakt om hier op een zorgvuldige, veilige en efficiënte wijze mee om te gaan. Waterongevallen bestrijding De VRU volgt met meer dan gemiddelde belangstelling de landelijke ontwikkelingen op het terrein van duiken (nieuwe landelijke visie] en speelt zelf een inhoudelijke rol bij de discussies daaromtrent. Uiteindelijk zullen er beleidskeuzes gemaakt moeten worden die van invloed zijn op het door de VRU gevoerde beleid.

13

Begroting UITGAVEN

1. Salarissen en sociale lasten 2. Kapitaal 3.0 Inhuur personeel 3.1 Energie 3.3 Duurzame goederen 3 A l Algemene benodigsheden 3.4,2 Onderhoud, goederen en diensten 3.4.5 Huren 3.4.6 Verzekeringen en belastingen 3.4.7 Algemene kosten 3.4.9 Specifieke personeelskosten 0.0 Doorbesting directie en staf Totaal uitgaven INKOMSTEN

0.0 Onttrekking aan reserves 3.4 Vergoeding goederen en diensten 4.0 Vergoeding vervoerders 0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddel en Totaal inkomsten Resultaat

Veiligheidszorg

Veiligheidszorg

Veiligheidszorg

2010

DVO2010

SOU

43.667.132 8.740.977 470.250

41.806.842 8.592316 2.844.817

4P1PR.786 8.628.712 544.337

518.695 7.517 382.696 1.992.583 1.412.640 1.410.245 2319.206 8.482.518 2.445.747 71.850.305

571.520 7.517 384.010 2.467.527 532.735 1.436.557 2.321.241 8.093.870 2.445.747 71.504.697

571.520 7.517 388.725 2.467,527 53i735 1.439.676 2330.921 8135.588 2.418.890 69.594.934

Veiligheidszorg

Veiligheidszorg

Veiligheidszorg

aoio

DVO 5010

2011

19.345 714.178 £375.780 68.740.902 71.S50.205

-

714.178 2395.125 68395.394 71.504.697

-

714.178 2395.125 66.485.631 69.594.934

-

14

Programma: 5.5 Risicobeheersing Algemene omschrijving Het programma Risicobeheersing is belegd bij de directie Risico- en Crisisbeheersing. Binnen deze directie is er een interdisciplinair georiënteerde afdeling Risicobeheersing gepositioneerd. Dit taakveld omvat proactieve en preventieve [beleidstaken. Onder pro-actie wordt het wegnemen of minimaliseren van structurele oorzaken van onveiligheid en gevaarlijke situaties verstaan. Binnen het taakveld pro-actie gaat het vaak om vroegtijdige, integrale aandacht voor fysieke veiligheidsaangelegenheden. Risico's en effecten van calamiteiten kunnen daardoor al in een vroeg stadium tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt en beheerst. Dit wordt onder andere bereikt door het geven van adviezen, het maken van afspraken en het treffen van maatregelen op organisatorisch, planologisch en infrastructurele gebieden. Ook het beïnvloeden van wetgeving en normstelling horen daar bij. Preventie is een traject dat loopt van ontwerp tot en met oplevering en gebruik van een object maar ook het traject gericht op het voorkomen en beperken gevaarlijke gebeurtenissen en gedrag. Het doel van preventie is het voorkomen van ongevallen en het beperken van de schade voor mensen, milieu en economie bij incidenten. De weten regelgeving geeft een stevige basis in de vorm van preventievoorschriften. Voorbeelden van preventie zijn: voorlichting, bewustwordingscampagnes, advisering over veiligheidsaangelegenheden in de vergunningverlening, handhaving en toezicht. Daarnaast is preventie onderdeel van het rechtsgebied Omgevingsrecht, waartoe onder meer de Woningwet en de Wet milieubeheer behoren. Kenmerkend voor het omgevingsrecht is onder meer, dat de rijksoverheid kaders heeft gesteld voor de wijze waarop decentrale overheden de gestelde regels handhaven. Binnen de centrale afdeling Risicobeheersing van de directie Risico en Crisisbeheersing zijn Specialisten Risico's & Veiligheid [SRV] beschikbaar voor de pro-actie activiteiten en Specialisten Brandpreventie [SBP) voor specifieke preventiewerkzaamheden. Het overgrote deel van de preventie activiteiten binnen de VRU is ondergebracht bij afdelingen Preventie van de 5 districten vallend onder de directie Veiligheidszorg. Afstemming tussen de twee directies vindt plaats op directie- en afdelingshoofdenniveau.

Producten • e •

•

Regionaal Risicoprofiel Risico-inventarisatie en -analyse, Advisering o Vuurwerkbesluit (opslag en ontbranding] o Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO] o Externe veiligheid (verantwoording groepsrisico voor RO en milieuvergunningen) o Ruimtelijk beleid o Risicovermindering [bereikbaarheid en zelfredzaamheid) o Risicocommunicatie en algemene publieksvoorlichting o Waterveiligheid o Evenementen o Preventieve Openbare Gezondheidszorg, medische milieukunde en infectieziekten o Woningwet en Wet milieubeheer [second opinions) o Veiligheid eigen personeel o Beleidsontwikkeling Onderzoek en ontwikkeling (bijdrage aan kennisontwikkeling)

15

Beleid 2011 De kaders voor het beleid op het gebied van Risicobeheersing zijn vastgelegd in de "Strategische agenda voor de VRU" (conferentie in Malmö, 2 0 0 8 ) . De NVBR ontwikkelt bovendien een "spoorboekje" voor de periode 2011-2016, gebaseerd op de Uitgangspuntennotitie Risicobeheersing; hierop zal de VRU zijn activiteiten mede afstemmen. De speerpunten voor de centrale afdeling Risicobeheersing in 2011 bevat de volgende onderdelen. Doorontwikkeling van het Regionaal Risicoprof iel Het concept Regionaal Risicoprofiel is projectmatig tot stand gekomen en begin 2 0 0 9 voor een consultatie uitgezet. De reacties en aanbevelingen leiden tot een vaststelling van het risicoprofiel en een doorontwikkeling hiervan in 2011. De doorontwikkeling betreft in ieder geval de informatisering van risico informatie. Het Regionaal Risicoprofiel is gebaseerd op een inventarisatie en analyse van mogelijke branden, calamiteiten, rampen en crises die de VRU kunnen treffen. De VRU baseert het risicoprofiel onder meer op een informatiesysteem voor risico-objecten (RISC), Ten behoeve van volgende versies van het risicoprofiel is een verdere doorontwikkeling voorzien, niet alleen voor de registratie van objecten maar ook voor de effectieve inzet van dezelfde gegevens voor de operationele voorbereiding en de incidentbeheersing. Terugkoppeling van nieuwe gegevens uit deze processen naar het bedoelde informatiesysteem is bovendien één van de noodzakelijke voorwaarden voor een goed kwaliteitszorgsysteem. (Ook de bijdrage aan het kwaliteitszorgsysteem is één van de aandachtspunten voor het programma Risicobeheersing in 2011). Bijdrage aan opstellen en onderhoud van het beleidsplan Veiligheidsregio De Wet veiligheidsregio's eist dat de VRU een beleidsplan vaststelt en onderhoudt. Dit plan moet gebaseerd zijn op het regionaal risicoprofiel. Beleidsontwikkeling van de koepelorganisaties GHOR Nederland en de NVBR houden diverse werkgroepen, netwerken en commissies in stand voor alle leden van die organisaties. Dit omvat onder meer: participatie in de voorbereiding van landelijke ontwikkelingen en eigenstandige ontwikkeling en bevordering van expertise. De afdeling Risicobeheersing participeert actief in de netwerken van de brancheverenigingen en ondersteunt de leden van de organen van de NVBR en GHOR-Nederland, zoals de Raad van Regionaal Commandanten en de Programmaraad Risicobeheersing van de NVBR, Programmaraad Verenigingszaken GHOR en de Programmaraad Informatisering GHOR. Ontwikkeling van risicocommunicatie en zelfredzaamheid De VRU speelt een actieve rol in de voorlichting aan burgers en bedrijven over risicobeleid en zelfredzaamheid. Hiervoor coördineert de stafafdeling Bestuurlijke en juridische zaken en Communicatie en heeft hiervoor de primaire verantwoordelijkheid. Vanwege de specifieke aard van de risicocommunicatie zal de afdeling Risicobeheersing aan de beleidsontwikkeling en de uitvoering van het beleid een bijdrage leveren en ook zelf initiator kunnen zijn van communicatie (binnen nader t e stellen kaders). Beleidsontwikkeling BRZO en Besluit Bedrijfsbrandweer De handhaving bij bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen is voor heel Nederland ondergebracht in specialistische multidisciplinaire teams. De afdeling Risicobeheersing participeert in één van deze teams en voert uit dien hoofde inspecties uit bij een aantal van deze bedrijven (zie: Producten). Vanuit die rol neemt de VRU deel aan de beleidsvoorbereiding voor dit onderwerp. Daaruit vloeit voor dat de afdeling participeert (ook namens de brancheverenigingen) in de ontwikkelingen op dit gebied en in de multidisciplinaire afstemming op dit terrein. Het Besluit Bedrijfsbrandweren is herzien in 2 0 0 8 . Dit nieuwe besluit zal in 2011 zijn ingepast in de handhavingsystematiek voor het BRZO.

16

Implementatie WABO VROM is van plan de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht in te voeren in 2010. Dit betekent dat een groot deel van de activiteiten van de VRU volgens deze nieuwe voorschriften zal moeten gaan aansluiten. Dit betekent onder meer: • •

voldoen aan de kwaliteitscriteria van VROM voor omgevingsdiensten; afstemmen met de directie Veiligheidszorg, onder meer over het (opnieuw) inrichten van de werkprocessen; • afstemmen met de andere betrokken overheden, onder meer over het [opnieuw) inrichten van de werkprocessen; • aansluiten op het Omgevingsloket Online De centrale afdeling Risicobeheersing zal op dit gebied in 2011 in samenwerking met de afdelingen Preventie van de districten aandacht aan geven. Netwerkmanagement De VRU opereert in een netwerkomgeving. De activiteiten van de afdeling Risicobeheersing vereisen afstemming met een groot aantal partijen, zowel partners in de veiligheidsketen als andere overheden. Deze afstemming vindt onder meer plaats op het gebied van: I. Omgevingsrecht a. Kernoverleg Handhaving b. Overleg omgevingsdiensten c. Uitvoering BRZO d. Provincie Utrecht ^. Waterveiligheid a. Waterschappen en Hoogheemraadschappen b. Provincie Utrecht c. Rijkswaterstaat 3. Openbare veiligheid a. Gemeenten b. Publieke gezondheidszorg c. Politie 4 . Brandweerzorg a. Districten van de directie Veiligheidszorg b. Buurregio's 5. Vitale infrastructuur 6. Cultureel erfgoed 7. Transport gevaarlijke stoffen 8. Terreurgevoelige objecten 9. Blusleidingen 10. Nutsvoorzieningen I I . Risicobeheersing van natuurbranden Complexe projecten De afdeling Risicobeheersing is intensief betrokken bij projecten die grote invloed hebben op de fysieke veiligheid. In 2011 is voorzien dat de afdeling (nog steeds) een rol speelt in de ontwikkeling van het Stationsgebied in Utrecht, in de ingebruikname van de tunnel in de A2 Leidsche Rijn en de wegverbredingsprojecten. Kwaliteitszorg De Veiligheid5regio Utrecht moet beschikken over een kwaliteitszorgsysteem. In 2011 zal de afdeling Risicobeheersing bij dit proces worden betrokken om een bijdrage te leveren. Het ontwikkelen van product en procesbeschrijvingen zal worden opgepakt als onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem.

17

Begroting UITGAVEN

1. Salarissen en sociale lasten 2. Kapitaal 3.0 Inhuur personeel 3 A l Algemene benodigsheden 3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten 3.4.6 Verzekeringen en belastingen 3.4.7 Algemene kosten 3.4.9 Specifieke personeelskosten 0.0 Doorbesting directie en staf Totaal uitgaven INKOMSTEN

3.4 Vergoeding goederen en diensten 0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddel en Totaal inkomsten Resultaat

Risicobeheersing

Risicobeheersing

Risicobeheersing

2010

DV0 2010

2011

728.060 69.488 34.750 14.250 26.955 4.500 28.125 36.102 40.778 983.007

728.060 69.488 34.750 14.250 26.955 4.500 28.125 36.103 40,778 983.007

728.060 69.488 34.7S0 14.250 26.955 4.500 28.125 36J0H 40.778 983.008

Risicobeheersing

Risicobeheersing

Risicobeheersing

5010

DV0 2010

2011

122.920 860.088 983.007

.

12£920 860.088 983.008

-

122.920 860.088 983.008

-

18

Programma: 5.3 Crisisbeheersing Algemene omschrijving De directie risico- en crisisbeheersing is verantwoordelijk voor een tweetal programma's, te weten: Risicobeheersing en Crisisbeheersing die beiden interdisciplinair van aard zijn. Het programma Crisisbeheersing richt zich op de interdisciplinaire voorbereiding op rampen en crises in meest brede zin. Het programma is onderverdeeld in drie clusters, te weten: 1. Planvorming, procedures de opschaling en de regionale operationele organisatie. Ook de nazorg en evaluatie van het daadwerkelijke optreden hoort hierbij. 2. Opleiding, training en oefenen van de hulpverleningsdiensten. 3. Netwerkcoördinatie: de ontwikkeling en instandhouding van de contacten met externe partners van de VRU binnen het netwerk van crisisbeheersing. De vakgroepen Bevolkingszorg, Geneeskundige Hulpverlening en Brandweer, waarin de kennis, expertise en professionaliteit op deze terreinen is gebundeld, maken hier deel van uit. Producten Opleiden, trainen en oefenen (mono en Multi), plannen en procedures, evaluatie en nazorg en netwerkmanagement. Beleid 2011 Plannen, procedures, operationele organisatie In de Wet op de Veiligheidsregio's (invoering 1 oktober 2010] worden kwaliteit(-prestatie)eisen gesteld m.b.t. de regionale organisatie van rampen- en crisisbeheersing en het personeel. Wat betreft de planvorming en operationele organisatie, geldt het regionaal crisisplan, welke in de plaats komt van de gemeentelijke rampenplannen, als uitgangspunt. In de VRU is in 2 0 0 9 reeds een regionaal crisisplan vastgesteld en een nieuwe GRIP-procedure, welke voldoen aan de wettelijke eisen. In 2 0 1 0 en 2011 zal dit plan verder worden geoperationaliseerd, in termen van invulling van de relevante sleutelfuncties en het garanderen van de beschikbaarheid, overeenkomstig de landelijke eisen. Voorts zal ter versterking van de operationele informatievoorziening ten tijde van een ramp of crisis verbeterd worden. In 2010 is landelijk een convenant gesloten tot de invoering van een landelijk systeem voor netcentrisch werken. Vanaf 2011 is de feitelijke invoering voorzien. Behalve de technische infrastructuur, zal het netcentrisch werken vooral ook organisatorische en beheersmaatregelen vergen. Deze maken deel uit van het Meerjarig Beleidskader Informatievoorziening die in H 0 0 9 is vastgesteld. De kosten voor de invoering van netcentrisch werken zullen worden gedekt uit de verhoging van de rijksbijdrage BDUR die voor 2010 en 2011 beschikbaar komt. OTO Het uitgangspunt voor het uitvoeren van opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO) vormen de Wet op de Veiligheidsregio's, het Integraal Opleidingsbeleidsplan VRU 2 0 0 9 - 2 0 1 3 en het Meerjaren Multidisciplinair Training- en oefenbeleidsplan 2009-2013. Volgens het Multidisciplinaire beleidsplan hoopt de afdeling in 2013 het volgende te bereiken: • Collectief minimaal basisniveau binnen de multidisciplinaire teams. • Een geborgd kwaliteitssysteem. • Elk team moet in willekeurige samenstelling in staat zijn om output te leveren. • Het oefen- of trainingsaanbod is flexibel. • Voor sleuteifunctionarissen wordt verbreding en verdieping nagestreefd.

19

Met het Integraal Opleidingsbeleidsplan VRU 2 0 0 9 - 2 0 1 3 hoopt de afdeling in 2013 het volgende te bereiken: • Een opleidings- en bijscholingsaanbod, waarvan de kwaliteit gewaarborgd is conform de landelijke richtlijnen en door certificering. • Een eenduidige afstemming en aansturing, waarmee randvoorwaarden worden gecreëerd voor een stimulerende en motiverende leer- en werkomgeving met het doel de inzetbaarheid, bereidheid en bereikbaarheid van de hulpverlener te optimaliseren. • Klantgericht werken richting alle klanten en de bij de opleiding betrokken partners. • De opleidingsactiviteiten dienen efficiënt en effectief te worden georganiseerd. BeleidSOll De afdeling OTO streeft in 2011 naar een gemeenschappelijk beleidskader voor de disciplines van de 'Bevolkingszorg', 'Brandweer', 'GHOR' en 'Multidisciplinair'. Dit beleidskader vormt het vertrekpunt voor het stroomlijnen van de OTO-processen. Dit komt tot uiting in de volgende aspecten: • Een kwaliteitssysteem en een f unctionarissenvolgsysteem voor de OTO producten van de verschillende disciplines • Een richtlijn voor blijvende vakbekwaamheid voor de OTO producten van de verschillende disciplines Hiermee hoopt de afdeling een kwaliteits- en efficiencyslag t e realiseren ten bate van de verschillende OTO producten. Bij de uitwerking van dit beleid voor 2011 spelen voor de verschillende disciplines ook specifieke aspecten een rol. Voor de ontwikkeling van een samenhangend systeem van borging van kwaliteit en vakbekwaamheid [inclusief accreditatie en audits), zal een deel van het extra budget uit de BDUR dat voor 2011 beschikbaar komt, worden aanwend. OTO Multidisciplinair Bij de uitwerking van het beleid voor 2011 spelen de consequenties van het regionale risicoprofiel on h o t r n n i n n a l o rrici^hFihoorcinncnlan oon rnl

O TO Brandweerzorg De specifieke afstemming met de districten om te komen tot een effectieve samenwerking speelt bij de brandweer een rol. Daarnaast ook de vernieuwing van het brandweeronderwijs en het komen tot een uniforme oefensystematiek conform de Leidraad oefenen. OTOGHOR Alle GHOR functionarissen zullen conform het opleidingsplan worden geschoold. Met behulp van de SMH ketensimulator worden de coördinatoren van de zorginstellingen opgeleid en geoefend gehouden. Specifieke aandacht wordt gegeven aan de opleiding van de circa 100 vrijwilligers die als SIGMA lid functioneren binnen het verzorgingsgebied van de VRU. Conform het vastgestelde oefenplan zal uitvoering gegeven worden aan het oefenen. Veelal betreft dit oefeningen met een multidisciplinair karakter, met de SIGMA teams, ambulance, ziekenhuizen, Ac GHOR en PSHOR worden ook monodisciplinaire oefeningen gehouden De piketfunctionarissen dienen hun accreditatiepunten te halen om inzetbaar te kunnen zijn binnen de GHOR. OTO Bevolkingszorg Vooralsnog worden de basis- en procesopleidingen aangeboden en de oefeningen voor de gemeentelijke management teams. Ontwikkelingen als gevolg van het regionale crisisplan en het beleid van de veiligheidsregio kunnen van invloed zijn op de organisatie hiervan en op de samenstelling van de pools. In de jaarplanning van 2011 zullen bovenstaande doelen en activiteiten nader gespecificeerd worden. 20

Netwerkcoördinatie Ontwikkeling en onderhoud van contacten met externe partners van de VRU. Het gaat enerzijds om organisaties die voorheen vanuit de kolommen (Brandweer, GHOR, Bureau gemeentelijke crisisbeheersing werden bediend]. Binnen de nieuwe VRU, waar een integrale taakuitoefening plaats vindt, is het van belang dat specifieke kennis en expertise en professionaliteit herkenbaar blijft gepositioneerd. De vakgroepen voor respectievelijk bevolkingszorg, geneeskundige ketenpartners en brandweer spelen hierbij een belangrijke rol. De bestaande samenwerkingsafspraken (convenanten) e.d. zullen worden gecontinueerd. Verder vervult netwerkcoördinatie een belangrijke rol in de contacten met andere partners van de VRU binnen het netwerk van risico- en crisisbeheersing. Naast bestaande partners zoals politie, waterschappen, defensie, zullen de contacten met nieuwe partners verder geïntensiveerd worden: rijkswaterstaat, nutsbedrijven en overige partners om het domein van de vitale infrastructuur worden geïntensiveerd. Netwerkcoördinatie fungeert als frontoffice voor externe partijen die aan de rampen- en crisisbeheersing een bijdrage moeten leveren en draagt er zorg voor dat deze een herkenbare ingang hebben bij de relevante organisatie-onderdelen van de VRU.

Begroting UITGAVEN

1. Salarissen en sociale lasten 2. Kapitaal 3.0 Inhuur personeel 3.4.1 Algemene benodigsheden 3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten 3.4.6 Verzekeringen en belastingen 3.4.7 Algemene kosten 3.4.9 Specifieke personeelskosten 0.0 Doorbesting directie en staf Totaal uitgaven INKOMSTEN

3.4 Vergoeding goederen en diensten 0.0 Toerekening algemene dekkings middel en Totaal inkomsten Resultaat

Crisisbeheersing

Crisisbeheersing

Crisisbeheersing

E010

DVO £010

SOll

3.875181 471395 441.801 48.925 92546 15.450 96.563 1.137.509 217.045 6.396.414

3.875.181 471395 441.801 48.925 92.546 15.450 96.563 1.137.509 217.045 6396.414

3.875.181 471395 441.8D1 48.925 92346 15.450 96.563 1137.509 343.901 6.423.27D

Crisisbeheersing

Crisisbeheersing

Crisisbeheersing

2010

ovoaoio

3011

159344 6.237.070 6.396.414

-

159344 6.237.070 6.396.414

-

159.344 6.263.926 6.423.270

.

El

Programma: 5.4 Bedrijfsvoering Algemene omschrijving Het programma Bedrijfsvoering beslaat de gehele veiligheidsregio. De directie Bedrijfsvoering stuurt en beheerst de processen van de VRU om de (beleids)doelstellingen te kunnen realiseren, waarbij het wat betreft die bedrijfsprocessen gaat om de primaire als ondersteunende processen. De directie bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de afdelingen Informatiemanagement Sn ICT, Financiën, Facilitair & Inkoop en Personeel Si Organisatie. Medewerkers van de directie Bedrijfsvoering dragen met hun diensten en producten op een effectieve en efficiënte wijze bij aan het realiseren van de doelstellingen en ambities van het bestuur, het management en de medewerkers van de VRU.

Producten Personeel Si Organisatie, Informatiemanagement Si ICT, Financiën, Facilitair (inclusief verzekeringen en schadeafhandelingenj Si Inkoop.

Beleid 2011 De producten en diensten van de directie Bedrijfsvoering stellen bestuur, directies, districtscommandanten, management en medewerkers in staat om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Deze producten en diensten zullen verder worden ontwikkeld en geïmplementeerd en hebben een toegevoegde waarde doordat deze leiden tot betere kwaliteit, lagere kosten of beiden bij de uitvoering van de bedrijfsprocessen en het realiseren van ambities. Personeel & Organisatie Deze afdeling richt zich vooral op het invullen van het "goed werkgeverschap", zowel waar het gaat om de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook ondersteunt de afdeling de P.Si O. processen en zal het management geholpen worden met de invulling van hun rollen en verantwoordelijkheden. De verloning voor iedereen zal van hoge kwaliteit [juist, tijdig en volledig) zijn, waarbij meer en meer geautomatiseerd plaats zal gaan vinden. In 2011 zal ook het aandachtspunt van 2010 worden opgepakt, namelijk het werving- en selectiebeleid. Informatiemanagement & ICT De ambitie bij de regionalisering is in 2 0 0 8 gedefinieerd en heeft 1 januari 2012 als deadline voor het voltooien van de informatiehuishouding van de nieuwe Veiligheidsregio Utrecht. Dit houdt ten eerste in, dat er een ICT fundament gelegd moet zijn in de vorm van pc's, laptops, telefoons, printers en andere randapparatuur, servers, verbindingen en overige ICT voorzieningen. Aan deze opbouw is al veel tijd en energie besteed. Op het ICT fundament moet vervolgens voor de nieuwe Veiligheidsregio het applicatielandschap worden gerealiseerd. Hierbij speelt de harmonisatie van de applicaties die in gebruik waren bij de verschillende brandweerkorpsen en de oude VRU. De rationalisatie van het applicatieportfolio heeft als doel te komen tot een factor 10 minder applicaties dan in het totaal van het oude landschap. Om dit te kunnen realiseren en de efficiencyvoordelen hiervan te kunnen behalen is het nodig om een informatiearchitectuur te definiëren en vast te stellen. Dit betreft het ontwerp van de eigenlijke informatie die binnen de Veiligheidsregio wordt verzameld, verwerkt, bewaard, beheerd, 22

verstrekt en verwijderd. De architectuur zorgt voor optimale omgang met informatie, zodat we met zo min mogelijk applicaties zoveel mogelijk functionaliteit kunnen bieden. Daarnaast levert dit voordeel op het vlak van onderhoud van gegevens. Door beheer van informatie op 1 plek, kunnen ook mutaties gemakkelijker, sneller en dus goedkoper worden doorgevoerd. In 2010 worden de centrale voorzieningen en verbindingen gerealiseerd en wordt randapparatuur waar nodig Europees aanbesteed. De uitrol zal doorlopen in geheel 2011. Hiermee is het ICT fundament gelegd. In 2011 zal verder een grote slag gemaakt worden op het vlak van informatiearchitectuur en applicatieportfolio. Op projectbasis wordt een werkproces geharmoniseerd, waarna op basis van een programma van eisen een nieuwe applicatie wordt geselecteerd (al dan niet via Europese aanbesteding) en geïmplementeerd. Hierbij is het betreffende bedrijfsproces leidend, zowel inhoudelijk als projectmatig. Het is niet waarschijnlijk dat de gehele ambitie uit 2 0 0 8 wordt gehaald, aangezien de procesmatige harmonisatie van de VRU enige vertraging heeft opgelopen in 2 0 0 9 en 2010. Het zal waarschijnlijk meer een evolutie dan een revolutie zijn, wat beter past bij de verandering die de VRU nog gaat doormaken nu op papier in 2010 alles geregeld is. 2011 zal zich, meer nog dan 2010, kenmerken door een hybride situatie van beheer van wat gerealiseerd is en verdere opbouw van de informatiehuishouding middels projecten, waarvoor extra financiële middelen beschikbaar zijn gesteld. De totale stijging van de BDUDR ad € 6 3 2 . 0 0 0 zal incidenteel worden aangewend. Financiën De afdeling Financiën zal ondersteuning bieden bij de uitvoering van de financiële bedrijfsprocessen. Ze richt zich op een tijdige, juiste, volledige, effectieve en efficiënte registratie van financiële basisgegevens en een efficiënte financiële informatievoorziening hierover. In 2010 is er een gedigitaliseerd systeem voor de verwerking van inkoopfacturen ingevoerd. Verder zijn alle procesbeschrijvingen opgesteld en geïmplementeerd. In 2011 moet de ontwikkeling van de processen voortgezet worden. Er wordt een begin gemaakt met de afbouw van de extra inzet, die nodig is geweest in de opbouwperiode van de afdeling. Facilitair & inkoop Ook de facilitair- en inkooporganisatie dient verder opgebouwd te worden. Het gaat daarbij om centralisatie en verbetering van de inkoopfunctie en de uitbouw van de regionale facilitaire dienstverlening. De facilitaire organisatie wordt verder opgebouwd met onder andere de inrichting van een servicedesk, het opstellen van een produkt-dienst-catalogus, inclusief genormeerde interne leveringsvoorwaarden, verdere professionalisering van de klantrelatie en het opstellen van een facilitair handboek. Daarnaast zal huisvestingsbeleid opgesteld moeten worden, waaronder ook toegankelijkheids- en beveiligingsbeleid. In 2011 worden tevens voorbereidingen getroffen voor de realisatie van repressieve huisvesting volgens VRU-norm en het stapsgewijs overnemen van facilitaire contracten van/met gemeenten.

23

Begroting UITGAVEN

1. Salarissen en sociale lasten 2. Kapitaal 3.0 Inhuur personeel 3.1 Energie 3.3 Duurzame goederen 3.4.1 Algemene benodigdheden 3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten 3.4.5 Huren 3.4.6 Verzekeringen en belastingen 3.4.7 Algemene kosten 3.4.9 Specifieke personeelskosten 0.0 Doorbesting directie en staf Totaal uitgaven INKOMSTEN

2.0 Rente 3.4 Vergoeding goederen en diensten 0.0 Toerekening algemene dekkingsmiddelen Totaal inkomsten Resultaat

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

2010

DVO2010

5011

3.650.797 20B.198 528.500 69.291 50.000 55.100 196.662 592.789 57.513 469.253 1P5.P16 204.477 6.207.796

3.650.797 208196 528.500 69.291 50.000 55.100 196.662 S9a789 57.513 469.253 121 ?16 204.477 6.207.796

3.650.797 208.198 528.500 69.291 50.000 5S100 196.662 595.789 57.513 1.101.253 1PSP16 204.477 6.839.796

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

5010

DVO2010

2011

150.000 12.649 6.045.147 6.207.796

-

150.000 12.649 6.045.147 6.207.796

-

150.000 12.649 6.677.147 6.839.796

-

H4

Programma: 5.5 Directie en Staf Algemene omschrijving De algemeen directeur van de veiligheidsregio Utrecht heeft de algemene leiding over de veiligheidsregio. De algemeen directeur is ambtelijk eindverantwoordelijk voor het voortbrengen van de producten en diensten door de VRU op transparante, efficiënte en maatschappelijk verantwoorde wijze, binnen de daarvoor gestelde kaders. Stafafdeling Bestuurlijke -& Juridische Zaken en Communicatie Deze stafafdeling functioneert als belangrijke scharnier tussen ambtelijke organisatie en het bestuur van de veiligheidsregio. Naast de algehele ondersteuning van de algemeen directeur worden de vergaderingen en bijeenkomsten van het Algemeen en Dagelijks Bestuur voorbereid. De stafafdeling bewaakt dat de bestuursvoorstellen binnen de organisatie voldoende zijn afgestemd en signaleert ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de bestuursagenda. Ook de vergaderingen en bijeenkomsten van het Directie Team worden hier voorbereid. De juridische control en expertisefunctie is gepositioneerd in deze afdeling. Specifieke juridische expertise wordt ondermeer door middel van advisering en kwaliteitsborging beschikbaar gesteld aan de VRU organisatie, inclusief de districten. Het onderdeel communicatie houdt zich bezig met interne en externe communicatie en met risico en crisiscommunicatie. De stafafdeling heeft een regiefunctie met betrekking t o t de DVO's die jaarlijks worden opgesteld tussen de algemeen directeur van de VRU en de colleges van B&W. De voortgang van de uitvoeringsafspraken worden bijgehouden, gevolgd en teruggekoppeld binnen de organisatie en met de gemeenten. De accountfuncties zijn verantwoordelijk voor de strategische voorbereiding van de DVO's en bieden daarmee een schakel tussen de gemeenten en de algemeen directeur VRU met het oog op de DVO's en veiligheidsontwikkelingen in de gemeenten. Stafafdeling Planning, Control en Kwaliteit Financiële taken zijn belegd in de lijn, onder de directie Bedrijfsvoering. De onafhankelijke directieoverstijgende component van de stafafdeling zit in de toetsende taak op rechtmatigheid en doelmatigheid waarmee de stafafdeling is gelast met betrekking tot financiële controle. Dit betekent dat de controller een rechtstreekse relatie kan hebben met het Dagelijkse Bestuur. Hiermee is control [staf) en uitvoering (directie bedrijfsvoering} van elkaar gescheiden. Ten aanzien van kwaliteit geldt dat het leveren en borgen ervan eveneens een lijnverantwoordelijkheid is. De stafafdeling PCK heeft in deze een ondersteunende rol middels het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem en het ondersteunen ervan. De stafafdeling biedt eveneens ruimte voor ondersteuning op het gebied van projecten programmamanagement met name met het oog op innovatieve ontwikkelingen. Producten Directie, control, kwaliteit, projectmanagement, bestuurlijke ondersteuning, actuele DVO's, juridisch control [advies- en kwaliteitsborging] en communicatie [intern, extern, risico en crisiscommunicatie). __ __

Beleid 2011 Directie De komende jaren zal de VRU zich verder ontwikkelen als netwerkorganisatie voor de crisisbeheersing. Daarbij zal de structurele afstemming en overleg met een veelheid van externe partners binnen de regio en ook op landelijk niveau verstevigd worden. De directie is verantwoordelijk voor dit netwerkmanagement. De samenwerking van de VRU met de partners binnen het netwerk van rampenbestrijding en crisisbeheersing zullen, zowel bilateraal als in het Veiligheidsberaad, verder verstevigd worden. 25

Bestuurlijke Zaken In 2010 en 2011 zal de implementatie van de Wet op Veiligheidsregio's en bijbehorende bestuiten in de VRU gestalte krijgen. Ook de sectorwetgeving (Wet publieke gezondheidszorg, Wet ambulancehulpverlening, Wet omgevingsvergunningen) heeft direct of indirect gevolgenvoor de organisatie van de VRU. Op landelijk niveau zal de VRU bij de departementen en in de diverse brancheorganisaties zich nadrukkelijk blijven manifesteren en de belangen van de VRU voor het voetlicht brengen. Daarbij wordt vooral geïnvesteerd in de inbreng van de VRU in het landelijk Veiligheidsberaad en het daaronder ressorterende landelijk overleg van directeuren Veiligheidsregio's. Juridische Zaken Juridische control (juridische kwaliteitszorg) staat nog in de kinderschoenen. In een grote organisatie is deze vorm van kwaliteitszorg echter onontbeerlijk, gelet op de risico's bij de voorbereiding en uitvoering van beleid. De opzet van juridische kwaliteitszorg binnen de nieuwe VRU-organisatie legt beslag op de juridische capaciteit. Veel aandacht zal er zijn voor juridische kwaliteitszorg, waaronder control, het inzichtelijk maken, voorkomen en tegengaan van juridische risico's en het waarborgen van een adequate juridische inbreng bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van beleid. Vanuit haar adviestaak zal de stafafdeling BJZC haar proactieve rol als juridisch controller verder uitbouwen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van bewustzijn, alertheid en kennis bij medewerkers (juridische antenne). Ook het toetsen van beleid, aanbestedingen, klachten, regels en procedures op de van toepassing zijnde weten regelgeving, blijft de focus van de stafafdeling. Het opstellen van een mandaatregeling, klachtenregeling en contractbeheer (waaronder het ontwikkelen van algemene voorwaarden voor de VRU), en de verdere ontwikkeling met betrekking t o t de DVO's zijn prioriteiten op juridisch gebied, naast lopende zaken als juridische correspondentie, contracten en convenanten. Communicatie Communicatie is centraal gepositioneerd binnen de stafafdeling BJZC van de VRU en draagt zorg voor een samenhangende corporate communicatiebeleid. Zij adviseert en ondersteunt de organisatie bij de verschillende communicatie-uitingen. In 2011 krijgt het onderdeel communicatie steeds meer vorm. ledere medewerker heeft één of meerdere accounts (vakdirecties en districten) waarvoor hij werkzaamheden uitvoert (advies en/of productie). Daarnaast is hij een expert op specifieke onderdelen, bijvoorbeeld interne communicatie, tekstredactie, webredactie. Vanuit zijn expertise draagt hij bij aan (corporate) projecten. De VRU wordt communicatief gepositioneerd als een kennis- en expertisecentrum op het gebied van fysieke veiligheid en meer specifiek op het gebied van risico - en crisisbeheersing. Er wordt ieder jaar een werkplan uitgewerkt met aandacht voor interne communicatie, externe communicatie en risico- en crisiscommunicatie. Interne communicatie De VRU heeft er 2 4 0 0 nieuwe collega's in de regio bij, de collega's van de brandweerdistricten. Communicatie investeert veel in de contacten met de medewerkers, zodat iedereen zich thuis voelt bij de VRU en zij ook een ambassadeur kunnen zijn voor de organisatie. Middelen die hiervoor worden ingezet, zijn onder meer intranet (waarvan ook vrijwilligers vanuit thuis gebruik van kunnen maken), maar ook een digitale nieuwsbrief, personeelsblad en interne bijeenkomsten over verschillende onderwerpen.

26

Externe communicatie De VRU als professionele netwerkorganisatie op het terrein van fysieke veiligheid. Dit komt tot uiting in haar middelen, zoals het VoorU magazine, de website en de regionale brandweersite. Ook wil de VRU zich veel sterker profileren via de (vak)media. Daarvoor wordt het persbeleid professioneler ingericht en gaat de VRU een meer proactieve houding richting media innemen op relevante onderwerpen. Voor een netwerkorganisatie als de VRU is het van belang haar relaties goed te onderhouden en ook relaties te verbinden. De basis van zo'n relatie is communicatie. Het onderdeel Communicatie ziet het t o t haar taak om hieraan bij t e dragen door het inzetten van de reeds genoemde middelen maar ook door het ontwikkelen van nieuwe middelen. Een belangrijk middel wordt MijnVRU, de extranet-omgeving van de VRU. Dit wordt een podium waar doelgroepen elkaar kunnen vinden, kennis kunnen delen en nieuwe kennis kunnen opbouwen. Ook de rol en bijdrage van sociale media als Twitter en Linkedln wordt nader onderzocht. Als het gaat om het volgen van een landelijke trend als burgerparticipatie/zelfredzaamheid kan de VRU vanuit haar expertise een belangrijke bijdrage leveren. Onderwerpen als preventievoorlichting en (Brand)veilig leven staan daarom hoog op de (communicatie)agenda. We willen werken aan het bekender maken van de brandweer. En vooral aan het feit dat zij veel meer doet dan het blussen van branden. Dit willen we de aandacht brengen van het publiek. Crisiscommunicatie Er klinkt al geruime tijd een roep om het inrichten van crisiscommunicatie op basis van competentiemanagement. Dit is een traject waar we dit jaar in wilfen gaan investeren. Op basis daarvan wordt ook het jaarlijkse traject van opleiden, trainen en oefenen voor mensen die een rol hebben in de crisiscommunicatie nader uitgewerkt. We onderhouden ons netwerk binnen de regio goed, de communicatieadviseurs van de gemeenten die een rol hebben in de crisiscommunicatie, maar ook die van relevante partners, zijn aangehaakt. Ook leveren w e een bijdrage aan projecten als overstromingen, infectieziekten en externe veiligheid. Risicocommunicatie Als gevolg van de Wet veiligheidsregio's wordt regionaal beleid ontwikkeld en geïmplementeerd met betrekking tot communicatie, afgestemd op het risicoprofiel. De gemeenten worden als bevoegd gezag ondersteund bij communicatie over specifieke risico's. Er wordt expertise en ondersteuning geleverd bij specifieke projecten, zoals externe veiligheid, vervoer gevaarlijke stoffen, overstromingen en vitale infrastructuur. Belangrijk is de raakvlakken tussen preventievoorlichting, risicocommunicatie en Community Safety goed te onderzoeken. Dienstverleningsovereenkomsten De DVO's voor 2011 worden -samen met de gemeenten - opgesteld. Deze moeten in september zijn afgerond. Lokale wensen voor brandweerzorg en veiligheid, gerelateerd aan de boxen 1 en 2 kunnen worden (her) overwogen, mede in relatie met de bezuinigingstaakstelling van gemeenten. Kwaliteit in 2011 zal vooral de aandacht gericht moeten zijn op de borging van kwaliteitsmanagement binnen de verschillende afdelingen. Met behulp van meten van prestaties en analyseren van bevindingen, zal permanente kwaliteitsverbetering op gang gebracht moeten worden. Aangezien de VRU een groot aantal processen onderscheidt, zal dit gefaseerd dienen te gebeuren. Allereerst zullen alle processen op hoofdlijnen in beeld gebracht moeten worden, waarna procesmanagement verder ondersteund wordt in de organisatie met behulp van methodieken en instrumenten. Uitgangspunten hierbij zijn; aanpak is eenvoudig, duidelijk, toegankelijk, praktisch toepasbaar en ondersteunend aan procesmanagement. Een belangrijk element van kwaliteit is het behouden van de HKZ-certifïcering en daarmee de verdere verbetering van de verschillende processen. Onder kwaliteit is ook een functie opgenomen voor arbo- en milieuzorg. Op dit vlak zal aansluiting gezocht moeten worden bij de inspectie en de arbo- en milieuwetgeving, om de kaders van de functie vorm te geven. De eerste prioriteit daarbij is de primaire veiligheid van de medewerkers. 27

Planning en Control Landelijk loopt het project Aristoteles, gefinancierd door BZK. Dit project heeft tot doel om te komen tot één uniform model prestatiemeting en -verantwoording binnen de Veiligheidsregio's. Het model is gereed en de implementatie zal in 2 0 1 0 starten maar naar verwachting pas in 2011 afgerond zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer de implementatie bij de VRU plaats zal vinden. Hoewel het een landelijk model is, is er bij de implementatie [en ook daarna) voldoende ruimte om aanvullende onderdelen op te nemen die voor de VRU van belang zijn. De implementatie is tevens een impuls om prestatiesturing binnen de VRU verder vorm te geven. Essentieel daarbij is dat ook de aansluiting met de DVO's gezocht zal worden. Gezien de huidige situatie van de VRU, waarbij het plaatsingsproces voorlopig nog voor onbekende tijd niet afgerond kan worden, zal de interne rapportage in 2010 nog vooral gericht zijn op de financiële component. Met name is daarbij de financiële juistheid en volledigheid van belang. In HOU zullen de rapportages verder doorontwikkeld moeten worden en zal het proces intern gestroomlijnd moeten worden. Uitgangspunten hierbij zijn; vereenvoudiging, gericht op kernactiviteiten, verkorten stuurbaarheid en meer bestuurlijk niveau. In 2010 zal een intern controle plan opgesteld worden. Daarbij zal in 2010 vooral de focus liggen op de financiële juistheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. Vanaf 2011 zal de scope van controle uitgebreid worden, waarbij de andere ondersteunende processen (bijvoorbeeld P&O) nader onderzocht worden. Projectmanagement De stafafdeling zorgt eveneens voor ondersteuning op het gebied van projecten programmamanagement. In de beginfase zal het hier vooral gaan om het opbouwen van een uniforme werkwijze (Prince2), de opbouw van projectcontrol en de ondersteunende rol richting projectleiders. Een belangrijke rol is het aanreiken van een goed werkend instrumentarium om een project goed te kunnen leiden en monitoren.

Begroting UITGAVEN

1. Salarissen en sociale lasten 2. Kapitaal 3.0 Inhuur personeel 3.4.1 Algemene benodcgsheden 3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten 3.4.6 Verzekeringen en belastingen 3.4.7 Algemene kosten 3.4.9 Specifieke personeelskosten 0,0 Taakstelling 0.0 Doorbesting directie en staf Totaal uitgaven INKOMSTEN

3.4 Vergoeding goederen en diensten 4.0 Overdrachten Rijk 4.0 Bijdrage gemeente 0.0 Toerekening algemene dekkings middel en Totaal inkomsten Resultaat

Directie en staf

Directie en staf

Directie en staf

5010

DVO2O10

SOU

2.275.333 125.078 106.750 25.650 48.519 8.100 252.980 65.636

2.275.333 125.078 106.750 35.650 48.519 8.100 252.980 65.636

2.908.046-

2.908.046-

-

-

2.275.333 125.078 106.750 25.650 48.519 8.100 252.980 65.636 997.0252.908.046997.025-

Directie en staf

Directie en staf

Directle en staf

5010

DVO aoio

SOU

163.867 4.564.933 77.154.405 81.883.205-

163.867 4.564.933 76.808.898 81.537.698-

-

-

-

-

163.867 5.196.933 73.928.966 80.286.792997.026-

.

H8

6 Verplichte paragrafen In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. De begroting van de gemeenschappelijke regeling VRU bevat

informatie over: 1.

weerstandsvermogen inclusief beleid risicomanagement

P. risico's 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

verzekeringen; onderhoud kapitaalgoederen; financiering; bedrijfsvoering; verbonden partijen; financiële toelichting; uitgangspunten begroting.

Aangezien de MKA een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft richting het bestuur en de organisatie fysiek gescheiden is (huisvesting en financieel], wordt in de hierna volgende paragrafen op een aantal onderdelen een separate toelichting gegeven voor de MKA. 6.1 Weerstandsvermogen 6.1.1 Beleid Risicomanagement en weerstandsvermogen In de nota risicobeheersing en weerstandsvermogen is uitgebreid uitgewerkt hoe risico's gewaardeerd en geclassificeerd worden. In het kort is de aanpak hieronder samengevat. Risicomanagement'^ erop gericht om de schadelijke gevolgen van risico's zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Risicomanagement vindt plaats binnen de organisatieonderdelen die belast zijn met de betreffende taak (binnen de directies). Risicomanagement bestaat binnen de VRU uit de volgende stappen: (1) identificeren en classificeren (2) kwantificeren (3) sturen en beheersen. Identificeren betekent het in kaart brengen van risico's. Vervolgens worden de mogelijke gevolgen van risico's in geld uitgedrukt. Dit heeft twee doelen: (1) ordening aanbrengen ten bate van sturing en beheersing en (2) bepalen benodigde weerstandscapaciteit. De impact van risico's is afhankelijk van de omvang van het risico [de gevolgschade) en de mate van waarschijnlijkheid dat het risico zich daadwerkelijk voor zal doen. Om dit te bepalen worden zowel de omvang als ook de waarschijnlijkheid ingedeeld in risicoklassen. De mogelijke scores zijn 1 t/m 5. Sturing en beheersing van risico's gebeurt binnen de VRU op drie manieren. Vermijden van het risico (opheffen oorzaak), verminderen van de impact van het risico (terugbrengen netto verwachte omvang en/of terugbrengen waarschijnlijkheid) en overdragen van het risico (bijvoorbeeld door te verzekeren). Als geen van deze opties mogelijk is, of als de verwachte impact van het risico naar verhouding erg klein is, kan er ook voor gekozen worden om het risico te accepteren. Op het moment dat het risico zich voordoet, draagt de VRU de gevolgen zelf. Het weerstandsvermogen is vervolgens een waarborg voor de financiële gezondheid van de VRU. Het is een maatstaf voor de mate waarin de VRU in staat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is niet de enige optie voor het opvangen van tegenvallers. Ook bezuinigingen en het bijstellen van het bestaande beleid (prioriteiten heroverwegen) zijn opties. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen?) en de beschikbare weerstandscapaciteit: hoeveel middelen zijn beschikbaar om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen?

ES

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit (zie ook 6.1.2]: • De bedrijfsvoeringreserve is achtervang voor het opvangen van de risico's van de VRU. Deze reserve bedraagt minimaal 2 % en maximaal 3 % van het totaal van de lasten; • Eventueel aanwezige bestemmingsreserves; • De stille reserves (Het verschil tussen de marktwaarde bezittingen en de waarde waarvoor deze op de balans staan opgenomen, voor zover binnen 1 jaar verkoopbaar en voor zover verkoop de continuïteit van de uitvoering niet aantast); • Nog niet ingevulde begrotingsruimte; • Een post onvoorzien. Deze post is vooralsnog op nul gesteld. Dit mede als gevolg van de nieuw opgezette begroting en de krapte daarin. Wanneer de begroting voor 2011 verder in detail opgebouwd zal worden, zal ook worden bezien of en met welke omvang een post voor onvoorzien opgenomen zal worden. Het uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen (berekend ais beschikbare gedeeld door benodigde weerstandscapaciteit} groter of gelijk is aan 1. Oftewel: de VRU moet de verwachte impact van haar risico's kunnen opvangen, zonder dat dit hoeft te leiden t o t beleidsaanpassingen. Er dient een risico-inventarisatie gehouden te worden op basis van in de nota vastgelegde principes. Op basis hiervan en op basis van een eenmalige risicosimulatie wordt vervolgens de zekerheidsfactor bepaald. Dan kan ook het benodigde weerstandsvermogen worden berekend en kunnen uitspraken worden gedaan over de noodzakelijke hoogte van het weerstandsvermogen. Ten tijde van het opstellen van de begroting voor 2011, was dit nog niet mogelijk. Aangezien alle aandacht uitgaat naar de opbouw van de nieuwe organisatie, zal dit naar verwachting pas afgerond kunnen zijn voor de begrotingsvoorbereiding voor 2012. 6.1.2 Weerstandscapaciteit Voor 2011 bedraagt de weerstandscapaciteit o.b.v. de jaarcijfers 2 0 0 9 , € 1.839.132 en is als volgt opgebouwd; Bedrijfsvoeringreserve Bestemmingsreserves Stille reserves Niet ingevulde begrotingsruimte Onvoorzien

Totaal

€ 930.974 € 908.158

€ 1.839.132

Toelichting: De inzetbaarheid van de SOBRU-reserve ad € 6 2 6 . 7 4 4 is maar zeer beperkt. Vanuit de voormalige stichting zijn concrete bestedingsdoeleinden bepaald die niet zo maar t e wijzigen zijn. 6.1.3 Inventarisatie risico's Risico's worden op basis van de netto verwachte omvang ingedeeld in een van onderstaande risicoklassen. Risico's met structurele gevolgen delen we in op basis van de verwachte omvang in de eerste twee jaar (dus verwachte omvang * 2) (zie ook paragraaf 4.4): Netto verwachte omvang <€ 250.000 € 250.000 - € 500.000 € 5 0 0 . 0 0 0 - € 1.000.000 € 1.000.000 - € 1.500.000 > € 1.500.000

Risicoscore op omvanq 1 2 3 4 5

Ook wordt een inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid dat het risico zich daadwerkelijk zal voordoen. Indien nodig wordt voor het inschatten van de waarschijnlijkheid van het risico de methode van intersubjectiviteit gehanteerd. Hierbij wordt de keuze gebaseerd op consensus binnen een groep van medewerkers, die goed op de hoogte is van het betreffende onderwerp. 30

Ook voor de mate van waarschijnlijkheid hanteren we vijf klassen: Risicoscore op waarschijnlijkheid Waarschijnlijkheid Zeer klein 1 Klein a 3 50/50 4 Groot Zeer qroot 5 Toelichting op de klassen: • "Zeer klein" hanteren we voor risico's waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar daadwerkelijk voor zullen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risico's die zich - op basis van ervaringscijfers - slechts 1 keer in de 2 0 jaar voordoen of aan risico's waarvan de kans op optreden erg laag is [vuistregel 5%). •

"Klein" hanteren we voor risico's waarvan het niet zo waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar daadwerkelijk voor zullen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risico's die zich - op basis van ervaringscijfers - 1 keer in de 4 jaar voordoen of aan risico's waarvan de kans op optreden laag is [vuistregel 25%).

•

" 5 0 / 5 0 " hanteren we voor risico's die nog beide kanten op kunnen. Het kan zijn dat ze zich komend jaar voordoen, het kan ook zijn van niet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risico's die zich - op basis van ervaringscijfers - 1 keer in de £ jaar voordoen of aan risico's waarvan de kans op optreden gemiddeld is (vuistregel 50%). "Groot" hanteren we voor risico's waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich voor zullen doen in het komende jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risico's die zich - op basis van ervaringscijfers - jaarlijks voordoen of aan risico's waarvan de kans op optreden groot is [vuistregel 75%).

•

•

"Zeer groot" hanteren we voor risico's waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich komend jaar daadwerkelijk voor zullen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risico's die zich - op basis van ervaringscijfers - meerdere keren per jaar voordoen of aan risico's waarvan de kans op optreden zeer groot is [vuistregel 9 5 % ) .

Hierna volgt een top 10 van de mogelijke risico's van de VRU- Daarbij is een eerste globale analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet. Hierna volgen de, voor de VRU van toepassing zijnde, risico's die kunnen leiden tot een afwijking van de werkelijke kosten ten opzichte van de begroting. De risico's zijn gesorteerd op de verwachte omvang en daarna op waarschijnlijkheid. Opgemerkt moet worden dat een deel van de risico's feitelijk is afgedekt door middel van het afsluiten van een verzekering. Dit betekent dat de hoogte van het risico hierdoor afneemt. Bij de verdiepingsslag zal dit uiteraard betrokken worden. Aanrijdtijden Door afhankelijkheid van vrijwilligers kan de aanrijdtijd in relatie naar de zorgnorm bij repressie t e lang zijn wat kan leiden t o t aansprakelijkheid. Door onvoldoende bereikbaarheid van objecten kunnen gevaarlijke situaties ontstaan doordat hulpverlening te laat ter plaatse is waarvoor de gemeente aansprakelijk kan worden gehouden. Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein Repressief optreden Foutief repressief optreden waardoor (extra) letsel / schade optreedt waar de VRU aansprakelijk voor is. Inzet tijdens uitruk leidt tot ongeval/overlijden van een brandweermens. Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein Actualiteit gegevens Niet actueel/niet juist zijn van aanvalsplannen en/of bereikbaarheidskaart of overige procedures wat leidt t o t aansprakelijkheid als gevolg van verwijtbare fouten. Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein

31

Bluswater Onvoldoende bluswater ten opzichte van het brandrisico leidt tot aansprakelijkheid. Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein Beoordelingsfouten fenkele voorbeelden") Beoordelingsfouten bij toezicht en handhaving van de brandveiligheid kan leiden tot aansprakelijkstelling en/of calamiteiten. Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein Gevaarlijke stoffen Bij repressie kan emissie van gevaarlijke stoffen plaatsvinden waarvoor de gemeente aansprakelijk wordt gesteld. Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein Schade De brandweer veroorzaakt schade aan derden bij het repressief optreden hetgeen leidt tot aansprakelijkheid. Verwachte omvang > € 1.500.000 en waarschijnlijkheid Klein Vorming VRU De verdere vormgeving van de VRU, kan leiden tot ontvlechtings- of frictiekosten bij de VRU. Deze kosten zijn niet in de begroting meegenomen. Daarnaast kunnen projectmatige- en structurele kosten t e laag geraamd zijn. Concreet worden kosten voortkomend uit sociaal statuut verwacht die opgevangen moeten worden binnen de begroting van de VRU. Verwachte omvang € 5 0 0 . 0 0 0 - € 1.000.000 en waarschijnlijkheid Groot Rijksbijdragen De bijdrage van het Rijk is een belangrijke inkomstenbron. In de meerjarenbegroting is er van uitgegaan dat de vaste Rijksbijdrage jaarlijks word geïndexeerd. Er bestaat het risico dat het Rijk de bijdrage vermindert. Verwachte omvang € 5 0 0 . 0 0 0 - € 1.000.000 en waarschijnlijkheid 5 0 / 5 0 Externe regelgeving Vanuit VWS (op termijn mogelijk BZK) en onder andere de NZa kunnen, zonder beïnvloeding van de MKA, aanpassingen op beschikbaar gestelde budgetten worden doorgevoerd gedurende de boekjaren. Verwachte omvang € 5 0 0 . 0 0 0 - € 1.000.000 en waarschijnlijkheid 5 0 / 5 0 Overige risico's Risico Beschikbaarheid Langdurige ziekte Vliegen en blussen Detachering Opleidingen Onderhoud Oefenen Crisissituaties Projecten Profijt Agressie Verbonden partijen

Omvang € 5 0 0 . 0 0 0 - € 1.000.000 € 250.000 - € 500.000 <€ 250.000 <€ 250.000 <€ 250.000 <€ 250.000 <€ 250.000 <€ 250.000 <€ 250.000 <€ 250.000 <€ 250.000 < € 250.000

Waarschiinliikheid Klein Groot Zeer groot Groot 50/50 50/50

Klein Klein Klein Klein Klein Zeer klein 32

6.1.4 Verzekeringen De VRU heeft vanaf 1 januari 2 0 1 0 een uniform pakket verzekeringen afgesloten dat voor de [nieuwe) VRU van toepassing is. In de loop van 2 0 1 0 wordt een Europese aanbesteding gestart. Hiervoor wordt in overleg met het veld een programma van eisen geschreven op basis van het risicoprofiel van de VRU. Uitgangspunt is dat het nieuwe pakket verzekeringen, dat hieruit zal voortvloeien, voor geen van de vrijwillige en beroepsbrandweermensen en GHOR-functionarissen een achteruitgang mag zijn. Een speerpunt is de problematiek rond de verzekering van vrijwilliger met het beroep van zelfstandig ondernemer of medewerker in loondienst met een inkomen van hoger dan twee keer modaal. Daar waar mogelijk zal in 2011 voor deze groepen vrijwilligers de hoogte van de verschillende verzekeringsuitkeringen op een hoger niveau worden gebracht, eventueel door middel van aanvullende verzekeringen. Naar verwachting zal de Europese aanbesteding voor 1 november 2 0 1 0 zijn afgerond, wat betekent dat het nieuwe pakket op 1 januari 2011 in werking zal treden. Het nieuwe pakket zal op 1 januari 2011 tenminste bestaan uit de volgende verzekeringen: • instrumenten, computer en apparatuurverzekering; • inventaris/inboedelverzekering; • fraude en berovingverzekering; • aansprakelijkheidsverzekering; • bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering; • collectieve rechtsbijstandverzekering; • zakenreisverzekering; • ongevallenverzekering met 2 4 uurs dekking; 0 WGA-hiaatverzekering; e aanvullende ongevallenverzekering voor zelfstandig ondernemers en loontrekkenden met een salaris van tenminste twee keer modaal; • molestverzekering; • hypotheekvangnetverzekering; • glasverzekering; • computerverzekering; • bedrijfsvoertuigenverzekering; • verzekering werkgeversaansprakelijkheid bestuurders motorrijtuigen; • werkmateriaal verzekering. In 2011 zal het nieuwe pakket volledig geïmplementeerd worden. Binnen de directie bedrijfsvoering zal in dit kader een contactpunt verzekeringen worden ingesteld, met een adequate bereikbaarheid. Het contactpunt zal mede worden ingericht als informatiepunt voor alle betrokkenen (klantbenadering] en heeft ook tot taak het coördineren van schademeldingen en schadeafhandeling binnen de VRU. Er wordt in dit jaar ook een handboek "verzekeringen" ontwikkeld. Hierin wordt o.a. opgenomen; de werkwijze met betrekking tot schademeldingen en schadeafhandeling en uniforme aangifteformulieren voor de te onderscheiden schades. Het contactpunt zal met betrekking tot schademeldingen en schadeafhandeling tevens zorgen voor een afstemming met de betrokken organisatieonderdelen en functionarissen van de VRU, waaronder de KAM-functionaris, de districtelijke wagenparkbeheerders en de financiële administratie. Daarnaast wordt het contactpunt belast met het verifiëren, actualiseren en muteren van de verzekeringsgegevens. 33

De directie bedrijfsvoering zal in 2011 voorstellen doen om t e komen t o t het instellen van een schadefonds, waaruit beperkte schades gedekt kunnen worden. Gelijktijdig zal de haalbaarheid van een hoger eigen risico beoordeeld worden, met als doel de verzekeringspremies te verlagen, waardoor er voor de VRU een aanzienlijke efficiencywinst kan gaan ontstaan. De VRU is niet verzekerd tegen uitval van medewerkers als gevolg van ziekte. 6.2 Onderhoud kapitaalgoederen Het idee achter de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is een helder en volledig overzicht te geven in de onderhoudskosten ten behoeve van het inzicht in de financiële positie van de VRU. In artikel 12 van het besluit begroting en verantwoording gemeenten wordt bepaald dat de paragraaf tenminste het onderhoud bevat van wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Van deze kapitaalgoederen dient aangegeven t e worden: • het beleidskader; • de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; • de vertaling van de financiële consequenties in de begroting. Voor de VRU zijn alleen de gebouwen van toepassing. Echter gezien de omvang is er ook een paragraaf opgenomen met betrekking tot het materieel van de VRU. 6.2.1 Huisvesting De huisvesting van het centrale kantoor twee huurpanden betreft, zijn de reguliere onderhoudskosten grotendeels voor rekening van de VRU. Groot onderhoud wordt gedragen door de verhuurder. Zoals eerder vermeldt, loopt er momenteel een onderzoek aangaande mogelijk nieuwe huisvesting van het centrale kantoor. Met betrekking tot districtskantoren en brandweerposten zijn met gemeenten gebruiksovereenkomsten gesloten. Daarin is geregeld dat het onderhoud om fiscale redenen [BTW compensatiefonds] wordt betaald door de VRU en dat de gemeenten de daarvoor geraamde bedragen beschikbaar stelt aan de VRU. 6.2.2 Materieel De VRU beschikt over materieel en voertuigen. Hiervoor zijn onderhoudskosten geraamd. De hoogte van de onderhoudskosten is afhankelijk van het aantal nieuwe investeringen en de ouderdom van het materieel. Het geraamde budget is tot stand gekomen door de onderhoudskosten per type actief te normeren. De kapitaalgoederen van de VRU zijn gedeeltelijk eigendom van de GMU, en gedeeltelijk eigendom van de VRU. Een en ander is afhankelijk van de aard van de goederen. Waar mogelijk wordt binnen de meldkamerfaciliteiten gemeenschappelijk onderhoud op vaste activa gepleegd. Ook voor het materieel ontbreekt nog een onderhoudbeleidsplan dit als gevolg van de vertraagde formele overgang. Naar verwachting is dit onderhoudsplan ultimo 2011 gereed. Voor alsnog zijn de onderhoudskosten geraamd op € 1.485.353. 6.3 Financiering Deze paragraaf bevat informatie over het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico's. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Vanaf 2 0 0 1 is de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) in werking getreden. Het doel van deze wet is onder andere om op een verantwoorde, prudente en professionele wijze de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (financieringsactiviteiten) van o.a. de gemeenschappelijke regelingen middels een statuut te regelen. 34

In het trea5urystatuut zijn de regels inzake de afgemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten, alsmede de administratieve organisatie van de financieringsfunctie opgenomen. 6.3.1 Risicobeheer en financieringsportefeuille Als gevolg van artikel 13 van het "Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten" dient de begrotingsparagraaf betreffende de financiering in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer te bevatten. Met betrekking tot risicobeheer gelden de algemene uitgangspunten zoals opgenomen in het Treasurystatuut. Aangezien per 1 januari 2011 naar verwachting al het materieel overgenomen zal zijn van de verschillende brandweerkorpsen. Dan is ook het volume van de aan te trekken leningen bekend. Met de BNG is overeengekomen dat alle investeringen, inclusief overname van gemeenten, gefinancierd kunnen worden via de BNG. De kosten hiervoor zijn opgenomen onder de post "Rente geïnvesteerd vermogen" onder het onderdeel kapitaal op pagina 4 5 . Leningen worden aangegaan met een verschillende looptijd om schommelingen in de investeringsplanning op te vangen. Ook wordt daarmee voorkomen, dat onnodig leningen worden aangegaan o.a. als gevolg van uitgestelde investeringen. Er zal gezocht worden naar een goede balans met betrekking t o t hoogte en looptijd van de leningen. 6.3.5 Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is ingesteld als instrument om de renterisico's bij de vlottende schuld te beheersen. Er is van rijkswege een maximum gesteld aan de mate waarin van korte financiering (looptijd maximaal één jaar) gebruik mag worden gemaakt. Het doel van deze limiet is om te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken gaan optreden in de hoogte van de rente die de VRU moet betalen. Het niveau van de kasgeldlimiet, is beperkt tot 8 , 2 % van het totaal van de begroting. Op grond van het treasurystatuut zal het komend jaar de wettelijk toegestane kasgeldlimiet niet structureel overschreden worden. 6.3.3 Renterisiconorm Met de renterisiconorm wordt een kader gesteld voor de spreiding van de looptijden van lang lopende geldleningen. Het doel hiervan is t e komen tot een spreiding van de fluctuaties in de renterisico's over langlopende geldleningen. Dit doel wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende markttarieven. Bedoelde aanpassingen van rentepercentages doen zich voor bij herfinanciering en renteherziening. Herfinanciering houdt in dat een vervangende lening wordt aangetrokken om aan de aflossingsverplichtingen van een bestaande lening te voldoen. Renteherziening doet zich voor wanneer de geldgever het rentepercentage van een lening gedurende de looptijd herziet. In de uitvoeringsregeling Wet Fido is de renterisiconorm bepaald op 2 0 % . Een renterisiconorm van 2 0 % betekent dat de voorgeschreven rentetypische looptijd van de leningenportefeuille vijf jaar is. Concreet stelt de renterisiconorm dat per jaar maximaal 2 0 % van de vaste schuld (berekend per 1 januari) in aanmerking mag komen voor herfinanciering en/of renteherziening. De renterisiconorm zal binnen het vastgestelde percentage van 2 0 % blijven.

35

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de opgenomen en uitstaande langlopende leningen aan. Stand 1-1-2010 Opgenomen UG975a 6,05% 3 0 jr. lineair UG9904c 5,43% 3 0 jr. lineair Uitstaand Hypothecaire leningen *

Stand 1-1-2011

Stand 31-12-2011

59.899 1.058.820

56.571 1.005.879

53.544 952.938

669.93S

660.518

651.101

* Verwachte mutatie o.b.v. mutatie 2009. Het betreft hier de leningen die de VRU had per 1 januari 2010. In de loop van 2 0 1 0 zullen aanvullende leningen afgesloten moeten worden ter financiering van het over te nemen materiaal en materieel van gemeenten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat in het kader van het sociaal plan ook hypotheekregelingen voortgezet zullen worden door de VRU. Hierdoor zal het uitstaande- en opgenomen geld met eenzelfde bedrag worden verhoogd. 6.3.4 Verloop reserves en voorzieningen Hieronder is een overzicht opgenomen van de reserves en voorzieningen die per 1 januari 2 0 1 0 aanwezig zijn bij de VRU. Vervolgens wordt hiervan het verwachte verloop in 2010 en 2011 gegeven. Onderaan het overzicht volgt een korte toelichting per regel. N.b. de reserves en voorzieningen per 1-1-2010 komen voort uit de jaarcijfers 2 0 0 9 van de VRU. Reserves en voorzieningen die vanuit gemeenten mee overkomen in het kader van Regionalisering zijn opgenomen onder de stand per 1 januari 2010. Immers worden deze op dat moment nieuw toegevoegd aan de VRU. Stand 1-1-2010

Stand 1-1-2011

Stand 31-12-2011

Reserve Bedrijfsvoerinqsreserve Reserve Sobru Reserve ontwikkelen projectkosten Reserve grootschalig oefenen Overige bestemminqsreserves

930.973 626.744 120.000 161.413

930.973 626.744 30.000 -

930.973 626.744 60.000 -

Voorzieninq Voorzieninq dubieuze debiteuren Voorziening loondoorbetalingsverpl.

596.250 38.598

31.598

24.598

Bedrijfsvoeringreserve De reserve dient ter opvang van schommelingen in de bedrijfsvoering van de VRU. De vorming van deze reserve voorkomt dat bij een [dreigende) beperkte overschrijding van het budget, de gemeenten geconfronteerd worden met een afrekening van de VRU. Dit vanwege de verantwoordelijkheid voor de overschotten en tekorten van de VRU. Omdat schommelingen kunnen optreden heeft het bestuur besloten een bandbreedte te hanteren van minimaal H% en maximaal 3 % van de exploitatielasten over 2011. De bandbreedte groeit in principe mee met de omvang van de exploitatielasten. Echter indien grote veranderingen optreden, zal dit uitgangspunt opnieuw bezien worden. De verwachting is dat de reserve in 2010 gehandhaafd kan blijven op hetzelfde niveau. Echter door de regionalisering is het volume van de begroting aanzienlijk toegenomen. De hoogte van de reserve ligt daarmee onder het minimumniveau. De komende jaren zal de reserve aangevuld moeten worden. Hoe dit zai gebeuren zal bij het opstellen van de jaarrekening 2010 besproken worden. Als conclusie van de bestuurconferentie in Baarlo [mei 2 0 0 9 ) , zal een eventueel overschot van de VRU betrokken worden bij de evaluatie van de feitelijke frictiekosten bij gemeenten. In bijzondere situaties kan een overschot ingezet 36

worden om specifieke problemen op te lossen. Pas daarna zal bezien worden of een mogelijk overschot ingezet kan worden om de reserve aan te vullen t o t het gestelde minimum. Omdat er geen afrekening met gemeenten plaats zal vinden wanneer de overeengekomen prestaties geleverd worden, zulten schommelingen die optreden opgevangen worden met de reserve. Reserve Sobru De VRU beschikt over een reserve voortkomend uit de SOBRU. Deze reserve bedraagt € 626.744 en is ontstaan na liquidatie van de SOBRU. De reserve is bestemd en mag alleen aangewend worden voor opleidingsgeretateerde zaken. Het kan worden aangewend voor het organiseren van cursussen, instructies, informatiedagen e.d. in het kader van brandweeropleidingen. Daarnaast kan het gebruikt worden voor het t o t stand brengen en exploiteren van een regionaal centrum voor praktijkoefeningen. Reserve ontwikkelen projectkosten Onder ontwikkelen projectkosten wordt verstaan alle extra incidentele kosten om te komen t o t een geregionaliseerde brandweer. In 2010 wordt een 2 E tranen ontvangen, zijnde een bijdrage van het ministerie BZK ten behoeve van regionalisering. Het bedrag bedraagt € 812.145. Dit bedrag is niet verwerkt in de begroting. Hoewel er ook na 1 januari 2011 nog projectkosten gemaakt zullen worden, is nog niet bekend of hiervoor ook een reserve aanwezig zal zijn. Dit kan zich voordoen wanneer niet alle kosten in 2010 gemaakt worden, maar doorschuiven naar 2011. Bijvoorbeeld voor 1CT is dit een reële mogelijkheid. De omvang hiervan is echter niet in t e schatten. Reserve grootschalige oefening De reserve voor grootschalig oefenen is bedoeld voor het, ïn principe vierjaarlijks, organiseren van een grootschalige oefenen. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd uit het oefenbudget. Voorziening dubieuze debiteuren In 2 0 0 8 is er aan Siemens een boetebeding gefactureerd wegens het niet nakomen van gemaakte afspraken. Aangezien de vordering betwist wordt is de volledige vordering als dubieus afgeboekt. Voorziening loondoorbetalingsverplichting Voor het ontwikkeltraject binnen het RAC is een voorziening gevormd in verband met loondoorbetalingverplichting. Deze voorziening is daarvoor vrijwel volledig benut. Een restantbedrag loopt gedurende een aantal jaren af naar nul.

37

6.4 Bedrijfsvoering 6.4.1 Personeel En het hierna volgende overzicht is de formatie per afdeling opgenomen: Programma/afdeling excl. MKA Directie Veiligheidszorg - dagdienst Veiligheidszorg - beroepsuitruk Veiligheidszorg - vrijwilligers Risico en crisisbeheersing Bedrijfsvoering Bestuurlijke- en juridische zaken En communicatie Planning, control en kwaliteit Totaal

Fte 2011 Toelichting 3,0 302,6 224,0 1.730,0 65,5 60,0 13,4 11,0 2.409,5

De genoemde formatie is exclusief de instructeurs die worden ingehuurd voor opleiden en oefenen en exclusief jeugdbrandweer. Vanuit de RA VU worden 20,3 FTE gedetacheerd voor de MKA. Deze kosten zijn opgenomen in de begroting onder de post "beroepspersoneel dagdienst/uitrukdienst" in bijlage 2. Daarnaast zijn hier de kosten van de beroepsformatie en de centrale VRU-organisatie opgenomen. De kosten voor vrijwilligers zijn opgenomen onder de post "vergoeding vrijwilligers". 6.4.2 Dienstverlening De VRU heeft de volgende facilitaire werkzaamheden uitbesteed: • Post en archiefzaken • Receptie • Schoonmaak Daarnaast zijn een aantal diensten ingehuurd bij gemeenten. Voor bijvoorbeeld ICT is afgesproken dat een aantal applicaties in 2011 nog minimaal 1 jaar worden voortgezet en geleidelijk afgebouwd zullen worden. Ook zullen afspraken gemaakt worden over het voortzetten van taken op het gebied van bijvoorbeeld gebouwbeheer. 6.4.3 Investeringen Heden is er geen actueel overzicht van de aanwezige activa op ljanuari 2011. In het kader van het overdrachtsdossier zal in beeld gebracht worden welk materieel aanwezig is bij de korpsen en wat de waarde en looptijd daarvan is. Vervolgens worden afspraken gemaakt over de overname daarvan. Dit is afgerond in september 2010. Bij de begroting 2012 is het daarom voor het eerst mogelijk een overzicht op te nemen van de aanwezige activa en daarmee ook de te plegen investeringen in het betreffende jaar én meerjarig. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van het benodigde materieel en andere activa. Voor de begroting van de afschrijvings- en rentelasten is uitgegaan van de boekwaarde uit deze bijlage. De rente is bepaald door te rekenen met een gemiddelde boekwaarde omdat nog niet gerekend kan worden met de feitelijke boekwaarde. Een gemiddelde boekwaarde als uitgangspunt zal de realiteit het meest benaderen. Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat activering plaatsvindt vanaf € 1 0 . 0 0 0 per object. Echter voor grote eerste investeringen geldt dat indien dit gezamenlijk de grens van € 1 0 . 0 0 0 overschrijdt, ook activering zal plaatsvinden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan volledige vervanging van meubilair of PC's.

38

6.6.3.1 Baten en lasten per programma met vergelijkende cijfers Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar bijlage 2. Voor alsnog is het extra budget van € 6 3 2 . 0 0 0 opgenomen onder de algemene kosten bij de directie. Aangezien de begroting alleen in 2011 muteert, is er voor gekozen één financieel overzicht op te nemen in de bijlage. Dit overzicht geldt voor de jaren 2012 t / m 2014. 6.6-3.2 Meerjaren investeringen Zoals al nader toegelicht in paragraaf 6.4.3, is het voor de begroting 2011 en de meerjarenraming t/m 2 0 1 4 nog niet mogelijk om een investeringplanntng op te nemen. Reden hiervoor is dat ten tijde van het opstellen van de begroting nog geen volledig beeld bestaat van de aanwezige activa binnen de korpsen. 6.6.3.3 Meerjaren financiering Omdat met name de meerjaren investeringsplanning van grote invloed is op de meerjaren financieringsplanning, is in deze begroting nog geen meerjaren financieringsplanning opgenomen. Het gehanteerde uitgangspunt bij de berekening van afschrijvings- en rentelasten is de gemiddelde boekwaarde. Dit verondersteld een ideaalcomplex wat betekent dat ook het te financieren vermogen op een gelijk niveau blijft. Ook de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen en debiteuren en crediteuren positie zijn van invloed op de financieringsvraag (zie volgende paragraaf). Ook hiervan is nog geen goed beeld te geven van het verloop ervan. In paragraaf 6.3 is ingegaan op het punt van financiering. Indien een begrotingswijziging lopende 2011 nodig blijkt, zullen voorliggende paragrafen over de meerjaren investeringen en financiering, nader worden ingevuld. 6.6.3.4 Stand en verloop reserves en voorzieningen Hoewel de algemene bedrijfsvoeringreserve moet toegroeien naar het minimale niveau, is hiervoor nog geen basis aanwezig. Op welke termijn dit zal gebeuren is niet bekend. 6.6.3.5 Ontwikkelingen t.o.v. eerdere meerjarenramingen Ten opzichte van de meerjarenraming van begroting 2010 is er voor de begroting 2011 een bezuiniging van 5% opgenomen als algemene taakstelling. Destijds is dat niet voorzien en wordt nu doorgevoerd. 6.6.4 Bijdrage per gemeente Hieronder volgt een overzicht van de bijdrage per gemeente. De begrote cijfers voor 2011 zijn opgebouwd zonder de huisvestingskosten en zonder eventuele opbrengsten. Verondersteld wordt dat de opbrengsten achterblijven bij gemeenten, net als de huisvestingskosten. De toerekening van de kosten van de geregionaliseerde brandweer is gebaseerd op een aantal taakcomponenten. Hierdoor is een gedifferentieerde verdeelsleutel ontstaan die recht doet aan de te onderscheiden onderdelen van de brandweer en aan de specifieke kenmerken van de gemeente. De verdeelsleutel ziet er als volgt uit: • basisbrandweerzorg (box 1) feitelijke kosten per gemeente • niet-repressieve organisatie [box 2) naar rato van de lokaal vereiste beroepsformatie * specialistische taken (box 3) naar rato aantal inwoners * regiobijdrage (box 3) naar rato aantal inwoners In het overzicht is het startpunt de begroting per gemeente uit 2010. De kolom erna betreft de bijdrage per gemeente op basis van de DVO 2010. De laatste kolom betreft de bijdrage voor 2011. Hierbij is rekening gehouden met eventuele afloop van de maatwerkafspraken en is rekening gehouden met een bezuiniging van 5 % op box 3. Zoals al eerder aangegeven dienen de DVO-afspraken voor 2011 nog gemaakt worden. Op basis daarvan zal de werkelijke bijdrage per gemeente bepaald worden.

4l

Overzicht bijdrage per gemeente

Totaal DVO

Totaal begroting Gemeente

Totaal begroting 2011

2010 539.636

2010 500.038

Amersfoort

8.706.767

8.269.416

8.156.645

Baarn

1.446.408

1.484.280

1.461.624

De Bilt

2.676.105

2.388.244

2.348.455

Breukelen

1.213.111

1.180.031

1.201.721

Bunnik

898.534

881.289

868.411

1.010.908

991.316

976.330

637.755

600.302

591.277

Houten

1.906.428

1.799.863

1.821.132

Usselsteïn

1.474.293

1.433.488

1.401.228

Leusden

1.350.641

1.362.376

1.338.559

Loenen

809.595

687.208

786.029

Abcoude

Bunschoten Ëemnes

522.535

Lopik Maar5sen

1.065.949

869.664

856.586

1.995.499

1.875.152

1.838.360

Montfoort

883.396

749.973

736.908

3.229.172

3.111.080

3.050.161

Oudewater

689.366

614.046

603.828

Renswoude

385.378

331.238

328.158

Rhenen

1.156.201

1.125.695

1.108.051

De Ronde Venen

1.927.210

1.735.235

1.846.462

Soest

2.329.122

2.577.026

2.533.402

24.324.650

26.846.516

24.372.905

Utrechtse Heuvelrug

3.470.530

3.389.687

3.340.807

Veenendaal

2.564.429

2.535.624

2.476.666

Vïanen

1.247.256

1.093.180

1.074.332

Wijk bij Duurstede

1.479.759

1.389.916

1.406.608

Woerden

2.822.593

2.506.946

2.467.966

717.385

730.818

722.080

3.749.249

3.691.743

Nieuwegein

Utrecht

Woudenberg Zeist Totaal

4.196.331 77.154.405

r

76.808.896 "

73.928.966

In beginsel neemt de bijdrage in bovenstaande tabel voor 2011 voor iedere gemeente af ten opzichte van de DVO bijdrage 2010, omdat de bezuiniging van 5% op de bijdrage voor box 3 is doorgevoerd. Echter is met een aantal gemeenten een gefaseerde ingroei afgesproken. In dat geval is de bijdrage voor 2 0 1 0 incidenteel verlaagd. Als gevolg hiervan kan de bijdrage voor 2011 hoger liggen dan voor 2010. De gemaakte afspraken zijn per gemeente terug te vinden in de DVO van 2010. De verlaging van de bijdrage van gemeente Utrecht heeft niet alleen betrekking op de doorgevoerde bezuiniging. In 2010 heeft gemeente Utrecht incidenteel een bedrag van €2,3 min. projectgeld beschikbaar gesteld voor het wegwerken van achterstanden in de vergunningverlening.

42

6.7 Uitgangspunten begroting 2011 Voor het opstellen van de begroting 2011 zijn de uitgangspunten tussen de kolommen geüniformeerd. De uitgangspunten zijn: De salariskosten worden begroot op basis van de maximale trede van de f unctieschaal. Als interne rekenrente wordt 5% gehanteerd. Jaarlijks zal de rekenrente worden bepaald door een meest actuele opgave van de bank en de al lopende geldleningen. De indexering van middelen en personeel wordt normaliter gebaseerd op de indexering zoals die voor het gemeentefonds wordt gebruikt [Macro Economische Verkenningen). Voor 2011 is deze indexering niet toegepast en derhalve aangepast naar 0 % . Opname van een algemene taakstellende bezuiniging van 5% van de gemeentelijke bijdrage aan box 3. De kosten voor de GMU worden op basis van een vaste verdeling opgenomen. De BRUL en de MKA delen hierin mee. Op aangeven van de GMU kan uitgegaan worden van ongewijzigd beleid binnen de GMU en van eenzelfde verdeelsleutel als voor 2010 is gehanteerd. De begroting wordt exclusief compensabele BTW opgesteld. Voor de vaststelling van de inwoneraantallen wordt uitgegaan van de stand per 1 januari 2010. Dit uitgangspunt komt voort uit de gemeenschappelijke regeling van de VRU. Als bron hiervoor wordt het CBS gehanteerd.. De gemeentebijdrage komt t o t stand door de begroting 2010 als basis te nemen, hierbij uit te gaan van de nullijn, de wijzigingen in de DVO te vermelden, en een algemene taakstellende bezuiniging op te nemen van 5%.

43

Bijlage 1: Activastaat

Software dekkingsplan

3

€

30.000

1 €

30.000

€

10.000

€

750

Kwaliteiteaudit

3

€

30.000

1 €

30.000

€

10.000

e

750

1CT {perwerkplek}

3,5

€

13.300

437

€

5.813.430

e

1.660.980

€

145.336

Werkplek

10

€

4.000

437 €

1748.400

€

174.840

€

43.710

Tankautospuit 4 x 2 [ t o t 2 0 . 0 0 0 inw.)

15

34

€

7.956.850

€

530.457

€

198.921

12

e e

234.025

Tankautospuit 4 x 2 ( t o t 1 0 0 . 0 0 0 inw.)

234.025

53

€

12.403.325

€

1.033.610

€

310.083

Tankautospuit 4 x 2 (vanaf 1 0 0 . 0 0 0 inw.)

10

€

234.025

15

e

3.510.375

€

351.038

Inventaris T S ( t o t 2 0 . 0 0 0 inw.)

15

€

101750

34

€

3.459.500

€

230.633

e e

86.488

Inventaris T 5 ( t o t 1 0 0 . 0 0 0 inw.)

12

€

101750

53 €

5.392.750

€

449.396

€

134.819

15 €

87.759

Inventaris T S (vanaf 1 0 0 . 0 D O inw.)

10

€

101.750

1.526.250

€

152.625

€

38156

Autoladder

15

534.188

6

€

3.098.288

e

206.553

€

77.457

Inventaris A L

15

e e

30.S25

6

€

177.045

€

11.803

€

4.426

Hoogwerker

15

€

579.975

10 €

5.915.745

€

394.383

e

147.894

15

e

30.525

10 €

Perso n eel - materieel voertuig

8

€

30.525

53 €

Motorspu ita a nhang er

15

€

12.210

24

Dienstauto

6

€

21.368

82

' Inventaris HW

311 3^5 €

20.757

€

7.784

1.617.825

e

202.528

€

40.446

€

293.040

€

19.536

€

7.326

€

1.752.35

€

291.995

€

43.803

Haakarmbak licht/lucht

20

€

147.538

2

€

295.075

€

14.754

e

7.377

Haakarmbak verzorging

20

e

127.188

1

127.188

€

6.359

€

3.180

Hulpverleningsvoertuig 4 x 4

15

€

198.413

18

e e

3.571.425

e

238.095

€

89.286

Inventaris HV

15

€

122.100

18 €

2.197.800

€

146.520

€

54.945

Wateronge va llenvoertuig

10

e

86.488

8

€

69L900

€

69.190

€

17.298

Inventaris WO

10

€

30.525

8

€

244.200

€

24.420

€

6.105

Duiktoestellen

7

e

3.053

80

€

244.200

€

34.686

€

6.105

Persoonlijke uitrusting duiker

7

€

2.544

96

244.200

e

34.886

€

6.105

7

e e

605.413

€

40.361

€

15.35

7 €

71.225

e

7.123

€

1.781

B o o t + trailer

15

€

86.488

Werkplaats duikuitrusting

10

€

10.175

Dienstauto AGS

6

€

61.050

2

€

122.100

€

20.350

€

3.053

Inventaris DA-AGS

6

€

50.875

2

€

101.750

€

16.958

€

2.544

Sch uim blus voertui g

15

€

503.663

1 €

503.663

€

33.578

€

12.592

Inventaris SB

15

€

15.263

1

e

15.263

€

1018

€

382

Haakarmbak 5 V M

20

€

50.875

2

€

101750

€

5.088

€

2.544

Gaspakken

6

€

3.053

18

€

54.945

€

9.158

€

L374

Reserve gaspakken

6

€

3.053

6

€

18.315

€

3.053

€

458

Oefen gaspakken

6

€

2.035

16

€

32.560

€

5.427

e

814

3

10

€

50.875

€

152.625

€

15.263

€

3.816

Haakarmbak OGS/milieu

20

€

279.ei3

1 €

279.813

e

13.991

€

6.995

Haakarmbak ontsmetting

20

€

147.538

2

€

295.075

€

14.754

€

7.377

€

85.470

€

12.210

€

2.37

€

30.555

€

4.361

€

763

165.513

€

62.068

13,567

€

5.088

Werkplaats gaspakkenuitrusting

Me et ploeg (aanvullende uitrusting)

7

€

7.123

12

Meetploeg [oefen/reserve uitrusting)

7

€

15.263

2

Tankautospuit 4 x 4

15

€

325.600

22

€

2.482.700

€

Inventaris T S ( 4 x 4 )

IS

€

101.750

2

€

203.500

€

Haakarmbak watertransport (12 m 3 / p o m p )

20

€

77.330

2

€

154.660

€

7.733

€

3.867

Haakarmbak waterbasin ( 2 4 m3)

20

€

32.560

2

€

65.120

€

3.256

€

1.628

44

Meetpunt natuurbrandbestrijding {NBB]

5

Dompelpomphaakarmbak NBB Kaartmateriaal natuurbrandbestrijding

€

6.105

2

€

15

€

151.608

2

5

€

50.350

€

305

€

a*42 20.214

€

7.580

€

4.070

€

509

€

€

12.210 303.215

1 €

20.350

EO

€

6.105

1 €

6.105

€

305

€

153

Specifieke verbindingsmiddelen NBB

7

e

30.525

1 €

30.525

€

4.361

€

763

Voertuigcomputersystemen NBB

3

€

9.158

3

27.473

€

9.158

€

687

Watervoerende armaturen NBB

€

Dienstauto OvD

6

€

6L050

10

€

610.500

€

101.750

e

15.263

Inventaris DA-OVD

6

€

40.700

10

€

407.000

€

67.833

€

10.175

Dienstauto HOvD

e e e

€

30.525

2

€

6L050

€

10.175

€

L526

€

10.175

2

€

20.350

€

3.392

€

509

€

25.438

1 €

25.438

€

4.240

€

636

Inventaris VC2

6

€

5.088

2

€

10.175

€

L696

€

254

Haakarm voertuig 4x2 (VRU]

15

€

127.188

3

€

381.563

€

25.438

€

9.539

Haakarmvoertuig 4x4 CVRU)

15

€

167.888

1 €

167.888

€

11193

€

4.197

Haakarm voertuig 5x6 {VRU]

15

€

223.850

3

e

671.550

€

44.770

€

16.789

Haakarmvoertuig (BZK}

15

-

€

-

€

-

€

453.567

€

€

2ia506

€

97.579 -

Inventaris DA-HOVD Dienstauto RCVD

Kapitaallast conform begroting MKA

3 € opgenomen activa conforrr kengetal €

Zoals al eerder aangegeven is er nog geen actueel overzicht van de aanwezige activa op 1 januari 2010. In het kader van het overdrachtsdossier zal in beeld gebracht worden welk materieel aanwezig is bij de korpsen en wat de waarde en looptijd daarvan is. Vervolgens worden afspraken gemaakt over de overname daarvan. Bij de begroting 2012 is het daarom voor het eerst mogelijk een overzicht op te nemen van de aanwezige activa en daarmee ook de te plegen investeringen in het betreffende jaar én meerjarig. In deze bijlage is een overzicht opgenomen van het benodigde materieel en andere activa. Voor de begroting van de afschrijvings- en rentelasten is uitgegaan van de boekwaarde uit deze bijlage. De rente is bepaald door te rekenen met een gemiddelde boekwaarde omdat nog niet gerekend kan worden met de feitelijke boekwaarde- Een gemiddelde boekwaarde als uitgangspunt zal de realiteit het meest benaderen. Tevens is voor de MKA en de huidige VRU alleen de saldi opgenomen. De activa van de VRU zal ook opgenomen worden in de nieuwe organisatie, maar een aantal zaken zijn genormeerd gecalculeerd zoals onder andere EGT en werkplekken. Dergelijke zaken zijn uit het bedrag gehaald en gesaldeerd opgenomen. In de post van € 453.567 zitten onder andere huisvestingsgerelateerde zaken, middelen t.b.v. de meldkamer en andere producten die één op één voortgezet worden binnen de nieuwe organisatie. Ook deze zaken zullen in een later stadium gedetailleerd worden opgenomen.

45

Bijlage 2: Detailoverzicht exploitatie ■%;$##&

i

VdighMdBiag

nsicujvicciiiipi

CiUAriM-Big

Dftdr|Tmcrlng

qftl A HireFMFHSOTTA lFl A ^TPM Salarissen huidige personeel beroepspersoneel daodienst/uttnjlcdienst

28.404.399

toelagen onregelmatige dienst

1650Ë8B

pïketvergoeding beroepspeisaneel

1194.566

dagdlenstpersoneel [repressief deel)

7Eaoeo

3.875J81

3.650737

2.066.793

1059315

vergoeding: vrijtuilliaera [vast oefen, uitruk)

6.355.494

congisnatie-ZpEketvergoeifing vrijwilligers

1040.951

Uitkeringen voormalig, personeel

£453.772

208540

KAPITAAt Rente rjeiiivesteerd vermogen

1699S71

6488

30.527

18598

11678

Afschrijving activa

6.924141

63.000

440B6B

1BO.60O

113.U00

9.000

Own ge kapilaallasten {o A banfckosten) INHUREN PERSONEEL Inhuur instructeurs

355.926

ARBO-tEenst

131650

3.750

12£75

14.500

6750

Inhuur overig personeel

4l2£87

31000

73.000

514.000

100X100

EMËHQE 69291

Gas, licht en mater Brandstoffen voertuigen DUURZAME GOEOERFN Meubilair en inventaris

■X:

571520

I

5O000

Inventaris voertuigen

5372

Veffaindingsmlddefpn

2J45

U GEMENE BENOOlfirWFTlFN Bureaubehoeften

SS8

10.800

116.078

6000

50,600

23500

Boeken en tijdschriften / vaH fteratuur

141BB0

1500

SJ50

5800

2700

Copieerentirufcuierk

130.7BB

6.750

23J75

26100

12J50

GLOMo

3.000

1O300

asxi

5400

4B7.405

53.955

aa246

101206

43J19

OHnFRHm JD. fif^DFURJ FM niFN^TFN Onderhoud gebruiksgoederen

IP

1912J05

Onderhoud gebo uut Onderhoud inventaris Onderhoud lCT-vOG*zjeriingen Klein materiaal

31543

6977

Sdtoonniaakkosten (contracten)

Huur onroerend goed (all-i n)

5S343

399-HlO

37.446

Huur printers en copiers Huur coriïTurücatievoorzieringen BEusuatervoorzJening

111479 22J16

VFR7FKFRINKFNFN.RR A ^ H f t F H Belastingen

14.800

Verzekeringen bfBnd

&727

Verzekeringen materieel

894.007

Verzefcenngen personeel

545.669

«500

Reis- en verbnjfrosten

244.479 53019

E24.6B3

Vergaderkoston

165B6 15.1)50

17.400

4.500

15.150

17.400

aioo

3.000

10.300

11600

5.400

3.375

11588

13.050

8JD0

Conferenties (o.a- bestuursconferenties) Representatiekosten

25.000 6J37S

Kosten voorlichting

61699

Contributies en donaties Vracht en portokosten Telefoonkosten

115.656 72.649

3.750

12.875

14.500

6.750

261536

1350O

46350

52200

24300

86000

Kosten salarisadministratie

£947

Kosten hypotheetad/nintstratie

45D0Q

Kosten accountantsdienst Overige bijzondere kosten Ovoriqe projectkosten

1469456

226S56 63S000

46

H

V.TCdttUaiig

Ffcloit-hOTfcii

CrbUKhHrdiig

BHMfn»hg

SEECIBaiEHfiSaWEEiatPSTEH Kleding dagdienstpe'scioeel {bedrijfskleding) Kleding en uitrusting repressief poison™!

7.035

5550

MaaltijdvDorzierrög

39.999

Geneeskundige keuring

SS13Sl|

Loopbaanbeleid (HRM) Oefenknslen Gndusïef realistisch oefenen]

9.450

20300

112379

Opleidingskosten Werving en selectie/ aanstelling nieuuj personeel

iao2s

B5L677

789.791

ISOO

15.450

17.100

BJOO

58J19

3.000

10300

11600

5.400

B79318

a 630.049 163.154

22.602

69.158

73X116

11335

Bijdrage personeelsvereniging

134373

750

2S75

£900

L350

Oienstsport

257.910

UO.778

213.901

EOl.477

2.908.016-

Studiekosten

Overige personeelskosten Jeugdbranduieer

23.000 198,000

TOOHBEBEKHJHJEUJIRKmE EN 5I&E Doorbelasting

aiiaeao

997.025INKOMSTEN EN VERGOED] NGEN Onttrekking aan reserves Rente Vergoeding goederen en diensten

150.000711.178-

122920-

ïsaaUU-

is3£nV: :

12.649-

Overdrachten Rijk

5096,933-

Bijdrage gemeente Vergoeding versierders Toerekening algemene dekWngsnlddelen

73.9aa9662395J2566.485.631-

860.088-

&263.9ee-

6.677.117-

80286.792

Saldo inkomsten en uitgaven

47

:

;

Bijlage 3: Overzicht meerjarige baten en lasten per programma Hieronder is de meerjarenraming opgenomen voor de jaren 2012 t/m 2014. Deze raming is opgesteld exclusief autonome ontwikkeling!

1. salarissen en sociale lasten

52.658.157

52.658.157

55.658.157

2. Kapitaal

9.502.869

9.502.869

9.502.869

3.0 Inhuur personeel 3.1 Energie 3.3 Duurzame goederen 3.4.1 Algemene benodigsheden 3.4.2 Onderhoud, goederen en diensten

1.656.138 640.811 57.517

L656.138 640.811 57.517

1.656.138 640.811 57.517

532.650

532.650

532.650

2.832.208

2.832.208

2.832.208

3.4.5 Huren

L125.524

1.125.524

1.125.524

3.4.6 Verzekeringen en belastingen

1.525.239

1.525.239

1525.239

3.4.7 Algemene kosten

3.809.842

3.809.842

3.809.842

3.4.9 Specifieke personeelskosten

9.500.052

9.500.052

9.500.052

Taakstelling Totaal uitgaven

997.025-

997.025-

997.025-

82.843.982

82.843.982

82.843.982

150.000

150.000

150.000

0 . 0 Onttrekking aan reserves 2.0 Rente 3.4 Vergoeding goederen en diensten

1.172.958

1.172.958

1.172.958

4 . 0 Overdrachten Rijk

5.196.933

5.196.933

5.196.933

73.928.966

73.928.966

73.928.966

2.395.125

2.395.125

5.395.125

82.843.982

82.843.982

82-843.982

4 . 0 Bijdrage gemeente 4 . 0 Vergoeding vervoerders Totaal inkomsten Resultaat Inkomsten - uitgaven

0-

0-

0-

De meerjarenraming is gelijkgesteld aan de begroting 2011 van de VRU. Op dit moment is het moeilijk om een meerjarige inschatting te maken. Dit komt onder andere omdat er nog geen zicht is op de bezuinigingsiuensen en mogelijkheden voor de kosten in box 1 en 2. Dit is niet in te schatten. Hiervoor dient eerst overleg gevoerd te worden met de gemeenten, Pas dan ontstaat er ook zicht op de meerjarige doorwerking ervan. Daarbij speelt mee dat nog onbekend is met welke bezuinigingsomvang de gemeenten te maken krijgen. Naar verwachting ontstaat hier in het najaar meer duidelijkheid over.

48

REGIONALE TAKEN [BOX 3) Algemeen Bestaande wettelijke kaders, zoals gesteld of nog te stellen in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), Inrichting en vergunningbesluit Milieubeheer, het besluit Risico's en Zware Ongevallen [BRZO1999), het wetsvoorstel Veiligheidsregio's en de het Besluit Veiligheidsregio's, geven een opsomming van beslissingen waarover het bevoegd gezag gehouden is advies aan de Veiligheidsregio te vragen. Onverlet de wettelijke kaders, geeft dit onderdeel van de DVO een weergave van nadere afspraken over door de gemeente 0 van de VRU gewenste prestaties: Advisering fysieke veiligheid: ■ Advisering aan gemeenten en provincie over het verminderen van bestaande structurele oorzaken van onveiligheid / gezondheidsrisico's voor zover deze betrekking hebben op grootschalige ongevallen en rampen * Advisering aan gemeenten over objecten gebiedsgerichte veiligheid (conform beleid 'Integrale veiligheidsadvisering bij evenementen' 2 0 0 9 ) , bereikbaarheid, zelfredzaamheid, bluswatervoorziening en de bestrijdbaarheid van incidenten " Risicocommunicatie ■ Regionale risico-inventarisatie (van branden, rampen en crises). " Regionale wettelijke adviestaken externe veiligheid " Beoordeling veiligheidsrapportages en toezicht van bedrijven die onder BRZO vallen Voorbereiding incidentbestrijding ■ Het leveren van operationele functies ten behoeve van de brandweer- en GHOR processen conform de GRIP ■ Het organiseren en in stand houden (OTO) van mensen en middelen t.b.v. regionaal inzetbare bijzondere brandweerspecialismen " Onderhoud en beheer van regionale pools voor de gemeentelijke processen crisisbeheersing en het in dat kader verzorgen van opleidingen, trainingen en oefeningen voor gemeentelijke functionarissen ■ Advisering gemeenten over landelijke en regionale ontwikkelingen en de vertaling daarvan voor de lokale crisisbeheersing; ■ Het in stand houden van en organiseren van bijeenkomsten met het netwerk dat een rol speelt bij de crisisbeheersing; ■ Ontwikkelen en beheer vademecums voor crisisfunctionarissen B Het opleiden, trainen en oefenen van regionale functionarissen met een functie in de crisisbeheersing ■ Beheer en onderhoud (werving, selectie, OTO) van de piketf uncties in de rampenbestrijdingsorganisatie conform de basisvereisten crisisbeheersing ■ Onderhoud en beheer crisisbeheersingsprocessen conform het regionale crisisbeheersingsplan (Brandweer, GHOR en Gemeenten) ■ Onderhoud, beheer en uitvoering van het multidisciplinaire opleiding-Sioefenbeleidsplan ■ Het in afstemming met de Politie Utrecht beheren en in stand houden van voorzieningen t.b.v. het regionaal beleidsteam en het regionaal operationeel team Regionale operationele organisatie ■ Verzorgen van de beschikbaarheid van de piketfunctionarissen in de rampenbestrijdingsorganisatie conform de basisvereisten crisisbeheersing ■ In afstemming met politie Utrecht, gemeenten en provincie Utrecht zorgdragen voor de organisatie van crisiscommunicatie richting burger ■ Het in stand houden van de alarmcentrale brandweer en de meldkamer ambulancedienst en de daaraan gerelateerde systemen en processen.

51

^ /

H

■

Verzorgen van brandweer(specialistischej taken zoals grootschalig optreden, waterongevallenbestrijding, natuurbrandbestrijdeing, hulpverlening [middel en zwaar) en bestrijding ongevallen gevaarlijke stoffen. Het inrichten en instandhouden van de operationele informatievoorziening als bedoeld in artikel 10 ontwerpwet op de Veiligheidsregio's.

Nazorg n

Zorgdragen voor de uitvoering van evaluaties van multidisciplinaire inzet van hulpverleningsdiensten. NB: Activiteiten in het kader van nazorg zijn beschreven in de diverse procespiannen die door de VRU worden onderhouden en beheerd.

52

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van dé Utrechtse Gemeenten

Recommend Documents