Financieel Jaarverslag 2014 Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)
1
Inhoudsopgave
Financieel verslag 1. Bestuursverslag over 2014
3
Jaarrekening 1. 2. 3. 4. 5.
Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2014 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014
26 27 28 29 35
Overige gegevens 1. Controle verklaring van de onafhankelijke accountant
40
2
FINANCIEEL VERSLAG 2014
3
Algemeen De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak gevestigd te ’s-Gravenhage is op 6 oktober 1923 opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rijnland, nr. 40410425. In september 2009 zijn de statuten van de vereniging voor het laatst gewijzigd.
Doelstelling Voor de doelstelling van de vereniging wordt verwezen naar pagina 28 van de jaarrekening.
Samenstelling van het bestuur Het bestuur van de NVvR was in 2014 als volgt samengesteld: Voorzitter Vice-voorzitter Penningmeester Leden
Directeur
: mw. mr. M.C.C. van de Schepop : mr. R.A. Dona (vanaf 1 mei 2014) : mw. mr. K. Schaffels (tot 1 oktober 2014) mr. L.G.A. Linssen (vanaf 1 mei 2014) : mr. R. Ahling (vanaf 1 mei 2014) mr. H. van den Heuvel (vanaf 1 mei 2014) mw. mr. J. ten Hoope (tot 1 april 2014) mw. mr. K.G.F. van der Kraats (vanaf 1 mei 2014) mr. L.A.J. Nuijten mw. mr. T. van der Poll (tot 1 februari 2014)
: mw. mr. A.T. Dalen Gilhuijs
4
Exploitatiesaldo, vermogen en effecten Het operationeel resultaat over het boekjaar 2014 bedraagt € 152.948. Het vrij besteedbaar verenigingsvermogen bedraagt per 31 december 2014 € 1.378.972. Dit vermogen wordt aangehouden voor de financiering van activiteiten en de relatieve risico’s verbonden aan de bedrijfsvoering. Tijdelijke overtollige liquide middelen zijn omgezet in beleggingen met beperkte risico’s. De beleggingsportefeuille bestaat uit beleggingen in obligatiefondsen of garantieproducten.
Activiteitenverslag Inleiding Voor het jaar 2014 is het Jaarplan ‘Versterken’ geschreven. In het jaarplan zijn aan de hand van drie meerjarige perspectieven de doelen en activiteiten voor het jaar 2014 vastgesteld. In dit bestuursverslag wordt weergegeven hoe aan deze ambities is vormgegeven, welke keuzes zijn gemaakt en waar ambities en activiteiten nog follow-up behoeven in 2015. Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van versterking van de vereniging. Nu is er een stevig fundament neergelegd voor toekomst, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat 2014 een heel druk en intensief jaar is geweest. Het aantal bijeenkomsten is achtergebleven, maar het aantal activiteiten zeker niet. Zo is tijdens het jaarcongres van de NVvR op donderdag 2 oktober het startschot gegeven voor de cao-onderhandelingen. Ook zijn in 2014 bijna alle ZSM-locaties bezocht. De NVvR heeft daar gesproken met ZSM-officieren over het magistratelijk handelen binnen ZSM en over de rechtspositionele regelingen binnen ZSM. Werkdruk was ook een terugkerend onderwerp in het jaar 2014. De werkdrukconferentie die op initiatief van de NVvR en in samenwerking met de Raad voor de rechtspraak en de presidenten is gehouden op 26 januari 2015 is voorbereid in 2014. Ook het hoger beroep bestuursrechtspraak en de bezuinigingen op de rechtspraak hebben in 2014 veel aandacht gekregen. Doorkijk naar 2015 Advies- of instemmingsrecht VVD en PvdA hebben in de Tweede Kamer in de staart van een debat over de rechtspraak op dinsdag 3 februari 2015 een amendement ingediend waarin wordt voorgesteld om het instemmingsrecht van de NVvR als vakbond om te zetten in een adviesrecht. Als vakbond voor magistraten zou de NVvR daardoor onvoldoende in staat zijn om de onafhankelijke rechtspositie van de rechterlijke macht te waarborgen. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vervolgens laten weten dat hij zich aan de wet wil houden en daarin staat dat de NVvR instemmingsrecht heeft, óók als het gaat om amendementen van de Kamer die de rechtspositie van de rechterlijke macht raken. Dat is een belangrijk geluid van de Minister. Hij laat daarmee zien niet te willen tornen aan de rol van de NVvR als vakbond. Tegelijkertijd ligt er nu wel een amendement van de Kamer waarmee de huidige balans in de trias politica gewijzigd wordt. Om die reden heeft Minister Opstelten de Raad van State om advies gevraagd.
5
Het is ongewis hoe lang het advies van de Raad van State op zich laat wachten, maar dit kan enkele maanden gaan duren. De NVvR is ondertussen hard aan het werk om zowel binnen als buiten de rechterlijke macht het belang van een onafhankelijke rechtspraak en daarmee een krachtige vakbond te benadrukken. Verhuizing De NVvR gaat in 2015 verhuizen. De Hoge Raad verhuist het komende jaar naar een nieuw pand in Den Haag en volgens het Ministerie van Veiligheid en Justitie is daar geen ruimte om ook de NVvR een onderkomen te geven. In overleg met het departement is de NVvR daarom, in deze economisch gunstige tijden op de kantoormarkt, op zoek gegaan naar zelfstandige huisvesting. Dat lijkt een pand in het centrum van Den Haag te worden, maar medio februari 2015 zijn de onderhandelingen over het huurcontract nog in volle gang. Daarnaast wordt met het Ministerie gesproken over de structurele en incidentele kosten van deze verhuizing. Daling aantal leden Evenals andere verenigingen en vakbonden kampt ook de NVvR met een dalend ledenaantal. Het jaar 2014 is wat dat betreft geen uitzondering, al is de daling in het afgelopen jaar wel wat sterker geweest. Het verschil in het aantal leden tussen 31 december 2013 en 1 januari 2015 bedraagt 176 leden. De NVvR telt op 1 januari 2015 echter nog steeds 2567 leden en heeft daarmee een stevige organisatiegraad onder rechters en officieren. De daling van het ledenaantal is verklaarbaar. In het najaar van 2014 heeft de NVvR het contributiestelsel aangepast waardoor de categorie plaatsvervangers per januari 2015 een forse contributieverhoging tegemoet konden zien van 85 euro naar 120 euro per jaar. Daarnaast wil de NVvR overstappen op automatische incasso. Dat betekent dat alle leden zijn aangeschreven om hun betalingswijze om te zetten. Voor met name gepensioneerden was dat een herinnering om hun contributie helemaal te stoppen. Als reden gaven zij voornamelijk aan geen binding meer te hebben met de rechtspraak en daarom geen toevoegde waarde meer te zien in hun lidmaatschap van de NVvR. Door de contributie van het lidmaatschap voor deze groep te verlagen van 85 euro naar 60 euro hoopt de NVvR deze groep te kunnen behouden voor de vereniging. Positief om te melden is dat de groep die het volle tarief van 240 euro betaalt nauwelijks daalt. Voor 2015 verwacht de NVvR dan ook geen grote risico’s te lopen. Er is voor het komende jaar rekening gehouden met 2576 betalende leden.
6
Doelen en Activiteiten In het Jaarplan 2014 zijn de doelen en ambities langs drie perspectieven1 uitgewerkt, vervolgens is aan die doelstellingen en ambities concreet invulling gegeven met (voorgenomen) activiteiten. Hieronder wordt weergegeven welke activiteiten de NVvR in 2014 heeft ontplooid.
1. De NVvR adviseert de wetgever over wetsvoorstellen betreffende de rechtspleging die impact hebben op de samenleving, de kwaliteit van de rechtspraak en de toegang tot het recht.
De Wetenschappelijke Commissie (WeCo) brengt op circa 40 wetsvoorstellen een advies uit. Er zijn in 2014 41 wetsvoorstellen ontvangen ter advisering.
De interne en externe bekendheid met de (inhoudelijk sterke) adviezen van de NVvR zal worden vergroot. Dit heeft een plaats in het project “Vernieuwing toekomst NVvR”. Binnen dit project zal in 2015 zowel het interne als het externe communicatieplan van de vereniging tegen het licht worden gehouden.
2. De NVvR bewaakt de grenzen van het rechterlijk domein in het belang van de maatschappij.
De NVvR organiseert discussies over de waarde en de grenzen van het rechterlijk domein en de verantwoordelijkheid die de magistraat daar individueel en collectief zelf voor draagt. De NVvR heeft in 2014 een denktank samengesteld en diverse brainstormsessies georganiseerd waarbij is gesproken over de waarde en de grenzen van het rechterlijk domein. Daar is uiteindelijk een opdracht aan de vereniging uit voort gekomen om een begin te maken met het opnieuw laden van de rechterlijke functies binnen OM en ZM en het bewaken van het rechterlijk domein. Een van de activiteiten die daarop volgde was een lezing in de Haagse rechtbank op 10 juni 2014 van René Foqué met als titel ‘het rechterlijk DNA’. Na Den Haag is deze lezing ook gegeven in ’s-Hertogenbosch en Oost-Nederland.
Via de adviezen van de Wetenschappelijke Commissie (WeCO) van de NVvR wordt het rechterlijk domein bewaakt. Een voorbeeld hiervan is de door de NVvR geuite zorg over de kabinetsvoornemens ten aanzien van de toekomst het hoger beroep bestuursrechtspraak. De vraag die bij de NVvR hierin centraal staat is: Hoe borg je de onafhankelijke bestuursrechter en de bestuursrechtspraak? Vanuit onze verantwoordelijkheid voor het bewaken van de grenzen van het rechterlijk domein, volgt de NVvR de ontwikkelingen binnen het programma KEI op de voet. Met adviezen en brieven aan onder meer de Minister van Veiligheid en Justitie en de voorzitter van het 1
De uitwerking van de drie perspectieven is in Bijlage 1 (pagina 23) opgenomen. 7
Presidenten Raad Overleg attendeert de NVvR alle belanghebbenden keer op keer op de gevolgen en verbeterpunten van een goede rechtspraak in het belang van de maatschappij.
De NVvR zal in het politieke debat optreden als vertegenwoordiger van de magistraat, bijvoorbeeld tijdens de expertmeeting ter voorbereiding op het debat over de Staat van de Rechtsstaat dat de Eerste Kamer in maart organiseert. Op 4 februari heeft de NVvR een sterke inhoudelijke bijdrage geleverd aan het debat ’Staat van de Rechtstaat’ in de Eerste Kamer. Ook zijn er position papers opgesteld over: - Stelsel herziening gefinancierde rechtsbijstand; - 2 fasen proces rechtspraak en OM (op 5 maart heeft in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaatsgevonden waar een lid van de NVvR (Yvo van Kuijck) heeft gesproken.
De NVvR neemt standpunten in over het rechterlijk domein, mede op advies van de speciale denktank ‘Onze Rechtspraak’ (opgericht naar aanleiding van de kwaliteitsdiscussie binnen de rechtspraak) en draagt deze helder en krachtig uit. De denktank heeft richting gegeven aan de discussie over kwaliteit en heeft geformuleerd waar versterking nodig is. Deze aanbevelingen hebben een plek gekregen in het project ‘Vernieuwing toekomst NVvR’. De visie op de moderne magistraat is hierop een vervolg.
De NVvR wil op locatie aansluiting zoeken in de gerechten om daar met de aanwezige rechters of raadsheren onderwerpen te bespreken die bijdragen aan het magistratelijk bewustzijn. (zie ook verenigingsactiviteit 7, 2e bullet). Naast de lezingen van René Foqué in Den Haag, Den Bosch en Oost Nederland heeft de NVvR in 2014 een ‘rondje ZSM’ gemaakt, waarbij zeven ZSM-locaties zijn bezocht. De laatste drie locaties worden in de eerste twee maanden van 2015 bezocht. Aanleiding voor deze bezoeken vormden de vele klachten en opmerkingen van leden over de ZSM-locaties. In totaal is gesproken met meer dan 100 officieren van justitie en assistent officieren. De opbrengst van die gesprekken wordt meegenomen richting het College.
3. De NVvR zet zich in voor een sterke rechtspositie en passende arbeidsvoorwaarden voor de leden van de rechterlijke macht. “De Commissie Rechtspositie (CRP) adviseert het bestuur over rechtspositionele aangelegenheden die de leden van de vereniging betreffen; doet dit op basis van specifieke expertise op dit terrein en betrekt leden van de NVvR bij de totstandkoming van het advies.”
De NVvR steunt haar leden bij individuele rechtspositionele vragen en/of problemen door advisering of bemiddeling. De werkzaamheden die in dit kader worden ontplooid vormen voor de NVvR een vaste activiteit. Om dit - voor de leden - belangrijke werk goed te kunnen beheren, wordt met een 8
‘workflow-systeem’ gewerkt. In 2014 zijn totaal 83 aanvragen geregistreerd, waarvan het grootste deel in hetzelfde jaar is afgedaan. Er is sprake van een lichte daling van het aantal hulpvragen op het gebied van de individuele belangenbehartiging ten opzichte van het vorige verenigingsjaar. Mogelijk dat dit veroorzaakt wordt door de grotere nauwkeurigheid waarmee nieuwe aanvragen zijn geregistreerd. Het algemene beeld over de jaren heen is dat van een redelijk constante stroom van aanvragen.
De NVvR biedt haar leden rechtsbijstand in geval van ernstige arbeidsconflicten. Wanneer problemen in de werksfeer tot conflicten leiden waarbij het aanspannen van een bezwaar- of beroepsprocedure nodig is, kunnen leden een beroep doen op door de NVvR gefinancierde rechtsbijstand van het Amsterdamse advocatenkantoor Kennedy Van der Laan. Hier wijkt het beeld van 2014 enigszins af van voorgaande jaren. In 2014 is minder vaak een beroep gedaan op gefinancierde rechtsbijstand met als gevolg dat ongeveer 50.000 euro is besteed aan deze voorziening. Dat is minder dan de helft van het beschikbare bedrag dat in de jaren daarvoor bijna in zijn geheel is gebruikt.
De NVvR houdt scherp in de gaten of de door de Raad voor de rechtspraak aangekondigde ruimte voor werkdrukvermindering ook wordt gevolgd door concrete maatregelen van de gerechten om tot werkdrukvermindering te komen. Indien dergelijke maatregelen uitblijven plaatst de NVvR dit hoog op de agenda van de overleggen met de besturen. De NVvR heeft keer op keer aandacht gevraagd voor het onderwerp ‘werkdruk’ in combinatie met ‘kwaliteit’ in de overleggen met de Raad voor de rechtspraak (in het kader van KEI) en het College van procureurs-generaal (in het kader van OM2020). Daarnaast heeft de NVvR een bijeenkomst georganiseerd met lokale ondernemingsraden van OM en ZM op 26 juni in Utrecht waar het onderwerp werkdruk uitvoerig is besproken. Ook verschillende brieven van de NVvR naar de Raad voor de rechtspraak hebben er nu voor gezorgd dat er binnen KEI meer aandacht is voor de werkdruk. Al deze activiteiten leidden echter niet tot een structurele aanpak van de problemen. Om die reden heeft de NVvR in 2014 hard gewerkt om alle verantwoordelijke spelers binnen ZM bijeen te brengen en een gezamenlijk belang te signaleren om een structurele oplossing te vinden voor het werkdrukprobleem. Dit is gelukt en de zogenaamde werkdrukconferentie vindt plaats op 26 januari 2015 en heeft als thema ‘Weg uit de kwaliteitsklem’. NVvR, Raad voor de rechtspraak en de presidenten van de rechtbanken zullen tijdens de conferentie samen moeten zoeken naar concrete stappen om de kwaliteit van de rechtspraak te kunnen blijven borgen.
De NVvR strijdt aan de onderhandelingstafel (SORM) voor behoud en verbetering van de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van leden van de rechterlijke macht. De NVvR verwacht dat in 2014 gestart wordt met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Het cao-team wordt hiertoe samengesteld en zal hiervoor in actie komen. Sinds 2007 is geen overleg meer gevoerd over de cao of arbeidsvoorwaarden van de sector Rechterlijke Macht. Dat betekent dat zowel op het Ministerie als binnen de NVvR wisselingen van mensen en functies hebben plaatsgevonden. Het cao-team van de NVvR, onder leiding van voorzitter Paul Rouwen, heeft daarom medio 2014 een kennismakingsgesprek gevoerd met de onderhandelaars van het Ministerie van Veiligheid en Justitite. Op het NVvR-jaarcongres van 2 oktober is vervolgens het startschot gegeven voor de komende cao-onderhandelingen en is een eerste inventarisatie gemaakt van wensen die leden hebben ten aanzien van hun rechtspositie 9
en arbeidsvoorwaarden. Over de te volgen strategie rondom de cao-onderhandelingen is naderhand verder gesproken met bekende onderhandelaars van vakbonden en –centrales van overheidspersoneel. In 2015 wordt gestaag verder gewerkt aan de voorbereidingen voor het openen van de eerste onderhandelingen in 8 jaar. Wanneer die plaatsvinden is momenteel nog onduidelijk. De vakbonden voor overheidspersoneel hebben het overleg met de sectorwerkgever (in dit geval de Minister van Binnenlandse Zaken) alweer stilgelegd nu Minister Blok weigert om de ontstane loonruimte uit het Pensioenakkoord uit te betalen. Het cao-team van de NVvR acht het op dit moment niet verstandig om voor de grote bonden uit te lopen en wacht daarom met het openen van de onderhandelingen.
De NVvR evalueert de invoering van ZSM binnen het OM met oog voor de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden, de werkdruk van officieren van justitie en in het verlengde daarvan ook van rechters. In het bijzonder wordt bewaakt dat niet meer dan het vooraf afgesproken deel van de officieren wordt ingezet voor ZSM. De NVvR heeft alle tien de ZSM-locaties in Nederland bezocht (zeven in 2014 en de laatste 3 in de eerste twee maanden van 2015). De bezoeken zijn hooglijk gewaardeerd en de response was dan ook uitstekend; in totaal is gesproken met meer dan 100 officieren van justitie en assistent officieren over de rechtspositionele gevolgen van ZSM, maar ook over de bevindingen van collega’s bij het OM. De bevindingen van al deze bezoeken worden samengevat en medio 2015 aangeboden aan het college. Daarnaast heeft de NVvR een ZSM-helpdesk geopend, waar leden terecht kunnen voor snelle en professionele beantwoording van hun rechtspositionele vragen met betrekking tot ZSM. Enkele tientallen vragen zijn via de helpdesk in 2014 beantwoord.
De NVvR bewaakt de rechtspositie van raio’s en nieuwe collega’s in opleiding als gevolg van veranderingen in het opleidingsstelsel van de rechterlijke macht en trekt hierin gezamenlijk op met de commissie Opleiding & Ontwikkeling (zie doelstelling 6). De Commissie Rechtspositie (CRP) heeft advies uitgebracht op de door de Raad voor de rechtspraak en het College van procureurs-generaal ontworpen beoordelingsreglementen voor rio’s. Mede op basis van deze adviezen heeft de Ledenraad het beoordelingsreglement voor rio’s vastgesteld. Voor het reglement voor de oio’s ligt dit nog in het verschiet. De NVvR is voorts in afwachting van de nieuwe regelgeving inzake de initiële opleidingen.
Het 25-jarige jubileum van de CRP staat centraal te stellen bij het Jaarcongres. De CRP bestond in 2014 25 jaar. Dit jubileum is gevierd tijdens het jaarcongres van de NVvR. Niet alleen kregen de huidige en oud-leden van de CRP een diner om het 25-jarig bestaan te vieren, daaraan voorafgaand kregen alle aanwezigen een kijkje in de wereld van de caoonderhandelingen. Onder leiding van een professional in onderhandelen, kregen de leden de opdracht de volgende onderhandelingseisen nader uit te werken: 1) meer handjes aan de wet, 2) meer flexibiliteit cao, 3) meer studie, 4) meer ARBO, 5) meer geld. Dit werd vervolgens in een plenair gedeelte op het podium bediscussieerd met een panel, bestaande uit Robin Linschoten, Lilian Marijnissen, Doekle Terpstra, Xander den Uyl en Lodewijk de Waal. 10
De informatie die uit deze sessie is verkregen wordt ingezet als input voor het komende caooverleg.
4. De NVvR maakt zich sterk voor een hoge kwaliteit van rechtspraak met behoud van een werkbaar klimaat voor haar leden.
De CRP adviseert het bestuur over het werkbare klimaat voor de leden. Onderwerpen die hier aan de orde zijn gekomen, zijn met name werkdruk en het nieuwe werken. In totaal heeft de CRP in 2014 meer dan 40 adviezen uitgebracht.
De NVvR bespreekt de conclusies uit het werkdrukonderzoek aan de verschillende bestuurlijke tafels om gezamenlijk op zoek te gaan naar duurzame oplossingen. De NVvR zal dit doen vanuit het welzijnsperspectief (ARBO) van de leden vanuit de overtuiging dat de hoge werkdruk risico’s in zich draagt voor het handhaven van de kwaliteit. De NVvR kan deze problematiek niet oplossen, de NVvR kan hiervoor wel aandacht vragen. Dat gebeurt in de overleggen met de Raad voor de rechtspraak in het kader van KEI en met het College van procureurs-generaal in het kader van OM2020. Daarnaast heeft de NVvR een bijeenkomst georganiseerd met lokale ondernemingsraden van OM en ZM op 26 juni in Utrecht waar het onderwerp werkdruk uitvoerig is besproken. Ook verschillende brieven van de NVvR naar de Raad voor de rechtspraak hebben er nu voor gezorgd dat er binnen KEI meer aandacht is voor de werkdruk. Al deze activiteiten leidden echter niet tot een structurele aanpak van de problemen. Om die reden heeft de NVvR in 2014 hard gewerkt om alle verantwoordelijke spelers binnen ZM bijeen te brengen en een gezamenlijk belang te signaleren om een structurele oplossing te vinden voor het werkdrukprobleem. Dit is gelukt en de zogenaamde werkdrukconferentie vindt plaats op 26 januari 2015 en heeft als thema ‘Weg uit de kwaliteitsklem’. NVvR, Raad voor de rechtspraak en de presidenten van de rechtbanken zullen tijdens de conferentie samen moeten zoeken naar concrete stappen om de kwaliteit van de rechtspraak te kunnen blijven borgen. De NVvR vraagt aandacht bij de bestuurders voor de risico’s in de stapeling van alle veranderprogramma’s - zeker in combinatie met de aangekondigde bezuinigingen - die op zichzelf allen bedoeld zijn om de kwaliteit van de rechtspraak te verbeteren. In de periodieke overleggen die het bestuur van de NVvR voert met de Presidenten, de Raad voor de rechtspraak en het College van procureurs-generaal laat de NVvR zich hierover informeren, maar is ook kritisch naar aanleiding van geluiden uit de achterban waar leden voortdurend spreken over een stapeling van veranderprogramma’s. Ze zien door de bomen het bos niet meer en ervaren een enorme toename van de bestuurlijke druk en/of wekrdruk. De NVvR pleit bij de bestuurders (Raad en College) voor meer focus in de veranderprogramma’s en houdt hen scherp voor ogen wat de doelen zijn die zij zelf gesteld hebben.
De NVvR volgt de implementatie en de gevolgen in de praktijk van de grote reorganisatie Herziening Gerechtelijke Kaart (inclusief de splitswet Oost-Nederland) kritisch en bespreekt haar bevindingen – met gebruikmaking van de wettelijk verankerde bevoegdheden van de NVvR – als partner in het overleg met de minister van Veiligheid en Justitie, de Raad voor de rechtspraak en het College van procureurs-generaal. 11
Hier is (nog) geen specifieke actie op ondernomen. Dit komt naar verwachting eerst aan bod wanneer de herziening van de gerechtelijke kaart wordt geëvalueerd.
De NVvR spreekt namens de leden met de relevante omgeving in (in)formeel overleg over de gevolgen van ZSM op het werkklimaat in het algemeen, de werktijdenregeling, de nieuwe officierenfuncties en behoud van kwaliteit in het bijzonder (OM). In het kader van OM2020 wordt dit met het College van procureurs-generaal besproken. Ook is dit onderwerp van gesprek geweest in de bijeenkomst van de lokale OR-en op 26 juni 2014 te Utrecht. In het kader van de toekomst van de vereniging wordt ook nagedacht over het lidmaatschap van de nieuwe officiersfuncties (wat is hun rechtspositie en wat betekent het voor de officiersfunctie in het algemeen). Het overleg over de nieuwe officiersfuncties moet nog gestart worden, waarbij ook aandacht besteed zal worden aan de plaats van deze nieuwe functies in het loon- en functiegebouw OM.
De NVvR brengt werkbezoeken aan de ZSM-locaties, minimaal 6 maal, om de SORMafspraken omtrent ZSM in de praktijk te evalueren. Zie hiervoor bij afspraak 2 de laatste bullet en afspraak 3 3e bullet.
5. De NVvR draagt met lef en verstand krachtig bij aan de beeldvorming rondom de beroepsgroep van magistraten en de rechtspraak als geheel.
De NVvR is de vertegenwoordiger van de stem van de magistraat en een professioneel contactpunt voor pers en media voor vragen die de rechtspraak en de leden van de rechterlijke macht betreffen. Vanwege de ruimte nodig is om te kunnen werken aan de toekomst van de vereniging staat dit op een lager pitje. Er wordt niet actief op zoek gegaan naar mediamomenten. Ondanks dat er in 2014 geen pro-actief persbeleid is gevoerd door de NVvR, wordt de NVvR regelmatig bevraagd door de media. Indien mogelijk wordt aan deze bevragingen een gehoor gegeven. In 2014 hebben veel persmomenten plaatsgevonden, onder andere rondom de uitspraak van rechters bij zware verkeersongevallen, de positie van officieren bij de strafbeschikking en de bezuinigingen op de rechtsbijstand en de verhoging van de griffierechten.
De NVvR maakt de kernwaarden van de magistraat onderdeel van het publieke debat. Ja, dit wordt gedaan via de website door informatie te verstrekken per kernwaarde (onafhankelijkheid, deskundigheid, integriteit, onpartijdigheid en autonomie). Maar bovenal is het de bril waardoor wij de actualiteiten beschouwen en becommentariëren. Het onderwerp is in het publieke debat enigszins ondergesneeuwd door de aandacht voor werkdruk i.c.m. kwaliteit.
De NVvR gaat verder met de inzet van social media, als ondersteunend communicatiemiddel rondom de standpunten van en advisering door de vereniging. De voorzitter heeft, namens de NVvR een twitter-account met inmiddels meer dan 1000 volgers. Duidelijk zichtbaar is dat elk publiek optreden van de voorzitter van de NVvR veel 12
nieuwe volgers oplevert. Dat betekent dat ‘het publiek’ de NVvR als een serieuze en geloofwaardige gesprekspartner ziet.
6. De NVvR bevordert de kritische reflectie op de kernwaarden van het vak binnen de vereniging en opent discussies hierover, ook buiten de vereniging. “De commissie Beroepsethiek adviseert het bestuur over de kernwaarden en gedragscode; doet dit op basis van specifieke expertise op dit terrein en betrekt leden van de vereniging bij de totstandkoming van het advies.”
De NVvR verstevigt de positionering van de kernwaarden en stimuleert de discussie hierover zowel binnen de vereniging als daarbuiten aan de hand van concrete casuïstiek. Op 13 februari 2014 heeft over de kernwaarden en de waarde van codes en leidraden een bijeenkomst plaatsgevonden in het Humanity House te Den Haag. De NVvR heeft deelgenomen aan een discussie over de toetsing van civiele vonnissen (peer review) op 25 juni. Ten aanzien van de agenda van de Raad voor de Rechtspraak is er door de NVvR "winst" behaald op het onderwerp ‘professionele standaarden’. De belangrijkste winst is nu dat de standaarden afkomstig zijn van de werkvloeren en niet van bovenaf zijn opgelegd door de besturen. Op 2 september 2014 heeft een bijeenkomst ‘integriteit’ plaatsgevonden die in samenwerking met de Raad voor de Rechtspraak is georganiseerd. Deze bijeenkomst is druk bezocht. Daar stond het rapport ‘systeem waarborgen’ centraal. Tijdens deze bijeenkomst hebben workshops plaatsgevonden over ethische vraagstukken. Er zijn nu werkgroepen aan de slag om de aanbevelingen uit de workshops nader uit te werken.
De NVvR bevordert het gesprek over de kernwaarden onder de leden met als doel het voortdurend actualiseren en relevant houden van de rechterscode en de leidraden, onder meer door het organiseren van bijeenkomsten op lokaal niveau. Vanwege de tijd die gecreëerd is om te kunnen werken aan de vernieuwing van de vereniging zijn in 2014 minder bijeenkomsten georganiseerd. Deze afspraak staat per abuis in het jaarplan 2014, dit had niet het geval moeten zijn.
De NVvR gaat de samenwerking aan met de Presidentenvergadering en de Raad voor de rechtspraak om te komen tot een rechtspraakbrede code, die voor alle medewerkers van de rechtspraak kan gelden. Voor de magistraten zal een eigen deel, een ‘specialis’, worden ontwikkeld binnen de brede code. Ook de leidraad nevenfuncties en de leidraad onpartijdigheid én de implementatie van de zgn. BIOS-normen worden hierbij betrokken. Vanuit de NVvR is hierover opdrachtformulering opgesteld, maar door de bestuurlijke drukte is dit onderwerp verschoven. De NVvR is bij dit onderwerp afhankelijk van de samenwerking met de andere partijen. Hierover wordt in februari 2015 verder gesproken.
De NVvR bespreekt de gedragscode OM mede in het licht van de ontwikkelingen van ZSM. 13
Dit is een posteriteit geworden omdat het jaar 2014 in het teken stond van de vernieuwing van de toekomst van de Vereniging.
7. De NVvR is een klankbord, toetssteen en actief volger van investeringen in opleiding en ontwikkeling, zodat de kwaliteit van de (opleiding van de) rechtspraak gewaarborgd blijft. “De commissie Opleiding & Ontwikkeling adviseert het bestuur over opleiding en ontwikkeling; doet dit op basis van specifieke expertise op dit terrein en betrekt leden van de vereniging bij de totstandkoming van het advies.”
De NVvR volgt nauwgezet de implementatie van het nieuwe opleidingshuis en neemt deel aan gerelateerde klankbordgroepen binnen de rechtspraak. Ja, dat wordt gedaan door een bestuurslid. Op dit moment zijn de beoordelingsregelementen voor rechters in opleiding en voor officieren in opleiding actuele thema’s. Punt van zorg is het wegvallen van de vaste structuur van de RAIO-raad. Dit was een platform voor de collega’s in opleiding. De NVvR hecht eraan een platform te worden/zijn voor deze collega’s in opleiding zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken.
In de nieuwe opleiding is voor de ontwikkeling van de magistratelijkheid een belangrijke plaats ingeruimd. De NVvR ziet hierbij voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd en gaat met de SSR in gesprek gaan om hierover concrete afspraken te maken (zie ook verenigingsactiviteit 2, 4e bullet). De in september geplande bijeenkomst ‘zitten of staan’ is niet doorgegaan, omdat onvoldoende leden uit de doelgroep tijd konden vrijmaken voor het bijwonen van een bijeenkomst. In plaats daarvan is door de NVvR aangeboden om individuele informatieve gesprekken te organiseren tussen geïnteresseerde leden in opleiding en ervaren rechters en officieren van justitie, zodat jonge magistraten in opleiding op die manier in de gelegenheid worden gesteld om vragen over een carrièrekeuze met ervaringsdeskundigen te bespreken.
De NVvR volgt de opleidingssituatie van raio’s oude stijl en hun rechtspositie kritisch en zal waar nodig actie ondernemen. De NVvR heeft tweejaarlijks bestuurlijk overleg met de SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht, waarin de kwaliteit van de permanente educatie wordt besproken.
De NVvR fungeert als meldpunt voor rechterlijk ambtenaren met klachten over de (mogelijkheid tot het volgen van) opleidingen en de opleidingssituatie. In 2014 zijn geen klachten ontvangen.
De NVvR monitort de kwaliteit van de permanente educatie in het kader van het belang van ontwikkeling van rechterlijk ambtenaren. Dit is onderwerp van gesprek tussen de SSR en de NVvR. Een belangrijke ontwikkeling is dat de NVvR heeft geconstateerd dat de verdeling van opleidingsgelden voor permanente educatie 14
geheel aan de gerechten zelf was toebedeeld. Dit had tot gevolg dat de SSR minder werd ingehuurd; de gerechten verzonnen zelf goedkopere oplossingen. Hierover heeft de NVvR bij de Raad voor de Rechtspraak aan de bel getrokken. Mede naar aanleiding hiervan heeft de Raad voor de Rechtspraak de financiële verdeling vanaf 2015 herzien. 8. De NVvR stimuleert vernieuwingen en verbeteringen binnen de rechtspraak om kansen te benutten in het belang van onze leden en de samenleving. “De commissie Innovatie adviseert het bestuur over vernieuwing en verbetering binnen de rechtspraak en betrekt leden van de vereniging bij de totstandkoming van deze adviezen.”
De NVvR zet zich in voor het creëren van draagvlak en bereidheid tot verbetering en vernieuwing (innovatie). Daar waar de Raad voor de Rechtspraak en het College van Procureurs-generaal zich richten op het vernieuwen van de organisatie van de ZM en het OM heeft de NVvR zich in 2014 gericht op de ontwikkelingen en de innovatie van het ambt van de magistraat. Dit mede in het licht van de lessen die de NVvR leert in het kader van de sessie’s met de denktank en de gesprekken die gevoerd zijn bij de ZSM-bezoeken. De ambtsdiscussie komt door de bezuinigingen en de reorganisaties onder druk te staan. De rapporten: - visitatiecommissie 2014 - medewerkerswaarderingsonderzoek - gouverance rapport van het NSOB die in 2014 zijn verschenen hebben de uitkomst dat er geïnvesteerd moet worden in de rechtspraak en het ambt van de rechter. Dit wordt door de NVVR onderschreven. Binnen het project ‘Vernieuwing toekomst NVvR’ krijgt dit onderwerp een plek binnen de vereniging. De NVvR spreekt op regelmatige basis met het Hill in het kader van onder andere de ontwikkeling van een ’justice game’. De NVvR heeft deelgenomen aan een door de Universiteit Utrecht georganiseerde conferentie rondom het thema innovatie over ‘Innovative Adjunction in Dutcht Courts’.
De NVvR doet (waar mogelijk) voorstellen tot innovatie binnen de rechtspraak. De NVvR hanteert ‘innovatie’ als middel om de werkdruk te verlagen en om tot kwaliteitsverbetering te komen. Binnen de vereniging wordt momenteel de discussie gestart over de nieuwe magistraat.
De NVvR treedt op als klankbord voor plannen met betrekking tot vernieuwing binnen de rechtspraak afkomstig van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Raad voor de Rechtspraak en het College van procureurs-generaal. In het bijzonder zijn hierbij projecten als KEI en ZSM te benoemen. 15
De NVvR is hierin niet leidend maar de NVvR volgt de grote projecten (KEI en OM2020) kritisch. Daar waar mogelijk levert de NVvR suggesties aan voor verbeteringen.
De NVvR volgt het programma KEI nauwlettend, zowel het wetgevingsprogramma als de organisatorische en ICT-innovaties. De commissie Innovatie heeft hierin een actieve rol (zie ook verenigingsdoel 8). De NVvR ziet in KEI een grootschalige operatie die de manier van werken voor veel leden zal doen veranderen. Via de NVvR moet de stem van de professional hierover worden gehoord. In januari en juni 2014 heeft de NVvR advies gegeven aan de Minister van V&J over wetsvoorstellen die betrekking hebben op KEI. Ook heeft de NVvR contact onderhouden met de presidentenvergadering en Raad voor de rechtspraak over KEI, vanwege het belang van betrokkenheid van de NVvR bij de stappen die in het digitaliseringsproces binnen de rechtspraak worden gezet, met name als het gaat om de gevolgen van KEI voor het rechterlijk domein en de werkdruk.
9. De NVvR participeert actief binnen internationale verbanden (van zusterverenigingen) en draagt bij aan de bewustwording van de impact van Europese regelgeving op het functioneren van de magistraat in Nederland. “De commissie Internationaal adviseert het bestuur over internationale aangelegenheden; doet dit op basis van specifieke expertise op dit terrein en betrekt leden van de vereniging bij de totstandkoming van het advies.”
De NVvR organiseert een bijeenkomst over een actueel internationaal thema. In het kader van het bezoek van een delegatie van Bulgaarse rechters aan ons land is een netwerkbijeenkomst georganiseerd waarbij leden van de Commissie Internationaal, een delegatie van Bulgaarse rechters en Rechters voor Rechters aanwezig waren.
De NVvR neemt actief deel binnen de rechterlijke organisatie bij het ontvangen van delegaties uit het buitenland. Hiertoe is samenwerking tot stand gebracht tussen de Raad voor de Rechtspraak, de Hoge Raad en de Raad van State. In februari hebben leden van de Commissie Internationaal een bezoek gebracht aan Bulgarije. In juni is een delegatie van Bulgaarse rechters, leden van de Bulgaarse zusterorganisatie BJA, gedurende 5 dagen in Nederland geweest. Over de samenstelling van het programma heeft de NVvR lof ontvangen. Op 27 oktoberheeft een delegatie van rechters, officieren van justitie en hoge ambtenaren van ministeries uit Zuid- Oost Europese landen met EU-toetredingsperspectief in het kader van het Matra-Patrol programma van het Asser-Instituut, een werkbezoek gebracht aan de NVvR, waarbij de NVvR uitleg heeft gegeven over het werk en de positie van de vereniging. Ook is een samenwerking aangegaan met het CILC (Marokko).
In 2014 werkt de NVvR samen met de Bulgaarse zusterorganisatie aan het project Rule of Law, ter bevordering van de rechterlijke onafhankelijkheid en een goede (straf)rechtspleging in Bulgarije. 16
In het kader van het project met de Bulgaarse zusterorganisatie zijn door de NVvR, naast de hierboven genoemde activiteiten, twee deskundigen uitgezonden naar Bulgarije om lezingen te geven tijdens het jaarcongres van de BJA.
De NVvR vertegenwoordigt de Nederlandse magistratuur bij de vergaderingen van de IAJ, EAJ en de CCJE (ZM) en de IAP en de EAP (OM) en beantwoordt questionnaires uit het internationale werkveld. Ook werkt de NVvR in EAJ-verband samen met zusterorganisaties aan de totstandkoming van adviezen over concept Europese regelgeving. De voorzitter van de NVvR is aanwezig geweest bij de EAJ in Cyprus (mei 2014). In november heeft een delegatie van zes NVvR-leden het IAJ in Brazilië bijgewoond. De vice-voorzitter heeft in november het AIP in Dubai bijgewoond. De Commissie Internationaal draagt zorg voor beantwoording van questionnaires.
10. De NVvR sluit met haar activiteiten en diensten aan bij de behoeften van haar leden, zodat de vereniging blijvend meerwaarde biedt.
De NVvR maakt zich in 2014 klaar voor de toekomst. In samenspraak met de ledenraad zal de NVvR diverse deelprojecten starten om de (noodzakelijke) vernieuwing gestalte te geven. Hiervoor wordt een bestuurslid aangesteld als portefeuillehouder. Het project wordt begeleid door een extern bureau (Van Spaendonck). In de Ledenraad van november zijn de denkrichtingen besproken en hebben de leden veel input geleverd voor de toekomst van de vereniging. Dit wordt nu nader uitgewerkt.
De NVvR biedt een aantrekkelijk lidmaatschap aan, rekening houdend met de behoefte van haar achterban en heeft extra aandacht voor investeringen in zowel ledenbehoud als werving. De bestaande lidmaatschapsvormen worden in 2014, naar aanleiding van de vernieuwingsplannen, opnieuw kritisch beschouwd. Op 24 november 2014 is door de Ledenraad een nieuw contributiestelsel voor het lidmaatschap van de NVvR vastgesteld. Met de aanpassing van het contributiestelsel beoogt de NVvR zich aantrekkelijker te maken voor nieuwe aanwas en aantrekkelijk te blijven voor bestaande leden. Aan de uitgangspunten voor het nieuwe contributiestelsel liggen de volgende gedachten ten grondslag: - Uit het recente ledentevredenheidsonderzoek blijkt dat de huidige basiscontributie van € 240 door de meeste leden niet als te hoog, maar ook niet als te laag wordt ervaren; - Van Spaendonck adviseert, op basis van hun branchekennis, binnen het verenigingswezen om de contributie niet te verlagen; - Jongere leden vinden de contributie wel te hoog; - Het kiezen voor een basislidmaatschap met aparte pluspakketten is overwogen, maar onze diensten en producten lenen zich daar moeilijk voor, ook gezien de behoeften die geuit worden in het ledenonderzoek.
17
Het nieuwe stelsel kent slechts één tarief, te weten € 240. Dit blijft de basis. Er zijn vervolgens 3 redenen, veelal in samenhang met elkaar, om op deze basiscontributie een korting toe te passen. Die reden zijn: - De behoefte aan extra werving of behoud van een bepaalde doelgroep; - draagkracht; - afname van diensten. Dit heeft geleid tot het volgende contributiestelsel: Soort
Korting
Contributie
Rio, oio en raio
50%
€
120
Gepensioneerden
75%
€
60
Plaatsvervangers
50%
€
120
Gerechtsauditeuren, subst-officieren, officieren enkelvoudig
50%
€
120
Alle andere functies
0%
€
240
Het nieuwe stelsel leidt tot nagenoeg dezelfde inkomsten.
De NVvR benut haar informatie- en communicatiesystemen (ledenadministratie en ledennet) om met tijdige én gerichte communicatie en activiteiten te voldoen aan de individuele behoeften van haar leden. Extra toevoegingen voor 2014 zijn de thematische nieuwsbrieven over grote onderwerpen, zoals KEI, politieke invloed en de rechtspositie van de magistraat. Dit is een structurele activiteit van de NVvR en wordt ook in 2014 zo ingevuld.
De NVvR maakt gebruik van alle mogelijkheden om relevante onderwerpen onder de aandacht van haar leden te brengen, waarbij gedacht kan worden aan rondetafelgesprekken, themabijeenkomsten, Trema-artikelen en Ledennetberichten of -enquêtes. In 2014 hebben er minder bijeenkomsten plaatsgevonden. De nieuwsbrieven zijn in frequentie verhoogd.
18
Bedrijfsvoering Financiën
De NVvR streeft de huidige gezonden financiële situatie ook na in 2014. Er is een onderuitputting gerealiseerd van € 152.948. De toelichting hierop is opgenomen in de jaarrekening.
Communicatie
De NVvR werkt in 2014 verder aan het optimaliseren van de verenigingscommunicatie, zodat leden op de voor hen interessante onderwerpen worden aangesproken. Voor de verenigingscommunicatie wordt gebruik gemaakt van de specials in de nieuwsbrief. De leden van de ZM en de leden van het OM worden apart aangeschreven, zodoende wordt getracht de communicatie meer op maat te maken. Daarnaast wordt – mede op basis van de uitkomsten van het project ‘Vernieuwing toekomst NVvR’ – de wervingsbrochure op dit moment herzien. De redactie van Trema draagt er zorg van dat Trema een blad is waarin actuele onderwerpen aan bod komen. De NVvR heeft een mobiele weergave van de website ontwikkeld waarin leden op hun persoonlijke pagina alle voor hen relevante informatie in een oogopslag kunnen vinden. Deze mobiele weergave wordt actief ingezet nadat de invulling van het strategisch jaarplan 2015 invulling heeft gekregen.
Het verenigingsbureau ondersteunt het bestuur, de werkgroepen en de commissies bij het verwoorden van de standpunten en adviezen, zowel voor de interne als externe communicatie. Dit is een structurele activiteit van de NVvR en is ook in 2014 zo ingevuld.
De NVvR past op basis van het ledentevredenheidsonderzoek waar nodig haar producten en diensten aan op de behoefte van haar (toekomstige) leden en sluit met haar communicatie aan op de wensen van haar achterban. Dit is een onderwerp waar aandacht voor is in het project Vernieuwing toekomst NVvR’. De updates zijn gestopt vanwege de uitkomsten uit het ledentevredenheidsonderzoek. Er werd een te grote stroom van berichten ervaren. Nu ligt de focus meer op de nieuwsbrieven.
19
De NVvR gaat op het gebied van persvoorlichting verder op de ingeslagen weg met een nieuwe voorzitter als boegbeeld, waarbij persmomenten actief worden gecreëerd en de NVvR veel zichtbaarheid heeft op de door haar gekozen onderwerpen.
Vanwege het project ‘Vernieuwing toekomst NVvR’ is in 2014 niet actief de media gezocht rondom onderwerpen die de rechtspraak raken. Bedoeling is om dit in 2015 weer op te pakken.
Personeel
De NVvR zal in 2014 de HRM-portefeuille moderniseren. In 2014 heeft de nadruk gelegen op de actualisatie van de personeelsdossiers van de medewerkers van het bureau.
Het verenigingsbureau zal in 2014 aandacht besteden aan de relevante opleiding voor medewerkers. Er zijn in 2014 diverse opleidingen en cursussen gevolgd door de bureaumedewerkers, de uitputting op dit budget bedroeg bijna € 10.000.
20
Jaarplan en Begroting 2015 Meerjarige opdrachten De leden hebben de NVvR drie meerjarige opdrachten meegegeven. Opdrachten die laten zien waar de NVvR voor staat: het behartigen van de belangen van haar leden in de breedste zin van het woord, op vakinhoud én als vakbond. Daarnaast wordt met deze opdrachten het unieke karakter van de NVvR als vertegenwoordiger van de magistratuur onderstreept. Wij zijn een vereniging die onafhankelijk, integer, deskundig en autonoom is én bovendien in staat is om rechtstreeks het geluid van de werkvloer te laten horen. De leden geven de NVvR drie meerjarige opdrachten: 1. Verbeter het werkklimaat De NVvR maakt zich sterk voor een hoge kwaliteit van rechtspraak met behoud van een werkbaar klimaat voor haar leden. De NVvR vraagt aandacht bij de bestuurders van OM en ZM voor de gevolgen die de stapeling van de veranderprogramma’s in combinatie met de aangekondigde bezuinigingen én groeiende werkdruk hebben voor de leden van de rechterlijke macht en de kwaliteit die zij willen leveren. Innovaties worden daarbij verwelkomd en opgezocht. Deze opdracht heeft een nadrukkelijk focus op de taken van de NVvR als beroepsvereniging. 2. Bewaak het rechterlijk domein De NVvR bewaakt de grenzen van het rechterlijk domein in het belang van de samenleving. Deze grenzen zijn in het publieke en politieke debat niet langer vanzelfsprekend. De NVvR verwelkomt het debat over de functie van de rechtspraak en de plek van de rechter en de officier in de maatschappij, staat open voor vernieuwingen en wijst daarbij op de noodzaak en de waarde van de autonome en onafhankelijke magistraat in een democratische rechtsstaat. Ook intern (bij OM en ZM) staat het rechterlijk domein onder druk, aangezien organisatorische wensen en veranderingen soms op gespannen voet staan met de autonomie of het domein van de magistraat. Deze opdracht komt voort uit de rol van de NVvR op het snijvlak van vakbond en beroepsvereniging. 3. Versterk mijn rechtspositie De NVvR zet zich als vakbond in voor een sterke rechtspositie en passende arbeidsvoorwaarden voor de leden van de rechterlijke macht. Als enige vakbond voor magistraten spreekt de NVvR met de minister over zaken als salaris en andere arbeidsvoorwaarden, maar ook over gerelateerde onderwerpen als het beoordelingsreglement voor collega’s in opleiding, de disciplinaire sancties en de aanpak van werkdrukproblematiek. De inspanningen van de NVvR als vakbond vertegenwoordigen voor veel leden een essentiële waarde voor hun lidmaatschap. De NVvR hoopt in 2015 een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord af te sluiten. Deze opdracht komt voort uit de rol van de NVvR als vakbond.
21
Projecten om 2015 Om de drie opdrachten die de leden van de NVvR de vereniging hebben meegegeven te kunnen vervullen, worden drie projecten ingericht. Deze projecten hebben overigens een meerjarige looptijd. 1. 2. 3.
Visie op de moderne magistraat Werkdruk en kwaliteit Akkoorden op rechtspositioneel gebied
De voor 2015 begrote baten bedragen € 1.350.087, de begrote lasten bedragen € 1.547.00. In de begrote lasten is een inschatting van de inrichtingskosten/verhuiskosten ad € 80.000 opgenomen. De NVvR is met het Ministerie van Veiligheid en Justitie in gesprek over de nieuwe huisvesting en de daaraan gerelateerde structurele en incidentele kosten. Het begrote resultaat inclusief de inrichtingskosten/verhuiskosten komt uit op -/- € 196.913.
22
Bijlage 1: Perspectieven van de NVvR Verenigingsvisie in drie perspectieven Vakmanschap en kernwaarden Rechters en officieren van justitie zijn vakmensen die verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van hun werk. Zij investeren in hun vak door hun deskundigheid bij te houden én door de discussie te voeren over de kernwaarden van het ambt. Komt de onafhankelijkheid van de rechter in het geding door de toenemende inmenging van de politiek? Hoe voorkom je zelfs de schijn van partijdigheid? In hoeverre beperkt de toenemende werkdruk de noodzakelijke autonomie van de rechters en de officier van justitie? Is integriteit een vanzelfsprekendheid? Welke opleiding/ontwikkeling is nodig voor kwalitatief goede rechtspraak? De NVvR is een platform voor de gesprekken over het vakmanschap en de kernwaarden van de magistraat. De NVvR kan als vakbond een spreekbuis zijn van de leden aan de bestuurlijke (onderhandelings-)tafels en als beroepsvereniging een klankbord zijn voor de relevante omgeving. Samenleving & Politiek De rechtspraak is een onmisbaar element voor een goed functionerende samenleving, waarbij uiteraard de politiek de wettelijke kaders bepaalt waarbinnen de rechtspraak zijn werk kan doen. Lange tijd was het functioneren van de rechtspraak vanzelfsprekend, maar de laatste jaren worden vrijwel alle vaste waarden en onwrikbare beginselen van de rechtspraak ter discussie gesteld. Voortschrijdende technologische ontwikkelingen en een veranderende (meer kritische) houding van de maatschappij versnellen dit proces. Een proces dat leidt tot een roep om rechtspraak sneller, beter, goedkoper en betrouwbaarder te maken. Vooral de bezuinigingen die de rechtspraak treffen, vormen een risico voor de kwaliteit van en het vertrouwen in de rechtspraak in dit verband. De NVvR neemt haar verantwoordelijkheid als beroepsvereniging en vakbond, treedt op als vertegenwoordiger van de rechterlijke macht en geeft haar leden een stem. De NVvR gaat het debat aan met de samenleving en de politiek en de relevante omgeving over deze ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende vernieuwingen en verbeteringen, waarbij uiteraard ook oog is voor de risico’s die dit met zich meebrengt. NVvR als vereniging Een vereniging bestaat bij de gratie van haar leden. De NVvR heeft van oudsher een uitzonderlijk hoge organisatiegraad, zeker in vergelijking met andere vakbonden en beroepsverenigingen. Een trend in de afgelopen jaren echter is dat klassieke verbanden zoals politieke partijen, vakbonden en ook andere maatschappelijke organisaties met dalende ledenaantallen worden geconfronteerd. De NVvR blijft daarom zorgen voor een aantrekkelijk lidmaatschap. De NVvR is een gezonde vereniging met een organisatiegraad van 70%. Om ook in de toekomst relevant en krachtig te zijn, moeten voldoende rechters en officieren van justitie lid zijn en blijven. De NVvR zoekt daarom steeds naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde voor leden van de rechterlijke macht zo hoog mogelijk te houden. Dit perspectief krijgt in 2014 nadrukkelijk meer aandacht.
23
24
JAARREKENING 2014
25
1.
Balans en staat van baten en lasten2
Balans per 31 december 2014 na voorgestelde resultaatbestemming Nr.
Vaste activa Materiële vaste activa Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen
Financiële vaste activa Effecten
31 december 2014
31 december 2013
€
€
€
1
10.824 918 11.742
15.924 1.838 17.762
2
695.208
951.301 706.950
Vlottende activa Vorderingen Te ontvangen contributie Overlopende activa Liquide middelen
2
969.063
3
4
9.946 22.959 32.905 740.232
TOTAAL ACTIVA Verenigingsvermogen
5
Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren Belastingen en premies soc. verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Overige schulden Overlopende passiva
6
TOTAAL PASSIVA
€
10.355 30.167 40.522 382.132 773.137
422.654
1.480.087
1.391.717
1.378.972
1.226.024
13.498 18.528 9.000 31.339 28.750
28.936 17.962 11.024 74.955 32.816 101.115
165.693
1.480.087
1.391.717
De nummers 1 tot en met 6 corresponderen met de toelichtingen in de jaarrekening 26
2.
Staat van baten en lasten over 20143 2014 €
Baten Baten Lasten Personeelskosten Afschrijvingskosten Overige verenigingskosten
Resultaat
€
2013
€
€
€
8
1.346.662
9
10
673.514 6.020 631.730
Bedrijfsresultaat Resultaat effecten Rentebaten
Begroting 2014 €
11
1.344.532
699.951 738.250
1.384.741
683.186 4.557 887.813
1.311.264
1.438.201
1.575.556
35.398
(93.669)
(190.815)
108.157 9.393
23.500
75.164 12.745
117.550
23.500
87.909
152.948
(70.169)
(102.906)
2014
2013
€
€
146.607 6.341 152.948
(64.645) (38.261) (102.906)
Resultaatbestemming Dotatie respectievelijk onttrekking verenigingsvermogen Dotatie respectievelijk onttrekking bestemmingsreserve
3
De nummers 8 tot en met 11 corresponderen met de toelichting in de jaarrekening 27
3.
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is opgericht 6 oktober 1923 en is statutair gevestigd te Den Haag aan het Lange Voorhout 7. In september 2009 zijn de statuten van de vereniging laatstelijk gewijzigd. De vereniging stelt zich ten doel: - de bevordering van een goede, efficiënte, uniforme en begrijpelijke rechtspleging in Nederland, uitgeoefend door een dienovereenkomstig georganiseerde en toegeruste rechterlijke macht, met behulp van een aan de eisen des tijds aangepast en dienovereenkomstig gehuisvest administratief apparaat; - de bevordering van een goede opleiding van de rechterlijke macht; - de bevordering van een deugdelijke en voldoende voorlichting omtrent de rechtspleging in Nederland; - de wetenschappelijke bestudering van tot de rechtspleging, zowel in als buiten Nederland, betrekkelijke vraagstukken; - de vertegenwoordiging van de Nederlandse rechterlijke macht en van haar onderdelen jegens de overheid alsook in haar internationale contacten; - de behartiging van de belangen van haar leden, zowel in ideëel als in materieel opzicht; - de bevordering van contacten tussen de leden onderling en met zusterorganisaties in het buitenland.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn C1 “kleine organisaties zonder winststreven” van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgemaakte op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Resultaten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Negatieve resultaten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiele vaste activa De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde. Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of lagere marktwaarde.
28
Vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.
Grondslagen voor resultaatbepaling Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Resultaten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Negatieve resultaten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Lasten algemeen De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. Afschrijvingen De afschrijvingen op de materiele vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en –verliezen bij verkoop van de materiele vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen. De rentebaten en –lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en –lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. Buitengewone baten en lasten Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan de baten en lasten die voortvloeien uit handelingen en gebeurtenissen die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van nominale bedrijfsactiviteiten.
29
4.
Toelichting op de balans per 31 december 2014
1. Materiële vaste activa Machines en Andere vaste Totaal installatiesbedrijfsmiddelen € € € Boekwaarde per 1 januari 2014 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijving
Mutaties Investeringen Afschrijvingen Aanschafwaarde desinvesteringen Cumulatieve afschrijving desinvesteringen
Boekwaarde per 31 december 2014
Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde per 31 december 2014
28.454 (12.530)
4.598 (2.760)
33.052 (15.290)
15.924
1.838
17.762
(5.100) -
(920) -
(6.020) -
(5.100)
(920)
(6.020)
10.824
918
11.742
28.454 (17.630)
4.598 (3.680)
33.052 (21.310)
10.824
918
11.742
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn 20% en 50%.
30
2.
Financiële vaste activa
De samenstelling van de financiële vaste activa is als volgt:
31-dec-14 31-dec-14 31-dec-13 Marktwaarde Balanswaarde Balanswaarde € € € Beleggingsfondsen Vastgoedbeleggingsfondsen Obligatiefondsen Garantieproducten
350.153 34.891 392.010
295.667 31.890 367.651
288.147 31.510 364.943 266.701
Totaal financiële vaste activa
777.054
695.208
951.301
Marktwaarde beleggingsportefeuille Verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde Koersresultaat (niet gerealiseerd)
695.208 81.846
Totaal beleggingsportefeuille per 31-12
777.054
Zie voor toelichting onder 11. Opbrengst effecten
3.
Vorderingen
Algemeen Onder de opgenomen vorderingen bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar. De nog te ontvangen contributie is als volgt te specificeren.
Contributie 2012 Contributie 2013 Contributie 2014 Te vorderen contributie Voorziening voor oninbaarheid
31-dec-14 €
31-dec-13 €
4.485 8.825
1.805 9.904 -
13.310 (3.364)
11.709 (1.354)
9.946
10.355
Het incassotraject via GGN van de nog openstaande vorderingen uit het jaar 2012 is afgerond. De nog openstaande contributie 2013 (totaal saldo € 4.485) is nog niet aan het GGN incassobureau overgedragen. Zichtbaar is dat de lijsten met de openstaande contributie over 2013 en 2014 veel overeenkomsten vertonen. Vanuit het Verenigingsbureau zal nog eenmaal getracht worden de contributie 2013 en 2014 te innen zonder tussenkomst van GGN. Pas daarna zullen de lijsten aan het 31
incassobureau worden overgedragen. Van de contributies openstaand uit 2013 of eerder is 75% voorzien. Overlopende activa
Nog te ontvangen rente Vooruitbetaalde bedragen Overige vorderingen
4.
31-dec-14 €
31-dec-13 €
9.388 13.571 -
10.486 19.681 -
22.959
30.167
Liquide middelen
F. van Lanschot Spaarvrijrekening F. van Lanschot Rekening-Courant F. van Lanschot contributierekening F. van Lanschot Effectenrekening F. van Lanschot Premiumspaarrekening ING-rekening-courant ABN-AMRO Primaspaarrekening Rabobank Van Lanschot Effectenrekening-2
31-dec-14 €
31-dec-13 €
76 10.738 12.493 6 691.217 4.765 602 4.680 15.655
207 16.009 11.514 1.385 300.816 51.606 595 -
740.232
382.132
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Vereniging. De NVvR ontvangt op 2 momenten in het jaar liquide middelen. Het ene moment betreft de ontvangst van de subsidie en het andere moment betreft de ontvangst van de contributies. Het saldo van de liquide middelen is ten opzichte van 2013 gestegen met € 358.100. Deze stijging wordt veroorzaakt door het positieve resultaat uit het boekjaar in combinatie met de verkoop van alle obligaties uit de beleggingsportefeuille. De beleggingscommissie heeft hiertoe besloten omdat het rendement op de spaarrekening naar verwachting hoger zal zijn dan het rendement op de obligaties. Het besluit tot de verkoop van de obligaties past binnen het beleggingsstatuut van de Vereniging.
32
5.
Verenigingsvermogen
De mutaties van 2013 en 2014 in het vermogen van de vereniging zijn in de onderstaande verloopstaat weergegeven: 2014 €
2013 €
Saldo per 1 januari Verenigingsvermogen 1 januari Bestemmingsreserve 1 januari
1.207.677 18.347
1.272.322 56.608
Totaal verenigingsvermogen 1 januari
1.226.024
1.328.930
Mutaties 2014 Resultaat boekjaar: Resultaatbestemming boekjaar:
146.608 6.341
(64.645) (38.261)
Totaal mutaties 2014
152.949
(102.906)
Saldo per 31 december Verenigingsvermogen 31 december Bestemmingsreserve 31 december
1.354.285 24.688
1.207.677 18.347
Saldo 31 december
1.378.973
1.226.024
Het bestuur van de NVvR heeft, na afstemming hierover met het Ministerie van Veiligheid en Justitie besloten om het budget dat in de kortlopende schulden was opgenomen voor de uitvoering van het project medezeggenschap, te reserveren voor uitvoering van een onderzoek naar werkdruk(beleving). Het bedrag ad € 56.608 is om die reden in 2013 toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Het onderzoek naar de werkdruk(beleving) is in 2013 uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht. De uitgaven bedroegen hiervoor € 28.261. In 2014 zijn, op basis van nacalculatie, nog twee facturen ontvangen voor een bedrag van € 3.659 . Hiervoor was in de jaarrekening 2013 een voorziening getroffen van € 10.000. Het restant van de bestemmingsreserve ad € 24.688 blijft gereserveerd voor vervolgactiviteiten in het kader van werkdruk.
6.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Algemeen De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar. Crediteuren Het saldo van de crediteuren is in januari 2015 betaald.
33
Belastingen en sociale lasten De belastingen en premies sociale verzekeringen betreffen de nog te betalen aangifte loonheffing en sociale lasten over december 2014. Schulden terzake van pensioenen De schulden terzake van pensioenen betreffen de nog te betalen pensioenpremies over december. Overige kortlopende schulden 2014 € Nog te ontvangen facturen Niet bestede deel subsidie internationaal Vooruitontvangen contributie Overige kortlopende schulden
2013 €
27.432 3.447 205 255
66.797 8.158 -
31.339
74.955
De van de Raad voor de rechtspraak ontvangen subsidie voor internationale ZM-activiteiten is niet volledig uitgeput. Het restant ad € 3.447 zal in 2015 worden terugbetaald. Overlopende passiva De overlopende passiva betreffen reserveringen in het kader van de vakantietoeslag, nog niet opgenomen vakantiedagen en de reservering eindejaarsuitkering.
7.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Huur Met de Hoge Raad is een meerjarige gebruikersovereenkomst gesloten voor het gebruik van het pand ten behoeve van de huisvesting van de NVVR. Het betreft de kosten van levering door nutsbedrijven, schoonmaakkosten voor het gehuurde gedeelte en gemeenschappelijke ruimten, kosten van bewaking en beveiliging, servicekosten, sanitaire voorziening, vuilafvoer, facilitaire dienstverlening en administratiekosten op basis van een verdeelsleutel gebaseerd op het aantal m2 in gebruik van de NVvR. Indien er kosten van belastingen, heffingen, retributies, precario e.d. voortvloeien uit de exploitatie van de Lange Voorhout 7 dan worden deze kosten ook naar rato doorberekend aan de NVvR. Overige kosten zoals kantoorbehoefte, frankeerkosten, kopieerdienst een kantoormeubilair worden apart aan de NVvR doorberekend. Deze overeenkomst kent in principe een opzegtermijn van één jaar. De jaarlijkse kosten voortvloeiend uit deze aangegane verplichting bedroegen € 44.000. De Hoge Raad zal het pand aan de Lange Voorhout eind 2015/begin 2016 verlaten en verhuizen naar een nieuw pand. Vanuit de Hoge Raad is aan de NVvR medegedeeld dat de NVvR het pand voor die tijd verlaten moet hebben. De NVvR is voornemens om eind juni 2015 te verhuizen naar een ander pand, hiermee bedraagt de resterende verplichting voor 2015 € 22.000. Daarnaast gaat de NVvR een nieuwe verplichting aan voor de nieuwe huisvesting. De kosten die hiermee samenhangen zullen, conform afspraak met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, aan het budget van de NVvR worden toegevoegd.
34
5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 8.
Baten 2014 €
Subsidie Ministerie van Veiligheid en Justitie Contributie leden Bijdrage Raad voor de Rechtspraak Diverse overige baten
Begroting 2014 €
2013 €
803.000 527.066 16.553 43
803.000 521.532 20.000 -
822.208 546.760 11.842 3.931
1.346.662
1.344.532
1.384.741
De van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangen subsidie bedroeg € 803.000. Dat is een daling ten opzichte van 2013. Deze daling kan als volgt worden verklaard: 1. door de opgelegde subsidietaakstelling van ongeveer 1,5%; 2. door de extra subsidie die in 2013 is ontvangen voor de bijeenkomst “duurzame rechtspraak” die op 18 april 2013 heeft plaatsgevonden (€ 10.650). In 2014 is opnieuw geen loon-en prijsbijstelling uitgekeerd. De leden van de NVvR zijn jaarlijks contributie verschuldigd. Hiertoe worden jaarlijks in de maand maart de contributiebrieven aan de leden verzonden. De leden die (nog) niet betaald hebben ontvangen vervolgens nog een herinnering en een aanmaning. Indien na de herinnering nog niet is betaald wordt het jaar daarop volgend een incassobureau ingeschakeld om de achterstallige contributie alsnog te innen. De begrote contributiebaten waren lager dan de in 2014 ontvangen contributie, dat wordt veroorzaakt doordat vanuit voorzichtigheid in de begroting rekening is gehouden met een lager aantal betalende leden dan uiteindelijk het geval bleek te zijn. Het verschil tussen de begroting en de realisatie bedraagt € 5.779. De bijdrage van de Raad voor de Rechtspraak (€ 20.000) is bedoeld voor internationale activiteiten van de NVvR voor zover het de rechtspraak (niet het Openbaar Ministerie) betreft. De subsidie wordt vanaf 2015 stopgezet. Wel kan in 2015 per activiteit een subsidieverzoek worden ingediend bij de Raad voor de Rechtspraak. De diverse overige baten betreft de ontvangen reprorechten in verband met het gebruik van diverse publicaties van de NVvR.
35
Subsidieverantwoording Ministerie van Veiligheid en Justitie
Vakbond €
Internationaal €
Beroepsvereniging (subsidiabel) €
Totaal €
Baten Subsidie Ministerie van Veiligheid en Justitie Contributie leden Bijdrage Raad voor de Rechtspraak Diverse overige baten Rentebaten en resultaat beleggingen
527.066 111.069
16.553 -
803.000 43 6.481
803.000 527.066 16.553 43 117.550
Totaal baten
638.135
16.553
809.524
1.464.212
Lasten Personele kosten Externe kosten activiteiten Externe kosten internationaal Bestuurlijke organen Communicatie Exploitatiekosten bureau Projecten
252.511 100.741 13.107 28.953 40.373 12.279
20.911 -
421.003 35.574 204.175 64.444 89.861 27.331
673.514 136.315 20.911 217.282 93.397 130.234 39.610
Totaal lasten
447.964
20.911
842.389
1.311.264
Resultaat
190.171
(4.358)
(32.864)
152.948
Toelichting subsidieverantwoording De subsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is bedoeld voor de bekostiging van de activiteiten die de NVvR als beroepsvereniging ontplooit en niet voor de bekostiging van vakbondsactiviteiten. De baten en lasten van de NVvR zijn in het overzicht daarom gesplitst naar de verschillende categorieën activiteiten van de NVvR. Baten In de respectievelijke subsidievoorwaarden is bepaald dat de subsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie bestemd is voor de uitvoering van beroepsverenigingsactiviteiten en dat de subsidie van de Raad voor de rechtspraak bestemd is voor internationale activiteiten. De contributiebaten zijn in beginsel ter dekking van de vakbondsactiviteiten en worden, indien de subsidie niet toereikend is, gebruikt ter dekking van de kosten voorkomend uit beroepsverenigingsactiviteiten. Voor de rentebaten en het resultaat beleggingen wordt een andere verdeelsleutel gehanteerd. De rentebaten worden verkregen over de liquide middelen, die uit zowel het subsidiebedrag als de ontvangen contributie bestaan. De rentebaten worden dan ook in de verhouding van de ontvangen bedragen verdeeld over de vakbond en beroepsvereniging. Het beschikbaar budget voor beleggingen is 36
in het verleden opgebouwd uit contributiebaten. De opbrengsten uit beleggingen worden om die reden toegerekend aan de vakbond. Lasten De lasten waarvan eenduidig kan worden vastgesteld uit welke activiteit ze voortkomen, worden direct toegerekend. Het betreft de externe kosten activiteiten, de inzet van de beleidsmedewerkers en de compensatieregeling bestuursleden. Voor lasten waarvan dat niet eenduidig kan worden vastgesteld, is in 2014 een verdeelsleutel gehanteerd van 31% vakbond en 69% beroepsvereniging. De kosten van het jaarcongres 2014 (€ 43.895) zijn volledig ten laste gebracht van de vakbond. Dit omdat het jaarcongres 2014 in het teken stond van het 25-jarig bestaan van de Commissie Rechtspositie. De totale lasten voor de beroepsvereniging komen uit op € 842.389 de toegekende subsidie bedraagt € 803.000. Het verschil wordt gefinancierd met de rentebaten en uit de contributiebaten.
9.
Personeelskosten
Het bureau bestond in 2014 uit gemiddeld 8,14 fte (2013: 8,20 fte). Het begrote aantal fte’s bedroeg 8,17. De totale personele kosten in 2014 bedroegen € 673.514. Dit bedrag is inclusief sociale lasten ad € 70.123 en pensioenlasten ad € 75.734. Conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is de NVVR verplicht opgave te doen van de bezoldiging van de topfunctionarissen. Naam
Functie
Mr. A.T. Dalen Gilhuijs
Directeur
Aantal maanden
12
Fte
Beloning
1
97.308
Sociale lasten
9.728
Pensioen- Onkostenpremie vergoeding
15.592
Totaal
383 123.011
De vrijstellingsvergoedingen (faciliteitenregeling) voor de leden van het bestuur worden in de vorm van een compensatievergoeding uitbetaald aan de gerechten/regioparketten waar de bestuursleden werkzaam zijn. Voor de Voorzitter is de compensatie gebaseerd op 2 beschikbare dagen per week ten behoeve van het bestuur van de NVvR. Voor de overige bestuursleden is de compensatie gebaseerd op 1 dag in de week.
37
10.
Overige verenigingskosten
De overige verenigingskosten worden als volgt gespecificeerd:
2014 € Externe kosten activiteiten Externe kosten internationaal Bestuurlijke organen Communicatie Exploitatiekosten bureau Projecten
Begroting 2014 €
2013 €
136.315 20.911 217.282 93.397 124.214 39.610
241.750 25.000 230.000 103.000 131.000 7.500
364.081 11.842 227.587 121.121 154.934 8.248
631.729
738.250
887.813
De overige verenigingskosten komen € 106.521 lager uit dan in de begroting was voorzien. Dit verschil is opgebouwd uit een aantal mee- en tegenvallers op de verschillende begrotingsonderdelen. Hieronder volgt een toelicht per begrotingspost. Externe kosten activiteiten Op de kosten voor de activiteiten is een forse onderuitputting gerealiseerd. Dit wordt met name veroorzaakt doordat: - er in het jaar 2014 minder bijeenkomsten zijn georganiseerd. Dit komt omdat het jaar 2014 in het teken stond van het project “vernieuwing toekomst NVvR” waarvoor veel inzet benodigd was. - er in 2014 veel minder een beroep is gedaan op het beschikbare budget voor de individuele rechtsbijstand (Kennedy Van der Laan). De uitgaven bedroegen € 50.413 terwijl hiervoor in de begroting € 105.000 is gereserveerd. De uitgaven voor het jaarcongres 2014 waren conform begroting. Externe kosten internationaal De NVvR heeft invulling gegeven aan haar ambities op internationaal terrein en heeft daarvoor kosten moeten maken. De reguliere kosten betreffen de reis- en verblijfkosten voor delegatieleden, wanneer zij voor een overleg in het buitenland verblijven. Voor de ZM-activiteiten heeft de NVvR een subsidie ontvangen ad € 20.000 van de Raad voor de Rechtspraak. Deze subsidie is in 2014 niet volledig uitgeput. Het niet bestede deel van de ontvangen subsidie van de Raad voor de Rechtspraak ad € 3.447 zal in 2015 worden terugbetaald. Bestuurlijke organen De kosten voor bestuurlijke organen bevatten zowel kosten voor het bestuur als de kosten voor de Ledenraad. De faciliteitenregeling van de bestuursleden is conform begroting uitgekeerd. Op de bestuurskosten is een kleine onderuitputting ontstaan. In 2014 hebben 4 vergaderingen van de Ledenraad plaatsgevonden terwijl in de begroting met 5 vergaderingen rekening is gehouden. Hierdoor is ook op dit budget een onderuitputting ontstaan.
38
Communicatie Onder de begrotingspost communicatie zijn naast de kosten voor het (huistijl) drukwerk en het verenigingsblad Trema, ook de kosten voor het beheer en onderhoud van de website en het ledennet opgenomen. Het budget is niet volledig uitgeput. Het digitaal uitbrengen van de publieksversie van het jaarverslag 2013 heeft deze besparing opgeleverd. Exploitatiekosten bureau Op de exploitatiekosten van het bureau wordt een onderuitputting gerealiseerd. De kosten voor de huisvesting zijn hoger geweest dan in de begroting is opgenomen. Dit komt door de aanschrijving van de leden in het kader van de automatische incasso en de wijziging van het contributiestelsel. De portokosten worden door de Hoge Raad via de afrekening van de servicekosten in rekening gebracht aan de NVvR. De kosten voor zowel de ICT-dienstverlening als de uitbesteding van de financiële- en personele administratie zijn lager uitgevallen dan in de begroting is opgenomen. Dit laatste komt omdat de facturen nu op het Verenigingsbureau worden verwerkt in plaats van door een externe partij. Projecten De NVvR heeft in haar begroting 2014 2 projecten opgenomen: 1. Vernieuwing structuur NVvR: dit project betreft de bouw aan een toekomstbestendige Vereniging en dan met name de inhuur van een extern bureau voor de begeleiding van dit traject. Het bedrag dat hiervoor in de begroting 2014 is opgenomen (€ 7.500) is niet toereikend. Dit was echter al voorzien bij de behandeling van het aangepaste jaarplan 2014 in de Ledenraad van januari 2014. De Ledenraad heeft toen ingestemd met de “overheveling” van het gereserveerde budget voor de bijeenkomsten naar de post “Vernieuwing structuur NVvR”. In 2014 is op dit budget € 19.610 uitgegeven. 2. Integratie informatiesystemen: dit project betreft de nieuwe ledenadministratie (WebConnect leden). Het traject voor een nieuwe ledenadministratie is in 2013 gestart en bevindt zich inmiddels in de afrondende fase. In de begroting is voor deze post € 20.000 opgenomen vanuit het Eigen Vermogen. De realisatie van de kosten is conform begroting. In 2015 zal de ledenadministratie worden aangepast op de veranderingen die eind 2014 zijn doorgevoerd (de automatische incasso en de nieuwe lidmaatschapsstructuur) en de koppeling met het ledennet.
11.
Opbrengst effecten
Het koersresultaat wordt pas gerealiseerd zodra de effecten worden verkocht. Het ongerealiseerde resultaat is om die reden niet opgenomen in de jaarrekening. De opbrengst effecten betreft de in 2014 uitgekeerde dividenden op de beleggingsportefeuille en gerealiseerde koerswinsten bij verkoop van effecten. In het geval de marktwaarde van effecten lager zijn dan de verkrijgingsprijs, is het verschil als last in het boekjaar genomen
39
Ondertekening van de jaarrekening 2014 Den Haag, XX XXXX 2015
Voorzitter:
mr. M.C.C. van de Schepop
Vice-voorzitter:
mr. R.A. Dona
Penningmeester:
mr. L.G.A. Linssen
Secretaris:
mr. R. Ahling
Algemeen bestuurslid:
mr. H. van den Heuvel
Algemeen bestuurslid:
mr. K.G.F. van der Kraats
Algemeen bestuurslid:
mr. L.A.J. Nuijten
40
OVERIGE GEGEVENS 1. Voorgestelde resultaatbestemming Voorgesteld wordt het resultaat toe te voegen aan het verenigingsvermogen. Het vorenstaande is verwerkt in de jaarrekening 2014. 2. Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen in de navolgende pagina’s.
41
