Feeding the Future. Jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. 27 maart 2014

Feeding the Future Jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. 27 maart 2014

Agenda

Agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. (de ‘Vennootschap’) zal worden gehouden op donderdag 27 maart 2014, aanvang 14.30 uur, in De Flint, Coninckstraat 60 te Amersfoort.

1. Opening en mededelingen 1.1 Opening

8. Aanwijzing tot uitgifte van (rechten op) gewone aandelen Nutreco N.V.

1.2 Mededelingen

8.1 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan – onder goedkeuring van de Raad van

2. Verslag van de Raad van Commissarissen en zijn commissies over het boekjaar 2013

Commissarissen – tot uitgifte van gewone aandelen

2.1 Algemeen verslag (informatie)

gewone aandelen als bedoeld in artikel 8 van de

2.2 Overzicht met betrekking tot de uitvoering van het

Statuten van de Vennootschap, voor de duur van

en tot het verlenen van rechten tot het nemen van

bezoldigingsbeleid (informatie – zie toelichting)

18 maanden (besluit – zie toelichting) 8.2 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd

3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 (informatie)

orgaan – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht

4. Jaarrekening 2013 en dividend

als bedoeld in artikel 9 van de Statuten van de

4.1 Vaststelling jaarrekening 2013 (besluit)

Vennootschap, voor de duur van 18 maanden

4.2 Uitkering van dividend (besluit – zie toelichting)

(besluit – zie toelichting)

5. Decharge (zie toelichting)

9. Machtiging tot inkoop van gewone aandelen Nutreco N.V.

5.1 Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur in 2013 (besluit)

Machtiging van de Raad van Bestuur – onder goed

5.2 Decharge van de leden van de Raad van

keuring van de Raad van Commissarissen – tot inkoop

Commissarissen voor hun toezicht in 2013 (besluit)

door de Vennootschap van eigen gewone aandelen als bedoeld in artikel 10 van de Statuten van de

6. Benoeming van accountant voor de accountantscontrole van de jaarrekening

Vennootschap, voor de duur van 18 maanden (besluit – zie toelichting)

6.1 Benoeming van een accountant voor de

10. Rondvraag

accountantscontrole van de jaarrekening 2015 (besluit – zie toelichting) 6.2 Verandering van accountant wegens verplichte roulatie

11. Sluiting

(informatie – zie toelichting)

7. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Amersfoort, 6 februari 2014

7.1 Vrijwillig aftreden van de heer R.J. Frohn als Commissaris

Raad van Bestuur

(informatie – zie toelichting) 7.2 Benoeming van de heer P.S. Overmars als Commissaris (besluit – zie toelichting)

Nutreco N.V. Postbus 299 3800 AG AMERSFOORT

7.3 Herbenoeming van mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen als Commissaris (besluit – zie toelichting)

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. 27 maart 2014

1

Toelichting op de agenda


Toelichting op de agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van Nutreco N.V. Te houden op donderdag 27 maart 2014.

Toelichting op agendapunt 2.2

het slotdividend van EUR 0,70 per gewoon aandeel. Dit dividend zal worden uitgekeerd, naar keuze van de aandeelhouders, in contanten of, indien geen keuze is gemaakt voor contanten, in de vorm van gewone aandelen

Overzicht met betrekking tot de uitvoering van het bezoldigingsbeleid

in het kapitaal van de Vennootschap (het “Omgekeerd

Een specificatie van de bezoldiging als bedoeld in artikel

aandelen dat zal worden uitgegeven op basis van het

2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek is

Omgekeerd Optioneel Dividend in Aandelen zal zodoende

opgenomen in het jaarverslag over 2013 op pagina 169-178.

(een afrondingsverschil daargelaten) afhangen van het

Optioneel Dividend in Aandelen”). Het totale aantal gewone

aantal gewone aandelen waarvan de houders er niet voor kiezen het dividend in contanten te ontvangen.

Toelichting op agendapunt 4.2

De keuzeperiode voor dividend in contanten loopt van 31 maart 2014 tot en met 15 april 2014. Het dividend zal worden uitbetaald in aandelen tenzij de aandeelhouder gedurende de keuzeperiode expliciet heeft verzocht om

Uitkering van dividend

uitkering in contanten. Goedkeuring van dit besluit door de

Het huidige dividendbeleid van Nutreco werd gewijzigd

Algemene Vergadering omvat tevens het besluit tot uitgifte

in 2006, toen het uitkeringspercentage werd verhoogd

van een aantal gewone aandelen om de vereiste omvang

van 30-35% tot 35-45% van de nettowinst toekomend aan

van het dividend in aandelen uit te keren en omvat ook het

gewone aandeelhouders, met uitzondering van impairments

besluit tot uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking

en boekwinsten en –verliezen op afgestoten bedrijfs

tot  deze aandelen. De uitvoering van het besluit zal worden

onderdelen. Met deze bandbreedte streven wij naar een

gedelegeerd aan de Raad van Bestuur; de Raad van Bestuur

consistent en voorspelbaar dividendbeleid, waarbij een

kan besluiten (een deel van) de ingekochte aandelen

sterke financiële positie voor het uitvoeren van onze

te gebruiken voor uikering van dividend in aandelen.

strategie Driving Sustainable Growth gehandhaafd blijft. De omwisselverhouding zal door de Raad van Bestuur op Voorgesteld wordt voor 2013 een totaaldividend van

15 april 2014 na beurs worden vastgesteld op basis van het

EUR 1,00 (2012: EUR 1,03) per gewoon aandeel uit te keren

op volume gebaseerde gewogen gemiddelde van de

aan de houders van gewone aandelen in Nutreco N.V.

aandelenkoers van de laatste drie handelsdagen van de

Het uitkeringspercentage bedraagt 45% (2012: 45%).

keuzeperiode voor contanten, namelijk 11, 14 en 15 april 2014.

Van dit totaaldividend van EUR 1,00 per gewoon aandeel

Zowel het contante dividend als het stockdividend zullen,

heeft de Vennootschap reeds een bedrag van EUR 0,30

na verrekening van fracties in contanten, ter beschikking

per gewoon aandeel als interim-dividend uitgekeerd in

van de houders van gewone aandelen worden gesteld

augustus 2013, derhalve bedraagt het slotdividend EUR 0,70

op 22 april 2014. De waarde van het stockdividend zal

per gewoon aandeel. Het resterende deel van de winst zal

(nagenoeg) gelijk zijn aan die van het contante dividend.

worden toegevoegd aan de reserves. Als ex-dividenddatum

Deze (nieuwe) gewone aandelen zijn gerechtigd tot dividend

is 31 maart 2014 vastgesteld en de recorddatum is, na

over 2014 en volgende boekjaren.

verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, 2 april 2014.

De aandelen die worden uitgegeven als stockdividend, worden zonder een prospectus toegelaten tot de handel

Conform artikel 30, lid 2, van de Statuten van de

overeenkomstig artikel 5:4 sub e van de Wet op het

Vennootschap (‘Statuten’) stelt de Raad van Bestuur voor,

financieel toezicht.

onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen,

2


Toelichting op agendapunt 5


Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur in 2013 en van de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht in 2013

Benoeming van accountant voor de accountantscontrole van de jaarrekening

Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan diegenen

Op grond van artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek

die in het boekjaar 2013 lid waren van de Raad van Bestuur,

verleent de Algemene Vergadering een externe accountant

voor het door hen over het boekjaar 2013 gevoerde beleid,

opdracht tot de accountantscontrole van de jaarrekening.

en aan diegenen die in het boekjaar 2013 lid waren van de

In de vergadering gehouden op 28 maart 2013 werd de

Raad van Commissarissen, voor het door hen over het

opdracht tot de accountantscontrole van de jaarrekening

boekjaar 2013 uitgeoefende toezicht, voor zover dit beleid

2014 door de Algemene Vergadering verleend aan KPMG

en dit toezicht blijken uit de boeken en als zodanig aan de

Accountants N.V. in Amstelveen.

6.1 Benoeming van accountant voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2015

Algemene Vergadering kenbaar is gemaakt. De Raad van Bestuur en het Audit Committee hebben in 2013 Het voorstel tot decharge van de leden van de Raad van

de prestaties van de externe accountant beoordeeld met

Bestuur en het voorstel tot decharge van de leden van

het oog op het rapporteren van hun bevindingen aan de

de Raad van Commissarissen worden afzonderlijk in

Algemene Vergadering in 2014. De Raad van Bestuur en het

stemming gebracht.

Audit Committee hebben hierover ook gerapporteerd aan de Raad van Commissarissen. Het algemene oordeel is dat de accountant zijn taken tot volle tevredenheid uitvoert. In zoverre de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en het Audit Committee de volgende punten hebben kunnen beoordelen, hebben zij vastgesteld dat:

• de accountantscontrole 2013 naar behoren uitgevoerd is; • de communicatie tussen de externe accountant, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen correct geweest is;

• de onafhankelijkheid van de externe accountant niet ter discussie heeft gestaan;

• de accountant op onafhankelijke, professionele en kritische wijze zijn taken heeft uitgevoerd;

• de expertise en de samenstelling van het accountants team aan de gestelde eisen heeft voldaan; en

• het honorarium van de accountant was conform eerder gemaakte afspraken.

Met het oog op het bovenstaande wordt voorgesteld KPMG Accountants N.V. in Amstelveen opdracht te verlenen tot de accountantscontrole van de jaarrekening voor het verslagjaar 2015, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring van het Audit Committee van het voorstel van KPMG Accountants N.V. met betrekking tot uitvoering en het honorarium.

6.2 Verandering van accountant wegens verplichte roulatie Overeenkomstig de nieuwe Wet op het accountantsberoep zal de Vennootschap in 2014 een grondige beoordeling uitvoeren van accountantsorganisaties die KPMG Accountants N.V. uiterlijk voor 1 januari 2016 kunnen vervangen.


3



De heer Overmars kwalificeert als financieel expert zoals gedefinieerd in de Nederlandse Corporate Governance Code (artikel III.3.2). Na benoeming zal de heer Overmars lid worden van de audit committee.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

7.1 Vrijwillig aftreden van de heer R.J. Frohn als Commissaris

door de Raad van Commissarissen en aan de onafhankelijk

De heer Frohn zal na de Algemene Vergadering van

Code en aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet

27 maart 2014 vrijwillig aftreden als Commissaris. Hij heeft

bestuur en toezicht.

De heer Overmars voldoet aan het profiel dat is opgesteld heidscriteria van de Nederlandse Corporate Governance

besloten zich terug te trekken als Commissaris in verband met andere nieuwe verantwoordelijkheden die het voor hem

Het voorstel tot benoeming van de heer Overmars

onmogelijk maken voldoende tijd te besteden aan zijn

als Commissaris van de Vennootschap wordt door

commissariaat. Hoewel de Raad van Commissarissen deze

de Raad van Bestuur volledig gesteund.

beslissing begrijpt, betreuren wij het vertrek van de heer Frohn en danken wij hem voor zijn waardevolle adviezen op

Gegevens van de kandidaat met betrekking tot de

het gebied van international business and finance, alsmede

voorgestelde benoeming, op grond van artikel 2:142,

voor zijn betrokkenheid gedurende zijn lidmaatschap van

paragraaf 3, van het Burgerlijk Wetboek:

de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen wenst de heer Frohn succes met zijn andere activiteiten. We zijn verheugd dat de heer Overmars recentelijk heeft

Naam

P.S. Overmars (1964)

Nationaliteit

Nederlandse

Voorgaande positie

Lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO Bank N.V. (2006-2007)

Commissariaten

Academisch Medisch Centrum (Amsterdam) Tetu Holding B.V. (Van Dijk Educatie) Aronsohn Holding B.V.

committee overnemen.

Andere benoemingen

Adviseur NautaDutilh N.V. Adviseur Randstad Beheer B.V.

7.2 Benoeming van de heer P.S. Overmars als Commissaris

Aandelen en/of opties Nutreco

Geen

Teneinde de vacature die ontstaat vanwege het vrijwillig aftreden van de heer Frohn te vervullen, doet de Raad van

7.3 Herbenoeming van mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen als Commissaris

Commissarissen, overeenkomstig artikel 14, lid 5, van de

Overeenkomstig het rooster van aftreden van de Raad

Statuten van de Vennootschap, een niet-bindende voordracht

van Commissarissen zal mevrouw Verhagen na de jaarlijkse

aan de Algemene Vergadering om de heer P.S. Overmars te

Algemene Vergadering van 27 maart 2014 aftreden.

benoemen tot Commissaris voor een termijn van vier jaar,

Mevrouw Verhagen werd op 1 april 2010 benoemd tot

eindigend op de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2018.

Commissaris. Mevrouw Verhagen is verkiesbaar en

ingestemd met zijn nominatie voor lidmaatschap van de Raad van Commissarissen en daarmee, onder voorwaarde van goedkeuring door de Algemene Vergadering, de ontstane vacature te vervullen. Als gevolg van het aftreden van de heer Frohn zal de samenstelling van de audit committee worden gewijzigd. De heer Vink zal de rol van voorzitter van het audit

beschikbaar voor herbenoeming. De heer Overmars is geboren in 1964 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Na zijn MBA diploma te hebben

Overeenkomstig artikel 14, lid 5, van de Statuten van de

behaald aan Nijenrode Business Chool (1987) is de heer

Vennootschap doet de Raad van Commissarissen een niet-

Overmars in dienst getreden bij ABN AMRO Bank N.V.

bindende voordracht aan de Algemene Vergadering om

In verschillende managementposities in Nederland en Azië

mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen als Commissaris te benoemen

heeft hij zijn kennis op het gebied van finance and control

voor een nieuwe termijn van vier jaar, eindigend op de

kunnen verdiepen en heeft hij uitgebreide internationale

jaarlijkse Algemene Vergadering in 2018.

ervaring opgedaan. Van 2006 tot 2008 maakte de heer Overmars deel uit van de Raad van Bestuur van ABN AMRO Bank N.V. De heer Overmars is tevens lid van de Raad van Commissarissen / Toezicht van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, Tetu Holding B.V. (Van Dijk Educatie) en Aronsohn Holding B.V. Daarnaast is hij adviseur van NautaDutilh N.V. en Randstad Beheer B.V.

4


Nadat zij haar rechtenstudie aan de Radboud Universiteit Nijmegen had afgerond, heeft mevrouw Mevrouw Verhagen een masterdiploma op het gebied van HR behaald aan de


Universiteit van Tilburg, een diploma op het gebied van international management van INSEAD en een executive MBA van Stanford University. Mevrouw Verhagen begon haar

Aanwijzing tot uitgifte van (rechten op) gewone aandelen Nutreco N.V.

sinds 2012 bekleedt ze de functie van voorzitter van de Raad

8.1 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen als bedoeld in artikel 8 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden

van Bestuur. Mevrouw Verhagen heeft haar taken binnen de

Overeenkomstig artikel 8 van de Statuten van de Vennoot

Raad van Commissarissen en de Remuneration Committee op

schap wordt verzocht de Raad van Bestuur aan te wijzen

uitstekende wijze vervuld. De Raad van Commissarissen acht

als bevoegd orgaan – onder goedkeuring van de Raad van

het daarom van groot belang een beroep te kunnen blijven

Commissarissen – tot uitgifte van gewone aandelen en tot het

doen op de ruime ervaring van mevrouw Verhagen als

verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen.

Commissaris en lid van het Remuneration Committee van

De bevoegdheid is beperkt tot 10% van de uitstaande

de Vennootschap.

gewone aandelen ten tijde van deze machtiging, welk

carrière in 1993 bij TNT Post, waar ze verschillende sales, marketing en operationele functies heeft vervuld. In 2003 werd ze benoemd als lid van de Executive Committee van TNT Post. Van 2007 tot 2010 was ze managing director Group HR TNT. Na de demerger van TNT Post in 2011 werd Mevrouw Verhagen lid van de Raad van Bestuur van PostNL N.V. en

percentage wordt verhoogd tot 20% in geval van fusies, Mevrouw Verhagen voldoet aan het profiel dat is opgesteld

acquisities of strategische samenwerkingen. De Algemene

door de Raad van Commissarissen en aan de onafhankelijk

Vergadering zal bevoegd blijven voor het percentage

heidscriteria van de Nederlandse Corporate Governance

dat niet is gedelegeerd aan de Raad van Bestuur.

Code en aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet

bestuur en toezicht.

Deze aanwijzing wordt gevraagd om de Raad van Bestuur in staat te stellen om tijdig te reageren met betrekking tot de

Het voorstel tot herbenoeming van de mevrouw Verhagen

financiering van de Vennootschap. De uitgifte van aandelen

als Commissaris van de Vennootschap wordt door de Raad

kan worden bestemd voor het nakomen van verplichtingen

van Bestuur volledig gesteund.

welke voortvloeien uit aandelenplannen voor de Raad van Bestuur en het senior management en voor het uitkeren van

Gegevens van de kandidaat met betrekking tot de

stockdividenden, maar het kan ook een instrument zijn om

voorgestelde herbenoeming, op grond van artikel 2:142,

(onderdelen van) overnames te financieren.

paragraaf 3, van het Burgerlijk Wetboek: De duur van de gevraagde aanwijzing is 18 maanden, conform de huidige Corporate Governance-praktijk, Naam

H.W.P.M.A. Verhagen (1966)

Nationaliteit

Nederlandse

Huidige positie

CEO van PostNL N.V.

Commissariaten

Rexel S.A.

Andere benoemingen

Lid Dagelijks Bestuur van VNO-NCW

Aandelen en/of opties Nutreco

Geen

beginnend op 1 april 2014. De aanwijzing zoals verleend door de Algemene Vergadering op 28 maart 2013 komt na goedkeuring van dit voorstel per 1 april 2014 te vervallen.


5


8.2 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht als bedoeld in artikel 9 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden

Toelichting op agendapunt 9 Machtiging tot inkoop van gewone aandelen Nutreco N.V. Machtiging van de Raad van Bestuur – onder goedkeuring


van de Raad van Commissarissen – tot inkoop door de

schap wordt gevraagd de Raad van Bestuur aan te wijzen

Vennootschap van eigen gewone aandelen als bedoeld in

als het orgaan dat bevoegd is – onder goedkeuring van

artikel 10 van de Statuten van de Vennootschap, voor de

de Raad van Commissarissen – tot het beperken of uitsluiten

duur van 18 maanden

van het voorkeursrecht bij uitgifte/verlening van rechten tot het nemen van gewone aandelen, conform artikel 2:96


van het Burgerlijk Wetboek. In overeenstemming met

schap wordt gevraagd de Raad van Bestuur te machtigen

het voorstel onder 8.1 is de aanwijzing beperkt tot een

– onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen –

periode van 18 maanden, beginnend op 1 april 2014.

en onverminderd het bepaalde in artikel 2:98 van het

De aanwijzing zoals verleend door de Algemene

Burgerlijk Wetboek, tot het doen verkrijgen van gewone

Vergadering op 28 maart 2013 komt na goedkeuring

aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste

van dit voorgestelde besluit per 1 april 2014 te vervallen.

kapitaal van de Vennootschap.

Geen voorkeursrecht bestaat op gewone aandelen die

De gewone aandelen kunnen worden verkregen door

worden uitgegeven tegen storting anders dan in geld.

inkoop ter beurze of anderszins tegen een prijs die ligt tussen

Bij uitgifte van gewone aandelen tegen storting in geld

de nominale waarde van de gewone aandelen en 110%

hebben houders van gewone aandelen voorkeursrechten

van de gemiddelde slotkoers van de gewone aandelen

om zich in te schrijven voor deze nieuwe aandelen

op de door NYSE Euronext Amsterdam N.V. gehouden

gedurende een periode van ten minste veertien dagen,

Effectenbeurs, berekend over vijf beursdagen voorafgaande

zoals bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant. Met

aan de dag van inkoop.

deze machtiging kan de Raad van Bestuur voorkeursrechten op aandelengerelateerde beloningsplannen uitsluiten of

Deze machtiging tot inkoop geeft de Raad van Bestuur

beperken. Verder kunnen de voorkeursrechten worden

– onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen –

beperkt of uitgesloten – voor maximaal 20% van het totale

de benodigde flexibiliteit om verplichtingen na te komen

kapitaal aan uitgegeven gewone aandelen ten tijde van

betreffende aandelengerelateerde beloningsplannen,

deze machtiging – wanneer het wenselijk zou zijn een (deel

het stockdividend of anderszins.

van een) fusie, acquisitie of strategische samenwerking te betalen in de vorm van gewone aandelen Nutreco N.V.

De duur van de gevraagde machtiging is 18 maanden, beginnend op 1 april 2014. De machtiging zoals verleend

De Raad van Bestuur zal deze bevoegdheid alleen

door de Algemene Vergadering op 28 maart 2013 komt

uitoefenen rekening houdend met de beperkingen die zijn

na goedkeuring van dit voorgestelde besluit per 1 april 2014

vastgesteld in deze toelichting, en uitsluitend voor de in

te vervallen.

deze toelichting beschreven doelstellingen. Voor dit voorstel is een meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereist indien minder dan 50% van het geplaatste kapitaal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de helft of meer dan de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, volstaat een gewone meerderheid.

6

Registratie/Volmacht/Steminstructie

Registratie/Volmacht/Steminstructie

Registratiedatum

Volmacht/steminstructie

Overeenkomstig het in de wet bepaalde hebben voor deze

Stem- en vergadergerechtigden die zich willen laten

vergadering als stem- en vergadergerechtigden te gelden

vertegenwoordigen dienen een door hen ondertekende

degenen die op 27 februari 2014 (‘Registratiedatum’),

volmacht uiterlijk 21 maart 2014 in te leveren bij

na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum,

voornoemde bank en de gevolmachtigde dient een

zijn ingeschreven in een van de hierna te noemen registers:

kopie van de volmacht voor de vergadering bij de registratiebalie in te leveren. Volmachtformulieren zijn

Houders van aandelen aan toonder

kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Nutreco N.V.

De administraties van intermediairs, zoals gedefinieerd

en via de website (www.nutreco.com). Onverminderd

in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op

de aanmelding als hiervoor beschreven kan een

de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

aandeelhouder zich tevens laten vertegenwoordigen door een onafhankelijke derde partij: SGG Netherlands N.V.,

Houders van aandelen op naam

Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam. Een stem

Het register van aandeelhouders zoals dat wordt

instructie kan tot uiterlijk 21 maart 2014 elektronisch verleend

bijgehouden door Nutreco N.V.

worden via www.abnamro.com/evoting. Indien een aandeelhouder niet in de gelegenheid is elektronisch

Aanmelding en toegang

een steminstructie te verlenen, kan een steminstructie

Stem- en vergadergerechtigden die hun rechten ontlenen

ook schriftelijk worden verleend. Hiertoe dient gebruik

aan aandelen aan toonder kunnen de vergadering

gemaakt te worden van het formulier dat kosteloos bij

bijwonen indien zij zich hebben aangemeld. Daartoe dienen

SGG verkrijgbaar is en aldaar uiterlijk 21 maart 2014

zij zich vanaf 28 februari 2014 tot uiterlijk 21 maart 2014

ingevuld geretourneerd dient te zijn (per post, per

vóór 16.00 uur aan te melden bij ABN AMRO via

e-mail: [email protected] of per fax: 020 522 2535).

www.abnamro.com/evoting of via hun intermediair. De betrokken intermediair dient bij de aanmelding een

Voor toelating tot de vergadering kan men worden verzocht

verklaring te overleggen waarin is opgenomen het aantal

zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld

Gevolmachtigden, die verschillende aandeelhouders

wordt, alsmede de volledige adresgegevens van de

vertegenwoordigen en die steminstructies hebben ontvangen,

betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte

zodanig dat zij niet voor alle aandelen waarvoor zij

controle te kunnen laten uitvoeren door ABN AMRO op

ter vergadering aanwezig zullen zijn op gelijke wijze

het aandeelhouderschap op de Registratiedatum.

kunnen stemmen (voor, tegen, onthouding), worden verzocht uiterlijk op 26 maart 2014 contact op te nemen met het

Houders van aandelen aan toonder die zich conform

secretariaat van Nutreco N.V. (telefoon: 033 422 6120;

bovenstaande procedure hebben aangemeld ontvangen

e-mail: [email protected]), teneinde een behoorlijke

een registratiebewijs. Het registratiebewijs zal gelden als

verwerking van die instructies mogelijk te maken.

bewijs van toegang tot de vergadering. Indien de aandeel houder niet tijdig in het bezit is van een registratiebewijs,

Webcast

dient de aandeelhouder (of zijn gevolmachtigde) zich voor

De vergadering zal live (audio) en integraal worden

aanvang van de vergadering bij de registratiebalie te

uitgezonden via de corporate website www.nutreco.com.

legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Na controle met de op de registratielijst vermelde gegevens wordt

Raad van Bestuur

toegang tot de vergadering verleend.

Nutreco N.V. Amersfoort, 6 februari 2014

Houders van aandelen op naam kunnen zich aanmelden op de wijze als in de aan hen verzonden oproepingsbrief is vermeld. Jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. 27 maart 2014

7

Routebeschrijving naar Theater & Congrescentrum De Flint

Routebeschrijving naar Theater & Congrescentrum De Flint De meest gemakkelijke weg naar De Flint.

Met de Auto

Met openbaar vervoer

Vanuit de richting Utrecht

De Flint is ook goed bereikbaar met openbaar vervoer.

De A28 volgen in de richting Amersfoort. Net voor het

Bij aankomst per trein op station Amersfoort kiest u van de

knooppunt Hoevelaken de afslag Hoevelaken/Amersfoort

stadsdienst lijn 5 en stapt u uit bij de halte De Flint (de bus stopt

(afrit 8) nemen. Einde afrit links, onder het viaduct door.

direct voor het theater). Voor uw terugreis kunt u eveneens

U bevindt zich op de Hogeweg. Volg de borden richting

stadsdienst lijn 5 gebruiken.

centrum. Na het passeren van de twee benzinestations aan uw linkerhand gaat u bij de stoplichten rechtsaf

Ook is er een gratis pendelbus beschikbaar tussen station

(Flierbeeksingel). Gemeentelijke P-verwijzing Parkeergarage

Amersfoort en De Flint van 13.00 uur tot 14.15. De pendelbus

Flintplein volgen.

staat op het Pieter Mondriaanplein (noordzijde station Amersfoort). De pendelbus is ook beschikbaar tot 1 uur

Vanuit de richting Amsterdam en Apeldoorn

na afloop van de vergadering.

De A1 volgen in de richting Amersfoort en verkeersplein Hoevelaken. Bij verkeersplein Hoevelaken richting Utrecht

De Flint

aanhouden. De eerste afslag richting Amersfoort (afrit 8)

Coninckstraat 60

nemen. Einde afrit links af. U bevindt zich op de Hogeweg.

Amersfoort

Volg de borden richting centrum. Na het passeren van de twee benzinestations aan uw linkerhand gaat u bij de stoplichten rechtsaf (Flierbeeksingel). Gemeentelijke P-verwijzing Parkeergarage Flintplein volgen.

Vanuit de richting Zwolle De A28 volgen in de richting Amersfoort en verkeersplein Hoevelaken. Bij verkeersplein Hoevelaken richting Utrecht aanhouden. De eerste afslag richting Amersfoort (afrit 8) nemen. Einde afrit links af. U bevindt zich op de Hogeweg. Volg de borden richting centrum. Na het passeren van de twee benzinestations aan uw linkerhand gaat u bij de stoplichten rechtsaf (Flierbeeksingel). Gemeentelijke P-verwijzing Parkeergarage Flintplein volgen.

Parking Parkeergarage ‘Flintplein’ biedt plaats aan 360 auto’s en ligt direct achter De Flint. Gratis uitrijkaarten zijn verkrijgbaar bij de registratiebalie.

8

Nutreco is a global leader in animal nutrition and fish feed Our advanced feed solutions are at the origin of food for millions of consumers worldwide. Nutreco

Prins Frederiklaan 4

www.nutreco.com

tel. 033 422 6100

Postbus 299

[email protected]

fax. 033 422 6101

3800 AG Amersfoort

[email protected] [email protected]

Feeding the Future. Jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. 27 maart 2014

Recommend Documents