Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság május 20-i ülésére

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Ikt.sz.: 520-2/2007.

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae Örökség Kht taggyűlési napirendi pontjainak véleményezése II. A Pécs/Sopianae Örökség Kht. ügyvezető igazgatója 2008. május 27-ére, 10.00 órára (illetve határozatképtelenség esetén 11.30 órára) összehívta a társaság Taggyűlését az alábbi napirendi pontokkal (meghívó mellékelve): 1. Beszámoló és határozathozatal a társaság 2007. évi szakmai tevékenységéről, pénzügyi mérlegéről és közhasznúsági jelentésről 2. Határozathozatal a 2008. évi üzleti tervről A Pécs/Sopianae Örökség Kht. életében a 2007. év fordulópontot jelentett, miután a „Pécs világöröksége turisztikai vonzerő fejlesztése” című projekt befejezését követően valamennyi világörökségi helyszín a Kht. kezelésébe került. Ez jelentős létszám- és költségnövekedéssel járt, amit azonban a jegyárakból származó bevétel fedezni tudott. A 2008-as évben kiemelt figyelmet kell fordítani a marketing munkára, mert a tervezett árbevétel teljesülése nélkül a fenntartói támogatások nem fedezik a jelentősen megemelkedett költségeket. Miután a beszámoló a könyvvizsgálói vélemény szerint is megbízható és valós képet ad a Pécs/Sopianae Örökség Kht. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, az 1-es napirendi ponttal kapcsolatban javaslom, hogy a taggyűlésen a Baranya Megyei Önkormányzat képviselője támogassa igen szavazatával a társaság mellékelten is csatolt 2007. évi mérlegbeszámolójának, valamint 2007. évi közhasznúsági jelentésének elfogadását. A 2-es napirendi pontban tárgyalandó, az előterjesztéshez szintén csatolt 2008. évi üzleti tervet szintén elfogadásra javaslom. Határozati Javaslat 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy Pécs/Sopianae Örökség Kht. 2008. május 27-i taggyűlésén a „Beszámoló és határozathozatal a társaság 2007. évi szakmai tevékenységéről, pénzügyi mérlegéről és közhasznúsági jelentésről” című napirendi pont, valamint a „Határozathozatal a 2008. évi üzleti tervről” című napirendi pont megszavazását „igen” szavazatával támogassa. A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy gondoskodjon a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletéről a taggyűlésen. Határidő: 2008. május 27. Felelős: dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke 2008. május 15. Dr. Csörnyei László s.k. a Bizottság elnöke

PÉCS/SOPIANÆ ÖRÖKSÉG KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007.

Pécs, 2008.

2

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Pécs/Sopianae Örökség Kht. 2007. évi munkájáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata örökség kezelési és menedzsment stratégiájának végrehajtására 2002-ben létrehozott önálló társaság, a Pécs/Sopianae Örökség Kht. 2007-ben is kiemelt feladatának tekintette az UNESCO világörökségi listára felkerült Pécs (Sopianae) ókeresztény temetőjének és közvetlen környezetének, a Szent István térnek menedzsmentjét. E célt szolgálta kiemelt programja, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága Regionális Fejlesztés Operatív Programjának keretében, a „Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése” címmel elnyert pályázat befejezése, melyre 1,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az Európai Unió társfinanszírozásában, az Európa Terv keretében. 2007. március 30.-án került sor a Cella Septichora Látogató Központ ünnepélyes megnyitására. A nagyszabású beruházás mellett a Kht. természetesen folytatta népszerűsítő és marketing munkáját és egyéb tevékenységeit az alábbiak szerint. Személyi feltételek A Pécs/Sopianae Örökség Kht. új funkciója, a világörökségi helyszínek üzemeltetése szükségessé tette a Pécs/Sopianae Örökség Kht. létszámának jelentős bővítését és átszervezését. A korábbi 11 fő alkalmazotti létszámot a legszükségesebb munkakörök figyelembevételével 21 főre kellett emelni: a Cella Septichora Látogató Központban 2 pénztáros, 4 tárlatvezető, 1 fő részmunkaidős takarító; az Ókeresztény Mauzóleumba 1 fő pénztáros-teremőr valamint 1 fő udvaros-parkőr kezdte meg a munkáját 2007. március-áprilisában. Ebből a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával 2 pályakezdő fiatalt tudtunk alkalmazni. Szeptembertől és októbertől egy-egy kolléganőnk kezdte meg szülési szabadságát. Külső szakértőként a társaság könyvelését a Kolper Kft., a jogi feladatokat Dr. Horváth Sándor Ügyvédi Iroda, a könyvvizsgálói feladatokat Zimonyi József, a műszaki szakértői feladatokat a Jurta Plusz Kft., az éjszakai vagyonőrzési feladatokat a Trucker Biztonsági Szolgáltató Kft. látja el. Szervezeti élet 2007-ben négy alkalommal került sor taggyűlésre: május 22-én, augusztus 30-án, október 25-én és december 20-án. A Felügyelő Bizottság május 2-án, május 20-án és szeptember 21-én ülésezett. 2007. október 11-én lejárt az ügyvezető igazgató és a Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása. Az új Felügyelő Bizottság tagjait a tulajdonosok kijelölték: Ágoston Zoltán, Dr. Németh Balázs, Dr. Schmidt Pál, Horváth Zoltán és ijf. Koltai Péter személyében. Megbízatásuk 2012. október 25-ig szól. Az ügyvezető igazgatói feladat betöltésére kiírt pályázatot a 2007. október 25-én megtartott taggyűlés sikertelennek minősítette. A december 20-ai taggyűlés a jelenlegi ügyvezető igazgató, Dr. Ujvári Jenő megbízatását 2008. június 30-ig meghosszabbította, ezt követően 2010-ig szakértőként kéri alkalmazását. BERUHÁZÁSOK Az Örökség Ház munkáját és ezzel együtt kiadásait is nagymértékben megnövelte a ROP pályázat segítségével elkészült objektumok működtetése és fenntartása. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. november 9-én megbízta a Pécs/Sopianae Örökség Kht.-t a Cella Septichora, a Nyugati várfalsétány és pavilonok, Török kút és Északi várfalsétány; a Baranya Megyei Önkormányzat és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság pedig az Ókeresztény Mauzóleum és az Apáca utcai Ókeresztény sírok üzemeltetésével.

Pécs/Sopianae Örökség Kht.

2007. évi szakmai beszámoló

3

A ROP pályázat keretében az alábbi létesítmények kerültek átadásra, melyek garanciális hibajavítását a 2007-es évben a Pécs/Sopianae Örökség Kht. koordinálta: - Pécs, Szent István tér - Cella Septichora és római sírok - védőépület - Pécs Apáca u. 8. Római sírok védőépületének felújítása - Pécs Apáca u. 14. Római sírkápolna védőépületének felújítása - Pécs, Ókeresztény Mauzóleum védőépületének felújítása - Pécs, Világörökség közterületének rekonstrukciója (Janus Pannonius u., Felső Sétatér és lépcsősorok, Káptalan u., Esze Tamás u. térburkolatok, Török kút) - Északi várfal sétány - Nyugati várfal sétány - Pécs, Szent István tér 17. (Civil Közösségek Háza felújítás, átalakítási, bővítési munkái) MARKETING

− A ROP keretében a 2007-es év elején készült el a Cella Septichora Látogató Központ, az Ókeresztény Mauzóleum és az Apáca utcai emlékhelyekre vonatkozó kiállítási koncepció. elkészültek a multimédiás képi és szöveges tartalmak, a látógatómenedzsment jövőbe mutató fejlesztési javaslatokkal együtt. Ez alapján kerültek elhelyezésre valamennyi kiállítóhelyen a kétnyelvű tablók, multimédiás eszközök. − Ingyenes népszerűsítő szórólapokat készítettünk három nyelven, melyek rövid leírásokat tartalmaznak a látogatható világörökségi helyszínekről és információt a látogatás feltételeiről. − 2007-es év végén került a világhálóra a kibővített honlapunk részletesebb tartalommal, új arculattal oly módon, hogy saját munkatársaink is folyamatosan fel tudják tölteni az aktuális tudnivalókat. − Kibővítettük az ajándéktárgy választékunkat, új iparművészeti kerámia- és textil tárgyakat készíttetettünk, melyek árusítása a Cella Septichora Látogató Központban történik. BEMUTATÁS NÉPSZERŰSÍTÉS Évezredek öröksége 2007. műveltségi játék általános iskolásoknak a média támogatásával. 2007. február 15.-május 25. 155 csapat képviselője jelent meg 2007. február 15-én a Nevelési Központ Színháztermében az Évezredek öröksége vetélkedő nyitóünnepségén. A csapatok megismerkedhettek az új játékszabályokkal, információkat kaptak a játék menetéről. Nyolc témakörből kerültek ki hétről-hétre a totók, ahol hagyományosan 1-2-X válasz közül kellett kiválasztani a helyeset. A csapatok ezalatt sok mindent megtudtak a világörökségről, a Zsolnay családról és a gyárról, tanultak Pécs építészeti és bányászati emlékeiről, a tanító rendek és az egyház művelődésben betöltött szerepéről, valamint megismerkedtek az egyik legszebb városrész, a Tettye nevezetességeivel. Idén az Európa Kulturális Fővárosa projekt „Tanulás, tanítás évéhez” kapcsolódva minden csapatnak be kellett mutatnia saját iskoláját. A Power Pointban elkészített legszebb anyagért különdíj is járt, mely a Praktiker Áruház felajánlásaképp egy budapesti kirándulás volt. A heti totók alapján a legjobbak az elődöntőben mérték össze tudásukat. Az Örökség Házból indulva 9 állomáshelyen kellett feladatokat megoldani. 6 csapat jutott a döntőbe. A döntőn nyolc különböző feladatot kellett megoldani. A játékot és ezzel a 6 napos Nagyszebeni utazást a Pécsi Tudományegyetem I. Számú Gyakorló Általános Iskola csapata nyerte. A második helyezett jutalma egy 4 napos kirándulás Gyulára és Békéscsabára. 3 napot tölthetett a Belvárosi Általános Iskola csapata a Balaton-felvidéken. A negyedik és ötödik helyezett



4 Dunaszekcsőn, a Lugio ókori kalandtúrán táborozhatott egy hetet. Hatodik helyezett a Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc Gimnázium és Általános Iskola csapata a Tettye Vendéglő 20 fős vacsora meghívását valamint egy PÉTÁV ajándékcsomagot kapott. A rendezvénysorozatot a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégiuma támogatta. Kulturális Örökség Napjai, 2007. szeptember 15-16. 2007. szeptember 15-16-án került megrendezésre a Kulturális Örökség Napjai országos rendezvénysorozat. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal minden évben meghirdet egy központi témát, amely idén a Haza és haladás, a reformkor és a klasszicizmus építészete volt. Az évek óta tartó rendezvénysorozat idén hozta talán a legnagyobb sikereket és legmagasabb látogatói számokat. Az egyik legnépszerűbb program a Cella Septichora Látogató Központ ingyenes, szakvezetéssel összekötött megtekintése volt. A meghirdetett 20 csoport néhány nap alatt betelt. Hogy senki se maradjon ki, a többiek egyénileg tudták megnézni a helyszínt. A két nap alatt több mint ezren látták a világörökségi emlékeket. Szintén nagy sikere volt a Zsolnay nyílt napnak, ahol porcelánfestési bemutatókat és folyamatos idegenvezetést tartottak, valamint alkalmi kitelepült postán képeslapokat lehetett feladni. A Nyílt napon megjelent a Cella Septichora Látogató Központ és az EKF standja is. Előbbinél totó kitöltésével ingyenes belépőjegyet lehetett nyerni, utóbbinál kifestőt színezhettek a gyerekek. Nyitva tartott a Baranya Megyei Levéltár Király utcai épülete is, ahol bemutatták a Levéltár tevékenységét, valamint Ódor Imre „A reformkor Baranyában” címmel tartott előadást. Sok érdekes séta indult, például Pécs szemtanúi címmel a Pécsett járt hírességek nyomába eredtek az érdeklődők, de volt Esti séta a Zsolnay gyárban és a Felsőmalom utcai klasszicizmus címmel is indult városnéző túra. A Világörökség Baráti Kör rendezvényei 2007-ben: − − − − − − − −

2007. január 25-én Dr. Ujvári Jenő a Pécs/Sopianae Örökség Kht. ügyvezető igazgatója mutatta be az átadás előtt lévő Cella Septichorát a baráti kör nagyszámú érdeklődőinek. 2007. február 22.-én a Dominikánus Házban Dr. Pilkhoffer Mónika a Pécsi Tudományegyetem tudományos munkatársa tartott előadást Iskolaépítések a dualizmus korában Pécsett címmel. 2007. márciusában a baráti kör tagjai a 100 éves fennállását ünneplő Leöwey Klára Gimnáziumba látogattak el. 2007. április 19.-én megtekinthették a felújított Civil Közösségek Házát, melyet Vincze Csilla Anna, a Nevelők Háza Egyesület elnüke mutatott be. 2007. május 24.-én a Lyceum templomban és a 150 éves Széchenyi István Gimnáziumban tettek látogatást a kör tagjai. 2007. június 27.-én Dr. Méhes Márton, az EKF művészeti igazgatója Az EKF művészeti igazgatójának első féléve címmel tartott beszámolók az Örökség Ház kertjében. 2007. november 6.-án Dr. Kovács Orsolya a Baranya Megyei Múzeumok Igzagatóságának művészettörténésze tartott tárlatvezetést a közelmúltban felújított Zsolnay Múzeumban. 2007. december 10-én Dr. Ujvári Jenő ismertette a Pécs/Sopianae Örökség Kht. tevékenységét valamint bemutatta a Cella Septichroa Látogató Központot az Esztergár Kör és a Világörökségi – Baráti kör közös rendezvényén.

Pécsi Advent 2007. december 2-21. 2007-ben harmadik alkalommal került sor a Pécsi Advent rendezvénysorozat megrendezésére a Pécsi Püspökség, Pécs MJV Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécs/Sopianae Örökség Kht. közreműködésével. Sajtóbemutató “Vallási turizmus a XXI. században a Pécsi Egyházmegyében” címmel study tour-t és konferenciát rendezett a Pécsi Püspökség a Magyar Turizmus Zrt. És a Pécs/Sopianae Örökség Kht. együttműködésével. A kétnapos program keretében a szakma képviselői ízelítőt kaptak a régió



5 turisztikai vonzerőiből, a szakrális emlékekből, a borutakból, épített és természeti örökségünkből. A második napon a vallási turizmus időszerű kérdéseit, tapasztalatait és jövőbeni lehetőségeit, feladatait taglaltuk konferencia keretében, melyet a Cella Septichora és a Bazilika megtekintésével zártunk. A tanulmányúton 24 újságíró és 5 utazási iroda képviselője vett részt. Kiállítások −

−

Antická Pécs a „Anticka” Olomouc címmel a Csehországban, Olomoucban, a Vlastivedne Museumban nyílt meg 2007. szeptember 7.-én, Tám László fotóművész pécsi világörökségi fotóit tartalmazó kiállítása. A kiállítás a Baranyai Megyei Önkormányzat és a Regional Authority of the Olomouc Region közötti együttműködés keretében jött létre. A tárlatot Ph. Dr. Jindřich Garčic rendezte, megnyitotta Dr. Hargitai János a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. A kiállítás alkalmából a Pécs/Sopianae Örökség Kht. tulajdonában lévő Tám László fotógyűjtemény kiegészült a Cella Septichorát bemutató további reprodukciókkal. Valamennyi képről magyarázó leírás készült, melyet a kiállítás ismertető füzetéhez is felhasználtak. II. Országos Világörökségi Rajzpályázat. Az idei éven a rajzpályázat koordinálásában a Szent Mór Iskolaközpont vállalta fel komoly szerepet. Az általános iskolák valamint alapfokú művészeti iskolák növendékei részére meghirdetett országos pályázatra 856 mű érkezett, melyből a zsűri 76ot emelt ki díjazásra. Külön bírálták az általános, valamint az alapfokú művészeti oktatásban résztvevő tanulók munkáit. A 8 tagú bíráló bizottság tagjai között neves pécsi képző- és iparművészek, művésztanárok vettek részt: H. Barakonyi Klára festőművész, Kuti László szobrászművész, Pandúr József festőművész, egyetemi tanár, Stirling Zsolt grafikus, minőségügyi vezető, Svasticsné Bogáthy Zsuzsanna rajztanár, Valkó László képzőművész, egyetemi docens, W. Vata Emőke textilművész. A kiállítók emléklapot illetve elismerő oklevelet kaptak. Az egyéni díjazottak munkáiból kis katalógus készült.

Újonnan megjelent kiadványok Pécsi arcképek 1. sz. kötete - Dr. Bezerédy Győző A Pécs/Sopianae Örökség Kht. új sorozatot indított el Pécsi arcképek címmel, melynek kötetei Pécs kulturális és gazdasági fejlődéséért sokat tett egyéniségeknek szeretne méltó emléket állítani. Az első kötet városunk kiváló helytörténésze, Bezerédy Győző munkásságából ad ízelítőt. Sokrétű, kiterjedt tevékenységét összefoglalóan értékelni, közzétenni lehetetlenség. Ezért a személyes visszaemlékezéseken túl – amelyek eleve munkásságával is kapcsolatosak – helyet kaptak olyan tanulmányok, amelyeknek témái érdekesek, fontosak lehetnek a helytörténet iránt érdeklődők számára, melyeknek szerzőit tán éppen Győző inspirálta kutatómunkára, de amelyek mindenképpen méltóak a Bezerédy Győző-i örökséghez. Néhány kiragadott írásával, elhangzott beszédével a kötet szerkesztője megkísérli sokszínű személyiségét érzékeltetni. A kötet anyagát válogatta, szerkesztette, a megjelenését gondozta: Dr. Nagy Gábor és Bognár Inke. Grafikai terv: Pinczehelyi Sándor. Megjelent 500 példányban. Sopianæ Krónika – Az Örökség Ház Hírlevele 2007/1-2. Az összevont szám a hagyományos tartalmi elemeken kívül kiemelten foglalkozik a ROP pályázat eredményeivel, fogadtatásával, méltatásával, Megjelent 500 példányban. Előkészületben - Örökségi füzetek 6. Hudák Krisztina – Nagy Levente: Megfestett Mennyország – Barangolás a pécsi ókresztény temetőben c. kötet második, bővített kiadása. A Cella Septichora feltárása során előkerült újabb leleletek, régészeti eredmények összefoglalására Nagy Levente vállalkozott, aki az eredeti sétaútvonalat kibővíti és módosítja az újonnan megnyított Cella Septichora Látogató Központból induló bejárási útvonalakkal. - Pécsi arcképek 2. A sorozat második kötete Halász Rezső (1919-1992) fotóművész 1964-65-ben készült pécsi és baranyai művészek fekete-fehér portréfotóit adja közre. Az anyagot válogatja és szerkeszti: Harnóczy Örs.



6 -

Surján Miklós: Pécs bibliográfiája 1960-2005. c. kézikönyv, mely valamennyi pécsi kutató számára nagyon várt és hasznos kiadványnak ígéerkezik. A kötetet a Pécs Története Alapítvány jelenteti meg a Pécs/Sopianae Örökség Kht. közremkűködésével. 2007-ben elkészült a teljes kézirat, melynek korrektúráját két szakember kétféle szakmai szempontból is elvégezte. Megjelenése 2008. első negyedévében várható.

Könyvbemutatók 2007. szeptember 20-án, a Fejezetek Pécs történetéből az ókortól napjainkig c., a Pécs Története Alapítvánnyal közösen megrendezett konferencián került bemutatásra a Tanulmányok Pécs történetéből c. sorozat 19. sz. kötetét, mely Pécs gazdasága és társadalmai a 19-20. században és a Pécs évszázadai című 2005. évi konferenciák válogatott előadásit tartalmazza. 2007. november 6.-án került sor a Zsolnay Múzeum előadótermében Dr. Bezerédy Győző 1934-2004 címmel megjelent könyvének bemutatójára. A megjelent családtagokat, ismerősöket, a sajtó képviselőit Dr. Fabényi Júlia a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának megyei múzeumigazgatója, Dr. Ujvári Jenő a Pécs/Sopianae Örökség Kht. ügyvezető igazgatója köszöntötte. A kiadványt Dr. Nagy Gábor hadtörténész, a kötet szerkesztője ismertette. Valamennyi szerző bensőségesen emlékezett meg Bezerédy Győzőhöz fűződő baráti kapcsolatáról. KONFERENCIÁK A tanulás szabadsága konferencia, Pécs, 2007. november 14-15. A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás-fejlesztési Kar, Pécs MJV polgármesteri Hivatalával és a Pécs/Sopianae Örökség Kht. közreműködésével nagyszabású konferenciát szervezett A tanulás Szabadsága címmel. Az EKF felvezető éveihez – a „Tanítás és tanulás” témájához kapcsolódó konferenciára felkért előadók között szerepelt: Ormos Mária akadémikus (Európai és nemzeti értékek, normák), Bayer József akadémikus (Hagyomány és innováció – Átalakuló kultúra- és műveltségfogalmak: az egészség- és a környezettudatos cselekvés esélyei), Kiss-Rigó László szegedi megyéspüspök(Hit és vallás – Egyházi törekvések a XXI. században a tanulás szolgálatában), Benedek András egyetemi tanár (Tanulás és életút – Foglalkoztathatóság – társadalmi és egyéni boldogulás) és Vitányi Iván művelődés-szociológus (Alkotás –közvetítés – befogadás). A konferencia megrendezésére az 1907. évi, pécsi Országos Szabadtanítási Kongresszus 100 éves évfordulója alkalmából került sor azzal a céllal, hogy a magyar értelmiség tekintse át és vitassa meg a tanulás fogalomkörébe tartozó legfőbb meghatározó kérdéseket. Az Alkotás-közvetítés-befogadás témát feldolgozó szekcióülés vezetője Dr. Ujvári Jenő, a Pécs/Sopianae Örökség Kht. ügyvezető igazgatója volt. Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság 2007/1. ülése, Hollókő, 2007. április 12. A magyarországi világörökségi helyszínek bevonásával előkészített ülés leglényegesebb eredménye azoknak a javaslatoknak a megfogalmazása és elfogadása volt, melyek az ülést követően a Miniszterhez kerültek benyújtásra. Ezek az alábbi témákra vonatkoztak: − a világörökségre vonatkozó jogi szabályozás egységesebbé és teljessé tételére, amely a leghatékonyabban önálló világörökségi törvény útján valósítható meg; − a finanszírozási feltételek biztosításával kapcsolatos intézkedések kidolgoztatására; − a helyszínek fenntartható fejlesztése, a turizmus és a világörökségi mozgalomban való fokozottabb helyi közösségi és szélesebb társadalmi részvétel lehetőségeinek előmozdítására (pl. az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv keretében). A Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága munkacsoportot hozott létre a világörökségi helyszínek kezelési terveire vonatkozó jogi szabályozás kidolgozásának előkészítésére (összhangban a világörökségi törvény előkészítésére tett javaslattal) A Munkacsoport tagjai: Bedics Andrea (Tokaj),



7 Duhay Gábor (KvVM), Krakler Judit (ÖTM), Salamon Gábor, (Aggtelek), Ujvári Jenő (Pécs) és a KÖH képviselői. Fejezetek Pécs történetéből az ókortól napjainkig c. konferencia, Pécs, 2007. szeptember 20. A Pécs Története Alapítvánnyal együttműködve a Pécsi Napok keretében 2007. szeptember 20.-án rendeztünk konferenciát. Az előadások Pécs ókori, középkori, koraújkori és modernkori történetéből hangzottak el, melyre nem csak a város kutatóit, hanem a korszakok jól ismert történészeket is meghívtuk egy-egy előadás megtartására. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÉS PROJEKTEK A.V.E.C. (Európai Kulturális Városok Hálózata) 2007. októberben Birgu városában (Málta) tartotta éves tanácsülését. A Pécsi delegáció tagjai Tasnádi Péter polgármester, Dr. Ujvári Jenő és Sarkadi Eszter voltak. A tanácskozás témái között szerepelt a munkabizottságok tevékenysége, az AVEC szervezet közösségi projektjei, az egyesület pénzügyi helyzete és a 2008-as tervek. Az öt munkabizottság vezetője beszámolt az éves munkáról és bemutatta jövő évi programját. Valamennyi munkabizottság foglalkozik egy újabb EU projekt kidolgozásával, a következő témákban: Írott örökség közkinccsé tétele, Örökség népszerűsítés a lakosság körében, Fiatal állampolgárok bevonása, Örökség és gazdaság, Örökség és turizmus, A szabadság útjai (örökség és képzőművészet). Pécs számára az AVEC-ben való részvétel előnyei nem csak a projekteken keresztül mutatkoznak meg, hanem a tapasztalatcsere lehetőségekben is. Igen hasznos volt a turisztikai desztináció menedzsment európai rendszereinek megismerése is, mely a Pécsett létrehozandó TDM szervezet felállításához nyújthat segítséget. Az AVEC kiterjedt tagsága és kapcsolatai Pécs népszerűsítéséhez is jelentősen hozzájárulnak, s ezt a jövőben még erőteljesebben ki szeretnénk használni, pl. a város turizmusának fejlesztése érdekében, valamint az EKF programok megismertetésére. MAGISTHERE (Örökségmenedzser képzés európai együttműködésben) A tavaly befejezett, szintén AVEC együttműködéssel megvalósított projekt eredményeként és az egyetemek között kialakított kapcsolat folytatásaként kidolgozásra és véglegesítésre került a PTE TTK Földrajzi Intézete posztgraduális örökségmenedzser képzésének tematikája is. Így Cosenza, Ubeda, Rennes, Tours városok után Pécsett is beindulhat - Magyarországon először - az örökségmenedzsment egyetemi szintű képzése, várhatóan 2008-ban. Az egykori projekt partnerek képzéseiket összehangolva nemzetközi, közös diplomát adó képzés kialakítást tervezik, megosztva egymás között a hallgatók szakmai gyakorlaton való fogadását. Pécs vállalta, hogy koordinálja a hallgatói gyakorlatot, és 2010-ben, az EKF évében gyakorló helyet biztosít a külföldi diákoknak a város kulturális és örökségi programjainak megvalósításában. MEMO Sikeresen lezárult az AVEC hálózat három városával (Arles, Toledo, Olomouc), Bologna városával és francia vállalkozókkal közösen megvalósított EU projekt, melynek fő témája az e-kereskedelem a turizmusban, nemzetközi turisztikai honlap kialakítása volt. A projekt keretében elkészült egy háromnyelvű (magyar, francia, angol) bemutató anyag Pécsről, a város látnivalóiról, történelméről, híres embereiről. A dokumentumok a www.memo.fr honlapon láthatók. HÁLÓZATÉPÍTÉS Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége (MTVTSZ) Közgyűlést tartott Gyulán az AVEC mintájára Pécs város kezdeményezésével megalakított MTVTSZ. Az egyesület 13 tagvárosa megerősítette együttműködési szándékát az örökségvédelem és örökség Pécs/Sopianae Örökség Kht.


8 hasznosítása témákban. A tagok munkabizottságok kialakítását határozták el, és pályázat kiírását tervezik az egyesület logójára, arculatára a tagvárosok művészeti oktatásban tanuló diákjainak körében. Az egyesület tagvárosai: Gyula (elnök), Pécsvárad (alelnök), Szombathely (alelnök), Pécs (kincstárnok), Esztergom, Miskolc, Mohács, Siklós, Sopron, Szentendre, Székesfehérvár, Szigetvár, Tokaj. Az egyesület állandó titkársága Pécsett működik, a Pécs/Sopianae Örökség Kht. keretein belül. Pécs, 2008. május 15.

Dr. Ujvári Jenő ügyvezető igazgató



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG KHT 2007. évi egyszerűsített éves beszámolójához

2.oldal

1./ A vállalkozás bemutatása:

A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Közhasznú Társaság

Székhelye:

7621 Pécs, Esze Tamás u. 5.

Alapítás időpontja : 2002. október 11. Fő tevékenység:

Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme

Alapítói vagyon :

13.500 eFt

2./ A számviteli politika fő vonásai : A társaság könyvvezetése a kettős könyvvitel rendszerében valósul meg . A kialakított számviteli politika a 2000. évi C. tv. előírásaira, alapelveire épült . Az eredmény kimutatás elkészítése összköltség eljárással ( " A " változat ) történik . A 100 eFt alatti tárgyi eszköz beszerzési költségét azonnali értékcsökkenési leírásként számoljuk el .

3.oldal

Alkalmazott értékelési eljárások : •

Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzési, illetve előállítási költségen, értékcsökkenéssel csökkentve szerepelnek a mérlegben.

•

A tárgyi eszközök csoportosításánál fő szempont volt, hogy az eszközök milyen szerepet töltenek be a társaság működésében.

•

Az értékcsökkenés elszámolása a tárgyi eszközök bruttó értéke után lineáris módszerrel történik.

•

Az értékcsökkenési leírás a használatbavétel ( aktiválás ) napjától kerül elszámolásra

•

A 100 eFt alatti tárgyi eszköz beszerzési költségét azonnali értékcsökkenési leírásként számoljuk el.

•

A pénzeszközök közül a bankszámla 2007. december 31.-i záró állománya a banki kivonattal egyenlő, a pénztár pénzkészlete a pénztárjelentéssel megegyező.

•

A rövidlejáratú követelések és kötelezettségek értékelése a könyv szerinti értéken történt.

A társaság gazdálkodásában 2007. évben sem ellenőrzés, sem önellenőrzés során nem tártak fel az eredményt, az eszközök és források állományát jelentősen befolyásoló hibákat.

4.oldal

3./ A vagyoni, pénzügyi helyzet és jövedelmezőség alakulása / eFt

Bázis év

Tárgy év

a./ Tárgyi eszközök aránya

Tárgyi eszköz

8 940

------------------

--------

Összes eszköz

1 542 653

16 379 =

0,58%

-------- =

9,43%

173 748

b./ Forgóeszközök aránya

Forgóeszközök

-----------------Összes eszköz

1 528 358

143 317

-------- =

99,07%

-------- =

1 542 653

173 748

14 930

15 559

82,49%

c./ Tőkeellátottság

Saját tőke

-----------------Összes forrás

-------- =

0,97%

1 542 653

-------- =

8,95%

173 748

d./ Források aránya

Kötelezettség

1 527 643

------------------

--------

Saját tőke

14 930

141 818 =

10232,04%

-------- = 15 559

911,5%

5.oldal

/ eFt

Bázis év

Tárgy év

e./ Likviditás

Likvid aktívák

15 283

--------------------

-------

Likvid passzívák

1 527 646

150 484 =

1,00%

-------- =

95,13%

158 189

f./ Eszközarányos jövedelmezőség

Adózás elötti eredm.

------------------------Összes eszköz

1 052

-------- =

683 0,07%

1 542 653

-------- =

0,93%

73 748

g./ Vagyonarányos jövedelmezőség

Adózás elötti eredm.

-------------------------Saját tőke

1 052

-------- = 14 930

683 7,05%

-------- = 15 559

4,39%

6.oldal

4./ A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési leírásnak alakulása : / eFt

Bruttó érték Megnevezés

+

Nyitó

Szellemi termékek

Értékcsökkenési leírás

-

Záró

+

Nyitó

-

Záró

3 134

6 489

9 623

2 272

466

2 738

Ingatlanok

0

8 624

8 624

0

0

0

Üzemi gépek, berendezések

0

2 221

2 221

1 037

60

1 097

8 912

6 604

15 516

5 359

3 526

151

8 734

12 046

23 938

35 984

8 668

4 052

151

12 569

Egyéb berendezések, felszerelések Összesen

0

A tárgyi eszközöknél 2007. évben összesen 4.052 ezer forint értékcsökkenési leírás került elszámolásra.

5./ Az eredménykimutatás kiegészítése A társasági adó megállapításánál módosító tételek ismertetése: Adózás előtti eredmény

683 eFt

Növelő tételek • A számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés,

4.052 eFt

tárgyi eszköz kivezetésekor ráfordításként elszámolt összeg •

Bírság, késedelmi pótlék

•

Előző évekkel kapcsolatos rendező tételek

•

Behajthatatlan követelés leírt összege

25 eFt 356 eFt 6 eFt

7.oldal

Összesen

4.439 eFt

Csökkentő tételek •

Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés,

3.816 eFt

eszköz kivezetésekor számított nyilvántartási érték •

Iparűzési adó 100 %-a

373 eFt

Összesen

4.189 eFt

A nettó árbevétel főbb tevékenységenkénti megoszlása • Belföldi értékesítés árbevétele

31.787 eFt

Összesen

31.787 eFt

Támogatási program keretében kapott támogatások, és azok felhasználása Költségvetéstől: Önkormányzattól: Egyéb szervezettől:

719 eFt 62.260 eFt 300 eFt

Kapcsolt vállalkozással szemben elszámolt bevételek Az adott évben nem volt kapcsolt vállalkozással szemben elszámolt bevétel.

Tájékoztató kiegészítések a./ Foglalkoztatottak munkabére Alkalmazotti bér / 17 fő Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok

32.320 eFt 5.443 eFt 12.837 eFt

8.oldal

b./ A törzstőke megoszlása A vállalkozás törzstőkéje 13.500 eFt, amely teljes egészében pénzbeli betét. A törzstőke megoszlása: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

10.000 eFt

Baranya Megyei Önkormányzat

3.500 eFt

Könyvviteli szolgáltatásért felelős személy: Kolper Consulting Kft. – Kolbert Imre 7634 Pécs, Pellérdi út 50. Kv. Tagsági igazolvány száma: 001587 Könyvvizsgáló adatai: Zimonyi József 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 26. Könyvvizsgálói igazolvány száma: 001673

A vállalkozás képviseletére jogosult személy: Dr. Újvári Jenő (Pécs, Berek u. 13.) Pécs, 2008. május 29. Dr. Újvári Jenő Ügyvezető


2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Pécs, 2008.

2 PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG KHT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. A SZERVEZET ADATAI A szervezet neve: PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG KHT. Címe: 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Képviseli: Dr. Ujvári Jenő ügyvezető igazgató Adószáma: 21505854-2-02 Alapítás dátuma: 2002. október 11. Baranya Megyei Cégbíróság: 02-14-000085/3 Bírósági bejegyzés dátuma: 2002. november 5. Módosítás többszemélyes társasággá: 2004. március 4. Statisztikai számjele: 21505854-9252-571-02 Eg.bizt. törzsszáma: 126670110 Jogállása: alapfokú közhasznú szervezet Tulajdonosi szerkezete A társaság tulajdonosai: : 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, képviselte Dr. Toller László, majd Tasnádi Péter polgármester 74,08 % 2. Baranya Megyei Önkormányzat, képviselte Dr. Kékes Ferenc, majd Dr. Hargitai János elnök 25,92 % A Pécsi/Sopianae Örökség Kht. törzstőkéje13 500 000 Ft A társaság tisztségviselői A cégjegyzésre jogosult: Dr. Ujvári Jenő ügyvezető igazgató, 7632 Pécs, Berek u. 13. A Felügyelő Bizottság Tagjai: 1. Ágoston Zoltán, 7635 Pécs, Bagoly dűlő 12. 2. Horváth Zoltán, 7728 Somberek, Petőfi u. 1. 3. ifj. Koltai Péter, 7940 Szentlőrinc, Jókai u. 6. 4. Dr. Németh Balázs, 7634 Pécs, Karó dülő 2.sz. 5. Dr. Schmidt Pál, 7632 Pécs, kassák u. 18. A társaság könyvvizsgálója: Zimonyi József, 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 26. Közhasznú tevékenysége 1. 2. 3. 4. 5.

Tudományos tevékenység, kutatás Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Kulturális tevékenység Kulturális örökség megóvása Műemlékvédelem


3

A KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK ÉS FELHASZNÁLÁSA Tulajdonos önkormányzatoktól kapott támogatások: Pécs MJV Önkormányzata 55 000 000 Ft Baranya Megyei Önkormányzat 2 000 000 Ft Költségvetéstől: BM Munkaügyi Közpt. Egyéb szervezettő NKA

1 1 156 168 Ft 600 000 Ft

- Közhasznú feladatok ellátása - Működési költségek - Pályakezdő munkanélküliek támogatása vetélkedő támogatása

A Pécs/Sopianae Örökség Kht. a támogatásokat a társasági szerződésben foglalt közhasznú feladatok megvalósítására használta fel. A társaság vagyonának felhasználása A közhasznú társaságot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította 2002-ben 3 millió Ft törzstőkével. 2004-ben a társaság tulajdonosává vált a Baranya Megyei Önkormányzat is, és a törzstőkét a tulajdonosok 13,5 millió forintra emelték. A Kht vagyona a 2007. üzleti évben 442 eFt-tal nőtt, mely összeg a társaság 2007. évi tevékenységének adózott eredménye. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 2007-ben: A Pécs/Sopianae Örökség Kht. ügyvezetője járulékokkal együtt 5 570 eFt javadalomban részesült. A FEB tagok nem részesültek tiszteletdíjban. Fenti személyek részére a társaság előleget, kölcsönt, más juttatást nem folyósított.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ (részletes lásd a szakmai beszámolóban) 1. BEMUTATÁS NÉPSZERŰSÍTÉS - 2007-ben is megrendezésre került az „Évezredek Öröksége” című műveltségi játék, több héten át tartó sorozata. A sikeres játék célja a lakóhelyhez kötődés erősítése, a helyi értékek megismerése és a gyermekek helyszínre csábítása volt játékos formában. - Részt vettünk az Utazás Idegenforgalmi Kiállítás 2007. elnevezésű budapesti turisztikai kiállításon. - Szeptemberben megrendezésre kerültek a két napos Kulturális Örökség Napjai c. programsorozat népszerű eseményei. - A Világörökségi Baráti Kör részére rendszeresen tartottunk összejöveteleket.


4

2. ÖRÖKSÉG TURIZMUS - Az Örökségi Füzetek c. sorozat népszerű kiadványát, a Megfestett Mennyország kibővítésére megbízást adtunk. - Megjelentettük a Sopianae Krónika összevont számát (2006/1-2) - Ingyenes szórólapokat készítettünk 3 idegen nyelven 3. NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS: A.V.E.C. - Részt vettünk az AVEC (Európai Kulturális és Történelmi Városok Szövetsége) 2007. évi közgyűlésének előkészítésében, megrendezésében. - Lezárult a MEMO nemzetközi projektben. Pécs, 2008. május 16.




ÜZLETI TERV 2008.

Pécs, 2008.

2

I. BEVEZETŐ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 434/2002. 10.03. sz. közgyűlési határozatával 2002ben megalapította a Pécs/Sopianae Örökség Kht.-t, melyet 2002. november 5-én jegyzett be a Baranya Megyei Cégbíróság Cg. 02-14-000085 számon. A Kht. célja Pécs város épített és kulturális örökségének védelme, helyreállítása, népszerűsítése, tudományos feldolgozása. A társaság megalapításának körülményei, együttműködő partnerek és kötelezettségek Az UNESCO Világörökségi Bizottsága 2000. novemberében Pécs ókeresztény temetőjét felvette a „Világörökségi listára”. Ennek egyik feltétele volt az a szándéknyilatkozat, melyet a 2000. évben Pécs M.J.V. Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával, a Pécsi Egyházmegyével, a Baranya Megyei Önkormányzattal, az Országos Műemlékvédelmi Hivatallal, az Ókeresztény Sírkamrák Megmentéséért Alapítvánnyal, valamint a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságával közösen írt alá, és fogadott el. Ebben a felek kinyilvánították, hogy együttműködve kívánják irányítani a világörökségre felterjesztett együttes gondozását, melyre a kezelési terv alapján működő szervezetet hoznak létre. Ezt a működtető társaságot Pécs M. J. Város Önkormányzata, mint alapító hozta létre. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004-ben vált a Kht. tagjává. A működés fő területei Az önkormányzat és a Kht. meghatározta a társaság legfontosabb feladatköreit: 1. Az emlékek bemutatása, megismertetése, lakossági és turisztikai promóció 2. Hasznosítás és üzemeltetés egységes rendszer szerint 3. Tudományos munka: a világörökségi helyszínek, a város régészeti és történeti értékeinek feldolgozása.

II. HELYZETELEMZÉS 1. Működés A KHT működésének jogi kereteit a társasági szerződés tartalmazza, melyben elsőrendűek a közhasznú tevékenységek (kulturális örökség védelme, társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés, tudományos rendezvények szervezése), a közhasznú célok megvalósítása érdekében a társaság, vállalkozási tevékenységet is folytathat. Ezek a tevékenységek természetesen kapcsolódnak az örökség népszerűsítéséhez is. A társaság közhasznú kulturális feladatot vállalt át az önkormányzattól, mely a város általános örökségi és kiemelten a világörökségi értékeinek bemutatását és népszerűsítését öleli fel. A világörökségi emlékek üzemeltetői és tulajdonosi köre összetett, sokszereplős. Ebben az évben született megállapodásoknak köszönhetően azonban sikerült megteremteni az UNESCO elvárásainak megfelelő, egységes üzemeltetés lehetőségét. Ezt a célt szolgálja a 2007. március 30.-án megnyíló Cella Septichora Látogató Központ, mely a mai kor igényei szerint biztosítja a kultúrált fogadási feltételeket. A Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében a „Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése” c. pályázat 1,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatása tette lehetővé. Ez magába foglalja a Cella Septichorának a régészeti

feltárását, a védőépület megépítését, valamint valamennyi látogatható helyszín (a Cella

Pécs/Sopianæ Örökség Kht.

3 Septichorából megközelíthető Péter-Pál sírkamra, Korsós sírkamra, III. sz., XIX. sz., XX: sz. sírkamrák, nyolcszögletű kápolna; az Ókeresztény Mauzóleum, az Apáca utcai sírépítmények) felújítását és környezetük rangjához méltó vonzóvá tételét. Ennek keretében kerülhetett sor a közterület felújítására a Felső-sétatéren a Széchenyi tértől a Barbakán vonaláig, az Északi- és a Nyugati Várfalsétányok kialakítására és a Civil Közösségek Háza rekonstrukciójára. A program marketing terve alapján készült el az új arculati megjelenés is. 2. A Kht. munkaszervezete, személyi feltételei A Cella Septichora Látogatói Központ életbe lépése, valamint az Ókeresztény Mauzóleum és az Apáca utcai ókeresztény építmények működtetésének átvállalása jelentős mértékben megnövelték a Kht. létszámigényét. Ehhez jönnek még hozzá a Nyugati Várfal Sétány gondozásának feladatai. A korábbi alkalmazottak feladatkörét átcsoportosítottuk, kibővítettük idegenvezetéssel is úgy, hogy biztosítva legyen a turistacsoportok folyamatos kiszolgálása. További lehetőséget keresünk a Baranya Megyei Munkaügyi Központtal pályakezdő fiatalok támogatott alkalmazása ügyében is. Így a Kht. alkalmazotti rendszere 2008-ban: - 1 fő ügyvezető igazgató - 1 fő titkár - 3 fő örökségmenedzser - 2 fő marketing asszisztens + idegenvezető - 1 fő pénzügyi menedzser - 1 fő takarító (részmunkaidős – 4 órás) Cella Septichora Látogatói Központ - 1 fő főpénztáros - 2 fő pénztáros - 1 fő ajándéktárgy értékesítési felelős, idegenvezető - 1 fő műszaki menedzser, informatikus, idegenvezető - 2 fő idegenvezető - 1 fő takarító (részmunkaidős – 4 órás) Ókeresztény Mauzóleum - 1 fő teremőr, takarító Apáca utcai sírépítmények - 1 fő teremőr, takarító (részmunkaidős – 4 órás) Nyugati Várfal Sétány - 1 fő parkőr, udvaros Külső szakértőként a társaság könyvelését továbbra is a Kolper Kft., a jogi feladatokat Dr. Horváth Sándor Ügyvédi Iroda, a könyvvizsgálói feladatokat Zimonyi József látja el. A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozásával a Felügyelő bizottság öttagúra bővült. A testület tagjai jelenleg: Ifj Koltai Péter, Ágoston Zoltán, Dr. Schmidt Pál, Dr. Németh Balázs és Horváth Zoltán. Az idei évben is több fiatal egyetemista tölti gyakorlati idejét társaságunknál.


4 3. Épületek, eszközök Irodák: A Kht bejegyzett székhelye, Pécs Esze T. u. 5. szám alatti épület ingatlan, mely a Pécs M. J. Város Önkormányzata tulajdonában van. Az ingatlan kezelését Haszonkölcsön szerződés rögzíti. A Kht. bérel továbbá négy irodahelyiséget a Szent István tér 17. szám alatt lévő Civil Közösségek Háza épületének udvari épületében, és udvari szárnyában. Műemlékek: A ROP pályázat befejezése után az egységes működtetés lehetőségét biztosítva az alábbi épületek és ingatlanok üzemeltetése, karbantartása és hasznosítása - a tulajdonosokkal kötött szerződések értelmében a Pécs/Sopianae Örökség Kht. feladata: 1. Városi tulajdonú ingatlanok és épületek Pécs MJV. Közgyűlésének 537/2006 (11.09) sz. határozata értelmében 2006. november 9.-től: - „Védőépület megnevezésű Cella Septichora műemlék együttes ingatlan” - a Nyugati Várfalsétány az ott található barokk pavilon és négyszög alaprajzú pavilon 2. Megyei tulajdonú ingatlan a Baranya Megye Önkormányzattal kötött szerződés értelmében 2007. március 1.-étől - az Apáca utca 8. sz, alatti sírépítmények üzemeltetése 3. Magyar Állami tulajdonú ingatlanok: A Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött szerződés értelmében 2007. március 15.től - Ókeresztény Mauzóleum - Apáca utca 14. - Későrómai sírkápolna

III. A 2008-AS GAZDASÁGI ÉV BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGEI 1. Bevételek Az előző évekhez képest nagy változást jelent a bevételek szempontjából is a világörökségi helyszínek működtetésének átvállalása. Így számításaink szerint a társaság bevételének nagy részét a jegybevételek jelentik (2. sz. melléklet), melyek reményeink szerint fedezni fogják az üzemeltetéssel járó terhek költségeit. A társaság bevételeinek másik részét a Városi Önkormányzat támogatása teszi ki, mely 2008-ban 50.000.000 Ft. A reprezentatív ingatlanok – Cella Septichora, nyugati várfalsétány – bérbeadása, konferenciák vagy magán célú rendezvények lebonyolításából szintén bevétel keletkezhet. Ajándéktárgyakból értékesítéséből is számítunk bevételre. Szponzori támogatás a tervezés szempontjából bizonytalan forrás, várhatóan egy-egy célfeladat megvalósításához tudjuk majd igénybe venni, pl.: rendezvények szervezéséhez.


5 2. Kiadások, költségek Állandó költségek: 1. adminisztráció 2. fogyóeszközök 3. tárgyi eszközök 4. alkalmazottak bére 5. szakértők juttatásai 6. kiküldetések 7. épületek fenntartási költségei 8. reprezentációs költségek Mindazon költségek, melyek a Kht. alapvető személyi és tárgyi szükségleteinek megteremtéséhez elengedhetetlenek. Tartalmazza az alkalmazottak béreit, az irodák működési, fenntartási költségeit. Változó költségek, szakfeladat tervezett megvalósítása 1. fogadási feltételek javítása 2. marketing 3. pedagógiai program 4. örökség turizmus 5. rendezvények 6. nemzetközi együttműködés 7. tudományos munka 1. Fogadási feltételek javítása Látogatóhelyek üzemeltetése Ez a tevékenység a Kht., illetve az alapítóknak azt az UNESCO-val kötött szerződésben is vállalt kötelezettségét valósítja meg, ami egy kézbe fogja az ókeresztény temető látogatható emlékhelyeinek üzemeltetését. 2007. április 1.-től a Pécs/Sopianae Örökség Kht. feladta az alábbi helyszínek üzemeltetése: -

Cella Septichora Látogatói Központ Ókeresztény Mauzóleum Apáca utca 8. sz. sírépítmények Apáca utca 14. sz. sírépítmények Nyugati Várfal Sétány

Mindezek jelentős hányadát kpviselik az éves rezsi költségeknek, ezek indokolják a korábbi évekhez képest kimagasló alkalmazotti létszámot. A Cella Septichora Látogató Központból kiinduló földalatti labirintus jellegéből adódóan a csoportos, idegenveztők által kísért bejárás a legcélszerűbb. A főszezonra gondolva, mikor is 20 percenként indítható egy-egy csoport, és a tárlatvezetés időtartama 40-50 perc az állandóra tervezett 2 fő idegenvezető mellett azokat a munkatársakat is ide csoportosítjuk, akik eredetileg más munkakört is betöltenek, de rendelkeznek idegenvezetői képesítéssel. Szükség van erre még amiatt is, hogy a nyitva tartás szerinti egy szünnap mellett a heti két munkaszüneti napot valamennyi alkalmazott részére biztosítani tudjuk. A takarításnál, teremőrzésnél egy fő helyettesítő alkalmazottra lesz szükség, aki a Cella Septichora Látogató Központban és az Ókeresztény Mauzóleumban is ellátja a helyettesítő feladatokat.


6 Tervezés, beruházás, fejlesztés A Cella Septichora Látogató Központ folyamatos működéséhez, a munkakörülmények biztosításához számos olyan eszközre van szükség, melyek a folyamatos működtetés mellett, egyszeri nagyobb mértékű kiadásként jelentkezik. Ezek tervezett értéke 3 millió forint. Az ingatlanok állagmegóvására 2008-ban 5 millió forintot terveztünk. 2. Marketing Idén ötödik alkalommal bonyolítjuk le az „Évezredek Öröksége” műveltségi játékot, melyben 5-6. osztályos tanulók mérik össze tudásukat városunk kulturális értékeivel kapcsolatban. A játék célja a lakóhelyhez kötődés erősítése, a helyi értékek játékos formában történő megismerése és a gyermekek helyszínre csábítása. Idén is a hagyományoknak megfelelően szeptember 15-16-án kerül megrendezésre a Kulturális Örökség Napjai programsorozat, melynek központi témája "Haza és haladás - a reformkor és a klasszicizmus” lesz. A Cella Septichora Látogatói Központban várható idegenforgalom színvonalas kiszolgálásához műtárgymásolatokról, képeslapokról, emléktárgyakról, ajándéktárgyakról kell gondoskodnunk, továbbá nagymennyiségű információs szórólapok, leporellók nyomtatásáról. Tervezzük továbbá az Örökségi Füzetek valamint a Pécsi Arcképek következő számainak kiadását. 3. Pedagógiai program 2008-ban ismét meghirdetjük a Gyermekrajz és Irodalmi Pályázatot, mely iránt az előző években is nagy volt az érdeklődés. Havi rendszerességgel tartjuk a Világörökségi Baráti Kör összejöveteleit, amelyen mindig szép számmal megjelennek a pécsi értékek iránt érdeklődők. 4. Örökség turizmus Tavaly elkészült az új honlap, de ennek folyamatos frissítése, karbantartása 2008-ban is fontos feladatát képezi társaságunknak. Szórólapokat készítünk, melyek tartalmazzák az emlékhelyek aktuális nyitva tartásait és a belépőjegyek árait. Folyamatosan konferenciákon, utazási kiállításokon veszünk részt a pécsi világörökségi helyszínek népszerűsítésének érdekében. 5. Nemzetközi együttműködés A.V.E.C. Az AVEC egyesület (Európai Kulturális Városok Hálózata) tiszteletbeli elnöke Pécs városa, mint az egyik alapító, vezető szerepet tölt be. Ez a hálózat egyike Európa legjelentősebb önkormányzati szervezeteinek, fő tevékenységei között szerepel a kulturális örökség védelme és hasznosítása. Pécsre hárulnak továbbá az egyesület keleteurópai bővítésével kapcsolatos teendők.


7 6. Tudományos munka A MEMO projekt kapcsán elkészült hatalmas szöveges és képi anyag rendszerezése, nyilvántartása, hozzáférhetőségének megteremtése ennek az évnek a feladata lesz. Folyamatban van a szöveges- és fotódokumentáció rendszerezése, folyamatos frissítése, nyilvántartása, a nyilvántartási rendszer bővítésének megteremtése. A dokumentációs munka támogatja úgy a kutatásokat, mint az örökségi marketinget (kiadványok, weboldal). A régészeti kutatási tervek, valamint a műemléki hasznosítási tervek, és a műemléki kataszter elkészíttetésében elsősorban a kezdeményező és koordináló szerepet vállalja fel a Kht. 7. Hálózatépítés Magyarországi Történeti Városok Szövetsége olyan Önkormányzatokat fog össze, melyek feladatuknak tekintik a kulturális és épített örökség megóvását, hasznosítását, turisztikai fejlesztését. Ezek megvalósítására szövetséget hoztak létre, hogy konferenciákon, tanácskozásokon megoszthassák egymással tapasztalataikat, és együttműködjenek kiadványok készítésében, valamint hazai és EU-s források megszerzésében. Bejegyzése folyamatban van. Pécs, 2008. május 15.



8

A Pécs/Sopianae Örökség Kht világörökségi üzemeltetéssel növelt szervezetének tervezett kiadásai és bevételei 2008. 1. Költségek összesen *

141 750 000

1.1.1. Személyi költségek (KHT)

37 580 000

Ügyvezető bérköltség+járulék

6 800 000

Titkár bérköltség + járulék

4 200 000

Pénzügyi menedzser bérköltség + járulék Marketing és örökségvédelmi menedzsment bér+ járulék (5 fő)

3 900 000 21 400 000

Takarító (4 órás)

500 000

Kiküldetési költségek

600 000

Saját gépkocsi használat költségtérítés (behajtási engedélyek)

180 000

1.1.2. Irodaköltség (KHT)

10 320 000

Iroda közműdíjai

1 080 000

Telefonköltség, internet

1 920 000

Irodaszer, posta egyéb anyag

600 000

Bankköltség

120 000

Egyéb eszköz, szoftver bérleti díj

360 000

Könyvvizsgálat díja

500 000

Jogi képviselet

1 000 000

Tagdíjak

800 000

Általános biztosítás

350 000

Hatósági díjak, illetékek

240 000

Iparűzési adó Értékcsökkenési leírás (általános irodai eszk) 1.1.3.. Szolgáltatások költségei Szakértői díjak 1.1.4. Marketing költségek

2 500 000 850 000 6 000 000 6 000 000 5 000 000

Pedagógiai programok költségei

1 000 000

Konferencia költségek

1 500 000

Egyéb népszerűsítési költségek

1 500 000

Reprezentáció 1.2.1. Személyi költségek (Septichora)

1 000 000 21 120 000

Gondnok, főpénztáros, műszakvezető bér + járulék

3 110 000

Idegenvezető, ajándéktárgy értékesítési felelős bér + járulék

2 310 000

Idegenvezető, diszpécser‐informatikus bér + járulék

3 100 000

Teremőr, rendezvényfelelős bér + járulék

2 500 000

Teremőr, takarító (2 fő, 8 órás)

3 000 000

Takarító (4 órás)

500 000

pénztáreos ‐septichora

2 600 000

Idegenvezető bér + járulék (2 fő)

4 000 000


9

1.2.2. Anyag és fogyóeszköz költségek Karbantartási, programok anyagköltségei Irodaszer, posta egyéb anyag Fogyóeszközök 1.2..3. Közműdíjak (Septichora)

8 600 000 6 000 000 600 000 2 000 000 19 170 000

Iroda fenntartási költségei

2 000 000

Villamos energia‐világítás

4 100 000

Villamos energia ‐ klíma + fűtés

10 000 000

Villamos Energia ‐ Fűtés (plussz fűtés téli hónapokban)

1 500 000

Víz, csatorna

1 280 000

Szemétszállítás

70 000

Biztonsági őrzés

220 000

1.2.4. Szolgáltatások költségei (Septichora) Karbantartási költségek Telefon, Internet, intranet

7 960 000 4 000 000 560 000

Szakértői díj

2 400 000

Biztonsági rendszer üzemeltetési díj

1 000 000

1.2.5. Marketing költségek Honlap működtetése

14 000 000 500 000

Ajándéktárgyak gyártási költsége

6 000 000

Kiállítás részvételi költségek

1 000 000

Kiadványszerkesztés, kiadás költségei

1 500 000

Média költségek

1 000 000

Kiállítás II. ütem kivitelezése, kiállítási forgatókönyv szerint

2 000 000

Örökségi programok szervezése

2 000 000

1.2.6. Felújítási költségek Felújítási költségek 1.2.7. Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése

4 000 000 4 000 000 4 500 000

Üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzése

3 000 000

Üzemeltetéshez, elszámoláshoz szükséges szoftverek beszerzése

1 500 000

1.2.10. Rendezvényszervezési költségek Rendezvényszervezési költségek

3 500 000 3 500 000

2. Bevételek összesen **

141 500 000

Alapítók támogatása

52 000 000

Pályázatok Jegyárbevétel Egyéb bérbeadás Emléktárgyak, ajándéktárgyak Szponzori támogatások


5 000 000 72 500 000 1 000 000 10 000 000 1 000 000


Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság május 20-i ülésére

Recommend Documents