Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV NYOMTATÁSBAN TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ!

AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV AZ Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. TULAJDONA. MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT!

AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV AZ MSZ EN ISO 9001:2009, AZ MSZ EN ISO 14001:2005 ÉS AZ MSZ 28001:2008 SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐEN KÉSZÜLT

Hatálybalépés: 2014. október 01. Kiadásával hatályát veszti a 2013. december 20-án kiadott változat

MINŐSÉG – BIZTONSÁG - KÖRNYEZET

1 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

CÍM

TARTALOMJEGYZÉK

OLDALSZÁM

0. Integrált vállalatirányítási kézikönyv létrehozásának célja ..............................................5 1. Az ÉGÁZ - DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. bemutatása................................................................6 2. Fogalommeghatározás .....................................................................................................................6 3. A Társaság Integrált vállalatirányítási politikája (továbbiakban: Politika) ................9 4. A dokumentálás követeleményei ...............................................................................................11

4.1. Integrált vállalatirányítási rendszer dokumentumai ................................................................................... 11 4.2.Az Integrált Vállalatirányítási Kézikönyv (továbbiakban: Kézikönyv) ................................................... 11 4.3. Dokumentumok kezelése ....................................................................................................................................... 11 4.4. Feljegyzések kezelése ............................................................................................................................................. 12

5. A stratégiai irányítás.......................................................................................................................12 5.1. A vezetőség elkötelezettsége ............................................................................................................................... 12 5.2. Ügyfél központúság .................................................................................................................................................. 13 5.3. Integrált Vállaltirányítási politika ....................................................................................................................... 13 5.4. Tervezés, célok .......................................................................................................................................................... 13 5.4.1. A környezeti hatáselemzés .................................................................................................................................... 13 5.4.2. Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kockázatok értékelése ................................................................ 13 5.4.3. Célok, programok ................................................................................................................................................... 14 5.5. Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció ................................................................................................... 14 5.5.1 Felelősség és hatáskör ............................................................................................................................................ 14 5.5.2. A vezetőség képviselője ......................................................................................................................................... 14 5.5.3. Kommunikáció ......................................................................................................................................................... 15 5.5.3.1. Belső kommunikáció ........................................................................................................................................... 15 5.5.3.2. Külső kommunikáció ........................................................................................................................................... 15 5.5.3.3. Marketingkommunikáció ..................................................................................................................................... 16 5.5.3.4. Válságkommunikáció .......................................................................................................................................... 16 5.6. Vezetőségi átvizsgálás ............................................................................................................................................ 16

6. Gazdálkodás az erőforrásokkal ...................................................................................................17 6.1. Gondoskodás az erőforrásokról ........................................................................................................................... 17 6.2. Emberi erőforrások ................................................................................................................................................... 17 6.2.1. A személyzet kijelölése .......................................................................................................................................... 18 6.2.2. Felkészültség, tudatosság és képzés ................................................................................................................... 18 6.3. Infrastruktúra ............................................................................................................................................................ 18 6.4. Gázüzemek kijelölése .............................................................................................................................................. 19 6.5. Munkakörnyezet kialakítása ................................................................................................................................. 19

7. Operatív szabályozás ......................................................................................................................19 7.1. A termék előállítás megtervezése ....................................................................................................................... 19 7.2. Ügyfelekkel kapcsolatos folyamatok ................................................................................................................. 19 7.2.1. Az ügyfelekkel kapcsolatos követelmények meghatározása ............................................................................ 21 7.2.2. Az ügyféllel kapcsolatos követelmények átvizsgálása ....................................................................................... 21 7.2.3. Kapcsolattartás az ügyfelekkel .............................................................................................................................. 21 Hatálybalépés: 2014. október 01. Kiadásával hatályát veszti a 2013. december 20-án kiadott változat


2 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 7.3. Tervezés és fejlesztés .............................................................................................................................................. 22 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.3.4. 7.3.5. 7.3.6. 7.3.7.

A tervezés kiinduló adatai...................................................................................................................................... 22 A tervezés eredménye ........................................................................................................................................... 22 A tervezés eredményeinek átvizsgálása .............................................................................................................. 22 A tervezés eredményeinek igazoló ellenőrzése (verifikálása) .......................................................................... 22 A tervezés eredményeinek érvényesítő ellenőrzése (validálása) ..................................................................... 22 Tervezés módosítása .............................................................................................................................................. 23 Műszaki és technológiai fejlesztés ........................................................................................................................ 23

7.4. Beszerzés ..................................................................................................................................................................... 24 7.4.1. Beszerzési folyamat ................................................................................................................................................ 24 7.4.2. Beszerzési információk ........................................................................................................................................... 25 7.4.3. A beszerzett termék igazolása .............................................................................................................................. 25 7.5. A működés szabályozása ........................................................................................................................................ 26 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 7.5.4. 7.5.5.

A termék előállítása és a szolgáltatás nyújtása .................................................................................................. 26 A termék-előállítási és a szolgáltatásnyújtási folyamatok érvényesítése ........................................................ 27 Azonosítás és nyomon követhetőség ................................................................................................................... 27 Az ügyfél tulajdona ................................................................................................................................................. 28 A termék megóvása................................................................................................................................................ 28

7.6. A megfigyelő- és mérőberendezések kezelése .............................................................................................. 29 7.7. Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre ..................................................................................................... 29

8. Mérés, elemzés és fejlesztés........................................................................................................30 8.1. Általános követelmények ....................................................................................................................................... 30 8.2. Figyelemmel kísérés és mérés ............................................................................................................................. 30 8.2.1. Az ügyfél elégedettsége ......................................................................................................................................... 30 8.2.2. Auditok ..................................................................................................................................................................... 30 8.2.2.1. Belső audit ............................................................................................................................................................ 30 8.2.3. A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése ................................................................................................... 31 8.2.4. A termék és a szolgáltatás figyelemmel kísérése és mérése ............................................................................ 31 8.2.4.1. Beérkező anyagok és tárgyi eszközök átvételi ellenőrzése és vizsgálata .................................................... 31 8.2.4.2. Ellenőrzés és vizsgálat ........................................................................................................................................ 32 8.2.4.3. Ellenőrzési és vizsgálati feljegyzések ................................................................................................................ 32 8.2.5. Környezetközpontú és a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítással kapcsolatos figyelemmel kísérés és mérés .......................................................................................................................................... 32 8.3. A nem megfelelőségek kezelése .......................................................................................................................... 32 8.4. Az adatok elemzése .................................................................................................................................................. 32 8.5. Fejlesztés ..................................................................................................................................................................... 33 8.5.1. Folyamatos fejlesztés ............................................................................................................................................. 33 8.5.2. Helyesbítő tevékenység ......................................................................................................................................... 33 8.5.3. Megelőző tevékenység ........................................................................................................................................... 33



3 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Mellékletek: S.sz.: Melléklet megnevezése

Fájl név

1.

Dokumentációs rendszer blokk diagram

Dokumentációs_rendszer

2.

Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer folyamatai és azok Folyamatok_kapcsolódása kapcsolódásai

3.

Mérőeszköz nyilvántartó karton

Mérőeszköz nyilvántartó karton

4.

Műszaki és technológiai fejlesztés - fejlesztési terv

Fejlesztési_terv

5.

Témavezető megbízása

Témavezető_ megbízása

Módosítások: 8 - A teljes dokumentum aktualizálása a szervezeti változásoknak megfelelően. - 7.3.7. Műszaki és technológiai fejlesztés c. fejezet módosult - 8.2.3. A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése c. fejezet módosult - A dokumentációs blokkdiagram frissítése (IVK_m1)

A fenti fejezetekből álló Integrált Vállalatirányítási Kézikönyv előírásait hatályba léptetem, egyúttal visszavonom a 2013.december 20-án kiadott Integrált Vállalatirányítási Kézikönyvet.

_____________________________ Tajti Péter általános vezérigazgató



4 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 0. INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV LÉTREHOZÁSÁNAK CÉLJA Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer keretében létrehozott Integrált Vállalatirányítási Kézikönyv célja, hogy: -

rögzítse az integrált rendszer hatályát, bemutassa az integrált rendszerben azonosított folyamatok kapcsolódását, bemutassa az integrált rendszerbe vont szabványok követelményeinek teljesülését, valamint hivatkozzon az integrált rendszerben alkalmazott egyéb szabályozó dokumentumokra.

Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer - tekintettel arra, hogy ez magában foglalja az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005, valamint az MSZ 28001:2008 szabványokban rögzített követelményeket – valamennyi szabvány követelményt alkalmazza, a kizárások lehetőségével nem él. 0.1 A Társaság által működtetett Integrált Vállalatirányítási Rendszer alkalmazási területe: -

földgáz elosztóvezeték tervezése, létesítése, felújítása, üzemeltetése és elbontása; földgáz elosztási tevékenység.

Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer kialakításakor az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. (továbbiakban Társaság) azonosította folyamatait, azok sorrendjét és kapcsolódásait, meghatározta a folyamatok működtetéséhez szükséges erőforrásokat és követelményeket, valamint a folyamatok ellenőrzési pontjait méri, és ennek eredményeit felhasználja a folyamatok fejlesztéséhez (2. melléklet Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer folyama-

tai és azok kapcsolódásai).

Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer hatékony működését a dokumentált követelmények bevezetése (a feltételek biztosítása, az alkalmazás elrendelése, a követelmények oktatása) és folyamatos ellenőrzése biztosítja. Az Társaság Integrált Vállalatirányítási rendszere működtetéséhez megbízási szerződés keretében, szolgáltatásként veszi igénybe az informatikai-, a beszerzési-, a HR-, a pénzügyi és számviteli-, valamint a kommunikációs tevékenységeket. A fenti szolgáltatást nyújtó szervezetek együttműködnek a Társaság érintett szervezeti egységeivel, és a rendszer működésével/működtetésével kapcsolatban koordináló, javaslattételi feladatokat látnak el. A döntéseket és a végrehajtásuk megfelelőségének ellenőrzését a Kézikönyvben, a folyamatleírásokban és a munkautasításokban nevesített, az Társaság szervezetéhez tartozó - általános vezérigazgató, szakigazgatók, központi szervezetek vezetői, gázüzemvezetők, minőségirányítási és biztonságtechnikai vezető (továbbiakban a Társaság vezetői) illetve üzemegységek vezetői, vagy megbízott munkatársai hozzák meg, végzik el. A Társaság a beszállítók által végzett részfolyamatok, megfelelőségét a -

Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása, Gázelosztó vezetékek létesítése, Gázelosztó vezetékek műszaki kiviteli terveztetése beszállítóval, Gázmérő leolvasás, Üzemzavar-elhárítási és Készenléti Szabályzat, Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kiviteli terveinek műszaki biztonsági felülvizsgálata és üzembe helyezése c. folyamatleírások, és a hozzájuk tartozó munkautasítások, valamint a Nyomásszabályozó, fogadó állomások ellenőrzése, karbantartása, és a nyomásszabályozó és gázmérőcsere c. munkautasítás alapján biztosítja.

A Társaság jelenleg kiszervezett formában folytatja a következő gázüzemi tevékenységeket: - Gázelosztó vezetékek tervezése, építése, felhagyása és elbontása, - Földmunkavégzés üzemzavar-elhárítás során, - Nyomásszabályozó állomások karbantartása, műszaki felülvizsgálata. - Gázelosztó vezeték és nyomásszabályozó állomás villamos berendezéseinek létesítése, üzemeltetése Hatálybalépés: 2014. október 01. Kiadásával hatályát veszti a 2013. december 20-án kiadott változat 5 / 33 MINŐSÉG – BIZTONSÁG - KÖRNYEZET


-

Gázelosztó vezetékek és tartozékainak korrózióvédelme.

Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer működését az általános vezérigazgató az Integrált Vállalatirányítási Kézikönyv aláírásával rendeli el. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Az Égáz-Dégáz Gázszolgáltató Zrt. a 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról 8 § (3) alapján a tevékenységi köréből a földgázelosztási tevékenységet kiszervezte és megalapította az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot. A földgázelosztási társaság 2007. május 17-én került bejegyzésre a GyőrMoson-Sopron Megyei Cégbíróságnál és a jogilag önálló társaság 2007. június 1-el kezdte meg a földgázelosztási tevékenység gyakorlását. A társaság a földgázelosztás tekintetében az Égáz-Dégáz Zrt. jogutódja

A Társaság telephelyei: 6724 9027 9700 2800 9400 6724 5600 6600 5520 6000 6500 6400 6080

Szeged, Pulz u. 44. (székhely 2014.08.01-től), Győr, Puskás Tivadar u. 37-39. (Északi gázüzem központ, üzemegység), Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23. (üzemegység) Tatabánya, Eötvös u. 11. (üzemegység) Sopron, Ipar krt. 6. (üzemegység) Szeged Vásárhelyi Pál u. 6. (Keleti gázüzem központ, üzemegység), Békéscsaba Kétegyházi út 4. (üzemegység), Szentes, Klauzál u. 24. (üzemegység) Szeghalom, Bocskai u. 53. Kecskemét, Ipoly sor 5. (Déli gázüzem központ, üzemegység), Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.) (üzemegység), Kiskunhalas, Kertész u. 2. (üzemegység) Szabadszállás, Dózsa György u.10. (üzemegység)

Az Társaság a tevékenységeinek megfelelően létrehozta a szervezeti egységeit, megteremtette a felelősségiés hatáskör rendszerét, az információáramlás útvonalait, a kommunikációs csatornákat. A folyamatok meghatározása mellett meghatározta a kapcsolódási pontokat, valamint a folyamatok működéséhez szükséges erőforrás rendszert. Mindezeket figyelembe véve az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt kialakította, majd életbe léptette, valamint folyamatosan működteti és fenntartja az Integrált Vállalatirányítási Rendszert. 2. FOGALOMMEGHATÁROZÁS Az Integrált Vállalatirányítási Kézikönyvben az általános fogalmak használata az MSZ EN ISO 9000:2005 és az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ 28001:2008 szabványokban foglaltaknak megfelelően történik. Az előzőekben felsorolt szabványok, illetve az irányítási rendszer egyéb, az Integrált Vállalatirányítási Kézikönyv egységes értelmezéséhez szükséges fogalom meghatározásai és rövidítései - egyszerűség elvét szem előtt tartva - a következőkben kerülnek betűrendben meghatározásra:

Audit: Auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek.

Beszállító: Mindazon gyártók, forgalmazók, szolgáltatók, akiknek termékei és szolgáltatásai közvetlenül vagy

közvetve a Társaság gázelosztó vezetékek tervezési-, létesítési-, üzemeltetési-, átalakítási-, javítási- és felhagyási tevékenységeivel kapcsolatosak.

Dokumentum: Információ és az azt hordozó médium (feljegyzés, előírás, eljárási dokumentum, rajz, jelentés, szabvány). Az adathordozó lehet papír, mágneses, elektronikai vagy optikai számítógéplemez, fotó, mintadarab illetve ezek kombinációja.



6 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Elfogadható kockázat: Olyan szintre csökkentett kockázat, amelyet a szervezet – jogi kötelezettségei és saját integrált politikája alapján – el tud viselni.

Ellenőrzés: A megfelelőség kiértékelése megfigyeléssel és ítéletalkotással, továbbá értelemszerűen méréssel, vizsgálattal vagy idomszerű ellenőrzéssel.

Előírás: Dokumentum, mely követelményeket határoz meg. Érdekelt fél: Egy szervezet működésében vagy sikerében érdekelt személy vagy csoport. (Vevők - gázfelhasználók -, tulajdonosok, munkavállalók, szállítók, felügyelő hatóságok, bankok, szakszervezetek, partnerek vagy a társadalom.

Esemény: Eset, amely balesethez, káreseményhez vezetett, vagy vezethetett volna. Feljegyzés: Dokumentum, amely rögzíti az elért eredményeket vagy bizonyítja tevékenységek megtörténtét. Gázüzem: a gázüzemi tevékenység végzésének helyszíne a rendelkezésre álló szakszemélyzettel és eszközökkel. (bővebben lásd még Üzemzavar-elhárítási és Készenléti Szabályzat)

Gázüzemi tevékenység: a gázelosztó vezeték elosztói engedélyes által végzett tervezése, építése, üzembe helyezése, üzemeltetése (ellenőrzés, karbantartás, üzemzavar elhárítás, javítás), felhagyása és elbontása, valamint a tervezés, létesítés felügyelete.

Helyesbítő tevékenység: Tevékenység egy észlelt nem megfelelőség vagy más nem kívánatos helyzet okának kiküszöbölésére.

Infrastruktúra: Egy szervezet működéséhez szükséges létesítmények, berendezések és szolgáltatások rendszere.

Integrált Vállalatirányítási Rendszer: A minőség-, környezetközpontú, valamint munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer, megvalósításához szükséges szervezeti felépítés, folyamatleírások és erőforrások.

Integrált vállalatirányítási cél: Általános, az integrált vállalatirányítási politikából következő, lehetőleg

számszerűen kifejezett minőségügyi, környezeti vagy munkavédelmi feladat, amelyet az Társaság tűz ki maga elé.

Irányító szervezet: A Magyar Energia Hivatal által az engedélyeseknél elvégzendő felmérések irányításával és összehangolásával, valamint a kapott eredmények országos összesítésével megbízott szervezet.

Javítás: Tevékenység egy nem megfelelő terméken, hogy azt a szándék szerinti használatra elfogadhatóvá tegyék

Kockázat: Egy meghatározott veszélyes esemény előfordulásai valószínűségének és következményének (következményeinek) kombinációja.

Kockázat értékelése: Átfogó folyamat a kockázat mértékének becslésére és annak eldöntésére, hogy a kockázat elfogadható-e vagy sem.

Környezet: A szervezet közvetlen környezete, amelyben az működik, beleértve a levegőt, a vizet, a földterü-

letet, a természeti erőforrásokat, a növény- és állatvilágot, az embereket és ezek kölcsönös kapcsolatait. Ebben az összefüggésben a szervezetet körülvevő feltételek felölelnek mindent a szervezet belsejétől annak teljes rendszeréig. Hatálybalépés: 2014. október 01. Kiadásával hatályát veszti a 2013. december 20-án kiadott változat


7 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Környezeti hatás: A környezetben végbemenő mindennemű változás – akár káros, akár hasznos -, amely egészben vagy részben a szervezet környezeti tényezőitől származik.

Környezeti tényező: A társaság tevékenységeinek, termékeinek vagy szolgáltatásainak olyan eleme, amely

kölcsönhatásban van, vagy lehet a környezettel; jelentős az olyan környezeti tényező, amelynek jelentős környezeti hatása van, vagy lehet.

Környezeti hatás: A környezetben okozott bármilyen - akár kedvező, akár kedvezőtlen - változás, amely részben vagy egészben a szervezet tevékenységéből, termékeiből vagy szolgáltatásaiból származtatható.

Megelőző tevékenység: Olyan tevékenység, amely egy lehetséges nem megfelelőség, vagy más nem kívánatos lehetséges helyzet okának kiküszöbölését célozza.

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság (MEB): Feltételek és tényezők, amelyek hatással vannak a munkavállalók, az időszakos munkavégzők, az beszállító munkavállalóinak, a látogatóknak és más, a munkahelyen jelen lévő személynek egészségére és biztonságára.

Nem megfelelőség: Egy követelmény nem teljesülése. Rendszerüzemeltető: a földgázelosztó – Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Ügyfélszolgálati iroda: Az üzemegységeken biztosítja a személyes ügyfélszolgálati tevékenységeket. Feladatainak részletezését a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

Validálás (érvényesítés/jóváhagyás) : Annak megerősítése objektív bizonyíték szolgáltatásával, hogy az adott szándék szerinti használathoz vagy alkalmazáshoz előírt követelmények teljesültek.

Vállalkozó: Az a szolgáltató, aki (amely) Társaságunkkal önálló beszállítói kapcsolatban van és az előírt feltételek mellett jogosult a szerződés szerinti tevékenység elvégzésére. A vállalkozó a vállalt tevékenység elvégzésére a megbízóval előre egyeztetett módon és mértékben alvállalkozót (alvállalkozókat) bízhat meg.

Verifikálás (igazolás): Annak megerősítése objektív bizonyíték szolgáltatásával, hogy az előírt követelmények teljesültek.

Veszély: Előidéző ok vagy helyzet, amely kárt okozhat sérülés, egészségkárosodás, anyagi kár, a környezetben bekövetkezett kár formájában, vagy ezek kombinációja.

Vezetőség: A következő személyekből álló csoport: általános vezérigazgató, igazgatók, központi szervezetek vezetői, gázüzem vezetők, minőségirányítási és biztonságtechnikai vezető

Vezetőségi átvizsgálás: A vezetőség hivatalos értékelése a minőség-, környezetközpontú, valamint munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer állapotáról és megfelelőségéről az integrált politikát, valamint a célkitűzéseket illetően.



8 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 3. A TÁRSASÁG INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI POLITIKÁJA (továbbiakban: Politika) Társaságunk földgázelosztóként, szolgáltatóként, munkáltatóként és vállalkozásként egyaránt az ország egyik meghatározó gazdasági szereplője. A Társaság jövőképe: AZ ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT-T A GDF SUEZ CSOPORT TAGJAKÉNT EURÓPA EGYIK LEGBIZTONSÁGOSABB GÁZELOSZTÁSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ VÁLLALATAKÉNT TARTSÁK SZÁMON. Ennek érdekében vállalati stratégiánkban kiemelt szerepet kap:  ügyfeleink igényeinek magas színvonalú kielégítése, az ügyfél-elégedettség javítása, valamint a gázelosztó hálózatok és az infrastruktúra minőségének folyamatos fejlesztése.  a gázelosztó vezetékek biztonságos üzemeltetése, a földgáz elosztás hatékonyságának növelése, a mérési veszteség csökkentése.  ügyfeleink személyes adatainak védelme.  a munkaerő bevonása, fogékonnyá tétele, és szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztése, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, a saját és mások egészségének és biztonságának védelme, az életminőség javítása a munkahelyen,  hogy mindenkit, legyen az vezető, beosztott, a saját és mások egészségének s biztonságának elkötelezett szereplőjévé tegyük,  bizalmon és egyeztetésen alapuló légkör kialakítása, együttműködő eljárások a megelőzés érdekében:  személy és vagyon épségének védelme, felkészülés a válságkezelésre,  védelmi tevékenység biztosítása az információk, az információkezelő eszközök védelmére, sértetlenségére, folyamatos rendelkezésre állására.  a tulajdonosok érdekeinek megfelelően a nyereség és eredményesség növelése, a GDF SUEZ csoporton belüli szerep erősítése,  a mindenkori, hatályos jogszabályoknak és a belső szabályozásoknak való megfelelés, különös tekintettel a földgázellátásról szóló törvény és annak végrehajtási rendeleteiből, a Magyar Energia Hivatal határozataiból fakadó feladatok teljesítése,  a környezet magas szintű védelme, környezetbarát szolgáltatások kialakítása és bevezetése, a szennyeződések megelőzése, a hulladékok csökkentésére irányuló fejlesztések. Céljaink megvalósítása és a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a Társaság felső vezetése elkötelezett az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ 28001:2008 szabványok szerinti Integrált Vállalatirányítási Rendszer bevezetése, működtetése és folyamatos fejlesztése iránt, amely biztosítja:  a gázelosztó hálózat, az infrastruktúra és a műszaki minőség fejlesztését, a beruházások és a gázvezetékek, valamint azok tartozékainak üzemeltetése során a környezetszennyezés megelőzését, a földgázelosztásban elérhető leghatékonyabb technikák, technológiák alkalmazását,  a munkavédelmi kockázatok csökkentését és a balesetek megelőzését,  a gázelosztó hálózat hatékony üzemeltetését, a megrendelői igények gyors teljesítését és a szolgáltatás színvonalának folyamatos fejlesztését az ellátás folyamatossága, biztonsága és minősége tekintetében,  munkatársaink képzettségének, tudatosságának és a minőség-, egészség- és környezetvédelem iránti elkötelezettségének fejlesztését, a fejlődő műszaki és piaci elvárásoknak való megfelelést,  beszállítóink kiválasztásánál, partneri kapcsolatainkban a minőség-, biztonság- és környezetközpontú magatartást és eredményességet, mint alapvető követelményt,  munkatársaink egészségének és biztonságának védelme érdekében, a balesetek megelőzése céljából a tevékenységek egészségügyi és biztonsági kockázatainak tervszerű és folyamatos értékelését és a kockázatok minimalizálását,  politikánk partnereink által történő megismerését.



9 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jelmondatunk: BY PEOPLE FOR PEOPLE Szeged, 2013. május 17.

Tajti Péter általános vezérigazgató



10 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 4. A DOKUMENTÁLÁS KÖVETELEMÉNYEI 4.1. Integrált vállalatirányítási rendszer dokumentumai A Társaság Integrált Vállalatirányítási Rendszer dokumentációs rendszere az alábbiak szerint épül fel: -

az irányítás általános integrált irányítási céljait és az elkötelezettségét a Politika (Kézikönyv 3. fejezet) tartalmazza,

-

a konkrét integrált irányítási célokat az Integrált irányítási célok táblázatban dokumentálja.

-

az integrált irányítási rendszer alapkövetelményeit és feladatait az Integrált Vállalatirányítási Kézikönyv egyes fejezeteiben adja meg, a felelősségi viszonyokat a szervezeti ábra tartalmazza (megtalálható az Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában),

-

a társaság munkavédelmi szervezetének felépítését a Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza,

-

a munkavédelmi érdekképviselet, a Paritásos Munkavédelmi Testület létrehozását és ügyrendjét Az ÉgázDégáz Földgázelosztó Zrt-nél működő munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés szintjének szabályozása, Paritásos Munkavédelmi Testület létrehozása c. általános vezérigazgatói utasítás tartalmazza,

-

az Integrált Vállalatirányítási Kézikönyv egyes fejezetei (ahol értelmezhető) hivatkoznak a folyamatleírásokra, munkautasításokra, valamint az egyéb szabályzatokra, előírásokra (lásd Dokumentációs rendszer

blokk diagram 1. és 2. melléklet) -

a rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat, felelősségeket, valamint a feladatok végrehajtásának folyamatát (eljárásait) a Kézikönyv egyes fejezeteiben, a folyamatleírásokban és a munkautasításokban adja meg,

-

az integrált irányítási tevékenységek végrehajtásának módját a folyamatleírásokhoz kapcsolódó munkautasításokban, technológiai utasításokban és egyéb szabályzatokban, mellékletekben írja elő,

-

a követelményeket specifikációk, szerződések, az Társaság által alkalmazott szabványok, műszaki dokumentációk, vagy ezekre való hivatkozások formájában adja meg,

-

a követelmények teljesítését, teljesülését feljegyzésekkel igazolja.

A Társaság az integrált irányítási rendszer dokumentumainak azonosítását, kiadását / visszavonását, elosztását, módosítását, megőrzését és kezelését a Kézikönyv 4.3. fejezet, a feljegyzések megőrzését és kezelését a Kézikönyv 4.4. fejezet szerint végzi. 4.2.Az Integrált Vállalatirányítási Kézikönyv (továbbiakban: Kézikönyv) Az integrált irányítási rendszer hatályát a Kézikönyv 0. fejezete tartalmazza. 4.3. Dokumentumok kezelése Az integrált irányítási rendszer részét képező belső, illetve a vonatkozó külső dokumentumokkal, adatokkal (hordozó médiától függetlenül) kapcsolatos tevékenységek szabályozása a Dokumentumok és adatok kezelése folyamatleírásban követhetők nyomon. A dokumentumokra vonatkozó szabályozások alkalmazásával a Társaság biztosítja, hogy: -

a dokumentumok csak igazolt ellenőrzést és jóváhagyást követően állnak rendelkezésre,

-

a dokumentumok védelmét, valamint az illetéktelen hozzáférést az elérési jogosultságok megfelelő kiosztása biztosítja,

-

a dokumentumok érvényes változatai, illetve a hivatalos, vagy tudásmegőrzési céllal megőrzött (érvénytelen) dokumentumok egyértelműen azonosíthatók legyenek,

-

az érvénytelenné vált és / vagy elavult dokumentumok használatát kizárja,

-

a dokumentumok megfelelő változatai álljanak rendelkezésre mindenütt, ahol az Integrált Vállalat irányítási Rendszer hatékony működése szempontjából lényeges műveleteket végeznek.

Az érvényes dokumentumokat minden dokumentum felhasználó számára hozzáférhetővé teszi.



11 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV A dokumentumok és adatok módosítása A Társaság a dokumentumokban és az adatokban szükség esetén (például: ügyfél, illetve érdekelt felek igénye, minőségjavítás, jogi- és egyéb előírások változása, szabványváltozás, szervezetfejlesztés, stb. miatt) módosításokat hajt végre. A dokumentumok és az adatok megváltoztatásának folyamatában gondoskodik arról, hogy -

a változtatásokat ugyanazok hajtsák végre, vizsgálják át és hagyják jóvá, akik az eredeti dokumentumot készítették, átvizsgálták és a jóváhagyást végezték,

-

a módosítást, az átvizsgálást és jóváhagyást végző személyek rendelkezzenek a szükséges háttér-információkkal,

-

a változtatások egyértelműen azonosíthatók legyenek,

-

ha a gyakorlatban célszerű, akkor a változtatás jellegét megadja.

Gondoskodik arról, hogy a módosított dokumentum minden a Dokumentumok és adatok kezelése c. folyamatleírásban meghatározott felhasználási egységhez eljusson. A Társaság az integrált irányítási rendszer belső dokumentumainak időszakonkénti felülvizsgálatáról - amenynyiben egyéb külső vagy belső előírás másként nem rendelkezik – a rendszeres belső auditok (Integrált Vállalatirányítási Rendszer auditja) alkalmával gondoskodik. 4.4. Feljegyzések kezelése A feljegyzések azonosításával, összegyűjtésével, rendezésével, tárolásával, megőrzésével kapcsolatos feladatokat és felelősségi viszonyokat a Folyamatleírások és az Iratkezelési Szabályzat együttesen szabályozzák. A Társaság a feljegyzéseket a vonatkozó előírások (folyamatleírások, munkautasítások, szabályzatok, utasítások stb.) követelményeinek megfelelően jól olvasható kivitelben készíti, védi a sérüléstől, rongálódástól, elvesztéstől, hozzáférhető módon tárolja és biztosítja a visszakereshetőséget, valamint az elemzés lehetőségét. A feljegyzéseket - beleértve a beszállítóknak a rendszerben hivatkozott feljegyzéseit is - az előírt módon és ideig őrzi meg a meghatározott követelményeknek való megfelelés, valamint az integrált vállalat irányítási rendszer hatékony működésének igazolására. A feljegyzéseket - külön kérésre, illetve ha a szerződés azt előírja - az érintett érdekelt fél vagy képviselője rendelkezésére bocsátja a megállapodás szerinti időtartamon belül. Az Integrált Vállalatirányítási Rendszerben fellelhető feljegyzések selejtezését az Iratkezelési Szabályzatban utasításban meghatározott módon kell végrehajtani. A nem papír alapon (pl. számítógépen) kezelt feljegyzések, adatbázisok kezelésekor is biztosítja az ellenőrzött hozzáférést és a szükséges elemzések lehetőségét, valamint, hogy azok a rendszerbe történő bármilyen beavatkozáskor olvashatók (visszakereshetők) maradjanak. Adatvédelmi rendszerek működését, az informatikai jogosultsági rendszert, továbbá a központi szervereken történő állományok mentését, archiválását a GDF SUEZ Magyarország minden szervezetére vonatkozó Információbiztonsági Kézikönyv és a hozzá kapcsolódó Eljárásrendek, az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt Információbiztonsági Politikája, és az Információ Kezelési Szabályzata, valamint az Adatvédelmi Szabályzat szabályozza. 5. A STRATÉGIAI IRÁNYÍTÁS 5.1. A vezetőség elkötelezettsége A Társaság eredményes működése hosszú távon csak úgy biztosítható, ha termékei és szolgáltatásainak a színvonalát a hazai és a nemzetközi piac mindenkori igényeihez, környezet- és munkavédelmi teljesítményét az érdekelt felek követelményeihez igazítja. Ehhez a társaság vezetősége biztosítja az erőforrások rendelkezésre állását. Társaság hírnevének, piaci pozícióinak erősítését az elvárásoknak megfelelő minőség, a folyamatosan fejlesztett környezeti és biztonsági teljesítmény, valamint a hatékony integrált vállalatirányítás garantálja, ezért a vezetőség kiemelt fontosságot tulajdonít mindazon tevékenységeknek, amely céljaink elérését a minőség, a Hatálybalépés: 2014. október 01. Kiadásával hatályát veszti a 2013. december 20-án kiadott változat


12 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV környezeti teljesítmény, a vállalatirányítás javításával, a vállalkozási- és szolgáltatási kultúra, valamint a biztonság- és egészségvédelem fejlesztésével segíti. Integrált irányítási rendszert úgy kell működtetni, hogy az megfeleljen a Társaság ügyfeleinek, érdekelt feleinek (külső és belső) elvárásainak, a hazai törvényi előírásoknak (Dokumentumok és adatok kezelése), valamint a Zrt. által alkalmazott szabványok előírásainak, és biztosítsa a Politika (Kézikönyv 3. fejezet) megvalósulását, a Társaság eredményességét. A Társaság vezetősége a Politikával összhangban meghatározza mérhető céljait (Kézikönyv 5.6. fejezet), melyek megvalósulását folyamatosan nyomon követi. A Társaság vezetősége rendszeresen megtartott vezetőségi átvizsgálások (Kézikönyv 5.6. fejezet) alkalmával valós képet kap az Integrált Vállalatirányítási Rendszer hatékony működéséről. 5.2. Ügyfél központúság Társaság vezetősége az ügyfelek, érdekelt felek igényeit mindenkor előtérbe helyezi. Ennek megfelelően biztosítja a szükséges erőforrásokat az Integrált Vállalatirányítási Rendszer bevezetéséhez és továbbfejlesztéséhez, valamint az ügyfél elégedettség eléréséhez, illetve az ügyfél igényeit egyértelművé, a Társaság munkatársai részére meghatározottá teszi. 5.3. Integrált Vállaltirányítási politika A Társaság a szolgáltatásainak minősége, a szolgáltatásokra, tevékenységre, illetve a Társaság környezeti tényezőire vonatkozó jogi- és egyéb követelmények betartása, a folyamatos fejlesztés, a környezetszennyezés, a munkahelyi balesetek megelőzés iránti elkötelezettséget a Politikában (Kézikönyv 3 fejezet) fogalmazta meg, amely tartalmazza a tevékenység jellemző elemeit. Megismerteti valamennyi munkatárssal, és folyamatosan vizsgálja, hogy a Társaság tevékenysége a Politikában deklaráltaknak megfelelő-e. Az ellenőrzés eszközei: piaci visszajelzések, vezetői ellenőrzés, belső és külső audit, vezetőségi átvizsgálás. A Politikával összhangban éves célkitűzéseket határoz meg, melyek megvalósulását következetesen nyomon követi (Kézikönyv 5.6. fejezet). 5.4. Tervezés, célok 5.4.1. A környezeti hatáselemzés Tevékenységünk, szolgáltatásunk környezeti hatásait a Környezetvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint rendszeresen és szisztematikusan felméri és értékeli a Társaság. Ezen értékelés segítségével kiválasztott jelentős környezeti hatásokat ellenőrzés alatt tartja (Kézikönyv 8.2.5. fejezet), illetve ezeket figyelembe veszi a környezeti célok kitűzésekor. A célok megvalósítására programokat dolgoz ki és hajt végre a Kézikönyv 5.4.3. fejezetében foglaltak szerint. A Társaság tevékenysége során okozott környezeti hatások kezelése során a megelőzés elvét követi, és törekszik a műszakilag és gazdaságilag elérhető legalacsonyabb szennyezési szintet elérni. 5.4.2. Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kockázatok értékelése A Társaság dolgozóinak, beszállítóinak, a látogatóinak, és más, a munkahelyen jelen lévő személyek egészségével és munkavégzésükkel kapcsolatos kockázatok megismerése és megnyugtató kezelése, csökkentése érdekében rendszeresen felméri ezen kockázatok mértékét a Munkavédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően. Értékeli a végzett szolgáltatásokhoz kapcsolódó munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági veszélyeket. Az értékelés eredményeként felmerülő nem tolerálható kockázati szinttel rendelkező problémák megszüntetése érdekében azonnali intézkedéseket foganatosít. A jelentős kockázattal járó tevékenységek, illetve munkakörülmények biztonságosabbá tétele érdekében tervszerű kockázat csökkentő intézkedéseket, munkavédelmi célokat és hozzájuk kapcsolódó programokat dolgoz ki. Az értékelés évente tervezett módon, illetve balesetek kapcsán felülvizsgálatra és – szükséges esetben - átdolgozásra kerül.



13 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 5.4.3. Célok, programok Az integrált politikával, a folyamatos fejlesztés és a szennyezés megelőzés iránti elkötelezettséggel, valamint az egészségvédelmi és biztonsági kockázataink csökkentésével összhangban a Társaság vezetősége meghatározza mérhető céljait (továbbiakban: célok): -

a változó - érdekelt felek általi, ügyfél, tulajdonos és piaci - igényekhez, jogszabályi és egyéb követelményekhez alkalmazkodva és a folyamatos fejlesztés lehetőségeit keresve a vezetőség hosszú távú céljait a vezetőségi átvizsgálások (Kézikönyv 5.6. fejezet) keretében határozza meg.

-

az év folyamán felmerülő igények, fejlesztési lehetőségek esetén a vezetőség a vezetői értekezleten, vagy a vezetőségi átvizsgáláson rövidebb távú célokat határoz meg.

A célok elérése érdekében: -

a célokat oly módon dokumentálja, hogy azok teljesülése mérhető és ellenőrizhető legyen,

-

a célok megvalósításához a vezetőség erőforrásokat – a szakterületek bevonásával-, határidőt, felelőst és ennek értelmében feladatokat határoz meg,

-

a célok elérését rendszeresen, és a határidők lejártakor a vezetőség értékeli, és amennyiben szükséges a vezetőség további intézkedéseket rendel el. Az értékelések a vezetői értekezletek keretében történik, azok jegyzőkönyveiben kerül rögzítésre.

A Társaság az integrált irányítási rendszerben a célok teljesülése érdekében terveket, programokat határoz meg (a tervek az MSZ EN ISO 14001:2005, illetve az MSZ 28001:2008 szabványokban megadott környezetközpontú-, valamint a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási programok szerepét is betöltik). Terveket készít akkor is, ha egy projekt vagy szerződés teljesítéséhez Integrált Vállalatirányítási Rendszertől eltérő szabályozásokat alkalmaz. A tervezés során felméri és biztosítja a célok eléréséhez, valamint a szerződések, projektek teljesítéséhez szükséges erőforrásokat, meghatározza az egyes feladatokhoz tartozó felelősségeket, eszköz- és időkeretet. Szabályozó dokumentumként a Kézikönyvet, folyamatleírásokat, munkautasításokat, és egyéb utasításokat, szabályzatokat veszi alapul. A tervezéssel biztosítja, hogy szervezet fejlesztése, esetleges átalakítása során az integrált irányítási rendszer aktuális és hatékony maradjon. 5.5. Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció 5.5.1 Felelősség és hatáskör A Társaság valamennyi munkatársa felelős a rábízott munkafeladat előírásoknak megfelelő elvégzéséért. A minőségre, a környezeti és munkavédelmi teljesítésre kiható tevékenységet végzők feladatait és felelősségét a Kézikönyv, a folyamatleírások, munkautasítások és szabályzatok, illetve az egyes munkakörökre kidolgozott Munkaköri leírások rögzítik. Az egyes szervezeti szintek közötti kapcsolódásokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban (SzMSz) található szervezeti ábra szemlélteti. 5.5.2. A vezetőség képviselője A vezetőség minőség-, környezetközpontú-, valamint munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer megbízottja a minőségirányítási és biztonságtechnikai vezető. A rendszer működtetéséhez szükséges feladatait és hatáskörét a Szervezeti Működési Szabályzat, a Kézikönyv, a folyamatleírások, a munkautasítások, valamint munkaköri leírása tartalmazza. Így különösen felelős az: -

integrált irányítási rendszer számára szükséges folyamatok létrehozásáért, bevezetéséért, fenntartásáért a folyamatkoordinátorokkal, folyamatgazdákkal együtt,

-

az integrált irányítási rendszer működéséről és fejlesztési szükségleteiről történő beszámolásért a felső vezetőség felé,

-

a Társaságon belül az érdekelt felek – köztük az ügyfelek - követelményeivel kapcsolatos tudatosság előmozdításáért,

-

valamint a külső kapcsolattartás az integrált irányítási rendszer ügyében.



14 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 5.5.3. Kommunikáció 5.5.3.1. Belső kommunikáció A Társaság vezetősége hatékony kommunikációs csatornákon biztosítja az információ rendelkezésre állását az érintett felelősök számára. Ezek a csatornák a következők: -

vezetői értekezletek,

-

paritásos munkavédelmi testületi ülés,

-

társasági portál,

-

vezetői információs rendszer.

A vezetői értekezletek - melynek résztvevőit az általános vezérigazgató esetenként határozza meg - lebonyolítása az általános vezérigazgató döntése értelmében bármikor történhet, a dokumentálása Jegyzőkönyvben/emlékeztetőben történik. A Jegyzőkönyv/emlékeztető rögzíti az értekezleteken elhangzottakat, a feladatokat, a feladatok elvégzésével kapcsolatos felelősségeket, határidőket. Vezetését, elkészítését a megbízott munkatárs végzi, akinek felelősségi körébe tartozik és kapcsolódó prezentációk vezetői dokumentumtárba elhelyezése. A Jegyzőkönyv kezelését, archiválását az Iratkezelési Szabályzat tartalmazza. Társaság naprakészen biztosítja munkatársai részére azokat a: -

technológiai, műszaki jellegű,

-

az integrált irányítási rendszerrel kapcsolatos információkat, melyek a szolgáltatási folyamat és a tevékenységek megfelelő minősége érdekében munkavégzésükhöz szükséges. Az információk biztosítására többek között az Integrált Irányítási rendszer, az azon futó alkalmazások szolgálnak.

Az egészségvédelmi és biztonsági kérdések megtárgyalása, a kockázatok értékelése folyamán a munkavállalók bevonása, véleményük kikérése minden esetben megtörténik a munkavédelmi képviselőjük által. A kockázatértékelés és a környezeti tényezők hatáselemzésének eredményei és a környezet-, illetve munkavédelemhez kapcsolódó információk, informatikai hálózatonelérhetők a Dokumentumok és adatok kezelése c. folyamatleírásban meghatározott felhasználási szervezeti egységek, munkatársak. 5.5.3.2. Külső kommunikáció A környezetközpontú irányítással kapcsolatos külső kommunikációs folyamatok során a Társaság törekszik az érdekelt felek informálására a környezetközpontú irányítási rendszer működésével, illetve a jelentős környezeti tényezőkkel kapcsolatban. A külső kommunikáció fórumai általában a következők lehetnek: -

szakmai szervezeteknek, beszállítóknak, vállalkozóknak tartott fórumok,

-

hatóságokkal szervezett találkozók (katasztrófavédelem, MEH, MBFH, stb.)

-

a Társaság WEB oldala.

A jelentős környezeti tényezőik előfordulása esetén az azzal kapcsolatos külső kommunikáció szükségességét, a kommunikáció tartalmát, fórumát és módját az Általános Vezérigazgató a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Kommunikációs Igazgatójával együtt dönti el. A külső kommunikációs tevékenységek tervezése, szervezése és koordinálása az üzleti adminisztráció és szabályozás vezető hatáskörébe tartozik. A Társaság minden esetben tájékoztatja a telephelyeken munkát végző beszállítókat, látogatókat azokról a kockázatokról, melyeknek ki lehetnek téve ott tartózkodásuk ideje alatt. Ezt a vállalkozási szerződés részeként és a kísérő személyes tájékoztatásával valósítja meg (Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása folyamatleírás).



15 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 5.5.3.3. Marketingkommunikáció A marketingkommunikáció a vállalati kommunikációnak az a területe, mely a felhasználókkal és a partner vállalkozásokkal, szervezettekkel való kapcsolattartást, tájékoztatást biztosítja. A marketingkommunikáció legfontosabb feladatai: 

a földgázról, valamint a Társaságról, a környezetben kialakult kép javítása a felhasználók és a partnerek lojalitásának növelése érdekében,



a földgáz, mint energiaforrás előnyeinek megismertetése a felhasználókkal ,



a földgáz új felhasználási lehetőségeinek megismertetése a célközönséggel,



a földgázfelhasználással kapcsolatos szabályozás ismertetése,



a biztonságos földgázfelhasználással kapcsolatos tájékoztatás,



kapcsolat ápolása az ügyfélkörrel, partnerekkel.

A fenti feladatok végrehajtását a külső kommunikációs egységgel együttműködve, a kommunikációs irányvonalak betartásával a két Társaság között fennálló Megbízási Szerződés értelmében támogató tevékenység keretében nyújtja a Szolgáltató Kommunikációs Igazgatósága . A marketingkommunikáció legfontosabb médiumai: 

társasági internet oldal,



felhasználók részére készített kiadványok,



partner vállalkozások, szervezetek részére szervezett találkozók.

A marketingkommunikáció során különös figyelmet kell fordítani az átláthatóság, az egyenlő elbánás elvére, azaz valamennyi fogyasztót, partnert egyenlő módon szükséges tájékoztatnunk. 5.5.3.4. Válságkommunikáció Társaságunk kiemelt feladata biztosítani ügyfeleinek és munkatársainak személyi- és vagyon, valamint a szolgáltatási tevékenység folyamatosságát, a társaság belső, és külső kommunikációjának irányítását. Feladata továbbá a vészhelyzet esetén biztosítani a különböző szervezeti szintek közti kapcsolatot különös tekintettel az információ kezelésére és a kommunikálására. Biztosítja a vészhelyzet bekövetkezését követő rövid időszakon belül a pontos és nyomon követhető információáramlást. Kapcsolattartása folyamatos a regionális és országos szervezetekkel – tűzoltóság, katasztrófavédelem stb. Gondoskodik vészhelyzet esetén a kimenő kommunikációk folyamatos frissítéseséről, biztosítja a tájékoztatás megfelelő gyakoriságát a rádióban, televízióban és az írott sajtóban, kiküszöböli a nem korrekt vagy éppen hamis információk áramlását. A folyamat szabályozása a Vészhelyzetkezelési Utasításban történik. 5.6. Vezetőségi átvizsgálás A Társaság vezetősége az integrált irányítási rendszer megfelelő hatékonyságú működésének biztosítása érdekében rendszeresen értékeli a rendszer működését, a politika aktualitását. Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer működésének értékelésére évente egyszer az általános vezérigazgató vezetésével kerül sor. Az értékelés résztvevői a Társaság vezetői. A témától függő eseti résztvevők körét az általános vezérigazgató határozza meg. Az átvizsgálás a következő területekre terjed ki: -

az új, mérhető célok meghatározására, integrált politika aktualitásának értékelésére,

-

a belső és független fél általi auditok tapasztalatainak értékelésére,

-

az ügyfelektől származó visszajelzések, panaszok, elégedettség,

-

az érdekelt felek környezet- és munkavédelemmel, környezetközpontú, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítással kapcsolatban jelzett észrevételei,

-

jogi és hatósági előírásoknak való megfelelés (Kézikönyv 8.2.5. fejezetét),



16 / 33


-

helyesbítő és a megelőző tevékenységek tapasztalatainak áttekintésére, nem megfelelőségek elemzésére,

-

korábbi vezetőségi átvizsgálásokat követő tevékenység teljesülésére, előrehaladására,

-

adott időszakban bekövetkezett környezet- és munkavédelmi rendkívüli eseményekre, balesetekre,

-

a szervezet környezeti teljesítményére

-

változások, melyek befolyásolhatják az Integrált Vállalatirányítási rendszert,

-

az Integrált Vállalatirányítási Rendszer fejlesztésére irányuló ajánlásokra.

A minőségirányítási és biztonságtechnikai vezető az általános vezérigazgatóval egyeztetve határozza meg: -

az egyes napirendi pontokat,

-

a napirendi pontok előkészítéséért felelős személyeket, a meghívott személyeket,

-

és elektronikus levélben értesíti a vezetőségi átvizsgálás résztvevőit az ülés helyéről, időpontjáról, napirendjéről.

Az ülés jegyzőkönyvét a minőségirányítási és biztonságtechnikai vezető vezeti, aki felelős azért is, hogy a Jegyzőkönyvet eljuttassa: -

az ülés minden résztvevőjéhez,

-

minden olyan személyhez, akinek valamilyen intézkedést kell végrehajtania az ülésen hozott határozat következtében.

A Vezetőségi átvizsgálási jegyzőkönyvet a minőségirányítási és biztonságtechnikai vezető 3 évig őrzi meg. A Vezetőségi átvizsgálási jegyzőkönyv tartalmazza: -

az átvizsgálás területeire tett megállapításokat,

-

az Integrált Vállalatirányítási Rendszer fejlesztésére hozott döntéseket,

-

a javító, vagy a helyesbítő-, illetve megelőző intézkedések végrehajtására vonatkozó felelősö(ke)t, határidő(ke)t, valamint a végrehajtás dokumentálására vonatkozó előírásokat,

-

a szolgáltatás - ügyfél és a más érdekelt felek követelményeknek megfelelő - tökéletesítésére hozott döntéseket.

A vezetőségi átvizsgálás során készült jegyzőkönyvben foglalt feladatok teljesítését a minőségirányítási és biztonságtechnikai vezető szükség szerint ellenőrzi. 6. GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL 6.1. Gondoskodás az erőforrásokról A Társaság vezetősége valamennyi, a működéshez szükséges erőforrást (tárgyi feltételeket, technikai eszközöket, módszereket, információkat, munkakörnyezetet és a személyi állományt) úgy választja meg, illetve alakítja ki, hogy az ügyfelekkel kötött szerződéseit megfelelően és gazdaságosan teljesíthesse, tevékenységét környezet- és munkavédelmi szempontból is a jogi és egyéb követelményeknek, illetve a folyamatos fejlesztés a szennyezés megelőzés elvének és a munkatársak egészségvédelmének, biztonságuk fenntartásának megfelelően gyakorolja. A szükséges erőforrások meghatározásával kapcsolatos tevékenységeket és a vezetőség feladatait a Kézikönyv 5.6. és 5.1. és a kapcsolódó folyamatleírásokban és munkautasításokban szabályozza. A forrásokkal kapcsolatos követelményeket, azok rendelkezésre állását és megfelelőségét rendszeresen ellenőrzi a szerződések, a szolgáltatási folyamatok, az azokhoz kapcsolódó termékek, valamint a személyzet képzettségének vizsgálatával és/vagy minősítésével, az Integrált Vállalatirányítási Rendszer időszakos felülvizsgálatával. 6.2. Emberi erőforrások A személyi állomány képesítési- képzési követelményeinek meghatározását, az alkalmazott képzési tevékenységeket Társaságunk az Oktatás című folyamatleírásban szabályozta.



17 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 6.2.1. A személyzet kijelölése Társaságnál alapvető követelmény, hogy szolgáltatások, termékek minőségét, Társaság környezeti teljesítményét és a munkahelyi biztonságot, egészséges környezet befolyásoló tevékenységet végző minden munkatárs rendelkezzen a munkája ellátásához szükséges szakképzettséggel, végzettséggel, gyakorlattal és - szükség esetén - megfelelő képzésben részesüljön. Az egyes munkakörökre meghatározta és felülvizsgálja (pl. jogszabályi változás esetén) a vonatkozó képesítési és minősítési követelményeket, melyek A Társaság munkaköri rendszere című Általános Vezérigazgatói Utasításban kerültek rögzítésre. 6.2.2. Felkészültség, tudatosság és képzés A személyzettel szemben támasztott képesítési- és minősítési követelmények teljesítése érdekében a vonatkozó eljárás szerint: -

meghatározza a szükséges képzési igényeket a képesítési elvárások, valamint a magas színvonalú technikai tudás fenntartásához szükséges képzések figyelembe vételével,

-

biztosítja, hogy dolgozói a szükséges mértékben, az előzetesen jóváhagyott oktatási terv vagy az egyéb felmerülő képzési lehetőségek alapján vegyenek részt ismeretbővítő tanfolyamokon, tréningeken,

-

új dolgozóknál vagy új munkakörbe kerülésnél a betanításkor ellenőrzi a meghatározott ismeretek meglétét és alkalmazási képességét, a külön kijelölt tevékenységet végző személyzetet (például a belső auditorokat) az előírt esetekben minősíti oktatás, képzés és / vagy gyakorlati tudás alapján,

-

belső képzések esetén minősítéssel értékeli a képzések hatékonyságát.

A belső képzésekről és minősítésekről feljegyzéseket vezet, melyeknek gyűjtéséről és megőrzéséről is gondoskodik a képzések menetét szabályozó Oktatás folyamatleírás előírásainak megfelelően. Rendszeres minőségirányítási-, környezetvédelmi-, és munkavédelmi-, valamint szakmai oktatásokkal biztosítja, hogy dolgozói tudatában legyenek: -

az Integrált Vállaltirányítási Politikában foglaltaknak, az Integrált Irányítási rendszer követelményeinek való megfelelés fontosságának,

-

a megfogalmazott célokat a szervezet minden érintett szintje és funkciója megértse, és magáévá tegye,

-

tevékenység minőségére, a környezetre, és a munkabiztonságra, valamint az integrált irányítási rendszer működésére gyakorolt hatásának,

-

a meghatározott eljárásoktól való esetleges eltérés következményének,

-

személyes teljesítmény fejlesztésének előnyeivel.

A Társaság jelentős környezeti hatásaival kapcsolatban álló beszállítóink munkatársai információt kapnak az ide vonatkozó teendőkről. 6.3. Infrastruktúra A folyamatok megfelelőségéhez, az ügyfelek és a munkavállalók elégedettsége érdekében biztosítja a jó minőségű szolgáltatáshoz szükséges: -

gépek, berendezések, szerszámok,

-

megfigyelő és mérőberendezések,

-

közlekedési- és szállító eszközök,

-

korszerű technológiák,

-

számítástechnikai - szoftver, hardver - háttér,

-

kommunikációs háttér,

-

folyamatos szakmai továbbképzés lehetőségét

Az erőforrások elemzését a vezetőségi értekezleteken és a vezetőségi átvizsgálás során végzi a Társaság.



18 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 6.4. Gázüzemek kijelölése A gázüzemek számát és székhelyét (telephelyét) a Társaság vezetősége állapítja meg, figyelembe véve a működési engedélyében meghatározott települések számát, méretét és területi elhelyezkedését, valamint a gázszolgáltatás műszaki és biztonsági színvonalára vonatkozó követelményeket. A gázüzemek kijelölésének alapelvei a következők: -

az üzemzavarok elhárítása során teljesüljenek az előírt kiérkezési idők (földrajzi elhelyezkedés),

-

a gázüzemek és azok operatív egységeinek vezetői rendelkezzenek a jogszabályban előírt szakképesítéssel és gyakorlati idővel,

-

a gázüzemhez tartozó operatív egységek fajlagosan közel azonos mutatókkal rendelkezzenek (fogyasztói szám, üzemeltetett vezetékhossz, fogyasztói megkeresések, beruházási tevékenység),

-

a gázüzemek és a hozzájuk tartozó operatív egységek a nagyobb fogyasztószámú településeken legyenek kialakítva,

-

az egyes gázüzemekhez tartozó operatív egységek közel azonos számban legyenek

6.5. Munkakörnyezet kialakítása Tevékenységekkel, a szállított termékekkel és a nyújtott szolgáltatások működtetésével kapcsolatos környezeti elvárásokat a Társaság biztosítani tudja. Amennyiben a működési feltételek nem adottak, a szerződéskötés és átvizsgálás valamint a tervezés során megbízók figyelmét a megfelelő működési környezet biztosításának szükségességére felhívja a Társaság a Kézikönyv 7. fejezetében szabályozottak és a kapcsolódó folyamatleírások, munkautasítások és szabályzatok szerint. Kiemelt figyelmet fordít az alkalmazás munka- és környezetvédelmi feltételeire, többek között a következőkre: -

foglakozás-egészségügyi vizsgálatok és a munkavédelmi oktatások rendjére,

-

az egyéni védőeszközök, tisztálkodó szerek, kézvédő eszközök, védőital juttatására,

-

a munkavégzés főbb szabályaira,

-

alkalmazási feltételekre.

7. OPERATÍV SZABÁLYOZÁS 7.1. A termék előállítás megtervezése A tevékenységgel kapcsolatos folyamatokat, kölcsönös kapcsolatát az Integrált Vállalatirányítási Kézikönyv (1. és 2. mellékletei) mutatják be, valamint a vonatkozó folyamatleírásokban, munkautasításokban, és utasításokban, szabályzatokban határozta meg a Társaság. E folyamatokat az ügyfelek elvárásainak, illetve a vonatkozó jogi és egyéb követelményeknek megfelelően, szabályozott körülmények között hajtja végre, ezért -

a folyamatokat és módszereket valamint a végrehajtáshoz szükséges képzettséget és gyakorlottságot olyan mértékig határozza meg, hogy biztosítsa az ügyfél, illetve a vonatkozó jogi és egyéb követelmények kielégítését,

-

meghatározza és biztosítja a folyamatok, termékek ellenőrzéséhez és figyelemmel kíséréséhez, elfogadásához szükséges módszereket és eszközöket, információkat, dokumentumokat,

-

meghatározza a termékkel kapcsolatos verifikálási és validálási tevékenységeket,

-

folyamatok hatékony működésének és ellenőrzésének bizonyítására feljegyzéseket vezet (Kézikönyv 4.4. fejezete).

7.2. Ügyfelekkel kapcsolatos folyamatok A Társaság az ügyfelek, fogyasztók felé biztosítja a korrekt és hatékony kapcsolattartást a megkeresések, igények fogadása, teljesítése során és az átadás után is a Kézikönyv 7.2.1. 7.2.2., 7.5., 7.6., 8.2.1. fejezetében és a vonatkozó folyamatleírásokban, munkautasításokban és technológiai utasításokban, szabályzatokban leírtak szerint. Hatálybalépés: 2014. október 01. Kiadásával hatályát veszti a 2013. december 20-án kiadott változat 19 / 33 MINŐSÉG – BIZTONSÁG - KÖRNYEZET

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV A kötelezettségvállalással (ajánlatadással és megrendelésekkel, szerződéskötéssel és módosítással) járó esetekben szabályozott folyamatok során gondoskodik: -

az ügyfelek igényeinek és a termékkel kapcsolatos műszaki követelmények egyértelmű meghatározásáról, és átvizsgálásáról a:  Kézikönyv 7.2.1., 7.2.2. és 7.3.2. fejezetének,  Gázelosztó vezetékek létesítése,  Gázelosztó vezetékek üzemeltetése és karbantartása,  Gázmérő leolvasás,  Idegen tulajdonú gázelosztó hálózatok üzemeltetési szerződéseinek kezelése,  A csatlakozási igénybejelentések kezelése,  Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása,  Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kiviteli terveinek műszaki-biztonsági felülvizsgálata és üzembe helyezése,  Elosztói szerződéskötés folyamata, folyamatleírásoknak, és az  Üzemzavar elhárítási és készenléti szabályzat, valamint a hozzájuk kapcsolódó munkautasításoknak a megfelelően.

-

a teljesítési képesség ellenőrzéséről a Kézikönyv 7.2.3. fejezete, valamint a Beszállítók értékelése c. munkautasítás alapján.

A 1993. évi XLVII tv. a bányászatról alapján a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányafelügyelet) jóváhagyása szükséges a gázüzemi tevékenységek egyes elemeinek más személy (szervezet) általi végzéséhez (kiszervezés). A Társaság szolgáltatási területén a gázüzemi tevékenységeket végző alvállalkozók a bányafelügyelet engedélyével rendelkeznek és ezen engedélyek birtokában végezhetik az ilyen irányú beszállítói tevékenységüket. A kiszervezett tevékenységre vonatkozó ajánlati felhívás kiírása csak a műszaki-biztonsági feltételek Magyar Bányászati és Földtani Hivatal általi jóváhagyása után történhet. A Társaság a kiszervezett tevékenységek végrehajtásáért úgy felel, mintha az adott tevékenységet maga végezné. Kötelezettségvállalásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az előzőekben leírt átvizsgálás pozitív eredménnyel zárult. A megkötött szerződések, megállapodások módosítására is csak a fent leírtak alapján végzett vizsgálatot követően kerülhet sor. A kötelezettségvállalást, illetve módosítást követően - a kifogástalan teljesítés érdekében - biztosítja a Társaság, hogy a szerződéses követelmények eljussanak minden olyan szervezeti egységhez, amely a teljesítésében érintett. A szerződések megkötését, a szerződések szükség szerinti módosítását: -

a termékek, eszközök, egyéni védőeszközök, stb. beszerzés esetében: a Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása c. folyamatleírásban, a Beszerzési szabályzatban és a Közbeszerzési szabályzatban meghatározott szervezeti egységek vezetői,

-

a földgázelosztó hálózat üzemeltetés esetében: a gázhálózat üzemeltetési igazgató,

-

a csatlakozási szerződések esetében a Csatlakozási igénybejelentések kezelése c. folyamatleírásban meghatározott szervezeti egységek vezetői,

-

a tervezett gázforgalom és a FGSZ Földgázszállító Zrt. átadó állomásain átvett napi gázmennyiség, az elosztói, szállítói engedélyesekkel kötött szerződésben rögzített mennyiség, illetve kapacitáslekötés esetében: a Nominálás és allokálás a gázelosztó rendszeren és gázátvételi készenléti szabályzatában meghatározott szervezeti egységek vezetői,

-

PartnerGáz Egyedi szerződések esetében: a hálózatgazdálkodási igazgató, és az üzleti adminisztráció és szabályozás vezető végzi(k) el.



20 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV A Társaság a szolgáltatása nyújtása során - a Kézikönyv 7.5.3. fejezetében és egyéb folyamatleírásokban meghatározottak szerint - a legnagyobb gondossággal jár el annak érdekében, hogy tevékenysége harmadik személyek tulajdonát ne sértse, vagy károsítsa. 7.2.1. Az ügyfelekkel kapcsolatos követelmények meghatározása Az ügyfelek megkereséseinek fogadásakor, az ajánlatadási, szerződéskötési folyamat során a Társaság gondoskodik a szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó követelmények egyértelmű meghatározásáról és rögzítéséről kiemelve az alábbi területeket: -

ügyfél igények, követelmények meghatározása,

-

az ügyfél által nem megadott, de a termék/szolgáltatás megfelelő specifikálásához szükséges követelmények megállapítása és pontosítása,

-

a termékkel kapcsolatos külső előírások (jogszabályi kötelezettségek, hatósági előírások, szabványok) meghatározása,

-

a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos ügyfél követelmények pontosítása (határidő, üzemeltetés során elvárt szolgáltatások, jótállás).

Az ügyfelek igényeinek meghatározására és pontosítására vonatkozó szabályozásokat a Kézikönyv 7.2. pontjában felsorolt folyamatleírások tartalmazzák. 7.2.2. Az ügyféllel kapcsolatos követelmények átvizsgálása A kötelezettségvállalással kapcsolatos dokumentumokat a Társaság, valamint a Szolgáltató Központi Beszerzési Igazgatósága minden esetben átvizsgálja annak érdekében, hogy: -

ügyfelek a Társaság tevékenységével, a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos elvárásai megfelelően meghatározásra és dokumentálásra kerültek-e (a nem egyértelmű, vagy nem teljesíthető előírásokat, elvárásokat pontosítja a Társaság),

-

az ajánlatban megadottaktól eltérő vagy azokat kiegészítő követelményeket tisztázza,

-

az igényelt minőség, mennyiség és a teljesítőképesség összhangban legyen egymással,

-

az ügyfél követelményeinek teljesítéséhez szükséges anyag, eszköz, szakember és munkamódszer a megfelelő időben a rendelkezésre álljon.

Amennyiben az ajánlatadáshoz, szerződéshez tervezés lefolytatása is szükséges, akkor az ügyfelek igényeinek és műszaki követelmények átvizsgálása kapcsolódik a tervezés bemenő adatainak egyértelmű megadásához (Kézikönyv 7.3.1.fejezet). Az átvizsgálások eredményének rögzítése általában az ügyfél megkeresésein, illetve a rendszeresített nyomtatványon az átvizsgálást végzők aláírásával történik. Az átvizsgálásokra vonatkozó feljegyzéseket a Kézikönyv 4.4. fejezet szerint megőrizzük. Az ügyfél igényeinek átvizsgálására vonatkozó szabályozásokat a Kézikönyv 7.2. pontjában felsorolt folyamatleírások tartalmazzák. 7.2.3. Kapcsolattartás az ügyfelekkel A Társaság az ügyfeleivel történő kapcsolattartás során – a megfelelő szervezeti egységek kijelölésével - a szolgáltatás nyújtását/termék értékesítését követően is biztosítja a szolgáltatással/termék-értékesítéssel kapcsolatos felülvizsgálatot, ellenőrzést. A folyamatos kapcsolattartás során biztosítja a szükséges információk eljutását, ügyfél elégedettségének megismerését az ügyfelei számára. A kapcsolattartással kapcsolatban meghatározta a követelményeket a: -

szolgáltatások során a Kézikönyv 7.5. fejezetekben, valamint a Gázelosztó vezetékek létesítése, a Gázelosztó vezetékek üzemeltetése és karbantartása, a Gázmérő leolvasás, a Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, kiviteli terveinek műszaki-biztonsági felülvizsgálata és üzembe helyezése c. folyamatleírásokban, és az Üzemzavar-elhárítási és Készenléti Szabályzatban leírtak szerint,

-

az ügyfelek észrevételeinek, reklamációinak kezelésére vonatkozóan a Kézikönyv 8.3., 7.5. fejezetekben, a Beérkező észrevételek kezelése az elosztói engedélyesnél, illetve a folyamatleírások és munkautasítások „Nem megfelelőségek kezelése, javító, helyesbítő intézkedések” című fejezeteiben



21 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Ügyfelektől, illetve más személyektől származó jelzések kezelése során Beérkező észrevételek kezelése az elosztói engedélyesnél folyamatleírás alapján kell eljárni. A honlapon levő Vendégkönyvbe érkezett bejegyzésekre az érintett szakterület vezetői válaszolnak. -

ügyfél elégedettségének felmérésére a Fogyasztói elégedettség mérése folyamatleírásban kerülnek meghatározásra.

7.3. Tervezés és fejlesztés Társaság a tervezés és fejlesztés alatt a vállalkozások által végzett gázelosztó hálózat tervezés, illetve a műszaki technológiai fejlesztést érti. E területeket érintő előírásokat a Gázelosztó vezetékek műszaki kiviteli terveztetése beszállítóval, valamint a Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kiviteli terveinek műszaki-biztonsági felülvizsgálata és üzembe helyezése és a Gázellátó rendszerek fejlesztése és rekonstrukciója folyamatleírások tartalmaznak A műszaki és technológiai fejlesztés folyamatát a 7.3.7 fejezet mutatja be. 7.3.1. A tervezés kiinduló adatai A tervezés, fejlesztés bemenő adatai a tevékenység megtervezése során kerülnek meghatározásra. A hiányos, a kétértelmű vagy ellentmondó követelmények a felelősök bevonásával pontosításra kerülnek. Figyelembe véve más korábbi fejlesztési- és tervezési tevékenységből leszármaztatott információt, ha az a fejlesztés, tervezés tárgyára vonatkoztatható, valamint a tárgyra vonatkozó jogszabályok, szabványok és szabályzatok követelményeit. A Társaság a tervezés bemenő adatainak írott formában történő meghatározásánál figyelembe veszi a szerződés átvizsgálási tevékenységek eredményeit.. 7.3.2. A tervezés eredménye A tervezési, fejlesztési eredményeket egyértelműen, dokumentált formában adja meg. A kimenő adatoknak: -

ki kell elégíteniük a tervezés, fejlesztés bemenő követelményeit,

-

megfelelő információt kell szolgáltatniuk a beszerzéshez, és a termék előállításához,

-

tartalmazniuk kell a termék elfogadási kritériumait, vagy hivatkozniuk kell ezekre,

-

meg kell határozni a termék azon jellemzőit, melyek a biztonságos és megfelelő használat szempontjából lényegesek.

7.3.3. A tervezés eredményeinek átvizsgálása A tervezések, fejlesztések során a Társaság meghatározott pontokon, az adott tervezési, fejlesztési fázis által érintett terület képviselőinek, továbbá szükség szerint szakértők bevonásával elvégzi a tervek felülvizsgálatát . A felülvizsgálatok bizonylatait a Kézikönyv 4.4. fejezet előírásai szerint megőrzi, illetve rögzíti. 7.3.4. A tervezés eredményeinek igazoló ellenőrzése (verifikálása) A tervezési, fejlesztési tevékenységek meghatározott pontjain, illetve a tervezés, fejlesztés befejezését követően minden esetben igazolási tevékenységet végez a Társaság. Az igazolások során megvizsgálja, hogy a vizsgált fázis tervezési kimenő adatai: -

kielégítik-e a fázis tervezési bemenő adatai által támasztott követelményeket,

-

tartalmazzák-e az elfogadási kritériumokat vagy hivatkoznak-e ezekre,

-

meghatározzák-e a termék biztonságos és megfelelő működéséhez lényeges jellemzőket (például felhasználás, biztonság, a kívánt vizsgálati paraméterek létrehozhatóak-e, stb.),

A tervezési, fejlesztési igazolások feljegyzéseit a Kézikönyv 4.4. fejezet előírásai szerint őrzi meg. 7.3.5. A tervezés eredményeinek érvényesítő ellenőrzése (validálása) A Társaság a tervezéseket a tervezett termék előállítását követően, a meghatározott elfogadási kritériumoknak megfelelő dokumentált ellenőrzésekkel validálja. Az érvényesítő ellenőrzést még a gázelosztó hálózat- és a csatlakozói vezeték, felhasználói berendezés üzembe helyezése előtt elvégzi. Az új termékek, technológiák Hatálybalépés: 2014. október 01. Kiadásával hatályát veszti a 2013. december 20-án kiadott változat


22 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV validálási folyamatába gyakran a megrendelőket is bevonja. A tervezés validálások bizonylatait a Kézikönyv 4.4. fejezet és a Kézikönyv 7.3. pontban felsorolt, valamint a kapcsolódó folyamatleírások előírásai szerint őrzi meg. 7.3.6. Tervezés módosítása A Gázelosztó vezetékek műszaki kiviteli terveztetése beszállítóval, valamint a Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, kiviteli terveinek műszaki-biztonsági felülvizsgálata és üzembe helyezése és a Gázellátó rendszerek fejlesztése és rekonstrukciója folyamatleírásokban a Társaság egyértelműen előírja a tervmódosítások azonosítására, dokumentálására, ellenőrzésére és jóváhagyására vonatkozó tevékenységeket és felelősségeket. A tervezési, fejlesztési folyamat módosítása során a módosításokat is igazoló és érvényesítő ellenőrzés alá veti. A módosítások során az erről születő feljegyzéseket a Kézikönyv 4.4. fejezet szerint kezeli. 7.3.7. Műszaki és technológiai fejlesztés A műszaki és technológiai fejlesztés - a kiindulási adatok meghatározása és tervezése A gázhálózat karbantartási vezető évenként, az I. negyedévben a munkahelyi vezetőitől kapott feladatok és gázüzemektől kapott javaslatok alapján állítja össze a fejlesztés lehetséges témáit és gondoskodik a fejlesztési témák és feladatok megfogalmazásáról. A meghatározott fejlesztési témákból minden év március 31.-ig éves fejlesztési tervet készít (4. melléklet, Műszaki és technológiai fejlesztés - fejlesztési terv), amelynek költségkereteit és végrehajtását a Gázhálózat karbantartási és fejlesztésigazgató javaslatára az általános vezérigazgató hagyja jóvá. A jóváhagyott fejlesztési terv alapján a témavezető a Témavezető megbízása lapon (5. melléklet) a gázhálózat karbantartási vezető aláírásával kapja meg a fejlesztési feladatra vonatkozó megbízást. A fejlesztési folyamat, eredménye A fejlesztési folyamat során a témavezető felelőssége a fejlesztéssel kapcsolatos feljegyzések, rajzok, számítások, be- és kimenő információk Témadossziéban való gyűjtése, tárolása. A témadosszié a fejlesztési témától függően a következőket tartalmazhatja: -

a témavezető megbízását,

-

a fejlesztéssel kapcsolatos számításokat,

-

a vázlatrajzokat, összeállítási rajzokat, alkatrészrajzokat,

-

a beépítendő termékekkel kapcsolatos ajánlatokat, prospektusokat, beépített alkatrészek minőségbizonyítványát,

-

a fejlesztés tárgyára vonatkozó műveletterveket, technológiákat,

-

a téma kidolgozása során keletkezett és arra vonatkozó egyeztetések feljegyzéseit.

Az egyes – tárgyi eszköz létrehozásával járó – feladatok gyakorlati megvalósítását, elkészítését a Szolgáltatón (Központi Beszerzési Igazgatóság) keresztül vállalkozóra kell bízni. A fejlesztéshez szükséges erőforrások biztosítása a fejlesztési tervben meghatározott költségkeretig a témavezető, a költségkeretet meghaladó esetekben az általános vezérigazgató feladata. Az adott fázis dokumentumait a kiinduló adatoknak megfelelően kell elkészíteni, figyelembe véve a vonatkozó szabványokat, jogszabályokat, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal előírásait. A szükséges végleges dokumentáció elkészítése és előterjesztése a témavezető feladata. A fejlesztés kimenő adatainak: -

ki kell elégíteniük a fejlesztés bemenő követelményeit,

-

megfelelő információt kell szolgáltatnia a beszerzéshez, az előállításhoz,

-

tartalmazniuk kell a termék elfogadási kritériumait, vagy hivatkoznia kell ezekre,



23 / 33


-

meg kell határozni a terméknek azokat a jellemzőit, mely a biztonságos használat szempontjából lényegesek.

A fejlesztések során született vázlatrajzokat, összeállítási rajzokat, alkatrészrajzokat, dátummal, aláírással és változatszámmal kell ellátni. A fejlesztés eredményeképpen létrejött termék bevizsgáltatását, vagy jóváhagyását: -

a gázzal ellátott ingatlan telekhatáron belül alkalmazásra javasolt termék, technológiai vonatkozású eljárásokat a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál,

-

a gázzal ellátott ingatlan telekhatáron kívül alkalmazásra javasolt termék, technológiai vonatkozású eljárásokat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnál a gázhálózat karbantartási vezető kezdeményezi.

Ellenőrzések A gázhálózat karbantartási vezető által megjelölt, illetve a témavezető által megkívánt esetekben a fejlesztés előrehaladása, illetve az adott fázis eredménye átvizsgálásra kerül. Amennyiben szükséges a fejlesztés eredményeként létrehozott eszközt vagy technológiát az oktató pályán próbaüzem, vagy próbaszerelés alá vetik. Ennek igazolására a fejlesztéseket összefoglaló jelentés szolgál. Amennyiben bármilyen probléma a fejlesztési folyamat sikeres befejezését akadályozza, a gázhálózat karbantartási vezető hatásköre a szükséges intézkedések megtétele, és erről az érintettek tájékoztatása. A fejlesztés várható költségkeret növekedésének engedélyezéséről a gázhálózat karbantartási és fejlesztési igazgató dönt. A fejlesztés indítása során meghatározott költségkereteknek és a tervezett határidők megvalósulásának megfelelően a gázhálózat karbantartási vezető a fejlesztési eredmények megvalósulásáról a gázhálózat karbantartási és fejlesztési igazgatónak Jelentésben számol be. A Jelentés tartalmazza a téma sikerességét, elvetését, a költségkeret módosítás, vagy átcsoportosítás tényét és indokait. A fejlesztés eredményeinek alkalmazásáról, a Technológiai Utasításokban való közzétételükről a témakörben a gázhálózat karbantartási és fejlesztési igazgató dönt. A fejlesztés módosítása A fejlesztés módosítása a fejlesztési munkák előrehaladásának ellenőrzései során lehetségesek. A módosítási igényt a témavezető feladata jelezni a gázhálózat karbantartási osztályvezető felé, aki hatáskörén belül dönt a módosításról. Hatáskörén túl a gázhálózat karbantartási és fejlesztési igazgató dönt a fejlesztés módosításáról, vagy elvetéséről. A módosítás elfogadása a Témavezető megbízásán, vagy Feljegyzésben (Témadosszié része) kerül rögzítésre az érintett felelősök útján. A módosításokat követően el kell végezni annak újbóli ellenőrzését. Ezért a témavezető és a gázhálózat karbantartási vezető a felelős. Egy adott fejlesztési téma elvetése a témavezető által készített Jelentésben kerül rögzítésre, amely kitér az indokokra is. 7.4. Beszerzés 7.4.1. Beszerzési folyamat Annak érdekében, hogy tevékenységek során csak az előzetes igényeknek megfelelő, jó minőségű termékek kerüljenek beépítésre, és az elvárásoknak megfelelő beszállítók nyújtsanak szolgáltatásokat: -

a beszállítók kiválasztását, nyilvántartását és minősítését a Kézikönyv fejezeteiben, valamint a Beszállítók értékelése munkautasításban,

-

a beszerzés folyamatát, valamint a beszerzési adatok pontos meghatározását és átvizsgálását a Kézkönyv 7.4.2. fejezetben és a Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása folyamatleírásban, a Beszerzési Szabályzatban és a Közbeszerzési Szabályzatban,

-

a beszerzett termékek és szolgáltatások ellenőrzését és kezelését a Kézikönyv 7.4.3. és 8.2.3. fejezetekben és a Termékmozgatás,termékek átvétele, tárolása munkautasításban szabályozta a Társaság.

A szolgáltatásokat nyújtó beszállítók kiválasztásánál előzetes értékelést vesz figyelembe a Társaság. Új beszállítók kiválasztásakor előzetes információk alapján értékeli őket. Hatálybalépés: 2014. október 01. Kiadásával hatályát veszti a 2013. december 20-án kiadott változat


24 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV A beszállítók kiválasztását és értékelését annak figyelembevételével végzi, hogy mennyire képesek előírt követelményeknek - beleértve a minőségi és környezetvédelmi, illetve amennyiben értelmezhető munkavédelmi követelményeket is - megfelelni. Beszállítókkal kölcsönös együttműködésre és jó kapcsolatra törekszünk pl. a rendszeresen szervezett beszállítói fórumok szervezésével. A beszállítók feletti ellenőrzés jellege és mértéke függ -

a beszállított termék vagy nyújtott szolgáltatás típusától,

-

szolgáltatásunk, illetve a végtermék minőségére, a Társaság környezeti megítélésére, illetve a munkavégzés biztonságára gyakorolt hatásától,

-

és ahol az lehetséges, a beszállítók korábban tanúsított teljesítőképességétől.

Az értékelt beszállítókról és a rendszeres minősítésükről feljegyzést vezet a Társaság. 7.4.2. Beszerzési információk A beszerzési tevékenységnek, valamint a beszerzési dokumentumok készítésének, átvizsgálásának és jóváhagyásának a folyamatát a Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása folyamatleírás, a Beszerzési Szabályzat és a Közbeszerzési Szabályzat szabályozza, amely kiterjed a -

beszerzési igények felmerülésére, továbbítására,

-

beszerzési igények összegyűjtésére, rendszerezésére,

-

beszerzési dokumentumok összeállítására, átvizsgálására,

-

megrendelések, beszerzési szerződések elkészítésére, kiküldésére, nyomon követésére,

-

beérkeztetési ellenőrzéshez, a felhasználására való rendelkezésre állásra vonatkozó információk biztosítására.

A hatékony beszerzés érdekében az igényelt anyagokra, tárgyi eszközökre és szolgáltatásokra vonatkozó követelményeket a beszerzési dokumentumokban (megrendelésekben, szerződésekben) egyértelműen megfogalmazza a Társaság. A Társaság és a Szolgáltató Központi Beszerzési Igazgatósága a beszerzési dokumentumokat - még elküldésük előtt - átvizsgálja és jóváhagyja abból a szempontból, hogy megfelelnek-e az előírt követelményeknek. Az átvizsgálás feljegyzéseit a Kézikönyv 4.4. fejezet az Iratkezelési Szabályzat, valamint a Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása folyamatleírás előírásai szerint kezeli. A beszerzési folyamat lebonyolítását a BITT (Beszerzési IT Tool) számítógépes raktárnyilvántartó rendszer segíti. 7.4.3. A beszerzett termék igazolása A beérkező anyagok, tárgyi eszközök és szolgáltatások ellenőrzésének, kezelésének, az ellenőrzött és vizsgált állapot megjelölésének folyamatát a: -

Kézikönyv 8.3.2 fejezete,

-

a Gázelosztó vezetékek létesítése,

-

a Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, kiviteli terveinek műszaki-biztonsági felülvizsgálata és üzembe helyezése,

-

a Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása folyamatleírások, a

-

a Gázelosztó vezetékek korrózióvédelme és

-

a Termékmozgatás, termékek átvétele, tárolása munkautasítás, valamint

-

a Gázelosztó vezetékek létesítése,

-

a Gáznyomásszabályozó és mérőállomások létesítése, üzemeltetése, és

-

a Földgázcsatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése, ellenőrzése, karbantartása c. Technológiai Utasítások szabályozzák.



25 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV A beszállítói auditok során (Integrált Vállalatirányítási Rendszer auditja) kezdeményezzük a beszerzett terméknek a beszállító telephelyén történő vizsgálatát vagy ellenőrzését. A beszerzési dokumentumokban egyértelműen rögzítésre kerül az átvétel módjára vonatkozó megállapodás. Ha az ügyfelekkel kötött megállapodás előírja, akkor a Társaság biztosítja, hogy az ügyfél vagy annak képviselője beszállító telephelyén vagy a Társaság telephelyén ellenőrizze a beszerzett termék megfelelőségét. 7.5. A működés szabályozása 7.5.1. A termék előállítása és a szolgáltatás nyújtása A Társaság tevékenységi körébe tartozó előállítási és szolgáltatási folyamatokat a: -

Gázelosztó vezetékek létesítése,

-

Gázellátó rendszerek fejlesztése és rekonstrukciója,

-

A csatlakozási igénybejelentések kezelése,

-

Gázelosztó vezetékek üzemeltetése és karbantartása,

-

Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, kiviteli terveinek műszaki-biztonsági felülvizsgálata és üzembe helyezése, című folyamatleírásokban

-

Üzemzavar- elhárítási és Készenléti Szabályzatban

-

Nominálás és allokálás a gázelosztó rendszerben elosztói engedélyes gázátvételi készenléti szabályzatban és a hozzájuk tartozó munkautasításokban, valamint a

-

környezet- és munka-, illetve tűzvédelmi előírásokat a Környezetvédelmi Szabályzatban, a Munkavédelmi Szabályzatban és a Tűzvédelmi Szabályzatban szabályozzuk.

Szolgáltatási folyamatok az alábbiak szerint valósulnak meg: -

az előállítási folyamatok  működtetésének,  ellenőrzésének,  az ellenőrzött és vizsgált állapot megjelölésének módját a folyamatleírásokban, munkautasításokban írja elő a Társaság,

-

a folyamatok működéséhez a Kézikönyv 6. fejezetnek megfelelően biztosítja a szükséges feltételeket, beleértve a megfelelő eszközöket, mérő- és vizsgálóberendezéseket, munkakörnyezetet és képzett személyzetet is,

-

a tervezés (terveztetés) során a szolgáltatásra vonatkozó előírások következetes végrehajtásával biztosítja, hogy a szolgáltatások, termékek megfeleljenek a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és egyéb külső normatív követelményeknek,

-

a termékek kivitelére vonatkozó követelmények meghatározását és megismerését a szükséges területeken,

-

karbantartással gondoskodik a megfelelő előállítási képesség fenntartásához szükséges eszközök rendelkezésre állásáról.

Környezet- és munkavédelem szempontjából Társaság meghatározta azokat a műveleteket és tevékenységeket, amelyek kapcsolatban állnak az azonosítottan jelentős környezeti tényezőkkel, hatásokkal, illetve a jelentős munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kockázatokkal, és amelyek az integrált politika, célok és előirányzatok hatókörébe esnek. Külön figyelmet szentel: -

olyan dokumentált folyamatszabályozások létrehozására és fenntartására, amelyek hiánya az integrált politikától, a céloktól és az előirányzatoktól való eltérést eredményezné,

-

a technológiai, illetve egyéb folyamatok működtetési kritériumainak megadására,

-

a Társaságunk által felhasznált javak és szolgáltatások azonosítható jelentős környezeti hatásaihoz kapcsolódó eljárások létrehozására és karbantartására, és az ezeknek megfelelő kívánalmak beszállítóinkkal és szerződéses partnereinkkel való egyeztetésére.

Dokumentált előírásainknak megfelelően:



26 / 33


-

a Társaságnál keletkező hulladékok és szennyvizek, valamint a levegőtisztaság- és vízvédelemmel kapcsolatos tevékenységek szabályozására dokumentált eljárás létrehozásával biztosítja a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok előírásainak maradéktalan betartását a Környezetvédelmi Szabályzatban,

-

a munkahelyi egészségvédelem- és biztonság fokozása érdekében a kockázatok értékelésén és folyamatos csökkentésén felül meghatározta a tevékenységekhez kapcsolható veszélyek csökkentése érdekében betartandó szabályokat és a használandó védőeszközöket a technológiai utasításokban, illetve a Munkavédelmi Szabályzatban,

-

a tervezett fejlesztéseket egyúttal a környezeti- és munkabiztonsági szempontok figyelembe vételével végzi. Ezek nemcsak a szolgáltatás, termék fejlesztésére vonatkoznak, hanem bármilyen technológia módosításra, illetve beruházásra, melyek kapcsolatban állhatnak a Társaság környezeti hatásaival és munkavédelmi kockázataival (Kézikönyv 5.4. fejezet),

-

beszerzési szerződéseknek környezet- és munkavédelmi szempontokkal történő kiegészítésével biztosítja a Társaság (Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása folyamatleírásban) azt, hogy a beszállítók tudatában legyenek a rájuk vonatkozó, általunk közölt környezet- és munkavédelmi követelményeknek.

Az előállítási és szolgáltatási folyamatok működtetésére vonatkozó feljegyzéseket a Kézikönyv 4.4. fejezet és a vonatkozó folyamatleírások, szabályzatok, valamint az Iratkezelési Szabályzat előírásainak megfelelően készíti és őrzi meg a Társaság. Észrevételek kivizsgálásához szükséges szabályozásokat a Beérkező észrevételek kezelése az elosztói engedélyesnél c. folyamatleírásban, valamint a folyamatleírások és munkautasítások 4. fejezetében kerültek előírásra. 7.5.2. A termék-előállítási és a szolgáltatásnyújtási folyamatok érvényesítése A Társaság érvényesítő ellenőrzés alá veszi azon folyamatait, amikor a termék megfelelősége ellenőrzéssel egyértelműen nem igazolható, illetve annak hiányosságai csak akkor válnak nyilvánvalóvá, amikor a terméket használatba vették. Az érvényesítéssel a Társaság igazolja azt, hogy a folyamat képes a tervezett eredmények elérésére. Ezek a folyamatok tartalmazhatják: -

a folyamatok átvizsgálására, jóváhagyására vonatkozó követelményeket,

-

az alkalmazott gépek, és a munkatársak minősítését,

-

meghatározott technológiák alkalmazását,

-

ismételt validálást,

-

valamint ezeknek a követelményeknek való megfelelését igazoló vonatkozó feljegyzések kezelését.

Az ilyen folyamatok működtetésére vonatkozó követelményeket (például képesítési vagy berendezés /eszköz alkalmazási előírás) a Gázelosztó vezetékek hegesztésének felügyelete és a Gázelosztó vezetékek korrózióvédelme c. munkautasításokban specifikálja. A folyamatok minősítésére vonatkozó feljegyzéseket a Társaság a folyamatleírások, munkautasítások előírásainak megfelelően készíti el és őrzi meg. 7.5.3. Azonosítás és nyomon követhetőség A Társaság tevékenységéhez kapcsolódó fontosabb termékek azonosítását és nyomon követhetőségét: -

a beérkező anyagok és alkatrészek esetén a Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása folyamatleírásban és a Termékmozgatás, termékek átvétele, tárolása munkautasításban,

-

a szolgáltatási folyamatok esetén:  Idegen tulajdonú gázellátó hálózatok üzemeltetési szerződéseinek kezelése,  Gázmérő leolvasás,  A csatlakozási igénybejelentések kezelése,  A szabálytalan gázvételezéssel és szerződésszegéssel összefüggő társasági eljárások,  Gázelosztó vezetékek létesítése,  Gázelosztó vezetékek üzemeltetése és karbantartása,



27 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV  Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, kiviteli terveinek műszaki-biztonsági felülvizsgálata és üzembe helyezése, c. folyamatleírásokban és a hozzájuk tartozó munkautasításokban szabályozza a Társaság. A nyomon követést biztosító feljegyzéseket az előzőekben felsorolt folyamatleírásokban, valamint az Iratkezelési Szabályzatban leírtak szerint kerül megőrzésre. 7.5.4. Az ügyfél tulajdona A Társaság működése során a folyamatleírásokban – ahol értelmezhető – leírt intézkedésekkel biztosítja, hogy az ügyfelek tulajdona a tevékenysége következtében és hibájából se mennyiségileg, se minőségileg ne károsodjon. A Társaság az ügyfelek adatait csak meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben használja. Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenessé válik, az adatokat törölésre kerülnek. A Társaság gondoskodik az ügyfeleitől származó személyes adatok védelméről, megőrzéséről. A társaságnál kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala - kivéve, ha törvény rendeli el, illetve ha az érintett hozzájárul - tilos. Biztosítja, hogy az ügyfeleinek adatai csak arra jogosultak számára legyen hozzáférhetőek. A folyamat szabályozása az Adatvédelmi Szabályzat és az Információ Kezelési Szabályzat c. dokumentumokban található. Az ügyfél által beszállított termékként értelmezi a Társaság a kivitelezés helyszínét, a munkaterületet, illetve meghatározott mérőeszközöket. Ezeket megfelelő módon azonosítja, ellenőrzi, kezeli, tárolja és tartja nyilván. Ha az ügyfél tulajdona Társaság tevékenysége vagy mulasztása következtében károsodna vagy a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válna, akkor őt erről tájékoztatja a Társaság, és jegyzőkönyvet vesz fel. Ilyen esetekre a következő dokumentumokban tér ki a Társaság: -

Gázmérő leolvasás,

-

A szabálytalan gázvételezéssel és szerződésszegéssel összefüggő társasági eljárások,

-


-


-

Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, kiviteli terveinek műszaki-biztonsági felülvizsgálata és üzembe helyezése folyamatleírások, a

-

Üzemzavar-elhárítási és Készenléti Szabályzat és a kapcsolódó munkautasítások.

A vonatkozó feljegyzéseket a felsorolt dokumentumokban leírtak szerint kezeli. 7.5.5. A termék megóvása A termék állagának megóvásával kapcsolatos szabályozásokat a Termékmozgatás,termékek átvétele, tárolása munkautasítás, valamint a hozzá kapcsolódó utasítások és szabályzatok tartalmazzák. A tevékenységeket úgy végezi a Társaság, hogy folyamatok során biztosítsa a beépülő termékek megfelelő minőségének fenntartását. A termék állagának megóvása kiterjed az azonosításra, a megőrzésére, az anyagmozgatásra és a csomagolásra, a tárolásra valamint állag- és értékvédelemre. A termékeket a raktárakban tárolja a Társaság a bevált tárolási módszerek alkalmazásával, annak érdekében, hogy károsodásukat, vagy minőségromlásukat megelőzze. A raktárakban a termékek részére megfelelő tárolási körülményeket biztosít, valamint gondoskodik a tárolt termékek megfelelő azonosításáról, jelöléséről. A zárolt (nem megfelelő) termékeket a raktár elkülönített részében, a megfelelő termékektől elkülönítve, jelölve tárolja. A minőségromlásra hajlamos anyagok állagát rendszeresen végzett raktár felülvizsgálatok során ellenőrzi. A szolgáltatások teljesítése közben felhasznált termékek kezelésére vonatkozó különleges előírások nincsenek. A felhasznált termékek kezelését, mozgatását a megfelelő gyakorlattal rendelkező munkatársak végzik, úgy, hogy azok minősége, állaga, csomagolása nem sérül. A kiszállítás során a termékeinket olyan módszerrel óvja a Társaság, hogy azok a kiszállítás során ne károsodjanak. Hatálybalépés: 2014. október 01. Kiadásával hatályát veszti a 2013. december 20-án kiadott változat


28 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV A termékekre vonatkozóan biztosítja azok azonosítását, valamint megfelelő kezelés, tárolás és szállítás segítségével állapotuk megóvását. 7.6. A megfigyelő- és mérőberendezések kezelése A méréseken alapuló döntések, intézkedések megfelelősége érdekében csak olyan ellenőrző, mérő- vagy vizsgálóberendezéseket, mérőeszközöket használ a Társaság, amelyek mérési pontossági osztálya ismert és összhangban áll a szükséges mérőképességgel, vagyis az adott mérési feladatra alkalmasak. A vizsgáló eszközeinkkel kapcsolatos feladatokat (pl. regisztrálás, kalibráltatás, hitelesíttetés, javítás, selejtezés, stb.) és a felelősségi viszonyokat az Ellenőrző-, mérő-, vizsgáló berendezések felügyelete, nyilvántartása folyamatleírás szabályozza. Dokumentált előírásainknak megfelelően: -

meghatározza az elvégzendő méréseket, a mérések megkívánt pontosságát, illetve kiválasztja a megfelelő pontosságú és reprodukálhatóságú vizsgáló eszközt,

-

gondoskodik a termék minőségére hatással bíró, illetve a környezet- vagy munkavédelmi vizsgáló eszközeink nyilvántartásáról, szükség szerinti hitelesítéséről, kalibrálásáról és / vagy pontosság ellenőrzéséről, nemzetközileg vagy nemzetileg elismert etalonokkal való érvényes kapcsolatukról,

-

szabályozza vizsgáló eszközeink felügyeletének módszerét, menetét, gyakoriságát, az elfogadási kritériumokat, valamint - nem megfelelő eredmények esetén - a szükséges intézkedést,

-

jelöléssel biztosítja, hogy a vizsgálóeszközeink alkalmassági állapota azonosítható legyen,

-

a mérési hellyel szemben támasztott követelményeket szükség esetén dokumentálja,

-

felülvizsgálja korábbi vizsgálati eredményeink érvényességét, ha észleli, hogy a vizsgálóeszköz kikerült az igazoltan megfelelő állapotból,

-

a kezelés, tárolás során lehetőség szerint megóvja a vizsgálóeszközöket az olyan beavatkozásoktól, amelyek érvénytelenítik a hitelesített, illetve kalibrált állapotot. Sérülés, vagy annak gyanúja estén a vizsgáló eszközt azonnal felülvizsgálja.

A vonatkozó feljegyzéseket az említett folyamatleírás előírásainak megfelelően készíti és őrzi. A környezetközpontú és a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerekkel kapcsolatos méréseket általában külső szolgáltatók segítségével hajtja végre, amennyiben ezt a Társaság végzi, akkor a használt eszközöket az előzőekben leírt módon kezeli. 7.7. Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre A lehetséges vészhelyzeteket és azok bekövetkezési lehetőségeinek azonosítását az e pontban felsorolt szabályzatok és utasítás tartalmazza. Integrált Vállalatirányítási Rendszer egyik alapvető feladata a mindenkori biztonságos üzemmenet feltételeinek biztosítása. Ennek érdekében a Társaság a folyamatokat olyan módon tervezi meg, tevékenységét olyan módon szabályozza, hogy a vészhelyzetek, illetve káresemények kialakulásának kockázatát lehetőleg minimálisra csökkentse. A reálisan előfordulható vészhelyzetek, illetve káresemények lehetőségeit felméri, az ilyen események szakszerű kezelésére felkészült. A vészhelyzetek megelőzésének és kezelésének szabályait, valamint a kárelhárítás során követendő eljárásokat a következő folyamatleírásokban foglalja össze a Társaság: -

Munkavédelmi Szabályzat,

-

Környezetvédelmi Szabályzat,

-

Tűzvédelmi Szabályzat,

-

Üzemzavar-elhárítási és Készenléti Szabályzat,

-

Vészhelyzetkezelési Utasítás, valamint a

-

Robbanásvédelmi dokumentációban.

A szabályozások – amennyiben az alábbiak az adott tevékenységek során értelmezhetők - kiterjednek: Hatálybalépés: 2014. október 01. Kiadásával hatályát veszti a 2013. december 20-án kiadott változat


29 / 33


-

esetleges légkörbe történő kiáramlásokra,

-

esetleges kiömlésekre csatornarendszerbe vagy talajra,

-

rendellenes működési feltételekre, állapotokra,

-

balesetekre, vészhelyzetekre.

A hivatkozott dokumentumok előírásainak elsajátítását a feladattal megbízottak visszakérdezik, pl: oktatás után tesztkérdések. A visszakérdezés szükségessége és módja a vonatkozó szabályzatokban van meghatározva. Évente rendszeresen a belső auditok (Kézikönyv 8.2.2. fejezet) tapasztalatai alapján, illetve bekövetkezett baleset vagy vészhelyzet után az adott dokumentum készítéséért felelős személy által felülvizsgálatra és szükség esetén módosításra kerül a vészhelyzetre való felkészültséget és reakciót meghatározó része az adott szabályozásnak. 8. MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS FEJLESZTÉS 8.1. Általános követelmények A Társaság figyelemmel kísérési, mérési, elemzési és fejlesztési folyamatokat alkalmaz arra, hogy az Integrált Vállalatirányítási Rendszer, a szolgáltatási tevékenység és az ennek során beépülő termékek bizonyíthatóan megfelelőek legyenek mind az érdekelt felek - köztük az ügyfél - elvárásainak, mind a Társaság célkitűzéseinek. A módszerek hatékony alkalmazásához szükséges ismeretek elsajátítása érdekében a felső vezetőség gondoskodik arról, hogy a módszerek alkalmazásában érintett munkatársak megfelelően felkészítettek, a szükséges eszközökkel felszereltek legyenek. A méréseket és ellenőrzéseket az Integrált Vállalatirányítási Rendszer dokumentumaiban írja elő a Társaság. A mérések és értékelések alapelemként szolgálnak a vezetőségi átvizsgálásokhoz (Kézikönyv 5.6. fejezet). 8.2. Figyelemmel kísérés és mérés 8.2.1. Az ügyfél elégedettsége Ügyfél elégedettség mérés során az ügyfél a Társasággal kapcsolatos elégedettségének, igényeinek és elvárásainak átfogó minőségi megközelítését fejezi ki. Az ügyfél elégedettség felmérését az üzleti adminisztráció és szabályozás szervezet koordinálásával külső partner végzi. Az ügyfél elégedettség mérésének folyamatát a Fogyasztói elégedettség mérése folyamatleírás szabályozza. 8.2.2. Auditok 8.2.2.1. Belső audit A belső auditok rendjét az Integrált Vállalatirányítási Rendszer auditja folyamatleírás szabályozza. A belső auditok az Integrált Vállalatirányítási Rendszer minden elemére kiterjednek, azokat éves terv alapján, illetve esetenként elrendelve végzi a Társaság. Az auditok során értékelésre kerül: -

az Integrált Vállalatirányítási Rendszer dokumentumainak megfelelősége,

-

az Integrált Vállalatirányítási Rendszer által érintett tevékenységek és területek működése,

-

az előírások és a gyakorlat összhangja.

Az auditokat a vizsgált területtől független, a feladatra kiképzett belső auditorok hajtják végre. Az auditok során észlelt eltérésekről és a hiányosságokról jelentést készít a Társaság, mely a hiba kiküszöböléséhez szükséges javító és/vagy helyesbítő intézkedés(ek)re, illetve a rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatot is tartalmazza. Az eltérésekkel kapcsolatban hatékony helyesbítő tevékenységet rendel el az érintett felelős. Hatálybalépés: 2014. október 01. Kiadásával hatályát veszti a 2013. december 20-án kiadott változat


30 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Azokon a területeken, ahol az auditok során eltéréseket és / vagy hiányosságokat tapasztalt a Társaság, szükség esetén, meghatározott időn belül utóauditot végez a helyesbítő tevékenységek bevezetésének és hatásosságának értékelésére. A feljegyzéseket az említett folyamatleírás és az Iratkezelési Szabályzat előírásainak megfelelően őrzi és kezeli. 8.2.3. A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése A Társaság vezetői, a vezetői értekezletek kimutatásaiban, prezentációiban követhetik a tevékenységgel kapcsolatos (minőségi, műszaki, gazdasági) mutatószámokat és a trendek alakulását. A célérték nem teljesülése esetén a teljesítésért felelős vezető a szükséges intézkedéseket megteszi. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által közzétett minőségi mutatók teljesülése a HET-MIR és a FŐNIX programban követhetők. A mutatószámok trendjét a vonatkozó folyamatleírásoknak, munkautasításoknak megfelelően méri, értékeli a Társaság. Amennyiben az előírttól eltérő állapotot tapasztal, intézkedéseket foganatosít. A HET-MIR program Gázszolgáltatás jelentés lekérdezés funkciója átfoglaló képet nyújt a földgázelosztással kapcsolatos összes releváns műszaki és minőségi adatról. Az IVR célok követését a minőségirányítási és biztonságtechnikai szervezet végzi, beavatkozást igénylő esetekben értesíti az érintett szervezeti egység vezetőjét. A Társaság vezetése a munkahelyi egészség és biztonság célkitűzéseit, a mutatók teljesülését havi baleseti statisztikákon keresztül követi.

8.2.4. A termék és a szolgáltatás figyelemmel kísérése és mérése A beérkező anyag, tárgyi eszköz és szolgáltatás átvételétől az előállítási tevékenységen át az ellenőrzéseken keresztül dokumentált előírások alapján biztosítja a Társaság a minőség ellenőrzését, vizsgálatát, a termékek minősítését és az eredmények feljegyzését annak érdekében, hogy -

időben észlelje az előírásoktól eltérő állapotot,

-

minél hamarabb intézkedhessen a nem megfelelő állapot megszüntetése érdekében,

-

igazolja az előírásoknak való megfelelést.

Az ellenőrzéseket, vizsgálatokat és ezek eredményeinek feljegyzését a beérkező anyagok és termékek átvételi ellenőrzésével kapcsolatban a Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása folyamatleírásban, a Termékmozgatás, termékek átvétele, tárolása munkautasításban, valamint folyamatellenőrzésekkel kapcsolatban a: -


-


-

Gázmérő leolvasás,

-

A szabálytalan gázvételezéssel és szerződésszegéssel összefüggő társasági eljárások,

-

Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, kiviteli terveinek műszaki-biztonsági felülvizsgálata és üzembe helyezése c. folyamatleírásokban, és a kapcsolódó munkautasításokban meghatározott módon végezzük.

8.2.4.1. Beérkező anyagok és tárgyi eszközök átvételi ellenőrzése és vizsgálata Csak azok az anyagok vagy tárgyi eszközök, valamint beszállítói szolgáltatások kerülnek átvételre, illetve felhasználásra, amelyek minősége igazoltan megfelel az előírt követelményeknek. Az ellenőrzés rendszeressége, részletessége és módszere függ: -

a bejövő anyagok típusától és fontosságától,

-

a korábbi ellenőrzések és a felhasználás tapasztalatai alapján a beszállítói megbízhatóságától,

- az esetlegesen a beszállító telephelyén végzett ellenőrzések eredményétől. Hatálybalépés: 2014. október 01. Kiadásával hatályát veszti a 2013. december 20-án kiadott változat MINŐSÉG – BIZTONSÁG - KÖRNYEZET

31 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV A beérkező anyagok, tárgyi eszközök ellenőrzése átvételkor szemrevételezéssel és a kísérő iratok ellenőrzésével, a beépítés során pedig funkcionális ellenőrzéssel történik a Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása folyamatleírásnak, és a Termékmozgatás, termékek átvétele, tárolása munkautasításnak megfelelően. 8.2.4.2. Ellenőrzés és vizsgálat Az előállítási folyamat minden olyan fázisában, ahol az indokolt, ellenőrzést végez a Társaság a folyamatleírások és a munkautasítások követelményeinek megfelelően. 8.2.4.3. Ellenőrzési és vizsgálati feljegyzések Az ellenőrzések és a vizsgálatok során kapott vagy készült feljegyzések egyértelműen mutatják, hogy a termék megfelelt, vagy sem a vizsgálati előírásoknak. A feljegyzések készítésénél a vonatkozó előírások betartásával biztosított a vizsgálatot végző személy azonosíthatósága. A feljegyzéseket a Kézikönyv 4.4.fejezet, az Iratkezelési Szabályzat előírásai szerint kezeli a Társaság, ezzel biztosítva későbbi visszakereshetőséget. 8.2.5. Környezetközpontú és a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítással kapcsolatos figyelemmel kísérés és mérés A Társaság tevékenységének a környezet- és munkavédelmi előírásoknak való megfelelőségét a vezetőségi átvizsgáláson (Kézikönyv 5.6. fejezet) résztvevők értékelik az alábbiakról szolgáltatott információk alapján: -

mérési és megfigyelési eredmények (Környezetvédelmi Szabályzat),

-

a munkahelyi kockázatértékelések felülvizsgálatai, illetve a rendszeres munka-, környezet- és tűzvédelmi szemlék eredményei,

-

belső (Kézikönyv 8.2.2. fejezet), illetve külső auditok megállapításai,

-

érdekelt felek (pl. hatóság) észrevételei (Kézikönyv 5.5.3.2. fejezet).

Az értékelés során meg kell vizsgálni a jogi és egyéb követelményekben (Kézikönyv 5.4.2. fejezet) meghatározott előírások teljesülését (Környezetvédelmi Szabályzat). 8.3. A nem megfelelőségek kezelése Az előállítási, szolgáltatási, termék és szolgáltatás beérkezési folyamatok során és azt követően a nem megfelelő szolgáltatások és termékek kezelésének módját a folyamatleírásokban és a munkautasításokban szabályozza a Társaság. A folyamatleírásokban, munkautasításokban található ellenőrzési pontoknál szabályozásra került a nem megfelelőség előfordulása esetén elvégzendő teendők és a felelősségek. A Társaság az előírt követelményeknek nem megfelelő bejövő termék és szolgáltatás, valamint az előállítás során keletkező (minőségirányítási, munkabiztonság és környezetvédelmi) nem megfelelőségek előfordulása esetén gondoskodik ezen termékek, a szolgáltatáshoz, illetve a folyamatokhoz kapcsolódó feljegyzések egyértelmű megjelöléséről, elkülönítéséről, a szükséges további intézkedésekről és az érintett szervezeti egységek értesítéséről. A nem megfelelő termékek további sorsáról átvizsgálással dönt. Az átvizsgálási eredmények alapján intézkedik a nem megfelelőség javításáról, eltérési engedéllyel történő elfogadásáról, más felhasználási célra való átsorolásáról, visszautasításáról vagy selejtezéséről. A javítás után ismételt ellenőrzéseket végez, és ezekről feljegyzéseket készít. A felmerült nem megfelelőségekről, az elvégzett javításokról és azok visszaellenőrzéséről készült feljegyzéseket a Kézikönyv 4.4. fejezet és az Iratkezelési Szabályzat előírásai szerint kezeli és őrzi. 8.4. Az adatok elemzése A Társaság adatelemzési módszereket alkalmaz azért, hogy meg lehessen határozni Integrált Vállalatirányítási Rendszer fejlesztési területeit. Az adatokat az ügyfél elégedettségéről (Fogyasztói elégedettség mérése), a termékek követelményeknek való megfelelőségéről, a folyamatok és a termékek jellemzőiről és trendjéről (vezetői információs tábla) (Kézikönyv 8.2.3. fejezet), beszállítókról (Beszállítók értékelése) gyűjt. Hatálybalépés: 2014. október 01. Kiadásával hatályát veszti a 2013. december 20-án kiadott változat


32 / 33

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 8.5. Fejlesztés 8.5.1. Folyamatos fejlesztés A Társaság elkötelezte magát azon folyamatok - melyek befolyásolják a szolgáltatások és a beépülő termékek minőségét, a környezeti teljesítést és a munkahelyi egészség és biztonság állapotát - folyamatos fejlesztésére, hogy az ügyfelek és érdekelt felek igényeit minél magasabb színvonalon, hatékonyan és gazdaságosan ki tudja elégíteni. A folyamatok fejlesztéséhez felhasználja a folyamatok mérésének és elemzésének eredményeit. A folyamatok fejlesztését a tervezésnél, valamint a folyamatok szabályozásánál leírt elvek figyelembe vételével teszi. A folyamatok fejlesztését a 2 havonta megtartott vezetői, valamint szakigazgatói értekezleteken és a vezetőségi átvizsgálásokon indítja, követi nyomon és ellenőrzi. A helyesbítő és megelőző tevékenységet a folyamatleírások, munkautasítások 4. sz. fejezete szabályozza. A helyesbítő vagy megelőző beavatkozásokból bekövetkező elfogadott változtatásokat nyilvántartja és szükség esetén az Integrált Vállalatirányítási Rendszer dokumentumaiban átvezeti. A helyesbítő és megelőző tevékenységekkel kapcsolatos feljegyzéseket folyamatleírások, munkautasítások 5. sz. fejezetében és az Iratkezelési Szabályzatban előírtaknak megfelelően kezeli és őrzi meg. 8.5.2. Helyesbítő tevékenység Helyesbítő tevékenységeket általában: -

termék / szolgáltatás nem megfelelőségek (minőségellenőrzési adatok, jegyzőkönyvek, egyedi és ismétlődő problémákra vonatkozó feljegyzések, stb.),

-

ügyfél visszajelzések, reklamációk,

-

külső érdekelt felek - köztük a hatóságok - által jelzett környezet- és munkavédelmi észrevételek,

-

környezet- és munkavédelmi mérési és megfigyelési eredményekből származó nem-megfelelőségek,

-

az Integrált Vállalatirányítási Rendszerrel kapcsolatos nem megfelelőségek (külső tanúsító szervezet, valamint belső auditok jelentései),

-

bekövetkezett rendkívüli események, balesetek kapcsán kezdeményez a Társaság.

A helyesbítő tevékenységek során feltárja a hibák okait, melyek megszűntésére szükség szerint intézkedéseket vezet be. A helyesbítő intézkedések megvalósítását és eredményességét ellenőrzi és dokumentálja. 8.5.3. Megelőző tevékenység A Társaság megelőző tevékenységet általában az alábbi esetekben folytat: -

lényegesen új termékre, szolgáltatásra való felkészülés esetén,

-

helyesbítő tevékenységhez kapcsolódóan a probléma általánosításából származó lehetséges nem megfelelőség okának megszüntetésére,

-

kvázi balesetek kapcsán,

-

minőség- és környezeti, valamint munkabiztonsági teljesítés javítási célú erőfeszítések eredményeként.

A megelőző intézkedések megvalósítását és eredményességét ellenőrzi és dokumentálja. A feljegyzéseket a folyamatleírások, munkautasítások 5. sz. fejezetének, és az Iratkezelési Szabályzat előírásai szerint őrzi meg.



33 / 33

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt

Recommend Documents