Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E
VI. 53 /2014
ELŐTERJESZTÉS
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-ai ülésére
Tárgy: Tájékoztató az ÁROP. 1.2.11/A-2013-2013-0022 azonosító számú, területi tervezést támogató pályázat végrehajtásának állásáról, a tervezés társadalmasításáról Előterjesztő Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke Előadó: Petrikné Molnár Erika, mb. főosztályvezető 1
Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztés keretében tájékozatom Önöket, a pályázat végrehajtásáról, az annak keretében folyó tervezési és társadalmasítási munkáról, valamint hozzájárulásukat kérem a pályázat kapcsán a KD. Regionális Fejlesztési Ügynökséggel megkötött tanácsadói szerződés módosításához. A) Az ÁROP. 1.2.11/A-2013-2013-0022 azonosító számú, területi tervezést támogató pályázat végrehajtása Projektmenedzsment tevékenysége: 5 db változásjelentés, 2 db kifiz. kérelem benyújtása, havi adatszolgáltatások, monitoring adatszolgáltatások; Adatbázisok, tanulmányok készítése: 2012. 11.28. Koncepció helyzetértékelésének közgyűlési elfogadása, 2013. 11.29. Helyzetértékelés utóvizsgálatának közgyűlési elfogadása, 2014. 03.07. megyei területfejlesztési koncepció elfogadása; 2014. 03.07. megyei stratégiai program 0.0. egyeztetési változatának elfogadása; 2014. május 29. Megyei Területfejlesztési program és a 2014-2020 közötti időszakra készülő OP programokhoz kapcsolódó megyei részdokumentumok II. fázisa, és a területi hatásvizsgálat egyeztetési változatának közgyűlési elfogadása. A közgyűlés 52/2014 (V.29.) sz. határozata alapján megkezdődött a tervezői változat széleskörű írásos és konzultációs egyeztetése. Eszközbeszerzés-immateriális javak: 2014. február 21-én megtörtént a pályázatban szereplő informatikai, irodai, fotóeszközök és kapcsolódó szoftverek beszerzése. 2014. március 1-jével lezajlott az eszközök üzembe helyezése és aktiválása. Rendezvényszervezés: 2013. 12.12. nyitórendezvény 66 fővel, 2014. 02-03 hónapban további 10 egyeztető rendezvény 259 fő részvételével, 2014. április 4. városhálózati térségi gazdasági fórum 50 fő részvételével, 2014. júniusi területfejlesztési program és projektcsomagok egyeztetése a Területfejlesztés és Vidékfejlesztési Kollégiummal, gazdaságfejlesztő szervezetekkel, érdekképviseleti szervezetekkel, főépítészekkel, TDM-ekkel, HACS-okkal, Forster Központtal, járásokkal (önkormányzatok, járás vezetők), EGTC-kkel, Tatabánya MJV-sal. (partnerek száma: 173 fő) Nyilvánosság biztosítása: 2013. december 31-ig sajtóközlemény a projektindításáról, rádióközlemény; "B" típusú tábla kihelyezése, Roll-up elkészítése, fotódokumentáció folyamatos bővítéssel, 7 db sajtó és 16 db honlap megjelenés a projektről, a tervezési folyamatról; 1 db rádió és tv interjú a projektről, annak állásáról;
2
Személyi költségek: Projektmenedzsment és szakmai megvalósítók feladat kiosztása, havi, projektre fordított munkaidő nyilvántartások rendszerének kialakítása, vezetése megtörtént illetve folyamatos. Közbeszerzés: A megyei területfejlesztési program, területi hatásvizsgálata és a TOP részdokumentumok tervezésére nyílt, nemzeti értékhatár alatti tárgyalásos eljárás lefolytatására külső szakértő bevonása, vele szerződéskötés: 2013. 10.01., lezárása: 2014.01.02. erről közzététel 2014.01.18. Megtörtént a tervezési vállalkozási szerződés 1.sz. módosítása a 2014. április 2-ai pályázati felhívás módosítás következményeként 2014. április 24-én. Értesítőben 2014.április 30-án közzététele megtörtént. A módosítás az EMIR- be április 25-én feltöltésre került, utóellenőrzése folyamatban. Projektgyűjtés: Folytatódott a projektgyűjtés, melyek száma több, mint 1200 db. Az RFÜ a projektadatbázist és értékelését folyamatosan frissíti. Megtörtént a projektek stratégiai prioritásokhoz, és OPkhoz történő illesztése is 2014. május 15-ével, amely az azóta beérkező projekteknél is lezajlik. A megyei önkormányzati hivatal munkatársai és a tervezők továbbra is folytatják a projektgazdák felkutatását, ösztönzését a fejlesztési igényeik becsatornázása érdekében. TOVÁBBI FELADATOK (ÁROP PÁLYÁZAT SZERINT) 2014. július 31. A vonatkozó jogszabályok alapján a minőségbiztosításért felelős szervezet által jóváhagyva (NGM), a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásával elkészül a megyei területfejlesztési program (stratégiai és operatív rész). A megadott céldátum a miniszteri állásfoglalás megszerzésének határideje. A fenti határidőhöz a teljes tervezési költség 10%-ának kifizetése kapcsolódik. E dátumhoz kötődik Tatabánya MJV településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának az elfogadása. Ehhez kapcsolódóan véleményezési jogköre van a megyei önkormányzatnak, melynek során vizsgálja a MJV fejlesztési irányainak illeszkedését a megyei tervhez. 2014. szeptember 30. A kapcsolódó tervezési kiemelt projekt módszertani iránymutatásai alapján a megyék által (az NGM útmutatásával) elkészített 2014-2020 közötti uniós időszak tervezését segítő, tervezési részdokumentumok III. fázisa az operatív programok prioritásainak tartalmához kapcsolódóan. Tervezési belső határidő az uniós részdokumentumok esetében a tervezői változat 2014. augusztus 15-re történő leszállítása, és ezt követően egyeztetése. E határidőhöz a tervezési költség 30%-ának kifizetése kötődik. A végleges változat leszállítását követően a tervezési költség 20%-a kerül majd kifizetésre.
3
TÁMOGATÁS LEHÍVÁSOK 2013. december 6./ Előleg lehívás 22.500.000 Ft 2013. december 6./1. kifizetési kérelem benyújtása 5.280. 660 Ft státusza elutasított, oka: a közbeszerzés KSZ utóellenőrzésének hiánya (2014. 02.20-án zárult le az eljárás, ami mindent rendben talált) 2014. március 19/ 2. sz. kifizetési kérelem benyújtása 18.236.280 Ft A kérelem tartalmazza az 1. kifizetési kérelemben benyújtott támogatási igényt is. A hiánypótlás megtörtént, a támogatás még nem érkezett meg a projektszámlára. A projekt eddigi költségei:
23.961.770 Ft
Projektszámláról kifizetett szolgáltatások, beszerzések, munkabérek:
14.060.283 Ft
Önkormányzat által kifizetett és támogatásból még nem ellentételezett összeg: 9.901.487 Ft Projekt bankszámla egyenlege jelenleg:
8.439.717 Ft
Tisztelt Közgyűlés! A további feladatoknál szereplő júliusi és augusztusi teljesítési határidőkre tekintettel – mivel a munkaterv szerint ülés nem tervezett – kérem hozzájárulásukat, hogy átruházott hatáskörben A) változat: a Területfejlesztési és Vidékfejlesztési, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalhassa meg és dönthessen a megyei területfejlesztési program, a megyei uniós részdokumentumok III. fázisa egyeztetési változatának, valamint Tatabánya MJV településfejlesztési terveinek elfogadásáról, véleményezéséről, amely egyben a tervekhez kapcsolódó kifizetések feltétele is. B) változat: a megyei közgyűlés elnöke dönthessen a megyei területfejlesztési program végleges változatáról, a megyei uniós részdokumentumok III. fázisa egyeztetési változatának, valamint Tatabánya MJV településfejlesztési terveinek elfogadásáról, véleményezéséről, amely egyben a tervekhez kapcsolódó kifizetések feltétele is. B) A KD. Regionális fejlesztési Ügynökséggel kötött tanácsadói szerződés módosítása Az önkormányzat az ÁROP pályázat keretében tanácsadói szerződést kötött az ügynökséggel a szerződésben kirészletezett feladatok elvégzésére 2013. november 18-án. A Tanácsadói Szerződés IV. fejezetét 2014. április 24-én módosítottuk az Önök döntése alapján, mivel a szerződés II. fejezetében meghatározott 2. részfeladat teljesítésének 1-2. ütemezése összevonásra került és ezzel együtt a részszámlázás határideje is változott. A most kezdeményezett szerződés módosítás indoka: a) a országos tervezési folyamatok és ebből eredően a megyei folyamatok elhúzódása
4
b) az uniós forrásokból támogatható fejlesztési projektek azonosítását, fejlesztését, gyarapítását befolyásoló operatív programok tartalmának bizonytalanságai, az OP-k közötti lehatárolások nyitott kérdései c) a gazdasági és a civil szereplők elérésének nehézségei, a potenciális partnerek azonosításának időigénye, d) a beérkezett projekt adatlapok pontosításának, kiegészítésének időigénye. A fenti indokok alapján a Tanácsadói Szerződés II. fejezetében meghatározott II.2. részfeladat 3. ütemét együtt teljesíti a Tanácsadó az 1-2. ütemmel, ezért szükségessé vált a részszámlázás határidejének módosítása is 2014. augusztus 31-re. A szerződés módosítás tartalma az előterjesztés 1. sz. mellékletében kerül bemutatásra. Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Tatabánya, 2014. június 19.
Popovics György
HATÁROZATI JAVASLAT „A” Változat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Elfogadja a „Tájékoztató az ÁROP. 1.2.11/A-2013-2013-0022 azonosító számú,
területi tervezést támogató pályázat társadalmasításáról” szóló tájékoztatót.
végrehajtásának
állásáról,
a
tervezés
2. Átruházott hatáskörben hozzájárul, hogy a megyei területfejlesztési program, a megyei
uniós részdokumentumok III. fázisa egyeztetési változatának, valamint Tatabánya MJV településfejlesztési terveinek elfogadásáról, véleményezéséről a közgyűlés Területfejlesztési és Vidékfejlesztési, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága dönthessen, a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. A döntések egyben a tervekhez kapcsolódó kifizetések feltétele is. 3. Tudomásul veszi és egyetért az előterjesztés 1. sz. mellékletében bemutatott, KD.
Regionális Fejlesztési Ügynökséggel 2013. november 18-án kötött tanácsadói szerződés 2. sz. módosításában foglaltakkal és felhatalmazza a közgyűlés elnökét a módosítás aláírására. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Turi Bálint, a bizottság elnöke Határidő: 2014. július 31.
Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika, mb. főosztályvezető 5
HATÁROZATI JAVASLAT „B” Változat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Elfogadja a „Tájékoztató az ÁROP. 1.2.11/A-2013-2013-0022 azonosító számú,
területi tervezést támogató pályázat társadalmasításáról” szóló tájékoztatót.
végrehajtásának
állásáról,
a
tervezés
2. Átruházott hatáskörben hozzájárul, hogy a megyei területfejlesztési program, a megyei
uniós részdokumentumok III. fázisa egyeztetési változatának, valamint Tatabánya MJV településfejlesztési terveinek elfogadásáról, véleményezéséről a közgyűlés elnöke dönthessen, a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. A döntések egyben a tervekhez kapcsolódó kifizetések feltétele is. 3. Tudomásul veszi és egyetért az előterjesztés 1. sz. mellékletében bemutatott, KD.
Regionális Fejlesztési Ügynökséggel 2013. november 18-án kötött tanácsadói szerződés 2. sz. módosításában foglaltakkal és felhatalmazza a közgyűlés elnökét a módosítás aláírására. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Határidő: 2014. július 31.
Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika, mb. főosztályvezető 1.sz. melléklet Tanácsadói szerződés 2. számú módosítása amely létrejött egyrészről a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4., adószáma: 15729583-2-11, ja elszámolási számlaszáma: 1003600400320229-00000000) képviseletében: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről a KDRFÜ Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1., cégjegyzékszáma: 07-09-015143, adószáma: 184874592-07) képviseletében: Molnár Tamás ügyvezető igazgató, mint Tanácsadó (továbbiakban: Tanácsadó) között az alulírott napon és helyen, a következő feltételek szerint: 1. A szerződés előzményei: A szerződő felek Tanácsadói Szerződést kötöttek az ÁROP-1.2.11/A-2013-A „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című könnyített elbírálású pályázat keretében kötelezően ellátandó feladatok – szerződésben kirészletezett – részbeni elvégzésére 2013. november 18-án. A Tanácsadói Szerződés IV. fejezetét 2014. április 24-én módosították, mivel a szerződés II. fejezetében meghatározott 2. részfeladat teljesítésének 1-2. ütemezése összevonásra került és ezzel együtt a részszámlázás határideje is változott. 6
2. A szerződés módosítás indoka: A szerződő felek az alábbi indokok alapján módosítják az I. számú módosítással egységesen kezelt Tanácsadói Szerződést (a továbbiakban: Tanácsadói Szerződés-I.) a) a országos tervezési folyamatok és ebből eredően a megyei folyamatok elhúzódása b) az uniós forrásokból támogatható fejlesztési projektek azonosítását, fejlesztését, gyarapítását befolyásoló operatív programok tartalmának bizonytalanságai, az OP-k közötti lehatárolások nyitott kérdései c) a gazdasági és a civil szereplők elérésének nehézségei, a potenciális partnerek azonosításának időigénye, d) a beérkezett projekt adatlapok pontosításának, kiegészítésének időigénye. A fenti indokok alapján a Tanácsadói Szerződés II. fejezetében meghatározott II.2. részfeladat 3.ütemét együtt teljesíti a Tanácsadó az 1-2. ütemmel, ezért szükségessé vált a részszámlázás határidejének módosítása is. 3. A szerződésmódosítás: A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tanácsadói Szerződés IV. fejezete harmadik bekezdésének második mondata helyébe a következő tartalmú mondat lép: „ A II.2. részfeladat tekintetében, szakaszos teljesítéssel az alábbi ütemezés szerint, mely egyben a részszámlázás alapja is: 1.-3. ütem: 2014. augusztus 31. napjáig.” 4. Egyéb rendelkezések: A Tanácsadói Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak. Jelen szerződésmódosítás a Tanácsadói Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A szerződő felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Tatabánya, 2014. június …. Székesfehérvár, 2014. június …
.......................................................
........................................................
Popovics György
Molnár Tamás
a megyei közgyűlés elnöke
ügyvezető igazgató
Pénzügyi ellenjegyező:
Jogtanácsosi ellenjegyző:
..............................................
..............................................
Bodnár Mihály
Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária
osztályvezető
megyei aljegyző 7
