Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu
VALNÁ HROMADA
středa 28. května 2014 v 15.30 hodin
Moravskoslezská krajská organizace ČUS, ulice Vítkovická 3083/1, Ostrava sál v přízemí budovy ČSAD Ostrava
1. Úvodní slovo Vážená paní, Vážený pane, byl Vám udělen mandát s důvěrou zastupovat Vaši členskou základnu na Valné hromadě MS KO ČUS. Pro přehlednou orientaci v jednání jsme Vám připravili tyto materiály. Krajská rada MS KO ČUS
2. Obsah
strana 2 2 3 4 7
1. 2. 3. 4. 5.
Úvodní slovo Obsah Program jednání Jednací řád 13. Valné hromady Zpráva o celkové činnosti MS KO ČUS od 12. VH MS KO ČUS vč. plnění usnesení 6. Zpráva o hospodaření MS KO ČUS, čerpání rozpočtu za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014 7. Statistika členské základny MS KO ČUS za r. 2013
2
12 17
3. Program jednání 1. Zahájení 2. Schválení jednacího řádu 13. VH MS KO ČUS 3. Schválení programu 4. Volba pracovního předsednictva, volba mandátové komise 5. Zpráva o jednání krajské rady MS KO ČUS od 12. VH vč. celkové činnosti MS KO ČUS 6. Zpráva mandátové komise 7. Zpráva o hospodaření MS KO ČUS – čerpání rozpočtu za rok 2013 a návrh rozpočtu MS KO ČUS na rok 2014 8. Zpráva Revizní komise MS KO ČUS 9. Rozprava 10. Usnesení 11. Závěr
3
4. Jednací řád Valné hromady MS KO ČUS
JEDNACÍ ŘÁD valné hromady Moravskoslezské krajské organizace České unie sportu ===================================================== Tento jednací řád upravuje průběh jednání 13. valné hromady Moravskoslezské krajské organizace ČUS. Jednání valné hromady se řídí programem schváleným nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů. Návrh programu jednání předkládá valné hromadě krajská rada. článek 1 Delegáti valné hromady 1. O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti valné hromady vyslaní na valnou hromadu v souladu s čl. III odst. 2 Předpisu ČUS upravující pobočné spolky - Krajské organizace ČUS (schváleného VH ČSTV dne 28.4.2012). Delegáti krajských sportovních svazů s členskou licencí (dále jen krajské svazy) musí být pověřeni mandátem svého krajského svazu a delegáti okresních sdružení ČUS s licencí ČUS (dále jen okresní sdružení) mandátem svého okresního sdružení. Náležitosti mandátního lístku, kterým se prokazuje mandát, jsou stanoveny v pozvánce na valnou hromadu. V případě pochybností o platnosti mandátu rozhoduje o jeho platnosti hlasováním valná hromada, a to na základě zprávy předkládané mandátovou komisí. Rozhodnutí je přijato nadpoloviční většinou přítomných delegátů. 2. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy pracovního předsednictva a jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím písemné podněty či připomínky. Diskusní příspěvek nemůže být delší než 3 minuty. Diskutujícímu může předsedající odebrat slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy se diskutující zcela odchyluje od tématu či hrubým způsobem uráží přítomné. 3. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. K přijetí je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. 4. K jednání valné hromady mohou být přizváni hosté, kteří mohou se souhlasem pracovního předsednictva vystoupit v diskusi.
4
článek 2 Způsob hlasování valné hromady 1. Valná hromada je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím. 2. O předložených návrzích rozhodují delegáti veřejným hlasováním, a to v pořadí, v jakém byly předloženy. O protinávrzích se hlasuje napřed, v pořadí, v jakém byly předloženy. 3. Delegáti valné hromady s hlasem rozhodujícím hlasují společně. 4. Valná hromada projednává, schvaluje a přijímá rozhodnutí vždy alespoň 3/5 většinou přítomných delegátů v následujících záležitostech : a) zcizení nemovitého majetku a jiných práv ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví MS KO ČUS b) statut Revizní komise, jeho úpravy, změny a doplňky, c) rozhodnutí o způsobu vypořádání majetku a práv MS KO ČUS při zániku MS KO ČUS. 5. V ostatních případech postačí k přijetí usnesení valné hromady nadpoloviční většina přítomných delegátů.
článek 3 Pracovní předsednictvo 1. Jednání valné hromady řídí její pracovní předsednictvo tvořené ze 2 zástupců krajských svazů a ze 2 zástupců okresních sdružení ČUS. 2. Zástupci krajských svazů do pracovního předsednictva jsou navrženi delegáty krajských svazů a zástupci okresních sdružení do pracovního předsednictva jsou navrženi delegáty okresních sdružení. Ke zvolení pracovního předsednictva je třeba nadpoloviční většiny přítomných delegátů. 3. Pracovní předsednictvo zvolí ze svých členů předsedajícího valné hromady veřejným hlasováním. Předsedajícím je zvolen ten, kdo získá nejvíce hlasů členů pracovního předsednictva. 4. Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání.
5
článek 4 Mandátová komise 1. Valná hromada volí mandátovou komisi, která má 4 členy; přičemž 2 členové jsou delegáti krajských svazů a 2 členové jsou delegáti okresních sdružení. Ke zvolení mandátové komise je potřebná nadpoloviční většina přítomných delegátů. 2. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu a složení přítomných delegátů a zjišťuje, zda je ustavující valná hromada způsobilá se usnášet. Mandátová komise seznamuje valnou hromadu s nedostatky zjištěnými při kontrole mandátních lístků a navrhuje valné hromadě řešení v případě pochybností o platnosti mandátu. 3. Komise se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů; usnášejí se nadpoloviční většinou hlasů. Komise zvolí ze svého středu člena, který zprávu a návrhy komise přednese valné hromadě.
článek 5 Návrhová komise Funkci návrhové komise plní v průběhu jednání valné hromady pracovní předsednictvo.
6
5. Zpráva o činnosti MS KO ČUS od 12. VH MS KO ČUS vč. plnění usnesení.
Moravskoslezská krajská organizace ČUS (dále jen MS KO ČUS) je pobočný spolek České unie sportu s působností v Moravskoslezském kraji. V současné době MS KO ČUS sdružuje téměř 122 000 sportovců, což je 10 % všeho obyvatelstva Moravskoslezského kraje. Je rozhodujícím partnerem pro jednání s krajskou samosprávou a současně je vnímána jako největší a nejvýznamnější subjekt v celém sportovním prostředí zejména po stránce velikosti členské základny, pozitivně ovlivňuje sport v Moravskoslezském kraji, krajské sportovní svazy naší organizace zabezpečují různé sportovní akce vč. akcí pořádaných Moravskoslezským krajem. V programové oblasti: V hodnoceném období a zejména v reakci na rozhodnutí minulé Valné hromady České unie sportu o změně názvu organizace, která byla provedena na 28. VH ČUS v Nymburce v roce 2013, byla provedena řada kroků spojených s přejmenováním. Vedle povinných úkonů vyplývajících z legislativních předpisů byla transformace organizace a její jméno „Česká unie sportu“ aktivně prezentováno v mediích. V průběhu roku 2013 byly vytvořeny nové internetové stránky MS KO ČUS a všechny okresní sdružení v našem kraji již reagovaly přejmenováním organizace a vytvořením vlastních nových internetových stránek. Ukázalo se, že změna názvu, jako dílčí krok transformace organizace, bylo správné rozhodnutí. Česká unie sportu prosazuje a bude prosazovat vícezdrojové, stabilní a transparentní financování sportu (stát, kraje, obce, vlastní). Za největší úspěch pokládáme zajištění základu financování projektu Servisních center sportu (SCS) v jednotlivých krajích a regionech. Z poslání, které má ČUS v nové struktuře sportu v ČR, vyplývá nutnost zajištění všestranné podpory činnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot. V silách mnohých vedoucích SK a TJ, většinou dobrovolných funkcionářů, již není možnost zajišťovat vedle sportovní činnosti i administrativu a ekonomiku. Mnohé kluby proto nedosáhnou na dostupnou grantovou podporu, chátrá jejich majetek nebo neplní povinnosti vyplývající z metodiky užití veřejných prostředků na jejich činnost a hrozí jim likvidační sankce. Proto cílem ČUS je zajistit podmínky pro poskytování servisních služeb členským subjektům z úrovně kraje i okresu a současně mají možnost kvalitu a rozsah služeb ovlivňovat. Krajská centra musí být především partnerem krajů a koordinátorem servisu v okresech a servisní centra při okresních sdruženích jsou servisními místy pro SK/TJ a sportovní svazy i organizátory sportovního života a realizátory sportovních projektů ČUS v regionu. Provoz servisních center sportu v okresech probíhá na základě udělené dotace z České unie sportu, kdy ČUS je schopna za současných podmínek a legislativy pokrýt pouze část potřebných prostředků na činnost SCS.
7
Tyto jsou potom rozdělovány na základě návrhu krajského manažera Servisního centra sportu, který navrhne jak finanční prostředky využít a to na základě výsledků práce v jednotlivých SCS OS ČUS. Tento princip platí nejen pro okresy, ale obdobně i pro krajská SCS. Význam SCS posiluje v současnosti s platností nového občanského zákoníku a dalšími doprovodnými zákony. V rámci legislativní a právní pomoci ČUS iniciovala a podílela se na rozpracování metodiky postupu sportovních organizací v rámci nových povinnosti. Byly zpracovány vzorové dokumenty a postupy pro SK/TJ a svazy. Naši pracovníci SCS se zúčastnili dvou seminářů v gesci ČOV a ČUS, aby mohli poskytovat poradenství v nové oblasti, po které je již značná poptávka. Výše uvedený stav v naší organizaci se samozřejmě promítl i do postavení krajské organizace, její činnost se v uplynulém období zaměřila jednak na servisní činnost pro krajské svazy, ale aktivita krajské organizace v našem kraji je dále upřena na spolupráci s krajskou samosprávou zejména při zajišťování finančních prostředků pro sportovní prostředí v kraji a zajišťování sportovních aktivit, které organizuje Moravskoslezský kraj. Přestože finanční situace byla vážná, podařilo se nám v uplynulém období nadále zabezpečovat standartní služby a servis pro naše krajské svazy. V našich podmínkách lze uvést, že byly na rok 2013 aktualizovány smlouvy s republikovými svazy (jejichž krajské svazy využívají služeb naší krajské organizace – celkem 29 svazů) a krajskými svazy, které mají samostatnou právní subjektivitu a využívají služeb naší krajské organizace (cyklistika, fotbal, florbal, jachting, sportovní gymnastika, šachy, tenis), návrh cenového ujednání za poskytované služby a můžeme konstatovat, že jsme byli schopni na základě výše uvedených skutečností zabezpečit provoz SCS. V kontextu s tímto stavem a změnou financování sdružených subjektů, kdy činnost Servisních center sportu byla představena hejtmanům krajů a členům Komise Rady Asociace krajů ČR, byl projekt servisních center sportu v našem kraji představen rovněž i na jednání Výboru pro tělovýchovu a sport při Zastupitelstvu MSK a na základě dalších jednání schválilo Zastupitelstvo MSK pro rok 2013 finanční částku ve výši 1.0 mil Kč a pro rok 2014 částku ve výši 500.0 tis. Kč a dotace byly využity na provoz KO a OS ČUS. Obě uvedené částky rozdělila na jednotlivá OS ČUS a KO krajská rada MS KO ČUS ve které jsou zástupci regionů a sportovních svazů. Další oblast, která by měla přinést více finančních prostředků do sportovních aktivit v našem kraji je Program (koncepce) rozvoje – podpory sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje, který schválilo Zastupitelstvo MSK na svém zasedání v červnu 2012. Tento program je zaměřen především na větší podíl financování sportu krajskou samosprávou a to s uvedením konkrétního 2% podílu finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje vč. postupného navyšování těchto financí až do roku 2018, v konečném objemu 90 mil. Kč. V loňském roce schválilo Zastupitelstvo MSK do oblasti sportu z rozpočtu MSK finanční částku ve výši 39,0 mil. Kč. Jsou v tom zahrnuty grantové projekty v celkové výši 10 mil. Kč, které byly určeny především na projekty mládeže. Pro r. 2014 je plánovaná stejná částka.
8
Oblastí, do kterých každoročně získáváme nejvíce finančních prostředků z rozpočtu MSK jsou dotace (granty), podpora sportovních talentů a reprezentační akce v oblasti sportu ( v roce 2013 to bylo celkem 22,5 mil. Kč, a stejná částka je plánovaná i v roce 2014.) Na přípravu talentované mládeže získalo Všesportovní kolegium MSK, potažmo krajská organizace ČUS z rozpočtu MSK v roce 2013 příspěvek - dotaci ve výši 1,0 mil. Kč. Krajské sportovní svazy finanční prostředky použily na mládežnické akce v rámci svého sportovního odvětví, přípravu na Hry ODM a tyto subjekty samy rozhodovaly na jaké akce finanční prostředky použijí v rámci své činnosti. Stejnou částku se podařilo zabezpečit na přípravu talentované mládeže i v letošním roce 2014. V oblasti grantů se v letošním roce podařilo získat z celkové dotace 10,0 mil. Kč finanční prostředky na 6 projektů pro sportovní svazy MS KO ČUS. Byly to finanční prostředky v hodnotě 1,1 mil. Kč zejména pro sportovní svazy – basketbal, jachting, triatlon, volejbal, dále byly poskytnuty finanční prostředky pro jednotlivé TJ/SK na zbývající část celkové výše dotace v rámci jejich žádostí. I v rámci Všesportovního kolegia získaly finanční prostředky další subjekty např. MS krajský střelecký svaz 50,0 tis. Kč atd.
V organizační oblasti: Při hodnocení dalších aktivit naší krajské organizace ČUS uvádíme, že v loňském roce proběhly volby do nových orgánů MS KO ČUS a to do krajské rady a revizní komise na volební období 2013-2017. V novém orgánu nedošlo k podstatným změnám a složení nového orgánu zůstalo v podstatě stejné až na 3 členy krajské rady ( Olbricht, Roček a Vlček), kteří byli nově zvoleni. Krajská rada začala ihned plnit svoje poslání s tím, že např. rozhodla mj. neustavit žádnou komisi při KR a v případě potřeby bude ustavena pracovní skupina pro přípravu materiálů k projednání. Více činnost krajské rady za uplynulé období hodnotí ústní zpráva předsedy. V dalším období, které hodnotí krajská organizace, bylo již tradiční vyhlášení ankety o nejúspěšnějšího sportovce, kolektivů ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Naše organizace se podílí na slavnostním uspořádání této akce jako jeden z partnerů a to zejména ve sportovní části vyhodnocuje návrhy, které zasílají sportovním kluby a tělovýchovné jednoty. Akce proběhla také v letošním roce v Nové aule Vysoké školy báňské v Ostravě - Porubě. Od roku 2012 probíhá tato akce již v novém způsobu uspořádání a byla maximální spokojenost všech účastníků. Moravskoslezský kraj se zúčastnil dalšího již VI. ročníku Her LODM, které na konci měsíce června 2013 proběhly ve Zlínském kraji. Zabezpečením sportovní části Her vč. doprovodných disciplín byla pověřena MS KO ČUS. Při hodnocení této akce můžeme konstatovat, že naše krajská organizace ve spolupráci s organizátory jednotlivých sportovních a doprovodných soutěží a s oddělením mládeže a sportu MSK se velmi dobře zhostila úkolu v zabezpečení sportovní části 9
Her VI. LODM. Výsledek našeho kraje v celkovém hodnocení krajů v rámci ČR byl ovlivněn neobsazením některých disciplín (kanoistika, veslování). Další činností naší organizace v počátku roku 2014 bylo zabezpečení sportovní časti našeho kraje na Hrách VI. ZODM, které se konaly v měsíci lednu 2014 v kraji Vysočina. Účast sportovců našeho kraje na Hrách zabezpečovaly krajské sportovní svazy v součinnosti s některými sportovními odvětvími, kde nejsou ustaveny krajské svazy (biatlon, snowboarding). Celkové výsledky jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. Přehled olympiád dětí a mládeže: Poř. číslo
termín
kraj
místo
Celkový počet účastníků/sportovců
Umístění 4.
1. letní
14.-19.6.2003
Pardubický
Litomyšl, Svitavy, Ústí n.O.
261/222
1. zimní
15.-20.2.2004
Středočeský
Mladá Boleslav, Krkonoše
jen sáně neoficiálně
2. letní
21.-26.6.2005
Jihomoravský
Brno
384/329
2. zimní
21.-26.1.2006
Královéhradecký
Krkonoše
neúčast
3. letní
19.-24.6.2007
Ústecký
Ústí n.L.
332/283
3.
3. zimní
27.1.-1.2.2008
Zlínský
Zlín, Rožnov, Beskydy
98/70
3.
4. letní
23.-28.6.2009
Jihočeský
Tábor
178/148
7.
4. zimní
31.1.-5.2.2010
Liberecký
Liberec, Harachov, Č. Lípa
80/62
4.
5. letní
21.-26. 6.2011
Olomoucký
Olomouc, Prostějov
309/257
7.
5. zimní
29.1-3.2.2012
Moravskoslezský
Bílá, Pustevny, Frenštát p.R., Ostrava
106/85
5.
6. letní
23.-28.6.2013
Zlínský
U. Hradiště, Zlín, Otrokovice, Luhač.
202/168
8.
6. zimní
19.-24.1.2014
Vysočina
Jihlava, Žďár. S.,H.Brod, Nové M.n.M
95/74
5.
3.
MS KO ČUS velmi úzce spolupracuje s oddělením mládeže a sportu MSK, kromě pořádání a vyhodnocení nejlepších sportovců MSK, spolupráce při organizování Her olympiád dětí a mládeže v rámci celé ČR tak i každodenní řešení sportovních aktivit v rámci našeho kraje. V servisní oblasti: V průběhu hodnoceného období využívalo servisních služeb 29 svazů – komisí a jsou to tyto svazy (komise): atletika, badminton, basketbal, box, cyklistika, fotbal, florbal, házená, hokejbal, jachting, jezdectví, judo, krasobruslení, kuželky, lední hokej, lyžování, národní házená, nohejbal, moderní gymnastika, orientační běh, plavání, saně, sportovní gymnastika, stolní tenis, šachy, tenis, triatlon, volejbal, zápas 10
• • • •
• • • •
svazům byly a jsou poskytovány především kompletní ekonomické služby, a to: vedení účetní agendy v rámci středisek, oddělené účetnictví právních subjektů – atletika, jachting. svazy mají pro svoji činnost zajištěny zasedací místnosti podle konkrétních potřeb, včetně úklidu, nájmu poskytujeme servis ve formě donášky a odnášky svazové korespondence, její evidenci včetně evidence doporučených zásilek. zajišťujeme nákup a tisk obálek, složenek, nákup papíru do kopírovacích strojů pro všechny svazy (komise) zajišťujeme kopírování svazových materiálů doručujeme e-mailovou poštu určenou krajským svazům (komisím) MS KO ČUS zajišťuje telefonní linky v budově pro potřebu krajských svazů poskytujeme metodickou pomoc nejen svazovým funkcionářům, ale i dalším funkcionářům z TJ/SK
Krajské servisní centrum sportu, které zabezpečuje služby pro sportovní subjekty v rámci naší organizace rovněž provádí metodickou a kontrolní činnost SCS OS ČUS. V loňském roce, kdy byl projekt SCS spuštěn, se projekt rovněž realizoval v rámci všech okresních sdružení. Tyto servisní centra jsou metodicky řízená krajským manažerem a ten podává návrh na rozdělení finančních prostředků na jejich činnost poskytnutá z České unie sportu. Celkem byla v roce 2013 rozdělena finanční částka 1 920.000 tis. Kč. Můžeme konstatovat, že úkoly, které jsou v rámci SCS plněny ze strany OS ČUS jsou zejména v oblasti administrace Programu IV – údržba sportovních zařízení a je to především o komunikaci v rámci spolupráce s SK/TJ. Servisní centra sportu v naší organizaci jsou hodnocena dobře. Dále jsou pořádány krajským manažerem pravidelné semináře s manažery SCS OS ČUS a v hodnoceném období se uskutečnily 3 semináře, jejichž program se skládal zejména z metodické, kontrolní činnosti a zdokonalování práce manažerů SCS OS ČUS. Je potřeba uvést, že přístup manažerů je vstřícný a přispívá k dobré spolupráci. Do budoucnosti jsou rovněž plánovány semináře, kde v rámci jejich programu půjde především o zdokonalení v IT technologii. Při kontrole usnesení 12. VH MS KO ČUS konané dne 29. 5. 2013 vystoupili v rozpravě 3 delegáti, kteří diskutovali především k čerpání rozpočtu za rok 2013 v jednotlivých položkách, tyto připomínky a náměty byly zohledněny v usnesení, které schválili v konečném hlasování delegáti VH a dále nevyplynuly z rozpravy žádné připomínky či náměty pro další činnost MS KO ČUS a diskuzní vystoupení byly spíše informativního charakteru. Návrh na usnesení: Valná hromada MS KO ČUS s c h v a l u j e zprávu o celkové činnosti MS KO ČUS od 12. VH MS KO ČUS vč. kontroly plnění usnesení
11
6. Zpráva o hospodaření MS KO ČUS Čerpání rozpočtu MS KO ČUS k 31.12.2013 - provoz
Příjmy (výnosy) účet 602 602 644 649 681 681 681 691
popis Reklama Reklama Úroky z běžného účtu Jiné ostatní výnosy Přijaté příspěvky Účelová dotace ČUS - Program V Státní dotace MF Účel.dotace MSK - Podpoř.činnost Příjmy (výnosy) celkem
Plán 200 000,00 145 056,00 9 000,00 198 500,00 167 000,00 400 000,00 200 000,00 1 319 556,00
Skutečnost 200 000,00 145 056,00 8 862,09 239 509,68 167 000,00 640 000,00 60 000,00 200 000,00 1 660 427,77
poznámka ČS Spořitelna - Sportovec roku 2012 ha-vel internet s.r.o. Úrok ČSOB Servis svazům - fakturace Servis svazům - dotace Účel. dotace ČUS - na projekt SCS KO ČUS Podpora organizace sportu SCS KO ČUS Účel.dotace MSK na projekt SCS MS KO ČUS
Výdaje (náklady) účet 501
popis Spotřeba materiálu
Plán
Skutečnost
70 000,00
83 121,80
Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci
137 700,00 7 000,00 41 000,00 22 000,00
137 664,00 12 403,50 50 725,00 15 150,00
Ostatní služby
440 492,00
433 611,62
521 Mzdy
550 800,00
634 865,00
524 527 549 591
190 357,00 17 328,00 129 200,00 1 605 877,00
213 609,00 17 670,00 127 710,00 8 170,00 1 734 699,92
1 319 556,00 1 605 877,00 - 286 321,00
1 660 427,77 1 734 699,92 - 74 272,15
502 511 512 513 518
Zákonné pojištění Zákonné sociální náklady Jiné ostatní náklady Daň z příjmů Výdaje (náklady) celkem
Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek Fond jmění finančních prostředků MS KO ČUS
962 723,61
12
poznámka Spotřební materiál, Kancelářské potřeby, Noviny, časopisy, odb.literatura, Hygienický materiál, drobný spotř. materiál Spotřeba energie a páry Kancel. Techniky Cestovné zam. a členů orgánu Pohoštění - VH a KR KO ČSTV ; dárky Nájemné, Poštovné, Tel. poplatky + internet, Školení pracovníků, Pořízení dnm - účetní program, Poplatky za stravenky, Ostatní nepojmenované služby Mzdy, DPP Zdravotní pojištění, Sociální pojištění, Zákonné úrazové pojištění Příspěvek na stravování Poj majetku, popl. banka, Sportovec MSK Daň z příjmů práv. osob (reklama)
Čerpání rozpočtu MS KO ČUS k 31.12.2013 - celkem
Příjmy (výnosy) účet popis 602 Reklama 602 Reklama 644 Úroky z běžného účtu 649 Jiné ostatní výnosy 681 Přijaté příspěvky 681 Účelová dotace ČUS - Program V Účel.dotace ČUS - SCS OS ČSTV (ČUS) Program V
Plán 200 000,00 145 056,00 9 000,00 198 500,00 167 000,00
Skutečnost 200 000,00 145 056,00 8 862,09 239 509,68 167 000,00
poznámka ČS Spořitelna -Sportovec roku 2012 ha-vel internet s.r.o. Úroky ČSOB Servis svazům - fakturace Servis svazům - dotace
400 000,00
640 000,00 1 755 000,00
Účel.dotace ČUS - na projekt SCS KO ČUS Účel.dotace ČUS - na projekt SCS OS ČSTV (ČUS), celková výše dotace bude upřesněna po schválení VV ČUS - odhad 1,5 až 2 mil. Kč
681 Státní dotace MF Státní dotace MF - OS ČUS
60 000,00 165 000,00
Podpora organizace sportu Podpora organizace sportu OS ČUS
200 000,00 130 000,00 130 000,00 125 000,00 130 000,00 145 000,00 140 000,00
200 000,00 130 000,00 130 000,00 125 000,00 130 000,00 145 000,00 140 000,00
Účel.dotace MSK na projekt SCS - KO Účel.dotace MSK na projekt SCS - BR Účel.dotace MSK na projekt SCS - FM Účel.dotace MSK na projekt SCS - KA Účel.dotace MSK na projekt SCS - NJ Účel.dotace MSK na projekt SCS - OP Účel.dotace MSK na projekt SCS - OTU
691 Účel.dotace MSK na sport. přípravu TM1 000 000,00
1 000 000,00
Talentovaná mládež pro krajské svazy
691 Účel.dotace MSK-Podpoř.činnost 691 Účel.dotace MSK - Podpoř.činnost - OS 691 691 691 691 691
691 Účel.dotace MSK na Hry VI. LODM
200 000,00
200 000,00
3 319 556,00
5 580 427,77
Plán 70 000,00 42 000,00 25 000,00 500,00 1 500,00 1 000,00
Skutečnost 83 121,80 56 609,00 25 079,80 786,00 647,00
502 Spotřeba energie Spotřeba el. energie Spotřeba páry
137 700,00 77 500,00 60 200,00
137 664,00 77 472,00 60 192,00
511 Opravy a udržování
7 000,00
12 403,50
Kancel. přístrojů (PC, tiskárna, kopírka)
512 Cestovné Cestovné zaměstnanců Cestovné členů orgánu
41 000,00 20 000,00 21 000,00
50 725,00 35 774,00 14 951,00
Cestovné na SCS Cestovné na jednánív rámci MS KO ČUS
513 Náklady na reprezentaci
22 000,00
15 150,00
20 000,00 2 000,00
13 520,00 1 630,00
518 Ostatní služby Nájemné Poštovné Telefonní poplatky Internet Školení pracovníků Pořízení dnm do 4 000,Poplatky za stravenky Ostatní nepojmenované služby
440 492,00 145 000,00 20 000,00 47 000,00 145 056,00 4 000,00 3 500,00 936,00 75 000,00
433 611,62 146 440,00 14 862,00 39 976,52 145 056,00 6 792,00 9 065,50 628,00 70 791,60
521 Mzdy Mzdy pracovníků DPP
550 800,00 550 800,00
634 865,00 618 065,00 16 800,00
Příjmy (výnosy) celkem
Výdaje (náklady) účet popis 501 Spotřeba materiálu Spotřební materiál Kancelářské potřeby Noviny, časopisy, odb.literatura Hygienický materiál Drobný technický materiál
Pohoštění Drobné dárky, reprezentace
13
DPP-trenéři, cestovné, aj.
Poznámka Nákup PC, notebook, mobil, aj. materiál Obálky, papír, toner, aj.
Spotřeba el. energie - KO ČUS Spotřeba páry - KO ČUS
Pohoštění - VH a KR MS KO ČUS Dárky a reprezentace - KO ČUS
Kryto reklamou ha-vel internet viz výnosy Office 2010, Pohoda profi NET3 Ostraha,úklid, web.stránky, Antivirus aj.
524 Zákonné pojištění Zdravotní pojištění Sociální pojištění Zákonné úrazové pojištění 527 Zákonné sociální náklady Příspěvek na stravování 549 Jiné ostatní náklady Pojištění majetku Provozní náklady - poplatky banka Sportovec MSK Účel.dotace MSK - talen.mládež Účel. dotace MSK - Hry VI. LODM 581 Poskytnuté přísp.mezi org.slož. Účel.dotace ČUS- Program V Státní dotace dotace MF Účel.dotace MSK -Podpoř.činnost -OS 591 Daň z příjmů Výdaje (Náklady) celkem
Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek
Vlastní jmění MS KO ČUS
190 357,00 49 572,00 137 700,00 3 085,00 17 328,00 17 328,00
213 609,00 55 627,00 154 520,00 3 462,00 17 670,00 17 670,00
1 329 200,00 1 200,00 8 000,00 120 000,00 1 000 000,00 200 000,00
1 327 710,00 1 058,00 6 652,00 120 000,00 1 000 000,00 200 000,00
Kryto reklamou Čs.Spořitelny - viz výnosy Sport.příprava TM - pro krajské svazy DPP-trenéři, cestovné, aj.
800 000,00
2 720 000,00 1 755 000,00 165 000,00 800 000,00 8 170,00
Dotace ČUS na projekt pro SCS OS , RS ČUS Dotace MF - Organizace sportu OS,RS ČUS Účel.dotace MSK na projekt SCS OS ČUS Daň z příjmů práv.osob (reklama)
800 000,00 3 605 877,00
5 654 699,92
3 319 556,00 3 605 877,00 - 286 321,00
5 580 427,77 5 654 699,92 74 272,15
-
962 723,61
Komentář K překročení nákladů proti plánovanému rozpočtu dochází u účtů: Spotřební materiál (účet - 501) - překročení ve výši 14 609,-Kč - nákup výpočetní techniky pro potřebu SCS . Opravy a udržování (účet - 511) - překročení ve výši 5 403,50 Kč vzniklo v rámci provedení instalace softwerových programů. Cestovné (účet - 512) překročení ve výši 9 725,-Kč - v rámci činnosti SCS Mzdy (účet - 521) překročení ve výši 84 065,-Kč tvoří: - odměny zaměstnancům SCS ve výši 67 265,-Kč za plnění mimořádných úkolů - DPP - odměny dobrovolným činovníkům ve výši 16 800,- Kč za práci v rámci sportovní činnosti MS KO ČUS Zákonné pojištění (účet - 524) - překročení ve výši 23 252,-Kč se váže k mzdovým nákladům.
14
Rozpočet MS KO ČUS r. 2014 - celkem
Příjmy (výnosy) účet popis 602 Reklama 602 Reklama 644 Úroky z běžného účtu 649 Jiné ostatní výnosy 681 Přijaté příspěvky 681 Účelová dotace ČUS - Program V 681 Účel.dotace ČUS - SCS OS ČUS
Plán 200 000,00 145 056,00 8 916,00 249 050,00 167 000,00 700 000,00
Účel.dotace MSK - Podpoř.činnost - KO Účel.dotace MSK - Podpoř.činnost - OS
Účel.dotace MSK na sport. přípravu TM Účel.dotace MSK na Hry VI. ZODM
200 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 1 000 000,00 300 000,00
Příjmy (výnosy) celkem
3 270 022,00
Výdaje (náklady) účet popis 501 Spotřeba materiálu Spotřební materiál Kancelářské potřeby Noviny, časopisy, odb.literatura Hygienický materiál Drobný technický materiál
Účel.dotace ČUS - na projekt SCS KO ČUS
Účel.dotace ČUS - na projekt SCS OS ČUS plán 2,5 mil. Kč
Program V
691 691 691 691 691 691 691 691 691
poznámka ČS Spořitelna - sportovec roku 2013 ha-vel internet s.r.o. úrok ČSOB servis svazům - fakturace servis svazům - dotace
Plán 43 000,00 22 000,00 18 000,00 500,00 1 500,00 1 000,00
502 Spotřeba energie Spotřeba el. energie Spotřeba páry
137 700,00 77 500,00 60 200,00
511 Opravy a udržování
11 000,00
512 Cestovné
50 000,00
513 Náklady na reprezentaci Pohoštění Drobné dárky, reprezentace
15 000,00 13 000,00 2 000,00
518 Ostatní služby Nájemné Poštovné Telefonní poplatky Internet Školení pracovníků Pořízení dnm do 4 000,Poplatky za stravenky Ostatní nepojmenované služby
430 992,00 145 000,00 16 000,00 42 000,00 145 056,00 4 000,00 6 300,00 636,00 72 000,00
521 Mzdy Mzdy pracovníků SCS 524 Zákonné pojištění Zdravotní pojištění Sociální pojištění Zákonné úrazové pojištění 527 Zákonné sociální náklady Příspěvek na stravování
636 000,00 636 000,00 219 802,00 57 240,00 159 000,00 3 562,00 17 328,00 17 328,00
15
Účel.dotace MSK na projekt SCS - KO Účel.dotace MSK na projekt SCS - BR Účel.dotace MSK na projekt SCS - FM Účel.dotace MSK na projekt SCS - KA Účel.dotace MSK na projekt SCS - NJ Účel.dotace MSK na projekt SCS - OP Účel.dotace MSK na projekt SCS - OTU Talentovaná mládež pro krajské svazy DPP-trenéři, cestovné, sport. materiál
poznámka nákup tiskárna, notebook, drobný spotř. mat. obálky, papír, toner, aj.
spotřeba el. energie - KO ČUS potřeba páry - KO ČUS kancel. přístrojů (PS, tiskárna, kopírka)
pohoštění - VH a KR MS KO ČUS dárky a reprezentace - KO ČUS
kryto reklamou ha-vel internet viz výnosy Pohoda Profi, Win 7 profesionál ostraha,úklid, web.stránky, Antivirus aj.
549 Jiné ostatní náklady Pojištění majetku Provozní náklady - poplatky banka Sportovec MSK Účel.dotace MSK - talen.mládež Účel. dotace MSK - Hry VI. ZODM 581 Poskytnuté přísp.mezi org.slož. Účel.dotace ČUS- Program V Účel.dotace MSK -Podpoř.činnost -OS Výdaj (náklady) celkem
Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek Vlastní jmění MS KO ČUS
1 409 200,00 1 200,00 8 000,00 100 000,00 1 000 000,00 300 000,00
kryto reklamou Čs.Spořitelny - viz výnosy sport.příprava TM - pro krajské svazy DPP-trenéři, cestovné, sport. materiál
300 000,00
300 000,00 3 270 022,00
3 270 022,00 3 270 022,00
888 451,46
16
Účel. dotace ČUS na projekt pro SCS OS ČUS - plán 2,5 mil. Kč Účel.dotace MSK na projekt SCS OS ČUS
7. Statistika členské základny za rok 2013
CZ0801 CZ0802 CZ0803 CZ0804 CZ0805 CZ0806 Celkem
Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město
CZ010 CZ020 CZ031 CZ032 CZ041 CZ042 CZ051 CZ052 CZ053 CZ063 CZ064 CZ071 CZ072 CZ080 Celkem
Pražská tělovýchovná unie Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj
Celkem 9138 22966 11393 19281 28994 29823 121595
Muži 5516 12121 5619 9960 16913 13917 64046
Ženy 1323 4060 1799 3741 4926 7477 23326
Dospělí 6839 16181 7418 13701 21839 21394 87372
Dorostenci Dorostenky 795 111 2061 609 1114 248 1343 487 1923 620 2268 797 9504 2872
Žáci 1031 2845 2013 2518 2989 3679 15075
Žačky 362 1270 600 1232 1623 1685 6772
Mládež 2299 6785 3975 5580 7155 8429 34223
Počet TJ/SK 69 112 82 99 188 173 723
Celkem 97488 176216 102865 92902 39951 75462 61273 74932 71270 56496 116964 78849 107805 121595 1274068
Muži 47029 104897 55164 55216 20699 37601 29750 40983 39685 30654 69043 45787 66146 64046 706700
Ženy 21808 31479 18473 17122 7830 10806 13920 14699 12673 8190 20407 14424 21338 23326 236495
Dospělí 68837 136376 73637 72338 28529 48407 43670 55682 52358 38844 89450 60211 87484 87372 943195
Dorostenci Dorostenky 6001 2267 11178 3243 7100 2810 5470 2073 2762 962 6019 2094 3801 1773 4390 1634 5031 1655 4316 1455 7528 2689 5264 1896 6486 1981 9504 2872 84850 29404
Žáci 13631 18391 12655 8600 5042 12902 7511 8417 8370 7978 11570 7696 8288 15075 146126
Žačky 6752 7028 6663 4421 2656 6040 4518 4809 3856 3903 5727 3782 3566 6772 70493
Mládež 28651 39840 29228 20564 11422 27055 17603 19250 18912 17652 27514 18638 20321 34223 330873
Počet TJ/SK 351 1344 781 617 299 624 446 574 517 430 899 574 484 723 8663
17
1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 30 32 33 34 35
SVAZY atletika badminton basketbal box cyklistika fotbal minigolf házená horolezectví jachting jezdectví judo kanoistika krasobruslení extrémní sporty kulturistika kuželky a bowling lední hokej lukostřelba lyžování moderní gymnastika národní házená nohejbal orientační běh plavecké sporty rugby saně gymnastika stolní tenis šachy
Celkem Muži Ženy Dospělí Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež Celk.Odd. 3178 829 586 1415 223 203 679 658 1763 16 659 258 135 393 37 30 103 96 266 13 1828 776 232 1008 148 127 271 274 820 20 161 120 5 125 24 0 12 0 36 6 878 552 137 689 51 17 81 40 189 25 40483 27746 1517 29263 4545 187 6132 356 11220 294 290 152 127 279 4 6 1 0 11 4 2525 1328 257 1585 338 48 429 125 940 13 614 395 146 541 19 3 28 23 73 16 588 353 182 535 14 10 12 17 53 12 1572 255 671 926 30 228 37 351 646 28 808 157 31 188 61 14 445 100 620 10 146 84 24 108 14 10 10 4 38 6 516 75 204 279 9 39 39 150 237 7 477 370 80 450 16 3 6 2 27 4 1510 1180 292 1472 26 7 4 1 38 22 742 543 111 654 22 23 25 18 88 20 5279 3482 154 3636 604 10 986 43 1643 37 155 48 21 69 22 16 38 10 86 2 2417 1141 730 1871 85 60 241 160 546 42 160 0 66 66 0 32 8 54 94 2 707 342 213 555 70 38 22 22 152 4 253 247 0 247 1 2 3 0 6 19 535 203 146 349 18 16 91 61 186 10 1637 164 129 293 78 58 594 614 1344 13 231 96 14 110 34 17 67 3 121 2 141 96 32 128 10 2 1 0 13 2 586 31 83 114 4 26 93 349 472 10 2100 1372 186 1558 170 63 238 71 542 69 1546 1141 58 1199 76 10 219 42 347 57 18
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 64 66 67 68 69 71 72 73 74 75
šerm tenis turistika veslování volejbal vodní lyžování americký fotbal vzpírání zápas sport pro všechny odbor ČASPV softbal kolečkové brusle triatlon Akademický svaz hokejbal rekreační sport vodní motorismus psí spřežení squash curling taekwon-do ITF billiard golf jóga vodní pólo baseball florbal silový trojboj UZPS - mentálně postižení UZPS - neslyšící neobsazeno UZPS - vnitřně postižení UZPS - zrakově postižení
90 4934 2430 86 4599 190 124 389 505 8214 131 33 103 1004 738 11617 33 47 425 14 688 174 2803 2451 38 407 4787 175 58 333 239 125 306
28 2470 1027 50 1783 108 106 245 288 2444 9 31 64 678 565 5120 29 32 164 11 182 167 1818 216 31 236 2169 159 32 176 151 40 168
11 766 1151 16 1642 60 0 39 35 4314 82 1 15 288 13 3916 4 15 141 3 70 5 728 2222 0 1 361 11 23 115 88 85 110
39 3236 2178 66 3425 168 106 284 323 6758 91 32 79 966 578 9036 33 47 305 14 252 172 2546 2438 31 237 2530 170 55 291 239 125 278 19
8 347 48 6 134 4 18 45 51 154 8 1 9 9 110 358 0 0 21 0 118 2 94 0 5 62 791 5 2 18 0 0 12
10 251 42 2 383 3 0 1 4 175 24 0 1 11 2 329 0 0 22 0 38 0 29 10 0 0 159 0 0 13 0 0 4
32 634 88 8 232 8 0 52 112 432 1 0 6 10 44 852 0 0 39 0 205 0 85 0 2 95 1146 0 0 4 0 0 9
1 466 74 4 425 7 0 7 15 695 7 0 8 8 4 1042 0 0 38 0 75 0 49 3 0 13 161 0 1 7 0 0 3
51 1698 252 20 1174 22 18 105 182 1456 40 1 24 38 160 2581 0 0 120 0 436 2 257 13 7 170 2257 5 3 42 0 0 28
2 64 40 2 85 4 1 7 5 101 3 2 8 4 7 117 1 1 5 1 5 4 5 6 1 2 41 5 3 2 7 2 3
76 77 78 79 80 81 82 84 86 87 88 89 90 92 95 96 103 104 105 117 Celkem
ČUBU - Tradiční karate ČUBU - český svaz karate ČUBU - full contakt ČUBU - Goru Ryu ČUBU shi kon ČUBU - JKA ČUBU - ostatní formy boj.umění stolní hokej radiový orientační běh skiboby polní kuše Muay-Thai šipky - unie aerobic člen TJ/SK nezařazený v oddíle střelectví foosball jiné sportovní odvětví UZPS - těl. postižení - ČATHS šipky bez svazu 52
29 532 261 84 62 66 274 29 10 32 50 142 43 182 1430 162 423 370 214 9 124412
5 220 209 15 22 7 130 18 6 29 37 96 38 0 789 143 58 267 87 8 65839
2 69 46 10 8 1 60 3 4 2 13 28 5 178 606 4 7 53 91 1 23803
7 289 255 25 30 8 190 21 10 31 50 124 43 178 1395 147 65 320 178 9 89642
Návrh na usnesení: Valná hromada MS KO ČUS b e r e n a v ě d o m í statistiku členské základny za rok 2013. 20
3 71 3 7 4 9 14 2 0 1 0 15 0 0 18 3 310 13 5 0 9662
0 25 1 9 0 8 4 1 0 0 0 3 0 4 5 3 47 4 8 0 2929
16 112 0 22 22 27 51 4 0 0 0 0 0 0 10 7 1 21 9 0 15303
3 35 2 21 6 14 15 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 12 14 0 6876
22 243 6 59 32 58 84 8 0 1 0 18 0 4 35 15 358 50 36 0 34770
1 10 1 1 1 1 5 1 1 1 4 2 3 6 28 3 1 12 8 1 1418
